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67969
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1417
22 juillet 2006
S O M M A I R E
67 Wall Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
67982
DaimlerChrysler Luxembourg Capital S.A., Luxem-
AIG Invest (Lux), Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . .
68015
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67982
Altadis Promotion International S.A., Luxem-
Diadem, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68012
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68009
Dyatex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67976
Altadis Promotion International S.A., Luxem-
E.E.D., European Energy Development S.A., Wiltz
67974
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68009
Eclat de Verre International, S.à r.l., Luxem-
Andethana Immobilière S.A., Oberanven . . . . . . . .
67979
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67989
Andethana Immobilière S.A., Oberanven . . . . . . . .
67979
Edisa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68015
Anex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
68009
Elary International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
68012
Antennes Kirsch, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . .
68010
Energex Engineering S.A., Luxembourg . . . . . . . .
67981
Artim International Holding S.A., Luxembourg . . .
68016
Esprit Luxembourg, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . .
67978
Assurances Frank Nepper, S.à r.l., Rambrouch . . .
68011
Euroleisure Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
68006
(L’)Atelier 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
67981
Evento, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . .
67971
Audiotechno S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
68013
Eylau - Raymond Poincaré «Paris 75116», S.à r.l.,
Bauma-Lux S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67971
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68001
BBA Luxembourg Finance No 2 Limited, S.à r.l.,
F.T.E. Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
67982
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67976
Fausttranslations.com, S.à r.l., Weiswampach . . .
67972
Bellerose Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
67974
FI Capital Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
68008
Bio Dynamics B.V., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
67997
Fincotrans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
67983
Bio Dynamics B.V., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
67998
First National Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
67987
Blaze Finance Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
67983
Flour S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68010
Bluetale S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67973
Fortfinlux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
68014
Bouton d’Or, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
68011
Framar S.A., Dippach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67977
Bugatti International S.A., Luxemburg . . . . . . . . . .
67980
Framar S.A., Dippach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67977
Buis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68004
G.O. IA - Luxembourg One, S.à r.l., Luxem-
Buis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68005
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67993
C.B. Clean Lux, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . .
67972
Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l., Lu-
Capital@Work Alternative Fund, Sicav, Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68006
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67980
Great Pacific Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .
67979
Catering Invest Corporation S.A.H., Luxembourg.
68013
Hedach, S.à r.l., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . .
67972
Citco Bank Nederland N.V. - Luxembourg Branch,
Hoover (EU), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
67990
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67988
I.S.T. - Internationale Spedition und Transport
COFI, Compagnie de l’Occident pour la Finance
S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67974
et l’Industrie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
68014
(L’)Imaginaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
67994
Contiki Resorts International S.A., Luxembourg . .
67990
(L’)Imaginaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
67994
Convertible Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . .
67991
(L’)Imaginaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
67994
Corporate and Technological Investments Holding
(L’)Imaginaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
67994
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67989
Immo Tétange S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
68011
Costamar Finances Holding S.A., Luxembourg . . .
67993
Immobilière Norbert Eicher, S.à r.l., Graulinster .
68008
Crane International Capital, S.à r.l., Luxembourg .
67986
Imprimerie Worré-Mertens Les Successeurs S.A.,
67970
JPMorgan FLEMING PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 89.734.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui s’est tenue au siège social de la sociétéi>
<i>le vendredi 27 janvier 2006 à 15.00 heuresi>
L’assemblée a décidé d’accepter la démission de M. Patrick Petitjean en tant qu’administrateur de la Société avec effet
immédiat.
L’assemblée a ainsi décidé d’élire M. Berndt May, domicilié 8, Führichgasse, A-1010 Vienne, en tant qu’administrateur
de la Société pour un terme d’un an qui prendra fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires ap-
prouvant les états financiers pour l’exercice comptable clos au 30 septembre 2006, en remplacement de M. Patrick
Petitjean.
L’assemblée a décidé de reconduire le mandat des administrateurs suivants pour un terme d’un an qui prendra fin à
la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires approuvant les états financiers pour l’exercice comptable
clos au 30 septembre 2006:
- M. Jacques Elvinger, président du conseil,
- M. James B Broderick,
- M. Alain Feis,
- M. Jean Fuchs.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2006, réf. LSO-BO04136. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043752/3085/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67992
Patron Reform C.E. Servicing II, S.à r.l., Luxem-
Indolux Private Portfolio, Sicav, Luxembourg . . . .
67976
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67988
International Participation - INPARFIN S.A., Lu-
Patron Reform C.E. Servicing, S.à r.l., Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67992
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67986
Itaú Europa Luxembourg Sicav, Luxembourg . . . .
67971
Patron Silber, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
67987
Ixos Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
68013
Pensol, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67987
JPMorgan Fleming Portfolio Strategies Funds,
Pierre Charron - Cerisoles «Paris 75008», S.à r.l.,
Sicav, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67970
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67986
Kodifonti Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . .
68011
Pitcairns Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
68016
Kronos Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
67991
Point Out S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68008
Lerins Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
68001
Polowanie S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
68012
Logomotif S.A., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67973
Precordia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
67985
Lux Vending S.A., Rombach/Martelange . . . . . . . .
67974
Projectswiss, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
67988
Lux. Financial Company Holding S.A., Luxemburg
67975
Rubin Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
68008
Materis Parent, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
68009
SBF S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67973
MB Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67992
Socca S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67975
Mediapart S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
67992
Société Financière Crémonèse S.A.H., Luxem-
Mir Fund Management S.A., Luxembourg . . . . . . .
67995
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67983
Mir Leman Advisory Company S.A., Luxembourg
67996
State Street Bank Luxembourg S.A., Luxembourg
67981
Mir Quality Growth Sicav, Luxembourg. . . . . . . . .
67995
Taarnet Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
67984
Mir Theatre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
67995
Tachkent, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
67999
Mirinvest Fund Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . .
67996
Tafel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
67984
Mirinvest Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
67996
Tara Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
67978
Miroblig, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67993
Teckel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68007
Montemar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
67971
Teleflex Lux Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
67978
MVJ S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68010
Thomas Winch & Partners S.A., Luxembourg. . . .
67977
Neuro-Project S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . .
67971
Torrus Funds, Sicav, Senningerberg . . . . . . . . . . . .
68014
Neurochem Luxco I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
67985
Typhoon Consulting, S.à r.l., Niederanven . . . . . . .
68005
Nevan S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67973
Universal Communities.com S.A., Luxembourg . .
67990
Newgeneration 3000 S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
67984
Valona Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
68016
NHS Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
68007
Videofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67992
Orchestral Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
67991
Walter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68012
Otovitre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67972
Winchester International S.A., Luxembourg . . . . .
67985
Ozie, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67973
Yasin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
67985
Pour copie conforme
JPMorgan ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
i>A. D’Alimonte
67971
ITAÚ EUROPA LUXEMBOURG SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 80.545.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2006i>
En date du 20 avril 2006 l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Monsieur Alfredo Egydio Setubal, Monsieur Carlos Enrique Mussolini, Monsieur Jean
Martin Sigrist et Monsieur Lywall Salles Filho en qualité d’Administrateurs, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Or-
dinaire en 2007.
Luxembourg, le 21 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00943. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043050/1024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
BAUMA-LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9516 Wiltz, 32, rue du Château.
R. C. Luxembourg B 94.718.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2006, réf. LSO-BP00914, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(944688//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.
NEURO-PROJECT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9713 Clervaux, 29, rue Driicht.
R. C. Luxembourg B 95.831.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2005, réf. LSO-BJ06092, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(944692//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.
EVENTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 126.
R. C. Luxembourg B 95.766.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2005, réf. LSO-BJ06086, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(944695//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.
MONTEMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 80.872.
—
En date du 12 avril 2006, les actionnaires de la société ont décidé de transférer le siège social du 25C, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02378. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043456/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
Wiltz, le 10 février 2005.
Signature.
Mamer, le 26 octobre 2005.
Signature.
Weiswampach, le 26 octobre 2005.
Signatures.
Luxembourg, le 9 mai 2006.
Signature.
67972
HEDACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.
R. C. Luxembourg B 98.749.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04362, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(944697//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.
FAUSTTRANSLATIONS.COM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 100.700.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02440, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(944700//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.
C.B. CLEAN LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 150.
R. C. Luxembourg B 110.566.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2006, réf. LSO-BP03538, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(944703//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.
OTOVITRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 84.391.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 2 mai 2006 à 10.00 heures, a pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
2. L’assemblée prend acte de la démission des quatre administrateurs en place, à savoir Monsieur Pierre Mestdagh,
Monsieur Marc Limpens, Monsieur François Mesenburg et Monsieur Sandro Capuzzo et nomme en leur remplacement:
- Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg et domicilié professionnellement au 18,
rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte, France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Sébastien Gravière, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy, France et domicilié professionnellement au 18, rue
de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm, Belgique et domicilié professionnelle-
ment au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblé générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social 2011.
3. L’assemblée prend acte de la démission de la société FIN-CONTROLE S.A. de son mandat de Commissaire aux
comptes et nomme en son remplacement la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l. ayant son siège social au 18, rue de
l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n
°
B 79.327,
dont le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblé générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02450. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042904/693/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
Pour extrait conforme
Signature
67973
LOGOMOTIF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 3, Marburgerstrooss.
R. C. Luxembourg B 104.152.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06036, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(944708//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.
OZIE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 99.125.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 15 mai 2006, réf. DSO-BQ00154, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(944864/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2006.
NEVAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 92.657.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 15 mai 2006, réf. DSO-BQ00152, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(944865/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2006.
BLUETALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 96.239.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 15 mai 2006, réf. DSO-BQ00153, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(944867/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2006.
SBF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 108.036.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 10 mai 2006 que:
1. Monsieur Bruno Beernaerts et Monsieur David De Marco ont démissionné de leur poste d’administrateur.
2. Monsieur Benoit Sirot, né à Villerupt (France), le 1
er
mai 1965, demeurant professionnellement à L-2220 Luxem-
bourg, 560, rue de Neudorf et Monsieur Jan Rottiers, né à Naples (Italie), le 31 octobre 1964, demeurant profession-
nellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, ont été élus administrateurs.
Les nouveaux administrateurs sont élus pour une période expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en
l’an 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03163. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042914/727/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
Wiltz, le 17 mai 2006.
Signature.
Wiltz, le 17 mai 2006.
Signature.
Wiltz, le 17 mai 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
67974
E.E.D., EUROPEAN ENERGY DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 99.116.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 24 avril 2006, réf. DSO-BP00142, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(944871/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2006.
LUX VENDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 7, rue des Tilleuls.
R. C. Luxembourg 109.093.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04809, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(944874/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mai 2006.
BELLEROSE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 104.320.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 10 mai 2006 que:
1. Monsieur Bruno Beernaerts et Monsieur David De Marco ont démissionné de leur poste d’administrateur.
2. Monsieur Benoit Sirot, né à Villerupt (France), le 1
er
mai 1965, demeurant professionnellement à L-2220 Luxem-
bourg, 560, rue de Neudorf et Monsieur Jan Rottiers, né à Naples (Italie) le 31 octobre 1964, demeurant professionnel-
lement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, ont été élus administrateurs.
