111505

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2324

13 décembre 2006

S O M M A I R E

4ème Dimension S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

111534

Investors Trust, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

111545

Akeler  Property  Investments,  S.à r.l.,  Luxem-  

JPMP Pentaplast Holding, S.à r.l., Luxembourg . . 

111525

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111544

Kwadrinvest Holding S.A., Bertrange . . . . . . . . . . 

111544

Am Haferstück S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111531

Kwadrinvest Holding S.A., Bertrange . . . . . . . . . . 

111545

Arbeco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

111530

Macquarie Prism Luxembourg S.A., Luxembourg

111507

Audico International S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . 

111543

Mebaulux S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111506

Aura International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

111516

Mebaulux S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111506

Aurinter S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

111520

Mediator S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111522

Avante Petroleum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

111544

Micro-Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . . 

111545

Avante Petroleum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

111545

Midget S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111530

Bluefire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111521

Montparin A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

111516

Boerli Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

111521

Montrade S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

111520

Brasserie New Lagune, S.à r.l., Belvaux. . . . . . . . . 

111550

Moore & Partners S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . 

111525

Brasserie New Lagune, S.à r.l., Belvaux. . . . . . . . . 

111552

Noo Fortune S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

111547

Cannelle Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

111528

Optimax Group Holdings S.A., Luxembourg . . . . 

111552

Chatelet Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

111523

Philippi, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Mamer  . . . . . . . . . 

111546

Coiffure Pia, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . 

111532

Pinqy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111530

(Les) Colonnes S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111516

Pioneer Asset Management S.A., Luxembourg . . 

111546

Copinvesting Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

111531

Queensland S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

111527

Daneme International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

111526

Resinex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111551

Daneme Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

111533

Routing Finance & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . 

111552

DEG, S.à r.l. «Tout pour le Toit», Niederanven . . 

111521

Sam HWA Steel S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . 

111527

DEG, S.à r.l. «Tout pour le Toit», Niederanven . . 

111522

Sampan Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

111523

Entrerios Invest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

111527

Siemes Schuhcenter Luxemburg, GmbH, Luxem-  

Ereme S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111526

burg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111528

European Inventions S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

111524

Slavinvest Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

111537

Euroscor Assurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

111544

So.Pa.F. Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

111536

Evraz Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

111526

Stern Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

111551

F.M.C. (Flash Media Communications) S.A., Ber-  

Sycomore Investments S.A., Luxembourg . . . . . . 

111551

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111525

Tea Properties, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

111522

Focus Investment, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

111524

TR Marketing & Consulting S.A., Bertrange. . . . . 

111524

Fynar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111531

Transvalor S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

111525

Glenelg Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

111525

Tristar Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

111523

Godico S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111546

Tristar Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

111523

Godico S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111547

VIK, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111515

Godico S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111550

Victor Properties, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

111523

Granimar Holding A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . 

111522

Yoble Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

111550

GSMP 2006 Institutional, S.à r.l., Luxembourg . . . 

111546

ZK Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

111526

House Associates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

111524

111506

MEBAULUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5544 Remich, 11, Op der Kopp.

H. R. Luxemburg B 48.974. 

—

Im Jahre zweitausendsechs, den dritten November.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft MEBAULUX S.A., mit Sitz in L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères, einge-

tragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 48.974 zu einer ausserordentlichen Generalversammlung
zusammengetreten.

Die vorgenannte Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notarin Christine Doer-

ner, mit Amtssitz in Bettemburg am 13. Oktober 1994, veröffentlicht im Mémorial C von 1995 auf der Seite 1021,

abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch die vorbenannte Notarin Christine Doerner am 1. Juli 2002, veröf-

fentlicht im Mémorial C Nummer 1384 vom 24. September 2002.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Michael Metrich, gérant de société, wohnhaft in D-54556 Freu-

denburg, Gartenstrasse 66.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Isabelle Thiltgen, Angestellte, wohnhaft beruflich in L-2763 Luxem-

burg, 12, rue Ste Zithe.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Monique Maller, Administrateur de Sociétés, wohnhaft beruflich

in L-2763 Luxemburg, 12, rue Ste Zithe.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende

Erklärungen ab, welche von der amtierenden Notarin zu Protokoll genommen werden:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesel-

lschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Diese Anwesenheitsliste wird, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben

wurde, diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben enregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren

Einberufungschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

<i>Tagesordnung:

1) Verlegen des Gesellschaftssitzes von L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères nach L-5544 Remich, 11, Op der Kopp.
2) Entsprechende Abänderung des ersten (1.) Absatzes des zweiten (2.) Artikels der Satzung, welcher künftig wie

folgt lautet:

«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.»
Die Generalversammlung hat alsdann folgende Beschlüsse gefasst und die amtierende Notarin ersucht diese notariell

zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères nach L-5544

Remich, 11, Op der Kopp zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses erhält Artikel zwei (2), erster (1.) Absatz, folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: M. Metrich, I. Thiltgen, M. Maller, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2006, vol. 922, fol. 32, case 9. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121113.3/272/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

MEBAULUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5544 Remich, 11, Op der Kopp.

H. R. Luxemburg B 48.974. 

—

Koordinierte Statuten eingetragen im Firmenregister in Luxemburg, am 10. November 2006.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121117.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2006.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, den 8. November 2006.

B. Moutrier.

111507

MACQUARIE PRISM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 121.041. 

—

STATUTES

In the year two thousand six, on the nineteenth day of October.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

MACQUARIE PRISM PROPRIETARY LIMITED, a private limited proprietary company incorporated and governed

under the laws of New South Wales, having its registered office at level 7, I Martin Place, Sydney, NSW 2000, Australia,
and 

registered with the New South Wales Register under Australian Business Number (ABN) 082038328;
Here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy under

private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, have requested the notary to inscribe as follows the articles of

association of a public limited liability company (société anonyme), which they form between themselves:

Art. 1. Form, Name
There is hereby established a Company in the form of a société anonyme, under the name of MACQUARIE PRISM

LUXEMBOURG S.A., which will be governed by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended
(hereafter the «Law») as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Duration
The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other equity or debt instruments (convertible or not) of any kind
(including but not limited to synthetic securities), and the ownership, administration, development and management of
its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

3.2. The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type

of equity or debt instruments (convertible or not).

3.3. In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies (including but

not limited to the granting of any type of loan), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any
operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

3.4. In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by per-

sonal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking
or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its
affiliated or group companies, or any director, manager or other agent of the Company or any of its affiliated or group
companies, within the limits of any applicable law provision.

3.5. The Company may enter into any kind of credit derivative agreements, including but not limited to any type of

swap agreements such as swap agreement under which the Company may provide credit protection to swap counter-
party, any interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements.

3.6. The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions

on real estate or on movable property.

3.7. The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding

company law of 31st July 1929.

Art. 4. Registered office
4.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered office of the Company

may be transferred within the City of Luxembourg by decision of the Board of Directors. Branches or other offices may
be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

4.2. If the Board of Directors considers that political, economic or social events occurred or threaten to occur which

are likely to affect the normal activities at the registered office or communications from the registered office with
abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely
returned to normal. Such measures will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such provisional
transfer of the registered office remain a Luxembourg company.

Art. 5. Capital - Authorised capital - Shares and share certificates
5.1. Capital
The subscribed capital of the Company is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro), divided into 24,800 (twenty-

four thousand eight hundred) ordinary shares (the «Ordinary Shares») all with a par value of EUR 1.25 (one Euro twen-
ty-five cents) per Ordinary Share.

111508

5.2. Authorised Capital
5.2.1. Besides and apart from the subscribed capital, the authorised capital of the Company is set at EUR 25,000,000.-

(twenty-five million Euro) to be divided into 20,000,000.- (twenty million) Shares all with a par value of EUR 1.25 (one
Euro twenty-five cents) per Share.

5.2.2. The Board of Directors is authorised, from now and during a period of five years, ending on 18 October 2011,

to issue convertible debt instruments and/or to increase once or several times the subscribed capital within the limits
of the authorised capital, following the conversion of the debt instruments or not, up to a total amount of EUR
25,031,000.- (twenty-five million thirty-one thousand Euro) by issuing additional Ordinary Shares or shares of other
classes (the «Specific Shares» and, together with the Ordinary Shares, the «Shares»), the financial rights of which will be
determined at the time of the issuance by reference to the net income generated by a given underlying investment. Such
increased amount of capital may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the Board of Directors
may from time to time determine.

5.2.3. The Board of Directors is specially authorised to proceed to such issues without reserving for the existing

shareholders a preferential right to subscribe to the Shares issued.

5.2.4. More specifically the Board of Directors is authorised and empowered to realise any increase of the capital

within the limits of the authorised share capital in one or several successive tranches, against payment in cash or in kind,
by conversion of claims, integration of reserved profits or in any other manner and to determine the place and date of
the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the
new Shares.

5.2.5. The Board of Directors may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company, or to any

other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for Shares representing part
or all of such increased amount of capital.

Upon cash increase of the share capital of the Company by the Board of Directors within the limits of the authorised

share capital, the amount of the authorised share capital specified in Article 5.2.1 of the Articles shall be deemed to be
decreased by an amount corresponding to such capital increase. Therefore the amounts specified in Articles 5.1 and
5.2.1 of the Articles will be amended accordingly pursuant to the notarial deed enacting the increase of the share capital
under Article 5.2 of the Articles.

5.3. Shares
5.3.1. The Shares shall be in registered form.
5.3.2. The Company shall consider the person in whose name the Shares are registered in the register of shareholders

as the full owner of such Shares. 

5.3.3. Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholders. Transfer of registered Shares shall

be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and
the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore.

Art. 6. Increase of capital
6.1. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the

manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 7 hereof.

6.2. The Company may proceed to the repurchase of its own Shares within the limits set by the Law.

Art. 7. Meetings of shareholders - General
7.1. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of sharehold-

ers of the Company. If the Company is composed of one single Shareholder, the latter exercises the powers granted by
law to the general meeting of Shareholders.

The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Com-

pany. In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the Board of Di-
rectors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.

7.2. Any general meeting shall be convened by means of convene notice sent, to each shareholder, by any two Direc-

tors in compliance with the Law.

7.3. Each Share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another

person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

7.4. Except as otherwise required by Law, resolutions at an annual or ordinary meeting of shareholders duly convened

will be passed by a simple majority of those present and voting, regardless of the proportion of the capital represented.

An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless

at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the
first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles
or by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous
meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both
meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the shareholders present or
represented. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may
be increased only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal require-
ment.

7.5. The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to

take part in any meeting of shareholders.

7.6. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the shareholders may validly waive any convening formalities.

111509

Art. 8. Board of directors
8.1. The Company shall be managed by a board of directors (the «Board of Directors») composed of at least three

members (each, a «Director»), divided into one or more A Director and one or more B Director. The Directors need
not to be shareholders of the Company.

