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104737
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2183
22 novembre 2006
S O M M A I R E
PARKER HANNIFIN (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 9.567.750.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 110.674.
—
En date du 31 juillet 2006, les gérants de la société PARKER HANNIFIN (LUXEMBOURG), S.à r.l. ont décidé de
transférer le siège social de la société du 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, avec effet au 1
er
mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01912. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(110205.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Aircraft Systems S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104763
Anamer.com S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104745
Babcock & Brown Property Partner 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104746
Cordea Savills Italian Opportunities No. 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104752
Cordea Savills Italian Opportunities No. 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104759
Diapason S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104764
Diapason S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104765
Finbourg Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104738
FRM Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104738
Gebäudereinigung Peifer, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104745
Gebäudereinigung Peifer, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104745
LCI Lux Limited, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104767
MG Property Opportunities, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104766
Pagimmo Restauration S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104761
Pajom S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104765
Pajom S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104766
Parker Hannifin (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104737
Spirit of Nature Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104781
Swip Global Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104759
UBS (Lux) Institutional Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104738
UBS (Lux) Institutional Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104744
Wintergames Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104773
Luxembourg, le 29 septembre 2006.
Signature.
104738
FRM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 58.158.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé de la société FRM PARTICIPATIONS S.A. qui s’est
réunie en date du 6 octobre 2006, que Monsieur Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, a été nommé nouvel administrateur de la société, son mandat se terminant
lors de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02227. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109773.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
FINBOURG FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 56.512.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé de la société FINBOURG FINANCE S.A. qui s’est
réunie en date du 6 octobre 2006, que Monsieur Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, a été nommé nouvel administrateur de la société, son mandat se terminant
lors de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02223. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109782.4//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 115.477.
—
In the year two thousand six, on the 14th of September.
Before Maître Delvaux, Notary, with office in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV (the «Fund»),
a société d’investissement à capital variable with its registered office at 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, entered
under no. B 115.477 in the Luxembourg Commercial Register, incorporated under Luxembourg law by a deed of Maître
Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, on March 30, 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations (the «Mémorial») on April 14th, 2006.
The Meeting appointed as Chairman of the meeting Mrs Isabelle Asseray, employee, residing in Luxembourg.
The Chairman appointed as Secretary and Scruteneer Mr Frank Lörscher, employee, residing in Luxembourg.
The Chairman states that the agenda is the following:
1. Amendment of Art 17 of the Articles of Association in order to read as follows:
(1) The investments must consist solely of:
a) transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market;
b) transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market in a Member State of
the European Union which operates regularly and is recognised and open to the public in an European, American, Asian,
African or Australasian country (hereinafter referred to as an approved country;
c) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in a non-
Member State of the European Union or dealt in on another regulated market in a non-Member State of the European
Union which operates regularly and is recognised and open to the public provided that the choice of the stock exchange
or the market has been provided for in the instruments of incorporation of the UCITS;
d) recently issued transferable securities and money market instruments, provided that:
- the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a stock
exchange or to another regulated market which operates regularly and is recognised and open to the public, provided
that the choice of the stock exchange or the market has been provided for in the instruments of incorporation of the
UCITS;
- such admission is secured within one year of issue;
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
104739
e) units of UCITS authorised according to Directive 85/611/EEC and/or other UCI within the meaning of the first and
second indent of Article 1(2) of Directive 85/611/EEC, should they be situated in a Member State of the European Union
or not, provided that:
- such other UCI are authorised under laws which provide that they are subject to supervision considered by the
CSSF to be equivalent to that laid down in Community law, and that cooperation between authorities is sufficiently en-
sured;
- the level of guaranteed protection for unit-holders in such other UCI is equivalent to that provided for unit-holders
in a UCITS, and in particular that the rules on asset segregation, borrowing, lending, and uncovered sales of transferable
securities and money market instruments are equivalent to the requirements of Directive 85/611/EEC;
- the business of the other UCI is reported in half-yearly and annual reports to enable an assessment to be made of
the assets and liabilities, income and operations over the reporting period;
- no more than 10% of the UCITS or the other UCI assets, whose acquisition is contemplated, can be, according to
its instruments of incorporation, invested in aggregate in units of other UCITS or other UCIs;
f) deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing
in no more than 12 twelve months, provided that the credit institution has its registered office in a Member State of the
European Union or, if the registered office of the credit institution is situated in a non-Member State, provided that it
is subject to prudential rules considered by the CSSF as equivalent to those laid down in Community law;
g) financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments, dealt in on a regulated market re-
ferred to in sub-paragraphs a), b) and c); and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter («OTC deriv-
atives»), provided that:
- the underlying consists of instruments covered by Article 41, paragraph (1) of the Law of December 20, 2002, fi-
nancial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the UCITS may invest according to its in-
vestment objectives as stated in the UCITS instruments of incorporation,
- the counter-parties to OTC derivative transactions are institutions subject to prudential supervision, and belonging
to the categories approved by the CSSF, and
- the OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated or
closed by an offsetting transaction at any time at their fair market value at the UCITS initiative;
h) money market instruments other than those dealt in on a regulated market and referred to in Article 1 of the Law
of December 20, 2002, if the issue or issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of protecting investors
and savings, and provided that they are:
- issued or guaranteed by a central, regional or local author ity, a central bank of a Member State, the European Cen-
tral Bank, the European Union or the European Investment Bank, a non-Member State or, in the case of a Federal State,
by one of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more Member States
belong, or
- issued by an undertaking any securities of which are dealt in on regulated markets referred to in sub-paragraphs a),
b) or c), or - issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria
defined by Community law or by an establishment which is subject to and comply with prudential rules considered by
the CSSF to be at least as stringent as those laid down by Community law, or
- issued by other bodies belonging to the categories approved by the CSSF provided that investments in such instru-
ments are subject to investor protection equivalent to that laid down in the first, the second or the third indent and
provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount at least to ten million Euro (EUR 10,000,000.-)
and which presents and publishes its annual accounts in accordance with Fourth Directive 78/660/EEC, is an entity
which, within a group of companies which includes one or several listed companies, is dedicated to the financing of the
group or is an entity which is dedicated to the financing of securitisation vehicles which benefit from a banking liquidity
line.
The Subfunds may invest in accordance with the principle of risk-spreading up to 100% of its assets in different trans-
ferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State of the European Union, its
local authorities, a non-Member State of the European Union or public international bodies of which one or more Mem-
ber States of the European Union are members.
The CSSF shall grant such an authorisation only if it considers that shareholders in the UCITS have protection equiv-
alent to that of unit-holders in UCITS complying with the limits laid down in Articles 43 and 44 of the Law of December
20, 2002.
The Subfunds must hold securities from at least six different issues, but securities from any one issue may not account
for more than 30% of the total amount.
2. Amendment of Article 23 of the Articles of Association
with the effect that the date of the annual General Meeting is fixed on March 20.
The Chairman then states that:
I. The shareholders have been convened by registered mail, as well through convocation in, the Mémorial, the «Lux-
emburger Wort» and the «Tageblatt» the 7th resp. 8th of August and 23rd of August 2006, all as is evidenced by doc-
uments shown in the Meeting.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders as well as the number of
shares held by each of them are shown on an attendance list; the said list will be signed by the members of the Bureau
and shall remain annexed to the present Minutes. The proxies of the represented shareholders will also remain annexed
to the present minutes.
104740
III. A first meeting of shareholders duly convocated was held on August 2, 2006, pursuant to a notarial deed received
by Maître Jacques Delvaux in order to decide on the same agenda. This meeting could not take any decision, because
the legal quorum of presence was not met.
IV. That it appears from the attendance list, that out of 736,660.9290 shares issued, 10 (ten) shares is represented.
The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate and decide on the afore cited agenda of the
meeting of which the shareholders have been informed before the meeting.
All these facts having been explained by the chairman and recognised correct by the members of the meeting, the
meeting proceeds to its agenda. The meeting having considered the agenda, the chairman submits to the vote of the
members of the meeting the following resolutions which are adopted in each case of unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 17 of the articles of incorporation, to read as follows:
Art. 17. Investment Policies and Restrictions. The Board, based upon the principle of risk diversification, has
the power to determine the investment policies and strategies of the Company and the course of conduct of the man-
agement and business affairs of the Company, within the restrictions as shall be set forth by the Board in compliance
with the law of December 20, 2002 or be laid down in the laws and regulations of those countries where the shares are
offered for sale to the public, or shall be adopted from time to time by resolutions of the Board and as shall be described
in any prospectus referring to the offer of the shares.
In the determination and implementation of the investment policy the Board of Directors may cause the assets of the
Company to be invested in:
(1) The investments must consist solely of:
a) transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market;
b) transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market in a Member State of
the European Union which operates regularly and is recognised and open to the public in an European, American, Asian,
African or Australasian country (hereinafter referred to as an «approved country»);
c) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in a non-
Member State of the European Union or dealt in on another regulated market in a non-Member State of the European
Union which operates regularly and is recognised and open to the public provided that the choice of the stock exchange
or the market has been provided for in the instruments of incorporation of the UCITS;
d) recently issued transferable securities and money market instruments, provided that:
- the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a stock
exchange or to another regulated market which operates regularly and is recognised and open to the public, provided
that the choice of the stock exchange or the market has been provided for in the instruments of incorporation of the
UCITS,
- such admission is secured within one year of issue;
e) units of UCITS authorised according to Directive 85/611/EEC and/or other UCI within the meaning of the first and
second indent of Article 1(2) of Directive 85/611/EEC, should they be situated in a Member State of the European Union
or not, provided that:
- such other UCI are authorised under laws which provide that they are subject to supervision considered by the
CSSF to be equivalent to that laid down in Community law, and that cooperation between authorities is sufficiently en-
sured,
- the level of guaranteed protection for unit-holders in such other UCI is equivalent to that provided for unit-holders
in a UCITS, and in particular that the rules on asset segregation, borrowing, lending, and uncovered sales of transferable
securities and money market instruments are equivalent to the requirements of Directive 85/611/EEC,
- the business of the other UCI is reported in half-yearly and annual reports to enable an assessment to be made of
the assets and liabilities, income and operations over the reporting period,
- no more than 10% of the UCITS or the other UCI assets, whose acquisition is contemplated, can be, according to
its instruments of incorporation, invested in aggregate in units of other UCITS or other UCIs;
f) deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing
in no more than 12 twelve months, provided that the credit institution has its registered office in a Member State of the
European Union or, if the registered office of the credit institution is situated in a non-Member State, provided that it
is subject to prudential rules considered by the CSSF as equivalent to those laid down in Community law;
g) financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments, dealt in on a regulated market re-
ferred to in sub-paragraphs a), b) and c); and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter («OTC deriv-
atives»), provided that:
- the underlying consists of instruments covered by Article 41, paragraph (1) of the Law of December 20, 2002, fi-
nancial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the UCITS may invest according to its in-
vestment objectives as stated in the UCITS instruments of incorporation,
- the counter-parties to OTC derivative transactions are institutions subject to prudential supervision, and belonging
to the categories approved by the CSSF, and
- the OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated or
closed by an offsetting transaction at any time at their fair market value at the UCITS initiative;
h) money market instruments other than those dealt in on a regulated market and referred to in Article 1 of the Law
of December 20, 2002, if the issue or issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of protecting investors
and savings, and provided that they are:
- issued or guaranteed by a central, regional or local author ity, a central bank of a Member State, the European Cen-
tral Bank, the European Union or the European Investment Bank, a non-Member State or, in the case of a Federal State,
104741
by one of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more Member States
belong, or
- issued by an undertaking any securities of which are dealt in on regulated markets referred to in sub-paragraphs a),
b) or c), or - issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria
defined by Community law or by an establishment which is subject to and comply with prudential rules considered by
the CSSF to be at least as stringent as those laid down by Community law, or
- issued by other bodies belonging to the categories approved by the CSSF provided that investments in such instru-
ments are subject to investor protection equivalent to that laid down in the first, the second or the third indent and
provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount at least to ten million Euro (EUR 10,000,000.-)
and which presents and publishes its annual accounts in accordance with Fourth Directive 78/660/EEC, is an entity
which, within a group of companies which includes one or several listed companies, is dedicated to the financing of the
group or is an entity which is dedicated to the financing of securitisation vehicles which benefit from a banking liquidity
line.
The Subfunds may invest in accordance with the principle of risk-spreading up to 100% of its assets in different trans-
ferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State of the European Union, its
local authorities, a non-Member State of the European Union or public international bodies of which one or more Mem-
ber States of the European Union are members.
The CSSF shall grant such an authorisation only if it considers that shareholders in the UCITS have protection equi-
valent to that of unit-holders in UCITS complying with the limits laid down in Articles 43 and 44 of the Law of December
20, 2002.
The Subfunds must hold securities from at least six different issues, but securities from any one issue may not account
for more than 30% of the total amount.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to amend 3rd paragraph of article 23 of the articles of incorporation, to read as follows:
«The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at Luxembourg-City at a place spec-
ified in the notice of meeting, on the 20th of March of each year at 10.00 hours a.m.»
The Meeting was then adjourned and these minutes signed by the members of the bureau and by the notary.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing persons and
in case of divergencies between the English text and the German translation, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundsechs, dem 14. September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jacques Delvaux, mit Amtswohnsitz in Luxemburg (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind die Aktionäre der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV, mit Sitz in
Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 115.477, gegründet gemäss Urkunde
aufgenommen durch Notar Jacques Delvaux, mit Amtssitz in Luxembourg, am 30. März 2006, veröffentlicht im Recueil
Special Nummer vom 14. April 2006, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Asseray Isabelle, Bankbeamte, wohnhaft in Luxemburg.
Die Vorsitzende beruft zum Schriftführer und Stimmenzähler Herrn Frank Lörscher, Bankbeamter, wohnhaft in Lu-
xemburg.
