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80257
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1673
5 septembre 2006
S O M M A I R E
2 Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80285
Conseillère Immobilière Luxembourgeoise, S.à
ACL Property One, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
80260
r.l., Emerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80284
ACL Property Three, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
80281
Cristoforo Colombo International S.A., Luxem-
ACL Property Two, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
80281
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80302
Académie de Beauté, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
80259
Danflat International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
80298
Acropole International Holding S.A., Luxembourg
80303
Diamondhide S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
80295
AIM Fund SICAV, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
80302
Digital Dynamics, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
80289
Alicante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80285
Disco Le Byblos, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
80295
All & All International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
80260
Dogus Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
80278
Altec Lansing Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
80289
E.C.L., Electronics Corporation Luxembourg S.A.,
Altec Lansing Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
80289
Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80259
Antony Couleurs, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . .
80293
EEC Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
80280
Aqua, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80298
Eli, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80296
Aral Tankstellen Services, S.à r.l., Bertrange . . . . .
80295
Enternetworks Communication S.A. . . . . . . . . . . .
80301
Asia Oceania Management S.A., Luxembourg . . . .
80292
Entreprise de Bois de Cheminée, S.à r.l., Angels-
Aspen Association S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80265
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80259
Asyris S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80289
Eterem Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
80278
Beffort S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80262
Euro-MTI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
80297
Bio Expand, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
80284
Eurobrick Participations Holding S.A., Luxem-
Blufin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80278
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80280
BP@L S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80266
European Consultant Union S.A.H., Luxembourg
80266
BP@L S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80266
Exel Luxembourg 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
80291
C.D.G.V. Associés, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . .
80284
Fesbo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80288
Calypsis Equity S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
80300
Fideos S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80281
Canali Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80296
Fidessa Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
80299
Caroval Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
80303
Financière Daunou 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . .
80258
Caspian 1929 S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
80291
Finvestor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
80297
CBM Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
80277
Finvestor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
80297
Century International Holding S.A., Luxembourg .
80287
Finvestor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
80297
Château des Alpes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
80264
Francesca International S.A., Luxembourg . . . . . .
80289
Cité Gérance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
80285
Fullytop S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80303
COFI, Compagnie de l’Occident pour la Finance et
Fundmar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80299
l’Industrie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
80266
Futura 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
80288
Cominex S.A., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80297
Garlan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
80282
Compagnie Européenne de Prestations Intérim
Generas S.A., Société Générale de Réassurances,
Luxembourg (C.E.P. Intérim Luxembourg), S.à
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80259
r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80263
Geslo Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
80279
Compagnie Immobilière Estrella S.A., Luxem-
Getraco Industrial Projects S.A.H., Luxembourg .
80261
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80290
GGP S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80293
Connexion Interway, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
80283
Giselle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80264
80258
FINANCIERE DAUNOU 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 109.140.
—
Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 31 mai 2006, il a été décidé de:
- Acceptation de la démission de Monsieur Patrick Mouterde, administrateur de classe B, avec adresse professionnelle
au 43, avenue de l’Opéra, F-75002 Paris, France, avec effet immédiat.
- Acceptation de la nomination de Monsieur Chris Harrison, avec adresse professionnelle au Le Colisée, 1, rue Fruc-
tidor, F-75380 Paris cedex 17, France, au poste d’administrateur de classe B avec effet immédiat et pour une période
venant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes se terminant le 31 décembre 2005
et qui se tiendra en 2006.
- Acceptation de la nomination de Monsieur Eric Keff, avec adresse professionnelle au 43, avenue de l’Opéra, F-75002
Paris, France, au poste d’administrateur de classe B avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de
l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes se terminant le 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00255. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068526.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
Gramont, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
80279
Mille-Services Luxembourg, S.à r.l., Esch-sur-Al-
Halsey Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
80265
zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80260
Hanau Luxembourg, S.à r.l., Gasperich . . . . . . . . .
80267
MMJ S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80283
Hyde Dollco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
80302
MMJ S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80283
INC S.A., Information Networks Consulting, Lu-
Nanya S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80300
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80296
Noble Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
80300
Industrielle Beteiligung S.A., Luxembourg. . . . . . .
80298
Palena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80281
International Finance Development Company
Prodilux, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80260
S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80277
Prospector Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
80280
Interpillar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80294
Remo S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80260
Intranor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80264
Reumer Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
80286
Jason Capital Corp. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
80278
S.P.I. Aerospace, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
80298
Jasper Broker S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
80294
S.P.I. Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .
80296
JGM Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
80291
Sagilux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80277
Josero, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80285
Sarita Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
80296
Jumping Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
80294
SC Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxem-
Klee Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
80295
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80259
Koncerto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80295
Shoukran Holding S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . .
80263
Kuylenstierna & Skog S.A., Luxembourg . . . . . . . .
80284
Shoukran Holding S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . .
80263
L.D.I., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80285
Soft S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80279
Landeck S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
80280
Spef S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80288
Lemon Planet Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
80282
Spef S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80288
Lemon Planet Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
80282
Spef S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80288
Lemon Planet Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
80282
Submarine Wells Investment Holdings S.A., Lu-
Leudelange S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
80297
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80261
Levanter Germany 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
80276
Tasaco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80299
Levanter Germany 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
80282
Texer Textile Services S.A., Luxembourg . . . . . . .
80287
Lussert S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80284
Tigua S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80299
Luxembourgeoise de Financement S.A., Sennin-
Timaco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80280
gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80265
Un Autre Monde, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
80277
Luxfinpart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
80277
Vast Invest Holding S.A.H., Bertrange . . . . . . . . . .
80262
Lydd, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80289
Vast Invest Holding S.A.H., Bertrange . . . . . . . . . .
80262
Macarena S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
80294
Vuksan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80287
Magabir S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
80261
W.D.S. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
80301
Maillefer Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . .
80298
W.D.S. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
80301
Mart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80304
W.D.S. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
80301
MB Conseil & Stratégie S.A., Bereldange. . . . . . . .
80265
WA Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
80266
Meccarillos France S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
80261
WP Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
80299
Meccarillos International S.A., Luxembourg . . . . .
80262
Zedes Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
80283
Meccarillos Suisse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
80261
Zedes Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
80283
Meeting Point, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
80291
Zedes Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
80283
Merrill Lynch Luxembourg Holdings, S.à r.l., Lu-
Zolpan-Selco S.A., Pontpierre . . . . . . . . . . . . . . . . .
80293
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80304
Luxembourg, le 22 juin 2006.
Signature.
80259
ENTREPRISE DE BOIS DE CHEMINEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7410 Angelsberg, 14, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 68.392.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01751, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069164.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
E.C.L., ELECTRONICS CORPORATION LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.
H. R. Luxemburg B 78.473.
—
<i>Beschluss des Verwaltungsrates vom 30. Mai 2006i>
Der Verwaltungsrat beschließt, den Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni 2006 von L-7241 Bereldange, 204,
route de Luxembourg, nach L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre, zu verlegen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02251. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066100.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
SC LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 71.878.
—
Les comptes annuels et l’affectation des résultats au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2006,
réf. LSO-BS02265, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067383.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
ACADEMIE DE BEAUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 19, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 105.686.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> janvier 2006i>
L’Assemblée accepte la révocation de Mademoiselle Raczek Stéphanie, demeurant à B-6791 Athus, 2A Ougrée - Ma-
rihaye. L’Assemblée décide de nommer par Mademoiselle Esmeralda Biava, née le 8 juillet 1974 à Leuven et demeurant
à L-4441 Soleuvre, 248, rue de Netzerlach comme nouvelle gérante technique pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01246. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067393.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
GENERAS S.A., SOCIETE GENERALE DE REASSURANCES, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 27.046.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00893, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067398.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Signature.
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
<i>Pouri> <i>SC LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l.
i>Signature
Signature.
<i>Pour la société GENERAS S.A., SOCIETE GENERALE DE REASSURANCES
i>AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
80260
MILLE-SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4205 Esch-sur-Alzette, 5, Z.I. Lankhelz.
R. C. Luxembourg B 33.014.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08584, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067435.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
ALL & ALL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.791.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03208, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067517.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
REMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.
R. C. Luxembourg B 36.264.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02384, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067525.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
PRODILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 16.854.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03308, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067529.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
ACL PROPERTY ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 250.000,-.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 109.105.
—
La société ACL HOLDINGS, S.à r.l., associée de la société ACL PROPERTY ONE, S.à r.l., a transféré son siège social
de L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie par une
décision collective des associés du 31 mars 2006.
Luxembourg, le 31 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07206. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067581.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Signature.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pouri> <i>REMO S.A.
i>Signature
Signature.
Pour avis sincère et conforme
ACL PROPERTY ONE, S.à r.l.
A. Heinz
<i>Géranti>
80261
MECCARILLOS SUISSE, Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 38.999.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03300, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067538.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
GETRACO INDUSTRIAL PROJECTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 17.311.
—
Le bilan au 31 mai 2006, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02282, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
(067539.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
MECCARILLOS FRANCE, Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 38.998.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03297, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067544.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
SUBMARINE WELLS INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 102.250.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02276, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
(067545.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
MAGABIR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 13.268.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02268, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
(067550.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
<i>Pouri> <i>GETRACO INDUSTRIAL PROJECTS S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
<i>Pouri> <i>SUBMARINE WELLS INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Pour MAGABIR S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
80262
MECCARILLOS INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 35.515.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03304, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067548.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
VAST INVEST HOLDING S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 81.378.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 5 juillet 2006i>
<i>(1) Résolutionsi>
La société AUDICO INTERNATIONAL S.A. a déclaré vouloir renoncer à son mandat d’administrateur.
La société PARAMOUNT ACCOUNTING SERVICES LIMITED, ayant son siège à Republic of Mauritius, Port Louis,
5th Floor C&R Court, 49 Labourdonnais Street, ici représentée par Monsieur Luc Voet, expert-comptable, demeurant
à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée, sera nommée comme administrateur pour une période de 6 ans.
