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93985

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1959

19 octobre 2006

S O M M A I R E

2L2I S.A.  (La Luxembourgeoise d’Investissements

Insight European RE Villeurbanne HoldCo, S.à r.l., 

Industriels), Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94010

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

93995

A + T Architecture S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

94007

L.N.D. SCI, Crauthem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

94002

Africa Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

93988

Laduco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

94001

AKI S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94004

Laduco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

94001

Arrivalstar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

94016

Laduco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

94001

Arroba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94005

Laduco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

94001

Atlantic  Long  Term  Facilities  S.A.H.,  Luxem- 

Laduco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

94001

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94031

Laduco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

94002

Blueberry S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93986

Laduco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

94002

Breiteck S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94031

Land’s End S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

94031

Burdes, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94016

Lehnkering Shipping Lux S.A., Schengen. . . . . . . . 

94015

Corluy V.I.P., Sicav, Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94030

Marco Belusa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

94029

Corluy V.I.P., Sicav, Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94030

MSREF V Universe, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

93986

CTU Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

94007

Nastia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

94024

Dagobert Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

93988

New African Frontiers S.A., Luxembourg . . . . . . . 

94011

Décorcenter Geimer S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . .

94005

Oniria Production S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . 

94010

Diarough Sourcing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

94023

Oniria Production S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . 

94011

Diarough Sourcing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

94024

Pat Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

94011

Euronav Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

94009

Pat Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

94012

Europrotection, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . .

93995

Pat Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

94012

Fiduciaire  A.C.I.  S.A.,  Fiduciaire  des  Artisans, 

Pat Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

94012

Commerçants et Industriels, Luxembourg . . . . . .

94007

Pat Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

94012

Fiduciaire  A.C.I.  S.A.,  Fiduciaire  des  Artisans, 

Pat Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

94012

Commerçants et Industriels S.A., Luxembourg . .

94004

Reply Group, S.à r.l., Arsdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

94005

Fimim Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94025

(La) Royale Ressource Vive Distribution S.A., Pont- 

Fimim Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94029

pierre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

94000

Fleurs Treichel-Goelles, S.à r.l., Howald . . . . . . . . .

94008

S.I.M.I.,  Studi  di  Impresa  e  Mercati  Immobiliari, 

Galava International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

94013

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

94020

Gamma Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

94009

Simcha S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

94000

Gedeon Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

94030

Stal Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

94031

Grandin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93986

Techno Tex Trading (en abrégé: 3T) S.A., Luxem- 

Hacofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94029

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

94000

Hipermark Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

93988

UFM International Holding S.A., Luxembourg . . . 

94022

Hipermark Investments S.A., Luxembourg  . . . . . .

93988

Upsilon Informatique S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . 

94009

Imagine Action S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

94008

West Grove, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

94025

Inimm Due, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

93987

Wiltimber S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

94016

InPro Licensing, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

94014

Zipriani Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

94011

93986

GRANDIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 18.236. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09673, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091617.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.

MSREF V UNIVERSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 9.000,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 91.628. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06252, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 août 2006.

(090388.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

BLUEBERRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 76.248. 

L’an deux mille six, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BLUEBERRY S.A., ayant son

siège social à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 76.248, constituée sui-
vant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 8 juin 2000, publié
au Mémorial C numéro 737 du 7 octobre 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Nicolas Detourbet, employé privé, demeurant profession-

nellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer. 

Le président désigne comme secrétaire Madame Karine Ferrara, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Carole Charpy, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux, ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification du 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts.

2.- Nouvelle répartition des actions de la société.
3.- Transfert du siège social de L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg, à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe

Fischer.

4.- Modification du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion du capital

social en euros, le capital de la société s’élève actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf
cents (30.986,69 EUR) et décide de modifier en conséquence lé premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui don-
ner la teneur suivante:

Luxembourg, le 29 août 2006.

Signature.

M. van Krimpen
<i>Gérant

93987

«Art. 5. (alinéa 1

er

). Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents

(30.986,69 EUR) divisé en mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate qu’à la suite d’une cession d’actions sous seing privé du 26 juillet 2006, la répartition des mille

(1.000) actions de la société est la suivante: 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg, à L-1521 Luxembourg,

134, rue Adolphe Fischer.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article deux des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. (alinéa 1

er

). Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: J.-N. Detourbet, K. Ferrara, C. Charpy, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 août 2006, vol. 537, fol. 53, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090541.3/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

INIMM DUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 80.276. 

EXTRAIT

En vertu de deux actes de transfert de parts prenant effet au 26 janvier 2001, MSREF III INTERNATIONAL-T LP et

MORGAN STANLEY REAL ESTATE INVESTORS III-INTERNATIONAL LP ont transféré l’intégralité de leurs parts so-
ciales détenues dans la Société à MSREF III ETVE SL, ayant son siège social au 18 Gourie, 35002 Las Palmas, Grand Ca-
narie.

En vertu de l’acte de transfert de parts prenant effet à la même date, MSREF III INTEMATIONAL-TE LP a transféré

l’intégralité de ses parts sociales détenues dans la Société à MSREF III-TE ETVE SL, ayant son siège social au 18 Gourie,
35002 Las Palmas, Grand Canarie.

Enfin, il est à noter que MILANO CENTRALE S.p.A. a changé son nom en PIRELLI &amp; C. REAL ESTATE S.p.A., et que

Holding di PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.p.A. a changé son nom en RCS MEDIAGROUP S.p.A.

En conséquence, l’actionnariat de la Société est le suivant: 

Luxembourg, le 17 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05571. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090781.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

1.- Monsieur Jean-Nicolas Detourbet, employé privé, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg,

134, rue Adolphe Fischer, neuf cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900

2.- Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue

Adolphe Fischer, cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Junglinster, le 22 août 2006.

J. Seckler.

- MSREF III ETVE SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.040 parts sociales
- MSREF III-TE ETVE SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.260 parts sociales
- PIRELLI &amp; C. REAL ESTATE S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.410 parts sociales
- RCS MEDIAGROUP S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.928 parts sociales

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

93988

DAGOBERT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 35.275. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 août 2006

Monsieur Peter Bun et Monsieur Pieter van Nugteren ont démissionné de leur fonction d’administrateur et ont été

remplacés par les administrateurs suivants:

- MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B n

°

 51.100, with registered office at 65, boulevard Grande-Du-

chesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;

- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B n

°

 34.766, with registered office at 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2012.

Luxembourg, le 10 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06103. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090686.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

HIPERMARK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 13.468.

scindée en:

HIPERMARK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 118.660. 

AFRICA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 118.661. 

L’an deux mille six, le trente juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HIPERMARK HOLDING

S.A., immatriculée au R.C.S. Luxembourg numéro B 13.468, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue
Monterey, constituée suivant acte reçu par Maître Georges Altwies, alors notaire de résidence à Dudelange, en date du
12 décembre 1975, publié au Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Mémorial C (le «Mémorial») numéro 63
du 30 mars 1976, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu le 6 décembre 2005, publié au
Mémorial numéro 621 du 25 mars 2006.

L’Assemblée est présidée par Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Laurence Rumor, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alexandre Dias De Cunha, administrateur de sociétés, demeurant

à Lisbonne. 

Le président déclaré et prie le notaire d’acter que: 
I.- La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis publiés au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations N

°

 1148 du 13 juin 2006 et 1220 du 22 juin 2006 ainsi que dans le journal luxembourgeois

«d’Wort» en date des 13 juin 2006 et 22 juin 2006.

II.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que la procuration resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

III.- Il ressort de la liste de présence que sur les deux cent vingt-trois mille cinq cents (223.500) actions représentant

l’intégralité du capital social, l’intégralité, à savoir deux cent vingt-trois mille cinq cents (223.500) actions sont présentes
ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

IV.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Approbation du projet de scission.
2. Décision de réaliser la scission en date du 1

er

 janvier 2006 et de transférer le patrimoine actif et passif sans excep-

tion ni réserve, de la société scindée aux sociétés anonymes nouvellement constituées, à savoir, HIPERMARK INVEST-
MENTS S.A. et AFRICA INVESTMENTS S.A. sans préjudice des dispositions de l’article 302 de la loi sur les sociétés.

3. Décharge spéciale aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au jour

de l’assemblée générale extraordinaire.

4. Détermination des lieux de conservation des documents de la société scindée pendant le délai légal.

<i>Pour DAGOBERT HOLDING S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

93989

5. Approbation de la création de deux nouvelles sociétés anonymes et de leurs statuts tels que proposés dans le pro-

jet de scission, nomination des organes sociaux et fixation des adresses des sociétés résultant de la scission.

6. Constatation que les apports aux nouvelles sociétés anonymes ont été faits sur base de la situation comptable au

31 décembre 2005 tel qu’indiqué dans le projet de scission.

7. Approbation de l’attribution des actions des nouvelles sociétés anonymes aux associés de la société scindée.
8. Divers.
Monsieur Pit Reckinger a fait la déclaration suivante en demandant qu’elle soit consignée au présent procès-verbal.
«Au nom des actionnaires minoritaires que je représente et en tant que mandataire des 22 bénéficiaires de CAPI-

TROP, je déclare que les actionnaires majoritaires font un abus de leur droit en procédant à la scission projetée suivie
de la liquidation de la société AFRICA INVESTMENTS S.A., l’une des sociétés issues de la scission, cette liquidation étant
elle-même précédée de la vente d’un nombre suffisant d’actions de la SOCIEDADE MOZAMBICANA DE INVESTIMEN-
TOS, S.à r.l.

Il s’agit d’une manoeuvre destinées à s’approprier les actifs de la société scindée au détriment des minoritaires (dont

les actionnaires que je représente et l’ETABLISSEMENT CAPITROP) d’autant plus que le prix auquel la vente de ces
actions est offert (à savoir USD 1,5 par action) est un montant proche de la moyenne des dividendes annuels payés par
ladite société durant les six dernières années. Les actionnaires que je représente et les 22 bénéficiaires de CAPITROP
se réservent tous droits à cet égard.»

Par la suite, l’actionnaire LOUV, S.à r.l. a pris position comme suit:
«Maître Reckinger déclare parler non seulement au nom des actionnaires minoritaires de HIPERMARK HOLDING

S.A. mais également au nom de «22 bénéficiaires de CAPITROP». Or, d’une part ces «bénéficiaires» n’ont aucun titre
pour se faire entendre ou même être représentés à cette assemblée, et, d’autre part, les «bénéficiaires de CAPITROP»
restent à ce jour indéterminés alors que des procédures judiciaires sont actuellement en cours. Quant au fond, l’action-
naire LOUV n’est nullement d’accord et ne peut accepter ces affirmations. La situation réelle démontrera que, au con-
traire, l’opération a été effectuée dans l’intérêt de tous les actionnaires qui ont fait l’objet d’un traitement paritaire.»

Sur ce, l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve sans réserves ou restrictions le projet de scission et ses annexes, daté du 26 avril 2006, enre-

gistré à Luxembourg, le 28 avril 2006 et tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 880
du 4 mai 2006.

Cette résolution a été décidée à une majorité de 213.018 voix favorables, aucune voix contre et 10.482 abstentions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de réaliser la scission en date du 1

er

 janvier 2006 et de transférer le patrimoine actif et passif, sans

exception ni réserve, de la société scindée aux sociétés anonymes nouvellement constituées, à savoir, HIPERMARK IN-
VESTMENTS S.A. et AFRICA INVESTMENTS S.A. sans préjudice des dispositions de l’article 302 de la loi sur les socié-
tés.

En outre, l’assemblée renonce, conformément à l’article 296 de la loi du 7 septembre 1987, au rapport prévu par

l’article 293 de la loi sur les sociétés commerciales, les dispositions des articles 294 et 295 n’étant pas applicables en
l’espèce, aux termes de l’article 307 (5).

Cette résolution a été décidée à une majorité de 213.018 voix favorables, aucune voix contre et 10.482 abstentions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’octroyer une décharge spéciale aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leur mandat pour la période du 1

er

 janvier 2006 jusqu’au jour de la présente assemblée générale extraor-

dinaire.

