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104017
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2168
21 novembre 2006
S O M M A I R E
A.S. Adventure Luxembourg S.A., Howald . . . . . .
104044
Ixcel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104035
Aktiva Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
104035
Kalia S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104031
Aktiva Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
104035
Kleines Matterhorn, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
104048
Alfa Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
104049
Klopp & Bour Conseils S.A., Luxembourg . . . . . .
104018
Assets Online S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
104042
KSM Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
104055
Assets Online S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .
104041
Laram S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104053
Avindale Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
104033
Latin Agro Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
104024
Beim Burg, G.m.b.H., Eschweiler . . . . . . . . . . . . . .
104032
Lear West European Operations, S.à r.l., Luxem-
Chauffage Mimmo & Rocco, S.à r.l., Strassen . . . .
104043
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104045
Chauffage Mimmo & Rocco, S.à r.l., Strassen . . . .
104043
Lerylux S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104030
CL & GP International S.A., Luxembourg . . . . . . .
104052
Lion Participations S.A. Holding, Luxembourg . .
104036
CMB, S.à r.l., Burmerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104045
Lion Participations S.A. Holding, Luxembourg . .
104037
Da Alba, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
104053
LSF Quintet Investments, S.à r.l., Luxembourg . .
104049
Daftcom, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104019
Luxembourg Investment and Trading Company
Daulux S.A. - Internationale Transport & Spedi-
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104064
tion, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104054
M. Wilmes, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104033
Descoda S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104042
Macquarie Luxembourg Gas, S.à r.l., Luxem-
East West Global Trade S.A., Diekirch . . . . . . . . .
104030
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104053
Eclair-Net, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104022
Magi, S.à r.l., Huldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104027
Ekbacken Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
104036
Marlon S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104029
Ekbacken Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
104036
Mathy Invest S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104020
Elocap Lux S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104049
MFR Italy Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
104049
Estee Lauder Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .
104031
Mist Invest Alternative, S.à r.l., Luxembourg . . . .
104037
Euro 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
104050
Mobilier Artisanal S.A., Dippach . . . . . . . . . . . . . .
104043
Euro Investment and Finance S.A., Luxembourg .
104025
Mobilier Artisanal S.A., Dippach . . . . . . . . . . . . . .
104043
EuroCDP S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104047
Monuva S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104022
European Communication and Transports S.A.,
Noble Holding Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . .
104044
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104047
Novenergia General Partner S.A., Luxembourg .
104064
FEJ 4, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104048
Parfood Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
104064
Fiduciaire R&D S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . .
104025
Paulonord Invest S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . .
104021
Fiduciaire R&D S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . .
104026
Peinture Güth, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . .
104021
Gefinor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
104040
Peinture Güth, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
104021
Golf Shack S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
104052
Petroleum Resources Holding A.G. Luxemburg,
GRN Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
104051
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104020
Greythan Invest S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . .
104036
Platinum Asset Management S.A., Bertrange . . .
104029
Guldner International S.A., Dudelange . . . . . . . . .
104050
Pro Conseil Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
104037
Immobilière Troherou S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . .
104032
Pro Conseil Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
104040
ING Private Equity Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
104020
PSF Mechanik, GmbH, Heinerscheid . . . . . . . . . .
104033
ING (L) Selectis, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
104024
Real Estate Investment Company S.A., Luxem-
Influence S.A., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104054
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104054
104018
VOLMON INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 87.240.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 septembre 2006i>
Est nommé administrateur de catégorie B, en remplacement de Monsieur Edmond Ries, administrateur démission-
naire:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foi-
re, L-1528 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2007.
Luxembourg, le 29 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV00900. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109378.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
KLOPP & BOUR CONSEILS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 95.849.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 21 juillet 2006i>
La cooptation de Pascale Loewen et Jean-Marc Faber en tant qu’administrateurs ont été ratifiéea. Leurs mandats vien-
dront à échéance à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2011.
Le mandat de Denis Bour, administrateur-délégué, et le mandat de Christian Linsenmaier, commissaire aux comptes,
sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2011.
Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2011 se com-
pose comme suit:
- Denis Bour, employé privé, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg, administra-
teur-délégué;
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Jean-Marc Faber, expert comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2011 est:
- Christian Linsenmaier, employé privé, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2006, réf. LSO-BU00376. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109431.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Realinvest Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
104040
Springwater Technologies, S.à r.l., Luxembourg .
104051
Realinvest Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
104040
Stargate S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104048
Realinvest Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
104041
Stugalux Construction S.A., Strassen. . . . . . . . . . .
104063
Redlux Soparfi S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . .
104030
T.C.S. Technical Cleaning Services S.A., Diekirch
104031
Rencast Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104047
Tiger Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
104023
Resmius Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
104034
Tong International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
104020
Restaurant Auberge Kohnenhof, S.à r.l., Oberei-
V.M.C. S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104029
senbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104029
Viehhandel J. Marc Weisgerber, G.m.b.H., Hup-
Sirtes S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104023
perdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104034
Sirtes S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104028
Volmon Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
104018
Sirtes S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104043
WB-STAM N20 Holding, S.à r.l., Luxembourg . . .
104027
SNLJ, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104024
Web Brands S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
104041
Springwater Industries, S.à r.l., Luxembourg. . . . .
104052
Wood & Roof - Philippe Brüls, S.à r.l., Heiner-
Springwater Residential Property Holdings II,
scheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104034
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104050
Xaro S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104032
Springwater Residential Property Holdings III,
Xstrata Finance (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104051
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104044
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait sincère et conforme
KLOPP & BOUR CONSEILS S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
104019
DAFTCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DENON HEARING, S.à r.l.).
Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.
R. C. Luxembourg B 112.884.
—
L’an deux mille six, le quinze septembre.
Par-devant Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbruck.
Ont comparu:
1. Monsieur Manuel Jérôme Gutierrez Ruiz, expert-comptable, né à Verviers (Belgique) le 11 juillet 1963, demeurant
à B-4607 Dalhem, 89E, Voie des Fosses;
2. Madame Marie-Christine Breesch, juriste, née le 11 mai 1964 à Rocourt (Belgique), demeurant à B-4607 Dalhem,
89E, Voie des Fosses;
3. La société anonyme holding DENON HOLDING, établie et ayant son siège social à L-9544 Wiltz, 2, rue Han-
nelanst, Résidence Ilôt du Château, appartement 25, Bloc B, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 112.675,
constituée suivant acte passé par-devant le notaire instrumentaire en date du 5 décembre 2005, enregistré à Diekirch
le 6 décembre 2005, volume 616, folio 91, case 3, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
page 31.414 de l’année 2006, ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Marie-Christine Breesch, préqua-
lifiée, ayant pouvoir d’engager ladite société par sa seule signature en vertu de l’assemblée générale consécutive à la
constitution de la société;
lesquels comparants seuls associés de la société à responsabilité limitée DENON HEARING, S.à r.l., avec siège social
à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, Résidence Ilôt du Château, appartement 25 Bloc B,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, notaire de résidence à Ettelbruck, en date du 14 décembre
2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 31.437 de l’année 2006,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 112.884,
lesquels comparants, représentant l’intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme
suit la cession de part intervenue dans ladite société, d’un commun accord de tous les associés:
Les trois associés préqualifîés, déclarent par les présentes céder et transporter à Monsieur Guy D’Archis, de profes-
sion artiste, demeurant à B-4620 Fléron, 252/21, avenue des Martyrs, cinquante (50) parts sociales dans la susdite société
et à Monsieur Jean François Monfort, de profession indépendant, demeurant à B-4620 Fléron, 252/21, avenue des Mar-
tyrs, cinquante (50) parts sociales dans la susdite société;
Le prix de ces cessions de parts a fait l’objet d’un règlement séparé entre parties.
Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre; le cessionnaire deviendra propriétaire des parts cédées à
partir de ce jour, avec tous les droits et obligations y attachées.
Cette cession de parts a été acceptée au nom de la société, conformément à l’article 1690 du Code Civil, par tous
les associés, représentant l’intégralité du capital social.
Suite à la cession de parts qui précède, les cent (100) parts sociales de la société à responsabilité limitée DENON
HEARING, S.à r.l. d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) chacune, sont réparties comme suit:
Madame Breesch, Monsieur Gutierrez Ruiz et la société anonyme holding DENON HOLDING S.A. ne font donc plus
partie de la société.
<i>Assemblée générale extraordinaire i>
Ensuite les comparants Monsieur D’Archis et Monsieur Monfort, sus-nommés, représentant l’intégralité du capital
social de la société, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité et sur ordre du
jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en DAFTCOM, S.à r.l. et de modifier en conséquence
l’article 1 des statuts de la société, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. La société prend la dénomination de DAFTCOM, S.à r.l.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission présentée par Monsieur Tony Wille du poste de gérant technique et de Mesdames
Breesch et Dislaire des postes de gérantes administratives.
Est nommé gérant unique de la société Monsieur Jean François Monfort, prénommé.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de changer l’objet social de la société qui aura comme but la création de labels artistiques, la pro-
duction et la promotion artistique et de spectacle, toutes sortes de réalisation artistiques généralement quelconques, le
management artistique et la distribution de produits artistiques.
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet la création de labels artistiques, la production et la promotion artistique et de spec-
tacle, toutes sortes de réalisation artistiques généralement quelconques, le management artistique et la distribution de
Monsieur Guy D’Archis, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Monsieur Jean François Monfort, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
104020
produits artistiques, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières
se rapportant directement ou indirectement à cet objet social ou de nature à en faciliter la réalisation.»
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
<i>Fraisi>
Les frais des présentes sont à charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M.J. Gutierrez Ruiz, M.-Ch. Breesch, G. D’Archis, F. Monfort, P. Probst.
Enregistré à Diekirch, le 20 septembre 2006, vol. 618, fol. 89, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): C. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106484.3/4917/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2006.
TONG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 156, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 29.630.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01952, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109150.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
MATHY INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 105.379.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01294, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109151.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
PETROLEUM RESOURCES HOLDING A.G. LUXEMBURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 156, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 22.319.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01953, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109153.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
ING PRIVATE EQUITY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 81.366.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06795, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2006.
(109163.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Ettelbruck, le 27 septembre 2006.
P. Probst.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 octobre 2006.
S. Paché.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Signature.
<i>Par délégation
i>ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures
104021
PAULONORD INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 105.340.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01269, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109154.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
PEINTURE GÜTH, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1815 Luxemburg, 281, rue d’Itzig.
H. R. Luxemburg B 92.513.
—
Im Jahre zweitausendsechs, den dritten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitze zu Niederanven.
Ist erschienen:
Herr Andreas Güth, Gerüstbauer, wohnhaft in D-54329 Konz, Konrad Adenauer Strasse 9 (Deutschland).
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersucht, Folgendes zu beurkunden:
Herr Andreas Güth, vorbenannt, ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung PEIN-
TURE GÜTH, S.à r.l., mit Sitz in L-6750 Grevenmacher, 14, rue de Luxembourg, eingetragen im Handelsregister zu Lu-
xemburg unter Sektion B und der Nummer 92.513, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den
unterzeichnenden Notar am 11. März 2003, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C
Nummer 459 vom 28. April 2003. Die Statuten wurden letztmalig abgeändert durch Urkunde des unterzeichneten No-
tars vom 30. Juni 2003, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Nummer 905 vom 4.
September 2003.
In seiner Eigenschaft als einziger Gesellschafter erklärt Herr Andreas Güth, vorbenannt, dem instrumentierenden No-
tar, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden mit folgender Tagesordnung:
<i>Tagesordnung:i>
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-6750 Grevenmacher, 14, rue de Luxembourg, nach L-1815 Luxemburg,
281, rue d’Itzig.
2. Abänderung von Artikel 2, Absatz 1, der Satzung.
Gemäss der Tagesordnung hat der Komparent folgende Beschlüsse gefasst.
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-6750 Grevenmacher, 14, rue de Luxembourg, nach
L-1815 Luxemburg, 281, rue d’Itzig, zu verlegen.
<i>Zweiter und letzter Beschlussi>
Infolgedessen beschliesst die Generalversammlung Artikel 2, Absatz 1 der Satzung wie folgt umzuändern:
Art. 2. (Absatz 1). «Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg.»
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf achthundert Euro (EUR
800,-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Münsbach, datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an den Komparenten, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: A. Güth, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 81, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109562.3/202/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
PEINTURE GÜTH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1815 Luxembourg, 281, rue d’Itzig.
R. C. Luxembourg B 92.513.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109563.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Luxembourg, le 10 octobre 2006.
S. Paché.
Senningerberg, den 10. Oktober 2006.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 10 octobre 2006.
P. Bettingen.
104022
MONUVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 104.169.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01274, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109156.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
ECLAIR-NET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9227 Diekirch, 15, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 119.807.
—
STATUTS
L’an deux mille-six, le vingt septembre.
Par-devant Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbruck.
Ont comparu:
1. Monsieur Giovanni Antonacci, commerçant, né le 11 janvier 1961 à Bari en Italie, demeurant à L-9371 Gilsdorf, 24,
rue des Prés (matr. 1961 10 11 253);
2. Madame Rosanna Conte, employée privée, née le 5 novembre 1970 à Ettelbruck, épouse de Monsieur Giovanni
Antonacci, demeurant à L-9371 Gilsdorf, 24, rue des Prés (matr. 1970 11 05 241);
3. Monsieur Giuseppe Antonacci, installateur, né le 9 mai 1963 à Bari en Italie, demeurant à L-9029 Warken, 20, Cité
Bourschterbach (matr. 1963 05 09 117);
4. Madame Graziella Rosati, sans état particulier, née le 10 mars 1965 à Ettelbruck, épouse du sieur Giuseppe Anto-
nacci, demeurant à L-9029 Warken, 20, Cité Bourschterbach (matr. 1965 03 10 260);
lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils ont décidé de cons-
tituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de ECLAIR-NET, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Diekirch; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché
de Luxembourg par simple décision du ou des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une blanchisserie avec nettoyage à sec, ainsi que toutes opérations se
rapportant directement ou indirectement à cet objet social ou de nature à en faciliter la réalisation.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice commence au jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2007.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts
sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement souscrit et libéré par les comparants prénommés.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Ces parts ont été libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros se
trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article
199 de la loi sur les sociétés commerciales.
Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social et des
bénéfices.
Art. 8. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée
générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.
Art. 9. Aucun des associés ne pourra céder ses droits à un tiers sans le consentement de ses coassociés représentant
au moins les trois quarts (3/4). Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six (6) mois à donner par
lettre recommandée à son ou ses co-associés.
Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l’associé sortant. Ils doivent
l’exercer endéans les six mois à partir du jour de la dénonciation sous peine de forclusion.
Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Luxembourg, le 10 octobre 2006.
S. Paché.
1. par Monsieur Giovanni Antonacci, prénommé, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
2. par Madame Rosanna Conte, prénommée, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
3. par Monsieur Giuseppe Antonacci, prénommé, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
4. par Madame Grazieila Rosati, prénommée, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
104023
Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales jusqu’à ce que ce fonds
ait atteint 10% du capital social;
- le solde reste à la libre disposition du ou des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.
Art. 11. Le décès ou la faillite de l’un ou de plusieurs des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les
héritiers, légataires et ayants-cause de l’associé décédé ou failli n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les
biens et valeurs de la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier
bilan social.
Art. 12. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, les comparants se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Fraisi>
Les frais mis à charge de la société à raison de sa constitution sont évalués à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinaire.i>
Et de suite, les comparants sus-nommés, représentant l’intégralité du capital social de la société, se sont constitués
en assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:
1. L’adresse de la société est fixée à L-9227 Diekirch, 15, Esplanade.
2. Est nommé gérante technique de la société Madame Maria Domenica Cordella, épouse de Monsieur Elez Muric,
employée privée, demeurant à Diekirch, née le 24 octobre 1972 à Tricase en Italie (matr.1972 10 24 027).
3. Est nommée gérante administrative Madame Grazieila Rosati, préqualifiée.
3. Les gérantes prénommées sont habilitées à engager en toutes circonstances la société par leur signature conjointe.
4. Les mandats ainsi conférés restent valables jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Antonacci, R. Conte, G. Antonacci, G. Rosati, P. Probst.
Enregistré à Diekirch, le 26 septembre 2006, vol. 618, fol. 91, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
Pour copie conforme, delivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106512.3/4917/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2006.
TIGER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 156, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 57.009.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01494, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109157.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
SIRTES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.010.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 28 septembre 2006 à 15.00 heuresi>
Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de Monsieur Bernard Ewen, administrateur-délégué et le re-
mercie de sa précieuse collaboration. Le Conseil décide qu’il n’y a pas lieu de nommer un autre administrateur-délégué
en remplacement.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02021. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109175.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Ettelbruck, le 2 octobre 2006.
P. Probst.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Signature.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>J. Lietz / D. Vervaet
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
104024
LATIN AGRO INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 156, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 20.528.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01951, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109159.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
ING (L) SELECTIS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 60.411.
—
Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2006, réf. LSO-BV00202, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2006.
(109165.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
SNLJ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 103.099.
—
Entre les soussignés:
Monsieur Akdime Abdelmajid, employé privé, demeurant à F-57440 Algrange, 27, rue Wirtten, propriétaire de 70
parts dans la société S.N.L.J. S.à r.l., immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 103.099,
et dont le capital social est fixé à EUR 25.000,-, divisé un 100 parts d’une valeur nominale de EUR 250,-.
Monsieur Benacquista Cyril, employé privé, demeurant à L-1611 Luxembourg, 13, avenue de la Gare, propriétaire de
30 parts dans la société S.N.L.J. S.à r.l., immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B
103.099, et dont le capital social est fixé à EUR 25.000,- ,divisé un 100 parts d’une valeur nominale de EUR 250,-.
ci-après appelé le «cédant» et
Mademoiselle Akdime Nawal, demeurant à F-57440 Algrange, 27, rue Witten,
ci-après dénommé «le cessionnaire»;
Mademoiselle Akdime Salwa, demeurant à F-57440 Algrange, 27, rue Witten,
ci-après dénommé «le cessionnaire»;
Monsieur Benacquista Cedric, demeurant à F-57290 Fameck, 33, rue du Duc de Bar,
ci-après dénommé «le cessionnaire»;
il a été convenu ce qui suit:
Le cédant Akdime Abdelmajid cède par la présente au cessionnaire Akdime Nawal, qui accepte, 25 parts correspon-
dant à 25% du capital de EUR 25.000,- de la société S.N.L.J. S.à r.l., le prix de la cession à été fixé à EUR 6.250,00 cor-
respondant à euros 250,- par part.
Le cédant Akdime Abdelmajid cède par la présente au cessionnaire Akdime Salwa, qui accepte, 20 parts correspon-
dant à 20% du capital de EUR 25.000,00 de la société S.N.L.J. S.à r.l., le prix de la cession à été fixé à EUR 5.000,00
correspondant à euros 250,- par part.
Le cédant Benacquista Cyril cède par la présente au cessionnaire Benacquista Cedric, qui accepte, 5 parts correspon-
dant à 5% du capital de EUR 25.000,- de la société S.N.L.J., S.à r.l., le prix de la cession à été fixé à EUR 1.250,00 cor-
respondant à euros 250,- par part.
Tous frais quelconques découlant de la présente cession y compris tout frais d’enregistrement éventuel ou de signi-
fication sont à la charge du cessionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 28 septembre 2006, chaque pqrtie reconnaissant avoir reçu un original de la présente conven-
tion.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02872. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109316.3//38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Signature.
<i>Par délégation
i>ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures
A. Akdime / Cy. Benacquista / N. Akdime / S. Akdime / Ce. Benacquista
<i>Le cédant / Le cédant / Le cessionnaire / Le cessionnaire / Le cessionnairei>
104025
EURO INVESTMENT AND FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 88.222.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURO IN-
VESTMENT AND FINANCE S.A., tenue à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, en date du 19 juin 2006 que:
- L’assemblée a approuvé la décision prise par le conseil d’administration en date du 31 mars 2006 de nommer la
société CARDINAL TRUSTEES LIMITED, aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de la société
TEMPLE AUDIT S.C., démissionnaire, jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2010.
<i>Commissaire aux comptes:i>
CARDINAL TRUSTEES LIMITED, 9, Pelican Drive, Columbus Centre, Road Town (Tortola), Iles Vierges Britanni-
ques.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01026. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109166.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
FIDUCIAIRE R&D, Société Anonyme,
(anc. C.E.P.I. S.A.).
Siège social: L-9990 Weiswampach, 17, route de Clervaux.
R. C. Luxembourg B 101.187.
—
L’an deux mille six, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société C.E.P.I. S.A., avec siège social à L-9753
Heinerscheid, 46, route de Stavelot, constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Decker, alors de résidence à
Wiltz, en date du 7 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 481 du 24 juin 1999,
inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 101.187.
L’assemblée est ouverte à 11 heures 25 sous la présidence de Monsieur Francis Demonceau, administrateur de so-
ciété, demeurant à B-4890 Thimister, 42, Chapelle des Anges,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Fabrice Royen, comptable, demeurant à B-4841 Henri-Chapelle, 34, rue Hoc-
kelbach.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eddy Demonceau, comptable, demeurant à B-4840 Welkenraedt,
24, rue de l’Eglise.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. La modification de la raison sociale de la société C.E.P.I. S.A. en FIDUCIAIRE R & D S.A. et la modification subsé-
quente de l’article 1
er
des statuts comme suit:
«Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre les personnes ci-avant nommées et toutes celles qui deviendraient
dans la suite propriétaire des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination FIDUCIAIRE R & D.»
2.- La modification de l’objet social et la modification subséquente de l’article 4 des statuts comme suit:
«Art. 4. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, le traitement informatique de données en ser-
vice bureau, ainsi que l’activité de comptable (tenue de comptabilités, conseils fiscaux, gestion des salaires, ...).
Elle pourra réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, civiles, financières, mobilières et immobilières
ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation et notamment, sans que la
désignation qui va suivre ne soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner en location tous immeubles et fonds de
commerces.»
3.- Le transfert du siège social de Heinerscheid à L-9990 Weiswampach, 17, route de Clervaux et en conséquence,
modification de l’article 2, premier alinéa comme suit:
«Art. 2. (alinéa 1
er
). Le siège sociale est établi à Weiswampach».
4.- La reconduction des mandats des administrateurs et administrateurs-délégués jusqu’à l’assemblée générale sta-
tuant sur l’exercice de l’an 2011.
5.- La nomination de la SAIL S.A. comme commissaire au compte.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
104026
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-
ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.
Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-
tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la raison sociale de la société C.E.P.I. S.A. en FIDUCIAIRE R & D S.A. et la modifica-
tion subséquente de l’article 1
er
des statuts comme suit:
«Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre les personnes ci-avant nommées et toutes celles qui deviendraient
dans la suite propriétaire des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination FIDUCIAIRE R & D.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier de l’objet social et la modification subséquente de l’article 4 des statuts comme suit:
«Art. 4. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, le traitement informatique de données en ser-
vice bureau, ainsi que l’activité de comptable (tenue de comptabilités, conseils fiscaux, gestion des salaires, ...).
Elle pourra réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, civiles, financières, mobilières et immobilières
ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation et notamment, sans que la
désignation qui va suivre ne soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner en location tous immeubles et fonds de
commerces.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer du siège social de Heinerscheid à L-9990 Weiswampach, 17, route de Clervaux et
en conséquence, modification de l’article 2, premier alinéa comme suit:
«Art. 2. (alinéa 1
er
). Le siège social est établi à Weiswampach».
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide la reconduction des mandats des administrateurs et administrateurs-délégués jusqu’à l’assemblée
générale statuant sur l’exercice de l’an 2011.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de nommé la société anonyme SAIL S.A., dont le siège social est à L-9573 Wiltz, 15, rue Michel
Thilges et ce pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2012 comme commissaire aux
comptes.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 11 heures 40.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison du présent acte, s’élève approximativement à 1.000,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.
Signé: F. Demonceau, E. Demonceau, F. Royen, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 28 juin 2006, vol. 320, fol. 27, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Pletschette.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(106589.5/2724/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2006.
FIDUCIAIRE R&D, Société Anonyme,
(anc. C.E.P.I. S.A.).
Siège social: L-9990 Weiswampach, 17, route de Clervaux.
R. C. Luxembourg B 101.187.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 25 juillet 2006.
(106590.3/2724/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2006.
Wiltz, le 24 juillet 2006.
A. Holtz.
<i>Pour la société
i>A. Holtz
<i>Notairei>
104027
WB-STAM N20 HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 37.000,-.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 106.170.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01995, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109169.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
MAGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-9964 Huldange, 3, op der Schmett.
R. C. Luxembourg B 119.851.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-huit septembre.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.
A comparu:
Monsieur Johann Gilet, retraité, né à Eupen (Belgique), le 29 mars 1928, demeurant à B-4700 Eupen, 109, rue Haute.
Lequel a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limi-
tée unipersonnelle qu’il déclare constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
y relatives ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet le commerce en gros de cuirs, de peaux, d’articles en fourrure, la négociation et la
production de produits pour l’industrie du cuir ainsi que toutes les activités mobilières et immobilières qui se rattachent
directement et indirectement à l’objet principal.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de MAGI, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Huldange. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-
bourg en vertu d’une décision des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à treize mille (13.000,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur
de cent trente (130,-) euros chacune.
Ces parts ont été souscrites et liberées par Monsieur Johann Gilet, prénommé.
Les parts sociales ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de treize mille (13.000,-)
euros se trouve dès à présent à la disposition de la société.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article
199 de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
et des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés res-
tants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de
forclusion.
Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner
par lettre recommandée à ses coassociés.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-
ciés.
Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat.
Luxembourg, le 29 septembre 2006.
Signature.
104028
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement, le pre-
mier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille six.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci
ait atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et, à l’instant, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, s’est constitué en assemblée générale extra-
ordinaire et a pris les résolutions suivantes:
L’assemblée nomme gérante Madame Martina Schaefer, technicienne en cuir, née à Bonn (Allemagne), le 30 mai 1963,
demeurant à B-4860 Pepinster (Belgique), 205, Grand’ry.
La société est valablement engagée par la signature de la gérante. Le siège est établi à L-9964 Huldange, 3, op der
Schmett.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison de sa constitution, s’élève à environ mille (1.000,-) euros.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée, le comparant connu du notaire par nom, prénom usuel, états et de-
meure, a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Gilet, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 2 octobre 2006, vol. 618, fol. 93, case 10. – Reçu 130 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Siebenaler.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(106905.3/234/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 octobre 2006.
SIRTES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.010.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 17 juin 2005 à 15.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Madame Joëlle Lietz et Monsieur Philippe Mar-
missolle, Administrateurs.
L’Assemblée Générale prend acte de la décision de Monsieur Bernard Ewen, Administrateur, de ne pas demander le
renouvellement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en remplacement Denise Vervaet,
demeurent 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Pierre Schill, Commissaire aux
Comptes.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale
statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02022. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109178.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Diekirch, le 5 octobre 2006.
F. Unsen.
Pour copie conforme
Signature
<i>Président de l’Assembléei>
104029
PLATINUM ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8079 Bertrange, 85, rue de Leudelange.
R. C. Luxembourg B 67.688.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01994, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(109171.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
RESTAURANT AUBERGE KOHNENHOF, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-9838 Obereisenbach, Maison 3.
H. R. Luxemburg B 96.165.
—
<i>Ausserordentlicher Generalversammlung, 23. Januar 2006i>
Die Komparente der Gesellschaft AUBERGE KOHNENHOF, S.à r.l.:
1. Christina Martha Maria Noyen
bestimmt Herr Rudolf Kemp als Geschäftsführer an zu stellen, ab den 1. April 2006.
