This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
109777
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2288
7 décembre 2006
S O M M A I R E
3P Automation S.A., Echternach . . . . . . . . . . . . . .
109820
MKT (Luxembourg) S.A., Greiveldange . . . . . . . .
109824
AMSF, S.à r.l., Bous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109807
MX International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
109814
Armitage Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .
109821
Narrwa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
109808
Athis S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109778
Narrwa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
109809
B.O.B. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109788
NGH Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
109778
B.O.B. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109788
Olympia International S.A., Luxembourg . . . . . . .
109794
Ball European Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . .
109808
Polytech Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
109787
Belvedere, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
109816
Polytech Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
109795
Belvedere, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
109818
Polytech Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
109795
Box S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109787
Polytech Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
109796
Britus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109778
Polytech Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
109796
Cecofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109820
Polytech Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
109806
Cirrus Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
109818
Polytech Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
109807
Cyclone Holdings Hungary Rt. Luxembourg Branch,
RBC Dexia Investor Services Participations, S.à r.l.,
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109809
Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109795
DH Real Estate Luxembourg III, S.à r.l., Luxem-
Richelieu, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
109788
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109808
S.H.F. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109787
Doremi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
109793
Sagil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109788
E.T.C. - European Trading Consulting S.A., Luxem-
San Cristina Immobiliare S.A., Luxembourg . . . .
109808
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109787
Satine International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
109809
Fardainvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
109786
Ser-Tec, S.à r.l., Leudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . .
109823
Finclair Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
109786
Société Financière Privée Luxembourgeoise S.A.H.,
Flowers, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109818
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109822
Fracasse S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109793
Spazio Design, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . .
109818
Fynar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109822
Special Projects Luxembourg II, S.à r.l., Luxem-
Gleinor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
109794
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109788
Gusto, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109809
Springer Science + Business Media Finance, S.à r.l.,
Hanworth Real Estate, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
109780
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109809
Immobilière Ferry S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
109824
TCH Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
109794
Immobilière Leamond S.A., Luxembourg . . . . . . .
109795
Télédiffusion Latine S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
109794
J.J. TL, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109806
The Sixth Belfry Properties (UK) S.A., Luxem-
Joliu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109793
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109796
Korma, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
109810
Thistle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109806
Livinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109823
Transports Internationaux Wefa, S.à r.l., Con-
Loc-Car, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109820
tern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109787
Macquarie Luxembourg Water, S.à r.l., Luxem-
Transports Vaibem, S.à r.l., Gilsdorf . . . . . . . . . . .
109815
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109807
Udeko Handelsgesellschaft, GmbH, Luxembourg
109794
Macquarie Luxembourg Water, S.à r.l., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109807
109778
ATHIS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 97.980.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05851, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117198.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
BRITUS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 76.690.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05840, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117200.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
NGH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 151,505.000,-.
Registered office: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 68.938.
—
<i>Signing Powers as at 28 June 2006i>
It results from the resolutions of the Board of Managers’ dated 28 June 2006, and in accordante with the provisions
of article 12 of the articles of association of the Company, the Board of Managers has adopted a new signing authority.
This authority shall void and replace any other binding authority that was previously granted. It shall be exercised in
accordante with the applicable rules and principles of secrecy governing the Company.
I. General binding authority
All financial commitments, expenses and banking orders incurred as a result of the Company’s day-to-day operations
require the signature of two different authorized persons, each belonging to the categories listed in the enclosed appen-
dix, in accordante with the following terms:
Each time there is no determined amount of commitment, the Company is validly bound by the joint signature of any
two (different) members of categories A, B, C, D with at least one Level A.
II. Special binding authority
A. Endorsement of cheques received in any amount in favour of the company’s bank account.
In this respect, an individual signature authority is granted to all authorized persons belonging to categories A or B.
B. Transactions executed on the company’s bank accounts
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Signature.
Amounts less or equal to (in EUR)
1st signature
2nd signature for approval
10,000
A, B, C, D
A, B, C, D
50,000
A, B, C, D
A or B
250,000
A, B, C,
A or B
4,000,000
A or B
A
Over 4,000,000
A
A
Type of Transactions
1st signature
2nd signature for approval
1. To do any wire transfer between bank accounts of the
Company without any limit of amount
Cbis
A, B or Cbis
2. To do short term deposits with banks with which the
Company has bank accounts subject to a maturity below 1
year (without any limit of amount).
Cbis
-
3. To initiate by phone any purchase and sale of money-
markets funds with banks with which the Company has bank
accounts (without any limit of amount)
Cbis
-
4. To initiate by phone any spot transaction on the cur-
rency market subject to that each transaction is below
25,000 EUR
Cbis
-
5. To confirm in writing operations carried out according
to special powers granted in the above 2, 3 and 4.
Cbis
A or B
109779
C. Human resources administration
The board grants to the Manager of Human Ressources, with the authority to delegate, the individual authority to
bind the company vis-à-vis third parties by signing any deeds or commitments relating to the day-to-day management of
the human resources department. Conclusion and termination of employment contracts is not covered by this individual
delegation.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
<i>Pouvoirs de signature du 28 juin 2006i>
Il résulte des résolutions du Conseil de gérance prises en date du 28 juin 2006 et conformément aux dispositions de
l’article 12 des statuts de la Société, que le Conseil de gérance a approuvé de nouveaux pouvoirs de signature, applicable
à compter du premier juillet 2006.
Ces pouvoirs de signature annulent et remplacent tout autres pouvoirs de signature antérieurement accordés. Ils se-
ront exercés dans le respect des règles et des principes de confidentialité applicables à la Société.
I. Pouvoir de signature général
Tous les engagements financiers, frais et opérations bancaires effectuées dans le cadre de la gestion journalière de la
Société, exigent la signature de deux personnes différentes autorités, appartenant aux catégories fixées à l’annexe jointe
suivant les conditions ci-après:
Lorsque le montant d’engagement n’est pas déterminé, la Société est valablement engagée par la signature conjointe
de deux membres différents appartenant aux catégories A,B,C,D avec au moins un membre appartenant à la catégorie A.
Il. Pouvoir de signature spécial
A. Endossement de chèques de tout montant reçus sur le compte bancaire de la Société.
A cet égard, un pouvoir de signature individuel est accordé à toutes les personnes autorisées appartenant aux caté-
gories A ou B.
B. Transactions effectuées sur les comptes bancaires de la Société.
C. Administration des ressources humaines
Le Conseil accorde au responsable des Ressources humaines, avec pouvoir de délégation, le pouvoir individuel d’en-
gager la société vis-à-vis des tiers en signant tous actes ou engagements relatifs à la gestion journalière du département
des ressources humaines. La conclusion et la résiliation des contrats de travail ne sont pas couvertes par la présente
délégation individuelle susmentionnée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
C. Human resources administration
The board grants to the Manager of Human resources, with the authority to delegate, the individual authority to bind
the company vis-à-vis third parties by signing any deeds or commitments relating to the day-to day management of the
human resources department. Conclusion and termination of employment contracts is not covered by this individually
delegation.
<i>Appendix to the signing authority list of authorised signatures as of 1st July 2006i>
Catégorie A
Hallowell Harry, Senior Vice President and Treasurer
Kopsky Jr. Paul, Director
Montant inférieur ou égal à (en EUR)
1ère signature
2ième signature pour accord
10.000
A, B, C, D
A, B, C, D
50.000
A, B, C, D
A ou B
250.000
A, B, C,
A ou B
4.000.000
A ou B
A
Supérieur à 4.000.000
A
A
Type de transactions
1ère signature
2ème signature pour accord
1. Effectuer un ordre de virement entre comptes bancai-
res de la Société (sans restriction quant au montant)
Cbis
A, B ou Cbis
2. Effectuer des dépôts à court terme auprès de banques
où la Société possède des comptes bancaires, à condition
que l’échéance du dépôt soit inférieure à 1 an (sans restric-
tion quant au montant)
Cbis
-
3. Effectuer des achats et ventes par téléphone, de fonds
monétaires (sans restriction quant au montant) auprès de
banques où la Société possède des comptes
Cbis
-
4. Effectuer par téléphone des opérations au comptant
sur le marché des devises, à condition que le montant de
l’opération soit inférieur à 25.000 EUR.
Cbis
-
5. Confirmer par écrit les opérations exécutées d’après
les pouvoirs spéciaux accordés sous les points 2, 3 et 4 ci-
dessus
Cbis
A ou B
NGH LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
109780
Mulligan Timothy, Finance Director
Janssens Paul, Vice President Brokers & Customers Service
Currie Daniel, Manager
Catégorie B
Sablot Philippe, Vice President Tax & Legal
De Kerchove Nathalie, HR Manager
Goos Peter, Head of Sales
Cuchet Thierry, Vice President IT
Martin Benoit, Compliance Director
Dove Carol, Vice President and Assistant Treasurer
Murphy Daniel J., Officer and Assistant Treasurer
Catégorie C
Deschamps Virginie, Commercial Support Manager
Keserovic Milenko, Customer Service Manager
Dieudonné Alain, IT Infrastructure Operations
Catégorie Cbis
Mulligan Timothy, Finance Director
Poetz Christophe, Accounting Supervisor
Javre Sophie, Senior Financial Analyst
Catégorie D
Poetz Christophe, Accounting Supervisor
Javre Sophie, Senior Financial Analyst
<i>Resolution n°07i>
<i> Special Poweri>
The board resolved further to grand power to Mrs. Carine Feipel or Mr. Jean-Marc Ueberecken, who may each act
individually, to file all appropriate documents with the Luxembourg Trade and Companies Register in order to record
and publish the above resolutions.
Whereas the present deed has been drawn up in Luxembourg on the day stated at the end of this document.
June 28th, 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01654. – Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108723.2//137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2006.
HANWORTH REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 120.619.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the eleventh day of October.
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in replace-
ment of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), mo-
mentarily absent, the latter remaining depositary of the present minutes.
There appeared:
1) HAGEN (INTERNATIONAL) LIMITED, with registered office at 206, Main Street, Gibraltar,
2) SOUTHVILLE HOLDINGS LIMITED, with registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar,
both here represented by Mr Laurent Kind, private employee, with professional address at L-1511 Luxembourg, 121,
avenue de la Faïencerie,
by virtue of two proxies given on October 10, 2006,
himself here represented by Mrs Yseult Laufer, private employee, with professional address at L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie,
by virtue of two powers of substitution given in Luxembourg, on October 11, 2006.
Said proxies with substitution, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
HANWORTH REAL ESTATE, S.à r.l., (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular
by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles
of association (the Articles).
P. Sablot
<i>Corporate Secretaryi>
109781
Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg. It may
be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or
military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere
with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such
office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of
these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company,
which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object
3.1. The purpose of the Company will be the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of
immovable properties either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to immov-
able properties, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the prin-
cipal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable
properties.
3.2. The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of its purpose.
Art 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-
ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at EUR 12,500.- represented by 500 shares in registered form with a
par value of EUR 25.- each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-
tion to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
If the Company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of
the general meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general
meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).
7.2. The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.
Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager
at the place indicated in the convening notice.
109782
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature
of any of managers of the Company or by the single signatures of any persons to whom such signatory power has been
validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in re-
lation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compli-
ance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-
egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-
tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by
the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December
of each year.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-
sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or the general meeting of partners;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
109783
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall
be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.
