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106273
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2215
27 novembre 2006
S O M M A I R E
A.L.G. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106283
Farina European Invest S.A.H., Luxembourg . . . .
106304
Abbes S.A., Holzthum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106284
(The) Figleaf Costume House, S.à r.l., Niederpal-
Activa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
106282
len . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106285
Adecuadis, S.à r.l., Roodt-sur-Syre . . . . . . . . . . . . .
106284
Fintrust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106274
Ados S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106283
Foodco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
106308
Alsina, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106300
Galata S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106291
Alto Diffusion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
106283
Gaming Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
106300
Alysa Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
106320
Gaminghouse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
106302
Alysa Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
106320
Gearbox Motor Sport Events S.A., Luxembourg .
106289
Alysa Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
106320
Gearbox Motor Sport Events S.A., Luxembourg .
106290
Am Haferstück S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . .
106275
Georose 2, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106282
Amoxi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106274
Georose 3, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106282
Angerbach, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
106283
Georose 4, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106281
Äre Mellechmann, GmbH, Mersch. . . . . . . . . . . . .
106319
Goiana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106303
ASI Global S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
106315
Gottleuba, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
106285
Auction EquityCo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
106281
Havel Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
106289
Bambini, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
106284
HCEPP Luxembourg Poland I, S.à r.l., Luxem-
BayernInvest Luxembourg S.A., Luxemburg . . . .
106287
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106309
Burger King (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg
106294
Henna S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106291
Burger King (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg
106297
Henna S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106298
Burger King (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg
106304
ID. CON S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106278
Burger King (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg
106308
ID. CON S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106278
Circo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106277
IK & Mukke Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
106291
CLCC S.A., Cobelfret Lorang Car Carriers, Lu-
Impe Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
106297
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106318
Impelect, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
106275
Colysée, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
106298
INHOLD, Investments Holding Corporation S.A.,
Compartilux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
106297
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106315
D.I. Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
106274
Infraluxcis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
106276
Duc S.A., Bascharage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106277
International Research and Development (Luxem-
Eastwood S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
106302
bourg) S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
106299
Ecole de Danse Annette Kohner, S.à r.l., Luxem-
Jomaran S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106276
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106284
Keif Luxembourg Scandi, S.à r.l., Luxembourg . .
106276
Emerge Management S.A., Luxembourg . . . . . . .
106285
Klöckner Pentaplast S.A., Luxembourg . . . . . . . .
106314
Escaline, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
106277
L.B.J.O. S.A., Wintrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106286
Eurointervention S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
106314
Linane, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
106301
Exane Funds 1, Sicav, Hesperange . . . . . . . . . . . . .
106301
Luxgala, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
106309
Exane Funds 2, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
106303
Lysidicé Assets Management S.A., Luxembourg .
106287
Exul Investissements Immobiliers S.A., Luxem-
Matrix German Portfolio One Kaiserslautern, S.à
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106315
r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106303
Factory, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .
106285
Mellon International Holdings, S.à r.l., Luxem-
106274
D.I. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 81.762.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05914, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114261.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
AMOXI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 100.697.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04650, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114267.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
FINTRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 115.534.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 16 octobre 2006 que le siège social a été trans-
féré à L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l’Aveugle.
Luxembourg, le 16 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04736. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114510.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106310
Rembrandt V, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
106319
Mellon International Holdings, S.à r.l., Luxem-
Rembrandt V, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
106320
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106312
(The) Sailor’s Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
106290
Mellon International Holdings, S.à r.l., Luxem-
San Marino Investments, S.à r.l., Luxembourg . . .
106293
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106312
Sienna S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106302
Mena Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
106318
Sitrof Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
106293
Mgktechnologies, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . .
106292
SOLUFAR, Société Luxembourgeoise pour Fouil-
Mousel et Klein, S.à r.l., Belvaux . . . . . . . . . . . . . . .
106299
les Archéologiques, S.à r.l., Echternach. . . . . . . .
106298
Mousel et Klein, S.à r.l., Belvaux . . . . . . . . . . . . . . .
106299
Sobolux S.A., Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106282
Mousel et Klein, S.à r.l., Belvaux . . . . . . . . . . . . . . .
106299
Sodefi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106315
MP3 Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
106308
Sodevim S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
106275
Neisse Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
106286
Sonae Sierra Brazil B.V., S.à r.l., Luxembourg . . .
106309
New Conception S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . .
106290
T.S.S. Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . .
106319
Omnia Fin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
106319
Tatami Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
106314
Ottawa (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .
106316
Tatami Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
106314
Ottawa (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .
106318
Techolding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
106303
Pilkington Luxembourg No 1, S.à r.l., Luxembourg
106286
Telekurs (Luxembourg) S.A., Bertrange . . . . . . . .
106281
Pillarlux Roeselare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
106279
Valamoun S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
106292
Proceram S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106287
Verinus, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
106301
Product Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
106279
Work & Capital, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . .
106300
Rembrandt V, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
106315
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
P. Verspecht.
S G A SERVICES
<i>Administrateur
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signatures
106275
IMPELECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 112.637.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 30 septembre 2006i>
Le siège social de la société a été transféré du L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois à L-1273 Luxembourg, 11,
rue de Bitbourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03104. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112094.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
SODEVIM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 34.425.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 octobre 2006, les mandats des administrateurs:
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Veuillez également noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,
la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:
- COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
- COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg,
a été renouvelé pour une période d’un an et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur;
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03089. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111804.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
AM HAFERSTÜCK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.673.
Constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par M
e
Camille Hellinckx, notaire alors de résidence à
Luxembourg, en date du 13 décembre 1994, publié au Mémorial C n
°
144 du 31 mars 1995.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03032, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2006.
(112110.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour extrait
Signature
<i>Pour SODEVIMi>
-
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour AM HAFERSTÜCK S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
106276
JOMARAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 56.445.
—
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse de l’administrateur suivant:
- Monsieur Hans de Graaf, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Veuillez également noter que suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,
la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:
- COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Hans de Graaf, Administrateur;
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur;
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03071. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111810.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
INFRALUXCIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 40.000,-.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 97.755.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique le 12 iuin 2006i>
- La démission de Monsieur Harald Charbon, Gérant, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-
2086 Luxembourg avec effet au 12 juin 2006, est acceptée.
- La société DMC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg est nommée en tant que nouveau Gérant, avec effet au 12 juin 2006, en son remplace-
ment. La durée de son mandat est illimitée.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02556. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111899.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
KEIF LUXEMBOURG SCANDI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 69.500,-.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 119.739.
—
Il résulte du contrat d’achat d’actions (Share Purchase Agreement) signé en date du 20 septembre 2006 que toutes
les parts sociales de KENMORE INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social au 33, Castle Street, Edinburgh EH2
3DN, Ecosse, inscrite au Registre de Commerce d’Edinburg sous le numéro 102139, sont transférées à KENMORE EU-
ROPEAN INDUSTRIAL FUND LIMITED, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey
GY1 3QL, inscrite au Registre de Commerce de Guernsey sous le numéro 45394.
Par conséquent, KENMORE EUROPEAN INDUSTRIAL FUND LIMITED, prénommée, détient l’ensemble des 500
parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03512. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111958.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
<i>Pour JOMARAN S.A.
i>H. de Graaf
<i>Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
<i>Pour INFRALUXCIS, S.à r.l.
i> SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
<i>Pour la société
i>TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Domiciliataire
i>Signatures
106277
CIRCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 100.328.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Associé Unique du 28 septembre 2006i>
L’associé unique de CIRCO, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Alan Botfield, en tant que Gérant B, et ce avec effet immédiat;
- de nommer Marc Torbick, né le 24 février 1977 à Thionville, France, avec adresse professionnelle au 20, rue de la
Poste, L-2346 Luxembourg, Gérant B de la société avec effet immédiat.
Luxembourg, le 28 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03051. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111912.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
DUC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4959 Bascharage, 2, Zone Artisanale Zaemer.
R. C. Luxembourg B 120.119.
—
<i>Décision du conseil d’administration en date du 26 septembre 2006 i>
Le conseil d’administration de la société anonyme DUC S.A., composé de:
- Monsieur Louis Wagner, entrepreneur, né à Luxembourg, le 3 avril 1962 et demeurant à L-5332 Moutfort, 10, rue
de la Source;
- Monsieur Daniel Epps, comptable, né à Echternach, le 25 juillet 1969 et demeurant professionnellement à L-2530
Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt;
- Monsieur Carlo Schuler, gérant, né à Luxembourg, le 4 mars 1954 et demeurant à L-4974 Dippach, 4, rue du Cime-
tière;
s’est réuni au siège social, en date du 26 septembre 2006, et a décidé, à l’unanimité de ses membres, de prendre la
résolution suivante:
Monsieur Carlo Schuler, susvisé, est nommé administrateur-délégué de la société pour une durée indéterminée.
Bascharage, le 26 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02389. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(111946.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
ESCALINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.002.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 111.789.
—
1. Suite à la cession de parts intervenue en date du 12 septembre 2006 entre M. André Finkenwirth et ABN AMRO
VENTURES B.V., ALETHEIA CAPITAL PARTNERS LIMITED et KINGSBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT GP LIMI-
TED, a cédé les 1.600 parts sociales ordinaires de la Société de manière indivisible à:
- ABN AMRO VENTURES BV, KINGSBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT GP LIMITED et ALETHEIA CAPITAL
PARTNERS LIMITED, représentés par leur agent ABN AMRO VENTURES BV, domicilié à Gustav Mahlerlaan 10, 1082
PP Amsterdam, The Netherlands, les parties détiennent 1.600 parts sociales ordinaires jointes d’une valeur nominale de
EUR 25,- chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02068. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111964.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
M. Torbick
<i>Gérant et mandatairei>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Les administrateursi>
<i>ESCALINE, S.à r.l.
i>EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agence Domiciliataire
i>Signatures
106278
ID. CON S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 64.628.
—
Im Jahre zweitausendsechs, den fünfundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.
Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertre-
ter, der Aktiengesellschaft ID.CON S.A. mit Sitz in L-3521 Dudelange, 4, rue Karl Marx, eingetragen beim Handels- und
Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 64.628,
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Molitor, mit dem Amtssitze in Düdelingen, veröffent-
licht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 588 vom 13. August 1998.
Das Gesellschaftskapital wurde in Euro umgewandelt zufolge Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom
13. Mai 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1348 vom 17. September
2002.
Das Gesellschaftskapital beträgt dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro neunundsechzig Cent (EUR
30.986,69), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien ohne Nennwert.
Den Vorsitz der Generalversammlung führt Frau Claudine Schoellen, Privatbeamtin, wohnhaft in Roodt-Syre.
Sie beruft zum Schriftführer Frau Peggy Simon, Privatbeamtin, wohnhaft in Berdorf,
und zum Stimmzähler Frau Michaela Durst, Privatbeamtin, wohnhaft in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt.
Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.
II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von Dudelange nach Luxemburg und dementsprechende Abänderung des ersten
Absatzes von Artikel 3 der Statuten um folgenden Wortlaut zu erhalten:
Art. 3. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
2. Festlegung der neuen Adresse der Gesellschaft wie folgt: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von Dudelange nach Luxemburg zu verlegen und demge-
mäss den ersten Absatz von Artikel 3 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 3. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen die Adresse der Gesellschaft wie folgt festzulegen: L-1840 Luxemburg, 11A, boule-
vard Joseph II.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem unterzeichneten Notar nach Na-
men, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkun-
de unterschrieben.
Gezeichnet: C. Schoellen, P. Simon, M. Durst, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 26 septembre 2006, vol. 362, fol. 65, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(112018.3/201/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
ID. CON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 64.628.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112019.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Echternach, den 16. Oktober 2006.
H. Beck.
Echternach, le 16 octobre 2006.
H. Beck.
106279
PRODUCT CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 72.157.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2005i>
Les actionnaires de la société anonyme PRODUCT CONSULT S.A., réunis en assemblée générale ordinaire au siège
de la société, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
- La démission de Monsieur Raymond Le Lourec, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg de ses mandats d’admi-
nistrateur est acceptée à l’unanimité;
- Monsieur Georges Gredt, comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg 4, rue Henri Schnadt,
est nommé administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire.
En conséquence, le conseil d’administration de la société est dès lors composé comme suit:
- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Georges Gredt, Comptable, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
- LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la date prévue
dans les statuts, en 2010.
Luxembourg, le 16 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02381. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(111952.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
PILLARLUX ROESELARE S.A., Société Anonyme,
(anc. PILLARLUX MONTGERON 2 S.A.).
Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 114.574.
—
In the year two thousand and six, on the fifteenth of September.
Before us, the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company (société anonyme PILLARLUX MONT-
GERON 2 S.A.) with registered office in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, R.C.S. Luxembourg section B number
114.574, incorporated by deed of the undersigned notary on the 20 of February 2006, published in the Mémorial C
number 1006 of the 23rd of May 2006.
The meeting is presided by Ms Sophie Mellinger, private employee, residing professionally at L-2520 Luxembourg, 1,
allée Scheffer.
The chairman appoints as secretary Ms Elisabeth Costa Pinto, private employee, residing professionally at L-2520 Lux-
embourg, 1, allée Scheffer.
The meeting elects as scrutineer Ms Laurence Trierweiler, private employee, residing professionally at L-2520 Lux-
embourg, 1, allée Scheffer.
The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an at-
tendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxyholders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.
It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-
ing can take place without prior convening notices.
That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which
reads as follows:
<i>Agenda:i>
Change of the name of the company into PILLARLUX ROESELARE S.A. and subsequent amendment of article one
of the articles of incorporation.
After deliberation, the following resolution was taken by unanimous vote.
<i>Resolutioni>
The meeting decides to change the name of the company into PILLARLUX ROESELARE S.A. and subsequently
amends article one of the articles of incorporation as follows:
«Art. 1. There exists a Luxembourg company (société anonyme) under the title of PILLARLUX ROESELARE S.A.»
Pour extrait conforme
Signatures
106280
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at seven hundred Euro.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quinze septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PILLARLUX MONTGERON
2 S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, R.C.S. Luxembourg section numéro 114.574, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 février 2006, publié au Mémorial C numéro 1006 du 23 mai
2006.
L’assemblée est présidée par Mademoiselle Sophie Mellinger employée privée, demeurant professionnellement à
L-2520 Luxembourg, allée Scheffer.