8.2. The Directors shall be appointed at the annual general shareholders’ meeting for a period of maximum six years

and shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible. They may be removed at any time by a res-
olution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed.
In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from
the date of his election.

8.3. A Director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the share-

holders.

8.4. In the event of one or more vacancies on the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the

remaining Directors must appoint within thirty business days one or more successors to fill such vacancies until the next
meeting of shareholders.

8.5. The Directors shall not be compensated for their services as Director, unless otherwise resolved by the general

meeting of shareholders. The Company shall reimburse the Directors for reasonable expenses incurred in the carrying
out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board.

Art. 9. Procedures of meeting of the board of directors
9.1. The Board of Directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose

a secretary, who need not be a Director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the
Board of Directors and of the shareholders.

9.2. The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or two Directors at the place indicated in the con-

vening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special cou-
rier), telegram, fax, electronic mail to each Directors at least 3 (three) Business Days before the date set for the meeting,
except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening
notice and in which case notice of at least 24 hours prior to the hour set for such meeting by telefax and/or telegram
shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax, telegram or electronic mail of each
Director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule
previously adopted by resolution of the Board of Directors. All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently
in advance of any meeting of the Board of Directors each Director is provided with a copy of the documents and/or
materials to be discussed or passed upon by the Board of Directors at such meeting.

9.3. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by fax, or telegram

or electronic mail another Director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be
allowed and the Directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video
or by phone. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided
in such latter event such vote is confirmed in writing.

9.4. The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least any two Directors, including one A Director

and one B Director, are present at the meeting of the Board of Directors.

9.5. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.
9.6. Resolutions signed by all the members of the Board of Directors shall have the same effect as if as resolutions

taken during a meeting.

9.7. For the purposes of the Articles, «Business Day» means any calendar day (other than a Saturday or a Sunday) on

which banks are open for business in Luxembourg.

Art. 10. Minutes of meetings of the board
10.1. The resolutions of the Board of Directors shall be recorded in the minutes, to be signed by all the Directors

present at the meeting and recorded in the corporate book of the Company.

10.2. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the chairman, by the secretary or by any two Directors.

Art. 11. Powers of the board
11.1. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by Law or by the Articles to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the Board of Directors.

11.2. The Board of Directors may delegate, with prior consent of the general meeting of shareholders, its powers to

conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management
and affairs, to one of the members of the Board of Directors, being A Director or B Director, who shall be called the
managing director. It may also confer all powers and special mandates to any person who need not to be a Director,
appoint and dismiss all officers and employees and determine their emoluments. 

Art. 12. Binding signature
The Company will be bound by the joint signature of any A Director and any B Director of the Company or by the

joint or single signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the Board of Direc-
tors or by any A Director and any B Director of the Company.

Art.13. Statutory auditor
The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors as foreseen by law who need

not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and

111510

form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general meeting of shareholders for
a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

Art. 14. Appropriation of profits
14.1. Legal Reserve
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

14.2. Dividends
14.2.1. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, shall determine how

the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends with-
out ever exceeding the amounts proposed by the Board of Directors.

14.2.2. Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by Law, upon decision of the Board

of Directors and report by the statutory auditors.

Art. 15. Dissolution and liquidation
15.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required

for amendment of these Articles as prescribed in Article 7 hereof.

15.2. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators named

by the meeting of shareholders affecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensa-
tion.

Art. 16. Governing law
All matters not governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law.

Art. 17. Annual general meeting of shareholders
17.1. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered

office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the third
Monday of September at 11.00 a.m.

17.2. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next fol-

lowing bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the
Board of Directors, exceptional circumstances so require.

17.3. Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be spec-

ified in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.

Art. 18. Accounting year
The accounting year of the Company shall begin on the first day of April and shall terminate on the last day of March

of each year.

<i>Transitional dispositions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the 31st

March 2007.

The first annual general meeting of shareholders shall take place in September 2007.

<i>Subscription

The Articles having thus been established, the party appearing declare to subscribe the whole capital as follows: 

All the Shares have been paid up to the extent of cent percent (100%) by payment in cash, so that the amount of EUR

31,000.- (thirty-one thousand Euro) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of Directors is fixed at 3 (three).
2. The following are appointed Directors: 

<i>A Director:

- Mr Guy Hedley, born in New Zealand, with professional address at 1, Martin Place, NSW 2000 Sydney (Australia).

Subscribers

Number

Subscribed

% of share

 of Shares amount (in EUR)

 capital

MACQUARIE PRISM PROPRIETARY LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . .

24,800

31,000.-

100

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24,800

31,000.-

100

111511

<i>B Director:

- Mr Noel Didier, born on 1 August 1953 in Bastogne (Belgium), with professional address at 10, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg; (Grand Duchy of Luxembourg); and

- Mr Pierre Sprimont, born on 30 April 1957 in Pétange (Grand Duchy of Luxembourg), with professional address at

10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Unless renewed, their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.
3. Has been appointed statutory auditor:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg and registered with Luxembourg Regis-

ter of Commerce and Companies under number B 65.477.

Unless renewed, the term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.
4. The registered office of the Company is established at Level 3, 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Grand

Duchy of Luxembourg).

5. The Board of Directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company

and its representation to one or more of its Directors.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

MACQUARIE PRISM PROPRIETARY LIMITED société à responsabilité limitée (limited liability proprietary company),

constituée et régie par les lois de la Nouvelle Galle du Sud, Level 7, N

°

 1, Martin Place, Sydney, Australie, inscrite auprès

du registre de la Nouvelle Galle du Sud sous le numéro (ABN) 082038328. Le comparant est ici représenté par Patrick
Van Hees, juriste à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé. Laquelle pro-
curation restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elle.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis du notaire instrumentant qu’il dresse l’acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MACQUARIE PRISM LUXEMBOURG S.A., laquelle sera

régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi») ainsi que par les
présents statuts (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Objet
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres instruments de capital ou de
dettes (convertibles ou non) de quelque forme que ce soit (notamment des titres de couverture synthétique), et la pro-
priété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre des parti-
cipations dans des sociétés de personnes.

3.2. La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations, de reconnaissances de

dettes ainsi que tous autres types d’instruments de capital ou de dettes (convertibles ou non).

3.3. D’une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés

du groupe (notamment l’octroi de tout type de prêt), prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et ac-
complir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son objet.

3.4. La Société pourra notamment accorder toutes garanties, mettre en gage ou fournir toutes autres formes de sû-

retés, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge (charge) sur tout ou partie des actifs (pré-
sents ou futurs) de l’entreprise, ou par l’une ou l’autre de ces méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations
de la Société ou de toute société apparentée ou du groupe ou de tout administrateur, gérant ou autre mandataire de
la Société ou de toute société apparentée ou du groupe, dans les limites de la loi luxembourgeoise.

3.5. La Société pourra conclure toute forme de contrats de crédit dérivés, en ce compris, sans que cela soit restrictif,

tout type de contrat de swap, tel que des contrats de swap en vertu desquels la Société fournira une protection de
crédit à la contre-partie, tout contrat d’échange sur devises ou taux d’intérêts et tout autre contrat sur des produits
dérivés.

3.6. La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute tran-

saction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

3.7. La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les so-

ciétés holding du 31 juillet 1929.

111512

Art. 4. Siège social
4.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social de la Société pourra être transféré à

l’intérieur du la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d’Administration. Des succursales ou autres bureaux peu-
vent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision du Conseil d’Administration.

4.2. Lorsque le Conseil d’Administration détermine que des événements extraordinaires d’ordre politique, économi-

que ou social se sont produits ou sont imminents, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la
communication de ce siège avec l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au
moment où les circonstances seront redevenues complètement normales; de telles mesures temporaires ne changent
en rien la nationalité de la Société, qui restera luxembourgeoise malgré le transfert temporaire de son siège statutaire.

Art. 5. Capital - Capital autorisé - Actions et certificats d’actions
5.1. Capital
Le capital souscrit de la Société est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros) divisé en 24.800 (vingt-quatre mille

huit cents) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires»), toutes ayant une valeur nominale de 1,25 EUR (un euro vingt-
cinq cents) par Action Ordinaire.

5.2. Capital Autorisé
5.2.1. A côté et en sus du capital social souscrit, le capital autorisé de la Société est fixé à 25.000.000,- EUR (vingt-

cinq millions d’euros) divisé en 20.000.000 (vingt millions) Actions toutes ayant une valeur nominale de 1,25 EUR (un
euro vingt-cinq cents) par Action.

5.2.2. Le Conseil d’Administration est autorisé, dès à présent et pendant une période de cinq ans, prenant fin le 18

octobre 2011, à augmenter une ou plusieurs fois le capital social souscrit dans les limites du capital autorisé, suite à la
conversion d’instruments de dettes ou non, d’un montant total de 25.031.000,- EUR (vingt-cinq millions trente et un
mille euros) par l’émission d’Actions Ordinaires supplémentaires ou d’actions d’autres classes (les «Actions Spécifi-
ques») et ensemble avec les Actions Ordinaires, les «Actions»); les droits financiers de celles-ci seront déterminés au
moment de leur émission en référence au revenu net généré par un investissement sous-jacent donné. De telles aug-
mentations de capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission, suivant la décision du Conseil
d’Administration.

5.2.3. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions d’Actions sans réserver

aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscrire les Actions émises.

5.2.4. Plus particulièrement le Conseil d’Administration est autorisé et dispose du pouvoir de réaliser toute augmen-

tation du capital social endéans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs tranches successives, contre
paiement en espèces ou en nature, par conversion de créances, incorporation de réserves ou de toute autre manière
et d’arrêter le lieu et la date pour l’émission ou les émissions successives, le prix d’émission, les modalités et conditions
de la souscription et de la libération des nouvelles Actions.

5.2.5. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, ou toute

autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des Actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Lors d’une augmentation en numéraire du capital de la Société
par le Conseil d’Administration dans les limites du capital autorisé, le montant de ce capital autorisé prévu à l’article
5.2.1 des Statuts sera considéré comme diminué d’un montant correspondant à cette augmentation de capital. Ensuite
de quoi les montants précisés aux articles 5.1 et 5.2.1 des Statuts seront modifiés conformément au constat notarié
actant l’augmentation de capital selon l’article 5.2 des Statuts.

5.3. Actions
5.3.1. Les Actions seront nominatives.
5.3.2. La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les Actions sont enregistrées dans le registre des action-

naires comme les pleins propriétaires de ces Actions.

5.3.3. Des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires. La cession d’Actions nominatives devra

être effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par toutes personnes dûment mandatées à cet effet.

Art. 6. Augmentation de capital
6.1. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée dans les formes

requises pour les modifications des présents Statuts, telles que prévues à l’Article 7 ci-après.

