90241

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1881

6 octobre 2006

S O M M A I R E

FINVESTAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 107.222. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11244, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085613.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Abnil, S.à r.l., Tétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90242

Nordea Investment Funds Company I S.A., Findel

90258

Aggregate Company, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

90269

Nordea  Investment  Funds  Company  II  S.A., 

Boulder S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90269

Findel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90270

Bureau d’Architecture Paul Gzella, S.à r.l., Hollen-

Orexis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90283

fels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90280

Pfizer Luxco Production, S.à r.l., Luxembourg . . . 

90270

BVfon Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

90285

Pfizer Participations, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

90270

C.A.T. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

90270

Pfizer Precision Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . 

90279

C.A.T. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

90270

Pfizer Warner Lambert Luxembourg, S.à r.l., Lu-

Casablanca Congress Centre S.A., Luxembourg  . .

90242

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90279

Comptoir Technique et Industriel S.A., Strassen . .

90242

(La) Renaissance, S.à r.l., Itzig. . . . . . . . . . . . . . . . . 

90280

Dimac Systems, S.à r.l., Bergem  . . . . . . . . . . . . . . .

90280

SBG, S.à r.l., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90279

(La) Financière Les Beaux Sites S.A., Luxem-

SVMO, Société de Vente de Machines Outils S.A.,

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90283

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90283

Finpic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90285

Trasolux, Société Luxembourgeoise de Transports

Finvestan, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

90241

S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90269

Ga Finance Holding S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . .

90281

Trasolux, Société Luxembourgeoise de Transports

HT Beteiligungen AG, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

90263

S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90269

I.M.U.L., International Motorized Ultra Light Air-

UBS Bond Fund Management Company S.A., Lu-

craft Corporation, S.à r.l., Wolwelange  . . . . . . . .

90280

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90284

Immobilière Nevada, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

90280

UBS Bond Fund Management Company S.A., Lu-

Integro Finance Europe, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

90249

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90284

Integro Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

90271

UBS Responsibility Fund Management Company 

International Artsana S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . .

90288

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90287

J & J Asset Securisation S.A., Luxembourg . . . . . . .

90263

Vescor Services S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

90283

Kronospan Holdings, S.à r.l., Sanem  . . . . . . . . . . . .

90260

Via   Primaticcio   Investments,   S.à r.l.,   Luxem-

Lemoore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90269

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90259

<i>Pour la société
Signature

90242

ABNIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3771 Tétange, 17, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 118.308. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 4 août 2006.

(085530.3/218/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

COMPTOIR TECHNIQUE ET INDUSTRIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 321, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 6.229. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT03042, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085541.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

CASABLANCA CONGRESS CENTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 118.678. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the eighth August,
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

1. The company B.V. HANDEL- EN EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ RUYGROK, with registered office in Eisenhow-

erlaan 158, 2517KP ’s -Gravenhage, The Netherlands, with the Trade and Companies Register of Haaglanden (The
Hague) number 27079102,

duly represented by Mrs Valérie Berns, private employee, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 

by virtue of a proxy under private seal given on August 7, 2006;
2. The company ECOREAL S.A., with registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under section B and number 38.875,

duly represented by Mrs Valérie Berns, private employee, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 

by virtue of a proxy given under private seal on August 7, 2006.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties, and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, duly represented, have drawn up the following articles of a joint stock company which they

intend to organise among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company is herewith formed under the name of CASABLANCA CONGRESS CENTRE S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the Board of Directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances, such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

R. Arrensdorff
<i>Notaire

Luxembourg, le 11 août 2006.

Signature.

90243

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprise in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

The company may take all measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

Moreover the Company may acquire, directly or indirectly, manage, enhance, lease and dispose of real estates located

in Luxembourg or abroad.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) divided into 310

(three hundred ten) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The Board of Directors is authorized to increase the initial corporate capital by EUR 969,000.- (nine hundred sixty-

nine thousand Euro) in order to raise it from its amount of 31,000.- (thirty-one thousand Euro) to EUR 1,000,000.- (one
million Euro) as the case may be by the issue of 9,690 (nine thousand six hundred ninety) shares of a par value of EUR
100.- (one hundred Euro) each, having the same rights as the existing shares.

The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at

once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues,
to determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to
fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present reso-
lution, to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective
increase of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from
the realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th, 1915 as amended, and
especially under the condition that the authorization has to be renewed every five years.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,

with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.

The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-

ment and any other conditions, which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
The Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.
The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of

capital within the limits of the authorized capital.

The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting

of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Board of Directors and Statutory Auditors

Art. 6. The company is administered by a Board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The Board of Directors may choose among its members a chairman and may choose among its members one

or more vice-chairmen. If the board didn’t choose a chairman, the presidency of the meeting is conferred to a present
director. The Board of Directors may also choose a secretary, who needs not to be a director and who shall be respon-
sible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.

If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting desig-

nated to that effect by the board. 

The meetings of the Board of Directors are convened by the chairman or by any two directors.
The Board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted. 

In case of emergency, the directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or

telefax, confirmed by letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the Board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes,

the chairman has a casting vote. 

90244

Art. 9. The minutes of the meetings of the Board of Directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law
of August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within
the competence of the board of directors.

Art. 11. The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
Board is subject to a previous authorisation of the general meeting of shareholders.

Art. 12. The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole

signature of a managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature
in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 11 of the present articles
of association.

In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose

signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General Meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the third Tuesday of the month of May at 1.30 p.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty per cent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognise only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business Year - Distribution of Profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The Board of Directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortisation of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General Dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory Dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2006.
The first annual general meeting shall be held in 2007.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed to as follows: 

1) by the company B.V. HANDEL- EN EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ RUYGROK, prenamed, three hundred

and nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2) by the company ECOREAL S.A., prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

90245

The shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 31,000.-

(thirty-one thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed. 

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at two

thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Extraordinary General Meeting

The appearing parties, duly represented, and representing the whole of the subscribed capital, considering themselves

to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, for a period of six years, their mandate expiring at the ordinary general

meeting of 2012:

1. The company MONTEREY SERVICES S.A., with registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under section B and number
51.100;

2. The company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., with registered office in L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under
section B and number 64.474;

3. The company EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., with registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under section B and
number 34.766. 

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, for a period of six years, its mandate expiring at the ordinary

general meeting of 2012:

The company COMCOLUX, S.à. r.l., with registered office in L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, Villa Bofferding, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under section B and
number 58.545.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above

appearing parties, duly represented, the present deed is worded in English, followed by a French version; on the request
of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version
will be prevailing.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder, acting in his here above stated capacity, known to the notary

by name, surname, civil status and residence, he signed the original deed together with the Notary.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mil six, le huit août,
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

1. La société B.V. HANDEL- EN EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ RUYGROK, avec siege social à Eisenhowerlaan 158,

2517KP ’s -Gravenhage, Pays-Bas, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Haaglanden (La Haye) numéro
27079102,

dûment représentée par Madame Valérie Berns, employée privée, demeurant professionnellement à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 7 août 2006.
2. La société ECOREAL S.A., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 38.875,

dûment représentée par Madame Valérie Berns, employée privé, demeurant professionnellement à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 7 août 2006.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumen-

tant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, dûment représentées, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles

vont constituer entre elles.

90246

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de CASABLANCA CONGRESS
CENTRE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou
garanties.

La société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-

ques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

En outre la Société pourra acquérir, directement ou indirectement, gérer, améliorer, louer et céder des biens immo-

biliers situés au Luxembourg ou à l’étranger.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois

cent dix) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, le tout dans les limites de la loi.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 969.000,- (neuf

cent soixante-neuf mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR
1.000.000,- (un million d’euros), le cas échéant par l’émission de 9.690 (neuf mille six cent quatre-vingt-dix) actions de
EUR 100,- (cent euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions

nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des
émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant,
à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et
même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des
actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance
avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi
modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq
ans.

De plus, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme

d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.
Toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. 

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit pourront être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale

extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société pourra, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. 

90247

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés auront le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procédera à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un

ou plusieurs vice-présidents. Si le Conseil n’a pas élu de président, la présidence de la réunion est conférée à un admi-
nistrateur présent. Le Conseil d’Administration pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un
administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.

En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent désigné à

cet effet par le Conseil d’Administration.

Les réunions du Conseil d’Administration se tiendront sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux

administrateurs.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonctions est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. 

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télé-

gramme, télex ou télécopie confirmée par lettre.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions

votées en réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du Conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration devront être signés par tous les membres

présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications, ou
par les présents statuts.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou

par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions
de l’article 11 des statuts.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses

rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération et qui peuvent être révoqués à tout moment.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale pour une période qui ne peut dépasser six

années.

Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunira dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la

convocation, le troisième mardi du mois de mai à 13.30 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. La société ne reconnaîtra qu’un propriétaire par action; si une action

de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice
de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tel que prévu par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.

90248

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition Générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et Paiement

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 31.000,-

(trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Le montant des frais incombant à la société du chef de sa constitution s’élève à environ deux mille euros (EUR 2.000,-

).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, dûment représentées et représentant l’intégralité du capital souscrit, se sont consti-

tuées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et après avoir constaté
que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelées aux fonctions d’administrateurs, pour une période de six ans, leur mandat expirant à l’assemblée

générale ordinaire de 2012:

1. La société MONTEREY SERVICES S.A., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 51.100;

2. La société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le
numéro 64.474;

3. La société EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
34.766.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, pour une période de six ans, son mandat expirant à l’assem-

blée générale ordinaire de 2012:

La société COMCOLUX, S.à r.l., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Villa Bofferding, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
58.545.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise et française déclare que sur la demande des comparan-

tes, dûment représentées, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française, à la requête des
mêmes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue de lui connue, donnée au comparant, agissant ès-

dites qualités, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec
Nous notaire.

Signé: V. Berns, G. Lecuit.

1) par la société B.V. HANDEL- EN EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ RUYGROK, prénommée, trois cent neuf

actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2) par la société ECOREAL S.A., prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

90249

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2006, vol. 155S, fol. 2, case 9. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091215.3/220/411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.

INTEGRO FINANCE EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 50,000.-.

Registered office: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 118.710. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the third day of August,
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared the following:

INTEGRO Ltd, a company governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at c/o Conyers Dill &amp;

Pearman, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands, registered under number CT-144261,

represented by Ms Elisabeth Guissart, attorney-at-law, residing in Arlon (Belgium),
by virtue of a proxy given at New York (United States of America), on 1 August, 2006.
The above mentioned proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing party and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the

following articles of incorporation of a private limited liability company («société à responsabilité limitée»):

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name
There is established by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter a «société à

responsabilité limitée» (the «Company») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law
of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), by article 1832 of the Civil Code, as amended,
and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may however

at any time be composed of several shareholder, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the name of INTEGRO FINANCE EUROPE, S.à r.l.

Art. 2. Registered office
The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg-City by a resolu-

tion of the Board of Managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Managers.

In the event that in the view of the Board of Managers extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and abroad, it may temporarily transfer the registered office
abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on
the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer of the registered office; will remain a
company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.

Art. 3. Object
The object of the Company is the acquisition and holding of participating interests, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

Except as otherwise restricted herein, the Company may provide any financial assistance to the undertakings in which

the Company has a participating interest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs
such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind of form.

Except as otherwise restricted herein, the Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes,

securities, debentures and certificates.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or
financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by decision of the general meeting of shareholders voting

with the quorum and majority rules provided by the Law.

Luxembourg, le 29 août 2006.

G. Lecuit.

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Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Share capital
The share capital of the Company is set at fifty thousand euro (EUR 50,000.-) divided into two thousand (2,000)

shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general

meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of these Articles of Incorporation of the
Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The

shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders
representing at least three quarters of the share capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

Art. 7. Increase and reduction of capital
The share capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the single

shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of
Incorporation or, as the case may be, by the Law for any amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single shareholder or any of the share-

holders does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Board of Managers, Statutory auditors

Art. 9. Board of Managers
The Company will be managed and administrated by a board of managers (referred to as the «Board of Managers»)

composed of at least three members who need not be shareholders (the «Managers»).