VI. General provision
Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.
<i>Subscription and paymenti>
474 (four hundred and seventy-four) shares have been subscribed by HAGEN (INTERNATIONAL) LIMITED, as
aforementioned and,
26 (twenty-six) shares have been subscribed by SOUTHVILLE HOLDINGS Limited as aforementioned.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears
witness to it.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately two thousand (2,000.-) euro.
<i>Resolutions of the partnersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the partners, representing the entirety of the subscribed share
capital have passed the following resolutions:
1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:
Alain Heinz, Company Director, with professional address at 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg.
2. The registered office of the Company is set at 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understandsand speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same
proxy holder and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the said proxy holder signed together
with Us the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le onze octobre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de residence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en re-
placement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de residence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), momentanément absent, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.
Ont comparu:
1) HAGEN (INTERNATIONAL) LIMITED, ayant son siège social au 206, Main Street, Gibraltar,
2) SOUTHVILLE HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar,
toutes les deux ici représentées par Monsieur Laurent Kind, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,
en vertu de deux procurations données le 10 octobre 2006,
lui-même ici représenté par Madame Yseult Laufer, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1511 Luxem-
bourg, 121, avenue de la Faïencerie,
en vertu de deux pouvoirs de substitution donnés à Luxembourg, le 11 octobre 2006.
Lesquelles procurations avec substitution resteront, après avoir été signées ne varietur par la mandataire de la com-
parante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lesquelles comparantes, ès-qualité qu’elles agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination HANWORTH REAL
ESTATE, S.à r. l., (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
109784
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-
cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit
à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes
ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le déve-
loppement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.
3.2. La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l’accomplissement de ses objets.
4. Durée
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à EUR 12.500 représenté par 500 parts sociales sous forme nominative d’une valeur no-
minale de EUR 25 chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par
la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur man-
dat.
7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-
tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-
sociés ou non, par tout gérant.
Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des
gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
109785
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-
présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature de
son gérant unique ou, le cas échéant, par la signature conjointe de deux gérants ou, par les signatures conjointes ou la
signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément
à l’article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation per-
sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces enga-
gements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assembée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribu-
tion, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
109786
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.
VI. Disposition générale
Art . 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence
à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.
<i>Souscription et Libérationi>
474 (quatre cent soixante-quatorze) parts sociales ont été souscrites HAGEN (INTERNATIONAL) LIMITED , pré-
qualifiée et,
26 (vingt-six) ont été souscrites par, SOUTHVILLE HOLDINGS LIMITED préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ deux mille (2.000,-) euros.
<i>Décision des associési>
Et aussitôt, les associées, représentant l’intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée comme gérant de la Société pour une durée indéterminée:
Alain Heinz, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxem-
bourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire
de la comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’à la demande
du même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous notaire le
présent acte.
Signé: Y. Laufer, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, vol. 155S, fol. 78, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(115379.3/230/378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2006.
FARDAINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 34.683.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05080, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117201.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
FINCLAIR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 59.090.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05075, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117205.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
A. Schwachtgen.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature
REVILUX S.A.
Signature
109787
E.T.C. - EUROPEAN TRADING CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 56.608.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05847, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117203.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
BOX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.760.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05543, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117219.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
POLYTECH FINANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. QUANTOR S.A.).
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 41.699.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05049, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117220.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
S.H.F., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 73.296.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05544, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117222.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
TRANSPORTS INTERNATIONAUX WEFA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5326 Contern, 3, rue Edmond Reuter.
H. R. Luxemburg B 14.953.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentliche Generalversammlung der Firma abgehalten am 12. Oktober 2006 um 10.30 Uhr in i>
<i>Contern i>
Die Versammlung bedauert den Tod von Herrn Karl-Heinz Wedig, Geschäftsführer der Firma und bittet die Gesel-
lschafter die Angaben beim Handelsregister zu korrigieren.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Contern, den 12. Oktober 2006.
Enregistré à Diekirch, le 19 octobre 2006, réf. DSO-BV00151. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(117527.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Signature.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Signature.
Unterschriften
<i>Die Geschäftsführeri>
109788
B.O.B. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 85.430.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05865, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117223.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
B.O.B. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 85.430.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05868, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117224.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
SPECIAL PROJECTS LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. AL-RAYYAN LUXEMBOURG, S.à r.l.).
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 97.247.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05106, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117228.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
SAGIL, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 25.719.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05869, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117232.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
RICHELIEU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 120.803.
—
STATUTES
In the year two thousand six on the tenth day of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, re-
gistered in the Company Register of Tortola under the number 400547,
here represented by Mrs Leonie Marder, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on October 4, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpor-
ated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Signature.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Signature.
109789
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which the company has a participating interest or which form a part of the group of
companies to which the Company belongs such as, any assistance, loans, advances and guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name RICHELIEU, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) repre-
sented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption
may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the
single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference
call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.
The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or rep-
resented.
Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly
convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
109790
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers
held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing
by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall vote in writing.
Art. 15. The Company’s fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.
Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary
general meeting of the members;
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-
pany are not threatened.
Art. 18. At the time of winding-up of the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2007.
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, QUEBEC
NOMINEES LIMITED, the appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by
contribution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of
the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.- EUR).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The Company will be administered by the following managers for an indefinite period:
- Mr Frank Walenta, lawyer, born at Geneva (Switzerland), on February 2, 1972, with professional address at 12, rue
Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;
- Mr Bart Zech, lawyer, born at Putten (The Netherlands), on September 5, 1969, with professional address at 12,
rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
2) The adress of the corporation is fixed at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.
109791
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques dont le siège est
établi Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, enregistrée au Registre de Commerce de Tortola sous le
numéro 400547,
ici représentée par Mademoiselle Leonie Marder, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du quatre octobre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-
ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une partici-
pation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: RICHELIEU, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision
de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
109792
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature
de n’importe quel membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence
téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion puissent s’entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique
initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle
réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.
Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou repré-
sentés.
Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions
prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur
des documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxem-
bourg.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises
par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions sui-
vantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice.
3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d’acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont
pas menacés.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007.
109793
<i>Souscription - Liberationi>
QUEBEC NOMINEES LIMITED, la partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, représentée comme
dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).
<i>Décision de l’associé uniquei>
1) La Société est administrée par les gérants suivants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Frank Walenta, juriste, né à Genève (Suisse), le 2 février 1972, avec adresse professionnelle au 12, rue
Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;
- Monsieur Bart Zech, juriste, né à Putten (Pays-Bas), le 5 septembre 1969, avec adresse professionnelle au 12, rue
Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
2) L’adresse de la Société est fixée au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Marder, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 93, case 4. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117302.3/220/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
JOLIU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 46.191.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05071, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117235.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
FRACASSE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 110.531.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06289, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117233.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
DOREMI, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 95.134.
—
Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06285, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117234.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Luxembourg, le 27 octobre 2006.
G. Lecuit.
REVILUX S.A.
Signature
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
Signature.
109794
UDEKO HANDELSGESELLSCHAFT, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 41.944.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06829, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117237.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
TCH HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 97.140.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05545, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117238.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
GLEINOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 99.755.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06278, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117240.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
TELEDIFFUSION LATINE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 37.147.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV04939, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117242.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
OLYMPIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2734 Luxembourg, 49, rue de Wiltz.
R. C. Luxembourg B 59.122.
Société constituée suivant acte reçu par Maitre Frank Baden, notaire à Luxembourg, en date du 21 avril 1997, publié au
Mémorial, Recueil spécial n
°
C-428 du 6 août 1997.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du mercredi 18 octobre 2006 i>
<i>au siège social de la société, 70, Dernier Sol, L-2543 Luxembourgi>
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2006, il a été décidé de transférer le siège social pour
cause de fin de bail de OLYMPIA INTERNATIONAL S.A. à l’adresse suivante:
49, rue de Wiltz, L-2734 Luxembourg, avec effet au 1
er
novembre 2006.
Le capital social est entièrement libéré. Il est représenté par cent actions au porteur de EUR 310,00 chacune.
Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV07948. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117305.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
UDEKO HANDELSGESELLSCHAFT, GmbH
Signature
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 25 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 27 octobre 2006.
Signature.
<i>Pour OLYMPIA INTERNATIONAL S.A.
i>E. Fohr
109795
POLYTECH FINANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. QUANTOR S.A.).
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 41.699.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05020, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117250.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
IMMOBILIERE LEAMOND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 37.576.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05016, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117258.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
POLYTECH FINANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. QUANTOR S.A.).
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 41.699.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05031, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117259.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1445 Strassen, 5, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 117.588.
—
Monsieur Michel Malpas a été remplacé en tant que gérant de RBC DEXIA INVESTOR SERVICES PARTICIPATIONS,
S.à r.l., en date du 16 octobre 2006 par:
- M. Jean-Michel Loehr, Chief Executive Officer de RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A. et membre du
Comité Exécutif de RBC DEXIA INVESTOR SERVICES LIMITED, résidant professionnellement au 5, rue Thomas Edi-
son, L-1445 Strassen, né le 22 mai 1956 à Dudelange;
- M. Laurent Vanderweyen, Chief Administration Officer de RBC DEXIA INVESTOR SERVICES LIMITED, résidant
professionnellement au 5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, né le 11 novembre 1970 à Rocourt, Belgique;
- M. Rob Wright, Chief Operating Officer de RBC DEXIA INVESTOR SERVICES LIMITED, résidant professionnelle-
ment au 71, Queen Victoria Street, London EC4V 4DE, United Kingdom, né le 1
er
novembre 1954 à Hamilton, Canada.
De ce fait, le conseil de gérance se compose à partir du 16 octobre 2006 comme suit:
- M. Jean-Michel Loehr, Fonction: gérant;
- M. José Placido, Fonction: gérant;
- M Laurent Vanderweyen, Fonction: gérant;
- M. Rob Wright, Fonction: gérant.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2006, réf. LSO-BV06325. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117261.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES PARTICIPATIONS, S.à r.l.
J.-M. Loehr / G. Kohr
<i>Membre du Comité de Direction / Company Secretaryi>
109796
POLYTECH FINANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. QUANTOR S.A.).
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 41.699.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05035, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117260.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
POLYTECH FINANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. QUANTOR S.A.).
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 41.699.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05043, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117262.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
THE SIXTH BELFRY PROPERTIES (UK) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 120.807.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twentieth day of October.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy
of Luxembourg.
There appeared:
1) The limited liability company AKSHAR LIMITED, incorporated under the laws of Republic of Ireland, with regis-
tered office in Ireland, 5th Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, registered in the Companies’ re-
gister of Ireland, under the number 419548,
duly represented by Maître Jacqueline Kintzele, Avocat, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney under private seal given on October 19, 2006.
2) The private limited liability company CHEVAL LUXEMBOURG, S.à r.l., incorporated under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with registered office in Luxembourg, L-2763 Luxembourg, 9, rue Ste Zithe, not yet registered
in the Register of Commerce and Companies’ of Luxembourg,
duly represented by Maître Jacqueline Kintzele, prenamed, by virtue of a power of attorney under private seal given
on October 19, 2006.
