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99121
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2066
4 novembre 2006
S O M M A I R E
Advanced Financial Solutions S.A., Luxembourg . .
99126
Estalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99131
Allmat Locations S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . .
99137
Euclid Investments Holding S.A., Luxembourg . . .
99165
Arcelor Commercial FCSE S.A., Luxembourg . . . .
99125
Eurinvest-Partners S.A., Hivange . . . . . . . . . . . . . .
99130
Arcelor Commercial RPS, S.à r.l., Esch-sur-Al-
Euro Link S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99149
zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99124
Euro RD Pharma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
99150
Arling Transport Luxembourg, S.à r.l., Kehlen. . . .
99130
Euro.I S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99163
Atollex S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99168
Euroleased S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
99129
Aurinter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
99163
Europargest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
99123
Avior S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99127
Eurotouristic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
99134
Axelup S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99131
Event & Com S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
99134
alter immobilier, S.à r.l., Roodt . . . . . . . . . . . . . . . .
99154
Fibavco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
99162
BCG Holding Group S.C.S., Luxembourg . . . . . . . .
99125
Fidenes S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99167
Bio Dynamics B.V., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
99152
Financière Euro-Luxembourgeois S.A.. . . . . . . . . .
99149
BMF Services S.A., Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99136
Fingest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99166
BMF Services S.A., Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99150
FSI Consulting, S.à r.l., Munsbach. . . . . . . . . . . . . .
99151
BMF Services S.A., Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99150
Galey & Lord Overseas, S.à r.l., Luxembourg . . . .
99158
Britus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99164
Green Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
99167
By Cocomine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
99150
Green Cove Capital Management, S.à r.l., Luxem-
Caïus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99162
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99136
Canford Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
99161
HEPP III Luxembourg Master, S.à r.l., Luxem-
Captilux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
99162
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99155
CETP FRS, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
99138
HEPP III Luxembourg Master, S.à r.l., Luxem-
Ch. Adamy-Theis, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . . .
99129
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99157
Ch. Adamy-Theis, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . . .
99130
Hosur Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
99151
Cicerono Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
99168
Hôtel-Restaurant Carpini, S.à r.l., Howald . . . . . .
99123
Consortium International d’Investissements Eco-
Hotlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99132
nomiques S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
99165
Ilan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99163
Crown Properties S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99137
IMX S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99137
Deltablock S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
99166
Immo Steichen A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
99123
Desdan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
99161
Immobilière Beaumont S.A., Luxembourg . . . . . .
99122
(The) Directors’ Office S.A., Luxembourg . . . . . . .
99142
Immobilière Duwel S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . .
99124
(The) Directors’ Office S.A., Luxembourg . . . . . . .
99148
Lauze S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99132
E Oppenheimer & Son Holdings Limited S.à r.l.,
Lincoln Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
99135
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99154
Locaboat Management Services S.A. . . . . . . . . . . .
99153
EFG Investment (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Lux Trade Development S.A., Luxembourg . . . . .
99153
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99152
Lux Trade Development S.A., Luxembourg . . . . .
99154
EGC, S.à.r.l, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99127
Lux Trade Development S.A., Luxembourg . . . . .
99154
EGC, S.à.r.l, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99128
Mada Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
99135
Endilon Investments, S.à.r.l, Luxembourg. . . . . . . .
99132
Marphip S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99133
Era Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
99167
Maspalomas S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
99165
99122
MICHANNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 40.820.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré du 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-
Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1
er
juillet 2006
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01589. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100384.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
IMMOBILIERE BEAUMONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 18.200.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 10 mai 2005 à 11.00 heures à Luxembourgi>
Veuillez noter les changements d’adresse suivants:
Monsieur Guy Glesener, réside désormais 36, rue Frantz Seimetz, L-2531 Luxembourg,
Monsieur Nasir Abid, réside désormais 10, rue Alexandre Fleming, L-1525 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03241. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100413.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Materiolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
99149
Sarina Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99136
Mavica Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
99161
Sella Capital Management, Sicav, Luxembourg . . .
99131
Medi Patrimoine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
99135
Sino-Invest Company S.A., Luxembourg . . . . . . . .
99136
Mettle Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
99152
Société Immobilière Neipuert S.A., Luxembourg .
99157
Michanne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99122
Socinal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99157
Modellux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99166
Sodalis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99159
MSREF ICR Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . .
99129
Sofingea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99168
MTR-Metora S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . .
99128
Sonic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99164
Multipropriétés Immobilières S.A. . . . . . . . . . . . . .
99124
Sport Ethiq, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
99159
Multipropriétés Immobilières S.A. . . . . . . . . . . . . .
99125
Starmaker S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
99127
Multipropriétés Immobilières S.A. . . . . . . . . . . . . .
99126
Taqui Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
99148
Multipropriétés Immobilières S.A. . . . . . . . . . . . . .
99126
Teca Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
99160
Multipropriétés Immobilières S.A. . . . . . . . . . . . . .
99126
UBS Bond Fund Management Company S.A., Lu-
Multipropriétés Immobilières S.A. . . . . . . . . . . . . .
99127
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99125
Nemus International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
99152
UBS Dynamic Floor Fund Management Company
New Zealand Properties S.A., Leudelange. . . . . . .
99155
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99128
NG Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
99160
UBS Emerging Economies Fund Management Com-
North Island Properties S.A., Leudelange . . . . . . .
99155
pany S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99128
Oliva International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
99166
UBS Equity Fund Management Company S.A., Lu-
Omnitech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99133
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99128
Optimetra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
99161
UBS Focused Fund Management Company S.A.,
Packard Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
99133
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99132
Palicam S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99134
UBS Institutional Fund Management Company S.A.,
Partak S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99164
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99129
Product & Negoce A&P International, S.à r.l., Lu-
UBS Islamic Fund Management Company S.A., Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99130
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99129
Rana, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99160
W Industries Finances S.A., Luxembourg. . . . . . . .
99165
Reed S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99159
Wight S W Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
99153
Robin One S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99153
Wight S W Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
99154
Rosalia AG, Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99151
WLM S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99160
Sarilux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99149
Yaletipart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99164
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
99123
EUROPARGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 47.083.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03861, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099335.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
IMMO STEICHEN, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 109.428.
—
Am 19. September 2006 fand eine Generalversammlung der Aktionäre der IMMO STEICHEN S.A. statt.
Bei dieser Gelegenheit wurde beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von L-1212 Luxemburg, 17, rue des Bains nach
L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch zu verlegen.
Die Generalversammlung der Aktionäre nahm vom Rücktritt der Herren Olivier Ralet, Albert De Pauw, Laurent
Collier und Stéphan Sonneville von ihrem Amt als Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft Kenntnis.
Es wurden folgende Personen zu den neuen Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft bestellt:
- Herr Jochen Sahr, wohnhaft in D-20355 Hamburg, Caffamacherreihe 8,
- Herr Michael Montebaur, wohnhaft in D-20355 Hamburg, Caffamacherreihe 8,
- Frau Maria Löwenbrück, wohnhaft in L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch,
- Herr Lutz Kandzia, wohnhaft in D-20355 Hamburg, Caffamacherreihe 8, und
- Herr Jens-Peter Hoier, wohnhaft in D-20355 Hamburg, Caffamacherreihe 8.
Das Amt der neuen Verwaltungsratsmitglieder dauert bis zu der Jahresversammlung der Aktionäre der Gesellschaft
die im Jahre 2007 stattfinden wird.
Des Weiteren nahm die Generalversammlung vom Rücktritt der Herren Albert De Pauw und Stéphan Sonneville von
ihrem Amt als Geschäftsführer und vom Rücktritt des Herrn Sidney David Bens von seinem Amt als Rechnungsprüfer
Kenntnis.
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., wurde zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer (réviseur d’entreprises) der IMMO
STEICHEN bestellt. Das Amt des unabhängigen Wirtschaftsprüfers dauert bis zu der Jahresversammlung der Aktionäre
der Gesellschaft die im Jahre 2007 stattfinden wird.
Für gleichlautenden Auszug, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2006, réf. LSO-BU06625. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(104684.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2006.
HOTEL-RESTAURANT CARPINI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2610 Howald, 246, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 45.649.
—
Le soussigné Monsieur Giovanni Delli Carpini, restaurateur, demeurant à L-8249 Mamer, 12, rue Mameranus,
seul associé de la société à responsabilité limitée HOTEL-RESTAURANT CARPINI, S.à r.l., avec siège social à L-2610
Howald, 246, route de Thionville, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 45.649, constituée suivant acte reçu par le no-
taire Alex Weber, de résidence à Bascharage, en date du 12 novembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 20 du 19
janvier 1994 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Alex Weber en date du 9 mars
2000, publié au Mémorial C, numéro 506 du 15 juillet 2000,
a pris la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
En remplacement du gérant Monsieur Christian Lemasson, décédé à Niederkorn, le 16 juin 2006, Monsieur Mario
Fabiano, cuisinier, né à Crotone (Italie), le 28 octobre 1974, demeurant à L-4814 Rodange, 14, rue de la Fonderie, est
nommé gérant pour une durée indéterminée, avec pouvoir d’engager valablement la société en toutes circonstances par
sa seule signature.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT04970. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(100187.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 14 septembre 2006.
Signature.
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteri>
Signatures.
99124
IMMOBILIERE DUWEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, rue des Tondeurs.
R. C. Luxembourg B 106.137.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 16 août 2006i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale extraordinaire tenue en date du 16 août 2006 que
Monsieur Welsch Otmar Ludwig, demeurant à D-Meckenheim, Königsberger Straße 5, a été coopté comme adminis-
trateur en remplacement la société FIDUCIAIRE ARBO S.A. ayant son siège social à 2, rue Hannelanst Ilôt du Château
35 L-9544 Wiltz. Monsieur Welsch Otmar terminera le mandat de son prédécesseur, jusqu’à l’Assemblée Générale Or-
dinaire de l’année 2012.
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale extraordinaire tenue en date du 16 août 2006 que
la société International ALLIED SERVICES S.A., ayant son siège social à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst bureau 34, est
nommée de commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la société FIDUCIAIRE REVISION
MONTBRUN, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, boulevard du Prince Henri 5, commissaire aux comp-
tes démissionnaire, jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2012.
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale extraordinaire tenue en date du 16 août 2006 que
le mandat d’administrateur de Monsieur Pierre Duschinger, demeurant à L-9542 Wiltz rue Neuve 102, est renouvelé
jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2012.
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale extraordinaire tenue en date du 16 août 2006 que
le mandat d’administrateur de Madame Annette Welsch, demeurant à L-9542 Wiltz rue Neuve 102, est renouvelé jus-
qu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2012.
Wiltz, le 16 août 2006.
Enregistré à Diekirch, le 12 septembre 2006, réf. DSO-BU00058. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(998494.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.
ARCELOR COMMERCIAL RPS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.031.
—
<i>Déclaration de la société et de son associé uniquei>
ARCELOR COMMERCIAL RPS, S.à r.l. est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, au capital
social de 1.250.000,- EUR, représenté par 50.000 parts sociales d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune.
Ces parts sociales appartiennent toutes à l’associé unique ProfilARBED, société anonyme de droit luxembourgeois,
avec siège social au 66, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette.
Lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 23 février 2006 passée par-devant notaire M
e
Jean-Joseph Wagner,
ProfilARBED a changé sa dénomination sociale en ARCELOR PROFIL LUXEMBOURG S.A. avec effet au 15 mars 2006.
Esch-sur-Alzette, le 20 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01355. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099796.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
MULTIPROPRIETES IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.
R.C. Luxembourg B 76.265.