Die Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest, dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
1. Änderung des Art 17 der Satzung dahingehend, dass er den folgenden neuen Wortlaut erhält:
(1) Die Anlagen eines OGAW müssen ausschließlich bestehen aus:
a) Wertpapieren, und Geldmarktinstrumenten die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden;
b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem anderen geregelten Markt eines Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt wer-
den;
c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einer Wertpapierbörse eines Staates außerhalb der Europäi-
schen Union, amtlich notiert oder auf einem anderen geregelten Markt eines Staates außerhalb der Europäischen Union,
der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, sofern die
Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den Gründungsurkunden der OGAW vorgesehen ist;
d) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neuemissionen, sofern:
- die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Wert-
papierbörse oder auf einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise
ordnungsgemäß ist, beantragt wird, und sofern die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den Gründungsurkunden
des OGAW vorgesehen ist,
- die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird;
e) Anteilen von nach der Richtlinie 85/611/EWG zugelassenen OGAW und/oder anderer OGA im Sinne von Artikel
1 Absatz 2 erster und zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 85/611/EWG mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem Drittstaat, sofern:
104742
- diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer Aufsicht unterstellen, welche nach
Auffassung der CSSF derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die Zu-
sammenarbeit zwischen den Behörden besteht,
- das Schutzniveau der Anteilseigner der anderen OGA dem Schutzniveau der Anteilseigner eines OGAW gleichwer-
tig ist und insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung des Vermögens, die Kreditaufnahme, die Kre-
ditgewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie 85/
611/EWG gleichwertig sind,
- die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich
ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bil-
den,
- der OGAW oder der andere OGA, dessen Anteile erworben werden sollen, nach seinen Gründungsdokumenten
insgesamt höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen darf;
f) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, sofern das
betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder - falls der satzungsmäßige
Sitz des Kreditinstituts sich in einem Drittstaat befindet - es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der
CSSF denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind;
g) abgeleiteten Finanzinstrumenten, einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die an einem der
unter den vorhergehenden Buchstaben a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkte gehandelt werden, und/oder abge-
leiteten Finanzinstrumenten, die nicht an einer Börse gehandelt werden («OTC-Derivaten»), sofern:
- es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne von Artikel 41 Absatz (1) oder um Finanzindizes, Zinssätze,
Wechselkurse oder Währungen handelt, in die der OGAW gemäß den in seinen Gründungsdokumenten genannten An-
lagezielen investieren darf,
- die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien sind,
die von der CSSF zugelassen wurden, und
- die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf
Initiative des OGAW zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt wer-
den können;
h) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden und die unter die Definition des
Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 fallen, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente be-
reits Vorschriften über den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt, und vorausgesetzt, diese Instrumente werden:
- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats, der
Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, so-
fern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat der Föderation oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-
rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert, oder
- von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter den obenstehenden Buchstaben a), b) oder
c) bezeichneten geregelten Märkten gehandelt werden, oder
- von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder
einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der CSSF mindestens so streng sind wie die des Ge-
meinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert, oder
- von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der CSSF zugelassen wurde, sofern für
Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen des ersten, des zweiten oder des
dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind und sofern es sich bei dem Emittenten entweder um ein Unternehmen mit
einem Eigenkapital (le capital et les réserves) von mindestens zehn Millionen Euro (10.000.000 Euro), das seinen Jahres-
abschluss nach den Vorschriften der 4. Richtlinie 78/660/EWG, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine
oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zu-
ständig ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten durch
Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll.
Die Subfonds dürfen nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissionen anzulegen, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
seinen Gebietskörperschaften, von einem Staat außerhalb der Europäischen Union oder von internationalen Organis-
men öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, be-
geben oder garantiert werden.
Die CSSF erteilt diese Genehmigung nur dann, wenn sie der Auffassung ist, dass die Aktionäre des betreffenden
OGAW den gleichen Schutz genießen wie die Anteilinhaber von OGAW, die die Grenzen der Artikel 43 und 44 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2002 einhalten.
Die Subfonds müssen Wertpapiere halten, die im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben
worden sind, wobei die Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30% des Gesamtbetrages ihres Vermögens nicht
überschreiten dürfen.
2. Änderung des Art. 23 der Satzung dahingehend, dass das Datum der Jahreshauptversammlung auf den 20. März
festgelegt wird.
Der Vorsitzende hält dann fest, dass:
- die Aktionäre ordnungsgemäss geladen wurden durch eingeschriebenen Brief, sowie Einberufungen im Mémorial,
im Luxemburger Wort und im Tageblatt vom 7. resp. 8. August und 23. August 2006, wie durch die entsprechenden
Dokumente, die bei der Generalversammlung vorgelegt wurden, belegt wurde;
- die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der je-
weils gehaltenen Aktien sind in der Anwesendheitsliste aufgeführt; besagte Liste wird durch das Büro unterzeichnet und
104743
bleibt diesem Protokoll beigefügt. Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben ebenfalls diesem Protokoll bei-
gefügt;
- eine erste rechtsmässig einberufene Versammlung fand am 2. August 2006 statt, gemäss Urkunde aufgenommen
durch den amtierenden Notar, um über dieselbe Tagesordnung zu befinden, jedoch war diese nicht beschlussfähig;
- aus der vorerwähnten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von 736.660,9290 Aktien, 10 (zehn) Aktien in gegenwär-
tiger Urkunde anwesend oder vertreten sind. Somit kann diese zweite Versammlung über alle Punkte der Tagesordnung
beraten und beschliessen, welches auch immer das Präsenzquorum ist.
Nach Beratung nimmt die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss an:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artikel 17 zu ändern wie folgt:
Art. 17. Anlagepolitik und -beschränkungen. Basierend auf dem Grundsatz der Risikostreuung ist der Verwal-
tungsrat befugt, die Anlagepolitik und -strategie der Gesellschaft sowie die Durchführung der Verwaltungs- und Ge-
schäftsangelegenheiten der Gesellschaft festzulegen. Dabei gelten die Beschränkungen, die vom Verwaltungsrat in
Einklang mit dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 festgelegt werden bzw. in den Gesetzen und Rechtsvorschriften jener
Länder festgelegt sind, in denen die Aktien zum öffentlichen Verkauf angeboten werden, oder die zu gegebener Zeit
durch Beschlüsse des Verwaltungsrats festzulegen und in den jeweiligen Verkaufsprospekten für das Angebot der Aktien
zu beschreiben sind.
Bei der Festlegung und Umsetzung der Anlagepolitik kann der Verwaltungsrat veranlassen, dass das Vermögen der
Gesellschaft angelegt werden darf in:
(1) Die Anlagen eines OGAW müssen ausschließlich bestehen aus:
i) Wertpapieren, und Geldmarktinstrumenten die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden;
j) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem anderen geregelten Markt eines Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt wer-
den;
k) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einer Wertpapierbörse eines Staates außerhalb der Europäi-
schen Union, amtlich notiert oder auf einem anderen geregelten Markt eines Staates außerhalb der Europäischen Union,
der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, sofern die
Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den Gründungsurkunden der OGAW vorgesehen ist;
l) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neuemissionen, sofern:
- die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Wert-
papierbörse oder auf einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise
ordnungsgemäß ist, beantragt wird, und sofern die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den Gründungsurkunden
des OGAW vorgesehen ist;
- die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird.
m) Anteilen von nach der Richtlinie 85/611/EWG zugelassenen OGAW und/oder anderer OGA im Sinne von Artikel
1 Absatz 2 erster und zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 85/611/EWG mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem Drittstaat, sofern:
- diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer Aufsicht unterstellen, welche nach
Auffassung der CSSF derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die Zu-
sammenarbeit zwischen den Behörden besteht,
- das Schutzniveau der Anteilseigner der anderen OGA dem Schutzniveau der Anteilseigner eines OGAW gleichwer-
tig ist und insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung des Vermögens, die Kreditaufnahme, die Kre-
ditgewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie 85/
611/EWG gleichwertig sind,
- die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich
ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bil-
den,
- der OGAW oder der andere OGA, dessen Anteile erworben werden sollen, nach seinen Gründungsdokumenten
insgesamt höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen darf;
n) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, sofern das
betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder - falls der satzungsmäßige
Sitz des Kreditinstituts sich in einem Drittstaat befindet - es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der
CSSF denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind;
o) abgeleiteten Finanzinstrumenten, einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die an einem der
unter den vorhergehenden Buchstaben a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkte gehandelt werden, und/oder abge-
leiteten Finanzinstrumenten, die nicht an einer Börse gehandelt werden («OTC-Derivaten»), sofern:
- es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne von Artikel 41 Absatz (1) oder um Finanzindizes, Zinssätze,
Wechselkurse oder Währungen handelt, in die der OGAW gemäß den in seinen Gründungsdokumenten genannten An-
lagezielen investieren darf,
- die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien sind,
die von der CSSF zugelassen wurden, und
- die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf
Initiative des OGAW zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt wer-
den können;
104744
p) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden und die unter die Definition des
Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 fallen, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente be-
reits Vorschriften über den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt, und vorausgesetzt, diese Instrumente werden:
- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats, der
Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, so-
fern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat der Föderation oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-
rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert, oder
- von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter den obenstehenden Buchstaben a), b) oder
c) bezeichneten geregelten Märkten gehandelt werden, oder
- von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder
einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der CSSF mindestens so streng sind wie die des Ge-
meinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert, oder
- von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der CSSF zugelassen wurde, sofern für
Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen des ersten, des zweiten oder des
dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind und sofern es sich bei dem Emittenten entweder um ein Unternehmen mit
einem Eigenkapital (le capital et les réserves) von mindestens zehn Millionen Euro (10.000.000 Euro), das seinen Jahres-
abschluss nach den Vorschriften der 4. Richtlinie 78/660/EWG, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine
oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zu-
ständig ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten durch
Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll.
Die Subfonds dürfen nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissionen anzulegen, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
seinen Gebietskörperschaften, von einem Staat außerhalb der Europäischen Union oder von internationalen Organis-
men öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, be-
geben oder garantiert werden.
Die CSSF erteilt diese Genehmigung nur dann, wenn sie der Auffassung ist, dass die Aktionäre des betreffenden
OGAW den gleichen Schutz genießen wie die Anteilinhaber von OGAW, die die Grenzen der Artikel 43 und 44 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2002 einhalten.
Die Subfonds müssen Wertpapiere halten, die im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben
worden sind, wobei die Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30% des Gesamtbetrages ihres Vermögens nicht
überschreiten dürfen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artikel 23, Paragraph 3 zu ändern wie folgt:
«Die Jahreshauptversammlung findet entsprechend den Bestimmungen des Luxemburger Rechts am 20. März um
10.00 Uhr, an einem in der Einladung angegebenen Ort in Luxemburg-Stadt statt.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Begehren der oben er-
wähnten Parteien gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung abgefasst wor-
den ist; auf Begehren der vorher erwähnten Personen und im Falle der Abweichung zwischen dem englischen und dem
deutschen Text, ist der englische Text massgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar,
nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle, mit dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrie-
ben.
Gezeichnet: I. Asseray, F. Lörscher, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, vol. 155S, fol. 49, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110050.2/208/407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 291, route d’Arlon.
H. R. Luxemburg B 115.477.
—
Koordinierte Statuten nach einer Generalversammlung vom 14. September 2006, nummer 515 vor den Notar Jac-
ques Delvaux, mit dem Amtswohnsitz zu Luxemburg-Stadt, wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxem-
burg, den 13. Oktober 2006 hinterlegen.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110052.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Luxembourg, le 6 octobre 2006.
J. Delvaux.
J. Delvaux.
104745
GEBÄUDEREINIGUNG PEIFER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5570 Remich, 19, route de Stadtbredimus.
H. R. Luxemburg B 113.792.
—
Im Jahre zweitausendsechs, am sechsten September.
Vor dem unterschriebenen Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Remich.
Ist erschienen:
Herr Rolf Peifer, Gebäudereinigungsmeister, geboren in Merzig (Deutschland) am 21. Juni 1960 wohnhaft in D-66663
Merzig, Im Holzhau 9A.
Dieser Komparent erklärt, dass er alleiniger Inhaber sämtlicher Anteile des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung GEBÄUDEREINIGUNG PEIFER, S.à r.l., mit Sitz in L-5330 Moutfort, 102, rue de Remich, gegrün-
det gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar, mit Amtssitz in Remich, am 16. Januar 2006,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 974 vom 18. Mai 2006, ist. Die Statuten
der Gesellschaft seither nicht mehr geändert.
Alsdann erklärt der vorgenannte Komparent folgenden Beschluss zu fassen:
<i>Beschlussi>
Der Gesellschafter beschließt, mit Wirkung zum 1. August 2006, die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-5330
Moutfort, 102, rue de Remich, nach L-5570 Remich, 19, route de Stadtbredimus, und dementsprechend Artikel 4,
Paragraph 1 der Statuten abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 4. Paragraph 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Remich.»
Worüber Protokoll, aufgenommen in Remich, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vor-
namen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: R. Peifer, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 8 septembre 2006, vol. 470, fol. 89, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110020.3/5770/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
GEBÄUDEREINIGUNG PEIFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5570 Remich, 19, route de Stadtbredimus.
R. C. Luxembourg B 113.792.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13
octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110021.3/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
ANAMER.COM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 83.435.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue au siège de la société en date du 1i>
<i>eri>
<i> avril 2006i>
Tous les Actionnaires sont présents.
Les administrateurs ont pris la décision suivante:
Les administrateurs décident:
- de transférer le siège social de la société du 165A, route de Longwy, L-4751 Pétange au 62, route de Luxembourg,
L-4760 Pétange.
La décision a été admise à l’unanimité.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00089. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109908.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Remich, le 6 octobre 2006.
M. Schaeffer.
Remich, le 9 octobre 2006.
M. Schaeffer.
ANAMER.COM S.A.
L. Afif / R. Moufidi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
104746
BABCOCK & BROWN PROPERTY PARTNER 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 120.183.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-ninth day of September.
Before Us, Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BGP INVESTMENT, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 4, rue Al-
phonse Weicker, L-2721 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number
B 97.795,
represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy with power of substitution given on September 29, 2006.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned no-
tary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée):
I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Name
1.1. There is formed a private limited liability company under the name BABCOCK & BROWN PROPERTY PART-
NER 3, S.à r.l., which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the Company), and in particular
by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the Law), as well as by the present
articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered Office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-
traordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
2.3. However, the sole Manager, or in case of plurality of Managers, the Board of Managers of the Company is au-
thorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.
Art. 3. Object
3.1. The Company’s object is to acquire or sell or other disposition and to hold, directly or indirectly, interests in
Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.
3.2. The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsid-
iaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or
indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred
to as the Connected Companies).
For purposes of this Article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other
company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company,
in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control an-
other company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of
the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company,
whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.