The said powers, after having been signed ne varietur by the proxyholder(s), acting as here above stated and the un-
dersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing persons, represented as here above stated, have requested the notary to state as follows the articles
of association of a company, which they form between themselves, to be governed by the Luxembourg law dated August
10th, 1915 on commercial companies, as amended, (hereinafter referred to as the «Law»), the following articles of
association and the shareholders agreement entered into by all the shareholders (the «Shareholders Agreement»).
Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Purpose
Art. 1. Form - Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners
of the shares in the future, a company in the form of a public limited liability company («société anonyme»), under the
name of THE SIXTH BELFRY PROPERTIES (UK) S.A. (hereafter called the «Company»).
Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 3. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be trans-
ferred to any other place within Luxembourg-City by a resolution of the board of directors. It may be transferred to
any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair the normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
109797
of the Company, which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
company.
Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxem-
bourg companies and foreign companies, the holding of units in Luxembourg or foreign property unit trusts, the acqui-
sition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock,
units, bonds and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its
portfolio. The Company may grant any assistance, loan, advance, or guarantee to the companies in which it has a direct
or indirect participating interest, or to companies being part of the same group of companies as the Company.
The Company’s purpose is also to acquire, manage, develop, lease, sub-let, mortgage, borrow, invest, develop, rent,
administer and dispose of land, buildings, apartments and real property either on its own account or as trustee, nominee
or agent of any other company or persons corporate or otherwise to act as estate agent, contractor, developer, archi-
tect, surveyor, managing agent and other persons and generally to act as agent and trustee to undertake or direct the
management and administration of any property, building, land or estate in the capacity of steward or receiver to im-
prove the facilities of the same to purchase and sell the same or any shares or interest therein and to transact for com-
mission or otherwise the general business of property investment and management and generally to transact by way of
purchase, sale, lease, mortgage, exchange or otherwise with real and personal property, to maintain and repair the foot-
paths, car park, roads and private areas.
The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial, commercial enter-
prise or property investment in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans,
guarantees or otherwise. The company may further carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the
taking of participating interests in whatever form in any enterprise or any private company, as well as to the administra-
tion, the management, the control and the development of these participating interests and investments.
The Company may borrow and proceed to the issue of bonds, preferred equity certificates, loan notes and deben-
tures, convertible or non-convertible, within the limits of the Law. The Company may grant any assistance, loan, ad-
vance, or guarantee to or in favour of the companies, trusts or enterprises in which it has a direct or indirect
participating interest, or to companies being part of the same group of companies as the Company.
As an object of the Company and as a pursuit in itself or otherwise, and whether for the purpose of making a profit
or avoiding a loss or for any other purpose whatsoever, either with or without the Company receiving any consideration
or benefit, to engage in currency and interest rate transactions and any other financial or other transactions of whatever
nature, including any transaction for the purposes of, or capable of being for the purposes of, avoiding, reducing, mini-
mising, hedging against or otherwise managing the risk of any loss, cost, expense or liability arising, or which may arise,
directly or indirectly, from a change or changes in any interest rate or currency exchange rate or in the price or value
of any property, asset, commodity, index or liability or from any other risk or factor affecting the Company’s business,
including but not limited to dealings, whether involving purchases, sales or otherwise, in foreign and Irish currency, spot
and forward exchange rate contracts, forward rate agreements, caps, floors and collars, futures, options, swaps, and any
other currency interest rate and other hedging arrangements and such other instruments as are similar to, or derivatives
of, any of the foregoing.
The Company may carry on all of the said businesses or any one or more of them as a distinct or separate business
or as the principal business of the Company, to carry on any other business manufacturing or otherwise which may
seem to the Company capable of being conveniently carried on in connection with the above or any one of the above
or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render more profitable any of the Company’s property
or rights.
The Company may act as manager, consultant, supervisor and agent of other companies or undertakings, and to pro-
vide for such companies or undertakings, managerial, advisory, technical, purchasing, selling and other services, and to
enter into such agreements as are necessary or advisable in connection with the foregoing.
In general, the company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it
may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Title II. Share capital - Shares
Art. 5. Subscribed Share capital. The subscribed capital of the Company is set at GBP 200,000.- (two hundred
thousand Pounds Sterling), represented by 100,000 (one hundred thousand) A ordinary shares with a nominal value of
GBP 1.- (one Pound Sterling) each, and 100,000 (one hundred thousand) B ordinary shares with a nominal value of GBP
1.- (one Pound Sterling) each. The A ordinary shares and the B ordinary shares are jointly referred herein as the
«shares». All the shares have been entirely paid-up.
Art. 6. Authorised Share capital. The authorised capital is set at GBP 5,000,000.- (five million Pounds Sterling),
represented by 4,500,000 (four million five hundred thousand) A ordinary shares with a nominal value of GBP 1.- (one
Pound Sterling) each and 500,000 (five hundred thousand) B ordinary shares with a nominal value of GBP 1.- (one Pound
Sterling) each.
The board of directors is authorised during a period expiring five years after the publication of the deed of incorpo-
ration of the Company in the official gazette (Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C) to increase in one or
several times the subscribed capital within the limits of the authorised capital. Such increased amount of capital may be
subscribed for and issued against payment in cash or contribution in kind by observing the then applicable legal require-
ments or integration of all free reserves and retained profits that can be integrated into the corporate capital by law, in
each case with or without issue premium as the board of directors may from time to time determine. The board of
directors is specifically authorised to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a pref-
erential right to subscribe to the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly authorised direc-
109798
tor or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving
payments for the shares representing part or all such increased amount of capital.
Each time the board of directors shall act so as to render effective an increase of capital, as authorised within the
frame mentioned here above, Article 5 of the articles of association shall be amended so as to reflect the result of such
action and the board of directors shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of
obtaining execution and publication of such amendment.
Art. 7. Increase or Decrease of the Share capital. The subscribed and authorised capital of the Company may
be increased or reduced in one or several steps pursuant to resolutions passed at a general meeting of the shareholders,
deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.
Art. 8. Redemption of Shares. The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem
its own shares.
Art. 9. Shares. The shares of the Company will be exclusively in registered form.
All the shares have the same rights subject to the special rights attached to one or the other class of shares as or-
ganised by the present articles of association and the Shareholders Agreement.
The Company will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between a usufruct holder (usufruit-
ier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.
The transfer of B ordinary shares to a third party and the subsequent registration of a new shareholder holding the
B ordinary shares by the Company will be subject to the entering into by the new shareholder and the execution by
such new shareholder of the Shareholders Agreement.
No holder of B ordinary shares shall sell, transfer or otherwise dispose of any B ordinary share or any interest in a
B ordinary share or agree to sell, transfer or otherwise dispose of any B ordinary share or interest in a B ordinary share
unless:
(a) such disposal is effected in accordance with these articles of association and the Shareholders Agreement; and
(b) each shareholder registered as the holder of B ordinary shares shall procure that any transferee of such B ordinary
shares or any interest in such B ordinary share shall agree in writing in a form acceptable to the board of directors to
comply with the provisions of these articles of association and the Shareholders Agreement.
Title III. General meetings of shareholders
Art. 10. Powers. Any validly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body
of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the Company.
Art. 11. Place and Date. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered
office of the Company, or at such other place in Luxembourg-City as may be specified in the notice of meeting on the
last Wednesday of the month of September at 3.00 p.m. and for the first time in two thousand and seven.
If such day is a legal holiday in the Grand Duchy of Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next
following business day.
Art. 12. Quorum and Majority. Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law or the articles of association, resolutions at a meeting of shareholders duly
convened will be passed by a majority of the cast votes.
A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing.
If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Shareholders shall be entitled to vote in respect of part only of their holding of shares, to vote in favour of any res-
olution proposed in respect of part only of their holding of shares and/or to vote against any resolution proposed in
respect of part only of their holding of shares or to abstain from voting in respect of part only of their holding of shares.
The articles of association of the Company may be amended by a general meeting of shareholders. The general meet-
ing shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed
amendments to the articles and, where applicable, the text of those which concern the objects or the form of the Com-
pany. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened by means of notices published
twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Mémorial C and in two Luxembourg
newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous
meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both
meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by a qualified majority of the cast votes.
The nationality of the Company may only be changed and the commitments of the shareholders may only be
increased with the unanimous consent of the shareholders.
Art. 13. Sole Shareholder. If the Company has only one shareholder, this sole shareholder exercises all the
powers of the general meeting.
The resolutions of the sole shareholder which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes.
Art. 14. Creditors, Legal Successors or Heirs. The creditors, legal successors or heirs of the shareholders are
not allowed to seal assets or documents of the Company.
109799
Title IV. Board of directors
Art. 15. Number of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than
3 (three) and not more than 25 (twenty-five) members who need not be shareholders of the Company.
Notwithstanding the afore paragraph, if the Company has been incorporated by only one Shareholder, or if a general
meeting of the Shareholders acknowledges that the Company has only one Shareholder left, the board of directors may
be composed of one member only until the ordinary general meeting of Shareholders following the acknowledgment of
the existence of more than one Shareholder.
Art. 16. Appointment. The directors are appointed by the general meeting of the shareholders or by the sole
shareholder, as the case may be, which shall determine their number, fix the term of their office as well as their remu-
neration. They shall hold office until their successors are elected.
The directors may be removed at any time, with or without cause (ad nutum), by a resolution of the general meeting
of the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be.
In the event of one or more vacancies at the board of directors by reason of death, retirement or otherwise, the
remaining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meet-
ing ratifies the election at its next meeting.
Art. 17. Chairman and Secretary. The board of directors may choose from among its members a chairman, and
may choose from among its members a vice-chairman.
In case of a board of directors composed of one member, such sole director shall be the chairman of the board.
It may also choose a secretary, who needs not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the board of directors.
The chairman shall preside at all meetings of the board of directors. In his absence the board of directors may appoint
a chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Art. 18. Convening and Holding of meetings. The board of directors shall meet upon call by the chairman, or
2 (two) directors, at the place indicated in the notice of meeting. The convening notices may be sent by the secretary
upon written request of the chairman or the 2 (two) directors, as the case may be.
The directors will be convened separately to each meeting of the board of directors.
Except in cases of urgency, which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those en-
titled to attend, at least a 24 (twenty-four) hours written notice of the board meetings shall be given. The meeting will
be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
The notice may be waived by consent in writing of each director.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director in writing.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means
of communication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman and the secretary upon approval
by the directors present at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors. Resolutions shall be passed by a majority of votes of the directors present or
represented at such meeting.
Art. 19. Powers. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration
and disposition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the articles of association
to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the
representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of share-
holders, to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not be directors)
deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any person(s) who need(s) not be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix
their emoluments.
Art. 20. Representation. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint sig-
nature of any two directors, or by the single signature of the sole director, or by single signature of any person(s) to
whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.
Title V. Supervision of the Company
Art. 21. Statutory auditor. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory audi-
tor(s), which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and
shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.
Title VI. Accounting year - Annual Accounts
Art. 22. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of April of each year
and shall terminate on the thirty-first day of March of the following year, with the exception of the first accounting year,
which shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31st March 2007.
109800
Art. 23. Allocation of results. The annual accounts are drawn up by the board of directors as at the end of each
accounting year and will be at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law. This
allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to 10% (ten per cent) of the subscribed
capital of the Company.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the annual
net profits will be disposed of.