The Managers will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their

number, and mandate period. They will hold office until their successors are elected. They are re eligible, but they may
be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the share-
holders’ meeting.

The single shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several Class A Managers and one or

several Class B Managers.

Art. 10. Meetings of the Board of Managers
The Board of Managers will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a

secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
of Managers and of the shareholders.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two Managers require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers and of the shareholders (if any), except that in

his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of

board meetings shall be given in writing or by fax. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well
as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by unanimous consent given
at the meeting or in writing or fax by all Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to

time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single

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document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
Managers.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Managers
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the

secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

Art. 12. Powers of the Board of Managers
The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing

the Company’s object. All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles of Incorporation to the single
shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the Board of Managers.

Art. 13. Delegation of Powers
The Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary

functions to Persons or agents chosen by it. 

Art. 14. Conflict of Interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is
a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for
hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or employee of any com-
pany or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affili-
ation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any
matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be
reported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

Art. 15. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the joint signature of any two Managers or by the joint signa-

tures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Board of Managers
within the limits of such power.

However, if the single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A Manager and one or

several Class B Manager the Company will be bound towards third parties by the joint signature of one Class A Manager
and one Class B Manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power
has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.

Art. 16. Statutory Auditors
The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided by the Law, entrusted

to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case

may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be, by a resolution of the general meeting of shareholders.

Chapter IV. Meeting of Shareholders

Art. 17. General meeting of shareholders
If the Company is composed of one single shareholder, the latter exercises the powers granted by the Law to the

general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the Law are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay
of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the
Company.

Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon

call in compliance with the Law by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by share-
holders representing more than half of the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with
the Law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be trans-
acted.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by fax as his proxy another

person who need not be a shareholder. 

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of

the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

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Art. 18. Powers and obligations of the meeting of shareholders
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by the Law or these Articles of Incorporation, it

has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 19. Annual General Meeting
The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than 25 shareholders, will be held at the

registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the
first Monday of the month of June at 9:00 a.m. If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next
following business day.

Art. 20. Procedure, Vote
Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or whose adoption is subject by

virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the Law to the quorum and majority rules set for the
amendment of these Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders representing at least three
quarters of the share capital.

Except as otherwise required by the Law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be

taken by shareholders representing more than half of the share capital.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the by the Chairman or by any member of the Board of Managers.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

Art. 21. Financial Year
The Company’s financial year begins on the first day of January in every year and ends on the last day of December.

Art. 22. Adoption of financial statements
At the end of each financial year, the accounts are closed; the Board of Managers draws up an inventory of assets and

liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the Law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-

ny. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 23. Appropriation of Profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the Law.

That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

The single shareholder or the shareholder’s meeting may decide to pay interim dividends on the basis of the state-

ment of accounts prepared by the Board of Managers showing sufficient funds available for distribution provided that
the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits
carried forward and distributable reserves and decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the
reserves required by the Law or by these Articles of Incorporation.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation
The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting

with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided
by the Law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will
determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 25. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law.

<i>Subscription and Payment

These Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party,
the appearing party, here represented as stated above, declares to subscribe to the shares issued by the Company as

follows:

INTEGRO Ltd, prenamed, subscribes for two thousand (2,000) shares and makes payment in full for such shares by

a contribution in kind consisting in two thousand (2,000) shares of INTEGRO INTERNATIONAL, S.à r.l. (being 100%

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of the shares issued), a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 1,
rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Contribution»).

The Contribution represents a net contribution of an aggregate amount of five hundred thousand euro (EUR

500,000.-). Any surplus between the nominal value of the shares issued by the Company and the value of the Contribu-
tion will be transferred to a share premium account.

INTEGRO Ltd, prenamed, acting through its duly appointed attorney in fact declared that the two thousand (2,000)

shares contributed in kind are free of any pledge or lien and that there exist no impediments to their free transferability
to the Company and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formal-
ities necessary to perform a valid transfer of the Contribution to the Company.

Proof of the ownership by INTEGRO Ltd of the Contribution has been given to the undersigned notary.
INTEGRO Ltd, acting through its duly appointed attorney-at-law in fact further declared that the value of the Con-

tribution has been certified by a declaration of contribution issued on 3 August, 2006, signed by Mr William Costantini,
acting in its capacity as assistant secretary, on the basis of a pro forma balance sheet of INTEGRO INTERNATIONAL,
S.à r.l. of the date of the Contribution, which declaration of contribution will remain attached to the present deed and
will be filed together with it with the registration authorities. 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the Law have been observed.

<i>Expenses

As following the contribution in kind by Integro Ltd, prenamed, of all the shares issued by INTEGRO INTERNA-

TIONAL, S.à r.l., prenamed, the Company holds more than 65% (in the present case: 100%) of the issued share capital
of INTEGRO INTERNATIONAL, S.à r.l., prenamed, a company having its place of effective management and statutory
seat in the Grand Duchy of Luxembourg, and as the contribution in kind has been made exclusively in exchange for
newly issued shares in the share capital of the Company, which has its place of effective management and statutory seat
in the Grand Duchy of Luxembourg, the Company refers to article 4-2 of the law dated 29 December 1971, which pro-
vides for capital tax exemption in such case.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be paid by the Company as a result of its

formation are estimated at approximately EUR 3,000 (three thousand euro).

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2006.

<i>Extraordinary General Meeting

The sole shareholder, acting in place of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following

resolutions:

1. The sole shareholder resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint the

following as Class A and Class B Managers for an undetermined period:

Class A Manager:
- Mr John Clements, investment banker, born in Toronto (Canada), on 30 January 1961, professionally residing at 3

Times Square, 9th floor, 10036 New York, United States of America.

Class B Managers:
- Mr Olivier Dorier, company director, born in Saint Rémy (France), on 25 September 1968, professionally residing

at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr Stewart Kam-Cheong, réviseur d’entreprises, born in Port-Louis (Mauritius), on 22 July 1962, professionally

residing at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The registered office shall be set at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with US notary this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le trois août,
Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

INTEGRO Ltd, une société régie par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social au c/o Conyers Dill &amp; Pearman,

Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
enregistrée sous le numéro CT-144261¸

Shareholder

Subscribed

share capital

(EUR)

Number of

shares

Share premium

linked to shares

(EUR)

Total amount

paid-in (EUR)

INTEGRO Ltd, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . .

50,000.-

2,000

450,000.-

500,000.-

90254

représentée par Mademoiselle Elisabeth Guissart, avocat, demeurant à Arlon (Belgique),
en vertu d’une procuration donnée à New York (Etats-Unis d’Amérique), le 1

er

 août 2006;

Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte aux fins d’enregistrement.

Laquelle partie comparante, agissant dans la capacité indiquée ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’arrêter

comme suit les statuts d’une société à responsabilité limitée régie par la loi luxembourgeoise:

Chapitre I. Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

II est établi par la partie comparante et toutes les autres personnes ou entités pouvant devenir associés par la suite,

une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (La «Loi»), par l’article 1832 du Code
Civil, tel que modifié ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société est initialement composée d’un associé unique, propriétaire de l’ensemble des parts sociales. La Société

peut, à tout moment être composée d’un ou plusieurs associés, sans dépasser quarante (40) associés, notamment
comme à la suite d’un transfert de parts sociales ou de l’émission de nouvelles parts sociales.

La Société adopte la dénomination INTEGRO FINANCE EUROPE, S.à r.l.

Art. 2. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la commune de Luxembourg-Ville par une décision du

Conseil de Gérance.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du Conseil de Gérance.

Au cas où le Conseil de Gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social

compromettent l’activité normale de la Société en son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce
siège et l’étranger, ou que de tels événements sont imminents, la Société pourra transférer temporairement le siège
social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social, restera une Société régie
par la loi luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par
l’un des organes ou des personnes en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet
La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations, sous quelque forme que ce soit,

dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de
ces participations.

Sauf si les présents Statuts y contreviennent, la Société peut accorder toute assistance financière aux entreprises dans

lesquelles la Société détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, comme
notamment, l’octroi de prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

Sauf si les présents Statuts y contreviennent, la Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission,

à titre privé, d’obligations, de titres, bons, valeurs et certificats.

La Société peut également utiliser ses fonds pour investir dans l’immobilier ou dans des droits de propriété intellec-

tuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit. D’une manière générale, elle peut
effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au
développement de son objet social.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés votant suivant les

quorum et majorités prévus par la Loi.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital social
Le capital social de la Société est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), divisé en deux mille (2.000) parts socia-

les, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime peut être constitué, dans lequel toute prime payée sur toute action en

plus de sa valeur nominale est transférée. Le montant du compte de prime peut être utilisé pour compenser toutes
pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux Associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

Art. 6. Parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire des droits égaux aux profits et biens de la Société et un vote à

l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la
Société et aux décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun nommé ou non parmi eux.

L’associé unique peut librement transférer ses parts sociales lorsque la Société est composée d’un seul associé. Les

parts sociales peuvent être librement transférées entre associés lorsque la Société est composée de plusieurs associés.
Les parts sociales peuvent être transférées à des non-associés uniquement avec l’autorisation de l’assemblée générale
des associés représentant au moins trois-quarts du capital social.

90255

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut acquérir ses propres parts sociales conformément aux dispositions de la Loi.

Art. 7. Augmentation et réduction du Capital social
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé

unique ou des associés aux conditions de quorum et de majorités exigées par ces Statuts, ou selon le cas à celles de la
Loi prévues pour les modifications des Statuts.

Art. 8. Incapacité, Faillite ou déconfiture d’un Associé
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés

n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Chapitre III. Gérance, Commissaire aux comptes

Art. 9. Gérance
La Société sera gérée et administrée par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance») composé au moins de trois

membres, qui ne doivent pas nécessairement être associés (les «Gérants»).

Les Gérants seront nommés par l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés qui déterminera leur

nombre et la durée de leur mandat. Ils seront maintenus dans leurs fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils
sont rééligibles, mais peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par une résolution de l’associé unique
ou de l’assemblée générale des associés.

L’associé unique ou l’assemblée générale des associés peut décider de désigner un ou plusieurs Gérants de catégorie

A et un ou plusieurs Gérants de catégorie B.

Art. 10. Réunions du Conseil de Gérance
Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut aussi désigner un secrétaire,

qui ne doit pas être un Gérant et qui sera responsable de la prise des minutes des réunions du Conseil de Gérance et
des associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur la convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être

organisée si deux des Gérants le requièrent. 

Le Président présidera l’ensemble des réunions du Conseil de Gérance et des associés, s’il y en a, sauf s’il est absent,

cas où le Conseil de Gérance peut nommer un autre Gérant et l’assemblée générale des associés peut nommer toute
autre personne comme président pro tempore par vote à la majorité des membres présents ou représentés à cette
réunion.

A l’exception des cas d’urgence ou avec le consentement préalable de toutes les personnes concernées, une convo-

cation par écrit ou par fax du Conseil de Gérance devra être envoyée au moins une semaine à l’avance. Chaque convo-
cation devra spécifier aussi bien l’heure et le lieu de la réunion que l’agenda et la nature des affaires à aborder. Tous les
Gérants peuvent renoncer à la convocation par consentement unanime à la réunion ou par écrit ou par fax. Aucune
convocation séparée n’est requise pour les réunions tenues en temps et aux lieux spécifiés in un calendrier préalable-
ment adopté par résolution du Conseil de Gérance.

Toutes les réunions se tiendront à Luxembourg ou un autre lieu que le Conseil de Gérance peut déterminer au cas

par cas.

Chaque Gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en mandatant un autre Gérant par procuration.
Le quorum du Conseil de Gérance est la présence ou la représentation de la majorité des Gérants en fonction. Les

décisions seront prises à la majorité des votes des Gérants présent ou représenté à une telle réunion.

Un ou plusieurs membres peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen

de communication comparable grâce auquel les personnes participantes à la réunion peuvent communiquer les uns avec
les autres. La participation à une réunion par téléphone sera considérée comme équivalente à une participation en per-
sonne à moins qu’un administrateur ne s’y oppose.

En cas d’urgence, une résolution écrite, signée par tous les Gérants, est suffisante et valable de la même façon que si

elle avait été adoptée lors d’une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle approbation
peut figurée dans un seul ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu et étant chacun signé par un ou
plusieurs Gérants.