Les nouveaux administrateurs sont élus pour une période expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en
l’an 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03178. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042917/727/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
I.S.T. - INTERNATIONALE SPEDITION UND TRANSPORT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 14.213.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2006i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, bou-
levard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervaet, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS, S.à r.l., ayant son siège social au 18A, bou-
levard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant
sur les comptes de l’exercice 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02789. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043080/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
Wiltz, le 16 mai 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour LUX VENDING S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
67975
SOCCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 96.889.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 9 mai 2006 que:
1. Monsieur Riccardo Moraldi et Monsieur David De Marco ont démissionné de leur fonction d’administrateur.
2. Monsieur Benoit Sirot, né à Villerupt (France), le 1
er
mai 1965, demeurant professionnellement à L-2220 Luxem-
bourg, 560, rue de Neudorf et Monsieur Jan Rottiers, né à Naples (Italie) le 31 octobre 1964, demeurant professionnel-
lement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, ont été élus administrateurs. Les nouveaux administrateurs sont
élus pour une période expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2012.
3. Le mandat de l’Administrateur Monsieur Gianluca Ninno, né à Policoro (Italie) le 7 avril 1975, demeurant profes-
sionnellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, a été renouvelé pour une période expirant à l’issue de l’as-
semblée générale qui se tiendra en l’an 2012.
4. CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. a démissionné de sa fonction de Commissaire.
5. Monsieur Olivier Dorier, employé privé, né à Saint-Rémy/Saône et Loire (France), le 25 septembre 1968, demeu-
rant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis a été nommé nouveau commissaire pour une période
expirant à l’issue de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en l’an 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03182. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042922/727/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
LUX. FINANCIAL COMPANY HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 73.856.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 21. März 2006 abgehalten am Gesellschaftssitzi>
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes. Der Gesellschaftssitz wird von 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-
bourg verlegt nach 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
2. Erhöhung des Verwaltungsrats von bisher 3 auf 4 Mitglieder. Der Verwaltungsrat wird von bisher 3 auf 4
Mitglieder erhöht.
3. Abberufung und Neubestellung des Verwaltungsrates. Der bisherige Verwaltungsrat, bestehend aus Frau
Hiltrud Lehnen, Herrn Hermann-Josef Dupré und Frau Silvia Gudenburg-Grün wird abberufen.
Zum neuen Verwaltungsrat wählt die Versammlung einstimmig:
Herrn Valery Savanovich, geb. am 7. Januar 1970 in Klaipeda, Litauen;
geschäftsansässig in 4A, Gostinitschnoi Projesd, Moskau, RU;
Herrn Vadim Egorov, geb. am 30. Oktober 1964 in Kasachstan;
geschäftsansässig in 17-1-24, Tverskoj blvr., Moskau, RU;
Herrn Vladimir Poroshine, geb. am 18. März 1949 in Moskau, RU;
geschäftsansässig in 17-1-24, Tverskoj blvr., Moskau, RU;
Herrn Georges Majerus, Expert-Comptable, geb. am 8. Juli 1965 in Dudelange;
geschäftsansässig in 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg;
Herr Valery Savanovich wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden bestellt.
Diese übernehmen das Amt bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2011.
4. Abberufung und Neubestellung des Aufsichtskommissars. Die LUXEMBOURG CONSULTING GROUP
S.A. wird von ihrem Amt als Aufsichtskommissar abberufen.
Zum neuen Aufsichtskommissar bestellt die Versammlung die
FIDES INTER-CONSULT S.A., 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,
die das Mandat bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2011 fortführt.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 21. März 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04367. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043271//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Die Versammlung
i>Unterschrift
67976
INDOLUX PRIVATE PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 54.922.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 2006i>
En date du 11 avril 2006, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d’accepter la démission de M. Pierre Huot en date du 31 décembre 2005,
- d’accepter la démission de M. Hugh Russel en date du 31 décembre 2005,
- d’élire M. Christophe Berne, CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et M.
Arnaud de Fages, CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en qualité de nouveaux
Administrateurs de la SICAV, pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2007,
- de renouveler les mandats de Mme Marie-Claire Achenne, M. Charles Hamer, M. Jacques Mahaux, M. Thierry
Rochelle et M. Michel de Robillard en qualité d’Administrateurs de la SICAV pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en 2007.
Luxembourg, le 12 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00997. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043076/1024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
DYATEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 15.389.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2006i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle au 18A, bou-
levard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervaet, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS, S.à r.l., ayant son siège social au 18A, bou-
levard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant
sur les comptes de l’exercice 2006.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 10 mai 2006i>
Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, est renommé
administrateur-délégué pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
de l’exercice 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02786. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043077/506/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
BBA LUXEMBOURG FINANCE NO 2 LIMITED, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 97.912.
—
EXTRAIT
Monsieur Eric Maude a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 7 avril 2006. Par assemblée générale
extraordinaire tenue en date du 27 avril 2006 cette démission a été acceptée.
Luxembourg, le 27 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05829. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043500/304/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
67977
THOMAS WINCH & PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 87.335.
—
<i>Résolution du Conseil d’Administration (signée en contrepartie)i>
Les soussignés, agissant en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme THOMAS WINCH & PARTNERS
S.A., dont le siège social se trouve 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ont pris acte et résolution suivants:
Il a été pris acte de la démission de Monsieur Claude Kremer en tant qu’administrateur.
Il a été résolu de pourvoir à son remplacement par Monsieur Alexandre Taskiran, expert-comptable, demeurant pro-
fessionnellement au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg comme nouvel administrateur, avec effet immédiat et
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la société.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fait à Luxembourg, le 26 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03541. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043239//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
FRAMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 78.860.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale annuelle du vendredi 12 mai 2006i>
Renouvellement des mandats des administrateurs:
Le mandat d’administrateur de Monsieur Marcel Lepore, né le 24 mai 1956 à Dipignano (I), demeurant à L-4974 Dip-
pach, 1, route des Romains, est renouvelé pour un terme de 6 années; il prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire de 2012.
Le mandat d’administrateur de Monsieur Francesco Vocaturo, né le 7 avril 1952 à Grimaldi (I), demeurant à L-3335
Hellange, 12, Um Bourbierg, est renouvelé pour un terme de 6 années; il prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire de 2012.
Le mandat d’administrateur de Madame Rosa Kaiser, née le 30 octobre 1957 à Luxembourg, demeurant à L-4974
Dippach, 1, route des Romains, est renouvelé pour un terme de 6 années; il prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire de 2012.
Renouvellement du mandat de l’administrateur délégué la gestion journalière:
Le mandat d’administrateur délégué à la gestion journalière de Madame Rosa Kaiser, préqualifiée, est renouvelé pour
un terme de 6 années; il prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2012.
Renouvellement du mandat du commissaire:
Le mandat de commissaire aux comptes de Madame Giuliana Lepore, née le 8 mars 1955 à Cosenza (I), demeurant
à L-3335 Hellange, 12, Um Bourbierg, est renouvelé pour un terme de 6 années; il prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire de 2012.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04125. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043377//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
FRAMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 78.860.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04134, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2006.
(043384//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
Ch. Bühlmann / Ch. Antinori
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour FRAMAR S.A.
i>Signature
67978
TARA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 103.908.
—
<i>Résolution du Conseil d’Administration (signée en contrepartie)i>
Les soussignés, agissant en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme TARA PROPERTIES S.A., dont le siè-
ge social se trouve 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ont pris acte et résolution suivants:
Il a été pris acte de la démission de Monsieur Claude Kremer en tant qu’administrateur.
Il a été resolu de pourvoir à son remplacement par Monsieur Alexandre Taskiran, expert-comptable, demeurant pro-
fessionnellement au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg comme nouvel administrateur, avec effet immédiat et
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la société.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fait à Luxembourg, le 26 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03535. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043240//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
TELEFLEX LUX HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 114.196.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution de l’associé unique du 28 avril 2006 que:
- M. Georges Deitz, né à Luxembourg le 8 juin 1958, ayant son domicile professionnel au 560, rue de Neudorf, L-2220
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A été élu gérant de type B de la société en remplacement de Monsieur Alain Lam, né le 28 février 1969 à Rose Hill,
Ile Maurice, ayant son domicile professionnel au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, démissionnaire.
Le mandat du nouveau gérant est à durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit au 28 avril 2006:
- Monsieur Clayton B. Sharp (gérant de type A);
- Monsieur Georges Deitz (gérant de type B).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03618. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043276/727/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
ESPRIT LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1661 Luxemburg, 23-25, Grand-rue.
H. R. Luxemburg B 87.428.
—
<i>Auszug des Beschlusses des alleinigen Gesellschafters vom 1. Mai 2006i>
Der alleinige Gesellschafter beschließt:
- das Niederlegungsschreiben von Herrn Heinz-Jürgen Krogner-Kornalik, wohnhaft in Buchenstraße, 6, D-93080
Pentling, als kaufmännischen Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 30. April 2006 anzunehmen;
- Herrn Thomas Grote, Master of Business Administration, geboren am 1. Mai 1963 in Wettringen, Deutschland,
wohnhaft in Markgrafenstraße, 5, D-40545 Düsseldorf, als neuen kaufmännischen Geschäftsführer der Gesellschaft auf
unbestimmte Zeit, mit Wirkung zum 1. Mai 2006 zu ernennen.
Luxemburg, den 12. Mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03941. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043496/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Ch. Bühlmann / Ch. Antinori
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteri>
67979
ANDETHANA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6970 Oberanven, 39, rue Andethana.
R. C. Luxembourg B 67.533.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des associés de la société anonyme du 11 novembre 2004i>
Cinquième résolution relative à la désignation des administrateurs et au renouvellement du mandat du Commissaire
aux Comptes:
<i>Cinquième résolutioni>
Monsieur John Turpel n’ayant pas fait acte de candidature, son mandat n’est pas renouvelé. Qui ont fait acte de
candidature et sont appelés aux fonctions d’administrateurs sont:
a) Madame Ponchon-Jaeger Catherine, employée privée, épouse du sieur Christian Ponchon, demeurant à L-6970
Oberanven, 39, rue Andethana, administrateur sortant;
b) Monsieur Christian Ponchon, commerçant, demeurant à L-6970 Oberanven, 39, rue Andethana, administrateur
sortant;
c) Monsieur Daniel Tchorowski, employé commercial, demeurant à F-57390 Audun-le-Tiche, 16, rue de l’Orne.
Est appelé aux fonctions de Commissaire aux Comptes en renouvellement de son mandat Monsieur André Harpes,
demeurant à L-9227 Diekirch, 10, Esplanade.
Fait à Oberanven, le 11 novembre 2004.
Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04802. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043396//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
ANDETHANA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6970 Oberanven, 39, rue Andethana.
R. C. Luxembourg B 67.533.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01486, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2006.
(043395//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
GREAT PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 47.280,00.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.
R. C. Luxembourg B 99.675.
—
Dû à une erreur dans la publication antérieure, nous vous prions de bien vouloir noter le changement de la date de
nomination et la date d’expiration du mandat de ces trois gérants, la date de nomination correcte étant le 25 mai 2005
et la date d’expiration jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2011:
- Gérant A Charles Ossola domicilié au 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg. Date de nomination du man-
dat le 25 mai 2005 et date d’expiration jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2011.
- Gérant B Patrick van Denzen domicilié au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Date de nomination du
mandat le 25 mai 2005 et date d’expiration jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2011.