3.3. The Company may in particular enter into the following transactions:
- act as general partner of a German limited partnership;
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not
limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial deriv-
atives or otherwise;
- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument
issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage
or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any di-
rectors or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;
it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a banking activity.
3.4. The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,
all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facili-
tating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the Act of
July 31, 1929, on Holding Companies.
104747
Art. 4. Duration
4.1. The Company is established for an unlimited duration.
II.- Capital, Shares
Art. 5. Share Capital
5.1. The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by two hundred
fifty (250) Shares of fifty Euro (EUR 50) each (hereafter referred to as the Shares). The holders of the Shares are to-
gether referred to as the Shareholders.
5.2. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on
any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).
5.3. All Shares will have equal rights.
Art. 6. Shares Indivisibility
6.1. Towards the Company, the Company’s Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 7. Transfer of Shares
7.1. In case of a single Shareholder, the Company’s Shares are freely transferable.
7.2. In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the
requirements of Articles 189 and 190 of the Law.
7.3. In addition, each Shareholder agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share with-
out the prior written consent of the Board of Managers.
III.- Management - Representation
Art. 8. Management
8.1. The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the Shareholder(s) (each a
Manager and collectively the Managers). In case of plurality of Managers, they will constitute a Board of Managers.
8.2. The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without cause
by a resolution of the Shareholder(s).
Art. 9. Powers of the Board of Managers
9.1. In dealing with third parties, the sole Manager or, in case of plurality of Managers, the Board of Managers will
have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and oper-
ations consistent with the Company’s objects and provided the terms of this Article shall have been complied with.
9.2. All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall
within the competence of the sole Manager or in case of plurality of Managers, of the Board of Managers.
Art. 10. Representation of the Company
10.1. Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager, bound by the sole signature of the sole
Manager or, in case of plurality of Managers, by the joint signature of any two Managers or by the signature of any person
to whom such power shall be delegated, in case of a sole Manager, by the sole Manager or, in case of plurality of Man-
agers, by any two Managers.
Art. 11. Delegation and Agent of the Board of Managers
11.1. The sole Manager or, in case of plurality of Managers, any two Managers may delegate its/their powers for spe-
cific tasks to one or more ad hoc agents.
11.2. The sole Manager or, in case of plurality of Managers, any two Managers will determine any such agent’s respon-
sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.
Art. 12. Meeting of the Board of Managers
12.1. In case of plurality of Managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager.
12.2. The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the Managers are present
or represented and have waived the convening requirements and formalities.
12.3. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax
or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by
phone to be confirmed in writing at a later stage.
12.4. The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or
represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.
12.5. The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating
Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
12.6. A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting
of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document
or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.
12.7. The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at
the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting
of the Board of Managers.
IV.- General meeting of shareholders
Art. 13. Powers of the General Meeting of Shareholders - Votes
13.1. The single Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders’ meeting.
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13.2. In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of
the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his Shareholding. Collec-
tive decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them.
13.3. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters of the Company’s Share capital, subject to any other provisions of the Law.
V.- Business year
Art. 14. Business Year
14.1. The Company’s financial year starts on the first day of July of and ends on the last day of June of the following
year.
14.2. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established by the Managers and the Managers
prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
14.3. Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Distribution Right of Shares
15.1. The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-
ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.
15.2. From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That
deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
nominal capital.
15.3. To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted
by Law and by these Articles, the Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.
15.4. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a
majority vote of the Shareholders.
15.5. The Board of Managers may however and to the extent permitted by Luxembourg law decide to pay interim
dividends.
VI.- Liquidation
Art. 16. Causes of Dissolution
16.1. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
Art. 17. Liquidation
17.1. The liquidation of the Company can only be decided if approved by the majority of Shareholders.
17.2. The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-
holders who shall determine their powers and remuneration.
VII.- Applicable law
Art. 18. Applicable Law
18.1. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end 30 June 2007.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, BGP INVESTMENT, S.à r.l., represented as stated above, declares to subscribe for the whole share cap-
ital of the Company and to fully pay up all two hundred and fifty (250) Shares by a contribution in cash in the amount
of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), which amount is at the free disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand three hundred (2,300)
Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole Shareholder of the Company, represented as stated
above, has passed the following resolutions:
1) The following person is appointed as Manager for an undetermined period:
- BGP INVESTMENT, S.à r.l., having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 97.795.
2) The Company shall have its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of discrep-
ancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
104749
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with
the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-neuvième jour de septembre.
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
A comparu:
BGP INVESTMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4,
rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 97.795,
représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration avec pouvoir de substitution donnée le 29 septembre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination
1.1 Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination de BABCOCK & BROWN PROPERTY PAR-
TNER 3, S.à r.l., qui sera régie par le droit luxembourgeois (ci-après la Société), et en particulier par la Loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. Siège social
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’assemblée géné-
rale des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.3 Cependant, le Gérant unique ou en cas de pluralité des Gérants, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé
à transférer le siège social de la Société dans les limites de la ville de Luxembourg.
Art. 3. Objet social
3.1 La Société a pour objet l’acquisition ou la vente ou tout autre acte de disposition, et la détention, directe ou in-
directe, de tous intérêts dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie, entre autres, de souscription ou
d’acquisition de titres et droits par participation, apport, prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute
autre manière, ou d’instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration,
leur développement et leur gestion.
3.2 La Société pourra également apporter toute assistance, que ce soit sous forme de prêts, d’octroi de garanties ou
autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, ou à
toute société, qui serait actionnaire, direct ou indirect, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même
groupe que la Société (auxquelles il est ci-après fait référence comme les Sociétés Apparentées).
Pour les besoins de cet Article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société
si cette autre société directement ou indirectement détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun
avec, la Société, que ce soit comme bénéficiaire, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée
comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de
l’ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d’orienter la gestion et les politiques de
l’autre société, que ce soit au moyen de la détention de titres permettant d’exercer un droit de vote, par contrat ou
autrement.
3.3 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:
- agir en qualité de Gérant commandité d’une société en commandite de droit allemand;
- emprunter sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et lever des fonds par, y compris mais
non limité à, l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou
l’utilisation des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou souscrire à ou acquérir tous instruments de dette,
avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, selon des termes et conditions jugés adéquats
avec ou sans sûreté;
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement per-
sonnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs de l’entreprise (présents ou futurs), ou par l’une et
l’autre de ces méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans
les limites autorisées par le droit luxembourgeois;
il est entendu que la Société n’entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans des activités
pouvant être considérées comme de l’activité bancaire.
3.4 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes
opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous
les secteurs décrits ci-dessus, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans toutefois vouloir bénéficier du
régime fiscal particulier de la Loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation financières.
Art. 4. Durée
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
104750
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), représenté par deux cent cinquante
(250) parts sociales ayant une valeur nominale de cinquante euros (50 EUR), chacune (ci-après désignées les Parts). Il
est fait ci-après référence aux détenteurs de Parts comme Associés.
5.2 Outre le capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime d’émission
payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d’émission est à la libre disposition des
Associés.
5.3 Toutes les Parts donnent droit à des droits égaux.
Art. 6. Indivisibilité des Parts
6.1 Envers la Société, les Parts de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est
admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 7. Transfert des Parts
7.1 En cas d’Associé unique, les Parts de la Société sont librement transmissibles.
7.2 En cas de pluralité d’Associés, les Parts détenues par chacun d’entre eux ne sont cessibles que dans le respect des
exigences des Articles 189 et 190 de la Loi.
7.3 De plus, chaque Associé s’engage à ne pas céder, mettre en gage ou accorder des garanties sur les Parts qu’il
détient sans le consentement préalable et écrit du Conseil de Gérance.
III. Gestion - Représentation
Art. 8. Conseil de gérance
8.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l’Associé (des Associés) (chacun un
Gérant et ensemble les Gérants). En cas de pluralité de Gérants, ils constitueront un Conseil de Gérance.
8.2 Les Gérants n’ont pas besoin d’être Associés. Les Gérants sont révocables à tout moment avec ou sans motif sur
décision de l’Associé (des Associés).
Art. 9. Pouvoirs du Conseil de Gérance
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant unique, ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance a tous
les pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opéra-
tions conformément à l’objet social et pourvu que cela soit conforme aux dispositions de cet Article.
9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront
de la compétence du Gérant unique, ou en cas de pluralité de Gérants, du Conseil de Gérance.
Art. 10. Représentation de la société
10.1 La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature du Gérant unique, ou en cas de pluralité de
Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir sera délégué,
en cas de Gérant unique, par le Gérant unique ou, en cas de pluralité de Gérants, par deux Gérants.
Art. 11. Délégation et représentant du Conseil de Gérance
11.1 Le Gérant unique, ou en cas de pluralité de Gérants, deux Gérants peuvent déléguer leur(s) pouvoir(s) pour des
affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc.
11.2 Le Gérant unique ou en cas de pluralité de Gérants, deux Gérants détermineront les responsabilités de l’agent
en question et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et autres conditions de la
représentation.
Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance
12.1 En cas de pluralité de Gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable lorsque tous les Gérants sont
présents ou représentés et ont renoncé à la convocation par écrit.
12.3 Tout Gérant peut participer aux réunions du Conseil de Gérance en nommant par écrit ou par télégramme ou
par téléfax ou par e-mail ou par lettre un autre Gérant comme son représentant. Un Gérant peut aussi nommer un
autre Gérant pour le représenter par téléphone, ce qui doit être ultérieurement confirmé par écrit.
12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement discuter et prendre des décisions que si une majorité de ses mem-
bres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité simple.
12.5 L’utilisation de l’équipement de vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pourvu que cha-
que Gérant participant soit capable d’entendre et d’être entendu par les autres Gérants participants qu’ils utilisent ou
non cette technologie, et chaque Gérant participant est considéré comme présent et autorisé à voter par vidéo ou té-
léphone.
12.6 Une décision écrite, signé par tous les Gérants, est valable et efficace comme si elle avait été adoptée à une
réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un seul
document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de
Gérance.
12.7 Le procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance doit être signé par tous les Gérants présents ou repré-
sentés à la réunion. Des extraits doivent être certifiés par tout Gérant ou par toute personne nommée par tout Gérant
ou durant une réunion du Conseil de Gérance.
IV. Assemblées générales des associés
Art. 13. Pouvoirs de l’Assemblée Générale des Associés - Votes
13.1 L’Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée générale des Associés.
104751
13.2 En cas de pluralité d’Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives quelque soit le nombre
de Parts qu’il détient. Chaque Associé possède des droits de vote proportionnel au nombre de Parts qu’il détient. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adop-
tent.
13.3 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’As-
sociés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve de toute autre disposition de la Loi.
V.- Exercice social
Art. 14. Exercice Social
14.1 L’année sociale commence le premier jour de juillet et se termine le dernier jour de juin de l’année suivante.
14.2 Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis par les Gérants et ceux-ci pré-
pareront un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 15. Droit de Distribution des Parts
15.1 Les bénéfices de l’exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amor-
tissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.
15.2 Du bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.
15.3 Dans la mesure où des fonds sont disponibles au niveau de la Société tant dans le respect de la Loi que des
Statuts, les Gérants pourront proposer que ces fonds disponibles soient distribués.
15.4 La décision de distribuer des fonds et d’en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.
15.5 Le Conseil de Gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes dans la mesure de ce qui est permis
par le droit luxembourgeois.
VI.- Liquidation
Art. 16. Causes de Dissolution
16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d’insolvabilité, de faillite
de son Associé unique ou de l’un de ses Associés.
Art. 17. Liquidation
17.1 La liquidation de la Société requiert l’approbation de la majorité des Associés.
17.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et rémunérations.
VII.- Loi applicable
Art. 18. Loi Applicable
18.1 Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique dans ces Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 juin 2007.
<i>Souscription - libérationi>
Ces faits exposés, BGP INVESTMENT, S.à r.l., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire l’entièreté du
capital social de la Société et de libérer intégralement les deux cent cinquante (250) Parts par un versement en espèces
d’un montant de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), qui est donc à la disposition de la Société, comme il en a
été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Coûtsi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ deux mille trois cents (2.300) euros.
<i>Décisions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’Associé unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a pris les
résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée comme Gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- BGP INVESTMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.795.
2. Le siège social de la Société est établi au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en
langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
Nous, notaire.
Signé: F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
104752
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 89, case 4. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signée par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en vertu d’un mandat verbal, en rempla-
cement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément
absent.
(110690.3/230/379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.
CORDEA SAVILLS ITALIAN OPPORTUNITIES NO. 1 S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 117.974.
—
In the year two thousand and six, on the 11th day of September 2006.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
An extraordinary general meeting of the shareholders of CORDEA SAVILLS ITALIAN OPPORTUNITIES NO. 1 S.A.
(the «Company»), a société anonyme incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 28th June 2006,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, having its registered office at L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, was held.
The meeting was presided by M
e
Henri Delwaide, maître en droit, residing in Luxembourg.
M
e
Jean-Florent Richard, maître en droit, residing in Luxembourg, was appointed as secretary to the meeting and M
e
Martin Michard, maître en droit, residing in Luxembourg, as scrutineer.
The president of the meeting declared and requested the notary to state:
1) That all the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an
attendance list signed by the secretary, by the chairman and the scrutineer, which list is attached to this deed and shall
be filed with the registration authorities.
2) That out of 88,600 shares in issue in the Company all such shares are duly represented at the present meeting and
that all present or represented shareholders unanimously declared that they had full knowledge of the agenda and ir-
revocably waive all rights to any convening notices and periods.
3) That the present meeting was therefore validly constituted and had the legal power to act and resolve on the fol-
lowing items of the agenda:
<i>Agenda:i>
1. Change of the term of the Company and consequential amendment of the Articles of association so as to read as
follows:
«Art. 2. Duration. The Company is established for a limited duration of seven (7) years and will thus be wound up
on 28th June 2013. The Company will be deemed to continue to exist for the purpose of its liquidation.»
