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60769
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1267
30 juin 2006
S O M M A I R E
ACL Property One, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
60802
Immobilienbüro Lëtzebuerg S.A., Rumelange . . .
60814
Accenture International, S.à r.l., Luxembourg . . . .
60772
Inkha S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60815
Aggmore Europe 2 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
60794
Isomontage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
60788
Air Finance Holding S.A., Luxembourg-Findel . . . .
60801
Jurys Doyle Hotels (Europe), S.A., Luxembourg . .
60816
Air Finance Holding S.A., Luxembourg-Findel . . . .
60801
Kariope S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60813
AOL Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
60787
Marmolux Granits S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . .
60803
Art & Antiques, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
60772
May Fixation, S.à r.l., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . .
60792
Avalon Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
60806
May Fixation, S.à r.l., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . .
60792
Bijoux Clio, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .
60815
May Fixation, S.à r.l., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . .
60792
C.S.D. S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60801
May Fixation, S.à r.l., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . .
60792
CC Immo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
60792
MT Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
60805
CC Immo, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .
60791
Ogvest Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
60790
Chapter 1 (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . .
60800
P.P. Luxco Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
60803
Cinello & Sertic Constructions, S.à r.l., Esch-sur-
P.P. Luxco Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
60803
Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60815
P.P. Luxco Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
60803
ColLife, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60772
Parc Matériel S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .
60814
ColLife, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60787
Patron Capital Schweiz, S.à r.l., Luxembourg . . . .
60802
De Investment Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
60787
Patron Hansa Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
60805
Deutsche Postbank Asset Management S.A., Schut-
Patron Kummel Holding, S.à r.l., Luxembourg . . .
60812
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60805
Pimiento Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
60816
Deutsche Postbank Asset Management S.A., Schut-
Pimiento Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
60816
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60805
Plumeau S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60794
Distrilux Granit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
60770
Polcard Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
60804
EPCap RE S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . .
60806
QS Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
60804
Ernst & Young - Lombard International Pension
RP Rendite Plus, Sicav, Senningerberg. . . . . . . . . .
60771
Scheme Sepcav, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . .
60813
Société Anonyme pour la Recherche d’Investisse-
Eucosider Commercial S.A., Pétange . . . . . . . . . . .
60802
ments - SAPRI S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
60771
European Fire Systems Holding, S.à r.l., Luxem-
Solec GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60814
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60804
Sven Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg
60788
Fiducie Consult, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . .
60803
Sven Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg
60790
Fortis Banque Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
60814
T & MC S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60793
Frides S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60815
T & MC S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60794
Garin Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
60793
Thiel Logistik AG, Grevenmacher . . . . . . . . . . . . .
60770
Green Park Luxembourg Holding A, S.à r.l., Lu-
Tracilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60814
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60795
Tristar Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
60804
Grifinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60813
Verdun 4 SCI, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60815
Grifinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60813
Yura S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60800
ICA Reinsurance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
60801
60770
THIEL LOGISTIK AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Grevenmacher, 5, an de Längten.
H. R. Luxemburg B 40.890.
—
<i>Auszug der ordentlichen Jahreshauptversammlung vom 12. April 2006i>
1. Die Herren:
- Stefan Delacher, geboren am 7. August 1961 in Lustenau (Österreich), geschäftsansässig in L-6776 Grevenmacher,
Zir Potaschberg, 5 an de Längten,
- Klaus Hrazdira, geboren am 28. Juni 1963 in Wien (Österreich), geschäftsansässig in L-6776 Grevenmacher, Zir Po-
taschberg, 5 an de Längten,
- Dr. Michael Kemmer, geboren am 30. April 1957 in Nördlingen (Deutschland), geschäftsansässig in L-6776 Greven-
macher, Zir Potaschberg, 5 an de Längten,
wurden zu weiteren Mitgliedern des Verwaltungsrats der THIEL LOGISTIK AG mit einer Mandatsdauer bis zum
Ablauf der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2007 bestellt.
2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ERNST & YOUNG LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in L-2180 Luxemburg, 6, rue
Jean Monnet, wurde zum Abschlussprüfer («réviseur d’entreprises») für das Geschäftsjahr 2006 bestellt.
Zwecks Eintragung und Veröffentlichung im Amtsblatt (Mémorial) und im Handelsregister.