- Gérant A Jim Pattison domicilié à Kingspointe Parkway 7576, 32819 Orlando, Canada. Date de nomination du man-
dat le 25 mai 2005 et date d’expiration jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03935. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043398/683/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
Extrait certifié conforme à l’original
C. Ponchon-Jaeger
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Pour C. Jaeger, épouse Ponchon
Administrateur-délégué, empêchée
i>J. Wunsch
GREAT PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l.
M. Dijkerman
<i>Géranti>
67980
CAPITAL@WORK ALTERNATIVE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 102.077.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 18 avril 2006i>
1. L’Assemblée Générale Ordinaire décide:
Le renouvellement du mandat des Administrateurs suivants pour une nouvelle période d’un an prenant fin avec
l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007:
- Monsieur Ivan Nyssen, Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Antoine Hye de Crom, Administrateur;
- Monsieur Laurent Ollinger, Administrateur.
La nomination de Monsieur Erwin Deseyn pour une période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2007.
Le renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises, PricewaterhouseCoopers, pour une nouvelle période d’un
an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.
A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:
<i>Président du Conseil d’Administration:i>
Monsieur Ivan Nyssen, 153, avenue de la Couronne, B-1050 Bruxelles, Belgique.
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Antoine Hye de Crom, 75, Parc d’Activités Capellen, L-8308, Luxembourg;
Monsieur Laurent Ollinger, 153, avenue de la Couronne, B-1050 Bruxelles, Belgique;
Monsieur Erwin Deseyn, 153, avenue de la Couronne, B-1050 Bruxelles, Belgique.
<i>Réviseur d’Entreprises:i>
PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, B.P. 1443.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03932. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043370/1183/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
BUGATTI INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1717 Luxemburg, 8-10, rue Mathias Hardt.
H. R. Luxemburg B 26.124.
—
<i>Auszug der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 11. April 2006i>
Die Hauptversammlung:
* erneuert die Mandate folgender Personen:
- Herrn Thomas Bscher, mit beruflicher Adresse bei c/o BANKHAUS SAL OPPENHEIM Jr. & Cie, Untersachsenhau-
sen 4, D-50667 Köln, Deutschland;
- Herrn Klaus Le Vrang, mit beruflicher Adresse bei c/o AUDI AG, Patentabteilung, Ettinger Strasse, Tor 10, D-85045
Ingolstadt, Deutschland;
- Herrn Guy Harles, mit beruflicher Adresse in 14, rue Erasme, L-1468 Luxemburg, Goßherzogtum Luxemburg,
als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, welche über die Bi-
lanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft zum 31. Dezember 2006 entscheiden wird;
* erneuert das Mandat der PWC DEUTSCHE REVISION AG, mit Gesellschaftssitz in 5, Fuhrberger Straße, D-30625
Hannover, Deutschland, als Rechnungsprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, welche
über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft zum 31. Dezember 2006 entscheiden wird.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 2. Mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00861. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043454/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme
P. Bartz / F. Nilles
<i>Fondé de Pouvoir Principal / Sous-Directeur Principali>
BUGATTI INTERNATIONAL S.A.
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteri>
67981
L’ATELIER 2, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 7, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 13.389.
Constituée suivant acte reçu par M
e
Tom Seckler, notaire de résidence à L-Redange, en date du 14 août 1975, publié
au Mémorial, Recueil Spécial C n
°
215 du 14 novembre 1975.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée des associés tenue à Luxembourg, le 30 mars 2004, que le siège social de
la société, située au 3, rue Chimay, L-1333 Luxembourg, a été transféré au 7, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2006, réf. LSO-BP03015. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043512/687/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 32.771.
—
Faisant suite à l’assemblée générale du 25 avril 2006, sont renommés administrateurs:
Gary E. Enos, Chairman,
Timothy J. Caverly,
Julian J.H. Presber,
Stefan Gavell,
Peter O’Neill,
Lisa Wolf.
Est renommé Commissaire aux comptes:
ERNST & YOUNG S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03714. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043514/984/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
ENERGEX ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 30.245.
Constituée suivant acte reçu par M
e
Marc Elter, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 21 mars 1989, publié
au Mémorial, Recueil Spécial C n
°
195 du 15 juillet 1989.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg, le 24 février 2006, que l’as-
semblée décide de:
1) transférer le siège social de la société située au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg a été transféré au 15,
boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg;
2) de nommer en remplacement du commissaire démissionnaire AUDIEX S.A., la société REVILUX S.A., avec siège
social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés à Luxembourg sous
n
°
25.549, comme nouveau commissaire aux comptes.
Le mandat du nouveau commissaire aux comptes viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra cette année.
Luxembourg, le 27 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02368. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043520/687/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Modifié pour la dernière fois suivant acte reçu par M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à L-Mersch, en date du
30 novembre 1984, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
°
8 du 10 janvier 1985.
<i>Pour L’ATELIER 2
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
<i>Pour ENERGEX ENGINEERING S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
67982
DaimlerChrysler LUXEMBOURG CAPITAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
H. R. Luxemburg B 7.199.
—
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechung zum 31. Dezember 2005, eingetragen in Luxemburg, am 11. Mai 2006,
Ref. LSO-BQ03559, wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 17. Mai 2006 hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 15. Mai 2006.
(043523/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
F.T.E. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 92.629.
Constituée suivant acte reçu par M
e
Joseph Elvinger, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 14 mars 2003,
publié au Mémorial, Recueil C n
°
443 du 23 avril 2003.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 24 février 2006, que l’as-
semblée décide:
1) De nommer:
- Monsieur Claude Faber, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, à la fonc-
tion d’administrateur, en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Luc Hansen;
- La société REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix, à la fonction de commissaire
aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire AUDIEX S.A.
Le mandat du nouvel administrateur et du nouveau commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l’assem-
blée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.
2) De transférer le siège social de la société situé 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 15, boulevard Roo-
sevelt, L-2450 Luxembourg.
Luxembourg, le 27 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02375. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043525/687/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
67 WALL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 99.519.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil de gérance tenue le 24 avril 2006i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.
Les Gérants, Géraldine Schmit et Fabio Mazzoni, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adol-
phe, L-1116 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01216. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043529/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
<i>Füri> <i>DaimlerChrysler LUXEMBOURG CAPITAL S.A., Aktiengesellschaft
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Unterschriften
Modifié pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date
du 9 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil C n
°
190 du 16 février 2004.
<i>Pour la société F.T.E. LUXEMBOURG S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
67983
FINCOTRANS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 69.927.
—
Madame Romaine Lazzarin-Fautsch s’est démise de ses fonctions d’administrateur avec effet au 8 mai 2006.
Luxembourg, le 9 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02683. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043531/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
SOCIETE FINANCIERE CREMONESE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 46.395.
Constituée suivant acte reçu par M
e
Marc Elter, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 23 décembre 1993,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
°
142 du 14 avril 1994.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 24 février 2006, que l’as-
semblée décide:
1) D’accepter la démission des administrateurs Monsieur Edmond Ries et Monsieur Luc Hansen et de nommer en
qualité d’administrateur Monsieur Claude Faber, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard
Roosevelt, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.
- De renouveler le mandat de Monsieur Aldo Bonaldi demeurant 1, rue du Tenao, MC-98000 Monaco, en qualité
d’administrateur et président du conseil d’administration et de Monsieur Pascal D. Brugger, demeurant professionnel-
lement 8, boulevard des Tranchées, CH-1206 Genève, en qualité d’administrateur jusqu’à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra en 2011.
- De nommer la société REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix, à la fonction
de commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire MONTBRUN REVISIONS,
S.à r.l. Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
2011.
2) De transférer le siège social de la société situé 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 15, boulevard Roo-
sevelt, L-2450 Luxembourg.
Luxembourg, le 27 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02377. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043533/687/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
BLAZE FINANCE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 7.000.000.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 88.267.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil de gérance tenue le 24 avril 2006i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.
Les Gérants, Joseph Mayor et Marjoleine Van Oort, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue
Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01199. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043570/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
<i>Pour FINCOTRANS S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
Modifié pour la dernière fois suivant acte reçu par M
e
Joseph Elvinger, notaire de résidence à L-Luxembourg, en
date du 25 août 2003, publié au Mémorial, Recueil C n
°
1081 du 17 octobre 2003.
<i>Pour SOCIETE FINANCIERE CREMONESE S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
67984
TAFEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 92.655.
Constituée suivant acte reçu par M
e
Joseph Elvinger, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 14 mars 2003,
publié au Mémorial, Recueil C n
°
446 du 24 mai 2003.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 24 février 2006, que l’as-
semblée décide:
1) De nommer:
- Monsieur Claude Faber, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, à la fonc-
tion d’administrateur, en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Edmond Ries;
- La société REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix, à la fonction de commissaire
aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire AUDIEX S.A.
2) De renouveler le mandat de:
- Monsieur Brugger Pascal D., demeurant professionnellement à CH-1206 Genève 8, boulevard des Tranchées, à la
fonction d’administrateur et de président du conseil d’administration;
- Madame Pantano Lin Domenica, demeurant professionnellement à CH-1261 Longirod Au Jordil, à la fonction d’ad-
ministratrice.
Ainsi, le mandat du nouvel administrateur, du nouveau commissaire aux comptes et des deux autres administrateurs
viendront à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.
3) De transférer le siège social de la société situé 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 15, boulevard Roo-
sevelt, L-2450 Luxembourg.
Luxembourg, le 26 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02379. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043536/687/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
NEWGENERATION 3000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 66.642.
—
Madame Romaine Lazzarin-Fautsch s’est démise de ses fonctions d’administrateur avec effet au 9 mai 2006.
Luxembourg, le 9 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02679. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043547/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
TAARNET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 112.620.
—
<i>Extrait d’une des résolutions circulaires prises par le conseil d’administration le 13 mars 2006i>
Par décision unanimement approuvée par les membres du conseil d’Administration de la Société, il est résolu de
transférer avec effet immédiat le siège social de la Société du 9, avenue Guillaume, à L-1651 Luxembourg au 124,
boulevard de La Pétrusse, à L-2330 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03877. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043608/1053/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Modifié pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire, de résidence à L-Luxembourg, en date du 9
décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil C n
°
190 du 16 février 2004.
<i>Pour la société TAFEL HOLDING S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour NEWGENERATION 3000 S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
Pour extrait sincère et conforme
S. Perrier
<i>Mandatairei>
67985
YASIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 64.231.
—
M. Christoph Kossmann s’est démis de ses fonctions d’administrateur avec effet au 4 mai 2006.
Luxembourg, le 9 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02685. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043550/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
WINCHESTER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 83.293.
—
M. Christoph Kossmann s’est démis de ses fonctions d’administrateur avec effet au 28 avril 2006.
Luxembourg, le 9 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02686. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043553/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
PRECORDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 108.444.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil de gérance tenue le 24 avril 2006i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.
Les Gérants, Géraldine Schmit et Marjoleine Van Oort, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6,
rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01576. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043573/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
NEUROCHEM LUXCO I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 94.031.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique prises le 10 janvier 2006i>
Lors des résolutions prises par l’associé unique de NEUROCHEM LUXCO I, S.à r.l., il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission du M. Herman Boersen de sa fonction de gérant de la Société et ce avec effet immédiat;
- de nommer M. Hans van de Sanden, avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant
que gérant de la Société et ce avec effet immédiat. La durée du mandat du nouveau gérant est indéterminée.
Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00161. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043811/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
<i>Pour YASIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Pour WINCHESTER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
M. van Krimpen / H. van de Sanden
<i>Géranti> / <i>Géranti>
67986
PATRON REFORM C.E. SERVICING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 100.714.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil de gérance tenue le 24 avril 2006i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.
Les Gérants, Joseph Mayor et Géraldine Schmit, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adol-
phe, L-1116 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01587. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043575/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
PIERRE CHARRON - CERISOLES «PARIS 75008», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 111.367.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil de gérance tenue le 24 avril 2006i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.
Les Gérants, Géraldine Schmit et José Correia, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adol-
phe, L-1116 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01579. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043577/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
CRANE INTERNATIONAL CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 104.655.
—
<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire de l’associé unique qui s’est tenue le 5 mai 2006i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé de CRANE INTERNATIONAL CAPITAL, S.à r.l. (la «Société») qui
s’est tenue le 5 mai 2006, il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission de M. Michel van Krimpen, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-
bourg, avec effet au 2 mai 2006;
- de nommer M. Doeke van der Molen, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Gérant
de la société avec effet au 2 mai 2006, sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.
Les gérants sont désormais:
- Eric Fast,
- Thomas Noonan,
- Doeke van der Molen.
Luxembourg, le 5 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02352. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043590/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
67987
PENSOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 110.134.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil de gérance tenue le 24 avril 2006i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.
Les Gérants, Géraldine Schmit et Marjoleine Van Oort, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6,
rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01582. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043579/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
PATRON SILBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 102.590.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil de gérance tenue le 24 avril 2006i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.
Les Gérants, Géraldine Schmit et Fabio Mazzoni, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adol-
phe, L-1116 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01583. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043581/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
FIRST NATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 48.315.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 11 avril 2006i>
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée prend note de la nouvelle adresse de la Société au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg avec effet
au 1
er
mai 2006.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide d’accepter les démissions de Messieurs Joseph Mayor et Fabio Mazzoni de leurs postes d’Admi-
nistrateurs de la Société avec effet immédiat.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée nomme les personnes suivantes aux postes d’administrateurs de la société avec effet immédiat:
- Maria Leonidovna Kastritsa, demeurant au 19-1-191 Kosmonavtov prospect, 196211 St. Petersburg, Russie;
- Edward Clive Anderson, demeurant au 203 East 72nd Street, New-York, NY 10021-4567, Etats-Unis d’Amérique;
- Thomas Felix Poulsen, demeurant au Storsejlet 89, 3070 Snekkersten, Danemark.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03952. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043614/587/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
67988
PATRON REFORM C.E. SERVICING II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 100.872.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil de gérance tenue le 24 avril 2006i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.
Les Gérants, Joseph Mayor et Géraldine Schmit, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adol-
phe, L-1116 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01585. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043584/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
PROJECTSWISS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 102.932.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil de gérance tenue le 24 avril 2006i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.
Les Gérants, Marjoleine Van Oort et Géraldine Schmit, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6,
rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01574. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043586/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
CITCO BANK NEDERLAND N.V. - LUXEMBOURG BRANCH, Société Anonyme.
Siège social de la maison mère: 1043 BW Amsterdam, Pays-Bas, 165, Naritaweg, Telestone 8 - Teleport.
Siège de la succursale: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 116.246.
—
OUVERTURE DE SUCCURSALE
<i>Extraiti>
Le conseil d’administration de CITCO BANK NEDERLAND N.V., une société anonyme de droit néerlandais, inscrite
au Registre de Commerce d’Amsterdam sous le numéro 33185291 et ayant son siège social à Naritaweg 165, 1043 BW
Amsterdam (la «Société») a décidé en date du 20 avril 2006 de créer une succursale luxembourgeoise sous la dénomi-
nation de CITCO BANK NEDERLAND N.V. - LUXEMBOURG BRANCH avec adresse au 20, rue de la Poste, L-2346
Luxembourg.
L’objet de la succursale consiste en toutes activités quelconques dans le domaine bancaire telles que:
- exercer toute activité bancaire et de courtage en valeurs mobilières, agir en tant qu’établissement de crédit;
- gestion et investissement d’actifs;
- agir en tant qu’exécutant, administrateur et trustee;
- rendre des services financiers et autres à des tiers;
- gérer et superviser des sociétés et participations;
- exercer toute autre activité de nature financière ou commerciale ainsi que toute activité incidente ou connexe à
celle-ci.
Le conseil d’administration de CITCO BANK NEDERLAND N.V. est composé des membres suivants:
- William Alexander DeRosa, né le 24 octobre 1949 à Staten Island, New York, Etats-Unis d’Amérique, demeurant
professionnellement à Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Pays-Bas;
- Albert Anthony Hart, né le 9 août 1953 à Curaçao, Antilles Néerlandaises, demeurant professionnellement à Nari-
taweg 165, 1043 BW Amsterdam, Pays-Bas;
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
67989
- Scott Russel Case, né le 18 novembre 1970 à South Dakota, Etats-Unis d’Amérique, demeurant professionnellement
à Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Pays-Bas;
Leurs mandats respectifs ont pris effet au 1
er
août 2001 (William Alexander DeRosa et Albert Anthony Hart) et 1
er
septembre 2004 (Scott Russel Case) pour une durée illimitée.
Selon l’article 18 des statuts de CITCO BANK NEDERLAND N.V., la société est représentée dans tous les actes, y
compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice:
- soit par deux administrateurs agissant conjointement,
- soit par un administrateur agissant conjointement avec un fondé de pouvoir,
- soit par deux fondés de pouvoir agissant conjointement.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
La succursale luxembourgeoise est représentée par M. Johannes Theodorus Lucas Böhm, résidant professionnelle-
ment à Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Pays-Bas, en tant que directeur de la succursale avec pleins pouvoirs et
sous sa seule signature en ce qui concerne la gestion journalière de la succursale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 20 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02897. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043593/710/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
CORPORATE AND TECHNOLOGICAL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 78.003.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinairei>
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire du ... avril 2006:
- Que l’Assemblée prend note de la démission de Maître Joram Moyal de son poste d’administrateur.
- Que Monsieur Marco Hirth, juriste, demeurant professionnellement au 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxem-
bourg, est nommé au poste d’administrateur. Il termine le mandat de Maître Moyal.
Pour extrait conforme, délivré, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Luxembourg, le 25 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05522. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043602/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
ECLAT DE VERRE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 113.036.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil de gérance tenue le 24 avril 2006i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.
Le Gérant, Christophe Davezac, a également transféré son adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxem-
bourg.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03947. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043619/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>J.T.L. Böhm
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
67990
CONTIKI RESORTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 109.179.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 24 avril 2006i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-
1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.
Les administrateurs, Géraldine Schmit et Christophe Davezac ont également transféré leur adresse professionnelle
au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03944. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043617/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
UNIVERSAL COMMUNITIES.COM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 107.806.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 24 avril 2006i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-
1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.
Les administrateurs, Joseph Mayor, Géraldine Schmit et Fabio Mazzoni, ont également transféré leur adresse profes-
sionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01571. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043620/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
HOOVER (EU), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 114.224.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique prises le 27 mars 2006i>
Le 27 mars 2006, l’Associé Unique de HOOVER (EU), S.à r.l. (la «Société»), a pris les résolutions suivantes:
- D’accepter la démission de M. Stuart Savidge, résidant professionnellement au 5th Floor, Liscartan House, 127
Sloane Street, Londres SW1X 9BA, Grande-Bretagne, en tant que Gérant de la Société avec effet immédiat;
- De nommer M. Mike Pashley, résidant professionnellement au 5th Floor, Liscartan House, 127 Sloane Street,
Londres SW1X 9BA, Grande-Bretagne, en tant que Gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée.
Les gérants sont désormais:
- Anne Delord,
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.,
- Mike Pashley,
- Stuart Szabo.
Luxembourg, le 27 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00196. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043822/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
67991
ORCHESTRAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 104.579.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 24 avril 2006i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-
1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.
Les administrateurs, Christophe Davezac, Géraldine Schmit et Philippe Vanderhoven, ont également transféré leur
adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01568. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043622/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
KRONOS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 102.839.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 27 avril 2006i>
L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Messieurs Alain Léonard, Donald Villeneuve, Olivier Masse, Henri de Liedekerke, Pierre le Hardy de
Beaulieu et Edouard Simonis en qualité d’administrateurs pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire en 2007;
2. de réélire KPMG AUDIT, S.à r.l. en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à la pro-
chaine Assemblée Générale Ordinaire en 2007.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03934. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043630/034/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
CONVERTIBLE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 27.709.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 18 avril 2006i>
L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Messieurs Hubert d’Ansembourg, Jacques Berghmans, Claude-Emmanuel Chambre, Vincent Planche,
Alain Léonard, Marcel Dell et Mademoiselle Martine Vermeersch en qualité d’administrateurs pour le terme d’un an,
prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2007;
2. de réélire la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an,
prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2007.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03938. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043636/034/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour KRONOS FUND
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeuri> / <i>Fondé de Pouvoir Principali>
<i>Pour CONVERTIBLE FUND
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeuri> / <i>Fondé de Pouvoir Principali>
67992
IMPRIMERIE WORRE-MERTENS LES SUCCESSEURS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.776.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03236, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043634//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
MEDIAPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.473.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03233, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043639//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
VIDEOFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 30.293.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03227, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043642//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
INTERNATIONAL PARTICIPATION - INPARFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 23.175.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire, réunie à Luxembourg le 21 avril 2006, a pris acte de la démission de Monsieur Jean
Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.
Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg, a été nommé en
son remplacement.
Le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03718. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043644/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
MB INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.329.
—
Les comptes annuels établis au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02288, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2006.
(043940/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Luxembourg, le 16 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 16 mai 2006.
Signature.
Luxembourg, le 16 mai 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Pour la société MB INVEST S.A.
i>FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
67993
G.O. IA - LUXEMBOURG ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.230.000.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 96.564.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil de gérance tenue le 24 avril 2006i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.
Les Gérants, Marjoleine Van Oort et Joseph Mayor, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue
Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01541. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043655/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
COSTAMAR FINANCES HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 69.792.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 23 mai 2005 à 14.30 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutioni>
- L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs, Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN S.A. pour
une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2005.
- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de HRT REVISION, S.à r.l., Luxembourg pour une
nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04111. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043714/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
MIROBLIG, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 65.751.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société le mardi 18 avril i>
<i>2006 à 11h30i>
<i>Cinquième résolutioni>
«L’Assemblée décide de reconduire le mandat d’administrateur de MM. Yves Mirabaud, Yves Erard, Marc Pereire et
Craig Fedderson pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’an-
née 2007.»
<i>Sixième résolutioni>
«L’Assemblée décide de reconduire le mandat de réviseur d’entreprises ERNST & YOUNG, Luxembourg, pour un
terme d’un an devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’année 2007.»
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04109. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043719/3085/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Extrait sincère et conforme
COSTAMAR FINANCES HOLDING
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures
67994
L’IMAGINAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 12, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 76.677.