2. Increase of the issued share capital by the issue to CORDEA SAVILLS LLP of one (1) redeemable Class B share to
be issued at the nominal value of the outstanding shares of ten (10) Euro, such Class B share being redeemable if the
Advisory Board passes the resolution contemplated in article 15, paragraph 3, subsection 6 of the Articles of association
of the Company and within three months of such resolution, at a redemption price equal to the sums which would have
been distributed to such redeemable Class B Share in accordance with article 18 of the Articles of association of the
Company had the Company been wound up at the time of that resolution, and consequential reclassification of existing
shares as Class A Shares:
«The issued capital of the Company is eight hundred eighty-six thousand and ten (886,010) Euro, divided into eighty-
eight thousands six hundred (88,600) ordinary shares of Class A of a nominal value of ten (10) Euro and one (1) redeem-
able Class B share of a nominal value of ten (10) Euro.
The Class B share shall be redeemable by the Board of Directors if the Advisory Board passes the resolution con-
templated in article 15, paragraph 3, sub-section 6 of the Articles of association of the Company and within three months
of such resolution, at a redemption price equal to the sums which would have been distributed to such redeemable
Class B Share in accordance with article 18 of the Articles of association of the Company had the Company been wound
up at the time of that resolution. For the purposes of determining the redemption price of the redeemable Class B Share,
the Company shall be valued at its net asset valued, calculated by the Board of Directors under the control of the au-
ditor, in accordance with past practice and accounting standards previously applied.»
3. Declaration by the shareholders that they have received and, insofar as necessary, accepted the special report of
the Board of Directors foreseen by Article 32-3 (5) of the law dated 10th August 1915 on commercial companies, as
amended, on the authorisation to be given to the Board of Directors by the shareholders to limit or cancel the prefer-
ential right of subscription of the existing shareholders with respect to future increases of the subscribed share capital
of the Company subsequent to the issue of shares, pursuant to the new third paragraph to be inserted in article 5 of
the Articles of association.
4. Amendment of the third (to become the fourth) paragraph in article 5 of the Articles of association of the Company
so as to increase the authorised share capital clause and authorise the Board of Directors to limit or cancel any prefer-
ential subscription rights of shareholders, with such proposed new paragraph reading as follows:
«The authorised but unissued share capital of the Company is set at two hundred million (EUR 200,000,000) Euro to
be represented by Class A Shares only, each with a nominal value of 10 EUR, which shall carry the same rights as any
Luxembourg, le 13 octobre 2006.
M. Schaeffer.
104753
other previously issued Class A Shares. Any authorised but unissued share capital shall lapse five (5) years after publi-
cation of this deed. The Board of Directors, or any delegate(s) duly appointed by the Board of Directors, may from time
to time issue shares within the limits of the authorised share capital against contributions in cash, contributions in kind
or by way of incorporation of available reserves at such times and on such terms and conditions, including the issue
price, as the Board of Directors or its delegate(s) may in its or their discretion resolve and to limit or cancel any pref-
erential subscription rights of shareholders provided for by law to the extent it deems such limitation or cancellation
advisable for any issue or issues of shares within the authorised share capital.»
5. Insertion of a new paragraph five in article 5 of the Articles of association of the Company so as to make any trans-
fer of shares issued by the Company subject to the approval of Board of Directors and reading as follows:
«Any transfer of shares issued by the Company to a non shareholder shall be subject to the prior written approval
of the Board of Directors, such approval not to be unreasonably withheld.»
6. Insertion of a new second paragraph in article 6 of the Articles of association of the Company setting out default
provisions in case a shareholder fails to pay its shares and reading as follows:
«In the event a shareholder fails to pay its shares, when and to the extent required by the Board of Directors, then
an interest will be applied to the benefit of the Company at a rate of Euribor plus five percent (without prejudice to any
other damages and indemnities that may be available by operation of law), as from the 7th day following the date on
which the shareholder has defaulted under its payment obligations.»
7. Amendment of the second paragraph of article 9 of the Articles of association of the Company so as to read as
follows:
«The directors shall be elected by the shareholders for a period of maximum six years and shall hold office until their
successors are elected provided that the majority of the directors must be appointed among candidates presented by
the Class B shareholder.»
8. Creation of an Advisory Board in the Company and insertion of a new article 15 in the Articles of association of
the Company setting out the meeting procedures and powers of the Advisory Board and reading as follows:
«Art. 15. Advisory Board. The Board of Directors must set up an Advisory Board.
The Advisory Board of the Company shall be composed of a maximum of five (5) persons appointed (and who may
be dismissed) by the Board of Directors.
The Advisory Board shall:
(1) give its opinion on any matters which the Board of Directors refers to it;
(2) have the right to make recommendations, as it sees fit, to the Board of Directors in relation to the conduct of
the affairs of the Company (including for the avoidance of doubt in relation to changes in the composition of the team
which will conduct that investment policy);
(3) review any proposed change in the investment objectives and strategy of the Company, as set out in the Informa-
tion Memorandum that would be used in relation to further subscriptions to the capital of the Company in order to
induce prospective investors to subscribe to shares in the Company, and which may be proposed by the Board of Di-
rectors;
(4) review any proposed real estate investment/real estate disposal that would have the effect that less than 80% of
the real estate investments for the time being held by the Company (directly or indirectly through any affiliate of the
Company) would be in relation to real estate located in Italy;
(5) review any proposal from the Board of Directors to invest (rather than distribute) profits realised before No-
vember 1st, 2008;
(6) have the right to instruct the Board of Directors to terminate the contract(s) made with CORDEA SAVILLS LLP
in relation to property advisory services.
The opinions or recommendations of the Advisory Board contemplated under sub-sections (1) and (2) above shall
in no way be binding on the Board of Directors or any members of the Company (or the third party acting upon a del-
egation by the Board of Directors). By contrast, the Board of Directors (or any third party acting upon a delegation by
the Board of Directors) may not make the proposed decisions contemplated under sub-sections (3), (4) and (5) above,
unless such proposed decisions have been approved by the Advisory Board. If a resolution is passed, as contemplated
in sub-section (6), the Board of Directors shall have to terminate the contract(s) referred to therein.
All decisions or resolutions by the Advisory Board shall be passed by a majority defined as follows: (i) where the
Advisory Board is composed of two members, two votes in favour shall constitute a majority; (ii) where the Advisory
Board is composed of three members, two votes in favour shall constitute a majority; (iii) where the Advisory Board is
composed of four members, three votes in favour shall constitute a majority and (iv) where the Advisory Board is com-
posed of five members, four votes in favour shall constitute a majority.
The Advisory Board shall appoint a chairman among its members.
Members of the Advisory Board may be required by the Board of Directors to sign confidentiality agreements with
a view to preserving the rights and interests of the Company.
The Advisory Board is convened by the Board of Directors, or by the Chairman of the Advisory Board. The Board
of Directors or the Chairman of the Advisory Board must convene a meeting of the Advisory Board upon the request
of the majority (as defined above) of the members of the Advisory Board.»
9. Replacement of the third paragraph of article 16 (to become article 17) of the Articles of association of the Com-
pany by the following two new paragraphs:
«The Board of Directors may decide to pay interim dividends, subject to the conditions laid down by law.
Any decision of the general meeting of shareholders to distribute a dividend, or to make any payment, repayment or
any other form of distribution (in respect of redemption of shares or capital reduction) to the shareholders shall be
subject to the approval of the Class B shareholder.»
104754
10. Insertion of a new paragraph in article 17 (to become article 18) of the Articles of association of the Company
providing for special liquidation rights as follows:
«The proceeds of liquidation, if any, after all debts and liabilities of the Company have been paid and satisfied in full,
shall be used to repay the nominal value of each Class A Share, to the extent that such Share have been paid in.
The surplus, if any, shall be allocated among Shareholders in the conditions and in the order set out below:
(i) up to an amount corresponding to A, the surplus shall be distributed among all Class A Shareholders pro rata
(«Tranche A Surplus»); and then
(ii) the balance of the surplus, if any, that remains after the distributions contemplated above, up to an amount cor-
responding to B («Tranche B Surplus»), shall be allocated among all Shareholders, with 20% of the Tranche B Surplus
being allocated to the Class B Shareholder, and 80% of the Tranche B Surplus being allocated among all Class A Share-
holders pro rata; and then
(iii) the balance of the surplus, if any, that remains after the distribution contemplated above, up to an amount cor-
responding to C («Tranche C Surplus»), shall be allocated among all Shareholders, with 30% of the Tranche C Surplus
being allocated to the Class B Shareholder, and 70% of the Tranche C Surplus being allocated among all Class A Share-
holders pro rata; and then
(iv) the balance of the surplus, if any, that remains after the distribution contemplated above («Tranche D Surplus»),
shall be allocated among all Shareholders, with 35% of the Tranche D Surplus being allocated to the Class B Shareholder,
and 65% of the Tranche D Surplus being allocated among all Class A Shareholders pro rata.
For the purpose of this clause, A, B and C shall mean the amount that the liquidation proceeds must reach so that, if
the surplus is distributed in accordance with the above provisions, all sums of monies distributed in any form throughout
the term of the Company (inclusive of such distributions at liquidation) to the Class A Shares afford an internal rate of
return («IRR») to Class A Shareholders of respectively, 12, 20 and 30%.
The IRR in respect of the duration of the Company must be calculated in accordance with the following provisions:
In respect of each successive month («a Month») beginning on the July 25th, 2006 (the «Commencement Date») and
ending on the day of the closing of the liquidation of the Company there shall be ascertained:
a) the total amount of cash paid to the Company during a Month from the A shareholders as equity contributions; and
b) the total amount of all cash paid by the Company during a Month in respect of distributions or repayment in any
form (dividends, redemption of shares, capital reduction, etc.), and inclusive of the distributions made at liquidation in
accordance with this clause, to the Class A Shareholders.
The figure which results from deducting (b) from (a) above in respect of any Month is referred to below as the
«Monthly Cash Flow or «MCF» and it is assumed for the purposes of this clause that the Monthly Cash Flow arises on
the 15th day of such Month.
IRR is a percentage such that:
1 + IRR = (1 + r)
12
where «r» is the percentage such that the sum of the amounts, calculated in accordance with the formula «MCF/R»
for each Month from the first Month to the final Month is zero where:
«MCF» = the Monthly Cash Flow;
R = (1 + r)
t
- 1
«t» = 1 in respect of the first Month, 2 in respect of the second Month and so on (such that it equals 12 for the
Month commencing on the date of the first anniversary of the Commencement Date).»
11. Insertion of a second paragraph in article 18 (to become article 19) of the Articles of association of the Company
reading as follows:
«Any change in the Articles of association of the Company including with respect to the term of the Company, or
any decision to merge, split or wind up the Company before its term, shall be subject to the approval of the Class B
shareholder.»
After having approved the above and due deliberation the meeting adopted the following resolutions unanimously:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to change the term of the Company so as to provide a term of seven years and to consequen-
tially amend article 2 of the Articles of association as set out in item 1 of the agenda.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to increase the issued share capital by the issue to CORDEA SAVILLS LLP of one (1) redeem-
able Class B share to be issued at the nominal value of the outstanding shares of ten (10) Euro, such Class B share being
redeemable if the Advisory Board passes the resolution contemplated in article 15, paragraph 3, subsection 7 of the
Articles of association of the Company and within three months of such reolution, at a redemption price equal to the
sums which would have been distributed to such redeemable Class B Share in accordance with article 17 of the Articles
of association of the Company had the Company been wound up at the time of that resolution, and further resolves as
a consequence to reclassify all existing shares as Class A Shares and to replace the first paragraph in article 5 of the
Articles of association of the Company, by the two new paragraphs set out in item 2 of the agenda.
The share has been fully paid up, evidence of which was given to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolved to receive and, insofar as necessary, accept the special report of the Board of Directors fore-
seen by Article 32-3 (5) of the law dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended, on the authorisation
to be given to the Board of Directors by the shareholders to limit or cancel the preferential right of subscription of the
existing shareholders with respect to future increases of the subscribed share capital of the Company subsequent to
104755
the issue of shares, pursuant to the new third paragraph to be inserted in article 5 of the Articles of association and
decided upon in the second resolution of the present minutes.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolved to amend the third (to become the fourth) paragraph in article 5 of the Articles of association
of the Company so as to increase the authorised share capital clause and to authorise the Board of Directors to limit
or cancel any preferential subscription rights of shareholders, with such proposed new article 5, reading as set out in
item 4 of the agenda.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolved to insert a new paragraph five in article 5 of the Articles of association of the Company so as
to make any transfer of shares issued by the Company to a non shareholder subject to the approval of the Board of
Directors and reading as set out in item 5 of the agenda.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting resolved to insert a new second paragraph in article 6 of the Articles of association of the Company
setting out default provisions in case a shareholder fails to pay its shares and reading as set out in item 6 of the agenda.
<i>Seventh resolutioni>
The meeting resolved to amend the second paragraph of article 9 of the Articles of association of the Company as
set out in item 7 of the agenda.
<i>Eighth resolutioni>
The meeting resolved to create an Advisory Board in the Company and to insert a new article 15 in the Articles of
association of the Company setting out the meeting procedures and powers of the Advisory Board and reading as set
out in item 8 of the agenda.
<i>Ninth resolutioni>
The meeting resolved to replace the third paragraph of article 16 (to become article 17) of the Articles of association
of the Company by the the two new paragraphs set out in item 9 of the agenda.
<i>Tenth resolutioni>
The meeting resolved to insert a new paragraph in article 17 (to become article 18) of the Articles of association of
the Company providing for special rights in case of liquidation and reading as set out in item 10 of the agenda.
<i>Eleventh resolutioni>
The meeting resolved to insert a second paragraph in article 18 (to become article 19) of the Articles of association
of the Company reading as set out in item 11 of the agenda.
There being nothing further on the agenda, the meeting was adjourned.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the above, are estimated at 2,200 EUR.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the members of the Bureau of the meeting, such persons signed together with
us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above-appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le onze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CORDEA SAVILLS ITALIAN OPPORTUNI-
TIES NO. 1 S.A. (la «Société»), une société anonyme constituée par acte du notaire soussigné en date du 28 juin 2006,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, ayant son siège social au 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
L’assemblée est présidée par M
e
Henri Delwaide, maître en droit, résidant à Luxembourg.
M
e
Jean-Florent Richard, maître en droit, résidant à Luxembourg, est nommée comme secrétaire et M
e
Martin Mi-
chard, maître en droit, résidant à Luxembourg, est nommé comme scrutateur.
Le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
1) Tous les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont repris dans
une liste de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur. Ladite liste restera annexée au présent acte
pour être soumise aux autorités de l’enregistrement.