Art. 11. Minutes des réunions du Conseil de Gérance
Les minutes de chaque réunion du Conseil de Gérance seront signées par le Président de la réunion et par le secré-

taire (s’il existe). Les procurations y resteront attachées.

Les copies ou extraits de telles minutes qui peuvent être produites en justice ou ailleurs seront signées par le Prési-

dent et par le secrétaire (s’il existe) or par deux membres du Conseil de Gérance.

Art. 12. Pouvoir du Conseil de Gérance 
Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour réaliser tous les actes nécessaires ou utiles à l’ac-

complissement de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les pré-
sents Statuts à l’associé unique ou à l’assemblée générale des associés relèvent de compétence du Conseil de Gérance.

Art. 13. Délégation de Pouvoirs 
Le Conseil de Gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées, permanentes

ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.

90256

Art. 14. Conflit d’Intérêts
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront gérant,
associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gérant ou fondé de pouvoirs de la
Société qui remplira en même temps des fonctions de gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société
ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas, pour le motif de
cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant
à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, il en avisera le Gérant et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette
opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connais-
sance des associés lors de la prochaine assemblée générale des associés. 

Art. 15. Représentation de la Société
La Société sera liée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux Gérants ou par la signature conjointe ou la

signature individuelle de toute personne à qui le pouvoir de signature a été délégué par le Conseil de Gérance endéans
les limites de ce pouvoir.

Néanmoins, si l’associé unique ou les associés ont désigné un ou plusieurs Gérants de catégorie A ou un ou plusieurs

Gérants de catégorie B, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d’un Gérant de catégorie A
et d’un Gérant de catégorie B ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute personne à qui le pouvoir
de signature a été délégué par le Conseil de Gérance endéans les limites de ce pouvoir.

Art. 16. Commissaires aux Comptes
Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non,

et devront obligatoirement l’être dans les cas prévus par la Loi.

Les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés,

selon le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction
jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. A la fin de leur mandat, ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à
tout moment, avec ou sans motif, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés, comme cela peut être
le cas, par une résolution de l’assemblée générale des associés.

Chapitre IV. Assemblée Générale des Associés 

Art. 17. Assemblée Générale des Associés
Si la société est composée d’un associé unique, ce dernier exerce les pouvoirs conférés par la Loi à l’assemblée

générale des associés. Les articles 194 à 196 de la Loi ne sont pas applicables à la situation.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel texte sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre
recommandée. Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société,
dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale sur convocation

envoyée, conformément aux conditions fixées par la Loi, par le Conseil de Gérance, subsidiairement, par le commissaire
aux comptes, ou plus subsidiairement, par des associés représentant plus de la moitié du capital social. La convocation
envoyée aux associés en conformité avec la Loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra
l’ordre du jour de l’assemblée générale ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et déclarent avoir

eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut

ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par Conseil de
Gérance.

Art. 18. Pouvoirs de l’Assemblée Générale
Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l’ensemble des associés.
Sous réserve de tout autre pouvoir réservé au Conseil de Gérance en vertu de la Loi ou des présents Statuts, elle a

les pouvoirs les plus étendus pour décider ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle
L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas ou la Société comporte plus de 25 associés,

se tiendra au siège social de la Société ou en tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le premier lundi du
mois de juin à 9.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 20. Procédure, Vote
Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est soumise par les présents Sta-

tuts, ou selon le cas, par la Loi, aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des Statuts, sera adoptée
par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

90257

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice où tout autrement seront signés par

le Président et tout Gérant.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 21. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de

décembre.

Art. 22. Approbation des Comptes annuels
A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Conseil de Gérance qui dresse un inventaire des actifs

et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la Loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, selon le cas, de l’assemblée

générale des associés.

Tout associé ou son mandataire, peuvent prendre connaissance de ces documents financiers au siège social de la

Société. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui
précèdent la date de l’assemblée générale ordinaire des associés.

Art. 23. Affectation des Bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital social souscrit de la Société.

L’associé unique ou l’assemblée générale des associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Il

peut être décidé d’allouer la totalité ou une partie du solde sur un compte de réserve ou de provision, de le reporter
à nouveau à l’année financière suivante ou de le distribuer aux actionnaires comme dividende.

L’assemblée générale des associés peut décider de verser des acomptes sur dividendes d’après les principes édictés

par le présent article et sur la base de comptes établis par Conseil de Gérance, faisant apparaître assez de fonds dispo-
nibles pour une telle distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne devra pas excéder les profits à reporter
et les réserves distribuables, mais diminué des pertes reportables ainsi que des montants à allouer à une réserve à cons-
tituer par la Loi ou par les Statuts.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation
La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant

aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions
contraires de la Loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommées par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés qui détermineront leurs
pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera reparti

de manière égale aux détenteurs des parts sociales, au pro rata du nombre de parts sociales qu’ils détiennent.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 25. Loi applicable
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la Loi.

<i>Souscription - Libération

La partie comparante, représentée ici comme mentionné ci-dessus, ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, déclare

souscrire aux parts sociales émises par la Société comme suit:

INTEGRO Ltd, susnommée, souscrit à deux mille (2.000) parts sociales et déclare les libérer en totalité par un apport

en nature de deux mille (2.000) parts sociales de INTEGRO INTERNATIONAL, S.à r.l. (correspondant à 100% du
capital), une société régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1, rue des Glacis, L-
1628 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (l’«Apport»).

L’Apport représente un apport net d’un montant global de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-). Le surplus entre la

valeur nominale des parts sociales émises par la Société et la valeur de l’Apport sera transféré sur un compte de prime.

INTEGRO Ltd, susnommée, agissant par l’intermédiaire de son mandataire dûment désigné, a déclaré que les deux

mille (2.000) parts sociales contribuées en nature sont libres de tout gage ou privilège, qu’il n’existe aucun empêchement
à leur libre transmissibilité à la Société, et que des instructions valables ont été données aux fins d’entreprendre toutes
notifications, enregistrements ou autres formalités nécessaires pour exécuter un transfert valable de l’Apport à la
Société.

La preuve de la propriété par INTEGRO Ltd de l’Apport a été apportée au notaire soussigné.
INTEGRO Ltd, agissant par l’intermédiaire de son mandataire dûment désigné, a en outre déclaré que la valeur de

l’Apport a été certifiée par une déclaration d’apport émise le 3 août 2006, signée par Monsieur William Costantini,
agissant en sa qualité de «assistant secretary» en sa qualité de , sur la base d’un bilan intérimaire de INTEGRO
INTERNATIONAL, S.à r.l. en date de l’Apport, laquelle restera jointe au présent acte et sera enregistrée avec celui-ci
auprès des autorités d’enregistrement. 

Associé

Capital souscrit

(EUR)

Nombre de

parts sociales

Prime d’émis-

sion liée aux

parts sociales

Montant libéré

(EUR)

INTEGRO Ltd, susnommée  . . . . . . . . . . . . . .

50.000,-

2.000

450.000,-

500.000,-

90258

<i>Frais

Suite à l’apport en nature de Integro Ltd, susnommée, de toutes les parts émises par INTEGRO INTERNATIONAL,

S.à r.l., susnommée, la Société détient plus de 65% (dans le cas présent: 100%) du capital social émis par INTEGRO
INTERNATIONAL, S.à r.l., susnommée, une société à responsabilité limitée ayant son siège de gestion effectif et son
siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg, et étant donné que l’apport en nature a été effectué exclusivement
en échange des parts nouvellement émises dans le capital social de la Société, laquelle a son centre de gestion effectif et
son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg, la Société renvoie à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971,
qui prévoit l’exemption de l’impôt sur la fortune dans un tel cas.

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ trois mille euros (3.000,- EUR).

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commencera à la date de constitution de la Société et prendra fin le dernier jour de décembre

2006. 

<i>Assemblée générale extraordinaire des Associés 

L’associé unique agissant à la place de l’assemblée générale des associés a adopté immédiatement les résolutions

suivantes:

1. L’associé unique décide de fixer à trois (3) le nombre des Gérants et décide par ailleurs de nommer comme

Gérants de catégorie A et B pour une période indéterminée:

Gérant de catégorie A:
- Monsieur John Clements, investment banker, né à Toronto (Canada), le 30 janvier 1961, résidant professionnelle-

ment au 3 Times Square, 9th floor, 10036 New York, Etats-Unis d’Amérique.

Gérants de catégorie B
- Monsieur Olivier Dorier, gérant de société, né à Saint Rémy (France), le 25 septembre 1968, résidant profession-

nellement au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

- Monsieur Stewart Kam-Cheong, réviseur d’entreprise, né le 22 juillet 1962 à Port-Louis (Ile Maurice), résidant pro-

fessionnellement au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

2. Le siège social sera établi au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire du compa-

rant le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même mandataire
du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Guissart, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2006, vol. 29CS, fol. 31, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091455.3/220/597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2006.

NORDEA INVESTMENT FUNDS COMPANY I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 30.550. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration de la société

En date du 16 mai 2005, le Conseil d’Administration de NORDEA INVESTMENT FUNDS COMPANY I S.A. prend

acte de la démission avec effet immédiat de M. John Dahlfors, Sävstigen 1, SE-133 35 Saltsjöbaden, en qualité d’Adminis-
trateur de la Société, et décide de coopter, avec effet au 3 juillet 2006, M. Lennart Evrell, Strandvägen 4, SE-133 36 Salts-
jöbaden, jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03751. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085608.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Luxembourg, le 29 août 2006.

G. Lecuit.

NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A.
Ch. Girondel / P. Laissy

90259

VIA PRIMATICCIO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 78.752.

—

DISSOLUTION

In the year two thousand six, on the thirteenth day of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Mrs Rachel Uhl, jurist, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
«the proxy»,
acting as a special proxy of VIA PRIMATICCIO, S.à r.l. (in liquidation), société à responsabilité limitée, incorporated

under Luxembourg Law and having its registered office at Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

«the mandator»,
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and

the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:
I.- That the «société à responsabilité limitée», VIA PRIMATICCIO INVESTMENTS, S.à r.l., a limited company having

its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, registered in the Registre de Commerce et des So-
ciétés in Luxembourg, section B number 78.752, has been incorporated by deed enacted on the 31st of October 2000,
published in the Luxembourg Mémorial C, number 363 of May 17th, 2001; whose Articles of Incorporation have been
amended on August 10th, 2001, published in the Luxembourg Mémorial C, number 148 of January 28th, 2002.

II.- That the subscribed share capital of the société à responsabilité limitée VIA PRIMATICCIO INVESTMENTS, S.à

r.l. amounts currently to EUR 15,000 (fifteen thousand Euro), represented by 600 (six hundred) shares having a par value
of EUR 25 (twenty-five Euro) each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of VIA

PRIMATICCIO INVESTMENTS, S.à r.l.

IV.- That the mandator acquired all shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares ex-

plicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator declares that all the known debts have been paid or accrued and that he takes over all assets,

liabilities and commitments of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated without prej-
udice as it assumes all its liabilities.

VI.- That the shareholder’s register of the dissolved company has been cancelled.
VII.- That the mandator fully discharges the managers for their mandate up to this date.
VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of ALTER

DOMUS.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document after having been read, the above-mentioned proxyholder signed with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

Follows the translation in french of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text

will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu’en cas de divergence le 

texte anglais fait foi:

L’an deux mille six, le trente mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Madame Rachel Uhl, juriste, avec adresse professionnelle au 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
«la mandataire»,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de VIA PRIMATICCIO, S.à r.l. (en liquidation volontaire), société à res-

ponsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg,

«le mandant»,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire

comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée VIA PRIMATICCIO INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1882

Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous
le numéro 78.752, a été constituée suivant acte reçu le 31 octobre 2000, publié au Mémorial C, numéro 363 du 17 mai,
2001; et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 10 août 2001, publié au Mémorial C, numéro 148 du 28
janvier 2002.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée VIA PRIMATICCIO INVESTMENTS, S.à r.l., prédésignée,

s’élève actuellement à EUR 15.000 (quinze mille euros), représentés par 600 (six cents) parts sociales de EUR 25 (vingt-
cinq) chacune, chacune intégralement libérée.

