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79345
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1654
1
er
septembre 2006
S O M M A I R E
Adriatur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79381
K.M.K. Agroinvestment S.A., Luxembourg . . . . . .
79380
Agence J. Friedrich, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
79363
Kailua S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79389
Allpack Services S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79375
LBE S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79364
Allpack Services S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79375
Lisolux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79390
Arnoux International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
79357
Lux Venture Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . .
79381
Artelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79369
M.R.I. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
79388
Avalon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
79386
Marens Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
79360
Bank Hapoalim (Schweiz) AG . . . . . . . . . . . . . . . . .
79381
Mayroy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79373
Beautymed Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
79388
Mayroy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79374
Cedar Logistics S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
79388
MDI Top Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
79392
Cépages Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
79369
MDI Top Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
79392
Cetrel Securities S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . .
79354
MDI Top Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
79392
Chiorino Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
79387
MDI Top Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
79392
Chiorino Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
79370
Nek Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
79364
Cisalfa Sport International S.A., Luxembourg . . . .
79380
No-Nail Boxes (Europe) S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . .
79376
CRJ Avenir, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
79369
No-Nail Boxes (Europe) S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . .
79377
CS Carat Advisory Company (Luxembourg) S.A.,
Orco Property Group S.A., Luxembourg . . . . . . .
79364
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79362
Orco Property Group S.A., Luxembourg . . . . . . .
79369
Dakofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79370
Oxalide S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79364
Deka-WestLB Asset Management Luxembourg
Pall Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
79389
S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79348
Parel Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
79388
Du Fort Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .
79374
Sailux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79386
Du Fort Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .
79374
Stallion Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
79363
Ernst & Young S.C., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
79386
Stallion Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .
79362
Eurofli, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79353
Star Music S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
79391
European Investment Construction Company S.A.,
T.D.S. Technologies, Development & Support,
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79386
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79363
Eutag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79387
Thalee S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79372
Filuni S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79377
Theis, Heizung/Sanitär/Solar, S.à r.l., Gonderange
79389
Filuni S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79378
Tomkins Overseas Funding, S.à r.l., Luxembourg.
79371
Fletcher Marine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
79369
Tomkins Overseas Funding, S.à r.l., Luxembourg.
79372
Forest For Ever S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
79352
Transeuropean Property Holdings (Belgium) II,
Fullytop S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79372
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79389
Globehotels S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
79381
Transport Ksibi, S.à r.l., Ahn . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79379
Ilyoson S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79359
Tredici S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79380
Immoven S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79374
Valle Serena, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
79374
Impara Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
79352
Van Dijck S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79372
International Metals S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .
79363
Viale Marconi Immobiliare, S.à r.l., Luxembourg .
79364
International Programs Development S.A., Lu-
Winterthur Fund Management Company (Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79363
bourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79359
Iside S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79388
Yorkdale Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
79346
ifb Lux-Audit, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
79346
79346
YORKDALE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 91.874.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01913, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065975.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
ifb LUX-AUDIT, S.à r.l., Gesellchaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 17, rue Aldringen.
H. R. Luxemburg B 117.295.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, den neunundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1. Die Aktiengesellschaft IFB LUX S.A., mit Gesellschaftssitz in L-1118 Luxemburg, 17, rue Aldringen, noch nicht ein-
getragen im R.C.S. Luxemburg, hier rechtsmässig vertreten durch ihren Bevollmächtigten des Verwaltungsrates Herrn
Timo von Tolkacz, Unternehmensberater, wohnhaft in D-52351 Düren, An der Windmühle 18 (Deutschland).
2. Herr Kurt Lallemand, Wirtschaftsprüfer, geboren in Völklingen (Deutschland), am 25. Dezember 1975, wohnhaft
in D-40545 Düsseldorf, Düsseldorferstrasse 148 (Deutschland).
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:
Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie
den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von betriebswirtschaftlichen Prüfungen, insbesondere gesetzli-
che Jahresabschlußprüflingen, sowie die Beratung in Steuer- und Wirtschaftsfragen.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit
oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüg-
lichen gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fordern, aus-
führen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist IFB LUX-AUDIT, S.à r.l.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesell-
schafter.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (25.000,- EUR), aufgeteilt in einhundert (100)
Anteile von jeweils zweihundertfünfzig Euro (250,- EUR), welche Anteile gezeichnet wurden wie folgt:
Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von fünfundzwanzigtausend Euro (25.000,- EUR) der Ge-
sellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199. des Ge-
sellschaftsrechts festgelegt ist.
Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsver-
mögen sowie am Gewinn.
Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschaf-
ter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.
Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden
muss.
Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5. und 6. von Artikel 189. des
Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.
Signature.
1. Herr Kurt Lallemand, Wirtschaftsprüfer, geboren in Völklingen (Deutschland), am 25. Dezember 1975,
wohnhaft in D-40545 Düsseldorf, Düsseldorferstrasse 148 (Deutschland), einundfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . .
51
2. Die Aktiengesellschaft IFB LUX S.A., mit Gesellschaftssitz in L-1118 Luxemburg, 17, rue Aldringen, neunund-
vierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
79347
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-
keit eines Gesellschafters.
Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente
pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken
könnten.
Art. 11. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter
sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden
können.
Art. 12. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.
Art. 13. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten
vertreten lassen.
Art. 14. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte der Anteile vertreten,
akzeptiert werden.
Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche
mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.
Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder
Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.
Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in
ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.
Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten
in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.
Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 16. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.
Art. 17. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.
Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rück-
lage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.
Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem Liquidator ausgeführt welcher kein
Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädi-
gung festlegen.
Art. 20. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Gesellschafter auf die
Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Gründungskosteni>
Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft
sich auf ungefähr eintausendeinhundert Euro.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschliessend haben sich die Komparenten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie
sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1118 Luxemburg, 17, rue Aldringen.
2. Zum Geschäftsführer wird ernannt:
- Herr Kurt Lallemand, Wirtschaftsprüfer, geboren in Völklingen (Deutschland), am 25. Dezember 1975, wohnhaft in
D-40545 Düsseldorf, Düsseldorferstrasse 148 (Deutschland).
3. Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu
verpflichten.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: T. von Tolkacz, K. Lallemand, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 juin 2006, vol. 536, fol. 86, case 10. – Reçu 250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): C. Hirt.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062214.3/231/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
Junglinster, den 26. Juni 2006.
J. Seckler.
79348
Deka-WestLB ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1258 Luxemburg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.
H. R. Luxemburg B 117.279.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundsechs, am fünfzehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtssitz in Mersch (Luxemburg).
Sind erschienen:
1) DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht
mit ihrem Geschäftssitz in 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
vertreten durch Herrn Claude Niedner, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
auf Grund einer Vollmacht, ausgestellt am 9. Juni 2006 in Luxemburg.
2) WestLB MELLON ASSET MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED, eine Gesellschaft gegründet nach englischem
Recht mit ihrem Geschäftssitz in Woolgate Exchange, 25 Basinghall Street, London EC2V 5HA, England,
vertreten durch Herrn Claude Niedner, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
auf Grund einer Vollmacht, ausgestellt am 30. Mai 2006 in Düsseldorf.
Die erteilten Vollmachten, ordnungsgemäß durch die Erschienenen und den Notar unterzeichnet, bleiben diesem Do-
kument beigefügt, um mit demselben einregistriert zu werden.
Die Erschienenen haben in Ausführung ihrer Vertretungsbefugnis den Notar gebeten, die Satzung der Aktiengesell-
schaft, welche zwischen ihnen bestehen soll, wie folgt zu beurkunden:
I. Name, Sitz, Zweck und Dauer
Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht (société anonyme) und führt den
Namen Deka-WestLB ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates
kann er jederzeit an einen anderen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden.
Sollten politische Umstände oder höhere Gewalt die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern oder zu be-
hindern drohen, so kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft bestimmen, den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur
völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land zu verlegen. Eine solche Maßnahme berührt die luxembur-
gische Nationalität der Gesellschaft nicht.
Art. 3. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung des WestLB MELLON COMPASS FUND, ein
Luxemburger Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (der «OGAW») in der Form einer société d’inve-
stissement à capital variable (SICAV) nach Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsa-
me Anlagen, einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen (das «Gesetz von 2002») sowie die Ausführung
sämtlicher Tätigkeiten gemäß Anhang II des Gesetzes von 2002. In diesem Zusammenhang wird die Gesellschaft u. a.
den Vertrieb des OGAW an Sparkassen-Privatkunden in Deutschland im zentralen Vertriebskanal der DekaBank DEUT-
SCHE GIROZENTRALE vornehmen. Ferner kann die Gesellschaft jedwede Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen,
die ihre Interessen fördern oder sonst ihrem Gesellschaftszweck dienen oder nützlich sind, insoweit diese dem Kapitel
13 des Gesetzes von 2002 entsprechen.
Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Die Gesellschaft kann durch, unter den für Satzungsän-
derungen geltenden gesetzlichen und satzungsmäßigen Bedingungen gefassten, Beschluss der Generalversammlung auf-
gelöst werden.
II. Aktienkapital
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million Euro (EUR 1.000.000,-) und muss voll eingezahlt sein. Es
ist in zehntausend (10.000) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) eingeteilt. Das Aktienkapital
ist in zwei Aktienklassen, namentlich in Aktien der Klasse «A» und Aktien der Klasse «B» aufgeteilt (der Aktionär, wel-
cher Aktien der Klasse «A» hält, wird nachfolgend als «A» Aktionär bezeichnet und der Aktionär, welcher Aktien der
Klasse «B» hält, wird nachfolgend als «B» Aktionär bezeichnet). Die Aktien der Klasse «A» und die Aktien der Klasse
«B» haben die gleichen Stimmrechte und Vermögensrechte, mit der Maßgabe jedoch, dass die Aktien der Klasse «A»
Anrecht auf die Ausschüttung einer Vorzugsdividende haben.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, wel-
cher in derselben Form wie für Satzungsänderungen zu fassen ist, erhöht oder herabgesetzt werden.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften einschließlich nach-
folgender Änderungen und Ergänzungen («Gesetz vom 10. August 1915») und zu den darin festgelegten Bedingungen
eigene Aktien erwerben.
Art. 6. Die Aktien sind Namensaktien. Es wird am Sitz der Gesellschaft ein Register geführt, welches die in Artikel
neununddreißig des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehenen Angaben enthält. Jeder Aktionär kann Einsicht in das
Register nehmen. Die Gesellschaft kann im Rahmen und unter den Bedingungen des Gesetzes vom 10. August 1915 ihre
eigenen Aktien zurückkaufen.
Die Übertragung von Aktien zwischen den Aktionären sowie die Übertragung von Aktien an mit den Aktionären ver-
bundene Unternehmen, kann frei erfolgen. Die Übertragung von Aktien an Dritte unterliegt der Zustimmung des Ver-
waltungsrates der Gesellschaft und erfolgt gemäß den nachfolgenden Bestimmungen.
79349
Der übertragungswillige Aktionär muss seine Absicht, seine Aktien an der Gesellschaft zu verkaufen, dem Präsidenten
des Verwaltungsrates schriftlich mitteilen, in der Mitteilung muss der übertragungswillige Aktionär folgende Angaben
machen:
a) Name/Firma und Adresse/Sitz des übertragungswilligen Aktionärs;
b) Name/Firma und Adresse/Sitz des (der) in Aussicht genommene(n) Käufer(s);
c) Kaufpreis bzw. andere Gegenleistung für die beabsichtigte Veräußerung;
d) Fälligkeit des Kaufpreises bzw. der sonstigen Gegenleistung;
e) Stückzahl und Klasse der Aktien, deren Übertragung beabsichtigt ist;
f) ggf. Gewährleistungen, die der übertragungswillige Aktionär übernimmt.
Innerhalb eines (1) Monats nach Erhalt der Veräußerungsanzeige wird der Vorsitzende des Verwaltungsrates dem
übertragungswilligen Aktionär die Entscheidung des Verwaltungsrates ohne Angaben von Gründen schriftlich mitteilen.
Stimmt der Verwaltungsrat der Übertragung der Aktien nicht zu, muss der übertragungswillige Aktionär den Vorsitzen-
den des Verwaltungsrates innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Erhalt der o. g. Mitteilung darüber informieren, ob er
seine Aktien noch übertragen will oder nicht. Soweit der übertragungswillige Aktionär seine Aktien weiterhin übertra-
gen will, muss der Vorsitzende des Verwaltungsrates ihm innerhalb einer Frist von dreißig (30) Tagen einen potentiellen
Käufer für die Aktien vorschlagen. Der übertragungswillige Aktionär muss seine Aktien dann an diesen Käufer zu den
Bedingungen der Veräußerungsanzeige gemäß vorstehendem Absatz verkaufen, vorbehaltlich der Bestimmungen des
nachfolgenden Absatzes im Falle einer Uneinigkeit über den Kaufpreis.
Der Preis für die Übertragung der Aktien wird in beidseitigem Einvernehmen zwischen dem übertragungswilligen Ak-
tionär und dem(n) Käufer(n), bzw. durch einen von dem übertragungswilligen Aktionär und dem(n) Käufer(n) bestimm-
ten unabhängigen Gutachter festgelegt. Soweit sich der übertragungswillige Aktionär und der (die) Käufer nicht über die
Bestellung eines unabhängigen Gutachters einig werden, wird dieser durch den Vorsitzenden der Wirtschaftsprüferkam-
mer in Frankfurt am Main, Deutschland bestellt.
Der Gutacher wird den Preis für die zu übertragenden Aktien entsprechend deren Marktwert festlegen und dem Vor-
sitzenden des Verwaltungsrates diesen Preis mitteilen. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird daraufhin den über-
tragungswilligen Aktionär sowie den (die) Käufer über diesen Wert informieren; letztere können innerhalb von fünfzehn
(15) Tagen ihr Verkaufs- bzw. Kaufangebot beibehalten oder zurückziehen. Soweit der übertragungswillige Aktionär sein
Verkaufsangebot zurückzieht, müssen sämtliche neue Aktienübertragungen im Einklang mit vorgenanntem Verfahren er-
folgen. Soweit der übertragungswillige Aktionär sein Angebot beibehält, werden die Aktien zwischen den Käufern wel-
che ihr Kaufangebot beibehalten haben, und im Verhältnis zu ihren jeweiligen Kaufangeboten übertragen. Die Kosten
für das Gutachten tragen der übertragungswillige Aktionär und der (die) Käufer gemeinsam im Verhältnis der erworbe-
nen Aktien. Soweit der übertragungswillige Aktionär sein Verkaufsangebot zurückgezogen hat und demzufolge der Ver-
kauf der Aktien nicht stattfinden kann, wird der übertragungswillige Aktionär die Kosten des unabhängigen Gutachters
alleine tragen. Soweit der (die) potentielle(n) Käufer ihr Kaufangebot zurückgezogen hat (haben), wird (werden) letztere
die Kosten des unabhängigen Gutachters tragen.
III. Verwaltungsrat
Art. 7. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus fünf (5) Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft
sein müssen und von der Generalversammlung der Aktionäre für die Dauer eines oder mehrerer Jahre ernannt werden;
die Dauer ihrer Amtszeit darf sechs (6) Jahre nicht überschreiten. Sie beginnt am Ende der Generalversammlung der
Aktionäre, welche die Verwaltungsräte bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft wird aus A- und B-Verwaltungsratsmitgliedern bestehen, wobei der «A» Aktio-
när/die «A» Aktionäre durch drei (3) Verwaltungsratsmitglieder (die «Verwaltungsratsmitglieder A») vertreten sein
wird/werden und der «B» Aktionär/die «B» Aktionäre durch zwei (2) Verwaltungsratsmitglieder (die «Verwaltungsrats-
mitglieder B») vertreten sein wird/werden. Die Aktionäre haben das Recht, Kandidaten für die A- und B-Verwaltungs-
ratsmitglieder zur Wahl durch die Generalversammlung vorzuschlagen. Die Aktionäre sind jeweils berechtigt, eine Liste
von Kandidaten zur Ernennung in den Verwaltungsrat vorzuschlagen. Die Wahl von A- und B-Kandidaten erfolgt durch
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern ist zulässig. Die Generalversammlung der Aktionäre kann die Ver-
waltungsratsmitglieder jederzeit und ohne Angabe von Gründen abberufen.
