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67921
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1416
22 juillet 2006
S O M M A I R E
GOERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.382.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01860, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 22 mai 2006.
(046393/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
18 rue Godot de Mauroy «Paris 75009», S.à r.l.,
J.P. Morgan Partners Latin America Luxembourg
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67944
I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67925
A. Rolf Larsen Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .
67929
J.P. Morgan Partners Latin America Luxembourg
Banana Evolution S.A.H., Esch-sur-Alzette . . . . . . .
67945
II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67926
Banana Evolution S.A.H., Esch-sur-Alzette . . . . . . .
67945
Lexmarc, S.à r.l., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67927
BCP Murano II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
67944
LUS, Luxembourg University Student Organiza-
BPI Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
67951
tion, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67922
(The) Bridge Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
67927
Maison Lassner, Paul Simonis et Cie, S.e.n.c., Lu-
Business Continuity Systems S.A., Luxembourg . .
67957
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67967
CARDI S.C.I., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67968
Marathon Playa 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
67958
Capital Street S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
67930
Marim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67945
Cerinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67925
Mercandia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
67951
Chartreuse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
67938
Middle East Two S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
67968
F. van Lanschot Corporate Services S.A., Mamer .
67950
Paola S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67945
F. van Lanschot Management S.A., Mamer . . . . . . .
67948
Parkridge CE Developments (Luxembourg), S.à r.l.,
Financière Immobilière Machaon, S.à r.l., Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67948
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67948
Partsana S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67967
Fulvinvestment International S.A., Luxembourg . .
67930
Photo.Nett, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
67927
Georgia-Pacific Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg
67935
Saint Charles Consulting S.A., Luxembourg . . . . .
67926
Goeres, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67921
SES ASTRAnet S.A., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . .
67958
ING Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
67926
SES ASTRAnet S.A., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . .
67958
International Machinery Trading Corporation S.A.,
Socofi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67922
Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67936
Transworld Fertilizers Holding S.A., Luxembourg
67929
International Sales Consult S.A., Luxembourg . . . .
67922
VQ Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
67951
Investissements Méditerranée S.A., Luxembourg .
67936
<i>Pour GOERES, S.à r.l.
i>J. Reuter
67922
SOCOFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 36.182.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 avril 2006i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Marc Kerrels, Industriel, demeurant au 17, 3/2
Brouwerijstraat à B-1653 Dworp (Belgique), de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant
son siège social 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2006.
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et nomme en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adres-
se professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2006.
Luxembourg, le 28 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01623. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042843/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
INTERNATIONAL SALES CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 72.038.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale tenue en date du 19 avril 2006i>
<i>Conseil d’Administration:i>
L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans qui
prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2011.
<i>Commissaire aux comptes:i>
L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, la société MGI FISOGEST, S.à
r.l. (anciennement MGI LUXEMBOURG) pour une nouvelle période de 6 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01287. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042809/1218/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
LUS, LUXEMBOURG UNIVERSITY STUDENT ORGANIZATION, A.s.b.l.,
Association sans but lucratif.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 162A, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg F 1.559.
—
STATUTS
Membres Fondateurs
- Nickts Claude, étudiant, demeurant 112, rue de Fischbach, L-7447 Lintgen, de nationalité luxembourgeoise, prési-
dent du CEFT;
- Kowalyk Sophie, étudiante, demeurant 17A, rue du Grundhof, L-631S Beaufort, de nationalité luxembourgeoise,
présidente du CEST;
- Staudt Jules, étudiant, demeurant 10, rue des Thermes Romains, L-8266 Mamer, de nationalité luxembourgeoise,
délégué Informatique au CEFT;
- Hoffmann Georges, étudiant, demeurant 3, cite Roger Schmitz, L-7381 Bofferdange, de nationalité luxembourgeoise,
secrétaire adjoint au CEFT;
- Danko Laurent, étudiant, demeurant 35, rue Marc-Raty, F-54650 Saulny, de nationalité française, délégué Université
du Luxembourg;
- Barbabianca Gilles, étudiant, demeurant 30, rue de Montpellier, L-4249 Esch-sur-Alzette, de nationalité luxembour-
geoise, étudiant à l’Université du Luxembourg;
- Thix Christian, étudiant, demeurant 4, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise, mem-
bre au CEST;
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 19 avril 2006.
Signatures.
67923
- Daleiden Paul, étudiant, demeurant 11, rue du Baerendall, L-8212 Mamer, de nationalité luxembourgeoise, membre
au CEST;
- Reimen Jan, étudiant, demeurant 20, Schlassgewan, L-5364 Schrassig, de nationalité luxembourgeoise, vice-président
du CEST;
- Hoffmann Marc, étudiant, demeurant 11, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise,
vice-président du CEST;
créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle
a été modifiée par la loi du 19 décembre 2002, et régie par les présents statuts.
1
er
. Dénomination et siège social
Art. 1
er
. L’association sans but lucratif porte le nom LUXEMBOURG UNIVERSITY STUDENTS ORGANIZATION
association sans but lucratif; abréviation: LUS.
Art. 2. Le siège de l’association est établi dans la même commune que le siège de l’Université du Luxembourg. A ce
jour, II est établi au 162A, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg. Il peut être déplacé sur décision du Conseil
d’administration.
2. Objet social
Art. 3. Cette association a pour objet:
- De représenter, sans distinction aucune, tous les étudiants de l’Université du Luxembourg, auprès des autorités
académiques et politiques, des pouvoirs communaux ou d’autres d’organisations, que ce soit au niveau national ou in-
ternational;
- De défendre et de promouvoir leurs intérêts ou opinions sur tous les problèmes mettant en cause - de près ou de
loin - leurs droits, devoirs, intérêts pédagogiques, sociaux, culturels et économiques;
- D’assurer une information des étudiants et de promouvoir parmi eux une réflexion critique sur leur situation et
une prise de responsabilité tant au sein de la vie estudiantine qu’au sein de la société;
- D’organiser des activités et manifestations à vocation sociale, culturelle et sportive;
- De favoriser le contact entre les étudiants de toute nationalité.
Art. 4. L’association est neutre et indépendante en matière confessionnelle, philosophique et politique.
Art. 5. L’association pourra accomplir ou encourager tout acte se rapportant directement ou indirectement à son
objet, prêter son concours et s’intéresser à toute activité ou organisation similaire à son objet et ester en justice.
3. Membres
Art. 6. Les membres sont admis, à la suite d’une demande écrite ou verbale, par majorité simple des voix lors d’une
assemblée générale.
Art. 7. II existe deux catégories de membres: les associés et les membres consultatifs.
- Peuvent être associés, les cercles d’étudiants qui représentent une faculté de l’Université du Luxembourg, et dont
les membres sont élus démocratiquement au sein de leur faculté parmi tous les étudiants de cette faculté.
- Peuvent être membres consultatifs, tous les autres cercles d’étudiants de l’Université du Luxembourg.
Seuls les associés ont droit de vote lors de l’assemblée générale.
4. Conseil d’Administration (Comité)
Art. 8. Le Comité comprend au maximum 6 administrateurs. Ils sont élus pour la durée d’un an et Ils sont rééllgibles.
Art. 9. Les élections des administrateurs se font par bulletin secret. Elles ont lieu sous le contrôle d’un groupe élec-
toral, composé de 2 délégués issus de cercles membres distincts. Ces délégués ne peuvent pas être eux-mêmes candi-
dats aux élections. Le groupe électoral est responsable du déroulement correct des élections.
Art. 10. Conditions requises pour être candidat à un poste d’administrateur:
- être inscrit en tant qu’étudiant à l’Université du Luxembourg,
- être membre du conseil d’administration d’un cercle associé du LUS,
- informer le Comité en fonction avant le commencement des élections,
En cas de désaccord, le Comité en fonction est compétent pour trancher le différend.
Art. 11. Chaque cercle associé propose une liste aux élections, comportant au moins deux candidats issus de son
conseil d’administration.
Art. 12. Selon l’article 23 des présents statuts, chaque associé dispose de 3 voix dans l’assemblée générale. Ainsi,
chaque voix sera libre de voter au maximum pour 6 candidats distincts, le nombre de votes par candidat étant limité à 1.
Art. 13. Seront élus les 2 candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au sein de chaque liste.
Art. 14. Dans le cas d’une égalité des voix pour la dernière place disponible dans le comité, le vote se fera au ballot-
tage entre ces candidats.
Art. 15. L’assemblée générale élit le nouveau président parmi les administrateurs prétendants, la répartition des pos-
tes restants se fait par accord des administrateurs élus. Le Comité doit informer les membres de la répartition des char-
ges par courtier postal ou électronique.
Art. 16. Le Comité peut coopter 4 administrateurs. Ces administrateurs cooptés ont les mêmes droits et obligations
que les administrateurs, excepté le droit de vote. Les administrateurs cooptés sont désignés par le Comité selon des
critères internes.
67924
Art. 17. Les décisions du Comité sont prises à la majorité simple. Dans le cas d’une égalité des voix, la voix du pré-
sident compte double.
5. Assemblée générale
Art. 18. L’assemblée générale se réunit au Luxembourg, au moins une fois par an, entre le 15 octobre et le 31 dé-
cembre. Le Comité se réserve néanmoins le droit de convoquer une assemblée générale s’il le juge nécessaire.
Art. 19. L’assemblée générale:
- nomme deux réviseurs de caisse, issus de deux cercles membres différents, et ne faisant pas partie du conseil d’ad-
ministration;
- se réserve le droit de refuser l’admission d’un membre au sein de l’association. Tout refus doit être dûment motivé
et décidé à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés;
- décide de l’expulsion d’un membre par vote secret si elle réunit deux tiers des associés. L’expulsion sera prononcée
si une majorité de deux tiers des membres présents ou représentés la soutiennent.