—
Nous vous prions de noter notre décision de résilier le contrat de domiciliation de la société ci-dessus référencée
avec effet au 1
er
septembre 2006.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03400. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100166.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour extrait conforme
La société FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
ARCELOR COMMERCIAL RPS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée /
ARCELOR PROFIL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
Signatures
J. Jumeaux
<i>Le géranti>
99125
ARCELOR COMMERCIAL FCSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 2.050.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 26 juillet 2006i>
1) L’Assemblée générale prend acte de la démission des Messieurs Juan Estarellas Balle et Alain Sommer, administra-
teurs, avec effet au 1
er
juin 2006. Elle décide de ne pas pourvoir à leur remplacement. De ce fait, le nombre des admi-
nistrateurs est désormais fixé à sept (7).
Dorénavant le Conseil d’administration se composera comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01353. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099798.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2006.
BCG HOLDING GROUP S.C.S., Société en commandite simple.
Capital social: EUR 720.081.514.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 97.034.
—
Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1
er
septembre 2006, les associés ont révoqué les per-
sonnes suivantes du conseil de surveillance avec effet rétroactif au 17 novembre 2003:
- Monsieur Pascal Rakovsky, avec adresse professionnelle au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,
- Monsieur Dider Mouget, avec adresse professionnelle au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,
- Monsieur Philippe Duren, avec adresse professionnelle au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02612. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100119.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
UBS BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 36.495.
—
Statuts coordonnés en date du 5 juillet 2006, suite à un acte n
°
375 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de
résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100193.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
MULTIPROPRIETES IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.
R.C. Luxembourg B 76.265.
—
Nous vous prions de noter ma décision de renoncer à mon mandat d’administrateur délégué de la société ci-dessus
référencée avec effet 1
er
septembre 2006.
Je ne serai donc plus administrateur délégué à cette date.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03402. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100168.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
MM. Christophe Cornier
Président
Walter Vermeirsch
Administrateur-délégué
André Van Den Bossche
Administrateur
Pierre Gugliermina
Administrateur
Anita Dewispeleare
Administrateur
Bernard Fontana
Administrateur
Jean-Paul Rouffiac
Administrateur
Pour extrait conforme
C. Cornier
<i>Le Présidenti>
Luxembourg, le 4 septembre 2006.
Signature.
J. Delvaux
<i>Notairei>
Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
José Jumeaux.
99126
MULTIPROPRIETES IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.
R.C. Luxembourg B 76.265.
—
Nous vous prions de noter ma décision de renoncer à mon mandat d’administrateur de la société ci-dessus référen-
cée avec effet 1
er
septembre 2006.
Je ne serai donc plus administrateur à cette date.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03403. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100170.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
MULTIPROPRIETES IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.
R.C. luxembourg B 76.265.
—
Nous vous prions de noter notre décision de renoncer à notre mandat d’administrateur de la société ci-dessus ré-
férencée avec effet 1
er
septembre 2006.
La société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LIMITED ne sera donc plus administrateur à compter
de cette date.
Le 1
er
septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03405. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100171.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
MULTIPROPRIETES IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.
R.C. Luxembourg B 76.265.
—
Nous vous prions de noter notre décision de renoncer à notre mandat d’administrateur de la société ci-dessus ré-
férencée avec effet 1
er
septembre 2006.
La société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. ne sera donc plus administrateur.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03408. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100173.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ADVANCED FINANCIAL SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 111.735.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue en
date du 5 juin 2006 au siège social de la société que:
1. Les démissions de Monsieur Graham J. Wilson et Monsieur Richard Wright en tant qu’administrateurs de la société
sont acceptés avec effet à ce jour.
2. Dr Eugene Charyshkin 11, bd Royal, L-2449 Luxembourg et Dr Samir Khassanov Dostyk Avenue 39, Almaty, Ka-
zakhstan sont nommés en tant que nouveaux administrateurs de la société avec effet à ce jour, jusqu’à l’issue de l’As-
semblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.
3. L’Assemblée Générale Extraordinaire, décide de nommer Dr Eugene Charyshkin en tant qu’administrateur-délégué
de la société avec effet à ce jour, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011. L’adminis-
trateur-délégué peut engager la société par la signature individuelle comme prévu à l’article 6 des statues de la société.
Luxembourg, le 5 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT05134. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(100186.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
José Jumeaux.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>J. Jumeaux
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
99127
MULTIPROPRIETES IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.
R.C. Luxembourg B 76.265.
—
Nous vous prions de noter notre décision de renoncer à notre mandat de Commissaire aux Comptes de la société
ci-dessus référencée avec effet au 1
er
septembre 2006.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03411. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100174.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
AVIOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 89.219.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 août 2006 que:
ii) GLOBAL TRUST ADVISORS S.A., ayant son siège au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, a été nom-
mé Commissaire en remplacement de MAYFAIR TRUST, S.à r.l.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
Luxembourg, le 11 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02662. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100190.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
STARMAKER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 38.386.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 août 2006 que:
ii) GLOBAL TRUST ADVISORS S.A., ayant son siège au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, a été nom-
mé Commissaire en remplacement de MAYFAIR TRUST, S.à r.l.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.
Luxembourg, le 11 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02664. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100191.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
EGC, S.à.r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2668 Luxembourg, 3, rue Julien Vesque.
R. C. Luxembourg B 12.360.
—
<i> Cession de parts socialesi>
Le soussigné, Monsieur Jean-Pierre Bara, directeur, demeurant à L-3960 Ehlange/Mess, rue du Centre n
°
10A, déclare
par les présentes vendre et céder à l’entreprise E.G.C., S.à r.l., avec siège social à L-2668 Luxembourg, rue Julien Vesque
n
°
3, qui accepte cent vingt (120) parts sociales, qu’il détient dans la société à responsabilité limitée E.G.C., S.à r.l., L-2668
Luxembourg, rue Julien Vesque n
°
3, pour le prix total d’un million deux cent soixante mille francs luxembourgeois
(1.260.000,-), montant qu’il reconnaît avoir reçu et dont il consent bonne et valable quittance.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03508. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100205.6//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
J. Jumeaux
<i>Le géranti>
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 6 février 2006.
Signatures.
99128
MTR-METORA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3575 Dudelange, 2, rue de la Tour.
R. C. Luxembourg B 94.831.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2006, réf. LSO-BU04644, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100195.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
UBS DYNAMIC FLOOR FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.182.
—
Statuts coordonnés en date du 5 juillet 2006, suite à un acte n
°
376 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de
résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100196.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
UBS EMERGING ECONOMIES FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 50.090.
—
Statuts coordonnés en date du 5 juillet 2006, suite à un acte n
°
377 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de
résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100197.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
UBS EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 31.834.
—
Statuts coordonnés en date du 5 juillet 2006, suite à un acte n
°
378 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de
résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100198.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
EGC, S.à.r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2668 Luxembourg, 3, rue Julien Vesque.
R. C. Luxembourg B 12.360.
—
<i>Cession de parts socialesi>
La soussignée, Schroeder Edmée, employée privée, demeurant à L-7351 Helmdange, rue de l’Alzette n
°
10A, déclare
par la présente vendre et céder à Monsieur Hartz Jean-Paul, demeurant à L-1211 Luxembourg, bd Baden Powell n
°
28,
qui accepte cent quarante (140) parts sociales, qu’elle détient dans la société à responsabilité limitée E.G.C., L-2668
Luxembourg, rue Julien Vesque n
°
3, pour le prix total de quarante-cinq mille euros (45.000,00), montant qu’elle recon-
naît avoir reçu et dont elle consente bonne et valable quittance.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03505. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100205.7//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Signature.
J. Delvaux
<i>Notairei>
J. Delvaux
<i>Notairei>
J. Delvaux
<i>Notairei>
Luxembourg, le 29 juin 2006.
E. Schroeder / J.-P. Hartz.
99129
UBS INSTITUTIONAL FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.517.
—
Statuts coordonnés en date du 5 juillet 2006, suite à un acte n
°
380 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de
résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100200.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
UBS ISLAMIC FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 66.301.
—
Statuts coordonnés en date du 5 juillet 2006, suite à un acte n
°
381 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de
résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100203.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
EUROLEASED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 51, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 87.806.
—
Le bilan au 13 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03572, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100206.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
CH. ADAMY-THEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 40.063.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03014, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100227.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
MSREF ICR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 102.631.
—
<i>Extrait des résolutions prises par les gérants/le gérant de la Société, datées du 30 juillet 2006i>
Les gérants/le gérant de la Société ont/a décidé en date du 30 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9,
rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.
Les gérants/le gérant de la Société font/fait remarquer en outre que l’adresse professionnelle des gérants/du gérant
suivant de la Société est désormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:
- Thijs van Ingen,
- Mark Beckett.
Luxembourg, le 30 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05515. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100281.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
J. Delvaux
<i>Notairei>
J. Delvaux
<i>Notairei>
Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Signatures.
Signature.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
99130
EURINVEST-PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8369 Hivange, 3, rue de Kahler.
R. C. Luxembourg B 42.580.
—
Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2006, réf. LSO-BU04647, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100228.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
CH. ADAMY-THEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 40.063.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU03015, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100230.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
PRODUCT & NEGOCE A & P INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 100.084.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 2006i>
Les associés décident de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers, L-1330 Luxembourg, 26,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03276. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100233.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ARLING TRANSPORT LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle de Kehlen.
H. R. Luxemburg B 65.779.
—
Im Jahr zweitausendsechs, am 15. September hat der Alleininhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ARLING TRANSPORT LUXEMBOURG, S.à r.l. mit Sitz in L-8287 Kehlen, Zone Industrielle de Kehlen, die ARLING
INTERNATIONAL MOBELTRANSPORT A/S mit Sitz in DK-6100 Haderslev, Norgesvej 33-37 (Dänemark), eingetra-
gen im Handelsregister von Kopenhagen unter der Nummer 28299621, vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn
Sven Arling, Geschäftsführer wohnhaft in Haderslev (Dänemark) folgenden Beschluss gefasst:
<i>Beschlussi>
In Übereinstimmung mit Artikel 7 der Statuten der Gesellschaft wird Herr Finn Schmidt, wohnhaft in L-8190 Kopstal,
63A, rue Schmitz, mit sofortiger Wirkung zum zweiten Geschäftsführer der Gesellschaft ARLING TRANSPORT
LUXEMBOURG, S.à r.l. ernannt:
Diese Ernennung gilt bis auf Widerruf.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2006, réf. LSO-BU04656. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100234.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
EURINVEST-PARTNERS S.A.
A. Goyens / Signature
<i>Administrateuri>
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Für die Gesellschaft
i>S. Arling
<i>Geschäftsführeri>
99131
SELLA CAPITAL MANAGEMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 96.386.
—
<i>Extraits des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 18 mai 2006i>
Nominations statutaires / renouvellement de mandats
L’Assemblée Générale Annuelle renouvelle jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra, sauf survenance
d’un événement extraordinaire, en 2007, les mandats d’administrateurs de Messieurs Pietro Sella, Nicola Trivelli, Ga-
briele Sprocati et Madame Alessandra Degiugno.
L’Assemblée donne mandat à Monsieur Pietro Tasca (viale Matteotti, 2 Biella, Italie) en remplacement de Monsieur
Carlo Prina della Tallia, jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra, sauf survenance d’un événement extraor-
dinaire, en 2007.
L’Assemblée Générale Annuelle renomme DELOITTE S.A. en tant qu’auditeur, jusqu’à l’Assemblée Générale Annuel-
le qui se tiendra, sauf survenance d’un événement extraordinaire, en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03666. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100237.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ESTALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 38.117.