Constituée par-devant M
e
Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 juin 2000, acte publié
au Mémorial C n
°
815 du 8 novembre 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04188, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
(043762/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
L’IMAGINAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 12, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 76.677.
Constituée par-devant M
e
Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 juin 2000, acte publié
au Mémorial C n
°
815 du 8 novembre 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04196, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
(043760/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
L’IMAGINAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 12, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 76.677.
Constituée par-devant M
e
Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 juin 2000, acte publié
au Mémorial C n
°
815 du 8 novembre 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04211, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
(043757/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
L’IMAGINAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 12, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 76.677.
Constituée par-devant M
e
Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 juin 2000, acte publié
au Mémorial C n
°
815 du 8 novembre 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04214, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
(043759/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
<i>Pour L’IMAGINAIRE S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour L’IMAGINAIRE S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour L’IMAGINAIRE S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour L’IMAGINAIRE S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
67995
MIR QUALITY GROWTH SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 53.392.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social de la société le mardi 18 avril i>
<i>2006 à 11.00 heuresi>
<i>Cinquième résolutioni>
«L’Assemblée décide de reconduire le mandat d’administrateur de Messieurs Yves Mirabaud, Carl de Geer, Johan
Kahm, Marc Pereire et Craig Fedderson pour un terme d’un an venant à échéance à la prochaine assemblée générale
annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2007.»
<i>Sixième résolutioni>
«L’Assemblée décide de renouveler le mandat du réviseur d’entreprises, ERNST & YOUNG, Luxembourg, pour un
terme d’un an venant à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2007.»
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04106. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043721/3085/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
MIR THEATRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 65.750.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social de la société le mardi 18 avril 2006 à 11.45 heuresi>
<i>Cinquième résolutioni>
«L’Assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs MM. Yves Mirabaud, Marc E. Pereire et Craig
Fedderson pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2007.»
<i>Sixième résolutioni>
«L’Assemblée décide de reconduire le mandat du commissaire aux comptes ERNST & YOUNG, Luxembourg, pour
un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2007.»
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04105. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043724/3085/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
MIR FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.509.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société i>
<i>le vendredi 21 avril 2006 à 11 hi>
<i>Cinquième résolutioni>
«L’Assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs MM. Yves Mirabaud, Marc E. Pereire et Craig Fed-
derson pour un terme d’un an venant à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2007.»
<i>Sixième résolutioni>
«L’Assemblée décide de reconduire le mandat du réviseur d’entreprises, ERNST & YOUNG, Luxembourg pour un
terme d’un an devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2007.»
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04104. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043729/3085/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures
Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures
Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures
67996
MIR LEMAN ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 53.402.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société le mardi 18 avril i>
<i>2006 à 10h45i>
<i>Cinquième résolutioni>
«L’Assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs MM. Yves Mirabaud, Marc E. Pereire et Craig Fed-
derson pour un terme venant à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2007.»
<i>Sixième résolutioni>
«L’Assemblée décide de reconduire le mandat du commissaire aux comptes ERNST & YOUNG, pour un terme d’un
an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2007.»
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04102. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043732/3085/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
MIRINVEST FUND CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 98.946.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société le mardi 18 avril i>
<i>2006 à 11 heuresi>
<i>Cinquième résolutioni>
«L’Assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs MM. Yves Mirabaud, Marc Pereire et Craig Fed-
derson pour un terme venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2007.»
<i>Sixième résolutioni>
«L’Assemblée décide de reconduire le mandat du réviseur d’entreprises, ERNST & YOUNG, Luxembourg, pour un
terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2007.»
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04101. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043737/3085/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
MIRINVEST FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 99.093.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société le mardi 18 avril i>
<i>2006 à 10 heuresi>
<i>Cinquième résolutioni>
«L’Assemblée décide de reconduire le mandat d’administrateur de MM. Yves Mirabaud, Marc Pereire et Craig Fed-
derson pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’année 2007.»
<i>Sixième résolutioni>
«L’Assemblée décide de reconduire le mandat du réviseur d’entreprises ERNST & YOUNG, Luxembourg, pour un
terme d’un an devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’année 2007.»
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, réf. LSO-BQ04100. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043741/3085/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures
Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures
Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures
67997
BIO DYNAMICS B.V., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 1,407,380.40.
Registered office: L-1840 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 113.187.
—
In the year two thousand and six, on the ninth day of May.
Before Us, Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
For an extraordinary general meeting of the shareholders of BIO DNAMICS B.V., a société à responsabilité limitée
having its registered office in L-1840 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes (the Company), registered with the Luxembourg
trade and companies register under the number 113.187.
J.VAN DEN BERG N.V., a private limited liability company incorporated and organized under the laws of the Neth-
erlands Antilles, with corporate seat at Curaçao, the Netherlands Antilles, with adress at Kaya WFG (Jombi) Mensing
14, Curaçao, the Netherlands Antilles; and
Mr Adrianus Petrus Maria Lohman, residing at 5554 PJ Valkenswaard, the Netherlands, Marco Polostraat 9, born in
Valkenswaard (the Netherlands) on 19th January 1957,
both here represented by Mr Jean-Luc Dascotte, attorney-at-law, with professional adress in Luxembourg,
by virtue of two proxies given in respectively Curaçao and Valkenswaard on 8th May 2006.
Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the fol-
lowing:
I. J.VAN DEN BERG N.V. and Mr Lohman are the sole shareholders of the Company.
II. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Decrease of the subscribed share capital of the Company by seven hundred and three thousand five hundred and
fifty-four Euro thirty cents (703,554.30 EUR) by cancellation of the fifteen thousand five hundred and thirty-one (15,531)
shares owned by the Company so that the share capital of the Company is set at seven hundred three thousand eight
hundred twenty-six Euro and ten eurocent (703,826.10 EUR) divided into fifteen thousand five hundred thirty-seven
(15,537 EUR) shares of a par value of forty-five Euro and thirty eurocent (EUR 45.30) each.
2. Amendment of article 3.1. of the articles of association of the Company to reflect the above share capital decrease,
as follows:
«The issued capital of the Company equals seven hundred three thousand eight hundred twenty-six Euro and ten
eurocent (EUR 703,826.10). It is divided into fifteen thousand five hundred thirty-seven (15,537) shares of forty-five
Euro and thirty eurocent (EUR 45.30) each».
III. The shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to decrease the subscribed share capital of the Company by seven hundred and three thou-
sand five hundred and fifty-four Euro thirty cents (EUR 703,554.30) by cancellation of the fifteen thousand five hundred
and thirty-one (15,531) shares owned by the Company so that the share capital of the Company is set at seven hundred
three thousand eight hundred twenty-six Euro and ten cents (EUR 703,826.10) divided into fifteen thousand five hun-
dred thirty-seven (15,537) shares of a par value of forty-five Euro and thirty cents (EUR 45.30) each.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the shareholders resolve to amend article 3.1. of the articles of association
of the Company, so that it shall henceforth read as follows:
«The issued capital of the Company equals seven hundred three thousand eight hundred twenty-six Euro and ten
cents (EUR 703,826.10). It is divided into fifteen thousand five hundred thirty-seven (15,537) shares of forty-five Euro
and thirty cents (EUR 45.30) each».
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxy holder
of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies
between the English version and the French version, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the said proxy holder signed together
with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le neuvième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
Pour une assemblée générale extraordinaire des associés de BIO DNAMICS B.V., une société à responsabilité limitée
ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes (la Société), inscrite auprès du registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 113.187.
67998
J.VAN DEN BERG N.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais ayant son siège statutaire à Curaçao,
Antilles Néerlandaises, et dont l’adresse est établie à Kaya WFG (Jombi) Mensing 14, Curaçao, Antilles Néerlandaises, et
M. Adrianus Petrus Maria Lohman, domicilié à 5554 PJ Valkenswaard, Pays-Bas Marco Polostraat 9, et né à Valk-
enswaard (Pays-Bas) le 19 janvier 1957,
tous deux ici représentés par Monsieur Jean-Luc Dascotte, avocat dont l’adresse professionnelle est établie à Luxem-
bourg,
en vertu de deux procurations données respectivement à Curaçao et à Valkenswaard le 8 mai 2006.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes ainsi que par le
notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistre-
ment.
Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. J.VAN DEN BERG N.V. et M. Adrianus Petrus Maria Lohman sont les seuls associés de la Société.
II. La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Réduction du capital social de la Société d’un montant de sept-cent trois mille cinq-cents cinquante-quatre euros
et trente centimes (EUR 703.554,30) par l’annulation des quinze mille cinq cent trente et une (15.531) parts sociales
détenues par la Société, pour ainsi fixer le capital social de la Société à un montant de sept cent trois mille huit cent
vingt-six euros et dix centimes (EUR 703.826,10) représenté par quinze mille cinq cent trente-sept (15.537) parts so-
ciales ayant une valeur nominale de quarante-cinq euros et trente centimes (EUR 45,30).
2. Modification de l’article 3.1. des statuts de la Société pour refléter la réduction de capital comme suit:
«Le capital social de la société est fixé à un montant de sept cent trois mille huit cent vingt-six euros et dix centimes
(EUR 703.826,10). Il est divisé en quinze mille cinq cent trente-sept (15.537) parts sociales ayant une valeur nominale
de quarante-cinq euros et trente centimes (EUR 45,30) chacune.»
III. L’associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de réduire le capital social de la Société d’un montant de sept cent trois mille cinq cent cin-
quante-quatre euros et trente centimes (EUR 703.554,30) par l’annulation des quinze mille cinq cent trente et une
(15.531) parts sociales détenues par la Société, pour ainsi fixer le capital social de la Société à un montant de sept cent
trois mille huit cent vingt-six euros et dix centimes (EUR 703.826,10) représenté par quinze mille cinq cent trente-sept
(15.537) parts sociales ayant une valeur nominale de quarante-cinq euros et trente centimes (EUR 45,30).
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, les associés décident de modifier l’article 3, alinéa premier, des statuts
de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à un montant de sept cent trois mille huit cent vingt-six euros et dix centimes
(EUR 703.826,10). Il est divisé en quinze mille cinq cent trente-sept (15.537) parts sociales ayant une valeur nominale
de quarante-cinq euros et trente centimes (EUR 45,30) chacune.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête du mandataire des parties comparantes,
le présent acte est établi en anglais, suivi d’une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé le
présent acte avec Nous, notaire.
Signé: J.-L. Dascotte, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, vol. 28CS, fol. 49, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047234/230/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
BIO DYNAMICS B.V., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.407.380,40.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 113.187.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
659 du 9 mai 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 26 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047235/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
Luxembourg, le 17 mai 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
67999
TACHKENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. TACHKENT S.A.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 109.201.
—
L’an deux mille six, le vingt avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TACHKENT S.A., avec siège
social à L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 5 juillet 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1159 du 7 novembre 2005
(la «Société»).
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Nicolas Hars, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexandra Romania, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fabrice Houpert, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de la forme de la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée ainsi que de sa dé-
nomination.
2. Modification des statuts de la Société afin de refléter le changement de forme.
3. Démission des administrateurs et commissaire aux comptes et décharge à accorder.
4. Nomination de gérant(s).
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut dé-
libérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la forme juridique de la Société et d’adopter la forme d’une société à responsabilité
limitée, la dénomination étant changée en TACHKENT, S.à r.l., le capital et l’objet social restant inchangés.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier les statuts de la Société afin de refléter le changement de forme et la dénomination
et arrête comme suit les statuts de la société à responsabilité limité:
«Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de TACHKENT,
S.à r.l.