La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Elisabeth Costa Pinto, employée privée, demeurant profes-
sionnellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Laurence Trierweiler, employée privée, demeurant profession-
nellement à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la présidente expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Il résulte de ladite liste de présence que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulière-
ment constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur objets portés à l’ordre du jour, qui est
conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
Changement de la dénomination de la société en PILLARLUX ROESELARE S.A. et modification afférente de l’article
premier des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité la réso-
lution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en PILLARLUX ROESELARE S.A. et de modifier en con-
séquence l’article premier des statuts comme suit:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de PILLARLUX ROESELARE S.A.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à sept cents euros.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la présidente lève la séance.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. Mellinger, E. Costa Pinto, L. Trierweiler, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 septembre 2006, vol. 539, fol. 4, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112078.3/231/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Junglinster, le 16 octobre 2006.
J. Seckler.
106281
TELEKURS (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-8070 Bertrange, 10B, Zone Industrielle Bourmicht.
H. R. Luxemburg B 38.906.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung abgehalten am Gesellschaftssitzi>
<i> am 18. September 2006 um 11.00 Uhri>
Die Generalversammlung nimmt die Rücktrittserklärung des Aufsichtskommissars ERNST & YOUNG SOCIETE CI-
VILE.
Die Aktionäre beschließen die Ernennung von ERNST & YOUNG S.A. mit Sitz in Parc d’Activités Syrdall, 7, L-5365
Münsbach zum Wirtschaftsprüfer. Das Mandat des Wirtschaftsprüfers dauert bis zur ordentlichen Generalversammlung
in 2007.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03244. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111989.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
AUCTION EquityCo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 119.579.
—
Suite à une cession de parts sociales par acte sous seing privé avec effet au 17 octobre 2006, 500 (cinq cents) parts
sociales de la société AUCTION EquityCo, S.à r.l., appartenant à la société MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED,
enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 2781154, ayant son siège social à Vintners Place, 68 Up-
per Thames Street, EC4V 3PE, Londres, Royaume-Uni, ont été cédées à la société MONTAGU III LP, ayant son siège
social à Vintners Place, 68 Upper Thames Street, EC4V 3PE, Londres, Royaume-Uni.
Dès lors et suite à cette cession, l’actionnariat est réparti de la façon:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04581. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112108.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
GEOROSE 4, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.
R. C. Luxembourg B 42.586.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 18 décembre 1992, acte publié
au Mémorial C n
°
148 du 6 avril 1993, modifiée par-devant le même notaire, de résidence à Hesperange, en date
du 23 décembre 1996, acte publié au Mémorial C n
°
202 du 23 avril 1997, modifiée par-devant le même notaire,
de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, acte publié au Mémorial C n
°
991 du 6 octobre 2004.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03184, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2006.
(112112.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Für gleichlautende Ausfertigung
Unterschrift / Unterschrift
<i>Verwaltungsratmitgliedi> / <i>Verwaltungsratmitgliedi>
Associé Total
parts
sociales
MONTAGU III LP
500 parts sociales
Certifié sincère et conforme
<i>Pour AUCTION EQUITY, S.à r.l.
i>SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Signature
<i>Pour GEOROSE 4
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
106282
GEOROSE 3, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.
R. C. Luxembourg B 42.585.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 18 décembre 1992, acte publié
au Mémorial C n
°
148 du 6 avril 1993, modifiée par-devant le même notaire, de résidence à Hesperange, en date
du 23 décembre 1996, acte publié au Mémorial C n
°
202 du 23 avril 1997, modifiée par-devant le même notaire,
de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, acte publié au Mémorial C n
°
991 du 6 octobre 2004.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03180, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2006.
(112113.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
GEOROSE 2, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.
R. C. Luxembourg B 42.584.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 18 décembre 1992, acte publié
au Mémorial C n
°
148 du 6 avril 1993, modifiée par-devant le même notaire, de résidence à Hesperange, en date
du 23 décembre 1996, acte publié au Mémorial C n
°
202 du 23 avril 1997, modifié par-devant le même notaire, de
résidence à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, acte publié au Mémorial C n
°
968 du 29 septembre 2004.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03178, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2006.
(112114.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
SOBOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.
R. C. Luxembourg B 79.591.
Constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par M
e
Léon Thomas, dit Tom Metzler, notaire alors de
résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 19 décembre 2000, publié au Mémorial C n
°
550 du 19 juillet 2001,
modifiée par-devant le même notaire en date du 29 juin 2005, acte publié au Mémorial C n
°
1140 du 3 novembre
2005.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03028, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2006.
(112116.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
ACTIVA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 4-6, rue J. Engling.
R. C. Luxembourg B 103.872.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04826, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112126.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
<i>Pour GEOROSE 3
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour GEOROSE 2
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>SOBOLUX S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Signature.
106283
ALTO DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 66, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 95.634.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03003, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2006.
(112117.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
ADOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 76.686.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03005, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2006.
(112118.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
A.L.G. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 66, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 112.751.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03007, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2006.
(112119.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
ANGERBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.282.500.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 112.531.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance prises en date du 12 octobre 2006i>
Il résulte des Résolutions prises par le Conseil de Gérance de ANGERBACH, S.à r.l. (la «Société»), en date du 12
octobre 2006, les décisions suivantes:
- de donner à Monsieur Ron Seacombe, né le 6 avril 1964, Woolwich, Londres, le Royaume-Uni, résidant au 16 Shaw
Close, Maidstone, Kent, ME 14 5DN, Royaume-Uni, gérant de la société, pouvoir de signature individuelle pour réaliser
et ratifier les actes d’administration et de disposition dans les limites de l’objet social de la Société;
- de donner à Monsieur Yves Barthels, né le 10 octobre 1973 à Luxembourg, Luxembourg, résidant au 15, Cite op
Eicheiter, L-8366 Hagen, Luxembourg, gérant de la Société, pouvoir de signature individuelle pour réaliser et ratifier les
actes d’administration et de disposition dans les limites de l’objet social de la Société;
- de donner à Monsieur Michel van Krimpen, né le 19 février 1968 à Rotterdam, les Pays-Bas, résidant au 14, rue
Oster, L-8146 Bridel, Luxembourg, gérant de la Société, pouvoir de signature individuelle pour réaliser et ratifier les
actes d’administration et de disposition dans les limites de l’objet social de la Société.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV03853. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112129.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
ANGERBACH, S.à r.l.
M. van Krimpen
106284
BAMBINI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 55.049.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03008, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2006.
(112120.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
ECOLE DE DANSE ANNETTE KOHNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 46, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 81.870.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03011, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2006.
(112121.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
ADECUADIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6914 Roodt-sur-Syre, 8B, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 85.867.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03013, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2006.
(112122.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
ABBES, Société Anonyme.
Siège social: L-9834 Holzthum, 25, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 102.175.
—
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 17 août 2006 le renouvellement des mandats des admi-
nistrateurs, et du commissaire pour une période de six années c’est à dire jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra
en l’année 2012.
<i>Administrateurs:i>
- Madame Scholtes Yvonne, employée privée, demeurant à L-9834 Holzthum, 25, rue Principale, est nommé adminis-
trateur;
- Monsieur Albert Georges, chef mécanicien, demeurant à L-9834 Holzthum, 25, rue Principale, est nommé adminis-
trateur-délégué;
- Monsieur Jacek Complak, chef de production, demeurant à L-9208 Diekirch, 16, rue Jean l’Aveugle, est nommé ad-
ministrateur.
<i>Commissaire:i>
- La société ABAX AUDIT, S.à r.l., ayant son siège social au 6, place de Nancy à L-2212 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV00809. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112137.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
<i>Pour la société
i>WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Signature
106285
THE FIGLEAF COSTUME HOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8545 Niederpallen, 16, rue de Reichelange.
R. C. Luxembourg B 97.002.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV02996, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2006.
(112124.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
FACTORY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 82, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 99.097.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03002, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 2006.
(112125.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
GOTTLEUBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 253.500.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 112.532.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance prises en date du 12 octobre 2006i>
Il résulte des Résolutions prises par le Conseil de Gérance de GOTTLEUBA, S.à r.l. (la «Société»), en date du 12
octobre 2006, les décisions suivantes:
- de donner à Monsieur Ron Seacombe, né le 6 avril 1964, Woolwich, Londres, le Royaume-Uni, résidant au 16 Shaw
Close, Maidstone, Kent, ME 14 5DN, Royaume-Uni, gérant de la société, pouvoir de signature individuelle pour réaliser
et ratifier les actes d’administration et de disposition dans les limites de l’objet social de la Société,
- de donner à Monsieur Yves Barthels, né le 10 octobre 1973 à Luxembourg, Luxembourg, résidant au 15, Cite op
Eicheiter, L-8366 Hagen, Luxembourg, gérant de la Société, pouvoir de signature individuelle pour réaliser et ratifier les
actes d’administration et de disposition dans les limites de l’objet social de la Société,
- de donner à Monsieur Michel van Krimpen, né le 19 février 1968 à Rotterdam, les Pays-Bas, résidant au 14, rue
Oster, L-8146 Bridel, Luxembourg, gérant de la Société, pouvoir de signature individuelle pour réaliser et ratifier les
actes d’administration et de disposition dans les limites de l’objet social de la Société,
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV03854. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112140.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
EMERGE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 48.600.
—
Le bilan au 28 février 2006, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03260, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 2006.
(114054.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
GOTTLEUBA, S.à r.l.
M. van Krimpen
<i>Pour EMERGE MANAGEMENT S.A.
i>RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Signatures
106286
PILKINGTON LUXEMBOURG NO 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 103.413.
—
Changement suivant le contrat de cession de parts du 24 mars 2006:
- Ancienne situation des associés:
PILKINGTON UK (N
°
1) LIMITED: 5.524.917 parts sociales, et
PILKINGTON ITALY LIMITED: 500 parts sociales.
- Nouvelle situation associé:
Luxembourg, le 10 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03701. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112142.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
NEISSE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 266.000.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 112.493.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance prises en date du 12 octobre 2006i>
Il résulte des Résolutions prises par le Conseil de Gérance de NEISSE HOLDING, S.à r.l. (la «Société»), en date du
12 octobre 2006, les décisions suivantes:
- de donner à Monsieur Ron Seacombe, né le 6 avril 1964, Woolwich, Londres, le Royaume-Uni, résidant au 16 Shaw
Close, Maidstone, Kent, ME 14 5DN, Royaume-Uni, gérant de la société, pouvoir de signature individuelle pour réaliser
et ratifier les actes d’administration et de disposition dans les limites de l’objet social de la Société,
- de donner à Monsieur Yves Barthels, né le 10 octobre 1973 à Luxembourg, Luxembourg, résidant au 15, Cite op
Eicheiter, L-8366 Hagen, Luxembourg, gérant de la Société, pouvoir de signature individuelle pour réaliser et ratifier les
actes d’administration et de disposition dans les limites de l’objet social de la Société,
- de donner à Monsieur Michel van Krimpen, né le 19 février 1968 à Rotterdam, les Pays-Bas, résidant au 14, rue
Oster, L-8146 Bridel, Luxembourg, gérant de la Société, pouvoir de signature individuelle pour réaliser et ratifier les
actes d’administration et de disposition dans les limites de l’objet social de la Société,
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV03855. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112144.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
L.B.J.O. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5495 Wintrange, 25, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 54.525.
—
<i>Liquidation judiciairei>
Il résulte d’un jugement du 9 novembre 2006 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière commerciale que les opérations de liquidation de la société L.B.J.O. S.A. ont été déclarées
closes pour absence d’actif et que les frais ont été mis à charge du Trésor.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06975. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(127690.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.
Parts sociales
PILKINGTON ITALY LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.525.417
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.525.417
<i>Pour PILKINGTON LUXEMBOURG Ni>
°
<i> 1, S.à r.l.i>
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
D. Sana / P. Claudel
NEISSE HOLDING, S.à r.l.
M. van Krimpen
<i>Pour la société en liquidation
i>A. Lecuit
<i>Le liquidateuri>
106287
LYSIDICE ASSETS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 41, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 56.246.
—
<i>Liquidation judiciairei>
Il résulte d’un jugement du 9 novembre 2006 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière commerciale que les opérations de liquidation de la société LYSIDICE ASSETS MANA-
GEMENT S.A. ont été déclarées closes pour absence d’actif et que les frais ont été mis à charge du Trésor.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06977. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(127697.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.
PROCERAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8052 Bertrange, 36, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 58.947.
—
<i>Liquidation judiciairei>
Il résulte d’un jugement du 9 novembre 2006 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière commerciale que les opérations de liquidation de la société PROCERAM S.A. ont été dé-
clarées closes pour absence d’actif et que les frais ont été mis à charge du Trésor.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06974. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(127694.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.
BayernInvest LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 37.803.
—
Im Jahre zweitausendsechs, den fünfzehnten September, um 11.15 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg),
versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der
Aktiengesellschaft BayernInvest LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet, H.G.R. Luxem-
burg Sektion B Nummer 37803, gegründet mit der Bezeichnung BAYERNLUX MANAGEMENT COMPANY (LUXEM-
BOURG) S.A. gemäß Urkunde, aufgenommen durch Notar Martine Weinandy, mit dem Amtssitz in Clerf, am 26. August
1991, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 354 vom 30. September 1991, deren Satzung abgeändert wurde durch
Urkunden aufgenommen durch den in Luxemburg residierenden Notar Frank Baden:
- am 27. April 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 451 vom 20. Juni 1998 betreffend die Abänderung der
Bezeichnung in BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A.,
- am 28. Mai 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 512 vom 11. Juli 1998,
- am 27. Juli 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 675 vom 8. September 1999,
deren Bezeichnung abgeändert wurde in BayernInvest LUXEMBOURG S.A. gemäß Urkunde, aufgenommen durch
den in Niederanven residierenden Notar Paul Bettingen am 22. Dezember 2005, veröffentlicht im Mémorial C Nummer
568 vom 17. März 2006,
deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 6. April
2006, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1334 vom 11. Juli 2006.
Den Vorsitz der außerordentlichen Generalversammlung führt Herr Guy Schmit, Geschäftsführer der BayernInvest
LUXEMBOURG S.A., beruflich wohnhaft in Luxemburg, der Herrn Christian Konietzko, Angestellter, beruflich wohn-
haft in Luxemburg, als Sekretär bestimmt.
Die außerordentliche Generalversammlung wählt als Stimmenzähler Herrn Jörg Schwanitz, Angestellter der Bayern-
Invest LUXEMBOURG S.A., beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I. Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesell-
schaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar un-
terzeichnet ist.
II. Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-
lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.