Cette résolution a été décidée à une majorité de 213.018 voix favorables, aucune voix contre et 10.482 abstentions.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide que les documents sociaux de la société scindée seront conservés pendant le délai légal au siège

social de la société scindée à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

Cette résolution a été décidée à une majorité de 213.018 voix favorables, aucune voix contre et 10.482 abstentions.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’approuver la création de deux nouvelles sociétés anonymes et confirme la teneur de leurs sta-

tuts tels que proposés dans le projet de scission, à savoir: 

APPROBATION DES STATUTS

Statuts de: HIPERMARK INVESTMENTS S.A.

Titre 1

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société sous la forme d’une société anonyme dont la dénomination est:

HIPERMARK INVESTMENTS S.A.
Cette société aura son siège social à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg, par décision du Conseil d’Administration.

Il pourra être créé par simple décision du Conseil d’Administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se pro-

93990

duiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs

de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi
que l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle gérera ses participations en les
mettant en valeur, par ses études, et par le contrôle des entreprises où elle est intéressée, ainsi que de toute autre façon
généralement quelconque. 

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra
prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 90.852,75 (quatre-vingt-dix mille huit cent cinquante-deux euros et soixante-

quinze cents) représenté par 111.750 (cent onze mille sept cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions pourront être au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
Les titres sont indivisibles vis-à-vis de la société. La société peut suspendre les droits afférents à toute action au sujet

de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l’usufruit ou la nue-propriété. Les copropriétaires ainsi
que les usufruitiers et nu-propriétaires sont tenus de se faire respectivement représenter par un mandataire commun
et d’en donner avis à la société.

En cas d’existence d’usufruit, le nu-propriétaire du titre sera, sauf opposition, représenté vis-à-vis de la société par

l’usufruitier.

Les héritiers, ayants-droit et créanciers d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, provoquer l’ap-

position des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, prendre des mesures
conservatoires, provoquer des inventaires, ni s’immiscer d’aucune manière dans son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions du Conseil

d’Administration et de l’Assemblée Générale.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

qui ne délibère valablement que si au moins 65% du capital social sont présents ou représentés. Les résolutions, pour
être valables, devront réunir 65% au moins des voix des actionnaires représentant la totalité du capital social.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. La société sera administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nom-

més par l’assemblée générale qui fixe la durée des mandats. Les administrateurs seront rééligibles.

La durée des mandats à fixer par l’Assemblée Générale ne peut, sauf réélection, excéder six ans. Les mandats des

administrateurs sortants non réélus prennent fin immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de l’année de leur
expiration.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Il a notamment le pouvoir de décider de sa seule autorité toutes les opérations qui rentrent dans l’objet social, ainsi

que tous les rapports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations ou interventions financières re-
latifs auxdites opérations.

Il peut entre autres recevoir toutes sommes et valeurs et en donner décharge, emprunter avec ou sans garantie,

même par voie d’émission d’obligations, ouvrir et administrer tous comptes en banque, consentir et accepter tous prêts,
gages et nantissement, toutes hypothèques avec ou sans stipulation de voie parée, renoncer à tous droits réels, privilèges
et actions résolutoires, donner mainlevée avant ou après paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires,
transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements, dispenser de toute inscription d’office, convertir toutes
inscriptions nominatives en titres au porteur, traiter, plaider, tant en demandant qu’en défendant, se désister de toutes
actions, transiger, compromettre, même en constituant des arbitres amiables compositeurs, régler l’emploi des fonds
de réserve ou de prévision, l’énumération qui précède étant énonciative et non limitative.

Art. 6. Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres pour présider les réunions du Conseil d’Ad-

ministration et de l’Assemblée Générale. En cas d’absence du président, l’administrateur le plus âgé présent à la réunion
le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent, sur convocation de son

président ou de deux administrateurs. Il doit être convoqué chaque fois qu’un administrateur le demande.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation. Les convocations, sauf en

cas d’urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, sont faites au moins cinq jours à l’avance.

93991

Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les administrateurs consentent à se réunir. Tout administra-

teur empêché peut donner par écrit à l’un de ses collègues du conseil délégation pour le représenter en ses lieu et place.

Toutefois, aucun administrateur ne peut ainsi disposer de plus de deux voix, une pour lui et une pour son mandant.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée.

En cas d’urgence, les administrateurs pourront émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Des déci-

sions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que des déci-
sions prises à une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration seront prises à la
majorité des voix. En cas de partage des votes, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité des membres qui ont pris

part à la délibération. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil ou
par deux administrateurs.

Art. 7. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur, directeur, gérant ou autres
agents, actionnaires ou non.

Le conseil peut conférer le titre d’Administrateur-Délégué à l’administrateur ou aux administrateurs chargés de la

gestion journalière de la société.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Le Conseil d’Administration a qualité pour déterminer les rémunérations attachées à l’exercice des délégations qu’il

confère.

Sauf dans les cas de délégation prévus à l’article qui précède, tous les actes qui engagent la société, tous pouvoirs et

procurations doivent, pour être valables et opposables à la société, être signés par deux administrateurs qui n’auront
pas à justifier vis-à-vis des tiers, en ce compris les conservateurs des hypothèques, des pouvoirs en vertu desquels ils
agissent.

En cas de délégation, les fondés de pouvoirs, mandataires ou porteurs de délégation générale, signeront valablement

au nom de la société dans les limites des pouvoirs à eux conférés.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

Art. 8. Les actions en justice, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le Conseil

d’Administration, poursuites et diligences de deux administrateurs ou du mandataire délégué à cette fin.

Art. 9. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 10. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale, laquelle détermine le nombre et la
durée de leur mandat et peut toujours les révoquer. Les commissaires sont indéfiniment rééligibles.

Art. 11. Indépendamment des tantièmes, l’assemblée générale peut allouer aux administrateurs et commissaires des

émoluments fixes ou proportionnels et des jetons de présence.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente l’universalité des proprié-

taires d’actions. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne seront

pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décidera de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunira de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier jeudi du mois de juin à dix heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même annuelles, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des

circonstances de force majeure, dont question à l’article deux des statuts.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un fondé de pouvoirs, actionnaire ou non; les

incapables et les personnes morales sont représentés par leurs représentants ou organes légaux.

Toute action donne droit à une voix aux assemblées générales.
Sauf lorsque la loi ou les présents statuts en disposent autrement, l’assemblée générale statue à la simple majorité des

voix.

Le Conseil d’Administration a le droit d’ajourner toute assemblée, quel qu’en soit l’objet, sans que la prorogation ne

puisse dépasser un mois. L’assemblée ne peut jamais être ajournée qu’une seule fois, la seconde assemblée statue défi-
nitivement.

Sauf dispositions contraires déterminées par les lois en vigueur sur les sociétés commerciales, l’assemblée statue va-

lablement sur tous les points de l’ordre du jour, quel que soit le nombre d’actions représentées et ses décisions sont
prises à la majorité simple des voix.

Les procès-verbaux de l’assemblée générale sont signés par le président, le secrétaire et les scrutateurs, ainsi que par

les actionnaires qui le demandent.

93992

Art. 14. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Chaque année, le Conseil d’Administration dressera l’inventaire et le compte de profits et pertes. Les amortissements

nécessaires doivent être faits.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affectés à la formation du fonds de réserve;

ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital. L’affectation à
donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du Conseil d’Administration par l’assemblée
générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes et de tantièmes, la création ou l’alimentation de fonds

de réserve, de prévision, ainsi que le report à nouveau.

Les dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par le Conseil d’Administration.

Art. 17. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s’opérera par les soins des membres

du Conseil d’Administration, alors en exercice, à moins que l’assemblée générale ne désigne à cet effet un ou plusieurs
liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et la rémunération. L’assemblée générale règle le mode de liquidation à
la simple majorité des voix.

Après paiement de toutes dettes et charges de la société, le solde servira d’abord à rembourser les actions à con-

currence du montant dont elles seront effectivement libérées. L’excédent sera réparti par parts égales entre toutes les
actions.

Titre V. Disposition générale

Art. 18. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-

veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Statuts de: AFRICA INVESTMENTS S.A.

Titre 1

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société, sous la forme d’une société anonyme holding dont la dénomination est:

AFRICA INVESTMENTS S.A.
Cette société aura son siège social à Luxembourg. Il pourra être créé par simple décision du conseil d’administration

des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se pro-
duiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée de 5 jours. La durée de vie de la société pourra être prorogée par décision de l’Assemblée

Générale Extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer
à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les
limites de la loi du trente et un juillet mille neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à USD 111.750,- (cent onze mille sept cent cinquante dollars US) représenté par

111.750 (cent onze mille sept cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions seront au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des action-

naires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. La société sera administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne pourra excéder six ans. Les administrateurs seront rééligibles.

93993

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs pourront émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Des déci-

sions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que des déci-
sions prises à une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration seront prises à la
majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur, directeur, gérant ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société sera engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective de deux

administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.

Art. 8. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires; ils seront nommés pour un terme

qui ne peut excéder six ans. Ils seront rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décidera de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunira de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le 1

er

 mardi de mai, à 15 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée

se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 14. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s’opérera par les soins des membres

du Conseil d’Administration, alors en exercice, à moins que l’assemblée générale ne désigne à cet effet un ou plusieurs
liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et la rémunération. L’assemblée générale règle le mode de liquidation à
la simple majorité des voix.

Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mille

neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holdings ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Nominations

Les statuts des nouvelles sociétés ayant été approuvés, l’assemblée procède aux nominations suivantes: 
A) pour la société HIPERMARK INVESTMENTS S.A.:

<i>Administrateurs:

1

°

 Monsieur Antonio Augusto Serra Campos Dias da Cunha: Administrateur, né le 13 juillet 1933 à Beira, Mozambi-

que, demeurant 18-5

°

 Esq. R. Borges Carneiro, P 1200-619 Lisbonne, Portugal.

2

°

 Monsieur Patrick António Wende Dias da Cunha, Directeur d’entreprise, né le 1

er

 juillet 1959 à Saarbrucken, Al-

lemagne, demeurant Edificio Amoreiras Square Rua Silva Carvalho, 265 - 7

°

 Dto. 1250-251 Lisbonne, Portugal

3

°

 Monsieur Alexandre Wende Dias da Cunha, Directeur d’entreprise, né le 16 décembre 1965 à Lisbonne, Portugal,

demeurant Patéo da Bagatela Edificio III C - 5

°

 Esq. 1250-137 Lisbonne, Portugal. 

93994

<i>Commissaire:

FIN - CONTROLE S.A., 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B n

°

 42.230.

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

de 2011.

B) pour la société AFRICA INVESTMENTS S.A.

<i>Administrateurs:

1

°

 Monsieur Antonio Augusto Serra Campos Dias da Cunha, Administrateur, né le 13 juillet 1933 à Beira, Mozambi-

que, demeurant 18-5

°

 Esq. R. Borges Carneiro, P 1200-619 Lisbonne, Portugal.

2

°

 Monsieur Jose Maria Mota Dias da Cunha, Administrateur, né le 1

er

 décembre 1955 à Lisbonne, Portugal, demeu-

rant 9 Praceda Ricardo Espirito Santo Silva, P 2750-641 Cascais, Portugal.

3

°

 Monsieur Daniel Kieber, Administrateur, né le 15 août 1960 à Schellenberg (Liechtenstein), demeurant Pflugstrasse

12, FL 9490 Vaduz, Liechtenstein.

<i>Commissaire:

FIN - CONTROLE S.A., 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B n

°

 42230.

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’échéance du terme de la durée de la

Société, dans cinq jours.

<i>Fixation des adresses

L’assemblée fixe les adresses des deux sociétés résultant de la scission au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse des sociétés à l’intérieur de la commune du siège statu-

taire.

Cette résolution a été décidée à une majorité de 213.018 voix favorables, aucune voix contre et 10.482 abstentions.

<i>Sixieme résolution

L’assemblée constate que les apports aux nouvelles sociétés anonymes ont été faits sur base de la situation comptable

au 31 décembre 2005 tel qu’indiqué dans le projet de scission.

