104689

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2182

22 novembre 2006

S O M M A I R E

DH PALOS IMMOBILIEN- UND PROJECTENTWICKLUNGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 42.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.634. 

—

Modification du siège social de l’associé:
DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Modification de l’adresse professionnelle d’un gérant:
Gérard Becquer, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2006, réf. LSO-BV04453. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112342.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2006.

A.L. Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104736

Babcock &amp; Brown Property Partner 6, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104706

Bancom Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104728

Brachem Acquisition S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104690

Brachem Acquisition S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104706

CBL S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104712

DH Palos Immobilien- und Projectentwicklungs, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104689

Donjon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104723

Grenada, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104724

ING Global Real Estate Securities (Holdings), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104732

Interassurances Pauly &amp; Lamby, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104723

LBREP II Europe Holdings, S.à r.l., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104718

LBREP II Europe Holdings, S.à r.l., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104723

Lux’Piscine, S.à r.l., Elvange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104726

Midera Luxembourg S.A., Kehlen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104730

Nei Heemecht, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104734

Poyel Partners and Investment S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104729

Ramblin, S.à r.l., Huncherange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104716

Solidum, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104731

Solidum, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104732

Swisscanto (Lu) Money Market Funds Management Company S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104690

Taurus Euro Retail Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104730

WH Selfinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104723

Luxembourg, le 17 octobre 2006.

Signature.

104690

SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft. 

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 1, place de Metz.

H. R. Luxemburg B 35.313. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche Hauptversammlung vom 5. September 2006

Die Hauptversammlung stellt fest, daß das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder mit dem Schluß dieser ordentlichen

Hauptversammlung endet.

Die Hauptversammlung ernennt für ein Mandat, welches mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2007 endet,

folgende Verwaltungsratsmitglieder:

Herrn Gérard Fischer, Präsident (beruflich wohnhaft: Nordring 4, CH-3000 Bern);
Herrn Peter Bänziger (beruflich wohnhaft: Rebweg, 5 CH-8203 Schaffhausen);
Herrn Hans Frey (berufliche wohnhaft: Steinbrüchelstrasse 66, CH-8053 Zürich);
Herrn Reto Tarreghetta (beruflich wohnhaft: Waisenhausstrasse 2, 8023 Zürich);
Herrn Alfred Theiler (beruflich wohnhaft: Gessnerallee 32, CH-8023 Zürich). 
Die Prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. mit dem Sitz in Luxemburg, wird für die laufende Rech-

nungsperiode als unabhängiger Wirtschaftsprüfer der Verwaltungsgesellschaft genannt. Die Prüfungsgesellschaft Price-
waterhouseCoopers, S.à r.l. wird ebenfalls als Wirtschaftsprüfer des SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND für
die Periode vom 1. April 2006 bis zum 31. März 2007 bestellt.

Die Hauptversammlung bestätigt die Ernennung von Herrn Hans Frey (beruflich wohnhaft: Steinbrüchelstrasse 66,

CH-8053 Zürich) und Herrn Roland Werdel (beruflich wohnhaft: 6A, rue Goethe, L-1637 Luxemburg) zu täglichen Ge-
schäftsführern der Gesellschaft.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01248. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(109763.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

BRACHEM ACQUISITION S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 118.685. 

—

In the year two thousand and six, on the ninteenth day of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société en commandite par actions BRACHEM

ACQUISITION S.C.A. (the «Company») having its registered office in L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince
Henri, incorporated by deed of M

e

 Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 6th July 2006.

The meeting was presided over by Mr Pierre Stemper, company manager, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Patrick Santer, master at laws, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Naïm Gjonaj, company manager, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The Shareholders present or represented and the number of Shares held by each of them are shown on the at-

tendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration

authorities.

II. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that

the shareholders declare themselves duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted
and may validly deliberate on the agenda set out below:

1. Re-classification of the twenty-four thousand eight hundred (24,800) issued Ordinary Shares in the Company into

twenty-four thousand eight hundred (24,800) Class A Ordinary Shares, each with a nominal value of one Euro and twen-
ty-five cents (EUR 1.25).

2. Insertion in the articles of incorporation of the Company of a new Article 5-1. providing for the issue of redeemable

class B Ordinary Shares, which article shall be read as follows:

«Art. 5-1. Redeemable Class B Ordinary Shares
(i) The Class B Ordinary Shares are redeemable shares in accordance with the present article 5-1. and article 49-8

of the Law. The Class B Ordinary Shares must be fully paid-in. The redemption of the Class B Ordinary Shares may only
be made at the request of the Company. If the Company redeems less than all of the issued Class B Ordinary Shares,
the Company shall redeem a proportionate amount of the then issued Class B Ordinary Shares from each Class B Or-
dinary Shareholder, unless otherwise agreed by all the Class B Ordinary Shareholders. 

(ii) Except as otherwise agreed by the Class B Ordinary Shareholders, the Company shall serve a notice (the «No-

tice») upon the person appearing in the Register as the owner of the Class B Ordinary Shares to be redeemed, specifying
(a) the number of the Class B Ordinary Shares to be redeemed, (b) the redemption price to be paid for such Class B
Ordinary Shares, (c) the date on which the redemption will occur and (d) the place where the certificates for the Class
B Ordinary Shares (if any) are to be surrendered for the payment of the redemption price. Such Notice may be served

<i>Für SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg
Unterschriften

104691

upon such Class B Ordinary Shareholder by posting the same in a registered envelope addressed to such holder at his
last address known to or appearing in the books of the Company. The said holder shall thereupon forthwith be obliged
to deliver to the Company the relevant certificate or certificates (if any) relating to the Class B Ordinary Shares to be
redeemed. Immediately after the close of business on the date specified in the Notice for the redemption of all or part
of the Class B Ordinary Shares (and whether or not such holder shall have delivered the certificate or certificates as
required above) such holder shall cease to be the owner of the Class B Ordinary Shares specified in the Notice and his
name shall be removed as the holder of such Class B Ordinary Shares from the Register. Any such holder will cease to
have any rights as a Class B Ordinary Shareholder with respect to the Class B Ordinary Shares so redeemed as from
the redemption date specified in the Notice.

(iii) The price to be paid for each Class B Ordinary Share to be so redeemed will be determined by the Gérant but

shall not be lower than the sum of (a) the nominal value of any Class B Ordinary Share and (b) an amount equal to the
division of the share premium paid in for the Class B Ordinary Shares by the number of Class B Ordinary Shares in issue.
Save manifest error, the decision of the Gérant shall be conclusive and binding on the Class B Ordinary Shareholders.
Payment of the redemption price will be made to the owner of such Class B Ordinary Shares in Euro and will be de-
posited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Notice) for payment to such own-
er upon surrender of the relevant certificate or certificates representing the Class B Ordinary Shares specified in such
Notice (if any such certificate or certificates have been issued). Upon deposit of the redemption price as aforesaid, no
person interested in the Class B Ordinary Shares specified in such Notice shall have any further interest in such Class
B Ordinary Shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except for the
right of the holder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank
upon effective surrender of the certificate or certificates as aforesaid.

(iv) The redemption of all or part of the issued Class B Ordinary Shares may only be made by using sums available

for distribution in accordance with Article 72-1, paragraph (1) of the Law or proceeds of a new issue made with a view
to carry out such redemption.

(v) The exercise by the Company or the Gérant of the powers conferred by this article 5-1. shall not be questioned

or invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Class B Ordinary Shares
by any person or that the true ownership of any Class B Ordinary Shares was otherwise than as appeared to the Com-
pany at the date of any Notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.

(vi) An amount equal to the aggregate nominal value of all the Class B Ordinary Shares redeemed must be transferred

to a reserve which may not be distributed to the Shareholders except in the event of a reduction in the subscribed
capital. This reserve may only be applied to increase the subscribed capital by capitalisation of reserves.

(vii) The preceding sub-paragraph (vi) shall not apply to redemption funded by proceeds from a new issue made with

a view to carry out such redemption.»

3. Increase of the issued share capital of the Company by an amount of three million three hundred ninety-four thou-

sand nine hundred ninety-eight Euro and seventy-five cents (EUR 3,394,998.75) from currently thirty-one thousand and
one Euro and twenty-five cents (EUR 31,001.25) to three million four hundred twenty-six thousand Euro (EUR
3,426,000) by the issue to existing Ordinary Shareholders and to new subscribers, the preferential subscription rights
of the existing Shareholders being suppressed and the existing Shareholders waiving their preferential subscription
rights, of (i) two million three hundred ninety-five thousand nine hundred ninety-nine (2,395,999) Class A Ordinary
Shares and (ii) three hundred twenty thousand (320,000) Class B Ordinary Shares, at an issue price per Class A Ordinary
Share of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) and at an issue price per Class B Ordinary Share of one hundred twenty-
five Euro (EUR 125.-) out of which one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) are to be allocated to the capital account and
one hundred twenty-three Euro and seventy-five cents (EUR 123.75) to be allocated to paid-in surplus, and acknowl-
edgement and approval of the report by the board of directors of the Gérant made in accordance with article 32-3 (5)
of the law of 10th August 1915 on commercial companies (the «Law») regarding the limitation of the preferential sub-
scription rights.

4. Acknowledgement and approval by the meeting that the new Ordinary Shareholders pursuant to item 3. of the

agenda are inscribed on the attendance list in order to participate in the extraordinary general meeting and to vote on
the remaining items of the agenda.

5. Creation of an authorised share capital of the Company of two hundred ninety-nine million five hundred seventy-

four thousand Euro (EUR 299,574,000.-) consisting of two hundred thirty-nine million six hundred fifty-nine thousand
two hundred (239,659,200) class A Ordinary Shares, each with a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25)
per class A Ordinary Share, which two hundred thirty-nine million six hundred fifty-nine thousand two hundred
(239,659,200) class A Ordinary Shares shall be reserved for the conversion of two hundred thirty-nine million six hun-
dred fifty-nine thousand two hundred (239,659,200) convertible preferred equity certificates to be issued by the Com-
pany; and acknowledgement and approval of the report by the board of directors of the Gérant made in accordance
with article 32-3 (5) of the Law concerning the price, if any, at which the class A Ordinary Shares of the Company may
be issued if issued against a consideration in cash to the extent such issues are being made without reserving any pref-
erential subscription rights of the existing holders of class A Ordinary Shares.

6. Amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company, so as to read as follows:

«Art. 5. Corporate Capital
5.1. The Company has an issued and subscribed fully-paid-up capital of three million four hundred twenty-six thou-

sand Euro (EUR 3,426,000.-), divided into (i) two million four hundred twenty thousand seven hundred ninety-nine
(2,420,799) class A ordinary shares (the «Class A Ordinary Shares»), (ii) three hundred twenty thousand (320,000) class
B ordinary shares (the «Class B Ordinary Shares») and (iii) one (1) Unlimited Share, all with a nominal value of one Euro
twenty-five cents (EUR 1.25) per Share and all of said Shares being fully paid.

104692

The issued and subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders

adopted in the manner required for the amendment of these Articles.

5.2. The authorised capital of the Company is fixed at additional two hundred ninety-nine million five hundred sev-

enty-four thousand Euro (EUR 299,574,000.-) consisting of additional two hundred thirty-nine million six hundred fifty-
nine thousand two hundred (239,659,200) Class A Ordinary Shares, all with a nominal value of one Euro twenty-five
cents (EUR 1.25).

Any authorised but unissued Class A Ordinary Shares shall lapse five (5) years after publication in the Mémorial of

the notarial deed recording the shareholders’ resolution on the authorised capital.

The authorised share capital shall be reserved for the issue of a maximum of two hundred thirty-nine million six hun-

dred fifty-nine thousand two hundred (239,659,200) Class A Ordinary Shares with respect to the conversion of two
hundred thirty-nine million six hundred fifty-nine thousand two hundred (239,659,200) convertible preferred equity cer-
tificates (the «CPECs») in one or more issues on the basis of one (1) Class A Ordinary Share for one (1) CPEC.

For the avoidance of any doubt, the Class A Ordinary Shareholders expressly waive any preferential subscription right

they may have regarding the issues of Class A Ordinary Shares contemplated in the preceding paragraph.

In case of any additional authorised capital, including any renewal of such additional authorised capital, the Gérant or

delegate(s) duly appointed by the Gérant may from time to time issue Class A Ordinary Shares out of the additional
authorised share capital at such times and on such terms and conditions, including issue price, as the Gérant or its del-
egate(s) may in its or their discretion resolve.

The Class A Ordinary Shareholders shall be entitled to preemptive rights with respect to the Class A Ordinary Shares

to be so issued against cash, unless waived by the relevant Class A Ordinary Shareholders. The Gérant is authorized in
accordance with Article 32-3 (5) of the Law to withdraw or restrict such preemptive rights. The preemptive right to
subscribe, if not waived, withdrawn or restricted as aforesaid, may be exercised within a period determined by the
Gérant, which may not be less than thirty (30) days from the date of the subscription period, which shall be notified by
registered letter. The right to subscribe shall be transferable throughout the subscription period among Class A Ordi-
nary Shareholders.

A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of

the Gérant or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscription and payments.

5.3. The share premium (if any) paid for the subscription of the Class B Ordinary Shares shall only be distributable to

the Class B Ordinary Shares.»

7. Introduction of a new article 5-2 in the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

«Art. 5-2. Transfer restrictions on the Shares 
Each Ordinary Shareholder shall ensure that any transfer or pledge by it of an Ordinary Share or any interest or right

arising from an Ordinary Share (an option, warrant or other right to acquire any Ordinary Share (whether by subscrip-
tion, conversion or otherwise) being deemed to be an interest in an Ordinary Share for this purpose) shall be made in
accordance with the provisions of these Articles or any other agreement between all of the Ordinary Shareholders duly
notified to the Company and any transfer or pledge made otherwise than in accordance with such provisions shall be
void and shall not be registered in the register of Ordinary Shareholders of the Company.» 

8. Amendment of the third paragraph of article 13 of the articles of incorporation of the Company so as to read:
«The Supervisory Committee shall be consulted by the Gérant on such matters as the Gérant may determine and

shall authorise any actions of the Gérant that may, pursuant to applicable law or under the Articles, exceed the powers
of the Gérant. In particular the Gérant shall consult the Supervisory Committee on the following matters:

(a) the increase of the nominal share capital of any subsidiary of the Company (a «Group Member») or the issue of

any share of a Group Member or the granting of any option to subscribe for shares or loan capital of a Group Member;

(b) the capitalisation or repayment of any amounts standing to the credit of any of the reserves of a Group Member

or the redemption or purchase of shares of a Group Member or the reduction of the share capital of a Group Member;

(c) the incorporation, acquisition or disposal of any subsidiary, or establishement of any new branch, agency, trading

establishment or business or the closing of any such branch, agency, trading establishment or business;

(d) the sale, transfer or otherwise disposal of or in any way the cessation to exercise control over (whether by one

transaction or a series of transactions and whether at one time or over a period of time) the whole or any material part
of the business, undertaking or assets of the Company or of a Group Member;

(e) the alteration to the nature of, or the cessation to carry on, the business of the Company;
(f) the entry into any joint venture, partnership or other arrangement whereby the profits of the Company or of a

Group Member may be shared or the establishment of any employee share option or profit related scheme of any kind
whatsoever;

(g) the voluntary winding-up of the Company or of a Group Member or the making of an administration order, or

any resolution for winding-up or the taking of any action which would result in the Company becoming insolvent or
unable to pay its debts; or

(h) the admission or the application for admission of the Ordinary Shares or of shares of any Group Member to any

recognised stock exchange.

9. Amendment of the first sentence of the first paragraph of article 15 of the articles of incorporation of the Company

so as to read as follows:

«The Supervisory Committee will choose from among its members a chairman, who shall have the casting vote in

case of split decisions.»

10. Amendment of the first sentence of the second paragraph of article 15 of the articles of incorporation of the

Company so as to read as follows:

«The Supervisory Committee will meet at least four times a year in Luxembourg upon call by its chairman.»

104693

11. Amendment of article 30 of the articles of incorporation so as to read as follows:

«Art. 30. Definitions 
In these Articles, the following shall have the respective meaning set out below:
Articles: the present articles of incorporation.
Business Day: any day other than a Saturday on which banks are open for business in Luxembourg.
Class A Ordinary Shareholders: the holders of Class A Ordinary Shares.
Company: BRACHEM ACQUISITION S.C.A., a Luxembourg société en commandite par actions.
Gérant: BRAHMS CHEMICAL INTERMEDIARY S.A., in abbreviation BRACHEM S.A., the associé-gérant-comman-

dité of the Company holding the Unlimited Share.

Law: the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended.
Ordinary Shareholder(s): the Shareholder(s) holding Ordinary Shares.
Ordinary Shares: the Class A Ordinary Shares and the Class B Ordinary Shares.
Register: the register of Shares of the Company.
Shareholder(s): each or all of the holders of Ordinary Shares, and the Unlimited Shares.
Shares: together and each of the Ordinary Shares and Unlimited Share(s).
Unlimited Share(s): the Unlimited Share(s) held by the Gérant of the Company.»
12. Appointment of Messrs. Jens Reidel, Erol Ali Dervis, Thomas Weinmann and Michael Siefke to the Supervisory

Committee of the Company in replacement of Messrs. Manuel Frias and David Dorey.»

After the foregoing has been approved, the meeting unanimously took the following resolution:

<i>First resolution

The meeting resolved to re-classify the twenty-four thousand eight hundred (24,800) issued Ordinary Shares in the

Company into twenty-four thousand eight hundred (24,800) class A Ordinary Shares, each with a nominal value of one
Euro and twenty-five cents (EUR 1.25).

<i>Second resolution

The meeting resolved that the class B Ordinary Shares to be issued by the Company be redeemable in accordance

with, and subject to the conditions set forth in, article 49-8 of the law of 10th August 1915 on commercial companies. 

Consequently, the following provision shall be inserted as article 5-1. in the articles of incorporation of the Company:

«Art. 5-1. Redeemable Class B Ordinary Shares
(i) The Class B Ordinary Shares are redeemable shares in accordance with the present article 5-1. and article 49-8

of the Law. The Class B Ordinary Shares must be fully paid-in. The redemption of the Class B Ordinary Shares may only
be made at the request of the Company. If the Company redeems less than all of the issued Class B Ordinary Shares,
the Company shall redeem a proportionate amount of the then issued Class B Ordinary Shares from each Class B Or-
dinary Shareholder, unless otherwise agreed by all the Class B Ordinary Shareholders. 

(ii) Except as otherwise agreed by the Class B Ordinary Shareholders, the Company shall serve a notice (the «No-

tice») upon the person appearing in the Register as the owner of the Class B Ordinary Shares to be redeemed, specifying
(a) the number of the Class B Ordinary Shares to be redeemed, (b) the redemption price to be paid for such Class B
Ordinary Shares, (c) the date on which the redemption will occur and (d) the place where the certificates for the Class
B Ordinary Shares (if any) are to be surrendered for the payment of the redemption price. Such Notice may be served
upon such Class B Ordinary Shareholder by posting the same in a registered envelope addressed to such holder at his
last address known to or appearing in the books of the Company. The said holder shall thereupon forthwith be obliged
to deliver to the Company the relevant certificate or certificates (if any) relating to the Class B Ordinary Shares to be
redeemed. Immediately after the close of business on the date specified in the Notice for the redemption of all or part
of the Class B Ordinary Shares (and whether or not such holder shall have delivered the certificate or certificates as
required above) such holder shall cease to be the owner of the Class B Ordinary Shares specified in the Notice and his
name shall be removed as the holder of such Class B Ordinary Shares from the Register. Any such holder will cease to
have any rights as a Class B Ordinary Shareholder with respect to the Class B Ordinary Shares so redeemed as from
the redemption date specified in the Notice.