Grevenmacher, den 19. April 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03763. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035806/850/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.
DISTRILUX GRANIT S.A., Société Anonyme,
(anc. LUX GRANIT S.A.).
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 115.644.
—
L’an deux mille six, le trente et un mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUX GRANIT S.A., ayant son
siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en
date du 26 janvier 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Ana Gouveia, employée privée, demeurant professionnel-
lement à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Laetitia Moras, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Gilles Malhomme, employé privé, demeurant profession-
nellement à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.
Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la dénomination de la société dans l’article 1
er
des statuts;
2.- Divers:
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination social en DISTRILUX GRANIT S.A.
L’article 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme, sous la dénomination de DISTRILUX GRANIT S.A.»
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Unterschrift
60771
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de sept cents euros (EUR 700,-).
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, Notaire,
le présent acte.
Signé: A. Gouveia, L. Moras, G. Malhomme, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2006, vol. 28CS, fol. 15, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036369/202/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
RP RENDITE PLUS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 94.920.
—
Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04140, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 20 janvier 2006.
(035827/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.
SOCIETE ANONYME POUR LA RECHERCHE D’INVESTISSEMENTS - SAPRI S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 21, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 15.550.
—
<i>Extrait des delibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société i>
<i>en date du 28 mars 2006 à 10h00i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
1. De transférer le siège social de la société vers L-1450 Luxembourg, 21, Côte d’Eich.
2. D’accepter la démission de Messieurs Christophe Davezac et David Salama et de Madame Géraldine Schmit de
leur fonction d’administrateur de la société;
3. De nommer deux nouveaux administrateurs, leur mandat expirant le 31 décembre 2010.
- Monsieur Frédéric Deflorenne, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1450 Luxembourg, 21, Côte
d’Eich, né à Charleroi (Belgique), le 4 octobre 1973.
- Madame Josiane Weber, employée privée, demeurant professionnellement à L-1450 Luxembourg, 21, Côte d’Eich,
né à Thionville (France), le 23 octobre 1957.
4. D’accepter la démission de WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. de sa fonction de
commissaire aux comptes de la société;
5. De nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, la société FIDUCIAIRE DEFLOREN-
NE & ASSOCIES, S.à r.l., société établie et ayant son siège social à L-1450 Luxembourg, 21, Côte d’Eich et immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.495, son mandat expirant le 31 dé-
cembre 2010.
6. De renouveler le mandat de l’administrateur, Monsieur Yariv Elbaz, pour une nouvelle période prenant fin le 31
décembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04158. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035743//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.
Senningerberg, le 19 avril 2006.
P. Bettingen.
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
60772
ART & ANTIQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 58.452.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2006i>
Siège social:
L’associé unique décide d’établir le siège de la société 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2006, réf. LSO-BP03567. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035301/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
ACCENTURE INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.145.369.525.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 79.873.
—
Il résulte d’une lettre envoyée à la société, qu’à compter du 1
er
décembre 2005, Madame Charlotte D. Richardson a
démissionné de son poste de gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2006, réf. LSO-BP03275. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035303/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
ColLife, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 27,000.-.
Registered office: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit.
R. C. Luxembourg B 106.957.
—
In the year two thousand five, on the seventeenth day of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ColLife, S.à r.l. (the «Company»), a Luxembourg
société à responsabilité limitée having its registered office at 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 106.957, incorporated on 7 March 2005
pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, not yet published.
The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-
bourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies signed ne varietur will be registered with this deed.
II. It appears from the attendance list that all the 504 shares, representing the entirety of the share capital of the
Company are represented in this extraordinary general meeting. All the shareholders declare having been informed in
advance on the agenda of the meeting and waive all convening requirements and formalities. The meeting is thus
regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting.
III. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
(1) Conversion of the existing 504 shares into Class A Shares and payment of a conversion premium of an aggregate
of EUR 141.12, i.e. EUR 0.28 per converted share.
(2) Increase of the share capital of the Company by EUR 14,400.- in order to bring the Company’s share capital from
its current amount of EUR 12,600.- to EUR 27,000.- by creating and issuing (i) 416 new Class A Shares with a nominal
value of EUR 25.- per Class A Share together with an issue premium of EUR 2.78 per new Class A Share (whereof EUR
2.50 of the issue premium paid on each new Class A Share shall be allocated to the legal reserve) and (ii) 160 new Class
B Shares with a nominal value of EUR 25.- per Class B Share together with an issue premium of EUR 252,499.97 per
Class B Share (whereof EUR 2.50 of the issue premium paid on each new Class B Share shall be allocated to the legal
reserve).