In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-up amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law and the preferred divi-
dend rights of the B ordinary shares.
Title VII. Winding-up - Liquidation
Art. 24. Winding-up, Liquidation. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by
one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders
resolving such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
Title VIII. Final clauses: Shareholders Agreement - Applicable law
Art. 25. Shareholders Agreement. In acquiring shares of the Company any shareholder implicitly confirms having
knowledge of the Shareholders Agreement and having consented to enter into it. For the avoidance of any doubt, each
transferee shall agree in writing in a form acceptable to the Board of Directors to comply with the provisions of these
Articles and the Shareholders Agreement.
Art. 26. Applicable law. All matters not expressly governed by these articles of association or the Shareholders
agreement shall be determined in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular with
the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The subscribers have subscribed and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:
The 200,000 (two hundred thousand) shares of the Company have been fully paid-up by the subscribers, proof of
which payment having been given to the undersigned notary, so that the amount of GBP 200,000.- (two hundred thou-
sand Pounds Sterling) is as of now available to the Company.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately five thousand five hundred Euro (EUR 5,500.-).
For registration purposes the share capital amount of GBP 200,000.- (two hundred thousand Pounds Sterling) is
valued at EUR 297,486.- (two hundred ninety-seven thousand four hundred eighty-six Euro).
<i>Extraordinary General Meeting of shareholdersi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, the extraordinary general meeting of shareholders has passed
the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at 6 (six) and the number of statutory auditors at 1 (one).
2. The following persons are appointed directors:
- Mr John Rockett, bank executive, born in Dublin (Ireland), on 20th November 1950, professionally residing at Bank-
centre, Ballsbridge, Dublin 4, Republic of Ireland;
- Mr John Wilkinson, bank executive, born in Dublin (Ireland), on 6th November 1950, professionally residing at Bank-
centre, Ballsbridge, Dublin 4, Republic of Ireland;
- Mr Pierre Metzler, Lawyer, born in Luxembourg, on 28th December 1969, residing professionally at 69, boulevard
de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Aidan Foley, Director, born in Waterford (Ireland), on 8th December 1976, residing professionally at 16, avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Tony Kilduff, Director, born in Athlone (Ireland), on 24th August 1951, residing professionally at 19 Elgin Road,
Ballsbridge, Dublin 4, Republic of Ireland;
- Mr Hugo Neumann, Director, born in Amsterdam (Netherlands), on 21st October 1960, residing professionally at
16, rue Jean-Baptiste Fresez, L-1542 Luxembourg.
3. KPMG, S.à r.l., with registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg has
been appointed statutory auditor.
Shareholder
Subscribed Share
Paid-up Share
Number of A
Number of B
capital (GBP)
capital (GBP)
ordinary shares
ordinary shares
AKSHAR LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,000
100,000
100,000
0
CHEVAL LUXEMBOURG, S.à r.l. . . . . .
100,000
100,000
0
100,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200,000
200,000
100,000
100,000
109801
4. The registered office of the Company is at L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor will end at the end of the annual general meeting
of shareholders approving the annual accounts as at March 31st, 2007.
6. The board of directors is authorised to delegate the daily management and affairs of the Company and the repre-
sentation of the Company for such management and affairs to any member or members of the board or to any com-
mittee (the members of which need not be directors).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the Office, on the day named at the beginning
of this document.
The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt octobre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société à responsabilité limitée AKSHAR LIMITED, une société de droit Irlandais, ayant son siège social en
Irlande, 5
e
étage, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, immatriculée au registre des sociétés d’Irlande,
sous le numéro 419548,
dûment représentée par Maître Jacqueline Kintzele, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 19 octobre 2006.
2) La société à responsabilité limitée CHEVAL LUXEMBOURG, S.à r.l., une société de droit Luxembourgeois, ayant
son siège social au L-2763 Luxembourg, 9, rue Ste Zithe, pas encore immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés du Luxembourg,
dûment représentée par Maître Jacqueline Kintzele, prénommée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 19 octobre 2006.
Les procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte
pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquelles comparantes, représentés comme ci-avant indiqué, ont requis le notaire d’arrêter comme suit les statuts
d’une société qu’ils forment entre eux, régie conformément à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (ci après la «Loi»), aux présents statuts et au pacte d’actionnaire auquel ont adhéré
tous les actionnaires (le «Pacte d’Actionnaires»):
Titre I
er
. Forme - Nom - Durée - Siège social - Objet social
Art. 1
er
. Forme - Nom. Il est constitué par la présente entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir
propriétaires d’actions par après, une société sous la forme d’une société anonyme portant la dénomination de THE
SIXTH BELFRY PROPERTIES (UK) S.A. (ci-après dénommée la «Société»).
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à tout autre
endroit de la Ville de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Il pourra être transféré à tout autre endroit
dans le Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Il peut être créé, par décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu’à l’étranger.
En cas d’événements extraordinaires de nature politique, économique ou sociale de nature à compromettre les ac-
tivités habituelles au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social peut être transféré temporairement à l’étranger. Cette mesure temporaire n’aura, toutefois, aucun effet sur
la nationalité de la Société qui, malgré le transfert temporaire de son siège social, demeure une société de droit luxem-
bourgeois.
Art. 4. Objet social. L’objet de la Société est la détention de participations, quelle qu’en soit la forme, dans des
sociétés luxembourgeoises et étrangères, la détention de parts dans des property unit trusts luxembourgeois ou étran-
gers, l’acquisition par achat, souscription ou de quelle autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre-
ment de titres, parts, obligations et autres titres quelconques, et la détention, l’administration, le développement et la
gestion de son portefeuille. La Société pourra accorder assistance, prêt, avance ou garantie aux ou en faveur de sociétés,
fondations ou entreprises dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, ou aux sociétés faisant partie du
même groupe de sociétés dont fait partie la Société.
L’objet de Société est encore d’acquérir, gérer, développer, louer, sous-louer, hypothéquer, emprunter, investir, dé-
velopper, mettre à disposition, administrer et céder des terres, des constructions, des appartements et l’immobilier,
que ce soit pour son propre compte ou comme fiduciaire, représentant ou agent de toute autre société ou personnes
morales ou autrement d’agir comme agent immobilier, entrepreneur, développeur, architecte, contrôleur, gestionnaire
et autre qualité et en général d’agir comme gérant et fiduciaire pour assumer ou assurer la gestion et l’administration
de toute propriété, construction, terres ou domaine, comme gardien ou receveur afin d’améliorer les installations de
ceux-ci, d’acquérir et vendre ceux-ci ou des parts ou intérêts dans ceux-ci et d’exercer contre commission ou autre-
109802
ment l’activité générale de gestion et d’investissement immobiliers et en général de procéder par voie d’acquisition, ven-
te, location, hypothèque, échange ou autrement à des transactions immobilières et mobilières, d’assurer le maintien et
les réparations des passages, parkings, routes et parties privées.
La Société pourra participer à l’établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle, com-
merciale et d’investissement dans des propriétés à Luxembourg et à l’étranger et pourra leur fournir toute assistance
éventuellement requise par le biais de prêt, de garanties ou de quelque autre manière. La Société pourra de plus effec-
tuer toutes transactions se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, de toutes formes, dans
toute entreprise ou société privée, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces prises
de participation et investissements.
La Société pourra contracter des prêts et procéder à l’émission de titre, de certificats d’actions privilégiés, de titre
de créance et d’obligations, convertible ou non convertible, dans les limites de la loi. La Société pourra accorder assis-
tance, prêt, avance ou garantie aux ou en faveur des sociétés, sociétés fiduciaires ou autres entreprises dans lesquelles
elle a une participation directe ou indirecte, ou aux sociétés faisant parties du même groupe.
Comme objet de la Société et comme finalité en soi ou autrement, et que ce soit pour faire un bénéfice ou éviter
une perte ou pour quelque objet que ce soit, peu importe que la Société obtienne ou non rémunération ou bénéfice,
elle peut s’engager dans des transactions monétaires et de taux d’intérêt et dans d’autres transactions financières ou
d’autres transactions de quelque nature qu’elles soient, y compris toute transaction, ayant pour objet ou, susceptible
d’avoir pour objet, d’éviter, de réduire, de minimiser, de couvrir ou de gérer autrement le risque d’une perte, charge,
dépense ou responsabilité résultant, ou qui pourrait résulter, directement ou indirectement, d’un change ou de changes
d’un quelconque taux d’intérêt ou taux de change ou d’un prix ou d’une valeur d’une quelconque propriété, actif, pro-
duit, indice ou responsabilité ou de tout autre risque ou facteur affectant les affaires de la Société, y compris mais non
limité à des opérations, peu importe qu’ils se réfèrent à des acquisitions, ventes ou autres, en devise étrangère ou irlan-
daise, contrats d’opérations au comptant et de cours des changes à terme, contrats de ventes à terme, caps, floors et
collars, marchés à termes, options, swaps, et tous autres arrangements de taux d’intérêt de devise et de couverture et
tous autres instruments similaires, ou dérivés de tout ce qui précède.
La Société peut exercer tous ses objets, ou l’un ou plusieurs d’eux comme une activité distincte ou à part ou comme
son activité principale, exercer toute autre activité manufacturière ou autre que la Société pourrait s’avérer capable
d’exercer de façon convenable en relation avec les activités qui précèdent ou avec l’une quelconque d’elles ou calculée
directement ou indirectement pour améliorer la valeur ou rendre plus profitable une quelconque propriété ou droit de
la Société.
La Société peut agir comme gérant, consultant, contrôleur et agent en faveur d’autres sociétés ou entreprises et four-
nir à ces sociétés et entreprises des services de gestion, de consultation, des services techniques, d’acquisition, de vente
et autres et conclure les contrats nécessaires ou souhaitables en relation avec ce qui précède.
D’une manière générale, la société pourra exercer tout contrôle, superviser et mener à bien toutes opérations qu’elle
estimera nécessaires et utiles à la poursuite et au bon développement de son objet social.
Titre II. Capital - Actions
Art. 5. Capital souscrit. Le capital social souscrit de la Société est fixé à GBP 200.000,- (deux cent mille livres
sterling), représenté par 100.000 (cent mille) actions de catégorie A d’une valeur nominale de GBP 1,- (une livre sterling)
chacune, et 100.000 (cent mille) actions de catégorie B d’une valeur nominale de GBP 1,- (une livre sterling). Les actions
de catégorie A et les actions de catégorie B seront ci-dessous désignées comme les «Actions». Toutes les actions ont
été intégralement libérées.