6.2. La Société peut procéder au rachat de ses propres Actions sous les conditions prévues par la Loi.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Général
7.1. Chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l’intégralité des action-

naires de la Société. Si la Société comporte un actionnaire unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par
la loi à l’assemblée générale des actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour
faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société. En particulier, l’assemblée générale des actionnaires sera compétente
dans tous les domaines dans lesquels le Conseil d’Administration, à sa seule discrétion, souhaite une approbation
formelle de l’assemblée générale des actionnaires.

7.2. Toute assemblée générale sera convoquée au moyen d’un avis adressé par deux Administrateurs à chaque

actionnaire conformément à la Loi.

7.3. Chaque Action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en

désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.

7.4. Sauf stipulations contraires de la Loi, les décisions prises par l’assemblée générale annuelle ou ordinaire des

actionnaires, dûment convoquée seront prises à la majorité simple des présents et votants, indépendamment de la pro-
portion du capital représenté.

111513

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes ses

dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n’est pas remplie une nouvelle assem-
blée des actionnaires peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la Loi. Cette convocation
reproduit l’ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des ac-
tionnaires délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des action-
naires, les résolutions pour être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou
représentés.

Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne peu-

vent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

7.5. Le Conseil d’Administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les

actionnaires pour pouvoir participer à toute assemblée des actionnaires.

7.6. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent qu’ils ont

été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, les actionnaires pourront valablement dispenser de toutes formalités de
convocations.

Art. 8. Conseil d’administration
8.1. La Société sera administrée par un conseil d’administration (le «Conseil d’Administration») composé de trois

membres au moins (chacun, un «Administrateur»), répartis en un ou plusieurs Administrateur A et un ou plusieurs Ad-
ministrateurs B. Les Administrateurs n’ont pas besoin d’être actionnaires de la Société.

8.2. Les Administrateurs seront désignés lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de

six ans maximum et resteront en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être
révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu’à ce que leurs succes-
seurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus
pour un terme de six ans.

8.3. Un Administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par

les actionnaires.

8.4. En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’Administrateur, pour cause de décès, retraite ou autre, les Admi-

nistrateurs restants doivent désigner dans les trente jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour palier
ces postes vacants, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

8.5. Les membres du Conseil d’Administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu’Administra-

teur, sauf s’il en est décidé autrement par l’assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux Ad-
ministrateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses
raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du Conseil d’Administration.

Art. 9. Modalités de réunion du conseil d’administration
9.1. Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un Administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées générales.

9.2. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président ou de deux Administrateurs au lieu indiqué

dans la convocation. La convocation contenant l’agenda doit être envoyé par lettre (courrier express ou courrier spé-
cial), par fax, par télégramme, fax courrier électronique à chaque Administrateur au moins 3 (trois) Jours Ouvrables
avant la date prévue de la réunion, sauf dans des circonstances d’urgence, dont la nature devra figurer dans la convoca-
tion, il suffira que la convocation soit envoyée au moins 24 heures avant l’heure fixée pour la réunion, par télex, et/ou
télégramme. Cette convocation peut être levée par le consentement de chaque Administrateur donné par écrit, par fax,
télégramme ou courrier électronique. Une convocation séparée n’est pas requise pour les réunions tenues aux heures
et lieux indiqués dans l’emploi du temps préalablement adopté par une décision du Conseil d’Administration. Tout effort
raisonnable sera fait pour que chaque Administrateur obtienne suffisamment à l’avance de chaque réunion du Conseil
d’Administration une copie des documents et/ou matériaux à discuter et/ou à approuver à cette réunion.

9.3. Chaque Administrateur peut agir à toute réunion du Conseil d’Administration en nommant un autre Administra-

teur, par écrit, par fax, par télégramme ou par courrier électronique, comme son mandataire.

L’utilisation d’équipement pour conférences vidéo et conférences téléphoniques est autorisée et les Administrateurs

utilisant ces technologies sont présumés être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après
délibération, les votes pourront aussi être exprimés par écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce
dernier cas le vote doit être confirmé par écrit.

9.4. Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins deux des Administrateurs,

en ce compris un Administrateur A et un Administrateur B, sont présents à la réunion du Conseil d’Administration.

9.5. Les décisions seront prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
9.6. Les résolutions signées par tous les membres du Conseil d’Administration auront le même effet que celles prises

lors d’une réunion du Conseil d’Administration.

9.7. Dans la perspective des Statuts, «Jours Ouvrables» a pour signification tout jour calendrier (autre que samedi et

dimanche) pendant lequel les banques sont ouvertes pour affaires à Luxembourg.

Art. 10. Procès-verbaux des conseils d’administration
10.1. Les résolutions du Conseil d’Administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par tous

les Administrateurs présents à la réunion et seront déposées dans les livres de la Société.

10.2. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés

par le président, par le secrétaire ou par deux des Administrateurs.

111514

Art. 11. Pouvoirs du conseil d’administration 
11.1. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administra-

tion ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi
ou les présents Statuts à l’assemblée générale, tombent sous la compétence du Conseil d’Administration.

11.2. Le Conseil d’Administration pourra déléguer, avec l’accord préalable de l’assemblée des actionnaires, ses pou-

voirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette
gestion et ces affaires, à un des membres du Conseil d’Administration, Administrateur A ou Administrateur B, qui sera
appelé administrateur-délégué. Il pourra en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui
n’ont pas besoin d’être Administrateur, afin de nommer et révoquer tous agents et employés et de fixer leurs émolu-
ments.

Art. 12. Signature
La Société est engagée par la signature conjointe de tout Administrateur A et de tout Administrateur B de la Société

ou par la signature conjointe ou unique de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué par le
Conseil d’Administration ou par tout Administrateur A et tout Administrateur B de la Société.

Art. 13. Commissaires aux comptes
Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, tel que prévu par la loi

et qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. S’il y a plus d’un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes
doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés
par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale
annuelle des actionnaires.

Art. 14. Affectation des bénéfices
14.1. Réserve Légale
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations

cesseront d’être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital
social souscrit de la Société.

14.2. Dividendes
14.2.1. L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du Conseil d’Administration, déterminera de

quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinai-
res sans jamais excéder les montants proposés par le Conseil d’Administration.

14.2.2. Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la loi, sur

décision du Conseil d’Administration et suivant rapport des commissaires aux comptes.

Art. 15. Dissolution et liquidation
15.1. La Société pourra être dissoute à tout moment en vertu d’une décision des actionnaires prise dans les formes

requises pour les modifications des Statuts, telles que décrites à l’Article 7 ci-après.

15.2. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par

l’assemblée générale des actionnaires décidant la dissolution, laquelle déterminera en outre leurs pouvoirs et rémuné-
rations.

Art. 16. Loi applicable
Pour tous les points non réglés aux présents Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la Loi.

Art. 17. Assemblée générale annuelle
17.1. L’assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège

social de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le troisième lundi du mois de
septembre à 11.00 heures.

17.2. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle sera tenue le jour

ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale pourra être tenue à l’étranger, si de l’opinion absolue et finale du
Conseil d’Administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

17.3. D’autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et place tels

que spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou à tout autre
lieu.

Art. 18. Exercice social
L’exercice social de la Société commence le premier jour du mois d’avril et se termine le dernier jour du mois de

mars de chaque année.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et prendra fin le 31 mars 2007.
La première assemblée générale des actionnaires se tiendra en septembre 2007.

<i>Souscription

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, le comparant déclare souscrire le capital comme suit: 

Souscripteurs

Nombre Montant souscrit

% du capital

 d’Actions

 (en EUR)

 social

MACQUARIE PRISM PROPRIETARY LIMITED, prénommé  . . . . . . . . .

24.800

31.000,-

100

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.800

31.000,-

100

111515

<i>Libération

Les Actions ont été intégralement libérées par paiement en espèces, de sorte que la somme de 31.000,- EUR (trente

et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des Administrateurs est fixé à 3 (trois).
2. Sont nommés Administrateurs: 

<i>Administateur A:

-  M.  Guy  Hedley,  né  en  Nouvelle-Zélande,  avec  adresse  professionnelle  au  1,  Martin  Place,  NSW  2000  Sydney

(Australie).

<i>Administateur B:

M. Noël Didier, né le 1

er

 août 1953 à Bastogne (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 10, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg); et

M. Pierre Sprimont, né le 30 avril 1957 à Pétange (Luxembourg), ayant son adresse professionnelle au 10, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Sauf renouvellement, leur mandat viendra à expiration lors de la tenue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 65.477.

Sauf renouvellement, son mandat viendra à expiration lors de la tenue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
4. Le siège social de la Société est fixé au Niveau 3, 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg).

5. Le Conseil d’Administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société concernant cette gestion à un ou plusieurs Administrateurs.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Enregistré à Mersch, le 26 octobre 2006, vol. 438, fol. 61, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(120974.3/242/547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

VIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 71.024. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01714, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 novembre 2006.

(120002.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Mersch, le 6 novembre 2006.

H. Hellinckx.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseurs d’entreprise
Signatures

111516

MONTPARIN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 111.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW00888, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(119997.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

LES COLONNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 102.449. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, réf. LSO-BV00456, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(119998.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

AURA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 121.043. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, soussigné.

A comparu:

1) M. Gustave Stoffel, licencié et maître en administration et gestion, résidant à Luxembourg,
2) FINSEV S.A., ayant son siège social au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg,
ici représenté par Patrick Van Hees, juriste à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en vertu de procura-

tions sous seing privé lesquelles, paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées
au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après

créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de AURA INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à transférer l’adres-

se de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. Le siège social pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur décision de l’As-

semblée générale délibérant dans les formes prévues par les modifications de statuts.

2.3. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.4. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redeve-
nues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. Objet
3.1. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. 

3.2. La Société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle

ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La Société peut emprunter sous toutes les formes.

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Signatures.

Signatures.

111517

3.3. La Société peut encore acquérir tout brevet, licence, marque ou procédé ou mode de fabrication, et l’exploiter

soit directement, soit à travers des licences à accorder aux sociétés dans lesquelles elle a des participations directes ou
indirectes, soit à des tiers.

3.4. D’une façon générale, elle peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 4. Durée
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire

Titre II. - Capital

Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros), divisé en 3.200 (trois mille deux cents)

actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Capital autorisé - Modification du capital social
6.1. Le capital autorisé est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d’euros) qui sera représenté par 100.000 (cent mille)

actions de EUR 10,- (dix euros) chacune.

6.2. Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assem-

blée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.3. En outre le conseil d’administration est, dès la date de constitution, et jusqu’au 18 juillet 2011 compris, autorisé

à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

6.4. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émis-

sion et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière
à déterminer par le conseil d’administration.

6.5. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux action-

naires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

6.6. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre per-

sonne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

6.7. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

6.8. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
6.9. Toute prime d’émission constituée peut être distribuée par l’Assemblée Générale suivant les modalités de

distribution d’une réserve libre.

Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions
8.1. Les actions sont et resteront nominatives.
8.2. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance.
8.3. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.