—
<i>Extrait des résolutions prises par les administrateurs de la société le 3 juillet 2006i>
Les administrateurs de la Société ont décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 21août 2006, réf. LSO-BT06239. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100247.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
AXELUP S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 81.920.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la sociétéi>
<i>en date du 30 août 2006i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- de prendre acte de la volonté de Madame Céline Boussebassi de ne pas renouveler son mandat d’administrateur;
- de nommer comme nouvel administrateur, Madame Michèle Feite, demeurant au avenue du X Septembre, N
°
38,
L-2550 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance le 9 mai 2012;
- de renouveler les mandats de Monsieur Guy Feite et de Monsieur Pierre Schwartz. Leurs mandats viendront à
échéance le 9 mai 2012;
- de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la société OXFORDSHIRE SERVICES Ltd et de
nommer à ce poste, la société EUROPEAN MANAGEMENT FIDUCIARY S.A., ayant son siège social au 38, avenue du
X Septembre, L-2550 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance le 9 mai 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03685. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100260.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
Certifié sincère et conforme
Signature
99132
ENDILON INVESTMENTS,, S.à.r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 115.757.
—
<i>Extrait des résolutions prises par les gérants de la société le 3 juillet 2006i>
Les gérants de la Société ont décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller,
L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05581. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100250.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
HOTLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 38.118.
—
<i>Extrait des résolutions prises par les administrateurs de la société le 3 juillet 2006i>
Les administrateurs de la Société ont décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06238. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100252.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
UBS FOCUSED FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 75.662.
—
Statuts coordonnés en date du 5 juillet 2006, suite à un acte n
°
379 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de
résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100261.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LAUZE S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 112.352.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la sociétéi>
<i>en date du 30 août 2006i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- d’accepter la démission de Madame Céline Boussebassi de ses fonctions d’administrateur;
- de nommer comme nouvel administrateur, la société M.P.M. INTERNATIONAL S.A., ayant son siège au route de
Luxembourg, N
o
30, L-6916 Roodt-sur-Syre. Elle terminera le mandat de Madame Céline Boussebassi démissionnaire,
et son mandat viendra à échéance le 18 octobre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03683. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100267.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
J. Delvaux
<i>Notairei>
Certifié sincère et conforme
Signature
99133
OMNITECH S.A., Société Anonyme.
Capital social EUR 31.000.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 80.903.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du i>
<i>30 août 2006i>
Après délibération, l’Assemblée, à la majorité, décide:
- d’accepter la démission de Madame Céline Boussebassi de ses fonctions d’administrateur.
- de nommer comme nouvel administrateur, Madame Michèle Feite, demeurant au avenue du X Septembre, N
°
38 -
L-2550 Luxembourg. Elle terminera le mandat de Madame Céline Boussebassi démissionnaire, et son mandat viendra à
échéance le 9 février 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03712. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100269.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
PACKARD INVEST S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 32.000.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 86.368.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la sociétéi>
<i>en date du 30 août 2006i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- d’accepter la démission de Madame Céline Boussebassi de ses fonctions d’administrateur;
- de nommer comme nouvel administrateur, Madame Michèle Feite, demeurant au avenue du X Septembre, N
o
38,
L-2550 Luxembourg. Elle terminera le mandat de Madame Céline Boussebassi démissionnaire, et son mandat viendra à
échéance le 27 février 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03682. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100270.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
MARPHIP S.A., Société Anonyme.
Capital social EUR 55.000.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 84.080.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du i>
<i>30 août 2006i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- d’accepter la démission de Madame Céline Boussebassi de ses fonctions d’administrateur.
- de nommer comme nouvel administrateur, Madame Michèle Feite, demeurant au Avenue du X Septembre, N
°
38
L-2550 Luxembourg. Elle terminera le mandat de Madame Céline Boussebassi démissionnaire, et son mandat viendra à
échéance le 11 mai 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03708. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100271.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Certifié sincère et conforme
Signature
Certifié sincère et conforme
Signature
Certifié sincère et conforme
Signature
99134
PALICAM S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 109.712.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 30 août 2006i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- d’accepter la démission de Madame Céline Boussebassi de ses fonctions d’administrateur.
- de nommer comme nouvel administrateur, Madame Michèle Feite, demeurant au avenue du X Septembre, n
°
38, L-
2550 Luxembourg. Elle terminera le mandat de Madame Céline Boussebassi démissionnaire, et son mandat viendra à
échéance le 7 juillet 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03681. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100272.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
EUROTOURISTIC S.A., Société Anonyme.
Capital social EUR 31.000.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 85.956.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du i>
<i>30 août 2006i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- d’accepter la démission de Madame Céline Boussebassi de ses fonctions d’administrateur.
- de nommer comme nouvel administrateur, la société COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL LUXEMBOURG
S.A., demeurant au avenue du X Septembre, N
°
38 - L-2550 Luxembourg. Elle terminera le mandat de Madame Céline
Boussebassi démissionnaire, et son mandat viendra à échéance le 22 janvier 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03704. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100273.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
EVENT & COM S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 109.923.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires i>
<i>tenue au siège social de la société en date du 30 août 2006i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- d’accepter la démission de Madame Céline Boussebassi de ses fonctions d’administrateur.
- de nommer comme nouvel administrateur, Madame Michèle Feite, demeurant au Avenue du X Septembre, N
°
38,
L-2550 Luxembourg. Elle terminera le mandat de Madame Céline Boussebassi démissionnaire, et son mandat viendra à
échéance le 25 juillet 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03678. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100275.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Certifié sincère et conforme
Signature
Certifié sincère et conforme
Signature
Certifié sincère et conforme
Signature
99135
MEDI PATRIMOINE S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 114.843.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 30 août 2006i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- d’accepter la démission de Madame Céline Boussebassi de ses fonctions d’administrateur;
- de nommer comme nouvel administrateur, Madame Michèle Feite, demeurant au avenue du X Septembre, n
°
38, L-
2550 Luxembourg. Elle terminera le mandat de Madame Céline Boussebassi démissionnaire, et son mandat viendra à
échéance le 21 février 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03680. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100274.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LINCOLN INVEST S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 32.000.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 88.469.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social de la société en date du 30 août 2006i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- d’accepter la démission de Madame Céline Boussebassi de ses fonctions d’administrateur.
- de nommer comme nouvel administrateur, Madame Michèle Feite, demeurant au avenue du X Septembre, N
°
38,
L-2550 Luxembourg. Elle terminera le mandat de Madame Céline Boussebassi démissionnaire, et son mandat viendra à
échéance le 9 juillet 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03688. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100276.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
MADA INVEST S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 32.000.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 74.811.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la sociétéi>
<i>en date du 30 août 2006i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- d’accepter la démission de Madame Céline Boussebassi de ses fonctions d’administrateur;
- de nommer comme nouvel administrateur, Madame Michèle Feite, demeurant au avenue du X Septembre, N
o
38,
L-2550 Luxembourg. Elle terminera le mandat de Madame Céline Boussebassi démissionnaire, et son mandat viendra à
échéance le 10 mai 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03676. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100278.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Certifié sincère et conforme
Signature
Certifié sincère et conforme
Signature
Certifié sincère et conforme
Signature
99136
GREEN COVE CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 25, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 92.027.
—
EXTRAIT
Les gérants de la Société font remarquer que:
- le nom de CDC IXIS CAPITAL MARKETS S.A., en tant que gérant de GREEN COVE CAPITAL MANAGEMENT,
S.à r.l., a été changé en IXIS CORPORATE & INVESTMENT BANK S.A., en date du 1
er
novembre 2004;
- les publications relatives à ce changement de nom ont eu lieu.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03272. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100280.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
SINO-INVEST COMPANY S.A., Société Anonyme.
Capital social EUR 31.000.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 64.263.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du i>
<i>30 août 2006i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- d’accepter la démission de Madame Céline Boussebassi de ses fonctions d’administrateur.
- de nommer comme nouvel administrateur, Monsieur Guy Feite, demeurant au avenue du X Septembre, N
°
38 -
L-2550 Luxembourg. Il terminera le mandat de Madame Céline Boussebassi démissionnaire, et son mandat viendra à
échéance le 28 avril 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03702. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100283.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
BMF SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8356 Garnich, 19, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 38.209.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03668, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100293.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
SARINA HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 48.413.
—
Le siège social a été dénoncé par la société soussignée en date du 13 septembre 2006 avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03667. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100290.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
M. van Krimpen
<i>Géranti>
Certifié sincère et conforme
Signature
Luxembourg, le 14 septembre 2006.
Signature.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
99137
IMX S.A., Société Anonyme.
Capital social EUR 31.500.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 83.036.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du i>
<i>30 août 2006i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- d’accepter la démission de Madame Céline Boussebassi de ses fonctions d’administrateur.
- de nommer comme nouvel administrateur, Madame Michèle Feite, demeurant au avenue du X Septembre, N
°
38 -
L-2550 Luxembourg. Elle terminera le mandat de Madame Céline Boussebassi démissionnaire, et son mandat viendra à
échéance le 4 mai 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03701. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100285.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
CROWN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 40.323.
—
EXTRAIT
La convention de domiciliation signée entre CROWN PROPERTIES S.A. et GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A.,
est annulée avec effet au 6 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03693. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100286.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ALLMAT LOCATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4751 Pétange, 159, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 53.238.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2006i>
Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La démission de Monsieur Alain Haeck en sa qualité d’administrateur et d’administrateur-délégué, ainsi que la démis-
sion de Madame Nicole Seil en sa qualité d’administrateur, sont acceptées avec effet à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés administrateurs en remplacement des administrateurs cédants:
Monsieur Guy Haeck, administrateur de sociétés, demeurant à L-4751 Pétange, 159, route de Longwy, et Madame
Lina Feidt, administrateur de sociétés, demeurant à L-4751 Pétange, 159, route de Longwy.
Est nommé administrateur-délégué Monsieur Gilles Haeck, administrateur de sociétés, demeurant à L-4574
Differdange, 28, rue Parc Gerlache.
Tous les mandats expireront après l’assemblée générale ordinaire de l’année 2008.
Pétange, le 21 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006, réf. LSO-BT06488. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100295.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Certifié sincère et conforme
Signature
<i>Pour CROWN PROPERTIES S.A.
i>GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A.
<i>L’Agent Domiciliataire
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature / Signature / Signature
<i>Le Présidenti> /<i> Le Scrutateuri> / <i>Le Secrétairei>
99138
CETP FRS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 119.285.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-seventh of July.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
CETP PARTICIPATIONS, S.à r.l., SICAR, a private limited liability company incorporated and existing under the laws
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 111.010 and
having its registered office at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
here represented by Anne-Sophie Saunier, employee, with professional address at 1B, rue Heienhaff, L-1736 Sennin-
gerberg,
by virtue of one proxy given on July 25th, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will re-
main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an
entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).
Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or
foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.
It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,
participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assist-
ance.
It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may
take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other financial instrument which
may be convertible.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name CETP FRS, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager, or
in case of plurality of Managers, by a decision of the board of Managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred
(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-
holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in
direct proportion to the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nu-
tum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers.
99139
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers
to one several ad hoc agents.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meetings.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or videoconference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers decide to pay interim dividends on the basis
of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, in-
creased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
Art. 13. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,
no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least
three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each
year.
Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the Board of Managers pre-
pares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the
Company.
Art. 18. At the time of winding-up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall end on the thirty-first of
December 2007.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, the above-named party has subscribed for the five hundred
(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each as follows:
CETP PARTICIPATIONS, S.à r.l., SICAR, prenamed, declared to subscribe to five hundred (500) shares and have
them fully paid-up in the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) by contribution in cash in the
amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).
All the shares have been fully paid-up in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
is at the free disposal of the Company, as has been evidenced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The sole shareholder resolves to appoint the following persons as managers of the Company:
- Mr John Fenton Harris, Managing Director, born on April 29, 1960 in Washington D.C., United States of America,
with professional address at 1001 Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington D.C. 20004-2505, United
States of America;
- Mr Christopher Finn, Managing Director, born on July 6, 1957 in New York, United States of America and with
professional address at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
99140
- Mr William Elias Conway, Managing Director, born on August 27, 1949 in Lowell, Massachusetts, United States of
America, with professional address at 1001, Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington, DC 20004-2505,
United States of America.