Enregistré à Diekirch, le 27 septembre 2006, réf. DSO-BU00187. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(105277.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2006.
V.M.C. S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.
H. R. Luxemburg B 98.203.
—
Heute, am 25. September 2006.
Traf sich der Verwaltungsrat der anonymen Gesellschaft V.M.C. S.A. zu einer Versammlung, nämlich:
a) Herrn Ulrich Palm, Angestellter, wohnhaft zu B-4700 Eupen, 42, Hisselsgasse.
b) Herr Karl-Heinz Palm, Angestellter, wohnhaft zu B-4750 Bütgenbach, 33, Lindenallee.
c) Herrn Jörg Thomas De Toledo Sommerlath, Kaufmann, wohnhaft zu B-4701 Kettenis/Eupen, 90, Zur Nohn.
d) Frau Gabriele Sternisa, Angestellte, wohnhaft zu B-4701 Kettenis/Eupen, 167, Aachener Strasse.
Einstimmig beschließt der Verwaltungsrat, den Sitz der Gesellschaft V.M.C. S.A. von L-9227 Diekirch, 50, Esplanade
nach L-9227 Diekirch, 48, Esplanade zu verlegen.
Enregistré à Diekirch, le 29 septembre 2006, réf. DSO-BU00253. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(105329.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2006.
MARLON S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.
H. R. Luxemburg B 91.586.
—
Heute, am 25. September 2006.
Traf sich der Verwaltungsrat der Aktiengesellschaft MARLON S.A. zu einer Versammlung, nämlich:
a) EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50 Esplanade, hier vertreten durch ihren
allein zeichnungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft zu L-9840 Siebenaler, Mai-
son 20.
b) START 56, S.à r.l., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50 Esplanade, hier vertreten durch ihren allein zeichnungsberechtig-
ten Geschäftsführer, Herrn Paul Müller, vorbenannt.
c) Herrn Paul Müller, vorbenannt.
Einstimmig beschließt der Verwaltungsrat, den Sitz der Gesellschaft MARLON S.A. von L-9227 Diekirch, 50, Espla-
nade nach L-9227 Diekirch, 48, Esplanade zu verlegen.
Enregistré à Diekirch, le 29 septembre 2006, réf. DSO-BU00255. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(105336.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2006.
Ch. Noyen.
So beschlossen zu Diekirch am 25. September 2006.
U. Palm / K.-H. Palm / G. Sternisa
/ J.T. De Toledo Sommerlath.
START 56, S.à r.l. / EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. / P.H. Müller
Unterschrift / Unterschrift / -
104030
EAST WEST GLOBAL TRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 95.908.
—
Aujourd’hui, le 25 septembre 2006.
S’est réuni le Conseil d’Administration de la société anonyme EAST WEST GLOBAL TRADE S.A. à savoir:
a) La société EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite
au registre de Commerce sous le numéro B 94.641, ici représentée par son gérant, Monsieur Paul Müller, employé privé,
demeurant à L-9840 Siebenaler, Maison 20.
b) La société START 56, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite au registre de Commerce
sous le numéro B 106.932, ici représentée par son gérant, Monsieur Paul Müller, prénommé.
c) Monsieur Paul Müller, prénommé.
A l’unanimité des voix, le conseil d’administration a décidé le transfert du siège social de la société EAST WEST GLO-
BAL TRADE S.A. de L-9227 Diekirch, 50, Esplanade à L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.
Ainsi décidé à Diekirch, le 25 septembre 2006.
Enregistré à Diekirch, le 29 septembre 2006, réf. DSO-BU00254. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(105332.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2006.
REDLUX SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 115.671.
—
Aujourd’hui, le 25 septembre 2006.
S’est réuni le Conseil d’Administration de la société anonyme REDLUX SOPARFI S.A. à savoir:
a) La société EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite
au registre de Commerce sous le numéro B 94.641, ici représentée par son gérant, Monsieur Paul Müller, employé privé,
demeurant à L-9840 Siebenaler, Maison 20.
b) La société START 56, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite au registre de Commerce
sous le numéro B 106.932, ici représentée par son gérant, Monsieur Paul Müller, prénommé.
c) Monsieur Paul Müller, prénommé.
A l’unanimité des voix, le conseil d’administration a décidé le transfert du siège social de la société REDLUX SOPARFI
S.A. de L-9227 Diekirch, 50, Esplanade à L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.
Ainsi décidé à Diekirch, le 25 septembre 2006.
Enregistré à Diekirch, le 29 septembre 2006, réf. DSO-BU00258. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(105342.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2006.
LERYLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 94.779.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 25 septembre 2006 que:
<i>Unique résolutioni>
A l’unanimité des voix, le conseil d’administration décide le transfert du siège social de la société LERYLUX S.A. de
L-9227 Diekirch, 50, Esplanade à L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 septembre 2006.
Enregistré à Diekirch, le 29 septembre 2006, réf. DSO-BU00272. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(105382.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2006.
START 56, S.à r.l. / EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. / P. Müller
Signature / Signature / -
START 56, S.à r.l. / EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. / P. Müller
Signature / Signature / -
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
104031
KALIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 58.703.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 25 septembre 2006 que:
<i>Unique résolutioni>
A l’unanimité des voix, le conseil d’administration décide le transfert du siège social de la société KALIA S.A. de
L-9227 Diekirch, 50, Esplanade à L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 septembre 2006.
Enregistré à Diekirch, le 29 septembre 2006, réf. DSO-BU00273. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(105383.4//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2006.
T.C.S. TECHNICAL CLEANING SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 97.919.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 25 septembre 2006 que:
<i>Unique résolutioni>
A l’unanimité des voix, le conseil d’administration décide le transfert du siège social de la société T.C.S. TECHNICAL
CLEANING SERVICES S.A. de L-9227 Diekirch, 50, Esplanade à L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 septembre 2006.
Enregistré à Diekirch, le 29 septembre 2006, réf. DSO-BU00275. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(105386.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2006.
ESTEE LAUDER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1247 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie.
R. C. Luxembourg B 68.176.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration de la Société prises en date du 19 septembre 2006i>
En date du 19 septembre 2006, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de nommer Monsieur Frank Charles Fronzo, né le 20 octobre 1951 à New York, Etats-Unis, demeurant au 767,
Fifth Avenue, 10036 New York, Etats-Unis en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 19 septembre 2006
et pour une durée indéterminée.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:
Monsieur Frank Charles Fronzo,
Monsieur Guy Harles,
Madame Teresa Bruzzo,
Monsieur Klaus Sorensen,
Monsieur David John Hunt,
Madame Orna Nofaber.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02113. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109210.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Signature.
104032
BEIM BURG, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-9651 Eschweiler, Steil 6.
H. R. Luxemburg B 102.770.
—
<i>Gesellschafterbeschlussi>
1) Es wird beschlossen Herrn Dionisio Battista mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer für die Abteilung
METZGEREI-BOUCHERIE abzusetzen.
2) Es wird beschlossen Herrn Camille Burg als alleinigen Geschäftsführer von der Abteilung Metzgerei-Boucherie, mit
der Befugnis die Gesellschaft durch seine Unterschrift zu verpflichten, zu ernennen.
Eschweiler, den 14. September 2006.
Enregistré à Diekirch, le 25 septembre 2006, réf. DSO-BU00125. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ch. Ries.
(105735.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 octobre 2006.
IMMOBILIERE TROHEROU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.
R. C. Luxembourg B 106.136.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 21 février 2006i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 21 février 2006, que
la société BRITANICA ASSET MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, bureau
34, est nommée comme administrateur de la société, jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2012, en remplacement de
la société FIDUCIAIRE ARBO S.A., ayant son siège social à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, Ilôt du Château, bureau 35,
administrateur démissionnaire.
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 21 février 2006, que
la société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., ayant son siège social à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, bureau
34, est nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la société FIDUCIAIRE REVISION
MONTBRUN, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, boulevard du Prince Henri, commissaire aux
comptes démissionnaire, jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2012.
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 21 février 2006, que
les mandats d’administrateurs de M. Luc Muller et de Madame Raymonde Delperdange, demeurant ensemble à L-9543
Büderscheid, 1, Weltzerstrooss, sont renouvelés, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2012.
Wiltz, le 21 février 2006.
Enregistré à Diekirch, le 12 septembre 2006, réf. DSO-BU00057. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(106623.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2006.
XARO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.698.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le vendredi 1i>
<i>eri>
<i> septembre 2006 à 11.00 heures à i>
<i>Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve i>
L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs Messieurs Jean Quintus et Koen Lozie et COSAFIN
S.A.
L’assemblée décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Pierre Schill.
Le mandat des administrateurs et du Commissaire aux comptes viendra à échéance à l’assemblée approuvant les
comptes au 31 mars 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02024. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109209.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
BEIM BURG, G.m.b.H.
C. Burg
Pour extrait conforme
La société FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
Copie certifiée conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
104033
M. WILMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9537 Wiltz, rue Charles Lambert, Z.I. Geetzt.
R. C. Luxembourg B 96.843.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 4 octobre 2006i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 4 octobre 2006 que
Monsieur Marcel Wilmes, demeurant à L-9574 Wiltz, 8, rue des Tisserands, a été nommé comme gérant technique de
la société, en remplacement de Monsieur Lippert Aloyse, demeurant à L-9466 Weiler, 10, rue de Hosingen.
Wiltz, le 4 octobre 2006.
Enregistré à Diekirch, le 5 octobre 2006, réf. DSO-BV00034. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(106628.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2006.
PSF MECHANIK, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-9753 Heinerscheid, 10, Kierchestrooss.
H. R. Luxemburg B 102.961.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Vorstandssitzung vom 1. September 2006i>
Die Vorstandssitzung vom 1. September 2006 bestätigt die Änderung des Strassennamens der Gesellschaft die von
der Gemeinde Heinerscheid vorgenommen wurde und seit dem 1. Juli 2006 in Kraft getreten ist, wodurch die Adresse
wie folgt lautet: 10, Kierchestrooss in L-9753 Heinerscheid.
Alle Punkte der Tagesordnung sind durchgesehen, der Geschäftsführer hebt die Sitzung auf.
Enregistré à Diekirch, le 9 octobre 2006, réf. DSO-BV00049. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ch. Ries.
(107879.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 octobre 2006.
AVINDALE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 114.817.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AVINDALE
INVESTMENTS S.A. tenue à Luxembourg en date du 12 septembre 2006 que:
- Le siège social de la société est transféré au 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg à compter du 12
septembre 2006.
- M. Simon Baker, né le 26 décembre 1955 à Elgin (Grande-Bretagne), demeurant professionnellement 15-17, avenue
G. Diderich à Luxembourg et Mlle Dawn Shand, née le 16 décembre 1960 à Harare (Zimbabwe), demeurant profes-
sionnellement 15-17, avenue G. Diderich à Luxembourg, sont nommés aux fonctions d’administrateur, en remplacement
de M. Kalle Norberg et Mme Gabriele Schneider, à compter du 12 septembre 2006 et jusqu’à l’assemblée générale qui
se tiendra en 2011.
- La société CARDINAL TRUSTEES LIMITED, avec siège social 9, Pelican Drive, Road Town (Tortola), Iles Vierges
Britanniques, est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de M. Pierre Schmit, à compter
du 12 septembre 2006 et jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2011.
<i>Administrateurs:i>
- M. Alvar Virkus,
- M. Simon Baker,
- Mlle Dawn Shand.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
- CARDINAL TRUSTEES LIMITED 9, Pelican Drive, Road Town (Tortola), Iles Vierges Britanniques
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01561. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109187.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour extrait conforme
La société FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
Ausgestellt in Heinerscheid, den 1. September 2006.
F. Leyens.
Pour extrait conforme
A. Virkus
<i>Administrateur-déléguéi>
104034
VIEHHANDEL J. MARC WEISGERBER, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-9755 Hupperdange, 14, Heigaart.
H. R. Luxemburg B 109.246.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Vorstandssitzung vom 1. September 2006i>
Die Vorstandssitzung vom 1. September 2006 bestätigt die Änderung des Strassennamens der Gesellschaft die von
der Gemeinde Heinerscheid vorgenommen wurde und seit dem 1. Juli 2006 in Kraft getreten ist, wodurch die Adresse
wie folgt lautet: 14, Heigaart in L-9755 Hupperdange.
Der Tagesordnung ist nichts hinzu zu fügen, der Geschäftsführer hebt die Sitzung auf.
Enregistré à Diekirch, le 9 octobre 2006, réf. DSO-BV00052. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveur i>(signé): Ch. Ries.
(107883.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 octobre 2006.
WOOD & ROOF - PHILIPPE BRÜLS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-9753 Heinerscheid, 10, Kierchestrooss.
H. R. Luxemburg B 111.416.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Vorstandssitzung vom 1. September 2006i>
Die Vorstandssitzung vom 1. September 2006 bestätigt die Änderung des Strassennamens der Gesellschaft die von
der Gemeinde Heinerscheid vorgenommen wurde und seit dem 1. Juli 2006 in Kraft getreten ist, wodurch die Adresse
wie folgt lautet: 10; Kierchestrooss in L-9753 Heinerscheid.
Alle Punkte der Tagesordnung sind durchgesehen, der Geschäftsführer hebt die Sitzung auf.
Enregistré à Diekirch, le 9 octobre 2006, réf. DSO-BV00048. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ch. Ries.
(107896.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 octobre 2006.
RESMIUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 98.232.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RESMIUS
HOLDING S.A. tenue à Luxembourg en date du 30 septembre 2006 que:
- Le siège social de la société est transféré au 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg à compter du 30
septembre 2006.
