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79393
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1655
1
er
septembre 2006
S O M M A I R E
Agoros S.C., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79404
Explor Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
79422
Al Alamiyah S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
79426
Fashion Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
79421
Aoyama S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79395
Filemanique S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . .
79428
Astreos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79395
Fleurs Putz S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79432
Auto 97, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79429
Gemilux, S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . .
79432
Balmat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79405
General Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
79426
BEB S.A., Peppange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79440
Gestinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
79396
Beaulieu Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
79405
Grandex Promotion S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
79401
Cafco Luxembourg, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . .
79394
Grasse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79426
Cafco Luxembourg, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . .
79394
Hinpes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79422
Cafco Luxembourg, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . .
79394
Institut de Beauté Nadia Ritter, S.à r.l., Berel-
Cafco Luxembourg, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . .
79394
dange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79427
Cafco Luxembourg, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . .
79394
Intebini, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
79429
Carbo Cleaner Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . .
79423
Jacquet International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
79422
Corbox S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79428
Logistik-Information-Transport, S.à r.l., Echter-
Credit Suisse Microfinance Fund Management
nach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79405
Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
79395
Mart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79421
Cristoforo Colombo International S.A., Luxem-
Mavico Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
79427
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79408
MC3D, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79402
Cristoforo Colombo International S.A., Luxem-
Molin Venice, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
79396
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79408
Newell Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxembourg
79428
Dachkin-Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
79395
Oreka Finances S.A. Holding, Luxembourg. . . . . .
79429
Danieli International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
79432
OT Strips (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .
79423
Data Stream S.A., Bech-Kleinmacher . . . . . . . . . . .
79420
P.C.I. Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
79427
Data Stream S.A., Bech-Kleinmacher . . . . . . . . . . .
79420
R.D. Auto Prestige, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
79428
Deutscher Atlas Investment International S.A.,
Reifen Becker, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . .
79407
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79401
Rika Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
79406
DID S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79439
Samson International Holding S.A., Luxembourg.
79400
DID S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79439
Scope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79395
Dieffe 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79430
Société Financière UCB S.A., Luxembourg. . . . . .
79429
E.I.A. - European Investment Association S.A.,
Sofilog International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
79405
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79426
Square Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
79408
Electricité Générale Wampach Pierre, S.à r.l.,
Stone-Core Investments, S.à r.l., Luxembourg . . .
79426
Berbourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79439
Toiture Plus, S.à r.l., Ehlerange. . . . . . . . . . . . . . . .
79427
Ernst & Young S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . .
79440
Tornio Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
79436
Ets Nell, S.à r.l., Rollingen-Mersch . . . . . . . . . . . . . .
79439
Trilogie S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
79428
Ewerhardt Spedition, G.m.b.H., Wasserbillig . . . . .
79436
UCB Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79429
Exel Luxembourg 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
79407
Valensole S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
79422
79394
CAFCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 66.081.
—
Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02429, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065977.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
CAFCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 66.081.
—
Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02427, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065978.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
CAFCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 66.081.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02426, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065980.6//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
CAFCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 66.081.
—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02425, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065981.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
CAFCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 66.081.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02424, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065982.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Signature
<i>Un Mandatairei>
Signature
<i>Un Mandatairei>
Signature
<i>Un Mandatairei>
Signature
<i>Un Mandatairei>
79395
DACHKIN-LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.
R. C. Luxembourg B 69.330.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06398, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065515.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
AOYAMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 72.295.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS02028, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065519.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
CREDIT SUISSE MICROFINANCE FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 45.629.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00079, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2006.
(065525.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
ASTREOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 105.792.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01580, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065526.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
SCOPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 61.298.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société qui s’est tenue i>
<i>en date du 29 mai 2006 au siège sociali>
L’Assemblée décide de mettre fin au mandat de commissaire aux comptes de la société GRANT THORNTON RE-
VISION ET CONSEILS S.A.
L’Assemblée décide de nommer la société ALEXANDER J. DAVIES, S.à r.l., 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxem-
bourg aux fonctions de commissaire aux comptes. Le mandat du commissaire aux comptes arrivera à échéance en 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00725. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065777.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 5 juillet 2006.
Signature.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
79396
GESTINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 28.699.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01889, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065976.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
MOLIN VENICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 117.452.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-eighth of June.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
PATRON CAPITAL, L.P. Il, a limited partnership registered in England and having its principal place of business in
Trident Chambers, Wickhams Cay, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
here represented by Mr Michael Vandeloise, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe, L-1116
Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given in Tortola on June 22, 2006.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated.
Art. 1. There exists among the subscribers and all persons and entities who may become shareholders in the future
a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of MOLIN VENICE, S.à r.l. (the Com-
pany).
Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition
of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies.
In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and
patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, ex-
change or otherwise, to develop such securities, patents and to grant loans to its subsidiaries and to related companies.
The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the ob-
ligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise
create security over some or all its assets.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-
rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) repre-
sented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) per share each.
Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the sharehold-
ers meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.
Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 8. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the
Companies Act).
Signature.
79397
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the share-
holders will not bring the Company to an end.
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the
share capital.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meet-
ing of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which
he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore by vote of the majority of the man-
agers present or represented at the board meeting.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 11 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may
sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The general shareholders meeting or the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and re-
muneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members are present or represented at a meeting of the board of managers.
In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represent-
ed, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required
for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board
of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one anoth-
er. The participation by a manager in a meeting by conference call or by other similar means of communication shall be
deemed to be a participation in person at such meeting. The decisions of the board of managers will be recorded in
minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers, present or represented
at the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain
attached to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it
shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date
of such circular resolution shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of
such circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.
Art. 12. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 13. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Companies
Act.
Art. 14. The Company’s year starts on the 1 January and ends on 31st December of each year.
Art. 15. Each year, with reference to 31 December, the Company’s accounts are established and the manager, or in
case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.
79398
Art. 17. At the time of winding up of the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is
made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All five (500) hundred shares have been subscribed by PATRON CAPITAL, L.P. II, prenamed, and they have been fully
paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is at the free dis-
posal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisioni>
The first financial year shall begin today and it shall end on the 31st of December 2006.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand and nine hundred Euro (EUR 1,900).
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company
has herewith adopted the following resolutions:
1) The number of managers is set at two.
Are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:
- Mrs Marjoleine Van Oort, director of companies, residing professionally at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
- Mrs Géraldine Schmit, director of companies, residing professionally at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
2) The registered office is established in at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with
Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
PATRON CAPITAL, L.P. Il, une société enregistrée au Royaume-Uni et ayant son principal établissement à Trident
Chambers, Wickhams Cay, PO Box 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par Monsieur Michael Vandeloise, employé privé, résidant professionnellement au 6, rue Adolphe,
L-1116 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 22 juin 2006.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-
tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi
qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il existe entre les souscripteurs et toutes les personnes ou entités qui pourraient devenir associés par la
suite une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de MOLIN VENICE, S.à r.l. (ci-après, la Société).
Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holding.
En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de
valeurs mobilières et de brevets de n’importe quelle origine, pour participer à la constitution, au développement et au
contrôle de n’importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d’investissement, de souscription ou d’option des va-
leurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement, pour développer
ses valeurs mobilières, brevets et pour accorder des prêts à ses filiales et à des sociétés liées. La Société peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations
de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever de charges toute ou partie
de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.
79399
Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) représenté
par 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune.
Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-
blée des associés, conformément à l’article 13 des présents statuts.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif
social ainsi que des bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article
189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent
pas fin à la Société.
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un con-
seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.
Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque conseil de
gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle
il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants pré-
sents ou représentés lors du conseil de gérance.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-
constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 11.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la seule signature d’un membre quelconque du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du conseil de gérance.
L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. L’assemblée des associés ou le
gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa
rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions perti-
nentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de
ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par
écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l’heure prévue pour la réu-
nion, sauf s’il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au
conseil de gérance et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préala-
blement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre
gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence télé-
phonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réu-
nion de s’entendre mutuellement. La participation d’un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence
téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication sera considérée comme une participation en per-
sonne à la réunion. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au
siège social de la Société et signé par les gérants, présents ou représentés au conseil de gérance, ou par le président du
conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s’il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réu-
nion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie
circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d’une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réu-
nion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 13. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
79400
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l’accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
Art. 14. L’année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance
dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice
net est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de
gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, il est fait référence aux dispositions légales de la
Loi de 1915.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par PATRON CAPITAL, L.P. Il, prénommée, et elles ont
été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros)
se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille neuf cents euros (EUR 1.900).
<i>Résolutionsi>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associée unique représentant la totalité du capital souscrit a pris
les résolutions suivantes:
1. Le nombre des gérants est fixé à deux.
Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Madame Marjoleine Van Oort, administrateur de sociétés, résidant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116
Luxembourg;
- Madame Géraldine Schmit, administrateur de sociétés, résidant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116
Luxembourg.
2. Le siège social de la société est établi au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante
l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous,
notaire, le présent acte.
Signé: M. Vandeloise, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, vol. 154S, fol. 24, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066174.3/230/286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
SAMSON INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 57.151.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 14 juin 2006, réf. DSO-BR00091, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065660.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
A. Schwachtgen.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
79401
DEUTSCHER ATLAS INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 14, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 83.163.
—
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendundsechs, am fünfzehnten Mai.
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz zu Mersch (Luxemburg).
Ist erschienen:
Die Gesellschaft DEUTSCHER ATLAS FINANZDIENSTLEISTUNGEN AG, mit Sitz in D-86179 Augsburg, Heinrich-
Hertz-Str. 1,
hier vertreten durch Herrn Roman Mertes, Bankkaufmann, beruflich wohnhaft in Munsbach,
aufgrund einer Vollmacht ausgestellt am 9. Mai 2006,
welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.
Der Erschienene, namens wie er handelt, hat den unterzeichneten Notar ersucht nachstehende Erklärungen zu
beurkunden:
Die Aktiengesellschaft DEUTSCHER ATLAS INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in Luxemburg, wurde
gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 1. August 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil C, Nummer 702 vom
30. August 2001.
Das Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 125.000,- (einhundertfünfundzwanzigtausend Euro), eingeteilt in 12.500
(zwölftausendfünfhundert) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 10,- (zehn Euro), welche voll eingezahlt sind.
Die Gesellschaft DEUTSCHER ATLAS FINANZDIENSTLEISTUNGEN AG, vorgenannt, ist Besitzerin sämtlicher Ak-
tien der vorgenannten Gesellschaft DEUTSCHER ATLAS INVESTMENT INTERNATIONAL S.A. vorbenannt, gewor-
den.
Die alleinige Aktienbesitzerin erklärt die Gesellschaft DEUTSCHER ATLAS INVESTMENT INTERNATIONAL S.A.,
vorbenannnt, mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Sie übernimmt die Funktion des Liquidators.
Sie hat Kenntnis von der Satzung der Gesellschaft und ist genauestens über die finanzielle Lage der Gesellschaft
informiert. Nach Kenntnisnahme des Berichts des Verwaltungsrates genehmigt die alleinige Aktienbesitzerin den Jahres-
abschluss zum 15. Mai 2006.
Den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar wird Entlastung für die Ausübung ihres Mandates erteilt.
In ihrer Eigenschaft als alleinige Aktienbesitzerin erklärt die Gesellschaft DEUTSCHER ATLAS FINANZDIENSTLEI-
STUNGEN AG alle Aktiva der Gesellschaft zu übernehmen und alle Passiva zu regeln; die Passiva müssen abgeschlossen
oder gedeckt sein vor der Übertragung der Aktiva an die alleinige Aktienbesitzerin.