(iii) The price to be paid for each Class B Ordinary Share to be so redeemed will be determined by the Gérant but

shall not be lower than the sum of (a) the nominal value of any Class B Ordinary Share and (b) an amount equal to the
division of the share premium paid in for the Class B Ordinary Shares by the number of Class B Ordinary Shares in issue.
Save manifest error, the decision of the Gérant shall be conclusive and binding on the Class B Ordinary Shareholders.
Payment of the redemption price will be made to the owner of such Class B Ordinary Shares in Euro and will be de-
posited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Notice) for payment to such own-
er upon surrender of the relevant certificate or certificates representing the Class B Ordinary Shares specified in such
Notice (if any such certificate or certificates have been issued). Upon deposit of the redemption price as aforesaid, no
person interested in the Class B Ordinary Shares specified in such Notice shall have any further interest in such Class
B Ordinary Shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except for the
right of the holder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank
upon effective surrender of the certificate or certificates as aforesaid.

(iv) The redemption of all or part of the issued Class B Ordinary Shares may only be made by using sums available

for distribution in accordance with Article 72-1, paragraph (1) of the Law or proceeds of a new issue made with a view
to carry out such redemption.

(v) The exercise by the Company or the Gérant of the powers conferred by this article 5-1. shall not be questioned

or invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Class B Ordinary Shares

104694

by any person or that the true ownership of any Class B Ordinary Shares was otherwise than as appeared to the Com-
pany at the date of any Notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.

(vi) An amount equal to the aggregate nominal value of all the Class B Ordinary Shares redeemed must be transferred

to a reserve which may not be distributed to the Shareholders except in the event of a reduction in the subscribed
capital. This reserve may only be applied to increase the subscribed capital by capitalisation of reserves.

(vii) The preceding sub-paragraph (vi) shall not apply to redemption funded by proceeds from a new issue made with

a view to carry out such redemption.»

<i>Third resolution

The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of three million three hun-

dred ninety-four thousand nine hundred ninety-eight Euro and seventy-five cents (EUR 3,394,998.75) from currently
thirty-one thousand and one Euro and twenty-five cents (EUR 31,001.25) to three million four hundred twenty-six thou-
sand Euro (EUR 3,426,000.-) by the issue of (i) two million three hundred ninety-five thousand nine hundred ninety-nine
(2,395,999) class A Ordinary Shares and (ii) three hundred twenty thousand (320,000) class B Ordinary Shares, each
such Ordinary Share having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25).

The meeting acknowledged and approved a report by the by the board of directors of the Gérant, drafted in accord-

ance with article 32-3(5) of the Law, regarding the withdrawal of the preferential subscription rights, and resolved that
such report complied with said article 32-3(5).

The meeting resolved to withdraw the preferential subscription rights of the existing Shareholders in relation to the

Ordinary Shares so issued and it noted that the existing Shareholders had waived their pre-emptive subscription rights
with respect to such issue of Ordinary Shares.

Each of the two million three hundred ninety-five thousand nine hundred ninety-nine (2,395,999) new class A Ordi-

nary Shares has been subscribed at an issue price of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25). Each of the three hundred
twenty thousand (320,000) new class B Ordinary Shares has been subscribed at an issue price of one hundred twenty-
five Euro (EUR 125.-) out of which one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) are to be allocated to the capital account and
one hundred twenty-three Euro and seventy-five cents (EUR 123.75) to be allocated to paid-in surplus.

The two million three hundred ninety-five thousand nine hundred ninety-nine (2,395,999) new class A Ordinary

Shares have been subscribed and paid in cash by the following subscribers in the proportion as mentioned below pur-
suant to subscription forms which having been signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall
remain annexed to this document to be filed with the registration authorities: 

Name of subscriber

Number of Class

A Ordinary

Shares subscribed

Subscription

price (EUR)

BC European Capital VII-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56,389

 70,486.25

BC European Capital VII-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56,190

70,237.50

BC European Capital VII-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54,868

68,585.00

BC European Capital VII-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54,791

68,488.75

BC European Capital VII-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54,404

68,005.00

BC European Capital VII-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54,095

67,618.75

BC European Capital VII-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56,027

70,033.75

BC European Capital VII-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55,533

69,416.25

BC European Capital VII-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53,956

67,445.00

BC European Capital VII-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48,160

50,200.00

BC European Capital VII-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7,728

9,660.00

BC European Capital VII-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5,410

6,762.50

BLUE CAPITAL EQUITY I, GmbH &amp; CO. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10,464

13,080.00

BC European Capital VII-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,864

4,830.00

BC European Capital VII-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4,637

5,796.25

BC European Capital VII-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

464

580.00

BC European Capital VII-17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

193.75

Edouard Guillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8

10.00

Lucien-Charles Nicolet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15

18.75

BC European Capital VII Top-Up 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19,688

24,610.00

BC European Capital VII Top-Up 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19,323

24,153.75

BC European Capital VII Top-Up 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19,324

24,155.00

BC European Capital VII Top-Up 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19,452

24,315.00

BC European Capital VII Top-Up 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19,324

24,155.00

BC European Capital VII Top-Up 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

912

1,140.00

Cédric Dubourdieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9

11.25

Michel Guillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46

57.50

BC European Capital VIII-2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

89,478

111,847.50

BC European Capital VIII-3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104,831

131,038.75

BC European Capital VIII-4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

134,642

168,302.50

BC European Capital VIII-5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

134,642

168,302.50

104695

The three hundred twenty thousand (320,000) new class B Ordinary Shares have been subscribed and paid in cash

by the following subscribers in the proportion as mentioned below pursuant to subscription forms which having been
signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with
the registration authorities:  

Evidence of such payments has been given to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

The meeting acknowledged and approved that the new Ordinary Shareholders of the Company pursuant to the above

subscriptions are inscribed on the attendance list of the meeting and shall participate in the meeting and vote on the
remaining items of the agenda, having declared themselves duly informed thereof.

<i>Fifth resolution

The meeting resolved to create an authorised share capital of the Company of two hundred ninety-nine million five

hundred seventy-four thousand Euro (EUR 299,574,000.-) consisting of two hundred thirty-nine million six hundred fif-
ty-nine thousand two hundred (239,659,200) class A Ordinary Shares, each with a nominal value of one Euro twenty-
five cents (EUR 1.25) per class A Ordinary Share, which two hundred thirty-nine million six hundred fifty-nine thousand
two hundred (239,659,200) class A Ordinary Shares shall be reserved for the conversion of two hundred thirty-nine

BC European Capital VIII-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133,461

166,826.25

BC European Capital VIII-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133,461

166,826.25

BC European Capital VIII-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132,398

165,497.50

BC European Capital VIII-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133,461

166,826.25

BC European Capital VIII-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131,807

164,758.75

BC European Capital VIII-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79,439

99,298.75

BLUE CAPITAL EQUITY IV, GmbH &amp; CO. KG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21,259

26,573.75

BC European Capital VIII-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23,645

29,556.25

BC European Capital VIII-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,890

2362.50

BC European Capital VIII-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,811

14,763.75

BC European Capital VIII-17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

709

886.25

BC European Capital VIII-18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

591

738.75

BC European Capital VIII-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

591

738.75

BC European Capital VIII-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

591

738.75

BC European Capital VIII-21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

591

738.75

BC European Capital VIII-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

283

353.75

BC European Capital VIII-23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

236

295.00

BC European Capital VIII-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189

236.25

BC European Capital VIII-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

206.25

BC European Capital VIII-26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118

147.50

BC European Capital VIII-27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118

147.50

BC European Capital VIII-28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118

147.50

BC European Capital VIII-29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

88.75

BC European Capital VIII-30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

88.75

BC European Capital VIII-31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

58.75

BC European Capital VIII-32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

58.75

BC European Capital VIII-33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

30.00

BC European Capital VIII-34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

30.00

BC European Capital VIII-35SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

709

886.25

BC European Capital VIII-36SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

58.75

BC European Capital VIII-37SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

58.75

BC European Capital VIII-38SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

30.00

BC European Capital VIII-39SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

30.00

BAIN CAPITAL BRENNTAG CAYMAN L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

237,624

297,030.00

GSMP 2006 OFFSHORE INTERNATIONAL (BRENNTAG) LLC  . . . . . . . . . . . .

44,768

55,960.00

GSMP 2006 INSTITUTIONAL INTERNATIONAL (BRENNTAG) LLC . . . . . . . .

8,829

11,036.25

GSMP 2006 ONSHORE INTERNATIONAL (BRENNTAG) LLC   . . . . . . . . . . . .

65,215

81,518.75

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,395,999

2,994,998.75

Name of subscriber

Number of Class

B Ordinary

Shares subscribed

Subscription

price (EUR)

BRENNTAG MANAGEMENT ERSTE BETEILIGUNGS, GmbH &amp; CO. KG   . . . .

120,000

150,000

BRENNTAG MANAGEMENT ZWEITE BETEILIGUNGS, GmbH &amp; CO. KG . . .

200,000

250,000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320,000

400,000

104696

million six hundred fifty-nine thousand two hundred (239,659,200) convertible preferred equity certificates to be issued
by the Company.

As regards said creation of the authorised share capital of the Company, the meeting acknowledged and approved a

report by the board of directors of the Gérant, drafted in accordance with article 32-3(5) of the Law concerning the
price if any at which the class A Ordinary Shares of the Company may be issued, if issued against a consideration in cash
to the extent such issues are being made without reserving any preferential subscription rights of existing Ordinary
Shareholders. The meeting resolved that such report complied with said article 32-3(5).

<i>Sixth resolution

Consequently, the meeting resolved to amend article 5. of the articles of incorporation of the Company, so as to

read as follows:

«Art. 5. Corporate Capital
5.1. The Company has an issued and subscribed fully-paid-up capital of three million four hundred twenty-six thou-

sand Euro (EUR 3,426,000.-), divided into (i) two million four hundred twenty thousand seven hundred ninety-nine
(2,420,799) class A ordinary shares (the «Class A Ordinary Shares»), (ii) three hundred twenty thousand (320,000) class
B ordinary shares (the «Class B Ordinary Shares») and (iii) one (1) Unlimited Share, all with a nominal value of one Euro
twenty-five cents (EUR 1.25) per Share and all of said Shares being fully paid.

The issued and subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders

adopted in the manner required for the amendment of these Articles.

5.2. The authorised capital of the Company is fixed at additional two hundred ninety-nine million five hundred sev-

enty-four thousand Euro (EUR 299,574,000.-) consisting of additional two hundred thirty-nine million six hundred fifty-
nine thousand two hundred (239,659,200) Class A Ordinary Shares, all with a nominal value of one Euro twenty-five
cents (EUR 1.25).

Any authorised but unissued Class A Ordinary Shares shall lapse five (5) years after publication in the Mémorial of

the notarial deed recording the shareholders’ resolution on the authorised capital.

The authorised share capital shall be reserved for the issue of a maximum of two hundred thirty-nine million six hun-

dred fifty-nine thousand two hundred (239,659,200) Class A Ordinary Shares with respect to the conversion of two
hundred thirty-nine million six hundred fifty-nine thousand two hundred (239,659,200) convertible preferred equity cer-
tificates (the «CPECs») in one or more issues on the basis of one (1) Class A Ordinary Share for one (1) CPEC.

For the avoidance of any doubt, the Class A Ordinary Shareholders expressly waive any preferential subscription right

they may have regarding the issues of Class A Ordinary Shares contemplated in the preceding paragraph.

In case of any additional authorised capital, including any renewal of such additional authorised capital, the Gérant or

delegate(s) duly appointed by the Gérant may from time to time issue Class A Ordinary Shares out of the additional
authorised share capital at such times and on such terms and conditions, including issue price, as the Gérant or its del-
egate(s) may in its or their discretion resolve.

The Class A Ordinary Shareholders shall be entitled to preemptive rights with respect to the Class A Ordinary Shares

to be so issued against cash, unless waived by the relevant Class A Ordinary Shareholders. The Gérant is authorized in
accordance with Article 32-3 (5) of the Law to withdraw or restrict such preemptive rights. The preemptive right to
subscribe, if not waived, withdrawn or restricted as aforesaid, may be exercised within a period determined by the
Gérant, which may not be less than thirty (30) days from the date of the subscription period, which shall be notified by
registered letter. The right to subscribe shall be transferable throughout the subscription period among Class A Ordi-
nary Shareholders.

A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of

the Gérant or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscription and payments.

5.3. The share premium (if any) paid for the subscription of the Class B Ordinary Shares shall only be distributable to

the Class B Ordinary Shares.»

<i>Seventh resolution

The meeting resolved to introduce a new article 5-2 in the articles of incorporation of the Company so as to read as

follows:

«Art. 5-2. Transfer restrictions on the Shares 
Each Ordinary Shareholder shall ensure that any transfer or pledge by it of an Ordinary Share or any interest or right

arising from an Ordinary Share (an option, warrant or other right to acquire any Ordinary Share (whether by subscrip-
tion, conversion or otherwise) being deemed to be an interest in an Ordinary Share for this purpose) shall be made in
accordance with the provisions of these Articles or any other agreement between all of the Ordinary Shareholders duly
notified to the Company and any transfer or pledge made otherwise than in accordance with such provisions shall be
void and shall not be registered in the register of Ordinary Shareholders of the Company.» 

<i>Eighth resolution

The meeting resolved to amend the third paragraph of article 13 of the articles of incorporation of the Company so

as to read:

«The Supervisory Committee shall be consulted by the Gérant on such matters as the Gérant may determine and

shall authorise any actions of the Gérant that may, pursuant to applicable law or under the Articles, exceed the powers
of the Gérant. In particular the Gérant shall consult the Supervisory Committee on the following matters:

(i) the increase of the nominal share capital of any subsidiary of the Company (a «Group Member») or the issue of

any share of a Group Member or the granting of any option to subscribe for shares or loan capital of a Group Member;

104697

(j) the capitalisation or repayment of any amounts standing to the credit of any of the reserves of a Group Member

or the redemption or purchase of shares of a Group Member or the reduction of the share capital of a Group Member;

(k) the incorporation, acquisition or disposal of any subsidiary, or establishement of any new branch, agency, trading

establishment or business or the closing of any such branch, agency, trading establishment or business;

(l) the sale, transfer or otherwise disposal of or in any way the cessation to exercise control over (whether by one

transaction or a series of transactions and whether at one time or over a period of time) the whole or any material part
of the business, undertaking or assets of the Company or of a Group Member;

(m) the alteration to the nature of, or the cessation to carry on, the business of the Company;
(n) the entry into any joint venture, partnership or other arrangement whereby the profits of the Company or of a

Group Member may be shared or the establishment of any employee share option or profit related scheme of any kind
whatsoever;

(o) the voluntary winding-up of the Company or of a Group Member or the making of an administration order, or

any resolution for winding-up or the taking of any action which would result in the Company becoming insolvent or
unable to pay its debts; or

(p) the admission or the application for admission of the Ordinary Shares or of shares of any Group Member to any

recognised stock exchange.»

<i>Ninth resolution

The meeting resolved to amend the first sentence of the first paragraph of article 15 of the articles of incorporation

of the Company so as to read as follows:

«The Supervisory Committee will choose from among its members a chairman, who shall have the casting vote in

case of split decisions.»

<i>Tenth resolution

The meeting resolved to amend article 30 of the articles of incorporation so as to read as follows:

«Art. 30. Definitions
In these Articles, the following shall have the respective meaning set out below:
Articles: the present articles of incorporation.
Business Day: any day other than a Saturday on which banks are open for business in Luxembourg.
Class A Ordinary Shareholders: the holders of Class A Ordinary Shares.
Company: BRACHEM ACQUISITION S.C.A., a Luxembourg société en commandite par actions.
Gérant: BRAHMS CHEMICAL INTERMEDIARY S.A., in abbreviation BRACHEM S.A., the associé-gérant-comman-

dité of the Company holding the Unlimited Share.

Law: the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended.
Ordinary Shareholder(s): the Shareholder(s) holding Ordinary Shares.
Ordinary Shares: the Class A Ordinary Shares and the Class B Ordinary Shares.
Register: the register of Shares of the Company.
Shareholder(s): each or all of the holders of Ordinary Shares, and the Unlimited Shares.
Shares: together and each of the Ordinary Shares and Unlimited Share(s).
Unlimited Share(s): the Unlimited Share(s) held by the Gérant of the Company.»

<i>Eleventh resolution

The meeting resolved to amend the first sentence of the second paragraph of article 15 of the articles of incorpora-

tion of the Company so as to read as follows:

«The Supervisory Committee will meet at least four times a year in Luxembourg upon call by its chairman.»

<i>Twelveth resolution

The meeting resolved to appoint Messrs. Jens Reidel, Erol Ali Dervis, Thomas Weinmann and Michael Siefke to the

Supervisory Committee of the Company in replacement of Messrs. Manuel Frias and David Dorey, so that the Supervi-
sory Committee be composed as follows: 

The meeting resolved that the term of all the members of the Supervisory Committee shall expire at the annual gen-

eral meeting of the Company to be held to approve the accounts for the financial year ended on 31st December 2010. 

The meeting resolved to grant full discharge to Messrs. Manuel Frias and David Dorey for any liabilities which may

have arisen in the course of their mandate as member of the Supervisory Committee.

Name

Address

Title

Date of birth

City and country of birth

Jens Reidel

Neuer Wall 55,

D-20354 Hamburg

Company

director

2nd June 1951

Frankfurt / Main (Germany)

Frank Stefan Zuschke

Neuer Wall 55,

D-20354 Hamburg

Company

director

26th July 1962

Stuttgart (Germany)

Erol Ali Dervis

Neuer Wall 55,

D-20354 Hamburg

Company

director

31st October 1972

Frankfurt / Main (Germany)

Thomas Weinmann

Neuer Wall 55,

D-20354 Hamburg

Company

director

3rd May 1970

Traunstein (Germany)

Michael Siefke

Maximilianstrasse 11,

D-80539 Munich

Company

director

1st July 1967

Damme (Germany)

104698

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately forty-two thousand Euro.

There being no further business on the agenda, the meeting was closed.

Whereof the present deed done in Luxembourg, has been signed by the notary and the appearing parties.
The undersigned notary, who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L’an deux mille six, le dix-neuvième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions BRA-

CHEM ACQUISITION S.C.A. (la «Société»), avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
constituée suivant acte passé devant M

e

 Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 6 juillet 2006. 

L’assemblée est présidée par M. Pierre Stemper, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire M. Patrick Santer, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur M. Naïm Gjonaj, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. Les Actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’Actions détenues par chacun d’eux, figurent sur

la liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.

