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101137

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2108

11 novembre 2006

S O M M A I R E

Aegis Luxembourg (Finance), S.à r.l., Luxembourg

101177

Metropolitan Properties, S.à r.l., Luxembourg. . . 

101159

Aegis Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

101166

Miromesnil Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

101173

Bestin Realty S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

101166

Mytos, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101173

Bihor, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101169

Net Ventures Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

101159

Businesstalk S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

101167

Palladio S.C.I., Contern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101177

Catra, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101159

Parc Louvigny S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

101171

CH-Consult, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

101156

Parc Louvigny S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

101176

Chemolux, S.à r.l., Foetz-Mondercange. . . . . . . . . 

101173

PC Support, S.à r.l., Mullendorf . . . . . . . . . . . . . . . 

101145

Crédit Suisse Courtage S.A., Luxembourg . . . . . . 

101138

Pfizer Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

101174

Dautom Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

101179

Pfizer Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

101174

Dufour-X S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101141

Polymont International S.A., Luxembourg. . . . . . 

101174

DufourIm S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101141

Prisma Agence Publicitaire, S.à r.l., Niederanven 

101156

Ecole de Musique Etude, S.à r.l., Luxembourg . . . 

101149

ProLogis UK XCV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

101148

Educational Testing Service (ETS) Global Partici-  

ProLogis UK XCVII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

101176

pations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

101180

ProLogis UK XCVIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

101140

Electro-Watt S.A., Fentange  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101149

Quelle, G.m.b.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

101159

Entreprise de Toitures Pick Succ. Huynen, S.à r.l.,  

Ragon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101167

Bissen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101175

SCMT - Supply Chain Management Technologies, 

Fiduciaire Benoy Consulting S.à r.l., Luxembourg 

101167

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101177

Financement Fontaine S.A., Luxembourg . . . . . . . 

101175

SEIF - Société Européenne d’Investissement Fi-  

Gasberry Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

101167

nancier S.A., Ehlerange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101175

Gasberry Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

101169

Socfinal,  Société  Financière  Luxembourgeoise 

Ger Log 1 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101141

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101175

Harvest Business Development S.A., Luxembourg

101159

Socfinal,  Société  Financière  Luxembourgeoise 

Helvetia Patria Fund, Sicav, Hesperange. . . . . . . . 

101147

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101176

Helvetia Patria Fund, Sicav, Hesperange. . . . . . . . 

101148

Spectra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101148

Imhotop S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101176

Svalbard Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

101141

Independent Petroleum Group (Luxembourg) S.A.,  

T.C.F. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101173

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101138

Tang Chao, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . 

101174

Interlux Assurances Maladie S.A., Bertrange . . . . 

101171

Tourship Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

101138

Interlux Assurances Maladie S.A., Bertrange . . . . 

101172

Valdition Investissements S.A., Luxembourg . . . . 

101166

Intertransport Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . 

101174

Van Kotem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

101149

Lais, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101149

WZI-Finanz, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . 

101156

Maralgui, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

101138

Zoliborz Finance (Lux), S.à r.l., Senningerberg  . . 

101180

101138

CREDIT SUISSE COURTAGE S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1660 Luxemburg, 65, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 83.136. 

Herr Philippe Schmit ist von seinem Mandat als Verwaltungsratmitglied in der Gesellschaft zurückgetreten mit Wir-

kung ab 15. September 2003.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, réf. LSO-BU06876. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104243.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

INDEPENDENT PETROLEUM GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 60.819. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06500,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104271.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

TOURSHIP GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 41.934. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06478,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104273.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

MARALGUI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 119.636. 

STATUTS

L’an deux mille six, le onze septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Madame Marie Blaisius, retraitée, née à Grosbliederstroff (France), le 27 juillet 1942, demeurant à L-6181 Gon-

derange, 10, rue Astrid Lindgren;

2.- Monsieur Guy Zeyen, chef-cuisinier, né à Luxembourg, le 26 janvier 1968, demeurant à L-2539 Luxembourg, 73,

boulevard Charles Simonis;

3.- Madame Alicja Struzik, serveuse, née à Pyrzyce (Pologne), le 9 décembre 1969, épouse de Monsieur Guy Zeyen,

demeurant à L-2539 Luxembourg, 73, boulevard Charles Simonis.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de MARALGUI, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une brasserie-restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-

alcooliques.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

CREDIT SUISSE COURTAGE S.A.
Signature

MERCURIA SERVICES
Signature

MERCURIA SERVICES
Signature

101139

Elle pourra faire toutes opérations financières, mobilières, immobilières, commerciales et industrielles se rapportant

directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension ou le dévelop-
pement sur le marché national ou interrnational.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre

recommandée à ses coassociés.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à seize mille euros (16.000,- EUR), représenté par cent soixante (160) parts sociales

de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de seize mille euros

(16.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

1.- Madame Marie Blaisius, retraitée, née à Grosbliederstroff (France), le 27 juillet 1942, demeurant à L-6181

Gonderange, 10, rue Astrid Lindgren, cent vingt parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

2.- Monsieur Guy Zeyen, chef-cuisinier, né à Luxembourg, le 26 janvier 1968, demeurant à L-2539 Luxem-

bourg, 73, boulevard Charles Simonis, vingt parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

3.- Madame Alicja Struzik, serveuse, née à Pyrzyce (Pologne), le 9 décembre 1969, épouse de Monsieur Guy

Zeyen, demeurant à L-2539 Luxembourg, 73, boulevard Charles Simonis, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: cent soixante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

101140

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ huit cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
2.- L’assemblée désigne comme gérants de la société:

<i>Gérant technique: 

Monsieur Guy Zeyen, chef-cuisinier, né à Luxembourg, le 26 janvier 1968, demeurant à L-2539 Luxembourg, 73, bou-

levard Charles Simonis.

<i>Gérante administrative: 

Madame Marie Blaisius, retraitée, née à Grosbliederstroff (France), le 27 juillet 1942, demeurant à L-6181 Gonderan-

ge, 10, rue Astrid Lindgren.

La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante administrative pour des opé-

rations ne dépassant pas la somme de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR).

Pour toutes opérations dépassant cette somme la signature conjointe des deux gérants est requise.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: M. Blaisius, G. Zeyen, A. Struzik, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 septembre 2006, vol. 537, fol. 89, case 1. – Reçu 160 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Hirtt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104405.3/231/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

ProLogis UK XCVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.590. 

Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf.

LSO-BU03689, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2006.

(104355.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Junglinster, le 19 septembre 2006.

J. Seckler.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

101141

DUFOUR-X S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 101.564. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06481,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104276.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

DufourIm S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 101.565. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06484,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104278.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

SVALBARD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.373. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06264, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104285.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

GER LOG 1 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 113.075. 

In the year two thousand six, on the twenty-fifth day of August.
Before M

e

 Jean Seckler, notary public, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of GER LOG 1 S.A., a company originally incorporated under the laws

of Luxembourg in the form of a société à responsabilité limitée by a deed of M

e

 André-Joseph Schwachtgen, notary pub-

lic residing in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, dated 23 December 2005 and then turned by virtue of
a deed of the said M

e

 Jean Seckler dated 8 March 2006, into a société anonyme having its registered office at 69,

boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, governed by the laws of Luxembourg and registered with the Trade and
Companies Register of Luxembourg under number B 113.075.

The articles of association of the Company have been amended last time pursuant to a deed of notary public, M

e

Jacques Delvaux, dated 18 August 2006.

The extraordinary general meeting was presided by Mr Edward Hyslop, Solicitor, professionally residing at 69, boul-

evard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mr Bénédicte Kurth, avocat, professionally residing at 58, rue Charles Martel,

L-2134 Luxembourg. 

The meeting elected as scrutineer Mrs Karina Lampert, private employee, professionally residing at 69, boulevard de

la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman, the secretary and the scrutineer drew up the

attendance list, which, after having been signed ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the no-
tary, will remain attached to the present deed together with the proxies and be submitted together with this deed to
the registration authorities. The chairman declared and requested the notary to record that:

I.- According to the attendance list, the shareholders representing the full amount of the share capital of EUR

962,000.- divided into 76,959 shares of category A («A Shares») and 19,241 shares of category B («B Shares» being to-
gether with shares A the «Shares») are validly represented at the meeting. The shareholders have consented to the

MERCURIA SERVICES
Signature

MERCURIA SERVICES
Signature

<i>Pour <i>SVALBARD HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

101142

holding of the meeting at short notice. The meeting could thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned
on the agenda.

II.- The agenda of the meeting was the following:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 409,670.- by the issuance of 32,773 new A

Shares having a nominal value of EUR 10.- each and 8,194 new B Shares having a nominal value of EUR 10 each so as to
raise it from its current amount of EUR 962,000.- represented by 76,959 A Shares and 19,241 B Shares of a nominal
value of EUR 10.- each, to EUR 1,371,670.- represented by 109,732 A Shares and 27,435 B Shares of a nominal value of
EUR 10.- each;

2. Subscription by IG LOG 2, S.à r.l., a company governed by the laws of Luxembourg and having its registered office

at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg («Shareholder A») of 32,773 new A Shares of a nominal value of
EUR 10 in consideration of a cash contribution amounting to EUR 327,730.-;

3. Subscription by UBERIOR EUROPE LIMITED, a company incorporated under the laws of Scotland and having its

registered office at Level 1, Citymark, 150 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9PE, Scotland («Shareholder B») of 8,194 new
B Shares of a nominal value of EUR 10.- each in consideration of a cash contribution amounting to EUR 81,940.-;

4. Subsequent amendment of the Article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the above

increase of share;

5. Authorization to any lawyer of the law firm WILDGEN &amp; PARTNERS to amend the share register of the Company

and in general, to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with the present
minutes;

6. Any other business.
The meeting having approved the chairman’s statement and having been validly constituted and convened, it has de-

liberated and, by separate and unanimous vote, it has taken following special and ordinary resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolved to increase the share capital of the Company of by an amount of EUR 409,670.- by the

issuance of 32,773 new A Shares having a nominal value of EUR 10.- each and 8,194 new B Shares having a nominal value
of EUR 10.- each so as to raise it from its current amount of EUR 962,000.- represented by 76,959 A Shares and 19,241
B Shares of a nominal value of EUR 10.- each, to EUR 1,371,670.- represented by 109,732 A Shares and 27,435 B Shares
of a nominal value of EUR 10.- each.

<i>Second resolution

The general meeting resolved that the Company will issue 32,773 new A Shares of a nominal value of EUR 10.- each,

having the same rights and obligations as the existing A Shares.

The new A Shares will be issued against a payment in cash of EUR 327,730.- fully paid in by the Shareholder A.
The general meeting resolved that the Company will issue 8,194 B Shares with a par value of EUR 10.- each, having

the same rights and obligations as the existing B Shares.

The new Shares B will be issued against a payment in cash of EUR 81,940.- fully paid in by the Shareholder B.

<i>Subscription and payment

Further appeared Mr Edward Hyslop, Solicitor, professionally residing at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lux-

embourg, acting in his capacity as duly appointed attorney of the Shareholder A by virtue of a power of attorney. 

The said proxy will remain attached to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxy holder,

the members of the board and the notary to be submitted together with this deed to the registration authorities.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the said Shareholder A, 32,773 new A Shares

and to make payment in full and in cash for such new A Shares, in an aggregate amount of EUR 327,730.-.

In consideration for the above-payment the Company will therefore issue 32,773 new A Shares having a nominal value

of EUR 10.- each to the Shareholder A.

Thereupon the shareholders resolved to accept the said subscriptions and payments and to 32,773 new A Shares

having a nominal value of EUR 10.- each to the Shareholder A.

Consequently, the Shareholder A will hold 109,732 A Shares of the Company. 

<i>Third resolution

Further appeared Ms Bénédicte Kurth, avocat, residing professionally at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,

acting in his capacity as duly appointed attorney of the Shareholder B by virtue of a power of attorney.

The said proxy will remain attached to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxy holder,

the members of the board and the notary to be filed at the same time with the registration authorities.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the said Shareholder B 8,194 new B Shares

and to make payment in full and in cash for such new B Shares in an aggregate amount of EUR 81,940.-.

In consideration for the above-payment the Company will therefore issue 8,194 new B Shares having a nominal value

of EUR 10.- each to the Shareholder B. 

Thereupon the shareholders resolved to accept the said subscriptions and payments and to allot 8,194 new B Shares

having a nominal value of EUR 10.- each to the Shareholder B.