Auf Grund dieser Fakten erklärt der Notar die Gesellschaft als aufgelöst.
Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf Jahren ab heute am Gesellschaftssitz der aufgelö-
sten Gesellschaft in L-2449 Luxemburg, 14, boulevard Royal, hinterlegt.
Worüber Urkunde, Geschehen und aufgenommen zu Munsbach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R. Mertes, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 23 mai 2006, vol. 436, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
(066552.3/242/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
GRANDEX PROMOTION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 33.875.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-
BS00071, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065584.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Mersch, den 31. Mai 2006.
H. Hellinckx.
<i>Pouri> <i>GRANDEX PROMOTION S.A.,i> <i>Société Anonyme Holding
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
79402
MC3D, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8212 Mamer, 45, rue Baerendall.
R. C. Luxembourg B 117.492.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Jean-Paul Ringlet, conseiller, né le 16 mai 1951 à Aye (Belgique), domicilié au 6, rue Floréal, B-6700 Arlon.
Lequel comparant a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont il a arrêté les
statuts comme suit:
Titre I
er
.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à respon-
sabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité
limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-
dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.
Art. 2. L’objet de la Société est d’exercer toutes activités de conseil en marketing et management, en matière d’in-
formatique et de communication, notamment, sans que cette énonciation soit limitative: l’étude, la conception, le con-
trôle, l’achat et la vente, la location, l’importation et l’exportation, la fabrication et le placement de tout matériel ou
support informatique, tant software que hardware, notamment dans le secteur de l’imagerie virtuelle et audiovisuelle.
La Société a également pour objet le développement et la commercialisation de produits de services en cette matière
et l’exercice de toutes activités de toutes natures qui, directement ou indirectement, favorisent la réalisation de son
objet social.
Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations,
des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement et au développement de son objet social.
Art. 3. La Société prend la dénomination de MC3D, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Mamer.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5. La durée de la Société est illimitée.
Titre II.- Capital - Parts
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts
sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, toutes intégralement souscrites et en-
tièrement libérées.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre
des parts sociales existantes.
Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie
de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux
dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte pas trois
exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
Titre III.- Gérance
Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le
cas, les associés.
Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société
vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour
des affaires déterminées par le(s) gérant(s).
Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs gérants lors de réunions des gérants.
Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés
Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
79403
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises par une
assemblée des associés.
Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Cha-
que associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire valable-
ment représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par un ou plusieurs asso-
ciés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts
ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité représentant les trois quarts du capital social.
Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi
qu’un bilan et un compte des profits et pertes.
L’excédent favorable du compte des profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-
sions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société
jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins d’un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent re-
prendrait jusqu’à ce que cette proportion d’un dixième soit retrouvée.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé
unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Titre VI.- Dissolution
Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un
associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou
plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la
proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VII.- Dispositions générales
Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent à la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Jean-Paul Ringlet, préqualifié, et ont été entièrement libé-
rées en espèces de sorte que le montant de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) est à la libre disposition de
la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille trois cents (1.300,-) euros.
<i>Résolutionsi>
Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée avec pouvoir d’engager la Société par sa seule si-
gnature:
- Monsieur Jean-Paul Ringlet, conseiller, né à Aye (Belgique), le 16 mai 1951, demeurant au 6, rue de Floréal, B-6700
Arlon.
2) Le siège social de la Société est établi au 45, rue Baerendall, L-8212 Mamer.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J.-P. Ringlet, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, vol. 154S, fol. 23, case 1. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067257.3/230/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
A. Schwachtgen.
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AGOROS, Société Civile.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg E 3.163.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le seize février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société civile SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCHWERTZER-GEIBEN, avec siège social à L-1249 Luxembourg,
4-6, rue du Fort Bourbon, numéro d’immatriculation 1976 70 00 319, ici représentée par Monsieur Jacquot Schwertzer,
administrateur de sociétés, demeurant à L-5360 Schrassig, 51, rue d’Oetrange, en vertu d’une procuration sous seing
privé, donnée à Luxembourg, le 30 janvier 2006,
agissant en sa qualité de seule et unique associée de la société civile AGOROS, ayant son siège social à L-1249 Luxem-
bourg, 4-6, rue du Fort Bourbon, numéro d’immatriculation 1973 70 00 160.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
1. La société civile AGOROS a été constituée suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 1973, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 196 du 6 novembre 1973.
2. Le capital social de la société est fixé à soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 62.500,-) représenté par cinq
cents (500) parts d’intérêt sans désignation de valeur nominale.
Aux termes d’un acte de cession sous seing privé intervenu entre parties le 30 décembre 2005, dont un exemplaire
restera annexé aux présentes, Monsieur Gaston Schwertzer a cédé sa part d’intérêt qu’il détient dans la Société à la
comparante qui est ainsi devenue associée unique de la Société, ce qui est pour autant que de besoin accepté par l’as-
sociée au nom de la Société.
3. La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCHWERTZER-GEIBEN est devenue ainsi propriétaire des cinq cents (500)
parts d’intérêt dont s’agit et par suite la Société est dissoute de plein droit.
4. Par la présente, elle constate la dissolution de plein droit de la Société par suite de la réunion de toutes les parts
sociales en une seule main et la transmission de tout le patrimoine actif et passif à l’associée unique.
5. Du fait de la transmission de tous les actifs et passifs au profit de l’associée unique, il n’y a pas lieu de procéder à
une liquidation de la Société.
6. L’associée unique déclare que par suite de la dissolution, les biens immobiliers suivants sont notamment attribués
à l’associée unique, à savoir:
Dans un complexe immobilier dénommé «Centre Bourbon», sis à Luxembourg, 14, avenue de la Gare, inscrit au ca-
dastre de la Ville de Luxembourg, section LD de la Basse Pétrusse, sous le numéro 142/1135, lieu-dit «avenue de la
Gare», d’une contenance de douze ares 35 centiares, à savoir:
le lot numéro 3 avec six cent quarante-cinq dix-millièmes (645/10.000
èmes
) dans les parties communes y attachés,
comprenant:
- les parties du troisième étage de l’immeuble B figurant sous le numéro 23 du tableau des dix-millièmes;
- les parties du quatrième étage de l’immeuble B figurant sous le numéro 24 du tableau des dix-millièmes;
- les parties du cinquième étage de l’immeuble B figurant sous le numéro 25 du tableau des dix-millièmes, y compris
l’escalier partant du niveau + 14,60 mètres jusqu’au niveau + 17,55 mètres sous réserve d’un droit de passage pour tous
travaux d’entretien et de réparation de l’ascenseur, de la toiture et de toutes autres parties communes;
- les emplacements de garage numéros 2, 3, 4, 5 et 6 figurant sous le numéro 2 du tableau des dix-millièmes;
- les caves numéros 2 et 3 figurant sous partie du numéro 3 du tableau des dix-millièmes.
La société civile AGOROS a acquis la quote-part de terrain attachée aux lots prédésignés de Madame Marie-Louise
Guillier en vertu d’un acte de vente reçu par Maître Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à Differdange, en date
du 26 septembre 1973, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg le 7 novembre 1973, volume 596,
numéro 34.
L’immeuble «Centre Bourbon» a été placé sous le régime de la copropriété suivant acte reçu par Maître Joseph Kers-
chen, alors notaire de résidence à Differdange, le 16 janvier 1974, transcrit au premier bureau des hypothèques à
Luxembourg le 12 mars 1974, volume 609, numéro 46, aux termes duquel les lots précités ont été attribués à la société
AGOROS.
<i>Clauses et conditionsi>
a) Les lots sont transférés dans leur état actuel, libres d’hypothèques ou autres charges, avec toutes leurs apparte-
nances et dépendances ainsi qu’avec toutes les servitudes actives et passives pouvant y être attachées, sans garantie pour
leur contenance ni pour les indications cadastrales.
La comparante déclare avoir parfaite connaissance d’une servitude de passage à pied et en voiture qui est réservée
aux propriétaires du bâtiment B, constituée suivant le prédit acte de mise en copropriété reçu par Maître Joseph Kers-
chen en date du 16 janvier 1974.
b) Les lots sont libres de tous droits de privilège, d’hypothèque et de résolution.
c) L’entrée en jouissance est immédiate et les impôts fonciers et autres charges pouvant grever le lot dont s’agit sont
à charge de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCHWERTZER-GEIBEN à partir de ce jour.
d) La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCHWERTZER-GEIBEN devra respecter le règlement de copropriété de l’im-
meuble.
8. Décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société pour l’exécution de son mandat.
79405
9. Les livres et documents de la Société sont conservés pendant la durée de cinq ans au siège de la SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SCHWERTZER-GEIBEN à L-1249 Luxembourg, 4-6, rue du Fort Bourbon.
Tous les frais et honoraires des présentes sont pris en charge par l’associée unique.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Schwertzer, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, vol. 922A, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(066857.3/200/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
LOGISTIK-INFORMATION-TRANSPORT, S.à r.l., Société à responsabillité limitée.
Siège social: L-6412 Echternach, Alferweiher.
R. C. Luxembourg B 35.471.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00615, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
(065813.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
SOFILOG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 20.070.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06565, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065597.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
BEAULIEU INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 71.344.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-
BR09617, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065819.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
BALMAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.651.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06569, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065604.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Luxembourg, le 15 juin 2006.
F. Baden.
Signature
<i>Géranti>
<i>Pouri> <i>SOFILOG INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
Signature.
<i>Pouri> <i>BALMAT S.A.
i>Signature
79406
RIKA FINANCES, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 84.452.
—
L’an deux mille six, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination
de RIKA FINANCES, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date
du 29 octobre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N
°
386 du 9 mars 2002.
Les statuts de la société ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 6 avril 2006, et en date
du 17 mai 2006, ces actes n’ayant pas encore été publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
La séance est ouverte à 15.15 heures sous la présidence de Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés,
demeurant à L-4423 Soleuvre.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire:
Monsieur José Vaz, employé privé, demeurant à L-7784 Bissen.
L’assemblée élit comme scrutateurs:
1) Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8118 Bridel;
2) Monsieur Guy Schosseler, administrateur de sociétés, demeurant à L-3554 Dudelange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix mille (10.000)
actions d’une valeur nominale de cinq euros (5,- EUR) chacune, représentant l’intégralité du capital social de cinquante
mille euros (50.000,- EUR), sont représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée
et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les ac-
tionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations écrites et déclarant avoir pris préalablement connaissance de
l’ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires représentés ainsi que des membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. Resteront pa-
reillement annexés au présent acte les pouvoirs des actionnaires représentés, après avoir été paraphés ne varietur par
les mandataires.
II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de l’objet social de la société par reformulation du troisième alinéa de l’article quatre des statuts de
la société, l’objet social adoptant désormais la formulation suivante:
«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de participations dans
toutes sociétés établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres, obligations, créances, billets, valeurs et droits immobiliers; participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toute autre manière tous titres et valeurs mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession,
d’échange ou autrement; faire mettre en valeur ces affaires; accorder tous concours, que ce soit par des prêts, garanties
ou de toute autre manière, à des sociétés filiales ou affiliées.
La société pourra également employer ses fonds à l’acquisition, la mise en valeur, la location et la mise en location
sous quelque forme que ce soit, et la gestion d’un ou plusieurs immeubles, en dehors de toute activité commerciale.
La société peut emprunter sous toutes les formes et émettre des obligations.
La société pourra, enfin, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-
ciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.».
2) Modification de l’article quatre des statuts de la société pour le mettre en concordance avec ce qui précède.
3) Divers.