L’associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront éga-
lement prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en emprun-
tant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons, et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés qui font partie
du même groupe de sociétés que la société.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) parts
sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans la distribution des
bénéfices.
68000
Art. 7.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition
de dernière volonté concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront
l’obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.
En présence de plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-asso-
ciés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant
aux survivants.
Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,
sont applicables.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour
faire valoir leurs droits, ils devront s’en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées généra-
les.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par décision de l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations, ainsi que la durée de leur man-
dat.
Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite
des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.
Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à
l’étranger.
Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 12. L’année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.
Chaque année, le trente septembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant l’in-
dication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et de profits.
Art. 13. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements
de l’actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, jusqu’à ce
que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés.
Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de
la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés et révocables par l’assemblée générale des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915
telle que modifiée.
Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la ou les parties se réfèrent aux
dispositions légales.»
<i>Répartition des parts socialesi>
Les parts sociales étant échangées contre les actions anciennes à raison d’une part sociale pour une action ancienne,
les trois cent dix (310) parts sociales représentatives du capital sont attribuées à l’associé unique: LERINS HOLDING
S.A., ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, R.C.S. Luxembourg B 84.030.
Toutes les parts sont entièrement libérées.
Le notaire soussigné a procédé à la lacération des titres au porteur émis par la Société sous forme anonyme.
<i>Exercice sociali>
L’exercice social ayant commencé le 5 juillet 2005 se terminera le 30 septembre 2006.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission des administrateurs en place à savoir:
Monsieur Guy Hornick, Monsieur Claude Schmitz et Monsieur Thierry Fleming,
et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exercice de leur fonction.
L’assemblée accepte également la démission de la société AUDIEX S.A. de son poste de commissaire aux comptes
et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exercice de sa fonction.
68001
<i>Sixième résolutioni>
Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, né à Luxembourg, le 23 septembre 1955, demeurant professionnellement
à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
- Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, né à Luxembourg, le 29 mars 1951, demeurant professionnellement à L-
1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
- Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable, né à Luxembourg, le 24 juillet 1948, demeurant professionnellement
à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
La Société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de chaque gérant.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cents euros (1.300,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: N. Hars, A. Romania, F. Houpert, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2006, vol. 153S, fol. 21, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047219/202/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
EYLAU - RAYMOND POINCARE «PARIS 75116», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 107.464.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil de gérance tenue le 24 avril 2006i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.
Les Gérants, José Correia et Géraldine Schmit, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue
Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01217. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042932/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
LERINS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée holding,
(anc. LERINS HOLDING S.A.).
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 84.030.
—
L’an deux mille six, le vingt avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LERINS HOLDING
S.A., avec siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph
Elvinger, en date du 17 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 271 du 18
février 2002 (la «Société»).
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Nicolas Hars, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexandra Romania, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fabrice Houpert, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Senningerberg, le 19 mai 2006.
P. Bettingen.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
68002
1. Changement de la forme de la Société de Société Anonyme en Société à Responsabilité Limitée ainsi que de sa
dénomination.
2. Modification des statuts de la Société afin de refléter le changement de forme.
3. Démission des administrateurs et commissaire aux comptes et décharge à accorder.
4. Nomination de gérant(s).
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut dé-
libérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la forme juridique de la Société et d’adopter la forme d’une société à responsabilité
limitée, la dénomination étant changée en LERINS HOLDING, S.à r.l., le capital et l’objet social restant inchangés.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier les statuts de la Société afin de refléter le changement de forme et la dénomination
et arrête comme suit les statuts de la société à responsabilité limité:
«Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée holding sous la dénomination de LERINS
HOLDING, S.à r.l.
L’associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront éga-
lement prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société, qui demande expressément à être considérée comme société holding au sens de la loi du 31 juillet
1929, a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises
ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme
ou d’option d’achat et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et de licences, leur gestion et leur
mise en valeur, ainsi que toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à
son objet.
La société peut en particulier emprunter avec ou sans garantie, en toutes monnaies, par voie d’émissions d’obligations
qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées, de certificats de dépôt, de bons de caisse et d’autres
titres dans les limites fixées par la loi et les règlements; elle peut également accorder des prêts ou des garanties à des
sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts directs.
La société peut participer à la création et au développement de toutes sociétés filiales et leur prêter tous concours
par voie de prêts à court ou à long terme, avances, garanties ou de toute autre manière.
La société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faite toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement et au développement de son objet, tout en restant, en ce qui concerne les prêts et en général toutes
ses opérations, dans les limites tracées par la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR), représenté par trois cent cinquante (350)
parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans la distribution des
bénéfices.
Art. 7.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition
de dernière volonté concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront
l’obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.
68003
En présence de plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-asso-
ciés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant
aux survivants.
Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,
sont applicables.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour
faire valoir leurs droits, ils devront s’en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées généra-
les.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par décision de l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations, ainsi que la durée de leur man-
dat.
Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite
des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.
Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à
l’étranger.
Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 12. L’année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.
Chaque année, le trente septembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant l’in-
dication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et de profits.
Art. 13. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements
de l’actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, jusqu’à ce
que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés.
Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de
la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés et révocables par l’assemblée générale des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915
telle que modifiée.
Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la ou les parties se réfèrent aux
dispositions légales.
<i>Répartition des parts socialesi>
Les parts sociales étant échangées contre les actions anciennes à raison d’une part sociale pour une action ancienne,
les trois cents cinquante (350) parts sociales représentatives du capital sont attribuées à l’associé unique:
Monsieur Thierry Tama, chef d’entreprise, né le 31 décembre 1970 à Mengueme (Cameroun), 14, Passage du Du-
guesclin, 75015 Paris.
Toutes les parts sont entièrement libérées.
Le notaire soussigné a procédé à la lacération des titres au porteur émis par la Société sous forme anonyme.
<i>Exercice sociali>
L’exercice social ayant commencé le 5 juillet 2005 se terminera le 30 septembre 2006.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission des administrateurs en place à savoir:
Monsieur Guy Hornick, Monsieur Claude Schmitz et Monsieur Thierry Fleming, et leur accorde décharge pleine et
entière pour l’exercice de leur fonction.
L’assemblée accepte également la démission de la société AUDIEX S.A. de son poste de commissaire aux comptes
et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exercice de sa fonction.
<i>Sixième résolutioni>
Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, né à Luxembourg, le 23 septembre 1955, demeurant professionnellement
à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
- Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, né à Luxembourg, le 29 mars 1951, demeurant professionnellement à L-
1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
- Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable, né à Luxembourg, le 24 juillet 1948, demeurant professionnellement
à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
La Société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de chaque gérant.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
68004
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cents euros (1.300,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: N. Hars, A. Romania, F. Houpert, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2006, vol. 153S, fol. 21, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047255/202/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
BUIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 97.800.
—
L’an deux mille six, le cinq mai.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme BUIS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.800. La Société a été constituée par acte de Maître André Jean Joseph
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, n
°
95 du 23 janvier 2004, page 4525. Les statuts ont été modifiés une seule fois, toujours par
acte de Maître André Jean Joseph Schwachtgen de Luxembourg, en date du 3 novembre 2004, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, n
°
51 du 19 janvier 2005, page 2.441, et n’ont pas été modifiés depuis.
L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse
professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Manu Lentz, maître en droit, avec même adresse profes-
sionnelle.
L’assemblée élit scrutateurs Mademoiselle Marie Gilmer, maître en droit, et Monsieur Mario Da Silva, les deux em-
ployés privés avec même adresse professionnelle.
Le bureau ainsi constitué constate que l’intégralité du capital social est présentée ou représentée, ainsi qu’il résulte
d’une liste de présence, signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et par les membres
du bureau, laquelle liste restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une con-
vocation spéciale et préalable, ayant reçu une parfaite connaissance de l’ordre du jour.
Le bureau constate que l’assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer des objets se
trouvant à son ordre du jour, qui est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital de la Société à hauteur de 300.000,- USD, pour le porter de son montant actuel, qui est
de 300.000,- USD, à 600.000,- USD, par incorporation de résultat et par apport en espèces;
2. Adaptations correspondantes de l’article 5 des Statuts;
3. Divers.
Monsieur le président expose que la clôture des comptes de la Société de l’exercice social 2005, tels que récemment
soumis à l’assemblée générale des actionnaires, a permis de constater un état de trésoreries et des résultats permettant
de procéder à un remboursement substantiel des créanciers, remboursement qui est allé de pair avec une compression
décente de l’état d’endettement de la Société. Monsieur le président expose encore qu’il y a été signalé par le conseil
d’administration aux actionnaires qu’une capitalisation supérieure de la Société serait aussi à envisager, afin d’optimiser
l’équilibre entre les fonds propres et l’exposition par rapport aux créanciers restants de la Société. Lors de leur assem-
blée générale ordinaire et bilantaire du 27 avril 2006, les actionnaires ont unanimement exprimé leur soutien à cette
idée et leur détermination à supporter cette démarche, dans une idée d’expansion du groupe sur des bases de fonds
propres encore plus solides.
Ces constats ayant été retenus et approuvés, et après en avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale se réfère au bilan arrêté au 31 décembre 2005, approuvé à l’assemblée générale annuelle et
ordinaire des actionnaires tenue le 27 avril 2006, et à l’affectation des résultats décidée lors de cette même assemblée.
L’assemblée générale constate qu’un montant de 77.294,33 USD (soixante-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-qua-
torze dollars des Etats-Unis d’Amérique et trente-trois cents) de bénéfices reportés est à sa disposition pour servir à
une partie de l’augmentation de capital envisagée.
Dans un premier mouvement l’assemblée générale décide d’augmenter le capital social d’un montant de 77.294,- USD
(soixante-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-quatorze dollars des Etats-Unis d’Amérique), pour le porter de son
montant actuel, qui est de 300.000,- USD (trois cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique) à 377.294,- USD (trois
cent soixante-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-quatorze dollars des Etats-Unis). L’assemblée générale décide de
Senningerberg, le 19 mai 2006.
P. Bettingen.
68005
créer et d’émettre, en contrepartie de ce premier mouvement dans l’augmentation de capital social, 38.647 (trente-huit
mille six cent quarante-sept) actions nouvelles ordinaires, d’une valeur nominale de 2,- USD (deux dollars des Etats-Unis
d’Amérique) chacune, à attribuer aux actionnaires existants au prorata de leurs participations actuelles.
Dans un deuxième mouvement l’assemblée générale décide d’augmenter encore le capital social, par apport en espè-
ces, à concurrence d’un montant de 222.706,- USD (deux cent vingt-deux mille sept cent six dollars des Etats-Unis
d’Amérique) pour le porter de son montant ci-avant fixé de 377.294,- USD (trois cent soixante-dix-sept mille deux cent
quatre-vingt-quatorze dollars des Etats-Unis), à 600.000,- USD (six cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique), et ce
par création et émission de 111.353 (cent onze mille trois cent cinquante-trois) actions nouvelles d’une valeur nominale
de 2,- USD (deux dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune, et à libérer par apport en espèces du montant corres-
pondant de 222.706,- USD (deux cent vingt-deux mille sept cent six dollars des Etats-Unis d’Amérique) à la Société.