La libération de l’apport de l’intégralité des actifs et passifs de HIPERMARK HOLDING S.A. à HIPERMARK INVEST-

MENTS S.A. et AFRICA INVESTMENTS S.A. a fait l’objet de rapports effectués le 2 juin 2006 par Monsieur Fons Mangen,
réviseur d’entreprises au Luxembourg, dont les conclusions sont respectivement rédigées comme suit:

Concernant la nouvelle HIPERMARK INVESTMENTS S.A.:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport de USD 90.852,75, qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre
en contrepartie».

Concernant la nouvelle AFRICA INVESTMENTS S.A.:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport de EUR 111.750,-, qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre
en contrepartie».

La Société confirme expressément les apports mentionnés ci-dessus.
Cette résolution a été décidée à une majorité de 213.018 voix favorables, aucune voix contre et 10.482 abstentions.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide d’approuver la répartition des éléments d’actif et de passif de la Société aux nouvelles Sociétés,

ainsi que l’attribution des actions des nouvelles sociétés anonymes aux associés de la société scindée et les conditions
d’émission des nouvelles actions, conformément au projet de scission.

Cette résolution a été décidée à une majorité de 213.018 voix favorables, aucune voix contre et 10.482 abstentions.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l’article 300 (2) de la loi sur les sociétés commer-

ciales, avoir vérifié et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société scindée ainsi que
du projet de scission.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. Renard, L. Rumor, A. Dias De Cunha, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 10 juillet 2006, vol. 437, fol. 52, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, gardien de
la minute actuellement empêché, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090638.3/242/409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Luxembourg, le 23 août 2006.

J. Elvinger.

93995

EUROPROTECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 28, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 88.745. 

<i>Décision de l’associé unique du 30 juin 2006

L’associé unique de la société EUROPROTECTION, S.à r.l. a décidé, en date du 30 juin 2006, de prendre les résolu-

tions suivantes:

- La démission de Monsieur Patrice Parachini, gérant de société, demeurant à L-8092 Bertrange, 38, rue

Schauwenburg, de son poste de gérant de la société est acceptée.

- Est nommé gérant pour une durée indéterminée, en remplacement du gérant démissionnaire, Monsieur Pascal Pa-

rachini, commerçant, né le 3 avril 1976 à Metz et demeurant à D-54290 Trier, 29, Franz Ludwig Strasse.

- Monsieur Pascal Parachini déclare accepter son mandat.
- La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.

Esch-sur-Alzette, le 30 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02524. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(090704.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

INSIGHT EUROPEAN RE VILLEURBANNE HoldCo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 118.700. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth day of July.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE HOLDINGS, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies’ Register under number B 108.463,

here represented by Maria Viceconte, with professional address in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste,
by virtue of a power of attorney given on July 20, 2006.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which he acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.

Art. 1. There exists among the subscriber and all persons and entities who may become partners in the future a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of INSIGHT EUROPEAN RE VILLEUR-
BANNE HoldCo, S.à r.l. (the Company).

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations. 

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to group companies, any assistance, including,
but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial
assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any industrial or commercial activity, which directly or indirectly favours the realisation

of its objects.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 5. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) repre-

sented by 125 (one hundred and twenty-five) shares having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) per share
each.

Pour extrait conforme
Signature
<i>L’associé unique

93996

Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the sharehold-

ers meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.

Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 8. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. In case of a sole partner, the Company’s shares held by the sole partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Luxembourg act dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the Com-
panies’ Act).

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 11. The Company is managed by at least three (3) managers which will constitute a board of managers (the

Board of Managers). The managers need not to be shareholders. The managers are appointed, revoked and replaced by
the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share capital. The
majority of the members of the Board of Managers shall always be resident in Luxembourg.

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article 11 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the Board of Managers.

The Company shall be bound by the joint signature of any two members of the Board of Managers. The general share-

holders meeting or the Board of Managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc
agents.

The general shareholders meeting or the Board of Managers will determine this agent’s responsibilities and remuner-

ation (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

However, all decisions regarding the acquisition or disposal of investments:

a) whose value exceeds EUR 30,000,000; and
b) which have not been recommended by INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT (GLOBAL) LIMITED (or such

other investment manager or investment advisor appointed by the Company from time to time) (the Investment Man-
ager),

must be approved by an unanimous decision of the Board of Managers.
Written notices of any meeting of the Board of Managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram,

telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of
emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have
been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times
and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any manager may act
at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex another manager
as his proxy, provided that a manager who is not resident in the UK for tax purposes may not appoint a person who is
resident in the UK for tax purposes as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing.
The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or repre-
sented at a meeting of the Board of Managers.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Managers may also be passed in writing in which case it

shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date
of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 12. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by them in the name of the Company.

Art. 13. The sole partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting. In case of a plurality of

partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each
partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they
are adopted by partners owning more than half of the share capital.

Notwithstanding article 11, the sole partner or, in case of plurality of partners, the general shareholder meeting may

at the first general meeting of shareholders which will be held immediately after the incorporation of the Company,
grant a power of attorney to any third party in view of the acquisition of shares in one or several existing companies.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Companies’ Act. 

Art. 14. The Company’s year starts on the 1 October and ends on 30 September of the following year.

Art. 15. Each year, with reference to 30 September, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

93997

Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 17. At the time of winding-up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies’ Act for all matters for which no specific provision

is made in these articles of association.

<i>Subscription and payment

All the one hundred and twenty-five (125) shares of a value of EUR 100 (one hundred Euro) each have been sub-

scribed by INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE HOLDINGS, S.à r.l., prenamed.

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the amount

of twelve thousand five hundred Euro (12,500 EUR) is now available to the Company, evidence thereof having been
given to the notary.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 30 September 2006.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,250.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company, has

herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at three. The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period

of time:

- Mr Robert Kimmels, company director, born on 4 March 1969 in Brukenlen, The Netherlands, with professional

address at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;

- Mr Hans van de Sanden, company director, born on 21 June 1951 in Jutphaas, The Netherlands, with professional

address at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg; and

- Mr Michael Chidiac, company director, born on 29 June 1966 in Beyrouth, Lebanon, with professional address at

29, rue Albert I

er

, L-1117 Luxembourg.

2) The registered office is established in 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 108.463,

ici représentée par Maria Viceconte, demeurant professionnellement à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste,
en vertu d’une procuration donnée le 20 juillet 2006.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, aux termes de la capacité en vertu de laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’ar-

rêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer:

Art. 1

er

. Il existe entre le souscripteur et toutes les personnes ou entités qui pourraient devenir associés par la suite

une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de INSIGHT EUROPEAN RE VILLEURBANNE HoldCo,
S.à r.l. (ci-après la Société).

Art. 2. La Société a pour objet d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la

prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs

et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entre-
prise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et droits de pro-

93998

priété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, se voir accorder ou accorder
des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris,
mais non limité à de l’assistance dans la gestion et le développement de ces sociétés et de leur portefeuille, assistance
financière, prêts, avances ou garanties.

La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement

l’accomplissement et le développement de son objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi au Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros), représenté

par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d’une valeur nominale de 100 EUR (cent euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 13 des présents statuts.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 11. La Société est gérée par au moins trois (3) gérants qui formeront un conseil de gérance (le Conseil de Gé-

rance). Les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l’assemblée
des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social. La majorité
des membres du Conseil de Gérance devront toujours résider au Luxembourg.

Vis-à-vis des tiers, les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances

et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du respect des
dispositions du présent article 11.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de Gérance.

La Société sera engagée par la signature conjointe de deux membres quelconques du Conseil de Gérance.
L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le Conseil de Gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération

(si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions pertinentes de ce man-
dat.

Les décisions du Conseil de Gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Ce-

pendant, toutes les décisions concernant l’acquisition et la cession d’investissements:

a) dont la valeur excède EUR 30.000.000; et
b) qui n’ont pas été recommandés par INSIGHT INVESTMENT MANAGER (GLOBAL) LIMITED (ou tout autre ges-

tionnaire de fonds ou conseiller d’investissement désigné de temps en temps par le Société) (le Gestionnaire de Fonds),

doivent être approuvés à l’unanimité par le Conseil de Gérance.
Avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou par câble, télégramme,

télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence. On
pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance et s’ils décla-
rent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil
de Gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil
de Gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie
un autre gérant comme son mandataire sous réserve qu’un gérant qui n’est pas résident fiscal de Grande-Bretagne n’est
pas autorisé à nommer comme mandataire une personne fiscalement résidente de Grande-Bretagne. Les gérants peu-
vent également voter par appel téléphonique, à confirmer par écrit. Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir
valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de Gérance.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil de Gérance peut également être prise par voie

circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
Conseil de Gérance sans exception. La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 12. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

93999

Art. 13. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés. En cas de pluralité des associés,

chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque
associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. En cas de pluralité d’associés, les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social. 

Nonobstant l’article 11, l’associé unique ou, en cas de pluralité des associés, l’assemblée des associés pourra lors de

la première assemblée générale des associés, qui se tiendra immédiatement après la constitution de la Société, donner
pouvoir à tous tiers quelconques en vue de l’acquisition d’actions dans une ou plusieurs sociétés existantes.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Art. 14. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante.

Art. 15. Chaque année, au 30 septembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gé-

rance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice
net est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de
gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la Loi de 1915.

<i>Souscription et libération

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur de 100 EUR (cent euros) chacune ont été souscrites par INSIGHT

EUROPEAN REAL ESTATE HOLDINGS, S.à r.l., nommée ci-dessus.

Toutes les parts sociales ont été libérées à concurrence de cent pour cent par apport en espèces de manière à ce

que le montant de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) est actuellement à la disposition de la société, dont la
preuve a été apportée au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 30 septembre 2006.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement EUR 1.250.

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit, a

pris les résolutions suivantes:

1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de trois. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée: 
- Monsieur Robert Kimmels, administrateur de sociétés, né le 4 mars 1969 à Brukenlen, Pays-Bas, ayant son adresse

professionnelle établie au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg; et 

- Monsieur Hans van de Sanden, administrateur de sociétés, né le 21 juin 1951 à Jutphaas, Pays-Bas, ayant son adresse

professionnelle établie au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg; et 

- Monsieur Michael Chidiac, administrateur de sociétés, né le 29 juin 1966 à Beyrouth, Liban, ayant son adresse pro-

fessionnelle établie au 29, rue Albert I

er

, L-1117 Luxembourg.

2. Le siège social de la société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, qu’en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: M. Viceconte, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 juillet 2006, vol. 437, fol. 82, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091437.3/242/283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.

Mersch, le 16 août 2006.

H. Hellinckx.

94000

TECHNO TEX TRADING (en abrégé: 3T) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 49.003. 

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 mars 2003

Les actionnaires de la société TECHNO TEX TRADING (3T) S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au

siège de la société, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant arrivés à échéance, il est décidé de les renou-

veler pour une période de 5 années c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2007.

Sont donc nommés administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2007:
- Monsieur Patrice Vandendaele, Ingénieur Civil, demeurant à B-9600 Renaix (Belgique), 48, avenue Jules Bordet;
- Monsieur Rudy De Keyzer, 62, rue de Saint-Sauveur, B-9600 Renaix (Belgique);
- Madame Françoise De Ruy, traductrice, demeurant à B-9600 Renaix (Belgique).
Les administrateurs déclarent accepter leur mandat:
Monsieur Patrice Vandendaele, qui accepte est reconduit à son poste d’administrateur-délégué de la société.
Monsieur Patrick Himpe, demeurant à B-9600 Renaix, 21, boulevard Fostier, qui accepte est reconduit à son poste

de commissaire aux comptes de la société.

Luxembourg, le 14 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09762. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(090705.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

LA ROYALE RESSOURCE VIVE DISTRIBUTION, Société Anonyme.

Siège social: L-4395 Pontpierre, 2, rue de Mondercange.