III. L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de son Président et après s’être reconnue régulièrement constituée,
a abordé son ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la société par reformulation du troisième alinéa de l’article quatre
des statuts de la société, l’objet social adoptant désormais la formulation suivante:
«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de participations dans
toutes sociétés établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres, obligations, créances, billets, valeurs et droits immobiliers; participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toute autre manière tous titres et valeurs mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession,
d’échange ou autrement; faire mettre en valeur ces affaires; accorder tous concours, que ce soit par des prêts, garanties
ou de toute autre manière, à des sociétés filiales ou affiliées.
79407
La société pourra également employer ses fonds à l’acquisition, la mise en valeur, la location et la mise en location
sous quelque forme que ce soit, et la gestion d’un ou plusieurs immeubles, en dehors de toute activité commerciale.
La société peut emprunter sous toutes les formes et émettre des obligations.
La société pourra, enfin, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-
ciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.».
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la résolution précédente, le texte de l’article quatre des statuts de la société est le suivant:
«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de partici-
pations dans toutes sociétés établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres, obligations, créances, billets, valeurs et droits immobiliers; participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toute autre manière tous titres et valeurs mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession,
d’échange ou autrement; faire mettre en valeur ces affaires; accorder tous concours, que ce soit par des prêts, garanties
ou de toute autre manière, à des sociétés filiales ou affiliées.
La société pourra également employer ses fonds à l’acquisition, la mise en valeur, la location et la mise en location
sous quelque forme que ce soit, et la gestion d’un ou plusieurs immeubles, en dehors de toute activité commerciale.
La société peut emprunter sous toutes les formes et émettre des obligations.
La société pourra, enfin, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-
ciales financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.».
<i>Fraisi>
Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont
estimés à la somme de mille euros.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à
15.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-
noms usuels, états et demeures, ils ont tous signé la présente minute avec le notaire.
Signé: R. Roderich, G. Schosseler, J. Vaz, L. Dal Zotto, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2006, vol. 918, fol. 59, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067101.3/207/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.304.016.650,-.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 86.640.
—
Le bilan au 29 mars 2006, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01289, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065583.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
REIFEN BECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes.
R. C. Luxembourg B 104.552.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01477, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065671.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pétange, le 6 juillet 2006.
G. d’Huart.
<i>Pouri> <i>EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
Echternach, le 6 juillet 2006.
Signature.
79408
CRISTOFORO COLOMBO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.134.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01290, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065580.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
CRISTOFORO COLOMBO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.134.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01291, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065576.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
SQUARE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SQUARE HOLDINGS S.A.).
Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 115.481.
—
In the year two thousand and six, on the thirtieth day of May.
Before Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SQUARE HOLDINGS S.A., a société anonyme
governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg (the «Company»), incorporated following a deed of the aforementioned notary of 9 March 2006, not
yet published in the Mémorial C, and registered with the Registry of Commerce and Companies of Luxembourg under
B n
°
115.481. The Articles of Incorporation of the Company have not been amended since this date.
The meeting is declared open at 3.00 p.m. with Emanuela Brero, employee, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Jean-Michel Schmit, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Guillaume de Villenaut, employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. To transform the Company from its current form of a «société anonyme» into a «société à responsabilité limitée».
2. To acknowledge that all the shares in issue on the date of the shareholders meeting being shares of a «société
anonyme» with a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) be converted into shares of a «société à
responsabilité limitée» having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), with the same rights and privileges, at the
following ratio: twenty (20) shares of the «société anonyme» will be exchanged against one (1) share of the «société à
responsabilité limitée».
3. To create five classes of shares and to reclassify the existing shares.
4. To increase the corporate capital by an amount of eighteen thousand and one hundred and twenty-five Euro (EUR
18,125.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to forty-nine one hundred
and twenty-five Euro (EUR 49,125.-).
5. To issue one hundred and forty-five (145) new Class A Shares, one hundred and forty-five (145) new Class B
Shares, one hundred and forty-five (145) new Class C Shares, one hundred and forty-five (145) new Class D Shares and
one hundred and forty-five (145) new Class E Shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share,
having the same rights and privileges attached as the existing shares issued by the Company.
6. To accept subscription for these new shares and accept payment in full for such new shares by a contribution in
cash.
7. To fully restate the Articles of Incorporation of the Company to reflect the resolution to be adopted under items
1 to 6.
<i>CRISTOFORO COLOMBO INTERNATIONAL S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / EFFIGI, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
<i>CRISTOFORO COLOMBO INTERNATIONAL S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / EFFIGI, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
79409
8. To reconfirm the appointment of the existing directors, to increase the number of directors of the Company from
three (3) to five (5), to appoint Mr Godfrey Abel and Mr Christophe Cahuzac as new directors and to determine the
length of their mandate.
9. To confer powers on the Company’s board of directors to implement the resolutions adopted under the preceding
items.
10. Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
(v) That the present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the
agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to transform the Company from its current form of a «société anonyme» into a «so-
ciété à responsabilité limitée».
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolved to acknowledge that all the shares in issue on the date of the shareholders meeting
being shares of a «société anonyme» with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) be converted into
shares of a «société à responsabilité limitée» having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-), with the same rights and
privileges, at the following ratio: twenty (20) shares of the «société anonyme» will be exchanged against one (1) share
of the «société à responsabilité limitée».
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolved to create five classes of shares issued by the Company - the Class A Shares, the Class
B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares and the Class E Shares - and to reclassify the one thousand and two
hundred forty (1,240) existing shares issued by the Company into two hundred and forty-eight (248) new Class A
Shares, two hundred and forty-eight (248) new Class B Shares, two hundred and forty-eight (248) new Class C Shares,
two hundred and forty-eight (248) new Class D Shares and two hundred and forty-eight (248) new Class E Shares held
by the Company’s current shareholders as follows:
<i>Forth resolutioni>
The general meeting resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of eighteen thousand
one hundred and twenty-five Euro (EUR 18,125.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro
(EUR 31,000.-) to forty-nine one hundred and twenty-five Euro (EUR 49,125.-).
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting resolved to issue one hundred and forty-five (145) new Class A Shares, one hundred and forty-
five (145) new Class B Shares, one hundred and forty-five (145) new Class C Shares, one hundred and forty-five (145)
new Class D Shares and one hundred and forty-five (145) new Class E Shares, with a par value of twenty-five Euro (EUR
25.-) per share, having the same rights and privileges attached as the existing shares issued by the Company.
<i>Sixth resolution - Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared Jean-Michel Schmit, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of the
current shareholders of the Company:
(i) CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, a company governed by the laws of Jersey and having its registered
office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, registered with the Jersey Financial Services Commission under
number 89461 acting as general partner for and on behalf of CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (A) L.P., having
its registered office at Walker House, Mary Street, PO Box 908 Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, regis-
tered at the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands under number WK-15604 by virtue of a proxy
given on 26 May 2006; and
Shareholders
Class A
Class B
Class C
Class D
Class E
Shares
Shares
Shares
Shares
Shares
CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED acting as
general partner for and on behalf of CVC EUROPEAN EQ-
UITY PARTNERS IV (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
127
127
127
127
CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED acting as
general partner for and on behalf of CVC EUROPEAN EQ-
UITY PARTNERS IV (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
121
121
121
121
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248
248
248
248
248
79410
(ii) CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, a company governed by the laws of Jersey and having its registered
office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, registered with the Jersey Financial Services Commission under
number 89461 acting as general partner for and on behalf of CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (B) L.P., having
its registered office at Walker House, Mary Street, PO Box 908 Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, regis-
tered at the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands under number WK-15898, by virtue of a proxy
given on 26 May 2006;
(together the «Subscribers»).
The attorney-in-fact declared to subscribe in the name and on behalf of the Subscribers to the new Class A Shares,
Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares and Class E Shares, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per
share, as follows:
The attorney-in-fact declared, in the name and on behalf of the Subscribers, to fully pay up each of such new shares
by a contribution in cash.
The amount of eighteen thousand one hundred and twenty-five Euro (EUR 18,125.-) is as from now at the disposal
of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
Thereupon, the shareholders resolved to waive, to the extent necessary, their preferential subscription rights, to ac-
cept the said subscriptions and payments and to allot each such new shares to the Subscribers as set out above.
<i>Seventh resolutioni>
As a result of the above resolutions, the general meeting resolved to fully restate the Company’s Articles of Incor-
poration of Company, which shall from now on read as follows:
«Art. 1. Corporate form
There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the
laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915, on com-
mercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 7.1, 7.2, 7.6, 9 and 12.2 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. Definitions
In addition to the other terms defined in other clauses of these Articles, the following words and terms shall have
the following meanings if and when written with capital letters:
«Available Profit» means for the purpose of calculating the Repurchase Price, the Distributable Profit which shall be
determined on the basis of the Interim Financial Statements drawn up by the Board of Directors on the date immediately
preceding the Repurchase Date;
«Board of Directors» has the meaning as set forth in Article 8.1.1 of these Articles;
«Class A Shares» means the shares of class A having the right defined under Articles 7.4 and 13.3 and «Class A Share»
means any of them;
«Class B Shares» means the shares of class B having the right defined under Articles 7.4 and 13.3 and «Class B Share»
means any of them;
«Class C Shares» means the shares of class C having the right defined under Articles 7.4 and 13.3 and «Class C Share»
means any of them;
«Class D Shares» means the shares of class D having the right defined under Articles 7.4 and 13.3 and «Class D Share»
means any of them;
«Class E Shares» means the shares of class E having the right defined under Articles 7.4 and 13.3 and «Class E Share»
means any of them;
«Company» has the meaning as set forth in Article 1;
«Distributable Profits» means the Company’s profit available for distribution in accordance with the provisions of the
Law and including the Share Premium Reserve, after allocation of profits to any reserve that may be required by the
Law and/or these Articles (if any);
«First Classes Shares» means, at a given moment, the class(es) of Shares still in issue, other than the Last Class of
Shares;
«General Shareholders’ Meeting» means any general meeting of the Shareholders of the Company;
«Interim Financial Statements» means the interim balance sheet, the interim profit and loss account and the attached
notes of the Company;
«Last Class of Shares» means the last class of Shares based on alphabetical order which is still in issue at a given mo-
ment;
«Law» has the meaning as set forth in Article 1;
«Par Value» means twenty-five Euro (EUR 25.-) per Share;
«Preferential Dividend» has the meaning as set forth in Article 13.3.1 of these Articles;
Subscribers
Class A
Class B
Class C
Class D
Class E
Shares
Shares
Shares
Shares
Shares
CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED acting as
general partner for and on behalf of CVC EUROPEAN EQ-
UITY PARTNERS IV (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
75
75
75
75
CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED acting as
general partner for and on behalf of CVC EUROPEAN EQ-
UITY PARTNERS IV (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
70
70
70
70
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145
145
145
145
145
79411
«Repurchase Date» has the meaning as set forth in Article 7.4.2 of these Articles;
«Repurchase Price» means the sum of the Available Profit of the Company plus the aggregate Par Value of all the Last
Class of Shares to be repurchased;
«Shares» means the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares and the Class E Shares
and «Share» means any of them;
«Shareholders» means the holders of Shares of any class and «Shareholder» means any of them; and
«Statutory Distributable Profits» means the Distributable Profits after deduction of the Preferential Dividend.
Art. 3. Corporate object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-
panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be
convertible and to the issuance of debentures.
In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on
real estate or on movable property.
The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-
pany law of 31 July 1929.
Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 5. Denomination
The Company will have the denomination SQUARE HOLDINGS, S.à r.l.