Art. 9. Cession d’actions
9.1. Lorsqu’un actionnaire entend transférer tout ou partie des actions qu’il détient dans la société, ou des droits

réels ou des options sur ces actions, ou tout autre droit transférant le droit de vote de ces actions, il devra les offrir
préalablement à tout transfert aux autres actionnaires de la société. A cet effet, il enverra une communication par lettre
recommandée au président du conseil d’administration indiquant (i) le nombre d’actions à transférer, ou, le cas échéant
le nombre d’actions faisant l’objet de la cession de droits, (ii) le prix auquel le transfert devra se faire, (iii) noms, qualité
et domicilie du ou des acquéreurs potentiels, ainsi que (iv) toute autre condition du transfert projeté. Au cas où le prix
de cession ne sera pas payé en espèces, mais par échange de biens de toute autre nature, l’offre devra contenir une
expertise faite par un cabinet d’audit de réputation internationale pour établir le prix exact de l’offre, et qui devra être
offert par les autres actionnaires.

9.2. Le président du conseil enverra dans la huitaine copie de cette communication aux autres actionnaires qui de-

vront donner communication de leur intention d’exercer la préemption par lettre recommandée à envoyer au président
du conseil d’administration et à l’actionnaire offrant, endéans les trente (30) jours de l’envoi de la communication faite
par le président du conseil. Dans cette communication, l’actionnaire intéressé devra manifester sa volonté incondition-
nelle et irrévocable d’acquérir tout ou partie des actions offertes aux conditions de l’offre dont question au paragraphe
9.1. ci-dessus.

9.3. Si le droit de préemption était exercé par plusieurs actionnaires, les droits ou actions offerts seraient alloués à

tous les intéressés en proportion de leur participation dans le capital de la société.

9.4. Le droit de préemption ne sera valablement exercé que s’il porte sur la totalité des actions ou des droits offerts.
9.5. Les actionnaires peuvent transférer leurs actions librement et sans les offrir en préemption aux autres actionnai-

res à une (i) une société qu’ils contrôlent directement ou indirectement; (ii) à une société mère qui les contrôle direc-
tement ou indirectement, (ii) au conjoint ou aux fils. Dans les cas (i) et (ii) ci-dessus, le contrôle doit être de manière
telle que des tiers ne puissent pas intervenir dans la gestion de la société à laquelle le transfert sera fait, sous condition

111518

que les actions seront retransférées à l’actionnaire originel lors que la condition d’affiliation ci-dessus ne sera plus rem-
plie. 

9.6. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs

personnes, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne
ait été désignée comme étant propriétaire unique à son égard. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant
l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste. 

Art. 10. Emprunts obligataires convertibles
10.1. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission

d’emprunts obligataires convertibles sous forme d’obligations au porteur ou autre, payables en quelque monnaie que ce
soit.

10.2. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rem-

boursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social
de la société.

Titre III. - Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, té-

lécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

11.5. L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque parti-

cipant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c’est à dire notamment d’entendre et d’être entendu.
Dans un tel cas, les Administrateurs utilisant ce type de technologie seront réputés présents à la réunion et seront ha-
bilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. Après délibération, les votes pourront s’exprimer soit par
écrit, soit par tout autre moyen généralement quelconque tel télécopie, télégramme, fac-similé, téléphone, dans de ces
dernières hypothèses, le vote devra être confirmé par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par deux membres présents aux séan-

ces. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale. 

Art. 13. Délégation de pouvoirs
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
Art. 14. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux ad-

ministrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Art. 16. Indemnisation
La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamen-

taires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure à la-
quelle il sera impliqué en raison du fait qu’il a été ou qu’il est un administrateur ou directeur de la société ou, à la requête
de toute autre société de laquelle la société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n’est pas en droit d’être in-
demnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave ou
de mauvaise gestion.

Titre IV. - Assemblée générale

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale
17.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

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17.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 18. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
18.1. L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les

convocations le dernier jeudi du mois de juin à 18.00.

18.2. Si ce jour est un jour férié légal, l’Assemblée générale se tient le jour ouvrable suivant. 
18.3. Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être

convoquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. - Disposition générale

Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2006.
La première Assemblée générale ordinaire se tiendra en 2007.
Le premier président et le premier administrateur-délégué peuvent être nommés par la première assemblée générale

des actionnaires.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

32.000,- se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

FINSEV S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.199 actions
Gustave Stoffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

111520

2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée d’un an, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle à tenir en 2007:

Monsieur Elis Bontempelli, dirigeant d’entreprises, né à Cles, Italie, le 22 avril 1956, demeurant à Rome, Italie, 26, Via

Michele Peronti, Président;

Madame Sonja Bemtgen, criminologue, née le 4 janvier 1956 à Luxembourg, demeurant au 18, avenue de la Porte-

Neuve, L-2227 Luxembourg;

Monsieur Xavier Mangiullo, conseil économique, né le 8 septembre 1980 à Hayange, France, demeurant au 18, avenue

de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:
HRT REVISION S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.238, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
4. L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société

à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, passé à Mersch, Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire des comparants prémentionnés a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 juillet 2006, vol. 437, fol. 80, case 5. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Müller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(120977.3/242/247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

AURINTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.792. 

—

Le bilan au 31 octobre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00656, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120007.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

MONTRADE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 41.787. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 19 mai 2006

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
Monsieur Henri Renmans, administrateurs de sociétés, avec adresse professionnelle au 26, Fazentenlaan, 1512

Dworp, aux fonctions d’administrateur;

Monsieur Richard Bovy, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 40, rue Guy de Bresse, 7000

Mons, aux fonctions d’administrateur;

Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40,

boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31

décembre 2010.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04794. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(120990.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

Mersch, le 7 septembre 2006.

H. Hellinckx.

AURINTER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

111521

BOERLI INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.656. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00655, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120008.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

BLUEFIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.660. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00652, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120011.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

DEG, S.à r.l. «TOUT POUR LE TOIT», Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6947 Niederanven, Z.I. Bombicht.

H. R. Luxemburg B 97.208. 

—

Im Jahre zweitausendsechs, am sechsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.

Ist erschienen:

DEG OST-WEST EG, Gesellschaft deutschen Rechts, mit Sitz in D-56070 Koblenz, August Horch Strasse 9,
hier vertreten durch Herrn Dan Epps, Buchhalter, beruflich wohnhaft in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche nach ne varietur Paraphierung durch den amtierenden Notar

und die Komparenten gegenwärtiger Urkunde angefügt bleibt, um mit derselben enregistriert zu werden.

Vorgenannte Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, erklärt dass sie die alleinige Gesellschafterin der Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung DEG, S.à r.l. «TOUT POUR LE TOIT», mit Sitz in L-6947 Niederanven, Z.I. Bombicht
ist.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde des Notars Emile Schlesser, mit Amtssitz in Luxemburg, vom 20.

November 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1375 vom 30. Dezember 2003.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert gemäss Urkunde des vorgenannten Notars Emile Schlesser vom 6.

April 2004, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 593 vom 9. Juni 2004.

Sodann ersuchte der Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar, folgende Beschlüsse zu

beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst das Gesellschaftskapital um vierhundertfünfzigtausend Euro (EUR 450.000,-) zu er-

höhen, um es von seinem jetzigen Betrag von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) auf fünfhunderttausend Euro (EUR
500.000,-) zu bringen, durch Schaffung und Ausgabe von neunhundert (900) neuen Geschäftsanteilen zu je fünfhundert
Euro (EUR 500,-).

Der Betrag der Kapitalerhöhung wurde von der vorbenannten Gesellschafterin in Bar einbezahlt, was der amtieren-

den Notarin belegt wurde und dies ausdrücklich feststellt.

<i>Zweiter Beschluss

Durch den vorhergehenden Beschluss ist Artikel sechs (6) der Satzung wie folgt zu lesen:

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-) und ist eingeteilt in tausend

(1.000) Geschäftsanteile zu je fünfhundert Euro (EUR 500,-). 

Diese tausend (1.000) Geschäftsanteile wurden von der alleinigen Gesellschafterin DEG OST-WEST EG, Gesellschaft

deutschen Rechts, mit Sitz in D-56070 Koblenz, August Horch Strasse 9, gezeichnet.».

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, die Versammlung

für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.

BOERLI INVEST HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

BLUEFIRE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

111522

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, hat der Komparent zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: D. Epps, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 novembre 2006, vol. 922, fol. 33, case 6. – Reçu 4.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121119.3/272/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

DEG, S.à r.l. «TOUT POUR LE TOIT», Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6947 Niederanven, Z.I. Bombicht.

H. R. Luxemburg B 97.208. 

—

Koordinierte Statuten eingetragen im Firmenregister in Luxemburg, am 10. November 2006. 
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(121122.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

GRANIMAR HOLDING A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 8.153. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07294, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120014.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

TEA PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 110.577. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00499, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120019.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

MEDIATOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 28.542. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2006

<i>Résolutions

- La société PARAMOUNT ACCOUNTING SERVICES LIMITED, ayant son siège à Republic of Mauritius, Port Louis,

5th FLOOR C&amp;R COURT, 49 Labourdonnais Street, ici représentée par Monsieur Luc Voet, expert-comptable, demeu-
rant à L-8064 Bertrange, 1 Cité Millewée renonce à son mandat d’administrateur.

- La société INDEX LUXEMBOURG S.A. HOLDING, ayant son siège à L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie, ici

représentée par la société MAYA INVEST LTD, elle-même représentée par Monsieur Luc Voet, expert-comptable, de-
meurant à L-8064 Bertrange, 1 Cité Millewée, est nommée comme administrateur jusqu’à l’assemblée générale qui se
tiendra en 2012.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00663. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(120043.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2006.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, den 9. November 2006.

B. Moutrier.

GRANIMAR HOLDING A.G.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature.

L. Voet / M. Cady / L. Lesire
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

111523

VICTOR PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 107.846. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00495, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120020.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

SAMPAN PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 109.457. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00497, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120023.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

TRISTAR HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 105.583. 

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00489,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120030.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

TRISTAR HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 105.583. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00487, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120032.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

CHATELET FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 82.597. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement au siège social en date du 21 août 2006:
1. Messieurs Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), demeurant à B-Fauvillers, David De Marco, Directeur, de-

meurant à L-Stegen et Alain Lam, Réviseur d’Entreprises, demeurant à L-Mersch, ont été réélus administrateurs pour la
durée de six années, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31
décembre 2011.

2. Monsieur Olivier Dorier, employé privé, demeurant au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, a été réélu com-

missaire pour la même période.

Luxembourg, le 30 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2006, réf. LSO-BW00134. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(120051.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

111524

HOUSE ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 68.775. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV07981, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120041.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

FOCUS INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 127.000,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 111.094. 

—

Le bilan au 31 août 2006, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01336, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120045.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

TR MARKETING &amp; CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 112.042. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00649, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120046.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

EUROPEAN INVENTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 11.499. 