R. C. Luxembourg B 63.504. 

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 14 juillet 2006

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire, tenue en date du 14 juillet 2006 que:
La nomination aux fonctions d’administrateur de:
Monsieur Paul Hazard, employé privé, demeurant à L-4395 Pontpierre, 2, rue de Mondercange,
en remplacement de Monsieur Raphaël Bellamy, employé privé, demeurant à L-4973 Dippach, 143B, route de Luxem-

bourg, en raison de la démission de ce dernier a été ratifiée.

En conséquence, Monsieur Paul Hazard exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant

à courir, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

En conséquence, le conseil d’administration de la société est dès lors composé de la manière suivante:
- Monsieur Charles Hazard, directeur commercial, demeurant à L-8037 Strassen, 13, rue du Plébiscite (administra-

teur-délégué);

- Monsieur Michel Hazard, administrateur de sociétés, demeurant à L-4395 Pontpierre, 2, rue de Mondercange;
- Monsieur Paul Hazard, employé privé, demeurant à L-4395 Pontpierre, 2, rue de Mondercange.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09771. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(090707.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

SIMCHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 106.486. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 30 juin 2006

Au Conseil d’Administration de SIMCHA S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au Carré Bonn, 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg et ce avec effet au 3 juillet 2006.

Luxembourg, le 30 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09903. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090814.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour extrait conforme
Signatures

Le 14 juillet 2006.

Signature.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

94001

LADUCO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 32.440.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 13 juin 1990.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02421, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090812.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

LADUCO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 32.440.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 13 juin 1990.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02422, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090815.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

LADUCO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 32.440.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 13 juin 1990.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02423, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090819.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

LADUCO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 32.440.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 13 juin 1990.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02424, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090823.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

LADUCO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 32.440.

 Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 13 juin 1990.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02425, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090827.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

<i>Pour <i>LADUCO S.A.H.
Signature

<i>Pour <i>LADUCO S.A.H.
Signature

<i>Pour <i>LADUCO S.A.H.
Signature

<i>Pour <i>LADUCO S.A.H.
Signature

<i>Pour <i>LADUCO S.A.H.
Signature

94002

LADUCO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 32.440.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 13 juin 1990. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02426, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090830.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

LADUCO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 32.440.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 13 juin 1990.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02427, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090833.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

L.N.D. SCI, Société Civile Immobilière Familiale.

Siège social: L-3328 Crauthem, 16, rue Roger Krier.

R. C. Luxembourg E 3.193. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix-huit août.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

Ont comparu:

1) Monsieur José Antonio De La Hoz, employé privé, né à Santiago De Las Villas (Espagne), le 27 février 1955,
et son épouse
2) Madame Luana Pia Giuliani, employée privée, née à Pescara (Italie), le 4 mai 1956,
demeurant ensemble à L-3328 Crauthem, 16, rue Roger Krier,
déclarant être mariés sous le régime matrimonial de la communauté universelle de biens,
lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile immobilière familiale qu’ils déclarent

constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur et la gestion d’immeubles tant à Luxembourg qu’à

l’étranger, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant
en faciliter l’extension ou le développement et l’exploitation, pour autant qu’elles ne portent pas atteinte au caractère
civil de la société.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque et autres privilèges ou se porter

caution réelle d’engagement en faveur de tiers.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Art. 2. La société prend la dénomination de L.N.D. SCI, société civile immobilière familiale.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège social est établi à Crauthem.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) représenté par cent (100) parts d’intérêts

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Elles ont été souscrites comme suit: 

Les parts d’intérêts ont été intégralement libérées de telle sorte que la somme de deux mille cinq cents euros (EUR

2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

<i>Pour <i>LADUCO S.A.H.
Signature

<i>Pour <i>LADUCO S.A.H.
Signature

1) Monsieur José De La Hoz, prénommé, cinquante-cinq parts d’intérêts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

2) Madame Luana Giuliani, prénommée, quarante-cinq parts d’intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Total: cent parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

94003

Art. 6. La cession des parts s’opère par acte authentique ou sous seing privé en observant l’article 1690 du Code

Civil.

La cession de parts entre vifs ou la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles

ont lieu au profit d’un autre associé, du conjoint ou de descendants d’associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec le consentement d’associés représentant au moins

trois quarts du capital social.

En cas de transfert par l’un des associés de ses parts sociales, les autres associés bénéficieront d’un droit de préemp-

tion sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l’unanimité lors d’une assemblée générale statuant sur le bilan
et le résultat de l’exercice. Le droit de préemption s’exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation
au capital social. En cas de renonciation d’un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans
la mesure de leur quote-part dans le capital restant.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du code

civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts dans
la société. Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord
contraire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit
d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action
et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent. 

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers ou ayants-cause de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera

entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs
de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat. 

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés.

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en

toutes circonstances et faire autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Art. 13. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils jugent convenable,

mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés repré-
sentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés.

Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix. 
Les résolutions sont prises à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quel qu’en soit la nature et l’importance. 
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à l’unanimité de toutes les parts existantes.

Art. 17. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des asso-

ciés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou

commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportion-

nellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

94004

Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour sa constitution sont

estimés à environ mille euros (1.000,00 EUR) 

<i>Déclaration

Les associés déclarent être mariés.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dû-

ment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix pris les
résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant, avec pouvoir de signature individuel pour engager la société, pour une durée indéterminée:

Monsieur José De La Hoz, prénommé.

2. Le siège social de la société est fixé à L-3328 Crauthem, 16, rue Roger Krier.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, qualités et

demeures, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. De La Hoz, L. Giuliani, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 22 août 2006, vol. 408, fol. 45, case 2. – Reçu 12,50 euros. 

<i>Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090493.3/243/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

FIDUCIAIRE A.C.I., FIDUCIAIRE DES ARTISANS, COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 75, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 77.163. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 12 avril 2006

- Est nommée administrateur, pour une durée de six ans, Madame Inna Zhovnir, demeurant à L-1741 Luxembourg,

rue de Hollerich 75, en remplacement de Madame Sandra Crescentini démissionnaire.

- Est nommée commissaire aux comptes, pour une durée de six ans, Madame Sandra Crescentini, demeurant à L-4025

Esch-sur-Alzette, rue de Belvaux 58, en remplacement de Madame Inna Zhovnir démissionnaire. 

- Est reconduit, pour une durée de six ans, le mandat d’administrateur de Monsieur Yves Wolmering, demeurant à

L-741 Luxembourg, rue de Hollerich 75.

- Est reconduit, pour une durée de six ans, le mandat d’administrateur de Monsieur Robert Moulin, demeurant à

L-1741 Luxembourg, rue de Hollerich 75.

Luxembourg, le 28 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07200. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090738.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

AKI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 157, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 106.383. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT03936, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2006.

(090748.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Redange-sur-Attert, le 24 août 2006.

M. Lecuit.

FIDUCIAIRE A.C.I. S.A.
Signature

LUCOS COMPANY SERVICES S.A.
Signature

94005

DECORCENTER GEIMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 66.750. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07210, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090750.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

ARROBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 63.384. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT05079, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2006.

(090751.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

REPLY GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8809 Arsdorf, 4, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 118.657. 

STATUTS

L’an deux mille six, le trois août.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

A comparu:

Madame Jeanne Marie Cacnio Jacinto, épouse Francois Olivier, gérante de société, née le 24 janvier 1973 à San Miguel

(Philippines), demeurant à L-8809 Arsdorf, 4, rue du Cimetière.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont

elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après

«La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
«La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et
14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, la dispense de conseils de vie

dans sa plus large mesure.

La société peut en outre effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indi-

rectement à la réalisation de son objet social ou favorisant son extension.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination REPLY GROUP, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Rambrouch.
Il peut être transféré en tout autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par l’associé unique et en cas de plu-

ralité d’associés par une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière
de modification des statuts. 

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR) représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,00 EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique et en cas de pluralité d’as-

sociés par une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés, en conformité avec l’article 14 des pré-
sents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Luxembourg, le 28 août 2006.

Signature.

LUCOS COMPANY SERVICES S.A.
Signature

94006

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n’est (ne sont) pas obligatoirement associé(s). Le(s) gérant(s) est (sont) révocables
ad nutum. 

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-

fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre 2006.

<i>Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites et entièrement libérées par l’associée unique, à savoir Madame

Jeanne Marie Cacnio Jacinto, épouse Francois Olivier, gérante de société, née le 24 janvier 1973 à San Miguel (Philippi-
nes), demeurant à L-8809 Arsdorf, 4, rue du Cimetière. 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraires à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été
prouvé au notaire instrumentaire, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cent euros (1.100,00 EUR).

<i>Décision de l’associé unique

L’associé unique prend les décisions suivantes:

94007

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Madame Jeanne Marie Cacnio Jacinto, épouse Francois Olivier, gérante de société, née le 24 janvier 1973 à San Miguel

(Philippines), demeurant à L-8809 Arsdorf, 4, rue du Cimetière.

La Société sera engagée en toutes circonstances par sa seule signature.
2) L’adresse de la Société est fixée à L-8809 Arsdorf, 4, rue du Cimetière.

<i>Remarque

L’attention de la partie comparante a été attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d’obtenir des autorités

compétentes les autorisations requises afin d’exercer les activités telles que décrites à l’article deux des présentes.

Dont acte, fait et passé à Redange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,

qualité et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.M. Cacnio Jacinto, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 8 août 2006, vol. 408, fol. 42, case 4. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090509.3/243/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

FIDUCIAIRE A.C.I. S.A., FIDUCIAIRE DES ARTISANS, COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS, 

Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 75, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 77.163. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07208, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090755.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

A + T ARCHITECTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2427 Luxembourg, 20, rue du Rham.

R. C. Luxembourg B 93.488. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07221, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090760.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

CTU HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 117.000. 

<i>Extrait du Contrat d’achat-vente conclu le 17 août 2006

Il résulte d’un contrat d’achat-vente conclu le 17 août 2006 entre les sociétés LUXEMBOURG CORPORATION

COMPANY S.A. et GAMMA FINANCE, S.à r.l. le transfert suivant:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. a cédé la totalité de ses parts, soit 100 parts sociales d’une valeur

nominale de 125 EUR chacune, détenue dans CTU HOLDING, S.à r.l., à GAMMA FINANCE, S.à r.l., une société cons-
tituée sous les lois du Luxembourg, avec son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

L’associé unique de la société est désormais: GAMMA FINANCE, S.à r.l. détenant 100 parts sociales d’un montant

de 125 EUR chacune.

Fait à Luxembourg, le 17 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT05878. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090783.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Redange-sur-Attert, le 16 août 2006.

M. Lecuit.

Luxembourg, le 28 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 28 août 2006.

Signature.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
V. Ingelbrecht / H.-P. Schut

94008

FLEURS TREICHEL-GOELLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1842 Howald, 39, rue Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 75.716. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2006, réf. LSO-BT07218, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090763.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

IMAGINE ACTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 50.380. 

L’an deux mille six, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, demeurant professionnelle-

ment à Sandweiler, IMAGINE ACTION S.A., ayant son siège social à L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Schaedhaff,
Hall n

°

 2, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 50.380, consti-

tuée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 février 1995, publié au Mémorial C numéro 272 du 17
juin 1995,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 août 2003, publié au

Mémorial C numéro 1025 du 3 octobre 2003,

ayant un capital social de trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR) divisé en mille deux cent cin-

quante (1.250) actions, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR).

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel Louis Hily, employé, demeurant professionnellement à

Sandweiler. 

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Leila Ben Ahmed Gartner, employée, demeurant profession-

nellement à Sandweiler.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Charlet, employé, demeurant professionnellement à Sandwei-

ler.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux, ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Schaedhaff, Hall n

°

 2, à L-1930 Luxembourg, 68,

avenue de la Liberté, et modification afférente du deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

2.- Nominations statutaires.
3.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Schaedhaff, Hall n

°

 2, à

L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté, et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l’article 1

er

 des sta-

tuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. (deuxième alinéa). Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de révoquer Monsieur Serge Hermann comme administrateur de la société et de lui donner dé-

charge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer en remplacement de l’administrateur révoqué Monsieur William Hily, employé privé,

né à Paris (France), le 9 octobre 1974, demeurant à F-78620 Etang-la-Ville, 4, allée du Chancelier Séguier (France), com-
me nouvel administrateur de la société.