Art. 6. Capital autorisé. Le capital autorisé est de GBP 5.000.000,- (cinq millions de livres sterling), représenté par
4.500.000 (quatre millions cinq cent mille) actions de catégorie A d’une valeur nominale de GBP 1,- (une livre sterling)
chacune et 500.000 (cinq cent mille) actions de catégorie B d’une valeur nominale de GBP 1,- (une livre sterling) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé durant une période expirant cinq années après la date de publication de l’acte
de constitution de la Société au journal officiel (Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C) à augmenter en une
ou plusieurs fois le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Il peut être souscrit à ces augmentations de capital
et des actions peuvent être émises contre paiement en espèces, apports en nature en observant alors les prescriptions
légales applicables et par l’incorporation de toutes réserves libres et bénéfices reportés susceptibles d’incorporation au
capital social suivant la loi avec ou sans prime d’émission comme le conseil d’administration l’aura déterminé. Le conseil
d’administration est spécialement autorisé à procéder à ces émissions sans réserver aux actionnaires existant à ce mo-
ment un droit préférentiel de souscription pour les actions à émettre. Le conseil d’administration pourra donner pou-
voir à un membre du conseil d’administration ou à un employé de la société ou à toute autre personne dûment
autorisée, d’accepter les souscriptions et de recevoir les paiements pour les actions représentant une partie ou la tota-
lité du montant de l’augmentation de capital.
L’Article 5 des Statuts sera modifié chaque fois que le conseil d’administration agira de la sorte en vue de rendre
effectif cette augmentation de capital, dans les limites autorisées indiquées ci-dessus, cette modification ayant pour but
de refléter le résultat de cette action et le conseil d’administration prendra lui-même toutes les mesures nécessaires ou
autorisera toute personne à prendre ces mesures, en vue de l’exécution de la publication de cette modification.
Art. 7. Augmentation ou réduction de capital. Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent
être augmentés ou réduits en une ou plusieurs étapes conformément aux résolutions adoptées lors d’une assemblée
générale des actionnaires, délibérant comme en matière de modification des statuts.
Art. 8. Rachat des actions. La Société est autorisée, dans les conditions de la loi, à racheter ses propres actions.
Art. 9. Actions. Les actions de la Société seront exclusivement sous forme nominative.
109803
Toutes les actions ont les mêmes droits à l’exception des droits spécifiques attachés à l’une ou l’autre des catégories
d’actions telles qu’établies par les présents statuts et le Pacte d’Actionnaires.
La Société reconnaîtra un seul détenteur par action; si une action est détenue par plus d’une personne, la Société a
le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action jusqu’à ce qu’une personne ait été désignée
comme seul propriétaire vis-à-vis de la Société. La même règle sera applicable en cas de conflit entre un usufruitier et
un nu-propriétaire ou entre le constituant d’un gage et le créancier gagiste.
Le transfert d’actions de catégorie B à une tierce partie, et l’inscription consécutive d’un nouvel actionnaire détenteur
d’actions de catégories B par la Société seront conditionnés par l’adhésion du nouvel actionnaire au Pacte d’Actionnaires
et à son exécution par ce nouvel actionnaire.
Aucun détenteur d’actions de catégorie B ne pourra vendre, transférer ou céder de quelque autre façon une action
de catégorie B ou des intérêts dans une action de catégorie B, ni consentir à vendre, à transférer, ou à céder de quelque
façon une action de catégorie B ou des intérêts dans une action de catégorie B sauf si:
(a) une telle cession est effectuée conformément aux présents statuts et au Pacte d’Actionnaires; et
(b) chaque actionnaire inscrit en tant que détenteur d’actions de catégorie B devra obtienne du cessionnaire de
l’action de catégorie B ou des intérêts dans l’action de catégorie B qu’il accepte par écrit dans une forme acceptable
pour le conseil d’administration de se conformer aux dispositions des présents statuts et du Pacte d’Actionnaire.
Titre III. Assemblée générale des actionnaires
Art. 10. Pouvoirs. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera
l’intégralité des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour décider, réaliser ou ratifier tous les
actes en relation avec les activités de la Société.
Art. 11. Date et lieu. L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société sera tenue à Luxembourg au
siège social de la Société ou à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convo-
cation, le dernier mercredi du mois de septembre à 15.00 heures et pour la première fois en deux mille sept.
Si ce jour est un jour férié au Grand-Duché de Luxembourg, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
Art. 12. Quorum et Majorité - Pacte d’Actionnaires. Chaque action donne droit à une voix.
Sauf stipulation contraire contenue dans la loi ou les statuts, les décisions de l’assemblée générale dûment convoquée
seront prises à une majorité des votes exprimés.
Un actionnaire peut prendre part aux assemblées d’actionnaires en désignant par écrit une autre personne comme
son mandataire.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors de l’assemblée générale des actionnaires, et s’ils déclarent
avoir dûment été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans convocation ou publication
préalable.
Les actionnaires auront le droit de voter pour partie seulement de leur détention d’actions, de voter en faveur d’une
résolution proposée pour partie seulement de leur détention d’a et/ou de voter contre une résolution proposée pour
partie seulement de leur détention d’actions ou de s’abstenir de voter pour partie seulement de leur détention d’actions.
Les Statuts de la Société pourront être modifiés par l’assemblée générale des actionnaires. L’assemblée générale ne
délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du jour indique les modifications
statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la Société. Si la première
de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par voie
d’annonces insérées deux fois, à quinze jours d’intervalle au moins et quinze jours avant l’assemblée dans le Mémorial
C et dans deux journaux luxembourgeois. Cette convocation reproduit l’ordre du jour, en indiquant la date et le résultat
de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représen-
tée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir une majorité des droits de vote.
Le changement de la nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être
décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires.
Art. 13. Actionnaire unique. Si la Société n’a qu’un seul actionnaire, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs at-
tribués à l’assemblée générale des actionnaires.
Les décisions de l’actionnaire unique prises dans le domaine de l’alinéa 1
er
sont inscrites sur un procès-verbal.
Art. 14. Créanciers, ayants droit ou héritiers. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne sont pas autorisés à
saisir des actifs ou des documents de la Société.
Titre IV. Conseil d’administration
Art. 15. Nombre d’administrateurs. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de 3
(trois) membres au moins et de 25 (vingt-cinq) membres au plus qui n’ont pas besoin d’être actionnaires de la Société.
Toutefois, si la Société a été constituée par un seul actionnaire ou si une assemblée générale des actionnaires constate
que la Société n’a qu’un associé unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un membre jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d’un associé.
Art. 16. Désignation. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires ou, le cas
échéant, par l’actionnaire unique, qui détermine leur nombre, fixe le terme de leur mandat et leur rémunération. Ils
occuperont leur fonction jusqu’à ce que leurs remplaçants soient élus.
Les administrateurs sont révocables à tout moment avec ou sans motif (ad nutum), par résolution de l’assemblée
générale des actionnaires, ou, le cas échéant, par résolution de l’actionnaire unique.
109804
En cas d’une ou plusieurs vacances au sein du conseil d’administration pour cause de mort, retraite ou autre, les ad-
ministrateurs restants pourront choisir de palier à une telle vacance conformément aux dispositions de la loi. Dans un
tel cas, l’assemblée générale ratifie l’élection à la prochaine assemblée.
Art. 17. Président et secrétaire. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et
est autorisé à choisir parmi ses membres un vice-président.
Dans le cas d’un conseil d’administration composé d’un seul administrateur, cet administrateur unique devra être le
président du conseil d’administration.
Il peut également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de tenir les
procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
Le président présidera toutes les réunions du conseil d’administration. En son absence, le conseil d’administration
pourra désigner à la majorité des personnes présentes aux réunions, un président pour assurer la présidence pro tem-
pore de ces réunions.
Art. 18. Convocation et tenue des réunions. Le conseil d’administration se réunira sur convocation du prési-
dent ou de deux (2) administrateurs au lieu indiqué dans l’avis de convocation. La convocation pourra être envoyée par
le secrétaire sur demande écrite du président ou de deux (2) administrateurs selon les cas.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration.
Sauf en cas d’urgence, qui seront précisés dans la convocation ou avec le consentement préalable des personnes auto-
risées à assister à la réunion, une convocation écrite sera adressée au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la tenue des
réunions du conseil d’administration. La réunion sera valablement tenue sans convocation préalable, si tous les adminis-
trateurs sont présents ou dûment représentés.
Il peut être renoncé à la convocation par accord écrit de chacun des administrateurs.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit
un autre administrateur.
Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou par
d’autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s’entendre
les unes les autres, et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement
sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en per-
sonne à une telle réunion.
Le procès-verbal de toute réunion du conseil d’administration devra être signé par le président et le secrétaire, sur
approbation des administrateurs présents à cette réunion.
Le conseil d’administration peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par
voie circulaire en exprimant son approbation par écrit. L’ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision.
Le conseil d’administration peut délibérer ou prendre valablement des décisions à la condition qu’au moins la majorité
des administrateurs soit présente ou représentée à la réunion. Les décisions devront être prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à la réunion.
Art. 19. Pouvoirs. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d’adminis-
tration et de disposition qui sont dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi
ou les statuts à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la Société et la repré-
sentation de la Société pour ces affaires, avec le consentement préalable de l’assemblée générale des actionnaires, à tout
(tous) membre(s) du conseil d’administration ou à tout comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être administra-
teurs), aux conditions et avec les pouvoirs à fixer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut éga-
lement conférer tous pouvoirs et tout mandat spécial à toute(s) personne(s) qui n’a (n’ont) pas besoin d’être
administrateur, nommer ou révoquer tous mandataires et employés et fixer leur rémunération.
Art. 20. Représentation. La Société sera engagée en toutes circonstances envers les tiers par la signature conjointe
de deux administrateurs, par la signature individuelle de l’administrateur unique, ou par la signature individuelle de
toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.
Titre V. Surveillance de la Société
Art. 21. Commissaire de compte. Les opérations de la Société seront contrôlées par un ou plusieurs commis-
saires aux comptes qui peuvent être actionnaires de la Société. L’assemblée générale des actionnaires procédera à la
nomination des commissaires aux comptes, déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur fonction,
qui ne pourra pas excéder six années.
Titre VI. Exercice social - Comptes annuels
Art. 22. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier avril de chaque année et se terminera
le trente et un mars avec l’exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société
pour se terminer le 31 mars 2007.
Art. 23. Répartitions des bénéfices. A la fin de chaque exercice, le conseil d’administration préparera les comptes
annuels qui seront à la disposition des actionnaires au siège social de la Société.
Cinq pour cent (5%) des bénéfices annuels nets de la Société devront être affectés à la réserve prévue par la loi. Cette
affectation cessera d’être requise lorsque cette réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.
Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera l’affectation du
profit annuel net.
109805
Dans l’hypothèse où des actions sont partiellement libérées, les dividendes seront payés au prorata du montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués en observant les termes et conditions prévus par la loi ainsi que
les droits à un dividende prioritaire attachés aux actions de catégorie B.
Titre VII. Dissolution - Liquidation
Art. 24. Dissolution, Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plu-
sieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée géné-
rale des actionnaires décidant de la dissolution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.
Titre VIII. Dispositions finales: Pacte d’Actionnaires - Loi applicable
Art. 25. Pacte d’Actionnaires. En acquérant une action de la Société, tout actionnaire confirme implicitement
avoir connaissance du Pacte d’Actionnaires et avoir consenti à y adhérer. Pour éviter tout doute, chaque cessionnaire
devra consentir par écrit dans une forme acceptable pour le conseil d’administration, à se conformer aux dispositions
des présents statuts et aux dispositions du Pacte d’Actionnaires.