<i>Pour la société en liquidation
i>A. Lecuit
<i>Le liquidateuri>
<i>Pour la société en liquidation
i>A. Lecuit
<i>Le liquidateuri>
106288
III. Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungsschreiben hinfällig, somit ist die gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV. Die Punkte der Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung lauten wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Abänderung von Artikel 17 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft dahingehend, dass der Zeitpunkt der alljährlichen
ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom dritten Freitag im September um elf Uhr auf den dritten Freitag
im März um elf Uhr umgestellt wird.
Dementsprechend soll Artikel 17 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt neu gefasst werden:
«Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am dritten Freitag im März um elf Uhr statt.»
2. Abänderung von Artikel 22 Satz 1, 2 und 3 der Satzung der Gesellschaft, dahingehend, dass der Beginn des Ge-
schäftsjahres der Gesellschaft vom 1. Juli auf den 1. Januar und das Ende des Geschäftsjahres vom 30. Juni auf den 31.
Dezember verlegt werden.
Dementsprechend sollen Artikel 22 Satz 1, 2 und 3 der Satzung der Gesellschaft wie folgt neu gefasst werden:
«Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Zum Ende
des Geschäftsjahres stellt der Verwaltungsrat entsprechend den gesetzlichen Regelungen den Jahresabschluss der Ge-
sellschaft auf. Dieser besteht aus der Bilanz per 31. Dezember, der Gewinn- und Verlustrechnung für das abgelaufene
Geschäftsjahr sowie dem Anhang und dem Lagebericht.»
3. Die Änderungen sollen mit Wirkung vom 1. Juli 2006 in Kraft treten.
4. Für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis zum 31. Dezember 2006 soll ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet werden, zu
dessen Ende der Verwaltungsrat entsprechend den gesetzlichen Regelungen den Jahresabschluss der Gesellschaft, be-
stehend aus der Bilanz per 31. Dezember 2006, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1.
Juli 2006 bis zum 31. Dezember 2006 sowie dem Anhang und dem Lagebericht, aufstellen wird.
Nach Beratung der Tagesordnung nehmen die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Der Zeitpunkt der alljährlichen ordentlichen Generalversammlung wird vom dritten Freitag im September um elf Uhr
auf den dritten Freitag im März um elf Uhr umgestellt.
Art. 17. Satz 1, der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
«Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am dritten Freitag im März um elf Uhr statt.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Beginn des Geschäftsjahres der Gesellschaft wird vom 1. Juli auf den 1. Januar und das Ende des Geschäftsjahres
wird vom 30. Juni auf den 31. Dezember verlegt.
Art. 22. Satz 1, 2 und 3 der Satzung werden wie folgt neu gefasst:
«Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Zum Ende
des Geschäftsjahres stellt der Verwaltungsrat entsprechend den gesetzlichen Regelungen den Jahresabschluss der Ge-
sellschaft auf. Dieser besteht aus der Bilanz per 31. Dezember, der Gewinn- und Verlustrechnung für das abgelaufene
Geschäftsjahr sowie dem Anhang und dem Lagebericht.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Änderung des Geschäftsjahres tritt rückwirkend zum 1. Juli 2006 in Kraft.
<i>Vierter Beschlussi>
Für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis zum 31. Dezember 2006 wird ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet, zu dessen Ende
der Verwaltungsrat entsprechend den gesetzlichen Regelungen den Jahresabschluss der Gesellschaft, bestehend aus der
Bilanz per 31. Dezember 2006, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli 2006 bis zum
31. Dezember 2006 sowie dem Anhang und dem Lagebericht, aufstellen wird.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt siebenhundert Euro veranschlagt sind, sind zu La-
sten der Gesellschaft.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird diese außerordentliche Generalversammlung um 11.30 Uhr aufge-
hoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, ge-
bräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: G. Schmit, Ch. Konietzko, J. Schwanitz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 septembre 2006, vol. 539, fol. 4, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112077.3/231/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Junglinster, den 16. Oktober 2006.
J. Seckler.
106289
HAVEL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 870.000.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 112.533.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance prises en date du 12 octobre 2006i>
Il résulte des Résolutions prises par le Conseil de Gérance de HAVEL HOLDING, S.à r.l. (la «Société»), en date du
12 octobre 2006, les décisions suivantes:
- de donner à Monsieur Ron Seacombe, né le 6 avril 1964, Woolwich, Londres, le Royaume-Uni, résidant au 16 Shaw
Close, Maidstone, Kent, ME 14 5DN, Royaume-Uni, gérant de la société, pouvoir de signature individuelle pour réaliser
et ratifier les actes d’administration et de disposition dans les limites de l’objet social de la Société,
- de donner à Monsieur Yves Barthels, né le 10 octobre 1973 à Luxembourg, Luxembourg, résidant au 15, Cite op
Eicheiter, L-8366 Hagen, Luxembourg, gérant de la Société, pouvoir de signature individuelle pour réaliser et ratifier les
actes d’administration et de disposition dans les limites de l’objet social de la Société,
- de donner à Monsieur Michel van Krimpen, né le 19 février 1968 à Rotterdam, les Pays-Bas, résidant au 14, rue
Oster, L-8146 Bridel, Luxembourg, gérant de la Société, pouvoir de signature individuelle pour réaliser et ratifier les
actes d’administration et de disposition dans les limites de l’objet social de la Société,
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV03856. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112147.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
GEARBOX MOTOR SPORT EVENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 88.264.
—
L’an deux mille six, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GEARBOX MOTOR SPORT
EVENTS S.A., avec siège social à L-3521 Dudelange, 4, rue Karl Marx, inscrite au registre de commerce et des sociétés
à Luxembourg sous le numéro B 88.264,
constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 11 juillet 2002, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1376 du 23 septembre 2002.
Le capital social de la société s’élève au montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent
dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
L’assemblée est présidée par Madame Peggy Simon, employée privée, demeurant à Berdorf,
qui désigne comme secrétaire Madame Claudine Schoellen, employée privée, demeurant à Roodt-Syre.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Michaela Durst, employée privée, demeurant professionnellement à
L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
Le bureau étant ainsi constitué Madame le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social et fixation de la nouvelle adresse à L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, avec
modification afférente du deuxième alinéa de l’article 1
er
des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. (alinéa 2). Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’ad-
ministration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire ins-
trumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.
IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de transférer le siège de Dudelange à Luxembourg et de fixer la nouvelle adresse à
L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, avec modification afférente du deuxième alinéa de l’article 1
er
des statuts
afin de lui donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. (alinéa 2). Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’ad-
ministration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Echternach, date qu’en tête des présentes.
HAVEL HOLDING, S.à r.l.
M. van Krimpen
106290
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par
noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: P. Simon, C. Schoellen, M. Durst, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 26 septembre 2006, vol. 362, fol. 65, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée, à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(112015.3/201/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
GEARBOX MOTOR SPORT EVENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 88.264.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112016.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
THE SAILOR’S FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.503.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 18 avril 2006 à 10.30 heures au siège sociali>
L’assemblée prend acte de la démission de M. Riccardo Sora, Administrateur, BANCA CARIME S.p.A., Via Calefati,
112, I-70122 Bari avec effet en date du 25 août 2005.
L’assemblée prend acte de la démission de M. Claude Defendi, Directeur à la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE,
19-21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, avec effet en date du 22 février 2006.
L’assemblée ratifie la nomination de M. Diego Paolo Cavrioli en tant qu’Administrateur en date du 10 octobre 2005.
Le mandat des autres administrateurs et du réviseur d’entreprises venant à échéance, l’assemblée les renouvelle pour
1 an.
<i>Conseil d’administration:i>
Giandomenico Verdun, Président, PLURIFID S.p.A, Via Alfieri 17,1-10121 Torino;
Marco Balzarini, Administrateur, BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION S.A., Piazza Riforma, 3, CH- 6901 Lugano;
Diego Paolo Cavrioli, Administrateur, BPU BANCA S.p.A. Via della Moscova 33, I-20121 Milano;
Marco Carreri, Administrateur, BPU PRAMERICA SGR S.p.A., Piazza Zavattari, 12, I-20149 Milano;
Filippo Di Naro, Administrateur, BPU PRAMERICA SGR S.p.A., Piazza Zavattari, 12, I-20149 Milano;
Maurizio Scarica, Administrateur, BPU BANCA S.p.A., Via della Moscova 33, I-20121 Milano.
<i>Réviseur d’entreprises:i>
KPMG AUDIT, allée Scheffer, 31, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2006, réf. LSO-BV03546. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112152.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
NEW CONCEPTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 106.352.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04541, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114046.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Echternach, le 16 octobre 2006.
H. Beck.
Echternach, le 16 octobre 2006.
H. Beck.
Pour extrait conforme
<i>THE SAILOR’S FUND
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Strassen, le 23 octobre 2006.
Signature.
106291
GALATA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 49.811.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 4 septembre 2006, les mandats des
administrateurs:
Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg, a été renou-
velé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Gérard Birchen, Administrateur,
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03710. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112155.4//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
IK & MUKKE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 27.763.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 28 septembre 2006, les mandats des
administrateurs:
Monsieur Hans de Graaf, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période de cinq ans qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2011.
La même Assemblée a appellé aux fonctions de Commissaire aux comptes FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, S.à
r.l., 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, en remplacement de ELPERS & CO. REVISEUR D’ENTREPRISES, S.à r.l.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2011.
Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Hans de Graaf, Administrateur,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur,
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03709. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112157.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
HENNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 93.984.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04543, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114047.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
<i>Pour GALATA S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour IK & MUKKE HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Signature.
106292
VALAMOUN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.880.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 4 octobre 2006, les mandats des ad-
ministrateurs:
EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg;
a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur;
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03707. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112158.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
MGKTECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3428 Dudelange, 1, route de Boudersberg.
R. C. Luxembourg B 82.665.
—
L’an deux mille six, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
- La société à responsabilité limitée MGK FINANCE, S.à r.l, avec siège social à L-3428 Dudelange, 1, route de Buder-
sberg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 118.555,
ici représentée par Monsieur Etienne Pigeon, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
A) Que la société à responsabilité limitée MGKTECHNOLOGIES, S.à r.l., avec siège social à L-8077 Bertrange 177,
rue de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
82.665, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 juin 2001, publié au Mémorial C
numéro 1225 du 24 décembre 2001,
et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 30 avril 2004, publié au Mémorial C numéro 732 du 15 juillet 2004,
- en date du 23 mars 2005, publié au Mémorial C numéro 770 du 2 août 2005.
B) Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique associée actuelle de ladite société et
qu’elle a pris, par son mandataire, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique constate qu’en vertu d’une cession de parts sociales sous seing privé en date du 6 septembre 2006,
Monsieur Lionel Chatellenaz, consultant en informatique, demeurant à F-54165 Dommartemont, 9, rue Sainte Geneviè-
ve, (France), a cédé ses deux cents (200) parts sociales à la société à responsabilité limitée MGK FINANCE, S.à r.l., pré-
désignée.
Cette cession de parts sociales est approuvée conformément à l’article huit (8) des statuts et l’associée la considère
comme dûment signifiée à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.
La cessionnaire susdite est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date de la cession.
<i>Pour VALAMOUN S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
106293
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la cession de parts sociales ci-avant mentionnée, le premier alinéa de l’article six (6) des statuts se trouve
modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à 20.000,- EUR (vingt mille euros), représenté par 200 (deux cents) parts sociales
de 100,- EUR (cent euros) chacune, détenues par la société à responsabilité limitée MGK FINANCE, S.à r.l., avec siège
social à L-3428 Dudelange, 1, route de Budersberg.»
<i>Troisième résolutioni>
L’associée unique décide de transférer le siège social de L-8077 Bertrange, 177, rue de Luxembourg, à L-3428 Dude-
lange, 1, route de Boudersberg, et de modifier en conséquence la première phrase du premier alinéa de l’article quatre
(4) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. (1
er
alinéa, 1
ère
phrase). Le siège social est établi à Dudelange.»
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de sept cent trente euros, sont à charge de la société,
et les associés s’y engagent personnellement.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Pigeon, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 septembre 2006, vol. 539, fol. 3, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112131.3/231/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
SITROF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 92.573.
—
Veuillez noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005, la dénomi-
nation et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur;
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03695. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112159.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
SAN MARINO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 118.543.
—
Suite aux résolutions prises par l’associé unique en date du 9 octobre 2006, Monsieur lacopo Mazzei, né le 30 juin
1954 à Florence, demeurant au 1, Piazza Strozzi, I-20500 Florence, a été nommé gérant de la société pour une durée
illimitée.
Veuillez noter que le nombre de gérant est passé de deux à trois.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03690. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112161.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
Junglinster, le 16 octobre 2006.
J. Seckler.
<i>Pour SITROF HOLDING S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour SAN MARINO INVESTMENTS, S.à r.l.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
106294
BURGER KING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 19,400,725.00.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 116.769.
—
In the year two thousand and six, on the fourth day of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
- BURGER KING (GIBRALTAR) LIMITED having its registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, registered
with the COMPANIES HOUSE (GIBRALTAR) LIMITED of 317 Main Street Gibraltar under number 96451 (the «Share-
holder»), holder of 776,029 shares in the share capital of the Company;
The Shareholder is here represented by Ms. Pascale Sicurani, Lawyer, residing professionally at 20, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party, represented as stated here above and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact that it is the
actual sole shareholder of BURGER KING (LUXEMBOURG), S.à r.l., a private limited liability company («société à re-
sponsabilité limitée»), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, with a share capital of
EUR 19,400,725.-, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B - 116 769
(hereafter referred to as the «Company») and incorporated pursuant to a deed drawn up by the undersigned notary
dated May 24, 2006, which has not been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations yet.
All this having been declared, the appearing party, holding 100% of the share capital of the Company, represented as
stated here above, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has taken the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder decides to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of EUR 52,734,325.-
(fifty two million seven hundred thirty-four thousand three hundred twenty-five euros) so as to bring the Company’s
share capital from its current amount of EUR 19,400,725.- (nineteen million, four hundred thousand, seven hundred and
twenty-five euros) to EUR 72,135,050.- (seventy-two million one hundred thirty-five thousand and fifty euros) by the
issue of the 2,109,373 (two million one hundred and nine thousand three hundred seventy-three) new ordinary shares
(the «New Shares»), each having a par value of EUR 25.- (twenty - five euros) subject to the payment of a share premium
in the amount of EUR 210,937,258.73 (two hundred and ten million nine hundred thirty-seven thousand two hundred
fifty-eight euros and seventy-three eurocents).