Luxembourg, le 28 août 2006.

Signature.

94009

Son mandat expirera le 12 février 2007.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M.L. Hily, L. Ben Ahmed Gartner, A. Charlet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 août 2006, vol. 537, fol. 54, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090540.3/231/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

GAMMA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 117.623. 

<i>Extrait du Contrat d’achat-vente conclu le 12 août 2006

Il résulte d’un contrat d’achat-vente conclu le 12 août 2006 entre les sociétés LUXEMBOURG CORPORATION

COMPANY S.A. et SHC EUROPE, LLC le transfert suivant:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. a cédé la totalité de ses parts, soit 100 parts sociales d’une valeur

nominale de 125 EUR chacune, détenue dans GAMMA FINANCE, S.à r.l., à SHC EUROPE, LLC, une société constituée
sous les lois des Etats-Unis, avec siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, DE 19808,
USA.

L’associé unique de la société est désormais: SHC EUROPE, LLC détenant 100 parts sociales d’un montant de 125

EUR chacune.

Fait à Luxembourg, le 12 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT05885. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090784.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

EURONAV LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 51.212. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT07152, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090796.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

UPSILON INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 62, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.564. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05767, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2006.

(090802.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Junglinster, le 22 août 2006.

J. Seckler.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
V. Ingelbrecht / H.-P. Schut

Luxembourg, le 23 août 2006.

Signature.

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

94010

2L2I S.A. (LA LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 88.878. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02420, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090799.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

ONIRIA PRODUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.

R. C. Luxembourg B 74.012. 

L’an deux mille six, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ONIRIA PRODUCTION

S.A., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 205, route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg sous le numéro B 74.012,

constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 28 jan-

vier 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 307 du 26 avril 2000,

modifiée suivant assemblée générale extraordinaire sous seing privé, en date du 20 décembre 2001, publié au Mémo-

rial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1091 du 17 juillet 2002.

L’assemblée est ouverte à 16.20 heures sous la présidence de Monsieur Thierry Schiel, producteur et réalisateur,

demeurant à L-8327 Olm, 22, rue de l’Indépendance,

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Nina Kolokouri, responsable de vente, demeurant à BG-N7 Londres

(Grande-Bretagne), 59, Hudleston Road.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Sophia Kolokouri, productrice, demeurant à L-8327 Olm, 22,

rue de l’Indépendance.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour unique:

Le transfert du siège de la société de Luxembourg à L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich et la modification afférente

de la première phrase de l’article 3 des statuts comme suit:

«Art. 3. (première phrase). Le siège social est établi à Steinfort.»
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’ac-

tions, qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne va-
rietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront également annexées au présent
acte.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour, qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons à la base des points figurant à l’ordre

du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Luxembourg à L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich, et de

modifier subséquemment la première phrase de l’article 3 des statuts comme suit:

«Art. 3. (première phrase). Le siège social est établi à Steinfort.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 16.30 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s’élèvent approximativement à 750,- EUR.

Fait et passé en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-

noms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

<i>Pour <i>2L2I S.A.
Signature

94011

Signé: Th. Schiel, N. Kolokouri, S. Kolokouri, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2006, vol. 154S, fol. 79, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Socié-

tés et Associations.

(090554.4/241/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

ONIRIA PRODUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.

R. C. Luxembourg B 74.012. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 9 août 2006.

(090557.3/241/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

NEW AFRICAN FRONTIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 93.583. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02419, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090808.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

ZIPRIANI HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 114.486. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 25 juillet 2006

Au Conseil d’Administration de ZIPRIANI HOLDING, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au Carré Bonn, 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg et ce avec effet au 3 juillet 2006.

Luxembourg, le 25 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02340. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090811.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

PAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 60.306. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 27 juillet 2006, réf. DSO-BS00272, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2006.

(090821.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Hesperange, le mercredi 9 août 2006.

M. Decker.

<i>Pour la société
M. Decker
<i>Notaire

<i>Pour <i>NEW AFRICAN FRONTIERS S.A.
Signature

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

94012

PAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 60.306. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 27 juillet 2006, réf. DSO-BS00273, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2006.

(090817.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

PAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 60.306. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 27 juillet 2006, réf. DSO-BS00274, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2006.

(090813.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

PAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 60.306. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 27 juillet 2006, réf. DSO-BS00275, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2006.

(090809.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

PAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 60.306. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 27 juillet 2006, réf. DSO-BS00276, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2006.

(090806.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

PAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 60.306. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 27 juillet 2006, réf. DSO-BS00277, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2006.

(090804.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

94013

GALAVA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 86.083. 

In the year two thousand and six, on the eighteenth of July.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The stock company (société anonyme) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation IN-

TERCONSULT, having its registered office in L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, R.C.S. Luxembourg section B
number 40.312,

represented by Mrs Helene Müller, lawyer, professionally residing in L-1341 Luxembourg, 9, place Clairefontaine, by

virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the

present deed in order to be recorded with it.

The appearing party, through his mandatory, declared and requested the notary to act:
That the appearing party is the sole actual partner of GALAVA INTERNATIONAL, S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée), having its registered office in L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, R.C.S.
Luxembourg section B number 86.083, incorporated by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem,
on the 4th of January 2002, published in the Mémorial C number 820 of the 30th of May 2002;

- that a transfer of the shares of the company has been stated by a deed under private seal on the 20th of July 2004,

published in the Mémorial C number 970 of the 30th of September 2004;

- that the articles of association have been modified by deed of the undersigned notary on the 21st of April 2006,

published in the Mémorial C number 1350 of the 13th of July 2006;

and that the appearing party has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The share capital is increased by the amount of two hundred and twenty-five thousand Euro (225,000.- EUR), in order

to raise it from its present amount of two hundred and thirty-five thousand five hundred Euro (237,500.- EUR) to four
hundred and sixty-two thousand five hundred Euro (462,500.- EUR), by the issuance of two thousand two hundred and
fifty (2,250) new shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each, vested with the same rights and obli-
gations as the existing shares.

The two thousand two hundred and fifty (2,250) new shares have been subscribed and fully paid up by the sole share-

holder the stock company (société anonyme) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation
INTERCONSULT, prenamed, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash so that the amount of
two hundred and twenty-five thousand Euro (225,000.- EUR) is from this day on at the free disposal of the company
GALAVA INTERNATIONAL, S.à r.l. and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests
thereto.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, article six of the articles of association is amended as follows:

«Art. 6. The corporate capital is set at four hundred and sixty-two thousand five hundred Euro (462,500.- EUR),

divided into four thousand six hundred and twenty-five (4,625) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR),
each.

All the shares are fully paid up.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately three thousand four hundred and fifty Euro.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, Christian name, civil

status and residence, the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société anonyme LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abréviation INTERCONSULT, ay-

ant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, R.C.S. Luxembourg section B numéro 40.312,

représentée par Madame Helene Müller, juriste, demeurant professionnellement à L-1341 Luxembourg, 9, place

Clairefontaine, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

94014

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de GALAVA INTERNATIONAL, S.à r.l., société à respon-

sabilité limitée, ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, R.C.S. Luxembourg section B numéro
86.083, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 4 janvier
2002, publié au Mémorial C numéro 820 du 30 mai 2002;

- qu’une cession des parts sociales de la société a été constatée suivant acte sous seing privé en date du 20 juillet

2004, publié au Mémorial C numéro 970 du 30 septembre 2004;

- que les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 avril 2006,

publié au Mémorial C numéro 1350 du 13 juillet 2006;

et que la comparante a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de deux cent vingt-cinq mille euros (225.000,- EUR), pour le porter de

son montant actuel de deux cent trente-sept mille cinq cents euros (237.500,- EUR) à quatre cent soixante-deux mille
cinq cents euros (462.500,- EUR), par l’émission de deux mille deux cent cinquante (2.250) parts sociales nouvelles avec
une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes.

Les deux mille deux cent cinquante (2.250) parts sociales nouvelles ont été souscrites et libérées entièrement par

l’associée unique la société anonyme LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abréviation INTER-
CONSULT, prédésignée, et libérées entièrement par le souscripteur prédit moyennant un versement en numéraire, de
sorte que la somme de deux cent vingt-cinq mille euros (225.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société GALAVA INTERNATIONAL, S.à r.l., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui
le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à quatre cent soixante-deux mille cinq cents euros (462.500,- EUR), représenté par

quatre mille six cent vingt-cinq (4.625) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées.»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de trois mille qua-

tre cent cinquante euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: H. Müller, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 juillet 2006, vol. 537, fol. 39, case 1. – Reçu 2.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090611.3/231/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

InPro LICENSING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 90.144. 

<i>Extrait des résolutions prises par les gérants/le gérant de la Société, datées du 30 juillet 2006 

Les gérants/le gérant de la Société ont/a décidé en date du 30 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9,

rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.

Les gérants/le gérant de la Société font/fait remarquer en outre que l’adresse professionnelle des gérants/du gérant

suivant(s) de la Société est désormais au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:

- M. Michel van Krimpen.

Luxembourg, le 30 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT05260. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090822.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Junglinster, le 22 août 2006.

 J. Seckler.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

94015

LEHNKERING SHIPPING LUX S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. PROTRANS S.A.).

Gesellschaftssitz: L-5444 Schengen, 3, Seckerbaach.

H. R. Luxemburg B 67.246. 

Im Jahre zweitausendsechs, den zweiten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft PROTRANS S.A., mit Sitz in L-5444 Schengen, 3, Seckerbaach, eingetragen im Handels- und Gesell-
schaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 67.246, gegründet in der Form einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung mit der Bezeichnung PROTRANS, S.à r.l. gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Georges
d’Huart, Notar mit dem Amtssitz in Petingen, am 13. November 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 77 vom
8. Februar 1999,

deren Satzungen wurden abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Alex Weber, Notar mit dem Amts-

sitz in Niederkerschen, am 27. September 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 252 vom 9. April 2001, enthal-
tend die Umwandlung in die Aktiengesellschaft,

mit einem Gesellschaftskapital von achtundvierzigtausendachthundert Euro (48.800,- EUR), eingeteilt in vierhundert

(400) Aktien von jeweils einhundertzweiundzwanzig (122,- EUR).

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Jean-Luc Jourdan, Gesellschaftsdirektor, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Fräulein Luisa Pucillo, administrative Angestellte, beruflich wohnhaft in Lu-

xemburg.

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Raphaël Bath, Fiskalist, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtiger Urkunde liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesell-

schaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar un-
terzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, dieser Urkunde beigebogen, um mit demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1.- Abänderung der Gesellschaftsbezeichnug in LEHNKERING SHIPPING LUX S.A.
2.- Bestätigung der Sitzverlegung von L-5570 Remich, 35, route de Stadtbredimus, nach L-5444 Schengen, 3, Secker-

baach.

3.- Dementsprechende Abänderung von Artikel 1 der Satzungen.
4.- Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Gesellschaftsbezeichnung von PROTRANS S.A. in LEHNKERING SHIPPING

LUX S.A. abzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung bestätigt die am 21. Dezember 2001 in der Verwaltungsratssitzung beschlossene Sitzverle-

gung von L-5570 Remich, 35, route de Stadtbredimus, nach L-5444 Schengen, 3, Seckerbaach.

<i>Dritter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervor genommenen Beschlüsse, beschließt die Generalversammlung Artikel

1 der Satzungen abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechtes unter der Bezeichnung LEHNKERING SHIP-

PING LUX S.A.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Schengen.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum ver-

legt werden.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.»

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den zweiten Satz von Artikel 11 zu streichen.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt siebenhundertfünfzig Euro veranschlagt sind, sind

zu Lasten der Gesellschaft. 

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

94016

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J.-L. Jourdan, L. Pucillo, R. Bath, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 août 2006, vol. 537, fol. 59, case 11. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090618.3/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

WILTIMBER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 99.360. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 24 juillet 2006

Au Conseil d’Administration de WILTIMBER S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au Carré Bonn, 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg et ce avec effet au 3 juillet 2006.