Art. 26. Loi applicable. Tous ce qui n’est pas expressément réglementé par les présents statuts ou par le Pacte
d’Actionnaires sera déterminé en conformité avec la loi luxembourgeoise, et en particulier avec la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Souscription et Libérationi>
Les souscripteurs ont souscrit et libéré en espèces les montants ci-après indiqués:
Les 200.000 actions de la Société ont été intégralement libérées par les souscripteurs, comme il a été certifié au no-
taire soussigné de sorte que la somme de GBP 200.000,- (deux cent mille livres sterling) est dès à présent à la disposition
de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée et déclare expressément que ces conditions
sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élève approximativement à la somme de cinq mille cinq cents euros
(EUR 5.500,-).
Pour les besoin de l’enregistrement, le montant du capital social de GBP 200.000,- (deux cent mille livres sterling) est
évalué à EUR 297.486,- (deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-six euros).
<i>Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires i>
Les personnes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment
convoquées, se sont constituées sur le champ en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté qu’elle a été régulièrement constituée, l’assemblée générale des actionnaires a pris à l’unanimité
les décisions suivantes.
1. Le nombre des administrateurs est fixé à six (6) et le nombre de commissaires aux comptes à un (1).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
- M. John Rockett, cadre de banque, né à Dublin (Irlande), le 20 novembre 1950, demeurant professionnellement à
Bankcentre, Ballsbridge, Dublin 4, République d’Irlande;
- M. John Wilkinson, cadre de banque, né à Dublin (Irlande), le 6 novembre 1950, demeurant professionnellement à
Bankcentre, Ballsbridge, Dublin 4, République d’Irlande;
- M. Pierre Metzler, Avocat à la Cour, né à Luxembourg, le 28 décembre 1969, demeurant professionnellement à
L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Aidan Foley, directeur, né à Waterford (Irlande), le 8 décembre 1976, demeurant professionnellement au 16,
avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Tony Kilduff, directeur, né à Athlone (Irlande), le 24 août 1951, demeurant professionnellement au 19 Elgin Road,
Ballsbridge, Dublin 4, République d’Irlande;
- M. Hugo Neumann, directeur, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 21 octobre 1960, demeurant professionnellement au
16, rue Jean-Baptiste Fresez, L-1542 Luxembourg.
3. KPMG, S.à r.l., avec siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg a été
nommée commissaire aux comptes.
4. Le siège social de la Société est établi à L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, Grand-Duché de Luxembourg.
5. Les administrateurs et le commissaire aux comptes sont nommés jusqu’à la fin de l’assemblée générale annuelle
des actionnaires portant approbation des comptes annuels au 31 mars 2007.
Actionnaires
Capital
Capital
Nombre d’actions
Nombre d’actions
souscrit
(GBP)
libéré (GBP)
de catégorie A
de catégorie B
AKSHAR LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000
100.000
100.000
0
CHEVAL LUXEMBOURG, S.à r.l. . . . . . . . .
100.000
100.000
0
100.000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000
200.000
100.000
100.000
109806
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la Société et la
représentation de la Société pour ces affaires à tout (tous) membre(s) du conseil d’administration ou à tout comité (dont
les membres n’ont pas besoin d’être administrateurs).
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que, sur demande des comparants,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française. A la requête des mêmes comparants
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude, date qu’en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Kintzele, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 7, case 3. – Reçu 2.988,20 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(117322.3/222/613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
POLYTECH FINANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. QUANTOR S.A.).
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 41.699.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05028, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117263.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
J.J. TL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1839 Luxembourg, 16, rue Joseph Junck.
R. C. Luxembourg B 100.640.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07829, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(117265.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
THISTLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 117.651.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 13 octobre 2006, les actionnaires ont pris les décisions
suivantes:
- Acceptation de la démission de Madame Delphine André, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, de son poste d’administrateur avec effet immédiat.
- Acceptation de la nomination de Monsieur Dominique Robyns, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant qu’administrateur avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors
de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes se terminant au 31 décembre 2006 et qui se tiendra en 2007.
- Acceptation de la nomination de Monsieur Scott Cameron Parsons, avec adresse au 2, Rusholme Road, SW15 3JZ
Londres, Royaume-Uni, en tant qu’administrateur avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de
l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes se terminant au 31 décembre 2006 et qui se tiendra en 2007.
- Classification des administrateurs suivants:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07173. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117276.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Luxembourg-Bonnevoie, le 27 octobre 2006.
T. Metzler.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Administrateur de Classe A:
Administrateur de Classe B:
Madame Elizabeth Le Poidevin;
Monsieur Dominique Robyns;
Madame Noëlla Antoine.
Monsieur Scott Cameron Parsons.
Luxembourg, le 20 octobre 2006.
Signature.
109807
POLYTECH FINANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. QUANTOR S.A.).
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 41.699.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05024, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117266.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
AMSF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5408 Bous, 17, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 105.729.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 2006, réf. LSO-BV07826, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(117267.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
MACQUARIE LUXEMBOURG WATER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 100.413.
—
Par résolution circulaire en date du 21 septembre 2006, les associés ont décidé de nommer PricewaterhouseCoo-
pers, S.à r.l., avec siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que commissaire avec effet immédiat
et pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice pour la période du 1
er
avril
2005 au 31 mars 2006 et qui se tiendra en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06754. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117275.7//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
MACQUARIE LUXEMBOURG WATER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 100.413.
—
Lors de l’assemblée générale tenue en date du 2 octobre 2006, les associés ont pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur Howard Higgins, avec adresse professionnelle au 29, City Point, One Ro-
pemaker Street, EC2Y 9HD Londres, Royaume-Uni, de son poste de gérant avec effet immédiat.
- Acceptation de la démission de Monsieur Georg Vietor, avec adresse au 19, Planetenstrasse, D-40223 Düsseldorf,
Allemagne, de son poste de gérant avec effet immédiat.
- Acceptation de la nomination de Monsieur Peter Taylor, avec adresse professionnelle au 575 Fifth Avenue 39th
Floor, NY 10017-2422 New York, Etats-Unis, au poste de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
- Acceptation de la nomination de Monsieur Gordon Maxwell, avec adresse professionnelle au 3, Church Road,
Haywards Heath, West Sussex, RH16 3NY, Royaume-Uni, au poste de gérant avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée.
- Acceptation de la nomination de Monsieur Paul Butler, avec adresse professionnelle au 3, Church Road, Haywards
Heath, West Sussex, RH16 3NY, Royaume-Uni, au poste de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
- Acceptation de la nomination de Monsieur Jo Stimpson, avec adresse professionnelle au 3, Church Road, Haywards
Heath, West Sussex, RH16 3NY, Royaume-Uni, au poste de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06762. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117275.6//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Luxembourg, le 4 octobre 2006.
Luxembourg, le 4 octobre 2006.
109808
SAN CRISTINA IMMOBILIARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.156.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 8 août 2006, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par M. Sergio Vandi de sa fonction
d’Administrateur de la société et de Président du Conseil. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein,
et ce avec effet immédiat, M. Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de M. Sergio
Vandi, démissionnaire. L’Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2005. Le Conseil d’Administration décide de nom-
mer M. Mirko La Rocca en qualité de Président celui-ci demeurant au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV04900. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117277.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
BALL EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 26.027.900.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 90.413.
—
Par résolution signée en date du 5 octobre 2006, l’associé unique a accepté la démission de Monsieur Jan Driessens,
avec adresse au 15, Wyckerpastoorstraat, NL-6221, Maastricht, Pays-Bas, de son mandat de gérant avec effet au 12
juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07174. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117281.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
DH REAL ESTATE LUXEMBOURG III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 78.813.
—
L’adresse du gérant suivant a changé et se trouve à présent à l’adresse suivante:
Valérie Scholtes, 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07175. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117284.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
NARRWA HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 90.399.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06669, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117337.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
<i>Le Conseil d’Administration
i>M. La Rocca / O. Piccinelli
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 17 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
Signatures.
109809
SPRINGER SCIENCE + BUSINESS MEDIA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 230.500.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 93.844.
—
Changement de l’adresse privée du gérant suivant:
Hans Peter Gangsted, 36, Parkstrasse, D-61476 Kronberg, Allemagne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07177. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117291.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
SATINE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 108.561.
—
Modification de l’adresse professionnelle des administrateurs suivants:
Christopher Masek, Brettenham House, 5, Lancaster Place, WC2E 7EN London, United Kingdom;
Andrew Crankshaw, Brettenham House, 5, Lancaster Place, WC2E 7EN London, United Kingdom;
James Yates, Brettenham House, 5, Lancaster Place, WC2E 7EN London, United Kingdom.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07178. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117294.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
CYCLONE HOLDINGS HUNGARY RT. LUXEMBOURG BRANCH.
Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 114.016.
—
Par résolution, la société mère de CYCLONE HOLDINGS HUNGARY RT. LUXEMBOURG BRANCH a changé de
dénomination de CYCLONE HOLDINGS HUNGARY Company Limited by Shares en CYCLONE HOLDINGS HUN-
GARY PRIVATE Company Limited by Shares en date du 25 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07517. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117299.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
NARRWA HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 90.399.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, réf. LSO-BV06666, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117339.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
GUSTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 87.457.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02171, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117345.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
L. Ballester March.
Luxembourg, le 26 octobre 2006.
Signatures.
Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Signature.
109810
KORMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 120.809.
—
STATUTES
In the year two thousand six on the ninth day of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, reg-
istered in the Company Register of Tortola under the number 400547,
here represented by Mrs Leonie Marder, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on October 4, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which the company has a participating interest or which form a part of the group of
companies to which the Company belongs such as, any assistance, loans, advances and guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name KORMA, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) repre-
sented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption
may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the
single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
109811
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference
call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.
The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or rep-
resented.
Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly
convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers
held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing
by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall vote in writing.
Art. 15. The Company’s fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.
Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers.
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary
general meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-
pany are not threatened.
Art. 18. At the time of Winding-up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2007.
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, QUEBEC NOMI-
NEES LIMITED, the appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contri-
109812
bution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the
Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.- EUR).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The Company will be administered by the following managers for an indefinite period:
- Mr Joost Tulkens, lawyer, born at Someren (The Netherlands), on April 26, 1973, with professional address at 12,
rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
- Mr Bart Zech, lawyer, born at Putten (The Netherlands), on September 5, 1969, with professional address at 12,
rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
2) The adress of the corporation is fixed at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques dont le siège est
établi Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, enregistrée au Registre de Commerce de Tortola sous le
numéro 400547,
ici représentée par Mademoiselle Leonie Marder, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du quatre octobre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-
ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une partici-
pation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: KORMA, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
109813
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, Le capital peut être modifié à tout moment par une décision
de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature
de n’importe quel membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence
téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion puissent s’entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique
initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle
réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.
Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représen-
tés.
Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions
prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur
des documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxem-
bourg.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises
par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
109814
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-
tes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice.
3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d’acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont
pas menacés.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
QUEBEC NOMINEES LIMITED, la partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, représentée comme
dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).
<i>Décision de l’associé uniquei>
1) La Société est administrée par les gérants suivants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Joost Tulkens, juriste, né à Someren (Pays-Bas), le 26 avril 1973, avec adresse professionnelle au 12, rue
Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;
- Monsieur Bart Zech, juriste, né à Putten (Pays-Bas), le 5 septembre 1969, avec adresse professionnelle au 12, rue
Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
2) L’adresse de la Société est fixée au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Marder, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 93, case 5. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117324.3/220/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
MX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 450.000.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 116.384.