<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Payment - Description of the contributioni>
Thereupon intervenes:
The Shareholder, represented as stated here above, which declares to subscribe for the 2,109,373 new ordinary
shares together with a total share premium for a global amount of EUR 210,937,258.73 (two hundred and ten million
nine hundred thirty-seven thousand two hundred fifty-eight euros and seventy-three eurocents) and to have them fully
paid by way of contribution in kind consisting of all the assets and liabilities (universality) of the Shareholder (the «Con-
tribution») structured as described in the balance sheet of the Shareholder dated today, 4 August 2006, signed by duly
authorised member(s) of the board of directors of the Shareholder, (the «Balance Sheet») which will remain annexed
to the present deed.
In addition to the items mentioned above, any and all additional assets and liabilities of the Shareholder that would
exist at the date hereof, not mentioned because unknown, are also contributed with all the rights, commitments and
obligations which could be attached thereto in any manner whatsoever, to the Company.
<i>Evaluationi>
The total net value of this contribution in kind is valuated at EUR 263,671,583.73 (two hundred sixty three million,
six hundred seventy-one thousand, five hundred eighty-three euros and seventy-three eurocents) of which EUR
52,734,325.- (fifty two million seven hundred thirty-four thousand three hundred twenty-five euros) were allocated to
the share capital account, the remainder of EUR 210,937,258.73 (two hundred and ten million nine hundred thirty-seven
thousand two hundred fifty eight euros and seventy-three eurocents) being allocated to share premium.
<i>Documents evidencing the ownership and valuation of the Contributioni>
All the assets and liabilities as documented in the Balance Sheet are contributed to the Company.
All the assets and liabilities contributed (universality) as documented in the Balance Sheet have been the subject of a
report established by the board of directors of the Company, concluding as follows:
«Conclusion:
On the date hereof, the value of the contribution in kind to be made to the Company by the sole shareholder are
worth at least the value of the new shares to be issued by the Company to the sole shareholder».
This report, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
<i>Effective implementation of the contributioni>
The Shareholder, here represented as stated here above, declares, with respect to the Contribution, that:
- it is the owner of all the assets and liabilities to be contributed to the Company;
106295
- the Contribution will be effective from a Luxembourg point of view from the date of the notarial deed enacting the
increase of share capital of the Company by creating and issuing the New Shares; and
- it shall procure that all the formalities required by any involved foreign law (submission of new shareholders lists to
the commercial registers and similar registration matters, formalisation of debts transfers) subsequent to the Contribu-
tion shall be carried out upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said Contribution in order
to duly formalise the Contribution to the Company and to render it effective anywhere and towards any third party.
Further to the here before documented increase in the share capital of the Company, the share capital of the Company
is owned as follows:
<i>Second resolutioni>
The Shareholder decides to reduce the share capital by an amount of EUR 19,400,725.- (nineteen million, four hun-
dred thousand, seven hundred and twenty-five euros) in order to bring it from its current amount of EUR 72,135,050.-
(seventy-two million one hundred thirty-five thousand and fifty euros) to EUR 52,734,325.- (fifty two million seven hun-
dred thirty-four thousand three hundred and twenty-five euros) by cancellation of 776,029 (seven hundred seventy-six
thousand and twenty-nine) of its own shares, together with the relating share premium, held by the Company in its
portfolio subsequent to the Contribution.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder decides to amend article eight of the articles of incorporation of the Company, which will hence-
forth have the following wording:
«The Company’s capital is set at 52,734,325.- EUR (fifty-two million seven hundred thirty-four thousand three hun-
dred twenty-five euros) represented by 2,109,373 (two million one hundred and nine thousand three hundred seventy-
three) Shares of EUR 25.- (twenty-five euro) each.»
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costs - Estimationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately 7,000.- Euro.
As the contribution in kind consists of all the assets and liabilities (entire property) of BURGER KING (GIBRALTAR)
LIMITED, a company having its registered office in a State of the European Union, nothing withheld or excepted, the
Company expressly refers, for the contribution described above made by the Shareholder, to the application of Article
4-1 of the Luxembourg law of December 29, 1971, which provides for capital tax exemption
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that on request of the appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they, as represented here above, signed together with the
notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatre août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
BURGER KING (GIBRALTAR) LIMITED une société ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, en-
registrée auprès du COMPANIES HOUSE (GIBRALTAR) LIMITED of 317 Main Street Gibraltar sous le numéro 96451
(l’«Associé»), détenteur de 776.029 parts sociales du capital social de la Société;
L’Associé est ici représenté par Melle Pascale Sicurani, Avocat, demeurant professionnellement au 20, avenue Mon-
terey, L-2163 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités d’enregistrement.
Laquelle partie, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d’acter qu’elle est l’associé unique de
BURGER KING (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, avec un capital social de EUR 19.400.725,-, enregistrée auprès du registre du commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B - 116 769 (ci-après dénommée la «Société»), établie suivant un acte passé
par le notaire instrumentant en date du 24 mai 2006, qui n’a pas encore été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Tout ceci ayant été déclaré, la partie comparante, détenant 100% du capital de la Société, a immédiatement procédé
à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé décide d’augmenter le capital social d’un montant de 52.734.325,- EUR (cinquante-deux millions sept cent
trente-quatre mille trois cent vingt-cinq euros) afin de le porter du montant de son montant actuel de 19.400.725,- EUR
(dix-neuf millions quatre cent mille sept cent vingt-cinq euros) à 72.135.050,- EUR (soixante-douze millions cent trente-
Shareholder
Total number
Share capital
of Shares
in EUR
BURGER KING (GIBRALTAR) LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,885,402
72,135,050.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,885,402
72,135,050.-
106296
cinq mille cinquante euros) par la création et l’émission de 2.109.373 (deux millions cent neuf mille trois cent soixante-
treize) parts sociales nouvelles (les «Nouvelles Parts Sociales») d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros)
chacune ensemble avec une prime d’émission d’un montant de 210.937.258,73 EUR (deux cent dix millions neuf cent
trente-sept mille deux cent cinquante-huit euros et soixante-treize eurocents).
<i>Souscription - Libération - Description de l’apporti>
L’Associé, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux 2.109.373 parts sociales nouvelles ensemble
avec une prime d’émission d’un montant de 210.937.258,73 EUR (deux cent dix millions neuf cent trente-sept mille deux
cent cinquante-huit euros et soixante-treize eurocents) et procède à la libération intégrale des Nouvelles Parts Sociales
au moyen d’un apport en nature (l’«Apport») consistant en l’ensemble de ses actifs et passifs (universalité de patrimoine)
composés comme décrit dans le bilan de l’Associé daté de ce jour, le 4 août 2006, signé par tout membre dûment auto-
risé du conseil de gérance de l’Associé, (le «Bilan») lequel restera ci-annexé.
En plus de ce qui figure ci-dessus, tout autre actif et passif de l’Associé qui existerait à la date ci-dessus indiquée, non
mentionné car inconnu est aussi apporté à la Société avec tous les droits, engagement et obligations, qui pourraient ou
pourront y être attachés de quelque manière que ce soit.
<i>Evaluationi>
La valeur nette de cet apport en nature est estimée à 263.671.583,73 EUR (deux cent soixante-trois millions six cent
soixante et onze mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et soixante-treize eurocents) dont 52.734.325,- EUR (cinquan-
te-deux millions sept cent trente-quatre mille trois cent vingt-cinq euros) ont été alloués au compte du capital social, le
solde de 210.937.258,73 EUR (deux cent dix millions neuf cent trente-sept mille deux cent cinquante-huit euros et
soixante-treize eurocents) étant alloué au compte de prime d’émission.
<i>Documents établissant la propriété et la valeur de l’Apporti>
Tous les actifs et passifs tels que documentés au Bilan sont apportés à la Société.
Tous les actifs et passifs apportés tels que documentés au Bilan ont fait l’objet d’un rapport établi par le conseil de
gérance de la Société, concluant comme suit:
«Conclusion:
On the date hereof, the value of the contribution in kind to be made to the Company by the sole shareholder are
worth at least the value of the new shares to be issued by the Company to the sole shareholder».
Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera
annexé aux présentes pour être soumis aux formalités de l’enregistrement avec elles.
<i>Réalisation effective de l’Apporti>
L’Associé, ici représenté comme décrit ci-dessus, déclare, s’agissant de l’Apport, que:
- elle est la propriétaire de tous les actifs et passifs apportés à la Société;
- l’Apport sera effectif d’un point de vue luxembourgeois à partir de la date de l’acte notarié portant augmentation
du capital social de la Société par création et émission des Nouvelles Parts Sociales; et
- toutes autres formalités requises par le droit de toute juridiction étrangère impliquée (communication de listes des
nouveaux associés aux registres de commerce locaux, notifications de transfert de créances et autres formalités d’en-
registrement) suite à l’Apport seront engagées dès réception de la copie certifiée de l’acte notarié documentant ledit
apport en nature afin de formaliser dûment l’Apport à la Société et de le rendre effectif partout et envers toute tierce
partie.
Suite à l’augmentation de capital de la Société telle que décrite ci-avant, le capital de la Société est détenu comme suit:
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé décide de réduire le capital social d’un montant de 19.400.725,- EUR (dix-neuf millions quatre cent mille
sept cent vingt-cinq euros) afin de le porter de son montant actuel de 72.135.050,- EUR (soixante-douze millions cent
trente-cinq mille cinquante euros) à 52.734.325,- EUR (cinquante-deux millions sept cent trente-quatre mille trois cent
vingt-cinq euros) par annulation des 776.029 (sept cent soixante-seize mille vingt-neuf) parts sociales, ensemble avec la
prime d’émission y attachée, détenues en propre par la Société, suite à l’Apport.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé décide de modifier l’article huit des statuts de la Société, lequel sera dorénavant libellé comme suit:
«Le capital social de la Société est fixé à 52.734.325,- EUR (cinquante-deux millions sept cent trente-quatre mille trois
cent vingt-cinq euros) représenté par 2.109.373 (deux millions cent neuf mille trois cent soixante-treize) parts sociales
d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euro) chacune.»
L’ordre du jour étant épuise, la réunion est clôturée.
<i>Frais - Estimationi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte sont évalués à environ 7.000,- Euros.
S’agissant de l’apport consistant en l’ensemble des actifs et passifs de BURGER KING (GIBRALTAR) LIMITED, une
société constituée sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne, aucun actif ou passif n’étant retenu ou
Associé
Nombre total de
Capital social
Parts Sociales
en EUR
BURGER KING (GIBRALTAR) LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.885.402
72.135.050,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.885.402
72.135.050,-
106297
exclu de l’apport, la Société se réfère expressément à l’Article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 portant sur l’exemp-
tion de l’impôt sur le capital.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, tels que représentés ci-dessus, ont signé le
présent acte avec le notaire.
Signé: P. Sicurani, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, vol. 29CS, fol. 34, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114353.3/211/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
BURGER KING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 116.769.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
43708 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 24 octobre 2006.
(114354.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
COMPARTILUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 41.626.
—
Veuillez noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005, la dénomi-
nation et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Gérard Birchen, Administrateur;
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- Monsieur Robert Hovenier, Président.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03691. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112160.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
IMPE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.852.675,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 87.846.
—
EXTRAIT
L’associé de la Société, Guido Paolo Gamucci, a changé son adresse privée à Blossom Terrace 301, 1-14-1 Akasaka,
Minato-Ku, 107-0052 Tokyo, Japon.
L’associé de la Société, Lamberto Tacoli, a changé son adresse privée à Via Laura Bassi Veratti 36, 40124 Bologna,
Italie.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05792. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114181.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Luxembourg, le 21 août 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
<i>Pour COMPARTILUX S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
S. Michel
<i>Gérantei>
106298
HENNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 93.984.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04538, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114048.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
COLYSEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 90.140.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02689, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114049.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
SOLUFAR, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE POUR FOUILLES ARCHEOLOGIQUES, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6481 Echternach, 4, rue Comte Sigefroi.
R. C. Luxembourg B 111.841.
—
L’an deux mille six, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
Ont comparu:
1. Madame Maria Noémia Ribeiro Da Costa, femme de ménage, épouse de Monsieur Adriano Da Rocha, ouvrier,
demeurant à L-6250 Scheidgen, 20, Cité au Bois.
2. Madame Paula Teresa Fernandes Da Silva, femme de ménage, épouse de Monsieur Manuel Rodrigues Alves,
ouvrier, demeurant à L-6481 Echternach, 4, rue Comte Sigefroi.
Lesquelles comparantes ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
Qu’elles sont les seules associées de la société à responsabilité limitée SOLUFAR, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE
POUR FOUILLES ARCHEOLOGIQUES, S.à r.l., avec siège social à L-6481 Echternach, 4, rue Comte Sigefroi, inscrite
au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 111.841.
Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 novembre 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1360 du 9 décembre 2005.
Que le capital social de la société s’élève à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)
parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, qui sont réparties comme suit:
Ensuite les comparantes ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
Les associées décident de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
Art. 3. (alinéa 1
er
). La société a pour objet:
a) l’exploitation d’une entreprise de fouilles dans le domaine archéologique;
b) l’exploitation d’une entreprise de construction;
c) l’exploitation d’une entreprise de peinture en bâtiment.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associées acceptent la démission de Mesdames Maria Noémia Ribeiro Da Costa et Paula Teresa Fernandes Da
Silva, en tant que gérantes de la société et leur accordent pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat.
<i>Troisième résolutioni>
Les associées décident de nommer comme gérants dans la branche a) pour une durée indéterminée:
1) Monsieur Adriano Da Rocha, ouvrier, demeurant à L-6250 Scheidgen, 20, Cité au Bois.
2) Monsieur Manuel Rodrigues Alves, ouvrier, demeurant à L-6481 Echternach, 4, rue Comte Sigefroi.
Est nommé gérant dans les branches b) +c) pour une durée indéterminée:
- Monsieur Albert Weber, indépendant, demeurant à L-2737 Luxembourg, 35, rue Wurth Paquet.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
Signature.
1. Madame Maria Noémia Ribeiro Da Costa, prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2. Madame Paula Teresa Fernandes Da Silva, prénommée, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
106299
Chaque gérant peut engager la société par sa signature individuelle jusqu’à concurrence du montant de deux mille
euros (EUR 2.000,-).
Au-delà du montant de deux mille euros (EUR 2.000,-), la société est engagée par les signatures conjointes de deux
gérants, la co-signature du gérant de la branche ayant toujours un caractère de signature obligatoire.
Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire instrumentant d’après leurs
noms, prénoms, états et demeures, elles ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Ribeiro Da Costa, P. Fernandes Da Silva, A. Da Rocha, M. Rodrigues Alves, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 22 juin 2006, vol. 362, fol. 30, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée, à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(111992.3/201/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2006.