Art. 20. Sur demande de la moitié des associés, le président doit convoquer une assemblée générale.
Art. 21. Tout associé est tenu d’assister au moins à une assemblée générale par an, sous peine d’exclusion.
Art. 22. Tout associé peut se faire représenter par un ou plusieurs délégués, qui doivent être membres du cercle
qu’ils représentent et qui doivent être inscrits à l’Université du Luxembourg.
Art. 23. Chaque associé dispose au maximum de 3 voix lors des votes, ces voix devant être exprimées par des dé-
légués, personnes physiques distinctes, sauf procuration écrite.
Art. 24. L’assemblée générale se réserve le droit de prendre des résolutions qui ne figurent pas à l’ordre du jour.
6. Démission, Expulsion et Réadmission
Art. 25. Tout membre peut proposer sa démission par lettre écrite au Comité. La démission ne pourra être accor-
dée que si le démissionnaire a rempli tous ses engagements d’ordre financier et administratif envers l’association.
Art. 26. Toute demande d’expulsion concernant un membre doit être présentée par écrit au Comité. Elle devra être
signée par la majorité absolue des associés actifs. Les motifs justifiant une telle mesure sont
1) faute grave compromettant les intérêts de l’association
2) manque a un engagement d’ordre financier et/ou administratif envers l’association
3) détournement et abus de pouvoirs.
Art. 27. De même, l’article 26 s’applique aussi à toute demande concernant l’expulsion ou la suspension de ses fonc-
tions d’un administrateur. Néanmoins, l’expulsion d’un administrateur peut également être proposée à l’assemblée gé-
nérale sur simple décision du comité.
Art. 28. Tout associé dont l’expulsion est demandée, a le droit d’assister à toute discussion se rapportant à ce sujet.
Art. 29. A partir de la proposition d’exclusion jusqu’à la décision définitive de l’assemblée générale, le membre dont
l’exclusion est envisagée est suspendu de tous ses droits au sein de l’association.
Art. 30. L’assemblée ne peut décider d’une expulsion, par vote secret, que si elle réunit 2/3 des associés. L’expulsion
sera prononcée si une majorité de 2/3 des voix des associés présentes ou représentées la soutiennent.
7. Finances
Art. 31. Les cotisations sont payables annuellement. Elles ne peuvent excéder 75 euros par membre. Le montant est
proposé par le conseil d’administration et approuvé par l’assemblée générale.
Art. 32. La gestion des comptes du trésorier est contrôlée par deux réviseurs de caisse, désignés lors de l’assemblée
générale ordinaire.
8. Dissolution de l’Association
Art. 33. L’excédent de caisse ainsi que les biens éventuels de l’association seront affectés à une association caritative.
9. Divers
Art. 34. Toute question non prévue par les présents statuts peut être tranchée par décision simple du Comité.
Art. 35. Un règlement intérieur peut être élaboré par le Comité. Sous réserve qu’il ne contredit pas les statuts, II
est opposable à tous les membres dès sa communication écrite.
Art. 36. Dans ces règlements généraux, à moins que le contexte ne s’y oppose, les genres masculin et féminin sont
employés sans distinction et sont mutuellement inclus.
Art. 37. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts, II est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif et ses modifications ultérieures.
Fait à Luxembourg, le 12 juillet 2005 par les membres fondateurs.
67925
Par la présente nous nous déclarons conscients des présents statuts, ainsi que de nous y conformer scrupuleusement
au nom de notre association. Signatures des membres fondateurs du CEST:
Fait le 12 juillet 2005 au siège du Cercle des Etudiants de la Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Commu-
nication CEST.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07653. – Reçu 166 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046840//149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
CERINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.592.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 19 décembre 2005 que:
Messieurs Fred Alessio et Albert Schiltz démissionnent de leurs fonctions d’administrateurs, avec effet au 1
er
janvier
2005.
Monsieur Guy Lanners, expert-comptable, né le 9 septembre 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement
au 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg et Monsieur Aniel Gallo, expert-comptable, né le
6 février 1962 à Torre Annunziata, demeurant professionnellement au 53, route d’Arlon, L-8211 Mamer sont nommés
nouveaux administrateurs avec effet au 1
er
janvier 2005. Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
statutaire de 2007.
Le mandat du commissaire aux comptes de la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l. est reconduit jusqu’à l’assemblée gé-
nérale statutaire de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01830. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042811/984/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
J.P. MORGAN PARTNERS LATIN AMERICA LUXEMBOURG I, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 92.499.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 12 mai 2006i>
Il a été décidé, lors de l’assemblée générale des associés du 12 mai 2006:
- Les mandats de gérants de la société de Monsieur Jean-Marc Faber demeurant professionnellement au 63-65, rue
de Merl, L-2146 Luxembourg et de Monsieur Scott Kraemer demeurant au 300, Scotch Plains Avenue 07090 Westfield
USA, initialement limités jusqu’à l’assemblée de 2004 sont confirmés jusqu’à la date d’aujourd’hui. Leurs mandats sont
prolongés pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03833. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042962//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
Christian Thix
Signature
Jan Reimen
Signature
Sophie Kowalyk
Signature
Claude Nickts
Signature
Marc Hoffmann
Signature
Pol Daleiden
Signature
Jules Staudt
Signature
Georges Hoffmann
Signature
Gilles Barbabianca
Signature
Laurent Danko
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Pour extrait sincère et conforme
J.P. MORGAN PARTNERS LATIN AMERICA LUXEMBOURG I, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
67926
SAINT CHARLES CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 94.037.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire i>
<i>Dénomination - Raison Socialei>
SAINT CHARLES CONSULTING S.A.
29, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg.
<i>Pouvoir de Signature des Administrateursi>
La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de l’Administrateur Délégué.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04442. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042955//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
J.P. MORGAN PARTNERS LATIN AMERICA LUXEMBOURG II, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 94.191.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 12 mai 2006i>
Il a été décidé, lors de l’assemblée générale des associés du 12 mai 2006:
- Les mandats de gérants de la société de Monsieur Jean-Marc Faber demeurant professionnellement au 63-65, rue
de Merl, L-2146 Luxembourg et de Monsieur Scott Kraemer demeurant au 300, Scotch Plains Avenue 07090 Westfield
USA, initialement limités jusqu’à l’assemblée de 2004 sont confirmés jusqu’à la date d’aujourd’hui. Leurs mandats sont
prolongés pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03830. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042964//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
ING LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 6.041.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 24 avril 2006i>
L’Assemblée prend acte de la démission de M. Philippe Damas de son poste d’administrateur intervenue en date du
9 décembre 2005.
L’Assemblée constate que les mandats d’administrateur de
- M. Jan Op de Beeck,
- M. Jean Pierre Wellens,
- M. Bernard Coucke,
- M. Bruno Colmant,
- M. Paul Mousel,
- M. Alex Schmitt
sont arrivés à leur terme et décide à l’unanimité de les renouveler pour une nouvelle période d’un an, qui viendra à
expiration à l’issue de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03100. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043016//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
Fait et Passé à Luxembourg, le 15 mai 2006.
Signatures.
Pour extrait sincère et conforme
J.P. MORGAN PARTNERS LATIN AMERICA LUXEMBOURG II, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 24 avril 2006.
Signatures.
67927
PHOTO.NETT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 81.726.
—
<i>AG - Vente de parts d’associési>
Suite à une AG tenue le 5 avril 2006, nomination de:
Mme De Azevedo Maria, gérante administrative, née le 7 mai 1971 à Longwy en France, demeurant 3, rue de la Cor-
vée à Mont Saint Martin en France.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04522. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043013//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
THE BRIDGE GROUP S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 68.965.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2006i>
<i>Résolutionsi>
1. Démission comme administrateur de Monsieur Vanhoucke Willy demeurant à B-1851 Humbeek, Oostvaartdijk,
305.
2. Démission comme administrateur de la société AUDICO INTERNATIONAL S.A.
3. Nomination de la société FEVAMO LEYDEN BV, 3, rue Princesse Florestine, 980000 Monaco, représentée par
Monsieur Feys Erik domicilié à 980000 Monaco, 3, rue Princesse Florestine, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui
se tiendra le 19 mai 2006.
4. Nomination de la société ALPHA ACCOUNTING AG, dont le siège social est établi à FL-9494 Schaan, Felbaweg
10, Liechtenstein représentée par Monsieur Lucien Voet, domicilié à L-8064 Bertrange, 1 Cité Millewée jusqu’à l’assem-
blée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05120. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043216//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
LEXMARC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3396 Roeser, 9, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 116.464.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le trois mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Jean-Marc Dijou, chargé de cours, né à Ettelbruck, le 11 septembre 1973, demeurant à L-9061 Ettel-
bruck, 38, rue Michel Rodange.
2.- Monsieur Alex Gansen, employé privé, né à Luxembourg, le 7 avril 1964, demeurant à L-3396 Roeser, 9, rue du
Cimetière.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de LEXMARC, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un bistrot-restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-alcoo-
liques.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. Le siège social est établi à Roeser.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Fait à Luxembourg le 12 avril 2006.
E. Costa Oliveira.
R. Geeraerts / E. Verbist / P. Gillis.
67928
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-
ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, souscrites comme suit:
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de-
l’exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.