2) Les 88.600 actions en circulation dans la Société sont toutes dûment représentées à la présente assemblée et tous
les actionnaires présents ou représentés déclarent unanimement avoir eu pleinement connaissance de l’ordre du jour
et renoncent irrévocablement à tout avis de convocation et aux délais y afférents.
3) La présente assemblée est dès lors valablement constituée et l’autorité d’agir et de délibérer sur l’ordre du jour
suivant:
104756
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification du terme de Société et modification en conséquence des Statuts de la Société de manière à le lire
comme suit:
«Art. 2. La Société est établie pour une durée limitée de sept (7) années et sera par conséquent liquidée le 28 juin
2013. La Société sera réputée continuer d’exister pour sa liquidation.»
2. Augmentation du capital émis par l’émission d’une (1) action de la Classe B rachetable devant être émise à la valeur
nominale des actions en circulation de dix (10) euros, une telle action de la classe B étant rachetable si le Conseil Con-
sultatif adopte la résolution prévue à l’article 15, paragraphe 3 sous-section 6 des Statuts de la Société et dans les trois
mois d’une telle résolution, à un prix de rachat égal aux sommes qui auraient été distribuées à une telle Action de la
Classe B rachetable en conformité avec l’article 18 des Statuts de la Société, si la Société avait été liquidée au moment
de cette résolution, et reclassification en conséquence des Actions de la Class A existantes:
«Le capital émis de la société est huit cent quatre-vingt-six mille et dix euros (EUR 886.010), divisés en quatre-vingt-
huit mille six cents (88.600) actions ordinaires de Classe A d’une valeur nominale de dix (10) euros et une (1) action de
Classe B rachetable d’une valeur nominale de dix (10) euros.
L’action de Classe B sera rachetable par le Conseil d’Administration si le Conseil Consultatif adopte la résolution
prévue à l’article 15, paragraphe 3, sous-section 6 des Statuts de la Société et dans les trois mois d’une telle résolution,
à un prix de rachat égal aux sommes qui auraient été distribuées à l’action d’une Classe B rachetable en conformité avec
l’article 18 des Statuts de la Société si la Société avait été liquidée au moment de cette résolution. Pour la détermination
du prix de rachat de l’Action de la Classe B rachetable, la Société sera évaluée à sa valeur nette d’inventaire, calculée
par le Conseil d’Administration sous le contrôle de l’auditeur, en conformité avec la pratique passée et les standards
comptables appliqués auparavant.»
3. Déclaration des actionnaires qu’ils ont reçu et, autant que nécessaire, accepté le rapport spécial du Conseil d’Ad-
ministration prévu par l’article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que mo-
difiée, sur l’autorisation devant être donnée au Conseil d’Administration par les actionnaires pour limiter ou annuler le
droit préférentiel de souscription des actionnaires existants concernant des augmentations futures du capital souscrit
de la Société suivant l’émission d’actions, conformément au nouveau troisième paragraphe devant être inséré dans l’ar-
ticle 5 des Statuts.
4. Modification du troisième (devenant le quatrième) paragraphe de l’article 5 des Statuts de la Société de manière à
augmenter la clause de capital autorisée et permettre au Conseil d’Administration de limiter ou d’annuler tous droits
préférentiels de souscription des actionnaires, avec la proposition d’un nouveau paragraphe à lire comme suit:
«Le capital autorisé mais non-émis de la Société s’élève à deux cent millions (EUR 200.000.000) euros, représentés
uniquement par des actions de la Classe A, chacune avec une valeur nominale de 10 EUR, qui auront les mêmes droits
que toutes autres actions de la Classe A émises auparavant. Tout capital autorisé mais non émis expirera cinq (5) années
après la publication de cet acte. Le Conseil d’Administration, ou tout délégué dûment nommé par le Conseil d’Admi-
nistration, peut de temps à autre émettre des actions dans les limites du capital autorisé en échange d’apports en nu-
méraire, d’apports en nature ou par voie d’incorporation de réserves disponibles aux moments et selon les termes et
conditions, incluant le prix d’émission, que le Conseil d’Administration ou son (ses) délégué(s) peut (peuvent) à sa (leur)
discrétion décider et limiter ou annuler tous droits préférentiels aux souscriptions des actionnaires prévus par la loi
dans la mesure où ils jugent une telle limitation ou annulation recommandable pour toute émission ou des émissions
d’actions dans le cadre du capital autorisé.»
5. Insertion d’un nouveau paragraphe à l’article 5 des Statuts de la Société de manière à rendre tout transfert d’actions
émises par la Société sujet à l’approbation du Conseil d’Administration et devant être lu comme suit:
«Tout transfert d’actions émises par la Société à un non actionnaire sera sujet à l’approbation préalable écrite du
Conseil d’Administration, cette approbation ne pouvant être refusée sans motif raisonnable.»
6. Insertion d’un nouveau second paragraphe à l’article 6 des Statuts de la Société précisant les dispositions applicables
par défaut en cas de manquement d’un actionnaire au paiement de ses actions à lire comme suit:
«Au cas où un actionnaire manque à payer ses actions, où dans la mesure requise par le Conseil d’Administration, un
intérêt sera par conséquent appliqué au profit de la Société au taux de l’Euribor plus cinq pour cent (sans préjudice à
tous autres dommages et intérêts qui pourraient être dus en vertu de la loi), à partir du 7
e
jour suivant la date a laquelle
l’actionnaire à manqué à ses obligations de paiement.»
7. Modification du second paragraphe de l’article 9 des Statuts de la Société de manière à lire ce qui suit:
«Les administrateurs seront élus par les actionnaires pour une période maximale de six ans et devront rester en place
jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus étant donné que la majorité des administrateurs doit être nommée parmi
des candidats présentés par l’actionnaire de la Classe B.»
8. Création d’un Conseil Consultatif dans la Société et insertion d’un nouvel article 15 dans les Statuts de la Société
organisant les procédures de réunion et les pouvoirs du Conseil Consultatif à lire comme suit:
«Art. 15. Conseil Consultatif. Le Conseil d’Administration devra mettre en place un Conseil Consultatif.
Le Conseil Consultatif de la Société devra être composé d’un maximum de cinq (5) personnes nommées (et qui peu-
vent être démises de leur fonction) par le Conseil d’Administration.
Le Conseil Consultatif devra:
(i) donner son opinion en toutes matières sur lesquelles le Conseil d’Administration s’en réfère à lui;
(ii) avoir le droit de faire des recommandations, autant qu’il le jugera bon, au Conseil d’Administration relativement
à la conduite des affaires de la Société (y compris concernant des changements dans la composition de l’équipe qui con-
duira cette politique d’investissement);
104757
(iii) revoir toute proposition de modification des objectifs d’investissement et de la stratégie de la Société, tels qu’ex-
posés dans le Mémorandum d’Information que le cas échéant serait utilisé dans le cadre des souscriptions supplémen-
taires au capital de la Société en vue d’inciter des investisseurs éventuels à souscrire des actions dans la Société, et qui
pourrait être proposée par le Conseil d’Administration;
(iv) revoir tout projet d’investissement immobilier/cession immobilière qui aurait pour effet que moins de 80% des
investissements immobiliers à ce moment-là détenus par la Société (directement ou indirectement à travers toute so-
ciété affiliée à la Société) serait en rapport avec des immeubles localisés en Italie;
(v) revoir toute proposition de la part du Conseil d’Administration d’investir (plutôt que de distribuer) des profits
réalisés avant le 1
er
novembre 2008; et
(vi) avoir le droit de donner l’instruction au Conseil d’Administration de mettre un terme au(x) contrat(s) avec COR-
DEA SEVILLS LLP en relation avec des services de conseil immobilier.
Les avis ou recommandations du Conseil Consultatif prévus sous les sous-sections (1) et (2) ci-dessus ne seront en
aucune manière obligatoires pour le Conseil d’Administration ou ses membres (ou le tiers agissant sur délégation du
Conseil d’Administration). A l’inverse, le Conseil d’Administration (ou tout tiers agissant sur délégation du Conseil d’Ad-
ministration) ne peut pas prendre les décisions proposées prévues aux sections (3), (4) et (5) ci-dessus, à moins que les
décisions proposées aient été approuvées par le Conseil Consultatif. Si une décision est adoptée telle que prévue sous
la section (6), le Conseil d’Administration devra mettre un terme au(x) contrat(s) au(x) quel(s) il y est fait référence.
Toute décision ou résolution par le Conseil Consultatif devra être adoptée par une majorité définie comme suit:
(i) quand le Conseil Consultatif est composé de deux membres, deux votes en faveur constitueront une majorité;
(ii) quand le Conseil Consultatif est composé de trois membres, deux votes en faveur constitueront une majorité;
(iii) quand le Conseil Consultatif est composé de quatre membres, trois votes en faveur constitueront une majorité;
et
(iv) quand le Conseil Consultatif est composé de cinq membres, quatre votes en faveur constitueront une majorité.
Le Conseil Consultatif devra nommer un Président parmi ses membres. Les membres du Conseil Consultatif pour-
ront être amenés par le Conseil d’Administration à signer des accords de confidentialité en vue de la préservation des
droits et intérêts de la Société.
Le Conseil Consultatif est convoqué par le Conseil d’Administration, ou par le Président du Conseil Consultatif. Le
Conseil d’Administration ou le Président du Conseil Consultatif doit convoquer une réunion du Conseil Consultatif à
la demande de la majorité (telle que définie plus haut) des membres du Conseil Consultatif.»
9. Remplacement du troisième paragraphe de l’article 16 (devenant l’article 17) des Statuts de la Société par les deux
nouveaux paragraphes suivants:
«Le Conseil d’Administration peut décider de payer les dividendes intérimaires, dans les conditions prévues par la loi.
Toute décision de l’assemblée générale des actionnaires de distribuer un dividende, ou de procéder à tout paiement,
remboursement ou toute autre forme de distribution (y compris en matière de rachat d’actions ou de réduction de
capital) aux actionnaires sera sujet à l’approbation de l’actionnaire de la Classe B.»
10. Insertion d’un nouveau paragraphe à l’article 17 (devenant l’article 18) des Statuts de la Société conférant des
droits de liquidation spéciaux comme suit:
«Les produits de liquidation, s’il y en a après que toutes dettes et obligations de la Société aient été payées et satis-
faites en totalité, seront utilisés pour rembourser la valeur nominale de chaque action de la Classe A, dans la mesure
où une telle action a été payée.
Le surplus, s’il y en a, sera alloué parmi les actionnaires dans les conditions et dans l’ordre exposé ci-dessous:
(i) jusqu’à un montant correspondant à A, le surplus sera distribué à tous les Actionnaires de la Classe A («Surplus
de la Tranche A»); et puis
(ii) le solde du surplus, s’il y en a, qui reste après la distribution envisagée ci-dessus, jusqu’à un montant correspondant
à B («Surplus de la tranche B»), sera distribué à tous les Actionnaires, avec 20% du Surplus de la Tranche B devant être
alloués à l’Actionnaire de la Classe B, et 80% du Surplus de la Tranche B devant être alloués aux Actionnaires de la
Classe A pro rata; et puis
(iii) le solde du surplus, s’il y en a, qui reste après la distribution envisagée ci-dessus, jusqu’à un montant correspon-
dant à C («Surplus de la Tranche C»), sera distribué à tous les Actionnaires, avec 30% du Surplus de la Tranche C devant
être alloués aux Actionnaires de la Classe B, et 70% du surplus de la tranche C devant être alloués parmi tous les Ac-
tionnaires de la Classe A pro rata; et puis
(iv) le solde du surplus, s’il y en a, qui reste après la distribution envisagée ci-dessus («Surplus de la Tranche D»), sera
distribué à tous les Actionnaires, avec 35% du Surplus de la Tranche D devant être alloués à l’Actionnaire de la Classe
B, et 65% du Surplus de la Tranche D devant être alloués parmi tous les actionnaires de la Classe A pro rata.
Dans le cadre de cette clause, A, B et C, signifieront le montant que les produits de liquidation devront atteindre de
sorte que, si le surplus est distribué en conformité avec les dispositions ci-dessus, toutes les sommes d’argent distribuées
sous quelque forme que ce soit pendant la durée de la Société (incluant de telles distributions à la liquidation) aux Ac-
tions de la Classe A offrent un taux de rentabilité interne («TRI») aux Actionnaires de la Classe A de 12%, 20% et 30%
respectivement.
Le TRI relativement à la durée de la Société doit être calculé en conformité avec les dispositions suivantes:
- relativement à chaque mois successif («un Mois») commençant le 25 juillet 2006 (la «Date de Commencement») et
finissant le jour de la clôture de la liquidation de la Société, il devra être établi:
(a) le montant total des paiements faits à la Société pendant 1 Mois par les actionnaires de la Classe A au titre d’apport
de capital; et
104758
(b) le montant total des paiements faits par la Société pendant 1 Mois aux actionnaires de la Classe A relativement à
des distributions ou remboursement sous quelque forme que ce soit (dividendes, rachat d’actions, réduction de capital,
etc.) et incluant les distributions faites à la liquidation en conformité avec cette clause, aux actionnaires de la Classe A.
Le chiffre qui résulte de la soustraction de (b) à (a) ci-dessous relativement à tout Mois est défini ci-dessous comme
le «Cash Flow Mensuel» ou «CFM» et il est supposé pour des besoins de cette clause que le CFM apparaît le 15
e
jour
dudit Mois.
Le TRI est un pourcentage de telle sorte que:
1 + TRI = (1 + r)
12
où (r) est le pourcentage de telle sorte que la somme des montants, calculée en conformité avec la formule «CFM/
R» pour chaque Mois à partir du premier Mois au dernier Mois est 0 où:
«CFM» = le Cash Flow Mensuel;
«R» = (1 + r)
t
- 1
«t» = 1 relativement au premier Mois, 2 relativement au second Mois et ainsi de suite (de telle sorte que c’est égal
à 12 pour le Mois commençant à la date du premier anniversaire de la Date de Commencement).»
11. Insertion d’un second paragraphe à l’article 18 (devenant l’article 19) des Statuts de la Société à lire comme suit:
«Tout changement aux Statuts de la Société y compris relativement à la durée de la Société ou toute décision de
fusionner, scinder ou liquider la Société avant son terme, sera sujet à l’approbation de l’actionnaire de la Classe B.»