- M. Simon Baker, né le 26 décembre 1955 à Elgin (Grande-Bretagne) demeurant professionnellement 15-17, avenue
G. Diderich à Luxembourg, Mlle Dawn Shand, née le 16 décembre 1960 à Harare (Zimbabwe), demeurant profession-
nellement 15-17, avenue G. Diderich à Luxembourg, et Mlle Corinne Néré, née le 12 juillet 1958 à Roubaix (France),
demeurant professionnellement 15-17, avenue G. Diderich à Luxembourg, sont nommés aux fonctions d’administra-
teurs, en remplacement de M. Pierre Schmit, Mme Gabriele Schneider et M. Olaf Rasmussen, à compter du 30 septem-
bre 2006 et jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2011.
- La société CARDINAL TRUSTEES LIMITED, avec siège social 9, Pelican Drive, Road Town (Tortola), Iles Vierges
Britanniques, est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de M. Lou Huby, à compter du
30 septembre 2006 et jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2011.
<i>Administrateurs:i>
M. Simon Baker,
Mlle Dawn Shand,
Mlle Corinne Néré.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
CARDINAL TRUSTEES LIMITED, 9, Pelican Drive Road, Town (Tortola), Iles Vierges Britanniques.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01566. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109202.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Ausgestellt in Hupperdange, den 1. September 2006.
J.-M. Weisgerger.
Ausgestellt in Heinerscheid, den 1. September 2006.
P. Brüls.
Pour extrait conforme
S. Baker
<i>Administrateuri>
104035
AKTIVA CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 90.845.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02162, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109181.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
AKTIVA CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 90.845.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02163, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109182.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
IXCEL S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 111.136.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre 2006i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée a transféré le siège social de la société du L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois au L-1621 Luxem-
bourg, 24, rue des Genêts.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée a accepté les démissions au poste d’administrateurs de:
- Monsieur Michael Gerd Ehlert,
- Monsieur Paul Agnes.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée a nommé au poste d’administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011:
- Monsieur François Contessi, directeur de sociétés, né le 22 novembre 1977 à Tremblay-Les-Gonesse (F), demeu-
rant à L-1429 Luxembourg, 39, rue Tony Dutreux,
- Monsieur Pascal Robinet, administrateur de sociétés, né le 21 mai 1950 à Charleville (F), demeurant à L-7412 Bour,
5, route d’Arlon.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée a accepté la démission au poste de commissaire de La SOCIETE D’AUDIT & DE REVISION, S.à r.l.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée a nommé au poste de commissaire en remplacement du commissaire démissionnaire jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2011:
- NOETRIB ADMINISTRATION S.A., siège social: 6, place de Nancy à L-2212 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B
74.517.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01569. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109640.3//37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Luxembourg, le 10 octobre 2006.
B. Zech.
Luxembourg, le 10 octobre 2006.
B. Zech.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
104036
EKBACKEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 78.243.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02166, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109183.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
EKBACKEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 78.243.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02172, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109184.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
LION PARTICIPATIONS S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Capital social: EUR 500.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 79.753.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02174, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109188.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
GREYTHAN INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5540 Remich, 38, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 85.440.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale tenue en date du 17 mai 2006i>
<i>Conseil d’administration:i>
L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans qui
prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2011.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Yves Henrioulle, demeurant à Alsemberg, B-1652, Grootvelderf 5,
- Monsieur Ettore Rizzini, demeurant à Dahlem, B-4607, 5, Chaussée des Wallons,
- Monsieur Yves De Pooter, demeurant à Antwerpen, B-2000, Frankrijklei 92.
<i>Commissaire aux comptes:i>
L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Madame Catherine Vanderve-
ken, demeurant à Bruxelles B-1070, 7E Parc Perterbos, pour une nouvelle période de 6 ans qui prendra fin à l’issue de
l’Assemblée Générale Statutaire de 2011.
<i>Extrait des résolutions de la réunion du conseil d’administration tenu en date du 17 mai 2006i>
<i>Administrateur-délégué:i>
Le Conseil d’Administration décide de renouveler le mandat de l’administrateur-délégué Monsieur Yves Henrioulle,
B-1652 Alsemberg, Grootvelderf 5, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01039. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109326.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Luxembourg, le 10 octobre 2006.
B. Zech.
Luxembourg, le 10 octobre 2006.
B. Zech.
Luxembourg, le 11 octobre 2006.
J.J. Aghina.
Luxembourg, le 17 mai 2006.
Signatures.
104037
LION PARTICIPATIONS S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Capital social: EUR 500.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 79.753.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02175, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109190.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
MIST INVEST ALTERNATIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 105.330.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02176, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109192.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
PRO CONSEIL LUX S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 88.327.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-seventh September.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of PRO CONSEIL LUX S.A. (the «Company»), a
société anonyme holding having its registered office in Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, in-
corporated under the name of PROPET S.A. by deed of Maître Gérard Lecuit, dated 26th June 2002, published in the
Mémorial C, Sociétés et Associations (the «Mémorial») on the 26th September 2002 under the number 1395, amended
for the last time by a deed of Maître André Schwachtgen, dated 23rd August 2004, published in the Mémorial on the
2nd November 2004.
The meeting is presided over by Mr Joachim Kuske, maître en droit, residing at 2, place Winston Churchill, L-2014
Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Jean-Florent Richard, maître en droit, residing at 2, place Winston Churchill,
L-2014 Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Xavier Le Sourne, maître en droit, residing at 2, place Winston Churchill,
L-2014 Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to record:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be registered with
this deed.
II.- As appears from the attendance list, the one thousand (1,000) shares representing the whole capital of the com-
pany are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
III.- That the agenda of the meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of the article four of the articles of incorporation of the Company (the «Articles of Incorporation»)
so as to allow the Company to serve as advisor to SMARTCUP FUNDS in connection with the management of its assets
so as to read as follows:
«Art. 4. The object of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg compa-
nies and foreign companies, including SMARTCAP FUNDS, a société d’investissement existing under the laws of Lux-
embourg, as well as the management and development of such participations. It may serve as advisor to SMATCAP
FUNDS in connection with the management of its assets and its promotion, but shall not provide such assistance to any
other corporation.
The Company shall not have any industrial activity and shall not maintain any commercial establishment open to the
public.
It may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the
limitations set forth by the law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies.»
2. Increase of the share capital from thirty-two thousand Euro (EUR 32,000.-) by an amount of forty-three thousand
Euro (EUR 43,000.-) to seventy-five thousand Euro (EUR 75,000.-) by increase of the par value of each share from thirty-
two Euro (EUR 32.-) to seventy-five Euro (EUR 75.-).
Luxembourg, le 11 octobre 2006.
J.J. Aghina.
Luxembourg, le 11 octobre 2006.
B. Zech.
104038
3. Amendment of the first paragraph of article five of the Articles of Incorporation to reflect the above increase of
the share capital of the Company which will read as follows:
«The corporate capital is set at seventy-five thousand Euro (75,000.- EUR) represented by one thousand (1,000)
shares with a par value of seventy-five Euro (75.- EUR) each.»
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to amend the purpose of the Company so as to allow it to serve as advisor of SMARTCUP
FUNDS in connection with the management of its assets and to amend article four of the Articles of Incorporation so
as to read as follows:
Art. 4. «The object of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg compa-
nies and foreign companies, including SMARTCUP FUNDS, a société d’investissement existing under the laws of Lux-
embourg, as well as the management and development of such participations. It may serve as advisor to SMARTCUP
FUNDS in connection with the management of its assets and its promotion, but shall not provide such assistance to any
other corporation.
The Company shall not have any industrial activity and shall not maintain any commercial establishment open to the
public.
It may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the
limitations set forth by the law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies.»
<i>Second resolutioni>
The shareholders resolve to increase the share capital from thirty-two thousand Euro (EUR 32,000.-) by an amount
of forty-three thousand Euro (EUR 43,000.-) to seventy-five thousand Euro (EUR 75,000.-) by increase of the par value
of each share from thirty-two Euro (EUR 32.-) to seventy-five Euro (EUR 75.-).
Evidence of the payment of forty-three thousand Euro (EUR 43,000.-) has been shown to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
The shareholders resolve to amend the first paragraph of article five of the Articles of Incorporation to reflect the
above increase so as to read as follows:
Art. 5. (first paragraph). «The corporate capital is set at seventy-five thousand Euro (75,000.- EUR) represented
by one thousand (1,000) shares with a par value of seventy-five Euro (75.- EUR) each.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which will be born by the company as a result
of the presently stated increase of capital are estimated at approximately two thousand Euro.
There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon closed.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their names, civil
status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundsechs, am siebenundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph Wagner mit dem Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxem-
burg.
Versammelten sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung die Aktionäre von PRO CONSEIL LUX S.A. (die
«Gesellschaft»), einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, gegründet unter der
Bezeichnung PROPET S.A., am 26. Juni 2002 durch den Notar Gérard Lecuit aufgenommen Urkunde, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das «Mémorial») am 26. September 2002 unter Nummer 1395, zu-
letzt abgeändert durch eine aufgenommene Urkunde vom Notar André Schwachtgen am 23. August 2004, veröffentlicht
im Mémorial am 2. November 2004.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Joachim Kuske, maître en droit, wohnhaft in 2, place Winston
Churchill, L-2014 Luxemburg eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Jean-Florent Richard, maître en droit, wohnhaft in 2, place Winston
Churchill, L-2014 Luxemburg.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Xavier Le Sourne, maître en droit, wohnhaft in 2, place Winston
Churchill, L-2014 Luxemburg.
Der Vorsitzende erklärte und bat den Notar folgendes festzustellen:
I.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre unter Angabe der Stückzahl ihrer Aktien auf einer, vom Vorsit-
zenden, dem Schriftführer, dem Stimmzähler und dem unterzeichnenden Notar unterschriebenen Anwesenheitsliste
eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird mit der vorliegenden Urkunde registriert.
II.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass eintausend (1.000) Aktien, die das gesamte Kapital der Gesellschaft
darstellen, vertreten sind, so dass die Versammlung befugt ist, über sämtliche Tagesordnungspunkte zu beschließen.
104039
III.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1. Abänderung von Artikel vier der Satzung der Gesellschaft (die «Satzung») um der Gesellschaft zu erlauben, als Be-
rater von SMARTCUP FUNDS zu handeln, in Bezug auf die Verwaltung seiner Vermögenswerte und dies wie folgt dar-
zustellen:
«Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an luxemburgischen Ge-
sellschaften und ausländischen Gesellschaften, einschließlich SMARTCUP FUNDS, einer Anlagegesellschaft Luxembur-
ger Rechts, sowie die Verwaltung und Entwicklung solcher Beteiligungen. Sie darf als Berater für SMARTCUP FUNDS
handeln in Bezug auf die Verwaltung seiner Vermögenswerte und seiner Vertriebsförderung, darf jedoch solche Unter-
stützung keiner anderen Gesellschaft zukommen lassen.
Die Gesellschaft wird keine industrielle Tätigkeit ausüben und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft be-
treiben.
Die Gesellschaft wird alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen; sie wird ihre Geschäfte jedoch
im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juni 1929 über die Holding-Gesellschaften abwickeln.»
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals von zweiunddreißigtausend Euro (32.000,- EUR) um einen Betrag von dreiund-
vierzigtausend Euro (43.000,- EUR) auf fünfundsiebzigtausend Euro (75.000,- EUR) durch Erhöhung des Nominalwerts
je Aktie von zweiunddreißig Euro (32,- EUR) auf fünfundsiebzig Euro (75,- EUR).
3. Abänderung des ersten Abschnitts von Artikel fünf der Satzung, um die obengenannte Erhöhung des Gesellschafts-
kapitals wie folgt darzustellen:
«Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf fünfundsiebzigtausend Euro (75.000,- EUR), eingeteilt in eintausend (1.000)
Aktien mit einem Nominalwert von je fünfundsiebzig Euro (75,- EUR).»
Nachdem die Versammlung dem Vorhergehenden zugestimmt hat, hat die Versammlung einstimmig folgende Be-
schlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Aktionäre haben beschlossen, den Gesellschaftszweck der Gesellschaft dahingehend abzuändern, dass sie als Be-
rater für Smartcup Funds handeln kann, in Bezug auf die Verwaltung seiner Vermögenswerte und Artikel vier der Sat-
zung folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 4. «Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an luxemburgischen Ge-
sellschaften und ausländischen Gesellschaften, einschließlich SMARTCUP FUNDS, einer Anlagegesellschaft gemäß Lu-
xemburger Rechts, sowie die Verwaltung und Entwicklung solcher Beteiligungen. Sie darf als Berater für Smartcup Funds
handeln in Bezug auf die Verwaltung seiner Vermögenswerte und seiner Vertriebsförderung, darf jedoch solche Unter-
stützung keiner anderen Gesellschaft zukommen lassen.
Die Gesellschaft wird keine industrielle Tätigkeit ausüben und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft be-
treiben.
Die Gesellschaft wird alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen; sie wird ihre Geschäfte jedoch
im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juni 1929 über die Holding-Gesellschaften abwickeln.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Aktionäre haben beschlossen, das Gesellschaftskapital von zweiunddreißigtausend Euro (32.000,- EUR) um einen
Betrag von dreiundvierzigtausend Euro (43.000,- EUR) auf fünfundsiebzigtausend Euro (75.000,- EUR) durch Erhöhung
des Nominalwerts je Aktie von zweiunddreißig Euro (32,- EUR) auf fünfundsiebzig Euro (75,- EUR) zu erhöhen.
Ein Nachweis der Zahlung von dreiundvierzigtausend Euro (43.000,- EUR) wurde dem unterzeichnenden Notar vor-
gelegt.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Aktionäre haben beschlossen, Artikel fünf, erster Abschnitt, abzuändern, um die obengenannte Kapitalerhöhung
der Gesellschaft mit folgendem Wortlaut darzustellen:
Art. 5. (erster Abschnitt). «Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf fünfundsiebzigtausend Euro (75.000,- EUR),
eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfundsiebzig Euro (75,- EUR).»
<i>Ausgabeni>
Die Ausgaben, Kosten, Entlohnungen oder Gebühren in jeglicher Form, welche der Gesellschaft aufgrund der gegen-
wärtigen Kapitalerhöhung obliegen, werden auf ungefähr zweitausend Euro geschätzt.