Cette liste, ainsi que les procurations signées ne varietur, seront annexées au présent acte, pour être soumises aux

formalités de l’enregistrement.

II. Il ressort de la liste de présence que les actions représentant tout le capital social sont représentées à cette as-

semblée et les actionnaires déclarent être dûment informés de l’ordre du jour de sorte que la présente assemblée gé-
nérale extraordinaire est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour
décrit ci-après:

1. Reclassification des vingt-quatre mille huit cents (24.800) Actions Ordinaires émises dans la Société en vingt-quatre

mille huit cents (24.800) Actions Ordinaires de Classe A, chacune d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq centimes
(EUR 1,25).

2. Insertion dans les statuts de la Société d’un nouvel article 5-1. stipulant l’émission d’actions ordinaires de classe B

rachetables, lequel article aura la teneur suivante:

«Art. 5-1. Actions Ordinaires de Classe B rachetables
(i) Les Actions Ordinaires de Classe B sont des actions rachetables conformément au présent article 5-1 et à l’article

49-8 de la Loi. Les Actions Ordinaires de Classe B doivent être entièrement libérées. Le rachat des Actions Ordinaires
de Classe B peut seulement se faire à la demande de la Société. Si la Société rachète moins que la totalité des Actions
Ordinaires de Classe B émises, la Société doit racheter un montant proportionnel d’Actions Ordinaires de Classe B
alors émises à chacun des Actionnaires Ordinaires de Classe B, à moins qu’une autre décision ait été prise par tous les
Actionnaires Ordinaires de Classe B.

(ii) Sauf si décidé autrement par les Actionnaires Ordinaires de Classe B, la Société adresse une notice (la «Notice»)

à la personne qui apparaît dans le Registre en tant que propriétaire des Actions Ordinaires de Classe B, qui doivent être
rachetées, en précisant (a) le nombre des Actions Ordinaires de Classe B à être rachetées, (b) le prix de rachat, qui
devra être payé pour ces Actions Ordinaires de Classe B, (c) la date à laquelle le rachat aura lieu et (d) le lieu où les
certificats des Actions Ordinaires de Classe B (s’il y en a) devront être restitués pour le paiement du prix de rachat.
Une telle Notice peut être délivrée par lettre recommandée à l’actionnaire Ordinaire de Classe B, à la dernière adresse
connue ou figurant dans les livres de la Société. Le propriétaire en question doit dès lors délivrer à la Société le certificat
ou les certificats en question (s’il y en a) relatif(s) aux Actions Ordinaires de Classe B devant être rachetées. Immédia-
tement après la fermeture des bureaux à la date spécifiée dans la Notice pour le rachat de toutes ou une partie des
Actions Ordinaires de Classe B (et peu importe si les propriétaires ont délivré le certificat ou les certificats tel qu’exigé
ci-dessus), ce détenteur cesse d’être le propriétaire des Actions Ordinaires de Classe B spécifiées dans la Notice et son
nom est rayé du Registre en tant que détenteur des Actions Ordinaires de Classe B. Dès la date de rachat spécifiée dans
la Notice, tout détenteur cesse d’avoir des droits en tant qu’Actionnaire Ordinaire des Actions de Classe B en ce qui
concerne les Actions Ordinaires de Classe B qui ont été rachetées.

(iii) Le prix payé pour chaque Action Ordinaire de Classe B à être rachetées est déterminé par le Gérant, mais ne

doit pas être inférieur à la somme de (a) la valeur nominale d’une Action Ordinaire de la Classe B et (b) un montant
égal à la division de la prime d’émission payée pour les Actions Ordinaires de la Classe B par le nombre d’Actions Or-
dinaires de Classe B en émission. Sauf en cas d’erreur manifeste, la décision du Gérant est définitive et s’impose à tous
les Actionnaires Ordinaires de Classe B. Le paiement du prix de rachat est fait au propriétaire des Actions Ordinaires
de Classe B en euro et est déposé par la Société auprès d’une banque à Luxembourg ou ailleurs (tel que spécifié dans
la Notice) pour le paiement à chaque propriétaire dès que ce dernier a rendu le ou les certificats en question représen-
tant les Actions Ordinaires de Classe B spécifiées dans la Notice (si effectivement un tel ou de tels certificat(s) a/ont été
émis). Dès le dépôt du prix de rachat tel qu’indiqué ci-dessus, aucune personne portant un intérêt aux Actions Ordi-
naires de Classe B spécifiées dans la Notice en question pourra avoir un intérêt quelconque envers les Actions Ordi-
naires de Classe B ou l’une d’entre-elles, et n’aura aucune revendication envers la Société ou ses avoirs à ce titre, sauf

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en ce qui concerne le droit du détenteur apparaissant en tant que propriétaire de ces dernières, de recevoir de la banque
le prix déposé à cet effet (sans intérêts) dès remise effective du ou des certificats, comme indiqué ci-dessus.

(iv) Le rachat d’une partie ou de toutes les Actions Ordinaires de Classe B émises ne peut être effectué qu’en utilisant

des fonds disponibles à la distribution conformément à l’article 72-1, paragraphe (1) de la Loi, ou procéder à une nou-
velle émission avec pour objectif d’opérer un tel rachat.

(v) L’exercice des prérogatives conférées à la Société ou au Gérant par cet article 5-1 ne peut être remis en question

ou invalidé de quelque manière que ce soit, en raison d’une insuffisance de preuve quant à la propriété des Actions Or-
dinaires de Classe B par une personne ou du fait que la propriété réelle des Actions Ordinaires de Classe B était autre
que celle indiquée à la Société à la date de la Notice, à condition que, dans un tel cas, les prérogatives précitées aient
été exercées par la Société de bonne foi. 

(vi) Une somme équivalant au total de la valeur nominale de toutes les Actions Ordinaires de Classe B rachetées doit

être transférée vers une réserve ne pouvant être distribuée aux Actionnaires que dans le cas d’une réduction du capital
souscrit. Cette réserve ne peut être utilisée que dans le cadre d’une augmentation du capital souscrite par capitalisation
des réserves.

(vii) Le précédent alinéa (vi) n’est pas applicable en cas de rachat financé par des recettes provenant d’une nouvelle

émission ayant pour but un tel rachat.»

3. Augmentation du capital social émis de la Société d’un montant de trois millions trois cent quatre-vingt-quatorze

mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quinze centimes (EUR 3.394.998,75) des actuels trente et un mille
un euros et vingt-cinq centimes (EUR 31.001,25) à trois millions quatre cent vingt-six mille euros (EUR 3.426.000,-) par
l’émission aux Actionnaires Ordinaires existants et aux nouveaux souscripteurs, les droits préférentiels de souscription
des Actionnaires existants étant supprimés et les Actionnaires existants renonçant à leur droit préférentiel de souscrip-
tion, de (i) deux millions trois cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (2.395.999) Actions Ordi-
naires de Classe A et (ii) trois cent vingt mille (320.000) Actions Ordinaires de Classe B, à un prix d’émission par Action
Ordinaire de Classe A d’un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25), et à un prix d’émission par Action Ordinaire de
Classe B de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-), dont un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) est alloué au compte
capital et cent vingt-trois euros et soixante-quinze centimes (EUR 123,75) au surplus effectif, et reconnaissance et ap-
probation du rapport du conseil d’administration du Gérant, rédigé conformément l’article 32-3 (5) de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi») concernant la limitation des droits préférentiels de souscription.

4. Reconnaissance et approbation par l’assemblée du fait que les nouveaux Actionnaires Ordinaires, conformément

au point 3 de l’ordre du jour sont inscrits sur la liste de présence afin de participer à l’assemblée générale extraordinaire
et au vote sur les points restants de l’ordre du jour.

5. Création d’un capital autorisé de la Société de deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent soixante-quatorze

mille euros (EUR 299.574.000,-) consistant en deux cent trente-neuf millions six cent cinquante-neuf mille deux cents
(239.659.200) Actions Ordinaires de Classe A, d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) par
Action Ordinaire de Classe A, lesquelles deux cent trente-neuf millions six cent cinquante-neuf mille deux cents
(239.659.200) Actions Ordinaires de Classe A étant réservées en vue de la conversion de deux cent trente-neuf millions
six cent cinquante-neuf mille deux cents (239.659.200) obligations convertibles devant être émises par la Société; et pri-
se de connaissance et approbation du rapport fait par le conseil d’administration du Gérant conformément à l’article
32-3(5) de la Loi, concernant le prix, s’il est fixé, auquel les Actions Ordinaires de Classe A de la Société pourront être
émises, si émises en contrepartie d’espèces, dans la mesure où ces émissions sont faites sans être soumises au droit
préférentiel de souscription des porteurs d’Actions Ordinaires de Classe A existants.

6. Amendement de l’article 5 des statuts de la Société de la manière suivante:

«Art. 5. Capital social
5.1. La Société a un capital émis et souscrit, entièrement libéré, de trois millions quatre cent vingt-six mille euros

(EUR 3.426.000,-) divisé en (i) deux millions quatre cent vingt mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (2.420.799) actions
ordinaires de classe A (les «Actions Ordinaires de Classe A»), (ii) trois cent vingt mille (320.000) actions ordinaires de
classe B (les «Actions Ordinaires de Classe B») et une (1) Action Illimitée, chacune d’une valeur nominale d’un euro et
vingt-cinq centimes (EUR 1,25), l’ensemble de actions précitées étant entièrement libérée.

Le capital émis et souscrit par la Société peut être augmenté ou réduit par résolution des Actionnaires adoptée de

la manière requise pour les amendements de ces statuts.

5.2. Le capital autorisé de la Société est fixé à deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent soixante-quatorze

mille euros (EUR 299.574.000,-) supplémentaires consistant en deux cent trente-neuf millions six cent cinquante-neuf
mille deux cents (239.659.200) Actions Ordinaires de Classe A supplémentaires, toutes d’une valeur nominale d’un euro
et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) par action.

Toutes les Actions Ordinaires de Classe A autorisées mais non émises expirent cinq (5) ans après la publication au

Mémorial de l’acte notarié constatant la résolution des actionnaires sur le capital autorisé.

Le capital autorisé en actions est réservé pour l’émission d’un maximum de deux cent trente-neuf millions six cent

cinquante-neuf mille deux cents (239.659.200) Actions Ordinaires de Classe A en vue de la conversion de deux cent
trente-neuf millions six cent cinquante-neuf mille deux cents (239.659.200) obligations convertibles (les «CPECs») émi-
ses en une ou plusieurs fois, sur base de une (1) Action Ordinaire de Classe A pour une (1) CPEC.

Pour éviter toute ambiguïté, les Actionnaires Ordinaires de Classe A renoncent expressément à un quelconque droit

préférentiel de souscription qu’ils peuvent avoir concernant l’émission d’Actions Ordinaires de Classe A visée à l’alinéa
précédent.

Dans le cas de tout capital autorisé supplémentaire, y compris tout renouvellement d’un tel capital autorisé supplé-

mentaire, le Gérant ou le(s) délégué(s) dûment nommé(s) par lui, peut émettre de temps en temps des Actions Ordi-

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naires de Classe A à partir de ce capital autorisé supplémentaire, aux moments, et selon les termes et conditions, y
compris le prix d’émission, que le Gérant ou son (ses) délégué(s) pourra (pourront) décider de manière discrétionnaire.

Les Actionnaires Ordinaires de Classe A conservent leur droit de préemption sur les Actions Ordinaires de Classe

A, ainsi émises contre espèces, sauf si les Actionnaires Ordinaires de Classe A en question y ont renoncé. Le Gérant
est autorisé, en accord avec l’article 32-3(5) de la Loi de supprimer ou limiter ces droits de préemption. Le droit de
préemption sur la souscription, s’il n’y est pas renoncé, ou s’il n’est pas supprimé ou limité comme indiqué ci-dessus,
peut être exercé pendant une période déterminée par le Gérant, qui ne peut être inférieure à trente (30) jours à partir
de la date d’ouverture de la souscription, qui doit être notifiée par lettre recommandée. Le droit de souscription est
transférable pendant toute la période de souscription entre Actionnaires Ordinaires de Classe A.

Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé doit être enregistrée par acte notarié, à la demande

du Gérant ou de son (ses) délégué(s) contre présentation des documents établissant la souscription et le paiement.

5.3. La prime d’émission (s’il y en a) versée pour la souscription d’Actions Ordinaires de Classe B ne peut être dis-

tribuée qu’aux Actions Ordinaires de Classe B.»

7. Introduction d’un nouvel article 5-2. dans les statuts de la Société, se lisant comme suit:

«Art. 5-2. Restrictions du transfert d’Actions 
Tout Actionnaire Ordinaire doit s’assurer que tout transfert ou gage d’une Action Ordinaire ou tout intérêt ou droit

découlant d’une Action Ordinaire (une option, un bon de souscription ou tout autre droit permettant d’acquérir une
Action Ordinaire (que ce soit par souscription, conversion ou par tout autre moyen) considéré comme constituant un
intérêt dans une Action Ordinaire dans ce but) soit réalisé en conformité avec les dispositions des présents Statuts ou
avec tout autre accord intervenu entre tous les Actionnaires Ordinaires notifié à la Société et tout transfert ou gage
effectué autrement qu’en vertu desdites dispositions est nul et ne sera pas inscrit au registre des Actionnaires Ordinaires
de la Société.»

8. Amendement du troisième paragraphe de l’article 13 des statuts de la Société, comme suit:
«Le Comité de Surveillance est consulté par le Gérant dans des cas où celui-ci l’estime nécessaire. Ledit Comité auto-

rise toute action entreprise par le Gérant pouvant outrepasser, selon la loi applicable ou par les Statuts, les pouvoirs de
ce dernier. En particulier, le Gérant peut consulter le Comité de Surveillance, entre autres, dans les cas suivants:

a. l’augmentation du capital nominal social d’une filiale de la Société (un «Membre du Groupe») ou l’émission d’actions

d’un Membre du Groupe ou l’octroi de toute option à souscrire aux actions ou à des prêts en capital d’un Membre du
Groupe;

b. la capitalisation ou le remboursement de tout montant relatif au crédit des réserves d’un Membre du Groupe ou

le rachat ou l’achat d’actions d’un Membre du Groupe ou la réduction du capital social d’un Membre du Groupe;

c. la constitution, l’acquisition ou la cession de toute filiale ou l’établissement d’une nouvelle succursale, agence, d’un

nouvel établissement de commerce ou fonds de commerce, ainsi que la fermeture d’une telle succursale, agence, d’un
tel établissement de commerce ou fonds de commerce;

d. la vente, le transfert ou toute autre cession de ou la cessation, par quelque moyen que ce soit, du contrôle (que

ce soit par une ou plusieurs transaction(s) en une seule fois ou durant une période) de la totalité ou d’une partie subs-
tantielle des affaires de l’entreprise des engagements ou des éléments d’actifs de la Société ou d’un Membre du Groupe;

e. la modification de la nature, ou la cessation, des affaires de la Société;
f. l’entrée dans une association momentanée, un partenariat ou toute autre convention en vertu de laquelle les profits

de la Société ou d’un Membre du Groupe pourront être partagés ou l’établissement d’option au profit des employés ou
un autre système lié aux profits;

g. la liquidation volontaire de la Société ou d’un Membre du Groupe ou la gestion contrôlée ou résolution de liqui-

dation volontaire ou toute autre procédure qui peut aboutir à la cessation des paiements de la Société ou à l’insolvabilité
de la Société; ou

h. l’admission ou la demande d’admission des Actions Ordinaires ou des actions d’un Membre du Groupe à une bour-

se réglementée.»

9. Amendement de la première phrase du premier alinéa de l’article 15 des statuts de la Société, comme suit:
«Le Comité de Surveillance choisira parmi ses membres un Président qui aura un vote prépondérant en cas de partage

des voix.»

10. Amendement de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 15 des statuts de la Société comme suit:
«Le Comité de Surveillance se réunira au moins quatre fois par an au Luxembourg, à la demande de son président.» 
11. Amendement de l’article 30 des statuts de la Société, se lisant ainsi comme suit:

«Art. 30. Définitions 
Dans les présents Statuts, les termes suivants ont le sens indiqué ci-après:
Actions: individuellement ou collectivement les Actions Ordinaires et Action(s) Illimitée(s).
Action(s) Illimitée(s): Action(s) Illimitée(s) détenue(s) par le Gérant de la Société.
Action(s) Ordinaire(s): Action(s) Ordinaire(s) de Classe A et Actions Ordinaires de Classe B.
Actionnaire(s): individuellement ou collectivement le/les porteur(s) d’Actions Ordinaires et les Actions Illimitées.
Actionnaire(s) Ordinaire(s): Actionnaire(s) détenant des Actions Ordinaires.
Actionnaires Ordinaires de Classe A: porteurs d’Actions Ordinaires de Classe A
Gérant: BRAHMS CHEMICAL INTERMEDIARY S.A., en abrégé BRACHEM S.A., l’associé-gérant-commandité de la

Société détenant l’Action Illimitée.

Jour Ouvrable: tout jour autre que le samedi, au cours duquel les banques sont ouvertes au Luxembourg.
Loi: la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée).
Registre: registre des Actionnaires de la Société.
Société: BRACHEM ACQUISITION S.C.A., une société en commandite par actions luxembourgeoise.

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Statuts: les présents statuts coordonnés.»
12. Nomination de MM. Jens Reidel, Erol Ali Dervis, Thomas Weinmann et Michael Siefke au Comité de Surveillance

de la Société en remplacement de MM. Manuel Frias et David Dorey.»

Ayant approuvé ce qui précède, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la reclassification des vingt-quatre mille huit cents (24.800) Actions Ordinaires émises dans la So-

ciété en vingt-quatre mille huit cents (24.800) Actions Ordinaires de Classe A, chacune avec une valeur nominale d’un
euro vingt-cinq centimes (EUR 1,25).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide que les Actions Ordinaires de Classe B à émettre par la Société soient rachetables, conformément

aux, et sous réserve des conditions énoncées à l’article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Par conséquent, les dispositions suivantes sont insérées en tant qu’article 5-1 des statuts de la Société:

«Art. 5-1. Actions Ordinaires de Classe B rachetables
(i) Les Actions Ordinaires de Classe B sont des actions rachetables conformément au présent article 5-1 et à l’article

49-8 de la Loi. Les Actions Ordinaires de Classe B doivent être entièrement libérées. Le rachat des Actions Ordinaires
de Classe B peut seulement se faire à la demande de la Société. Si la Société rachète moins que la totalité des Actions
Ordinaires de Classe B émises, la Société doit racheter un montant proportionnel d’Actions Ordinaires de Classe B
alors émises à chacun des Actionnaires Ordinaires de Classe B, à moins qu’une autre décision ait été prise par tous les
Actionnaires Ordinaires de Classe B.