Wird die Position eines Verwaltungsratsmitglieds frei, so sind die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder nicht be-
rechtigt, die freie Stelle vorübergehend bis zur nächsten Generalversammlung der Aktionäre zu besetzen. In diesem Fall
ist der Verwaltungsrat verpflichtet, eine Generalversammlung der Aktionäre einzuberufen, die die Wahl eines neuen
Verwaltungsratsmitglieds gemäß den in Absatz 2. dieses Artikels vorgesehenen Modalitäten vornimmt.
Solange ein zu ersetzendes Verwaltungsratsmitglied nicht auf die oben genannte Weise ersetzt wurde, kann der Ver-
waltungsrat der Gesellschaft nicht wirksam tagen und Entscheidungen treffen. Die laufende Geschäftsführung wird davon
nicht berührt, sofern die Voraussetzungen des Art. 8 vorliegen. Die Aktionäre werden, gemäß den in Absatz 2. dieses
Artikels vorgesehenen Modalitäten, innerhalb von vierzehn (14) Tagen einen Kandidaten für die Position als Verwal-
tungsratsmitglied zur Wahl stellen und eine Generalversammlung der Aktionäre einberufen. Falls die Aktionäre, die ent-
sprechend Absatz 2 dieses Artikels das Recht besitzen, einen Kandidaten vorzuschlagen, dieses Recht nicht innerhalb
dieser Frist nutzen oder die Generalversammlung der Aktionäre nicht innerhalb dieser Frist einberufen wird, so kann
der Verwaltungsrat erneut gültig tagen und Entscheidungen treffen.
Der Verwaltungsrat ernennt den Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der «Vorsitzende») und kann
ebenfalls einen stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Gesellschaft ernennen.
Zur Benennung eines Verwaltungsratsmitgliedes, das persönlich im Wettbewerbsverhältnis mit der Gesellschaft oder
in einem Beratungsverhältnis mit einem Wettbewerber der Gesellschaft steht, ist die Zustimmung aller Aktionäre nötig.
79350
Art. 8. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen,
welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung der Aktionäre vorbe-
halten sind.
Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. Die Gesellschaft wird durch die gemein-
schaftliche Unterschriftsleistung von (i) je einem Verwaltungsratsmitglied A und einem Verwaltungsratsmitglied B oder
(ii) einem Verwaltungsratsmitglied A und einem von den Verwaltungsratsmitgliedern B entsprechend Artikel 9. ernann-
ten Geschäftsführer («Geschäftsführer B») oder (iii) einem Verwaltungsratsmitglied B und einem von den Verwaltungs-
ratsmitgliedern A entsprechend Artikel 9. ernannten Geschäftsführer («Geschäftsführer A») oder (iv) einem
Geschäftsführer A und einem Geschäftsführer B Dritten gegenüber rechtswirksam verpflichtet.
Art. 9. Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber kön-
nen an die in Artikel 60. des Gesetzes vom 10. August 1915 aufgeführten Personen übertragen werden; deren Ernen-
nung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung werden durch den Verwaltungsrat geregelt.
Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an Ausschüsse, einzelne Verwaltungsrats-
mitglieder oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen, insbesondere kann die Geschäftsführung an zwei (2)
Personen übertragen werden, wobei sowohl die Verwaltungsratsmitglieder A als auch die Verwaltungsratsmitglieder B
berechtigt sind, jeweils einen (1) dieser Geschäftsführer (Geschäftsführer A und Geschäftsführer B) vorzuschlagen.
Sofern ein Geschäftsführer A oder B ausscheidet, so sind die entsprechenden Verwaltungsratsmitglieder A bzw. B
berechtigt, einen neuen Geschäftsführer A bzw. B vorzuschlagen.
Der Verwaltungsrat setzt die diesbezüglichen Vergütungen fest, welche von der Gesellschaft getragen werden.
Art. 10. Der Verwaltungsrat wird (i) durch den Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch den stellvertre-
tenden Vorsitzenden oder (ii) durch zwei Verwaltungsratsmitglieder einberufen. Die Einladung hat unter Mitteilung der
Tagesordnung zu erfolgen. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates hat das Recht, Themen für die Sitzung auf die Tagesord-
nung aufnehmen zu lassen.
Sitzungen des Verwaltungsrates finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung zu bestim-
menden Ort statt.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates mittels einer Vollmacht durch ein ande-
res Mitglied vertreten und sein Stimmrecht in seinem Namen ausüben lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich durch
Fernschreiben, Telefax oder Telegramm erteilt werden. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungs-
ratsmitglieder gleichzeitig vertreten.
Die Teilnahme an Verwaltungsratssitzungen durch Konferenzschaltungen oder ähnliche Kommunikationsmittel, bei
denen eine gegenseitige Verständigung aller Teilnehmer gewährleistet ist, ist zulässig. Die Teilnahme an einer Sitzung im
vorbezeichneten Sinne steht der physischen Teilnahme an einer solchen Sitzung gleich.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend oder vertreten sind.
Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt grundsätzlich einstimmig. Als Ausnahme hierzu kann der Verwal-
tungsrat mit einfacher Stimmenmehrheit Beschlüsse fassen, welche nicht im Zusammenhang mit dem OGAW stehen,
nur die Funktion der Gesellschaft als solche betreffen und deren Wert den Betrag von zehntausend Euro (EUR 10.000,-)
nicht überschreiten.
Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche von dem Vorsit-
zenden, oder einem Verwaltungsratsmitglied A und einem Verwaltungsratsmitglied B gemeinsam, unterzeichnet werden.
Auf Veranlassung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds können Beschlüsse des Verwaltungsrates auch einstimmig
durch Brief, Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm gefasst werden. Schriftliche und von allen Verwaltungsrats-
mitgliedern unterzeichnete Beschlüsse stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich. Solche Beschlüsse kön-
nen von jedem Verwaltungsratsmitglied schriftlich, durch Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel gebilligt
werden. Eine solche Billigung wird jedenfalls schriftlich bestätigt und die Bestätigung wird dem Beschlussprotokoll bei-
zufügen sein.
IV. Überwachung
Art. 11. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere externe und unabhängige Wirt-
schaftsprüfer. Die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung fest.
Art. 12. Die externen und unabhängigen Wirtschaftsprüfer haben ein unbeschränktes Aufsichts- und Prüfungsrecht
über alle Geschäfte der Gesellschaft. Sie dürfen an Ort und Stelle Einsicht nehmen in die Bücher, den Schriftwechsel,
die Protokolle und die sonstigen Geschäftsunterlagen der Gesellschaft.
Sie berichten der Generalversammlung der Aktionäre über das Ergebnis ihrer Prüfung und unterbreiten nach ihrer
Ansicht geeignete Vorschläge. Sie haben ferner mitzuteilen, auf welche Weise sie das Inventar der Gesellschaft geprüft
haben.
Art. 13. Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre bestellt die externen und unabhängigen Wirtschafts-
prüfer für die Dauer eines bestimmten Zeitraums, der sechs Jahre nicht überschreiten darf. Eine Wiederwahl der ex-
ternen und unabhängigen Wirtschaftsprüfer ist zulässig.
V. Generalversammlung der Aktionäre
Art. 14. Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. Ihr sind
insbesondere folgende Beschlüsse vorbehalten:
a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der externen und unabhängigen Wirtschafts-
prüfer sowie die Festsetzung ihrer Vergütungen;
b) Genehmigung des Jahresabschlusses;
79351
c) Entlastung des Verwaltungsrates;
d) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses;
e) Auflösung der Gesellschaft.
Art. 15. Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen
in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes jeweils an jedem zweiten Mittwoch
des Monats Mai um 11. Uhr eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Tag fällt, der in Luxemburg nicht Bank-
arbeitstag ist, am nächsten darauf folgenden Bankarbeitstag in Luxemburg statt.
Art. 16. Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre kann jederzeit an einem beliebigen Ort innerhalb
oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg einberufen werden.
Art. 17. Die Generalversammlung der Aktionäre wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie muss binnen einer
Monatsfrist einberufen werden, wenn Aktionäre, die ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, den Verwaltungsrat
hierzu schriftlich unter Angabe der Tagesordnung auffordern.
Die Einberufung der Generalversammlung der Aktionäre erfolgt durch eingeschriebenen Brief. Sind alle Aktionäre in
einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten, so können sie auf die Einhaltung der förmlichen
Einberufung verzichten.
Vorsitzender der Generalversammlung der Aktionäre ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder, bei seiner Ver-
hinderung, ein stellvertretender Vorsitzender, ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrates oder eine sonst von der Ge-
neralversammlung der Aktionäre bestimmte Person.
Art. 18. Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung der Aktionäre teilzunehmen. Er kann sich auf-
grund privatschriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.
Jeder Aktionär ist berechtigt, dem Verwaltungsrat Vorschläge betreffend von der Generalversammlung zu treffende
Beschlüsse zu machen und diese auf die Tagesordnung der Generalversammlung aufnehmen zu lassen.
Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Beschlüsse der Generalversammlung der Aktionäre bedürfen grundsätzlich der Zustimmung aller Aktionäre. Die
Wahl von Verwaltungsräten kann abweichend durch einfache Mehrheit der abgegeben Stimmen erfolgen. Über die Ver-
handlungen und Beschlüsse der Generalversammlung der Aktionäre werden Protokolle geführt, die vom jeweiligen Vor-
sitzenden unterzeichnet werden.
VI. Rechnungslegung
Art. 19. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 20. Der Verwaltungsrat stellt nach Ablauf eines jeden Jahres eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrech-
nung auf. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg dem gesetzlichen Reservefonds so lange
zugeführt bis dieser zehn Prozent des Gesellschaftskapitals ausmacht.
Mindestens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre legt der Verwaltungsrat die Bilanz
sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft den externen
und unabhängigen Wirtschaftsprüfern vor, die ihrerseits der Generalversammlung der Aktionäre Bericht erstatten.
Die Generalversammlung der Aktionäre befindet über die Bilanz sowie über die Gewinn- und Verlustrechnung und
bestimmt über die Verwendung des Jahresgewinns. Sie kann im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. Au-
gust 1915 aus dem verteilungsfähigen Gewinn die Ausschüttung einer Dividende beschließen.
Gemäß Artikel zweiundsiebzig-zwei des Gesetzes vom 10. August 1915 ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Interim-
dividenden als Abschlag auf die zu erwartende Dividendenberechtigung am Ende des Geschäftsjahres auszuzahlen.
VII. Auflösung der Gesellschaft
Art. 21. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst, so wird die Liqui-
dation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt. Die Generalversammlung der Aktionäre setzt deren Be-
fugnisse und Vergütung fest.
VIII. Schlussbestimmungen
Art. 22. Für sämtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gelten die luxemburgischen gesetzli-
chen Bestimmungen, insbesondere das Gesetz von 2002 und das Gesetz vom 10. August 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung der Aktionäre wird im Kalenderjahr zweitausendundsieben (2007)
stattfinden.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Das Anfangskapital der Gesellschaft wurde wie folgt gezeichnet:
Sämtliche Aktien wurden voll und bar einbezahlt. Der Nachweis der obigen Einzahlungen, insgesamt eine Million Euro
(EUR 1.000.000,-) wurde dem unterzeichneten Notar gegeben.
1) DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A. vorbe-
zeichnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.100 Aktien der Klasse «A»
2) WestLB MELLON ASSET MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED vorbe-
zeichnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.900 Aktien der Klasse «B»
Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Aktien der Klassen «A» und «B»
79352
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26. des Gesetzes vom 10. August 1915 er-
füllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründungskosten der Gesellschaft werden auf einen Betrag von vierzehntausend Euro geschätzt.
<i>Generalversammlung der Aktionärei>
Sodann haben sich die Erschienenen zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordnungsgemäß einberufen erklären, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wurde auf fünf (5) festgelegt.
Als Verwaltungsratsmitglieder A der Verwaltungsgesellschaft wurden gewählt:
Ulrich Gallus, geboren am 15. Februar 1960 in Göppingen, wohnhaft in Friedberg, Deutschland;
Manfred Karg, geboren am 12. August 1965 in Köln, wohnhaft in Eppstein, Deutschland;
Rainer Mach, geboren am 29. Juli 1956 in Wolfenhausen, wohnhaft in Gindorf, Deutschland.
Als Verwaltungsratsmitglieder B der Gesellschaft wurden gewählt:
Margit Timmermann, geboren am 11. Juli 1958 in Aachen, wohnhaft in Langenfeld, Deutschland;
Christoph Dahm, geboren am 5. November 1964 in Münster, wohnhaft in Düsseldorf, Deutschland.
Ihr Mandat endet mit der Jahreshauptversammlung im Jahr 2007.
2) Zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft wurde bestellt:
Die Gesellschaft PricewaterhouseCoopers, Réviseur d’enterprises, 400, route d’Esch, L-1014 Luxemburg.
Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2007.
3) Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
4) Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, gemäß Artikel 9. der Satzung die laufende Geschäftsführung an einen Ge-
schäftsführer A und einen Geschäftsführer B zu übertragen sowie deren Befugnisse und Vertretungsmacht zu regeln.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, hat die Komparentin mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: C. Niedner, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 juin 2006, vol. 437, fol. 12, case 12. – Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ablichtung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
(061956.3/242/284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
FOREST FOR EVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 90.804.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01258, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065448.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
IMPARA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 86.188.
—
Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales signé le 24 février 2006 que la société REALEST FINANCE S.A. a
cédé à la société SYSTEM INTEGRATION SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Portico Building, 1 Marina Street,
1, Pieta, Malte, la part sociale qu’elle détenait dans la société IMPARA HOLDINGS, S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00660. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065471.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Mersch, den 16. Juni 2006.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 30 juin 2006.
Signature.
Pour extrait
<i>La société
i>Signature
79353
EUROFLI, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 27.019.
—
L’an deux mille six, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme sous forme d’une société
d’investissement à capital variable (SICAV) EUROFLI, avec siège social à L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 27.019,
constituée originairement sous la dénomination sociale de EUROFEDERAL, suivant acte reçu par Maître Reginald
Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 1987, publié au Mémorial C numéro 18 du 20
janvier 1988,
dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 20 décembre 2005, publié au Mémorial C numéro 955 du 16 mai 2006, contenant notamment la
constatation de la réalisation de la fusion avec la société anonyme sous forme d’une société d’investissement à capital
variable FRANCE LUXEMBOURG INVEST, le changement de la dénomination sociale en EUROFLI et une refonte com-
plète des statuts.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Astrid Heyman, employée à la BANQUE ET CAISSE D’EPAR-
GNE DE L’ETAT, demeurant professionnellement à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Jeff Schmit, employé à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE
L’ETAT, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Orlando Martin, employé à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE
DE L’ETAT, demeurant professionnellement à Luxembourg.
La Présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de l’article 21, alinéa 2 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:
«L’Assemblée générale se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans la convocation le premier jeudi
du mois de juillet à 10h00 et ce pour la première fois en 2006.»
2.- Divers.
B) Qu’une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour et réunie devant
le notaire instrumentaire en date du 21 avril 2006 n’a pu délibérer valablement, étant donné que le quorum requis par
la loi n’avait pas été atteint.
C) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des annonces contenant l’ordre du jour
et publiées:
- dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date des 24 avril 2006 (numéro 818) et 12 mai 2006
(numéro 940);
- dans le journal «d’Wort» en date des 24 avril 2006 et 12 mai 2006;
- dans le journal «Tageblatt», en date des 24 avril 2006 et 12 mai 2006.
Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
D) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées
par chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires
de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.
E) Qu’il résulte de ladite liste de présence que 221.362 actions sur un total de 499.944.465 actions émises sont pré-
sentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
F) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le
notaire, resteront annexées aux présentes.
G) Que conformément à l’article 67 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la présente as-
semblée peut valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée.
H) Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité des voix
la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 21 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«Art. 21. (deuxième alinéa). L’Assemblée générale se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans
la convocation le premier jeudi du mois de juillet à 10h00 et ce pour la première fois en 2006.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à six cent cinquante euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
79354
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Heyman, J. Schmit, O. Martin, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 juin 2006, vol. 536, fol. 86, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): C. Hirtt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062192.2/231/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
CETREL SECURITIES S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 10, Parc d’Activité Syrdall.
H. R. Luxemburg B 117.298.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend sechs, den fünfzehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1.- Die Gesellschaft CENTRE DE TRANSFERTS ELECTRONIQUES, mit Sitz in L-5365 Munsbach, 10, Parc d’Activité
Syrdall,
hier vertreten durch:
- den Verwaltungsratspräsidenten Herrn Gilbert Ernst, Bankdirektor, beruflich wohnhaft in Luxemburg; und
- Herrn Jean-Marc Fandel, Direktor, beruflich wohnhaft in Munsbach, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht.
Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch die Bevollmächtigten und den beurkundenden Notar ge-
genwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
2.- Die Aktiengesellschaft W & W HOLDING AG, mit Sitz in CH-6302 Zug, Industriestrasse 49 (Schweiz),
hier rechtsmässig vertreten durch:
- Herrn Alfred Witzany, Unternehmer, beruflich wohnhaft in Urdorf (Schweiz); und
- Herrn Günter Woytschak, Unternehmer, beruflich wohnhaft in Urdorf (Schweiz).
Die Erschienenen ersuchten den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von Ihnen zu gründenden Aktiengesell-
schaft wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Unter der Bezeichnung CETREL SECURITIES S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach (Grossherzogtum Luxemburg). Der Sitz kann durch Aktionärs-
beschluss an jeden anderen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-
che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatszugehörigkeit.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Ausarbeitung, bzw. das Anbieten und Vertrieb von Softwarelizenzen und
Dienstleistungen im Finanzbereich insbesondere der Verkauf von Softwarelizenzen, Lieferung von veredelten Valoren-
daten im ASP-Verfahren, Bewirtschaftung von Valorendaten im BPO-Verfahren und dies im Hinblick auf Artikel 29.2
«agent administratif» und 29.3 «opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur finan-
cier» des Gesetzes vom 5. April 1993 den Finanzsektor betreffend. Die Gesellschaft kann desweiteren alle weiteren
Handlungen tätigen welche direkt oder indirekt mit obengenannten Zweck zusammenhängen, wie die Gründung, die
Beteiligung, die Verwaltung und die Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von in- und ausländischen Unterneh-
men oder Gesellschaften.
Die Gesellschaft kann desweiteren alle zur Wahrung ihrer Interessen gebotenen Maßnahmen treffen und alle Hand-
lungen vornehmen die geeignet sind, ihrem Gesellschaftszweck zu nützen oder zu fördern.
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million fünfhunderttausend Euro (EUR 1.500.000,-) eingeteilt in eintau-
sendfünfhundert (1.500) Aktien zu je eintausend Euro (EUR 1.000,-).
Die Aktien lauten auf den Namen.
Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehen-
den Aktien.
Art. 4. Die Übertragung der Aktien wird nach den folgenden Bestimmungen geregelt.
4.1. Die Abtretung von Aktien an Aktionäre oder an einen Nichtaktionär unterliegt der vorausgehenden, anlässlich
einer Aktionärsversammlung erteilten einstimmigen Bewilligung aller Aktionäre.
4.2. Falls eine Genehmigung unter (4.1.) verweigert wird, haben die verbleibenden Aktionäre ein Vorkaufsrecht im
Verhältnis zu ihrer Beteiligung am verbleibenden Kapital. Das von einem oder mehreren Aktionären nicht ausgeübte
Vorkaufsrecht geht proportional an die anderen Aktionäre über. Es muss innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Ver-
weigerung der Genehmigung ausgeübt werden. Die beabsichtigte Abtretung kann nur erfolgen, wenn es das gesamte
Aktienpaket begreift das ein Aktionär besitzt (das «Aktienpaket»). Der Preis des zu verkaufenden Aktienpakets wird
Junglinster, le 26 juin 2006.
J. Seckler.
79355
von einem durch die Aktionäre gemeinsam bestellten Wirtschaftsprüfer ermittelt. Der so errechnete Wert ist bindend
und ist von dem Käufer innerhalb eines Monats ab Wertberechnung an den abtretenden Aktionär zu bezahlen.
Vorausgesetzt dass das Vorkaufsrecht innerhalb der Frist von drei Monaten ab der Verweigerung der Genehmigung
unter (4.1.) nicht von den bestehenden Aktionären ausgeübt wurde, kann dann das abzutretende Aktienpaket an einen
Nichtaktionär verkauft werden.
4.3. Im Falle wo gemäß Artikel (4.2.) die Aktien an einen Nichtaktionär verkauft werden dürfen, verpflichtet sich der
abtretende Aktionär die Abtretung seines Aktienpakets mit der Bedingung zu verknüpfen, dass der neue Käufer sich
verpflichtet auch die verbleibenden Aktien des(r) anderen Aktionärs(e) («der andere Aktionär») zu kaufen, sollte der
andere Aktionär den Wunsch äußern seine Aktien ebenfalls zu verkaufen.
In diesem Sinne sendet der abtretende Aktionär nach Ablauf der in Artikel 4.2. vorgesehenen Dreimonatsfrist ein
Einschreibebrief an den anderen Aktionär, mit Kopie an den Käufer, und fordert den anderen Aktionär auf, innerhalb
einer Frist von drei Monaten eine Entscheidung betreffend Abtretung seiner Aktien zu treffen. Drückt der andere Ak-
tionär seinen Wunsch aus seine Aktien, und ausschließlich sein gesamtes Aktienpaket ebenfalls zu verkaufen, so ist der
Käufer gezwungen ebenfalls das Aktienpaket vom anderen Aktionär und zum selben Preis als derjenige der zwischen
dem abtretenden Aktionär und dem Käufer ausgehandelt wurde, zu kaufen. Der Preis ist zahlbar innerhalb von einem
Monat ab dem Datum an dem der andere Aktionär seinen Wunsch ausgedrückt hat sein Aktienpaket ebenfalls zu ver-
kaufen.
Sollte der andere Aktionär sich nach Ablauf der Dreimonatsfrist negativ oder gar nicht geäußert haben, so ist der
abtretende Aktionär frei nur sein Aktienpaket an den Käufer zu verkaufen.
4.4. Im Falle wo Aktien an einen neuen Aktionär übertragen werden, und dies unter Maßgabe der Beachtung der Sat-
zung der Gesellschaft, so verpflichtet sich der abtretende Aktionär die Unterschrift des Abtretungsvertrages von der
Annahme des Aktionärsvertrags durch den neuen Aktionär abhängig zu machen.
4.5. Der Verwaltungsrat ist befugt eine Aktienübertragung im Aktienregister zu verweigern, sollte eine der obenge-
nannten Bedingungen nicht erfüllt sein.
Art. 5. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens sechs Mitgliedern, die von der Aktionärsversammlung
bestimmt wurden, verwaltet. Die Verwaltungsratsmitglieder brauchen nicht Aktionäre zu sein. Gemäss den Bestimmun-
gen eines separat unterschriebenen Aktionärsvertrags, bestimmen die Aktionäre je eine gleiche Anzahl von Verwal-
tungsratsmitgliedern. Der Verwaltungsrat stellt alsdann eine Liste der A-Verwaltungsratsmitgliedern auf, die von dem
einen Aktionär bestimmt wurden und eine Liste der B-Verwaltungsratsmitgliedern die von dem anderen Aktionär be-
stimmt wurden.
Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können jederzeit abberufen wer-
den.
Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner
Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates gemäß den Bestimmungen eines von den
Aktionären getrennt unterschriebenen Aktionärsvertrag einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Ak-
tionärsversammlung nimmt die endgültige Bestimmung vor.
Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-
lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz, den Aktio-
närsvertrag oder durch die gegenwärtige Satzung der Aktionärsversammlung vorbehalten ist, fällt in den
Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden der rotationsgemäss jedes Geschäftsjahr auf ein A-
Verwaltungsratsmitglied, dann wiederum auf ein B-Verwaltungsratsmitglied übertragen wird.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn mindestens zwei A- und zwei B-Verwaltungsratsmitglieder persönlich
anwesend sind. Die eventuelle Vertretung des jeweils dritten A- oder B-Verwaltungsratsmitgliedes durch ein entspre-
chend bevollmächtigtes A- oder B-Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen
kann, ist gestattet. Nur in Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben
oder Fernkopierer erfolgen, wobei alle sechs Verwaltungsratsmitglieder mit den vorgeschlagenen Beschlüssen sich ein-
verstanden erklären müssen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-
tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an ein A- und B-Mitglied des Verwaltungsrates die diese laufenden
Geschäfte mit doppelter Unterschrift führen, bedarf der vorherigen Genehmigung der Aktionärsversammlung.
Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder ihrer Vertre-
ter, die zwingend eine A- und eine B-Unterschrift vereinigt, verpflichtet.
Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem Wirtschaftsrevisor.
Art. 8. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 9. Die jährliche Aktionärsversammlung findet statt den zweiten Mittwoch im Mai um 10.00 Uhr, am Gesell-
schaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
79356
Art. 10. Die Einberufungen zu jeder Aktionärsversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser
Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.
Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Art. 11. Die Aktionärsversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegen-
heiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu billigen.
Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividenden auszuzahlen.
Art. 12. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie das Gesetz
vom 5 April 1993 betreffend den Finanzplatz einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall dort,
wo die vorliegende Satzung, beziehungsweise der Aktionärsvertrag keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2006.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2007 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu
zeichnen:
Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von eine
Million fünfhunderttausend Euro (EUR 1.500.000,-) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nach-
gewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26. des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-
ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr siebzehntausendfünfhundert Euro zu deren
Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen
Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf sechs (6) festgesetzt.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Gilbert Ernst, Bankdirektor, geboren in Luxemburg, am 30. Juli 1952, beruflich wohnhaft in L-2954 Luxem-
burg, 1, place de Metz, B-Unterschrift;
b) Herr Jean-Marc Fandel, Direktor, geboren in Esch-sur-Alzette, am 28. August 1964, beruflich wohnhaft in L-5365
Munsbach, 10, Parc d’Activité Syrdall, B-Unterschrift;
c) Herr Luc Holper, Ingenieur, geboren in Dudelange, am 26. Dezember 1962, beruflich wohnhaft in L-5365
Munsbach, 10, Parc d’Activité Syrdall, B-Unterschrift;
d) Herr Alfred Witzany, Unternehmer, geboren in Berndorf (Österreich), am 8. April 1949, beruflich wohnhaft in
CH-8902 Urdorf, 13, Schützenstrasse (Schweiz), A-Unterschrift;
e) Herr Günter Woytschak, Unternehmer, geboren in Triengen (Schweiz), am 29. Juli 1949, beruflich wohnhaft in
CH-8902 Urdorf, 13, Schützenstrasse (Schweiz), A-Unterschrift;
f) Herr Andreas Witzany, Unternehmer, geboren in Berndorf (Österreich), am 4. Juli 1961, beruflich wohnhaft in
CH-8902 Urdorf, 13, Schützenstrasse (Schweiz), A-Unterschrift.
3) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2007.
4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5365 Munsbach, 10, Parc d’Activité Syrdall.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkun-
de unterschrieben.
Gezeichnet: G. Ernst, J.-M. Fandel, A. Witzany, G. Woytschak, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 juin 2006, vol. 536, fol. 95, case 6. – Reçu 15.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(062222.3/231/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
1.- Die Gesellschaft CENTRE DE TRANSFERTS ELECTRONIQUES, vorbezeichnet, siebenhundertfünfzig Ak-
tien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
2.- Die Aktiengesellschaft W & W HOLDING AG, vorbezeichnet, siebenhundertfünfzig Aktien . . . . . . . . . . .
750
Total: eintausendfünfhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
Junglinster, den 26. Juni 2006.
J. Seckler.
79357
ARNOUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 117.451.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société GRANDBRIDGE CORP., ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila, Officina
3, Panama, République de Panama, immatriculée sous le numéro 526831,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 26 juin 2006.
2) La société MORAINE CORP., ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila, Officina 3,
Panama, République de Panama, immatriculée sous le numéro 526830,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 26 juin 2006.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront
annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont
constituer entre elles:
Art. 1
er
. II est formé une société anonyme sous la dénomination de ARNOUX INTERNATIONAL S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en trois cent vingt (320) actions d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 28 juin 2006 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;
- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-
fectives du capital et enfin;
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
79358
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-
semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 7 mai à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-deux mille euros (EUR
32.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
1) La société GRANDBRIDGE CORP., préqualifiée, cent soixante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
2) La société MORAINE CORP., préqualifiée, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320
79359
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille sept cent cin-
quante (1.750,-) EUR.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-
blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg, Luxembourg et domicilié profession-
nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
b) Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte, France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
c) Monsieur Sébastien Graviere, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy, France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
d) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm, Belgique et domicilié professionnel-
lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n
°
B 79.327.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en l’an 2011.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,
notaire, le présent acte.
Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, vol. 154S, fol. 24, case 4. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066172.3/230/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
ILYOSON, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.250.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00185, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065457.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
WINTERTHUR FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 35.123.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00103, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2006.
(065521.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Luxembourg, 6 juillet 2006.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Signature.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
79360
MARENS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 117.453.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société GRANDBRIDGE CORP., ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila, Officina
3, Panama, République de Panama, immatriculée sous le numéro 526831,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 26 juin 2006,
2) La société MORAINE CORP., ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila, Officina 3,
Panama, République de Panama, immatriculée sous le numéro 526830,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 26 juin 2006.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront
annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont
constituer entre elles:
Art. 1
er
. II est formé une société anonyme sous la dénomination de MARENS IMMOBILIERE S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-quatre mille euros (EUR 34.000,-) divisé en trois cent quarante (340) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 28 juin 2006 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;
- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-
fectives du capital et enfin;
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
79361
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-
semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 7 mai à 11.30 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-quatre mille euros
(EUR 34.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
1) La société GRANDBRIDGE CORP., préqualifiée, cent soixante-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
2) La société MORAINE CORP., préqualifiée, cent soixante-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
Total: trois cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340
79362
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille huit cents
(1.800,-) euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-
blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-
nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
b) Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
c) Monsieur Sébastien Graviere, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
d) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnel-
lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n
°
B 79.327.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en l’an 2011.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,
notaire, le présent acte.
Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, vol. 154S, fol. 24, case 3. – Reçu 340 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066175.3/230/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
STALLION MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.493.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00066, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065460.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
CS CARAT ADVISORY COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 73.243.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00092, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2006.
(065523.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Signature.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
79363
STALLION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.436.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00059, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065461.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
INTERNATIONAL METALS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-8008 Strassen, 3, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 5.907.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 27 juin 2006 que:
- Madame Franziska Braun, né le 16 octobre 1960 à Bern et demeurant à Baarermattstrasse 3 à CH-6340 Baar a été
élue liquidateur en remplacement de Monsieur Hanspeter Feller démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00029. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065478.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
T.D.S. TECHNOLOGIES, DEVELOPMENT & SUPPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 41.728.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06396, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065495.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
INTERNATIONAL PROGRAMS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 41.569.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06394, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065497.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
AGENCE J. FRIEDRICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 3, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 55.711.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06391, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065502.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
79364
OXALIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 97.439.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01576, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065530.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
VIALE MARCONI IMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.761.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08549, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065539.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
LBE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.001.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09250, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065544.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
NEK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 93.811.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08562, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065545.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
ORCO PROPERTY GROUP, Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande Duchesse-Charlotte.