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung hiermit geschlossen.
Worüber die vorliegende notarielle Urkunde aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs in diesem Dokument
erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache mächtig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Per-
sonen diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Auf Anfrage
der erscheinenden Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die
englische Fassung maßgebend.
Nach der Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, welche dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt sind, haben alle die gegenwärtige Originalurkunde mit Uns, dem Notar, unterschrieben.
Gezeichnet: J. Kuske, J.-F. Richard, X. Le Sourne, J.J. Wagner.
104040
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 3. Oktober 2006, Band 907, Blatt 36, Feld 11. – Erhalten 430 Euro.
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109247.3/239/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
PRO CONSEIL LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 88.327.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109249.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
REALINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 30.986,69.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 42.597.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02178, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109194.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
REALINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 30.986,69.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 42.597.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02179, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109195.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
GEFINOR S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 8.282.
—
<i>Extract of resolutions of the board of directors of 27th June, 2006i>
The Board of Directors resolved:
1. That Mr Khaled Ousseimi be elected Chairman of the Company;
2. That the chairman be granted full powers to sign on behalf of the company.
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 27 juin 2006 i>
Le Conseil décide de:
1. Nommer M. Khaled Ousseimi Président de la Société;
2. Conférer tous pouvoirs au Président pour engager la Société sous sa seule signature.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02026. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109211.5//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Beles, den 9. Oktober 2006.
J.J. Wagner.
Belvaux, le 9 octobre 2006.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 11 octobre 2006.
R.P. Pels.
Luxembourg, le 11 octobre 2006.
R.P. Pels.
<i>For the Board of Directors
i>Signature
<i>Chairmani>
Pour copie conforme
Signature
<i>Présidenti>
104041
WEB BRANDS S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 113.557.
—
Monsieur Doek Van Der Molen a donné sa démission en tant que membre du Comité de Surveillance de la Société
avec effet au 4 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02115. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109197.6//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
REALINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 30.986,69.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 42.597.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02182, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109198.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
ASSETS ONLINE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen.
H. R. Luxemburg B 70.859.
—
Im Jahre zweitausendsechs, den dritten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.
Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Ver-
treter, der Aktiengesellschaft ASSETS ONLINE S.A. mit Sitz in L-5610 Mondorf-les-Bains, 32, avenue des Bains, einge-
tragem in Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 70.859, gegründet unter der Bezeichnung F & I ASSETS
OLINE gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar am 16. Juli 1999, veröffentlicht im Mémorial
C Nummer 757 vom 12. Oktober 1999. Die Bezeichnung der Gesellschaft wurde geändert in ASSETS ONLINE S.A. laut
Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar am 20. Juni 2002, veröffentlicht in Mémorial C Nummer
1291 vom 6. September 2002. Die Statuten wurden ein letztes Mal abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch
den unterzeichnenden Notar am 22. Juli 2004, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1028 vom 14. Oktober 2004.
Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Régis Lux, Jurist, mit Berufsanschrift in L-1220 Luxem-
burg, 196, rue de Beggen.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Carla Dos Santos, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in L-1220 Lu-
xemburg, 196, rue de Beggen.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Carsten Söns, Jurist, mit Berufsanschrift in L-1220 Lu-
xemburg, 196, rue de Beggen.
Die Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien
auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.
2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten
ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen.
Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne va-
rietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeich-
neten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.
3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1. Sitzverlegung von L-5610 Mondorf-les-Bains nach L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen.
2. Entsprechende Abänderung von Artikel 2, Absatz 1 der Satzung.
Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung folgende Beschlüsse gefasst.
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-5610 Mondorf-les-Bains, 32, rue des Bains, nach L-1220 Lu-
xemburg, 196, rue de Beggen, zu verlegen.
Luxembourg, le 5 octobre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 octobre 2006.
R.P. Pels.
104042
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolgedessen beschliesst die Versammlung den ersten Abatz von Artikel 2 der Satzung wie folgt abzuändern:
<i>In der englischen Fassung:i>
Art. 2. Registered Office. (first paragraph). «The registered office shall be located in the commune of Luxem-
bourg.»
<i>In der deutschen Fassung:i>
Art. 2. Sitz der Gesellschaft. (Absatz 1). «Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.»
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf achthundert Euro (EUR
800,-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-
men, Stand und Wohnort, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: R. Lux, C. Dos Santos, C. Söns, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109547.3/202/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
ASSETS ONLINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 70.859.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109548.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
DESCODA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 115.002.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DESCODA
S.A. tenue à Luxembourg en date du 14 septembre 2006 que:
- Le siège social de la société est transféré au 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg à compter du 14
septembre 2006.
- M. Alvar Virkus, né le 10 décembre 1968 à Kivioli (Estonie), demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll à
Luxembourg, M. Simon Baker, né le 26 décembre 1955 à Elgin (Grande-Bretagne), demeurant professionnellement 15-
17, avenue G. Diderich à Luxembourg et Mlle Dawn Shand, née le 16 décembre 1960 à Harare (Zimbabwe), demeurant
professionnellement 15-17, avenue G. Diderich à Luxembourg, sont nommés aux fonctions d’administrateurs, en rem-
placement de M. Denis Bour, Mme Pascale Loewen et M. Marc Müller, à compter du 14 septembre 2006 et jusqu’à l’as-
semblée générale qui se tiendra en 2011.
- La société CARDINAL TRUSTEES LIMITED, avec siège social 9, Pelican Drive, Road Town, (Tortola), Iles Vierges
Britanniques, est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de la société KLOPP & BOUR
CONSEIL S.A., à compter du 14 septembre 2006 et jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2011.
<i>Administrateurs:i>
M. Alvar Virkus,
M. Simon Baker,
Mlle Dawn Shand.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
CARDINAL TRUSTEES LIMITED 9, Pelican Drive, Road Town (Tortola), Iles Vierges Britanniques.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01559. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109226.3//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Senningerberg, den 11. Oktober 2006.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 11 octobre 2006.
P. Bettingen.
Pour extrait conforme
A. Virkus
<i>Administrateuri>
104043
MOBILIER ARTISANAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Dippach.
R. C. Luxembourg B 39.279.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05575,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109204.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
MOBILIER ARTISANAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Dippach.
R. C. Luxembourg B 39.279.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05571,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109205.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
CHAUFFAGE MIMMO & ROCCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 95.731.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05569,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109206.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
CHAUFFAGE MIMMO & ROCCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 95.731.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05566,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109207.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
SIRTES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.010.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 16 juin 2006 à 15.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Madame Joëlle Lietz, Denise Vervaet et Mon-
sieur Philippe Marmissolle, Administrateurs.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Pierre Schill, Commissaire aux
Comptes.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale
statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07513. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109215.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
104044
A.S. ADVENTURE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, 20, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 36.735.
—
Le bilan rectifié au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01937, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109213.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
XSTRATA FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 10.018.000,-.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 104.650.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision circulaire du Conseil de Gérance de la société XSTRATA FINANCE (LUXEMBOURG), S.à
r.l. que le siège social de la Société est transféré avec effet au 1
er
octobre 2006 du 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxem-
bourg au 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV00833. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109232.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
NOBLE HOLDING EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 100.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 104.910.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 21 septembre 2006i>
En date du 21 septembre 2006, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de révoquer les personnes suivantes en tant que gérants de Classe A de la Société avec effet au 1
er
octobre 2006:
* Monsieur Robert Kimmels, demeurant au 44, rue du Kiem, L-1857 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
* Monsieur Michel Van Krimpen, demeurant au 14, rue Oster, L-8146 Bridel, Grand-Duché de Luxembourg.
- de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants de Classe A de la Société avec effet au 1
er
octobre
2006 et ce pour une durée indéterminée:
* Monsieur Arnaud Sagnard, né le 17 novembre 1976 Paris, France, demeurant au 151, avenue Pasteur, L-2310
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
* Madame Christel Angela Damaso, née le 24 juillet 1978 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant
au 2, Cité im Gringert, L-6187 Gonderange, Grand-Duché de Luxembourg.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:
<i>Gérants de classe A:i>
- Monsieur Arnaud Sagnard, demeurant au 151, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Madame Christel Angela Damaso, demeurant au 2, Cité im Gringert, L-6187 Gonderange, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
<i>Gérants de classe B:i>
- Monsieur Alan R. Hay, Parker House, Wildey Road, Wildey Business Park St Michael, Barbade;
- Monsieur Ronald Hoope, Lijndenweg 13, 1948 ND Beverwijk, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00677. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109236.3//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
MERCURIA SERVICES
<i>Un mandataire
i>Signature
NOBLE HOLDING EUROPE, S.à r.l.
Signature
104045
LEAR WEST EUROPEAN OPERATIONS, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 40.000,-.
Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.
R. C. Luxembourg B 102.878.
—
<i>Extrait de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 21 septembre 2006i>
Il résulte des Résolutions prises par les Associés en date du 21 septembre les points suivants:
- décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Paul Jefferson de son poste de gérant de classe A de la
société, et ce avec effet immédiat;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV00834. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109234.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
CMB, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5675 Burmerange, 1, rue Théodore Flammang.
H. R. Luxemburg B 120.074.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, den neunzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze zu Niederanven.
Ist erschienen:
Herr Thomas Zoller, Dip.-Ingenieur, geboren am 12. Januar 1973 in Bochum (Deutschland), wohnhaft in L-5675 Bur-
merange, 1, rue Theodore Flammang.
Welcher Komparent, den instrumentierenden Notar ersucht, die Satzungen einer von ihm zu gründenden uniperso-
nalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Der vorbenannte Komparent, errichtet hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung un-
ter der Bezeichnung CMB, S.à r.l.
Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschliessen und die
zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Massnahmen treffen, um die unipersonale Eigentümlichkeit der
Gesellschaft wieder herzustellen.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Burmerange.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde des
Gesellschaftssitzes verlegt werden.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft sind die allgemeine betriebswirtschafltiche Beratung, Management und allgemeine
Dienstleistungen im administrativen Bereich.
Die Gesellschaft ist ebenfalls berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätig-
keiten vorzunehmen und alle Massnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder un-
mittelbar zusammenhängen, oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen
Gesellschaften, oder Firmen im In- und Ausland, beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten, sowie
selbst Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder
indirekt zusammenhängt, oder denselben fördern kann, ausüben.
Art. 4. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer errichtet.
Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) und ist eingeteilt in
einhundert (100) Geschäftsanteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125).
Alle hundert (100) Anteile wurden von Herrn Thomas Zoller, vorbenannt, gezeichnet.
Der alleinige Gesellschafter erklärt, dass die Gesellschaftsanteile voll in barem Gelde eingezahlt wurden, sodass ab
heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, so wie dies
dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewin-
nen und Verlusten der Gesellschaft.
Art. 8. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von
Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.
Im Todesfalle des einzigen Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
<i>Pour LEAR WEST EUROPEAN OPERATIONS, GmbH
i>MERCURIA SERVICES
<i>Mandataire
i>Signature
104046
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen
unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenig-
stens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.
Bei Todesfall können die Anteile an Nichtsgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche minde-
stens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.
Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen,
verwaltet.
Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Um-
ständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.
Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen
für die Gesellschaft zu handeln.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-
rung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungs-unfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-
sellschaft nicht auf.
Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.
Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die Satzung der Gesellschaft, an die von der Gesellschaft aufgestellten
Werte und Bilanzen, sowie an die Entscheidungen halten, welche von den Gesellschafterversammlungen getroffen wer-
den.
Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abge-schlossen und die Geschäftsführer erstellen
den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-
mungen,
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesell-
schaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.
Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.
Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Sonstige Bestimmungeni>
Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur
Last gelegt werden, werden auf eintausend Euro (EUR 1.000) abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschliessend an die Gründung hat der einzige Gesellschafter, welcher das Gesamtkapital vertritt, sich zu einer aus-
serordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig folgende Be-schlüsse gefasst:
Zum alleinigen Geschäftsführer wird ernannt:
Herr Thomas Zoller, vorgenannt, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig verpflichten
kann.
Er kann ausserdem Vollmacht an Drittpersonen erteilen.
3) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich auf folgender Adresse: L-5675 Burmerange, 1, rue Theodore Flammang.
Der Notar hat den Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-
sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor der Aufnahme jeder kommerziellen Tätigkeit er-
forderlich ist, was der Komparent ausdrücklich anerkennt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Münsbach, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, hat der Erschienene gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Th. Zoller, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, vol. 155S, fol. 49, case 12. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109320.3/202/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Senningerberg, den 4. Oktober 2006.
P. Bettingen.
104047
EuroCDP S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 100.000,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 83.103.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 4 septembre 2006i>
L’Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
- Monsieur Yvon Tessier, demeurant 107, rue des Passeraux, Iles-des-Soeurs (Québec), H3B 1X9 Canada,
- Monsieur Jean-Paul Mouzin, demeurant 84, avenue Kleber à F-75116 Paris,
- Madame Louiselle Paquin, demeurant 10834, rue Verville, Montréal, H3L 3E9 Canada,
ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes:
- MAZARS, Réviseurs d’Entreprises et Experts Comptables, avec siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530
Luxembourg;
jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre
2006.
Luxembourg, le 4 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01230. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109235.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
RENCAST INVEST S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 100.991.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société tenue en date du 20 décembre 2005i>
La séance est ouverte à 9.00 heures.
Administrateurs présents:
- Monsieur Hervé Landré,
- Monsieur Jacky Chemtob.
<i>Ordre du jouri>
I. Remplacement de Monsieur Yves Mayet, administrateur démissionnaire.
<i>Résolutionsi>
1. Le Conseil décide à l’unanimité de coopter Madame Rosalie Kantiono, demeurant à F-26260 Clerieux, Les Mignots,
au poste d’administrateur vacant.