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
60773
(3) Acknowledgment that the existing shareholders, which do not participate in the share capital increase, declare to
renounce to their right to subscribe for new shares in the Company and to participate in the share capital increase.
(4) Acceptance by the existing shareholders of LIFETIME HOLDINGS, S.à r.l., SERENA LIMITED, SunAmerica LIFE
INSURANCE COMPANY, CORNELL UNIVERSITY, WESTWOOD HOLDINGS, LLC, SITQ INTERNATIONAL INC,
CENTRAL VALLEY ADMINISTRATORS, INC, AGF VIE and GESTION MOBILIERE, PATRIMONIALE ET IMMO-
BILIERE S.A. as new shareholders of the Company.
(5) Allocation of EUR 2.50 of the issue premium paid on each new Class A Share and each new Class B Share to the
legal reserve. After deduction of the capital duty, allocation of the remaining amounts received as issue premium into a
free distributable reserve, it being understood that the remaining issue premium paid on the new Class B Shares shall
remain attached and reserved to the holders of Class B Shares.
(6) Complete amendment and restament of the Articles of Association without however changing the object clause
of the Company.
(7) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously by the general meeting of the shareholders of
the Company:
<i>Resolutionsi>
<i>First resolutioni>
The general meeting of the shareholders resolves to convert the existing 504 shares into Class A Shares together
with a conversion premium of an aggregate of EUR 141.12, i.e. EUR 0.28 per converted share.
<i>Paymenti>
The conversion premium has been fully paid up in cash by the existing shareholders, as follows, so that the amount
of EUR 141.12, i.e. EUR 0.28 per converted share is as now at the disposal of the Company, proof of which has been
duly given to the notary who expressly acknowledges it:
COLYZEO, S.à r.l. declared to have fully paid up by contribution in cash the conversion premium on all the 240
converted shares it currently holds in the Company, for a total amount of EUR 67.20.
COLONY LIFETIME LLC declared to have fully paid up by contribution in cash the conversion premium on all the
144 converted shares it currently holds in the Company, for a total amount of EUR 40.32.
EURAZEO REAL ESTATE LUX declared to have fully paid up by contribution in cash the conversion premium on all
the 120 converted shares it currently holds in the Company, for a total amount of EUR 33.60.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of the shareholders resolves to increase the share capital of the Company by EUR 14,400.- in
order to bring the Company’s share capital from its current amount of EUR 12,600.- to EUR 27,000.- by creating and
issuing:
(a) new 416 Class A Shares with a nominal value of EUR 25.- per Class A Share together with an issue premium of
EUR 2.78 per new Class A Share, and
(b) 160 new Class B Shares with a nominal value of EUR 25.- per Class B Share together with an issue premium of
EUR 252,499.97 per Class B Share.
<i>Subscription and Paymenti>
COLONY LIFETIME LLC declared to subscribe to 46 new Class A Shares with a nominal value of EUR 25.- per Class
A Share together with an issue premium of EUR 2.78 per new Class A Share, for a total amount of EUR 1,277.88 which
have been fully paid up by a contribution in cash.