(ii) Sauf si décidé autrement par les Actionnaires Ordinaires de Classe B, la Société adresse une notice (la «Notice»)

à la personne qui apparaît dans le Registre en tant que propriétaire des Actions Ordinaires de Classe B, qui doivent être
rachetées, en précisant (a) le nombre des Actions Ordinaires de Classe B à être rachetées, (b) le prix de rachat, qui
devra être payé pour ces Actions Ordinaires de Classe B, (c) la date à laquelle le rachat aura lieu et (d) le lieu où les
certificats des Actions Ordinaires de Classe B (s’il y en a) devront être restitués pour le paiement du prix de rachat.
Une telle Notice peut être délivrée par lettre recommandée à l’actionnaire Ordinaire de Classe B, à la dernière adresse
connue ou figurant dans les livres de la Société. Le propriétaire en question doit dès lors délivrer à la Société le certificat
ou les certificats en question (s’il y en a) relatif(s) aux Actions Ordinaires de Classe B devant être rachetées. Immédia-
tement après la fermeture des bureaux à la date spécifiée dans la Notice pour le rachat de toutes ou une partie des
Actions Ordinaires de Classe B (et peu importe si les propriétaires ont délivré le certificat ou les certificats tel qu’exigé
ci-dessus), ce détenteur cesse d’être le propriétaire des Actions Ordinaires de Classe B spécifiées dans la Notice et son
nom est rayé du Registre en tant que détenteur des Actions Ordinaires de Classe B. Dès la date de rachat spécifiée dans
la Notice, tout détenteur cesse d’avoir des droits en tant qu’Actionnaire Ordinaire des Actions de Classe B en ce qui
concerne les Actions Ordinaires de Classe B qui ont été rachetées.

(iii) Le prix payé pour chaque Action Ordinaire de Classe B à être rachetées est déterminé par le Gérant, mais ne

doit pas être inférieur à la somme de (a) la valeur nominale d’une Action Ordinaire de la Classe B et (b) un montant
égal à la division de la prime d’émission payée pour les Actions Ordinaires de la Classe B par le nombre d’Actions Or-
dinaires de Classe B en émission. Sauf en cas d’erreur manifeste, la décision du Gérant est définitive et s’impose à tous
les Actionnaires Ordinaires de Classe B. Le paiement du prix de rachat est fait au propriétaire des Actions Ordinaires
de Classe B en euro et est déposé par la Société auprès d’une banque à Luxembourg ou ailleurs (tel que spécifié dans
la Notice) pour le paiement à chaque propriétaire dès que ce dernier a rendu le ou les certificats en question représen-
tant les Actions Ordinaires de Classe B spécifiées dans la Notice (si effectivement un tel ou de tels certificat(s) a/ont été
émis). Dès le dépôt du prix de rachat tel qu’indiqué ci-dessus, aucune personne portant un intérêt aux Actions Ordi-
naires de Classe B spécifiées dans la Notice en question pourra avoir un intérêt quelconque envers les Actions Ordi-
naires de Classe B ou l’une d’entre-elles, et n’aura aucune revendication envers la Société ou ses avoirs à ce titre, sauf
en ce qui concerne le droit du détenteur apparaissant en tant que propriétaire de ces dernières, de recevoir de la banque
le prix déposé à cet effet (sans intérêts) dès remise effective d’ou des certificats, comme indiqué ci-dessus.

(iv) Le rachat d’une partie ou de toutes les Actions Ordinaires de Classe B émises ne peut être effectué qu’en utilisant

des fonds disponibles à la distribution conformément à l’article 72-1, paragraphe (1) de la Loi, ou procéder à une nou-
velle émission avec pour objectif d’opérer un tel rachat.

(v) L’exercice des prérogatives conférées à la Société ou au Gérant par cet article 5-1 ne peut être remis en question

ou invalidé de quelque manière que ce soit, en raison d’une insuffisance de preuve quant à la propriété des Actions Or-
dinaires de Classe B par une personne ou du fait que la propriété réelle des Actions Ordinaires de Classe B était autre
que celle indiquée à la Société à la date de la Notice, à condition que, dans un tel cas, les prérogatives précitées aient
été exercées par la Société de bonne foi. 

(vi) Une somme équivalant au total de la valeur nominale de toutes les Actions Ordinaires de Classe B rachetées doit

être transférée vers une réserve ne pouvant être distribuée aux Actionnaires que dans le cas d’une réduction du capital
souscrit. Cette réserve ne peut être utilisée que dans le cadre d’une augmentation du capital souscrite par capitalisation
des réserves.

(vii) Le précédent alinéa (vi) n’est pas applicable en cas de rachat financé par des recettes provenant d’une nouvelle

émission ayant pour but un tel rachat.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide l’augmentation du capital social émis d’un montant de trois millions trois cent quatre-vingt-qua-

torze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quinze centimes (EUR 3.394.998,75) d’actuellement trente
et un mille un euros et vingt-cinq centimes (EUR 31.001,25) à trois millions quatre cent vingt-six mille euros (EUR

104702

3.426.000,-) par l’émission de (i) deux millions trois cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
(2.395.999) Actions Ordinaires de Classe A et (ii) trois cent vingt mille (320.000) Actions Ordinaires de Classe B, cha-
cune de ces Classes d’Actions Ordinaires ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25).

L’assemblée prend connaissance de, et approuve un rapport du Gérant rédigé conformément l’article 32-3 (5) de la

Loi, concernant la limitation des droits préférentiels de souscription et décide que ce rapport est conforme à l’article
32-3 (5).

L’assemblée décide de supprimer les droits préférentiels de souscription des Actionnaires existants relatifs aux Ac-

tions Ordinaires, ainsi émises, et note que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit de préemption sur la sous-
cription relative à cette émission d’Actions Ordinaires.

Chacune des deux millions trois cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (2.395.999) nouvelles

Actions Ordinaires de Classe A a été souscrite à un prix d’émission d’un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25). Cha-
cune des trois cent vingt mille (320.000) nouvelles Actions Ordinaires de Classe B a été souscrite à un prix d’émission
de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) dont un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) est alloué au compte capital et
cent vingt-trois euros et soixante-quinze centimes (EUR 123,75) au surplus effectif.

Les deux millions trois cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (2.395.999) nouvelles Actions

Ordinaires de Classe A ont été souscrites et payées en espèces par les souscripteurs et dans les proportions indiquées
ci-dessous, conformément à des bulletins de souscription qui sont signés par tous les comparants et par le notaire ins-
trumentant et qui sont annexés au présent acte pour être soumis, avec lui, aux formalités d’enregistrement: 

Nom du souscripteur

Nombre d’Ac-

tions Ordinaires

de Classe A sous-

crites

Prix de souscrip-

tion (EUR)

BC European Capital VII-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56.389

 70.486,25

BC European Capital VII-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56.190

70.237,50

BC European Capital VII-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54.868

68.585,00

BC European Capital VII-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54.791

68.488,75

BC European Capital VII-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54.404

68.005,00

BC European Capital VII-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54.095

67.618,75

BC European Capital VII-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56.027

70.03,75

BC European Capital VII-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55.533

69.416,25

BC European Capital VII-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53.956

67.445,00

BC European Capital VII-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48.160

50.200,00

BC European Capital VII-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.728

9.660,00

BC European Capital VII-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.410

6.762,50

BLUE CAPITAL EQUITY I, GmbH &amp; CO. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.464

13.080,00

BC European Capital VII-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.864

4.830,00

BC European Capital VII-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.637

5.796,25

BC European Capital VII-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

464

580,00

BC European Capital VII-17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

193,75

Edouard Guillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8

10,00

Lucien-Charles Nicolet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15

18,75

BC European Capital VII Top-Up 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19.688

24.610,00

BC European Capital VII Top-Up 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19.323

24.153,75

BC European Capital VII Top-Up 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19.324

24.155,00

BC European Capital VII Top-Up 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19.452

24.315,00

BC European Capital VII Top-Up 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19.324

24.155,00

BC European Capital VII Top-Up 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

912

1.140,00

Cédric Dubourdieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9

11,25

Michel Guillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46

57,50

BC European Capital VIII-2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

89.478

111.847,50

BC European Capital VIII-3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104.831

131.038,75

BC European Capital VIII-4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

134.642

168.302,50

BC European Capital VIII-5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

134.642

168.302,50

BC European Capital VIII-6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

133.461

166.826,25

BC European Capital VIII-7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

133.461

166.826,25

BC European Capital VIII-8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

132.398

165.497,50

BC European Capital VIII-9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

133.461

166.826,25

BC European Capital VIII-10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

131.807

164.758,75

BC European Capital VIII-11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79.439

99.298,75

BLUE CAPITAL EQUITY IV, GmbH &amp; CO. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21.259

26.573,75

BC European Capital VIII-14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23.645

29.556,25

BC European Capital VIII-15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.890

2362,50

104703

Les trois cent vingt mille (320.000) nouvelles Actions Ordinaires de Classe B ont été souscrites et payées en espèces

par les souscripteurs et dans les proportions indiquées ci-dessous, conformément à des bulletins de souscription qui
sont signés par tous les comparants et par le notaire instrumentant et qui sont annexés au présent acte pour être sou-
mis, avec lui, aux formalités d’enregistrement: 

La preuve de ces paiements est fournie au notaire instrumentant.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée reconnaît et approuve le fait que les nouveaux Actionnaires Ordinaires de la Société, suivant les sous-

criptions ci-dessus, sont inscrits sur la liste de présence et qu’ils participent à l’assemblée générale extraordinaire et au
vote sur les points restants de l’ordre du jour, sur la teneur desquels ils déclarent être parfaitement informés.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée a décidé la création d’un capital autorisé de la Société de deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions cinq

cent soixante-quatorze mille euros (EUR 299.574.000,-) consistant en deux cent trente-neuf millions six cent cinquante-
neuf mille deux cents (239.659.200) Actions Ordinaires de Classe A, chacune ayant une valeur nominale d’un euro et
vingt-cinq centimes (EUR 1,25) par Action Ordinaire de Classe A, lesquelles deux cent trente-neuf millions six cent cin-
quante-neuf mille deux cents (239.659.200) Actions Ordinaires de Classe A étant réservées en vue de la conversion de
deux cent trente-neuf millions six cent cinquante-neuf mille deux cents (239.659.200) obligations convertibles devant
être émises par la Société.

S’agissant de ladite création d’un capital autorisé de la Société, l’assemblée prend connaissance et approuve le rapport

préparé par le conseil d’administration du Gérant conformément à l’article 32-3(5) de la Loi, concernant le prix, s’il est
fixé, auquel les Actions Ordinaires de Classe A de la Société peuvent être émises, si elles sont émises en contrepartie
d’espèces, dans la mesure où ces émissions sont faites sans réserver aucun droit préférentiel de souscription aux Ac-
tionnaires Ordinaires existants. L’assemblée déclare que ledit rapport était conforme à l’article 32-3(5).

BC European Capital VIII-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.811

14.763,75

BC European Capital VIII-17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

709

886,25

BC European Capital VIII-18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

591

738,75

BC European Capital VIII-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

591

738,75

BC European Capital VIII-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

591

738,75

BC European Capital VIII-21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

591

738,75

BC European Capital VIII-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

283

353,75

BC European Capital VIII-23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

236

295,00

BC European Capital VIII-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189

236,25

BC European Capital VIII-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

206,25

BC European Capital VIII-26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118

147,50

BC European Capital VIII-27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118

147,50

BC European Capital VIII-28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118

147,50

BC European Capital VIII-29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

88,75

BC European Capital VIII-30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

88,75

BC European Capital VIII-31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

58,75

BC European Capital VIII-32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

58,75

BC European Capital VIII-33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

30,00

BC European Capital VIII-34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

30,00

BC European Capital VIII-35SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

709

886,25

BC European Capital VIII-36SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

58,75

BC European Capital VIII-37SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

58,75

BC European Capital VIII-38SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

30,00

BC European Capital VIII-39SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

30,00

BAIN CAPITAL BRENNTAG CAYMAN L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

237.624

297.030,00

GSMP 2006 OFFSHORE INTERNATIONAL (BRENNTAG) LLC  . . . . . . . . . . . .

44.768

55.960,00

GSMP 2006 INSTITUTIONAL INTERNATIONAL (BRENNTAG) LLC . . . . . . . .

8.829

11.036,25

GSMP 2006 ONSHORE INTERNATIONAL (BRENNTAG) LLC   . . . . . . . . . . . .

65.215

81.518,75

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.395.999

2.994.998,75

Nom du souscripteur

Nombre d’Ac-

tions Ordinaires

de Classe B sous-

crites

Prix de souscrip-

tion (EUR)

BRENNTAG MANAGEMENT ERSTE BETEILIGUNGS, GmbH &amp; CO. KG   . . . .

120.000

150.000

BRENNTAG MANAGEMENT ZWEITE BETEILIGUNGS, GmbH &amp; CO. KG . . .

200.000

250.000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320.000

400.000

104704

<i>Sixième résolution

En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société qui se lisent désormais comme

suit:

«Art. 5. Capital social
5.1. La Société a un capital émis et souscrit, entièrement libéré, de trois millions quatre cent vingt-six mille euros

(EUR 3.426.000,-), divisé en (i) deux millions quatre cent vingt mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (2.420.799) actions
ordinaires de classe A (les «Actions Ordinaires de Classe A»), (ii) trois cent vingt mille (320.000) actions ordinaires de
classe B (les «Actions Ordinaires de Classe B») et une (1) Action Illimitée, chacune d’une valeur nominale d’un euro et
vingt-cinq centimes (EUR 1,25), l’ensemble de actions précitées étant entièrement libérée.

Le capital émis et souscrit par la Société peut être augmenté ou réduit par résolution des Actionnaires adoptée de

la manière requise pour les amendements de ces statuts.

5.2. Le capital autorisé de la Société est fixé à deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent soixante-quatorze

mille euros (EUR 299.574.000) supplémentaires consistant en deux cent trente-neuf millions six cent cinquante-neuf mil-
le deux cents (239.659.200) Actions Ordinaires de Classe A supplémentaires, toutes d’une valeur nominale d’un euro
et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) par action.»

Toutes les Actions Ordinaires de Classe A autorisées mais non émises expirent cinq (5) ans après la publication au

Mémorial de l’acte notarié constatant la résolution des actionnaires sur le capital autorisé.

Le capital autorisé en actions est réservé pour l’émission d’un maximum de deux cent trente-neuf millions six cent

cinquante-neuf mille deux cents (239.659.200) Actions Ordinaires de Classe A en vue de la conversion de deux cent
trente-neuf millions six cent cinquante-neuf mille deux cents (239.659.200) obligations convertibles (les «CPECs») émi-
ses en une ou plusieurs fois, sur base de une (1) Action Ordinaire de Classe A pour une (1) CPEC.

Pour éviter toute ambiguïté, les Actionnaires Ordinaires de Classe A renoncent expressément à un quelconque droit

préférentiel de souscription qu’ils peuvent avoir concernant l’émission d’Actions Ordinaires de Classe A visée à l’alinéa
précédent.

Dans le cas de tout capital autorisé supplémentaire, y compris tout renouvellement d’un tel capital autorisé supplé-

mentaire, le Gérant ou le(s) délégué(s) dûment nommé(s) par lui, peut émettre de temps en temps des Actions Ordi-
naires de Classe A à partir de ce capital autorisé supplémentaire, aux moments, et selon les termes et conditions, y
compris le prix d’émission, que le Gérant ou son (ses) délégué(s) pourra (pourront) décider de manière discrétionnaire.

Les Actionnaires Ordinaires de Classe A conservent leur droit de préemption sur les Actions Ordinaires de Classe

A ainsi émises contre espèces, sauf si les Actionnaires Ordinaires de Classe A en question y ont renoncé. Le Gérant est
autorisé, en accord avec l’article 32-3(5) de la Loi, de supprimer ou limiter ces droits de préemption. Le droit de
préemption sur la souscription, s’il n’y est pas renoncé, ou s’il n’est pas supprimé ou limité comme indiqué ci-dessus,
peut être exercé pendant une période déterminée par le Gérant, qui ne peut être inférieure à trente (30) jours à partir
de la date d’ouverture de la souscription, qui doit être notifiée par lettre recommandée. Le droit de souscription est
transférable pendant toute la période de souscription entre Actionnaires Ordinaires de Classe A.

Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé doit être enregistrée par acte notarié, à la demande

du Gérant ou de son (ses) délégué(s) contre présentation des documents établissant la souscription et le paiement.

5.3. La prime d’émission (s’il y en a) versée pour la souscription d’Actions Ordinaires de Classe B ne peut être dis-

tribuée qu’aux Actions Ordinaires de Classe B.»

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide d’introduire un nouvel article 5-2. dans les statuts de la Société, se lisant comme suit:

«Art. 5-2. Restrictions du transfert d’Actions 
Tout Actionnaire Ordinaire doit s’assurer que tout transfert ou gage d’une Action Ordinaire ou tout intérêt ou droit

découlant d’une Action Ordinaire (une option, un bon de souscription ou tout autre droit permettant d’acquérir une
Action Ordinaire (que ce soit par souscription, conversion ou par tout autre moyen) considéré comme constituant un
intérêt dans une Action Ordinaire dans ce but) soit réalisé en conformité avec les dispositions des présents Statuts ou
avec tout autre accord intervenu entre tous les Actionnaires Ordinaires notifié à la Société et tout transfert ou gage
effectué autrement qu’en vertu desdites dispositions est nul et ne sera pas inscrit au registre des Actionnaires Ordinaires
de la Société.»

<i>Huitième résolution

L’Assemblée a décidé l’amendement du premier alinéa de l’article 15 des statuts de la Société comme suit:
«Le Comité de Surveillance est consulté par le Gérant dans des cas où celui-ci l’estime nécessaire. Ledit Comité auto-

rise toute action entreprise par le Gérant pouvant outrepasser, selon la loi applicable ou par les Statuts, les pouvoirs de
ce dernier. En particulier, le Gérant peut consulter le Comité de Surveillance, entre autres, dans les cas suivants:

a. l’augmentation du capital nominal social d’une filiale de la Société (un «Membre du Groupe») ou l’émission d’actions

d’un Membre du Groupe ou l’octroi de toute option à souscrire aux actions ou à des prêts en capital d’un Membre du
Groupe;

b. la capitalisation ou le remboursement de tout montant relatif au crédit des réserves d’un Membre du Groupe ou

le rachat ou l’achat d’actions d’un Membre du Groupe ou la réduction du capital social d’un Membre du Groupe;

c. la constitution, l’acquisition ou la cession de toute filiale ou l’établissement d’une nouvelle succursale, agence, d’un

nouvel établissement de commerce ou fonds de commerce, ainsi que la fermeture d’une telle succursale, agence, d’un
tel établissement de commerce ou fonds de commerce;

104705

d. la vente, le transfert ou toute autre cession de ou la cessation, par quelque moyen que ce soit, du contrôle (que

ce soit par une ou plusieurs transaction(s) en une seule fois ou durant une période) de la totalité ou d’une partie subs-
tantielle des affaires de l’entreprise des engagements ou des éléments d’actifs de la Société ou d’un Membre du Groupe;

e. la modification de la nature, ou la cessation, des affaires de la Société;
f. l’entrée dans une association momentanée, un partenariat ou toute autre convention en vertu de laquelle les profits

de la Société ou d’un Membre du Groupe pourront être partagés ou l’établissement d’option au profit des employés ou
un autre système lié aux profits;

g. la liquidation volontaire de la Société ou d’un Membre du Groupe ou la gestion contrôlée ou résolution de liqui-

dation volontaire ou toute autre procédure qui peut aboutir à la cessation des paiements de la Société ou à l’insolvabilité
de la Société; ou

h. l’admission ou la demande d’admission des Actions Ordinaires ou des actions d’un Membre du Groupe à une bour-

se réglementée.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée a décidé l’amendement de la première phrase du premier alinéa de l’article 15 des statuts de la Société

comme suit:

«Le Comité de Surveillance choisira parmi ses membres un Président qui aura un vote prépondérant en cas de partage

des voix.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide l’amendement de l’article 30 des statuts de la Société, comme suit:

«Art. 30. Définitions 
Dans les présents Statuts, les termes suivants ont le sens indiqué ci-après:
Actions: individuellement ou collectivement les Actions Ordinaires et Action(s) Illimitée(s).
Action(s) Illimitée(s): Action(s) Illimitée(s) détenue par le Gérant de la Société.
Action(s) Ordinaire(s): Action(s) Ordinaire(s) de Classe A et Actions Ordinaires de Classe B.
Actionnaire(s): individuellement ou collectivement le/les porteur(s) d’Actions Ordinaires et les Actions Illimitées.
Actionnaire(s) Ordinaire(s): Actionnaire(s) détenant des Actions Ordinaires.
Actionnaires Ordinaires de Classe A: porteurs d’Actions Ordinaires de Classe A
Gérant: BRAHMS CHEMICAL INTERMEDIARY S.A., en abrégé BRACHEM S.A., l’associé-gérant-commandité de la

Société détenant l’Action Illimitée.