Les mandats des administrateurs MAYA INVEST LTD et ALPHA ACCOUNTING AG arrivent à échéance.
L’assemblée prolonge, à l’unanimité des votes, les mandats des administrateurs MAYA INVEST LTD et ALPHA AC-
COUNTING AG pour une période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02779. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067387.4//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
VAST INVEST HOLDING S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 81.378.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 5 juillet 2006i>
<i>Résolutionsi>
Le mandat de l’Administrateur-délégué MAYA INVEST LTD arrive à échéance.
Le Conseil d’administration décide à l’unanimité de prolonger le mandat de l’administrateur-délégué MAYA INVEST
LTD pour une période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02783. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067387.5//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
BEFFORT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.
H. R. Luxemburg B 93.178.
—
<i>Auszug aus der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2006i>
Herr Mike Watgen, wohnhaft in L-6195 Imbringen, rue Remersfeld 4, wurde zum Administrativen-Verwaltungsrats-
mitglied (Administrateur-Délédué) ernannt.
Die Gesellschaft ist durch seine alleinige und obligatorische Unterschrift rechtsgültig vertreten.
Das Mandat endet bei der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06305. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(067405.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
L. Voet / M. Cady / M. Keersmaekers
<i>Président / Secrétaire / Scrutatricei>
<i>Pour MAYA INVEST LTDi> / <i>Pour ALPHA ACCOUNTING AGi> / <i>Pour PARAMOUNT ACCOUNTING SERVICES LIMITED
i>M. Keersmaekers / L. Voet / L. Voet
Luxemburg, den 15. Mai 2006.
Unterschrift.
80263
SHOUKRAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 88.422.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 5 juillet 2006i>
<i>Résolutionsi>
La société AUDICO INTERNATIONAL S.A. a déclaré vouloir renoncer à son mandat d’administrateur.
La société PARAMOUNT ACCOUNTING SERVICES LIMITED, ayant son siège à Republic of Mauritius, Port Louis,
5th Floor C&R Court, 49 Labourdonnais Street, ici représentée par Monsieur Luc Voet, expert-comptable, demeurant
à L-8064 Bertrange, 1 Cité Millewée, sera nommée comme administrateur jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra
en 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02791. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067389.4//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
SHOUKRAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 88.422.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 5 juillet 2006i>
<i>Résolutionsi>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité:
1. de la nomination de la société ALPHA ACCOUNTING AG, ayant son siège social à FL-9494 Schaan, 10 Felbaweg,
comme administrateur-délégué jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02796. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067389.5//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
COMPAGNIE EUROPEENNE DE PRESTATIONS INTERIM LUXEMBOURG
(C.E.P. INTERIM LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3730 Rumelange, 22, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 68.436.
—
<i>Extrait de la résolution adoptée lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la société en date du i>
<i>18 mai 2006i>
Les associés décident à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
- d’accepter la démission de Monsieur Dominique Lia, né le 26 septembre 1953 à Sersale (Italie), demeurant 9, route
de Metz à F-57640 Charly-Oradour, de son mandat de gérant unique de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
- de nommer Monsieur Stéphane Lia, né le 23 décembre 1978 à Metz (France), demeurant 7bis, rue de l’Eglise à
F-57640 Marloy en qualité de gérant unique de la société en remplacement de Monsieur Dominique Lia.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01279. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067456.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
L. Voet / M. Cady / M. Keersmaekers
<i>Présidenti> / <i>Secrétairei> / <i>Scrutatricei>
<i>Pour MAYA INVEST LTD.i> / <i>Pour ALPHA ACCOUNTING AG
i>M. Keersmaekers / L. Voet
PARAMOUNT ACCOUNTING SERVICES LIMITED
L. Voet
Pour extrait sincère et conforme
SCHMITT & LOCHARD
<i>Un mandatairei>
Signature
80264
INTRANOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 106.455.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du Conseil d’administration prise en date du 26 juin 2006 qu’a été coopté aux fonctions d’ad-
ministrateur de la société en remplacement de Monsieur Maksim Safjan, démissionnaire:
- Madame Liudmila Murashova, demeurant Bakuninskaya Str. 17/28, Moscou, Russie.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires.
Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00681. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067434.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
CHATEAU DES ALPES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 93.198.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du Conseil d’administration prise en date du 26 juin 2006 qu’a été coopté aux fonctions d’ad-
ministrateur de la société en remplacement de Monsieur Maksim Safjan, démissionnaire:
- Madame Liudmila Murashova, demeurant Bakuninskaya Str. 17/28, Moscou, Russie.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires.
Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00684. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067437.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
GISELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.074.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 27 avril 2006i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01224. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067497.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
MM. Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Frédéric Adam, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Luca Lazzati, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
80265
HALSEY GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 375.000,-.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 79.579.
—
<i>Extrait d’une résolution adoptée par le conseil de gérance le 28 mars 2006i>
Il résulte de la résolution du conseil de gérance de HALSEY GROUP, S.à r.l., du 28 mars 2006 que:
Les gérants ont nommé pour une durée illimitée et avec effet au 28 mars 2006, Monsieur Cédric Pedoni, juriste, ayant
son adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg comme membre du comité exécutif.
Par conséquent, Monsieur Cédric Pedoni, juriste, ayant son adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940
Luxembourg est membre du comité exécutif.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06110. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067459.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
ASPEN ASSOCIATION S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 96.911.
—
Le propriétaire ainsi que le locataire de l’immeuble situé à L-6312 Beaufort, 104, route d’Eppeldorf, déclare par la
présente que la société n’est pas autorisée de fixer son siège social, ou autre siège quelconque, à cette adresse.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03981. – Reçu 0 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067490.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
LUXEMBOURGEOISE DE FINANCEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 22, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 50.728.
—
<i> Extrait des résolutions adoptées en date du 6 juin 2006 lors de l’assemblée générale des actionnaires de la sociétéi>
Madame Despina Pagonas, Monsieur Michel Ducros et Monsieur Dominique Aimé, ont leur mandat d’administrateur
reconduit pour une année supplémentaire.
Le réviseur d’entreprises, FIDUCIAIRE CONTINENTALE n’a pas son mandat de réviseur d’entreprises reconduit.
Le commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE CONTINENTALE avec siège social au 16, allée Marconi à L-2120 Luxem-
bourg, est nommé comme commissaire aux comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06223. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067495.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
MB CONSEIL & STRATEGIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7213 Bereldange, 23, Am Becheler.
R. C. Luxembourg B 98.617.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03104, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067555.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
<i>Pour HALSEY GROUP, S.à r.l.
i>K. Segers / D. Harvey
<i>Gérante / Géranti>
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait sincère et conforme
LUXEMBOURGEOISE DE FINANCEMENT S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
80266
EUROPEAN CONSULTANT UNION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 21.885.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02260, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
(067552.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
WA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 103.199.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02312, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
(067556.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
COFI, COMPAGNIE DE L’OCCIDENT POUR LA FINANCE ET L’INDUSTRIE S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 9.539.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02319, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
(067557.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
BP@L S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1364 Luxembourg, 19, rue de Crécy.
R. C. Luxembourg B 85.462.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03097, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067564.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
BP@L S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1364 Luxembourg, 19, rue de Crécy.
R. C. Luxembourg B 85.462.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03099, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067553.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
<i>Pour EUROPEAN CONSULTANT UNION S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Pour WA INVEST S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Pour COFI, COMPAGNIE DE L’OCCIDENT POUR LA FINANCE ET L’INDUSTRIE S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
Signature.
Signature.
80267
HANAU LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-2530 Gasperich, 4A, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 117.593.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty ninth day of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
HERALD LEVEL 2 LUX HOLDING, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, having its registered office at 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich (Grand Duchy of Luxembourg), repre-
sented by Mr Jan Vanhoutte, avocat, residing professionally in Luxembourg, acting as Proxy, by virtue of a power of
attorney signed on 28 June 2006.
The above mentioned power of attorney, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in the above stated capacity, has drawn up the following articles of incorporation of a
Luxembourg private limited liability company («société à responsabilité limitée»):
Art. 1. Form, Name. There is established by the single shareholder a private limited liability company («société à
responsabilité limitée») (the «Company») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law
of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, (the «Law»), by article 1832 of the Civil Code, as amended,
and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).
The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may however
at any point in time be composed of several shareholders, but not exceeding thirty (30) shareholders, notably as a result
of the transfer of shares or the issue of new shares. All shareholders must not be individuals.
The Company will exist under the name of HANAU LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office situated in the City of Luxembourg (Grand
Duchy of Luxembourg).
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
board of managers called here after board of directors (the «Board of Directors»).
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board of Directors.
In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the management of the Company.
Art. 3. Object. The purpose of the Company is the acquisition, holding, management, selling, financing (including
through borrowings from third party lenders) and exchange of properties or securities of companies holding properties
and more generally assets constitutive of authorised investments of Herald, the HENDERSON EUROPEAN RETAIL
PROPERTY FUND, a mutual investment fund (fonds commun de placement) organised under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg (the «Fund»).
The Company may provide financial support to HENDERSON EUROPEAN RETAIL PROPERTY FUND MANAGE-
MENT, S.à r.l. acting in its capacity as management company of the Fund and to companies in which HENDERSON EU-
ROPEAN RETAIL PROPERTY FUND MANAGEMENT, S.à r.l. holds directly or indirectly a participation, in particular
by granting loans, facilities, security interests or guarantees in any form and for any term whatsoever and grant them
any advice and assistance in any form whatsoever.
The Company may carry out any activity deemed useful for the accomplishment of its object, remaining however
always within the limitations set forth by the Fund’s constitutional documents and the applicable Luxembourg laws and
regulations.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting
with the quorum and majority rules provided by the Law, as the case may be.