There also appeared the following parties, all hereby represented by Patrick Van Hees, prenamed, by virtue of proxies
given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities, and such appearing parties
declared to subscribe as follows:
<i>Class A Shares subscribers:i>
LIFETIME HOLDINGS, S.à r.l., 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, which declared to subscribe to 160 new
Class A Shares with a nominal value of EUR 25.- per Class A Share together with an issue premium of EUR 2.78 per
new Class A Share, for a total amount of EUR 4,444.80 which have been fully paid up by a contribution in cash;
SERENA LIMITED, 9 West 57th Street, Suite 4605, New York, NY 10019, USA which declared to subscribe to 76
new Class A Shares with a nominal value of EUR 25.- per Class A Share together with an issue premium of EUR 2.78
per new Class A Share, for a total amount of EUR 2,111.28 which have been fully paid up by a contribution in cash;
CORNELL UNIVERSITY, Office of Investments, 35 Thornwood Drive, Ithaca, NY 14850, USA, which declared to
subscribe to 48 new Class A Shares with a nominal value of EUR 25.- per Class A Share together with an issue premium
of EUR 2.78 per new Class A Share, for a total amount of EUR 1,333.44 which have been fully paid up by a contribution
in cash;
SunAmerica LIFE INSURANCE COMPANY, 1 SunAmerica Center, 38th floor, Los Angeles, CA 90067, USA, which
declared to subscribe to 52 new Class A Shares with a nominal value of EUR 25.- per Class A Share together with an
issue premium of EUR 2.78 per new Class A Share, for a total amount of EUR 1,444.56 which have been fully paid up
by a contribution in cash;
WESTWOOD HOLDINGS, LLC, 10900 Wilshire Blvd., 12th floor, Los Angeles, CA 90024, USA, which declared to
subscribe to 21 new Class A Shares with a nominal value of EUR 25.- per Class A Share together with an issue premium
60774
of EUR 2.78 per new Class A Share, for a total amount of EUR 583.38 which have been fully paid up by a contribution
in cash;
CENTRAL VALLEY ADMINISTRATORS, INC., 3115 Ocean Front Walk, Suite 301, Marina del Rey, CA 90292, USA,
which declared to subscribe to 6 new Class A Shares with a nominal value of EUR 25.- per Class A Share together with
an issue premium of EUR 2.78 per new Class A Share, for a total amount of EUR 166.68 which have been fully paid up
by a contribution in cash;
SITQ INTERNATIONAL INC., Centre CDP Capital, 1001 square Victoria, Montréal (Québec) H2Z 2B1, Canada,
which declared to subscribe to 7 new Class A Shares with a nominal value of EUR 25.- per Class A Share together with
an issue premium of EUR 2.78 per new Class A Share, for a total amount of EUR 194.46 which have been fully paid up
by a contribution in cash.
<i>Class B Shares subscribers:i>
AGF VIE, 87, rue de Richelieu, 75002 Paris, France, which declared to subscribe to 100 new Class B Shares with a
nominal value of EUR 25.- per Class B Share together with an issue premium of EUR 252,499.97 per Class B Share, for
a total amount of EUR 25,252,497.- which have been fully paid up by a contribution in cash;
GESTION MOBILIERE, PATRIMONIALE ET IMMOBILIERE S.A., 131, avenue Frans Courtens, 1030 Brussels, Bel-
gium, which declared to subscribe to 60 new Class B Shares with a nominal value of EUR 25.- per Class B Share together
with an issue premium of EUR 252,499.97 per Class B Share, for a total amount of EUR 15,151,498.20 which have been
fully paid up by a contribution in cash.
All these new Class A Shares and Class B Shares and the related share premium have been fully paid up in cash so
that the amount of EUR 40,415,551.68 is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to
the notary who expressly acknowledges it.
Renunciation to subscription:
The general meeting of the shareholders acknowledges that the existing shareholders, which do not participate in the
share capital increase, declare to renounce to their right to subscribe for new shares in the Company and to participate
in the share capital increase.
<i>Acceptance of new shareholdersi>
Further to the above-mentioned subscriptions of new shares, the existing shareholders declare and resolve to accept
LIFETIME HOLDINGS, S.à r.l., SERENA LIMITED, SunAmerica LIFE INSURANCE COMPANY, CORNELL UNIVERSI-
TY, WESTWOOD HOLDINGS, LLC, SITQ INTERNATIONAL INC, CENTRAL VALLEY ADMINISTRATORS, INC,
AGF VIE and GESTION MOBILIERE, PATRIMONIALE ET IMMOBILIERE S.A. as new shareholders of the Company.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of the shareholders resolves to allocate EUR 2.50 of the issue premium paid on each new Class
A Share and each new Class B Share to the legal reserve.
The general meeting of the shareholders further resolves, after deduction of the capital duty, to allocate the remaining
amounts received as issue premium into a free distributable reserve, it being understood that the remaining issue pre-
mium paid on the new Class B Shares shall remain attached and reserved to the holders of Class B Shares.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of the shareholders resolves to completely amend and restate the Articles of Association of the
Company without however changing the object clause of the Company, as follows:
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
1. Form - Corporate Name
There is hereby formed a private limited liability company under the name of ColLife, S.à r.l., which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter referred to as the «Company»), and, in particular, by the law of August
10th, 1915 on commercial companies as amended from time to time (hereafter referred to as the «Law»), as well as by
the present articles of incorporation (hereafter referred to as the «Articles»).