MOUSEL ET KLEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4451 Belvaux, 266, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 28.203.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02700, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114050.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
MOUSEL ET KLEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4451 Belvaux, 266, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 28.203.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02701, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114051.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
MOUSEL ET KLEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4451 Belvaux, 266, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 28.203.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02698, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114052.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
INTERNATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme
Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 16.291.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04532, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 2006.
(114222.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Echternach, le 17 octobre 2006.
H. Beck.
Belvaux, le 23 octobre 2006.
Signature.
Belvaux, le 23 octobre 2006.
Signature.
Belvaux, le 23 octobre 2006.
Signature.
<i>Pour INTERNATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT (LUXEMBOURG) S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers
106300
WORK & CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 78.237.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT00653, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114053.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
ALSINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 120.287.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 19 octobre 2006 que, sur base du contrat de transfert
de parts sociales signé en date du 19 septembre 2006, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts so-
ciales de la société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Luxembourg, le 19 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05904. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114106.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
GAMING INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 119.813.
—
EXTRAIT
Il résulte de conventions de transfert de parts sociales prenant effet au 4 octobre 2006 que:
- PERMIRA EUROPE III L.P.1, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, a trans-
féré 124 parts sociales ordinaires de la Société à GAMINGHOUSE S.A., une société de droit Luxembourgeois ayant son
siège social au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 120 007;
- PERMIRA EUROPE III L.P.2, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, a trans-
féré 359 parts sociales ordinaires de la Société à GAMINGHOUSE S.A., précitée;
- PERMIRA EUROPE III, GmbH & CO. KG, ayant son siège social à 10, Kardinal Faulhaber Strasse, Fünf Höfe, D-
80333 Munich, a transféré 5 parts sociales ordinaires de la Société à GAMINGHOUSE S.A., précitée;
- PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter
Port, Guernsey, a transféré 3 parts sociales ordinaires de la Société à GAMINGHOUSE S.A., précitée;
- PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey,
a transféré 9 parts sociales ordinaires de la Société à GAMINGHOUSE S.A., précitée.
Il en résulte, qu’à compter du 4 octobre 2006, le capital de la Société est réparti comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05788. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114201.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Strassen, le 23 octobre 2006.
Signature.
Désignation de l’Associé
Nombre
de Parts
IBERSUIZAS CAPITAL FUND II LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
<i>Pour ALSINA, S.à r.l.
i>J. Tulkens
<i>Géranti>
GAMINGHOUSE S.A.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales ordinaires
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales ordinaires
S. Michel
<i>Gérantei>
106301
LINANE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 120.296.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 19 octobre 2006 que, sur base du contrat de transfert
de parts sociales signé en date du 19 septembre 2006, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts so-
ciales de la société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Luxembourg, le 19 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05906. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114110.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
VERINUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 120.301.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 19 octobre 2006 que, sur base du contrat de transfert
de parts sociales signé en date du 19 septembre 2006, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts so-
ciales de la société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Luxembourg, le 19 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05908. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114113.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
EXANE FUNDS 1, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R. C. Luxembourg B 117.281.
—
<i>Extrait de la résolution circulaire du conseil d’administration datée du 31 août 2006i>
Démission d’un administrateur:
Le conseil d’administration (le «Conseil») de la société EXANE FUNDS1 (la «Société») prend acte de la démission
de M. Emmanuel Courant de sa fonction d’Administrateur au sein de la Société avec effet au 28 juillet 2006.
Le Conseil décide de ne pas pourvoir à son remplacement dans l’immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05831. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114259.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Désignation de l’Associé
Nombre
de Parts
IBERSUIZAS CAPITAL FUND II LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
<i>Pour LINANE, S.à r.l.
i>J. Tulkens
<i>Géranti>
Désignation de l’Associé
Nombre
de Parts
IBERSUIZAS CAPITAL FUND II LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
<i>Pour VERINUS, S.à r.l.
i>J. Tulkens
<i>Géranti>
Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures
106302
SIENNA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 45.322.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 26 juin 2006 à 10.00 heures à Luxembourg, 23, i>
<i>avenue de La Porte-Neuvei>
- Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats de Madame Denise Vervaet, Joëlle Lietz et
LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC, Administrateurs.
L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de
Monsieur Pierre Schill.
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05842. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114147.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
EASTWOOD S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 26.517.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 17 octobre 2006 à 15.00 heuresi>
<i>Résolutioni>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler les mandats de M. Jean Quintus, de M Koen
Lozie et de COSAFIN S.A. représentée par M Jacques Bordet, au poste d’Administrateurs et de M. Noël Didier, Com-
missaire aux Comptes.
- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05844. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114150.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
GAMINGHOUSE S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 120.007.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par les actionnaires de la Société le 9 octobre 2006i>
Il résulte des résolutions des actionnaires du 9 octobre 2006 que:
- les actionnaires ont accepté la démission de Monsieur Alistair Boyle
- les actionnaires ont nommé M. Stefan Oostvogels, né le 21 avril 1962 à Bruxelles, Belgique, ayant son adresse pro-
fessionnelle au 20, avenue Monterey, L-2016 Luxembourg en tant que nouvel administrateur, avec effet immédiat, son
mandat expirant immédiatement après l’assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2012 delibérant sur les comptes
annuels cloturés au 31 décembre 2011.
Il en résulte qu’à compter du 9 octobre 2006, le conseil d’administration de la Société est composé comme suit:
- Séverine Michel
- Paul Guilbert
- Stefan Oostvogels
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05787. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114205.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
S. Michel
<i>Administrateuri>
106303
GOIANA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 82.476.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2006, réf. LSO-BV03484, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114153.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
TECHOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.690.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV04949, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114157.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
MATRIX GERMAN PORTFOLIO ONE KAISERSLAUTERN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 112.078.
—
<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société daté du 17 octobre 2006i>
En vertu de l’acte de transfert de parts daté du 17 octobre 2006, MATRIX GERMAN PORTFOLIO No 1 HOLDCO,
S.à r.l., une société régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg a transféré l’intégralité de ses parts sociales aux sociétés suivantes de la manière suivante:
Luxembourg, le 17 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04834. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114160.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
EXANE FUNDS 2, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hespérange, 33, rue de Gasperich.
R. C. Luxembourg B 114.732.
—
<i>Extrait de la résolution circulaire du conseil d’administration datée du 31 août 2006i>
Démission d’un administrateur:
Le conseil d’administration (le «Conseil») de la société EXANE FUNDS2 (la «Société») prend acte de la démission
de M. Emmanuel Courant de sa fonction d’Administrateur au sein de la Société avec effet au 28 juillet 2006.
Le Conseil décide de ne pas pourvoir à son remplacement dans l’immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05835. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114264.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Luxembourg, le 17 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 20 octobre 2006.
Signature.
1. A la société MATRIX EPH, S.à r.l., société régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25B,
boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg;
Nonante-quatre parts sociales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
2. A la société MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED, société régie par le droit
de Guernsey, ayant son siège social a Investec House, St. Peter Port, Guernsey GY1 3RP;
Six parts sociales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Soit l’intégralité des parts sociales de la société - cent parts sociales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
H.-P. Schut
<i>Géranti>
Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures
106304
FARINA EUROPEAN INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 31.647.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 17 octobre 2006 à 10.00 heures à Luxembourgi>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L’Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs:
Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN S.A.
- L’Assemblée Générale décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes:
Monsieur Pierre Schill
Les mandats des Administrateurs viendront à échéance à l’issue de l’assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05859. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114174.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
BURGER KING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 52,734,325.-.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 116.769.
—
In the year two thousand and six, on the thirteenth day of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
- BURGER KING (GIBRALTAR) LIMITED having its registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, registered
with the COMPANIES HOUSE (GIBRALTAR) LIMITED of 317 Main Street Gibraltar under number 96451 (the «Share-
holder»), holder of 2,109,373 shares in the share capital of the Company;
The Shareholder is here represented by Pascale Sicurani, lawyer, residing professionally at 20, avenue Monterey, L-
2163 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party, represented as stated here above and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact that it is the
actual sole shareholder of BURGER KING (LUXEMBOURG), S.à r.l., a private limited liability company («société à re-
sponsabilité limitée»), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, with a share capital of
EUR 52,734,325.-, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B - 116.769
(hereafter referred to as the «Company») and incorporated pursuant to a deed drawn up by the undersigned notary
dated May 24, 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Number 1494.
All this having been declared, the appearing party, holding 100% of the share capital of the Company, represented as
stated here above, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has taken the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder decides to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of EUR 850.- (eight
hundred and fifty euros) so as to bring the Company’s share capital from its current amount of EUR 52,734,325.- (fifty-
two million seven hundred thirty-four thousand three hundred and twenty-five euros) to EUR 52,735,175.- (fifty-two
million seven hundred thirty-five thousand one hundred seventy-five euros) by the issue of 34 (thirty-four) new ordinary
shares (the «New Shares») each having a par value of EUR 25.- (twenty-five euros);
<i>Second resolutioni>
The Shareholder hereby acknowledges that:
1) The New Shares shall be paid in by way of the issue of two ordinary shares of USD 1.-, each, to the Company by
BK AsiaPac PTE LTD (the «Singapore Participation»), a company incorporated in Singapore on April 7, 2006 with reg-
istered offices in 24 Raffles Place, #07-02, Clifford Centre, Singapore 048621 registered with companies register of Sin-
gapore under the number 200605069R (the «Singapore Shares»);
2) The Company currently holds 1 ordinary share of USD 1.-, which corresponds to 100% of the share capital of the
Singapore Participation.
3) BURGER KING ASIA PACIFIC PTE LIMITED, having its principal place of business at 24 Raffles Place, #07-02 Clif-
ford Center, Singapore, 048621 and with registered office at 24 Raffles Place, #07-02 Clifford Center, Singapore, 048621
(BK ASIA PACIFIC) has transferred to the Singapore Participation its business of fast food restaurant operations and
real estate business with related marketing and support services (the «Business») under the terms and conditions of a
business transfer agreement (the «Business Transfer Agreement») executed on June 29, 2006 between the Shareholder,
BK ASIA PACIFIC, the Company and the Singapore Participation;
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
106305
4) Pursuant to the terms and conditions of the Business Transfer Agreement, the Company is entitled to receive the
Singapore Shares and the Shareholder is entitled to receive, in turn, the New Shares issued by the Company. The New
Shares which will be paid up by the issue of the Singapore Shares.
5) The value of the Shareholder’s equity will increase by an amount equal to the current share capital increase of the
Company;
6) The ultimate parent company of both the Shareholder and BK ASIA PACIFIC is BURGER KING CORPORATION,
a company incorporated under the laws of Florida, having its principal place of business at 5505 Blue Lagoon Drive, Mi-
ami, Florida 33126, U.S.A., and with registered office at CT Corporation System, 1200 S. Pine Island Road Plantation,
Florida 33324 USA;
With full knowledge of the above, the Shareholder records the subscription and the full payment of the New Shares
by the Singapore Participation by the issue by it of the Singapore Shares under the following conditions:
<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Payment - Description of the contributioni>
Thereupon intervenes:
The Shareholder, represented as stated here above, which subscribes for the 34 new ordinary shares together with
a total share premium for a global amount of EUR four hundred and forty-eight thousand, two hundred and twenty-nine
(448,229.- Euros); and
The Singapore Participation, here represented by Raffaella Quarato, lawyer, residing professionally at 20, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, by virtue of a proxy dated September 12, 2006 being here annexed, hereby declares
that the New Shares are fully paid up at nominal value, together with a total share premium for a global amount of EUR
four hundred and forty eight thousand, two hundred and twenty nine (Euros 448,229.-) by way of the issue of 2 ordinary
shares of USD 1.- par value, by the Singapore Participation.
<i>Documents evidencing the ownership and valuation of the contributioni>
The Singapore Shares have a value equal to the book value of the Business and will be the subject of a market value
statement being issued by the management of the Singapore Participation and notarized in Singapore.
This report, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Produced to the meeting was a certificate issued by the management of the Singapore Participation dated September
5, 2006 in relation to the book value of the business. Whereby, the Singapore Participation, here represented as stated
here above, has confirmed and approved that the valuation of the Singapore Shares is equal to the net book value of the
Business on the basis of this certificate stating that:
«- BURGER KING (LUXEMBOURG), S.à r.l. (the «Company») is the sole shareholder of BK AsiaPac PTE LTD;
- On July 1, 2006, BK AsiaPac PTE LTD acquired a business of fast food restaurant operations and real estate business
with related marketing and support services (the «Business») for an amount of USD 917,528.- (EUR 448,229.-), being
the value of the Business;
-In the course of September 2006, the Company as the sole shareholder of BK AsiaPac PTE LTD is intended to ap-
prove the increase of its share capital by an amount of EUR 850.- by issue of 34 new shares with a share premium at-
tached for a global value of EUR 448,229.- to be entirely subscribed by the Company, to finance the acquisition of the
Business.»
<i>Effective implementation of the contributioni>
The Singapore Participation, here represented as stated here above, declares, with respect to the Singapore Shares
issued by it, that:
- the Singapore Shares issued to the Company have been newly issued by the Singapore Participation;
- the Company is solely entitled to the Singapore Shares and has (and will have) the power to dispose of the Singapore
Shares;
- the Singapore Shares are and will be, at the date on which they are issued, free of all mortgages and liens or other
securities and obligations;
- there are no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that
the share capital of the Singapore Participation be transferred to him; and
- all formalities subsequent to the issue of the Singapore Shares, required in Singapore, will be effected upon receipt
of a certified copy of the notarial deed documenting the said issue.
Further to the here before documented increase in the share capital of the Company, the share capital of the Com-
pany is owned as follows:
<i>Third resolutioni>
The Shareholder decides to amend article eight of the articles of incorporation of the Company, which will hence-
forth have the following wording:
«The Company’s capital is set at 52,735,175.- EUR (fifty-two million seven hundred thirty-five thousand one hundred
and seventy-five euro) represented by 2,109,407 (two million one hundred and nine thousand four hundred and seven)
Shares of EUR 25.- (twenty-five euro) each.»
There being no further business, the meeting is terminated.
Shareholders
Total number of
Share capital
of Shares
in EUR
BURGER KING (GIBRALTAR) LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,109,407
52,735,175.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,109,407
52,735,175.-
106306
<i>Costs - Estimationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately 7,000.- Euro.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that on request of the appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they, as represented here above, signed together with the
notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le treize juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
BURGER KING (GIBRALTAR) LIMITED une société ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, en-
registrée auprès du COMPANIES HOUSE (GIBRALTAR) LIMITED of 317 Main Street Gibraltar sous le numéro 96451
(l’«Associé»), détenteur de 2.109.373 parts sociales du capital social de la Société;
L’Associé est ici représenté par Pascale Sicurani, juriste, demeurant professionnellement au 20, avenue Monterey, L-
2163 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités d’enregistrement.