The duration of their mandate is unlimited.
The Company will be bound by the joint signature of any two managers.
2) The shareholder resolves to fix the address of the Company at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
CETP PARTICIPATIONS, S.à r.l., SICAR, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 111.010 et ayant son siège
social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ici représentée par Anne-Sophie Saunier, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B, rue Heinhaff, L-1736
Senningerberg,
en vertu d’une procuration donnée le 25 juillet 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une Société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux Sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute
autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.
La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon
générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou de tout autre
instrument financier qui pourront être convertibles.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination CETP FRS, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représentés par cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
99141
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la
signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses
pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou
vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes
sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes repor-
tées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance
prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune ont été souscrites comme suit:
CETP PARTICIPATIONS, S.à r.l., SICAR, prénommée, déclare souscrire à cinq cents (500) parts sociales et les libérer
intégralement au montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) par versement en espèces de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-).
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par versement en espèces de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant,
qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).
99142
<i>Décision de l’associé uniquei>
1) L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants de la Société:
- Monsieur John Fenton Harris, administrateur de sociétés, né le 29 avril 1960 à Washington D.C., Etats-Unis d’Amé-
rique, ayant son adresse professionnelle au 1001 Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington D.C.
20004-2505, Etats-Unis d’Amérique;
- Monsieur Christopher Finn, administrateur de sociétés, né le 7 juillet 1957 à New York, Etats-Unis d’Amérique et
ayant son adresse professionnelle au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Monsieur William Elias Conway, administrateur de sociétés, né le 27 août 1949 à Lowell, Massachusetts, Etats-Unis
d’Amérique, ayant son adresse professionnelle au 1001 Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington, DC
20004-2505, Etats-Unis d’Amérique.
La durée de leur mandat est illimitée.
La Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants.
2) L’associé unique décide de fixer l’adresse du siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: A.-S. Saunier, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, vol. 29CS, fol. 19, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100920.3/211/269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
THE DIRECTORS’ OFFICE, Société Anonyme.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 96.744.
—
In the year two thousand and six, on the seventh day of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of THE DIRECTORS’ OFFICE (the «Company»), a so-
ciété anonyme incorporated in Luxembourg, on 23 October 2003, by deed of the undersigned notary as published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1252, on 26 November 2003; the articles of which have
been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary of 22 March 2006 published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 1216, on 22 June 2006.
The meeting was declared open at 2.00 p.m. and was presided over by Mr Patrick Zurstrassen, Company Director,
residing in Luxembourg (the «Chairman») who appointed Ms Agnès Laruelle, Chief Financial Officer, residing in Eischen,
as secretary of the meeting (the «Secretary»).
The meeting elected as scrutineer, Ms Daniela Klasen-Martin, Chief Executive Officer, residing in Rodemack (the
«Scrutineer»).
The Chairman declared and requested the notary to state that:
1) The shareholders and the number of shares held by each of them are listed on an attendance list signed by the
shareholders present or represented and by the members of the board; this list and the proxies of the shareholders
represented, initialled ne varietur, will remain attached to the original of these minutes in order to be registered with it.
2) It appears from said attendance list, as controlled by the Scrutineer, that seven (7) shareholders are present or
represented, which corresponds to eighty-four thousand (84,000) shares representing 71.79 per cent of the Company’s
capital. The shareholders present or represented declared that a convening notice was notified by the Company to all
shareholders in writing, by registered mail on 14 August 2006 or delivery by hand on 11 August 2006, respectively, and
that all convening formalities have been fulfilled. Thus, the meeting is regularly constituted and may validly decide on all
items of the agenda of which all shareholders have been informed.
3) The agenda of the meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1. To introduce an express provision in the articles of incorporation whereby a pre-emptive right and a right of first
refusal will be granted to the existing shareholders in case of transfer of shares by other shareholders. As a result, to
amend articles 6 and 9 of the articles of incorporation.
2. To increase the number of directors.
3. To appoint new directors.
and has requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders voted on the resolution to introduce an express provision in the articles of incorporation whereby
a pre-emptive right and a right of first refusal will be granted to the existing shareholders in case of transfer of shares
Luxembourg, le 13 septembre 2006.
J. Elvinger.
99143
by other shareholders. As a result, the first paragraph of article 6 and article 9 of the articles of incorporation shall forth-
with read as follows:
Art. 6. first paragraph.
«The shares will be in the form of registered shares.»
Art. 9.
«9.1. Any transfer of shares will be registered in the shareholders’ register, either following a notification to the Com-
pany in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code or
by a declaration of transfer entered into the shareholders’ register, dated and signed by the transferor and the transferee
or by their representative(s). Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any
transfer referred to in any correspondence or other document showing the consent of the transferor and the transfer-
ee.
9.2. Each shareholder grants to the other shareholders pursuant to the conditions set forth below a pre-emptive right
with respect to any transfer of all or part of the shares, equity warrants and/or any other similar instruments, issued or
to be issued by the Company, and which may lead, directly or indirectly, immediately or not, by conversion, exchange,
reimbursement, presentation or exercise of warrants, or by any other means, to the attribution of shares or any other
similar instruments granting a participation in the Company’s share capital (the «Securities») it owns. In the event that
a shareholder (a «Selling Shareholder») receives a bona fide offer to purchase or otherwise transfer all or certain of his
Securities (the «Offered Securities») which it wishes to accept, the Selling Shareholder shall give notice in writing, by
registered mail or delivery by hand against receipt (the «Sale Proposal Notice») to each shareholder and to the Com-
pany, together with a copy of such bona fide offer, and shall offer (the «Sale Proposal») to sell the Offered Securities to
the other shareholders (collectively the «Offerees», each an «Offeree») on the same terms and conditions as contained
in the bona fide offer.
9.2.1. The Sale Proposal Notice shall indicate:
(i) the name and address (or registered office) of the proposed transferee making the bona fide offer; (ii) the identi-
fication of the person(s) controlling directly or indirectly such proposed transferee; (iii) the number of Securities for
which the transfer is contemplated; (iv) the direct or indirect financial relations (or other) between the Selling Share-
holder and the proposed transferee making the bona fide offer; (v) the offered price in Euro by the proposed transferee
making the bona fide offer in case of payment in cash or the estimated value in Euro in other cases, for the Offered
Securities; (vi) the other terms of the bona fide offer, including the description of all agreements that the proposed trans-
feree or the Selling Shareholder or an affiliate of the proposed transferee or Selling Shareholder contemplates to enter
into with a shareholder or an affiliate; (vii) a copy of the bona fide offer duly signed by the proposed transferee making
such bona fide offer.
9.2.2. The Offered Securities shall be offered by the Selling Shareholder to the Offerees as follows:
(a) The Selling Shareholder shall offer to the Offerees, and such Offerees may elect (but shall not be obliged) to pur-
chase all or any portion of the Offered Securities (subject to the provisions herein) by giving an acceptance notice (the
«Acceptance Notice») thereof to the Selling Shareholder and the Company within fifteen (15) days after the sending of
the Sale Proposal Notice;
(b) All Offerees exercising such purchase rights shall, in the aggregate, be entitled to purchase up to the number of
Offered Securities equal to the number of Offered Securities multiplied by a fraction, having (x) for a numerator, the
number of Securities held by such Offeree, as the case may be and (y) for a denominator, the aggregate number of Se-
curities held by all Offerees who have exercised their purchase rights (the «Purchasers», each a «Purchaser») (the re-
sulting number of Securities to be rounded to the nearest whole number, provided that any resulting fraction which is
equal to one-half shall be rounded down);
(c) The Company shall within seven (7) days after the expiration of the fifteen (15) day period mentioned in article
9.2.2. send a notice to all Purchasers specifying the number of Offered Securities that each Purchaser may purchase in
accordance with the present article (the «Exercise Proposal Notice»);
(d) Within fifteen (15) days of the sending of the Exercise Proposal Notice by the Company each Purchaser shall
notify the Selling Shareholder and the Company of the number of Offered Securities for which it accepts the Sale Pro-
posal (the «Exercise Acceptance Notice»). The Exercise Acceptance Notice shall contain the unconditional and irrevo-
cable obligation of the Purchaser to acquire such number of Offered Securities on the same terms and conditions as
contained in the bona fide offer;
(e) If following (i) receipt of all Exercise Acceptance Notices; or (ii) application of the formula provided under (b), it
results that one or more Offered Securities are not purchased by the Purchasers after exercise of their purchase rights,
then only such remaining Offered Securities may be offered for sale by the Selling Shareholder to the proposed trans-
feree pursuant to the bona fide offer in accordance with the provisions as in paragraph 9.2.4.
9.2.3. In the event that certain or all of the Offerees validly accept to purchase all of the Offered Securities pursuant
to article 9.2.2., the Selling Shareholder shall sell the Offered Securities to the Purchasers, and the Purchasers shall pay
the purchase price for such Offered Securities in cash thirty (30) days after the date of giving of the Exercise Acceptance
Notice.
Unless otherwise agreed among the Selling Shareholder and the Purchasers, the closing for the purchase of the Of-
fered Securities by the Purchasers shall take place at the principal office of the Company during normal business hours.
At the time and place so specified, the Selling Shareholder shall deliver instruments of transfer sufficient to transfer the
Offered Securities to the appropriate Purchasers against payment of the relevant purchase price.
9.2.4. In the event that (a) the Offerees shall fail to validly accept to acquire any or all of the Offered Securities pur-
suant to the Sale Proposal or (b) the Purchasers shall fail to timely purchase any or all of the Offered Securities within
the period specified in article 9.2.3. (the date to occur of the event described in the foregoing subparagraph is the «Ter-
99144
mination Date»), then the Selling Shareholder shall have the right to accept, and to sell such Offered Securities pursuant
to the bona fide offer, provided that in each such case:
(a) the transfer of the Offered Securities pursuant to the bona fide offer shall take place within thirty (30) days after
the Termination Date;
(b) the consideration described in the bona fide offer is not changed in any respect and no other terms or provisions
set forth in the bona fide offer are modified in any material respect (it being understood that any such changes or mod-
ifications to the terms of the bona fide offer would constitute a new offer which would be subject to the provisions of
the present article); and
(c) written notice of such proposed transfer shall have been given by the Selling Shareholder to the Company and all
other shareholders at least fifteen (15) days prior to the date of the proposed transfer.
9.3. Notwithstanding the foregoing provisions, any transfer (whether in ownership, bare ownership or usufruct) of
Securities, to any transferee whomsoever is subject to the prior approval of the Board of Directors. To that effect the
transferor must notify to the Board of Directors in writing, by registered mail or delivery by hand against receipt, in the
form of the Sale Proposal Notice.
The Board of Directors will be deemed to have consented to the proposed transfer if it has not notified to the trans-
feror in writing, by registered mail or delivery by hand against receipt, within twenty-two (22) days after the sending of
the Sale Proposal Notice its refusal. If the Board of Directors does not consent to the proposed transfer it does not
need to specify the grounds of its refusal.
In the event of a refusal of the approval, the transferor shall have fifteen (15) days, from the date of receipt of the
notice of refusal to inform the Company whether or not he renounces or revokes his intention to transfer.