Jour Ouvrable: tout jour autre que le samedi au cours duquel les banques sont ouvertes au Luxembourg.
Loi: la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée).
Registre: registre des Actionnaires de la Société.
Société: BRACHEM ACQUISITION S.C.A., une société en commandite par actions luxembourgeoise
Statuts: les présents statuts coordonnés.»

<i>Onzième résolution

L’assemblée a décidé l’amendement de la première phrase du second paragraphe de l’article 15 des statuts coordon-

nés de la Société comme suit:

«Le Comité de Surveillance se réunira au moins quatre fois par an au Luxembourg, à la demande de son président.» 

<i>Douzième résolution

L’Assemblée décide de nommer MM. Jens Reidel, Erol Ali Dervis, Thomas Weinmann et Michael Siefke au Comité

de Surveillance de la Société en remplacement de MM. Manuel Frias et David Dorey de sorte que le Comité de Sur-
veillance soit composé de la manière suivante: 

L’assemblée décide que le mandat des membres du Comité de Surveillance de la Société expire lors de l’Assemblée

Générale annuelle de la Société convoquée pour approuver les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2010.

L’assemblée décide d’accorder décharge pleine et entière à MM. Manuel Frias et David Dorey pour toute responsa-

bilité qui a pu découler de l’exercice de leur mandat en tant que membre du Comité de Surveillance.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante-deux mille euros.

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée.
Lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire soussigné.

Nom

Addresse

Profession

Date de naissance

Lieu de naissance

Jens Reidel

Neuer Wall 55,

D-20354 Hamburg

Administrateur de

sociétés

2 juin 1951

Frankfurt / Main

(Allemagne)

Frank Stefan Zuschke

Neuer Wall 55,

D-20354 Hamburg

Administrateur de

sociétés

26 juillet 1962

Stuttgart (Allema-

gne)

Erol Ali Dervis

Neuer Wall 55,

D-20354 Hamburg

Administrateur de

sociétés

31 octobre 1972

Frankfurt / Main

(Allemagne)

Thomas Weinmann

Neuer Wall 55,

D-20354 Hamburg

Administrateur de

sociétés

3 mai 1970

Traunstein (Alle-

magne)

Michael Siefke

Maximilianstrasse

11, D-80539 Munich

Administrateur de

sociétés

1

er 

juillet 1967

Damme (Allema-

gne)

104706

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la requête des parties comparantes, cet acte a été

rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes la version an-
glaise fera foi en cas de divergence entre les textes français et anglais.

Signé: P. Stemper, P. Santer, N. Gjonaj, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, vol. 155S, fol. 47, case 7. – Reçu 439.949,99 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110923.3/211/991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

BRACHEM ACQUISITION S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 118.685. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre

2006.

(110924.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

BABCOCK &amp; BROWN PROPERTY PARTNER 6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

 Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 120.185. 

—

STATUTES 

In the year two thousand and six, on the twenty-ninth day of September.
Before Us, Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BGP INVESTMENT, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 4, rue Al-

phonse Weicker, L-2721 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 97.795,

represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy with power of substitution given on September 29, 2006.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned no-

tary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée):

I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Name
1.1. There is formed a private limited liability company under the name BABCOCK &amp; BROWN PROPERTY PART-

NER 6, S.à r.l., which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the Company), and in particular
by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the Law), as well as by the present
articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered Office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3. However, the sole Manager, or in case of plurality of Managers, the Board of Managers of the Company is au-

thorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Art. 3. Object
3.1. The Company’s object is to acquire or sell or other disposition and to hold, directly or indirectly, interests in

Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2. The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsid-

iaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or
indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred
to as the Connected Companies). 

For purposes of this Article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other

company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company,
in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control an-

Luxembourg, le 2 octobre 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger

104707

other company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of
the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company,
whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.

3.3. The Company may in particular enter into the following transactions: 
- act as general partner of a German limited partnership;
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial deriv-
atives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any di-
rectors or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any

activity that would be considered as a banking activity.

3.4. The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facili-
tating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the Act of
July 31, 1929, on Holding Companies.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is established for an unlimited duration.

II.- Capital, Shares

Art. 5. Share Capital
5.1. The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by two hundred

fifty (250) Shares of fifty Euro (EUR 50) each (hereafter referred to as the Shares). The holders of the Shares are to-
gether referred to as the Shareholders.

5.2. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on

any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3. All Shares will have equal rights.

Art. 6. Shares Indivisibility
6.1. Towards the Company, the Company’s Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of Shares
7.1. In case of a single Shareholder, the Company’s Shares are freely transferable.
7.2. In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of Articles 189 and 190 of the Law.

7.3. In addition, each Shareholder agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share with-

out the prior written consent of the Board of Managers.

III.- Management - Representation

Art. 8. Management
8.1. The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the Shareholder(s) (each a

Manager and collectively the Managers). In case of plurality of Managers, they will constitute a Board of Managers.

8.2. The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without cause

by a resolution of the Shareholder(s).

Art. 9. Powers of the Board of Managers
9.1. In dealing with third parties, the sole Manager or, in case of plurality of Managers, the Board of Managers will

have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and oper-
ations consistent with the Company’s objects and provided the terms of this Article shall have been complied with.

9.2. All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall

within the competence of the sole Manager or in case of plurality of Managers, of the Board of Managers.

Art. 10. Representation of the Company
10.1. Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager, bound by the sole signature of the sole

Manager or, in case of plurality of Managers, by the joint signature of any two Managers or by the signature of any person
to whom such power shall be delegated, in case of a sole Manager, by the sole Manager or, in case of plurality of Man-
agers, by any two Managers.

Art. 11. Delegation and Agent of the Board of Managers
11.1. The sole Manager or, in case of plurality of Managers, any two Managers may delegate its/their powers for spe-

cific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2. The sole Manager or, in case of plurality of Managers, any two Managers will determine any such agent’s respon-

sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.

104708

Art. 12. Meeting of the Board of Managers
12.1. In case of plurality of Managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager.
12.2. The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the Managers are present

or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax

or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by
phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4. The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5. The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6. A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting

of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document
or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

12.7. The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at

the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting
of the Board of Managers.

IV.- General meeting of shareholders

Art. 13. Powers of the General Meeting of Shareholders - Votes
13.1. The single Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders’ meeting.
13.2. In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of

the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his Shareholding. Collec-
tive decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

13.3. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders

owning at least three-quarters of the Company’s Share capital, subject to any other provisions of the Law.

V.- Business year

Art. 14. Business Year
14.1. The Company’s financial year starts on the first day of July of and ends on the last day of June of the following

year.

14.2. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established by the Managers and the Managers

prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

14.3. Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Distribution Right of Shares
15.1. The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

15.2. From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
nominal capital.

15.3. To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by Law and by these Articles, the Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

15.4. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a

majority vote of the Shareholders.

15.5. The Board of Managers may however and to the extent permitted by Luxembourg law decide to pay interim

dividends.

VI.- Liquidation

Art. 16. Causes of Dissolution
16.1. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

Art. 17. Liquidation
17.1. The liquidation of the Company can only be decided if approved by the majority of Shareholders.
17.2. The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

VII.- Applicable law

Art. 18. Applicable Law
18.1. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end 30 June 2007.

104709

<i>Subscription - Payment

Thereupon, BGP INVESTMENT, S.à r.l., represented as stated above, declares to subscribe for the whole share cap-

ital of the Company and to fully pay up all two hundred and fifty (250) Shares by a contribution in cash in the amount
of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), which amount is at the free disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand three hundred (2,300)
Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole Shareholder of the Company, represented as stated

above, has passed the following resolutions:

1) The following person is appointed as Manager for an undetermined period: 
- BGP INVESTMENT, S.à r.l., having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, registered

with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 97.795.

2) The Company shall have its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrep-
ancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-neuvième jour de septembre.
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

A comparu:

BGP INVESTMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4,

rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 97.795,

représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration avec pouvoir de substitution donnée le 29 septembre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I.- Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1

er

. Dénomination

1.1. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination de BABCOCK &amp; BROWN PROPERTY

PARTNER 6, S.à r.l., qui sera régie par le droit luxembourgeois (ci-après la Société), et en particulier par la Loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Sta-
tuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’assemblée gé-

nérale des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3. Cependant, le Gérant unique ou en cas de pluralité des Gérants, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé

à transférer le siège social de la Société dans les limites de la ville de Luxembourg.

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet l’acquisition ou la vente ou tout autre acte de disposition, et la détention, directe ou

indirecte, de tous intérêts dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie, entre autres, de souscription ou
d’acquisition de titres et droits par participation, apport, prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute
autre manière, ou d’instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration,
leur développement et leur gestion.

3.2. La Société pourra également apporter toute assistance, que ce soit sous forme de prêts, d’octroi de garanties ou

autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, ou à
toute société, qui serait actionnaire, direct ou indirect, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même
groupe que la Société (auxquelles il est ci-après fait référence comme les Sociétés Apparentées). 

Pour les besoins de cet Article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société

si cette autre société directement ou indirectement détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun
avec, la Société, que ce soit comme bénéficiaire, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée

104710

comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de
l’ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d’orienter la gestion et les politiques de
l’autre société, que ce soit au moyen de la détention de titres permettant d’exercer un droit de vote, par contrat ou
autrement.

3.3. La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:
- agir en qualité de Gérant commandité d’une société en commandite de droit allemand;
- emprunter sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et lever des fonds par, y compris mais

non limité à, l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou
l’utilisation des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou souscrire à ou acquérir tous instruments de dette,

avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, selon des termes et conditions jugés adéquats
avec ou sans sûreté;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement per-

sonnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs de l’entreprise (présents ou futurs), ou par l’une et
l’autre de ces méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans
les limites autorisées par le droit luxembourgeois;

il est entendu que la Société n’entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans des activités

pouvant être considérées comme de l’activité bancaire.

3.4. La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous
les secteurs décrits ci-dessus, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans toutefois vouloir bénéficier du
régime fiscal particulier de la Loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation financières.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

II.- Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par deux cent cinquante

(250) parts sociales ayant une valeur nominale de cinquante euros (50 EUR), chacune (ci-après désignées les Parts). Il
est fait ci-après référence aux détenteurs de Parts comme Associés.

5.2. Outre le capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime d’émission

payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d’émission est à la libre disposition des
Associés.

5.3. Toutes les Parts donnent droit à des droits égaux.

Art. 6. Indivisibilité des Parts
6.1. Envers la Société, les Parts de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 7. Transfert des Parts
7.1. En cas d’Associé unique, les Parts de la Société sont librement transmissibles.
7.2. En cas de pluralité d’Associés, les Parts détenues par chacun d’entre eux ne sont cessibles que dans le respect

des exigences des Articles 189 et 190 de la Loi.

7.3. De plus, chaque Associé s’engage à ne pas céder, mettre en gage ou accorder des garanties sur les Parts qu’il

détient sans le consentement préalable et écrit du Conseil de Gérance.

III.- Gestion - Représentation

Art. 8. Conseil de gérance
8.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l’Associé (des Associés) (chacun un

Gérant et ensemble les Gérants). En cas de pluralité de Gérants, ils constitueront un Conseil de Gérance.

8.2. Les Gérants n’ont pas besoin d’être Associés. Les Gérants sont révocables à tout moment avec ou sans motif

sur décision de l’Associé (des Associés).

Art. 9. Pouvoirs du Conseil de Gérance 
9.1. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant unique, ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance a

tous les pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et
opérations conformément à l’objet social et pourvu que cela soit conforme aux dispositions de cet Article.

9.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du Gérant unique, ou en cas de pluralité de Gérants, du Conseil de Gérance.

Art. 10. Représentation de la société
10.1. La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature du Gérant unique, ou en cas de pluralité

de Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir sera
délégué, en cas de Gérant unique, par le Gérant unique ou, en cas de pluralité de Gérants, par deux Gérants.

Art. 11. Délégation et représentant du Conseil de Gérance
11.1. Le Gérant unique, ou en cas de pluralité de Gérants, deux Gérants peuvent déléguer leur(s) pouvoir(s) pour

des affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc.

104711

11.2. Le Gérant unique ou en cas de pluralité de Gérants, deux Gérants détermineront les responsabilités de l’agent

en question et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et autres conditions de la
représentation.

Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance
12.1. En cas de pluralité de Gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant.
12.2. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable lorsque tous les Gérants sont

présents ou représentés et ont renoncé à la convocation par écrit.

12.3. Tout Gérant peut participer aux réunions du Conseil de Gérance en nommant par écrit ou par télégramme ou

par téléfax ou par e-mail ou par lettre un autre Gérant comme son représentant. Un Gérant peut aussi nommer un
autre Gérant pour le représenter par téléphone, ce qui doit être ultérieurement confirmé par écrit.

12.4. Le Conseil de Gérance ne peut valablement discuter et prendre des décisions que si une majorité de ses mem-

bres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité simple.

12.5. L’utilisation de l’équipement de vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pourvu que cha-

que Gérant participant soit capable d’entendre et d’être entendu par les autres Gérants participants qu’ils utilisent ou
non cette technologie, et chaque Gérant participant est considéré comme présent et autorisé à voter par vidéo ou té-
léphone.

12.6. Une décision écrite, signé par tous les Gérants, est valable et efficace comme si elle avait été adoptée à une

réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un seul
document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de
Gérance.

12.7. Le procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance doit être signé par tous les Gérants présents ou repré-

sentés à la réunion. Des extraits doivent être certifiés par tout Gérant ou par toute personne nommée par tout Gérant
ou durant une réunion du Conseil de Gérance.

IV.- Assemblées générales des associés

Art. 13. Pouvoirs de l’Assemblée Générale des Associés - Votes
13.1. L’Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée générale des Associés.
13.2. En cas de pluralité d’Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives quelque soit le nom-

bre de Parts qu’il détient. Chaque Associé possède des droits de vote proportionnel au nombre de Parts qu’il détient.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les
adoptent.

13.3. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité

d’Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve de toute autre disposition de
la Loi.

V.- Exercice social

Art. 14. Exercice Social
14.1. L’année sociale commence le premier jour de juillet et se termine le dernier jour de juin de l’année suivante.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis par les Gérants et ceux-ci pré-

pareront un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

14.3. Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 15. Droit de Distribution des Parts
15.1. Les bénéfices de l’exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amor-

tissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

15.2. Du bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

15.3. Dans la mesure où des fonds sont disponibles au niveau de la Société tant dans le respect de la Loi que des

Statuts, les Gérants pourront proposer que ces fonds disponibles soient distribués.

15.4. La décision de distribuer des fonds et d’en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.
15.5. Le Conseil de Gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes dans la mesure de ce qui est permis

par le droit luxembourgeois.

VI.- Liquidation

Art. 16. Causes de Dissolution
16.1. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d’insolvabilité, de faillite

de son Associé unique ou de l’un de ses Associés.

Art. 17. Liquidation
17.1. La liquidation de la Société requiert l’approbation de la majorité des Associés.
17.2. La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

VII.- Loi applicable

Art. 18. Loi Applicable
18.1. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique dans ces Statuts, il est fait référence à la Loi.

104712

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 juin 2007.

<i>Souscription - libération

Ces faits exposés, BGP INVESTMENT, S.à r.l., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire l’entièreté du

capital social de la Société et de libérer intégralement les deux cent cinquante (250) Parts par un versement en espèces
d’un montant de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), qui est donc à la disposition de la Société, comme il en a
été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ deux mille trois cents (2.300) euros.

<i>Décisions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’Associé unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a pris les

résolutions suivantes:

1. La personne suivante est nommée comme Gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- BGP INVESTMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, immatriculée

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.795.

2. Le siège social de la Société est établi au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

Nous, notaire.

Signé: F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 89, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signée par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en vertu d’un mandat verbal, en

remplacement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,
momentanément absent.
(110692.3/230/381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

CBL, Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 120.585. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le treize octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

Ont comparu:

1.- CIT BLATON, en abrégé CITEB, une société anonyme, constituée et existant sous les lois belges, établie et ayant

son siège social au 50, avenue Jean Jaurès, B-1030 Bruxelles,

ici représentée par:
- Monsieur Patrick Dubois, contrôleur de gestion, demeurant Clos Beau Séjour, 16, B-1410 Waterloo,
en vertu d’une procuration donnée à Noisy (Belgique), le 10 octobre 2006.
2.- Madame Angèle Blaton, administratrice de société, demeurant au 20, avenue de Florimont à CH-1006 Lausanne

(Suisse);

ici représentée par:
- Monsieur Patrick Dubois, prénommé,
en vertu d’une procuration donnée à Noisy (Belgique), le 10 octobre 2006.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel mandataire, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de CBL.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

M. Schaeffer.

104713

Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise générale de tous travaux publics et privés, de génie

civil et de construction généralement quelconques et tous travaux connexes, démolitions, terrassements, fondations
suivant tous procédés, travaux d’art, maçonneries, tous travaux en béton en masse ou armé, tous accessoires de la cons-
truction en béton armé ou en autres produits, travaux d’assèchement, travaux maritimes, travaux hydrauliques, réno-
vations et parachèvement d’immeubles; distribution d’eau, et la pose de canalisation diverses, les travaux de pose de
canalisations destinées au transport d’eau, de gaz, de produits liquides ou gazeux, signalisation de non électrique des
voies de communication, dispositifs de sécurité, clôtures et écrans de tout type non électrique, , la pose en tranchées
de câbles électriques d’énergie et de télécommunication sans connexion; isolation acoustique ou thermique, cloisons
légères, faux plafonds et faux planchers préfabriqués ou non; le ravalement et remise en téta de façades par grattage,
sablage, projection hydropneumatique, projection de vapeur, lavage aux agents chimiques, ainsi que les travaux de pro-
tection par produits d’imprégnation; la restauration de monuments, les travaux d’assainissement, de conservation ou de
remise en l’état originel des bâtiments et sites historique, protégé ou non, de bâtiments historiques et de constructions
appartenant au patrimoine artistique ainsi que tous les travaux nécessitant des techniques anciennes de constructions
monumentales ou artisanales, ou l’emploi et matériaux antiques; les installations de tuyauteries, toutes installations de
tuyauteries industrielles propres aux installations hydromécaniques, les équipements de stations de pompages et turbi-
nages destinées aux ouvrages d’art ou industriels, tels que les centrales hydro-électriques, les installations permanentes
de rabattements de nappes aquifères ou de l’eau de ruissellement; les installations pour traitements des immondices, les
marchés complexes portant sur la réalisation des installations de traitement d’immondices et comprenant à la fois le
génie civil, le bâtiment et les équipements; les installations d’épuration d’eau, les marchés complexes portant sur la réa-
lisation des stations d’épuration et de potabilisation de l’eau et comprenant à la fois le génie civil, le bâtiment et les équi-
pements, ainsi que l’achat et vente de tout matériel et tous matériaux ou approvisionnements se rattachant par leur
nature ou leur destination directe ou indirecte à l’une ou l’autre branche de l’objet social.