Art. 5. Issued capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) divided into one hundred twenty-five (125) shares, with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each,
all of which are fully paid up.
In addition to the capital, there may be set up a premium account into which any premium amount paid on any share
in addition to its nominal value (including any payment made on warrants attached to any shares, bonds, notes or similar
instruments) is transferred.
The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares, which the Company may
redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate
funds to the legal reserve.
80268
Art. 6. Authorised capital. The authorised capital of the Company is set at six hundred million Euro (EUR
600,000,000) divided into six million (6,000,000) shares each share with a nominal value of one hundred Euro (EUR
100.-).
The Board of Directors is authorised, during a period ending five (5) years following the date of publication of the
Articles of Incorporation creating the authorised capital in the Mémorial, Recueil C, to increase the share capital within
the limits of the authorised capital in one or several times by issuing shares to the existing holders of shares or any
persons that have been approved by the shareholders at the same quorum and majority requirements as provided by
article 189 paragraph 1 of the Law.
Such shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Board of Directors may deter-
mine.
The Board of Directors may in particular determine:
- the time and the number of shares to be subscribed and issued;
- whether a share premium will be paid on the shares to be subscribed and issued and the amount of such share
premium if any; and
- whether the shares will be paid-in by a contribution in cash or in kind.
The Board of Directors may delegate to any authorised director or officer of the Company or to any other duly
authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.
Upon each increase of the share capital of the Company by the Board of Directors within the limits of the authorised
capital, the present article 6 shall be amended accordingly.
Art. 7. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one
vote at the general meetings of shareholders.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions
of the single shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may transfer freely its shares.
When the Company is composed of several shareholders (i) the shares may be transferred freely amongst sharehold-
ers and (ii) the shares may be transferred to non-shareholder(s) only with the authorisation, granted at a general meeting
of shareholders, of the shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the issued capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
pursuance of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.
Art. 8. Increase and reduction of issued capital. The issued capital of the Company may be increased or de-
creased one or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with
the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Law for any amend-
ment of these Articles of Incorporation.
Art. 9. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any
other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquida-
tion.
Art. 10. Board of Directors. The Company will be managed by a board of directors composed of at least three
(3) directors who need not be shareholders (the «Directors»).
The Directors will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may
be, which will determine their number, for a limited or unlimited period of time, and they will hold office until their
successors are elected. They are eligible for re-election, but they may be removed at any time, with or without cause,
by a resolution of the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 11. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will appoint from among its members a
chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary (the «Secretary»), who need not be a Director.
The Board of Directors will meet at least once per calendar year and at such additional times as necessary and upon
call of the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened by the Chairman if any two Directors so
require.
The Chairman shall preside at all meetings of the Board of Directors, except that in his absence the Board of Direc-
tors may appoint another Director as chairman pro tempore by vote of the majority of the Directors present or rep-
resented at such meeting. In the absence of the Secretary (if any) or if no Secretary has been appointed by the Board of
Directors, the chairman of the meeting may appoint any person as secretary pro tempore.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all Directors entitled to attend, notice of Board of Directors
meetings shall be given at least twenty-four (24) hours in advance in writing, by electronic mail, fax or by post. Any such
notice shall specify the time and place as well as the agenda of the meeting of Board of Directors and the nature of the
business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, by electronic mail, fax or by post of each
Director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted
by resolution of the Board of Directors.
80269
Every Board of Directors meeting shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg or such other place as the Board
of Directors may from time to time determine. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by ap-
pointing another Director as his proxy.
A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of at least two (2) Directors holding
office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting. The
Chairman shall have a casting vote.
One or more Directors may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
In case of urgency, a written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted
at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Direc-
tors.
Art. 12. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors
will be signed by the Chairman of the meeting and by the Secretary (if any) of the meeting. Any proxies will remain
attached thereto.
The Secretary (if any) will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors.
Copies or extracts of the minutes of the Board of Directors which may be produced in judicial proceedings or oth-
erwise will be signed by the Chairman and by the Secretary (if any) or by any two Directors.
Art. 13. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to per-
form all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by the Law
or by the Articles of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the compe-
tence of the Board of Directors.
Art. 14. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate special powers or proxies, or entrust de-
termined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.
Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company
or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a director, manager, associate, member, officer or employee of such other company or
firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Director or officer of the Company who serves as a director,
manager, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented
from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Director of the Company may have any personal interest in any
transaction of the Company, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or officer’s interest therein shall be
reported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.
Art. 16. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the signature
of any one Director or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has
been delegated by the Board of Directors, within the limits of such power.
Art. 17. Liability of a Director. No Director commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation
in relation to the commitments taken on behalf of the Company. He is only liable for the performance of his mandate.
The Company shall indemnify, to the fullest extent permitted by applicable law, any person who was or is a party or
is threatened to be made a party to, or is involved in any manner in, any threatened, pending or completed action, suit
or proceeding (whether civil, criminal, administrative or investigative) by reason of the fact that such person (1) is or
was a director, manager or officer of the Company or its subsidiaries or (2) is or was serving at the request of the Com-
pany or its subsidiaries as a director, manager, officer, partner, member, employee or agent of another corporation,
partnership, joint venture, trust, committee or other enterprise.
To the extent deemed advisable by the Board of Directors, the Company may indemnify, to the fullest extent per-
mitted by applicable law, any person who was or is a party or is threatened to be made a party to, or is involved in any
manner in, any threatened, pending or completed action, suit or proceeding (whether civil, criminal, administrative or
investigative) by reason of the fact that the person is or was an employee or agent (other than a director, manager, or
officer) of the Company or its subsidiaries.
The Company shall have the power to purchase and maintain insurance on behalf of any person who is or was a Di-
rector, officer, employee or agent of the Company or its subsidiaries, or is or was serving at the request of the Company
or its subsidiaries as a Director, director, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partner-
ship, joint venture, trust, committee or other enterprise, against any expense, liability or loss asserted against him and
incurred by him in any such capacity, or arising out of his status as such, whether or not the Company or a subsidiary
would have the power to indemnify him against such expense, liability or loss under the provisions of applicable law.
No repeal, modification or amendment of, or adoption of any provision inconsistent with, this article 17, nor to the
fullest extent permitted by applicable law, any modification of law shall adversely affect any right or protection of any
person granted pursuant hereto existing at, or with respect to events that occurred prior to, the time of such repeal,
amendment, adoption or modification.
The right to indemnification conferred in this article 17 also includes, to the fullest extent permitted by applicable
law, the right to be paid the expenses (including attorney’s fees) incurred in connection with any such proceeding in
80270
advance of its final disposition. The payment of any amounts to any Director, officer, partner, member, employee or
agent pursuant to this article 17 shall subrogate the Company to any right such Director, officer, partner, member, em-
ployee or agent may have against any other person or entity. The rights conferred in this article 17 shall be contract
rights.
Art. 18. Statutory Auditor. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases
provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.
The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case
may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six (6) years, and they will hold
office until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but
they may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of share-
holders, as the case may be.
Art. 19. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, such share-
holder shall exercise the powers granted by the Law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and
199 of the Law are not applicable to that situation.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may
be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Directors
to the shareholders by registered mail. In such case, the shareholders are under the obligation to, within fifteen (15)
days from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
Where there is more than one shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon
call in compliance with Law by the Board of Directors, the auditors or, shareholders representing half (1/2) of the issued
capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the Law will specify the time and place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. Where all the shareholders are present or rep-
resented at a general meeting of shareholders and they state that they have been informed of the agenda of the meeting,
the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by electronic mail, fax or post as
his proxy another person who need not be a shareholder.
The Chairman will preside at all general meetings of the shareholders, except that in his absence the general meeting
of shareholders may appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the majority of the shareholders
present or represented at such meeting.
General meeting of shareholder, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the
Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 20. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of
the Company represents the entire body of shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the Board of Directors by the Law or the Articles of Incorporation, it
has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 21. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only where the Company has more
than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may
be specified in the notice convening the meeting.
Art. 22. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or
whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the Law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three-quarters (3/4) of the issued capital.
Except as otherwise required by the Law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be
taken by shareholders representing at least half (1/2) of the issued capital.
One vote is attached to each share.
Art. 23. Minutes of meetings of the shareholders. The Secretary (if any) will be responsible for keeping the
minutes of the general meetings of shareholders.
Copies or extracts of the minutes of the general meetings of shareholders which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise will be signed by the Chairman and by the Secretary (if any) or by any two Directors.
Art. 24. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of October and ends on the last day
of September of the following year.
Art. 25. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Board
of Directors shall compile an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in ac-
cordance with the Law.
The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may request a copy or peruse these financial documents from or at the reg-
istered office of the Company.
Art. 26. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-
cated to the reserve required by Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
The single shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, shall determine how the remain-
der of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
80271
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders
as dividend.
Subject to the conditions fixed by the Law, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends.
The Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
Art. 27. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by
a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of
Incorporation, unless otherwise provided by the Law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will de-
termine their powers and their compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets
shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.
Art. 28. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-
cordance with the Law.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-
scribed for the number of shares and has paid in cash the amount mentioned hereafter:
Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article
183 of the Law have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand eight hundred Euro (EUR 1,800.-).
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of September
2007.
<i>Extraordinary general meetingi>
The appearing party in its capacity as sole Shareholder of the Company has passed the following resolutions:
1. Resolved to set the minimum number of Directors at three (3) and further resolved to elect the following as Di-
rectors for an unlimited period of time:
- Mr Neil Varnham, Director, born on 11 February 1957 in Erith (United Kingdom) and having his domicile at 4,
Broadgate, London EC2M 2DA (United Kingdom);
- Mr Rodney Alexander Bysh, Director, born on 17 August 1967 in Croydon (United Kingdom) and having his dom-
icile at 3, Frankfurter Welle-An der Welle, Frankfurt 60322 (Germany); and
- Mr Timothy Simon Gyde Horrocks, Director, born on 14 April 1965 in Northampton (United Kingdom) and having
his domicile at 12, J.W. Brouwersstraat, Amsterdam 1071 LJ (The Netherlands).