Après avoir approuvé ce qui précède et après délibération, l’Assemblée adopte les décisions suivantes:
<i>Première décisioni>
L’assemblée a décidé de changer la durée de la Société de manière à prévoir une durée de sept ans et de par consé-
quent modifier l’article 2 des Statuts tel que mentionné au point 1
er
de l’ordre du jour.
<i>Deuxième décisioni>
L’assemblée a décidé d’augmenter le capital émis par l’émission à CORDEA SAVILLS LLP d’une (1) action de la classe
B rachetable à émettre à la valeur nominale des actions en circulation de dix (10) euros, une telle action de la classe B
étant rachetable si le Conseil Consultatif adopte la résolution envisagée à l’article 15, paragraphe 3, sous section 7 des
Statuts de la Société et dans les trois mois d’une telle résolution à un prix de rachat égal aux sommes qui auraient été
distribuées à une telle Action de la Classe B rachetable en conformité avec l’article 17 des Statuts de la Société, si la
Société avait liquidée au moment de cette décision, et a par conséquent de plus décidé de reclassifier toutes les actions
existantes en Actions de la Classe A et de remplacer le premier paragraphe de l’article 5 des Statuts de la Société, par
les deux paragraphes mentionnés au point 2 de l’ordre du jour.
L’action a été entièrement libérée, preuve en a été donnée au notaire instrumentant soussigné.
<i>Troisième décisioni>
L’assemblée a décidé de recevoir et, tant que nécessaire, accepter le rapport spécial du Conseil d’Administration pré-
vu par l’article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, relative à l’autorisation
devant être donnée au Conseil d’Administration par les actionnaires pour limiter ou annuler les droits préférentiels de
souscription des actionnaires existants concernant des augmentations futures du capital souscrit de la Société suivant
l’émission d’actions, en vertu d’un nouveau troisième paragraphe à insérer à l’article 5 des Statuts et décidé à la seconde
résolution du présent procès-verbal.
<i>Quatrième décisioni>
L’assemblée a décidé de modifier le troisième (devenant le quatrième) paragraphe de l’article 5 des Statuts de la So-
ciété de manière à augmenter la clause du capital autorisé et à autoriser le Conseil d’Administration à limiter ou à an-
nuler tous droits préférentiels de souscription des actionnaires, avec un nouvel article 5 tel que proposé 5 de l’ordre
du jour.
<i>Cinquième décisioni>
L’assemblée a décidé d’insérer un nouveau paragraphe 5 dans l’article 5 des Statuts de la Société de manière à rendre
tout transfert d’actions émises par la Société à un non actionnaire sujet à l’approbation du Conseil d’Administration à
lire comme mentionné au point 5 de l’ordre du jour.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée a décidé d’insérer un nouveau second paragraphe à l’article 6 des Statuts de la Société précisant les dis-
positions applicables par défaut en cas de manquement d’un actionnaire au paiement de ses actions à lire tel que men-
tionné au point 6 de l’ordre du jour.
<i>Septième décisioni>
L’assemblée a décidé de modifier le second paragraphe de l’article 9 des Statuts de la Société tel que mentionné au
point 7 de l’ordre du jour.
<i>Huitième décisioni>
L’assemblée a décidé de créer un Conseil Consultatif dans la Société et d’insérer un nouvel article 15 dans les Statuts
de la Société précisant les procédures de réunion et les pouvoir du Conseil Consultatif tels que mentionnés au point 8
de l’ordre du jour.
<i>Neuvième décisioni>
L’assemblée a décidé de remplacer le troisième paragraphe de l’article 16 (devenant l’article 17) des Statuts de la So-
ciété par les deux nouveaux paragraphes mentionnés au point 9 de l’ordre du jour.
104759
<i>Dixième décisioni>
L’assemblée a décidé d’insérer un nouveau paragraphe dans l’article 17 (devenant l’article 18) des Statuts de la Société
précisant des droits spéciaux en cas de liquidation à lire tel que mentionné au point 10 de l’ordre du jour.
<i>Onzième décisioni>
L’assemblée a décidé d’insérer un second paragraphe à l’article 18 (devenant l’article 19) des Statuts de la Société à
lire tel que mentionné au point 11 de l’ordre du jour.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société
du fait de ce qui précède, sont estimés à 2.200 EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux membres du bureau de cette assemblée, lesquels ont signé ensemble avec le no-
taire le présent acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé
en anglais, suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: H. Delwaide, J.-F. Richard, M. Michard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 61, case 12. – Reçu 3.151 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110928.3/211/456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.
CORDEA SAVILLS ITALIAN OPPORTUNITIES NO. 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 117.974.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre
2006.
(110930.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.
SWIP GLOBAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 96.372.
—
In the year two thousand and six, on the twelfth day of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of SWIP GLOBAL SICAV, a public limited company, with
registered office at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (the «Company»), incorporated as a société d’inves-
tissement à capital variable pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 15 October 2003 and published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 1166 of 7 November 2003 and filed with
the Chancery of the district Court of Luxembourg. The articles of incorporation were amended for the last time by a
deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated 12 February 2004 and published in the Mémorial
number 411 of 17 April 2004.
The meeting was opened at 11.45 a.m. with Mrs Marylin Vovan, professionally residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Saphia Boudjani, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Jean-Baptiste Simba, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the names of the shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the
number of the shares held by each shareholder are shown on an attendance list. This attendance list, signed by the share-
holders present, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting will remain annexed to
the present deed to be registered therewith with the registration authorities.
II.- That, in compliance with Article 70 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, con-
vening notices setting forth the agenda of the meeting have been sent to the registered shareholders on 1 September
2006.
III.- That pursuant to the attendance list, one shareholder holding 1,964,735.7770 shares of the Company, out of
2,306,746.7150 outstanding shares of the Company, is present or represented at the present meeting.
IV.- That the present meeting is regularly constituted and, thus, can validly deliberate and adopt resolutions on all the
items on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the board of directors of the Company on the reasons for the dissolution;
2. Decision on the dissolution of the Company by way of liquidation;
Luxembourg, le 5 octobre 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
104760
3. Appointment of the liquidator, determination of her powers and her remuneration;
4. Miscellaneous.
After due consideration, the meeting took unanimously the following resolution:
<i>First resolutioni>
In compliance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the shareholders decide to
dissolve the Company and to liquidate it, after having heard the report of the board of directors.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above taken resolution, the shareholders decide to appoint as liquidator Maître Isabelle Leb-
be, attorney-at-law, professionally residing in 14, rue Erasme, L-2010 Luxembourg.
The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended.
She may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the shareholders
in the cases in which it is requested.
She may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential
rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mort-
gaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
She may, under her responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of
her powers she determines and for the period she will fix.
Her remuneration shall be paid by the Company.
There being no further items on the agenda, the meeting ended.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the appearing persons, they signed together with the notary the present deed.
Follows the French translation:
L’an deux mille six, le douze septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SWIP GLOBAL SICAV, une société anonyme,
ayant son siège social au 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (la «Société»), constituée en tant que société
d’investissement à capital variable suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 octobre 2003 et publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1166 du 7 novembre 2003 et déposé
auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 12 février 2004 et publié au Mé-
morial numéro 411 du 17 avril 2004.
L’assemblée est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Madame Marylin Vovan, professionnellement résidant
à Luxembourg, qui nomme Madame Saphia Boudjani comme secrétaire, professionnellement résidant à Luxembourg.
L’assemblée élit Monsieur Jean-Baptiste Simba, professionnellement résidant à Luxembourg, comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I.- Que le nom des actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le
nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
II.- Que conformément à l’article 70 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, les
convocations établissant l’ordre du jour de l’assemblée ont été envoyées aux actionnaires nominatifs le 1
er
septembre
2006.
III.- Qu’il résulte de la liste de présence qu’un actionnaire détenant 1.964.735,7770 actions de la société sur
2.306.746,7150 actions de la Société en circulation, est présent ou représenté à la présente assemblée.
IV.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du conseil d’administration sur les raisons de la liquidation de la Société;
2. Décision de dissoudre la Société par voie de liquidation;
3. Nomination du liquidateur et détermination de ses pouvoirs et ses émoluments;
4. Divers.
L’assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l’assemblée décide de dis-
soudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de nommer en tant que liquidateur de la Société, Maître Isabelle
Lebbe, avocat, résidant professionnellement à 14, rue Erasme, L-2010 Luxembourg.
104761
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus tels que prévus par les articles 144 à 148bis de la loi modifiée du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’amendée.
Elle peut accomplir tous les actes prévus par l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale
dans les cas où elle est requise.
Elle peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Elle peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandatai-
res telle partie de ses pouvoirs qu’elle détermine et pour la durée qu’elle fixera.
Ses émoluments seront prise en charge par la Société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
dressé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française; sur demande des mêmes comparants et en cas de di-
vergences entre les textes français et anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: M. Vovan, S. Boudjani, J.-B. Simba, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 septembre 2006, vol. 438, fol. 24, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110409.3/242/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.
PAGIMMO RESTAURATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Z.A.I. Bourmicht.
R. C. Luxembourg B 120.165.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le douze septembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1) P2C INVESTMENTS S.A., avec siège social au 5, Z.A.I. Bourmicht, L-8070 Bertrange, en cours d’inscription auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Cé-
dric Pagani.
2) Madame Carine Belaroussi, employée privée, née le 18 décembre 1967 à Ste Agathe (Belgique), demeurant au 354,
route de l’Ermitage, B-6717 Heinstert.
3) Monsieur Cédric Pagani, gérant de société, né le 8 janvier 1972 à Arlon (Belgique), demeurant au 354, route de
l’Ermitage, B-6717 Heinstert.
Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’el-
les vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PAGIMMO RESTAURATION S.A.
Le siège social est établi à Betrange.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée
Générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant
dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet l’exploitation d’un ou plusieurs établissements de petite restauration (snack-bars) à
consommer sur place ou à emporter.
La Société a pour objet l’administration de son patrimoine immobilier, notamment en ce qui concerne l’achat, la vente
et la gestion d’immeubles propres.
La Société a par ailleurs pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres
entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations pour son propre
compte.
En général, elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rappor-
tant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement et
pourra se porter caution envers des sociétés avec lesquelles elle aura des liens de participation.
Mersch, le 28 septembre 2006.
H. Hellinckx.
104762
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois cent dix actions (310) actions
sans désignation de valeur nominale.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la co-signature
obligatoire de l’administrateur-délégué et d’un autre membre du Conseil d’Administration.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice toutefois commencera le jour de la constitution de la société pour prendre fin le 31 décembre
2006.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1
er
mardi du mois de mai à 15:00 heures, même si
ce jour est un jour férié ou un dimanche, à Bertrange au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convo-
cations.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces à concurrence de 100% de sorte que le montant de trente
et un mille euros (31.000,- EUR) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
1) P2C INVESTMENTS S.A., préqualifiée, trois cent huit actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
308
2) Carine Belaroussi, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3) Cédric Pagani, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
104763
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention du constituant sur la nécessité d’obtenir
des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article cinq des présents statuts.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille huit cents euros
(1.800,- EUR).
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-
blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Carine Belaroussi, employée privée, née le 18 décembre 1967 à Ste Agathe (Belgique), demeurant au 354,
route de l’Ermitage, B-6717 Heinstert;
b) Monsieur Cédric Pagani, gérant de société, né le 8 janvier 1972 à Arlon (Belgique), demeurant au 354, route de
l’Ermitage, B-6717 Heinstert;
c) P2C INVESTMENTS S.A., avec siège social au 5, Z.A.I. Bourmicht, L-8070 Bertrange, en cours d’inscription auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
IG INVESTMENTS S.A., R.C.S. Luxembourg B 66.562, avec siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de
2012.
5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Admi-
nistration est autorisé et mandaté d’élire en son sein Madame Carine Belaroussi, préqualifiée, aux fonctions d’adminis-
trateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.
6) Le siège social de la Société est fixé à L-8070 Bertrange, 5, Z.A.I. Bourmicht.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Et à l’instant, s’est réuni le Conseil d’Administration qui, après avoir constaté que la totalité de ses membres était
présente ou représentée, a décidé à l’unanimité des voix d’élire Madame Carine Belaroussi, préqualifié, aux fonctions
d’administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, ès qualités qu’elles agissent, celles-ci ont signé avec
Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Pagani, C. Belaroussi, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 14 septembre 2006, vol. 470, fol. 91, case 12. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110514.3/5770/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.
AIRCRAFT SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1527 Luxembourg, 52, rue du Maréchal Foch.
R. C. Luxembourg B 107.707.
—
Nous vous donnons notre démission en tant qu’administrateur d’AIRCRAFT SYSTEMS S.A., à compter de ce jour.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2006, réf. LSO-BV03264. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109968.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Remich, le 10 octobre 2006.
M. Schaeffer.
Luxembourg, le 30 septembre 2006.
J.-M. Jolivet.
104764
DIAPASON S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 102.450.
—
L’an deux mille six, le vingt septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DIAPASON S.A., ayant son
siège social à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 102.450, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à
Luxembourg-Eich, en date du 12 août 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1083
du 27 octobre 2004. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 mars 2006,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1134 du 12 juin 2006.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédérik Rob, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Strassen.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Manuel Nollet, employé privé, demeurant professionnellement à
Strassen.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pascoal Da Silva, employé privé, demeurant professionnellement à
Strassen.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social, sont pré-
sentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de cinquante mille euros (50.000,- EUR) pour le porter
de son montant actuel de trois cent quatre-vingt-douze mille cinq cents euros (392.500,- EUR) à quatre cent quarante-
deux mille cinq cents euros (442.500,- EUR) par la création et l’émission de cinq cents (500) actions nouvelles sans dé-
signation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
2. Souscription et libération des actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire, l’autre actionnaire renonçant à son
droit préférentiel de souscription.
3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de cinquante mille euros (50.000,- EUR)
pour le porter de son montant actuel de trois cent quatre-vingt-douze mille cinq cents euros (392.500,- EUR) à quatre
cent quarante-deux mille cinq cents euros (442.500,- EUR) par la création et l’émission de cinq cents (500) actions nou-
velles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
L’actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit préférentiel de souscription, est alors intervenue aux présentes:
PARFININDUS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 117, route d’Arlon, L-8009
Strassen,
ici représentée par Monsieur Pascoal Da Silva, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé,
laquelle société déclare souscrire les cinq cents (500) actions nouvelles et les libérer intégralement moyennant ver-
sement en espèces de sorte que le montant de cinquante mille euros (50.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts comme
suit:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à quatre cent quarante-deux mille cinq cents euros (442.500,- EUR),
représenté par quatre mille quatre cent vingt-cinq (4.425) actions sans désignation de valeur nominale.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
104765
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, à environ EUR 2.000,-.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent acte.