Luxembourg, le 24 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10526. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090818.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

BURDES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 114.099. 

<i>Extrait de la résolution prise par les gérants/le gérant de la Société, datée du 30 juillet 2006

Les gérants/le gérant de la Société ont/a décidé en date du 30 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9,

rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.

Les gérants/le gérant de la Société font/fait remarquer en outre que l’adresse professionnelle des gérants/du gérant

suivant(s) de la Société est désormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Luxembourg, le 30 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04021. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090824.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

ARRIVALSTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 113.665. 

L’an deux mille six, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARRIVALSTAR S.A., avec

siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro 113.665, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 décembre 2005, publié au Mémorial C numéro 760 du 14 avril
2006.

L’assemblée est présidée par Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, demeurant à Mamer.
Le président désigne comme secrétaire Madame Ophélie Daunois, employée privée, demeurant à Metz (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alexandre Taskiran, expert-comptable, demeurant à Junglinster.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Junglinster, den 22. August 2006.

J. Seckler.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

94017

Il résulte de ladite liste de présence que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est réguliè-

rement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur objets portés à l’ordre du jour, qui est
conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la réalisation de toutes opérations financières, notamment la souscription, l’acquisi-

tion, le transfert, la vente et la titrisation de (a) valeurs mobilières (représentant une dette ou autres) émises par des
organismes et institutions internationales, des Etats souverains, des entreprises publiques ou privées ainsi que d’autres
entités juridiques et (b) actifs et/ou de créances de tout autre genre ou nature.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la

mise en valeur, à l’acquisition et à la liquidation de tous titres et autres instruments financiers; participer à la création,
au développement et/ou au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toutes autres manières, tous titres ou autres instruments financiers; les réaliser par voie de vente,
de cession, d’échange ou autrement; accorder tout concours, prêt, avance ou garantie aux sociétés dans lesquelles elle
détient une participation; émettre des obligations et valeurs mobilières de toutes sortes en toutes devises et emprunter
de toute autre manière; être partie à des contrats de swap et donner en gage, hypothéquer ou concéder de toute autre
façon des garanties sur ses biens et ses droits afin de garantir le paiement ou le remboursement de toute somme due
par la société au titre ou en rapport avec des titres obligataires de toute nature émis de temps à autre par la société. 

D’une façon générale, la société pourra utiliser toutes techniques et tous instruments relatifs à ses biens et/ou ses

investissements permettant une gestion efficace de ceux-ci, y compris toutes techniques et tous instruments pour la
protéger contre des risques de change et des risques de taux d’intérêts.

En général, la société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute opération

financière, mobilière, immobilière, commerciale et industrielle qu’elle jugera utile à la réalisation et au développement
de son objet social.

La société sera soumise à la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation, telle qu’elle pourra être modifiée.»
2.- Création d’un nouvel alinéa à insérer entre le 1

er

 et le 2

e

 alinéa de l’article 7 des statuts ayant la teneur suivante:

«Le conseil d’administration pourra créer un ou plusieurs compartiments, chacun correspondant à une part distincte

des ses actifs et passifs dans le respect de la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation, telle qu’elle pourra être modifiée, et
plus particulièrement l’article 5 de cette loi.»

3.- Modification de l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 9. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprise indépendants.
Le ou les réviseurs seront nommés par le conseil d’administration conformément à la Loi sur la Titrisation de 2004.
Le conseil d’administration déterminera leur nombre, leur rémunération et les conditions dans lesquelles ils assume-

ront leurs fonctions.»

Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la réalisation de toutes opérations financières, notamment la souscription, l’acquisi-

tion, le transfert, la vente et la titrisation de (a) valeurs mobilières (représentant une dette ou autres) émises par des
organismes et institutions internationales, des Etats souverains, des entreprises publiques ou privées ainsi que d’autres
entités juridiques et (b) actifs et/ou de créances de tout autre genre ou nature.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la

mise en valeur, à l’acquisition et à la liquidation de tous titres et autres instruments financiers; participer à la création,
au développement et/ou au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toutes autres manières, tous titres ou autres instruments financiers; les réaliser par voie de vente,
de cession, d’échange ou autrement; accorder tout concours, prêt, avance ou garantie aux sociétés dans lesquelles elle
détient une participation; émettre des obligations et valeurs mobilières de toutes sortes en toutes devises et emprunter
de toute autre manière; être partie à des contrats de swap et donner en gage, hypothéquer ou concéder de toute autre
façon des garanties sur ses biens et ses droits afin de garantir le paiement ou le remboursement de toute somme due
par la société au titre ou en rapport avec des titres obligataires de toute nature émis de temps à autre par la société. 

D’une façon générale, la société pourra utiliser toutes techniques et tous instruments relatifs à ses biens et/ou ses

investissements permettant une gestion efficace de ceux-ci, y compris toutes techniques et tous instruments pour la
protéger contre des risques de change et des risques de taux d’intérêts.

En général, la société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute opération

financière, mobilière, immobilière, commerciale et industrielle qu’elle jugera utile à la réalisation et au développement
de son objet social.

La société sera soumise à la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation, telle qu’elle pourra être modifiée.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de créer un nouvel alinéa qui est inséré entre le 1

er

 et le 2

e

 alinéa de l’article 7 des statuts avec

la teneur suivante:

«Le conseil d’administration pourra créer un ou plusieurs compartiments, chacun correspondant à une part distincte

des ses actifs et passifs dans le respect de la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation, telle qu’elle pourra être modifiée, et
plus particulièrement l’article 5 de cette loi.»

94018

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 9. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprise indépendants.
Le ou les réviseurs seront nommés par le conseil d’administration conformément à la Loi sur la Titrisation de 2004.
Le conseil d’administration déterminera leur nombre, leur rémunération et les conditions dans lesquelles ils assume-

ront leurs fonctions.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à neuf cent cinquante euros.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and six, on the nineteenth of July.
Before us, the undersigned notary, Jean Seckler, residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the stock company (société anonyme) ARRIVALSTAR

S.A., with registered office in L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B number
113.665, incorporated by deed of the undersigned notary on the 23rd of December 2005, published in the Mémorial C
number 760 of the 14th of April 2006.

The meeting is presided by Mr Christian Bühlmann, chartered accountant, residing in Mamer.
The chairman appoints as secretary Mrs Ophélie Daunois, private employee, residing in Metz (France).
The meeting elects as scrutineer Mr Alexandre Taskiran, chartered accountant, residing in Junglinster.
The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an at-

tendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy-holders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-

ing can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which

reads as follows:

<i>Agenda:

1.- Amendment of the article 4 of the articles of incorporation to give it the following wording:

«Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the undertaking of all financial transactions, including the

subscription, purchase, transfer, sale and securitization of (a) securities (debt or otherwise) issued by international or-
ganizations and institutions, sovereign states, public or private enterprises, as well as by any other legal entities and (b)
assets and/or receivables of any other type or nature.

Without limiting any of the foregoing, the corporation may use its funds for the setting-up, the management, the de-

velopment, the acquisition and the disposal of debt and other securities or other financial instruments; to participate in
the creation, the development and/or the control of any enterprise; to acquire by way of investment, subscription, un-
derwriting or by option to purchase or any other way whatever, securities or other financial instruments; to realize such
securities or other financial instruments by way of sale, transfer, exchange or otherwise; to grant to the companies in
which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees; to issue bonds and debentures of any
nature and in any currency and to borrow in any other form; to enter into swap agreements and other derivative trans-
actions and to pledge, mortgage or charge or otherwise create security interests in and over its assets, property and
rights to secure the payment or repayment of any amounts payable by the corporation under or in respect of any bond,
note, debenture or debt instrument of any kind, issued from time to time by the corporation.

In general, the corporation may employ any techniques and instruments relating to its assets and/or investments for

the purpose of their efficient management, including techniques and instruments to protect against exchange risks and
interest rate risks.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, moveable or immovable

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. 

The company shall be subject to the law of March 22, 2004 on securitization as may be amended from time to time.»
2.- Creation of a new paragraph to be insert between the 1st and the 2nd paragraph of article 7 of the articles of

incorporation having the following wording:

«The Board of Directors may create one or several separate compartments, each corresponding to a distinct part of

its assets and liabilities in accordance with the terms of the law of March 22, 2004 on securitization as may be amended
from time to time and in particular to article 5 of this law.»

94019

3.- Amendment of article 9 of the articles of incorporation to give it the following wording:

«Art. 9. The corporation is supervised by one or several as independent auditors.
The independent auditor(s) will be named by the board of directors in conformity with the law of 2004 on securiti-

zation.

The board of directors will fix their number and their remuneration, as well as the conditions of the assumption of

their functions.»

After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote: 

<i>First resolution

The meeting decides to amend article 4 of the articles of incorporation to give it the following wording:

«Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the undertaking of all financial transactions, including the

subscription, purchase, transfer, sale and securitization of (a) securities (debt or otherwise) issued by international or-
ganizations and institutions, sovereign states, public or private enterprises, as well as by any other legal entities and (b)
assets and/or receivables of any other type or nature.

Without limiting any of the foregoing, the corporation may use its funds for the setting-up, the management, the de-

velopment, the acquisition and the disposal of debt and other securities or other financial instruments; to participate in
the creation, the development and/or the control of any enterprise; to acquire by way of investment, subscription, un-
derwriting or by option to purchase or any other way whatever, securities or other financial instruments; to realize such
securities or other financial instruments by way of sale, transfer, exchange or otherwise; to grant to the companies in
which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees; to issue bonds and debentures of any
nature and in any currency and to borrow in any other form; to enter into swap agreements and other derivative trans-
actions and to pledge, mortgage or charge or otherwise create security interests in and over its assets, property and
rights to secure the payment or repayment of any amounts payable by the corporation under or in respect of any bond,
note, debenture or debt instrument of any kind, issued from time to time by the corporation.

In general, the corporation may employ any techniques and instruments relating to its assets and/or investments for

the purpose of their efficient management, including techniques and instruments to protect against exchange risks and
interest rate risks.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, moveable or immovable

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. 

The company shall be subject to the law of March 22, 2004 on securitization as may be amended from time to time.»

<i>Second resolution

The meeting decides to create a new paragraph to be insert between the 1st and the 2nd paragraph of article 7 of

the articles of incorporation having the following wording:

«The Board of Directors may create one or several separate compartments, each corresponding to a distinct part of

its assets and liabilities in accordance with the terms of the law of March 22, 2004 on securitization as may be amended
from time to time and in particular to article 5 of this law.»

<i>Third resolution

The meeting decides to amend article 9 of the articles of incorporation to give it the following wording:

«Art. 9. The corporation is supervised by one or several as independent auditors.
The independent auditor(s) will be named by the board of directors in conformity with the law of 2004 on securiti-

zation.

The board of directors will fix their number and their remuneration, as well as the conditions of the assumption of

their functions.»

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about nine hundred and fifty Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.

Signé: Ch. Bühlmann, O. Daunois, A. Taskiran, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 août 2006, vol. 537, fol. 41, case 8. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090624.3/231/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Junglinster, le 22 août 2006.

J. Seckler.

94020

S.I.M.I., STUDI DI IMPRESA E MERCATI IMMOBILIARI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 118.659. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix-neuf juillet.
Pardevânt Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société R &amp; L FINANCE LIMITED, ayant son siège social à Londres, W10 5AP, Hilton Consulting, 117 Buspace

Studios, Conlan Street (Royaume-Uni), inscrite au Registre des Sociétés pour l’Angleterre et les Pays de Galles sous le
numéro 5663900,

ici représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, avec adresse professionnelle à L-6130 Junglinster, 3, route

de Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Cette procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- qu’elle est l’associée unique de la société à responsabilité limitée STUDI DI IMPRESA E MERCATI IMMOBILIARI,

S.r.l., en abrégé S.I.M.I., S.r.l., ayant son siége social à I-00193 Rome, Lungotevere dei Mellini 45 (Italie), constituée suivant
acte reçu par Maître Monica Paggi, notaire de résidence à Rome, en date du 24 juin 1999, inscrite au Registre de Com-
merce de Rome sous le numéro 05796551009;

- que le capital social s’élève actuellement à dix mille deux cents euros (10.200,- EUR);
- que la comparante a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique déclare et confirme que suivant acte reçu par Maître Angelo Gaglione, notaire de résidence à Rome

(Italie), en date du 3 juillet 2006, le siège social statutaire et administratif de la société a été transféré de I-00193 Rome,
Lungotevere dei Mellini 45 (Italie) à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, et que suite à ce transfert de siège la
société a adopté la nationalité luxembourgeoise.