La société pourra notamment prendre, acquérir, exploiter ou concéder tous brevets, licences, marques de fabrique

ou procédés de fabrication relatifs à son objet, s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de cession, de participation de
souscription ou par tout autre moyen dans toutes sociétés existantes ou à créer, entreprises ou opérations industrielles
ou commerciales ayant, en tout ou partie, un objet similaire au sien ou susceptible d’en favoriser le développement.

La société pourra encore effectuer tous les actes, toutes les transactions, entreprises ou opérations mobilières ou

immobilières, civiles, industrielles, financières ou commerciales qui se rattachent directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à l’une ou l’autre branche de son objet, ou qui seraient de nature à faciliter, favoriser et développer son
industrie ou son commerce

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à cent vingt-six mille euros (126.000,- EUR) représenté par douze mille six

cents (12.600) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de cinq (5) membres au moins, actionnaires ou non, nom-

més pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. Tout administrateur ainsi nommé termine le mandat de l’administrateur qu’il remplace.

Aussi longtemps que la société ne dispose que d’un actionnaire unique, celui-ci pourra décider que la société est gérée

par un seul administrateur étant entendu que, dès qu’il est constaté que la société dispose d’au moins quatre actionnai-
res, les actionnaires devront nommer au moins deux administrateurs supplémentaires. Dans le cas où la société est gé-
rée par un administrateur unique, toute référence faite dans les statuts au conseil d’administration est remplacée par
l’administrateur unique. Une entité ou personne morale pourra être nommée comme administrateur de la société à
condition qu’une personne physique ait été désignée comme son représentant permanent conformément à la loi.

Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nom-
mé par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Les convocations mentionnent le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour de la réunion. Elles sont envoyées au moins

cinq jours francs avant la réunion par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre moyen écrit.

104714

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme ou téléfax, ces deux
derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer sur des points qui ne sont pas mentionnés à l’ordre du jour

que si tous les administrateurs sont présents personnellement et décident à l’unanimité de délibérer sur ces points.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. Les votes blancs ou irréguliers ne peuvent
être ajoutés aux voix émises. Si le quorum n’est pas atteint, un nouveau conseil sera convoqué avec le même ordre du
jour. Ce nouveau conseil pourra valablement délibérer quel que soit le nombre d’administrateurs présents.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les procurations des membres du conseil représentés à chaque séance sont annexées au procès verbal.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés
ou autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats
spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, soit par

la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs de gestion journalière, soit par la
signature individuelle de l’administrateur unique, soit par la signature individuelle ou conjointe de personnes à qui un
pouvoir spécial individuel ou général a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce
pouvoir. Toutefois, pour toutes les opérations entrant dans le cadre des activités soumises à l’autorisation préalable du
Ministère des Classes Moyennes, la signature de la personne au nom de laquelle ladite autorisation est délivrée sera
toujours requise.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mardi ouvrable du mois de mai de chaque année à 11.00 heures.

Art. 16. Le conseil d’administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées

générales des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un
dixième du capital social le demandent.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent (10%) au moins du capital souscrit peuvent deman-

der l’inscription d’un ou plusieurs nouveaux points à l’ordre du jour de toute assemblée générale.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l’actif net servira en premier lieu au rembour-

sement, en numéraire ou en nature, du montant libéré et non encore remboursé des actions.

104715

Le solde éventuel est réparti par parts égales entre toutes les actions.
Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par priorité les actions

libérées dans une proportion supérieure jusqu’à ce qu’elles soient sur un pied d’égalité avec les actions libérées dans
une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds complémentaires à charge des propriétaires de ces der-
nières.

Disposition générale

Art. 20. La loi modifiée du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il

n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2008.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de cent vingt-six mille euros (126.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ trois mille euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à cinq (5) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Eric Charles André Doff-Sotta, ingénieur civil, né à Rocourt (Belgique), le 1

er

 mars 1966, demeurant au

12, rue des Marronniers, B-4530 Villers-Le-Bouillet;

2.- Monsieur Frédéric Loriaux, ingénieur civil, né à Liège (Belgique), le 2 décembre 1965 , demeurant au 54, rue Entre-

Deux Portes, B-4500 Huy (Belgique);

3.- Madame Sophie Le Clercq, administrateur de sociétés, née à Uccle (Belgique), le 7 juillet 1960, demeurant au 23,

drève du Prieuré, B-1160 Bruxelles (Belgique);

4.- Madame Angèle de Liedekerke Beaufort, administrateur de sociétés, née à Uccle (Belgique), le 8 juin 1955, de-

meurant au 20, avenue de Florimont, CH-1006 Lausanne (Suisse);

5.- Madame Sandrine Blaton, administrateur de sociétés, née à Ixelles (Belgique), le 16 octobre 1963, demeurant au

106, chemin du Gros Tiennes, B-1380 Ohain (Belgique).

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
- la société AUDIT.LU, une société à responsabilité limitée, avec siège social au 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster

(R.C.S. Luxembourg, section B numéro 113.620).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2009.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 67, rue Michel Welter à L-2730 Luxembourg
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Monsieur Eric Charles André Doff-Sotta, préqualifié, est nommé en sa qualité de premier administrateur-délégué de

la société, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens
le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

1.- CIT BLATON, en abrégé CITEB prédésignée, douze mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . 12.599
2.- Madame Angèle Blaton, prénommée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: douze mille six cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.600

104716

Et après lecture, le mandataire des parties comparantes prémentionnées a signé avec le notaire instrumentant le pré-

sent acte.

Signé: P. Dubois, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 octobre 2006, vol. 907, fol. 58, case 9. – Reçu 1.260 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114917.3/239/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2006.

RAMBLIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3340 Huncherange, 49, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 120.553. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) Monsieur Claude Rameau, restaurateur, né à Epinal (F) le 12 juin 1960, matricule: 1960 06 12 231, et
2) Madame Rachel Blin, son épouse, chef-cuisinier, née à Sarrebourg (F) le 3 janvier 1970, matricule: 1970 01 03 423,
demeurant ensemble à L-3340 Huncherange, 99, route d’Esch.
Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée familiale à constituer

entre eux.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de RAMBLIN, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Bettembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant et d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques

ainsi que toutes activités connexes du secteur HORECA.

Elle pourra faire en outre toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières

qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le déve-
loppement.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cinq cents (500) parts sociales

de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l’évaluation des parts en cas de cessions, l’article 189 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant est nommé par l’Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis

dans l’acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,

dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à

l’étranger.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts du capital social.

Belvaux, le 20 octobre 2006.

J.-J. Wagner.

104717

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre
2007.

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti- tution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dis-

positions légales.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire.

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué, sans nul préjudice, à la somme de huit cents euros
(800,- EUR).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extra-ordinaire, et à l’unanimité des voix, ont pris les ré-

solutions suivantes:

1) Est nommé gérant de la société, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Claude Rameau, prénommé.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
2) Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante: L-3340 Huncherange, 49, route d’Esch.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et

demeures, ils ont signé avec le Notaire le présent acte.

Signé: C. Rameau, R. Blin, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 80, case 4. – Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114270.3/202/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.

1) Monsieur Claude Rameau, prénommé, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

2) Madame Rachel Blin, prénommée, quatre cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Senningerberg, le 20 octobre 2006.

P. Bettingen.

104718

LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 478,000.-.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 106.232. 

—

In the year two thousand and six, on the twentieth of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appear:

HARBOR BERMUDA, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered office at

Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 36.838;

LBPOL BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered

office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 36.831;

SERICO BERMUDA, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered office at

Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 36.987;

IPPOCRATE BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its reg-

istered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37.035;

POSEIDON BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its reg-

istered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37.034;

ATEMI BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered

office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37.532;

LINCO BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its regis-

tered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37.695;

WILLIAM BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its regis-

tered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37.769;

LE PROVENCAL BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having

its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37.893;

SIERRA BLANCA BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having

its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 36.811;

ANGEL CITY BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its

registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 37.771;

WILLIAM II BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its reg-

istered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 38.357,

TORMARANCIA BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having

its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 38.628,

CANNON BRIDGE BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having

its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 38.644,
and

ZOLIBORZ BERMUDA HOLDINGS, L.P., a limited partnership organized under the laws of Bermuda, having its reg-

istered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 38.212,

all here represented by Ms Anne-Sophie Saunier, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Sen-

ningerberg, by virtue of fifteen (15) proxies established on August 31, 2006.

The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité lim-

itée») existing in Luxembourg under the name of LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l. with registered office at 1B,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B, under
number 106.232, incorporated by a deed of the undersigned notary of January 19, 2005, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 600 dated June 22, 2005, and whose bylaws have been last amended by an
extraordinary general meeting held on August 22, 2006 in front of the undersigned notary, not yet published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company’s share capital is fixed at four hundred seventy-eight thousand Euro (EUR 478,000.-) divided into six

hundred fifty-five (655) class A ordinary shares, six hundred and three (603) class B ordinary shares, one thousand seven
hundred forty-five (1,745) class C ordinary shares, two thousand two hundred fifty-four (2,254) class D ordinary shares,
three hundred ninety (390) class E ordinary shares, six thousand seventy-five (6,075) class F ordinary shares, ninety-two
(92) class G ordinary shares, six thousand sixty-one (6,061) class H ordinary shares, forty (40) class I ordinary shares,
forty (40) class J ordinary shares and forty (40) class K ordinary shares, seventy-five (75) class L ordinary shares, seventy-
five (75) class M ordinary shares, seventy-five (75) class N ordinary shares, seventy-five (75) class O ordinary shares,
seventy-five (75) class P ordinary shares, seventy-five (75) class Q ordinary shares, seventy-five (75) class R ordinary
shares, seventy-five (75) class S ordinary shares, seventy-five (75) class T ordinary shares, seventy-five (75) class U or-
dinary shares, seventy-five (75) class V ordinary shares, seventy-five (75) class W ordinary shares, seventy-five (75) class
X ordinary shares, seventy-five (75) class Y ordinary shares, seventy-five (75) class Z ordinary shares, all with a nominal
value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The shareholders resolve to increase the Company’s corporate capital to the extent of one hundred sixty-four

thousand eight hundred Euro (EUR 164,800.-) to raise it from its present amount of four hundred seventy-eight thou-
sand Euro (EUR 478,000.-) to six hundred forty-two thousand eight hundred Euro (EUR 642,800.-) by creation and issue

104719

of nine (9) class G ordinary shares, two thousand eight hundred and eighteen (2,818) class P ordinary shares, and three
thousand seven hundred and sixty-five (3,765) class R ordinary shares, all with a nominal value of twenty-five Euro (EUR
25.-) each (the «New Shares»).

IV. HARBOR BERMUDA, L.P. prenamed, LBPOL BERMUDA HOLDINGS, L.P. prenamed, SERICO BERMUDA, L.P.

prenamed, IPPOCRATE BERMUDA HOLDINGS, L.P. prenamed, POSEIDON BERMUDA HOLDINGS, L.P. prenamed,
ATEMI BERMUDA HOLDINGS, L.P. prenamed, WILLIAM BERMUDA HOLDINGS L.P. prenamed, SIERRA BLANCA
BERMUDA HOLDINGS, L.P. prenamed, ANGEL CITY BERMUDA HOLDINGS, L.P. prenamed, LE PROVENCAL BER-
MUDA HOLDINGS, L.P. prenamed, TORMARANCIA BERMUDA HOLDINGS, L.P. prenamed, and WILLIAM II BER-
MUDA HOLDINGS, L.P. prenamed, resolve to waive their preferential subscription right in favour of CANNON
BRIDGE BERMUDA HOLDINGS, L.P. prenamed, LINCO BERMUDA HOLDINGS, L.P. prenamed, and ZOLIBORZ
BERMUDA HOLDINGS, L.P. prenamed, to the subscription for the New Shares.

<i>Intervention - Subscription - Payment 

LINCO BERMUDA HOLDINGS, L.P, prenamed, declared to subscribe for the nine (9) new class G ordinary shares

with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and have them fully paid up in the amount of two hundred
twenty-five Euro (EUR 225.-) by contribution in kind consisting in a receivable held by LINCO BERMUDA HOLDINGS,
L.P. toward the Company pursuant to the terms and conditions of a two hundred twenty-five Euro (EUR 225.-) interest
free loan granted by LINCO BERMUDA HOLDINGS L.P. to the Company on August 3rd, 2006.

Proof of the existence and value of such receivable has been given to the undersigned Notary by the original of the

abovementioned agreement executed by the Company.

CANNON BRIDGE BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, declared to subscribe for the two thousand eight hun-

dred and eighteen (2,818) new class P ordinary shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each with a
share premium in the amount of nine Euro and fifty-one cents (EUR 9.51), and have them fully paid up in the amount of
seventy thousand four hundred and fifty-nine Euro and fifty-one cents (EUR 70,459.51) by contribution in kind consisting
in a portion of a receivable held by CANNON BRIDGE BERMUDA HOLDINGS, L.P. toward the Company pursuant
to the terms and conditions of a four hundred sixty-nine thousand six hundred nine Euro and fifty-one cents (EUR
469,609.51) interest free loan agreement granted by CANNON BRIDGE BERMUDA HOLDINGS, L.P. to the Company
on July 17, 2006.

Proof of the existence and value of such receivable has been given to the undersigned Notary by the original of the

abovementioned agreement executed by the Company.

ZOLIBORZ BERMUDA HOLDINGS, L.P., prenamed, declared to subscribe for the three thousand seven hundred

and sixty-five (3,765) new class R ordinary shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and have
them fully paid up in the amount of ninety-four thousand one hundred and twenty-five Euro (EUR 94,125.-) by contri-
bution in kind consisting in a receivable held by ZOLIBORZ BERMUDA HOLDINGS, L.P. toward the Company pursuant
to the terms and conditions of a ninety-four thousand one hundred and twenty-five Euro (EUR 94,125.-) interest free
loan granted by ZOLIBORZ BERMUDA HOLDINGS, L.P. to the Company on August 1st, 2006.

Proof of the existence and value of such receivable has been given to the undersigned Notary by the original of the

abovementioned agreement executed by the Company.

VI. Pursuant to the above increase of capital, article 5, first paragraph of the Company’s articles of association is

amended and shall henceforth read as follows:

«Art. 5. First paragraph. The issued capital of the Company is set at six hundred forty-two thousand eight hundred

Euro (EUR 642,800.-) divided into six hundred fifty-five (655) class A ordinary shares, six hundred and three (603) class
B ordinary shares, one thousand seven hundred forty-five (1,745) class C ordinary shares, two thousand two hundred
fifty-four (2,254) class D ordinary shares, three hundred ninety (390) class E ordinary shares, six thousand seventy-five
(6,075) class F ordinary shares, one hundred and one (101) class G ordinary shares, six thousand sixty-one (6,061) class
H ordinary shares, forty (40) class I ordinary shares, forty (40) class J ordinary shares and forty (40) class K ordinary
shares, seventy-five (75) class L ordinary shares, seventy-five (75) class M ordinary shares, seventy-five (75) class N or-
dinary shares, seventy-five (75) class O ordinary shares, two thousand eight hundred and ninety-three (2,893) class P
ordinary shares, seventy-five (75) class Q ordinary shares, three thousand eight hundred and forty (3,840) class R ordi-
nary shares, seventy-five (75) class S ordinary shares, seventy-five (75) class T ordinary shares, seventy-five (75) class U
ordinary shares, seventy-five (75) class V ordinary shares, seventy-five (75) class W ordinary shares, seventy-five (75)
class X ordinary shares, seventy-five (75) class Y ordinary shares, seventy-five (75) class Z ordinary shares, all with a
nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

VII. The shareholders resolve to increase the Company’s authorized share capital to the extent of thirty-four million

five hundred thousand Euro (EUR 34,500,000.-) to raise it from its present amount of four million five hundred thousand
Euro (EUR 4,500,000.-) to thirty-nine million Euro (EUR 39,000,000.-) by authorizing the creation of sixty thousand
(60,000) class D ordinary shares, sixty thousand (60,000) class E ordinary shares, sixty thousand (60,000) class F ordi-
nary shares, sixty thousand (60,000) class G ordinary shares, sixty thousand (60,000) class H ordinary shares, sixty thou-
sand (60,000) class I ordinary shares, sixty thousand (60,000) class J ordinary shares, sixty thousand (60,000) class L
ordinary shares, sixty thousand (60,000) class K ordinary shares, sixty thousand (60,000) class M ordinary shares, sixty
thousand (60,000) class N ordinary shares, sixty thousand (60,000) class O ordinary shares, sixty thousand (60,000) class
P ordinary shares, sixty thousand (60,000) class Q ordinary shares, sixty thousand (60,000) class R ordinary shares, sixty
thousand (60,000) class S ordinary shares, sixty thousand (60,000) class T ordinary shares, sixty thousand (60,000) class
U ordinary shares, sixty thousand (60,000) class V ordinary shares, sixty thousand (60,000) class W ordinary shares,
sixty thousand (60,000) class X ordinary shares, sixty thousand (60,000) class Y ordinary shares, and sixty thousand
(60,000) class Z ordinary shares, all with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

104720

VIII. Pursuant to the above increase of the authorized corporate capital, article 6, first paragraph of the Company’s

articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

«Art. 6. Authorized capital. The authorised capital of the Company is set at thirty-nine million Euro (EUR

39,000,000.-) divided into sixty thousand (60,000) class A ordinary shares, sixty thousand (60,000) class B ordinary
shares, sixty thousand (60,000) class C ordinary shares, sixty thousand (60,000) class D ordinary shares, sixty thousand
(60,000) class E ordinary shares, sixty thousand (60,000) class F ordinary shares, sixty thousand (60,000) class G ordinary
shares, sixty thousand (60,000) class H ordinary shares, sixty thousand (60,000) class I ordinary shares, sixty thousand
(60,000) class J ordinary shares, sixty thousand (60,000) class L ordinary shares, sixty thousand (60,000) class K ordinary
shares, sixty thousand (60,000) class M ordinary shares, sixty thousand (60,000) class N ordinary shares, sixty thousand
(60,000) class O ordinary shares, sixty thousand (60,000) class P ordinary shares, sixty thousand (60,000) class Q ordi-
nary shares, sixty thousand (60,000) class R ordinary shares, sixty thousand (60,000) class S ordinary shares, sixty thou-
sand (60,000) class T ordinary shares, sixty thousand (60,000) class U ordinary shares, sixty thousand (60,000) class V
ordinary shares, sixty thousand (60,000) class W ordinary shares, sixty thousand (60,000) class X ordinary shares, sixty
thousand (60,000) class Y ordinary shares, and sixty thousand (60,000) class Z ordinary shares, each share with a nom-
inal value of twenty-five Euro (EUR 25.-).»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which will be borne to the Company as a

result of the present shareholders’ meeting are estimated at approximately three thousand five hundred Euro (EUR
3,500.-). 