In the event that the transferor does not renounce his intention to transfer, the Board of Directors is obliged, within
ninety (90) days of the notice of refusal, to have the Securities acquired by one or more individuals or legal entities of
its choice, at a price fixed by expert, chosen from among shareholders or non-shareholders, or on the transferor’s con-
sent, by the Company itself if it fulfils all the legal conditions for such acquisition, at the price which is contained in the
Sale Proposal Notice or, if the Board of Directors notifies to the transferor that it disagrees on such price, at a price
corresponding to the market value of the Securities as determined by sole expert designated (i) as agreed on by the
parties, or, (ii) in the absence of agreement after a period of fifteen (15) days starting to run from the date of the above
notification by the Company of its disagreement, by the President of the District Court, Commercial Section (Tribunal
d’Arrondissement siégeant en matière commerciale) of Luxembourg (herein referred to as the «President»). The Pres-
ident shall first attempt to appoint the expert amongst one of the partners of one of the four largest international audit
firms established in Luxembourg, although failing to do so will not prevent the appointment by the President of any other
expert. The expert shall act as an expert pursuant to article 1592 of the Luxembourg Civil Code and not as an arbitrator.
The expert shall determine the above price with reference to criteria which the expert shall, in his discretion, deem the
most appropriate.
If at the end of the ninety (90) day period running from the date of the notice of refusal, the acquisition of the Secu-
rities has not been effected, or the expert has not been appointed, the approval shall be considered as having been given.
However this period may be extended by order of injunction of the President of the District Court of Luxembourg
(ordonnance de référé du Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg) on the Company’s request. The
transferor and transferee mentioned in the request shall be duly convened.
For the purposes of the above, (i) «transfer», in whatsoever form and for whatsoever reason, is defined as any as-
signment, contribution, transmission, change in ownership, with or without consideration, even if the transfer takes
place by way of an individual renunciation of preferential subscription rights in favour of designated persons, by public
auction or by application of a judicial decision or if the transfer of ownership is deferred, (ii) «bona fide offer» is defined
as an irrevocable offer made in writing in good faith by a proposed transferee to acquire a specified number of shares
and which indicates (a) the type, number and class of shares or securities to be purchased, (b) the price offered per
share or security, (c) the terms and conditions of the offer, including any representations, warranties and indemnities
to be delivered therewith, (d) the name and address of the offeror and of each person who controls it and (e) the fi-
nancing means of the offeror in respect of the envisaged purchase, provided that such offer may not be subject to any
conditions the satisfaction or fulfilment of which is within the control of such proposed transferee and (iii) «qualified
financial institution» is defined as an established investment bank or similar financial institution with recognised interna-
tional expertise.»
Votes in favour: eighty-four thousand (84,000);
Votes against: zero;
Abstention: zero;
As a result, the resolution was adopted by unanimous vote.
<i>Second resolutioni>
The shareholders voted on the resolution to fix at seven (7) the number of directors of the Company.
Votes in favour: eighty-four thousand (84,000);
Votes against: zero;
Abstention: zero;
As a result, the resolution was adopted by unanimous vote.
<i>Third resolutioni>
The shareholders voted on the election of the following persons as new directors of the Company with immediate
effect for a period ending at the annual general meeting of the Company approving the Company’s annual accounts as
at 31st December 2006:
99145
(i) Mrs Daniela Klasen-Martin, Chief Executive Officer, with professional address at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg;
Votes in favour: eighty-four thousand (84,000);
Votes against: zero;
Abstention: zero;
(ii) Mrs Agnès Laruelle, Chief Financial Officer, with professional address at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
Votes in favour: eighty-four thousand (84,000);
Votes against: zero;
Abstention: zero;
(iii) Mr Dubois Arnaud, Company Director, with professional address at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
Votes in favour: eighty-four thousand (84,000);
Votes against: zero;
Abstention: zero;
As a result, the resolution under (i), (ii) and (iii) was adopted by unanimous vote.
There being no further item on the agenda, the chairman closed the meeting at 2.30 p.m.
The undersigned notary, who speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons the present
deed is worded in English and followed by a French translation. In case of divergences between the English and French
texts, the English version will prevail.
Whereas the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their surnames, first names, civil
status and residences, said persons signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le sept septembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de THE DIRECTORS’ OFFICE (la «Société»), une
société anonyme constituée à Luxembourg suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 23 octobre 2003, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1252 en date du 26 novembre 2003; les statuts de laquelle
ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné le 22 mars 2006 publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n
°
1216 en date du 22 juin 2006.
L’assemblée est déclarée ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Patrick Zurstrassen, administrateur
de sociétés, demeurant à Luxembourg (le «Président»), qui désigne Madame Agnès Laruelle, directeur financier, demeu-
rant à Eischen, comme secrétaire de l’assemblée (le «Secrétaire»).
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Daniela Klasen-Martin, directeur général, demeurant à Rodemack (le
«Scrutateur»).
Le Président déclare et prie le notaire d’acter ce qui suit:
1) Les actionnaires et le nombre d’actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur la liste de présence signée
par les actionnaires présents ou représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence et les procurations
des actionnaires représentés, paraphées ne varietur, resteront annexées à l’original de ce procès-verbal pour être en-
registrées avec lui.
2) Il ressort de ladite liste de présence, telle que contrôlée par le Scrutateur, que sept (7) actionnaires sont présents
ou représentés, ce qui correspond à quatre-vingt-quatre mille (84.000) actions représentant 71,79 pour cent du capital
social de la Société. Les actionnaires présents ou représentés déclarent qu’un avis de convocation a été adressé par la
Société à tous les actionnaires respectivement par lettre recommandée en date du 14 août 2006 ou délivré en main
propre le 11 août 2006 et que toutes les formalités de convocation nécessaires ont été accomplies. Ainsi, l’assemblée
est régulièrement constituée et peut valablement se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour dont tous les ac-
tionnaires ont connaissance.
3) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Introduction dans les statuts d’une clause expresse prévoyant un droit de préemption en faveur des actionnaires
existants en cas de cession d’actions par d’autres actionnaires (preemptive right et right of first refusal). En conséquence,
modification des articles 6 et 9 des statuts.
2. Augmentation du nombre d’administrateurs.
3. Election de nouveaux administrateurs.
et a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les actionnaires ont voté sur la résolution d’introduire une clause expresse dans les statuts suivant laquelle un droit
de préemption sera reconnu aux actionnaires existants en cas de cession d’actions par d’autres actionnaires. Par con-
séquent, le premier paragraphe de l’article 6 et l’article 9 des statuts sont modifiés comme suit:
Art. 6. alinéa premier.
«Les actions sont des actions nominatives.»
99146
Art. 9.
«9.1. Tout transfert d’actions sera inscrit dans le registre des actionnaires, soit après notification à la Société suivant
les règles régissant les cessions de créance suivant l’article 1690 du Code civil luxembourgeois, soit par déclaration de
cession inscrite dans le registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) repré-
sentant(s). De même, la Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert constaté dans
la correspondance ou autre document établissant l’accord du cédant et du cessionnaire.
9.2. Chaque actionnaire reconnaît en faveur des autres actionnaires conformément aux dispositions définies ci-des-
sous un droit de préemption eu égard à la cession de tout ou partie des actions, bons de souscription d’actions ou toute
autre valeur mobilière émise ou à émettre par la Société, et donnant droit ou pouvant mener, directement ou indirec-
tement, immédiatement ou à terme, par conversion, échange, remboursement, présentation ou exercice de bons ou
par tout autre moyen, à I’attribution d’actions ou d’autres valeurs mobilières octroyant une participation dans le capital
social de la Société (Ies «Titres»). Au cas où un actionnaire (l’«Actionnaire Vendeur») recevrait une offre sincère et
honnête relative à l’achat ou autrement à la cession de tout ou partie de ses Titres (les «Titres Proposés») qu’il souhaite
accepter, l’Actionnaire Vendeur devra envoyer un avis par lettre recommandée, ou remis en main propre contre récé-
pissé (l’«Avis de Proposition de Vente») à chaque actionnaire et à la Société, ainsi qu’une copie de ladite offre sincère
et honnête, et devra proposer (la «Proposition de Vente») de vendre les Titres Proposés aux autres actionnaires (col-
lectivement les «Destinataires de l’Offre», individuellement un «Destinataire de l’Offre») suivant les mêmes modalités
et conditions que celles contenues dans l’offre sincère et honnête.
9.2.1. L’Avis de Proposition de Vente devra comporter:
(i) le nom et l’adresse (ou le siège social) du cessionnaire proposé qui a fait l’offre sincère et honnête; (ii) l’identité
de la (des) personne(s) qui contrôlent directement ou indirectement le cessionnaire proposé; (iii) le nombre de Titres
pour lesquelles le transfert est envisagé; (iv) les relations financières directes ou indirectes (ou autre) entre l’Actionnaire
Vendeur et le cessionnaire proposé faisant l’offre sincère et honnête; (v) le prix proposé en euros par le cessionnaire
qui a fait l’offre sincère et honnête en cas de paiement comptant ou la valeur estimée en euros dans les autres cas, pour
les Titres Proposés; (vi) les autres termes de l’offre sincère et honnête, y compris la description de tous les accords que
le cessionnaire proposé ou l’Actionnaire Vendeur ou une filiale du cessionnaire proposé ou de l’Actionnaire Vendeur
envisagent de conclure; (vii) une copie de l’offre sincère et honnête dûment signée par le cessionnaire proposé qui a fait
l’offre sincère et honnête.
9.2.2. Les Titres Proposés seront présentés par l’Actionnaire Vendeur aux Destinataires de l’Offre comme suit:
(a) L’Actionnaire Vendeur offrira aux Destinataires de l’Offre, et lesdits Destinataires de l’Offre pourront choisir
(mais ne seront pas obligés) d’acheter tout ou partie des Titres Proposés (aux conditions des présentes dispositions)
en notifiant leur acceptation (la «Notification d’Acceptation») à l’Actionnaire Vendeur et à la Société dans les quinze
(15) jours suivant l’envoi de l’Avis de Proposition de Vente;
(b) Tous les Destinataires de l’Offre qui exercent de tels droits d’achat peuvent dans leur ensemble acheter un nom-
bre maximum de Titres Proposés égal au nombre de Titres Proposés multipliés par une fraction, ayant (x) pour numé-
rateur, le nombre de Titres détenus par le Destinataire de l’Offre, selon les circonstances et (y) pour dénominateur,
l’ensemble des Titres détenus par tous les Destinataires de l’Offre qui ont exercé leurs droits d’achat (collectivement
les «Acheteurs», individuellement un «Acheteur») (le nombre résultant de Titres étant à arrondir au nombre entier le
plus proche, et toute fraction égale à un demi étant à arrondir au nombre entier inférieur);
(c) La Société doit dans les sept (7) jours suivant l’expiration du délai de quinze (15) jours mentionnée à l’article 9.2.2.
notifier à tous les Acheteurs le nombre de Titres Proposés que chaque Acheteur peut acheter conformément au pré-
sent article (l’«Avis de Proposition d’Exercice»);
(d) Dans les quinze (15) jours de l’envoi de l’Avis de Proposition d’Exercice par la Société, chaque Acheteur informera
l’Actionnaire Vendeur et la Société du nombre de Titres Proposés pour lesquels il accepte la Proposition de Vente
(l’«Avis d’Acceptation d’Exercice»). L’Avis d’Acceptation d’Exercice contiendra l’obligation inconditionnelle et irrévo-
cable de l’Acheteur d’acquérir ledit nombre de Titres Proposés suivant les mêmes modalités et conditions que celles
mentionnées dans l’offre sincère et honnête;
(e) Si suivant (i) la réception de tous les Avis d’Acceptation d’Exercice, (ii) ou de l’application de la formule énoncée
sous (b) ci-dessus, il ressort qu’un ou plusieurs Titres Proposés ne sont pas achetés par les Acheteurs après exercice
de leurs droits d’achat, alors seulement les Titres Proposés restants pourront être proposés à la vente par l’Actionnaire
Vendeur au cessionnaire proposé conformément à l’offre sincère et honnête et dans le respect des dispositions du pa-
ragraphe 9.2.4.