Consequently, the Shareholder B will hold 27,435 B Shares of the Company. 
It results from a blocking certificate issued by the bank DEXIA BIL LUXEMBOURG, having its registered office at 69,

route d’Esch, L-2953 Luxembourg that the amount of EUR 409,670.- is blocked on the Company’s bank account in re-
lation to the present increase of share capital.

101143

<i>Fourth resolution

The general meeting resolved to amend the Article 5 paragraph one of the article of association so as to reflect the

above increase of share capital, which shall henceforth be read as follows:

«Art. 5. Share Capital
5.1. The subscribed capital of the Company is set at one million three hundred and seventy one thousand six hundred

and seventy Euro (EUR 1,371,670.-) represented by one hundred and thirty seven thousand one hundred and sixty seven
(137,167) A and B shares having a par value of ten Euro (EUR 10.-) each, divided into one hundred and nine thousand
seven hundred and thirty two (109,732) class A shares (the «A Shares») and twenty seven thousand four hundred and
thirty five (27,435) class B shares (the «B Shares») and, together with the A Shares, hereinafter the «Shares»).»

<i>Fifth resolution

The general meeting resolved to authorize any lawyer of the law firm WILDGEN &amp; PARTNERS, 69, boulevard de la

Pétrusse, L-2320 Luxembourg to amend the share register of the Company as to reflect the above subscription and to
do everything necessary and incidental to the above resolutions.

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Declarations, costs, evaluation

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated

increase of capital, is estimated at six thousand one hundred Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing
persons and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, in the Office, on the day mentioned at the beginning

of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de GER LOG 1 S.A., une société de droit luxembourgeois origi-

nairement constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée en vertu d’un acte notarié de Maître André-
Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 23 décembre
2005 et ensuite transformée en vertu d’un acte notarié de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-
Duché de Luxembourg, en date du 8 mars 2006, en une société anonyme ayant son siège social au 69, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 113.075
(ci-après dénommée la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié
de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, du 18 août 2006.

L’assemblée générale extraordinaire a été présidée par Monsieur Edward Hyslop, Solicitor, demeurant profession-

nellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg. 

Le Président a nommé comme secrétaire Maître Bénédicte Kurth, avocat, demeurant professionnellement au 58, rue

Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Karina Lampert, employée privée, demeurant professionnellement au 69,

boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, le président, le secrétaire et le scrutateur ont dressé la liste de présence, qui après

avoir été signée ne varietur par le mandataire, les membres du conseil et le notaire, resta annexée au présent acte avec
les procurations pour être enregistrée en même temps avec lui.

Le président déclara et requit du notaire d’acter que:
I.- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l’ensemble du capital social de neuf cent soixan-

te-deux mille euros (EUR 962.000,-), représenté par soixante-seize mille neuf cent cinquante-neuf (76.959) actions A et
dix-neuf mille deux cent quarante et un (19.241) actions B, ensemble (les «Actions») sont valablement représentés à
l’assemblée générale. Les actionnaires ont consenti à la tenue de l’assemblée générale dans un bref délai. Ainsi l’assem-
blée peut valablement délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l’agenda.

II.- L’agenda de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de quatre cent neuf mille six cent soixante-dix euros

(EUR 409.670,-) par l’émission de trente-deux mille sept cent soixante-treize (32.773) nouvelles Actions A d’un montant
nominal de dix euros (EUR 10) chacune et de huit mille cent quatre-vingt-quatorze (8.194) nouvelles Actions B d’un
montant nominal de dix euros (EUR 10) chacune afin de le porter de son montant actuel de neuf cent soixante-deux
mille euros (EUR 962.000) représenté par soixante-seize mille neuf cent cinquante-neuf (76.959) Actions A et dix-neuf
mille deux cent quarante et un (19.241) Actions B d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune à un million
trois cent soixante et onze mille six cent soixante-dix euros (EUR 1.371.670,-) représenté par cent neuf mille sept cent
trente deux (109.732) Actions A et vingt-sept mille quatre cent trente-cinq (27.435) Actions B d’une valeur nominale
de dix euros (EUR 10,-) chacune;

2. Souscription par IG LOG 2, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 69, boulevard

de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg («Actionnaire A») de trente-deux mille sept cent soixante-treize (32.773) nouvelles
Actions A d’un montant nominal de dix euros (EUR 10) chacune et paiement corrélatif en numéraire pour un montant
global de trois cent vingt-sept mille sept cent trente euros (EUR 327.730,-);

101144

3. Souscription par UBERIOR EUROPE LIMITED, une société de droit écossais ayant son siège social à Level 1, Ci-

tymark, 150 Fountainbridge Edinburgh EH3 9PE, Ecosse («Actionnaire B») de huit mille cent quatre-vingt-quatorze
(8.194) nouvelles Actions B d’un montant nominal de dix euros (EUR 10,-) chacune et paiement corrélatif en numéraire
pour un montant global de quatre-vingt-un mille neuf cent quarante euros (EUR 81.940,-);

4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital ci-dessus;
5. Autorisation donnée à tout avocat de l’ETUDE WILDGEN &amp; PARTNERS de modifier en conséquence le registre

des actions de la Société et plus généralement d’effectuer toutes les démarches nécessaires relatives aux présentes ré-
solutions;

6. Divers.
L’assemblée ayant approuvé les déclarations du Président et ayant été valablement constituée et convoquée, a déli-

béré et, par un vote séparé et unanime, les résolutions spéciales et ordinaires suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

L’assemblée générale a décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de quatre cent neuf mille six

cent soixante-dix euros (EUR 409.670,-) par l’émission de trente-deux mille sept cent soixante-treize (32.773) nouvelles
Actions A d’un montant nominal de dix euros (EUR 10,-) chacune et de huit mille cent quatre-vingt-quatorze (8.194)
nouvelles Actions B d’un montant nominal de dix euros (EUR 10,-) chacune afin de le porter de son montant actuel de
neuf cent soixante-deux mille euros (EUR 962.000,-) représenté par soixante-seize mille neuf cent cinquante-neuf
(76.959) Actions A et dix-neuf mille deux cent quarante et une (19.241) Actions B d’une valeur nominale de dix euros
(EUR 10,-) chacune à un million trois cent soixante et onze mille six cent soixante-dix euros (EUR 1.371.670,-) repré-
senté par cent neuf mille sept cent trente-deux (109.732) Actions A et vingt-sept mille quatre cent trente-cinq (27.435)
Actions B d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée a décidé que la Société émettra trente-deux mille sept cent soixante-treize (32.773) nouvelles Actions

A d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les Actions A exis-
tantes.

Les nouvelles Actions A seront émises en contrepartie du paiement en espèces de trois cent vingt-sept mille sept

cent trente euros (EUR 327.730,-) entièrement payées par l’Actionnaire A.

L’assemblée décide que la Société émettra huit mille cent quatre-vingt-quatorze (8.194) nouvelles Actions B d’un

montant nominal de dix euros (EUR 10,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les Actions B existantes.

Les nouvelles Actions B seront émises en contrepartie du paiement en espèces de quatre-vingt-un mille neuf cent

quarante euros (EUR 81.940,-) entièrement payées par l’Actionnaire B.

<i>Paiement et souscription

Maintenant comparaît Maître Edward Hyslop, Solicitor, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la

Pétrusse, L-2320 Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire de l’Actionnaire A, en vertu d’une procuration.

Ladite procuration, sera annexée au présent acte, après avoir été signée ne varietur par le mandataire, les membres

du bureau et le notaire pour être enregistrée en même temps que lui.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de l’Actionnaire A susnommé pour trente-deux mille sept

cent soixante-treize (32.773) nouvelles Actions A et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions, un montant
total de trois cent vingt-sept mille sept cent trente euros (EUR 327.730,-).

En considération du paiement ci-dessus, la Société émettra trente-deux mille sept cent soixante-treize (32.773) nou-

velles Actions A avec une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune à l’Actionnaire A.

Sur ce, les actionnaires décident d’accepter lesdits souscriptions et paiements et d’attribuer trente-deux mille sept

cent soixante-treize (32.773) nouvelles Actions A avec une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune à l’Action-
naire A.

En conséquence, l’Actionnaire A détiendra cent neuf mille sept cent trente-deux (109.732) Actions A de la Société.

<i>Troisième résolution

Maintenant comparaît Maître Bénédicte Kurth, avocat, demeurant professionnellement au 58, rue Charles Martel,

L-2134 Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire de l’Actionnaire B, en vertu d’une procuration.

Ladite procuration, sera annexée au présent acte, après avoir été signée ne varietur par le mandataire, les membres

du bureau et le notaire pour être enregistrée en même temps que lui.

La comparante déclare souscrire au nom et pour le compte de l’Actionnaire B, susnommé pour huit mille cent quatre-

vingt-quatorze (8.194) nouvelles Actions B et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions, un montant total
de quatre-vingt-un mille neuf cent quarante euros (EUR 81.940,-,-).

En considération du paiement ci-dessus, la Société émettra huit mille cent quatre-vingt-quatorze (8.194) nouvelles

Actions B avec une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune à l’Actionnaire B.

Sur ce, les actionnaires décident d’accepter ladite souscription et paiement et d’attribuer huit mille cent quatre-vingt-

quatorze (8.194) nouvelles Actions B avec une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune à l’Actionnaire B.

En conséquence, l’Actionnaire B détiendra vingt-sept mille quatre cent trente-cinq (27.435) Actions B de la Société.
Il résulte d’un certificat de blocage émis par la banque DEXIA BIL LUXEMBOURG, ayant son siège social 69, route

d’Esch, L-2953 Luxembourg, que le montant de quatre cent neuf mille six cent soixante-dix euros (EUR 409.670,-) est
bloqué sur le compte de la Société en relation avec la présente augmentation de capital.

101145

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5, paragraphe 1

er

 des statuts de la Société afin de refléter l’augmen-

tation de capital, qui devra désormais être lu comme suit:

«Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à un million trois cent soixante et onze mille

six cent soixante-dix euros (EUR 1.371.670,-) représenté par cent trente-sept mille cent soixante-sept (137.167) actions
d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, divisé en cent neuf mille sept cent trente-deux (109.732) actions
de catégorie A («les Actions A») et vingt-sept mille quatre cent trente-cinq (27.435) actions de catégorie B («les Actions
B» et ensemble avec les Actions A, «les Actions»).»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale a décidé d’autoriser tout avocat ou juriste de l’Etude WILDGEN &amp; PARTNERS à modifier le

registre des actions de la Société afin de refléter la souscription énoncée ci-dessus et plus généralement d’effectuer tou-
tes les démarches nécessaires relatives aux présentes résolutions.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président a clôturé l’assemblée.

<i>Déclarations, frais et évaluation

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, qui incombent à la Société suite à la présente augmentation de

capital, est évalué à six mille cent euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est ré-

digé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date donnée en tête.
Et lecture faite aux personnes comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Hyslop, B. Kurth, K. Lampert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 septembre 2006, vol. 537, fol. 79, case 2. – Reçu 4.096,70 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106125.3/231/241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2006.

PC SUPPORT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7324 Mullendorf, 37A, rue de Hunsdorf.

R. C. Luxembourg B 119.671. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Alain Ghislain, informaticien, né à Charleroi (Belgique), le 6 septembre 1968, demeurant à L-7324

Müllendorf, 37A, rue de Hunsdorf agissant en son personnel ainsi qu’en sa qualité de mandataire pour;

2.- Madame Doris Cheung, employée privée, née à Hambourg, le 23 juin 1969, demeurant à B-1020 Bruxelles, 21,

avenue du Forum;

3.- Monsieur Damien Fraselle, employé privé, né à Namur (Belgique), le 9 juillet 1975, demeurant à B-4300 Andenne,

1, rue Moineresse;

en vertu d’une procuration donnée à Namur, le 20 septembre 2006,
laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le notaire instrumentant et le comparant restera annexé

aux présentes.

Lesquels comparants présent et représentés comme ci-avant ont requis le notaire de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite
et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présents une société à responsabilité limitée sous la dénomination de PC SUPPORT.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Steinsel.
Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assem-

blée générale extraordinaire des associés. 