Laquelle partie, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d’acter qu’elle est l’associé unique de
BURGER KING (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, avec un capital social de EUR 52.734.325,-, enregistrée auprès du registre du commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B - 116.769 (ci-après dénommée la «Société»), établie suivant un acte passé
par le notaire instrumentant en date du 24 mai 2006 et publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations sous
le numéro 1494.
Tout ceci ayant été déclaré, la partie comparante, détenant 100% du capital de la Société, a immédiatement procédé
à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 850,- (huit cent cinquante euros) pour le porter
de son montant actuel de EUR 52.734.325,- (cinquante-deux millions sept cent trente-quatre mille trois cent vingt-cinq
Euros) à 52.735.175,- EUR (cinquante-deux millions sept cent trente-cinq mille cent soixante-quinze Euros) par l’émis-
sion de 34 (trente-quatre) parts sociales nouvelles (les «Nouvelles Parts Sociales») d’une valeur nominale de 25,- EUR
(vingt - cinq euro) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé reconnaît ci-après que:
1) Les Nouvelles Parts Sociales seront libérées au moyen d’une émission de deux actions ordinaires d’une valeur de
1,- USD; chacune, nouvellement émises par BK AsiaPac PTE LIMITED, («Participation de Singapour») une société cons-
tituée le 7 avril 2006 d’après la loi de la Republique de Singapour avec son siège social au 24 Raffles Place, #07-02, Clif-
ford Centre, Singapore 048621, enregistrée auprès du registre des sociétés de Singapour sous le numéro 200605069R,
les actions ainsi apportées étant ci-après désignées comme les «Actions de Singapour»;
2) La Société détient actuellement 1 action ordinaire d’une valeur de 1,- USD, qui correspond à 100% du capital social
de la Participation de Singapour;
3) BURGER KING ASIA PACIFIC PTE LIMITED, ayant son siège social et son principal établissement à 24 Raffles
Place, #07-02 Clifford Center, Singapore, 048621, (BK ASIA PACIFIC) a transféré des activités de restauration rapide
et de détention immobilière (les «Activités») à la Participation de Singapour suivant les conditions d’un «business trans-
fer agreement» (l’«Business Transfer Agreement») signé le 29 juin 2006 entre l’Associé, BK ASIA PACIFIC, la Société
et la Participation de Singapour;
4) En raison de la relation entre l’Associé et BK ASIA PACIFIC et aux termes du Business Transfer Agreement, la
Société est en droit de recevoir les Actions de Singapour et l’Associé est lui-même en droit de recevoir toutes les Nou-
velles Parts Sociales émises en échange des Actions de Singapour;
5) Les capitaux propres de l’Associé vont augmenter pour un montant égal à la présente augmentation de capital de
la Société;
6) Le détenteur final de l’Associé et de BK ASIA PACIFIC est BURGER KING CORPORATION, une société établie
conformément au droit de la Floride, avec son principal établissement situé au 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida
33126, U.S.A., et son siège social au CT Corporation System, 1200 S. Pine Island Road Plantation, Florida 33324 USA;
En pleine connaissance de ce qui précède, l’Associé constate la libération intégrale des Nouvelles Parts Sociales par
la Participation de Singapour, au moyen de l’émission des Actions de Singapour, sous les conditions suivantes:
<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libération - Description de l’apporti>
Interviennent ensuite aux présentes:
L’Associé, représenté comme indiqué ci-dessus, qui déclare souscrire aux 34 (trente-quatre) parts sociales nouvelles
ensemble avec une prime d’émission pour un montant total de EUR 448.229,- (quatre cent quarante-huit mille deux cent
vingt-neuf euros); et
106307
La Participation de Singapour, représentée par Raffaella Quarato, avocat, demeurant professionnellement au 20, ave-
nue Monterey, L-2163 Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 5 septembre 2006, telle qu’annexée aux pré-
sentes, qui déclare procéder au complet paiement des 34 (trente- quatre) parts sociales nouvelles à leur valeur nominale
assorties d’une prime d’émission pour un montant total de EUR 448.229,- (quatre cent quarante-huit mille deux cent
vingt-neuf euros), par émission de 2 actions de 1,- USD chacune par la Participation de Singapour;
<i>Documents établissant la propriété et la valeur de l’apport en naturei>
Les Actions de Singapour ont une valeur équivalente à la valeur comptable des Activités et feront l’objet d’un certificat
établi par la gérance de la Participation de Singapour notarié à Singapour.
Ce rapport, qui sera signé ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexé
aux présentes pour être formalisé avec elles.
Un certificat émis par la gérance de la Participation de Singapour en date du 12 septembre 2006, relatif à la valeur
comptable des Activités, a été présentée à l’assemblée. La Participation de Singapour, ici représentée comme dit ci -
dessus, a confirmé et approuvé que l’évaluation des Actions de Singapour est équivalente à la valeur comptable des Ac-
tivités, sur la base dudit certificat rédigé comme suit:
«- BURGER KING (LUXEMBOURG), S.à r.l. (the «Company») is the sole shareholder of BK AsiaPac PTE LTD;
- On July 1, 2006, BK AsiaPac PTE LTD acquired a business of fast food restaurant operations and real estate business
with related marketing and support services (the «Business») for an amount of USD 917,528.- (EUR 448,229.-), being
the value of the Business;
- In the course of September 2006, the Company as the sole shareholder of BK AsiaPac PTE LTD is intended to ap-
prove the increase of its share capital by an amount of EUR 850.- by issue of 34 new shares with a share premium at-
tached for a global value of EUR 448,229.- to be entirely subscribed by the Company, to finance the acquisition of the
Business.»
<i>Réalisation effective de l’apporti>
La Participation de Singapour, ici représentée comme dit ci-dessus, déclare, s’agissant des Actions de Singapour ap-
portées par elle, que:
- les Actions Apportées ont été nouvellement émises;
- La Société seule a droit aux Actions de Singapour et a (et aura) le pouvoir de disposer des Actions de Singapour;
- Les Actions de Singapour sont et seront, à la date de l’exécution de la cession, libres de toutes hypothèques et
privilèges ou autres garanties et obligations;
- Il n’y a pas de droit de préemption ni aucun autre droit en vertu duquel une personne peut être habilitée à demander
que le capital social de la Participation de Singapour lui soit transféré; et
- Les formalités postérieures à l’émission des Actions de Singapour, exigées à Singapour, seront effectuées à la récep-
tion de la copie certifiée de l’acte notarié consignant ledit apport en nature.
Suite à l’augmentation de capital de la Société telle que décrite ci-avant, le capital de la Société est détenu comme suit:
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé décide de modifier l’article huit des statuts de la Société, lequel sera dorénavant libellé comme suit:
«Le capital social de la Société est fixé à 52.735.175,- EUR (cinquante-deux millions sept cent trente-cinq mille cent
soixante-quinze euros) représenté par 2.109.407 (deux millions cent neuf mille quatre cent sept euros) parts sociales
d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euro) chacune.»
L’ordre du jour étant épuise, la réunion est clôturée.
<i>Frais - Estimationi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte sont évalués à environ 7.000,- Euros.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, tels que représentés ci-dessus, ont signé le
présent acte avec le notaire.
Signé: P. Sicurani, R. Quarato, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 62, case 11. – Reçu 4.490,79 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114356.3/211/230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Associés
Nombre total de
Capital social
Parts Sociales
en EUR
BURGER KING (GIBRALTAR) LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.109.407
52.735.175,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.109.407
52.735.175,-
Luxembourg, le 29 septembre 2006.
J. Elvinger.
106308
BURGER KING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 116.769.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
44124 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 24 octobre 2006.
(114358.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
FOODCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 10.012.500,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 106.792.
—
Suite à un acte notarié de TOLEDO II CORPORATE INVESTMENTS, S.à r.l. du 22 septembre 2006, TOURNON
MANAGEMENT B.V. a apporté 200.250 parts sociales ordinaires de la Société à TOLEDO II CORPORATE INVEST-
MENTS, S.à r.l., ayant son siège social au 23, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 119
759.
Il en résulte, qu’à compter du 22 septembre 2006, le capital de la Société est réparti comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02871. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114189.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
MP3 HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 312.500,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 113.657.
—
Il résulte de la résolution de l’actionnaire unique de la Société que l’actionnaire:
- A accepté la démission avec effet au 29 septembre 2006 de TMF CORPORATE SERVICES S.A., une société anony-
me, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce du Grand-Duché
de Luxembourg, sous le numéro B 84 993, comme gérant de la Société.
- A nommé pour une durée illimitée les gérants suivants de la Société, avec effet au 29 septembre 2006:
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, sous le numéro B 37 766
- MONTEREY SERVICES S.A., ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg, inscrite au Registre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, sous le numéro B 51 100
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, sous le numéro B 64
474
- A décidé de transférer le siège social de la Société du 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, avec effet au 29 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2006, réf. LSO-BV05680. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114491.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
J. Elvinger.
Parts sociales
ordinaires
- TOLEDO II CORPORATE INVESTMENTS, S.à r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.250
- TORO INVESTMENT, S.à r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150.422
- TORISA, S.à r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.828
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400.500
S. Michel
<i>Gérantei>
<i>Pour la société
i>TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Signataire autorisé
i>Signatures
106309
LUXGALA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.525,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 111.677.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés de la Société le 16 octobre 2006i>
Il résulte des résolutions des associés du 16 octobre 2006 que:
- Les associés ont accepté la démission de Monsieur Paul Guilbert, en tant que gérant de classe A de la Société, ainsi
que celle de Madame Séverine Michel, en tant que gérante de classe A de la Société, avec effet immédiat;
- Les associés ont nommé Monsieur Eddy Perrier, né le 5 juillet 1977 à St Jean de Maurienne, France, ayant son adres-
se professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de classe A, et Monsieur
John Marren, né le 13 juin 1965 à Sligo, Irlande, ayant son adresse professionnelle à Trafalgar Court, Les Banques, St
Peter Port, GY1 3QL Guernsey, en tant que nouveau gérant de classe A, avec effet immédiat et pour une durée indé-
terminée.
Il en résulte qu’à compter du 16 octobre 2006, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
<i>Class A:i>
- Eddy Perrier
- John Marren
<i>Class B:i>
- Alistair Peel
- Bruno Bagnouls
<i>Class C:i>
- Daniele Arendt-Michels
- Kevin Whale
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05793. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114211.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
HCEPP LUXEMBOURG POLAND I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 76.009.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04534, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 2006.
(114225.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
SONAE SIERRA BRAZIL B.V., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.200,-.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 104.462.
—
Il résulte d’une résolution de l’associé unique de la Société en date du 27 septembre 2006 que M. Frederik Foussat,
demeurant professionnellement au 69, boulevard Hausmann, 75008 Paris a été nommé commissaire aux comptes de la
Société avec effet immédiat, son mandat se terminant lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes se
terminant au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, réf. LSO-BV04241. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114336.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
E. Perrier
<i>Gérant de Class Ai>
<i>Pour HCEPP LUXEMBOURG POLAND I, S.à r.l.
i>EXPERTA LUXEMBOURG
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers
<i>Pour la Société
i>Signature
106310
MELLON INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 117.108.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-fifth of September,
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg,
There appeared:
NEPTUNE LLC, incorporated under the laws of Delaware, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite
400, Wilmington, Delaware 19808 (USA), represented by Evelyn Maher, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy given on September 22, 2006.
Said proxy shall be signed ne varietur by the attorney of the above named party and the undersigned notary and shall
remain annexed to the present deed for purposes of registration.
Such appearing party, represented as mentioned above, has requested the undersigned notary to state that:
NEPTUNE LLC, prenamed, is the only partner of the «limited liability company» (société à responsabilité limitée)
existing under the name of MELLON INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»), registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 117.108, with registered office at 73, Côte d’Eich, L-1450
Luxembourg.
The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated May 26, 2006, published
in the Mémorial C number 1550 of August 14, 2006.
The Company’s capital is set at twenty thousand pounds sterling (GBP 20,000.-) represented by two hundred (200)
parts of a nominal value of one hundred pounds sterling (GBP 100.-) each, all entirely subscribed and fully paid up.
The sole partner has resolved to increase the corporate capital of the Company by twenty thousand pounds sterling
(GBP 20,000.-), to bring it from its present amount of twenty thousand pounds sterling (GBP 20,000.-) to forty thousand
pounds sterling (GBP 40,000.-), by the creation and the issue of two hundred (200) parts of a par value of one hundred
pounds sterling (GBP 100.-) each together with total issue premium of eight hundred and fifty-nine million nine hundred
and eighty thousand pounds sterling (GBP 859,980,000.-) to be allocated to a share premium account.
All the two hundred (200) new parts will participate in the profits of the Company as of the date hereof.
All the two hundred (200) new parts have been entirely subscribed by NEPTUNE LLC, prenamed, represented as
aforesaid.
The new parts have been fully paid up by the contribution in kind effected by NEPTUNE LLC of one hundred and
thirty-three million one hundred and seventy-three thousand four hundred and eighty-five (133,173,485) ordinary
shares of one US Dollar (USD 1.-) each, three hundred and fifty-two million four hundred and forty-six thousand and
eighty-two (352,446,082) ordinary shares of one pound sterling (GBP 1.-) each and forty seven million (47,000,000) or-
dinary shares of one euro (EUR 1.-) each entirely paid up, free of all liens, charges and encumbrances representing one
hundred per cent (100%) of the share capital of MELLON INTERNATIONAL LIMITED, a company with registered office
at Mellon Financial Centre, 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, United Kingdom.
It results from a report annexed to the present deed and drawn up in Pittsburg on September 22, 2006, by DELOITTE
FINANCIAL ADVISORY SERVICES LLP, of 2500 One PPG Place, Pittsburgh, PA 15222-5401 (USA), that the shares
contributed have a value of at least eight hundred and sixty million pounds sterling (GBP 860,000,000.-).
The conclusion of said report is the following:
«Based on the above business enterprise values and applying the adjusted book approach, the fair market value of
100 percent of the equity of MIL on a controlling interest basis at the Valuation Date was USD 1,599 million as present
in Exhibit I. for the purpose of the analysis an exchange rate of USD 1.8579 per GBP was considered for all conversions.»
This statement will be signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary and shall stay affixed
to this minute, with which it will be registered.
