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116977

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2438

29 décembre 2006

S O M M A I R E

Air.Ca S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117015

Lux Dental-Prodiba, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

116982

Alpimo  Nord-Sud  S.A.,  Association  Luxembour- 

Lux Dental-Prodiba, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

116982

geoise de Promotion Immobilière, Wiltz . . . . . . 

116986

Lux Dental-Prodiba, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

116982

Äppelhaus, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117018

Luxembourg Yachting Services S.A., Luxembourg- 

Armand Stranen, S.à r.l., Troisvierges. . . . . . . . . . 

116984

Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116980

Armicula Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

116992

Marathon Hotel Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . 

116979

Auto-Ecole Friden, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

117006

Marius S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117023

Automotive  Sealing  Systems  Company  S.A.,  Lu- 

Marques Confort S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116981

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116979

Matese, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116996

Binda International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

117000

Meubles Mich-Gillen, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

116978

Binda International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

117001

Micro-Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . . 

116983

Boulangerie Pâtisserie Wirol, S.à r.l., Pétange . . . 

116984

MKL Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

116997

C.D.P. S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116995

Oberweis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

116985

Café-Brasserie Sindy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

116999

Petroleum Services Management S.A., Wiltz  . . . 

116980

Carpini, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116997

Pillarlux Etoy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

117019

Chanpia Lux S.A., Doncols  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116982

Pillarlux Matran, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

117007

Confection M. Bastian, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . 

116996

Poseidon Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . 

117018

CPEL Soparfi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116981

Propcons A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116978

Decotra, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

116997

Ramos, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116978

Domac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116985

Restocarpi, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . 

116996

Eau’Ceane, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . 

116984

Salon  de  Consommation  Oberweis,  Articles  de 

EDV Immobilière, S.à r.l., Niederpallen  . . . . . . . . 

116983

Pâtisserie et de Confiserie, S.à r.l., Luxembourg

116982

EDV Immobilière, S.à r.l., Niederpallen  . . . . . . . . 

116985

Service Plus, S.à r.l., Clemency  . . . . . . . . . . . . . . . 

116983

Energy and Technology, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

116996

Shoe Shop-Erang, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . 

116983

Etablissement Rolux, S.à r.l., Rodange. . . . . . . . . . 

116984

Simon  &  Christiansen  S.A.  Ingénieurs  Conseils, 

Fantasy, S.à r.l., Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116993

Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116981

Friture S.A., Manternach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117024

Sitcom Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

117007

Gateway Telecom S.A., Doncols  . . . . . . . . . . . . . . 

116981

Sixième Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

116984

GECO S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116999

Slina Lux S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116980

GER LOG 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

117002

Sodeco, Société d’Etudes et de Conception, S.à r.l., 

Geolux G.O. 3.14, S.à r.l., Howald  . . . . . . . . . . . . . 

116985

Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116983

Goudsmit & Tang Management Company, S.à r.l., 

Strategic Development S.A., Esch-sur-Sûre . . . . . 

116979

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116985

Tomkins Overseas Funding, S.à r.l., Luxembourg 

116998

HBI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116986

Tomkins Overseas Funding, S.à r.l., Luxembourg 

116999

HBI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116992

Tutti Frutti S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

117024

Helbe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117018

Upsurge Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

117016

Hexagon World S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116980

Upsurge Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

117018

Immobilière Riverside S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . 

117023

Victor Buck Services S.A., Leudelange . . . . . . . . . 

117012

International Sport Management S.A., Diekirch  . 

116979

Victor Buck Services S.A., Leudelange . . . . . . . . . 

117015

Jumatt-Lux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117006

Villareal S.A., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117024

Klio S.C.I., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116993

116978

PROPCONS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre Dame.

R. C. Luxembourg B 53.539. 

<i>Extrait des décisions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 22 novembre 2006

La démission de M. Claude Mack, avec effet au 21 novembre 2006, demeurant à Bei den 5 Buchen, L-8123 Bridel, au

poste d’administrateur et administrateur-délégué, est acceptée.

Le Conseil d’Administration coopte, en remplacement de M. Claude Mack, au poste d’Administrateur, M. Jürgen Do-

nicht demeurant au 74, Boulevard d’Italie, MC Monte-Carlo, Principauté de Monaco. M. Jürgen Donicht terminera le
mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance lors de l’Assemblée de 2008.

Le Conseil d’Administration décide de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion à M. Jürgen Donicht. Monsieur Jürgen Donicht demeurant au 74, Boulevard d’Italie, MC Mon-
te-Carlo, Principauté de Monaco portera le titre d’administrateur-délégué de la société et partant pourra engager la
société par sa seule signature exclusive respectivement par sa co-signature obligatoire pour toutes les affaires relevant
de la gestion journalière.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Suite à cette démission, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- M. Jürgen Donicht, administrateur-délégué (qui ne semble jamais avoir été rayé en tant qu’Administrateur);
- M. Norbert Hentzen, administrateur;
- M. Martin Heyse, administrateur;
- M. Jean-Marc Faber est le Commissaire aux Comptes de la société.
De ce fait, il est confirmé que les anciens administrateurs et Commissaires aux Comptes à savoir M. Pascal Marchese,

administrateur, demeurant à Foetz, Luxembourg, M. Jean-Michel Thomas, administrateur, demeurant à Hettange-Gran-
de, France, Mme Karine Bittler, Commissaire aux Comptes, demeurant Bertrange, Luxembourg ne font plus partie de
la société et de ce fait sont à rayer avec effet au 1

er

 janvier 2003 pour les administrateurs et avec effet au 19 août 2002

pour le Commissaire aux Comptes.

Transfert du siège social du 8, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg à sa nouvelle adresse au 31, rue Notre

Dame, L-2240 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06885. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(128344.3//37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

MEUBLES MICH-GILLEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 114, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 15.710. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05942,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128027.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

RAMOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1250 Luxembourg, 139, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 111.948. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05945,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128035.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour extrait conforme et sincère
<i>PROPCONS A.G.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour MEUBLES MICH-GILLEN
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour RAMOS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

116979

AUTOMOTIVE SEALING SYSTEMS COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.982. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06570,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128029.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

INTERNATIONAL SPORT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9252 Diekirch, 6, rue du Kockelberg.

R. C. Luxembourg B 92.551. 

Par la présente, le soussigné donne sa démission en tant qu’administrateur de la société anonyme INTERNATIONAL

SPORT MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-9252 Diekirch, 6, rue du Kockelberg (R.C. B 92.551) avec effet
immédiat.

Enregistré à Diekirch, le 27 janvier 2006, réf. DSO-BM00339. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): B. Vandivinit.

(126657.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 novembre 2006.

STRATEGIC DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 96.421. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2006

<i>Première résolution

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Extraordinaire accepte la démission de la société

EVEST GROUP S.A., Maison 150, L-9991 Weiswampach, au 1

er

 juillet 2006.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonc-

tions d’administrateur de Dominique Dejean, avenue du Champ de Course 5 à B-1301 Wavre, au 1

er

 juillet 2006. Son

mandat expira au 30 juin 2010.

Esch-sur-Sûre, le 30 juin 2006.

Enregistré à Diekirch, le 21 novembre 2006, réf. DSO-BW00274. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(126003.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.

MARATHON HOTEL INVEST S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 80.728. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de Actionnaires en date du 20 novembre 2006

que ELPERS &amp; CO RÉVISEUR D’ENTREPRISES, S.à r.l. a été relevé de ses fonctions de Commissaire aux comptes.

KOHNEN &amp; ASSOCIÉS, S.à r.l., 66, rue Marie-Adélaïde à L-2128 Luxembourg a été élu au poste de Commissaire aux

comptes. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale de l’année 2012. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06518. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(128117.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Signature.

Bridel, le 25 janvier 2006.

F. Gengler.

Pour extrait sincère et conforme à l’original
E. Duinslaeger
<i>Administrateur-délégué

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

R. P. Pels.

116980

LUXEMBOURG YACHTING SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 37.399. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06263, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2006.

(128301.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

PETROLEUM SERVICES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.

R. C. Luxembourg B 106.717. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 20 novembre 2006

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 20 novembre 2006

que Madame Gaby Kolten, demeurant à L-8311 Capellen, 111, route d’Arlon, a été cooptée comme administrateur en
remplacement de la société PETROLEUM SERVICES S.A., ayant son siège social au 4 Zoning Industriel Vulcalux, L-8399
Windhof. Madame Gaby Kolten terminera le mandat de son prédécesseur jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’année 2012.

Wiltz, le 20 novembre 2006.

Enregistré à Diekirch, le 20 novembre 2006, réf. DSO-BW00199. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(125168.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 novembre 2006.

SLINA LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 14, chemin des Douaniers.

R. C. Luxembourg B 96.575. 

Par la présente, je soussigné, Jean-Luc Louis, demeurant au 17, chemin des Patars à B-4160 Limont présente ma

démission avec effet immédiat de mon poste de commissaire de la société SLINA LUX S.A. ayant son siège social au 14,
chemin des Douaniers à L-9647 Doncols.

Enregistré à Diekirch, le 30 octobre 2006, réf. DSO-BV00205. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(125887.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.

HEXAGON WORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 35, Ilôt du Château.

R. C. Luxembourg B 99.458. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 31 octobre 2006

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 31 octobre 2006

que Monsieur Pierlot Jean-Michel, demeurant à B-6600 Bastogne, Foy 116 a été coopté comme administrateur en rem-
placement de Monsieur Servais Patrick, demeurant à B-6600 Bastogne, 49, rue de Musy. Monsieur Pierlot Jean-Michel
terminera le mandat de son prédécesseur jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2012.

Wiltz, le 31 octobre 2006.

Enregistré à Diekirch, le 20 novembre 2006, réf. DSO-BW00200. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(125174.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 novembre 2006.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

Limont, le 29 septembre 2006.

J.-L. Louis.

Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

116981

MARQUES CONFORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 12, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 87.715. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2006

L’assemblée générale ordinaire a pris les résolutions suivantes:
- Démission du poste d’administrateur de Claude Madotto.
- Nomination au poste d’administrateur: Armando Marques Da Silva, né à Sao Juliao (P), le 2 avril 1974, demeurant

à L-8283 Kehlen, rue d’Olm 1A pour une durée allant jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008.

- Démission d’Athanor au poste de commissaire.
- Nomination au poste de commissaire: Marco Liebgott, né à Esch-sur-Alzette, le 27 juin 1961, demeurant à L-6117

Junglinster, rue de la Gare, 13A pour une durée allant jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008.

- Transfert du siège de la société de 119, rue Th. de Wacquant, Foetz au 12, rue du Commerce, 3895 Foetz.

Enregistré à Diekirch, le 10 novembre 2006, réf. DSO-BW00110. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(125857.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.

GATEWAY TELECOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 14, chemin des Douaniers.

R. C. Luxembourg B 108.584. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée générale ordinaire du 17 mai 2006

L’assemblée générale a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission du poste d’administrateur de Monsieur Daniel Martaux au 1

er

 novembre 2005.

- Nomination au 1

er

 novembre 2005 et pour une durée allant jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2011

de Madame Audrey Nuyts demeurant au 16, rue des Taillis à B-1325 Chaumont-Gistoux au poste d’administrateur.

Enregistré à Diekirch, le 10 novembre 2006, réf. DSO-BW00115. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(125870.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.

CPEL SOPARFI S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 93.194. 

Le siège social de la société au 14, Maison à 9743 Crendal a été dénoncé avec effet au 1

er

 juin 2006.

Fait à Crendal, le 1

er

 juin 2006.

Enregistré à Diekirch, le 30 octobre 2006, réf. DSO-BV00203. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(125874.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.

SIMON &amp; CHRISTIANSEN S.A. INGENIEURS CONSEILS, Société Anonyme.

Siège social: L-8303 Capellen, 85-87, Parc d’Activité Capellen.

R. C. Luxembourg B 55.631. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2006

Conformément à l’article 14 des statuts de la société, le Conseil d’Administration nomme à l’unanimité Messieurs

Alain Wagner et Carl Taro Kleefisch, avec adresse professionnelle à L- 8303 Capellen, 85-87, Parc d’Activité Capellen,
comme directeurs responsables avec droit de co-signature pour la gestion journalière.

Luxembourg, le 8 novembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05838. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(129044.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.

M. Marques Da Silva, P. Barbier, A. Marques Da Silva.

W. Cleynen / J.-L. Louis / M. Martaux.

<i>Pour BUSINESS HARBOR, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

116982

CHANPIA LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 14, chemin des Douaniers.

R. C. Luxembourg B 97.231. 

Par la présente, je soussigné, Jean-Luc Louis, demeurant au 17, chemin des Patars à B-4160 Limont présente ma

démission avec effet immédiat de mon poste d’administrateur de la société CHANPIA LUX S.A. ayant son siège social
au 14, chemin des Douaniers à L-9647 Doncols.

Enregistré à Diekirch, le 30 octobre 2006, réf. DSO-BV00204. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(125882.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.

LUX DENTAL-PRODIBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 57, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 13.639. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2006, réf. LSO-BW05048, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128033.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

LUX DENTAL-PRODIBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 57, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 13.639. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2006, réf. LSO-BW05047, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128034.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

LUX DENTAL-PRODIBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 57, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 13.639. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2006, réf. LSO-BW05046, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128037.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

SALON DE CONSOMMATION OBERWEIS, 

ARTICLES DE PATISSERIE ET DE CONFISERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 19, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 8.781. 

Constituée par acte sous seing privé en date du 15 décembre 1969, publié au Mémorial C n

o

 47 du 20 mars 1970,

modifiée suivant acte reçu par M

e

 Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 janvier

1990, publié au Mémorial C n

o

 308 du 3 septembre 1990, modifiée suivant acte reçu par M

e

 Tom Metzler, notaire

de résidence à Luxembourg, en date du 6 décembre 1995, publié au Mémorial C n

o

 67 du 8 février 1996, modifiée

par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2001, avis afférent publié au Mémorial C n

o

 196 du 5 février 2002.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06197, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

(128277.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Limont, le 29 septembre 2006.

J.-L. Louis.

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Signature.

<i>Pour SALON DE CONSOMMATION OBERWEIS, ARTICLES DE PATISSERIE ET DE CONFISERIE, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

116983

EDV IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8545 Niederpallen, 26, Cité Dietzebierg.

R. C. Luxembourg B 108.630. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2006, réf. LSO-BW05044, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128038.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

SERVICE PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4963 Clemency, 13, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 35.356. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05946,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128039.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

SODECO, SOCIETE D’ETUDES ET DE CONCEPTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5863 Hesperange, 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée.

R. C. Luxembourg B 50.858. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04104, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128042.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

SHOE SHOP-ERANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3562 Dudelange, 21, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 38.834. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05948,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128043.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

MICRO-INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 55.702. 

RECTIFICATIF

Suite à une erreur constatée lors du dépôt antérieur des comptes au 31 décembre 2005 de la société au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 9 novembre 2006.

Le rapport de gestion dûment signé enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06604, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128109.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Signature.

<i>Pour <i>SERVICE PLUS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Luxembourg, le 17 novembre 2006.

Signature.

<i>Pour <i>SHOE SHOP-ERANG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Signatures
<i>Administrateurs

116984

ARMAND STRANEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 52, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 93.407. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05853,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128045.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

ETABLISSEMENT ROLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4807 Rodange, 101, rue Nic Biever.

R. C. Luxembourg B 29.780. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, réf. LSO-BW04097, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128046.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

BOULANGERIE PATISSERIE WIROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4750 Pétange, 1, rue de Longwy.

R. C. Luxembourg B 108.134. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05857,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128048.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

EAU’CEANE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8081 Bertrange, 5, rue de Mamer.

R. C. Luxembourg B 103.098. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05860,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128051.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

SIXIEME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 84.466. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05768, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

(128067.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

<i>Pour <i>ARMAND STRANEN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Luxembourg, le 17 novembre 2006.