9.2.3. Au cas où certains ou tous les Destinataires de l’Offre acceptent d’acheter tous les Titres Proposés conformé-
ment à l’article 9.2.2., l’Actionnaire Vendeur vendra les Titres Proposés aux Acheteurs, et les Acheteurs payeront le
prix d’achat de ces Titres Offerts en espèces trente (30) jours après la date de l’envoi d’Avis d’Acceptation d’Exercice.
Sauf accord contraire entre l’Actionnaire Vendeur et les Acheteurs, l’achat des Titres Offerts par les Acheteurs aura
lieu à l’établissement principal de la Société aux heures ouvrées. A l’heure et l’endroit indiqués, l’Actionnaire Vendeur
livrera les instruments de cessions suffisants pour transférer les Titres Offerts à l’Acheteur déterminé contre paiement
du prix d’achat déterminé.
9.2.4. Au cas où (a) les Destinataires de l’Offre viendraient à ne pas accepter valablement d’acquérir tout ou partie
des Titres Proposés conformément à la Proposition de Vente ou (b) les Acheteurs viendraient à ne pas à acheter tout
ou partie des Titres Offerts dans les délais impartis tels que mentionnés à l’article 9.2.3. (la date de la survenance décrite
dans le sous-paragraphe précédent étant définie comme la «Date Finale»), alors l’Actionnaire Vendeur aura le droit d’ac-
cepter l’offre sincère et honnête, et de vendre ces Titres Offerts conformément à cette offre, à condition que dans cha-
cun de ces cas:
99147
(a) le transfert des Titres Proposés conformément à l’offre sincère et honnête ait lieu dans les trente (30) jours sui-
vant la Date Finale;
(b) le paiement décrit dans l’offre sincère et honnête n’ait changé en aucun cas et aucun terme ou disposition déter-
minés dans l’offre sincère et honnête n’ait été modifié de quelque façon que ce soit (étant entendu que tout changement
ou modification des termes de l’offre sincère et honnête constitueraient une nouvelle offre et serait sujet aux disposi-
tions du présent article); et
(c) un tel transfert proposé doit être notifié par l’Actionnaire Vendeur à la Société et à tous autres actionnaires au
moins quinze (15) jours avant la date de cession proposée.
9.3. Nonobstant les dispositions précédentes, tout transfert (en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit)
de Titres à quelque cessionnaire que ce soit est soumis à l’approbation préalable du Conseil d’Administration. A cet
effet, Ie cédant doit notifier un avis ayant la forme de l’Avis de Proposition de Vente au Conseil d’Administration, par
lettre recommandée ou par remise en main propre contre récépissé.
Le Conseil d’Administration sera présumé avoir consenti au transfert proposé s’il n’a pas notifié son refus au cédant
par lettre recommandée ou par remise en main propre contre récépissé, dans les vingt-deux (22) jours qui suivent la
réception de l’Avis de Proposition de Vente. Le Conseil d’Administration n’a pas à motiver son refus au cas où il ne
consentirait pas à la cession proposée.
En cas de refus d’agrément, Ie cédant dispose d’un délai de quinze (15) jours, à compter de la réception de la notifi-
cation du refus, pour notifier à la Société s’il renonce/révoque ou non à son projet de transfert.
Au cas où Ie cédant ne renoncerait pas à son projet de transfert, Ie Conseil d’Administration est tenu, dans Ie délai
de quatre-vingt-dix jours (90), à compter de la notification du refus, de faire acquérir les Titres par une ou plusieurs
personnes physiques ou morales de son choix, à un prix fixé par expert, choisies parmi les actionnaires ou non, ou avec
I’accord du cédant, par la Société elle-même si elle remplit les conditions légales pour une telle acquisition, au prix in-
diqué dans l’Avis de Proposition de Vente ou, si Ie Conseil d’Administration n’accepte pas ce prix au prix correspondant
à la valeur de marché des Titres telle que déterminée par un expert unique désigné (i) comme convenu par les parties
ou (ii) à défaut d’accord à I’issue d’une période de quinze (15) jours à compter de la date de désaccord, par Ie Président
du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale (ci-après le «Président»). Le Président
nommera d’abord l’expert parmi un des associés d’une des quatre entreprises internationales d’audit les plus importan-
tes établies à Luxembourg; à défaut de procéder de cette manière cela n’empêchera cependant pas la nomination d’un
autre expert par le Président. L’expert agira en tant qu’expert conformément à l’article 1592 du Code civil luxembour-
geois et non pas en tant qu’arbitre. L’expert déterminera le prix mentionné ci-dessus selon des critères discrétionnaires
que l’expert estimera les plus appropriés.
Si à I’issue du délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la notification du refus, Ie rachat des Titres n’est pas
réalisé, ou si I’expert n’a pas été nommé, I’agrément est considéré comme ayant été donné. Toutefois, ce délai peut être
prolongé par une ordonnance de référé du Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg sur requête de la
Société. Le cédant et Ie cessionnaire mentionnés dans la requête doivent être dûment convoqués.
Aux fins des dispositions ci-dessus, (i) un «transfert», sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, est défini
comme toute cession, apport, succession ou autre mutation, à titre onéreux ou gratuit, alors même que Ie transfert
aurait lieu par voie de renonciation individuelle au droit préférentiel de souscription en faveur de personnes dénom-
mées, d’adjudication publique ou en vertu d’une décision de justice ou que Ie transfert de propriété serait différé, (ii) l’
«offre sincère et honnête» est définie comme une proposition irrévocable faite par écrit de bonne foi par un cession-
naire proposé pour acquérir un nombre défini d’actions et qui indique (a) le type, le nombre et la catégorie d’actions ou
titres à acheter, (b) le prix proposé par actions ou titres, (c) les modalités et les conditions de l’offre, y compris toutes
les représentations, garanties et indemnités fournies en conséquence, (d) le nom et l’adresse du cessionnaire et de cha-
que personne qui le contrôle et (e) les moyens de financement du cessionnaire pour ce qui concerne l’achat envisagé,
à condition qu’une telle offre ne puisse pas être sujette à une quelconque condition de satisfaction ou à l’accomplisse-
ment d’un acte dont le cessionnaire peut décider discrétionnairement et (iii) une «institution financière qualifiée» est
définie en tant qu’un «établissement bancaire ou une institution financière semblable disposant d’une expertise interna-
tionale reconnue.»
Nombre de voix pour: quatre-vingt-quatre mille (84.000);
Nombre de voix contre: aucune;
Abstentions: aucune;
Par conséquent, la résolution est adoptée par vote unanime.
<i>Seconde résolutioni>
Les actionnaires ont voté la résolution de fixer à sept (7) le nombre des administrateurs de la Société.
Nombre de voix pour: quatre-vingt-quatre mille (84.000);
Nombre de voix contre: aucune;
Abstentions: aucune;
Par conséquent, la résolution est adoptée par vote unanime.
<i>Troisième résolutioni>
Les actionnaires décident de nommer les personnes suivantes comme nouveaux administrateurs de la Société avec
prise de fonction immédiate pour une période à échoir à l’assemblée générale annuelle de la Société approuvant les
comptes annuels de la Société du 31 décembre 2006:
(i) Madame Daniela Klasen-Martin, directeur général, résidant professionnellement au 5, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg;
Nombre de voix pour: quatre-vingt-quatre mille (84.000);
99148
Nombre de voix contre: aucune;
Abstentions: aucune;
(ii) Madame Agnès Laruelle, directeur financier, résidant professionnellement au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg;
Nombre de voix pour: quatre-vingt-quatre mille (84.000);
Nombre de voix contre: aucune;
Abstentions: aucune;
(iii) Monsieur Arnaud Dubois, administrateur de sociétés, résidant professionnellement au 5, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg;
Nombre de voix pour: quatre-vingt-quatre mille (84.000);
Nombre de voix contre: aucune;
Abstentions: aucune;
Par conséquent, les résolutions (i), (ii) et (iii) sont adoptées par vote unanime.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que, sur la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française. A la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdits
comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Zurstrassen, A. Laruelle, D. Klasen-Martin, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 septembre 2006, vol. 907, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100996.3/239/386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
THE DIRECTORS’ OFFICE, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 96.744.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100998.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
TAQUI INVESTMENTS, Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 87.056.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ajournée des actionnaires de la société en date du 28 août 2006i>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la date de l’assemblée gé-
nérale ordinaire, à savoir:
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Andrew Knight, 35, rue la Boétie, F-75008 Paris;
- Monsieur Steven Georgala, 35, rue la Boétie, F-75008 Paris;
- SOLON DIRECTOR LIMITED, ayant son siège social au TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake
Road, Nassau, Bahamas.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., ayant son siège social au 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2006, réf. LSO-BU01314. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100303.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Belvaux, le 13 septembre 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 19 septembre 2006.
J.-J. Wagner.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
99149
EURO LINK S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 28.123.
—
EXTRAIT
La convention de domiciliation signée entre EURO LINK S.A. et GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A., est annu-
lée avec effet au 6 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03695. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100287.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
FINANCIERE EURO-LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 30.822.
—
EXTRAIT
La convention de domiciliation signée entre FINANCIERE EURO-LUXEMBOURGEOIS S.A. et GRANT THORN-
TON FIDUCIAIRE S.A., est annulée avec effet au 6 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03698. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100288.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
MATERIOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 107.788.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société qui s’est tenue en date du 25 juillet 2006 i>
<i>au siège sociali>
L’Assemblée décide de mettre fin au mandat de commissaire aux comptes de la société ALEXANDER J. DAVIES, S.à
r.l.
L’Assemblée décide de nommer la société TAX CONSULT S.A., 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg aux
fonctions de commissaire aux comptes. Le mandat du commissaire aux comptes arrivera à échéance en 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03690. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100289.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
SARILUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 19.368.
—
EXTRAIT
Suivant résolution du Conseil d’administration du 13 septembre 2006, le siège social de la société a été transféré de
l’adresse 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg à l’adresse 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04283. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100302.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
<i>Pour EURO LINK S.A.
i>GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A.
<i>L’Agent Domiciliataire
i>Signature
<i>Pour FINANCIERE EURO-LUXEMBOURGEOIS S.A.
i>GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A.
<i>L’Agent Domiciliataire
i>Signature
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
SARILUX S.A.
Signatures
99150
BMF SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8356 Garnich, 19, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 38.209.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03669, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100294.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
BMF SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8356 Garnich, 19, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 38.209.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03671, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100297.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
EURO RD PHARMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 65.164.
Société anonyme constituée sous la dénomination de RD BIO TECH HOLDING suivant acte reçu par Maître Gérard
Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 19 juin 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C N
°
675 du 22 septembre 1998. Le capital social a été converti en euro suivant décision de
l’assemblée générale tenue en date du 5 novembre 2001, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C N
°
355 du 5 mars 2002. Ensuite, les statuts ont été modifiés, ainsi que la dénomination sociale, qui
a été changée en RD BIO TECH S.A., suivant acte reçu par le même notaire en date du 13 septembre 2002, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N
°
1650 du 18 novembre 2002. Enfin, les statuts ont été
modifiés, et notamment la dénomination sociale, qui a été changée en EURO RD PHARMA S.A., suivant acte reçu
par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 30 décembre 2003, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C N
°
250 du 2 mars 2004.
—
Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04266, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2006.
(100298.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
BY COCOMINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 96.220.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution prise par le Conseil d’administration en date du 6 septembre 2006, que le siège social de
la société est transféré au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04138. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100329.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 14 septembre 2006.
Signature.
Luxembourg, le 14 septembre 2006.
Signature.
EURO RD PHARMA S.A., Société Anonyme
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
99151
HOSUR CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 90.302.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 19 juin 2006i>
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la date de la prochaine
assemblée générale statutaire, à savoir:
<i>Administrateurs:i>
- M. Urs Meisterhans, 10, Kohlrainstrasse, CH-8700 Kusnacht, Suisse;
- Mme Judith Hamburger, 10, Kohlrainstrasse, CH-8700 Kusnacht, Suisse;
- SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.