Art. 6. Registered office
The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the director or
in case of plurality of directors, by a decision of the board of directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 7. Share capital - Shares
7.1 - Subscribed share capital
The Company’s corporate capital is fixed at forty-nine thousand one hundred and twenty-five Euro (EUR 49,125.-)
divided into one thousand nine hundred and sixty-five (1,965) Shares as follows:
All with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per Share are fully subscribed and entirely paid up.
7.2 - Modification of share capital
The share capital may be changed at any time by a decision of the general shareholders’ meeting, in accordance with
Article 9 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.
7.3 - Profit participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in
existence.
7.4 - Repurchase of Shares
7.4.1 The Company may repurchase its Shares under due observance of the provisions of the Law and the Articles.
7.4.2 Furthermore, subject to compliance with Luxembourg law, the sole Director, or in case of plurality of Directors,
the Board of Directors shall be entitled, and the holders of the Last Class of Shares shall be entitled to require the sole
Director or the Board of Directors, to repurchase the entire Last Class of Shares at any time by serving notice to the
holders of the Last Class of Shares or to the sole Director or the Board of Directors as the case may be, specifying the
number of relevant Last Class of Shares to be repurchased and the date on which the repurchase is to take place (the
«Repurchase Date»).
7.4.3 Each Last Class of Share repurchased in accordance with this Article 7.4 shall entitle its holder to a pro rata
portion of the Repurchase Price.
7.4.4 The repurchase of the Last Class of Shares may not have the effect of reducing the net assets of the Company
below the aggregate of the subscribed share capital and the reserves that may not be distributed under the law and the
Articles. Therefore, the repurchase can only be made by using sums met out of profit, or a fresh issue of shares or from
sums created to available reserves such as the Share Premium Reserve.
Class of Shares
Number of Shares
Class A Shares
393
Class B Shares
393
Class C Shares
393
Class D Shares
393
Class E Shares
393
79412
7.4.5 Immediately after the payment of the Repurchase Price, the sole Director, or in case of plurality of Directors,
the Board of Directors shall take all appropriate measures, including but not limited to convening a General Meeting in
view of decreasing the share capital by cancelling the repurchased Last Class of Shares.
7.5 - Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners
have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
7.6 - Transfer of shares
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with
the requirements of Article 189 and 190 of the Law.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-
ters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company
or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.
7.7 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-
cordance with Article 185 of the Law.
Art. 8. Management
8.1 - Appointment and removal
8.1.1. The Company is managed by a sole director (gérant) (the «Director») or more directors (gérants) (the «Di-
rectors»). If several Directors (gérants) have been appointed, they will constitute a board of directors (conseil de
gérance). The Director(s) (gérant(s)) need not to be Shareholder(s).
8.1.2. The Director(s) is/are appointed by the General Meeting of Shareholders.
8.1.3. A Director may be revoked ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted
by the Shareholders.
8.1.4. In the event a Director is removed or replaced or in the event a Director resigns, dies, retires or in the event
of any other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the General Shareholders’ Meeting.
8.1.5. The members of the Board of Directors shall not be compensated for their services as Directors, unless oth-
erwise resolved by the General Meeting of Shareholders. The Company shall reimburse the Directors for reasonable
expenses incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attend-
ing meetings on the board.
8.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the director, or in case of plurality of directors, of the board of directors.
8.3 - Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, the director(s) will have all powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and
provided the terms of this Article 8.3 shall have been complied with.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole director, and, in case of plurality of directors, by the
joint signature of any two members of the board of directors.
The director, or in case of plurality of directors, the board of directors, may sub-delegate his/its powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The director, or in case of plurality of directors, the board of directors will determine this agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
8.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of directors may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of
directors and of the shareholders.
The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the
secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by
the chairman, by the secretary or by any director.
The board of directors can discuss or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at the meeting of the board of directors.
In case of plurality of directors, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or rep-
resented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the
directors’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.
Any and all directors may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the directors taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
8.5 - Liability of directors
The director(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by him/them in the name of the Company.
79413
Art. 9. General shareholders’ meeting
The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them.
However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,
may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law.
The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not ex-
ceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.
Art. 10. Annual general shareholders’ meeting
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in
accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the third Tuesday of June, at 2.00 pm. If such day is not a bank business
day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general
meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances
so require.
Art. 11. Audit
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one
or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more
than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.
Art. 12. Fiscal year - Annual accounts
12.1 - Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on the 1 January and ends on the 31 December of each year.
12.2 - Annual accounts
Each year, the director, or in case of plurality of directors, the board of directors prepare an inventory, including an
indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.
Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,
the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with Article 200.
Art. 13. Distribution of profits
13.1 The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization
and expenses represent the net profit.
13.2 - Legal Reserve
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,
until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
13.3 - Dividends
13.3.1 To the extent that the holders of Shares declare a dividend in any financial year any distributable profits shall
be allocated in the following priority:
(i) first and exclusively to the holders of the First Classes of Shares an amount up to zero point five per cent (0.5%)
of the Par Value of the First Classes of Shares for the full accounting year payable pro rata temporis; then
(ii) provided that all the Shareholders hold at least one (1) Share in the Last Class of Shares, any Statutory Distribut-
able Profit shall be allocated to the holders of the Last Class of Shares. In the event that not all the Shareholders hold
at least one (1) in the Last Class of Shares upon a declaration of a dividend, any Statutory Distributable Profit shall be
allocated pro rata to the to the holders of all the Shares without regard to the Class they belong.
13.3.2 Interim dividends or any other distribution decided by the Board of Directors or the Shareholders shall be
made in compliance with any applicable legal provision and allocated between the Shareholders in accordance with Ar-
ticle 13.3.1.
Art. 14. Dissolution - Liquidation
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of
the single shareholder or of one of the shareholders.
Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a
decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 15. Reference to the law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-
cles.
Art. 16. Modification of articles
These Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders, by a meeting of share-
holders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.
79414
<i>Eighth resolutioni>
The general meeting resolved to reconfirm the appointment of the existing directors, to increase the number of di-
rectors of the Company from three (3) to five (5), to appoint Mr Godfrey Abel, employee, with professional address at
46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, born on 2 July 1960 in Brixworth, United Kingdom, and Mr Chris-
tophe Cahuzac, employee, with professional address at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, born on 26
October 1972 in Saint-Mard, Belgium as new directors of the Company with immediate effect. The terms of their office
will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.
<i>Ninth resolutioni>
The general meeting resolved to confer full powers to the board of directors of the Company, for the purpose of
implementing the above resolutions.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital in-
crease are estimated at EUR 2,800.-.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The notary has drawn the attention of the appearing parties on the wording of article 182 of the law on commercial
companies, what the appearing parties acknowledges.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil
status and residence, the said persons signed together with us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le trente mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SQUARE HOLDINGS S.A., une
société anonyme régie par le droit luxembourgeois, avec siège social au 5, place du Théâtre, L-2613, Grand-Duché de
Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 9 mars 2006, pas encore publié
au Mémorial C et en cours d’immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Les statuts de
la Société n’ont pas été modifiés depuis cette date.
L’assemblée est déclarée ouverte à 15:00 heures sous la présidence de Emanuela Brero, employée privée, demeurant
à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Jean-Michel Schmit, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Guillaume de Villenaut, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d’acter:
(i) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transformation de la Société de sa forme présente de «société anonyme» en «société à responsabilité limitée».
2. Reconnaissance que toutes les actions émises à la date de l’assemblée générale des actionnaires étant des actions
d’une société anonyme ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) seront converties en parts so-
ciales d’une société à responsabilité limitée ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) avec les mêmes
droits et privilèges, au ratio suivant: vingt (20) actions de la société anonyme seront échangés contre une (1) part sociale
de la société à responsabilité limitée.
3. Création de cinq catégories de parts sociales et reclassement des parts sociales existantes.
4. Augmentation du capital social de la société d’un montant de dix-huit mille cent vingt-cinq euros (EUR 18.125,-)
pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à quarante-neuf mille cent vingt-cinq
euros (EUR 49.125,-).
5. Emission de cent quarante-cinq (145) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, cent quarante-cinq (145) nouvelles
Parts Sociales de Catégorie B, cent quarante-cinq (145) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, cent quarante-cinq
(145) nouvelles Parts Sociales de Catégorie D et cent quarante-cinq (145) nouvelles Parts Sociales de Catégorie E d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) ayant les mêmes droits et privilèges que les Parts Sociales existantes
émises par la Société.
6. Acceptation de la souscription de ces Parts Sociales nouvelles et acceptation de la libération intégrale de ces Parts
Sociales nouvelles par un apport en numéraire.
7. Reformulation intégrale des statuts de la Société afin de mettre en oeuvre les résolutions prises aux points 1 à 6.
8. Confirmation de la nomination des gérants actuels de la Société, augmentation du nombre de gérants de la Société
de trois (3) à cinq (5), et nomination de M. Godfrey Abel et M. Christophe Cahuzac en tant que nouveaux gérants et
fixation de la durée de leur mandat.
9. Délégation de pouvoirs au conseil de gérance de la Société afin de mettre en oeuvre les résolutions prises aux
points précédents.
10. Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
79415
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
(ii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants res-
teront pareillement annexées aux présentes.
(iii) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu
être fait abstraction des convocations d’usage.
(iv) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée générale, après délibération, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de transformer la Société de sa forme présente de «société anonyme» en «société à
responsabilité limitée».
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de reconnaître que toutes les actions émises à la date de l’assemblée générale des ac-
tionnaires étant des actions d’une société anonyme ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25)
seront converties en actions d’une société à responsabilité limitée ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) avec les mêmes droits et privilèges, au ratio suivant: vingt (20) actions de la société anonyme seront échangés con-
tre une (1) part sociale de la société à responsabilité limitée.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de créer cinq catégories de Parts Sociales émises par la Société - les Parts Sociales de
la Catégorie A, les Parts Sociales de la Catégorie B, les Parts Sociales de la Catégorie C, les Parts Sociales de la Catégorie
D et les Parts Sociales de la Catégorie E,
et de reclasser les mille deux cent quarante (1,240) Parts Sociales existantes émises par la Société en deux cent qua-
rante-huit (248) nouvelles Parts Sociales de Catégories A, deux cent quarante-huit (248) nouvelles Parts Sociales de Ca-
tégories B, deux cent quarante-huit (248) nouvelles Parts Sociales de Catégories C, deux cent quarante-huit (248)
nouvelles Parts Sociales de Catégories D et deux cent quarante-huit (248) nouvelles Parts Sociales de Catégories E dé-
tenues par les actionnaires actuels de la Société de la manière suivantes:
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé d’augmenter le capital social de la société d’un montant de dix-huit mille cent vingt-
cinq euros (EUR 18.125,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à quarante-
neuf mille cent vingt-cinq euros (EUR 49.125,-).
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé d’émettre cent quarante-cinq (145) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, cent qua-
rante-cinq (145) nouvelles Parts Sociales de Catégorie B, cent quarante-cinq (145) nouvelles Parts Sociales de Catégorie
C, cent quarante-cinq (145) nouvelles Parts Sociales de Catégorie D et cent quarante-cinq (145) nouvelles Parts Sociales
de Catégorie E d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) ayant les mêmes droits et privilèges que les Parts
Sociales existantes émises par la Société.