Signé: F. Rob, M. Nollet, P. Da Silva, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 septembre 2006, vol. 438, fol. 23, case 5. – Reçu 500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110504.3/242/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.
DIAPASON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 102.450.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110505.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.
PAJOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8079 Bertrange, 115B, rue de Leudelange.
R. C. Luxembourg B 17.583.
—
L’an deux mille six, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PAJOM S.A., avec siège social
à L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 17.583, constituée sous la forme d’une société
à responsabilité limitée avec la dénomination PAJOM, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, alors de
résidence à Luxembourg, en date du 10 juin 1980, publié au Mémorial C, numéro 193 du 4 septembre 1980 et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Camille Hellinckx, en date du 20 février 1981, publié au
Mémorial C, numéro 11 du 15 avril 1981, suivant acte reçu par le notaire Lucien Schuman, alors de résidence à Luxem-
bourg, en date du 29 mai 1984, publié au Mémorial C, numéro 186 du 12 juillet 1984, ledit acte contenant transformation
de la société en société anonyme avec la dénomination PAJOM S.A., suivant acte reçu par le notaire Jacqueline Hansen-
Peffer, alors de résidence à Capellen, en date du 19 février 1986, publié au Mémorial C, numéro 128 du 17 mai 1986 et
suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, alors de résidence à Luxembourg, en date du 15 mars 1994, publié
au Mémorial C, numéro 259 du 1
er
juillet 1994 et suivant résolution de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue en date du 1
er
mars 2002, publiée au Mémorial C, numéro 1261 du 29 août 2002.
L’assemblée est présidée par Monsieur Armand Hamling, employé privé, demeurant à Soleuvre.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/
Aubange (Belgique).
L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Frédéric Meis, administrateur de sociétés, demeurant à Hollenfels.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social à L-8079 Bertrange, 115B, rue de Leudelange et modification subséquente du premier
alinéa de l’article 2 des statuts de la société.
2) Révocation des administrateurs Joseph Dhamen et Elvire Zwick avec effet immédiat et décharge à leur donner.
3) Révocation du commissaire aux comptes SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l. avec effet immé-
diat et décharge à lui donner.
4) Reconduction des mandats des administrateurs Frédéric Meis, Jean-Pierre Meis, Alain Engel et Armand Hamling
pour une durée de 6 ans.
5) Reconduction du mandat du commissaire aux comptes Pierre Bellion pour une durée de 6 ans.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
Mersch, le 25 septembre 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 26 septembre 2006.
H. Hellinckx.
104766
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-8287 Kehlen, Zone Industrielle à L-8079 Bertrange, 115B, rue
de Leudelange.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 2. (premier alinéa). Le siège de la société est établi à Bertrange.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer les administrateurs Joseph Dhamen et Elvire Zwick, avec effet immédiat et de leur
donner décharge pour l’exécution de leurs mandats.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer le commissaire aux comptes SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l.,
avec effet immédiat et de lui donner décharge pour l’exécution de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de reconduire pour une durée de six ans les mandats des quatre administrateurs suivants:
a) Monsieur Frédéric Meis, administrateur de sociétés, né à Steinfort, le 10 mars 1968, demeurant à L-7435 Hollenfels,
5, rue du Château.
b) Monsieur Jean-Pierre Meis, retraité, né à Beckerich, le 18 novembre 1942, demeurant à L-8522 Beckerich, 3, Leng.
c) Monsieur Alain Engel, administrateur de sociétés, né à Paris (France), le 13 mai 1954, demeurant à L-4137 Esch-
sur-Alzette, 41, rue de l’Hôpital.
d) Monsieur Armand Hamling, employé privé, né à Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 1953, demeurant à L-4469 So-
leuvre, 3, rue du Nord.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de reconduire pour une durée de six ans le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Pierre
Bellion, industriel, né à Luxembourg, le 17 juillet 1962, demeurant à L-9391 Reisdorf, 33, rue de la Gare.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance fut ensuite levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des
présentes, s’élèvent approximativement à huit cents euros (EUR 800,-).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: A. Hamling, J.-M. Weber, F. Meis, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 3 octobre 2006, vol. 435, fol. 99, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(110412.3/236/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.
PAJOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8079 Bertrange, 115B, rue de Leudelange.
R. C. Luxembourg B 17.583.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110413.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.
MG PROPERTY OPPORTUNITIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 117.047.
—
Statuts coordonnés en date du 12 septembre 2006, suite à un acte n
o
511 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire
de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110001.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Bascharage, le 12 octobre 2006.
A. Weber.
A. Weber.
J. Delvaux.
104767
LCI LUX LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 120.201.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-ninth day of September.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, reg-
istered in the Company Register of Tortola under the number 400547,
here represented by Ms Leonie Marder, lawyer, with professional address in Luxembourg, under a proxy given in
Luxembourg, on 28th of September 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name LCI LUX LIM-
ITED, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of as-
sociation (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may
be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition, management, development and sale, for its own account, of real
properties wherever they may be located.
3.2. The Company may carry out all transactions (i) in direct or indirect connection with the object of the Company
or which may be useful to carry out its object and (ii) pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations
in any enterprise or company in any form whatsoever, and the administration, management, control and development
of those participations.
3.3. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant se-
curity over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings, and, generally, for its own
benefit.
3.4. The Company may carry out in Luxembourg and/or abroad any transaction and make any investment which it
considers necessary or useful to fulfil or develop its object, permitted to Luxembourg companies under the Law.
Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-
ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by
five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and
fully paid-up.
104768
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-
tion to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior
approval of the general meeting of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Compa-
ny. A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance
by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the
general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders
or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.
Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager
at the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner
as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager or, as the
case may be, by the single signature of any manager of the Company or by the joint or single signatures of any persons
to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
104769
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by
the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December of the same year.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single manager or, as the case may be, the
board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inven-
tory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Com-
pany’s commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the
Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts,
after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per
cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per
cent (10%) of the Company’s nominal share capital.
15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-
locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall
be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares
held by each shareholder in the Company.
VII. General provision
Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31st December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, QUEBEC NOMI-
NEES LIMITED, the appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contri-
bution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) is at the disposal of the
Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.- EUR).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
(i) Mr Bart Zech, manager, born on 5 September 1969 in Putten, The Netherlands, with professional address at 12,
rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;
(ii) Mr Patrice Gallasin, lawyer, born on 9 December 1970 in Villers-Semeuse, France, with professional address at
12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
104770
2. The registered office of the Company is set at 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, re-
gistered in the Company Register of Tortola under the number 400547,
ici représentée par Madame Leonie Marder, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée à Luxembourg, le 28 septembre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-
ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination
Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination LCI LUX LIMITED, S.à r.l. (la Société), qui sera
régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-
cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet l’acquisition, la gestion, le développement et la vente, pour son propre compte, de pro-
priétés immobilières quelque soit le lieu où elles se situent.
3.2. La Société peut accomplir toutes transactions (i) directement ou indirectement liées à son objet ou qui peuvent
être utiles à l’accomplissement de son objet et (ii) relatives, directement ou indirectement, à l’acquisition de participa-
tions dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
3.3. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales et sociétés affiliées. La Société pourra aussi don-
ner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur toutes ou
partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements, et, de manière générale, en sa faveur.
3.4. La Société pourra accomplir à Luxembourg ou à l’étranger, toutes opérations et faire tous investissements qu’elle
considère nécessaire ou utile pour réaliser son objet social, lorsque ces opérations ou investissements sont permis par
la loi luxembourgeoise sur les sociétés.
Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts so-
ciales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.
104771
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par
la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée
générale des associés lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront
un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement des associés.
7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-
tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-
sociés ou non, par le conseil de gérance.
Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des
gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-
présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix. Les procès-verbaux des
réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.
9.7. En cas d’urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-
blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées
par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature de son gérant unique ou, le cas
échéant, par la signature individuelle de tout gérant ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes
personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
104772
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la
même année.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence
à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
QUEBEC NOMINEES LIMITED, la partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, représentée comme
dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).
<i>Décision de l’associé uniquei>
Et aussitôt après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital social
souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
(i) Monsieur Bart Zech, gérant, né le 5 septembre 1969 à Putten, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 12,
rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;
(ii) Monsieur Patrice Gallasin, juriste, né le 9 décembre 1970 à Villers-Semeuse, France, ayant son adresse profession-
nelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
104773
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
redigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Marder, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2006, vol. 155S, fol. 62, case 4. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110742.3/220/384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.
WINTERGAMES HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 120.197.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the tenth day of October.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).
There appeared:
1) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND A) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman
Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman
(Cayman Islands) and registration number CR16977,
2) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND B) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman
Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman
(Cayman Islands) and registration number CR16976,
3) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND C) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman
Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman
(Cayman Islands) and registration number CR16974,
4) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND D) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman
Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman
(Cayman Islands) and registration number CR16975,
5) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND E) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman
Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman
(Cayman Islands) and registration number CR16973,
6) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND F) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman
Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman
(Cayman Islands) and registration number MC17174,
7) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND G) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman
Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman
(Cayman Islands) and registration number MC17293,
8) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND A) L.P., a limited partnership governed by the laws
of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town,
Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number CR17290,
9) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND B) L.P., a limited partnership governed by the laws
of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town,
Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number CR17255,
10) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND C) L.P., a limited partnership governed by the
laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George
Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number CR17258,
11) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND D) L.P., a limited partnership governed by the
laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George
Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number CR17256,
12) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND F) L.P., a limited partnership governed by the laws
of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town,
Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC17294
13) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND G) L.P., a limited partnership governed by the
laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George
Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC17295,
14) FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND A) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cay-
man Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cay-
man (Cayman Islands) and registration number MC17794,
Luxembourg, le 10 octobre 2006.
G. Lecuit.
104774
15) FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND B) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cay-
man Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cay-
man (Cayman Islands) and registration number MC17792,
16) FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND C) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cay-
man Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cay-
man (Cayman Islands) and registration number MC17795,
17) FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND D) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cay-
man Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cay-
man (Cayman Islands) and registration number MC17793,
18) FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND G) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cay-
man Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cay-
man (Cayman Islands) and registration number MC17791,
all represented by Maître Sophie Laguesse, licenciée en droit, pursuant to proxies dated 6th October 2006 which
shall be registered together with the present deed.
The appearing parties, acting in the above stated capacity, have requested the undersigned notary to draw up the
articles of association of a limited liability company WINTERGAMES HOLDINGS, S.à r.l. («société à responsabilité lim-
itée») which is hereby established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name WINTER-
GAMES HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing parties and all persons who will be-
come shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant
legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies, including, to the extent permitted by law, in any direct or indirect parent company, or other
business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, convertible loan notes and other securities of any kind, and
the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in
partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds (including convertible
notes) and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-
panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to
which the Company belongs or any entity as the Company may deem fit (including up stream or cross stream), take any
controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles
of association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500), divided into five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each. The capital of the
Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amend-
ment of these articles of association.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by
law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five
percent of the Company’s capital.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, acquire its own shares.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be
shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,
which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
104775
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate
in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of
the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopt-
ed by the board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers
and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong to.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular
means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The
entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, includ-
ing circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature
of any manager.
The Company will be bound by the signature of the sole manager in the case of a sole manager, and in the case of a
board of managers by the signature of anyone of the managers, provided however that in the event the general meeting
of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Com-
pany will only be validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager (including by way
of representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to
whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager if there is only one manager, by the board
of managers or any of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A and one class B manager
acting together (including by way of representation).
Art. 8. Liability Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of
votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority as pre-
scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly consti-
tuted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the
entire body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting
or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and
decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However,
decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders
(y) representing at least three-quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Com-
pany are to be taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital.
In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on
the last Thursday in May at 2 p.m. of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the imme-
diately following business day.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of
the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31st
December 2007.
104776
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by
the manager or as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This
deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the
Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the man-
ager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last accounting year
increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of sharehold-
ers. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the
legal reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liqui-
dators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders
who will specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company
shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August 1915 on commercial
companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer
to the relevant legislation.
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the appearing parties
have subscribed and entirely paid-up the number of shares set out against their respective names:
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500) is available to the Company. Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned
notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand nine hundred Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The shareholders have forthwith taken immediately the following resolutions by unanimous vote:
1. The registered office of the Company is fixed at 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company:
a) Mr Wesley Edens, Senior executive, residing at 1345, avenue of the Americas, 46th Floor, USA, NY 10105 New
York, born in Washington (State), on October 30, 1961.
b) Mr Robert Kauffman, Senior executive, residing at 1345, avenue of the Americas, 46th Floor, USA, NY 10105 New
York, born in New York, on October 22, 1963.
Subscribers
Number
of shares
Payment
(EUR)
Fortress Investment Fund IV (Fund A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
2,350
Fortress Investment Fund IV (Fund B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
950
Fortress Investment Fund IV (Fund C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
200
Fortress Investment Fund IV (Fund D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
850
Fortress Investment Fund IV (Fund E) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
25
Fortress Investment Fund IV (Fund F) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
75
Fortress Investment Fund IV (Fund G) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
100
Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
525
Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
325
Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
75
Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
325
Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund F) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
25
Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund G) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
100
Fortress IW Coinvestment Fund (Fund A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2,475
Fortress IW Coinvestment Fund (Fund B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
575
Fortress IW Coinvestment Fund (Fund C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
500
Fortress IW Coinvestment Fund (Fund D) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
2,225
Fortress IW Coinvestment Fund (Fund G) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
800
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
12,500
104777
c) Mr Randal Nardone, Senior executive, residing at 1345, avenue of the Americas, 46th Floor, USA, NY 10105 New
York, born in New York, on June 22, 1955.
d) Mr Jeffrey Rosenthal, Senior executive, residing at 1345, avenue of the Americas, 46th Floor, USA, NY 10105 New
York, born in Illinois, on February 23, 1951.