1.- Monsieur Jean-Marc Dijou, chargé de cours, demeurant à L-9061 Ettelbruck, 38, rue Michel Rodange, cin-
quante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Monsieur Alex Gansen, employé privé, demeurant à L-3396 Roeser, 9, rue du Cimetière, cinquante parts so-
ciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
67929
<i>Libération des parts socialesi>
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (12.500,- EUR), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-3396 Roeser, 9, rue du Cimetière.
2.- L’assemblée désigne comme gérants de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Jean-Marc Dijou, chargé de cours, né à Ettelbruck, le 11 septembre 1973, demeurant à L-9061 Ettelbruck,
38, rue Michel Rodange, gérant technique, et
- Monsieur Alex Gansen, employé privé, né à Luxembourg, le 7 avril 1964, demeurant à L-3396 Roeser, 9, rue du
Cimetière, gérant administratif.
3.- Jusqu’à concurrence de 3.000,- EUR, la société peut être valablement engagée par la signature individuelle d’un
gérant; pour tout engagement dépassant cette contre-valeur la signature conjointe du gérant technique et du gérant ad-
ministratif est nécessaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-M. Dijou, A. Gansen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 mai 2006, vol. 536, fol. 57, case 12. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046965/231/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
A. ROLF LARSEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 27.713.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02658, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043763/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
TRANSWORLD FERTILIZERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 60.745.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 24 avril 2006i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04399. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043923/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Junglinster, le 22 mai 2006.
J. Seckler.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Signature.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
67930
CAPITAL STREET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 84.873.
—
SPV JERSEY LIMITED, Administrateur de classe C de la Société, ayant son siège social au 17, Seaton House, Seaton
Place, JE1 IBG, St. Helier, Jersey, Channel Islands, a modifié sa dénomination sociale et son adresse comme suit: WIL-
MINGTON TRUST SP SERVICES (CHANNEL ISLANDS) LIMITED, ayant son siège social au 17, Seaton House, Seaton
Place, JE2 3QL, St. Helier, Jersey, Channel Islands.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01345. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042824/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.
FULVINVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 116.456.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the seventeenth of May.
Before Maître Henri Beck, notary, residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1.- The company FULVINVESTMENT LIMITED, having its registered office at Fortuna Court 284, Makarios III Ave-
nue, 3105 Limassol, Cyprus hereby represented by Mr Jean Lambert, maître en sciences économiques, professionally
residing in L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, by virtue of a proxy given under private seal on May 9th, 2006,
which proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this doc-
ument to be filed with the registration authorities.
2.- The public limited company EDIFAC S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, number B 72.257, hereby represented by one
of its managers, namely Mr Jean Lambert, prenamed, authorized to bind the company by his sole signature.
These appearing parties, represented as aforesaid, have requested the notary to inscribe, as follows the articles of
Incorporation of a société anonyme which they form between themselves:
Title I. Denomination - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby established a public limited company (société anonyme) under the name of FULVINVEST-
MENT INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of
the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the pos-
session, the administration, the development and the management of its portfolio.
The company will be allowed to act as a commercial intermediary on the markets.
The company may also buy, sell, rent and administer any real estates as well in the Grand Duchy of Luxembourg as
in foreign countries.
The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-
terprises and may render every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated
companies.
The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Title II. Capital - Shares
Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), divided in three thousand one hun-
dred (3.100) shares having a par value of ten Euro (EUR 10.-) each.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
<i>Pour la société CAPITAL STREET S.A.
i>Signature
67931
The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-
senting two or more shares.
The corporate capital may be increased from its present amount up to two million Euro (EUR 2,000,000.-) by the
creation and issue of additional shares of a par value of ten Euro (EUR 10.-) each.
The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of
new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription
and payment of the additional shares;
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-
plementary shares against payment in cash or in kind.
Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of the publication of the present deed and
may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that
time shall not have been issued by the board of directors.
As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first
paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered affective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.
Title III. Management
Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors, composed of at least three members, either sharehold-
ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders, which may
at any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The Board of Directors may elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.
It must be convened each time two directors so request.
Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-
position in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends, in
compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole
signature of the managing director, unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in
case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles
of association.
Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to
one or more directors, who will be called managing directors.
Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting
of the shareholders.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-
agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV. Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration as well as the term of their office, which must not ex-
ceed six years.
Title V. General meeting
Art. 13. The annual general meeting will be held at the registered office or any other place as may be specified in the
convening notices, on the second Wednesday of November at 11.00 a.m.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI. Accounting year - Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of July and shall terminate on the thirtieth of
June of each year.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortisations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve: this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
67932
Title VII. Dissolution - Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation
is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.
Title VIII. General dispositions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Transitional dispositionsi>
1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the
30th of June 2006.
2) The first annual general meeting shall be held in the year 2006.
<i>Subscriptioni>
The articles of Incorporation having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole cap-
ital as follows:
All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount
of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to
the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article twenty-six of the law of August tenth, nine-
teen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation is estimated at about one thousand six hundred
Euro (1,600.- EUR).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named parties, represented as aforesaid, representing the entire subscribed capital and considering them-
selves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2) The following are appointed directors:
a) Mr Jean Lambert, maître en sciences économiques, professionally residing in L-1150 Luxembourg, 207, route d’Ar-
lon,
b) Mr Patrice Yande, private employee, professionally residing in L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
c) The public limited company EDIFAC S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, number B 72.257.
3) Has been appointed statutory auditor:
The public limited company TRUSTAUDIT S.A., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 207, route d’Ar-
lon, registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, under the number B 73.125.
4) Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.
5) The board of Directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company
and its representation to a managing director.
6) The registered office of the company is established in L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing par-
ties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read and translated into the language of the person appearing, acting as above-stated,
known to the undersigned notary by his name, Christian name, civil status and residence, said appearing person signed
together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
1.- The company FULVINVESTMENT LIMITED, having its registered office at Fortuna Court 284, Makarios III
Avenue, 3105 Limassol, Cyprus, three thousand ninety-eight shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.098
2.- The public limited company EDIFAC S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 207, route
d’Arlon, two shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
67933
Ont comparu:
1.- La société FULVINVESTMENT LIMITED, ayant son siège social à Fortuna Court 284, Makarios III Avenue, 3105
Limassol, Chypre, ici représentée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant profession-
nellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date
du 9 mai 2006, laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
2.- La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257, ici représentée par un de ses administrateurs,
savoir:
Monsieur Jean Lambert, prénommé, avec pouvoir de signature individuelle.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte cons-
titutif d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. II est formé par les présentes une société anonyme, sous la dénomination de FULVINVESTMENT INTER-
NATIONAL S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société pourra faire de l’intermédiation commerciales sur les marchés.
La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger.
La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,
industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.
Titre II. Capital - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois mille cent (3.100)
actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital social peut être augmenté de son montant actuel à deux millions euros (EUR 2.000.000,-) par la création
et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-
velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital,
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles,
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue: cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
67934
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat ainsi que leur rémunération sont fixés par l’assemblée gé-
nérale des actionnaires.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents statuts à l’as-
semblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la seule signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice d’une décision à prendre, quant à la signature sociale en
cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration, en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui seront appelés administrateurs-délégués.
La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de novembre à 11.00
heures au siège de la société ou tout autre endroit spécifié dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit.
Titre VI. Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, ladite réserve avait été entamée.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution - Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu’au 30 juin 2006.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la som-
me de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
1.- La société FULVINVESTMENT LIMITED, ayant son siège social à Fortuna Court 284, Makarios III Avenue,
3105 Limassol, Chypre, trois mille quatre-vingt-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.098
2.- La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, deux ac-
tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.100
67935
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cents euros
(1.600,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes, représentées comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en
assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Lambert, Maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,
207, route d’Arlon.
b) Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Ar-
lon.
c) La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au
registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 73.125.
4. Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de 2011.
5. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière des affaires de la société et sa représen-
tation à un administrateur-délégué.
6. Le siège social de la société est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparantes, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. Sur demande des mêmes comparantes, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Lambert, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 22 mai 2006, vol. 362, fol. 18, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(046875/201/322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
GEORGIA-PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.935.853.200,-.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 84.564.
—
<i>Extrait de la résolution prise par écrit par l’associé unique de la Société le 11 avril 2006i>
L’associé unique de la Société a constaté la démission de Monsieur William A. Mamrack de sa fonction de gérant de
la Société avec effet au 24 février 2006.
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant des personnes suivantes:
- Monsieur David Landau; et
- Monsieur Franciscus Willem Josephine Johannes Welman.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03419. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043232/2460/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
Echternach, le 23 mai 2006.
H. Beck.
Pour extrait
GEORGIA-PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Mandatairei>
67936
INTERNATIONAL MACHINERY TRADING CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 58.870.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2006i>
<i>Résolutionsi>
- Le mandat de la société SCOTMARSH FOUNDATION Llc. est arrivé à échéance et la société SCOTMARSH
FOUNDATION Llc. a déclaré ne pas vouloir renouveler son mandat d’administrateur.
- Le mandat de la société AUDICO INTERNATIONAL S.A. est arrivé à échéance et la société AUDICO INTER-
NATIONAL S.A. a déclaré ne pas vouloir renouveler son mandat d’administrateur.
- La société ALPHA ACCOUNTING AG, ayant son siège à FL-9494 Schaan, Felbaweg 10, ici représentée par Mon-
sieur Luc Voet, expert-comptable, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée, est nommée comme administrateur
jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2011.
- La société PARAMOUNT ACCOUNTING SERVICES LIMITED, ayant son siège à Republic of Mauritius, Port Louis,
5th Floor C&R Court, 49, Labourdonnais Street, ici représentée par Monsieur Luc Voet, expert-comptable, demeurant
à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée, est nommée comme administrateur jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en
2011.