<i>Sixième résolutioni>
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite s’est présenté Jean-Michel Schmit, prémentionné, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé des
actionnaires existants de la Société:
(i) CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, une société régie par le droit de Jersey et ayant son siège social au
22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro 89461
agissant en sa qualité de general partner au nom et pour compte de CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (A) L.P.,
ayant son siège social à Walker House, Mary Street, PO Box 908 Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, inscrit
au Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, sous le numéro WK-15604, en vertu d’une procuration
donnée le 26 mai 2006; et
(ii) CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, une société régie par le droit de Jersey et ayant son siège social au
22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro 89461
agissant en sa qualité de general partner au nom et pour compte de CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (B) L.P.,
ayant son siège social Walker House, Mary Street, PO Box 908 Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, inscrit
Souscripteurs
Parts Sociales de Catégorie
A
B
C
D
E
CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED agissant en sa qualité de general
partner au nom et pour compte de CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (A)
L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
127
127
127
127
CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, agissant en sa qualité de general
partner au nom et pour compte de CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (B)
L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
121
121
121
121
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248
248
248
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248
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au Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands sous le numéo WK-15898, en vertu d’une procuration
donnée le 26 mai 2006;
(ensemble les «Souscripteurs»).
Le mandataire a déclaré souscrire au nom et pour le compte des Souscripteurs aux nouvelles Parts Sociales de Ca-
tégorie A, Parts Sociales de Catégorie B, Parts Sociales de Catégorie C, Parts Sociales de Catégorie D et Parts Sociales
de Catégorie E, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, de la manière suivante:
Le mandataire déclare libérer, au nom et pour le compte des Souscripteurs, intégralement chacune de ces nouvelles
Parts Sociales par un apport en espèce.
Le montant de dix-huit mille cent vingt-cinq euros (EUR 18.125,-) est à partir de maintenant à la disposition de la
Société, la preuve en ayant été apportée au notaire soussigné.
Ensuite, l’assemblée générale a décidé de renoncer, dans la mesure du nécessaire, à leur droit préférentiel de sous-
cription et d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’attribuer chacune des nouvelles Parts Sociales aux Sous-
cripteurs tel qu’énoncé ci-dessus.
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’assemblée générale a décidé de refondre intégralement les sta-
tuts de la Société qui seront dorénavant rédigés comme suit:
«Art. 1
er
. Forme sociale
Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après «la Société»), et en
particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par
les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7.1, 7.2, 7.5, 9 et 12.2, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. Définitions
En plus des autres termes définis dans ces Statuts, les mots et les termes suivants auront les significations suivantes
quand ils seront écrits en majuscules:
«Bénéfices Disponibles» signifie, pour le calcul du Prix de Rachat, les Bénéfices Distribuables qui seront déterminés
à partir des Etats Financiers Intérimaires établis par le Conseil de Gérance à la date qui précède immédiatement la Date
de Rachat.
«Conseil de Gérance» a la signification prévue à l’article 8.1.1 des ces Statuts;
«Parts Sociales de Classe A» signifie les parts sociales de classe A ayant les droits tels que définis dans les Articles 7.4
et 13.3 et «Part Sociale de Classe A» signifie une d’entre elles;
«Parts Sociales de Classe B» signifie les parts sociales de classe B ayant les droits tels que définis dans les Articles 7.4
et 13.3 et «Part Sociale de Classe B» signifie une d’entre elles;
«Parts Sociales de Classe C» signifie les parts sociales de classe C ayant les droits tels que définis dans les Articles 7.4
et 13.3 et «Part Sociale de Classe C» signifie une d’entre elles;
«Parts Sociales de Classe D» signifie les parts sociales de classe D ayant les droits tels que définis dans les Articles
7.4 et 13.3 et «Part Sociale de Classe D» signifie une d’entre elles;
«Parts Sociales de Classe E» signifie les parts sociales de classe E ayant les droits tels que définis dans les Articles 7.4
et 13.3 et «Part Sociale de Classe E» signifie une d’entre elles;
«Société» a la signification prévue dans l’article 1
er
;
«Bénéfices Distribuables» signifie les bénéfices de la Société disponibles pour distribution en conformité avec les dis-
positions de la Loi et des Statuts, y compris la Réserve de Prime d’Emission de Parts Sociales, après allocation des bé-
néfices à toute autre réserve requise par la Loi et/ou ces Statuts (le cas échéant):
«Parts Sociales de Première Classe» signifie, à un moment donné, les classes de parts sociales encore en circulation,
et autres que la Dernière Classe de Parts Sociales;
«Assemblée Générale» signifie toute assemblée des Associés de la Société;
«Etats Financiers Intérimaires» signifie le bilan intérimaire, le rapport de profits et de pertes intérimaire, et les an-
nexes de la Société;
«Dernière Classe de Parts Sociales» signifie la dernière classe de Parts Sociales basée sur l’ordre alphabétique et qui
sont encore en circulation à un moment donné.
«Loi» a la signification prévue dans l’article 1
er
;
«Valeur Nominale» signifie vingt-cinq euros (25,- EUR) par Part Sociale;
«Dividende Préférentiel» a la signification prévue dans l’article 13.3.1 de ces Statuts;
«Date de Rachat» a la signification prévue dans l’article 7.4.2 de ces Statuts;
«Prix de Rachat» signifie le montant des Bénéfices Disponibles de la Société plus la Valeur Nominale de toutes les
parts sociales de la Dernière Catégorie de Parts Sociales à être rachetées;
Souscripteurs
Parts Sociales de Catégorie
A
B
C
D
E
CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED agissant en sa qualité de general
partner au nom et pour compte de CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (A)
L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
75
75
75
75
CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, agissant en sa qualité de general
partner au nom et pour compte de CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (B)
L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
70
70
70
70
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145
145
145
145
145
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«Parts Sociales» signifie les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C,
les Parts Sociales de Classe D, et les Parts Sociales de Classe E et «Part Sociale» signifie l’une d’entre elles;
«Associés» signifie les détenteurs de Parts Sociales de toute classe et «Associé» signifie l’un d’entre eux;
«Bénéfices Distribuables Statutaires» signifie les Bénéfices Distribuables après déduction du Dividende Préférentiel.
Art. 3. Objet social
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.
La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être converti-
bles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes.
D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et
de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son
objet.
La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-
tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.
La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés
holding du 31 juillet 1929.
Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Dénomination
La Société aura la dénomination: SQUARE HOLDINGS, S.à r.l.
Art. 6. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut-être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 7. Capital social - Parts sociales
7.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à quarante-neuf mille cent vingt-cinq euros (EUR 49.125,-) représenté par mille neuf cent
soixante-cinq (1,965) Parts Sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, divisé en:
Toutes ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), entièrement souscrites et libérées.
7.2 - Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision
de l’assemblée générale des associés conformément à l’article 9 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi.
7.3 - Participation aux profits
Chaque Part Sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le
nombre des Parts Sociales existantes.
7.4 - Rachat des Parts Sociales
7.4.1 La Société pourra racheter ses Parts Sociales sous condition d’observer les dispositions de la Loi et des Statuts.
7.4.2 En outre, sous condition d’observer les dispositions légales luxembourgeoises, le Gérant unique, ou en cas de
plusieurs Gérants, le Conseil de Gérance aura droit, et les titulaires de la Dernière Catégorie de Parts Sociales auront
le droit de forcer le Gérant unique ou le Conseil de Gérance de racheter entièrement la Dernière Catégorie de Parts
Sociales à tout moment par notification des titulaires de la Dernière Catégorie de Parts Sociales ou le Gérant unique
ou le Conseil de Gérance, en précisant le nombre de Parts Sociales de Dernière Catégorie à racheter et la date à laquelle
le rachat aura lieu (la «Date de Rachat»).
7.4.3 Chaque Parts Sociale de Dernière Catégorie de Parts Sociales rachetée selon les dispositions de cet article 7.4
donnera à son titulaire le droit à une part pro rata du Prix de Rachat.
7.4.4 Le rachat de la Dernière Catégorie de Parts Sociales ne pourra avoir pour effet de réduire l’actif net de la Société
en dessous de la valeur du capital social souscrit et des réserves qui ne peuvent être distribuées selon la Loi et les Statuts.
Ainsi, le rachat ne pourra être effectué qu’en utilisant des montants provenant des bénéfices, ou d’une nouvelle émission
d’Parts Sociales, ou des montants crées aux réserves disponibles telles que la Réserve de Prime d’Emission de Parts
Sociales.
Parts Sociales de Classe A
393
Parts Sociales de Classe B
393
Parts Sociales de Classe C
393
Parts Sociales de Classe D
393
Parts Sociales de Classe E
393
79418
7.4.5 Immédiatement après le paiement du Prix de Rachat, le Gérant unique, ou en cas de plusieurs Gérants, le Con-
seil de Gérance prendra les mesures nécessaires, y compris, mais non exclusivement, la convocation d’une Assemblée
Générale en vue de réduire le capital social par l’annulation de la Dernière Catégorie de Parts Sociales rachetée.
7.5 - Indivisibilité des Parts Sociales
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
7.6 - Transfert de Parts Sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect
des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.
Les Parts Sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable en
assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.
Le transfert de Parts Sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut
être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.
7.7 - Enregistrement de Parts Sociales
Toutes les Parts Sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des
Associés conformément à l’article 185 de la Loi.
Art. 8. Management
8.1 - Nomination et révocation
8.1.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil
de Gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).
8.1.2. Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés.
8.1.3. Un gérant pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les
associés.
8.1.4 En cas de révocation, de remplacement, de démission, de décès, de retraite ou de toute autre vacance d’un
gérant, l’assemblée générale des associés, pourvoiront à son remplacement.
8.1.5. Les gérants ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant que gérants, sauf s’il en est décidé autrement
par l’assemblée générale des associés. La Société pourra rembourser aux gérants les dépenses raisonnables survenues
lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la
participation à des réunions du Conseil de Gérance, en cas de pluralité de gérants.
8.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés
relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du Conseil de Gérance.
8.3 - Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société
et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et sous réserve du respect des
termes du présent article 8.3.
En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant et en cas de pluralité de gérants
par la signature conjointe de deux gérants.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra déléguer ses compétences pour des opé-
rations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités du manda-
taire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.
8.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le Conseil de Gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un
secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.
Les résolutions du Conseil de Gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et
le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par
le président, le secrétaire ou par un gérant.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou
représentée à la réunion du Conseil de Gérance.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la majorité des voix exprimées par les
gérants présents ou représentés à ladite réunion.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du Conseil de Gérance.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du Conseil de Gérance par «conference call» via
téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants partici-
pant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.
8.5 - Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
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Art. 9. Assemblée générale des associés
L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel
un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq
(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.
Art. 10. Assemblée générale annuelle des associés
Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformé-
ment à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la
convocation de l’assemblée, le troisième mardi du mois de juin, à 14h00. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à
Luxembourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à
l’étranger, si de l’avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 11. Vérification des comptes
Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs
commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu’il(s) soi(en)t associé(s). S’il
y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires
aux comptes.
Art. 12. Exercice social - Comptes annuels
12.1 - L’exercice social
L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de l’année suivante.
12.2 - Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance dresse un inventaire (indiquant tou-
tes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.
Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la
Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’article 200 de la Loi.
Art. 13. Distribution des profits
13.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
13.2 - Réserve Légale
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-
temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
13.3 - Dividendes
13.3.1 Dans la mesure où les détenteurs de Parts Sociales déclarent un dividende pendant l’exercice social, les béné-
fices distribuables doivent être distribués dans l’ordre suivant:
(i) en priorité et exclusivement aux détenteurs des Parts Sociales de Première Classe jusqu’à un montant qui repré-
sente zéro virgule cinq pour cent (0.5%) de la Valeur Nominale des Parts Sociales de Première Classe pour la première
année comptable pro rata temporaris
(ii) pourvu que tous les Associés détiennent au moins Une (1) Part Sociale dans la Dernière Classe de Parts Sociales,
les Bénéfices Légaux Distribuables seront distribués aux détenteurs de la Dernière Classe de Parts Sociales. Au cas où
tous les Associés ne détiennent pas au moins Une (1) Part Sociale dans la Dernière Classe de Parts Sociales sur décla-
ration d’un dividende, les Bénéfices Légaux Distribuables seront distribués pro rata aux détenteurs de toutes les Parts
Sociales sans considération de la Classe à laquelle ils appartiennent.