Art. 3. La société a pour objet toute activité de conseils et de services aux entreprises et aux particuliers en matière

informatique et notamment:

- la vente de logiciels informatiques ainsi que la vente de tout matériel informatique;
- l’assistance et l’aide à l’implantation de matériel informatique;
- les services liés à l’utilisation et à la maintenance de matériel informatique;
- le développement de matériel et de logiciels informatiques; 
- la formation à l’utilisation de logiciels ou de matériel informatique. 
Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter

Junglinster, le 8 septembre 2006.

J. Seckler.

101146

ou développer la réalisation. Elle pourra participer à des sociétés ayant un objet similaire par voie d’apport, de fusion,
de cession de participation ou de toute autre manière. Elle poursuivra son objet tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de l’année suivante.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, réparties comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros

(12.500,- EUR) se trouve dés-à-présent à la disposition de la société dont preuve a été rapportée au Notaire instrumen-
tant.

Art. 7. Les parts sont librement cessibles entre associés, elles ne peuvent être cédées entre vifs ni transmises pour

cause de mort à des non associés que moyennant l’agrément unanime des autres associés, donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En cas de refus d’agrément, les parts sociales seront
reprises à leur valeur résultant du dernier bilan approuvé.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les
circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 9. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 10. Chaque année au 30 septembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite, la déconfiture ou l’incapacité de l’un des associés n’entraînera pas la dis-

solution de la société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société.

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. Aucune modification statutaire ne
pourra être effectuée sans une décision unanime des associés.

Art. 13. Les décisions ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la
liquidation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 14. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le troisième vendredi du mois de mars de chaque année. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale
à lieu le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale commence le jour de la constitution et finira le 30 septembre 2007.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à 900,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et ensuite les associés représentés ou présent, représentant l’intégralité du capital social se considérant tous comme

valablement convoqués se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Monsieur Alain Ghislain, quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

2.- Madame Doris Cheung, vingt parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

3.- Monsieur Damien Fraselle, quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Total des parts: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

101147

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
Madame Doris Cheung, et Monsieur Damien Fraselle prénommés, qui auront les pouvoirs les plus étendus pour agir

au nom de la société en toutes circonstances par leur signature conjointe; ces mandats ne seront pas rémunérés. Par
les présentes, ils donnent procuration à Monsieur Alain Ghislain, prénommé, désigné comme directeur technique à l’ef-
fet de signer tous documents pour les démarches administratives (registre de commerce, TVA, banques y compris paie-
ments et retraits, etc.).

2) Le siège social est établi à L-7324 Mullendorf, 37A, rue de Hunsdorf. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’Etude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes. Et

après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: A. Ghislatn, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, vol. 155S, fol. 51, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(104802.4/206/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

HELVETIA PATRIA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R. C. Luxembourg B 87.256. 

In the year two thousand and six, on the eighteenth of August.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

Mrs Gwendolina Boone, employee, residing in Arlon, Belgium,
acting by virtue of a power given on June 15, 2006 by the board of directors of the Company (the «Board of Direc-

tors»). The resolution of the board meeting, after having been signed ne varietur by the appearing party and the under-
signed notary, shall be annexed hereto to be filed with the registration authorities.

The appearing party requested the notary to state that:
I.- HELVETIA PATRIA FUND (the «Company»), a société d’investissement à capital variable, having its registered of-

fice in L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve (R.C.S. Luxembourg B 87.256), was incorporated by a notarial
deed on May 10th, 2002, published in the Mémorial C, number 864 of June 6, 2002 and the Articles of Incorporation
have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary of February 13, 2004, published in the Mémo-
rial C, number 423 of April 21, 2004.

II.- Article 4 of the Articles of Incorporation authorises the Board of Directors to transfer the registered office of

the Company to any place within the Grand Duchy of Luxembourg.

III.- As a consequence of article 4 of the Articles of Incorporation, the Board of Directors has resolved on June 15,

2006 to transfer the registered office of the Company from the city of Luxembourg at 23, avenue de la Porte-Neuve to
L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich, Grand Duchy of Luxembourg and to appoint the appearing person in order
to amend article 4 of the Articles of Incorporation, accordingly.

IV.- The first sentence of article 4 of the Articles of Incorporation is consequently amended in order to read as

follows:

«The registered office of the Company is established in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.»

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a German translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German text, the English text will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her name, surname, civil

status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Uebersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundsechs, am achtzehnten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Ist erschienen:

Frau Gwendolina Boone, Angestellte, wohnhaft in Arlon, Belgien,
handelnd auf Grund einer Vollmacht des Verwaltungsrates vom 15. Juni 2006. Der Beschluss des Verwaltungsrates,

nach ne varietur Paraphierung durch die Erschienene und den Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.

Die Erschienene hat den unterzeichneten Notar ersucht Folgendes zu beurkunden:
I.- HELVETIA PATRIA FUND («die Gesellschaft»), eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, mit Sitz in

L-2085 Luxemburg, 23, avenue de la Porte-Neuve (R.C.S. Luxembourg B 87.256) wurde gegründet gemäss notarieller

Luxembourg-Eich, le 26 septembre 2006.

P. Decker.

101148

Urkunde vom 10. Mai 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 864 vom 6. Juni 2002. Die Satzung der Gesellschaft
wurde zuletzt abgeändert gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 13. Februar 2004, veröffentlicht im Mémo-
rial C, Nummer 423 vom 21. April 2004.

II.- Gemäss Artikel 4 der Satzung ist der Verwaltungsrat ermächtigt den Gesellschaftssitz in einen anderen Ort des

Grossherzogtums Luxemburg zu verlegen.

III.- Infolge der Bestimmungen von Artikel 4 der Satzung hat der Verwaltungsrat gemäss Beschluss vom 15. Juni 2006,

beschlossen den Sitz der Gesellschaft von Luxemburg, 23, avenue de la Porte-Neuve, nach L-5826 Hesperange, 33, rue
de Gasperich, Grossherzogtum Luxemburg, zu verlegen, und die Erschienene bevollmächtigt um Artikel 4 Satzung dem-
entsprechend abzuändern.

IV.- Der erste Satz von Artikel 4 der Satzung wird somit wie folgt abgeändert:
«Der Gesellschaftssitz befindet sich in Hesperange, Grossherzogtum Luxemburg.»

Worüber Urkunde, der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache verstehen und sprechen kann, erklärt, dass

die vorstehende Urkunde auf Verlangen der Erschienenen in englischer Sprache, gefolgt von einer deutsche Überset-
zung, verfasst wurde. Die Erschienene legt fest, dass im Falle von Widersprüchen zwischen beiden Versionen, die
englische Version Vorrang hat.

Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Nachdem diese Urkunde der erschienene Person, welche Person dem Notar durch Vorname, Name, Stand und

Wohnort bekannt ist, vorgelesen wurde, hat diese Person zusammen mit dem Notar die Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: G. Boone, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 août 2006, vol. 438, fol. 1, case 2. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt. 

(105720.3/242/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

HELVETIA PATRIA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R. C. Luxembourg B 87.256. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105722.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

SPECTRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.712. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06265, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104287.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

ProLogis UK XCV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.587. 

Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-

BU03694, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2006.

(104354.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Mersch, den 14. September 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 21 septembre 2006.

H. Hellinckx.

<i>Pour <i>SPECTRA S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

ProLogis DIRECTORSCHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

101149

ECOLE DE MUSIQUE ETUDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 180, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 23.043. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU05011,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104290.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

ELECTRO-WATT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 119, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 71.598. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03233,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104292.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

VAN KOTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 98.750. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2006, réf. LSO-BU06270, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104293.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

LAIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 119.721.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-second of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

STICHTING KING’S CROSS ASSET FUNDING, a foundation established and existing under the laws of The

Netherlands, registered with the trade register of the Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam, The
Netherlands, under number 34226972, having its registered office at Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, The
Netherlands,

here represented by Ms Céline Le Cam, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Amsterdam, on

September 22nd, 2006.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name of

LAIS, S.à r.l. (the «Company») which shall have the status of a securitisation company (société de titrisation) within the

<i>Pour ECOLE DE MUSIQUE ETUDE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour ELECTRO-WATT S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour <i>VAN KOTEM S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

101150

meaning of the law of 22nd March 2004 on securitisation (the «Securitisation Law») and which shall be subject to and
be governed by the Securitisation Law, the law of 10th August 1915 concerning commercial companies, as amended
(the «Companies Law»), and by the present articles of incorporation.

Art. 2. The sole purpose of the Company is to enter into one or more securitisation transaction(s) within the mean-

ing of the Securitisation Law and the Company may, in this context, assume risks, existing or future, relating to the hold-
ing of assets, whether movable or immovable, tangible or intangible, as well as risks resulting from the obligations
assumed by third parties or relating to all or part of the activities of third parties, in one or more transactions or on a
continuous basis. The Company may assume those risks by acquiring the assets, guaranteeing the obligations or by com-
mitting itself in any other way. The Company may also transfer, to the extent permitted by law and these articles of
incorporation, or otherwise dispose of the claims and other assets it holds, whether existing or future, in one or more
transactions or on a continuous basis.

The Company may, in this same purpose, acquire, dispose of and invest in loans, stocks, bonds, debentures, obliga-

tions, notes, advances, shares, warrants and other securities. The Company may only grant pledges, other guarantees
or security of any kind to Luxembourg or foreign entities within the above-mentioned purpose.

The Company may create one or several Compartments (as defined hereafter) in accordance with article 10 of the

present articles of incorporation.

The Company may perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all

transactions which are necessary or useful to fulfil and develop its purpose, as well as, all operations connected directly
or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above. The assets of the Company
may only be assigned in accordance with the terms of the securities issued to finance the acquisition of such assets.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several

managers, by the board of managers.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in

case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its regis-
tered office, will remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quar-

ters of the share capital at least.

Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 8. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three-quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dis-

solution of the Company.

C. Compartments

Art. 10. The manager or the board of managers of the Company may create one or more compartments within the

Company (the «Compartment» or the «Compartments»). Each Compartment shall, unless otherwise provided for in
the resolution of the manager or of the board of managers creating such compartment, correspond to a distinct part of
the assets and liabilities of the Company. The resolution of the manager or of the board of managers creating one or
more Compartments within the Company, as well as any subsequent amendments thereto, shall be binding as of the
date of such resolution against any third party.

As between investors and creditors, each Compartment of the Company shall be treated as a separate entity. Rights

of investors and creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as relating to a
Compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a Compartment
are, except if otherwise provided for in the resolution of the manager or the board of managers having created the
relevant Compartment, strictly limited to the assets of that Compartment and shall be exclusively available to satisfy
such investors and creditors.

101151

Unless otherwise provided for in the resolution of the manager or the board of managers of the Company having

created such Compartment, no resolution of the manager or the board of managers of the Company may be taken to
amend the resolution having created such Compartment or to take any other decision directly affecting the rights of
the investors and of the creditors whose rights relate to such Compartment without the prior approval of all investors
and of all creditors whose rights relate to this Compartment. Any decision of the manager or the board of managers
taken in breach of this provision shall be void.

Each Compartment of the Company may be separately liquidated without such liquidation resulting in the liquidation

of another Compartment or of the Company itself.

The Company may issue securities whose value or yield is linked to specific Compartments, assets or risks, or whose

repayment is subject to the repayment of other instruments or certain claims.

D. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager or, in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner or, as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its (their) office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or, as the case
may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by individual signature of any manager. 

Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers. 

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may repre-
sent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its (their) mandate, any personal liability in relation to any

commitments validly and regularly made by him (them) in the name of the Company, provided that such commitment
is in compliance with the present articles of association as well as with the Securitisation Law and the Companies Law.
They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

101152

E. Independent auditor

Art. 17. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an independent au-

ditor (réviseur d’entreprises) appointed by the manager(s) and remunerated by the Company.

The independent auditor shall fulfil all duties prescribed by the Company Law and the Securitisation Law.

F. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the Companies Law.

G. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on January 1st and ends on December 31st of the same year.

Art. 22. Each year on December 31st, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including

an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners. The remainder of
the annual net profits, if any, shall be distributed as dividends to the partners in accordance with the Securitisation Law.

H. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Se-

curitisation Law and the Companies Law.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by STICHTING KING’S CROSS ASSET FUNDING, prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional disposition

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December

31st, 2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation, are estimated at approximately three thousand Euro.

<i>General meeting of partners

The above-named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. The following person are appointed manager of the Company for an indefinite period:
- Mr Godfrey Abel, employee, born on July 2nd, 1960 in Brixworth, England, with professional address at 46A, avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. 