Ce transfert fait l’objet d’un rapport établi le 13 juillet 2006 par le réviseur d’entreprises indépendant Monsieur Jean

Bernard Zeimet de L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la
loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>«Conclusion

Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre connaissance qui nous laisse à penser que la valeur de la

transformation de STUDI DI IMPRESA E MERCATI IMMOBILIARI, S.r.l. en société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois ne corresponde pas au moins au nombre et à la valeur nominale de ses parts sociales.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’associée unique décide de modifier la dénomination de la société en STUDI DI IMPRESA E MERCATI IMMOBILIA-

RI, S.à r.l., en abrégé S.I.M.I.

<i>Troisième résolution

L’associée unique décide de modifier l’objet de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par vente,
échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le déve-
loppement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder

toute assistance. D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter
toutes opérations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.» 

<i>Quatrième résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux mille trois cents euros (2.300,- EUR),

pour le porter de son montant actuel de dix mille deux cents euros (10.200,- EUR) à douze mille cinq cents euros
(12.500,- EUR).

<i>Cinquième résolution

L’augmentation de capital ci-avant décidée est réalisée par l’associée unique la société R &amp; L FINANCE LIMITED, pré-

qualifiée.

Le montant de deux mille trois cents euros (2.300,- EUR) a été apporté en numéraire par le prédit souscripteur de

sorte que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société à responsabilité limitée STUDI DI
IMPRESA E MERCATI IMMOBILIARI, S.à r.l., en abrégé S.I.M.I. ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate ex-
pressément.

94021

<i>Sixième résolution

L’associée unique décide de diviser le capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) en cent (100) parts

sociales avec une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR).

<i>Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précédent et de les adapter à la législation luxem-

bourgeoise, l’associée unique décide de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivan-
te:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents

statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de STUDI DI IMPRESA E MERCATI IMMOBILIARI, S.à r.l., en abrégé S.I.M.I.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par
vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le
développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder

toute assistance. D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter
toutes opérations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de

tous les associés.

En cas de cession à un non associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pas pour quelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un gérant, associé ou non, nommé et révocable à tout moment par l’assemblé

générale qui fixe ses pouvoirs et ses rémunération.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social. 

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir l’unanimité des associés.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est pas responsable que de l’exécution de
son mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification au gérant par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

94022

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Huitième résolution

L’associé unique accepte la démission de Monsieur Eugenio Franconi de son poste de gérant de la société.
Sont nommés nouveaux et seuls gérants de la société:
- Monsieur Gianluca Ninno, fiscaliste, né à Policoro (Italie), le 7 avril 1975, demeurant professionnellement à L-2220

Luxembourg, 560, rue de Neudorf;

- Monsieur Benoît Sirot, employé privé, né à Villerupt (France), le 1

er

 mai 1965, demeurant professionnellement à

L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.

<i>Déclaration pro fisco

En outre, l’associé unique déclare expressément que le capital initial de la société a été intégralement repris de l’an-

cienne société de droit italienne STUDI DI IMPRESA E MERCATI IMMOBILIARI, S.r.l., en abrégé S.I.M.I., S.r.l., dont le
transfert de siège est constaté par les présentes.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ mille euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 août 2006, vol. 537, fol. 43, case 4. – Reçu 23 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090629.3/231/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

UFM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.036. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 mars 2006

1. La reconduction tacite des mandats d’administrateurs de:
- M. David Roy Wood, 31 Branscombe Gardens, Southens on Sea, ESSEX 5SI 3PJ, England (Grande-Bretagne);
- M. Andrew John Anderson, 19 Chishill Road, Heydon SG8 8PW, Cambridge (Grande-Bretagne);
- M. Ewen Wigley, Little Harps, Crouch Lane, St Mary’s Platt, Kent TN15 8LX (Grande-Bretagne),
pour deux périodes statutaires d’une année se terminant lors de la présente Assemblée, est ratifiée.
2. La décision du Conseil d’Administration de confier l’examen des comptes sociaux aux 31 décembre 2004 et 2005

à la société KPMG AUDIT, réviseur d’entreprises, avec siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, est rati-
fiée.

3. Les mandats d’Administrateurs de:
- M. David Roy Wood, 31 Branscombe Gardens, Southens on Sea, ESSEX 5SI 3PJ, England (Grande-Bretagne);
- M. Andrew John Anderson, 19 Chishill Road, Heydon SG8 8PW, Cambridge (Grande-Bretagne);
- M. Ewen Wigley, Little Harps, Crouch Lane, St Mary’s Platt, Kent TN15 8LX (Grande-Bretagne),
sont renouvelés pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
4. Le mandat de la société KPMG AUDIT, réviseur d’entreprises, avec siège social au 31, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, est renouvelé pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2007.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, réf. LSO-BS04548. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090844.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Junglinster, le 22 août 2006.

J. Seckler.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour UFM INTERNATIONAL HOLDING S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

94023

DIAROUGH SOURCING S.A., Société Anonyme,

(anc. EGON SOURCING S.A.).

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 104.283. 

In the year two thousand and six, on the eighth day of August.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of EGON SOURCING S.A., a company under Lux-

embourg Law, having its registered office in L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, incorporated by deed of notary
Léon Thomas called Tom Metzler, residing in Luxembourg-Bonnevoie, on 18 November 2004, published in the «Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C», number 105 of 4 February 2005, registered at the Trade and Compa-
nies’ Register in Luxembourg-City under section B and number 104.283.

The meeting was opened with Mr Pierre Mestdagh, private employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg,

23, avenue Monterey, in the chair,

who appointed as secretary Ms Noëlle Piccione, private employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 23,

avenue Monterey.

The meeting elected as scrutineer Ms Delphine Clement, private employee, residing professionally in L-2086 Luxem-

bourg, 23, avenue Monterey.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Modification of the company’s name of EGON SOURCING S.A. in DIAROUGH SOURCING S.A. and the subse-

quent modification of article 1 of the statutes.

2. Miscellanous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

Shall also remain attached to the present deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed

ne varietur by the appearing persons.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>Resolution

The general meeting decides to change the name of the corporation to DIAROUGH SOURCING S.A. and, as a con-

sequence, to amend the first paragraph of article one of the Articles of Incorporation to give it the following wording: 

«Art. 1. (first paragraph). There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of

which shall be DIAROUGH SOURCING S.A.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by surname, name, civil status and res-

idence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le huit août.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EGON SOURCING S.A.,

avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire Léon Thomas
dit Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 18 novembre 2004, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, numéro 105 du 4 février 2005, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et
à Luxembourg sous la section B et le numéro 104.283.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant professionnel-

lement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Noëlle Piccione, employée privée, demeurant professionnellement à

L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Delphine Clement, employée privée, demeurant professionnel-

lement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

94024

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale de la société de EGON SOURCING S.A. en DIAROUGH SOURCING

S.A., et modification subséquente de l’article premier des statuts.

2. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour, qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en DIAROUGH SOURCING S.A. et

de modifier, par conséquent, le premier alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. (premier alinéa). Il est formé une société sous la forme d’une société anonyme dont la dénomination

sera DIAROUGH SOURCING S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la demande des com-

parants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version en langue française; sur demande desdits com-
parants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres

du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: P. Mestdagh, N. Piccione, D. Clement, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, vol. 29CS, fol. 38, case 9. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(090862.3/227/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

DIAROUGH SOURCING S.A., Société Anonyme,

(anc. EGON SOURCING S.A.).

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 104.283. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28

août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090875.3/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

NASTIA, Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.825. 

Le bilan, le compte de résultats et l’annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 25 août 2006, réf.

LSO-BT07558, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2006.

(090854.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Luxembourg, le 23 août 2006.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 23 août 2006.

E. Schlesser.

STRATEGO TRUST S.A.
<i>Domiciliataire
Signature

94025

WEST GROVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 101.698. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 21 juillet 2006

Au Conseil d’Administration de WEST GROVE, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au Carré Bonn, 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg, et ce avec effet au 3 juillet 2006.

Luxembourg, le 21 juillet 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09906. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090836.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

FIMIM CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.886. 

L’an deux mille six, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FIMIM CO S.A., avec

siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, dont le siège social a été transféré à Luxembourg, suivant acte
reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 10 décembre 1991, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 217 du 22 mai 1992, et dont le capital a été converti en euros suivant
acte sous seing privé, en date du 17 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 466
du 19 mai 2005, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro
38.886.

L’assemblée est présidée par Madame Sophie Cocco-Rodaro, employée privée, demeurant professionnellement à

L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

qui désigne comme secrétaire Madame Annabelle Giovanardi, employée privée, demeurant professionnellement à

L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabelle Bressan, employée privée, demeurant professionnellement

à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

Le bureau ayant été constitué, la Présidente expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’objet social de la société et modification subséquente de l’article 2 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoi-

ses ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi
que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’adminis-
tration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au déve-
loppement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au
moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obli-
gations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Manager
Signatures

94026

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.»

2. Modification de l’alinéa 2 de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix des

actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.»

3. Modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-

présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui peut être chargé
de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou d’exécuter des tâches administratives ou
autres telles que décidées, de temps en temps, par le conseil d’administration.

Le président préside les réunions du conseil d’administration. En l’absence du président, les membres du conseil d’ad-

ministration peuvent désigner un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore, par un vote à la majo-
rité des administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans

l’avis de convocation. La ou les personnes convoquant l’assemblée déterminent l’ordre du jour. Un avis par écrit, télé-
gramme, télécopie ou e-mail contenant l’ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant
l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas, l’avis de convocation, envoyé 24 heures avant la réunion,
devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d’as-
sentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque administrateur.
Une convocation spéciale n’est pas requise pour des réunions du conseil d’administration se tenant à des heures et à
des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre

administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents

ou représentés à une réunion du conseil d’administration. Si le quorum n’est pas obtenu une demi-heure après l’heure
prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ul-
térieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du conseil d’administration par le secrétaire, s’il y
en a, ou, à défaut, par tout administrateur.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au

cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une résolution,
le président de la réunion n’aura pas de voix prépondérante. En cas d’égalité, la résolution sera considérée comme re-
jetée.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d’administration au moyen d’une conférence télé-

phonique, d’une conférence vidéo ou d’un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes par-
ticipant à la réunion peuvent s’entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par

voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du conseil d’administration sans exception. La date d’une telle décision est celle de la dernière signature.»

4. Modification de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale des actionnaires représente l’universalité des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les

plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d’administration. Les actionnaires représentant

un cinquième du capital social souscrit peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, requérir le conseil d’administration de convoquer l’assemblée générale des actionnai-
res.

L’assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à

tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation, le troisième lundi du mois d’avril à 14 heures.

Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
L’assemblée générale des actionnaires pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate souveraine-

ment que des circonstances exceptionnelles externes à la Société et à ses actionnaires le requièrent.

D’autres assemblées générales d’actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation

respectifs.

Les actionnaires seront convoqués par un avis de convocation énonçant l’ordre du jour et envoyé par lettre recom-

mandée au moins huit jours avant l’assemblée à tout détenteur d’actions à son adresse portée au registre des action-
naires, ou suivant toutes autres instructions données par cet actionnaire.

Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés

de l’ordre du jour, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir

prendre part aux assemblées générales.

L’assemblée générale des actionnaires désigne son président qui présidera l’assemblée. Le président pourra désigner

un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l’assemblée.