Luxembourg, le 11 septembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02500. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100316.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
FSI CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 108.048.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 2 juin 2006, que Monsieur Marc
Cekanowski, demeurant à F-57220 Boucheporn, 24, rue de Longeville, a cédé 175 parts sociales sur les 245 qu’il détenait
dans la société FSI CONSULTING, S.à r.l. à Monsieur Frédéric Flauss, demeurant à F-57350 Stiring-Wendel, 66, avenue
de la Paix.
Par conséquent, à compter du 2 juin 2006, la répartition du capital social de la FSI CONSULTING, S.à r.l. est comme
suit:
Munsbach, le 2 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09846. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100318.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ROSALIA AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
H. R. Luxemburg B 81.655.
—
<i>Auszug vom Protokoll der Generalversammlung vom 23. Mai 2006i>
Das Mandat der Verwaltungsratsmitgliedern wird für ein weiteres Jahr verlängert. Das Mandat der Verwaltungsrats-
mitgliedern endet mit der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2007.
Verwaltungsrat:
- Frau Ulrike Holbach, Administrateur-délégué, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval,
- Frau Heike Gottschalk, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval,
- Herr Volker Wentz, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, rue Léon Laval, 15,
- Herr Sepp Ting, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU03921. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100340.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Monsieur Frédéric Flauss, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
430 parts sociales
Monsieur Marc Cekanowski, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts sociales
Pour extrait conforme
F. Flauss
Unterschrift.
99152
NEMUS INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 88.969.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 20 juillet 2006i>
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la date de la prochaine
assemblée générale statutaire, à savoir:
<i>Administrateurs:i>
- SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, West Bay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas;
- SOLON (MANAGEMENT) LIMITED, 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
- John B. Mills, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- TEMPLE AUDIT S.C, 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
Luxembourg, le 16 août 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2006, réf. LSO-BU00516. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100322.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
BIO DYNAMICS B.V., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 703.826,10.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 113.187.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 1
er
septembre 2006 que, sur base du contrat de trans-
fert d’actions signé en date du 22 août 2006, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les actions de la société
de EUR 45,30 chacune, seront désormais réparties comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03742. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100325.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
METTLE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 83.303.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
39840 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 20 septembre 2006.
(100338.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
EFG INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 14, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 104.454.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2006, réf. LSO-BU04758, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100466.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Designation de l’actionnaire
Nombre
d’actions
J. van den Berg N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.537
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.537
Luxembourg, le 1
er
septembre 2006.
B. Zech.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Signature.
99153
ROBIN ONE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
H. R. Luxemburg B 87.315.
—
Die Anschrift der Verwaltungsratsmitglieder wurde wie folgt abgeändert:
- Frau Ulrike Holbach, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval;
- Frau Heike Gottschalk, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval;
- Herr Josef Ting, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU03923. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100334.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
WIGHT S W HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 102.453.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04224,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100343.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LOCABOAT MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 42.500.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 12 juillet 2006 au siège sociali>
II a été décidé ce qui suit:
L’Assemblée générale accepte les démissions de Messieurs Constant Pafsides, Jean-Claude Savary et Gilbert Barbey
de leur fonction d’administrateur avec effet immédiat.
L’Assemblée générale décide de nommer en leur remplacement, pour une période de six années, les personnes sui-
vantes:
1/ Monsieur Keith Gregory, Président, né le 7 juin 1942, de nationalité britannique, demeurant au The Old Rectory,
Ringsfiel, Beccles, Suffolk, NR34 0JU Royaume-Uni.
2/ Monsieur Richard Caston, né à Bushey le 22 juillet 1967, de nationalité britannique, demeurant au 11, Halland way,
Middlesex, Royaume-Uni.
3/ Monsieur Timothy Thomas, né à Londres le 17 mai 1972, de nationalité britannique, demeurant au 33 Luscinia
View, Reading, RG1 8AB Royaume-Uni.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU02050. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100344.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembou rg, le 20 septembre 2006.
LUX TRADE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2565 Luxembourg, 6, rue de Salm.
R. C. Luxembourg B 74.437.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04237,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100347.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Leudelange, den 11. September 2006.
Unterschrift.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Pour extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandatairei>
<i>Le Conseil d’Administration
i>R. Michels / A. Richardy / Chr. Greiveldinger
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
99154
WIGHT S W HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 102.453.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04228,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100345.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
E OPPENHEIMER & SON HOLDINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 82.215.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 14 septembre 2006i>
Il en résulte que M. J.A. Teeger, domicilié, 16A, 6th Street, Houghton Estate, 2196 en Afrique du Sud a été nommé
administrateur de la société avec effet à ce jour.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03633. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100349.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LUX TRADE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2565 Luxembourg, 6, rue de Salm.
R. C. Luxembourg B 74.437.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04231,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100351.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
LUX TRADE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2565 Luxembourg, 6, rue de Salm.
R. C. Luxembourg B 74.437.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04230,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100353.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
ALTER IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Roodt.
R. C. Luxembourg B 37.016.
—
Les comptes annuels au 30 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02942, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100453.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Signature
<i>Sécrétairei>
<i>Le Conseil d’Administration
i>R. Michels / A. Richardy / Chr. Greiveldinger
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Le Conseil d’Administration
i>R. Michels / A. Richardy / Chr. Greiveldinger
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signature
<i>La gérancei>
99155
NEW ZEALAND PROPERTIES S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
H. R. Luxemburg B 83.712.
—
<i>Auszug vom Protokoll der Generalversammlung vom 24. Mai 2006i>
Das Mandat der Verwaltungsratsmitgliedern und des Abschlussprüfers wird für ein weiteres Jahr verlängert. Das Man-
dat der Verwaltungsratsmitgliedern und des Abschlussprüfers endet mit der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres
2007.
<i>Verwaltungsrat:i>
- Frau Ulrike Holbach, administrateur-délégué, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, rue Léon Laval, 15;
- Herr Josef Ting, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, rue Léon Laval, 15;
- Herr Volker Wentz, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, rue Léon Laval, 15.
<i>Kommissar:i>
- LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., mit Anschrift in L-2763 Luxemburg 12, rue Ste Zithe.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU03919. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100352.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
NORTH ISLAND PROPERTIES S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
H. R. Luxemburg B 88.250.
—
<i>Auszug vom Protokoll der Generalversammlung vom 16. Mai 2006i>
Das Mandat der Verwaltungsratsmitgliedern und des Abschlussprüfers wird für ein weiteres Jahr verlängert. Das Man-
dat der Verwaltungsratsmitgliedern und des Abschlussprüfers endet mit der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres
2007.
<i>Verwaltungsrat:i>
Frau Uli Holbach, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, rue Léon Laval, 15,
Herr Josef Ting, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, rue Léon Laval, 15,
Frau Heike Gottschalk, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, rue Léon Laval, 15.
<i>Kommissar:i>
LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l. mit Anschrift in L-2763 Luxemburg, 12, rue Ste Zithe.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU03917. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100356.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
HEPP III LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 441,825.
Registered office: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R. C. Luxembourg B 108.984.
—
In the year two thousand and six, on the fourteenth day of August.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
HEPP III MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limittée),
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-8, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, under
number 106.142,
acting in its own name and on behalf of HEITMAN EUROPEAN PROPERTY PARTNERS III, a mutual investment fund
(fonds commun de placement) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
duly represented by Mrs Michèle Kemp, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder (the «Sole Shareholder») of HEPP III LUXEMBOURG
MASTER, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2-8,
avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, under
number B 108.984 (the «Company»),
Unterschrift.
Unterschrift.
99156
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Henry Hellinckx, no-
tary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, on June 13th, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations No 1214 of November 16th, 2005, and which has been amended for the last time pursuant to
a deed of the notary Henry Hellinckx, on June 28th, 2006, publication of which in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations is pending, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by twenty thousand seventy-five Euro
(EUR 20,075.-),
in order to bring it from four hundred forty-one thousand eight hundred twenty-five Euro (EUR 441,825.-) up to four
hundred sixty-one thousand nine hundred Euro (EUR 461,900.-),
by the issue of eight hundred and three (803) shares, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
The shares newly issued have been entirely subscribed by the Sole Shareholder and have been fully paid up by a con-
tribution in cash, so that the total amount of twenty thousand seventy-five Euro (EUR 20,075.-), is at the disposal of the
Company, as has been proved to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a result of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to modify article 6 of the articles of incorpo-
ration of the Company, which shall henceforth read as follows:
«The share capital is fixed at four hundred sixty-one thousand nine hundred Euro (EUR 461,900.-), represented by
eighteen thousand four hundred seventy-six (18,476) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»
<i>Estimate of costsi>
The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever, which shall be borne by the Com-
pany or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting, is estimated at approximately
EUR 975.-.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary,who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish, followed by a French version; on request of the appearing person and, in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by her name, first name, civil status
and residence, the person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatorze août.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
HEPP III MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2-8, ave-
nue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (la «Société»), constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, et inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 106.142,
agissant en son nom propre ainsi qu’en celui de HEITMAN EUROPEAN PROPERTY PARTNERS III, un fonds commun
de placement régi par les lois du Grand-Duché du Luxembourg,
ici représentée par Madame Michèle Kemp, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing
privé.
La procuration, signée ne varietur par la mandataire et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité d’associé unique (l’«Associé Unique») de HEPP III LUXEMBOURG MAS-
TER, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxem-
bourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 108.984 (la «Société»),
constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte de Maître Henry Hellinckx, notaire de rési-
dence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 13 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations N
°
1214 du 16 novembre 2005, et qui a été modifié pour la dernière fois suivant acte du notaire Henry
Hellinckx du 28 juin 2006, dont la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations est en cours, a requis
le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société de vingt mille soixante-quinze euros (EUR
20.075,-),
pour le porter de son montant actuel de quatre cent quarante et un mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 441.825,-)
à quatre cent soixante et un mille neuf cents euros (EUR 461.900,-),
par l’émission de huit cent trois (803) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Les parts sociales nouvellement émises ont été entièrement souscrites et libérées par l’Associé Unique par un apport
en numéraire, de sorte que la somme de vingt mille soixante-quinze euros (EUR 20.075,-) se trouve à la disposition de
la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’Associé Unique décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société,
qui aura désormais la teneur suivante:
99157
«Le capital social est fixé à quatre cent soixante et un mille neuf cents euros (EUR 461.900,-), représenté par dix-huit
mille quatre cent soixante-seize (18.476) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire, est estimé à environ EUR 975,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et, en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, pré-
nom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Kemp, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, vol. 155S, fol. 7, case 7. – Reçu 200,75 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100963.3/208/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
HEPP III LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 461.900.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R. C. Luxembourg B 108.984.
—
Statuts coordonnés en date du 14 août 2006, suite à un acte n
°
480 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de
résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100965.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.
SOCIETE IMMOBILIERE NEIPUERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 21.046.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-
Thérèse, L-2132 Luxembourg, avec effet au 1
er
juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01647. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100361.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
SOCINAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 75.661.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-
Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1
er
juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01649. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100362.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 8 septembre 2006.
J. Delvaux.
J. Delvaux.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Signature
99158
GALEY & LORD OVERSEAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: USD 12,000.-.
Registered office: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 82.993.
—
In the year two thousand and six, on the twenty-eighth day of February,
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
GREENSBORO TEXTILE ADMINSTRATION S.C.S., a Luxembourg société en commandite simple with registered
office at L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri,
here represented by Mr Julien Leclère, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney
given on February 23, 2006.