90260

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

VIA PRIMATICCIO INVESTMENTS, S.à r.l.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu’en tant qu’as-

socié unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées ou provisionnées et, en outre, qu’il prend à sa

charge tous les actifs, passifs et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des associés de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l’exécution de leurs

mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de ALTER

DOMUS. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2006, vol. 28CS, fol. 12, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087060.3/211/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2006.

KRONOSPAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-4902 Sanem, Parc d’Activité Pafawee.

R. C. Luxembourg B 62.594. 

—

In the year two thousand and six, on the twenty-fifth of July.
Before Us, M

e

 Alex Weber, notary residing in Bascharage.

There appeared:

GERHOST STIFTUNG, with registered office at Aeulestraße 5, FL-9490 Vaduz (Liechtenstein), registered under

number FL-0001.539.995-1,

here represented by Mr Roland Weber, manager, residing in L-4974 Dippach, 23, rue de Bettange,
by virtue of a proxy given on July 25th, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company KRONOSPAN HOLDINGS, S.à

r.l., having its registered office in L-4902 Sanem, Parc d’Activité Pafawee, registered at the Luxembourg Trade and Com-
pany Register, section B, under number 62.594 (hereafter «the Company»), incorporated by a deed of the undersigned
notary dated December 22nd, 1997, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, N

°

 256 of April

20th, 1998, and whose articles of association have been amended by two deeds of M

e

 Joseph Elvinger, notary residing

in Luxembourg, dated September 5th, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, N

°

 201

of February 6th, 2002, and dated September 12th, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, N

°

 1564 of October 30th, 2002.

II. The Company’s share capital is fixed at four million Euro (EUR 4,000,000), represented by forty (40) shares with

a nominal value of one hundred thousand Euro (EUR 100,000) each.

III. The sole shareholder resolved to amend the representation of the Company’s share capital by converting the cur-

rently existing forty (40) shares with a nominal value of one hundred thousand Euro (EUR 100,000) each, into two thou-
sand forty (2,040) Limited Shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100) each and thirty-seven thousand
nine hundred and sixty (37,960) Ordinary Shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100) each, which rights
of the different classes of shares shall be defined in the articles of association of the Company.

IV. The sole shareholder furthermore resolved to amend the provisions of the articles of association relating to the

managers’ powers and decision process. Consequently, the sole shareholder resolved to restate article 6, article 10 and
article 16 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

«Art. 6. The Company’s share capital is fixed at four million Euro (4,000,000), divided into:
- two thousand forty (2,040) Limited Shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100) each;
- thirty-seven thousand nine hundred and sixty (37,960) Ordinary Shares with a nominal value of one hundred Euro

(EUR 100).

Each share entitles to a fraction of the rights attached to the shares in the Company under the conditions as set in

Article 16 and in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 10. The Company is administrated by one or several managers, not necessarily shareholders, appointed by the

shareholders. 

In dealing with third parties, the manager or managers have extensive powers to act in the name of the Company in

all circumstances if the general meeting does not provide for other disposition.

Luxembourg, le 22 mai 2006.

J. Elvinger.

90261

The shareholders may also appoint one or more persons, shareholders or not, as signing clerks or managers and fix

their powers.

In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its

single manager. In case of plurality of managers, the Company will be validly committed towards third parties by the sole
signature of one manager.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers to be held in Luxembourg by telephone

or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such
meeting.

Art. 16. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses, amortisation and past loss-

es carried forward, if any, represent the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve until this reserve amounts ten

per cent of the share capital. The balance, upon decision of the partners, may be either carried forward or distributed
to the partners in accordance with the followig rules.

The holder(s) of the Company’s Limited Shares are entitled to 0,5% of the total amount declared as dividends in pro-

portion to its/their shareholding; no other participation in the Company’s profits will be allocated to the holders of the
Company’s Limited Shares.

The holder(s) of the Company’s Ordinary Shares are entitled to 99,5% of the total amount declared as dividends in

proportion of its/their shareholding.

Notwithstanding the specific proprietary interest attached to the Limited Shares and the Ordinary Shares as set out

in this article, each share of each class of shares gives the right to one vote and each shareholder has the right to vote
in person or by proxyholder, who does not need to be a shareholder.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay at any time interim div-

idends under the following conditions: 

- Interim accounts are established by the sole manager, or in case of plurality of managers by the board of managers,

showing that sufficient profits are available for distribution. Any manager may require at his sole discretion that these
interim accounts be reviewed by an independent professional.

- The dividends have to be declared to the shareholders respecting the specific-rights attached to the Limited Shares

and the Ordinary Shares as set out above.

- The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, if existing,

increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sum to be allocated to a
reserve to be established according to the law or the present articles.»

V. The shareholder resolved to retroactively recognize as fully valid any decision of the managers taken under the

condition of the restated article 10 and notably but not exclusively decisions adopted by circular resolutions signed by
all the managers instead of a physical meeting.

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which will be borne by the Company as a

result of the presently stated amendment of the articles of association, are estimated at one thousand two hundred Euro
(EUR 1,200).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French and a German translation.

On request of the same appearing person and, in case of divergence between the English and the French and German

text, the English version will prevail. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Bascharage at the notary’s office, on the day named at the be-

ginning of this document.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name,

civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française et allemande du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

GERHOST STIFTUNG, ayant son siège social au Aeulestraße 5, FL-9490 Vaduz (Liechtenstein), inscrite sous le nu-

méro FL-0001.539.995-1,

ici représentée par Monsieur Roland Weber, gérant, demeurant à L-4974 Dippach, 23, rue de Bettange, en vertu

d’une procuration datée du 25 juillet 2006.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

tant, restera annexée aux présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée KRONOSPAN HOLDINGS, S.à r.l., ayant

son siège social à L-4902 Sanem, Parc d’Activité Pafawee, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de

90262

Luxembourg, section B, sous le numéro 62.594 (ci-après «la Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire sous-
signé en date du 22 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, N

°

 256 du 20 avril 1998

et dont les statuts ont été modifiés suivant deux actes reçus par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg,
en date du 5 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, N

°

 201 du 6 février 2002 et

en date du 12 septembre 2002, publié au Recueil des Sociétés et Associations C, N

°

 1564 du 30 octobre 2002. 

II. Le capital social de la Société est fixé à quatre millions d’euros (EUR 4.000.000), représenté par quarante (40) parts

sociales ayant une valeur nominale de cent mille euros (EUR 100.000) chacune.

III. L’associée unique a décidé de modifier la représentation du capital social de la Société par la conversion des qua-

rante (40) parts sociales ayant une valeur nominale de cent mille euros (EUR 100.000) chacune, en deux mille quarante
(2.040) parts sociales à droit limité ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune et trente-sept mille neuf
cent soixante (37.960) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, les droits
des différentes classes de parts sociales devant être définis dans les statuts de la Société.

IV. L’associée unique a, en outre, décidé de modifier les dispositions des statuts se rapportant au pouvoir des gérants

et au processus décisionnel. En conséquence, l’associée unique a décidé de modifier les articles 6, 10 et 16 des statuts
comme suit:

«Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 4.000.000 (vier Millionen Euro), eingeteilt in:
- 2.040 (zweitausendundvierzig) begrenzt gewinnberechtigte Anteilen mit einem Nominalwert von je EUR 100 (ein-

hundert Euro);

- 37.960 (siebenunddreissigtausendneunhundertundsechzig) Stamm-anteilen mit einem Nominalwert von je EUR 100

(einhundert Euro).

Jeder Anteil berechtigt zu einem Bruchteil der mit den Anteilen gemäß Artikel 16 einhergehenden Rechte und zwar

in direkter Proportion zur Gesamtzahl aller existierender Anteilen.

Art. 10. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und wel-

che von den Gesellschaftern ernannt werden.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer gegenüber dritten

die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten.

Die Gesellschafter können auch eine oder mehrere Personen, ob Gesellschafter oder nicht, zu Prokuristen oder Di-

rektoren bestellen und deren Befugnisse festlegen.

Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die Einzelunterschrift des Geschäftsführers, oder im Falle von meh-

reren Geschäftsführer, durch die einzelne Unterschrift von einem Mitglieder des Geschäftsführerrates.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates durch die Mehrheit der

anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Mitgliedern des Geschäftsführerrates gefasst und unterschrieben sind, haben die-

selbe Gültigkeit wie die während einer Geschäftsführerratssitzung gefassten Beschlusse.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann mittels Telefon- oder Video-Konferenz, oder mittels jedes anderen

gleichartigen Kommu-nikationsmittel, die es den teilnehmenden Mitgliedern erlauben einander zu hören und zu verste-
hen an Geschäftsführerratssitzungen teilnehmen. Die Teilnahme an einer Geschäftsführerratssitzung mittels dieser
Kommunikationsmittel entspricht der persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung.

Art. 16. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. 

Der Überschuss kann aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses unter folgenden Bedingungen entweder thesauriert

oder an die Gesellschafter ausgeschüttet werden:

Die Inhaber der begrenzt gewinnberechtigte Anteilen sind zu einer Dividende berechtigt, die dem ihrer jeweiligen

Beteiligung ent-sprechenden Bruchteil von 0,5 von Hundert des Gesamtbetrags der Dividendenausschüttung entspricht.
Eine weitere Beteiligung an den Gewinnen der Gesellschaft erhalten die Inhaber der begrenzt gewinnberechtigte Antei-
len nicht.

Die Inhaber der Stammanteilen sind zu einer Dividende berechtigt, die dem ihrer jeweiligen Beteiligung entsprechen-

den Bruchteil von 99,5 von Hundert des Gesamtbetrags der Dividendenausschüttung entspricht.

Unabhängig von der in diesem Artikel nähere definierten Gewinnberechtigung der begrenzt gewinnberechtigte und

der Stammanteilen, berechtigt jeder Anteil jeder Klasse zu einer Stimme und der Inhaber kann dieses Stimmrecht per-
sönlich oder durch einen Vertreter ausüben, welcher nicht selbst Anteileninhaber sein muss.

Der Geschäftsführer, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern die Geschäftsführung, kann unter folgenden Vor-

aussetzungen jederzeit beschließen, eine Abschlagsdividende zu zahlen:

- Eine Zwischenbilanz der Gesellschaft, aus der hervorgeht, dass genügend Gewinnrücklagen zur Ausschüttung vor-

handen sind, wird durch den oder die Geschäftsführer erstellt. Jeder Geschäftsführer kann erfordern, an seiner alleinigen
Diskretion, dass diese Zwischenbilanz durch einen unabhängigen Experten überprüft werden.

- Die auszuschüttenden Dividenden werden den Gesellschafter mitgeteilt, wobei die oben definierten Rechte der be-

grenzt gewinnberechtigte Anteilen und der Stammanteilen berücksichtigt werden.

- Der auszuschüttende Betrag darf die seit dem Ende des letzten Fiskaljahres realisierten Gewinne, erhöht um (sofern

bestehend) thesaurierte Gewinne und verfügbare Reserven und vermindert um Verlustvorträge sowie um die in die ge-
setzliche Reserve und (soweit gegeben) satzungsmäßige Reserven einzustellende Summe nicht überschreiten.»

90263

V. L’associé unique a décidé de reconnaître rétroactivement toute décision des gérants prise sur base de l’article 10

modifié des statuts comme entièrement valable et notamment mais non exclusivement les décisions adoptées par réso-
lutions circulaires signées par tous les gérants en lieu et place de réunions physiques.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués à environ mille deux cents euros (EUR 1.200).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française et allemande et, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français et allemand, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Bascharage, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Weber, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 27 juillet 2006, vol. 435, fol. 73, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(087021.2/236/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2006.

HT BETEILIGUNGEN AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.570. 

—

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT03035, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085542.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

J &amp; J ASSET SECURISATION, Société Anonyme.