2. The registered office shall be at 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich (Grand Duchy of Luxembourg).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the undersigned notary by its surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-neuf juin.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
HERALD LEVEL 2 LUX HOLDING, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4A, rue
Henri Schnadt, L-2530 Gasperich (Grand-Duché de Luxembourg), représentée par Monsieur Jan Vanhoutte, avocat, de-
meurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 28 juin 2006.
Ladite procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins de
formalisation.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’il va constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Forme, dénomination. Il est formé par l’associé unique une société à responsabilité limitée (la «Société»)
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
Shareholder
Subscribed Number
Amount
capital of shares
paid in
HERALD LEVEL 2 LUX HOLDING, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12,500.-
125 EUR 12,500.-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12,500.-
125 EUR 12,500.-
80272
merciales, telle que modifiée (la «Loi»), par l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts
(les «Statuts»).
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. La Société peut ce-
pendant être composée à tout instant de plusieurs associés, sans toutefois dépasser trente (30) associés, notamment
suite à un transfert de parts ou à la suite de l’émission de nouvelles parts. Tous les associés doivent être des personnes
morales.
La Société adopte la dénomination HANAU LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du conseil de gérance
appelé ci-après conseil d’administration (le «Conseil d’Administration»).
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par
une décision du Conseil d’Administration.
Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces
mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une des
personnes qui est en charge de la gestion de la Société.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion, la vente, le financement (notamment par
des emprunts souscrits auprès de tiers prêteurs) et l’échange d’immeubles ou de titres de toutes sociétés détenant des
immeubles et plus généralement des avoirs constitutifs d’investissements autorisés par Herald, the HENDERSON EU-
ROPEAN RETAIL PROPERTY FUND, un fonds commun de placement organisé en vertu des lois du Grand-Duché de
Luxembourg (le «Fonds»).
La Société pourra fournir un soutien financier à HENDERSON EUROPEAN RETAIL PROPERTY FUND MANAGE-
MENT, S.à r.l. agissant en sa capacité de société de gestion du Fonds et aux sociétés dans lesquelles HENDERSON EU-
ROPEAN RETAIL PROPERTY FUND MANAGEMENT, S.à r.l. détient directement ou indirectement une participation,
en particulier en octroyant des prêts, facilités, sûretés ou garanties de quelque nature et durée que ce soit et leur fournir
tout conseil et assistance de quelque nature que ce soit.
La Société peut effectuer toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement de son objet social, tout en res-
tant toujours dans les limites fixées par les documents constitutifs du Fonds et par la législation et la réglementation du
Luxembourg.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par les as-
sociés, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la Loi, selon le cas.
Art. 5. Capital social émis. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), chacune et
chaque part sociale étant entièrement libérée.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale (y compris tout paiement effectué sur des warrants attachés aux parts sociales,
obligations, billets ou instruments similaires) seront transférées.
L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales
des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés,
ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 6. Capital autorisé. Le capital autorisé de la Société est fixé à six cent millions d’euros (EUR 600.000.000,-)
divisé en six millions (6.000.000) de parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé, pendant une période prenant fin cinq (5) années après la date
de publication dans le Mémorial, recueil C, des Statuts créant le capital autorisé, à augmenter le capital social dans les
limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois, par l’émission de parts sociales au profit des détenteurs de parts
sociales existants ou de toute personne approuvée par les associés aux conditions de quorum et de majorité prévues à
l’article 189, alinéa 1, de la Loi.
Ces parts sociales peuvent être souscrites et émises selon les termes et conditions déterminés par le Conseil d’Ad-
ministration de la Société.
Le Conseil d’Administration de la Société peut en particulier déterminer:
- la période et le nombre de parts sociales à souscrire et à émettre;
- si une prime d’émission sera payée sur les parts sociales à souscrire et à émettre, et le montant de cette prime
d’émission, le cas échéant; et
- si les parts sociales seront libérées par un apport en espèce ou en nature.
Le Conseil d’Administration de la Société peut déléguer à tout administrateur de la Société autorisé ou fondé de pou-
voir de la Société ou toute autre personne dûment autorisée, l’obligation d’accepter les souscriptions et de recevoir le
paiement de parts sociales représentant une partie ou l’entièreté de telles augmentations de capital.
A chaque augmentation du capital social de la Société par le Conseil d’Administration dans les limites du capital auto-
risé, le présent article 6 sera modifié en conséquence.
80273
Art. 7. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société
et dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés.
La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l’associé
unique ou des associés, selon le cas.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Lorsque la Société comporte un associé unique, l’associé unique peut librement céder ou transmettre les parts so-
ciales dont il est propriétaire.
Lorsque la Société comporte plusieurs associés (i) les parts sociales sont librement cessibles entre associés et (ii) les
parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés, donné en
assemblée générale, représentant les trois quarts (3/4) du capital social émis.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne
sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformé-
ment à l’article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
Art. 8. Augmentation et réduction du capital social. Le capital social émis peut être augmenté ou réduit, en
une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associées adoptée aux conditions de quorum et
de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.
Art. 9. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre
événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 10. Conseil d’Administration. La Société est gérée et administrée par un conseil d’administration composé
de trois (3) membres au moins, associés ou non (les «Administrateurs»).
Les Administrateurs seront nommés par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés, selon le cas, qui dé-
terminent leur nombre, pour une durée déterminée ou indéterminée, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs
successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision
de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 11. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration choisira parmi ses membres un
président (le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire (le «Secrétaire») qui n’a pas besoin d’être Adminis-
trateur.
Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président au moins une fois par année calendaire ainsi que
chaque fois que nécessaire. Une réunion du Conseil d’Administration doit être convoquée si deux Administrateurs le
demandent.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d’Administration, mais en son absence le Conseil d’Adminis-
tration désignera à la majorité des Administrateurs présents ou représentées un autre président pro tempore. En l’ab-
sence du Secrétaire (s’il y en a un) ou si aucun Secrétaire n’a été nommé par le Conseil d’Administration, le président
de la réunion pourra désigner toute personne comme secrétaire pro tempore.
Sauf en cas d’urgence ou avec l’accord préalable de tous ceux qui ont droit d’assister à cette réunion, une convocation
écrite sera envoyée pour toute réunion du Conseil d’Administration à tous les Administrateurs au moins vingt-quatre
(24) heures avant l’heure prévue pour la tenue de la réunion, par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier.
La convocation indiquera le lieu, la date et l’heure et l’ordre du jour de la réunion et précisera la nature des opérations
devant être discutées. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par courrier
électronique, par télécopieur ou par courrier de chaque Administrateur. Une convocation ne sera pas requise pour les
réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Ad-
ministration.
Toute réunion du Conseil d’Administration se tiendra au Grand-Duché de Luxembourg ou à tout autre endroit que
le Conseil d’Administration déterminera de temps à autre. Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réu-
nions du Conseil d’Administration en désignant un autre Administrateur comme son mandataire.
Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins deux (2) Administrateurs sont
présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés
lors de la réunion. Le Président dispose d’une voix prépondérante.
Un ou plusieurs Administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre
moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément
l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.
En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait
été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administra-
teurs.
Art. 12. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux de toute réunion
du Conseil d’Administration seront signés par le Président de la réunion et par le secrétaire (s’il y en a un). Les procu-
rations resteront annexées aux procès-verbaux.
Le Secrétaire (s’il y en a un) sera responsable de la conservation des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Ad-
ministration.
80274
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président
et par le Secrétaire (s’il y en a un) ou par deux Administrateurs.
Art. 13. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus
pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles en vue de la réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pou-
voirs qui ne sont pas réservés expressément par la Loi ou par les Statuts à l’associé unique ou aux associés sont de la
compétence du Conseil d’Administration.
Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d’Administration peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux
ou des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.
Art. 15. Conflit d’intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne
sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un
intérêt personnel, ou en seront Administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-
dessous, un Administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’adminis-
trateur, gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera
ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme,
automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat
ou opération.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une
opération de la Société, il en avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra pas prendre part aux délibérations ou
émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du
fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l’associé unique ou des associés au prochain vote par écrit ou à
la prochaine assemblée générale des associés.
Art. 16. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature d’un seul Ad-
ministrateur, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le Conseil d’Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 17. Responsabilité d’un Administrateur. Un Administrateur ne contracte, du fait de ses fonctions, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est
responsable que de l’exécution de son mandat.
La Société dédommagera, dans toute la mesure du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute per-
sonne qui a été ou est partie, ou est menacée d’être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans
toute action, procès ou procédure (en matière civile, pénale, administrative ou à l’occasion d’une procédure d’instruc-
tion) du fait que cette personne (1) a été ou est administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou
de ses filiales ou (2) a rendu service à la demande de la Société ou de ses filiales en tant qu’administrateur, gérant, di-
recteur ou fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent d’une autre société, partenariat, joint venture, trust,
comité ou toute autre entreprise.
Dans la mesure où le Conseil d’Administration l’estime recommandé, la Société peut indemniser, dans toute la me-
sure du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute personne qui a été partie, ou est partie, ou est me-
nacée d’être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans toute action, procès ou procédure menaçant
d’être entamé, en cours d’instance ou jugé (de nature civile, pénale, administrative ou à l’occasion d’une procédure d’ins-
truction) du fait que cette personne a été ou est un employé ou un agent (autre qu’administrateur, gérant, directeur ou
fondé de pouvoir) de la Société ou de ses filiales.