- Mr Michael S. Thomas, executive, born on March 9th, 1967 in Alleghely, United States of America, with private ad-

dress at 9, rue Geischleid, L-9184 Schrondweiler, Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by name, first

name, civil status and residence, the said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the
present deed.

101153

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

STICHTING KING’S CROSS ASSET FUNDING, une fondation établie et existante selon les lois des Pays-Bas, enre-

gistrée auprès du registre de la Chambre de Commerce et des Industries d’Amsterdam, Pays-Bas (trade register of the
Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam), sous le numéro 34226972, ayant son siège social à Naritaweg
165, 1043 BW Amsterdam, Pays-Bas,

ici représentée par Mademoiselle Céline Le Cam, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à Amsterdam, le 22 septembre 2006.

La procuration, signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire, restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de LAIS, S.à r.l. (la «Société») qui aura

le statut d’une société de titrisation au sens de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation (la «Loi sur la Titrisation»)
et qui sera soumise à et régie par les dispositions de la Loi sur la Titrisation, la loi du 10 août 1915 concernant les so-
ciétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet exclusif de conclure une ou plusieurs opération(s) de titrisation conformément à la

Loi sur la Titrisation et la Société peut, dans ce contexte, assumer les risques, existants ou futurs, liés à la possession
d’actifs mobiliers ou immobiliers, tangibles ou intangibles, ainsi que les risques résultant d’engagements assumés par des
tiers ou liés à toutes ou partie des activités réalisées par des tiers, dans une ou plusieurs opérations ou de façon régu-
lière. La Société assumera ces risques en acquérant des actifs, en garantissant les engagements ou en s’engageant par
tout autre manière. La Société peut également céder, dans les limites prévues par la loi et par les présents statuts, dis-
poser des créances et autres actifs qu’elle détient, présents ou futurs, dans une ou plusieurs opérations ou de façon
régulière.

La Société peut, dans ce même contexte, acquérir, disposer et investir dans des prêts, valeurs mobilières, titres, actifs,

obligations, billets à ordre, avances, actions, bons de souscriptions et autres sûretés. La Société peut seulement octroyer
des gages, autres garanties ou sûretés, de quelque nature que ce soit à des sociétés luxembourgeoises ou étrangères,
conformément à l’objet susmentionné.

La Société peut ouvrir un ou plusieurs Compartiments (tel que défini ci-après) en conformité avec l’article 10 des

présents statuts.

La Société peut effectuer tout investissement ou opération de nature légale, commerciale, technique ou financière,

et en général, toute transaction nécessaire ou utile à l’accomplissement de son objet, ainsi que toute opération facilitant
directement ou indirectement l’accomplissement et au développement de son objet dans tous les domaines décrits ci-
dessus. Les actifs de la Société ne pourront être cédés qu’en conformité avec les dispositions régissant les titres émis
en vue de financer l’acquisition de tels actifs.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs

gérants, par décision du conseil de gérance.

Des succursales ou bureaux peuvent être établis tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par simple

décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, du conseil de gérance.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économi-

que ou social, de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée
avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il peut transférer provisoirement
le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société
luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

101154

Art. 8. Les parts sociales de la Société sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être

cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Compartiments

Art. 10. Le gérant unique ou le conseil de gérance de la Société pourront créer un ou plusieurs compartiments au

sein de la Société (le «Compartiment» ou les «Compartiments»). Chaque Compartiment devra, sauf disposition con-
traire dans la résolution du gérant ou du conseil de gérance créant un tel compartiment, correspondre à une partie
distincte de l’actif et du passif de la Société. La résolution du gérant ou du conseil de gérance créant un ou plusieurs
Compartiments au sein de la Société, ainsi que toutes modifications subséquentes, lieront les tiers, à compter de la date
de la résolution.

Par rapport aux investisseurs et aux créanciers, chaque Compartiment de la Société devra être traité comme une

entité séparée. Les droits des investisseurs et des créanciers de la Société (i) qui lorsqu’ils sont entrés en existence, ont
été désignés comme rattaché à un Compartiment ou (ii) qui sont nés de la création, du fonctionnement ou de la mise
en liquidation d’un Compartiment sont, sauf disposition contraire dans la résolution du gérant unique ou du conseil de
gérance créant un tel Compartiment, strictement limitées aux actifs de ce Compartiment et seront exclusivement dis-
ponibles pour satisfaire ces investisseurs et créanciers.

Sauf disposition contraire dans la résolution du gérant unique ou du conseil de gérance de la Société ayant créé un

tel Compartiment, aucune résolution du gérant unique ou du conseil de gérance de la Société ne pourra être prise afin
de modifier la résolution ayant créé un tel Compartiment ou afin de prendre tout autre décision affectant directement
les droits des investisseurs et des créanciers dont les droits sont rattachés à un tel Compartiment sans le consentement
préalable de l’ensemble des investisseurs et des créanciers dont les droits sont rattachés à ce Compartiment. Toute
décision prise par le gérant unique ou par le conseil de gérance en violation de cette disposition sera nulle et non avenue.

Chaque Compartiment de la Société pourra être liquidé séparément sans que cette liquidation n’entraîne la liquida-

tion d’un autre Compartiment ou de la Société elle-même.

La Société pourra émettre des valeurs mobilières dont la valeur ou l’intérêt est lié à des Compartiments, actifs ou

autres engagements spécifiques, ou dont le remboursement dépend du remboursement d’autres instruments ou de cer-
tains droits.

D. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérant(s) sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d’un des gérants.

Art. 12. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication si-
milaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-

seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

101155

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents

ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 15. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), en raison de leur mandat, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans le mesure où un tel engagement est en conformité
avec les présents statuts ainsi qu’avec la Loi sur la Titrisation et la Loi sur les Sociétés Commerciales. Simples manda-
taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

E. Le réviseur d’entreprises

Art. 17. Les données comptables liées au rapport annuel de la Société seront examinées par un réviseur d’entrepri-

ses nommé par le(s) gérant(s) et rémunéré par la Société. 

Le réviseur d’entreprises accomplira toutes les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur les Sociétés Commer-

ciales et par la Loi sur la Titrisation.

F. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

G. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
surplus des profits annuels sera distribué comme dividendes aux associés conformément à la Loi sur la Titrisation.

H. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la Loi

sur la Titrisation et la Loi sur les Sociétés Commerciales.

<i>Souscription et libération

STICHTING KING’S CROSS ASSET FUNDING, prénommée, a souscrit les cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.

101156

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge en raison de sa constitution, est évalué environ à trois mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associée, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, a tenu

une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Godfrey Abel, employé privé, né le 2 juillet 1960 à Brixworth, Angleterre, ayant son adresse profession-

nelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Michael S. Thomas, executive, né le 9 mars 1967 à Alleghely, Etats-Unis d’Amérique, ayant son adresse

privée au 9, rue Geischleid, L-9184 Schrondweiler, Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de di-
vergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumen-

taire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Le Cam, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2006, vol. 907, fol. 32, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105505.3/239/410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2006.

PRISMA AGENCE PUBLICITAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 47.006. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05207, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104294.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

CH-CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.320. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05206, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104295.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

WZI-FINANZ, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. WZI-FINANZ S.A.).

Gesellschaftssitz: L-1140 Luxemburg, 47, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 35.874. 

Im Jahre zweitausendundsechs, den dreiundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung niederländischen Rechtes TERCA B.V., mit Sitz in NL-5301LK Zaltbom-

mel, Hogeweg 95 (Niederlande), eingetragen in der Handelskammer Rivierenland («Kamer of Koophandel voor
Rivierenland») unter der Nummer 17098792 0000,

hier vertreten durch Herrn Christian Dostert, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Junglinster, auf Grund einer ihm

erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt der gegen-

wärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:

Belvaux, le 28 septembre 2006.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

Signature.

101157

- Dass die Aktiengesellschaft WZI-FINANZ S.A., mit Sitz in L-1140 Luxemburg, 47, route d’Arlon, eingetragen beim

Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 35.874, gegründet wurde gemäß Ur-
kunde aufgenommen durch Maître Frank Baden, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 13. Dezember 1990, ver-
öffentlicht im Mémorial C Nummer 205 vom 7. Mai 1991,

und dass deren Satzungen mehrmals abgeändert wurden und zum letzten Mal gemäß Urkunde aufgenommen durch

den vorgenannten Notar Frank Baden am 29. November 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 79 vom 27. Januar
2003.

- Dass die Komparentin erklärt alleiniger Aktionär vorgenannter Aktiengesellschaft WZI-FINANZ S.A. zu sein und

dass sie, durch ihren Bevollmächtigten, den amtierenden Notar ersucht, die von ihr gefassten Beschlüsse zu dokumen-
tieren wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin erteilt volle Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft, nämlich

Herr Johann Windisch, Herr Walter Linke und Herr Hannes Taubinger, und an den Kommissar der Gesellschaft nämlich
die Gesellschaft FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE, SOCIETE CIVILE D’EXPERTISE COMPTABLE ET
FISCALE für die Ausübung ihrer jeweiligen Mandate.

<i>Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt:
- die Aktiengesellschaft WZI-FINANZ S.A. in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umzuwandeln, ohne die

wesentlichen Grundlagen des Gesellschaftsvertrages abzuändern;

- die Bezeichnung der Gesellschaft anzupassen, welche demzufolge den Firmennamen WZI-FINANZ, S.à r.l. tragen

wird;

- die neunhunderteinundsiebzig (971) bestehenden Aktien der Aktiengesellschaft werden in neunhunderteinundsieb-

zig (971) Gesellschaftsanteile von je fünfhundertfünfzehn Euro (515,- EUR) umzuwandeln.

<i>Dritter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin stellt fest, dass diese Umwandlung der Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit

beschränkter Haftung keine Gründung einer neuen Gesellschaft darstellt.

<i>Vierter Beschluss

Gemäß vorhergehenden Beschlüssen, beschließt die alleinige Gesellschafterin folgende Neufassung des Gesellschafts-

vertrages:

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechtes unter der Bezeichnung WZI-

FINANZ, S.à r.l.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufopti-

on, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Lizenzen

erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt maßgeblich beteiligt ist, jede

Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck

in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännischen, finanziellen, mobiliaren oder immobiliaren Tätigkeiten
ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgendeine Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausendundfünfundsechzig Euro (500.065,- EUR), eingeteilt in

neunhunderteinundsiebzig (971) Gesellschaftsanteile von jeweils fünfhundertfünfzehn Euro (515,- EUR), welche Anteile
von der alleinigen Gesellschafterin, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung niederländischen Rechtes TERCA B.V.,
mit Sitz in NL-5301LK Zaltbommel, Hogeweg 95 (Niederlande), gehalten werden.

Art. 6. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-

schaftsrechts festgelegt ist.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsver-

mögen sowie am Gewinn.

Art. 8. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschaf-

ter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden

muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäß Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des

Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 9. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit

eines Gesellschafters.

101158

Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente

pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könn-
ten.

Art. 10. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter

sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden
können.

Art. 11. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.
Art. 12. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten

vertreten lassen.

Art. 13. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte der Anteile vertreten,

akzeptiert werden.

Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche

mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in

ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten

in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.
Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 15. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.
Art. 16. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.
Art. 17. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rück-

lage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 18. Vorschüsse auf Dividenden können zu jedem Zeitpunkt verteilt werden, unter Vorbehalt der Einhaltung

folgender Bedingungen:

1. Zwischenaufstellungen müssen von der Geschäftsführung erstellt werden;
2. Diese Zwischenaufstellungen, die vorübertragenen Gewinne eingeschlossen, lassen einen Gewinn erscheinen;
3. Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschafter ist allein befugt, über die Verteilung von Vorschüssen

auf die Dividende zu entscheiden;

4. Die Zahlung wird von der Gesellschaft nur veranlasst, nachdem sie Sicherheit erlangt hat, dass die Rechte der

Gläubiger nicht gefährdet sind.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem Liquidator ausgeführt welcher kein

Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädi-
gung festlegen.

Art. 20. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, berufen und beziehen sich die Gesellschafter auf

die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

<i>Fünfter Beschluss

Folgende Personen werden von der alleinigen Gesellschafterin als Geschäftsführer, auf unbestimmte Dauer, ernannt:
- Herr Bert Jan Koekoek, Geschäftsführer der WIENERBERGER B.V., geboren in Gieten (Niederlande), am 15.