R. C. Luxembourg B 44.996.
—
L’an deux mille six, le quatorze juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société ano-
nyme ORCO PROPERTY GROUP, ayant son siège social à Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44.996,
en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil d’Administration de ladite société en vertu des décisions
collectives et circulaires prises le 8 février 2006, 9 février 2006, 17 février 2006, 8 mars 2006, 21 mars 2006, 23 mars
2006, 10 avril 2006, 20 avril 2006, 4 mai 2006, 9 mai 2006 et 18 mai 2006.
Les procès-verbaux de ces décisions resteront, après avoir été paraphés ne varietur par le comparant et le notaire,
annexés aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1) La société anonyme ORCO PROPERTY GROUP a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, no-
taire de résidence à Luxembourg, en date du 9 septembre 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 529 du 5 novembre 1993. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire
soussigné, en date de ce jour.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Signature.
79365
2) Le capital social de la société est actuellement fixé à vingt-neuf millions trois cent soixante-dix-neuf mille sept cent
quatorze euros quarante cents (EUR 29.379.714,40) représenté sept millions cent soixante-cinq mille sept cent quatre-
vingt-quatre (7.165.784) actions sans désignation de valeur nominale.
3) Conformément à l’article 5 des statuts, le capital autorisé est fixé à cent millions d’euros (100.000.000,- EUR) qui
sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des li-
mites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de sous-
cription des anciens actionnaires.
Ensuite le comparant, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, a fait constater les augmentations de capital
suivantes:
<i>1i>
<i>èrei>
<i> augmentation de capitali>
Par décisions collectives et circulaires du 8 février 2006, le Conseil d’Administration a constaté l’exercice de quatre
mille six cent soixante-quatorze (4.674) BSA (bons de souscription d’actions) et a décidé d’émettre mille cinq cent cin-
quante-huit (1.558) actions nouvelles et a décidé d’augmenter le capital social ainsi à concurrence de six mille trois cent
quatre-vingt-sept euros quatre-vingts cents (EUR 6.387,80) pour le porter de son montant actuel de vingt-neuf millions
trois cent soixante-dix-neuf mille sept cent quatorze euros quarante cents (EUR 29.379.714,40) à vingt-neuf millions
trois cent quatre-vingt-six mille cent deux euros vingt cents (EUR 29.386.102,20). Les actions nouvelles ont été émises
avec une prime d’émission totale de vingt-neuf mille quatre cent quarante-six euros vingt cents (EUR 29.446,20).
Une attestation de NATEXIS BANQUES POPULAIRES, Paris, certifiant l’exercice des bons de souscription restera
annexée aux présentes.
Les actions nouvelles ainsi émises ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente-cinq
mille huit cent trente-quatre euros (EUR 35.834,-) faisant six mille trois cent quatre-vingt-sept euros quatre-vingts cents
(EUR 6.387,80) pour le capital et vingt-neuf mille quatre cent quarante-six euros vingt cents (EUR 29.446,20) pour la
prime d’émission, a été mise à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le cons-
tate expressément.
Lors des mêmes décisions collectives et circulaires du 8 février 2006, le Conseil d’Administration a constaté que des
détenteurs d’obligations convertibles 2004/2011 5,5% ont demandé la conversion de quarante-cinq mille cent treize
(45.113) obligations. Le Conseil d’Administration a décidé de créer quarante-cinq mille cent treize (45.113) actions nou-
velles suite à la conversion des quarante-cinq mille cent treize (45.113) obligations convertibles et d’augmenter le capital
en conséquence à concurrence de cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent soixante-trois euros trente cents (EUR
184.963,30) pour le porter de son montant actuel de vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt-six mille cent deux euros
vingt cents (EUR 29.386.102,20) à vingt-neuf millions cinq cent soixante et onze mille soixante-cinq euros cinquante
cents (EUR 29.571.065,50). Les actions nouvelles sont émises avec une prime d’émission d’un million deux cent soixan-
te-seize mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros quatre-vingt-dix cents (EUR 1.276.697,90).
Une confirmation de NATEXIS BANQUES POPULAIRES concernant les demandes de conversion restera annexée
aux présentes.
<i>2i>
<i>ei>
<i> augmentation de capitali>
Lors des décisions collectives et circulaires du 9 février 2006, le Conseil d’Administration a constaté que des déten-
teurs d’obligations convertibles 2004/2011 5,5% ont demandé la conversion de trente mille (30.000) obligations. Le Con-
seil d’Administration a décidé de créer trente mille (30.000) actions nouvelles suite à la conversion des trente mille
(30.000) obligations convertibles et d’augmenter le capital en conséquence à concurrence de cent vingt-trois mille euros
(EUR 123.000,-) pour le porter de son montant actuel de vingt-neuf millions cinq cent soixante et onze mille soixante-
cinq euros cinquante cents (EUR 29.571.065,50) à vingt-neuf millions six cent quatre-vingt-quatorze mille soixante-cinq
euros cinquante cents (29.694.065,50). Les actions nouvelles sont émises avec une prime d’émission de huit cent qua-
rante-neuf mille euros (EUR 849.000,-).
Une confirmation de NATEXIS BANQUES POPULAIRES concernant les demandes de conversion restera annexée
aux présentes.
<i>3i>
<i>ei>
<i> augmentation de capitali>
Lors des décisions collectives et circulaires du 17 février 2006, le Conseil d’Administration a constaté que des déten-
teurs d’obligations convertibles 2004/2011 5,5% ont demandé la conversion de dix mille (10.000) obligations. Le Conseil
d’Administration a décidé de créer dix mille (10.000) actions nouvelles suite à la conversion des dix mille (10.000) obli-
gations convertibles et d’augmenter le capital en conséquence à concurrence de quarante et un mille euros (EUR
41.000,-) pour le porter de son montant actuel de vingt-neuf millions six cent quatre-vingt-quatorze mille soixante-cinq
euros cinquante cents (29.694.065,50) à vingt-neuf millions sept cent trente-cinq mille soixante-cinq euros cinquante
cents (EUR 29.735.065,50). Les actions nouvelles sont émises avec une prime d’émission de deux cent quatre-vingt-trois
mille euros (EUR 283.000,-).
Une confirmation de NATEXIS BANQUES POPULAIRES concernant les demandes de conversion restera annexée
aux présentes.
<i>4i>
<i>ei>
<i> augmentation de capitali>
Par décisions collectives et circulaires du 8 mars 2006, le Conseil d’Administration a constaté l’exercice de neuf mille
cinq cent seize (9.516) BSA (bons de souscription d’actions) et a décidé d’émettre trois mille cent soixante-douze
(3.172) actions nouvelles et a décidé d’augmenter le capital social ainsi à concurrence de treize mille cinq euros vingt
cents (EUR 13.005,20) pour le porter de son montant actuel de vingt-neuf millions sept cent trente-cinq mille soixante-
79366
cinq euros cinquante cents (EUR 29.735.065,50) à vingt-neuf millions sept cent quarante-huit mille soixante-dix euros
soixante-dix cents (EUR 29.748.070,70). Les actions nouvelles ont été émises avec une prime d’émission totale de cin-
quante-neuf mille neuf cent cinquante euros quatre-vingts cents (EUR 59.950,80).
Une attestation de NATEXIS BANQUES POPULAIRES, Paris, certifiant l’exercice des bons de souscription restera
annexée aux présentes.
Les actions nouvelles ainsi émises ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de soixante-
douze mille neuf cent cinquante-six euros (EUR 72.956,-) faisant treize mille cinq euros vingt cents (EUR 13.005,20) pour
le capital et cinquante-neuf mille neuf cent cinquante euros quatre-vingts cents (EUR 59.950,80) pour la prime d’émis-
sion, a été mise à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expres-
sément.
Lors des mêmes décisions collectives et circulaires du 8 mars 2006, le Conseil d’Administration a constaté que des
détenteurs d’obligations convertibles 2004/2011 5,5% ont demandé la conversion de quatorze mille (14.000) obligations.
Le Conseil d’Administration a décidé de créer quatorze mille (14.000) actions nouvelles suite à la conversion des qua-
torze mille (14.000) obligations convertibles et d’augmenter le capital en conséquence à concurrence de cinquante-sept
mille quatre cents euros (EUR 57.400,-) pour le porter de son montant actuel de vingt-neuf millions sept cent quarante-
huit mille soixante-dix euros soixante-dix cents (EUR 29.748.070,70) à vingt-neuf millions huit cent cinq mille quatre
cent soixante-dix euros soixante-dix cents (EUR 29.805.470,70).
Les actions nouvelles sont émises avec une prime d’émission de trois cent quatre-vingt-seize mille deux cents euros
(EUR 396.200,-).
Une confirmation de NATEXIS BANQUES POPULAIRES concernant les demandes de conversion restera annexée
aux présentes.
<i>5i>
<i>ei>
<i> augmentation de capitali>
Par décisions collectives et circulaires du 21 mars 2006, le Conseil d’Administration a constaté l’exercice de deux
mille quatre cent quatre-vingt-dix BSA (bons de souscription d’actions) et a décidé d’émettre huit cent trente (830) ac-
tions nouvelles et a décidé d’augmenter le capital social ainsi à concurrence de trois mille quatre cent trois euros (EUR
3.403,-) pour le porter de son montant actuel de vingt-neuf millions huit cent cinq mille quatre cent soixante-dix euros
soixante-dix cents (EUR 29.805.470,70) à vingt-neuf millions huit cent huit mille huit cent soixante-treize euros soixante-
dix cents (EUR 29.808.873,70). Les actions nouvelles ont été émises avec une prime d’émission totale de quinze mille
six cent quatre-vingt-sept euros (EUR 15.687,-).
Une attestation de NATEXIS BANQUES POPULAIRES, Paris, certifiant l’exercice des bons de souscription restera
annexée aux présentes.
Les actions nouvelles ainsi émises ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de dix-neuf mille
quatre-vingt-dix euros (EUR 19.090,-) faisant trois mille quatre cent trois euros (EUR 3.403,-) pour le capital et quinze
mille six cent quatre-vingt-sept euros (EUR 15.687,-) pour la prime d’émission, a été mise à la libre disposition de la
Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
Lors des mêmes décisions collectives et circulaires du 21 mars 2006, le Conseil d’Administration a constaté que des
détenteurs d’obligations convertibles 2004/2011 5,5% ont demandé la conversion de mille (1.000) obligations. Le Con-
seil d’Administration a décidé de créer mille (1.000) actions nouvelles suite à la conversion des mille (1.000) obligations
convertibles et d’augmenter le capital en conséquence à concurrence de quatre mille cent euros (EUR 4.100,-) pour le
porter de son montant actuel de vingt-neuf millions huit cent huit mille huit cent soixante-treize euros soixante-dix cents
(EUR 29.808.873,70) à vingt-neuf millions huit cent douze mille neuf cent soixante-treize euros soixante-dix cents (EUR
29.812.973,70).
Les actions nouvelles sont émises avec une prime d’émission de vingt-huit mille trois cents euros (EUR 28.300,-).
Une confirmation de NATEXIS BANQUES POPULAIRES concernant les demandes de conversion restera annexée
aux présentes.
<i>6i>
<i>ei>
<i> augmentation de capitali>
Par décisions collectives et circulaires du 23 mars 2006, le Conseil d’Administration a constaté l’exercice de deux
cent quarante-neuf (249) BSA (bons de souscription d’actions) et a décidé d’émettre quatre-vingt-trois (83) actions nou-
velles et a décidé d’augmenter le capital social ainsi à concurrence de trois cent quarante euros trente cents (EUR
340,30) pour le porter de son montant actuel de vingt-neuf millions huit cent douze mille neuf cent soixante-treize euros
soixante-dix cents (EUR 29.812.973,70) à vingt-neuf millions huit cent treize mille trois cent quatorze euros (EUR
29.813.314,-). Les actions nouvelles ont été émises avec une prime d’émission totale de mille cinq cent soixante-huit
euros soixante-dix cents (EUR 1.568,70).
Une attestation de NATEXIS BANQUES POPULAIRES, Paris, certifiant l’exercice des bons de souscription restera
annexée aux présentes.
Les actions nouvelles ainsi émises ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de mille neuf
cent neuf euros (EUR 1.909,-) faisant trois cent quarante euros trente cents (EUR 340,30) pour le capital et mille cinq
cent soixante-huit euros soixante-dix cents (1.568,70) pour la prime d’émission, a été mise à la libre disposition de la
Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
Lors des mêmes décisions collectives et circulaires du 23 mars 2006, le Conseil d’Administration a constaté que des
détenteurs d’obligations convertibles 2004/2011 5,5% ont demandé la conversion de cinq mille (5.000) obligations. Le
Conseil d’Administration a décidé de créer cinq mille (5.000) actions nouvelles suite à la conversion des cinq mille
(5.000) obligations convertibles et d’augmenter le capital en conséquence à concurrence de vingt mille cinq cents euros
(EUR 20.500,-) pour le porter de son montant actuel de vingt-neuf millions huit cent treize mille trois cent quatorze
euros (EUR 29.813.314,-) à vingt-neuf millions huit cent trente-trois mille huit cent quatorze euros (EUR 29.833.814,-).
79367
Les actions nouvelles sont émises avec une prime d’émission de cent quarante et un mille cinq cents euros (EUR
141.500,-).
Une confirmation de NATEXIS BANQUES POPULAIRES concernant les demandes de conversion restera annexée
aux présentes.
<i>7i>
<i>ei>
<i> augmentation de capitali>
Par décisions collectives et circulaires du 10 avril 2006, le Conseil d’Administration a constaté l’exercice de quatre
cent quarante-neuf mille deux cent cinquante-six (449.256) BSA (bons de souscription d’actions) et a décidé d’émettre
cent quarante-neuf mille sept cent cinquante-deux (149.752) actions nouvelles et a décidé d’augmenter le capital social
ainsi à concurrence de six cent treize mille neuf cent quatre-vingt-trois euros vingt cents (EUR 613.983,20) pour le por-
ter de son montant actuel de vingt-neuf millions huit cent trente-trois mille huit cent quatorze euros (EUR 29.833.814,-)
à trente millions quatre cent quarante-sept mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros vingt cents (EUR 30.447.797,20).
Les actions nouvelles ont été émises avec une prime d’émission totale de deux millions huit cent trente mille trois cent
douze euros quatre-vingt cents (EUR 2.830.312,80).
Une attestation de NATEXIS BANQUES POPULAIRES, Paris, certifiant l’exercice des bons de souscription restera
annexée aux présentes.
Les actions nouvelles ainsi émises ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de trois millions
quatre cent quarante-quatre mille deux cent quatre-vingt-seize euros (3.444.296,-), faisant six cent treize mille neuf cent
quatre-vingt-trois euros vingt cents (EUR 613.983,20) pour le capital et deux millions huit cent trente mille trois cent
douze euros quatre-vingts cents (EUR 2.830.312,80) pour la prime d’émission, a été mise à la libre disposition de la So-
ciété, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
Lors des mêmes décisions collectives et circulaires du 10 avril 2006, le Conseil d’Administration a constaté que des
détenteurs d’obligations convertibles 2004/2011 5,5% ont demandé la conversion de trente-six mille huit cent soixante
et onze (36.871) obligations. Le Conseil d’Administration a décidé de créer trente-six mille huit cent soixante et onze
(36.871) actions nouvelles suite à la conversion des trente-six mille huit cent soixante et onze (36.871) obligations con-
vertibles et d’augmenter le capital en conséquence à concurrence de cent cinquante et un mille cent soixante et onze
euros dix cents (EUR 151.171,10) pour le porter de son montant actuel de trente millions quatre cent quarante-sept
mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros vingt cents (EUR 30.447.797,20) à trente millions cinq cent quatre-vingt-dix-
huit mille neuf cent soixante-huit euros trente cents (30.598.968,30).