Registered office: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 118.339. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-first day of July.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- NEWPOOL LIMITED, a limited company, incorporated and existing under the laws of United Kingdom, registered

with Trade and Company Register of London, under number 04568142, and having its registered Office at First Floor,
41 Chalton Street, London NW1 1JD,

here represented by Maître Charles Ossola, attorney at laws, residing in Luxembourg,
by virtue of a general proxy established on June 6th, 2006.
A copy of the said general proxy, initialed ne varietur by the attorney of the above named party and the notary, will

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

2.- MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A., a holding limited company, incorporated and

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with Trade and Company Register of Luxem-
bourg, under the number B 37.095, and having its registered office at 18, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg,

here represented by Maître Charles Ossola prenamed and Christine Louis-Haberer, private employee, residing in

Luxembourg,

acting in their capacity as Directors of the company having the power to bind the company by their joint signatures.
Such appearing parties have requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a public limited

company, which they declare organised among themselves:

Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a public limited liability company (société anonyme) under the name of J &amp; J ASSET

SECURISATION which shall have the status of a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of
the law of 22 March 2004 on securitisation («The Securisation Law») and shall be subject to and governed by the pro-
visions of the Securitisation Law and by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 2. The registered office of the Corporation is established at 18, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg

(B.P. 477, L-2014 Luxembourg).

Bascharage, le 16 août 2006.

A. Weber.

Luxembourg, le 11 août 2006.

Signature.

90264

It may be transferred to any other address in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision taken by the general

meeting of shareholders.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Corporation. Such declaration of the transfer

of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Corporation
which is best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The Corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The Corporation shall have as its business purpose the undertaking of all financial transactions, including the

subscription, purchase, transfer, sale and securitization of (a) securities (debt or otherwise) issued by international or-
ganizations and institutions, sovereign states, public or private enterprises, as well as by any other legal entities and (b)
assets and/or receivables of any other type or nature.

Without limiting any of the foregoing, the Corporation may use its funds for the setting-up, the management, the

development, the acquisition and the disposal of debt and other securities or other financial instruments: to participate
in the creation, the development and/or the control of any enterprise; to acquire by way of investment, subscription,
underwriting or by option to purchase or any other way whatever, securities or other financial instruments; to realize
such securities or other financial instruments by way of sale, transfer, exchange or otherwise; to grant to the companies
in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees; to issue bonds and debentures of any
nature and in any currency and to borrow in any other form; to enter into swap agreements and other derivative trans-
actions and to pledge, mortgage or charge or otherwise create security interests in and over its assets, property and
rights to secure the payment or repayment of any amounts payable by the Corporation under or in respect of any bond,
note, debenture or debt instrument of any kind, issued from time to time by the Corporation.

In general, the Corporation may employ any techniques and instruments relating to its assets and/or investments for

the purpose of their efficient management, including techniques and instruments to protect against exchange risks and
interest rate risks.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, moveable or immovable

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of it purpose. 

The company shall be subject to the law of March 22, 2004 on securitization as may be amended from time to time.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by three thousand one

hundred (3,100) shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each, fully paid up.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares may be created as registered or bearer shares at the option of the shareholder.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with legal requirements.
The corporation may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with legal requirements.

Title III. - Management

Art. 6. The Corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at direc-

tor’s meetings.

Any and all directors may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.

The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 8. The board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate objects of the Corporation.

The board of directors may create one or several separate compartments, each corresponding to a distinct part of

its assets and liabilities in accordance with the terms of the law of March 22, 2004 on securitization as may be amended
from time to time and in particular to article 5 of this law.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends in com-
pliance with the relevant legal requirements.

Art. 9. The Corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signa-
ture in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.

90265

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Corporation to

one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the Corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigation involving the Corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the Corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. - Supervision

Art. 12. The Corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. - General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the 29th

day of May at 2.00 p.m. If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-

first of December of each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance

represents the net profit of the Corporation. On the net profit, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the
Corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatso-
ever, it has been touched. The board of directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal
requirements.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. The Corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII. - General provision

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Transitory provisions

1. The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the

thirty-first of December 2006.

2. The first annual meeting of the shareholders shall be held in 2007.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand Euro (EUR

31,000.-) is now available to the Corporation evidence there of having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remuneration or expenses, in any form whatsoever, which the cor-

poration incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately four thousand Euro (EUR 4,000.-).

<i>Extraordinary General Meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following persons are appointed directors:
- Mr Charles Ossola, Barrister, born in Nancy (F), on 22 November 1963 residing professionally in 20, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg.

1. NEWPOOL LIMITED prenamed: three thousand ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,099
2. MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A. prenamed: one share . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100

90266

- Mr Emmanuel Reveillaud, Barrister, born in La Rochelle (F), on 10 October 1971, residing professionally in 20, av-

enue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

- Mrs Christine Louis-Haberer, employee, born in Vitre (F), on 23 July 1967, residing professionally in 20, avenue

Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

3. Has been appointed statutory auditor:
Esbelta de Freitas, Barrister, born in Villerupt (F), on 30 August 1969, residing professionally in 20, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg

4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2012.
5. The registered office of the Corporation is established at 18 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg (B.P. 477,

L-2014 Luxembourg). 

6. The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the Corpora-

tion and its representation to one or several directors.

The undersigned notary, who knows English states that on request of the persons appearing, the present deed is

worded in English followed by a French version; in case of discrepancies between the English and the French text, only
the English version will be binding amongst parties.

Where of the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 
The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, the same signed together with the

notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- NEWPOOL LIMITED, société de droit anglais, avec siège social à First Floor, 41 Chalton Street, London NW1

1JD, inscrite au registre de commerce de Londres sous le numéro 04568142, ayant son siège social à First Floor, 41
Chalton Street, Londres NW1 1JD,

ici représentée par Maître Charles Ossola, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration générale du 6 juin 2006,
laquelle procuration générale restera, en copie, annexée aux présentes pour être enregistrée avec le présent acte.
2.- MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A., société holding de droit luxembourgeois, avec

siège social au 18, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous
le numéro B 37.095,

ici représentée par Maître Charles Ossola prénommé et Madame Christine Louis-Haberer, employées privée,
agissant en leur qualité d’administrateurs de la société ayant les pouvoirs pour engager la société par leurs signatures

conjointes.

Lesquelles personnes comparantes, agissant en leur susdite qualité, ont requis le notaire instrumentant de dresser

acte constitutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont
arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de J&amp;J ASSET SECURISATION qui aura le statut

d’une société de titrisation conformément à la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation (la «Loi sur la Titrisation») et sera
régie par les dispositions de la Loi sur la Titrisation et de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée.

Art. 2. Le siège social de la société est établi au 18, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg (B.P. 477, L-2014

Luxembourg), 

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision prise en assemblée gé-

nérale des actionnaires.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la réalisation de toutes opérations financières, notamment la souscription, l’acquisi-

tion, le transfert, la vente et la titrisation de (a) valeurs mobilières (représentant une dette ou autres) émises par des
organismes et institutions internationales, des Etats souverains, des entreprises publiques ou privées ainsi que d’autres
entités juridiques et (b) actifs et/ou de créances de tout autre genre ou nature.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la

mise en valeur, à l’acquisition et à la liquidation de tous titres et autres instruments financiers; participer à la création,
au développement et/ou au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toutes autres manières, tous titres ou autres instruments financiers; les réaliser par voie de vente,
de cession, d’échange ou autrement; accorder tout concours, prêt, avance ou garantie aux sociétés dans lesquelles elle

90267

détient une participation; émettre des obligations et valeurs mobilières de toutes sortes en toutes devises et emprunter
de toute autre manière; être partie à des contrats de swap et donner en gage, hypothéquer ou concéder de toute autre
façon des garanties sur ses biens et ses droits fin de garantir le paiement ou le remboursement de toute somme due par
la société au titre ou en rapport avec des titres obligataires de toute nature émis de temps à autre par la société. 

D’une façon générale, la société pourra utiliser toutes techniques et tous instruments relatifs à ses biens et/ou ses

investissements permettant une gestion efficace de ceux-ci, y compris toutes techniques et tous instruments pour la
protéger contre des risques de change et des risques de taux d’intérêts.

En général, la société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute opération

financière, mobilière, immobilière, commerciale et industrielle qu’elle jugera utile à la réalisation et au développement
de son objet social.

La société sera soumise à la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation, telle qu’elle pourra être modifiée.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent (3.100)

actions de dix euros (EUR 10,-) chacune, libérées intégralement.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire entre titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant

comme en matière de modification de statuts.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes par-
ticipant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social de la société.

Le conseil d’administration pourra créer un ou plusieurs compartiments, chacun correspondant à une part distincte

de ses actifs et passifs dans le respect de la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation, telle qu’elle pourra être modifiée et
plus particulièrement l’article 5 de cette loi.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut payer des acomptes sur dividendes
en respectant les dispositions légales.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la seule signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le 29

e

 jour du mois de mai à 14.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier

jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

90268

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième (10%) du capital social, mais devrait tou-
tefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve avait été entamé. Le conseil d’administration peut décider d’attribuer des dividendes intérimaires en conformité
avec les dispositions légales. 

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2006.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées intégralement par paiement en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ quatre mille euros (4.000,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes pré qualifiées, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Charles Ossola, Avocat, né à Nancy (F), le 22 novembre 1963, demeurant professionnellement au 20,

avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

- Monsieur Emmanuel Reveillaud, Avocat, née à La Rochelle (F), le 10 octobre 1971, demeurant professionnellement

au 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

- Madame Christine Louis-Haberer, employée privée, née à Vitre (F) le 23 juillet 1967, demeurant professionnelle-

ment au 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: Maître Esbelta de Freitas, avocate, née le 30 août 1969 à

Villerupt (F), demeurant professionnellement au 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’année 2012.

5. Le siège social de la société est établi au 18, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg (B.P. 477, L-2014 Luxem-

bourg).

6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes

comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise seule fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les mandataires comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Ossola, C. Louis-Haberer, G. Lecuit.

1. NEWPOOL LIMITED prédésignée: trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.099

2. MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A. prédésignée: une action . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

90269

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, vol. 154S, fol. 80, case 11. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085646.3/220/337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

AGGREGATE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 75.050,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 93.373. 

—

Le bilan au 24 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03847, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085560.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

LEMOORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 66.592. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03719, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085563.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

BOULDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 52.395. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03720, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085564.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

TRASOLUX, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 7-9, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.848. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00292, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085570.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

TRASOLUX, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 7-9, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.848. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00295, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085571.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Luxembourg, le 7 août 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 7 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 8 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 7 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 3 août 2006.

Signature.

90270

C.A.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 48.429. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03624, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085572.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

C.A.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 48.429. 

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2005, le rapport consolidé de gestion et le rapport du réviseur d’entreprises,

enregistrés à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03629, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 16 août 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085574.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

PFIZER LUXCO PRODUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 83.982. 

—

Le bilan au 30 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04120, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085579.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

PFIZER PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 90.770. 

—

Le bilan au 30 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04131, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085584.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

NORDEA INVESTMENT FUNDS COMPANY II S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 35.563. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration de la société

En date du 16 mai 2005, le Conseil d’Administration de NORDEA INVESTMENT FUNDS COMPANY II S.A. prend

acte de la démission avec effet immédiat de M. John Dahlfors, Sävstigen 1, SE-133 35 Saltsjöbaden, en qualité d’Adminis-
trateur de la Société, et décide de coopter, avec effet au 3 juillet 2006, M. Lennart Evrell, Strandvägen 4, SE-133 36 Salts-
jöbaden, jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03753. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085610.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Luxembourg, le 14 août 2006.

Signature.

Luxembourg, le 14 août 2006.

Signature.

Luxembourg, juillet 2006.

C. Hill.

Luxembourg, juillet 2006.

C. Hill.

NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A.
Ch. Girondel / P. Laissy

90271

INTEGRO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 200,000.-.

Registered office: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 118.340. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-fifth day of July.
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

INTEGRO LTD, a company governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at c/o Conyers Dill &amp;

Pearman, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands, registered under number CT-144261,

represented by Ms Elisabeth Guissart, attorney-at-law, residing in Arlon (Belgium),
by virtue of a proxy given at New-York (United-States of America), on 20 July, 2006.
The above mentioned proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing party and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the

following articles of incorporation of a private limited liability company («société à responsabilité limitée»):

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established by the appearing party and all persons who will become shareholders

thereafter a «société à responsabilité limitée» (the «Company») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), by article 1832 of
the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may however

at any time be composed of several shareholder, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the name of INTEGRO LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 2. Registered office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg-City by a resolu-

tion of the Board of Managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Managers.