November 1962, wohnhaft in NL-4175ED Haaften, Bernhardstraat 11 (Niederlande); und

- Herr Hannes Taubinger, Head Corporate Controlling der WIENERBERGER AG, geboren in Linz (Österreich), am

13. August 1976, wohnhaft in A-3253 Erlauf, Plaika 6 (Österreich).

<i>Sechster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt die Zeichnungsberechtigung der Geschäftsführer wie folgt festzulegen:
«Die Gesellschaft wird rechtsmäßig vertreten durch die Kollektivunterschrift der beiden Geschäftsführer.»

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

neunhundert Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, namens handelnd wie hiervor

erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat
derselbe zusammen mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 septembre 2006, vol. 537, fol. 76, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Fur gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106167.3/231/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2006.

Junglinster, den 7. September 2006.

J. Seckler.

101159

CATRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck I.

R. C. Luxembourg B 18.333. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05924, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104296.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

QUELLE, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 7.502. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05923, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104297.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

NET VENTURES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 72.605. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04502, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104299.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

HARVEST BUSINESS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 102.588. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU04836, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104300.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

METROPOLITAN PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 119.672. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-second day of September.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

HEPP III LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incor-

porated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-8, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, under number
B 108.984,

here represented by Mrs Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal;

and
GRIFFIN METROPOLITAN, S.à r.l. (formerly named LAMBY INVESTMENTS, S.à r.l.), a private limited liability com-

pany (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Lux-
embourg Trade and Companies’ Register, under number B 118.939,

here represented by Mrs Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal.

Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 23 février 2006.

N. Thomsen.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2006.

N.S. Mortensen.

101160

The said proxies, initialed ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have required the officiating notary to enact the

deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) pursuant to which they declare
organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner(s) of the shares created hereafter and among all those who

may become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the
«Company») which shall be governed by the law of August 10th, 1915 (the «Law») concerning commercial companies,
as amended, as well as by these present articles of incorporation (the «Articles»).

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further acquire, dispose of, manage and exploit for its own account, real and personal property,

including patents, marks, licenses, permits and other industrial property rights, the Company will however never own
directly more than three real estate properties.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of METROPOLITAN PROPERTIES, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. The
address of the registered office may be transferred within the municipality by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at one hundred ninety-five thousand Euro (EUR 195,000.-), represented

by one thousand five hundred sixty (1,560) class A shares and three hundred ninety (390) class B shares with a par value
of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the general meeting of its shareholders, in accordance

with article 18 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred subject to compliance
with the requirements of article 189 of the Law only.

Art. 11. If at any one time, the Company holds directly or indirectly more than three (3) real estate properties, the

Company’s shares and/or the beneficiary parts which may be issued from time to time by the Company shall not be held
by more than thirty (30) shareholders and/or holders of beneficiary parts.

In such case, the Company’s shares and/or the Company’s beneficiary parts shall not be held by any individuals, nor

by any entities which are not legal entities pursuant to the German tax law and which have one or more individuals as
its members or owners.

Art. 12. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders, in case of plurality of shareholders.

C. Management

Art. 13. The Company is managed by a board of four (4) managers. The shareholders holding class A shares shall be

entitled to propose a list of managers among which two (2) managers shall be elected by the shareholders as A managers
(«A Managers»). The shareholders holding class B shares shall be entitled to propose a list of managers among which
two (2) managers shall be elected by the shareholders as B managers («B Managers»).

The managers need not be shareholders.
In dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The managers are ap-
pointed by the shareholders, who fix the term of their office.

101161

Any manager may only be removed from the board of managers upon a request or subject to the prior written con-

sent of the shareholder(s) holding the class of shares who proposed his appointment.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the board of managers.

The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of one A Manager and one B Manager, or by

the signature of any person(s) to whom such power has been delegated jointly by one A Manager and one B Manager.

The board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The board of managers will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the pe-

riod of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 14. Meetings of the board of managers shall be validly held if attended by at least one A Manager and one B

Manager. Each manager is entitled to call a meeting of the board of managers by written notice delivered to the other
managers at least fourteen (14) days before the date of the meeting if the meeting takes place in person or seven (7)
days before the date of the meeting if the meeting takes place using any means of telecommunication.

If at the time of the meeting, the quorum requirements are not met, there will be another meeting in seven (7) days

in the same venue (or by means of telecommunication) at the same time and with the same agenda and that meeting
will be considered valid if one A Manager (in the case of the B Manager being absent) or one B Manager (in the case of
the A Manager being absent) is present and if at least two managers are present.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all persons taking part in the meeting to hear one another.

Art. 15. The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or rep-

resented, subject to matters which are Major Decisions as defined below which shall be validly adopted only with the
unanimous vote of the board of managers. For the avoidance of doubt, the chairman of the meeting of the board of
managers shall not be entitled to a casting vote.

Minutes of the resolutions of the board of managers shall be signed by the chairman of the meeting or jointly by one

A Manager and one B Manager. Each Major Decision must be recorded in writing and signed by each manager of the
Company.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication; the entirety of the minutes will form
the minutes evidencing the resolutions adopted.

As used herein, a Major Decision means any decision in relation to any of the following:
a. the purchase by the Company or any subsidiary of the Company of any real estate;
b. material deviation from the strategic business plan or an annual business plan;
c. a proposal by any subsidiary of the Company to lease its real estate to a tenant on terms materially different from

the pro forma set of lease terms used for the project undertaken by any subsidiary of the Company;

d. a proposal by any subsidiary of the Company to lease any part of its real estate comprising 200 square meters or

more (even on the lease terms used for the project);

e. entering into, varying, prepaying or terminating any third party finance or shareholder loan, unless in accordance

with the relevant annual business plan;

f. any change to the structure of the Company or the subsidiaries of the Company;
g. adoption of any articles of incorporation of any subsidiary of the Company and any change thereto or to the share

capital of any subsidiary of the Company;

h. any distribution, unless in accordance with the relevant annual business plan; 
i. any sale or disposal of any real estate or any material fixed asset of the Company or any subsidiary of the Company,

unless in accordance with the relevant annual business plan;

j. any sale or liquidation of the Company or any subsidiary of the Company; 
k. the selection of any key service-provider by the Company or any subsidiary of the Company; 
I. the acceptance by the Company of an offer to be involved directly or indirectly in any real estate investment or

development project in Poland that is consistent with the objectives set out in the strategic business plan, which was
first made available to either shareholder or a key person identified by the shareholders; 

m. any change to the number of members or the appointment of the new members of the board of the Polish sub-

sidiary of the Company.

Art. 16. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly

by him/them in the name of the Company.

Art. 17. The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount
to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits
and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be estab-
lished by law or by these Articles.

D. Collective decisions of the shareholders

Art. 18. The shareholders assume all powers conferred to the general meeting of shareholders.
Each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each

shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.

101162

Save in relation to those matters which are Super Major Decisions (as defined below), collective decisions of the

shareholders shall be deemed to be validly taken insofar as these are adopted by shareholders owning more than half
of the then issued share capital of the Company.

However, resolutions to amend these Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at

least three quarters of the Company’s share capital, in compliance with the Law.

An unanimous vote is required in respect of Super Major Decisions of the shareholders. Each Super Major Decision

must be recorded in writing and signed by each shareholder of the Company.

A Super Major Decision shall mean a decision in relation to any the following:
a. a material deviation from the strategic business plan or the annual business plan;
b. any change to the number of managers of the Company.
The general meeting of the shareholders will be held at the registered office of the Company or at any other place

in Luxembourg elected by the board of managers and mentioned in the convening notice.

E. Fiscal year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 19. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each

year.

Art. 20. At the end of each financial year, the Company’s accounts are to be established and the board of managers

shall procure the preparation of an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to his/their shareholding in the

Company.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. At the time of winding-up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 23. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the thirty-

first of December 2007.

<i>Subscription and payment

The thousand nine hundred fifty (1,950) shares have been subscribed by as follows: 

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of one hundred ninety-five thousand Euro

(EUR 195,000.-), is as of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary. 

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a result

of its formation, are estimated at approximately EUR 4,200.-.

<i>Resolutions of the shareholders

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mrs Renata Miazga, born on July 9th, 1973 in Zagan, Poland, residing professionally at 2, rue Edmond Reuter, L-5326

Contern, as A Manager;

- Mr Sansal Ozdemir, born on March 31st, 1973 in Çankaya, Turkey, residing professionally at 2, rue Edmond Reuter,

L-5326 Contern, as A Manager; 

- Mr Przemyslaw Krych, born on September 27th, 1966 in Gorzow Wielkopolski, Poland, residing professionally at

Wiejska 12, 05-500 Piaseczno Josefoslaw, Poland, as B Manager; and

- Mr Tomasz Klukowski, born on January 6th, 1968 in Warsaw, Poland, residing professionally at Czerniakowska 209/

704, 00-436 Warsaw, Poland, as B Manager. 

The duration of their mandate is unlimited.
2) The address of the Company is fixed at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

HEPP III LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,560  class A shares
GRIFFIN METROPOLITAN, S.à r.l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

390  class B shares

101163

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

HEPP III LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-

Duché du Luxembourg, ayant son siège social 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée au
Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg, sous le numéro B 108.984,

ici représentée par Madame Catherine Martougin, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé;

et
GRIFFIN METROPOLITAN, S.à r.l. (anciennement LAMBY INVESTMENTS, S.à r.l.), une société à responsabilité

limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 118.939,

ici représentée par Madame Catherine Martougin, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé.

Les procurations, signées ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent

acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer et dont elles ont arrêté les statuts (ci-après les «Statuts»)
comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 (ci-après la «Loi») concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut également acquérir, céder, gérer et exploiter, pour son propre compte, des biens personnels et im-

mobiliers, y compris des brevets, des marques, des licences, des permis et tout autre droit de propriété industrielle, la
Société ne détiendra néanmoins jamais directement plus de trois biens immobiliers.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour

l’accomplissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de METROPOLITAN PROPERTIES, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. L’adresse du siège social
peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cent quatre-vingt-quinze mille euros (195.000,- EUR), représenté par

mille cinq cent soixante (1.560) parts sociales de classe A et trois cent quatre-vingt-dix (390) parts sociales de classe B
d’une valeur de cent euros (100,- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraor-

dinaires.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’assemblée générale des associés, en con-

formité avec l’article 18 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre de parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles. Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont trans-
missibles que moyennant l’application des dispositions de l’article 189 de la Loi.

Art. 11. Dans l’hypothèse où la Société détient directement ou indirectement plus de trois biens immobiliers, les

parts sociales de la Société et/ou les parts bénéficiaires émises par la Société ne pourront être détenues par plus de
trente (30) associés et/ou détenteurs de parts bénéficiaires.

101164

Dans ce cas, les parts sociales et/ou les parts bénéficiaires émises par la Société ne pourront être détenues par aucune

personne physique ni par aucune entité qui ne soit pas une personne morale selon le droit fiscal allemand et qui compte
une ou plusieurs personnes physiques parmi ses membres ou ses propriétaires.

Art. 12. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite d’un des associés.

C. Gérance

Art. 13. La Société est gérée par un conseil de gérance comprenant quatre (4) gérants. Les associés détenteurs de

parts sociales de classe A peuvent proposer une liste de gérants parmi lesquels deux (2) seront désignés par les associés
comme «Gérants A». Les associés détenteurs de parts sociales de classe B peuvent proposer une liste de gérants parmi
lesquels deux (2) seront désignés par les associés comme «Gérants B».

Les Gérants ne sont pas nécessairement associés.
Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et

approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.

Les gérants sont nommés par les associés, qui fixent la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être renvoyés du conseil

de gérance que sur demande ou suite au consentement écrit du ou des associé(s) détenant des parts sociales de la classe
ayant proposé leur nomination.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du conseil de gérance.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un Gérant A et d’un Gérant B, ou par la

signature de toute(s) personne(s) à qui tel pouvoir aura été délégué conjointement par un Gérant A et un Gérant B.

Le conseil de gérance peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs

mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 14. Les réunions du conseil de gérance sont valablement tenues si au moins un Gérant A et un Gérant B sont

présents. Chaque gérant peut convoquer une réunion du conseil de gérance sur requête écrite adressée aux autres gé-
rants au moins quatorze (14) jours avant la date de ladite réunion, si la réunion se tient effectivement ou sept (7) jours
avant la tenue de la réunion si celle-ci se tient par tout moyen de télécommunication.