Les actions nouvelles sont émises avec une prime d’émission d’un million quarante-trois mille quatre cent quarante-
neuf euros trente cents (EUR 1.043.449,30).
Une confirmation de NATEXIS BANQUES POPULAIRES concernant les demandes de conversion restera annexée
aux présentes.
<i>8i>
<i>ei>
<i> augmentation de capitali>
Par décisions collectives et circulaires du 20 avril 2006, le Conseil d’Administration a constaté l’exercice de seize mille
neuf cent quatre-vingt-dix-huit (16.998) BSA (bons de souscription d’actions) et a décidé d’émettre cinq mille six cent
soixante-six (5.666) actions nouvelles et a décidé d’augmenter le capital social ainsi à concurrence de vingt-trois mille
deux cent trente euros soixante cents (EUR 23.230,60) pour le porter de son montant actuel de trente millions cinq
cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent soixante-huit euros trente cents (30.598.968,30) à trente millions six cent
vingt-deux mille cent quatre-vingt-dix-huit euros quatre-vingt-dix cents (EUR 30.622.198,90). Les actions nouvelles ont
été émises avec une prime d’émission totale de cent sept mille quatre-vingt-sept euros quarante cents (EUR 107.087,40).
Une attestation de NATEXIS BANQUES POPULAIRES, Paris, certifiant l’exercice des bons de souscription restera
annexée aux présentes.
Les actions nouvelles ainsi émises ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de cent trente
mille trois cent dix-huit euros (EUR 130.318,-) faisant vingt-trois mille deux cent trente euros soixante cents (EUR
23.230,60) pour le capital et cent sept mille quatre-vingt-sept euros quarante cents (EUR 107.087,40) pour la prime
d’émission, a été mise à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate
expressément.
Lors des mêmes décisions collectives et circulaires du 20 avril 2006, le Conseil d’Administration a constaté que des
détenteurs d’obligations convertibles 2004/2011 5,5% ont demandé la conversion de quarante-quatre mille quatre cent
deux (44.402) obligations. Le Conseil d’Administration a décidé de créer quarante-quatre mille quatre cent deux
(44.402) actions nouvelles suite à la conversion des quarante-quatre mille quatre cent deux (44.402) obligations conver-
tibles et d’augmenter le capital en conséquence à concurrence de cent quatre-vingt-deux mille quarante-huit euros vingt
cents (182.048,20) pour le porter de son montant actuel de trente millions six cent vingt-deux mille cent quatre-vingt-
dix-huit euros quatre-vingt-dix cents (EUR 30.622.198,90) à trente millions huit cent quatre mille deux cent quarante-
sept euros dix cents (EUR 30.804.247,10). Les actions nouvelles sont émises avec une prime d’émission d’un million
deux cent cinquante-six mille cinq cent soixante-seize euros soixante cents (EUR 1.256.576,60).
Une confirmation de NATEXIS BANQUES POPULAIRES concernant les demandes de conversion restera annexée
aux présentes.
<i>9i>
<i>ei>
<i> augmentation de capitali>
Par décisions collectives et circulaires du 4 mai 2006, le Conseil d’Administration a constaté:
a) l’exercice par Monsieur Arnaud Bricout de ses stock options lui permettant de souscrire à 10.000 (dix mille) ac-
tions à 35,- EUR (trente-cinq euros), pour un montant total de EUR 350.000,- (trois cent cinquante mille euros).
b) l’exercice par ORCO HOLDING de ses stock options lui permettant de souscrire à 45.000 (quarante-cinq mille)
actions à 35,- EUR (trente-cinq euros), pour un montant total de EUR 1.575.000,- (un million cinq cent soixante-quinze
mille euros).
79368
Le Conseil d’Administration a décidé d’émettre 55.000 (cinquante-cinq mille) actions nouvelles sans désignation de
valeur nominale, au prix de 35,- EUR (trente-cinq euros) par action.
Le prix d’émission total est donc d’un million neuf cent vingt-cinq mille euros (EUR 1.925.000,-) correspondant à une
augmentation du capital de deux cent vingt-cinq mille cinq cents euros (EUR 225.500,-) et une prime d’émission totale
d’un million six cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents euros (EUR 1.699.500,-). Le capital social est ainsi porté à
trente et un millions vingt-neuf mille sept cent quarante-sept euros dix cents (EUR 31.029.747,10).
Les cinquante-cinq mille (55.000) actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un versement en
espèces, de sorte que la somme d’un million neuf cent vingt-cinq mille euros (EUR 1.925.000,-) a été mise à la libre dis-
position de la société.
Les documents justificatifs des souscriptions et des versements en espèces ont été présentés au notaire soussigné,
qui le constate expressément.
<i>10i>
<i>ei>
<i> augmentation de capitali>
Par décisions collectives et circulaires prises par tous les membres du Conseil d’Administration de la Société du 9
mai 2006, le Conseil a constaté l’exercice de 145.000 (cent quarante-cinq mille) BEA (bons d’émission d’actions) et a
décidé d’émettre 145.000 (cent quarante-cinq mille) actions nouvelles et d’augmenter le capital social ainsi à concurren-
ce de cinq cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cents euros (EUR 594.500,-) pour le porter de son montant actuel de
trente et un millions vingt-neuf mille sept cent quarante-sept euros dix cents (EUR 31.029.747,10) à trente et un millions
six cent vingt-quatre mille deux cent quarante-sept euros dix cents (EUR 31.624.247,10). Les actions nouvelles ont été
émises avec une prime d’émission totale de treize millions six cent quarante mille cent cinquante euros (EUR
13.640.150,-).
Une confirmation de NATEXIS BANQUES POPULAIRES, certifiant l’exercice des bons d’émission d’actions restera
annexée aux présentes.
Les actions nouvelles ainsi émises ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de quatorze
millions deux cent trente-quatre mille six cent cinquante euros (EUR 14.234.650,-) faisant cinq cent quatre-vingt-qua-
torze mille cinq cents euros (EUR 594.500,-) pour le capital et treize millions six cent quarante mille cent cinquante
euros (EUR 13.640.150,-) pour la prime d’émission, a été mise à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié
au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>11i>
<i>ei>
<i> augmentation de capitali>
Par décisions collectives et circulaires du 18 mai 2006, le Conseil d’Administration a constaté l’exercice de seize mille
cent quatre-vingt-quatorze (16.194) BSA (bons de souscription d’actions) et a décidé d’émettre cinq mille trois cent
quatre-vingt-dix-huit (5.398) actions nouvelles et a décidé d’augmenter le capital social ainsi à concurrence de vingt-deux
mille cent trente et un euros quatre-vingts cents (EUR 22.131,80) pour le porter de son montant actuel de trente et un
millions six cent vingt-quatre mille deux cent quarante-sept euros dix cents (EUR 31.624.247,10) à trente et un millions
six cent quarante-six mille trois cent soixante-dix-huit euros quatre-vingt-dix cents (31.646.378,90). Les actions nouvel-
les ont été émises avec une prime d’émission totale de cent deux mille vingt-deux euros vingt cents (EUR 102.022,20).
Une attestation de NATEXIS BANQUES POPULAIRES, Paris, certifiant l’exercice des bons de souscription restera
annexée aux présentes.
Les actions nouvelles ainsi émises ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de cent vingt-
quatre mille cent cinquante-quatre euros (EUR 124.154,-), faisant vingt-deux mille cent trente et un euros quatre-vingts
cents (EUR 22.131,80) pour le capital et cent deux mille vingt-deux euros vingt cents (EUR 102.022,20) pour la prime
d’émission, a été mise à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate
expressément.
Lors des mêmes décisions collectives et circulaires du 10 avril 2006, le Conseil d’Administration a constaté que des
détenteurs d’obligations convertibles 2004/2011 5,5% ont demandé la conversion de quatre-vingt-deux mille cinq cent
vingt-cinq (82.525) obligations. Le Conseil d’Administration a décidé de créer quatre-vingt-deux mille cinq cent vingt-
cinq (82.525) actions nouvelles suite à la conversion des quatre-vingt-deux mille cinq cent vingt-cinq (82.525) obligations
convertibles et d’augmenter le capital en conséquence à concurrence de trois cent trente-huit mille trois cent cinquante-
deux euros cinquante cents (EUR 338.352,50) pour le porter de son montant actuel de trente et un millions six cent
quarante-six mille trois cent soixante-dix-huit euros quatre-vingt-dix cents (31.646.378,90) à trente et un millions neuf
cent quatre-vingt-quatre mille sept cent trente et un euros quarante cents (EUR 31.984.731,40). Les actions nouvelles
sont émises avec une prime d’émission de deux millions trois cent trente-cinq mille quatre cent cinquante-sept euros
cinquante cents (EUR 2.335.457,50).
Une confirmation de NATEXIS BANQUES POPULAIRES concernant les demandes de conversion restera annexée
aux présentes.
Le capital social est ainsi augmenté de son montant actuel de trente et un millions six cent vingt-quatre mille deux
cent quarante-sept euros dix cents (EUR 31.624.247,10) à trente et un millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille sept
cent trente et un euros quarante cents (EUR 31.984.731,40).
A la suite des augmentations de capital ainsi réalisées, l’article 5 des statuts, premier alinéa, est modifié et aura dé-
sormais la teneur suivante:
«Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à trente et un millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille sept
cent trente et un euros quarante cents (EUR 31.984.731,40) représenté par sept millions huit cent un mille cent cin-
quante-quatre (7.801.154) actions sans désignation de valeur nominale.»
79369
<i>Evaluation des fraisi>
Le comparant évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, approximativement
à la somme de EUR 310.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Leroi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 20 juin 2006, vol. 437, fol. 18, case 11. – Reçu 287.009,23 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066181.3/242/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
ORCO PROPERTY GROUP, Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande Duchesse-Charlotte.
R. C. Luxembourg B 44.996.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066183.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
ARTELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.361.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxem-
bourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00353, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065548.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
FLETCHER MARINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 96.975.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08578, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065549.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
CRJ AVENIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 84.858.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08582, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065550.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
CEPAGES PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 113.828.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS02034, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065559.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Mersch, le 27 juin 2006.
H. Hellinckx.
Mersch, le 27 juin 2006.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Signature.
79370
CHIORINO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.330.
—
<i>Au terme de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 23 mai 2006 ont été délibérées les résolutions suivantesi>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée prend acte de la démission de deux membres du Conseil d’Administration actuels en fonction, et les
remercie pour leur activité déployée jusqu’à ce jour, à savoir:
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de révoquer un membre du Conseil d’Administration actuel en fonction, et le remercie pour son
activité déployée jusqu’à ce jour, à savoir:
L’Assemblée décide de révoquer le commisaire aux comptes actuel en fonction, et le remercie pour son activité dé-
ployée jusqu’à ce jour, à savoir:
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE SCIV, ayant son siège social au 45-47, route d’Arlon, L-1140 Luxem-
bourg.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le nombre des administrateurs à cinq et de pourvoir au remplacement des adminis-
trateurs sortants en appelant aux fonctions d’administrateurs avec effet immédiat:
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de pourvoir au remplacement du commissaire aux comptes actuel en appelant aux fonctions de
commissaire aux comptes avec effet immédiat:
HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes annuels au 31 décembre
2005 à tenir en 2006.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société de son adresse actuelle 19-21, bd
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au:
5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, auprès de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE.
L’Assemblée décide enfin d’attribuer tous les plus amples pouvoirs à chaque administrateur en vue d’effectuer toutes
les formalités de publications et/ou contractuelles inhérentes aux décisions prises dans le cadre de la présente assem-
blée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00267. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066231.3//48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
DAKOFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.671.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxem-
bourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00360, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065551.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
M.
Luca Checchinato, employé privé, demeurant professionellement au 19-21, bd du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, Administrateur;
M.
Federico Franzina, employé privé, demeurant professionellement au 8/10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxem-
bourg, Administrateur.
M.
Lucio Velo, demeurant à Lugano (Suisse) CH-6901, Piazza Riforma n
°
5, Administrateur.
M.
John Seil, employé privé, résident à Contern, L-5322 (Luxembourg), 10, op. der Haangels, Administrateur;
M.
Thierry Fleming, employé privé, résident à Mamer, L-8253 (Luxembourg), 33, rue des Merisiers, Administrateur;
M.
Luc Hansen, employé privé, résident à Kehlen, L-8283 (Luxembourg), 6, rue Schaarfeneck, Administrateur;
Mme Nathalie Sorbara, employée privée, résidente à Lugano (Suisse) CH-6901, Riva Albertolli n
°
1, Administrateur.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
Signature.
79371
TOMKINS OVERSEAS FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: USD 100,000.-.
Registered office: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 86.643.
—
In the year two thousand and six, on the fourteenth of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.
There appeared:
TOMKINS AUTOMATIVE COMPANY, S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée»),
having its registered office at 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, whose registration with the Luxembourg
Trade and Company Register is under process,
here represented by Mr Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on March 14, 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-
main annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-
itée»), existing in Luxembourg under the name of TOMKINS OVERSEAS FUNDING, S.à r.l., (the «Company»), with
registered office at 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company
Register, section B, under number 86.643, incorporated by deed of the undersigned notary on February 28, 2002, pub-
lished in the Mémorial C n
°
965 of June 25, 2002, which bylaws have been last amended by a deed of M
e
Joseph Elvinger,
notary, residing at Luxembourg, on March 9, 2006, not yet published in the Mémorial C.
II. The sole shareholder resolved to:
1) Change the Company’s accounting year-end to the fourteenth of March of each year, the accounting year having
started on the tenth of March 2006, closing on the fourteenth of March 2006.
2) Restate article 15 of the Company’s articles of association pursuant to the above change of accounting year-end
which is amended and shall henceforth read as follows:
«Art. 15. The Company’s financial year starts on the fifteenth of March of each year and ends on the fourteenth of
March of the subsequent year.».
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a
result of the presently stated change of accounting year end are estimated at seven hundred and fifty Euro (EUR 750,-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-
name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatorze mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
TOMKINS AUTOMATIVE COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 23-25,
rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, en cours d’inscription auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, ici représentée par M. Fatah Boudjelida, employé privé, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 14 mars 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de TOMKINS OVERSEAS FUNDING, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 23-25, rue Notre-Dame, L-2240
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 86.643, consti-
tuée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 février 2002, publié au Mémorial C n
°
965 du 25 juin 2002
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 9 mars 2006, non encore publié au Mémorial C.
II. L’associé unique décide de:
1. Changer la fin de l’exercice social de la Société au quatorze mars de chaque année, l’exercice social ayant commen-
cé le dix mars 2006 clôturera le quatorze mars 2006.
79372
2. En conséquence de ce changement de la fin de l’exercice social, l’article 15 des statuts de la Société est modifié
comme suit:
«Art. 15. L’exercice social de la Société commence le quinze mars de chaque année et se termine le quatorze mars
de l’année suivante.».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent cinquante euros (EUR 750,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-
glaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2006, vol. 152S, fol. 72, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066494.3/211/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
TOMKINS OVERSEAS FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 86.643.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
(066495.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
FULLYTOP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 3, rue Jean-Pierre Sauvage.
R. C. Luxembourg B 63.076.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01109, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065557.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
THALEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 112.440.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS02036, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065563.6//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
VAN DIJCK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 38.191.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02343, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065585.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Luxembourg, le 6 juin 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
FULLYTOP S.A.
Signature
<i>Administrateur-Déléguéi>
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Signature.
79373
MAYROY, Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 48.865.
—
L’an deux mille six, le trente et un mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem.