In the event that in the view of the Board of Managers extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and abroad, it may temporarily transfer the registered office
abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on
the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer of the registered office; will remain a
company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by one of the bodies or Persons entrusted with the daily management of the Company.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of participating interests, in any form what-

soever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of
such holdings.

Except as otherwise restricted herein, the Company may provide any financial assistance to the undertakings in which

the Company has a participating interest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs
such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind of form.

Except as otherwise restricted herein, the Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes,

securities, debentures and certificates.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or
financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by decision of the general meeting of shareholders voting

with the quorum and majority rules provided by the Law.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 5. Share capital. The share capital of the Company is set at two hundred thousand Euro (EUR 200,000.-) di-

vided into eight thousand (8.000) shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully
paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

90272

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of these Articles of In-
corporation of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders. 

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The

shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three-quarters of the share capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The share capital of the Company may be increased or reduced one

or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum
and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Law for any amendment of these
Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquida-
tion.

Chapter III. - Board of managers, Statutory auditors

Art. 9. Board of Managers. The Company will be managed and administrated by a board of managers (referred

to as the «Board of Managers») composed of at least three members who need not be shareholders (the «Managers»).

The Managers will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their

number, and mandate period. They will hold office until their successors are elected. They are re eligible, but they may
be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the share-
holders’ meeting.

The single shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several Class A Managers and one or

several Class B Managers.

Art. 10. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers will appoint from among its members a

chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two Managers require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers and of the shareholders (if any), except that in

his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of

board meetings shall be given in writing or by fax. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well
as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by unanimous consent given
at the meeting or in writing or fax by all Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to

time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Man-
agers.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers

will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

Art. 12. Powers of the Board of Managers. The Board of Managers is vested with the broadest powers to per-

form all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by the Law
or by these Articles of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the com-
petence of the Board of Managers.

90273

Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust de-

termined permanent or temporary functions to Persons or agents chosen by it. 

Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-

ture of any two Managers or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power
has been delegated by the Board of Managers within the limits of such power.

However if the single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A Manager and one or

several Class B Manager the Company will be bound towards third parties by the joint signature of one Class A Manager
and one Class B Manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power
has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by the Law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case

may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be, by a resolution of the general meeting of shareholders.

Chapter IV. - Meeting of shareholders

Art. 17. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter

exercises the powers granted by the Law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the
Law are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay
of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Com-
pany.

Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon

call in compliance with the Law by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by share-
holders representing more than half of the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with
the Law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be trans-
acted.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by fax as his proxy another

person who need not be a shareholder. 

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of

the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 18. Powers and obligations of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of share-

holders of the Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by the Law or these Articles of Incorporation, it

has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more

than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in
the notice convening the meeting on the first Monday of the month of June at 9:00 a.m. If such day is a public holiday,
the meeting will be held on the next following business day.

Art. 20. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or

whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the Law to the quorum
and majority rules set for the amendment of these Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three-quarters of the share capital.

Except as otherwise required by the Law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be

taken by shareholders representing more than half of the share capital.

One vote is attached to each share.

90274

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the by the Chairman or by any member of the Board of Managers.

Chapter V. - Financial year, Distribution of profits

Art. 21. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January in every year and ends on

the last day of December.

Art. 22. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed; the Board

of Managers draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accord-
ance with the Law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-

ny. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 23. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by the Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

The single shareholder or the shareholder’s meeting may decide to pay interim dividends on the basis of the state-

ment of accounts prepared by the Board of Managers showing sufficient funds available for distribution provided that
the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits
carried forward and distributable reserves and decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the
reserves required by the Law or by these Articles of Incorporation.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by

a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of
Incorporation, unless otherwise provided by the Law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will
determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. - Applicable law

Art. 25. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in

accordance with the Law.

<i>Subscription and payment

These Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has

subscribed for the number of shares and has paid in cash, together with a share premium, the amounts mentioned here
after.  

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the Law have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately seven thousand seven hundred Euro (EUR 7,700.-).

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2006.

<i>Extraordinary General Meeting

The sole shareholder, acting in place of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following res-

olutions:

1. The sole shareholder resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint the

following as Class A and Class B Managers for an undetermined period:

<i>Class A Manager:

- Mr John Clements, investment banker, born in Toronto (Canada), on 30 January 1961, professionally residing at 3

Times Square, 9th floor, 10036 New-York, United States of America.

Shareholder

Subscribed share

Number

Share premium linked

Total amount

capital (EUR)  of shares

 to shares (EUR)

 paid-in (EUR)

INTEGRO LTD., prenamed . . . . . . . . . . . . . 

200,000.-

8,000

300,000.-

500,000.-

90275

<i>Class B Managers:

- Mr Olivier Dorier, company director, born in Saint-Rémy (France), on 25 September 1968, professionally residing

at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr Stewart Kam-Cheong, réviseur d’entreprises, born in Port-Louis (Mauritius), on 22 July 1962, professionally

residing at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The registered office shall be set at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

INTEGRO LTD, une société régie par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social au c/o Conyers Dill &amp; Pearman,

Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, enre-
gistrée sous le numéro CT-144261,

représentée par Mademoiselle Elisabeth Guissart, avocat, demeurant à Arlon (Belgique),
en vertu d’une procuration donnée à New-York (Etats-Unis d’Amérique), le 20 juillet 2006;
La procuration susmentionnée, après avoir été paraphée et signée ne variatur par la comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Lequel comparant, dûment représenté, a requis le notaire instrumentant d’arrêter comme suit les statuts d’une

société à responsabilité limitée:

Chapitre I

er

. - Forme, Dénomination sociale, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. II est formé par les comparants et toutes les personnes qui pourront devenir

associés par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), par
l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut, à tout moment être composée d’un ou plusieurs associés, sans dépasser quarante (40) associés,

notamment comme à la suite d’un transfert de parts sociales ou de l’émission de nouvelles parts sociales.

La Société adopte la dénomination INTEGRO LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la municipalité de Luxembourg par décision des Gérants.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision des Gérants.

Au cas où les Gérants estimeraient que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social

compromettent l’activité normale de la société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège
et l’étranger ou que de tels événements sont imminents, ils pourront transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la na-
tionalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise.
Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une
des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, quelqu’en soit la forme, dans toutes entreprises

luxembourgeoises et/ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de telles participations.

Sauf si les présents Statuts y contreviennent, la Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés dans

lesquelles la Société détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, notamment
des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. La Société peut gager, transférer, grever ou autrement
créer des garanties de tout ou partie de ses actifs.

Sauf si les présents Statuts y contreviennent, la Société peut emprunter sous toutes formes que ce soit et procéder

à l’émission privée d’obligations et de titres de toute sorte.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit. D’une manière générale, elle peut effectuer toutes
opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de
son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés votant suivant les

quorum et majorités prévus par la Loi.

90276

Chapitre II. - Capital social, Parts sociales

Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) divisé en

huit mille (8.000) Parts Sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part sociale
étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un ou plusieurs comptes de prime d’émission lié à une catégorie de parts sociales déterminée

peut être établi, en plus de la valeur nominale, sera transféré. Le montant de ces comptes de primes d’émission peut
être utilisé pour effectuer le rachat de cette catégorie de parts sociales par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire des droits égaux aux profits et biens de la

Société et un vote à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhésion
aux Statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun nommé ou non parmi eux.

L’associé unique peut librement transférer ses parts sociales lorsque la Société est composée d’un seul associé. Les

parts sociales peuvent être librement transférées entre associés lorsque la Société est composée de plusieurs associés.
Les parts sociales peuvent être transférées à des non-associés uniquement avec l’autorisation de l’assemblée générale
des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut acquérir ses propres parts sociales conformément aux dispositions de la Loi.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou

réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés aux conditions de quorum et
de majorités exigées par ces Statuts, ou selon le cas à celles de la Loi prévues pour les modifications des Statuts.

Art. 8. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d’un Associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Chapitre III. - Gérance, Commissaires aux comptes

Art. 9. Gérance. La Société sera gérée et administrée par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance») composé

au moins de trois membres, qui ne doivent pas nécessairement être associés (les «Gérants»).

Les Gérants seront nommés par l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés qui déterminera leur nom-

bre et la durée de leur mandat. Ils seront maintenus dans leurs fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils sont
rééligibles, mais peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par une résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés.

L’associé unique ou l’assemblée générale des associés peut décider de désigner un ou plusieurs Gérants de catégorie

A et un ou plusieurs Gérants de catégorie B.

Art. 10. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (le

«Président»). Il peut aussi désigner un secrétaire, qui ne doit pas être un Gérant et qui sera responsable de la prise des
minutes des réunions du Conseil de Gérance et des associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur la convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être

organisée si deux des Gérants le requièrent. 

Le Président présidera l’ensemble des réunions du Conseil de Gérance et des associés, s’il y en a, sauf s’il est absent,

cas où le Conseil de Gérance peut nommer un autre Gérant et l’assemblée générale des associés peut nommer toute
autre personne comme président pro tempore par vote à la majorité des membres présents ou représentés à cette
réunion.

A l’exception des cas d’urgence ou avec le consentement préalable de toutes les personnes concernées, une convo-

cation par écrit ou par fax du Conseil de Gérance devra être envoyée au moins une semaine à l’avance. Chaque convo-
cation devra spécifier aussi bien l’heure et le lieu de la réunion que l’agenda et la nature des affaires à aborder. Tous les
Gérants peuvent renoncer à la convocation par consentement unanime à la réunion ou par écrit ou par fax. Aucune
convocation séparée n’est requise pour les réunions tenues en temps et aux lieux spécifiés in un calendrier préalable-
ment adopté par résolution du Conseil de Gérance.

Toutes les réunions se tiendront à Luxembourg ou un autre lieu que le Conseil de Gérance peut déterminer au cas

par cas.

Chaque Gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en mandatant un autre Gérant par procuration.
Le quorum du Conseil de Gérance est la présence ou la représentation de la majorité des Gérants en fonction. Les

décisions seront prises à la majorité des votes des Gérants présent ou représenté à une telle réunion.

Un ou plusieurs membres peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen

de communication comparable grâce auquel les personnes participantes à la réunion peuvent communiquer les uns avec
les autres. La participation à une réunion par téléphone sera considérée comme équivalente à une participation en per-
sonne à moins qu’un administrateur ne s’y oppose.

En cas d’urgence, une résolution écrite, signée par tous les Gérants, est suffisante et valable de la même façon que si

elle avait été adoptée lors d’une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle approbation
peut figurée dans un seul ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu et étant chacun signé par un ou
plusieurs Gérants.

90277

Art. 11. Minutes des réunions du Conseil de Gérance. Les minutes de chaque réunion du Conseil de Gérance

seront signées par le Président de la réunion et par le secrétaire (s’il existe). Les procurations y resteront attachées. 

Les copies ou extraits de telles minutes qui peuvent être produites en justice ou ailleurs seront signées par le Prési-

dent et par le secrétaire (s’il existe) or par deux membres du Conseil de Gérance.

Art. 12. Pouvoir du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour

réaliser tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs non
expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l’associé unique ou à l’assemblée générale des associés
relèvent de compétence du Conseil de Gérance.

Art. 13. Délégation de Pouvoirs. Le Conseil de Gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des

fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.

Art. 14. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt
personnel, ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gé-
rant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions de gérant, associé, fondé de pouvoirs
ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affai-
res, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner
son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, il en avisera le Gérant et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette
opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connais-
sance des associés lors de la prochaine assemblée générale des associés. 

Art. 15. Représentation de la Société. La Société sera liée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux

Gérants ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute personne à qui le pouvoir de signature a été
délégué par le Conseil de Gérance endéans les limites de ce pouvoir.

Néanmoins, si l’associé unique ou les associés ont désigné un ou plusieurs Gérants de catégorie A ou un ou plusieurs

Gérants de catégorie B, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d’un Gérant de catégorie A
et d’un Gérant de catégorie B ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute personne à qui le pouvoir
de signature a été délégué par le Conseil de Gérance endéans les limites de ce pouvoir.

Art. 16. Commissaires aux Comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs

commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l’être dans les cas prévus par la Loi.