Si à la date de la réunion, les règles de quorum ne sont pas atteintes, une réunion identique (ou par les mêmes moyens

de télécommunication) sera tenue dans les sept (7) jours, à la même heure, avec le même ordre du jour. La réunion
sera considérée comme valablement tenue si un Gérant A (en cas d’absence d’un Gérant B) ou un Gérant B (en cas
d’absence d’un Gérant A) est présent et si au moins deux gérants sont présents.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou

tout autre moyen de communication similaire permettant à un individu de participer à la réunion et de pouvoir en en-
tendre un autre.

Art. 15. Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés, à

l’exception des Décisions Majeures, telles que définies ci-après, qui ne peuvent être adoptées qu’à l’unanimité. Pour évi-
ter tout doute, le président de la réunion du conseil de gérance n’a pas de voix décisive. 

Les procès-verbaux des résolutions du conseil de gérance doivent être signées par le président de séance élu lors de

la réunion du conseil de gérance ou conjointement par un Gérant A et d’un Gérant B. Chaque Décision Majeure doit
être enregistrée par écrit et signée par chaque gérant de la Société.

Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, adopter des résolutions circulaires, après approbation écrite par câble, té-

légramme, télex, fac-similé ou tout autre moyen de communication. La totalité des procès-verbaux formera les procès-
verbaux prouvant que les résolutions ont été adoptées.

Les termes Décision Majeure désignent toute décision concernant les points suivants:
a. l’achat par la Société ou l’un de ses filiales de tout bien immeuble;
b. le non-respect du strategic business plan ou d’un business plan annuel approuvé par le conseil de gérance;
c. la proposition par l’une des filiales de la Société de louer les immeubles qu’elle détient à un preneur en des termes

différents des termes des projets utilisés dans les projets adoptés par toute filiale de la Société;

d. la proposition par l’une des filiales de la Société de location(s) d’immeubles pro forma afin de louer tout ou partie

de ses immeubles d’une superficie égale ou supérieure à 200 mètres carrés (même dans les termes utilisés pour le pro-
jet);

e. le fait de consentir, modifier, payer par anticipation ou mettre fin à un financement avec un tiers ou à un prêt d’as-

socié, sauf si cela est conforme à un business plan annuel; 

f. tout changement dans la structure de la Société ou de l’une des ses filiales;
g. l’adoption de statuts d’une des filiales de la Société ou toute modification des statuts ou du capital social d’une des

filiales de la Société;

h. toute distribution, à moins qu’elle ne soit faite conformément au business plan donné;
i. toute vente ou disposition de biens immeubles ou de tout bien matériel fixe de la Société ou de l’une de ses filiales

qui ne soit pas en rapport avec un business plan;

j. toute cession ou liquidation de la Société ou de l’une de ses filiales;
k. le choix de tout prestataire de services clé de la Société ou de l’une de ses filiales;

101165

I. l’acceptation par la Société de toute offre de participation directe ou indirecte à toute opération d’investissement

immobilier ou projet de développement en Pologne, en relation avec les objectifs du strategic business plan initialement
proposée à l’un des associés ou une personne clé identifiée par les associés;

m. toute modification du nombre de gérants ou la nomination de nouveaux membres du conseil de gérance de la

filiale polonaise de la Société.

Art. 16. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 17. Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base de comptes pré-

parés par le conseil de gérance, s’ils montrent qu’il y a suffisamment de fonds pouvant être distribués. Les sommes mises
en paiement ne peuvent dépasser les bénéfices réalisés depuis la fin de l’année fiscale précédente, augmentés des reports
en avant de bénéfices et des réserves distribuables, déduction faite des reports en avant de déficits et des sommes
allouées à une réserve prévue par la Loi ou les présents Statuts.

D. Décisions collectives des associés

Art. 18. Les associés exercent tous pouvoirs qui leur sont conférés par l’assemblée générale des associés.
Chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu’il détient. Chaque

associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts qu’il détient.

A l’exception des décisions qualifiées de Décisions Super Majeures, telles que définies ci-après, les décisions collecti-

ves ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du
capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Un vote à l’unanimité est requis dans le cas de Décisions Super Majeures des associés. Chaque Décision Super

Majeure doit être enregistrée par écrit et signée par chaque associé.

Les Décisions Super Majeures désignent toute décision concernant les points suivants:
a. le non-respect du Strategic Business Plan ou d’un business plan annuel; 
b. toute modification du nombre de gérants de la Société.
L’assemblée générale des associés sera tenue au siège social de la Société ou à tout autre lieu au Luxembourg choisi

par le conseil de gérance et mentionné sur la convocation.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance

prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 21. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 23. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique dans les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2007.

<i>Souscription - Libération

L’ensemble des mille neuf cent cinquante (1.950) parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces de sorte que la somme de cent

quatre-vingt-quinze mille euros (195.000,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instru-
mentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Les comparantes ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce

soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ EUR 4.200,-.

<i>Décisions des associés

1) La Société sera administrée par les gérants suivants:
- Mme Renata Miazga, née le 9 juillet 1973 à Zagan, Pologne, demeurant professionnellement au 2, rue Edmond Reu-

ter, L-5326 Contern, Luxembourg, en tant que Gérant A;

HEPP III MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.560 Parts de catégorie A
GRIFFIN METROPOLITAN, S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

390  Parts de catégorie B

101166

- M. Sansal Ozdemir, né le 31 mars 1973 à Çankaya, Turquie, demeurant professionnellement au 2, rue Edmond Reu-

ter, L-5326 Contern, Luxembourg, en tant que Gérant A;

- M. Przemyslaw Krych, né le 27 septembre 1966 à Gorzow Wielkopolski, Pologne, demeurant professionnellement

Wiejska 12, 05-500 Piaseczno Josefoslaw, Pologne, en tant que Gérant B;

- M. Tomasz Klukowski, né le 6 janvier 1968 à Varsovie, Pologne, demeurant professionnellement Czemiakowska

209/704, 00-436, Varsovie, Pologne, en tant que Gérant B.

La durée de leur mandat est illimitée.
2) L’adresse de siège social est fixée au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont requis de docu-

menter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête des même comparantes et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: C. Martougin, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 25 septembre 2006, vol. 438, fol. 25, case 6. – Reçu 1.950 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104806.3/242/403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

VALDITION INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 60.312. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU04833, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104302.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

BESTIN REALTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 45.589. 

Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

27 septembre 2006, réf. LSO-BU06609, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29
septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104304.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

AEGIS LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 88.905. 

<i>Extrait des décisions de l’associé unique datées du 31 juillet 2006

1. Suite à la démission de Madame Eleonore Sauerwein de son mandat de gérant, le nombre des gérants a été réduit

de trois à deux.

2. Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05957. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104412.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Mersch, le 26 septembre 2006.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 25 août 2006.

N.S. Mortensen.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>AEGIS LUXEMBOURG
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. 
Signature 

101167

RAGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 65.626. 

Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

27 septembre 2006, réf. LSO-BU06596, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29
septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104313.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 39.261. 

Le bilan au 31 décembre 2005 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

27 septembre 2006, réf. LSO-BU06566, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29
septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104314.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

BUSINESSTALK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2141 Luxembourg, 11, rue Emile Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 37.932. 

Le bilan au 31 décembre 2005 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

27 septembre 2006, réf. LSO-BU06565, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29
septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2006.

(104315.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

GASBERRY FINANCE S.A., Société Anonyme,

(anc. GASBERRY NATURAL RESOURCES S.A.).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 15.376. 

L’an deux mille six, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GASBERRY NATURAL

RESOURCES S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C.S. Luxembourg section B
numéro 15.376, constituée suivant acte reçu le 23 septembre 1977, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations numéro 274 du 28 novembre 1977.

L’assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Carine Grundheber, licenciée en lettres modernes, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Laurence Lambert, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

101168

II.- Il appert de la liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social sont représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la société de GASBERRY NATURAL RESOURCES S.A. en GASBERRY FINAN-

CE S.A.

2. Changement de la durée de la société en durée illimitée.
3. Modification de l’article 1

er

 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 1

er

. «Il existe une société anonyme sous la dénomination de GASBERRY FINANCE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour le cas où des événements extraordinaires d’ordre politiques, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée du siège social avec l’étranger, se produiraient ou seraient
à craindre, le siège social pourrait provisoirement être transféré à l’étranger jusqu’à ce que les conditions soient rede-
venues entièrement normales.

La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la

Société qui, selon les circonstances, sera le mieux placé pour y procéder.

L’assemblée générale des actionnaires décidera en dernier lieu et souverainement, même a posteriori, si les événe-

ments relatés ci-dessus ont constitué des cas de force majeure.

Une telle mesure n’aura pas d’effet sur la nationalité de la Société, qui, nonobstant le transfert de son siège à l’étran-

ger, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.»
4. Modification de l’article 2 des statuts relatif au statut de la société qui aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 2. «La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties. Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées
par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou
garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de GASBERRY NATURAL RESOURCES S.A. en GAS-

BERRY FINANCE S.A. et de changer la durée de la société en durée illimitée.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 1

er

des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de GASBERRY FINANCE S.A. 

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour le cas où des événements extraordinaires d’ordre politiques, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée du siège social avec l’étranger, se produiraient ou seraient
à craindre, le siège social pourrait provisoirement être transféré à l’étranger jusqu’à ce que les conditions soient rede-
venues entièrement normales.

La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la

Société qui, selon les circonstances, sera le mieux placé pour y procéder.

L’assemblée générale des actionnaires décidera en dernier lieu et souverainement, même a posteriori, si les événe-

ments relatés ci-dessus ont constitué des cas de force majeure.

Une telle mesure n’aura pas d’effet sur la nationalité de la Société, qui, nonobstant le transfert de son siège à l’étran-

ger, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.»

<i>Troisième résolution

La société décide de modifier l’article 2 des statuts relatif à l’objet social de la société, pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

101169

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties. Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées
par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou
garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Seil, C. Grundheber, L. Lambert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2006, vol. 155S, fol. 43, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109992.3/211/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

GASBERRY FINANCE S.A., Société Anonyme,

(anc. GASBERRY NATURAL RESOURCES S.A.).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 15.376. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109993.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

BIHOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9262 Diekirch, 3, rue Neuve.

R. C. Luxembourg B 119.642. 

STATUTS

L’an deux mille six, le douze septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Edin Latic, chauffagiste, né à Berane (Monténégro), le 13 janvier 1975, demeurant à L-9262 Diekirch, 3,

rue Neuve.

2.- Monsieur Silvino Pereira Da Rocha, chauffagiste, né à Crespos-Braga (Portugal), le 15 août 1970, demeurant à L-

6550 Berdorf, 17, an der Laach.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de BIHOR, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise d’installation sanitaire, de chauffage, de ventilation et

de climatisation, de vente, représentation, importation et exportation d’articles de la branche avec toutes les activités
connexes ou accessoires qui s’y rattachent directement ou indirectement.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. Le siège social est établi à Diekirch.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Luxembourg, le 29 septembre 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

101170

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, souscrites comme suit: 

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

1.- Monsieur Edin Latic, chauffagiste, demeurant à L-9262 Diekirch, 3, rue Neuve, cinquante parts sociales  . . .

50

2.- Monsieur Silvino Pereira Da Rocha, chauffagiste, demeurant à L-6550 Berdorf, 17, an der Laach, cinquante

parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

101171

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.

<i>Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-9262 Diekirch, 3, rue Neuve.
2.- L’assemblée désigne comme gérants de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Edin Latic, chauffagiste, né à Berane (Monténégro), le 13 janvier 1975, demeurant à L-9262 Diekirch, 3,

rue Neuve, gérant administratif, et.

- Monsieur Silvino Pereira Da Rocha, chauffagiste, né à Crespos-Braga (Portugal), le 15 août 1970, demeurant à L-

6550 Berdorf, 17, an der Laach, gérant technique.

3.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature d’un gérant jusqu’à concurrence de mille deux cent

cinquante euros (1.250,- EUR); pour tout engagement dépassant cette contre-valeur la signature conjointe du gérant
technique et du gérant administratif est nécessaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Latic, S. Pereira Da Rocha, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 septembre 2006, vol. 537, fol. 90, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Hirtt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104520.3/231/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

PARC LOUVIGNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 106.860. 