- Le mandat d’administrateur de la société MAYA INVEST Ltd., ici représentée par Madame M. Keersmaekers, est
arrivé à échéance.
Le mandat de la société MAYA INVEST Ltd. est renouvelé rétroactivement jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra
en 2011.
- Le mandat de Commissaire aux comptes de la société LUX AUDIT REVISION, S.à r.l. est arrivé à échéance.
Le mandat de la société LUX AUDIT REVISION, S.à r.l. est renouvelé rétroactivement jusqu’à l’assemblée générale
qui se tiendra en 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03316. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043228//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
INVESTISSEMENTS MEDITERRANEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 116.466.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société DALECREST LIMITED, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man), ici représentée
par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, ci-après qualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17,
rue Beaumont.
La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société de participations
financières, sous forme de société anonyme, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts com-
me suit:
Art. 1
er
. Il existe une société de participations financières sous forme de société anonyme et sous la dénomination
d’INVESTISSEMENTS MEDITERRANEE S.A.
Art. 2. La durée de la société est illimitée.
Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se présentent ou paraissent
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anor-
males. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce trans-
fert provisoire restera luxembourgeoise.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres, marques et brevets
L. Voet / M. Cady / L. Lesire
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
67937
de toute origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en
valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés de participations financières.
La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) ac-
tions de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-
gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois d’avril à 10.30 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2006.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
1.- La société DALECREST LIMITED, prédésignée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
67938
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, né à Luxembourg, le 20 mai 1963, demeurant professionnellement à L-
1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;
- Monsieur Jacopo Rossi, employé privé, né à San Dona’ di Piave (Italie), le 20 avril 1972, demeurant professionnelle-
ment à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;
- Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, né à Luxembourg, le 28 septembre 1958, demeurant professionnellement à
L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Patrick Harion, sous-directeur de banque, né à Bouzonville (France), le 9 août 1951, demeurant profession-
nellement à L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de 2009.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M.-F. Ries-Bonani, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 mai 2006, vol. 536, fol. 56, case 8. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. Bentner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046971/231/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
CHARTREUSE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 116.506.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fourth of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
1. MILFORD LUX S.A., established in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, registered in the Trade Register of Lux-
embourg under the number B 114.356.
Here represented by Miss Stéphanie Stacchini, private employee, with professional address in 6, rue Adolphe, L-1116
Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on April 28, 2006.
2. RAYSTOWN LUX S.A., established in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, registered in the Trade Register of
Luxembourg under the number B 114.351.
Here represented by Miss Stéphanie Stacchini, private employee, with professional address in 6, rue Adolphe, L-1116
Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on April 28, 2006.
Which proxies, after being signed ne varietur by all the parties and the undersigned notary, will remain attached to
the present deed to be filed at the same time.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles
of association of a «société anonyme» which they form between themselves:
Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a «société anonyme» under the name of CHARTREUSE S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
Junglinster, le 22 mai 2006.
J. Seckler.
67939
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of
the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period of time.
Art. 4. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition
of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations.
In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and
patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, ex-
change or otherwise, to develop such securities and patents, to grant to companies in which the Company has a partic-
ipation, any assistance, loans, advances and guarantees.
The Company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The Company may acquire,
transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location. The Company may further engage
and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate.
The Company may also carry out a licensing activity or trademark as well as a financing activity to its subsidiaries.
The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation
of its object however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929 on Holding companies.
Title II. Capital, Shares
Art. 5. The subscribed share capital at incorporation shall be thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into
one thousand (1,000) shares of thirty-one Euro (EUR 31.-) each.
The shares may be represented, at the owner’s option, by certificates representing single shares or certificates rep-
resenting two or more shares.
The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder.
The corporation may redeem its Shares whenever the Board of Directors considers this to be in the best interest of
the corporation, subject to the terms and conditions it shall determine in accordance with article 49-8 of the Law of 10
August 1915 on Commercial Companies. The Board of Directors may create such capital reserves from time to time
as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from
funds received by the corporation as issue premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus
may be used by the Board of Directors to provide for the payment for any Shares which the corporation may redeem
in accordance with these Articles of Incorporation.
Shares redeemed by the corporation shall remain in existence but shall not have any voting rights or any right to
participate in any dividends declared by the corporation or in any distribution paid upon the liquidation or winding up
of the corporation.
The redemption price shall be determined by the Board of Directors, within the limits set out in paragraphs 6 and 7
of article 189 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
Title III. Management
Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors comprising at least three members, whether sharehold-
ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
The office of a director shall be vacated if:
He resigns his office by notice to the corporation, or
He ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director,
He becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
He is removed from office by resolution of the shareholders.
In so far as the law allows, every present or former director of the corporation shall be indemnified out of the assets
of the corporation against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director.
Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.
It must be convened each time two directors so request.
Directors may participate in a meeting of the Board of Directors by means of conference telephone or similar com-
munications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear and speak to each other,
and such participation in a meeting will constitute presence in person at the meeting; provided that all actions approved
by the Directors at any such meeting will be reduced to writing in the form of resolutions.
Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.
67940
Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-
position in compliance with the corporate objects of the corporation.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to purchase
securities, receivables and other assets of any type, to issue bonds and debentures, to enter into loans, to create security
interests over the assets of the corporation and to enter into interest rate and currency exchange agreements, provided
that such actions have been authorized by unanimous consent of the directors. The Board of Directors may pay interim
dividends in compliance with the relevant legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of
Directors unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of pow-
ers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.
Art. 10. The Board of Directors may delegate with unanimous vote its powers to conduct the daily management of
the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-
agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, whether shareholders or not.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV. Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V. General meeting
Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the 3rd
Wednesday of June at ninth and for the first time in the year 2007.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI. Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2006.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
the reserve falls below 10% of the capital of the corporation.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation
is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.
Title VIII. General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.
<i>Subscriptioni>
The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital
as follows:
All the shares have been fully paid up to one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount of thirty-
one thousand Euro (EUR 31,000.-) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915
on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately 2,200.- EUR.
1. MILFORD LUX S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 shares
2. RAYSTOWN LUX S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 shares
67941
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2. The following are appointed directors:
Fabio Mazzoni, Companies Director, born on January 20th, 1960 in Ixelles (Belgium), professionally residing at 6, rue
Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Philippe Vanderhoven, Private employee, born on 2nd July 1971 in Rocourt (Belgique), professionally residing at 6,
rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Christophe Davezac, Private employee, born on February 14th, 1964 in Cahors (France), professionally residing at 6,
rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
3. Has been appointed statutory auditor:
WOOD APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l., 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
4. The directors’ and auditor’s terms of office will expire after the annual meeting of shareholders to be held in the
year 2011.
5. The registered office of the corporation is established at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this
document.
The deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Chris-
tian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française de l’acte qui précède:
L’an deux mille six, le quatre mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. MILFORD LUX S.A., établie au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce de
Luxembourg sous le numéro B 114.356,
ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Stacchini, employée privée, résidant professionnellement au 6, rue Adol-
phe, L-1116 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 28 avril 2006.
2. RAYSTOWN LUX S.A., établie au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce de
Luxembourg sous le numéro B 114.351,
ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Stacchini, employée privée, résidant professionnellement au 6, rue Adol-
phe, L-1116 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 28 avril 2006.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les
statuts d’une société anonyme qu’ils constituent entre eux:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de CHARTREUSE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.
Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du
siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’acquisition et
la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
La société pourra s’engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société pourra
acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La société pourra
également engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la gestion et à la proprié-
67942
té de tels biens immobiliers. La société pourra également exercer une activité de licence de marque de fabrique ainsi
qu’une activité de financement de ses filiales.
La société pourra également accomplir toutes opérations, activités commerciales ou industrielles, qui favoriseront
directement ou indirectement la réalisation de son objet toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur
les sociétés holding.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en mille (1.000) actions d’une valeur
nominale de trente et un euros (EUR 31,-).
Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-
sentant deux ou plusieurs actions.
Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.
La Société pourra racheter ses actions lorsque le Conseil d’Administration considérera le rachat dans l’intérêt de la
société conformément aux conditions qu’il aura fixées et dans les limites imposées par l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales. Le Conseil d’Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées
(en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors
de l’émission et de la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d’Adminis-
tration en vue du rachat de ses actions par la Société.
Les actions rachetées par la Société continueront d’exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de
liquidation.
Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d’Administration, conformément aux alinéas 6 et 7 de l’article 189
de la loi sur les sociétés commerciales.
Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des
actionnaires.
Le poste d’un administrateur sera vacant si:
Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
Il cesse d’être administrateur par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste
d’administrateur, ou
Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
Il est révoqué par une résolution des actionnaires.
Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas
de perte ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction d’administrateur.
Art. 7. Le conseil d’administration choisira un président parmi ses membres.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il
doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d’administration par voie de conférence téléphoni-
que ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler
et d’entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en per-
sonne de l’administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront ré-
digées sous forme de résolutions.
Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration ont la même valeur juridique que celles pri-
ses lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un
document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout
autre moyen de communication.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition conformément à l’objet social de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale
sont de la compétence du conseil d’administration. En particulier le conseil d’administration aura le pouvoir d’acquérir
des valeurs mobilières, des créances et d’autres avoirs de toute nature, d’émettre des obligations, de contracter des
prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d’échanges sur devises et taux
d’intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à l’unanimité par les administrateurs. Le conseil d’admi-
nistration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.
Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-
teurs, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été
prises par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer à l’unanimité des voix la gestion journalière de la société à un ou
plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs manda-
taires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.