Les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés,

selon le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction
jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. A la fin de leur mandat, ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à
tout moment, avec ou sans motif, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés, comme cela peut être
le cas, par une résolution de l’assemblée générale des associés.

Chapitre IV. - Assemblée générale des associés 

Art. 17. Assemblée Générale des Associés. Si la société est composée d’un associé unique, ce dernier exerce

les pouvoirs conférés par la Loi à l’assemblée générale des associés. Les articles 194 à 196 de la Loi ne sont pas applica-
bles à la situation.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel texte sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre
recommandée. Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société,
dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale sur convocation en-

voyée, conformément aux conditions fixées par la Loi, par le Conseil de Gérance, subsidiairement, par le commissaire
aux comptes, ou plus subsidiairement, par des associés représentant plus de la moitié du capital social. La convocation
envoyée aux associés en conformité avec la Loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra
l’ordre du jour de l’assemblée générale ainsi q’une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et déclarent avoir

eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut

ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par Conseil de Gé-
rance.

Art. 18. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée

représente l’ensemble des associés.

Sous réserve de tout autre pouvoir réservé au Conseil de Gérance en vertu de la Loi ou des présents Statuts, elle a

les pouvoirs les plus étendus pour décider ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas

ou la Société comporte plus de 25 associés, se tiendra au siège social de la Société ou en tel autre endroit indiqué dans
les avis de convocations le premier lundi du mois de juin à 9 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se
tiendra le premier jour ouvrable suivant.

90278

Art. 20. Procédure, Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la Loi, aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modifi-
cation des Statuts, sera adoptée par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les asso-

ciés représentant plus de la moitié du capital social.

Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice où tout autrement seront signés par

le Président et tout Gérant.

Chapitre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 21. Année Sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le der-

nier jour du mois de décembre.

Art. 22. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le

Conseil de Gérance qui dresse un inventaire des actifs et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes
conformément à la Loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, selon le cas, de l’assemblée

générale des associés.

Tout associé ou son mandataire, peuvent prendre connaissance de ces documents financiers au siège social de la So-

ciété. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui pré-
cèdent la date de l’assemblée générale ordinaire des associés.

Art. 23. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.

L’associé unique ou l’assemblée générale des associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Il

peut être décidé d’allouer la totalité ou une partie du solde sur un compte de réserve ou de provision, de le reporter
à nouveau à l’année financière suivante ou de le distribuer aux actionnaires comme dividende.

L’assemblée générale des associés peut décider de verser des acomptes sur dividendes d’après les principes édictés

par le présent article et sur la base de comptes établis par Conseil de Gérance, faisant apparaître assez de fonds dispo-
nibles pour une telle distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne devra pas excéder les profits à reporter
et les réserves distribuables, mais diminué des pertes reportables ainsi que des montants à allouer à une réserve à cons-
tituer par la Loi ou par les Statuts.

Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou de l’as-

semblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la
modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommées par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés qui détermineront leurs pou-
voirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera reparti

de manière égale aux détenteurs des parts sociales, au pro rata du nombre de parts sociales qu’ils détiennent.

Chapitre VII. - Loi applicable

Art. 25. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-

mément à la Loi.

<i>Souscription et paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en

espèces, avec une prime d’émission, les montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l’article 183 de la Loi ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ sept mille sept cents euros (7.700,- EUR).

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de la création de la Société et finira le dernier jour du mois de

décembre 2006.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé unique agissant à la place de l’assemblée générale des associés a adopté immédiatement les résolutions sui-

vantes:

Associés

Capital social

Nombre de Prime d’émission lié aux

Libération totale

 souscrit (EUR)

 parts sociales

 parts sociales (EUR)

(EUR)

INTEGRO LTD., prénommée  . . . . . .

200.000,-

8.000

300.000,-

500.000,-

90279

1. L’associé unique décide de fixer à trois (3) le nombre des Gérants et décide par ailleurs de nommer comme

Gérants de catégorie A et B pour une période indéterminée:

<i>Gérant de catégorie A:

- Monsieur John Clements, investment banker, né à Toronto (Canada), le 30 janvier 1961, résidant professionnelle-

ment au 3 Times Square, 9th floor, 10036 New-York, United States of America.

<i>Gérants de catégorie B:

- Monsieur Olivier Dorier, gérant de société, né à Saint-Rémy (France), le 25 septembre 1968, résidant profession-

nellement au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

- Monsieur Stewart Kam-Cheong, réviseur d’entreprise, né le 22 juillet 1962 à Port-Louis (Ile Maurice), résidant

professionnellement au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

2. Le siège social sera établi au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire du

comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même
mandataire du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: E. Guissart, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, vol. 154S, fol. 81, case 8. – Reçu 5.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085647.3/220/514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

PFIZER PRECISION HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 103.105. 

—

Le bilan au 30 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04130, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085586.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 79.434. 

—

Le bilan au 30 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04133, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085588.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

SBG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 4, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 78.162. 

—

Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 24 juillet 2006 que:
1. Mademoiselle Moulai Hamida, demeurant F-54190 Villerupt, 21, rue A. Mezieres a été révoquée de sa fonction de

gérante technique avec effet au 20 juillet 2006.

2. Monsieur Contrucci Manuel, cuisinier demeurant à L-5890 Alzingen, 26, rue Wercollier, a été nommé gérant

technique pour une durée indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2006, réf. LSO-BT03750. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(085680.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Luxembourg, le 7 août 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, juillet 2006.

G. Kersch.

Luxembourg, mai 2006.

C. Hill.

SBG, S.à r.l.
M. Boufellah / M. Contrucci

90280

BUREAU D’ARCHITECTURE PAUL GZELLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7435 Hollenfels, 17, Um Wandhaff.

R. C. Luxembourg B 89.837. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11227, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085589.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

IMMOBILIERE NEVADA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 48.961. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11229, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085591.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

DIMAC SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 97.113. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11231, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085593.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

I.M.U.L., INTERNATIONAL MOTORIZED ULTRA LIGHT AIRCRAFT CORPORATION, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8833 Wolwelange, 15, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 101.925. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11233, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085597.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

LA RENAISSANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5969 Itzig, 83, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 30.473. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, réf. LSO-BT00156, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 1

er

 août 2006.

(085682.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour LA RENAISSANCE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

90281

GA FINANCE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 118.319. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsechs, den siebenundzwanzigsten Juli. 
Vor dem unterzeichneten Notar Marthe Thyes-Walch, im Amtswohnsitze zu Luxemburg.

Sind erschienen:

1. DARA INVESTMENTS S.A., eine Gesellschaft panamesischen Rechts, mit Sitz in Urb. obarrio, Calle 56e, Nr. 4,

Panama, eingetragen im Handelsregister von Panama, unter der Nummer 312608-48864-120,

hier vertreten durch Herrn Robert Langmantel, Bankkaufmann, wohnhaft in Frisange, 1, an den Gaalgen,
auf Grund einer Generalvollmacht ausgestellt in Panama, am 1. April 1997, 
deren beglaubigte Abschrift, von dem Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur paraphiert, gegenwär-

tiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden;

2. INTER-GLOBE TRUST S.A.H., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-2340 Luxembourg, 26, rue

Philippe II, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg, unter der Nummer B 52.927,

hier vertreten durch seinen administrateur-délégué, Herrn Robert Langmantel, vorgenannt.
Vorbenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu beurkunden. 

I. - Benennung, Sitz, Dauer, Gesellschaftszweck, Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung GA FINANCE HOLDING S.A. gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwi-
schen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen
Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgi-
schen Staatsangehörigkeit.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in andern luxemburgischen oder ausländi-

schen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, den Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf,
Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Uberwachung und die Ver-
wertung ihrer Beteiligungen. Sie kann ebenfalls Fabrikmarken und Patente und alle mit diesen zusammenhängenden
Rechte erwerben und verwerten, an der Gründung, der Umänderung und der Kontrolle von Gesellschaften teilnehmen,
das Ganze im Rahmen des Gesetzes von 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften. 

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreihundert-

zehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (100,- EUR).

Alle Aktien sind Inhaberaktien, es sei, dass das Gesetz es anders bestimmt. 
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Gene-

ralversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.

II. - Verwaltung, Überwachung

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vetreten ist, wobei ein Verwaltungsratmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungsratmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch
oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratmitgliedern genehmigt und
unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss. Die
Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-

glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder

durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates.

Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

90282

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividende zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedin-

gungen. 

Art. 9. Die Ueberwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre

Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III. - Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht

notwendig wenn die Aktionäre anwesend oder vertreten sind.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung des Reingewinnes.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitze oder an jedem anderen in den Einberufungs-

schreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am zweiten Donnerstag des Monats Juni um 10.30 Uhr. Falls der
vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-

tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutz werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.

IV. - Geschäftsjahr, Auflösung

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V. - Allgemeine Bestimmungen

Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Ge-

setzes vom 10. August 1915, und des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Holdinggesellschaften, sowie auf deren späteren
Änderungen.

VI. - Vorübergehende Bestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2007.
2.- Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahr 2008.

VII. - Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Alle Aktien wurden voll in bar eingezahlt.
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung, was

dem unterzeichneten Notar durch eine Bankbescheinigung nachgewiesen wurde.

VIII. - Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

IX. - Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen auf dreitausendfünfhundert Euro (3.500,- EUR).

X. - Ausserordentliche Generalversammmlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der die sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.
Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der

Gemeinde des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.
3. Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung des Jahres 2012 werden ernannt:
a) Herr Georges Majerus, Expert-Comptable, wohnhaft in L-Luxemburg;
b) Herr Robert Langmantel, vorgenannt; 
c) Herr François Metzler, Bankdirektor, wohnhaft in L-Luxemburg. 
4. In Ausübung der Befugnisse des Artikels 6 wird Herr Georges Majerus, vorgenannt, zum administrateur-délégué

(geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied) ernannt.

5. Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:

1. DARA INVESTMENT S.A. S.A., vorgenannt, dreihundertneun Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 309
2. INTER-GLOBE TRUST S.A.H., vorgenannt, eine Aktie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

90283

FIDES INTER-CONSULT S.A., Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
6. Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung

des Jahres 2012.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage, wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, hat er mit Uns, Notar, die vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Langmantel, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2006, vol. 29CS, fol. 15, case 12. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zum Zwecke Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(085425.3/233/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

LA FINANCIERE LES BEAUX SITES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 35.278. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11237, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085598.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

SVMO, SOCIETE DE VENTE DE MACHINES OUTILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 75.851. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11240, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085601.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

VESCOR SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue N. Adames.

R. C. Luxembourg B 110.743. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11241, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085603.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

OREXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 103.822. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11243, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085606.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Luxemburg, den 10. August 2006.

M. Thyes-Walch.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

90284

UBS BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 36.495. 

—

L’an deux mille six, le cinq juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise dénommée

UBS BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., avec siège social à Luxembourg, 291, route d’Arlon,

constituée par acte du notaire Delvaux, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 18 mars 1991, publié au Mémorial

C de 1991, page 12.320, et les statuts ont été modifiés en dernier lieu par le soussigné le 23 décembre 2005, publié au
Mémorial C de 2006, page 13.692.

L’Assemblée est présidée par Mme Norma Christmann, employée privée, demeurant à Luxembourg, 291, route

d’Arlon.

Le président désigne comme secrétaire M. Andreas Trappendreher, employé privé, demeurant à Luxembourg, 291,

route d’Arlon.

L’Assemblée désigne comme scrutateur M. Andreas Trappendreher, employé privé, demeurant à Luxembourg, 291,

route d’Arlon.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera an-

nexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées des procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que l’ordre de jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
- Änderung des Artikel 20 der Satzung:
«Das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember

des gleichen Jahres.»

II. Que les 29.279 actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente

assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

III. L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment

constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’article 20 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de Ia même

année.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé aux lieu et date qu’en tête des présents.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le
présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer. 

Signé: N. Christman, A. Trappendreher, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, vol. 28CS, fol. 100, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085866.3/208/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

UBS BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 36.495. 

—

Statuts coordonnés en date du 5 juillet 2006, suite à un acte n

°

 375 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de

résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085867.3/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Luxembourg, le 2 août 2006.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

90285

FINPIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 103.392. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue de manière extraordinaire le 27 juillet 2006

<i>Résolutions

Les actionnaires décident de renommer le commissaire aux comptes.