Pursuant to the preceding resolution, Article 7 of the Articles of Incorporation is amended and shall read henceforth
as follows:
«Art. 7. The capital of the company is fixed at forty thousand pounds sterling (GBP 40,000.-) divided into four hun-
dred (400) parts having a nominal value of one hundred pounds sterling (GPB 100.-) each.»
<i>Expensesi>
The contribution in kind consisting in one hundred per cent (100%) of the shares of MELLON INTERNATIONAL
LIMITED, the Company refers to Article 4.2 of the law of December 29, 1971 which provides for capital exemption.
The expenses, costs, remuneration and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated approximately at EUR 7,000.-.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-
son, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, surname, civil status and
residence, the said person appearing signed with the notary the present original deed.
Suit la version française:
L’an deux mille six, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
106311
A comparu:
NEPTUNE LLC, constituée sous les lois de l’Etat du Delaware, ayant son siège social à 2711 Centerville Road, Suite
400, Wilmington, Delaware 19808 (USA), représentée par Evelyn Maher, avocat demeurant à Luxembourg en vertu
d’une procuration datée du 22 septembre 2006.
Laquelle procuration sera signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, et restera
annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
NEPTUNE LLC, préqualifiée, est l’associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination
de MELLON INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 117.108, avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 mai 2006, publié au Mémorial
C numéro 1550 du 14 août 2006.
Le capital social de la Société est fixé à vingt mille livres sterling (GPB 20.000,-) représenté par deux cents (200) parts
sociales d’une valeur nominale de cent livres sterling (GBP 100,-) chacune, toutes entièrement souscrites et intégrale-
ment libérées.
L’associé unique a décidé d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de vingt mille livres sterling (GPB
20.000,-) pour le porter de son montant actuel de vingt mille livres sterling (GBP 20.000,-) à quarante mille livres sterling
(GBP 40.000,-) par la création et l’émission de deux cents (200) parts sociales d’une valeur nominale de cent livres ster-
ling (GBP 100,-) chacune ensemble avec un total de primes d’émission de huit cent cinquante-neuf millions neuf cent
quatre-vingt mille livres sterling (GBP 859.980.000,-) à affecter à un poste de prime d’émission.
Toutes les deux cents (200) nouvelles parts sociales participeront aux bénéfices de la Société à partir de la date du
présent acte.
Toutes les deux cents (200) nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par NEPTUNE LLC, préqualifiée,
représentée comme précisé ci-avant.
Ces nouvelles parts sociales ont été intégralement libérées par un apport en nature effectué par NEPTUNE LLC de
cent trente-trois millions cent soixante-treize mille quatre cent quatre-vingt-cinq (133.173.485) actions ordinaires d’une
valeur d’un dollar américain (USD 1,-) chacune, trois cent cinquante-deux millions quatre cent quarante-six mille quatre-
vingt-deux (352.446.082) actions ordinaires d’une valeur d’une livre sterling (GBP 1,-) chacune et quarante-sept millions
(47.000.000) d’actions ordinaires d’une valeur d’un euro (EUR 1,-) chacune entièrement libérées, libres de toutes char-
ges quelconques représentant cent pour cent (100%) des actions représentatives du capital social de MELLON INTER-
NATIONAL LIMITED, une société ayant son siège social à Mellon Financial Centre, 160 Queen Victoria Street, London
EC4V 4LA, Royaume Uni.
Il résulte d’un rapport annexé au présent acte et établi à Pittsburg, le 22 septembre 2006 par DELOITTE FINANCIAL
ADVISORY SERVICES LLP, avec adresse professionnelle à 2500 One PPG Place, Pittsburgh, PA 15222-5401 (USA), que
les actions apportées ont une valeur égale à au moins huit cent soixante millions de livres sterling (GBP 860.000.000,-).
La conclusion dudit rapport est la suivante.
«Based on the above business enterprise values and applying the adjusted book approach, the fair market value of
100 percent of the equity of MIL on a controlling interest basis at the Valuation Date was USD 1,599 million as present
in Exhibit I. for the purpose of the analysis an exchange rate of USD 1.8579 per GBP was considered for all conversions.»
Ce rapport sera signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire et restera annexé au présent acte,
avec lequel il sera enregistré.
Suite à la résolution qui précède, l’Article 7 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
Art. 7. Le capital social de la société est fixé à quarante mille livres sterling (GBP 40.000,-), divisé en quatre cents
(400) parts sociales d’une valeur nominale de cent livres sterling (GBP 100,-) chacune.
<i>Fraisi>
L’apport en nature consistant en l’apport de cent pour cent (100%) des actions de MELLON INTERNATIONAL LI-
MITED, la Société se réfère à l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exonération du droit d’apport.
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société pour le présent acte, sont
évalués à approximativement EUR 7.000,-.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de cette même personne et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-
nom usuel, état et demeure, elle a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Maher, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, vol. 155S, fol. 63, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(114359.4/212/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Luxembourg, le 16 octobre 2006.
P. Frieders.
106312
MELLON INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 117.108.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114362.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
MELLON INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 117.108.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-seventh of September.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
NEPTUNE LLC, incorporated under the laws of Delaware, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite
400, Wilmington, Delaware 19808 (USA), represented by Evelyn Maher, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy given on September 22, 2006.
Said proxy shall be signed ne varietur by the attorney of the above named party and the undersigned notary and shall
remain annexed to the present deed for purposes of registration.
Such appearing party represented as mentioned above, has requested the undersigned notary to state that:
NEPTUNE LLC, prenamed, is the only partner of the «limited liability company» (société à responsabilité limitée)
existing under the name of MELLON INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»), R.C.S. Luxembourg B
117.108, with registered office at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated May 26, 2006, published
in the Mémorial C number 1550 of August 14, 2006.
The Articles of Incorporation of said Company have been amended by deed of the undersigned notary dated Sep-
tember 25, 2006 not yet published in the Mémorial C.
The Company’s capital is set at forty thousand pounds sterling (GBP 40,000.-) represented by four hundred (400)
parts of a nominal value of one hundred pounds sterling (GBP 100.-) each, all entirely subscribed and fully paid up.
The sole partner has resolved to increase the corporate capital of the Company by twenty thousand pounds sterling
(GBP 20,000.-), to bring it from its present amount of forty thousand pounds sterling (GBP 40,000.-) to sixty thousand
pounds sterling (GBP 60,000.-), by the creation and the issue of two hundred (200) parts of a par value of one hundred
pounds sterling (GBP 100.-) each together with a total issue premium of two hundred and sixty-two million five hundred
and ninety-six thousand five hundred and sixty-seven pounds sterling (GBP 262,596,567.-) to be allocated to a share
premium account.
All the two hundred (200) new parts will participate in the profits of the Company as of the date hereof.
All the two hundred (200) new parts have been entirely subscribed by NEPTUNE LLC, prenamed, represented as
aforesaid.
The new parts have been fully paid up by the contribution in kind effected by NEPTUNE LLC of thirty five (35) shares
with a par value of four hundred and fifty-four euros (EUR 454.-) each, entirely paid up, free of all liens, charges and
encumbrances representing 100% of the share capital of MELLON FINANCE NO.1 (NETHERLANDS) BV, a company
with registered office at 1012 KK, Amsterdam, Rokin 55, Netherlands.
It results from a balance sheet of MELLON FINANCE NO. 1 (NETHERLANDS) BV dated September 22, 2006 which
balance sheet signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary shall stay affixed to the present
deed with which it will be registered, that the shares contributed have a value of at least three hundred and ninety-one
million seven hundred and seventy-seven thousand and twenty-nine euro (EUR 391,777,029.-) which, applying an ex-
change rate of GBP 0.6703 to EUR 1.- amounts to two hundred and sixty-two million six hundred and sixteen thousand
five hundred and sixty-seven pounds sterling (GBP 262,616,567.-).
Pursuant to the preceding resolution, Article 7 of the Articles of Incorporation is amended and shall read henceforth
as follows:
«Art. 7. The capital of the company is fixed at sixty thousand pounds sterling (GBP 60,000.-) divided into six hundred
(600) parts having a nominal value of one hundred pounds sterling (GPB 100.-) each.»
<i>Expensesi>
The contribution in kind consisting in 100% of the shares of MELLON FINANCE NO.1 (NETHERLANDS) BV, the
Company refers to Article 4.2 of the law of December 29, 1971 which provides for capital exemption.
The expenses, costs, remuneration and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated approximately at 7,000.- EUR.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
Luxembourg, le 16 octobre 2006.
P. Frieders.
106313
The document having been read to the person appearing known to the notary by name, surname, civil status and
residence, the said person appearing signed with the notary the present original deed.
Suit la version française:
L’an deux mille six, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
NEPTUNE LLC, constituée sous les lois de l’Etat du Delaware, ayant son siège social à 2711 Centerville Road, Suite
400, Wilmington, Delaware 19808 (USA), représentée par Evelyn Maher, avocat demeurant à Luxembourg en vertu
d’une procuration datée du 22 septembre 2006.
Laquelle procuration sera signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, et restera
annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
NEPTUNE LLC, préqualifiée, est l’associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination
de MELLON INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), R.C.S. Luxembourg B 117.108, avec siège social à
73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 26 mai 2006, publié au Mémo-
rial C numéro 1550 du 14 août 2006.
Les statuts de ladite Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 25 septembre
2006, non encore publié au Mémorial C.
Le capital social de la Société est fixé à quarante mille livres sterling (GPB 40.000,-) représenté par quatre cents (400)
parts sociales d’une valeur nominale de cent livres sterling (GBP 100,-) chacune, toutes entièrement souscrites et inté-
gralement libérées.
L’associé unique a décidé d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de vingt mille livres sterling (GBP
20.000,-) pour le porter de son montant actuel de quarante mille livres sterling (GBP 40.000,-) à soixante mille livres
sterling (GBP 60.000,-) par la création et l’émission de deux cents (200) parts sociales d’une valeur nominale cent livres
sterling (GBP 100,-) chacune ensemble avec un total de primes d’émission de deux cent soixante-deux millions cinq cent
quatre-vingt-seize mille cinq cent soixante-sept livres sterling (GBP 262.596.567,-) à affecter à un poste de prime d’émis-
sion.
Toutes les deux cents (200) nouvelles parts sociales participeront aux bénéfices de la Société à partir de la date du
présent acte.
Toutes les deux cents (200) nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par NEPTUNE LLC, préqualifiée,
représentée comme précisé ci-avant.
Ces nouvelles parts sociales ont été intégralement libérées par un apport en nature effectué par NEPTUNE LLC de
trente-cinq (35) actions d’une valeur nominale de quatre cent cinquante- quatre euros (EUR 454,-) chacune entièrement
libérées, libres de toutes charges quelconques représentant 100% du capital social de MELLON FINANCE NO.1
(NETHERLANDS) BV, une société ayant son siège social à 1012KK, Amsterdam, Rokin 55, Pays Bas.
Il résulte du bilan de MELLON FINANCE NO.1 (NETHERLANDS) BV en date du 22 septembre 2006, lequel après
avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte avec lequel il
sera soumis aux formalités de l’enregistrement, que les actions apportées ont une valeur égale à au moins trois cent
quatre-vingt-onze millions sept cent soixante-dix-sept mille vingt-neuf euros (EUR 391.777.029,-) lequel montant en ap-
pliquant un taux d’échange de GBP 0,6703 à EUR 1,- s’élève à deux cent soixante-deux millions six cent seize mille cinq
cent soixante-sept livres sterling (GBP 262.616.567,-).
Suite à la résolution qui précède, l’Article 7 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
Art. 7. Le capital social de la société est fixé à soixante mille livres sterling (GBP 60.000,-), divisé en six cents (600)
parts sociales d’une valeur nominale de cent livres sterling (GBP 100,-) chacune.
<i>Fraisi>
L’apport en nature consistant en l’apport de 100% des actions de MELLON FINANCE NO.1 (NETHERLANDS) BV,
la Société se réfère à l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exonération du droit d’apport.
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société pour le présent acte, sont
évalués à approximativement 7.000,- EUR.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de cette même personne et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-
nom usuel, état et demeure, elle a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Maher, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, vol. 155S, fol. 63, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(114359.5/212/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Luxembourg, le 16 octobre 2006.
P. Frieders.
106314
EUROINTERVENTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 33.350.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04536, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 2006.
(114227.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
TATAMI COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 59.400.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04539, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 2006.
(114231.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
TATAMI COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 59.400.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04542, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 2006.
(114233.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
KLÖCKNER PENTAPLAST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 84.253.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 27 septembre 2006, les actionnaires ont pris les dé-
cisions suivantes:
- Renouvellement du mandat de BDO DEUTSCHE WARENTREUHAND AG, avec siège social au 59, Berliner Allee,
D-40005 Düsseldorf, Allemagne en tant que réviseur d’entreprises pour une période venant à échéance lors de l’As-
semblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes consolidés de l’exercice se terminant le 30 septembre 2006 et
qui se tiendra en 2007.
- Acceptation de la démission de Madame Babette Chambre, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, de son poste d’administrateur avec effet immédiat.
- Acceptation de la nomination de Madame Danielle Arendt-Michels, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Ma-
thias Hardt, L-1717 Luxembourg, au poste d’administrateur de la société avec effet immédiat et pour une période venant
à échéance lors de l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes se terminant au 30 septembre 2006 et qui
se tiendra en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05192. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114321.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
<i>Pour EUROINTERVENTION S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers
<i>Pour TATAMI COMPANY S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers
<i>Pour TATAMI COMPANY S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers
Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Signature.
106315
ASI GLOBAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 52.232.
—
Les comptes annuels au 31 mars 2005, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04544, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 2006.
(114236.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
INHOLD, INVESTMENTS HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 7.066.
—
Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05814, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
(114240.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
SODEFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 52.389.
—
Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01193, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
(114242.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
EXUL INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 108.564.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, réf. LSO-BS09379, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2006.
(114246.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
REMBRANDT V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.020.400,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 88.975.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05883, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114254.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
<i>Pour ASI GLOBAL S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG
M. Pietropaolo-Del Col / S. Wallers
FIDUPAR
Signatures
FIDUPAR
Signatures
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
P. Gallasin.
106316
OTTAWA (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 111.233.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-ninth day of September.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
ABBOTTSVILLE HOLDINGS LIMITED, a company organised and incorporated under the laws of Ireland with its reg-
istered office at 5 Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, Republic of Ireland (registra-
tion number: 198531),
here represented by Mr Olivier Jarny, private employee, residing professionally at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-
1115 Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 27th September 2006.