Intervient en ce moment Monsieur Claude Geiben, préqualifié, déclarant souscrire à l’ensemble des 111.353 (cent
onze mille trois cent cinquante-trois) actions de capital ci-avant nouvellement créées pour représenter l’augmentation
de capital en espèces.
Le notaire, en se référant aux articles 26 et 32-1 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, telle que mo-
difiée, en constate expressément que les conditions y prévues sont remplies et que le montant de 222.706,- USD (deux
cent vingt-deux mille sept cent six dollars des Etats-Unis d’Amérique) est à la disposition de la Société, tel que cela lui
est documenté au moyen d’un certificat bancaire.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5, alinéa 1
er
, des sta-
tuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à 600.000,- USD (six cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique) représenté
par trois cent mille (300.000) actions d’une valeur nominale de 2,- USD (deux dollars des Etats-Unis d’Amérique) cha-
cune.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été close à ... heures.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire,
la présente minute.
Signé: C. Geiben, M. Lentz, M. Gilmer, M. Da Silva, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 10 mai 2006, vol. 470, fol. 36, case 10. – Reçu 1.746,71 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047551/5770/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
BUIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 97.800.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26
mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(047552/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2006.
TYPHOON CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6940 Niederanven, 151, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 74.766.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01829, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043401/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Remich, le 23 mai 2006.
M. Schaeffer.
Remich, le 23 mai 2006.
M. Schaeffer.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
68006
EUROLEISURE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 33.155.
—
<i>Extrait des délibérations portant à publication de l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social de la société en date du 16 décembre 2005 à 15.30 heuresi>
<i>Décisionsi>
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- de reconduire M. Clive Godfrey, M. Jean-Pierre Higuet et M. Stéphane Biver dans leurs mandats d’administrateurs
jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2010;
- de remplacer M. Frédéric Deflorenne dans ses fonctions de commissaire aux comptes;
- de lui donner décharge de toute responsabilité résultant de l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer en remplacement aux fonctions de commissaire aux comptes la société anonyme de droit luxembour-
geois DATA GRAPHIC S.A. dont le siège est établi au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, immatriculée
au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 42.166 jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année
2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03159. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(042943/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: EUR 4.353.125,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 84.001.
—
Lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 30 décembre 2005, les associés de la société GLOBAL AIR
MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., ont accepté l’attribution de nouvelles parts sociales aux associés suivants.
En date du 11 septembre 2005, Jean-Philippe Margrita demeurant au 29, rue Chantalouette, F-69330 Meyzieu, a reçu:
- 289 parts sociales de la société GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. de la part de la société
COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA) LP;
- 2 parts sociales de la société GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. de la part de la société
COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS LP;
- 1 part sociale de la société GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. de la part de la société COMPASS
PARTNERS 2000 FUND LP.
En date du 3 novembre 2005, John G. Morisette demeurant au 26685 New Road, South Bend, IN 46614, USA, a reçu:
- 289 parts sociales de la société GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. de la part de la société
COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA) LP;
- 2 part sociales de la société GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. de la part de la société COMPASS
PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS LP;
- 1 part sociale de la société GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. de la part de la société COMPASS
PARTNERS 2000 FUND LP.
- En conséquence, l’actionnariat de la société GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège
social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg se constitue comme suit:
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Actionnaires
Parts sociales
COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.159
COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
394
COMPASS PARTNERS 2000 FUND, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
Ove Blomfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.167
Carl Sverdrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.167
Reijo Kohonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
817
Stephen Mirrington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350
Patrick Pouliquen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.559
Alan Butcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
817
Geoff Sheard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350
GLOBAL AIR MOVEMENT (BERMUDA) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.409
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.893
DuPont PENSION TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.928
WILTON PRIVATE EQUITY FUND LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.965
68007
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05670. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043130/581/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
TECKEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 90.411.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 27 avril 2006 à 10.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutioni>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler, le mandat de MM. Koen Lozie et Jean Quintus et la société
COSAFIN S.A. en tant qu’administrateurs pour un terme venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordi-
naire qui statuera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2006.
L’Assemblée reconduit, à l’unanimité, le mandat de Pierre Schill en tant que Commissaire aux Comptes pour un
terme devant expirer à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui délibérera sur les comptes clôturés au 31
décembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03900. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043328/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.
NHS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.
R. C. Luxembourg B 70.348.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le 28 mars 2006, que
l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat du Commissaire est venu à échéance en date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son
siège social à L-1471 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 400, route d’Esch, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05212. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043428/043/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.052
Eric Chassagnade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.333
WEYERHAEUSER COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.292
SAILORPASS & Co. for the benefit of the MORGAN STANLEY PRIVATE MARKETS FUND I L.P. . . . . . . .
3.088
SAILORPIER & Co. for the benefit of the AURORA CAYMAN LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.058
Didier Forget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.500
Sébastien Goulet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
583
Lars Sandell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
583
Jean-Philippe Margrita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
292
John G. Morisette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
292
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174.125
Luxembourg, le 23 mars 2006.
Signature.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
NHS INVESTMENTS S.A.
P. Riello / S. Bosi
<i>Administrateursi>
68008
FI CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 75.852.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 2 mai 2006i>
Monsieur Diederich Georges, Monsieur Arnò Vincenzo et Monsieur Rossi Jacopo sont renommés administrateurs
pour une nouvelle période d’un an. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même
période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03961. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043433/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
RUBIN IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.
R. C. Luxembourg B 42.018.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02185, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043402/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
IMMOBILIERE NORBERT EICHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6240 Graulinster, 6, rue du Marscherwald.
R. C. Luxembourg B 95.209.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01828, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043403/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
POINT OUT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 66.617.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire, réunie à Luxembourg le 28 avril 2006, a pris acte de la démission de Monsieur Jean
Hoffmann de son mandat d’administrateur à partir de l’exercice 2006.
Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg, a été nommé en
son remplacement.
Le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03463. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043648/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour extrait sincère et conforme
FI CAPITAL LUXEMBOURG S.A.
G. Diederich / V. Arnò
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Luxembourg, le 11 mai 2006.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
68009
ALTADIS PROMOTION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 96.815.
—
Le bilan (version abrégée) au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2006, réf. LSO-BQ03522, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043463/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
ALTADIS PROMOTION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 96.815.
—
Le bilan (version abrégée) au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BQ03519, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(043464/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
ANEX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 60.258.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02177, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2006.
(043408/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
MATERIS PARENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 83.500.000,-.
Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 115.396.
—
<i>Extrait d’une résolution circulaire des associés du 28 avril 2006i>
Il résulte d’une décision circulaire des associés de la Société:
- que la société TRIEF CORPORATION S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 50, rue de Beggen, L-1050 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 50.162, a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 28 avril 2006;
- que les personnes suivantes sont nommées en tant que gérants de la Société, avec effet au 28 avril 2006, pour une
durée indéterminée:
1) Monsieur Olivier Legrain, né le 30 septembre 1952 à Paris (France), ayant son adresse professionnelle c/o
MATERIS, 19, place de la Résistance, 92446 Issy les Moulineaux (France);
2) Monsieur Georges Nordmann, né le 8 août 1947 à Paris (France), ayant son adresse professionnelle c/o MATERIS,
19, place de la Résistance, 92446 Issy les Moulineaux (France);
3) Monsieur Jean-Bernard Lafonta, né le 30 décembre 1961 à Neuilly sur Seine (France), demeurant 5, rue de l’Alboni,
75116 Paris (France);
4) Monsieur Yves Moutran, né le 14 octobre 1970 à Paris (France), demeurant 48, boulevard Malesherbes, 75008
Paris (France);
5) Monsieur Stéphane Bacquaert, né le 27 mars 1971, demeurant 12, boulevard Emile Augier, 75016 Paris (France);
6) Monsieur Jean-Michel Ropert, né le 15 décembre 1966 à Nantes (France), demeurant 55, avenue Aubry, 94420 Le
Plessis-Trevise (France);
7) Monsieur Jean Bodoni, né le 12 juillet 1949 à Bruxelles (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 283, route
d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Signature.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
68010
Luxembourg, le 8 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03945. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043489/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
MVJ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 75.871.
—
Le bilan de clôture au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01309, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
(043434/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
ANTENNES KIRSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8011 Strassen, 301, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 36.131.
—
Le bilan de clôture au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01295, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
(043436/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
FLOUR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.355.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue Extraordinairement à Luxembourg, le
31 mars 2006, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire viendront à échéance en date du
30 juin 2006. L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an les Administrateurs suivants:
- Monsieur Gian Luca Ghini, avocat, 10, Piazza Tini, 47891 Dogana (République de Saint Marin), Administrateur et
Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur;
- Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2006.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an la société ALTER AUDIT, S.à r.l., 10, avenue Guillaume,
L-1650 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00010. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043444/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
<i>Pour MATERIS PARENT, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
FISOGEST S.A.
Signature
FISOGEST S.A.
Signature
FLOUR S.A.
D. Murari / O. Piccinelli
<i>Administrateursi>
68011
ASSURANCES FRANK NEPPER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8805 Rambrouch, 12, rue des Artisans.
R. C. Luxembourg B 97.513.
—
Le bilan de clôture au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06475, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
(043437/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
BOUTON D’OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 18, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 67.025.
—
Le bilan de clôture au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06490, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
(043438/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
IMMO TETANGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 97.288.
—
Le bilan de clôture au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01300, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2006.
(043453/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
KODIFONTI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 23.192.
Constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 août 1985,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
°
293 du 11 octobre 1985.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société qui s’est tenue le 30 septembre 2005 à
Luxembourg, que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:
Ont été nommés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010:
- Monsieur Claude Faber, licencié en Sciences Economiques, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, admi-
nistrateur;
- Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, administratrice;
- Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, administratrice;
- Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, commissaire aux
comptes.
Luxembourg, le 30 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2006, réf. LSO-BP03016. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(043515/687/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.
FISOGEST S.A.
Signature
FISOGEST S.A.
Signature
FISOGEST S.A.
Signature
<i>Pour la société KODIFONTI LUXEMBOURG S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
68012
WALTER S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.336.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>10 août 2006i> à 9.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et du rapport du liquidateur sur l’exercice clôturant au 31 décembre 2004 et
au 31 décembre 2005.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2005 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner au liquidateur.
4. Présentation d’une situation comptable intérimaire au 30 juin 2006.
5. Mesures à prendre suite à l’arrêt du 21 juin 2006 par la Cour d’Appel concernant l’affaire SOCUFIM S.p.A.
I (03450/534/18)
POLOWANIE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 35.757.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>24 août 2006i> à 15.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
L’Assemblée générale ordinaire du 5 juin 2006 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
requis par la loi n’étant pas atteint.
L’Assemblée générale extraordinaire du 24 août 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital
représentée.
I (03443/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ELARY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 100.082.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>25 août 2006i> à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale Statutaire tenue le 26 juin 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du
jour, le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03463/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DIADEM, Société d’Investissement à Capital Variable (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 92.982.