La Société aura le pouvoir de souscrire et de maintenir une police d’assurance pour le compte de cette personne qui
a été ou est administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir, employé ou agent de la Société ou de ses filiales, ou
qui a rendu ou rend des services à la demande de la Société ou de ses filiale comme administrateur, gérant, directeur
ou fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent d’une autre société, partenariat, joint venture, trust, comité
ou toute autre entreprise, du fait de toute dépense, responsabilité ou perte imposée à cette personne et encourue par
elle en cette qualité ou en raison de son statut, que la Société ou les filiales aient ou non le pouvoir de l’indemniser du
fait d’une telle dépense ou perte en vertu des dispositions légales applicables.
Toute abrogation, modification, avenant ou adoption d’une disposition en contradiction avec cet article 17, ainsi que
dans la mesure où cela serait permis en vertu des dispositions légales en vigueur, toute modification du droit n’entravera
les droits ou la protection accordés à toute personne en vertu du présent article 17 tels qu’ils sont ou étaient en vigueur
au moment ou antérieurement à de tels abrogation, avenant, adoption ou modification.
Le droit à l’indemnisation conféré en vertu de cet article 17 comporte également, dans la mesure où cela est permis
par les dispositions légales en vigueur, le droit d’être remboursé des dépenses (comprenant les honoraires d’avocat)
encourues du fait de telles procédures avant même leur issue définitive. Le paiement de tout montant au profit d’un
Administrateur, gérant, directeur, associé, membre, employé ou agent en vertu de cet article 17 subrogera la Société
dans les droits que peuvent avoir de tels Administrateurs, gérants, directeurs ou autres fondés de pouvoir, membres,
employés ou agents contre toute autre personne ou entité. Les droits conférés en vertu de cet article 17 seront des
droits contractuels.
Art. 18. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs
commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l’être dans les cas prévus par la loi.
Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou des associés, selon
le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonction jusqu’à
ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif
par décision de l’associé unique ou des associés.
80275
Art. 19. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les
pouvoirs qui sont dévolus par la Loi à l’assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199
de la Loi ne sont pas applicables.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil d’Administration aux associés par lettre
recommandée. Dans ce cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un
délai de quinze (15) jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Dans le cas où il y a plus d’un associé, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux
conditions fixées par la Loi sur convocation du Conseil d’Administration, du ou des commissaires aux comptes ou d’as-
sociés représentant la moitié (1/2) du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité avec la Loi in-
diquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale ainsi qu’une
indication des affaires qui y seront traitées.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de
l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par courrier électronique, par télécopieur ou
par courrier un mandataire, lequel peut ne pas être associé.
Le Président présidera toutes les assemblées générales des associés, mais en son absence l’assemblée générale des
associés désignera à la majorité des associés présents ou représentés à cette assemblée, un autre président pro tempo-
re.
Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil d’Ad-
ministration.
Art. 20. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée
représente l’ensemble des associés.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil d’Administration en vertu de La loi ou des présents Statuts,
elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.
Art. 21. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas
où la Société comporte plus de vingt-cinq (25) associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit
indiqué dans les avis de convocation.
Art. 22. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est
soumise pour les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modifi-
cation des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.
Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés
représentant la moitié du capital social.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 23. Procès-verbaux des assemblées générales. Le Secrétaire (s’il y en a un) sera responsable de la con-
servation des procès-verbaux des assemblées générales.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées des associés à produire en justice ou ailleurs sont signés
par le Président et par le Secrétaire (s’il y en a un) ou par deux Administrateurs.
Art. 24. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour d’octobre et finit le dernier jour
de septembre de l’année suivante.
Art. 25. Approbation des comptes annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le
Conseil d’Administration dresse un inventaire des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la
Loi.
Les comptes annuels sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, des associés.
Tout associé ainsi que son mandataire, peut demander une copie ou prendre au siège social communication de ces
documents financiers.
Art. 26. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour
la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
L’associé unique ou les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de
verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le dis-
tribuer aux associés comme dividendes.
Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
Art. 27. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou des asso-
ciés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf
dispositions contraires de la Loi.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes
physiques ou morales), nommées par les associés qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera réparti
équitablement entre tous les associés au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent.
80276
Art. 28. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-
mément à la Loi.
<i>Souscription et paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en
espèces le montant ci-après énoncés:
La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l’article
183 de la Loi ont été respectées.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ mille huit cents euros (EUR 1.800,-).
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de septembre 2007.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, a pris immédiatement les résolutions suivantes:
1. L’associé unique décide de fixer à trois (3) le nombre de Administrateurs et de nommer les personnes suivantes
en qualité d’Administrateurs pour une période indéterminée:
- Monsieur Neil Varnham, Administrateur, né le 11 février 1957 à Erith (Royaume-Uni) et demeurant 4, Broadgate,
London EC2M 2DA (Royaume-Uni);
- Monsieur Rodney Alexander Bysh, Administrateur, né le 17 août 1967 à Croydon (Royaume-Uni) et demeurant 3,
Frankfurter Welle-An der Welle, Frankfurt 60322 (Allemagne); et
- Monsieur Timothy Simon Gyde Horrocks, Administrateur, né le 14 avril 1965 à Northampton (Royaume-Uni) et
demeurant 12, J.W. Brouwersstraat, Amsterdam 1071 LJ (Pays-Bas).
2. Le siège social est fixé au 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich (Grand-Duché de Luxembourg).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par son nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Vanhoutte, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, vol. 154S, fol. 31, case 5. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069158.3/220/604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
LEVANTER GERMANY 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 114.929.
—
La société à responsabilité limitée LEVANTER GERMANY 3, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 115.001, ayant son siège
social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, associée de la société LEVANTER GERMANY 1, S.à r.l., a
changé sa dénomination en LEVANTER GERMANY HOLDINGS, S.à r.l. par acte notarié de M
e
Jean Seckler, notaire à
Junglinster, en date du 26 avril 2006.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08950. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067586.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Associé
Capital souscrit
Nombre de Montant libéré
parts sociales
HERALD LEVEL 2 LUX HOLDING, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 12.500,-
125
EUR 12.500,-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 12.500,-
125
EUR 12.500,-
Luxembourg, le 10 juillet 2006.
G. Lecuit.
Pour avis sincère et conforme
LEVANTER GERMANY 1, S.à r.l.
A. Heinz
<i>Géranti>
80277
SAGILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 56, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 100.187.
—
Le bilan au 31 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03106, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067558.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
INTERNATIONAL FINANCE DEVELOPMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 21.124.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02324, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
(067559.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
LUXFINPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 92.799.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02329, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
(067561.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
CBM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebe.
R. C. Luxembourg B 78.000.
—
Le bilan au 31 décembre 2005 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03720, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067565.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
UN AUTRE MONDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 106, rue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 97.826.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03107, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067563.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Signature.
<i>Pour INTERNATIONAL FINANCE DEVELOPMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Pour LUXFINPART S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
Extrait sincère et conforme
CBM INVESTMENT S.A.
Signature
Signature.
80278
BLUFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 95.872.
—
Le bilan au 31 décembre 2005 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03716, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067567.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
JASON CAPITAL CORP. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre Aspelt.
R. C. Luxembourg B 101.054.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 30 juin 2006i>
Le Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité de transférer, avec effet au 1
er
juillet 2006, le siège social de la
Société au 11, rue Pierre Aspelt, L-1142 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01686. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068159.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
DOGUS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 92.416.
—
<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 28 avril 2006i>
Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1
er
, à L-1331 Luxembourg, 65, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09509. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068174.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
ETEREM HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 93.686.
—
<i>Extrait des décisions de l’associé unique du 5 avril 2006i>
Le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, à L-1331 Luxembourg, 65, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09526. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068176.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
Extrait sincère et conforme
BLUFIN S.A.
Signature
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un Administrateuri>
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour DOGUS LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour ETEREM HOLDING, S.à r.l.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
80279
GESLO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 60.379.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 15 juin 2006i>
1. Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1
er
, à L-1331 Luxembourg, 65, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte.
2. La société à responsabilité limitée A.A.C.O. (ACCOUNTING, AUDITING, CONSULTING & OUTSOURCING),
S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 88.833, avec siège à L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange,
a été nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2008, en remplacement de
la société à responsabilité limitée COMCOLUX, S.à r.l.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09567. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068177.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
GRAMONT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 96.740.
—
<i>Extrait des décisions de l’associé unique du 2 juin 2006i>
Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1
er
, à L-1331 Luxembourg, 65, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09604. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068180.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
SOFT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 98.239.
—
<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale Ordinaire i>
<i>qui a eu lieu le 30 juin 2006 au siège sociali>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs:
- NAIRE (MANAGEMENT) S.A.,
- NUTAN (MANAGEMENT) S.A.,
- LAYCA (MANAGEMENT) S.A.,
ayant leur siège social au 2nd Floor, Abbott Building, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ainsi qu’au Commissaire aux Comptes, SHAPBURG LIMITED, ayant son siège social à Abbott Building, Main Street
Road Town, Tortla, British Virgin Island,
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01453. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067685.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
<i>Pour GESLO INVESTMENTS S.A.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour GRAMONT, S.à r.l.
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour SOFT S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
80280
EEC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 107.469.
—
Le bilan au 31 décembre 2005 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03710, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067569.4//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
TIMACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 83.231.
—
Le bilan au 31 décembre 2005 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03707, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067570.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
EUROBRICK PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.413.
—
Le bilan au 31 décembre 2005 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03700, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067572.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
LANDECK S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 45.173.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03187, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067576.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
PROSPECTOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 62.219.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03188, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067578.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Extrait sincère et conforme
EEC INVESTMENTS S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
TIMACO S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
EUROBRICK PARTICIPATIONS HOLDING S.A.
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
80281
PALENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 26.667.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03070, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067579.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
ACL PROPERTY TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 250.000,-.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 109.106.
—
La société ACL HOLDINGS, S.à r.l., associée de la société ACL PROPERTY TWO, S.à r.l., a transféré son siège social
de L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie par une
décision collective des associés du 31 mars 2006.