13.3.2 Les dividendes intérimaires ou toute autre distribution décidée par le Conseil de Gérance ou par les Associés
sera effectuée conformément aux provisions légales applicables et alloués entre les Associés selon l’article 13.3.1.
Art. 14. Dissolution - Liquidation
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite
de l’associé unique ou d’un des associés.
Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision
adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les as-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
Art. 15. Référence à la loi
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions
de la Loi.
79420
Art. 16. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des associés selon le quorum et conditions de vote requis
par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de confirmer le mandat des gérants existants de la Société, d’augmenter le nombre de
directeurs de la Société de trois (3) à cinq (5), et de nommer M. Godfrey Abel, employé, ayant une adresse profession-
nelle au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, né le 2 juillet 1960 à Brixworth, Royaume-Uni, et M. Chris-
tophe Cahuzac, employé, ayant une adresse professionnelle au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, né
le 26 octobre 1972 à Saint-Mard, Belgique en tant que nouveaux gérants avec effet immédiat. Leur mandat viendra à
expiration lors de la tenue de l’assemblée générale en 2011.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale a decidé de déléger pouvoirs au Conseil de Gérance de la Société afin de mettre en oeuvre les
résolutions prises aux points précédents.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à EUR 2.800,-.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande des mêmes comparants et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Le Notaire a attire l’attention des parties sur la portée de l’article 182 de la loi sur les sociétés commerciales, ce que
ces derniers reconnaissent.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Brero, J.M. Schmit, G. De Villenaut, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, vol. 153S, fol. 83, case 11. – Reçu 181,25 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067816.3/208/760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
DATA STREAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 26, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 82.877.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire reportée du 12 juin 2006i>
L’Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme DATA STREAM procède aux modifications suivantes:
1. L’Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Roland Erixon de son poste d’administrateur.
2. L’Assemblée Générale nomme en remplacement Madame Fabienne Lafarque au poste d’administrateur, pour une
durée de six ans, demeurant à rue de Maissin, 24, B-6850 Paliseul.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01828. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065790.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
DATA STREAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 26, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 82.877.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01824, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
(065762.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Luxembourg, le 14 juin 2006.
J. Delvaux.
Pour extrait conforme
<i>Pour DATA STREAM S.A.
i>VO CONSULTING LUX S.A.
<i>Mandataire
i>Signature
<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
i>Signature
79421
FASHION FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 71.772.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-
BS00070, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065586.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
MART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.360.
—
L’an deux mille six, le dix-sept février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MART S.A., avec siège social
à L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence
à Luxembourg-Ville, en date du 26 juin 1998, publié au Mémorial C de 1998, page 33752.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du 17 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 640 du
24 avril 2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Sabine Wingel, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.
Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.
Le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Décision de mise en liquidation volontaire de la société.
2) Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3) Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de dissoudre et de mettre en liquidation la société avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer liquidateur:
ALEXANDER J DAVIES, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte.
Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les plus étendus pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus
aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’auto-
risation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas où elle est prévue.
Il est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société. Il peut sous sa responsabilité,
pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tous ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.
Le liquidateur a le pouvoir d’engager seul la Société, sans restrictions.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Pouri> <i>FASHION FINANCE S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
79422
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.
Signé: D. Murari, S. Wingel, J.-Ph. Fiorucci, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, vol. 152S, fol. 41, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067849.3/202/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
VALENSOLE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 26.373.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-
BS00226, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065589.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
EXPLOR HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 14.653.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-
BS00235, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065593.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
HINPES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 40.013.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-
BR09613, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065820.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
JACQUET INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 49.219.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00350, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065663.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Senningerberg, le 16 mars 2006.
P. Bettingen.
<i>Pouri> <i>VALENSOLE S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour EXPLOR HOLDING
i>MONTEREY SERVICES S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
Signature.
J. Wagener
<i>Administrateuri>
79423
OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 63.714.
—
Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-
BS00330, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2006.
(065602.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
CARBO CLEANER EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 117.490.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le trente mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques COUGAR PACIFIC OVERSEAS CORP., avec siège social à Tor-
tola, Road Town, P.O. Box 3152 (Iles Vierges Britanniques).
2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques ULYSS BUSINESS INC., avec siège social à Tortola, Road Town,
P.O. Box 3152 (Iles Vierges Britanniques).
Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Junglinster, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-
nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
à constituer entre elles:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de CARBO CLEANER EUROPE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-
mune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises
ou étrangères, l’acquisition par achat, souscriptions ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange
ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle
possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
Par ailleurs, elle pourra avoir une activité de conseils aux entreprises.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire
toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à
son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d’une va-
leur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
<i>OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
79424
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
A défaut de président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télécopie,
ou par tout autre moyen de télécommunication.
Une décision prise par un ou plusieurs écrits, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au
même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage, la
voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces. Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-
ports avec les administrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale.
Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le
premier mercredi du mois de mai à 14.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 19. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte des pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire aux commissaires.
L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur
ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obli-
gatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles
y relatives, verser des acomptes sur dividendes.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
79425
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
3) Exceptionnellement, la première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la pre-
mière assemblée générale des actionnaires, désignant le premier conseil d’administration.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de cent mille euros (100.000,-
EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de deux mille trois cents
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-
blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelées aux fonctions d’administrateurs:
a) La société de droit des Iles Vierges Britanniques COUGAR PACIFIC OVERSEAS CORP., avec siège social à Tor-
tola, Road Town, P.O. Box 3152 (Iles Vierges Britanniques);
b) La société de droit des Iles Vierges Britanniques ULYSS BUSINESS INC., avec siège social à Tortola, Road Town,
P.O. Box 3152 (Iles Vierges Britanniques);
c) Madame Régine Caillau, juriste, née à Alger (Algérie), le 9 septembre 1946, demeurant à L-1463 Luxembourg, 29,
rue du Fort Elisabeth.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société anonyme WURTH & ASSOCIES S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen
(R.C.S. Luxembourg section B numéro 58.177).
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2012.
5.- Le siège social est établi à L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen (L-1025 Luxembourg, B.P. 2540).
6.- Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l’assemblée nomme en qualité de premier ad-
ministrateur-délégué de la société Madame Régine Caillau, préqualifiée, avec pouvoir d’engager la société par sa seule
signature.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Ch. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 juin 2006, vol. 536, fol. 89, case 4. – Reçu 1.000 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Hirtt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par
Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître
Jean Seckler.
(067252.3/231/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques COUGAR PACIFIC OVERSEAS CORP., avec siège social
à Tortola, Road Town, P.O. Box 3152 (Iles Vierges Britanniques), neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .
999
2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques ULYSS BUSINESS INC., avec siège social à Tortola, Road
Town, P.O. Box 3152 (Iles Vierges Britanniques), une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Junglinster, le 7 juillet 2006.
J. Elvinger.
79426
STONE-CORE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 111.864.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00157, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065606.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
E.I.A. - EUROPEAN INVESTMENT ASSOCIATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.191.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06573, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065609.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
GENERAL COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 96.528.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06576, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065614.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
GRASSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 85.913.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06578, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065618.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
AL ALAMIYAH S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 40.531.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00352, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065666.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
<i>Pouri> <i>STONE-CORE INVESTMENTS,i> <i>S.à r.l.
i>ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Signature
<i>Pouri> <i>E.I.A. - EUROPEAN INVESTMENT ASSOCIATION S.A.
i>Signature
<i>Pouri> <i>GENERAL COMPANY S.A.
i>Signature
<i>Pouri> <i>GRASSE S.A.
i>Signature
J. Wagener
<i>Le Mandatairei>
79427
TOITURE PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone d’activité Z.A.R.E.
R. C. Luxembourg B 50.517.
—
Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher en date du 8 juin 2006,
enregistré à Grevenmacher, en date du 8 juin 2006, volume 533, folio 77, case 3:
- que Monsieur Herbert Igel, maître-charpentier, demeurant à D-54411 Hermeskeil, Naubern 48, a démissioné com-
me gérant technique de la société pour la branche «travaux de charpente»,
- que Monsieur Carlo Kieffer, maître-couvreur, maître-ferblantier, demeurant à L-3851 Schifflange, 66, rue de Kayl,
a démissioné comme gérant administratif de la société pour la branche «travaux de charpente»,
- que Monsieur Carlo Kieffer a été nommé gérant unique pour une durée indéterminée pour la branche «travaux de
charpente»,
- que Monsieur Carlo Kieffer est gérant unique de la société TOITURE PLUS, S.à r.l. pour une durée indéterminée
pour toutes les branches d’activités de la société,
- que la société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
Pour extrait conforme, délivré, sur papier timbré, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
Grevenmacher, le 7 juillet 2006.
(068004.3/213/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
MAVICO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.946.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06582, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065619.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
P.C.I. SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.447.
—
Le bilan établi au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01100, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065626.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
INSTITUT DE BEAUTE NADIA RITTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7213 Bereldange, 21, Am Becheler.
R. C. Luxembourg B 83.182.
—
Le bilan établi au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2006, réf. LSO-BS01045, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065628.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
J. Gloden
<i>Notairei>
<i>Pouri> <i>MAVICO HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pouri> <i>P.C.I. SERVICES, S.à r.l.
i>FIDUFISC S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>INSTITUT DE BEAUTE NADIA RITTER, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature
79428
R.D. AUTO PRESTIGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 102.044.
—
Le bilan établi au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01110, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065630.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
CORBOX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.951.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09688, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065636.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
TRILOGIE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 90.382.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09695, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065639.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
FILEMANIQUE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 90.221.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09694, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065641.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
NEWELL LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 112.715.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00347, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065667.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
<i>Pouri> <i>R.D. AUTO PRESTIGE, S.à r.l.
i>FIDUFISC S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
J. Wagener
<i>Le mandatairei>
79429
OREKA FINANCES S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 36.576.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09693, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065642.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
SOCIETE FINANCIERE UCB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 10.500.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09701, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065646.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
UCB LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 105.267.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR09699, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065651.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
INTEBINI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2414 Luxembourg, 3, Raspert.
R. C. Luxembourg B 64.056.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01473, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065673.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
AUTO 97, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1131 Luxembourg, 14, rue Antoine.
R. C. Luxembourg B 63.259.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01844, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
(065739.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Echternach, le 6 juillet 2006.
Signature.
<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
i>Signature
79430
DIEFFE 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 117.491.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le six juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme DOMUS FIN S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
2.- Monsieur Luigi Zunino, directeur de société, demeurant professionnellement à I-20121 Milan, 20, Via Bagutta (Ita-
lie).
Toutes les deux sont ici dûment représentées par Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant pro-
fessionnellement à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey, en vertu de deux procurations sous seing privé lui déli-
vrées, lesquelles procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lequel mandataire, ès qualités qu’il agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de DIEFFE 1 S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représentée par mille (1.000) ac-
tions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles
la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à
un versement d’acomptes sur dividendes.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéocon-
férence.