A copy of said proxy, having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
Such appearing party, through its representative, has requested the notary to state that:
- the appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)
existing under the name of GALEY & LORD OVERSEAS , S.à r.l., having its registered office at L-1526 Luxembourg, 23,
Val Fleuri, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 82.993, incorporated pursu-
ant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, dated 29 June 2001, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, n
o
41 of 9 January 2002 (the Company).
The articles of association of the Company have been amended pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, pre-
named, dated 2 August 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
o
1016 of 12 October
2004.
- the capital of the Company is set at USD 12,000.- (twelve thousand United States dollars) divided into 100 (one
hundred) shares with a par value of USD 120.- (one hundred twenty United States dollars) each;
- the sole shareholder of the Company has decided to dissolve the Company with immediate effect and to put the
Company into liquidation;
- full discharge is granted to the managers of the Company for the exercise of their mandate;
- the sole shareholder of the Company has decided to appoint Mr. Pierre Hoffman, chartered accountant, with pro-
fessional address at L-1526 Luxembourg, 23 Val Fleuri, as liquidator; and
- the sole shareholder of the Company has decided that the liquidator will prepare a detailed inventory of the Com-
pany’s assets and liabilities, that the liquidator will have the broadest powers to perform his duties and that the Company
will be bound towards third parties by the sole signature of the liquidator.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with
us, the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-huitième jour du mois de février,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
GREENSBORO TEXTILE ADMINSTRATION S.C.S., une société en commandite simple avec siège social à L-1526
Luxembourg, 23, Val Fleuri
représentée ici par Maître Julien Leclère, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 23
février 2006,
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, an-
nexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- la comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de GALEY
& LORD OVERSEAS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, inscrite auprès du registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 82.993, constituée suivant acte du notaire Gérard Lecuit,
résidant à Hesperange, en date du 29 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
o
41 du 9
janvier 2002 (la Société).
Les statuts de la Société ont été modifiés par acte du notaire Gérard Lecuit, prénommé, en date du 2 août 2004,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
o
1016 du 12 octobre 2004.
- le capital social de la Société s’élève à USD 12.000,- (douze mille dollars des Etats-Unis) divisé en 100 (cent) parts
sociales ayant une valeur nominale de USD 120,- (cent vingt dollars des Etats-Unis) chacune;
- l’associé unique de la Société a décidé de dissoudre la Société avec effet immédiat et mettre la Société en liquidation;
- l’associé unique de la Société donne pleine et entière décharge aux gérants de la Société pour l’exercice de leur
mandat;
- l’associé unique de la Société a décidé de nommer comme liquidateur Monsieur Pierre Hoffman, réviseur d’entre-
prises, ayant son adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg; et
99159
- l’associé unique de la Société a décidé que le liquidateur préparera un inventaire détaillé des actifs et passifs de la
Société, que le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer sa mission et que la Société sera en-
gagée envers les tiers par la signature individuelle du liquidateur.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, il a signé avec Nous, le notaire, le présent acte en
original.
Signé: J. Leclère, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, vol. 152S, fol. 51, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103245.3/211/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.
SODALIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 53.486.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-
Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1
er
juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01652. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100363.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
REED S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.
H. R. Luxemburg B 82.668.
—
Die Anschrift der Verwaltungsratsmitglieder wurde wie folgt abgeändert:
- Frau Ulrike Holbach, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval,
- Frau Heike Gottschalk, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval,
- Herr Joseph Ting, mit Berufsanschrift in L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU03915. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100364.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
SPORT ETHIQ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 86.807.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 9 août 2006 que:
Le siège social est transféré du 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 41, avenue de la Gare, L-1611
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01653. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100366.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
J. Elvinger.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Leudelange, den 11. September 2006.
Unterschrift.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
99160
TECA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 33.818.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-
Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1
er
juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01655. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100367.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
WLM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 112.223.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2006 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-
Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1
er
juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01661. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100370.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
NG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.
R. C. Luxembourg B 109.221.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Société tenue le 23 janvier 2006i>
Les administrateurs de la Société ont pris acte de la démission avec effet immédiat de M. Malcolm Cooper de ses
fonctions d’administrateur et ont élu M. Mark Flawn, avec adresse professionnelle au 1-3 Strand, London, WC2N 5EH,
Grande-Bretagne, comme administrateur pour une période prenant fin lors de la prochaine assemblée générale des ac-
tionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU01059. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100385.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2006.
RANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.368.
—
RECTIFICATIF
Il y a lieu de corriger comme suit les deux insertions figurant à la page 33269 du Mémorial C n
o
694 du 6 juillet 2004:
1. Dans la première, dont la référence du dépôt au registre de commerce est 038866.3:
au lieu de: «Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, (...)»,
lire: «Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, (...)»;
2. Dans la seconde, dont la référence du dépôt au registre de commerce est 038864.3:
au lieu de: «Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, (...)»,
lire: «Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, (...)».
(04244/xxx/15)
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Pour NG LUXEMBOURG S.A
i>Signature
99161
OPTIMETRA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 32.448.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>24 novembre 2006i> à 15.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée
Générale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (04168/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DESDAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 81.199.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 décembre 2006i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 19 septembre 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 5 de l’ordre du jour, le
quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04175/696/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MAVICA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 66.476.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 décembre 2006i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 2 juin 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04184/696/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CANFORD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 16.805.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>24 novembre 2006i> à 10.00 heures, au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 mars 2006
99162
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée
Générale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (04176/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CAPTILUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 17.395.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>24 novembre 2006i> à 10.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2006
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée
Générale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (04205/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CAÏUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 93.539.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>12 décembre 2006i> à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
«Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.»
L’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2006 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
requis par la loi n’étant pas atteint.
L’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 12 décembre 2006 délibérera valablement quelle que soit la
portion du capital représentée.
I (04245/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FIBAVCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.342.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>23 novembre 2006i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 août 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (04247/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
99163
ILAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 28.090.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>24 novembre 2006i> à 10.00 heures, au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du
Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2004 et au 30 septembre 2005
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardiveté de la tenue des Assemblées
Générales Statutaires
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (04206/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EURO.I S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.392.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>24 novembre 2006i> à 11.00 heures, au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée
Générale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (04213/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
AURINTER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.792.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>23 novembre 2006i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 octobre 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination de leurs
remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1
er
novembre
2006 jusqu’à la date de la présente Assemblée
6. Transfert du siège social
7. Divers.
I (04246/795/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
99164
PARTAK S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.120.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 décembre 2006i> à 11.15 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de prononcer la dissolution de la société
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société
3. Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1
er
janvier 2006 jusqu’à la date de la mise en liquidation
4. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
L’Assemblée Générale du 13 octobre 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur ces points de l’ordre du jour, le
quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04248/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SONIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.122.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 décembre 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de prononcer la dissolution de la société
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société
3. Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1
er
janvier 2006 jusqu’à la date de la mise en liquidation
4. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
L’Assemblée Générale du 13 octobre 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur ces points de l’ordre du jour, le
quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04249/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BRITUS, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 76.690.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>21 novembre 2006i> à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
L’assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2006 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour,
le quorum requis par la loi n’étant pas atteint.
L’assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital
représentée.
II (04087/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
YALETIPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.633.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE
qui se tiendra le <i>23 novembre 2006i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
99165
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur
démission
6. Divers
I (04250/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
W INDUSTRIES FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 83.294.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE
qui se tiendra le lundi <i>20 novembre 2006i> à 14.00 heures au siège social de la société avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée générale du 11 septembre 2006 n’a pas pû délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le
quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (04098/297/14)
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>.
CONSORTIUM INTERNATIONAL D’INVESTISSEMENTS ECONOMIQUES S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.355.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>13 novembre 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (04182/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EUCLID INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.357.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 novembre 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (04180/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MASPALOMAS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.916.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 novembre 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2006, et affectation du résultat.
99166
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
juin 2006.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (04101/000/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DELTABLOCK S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.896.
—
Le liquidateur a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 novembre 2006i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport du Liquidateur au 14 novembre 2006.
2. Décharge du Liquidateur.
3. Nomination du Commissaire à la liquidation.
4. Fixation de la date de l’Assemblée de Clotûre de la liquidation.
5. Divers.
II (04122/000/15)
<i>Le liquidateuri>.
OLIVA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.256.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>13 novembre 2006i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (04181/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MODELLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 30.462.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>14 novembre 2006i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2006
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Divers
II (04138/506/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINGEST, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 109.163.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le mardi <i>14 novembre 2006i> à 12.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 30 juin 2006;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 30 juin 2006;
99167
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Divers.
II (04124/546/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GREEN CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 82.402.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>14 novembre 2006i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 2005 et 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
II (04142/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FIDENES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 35.419.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 novembre 2006i> à 11.45 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes aux 30 juin 2005 et 30 juin 2006;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Réélections statutaires; remplacement du Commissaire aux Comptes;
6. Divers.
II (04163/322/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ERA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 33.828.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 novembre 2006i> à 14.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 30 juin 2006;
3. Affectation du résultat;
4. Délibération conformément à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales telle que modifiée;
5. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux Comptes;
6. Remplacement du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.
II (04164/322/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
99168
CICERONO GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 35.932.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 novembre 2006i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (04143/696/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOFINGEA, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 109.164.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le mardi <i>14 novembre 2006i> à 12.30 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 30 juin 2006;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 30 juin 2006;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Divers.
II (04123/546/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ATOLLEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 12.511.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>14 novembre 2006i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2006
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-
mission
6. Divers
II (04179/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Michanne S.A.
Immobilière Beaumont S.A.
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Arcelor Commercial RPS, S.à r.l.
Multipropriétés Immobilières S.A.
Arcelor Commercial FCSE S.A.
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UBS Bond Fund Management Company S.A.
Multipropriétés Immobilières S.A.
Multipropriétés Immobilières S.A.
Multipropriétés Immobilières S.A.
Multipropriétés Immobilières S.A.
Advanced Financial Solutions S.A.
Multipropriétés Immobilières S.A.
Avior S.A.
Starmaker S.A.
EGC, S.à.r.l
MTR-Metora S.A.
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UBS Emerging Economies Fund Management Company S.A.
UBS Equity Fund Management Company S.A.
EGC, S.à.r.l
UBS Institutional Fund Management Company S.A.
UBS Islamic Fund Management Company S.A.
Euroleased S.A.
Ch. Adamy-Theis, S.à r.l.
MSREF ICR Luxembourg, S.à r.l.
Eurinvest-Partners S.A.
Ch. Adamy-Theis, S.à r.l.
Product & Negoce A & P International, S.à r.l.
Arling Transport Luxembourg, S.à r.l.
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Lincoln Invest S.A.
Mada Invest S.A.
Green Cove Capital Management, S.à r.l.
Sino-Invest Company S.A.
BMF Services S.A.
Sarina Holding S.A.
IMX S.A.
Crown Properties S.A.
Allmat Locations S.A.
CETP FRS, S.à r.l.
The Directors’ Office
The Directors’ Office
Taqui Investments
Euro Link S.A.
Financière Euro-Luxembourgeois S.A.
Materiolux S.A.
Sarilux S.A.
BMF Services S.A.
BMF Services S.A.
Euro RD Pharma S.A.
By Cocomine S.A.
Hosur Corporation S.A.
FSI Consulting, S.à r.l.
Rosalia AG
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Bio Dynamics B.V.
Mettle Luxembourg, S.à r.l.
EFG Investment (Luxembourg), S.à r.l.
Robin One S.A.
Wight S W Holding S.A.
Locaboat Management Services S.A.
Lux Trade Development S.A.
Wight S W Holding S.A.
E Oppenheimer & Son Holdings Limited
Lux Trade Development S.A.
Lux Trade Development S.A.
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HEPP III Luxembourg Master, S.à r.l.
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Britus
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Euclid Investments Holding S.A.
Maspalomas S.A.
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Modellux S.A.
Fingest
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Fidenes S.A.
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