—
Modification de l’adresse professionnelle de deux gérants:
James Yates, Brettenham House, 5, Lancaster Place, WC2E 7EN London, United Kingdom;
Andrew Crankshaw, Brettenham House, 5, Lancaster Place, WC2E 7EN London, United Kingdom.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07180. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117298.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Luxembourg, le 27 octobre 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Signature.
109815
TRANSPORTS VAIBEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9370 Gilsdorf, 37, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 120.808.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt octobre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Monsieur Carlos Alberto De Sousa Pacheco, maçon, né à Pedreira/Felgueiras (Portugal), le 23 juin 1971, demeu-
rant à L-9370 Gilsdorf, 15, am Aal;
2.- Monsieur Rui Miguel Ribeiro Ceia, ouvrier, né à Caxarias (Portugal), le 17 avril 1977, demeurant à L-9370 Gilsdorf,
37, rue Principale.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de TRANSPORTS VAIBEM, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Gilsdorf.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet tous transports nationaux et internationaux de marchandises par route de moins de
3.500kg et auxiliaire de transports, l’importation et l’exportation de biens et de prestations de services ainsi que l’achat
et la vente de toutes marchandises quelconques.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille six.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts so-
ciales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Ces parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
1.- par Monsieur Carlos Alberto De Sousa Pacheco, maçon, né à Pedreira/Felgueiras (Portugal), le 23 juin 1971,
demeurant à L-9370 Gilsdorf, 15, am Aal, cinquante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
2.- par Monsieur Rui Miguel Ribeiro Ceia, ouvrier, né à Caxarias (Portugal), le 17 avril 1977, demeurant à L-9370
Gilsdorf, 37, rue Principale, quarante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
109816
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est à L-9370 Gilsdorf, 37, rue Principale.
- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée: Monsieur Carlos Alberto De Sousa Pacheco, préqualifié.
- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée: Monsieur Rui Miguel Ribeiro Ceia, préqualifié.
La Société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gérant technique et du gérant
administratif.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire
instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C.A. De Sousa Pacheco, R.M. Ribeiro Ceia, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, vol. 30CS, fol. 7, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(117323.3/222/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
BELVEDERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 114.890.
—
In the year two thousand six, on the third day of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
HOFBURG, S.à r.l., a company duly incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Trade and Companies under number B 114.889,
here represented by Mr Frank Walenta, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting in his capacity of man-
ager of the company.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of BELVEDERE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incor-
porated by a notarial deed on March 7, 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number
1108 of June 8, 2006;
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to suppress the nominal value of the shares.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to convert the share capital of the Company from Euro (EUR) into British Pounds
(GBP), at an exchange rate applicable on the 3rd day of October 2006, i.e. zero point six seven five six eight British
Pound (GBP 0.67568), for one Euro (1.-), so that the share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-),
represented by five hundred (500) shares without designation of a nominal value is converted into eight thousand four
hundred fourty six British Pounds (8,446 GBP) represented by five hundred (500) shares without designation of a nom-
inal value.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of one thousand five hundred fifty-four
British Pounds (1,554.- GBP) so as to raise it from its present amount of eight thousand four hundred fourty six British
Pounds (8,446.- GBP) to ten thousand British Pounds (10,000.- GBP) without issuing any new shares.
This increase of capital has been fully paid up by contribution in cash by the sole shareholder so that the amount of
one thousand five hundred fifty-four British Pounds (1,554.- GBP) is at the disposal of the company; proof of the pay-
ments has been given to the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder decides to reintroduce a nominal value of twenty British Pounds (20.- GBP) per share.
Luxembourg-Bonnevoie, le 27 octobre 2006.
T. Metzler.
109817
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder decides to amend article 6 first paragraph of the articles of incorporation, which will henceforth
have the following wording:
«Art. 6. (first paragraph). The Company’s corporate capital is fixed at ten thousand British Pounds (GBP 10,000.-)
represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty British Pounds (GBP 20.-) each, all subscribed and
fully paid-up.»
<i>Costsi>
For the purpose of the registration, the amount of GBP 1,554 is estimated at EUR 2,299.90.
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (1,200.- EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le trois octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
HOFBURG, S.à r.l., une société dûment constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché du Luxembourg,
ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 114.889,
ici représentée par Monsieur Frank Walenta, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en sa qualité de gérant pouvant engager la société par sa seule signature.
Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société BELVEDERE, S.à r.l., société à responsabilité limitée uniperson-
nelle, constituée par acte notarié, en date du 7 mars 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1108 du 8 juin 2006.
- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique décide la conversion de la monnaie d’expression du capital social d’euros (EUR) en livres sterling
(GBP) sur base d’un taux d’échange daté du 3 octobre 2006, à savoir zéro point six sept cinq six huit livres sterling (GBP
0,67568) pour un euros (EUR 1,-), c’est ainsi qu’après cette conversion, le capital social d’un montant de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale est
converti en un montant de huit mille quatre cent quarante-six livres sterling (8.446,- GBP) représenté par cinq cents
(500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
<i>Troisième résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de mille cinq cent cinquante-quatre livres sterling (1.554,- GBP)
pour le porter de son montant actuel de huit mille quatre cent quarante-six livres sterling (8.446,- GBP) à dix mille livres
sterling (10.000,- GBP) sans émission de parts sociales nouvelles.
L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par l’associée unique de sorte que le montant de
mille cinq cent cinquante-quatre livres sterling (1.554,- GBP) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements
a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associée unique décide de rétablir une valeur nominale de vingt livres sterling (20,- GBP) par parts sociales.
<i>Cinquième résolutioni>
L’associée unique décide modifier l’article 6 paragraphe 1
er
des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. (premier paragraphe). Le capital social est fixé à dix mille livres sterling (GBP 10.000,-) représenté par
cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20,-), toutes souscrites et entièrement
libérées.»
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de GBP 1.554 est évalué à EUR 2.299,90.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ mille deux cents euros (1.200,- EUR).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
109818
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: F. Walenta, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 84, case 7. – Reçu 23,05 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117426.3/220/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre
BELVEDERE,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 114.890.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117427.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
SPAZIO DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.115.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02173, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117347.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
FLOWERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4930 Bascharage, 182, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 99.723.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV04998, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(117348.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
CIRRUS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: GBP 8,600.-.
Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 119.855.
—
In the year two thousand and six, on the thirteenth day of October.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
TESCO OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED, a company governed by the laws of England and Wales, having its reg-
istered office at Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Herts EN8 9SL, United Kingdom and registered with the
Companies House of Cardiff, Wales, under number 03193632,
here represented by Ms Nicole Schmidt-Troje, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under pri-
vate seal on 13 October 2006.
The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder and the notary, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of CIRRUS LUXEMBOURG, S.à r.l. (hereinafter the «Company»), a so-
ciété à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its
registered office at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 119.855, having a current share capital of GBP 8,600.-, incorporated pursuant to a deed
of the undersigned notary on 20 September 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations.
The sole shareholder representing the entire share capital of the Company takes the following resolutions:
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 24 octobre 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Signature.
109819
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to change the financial year of the Company so as to begin on 1 November of each
year and to end on 31 October of the following year.
The sole shareholder further resolves that the first financial year of the Company which began on 20 September 2006
shall end on 31 October 2006.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the sole shareholder resolves to amend article 20 of the Company’s articles
of incorporation which shall henceforth read as follows:
«Art. 20. The Company’s financial year commences on the first day of November of each year and ends on the thir-
ty-first day of October of the following year.»
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the second resolution, the sole shareholder resolves to amend article 21 of the Company’s ar-
ticles of incorporation which shall henceforth read as follows:
«Art. 21. Each year on the thirty-first day of October, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inven-
tory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above
inventory and balance sheet at the Company’s registered office.»
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges, of any form whatsoever, incumbent to the Company and charged to
it by reason of the present deed are assessed to EUR 1,000.-.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-
pearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same ap-
pearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the mandatory of the person appearing, said mandatory signed together with the
notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le treize octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
TESCO OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED, une société existant sous les lois de l’Angleterre et du Pays de Galles,
ayant son siège social à Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Herts EN8 9SL, United Kingdom et enregistrée au
Registre des Sociétés de Cardiff, Pays de Galles, sous le numéro 03193632,
ici représentée par Mlle Nicole Schmidt-Troje, Rechtsanwältin, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée le 13 octobre 2006.
La procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
La comparante est l’associé unique de CIRRUS LUXEMBOURG, S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à respon-
sabilité limitée constituée et régie selon le droit luxembourgeois, avec son siège social au 12, rue Guillaume Schneider,
L-2522 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119.855,
constituée suivant un acte reçu par le notaire Maître Henri Hellinckx en date du 20 septembre 2006, non encore publié
dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
La comparante, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de changer l’année sociale de la Société afin de commencer le 1
er
novembre de chaque année
et de se terminer le 31 octobre de l’année suivante.
L’associé unique décide que la première année sociale de la Société qui a commencé le 20 septembre 2006 se termi-
nera le 31 octobre 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la première résolution, l’associé unique décide de changer l’article 20 des statuts de la Société pour lui donner
la teneur suivante:
«Art. 20. L’année sociale de la Société commence le premier jour de novembre de chaque année et se termine le
trente et un octobre de l’année suivante.»
<i>Troisième résolutioni>
Suite à la deuxième résolution, l’associé unique décide de changer l’article 21 des statuts de la Société pour lui donner
la teneur suivante:
«Art. 21. Chaque année, le trente et un octobre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs de l’actif et du passif de la Société. Tout associé peut prendre communication de
l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.»
109820
<i>Frais et dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à EUR 1.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête les présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le pré-
sent acte.
Signé: N. Schmidt-Troje, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 19 octobre 2006, vol. 438, fol. 54, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117434.3/242/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
CECOFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 56.704.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Annuelle du 19 décembre 2005, que l’Assemblée a pris, entre autres, la
résolution suivante:
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat du Commissaire est venu à échéance en date du 14 mars 2005 et qu’en l’ab-
sence de renouvellement du mandat, le Commissaire a poursuivi son mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de ne pas renommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Luxem-
bourg, en qualité de Commissaire et décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société FIDUCIAIRE MEVEA,
S.à r.l., 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03391. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117332.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
3P AUTOMATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 98.755.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02169, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117349.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
LOC-CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8005 Bertrange.
R. C. Luxembourg B 20.905.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2006, réf. LSO-BV08000, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(117366.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Mersch, le 25 octobre 2006.
H. Hellinckx.
<i>Le Conseil d’Administration
i>D. Murari / O. Piccinelli
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 30 octobre 2006.
Signature.
109821
ARMITAGE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: GBP 8,600.-.
Registered office: L-2522 Luxembourg, 21, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 120.010.
—
In the year two thousand and six, on the thirteenth day of October.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
TESCO OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED, a company governed by the laws of England and Wales, having its reg-
istered office at Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Herts EN8 9SL, United Kingdom and registered with the
Companies House of Cardiff, Wales, under number 03193632,
here represented by Ms Nicole Schmidt-Troje, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under pri-
vate seal on 13 October 2006.