A comparu:
Monsieur Peter Vermeulen, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, agissant en tant que mandataire du
conseil d’administration de la société MAYROY, une société anonyme ayant son siège social au 3, rue Adames, L-1114
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 48.865, et constituée par acte notarié
en date du 27 septembre 1964, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 7 en date du 6 janvier
1965 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 9 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 935 en date du 12 mai
2006,
en vertu d’une procuration datée du... mai 2006.
La procuration restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l’enregistrement.
La comparante a prié le notaire d’acter ce qui suit:
I. Conformément à l’article 5 des statuts de la Société, la Société dispose d’un capital autorisé de quatorze millions
deux cent quatre-vingt-cinq mille soixante euros (14.285.060,- EUR) divisé en soixante et onze millions quatre cent
vingt-cinq mille trois cents (71.425.300) actions, dont cinquante-quatre millions deux cent dix-huit mille six cent cin-
quante (54.218.650) actions de catégorie A, deux millions huit cent quatre-vingt-huit mille quatre cent cinquante
(2.888.450) actions de catégorie B, douze millions deux cent quarante-six mille neuf cent vingt-cinq (12.246.925) actions
de catégorie C et deux millions soixante et onze mille deux cent soixante-quinze (2.071.275) actions de catégorie D.
De ce capital autorisé, deux millions cinquante mille trois cent cinquante (2.050.350) actions de classe D sont réservées
pour l’émission d’actions dans le cadre d’un plan d’option sur actions.
II. Sur base du capital autorisé, la Société GENERALE BANK & TRUST a émis, en vertu d’un mandat spécial qui lui a
été accordé par le conseil d’administration de la Société, 16.200 actions de catégorie D en date du 28 avril 2006, 2.160
actions de catégorie D en date du 4 mai 2006, 210.600 actions de catégorie D en date du 6 mai 2006, 255.150 actions
de catégorie D en date du 9 mai 2006, 9.450 actions de catégorie D en date du 11 mai 2006, 91.125 actions de catégorie
D en date du 12 mai 2006 et 31.725 actions de catégorie D en date du 15 mai 2006, soit un total de 616.410 actions de
catégorie D, suite à l’exercice de 22.830 options sur actions émises par la Société et réception par la Société du prix
d’exercice en numéraire. Preuve de la réception du prix d’exercice de sept millions cent vingt mille sept cent soixante-
quatorze euros quatre-vingt cents (7.120.774,80 EUR) et l’émission de ces actions a été donnée au notaire instrumen-
tant.
Un montant de cent vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-deux euros (123.282,- EUR) est alloué au capital et un
montant de six millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-douze euros quatre-vingt cents
(6.997.492,80 EUR) est alloué au poste prime d’émission.
III. En conséquence des points ci-dessus, le premier et le quatrième alinéas de l’article 5 des statuts sont modifiés
pour se lire comme suit:
Premier alinéa. «Le capital autorisé de la Société est fixé à quatorze millions deux cent quatre-vingt-cinq mille
soixante euros (14.285.060,- EUR) divisé en soixante et onze millions quatre cent vingt-cinq mille trois cents
(71.425.300) actions, dont cinquante-quatre millions deux cent dix-huit mille six cent cinquante (54.218.650) actions de
catégorie A, deux millions huit cent quatre-vingt-huit mille quatre cent cinquante (2.888.450) actions de catégorie B,
douze millions deux cent quarante-six mille neuf cent vingt-cinq (12.246.925) actions de catégorie C et deux millions
soixante et onze mille deux cent soixante-quinze (2.071.275) actions de catégorie D. De ce capital autorisé, un million
quatre cent trente-trois mille neuf cent quarante (1.433.940) actions de classe D sont réservées pour l’émission d’ac-
tions dans le cadre d’un plan d’option sur actions.»
Quatrième alinéa. «Le capital social de la Société est fixé à douze millions deux cent trente-huit mille cinq cent
quatre-vingt-dix-sept euros (12.238.597,- EUR), représenté par cinquante-quatre millions deux cent dix-huit mille six
cent cinquante (54.218.650) actions de classe A, deux millions huit cent quatre-vingt-huit mille quatre cent cinquante
(2.888.450) actions de classe B, trois millions quatre cent quarante-huit mille cinq cent cinquante (3.448.550) actions de
classe C et six cent trente-sept mille trois cent trente-cinq (637.335) actions de catégorie D. Les actions n’ont pas de
valeur nominale.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de soixante-quinze mille euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par nom, pré-
nom, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Vermeulen, J.-J. Wagner.
79374
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2006, vol. 903, fol. 94, case 7. – Reçu 71.207,25 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066672.3/239/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
MAYROY, Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 48.865.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066673.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
DU FORT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 76.785.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01928, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065578.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
DU FORT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 76.785.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01934, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065582.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
IMMOVEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 38.189.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02340, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065588.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
VALLE SERENA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.423.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06564, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065596.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Belvaux, le 19 juin 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 19 juin 2006.
J.-J. Wagner.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Signature.
<i>Pouri> <i>VALLE SERENA, S.à r.l.
i>Signature
79375
ALLPACK SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9559 Wiltz, Zone d’activité Salzbach.
R. C. Luxembourg B 100.306.
—
L’an deux mille six, le quatre juillet.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALLPACK SERVICES S.A.
avec siège social à L-9090 Warken (Commune de Etttelbruck), 109, rue de Welscheid, constituée suivant acte reçu par
Maître Blanche Moutrier, préqualifiée, en date du 12 septembre 2001, publié au Mémorial C numéro 200 du 5 février
2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 100.306.
La séance est ouverte à 11.45 heures, sous la présidence de Monsieur Romain Thillens, réviseur d’entreprises, de-
meurant professionnellement à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Liliane Peiffer, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Christel Detrembleur, employée privée, demeurant profes-
sionnellement à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
Le Président expose ensuite:
- Qu’il résulte de la liste de présence que les mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR
31,-), représentant l’intégralité du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à
la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assem-
blée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
- Ladite liste de présence ainsi que les procurations émanant des actionnaires représentés resteront annexées au pré-
sent procès-verbal pour être soumises avec lui, aux formalités de l’enregistrement.
- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Décision de transférer le siège de la société du 109, rue de Welscheid, L-9090 Warken/Ettelbruck à la Zone d’ac-
tivité «Salzbach», L-9559 Wiltz.
2.- Modification afférente du premier alinéa de l’article deux des statuts de la société.
3.- Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-9090 Warken (Commune de Ettelbruck),
109, rue de Welscheid à L-9559 Wiltz, Zone d’activité «Salzbach».
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution prise ci-dessus, l’assemblée générale décide de modifier en conséquence le premier alinéa de
l’article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Wiltz.»
Les autres alinéas de l’article 2 restent inchangés.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,
prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: R. Thillens, L. Peiffer, Ch. Detrembleur, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2006, vol. 918, fol. 71, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066680.3/272/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
ALLPACK SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9559 Wiltz, Zone d’activité Salzbach.
R. C. Luxembourg B 100.306.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066681.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
Esch-sur-Alzette, le 7 juillet 2006.
B. Moutrier.
Esch-sur-Alzette, le 7 juillet 2006.
B. Moutrier.
79376
NO-NAIL BOXES (EUROPE) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9559 Wiltz, Zone d’activité «Salzbach».
R. C. Luxembourg B 91.982.
—
L’an deux mille six, le quatre juillet.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NO-NAIL BOXES (EUROPE)
S.A. avec siège social à L-9090 Warken (Commune de Etttelbruck), 109, rue de Welscheid, constituée suivant acte d’as-
semblée générale extraordinaire (scission) reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date
du 10 septembre 1998, publié au Mémorial C numéro 843 du 19 novembre 1998, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 91.892.
Le capital social de la société a été converti respectivement augmenté aux termes d’un extrait de l’assemblée générale
ordinaire du 30 avril 2002, publié au Mémorial C numéro 1130 du 26 juillet 2002.
Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, préqualifiée, en date du 15
mars 2005, publié au Mémorial C numéro 686 du 12 juillet 2005.
La séance est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Monsieur Romain Thillens, réviseur d’entreprises, de-
meurant professionnellement à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Liliane Peiffer, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Christel Detrembleur, employée privée, demeurant profes-
sionnellement à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
Le Président expose ensuite:
- Qu’il résulte de la liste de présence que les dix-huit mille sept cent cinquante (18.750) actions sans désignation de
valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de sept cent mille euros (EUR 700.000,-) sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres
de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
- Ladite liste de présence ainsi que la procuration émanant de l’actionnaire représenté resteront annexées au présent
procès-verbal pour être soumises avec lui, aux formalités de l’enregistrement.
- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Décision de transférer le siège de la société du 109, rue de Welscheid, L-9090 Warken/Ettelbruck à la Zone d’ac-
tivité «Salzbach», L-9559 Wiltz.
2.- Modification afférente de l’article 1
er
, alinéa 2 des statuts de la société.
3.- Modification de l’article 11 des statuts de la société de telle sorte qu’il se compose désormais comme suit: «L’As-
semblée Générale Annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit de la com-
mune du siège, indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois de mai à 10 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
4.- Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-9090 Warken (Commune de Ettelbruck),
109, rue de Welscheid à L-9559 Wiltz, zone d’activité «Salzbach».
<i>Deuxième résolutioni>
Suite la résolution prise ci-dessus, l’assemblée générale décide de modifier en conséquence le deuxième alinéa de
l’article 1
er
des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Wiltz.»
Les autres alinéas de l’article 1
er
restent inchangés.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle date pour tenir l’assemblée générale annuelle et de modifier en
conséquence l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit de
la commune du siège, indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois de mai à 10 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,
prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: R. Thillens, L. Peiffer, Ch. Detrembleur, B. Moutrier.
79377
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2006, vol. 918, fol. 71, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066676.3/272/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
NO-NAIL BOXES (EUROPE) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9559 Wiltz, Zone d’activité «Salzbach».
R. C. Luxembourg B 91.982.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(066677.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
FILUNI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 117.318.
—
L’an deux mille six, le trente juin.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FILUNI S.A., ayant son siège
social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 juin 2006, en voie de formalisation auprès du
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg,
au capital social de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), représenté par trois mille deux cents (3.200) actions d’une
valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.
La séance est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement
à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
qui désigne comme secrétaire Madame Peggy Simon, employée privée, demeurant à Berdorf.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul Lambert, licencié en droit, demeurant à L-1357 Luxembourg,
11, rue André Chevallier.
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux ressortent d’une
liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant, et qui restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Il résulte de cette liste de présence que les trois mille deux cents (3.200) actions, représentant l’intégralité du
capital souscrit sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation du capital souscrit à concurrence du montant de vingt-trois millions trente-quatre mille cent qua-
tre-vingts euros (EUR 23.034.180,-) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) au
montant de vingt-trois millions soixante-six mille cent quatre-vingts euros (EUR 23.066.180,-) par l’émission de deux
millions trois cent trois mille quatre cent dix-huit (2.303.418) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (EUR
10,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
2.- a) Souscription par l’actionnaire Monsieur Roberto Chemello, directeur, demeurant à I-32100 Belluno, Via San
Fermo, 29, de deux millions trois cent trois mille quatre cent dix-huit (2.303.418) actions nouvelles d’une valeur nomi-
nale de dix euros (EUR 10,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes et libération de ces actions
par un apport en nature.
b) Renonciation par les actionnaires à leur droit de souscription préférentiel.
3.- Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
Art. 5. (alinéa 1
er
). Le capital social de la société est fixé à vingt-trois millions soixante-six mille cent quatre-vingts
euros (EUR 23.066.180,-), représenté par deux millions trois cent six mille six cent dix-huit (2.306.618) actions d’une
valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
4.- Mandat au conseil d’administration d’exécuter les prédites résolutions.
Après approbation de ce qui précède par l’assemblée générale, celle-ci prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence du montant de vingt-trois millions trente-
quatre mille cent quatre-vingts euros (EUR 23.034.180,-) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille
euros (EUR 32.000,-) au montant de vingt-trois millions soixante-six mille cent quatre-vingts euros (EUR 23.066.180,-)
par l’émission de deux millions trois cent trois mille quatre cent dix-huit (2.303.418) actions nouvelles d’une valeur no-
minale de dix euros (EUR 10,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
Esch-sur-Alzette, le 7 juillet 2006.
B. Moutrier.
Esch-sur-Alzette, le 7 juillet 2006.
B. Moutrier.
79378
<i>Deuxième résolutioni>
a) La souscription des deux millions trois cent trois mille quatre cent dix-huit (2.303.418) actions nouvelles a eu lieu
par l’actionnaire majoritaire de la société FILUNI S.A., Monsieur Roberto Chemello, directeur, demeurant à I-32100
Belluno, Via San Fermo, 29, qui déclare souscrire les deux millions trois cent trois mille quatre cent dix-huit (2.303.418)
actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions
existantes, moyennant l’apport d’un million soixante-dix-sept mille huit cent soixante-quinze (1.077.875) actions de la
société LUXOTTICA GROUP S.p.A., avec siège social à Milan, Via Cantu’ Cesare 2 CAP 20123, inscrite au registro delle
Imprese di Milano, numéro 00891030272.
La libération de ces actions a eu lieu moyennant un apport d’un million soixante-dix-sept mille huit cent soixante-
quinze (1.077.875) actions de la société LUXOTTICA GROUP S.p.A., avec siège social à Milan, Via Cantu’ Cesare 2 CAP
20123, inscrite au registro delle Imprese di Milano, numéro 00891030272, avec valeur nominale de l’action fixée à EUR
21,37 à la date du 29 juin 2006 à la fermeture du marché boursier à 17.35 heures.
Monsieur Roberto Chemello est ici représenté par Monsieur Jean Lambert, prénommé, en vertu d’une procuration
sous seing privé datée au 30 juin 2006,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et tous les comparants, restera
annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.
Le souscripteur, Monsieur Roberto Chemello, prénommé, représenté comme dit ci-avant, déclare que les actions
dont apport ci-avant sont quittes et libres de tout engagement.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915, les prédits apports en nature ont fait l’objet
d’un rapport d’évaluation qui a été établi par le réviseur d’entreprises Monsieur Stéphane Weyders de la société AACO,
S.à r.l. de Luxembourg en date du 30 juin 2006, dont les conclusions sont de la teneur suivante:
<i>Conclusioni>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, soit
EUR 23.034.180,-.
De plus, nous n’avons pas de remarque à formuler sur la méthode d’évaluation utilisée par le Conseil d’Administration
que nous trouvons adaptée pour l’évaluation d’une société telle que LUXOTTICA GROUP S.p.A.
Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par le notaire soussigné et tous les comparants, restera annexé au
présent acte, avec lequel il sera enregistré.
b) Pour autant que de besoin, les actionnaires Messieurs Cristiano Cortella et Egidio Passuello renoncent à leur de
souscription préférentiel.
<i>Troisième résolutioni>
En considération de l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa
de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. (alinéa 1
er
). Le capital social de la société est fixé à vingt-trois millions soixante-six mille cent quatre-vingts
euros (EUR 23.066.180,-), représenté par deux millions trois cent six mille six cent dix-huit (2.306.618) actions d’une
valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
Le Conseil d’Administration est mandaté d’exécuter les présentes résolutions sous sa propre responsabilité et tous
pouvoirs lui sont accordés à cet effet.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par noms, prénoms,
états et demeures, ils ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Lambert, P. Simon, P. Lambert, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 30 juin 2006, vol. 362, fol. 35, case 1. – Reçu 230.341,80 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(067097.3/201/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
FILUNI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 117.318.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067099.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2006.
Echternach, le 6 juillet 2006.
H. Beck.
Echternach, le 6 juillet 2006.
H. Beck.
79379
TRANSPORT KSIBI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5401 Ahn, 5, rue des Vignes.
R. C. Luxembourg B 117.471.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. Monsieur Rachid Ksibi, chauffeur poids lourds, demeurant à F-57310 Bertange, 43, rue Saint Laurent.