67943
Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-
tés au nom de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à
cet effet.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit spécifié dans la convocation, le troisième
mercredi du mois de juin à neuf heures, et pour la première fois en 2007.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception
de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2006.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,
constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital
social.
Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,
la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit:
Toutes les actions ont été libérées à cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte que la somme
de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée
ultérieurement, sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à 2.200,- EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
Fabio Mazzoni, Administrateur de sociétés, né le 20 janvier 1960 à Ixelles (Belgique), résidant professionnellement au
6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Philippe Vanderhoven, Administrateur de sociétés, né le 2 juillet 1971 à Rocourt (Belgique), résidant professionnel-
lement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Christophe Davezac, Administrateur de sociétés, né le 14 février 1964 à Cahors (France), résidant professionnelle-
ment au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
WOOD APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l., 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
1. MILFORD LUX S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 actions
2. RAYSTOWN LUX S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 actions
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000 actions
67944
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l’assemblée générale des actionnai-
res qui se tiendra en 2011.
5. Le siège social de la société est fixé au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes comparants il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Signé: S. Stacchini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, vol. 28CS, fol. 46, case 1. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(047749/211/339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
BCP MURANO II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.330.000,-.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 104.052.
—
EXTRAIT
En date du 11 mai 2006, les parts sociales dans la Société sont détenues comme suit:
1. 595.880 parts sociales par BCP MURANO I, S.à r.l.;
(Le nombre de parts sociales détenues par BCP MURANO I, S.à r.l. résulte de transferts en date du 15 décembre
2005. L’extrait publié suite à ces transferts étant erroné sur le nombre de parts sociales détenues par cet associé est
corrigé par le présent extrait.);
2. 73.320 parts sociales par BCP MURANO III, S.à r.l.;
3. 9.600 parts sociales par MURANO MANAGEMENT BETEILIGUNGS GmbH & CO. KG;
4. 37.600 parts sociales par DR. HERBERG VERMÖGENSVERWALTUNGS GmbH;
5. 7.200 parts sociales par Heike Herberg;
6. 3.200 parts sociales par Hans Jürgen Weicha; et
7. 6.400 parts sociales par Uwe Röhrhoff.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03429. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043229/260/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
18 RUE GODOT DE MAUROY «PARIS 75009», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 104.848.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil de gérance tenue le 24 avril 2006i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.
Les Gérants, José Correia et Géraldine Schmit, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adol-
phe, L-1116 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01227. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043542/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Luxembourg, le 15 mai 2006.
J. Elvinger.
<i>Pour la Société
i>Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
67945
BANANA EVOLUTION S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 83.541.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04296, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 mai 2006.
(043723/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
BANANA EVOLUTION S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 83.541.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04297, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 mai 2006.
(043725/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
MARIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 51.726.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03834, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043768/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
PAOLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 116.460.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- La société ZYLA L.L.C., établie et ayant son siège social au 3919 Normal Street #301, San Diego, CA 92103 (Etats-
Unis d’Amérique);
2- La société anonyme MARKETS INFORMATIONS VIRTUAL EXCHANGE S.A., établie et ayant son siège social à
L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire, R.C.S. Luxembourg section B numéro 78.118.
Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach,
11, Impasse Alferweiher, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-
sent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparantes et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de PAOLA S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-
vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 12 mai 2006.
Signature.
67946
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la ges-
tion d’immeubles.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-
gations.
La société a encore pour objet de toucher des indemnités et des rémunérations en tant qu’administrateur de sociétés
ainsi que l’administration et la gérance de sociétés.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100)
actions, chacune d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR).
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans.
Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de démission
ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à
la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par
la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’administra-
teur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion est prépondérante.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par
écrit.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux séances.
Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, actionnaires ou non-actionnaires.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la
signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
67947
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin à 11.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Evaluation - Fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille quatre cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Guillaume Bernard, responsable comptable, né à Thionville (France), le 18 avril 1973, professionnelle-
ment à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire;
b) Monsieur Xavier Fabry, juriste, né à Metz (France), le 2 août 1977, demeurant professionnellement à L-1528
Luxembourg, 8, boulevard de la Foire;
c) Mademoiselle Audrey Wind, comptable, née à Thionville (France), le 22 mai 1981, demeurant professionnellement
à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:
Monsieur Richard Gauthrot, réviseur d’entreprise, né à Nancy (France), le 14 novembre 1960, demeurant à F-57100
Thionville, 13, rue de Castelnau.
4.- Le siège de la société est établi à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à deux ans.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 mai 2006, vol. 536, fol. 55, case 11. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. Bentner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(046955/231/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2006.
1.- La société ZYLA L.L.C., préqualifiée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- La société anonyme MARKETS INFORMATIONS VIRTUAL EXCHANGE S.A., prédésignée, cinquante ac-
tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Junglinster, le 22 mai 2006.
J. Seckler.
67948
PARKRIDGE CE DEVELOPMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.013.000,-.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 97.125.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale ordinaire du 29 mars 2006 i>
Le mandat des gérants est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ02094. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(044150/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.991.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 28 avril 2006 que:
- l’assemblée renomme les administrateurs sortant, à savoir: M. L.J. Bevelander, M. J. van Crugten, M. P.J.H. Hermse,
Mme C.A.M. Peuteman et M. H.H.J. Kemmerling, jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2006;
- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux
comptes jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04385. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(044212/695/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.
FINANCIERE IMMOBILIERE MACHAON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 116.504.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
A comparu:
Monsieur Bertrand Michaud, directeur de banque, né à Paris (France), le 21 novembre 1961, demeurant à L-8311
Capellen, 92, route d’Arlon,
ici représenté par Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Garnich,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 20 avril 2006, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur
par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec
celui-ci.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’il va cons-
tituer.
Titre I
er
.- Raison sociale, objet, siège, durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
accessoires ou affiliées.
La société peut avoir un établissement commercial ouvert au public.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
Luxembourg, le 4 mai 2006.
Signature.
L.J. Bevelander / C.AM. Peuteman.
67949
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération finan-
cière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au développe-
ment de son objet.
Art. 3. La société prend la dénomination de FINANCIERE IMMOBILIERE MACHAON, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II.- Capital social, apports, parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-), représenté par deux cents (200) parts so-
ciales d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d’un seul associé, la société
sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l’article 179 (2) de la loi
sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d’application.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.
Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n’est opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément
à l’article 1690 du Code Civil.
Art. 9. En cas de décès d’un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre
les associés survivants et les héritiers de l’associé décédé.
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
Art. 10. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d’entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés
sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doi-
vent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Titre III.- Gérance
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée des associés à la majorité
du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d’eux.
L’acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes lé-
gitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d’engagement ou d’un délai de préavis de deux mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils
ont le droit d’ester en justice au nom de la société tant en demandant qu’en défendant.
Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de
la société.
Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents
et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Titre IV.- Décisions et assemblées générales
Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des
résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la
réception du texte de la résolution proposée.
Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n’est va-
lablement prise que pour autant qu’elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.
Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
67950
Titre V.- Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices
Art. 16. L’exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Il sera dressé à la fin de l’exercice social un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.
Art. 18. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à
ce qu’il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S’il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu’à concurrence de leurs
parts sociales.
Titre VI.- Dissolution, liquidation
Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, dé-
signés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les deux cents (200) parts sociales sont toutes souscrites par l’associé unique Monsieur Bertrand Michaud, préqua-
lifié.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux cent mille euros
(EUR 200.000,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le cons-
tate expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à trois mille cinq cents euros (EUR 3.500,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant ci-avant désigné, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Monsieur Bertrand Michaud, préqualifié, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.
2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
3.- Le siège social est établi à L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
Dont acte, fait et passé à Bascharage, en l’étude date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le
présent acte.
Signé: P. Pierrard, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 23 mai 2006, vol. 435, fol. 46, case 11. – Reçu 2.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(047746/236/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.990.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 28 avril 2006 que:
- l’assemblée renomme les administrateurs sortant, à savoir: M. L.J. Bevelander, M. J.O.H. van Crugten, M. P.J.H.
Hermse, Mme C.A.M. Peuteman et M. H.H.J. Kemmerling, jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2006;
- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux
comptes jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04386. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(044219/695/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.
Bascharage, le 24 mai 2006.
A. Weber.
L.J. Bevelander / C.A.M. Peuteman.
67951
MERCANDIA, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 103.613.
—
Par la présente, nous vous informons que nous démissionnons de notre poste de commissaire aux comptes de la
société MERCANDIA avec effet immédiat.
Luxembourg, le 26 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05209. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045281//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2006.
BPI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 101.973.
—
Par la présente, nous vous informons que nous démissionnons de notre poste de commissaire aux comptes de la
société BPI HOLDING S.A. avec effet immédiat.
Luxembourg, le 26 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05210. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045283//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2006.
VQ LUX, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 116.555.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twenty-second day of May.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CLEISTHENES LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of Ireland, registered with the Com-
panies Registration Office of Ireland under number 385949, having its registered office at 5th Floor, Beaux Lane House,
Mercer Street Lower, Dublin 2, Ireland,
here represented by Mr François Deprez, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Dublin, on 18 May 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) the articles of incorporation of
which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the
name of VQ LUX (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning com-
mercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies or entities and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, manage-
ment, control and development of its portfolio.
The company may establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin,
it may also acquire securities and patents by way of investment, subscription, underwriting or option, and realize them
by way of sale, transfer, exchange or otherwise.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad and the holding of any other form of real estate interest in such properties, including for the
avoidance of doubt co-ownership rights or partnership rights, as well as all operations relating to real estate properties,
including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of
which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
EUROTRUST
G. Vogel / Signature
<i>Administrateur / -i>
EUROTRUST
G. Vogel / Signature
<i>Administrateuri> / -
67952
The Company may borrow from subsidiaries and/or affiliates and/or any other person or entity in any form and pro-
ceed to the private issue of bonds and debentures.