<i>Commissaire aux comptes:

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Leur mandat expirant à la date de l’assemblée générale statuant sur le bilan clôturé au 31 mars 2007.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT01801. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085612.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

BVfon HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 112.857. 

—

In the year two thousand and six, on the twenty first day of July.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

The Board of Directors of BVfon HOLDING S.A. (hereinafter referred to as «the Company»), a public limited liability

company (société anonyme), having its registered office at L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 112.857, incorporated by a deed of Maître André
Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on December 15, 2005, published in the Mémorial C, number 549 of
March 15, 2006. The articles of association of the Company have been amended by deeds of Maître André Schwachtgen,
prenamed, on April 14, 2006, published in the Mémorial C, number 1274 of July 1, 2006, and on May 29, 2006, not yet
published in the Mémorial C,

duly represented by Mr Bertrand Job, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

June 30, 2006.

Said proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as mentioned above, requested the notary to record the following statements:
1. Article 5.2. of the articles of association of the Company foresees an authorised capital as follows:
«In addition to the issued share capital, the authorised but non issued share capital of the Company is set at seven

hundred fifty thousand Euro (EUR 750,000.-) divided in six hundred thousand (600,000) shares having a par value of one
Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.

2. Article 5.5. of the Articles of Association states that «the Board of Directors is authorised during the period ending

on May 30th, 2011, without prejudice to any renewal, to increase the share capital of the Company on one or more
occasions within the limits of the authorised capital. The Board of Directors is authorised to fix the rules for any sub-
scription and for paying it up in cash or by contribution in kind. Such an increase in capital may also be made by the
incorporation of reserves».

3. Pursuant to the above-mentioned provisions, the Board of Directors has resolved on June 30, 2006, to increase

the share capital of the Company by an amount of two hundred ninety-six thousand six hundred forty-eight Euro sev-
enty-five cent (EUR 296,648.75), in order to raise it from its present amount of one hundred and six thousand and two
Euro fifty cent (EUR 106,002.50) to the amount of four hundred and two thousand six hundred fifty-one Euro twenty-
five cents (EUR 402,651.25) by issuing two hundred thirty-seven thousand three hundred nineteen (237,319) new A
shares, having the same rights of the already existing A shares, with a par value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25)
each.

Thereupon, the appearing party declares that the Board of Directors has accepted the subscription of all these new

A shares, and that these shares have been paid by a conversion of the reserve account relating to the share premium
into shares, so that the amount of two hundred ninety-six thousand six hundred forty-eight Euro seventy-five cent (EUR
296,648.75) is at the disposal of the company.

Proof of the existence of the reserves up to an amount of two hundred ninety-six thousand six hundred forty-eight

Euro seventy-five cent (EUR 296,648.75) has been given to the undersigned notary by a balance sheet dated June 30,
2006.

Pour extrait conforme
FINPIC S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

90286

4. As a consequence of the increase of the share capital, article 5.1. of the articles of association will henceforth be

read as follows:

«5.1. The subscribed share capital is set at four hundred and two thousand six hundred fifty-one Euro twenty-five

cents (EUR 402,651.25) represented by three classes of shares, as:

1) three hundred twenty-two thousand one hundred nineteen (322,119) A shares with a par value of one Euro

twenty-five cents (EUR 1.25) each (the A Shares); 

2) one (1) B share with a par value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) (the B Shares);
3) one (1) C share with a par value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) (the C shares);
(the B share and the C share shall have the rights ascribed to them respectively as described in these articles of

association).

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which must be borne by the Company as a result of

this increase of share capital are estimated at approximately EUR 1,825.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille six, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

le Conseil d’Administration de la société BVfon HOLDING S.A. (ci-après «la Société»), une société anonyme ayant

son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 112.857, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de ré-
sidence à Luxembourg, en date du 15 décembre 2005, publié au Mémorial C, numéro 549 du 15 mars 2006. Les statuts
de la Société ont été modifiés suivant actes reçus par Maître André Schwachtgen, prénommé, en date du 14 avril 2006,
publié au Mémorial C, numéro 1274 du 1

er

 juillet 2006 et en date du 29 mai 2006, non encore publié au Mémorial C,

dûment représenté par Maître Bertrand Job, avocat, demeurant professionellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée par le Conseil d’Administration de la Société le 30 juin 2006.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera attachée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivan-

tes:

1. L’article 5.2. des statuts de la Société prévoit un capital autorisé comme suit:
«En plus du capital émis, le capital autorisé mais non encore émis est fixé à sept cent cinquante mille euros (EUR

750.000,-) répartis en six cent mille (600.000) Actions ayant une valeur unitaire d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25)
chacune».

2. L’article 5.5 des statuts stipule que «le Conseil d’Administration est autorisé, durant une période se terminant le

30 mai 2011, sans préjudice de tout renouvellement, à émettre des Actions en une ou plusieurs fois, dans les limites du
capital autorisé. Le Conseil d’Administration est autorisé à fixer les règles de toutes souscription et de tout versement
au titre d’un apport en numéraire ou d’un apport en nature. Une telle augmentation de capital peut aussi être réalisée
par incorporation de réserves».

3. Conformément aux dispositions précédentes, le Conseil d’Administration a décidé le 30 juin 2006 d’augmenter le

capital social de la Société d’un montant de deux cent quatre-vingt-seize mille six cent quarante-huit euros soixante-
quinze cents (EUR 296.648,75) afin de l’augmenter de son montant actuel de cent six mille deux euros cinquante cents
(EUR 106.002,50) au montant de quatre cent deux mille six cent cinquante et un euros vingt-cinq cents (EUR
402.651,25) en émettant deux cent trente-sept mille trois cent dix-neuf (237.319) nouvelles actions A, ayant les mêmes
droits que les actions A existantes, avec une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

Dès-lors, le comparant déclare que le Conseil d’administration a accepté la souscription de toutes les nouvelles ac-

tions A, et que ces actions ont été payées par une conversion du compte de réserve relatif aux primes d’émission, de
telle sorte que le montant de deux cent quatre-vingt-seize mille six cent quarante-huit euros soixante-quinze cents (EUR
296.648,75) se trouve à la disposition de la société.

La preuve de l’existence des réserves à concurrence de deux cent quatre-vingt-seize mille six cent quarante-huit

euros soixante-quinze cents (EUR 296.648,75) a été fournie au notaire instrumentaire moyennant un bilan daté du 30
juin 2006.

4. A la suite de l’augmentation du capital social, l’article 5.1. des statuts aura désormais la teneur suivante:
«5.1. Le capital souscrit est composé de quatre cent deux mille six cent cinquante et un euros vingt-cinq cents (EUR

402.651,25) répartis dans les trois classes d’actions suivantes:

1. trois cent vingt-deux mille cent dix-neuf (322.119) Actions A de valeur unitaire d’un euro vingt-cinq cents (EUR

1,25) (les Actions A);

2. une (1) action B de valeur unitaire un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) (l’Action B);

90287

3. une (1) action C de valeur unitaire un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) (l’Action C);
(les Action B et C se voient attribuées les droits décrits dans les présents statuts).»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison des présentes est évalué à environ EUR 1.825.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état

et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Job, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, vol. 154S, fol. 77, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(085801.3/212/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

UBS RESPONSIBILITY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 108.666. 

—

L’an deux mille six, le cinq juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise, dénom-

mée UBS RESPONSIBILITY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., avec siège social à Luxembourg, 291, route d’Ar-
lon,

constituée par acte du notaire soussigné le 20 juin 2005, publié au Mémorial C de 2005, page 30.308, et les statuts

ont été modifiés en dernier lieu par le soussigné, le 23 décembre 2005, publiés au Mémorial C de 2006, page 13.666.

L’Assemblée est présidée par Mme Norma Christmann, employée privée, demeurant à Luxembourg, 291, route d’Ar-

lon.

Le président désigne comme secrétaire M. Andreas Trappendreher, employé privé, demeurant à Luxembourg, 291,

route d’Arlon.

L’Assemblée désigne comme scrutateur M. Andreas Trappendreher, employé privé, demeurant à Luxembourg, 291,

route d’Arlon.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera an-

nexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées des procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que l’ordre de jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
- Änderung des Artikels 5 der Satzung:
«Das Gesellschaftskapital beträgt Schweizer Franken zweihunderttausend (CHF 200.000,00) eingeteilt in fünftausend

(5.000) Aktien mit einem Nennwert von Schweizer Franken vierzig (CHF 40,00) je Aktie.»

- Änderung des Artikels 16 der Satzung:
«Die jährliche Generalversammlung tritt in der Stadt Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an dem im Einberu-

fungsschreiben genannten Ort zusammen, am letzten Mittwoch des Monats März um 17.00 Uhr.»

- Änderung des Artikels 20 der Satzung:
«Das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember

des gleichen Jahres.»

II. Que les 5.000 actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente as-

semblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

III. L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment cons-

tituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime et séparé, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

«Le capital social initial de deux cent mille francs suisses (CHF 200.000,00) est représenté par cinq mille (5.000) ac-

tions de quarante francs suisses (CHF 40,00) chacune, toutes jouissant des même droits. Toutes les actions ont été en-
tièrement libérées. Les actions sont et resteront nominatives.»

Luxembourg, le 10 août 2006.

P. Frieders.

90288

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

«L’Assemblée Générale ordinaire se réunit chaque année au siège social ou à tout autre endroit de la Commune du

siège social indiqué dans la convocation le dernier mercredi du mois de mars à 17.00 heures.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 20 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de Ia même

année.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé aux lieu et date qu’en tête des présents.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le
présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer. 

Signé: N. Christman, A. Trappendreher, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2006, vol. 29CS, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086194.3/208/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2006.

INTERNATIONAL ARTSANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 427-429, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 9.299. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 août 1991,

publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 59 du 21 février 1992.

—

Lors de l’assemblée générale ordinaire de la société INTERNATIONAL ARTSANA S.A., qui s’est tenue à Luxem-

bourg, en date du 30 septembre 2005, il a été décidé à l’unanimité des voix de reconduire le mandat des administrateurs
et du commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

Luxembourg, le 2 août 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2006, réf. LSO-BT02296. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085669.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2006.

Luxembourg, le 8 août 2006.

J. Delvaux.

Modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de
résidence à Luxembourg en date du 12 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 107 du 4 février

2003.

<i>Pour la société INTERNATIONAL ARTSANA S.A.
REVILUX S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Finvestan, S.à r.l.

Abnil, S.à r.l.

Comptoir Technique et Industriel S.A.

Casablanca Congress Centre S.A.

Integro Finance Europe, S.à r.l.

Nordea Investment Funds Company I S.A.

Via Primaticcio Investments, S.à r.l.

Kronospan Holdings, S.à r.l.

HT Beteiligungen AG

J &amp; J Asset Securisation

Aggregate Company, S.à r.l.

Lemoore S.A.

Boulder S.A.

Trasolux, Société Luxembourgeoise de Transports S.A.

Trasolux, Société Luxembourgeoise de Transports S.A.

C.A.T. Holding S.A.

C.A.T. Holding S.A.

Pfizer Luxco Production, S.à r.l.

Pfizer Participations, S.à r.l.

Nordea Investment Funds Company II S.A.

Integro Luxembourg, S.à r.l.

Pfizer Precision Holdings, S.à r.l.

Pfizer Warner Lambert Luxembourg, S.à r.l.

SBG, S.à r.l.

Bureau d’Architecture Paul Gzella, S.à r.l.

Immobilière Nevada, S.à r.l.

Dimac Systems, S.à r.l.

I.M.U.L., International Motorized Ultra Light Aircraft Corporation, S.à r.l.

La Renaissance, S.à r.l.

Ga Finance Holding S.A.

La Financière Les Beaux Sites S.A.

SVMO, Société de Vente de Machines Outils S.A.

Vescor Services S.A.

Orexis, S.à r.l.

UBS Bond Fund Management Company S.A.

UBS Bond Fund Management Company S.A.

Finpic S.A.

BVfon Holding S.A.

UBS Responsibility Fund Management Company S.A.

International Artsana S.A.