Luxembourg, le 31 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07210. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067582.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
ACL PROPERTY THREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 114.201.
—
La société ACL HOLDINGS, S.à r.l., associée de la société ACL PROPERTY THREE, S.à r.l., a transféré son siège
social de L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie par
une décision collective des associés du 31 mars 2006.
Luxembourg, le 31 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07213. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067583.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
FIDEOS, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 114.678.
—
Dans la mesure où l’adresse privée de Monsieur Charles Meyer, administrateur et administrateur-délégué, n’est plus
correcte, la société vous informe que l’adresse professionnelle de ce dernier est le 121, avenue de la Faïencerie, L-1511
Luxembourg.
Luxembourg, le 30 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07217. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067584.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Pour avis sincère et conforme
ACL PROPERTY TWO, S.à r.l.
A. Heinz
<i>Géranti>
Pour avis sincère et conforme
ACL PROPERTY THREE, S.à r.l.
A. Heinz
<i>Géranti>
Pour avis sincère et conforme
FIDEOS
B. Faber
<i>Administrateur-déléguéi>
80282
GARLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 29.098.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03093, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
(067588.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
LEVANTER GERMANY 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 115.004.
—
La société à responsabilité limitée LEVANTER GERMANY 3, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 115.001, ayant son siège
social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, associée de la société LEVANTER GERMANY 2, S.à r.l., a
changé sa dénomination en LEVANTER GERMANY HOLDINGS, S.à r.l. par acte notarié de M
e
Jean Seckler, notaire à
Junglinster, en date du 26 avril 2006.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08951. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067590.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
LEMON PLANET HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 78.208.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BR04066, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067601.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
LEMON PLANET HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 78.208.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BR04067, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067605.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
LEMON PLANET HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 78.208.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR04068, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067608.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Pour avis sincère et conforme
LEVANTER GERMANY 2, S.à r.l.
A. Heinz
<i>Géranti>
Luxembourg, le 26 avril 2006.
N.S. Mortensen.
Luxembourg, le 7 juin 2006.
N.S. Mortensen
Luxembourg, le 26 avril 2006.
N.S. Mortensen.
80283
ZEDES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 75.551.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BR04070, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067609.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
ZEDES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 75.551.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BR04072, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067610.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
ZEDES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 75.551.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BR04076, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067612.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
CONNEXION INTERWAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 56.603.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01811, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067614.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
MMJ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.738.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01907, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067632.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
MMJ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.738.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01904, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067633.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Luxembourg, le 7 juin 2006.
N.S. Mortensen.
Luxembourg, le 7 juin 2006.
N.S. Mortensen.
Luxembourg, le 7 juin 2006.
N.S. Mortensen.
Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Signature.
80284
BIO EXPAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 107.722.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08722, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067615.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
C.D.G.V. ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 177, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 105.143.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08717, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067616.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
KUYLENSTIERNA & SKOG S.A., Société Anonyme.
(anc. ERIK PENSER LUXEMBOURG S.A.).
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 74.203.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01545, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2006.
(067617.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
CONSEILLERE IMMOBILIERE LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5695 Emerange, 11, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 89.677.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08738, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067618.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
LUSSERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.866.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 2005 tenue extraordinairement au siège social le i>
<i>22 juillet 2005i>
1. L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Patricia Jupille et M. Dome-
nico Costa ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD. jusqu’à l’issue de l’assemblée générale or-
dinaire annuelle de l’an 2011.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07716. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067654.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Signature.
ERIK PENSER LUXEMBOURG S.A.
J. Kuylenstierna / E. Skog
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Signature.
<i>Pour LUSSERT S.A.
i>Signature
80285
JOSERO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 110.431.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08757, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067622.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
L.D.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 113.523.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08754, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067623.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
CITE GERANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 97, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 22.435.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01722, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
(067628.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
2 LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 74.908.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03203, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
(067630.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
ALICANTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, montée de Clausen.
R. C. Luxembourg B 76.363.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire le 9 mai 2006i>
L’assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale de 2011.
Le 17 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07697. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067637.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Signature.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour ALICANTE S.A.
i>Signature
80286
REUMER FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 76.934.
—
L’an deux mille six, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire, résidant à Niederanven (Grand-Duché du Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REUMER FINANCE S.A. avec
siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 76.934 et constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence
à Luxembourg en date du 14 juillet 2000 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
883 du 11 décembre 2000, modifié suivant acte reçu par acte du même notaire date du 1
er
décembre 2000, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 482 du 27 juin 2001.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Fabienne Callot, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Alexandra Romania, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Bouillot, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution et mise en liquidation de la société;
2. Nomination de Monsieur Claude Schmitz en qualité de liquidateur et octroi des pouvoirs les plus larges en vue de
l’exécution de son mandat prévus aux articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 et de l’accomplissement de tous
les actes prévus à l’article 145 de ladite loi sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale;
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et publiés:
- au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date des 3 janvier 2006 numéro 15 et 12 janvier
2006 numéro 83;
- au journal «Lëtzebuerger Journal», en date des 3 janvier 2006 et 12 janvier 2006.
IV.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 350 actions en circulation, 200 actions sont présentes ou repré-
sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de dissoudre la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de fixer le nombre de liquidateurs à un (1). Elle appelle à ces fonctions Monsieur Claude Schmitz,
conseil fiscal, né le 23 septembre 1955 à Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux ar-
ticles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article
145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous droits réels, pri-
vilège, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires,
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixe.
Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société à environ mille euros (EUR 1.000,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
80287
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.
Signé: F. Callot, A. Romania, P. Bouillot, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 33, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069224.3/202/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
CENTURY INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.946.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03314, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
(067631.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
TEXER TEXTILE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.926.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03296, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2006.
(067646.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
VUKSAN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 98.240.
—
<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale Ordinaire i>
<i>qui a eu lieu le 30 juin 2006 au siège sociali>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs:
- NAIRE (MANAGEMENT) S.A.,
- NUTAN (MANAGEMENT) S.A.,
- LAYCA (MANAGEMENT) S.A.,
ayant leur siège social au 2nd Floor, Abbott Building, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ainsi qu’au Commissaire aux Comptes, SHAPBURG LIMITED, ayant son siège social à Abbott Building, Main Street
Road Town, Tortla, British Virgin Island,
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01448. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067695.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Senningerberg, le 6 février 2006.
P. Bettingen.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour VUKSAN S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
80288
SPEF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.422.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01888, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067643.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
SPEF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.422.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01892, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067641.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
SPEF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.422.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01897, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067639.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
FESBO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.560.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire le 24 juin 2005i>
1. L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi et M. Sandro Ferraro jusqu’à l’issue
de l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’an 2010.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07717. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067647.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
FUTURA 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.879.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2005i>
L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Frédérique Vigneron et Mme
Patricia Jupille, ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD. jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire annuelle de l’an 2011.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07710. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067658.5//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Luxembourg, le 28 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 28 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 28 juin 2006.
Signature.
<i>Pour FESBO S.A.
i>Signature
<i>Pour FUTURA 2000 S.A.
i>Signature
80289
ASYRIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.274.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03109, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067566.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
LYDD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1364 Luxembourg, 19, rue de Crécy.
R. C. Luxembourg B 94.346.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03101, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067568.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
FRANCESCA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.254.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03094, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067571.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
DIGITAL DYNAMICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 63.663.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01810, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067619.6//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
ALTEC LANSING EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 89.730.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02133, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067764.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
ALTEC LANSING EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 89.730.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02135, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067762.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Signature.
80290
COMPAGNIE IMMOBILIERE ESTRELLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 252, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 84.956.
—
L’an deux mille six, le trois avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE IMMOBILIERE
ESTRELLA S.A., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 252, rue Gaston Diderich, constituée suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date 5 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 515
du 3 avril 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Senningerberg, qui désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant à Sen-
ningerberg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sébastien Kopp, employé privé, domicilié professionnellement à
L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’objet social: «La Société pourra accomplir toutes les opérations, tant au Luxembourg qu’à l’étran-
ger, se rapportant directement ou indirectement à la location, gestion, achat et vente d’immeubles appartenant en pro-
pre à la Société, sous quelque forme que ce soit, à l’exclusion de toute activité commerciale.»
2. Décision de réduire le nombre des administrateurs de 4 à 3.
3. Révocation des actuels administrateurs et nomination de trois nouveaux administrateurs en leur remplacement.
4. Nomination d’un administrateur-délégué.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut dé-
libérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer l’objet social de la société et par conséquent de modifier l’article 4 des statuts
qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La Société pourra accomplir toutes les opérations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, se rapportant direc-
tement ou indirectement à la location, gestion, achat et vente d’immeubles appartenant en propre à la Société, sous
quelque forme que ce soit, à l’exclusion de toute activité commerciale.
La Société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se rat-
tachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la composition du conseil d’administration et de réduire le nombre d’administrateurs
de 4 à 3.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer les administrateurs actuellement en fonction et de nommer en leur remplacement:
- Monsieur Sébastien Kopp, prénommé, né à Saint-Mard (B), le 14 octobre 1972,
- la société EXCELIANCE S.A., ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy, R.C.S. B Luxem-
bourg B 83.412,
- la société LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-1370 Luxembourg, 186, Val Sainte Croix,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.527.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer Monsieur Sébastien Kopp, prénommé, aux fonctions d’administrateur-délégué.
Le mandat des administrateurs et de l’administrateur-délégué prendra effet à compter de ce jour et est consenti pour
une durée de six (6) ans.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
80291
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.
Signé: S. Mathot, S. Hennericy, S. Kopp, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, vol. 28CS, fol. 26, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069227.3/202/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
MEETING POINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 83.174.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03292, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
(067648.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
CASPIAN 1929 S.A.H., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.651.
—
Le bilan au 28 octobre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03157, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067650.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
EXEL LUXEMBOURG 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 112.525,-.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 86.641.