The said proxy after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed, which shall be filed with the registration authorities in Luxembourg.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state the following:
- That ABBOTTSVILLE HOLDINGS LIMITED is the sole actual shareholder of OTTAWA (LUXEMBOURG), S.à r.l.
(registration number B 111.233) with its registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg (the
«Company»), and which was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 7th October 2005, and
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 273 of 7th February 2006;
- The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by
one hundred and twenty-five (125) shares, each having a par value of one hundred euros (EUR 100.-), which shares are
fully subscribed and paid up;
- That the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the corporate capital by an amount of one million seven hundred and two
thousand four hundred euros (EUR 1,702,400.-) to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred
euros (EUR 12,500.-) to one million seven hundred and fourteen thousand nine hundred euros (EUR 1,714,900.-) by
issuance of seventeen thousand and twenty four (17,024) new shares with a par value of one hundred euros (EUR 100.-
) each, having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
The sole shareholder represented as stated hereabove, decides to fully subscribe for the seventeen thousand and
twenty-four (17,024) new shares and to have them fully paid up by contribution in kind of one million seven hundred
and two thousand four hundred (1,702,400) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) per share representing 99,90%
of the shares of the company OTTAWA (BELGIUM) S.p.r.l, a société privée à responsabilité limitée incorporated in
Belgium by a deed of M
e
Denis Deckers, notary residing in Bruxelles on 28th July, 2005, (registration number:
0875.343.143) and having its registered office at 97, rue Royale, Brussels 1000.
It results from a certificate dated on 27th September 2006, by the management of OTTAWA (BELGIUM) S.p.r.l, that:
«- ABBOTTSVILLE HOLDINGS LIMITED is the owner of one million seven hundred and four thousand one hundred
and thirteen (1,704,113) shares, being 100% of the total share capital of OTTAWA (BELGIUM) S.p.r.l;
- such shares are fully paid-up;
- ABBOTTSVILLE HOLDINGS LIMITED is the entity entitled to the shares in the capital of OTTAWA (BELGIUM)
S.p.r.l and possesses the power to dispose of the shares;
- none of the shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usu-
fruct on the shares and none of the shares are subject to any attachment
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand
that one or more of the shares be transferred to him;
- according to the law of Belgium and the articles of association of the company, such shares are freely transferable.
- on 27th September 2006, the one million seven hundred and two thousand four hundred (1,702,400) shares to be
contributed to OTTAWA (LUXEMBOURG), S.à r.l. are worth one million seven hundred and two thousand four hun-
dred euros (EURO 1,702,400.-), this estimation being based on generally accepted accountancy principles and on the
attached balance sheet of the Company as per the provisional balance sheet of OTTAWA (BELGIUM) S.p.r.l. as at 27th
September, 2006.»
Such certificate, after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed
to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to amend article 5.1 of the articles of incorporation which will henceforth have the
following wording:
«Art. 5. Capital.
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at one million seven hundred and fourteen thousand nine hundred eu-
ros (EUR 1,714,900.-) represented by seventeen thousand one hundred and forty-nine (17,149) shares in registered
form with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each, all subscribed and fully paid up.»
106317
<i>Costsi>
Insofar as the contribution in kind results in the company OTTAWA (LUXEMBOURG), S.à r.l. holding more than
65% (sixty-five per cent), in specie 99,90%, of the shares issued by a Company incorporated in the European Union, the
Company refers to Articles 4-2 of the law dated December 29, 1971, which provides for capital exemption.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately three thousand six hundred euros (EUR 3,600.-).
The undersigned notary, who understand and speaks English, states herewith, that on the request of the above ap-
pearing party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between
the English and French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt neuf septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ABBOTTSVILLE HOLDINGS LIMITED, une société de droit irlandais, établie et ayant son siège social à 5 Harbour-
master Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, République Irlandaise (enregistrée sous le numéro
198531),
ici représentée par Monsieur Olivier Jarny, employé privé, avec adresse professionnelle au 2, boulevard Konrad Ade-
nauer, L-1115 Luxembourg,
en vertu d’une procuration qui lui a été donnée par la comparante en date du 27 septembre 2006, laquelle procura-
tion restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée
au présent acte pour être soumise aux formalités de l’enregistrement.
La comparante représentée comme dit ci-avant a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Que ABBOTTSVILLE HOLDINGS LIMITED est l’associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous
la dénomination de OTTAWA LUXEMBOURG, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 111.233, ayant son siège social au 2, bou-
levard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 7 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
o
273 du 7 février 2006;
- Que le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-
cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes entièrement libérées:
L’Associée unique a adopté les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de un million sept cent deux mille
quatre cents euros (EUR 1.702.400,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) à un million sept cent quatorze mille neuf cents euros (EUR 1.714.900,-), par la création et l’émission de dix
sept mille vingt-quatre (17.024) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune ayant
les même droits et obligations que les parts existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
L’Associée unique, représenté comme dit ci-dessus, a décidé de souscrire les dix sept mille vingt quatre nouvelles
parts (17.024) et les libérer entièrement par un apport en nature consistant en un million sept cent deux mille quatre
cents (1.702.400) parts de un euro (EUR 1,-) chacune, représentant 99,9% des parts dans la société OTTAWA (BELGI-
QUE) S.p.r.l, une société privée à responsabilité limitée, constituée en Belgique par acte notarié du 28 Juillet 2005, dé-
livré par Maître Denis Deckers, notaire de résidence à Bruxelles, enregistré sous le numéro: 0875.343.143 et ayant son
siège social au 4
ème
étage, 97, rue Royale à Bruxelles B-1000.
Il résulte d’un certificat délivré par la gérance de OTTAWA (BELGIQUE) S.p.r.l. émis date du 27 septembre 2006,
déclare et confirme que:
- ABBOTTSVILLE HOLDINGS LIMITED est propriétaire de un million sept cent quatre mille cent treize (1.704.113)
parts sociales correspondant à 100% du capital social de la Société OTTAWA (BELGIQUE) S.p.r.l.;
- ces parts sociales sont entièrement libérées;
- ABBOTTSVILLE HOLDINGS LIMITED est le seul ayant droits sur ces actions et ayant les pouvoirs d’en disposer;
- aucune des parts sociales n’est grevée de gage ou d’usufruit, il n’existe aucun droit à disposition des tiers d’acquérir
un tel gage ou usufruit et aucune des parts sociales n’est sujette à saisie;
- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de
se voir attribuer une ou plusieurs parts sociales;
- selon la loi Belge et les statuts de la société, ces parts sociales sont librement transmissibles.
- en date du 27 septembre 2006, les un million sept cent deux mille quatre cents (1.702.400) parts sociales à apporter
à OTTAWA ont une valeur de un million sept cent deux mille quatre cents euros (EUR 1.702.400,-), cette valeur étant
basée sur des principes comptables généralement acceptés et reprise dans le bilan provisoire de OTTAWA (BELGI-
QUE) S.p.r.l. du 27 septembre 2006.
Ledit certificat, après signature ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, restera
annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement des autorités luxembourgeoises.
106318
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique décide de modifier l’article 5.1 des statuts de la société qui aura la teneur suivante:
«Art 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à un million sept cent quatorze mille neuf cents euros (EUR 1.714.900,-) représenté par
dix sept mille cent quarante-neuf (17.149) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de cent euros
(EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Dans la mesure où l’apport en nature a pour résultat une participation de la Société OTTAWA de plus de 65%, en
l’espèce 99,9% des parts émises par une société existant dans l’Union Européenne, la société se réfère à l’article 4-2 de
la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exemption du droit d’apport.
Les dépenses, coûts, frais et honoraires, de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société suite au présent
acte, sont estimés à trois mille six cents euros (EUR 3.600,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et
le texte français, le texte anglais fera fois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: O. Jarny, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, vol. 155S, fol. 62, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114413.3/220/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
OTTAWA (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 111.233.
—
Statuts coordonnés déposés au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114415.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
MENA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 8.273.
—
Affectation du résultat sur les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2006,
réf. LSO-BV05816, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
(114247.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
CLCC S.A., COBELFRET LORANG CAR CARRIERS, Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 82.290.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2006i>
Messieurs Arthur Lorang, Norbert Theisen, Freddy Bracke, Pieter Belet et la société COBELFRET WATERWAYS
N.V. (anciennement UBEM N.V.) représentée par M. Pierre Cigrang sont renommés administrateurs.
Monsieur Jozef Adriaens est renommé commissaire aux comptes.
Tous les mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05154. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(114368.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Luxembourg, le 18 octobre 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 18 octobre 2006.
G. Lecuit.
FIDUPAR
Signatures
Certifié conforme
P. Belet / F. Bracke
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
106319
OMNIA FIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.262.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05121, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 2006.
(114250.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
T.S.S. INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 105.745.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2006, réf. LSO-BV05116, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 2006.
(114253.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
REMBRANDT V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.020.400,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 88.975.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05886, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114255.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
ÄRE MELLECHMANN, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-7535 Mersch, 44, rue de la Gare.
H. R. Luxemburg B 99.478.
—
AUSZUG
Es ergeht aus einer Urkunde betreffend Übertragung von Gesellschaftsanteilen und ausserordentliche Generalver-
sammlung, aufgenommen von Notar Pierre Probst, Notar mit Amtssitz zu Ettelbrück, am 18. September 2006, einregi-
striert in Diekirch am 20. September 2006, vol. 618, fol. 89, case 6,
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ÄRE MELLECHMANN, GmbH mit Sitz zu L-7535 Mersch, 44, rue de la
Gare, im Firmenregister eingetragen unter der Nummer B 99478,
gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Henri Hellinckx mit dem Amtssitz zu Mersch am 5. Februar
2004, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 439 vom 26. April 2004,
dass die Gesellschaftsanteile folgendermassen aufgeteilt sind:
Für Gleichlautende Abschrift, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbrück, den 17. Oktober 2006.
(114428.3/4917/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
P. Gallasin.
1. ORGANIX S.A., mit Gesellschaftssitz zu L-9237 Diekirch, 1A, place Guillaume, eingetragen im RCS
Luxemburg unter der Nummer B 96153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Anteile
2. GOURMET EXPRESS, Gmbh, mit Gesellschaftssitz zu D-Thalfang, Industriestrasse, eingetragen im
Handelsregister Wittlich unter der Nummer HRB 40169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 Anteile
P. Probst
<i>Der Notari>
106320
ALYSA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 37.102.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04638, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(114256.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
REMBRANDT V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.020.400,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 88.975.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2006, réf. LSO-BV05889, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114258.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
ALYSA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 37.102.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04645, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(114260.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
ALYSA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 37.102.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04647, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114263.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Luxembourg, le 23 octobre 2006.
P. Gallasin.
S G A SERVICES
<i>Administrateur
i>Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
D.I. Luxembourg, S.à r.l.
Amoxi S.A.
Fintrust S.A.
Impelect, S.à r.l.
Sodevim
Am Haferstück S.A.
Jomaran S.A.
Infraluxcis, S.à r.l.
Keif Luxembourg Scandi, S.à r.l.
Circo, S.à r.l.
Duc S.A.
Escaline, S.à r.l.
ID. CON S.A.
ID. CON S.A.
Product Consult S.A.
Pillarlux Roeselare S.A.
Telekurs (Luxembourg) S.A.
Auction EquityCo, S.à r.l.
Georose 4
Georose 3
Georose 2
Sobolux S.A.
Activa International S.A.
Alto Diffusion, S.à r.l.
Ados S.A.
A.L.G. S.A.
Angerbach, S.à r.l.
Bambini, S.à r.l.
Ecole de Danse Annette Kohner, S.à r.l.
Adecuadis, S.à r.l.
Abbes
The Figleaf Costume House, S.à r.l.
Factory, S.à r.l.
Gottleuba, S.à r.l.
Emerge Management S.A.
Pilkington Luxembourg No 1, S.à r.l.
Neisse Holding, S.à r.l.
L.B.J.O. S.A.
Lysidicé Assets Management S.A.
Proceram S.A.
BayernInvest Luxembourg S.A.
Havel Holding, S.à r.l.
Gearbox Motor Sport Events S.A.
Gearbox Motor Sport Events S.A.
The Sailor’s Fund
New Conception S.A.
Galata S.A.
IK & Mukke Holding S.A.
Henna S.A.
Valamoun S.A.
MGKTECHNOLOGIES, S.à r.l.
Sitrof Holding S.A.
San Marino Investments, S.à r.l.
Burger King (Luxembourg), S.à r.l.
Burger King (Luxembourg), S.à r.l.
Compartilux S.A.
Impe Lux, S.à r.l.
Henna S.A.
Colysée, S.à r.l.
SOLUFAR, Société Luxembourgeoise pour Fouilles Archéologiques, S.à r.l.
Mousel et Klein, S.à r.l.
Mousel et Klein, S.à r.l.
Mousel et Klein, S.à r.l.
International Research and Development (Luxembourg) S.A.
Work & Capital, S.à r.l.
Alsina, S.à r.l.
Gaming Invest, S.à r.l.
Linane, S.à r.l.
Verinus, S.à r.l.
Exane Funds 1
Sienna S.A.
Eastwood S.A.H.
Gaminghouse S.A.
Goiana S.A.
Techolding S.A.
Matrix German Portfolio One Kaiserslautern, S.à r.l.
Exane Funds 2
Farina European Invest S.A.
Burger King (Luxembourg), S.à r.l.
Burger King (Luxembourg), S.à r.l.
Foodco, S.à r.l.
MP3 Holdings, S.à r.l.
Luxgala, S.à r.l.
HCEPP Luxembourg Poland I, S.à r.l.
Sonae Sierra Brazil B.V.
Mellon International Holdings, S.à r.l.
Mellon International Holdings, S.à r.l.
Mellon International Holdings, S.à r.l.
Eurointervention S.A.
Tatami Company S.A.
Tatami Company S.A.
Klöckner Pentaplast S.A.
ASI Global S.A.
INHOLD, Investments Holding Corporation S.A.
Sodefi S.A.
Exul Investissements Immobiliers S.A.
Rembrandt V, S.à r.l.
Ottawa (Luxembourg), S.à r.l.
Ottawa (Luxembourg), S.à r.l.
Mena Holdings S.A.
CLCC S.A., Cobelfret Lorang Car Carriers
Omnia Fin S.A.
T.S.S. Investissement S.A.
Rembrandt V, S.à r.l.
Äre Mellechmann, GmbH
Alysa Finance Holding S.A.
Rembrandt V, S.à r.l.
Alysa Finance Holding S.A.
Alysa Finance Holding S.A.