2. Monsieur Paulo Fernandes, conseiller technique, demeurant à L-5401 Ahn, 5, rue des Vignes.
Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-
nation de TRANSPORT KSIBI, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est établi à Ahn.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à
prendre conformément aux dispositions de l’article 9(2) des statuts.
Art. 3. La société a pour objet le transport national et international de marchandises sur route. La société pourra
effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales industrielles et financières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.
La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq parts
sociales (125) de cent (100) euros, chacune.
Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
Les associés reconnaissent que le capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré
par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque
héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l’agrément des associés représentant
au moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour leur transmission à cause de mort.
La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.
Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont
opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article (1690) du Code Civil.
Art. 8. La société est administrée et valablement engagée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et
révocables à tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés
représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux
mille six.
Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
En cas de décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l’ar-
ticle 6 des présents statuts.
Les héritiers, ayant droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun pré-
texte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-
tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.
1.- Monsieur Rachid Ksibi, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
2.- Monsieur Paulo Fernandes, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 parts
Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 parts
79380
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cent cinquante euros (EUR
850,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l’intégralité du
capital social, réunis en assemblée générale, ont pris, à l’unanimité, la décision suivante:
Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Paulo Fernandes, prénommé.
Est nommé gérant administratif de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Rachid Ksibi, prénommé.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
L’adresse du siège social de la société est établie à L-5401 Ahn, 5, rue des Vignes.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture fait et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, pré-
noms, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Ksibi, P. Fernandes, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2006, vol. 918, fol. 61, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(066651.3/203/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
TREDICI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 47.111.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS00996, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065564.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
CISALFA SPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 73.851.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS00993, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065565.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
K.M.K. AGROINVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 70.715.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00459, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065587.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2006.
A. Biel.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l.
<i>Le Domiciliataire
i>Signature
CISALFA SPORT INTERNATIONAL S.A.
Signatures
Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Signature.
79381
LUX VENTURE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.720.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00958, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065566.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
GLOBEHOTELS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 72.934.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00823, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065568.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
ADRIATUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 80.056.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, s. LSO-BS00831, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065570.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
BANK HAPOALIM (SCHWEIZ) AG, Aktiengesellschaft.
H. R. Luxemburg B 16.475.
—
<i>Öffentliche Urkunde über die Beschlüsse der Generalversammlungi>
<i>Generelle Statutenänderungi>
Im Amtslokal des Notariates Zürich (Altstadt) hat heute eine ausserordentliche Generalversammlung der oben er-
wähnten Gesellschaft stattgefunden. Über deren Beschlüsse errichtet die unterzeichnende Urkundsperson nach den Be-
stimmungen des Schweizerischen Obligationenrechtes (OR) diese öffentliche Urkunde.
I.
Herr Max Heer, von Zürich/ZH und Glarus/GL, In der Looren 62, 8053 Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates
eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführerin und Stimmenzählerin amtet Frau Anita
Brunner Dragsnes, von Bettwil/AG, Ackersteinstrasse 12, 8049 Zürich, Prokuristin.
Der Vorsitzende stellt fest:
- es sind weder Organvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vorgeschla-
gen, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR Mitwirkungsrechte aus;
- das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft von FR 65.000.000,- ist vertreten;
- die heutige Generalversammlung ist als Universalversammlung im Sinne von Art. 701. OR konstituiert und be-
schlussfähig.
Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.
II.
Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, die bisherigen Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision
zu unterziehen. Der Statutenentwurf liegt vor.
Die Generalversammlung verzichtet auf artikelweise Beratung und beschliesst einstimmig, diesen Entwurf unverän-
dert als neue, einzig gültige Statuten der Gesellschaft festzulegen und die bisherigen Statuten ausser Kraft zu setzen.
Die genehmigten neuen Statuten sind Bestandteil dieser Urkunde.
<i>LUX VENTURE FINANCE S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
GLOBEHOTELS S.A.
Signatures
ADRIATUR S.A.
Signatures
79382
III.
Der Verwaltungsrat muss den Beschluss der Generalversammlung über die Statutenänderung beim Handelsregister
anmelden, Art. 647. Abs. 2 OR.
Zürich, den 12. April 2006.
STATUTEN
<i>Fassung gemäss Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 2. März 2006i>
I. Firma, Sitz und Zweck
Art. 1. Firma, Dauer. Unter der Firma BANK HAPOALIM (SCHWEIZ) AG; BANK HAPOALIM (SWITZER-
LAND) LTD, BANQUE HAPOALIM (SUISSE) S.A. besteht auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft nach Art.
620. ff. OR.
Art. 2. Sitz, Geschäftsstellen. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Zürich. Sie kann im In- und Ausland Tochterge-
sellschaften, Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten.
Art. 3. Zweck. Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bank, vornehmlich im Bereich des Bank-, Finanz-, Han-
dels-, Kredit-, Privatkunden- und Wertschriftengeschäftes und insbesondere die Finanzierung des Handels mit Israel. Die
Geschäftstätigkeit der Bank umfasst sämtliche mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängenden Dienstlei-
stungen sowie Geschäfte, die diesen Zweck zu fördern geeignet sind, insbesondere:
(1) Entgegennahme von Geldern in allen banküblichen Formen;
(2) Anlage und Ausleihung von Geldern, insbesondere die Gewährung von Krediten, festen Vorschüssen, Darlehen
aller Art mit und ohne Deckung sowie von Hypotheken;
(3) Diskontierung von Wechseln, Eigenwechseln und ähnlichen Papieren;
(4) Abgabe von Bürgschaften, Kautionen und Garantien;
(5) An- und Verkauf von Wertpapieren, Devisen, Edelmetallen und derivativen Instrumenten, sowie das Change-Ge-
schäft in ausländischen Banknoten;
(6) Durchführung von Treuhandgeschäften;
(7) Geldmarktanlagen (Depots, Vorschüsse, Callgelder, Treuhandanlagen) und Handel mit «Certificates of deposit,
bankers’ acceptances, commercial papers, treasury bills»;
(8) Durchführung von Effektengeschäften, insbesondere Übernahme und Plazierung von Aktien, Obligationen und an-
deren Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten;
(9) Anlageberatung, Besorgung von Vermögensverwaltungen, von Treuhandaufträgen und Übernahme von deren
Verwaltungen, Willensvollstreckungen und Erbschaftsliquidationen;
(10) Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Wertgegenständen;
(11) Vermietung von Schrankfächern;
(12) Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie Durchführung vom Akkreditiv- und Inkassogeschäft;
(13) Ausstellung von Checks und Kreditbriefen;
Die in diesem Dokument verwendeten Personen- und Funktionsbezeichnungen männlichen Geschlechts gelten für
beide Geschlechter;
(14) Ausübung von Funktionen der Zeichnungsstelle und der Depotbank von Anlagefonds. Alle vorgenannten Ge-
schäfte können für eigene und fremde Rechnung getätigt werden.
Der geographische Geschäftsbereich der Gesellschaft umfasst das Wirtschaftsgebiet der Schweiz und erstreckt sich
im Übrigen auf das gesamte Ausland, mit welchem die Schweiz wirtschaftliche Beziehungen unterhält.
Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen, andere Geschäftsstellen, Vertretungen und Toch-
tergesellschaften errichten.
Die Gesellschaft ist im Rahmen des Geschäftszweckes berechtigt, im In- und Ausland Liegenschaften zu erwerben, zu
belasten, zu veräussern und zu verwalten.
Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und
die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Einzelheiten dazu sind im Organisation- und Geschäftsreglement
festgelegt.
II. Aktienkapital und Aktien
Art. 4. Aktienkapital. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 65 Millionen Franken und ist eingeteilt in 650.000
auf den Namen lautende, voll liberierte Aktien im Nennwert von je FR 100,-.
Art. 5. Aktientitel, Zertifikate. Die Aktientitel tragen die faksimilierte Unterschrift von zwei Mitgliedern des Ver-
waltungsrates. Die Gesellschaft kann für eine Mehrzahl von Aktien Zertifikate ausgeben.
Art. 6. Aktienumwandlung. Durch Beschluss der Generalversammlung können jederzeit Namen- in Inhaberaktien
und Inhaber- in Namenaktien umgewandelt und Übertragungsbeschrankungen auf Namenaktien begründet werden.
Art. 7. Aktienbuch. Die Namen und Adressen der Aktionäre und Nutzniesser werden in das Aktienbuch der Ge-
sellschaft eingetragen.
Die Eintragung in das Aktienbuch setzt einen Ausweis über den Erwerb der Aktie zu Eigentum oder die Begründung
einer Nutzniessung voraus.
Die Gesellschaft anerkennt nur die im Aktienbuch eingetragenen Berechtigten.
M. Heer / A. Brunner Dragsnes
U. Tobler
<i>Notari>
79383
Art. 8. Aktienübertragung. Inhaberaktien werden durch Übertragung des Titels übertragen.
Die Übertragung von Namenaktien zu Eigentum oder Nutzniessung bedarf zu ihrer Gültigkeit der vorgängigen Zu-
stimmung des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse ganz oder teilweise an einen Aktienregister-
führer delegieren.
Eine Verweigerung der Zustimmung ist nur im Rahmen von Art. 685b OR möglich.
Art. 9. Bezugsrecht. Bei einer Kapitalerhöhung hat jeder Aktionär Anspruch auf den Teil der neu ausgegebenen
Aktien, der seiner bisherigen Beteiligung entspricht. Vorbehalten bleibt die Aufhebung des Bezugsrechtes der bisherigen
Aktionäre aus wichtigen Gründen durch Beschluss der Generalversammlung.
III. Organe der Gesellschaft
Art. 10. Organe. Die Organe der Gesellschaft sind:
(1) Die Generalversammlung;
(2) Der Verwaltungsrat;
(3) Die Geschäftsleitung;
(4) Die aktienrechtliche Revisionsstelle.
<i>1. Generalversammlungi>
Art. 11. Ordentliche Generalversammlung. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb
von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres statt.
Art. 12. Ausserordentliche Generalversammlung. Ausserordentliche Generalversammlungen werden je nach
Bedarf einberufen, sei es auf Beschluss einer Generalversammlung oder des Verwaltungsrates, auf Verlangen der akti-
enrechtlichen Revisionsstelle oder des Liquidators, oder wenn es von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen
mindestens den zehnten Teil des Aktienkapitals vertreten, schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenständes und
der Anträge verlangt wird, oder schliesslich, wenn es Gesetz oder Statuten vorsehen.
Wird die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung verlangt, so ist diese innerhalb von zwei Mona-
ten seit Eingang des Begehrens vom Verwaltungsrat durchzuführen.
Art. 13. Einberufung und Traktandierung. Die Einladung zur Generalversammlung erfolgt durch den Verwal-
tungsrat, gegebenenfalls durch die Revisionsstelle oder durch weitere vom Gesetz hierzu ermächtigte Personen.
Die Generalversammlung ist mindestens zwanzig Tage vor dem Versammlungstag in der für Bekanntmachungen vor-
gesehenen Form einzuberufen. In der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwal-
tungsrates und der Aktionäre bekannt zu geben, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die
Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben.
Art. 14. Bekanntgabe des Geschäftsberichts. Spätestens zwanzig Tage vor der ordentlichen Generalversamm-
lung sind der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht den Aktionären am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufzulegen.
Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird. In der Einbe-
rufung zur Generalversammlung ist darauf hinzuweisen.
Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen können keine Beschlüsse gefasst werden;
ausgenommen sind Anträge auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung oder auf Durchführung ei-
ner Sonderprüfung. Zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen ohne
Beschlussfassung bedarf es keiner vorgängigen Ankündigung.
Art. 15. Universalversammlung. Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und kein Wider-
spruch erhoben wird, kann eine Generalversammlung ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen Form-
vorschriften abgehalten werden.
In dieser Versammlung kann über alle in den Geschäftskreis der Generalversammlung fallenden Gegenstände gültig
verhandelt und Beschluss gefasst werden, solange die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien anwesend sind.
Art. 16. Vorsitz, Protokoll. Die Generalversammlung wird vom Präsidenten, bei dessen Verhinderung vom Vize-
präsidenten des Verwaltungsrates oder einem anderen vom Verwaltungsrat bezeichneten Mitglied geleitet.
Der Vorsitzende bezeichnet den Protokollführer und die Stimmenzahler, die nicht Aktionäre zu sein brauchen.
Über die Verhandlungen der Generalversammlung wird ein Protokoll geführt, welches von der Vorsitzenden und dem
Protokollführer zu unterzeichnen ist.
Das Protokoll wird am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt. Jeder Aktionär hat das Recht, Einsicht in das Protokoll zu
nehmen.
Art. 17. Stimmrecht und Vertretung. Jede Aktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme.
Jeder Aktionär kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften mittels schriftlicher Vollmacht an der Generalver-
sammlung vertreten lassen.
Art. 18. Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung. Die Generalversammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht
auf die Zahl der anwesenden und vertretenen Aktien.
Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen
Aktienstimmen, soweit nicht das Gesetz etwas anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet bei Sachgeschäften
der Vorsitzende, bei Wahlen das Los. Abstimmungen und Wahlen werden offen durchgeführt, sofern nicht der Vorsit-
zende oder ein Drittel der anwesenden Aktionäre ein geheimes Verfahren verlangen.
Art. 19. Aufgaben und Befugnisse. Der Generalversammlung stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:
a) Festsetzung und Änderung der Statuten;
b) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der aktienrechtlichen Revisionsstelle;
79384
c) Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Bi-
lanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende;
d) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
e) Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbe-
halten sind.
<i>2. Verwaltungsrati>
Art. 20. Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer. Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens fünf Mitgliedern,
die Aktionäre der Gesellschaft und mehrheitlich Schweizer Bürger oder Bürger aus EU und EFTA-Staaten mit Wohnsitz
in der Schweiz sein müssen. Der Präsident oder der Vizepräsident haben in der Schweiz Wohnsitz zu nehmen.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung jeweils auf die Dauer von drei Jahren ge-
wählt. Wiederwahl ist möglich. Wer das 70. Altersjahr vollendet hat, ist von der Wahl oder Wiederwahl ausgeschlossen.
Die Amtsperiode beginnt mit dem Tag der Wahl und endet am Tag der ordentlichen Generalversammlung des letzten
Geschäftsjahres der Amtszeit, vorbehältlich vorzeitigen Ausscheidens, Rücktritts oder Abberufung. Werden während
der Amtsdauer Ersatzwahlen getroffen, so vollenden die Neugewählten die Amtsdauer ihrer Vorgänger.
Art. 21. Konstituierung. Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bestimmt aus seiner Mitte einen Präsiden-
ten und einen Vizepräsidenten und wählt einen Sekretär, der nicht dem Verwaltungsrat angehören muss.
Art. 22. Einberufung, Sitzungen. Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des Präsidenten, sooft es die
Geschäfte erfordern, mindestens jedoch einmal pro Quartal. Die Einberufung erfolgt grundsätzlich mit einer Frist von
10 Tagen und führt die wesentlichen Verhandlungsgegenstände auf. Unter Angabe der Gründe kann jedes Mitglied des
Verwaltungsrates, die Revisionsstelle und die Geschäftsleitung vom Präsidenten die unverzügliche Einberufung einer Sit-
zung verlangen.
Art. 23. Vorsitz, Protokoll. Den Vorsitz des Verwaltungsrates führt der Präsident oder, wenn er verhindert ist,
der Vizepräsident.
Über sämtliche Verhandlungen, Beschlüsse und Wahlen ist ein Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden und vom
Sekretär des Verwaltungsrates zu unterzeichnen ist.
Art. 24. Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner
Mitglieder anwesend ist.
Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse und vollzieht seine Wahlen mit der Mehrheit der anwesenden Stimmen.
Bei Stimmengleichheit steht dem Vorsitzenden der Stichentscheid zu.