Signature.

<i>Pour BOULANGERIE PATISSERIE WIROL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour EAU’CEANE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

SIXIEME HOLDING S.A.
A. De Bernardi / G. Diederich
<i>Administrateur / <i>Administrateur

116985

EDV IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8545 Niederpallen, 26, Cité Dietzebierg.

R. C. Luxembourg B 108.630. 

Le bilan au 31 décembre 2004 (Rectificatif), enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2006, réf. LSO-BW05042, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128054.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

DOMAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 95.994. 

Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05599, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128056.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

GOUDSMIT &amp; TANG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.819. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03627, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128059.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

GEOLUX G.O. 3.14, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2272 Howald, 2, rue Edouard Oster.

R. C. Luxembourg B 101.749. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03631, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128063.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

OBERWEIS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 46.453. 

Constituée suivant acte reçu par M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 29 mai 1990, publié au

Mémorial C n

o

 443 du 29 novembre 1990, modifiée suivant acte reçu par M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 30 décembre 1993, publié au Mémorial C n

o

 157 du 22 avril 1994, modifiée suivant acte

reçu par-devant le même notaire, en date du 11 août 1994, publié au Mémorial C n

o

 508 du 7 décembre 1994,

modifiée suivant acte reçu par-devant le même notaire, en date du 21 avril 1998, publié au Mémorial C n

o

 525 du

17 juillet 1998, modifiée par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2001, avis afférent publié au Mémorial
C n

o

 196 du 5 février 2002.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06223, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

(128271.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

<i>Pour OBERWEIS
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

116986

ALPIMO NORD-SUD S.A., 

ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DE PROMOTION IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2A, rue Hannelanst.

R. C. Luxembourg B 100.281. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 15 novembre 2006

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 15 novembre 2006:
- que la société WATER PURIFICATION SERVICES Ltd, ayant son siège social à EC1V 2NX London, Victoria Suite

152-160 City Road, a été cooptée comme administrateur de la société, en remplacement de M. Jacques Bernard, décédé,
et ayant demeuré à F-06610 La Gaude, 3, les Tenchurades. La société WATER PURIFICATION SERVICES Ltd terminera
le mandat de son prédécesseur, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2010;

- que la société EUROPA DEVELOPMENT Ltd, ayant son siège social à PO Box 900, Rotherwick House 3, Thomas

More Street EIW IYX London a été cooptée comme administrateur de la société, en remplacement de Monsieur J.M.
Auguste, demeurant à B-1061 Koekelberg, 30/5, boulevard Alain Mettewie, jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2010;

- que la société FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 11, boulevard du

Prince Henri, a démissionné comme commissaire aux comptes de la société;

- que la société FIDOM, S.à r.l., ayant son siège social à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, bureau 34, a été nommée

comme commissaire aux comptes de la société jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2010;

- que Monsieur J.M. Auguste, demeurant à B-1061 Koekelberg, 30/5, boulevard Alain Mette, a démissionné comme

administrateur-délégué de la société;

- que le siège social de la société est transféré du 2, rue Hannelanst, 34 Ilôt du Château, L-9544 Wiltz, au 2A, rue

Hannelanst, bureau 34, L-9544 Wiltz.

Wiltz, le 15 novembre 2006.

Enregistré à Diekirch, le 16 novembre 2006, réf. DSO-BW00149. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(125159.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 novembre 2006.

HBI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 771,050.00.

Registered office: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 109.134. 

In the year two thousand and six, on the twentieth day of October
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of HBI, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability

company, having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B. 109.134 and initially incorpo-
rated under the name KPI RETAIL PROPERTY 13, S.à r.l. by a deed drawn up by the notary Elvinger, pre-named, on 22
June 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial C»), number 1254, 23
November 2005, page 60151 (the «Company»);

The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have been amended several times since its incorpora-

tion, in particular:

- the name of the Company has been changed from KPI RETAIL PROPERTY 13, S.à r.l. into HALVERTON BABCOCK

INDUSTRIAL, S.à r.l. by a deed drawn up by the notary Elvinger, pre-named, on 11 July 2005, published in the Mémorial
C, dated 14 December 2005, number 1387, page 65540;

- the Articles have been redrafted by a deed drawn up by the notary Hellinckx, residing at Mersch, Grand-Duchy of

Luxembourg, on 18 July 2005, published in the Mémorial C, dated 22 June 2006, number 436, page 20908;

- the corporate capital of the Company has been increased from twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

to one hundred nine thousand five hundred twenty-five Euro (EUR 109,525.-) by a deed drawn up by the notary Hel-
linckx, prenamed, on 20 July 2005, published in the Mémorial C, dated 15 March 2006, number 545, page 26117;

- the corporate capital of the Company has been increased from one hundred nine thousand five hundred twenty-

five Euro (EUR 109,525.-) to two hundred and thirty-five thousand seven hundred and seventy-five Euro (EUR 235,775)
by a deed drawn up by the notary Hellinckx, pre-named, on 22 July 2005, published in the Mémorial C, dated 15 March
2006, number 540, page 25906;

- the name of the Company has been changed from HALVERTON BABCOCK INDUSTRIAL, S.à r.l. into HBI, S.à r.l.

and the corporate capital of the Company has been increased from two hundred and thirty-five thousand seven hundred
and seventy-five Euro (EUR 235,775.-) to three hundred and twelve thousand five hundred and seventy-five Euro (EUR
312,575.-) by a deed drawn up by the notary Elvinger, pre-named, on 27 July 2005, published in the Mémorial C, dated
4 March 2006, number 471, page 22587;

- the corporate capital of the Company has been increased from three hundred twelve thousand five hundred and

seventy-five Euro (EUR 312,575.-) to three hundred twenty thousand and three hundred Euro (EUR 320,300.-) by a

Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

116987

deed drawn up by the notary Elvinger, pre-named, on 28 July 2005, published in the Mémorial C, dated 6 March 2006,
number 475, page 22788;

- the corporate capital of the Company has been increased from three hundred twenty thousand and three hundred

Euro (EUR 320,300.-) to four hundred seventy-one thousand one hundred and seventy-five Euro (EUR 471,175.-) by a
deed drawn up by the notary Elvinger, pre-named, on 10 August 2005, published in the Mémorial C, dated 6 March 2006,
number 476, page 22843;

- the corporate capital of the Company has been increased from four hundred seventy-one thousand one hundred

and seventy-five Euro (EUR 471,175.-) to four hundred eighty-eight thousand one hundred and seventy-five Euro (EUR
488,175.-) by a deed drawn up by the notary Elvinger, pre-named, on 11 August 2005, published in the Mémorial C,
dated 8 March 2006, number 492, page 23616;

- the corporate capital of the Company has been increased from the amount of four hundred eighty-eight thousand

one hundred and seventy-five Euro (EUR 488,175.-) to five hundred twelve thousand six hundred and seventy-five Euro
(EUR 512,675.-) by a deed drawn up by the notary Elvinger, pre-named, on 12 August 2005, not yet published in the
Mémorial C, and

- the corporate capital of the Company has been increased from the amount of five hundred twelve thousand six

hundred and seventy-five Euro (EUR 512,675.-) to five hundred seventeen thousand one hundred and seventy-five Euro
(EUR 517,175.-) by a deed drawn up by the notary Elvinger, pre-named, on 19 August 2005, not yet published in the
Mémorial C;

- the registered office of the Company has been transferred from Niederanven to Luxembourg-city by a deed drawn

up by notary Henri Hellinckx, prenamed, on 13 September 2005, published in the Mémorial C, dated 29 March 2006,
number 648, page 31084;

- the corporate capital of the Company has been increased from the amount of five hundred seventeen thousand one

hundred and seventy-five Euro (EUR 517,175.-) to five hundred seventy-eight thousand seven hundred and seventy-five
Euro (EUR 578,775.-) by a deed drawn up by the notary Elvinger, pre-named, on 10 October 2005, published in the
Mémorial C, dated 20 July 2006, number 1396, page 66997;

- the corporate capital of the Company has been increased from the amount of five hundred seventy-eight thousand

seven hundred and seventy-five Euro (EUR 578,775.-) to six hundred two thousand and five hundred Euro (EUR
602,500.-) by a deed drawn up by the notary Elvinger, pre-named, on 28 October 2005, published in the Mémorial C,
dated 20 July 2006, number 1396, page 66989;

- the corporate capital of the Company has been increased from the amount of six hundred two thousand and five

hundred Euro (EUR 602,500.-) to seven hundred and seventy-one thousand Euro (EUR 771,000.-) by a deed drawn up
by the notary Elvinger, pre- named, on 13 December 2005, published in the Mémorial C, dated 27 July 2006, number
1441, page 69130; and

- the corporate capital of the Company has been increased from the amount of seven hundred and seventy-one thou-

sand Euro (EUR 771,000.-) to seven hundred and seventy-one thousand fifty Euro (EUR 771,050.-) by a deed drawn up
by the notary Elvinger, pre-named, on 12 October 2006, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is presided by Mr. Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg, who appoints as secre-

tary and the meeting elects as scrutineer Mr. Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg,

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and request the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies ne varietur will be registered with this deed. 

II. It appears from the attendance list, that
- the seven hundred and fifty (750) shares of class A (referred to as the «A Ordinary Shares»);
- the two hundred and fifty (250) shares of class B (referred to as the «B Ordinary Shares»);
- twenty-two thousand six hundred and eight (22,608) preference shares of class A (hereafter referred to as the «A

Preference Shares»); and 

- seven thousand two hundred and thirty-four (7,234) preference shares of class B (hereafter referred to as the «B

Preference Shares»).

all with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, representing the entirety of the subscribed capital of the

Company, are represented in this extraordinary general assembly.

III. All the shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all con-

vening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on
the agenda of the meeting.

IV. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) To approve, in accordance with Article 189, first paragraph, of the law on commercial companies dated 10 August

1915 as amended to the transfer of 3,090 (three thousand ninety) B Preference Shares of the Company from HALVER-
TON INVESTMENTS LIMITED to HIL NEWCO LIMITED, an English company having its registered office at 55, Col-
more Row, Birmingham, West Midlands, B3 2AS, registered with number 05969755 (HIL NEWCO); 

2) To amend article 7.8 of the Articles regarding the transfer of shares of the Company, which shall read now as

follows:

«7. 8 a B Shareholder may:
(i) transfer the whole or any part of its legal and beneficial interest in any of its B Ordinary Shares and/or B Preference

Shares to any member or members of the HIL Group subject to an undertaking to procure that such B Ordinary Shares
and/or B Preference Shares are to be re-transferred to it or another member or members of the HIL Group immedi-

116988

ately prior to such transferee ceasing to be a member of the HIL Group provided that (in every case) the transferee or
assignee executes a deed of adherence to a shareholder agreement that may be entered into from time to time by the
Company. The term «transfer» shall, for the purposes of this Article 7.8 (i), include the right to create any interest or
Encumbrance in or over any B Ordinary Shares and/or B Preference Shares in favour of any member of the HIL Group.

(ii) transfer the whole or any part of its legal and beneficial interest in any of its B Ordinary Shares and/or B Preference

Shares to any member or members of the ERE Group provided that (in every case) the transferee or assignee executes
a deed of adherence to a shareholder agreement that may be entered into from time to time by the Company. The term
«transfer» shall, for the purposes of this Article 7.8 (ii), include the right to create any interest or Encumbrance in or
over any B Ordinary Shares and/or B Preference Shares in favour of any member of the ERE Group.

(iii) transfer the whole or any part of its legal and beneficial interest in any of its B Ordinary Shares and/or B Prefer-

ence Shares to any entity jointly owned by the ERE Group and HIL Group provided that (in every case) the transferee
or assignee executes a deed of adherence to a shareholder agreement that may be entered into from time to time by
the Company.»

3) To amend the following definitions in article 19 of the Articles, which shall read now as follows:
19. Definitions
««Affiliate» means, with respect to any Person, another Person who, directly or indirectly, (i) Controls the first Per-

son, (ii) is Controlled by the first Person, or (iii) is under common Control with the first Person. The Affiliates of HREIM
and Halverton shall be deemed to include the Initial Owners and any New Partners and Affiliates of any of the foregoing
and any Person in relation to which any one or more of the foregoing together exercise Control. As long as members
of the ERE Group do not beneficially own shares in Halverton entitling all or any of them (acting alone or together) to
cast more than 100 per cent of the votes generally capable of being cast at general meetings of HREIM, no member of
the ERE Group shall be an Affiliate of HREIM or of any Person who, but for this sentence, would be an Affiliate of HREIM
(or vice versa).

HIL Group means HREIM and Halverton and their Affiliates from time to time, including the B Shareholders.
HREIM means HALVERTON REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED a limited liability company in-

corporated in England and Wales whose registered office is at Fairfax House, 15, Fulwood Place, London WC1V 6AY,
England.

«Permitted Transfer» means (in the case of the B Shareholder) any transfer of any of the Shares held by the B Share-

holder(s) within the HIL Group and/or ERE Group (in the case of the A Shareholder) any transfer of Shares within the
ERE Group.»

4) To add the following definition in article 19 of the Articles, which shall read as follows:
««Halverton», means HALVERTON INVESTMENTS LIMITED (No. 5414614), a limited liability company incorporat-

ed in England and Wales whose registered office is at Fairfax House, 15, Fulwood Place, London WC1V 6AY, England.»

5) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolution was taken unanimously in compliance with the Articles and in particular

article 13 of the Articles:

<i>First resolution

The shareholders resolve, in accordance with Article 189, first paragraph, of the law on commercial companies dated

10 August 1915 as amended, to approve the transfer of 3,090 (three thousand ninety) B Preference Shares of the Com-
pany from HALVERTON INVESTMENTS LIMITED to HIL NEWCO.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to amend article 7.8 of the Articles regarding the transfer of shares of the Company so as

to reflect the taken decisions, which shall read now as follows:

«7.8 a B Shareholder may:
(iv) transfer the whole or any part of its legal and beneficial interest in any of its B Ordinary Shares and/or B Prefer-

ence Shares to any member or members of the HIL Group subject to an undertaking to procure that such B Ordinary
Shares and/or B Preference Shares are to be re-transferred to it or another member or members of the HIL Group
immediately prior to such transferee ceasing to be a member of the 

HIL Group provided that (in every case) the transferee or assignee executes a deed of adherence to a shareholder

agreement that may be entered into from time to time by the Company. The term «transfer» shall, for the purposes of
this Article 7.8 (i), include the right to create any interest or Encumbrance in or over any B Ordinary Shares and/or B
Preference Shares in favour of any member of the HIL Group.

(ii) transfer the whole or any part of its legal and beneficial interest in any of its B Ordinary Shares and/or B Preference

Shares to any member or members of the ERE Group provided that (in every case) the transferee or assignee executes
a deed of adherence to a shareholder agreement that may be entered into from time to time by the Company. The term
«transfer» shall, for the purposes of this Article 7.8 (ii), include the right to create any interest or Encumbrance in or
over any B Ordinary Shares and/or B Preference Shares in favour of any member of the ERE Group.

(iii) transfer the whole or any part of its legal and beneficial interest in any of its B Ordinary Shares and/or B Prefer-

ence Shares to any entity jointly owned by the ERE Group and HIL Group provided that (in every case) the transferee
or assignee executes a deed of adherence to a shareholder agreement that may be entered into from time to time by
the Company.»

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to amend the following definitions in article 19 of the Articles, which shall read now as

follows:

116989

19. Definitions
««Affiliate» means, with respect to any Person, another Person who, directly or indirectly, (i) Controls the first Per-

son, (ii) is Controlled by the first Person, or (iii) is under common Control with the first Person. The Affiliates of HREIM
and Halverton shall be deemed to include the Initial Owners and any New Partners and Affiliates of any of the foregoing
and any Person in relation to which any one or more of the foregoing together exercise Control. As long as members
of the ERE Group do not beneficially own shares in Halverton entitling all or any of them (acting alone or together) to
cast more than 100 per cent of the votes generally capable of being cast at general meetings of HREIM, no member of
the ERE Group shall be an Affiliate of HREIM or of any Person who, but for this sentence, would be an Affiliate of HREIM
(or vice versa).