79431
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature
de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3
e
lundi du mois de mai à 14.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
3) Exceptionnellement, la première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la pre-
mière assemblée générale des actionnaires, désignant le premier conseil d’administration.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Luigi Zunino, directeur de société, né à Nizza Monferrato (Italie), le 24 avril 1959, demeurant profes-
sionnellement à I-20121 Milan, 20, Via Bagutta (Italie), Président du Conseil d’Administration;
b) Madame Stefania Cossetti, administratrice de société, née à Asti (Italie), le 1
er
juin 1968, demeurant professionnel-
lement à I-20121 Milan, 20, Via Bagutta (Italie);
1.- La société anonyme DOMUS FIN S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey, neuf
cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2.- Monsieur Luigi Zunino, directeur de société, demeurant professionnellement à I-20121 Milan, 20, Via Ba-
gutta (Italie), une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
79432
c) Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, né à Saint-Mard (Belgique), le 12 juillet 1959, demeurant profes-
sionnellement à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société anonyme ELITIUS & ASSOCIES S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey
(R.C.S. Luxembourg section B numéro 79.183).
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2012.
5.- Le siège social est établi à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l’assemblée nomme en qualité de premier ad-
ministrateur-délégué de la société Monsieur Luigi Zunino, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités qu’il agit, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-L. Jourdan, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 juin 2006, vol. 536, fol. 93, case 8. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Hirtt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par
Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître
Jean Seckler.
(067254.3/231/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
GEMILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle In den Allern.
R. C. Luxembourg B 102.695.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01471, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065676.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
FLEURS PUTZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6114 Junglinster, 12, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 67.595.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01467, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065678.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
DANIELI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 18.211.
—
L’an deux mille six, le quinze juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée DANIELI IN-
TERNATIONAL S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 5, bd de la Foire, inscrite au R.C.S. à Luxembourg, sous la
Section B et le numéro 18.211,
constituée suivant acte reçu par le notaire Hyacinthe Glesener, alors de résidence à Luxembourg, le 2 avril 1981,
publié au Mémorial C de 1981, page 11.640.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire Jean-Paul Hencks de
Luxembourg, le 19 juin 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 65.604.
Ladite société a un capital social actuel de EUR 200.000.000,- (deux cents millions d’euros), représenté par 3.750.000
(trois millions sept cent cinquante mille) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.
L’assemblée est présidée par M. Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à
Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Le Président désigne comme secrétaire Mme Vania Baravini, employée privée, demeurant à Luxembourg, 5, boule-
vard de la Foire.
Junglinster, le 7 juillet 2006.
J. Elvinger.
Echternach, le 6 juillet 2006.
Signature.
Echternach, le 6 juillet 2006.
Signature.
79433
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, 5,
boulevard de la Foire.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite, le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 3.750.000 (trois millions sept cent cinquante mille) actions représentatives de l’intégralité du capital social,
sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 145.215.146,- (cent quarante-cinq millions
deux cent quinze mille cent quarante-six euros), en vue de le porter de son montant actuel de EUR 200.000.000,- (deux
cent millions d’euros) à EUR 345.215.146,- (trois cent quarante-cinq millions deux cent quinze mille cent quarante-six
euros), par la création et l’émission de 2.722.784 (deux millions sept cent vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-quatre)
actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes
et chacune assorties d’une prime d’émission d’un montant de EUR 38,5175 par action, à savoir un montant total de EUR
104.874.854,- (cent quatre millions huit cent soixante-quatorze mille huit cent cinquante-quatre euros) pour les actions
nouvelles à émettre;
2. Souscription des 2.722.784 (deux millions sept cent vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-quatre) actions nouvel-
les par un ancien actionnaire et un nouvel actionnaire, et libération intégrale des actions nouvellement émises et de la
prime d’émission attachée à ces actions, pour un montant total de EUR 250.090.000,- (deux cent cinquante millions qua-
tre-vingt-dix mille euros) au moyen d’un apport en nature représentant au total 10.000 (dix mille) actions d’une valeur
nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, représentant 100% du capital social de la société DAONE FINANCE IRE-
LAND LTD, société de droit irlandais avec siège social au 7th Floor Hume House, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland, cet
apport étant évalué à EUR 250.090.000,- (deux cent cinquante millions quatre-vingt-dix mille euros);
3. Décision inhérente au non remboursement de la prime d’émission mentionnée sub. 1. et 2. dans un délai de mini-
mum 12 mois à compter de la date de l’augmentation de capital mentionnée sub. 1. et 2.;
4. Deuxième augmentation de capital d’un montant de EUR 4.784.854,- (quatre millions sept cent quatre-vingt-quatre
mille huit cent cinquante-quatre euros) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 345.215.146,- (trois cent
quarante-cinq millions deux cent quinze mille cent quarante-six euros) à EUR 350.000.000,- (trois cent cinquante mil-
lions d’euros) sans création d’actions nouvelles mais par augmentation du pair comptable de chaque action jusqu’à due
concurrence par incorporation au capital social de résultats reportés jusqu’à concurrence d’un montant total de EUR
4.784.854,- (quatre millions sept cent quatre-vingt-quatre mille huit cent cinquante-quatre euros);
5. Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
<i>Version anglaise:i>
«The corporate capital is set at three hundred and fifty million Euro (EUR 350,000,000.-) consisting of six million four
hundred seventy-two thousand seven hundred and eighty-four (6,472,784) shares without par value.»
<i>Version française:i>
«Le capital social est fixé à trois cent cinquante millions d’euros (EUR 350.000.000,-) représenté par six millions qua-
tre cent soixante-douze mille sept cent quatre-vingt-quatre (6.472.784) actions sans désignation de valeur nominale.»;
6. Pouvoirs à conférer à chaque administrateur de la société afin d’accomplir tous actes et signer tous documents
nécessaires en vue de mettre les actions apportées et mentionnées sub. 2., à la libre disposition de la société DANIELI
INTERNATIONAL S.A., et de rendre le transfert effectif partout et vis-à-vis de toute tierce partie;
7. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes;
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 145.215.146,- (cent
quarante-cinq millions deux cent quinze mille cent quarante-six euros),
en vue de le porter de son montant actuel de EUR 200.000.000,- (deux cent millions d’euros) à EUR 345.215.146,-
(trois cent quarante-cinq millions deux cent quinze mille cent quarante-six euros),
par la création et l’émission de 2.722.784 (deux millions sept cent vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-quatre) ac-
tions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes
et chacune assorties d’une prime d’émission d’un montant de EUR 38,5175 par action, à savoir un montant total de EUR
104.874.854,- (cent quatre millions huit cent soixante-quatorze mille huit cent cinquante-quatre euros) pour les actions
nouvelles à émettre,
79434
à souscrire et à libérer intégralement par:
1. l’actionnaire majoritaire de la société, à savoir la société DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A., ayant
son siège social à I-33041 Buttrio (Udine), via Nazionale 41, à concurrence de 1.361.392 actions nouvelles augmentées
d’une prime d’émission d’un montant de EUR 38,5175 par action, soit une prime d’émission totale de EUR 52.437.427,-,
faisant un montant total (augmentation + prime) de EUR 125.045.000,-,
au moyen d’un apport en nature représentant au total 5.000 (cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,-
(dix euros) chacune, représentant 50% du capital social de la société DAONE FINANCE IRELAND LTD, société de
droit irlandais avec siège social au 7th Floor Hume House, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland, cet apport étant évalué à EUR
125.045.000,-;
2. un nouvel actionnaire de la société, à savoir la société DANIELI AUTOMATION S.p.A., ayant son siège social à
I-33042 Buttrio (Udine), via B. Stringher 4, à concurrence des autres 1.361.392 actions nouvelles augmentées d’une pri-
me d’émission d’un montant de EUR 38,5175 par action, soit une prime d’émission totale de EUR 52.437.427,-, faisant
un montant total (augmentation + prime) de EUR 125.045.000,-,
au moyen d’un apport en nature représentant au total 5.000 (cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,-
(dix euros) chacune, représentant les autres 50% du capital social de la société DAONE FINANCE IRELAND LTD, so-
ciété de droit irlandais avec siège social au 7th Floor Hume House, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland, cet apport étant évalué
à EUR 125.045.000,-.
<i>Renonciationi>
L’assemblée constate que tous les actionnaires, détenant l’intégralité du capital social de la société, sont présents ou
représentés à la présente assemblée, et ont décidé à l’unanimité l’augmentation de capital par apport autre qu’en numé-
raire,
que le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires n’est pas légalement protégé en cas d’augmentation
par apport autre qu’en numéraire,
que dès lors l’augmentation de capital peut être souscrite par 1 actuel actionnaire de la société,
que de plus et pour autant que de besoin, l’autre actionnaire plus amplement renseigné sur la susdite liste de présence
et présent à l’assemblée, a renoncé à son droit de souscription préférentiel par rapport à l’augmentation de capital dé-
cidée ci-avant.
<i>Souscription - libérationi>
1. Alors est intervenu M. Federico Franzina, préqualifié, agissant en sa qualité de mandataire de la société DANIELI
& C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A., ayant son siège social à I-33041 Buttrio (Udine), via Nazionale 41,
en vertu d’une procuration donnée le 13 juin 2006,
lequel souscripteur, représenté comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire à 1.361.392 actions nouvelles augmen-
tées d’une prime d’émission d’un montant de EUR 38,5175 par action, soit une prime d’émission total de EUR
52.437.427,-, faisant un montant total (augmentation + prime) de EUR 125.045.000,-,
moyennant apport de 50% soit 5.000 actions représentatives du capital social de la société de droit irlandais DAONE
FINANCE IRELAND LTD, société de droit irlandais avec siège social au 7th Floor Hume House, Ballsbridge, Dublin 4,
Ireland, inscrite au registre de Commerce de Dublin sous le n
°
411770,
lequel apport est évalué à EUR 125.045.000,-.
Le susdit apport a fait l’objet d’un rapport dont question ci-après.
L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des 1.361.392
actions nouvelles par le susdit souscripteur.
2. Alors est intervenu M. Thierry Fleming, préqualifié, agissant en sa qualité de mandataire de la société DANIELI
AUTOMATION S.p.A., ayant son siège social à I-33042 Buttrio (Udine), via B. Stringher 4,
en vertu d’une procuration donnée le 13 juin 2006,
lequel souscripteur, représenté comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire aux autres 1.361.392 actions nouvelles
augmentées d’une prime d’émission d’un montant de EUR 38,5175 par action, soit une prime d’émission total de EUR
52.437.427,-, faisant un montant total (augmentation + prime) de EUR 125.045.000,-,
moyennant apport des autres 50% soit 5.000 actions représentatives du capital social de la société de droit irlandais
DAONE FINANCE IRELAND LTD, société de droit irlandais avec siège social au 7th Floor Hume House, Ballsbridge,
Dublin 4, Ireland, inscrite au registre de Commerce de Dublin sous le n
°
411770,
lequel apport est évalué à EUR 125.045.000,-.
Les susdits apports ont fait l’objet d’un rapport établi préalablement aux présentes par le réviseur d’entreprises, la
société HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri,
lequel rapport établi conformément à l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983, conclut que:
«A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que la valeur totale de EUR 250.090.000,- à laquelle conduit le
mode d’évaluation de l’apport décrit ci-dessus correspond au moins à 2.722.784 actions sans valeur nominale (pair
comptable: EUR 53,3333) de DANIELI INTERNATIONAL S.A. et à la prime d’émission de EUR 104.874.854,- à émettre
en contrepartie.
Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de l’augmentation de capital de DANIELI INTERNATIONAL S.A. et
ne peut être utilisé à d’autres fins sans notre accord préalable.»
Lequel rapport, daté du 15 juin 2006, demeurera annexé au présent acte pour être soumis avec ce dernier aux for-
malités du timbre et de l’enregistrement.