<i>Special dispositioni>
The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31st December 2007.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and French text, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
Ont comparu:
1) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND A) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Cayman, ayant
son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles Cayman),
enregistré sous le n
°
CR16977,
2) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND B) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Cayman, ayant
son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles Cayman),
enregistré sous le n
°
CR16976,
3) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND C) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Cayman, ayant
son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles Cayman),
enregistré sous le n
°
CR16974,
4) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND D) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Cayman, ayant
son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles Cayman),
enregistré sous le n
°
CR16975,
5) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND E) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Cayman, ayant
son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles Cayman),
enregistré sous le n
°
CR16973,
6) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND F) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Cayman, ayant
son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles Cayman),
enregistré sous le n
°
MC17174,
7) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (FUND G) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Cayman, ayant
son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles Cayman),
enregistré sous le n
°
MC17293,
8) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND A) L.P., un limited partnership soumis au droit des
Iles Cayman, ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cay-
man (Iles Cayman), enregistré sous le n
°
CR17290,
9) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND B) L.P., un limited partnership soumis au droit des
Iles Cayman, ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cay-
man (Iles Cayman), enregistré sous le n
°
CR17255,
10) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND C) L.P., un limited partnership soumis au droit
des Iles Cayman, ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand
Cayman (Iles Cayman), enregistré sous le n
°
CR17258,
11) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND D) L.P., un limited partnership soumis au droit
des Iles Cayman, ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand
Cayman (Iles Cayman), enregistré sous le n
°
CR17256,
12) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND F) L.P., un limited partnership soumis au droit
des Iles Cayman, ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand
Cayman (Iles Cayman), enregistré sous le n
°
MC17294,
13) FORTRESS INVESTMENT FUND IV (COINVESTMENT FUND G) L.P., un limited partnership soumis au droit
des Iles Cayman, ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand
Cayman (Iles Cayman), enregistré sous le n
°
MC17295,
14) FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND A) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Cayman,
ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles Cay-
man), enregistré sous le n
°
MC17794,
15) FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND B) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Cayman,
ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles Cay-
man), enregistré sous le n
°
MC17792,
104778
16) FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND C) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Cayman,
ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles Cay-
man), enregistré sous le n
°
MC17795,
17) FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND D) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Cayman,
ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles Cay-
man), enregistré sous le n
°
MC17793,
18) FORTRESS IW COINVESTMENT FUND (FUND G) L.P., un limited partnership soumis au droit des Iles Cayman,
ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (Iles Cay-
man), enregistré sous le n
°
MC17791,
tous représentés par Maître Sophie Laguesse, licenciée en droit, en vertu de procurations datées du 6 octobre 2006,
ces procurations étant enregistrées avec le présent acte.
Lesquels comparants, agissant ès qualités, ont demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une
société à responsabilité limitée WINTERGAMES HOLDINGS, S.à r.l., qu’ils constituent par les présentes:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par les comparants et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,
une société à responsabilité limitée sous la dénomination de WINTERGAMES HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»). La
Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des so-
ciétés luxembourgeoises et étrangères, y inclus, dans la mesure permis par la loi, toutes société-mère directe ou indi-
recte, ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que
par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières
de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut
également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l’intermédiaire de succursales
luxembourgeoises ou étrangères.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou
de certificats de créance.
D’une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-
ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société ou toute autre entreprise que la Société juge appropriée (y inclus upstream ou cross stream), pren-
dre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile dans l’accomplissement
et le développement de ses objets.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement
ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’as-
semblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.
Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil
de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires
n’auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une so-
ciété luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou,
le cas échéant, le conseil de gérance.
Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500),
divisé en cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune. Le capital de la
Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification
des présents Statuts.
Toute prime d’émission disponible sera distribuable.
Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf disposi-
tions contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agré-
ment donné par au moins soixante-quinze pour cent du capital social de la Société.
La Société peut, dans la mesure permis par la loi, acquérir ses propres parts sociales.
Art. 7. Gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum)
et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une
réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les uns
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
104779
cipation à ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une
réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gé-
rant, sans limitation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déter-
minés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
L’assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir les gé-
rants de la classe A et les gérants de la classe B. Toute classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le
procès-verbal de l’assemblée concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils ap-
partiennent.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l’accord de la majorité des gérants de la Société (y
compris par voie de représentation). Toutefois, au cas où l’assemblée générale des associés a nommé différentes classes
de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra
être valablement adoptée que si elle est approuvée par la majorité des gérants incluant au moins un gérant de classe A
et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés).
Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les ré-
solutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra
être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.
La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d’un seul gérant, et dans le cas d’un conseil de gé-
rance, par la signature d’un des gérants, étant entendu que si l’assemblée générale des associés a nommé différentes
classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée
que par la signature conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B (y compris par voie de représentation).
Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pou-
voirs de signature auront été délégués, par le gérant unique, s’il n’y a qu’un seul gérant, par le conseil de gérance ou un
des gérants, ou s’il existe des classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe B agissant ensemble (y
compris par voie de représentation).
Art. 8. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des
dettes de la Société. Comme mandataires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat.
Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de
voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un por-
teur de procuration spéciale.
Art. 10. Assemblées Générales. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues
par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors
d’assemblées. Toute assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute résolution circulaire (dans la
mesure où c’est permis par la loi le cas échéant) représente l’entièreté des associés de la Société.
Les assemblées peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à
l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d’une telle as-
semblée. Si l’entièreté du capital social est représentée à une assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation
préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite
dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions. Les réso-
lutions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collec-
tives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout
moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées
si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas at-
teinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une
deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans consi-
dérer la portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront
prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions
concernant le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social
émis.
A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés, la tenue d’une assemblée générale annuelle des associés
sera obligatoire. La date de la tenue de l’assemblée générale annuelle est fixée au dernier jeudi du mois de mai à quatorze
(14) heures de chaque année. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée sera tenue le jour ouvrable le plus proche.
Art. 11. Année sociale. L’année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre
de la même année, sauf pour la première année sociale qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31
décembre 2007.
104780
Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes
annuels au 31 décembre.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d’un état comptable préparé
par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d’émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.
Art. 14. Dissolution. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,
associés ou non, nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules
mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.
Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dis-
positions légales en vigueur.
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par les parties comparantes, celles-ci ont souscrit et intégralement
libéré les parts sociales indiquées à côté de leurs noms respectifs:
Les parts sociales ainsi souscrites sont intégralement payées et le montant de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500) est à la disposition de la Société.
Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Dépenses, Evaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent
acte, sont évaluées à environ mille neuf cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts
de la Société:
a) Monsieur Wesley Edens, Senior executive, demeurant au 1345, avenue of the Americas, 46th Floor, USA, NY
10105 New York, né à Washington, le 30 octobre 1961.
b) Monsieur Robert Kauffman, Senior executive, demeurant au 1345, avenue of the Americas, 46th Floor, USA, NY
10105 New York, né à New York, le 22 octobre 1963.
c) Monsieur Randal Nardone, Senior executive, demeurant au 1345, avenue of the Americas, 46th Floor, USA, NY
10105 New York, né à New York, le 22 juin 1955.
Souscripteurs
Nombre
de parts
sociales
Paiement
(EUR)
Fortress Investment Fund IV (Fund A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
2.350
Fortress Investment Fund IV (Fund B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
950
Fortress Investment Fund IV (Fund C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
200
Fortress Investment Fund IV (Fund D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
850
Fortress Investment Fund IV (Fund E) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
25
Fortress Investment Fund IV (Fund F) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
75
Fortress Investment Fund IV (Fund G) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
100
Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
525
Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
325
Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
75
Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
325
Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund F) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
25
Fortress Investment Fund IV (Coinvestment Fund G) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
100
Fortress IW Coinvestment Fund (Fund A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2.475
Fortress IW Coinvestment Fund (Fund B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
575
Fortress IW Coinvestment Fund (Fund C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
500
Fortress IW Coinvestment Fund (Fund D) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
2.225
Fortress IW Coinvestment Fund (Fund G) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
800
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
12.500
104781
d) Monsieur Jeffrey Rosenthal, Senior executive, demeurant au 1345, avenue of the Americas, 46th Floor, USA, NY
10105 New York, né à Illinois, le 23 février 1951.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2007.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état et
demeure, la comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Laguesse, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 12 octobre 2006, vol. 438, fol. 44, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110734.3/242/506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.
SPIRIT OF NATURE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 120.181.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société QUITO ENTERPRISES S.A., ayant son siège social à Panama City, République de Panama,
ici représentée par Frédéric Noël, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, restera annexée au pré-
sent acte pour être formalisée avec lui.
2.- La société GLOBAL DIFFUSION PARTNER S.A., ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon,
ici représentée par Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procura-
tion sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de SPIRIT OF NATURE COM-
PANY S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché, en vertu d’une décision de l’assemblée générale
des actionnaires.
Le conseil d’administration en fixe l’adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférentes en cas de change-
ment.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Le conseil d’administration peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif.
Art. 4. La société a pour objet la vente, le négoce, l’import-export de produits et de biens en tous genre d’usage
courant.
La société a en outre pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
luxembourgeoises et étrangères, par l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de sous-
cription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres par l’acquisition de brevets et
licences; leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à
son objet, en empruntant avec ou sans garantie et en toutes monnaies, notamment, par la voie d’émissions d’obligations
qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-
lières.
Mersch, le 12 octobre 2006.
H. Hellinckx.
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Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions
d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,
qu’un seul propriétaire pour chaque titre.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocable par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’as-
semblée générale annuelle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs
restants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires, lors
de sa première réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu’il
remplace.
Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou sur demande de deux administrateurs, aussi
souvent que l’intérêt de la société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou de
l’étranger, indiqué dans les convocations.
Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le
conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Tout
membre, empêché ou absent, peut donner à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil
et voter en ses lieu et place sans limitation du nombre de mandats qu’un administrateur peut accepter et exercer.
Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président ou, à son défaut, par un administrateur dé-
signé à cet effet par les administrateurs présents.
Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des voix des administrateurs présents ou représentés. En
cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Les administrateurs peuvent tenir ou participer à une réunion par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou
par tout autre moyen de communication similaire permettant aux personnes qui y participent de communiquer simul-
tanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée comme équivalente à une présence physique
à la réunion.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou
tout autre mode de transmission ou de communication lesquels seront annexés au procès-verbal de la délibération.
Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des déci-
sions unanimes, écrites, signées par tous les administrateurs. Les signatures peuvent être apposées sur un seul document
ou sur plusieurs documents identiques. Ce ou ces documents réunis ensemble constitueront le procès-verbal. De telles
décisions prennent effet à compter de la date d’apposition de la dernière signature.
Art. 9. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les ad-
ministrateurs qui auront pris part aux délibérations à l’exception des résolutions prises selon les modalités prévues au
dernier alinéa de l’article précédent.
Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-
dataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’adminis-
tration et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les
statuts réservent à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La déléga-
tion à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Le premier administrateur-délégué peur être nommé par l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances dans le cadre de son objet social par la
signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature des délégués du conseil agissant dans les limites de leurs
pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans
ses rapports avec les administrations publiques.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-
tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée de leur mandat est fixée par l’assemblée générale, sans pouvoir cependant excéder six années.
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Les commissaires sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale.
Art. 14. Les administrateurs et commissaires ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur man-
dat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Assemblée générale
Art. 15. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,
le 1
er
mercredi du mois d’avril à 15.00 heures. Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié légal, elle se réunit le
premier jour ouvrable qui suit à la même heure.
Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le pre-
mier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.
Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-
cation.
Art. 18. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Art. 19. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par manda-
taire, actionnaire ou non.
Art. 20. L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou re-
présentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.
L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement
que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie, lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être
valables, devront recueillir le vote favorable d’actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées.
Art. 21. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par un autre
administrateur ou, à défaut, par toute personne à cette fin désignée par l’assemblée.
Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur, qui ensemble avec le président
constituent le bureau.
Art. 22. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions
prises et qui contient, le cas échéant, les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.
Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par
un administrateur ou par un mandataire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 23. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 24. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-
dalités fixées par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 25. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Après réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne se-
ront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.
Disposition générale
Art. 26. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le troisième mercredi du mois de mai à 15.00 heures
en 2007.
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<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mille neuf cent
quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.
<i>Souscriptioni>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000,-
(trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Remy Richard, Directeur de société, demeurant à F-95100 Argenteuil (France), 264, rue d’Epinay; Pré-
sident et Administrateur-Délégue;
b) la société MALINOIS S.A., ayant son siège social à Arango-Orillac Building, 2nd floor, East 54th Street, Panama
(Republique de Panama), enregistrée au Mercantile Section of the Public registry at microjacket 529752 document
969741;
c) la société QUIBERON S.A., ayant son siège social à Arango-Orillac Building, 2nd floor, East 54th Street, Panama
(Republique de Panama), enregistrée au Mercantile Section of the Public registry at microjacket 529782 document
969863.
Monsieur Remy Richard a été nommé administrateur-délégué, lequel peut valablement engager la société par sa seule
signature pour toutes les opérations et activités, toutefois avec une limite mensuelle de EUR 100.000,- (cent mille
euros); au delà, la signature conjointe de 2 (deux) administrateurs est requise conformément à l’article 12 des statuts.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-
dinaire statuant sur l’exercice 2008.
5.- L’adresse de la société est fixée à L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Noël, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, vol. 155S, fol. 19, case 12. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110688.3/211/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.
1.- GLOBAL DIFFUSION PARTNER S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 actions
2.- QUITO ENTERPRISES S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions
Luxembourg, le 5 septembre 2006.
J. Elvinger.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Parker Hannifin (Luxembourg), S.à r.l.
FRM Participations S.A.
Finbourg Finance S.A.
UBS (Lux) Institutional Sicav
UBS (Lux) Institutional Sicav
Gebäudereinigung Peifer, S.à r.l.
Gebäudereinigung Peifer, S.à r.l.
Anamer.com S.A.
Babcock & Brown Property Partner 3, S.à r.l.
Cordea Savills Italian Opportunities No. 1 S.A.
Cordea Savills Italian Opportunities No. 1 S.A.
Swip Global Sicav
Pagimmo Restauration S.A.
Aircraft Systems S.A.
Diapason S.A.
Diapason S.A.
Pajom S.A.
Pajom S.A.
MG Property Opportunities, S.à r.l.
LCI Lux Limited, S.à r.l.
Wintergames Holdings, S.à r.l.
Spirit of Nature Company S.A.