The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obliga-
tions of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies
as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or
which form part of the same group of companies as the Company. The same applies to companies which do not form
part of the same group of companies as the Company, to the extent permitted by applicable law.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, real estate or intellectual property activ-
ities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The
registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several man-
agers, by the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in
case of several managers, by the board of managers.
In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social
developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its regis-
tered office, will remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. The Company’s share capital is set at ten thousand United Kingdom Pounds (GBP 10,000.-) represented by
five hundred (500) shares with a par value of twenty United Kingdom Pounds (GBP 20.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quar-
ters of the share capital at least.
Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 8. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three-quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dis-
solution of the Company.
C. Management
Art. 10. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The managers are appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es)
the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by individual signature of any manager.
Art. 11. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
67953
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may repre-
sent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.
Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.
Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 14. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
Art. 15. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 16. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.
Art. 18. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 19. The Company’s year commences on November 1st, and ends on October 31st of the following year.
Art. 20. Each year on October 31, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an
indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company’s registered office.
Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The five hundred (500) shares have been subscribed by CLEISTHENES LIMITED, prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of ten thousand United Kingdom Pounds
(GBP 10,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on October 31,
2007.
67954
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro.
<i>General meeting of partnersi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Claude Zimmer, maître en sciences économiques, born on July 18, 1956 in Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg, with professional address at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
- Mr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, born on September 28, 1948 in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, with professional address at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
- Mr Luc Hansen, licencié en administration des affaires, born on June 8, 1969 in Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg, with professional address at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by name, first
name, civil status and residence, the said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
CLEISTHENES LIMITED, une société constituée et existant selon les lois d’Irlande, enregistrée auprès du Bureau du
Registre des Sociétés d’Irlande sous le numéro 385949, ayant son siège social au 5th Floor, Beaux Lane House, Mercer
Street Lower, Dublin 2, Irlande,
ici représentée par Monsieur François Deprez, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procura-
tion sous seing privé donnée à Dublin, le 18 mai 2006.
La procuration paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à
responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de VQ LUX (ci-
après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée,
ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés ou entités
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut constituer, gérer, mettre en valeur et aliéner un portefeuille de valeurs mobilières et de brevets, quel-
le que soit leur origine, et peut aussi acquérir des participations et des brevets par voie d’investissement, de souscription
ou d’option, et les réaliser par vente, transfert, échange ou de toute autre manière.
Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de
Luxembourg soit à l’étranger ainsi que l’acquisition de toutes formes de droits immobiliers dans de tels bien immobiliers,
y compris des droits de copropriété ou des droits dans des associations ou partnerships, ainsi que toutes les opérations
liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxem-
bourg ou à l’étranger dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la ges-
tion et/ou la location de biens immobiliers.
La Société pourra emprunter à ses filiales et/ou sociétés du même groupe et/ou toute autre personne ou entité sous
quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations et d’obligations garanties ou debentures.
La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations
de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. De
telles opérations, sous réserve qu’elles s’inscrivent dans le cadre des conditions prévues par la loi, pourront également
être réalisées avec des sociétés externes au groupe auquel appartient la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellec-
tuelle estimées utiles pour l’accomplissement de ces objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
67955
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être trans-
féré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par décision du conseil
de gérance.
Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par simple
décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par le conseil de gérance.
Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, éco-
nomique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de dix mille livres sterling (GBP 10.000,-) représentée par cinq cents
(500) parts sociales, d’une valeur de vingt livres sterling (GBP 20,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
C. Gérance
Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la
signature individuelle d’un des gérants.
Art. 11. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses
membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-
vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication si-
milaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-
seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents
ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
67956
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 12. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.
Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 14. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat.
Art. 15. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 17. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 18. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 19. L’année sociale commence le 1
er
novembre et se termine le 31 octobre de l’année suivante.
Art. 20. Chaque année, au 31 octobre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.
Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par CLEISTHENES LIMITED, prénommée.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de dix mille livres ster-
ling (GBP 10.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 octobre 2007.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la So-
ciété ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l’associée, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, a tenu
une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
67957
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Claude Zimmer, maître en sciences économiques, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, demeurant au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, demeurant au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, demeurant au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire du comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Deprez, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 mai 2006, vol. 903, fol. 85, case 1. – Reçu 148,58 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(048678/239/353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.
BUSINESS CONTINUITY SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 32.000.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 86.687.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2006i>
1. Le siège social de la société a été transféré du 7, Val Sainte Croix à L-1371 vers le 13, avenue du Bois à L-1251
Luxembourg.
2. L’assemblée a accepté les démissions des postes d’administrateur de:
- Monsieur Alexis Kamarowsky,
- Monsieur Federigo Cannizzaro,
- Monsieur Jean-Mars Debaty.
3. L’assemblée a nommé aux postes d’administrateur:
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire qui se
tiendra en l’année 2007.
4. L’assemblée a accepté la démission du poste de commissaire de:
- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
5. L’assemblée a nommé au poste de commissaire:
SOCIETE D’AUDIT & DE REVISION, S.à r.l., B 108.281, 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.
Le mandat du commissaire ainsi nommé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire qui se tiendra
en l’année 2007.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04756. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046222/1185/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
Belvaux, le 29 mai 2006.
J.-J. Wagner.
Nom:
Robinet Pascal,
Né le:
le 21 mai 1950 à Charleville (F),
Profession:
directeur de sociétés,
demeurant à:
5, route d’Arlon à L-7412 Bour;
Nom:
Agnes Paul,
Né le:
le 25 août 1941 à Etelbruck,
Profession:
administrateur de sociétés,
demeurant à:
L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue;
Dénomination:
C.A. CONSULTING INTERNATIONAL S.A.,
R.C.S. Luxembourg: B 66.684,
Siège social:
6, rue Jean-Pierre Lanter à L-5943 Itzig.
Pour extrait
Signature
67958
SES ASTRAnet, Société Anonyme.
Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.
R. C. Luxembourg B 57.624.
—
EXTRAIT
Suite à l’Assemblée Générale de la société du 29 mars 2006, la composition du Conseil d’Administration de la société
est la suivante:
<i>Administrateurs:i>
M. Martin Halliwell, demeurant à Château de Betzdorf, 6815 Betzdorf, Luxembourg,
M. Padraig McCarthy, demeurant à Château de Betzdorf, 6815 Betzdorf, Luxembourg,
M. Ferdinand Kayser, demeurant à Château de Betzdorf, 6815 Betzdorf, Luxembourg,
Mme. Miriam Murphy, demeurant à Château de Betzdorf, 6815 Betzdorf, Luxembourg,
M. Alexander Oudendijk, demeurant à Château de Betzdorf, 6815 Betzdorf, Luxembourg.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2009.
<i>Réviseur d’entreprises:i>
ERNST & YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d’Activité Syrdall, 5365 Münsbach, Luxembourg.
Le mandat de réviseur d’entreprises prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2007.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Betzdorf, le 19 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06547. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046128//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
SES ASTRAnet, Société Anonyme.
Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.
R. C. Luxembourg B 57.624.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06542, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Betzdorf, le 19 mai 2006.
(046126//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
MARATHON PLAYA 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 116.518.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fourth day of May.
Before Maître Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
MARATHON PLAYA 1, S.à r.l., a company organized and existing under the laws of Luxembourg, with registered
office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
hereby represented by Régis Galiotto, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 2 May 2006.
MARATHON PLAYA 2, S.à r.l., a company organized and existing under the laws of Luxembourg, with registered
office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
hereby represented by Régis Galiotto, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 2 May 2006.
The above mentioned proxies, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing parties and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have requested the undersigned notary to draw-up the
following articles of incorporation of a private limited liability company («société à responsabilité limitée»):
Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Corporate Name. There is established by the appearing party and all persons who will become
shareholders thereafter a «société à responsabilité limitée» (the «Company») governed by the laws of the Grand Duchy
<i>Pour la société
i>M. Murphy
<i>Administrateuri>
P. McCarthy
<i>Administrateuri>
67959
of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), by article
1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).
The Company will exist under the name of MARATHON PLAYA 3, S.à r.l.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg-City by a resolu-
tion of the Managers.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of
the Managers.
In the event that in the view of the Managers extraordinary political, economic or social developments occur or are
imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered
office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no
effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.
Art. 3. Object. The objects of the Company are (a) the acquisition and holding of participating interests, in any form
whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management
of such holdings and (b) the investment in, the acquisition and the disposal of and the retaining by any means (including
but not limited to acquisition, assignments, sub-participations, credit derivatives, guarantees or otherwise) of loans,
bonds and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including without limitation,
any kind of shares, notes, debentures, convertible securities and swaps and other derivative instruments, and any com-
bination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, and obligations (including but not limited to
synthetic securities obligations).
The Company may provide any financial assistance to the undertakings in which the Company has a participating in-
terest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs such as, among others, the pro-
viding of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form in respect of its own or any other group
company’s obligations and debts.
The Company may also (a) borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes, securities, debentures and
certificates for the purposes listed in the preceding paragraphs, (b) grant security over all or any part of the assets of
the Company in connection with and for the purposes listed under the preceding paragraphs and (c) enter into agree-
ments, including but not limited to, underwriting agreements, credit agreements, marketing agreements, selling agree-
ments, contracts for services, bank securities and cash administration agreements and agreements creating security in
connection with the objects in the preceding paragraphs.