La séance est clôturée à 9.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01588. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109237.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
EUROPEAN COMMUNICATION AND TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.374.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société qui s’est tenue en date du 29 juin 2006 au siège social que:
UNITED CAPITAL CONTROLLERS établi au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg est nommée comme com-
missaire aux comptes de la société en remplacement de la société EUROPEAN AUDIT, S.à r.l. démissionnaire avec effet
immédiat jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU07009. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109278.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
<i>Pour EuroCDP S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signatures.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
104048
FEJ 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 110.305.
—
Il résulte de contrats de cession du 10 janvier 2006 que les 1.000 parts sociales de la Société représentant l’entièreté
de son capital sont désormais détenues comme suit:
- 752 parts sociales détenues par DAISY MEDIA HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 946, Mill Mall, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands;
- 128 parts sociales détenues par FEJ FJ, S.à r.l., B 107.909, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
- 30 parts sociales détenues par M. Pierre-François Catte, 50, rue Croix Bosset, 92310 Sèvres, France;
- 26 parts sociales détenues par M. Xavier Giboin, 4, rue de Montévidéo, 75116 Paris, France;
- 26 parts sociales détenues par M. Jakub Zielinski, Ekologiczna 16/1, Warsaw 02-798, Pologne;
- 38 parts sociales détenues par M. Christophe Guichard, 4 bis, rue des Bons Enfants, 92270 Bois Colombes, France.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00650. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109238.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
KLEINES MATTERHORN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 73.855.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2006, réf. LSO-BV02363, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2006.
(109252.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
STARGATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 77.017.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 2 octobre 2006
que:
- Maître Charles Duro, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, Maître Marianne Goebel, avo-
cat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, et Maître Lydie Lorang, avocat, demeurant à L-1325 Luxem-
bourg, 3, rue de la Chapelle, ont été réélus aux fonctions d’administrateur de la société, leurs mandats étant arrivés à
expiration;
- la FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, a
été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes de la société, son mandat étant arrivé à expiration;
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01096. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109301.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
HALSEY, S.à r.l.
K. Segers
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
104049
ALFA CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 60.732.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue à Luxembourg, le 31 juillet 2006i>
Les mandats des trois Administrateurs, à savoir Monsieur Beshar Zuhdy demeurant au 16, rue Frantz Seimetz, L-2153
Luxembourg, Monsieur Amar Zahid, demeurant au 14, Benelux-Laan, Ballast Needam, Pays-Bas et Monsieur Salar Zahid
demeurant au 31A, Bardolph Road London N7 ONJ, Grande-Bretagne sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale
annuelle de 2008. Monsieur Jean-Marc Faber, Commissaire aux Comptes, demeurant professionnellement à L-2146
Luxembourg, 63-65, rue de Merl, est reconduit jusqu’à l’Assemblée Générale annuelle de 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02299. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109274.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
ELOCAP LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4802 Rodange, Site du PED.
R. C. Luxembourg B 119.842.
—
Il résulte d’une décision du conseil d’administration que Monsieur Amos Reshef, CEO ELOCAP LTD, demeurant à
60972 Kibbutz Yakum, Israel, a été nommé délégué à la gestion journalière de la Société, avec effet au 18 septembre
2006. Il dispose d’un pouvoir de signature coobligatoire (ensemble avec un autre administrateur) pour tout ce qui est
en relation avec l’autorisation d’établissement.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02044. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109275.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
LSF QUINTET INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 111.284.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1390 du 25 septembre 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109280.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
MFR ITALY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.311.
—
EXTRAIT
Il ressort d’une décision des associés du 15 juin 2006 que:
- Le mandat de commissaire aux comptes de DELOITTE S.A. a été révoqué.
Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV00877. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109358.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour extrait sincère et conforme
ALFA CONSULT S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Ch. Jungers
<i>Pour le notaire A. Schwachtgen
i>R. Thill
Pour extrait conforme
Signature
104050
GULDNER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3474 Dudelange, 23, Schwarzee Wee.
R. C. Luxembourg B 113.957.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d’administration en date du 28 septembre 2006i>
Suite à l’autorisation préalable donnée par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 sep-
tembre 2006, par-devant M
e
Joseph Elvinger et conformément à l’article 8 des statuts tel que modifié lors de la même
Assemblée, le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité, de déléguer la gestion journalière de la société à:
Madame Carine Guldner, demeurant à F-57150 Creutzwald, 39, route de Longeville (France).
Madame Carine Guldner portera le titre de Directeur Général de la société et partant pourra engager la société par
sa seule signature exclusive respectivement par sa co-signature obligatoire pour toutes les affaires relevant de la gestion
journalière.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00505. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109281.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
SPRINGWATER RESIDENTIAL PROPERTY HOLDINGS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 116.215.
—
<i>Extrait d’actes de cession sous seing privé de parts socialesi>
En vertu d’un acte sous seings privés signé le 26 septembre 2006, la société SPRJNGWATER INVESTMENT HOL-
DINGS, S.à r.l., avec siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, R.C.S. B 115.516, a cédé à la société SPRIN-
GWATER PROPERTY INVESTMENT HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371
Luxembourg, les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales qu’elle détient dans la société SPRINGWATER RESIDENTIAL PRO-
PERTY HOLDING II, S.à r.l., ayant son siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, R.C.S. B 116.215.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU07072. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(109289.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
EURO 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.641.
—
<i>Extrait rectificatifi>
La conversion du capital social en euros de la Société effectuée lors de l’assemblée générale tenue sous seing privé
(en conformité avec l’article 1
er
(1) de la loi du 10 décembre 1998) le 19 mars 2001 est erronée:
Il convient en effet de lire cent vingt-trois mille neuf cent quarante-sept euros (EUR 123.947) représenté par mille
(1.000) actions d’une valeur nominale de cent vingt-trois euros et quatre-vingt-quinze cents (EUR 123,95) en lieu et pla-
ce de quatre cent cinquante-quatre mille cinq cent quarante-cinq euros et quarante-cinq cents (EUR 454.545,45) repré-
senté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de quatre cent cinquante-quatre euros et cinquante-cinq cents
(EUR 454,55).
Fait à Luxembourg, le 11 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU04997. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109342.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour extrait sincère et conforme
GULDNER INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
SPRINGWATER RESIDENTIAL PROPERTY HOLDINGS II, S.à r.l.
Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
104051
SPRINGWATER TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 115.927.
—
<i>Extrait d’actes de cession sous seing privé de parts socialesi>
En vertu d’un acte sous seings privés signé le 26 septembre 2006, la société SPRINGWATER INVESTMENT HOL-
DINGS, S.à r.l., avec siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, R.C.S. B 115.516, a cédé à la société SPRIN-
GWATER PROPERTY INVESTMENT HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371
Luxembourg, les 100 (cent) parts sociales qu’elle détient dans la société SPRINGWATER TECHNOLOGIES, S.à r.l.,
ayant son siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, R.C.S. B 115.927.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU07075. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(109291.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
SPRINGWATER RESIDENTIAL PROPERTY HOLDINGS III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 118.251.
—
<i>Extrait d’actes de cession sous seing privé de parts socialesi>
En vertu d’un acte sous seings privés signé le 26 septembre 2006, la société SPRINGWATER INVESTMENT HOL-
DINGS, S.à r.l., avec siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, R.C.S. B 115.516, a cédé à la société SPRIN-
GWATER PROPERTY INVESTMENT HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371
Luxembourg, les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales qu’elle détient dans la société SPRINGWATER RESIDENTIAL PRO-
PERTY HOLDING III, S.à r.l., ayant son siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, R.C.S. B 118.251.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU07074. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(109295.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
GRN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 54.580.
—
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 4 octobre 2006 a confirmé le mandat des ad-
ministrateurs et du commissaire, en place depuis l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 22 avril 1999.
Les mandats sont renouvelés pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2011.
<i>Composition du Conseil d’Administration:i>
- Ronald Weber, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg;
- Romain Bontemps, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg;
- Marc Hilger, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
<i>Commissaire:i>
PKF LUXEMBOURG (anciennement PANNELL KERR FORSTER LUXEMBOURG S.A.), R.C.S. Luxembourg B
48.951.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2006, réf. LSO-BV02013. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109309.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour extrait conforme
SPRINGWATER TECHNOLOGIES, S.à r.l.
Signatures
Pour extrait conforme
SPRINGWATER RESIDENTIAL PROPERTY HOLDINGS III, S.à r.l.
Signatures
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Signature
104052
SPRINGWATER INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 115.766.
—
<i>Extrait d’actes de cession sous seing privé de parts socialesi>
En vertu d’un acte sous seings privés signé le 26 septembre 2006, la société SPRINGWATER INVESTMENT HOL-
DINGS, S.à r.l., avec siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, R.C.S B 115.516, a cédé à la société SPRIN-
GWATER PROPERTY INVESTMENT HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371
Luxembourg, les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales qu’elle détient dans la société SPRINGWATER INDUSTRIES, S.à
r.l., ayant son siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, R.C.S. B 115.766.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU07076. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(109311.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
CL & GP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.438.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 15 septembre 2006i>
M. Régis Donati, expert-comptable, né le 19 décembre 1965 à Briey (France), demeurant professionnellement au 17,
rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de M. Angelo De
Bernardi, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.
Luxembourg, le 15 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2006, réf. LSO-BV00599. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109318.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
GOLF SHACK S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 41.586.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 20 juillet 2006, les mandats des admi-
nistrateurs:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Monsieur Jacques Claeys, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Veuillez également noter que suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,
la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2006
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2006, réf. LSO-BV01447. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109384.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Pour extrait conforme
SPRINGWATER INDUSTRIES, S.à r.l.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
CL & GP INTERNATIONAL S.A.
C. Fedon / R. Donati
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour GOLF SHACK S.A.
i>J. Claeys
<i>Administrateuri>
104053
MACQUARIE LUXEMBOURG GAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 24.850.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 101.699.
—
En date du 30 décembre 2005:
- THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY, avec siège social au 720 East Wisconcin Ave-
nue, 53202 Milwaukee 53202, Etats-Unis a cédé 194 parts sociales à NML SECURITIES HOLDINGS, LLC avec siège
social au 720 East Wisconsin Avenue, 53202 Milwaukee, Etats-Unis;
- NML SECURITIES HOLDINGS, LLC avec siège social au 720 East Wsconsin Avenue, 53202 Milwaukee, Etats-Unis
a cédé 194 parts sociales à NM Regal, LLC avec siège social au 720 East Wisconsin Avenue, 53202 Milwaukee, Etats-Unis.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06638. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109322.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
DA ALBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2270 Luxembourg, 1, rue d’Orval.
R. C. Luxembourg B 106.175.
—
<i> Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2006i>
Le jour 11 octobre 2006, à 11.45h, c’est réunie l’assemblée Extraordinaire de la société pour délibérer sur l’ordre du
jour suivant:
1) Démission gérant technique.
2) Nomination gérant technique
Assume la présidence de la séance Monsieur Di Stefano Alfio, associé unique, lequel, après avoir invité Monsieur Ro-
berto Vasta à la fonction de secrétaire, ouvre la séance.
<i>Premier pointi>
- Sur le premier point à l’ordre du jour l’assemblée, à l’unanimité, délibère d’accepter la démission du gérant technique
de la société Monsieur Temesi Jeannot, cuisinier, né à Differdange le 21 décembre 1964 et domicilié à L-2121 Luxem-
bourg, 16, Val des Bons Malades.
<i>Deuxième pointi>
- Sur le deuxième point à l’ordre du jour l’assemblée, à l’unanimité, délibère de nommer gérant technique de la so-
ciété, pour une durée indéterminée, Monsieur Formica Jean-Luc, cuisinier, né à Luxembourg, le 1
er
septembre 1975 et
domicilié à L-8081 Bertrange, 55, rue de Mamer.
- La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du gérant admi-
nistratif.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.15h.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2006, réf. LSO-BV02874. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109323.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
LARAM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 70.661.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale tenue en date du 1i>
<i>eri>
<i> août 2006i>
<i>Conseil d’Administration:i>
L’Assemblée Générale accepte, avec effet immédiat, la démission de Monsieur Dominique Gossart de ses fonctions
d’administrateur.
L’Assemblée Générale décide de nommer, avec effet immédiat, Madame Sophie Batardy, employée privée, née le 22
janvier 1963 à Lille (France), demeurant professionnellement 55-57, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg aux fonctions
d’administrateur jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01015. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109338.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Luxembourg, le 27 juillet 2006.
A. Di Stefano / R. Vasta
<i>Le Président / Le Secrétairei>
Luxembourg, le 12 septembre 2006.
Signatures.
104054
INFLUENCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4837 Rodange, 8, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 37.790.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale tenue en date du 5 juin 2006i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
L’Assemblée Générale accepte, avec effet immédiat, la démission de la société FISOGEST S.A. ayant son siège social
à Luxembourg de ses fonctions de commissaire aux comptes.
L’Assemblée Générale décide de nommer, avec effet immédiat, la société MGI FISOGEST, S.à r.l., ayant son siège
social au 55-57, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et de Sociétés section
B sous le numéro 20.114 aux fonctions de commissaire aux comptes.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comp-
tes de l’exercice social clos au 31 décembre 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01041. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109325.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 81.829.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale tenue en date du 4 septembre 2006i>
<i>Conseil d’administration:i>
L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des trois administrateurs, à savoir, Monsieur Nico Hansen,
Madame Raymonde Weber, et Madame Sophie Batardy, tous trois demeurant professionnellement 55-57, avenue Pas-
teur, L-2311 Luxembourg.
Ces mandats sont renouvelés pour une nouvelle période de 6 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale
Statutaire de 2012.
<i>Commissaire aux comptes:i>
L’Assemblée Générale accepte, avec effet immédiat, la démission de la société FISOGEST S.A. de ses fonctions de
commissaire aux comptes.
L’Assemblée Générale décide de nommer, avec effet immédiat, la société la société MGI FISOGEST, S.à r.l., ayant son
siège social à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 20.114, aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’Assemblée Géné-
rale Statutaire de 2012.