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

HARBOR BERMUDA, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Ha-

milton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 36.838;

LBPOL BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church

Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 36.831;

SERICO BERMUDA, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamil-

ton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 36.987;

IPPOCRATE BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2

Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37.035;

POSEIDON BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2

Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37.034;

ATEMI BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church

Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37.532;

LINCO BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church

Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37.695;

WILLIAM BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church

Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37.769;

LE PROVENCAL BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2

Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37.893;

SIERRA BLANCA BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2

Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 36.811; et

ANGEL CITY BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2

Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 37.771;

WILLIAM II BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church

Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 38.357;

TORMARANCIA BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2

Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 38.628;

CANNON BRIDGE BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House,

2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 38.644;

ZOLIBORZ BERMUDA HOLDINGS, L.P., un limited partnership, ayant son siège social à Clarendon House, 2

Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré sous le numéro 38.212;

tous ici représentés par Mme Anne-Sophie Saunier, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg, en vertu de quinze (15) procurations données le 31 août 2006.

104721

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomi-

nation de LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Sennin-
gerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro
106.232, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 19 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 600 en date du 22 juin 2005, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois lors d’une assemblée générale extraordinaire en date du 22 août 2006 tenue devant le notaire soussigné, en cours
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à quatre cent soixante-dix-huit mille euros (EUR 478.000,-) divisé en six cent

cinquante-cinq (655) parts sociales ordinaires de classe A, six cent trois (603) parts sociales ordinaires de classe B, mille
sept cent quarante-cinq (1.745) parts sociales ordinaires de classe C, deux mille deux cent cinquante-quatre (2.254)
parts sociales ordinaires de classe D, trois cent quatre-vingt-dix (390) parts sociales ordinaires de classe E, six mille
soixante-quinze (6.075) parts sociales ordinaires de classe F, quatre-vingt-douze (92) parts sociales ordinaires de classe
G, six mille soixante et une (6.061) parts sociales ordinaires de classe H, quarante (40) parts sociales ordinaires de classe
I, quarante (40) parts sociales ordinaires de catégorie J, quarante (40) parts sociales ordinaires de catégorie K, soixante-
quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie L, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie M,
soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie N, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie
O, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie P, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de caté-
gorie Q, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie R, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de
catégorie S, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie T, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires
de catégorie U, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie V, soixante-quinze (75) parts sociales ordi-
naires de catégorie W, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie X, soixante-quinze (75) parts sociales
ordinaires de catégorie Y et soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie Z, ayant toutes une valeur no-
minale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

III. Les associés décident d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent soixante-quatre mille huit

cents euros (EUR 164.800,-) pour le porter de son montant actuel de quatre cent soixante-dix-huit mille euros (EUR
478.000,-) à six cent quarante-deux mille huit cents euros (EUR 642.800,-) par la création et l’émission de neuf (9) parts
sociales ordinaires de classe G, deux mille huit cent dix-huit (2.818) parts sociales ordinaires de classe P, et trois mille
sept cent soixante-cinq (3.765) parts sociales ordinaires de classe R, toutes d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»).

IV. HARBOR BERMUDA L.P. prénommé, LBPOL BERMUDA HOLDINGS L.P. prénommé, SERICO BERMUDA L.P.

prénommé, IPPOCRATE BERMUDA HOLDINGS L.P. prénommé, POSEIDON BERMUDA HOLDINGS L.P. prénom-
mé, ATEMI BERMUDA HOLDINGS L.P. prénommé, WILLIAM BERMUDA HOLDINGS L.P. prénommé, SIERRA
BLANCA BERMUDA HOLDINGS L.P. prénommé, ANGEL CITY BERMUDA HOLDINGS L.P. prénommé, LE PRO-
VENCAL BERMUDA HOLDINGS L.P. prénommé, TORMARANCIA BERMUDA HOLDINGS L.P. prénommé, et
WILLIAM II BERMUDA HOLDINGS L.P. prénommé, décident de renoncer à leur droit de souscription préférentiel en
faveur de LINCO BERMUDA HOLDINGS L.P. prénommé, CANNON BRIDGE BERMUDA HOLDINGS L.P. prénom-
mé, et ZOLIBORZ BERMUDA HOLDINGS L.P. prénommé, pour la souscription de Nouvelles Parts Sociales.

<i>Intervention - Souscription - Libération

LINCO BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, déclare souscrire aux neuf (9) nouvelles parts sociales ordinaires de

classe G de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et les libère intégralement pour un montant de deux cent vingt-cinq
euros (EUR 225,-) par apport en nature consistant en une créance détenue par LINCO BERMUDA HOLDINGS, L.P. à
l’encontre de la Société en vertu d’un contrat de prêt conclu le 3 août 2006, par lequel LINCO BERMUDA HOLDINGS,
L.P. prêtait à la Société une somme de deux cent vingt-cinq euros (EUR 225,-).

Preuve de l’existence et de la valeur de cette créance a été donnée au notaire instrumentant par l’original du contrat

susmentionné signé par la Société.

CANNON BRIDGE BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, déclare souscrire aux deux mille huit cent dix-huit (2.818)

nouvelles parts sociales ordinaires de classe P de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune avec une prime d’émission de neuf
euros et cinquante et un cents (EUR 9,51) et les libère intégralement pour un montant de soixante-dix mille quatre cent
cinquante-neuf euros et cinquante et un cents (EUR 70.459,51) par apport en nature consistant en une portion de créan-
ce détenue par CANNON BRIDGE BERMUDA HOLDINGS, L.P. à l’encontre de la Société en vertu d’un contrat de
cession de créance conclu le 17 juillet 2006, par lequel CANNON BRIDGE BERMUDA HOLDINGS, L.P. prêtait à la
Société une somme de quatre cent soixante-neuf mille six cent neuf euros et cinquante et un cents (EUR 469.609,51).

Preuve de l’existence et de la valeur de cette créance a été donnée au notaire instrumentant par l’original du contrat

susmentionné signé par la Société.

ZOLIBORZ BERMUDA HOLDINGS, L.P., précité, déclare souscrire aux trois mille sept cent soixante-cinq (3.765)

nouvelles parts sociales ordinaires de classe R de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et les libère intégralement pour
un montant de quatre-vingt-quatorze mille cent vingt-cinq euros (EUR 94.125,-) par apport en nature consistant en une
créance détenue par ZOLIBORZ BERMUDA HOLDINGS, L.P. à l’encontre de la Société en vertu d’un contrat de prêt
conclu le 1

er

 août 2006, par lequel ZOLIBORZ BERMUDA HOLDINGS, L.P. prêtait à la Société une somme de quatre-

vingt-quatorze mille cent vingt-cinq euros (EUR 94.125,-).

Preuve de l’existence et de la valeur de cette créance a été donnée au notaire instrumentant par l’original du contrat

susmentionné signé par la Société.

104722

VI. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 5, premier paragraphe des statuts de la Société est modifié pour

avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier paragraphe.  Le capital social émis de la Société est fixé à six cent quarante-deux mille huit cents

euros (EUR 642.800,-) divisé en six cent cinquante-cinq (655) parts sociales ordinaires de classe A, six cent trois (603)
parts sociales ordinaires de classe B, mille sept cent quarante-cinq (1.745) parts sociales ordinaires de classe C, deux
mille deux cent cinquante-quatre (2.254) parts sociales ordinaires de classe D, trois cent quatre-vingt-dix (390) parts
sociales ordinaires de classe E, six mille soixante-quinze (6.075) parts sociales ordinaires de classe F, cent une (101) parts
sociales ordinaires de classe G, six mille soixante et une (6.061) parts sociales ordinaires de classe H, quarante (40) parts
sociales ordinaires de classe I, quarante (40) parts sociales ordinaires de catégorie J, quarante (40) parts sociales ordi-
naires de catégorie K, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie L, soixante-quinze (75) parts sociales
ordinaires de catégorie M, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie N, soixante-quinze (75) parts so-
ciales ordinaires de catégorie O, deux mille huit cent quatre-vingt-treize (2.893) parts sociales ordinaires de catégorie
P, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie Q, trois mille huit cent quarante (3.840) parts sociales or-
dinaires de catégorie R, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie S, soixante-quinze (75) parts sociales
ordinaires de catégorie T, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie U, soixante-quinze (75) parts so-
ciales ordinaires de catégorie V, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie W, soixante-quinze (75)
parts sociales ordinaires de catégorie X, soixante-quinze (75) parts sociales ordinaires de catégorie Y et soixante-quinze
(75) parts sociales ordinaires de catégorie Z, ayant toutes une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

VII. Les associés décident d’augmenter le capital autorisé de la société à concurrence de trente-quatre millions cinq

cent mille euros (EUR 34.500.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatre millions cinq cent mille euros (EUR
4.500.000,-) à trente-neuf millions d’euros (EUR 39.000.000,-) en autorisant la création de soixante mille (60.000) parts
sociales ordinaires de classe D, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe E, soixante mille (60.000) parts
sociales ordinaires de classe F, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe G, soixante mille (60.000) parts
sociales ordinaires de classe H, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe I, soixante mille (60.000) parts
sociales ordinaires de classe J, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe K, soixante mille (60.000) parts
sociales ordinaires de classe L, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe M, soixante mille (60.000) parts
sociales ordinaires de classe N, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe O, soixante mille (60.000)
parts sociales ordinaires de classe P, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe Q, soixante mille (60.000)
parts sociales ordinaires de classe R, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe S, soixante mille (60.000)
parts sociales ordinaires de classe T, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe U, soixante mille (60.000)
parts sociales ordinaires de classe V, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe W, soixante mille
(60.000) parts sociales ordinaires de classe X, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe Y, et soixante
mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe Z, toutes d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

VIII. Suite à l’augmentation du capital autorisé ci-dessus, l’article 6, premier paragraphe des statuts de la Société est

modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Capital Autorisé. Le capital autorisé de la Société est fixé à trente-neuf millions d’euros (EUR

39.000.000,-) divisé en soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe A, soixante mille (60.000) parts sociales
ordinaires de classe B, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe C, soixante mille (60.000) parts sociales
ordinaires de classe D, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe E, soixante mille (60.000) parts sociales
ordinaires de classe F, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe G, soixante mille (60.000) parts sociales
ordinaires de classe H, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe I, soixante mille (60.000) parts sociales
ordinaires de classe J, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe K, soixante mille (60.000) parts sociales
ordinaires de classe L, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe M, soixante mille (60.000) parts sociales
ordinaires de classe N, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe O, soixante mille (60.000) parts socia-
les ordinaires de classe P, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe Q, soixante mille (60.000) parts
sociales ordinaires de classe R, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe S, soixante mille (60.000) parts
sociales ordinaires de classe T, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe U, soixante mille (60.000) parts
sociales ordinaires de classe V, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe W, soixante mille (60.000)
parts sociales ordinaires de classe X, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de classe Y, et soixante mille
(60.000) parts sociales ordinaires de classe Z, chaque part ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille cinq cent euros (EUR 3.500,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A.-S. Saunier, J. Elvinger.

104723

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, vol. 155S, fol. 47, case 11. – Reçu 1.648,09 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110645.3/211/329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 478.000,-.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 106.232. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre

2006.

(110647.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

DONJON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 43.003. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé de la société DONJON S.A. qui s’est réunie en

date du 6 octobre 2006, que Monsieur Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 48, rue
de Bragance, L-1255 Luxembourg, a été nommé nouvel administrateur de la société, son mandat se terminant lors de
l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02218. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(109798.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

WH SELFINVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11, boulevard Grand-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 65.981. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 25 août 2004

Le Conseil d’Administration décide, selon l’article 2 des statuts de la société, de transférer son siège social du 11,

place Dargent, L-1413 Luxembourg au 11, boulevard de la Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg avec effet
au 18 octobre 2004.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 19 septembre 2006

Le Conseil d’Administration décide de réélire MAZARS, avec siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530

Luxembourg, représenté par Monsieur Yves Mertz comme réviseur d’entreprises pour l’exercice 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01867. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(109802.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

INTERASSURANCES PAULY &amp; LAMBY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 46.125. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre

2006.

(109888.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Luxembourg, le 3 octobre 2006.

 J. Elvinger.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signatures 
<i>Administrateurs 

MAZARS
Signature

J. Elvinger
<i>Notaire

104724

GRENADA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 77.557. 

—

In the year two thousand and six, on the eighteenth of September.
Before Mr Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of GRENADA, S.à r.l., a Luxembourg

société à responsabilité limitée with registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 77.557 (the Company), incorporated on August 2,
2000 pursuant to a deed of M

e

 Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, published in the Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations C - N

°

 88 of February 6, 2001. The articles have been modified by several deeds and for

the last time on October 30, 2003 by a deed of M

e

 Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, published in the

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N

°

 1534 of October 24, 2002.

There appeared: 

a) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS I, LP, a company incorporated under the laws of

Delaware, having its registered office at 22, Grenville Street, St. Helier, JE4 8PX, Channel Islands;

b) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS II, LP, a company incorporated under the laws

of Delaware, having its registered office at 22, Grenville Street, St. Helier, JE4 8PX, Channel Islands;

c) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS III, LP, a company incorporated under the laws

of Delaware, having its registered office at 22, Grenville Street, St. Helier, JE4 8PX, Channel Islands;

d) BREDERODE INTERNATIONAL, S.à r.l., having its registered office at 32, bd Joseph II, L-1840 Luxembourg;
e) MERCAPITAL SOCIEDAD DE CAPITAL INVERSION, NV, having its registered office at De Ruyterkade 62, P.O.

Box 812 - Willemstad - Curacao, The Netherlands Antilles.

All hereby duly represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in

Luxembourg, itself represented by Mr Fabrice Geimer and Mr Ton Zwart, both with professional address in L-2346
Luxembourg, 20, rue de la Poste, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A,

by virtue of five powers of attorney given under private seal.
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.

The parties, represented as stated here above, requested the undersigned notary to record the following:
I. That 9,200 (nine thousand two hundred) shares having a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, representing

the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly
constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Deliberation on the dissolution of the Company;
2. Appointment of one or more liquidators and determination of their powers and remuneration.
III. After deliberation, the Meeting passed, by a unanimous vote, the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves effective immediately to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liqui-

dation (liquidation volontaire).

<i>Second resolution

The Meeting resolves to appoint:
a) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS I, LP, prenamed,
b) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS II, LP, prenamed,
c) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS III, LP, prenamed, 
d) BREDERODE INTERNATIONAL, S.à r.l., prenamed,
e) MERCAPITAL SOCIEDAD DE CAPITAL INVERSION, NV, prenamed,
as liquidators (liquidateur) of the Company (the Liquidator).

<i>Third resolution

The Meeting resolves to confer to the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the amended

Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the Law).

The Meeting also resolves to instruct the Liquidator to execute at the best of his abilities and with regard to the

circumstances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, in-

cluding those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of the Share-
holders. The Liquidator may, under his sole responsibility, delegate his powers for specific defined operations or tasks,
to one or several persons or entities.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to

execute, deliver and perform under any agreement or document which is required for the liquidation of the Company
and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance pay-

ments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholders of the Company, in ac-
cordance with article 148 of the Law.

104725

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,000.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing par-
ties, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, in the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de GRENADA, S.à r.l., une société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, im-
matriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 77.557 (la Société), cons-
tituée le 2 août 2000 par acte de Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C - N

°

 88 du 6 février 2001. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et

pour la dernière fois le 8 août 2002 par un acte de Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N

°

 1534 du 24 octobre 2002.

Ont comparu:

a) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS I, LP, une société du Delaware ayant son siège

social au 22, Grenville Street, St. Helier, JE4 8PX, Channel Islands;

b) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS II, LP, une société du Delaware ayant son siège

social au 22, Grenville Street, St. Helier, JE4 8PX, Channel Islands;

c) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS III, LP, une société du Delaware ayant son siège

social au 22, Grenville Street, St. Helier, JE4 8PX, Channel Islands;

d) BREDERODE INTERNATIONAL, S.à r.l., ayant son siège social au 32, bd Joseph II, L-1840 Luxembourg;
e) MERCAPITAL SOCIEDAD DE CAPITAL INVERSION, NV, ayant son siège social à De Ruyterkade 62, P.O. Box

812 - Willemstad - Curacao, Antilles Néerlandaises.

Toutes ici représentées par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxem-

bourg, elle-même représentée par Monsieur Fabrice Geimer et Monsieur Ton Zwart, les deux avec adresse profession-
nelle à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, agissant en leurs qualités respectives de fondés de pouvoirs A,

en vertu de cinq procurations sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées et signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et

le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.

Lesquelles parties comparantes, représentées telle que stipulé ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d’acter

ce qui suit:

I. Que deux mille soixante-dix-huit (2.078) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 40 (quarante euros) chacune,

représentant la totalité du capital social de la Société, sont valablement représentées à la présente Assemblée qui est
dès lors valablement constituée et peut délibérer sur les points portés à l’ordre du jour, ci-après reproduit.

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée comprend les points suivants: 
(1) Délibération sur la dissolution de la Société;
(2) Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et rémunération.
III. Après délibération, l’Assemblée a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer:
a) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS I, LP, préqualifiée,
b) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS II, LP, préqualifiée,
c) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS III, LP, préqualifiée,
d) BREDERODE INTERNATIONAL, S.à r.l., préqualifiée,
e) MERCAPITAL SOCIEDAD DE CAPITAL INVERSION, NV, préqualifiée,
comme liquidateurs de la Société (le Liquidateur).

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi modifiée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la Loi).

L’Assemblée décide également de donner pouvoir et d’autoriser le Liquidateur de réaliser, d’exécuter et d’accomplir

tout contrat ou document qui sera nécessaire pour la liquidation de la Société et de payer les dettes de la Société.

L’Assemblée décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et d’exécuter toutes opérations, en

ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable d’une assemblée générale des associés.

104726

Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spéciales, à
une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L’Assemblée décide également de donner pouvoir et d’autoriser au Liquidateur de signer et d’exécuter tout contrat

ou document requis par la liquidation de la Société et la réalisation de ses actifs.