—

1. M. Jean-Claude Lucius, expert-comptable, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de

la Faïencerie, a été nommé le 10 octobre 2006 comme administrateur et administrateur-délégué, chargé de la gestion
journalière de la société avec le pouvoir de l’engager par sa seule signature quant à cette gestion et comme président
du Conseil d’Administration.

2. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2012, les personnes suivantes, nommées le 10 octobre 2006,

sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration:

M. Jean-Claude Lucius, expert-comptable, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie, administrateur-délégué et président du Conseil d’Administration (en remplacement de M. Carlo Damge);

M. Pascal Collet, employé privé, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie

(en remplacement de Mme Christiane Le Fort);

M. Etienne Pigeon, employé privé, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie.

<i>Commissaire aux Comptes:

M. Herbert Grossmann, commissaire, ayant son domicile à L-2443 Senningerberg, 75, rue des Romains.

Luxembourg, le 6 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01359. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121004.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

Signature.

MERCURIA SERVICES
Signature

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Signature.

Pour avis sincère et conforme
<i>POUR EUROPEAN INVENTIONS S.A.
INTERFIDUCIAIRE
Signature

111525

JPMP PENTAPLAST HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.050,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 85.571. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01337, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120047.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

F.M.C. (FLASH MEDIA COMMUNICATIONS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 88.744. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00654, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120049.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

GLENELG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 82.400. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW00891, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120050.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

MOORE &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 72.881. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00636, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120052.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

TRANSVALOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 27.867. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2006

L’assemblée renomme Monsieur Michel Thomas, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 4, rue

des Erables, 1040 Etterbeek, aux fonctions d’administrateur, pour la durée d’un an.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2006, réf. LSO-BW00163. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121000.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

MERCURIA SERVICES
Signature

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Signature.

MERCURIA SERVICES
Signature

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Signature.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

111526

DANEME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 57.863. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01018, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(120053.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

ZK FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 116.795. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 31 octobre 2006, il a été résolu ce qui suit:
- D’élire Mme Nadine Gloesener, demeurant au 53A, rue principale, L-9190 Vichten, ainsi que M. Pierre Arens,

demeurant au 49, Bei der Aarnescht, L-6969 Oberanven, comme nouveaux administrateurs du Conseil d’Administration
jusqu’à la prochaine assemblée générale, en remplacement de Mess. Mehdi Khlouf, Yoram Zarur, Marcel Brück et Georg
Baumöhl.

At the Extraordinary General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on October 31st,

2006, it has been resolved the following:

- To elect Mrs. Nadine Gloesener, residing at 53A, rue principale, L-9190 Vichten, as well as M. Pierre Arens, residing

at 49, Bei der Aarnescht, L-6969 Oberanven, as new directors of the board until the next annual general meeting, in
replacement of Mr. Mehdi Khlouf, Mr. Yoram Zarur, Mr. Marcel Brück and Mr. Georg Baumöhl.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01654. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(120981.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

EVRAZ GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 105.615. 

—

M. Bruno Bolfo, né le 11 août 1941 à Lavagna en Italie et demeurant au 6, Via Vicari, 6900 Lugano, Suisse a démis-

sionné avec effet au 20 octobre 2006 en tant qu’administrateur de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02538. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121679.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

EREME, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 6.152. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 27 juillet 2006

L’assemblée générale renouvelle le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période

venant à expiration immédiatement après l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04386. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121690.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Luxembourg, le 6 novembre 2006.

Signature.

M. Holmberg / N. Gloesener / G. Wecker.

M. Holmberg / N. Gloesener / G. Wecker.

Pour avis conforme
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Domiciliataire
Signature

<i>Pour EREME
Signature

111527

ENTRERIOS INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.507. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 16 octobre 2006

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40,

boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;

Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;

Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31

décembre 2006.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04793. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(120992.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

QUEENSLAND S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 48.364. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 3 octobre 2006

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40,

boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;

Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;

Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin

2012.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2012.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07344. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(120995.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

SAM HWA STEEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3235 Bettembourg, Krakelshaff.

R. C. Luxembourg B 97.172. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 15 avril 2005:
- INTERAUDIT, S.à r.l., a été nommée réviseurs d’entreprises jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de

l’année 2007, en remplacement de M. Daniel Cardao, commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 3 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01455. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121006.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SAM HWA STEEL S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

111528

CANNELLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.670. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 21 juillet 2006

- La démission de la société LOUV, S.à r.l. de son mandat d’Administrateur est acceptée.
- Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg est nommé nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01407. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(120996.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

SIEMES SCHUHCENTER LUXEMBURG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur.

H. R. Luxemburg B 121.056. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den neunzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame.

Ist erschienen:

SCHUHHAUS SIEMES VERWALTUNGS-GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Sitz

in D-41066 Mönchengladbach, Krefelder Strasse 310, eingeschrieben im Handelsregister B des Amtsgerichts Mönchen-
gladbach unter der Nummer HRB 4715,

vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn Heinz-Willi Siemes, Kaufmann, wohnhaft in D-41063 Mönchenglad-

bach, Zum Bunten Garten 40,

hier vertreten durch Herrn Roy Nathan, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in L-1628 Luxemburg, 18, rue des Glacis,
gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht, erteilt am 17. Oktober 2006,
welche Vollmacht, ne varietur unterzeichnet, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleibt, um mit derselben einregi-

striert zu werden.

Diese Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, die Satzung einer zu gründen-

den Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht gegründet, die dem

nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie der diesbezüglichen Gesetzgebung unterliegt. 

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf von Schuhen und Textilien, Modezubehör, wie z.B. Schmuck,

Accessoires, Sonnenbrillen und ähnliches, sowie Sportartikel und Randsortimente wie Strumpfwaren, Schuhpflegemittel
und sonstige Furnituren.

Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der

Gesellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tä-
tigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbeschränkte Dauer.

Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen SIEMES SCHUHCENTER LUXEMBURG, GmbH. 

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Grossher-

zogtums verlegt werden.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in hundert

(100) Geschäftsanteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Diese hundert (100) Geschäftsanteile wurden von der alleinigen Gesellschafterin, SCHUHHAUS SIEMES VERWAL-

TUNGS-GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Sitz in D-41066 Mönchengladbach,
Krefelder Strasse 310, gezeichnet.

Die Geschäftsanteile wurden voll in bar eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausend-

fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, was die Gesellschafterin anerkennt.

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bedingungen, abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-

schaft.

Art. 9. Die Gesellschaftsanteile sind frei übertragbar, solange die Gesellschaft aus nur einem Gesellschafter besteht.

Certifié sincère et conforme
CANNELLE HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

111529

Sie können unter Lebenden nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die

Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und

welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse der Geschäftsführer.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-

rung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 14. Solange die Gesellschaft aus nur einem Gesellschafter besteht, hat dieser alle Befugnisse, die das Gesetz der

Gesellschafterversammlung gibt.

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern bestehen, sind die Beschlüsse der

Gesellschaft erst dann rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapi-
tals darstellen, angenommen werden. Beschlüsse, welche eine Abänderung der Statuten bewirken, sind nur dann rechts-
wirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wurden, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.

Beschlüsse der Gesellschaft werden in ein Spezialregister eingetragen. Verträge die zwischen dem alleinigen Gesell-

schafter und der Gesellschaft, vertreten durch letzteren, abgeschlossen wurden, werden ebenfalls in ein Spezialregister
eingetragen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausendsechs.

Art. 16. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen, und die Geschäfts-

führung erstellt den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht der Gesellschafterversammlung zur freien Verfügung.

Art. 19. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesell-

schafterversammlung ernannten Liquidatoren, welche nicht Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaf-
terversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, sind die gesetzlichen Bestimmungen anwend-

bar. 

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder

zur Last gelegt werden, werden auf tausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann erklärt die alleinige Gesellschafterin, folgende Beschlüsse zu fassen:
1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.
2. Zum Geschäftsführer wird auf unbestimmte Dauer ernannt: 
Herr Heinz-Willi Siemes, Kaufmann, geboren in Mönchengladbach (Deutschland), am 16. März 1936, wohnhaft in D-

41063 Mönchengladbach, Zum Bunten Garten 40.

Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig verpflichtet.
3. Die Adresse der Gesellschaft lautet: 
L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur. 

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an den Vertreter der Komparentin, hat derselbe die

gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. Nathan, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 9, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, erteilt.

(121134.3/227/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

Luxemburg, den 6. November 2006.

E. Schlesser.

111530

MIDGET S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 30.339. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 16 octobre 2006

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40,

boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;

Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;

Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, aux fonctions d’administrateur. 

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin

2012.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2012.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07353. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(120997.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

ARBECO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.432. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 juin 2006

- Les démissions de Mme Françoise Dumont et de M. Jean Misson de leur mandat d’Administrateur sont acceptées;
- La société FINDI, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg et M. Nicolas Misson, médecin, rue du Village n

°

 81, B-5081 Meux, sont nommés comme nouveaux

Administrateurs en remplacement des Administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2010.

Luxembourg, le 2 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2006, réf. LSO-BW01405. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121001.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

PINQY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 102.940. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les soussignés:
1. Aschwin Jacobs, commerçant, demeurant à NL-4501 JH Oostburg, Walstraat 22,
2. Philippe De Maeyer, ingénieur, demeurant à B-1380 Lasne, 40, route de Beaumont,
3. Els Van Den Hende, femme au foyer, demeurant à B-9051 St. Denys-Westrem, Simon Beninglaan 8,
administrateurs de la société PINQY S.A., avec siège social à L-5627 Mondorf-les-Bains, Domaine du Brill, Centre

Blériot, 15, avenue Lou Hemmer, se sont réunis en conseil et nomment à l’unanimité Els Van Den Hende, femme au
foyer, demeurant à B-9051 St. Denys-Westrem, Simon Beninglaan 8, administrateur-délégué de la société qui aura tous
pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2006, réf. LSO-BV07012. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121170.5//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
ARBECO HOLDING S.A.
A. Boonen, épouse J. Misson
<i>Administrateur-Délégué

Mondorf-les-Bains, le 17 octobre 2006.

A. Jacobs / E. Van den Hende / P. De Maeyer

111531

FYNAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 36.481. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 7 août 2006

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40,

boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;

Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;

Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 mars

2007.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 mars 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04796. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(120998.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

AM HAFERSTÜCK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 49.673. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 29 août 2006:
- Les mandats d’administrateurs de Monsieur Gerardus Gregorius Wilhelmus M. Peters, ainsi que des sociétés

SEARCH &amp; SELEKT B.V. et AM HAFERSTÜCK NEDERLAND B.V., ont été renouvelés jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire de l’année 2009.

- Le mandat d’administrateur-délégué de la société AM HAFERSTÜCK NEDERLAND B.V., a été renouvelé jusqu’à

l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2009.

- Le mandat de commissaire au compte de KPMG AUDIT, a été renouvelé jusqu’à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire de l’année 2009.