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-

BU06687, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

(104316.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

INTERLUX ASSURANCES MALADIE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8070 Bertrange, 10B, Z.A. Bourmicht.

H. R. Luxemburg B 84.514. 

Im Jahre zweitausendsechs, den fünfundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul Bettingen mit dem Amtssitz in Niederanven.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft INTERLUX ASSURANCES MALADIE S.A. mit Sitz in L-1234 Luxemburg,

1, rue Emile Bian, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer
84.514, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, am 5. No-
vember 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 399 vom 12. März 2002, ein
letztes Mal abgeändert gemäß Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar Paul Bettingen am 10. Oktober
2005, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 373 vom 20. Februar 2006,

zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zwecks Satzungsänderung wegen Verlegung des Gesellschaftssitzes

zusammengetreten.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt sechs Millionen siebenhunderttausend Euro (6.700.000,- EUR), aufgeteilt

in eine Million dreihundertvierzigtausend (1.340.000) Aktien mit einem Nennwert von fünf Euro (5,- EUR).

Junglinster, le 19 septembre 2006.

J. Seckler.

Signature
<i>Un mandataire

101172

Die Versammlung wird um 14.30 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Myriam Dallanoce, Directeur Général, mit profes-

sioneller Adresse in L-1235 Luxemburg, 1, rue Emile Bian, eröffnet.

Die Vorsitzende benennt zum Schriftführer Herrn Rechtsanwalt Fred Jüttner, mit professioneller Adresse in D-44139

Dortmund, Ruhrallee 92. 

Die Generalversammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Pierre Barnich, Directeur adjoint, mit professioneller

Adresse in L-1235 Luxemburg, 1, rue Emile Bian.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Die Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar

aktenmäßig die nachfolgenden Beschlüsse festzustellen.

I. Die gegenwärtige Generalversammlung hat über folgende Tagesordnung zu befinden:

<i>Tagesordnung:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes,
2. Satzungsänderung,
3. Verschiedenes.

II. Die vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der von ihnen besessenen Aktien sind in einer Anwesenheitsliste ein-

getragen; diese Anwesenheitsliste wird vom Stimmenzähler geprüft.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen gegen-

wärtiger Urkunde beigefügt.

III. Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung vertreten; die vertretenen Aktionäre be-

kennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg Kenntnis von der Tagesordnung gehabt zu haben, so
dass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

<i>Präambel

In einer Sitzung vom 28. Juni 2006 hat der Verwaltungsrat beschlossen, wegen der Verlegung des Gesellschaftssitzes

auch die erforderliche Änderung der Gesellschaftssatzung im Rahmen einer Generalversammlung herbeizuführen. 

Nach kurzer Aussprache fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Ab 1. Oktober 2006 wird der Sitz der Gesellschaft von Luxemburg-Stadt nach 10 B, z.a. Bourmicht in 8070 Bertrange

verlegt.

<i>Zweiter Beschluss

Wegen der Verlegung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg-Stadt nach L-8070 Bertrange bedarf es der Änderung

der Gesellschaftssatzung, Artikel 1 Abs. 2.

Dementsprechend wurde beschlossen:
a) Die Satzung (koordinierte Fassung vom 10. Oktober 2005) ist wie folgt zu ändern:
Art. 1.
«2. Sie hat ihren Sitz in der Gemeinde Bertrange, Grossherzogtum Luxemburg.»

<i>Dritter Beschluss

Da es zu Tagesordnungspunkt 3 keine Wortmeldung gibt, wird die Sitzung im allseitigen Einvernehmen um 15.00 Uhr

geschlossen.

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden auf un-

gefähr neunhundert Euro (EUR 900,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt und nach Vor-

lesung und Erklärung aller Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuch-
lichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Dallanoce, F. Jüttner, P. Barnich, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 74, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-

teilt. 

(109837.3/202/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

INTERLUX ASSURANCES MALADIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Z.A. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 84.514. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109838.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2006.

Senningerberg, den 9. Oktober 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 9 octobre 2006.

P. Bettingen.

101173

MIROMESNIL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 109.654. 

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-

BU06684, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2006.

(104317.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

CHEMOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000.000.

Siège social: L-3895 Foetz-Mondercange, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 19.423. 

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-

BU05044, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2006.

(104318.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

T.C.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.311. 

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-

BU04998, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2006.

(104320.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

MYTOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 111.916. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 21 septembre 2006 

<i>à 16.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- La démission de M. Cédric Raths, citoyen belge, né le 9 avril 1974 à Bastogne, Belgique, ayant son adresse profes-

sionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée avec effet à partir
de la date de l’assemblée.

- La démission de M. Matthijs Bogers, citoyen néerlandais, né le 24 novembre 1966 à Amsterdam, ayant son adresse

professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée avec effet à
partir de la date de l’assemblée.

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06734. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104556.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

<i>MYTOS, S.à r.l.
Représentée par M. Bogers

101174

PFIZER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 84.125. 

Dépôt des comptes consolidés de la société dans laquelle est consolidée PFIZER LUXEMBOURG S.à r.l.: PFIZER Inc

ayant son siège social au 235, East 42

nd

 Street New York, NY - 10017 USA.

Bilan consolidé de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-

BU06759, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104322.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

PFIZER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 84.125. 

Dépôt des comptes consolidés de la société dans laquelle est consolidée PFIZER LUXEMBOURG S.à r.l.: PFIZER Inc

ayant son siège social au 235 East 42nd Street New York, NY - 10017 USA.

Bilan consolidé de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-

BU06762, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104323.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

POLYMONT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 62.922. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06487, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104325.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

INTERTRANSPORT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 23.857. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05309, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104326.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

TANG CHAO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 39, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 117.018. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2006 au siège social

Monsieur Peng Wenxin, représentant comme seul associé l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1) Suite à sa démission Monsieur Ye Yunmin est révoqué comme gérant technique et administratif à partir du 4

octobre 2006.

2) La société se trouve valablement engagée par la signature de Monsieur Peng Wenxin.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2006, réf. LSO-BU07107. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104409.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Signature.

 

Signature.

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Signature.

Echternach, le 27 septembre 2006.

P. Wenxin / Y. Yunmin.

101175

FINANCEMENT FONTAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.817. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05314, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104328.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

SEIF - SOCIETE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT FINANCIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4385 Ehlerange, Zone d’activité régionale d’Ehlerange.

R. C. Luxembourg B 45.000. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06398, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104330.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

SOCFINAL, SOCIETE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 5.937. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05908, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104335.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

ENTREPRISE DE TOITURES PICK SUCC. HUYNEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7795 Bissen, 6, Klengbousbierg.

R. C. Luxembourg B 85.938. 

L’an deux mille six, le douze septembre.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE TOITURES

PICK SUCC. HUYNEN, S.à r.l. avec siège social à Boevange-sur-Attert, constituée suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentaire en date du 14 janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 776 en date du 22 mai 2002. 

L’assemblée est composée de:
Monsieur Pascal Huynen, maître ferblantier-zingeur, demeurant à L-9155 Grosbous, 5D, route d’Arlon.
Lequel comparant déclare agir en tant que seul et unique associé de la société prédésignée et requiert le notaire ins-

trumentaire d’acter ainsi qu’il suit la résolution prise sur ordre du jour conforme.

<i>Unique résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de la société à L-7795 Bissen, 6, Klengbousbierg, zone artisanale

et industrielle et de modifier la première phrase de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le siège social est établi à Bissen.

Dont acte, fait et passé à Diekirch, en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: P. Huynen, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 13 septembre 2006, vol. 618, fol. 87, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(104481.3/234/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 28 août 2006.

Signature.

Diekirch, le 20 septembre 2006.

F. Unsen.

101176

SOCFINAL, SOCIETE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 5.937. 

Le bilan consolidé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05925, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104336.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

IMHOTOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 51A, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 58.062. 

Le bilan au 31 décembre 2005, le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale et le rapport du Com-

missaire aux comptes, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06397, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104342.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

ProLogis UK XCVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.589. 

Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf.

LSO-BU03691, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2006.

(104357.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

PARC LOUVIGNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 106.860. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 18 septembre

2006 que:

- Les mandats des administrateurs suivants ont été renouvelés pour une période de six ans:
Stef Oostvogels, né le 21 avril 1962 à Bruxelles, Belgique, demeurant au 20, av. Monterey, L-2163 Luxembourg;
François Pfister, né le 25 octobre 1961 à Bruxelles, Belgique, demeurant au 20, av. Monterey, L-2163 Luxembourg;
Stéphane Hadet, né le 25 mai 1968 à Nancy, France, demeurant au 20, av. Monterey, L-2163 Luxembourg;
Patrick Demeestere, né le 5 janvier 1961 à Knokke, Belgique, demeurant au 16 Hasseltbergstraat, B-1860 Meise

Belgique.

- Le mandat de commissaire aux comptes suivant a été renouvelé pour une période de six ans:
FACTS SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 41, bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg et immatriculé au

R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 98.790.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06659. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104576.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Luxembourg, le 28 août 2006.

Signature.

Signature
<i>Mandataire

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

101177

AEGIS LUXEMBOURG (FINANCE), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 88.906. 

<i>Extrait des décisions de l’associé unique datées du 31 juillet 2006

1. Suite à la démission de Madame Eleonore Sauerwein de son mandat de gérant, le nombre des gérants a été réduit

de trois à deux.

2. Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05961. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104414.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

SCMT - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TECHNOLOGIES, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 74.824. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2006

1) Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

2) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2011, la société à responsabilité limitée COMCOLUX, S.à r.l.,

R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été
nommée commissaire aux comptes en remplacement de la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l.

3) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2011, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration: 

M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel

à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, président du conseil d’administration et administra-
teur-délégué,

Mme Mayumi Kaneda, née le 1

er

 août 1964 à Tokyo (Japon), demeurant à CH-1125 Monnaz, Clos du Verger B, Suisse,

M. Eric Magrini, conseil, né le 20 avril 1963 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Commissaire aux comptes: 

La société à responsabilité limitée COMCOLUX, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège à L-1331 Luxem-

bourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 22 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05643. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104418.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

PALLADIO S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-5316 Contern, 39, rue de Syren.

R. C. Luxembourg E 3.210. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix-huit août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Roland Werdel, employé privé, demeurant à L-5316 Contern, 39, rue de Syren.
2.- Madame Claudine Thill, employée privée, demeurant à L-5316 Contern, 39, rue de Syren, représentée aux

présentes par Monsieur Werdel, susnommé, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Pour avis sincère et conforme
<i>AEGIS LUXEMBOURG (FINANCE)
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. 
Signature

<i>Pour SCMT - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TECHNOLOGIES
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. 
Signature

101178

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile

particulière familiale qu’ils déclarent constituer entre eux:

Titre I

er

. - Forme et objet, Dénomination, Siège et durée

Art. 1

er

. La société, qui est une société civile particulière familiale, a pour objet exclusif l’achat, la détention, la ges-

tion, la location et la mise en valeur de toutes propriétés immobilières situées tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger, sans préjudice de toutes mesures susceptibles de favoriser soit directement soit indirectement la réali-
sation de cet objet.

Art. 2. La société prend la dénomination de PALLADIO S.C.I., société civile particulière.

Art. 3. Le siège statutaire et de direction effective de la société est établi à Contern.
La décision de transférer le siège dans un pays étranger requiert une décision unanime des associés.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II. - Apports en numéraire, Attributions de parts d’intérêts

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 5.000,- (cinq mille euros), représenté par 1.000 (mille) parts d’intérêts d’une

valeur nominale de EUR 5,- (cinq euros) chacune.

Les 1.000 (mille) parts d’intérêts ont été souscrites comme suit: 

Les parts ont été souscrites et libérées par un apport en numéraire de EUR 5.000, ainsi qu’il en a été justifié au notaire

instrumentant.

Art. 6. Chaque part d’intérêt confère à l’associé dans le fonds social et dans la répartition des bénéfices, le droit à

une fraction proportionnelle au nombre de parts d’intérêts existantes.

Les associés, dans leurs rapports internes, supportent dans la même proportion les dettes de la société.
Vis-à-vis des tiers, toutefois, les associés seront tenus des engagements sociaux, conformément à l’article 1863 du

code civil.

Art. 7. Les parts d’intérêts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des

associés représentant au moins les trois quarts des parts d’intérêts.