Les affaires traitées lors d’une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l’ordre du jour

(qui contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.

94027

Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale. Un actionnaire peut se faire représenter à

toute assemblée générale des actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n’a pas besoin d’être actionnaire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l’assemblée générale des actionnaires

sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.»

Il est entendu que l’assemblée générale des actionnaires se réunira pour la première fois le troisième lundi du mois

d’avril à 14 heures en l’an 2007.

5. Modification de l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

6. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer l’objet social de la société de celui d’une société holding soumise à la loi du

31 juillet 1929 en celui d’une société de participation financière, et de modifier, par conséquent, l’article deux des statuts,
pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le deuxième alinéa de l’article trois des statuts, pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 3. (deuxième alinéa). Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou

l’autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-

présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui peut être chargé
de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou d’exécuter des tâches administratives ou
autres telles que décidées, de temps en temps, par le conseil d’administration.

Le président préside les réunions du conseil d’administration. En l’absence du président, les membres du conseil d’ad-

ministration peuvent désigner un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore, par un vote à la majo-
rité des administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans

l’avis de convocation. La ou les personnes convoquant l’assemblée déterminent l’ordre du jour. Un avis par écrit, télé-
gramme, télécopie ou e-mail contenant l’ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant
l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas, l’avis de convocation, envoyé 24 heures avant la réunion,
devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d’as-
sentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque administrateur.
Une convocation spéciale n’est pas requise pour des réunions du conseil d’administration se tenant à des heures et à
des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre

administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents

ou représentés à une réunion du conseil d’administration. Si le quorum n’est pas obtenu une demi-heure après l’heure
prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ul-

94028

térieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du conseil d’administration par le secrétaire, s’il y
en a, ou, à défaut, par tout administrateur.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au

cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une résolution,
le président de la réunion n’aura pas de voix prépondérante. En cas d’égalité, la résolution sera considérée comme re-
jetée.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d’administration au moyen d’une conférence télé-

phonique, d’une conférence vidéo ou d’un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes par-
ticipant à la réunion peuvent s’entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par

voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du conseil d’administration sans exception. La date d’une telle décision est celle de la dernière signature.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article onze des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires représente l’universalité des actionnaires de la Société. Elle a les

pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d’administration. Les actionnaires représentant

un cinquième du capital social souscrit peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, requérir le conseil d’administration de convoquer l’assemblée générale des actionnai-
res.

L’assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à

tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation, le troisième lundi du mois d’avril à 14 heures.

Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
L’assemblée générale des actionnaires pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate souveraine-

ment que des circonstances exceptionnelles externes à la Société et à ses actionnaires le requièrent.

D’autres assemblées générales d’actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation

respectifs.

Les actionnaires seront convoqués par un avis de convocation énonçant l’ordre du jour et envoyé par lettre recom-

mandée au moins huit jours avant l’assemblée à tout détenteur d’actions à son adresse portée au registre des action-
naires, ou suivant toutes autres instructions données par cet actionnaire.

Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés

de l’ordre du jour, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir

prendre part aux assemblées générales.

L’assemblée générale des actionnaires désigne son président qui présidera l’assemblée. Le président pourra désigner

un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l’assemblée.

Les affaires traitées lors d’une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l’ordre du jour

(qui contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.

Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale. Un actionnaire peut se faire représenter à

toute assemblée générale des actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n’a pas besoin d’être actionnaire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l’assemblée générale des actionnaires

sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.»

L’assemblée générale des actionnaires se réunira pour la première fois le troisième lundi du mois d’avril à 14.00 heu-

res en 2007.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article quinze des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: S. Rodaro, A. Giovanardi, I. Bressan, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, vol. 29CS, fol. 14, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(090876.3/227/236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Luxembourg, le 23 août 2006.

E. Schlesser.

94029

FIMIM CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.886. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28

août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090879.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

MARCO BELUSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.080. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1

<i>er

<i> février 2006

Réf cooptation n

°

 L050067857.5 du 1

er

 août 2005

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social

au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Carole Caspari,
démissionnaire, est ratifiée.

Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.
- La démission de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monte-

rey, L-2086 Luxembourg de son mandat d’Administrateur est acceptée.

- Les sociétés MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg et FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège
social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs. Leurs mandats viendront
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11007. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090846.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

HACOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.395. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 18 mai 2006

- Les sociétés MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg, FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social
au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs en remplace-
ment de Monsieur Jean-Robert Bartolini, de Monsieur Jacques Thorn et de Mademoiselle Corinne Bitterlich qui ne
souhaitaient plus se présenter aux suffrages, et ce pour une période statutaire nouvellement fixée à six ans, jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2012.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 26, rue Louvigny,

L-1946 Luxembourg est reconduit pour une période statutaire nouvellement fixée à six ans. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2012.

Fait à Luxembourg, le 18 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT02850. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090852.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Luxembourg, le 23 août 2006.

E. Schlesser.

Certifié sincère et conforme
<i>MARCO BELUSA S.A.
LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

Certifié sincère et conforme
<i>HACOFIN S.A.
LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

94030

CORLUY V.I.P., Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8002 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.191. 

RECTIFICATIF

Les points suivants de la résolution circulaire du conseil d’administration déposée le 3 juillet 2006 (Réf. B 63.191, N

o

L060063106.04) sont modifiés ainsi:

1. Supprimer le point 2.
2. Ajouter en remplacement du point 2 précédent un nouveau point 2 comme suit:
«De nommer par voie de cooptation, sous réserve de l’accord de la CSSF, ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG)

S.A., une société ayant son siège social au 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg, représentée par M.
Antoine Baronnet, ayant pour adresse professionnelle le 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg, et par
M. Julian Kramer, ayant pour adresse professionnelle le 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg, à la
fonction d’administrateur, avec effet au 6 juin 2006 pour une durée indéterminée.»

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT07181. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090847.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

CORLUY V.I.P., Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8002 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.191. 

<i>Extrait de la résolution circulaire du conseil d’administration du 23 août 2006

Le conseil d’administration décide:
1. De prendre acte et d’accepter la démission de M. Hugues Delcourt de sa fonction d’administrateur et de sa qualité

de Président du conseil d’administration de la Société, avec effet au 6 juin 2006.

2. De nommer par voie de cooptation, sous réserve de l’accord de la CSSF, ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG)

S.A., une société ayant son siège social au 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg, représentée par M.
Antoine Baronnet, ayant pour adresse professionnelle le 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg, et par
M. Julian Kramer, ayant pour adresse professionnelle le 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg, à la
fonction d’administrateur avec effet au 6 juin 2006 pour une durée indéterminée.

3. Il résulte des résolutions qui précèdent qu’à compter du 6 juin 2006, le conseil d’administration de la Société est

composé comme suit:

- M. Koenraad van der Borght;
- M. Sybren de Vries; et
- ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A., représentée par M. Antoine Baronnet et par M. Julian Kramer.

Luxembourg, le 23 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT07183. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090845.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

GEDEON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 57.807. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT06202, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2006.

(090874.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

<i>Pour CORLUY V.I.P.
S. de Vries
<i>Administrateur

S. de Vries
<i>Administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

94031

STAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.729. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 mai 2006

- Les démissions de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg, de Madame Antonnella Graziano, employée privée, demeurant professionnellement au
23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé en D.E.S.S., demeurant
professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg de leur mandat d’Administrateur sont acceptées.

- La société DMC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et la société EFFIGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées comme nouveaux Adminis-
trateurs. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Fait à Luxembourg, le 5 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2006, réf. LSO-BT05779. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090848.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

ATLANTIC LONG TERM FACILITIES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 58.023. 

Le bilan au 30 juin 2006, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05741, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090853.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

BREITECK, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 86.238. 

Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05738, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 28 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090856.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

LAND’S END S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 63.909. 

L’an deux mille six, le quatre mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LAND’S END S.A.H.,

R.C. Luxembourg section B numéro 63.909, ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve,
constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walsh, notaire de résidence à Luxembourg le 7 avril 1998, publié
au Mémorial C 471 du 29 juin 1999.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Evelyne Deswysen, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Mademoiselle la présidente désigne comme secrétaire Madame Françoise Rollin, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabelle Bastin, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg,

Certifié sincère et conforme
STAL INVESTMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature.

Signature.

94032

La présidente prie le notaire d’acter:
I) Qu’une première Assemblée Générale Extraordinaire de la société s’est tenue le 17 mars 2006, pour délibérer sur

le même ordre du jour que celui ci-dessous reproduit. Seulement quatre (4) actions sur les deux mille cinq cents (2.500)
actions ayant été représentées à ladite assemblée, cette assemblée a été ajournée et a décidé de se réunir à nouveau en
date de ce jour.

II) Que la présente assemblée générale a été dûment convoquée par des annonces parues au Recueil du Mémorial C

du 28 mars 2006 et du 15 avril 2006, au Lëtzeburger Journal du 28 mars 2006 et du 15 avril 2006 et au Quotidien du
28 mars 2006 et du 15 avril 2006.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l’assemblée.
III) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
- Mise en liquidation de la société,
- Nomination du liquidateur.
IV) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les manda-
taires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera an-
nexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

V) Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur deux mille cinq cents (2.500) actions représentant la totalité du

capital social, quatre (4) actions, sont dûment représentées à la présente assemblée. Conformément à l’article 67-1 (2)
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer et décider, quelle que soit la portion du capital représentée, sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-dessus
reproduit.

Après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu’elle était régulièrement constituée

et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée, l’assemblée

décide de dissoudre la Société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur: 
Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard

de la Foire.

<i>Troisième résolution

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation des associés dans les cas où

elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux membres du bureau, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: E. Deswysen, F. Rollin, I. Bastin, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, vol. 28CS, fol. 45, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090929.3/211/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2006.

Luxembourg, le 7 juin 2006.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Grandin S.A.

MSREF V Universe, S.à r.l.

Blueberry S.A.

Inimm Due, S.à r.l.

Dagobert Holding S.A.

Hipermark Holding S.A.

Europrotection, S.à r.l.

Insight European RE Villeurbanne HoldCo, S.à r.l.

Techno Tex Trading (en abrégé: 3T) S.A.

La Royale Ressource Vive Distribution

Simcha S.A.

Laduco S.A.H.

Laduco S.A.H.

Laduco S.A.H.

Laduco S.A.H.

Laduco S.A.H.

Laduco S.A.H.

Laduco S.A.H.

L.N.D. SCI

Fiduciaire A.C.I., Fiduciaire des Artisans, Commerçants et Industriels S.A.

AKI S.A.

Décorcenter Geimer S.A.

Arroba S.A.

Reply Group, S.à r.l.

Fiduciaire A.C.I. S.A., Fiduciaire des Artisans, Commerçants et Industriels

A + T Architecture S.A.

CTU Holding, S.à r.l.

Fleurs Treichel-Goelles, S.à r.l.

Imagine Action S.A.

Gamma Finance, S.à r.l.

Euronav Luxembourg S.A.

Upsilon Informatique S.A.

2L2I S.A. (La Luxembourgeoise d’Investissements Industriels)

Oniria Production S.A.

Oniria Production S.A.

New African Frontiers S.A.

Zipriani Holding, S.à r.l.

Pat Holding S.A.

Pat Holding S.A.

Pat Holding S.A.

Pat Holding S.A.

Pat Holding S.A.

Pat Holding S.A.

Galava International, S.à r.l.

InPro Licensing, S.à r.l.

Lehnkering Shipping Lux S.A.

Wiltimber S.A.

Burdes, S.à r.l.

Arrivalstar S.A.

S.I.M.I., Studi di Impresa e Mercati Immobiliari, S.à r.l.

UFM International Holding S.A.

Diarough Sourcing S.A.

Diarough Sourcing S.A.

Nastia

West Grove, S.à r.l.

Fimim Co S.A.

Fimim Co S.A.

Marco Belusa S.A.

Hacofin S.A.

Corluy V.I.P.

Corluy V.I.P.

Gedeon Investments S.A.

Stal Investments S.A.

Atlantic Long Term Facilities

Breiteck

Land’s End S.A.H.