Luxembourg, le 6 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01358. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121010.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

COPINVESTING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 73.590. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 6 novembre 2006

La démission de Monsieur Stéphane Best, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxem-

bourg, avec effet au 30 août 2006, au poste de Commissaire aux Comptes, est acceptée.

La nomination de la FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER &amp; CIE, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet,

L-2180 Luxembourg, au poste de Commissaire aux Comptes, en remplacement de Monsieur Stéphane Best est accep-
tée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale annuelle de 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01234. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(120112.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>AM HAFERSTÜCK S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
COPINVESTING HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

111532

COIFFURE PIA, S.`a r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 7, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 121.021. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den sechzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Frau Pia Jost-Räsch, geborene Jost, Friseurmeisterin, wohnhaft in D-54338 Schweich, Im Rosengarten 19.
Welche Komparentin den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist. 

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung COIFFURE PIA, S.à r.I.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt wer den.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand das Betreiben eines Friseursalons für Damen und Herren sowie der

Verkauf von Artikeln der Friseurbranche, 

Die Gesellschaft kann des weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form be-

teiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen, der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine
solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Geseilschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland

auszuführen.

Die Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt, im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen zu eröffnen.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet. 

Titel II. - Gesellschaftskapital. Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in ein hundert

(100) Anteile von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Frau Pia Jost-Räsch, geborene
Jost, Friseurmeisterin, wohnhaft in D-54338 Schweich, Im Rosengarten 19, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-)

der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen
wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. - Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18.

September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder
Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie

er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der

Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

111533

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muß gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der

Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung. 

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der

Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. - Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2006.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlaß ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr acht hundert fünfzig Euro (EUR 850,-).

<i>Erklärung

Die Komparentin erklärt, dass der unterfertigte Notar ihr Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat die alleinige Gesellschafterin, folgende Beschlüsse gefaßt:
a) Zur Geschäftsführerin der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Frau Pia Jost-Räsch, geborene Jost, Friseurmeisterin, wohnhaft in D-54338 Schweich, Im Rosengarten 19.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift der Geschäftsführerin rechtsgültig vertreten

und verpflichtet.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6630 Wasserbillig, 7, Grand-Rue.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Jost-Räsch, geborene Jost, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 19 octobre 2006, vol. 362, fol. 72, case 12. Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(120857.3/201/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

DANEME LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 57.581. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01013, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2006.

(120055.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Echternach, den 8. November 2006.

H. Beck.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures

111534

4ème DIMENSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 121.051. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le six novembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette,

Ont comparu:

1.- La société anonyme FISAVE S.A., ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, inscrit

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.324,

ici dûment représenté par Monsieur Robin Girard, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-

1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- La société anonyme KRYSTAL S.A., ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, inscrit

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.946,

ici dûment représenté par Mademoiselle Karine Ferrara, employée privée, demeurant professionnellement à L-1521

Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
3.- Monsieur Christophe Galostian, représentant à cartes multiples, né le 13 juin 1968 à Lyon (F), demeurant à F-

69300 Caluire, 48, Cour Aristide Briand,

agissant en son nom personnel.
4. Monsieur Didier Lemoine, représentant à cartes multiples, né le 11 août 1957 à Dieppes (F), demeurant à F-41000

Villerbon, 17, rue des Perdrielles,

agissant en son nom personnel.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants agissant en leurs dites qualités et le no-

taire instrumentaire demeureront annexées aux présentes pour être sousmises ensembles aux formalités de l’enregis-
trement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

 - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de '4EME DIMENSION S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
éminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera Luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la commercialisation et la distribution, l’achat vente d’articles de puériculture et jouets

en gros.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions de

trente-et-un euros (EUR 31,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

111535

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire aux comptes, à verser des acomptes sur dividende, aux conditions

prévues par la loi.

Art. 9. La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations

par la signature obligatoire et incontournable de la signature conjointe de l’administrateur délégué et d’un autre admi-
nistrateur de la société.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Titre IV - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale ; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) de sorte que la somme de trente et un

mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au Notaire
instrumentant.

1.- FISAVE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

300 actions

2.- KRYSTAL S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

300 actions

3.- Monsieur Christophe Galostian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200 actions

4.- Monsieur Didier Lemoine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200 actions

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 actions

111536

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.400,-.

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire 

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêté, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent
à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois membres au moins et celui des commissaires à un:
2. - Sont nommés administrateurs de la société:
a. Monsieur Didier Lemoine, représentant à cartes multiples, né le 11 août 1957 à Dieppes (F), demeurant à F-41000

Villerbon, 17, rue des Perdrielles.

b. Madame Karine Ferrara, employée privée, née le 1

er

 janvier 1974 à Thionville (F), demeurant professionnellement

à L-1521 Luxembourg 134, rue Adolphe Fischer.

c. Madame Nora Brahimi, employée privée, née le 20 mai 1973 à Amnéville (F), demeurant professionnellement à L-

1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

3.- Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans: Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de so-

ciétés, né le 4 juillet 1964 à Metz (F), demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

4.- Les mandats des administrateurs, administrateurs-délégués et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée

générale de l’année 2010.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-1521 Luxembourg 134, rue Adolphe Fischer.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 10 des statuts, l’assemblée nomme Monsieur Didier Lemoine,

préqualifié, administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par nom, prénom, état et demeure, tous ont signé

avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: R. Girard, K. Ferrara, C. Galostian, D. Lemoine, B. Moutrier. 
Enregistré à Esch, le 7 novembre 2006, vol. 922, fol. 33, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121092.3/272/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

SO.PA.F. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.942. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 26 octobre 2006

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

MONTBRUN RÉVISION, S.à r.l., 5, bd de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02441. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121772.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Esch-sur-AIzette, le 9 novembre 2006.

B. Moutrier.

MM. Giovanni Jody Vender, demeurant à Rapallo (Italie), président et administrateur délégué;

Giuseppe Daveri, demeurant à Milan (Italie), vice-président;
Pietro Santicoli, demeurant à Milan (Italie), administrateur;
Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

111537

SLAVINVEST FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 121.083. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-sixth of October.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing at Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

STICHTING SLAVINVEST FINANCE, a foundation (STICHTING) established under the laws of The Netherlands,

having its registered office in The Netherlands, Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam and registered with the trade
register of the Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam under number 34254155,

represented by Mr Peter Vermeulen, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 25 October

2006.

The proxy given, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document

to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of

incorporation (the «Articles») of a Company which they form between themselves (the «Company»):

Art. 1. Form, name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of

the shares hereafter issued a company in the form of a société anonyme, under the name of SLAVINVEST FINANCE S.A.

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any

time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles as prescribed
in Article 18 hereof.

Art. 3. Object. The corporate object of the Company is:
- the issue of loan participation notes or other debt securities for the purpose of financing loans to SlavinvestBank JSC;
- the granting of loans to SlavinvestBank JSC;
- the granting of security interests over its assets in relation to the issuance of the loan participation notes or other

debt securities; and

- the making of deposits at banks or with other depositaries.
The Company may carry out any transactions, whether commercial or financial, which are directly or indirectly

connected with its corporate object at the exclusion of any banking activity.

In general, the Company may carry out any operation which it may deem useful or necessary in the accomplishment

and the development of its corporate purpose.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. The registered

office may be transferred within the Grand-Duchy of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or
other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of
directors. In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social devel-
opments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the case of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company. 

Art. 5. Capital - Shares and share certificates. The subscribed capital of the Company is set at thirty one thou-

sand Euros (EUR 31,000.-), represented by three hundred and ten (310) shares with a par value of hundred Euros (EUR
100.-) each.

Shares will be in registered form.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as

the full owner of such shares. 

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by deliv-
ering the certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law. 

Art. 6. Increase of capital. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the share-

holders adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 18 hereof.

Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company

shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out
or ratify acts relating to the operations of the Company.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another

person as his proxy in writing or by cable, fax, telegram or email.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a

simple majority of those present and voting.

111538

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

In case that the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the general

meeting of shareholders.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may
be specified in the notice of meeting on the first Tuesday of June of each year at 10:00 AM.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of
directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 9. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members

at least who need not be shareholders of the Company. However, to the extent the Company has only one shareholder,
the board of directors may be composed of only one board member in accordance with article 51 of the law of August
tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended. In case the Company has only one director,
such director exercises all the powers granted to the board of directors.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a renewable period of maximum six

years and shall hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-

ers.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. Procedures of meeting of the board. In the case that the Company has three or more directors, the

Board will choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It
may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the
meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of

the meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax,
telegram or email of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, email or telegram

another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at the meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the

Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party),
such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or
vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by other

similar means of communication allowing for the participation, interaction and intercommunication of the attending di-
rectors. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to participation in person at such meeting.

Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all the directors. Such

approval may be in a single or in several separate documents.

Art. 11. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed

by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary, or by two directors.

Art. 12. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of

administration and disposition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present
Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board who may

111539

constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their
emoluments.

Art. 13. Binding signatures. In the case that the Company has only one director, the Company will be bound by

the sole signature of that director or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory
power shall have been delegated by that sole director.

In the case that the Company has more than one director, the Company will be bound by the joint signature of two

directors of the Company or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power
shall have been delegated by the board of directors.

Even in the case that the Company has more than one director, the Company will be bound by the signature of a

single director for the purpose of the opening and the operation of bank accounts for and on behalf of the Company. 

Art. 14. Auditors. The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors who need

not be a shareholder. The statutory auditor(s) shall be elected by the annual general meeting of shareholders at the
recommendation of the board of directors for a renewable period of maximum six years. The general meeting of the
shareholders shall determine their number and the terms of their office.

The first statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the forma-

tion of the Company.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and

shall terminate on the 31st December of the same year.

Art. 16. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be

allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus
reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the

remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of

directors.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such

share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of

shares.

Art. 17. Dissolution and liquidation. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried

out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders
effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of sharehold-

ers, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 19. Governing law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the

law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended. 

<i>Special dispositions

1) The first financial year begins on the date of incorporation of the Company and ends on the 31st December 2006.
2) The first General Meeting will be held in the year 2007.

<i>Subscriptions

All 310 shares have been subscribed at par for a total amount of 31,000.- EUR by STICHTING SLAVINVEST

FINANCE, prenamed. The shares have been paid up in full by payment in cash, evidence of which was given to the
undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately EUR 2,000.-

<i>Statements

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen

hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received

due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

111540

<i>First resolution

The following persons are appointed directors for a period ending at the annual general meeting that will be held in

2007: 

<i>Second resolution

Has been appointed as statutory auditor for a period ending at the annual general meeting that will be held in 2007:
FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, S.à r.l., having its registered office at 17, rue des Jardiniers, B.P. 2650, L-1026

Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 96.848).

<i>Third resolution

The registered office is fixed at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

STICHTING SLAVINVEST FINANCE, une fondation (STICHTING), constituée sous droit néerlandais, ayant son

siège social aux Pays-Bas, Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam et inscrite auprès du registre de commerce de la
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Amsterdam sous le numéro 34254155,

représenté par M

e

 Peter Vermeulen, maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du

25 octobre 2006;

La procuration donnée, signée par la personne comparante et le notaire soussigné, restera annexée à ce document

pour être soumise à la formalité de l’enregistrement.