—
Le bilan au 29 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03155, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067652.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
JGM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 76.377.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07165, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
(067657.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Senningerberg, le 26 juin 2006.
P. Bettingen.
<i>Pour les gérants
i>Signature
CASPIAN 1929 S.A.H.
N.J. Dargan / J.R.D. Smith
<i>Liquidateuri> / <i>Liquidateuri>
<i>Pouri> <i>EXEL LUXEMBOURG 2, S.à r.l.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
<i>Pouri> <i>JGM HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
80292
ASIA OCEANIA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.893.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand six, on the thirtieth of June.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, having its registered office in L-2955 Luxembourg, 43, boulevard Royal,
here represented by Mr Jean-Sébastien Kroonen, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on June 13, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of ASIA OCEANIA MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1118
Luxembourg, 11, rue Aldringen, incorporated by M
e
Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on October 27, 1989,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 377 of October 31, 1989;
- that KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE has decided to dissolve the Company ASIA OCEANIA MANAGE-
MENT S.A. with immediate effect as the business activity of the Company has ceased;
- that KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, being sole owner of the shares and liquidator of ASIA OCEANIA
MANAGEMENT S.A., declares:
- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume
the obligation to pay for such liabilities;
with the result that the liquidation of ASIA OCEANIA MANAGEMENT S.A. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the Company for the exercise of their
mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1118 Luxem-
bourg, 11, rue Aldringen.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le trente juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, ayant son siège social à L-2955 Luxembourg, 43, boulevard Royal,
ici représentée par Monsieur Jean-Sébastien Kroonen, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 13 juin 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les mandataires du comparant et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’il est le seul et unique actionnaire de la société ASIA OCEANIA MANAGEMENT S.A., constituée suivant acte
reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 octobre 1989, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 377 du 31 octobre 1989;
- que KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE a décidé de dissoudre et de liquider la société ASIA OCEANIA
MANAGEMENT S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;
- que KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société ASIA OCEA-
NIA MANAGEMENT S.A., qu’en tant qu’actionnaire unique, déclare:
- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-
vocablement l’obligation de les payer,
de sorte que la liquidation de la société ASIA OCEANIA MANAGEMENT S.A. est à considérer comme clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la société, pour
l’exercice de leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1118 Luxembourg,
11, rue Aldringen.
80293
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante
l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: J.-S. Kronnen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 juillet 2006, vol. 437, fol. 45, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069251.3/242/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
ANTONY COULEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbilig.
R. C. Luxembourg B 50.060.
—
Le bilan (version abrégée) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03341, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067660.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
GGP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.303.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2005 tenue extraordinairement au siège social le i>
<i>22 août 2005i>
1. L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Frédérique Vigneron et Mme
Patricia Jupille ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD. jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire annuelle de l’an 2011.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07713. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067668.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
ZOLPAN-SELCO S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.420.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 juillet 2005i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 25 juillet 2005 que la société EWA
REVISION S.A. (anciennement SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH SRE S.A.), avec siège social au 36, route de
Longwy, L-8080 Bertrange a démissionné avec effet au 28 juillet 2005 de sa fonction de Commissaire aux Comptes de
la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01392. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067801.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Mersch, le 6 juillet 2006.
H. Hellinckx.
Signature.
<i>Pour GGP S.A.
i>Signature
<i>Pour ZOLPAN-SELCO S.A.
i>MERCURIA SERVICES
<i>Un mandataire
i>Signature
80294
INTERPILLAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.189.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration tenu au siège social le 19 juin 2006i>
- Le Conseil d’Administration accepte la démission de l’administrateur M. Isaac Truzman avec date d’effet au 17 juin
2005.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07702. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067678.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
JUMPING INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 95.646.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-
BS01729, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067682.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
JASPER BROKER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 94.995.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-
BS01716, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067684.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
MACARENA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 98.238.
—
<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale Ordinaire i>
<i>qui a eu lieu le 30 juin 2006 au siège sociali>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs:
- NAIRE (MANAGEMENT) S.A.,
- NUTAN (MANAGEMENT) S.A.,
- LAYCA (MANAGEMENT) S.A.,
ayant leur siège social au 2nd Floor, Abbott Building, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ainsi qu’au Commissaire aux Comptes, SHAPBURG LIMITED, ayant son siège social à Abbott Building, Main Street
Road Town, Tortla, British Virgin Island,
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01441. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067742.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
<i>Pour INTERPILLAR S.A.
i>Signature
Signature.
Signature.
<i>Pour MACARENA S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
80295
DIAMONDHIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 103.909.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-
BS01707, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067688.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
DISCO LE BYBLOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2441 Luxembourg, 3, rue du Plébiscite.
R. C. Luxembourg B 33.494.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07676, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067691.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
KONCERTO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.715.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire le 6 juin 2005i>
1. L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, M
e
Jean-Marie Verlaine et Mme
Angela Cinarelli, ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD. jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire annuelle de l’an 2011.
Luxembourg, le 6 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06060. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067696.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
KLEE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 36.805.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07675, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067700.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
ARAL TANKSTELLEN SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 73.238.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09842, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2006.
(067709.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Signature.
SOFICODEC, S.à r.l.
Signature
<i>Pour KONCERTO S.A.
i>Signature
KLEE HOLDING S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
80296
CANALI LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 76.001.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03190, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
(067713.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
SARITA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.379.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03196, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2006.
(067717.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
S.P.I. HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 97.035.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 8 juillet 2006, réf. LSO-BS02477, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067732.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
INC S.A., INFORMATION NETWORKS CONSULTING, Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 51.555.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01809, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067620.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
ELI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1311 Luxembourg, 11, boulevard Marcel Cahen.
R. C. Luxembourg B 61.091.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2006, réf. LSO-BS03659, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2006.
(067720.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
<i>Pour la CANALI LUX S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures
SARITA HOLDING S.A.
J. Rossi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Signature.
I. Mitrofanova
<i>Gérantei>
80297
EURO-MTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 40.117.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01808, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067624.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
COMINEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4984 Sanem, Parc d’activités Economique Gadderscheier.
R. C. Luxembourg B 53.931.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01718, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067629.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
LEUDELANGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.723.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01900, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067635.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
FINVESTOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 80.814.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-
BS01399, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067726.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
FINVESTOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 80.814.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-
BS01402, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067715.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
FINVESTOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 80.814.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-
BS01427, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067724.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
80298
S.P.I. AEROSPACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 97.036.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02479, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067734.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
MAILLEFER PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 82.900.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02136, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067737.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
DANFLAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.765.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01256, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067741.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
INDUSTRIELLE BETEILIGUNG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.599.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01257, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067744.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
AQUA, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 26.279.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 12 avril 2006i>
L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Messieurs Eric Nols, Vincent Planche, Alain Léonard et Hans Schütz en qualité d’administrateurs pour le
terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2007,
2. de réélire KPMG AUDIT, S.à r.l., Luxembourg en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant
fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2007.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01407. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067845.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Signature.
<i>Pour AQUA
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondé de Pouvoir Principali>
80299
TIGUA S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 98.082.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02130, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067747.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
WP LUXCO, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 62.952.
—
Le bilan au 31 janvier 2006, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02175, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067753.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
FUNDMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.714.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02163, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067755.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
TASACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 96.915.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02153, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067758.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
FIDESSA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 101.229.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 19 mai 2006i>
L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Messieurs Alain Léonard, Donald Villeneuve et Theo Van Den Berghe en qualité d’administrateurs pour
le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2007,
2. de réélire ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg, en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, pre-
nant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2007.
Luxembourg, le 28 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01405. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067846.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Signature.
<i>Pour FIDESSA FUND
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondé de Pouvoir Principali>
80300
NANYA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.844.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02149, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067761.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
CALYPSIS EQUITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 106.355.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-
BS01336, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067772.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
NOBLE PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.550.
—
L’an deux mille six, le treize mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NOBLE PARTNERS S.A.,
ayant son siège social à L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg
sous la section B et le numéro 101.550, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 juin
2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 2 septembre 2004, numéro 887.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à Senningerberg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Chantal Fondeur, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Senningerberg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.
Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
2.- Modification de l’article 2 (alinéa 1
er
) des statuts.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon à L-2449 Luxembourg, 8, bou-
levard Royal.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts comme suit:
«Art. 2. (alinéa 1
er
). Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.»
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Signature.
Signature.
80301
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (900,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.
Signé: S. Mathot, Ch. Fondeur, J. Mousel, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, vol. 27CS, fol. 92, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(069228.3/202/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
ENTERNETWORKS COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
R. C. Luxembourg B 89.860.
—
EXTRAIT
Le siège social de la société fixé au 13, avenue du Bois à L-1251 Luxembourg, est dénoncé avec effet au 30 juin 2006.
Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02221. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068183.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
W.D.S. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 72.185.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-
BS01330, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067774.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
W.D.S. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 72.185.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-
BS01331, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067773.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
W.D.S. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 72.185.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-
BS01332, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067788.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Senningerberg, le 22 mars 2006.
P. Bettingen.
<i>Pour la société domiciliataire
i>FIDUCIAIRE SGF, S.à r.l.
Signature
Signature.
Signature.
Signature.
80302
HYDE DOLLCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 150.000,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 104.254.
—
Lors de l’Assemblée Générale Annuelle tenue le 31 mai 2006, l’associé unique a décidé de renouveler le mandat du
réviseur d’entreprises KPMG, avec siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet immédiat et pour
une période venant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes se terminant le 31
décembre 2006 et qui se tiendra en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00317. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068276.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
AIM FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 110.258.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale annuelle des actionnaires a été reconvoquée au siège social le 1
er
juin 2006 a adopté les déci-
sions suivantes:
1. L’assemblée a réélu Messieurs Martin Wachter, Ernst Abensperg und Traun and Friederich Kiradi (demeurant en
Autriche), M. Christian Freilinger (demeurant à Malte) à la fonction d’administrateur pour une période d’un an se ter-
minant à l’assemblée générale annuelle de 2007.