<i>Extrait des résolutions de la réunion du conseil d’administration tenu en date du 5 septembre 2006i>
<i>Administrateur délègué:i>
Le Conseil d’administration décide de renouveler le mandat de l’administrateur délégué, Monsieur Nico Hansen, de-
meurant professionnellement 55-57, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Sta-
tutaire de 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01019. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109334.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
DAULUX S.A. - INTERNATIONALE TRANSPORT & SPEDITION, Société Anonyme.
Siège social: L-8055 Luxembourg, 166, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 25.660.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 14 août 2006i>
Est nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Bjarne Nielsen, administrateur démissionnaire:
- Monsieur Michael Nielsen, Spediteur, demeurant 57, Groennevangen, DK-6000 Kolding.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04342. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109379.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Luxembourg, le 9 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 22 septembre 2006.
Signatures.
Luxembourg, le 12 septembre 2006.
Signature.
104055
KSM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 120.149.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the tenth of August.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
1. Mr. Kostas Samaras, Director of investment Department, born in Greece on July 13, 1940, residing at Holasická
1156/5, Katerinky, Opava, Czech Republic;
2. Mr. Janis Samaras, General Director, born in Opava (Czech Republic) on November 22, 1971, residing at Masaryk-
ova trida 356/19, Opava, Czech Republic;
3. Mr. René Sommer, Company’s Director, born in Prague (Czech Republic) on November 3, 1966, residing at Chel-
cickeho 885/38, Katerinky, Opava, Czech Republic;
4. Mrs. Niki Sommerova, born in Opava, (Czech Republic) on April 18, 1970, residing at Rolnicka 1546/36, Katerinky,
Opava, Czech Republic;
5. Mr. René Musila, Director of production Department, born in Opava (Czech Republic) on November 7, 1969, re-
siding at Veleslavinova 370/17, Predmesti, Opava, Czech Republic; and
6. Mr. Tomas Jendrejek, Director of buying Department, born in Krnov, okr. Bruntal (Czech Republic) on December
3, 1966, residing at Brozikova 1073/40, Krnov, Pod Cvilinem, okr. Opava, Czech Republic,
all here represented by Rachel Uhl, lawyer, with professional address at Luxembourg, by virtue of six (6) proxies
given under private seal.
Said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing persons, represented as stated hereabove, have requested the notary to inscribe as follows the arti-
cles of association of a public limited liability company («Société anonyme»), which the founding shareholders form be-
tween themselves:
Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration
Art. 1. Form. There is formed, between the subscribers and all those who become owners of shares issued here-
after, a public limited liability Company («Société anonyme») (hereafter the «Corporation»), which will be governed by
the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).
Art. 2. Object. The purpose of the Corporation is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,
in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Corpo-
ration may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and
other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities
and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in
the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisi-
tion and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
The Corporation may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt which may
be convertible and/or equity securities. The Corporation may lend funds including the proceeds of any borrowings and/
or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees
and grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated
companies or any other company. The Corporation may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise
hypothecate all or some of its assets.
The Corporation may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Corporation
against creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.
The Corporation may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.
Art. 3. Duration. The Corporation is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Name. The Corporation will have the name of KSM INVESTMENT S.A.
Art. 5. Registered Office. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg-city.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a decision of an extraordi-
nary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg-city by simple decision
of the Board of Directors.
The Corporation may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 6. Corporate capital / Authorized capital.
6.1. The corporate capital is set at one hundred twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-) represented by one thou-
sand (1,000) shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each, fully paid up.
The shares may be created as registered or bearer shares at the option of the Shareholders.
104056
6.2. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any
share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Corporation may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to
make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 7. Increase and reduction of capital. The capital may be changed at any time by a decision of the Share-
holders’ meeting voting with the quorum and majority rules set out by article 20 of these Articles, or, as the case may
be, by the Law for any amendment to these Articles.
Art. 8. Repurchase of own shares. The Corporation may proceed to the repurchase of its own shares in com-
pliance with the Law.
Chapter III. Management
Art. 9. Board of Directors. The Corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three
members, either shareholders or not. The Board of Directors might be composed by two categories of Directors, re-
spectively called «Category A Directors» and «Category B Directors».
The Directors are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of Shareholders which may
at any time remove them.
The number of Directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the Shareholders.
Art. 10. Meetings of the Board of Directors.
10.1. The Board of Directors may elect from among its members a chairman.
10.2. The Board of Directors convenes upon call by the chairman if any or upon request of any two Directors, as
often as the interest of the Corporation so requires.
10.3. Written notice of any meeting of the Board of Directors of the Corporation shall be given to all Directors at
least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which
case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board of
Directors of the Corporation. No such written notice is required if all the members of the Board of Directors of the
Corporation are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have
had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether
in original, by telefax, cable, telegram or telex, of each member of the Board of Directors of the Corporation. Separate
written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by decision of the Board of Directors of the Corporation.
10.4. Any member of the Board of Directors of the Corporation may act at any meeting of the Board of Directors
of the Corporation by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another director
as his or her proxy.
10.5. Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors of the Corporation by conference call or
similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each
other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting.
10.6. Notwithstanding the foregoing, a decision of the Board of Directors of the Corporation may also be passed in
writing. Such decision shall consist of one or several documents containing the decisions and signed by each and every
Director. The date of such decision shall be the date of the last signature.
Art. 11. Decisions of the Board of Directors. The Board of Directors may validly deliberate if a quorum of Di-
rectors is present or represented at such board meeting. A quorum shall be deemed to be present or represented if
the majority of the Corporation’s Directors is present or represented and with at least the presence or representation
of two Category A Directors and one Category B Director in case the Directors are split in two categories. Decisions
taken by the Board of Directors shall require the vote of the majority of the Directors present or represented, with at
least the favorable vote of the majority of the Category A Directors and of one of the Category B Directors in case the
Directors are split in two categories.
In the event that at any meeting the number of votes for and against a decision is equal, the chairman of the meeting
shall have a casting vote.
Art. 12. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is invested with the broadest powers to
perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object. All powers not expressly
reserved by the Law or by the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of
the Board of Directors.
Any litigation involving the Corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Corpo-
ration by the Board of Directors, represented by its chairman or by the Director delegated for this purpose.
Art. 13. Binding signatures. The Corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of three
Directors or by the sole signature of the Managing Director, provided that special decisions have been reached con-
cerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant
to article 14 of the present Articles.
In case the Corporation is administrated by two categories of Directors, the Corporation will obligatorily be com-
mitted by the joint signature of any two Category A Directors and one Category B Director.
Art. 14. Day-to-day management. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily man-
agement of the Corporation to one or more Directors, who will be called Managing Directors.
104057
It may also commit the management of all the affairs of the Corporation or of a special branch to one or more Di-
rectors, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either Shareholders or not.
Art. 15. Liability - Indemnification. The Board of Directors assumes, by reason of its position, no personal lia-
bility in relation to any commitment validly made by it in the name of the Corporation.
The Corporation shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against any dam-
ages or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence
or in connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or
having been a Director or officer of the Corporation, or, at the request of the Corporation, of any other Corporation
of which the Corporation is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence, fraud or wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Corporation is advised by its legal counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which such Director or officer may be entitled.
Art. 16. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Corporation and any other company
or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Director or any officer of the Corporation
has a personal interest in, or is a director, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except
as otherwise provided for hereafter, any Director or officer of the Corporation who serves as a director, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Director of the Corporation may have any personal interest in any
transaction of the Corporation, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or officer’s interest therein shall be
reported to the next general meeting of shareholders.
Chapter IV. Shareholders
Art. 17. Powers of the General Meeting of the Shareholders. Any regularly constituted meeting of the Share-
holders of the Corporation shall represent the entire body of Shareholders of the Corporation. It shall have the broad-
est powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Corporation.
Art. 18. Annual general meeting of the shareholders. The annual general meeting of the Shareholders of the
Corporation shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office
of the Corporation or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening
notice of the meeting, on the last Wednesday of the month of June of each year at 2.00 pm. If such day is not a business
day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
The annual general meeting of the Shareholders of the Corporation may be held abroad if, in the absolute and final
judgment of the Board of Directors of the Corporation, exceptional circumstances so require.
Art. 19. Other meetings of the shareholders. Other meetings of the Shareholders of the Corporation may be
held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.
Art. 20. Procedure, vote.
20.1. Each share is entitled to one vote.
20.2. Except as otherwise required by the Law or by these Articles, decisions at a meeting of the Shareholders of the
Corporation duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.
20.3. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate
unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the
Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the
Luxembourg official gazette, the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce
the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, decisions, in order to be adopted, must be
carried by at least two-thirds of the votes of the Shareholders present or represented.
20.4. However, the nationality of the Corporation may be changed and the commitments of its Shareholders may be
increased only with the unanimous consent of the Shareholders and bondholders, if any.
20.5. A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders of the Corporation by appointing another person as
his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.
20.6. Any shareholder may participate in a meeting of the Shareholders of the Corporation by conference call or
similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each
other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting.
20.7. If all the shareholders of the Corporation are present or represented at a meeting of the shareholders of the
Corporation, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting
may be held without prior notice.
104058
Chapter V. Supervision
Art. 21. Statutory auditors. The operations of the Corporation shall be supervised by one or several statutory
auditor(s) (commissaire(s) aux comptes). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years
and shall be re-eligible.
The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of Shareholders of the Corporation which will de-
termine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed
at any time by the general meeting of Shareholders of the Corporation with or without cause.
Chapter VI. Accounting Year, Allocation of Profits
Art. 22. Financial Year. The accounting year of the Corporation shall begin on the 1st of January and shall termi-
nate on 31st of December of each year.
Art. 23. Appropriation of profits. After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the am-
ortization, the credit balance represents the net profit of the Corporation.
On the net profit, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compul-
sory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Corporation, but it must be resumed until
the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.
The Board of Directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the Law.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Chapter VII. Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Corporation may be dissolved by a decision of the general meeting of
Shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of Shareholders, which will specify their powers and fix their remuneration.
Chapter VIII. Applicable Law
Art. 25. Applicable Law. All matters not governed by these Articles are to be construed in accordance with the
law of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.
<i>Transitory provisionsi>
1. The first accounting year shall begin on the date of formation of the Corporation and shall terminate on December
31, 2008.
2. The first annual meeting of the Shareholders shall be held in 2007.
<i>Subscription i>
The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital
as follows:
All the shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of one hundred twenty-five thousand
Euro (EUR 125,000.-) is now available to the Corporation evidence thereof having been given to the notary.
<i>Statement i>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the law of August 10th 1915 on com-
mercial companies have been observed.
<i>Costs i>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remuneration or expenses, in any form whatsoever, which the Cor-
poration incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately four thousand Euro.
<i>Extraordinary general meeting i>
The abovenamed parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following decisions by unanimous
vote:
1. The Corporation is administrated by three (3) Category A Directors and three (3) Category B Directors.
2. The following are appointed as Category A Directors:
- Mr. Janis Samaras, General Director, born in Opava (Czech Republic) on November 22, 1971, residing at Masaryk-
ova trida 356/19, Opava, Czech Republic;
- Mr. René Sommer, Company’s Director, born in Prague (Czech Republic) on November 3, 1966, residing at Chel-
cickeho 885/38, Katerinky, Opava, Czech Republic;
Shares
1. Mr. Kostas Samaras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
330
2. Mr. Jannis Samaras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
285
3. Mr. René Sommer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
4. Mrs. Niki Sommerova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142
5. Mr. René Musila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
6. Mr. Tomas Jendrejek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
104059
- Mrs. Simona Novakova, Company’s Director, born in Karvina (Czech Republic) on January 22, 1966, residing at
Haskova 123, Chlebicov, Czech Republic.
3. The following are appointed as Category B Directors:
- Mrs. Sonja Linz, Companies’ Director, born in Bettembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on April 10, 1958, with
professional address at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg;
- Mr. Pascal Noël, Companies’ Director, born in Thionville (France) on May 31, 1962, with professional address at
560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
- Mr. Georges Deitz, Companies’ Director, born in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on June 8, 1958, with
professional address at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
4. The company CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., with registered office at 54, avenue Pasteur, L-2310, Luxem-
bourg is appointed as statutory auditor.
5. The terms of office of the Directors and statutory auditor will expire after the annual meeting of shareholders to
be held for the approval of the annual accounts 2011.
6. The registered office of the Corporation is established at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who knows English states that on request of the persons appearing, the present deed is
worded in English followed by a French version; in case of discrepancies between the English and the French text, only
the English version will be binding amongst parties.
Whereof the present notarized deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, the same signed together with the
notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. M. Kostas Samaras, Responsable de Service, né en Grèce le 13 juillet 1940, ayant son adresse à Holasicka 1156/5,
Katerinky, Opava, République tchèque;
2. M. Jannis Samaras, Directeur de société, né à Opava (République tchèque) le 22 novembre 1971, ayant son adresse
à Masarykova Trida 356/19, Mesto, Opava, République tchèque;
3. M. René Sommer, Directeur de société, né à Prague (République tchèque) le 3 novembre 1966, ayant son adresse
à Chelcickeho 885/38, Katerinky, Opava, République tchèque;
4. Mme Niki Sommerova, Directrice de société, née à Opava, (République tchèque) le 18 avril 1970, ayant son adresse
à Rolnicka 1546/36, Katerinky, Opava, République tchèque;
5. M. René Musila, Responsable de Service, né à Opava (République tchèque) le 7 novembre 1969, ayant son adresse
à Veleslavinova 370/17, Predmesti, Opava, République tchèque; et
6. M. Tomas Jendrejek, Responsable de Service, né à Krnov, okr. Bruntal (République tchèque) le 3 décembre 1966,
ayant son adresse à Brozikova 1073/40, Krnov, Pod Cvilinem, okr. Opava, République tchèque.
tous ici représentés par Madame Rachel Uhl, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu de six (6)
procurations sous seing privé établies le 10 août 2006.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-
mentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte
constitutif d’une société anonyme que les comparants déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:
Chapitre I
er
. Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions émises
ci-après une société anonyme qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier
la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents
statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).