—
Le Liquidateur a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav en liquidation DIADEM à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>11 août 2006i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Réception et approbation des rapports du Liquidateur et du Réviseur d’Entreprises
2. Décharge aux Administrateurs, Liquidateur et Réviseur d’Entreprises
M
e
P. Thielen
<i>Liquidateuri>
68013
3. Fixation du lieu de la conservation des livres et des documents sociaux pendant une période de cinq ans à partir
de la clôture de la liquidation
4. Fixation des mesures de consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou actionnaires auprès de la
Trésorerie de l’Etat, Caisse des Consignations à Luxembourg
5. Clôture de la liquidation
Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq
jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (03462/755/21)
<i>Le Liquidateuri>.
CATERING INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 36.656.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>24 août 2006i> à 11.00 heures, au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
L’Assemblée générale ordinaire du 26 mai 2006 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le
quorum requis par la loi n’étant pas atteint.
L’Assemblée générale extraordinaire du 24 août 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital
représentée.
I (03444/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
IXOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 58.916.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>10 août 2006i> à 14.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée
Générale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers
I (03451/000/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
AUDIOTECHNO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 26.703.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i> août 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2006, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
mars 2006.
68014
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 sur la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
II (03319/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FORTFINLUX S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 86.976.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders which will be exceptionally held on <i>July 31, 2006i> at 11.30, at the company’s registered office 65, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the report of the Board of Directors and of the Statutory Auditor
2. Approval of the audited financial accounts for the year 2005 as well as decision on the appropriation of the result
3. Resignation of Messrs. M. Baise and H. Leijssen and discharge
4. Appointment of Mr. Patrick Depovere
5. Discharge to the Board of Directors and to the statutory auditor for the period elapsed
6. Any other business properly brought before the meeting
II (03365/000/17)
<i>For the Board of Directorsi>.
COFI, COMPAGNIE DE L’OCCIDENT POUR LA FINANCE ET L’INDUSTRIE, Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 9.539.
—
L’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2006 ayant décidé de reporter l’approbation des comptes consolidés pour
l’exercice 2005, les actionnaires sont priés d’assister à une
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>1i>
<i>eri>
<i> août 2006i> à 16h30 au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapport de gestion consolidé pour l’exercice 2005;
2. rapport du Réviseur Indépendant concernant les comptes consolidés au 31 décembre 2005;
3. approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2005;
4. divers.
Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, tout actionnaire doit effectuer le dépôt de ses titres au porteur cinq
jours francs avant la date fixée pour l’assemblée, au siège social ou à l’un des établissements ci-après:
Luxembourg: DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, Luxembourg
Suisse: PKB PRIVATBANK A.G., Lugano
Tout propriétaire de titres nominatifs doit informer la société dans le même délai de son intention d’assister à l’as-
semblée.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire qui devra être actionnaire.
Pas de quorum de présence requis. Les résolutions seront adoptées à la majorité simple des votes des actionnaires
présents ou représentés.
II (03386/000/24)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TORRUS FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1736 Senningerberg, 1A, Hoehenhof, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 99.048.
—
Notice is hereby given that the first
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders (the «Meeting») of TORRUS FUNDS (the «Company») will be held on <i>July 31, 2006i> at 12.00 noon, at
the registered office of the Company, as set out above, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the Report of the Board of Directors.
2. Presentation of the Report of the Auditors for the financial year ended March 31, 2006.
3. Approval of the Financial Statements for the financial year ended March 31, 2006 including fees payable to the
Directors.
4. Discharge of the Board of Directors and of the Auditors with respect to the performance of their duties for the
financial year ended March 31, 2006.
68015
5. Re-appointment of Messrs Chris Vogelgesang, Arif Mansuri and Jean-Claude Wolter to serve as Directors of the
Company until the next Annual General Meeting of Shareholders which will deliberate on the Financial Statements
for the financial year ending March 31, 2007.
6. Re-appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l, as Auditors of the Company to serve until the next Annual
General Meeting of Shareholders which will deliberate on the Financial Statements for the financial year ending
March 31, 2007.
7. To ratify the directors’ proposal not to pay a dividend in respect of the financial year ended 31 March 2006.
8. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.
<i>Votingi>
Resolutions on the agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes ex-
pressed by the Shareholders present or represented at the Meeting.
<i>Voting arrangementsi>
Shareholders who cannot attend the Meeting may vote by proxy by returning the Form of Proxy sent to them to the
registered office of the Company (Attn. Compliance Department) by fax to +352 26 34 05 71 and mail, no later than
July 27, 2006 by close of business in Luxembourg.
The attendance list of the Meeting will be closed on July 27, 2006.
II (03389/755/33)
<i>By order of the Board of Directorsi>.
EDISA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 53.161.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, le <i>31 juillet 2006i> à 10.00
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation de la démission de deux administrateurs et du commissaire aux comptes
2. Nomination de deux nouveaux administrateurs et d’un nouveau commissaire aux comptes
3. Décharge à donner aux administrateurs démissionnaires ainsi qu’au commissaire aux comptes démissionnaire
4. Divers
II (03397/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
AIG INVEST (LUX), Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 66.913.
—
Die JÄHRLICHE HAUPTVERSAMMLUNG
der Anteilinhaber der AIG INVEST (LUX) wird am Gesellschaftssitz am <i>31. Juli 2006i> um 10.00 Uhr stattfinden.
<i>Tagesordnung:i>
1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht des Wirtschaftsprüfers
2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2005/2006
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2005/2006
5. Wahl des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2006/2007
6. Sonstiges
Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Hauptversammlung kein Quorum verlangt
wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber an der Hauptver-
sammlung gefasst werden.
II (03403/584/23)
AIG INVEST (LUX)
<i>Der Verwaltungsrati>
68016
ARTIM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.974.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>31 juillet 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport du liquidateur
2. Désignation d’un commissaire à la liquidation
3. Fixation d’une date pour la tenue d’une nouvelle Assemblée Générale appelée à écouter le rapport du commissaire
à la liquidation, à délibérer sur le résultat de la liquidation et à décider la clôture de la liquidation.
II (03416/795/14)
<i>Le Liquidateur.i>
VALONA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 21.796.
—
The Shareholders are hereby convened to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
to be held extraordinarily at the registered office on <i>July 31st, 2006i> at 11.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors concerning the annual accounts as at December 31st 2005;
2. Report of the Statutory Auditor on the annual accounts as at December 31st 2005;
3. Approval of the annual accounts as at December 31st 2005;
4. Confirmation of the interim dividend as final and allocation to the legal reserve;
5. Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor;
6. Miscellaneous.
II (03422/000/16)
<i>The Board of Directors.i>
PITCAIRNS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 33.106.
—
The Shareholders are hereby convened to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
to be held extraordinarily at the registered office on <i>July 31st, 2006i> at 11.30 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors concerning the annual accounts as at December 31st 2005;
2. Report of the Statutory Auditor on the annual accounts as at December 31st 2005;
3. Approval of the annual accounts as at December 31st 2005;
4. Allocation of the results;
5. Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor;
6. Miscellaneous.
II (03423/000/16)
<i>The Board of Directors.i>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
JPMorgan Fleming Portfolio Strategies Funds
Itaù Europa Luxembourg Sicav
Bauma-Lux S.A.
Neuro-Project S.A.
Evento, S.à r.l.
Montemar S.A.
Hedach, S.à r.l.
Fausttranslations.Com, S.à r.l.
C.B. Clean Lux, S.à r.l.
Otovitre S.A.
Logomotif S.A.
Ozie
Nevan S.A.
Bluetale S.A.
SBF S.A.
E.E.D., European Energy Development S.A.
Lux Vending S.A.
Bellerose Investment S.A.
I.S.T. - Internationale Spedition und Transport S.A.
Socca S.A.
Lux. Financial Company Holding S.A.
Indolux Private Portfolio
Dyatex S.A.
BBA Luxembourg Finance No 2 Limited
Thomas Winch & Partners S.A.
Framar S.A.
Framar S.A.
Tara Properties S.A.
Teleflex Lux Holding, S.à r.l.
Esprit Luxembourg, S.à r.l.
Andethana Immobilière S.A.
Andethana Immobilière S.A.
Great Pacific Luxembourg, S.à r.l.
Capital@Work Alternative Fund
Bugatti International S.A.
L’Atelier 2
State Street Bank Luxembourg S.A.
Energex Engineering S.A.
DaimlerChrysler Luxembourg Capital S.A.
F.T.E. Luxembourg S.A.
67 Wall Investments, S.à r.l.
Fincotrans S.A.
Société Financière Crémonèse S.A.
Blaze Finance Services, S.à r.l.
Tafel Holding S.A.
Newgeneration 3000 S.A.
Taarnet Luxembourg S.A.
Yasin Holding S.A.
Winchester International S.A.
Precordia, S.à r.l.
Neurochem Luxco I, S.à r.l.
Patron Reform C.E. Servicing, S.à r.l.
Pierre Charron - Cerisoles «Paris 75008», S.à r.l.
Crane International Capital, S.à r.l.
Pensol, S.à r.l.
Patron Silber, S.à r.l.
First National Holding S.A.
Patron Reform C.E. Servicing II, S.à r.l.
Projectswiss, S.à r.l.
Citco Bank Nederland N.V. - Luxembourg Branch
Corporate and Technological Investments Holding S.A.
Eclat de Verre International, S.à r.l.
Contiki Resorts International S.A.
Universal Communities.com S.A.
Hoover (EU), S.à r.l.
Orchestral Investments S.A.
Kronos Fund
Convertible Fund
Imprimerie Worré-Mertens Les Successeurs S.A.
Mediapart S.A.
Videofin S.A.
International Participation - INPARFIN S.A.
MB Invest S.A.
G.O. IA - Luxembourg One, S.à r.l.
Costamar Finances Holding
Miroblig
L’Imaginaire S.A.
L’Imaginaire S.A.
L’Imaginaire S.A.
L’Imaginaire S.A.
Mir Quality Growth Sicav
Mir Théâtre S.A.
Mir Fund Management S.A.
Mir Leman Advisory Company S.A.
Mirinvest Fund Conseil S.A.
Mirinvest Fund
Bio Dynamics B.V.
Bio Dynamics B.V.
Tachkent, S.à r.l.
Eylau - Raymond Poincaré «Paris 75116», S.à r.l.
Lerins Holding, S.à r.l.
Buis S.A.
Buis S.A.
Typhoon Consulting, S.à r.l.
Euroleisure Holding S.A.
Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l.
Teckel S.A.
NHS Investments S.A.
FI Capital Luxembourg S.A.
Rubin Immobilière S.A.
Immobilière Norbert Eicher, S.à r.l.
Point Out S.A.
Altadis Promotion International S.A.
Altadis Promotion International S.A.
Anex Holding S.A.
Materis Parent, S.à r.l.
MVJ S.A.
Antennes Kirsch, S.à r.l.
Flour S.A.
Assurances Frank Nepper, S.à r.l.
Bouton d’Or, S.à r.l.
Immo Tétange S.A.
Kodifonti Luxembourg S.A.
Walter S.A.
Polowanie S.A.
Elary International S.A.
Diadem
Catering Invest Corporation S.A.
Ixos Holding S.A.
Audiotechno S.A.
Fortfinlux S.A.
COFI, Compagnie de l’Occident pour la Finance et l’Industrie
Torrus Funds
Edisa S.A.
AIG Invest (Lux)
Artim International Holding S.A.
Valona Finance S.A.
Pitcairns Finance S.A.