Les parts d’intérêts ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément

d’associés représentant les trois quarts des parts d’intérêts appartenant aux survivants. Ce consentement n’est toutefois
pas requis lorsque les parts sont transmises sous forme d’héritage ou de legs même particulier, soit à des héritiers en
ligne directe, soit au conjoint survivant.

Les cessions entre vifs s’opèrent par acte notarié ou sous seing privé. Elles ne sont opposables à la société et aux

tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la société par exploit d’huissier ou acceptées par elle dans un acte notarié,
conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 8. Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société qui pourra suspendre les droits y attachés tant que

l’indivision perdure ou en cas de désaccord entre nu-propriétaire et usufruitier.

Les héritiers et légataires de parts d’intérêts ou les créanciers d’un associé ne peuvent, pour l’exercice de leurs droits,

sous aucun prétexte requérir l’apposition de scellés sur les documents, valeurs et biens de la société.

Titre III. - Administration

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs associés, nommés par les associés.
Le ou les administrateurs sont nommés pour un terme déterminé ou indéterminé. Même nommés pour un terme

déterminé, les administrateurs sont révocables à tout moment par décision des associés.

Art. 10. Ils sont investis des pouvoirs d’administration et de disposition les plus étendus pour la réalisation de l’objet

social.

A l’égard des tiers, la société se trouve toujours valablement engagée par la signature de l’administrateur unique qui

n’a pas à apporter la preuve d’une délibération préalable du conseil ou des associés, ou par la signature individuelle de
chaque administrateur.

L’administrateur peut conférer à toutes personnes des pouvoirs spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle concernant les affaires de la société.

Titre IV. - Décision des associés

Art. 11. Les assemblées générales des associés se réunissent à la suite d’une convocation émanant soit de l’adminis-

trateur, soit de deux associés.

Les avis de convocation contiennent obligatoirement l’ordre du jour.
Les convocations des associés à une assemblée ont lieu au moyen de lettres recommandées à la poste, adressées aux

associés, huit jours au moins à l’avance, formalité à laquelle les associés peuvent renoncer.

Un associé peut se faire représenter à une assemblée générale par un mandataire, associé ou non, muni d’un pouvoir

spécial.

Chaque part d’intérêt donne droit à une voix aux assemblées, sans limitation.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des votants.

1.- Roland Werdel, prénommé, cinq cents parts d’intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- Claudine Thill, prénommée, cinq cents parts d’intérêts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille parts d’intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

101179

Si toutefois une assemblée générale extraordinaire est appelée à apporter une modification au pacte social, elle n’est

régulièrement constituée que si la moitié au moins de toutes les parts d’intérêt sont dûment représentées. La décision
requiert une majorité des 3/4 des parts présentes ou représentées.

Les assemblées générales régulièrement constituées représentant l’universalité des associés et les décisions qu’elles

prennent valablement obligent tous les associés.

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial qui sont

signés par les associés présents. Les copies ou extraits à produire sont certifiés conformes par un administrateur.

Titre V. - Année sociale

Art. 12. L’année sociale s’étend du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Titre VI. - Dissolution

Art. 13. Ni le décès, ni l’interdiction, ni la faillite, ni la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un associé ou d’un

administrateur n’entraînent la dissolution de la société.

Art. 14. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation s’opérera par les soins de l’administrateur alors

en fonction, sauf décision contraire des associés prise à la majorité simple des voix.

Titre VII. - Divers

Art. 15. Pour tout ce que les présents statuts ne prévoient pas, les articles 1832 et suivants du code civil sont appli-

cables.

<i>Evaluation des frais

Les parties déclarent que la société ci-avant constituée est une société familiale entre les époux seuls prénommés.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ huit cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et, à l’instant, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l’unanimité des voix ont pris la résolution suivante:

1) Sont nommés administrateurs pour une durée indéterminée Monsieur Roland Werdel et Madame Claudine Thill,

prénommés.

La société sera engagée par la signature individuelle de chacun des administrateurs.
2) L’adresse de la société est fixée à L-5316 Contern, 39, rue de Syren.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Werdel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, vol. 144S, fol. 94, case 11. – Reçu 25 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104763.3/211/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

DAUTOM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 39.334. 

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

er

 juin 2006, les membres du conseil d’administration nommés le

21 avril 2004, respectivement le 7 octobre 2005, ont été révoqués de leur fonction.

Ont été nommés administrateurs pour une durée de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2012, M. Claude

Wassenich, avocat, demeurant à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, Mme Sylvie Leick, employée privée,
demeurant à L-7395 Hünsdorf, 12, rue de Steinsel, et Mme Thérèse Brasseur, professeur, demeurant à L-5762 Hassel,
3, rue des Champs. La fonction de Président est confiée à M. Wassenich.

Est nommée commissaire aux comptes, en remplacement M. Pierre Schmit, nommé le 21 avril 2004, qui est révoqué,

la société FIDACOZ, S.à r.l., avec siège social à L-5762 Hassel, 3, rue des Champs.

Le siège social de la société est transféré à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT05028. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104469.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2004.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
C. Wassenich
<i>Domiciliataire

101180

EDUCATIONAL TESTING SERVICE (ETS) GLOBAL PARTICIPATIONS, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.000,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 81.101. 

En date du 1

er

 août 2006, l’Associé Unique a nommé UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg aux fonctions de gérant de la société en remplacement de Monsieur
Colm Smith, gérant démissionnaire.

L’Associé Unique a également décidé de transférer le siège social du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06383. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104422.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

ZOLIBORZ FINANCE (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 119.666. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-first of July.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws

of Luxembourg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, section B, under number 106.232,
and having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

here represented by Mr Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-

berg,

by virtue of one proxy given on July 21, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The object of the Company is the granting of loans or borrowing in any form with or without security and

raising of funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt
instruments or debt securities, convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise.

The Company may hold participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, control,

manage, as well as develop these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, and negotiations or, in any

manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them
any assistance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name ZOLIBORZ FINANCE (LUX), S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Senningerberg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extra-

ordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or,

in case of plurality of Managers, by a decision of the board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

<i>Pour EDUCATIONAL TESTING SERVICE (ETS) GLOBAL PARTICIPATIONS, S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i> Agent domiciliataire
Ch. Agata / R. Rozanski

101181

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a Board of Managers composed of Category A Managers and Category B Managers. The manager(s) need not
to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

Art. 13. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound in all circumstances by the sole signature of any Category A Manager or the joint sig-

nature of one Category A Manager and one Category B Manager. 

Art. 14. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his

powers to one or several ad hoc agents.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented, including at least the favourable vote of one Category A Manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the

basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

Art. 15. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 17. The Company’s accounting year starts on the first of January of each year and ends on the thirty-first of

December of each year.

Art. 18. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the Board of Managers (or

the sole manager) prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Art. 20. At the time of winding-up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

101182

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2006.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, declared

to subscribe to the five hundred (500) shares and have them fully paid-up in nominal value by contribution in cash of
twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) has been fully paid-up in cash and is now available

to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The sole shareholder resolves to appoint the following persons as Managers of the Company for an unlimited

period of time:

<i>Category A Managers:

- Mr Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, born on the 10th of May 1963 in Cachoeiro de Itapemirim, E.S.

(Brazil), with professional address at 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, United States of America;

- Mr Jerome Truzzolino, Senior Vice President, born on the 10th of February 1964 in New York (United States of

America), residing at 2 Willa Way, Massapequa, New York 117 58, United States of America.

<i>Category B Managers:

- Mr John McCarthy, Company Director, born on the 6th of September 1961 in New York (United States of Amer-

ica), residing at 120 Regents Park Road, London NW1 8XL, United Kingdom;

- Mr Benoît Jean J. Bauduin, Company Director, born on the 31st March 1976 in Messancy (Belgium), with profes-

sional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

The Company shall be bound by the sole signature of any Category A Manager or the joint signature of one Category

A Manager and one Category B Manager. 

2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 106.232, et ayant son siège
social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, 

ici représentée par M. Fatah Boudjelida, employée privé, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, 

en vertu d’une procuration donnée le 21 juillet 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La Société a pour objet de prêter, emprunter avec ou sans garantie et réunir des fonds, et notamment émet-

tre des titres, des obligations, des billets à ordre et autres instruments ou titres de dettes, convertibles ou non, utiliser
des instruments financiers dérivés ou autres.

La Société pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que contrôler, gérer et mettre en valeur ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute

autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.

101183

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon

générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a comme dénomination ZOLIBORZ FINANCE (LUX), S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Senningerberg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 16 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil

de Gérance composé de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B.

Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent ar-
ticle aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature d’un gérant de catégorie A ou par la signature

conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.

Art. 14. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie

de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés, avec au moins le vote affirmatif d’un gérant de catégorie A.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion. 

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes repor-
tées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 16. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

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Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année.

Art. 18. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant (ou le Conseil

de Gérance) prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 19. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre

2006.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., précitée, déclare souscrire

aux cinq cents (500) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en liquide de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré en liquide et se trouve dès à

présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

<i>Décision de l’associé unique

1) L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes en leur qualité respective de gérant de la Société pour

une durée indéterminée:

<i>Gérants de catégorie A:

- Monsieur Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), avec

adresse professionnelle au 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY100222, Etats-Unis d’Amérique;

- Monsieur Jerome Truzzolino, Senior Vice President, né le 10 février 1964 à New York (Etats-Unis d’Amérique),

résidant à Willa Way, Massapequa, New York 117 58, Etats-Unis d’Amérique.

<i>Gérants de catégorie B:

- Monsieur John McCarthy, administrateur de sociétés, né le 6 septembre 1961 à New York (Etats-Unis d’Amérique),

résidant au 120 Regents Park Road, Londres NWl 8XL, Royaume-Uni;

- Monsieur Benoît Jean J. Bauduin, administrateur de sociétés, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), avec adresse

professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

La Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature d’un gérant de catégorie A ou par la signature

conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.

2) L’associé unique décide de fixer l’adresse du siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, vol. 29CS, fol. 10, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104776.3/211/277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.

Luxembourg, le 12 septembre 2006.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Crédit Suisse Courtage S.A.

Independent Petroleum Group (Luxembourg) S.A.

Tourship Group S.A.

Maralgui, S.à r.l.

ProLogis UK XCVIII, S.à r.l.

Dufour-X S.A.

DufourIm S.A.

Svalbard Holding S.A.

Ger Log 1 S.A.

PC Support

Helvetia Patria Fund

Helvetia Patria Fund

Spectra S.A.

ProLogis UK XCV, S.à r.l.

Ecole de Musique Etude, S.à r.l.

Electro-Watt S.A.

Van Kotem S.A.

Lais, S.à r.l.

Prisma Agence Publicitaire, S.à r.l.

CH-Consult, S.à r.l.

WZI-Finanz, S.à r.l.

Catra, S.à r.l.

Quelle, G.m.b.H.

Net Ventures Holding S.A.

Harvest Business Development S.A.

Metropolitan Properties, S.à r.l.

Valdition Investissements S.A.

Bestin Realty S.A.

Aegis Luxembourg

Ragon S.A.

Fiduciaire Benoy Consulting S.à r.l.

Businesstalk S.A.

Gasberry Finance S.A.

Gasberry Finance S.A.

Bihor, S.à r.l.

Parc Louvigny S.A.

Interlux Assurances Maladie S.A.

Interlux Assurances Maladie S.A.

Miromesnil Holding, S.à r.l.

Chemolux, S.à r.l.

T.C.F. S.A.

Mytos, S.à r.l.

Pfizer Luxembourg, S.à r.l.

Pfizer Luxembourg, S.à r.l.

Polymont International S.A.

Intertransport Holding S.A.

Tang Chao, S.à r.l.

Financement Fontaine S.A.

SEIF - Société Européenne d’Investissement Financier S.A.

Socfinal, Société Financière Luxembourgeoise

Entreprise de Toitures Pick Succ. Huynen, S.à r.l.

Socfinal, Société Financière Luxembourgeoise

Imhotop S.A.

ProLogis UK XCVII, S.à r.l.

Parc Louvigny S.A.

Aegis Luxembourg (Finance)

SCMT - Supply Chain Management Technologies

Palladio S.C.I.

Dautom Holding S.A.

Educational Testing Service (ETS) Global Participations, S.à r.l.

Zoliborz Finance (Lux), S.à r.l.