HIL Group means HREIM and Halverton and their Affiliates from time to time, including the B Shareholders.
HREIM means HALVERTON REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED a limited liability company in-

corporated in England and Wales whose registered office is at Fairfax House, 15, Fulwood Place, London WC1V 6AY,
England.

«Permitted Transfer» means (in the case of the B Shareholder) any transfer of any of the Shares held by the B Share-

holder(s) within the HIL Group and/or ERE Group (in the case of the A Shareholder) any transfer of Shares within the
ERE Group.»

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to add the following definition in article 19 of the Articles, which shall read now as follows:
««Halverton», means HALVERTON INVESTMENTS LIMITED(No. 5414614), a limited liability company incorporat-

ed in England and Wales whose registered office is at Fairfax House, 15, Fulwood Place, London WC1V 6AY, England.»

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately 2,000.- Euros.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
son, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille six, le vingt octobre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de HBI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de

droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721, Grand-Duché du Luxembourg, ins-
crite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B. 109.134 et constituée initiale-
ment sous la dénomination de KPI RETAIL PROPERTY 13, S.à r.l. en vertu d’un acte reçu le 22 juin 2005 par le notaire
Elvinger, précité, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C»), nu-
méro 1254, 23 novembre 2005, page 60151 (la «Société»);

Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés à plusieurs reprises depuis sa constitution, en particulier:
- la dénomination de la Société a été changée de KPI RETAIL PROPERTY 13, S.à r.l. en HALVERTON BABCOCK

INDUSTRIAL, S.à r.l. en vertu d’un acte reçu le 11 juillet 2005 par le notaire Elvinger, précité, publié au Mémorial C, en
date du 14 décembre 2005, numéro 1387, page 65540;

- les Statuts ont été refondus en vertu d’un acte reçu le 11 juillet 2005 par le notaire Hellinckx, demeurant à Mersch,

Grand-Duché du Luxembourg, publié au Mémorial C, en date du juin 2006, numéro 436, page 20908;

- le capital de la Société a été augmenté de douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) à cent neuf mille cinq cent

vingt-cinq Euro (109.525,-) en vertu d’un acte reçu le 11 juillet 2005 par le notaire Hellinckx, précité, publié au Mémorial
C, en date du 15 mars 2006, numéro 545, page 26117,

- le capital de la Société a été augmenté de cent neuf mille cinq cent vingt-cinq Euro (109.525,-) à deux cent trente-

cinq mille sept cent soixante-quinze Euro (235.575,- EUR) en vertu d’un acte reçu le 22 juillet 2005 par le notaire Hel-
linckx, précité, publié au Mémorial C, en date du 15 mars 2006, numéro 540, page 25906;

- la dénomination de la Société a été changée de HALVERTON BABCOCK INDUSTRIAL, S.à r.l. en HBI, S.à r.l. et

le capital de la Société a été augmenté de deux cent trente-cinq mille sept cent soixante-quinze Euro (235.775,- EUR) à
trois cent douze mille cinq cent soixante-quinze Euro (312.575,- EUR) en vertu d’un acte reçu le 27 juillet 2005 par le
notaire Elvinger, précité, published in the Mémorial C, publié au Mémorial C, en date du 4 mars 2006, numéro 471, page
22587;

- le capital de la Société a été augmenté de trois cent douze mille cinq cent soixante-quinze Euro (312.575,- EUR) à

trois cent vingt mille trois cents Euro (320.300,- EUR) en vertu d’un acte reçu le 28 juillet 2005 par le notaire Elvinger,
publié au Mémorial C, en date du 6 mars 2006, numéro 475, page 22788;

- le capital de la Société a été augmenté de trois cent vingt-mille trois cents Euro (320.300,- EUR) à quatre cent soixan-

te et onze mille cent soixante-quinze Euro (471.175,- EUR) en vertu d’un acte reçu le 10 août 2005 par le notaire Elvin-
ger, précité, publié au Mémorial C, en date du 6 mars 2006, numéro 476, page 22843;

116990

- le capital de la Société a été augmenté de quatre cent soixante et onze mille cent soixante-quinze Euro (471.175,-

EUR) à quatre cent quatre-vingt-huit mille cent soixante-quinze Euro (488.175,- EUR) en vertu d’un acte reçu le 11 août
2005 par le notaire Elvinger, précité, publié au Mémorial C, en date du 8 mars 2006, numéro 492, page 23616, 

- le capital de la Société a été augmenté de quatre cent quatre-vingt-huit mille cent soixante-quinze Euro (488.175,-

EUR) à cinq cent douze mille six cent soixante-quinze Euro (512.675,- EUR) en vertu d’un acte reçu le 12 août 2005 par
le notaire Elvinger, précité, en cours de publication au Mémorial C; 

- le capital de la Société a été augmenté de cinq cent douze mille six cent soixante-quinze Euro (512.675,- EUR) à cinq

cent dix-sept mille cent soixante-quinze Euro (517.175,- EUR) en vertu d’un acte reçu le 19 août 2005 par le notaire
Elvinger, précité, en cours de publication au Mémorial C;

- le siège social de la Société a été transféré de Niederanven à Luxembourg-ville en vertu d’un acte reçu le 13 sep-

tembre 2005 par le notaire Hellinckx, précité, publié au Mémorial C, en date du 29 mars 2006, numéro 648, page 31084;

- le capital de la Société a été augmenté de cinq cent dix-sept mille cent soixante-quinze Euro (517.175,- EUR) à cinq

cent soixante-dix-huit mille sept cent soixante-quinze Euro (578.775,- EUR) en vertu d’un acte reçu le 10 octobre 2005
par le notaire Elvinger, précité, publié au Mémorial C, en date du 20 juillet 2006, numéro 1396, page 66997;

- le capital de la Société a été augmenté de cinq cent soixante-dix-huit mille sept cent soixante-quinze Euro (578.775,-

EUR) à six cent deux mille cinq cents Euro (602.500,- EUR) en vertu d’un acte reçu le 28 octobre 2005 par le notaire
Elvinger, précité, publié au Mémorial C, en date du 20 juillet 2006, numéro 1396, page 66989,

- le capital de la Société a été augmenté de six cent deux mille cinq cents Euro (602.500,- EUR) à sept cent soixante

et onze mille Euro (771.000,- EUR) en vertu d’un acte reçu le 13 décembre 2005 par le notaire Elvinger, précité, publié
au Mémorial C, en date du 27 juillet 2006, numéro 1441, page 69130, et

- le capital de la Société a été augmenté de sept cent soixante et onze mille (771.000,- EUR) à sept cent soixante et

onze mille cinquante Euro (771.050,- EUR) en vertu d’un acte reçu le 12 octobre 2006 par le notaire Elvinger, précité,
en cours de publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par M. Hubert Janssen, jurist, demeurant professionnellement à Luxembourg, laquelle dési-

gne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur M. Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.

Les comparants de l’assemblée ayant été désignés, le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence signée par les associés ou leurs représentants, par les comparants de l’assemblée et le notaire. Ladite liste
et les procurations ne varietur seront enregistrées avec cet acte.

II. II ressort de la liste présence que
- les sept cent cinquante (750) parts sociales de classe A (les «Parts Ordinaires A»);
- deux cent cinquante (250) parts sociales de classe B (les «Parts Ordinaires B»);
- vingt-deux mille six cent huit (22.608) parts préférentielles sociales de classe A, (les «Parts Préférentielles A»); et
- sept mille deux cent trente-quatre (7.234) parts préférentielles sociales de classe B (les «Parts Préférentielles B»);
toutes d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- EUR), chacune, représentant l’intégralité du capital social sous-

crit de la Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

III. Tous les associés déclarent avoir été préalablement informés de l’agenda et nous ayant dispensé des convocations

et formalités requises, l’assemblée peut délibérer et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour.

IV. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Approuver, en conformité avec l’article 189, premier paragraphe, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales, telle que modifiée, le transfert de 3.038 (trois mille trente-huit) Parts Préférentielles B de la Société par HAL-
VERTON INVESTMENTS LIMITED à HIL NEWCO LIMITED, une société de droit anglais ayant son siège social au 55,
Colomore Row, Birmingham, West Midlands, B3 2AS, enreigstrée sous le numéro 05969755 (HIL NEWCO);

2) Modifier l’article 7.8 des Statuts relatif au transfert de parts de la Société, lequel sera dorénavant libellé comme suit:
«7.8 un Associé B peut:
(i) transférer l’entièreté ou une partie de ses droits légaux et économiques sur la totalité de ses Parts Ordinaires B

et/ou Parts Préférentielles B à tout membre du Groupe HIL, sous réserve d’obtenir l’engagement que ces Parts Ordi-
naires B et/ou Parts Préférentielles B seront retransférées au cédant ou à tout autre membre du Groupe HIL immédia-
tement après que le cessionnaire a cessé d’être membre du Groupe HIL, à condition que (dans tous les cas) le
cessionnaire ou bénéficiaire signe un acte d’adhésion à un pacte d’associés qui pourra être conclu à tout moment par la
Société. Le terme «transférer» comprend, pour les besoins de l’Article 7.8 (i), le droit de créer tous droits ou Sûreté
dans ou sur les Parts Ordinaires B et/ou Parts Préférentielles B en faveur de tout autre membre du Groupe HIL. 

(ii) transférer l’entièreté ou une partie de ses droits légaux et économiques sur la totalité de ses Parts Ordinaires B

et/ou Parts Préférentielles B à tout membre du Groupe ERE, à condition que (dans tous les cas) le cessionnaire ou bé-
néficiaire signe un acte d’adhésion à un pacte d’associés qui pourra être conclu à tout moment par la Société. Le terme
«transférer» comprend, pour les besoins de l’Article 7.8 (ii), le droit de créer tous droits ou Sûreté dans ou sur les Parts
Ordinaires B et/ou Parts Préférentielles B en faveur de tout autre membre du Groupe ERE. 

(iii) transférer l’entièreté ou une partie de ses droits légaux et économiques sur la totalité de ses Parts Ordinaires B

et/ou Parts Préférentielles B à toute entité conjointement détenues par le Groupe ERE et le Groupe HIL à condition
que (dans tous les cas) le cessionnaire ou bénéficiaire signe un acte d’adhésion à un pacte d’associés qui pourra être
conclu à tout moment par la Société.»

3) Modifier les définitions suivantes dans l’article 19 des Statuts, lesquelles seront dorénavant libellées comme suit:

116991

19. Défintions
«Affiliée» signifie, s’agissant d’une Personne une autre Personne qui, directement ou indirectement (i) Contrôle la

première Personne, (ii) est Contrôlée par la première Personne, ou (iii) est sous le Contrôle commun avec la première
Personne. Les Affiliées HREIM et Halverton incluent les Détenteurs Initiaux et les Nouveaux Partenaires et les Affiliées
de ceux qui précèdent et de toute Personne en relation de laquelle un ou plusieurs ensemble de ceux qui précèdent
exerce le Contrôle. Tant que les membres du Groupe ERE ne sont pas les propriétaires de parts ou actions de HREIM
permettant à tous ou à l’un quelconque d’entre eux (agissant ensemble ou séparément) de détenir plus de 100 pour
cent des droits de vote pouvant être exercés aux assemblés générales des actionnaires de HREIM, aucun membre du
Groupe ERE ne sera un Affilié de HREIM ou de toute autre Personne qui, mais pour cette phrase, sera un Affilié de
HREIM (ou vice et versa)

Groupe HIL signifie HREIM et Halverton et ses Affiliés à un moment donné incluant les Associés B.
HREIM signifie HALVERTON REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, un limited liability company

constitué en Angleterre et dont le siège social se trouve à Fairfax House, 15, Fulwood Place, London WC1V 6AY, An-
gleterre.

«Transfert Autorisé» signifie (dans le cas d’un Associé B) tout transfert de toutes les Parts détenues par un (des)

Associés B à l’intérieur du Groupe HIL et/ou Groupe ERE (dans le cas d’un Associé A) tout transfert de parts à l’intérieur
du Groupe ERE.

4) Ajouter la définition suivante dans l’article 19 des Statuts, laquelle sera libellée comme suit:
«Halverton» signifie HALVERTON INVESTMENTS LIMITED LLP (No. 5414614) un limited liability company consti-

tué en Angleterre et Pays de Galles, dont le siège social se trouve à Fairfax House, 15, Fulwood Place, London WC1V
6AY, Angleterre.

5) Divers.
Après délibération, la résolution a été prise à l’unanimité en application des Statuts de la Société et en particulier avec

l’article 13 des Statuts: 

<i>Première résolution

Les Associés décident, en conformité avec l’article 189, premier paragraphe, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, d’approuver le transfert de 3.090 (trois mille quatre-vingt-dix) Parts Préférentielles B
de la Société par HALVERTON INVESTMENTS LIMITED à HIL NEWCO.

<i>Seconde résolution

Les Associés décident de modifier l’article 7.8 des Statuts relatif au transfert de parts de la Société, lequel sera doré-

navant libellé comme suit:

«7.8 un Associé B peut:
(i) transférer l’entièreté ou une partie de ses droits légaux et économiques sur la totalité de ses Parts Ordinaires B

et/ou Parts Préférentielles B à tout membre du Groupe HIL, sous réserve d’obtenir l’engagement que ces Parts Ordi-
naires B et/ou Parts Préférentielles B seront retransférées au cédant ou à tout autre membre du Groupe HIL immédia-
tement après que le cessionnaire a cessé d’être membre du Groupe HIL, à condition que (dans tous les cas) le
cessionnaire ou bénéficiaire signe un acte d’adhésion à un pacte d’associés qui pourra être conclu à tout moment par la
Société.

(ii) transférer l’entièreté ou une partie de ses droits légaux et économiques sur la totalité de ses Parts Ordinaires B

et/ou Parts Préférentielles B à tout membre du Groupe ERE, à condition que (dans tous les cas) le cessionnaire ou bé-
néficiaire signe un acte d’adhésion à un pacte d’associés qui pourra être conclu à tout moment par la Société. Le terme
«transférer» comprend, pour les besoins de l’Article 7.8 (ii), le droit de créer tous droits ou Sûreté dans ou sur les Parts
Ordinaires B et/ou Parts Préférentielles B en faveur de tout autre membre du Groupe ERE. 

(iii) transférer l’entièreté ou une partie de ses droits légaux et économiques sur la totalité de ses Parts Ordinaires B

et/ou Parts Préférentielles B à toute entité conjointement détenues par le Groupe ERE et le Groupe HIL à condition
que (dans tous les cas) le cessionnaire ou bénéficiaire signe un acte d’adhésion à un pacte d’associés qui pourra être
conclu à tout moment par la Société.»

<i>Troisième résolution

Les Associés de modifier les définitions suivantes dans l’article 19 des Statuts, lesquelles seront dorénavant libellées

comme suit:

19. Défintions
«Affiliée» signifie, s’agissant d’une Personne une autre Personne qui, directement ou indirectement (i) Contrôle la

première Personne, (ii) est Contrôlée par la première Personne, ou (iii) est sous le Contrôle commun avec la première
Personne. Les Affiliées de HREIM et de Halverton incluent les Détenteurs Initiaux et les Nouveaux Partenaires et les
Affiliées de ceux qui précèdent et de toute Personne en relation de laquelle un ou plusieurs ensemble de ceux qui pré-
cèdent exerce le Contrôle.

«Groupe HIL» signifie HREIM et Halverton et ses Affiliés à un moment donné incluant les Associés B.
HREIM signifie HALVERTON REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, un limited liability company

constitué en Angleterre et dont le siège social se trouve à Fairfax House, 15, Fulwood Place, London WC1V 6AY, An-
gleterre.