The objects of the Company as specified in the preceding paragraphs shall be construed in the widest sense as to
include any activity, operation, transaction or purpose which is directly or indirectly related or conductive thereto it
being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity
that would be considered as a regulated activity by the financial sector.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II. Share capital, Shares
Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
divided into five hundred (500) shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully
paid up.
In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares, which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one
vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the general meeting of shareholders.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders.
The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders
representing at least three-quarters of the share capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in accordance with article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.
Art. 7. Increase and Reduction of the Share Capital. The share capital of the Company may be increased or
reduced one or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting
with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Law for any
amendment of these Articles of Incorporation.
67960
Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any
other similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.
Chapter III. Board of managers, Statutory auditors
Art. 9. Board of Managers. The Company will be managed and administrated by a board of managers (referred
to as the «Board of Managers») composed of at least three members who need not be shareholders (the «Managers»).
The Managers will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their
number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-
eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a
resolution of the shareholders’ meeting.
The single shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several Class A Managers and one or sev-
eral Class B Managers.
Art. 10. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers will appoint from among its members a
chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.
The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened
if any two Managers require.
The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers and of the shareholders (if any), except that in
his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of
board meetings shall be given in writing or by fax. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well
as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by unanimous consent given
at the meeting or in writing or fax by all Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to
time determine.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding
office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted
at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Man-
agers.
Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers
will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.
Art. 12. Powers of the Board of Managers. The Board of Managers is vested with the broadest powers to per-
form all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or
by the Articles of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence
of the Board of Managers.
Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust de-
termined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.
Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company
or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any
transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.
Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-
ture of any two Managers or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power
has been delegated by the Board of Managers within the limits of such power. Under no other circumstances one Man-
ager will be entitled to bind the Company, unless signatory power has been delegated to him by the Board of Managers
in accordance with this Article.
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However if the single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A Manager and one or
several Class B Manager the Company will be bound towards third parties by the joint signature of one Class A Manager
and one Class B Manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power
has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.
Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases
provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.
The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case
may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be, by a resolution of the general meeting of shareholders.
Chapter IV. Meeting of shareholders
Art. 17. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter
exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of
August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may
be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay
of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Com-
pany.
Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon
call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by
shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law
will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by fax as his proxy another
person who need not be a shareholder.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of
the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 18. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the
Company represents the entire body of shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles of Incorporation, it has the
broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more
than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in
the notice convening the meeting on first Wednesday of the month of June at 9:30 a.m. If such day is a public holiday,
the meeting will be held on the next following business day.
Art. 20. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or
whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three-quarters of the share capital.
Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken
by shareholders representing at least half of the share capital.
One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed
by the by the Chairman or by any member of the Board of Managers.
Chapter V. Financial year, Distribution of profits
Art. 21. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January in every year and ends on
the last day of December.
Art. 22. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Board
of Managers draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accord-
ance with the law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-
ny. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 23. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocat-
ed to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts
to ten percent (10%) of the subscribed capital of the Company.
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The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.
The single shareholder or the shareholder’s meeting may decide to pay interim dividends on the basis of the state-
ment of accounts prepared by the Board of Managers showing sufficient funds available for distribution provided that
the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits
carried forward and distributable reserves and decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the
reserves required by law or by the Articles of Incorporation.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by
a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of
Incorporation, unless otherwise provided by law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will de-
termine their powers and their compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets
shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.
Chapter VII. Applicable law
Art. 25. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-
cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-
scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned below:
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 2,200.-.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of incorporation of the Company and will end on the last day of Decem-
ber 2006.
<i>Extraordinary general meetingi>
The general meeting of shareholders has taken immediately the following resolutions:
1. The general meeting of shareholders resolved to set at two (2) the number of Managers and further resolved to
appoint the following Managers until the general meeting approving the annual accounts 2006:
<i>Class A Manager:i>
- Jon Lincoln Halpern, private employee, born on 11 December 1962 in New York (United States of America), re-
siding at 461 Fifth avenue, 11th Floor, New York, New York, 10017 (United States of America).
<i>Class B Manager:i>
- Gerard Matheis, private employee, born on 4 December 1962 in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), re-
siding at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
2. The registered office shall be at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,
civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatre mai.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Shareholder
Subscribed capital
Number of Amount paid-in
(EUR)
shares
(EUR)
MARATHON PLAYA 1, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,250.-
250
6,250.-
MARATHON PLAYA 2, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,250.-
250
6,250.-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500.-
500
12,500.-
67963
Ont comparu:
MARATHON PLAYA 1, S.à r.l., une société régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social
au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
représentée par Régis Galiotto, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 2 mai 2006.
MARATHON PLAYA 2, S.à r.l., une société régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social
au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
représentée par Régis Galiotto, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 2 mai 2006.
Les procurations susmentionnées, après avoir été paraphées et signées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant, resteront annexée au présent acte aux fins de formalisation.
Lesquels comparants, dûment représentés, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter comme suit les statuts d’une
société à responsabilité limitée:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination sociale, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination Sociale. II est formé par le comparant et toutes les personnes qui pourraient
devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»),
par l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société adopte la dénomination MARATHON PLAYA 3, S.à r.l.
Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la municipalité de Luxembourg par décision des Gérants.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par
une décision des Gérants.
Au cas où les Gérants estimeraient que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social
compromettent l’activité normale de la société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège
et l’étranger ou que de tels événements sont imminents, ils pourront transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la na-
tionalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise.
Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une
des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.
Art. 3. Objet. Les objets de la société sont (a) l’acquisition et la détention de participations, sous quelque forme
que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces
participations, (b) l’investissement, l’acquisition, la disposition et la détention par tous moyens (y compris, mais sans être
limité à, par acquisition, sub-participation, actes de cession, dérivés de crédit, garanties ou autrement) des prêts, obli-
gations et autres instruments de dettes, actions, warrants et autres titres ou droits similaires, incluant sans que cette
liste soit limitative, des actions, des intérêts, des obligations, des titres représentant des dettes, des actions préféren-
tielles, des obligations convertibles et des swaps et d’autres produits dérivés, ainsi que la combinaison de ce qui précède,
dans chaque cas qu’ils soient on non facilement négociables, et des obligations (incluant, sans que ceci soit limitatif, les
obligations de couvertures synthétiques).
La Société peut accorder toute assistance financière aux entreprises dans lesquelles la Société détient une participa-
tion ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, notamment l’octroi de prêts et de garanties ou de
sûretés sous quelque forme que ce soit, en garantie de ses propres obligations et dettes ou celles de toute autre société
du groupe.
La Société peut également (a) emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations de toute
nature en vue de réaliser les objets tels que décrits dans les paragraphes précédents, (b) accorder des sûretés sur toute
ou partie des actifs de la Société en vue de réaliser les objets tels que décrits dans les paragraphes précédents, (c) con-
clure des accords et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats de souscription d’un risque, des con-
trats de crédit, des contrats de marketing, des contrats de vente, des contrats de services, des contrats bancaires, des
contrats de garantie, des contrats de facilités de crédit, des contrats d’assurance-crédit et des contrats créant des ga-
ranties en relation avec les objets mentionnés sous les paragraphes précédents.
Les objets de la Société comme spécifiés aux paragraphes précédents doivent être considérés dans le sens le plus
large de façon à inclure toute activité, opération, transaction ou objectif en relation directe ou indirecte avec ceux-ci,
et incluant, si nécessaire, l’octroi de prêts par la Société, il étant compris que la Société n’entrera pas dans des opérations
qui feraient qu’elle serait engagée dans des activités qui seraient considérées comme des activités réglementées du sec-
teur financier.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. Capital social, Parts sociales
Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
divisé en cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part
sociale étant entièrement libérée.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.
67964
Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal aux bénéfices de la Société et
dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de plein
droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun nommé ou non parmi eux.
Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société est composée
d’un associé unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société est composée de plusieurs
associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément de l’assem-
blée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne
sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou
réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés adop-
tée aux conditions de quorum et de majorités exigées pour toute modification des Statuts par ces Statuts ou, selon le
cas, par la Loi.
Art. 8. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d’un Associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre
événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Chapitre III. Conseil de gérance, Commissaires aux comptes
Art. 9. Conseil de gérance. La Société est gérée et administrée par un conseil de gérance (ci-après le «Conseil de
Gérance») composé de trois membres au moins, associés ou non (ci-après les «Gérants»).
Les Gérants seront nommés par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui déterminent leur nombre, pour une
durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision de l’associé unique ou des asso-
ciés.
L’associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs Gérants de Catégorie A et un ou
plusieurs Gérants de Catégorie B.
Art. 10. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (ci-
après le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Gérant et qui sera responsable
de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des assemblées générales des associés.
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être con-
voquée si deux Gérants le demandent.
Le Président présidera toutes les assemblées générales des associés et toutes les réunions du Conseil de Gérance,
mais en son absence l’assemblée générale des associés ou le Conseil de Gérance désignera à la majorité des personnes
présentes ou représentées un autre président pro tempore.
Un avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné par écrit ou par télécopieur à tous les Gérants au
moins une semaine avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit
d’assister à cette réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion et en contiendra l’ordre du
jour. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque Gérant donné à la réunion ou
par écrit ou par télécopieur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à
un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.
Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance
peut de temps en temps déterminer.
Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant un autre Gérant comme
son mandataire.
Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérants est présente ou repré-
sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre moyen de
communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément l’une avec
l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.
En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adop-
tée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par
un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.
Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de toute réunion du Con-
seil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le secrétaire (s’il y en a un). Les procurations reste-
ront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président
et par le secrétaire (s’il y en a un) ou par deux Gérants.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus larges pour accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas
réservés expressément par la loi ou par les Statuts à l’associé unique ou aux associés sont de la compétence du Conseil
de Gérance.
67965
Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil de Gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des
fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.
Art. 14. Conflit d’intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne
sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt
personnel, ou en seront Gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gé-
rant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions de Gérant, associé, fondé de pouvoirs
ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affai-
res, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner
son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération
de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés
à la connaissance de l’associé unique ou des associés au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale
des associés.
Art. 15. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de
deux Gérants, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le Conseil de Gérance.
Toutefois, si l’associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs Gérants de Catégorie A et un ou plusieurs
Gérants de Catégorie B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe d’un Gérant de Catégorie
A et d’un Gérant de Catégorie B, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à
qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil de Gérance.
Art. 16. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs
commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l’être dans les cas prévus par la loi.
Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou des associés, selon
le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce
que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par
décision de l’associé unique ou des associés.
Chapitre IV. Assemblée générale des associés
Art. 17. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les
pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199
de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre re-
commandée. Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans
un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux
conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le ou les commissaires aux comp-
tes, ou à leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en
conformité avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée
générale ainsi q’une indication des affaires qui y seront traitées.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de
l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut
ne pas être associé.
Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil de Gé-
rance.
Art. 18. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée
représente l’ensemble des associés.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou des présents Statuts, elle
a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.
Art. 19. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas
ou la Société comporte plus de 25 associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans
les avis de convocations le premier mercredi du mois de juin à 9 heures 30.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 20. Procédure, Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est
soumise pour les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modifi-
cation des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.
Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés
représentant la moitié du capital social.
Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice où ailleurs sont signés par le président
ou par un membre du Conseil de Gérance.
67966
Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 21. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour
de décembre.
Art. 22. Approbation des comptes annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le
Conseil de Gérance dresse un inventaire des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Les comptes annuels sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, des associés.
Tout associé ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents financiers. Si
la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui précèdent la
date de l’assemblée.
Art. 23. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour
la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
L’associé unique ou les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de
verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le dis-
tribuer aux associés comme dividendes.
L’associé unique ou l’assemblée générale des associés peuvent décider de verser des acomptes sur dividendes sur la
base de comptes intérimaires établis par le Gérant ou par le Conseil de Gérance, faisant apparaître assez de fonds dis-
ponibles pour une telle distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne devra pas excéder les profits à repor-
ter et les réserves distribuables, mais diminué des pertes reportables ainsi que des montants à allouer à une réserve à
constituer par la loi ou par les Statuts.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou des asso-
ciés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf
dispositions contraires de la loi.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes
physiques ou morales), nommées par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera reparti
équitablement entre tous les associés au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 25. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-
mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et ont libéré
en espèces les montants ci-après énoncés:
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à
l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ 2.200,- EUR.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2006.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, a pris immédiatement les résolutions suivantes:
1. L’associé unique décide de fixer à deux (2) le nombre de Gérants et de nommer les personnes suivantes comme
Gérants de Catégorie A et B jusqu’à l’approbation des comptes annuels de 2006 par l’assemblée générale:
<i>Gérant de Catégorie A:i>
- Jon Lincoln Halpern, employé privé, né le 11 décembre 1962 à New York (Etats-Unis d’Amérique), résidant au 461
Fifth avenue, 11th Floor, New York, New York, 10017 (Etats-Unis d’Amérique).
<i>Gérant de Catégorie B:i>
- Gérard Matheis, employé privé, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), résidant au
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2. Le siège social est fixé au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Grand-Duché de Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Associé
Capital souscrit
Nombre de Libération
(EUR)
parts sociales
(EUR)
MARATHON PLAYA 1, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250,-
250
6.250,-
MARATHON PLAYA 2, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250,-
250
6.250,-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500,-
500
12.500,-
67967
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même com-
parant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, vol. 28CS, fol. 45, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(048095/211/526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2006.
MAISON LASSNER, PAUL SIMONIS ET CIE, S.e.n.c., Société en nom collectif.
Siège social: Luxembourg, 46, place Guillaume.
R. C. Luxembourg B 6.154.
—
<i>Convention de cession de parts sociales (extrait)i>
Il ressort d’une convention signée le 28 avril 2006 entre:
Monsieur Victor Simonis, demeurant au 43, bd Napoléon, L-2210 Luxembourg, né le 31 décembre 1920,
Monsieur Pierre Simonis, demeurant au 28, rue Principale à L-9184 Schrondweiler, né le 29 juin 1924,
Mademoiselle Elisabeth Simonis, demeurant au 7, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, née le 10 avril 1931,
et la société en nom collectif MAISON LASSNER, PAUL SIMONIS ET CIE, S.e.n.c., ayant son siège social au 46, place
Guillaume à Luxembourg, inscrit au registre de commerce sous le numéro R.C. B 6.154 que l’associé M. Victor Simonis
a vendu l’entièreté de ses parts sociales dans la société mentionnée ci-dessus, en l’occurrence un tiers à M. Pierre Si-
monis.
<i>Extraits de la conventioni>
«Art. 1
er
. Cession de parts. Monsieur Victor Simonis cède à M. Pierre Simonis la totalité de ses parts sociales dans
la société. Il s’agit d’un tiers des parts sociales de ladite société. Dans le cadre de cette cession M. Pierre Simonis reprend
également le solde du compte courant de l’associé Victor Simonis dans les livres de la société au 31 décembre 2005
arrêté à 22.861,36 EUR avant inscription de la perte de l’année 2005.
. . .
Cette cession prend effet à la date de signature de la présente.
Art. 2. Répartition des résultats de l’exercice. Vu que la présente cession prend effet à une date ultérieure au
31 décembre 2005, date à laquelle les inventaires servant à la détermination du prix ont été dressés, il est convenu que
pour l’ensemble de l’exercice social 2006 déjà en cours, le résultat de l’exercice est exceptionnellement attribué pour
un tiers à Madame Elisabeth Simonis et pour deux tiers à M. Pierre Simonis.
M. Victor Simonis ne participera donc plus aux résultats de la société à partir du 1
er
janvier 2006.
Art. 5. Déclaration de la part des associés et de la société elle-même. Tous les associés déclarent expres-
sément être d’accord avec la présente cession de parts et renoncer à d’éventuels droits de préemption sur les parts
transmises.
La société déclare formellement être informée sur la présente cession de parts et avoir obtenu une copie de la pré-
sente convention.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07367. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046500//37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
PARTSANA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 91.901.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03832, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043770/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Luxembourg, le 15 mai 2006.
J. Elvinger.
<i>Pour la société MAISON LASSNER, PAUL SIMONIS ET CIE, S.e.n.c.
i>P. Simonis / E. Simonis
<i>Associé / Associéei>
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Signature.
67968
MIDDLE EAST TWO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 95.546.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1
er
décembre 2005 que:
i) Monsieur Andrea de Maria, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510
Luxembourg, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Bruno Beernaerts, démissionnaire.
ii) MAYFAIR TRUST, S.à r.l., ayant son siège au 54, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg, a été nommé commissaire
en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., démissionnaire.
iii) Le siège social de la société a été transféré de son adresse actuelle au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 8 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04559. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(046547/5878/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.
CARDI, Société Civile Immobilière
Siège social: L-2409 Luxembourg, 6, Rackenberg.
R. C. Luxembourg E 1.163.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2003i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 28 octobre 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré au 6, Rackenberg, L-2409 Luxembourg avec effet au 28 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05010. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 octobre 2002i>
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 29 octobre 2002 que:
- Le mandat de Monsieur Norbert Hansen, demeurant 6, Rackenberg, L-2409 Luxembourg, en tant que gérant est
renouvelé jusqu’au 31 décembre 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05014. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Il est porté à la connaissance des tiers que l’adresse de Monsieur Norbert Hansen et de Madame Susan Hansen-Baker,
Associés, est située 6, Rackenberg, L-2409 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05016. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(045423/507/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Goeres, S.à r.l.
Socofi S.A.
International Sales Consult S.A.
LUS, Luxembourg University Student Organization, A.s.b.l.
Cerinvest S.A.
J.P. Morgan Partners Latin America Luxembourg I, S.à r.l.
Saint Charles Consulting S.A.
J.P. Morgan Partners Latin America Luxembourg II, S.à r.l.
ING Luxembourg
Photo.Nett, S.à r.l.
The Bridge Group S.A.
Lexmarc, S.à r.l.
A. Rolf Larsen Holding S.A.
Transworld Fertilizers Holding S.A.
Capital Street S.A.
Fulvinvestment International S.A.
Georgia-Pacific Luxembourg, S.à r.l.
International Machinery Trading Corporation S.A.
Investissements Mediterranee S.A.
Chartreuse S.A.
BCP Murano II, S.à r.l.
18 rue Godot de Mauroy «Paris 75009», S.à r.l.
Banana Evolution S.A.H.
Banana Evolution S.A.H.
Marim S.A.
Paola S.A.
Parkridge CE Developments (Luxembourg), S.à r.l.
F. van Lanschot Management S.A.
Financière Immobilière Machaon, S.à r.l.
F. van Lanschot Corporate Services S.A.
Mercandia
BPI Holding S.A.
VQ Lux
Business Continuity Systems S.A.
SES ASTRAnet
SES ASTRAnet
Marathon Playa 3, S.à r.l.
Maison Lassner, Paul Simonis et Cie, S.e.n.c.
Partsana S.A.
Middle East Two S.A.
CARDI, société civile immobilière