Art. 25. Zirkulationsbeschlüsse. Beschlüsse können auch auf dem Zirkularweg schriftlich erfolgen, sofern die
Mehrheit aller Verwaltungsratsmitglieder erreichbar ist und kein Mitglied mündliche Beratung verlangt. Für die Gültig-
keit solcher Beschlüsse ist die Einstimmigkeit der an der Beschlussfassung teilnehmenden Verwaltungsratsmitglieder er-
forderlich. Zirkulationsbeschlüsse sind in das Protokoll des Verwaltungsrates aufzunehmen.
Art. 26. Aufgaben und Befugnisse. Dem Verwaltungsrat stehen die Oberleitung der Gesellschaft sowie die Auf-
sicht und Kontrolle der Geschäftsführung zu. Er fasst diejenigen Beschlüsse in Belangen der Oberleitung, Aufsicht und
Kontrolle, die Gesetz, Statuten oder Reglement nicht anderen Organen der Gesellschaft vorbehalten. In diesen Belangen
vertritt er auch die Gesellschaft gegen aussen.
Der Verwaltungsrat ist unter Vorbehalt der unentziehbaren und unübertragbaren Aufgaben gemäss Art. 716A OR
berechtigt, Teile seiner Befugnisse nach Massgabe des Organisations- und Geschäftsreglementes einem oder mehreren
Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zu übertragen.
Art. 27. Oberleitung. Die Oberleitung der Gesellschaft umfasst insbesondere:
(1) Festlegung der Geschäftspolitik und -strategie;
(2) Festlegung der Organisation. Erlass der für den Geschäftsbetrieb und die Kompetenzausscheidung erforderlichen
Reglemente, insbesondere des Organisations- und Geschäftsreglements;
(3) Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung;
(4) Ernennung und Entlassung der Geschäftsleitung und der Direktion;
(5) Bezeichnung der zur Vertretung der Gesellschaft befugten Personen sowie Festsetzung der Art und Form ihrer
Zeichnung, wobei das Prinzip der Kollektivzeichnung gilt;
(6) Wahl und Abberufung der bankengesetzlichen Revisionsstelle;
(7) Ernennung und Abberufung der Internen Revision;
(8) Beschlussfassung über die Errichtung und Aufhebung von Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Ver-
tretungen sowie die Übernahme und Liquidation von Beteiligungen grösseren Umfangs;
(9) Gewährung von Organkrediten;
(10) Beschlussfassung über die Ausgabe von Obligationenanleihen;
(11) Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Verwaltungsrates im Zusammenhang mit Kapitalerhöhungen;
(12) Erwerb, Veräusserung und Belastung firmeneigener Liegenschaften;
(13) Erstellung des Geschäftsberichtes zuhanden der Generalversammlung sowie Antrag für die Verwendung des Bi-
lanzgewinns;
79385
(14) Vorbereitung der Generalversammlung sowie Ausführung ihrer Beschlüsse;
(15) Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung;
(16) Beschlussfassung über die gemäss Gesetzen, Statuten und Reglementen dem Verwaltungsrat vorbehaltenen An-
gelegenheiten.
Art. 28. Aufsicht und Kontrolle. Die Aufsicht und Kontrolle der Geschäftsleitung umfasst insbesondere:
(1) Oberaufsicht über die mit der Geschäftsleitung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der
Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;
(2) Behandlung des Jahresabschlusses, der Zwischenabschüsse und der Planungsunterlagen;
(3) Entgegennahme der periodischen Berichterstattung der Geschäftsleitung über den Geschäftsgang und die Lage der
Gesellschaft;
(4) Erteilung von Weisungen an die interne Revisionsstelle und Behandlung ihrer Berichte;
(5) Behandlung der Berichte der bankengesetzlichen Revisionsstelle.
Art. 29. Entschädigung. Der Verwaltungsrat hat nebst Spesenersatz Anspruch auf eine Entschädigung, die er nach
Massgabe seiner Beanspruchung und Verantwortlichkeit festsetzt.
<i>3. Geschäftsleitungi>
Art. 30. Zusammensetzung. Die Geschäftsleitung besteht aus einem oder mehreren vom Verwaltungsrat zu be-
stimmenden Mitgliedern.
Art. 31. Organisation. Die Sitzungsordnung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung der Geschäftsleitung richten
sich nach dem Organisations- und Geschäftsreglement.
Art. 32. Aufgaben und Befugnisse. Der Geschäftsleitung obliegt die Geschäftsführung im Sinne des Bankengeset-
zes. Aufgaben und Befugnisse der Geschäftsleitung werden im Organisations- und Geschäftsreglement geregelt.
<i>4. Obligationenrechtliche Revisionsstellei>
Art. 33. Wahl, Amtsdauer. Die Generalversammlung wählt jeweils für die Dauer von einem Jahr eine besonders
befähigte Revisionsstelle gemäss Art. 727b OR.
Art. 34. Aufgaben, Befugnisse. Rechte und Pflichten der Revisionsstelle bestimmen sich nach den Vorschriften
des Obligationenrechts, insbesondere nach den Art. 728. ff. OR.
IV. Rechnungsabschluss und Gewinnverteilung
Art. 35. Jahresrechnung. Das Geschäftsjahr ist mit dem Kalenderjahr identisch. Die Jahresrechnung, bestehend
aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang, wird auf den 31. Dezember eines jeden Jahres abgeschlossen und nach den Vor-
schriften des Obligationenrechts und des Bankengesetzes aufgestellt.
Art. 36. Gewinnverwendung. Über die Verwendung des Bilanzgewinns entscheidet die Generalversammlung im
Rahmen der bankengesetzlichen und obligationenrechtlichen Vorschriften. Sie beschliesst unter Berücksichtigung der
Zuweisung an den gesetzlichen Reservefonds über die Ausschüttung einer Dividende sowie allenfalls über die Errichtung
von speziellen Reserven.
V. Firmazeichnung und Bekanntmachungen
Art. 37. Zeichnung. Zur verbindlichen Zeichnung der Gesellschaft sind grundsätzlich die Unterschriften von zwei
zeichnungsberechtigten Personen erforderlich. Der Verwaltungsrat bestimmt die zeichnungsberechtigten Personen und
die Art und Weise, wie die Kollektivzeichnung für die Gesellschaft zu erfolgen hat. Er kann Abweichungen und Ausnah-
men vom Grundsatz der Kollektivzeichnungsberechtigung anordnen. Diese sind der Kundschaft in geeigneter Weise zur
Kenntnis zu bringen.
Art. 38. Publikation. Publikationsorgan für Bekanntmachungen der Gesellschaft ist das Schweizerische Han-
delsamtsblatt. Der Verwaltungsrat kann weitere Publikationsorgane bestimmen.
VI. Auflösung der Gesellschaft
Art. 39. Auflösung. Die Auflösung der Gesellschaft richtet sich nach den Bestimmungen des Obligationenrechts
und des Bankengesetzes.
VII. Schluss- und Übergangsbestimmungen
Art. 40. Inkrafttreten. Diese Statuten wurden an der Generalversammlung vom 2. März 2006 beschlossen und
treten mit der Eintragung in das Handelsregister in Kraft. Sie ersetzen die Statuten vom 4. März 1993.
Von der Eidg. Bankenkommission (EBK) genehmigt am 2. Februar 2006.
Zürich, den 2. März 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR02000. – Reçu 42 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(062385.3//263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2006.
M. Heer / A. Brunner Dragsnes
<i>Der Vizepräsidenti> / <i>Der Sekretäri>
79386
EUROPEAN INVESTMENT CONSTRUCTION COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 64.011.
—
Le bilan au 31 décembre 2005 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le
4 juillet 2006, réf. LSO-BS00576, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065573.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
AVALON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 69.750.
—
Le bilan au 31 décembre 2005 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le
4 juillet 2006, réf. LSO-BS00579, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065575.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
ERNST & YOUNG, Société Civile.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg E 1.436.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution circulaire des associés-gérants de la Société datée du 20 juin 2006, que Pierre Weimers-
kirch pourra à partir du 1
er
juillet 2006, engager valablement la Société sous sa signature individuelle, pour tous les actes
et documents professionnels, notamment les avis professionnels émis en conformité avec la loi.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 28 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00276. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065856.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
SAILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 44.793.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 31 mars 2006 a renouvelé le mandat du commissaire aux
comptes pour un terme de 1 an.
<i>Commissaire aux comptes:i>
DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2006.
Cette décision est conforme à la proposition faite par le conseil d’administration.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08884. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065449.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
Pour extrait conforme
ERNST & YOUNG
Signature
Signature / Signature
<i>Administrateur Ai> / <i>Administrateur Bi>
79387
CHIORINO GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.973.
—
Au terme de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 23 mai 2006 ont été délibérées les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée prend acte de la démission de deux membres du Conseil d’Administration actuels en fonction, et les
remercie pour leur activité déployée jusqu’à ce jour, à savoir:
M. Luca Checchinato, employé privé, demeurant professionellement au 19-21, bd du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, Administrateur;
M. Luca Lazzati, employé privé, demeurant professionellement au 19-21, bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
Administrateur.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de révoquer le commisaire aux comptes actuel en fonction, et le remercie pour son activité dé-
ployée jusqu’à ce jour, à savoir:
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE SCIV, ayant son siège social au 45, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le nombre des administrateurs à cinq et de pouvoir au remplacement des adminis-
trateurs sortants en appelant aux fonctions d’administrateurs avec effet immédiat:
M. Pierre Lentz, employé privé, résidant à Strassen, L-8021 (Luxembourg), 2, rue de l’Indépendance, Administrateur;
M. Guy Hornick, employé privé, résidant à Bertrange, L-8063 (Luxembourg), 8, rue Spierzelt, Administrateur;
M. Reno Maurizio Tonelli, employé privé, résidant à Strassen, L-8035 (Luxembourg), 20, rue des Muguets, Adminis-
trateur.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de pourvoir au remplacement du commissaire aux comptes actuel en appelant aux fonctions de
commissaire aux comptes avec effet immédiat:
HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes annuels au 31 décembre
2005 à tenir en 2006.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société de son adresse actuelle 19-21, bd
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au:
5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, auprès de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE.
L’Assemblée décide enfin d’attribuer tous les plus amples pouvoirs à chaque administrateur en vue d’effectuer toutes
les formalités de publications et/ou contractuelles inhérentes aux décisions prises dans le cadre de la présente Assem-
blée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00262. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066241.3//45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.
EUTAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 19.350.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 26 mai 2006 à Luxembourgi>
L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à
savoir Messieurs Glesener Guy, Gillet Etienne, Hengel Mathis en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX, S.à r.l.
en tant que commissaire aux comptes.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09193. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065491.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
79388
PAREL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 100.271.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00178, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065453.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
M.R.I. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.286.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09213, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065454.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
BEAUTYMED HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 84.865.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09210, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(065456.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
ISIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 47.089.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00990, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065558.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
CEDAR LOGISTICS S.A., Société Anonyme,
(anc. EURINPRO LUXEMBOURG S.A.).
Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 105.320.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02297, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 12 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2006.
(053268.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
Luxembourg, le 4 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Signature.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Signature.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l.
<i>Le Domiciliataire
i>Signature
<i>Pour CEDAR LOGISTICS S.A.
i>B. Verhaeghe
<i>Administrateuri>
79389
KAILUA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 42.892.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR00993, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
(065561.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
TRANSEUROPEAN PROPERTY HOLDINGS (BELGIUM) II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 103.701.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01979, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2006.
(053247.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
THEIS, HEIZUNG/SANITÄR/SOLAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6187 Gonderange, Zone artisanale Gehaansraich.
R. C. Luxembourg B 95.432.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00985, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(053441.3/6261/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.
PALL LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 102.207.
—
<i>Extrait des décisions de l’associée unique du 9 mai 2006i>
1) Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
, à L-1331 Luxembourg, 65, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte.
2) Le nombre de gérants a été augmenté d’un à trois.
3) Madame Lisa Mc Dermott, gérante de société, née à New York, Etats-Unis d’Amérique, le 13 juin 1965, et ayant
son domicile professionnel au 2200 Northern Boulevard, East Hills, New York 11548, Etats-Unis d’Amérique, a été
nommée gérante de catégorie B pour une période illimitée.
4) Monsieur Marcus Albert Wilson, gérant de société, né à Stoke On Trent, Royaume-Uni, le 29 juin 1955 et ayant
son domicile professionnel au 2200 Northern Boulevard, East Hills, New York 11548, Etats-Unis d’Amérique, a été
nommé gérant de catégorie B pour une période illimitée.
5) La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant
de catégorie B.
Luxembourg, le 6 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR03147. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065393.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l.
<i>Le Domiciliataire
i>Signature
X. Kotoula / J.W. van Koeverden Brouwer
<i>Manageri> / <i>Manageri>
Echternach, le 8 juin 2006.
Signature.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour PALL LUXEMBOURG
i>FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
79390
LISOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 117.503.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maî-
tre André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant
dépositaire de la présente minute.
Ont comparu:
1) La société TORRENT INVESTMENTS S.A., ayant son siège social au 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg,
2) Monsieurt Sébastien Graviere, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg,
3) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau à L-1449
Luxembourg,
4) Monsieur Sébastian Coyette, comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
5) Monsieur Michaël Zianveni, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg,
6) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg.
Les comparants sub 1) à 5) sont ici représentés par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu de cinq procurations données à Luxembourg, en date du 13 juin 2006.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné, resteront
annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’il vont constituer:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de LISOLUX, S.à r.l.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg d’un commun accord entre les as-
sociés.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dénonciation ou de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction ou,
à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommés par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateur(s) auront les pou-
voirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif, après déduction du passif, sera partagé
entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Art. 2. La société a pour objet l’exercice de mandats de liquidateur dans des sociétés luxembourgeoises en voie de
liquidation volontaire, la prestation de tous travaux comptables, de conseils fiscaux et de tout travail administratif géné-
ralement quelconque ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières, mobilières et
autres, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à treize mille sept cent cinquante euros (EUR 13.750,-) divisé en cinq cent cinquante
(550) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Art. 4. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont par contre cessibles à des tiers, non-
associés qu’avec l’accord unanime préalable des associés.
En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.
Art. 5. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ont le pouvoir d’engager valablement la société par
leur signature individuelle.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, associés ou non, lesquels peuvent engager seuls la société.
Art. 6. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 7. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi
qu’un bilan et un compte des profits et pertes.
Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le béné-
fice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve. Ce prélèvement
cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital.
Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés. Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée
par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un
fonds de réserve extraordinaire.
79391
Art. 8. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions
légales.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants, préqualifiés, ont souscrit l’intégralité des parts sociales comme suit:
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de treize mille sept cent
cinquante euros (EUR 13.750,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 183 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille trois cent
soixante (EUR 1.360,-) euros.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Sébastian Coyette, comptable, né le 4 septembre 1965 à Arlon - Belgique et domicilié professionnellement
au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
lequel pourra valablement engager la Société par sa seule signature.
2) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,
notaire, le présent acte.
Signé: M. Koeune, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, vol. 154S, fol. 21, case 10. – Reçu 137,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(067509.3/230/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.
STAR MUSIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 72.012.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 19 juin 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean
Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.
Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg, a été nommé en
son remplacement.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08859. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(065455.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.
1) TORRENT INVESTMENTS S.A., préqualifiée, cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
2) Monsieur Sébastien Graviere, préqualifié, vingt-cinq parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3) Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié, cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4) Monsieur Marc Koeune, préqualifié, cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5) Monsieur Sébastian Coyette, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
6) Monsieur Michaël Zianveni, préqualifié, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: cinq cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
Luxembourg, le 6 juillet 2006.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
79392
MDI TOP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 83.420.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03273, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2006.
(068917.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
MDI TOP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 83.420.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03275, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2006.
(068912.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
MDI TOP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 83.420.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03278, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2006.
(068910.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
MDI TOP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 83.420.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03281, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2006.
(068924.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2006.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
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<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Orco Property Group
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Mayroy
Mayroy
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