«Transfert Autorisé» signifie (dans le cas d’un Associé B) tout transfert de toutes les Parts détenues par un (des)

Associés B à l’intérieur du Groupe HIL et/ou Groupe ERE (dans le cas d’un Associé A) tout transfert de parts à l’intérieur
du Groupe ERE.

116992

<i>Quatrième résolution

Les associés décident d’ajouter la définition suivante dans l’article 19 des Statuts, laquelle sera libellée comme suit:
«Halverton» signifie HALVERTON INVESTMENTS LIMITED LLP (No. 5414614) un limited liability company consti-

tué en Angleterre et Pays de Galles, dont le siège social se trouve à Fairfax House, 15, Fulwood Place, London WC1V
6AY, Angleterre.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ 2.000,- Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne prenant la parole, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête du comparant, le présent acte est établi

en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la
version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et

résidence, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Galiotto, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 8, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(129046.2/211/377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.

HBI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 771.050,00.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 109.134. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 44546 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 28 novembre 2006.

(129047.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.

ARMICULA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 114.861. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg le 21 novembre

2006 que:

1. Le siège social de la société a été transféré de L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume à L-1258 Luxembourg, 4,

rue Jean-Pierre Brasseur.

2. Ont été acceptées les démissions de M. Michael Ernzerhof et de Mme Carole Giovannacci de leur fonction d’ad-

ministrateurs et de M. Emile Wirtz de sa fonction d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société.

3. Ont été nommées en remplacement des administrateurs démissionnaires les personnes suivantes:
- Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur.
- M. Frédéric Collot, comptable, demeurant à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
- La société CD-GEST, S.à r.l. ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille

onze.

4. L’assemblée a accepté la démission de la société INVEST CONTROL-SERVICES ADMINISTRATIFS, S.à r.l. de sa

fonction de commissaire aux comptes.

5. A été nommée commissaire aux comptes en son remplacement la société CD-SERVICES, S.à r.l., avec siège social

au L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux

mille onze.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2006, réf. LSO-BW07242. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(128916.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.

Luxembourg, le 7 novembre 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Signature
<i>Un mandataire

116993

FANTASY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5685 Dalheim, 25, op Widdem.

R. C. Luxembourg B 59.743. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05514, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

(128118.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

KLIO S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 14-16, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg E 3.254. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

Ont comparu:

1.- Madame le docteur Françoise Marie-Thérèse Le Moine, médecin-spécialiste, divorcée, née à Bruxelles (B), le 11

janvier 1965 - matricule 19650111 - 608, demeurant à L-8355 Garnich, 1, rue Nic Arend,

2.- Monsieur le docteur Serge Jean Jacques Meyer, médecin-spécialiste, divorcé, né à Luxembourg, le 30 novembre

1961 - matricule 19611130 - 212, demeurant à L-3591 Dudelange, 72, rue de la Vallée,

3.- Monsieur le docteur Bernard Thill, médecin-spécialiste, époux de Madame Monique Waringo, né à Luxembourg,

le 15 octobre 1951 - matricule 19511015 - 238, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 121, rue Jean-Pierre Michels,

marié sous le régime de la communauté légale en l’absence d’un contrat de mariage
4.- Madame le docteur Godelieve Marie Léontine Van Den Bossche, médecin spécialiste, divorcée, née à Berchem-

Sainte-Agathe (B), le 5 mai 1959 - matricule 19590505 - 466, demeurant à L-4033 Esch-sur-Alzette, 1, rue Nicolas Biever.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile

immobilière qu’ils déclarent constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société civile immobilière qui prendra la dénomination de KLIO S.C.I.

Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés,

réunis en assemblée générale.

Art. 3. La société a pour objet dans la limite d’opérations à caractère strictement civil et à l’exclusion de toutes opé-

rations à caractère commercial:

l’acquisition, la vente, la construction, l’aménagement, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur, la mise en lo-

cation, la gestion d’un ou de plusieurs immeubles pour bien propre.

La société pourra effectuer toutes autres activités nécessaires ou utiles, susceptibles de favoriser soit directement,

soit indirectement, la réalisation de cet objet, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère
exclusivement civil de l’activité sociale.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. Apports, Capital, Parts Sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille (100.000,-) euros représenté par cent (100) parts sociales sans valeur

nominale.

Art. 6. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort par un associé à des

non-associés que moyennant l’agrément unanime des autres associés.

La demande d’agrément du cessionnaire entre vifs ou pour cause de mort doit être présentée au gérant qui convo-

quera une assemblée générale des associés dans les trois mois de la demande.

A défaut d’agrément, les parts sociales peuvent être reprises par les associés restants dans les trois mois de l’assem-

blée. Ils y ont droit en proportion de leur participation dans la société. Chaque associé peut cependant céder son droit
de reprise à un autre associé.

A défaut de reprise des parts sociales par les associés, la société ne pourra être dissoute. Les parts sociales seront

alors rachetées par la société qui procédera sans délai à leur annulation moyennant une réduction de son capital.

Le prix de reprise des parts sociales est fixé sur base de la valeur vénale de l’actif net au 31 décembre de l’année

précédant la décision de refus d’agrément, sans prise en compte des bénéfices éventuels de l’année en cours. Cette va-
leur sera fixée de commun accord des parties. En cas de désaccord chaque partie nommera un expert qui désigneront
ensemble un troisième expert. Le collège d’experts arrêtera forfaitairement et sans droit de recours le prix de vente
des parts sociales, dans les six mois de la désignation des experts.

Aucun des associés ne peut détenir plus de cinquante pour cent (50%) des parts sociales.

FIDUCIAIRE WAGNER &amp; BOFFERDING, S.e.n.c.
Signature

116994

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il détient. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément
à l’article 1863 du Code Civil. Les associés ont cependant convenu que chacun d’eux n’est responsable que proportion-
nellement à sa mise.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord contraire

et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer
une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de pour-
suite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent. 

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais elle continuera entre le

ou les survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés, sous réserve des dispositions de l’article 6.

L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin

à la société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite,
de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs

droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi
les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe.
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée géné-

rale.

Titre III. Administration de la société

Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’assemblée générale des associés qui fixe la

durée de leur mandat.

Le ou les gérants peuvent déléguer les pouvoirs qu’ils jugent convenables à l’un ou plusieurs d’entre eux ou à des

tiers, soit pour la gestion courante, soit pour un ou plusieurs objets déterminés.

Titre IV. Assemblée générale, Année sociale 

Art. 11. Les associés se réunissent chaque année en assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice

social.

Art. 12. Tous les associés ont le droit d’assister aux assemblées générales, et chacun d’eux peut s’y faire représenter

par un autre associé. Lorsque l’assemblée est appelée à délibérer dans des cas autres que ceux prévus à l’article 15.- ci-
après, elle doit être composée d’associés représentant les deux tiers du capital social au moins. Si cette condition n’est
pas remplie, l’assemblée générale est convoquée à nouveau et elle délibère valablement quel que soit le nombre des
parts représentées, mais seulement sur les objets à l’ordre du jour de la première réunion.

Art. 13. Chaque associé dispose du droit de vote.
Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède et représente de parts sans limitation.
Toutes les décisions concernant la gestion journalière doivent être prises avec une majorité simple.
Toutes décisions statutaires doivent être prises par une majorité qualifiée.

Art. 14. L’assemblée générale ordinaire entend le rapport du ou des gérants sur les affaires sociales; elle discute,

approuve ou redresse les comptes.

Elle délibère sur toutes propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire.

Art. 15. L’assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la na-

ture et l’importance.

Elle peut décider notamment:
- L’augmentation ou la réduction du capital social et la division afférente en parts sociales.
- La dissolution de la société, sa fusion ou alliance avec d’autres sociétés par intérêts ou par actions, constituées ou

à constituer.

- La transformation de la société en société de toute autre forme.
- L’extension ou la restriction de l’objet social.
- La nomination de gérants.
Mais dans les divers cas prévus ci-dessus, l’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si la majorité des

associés possédant les deux tiers des parts sociales, sont présents ou représentés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre V. Dissolution, Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. 

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire, faire: - l’apport à une

autre société, civile ou commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute,
- la cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant

le cours de la société.

116995

Elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner décharge au liquidateur.
Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Titre VI. Dispositions générales

Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil, ainsi que la loi du dix-huit août mil neuf cent-quinze et ses modifi-

cations ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libéralisation

Les cent parts sociales ont été souscrites par les associés comme suit: 

Le capital social est libéré par un apport en espèces d’un montant de cent mille (100.000,-) euros ce qui a été justifié

au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de deux mille cinq
cents (2.500,-) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants se sont réunis en assemblée générale et à l’unanimité des voix ils ont pris les résolutions

suivantes:

1.- Le siège de la société est fixé à L-4131 Esch-sur-Alzette, 14-16, avenue de la Gare
2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Madame le docteur Françoise Le Moine, prénommée,
b) Monsieur le docteur Serge Meyer, prénommé,
c) Monsieur le docteur Bernard Thill, prénommé,
d) Madame le docteur Godelieve Van Den Bossche, prénommée.
En ce qui concerne la gestion journalière, la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature

conjointe de deux gérants.

Toutes opérations immobilières comme acquisition, vente, affectation hypothécaire etc. doivent obligatoirement être

contresignées par tous les gérants.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signés le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Le Moine, S. Meyer, B. Thill, G. Van Den Bossche, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 29 novembre 2006, vol. 408, fol. 69, case 2. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, recueil des Sociétés et Associations.

(130730.3/240/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

C.D.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 85.253. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2006

La dénomination sociale du commissaire aux comptes a changé de FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l. en AREND

&amp; PARTNERS, S.à r.l. 

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05637. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(128198.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

1.- Madame le docteur Françoise Le Moine, prénommée, vingt-cinq parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2.- Monsieur le docteur Serge Meyer, prénommé, vingt-cinq parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3.- Monsieur le docteur Bernard Thill, prénommé, vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

4.- Madame le docteur Godelieve Van Den Bossche, prénommée, vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Rambrouch, le 30 novembre 2006.

L. Grethen.

N. Arend / J.-M. Mathgen
<i>Administrateur / <i>Administrateur

116996

RESTOCARPI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 22, rue d’Audun.

R. C. Luxembourg B 54.275. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05513, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

(128120.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

MATESE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 89, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 39.962. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05518, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

(128121.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

CONFECTION M. BASTIAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9065 Ettelbruck, 5, rue Abbé Muller.

R. C. Luxembourg B 101.639. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05517, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

(128124.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

ENERGY AND TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 83.057. 

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Fabienne Esteves, demeurant professionnellement à Luxembourg «le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de ENERGY &amp; TECHNOLOGY INVESTMENTS HOLDING S.A. «le man-

dant»

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée ENERGY AND TECHNOLOGY, S.à r.l., ayant son siège social à L-2453

Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous
le numéro 83.057, a été constituée suivant acte reçu le 12 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 54, du 10 janvier
2002; que ses statuts n’ont jamais été modifiés:

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée ENERGY AND TECHNOLOGY, S.à r.l., prédésignée,

s’élève actuellement à 100.000,- euros représentés par 100 parts sociales de 1.000,- chacune, chacune intégralement
libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

ENERGY AND TECHNOLOGY, S.à r.l.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu’en tant qu’as-

socié unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

FIDUCIAIRE WAGNER &amp; BOFFERDING s.e.n.c.
Signature

FIDUCIAIRE WAGNER &amp; BOFFERDING s.e.n.c.
Signature

FIDUCIAIRE WAGNER &amp; BOFFERDING s.e.n.c.
Signature

116997

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du
fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des associés de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l’exécution de leurs

mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Esteves, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, vol. 154S, fol. 25, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(130866.3/211/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

CARPINI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 75, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 44.710. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05521, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

(128126.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

DECOTRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1477 Luxembourg, 39, rue des Etats-Unis.

R. C. Luxembourg B 59.627. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05519, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

(128130.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

MKL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 30.102. 

<i>Extrait du Procès-verbal de la Réunion du Conseil d’Administration en date du 31 octobre 2006

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration décide de coopter Patrick Meunier demeurant professionnellement 16, avenue de la Por-

te Neuve, L-2227 Luxembourg au poste d’Administrateur. Il terminera le mandat de Mansour Ojjeh, demeurant 5, Che-
min de Botterel, CH-1222 Vesenaz, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2008. La cooptation de Patrick Meunier sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06546. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(128485.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Luxembourg, le 18 juillet 2006.

J. Elvinger.

FIDUCIAIRE WAGNER &amp; BOFFERDING s.e.n.c.
Signature

FIDUCIAIRE WAGNER &amp; BOFFERDING, S.e.n.c.
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
M. Clemence / I. Losada

116998

TOMKINS OVERSEAS FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 100,000.00.

Registered office: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 86.643. 

In the year two thousand and six, on the tenth of November.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appeared:

TOMKINS AUTOMOTIVE COMPANY, S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 23-

25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, inscribed at the Luxembourg Trade and Company Register under number
B 115.665,

here represented by Mr. Nicolas Cuisset, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on November 9, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company existing in Luxembourg under

the name of TOMKINS OVERSEAS FUNDING, S.à r.l., (the «Company»), with registered office at 23-25, rue Notre-
Dame, L-2240 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 86.643,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of February 28, 2002, published in the Mémorial C n

o

 965

of June 25, 2002, and whose articles have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary of March 15,
2006, published in the Mémorial C n

o

 1679 of September 8, 2006.

II. The sole shareholder resolved to:
1) Change the Company’s accounting year-end to the eighteenth of November of each year, the accounting year hav-

ing started on the seventeenth of March 2006 closing on the eighteenth of November 2006.

2) Restate article 15 of the Company’s articles of association pursuant to the above change of accounting year-end

which is amended and shall henceforth read as follows:

«Art. 15. The Company’s financial year starts on the nineteenth of November of each year and ends on the eight-

eenth of November of the subsequent year».

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the presently stated change of accounting year end are estimated at seven hundred and fifty Euro (EUR 750.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-

name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille six, le dix novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TOMKINS AUTOMOTIVE COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 23-25,

rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 115.665,

ici représentée par Monsieur Nicolas Cuisset, employé privé, avec adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736

Senningerberg,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 9 novembre 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de TOMKINS OVERSEAS FUNDING, S.à r.l. (la «Société») ayant son siège social au 23-25, rue Notre-Dame, L-2240
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 86.643, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 février 2002, publié au Mémorial C n

o

 965 du 25 juin 2002 et dont les

statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 mars 2006, publié
au Mémorial C numéro 1679 du 8 septembre 2006.

II. L’associé unique décide de:
1. Changer la fin de l’exercice social de la Société au dix-huit novembre de chaque année, l’exercice social ayant com-

mencé le dix-sept mars 2006 clôturera le dix-huit novembre 2006.

116999

2. En conséquence de ce changement de la fin de l’exercice social, l’article 15 des statuts de la Société est modifié

comme suit:

«Art. 15. L’exercice social de la Société commence le dix-neuf novembre de chaque année et se termine le dix-huit

novembre de l’année suivante».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent cinquante Euro (EUR 750,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: N. Cuisset, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 33, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(130940.3/211/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

TOMKINS OVERSEAS FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 86.643. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 44863 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 1

er

 décembre 2006.

(130941.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

CAFE-BRASSERIE SINDY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 27, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 77.299. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05527, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

(128134.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

GECO, Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 8, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 111.384. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale tenue en date du 18 octobre 2006

<i>Commissaire aux comptes:

L’Assemblée Générale révoque avec effet immédiat, la société anonyme EUROTRUST (R.C.S. Luxembourg B.86381)

ayant son siège social à L-2520 Luxembourg 33, allée Scheffer de ses fonctions de commissaire aux comptes.