La partie comparante a demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts (les «Statuts») d’une société qu’elle

forment par les présentes (la «Société»):

Art. 1

er

. Forme, dénomination. Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une

société anonyme sous la dénomination de SLAVINVEST FINANCE S.A.

Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute, à tout moment, par

décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des Statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article
18 ci-après.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet:
- l’émission de titres d’emprunt ou autres obligations aux fins de financement d’emprunts de la SlavinvestBank JSC;
- l’octroi de crédits à la SlavinvestBank JSC;
- la concession d’intérêts des valeurs sur ses avoirs en relation avec l’émission des titres d’emprunt ou autres obliga-

tions; et

- les dépôts en banque ou auprès d’autres dépositaires.
La Société pourra exécuter toutes opérations, de nature commerciale ou financière, qui sont liées directement ou

indirectement avec son objet social, à l’exception de toute activité bancaire.

De manière générale, la Société pourra exécuter toute opération qu’elle estimera utile ou nécessaire dans l’accom-

plissement et le développement de son objet social.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d’adminis-

tration. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à
l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures provisoires n’auront toutefois
aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de son siège, restera une société
luxembourgeoise.

Art. 5. Capital - actions et certificats. Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,-

EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Name

Title

Address

Rolf Caspers

Banker

2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

Vincent de Rycke

Banker

2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

Tom Verheyden

Banker

2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

111541

Les actions seront émises sous forme nominative.
La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires com-

me le véritable titulaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis à l’actionnaire. Le transfert d’actions nominatives se fera par

une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire,
ou par des mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par délivrance du
certificat d’action à la Société, dûment endossé au profit du cessionnaire.

La Société pourra racheter ces propres actions dans les limites déterminées par la loi.

Art. 6. Augmentation du capital. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assem-

blée générale des actionnaires statuant selon les conditions requises en matière de modifications de ces Statuts, confor-
mément à l’article 18 ci-après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités. Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires

de la Société représentera tous les actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordon-
ner, mettre en uvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Le quorum et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de la

Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents Statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en déléguant une

autre personne comme son représentant par écrit, télex, télécopie, télégramme ou email. 

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront

adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d’administration pourra fixer toutes autres conditions que doivent remplir les actionnaires pour participer

à une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

Lorsque la Société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tien-

dra, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui
sera fixé dans l’avis de convocation, le 1

er

 mardi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration cons-
tate souverainement dans une décision finale que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir à l’endroit et à l’heure spécifiés dans les avis de convocation.

Art. 9. Conseil d’administration. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois

membres au moins qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Néanmoins, dans la mesure où la Société n’a qu’un seul actionnaire, le conseil d’administration pourra être composé

d’un seul membre en conformité avec l’article 51 de la loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commer-
ciales telle que modifiée. Lorsque la Société n’a qu’un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d’ad-
ministration.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée annuelle des actionnaires pour une période renouvelable de maxi-

mum six ans et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.

Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment par décision des actionnaires.
Dans le cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les admi-

nistrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions
attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Procédures des réunions du conseil. Dans le cas où la Société a trois administrateurs ou plus, le Conseil

choisira parmi ses membres un président et pourra choisir en son sein un vice-président. Il pourra également désigner
un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui dressera les procès-verbaux des réunions du conseil d’ad-
ministration ainsi que les assemblées des actionnaires sous sa responsabilité.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration,

mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourra désigner à la majorité des présents un
autre président pro tempore pour ces assemblées et réunions. 

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée
dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment par écrit ou par télécopie,
télégramme ou email de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion indivi-
duelle se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par décision du
conseil d’administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par télé-

copie, e-mail ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administra-
teurs présents ou représentés à une telle réunion.

111542

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs de la Société pourrait avoir un intérêt personnel dans

une affaire de la Société (autrement qu’un intérêt existant en raison de sa qualité d’administrateur, fondé de pouvoir ou
employé de l’autre partie contractante), cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil
d’administration de son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire et un rapport
devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs
à la prochaine assemblée des actionnaires.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique, vidéo-

conférence ou d’autres moyens de communication similaires permettant la participation, l’interaction et l’interactivité
des administrateurs participants. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence télé-
phonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Des résolutions du conseil d’administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont approu-

vées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents sépa-
rés.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration

seront signés par le président ou, en cas de son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence
lors de cette réunion.

Les copies ou extraits de tels procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président,

par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’ad-

ministration et de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée gé-
nérale des actionnaires par la loi ou par les présents Statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la re-

présentation de la Société lors de telle gestion et la conduite de ces affaires, à tout membre ou tous membres du conseil
qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées par le conseil. Il peut également déléguer tous pou-
voirs et des mandats spéciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et
révoquer tous fondés de pouvoirs et employés et fixer leurs émoluments.

Art. 13. Signatures autorisées. Dans le cas où la Société n’a qu’un seul administrateur, la Société sera engagée

par la signature individuelle de cet administrateur ou par la signature conjointe ou individuelle de toute autre personne
ou personnes à qui des pouvoirs de signature auront été délégués par cet administrateur unique.

Dans le cas où la Société a plusieurs administrateurs, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux ad-

ministrateurs de la Société ou par la signature conjointe ou individuelle de toute autre personne ou personnes à qui des
pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

Même dans le cas où la Société a plusieurs administrateurs, la Société sera engagée par la signature d’un seul admi-

nistrateur pour les besoins de l’ouverture et de l’opération de comptes bancaires au nom et pour le compte de la So-
ciété.

Art. 14. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs com-

missaires aux comptes qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. Le(s) commissaire(s) aux comptes sera / seront élu(s)
par l’assemblée générale annuelle des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, pour une période
renouvelable de maximum six ans. L’assemblée générale des actionnaires détermine leur nombre et l’étendue de leurs
fonctions.

Le premier commissaire aux comptes sera élu par l’assemblée générale des actionnaires qui suit immédiatement la

constitution de la Société.

Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué par les actionnaires, à tout moment, avec ou sans motif.

Art. 15. Exercice social. L’exercice social de la Société débutera le premier janvier de chaque année et se termi-

nera le 31 décembre de la même année.

Art. 16. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui

seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que
cette réserve sera égale à dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera

disposé du montant restant du profit annuel net et pourra, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil
d’administration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi, sur décision du conseil

d’administration.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration et peuvent être

payés en lieu et temps qu’il appartiendra de déterminer par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut prendre une décision finale quant au taux d’échange applicable pour traduire les mon-

tants des dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamé par le

propriétaire d’une telle action, sera perdu pour ce propriétaire, et retournera à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non réclamés qui seront détenus par la Société pour le

compte des actionnaires. 

Art. 17. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins

d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée des
actionnaires procédant à une telle dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

111543

Art. 18. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps à autre par une assem-

blée des actionnaires, soumise aux conditions de quorum et de vote requises par les lois luxembourgeoises.

Art. 19. Loi applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se ré-

fèrent aux dispositions de la loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2007.

<i>Souscriptions

Toutes les 310 actions ont été souscrites au pair pour un montant total de 31.000,- euros par STICHTING SLAVIN-

VEST FINANCE, prémentionnée. Les actions ont toutes été entièrement libérées par paiement en espèces, preuve en
a été donnée au notaire soussigné.

<i>Depenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à EUR 2.000,-.

<i>Constatations

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été observées.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes prémentionnées, représentant l’entièreté du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une

convocation régulière, ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, ils ont adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période expirant lors de l’assemblée générale

annuelle qui se tiendra en 2007: 

<i>Deuxième résolution

A été nommé commissaire aux comptes pour une période expirant lors de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en 2007:

FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, S.à r.l., ayant son siège social à 17, rue des Jardiniers, B.P. 2650, L-1026 Luxem-

bourg (R.C.S. Luxembourg B 96.848).

<i>Troisième résolution

Le siège social est fixé au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la demande des personnes

comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux parties comparantes, toutes connues du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, les parties comparantes ont toutes signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: P. Vermeulen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 31 octobre 2006, vol. 438, fol. 66, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(121549.3/242/424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

AUDICO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 60.436. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00702, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120054.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Nom

Fonction

Adresse

Rolf Caspers

Banquier

2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

Vincent de Rycke

Banquier

2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

Tom Verheyden

Banquier

2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

Mersch, le 9 novembre 2006.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Signature.

111544

EUROSCOR ASSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 42.271. 

—

Par résolution circulaire en date du 22 août 2006, les administrateurs ont pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la cooptation de Monsieur Jean-François Tilquin, demeurant au 5, rue Crevaux, F-75116 Paris, Fran-

ce, en tant qu’administrateur avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire qui ratifiera sa cooptation et qui aura lieu en 2006, en remplacement de Monsieur Arnaud Chneiwess, admi-
nistrateur démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW00917. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(120056.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

KWADRINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 98.679. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00721, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120057.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

AVANTE PETROLEUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 99.983. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01034, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120059.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

AKELER PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: GBP 10.000,-.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R. C. Luxembourg B 64.048. 

—

Les changements suivants sont survenus concernant un des associés: 
L’associé AKELER HOLDINGS S.A. a changé son siège social du 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg avec effet au 14 août 2006.

Ensuite, il résulte d’une confirmation de la Vente et de la Cession d’Actions que l’associé AKELER HOLDINGS S.A.

a cédé 5 parts à la société LLGP HOLDINGS, LLC avec effet au 5 décembre 2002. Cette modification a été enregistrée
de manière incomplète au Registre de Commerce.

A la suite de cette vente il résulte que les associés détiennent respectivement le nombre de parts suivant: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2006, réf. LSO-BW00221. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(120065.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Luxembourg, le 30 octobre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Signature.

M. Rollins / M. Frachon
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Parts détenues:

1)

AKELER HOLDINGS S.A., 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg  . . . . . 

495

2)

LLGP HOLDINGS LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, 
New Castle County, Delaware 19801, U.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5

<i>Pour AKELER PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l.
Signatures

111545

KWADRINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 98.679. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00642, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120060.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

AVANTE PETROLEUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 99.983. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01036, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120061.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

MICRO-INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 55.702. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01041, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120062.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

INVESTORS TRUST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 2,000,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 114.028. 

—

Pursuant to a share transfer agreement with effect as from October 2, 2006, the eighty thousand (80,000) shares of

the Company, representing the entire share capital of the Company, have been transferred from INVESTORS BANK &amp;
TRUST COMPANY, a company incorporated and existing under the laws of the Commonwealth of Massachusetts, USA,
registered with the Office of the Massachusetts Secretary of State, having its registered office at 200 Clarendon Street,
Boston, Massachusetts 02116, USA, to INVESTORS INTERNATIONAL CORPORATION, a company incorporated and
existing under the laws of the Commonwealth of Massachusetts, USA, registered with the Office of the Massachusetts
Secretary of State, having its registered office at 200 Clarendon Street, Boston, Massachusetts 02116, USA.