Article 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres
sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en parti-
culier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de
participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par
toute entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le déve-
loppement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la
gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce
soit.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à
l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances.
La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses fi-
liales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de
tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de
toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
104060
La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de
propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y
rapportent de manière directe ou indirecte.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination KSM INVESTMENT S.A.
Art. 5. Siège social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune de Luxembourg-ville par décision du Conseil
d’Administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Chapitre II. Capital, Actions
Art. 6. Capital social.
6.1. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille Euro (EUR 125.000,-) représenté par mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de cent vingt-cinq Euro (EUR 125,-) chacune, libérées intégralement.
Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
6.2. En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une
part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour ef-
fectuer le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes net-
tes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou ré-
duit, en une ou en plusieurs fois, par une décision de l’assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions de
quorum et de majorité exigées par l’article 20 de ces Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des
Statuts.
Art. 8. Rachat d’actions propres. La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions
prévues par la loi.
Chapitre III. Administration
Art. 9. Conseil d’Administration. La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois
membres au moins, actionnaires ou non. Le Conseil d’Administration peut être réparti en deux catégories d’Adminis-
trateurs, nommés respectivement «Administrateurs de catégorie A» et «Administrateurs de catégorie B».
Les administrateurs sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des action-
naires, et sont toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale
de la Société.
Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration.
10.1. Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un président.
10.2. Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président s’il y en a un ou sur convocation de deux
Administrateurs, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.
10.3. Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration de la Société sera donné à tous les administrateurs au
moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature (les motifs)
de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation. La réunion peut être valablement tenue sans
convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d’Adminis-
tration de la Société et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être
renoncé à la convocation écrite avec l’accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original,
soit par téléfax, câble, télégramme ou télex. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil
d’administration de la Société se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée
par le Conseil d’Administration.
10.4. Tout Administrateur pourra se faire représenter aux Conseil d’Administration de la Société en désignant par
écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex un autre Administrateur comme son mandataire.
10.5. Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d’Administration de la Société par conférence té-
léphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion.
10.6. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d’Administration de la Société peut égale-
ment être prise par voie circulaire. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les
résolutions signées par tous les membres du Conseil d’Administration de la Société. La date d’une telle décision sera la
date de la dernière signature.
Art. 11. Décisions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration peut délibérer valablement si un
quorum d’Administrateurs est présent ou représenté à ce conseil. Ce quorum est réputé présent ou représenté si la
104061
majorité des Administrateurs de la Société est présente ou représentée, avec au moins la présence ou la représentation
de deux Administrateurs de Catégorie A et d’un Administrateur de Catégorie B dans le cas où les Administrateurs sont
répartis en deux catégories. Les décisions prises par le Conseil d’Administration nécessitent le vote de la majorité des
Administrateurs présents ou représentés, avec au moins le vote favorable de la majorité des Administrateurs de Caté-
gorie A et d’un Administrateur de Catégorie B dans le cas où les Administrateurs sont répartis en deux catégories.
En cas de ballottage lors d’une réunion, le président de la réunion aura voix prépondérante.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration de la Société. Le Conseil d’Administration est investi des pou-
voirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans
sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la Loi ou les Statuts à l’assemblée générale.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d’Admi-
nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.
Art. 13. Signatures autorisées. La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de
trois Administrateurs, ou par la seule signature d’un Administrateur-Délégué, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’Administration en
vertu de l’article 14 des Statuts.
Si la Société est administrée par deux catégories d’Administrateurs, la Société sera obligatoirement liée par la signa-
ture conjointe de deux Administrateurs de Catégorie A et d’un Administrateur de Catégorie B.
Art. 14. Gestion journalière. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un
ou plusieurs Administrateurs qui prendront la dénomination d’Administrateurs-Délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs Administrateurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 15. Responsabilité, indemnisation. Les Administrateurs ne contractent à raison de leur fonction, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
La Société devra indemniser tout Administrateur ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre
tous dommages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement
engagés par lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle
pourrait être partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité d’Administrateur ou mandataire de la Société, ou, à
la requête de la Société, de toute autre société où la Société est un actionnaire ou un créancier et par quoi il/elle n’a
pas droit à être indemnisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e)
impliqué(e) dans telle action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise con-
duite préméditée. Dans l’hypothèse d’une transaction, l’indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts
par l’accord et pour lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n’a pas commis une
violation de ses obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d’indemnisation ne devront pas exclure d’autres droits
auxquels tel Administrateur ou mandataire pourrait prétendre.
Art. 16. Conflit d’intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne
sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un
intérêt personnel, ou en seront administrateur, actionnaire, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires
ci-dessous, un Administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’adminis-
trateur, actionnaire, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou
entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, auto-
matiquement empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou
autre affaire.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une
opération de la Société, il en avisera le Conseil d’ Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émet-
tre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du fondé
de pouvoirs seront portés à la connaissance de l’actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à
la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Chapitre IV. Actionnaires
Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires. Toute assemblée des actionnaires de la Société
régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner,
faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
Art. 18. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la
Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre
endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le dernier mercredi du mois de juin de chaque année à
14h00. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le
premier jour ouvrable suivant.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l’étranger si le Conseil d’Administration
de la Société constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 19. Autres assemblée générale des actionnaires. Les autres assemblées générales des actionnaires de la
Société pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
Art. 20. Procédure, vote.
20.1. Chaque action donne droit à une voix.
104062
20.2. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l’assemblée
générale des actionnaires de la Société dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou
représentés et votants.
20.3. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes
ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées.
Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée,
dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d’intervalle au moins et quinze jours
avant l’assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l’ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valable-
ment quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour
être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
20.4. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne
peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et des obligataires, s’il y en a.
20.5. Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par
écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.
20.6. Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par conférence télé-
phonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à
la réunion peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou actionnaires concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion.
20.7. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires de la Société, et
déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires de la
Société, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.
Chapitre V. Surveillance
Art. 21. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comp-
tes. Le commissaire aux comptes sera élu pour une période n’excédant pas six ans et il sera rééligible.
Le commissaire aux comptes sera nommé par l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur
nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout mo-
ment, avec ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires de la Société.
Chapitre VI. Année Sociale, Répartition des bénéfices
Art. 22. Exercice social. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 23. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des
amortissements, forme le bénéfice net de la Société.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième (10%) du capital social, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.
Le Conseil d’Administration peut décider d’attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions
légales.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Chapitre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Chapitre VIII. Loi applicable
Art. 25. Loi applicable. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se
soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois
modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Actions
1. M. Kostas Samaras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
330
2. M. Jannis Samaras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
285
3. M. René Sommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
4. Mme Niki Sommerova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142
5. M. René Musila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
6. M. Tomas Jendrejek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,000
104063
Toutes les actions ont été libérées intégralement par payement en espèces, de sorte que la somme de cent vingt-cinq
mille Euro (EUR 125.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ quatre mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1. La Société est administrée par trois (3) Administrateurs de catégorie A et trois (3) Administrateurs de catégorie B.
2. Sont nommés administrateurs de catégorie A:
- M. Jannis Samaras, Responsable de Service, né à Opava (République tchèque) le 22 novembre 1971, ayant son adres-
se au Masarykova Trida 356/19, Mesto, Opava, République tchèque;
- M. René Sommer, Directeur de société, né à Prague (République tchèque) le 3 novembre 1966, ayant son adresse
au Chelcickeho 885/38, Katerinky, Opava, République tchèque;
- Mme Simona Novakova, Directrice de société, née à Karvina (République tchèque) le 22 janvier 1966, ayant son
adresse au Haskova 123, Chlebicov, République tchèque.
3. Sont nommés administrateurs de catégorie B:
- Mme Sonja Linz, Directrice de sociétés, née à Bettembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 10 avril 1958, ayant
son domicile professionnel au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg;
- M. Pascal Noël, Directeur de sociétés, né à Thionville (France) le 31 mai 1962, ayant son domicile professionnel au
560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg;
- M. Georges Deitz, Directeur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 8 juin 1958, ayant
son domicile professionnel au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg;
4. La société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège au 54, avenue Pasteur, L-2220 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes.
5. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statutaire approuvant les comptes annuels de l’année 2011.
6. Le siège social de la Société est établi au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg;
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise seule fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, vol. 155S, fol. 4, case 11. – Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(110161.3/211/542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
STUGALUX CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 34.563.
—
<i>Extrait rectificatif des résolutions prises par l’assemblée générale annuelle du 10 juin 2002i>
L’assemblée générale a décidé d’accepter la démission de Monsieur Aly Mack demeurant 22, rue de Roodt, L-8391
Nospelt, de ses fonctions d’administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2006, réf. LSO-BV01113. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109167.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Luxembourg, le 21 septembre 2006.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Signature.
104064
LUXEMBOURG INVESTMENT AND TRADING COMPANY, Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 70.984.
—
Par lettre recommandée datée du 25 septembre 2006, l’étude Oostvogels Pfister Roemers, Avocats à la Cour, dont
les bureaux sont sis au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg a dénoncé le siège social de la Société avec effet im-
médiat.
Le commissaire aux comptes CORPORATE ADVISORY BUSINESS S.A. a également démissionné de ses fonctions
avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06690. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109340.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
PARFOOD INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 62.532.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 3 i>
<i>octobre 2006i>
Monsieur Rossi Jacopo, Monsieur Donati Régis et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés administrateurs pour
une nouvelle période d’un an. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01963. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109348.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
NOVENERGIA GENERAL PARTNER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 118.571.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 2 octobre 2006i>
Monsieur Martins Pimenta Carlos Albert, ingénieur, né le 13 décembre 1955 à Lisboa (Portugal), demeurant au 1, S.
Francisco Xavier, 1000 Lisboa (Portugal), et Monsieur Mitja Sarvise Albert, ingénieur, né le 7 octobre 1954 à Arenys de
Munt-Barcelona (Espagne), demeurant C. San Magi 11-13 PB, E-08006 Barcelona (Espagne), sont nommés administra-
teurs de la société. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2006, réf. LSO-BV01965. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109355.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
PARFOOD INVEST S.A.
J. Rossi / R. Donati
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour NOVENERGIA GENERAL PARTNER S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
R. Donati / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Volmon Invest S.A.
Klopp & Bour Conseils S.A.
Daftcom, S.à r.l.
Tong International S.A.
Mathy Invest S.A.
Petroleum Resources Holding A.G. Luxemburg
ING Private Equity Sicav
Paulonord Invest S.A.
Peinture Güth, S.à r.l.
Peinture Güth, S.à r.l.
Monuva S.A.
Eclair-Net, S.à r.l.
Tiger Investment S.A.
Sirtes S.A.
Latin Agro Invest S.A.
ING (L) Selectis
SNLJ, S.à r.l.
Euro Investment and Finance S.A.
Fiduciaire R&D
Fiduciaire R&D
WB-STAM N20 Holding, S.à r.l.
Magi, S.à r.l.
Sirtes S.A.
Platinum Asset Management S.A.
Restaurant Auberge Kohnenhof, S.à r.l.
V.M.C. S.A.
Marlon S.A.
East West Global Trade S.A.
Redlux Soparfi S.A.
Lerylux S.A.
Kalia S.A.
T.C.S. Technical Cleaning Services S.A.
Estee Lauder Luxembourg, S.à r.l.
Beim Burg, G.m.b.H.
Immobilière Troherou S.A.
Xaro S.A.
M. Wilmes, S.à r.l.
PSF Mechanik, GmbH
Avindale Investments S.A.
Viehhandel J. Marc Weisgerber
Wood & Roof - Philippe Brüls, S.à r.l.
Resmius Holding S.A.
Aktiva Capital, S.à r.l.
Aktiva Capital, S.à r.l.
Ixcel S.A.
Ekbacken Holding S.A.
Ekbacken Holding S.A.
Lion Participations S.A. Holding
Greythan Invest S.A.
Lion Participations S.A. Holding
Mist Invest Alternative, S.à r.l.
Pro Conseil Lux S.A.
Pro Conseil Lux S.A.
Realinvest Europe S.A.
Realinvest Europe S.A.
Gefinor S.A.
Web Brands S.C.A.
Realinvest Europe S.A.
Assets Online S.A.
Assets Online S.A.
Descoda S.A.
Mobilier Artisanal S.A.
Mobilier Artisanal S.A.
Chauffage Mimmo & Rocco, S.à r.l.
Chauffage Mimmo & Rocco, S.à r.l.
Sirtes S.A.
A.S. Adventure Luxembourg S.A.
Xstrata Finance (Luxembourg), S.à r.l.
Noble Holding Europe, S.à r.l.
Lear West European Operations
CMB, S.à r.l.
EuroCDP S.A.
Rencast Invest S.A.
European Communication and Transports S.A.
FEJ 4, S.à r.l.
Kleines Matterhorn, S.à r.l.
Stargate S.A.
Alfa Consult S.A.
Elocap Lux S.A.
LSF Quintet Investments, S.à r.l.
MFR Italy Holdings, S.à r.l.
Guldner International S.A.
Springwater Residential Property Holdings II, S.à r.l.
Euro 2000 S.A.
Springwater Technologies, S.à r.l.
Springwater Residential Property Holdings III, S.à r.l.
GRN Participations S.A.
Springwater Industries, S.à r.l.
CL & GP International S.A.
Golf Shack S.A.
Macquarie Luxembourg Gas, S.à r.l.
Da Alba, S.à r.l.
Laram S.A.
Influence S.A.
Real Estate Investment Company S.A.
Daulux S.A. - Internationale Transport & Spedition
KSM Investment S.A.
Stugalux Construction S.A.
Luxembourg Investment and Trading Company
Parfood Invest S.A.
Novenergia General Partner S.A.