L’Assemblée Générale décide de nommer, avec effet immédiat, la société MGI FISOGEST, S.à r.l., ayant son siège

social à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B. 20.114, aux fonctions de commissaire aux comptes.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2006, réf. LSO-BW03906. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(128499.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

FIDUCIAIRE WAGNER &amp; BOFFERDING, S.e.n.c.
Signature

Luxembourg, le 23 octobre 2006.

Signatures.

117000

BINDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 60.048. 

L’an deux mille six, le six novembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BINDA INTERNATIONAL

S.A., avec siège social à L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny, constituée sous la dénomination BINTRADE S.A. suivant
acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 21 juillet 1997, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 578 du 22 octobre 1997, modifiée suivant acte reçu par le notaire Joseph
Elvinger, de résidence à Luxembourg, en date du 29 avril 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, numéro 521 du 16 juillet 1998, modifiée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch, de résidence à Luxem-
bourg, en date du 29 avril 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 542 du 15 juillet
1999, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 60.048.

L’assemblée est présidée par Monsieur Marcello Binda, administrateur de société, demeurant à I-20121 Milan, Ponte

Vetero, 1,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Massimo Ciccarelli, expert-comptable, demeurant professionnellement à

CH-6901 Lugano, Corso Elvezia 14.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Simone Binda, administrateur de société, demeurant à I-20121 Milan,

Ponte Vetero, 1.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence d’un million quatre-vingt-un mille six cents euros (EUR 1.081.600,-

), pour le porter de son montant actuel de deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-) à trois millions quatre-vingt-un mille
six cents euros (EUR 3.081.600,-) par la création et l’émission de quarante-trois mille deux cent soixante-quatre
(43.264) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, intégralement libérées.

2. Souscription et libération intégrale des nouvelles actions ainsi créées, par l’apport de cinquante-deux pour cent

(52%) des actions de la société italienne BINDA S.p.A., avec siège social à I-20155 Milan, Viale Certosa, n

°

 2, pour une

valeur nominale d’un million quatre-vingt-un mille six cents euros (EUR 1.081.600,-).

3. Modification du montant du capital autorisé pour le porter de son montant actuel de deux millions cinq cent mille

euros (EUR 2.500.00,-) à quinze millions d’euros (EUR 15.000.000,-) et prorogation du délai de 5 ans y relatif à compter
de la date du présent acte notarié.

4. Modification subséquente des statuts.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière après délibération, prend à l’unanimité les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million quatre-vingt-un mille six cents euros

(EUR 1.081.600,-), pour le porter de son montant actuel de deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-) à trois millions
quatre-vingt-un mille six cents euros (EUR 3.081.600,-), par la création et l’émission de quarante-trois mille deux cent
soixante-quatre (43.264) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription des actions ainsi créées, les actionnaires existants, à savoir Monsieur

Marcello Binda, administrateur de société, demeurant à I-20121 Milan, Ponte Vetero, 1, et Monsieur Simone Binda, ad-
ministrateur de société, demeurant à demeurant à I-20121 Milan, Ponte Vetero, 1.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Sont alors intervenus:
1. Monsieur Marcello Binda, prénommé,
Lequel intervenant déclare souscrire vingt et un mille six cent trente-deux (21.632) actions nouvellement émises

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les vingt et un mille six cent trente-deux (21.632) actions nouvelles ont été intégralement libérées moyennant un

apport en nature consistant en vingt-six pour cent (26%) des actions de la société italienne BINDA S.p.A., avec siège
social à I-20155 Milan, Viale Certosa, N

°

 2,

2. Monsieur Simone BINDA, prénommé,

117001

Lequel intervenant déclare souscrire vingt et un mille six cent trente-deux (21.632) actions nouvellement émises

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les vingt et un mille six cent trente-deux (21.632) actions nouvelles ont été intégralement libérées moyennant un

apport en nature consistant en vingt-six pour cent (26%) des actions de la société italienne BINDA S.p.A., prénommée.

La réalité de ces apports a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé

par un réviseur indépendant, à savoir Monsieur Jean Bernard Zeimet, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel
Welter, en date du 6 novembre 2006, et dont les conclusions sont les suivantes:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale

des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur totale des actions à émettre en contrepartie.»

Ce rapport de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le capital autorisé pour le porter de son montant actuel de deux millions

cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-) à quinze millions d’euros (EUR 15.000.000,-) et de proroger le délai du capital
autorisé de cinq ans, à compter de la date du présent acte notarié. 

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier les cinq premiers alinéas de l’article trois

des statuts, pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 3. (premier à cinquième alinéas). Le capital social est fixé à trois millions quatre-vingt-un mille six cents

euros (EUR 3.081.600,-), représenté par cent vingt-trois mille deux cent soixante-quatre (123.264) actions d’une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Toutes les actions sont nominatives.
Le capital autorisé de la société est fixé à quinze millions d’euros (EUR 15.000.000,-), représenté par six cent mille

(600.000) actions de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, à partir du 6 novembre 2006, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à la somme de trois mille euros (EUR 3.000,-).

Par suite de cet acte, la société BINDA INTERNATIONAL S.A. est détentrice de cent pour cent (100%) des actions

de la société italienne BINDA S.p.A., prénommée.

Le notaire constate qu’en vertu de l’article 4.2. de la loi du 29 décembre 1971, modifié par la loi du 3 décembre 1986,

la société requiert l’exemption du droit d’apport.

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: M. Binda, M. Ciccarelli, S. Binda, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, vol. 155S, fol. 98, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(128822.3/227/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.

BINDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 60.048. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28

novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128823.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.

Luxembourg, le 24 novembre 2006.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 24 novembre 2006.

E. Schlesser.

117002

GER LOG 2 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 113.076. 

In the year two thousand six, on the tenth day of October.
Before Maître Jean Seckler, notary public, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of GER LOG 2 S.A., a company originally incorporated under the laws

of Luxembourg in the form of a société à responsabilité limitée by a deed of M

e

 André-Joseph Schwachtgen, notary pub-

lic residing in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, dated 23 December 2005 and then turned by virtue of
a deed of the said M

e

 Jean Seckler dated 8 March 2006, published in the Mémorial C number 1104 of June 7, 2006, into

a société anonyme having its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, governed by the laws
of Luxembourg and registered with the Trade and Companies’ Register of Luxembourg under number B 113.076.

The articles of association of the Company have been amended several times and the last time pursuant to a deed of

the undersigned notary dated 6 September 2006, not yet published in the Mémorial C.

The extraordinary general meeting was presided by Ms Samia Rabia, Avocat à la Cour, professionally residing at 69,

boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mrs Danielle Kolbach, Avocat à la Cour, professionally residing at 58, rue

Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Carmine Reho, jurist, professionally residing at 69, boulevard de la Pétrusse,

L-2320 Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman, the secretary and the scrutineer drew up the

attendance list, which, after having been signed ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the no-
tary, will remain attached to the present deed together with the proxies and be submitted together with this deed to
the registration authorities.

The chairman declared and requested the notary to record that:
I.- According to the attendance list, the shareholders representing the full amount of the share capital of one million

four hundred nineteen thousand six hundred fifty Euro (EUR 1,419,650.-) divided into one hundred thirteen thousand
five hundred and seventy-two (113,572) shares of category A («A Shares») and twenty-eight thousand three hundred
and ninety-three (28,393) shares of category B («B Shares» being together with shares A the «Shares») are validly rep-
resented at the meeting. The shareholders have consented to the holding of the meeting at short notice. The meeting
could thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.

II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Modification of Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraph 2; 14.2; 16.2; 18.2 and 18.3 of the articles of association of the

Company so as to give them the following content:

1.1 Article 8.1
«The Board of Directors shall elect a chairman from among the A Directors. The Chairman will not have a second

or casting vote. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes
of the meetings of the Board of Directors.»

1.2 Article 8.9
«Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by video conference or by other similar means

of communication allowing the identification of such director and allowing all the persons taking part in the meeting to
hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person
at such meeting. No director may participate in this way if that director is physically present in the UK, and any meeting
where one or more directors is physically present in the UK shall not be duly convened and any decision taken at any
such meeting shall be void. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the regis-
tered office in Luxembourg.»

1.3 Article 8.11
«A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the

Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded in
the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At the next
General Meeting, before votes are taken in any other matter, the Shareholders shall be informed in accordance with the
Companies’ Act of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.

The conflict of interest rule set forth in the above article 8.11 does not apply if the decisions of the Board of Directors

are related to transactions concluded in the ordinary course of business on market terms.»

1.4 Article 11, paragraph 2
«The Board of Directors may entrust and delegate the daily management and representation of the Company’s busi-

ness to one or more persons, whether directors or not, who shall be resident in Luxembourg and exercise his function
at the registered office.»

1.5 Article 14.2
«None of the following actions or decisions (the «Reserved Shareholder Matters») shall be undertaken by the Board

of Directors, the Company, any subsidiary of the Company or any of the officers or directors of the Company unless
such matter is either unanimously approved by the Shareholders in writing (to the extent legally possible), or approved
by a resolution of Shareholders at a General Meeting at which all those Shareholders present or represented and enti-
tled to vote, vote in favour of the resolution.»

117003

1.6 Article 16.2
«It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of Shareholders representing at least one tenth of

the subscribed capital requires. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of the meeting.»

1.7 Articles 18.2 and 18.3
«18.2 At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Compa-

ny’s annual accounts together with its report and such other documents as may be required by the Companies Act to
the statutory auditor or auditor who will thereupon draw up his report.

18.3 A fortnight before the Annual General Meeting, the annual accounts, the board’s report, the statutory auditor’s

or auditor’s report and such other documents as may be required by the Companies Act shall be deposited at the reg-
istered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders during regular business
hours.»

2. Granting of authorisation to (i) any director of the Company or (ii) to any lawyer of the law firm WILDGEN &amp;

PARTNERS, Luxembourg to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with
the present agenda; 

3. Any other business.
The meeting having approved the chairman’s statement and having been validly constituted and convened, it has de-

liberated and, by separate and unanimous vote, it has taken following special and ordinary resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolves to modify Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraph 2;

14.2; 16.2; 18.2 and 18.3 of the articles of association of the Company so as to give them the following content:

1.1 Article 8.1
«The Board of Directors shall elect a chairman from among the A Directors. The Chairman will not have a second

or casting vote. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes
of the meetings of the Board of Directors.»

1.2 Article 8.9
«Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by video conference or by other similar means

of communication allowing the identification of such director and allowing all the persons taking part in the meeting to
hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person
at such meeting. No director may participate in this way if that director is physically present in the UK, and any meeting
where one or more directors is physically present in the UK shall not be duly convened and any decision taken at any
such meeting shall be void. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the regis-
tered office in Luxembourg.»

1.3 Article 8.11
«A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the

Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded in
the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At the next
General Meeting, before votes are taken in any other matter, the Shareholders shall be informed in accordance with the
Companies Act of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.

The conflict of interest rule set forth in the above article 8.11 does not apply if the decisions of the Board of Directors

are related to transactions concluded in the ordinary course of business on market terms.»

1.4 Article 11, paragraph 2
«The Board of Directors may entrust and delegate the daily management and representation of the Company’s busi-

ness to one or more persons, whether directors or not, who shall be resident in Luxembourg and exercise his function
at the registered office.»

1.5 Article 14.2
«None of the following actions or decisions (the «Reserved Shareholder Matters») shall be undertaken by the Board

of Directors, the Company, any subsidiary of the Company or any of the officers or directors of the Company unless
such matter is either unanimously approved by the Shareholders in writing (to the extent legally possible), or approved
by a resolution of Shareholders at a General Meeting at which all those Shareholders present or represented and enti-
tled to vote, vote in favour of the resolution.»

1.6 Article 16.2
«It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of Shareholders representing at least one tenth of

the subscribed capital requires. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of the meeting.»

1.7 Articles 18.2 and 18.3
«18.2 At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Compa-

ny’s annual accounts together with its report and such other documents as may be required by the Companies’ Act to
the statutory auditor or auditor who will thereupon draw up his report.

18.3 A fortnight before the Annual General Meeting, the annual accounts, the board’s report, the statutory auditor’s

or auditor’s report and such other documents as may be required by the Companies’ Act shall be deposited at the reg-
istered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders during regular business
hours.»

<i>Second resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolved to grant authorisation to (i) any director of the

Company or (ii) to any lawyer of the Law Firm WILDGEN &amp; PARTNERS to take all the necessary actions in relation to
the present resolutions.

117004

There being no further business, the Chairman closes the meeting. 

<i>Declarations, costs, evaluation

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated

increase of capital, is estimated at one thousand Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing per-
sons and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le dix octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché du Luxembourg).

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de GER LOG 2 S.A., une société de droit luxembourgeois origi-

nairement constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée en vertu d’un acte notarié de Maître André-
Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 23 décembre
2005 et ensuite transformée en vertu d’un acte notarié de Maître Jean Seckler, prénommé, en date du 8 mars 2006,
publié au Mémorial C numéro 1104 du 7 juin 2006, en une société anonyme ayant son siège social au 69, boulevard de
la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 113.076
(ci-après dénommée la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par
un acte du notaire soussigné du 6 septembre 2006, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée générale extraordinaire a été présidée par Mademoiselle Samia Rabia, Avocat à la Cour, demeurant pro-

fessionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

La Présidente a nommé comme secrétaire Madame Danielle Kolbach, Avocat à la Cour, demeurant professionnelle-

ment 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Carmine Reho, juriste, demeurant professionnellement au 69, boule-

vard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, le président, le secrétaire et le scrutateur ont dressé la liste de présence, qui après

avoir été signée ne varietur par le mandataire, les membres du conseil et le notaire, resta annexée au présent acte avec
les procurations pour être enregistrée en même temps avec lui.

La présidente déclara et requit du notaire d’acter que:
I.- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l’ensemble du capital social d’un million quatre

cent dix-neuf mille six cent cinquante euros (EUR 1.419.650,-) représenté par cent treize mille cinq cent soixante-douze
(113.572) actions A et vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-treize (28.393) actions B, ensemble («les Actions») sont
valablement représentés à l’assemblée générale. Les actionnaires ont consenti à la tenue de l’assemblée générale dans
un bref délai. Ainsi l’assemblée peut valablement délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l’agenda.

II.- L’agenda de l’assemblée est le suivant:
1. Modification des Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraphe 2; 14.2; 16.2; 18.2 et 18.3 des statuts de la Société afin de

leur donner le contenu suivant:

1.1 Article 8.1
«Le Conseil d’Administration élira un président parmi les Administrateurs A. Le Président n’a ni voix prépondérante

ni droit à une voix supplémentaire. Il peut par la suite nommer un secrétaire, administrateur ou non, dont la tâche sera
de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.»

1.2 Article 8.9
«Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d’Administration par vidéo conférence ou autre

moyen de communication similaire permettant l’identification de cet administrateur et permettant à toutes les person-
nes participant à la réunion de s’entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut à la
participation en personne à une telle réunion. Aucun administrateur ne peut utiliser ce moyen si cet administrateur est
physiquement au Royaume-Uni, et toute réunion où un ou plusieurs administrateur(s) est/sont physiquement au Royau-
me-Uni est réputée ne pas être dûment convoquée et toute décision prise à de telle réunion est nulle. Une réunion
tenue par le biais de ces moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social à Luxembourg.»

1.3 Article 8.11
«Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l’approba-

tion du Conseil d’Administration est obligé d’en informer le Conseil d’Administration et d’avoir sa déclaration actée
dans les procès-verbaux de la réunion. Il ne peut participer aux délibérations en question du Conseil d’Administration.
Lors de l’Assemblée Générale suivante, avant de voter sur un autre point de l’ordre du jour, les Actionnaires sont in-
formés des cas dans lesquels l’administrateur a un intérêt personnel contraire à celui de la Société.

La règle sur les conflits d’intérêts exposée dans le susdit article 8.11 ne s’applique pas si les décisions du conseil d’ad-

ministration sont relatives à des transactions conclues dans le cours ordinaire des affaires sur des termes du marché.»