2. L’assemblée a réélu ERNST AND YOUNG à la fonction de réviseur d’entreprise pour une période d’un an se ter-
minant à l’assemblée générale annuelle de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, réf. LSO-BS04225. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068305.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
CRISTOFORO COLOMBO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.134.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 juin 2006i>
- Les démissions de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, résidant professionnellement au 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg, de Monsieur Alain Renard, employé privé, résidant professionnellement au 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg, de Monsieur François Mesenburg, employé privé, résidant professionnellement au 23, avenue Mon-
terey, L-2086 Luxembourg et de Monsieur Marc Limpens, employé privé, résidant professionnellement au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg sont acceptées.
- Le nombre des Administrateurs est réduit de 4 à 3.
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, la société EFFIGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et la société FINDI, S.à r.l., Société à respon-
sabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont
nommées comme nouveaux Administrateurs. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statu-
taire de l’an 2007.
Fait à Luxembourg, le 2 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01287. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068033.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Luxembourg, le 26 juin 2006.
Signature.
<i>Pour AIM FUND SICAV
i>HSBC SECUTITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Certifié sincère et conforme
<i>CRISTOFORO COLOMBO INTERNATIONAL S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / EFFIGI, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>Signature / Signature
80303
FULLYTOP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 3, rue Jean-Pierre Sauvage.
R. C. Luxembourg B 63.076.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 6 juin 2006i>
1. Le mandat d’Administrateur-délégué de Monsieur Alain Franchet, Industriel, 3, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514
Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2012.
2. Les mandats d’Administrateurs de:
- Monsieur Alain Franchet, Industriel, 3, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg,
- Madame Marie-Thérèse Franchet, sans profession, 3, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg,
- Mademoiselle Valérie Franchet, étudiante, 3, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg,
sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2012.
3. Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, avec siège social
au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assem-
blée Générale Statutaire de l’an 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00946. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068034.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
CAROVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 116.568.
—
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2006 nous vous prions d’apporter le changement suivant au
registre de commerce:
1) La démission de Monsieur Matthew Charles Stokes est accepté de son poste d’administrateur et d’administrateur-
délégué;
2) En remplacement est nommé administrateur et administrateur-délégué avec signature individuelle à partir de cette
date; Monsieur Georges Brimeyer, pensionné, demeurant à L-1880 Luxembourg, 111, rue Pierre Krier.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08307. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068057.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
ACROPOLE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 63.901.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 29 juin 2006 i>
<i>statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2005i>
<i>Conseil d’Administration:i>
Le mandat d’administrateur de Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67,
rue Michel Welter, Monsieur Angel Caschera, comptable, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter et
celui de la société @CONSEILS, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, arrivant
à leur terme, l’assemblée générale a décidé de les renouveler pour une période de 6 ans soit jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire annuelle de 2012.
<i>Commissaire aux comptes:i>
Le mandant de commissaire aux comptes de la société READ, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2730 Luxem-
bourg, 67, rue Michel Welter arrivant à son terme, l’assemblée générale a décidé de le renouveler pour une période de
6 ans soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle de 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01430. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067854.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Certifié sincère et conforme
FULLYTOP S.A.
Signature
<i>Administrateur-Déléguéi>
Luxembourg, le 26 juin 2006.
Signature.
Luxembourg, le 29 juin 2006.
Signature.
80304
MART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.360.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extrordinaire des actionnaires i>
<i>tenue en l’etude de Mi>
<i>ei>
<i> Bettingen le 22 février 2006i>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 22 février 2006,
enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2006, volume 27CS, folio 79, case 9, que:
- l’assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la société a définitivement cessé d’exister;
- l’assemblée décide que les documents et livres de la Société seront et conservés pendant une période de cinq ans
à l’ancien siège de la société.
Pour extrait délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Senningerberg, le 11 juillet 2006.
(067853.3/202/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
MERRILL LYNCH LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.420.000,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 96.380.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 30 juin 2006i>
En date du 30 juin 2006, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission de Monsieur Roger Barris, de son mandat en tant que gérant de la Société avec effet immé-
diat;
- de nommer Monsieur Robert Digby Phillips Barnes, né le 20 octobre 1957 à Rinteln en Allemagne, avec adresse
professionnelle au 2, King Edward Street, Londres EC1A 1HQ Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de classe A
de la Société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:
<i>Gérants de classe A:i>
- Monsieur Steven Glassman,
- Monsieur David Farr,
- Monsieur Robert Digby Phillips Barnes,
- Monsieur Kendall Young.
<i>Gérants de classe B:i>
- Monsieur Guy Harles.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juillet 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS02040. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068138.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.
P. Bettingen
<i>Notairei>
MERRILL LYNCH LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l
Signature
<i>Un mandatairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Financière Daunou 1 S.A.
Entreprise de Bois de Cheminée, S.à r.l.
E.C.L., Electronics Corporation Luxembourg S.A.
SC Luxembourg Investments, S.à r.l.
Académie de Beauté, S.à r.l.
Generas S.A., Société Générale de Réassurances
Mille-Services Luxembourg, S.à r.l.
All & All International S.A.
Remo S.A.
Prodilux, S.à r.l.
ACL Property One, S.à r.l.
Meccarillos Suisse
Getraco Industrial Projects S.A.
Meccarillos France
Submarine Wells Investment Holdings S.A.
Magabir S.A.
Meccarillos International
Vast Invest Holding S.A.H.
Vast Invest Holding S.A.H.
Beffort S.A.
Shoukran Holding S.A.
Shoukran Holding S.A.
Compagnie Européenne de Prestations Intérim Luxembourg (C.E.P. Intérim Luxembourg), S.à r.l.
Intranor S.A.
Château des Alpes S.A.
Giselle S.A.
Halsey Group, S.à r.l.
Aspen Association S.A.
Luxembourgeoise de Financement S.A.
MB Conseil & Stratégie S.A.
European Consultant Union S.A.
WA Invest S.A.
COFI, Compagnie de l’Occident pour la Finance et l’Industrie S.A.
BP@L S.A.
BP@L S.A.
Hanau Luxembourg, S.à r.l.
Levanter Germany 1, S.à r.l.
Sagilux, S.à r.l.
International Finance Development Company S.A.
Luxfinpart S.A.
CBM Investment S.A.
Un Autre Monde, S.à r.l.
Blufin S.A.
Jason Capital Corp. S.A.
Dogus Luxembourg, S.à r.l.
Eterem Holding, S.à r.l.
Geslo Investments S.A.
Gramont, S.à r.l.
Soft S.A.
EEC Investments S.A.
Timaco S.A.
Eurobrick Participations Holding S.A.
Landeck S.A. Holding
Prospector Holding S.A.
Palena S.A.
ACL Property Two, S.à r.l.
ACL Property Three, S.à r.l.
Fideos
Garlan Holding S.A.
Levanter Germany 2, S.à r.l.
Lemon Planet Holding S.A.
Lemon Planet Holding S.A.
Lemon Planet Holding S.A.
Zedes Holding S.A.
Zedes Holding S.A.
Zedes Holding S.A.
Connexion Interway, S.à r.l.
MMJ S.A.
MMJ S.A.
Bio Expand, S.à r.l.
C.D.G.V. Associés, S.à r.l.
Kuylenstierna & Skog S.A.
Conseillère Immobilière Luxembourgeoise, S.à r.l.
Lussert S.A.
Josero, S.à r.l.
L.D.I., S.à r.l.
Cité Gérance, S.à r.l.
2 Lux S.A.
Alicante S.A.
Reumer Finance S.A.
Century International Holding S.A.
Texer Textile Services S.A.
Vuksan S.A.
Spef S.A.
Spef S.A.
Spef S.A.
Fesbo S.A.
GGP S.A.
Asyris S.A.
Lydd, S.à r.l.
Francesca International S.A.
Digital Dynamics, S.à r.l.
Altec Lansing Europe, S.à r.l.
Altec Lansing Europe, S.à r.l.
Compagnie Immobilière Estrella S.A.
Meeting Point, S.à r.l.
Caspian 1929 S.A.H.
Exel Luxembourg 2, S.à r.l.
JGM Holding S.A.
Asia Oceania Management S.A.
Antony Couleurs, S.à r.l.
GGP S.A.
Zolpan-Selco S.A.
Interpillar S.A.
Jumping Investment S.A.
Jasper Broker S.A.
Macarena S.A.
Diamondhide S.A.
Disco Le Byblos, S.à r.l.
Koncerto S.A.
Klee Holding S.A.
Aral Tankstellen Services, S.à r.l.
Canali Lux S.A.
Sarita Holding S.A.
S.P.I. Holding Luxembourg, S.à r.l.
INC S.A., Information Networks Consulting
Eli, S.à r.l.
Euro-MTI, S.à r.l.
Cominex S.A.
Leudelange S.A.
Finvestor Holding S.A.
Finvestor Holding S.A.
Finvestor Holding S.A.
S.P.I. Aerospace, S.à r.l.
Maillefer Participations, S.à r.l.
Danflat International S.A.
Industrielle Beteiligung S.A.
Aqua
Tigua S.A.
WP Luxco
Fundmar S.A.
Tasaco, S.à r.l.
Fidessa Fund
Nanya S.A.
Calypsis Equity S.A.
Noble Partners S.A.
Enternetworks Communication S.A.
W.D.S. Holding S.A.
W.D.S. Holding S.A.
W.D.S. Holding S.A.
Hyde Dollco, S.à r.l.
AIM Fund SICAV
Cristoforo Colombo International S.A.
Fullytop S.A.
Caroval Holding S.A.
Acropole International Holding S.A.
Mart S.A.
Merrill Lynch Luxembourg Holdings, S.à r.l.