L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des 1.361.392
actions nouvelles par le susdit souscripteur.
79435
La preuve du transfert des actions de DAONE FINANCE IRELAND LTD à la société DANIELI INTERNATIONAL
S.A. a été rapportée au notaire instrumentant par des stock transfer form dûment signées.
Suite aux apports qui précèdent, la société DANIELI INTERNATIONAL S.A. détient, l’intégralité du capital social de
la susdite société DAONE FINANCE IRELAND LTD,
et conformément à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, modifiée par celle du 3 décembre 1986, déclare vouloir
bénéficier de l’exemption du droit d’apport.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires, se composant des actionnaires représentés sur la susdite lite de présence ainsi que du
nouvel actionnaire dont question ci-avant, décide qu’il ne sera pas procédé à un remboursement de la prime d’émission
dont question ci-avant dans un délai de minimum 12 mois à compter de la date des présentes.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires, se composant des actionnaires représentés sur la susdite lite de présence ainsi que du
nouvel actionnaire dont question ci-avant, décide ensuite d’augmenter le capital à concurrence de EUR 4.784.854,- (qua-
tre millions sept cent quatre-vingt-quatre mille huit cent cinquante-quatre euros),
en vue de le porter de son montant actuel de EUR 345.215.146,- (trois cent quarante-cinq millions deux cent quinze
mille cent quarante-six euros) à EUR 350.000.000,- (trois cent cinquante millions d’euros),
sans création d’actions nouvelles mais par la seule augmentation du pair comptable des six millions quatre cent soixan-
te-douze mille sept cent quatre-vingt-quatre (6.472.784) actions existantes à due concurrence,
par incorporation au capital social de résultats reportés jusqu’à concurrence d’un montant total de EUR 4.784.854,-
(quatre millions sept cent quatre-vingt-quatre mille huit cent cinquante-quatre euros).
La preuve de l’existence des «résultats reportés» de la société susceptibles d’être incorporés au capital social a été
rapportée au notaire instrumentant par un bilan clos au 30 juin 2005, approuvé par l’assemblée générale annuelle du 27
octobre 2005,
lequel bilan, après avoir été signé ne varietur par toutes les parties comparante et le notaire soussigné, restera annexé
au présent acte avec lequel il sera formalisé.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires, se composant des actionnaires représentés sur la susdite lite de présence ainsi que du
nouvel actionnaire dont question ci-avant, décide, suite aux résolutions qui précédent, de modifier le premier alinéa de
l’article 5 des statuts, version anglaise et traduction française, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
<i>Version anglaise:i>
«The corporate capital is set at three hundred and fifty million Euro (EUR 350,000,000.-) consisting of six million four
hundred seventy-two thousand seven hundred and eighty-four (6,472,784) shares without indication of a par value.»
<i>Version française:i>
«Le capital social est fixé à trois cent cinquante millions d’euros (EUR 350.000.000,-) représenté par six millions qua-
tre cent soixante-douze mille sept cent quatre-vingt-quatre (6.472.784) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires confère touts pouvoirs à chaque administrateur de la société afin d’accomplir tous actes
et signer tous documents nécessaires en vue de mettre les actions apportées et mentionnées sub. 1., à la libre disposition
de la société DANIELI INTERNATIONAL S.A., et de rendre le transfert effectif partout et vis-à-vis de toute tierce par-
tie.
<i>Déclaration - Evaluation des fraisi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter la modification du 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts en langue anglaise, suivi d’une traduction
française, et en cas de divergence entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.
Le notaire soussigné, déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés,
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-
ge, suite à l’augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à EUR 10.300,-.
<i>Clôturei>
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants en langue française, connue des comparants, ces derniers, connus du
notaire par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Th. Flemming, V. Baravini, F. Franzina, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, vol. 28CS, fol. 87, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(068002.3/208/207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
Luxembourg, le 4 juillet 2006.
J. Delvaux.
79436
EWERHARDT SPEDITION, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6637 Wasserbillig, 37, Esplanade de la Moselle.
R. C. Luxembourg B 93.201.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01447, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065681.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
TORNIO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 117.493.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maî-
tre André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente
minute.
Ont comparu:
1. MORALES INVESTORS S.A., une société anonyme de droit panaméen ayant son siège social au Arango-Orillac
Building, 2nd Floor, East 54th Street, P.O. Box 0832-0886 W.T.C. Panama, Republic of Panama, Public Deed 2005 N
°
37.
2. DUEMME SERVIZI FIDUCIARI S.p.A., une société par actions de droit italien ayant son siège social à Milan, Via
Filodrammatici 5, inscrite au Registre du Commerce de Milan sous le numéro Ml-1091104.
Toutes deux ici représentées par Monsieur Luc Wittner, employé privé, demeurant professionnellement au 4, bou-
levard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 21 juin 2006 respectivement 5 juin 2006.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-
nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à
constituer entre elles.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de TORNIO INVESTMENTS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société aura également pour objet à titre accessoire la gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobilier
par l’achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.
Echternach, le 6 juillet 2006.
Signature.
79437
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 10.000 (dix
mille) actions d’une valeur nominale de EUR 3,10 (trois euros et dix cents) chacune.
Les actions sont au porteur.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sont divisés en deux catégories, respectivement les administrateurs A et les administrateurs B.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la demande de deux administrateurs dont un administrateur A et un admi-
nistrateur B.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée; le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.
En toutes circonstances, le conseil d’administration doit obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires pour toute décision relative à la cession ou à l’acquisition par la société de toute participation dans des
sociétés.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs dont un administrateur A et un administrateur B ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil
dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter vala-
blement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. Toutefois, les actionnaires peuvent se réunir en
assemblée sans convocation préalable et l’assemblée générale délibérera valablement si l’intégralité du capital social est
présente ou représentée et que les actionnaires déclarent avoir été préalablement valablement et dûment informés de
l’ordre du jour de ladite assemblée.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le deuxième mardi du mois de juin à 10 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
79438
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2007.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les 10.000 actions au porteur ont été souscrites comme suit par:
Toutes les actions ont été souscrites et intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme
de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant
été donnée au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 2.000,- (deux mille
euros).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes, ès qualités qu’elles agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont consti-
tuées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et ont pris, à l’unani-
mité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2007:
(i) Dott. Ivano Gasco, né le 15 août 1965 à Torino - Italie, demeurant professionnellement au 19, Via De Sonnaz,
10121 Torino, Italie (administrateur B);
(ii) Maître Michael Dandois, né le 15 janvier 1971 à Messancy - Belgique, demeurant professionnellement au 4, bou-
levard de la Foire, L-1528 Luxembourg (administrateur A); et
(iii) Maître Olivia Kirsch, née le 11 juillet 1973 à Bruxelles - Belgique, demeurant professionnellement au 4, boulevard
de la Foire, L-1528 Luxembourg (administrateur A).
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle
de l’an 2007:
Mme Sandrine Chantrain, née le 28 mars 1966 à Boitsfort - Belgique, employée privée, demeurant 14, rue Gilles Da-
gneau, B-1390 Hèze.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Souscripteurs
Nombre d’actions
MORALES INVESTORS S.A., une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
DUEMME SERVIZI FIDUCIARI S.p.A., neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.999
Total: dix mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
79439
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représen-
tation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres qui seront obligatoirement de catégorie
A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: L. Wittner, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, vol. 154S, fol. 21, case 12. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067258.3/230/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
ETS NELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7540 Rollingen-Mersch, 179, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 99.204.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01444, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065683.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
ELECTRICITE GENERALE WAMPACH PIERRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6830 Berbourg, 28, Duerfstrooss.
R. C. Luxembourg B 90.305.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01442, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065685.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
DID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2172 Luxembourg, 10, rue Alphonse München.
R. C. Luxembourg B 73.111.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01832, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
(065759.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
DID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2172 Luxembourg, 10, rue Alphonse München.
R. C. Luxembourg B 73.111.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01834, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
(065752.6//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
A. Schwachtgen.
Echternach, le 6 juillet 2006.
Signature.
Echternach, le 6 juillet 2006.
Signature.
<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
i>Signature
<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
i>Signature
79440
BEB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3390 Peppange, 33, rue de Crauthem.
R. C. Luxembourg B 97.675.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01440, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065686.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
ERNST & YOUNG, Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 47.771.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions circulaires du conseil d’administration de la Société datée du 20 juin 2006, que les personnes
suivantes pourront, à partir du 1
er
juillet 2006, sauf stipulations contraires des statuts, sous leur signature individuelle
engager valablement la Société pour tous les actes et documents professionnels notamment les avis professionnels en
conformité avec la loi, ainsi que les contrats d’engagement et de résiliation des employés de la Société (autres que les
actionnaires employés):
- Thierry Bertrand,
- Pascal Deisges,
- Nadia Faber,
- Michael Ferguson,
- Jean-Marie Gischer,
- Christoph Haas,
- Michael Hornsby,
- Alain Kinsch,
- Olivier Lemaire,
- Bernard Lhoest,
- Daniel Meis,
- Isabelle Nicks,
- Jean-Michel Pacaud,
- Raymond Schadeck,
- Sylvie Testa,
- Jeannot Weyer,
- Werner Weynand,
- Christophe Wintgens.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 28 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00268. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065845.2//37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Echternach, le 6 juillet 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
ERNST & YOUNG
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Cafco Luxembourg, S.à r.l.
Cafco Luxembourg, S.à r.l.
Cafco Luxembourg, S.à r.l.
Cafco Luxembourg, S.à r.l.
Cafco Luxembourg, S.à r.l.
Dachkin-Lux S.A.
Aoyama S.A.
Credit Suisse Microfinance Fund Management Company
Astreos S.A.
Scope S.A.
Gestinvest S.A.
Molin Venice, S.à r.l.
Samson International Holding S.A.
Deutscher Atlas Investment International S.A.
Grandex Promotion S.A.
MC3D, S.à r.l.
Agoros
Logistik-Information-Transport, S.à r.l.
Sofilog International S.A.
Beaulieu Investments S.A.
Balmat S.A.
Rika Finances
Exel Luxembourg 1, S.à r.l.
Reifen Becker, S.à r.l.
Cristoforo Colombo International S.A.
Cristoforo Colombo International S.A.
Square Holdings, S.à r.l.
Data Stream S.A.
Data Stream S.A.
Fashion Finance S.A.
Mart S.A.
Valensole S.A.
Explor Holding
Hinpes S.A.
Jacquet International
OT Strips (Luxembourg) S.A.
Carbo Cleaner Europe S.A.
Stone-Core Investments, S.à r.l.
E.I.A. - European Investment Association S.A.
General Company S.A.
Grasse S.A.
Al Alamiyah S.A.
Toiture Plus, S.à r.l.
Mavico Holding S.A.
P.C.I. Services, S.à r.l.
Institut de Beauté Nadia Ritter, S.à r.l.
R.D. Auto Prestige, S.à r.l.
Corbox S.A.
Trilogie S.A. Holding
Filemanique S.A. Holding
Newell Luxembourg Finance, S.à r.l.
Oreka Finances S.A. Holding
Société Financière UCB S.A.
UCB Lux S.A.
Intebini, S.à r.l.
Auto 97, S.à r.l.
Dieffe 1 S.A.
Gemilux, S.à r.l.
Fleurs Putz S.A.
Danieli International S.A.
Ewerhardt Spedition, G.m.b.H.
Tornio Investments S.A.
Ets Nell, S.à r.l.
Electricité Générale Wampach Pierre, S.à r.l.
DID S.A.
DID S.A.
BEB S.A.
Ernst & Young