1.4 Article 11, paragraphe 2
«Le Conseil d’Administration peut confier et déléguer la gestion journalière des affaires et la représentation de la

Société à une ou plusieurs personne(s), administrateur(s) ou non, qui doit (doivent) être domiciliée(s) à Luxembourg et
exercer sa (leur) fonction au siège social.»

117005

1.5 Article 14.2
«Aucune des actions ou décisions suivantes (les «Matières Réservées») ne peut être prise par le Conseil d’Adminis-

tration, la Société, une filiale de la Société ou administrateur ou dirigeant de la Société à moins que de telles matières
n’aient été préalablement approuvées à l’unanimité par les Actionnaires par écrit (dans les limites légales), ou approuvées
par une décision des Actionnaires à une Assemblée Générale lors de laquelle tous les Actionnaires, présents ou repré-
sentés et habilités à voter, votent en faveur de cette décision.»

1.6 Article 16.2
«L’Assemblée Générale est nécessairement convoquée lorsqu’un groupe d’Actionnaires représentant au moins un

dixième du capital souscrit le demande. Dans ce cas, les Actionnaires concernés doivent indiquer l’ordre du jour de
l’Assemblée.» 

1.7 Articles 18.2 et 18.3
«18.2 Au minimum un mois avant l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration soumettra les comptes

annuels de la Société avec son rapport et les autres documents tels qu’exigés par la Loi de 1915 au commissaire aux
comptes ou au réviseur d’entreprise qui rédigera son rapport.»

«18.3 Quinze jours avant l’Assemblée Générale Annuelle, les comptes annuels de la Société, le rapport du Conseil

d’Administration, le rapport du commissaire aux comptes ou du réviseur d’entreprise ainsi que tous les autres docu-
ments requis par la Loi de 1915 seront déposés au siège social de la Société où ils seront disponibles pour l’inspection
par les Actionnaires pendant les heures régulières de bureau.» 

2. Autorisation donnée à (i) tout administrateur de la Société ou à (ii) tout avocat de l’étude WILDGEN &amp; PAR-

TNERS, Luxembourg d’effectuer toutes les formalités nécessaires en relation avec les résolutions prises sur base du
présent agenda.

3. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant elle-même comme

dûment constituée et convoquée, a délibéré et passé par un vote unanime, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de modifier les Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraphe 2;

14.2; 16.2; 18.2 et 18.3 des statuts de la Société afin de leur donner le contenu suivant:

1.1 Article 8.1
«Le Conseil d’Administration élira un président parmi les Administrateurs A. Le Président n’a ni voix prépondérante

ni droit à une voix supplémentaire. Il peut par la suite nommer un secrétaire, administrateur ou non, dont la tâche sera
de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.»

1.2 Article 8.9
«Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d’Administration par vidéoconférence ou autre

moyen de communication similaire permettant l’identification de cet administrateur et permettant à toutes les person-
nes participant à la réunion de s’entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut à la
participation en personne à une telle réunion. Aucun administrateur ne peut utiliser ce moyen si cet administrateur est
physiquement au Royaume-Uni, et toute réunion où un ou plusieurs administrateur(s) est/sont physiquement au Royau-
me-Uni est réputée ne pas être dûment convoquée et toute décision prise à de telle réunion est nulle. Une réunion
tenue par le biais de ces moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social à Luxembourg.»

1.3 Article 8.11
«Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l’approba-

tion du Conseil d’Administration est obligé d’en informer le Conseil d’Administration et d’avoir sa déclaration actée
dans les procès-verbaux de la réunion. Il ne peut participer aux délibérations en question du Conseil d’Administration.
Lors de l’Assemblée Générale suivante, avant de voter sur un autre point de l’ordre du jour, les Actionnaires sont in-
formés des cas dans lesquels l’administrateur a un intérêt personnel contraire à celui de la Société.

La règle sur les conflits d’intérêts exposée dans le susdit article 8.11 ne s’applique pas si les décisions du conseil d’ad-

ministration sont relatives à des transactions conclues dans le cours ordinaire des affaires sur des termes du marché.»

1.4 Article 11, paragraphe 2
«Le Conseil d’Administration peut confier et déléguer la gestion journalière des affaires et la représentation de la

Société à une ou plusieurs personne(s), administrateur(s) ou non, qui doit (doivent) être domiciliée(s) à Luxembourg et
exercer sa (leur) fonction au siège social.»

1.5 Article 14.2
«Aucune des actions ou décisions suivantes (les «Matières Réservées») ne peut être prise par le Conseil d’Adminis-

tration, la Société, une filiale de la Société ou administrateur ou dirigeant de la Société à moins que de telles matières
n’aient été préalablement approuvées à l’unanimité par les Actionnaires par écrit (dans les limites légales), ou approuvées
par une décision des Actionnaires à une Assemblée Générale lors de laquelle tous les Actionnaires, présents ou repré-
sentés et habilités à voter, votent en faveur de cette décision.»

1.6 Article 16.2
«L’Assemblée Générale est nécessairement convoquée lorsqu’un groupe d’Actionnaires représentant au moins un

dixième du capital souscrit le demande. Dans ce cas, les Actionnaires concernés doivent indiquer l’ordre du jour de
l’Assemblée.» 

1.7 Articles 18.2 et 18.3
«18.2 Au minimum un mois avant l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration soumettra les comptes

annuels de la Société avec son rapport et les autres documents tels qu’exigés par la Loi de 1915 au commissaire aux
comptes ou au réviseur d’entreprise qui rédigera son rapport.»

117006

«18.3 Quinze jours avant l’Assemblée Générale Annuelle, les comptes annuels de la Société, le rapport du Conseil

d’Administration, le rapport du commissaire aux comptes ou du réviseur d’entreprise ainsi que tous les autres docu-
ments requis par la Loi de 1915 seront déposés au siège social de la Société où ils seront disponibles pour l’inspection
par les Actionnaires pendant les heures régulières de bureau.» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé d’autoriser (i) tout administrateur de la Société ou (ii)

tout avocat de l’étude WILDGEN &amp; PARTNERS, Luxembourg, à effectuer toutes les formalités nécessaires en relation
avec les présentes résolutions.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président met fin à la séance. 

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la société suite à cet acte sont estimées

approximativement à mille euros.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que, sur requête des parties com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes compa-
rantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, lesdits compa-

rants ont signé avec le notaire, le présent acte. 

Signé: S. Rabia, D. Kolbach, C. Reho, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 octobre 2006, vol. 539, fol. 36, case 10. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128899.2/231/282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.

AUTO-ECOLE FRIDEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1327 Luxembourg, 2, rue Charles VI.

R. C. Luxembourg B 85.753. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05529, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 2006.

(128137.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

JUMATT-LUX, Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 30.631. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire relative aux comptes annuels 2005 assemblée 

<i>tenue de façon extraordinaire au siège social de la société le 10 juillet 2006

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des administrateurs et administrateur-délégué pour une durée

de 6 ans:

- Monsieur Johan De Vlieger, administrateur de sociétés, domicilié à B-9940 Ertvelde Klein Kapittellei, 4, adminisitra-

teur-délégué

- La société NV PROCITY-INVEST dont le siège social est ltabli à B-Drongen,
- La société NV ILLINOIS, dont le siège social est établi à B-Drongen
L’Assemblée Générale décide de renouveler, pour une durée de 6 ans, le mandat de Commissaire aux comptes, la

S.A. JUMATT, dont le siège social se situe à B-5300 Seilles 

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale 2012 statuant sur les comptes annuels 2011.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale donne à Monsieur De Vlieger Johan, administrateur-délégué, tous pouvoirs pour engager la so-

ciété par sa signature individuelle.

Strassen, le 5 septembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01584. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(128193.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Junglinster, le 17 novembre 2006.

J. Seckler.

FIDUCIAIRE WAGNER &amp; BOFFERDING, S.e.n.c.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

117007

SITCOM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.239.496,56.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 67.303. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire ajournée du 17 octobre 2006 que:
- La démission de Monsieur Patrice Gallasin de son poste de gérant est acceptée;
- La démission de Monsieur Bart Zech de son poste de gérant est acceptée;
- Monsieur Alexis De Bernardi, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est élu nou-

veau gérant de la société. Il terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’assemblée générale
annuelle de 2010;

- Monsieur Régis Donati, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est élu nouveau

gérant de la société. Il terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’assemblée générale annuelle
de 2010;

- Monsieur Georges Diederich, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est élu nou-

veau gérant de la société. Il terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’assemblée générale
annuelle de 2010;

- La démission du Commissaire aux Comptes actuel, la societe ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l.

est acceptée;

- Monsieur Jean-Marc Heitz avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est élu nouveau

commissaire aux comptes. Il terminera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire, soit jusqu’à l’assemblée
générale annuelle de 2010;

- Le transfert du siège social du «12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg» au «17, rue Beaumont, L-1219 Luxem-

bourg» est accepté.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06527. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(128135.3//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

PILLARLUX MATRAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 121.678. 

L’an deux mille six, le dix octobre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

PILLARLUX HOLDINGS 2 S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 95.023,

ici représentée par Mademoiselle Sophie Mellinger, employée privée, demeurant professionnellement à L-2520

Luxembourg, 1, allée Scheffer,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 4 octobre 2006,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de PILLARLUX MATRAN, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-

res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Pour extrait conforme
E. Gallasin

117008

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, qui ont été toutes souscrites par l’associée unique PILLARLUX HOL-
DINGS 2 S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

Le souscripteur comparant déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée de sorte

que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément de tous les associés.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est gérée par au moins un gérant. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de

gérance. Dans ce cas, les gérants seront nommés en tant que gérant de type A ou gérant de type B. Les gérants ne sont
pas obligatoirement associés de la société. Pour le cas où il y aurait un seul gérant, il aura tous les pouvoirs dévolus au
conseil de gérance.

Chaque gérant est nommé pour une période indéterminée.
La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’un gérant de type A et de deux gérants de type B.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance est autorisé à nommer un président du conseil de gérance.
Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance s’il intervient par téléphone, vidéoconférence, ou tout

autre moyen de télécommunication approprié et permettant à toutes les personnes participant à la réunion de commu-
niquer à un même moment.

La participation à une réunion du conseil de gérance par de tels moyens est réputée équivalente à une participation

en personne.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en

conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions doivent être expressément prises, soit formulées par écrit par voie circu-

laire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécom-
munication approprié.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les

quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront

117009

être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Les gérants peuvent, à tout moment pendant l’année fiscale, décider de distribuer des dividendes intérimai-

res, en se conformant aux dispositions légales.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-

positions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd’hui et se terminera le trente et un décembre deux mille six.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et changes, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Décisions de l’associée unique

Immédiatement après la constitution de la société, l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à sept.
2. Sont nommées gérants pour une durée indéterminée:

<i>Gérants A:

a) Monsieur Valentine Tristram Beresford, administrateur de société, né à Londres (Royaume-Uni), le 10 octobre

1965, demeurant à GB-Londres NVV1 4QP (Royaume-Uni), 10, Cornwall Terrace, Regent’s Park;

b) Monsieur Alfonso Cuesta, administrateur de société, né à Madrid (Espagne), le 31 août 1973, demeurant à E-28046

Madrid, 95, Paseo de la Castellana;

c) Monsieur Philip John Martin, administrateur de société, né à Cambridge (Royaume-Uni), le 22 mars 1957, demeu-

rant à GB-Londres NW1 4QP (Royaume-Uni), 10, Cornwall Terrace, Regent’s Park.

<i>Gérants B:

a) Madame Coralie Villaume, administratrice de société, née à Savigny-sur-Orge (France), le 3 février 1968, demeu-

rant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal; 

b) Monsieur Robert Jan Schol, administrateur de société, né à Delft (Pays-Bas), le 1

er

 août 1959, demeurant profes-

sionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

c) Madame Xenia Kotoula, administratrice de société, née à Athènes (Grèce), le 30 novembre 1973, demeurant pro-

fessionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

d) Monsieur Jorge Lozano Perez, administrateur de société, né à Mannheim (Allemagne), le 17 août 1973, demeurant

professionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe d’un gérant de type A et de deux gérants

de type B.

3. L’adresse de la société est fixée à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en français, suivis d’une version anglaise; à la requête de la même personne et
en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante de la comparante, connue du notaire par nom, pré-

nom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise de ce qui précède:

In the year two thousand and six, on the tenth day of October.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

There appeared:

PILLARLUX HOLDINGS 2 S.A., a société anonyme, with registered office in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg-City under section B and number 95.023, 

here represented by Ms Sophie Mellinger, private employee, residing professionally in L-2520 Luxembourg, 1, allée

Scheffer,

by virtue of a proxy under private seal, dated 4 October 2006,
said proxy, signed ne varietur, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as indicated above, has drawn up the following articles of a limited liability company

to be incorporated.

Art. 1. There is hereby established a limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be gov-

erned by the laws in force and by the present articles of association.

Art. 2. The company’s name is PILLARLUX MATRAN, S.à r.l.

Art. 3. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other Luxem-

bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

117010

The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all

kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some

direct or indirect interest.

The corporation may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either

moveable or immoveable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the shareholders.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hun-

dred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, which have been all subscribed by the sole shareholder PILLAR-
LUX HOLDINGS 2 S.A., a société anonyme, with registered office in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

The subscriber states and acknowledges that each share has been fully paid up so that the amount of twelve thousand

five hundred Euro (EUR 12,500.-) is as of now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given
to the undersigned notary.

Art. 7. The shares in the company may be transferred freely between the partners. They may not be transferred

inter vivos to persons other than the partners, unless all the partners so agree.

Art. 8. The company shall not be dissolved by death, prohibition, bankruptcy or insolvency of a partner.

Art. 9. The personal creditors, beneficiaries or heirs of a partner may not, for any reason whatsoever, have seals

placed on the assets and documents belonging to the company.

Art. 10. The company will be managed by at least one manager. In the case where more than one manager would

be appointed, the managers would form a board of managers. In this case, managers will be appointed as type A manager
or type B manager. The manager(s) need not be shareholders of the company. In the case where there would be only
one sole manager, this sole manager has all the powers of the board of managers.

Each manager is appointed for an unlimited period.
The company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one type A manager and two type B managers.

Art. 11. Each partner may participate in collective decision-making, whatever the number of shares he holds. Each

partner shall have a number of votes equal to the number of shares in the company he holds. Each partner may be validly
represented at meetings by a person bearing a special power of attorney.

When and as long as all the shares are held by one person, the company is a one person company in the sense of

article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable. 

Art. 12. The manager(s) shall not contract any personal obligation in respect of the commitments properly under-

taken by him/them in the name of the company by virtue of his/their function.

Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of manag-

ers.

The board of managers is authorised to appoint a president of the board of managers.
Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other

suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by

ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication
means.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the ma-
jority of the shareholders representing three-quarters of the corporate capital.

Art. 15. The company’s financial year shall commence on the first day of January and end on the thirty-first day of

December each year.

117011

Art. 16. Each year, on the thirty-first of December, the accounts shall be closed and the management shall draw up

an inventory indicating the value of the company’s assets and liabilities.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be com-
pulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.

Art. 19. The managers may at all times during the financial year, resolve to distribute interim dividends, in compliance

with the legal provisions.

Art. 20. When the company is wound up, it shall be liquidated by one or more liquidators, who need not necessarily

be partners, appointed by the partners, who shall determine their powers and emoluments.

Art. 21. For all matters not covered by the present memorandum and Articles of Incorporation, the partners shall

refer to and abide by the legal provisions.

<i>Transitory provision

The first fiscal year will begin now and will end on the thirty-first of December two thousand and six.