L’Assemblée décide encore de donner pouvoir et d’autoriser le Liquidateur d’opérer, à sa seule discrétion, des avan-

ces du boni de liquidation en numéraire ou en nature aux associés de la Société, conformément à l’article 148 de la Loi.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelle qu’en soit la nature qui seront supportés par la Société en rap-

port avec le présent acte sont estimés à EUR 1.000. 

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, confirme qu’à la demande des parties, cet acte a été rédigé en

anglais, suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes parties, en cas de divergence entre la version anglaise
et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en date des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé avec Nous, Notaire, le présent

acte.

Signé: F. Geimer, T. Zwart, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 septembre 2006, vol. 438, fol. 23, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110506.3/242/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

LUX’PISCINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5693 Elvange, 29, Cité Waerztgaertchen.

R. C. Luxembourg B 120.161. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le trente et un août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Paul Nieradka, gérant de sociétés, né à Lublin (Pologne), le 31 janvier 1972, demeurant à F-57500 St.

Avold, 13, Impasse de la Basilique (France).

2.- Monsieur Stanislaw Nieradka, géomètre, né à Lublin (Pologne), le 25 avril 1948, demeurant à F-57730 Petit-Eber-

sviller, 11, Impasse du Château (France),

ici représenté par Monsieur Paul Nieradka, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une

société à responsabilité limitée à constituer par les présentes:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts. 

Art. 2. La société prend la dénomination de LUX’PISCINE, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’activité d’installation, de construction, de rénovation, de dépannage, SAV de toutes

marques, la commercialisation et la distribution de piscines, spas, saunas et solariums, le traitement de l’eau ainsi que de
tous produits et accessoires liés à cette activité.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre

recommandée à ses coassociés.

Art. 5. Le siège social est établi à Elvange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Mersch, le 25 septembre 2006.

H. Hellinckx.

104727

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives, ayant pour objet une modification aux statuts, doivent réunir la majorité des associés re-

présentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

1.- Monsieur Paul Nieradka, gérant de sociétés, demeurant à F-57500 St. Avold, 13, Impasse de la Basilique (Fran-

ce), cent dix-huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

2.- Monsieur Stanislaw Nieradka, géomètre, demeurant à F-57730 Petit-Ebersviller, 11, Impasse du Château

(France), sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Total: cent vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

104728

<i>Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cent cinquante euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-5693 Elvange, 29, Cité Waertzgaertchen.
2.- L’assemblée désigne Monsieur Stanislaw Nieradka, géomètre, né à Lublin (Pologne), le 25 avril 1948, demeurant

à F-57730 Petit-Ebersviller, 11, Impasse du Château (France), comme gérant de la société pour une durée indéterminée.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Nieradka, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 septembre 2006, vol. 537, fol. 88, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Hirtt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110438.3/231/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

BANCOM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 55.050. 

—

L’an deux mille six, le trois octobre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANCOM INVESTMENTS

S.A., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B
55.050, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Hesperange, en date du 9 mai
1996, publié au Mémorial C, numéro 424 du 30 août 1996 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
prédit notaire Gérard Lecuit, en date du 10 juillet 1997, publié au Mémorial C, numéro 610 du 4 novembre 1997 et
suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en remplacement du prédit notaire Gérard
Lecuit, en date du 20 février 1998, publié au Mémorial C, numéro 407 du 5 juin 1998.

L’assemblée est présidée par Madame Marjorie Golinvaux, juriste, demeurant professionnellement à L-1420 Luxem-

bourg, 222A, avenue Gaston Diderich,

qui désigne comme secrétaire Madame Stéphanie Djebar, employée, demeurant professionnellement à L-1420

Luxembourg, 222A, avenue Gaston Diderich.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne-Françoise Fouss, employée, demeurant professionnellement à

L-1420 Luxembourg, 222A, avenue Gaston Diderich.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des publications, contenant l’or-

dre du jour de l’assemblée, faites:

- dans le Mémorial C, numéro 1722 du 14 septembre 2006 et numéro 1781 du 22 septembre 2006;
- dans le journal LETZEBUERGER JOURNAL les 14 et 22 septembre 2006.
II.- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3) Nomination d’un commissaire-vérificateur.
4) Décharge à accorder au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
5) Divers.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les
actionnaires présents ou représentés et les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en
même temps aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

Junglinster, le 21 septembre 2006.

J. Seckler.

104729

IV.- Que la société a un capital social d’un million de dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 1.000.000,-), représenté

par dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 100,-) chacune.

V.- Qu’il résulte de la susdite liste de présence que sur les dix mille (10.000) actions de la société, cinq mille et une

(5.001) actions sont présentes ou dûment représentées et qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement
constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur la société de droit panaméen FRESHER INTERNATIONAL INC.,

ayant son siège social à Panama City, East 53rd Street, Marbella, Swiss Bank Building 2nd Floor, République de Panama,
inscrite au Registre Public de Panama, Mercantile Section, le 23 juin 2006 sous le numéro 530107.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux

articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de
l’assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandatai-

res, pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l’inventaire et peut s’en référer aux livres et écritures de la société.
Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer la société MS GESTION S.A., ayant son siège social à L-9233 Diekirch, Résidence

«Pavillon Monceau», 12, avenue de la Gare, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 102.560, comme commissaire-vérifi-
cateur.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accorde décharge pleine et entière au conseil d’administration et au commissaire aux comptes pour les

travaux exécutés jusqu’à ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximative-ment à neuf cents euros (EUR 900,-), sont à char-

ge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent

acte.

Signé: M. Golinvaux, S. Djebar, A.-F. Fouss, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 5 octobre 2006, vol. 437, fol. 1, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(110385.3/236/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 ocobre 2006.

POYEL PARTNERS AND INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.686. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue au siège de la société en date du 14 septembre 2006

Tous les Actionnaires sont présents.
Les administrateurs ont pris les décisions suivantes:
Les administrateurs décident:
- de transférer le siège social de la société du 165A, route de Longwy, L-4751 Pétange au 62, route de Luxembourg,

L-4760 Pétange.

Les décisions ont été admises à l’unanimité.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01488. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(109902.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Bascharage, le 12 octobre 2006.

A. Weber.

POYEL PARTNERS AND INVESTMENT S.A.
O. Marset / S. Bossis
<i>Administrateur-délégué / <i>Administrateur

104730

TAURUS EURO RETAIL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 111.578. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 11 octobre 2006.

(109852.3/5770/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

MIDERA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 76.860. 

—

L’an deux mille six, le trois octobre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MIDERA LUXEMBOURG

S.A., avec siège social à L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 76.860, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 15 juin 2000, publié au Mémorial C, numéro 861 du 24 novembre
2000 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 27 juillet 2006, en voie
de publication au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gérard Lusatti, comptable, demeurant à Audun-le-Tiche

(France), 

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Bel-

gique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3) Nomination d’un commissaire-vérificateur.
4) Décharge à accorder au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les
actionnaires présents ou représentés et les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en
même temps aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Que la société a un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions de la société sont présentes

ou représentées et qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valable-
ment sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Pascal De Keyser, directeur d’entreprise, né à Zwe-

vegem (Belgique), le 28 juin 1973, demeurant à B-2000 Anvers, Amerikalei, 104A, boîte 9.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux

articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de
l’assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandatai-

res, pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l’inventaire et peut s’en référer aux livres et écritures de la société.
Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer la société LUCOS COMPANY SERVICES S.A., ayant son siège social à L-8287 Kehlen,

Zoning Industriel, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 55.776, comme commissaire-vérificateur.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accorde décharge pleine et entière au conseil d’administration et au commissaire aux comptes pour les

travaux exécutés jusqu’à ce jour.

M. Schaeffer
<i>Notaire

104731

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximative-ment à huit cents euros (EUR 800,-), sont à charge

de la société.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent

acte.

Signé: G. Lusatti, J.-M. Weber, L. Rentmeister, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 5 octobre 2006, vol. 437, fol. 1, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(110387.3/236/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

SOLIDUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 110.118. 

—

L’an deux mille six, le treize septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

FORTUNA SOLIDUM S.C.A., SICAR, une société luxembourgeoise, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 20,

boulevard Emmanuel Servais, immatriculée au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B
110.119,

ici représentée par son gérant commandité la société PAMA SOLIDUM, S.à r.l., une société luxembourgeoise, ayant

son siège social à L-1461 Luxembourg, 33, rue d’Eich,

elle-même représentée par Monsieur Jean-Marc Koltes, employé privé, demeurant professionnellement à L-2535

Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 8 septembre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est l’associée unique de la société SOLIDUM, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte

du notaire instrumentant, en date du 12 août 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
838 en date du 2 septembre 2005.

- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent mille euros (EUR 200.000,-), pour

le porter de son montant actuel de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) à quatre cent mille euros (EUR 400.000,-)
par l’émission de huit mille (8.000) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacu-
ne.

Les huit mille (8.000) parts sociales nouvelles sont souscrites par l’associée unique FORTUNA SOLIDUM S.C.A.,

SICAR, représentée comme dit ci-avant, et entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme
de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) est dès à présent à la disposition de la société, preuve en étant donnée au
notaire instrumentant par attestation bancaire. 

<i>Deuxième résolution

Suite à l’augmentation de capital qui précède, le premier alinéa de l’article cinq des statuts aura la teneur suivante: 

«Art. 5. premier alinéa. Le capital social est fixé à la somme de quatre cent mille euros (EUR 400.000,-), repré-

senté par seize mille (16.000) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement
libérées.»

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à sa charge à raison des présentes, est évalué à environ trois mille euros (EUR 3.000,-).

Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-M. Koltes, G. Lecuit.

Bascharage, le 12 octobre 2006.

A. Weber.

104732

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, vol. 155S, fol. 37, case 5. – Reçu 2.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110390.3/220/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

SOLIDUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 110.118. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110391.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

ING GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (HOLDINGS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 117.072. 

—

In the year two thousand and six, on the twentieth day of July.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

ING GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of Guern-

sey, having its registered office at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey GY1 3QL,

here represented by Mr Jean-Cédric Charles, licencié en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 17 July 2006 in St Peter Port, Guernsey.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

The appearing party is the sole shareholder of ING GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (HOLDINGS), S.à r.l. (here-

after the «Company»), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, with registered office at L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register under section B number 117.072, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary, on 23 May 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of as-
sociation of the Company have not been amended.

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder of the Company resolves to increase the share capital of the Company from its current value

of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) up to two million one hundred Euro (EUR 2,000,100) through the
issue of seventy-nine thousand five hundred and four (79,504) new shares of the Company with a par value of twenty-
five Euro (EUR 25) each.

All of the seventy-nine thousand five hundred and four (79,504) new shares have been entirely subscribed, at a price

of twenty-five Euro (EUR 25) each, by ING GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES LIMITED, represented as aforemen-
tioned, and have been paid-up in cash so that the amount of one million nine hundred eighty-seven thousand six hundred
Euro (EUR 1,987,600) is as of now at the disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the previous resolution, the sole shareholder of the Company resolves to modify article 6 of

the articles of association of the Company in order to give it the following wording:

«Art. 6. The Company’s share capital is fixed at two million one hundred Euro (EUR 2,000,100), represented by

eighty thousand four (80,004) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each. Each share is entitled to one
vote in ordinary and extraordinary general meetings.»

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company further resolves to modify article 3 of the articles of association of the Com-

pany which now reads as follows:

«Art. 3. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg com-

panies and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or any other
manner as well as the transfer by sales, exchange and otherwise of securities of any kind, and the administration, control
and development of its portfolio.

The Company may further guaranty, grant loans or otherwise assist the companies which form part of the same group

of companies as the Company. The Company may enter into total return swaps and profit participating loans with com-
panies which form part of the same group of companies as the Company. The Company is authorized to pledge its assets
to secure these financial facilities.

Luxembourg, le 10 octobre 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 10 octobre 2006.

G. Lecuit.

104733

For the purpose of the preceding paragraph, a company shall be considered as forming part of the same group of

companies as the Company if (i) it holds directly or indirectly more than fifty (50%) of the share capital and voting rights
of the Company or (ii) more than fifty percent (50%) of its share capital or voting rights are directly or indirectly held
by the Company or (iii) more than fifty percent (50%) of its share capital and voting rights are directly or indirectly held
by another company holding directly or indirectly more than fifty percent (50%) of the share capital and voting rights of
the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial operation which may deem useful for the accom-

plishment and development of its purpose».

<i>Costs and Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at approximately twenty-four thousand Euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

person, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, said person signed together with the notary this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

ING GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES LIMITED, une société constituée et existant sous les lois de Guernesey,

ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey GY1 3QL,

ici représentée par Monsieur Jean-Cédric Charles, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 17 juillet 2006 à St Peter Port, Guernesey.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera

annexée à ce document afin d’être enregistrée avec lui.

La comparante est l’associé unique d’ING GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (HOLDINGS), S.à r.l. (la «Société»),

une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 117.072, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 23 mai 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de
la Société n’ont pas été modifiés.

La comparante représentant l’entièreté du capital social a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique de la Société décide d’augmenter le capital social de la Société de sa valeur actuelle de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500) à deux millions cent euros (EUR 2.000.100) par l’émission de soixante-dix-neuf mille cinq
cent quatre (79.504) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) cha-
cune.

Toutes ces soixante-dix-neuf mille cinq cent quatre (79.504) nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites

au prix de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune par ING GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES LIMITED, représentée
comme il est dit, et ont été libérées en numéraire de sorte que le montant d’un million neuf cent quatre-vingt-sept mille
six cents euros (EUR 1.987.600) est à la disposition de la Société, tel qu’il a été prouvé au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

Suite à la précédente résolution, l’associé unique de la Société décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à deux millions cent euros (EUR 2.000.100), représenté par quatre-

vingt mille et quatre (80.004) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune. Chaque part
sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique de la Société décide également de modifier l’article 3 des statuts de la Société qui aura désormais la

teneur suivante:

«Art. 3. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de titres de toutes espèces et la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de ces participations.

En outre, la Société pourra accorder toutes garanties, tous prêts ou tout autre concours financier aux sociétés faisant

partie du même groupe de sociétés que la Société. La Société peut contracter tout total return swap et tout profit par-
ticipating loan avec les sociétés faisant partie du même groupe de sociétés que la Société. La Société est autorisée à
constituer tout type de sûretés sur ses actifs afin de garantir ces financements.

Pour les besoins de l’alinéa qui précède, une société sera considérée comme faisant partie du même groupe de so-

ciétés que la Société si (i) elle détient directement ou indirectement plus de 50% du capital et des droits de vote de la
Société, ou (ii) plus de 50% de son capital et de ses droits de vote sont détenus directement ou indirectement par la

104734

Société, ou (iii) plus de 50% de son capital et de ses droits de vote sont détenus directement ou indirectement par une
autre société détenant directement ou indirectement plus de 50% du capital et des droits de vote de la Société.

La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle ou financière, utile à l’accomplissement

et au développement de son objet.»

<i>Frais et dépenses

Le montant des frais et dépenses, rémunération ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est évalué à environ vingt-quatre mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-C. Charles, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 31 juillet 2006, vol. 437, fol. 85, case 12. – Reçu 19.876 euros.

<i>Le Receveur ff (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110405.3/242/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

NEI HEEMECHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4734 Pétange, 19, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 120.162. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le trente août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Madame Elvina Imamovic, commerçante, née à Novi Pazar (Serbie), le 17 octobre 1971, demeurant à L-4734 Pé-

tenge, 19, avenue de la Gare.

2.- Monsieur Vahid Cucovic, électrotechnicien, né à Pec (Serbie), le 2 juin 1965, demeurant à L-4734 Pétange, 19,

avenue de la Gare.

3.- Madame Tzveta Kamenova, employée, née à Sofia (Bulgarie), le 10 juillet 1959, demeurant à L-5335 Moutfort, 1,

Gappenhiehl.

4.- Monsieur Vladimir Garboutchev, architecte, né à Plovdiv (Bulgarie), le 17 janvier 1956, demeurant à L-5335 Mout-

fort, 1, Gappenhiehl.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de NEI HEEMECHT, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet, directement ou indirectement, tant au Luxembourg qu’à l’étranqer, toutes les acti-

vités qui concernent d’une manière générale l’achat et la vente de produits alimentaires ainsi que le conseil dans les do-
maines relevant du secteur d’activité.

La société a en outre pour objet l’exploitation d’un commerce d’alimentation, d’épicerie et de sandwicherie.
Elle pourra faire toutes opérations et missions d’organisation, d’assistance technique sous toutes ses formes, de ges-

tion technique et administrative, de maîtrise d’oeuvre déléguée, d’études de prix, de soumissions et d’établissement de
devis, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

De plus la société pourra faire toutes opérations d’achat, de vente ou de fabrication, d’industrialisation ou de préfa-

brication de matériaux, matériels et équipements divers se rapportant, par leur nature ou leur destination, directement
ou indirectement à son obiet social.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. Le siège social est établi à Pétange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Mersch, le 18 septembre 2006.

H. Hellinckx.

104735

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (500) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société. 

Titre III- Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives, ayant pour objet une modification aux statuts, doivent réunir la majorité des associés re-

présentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les parts sociales com-

me suit: 

1.- Madame Elvina Imamovic, commerçante, demeurant à L-4734 Pétange, 19, avenue de la Gare, vingt-cinq parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

104736

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-4734 Pétange, 19, avenue de la Gare.
2.- L’assemblée désigne comme gérants de la société pour une durée indéterminée:
- Madame Elvina Imamovic, commerçante, demeurant à L-4734 Pétange, 19, avenue de la Gare, gérante technique;
- Monsieur Vahid Cucovic, électrotechnicien, demeurant à L-4734 Pétange, 19, avenue de la Gare, gérant administra-

tif;

- Madame Tzveta Kamenova, employée, demeurant à L-5335 Moutfort, 1, Gappenhiehl, gérante administrative;
- Monsieur Vladimir Garboutchev, architecte, demeurant à L-5335 Moutfort, 1, Gappenhiehl, gérant administratif.
3.- Jusqu’à concurrence de 3.000,- EUR, la société peut être valablement engagée par la signature individuelle d’un

gérant; pour tout engagement dépassant cette contre-valeur la signature conjointe de la gérante technique et des gérants
administratifs est nécessaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Imamovic, V. Cucovic, T. Kamenova, V. Garboutchev, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 septembre 2006, vol. 537, fol. 87, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Hirtt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110440.3/231/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2006.

A.L. LUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 260, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 95.886. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00583, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2006.

(109935.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

2.- Monsieur Vahid Cucovic, électrotechnicien, demeurant à L-4734 Pétange, 19, avenue de la Gare, vingt-cinq

parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3.- Madame Tzveta Kamenova, employée, demeurant à L-5335 Moutfort, 1, Gappenhiehl, vingt-cinq parts socia-

les  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

4.- Monsieur Vladimir Garboutchev, architecte, demeurant à L-5335 Moutfort, 1, Gappenhiehl, vingt-cinq parts

sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Junglinster, le 21 septembre 2006.

J. Seckler.

S. Dondeyne
<i>Gérante

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

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Brachem Acquisition S.C.A.

Brachem Acquisition S.C.A.

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Ramblin, S.à r.l.

LBREP II Europe Holdings, S.à r.l.

LBREP II Europe Holdings, S.à r.l.

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