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Conformément à un contrat de transfert de parts sociales avec effet à la date du 2 octobre 2006, les quatre-vingt

mille (80.000) parts sociales de la Société représentant l’intégralité du capital social de la Société ont été transférées par
INVESTORS BANK &amp; TRUST COMPANY, une société constituée et régie selon les lois de l’Etat du Massachusetts,
Etats-Unis d’Amérique, enregistrée auprès du Office of the Massachusetts Secretary of State, ayant son siège social au
200 Clarendon Street, Boston, Massachusetts 02116, Etats-Unis d’Amérique, à INVESTORS INTERNATIONAL COR-
PORATION, une société constituée et régie selon les lois de l’Etat du Massachusetts, Etats-Unis d’Amérique, enregis-
trée auprès du Office of the Massachusetts Secretary of State, ayant son siège social au 200 Clarendon Street, Boston,
Massachusetts 02116, Etats-Unis d’Amérique. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02703. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121843.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Signature.

M. Rollins / M. Frachon
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

October 10, 2006.

I. Lebbe

Le 10 octobre 2006.

I. Lebbe

111546

GSMP 2006 INSTITUTIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 117.237. 

—

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de GSMP 2006 INSTITUTIONAL, S.à r.l. en date du 24

octobre 2006 que le siège social de GSMP 2006 INSTITUTIONAL, S.à r.l. a été transféré du 31, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg au 9-11, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, avec effet à partir du 1

er

 novembre 2006.

Luxembourg, le 8 novembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02984. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121852.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 57.255. 

—

<i>Extrait de la résolution du Conseil d’administration du 11 septembre 2006

En date du 11 septembre 2006 le Conseil d’administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la

Société vers l’adresse suivante: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, avec effet au 23 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, réf. LSO-BW02712. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121863.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

GODICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 79.266. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00729, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120075.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

PHILIPPI, S.à r.l. ET Cie, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-8235 Mamer, 31, route de Kehlen.

R. C. Luxembourg B 118.117. 

—

RECTIFICATIF

Suite à une erreur matérielle dans l’extrait de l’acte de constitution de la société PHILIPPI, S.à r.l. ET Cie, S.e.c.s.,

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 4 août 2006, il a été indiqué comme date
de constitution de la société:

- le 12 juillet 2005;
alors qu’il aurait dû indiquer comme date de constitution:
- le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Bonnevoie, le 25 octobre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV07882. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(120740.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2006.

<i>Pour GSMP 2006 INSTITUTIONAL, S.à r.l.
R. Villalobos
<i>Gérante

<i>PIONEER ASSET MANAGEMENT SA
Signature

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Signature.

T. Metzler
<i>Notaire

111547

GODICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 79.266. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00623, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120076.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

NOO FORTUNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 121.078. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le sept novembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1,

place du Théâtre,

agissant en son nom personnel.
2.- Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre,
agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de NOO FORTUNE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) ac-

tions, d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. 
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-)

représenté par trois mille cent (3.100) actions, d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-).

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 7 novembre 2011,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Signature.

111548

nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs, ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième mercredi du mois d’avril à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

111549

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006. La

première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2007.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Les actions ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale de 2012:
a. Madame Carine Butler, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place

du Théâtre.

b. Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
c. Monsieur Piet Provoost, comptable, demeurant professionnellement à B-9840 De Pinte, Krekelstraat 31.

Souscripteurs

Nombre

d’actions

 Montant

souscrit

(EUR)

1) Mrs Carine Bittler, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

30.900,-

2) Mr Yves Schmit, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

100,-

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310

31.000,-

111550

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale de 2012:
La société ACCOUNTSKANTOOR VANDORPE, PROVOOST, DE LILLE &amp; CO., ayant son siège social à B-9870

Zulte (Olsene), Oudenaardestraat 113a.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, les comparants ont signé

avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Bittler, Y. Schmit, B. Moutrier.
Enregistré à Esch, le 9 novembre 2006, vol. 922, fol. 36, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée à des fins administratives aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(121519.3/272/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

GODICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 79.266. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, réf. LSO-BW00628, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120078.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

BRASSERIE NEW LAGUNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4451 Belvaux, 352, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.673. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02177, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120100.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

YOBLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 98.579. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2006

1. L’assemblée accepte la démission des administrateurs:
- LOUV, S.à r.l. avec siège social à 23, avenue Monterey L-2086 Luxembourg,
- DMC, S.à r.l. avec siège social à 23, avenue Monterey L-2086 Luxembourg,
- EFFIGI, S.à r.l. avec siège social à 23, avenue Monterey L-2086 Luxembourg.
2. L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs, pour une période de 6 ans (jusqu’à l’assemblée générale

de 2012):

- M. Yves Mertz, demeurant professionnellement à 10a, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg;
- Mo. Patrick Rochas, demeurant professionnellement à 10a, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg;
- M. Maurice Houssa, demeurant professionnellement à 10a, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg.
3. L’assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes FIN-CONTROLE S.A. avec siège social à 13, Beau-

mont L-1219 Luxembourg.

4. L’assemblée nomme nouveau commissaire aux comptes, pour une période de 6 ans (jusqu’à l’assemblée générale

de 2012), la société MAZARS avec siège social à 10a, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg.

5. L’assemblée décide de transférer le siège social de 23, avenue Monterey L-2086 Luxembourg à 10A, rue Henri M.

Schnadt L-2530 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02042. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121741.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Esch-sur-AIzette, le 10 novembre 2006.

B. Moutrier.

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Signature.

<i>YOBLE HOLDING S.A.
Signature

111551

STERN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 53.746. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la delibération du conseil d’administration de la société 

<i>prise le 13 octobre 2006 au siège social à 16.30 heures

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration accepte la démission de C.E.O., S.à r.l. de son poste d’administrateur et décide de nom-

mer en remplacement M. Stéphane Lataste, Avocat à la Cour, né le 14 janvier 1965 à Laval, France, demeurant au 10,
rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, et ce avec effet immédiat. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son
prédécesseur.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité et fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale

ordinaire.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05140. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(120312.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

SYCOMORE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 40.938. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la delibération du conseil d’administration de la société 

<i>prise le 13 octobre 2006 au siège social à 11.15 heures

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration accepte la démission de C.E.O., S.à r.l. de son poste d’administrateur et décide de nom-

mer en remplacement Monsieur Stéphane Lataste, Avocat à la Cour, né le 14 janvier 1965 à Laval, France, demeurant
au 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, et ce avec effet immédiat. Le nouvel administrateur terminera le mandat
de son prédécesseur.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité et fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale

ordinaire.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05142. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(120316.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

RESINEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 80.606. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire Reportée du 29 septembre 2006

- La démission de la société LOUV, S.à r.l. de son mandat d’Administrateur de catégorie B est acceptée.
- Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-

2086 Luxembourg est nommée comme nouvel Administrateur de catégorie B en remplacement de la société LOUV,
S.à r.l., démissionnaire. Son mandat viendra a échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Fait à Luxembourg, le 29 septembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02091. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(121693.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2006.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>L’Agent domiciliataire

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>L’Agent domiciliataire

Certifié sincère et conforme
<i>RESINEX S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

111552

OPTIMAX GROUP HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 28.445. 

—

<i>Extrait du procès-verbal des delibérations d’une réunion du conseil d’administration 

<i>de la société tenue au siège social le 13 octobre 2006 à 10.00 heures

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration accepte la démission de C.E.O., S.à r.l. de son poste d’administrateur et décide de nom-

mer en son remplacement Monsieur Stéphane Lataste, Avocat à la Cour, né le 14 janvier 1965 à Laval, France, avec
adresse professionnelle au 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg et ce avec effet immédiat. Le nouvel administrateur
terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité et fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale

ordinaire.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05141. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(120320.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

ROUTING FINANCE &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 92.731. 

—

Le Commissaire VAN GEET DERICK &amp; CO, REVISEUR D’ENTREPRISES, S.à r.l. a transféré son siège social du 30,

rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg au 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV08054. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(120346.5//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

BRASSERIE NEW LAGUNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4451 Belvaux, 352, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.673. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg le 9 novembre 2006, réf. LSO-BW02179, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(120103.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>L’Agent domiciliataire

Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 9 novembre 2006.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Mebaulux S.A.

Mebaulux S.A.

Macquarie Prism Luxembourg S.A.

VIK, S.à r.l.

Montparin A.G.

Les Colonnes S.A.

Aura International S.A.

Aurinter S.A.

Montrade S.A.

Boerli Invest Holding S.A.

Bluefire S.A.

DEG, S.à r.l. «Tout pour le Toit»

DEG, S.à r.l. «Tout pour le Toit»

Granimar Holding A.G.

Tea Properties, S.à r.l.

Mediator S.A.

Victor Properties, S.à r.l.

Sampan Properties, S.à r.l.

Tristar Holding, S.à r.l.

Tristar Holding, S.à r.l.

Chatelet Finance S.A.

House Associates S.A.

Focus Investment, S.à r.l.

TR Marketing &amp; Consulting S.A.

European Inventions S.A.

JPMP Pentaplast Holding, S.à r.l.

F.M.C. (Flash Media Communications) S.A.

Glenelg Investments, S.à r.l.

Moore &amp; Partners S.A.

Transvalor S.A.

Daneme International S.A.

ZK Finance S.A.

Evraz Group S.A.

Ereme

Entrerios Invest S.A.

Queensland S.A.

Sam HWA Steel S.A.

Cannelle Holding S.A.

Siemes Schuhcenter Luxemburg, GmbH

Midget S.A.

Arbeco Holding S.A.

Pinqy S.A.

Fynar S.A.

Am Haferstück S.A.

Copinvesting Holding S.A.

Coiffure Pia, S.à r.l.

Daneme Luxembourg S.A.

4ème Dimension S.A.

So.Pa.F. Invest S.A.

Slavinvest Finance S.A.

Audico International S.A.

Euroscor Assurance

Kwadrinvest Holding S.A.

Avante Petroleum S.A.

Akeler Property Investments, S.à r.l.

Kwadrinvest Holding S.A.

Avante Petroleum S.A.

Micro-Investissements S.A.

Investors Trust, S.à r.l.

GSMP 2006 Institutional, S.à r.l.

Pioneer Asset Management S.A.

Godico S.A.

Philippi, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s.

Godico S.A.

Noo Fortune S.A.

Godico S.A.

Brasserie New Lagune, S.à r.l.

Yoble Holding S.A.

Stern Finance S.A.

Sycomore Investments S.A.

Resinex S.A.

Optimax Group Holdings S.A.

Routing Finance &amp; Co S.A.

Brasserie New Lagune, S.à r.l.