<i>Valuation of the costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred
Euro (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital

has taken the following resolutions: 

1. The number of managers is set at seven.
2. Are appointed as managers for an unlimited period:

<i>Manager A:

a) Mr Valentine Tristram Beresford, company director, born in London (United-Kingdom), on 10 October 1965, re-

siding in GB-London NW1 4QP (United-Kingdom), 10, Cornwall Terrace, Regent’s Park;

b) Mr Alfonso Cuesta, company director, born in Madrid (Spain), on 31 August 1973, residing in E-28046 Madrid, 95,

Paseo de la Castellana;

c) Mr Philip John Martin, company director, born in Cambridge (United-Kingdom), on 22 March 1957, residing in GB-

London NW1 4QP (United-Kingdom), 10, Cornwall Terrace, Regent’s Park.

<i>Manager B:

a) Mrs Coralie Villaume, company director, born in Savigny-sur-Orge (France), on 3 February 1968, residing profes-

sionally in L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal;

b) Mr Robert Jan Schol, company director, born in Delft (The Netherlands), on 1 August 1959, residing professionally

in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

c) Mrs Xenia Kotoula, company director, born in Athens (Greece), on 30 November 1973, residing professionally in

L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

d) Mr Jorge Lozano Perez, company director, born in Mannheim (Germany), on 17 August 1973, residing profession-

ally in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

The company is validly committed in all circumstances by the joint signature of one type A manager and two type B

managers.

3. The address of the company is fixed at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the French and the English texts, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by surname, name, civil status

and residence, said person appearing signed together with Us, the Notary, the present original deed.

Signé: S. Mellinger, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 92, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(128678.3/227/270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.

Luxembourg, le 8 novembre 2006.

E. Schlesser.

117012

VICTOR BUCK SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bann.

R. C. Luxembourg B 74.373. 

L’an deux mille six, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue:

L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme VICTOR BUCK SERVICES S.A., (ci-après «la Société»),

ayant son siège social à L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bann, inscrite au Registre de Commerce et des Socié-
tés de Luxembourg sous la Section B numéro 74.373, constituée suivant acte notarié en date du 14 février 2000, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 24 mars 2000 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois
et en dernier lieu suivant acte notarié en date du 29 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
du 8 octobre 2004.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Nicolas Buck, indépendant, demeurant à Senningerberg,
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Joseph Glod, fonctionnaire, demeurant à Bergem.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Renaud Jamar de Bolsee, employé, demeurant à Liège.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Refonte des statuts de la Société;
2. Nomination de nouveaux administrateurs de la Société.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés qui le désirent et le bureau de l’assemblée,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut en con-

séquence valablement délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour, sus-reproduit.

Après approbation des déclarations du Président et avoir vérifié qu’elle était valablement constituée, l’assemblée ap-

prouve à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les actionnaires de la Société décident de procéder à une refonte des statuts de la Société qui auront désormais la

teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de VICTOR BUCK SERVICES.

La Société a son siège social à Leudelange.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure,
il y avait obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil
d’Administration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la Société, pourra transférer provisoirement le siège
social dans un autre pays, mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement
aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la Société conservera la nationalité luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 2. La Société a pour objet la vente de reproductions de documents et la gestion de documents, à savoir l’archi-

vage, la destruction, la reproduction et la création (layout) de documents de quelque nature que ce soit, ainsi que la
gestion de systèmes de facturation électronique.

Elle pourra prester des services d’agent de communication à la clientèle pour le compte d’établissements de crédit,

de professionnels du secteur financier, d’organismes de placement collectif ou de fonds de pension de droit luxembour-
geois ou de droit étranger conformément aux dispositions de l’article 29-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au
secteur financier.

Elle peut s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises

se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

La Société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou de succursales, à condition que ces entreprises aient
un objet analogue ou connexe au sien ou qu’une telle participation puisse favoriser le développement et l’extension de
son propre objet.

En général, la Société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.

117013

Elle pourra gager ses biens au profit d’autres entreprises ou sociétés, si cette opération est de nature à favoriser son

développement. Elle pourra également se porter caution pour d’autres sociétés.

La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent soixante-dix mille (370.000) euros, représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de trois cent soixante-dix (370) euros chacune, entièrement souscrites et libérées.

Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions de la Société ne peuvent être cédées à des tiers, y compris des héritiers, que dans le respect des dispo-

sitions des articles 4 et 5 ci-après.

Cependant, les actions sont librement cessibles entre l’IMPRIMERIE DE LA COUR VICTOR BUCK, inscrite au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 7.162 (ci-après IVB), Monsieur Nicolas Buck et Mon-
sieur Renaud Jamar de Bolsée. Il est convenu qu’IVB et Monsieur Renaud Jamar de Bolsée seront libres de transférer,
par apport ou autrement, leurs actions à une société de droit luxembourgeois constituée par eux-mêmes. Dans ce cas
l’ensemble des droits et obligations résultant des présents statuts et de tout pacte d’actionnaires éventuel sera automa-
tiquement et de plein droit transféré à cette société. IVB et Renaud Jamar de Bolsée s’engagent à ne céder aucune action
de la société à constituer au profit d’un tiers pendant la période où cette société détiendra une participation dans la
Société. IVB et Monsieur Renaud Jamar de Bolsée ne pourront transférer leurs actions dans la Société à la société à
constituer qu’après que celle-ci sera devenue partie à un éventuel pacte d’actionnaires des actionnaires de la Société.

L’entrée au capital de la Société d’un tiers ne peut se faire qu’après l’adhésion de ce tiers à un éventuel pacte d’ac-

tionnaires des actionnaires de la Société.

Art. 4.
4.1. Préalablement au transfert - autre que les transferts autorisés par l’article trois, alinéa 5 - par un actionnaire (ci-

après dénommé un «Cédant») de tout ou partie des actions qu’il détient (ci-après dénommées les «Actions Cédées»)
au bénéfice d’un tiers (ci-après dénommé le «Cessionnaire»), le Cédant devra notifier le projet de transfert (ci-après
dénommé «le Projet de Transfert») aux autres actionnaires et à la Société (ci-après dénommés les «Autres Parties») en
indiquant l’identité du Cessionnaire, le nombre d’actions dont le transfert est envisagé et le prix offert par le Cession-
naire.

4.2. Chaque Cédant consent aux Autres Parties dans le cas d’un Projet de Transfert un droit de préemption sur les

Actions Cédées.

Les Autres Parties disposeront d’un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la notification du Projet de

Transfert pour notifier au Cédant qu’ils entendent exercer leur droit de préemption.

Le droit de préemption prévu au présent article s’exercera dans les conditions suivantes:
(a) le droit de préemption des Autres Parties pourra s’exercer collectivement ou individuellement, mais uniquement

pour la totalité des Actions Cédées;

(b) en cas d’exercice du droit de préemption, le prix d’achat des Actions Cédées sera (i) en cas de vente des actions,

le prix convenu entre le Cédant et le Cessionnaire de bonne foi, ou (ii) dans les autres cas et, notamment, en cas de
donation, d’échange, d’apport, de fusion ou de scission ou d’une forme combinée de ces formes de transfert de pro-
priété, le prix demandé de bonne foi par le Cédant, ou en cas de désaccord d’une autre Partie au moins, fixé par un
collège de trois experts désignés par les actionnaires suivant une procédure identique à la procédure définie à l’article
1227 du nouveau code de procédure civile pour la nomination d’arbitres. La contestation devra être notifiée au Cédant
et aux autres Parties dans les quinze (15) premiers jours du délai prévu pour l’exercice du droit de préemption. Le col-
lège d’experts devra remettre son rapport dans un délai de soixante (60) jours à partir de la désignation du troisième
expert au Cédant et aux Autres Parties. Les Autres Parties pourront alors exercer leur droit de préemption au prix
fixé par le collège d’experts dans un délai de quinze (15) jours commençant à courir à compter de la notification du prix
fixé par le collège d’experts.

(c) si les offres de rachat réunies des Autres Parties concernent au total un nombre d’actions égal ou supérieur à celui

des Actions Cédées, les Actions Cédées seront cédées aux Autres Parties ayant exercé leur droit de préemption au
prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent respectivement et dans la limite de leur demande.

En cas de rompus, la ou les actions restantes seront attribuées d’office à l’actionnaire qui aura demandé le plus grand

nombre d’actions ou, en cas d’égalité, qui détiendra le plus grand nombre d’actions, ou en cas de nouvelle égalité, à celui
qui aura le premier notifié qu’il entend exercer son droit de préemption;

(d) en cas d’absence d’offre de rachat, le cédant pourra procéder au transfert des actions cédées au profit du Ces-

sionnaire, dans le respect des dispositions de l’article 4 des présents statuts et, le cas échéant, après l’adhésion du Ces-
sionnaire à un éventuel pacte d’actionnaires existant entre les actionnaires de la Société.

(e) le Cédant ne bénéficiera pas d’un droit de repentir, sauf dans le cas où le prix de préemption aura été fixé par le

collège d’experts à un niveau inférieur au prix demandé par le Cédant et à condition que le Cédant ait notifié aux Autres
Parties et à la Société qu’il entend renoncer à son projet de cession dans les quinze (15) jours ouvrables de la remise
par l’expert de son rapport.

Art. 5.
5.1. Dans l’hypothèse:
- où un ou plusieurs actionnaires (ci-après désignée(s) la (les) «Partie(s) Concernée(s)») envisagerai(en)t le transfert

d’actions à un tiers, et où ce transfert conférerait à ce tiers (ci-après désigné(s) l’«Acquéreur») plus de cinquante pour
cent (50%) (le «Contrôle») du capital de la Société, et

117014

- où le droit de préemption prévu à l’article 4 des statuts n’aurait pas été susceptible d’être exercé ou ayant pu l’être,

n’aurait pas été exercé, les autres actionnaires (ci-après dénommées «les Parties Non-Concernées») disposeront d’un
droit de sortie conjointe, aux termes duquel elles seront admises à transférer à l’Acquéreur toutes leurs actions selon
les mêmes modalités et aux mêmes conditions de prix que celles offertes par l’Acquéreur à la Partie Concernée.

La Partie Concernée devra en conséquence, préalablement à un transfert de tout ou partie de ses actions ou à tout

engagement de sa part en vue de leur transfert, obtenir l’engagement irrévocable de l’Acquéreur que celui-ci offrira aux
Parties Non-Concernées la possibilité de lui céder la totalité des actions qu’ils détiennent et qu’ils souhaitent céder, aux
mêmes conditions et selon les mêmes termes que ceux offerts par l’Acquéreur à la Partie Concernée.

5.2. En conséquence, dans la situation visée à l’article 5.1. ci-dessus, la Partie Concernée devra notifier à chacune des

Parties Non-Concernées, en même temps que la notification prévue à l’article 4.1. des statuts, que le Projet de Transfert
visé à cet article 4.1. pourrait avoir pour effet de transférer le Contrôle de la Société.

5.3. Les Parties Non-Concernées disposeront d’un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la notification

prévue à l’article 4.2. ci-dessus pour exercer leur droit de sortie conjointe suivant les modalités suivantes:

Si les Parties Non-Concernées souhaitent faire valoir leur droit de sortie conjointe, elles notifieront à la Partie Con-

cernée, préalablement à l’expiration du délai indiqué ci-dessus, le nombre d’Actions de la Société qu’elles souhaitent
céder (ci-après désignées les «Actions Offertes»).

En cas d’exercice par une Partie Non-Concernée de son droit de sortie conjointe, le prix d’achat par l’Acquéreur des

Actions Offertes sera le prix d’achat offert par l’Acquéreur pour les Actions cédées par la Partie Concernée.

En cas d’exercice par une Partie Non-Concernée de son droit de sortie conjointe, il sera procédé à la cession des

Actions Offertes dans le délai visé dans le Projet de Transfert notifié ou, si rien n’est prévu à cet effet, dans un délai de
trente (30) jours à compter de la date de l’expiration du délai indiqué à l’article 4.2. des présents statuts.

Art. 6. La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins. La durée

du mandat est de six ans au plus. Si une personne morale est nommée administrateur de la Société, cette personne
morale doit désigner un représentant qui agira au nom et pour le compte de la personne morale. La personne morale
ne pourra révoquer son représentant permanent que si son successeur est désigné au même moment.

Les administrateurs sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééli-

gibles.

Art. 7. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la Société; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présent statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le Conseil d’Administration peut désigner un président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est

présente ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la résolution est
rejetée, le président n’ayant pas de voix prépondérante.

Le Conseil peut, conformément à l’article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion jour-

nalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à des admi-
nistrateurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions
sont réglées par le Conseil d’Administration.

La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration impose au Conseil d’Administration l’obligation de rendre

annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués
aux délégués.

La Société se trouve engagée valablement par la signature conjointe de deux administrateurs, dont celle d’un admi-

nistrateur-délégué.

Les actions judicaires tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d’Admi-

nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué. 

Art. 8. En conformité avec la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée, la surveillance de la

société est confiée à au moins un réviseur d’entreprises externe indépendant, nommé par le conseil d’administration.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de la même année.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mai à 11.00 heures

de chaque année au siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Le Conseil d’Administration peut exiger que, pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-
même ou par un mandataire.

Art. 12. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 13. L’Assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société.

Art. 14. La Société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les conditions

de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas
à l’objet ou à la forme de la Société.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales nommées par l’Assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

117015

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires de la Société acceptent la démission de Monsieur Eric Jolas et décident de nommer Monsieur Joseph

Glod, né le 31 janvier 1954 à Wiltz, Luxembourg, demeurant à 7, cité Raedelsbesch, L-3314 Bergem et Monsieur Paul
Peckels, né le 13 juin 1965 à Luxembourg, demeurant à 24, rue Batty Weber, L-2716 Luxembourg, en tant que nouveaux
administrateurs de la Société.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui approuve les comptes annuels clôturés au 31

décembre 2011.

Le conseil d’administration se compose donc désormais de:
- Monsieur Nicolas Buck
- Monsieur Renaud Jamar de Bolsee
- Monsieur Joseph Glod
- Monsieur Paul Peckels
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Buck, J. Glod, R. Jamar de Bolsee, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 19, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(130949.3/200/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

VICTOR BUCK SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bann.

R. C. Luxembourg B 74.373. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(130950.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

AIR.CA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 85.818. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 17 octobre 2006

1. et 2. L’Assemblée Générale prend acte de la démission, en date de ce jour, des sociétés BASTYLLE LLC et SEMTRA

LLC ainsi que de Monsieur Sébastien Michetti de leur mandat d’administrateurs. L’Assemblée Générale prend acte éga-
lement de la démission, en date de ce jour, de la société SPENCER, CROWFORD &amp; ASSOCIATES LLC de son mandat
de commissaire.

3. et 4. L’Assemblée Générale décide de nommer, aux fonctions d’administrateurs, Monsieur Christophe Blondeau,

employé privé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Monsieur Romain Thillens, licencié
en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg et Monsieur
Manuel Rokaspana, avec adresse au 3, boulevard de Charonne à F-75011 Paris en remplacement des administrateurs
démissionnaires.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction de commissaire, la société LAUREN BUSINESS Ltd, ayant son

siège social à Wickham’s Bay, Road Town, Torlola (Iles Vierges Britanniques) en remplacement du commissaire aux
comptes démissionnaire. Les mandats des administrateurs et du commissaire viendront à échéance à l’issue de l’Assem-
blée Générale Statutaire à tenir en l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01606. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(128230.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Luxembourg, le 15 novembre 2006.

F. Baden.

F. Baden.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

117016

UPSURGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 109.696. 

In the year two thousand six, on the sixth day of November.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of UPSURGE HOLDING S.A., a société anonyme, having

its registered office in L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal, incorporated by a deed of the undersigned notary, on
the 21st July 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 1297 of November 30, 2005.

The meeting was opened by Mr Mustafa Nezar, lawyer, residing in Russange (F), being in the chair,
who appointed as secretary Ms Christiane Tunsch, employee, residing in Beringen,
The meeting elected as scrutineer Ms Ana Dias, employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
- Modification of the corporate object in SOPARFI and amendment of Article 4 of the Articles of Incorporation, which

will now read as follows:

«Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.»

- Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

<i>Sole resolution

The general meeting decides to change the object of the company into SOPARFI and to amend Article 4 of the Ar-

ticles of Incorporation, which will henceforth have the following wording:

«Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.»

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately nine hundred euro (900.-
EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the board and to the proxyholder of the appearing parties, they

signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le six novembre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

117017

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UPSURGE HOLDING S.A., ayant son

siège social à L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 21
juillet 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1297 du 30 novembre 2005.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant à Russange,
qui désigne comme secrétaire Madame Christiane Tunsch, employée privée, demeurant à Beringen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Ana Dias, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

- Modification de l’objet social en soparfi et changement de l’article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.»

- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société en SOPARFI et de changer l’article 4 des statuts

qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ neuf cents euros (900,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Nezar, C. Tunsch, A. Dias, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, vol. 156S, fol. 1, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(130898.3/220/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

Luxembourg, le 27 novembre 2006.

G. Lecuit.

117018

UPSURGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 109.696. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(130900.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2006.

ÄPPELHAUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 13, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 64.527. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128179.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

HELBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 13.781. 

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 26 juillet 2006, Monsieur Raymond Heinz, ad-

ministrateur de la société est remplacé par Monsieur Laurent Wallenborn 74, rue de Merl L-2146 Luxembourg, Mon-
sieur Marc Viglione, administrateur de la société est remplacé par Monsieur Joël Bouillon 74, rue de Merl L-2146
Luxembourg

Le mandat de l’administrateur:
Monsieur Gérard Decker 74, rue de Merl L-2146 Luxembourg
le mandat du commissaire aux comptes:
Gert Nellinger, 74, rue de Merl L-2146 Luxembourg
ont été renouvelé.
le nouveau Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Gérard Decker, Luxembourg
- Monsieur Joël Bouillon, Luxembourg
- Monsieur Laurent Wallenborn, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06820. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(128195.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

POSEIDON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 109.990. 

Suite à une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 octobre 2006
est élu administrateur
Mlle Andrea Thielenhaus, 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
en remplacement de
Catarina Meyer, administrateur, Heckenweg 9, D - 54636 Messerich
le nouveau Conseil d’Administration se compose comme suit:
- M. Marc Liesch, Administrateur L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl
- Mlle Andrea Thielenhaus, Administrateur L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl
- Mlle Claudine Jander, Administrateur L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl 

Luxembourg, le 2 octobre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01103. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(128197.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Luxembourg, le 27 novembre 2006.

G. Lecuit.

Senningerberg, le 22 novembre 2006.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 26 juillet 2006.

Signature.

FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.
<i>Agent Domiciliataire
Signature 

117019

PILLARLUX ETOY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 121.698. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix octobre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

PILLARLUX HOLDINGS 2 S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, ins-

crite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 95.023,

ici représentée par Mademoiselle Sophie Mellinger, employée privée, demeurant professionnellement à L-2520

Luxembourg, 1, allée Scheffer,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 4 octobre 2006,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de PILLARLUX ETOY, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-

res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, qui ont été toutes souscrites par l’associée unique PILLARLUX HOL-
DINGS 2 S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

Le souscripteur comparant déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée de sorte

que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément de tous les associés.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est gérée par au moins un gérant. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de

gérance. Dans ce cas, les gérants seront nommés en tant que gérant de type A ou gérant de type B. Les gérants ne sont
pas obligatoirement associés de la société. Pour le cas où il y aurait un seul gérant, il aura tous les pouvoirs dévolus au
conseil de gérance.

Chaque gérant est nommé pour une période indéterminée.
La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’un gérant de type A et de deux gérants de type B.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,

117020

les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance est autorisé à nommer un président du conseil de gérance.
Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance s’il intervient par téléphone, vidéoconférence, ou tout

autre moyen de télécommunication approprié et permettant à toutes les personnes participant à la réunion de commu-
niquer à un même moment.

La participation à une réunion du conseil de gérance par de tels moyens est réputée équivalente à une participation

en personne.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en

conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions doivent être expressément prises, soit formulées par écrit par voie circu-

laire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécom-
munication approprié.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les

quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Les gérants peuvent, à tout moment pendant l’année fiscale, décider de distribuer des dividendes intérimai-

res, en se conformant aux dispositions légales.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-

positions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd’hui et se terminera le trente et un décembre deux mille six.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et changes, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Décisions de l’associée unique

Immédiatement après la constitution de la société, l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à sept.
2. Sont nommées gérants pour une durée indéterminée:

<i>Gérants A:

a) Monsieur Valentine Tristram Beresford, administrateur de société, né à Londres (Royaume-Uni), le 10 octobre

1965, demeurant à GB-Londres NW1 4QP (Royaume-Uni), 10, Cornwall Terrace, Regent’s Park;

b) Monsieur Alfonso Cuesta, administrateur de société, né à Madrid (Espagne), le 31 août 1973, demeurant à E-28046

Madrid, 95, Paseo de la Castellana;

c) Monsieur Philip John Martin, administrateur de société, né à Cambridge (Royaume-Uni), le 22 mars 1957, demeu-

rant à GB-Londres NW1 4QP (Royaume-Uni), 10, Cornwall Terrace, Regent’s Park.

<i>Gérants B:

a) Madame Coralie Villaume, administratrice de société, née à Savigny-sur-Orge (France), le 3 février 1968, demeu-

rant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal; 

b) Monsieur Robert Jan Schol, administrateur de société, né à Delft (Pays-Bas), le 1

er

 août 1959, demeurant profes-

sionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

117021

c) Madame Xenia Kotoula, administratrice de société, née à Athènes (Grèce), le 30 novembre 1973, demeurant pro-

fessionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

d) Monsieur Jorge Lozano Perez, administrateur de société, né à Mannheim (Allemagne), le 17 août 1973, demeurant

professionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe d’un gérant de type A et de deux gérants

de type B.

3. L’adresse de la société est fixée à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une version anglaise; à la requête de la même personne et
en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante de la comparante, connue du notaire par nom, pré-

nom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise de ce qui précède:

In the year two thousand and six, on the tenth day of October.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

There appeared:

PILLARLUX HOLDINGS 2 S.A., a société anonyme, with registered office in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,

registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg-City under section B and number 95.023, 

here represented by Ms Sophie Mellinger, private employee, residing professionally in L-2520 Luxembourg, 1, allée

Scheffer,

by virtue of a proxy under private seal, dated 4 October 2006,
said proxy, signed ne varietur, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as indicated above, has drawn up the following articles of a limited liability company

to be incorporated.

Art. 1. There is hereby established a limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be gov-

erned by the laws in force and by the present articles of association.

Art. 2. The company’s name is PILLARLUX ETOY, S.à r.l.

Art. 3. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other Luxem-

bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all

kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some

direct or indirect interest.

The corporation may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either

moveable or immoveable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the shareholders.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hun-

dred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, which have been all subscribed by the sole shareholder PILLAR-
LUX HOLDINGS 2 S.A., a société anonyme, with registered office in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

The subscriber states and acknowledges that each share has been fully paid up so that the amount of twelve thousand

five hundred Euro (EUR 12,500.-) is as of now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given
to the undersigned notary.

Art. 7. The shares in the company may be transferred freely between the partners. They may not be transferred

inter vivos to persons other than the partners, unless all the partners so agree.

Art. 8. The company shall not be dissolved by death, prohibition, bankruptcy or insolvency of a partner.

Art. 9. The personal creditors, beneficiaries or heirs of a partner may not, for any reason whatsoever, have seals

placed on the assets and documents belonging to the company.

Art. 10. The company will be managed by at least one manager. In the case where more than one manager would

be appointed, the managers would form a board of managers. In this case, managers will be appointed as type A manager

117022

or type B manager. The manager(s) need not be shareholders of the company. In the case where there would be only
one sole manager, this sole manager has all the powers of the board of managers.

Each manager is appointed for an unlimited period.
The company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one type A manager and two type B managers.

Art. 11. Each partner may participate in collective decision-making, whatever the number of shares he holds. Each

partner shall have a number of votes equal to the number of shares in the company he holds. Each partner may be validly
represented at meetings by a person bearing a special power of attorney.

When and as long as all the shares are held by one person, the company is a one person company in the sense of

article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable.

Art. 12. The manager(s) shall not contract any personal obligation in respect of the commitments properly under-

taken by him/them in the name of the company by virtue of his/their function.

Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of manag-

ers.

The board of managers is authorised to appoint a president of the board of managers.
Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other

suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by

ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication
means.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the ma-
jority of the shareholders representing three-quarters of the corporate capital.

Art. 15. The company’s financial year shall commence on the first day of January and end on the thirty-first day of

December each year.

Art. 16. Each year, on the thirty-first of December, the accounts shall be closed and the management shall draw up

an inventory indicating the value of the company’s assets and liabilities.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be com-
pulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.

Art. 19. The managers may at all times during the financial year, resolve to distribute interim dividends, in compliance

with the legal provisions.

Art. 20. When the company is wound up, it shall be liquidated by one or more liquidators, who need not necessarily

be partners, appointed by the partners, who shall determine their powers and emoluments.

Art. 21. For all matters not covered by the present memorandum and Articles of Incorporation, the partners shall

refer to and abide by the legal provisions.

<i>Transitory provision

The first fiscal year will begin now and will end on the thirty-first of December two thousand and six.

<i>Valuation of the costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred
Euro (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital

has taken the following resolutions: 

1. The number of managers is set at seven.
2. Are appointed as managers for an unlimited period:

117023

<i>Manager A:

a) Mr Valentine Tristram Beresford, company director, born in London (United-Kingdom), on 10 October 1965, re-

siding in GB-London NW1 4QP (United-Kingdom), 10, Cornwall Terrace, Regent’s Park;

b) Mr Alfonso Cuesta, company director, born in Madrid (Spain), on 31 August 1973, residing in E-28046 Madrid, 95,

Paseo de la Castellana;

c) Mr Philip John Martin, company director, born in Cambridge (United-Kingdom), on 22 March 1957, residing in

GB-London NW1 4QP (United-Kingdom), 10, Cornwall Terrace, Regent’s Park.

<i>Manager B:

a) Mrs Coralie Villaume, company director, born in Savigny-sur-Orge (France), on 3 February 1968, residing profes-

sionally in L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal;

b) Mr Robert Jan Schol, company director, born in Delft (The Netherlands), on 1 August 1959, residing professionally

in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

c) Mrs Xenia Kotoula, company director, born in Athens (Greece), on 30 November 1973, residing professionally in

L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

d) Mr Jorge Lozano Perez, company director, born in Mannheim (Germany), on 17 August 1973, residing profession-

ally in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

The company is validly committed in all circumstances by the joint signature of one type A manager and two type B

managers.

3. The address of the company is fixed at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the French and the English texts, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by surname, name, civil status

and residence, said person appearing signed together with Us, the Notary, the present original deed.

Signé: S. Mellinger, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 92, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(128783.3/227/271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.

IMMOBILIERE RIVERSIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 85.356. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2006

La dénomination sociale du commissaire aux comptes a changé de FIDUCIAIRE N.AREND &amp; CIE, S.à r.l. en AREND

&amp; PARTNERS, S.à r.l.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05643. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(128199.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

MARIUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 85.182. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2006

La dénomination sociale du commissaire aux comptes a changé de FIDUCIAIRE N.AREND &amp; CIE, S.à r.l. en AREND

&amp; PARTNERS, S.à r.l.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05647. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(128200.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Luxembourg, le 8 novembre 2006

E. Schlesser.

J. Thill-Heiderscheid / N. Feidt-Petry
<i>Administrateur / <i>Administrateur

N. Arend / P.Thill
<i>Administrateur / <i>Administrateur

117024

VILLAREAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 85.311. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2006

La dénomination sociale du commissaire aux comptes a changé de FIDUCIAIRE N.AREND &amp; CIE, S.à r.l. en AREND

&amp; PARTNERS, S.à r.l.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05656. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(128201.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

FRITURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6850 Manternach, 11, am Burfeld.

R. C. Luxembourg B 105.589. 

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2006

Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris à l’unanimité la décision suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de Madame Denise Kirtz en sa qualité d’administrateur avec effet

à ce jour.

<i>Deuxième résolution

Est appelé à la fonction d’administrateur et d’administrateur délégué Monsieur Ljatif Bahtijari, administrateur de so-

ciété, né le 9 juillet 1974 à Radesa et demeurant à L-6613 Wasserbillig, 2, rue des Bergers.

Les mandats expireront après l’assemblée générale de l’année 2009.
La société est valablement engagée par la co-signature obligatoire de l’administrateur délégué avec celle d’un autre

administrateur.

Manternach, le 30 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06472. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(128202.4//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

TUTTI FRUTTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 17, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 61.963. 

La FIDUCIAIRE SOFINTER démissionne de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Munsbach, le 10 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04504. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(128207.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

N. Arend
<i>Administrateur-délégué

Pour extrait conforme
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / <i>Le Scrutateur / <i>Le Secrétaire

FIDUCIAIRE SOFINTER
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Propcons A.G.

Meubles Mich-Gillen, S.à r.l.

Ramos, S.à r.l.

Automotive Sealing Systems Company S.A.

International Sport Management S.A.

Strategic Development S.A.

Marathon Hotel Invest S.A.

Luxembourg Yachting Services S.A.

Petroleum Services Management S.A.

Slina Lux S.A.

Hexagon World S.A.

Marques Confort S.A.

Gateway Telecom S.A.

CPEL Soparfi S.A.

Simon &amp; Christiansen S.A. Ingénieurs Conseils

Chanpia Lux S.A.

Lux Dental-Prodiba, S.à r.l.

Lux Dental-Prodiba, S.à r.l.

Lux Dental-Prodiba, S.à r.l.

Salon de Consommation Oberweis, Articles de Pâtisserie et de Confiserie, S.à r.l.

EDV Immobilière, S.à r.l.

Service Plus, S.à r.l.

Sodeco, Société d’Etudes et de Conception, S.à r.l.

Shoe Shop-Erang, S.à r.l.

Micro-Investissements S.A.

Armand Stranen, S.à r.l.

Etablissement Rolux, S.à r.l.

Boulangerie Pâtisserie Wirol, S.à r.l.

Eau’Ceane, S.à r.l.

Sixième Holding S.A.

EDV Immobilière, S.à r.l.

Domac S.A.

Goudsmit &amp; Tang Management Company, S.à r.l.

Geolux G.O. 3.14, S.à r.l.

Oberweis

Alpimo Nord-Sud S.A., Association Luxembourgeoise de Promotion Immobilière

HBI, S.à r.l.

HBI, S.à r.l.

Armicula Finance S.A.

Fantasy, S.à r.l.

Klio S.C.I.

C.D.P. S.A.

Restocarpi, S.à r.l.

Matese, S.à r.l.

Confection M. Bastian, S.à r.l.

Energy and Technology, S.à r.l.

Carpini, S.à r.l.

Decotra, S.à r.l.

MKL Properties S.A.

Tomkins Overseas Funding, S.à r.l.

Tomkins Overseas Funding, S.à r.l.

Café-Brasserie Sindy, S.à r.l.

GECO

Binda International S.A.

Binda International S.A.

GER LOG 2 S.A.

Auto-Ecole Friden, S.à r.l.

Jumatt-Lux

Sitcom Holding S.A.

Pillarlux Matran, S.à r.l.

Victor Buck Services

Victor Buck Services

Air.Ca S.A.

Upsurge Holding S.A.

Upsurge Holding S.A.

Äppelhaus, S.à r.l.

Helbe S.A.

Poseidon Investments S.A.

Pillarlux Etoy, S.à r.l.

Immobilière Riverside S.A.

Marius S.A.

Villareal S.A.

Friture S.A.

Tutti Frutti S.A.