The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder and the notary, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of ARMITAGE LUXEMBOURG, S.à r.l. (hereinafter the «Company»), a
société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its
registered office at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 120.010, having a current share capital of GBP 8,600.-, incorporated pursuant to a deed
of the undersigned notary on 20 September 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations.
The sole shareholder representing the entire share capital of the Company takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to change the financial year of the Company so as to begin on 1 November of each
year and to end on 31 October of the following year.
The sole shareholder further resolves that the first financial year of the Company which began on 20 September 2006
shall end on 31 October 2006.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the sole shareholder resolves to amend article 20 of the Company’s articles
of incorporation which shall henceforth read as follows:
«Art. 20. The Company’s financial year commences on the first day of November of each year and ends on the thir-
ty-first day of October of the following year.»
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the second resolution, the sole shareholder resolves to amend article 21 of the Company’s ar-
ticles of incorporation which shall henceforth read as follows:
«Art. 21. Each year on the thirty-first day of October, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inven-
tory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above
inventory and balance sheet at the Company’s registered office.»
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges, of any form whatsoever, incumbent to the Company and charged to
it by reason of the present deed are assessed to EUR 1,000.-.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-
pearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same ap-
pearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the mandatory of the person appearing, said mandatory signed together with the
notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le treize octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
TESCO OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED, une société existant sous les lois de l’Angleterre et du Pays de Galles,
ayant son siège social à Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Herts EN8 9SL, United Kingdom et enregistrée au
Registre des Sociétés de Cardiff, Pays de Galles, sous le numéro 03193632,
ici représentée par Mlle Nicole Schmidt-Troje, Rechtsanwältin, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé, donnée le 13 octobre 2006.
La procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
La comparante est l’associé unique de ARMITAGE LUXEMBOURG, S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à res-
ponsabilité limitée constituée et régie selon le droit luxembourgeois, avec son siège social au 12, rue Guillaume Schnei-
der, L-2522 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
109822
120.010, constituée suivant un acte reçu par le notaire Maître Henri Hellinckx en date du 20 septembre 2006, non en-
core publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
La comparante, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de changer l’année sociale de la Société afin de commencer le 1
er
novembre de chaque année
et de se terminer le 31 octobre de l’année suivante.
L’associé unique décide que la première année sociale de la Société qui a commencé le 20 septembre 2006 se termi-
nera le 31 octobre 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la première résolution, l’associé unique décide de changer l’article 20 des statuts de la Société pour lui donner
la teneur suivante:
«Art. 20. L’année sociale de la Société commence le premier jour de novembre de chaque année et se termine le
trente et un octobre de l’année suivante.»
<i>Troisième résolutioni>
Suite à la deuxième résolution, l’associé unique décide de changer l’article 21 des statuts de la Société pour lui donner
la teneur suivante:
«Art. 21. Chaque année, le trente et un octobre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs de l’actif et du passif de la Société. Tout associé peut prendre communication de
l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.»
<i>Frais et dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à EUR 1.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête les présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le pré-
sent acte.
Signé: N. Schmidt-Troje, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 19 octobre 2006, vol. 438, fol. 54, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(117435.3/242/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
SOCIETE FINANCIERE PRIVEE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 4.440.
—
Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04781, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
(117352.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
FYNAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 36.481.
—
Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04783, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
(117353.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Mersch, le 25 octobre 2006.
H. Hellinckx.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
109823
SER-TEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, 41, rue de la Poudrerie.
R. C. Luxembourg B 61.331.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 octobre 2006i>
Les associés de la société à responsabilité limitée SER-TEC, S.à r.l., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au
siège social, en date du 6 octobre 2006, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Fulvio Riganelli, administrateur de sociétés, demeurant à L-3825 Schifflange, 16, Cité
Schefflengerbierg, de son mandat de gérant technique de la société est acceptée;
- La démission de Monsieur Josy Comodi, directeur de société, demeurant à L-3899 Foetz, 5, Sonnestrooss, de son
mandat de gérant administratif de la société est acceptée;
- Monsieur Josy Comodi, susvisé, est nommé gérant technique pour toutes les branches d’activité de la société, c’est-
à-dire aussi bien pour la branche commerciale que pour la branche service après-vente, atelier de réparation;
- Le gérant technique nouvellement nommé déclare accepter son mandat;
- Monsieur Gérard Kroemmer, gérant de société, demeurant à B-6700 Sampont, 109, rue d’Etalle, actuel gérant tech-
nique de la branche service après-vente, atelier de réparation est également nommé gérant technique de toutes les bran-
ches d’activité de la société;
- Madame Sarah Riganelli, administrateur de société, demeurant à L-4407 Belvaux, 16, rue Emile Metz, est nommée
gérante administrative de la société;
- La gérante administrative nouvellement nommée déclare accepter son mandat;
- Monsieur Claude Riganelli, directeur commercial, demeurant à L-8545 Niederpallen, 14, rue de Reichlange, est nom-
mé gérant administratif de la société;
- Le gérant administratif nouvellement nommé déclare accepter son mandat.
La gérance de la société sera donc désormais organisée comme suit:
Monsieur Patrick Hoffmann, gérant de société, demeurant à L-3899 Foetz, 126, rue Théodore de Wacquant, gérant
administratif;
Monsieur Claude Riganelli, directeur commercial, demeurant à L-8545 Niederpallen, 14, rue de Reichlange, gérant
administratif;
Madame Sarah Riganelli, administrateur de société, demeurant à L-4407 Belvaux, 16, rue Emile Metz, gérante admi-
nistrative;
Monsieur Gérard Kroemmer, gérant de société, demeurant à B-6700 Sampont, 109, rue d’Etalle, gérant technique;
Monsieur Josy Comodi, directeur de société, demeurant à L-3899 Foetz, 5, Sonnestrooss, gérant technique.
- La société est désormais engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe d’un gérant technique et d’un
gérant administratif, la co-signature du gérant technique ayant, dans tous les cas, un caractère obligatoire;
- Par ailleurs, le siège social est transféré, avec effet immédiat, à l’adresse suivante:
L-3364 Leudelange, Zone Industrielle, 41, rue de la Poudrerie.
Leudelange, le 6 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04372. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(117463.3//49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
LIVINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 75.128.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04792, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
(117354.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour extrait conforme
<i>Les associés
i>ZUANG DISTRIBUTION S.A.
Signatures
KLEPPER DISTRIBUTION ELECTROMENAGERS S.A.
Signatures
ELECTRODISTRIBUTION LUXEMBOURGEOISE S.A.
Signatures
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
109824
IMMOBILIERE FERRY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 111.176.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale des actionnaires décide d’accepter les démissions de leur mandat d’administrateur avec effet au
9 mai 2006 de Madame Farida Mahfoudi, de Madame Aicha Mahfoudi, et de Monsieur Yazid Mahfoudi.
L’assemblée générale des actionnaires décide de nommer Monsieur Christophe Antinori, né le 8 septembre 1971 à
Woippy (France), demeurant professionnellement 8, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg, Monsieur Xavier Fa-
bry, né le 2 août 1977 à Metz (France), demeurant professionnellement 8, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg,
et Mademoiselle Audrey Wind, née le 22 mai 1981 à Thionville (France), demeurant professionnellement 8, boulevard
de la Foire à L-1528 Luxembourg, en tant que nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démis-
sionnaires avec effet au 9 mai 2006.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au
31 décembre 2006.
L’assemblée générale des actionnaires décide de révoquer le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Ri-
chard Gauthrot avec effet au 9 mai 2006.
L’assemblée générale des actionnaires décide de nommer Monsieur Guillaume Bernard, né le 18 avril 1973 à Thion-
ville (France), demeurant professionnellement 8, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg, en tant que nouveau com-
missaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes révoqué avec effet au 9 mai 2006.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au
31 décembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08794. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117390.4//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
MKT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5427 Greiveldange, 1, rue Hamm.
R. C. Luxembourg B 67.414.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Greiveldange, le 12 septembre 2006 à 10h00i>
1) L’assemblée décide de renouveller les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué, ainsi que du com-
missaire aux comptes, jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2012:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Greiveldange, le 12 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02188. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(117385.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2006.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Administrateurs:
M. Uwe Doring, demeurant au 1, rue Hamm, L-5427 Greiveldange, né le 29 septembre 1963
à Wendehausen (Allemagne).
Mme Beate Rita Doring, demeurant au 1, rue Hamm, L-5427 Greiveldange, née le 4 août
1963 à Frankfurt/Main (Allemagne).
M. Jürgen Meier, demeurant au 103 Hoffeldstrasse D-Hilden, né le 4 août 1947 à Hildesheim
(Allemagne).
Administrateur-délégué: M. Uwe Doring, demeurant au 1, rue Hamm, L-5427 Greiveldange, né le 29 septembre 1963
à Wendehausen (Allemagne).
Commissaire:
GEFCO S.A. ayant son siège au 6, rue Nicolas Wester, L-5836 Alzingen, no R.C. B 44.091.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Athis
Britus
NGH Luxembourg, S.à r.l.
Hanworth Real Estate, S.à r.l.
Fardainvest S.A.
Finclair Holding S.A.
E.T.C. - European Trading Consulting S.A.
Box S.A.
Polytech Finance S.A.
S.H.F.
Transports Internationaux Wefa, S.à r.l.
B.O.B. S.A.
B.O.B. S.A.
Special Projects Luxembourg II, S.à r.l.
Sagil
Richelieu, S.à r.l.
Joliu S.A.
Fracasse
Doremi
Udeko Handelsgesellschaft, GmbH
TCH Holding, S.à r.l.
Gleinor Holding S.A.
Télédiffusion Latine S.A.
Olympia International S.A.
Polytech Finance S.A.
Immobilière Leamond S.A.
Polytech Finance S.A.
RBC Dexia Investor Services Participations, S.à r.l.
Polytech Finance S.A.
Polytech Finance S.A.
The Sixth Belfry Properties (UK) S.A.
Polytech Finance S.A.
J.J. TL, S.à r.l.
Thistle S.A.
Polytech Finance S.A.
AMSF, S.à r.l.
Macquarie Luxembourg Water, S.à r.l.
Macquarie Luxembourg Water, S.à r.l.
San Cristina Immobiliare S.A.
Ball European Holdings, S.à r.l.
DH Real Estate Luxembourg III, S.à r.l.
Narrwa Holding S.A.
Springer Science + Business Media Finance, S.à r.l.
Satine International S.A.
Cyclone Holdings Hungary Rt. Luxembourg Branch
Narrwa Holding S.A.
Gusto, S.à r.l.
Korma, S.à r.l.
MX International, S.à r.l.
Transports Vaibem, S.à r.l.
Belvedere, S.à r.l.
Belvedere, S.à r.l.
Spazio Design, S.à r.l.
Flowers, S.à r.l.
Cirrus Luxembourg, S.à r.l.
Cecofin S.A.
3P Automation S.A.
Loc-Car, S.à r.l.
Armitage Luxembourg, S.à r.l.
Société Financière Privée Luxembourgeoise S.A.
Fynar S.A.
Ser-Tec, S.à r.l.
Livinvest S.A.
Immobilière Ferry S.A.
MKT (Luxembourg) S.A.