2. Registered Office
2.1. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
2.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-
traordinary general meeting of its Shareholders (as defined in article 5) deliberating in the manner provided for amend-
ments to the Articles.
2.3. However, the Board of Managers (as defined in article 8) is authorised to transfer the registered office of the
Company within the City of Luxembourg.
2.4. Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would
prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measure will however
not have any effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered
office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made
by the Board of Managers.
3. Object
3.1. The corporate object of the Company is:
3.1.1. to acquire and hold interests in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign commercial, indus-
trial or financial entities, by way of, among others, the subscription or acquisition of any securities and rights through
participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or financial debt in-
60775
struments. (including but not limited to notes, bonds, convertible bonds and redeemable convertible bonds) in any form
whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests and;
3.1.2. to provide direct or indirect financing and/or financial services, as well as administrative assistance ancillary
thereto to its subsidiaries or companies in which itself or its parent company has a direct or indirect interest, even not
substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the
same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected Companies» and each as a «Connected Com-
pany»), within the limits of the laws of Luxembourg.
3.2. For purposes of article 3.1.2, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such
other company directly or indirectly owns, is owned by, is in control of, is controlled by, is under common control with,
or is controlled by a shareholder of, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other
fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or
indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction
of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract
or otherwise.
3.3. The Company may in particular enter into the following transactions:
3.3.1. make investments whether directly or through direct or indirect participations in subsidiaries (whether corpo-
rate entities, partnerships or sociétés de personnes) of the Company or of a Connected Company;
3.3.2. borrow money in any form or obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not lim-
ited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt or equity instruments, the use of financial
derivatives or otherwise;
3.3.3. advence, lend or deposit money or give credit to any Conneceted Company;
3.3.4. enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage
or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods,
for the performance of any contracts or obligations of the Company, or any director, manager or other agent of the
Company or any of the Connected Companies, and to render any assistance to the Connected Companies, within the
Limits of the laws of Luxembourg;
3.3.5. enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements under which
the Company may provide or receive credit protection to or from the swap counterparty;
3.3.6. enter into agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, market-
ing agreements, distribution agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and
other services contracts, selling agreements, in relation to its purpose;
it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
3.4 In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions
and, m general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions di-
rectly or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate
object in all areas described above, however without taking advantage of the specific tax regime organised by the law of
July 31, 1929 on holding companies.
4. Duration
The Company is incorporated for an unlimited period.
Chapter II. - Capital, Shares
5. Share capital
5.1. The share capital is fixed at twenty-seven thousand Euro (EUR 27,000.-) represented by 920 (nine hundred twen-
ty) Class A Shares and 160 (one hundred sixty) Class B Shares having nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
5.2. Unless otherwise provided elsewhere in these Articles, all Shares will have equal rights.
5.3. Subject to obtaining the relevant corporate approvals, a Class A Shareholder may elect to convert its Class A
Shares into Class B Shares (the «Conversion») provided that such Class A Shareholder pays to the Company an Issue
Premium corresponding to the principal amount of its Shareholder Loan or the par value of its PECs, as the case may
be, plus a 1.0101% (one point zero one zero one per cent) gross-up corresponding to the tax associated with such con-
tribution.
6. Shares indivisibility
Towards the Company, the Shares are indivisible, so that only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have
to appoint a sole person as their representative towards the Company.
7. Transfer of Shares
7.1. In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2. In case of plurality of Shareholders, the Shares held by one of the Shareholders are freely transferable to another
Shareholder.
7.3. In case of transfer to a non-Shareholder, the Shares held by each Shareholder may be transferred in compliance
with (i) the provisions of articles 189 and 190 of the Law and (ii) the provisions of Articles 7.5 and 7.6 below, as appli-
cable.
7.4. In addition, each Shareholder, agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share with-
out the prior written consent of the Board of Managers and in accordance with Articles 7.5 and 7.6 below.
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7.5. Notwithstanding any other provisions which may be contained in a separate agreement which may be entered
into from time to time between the Shareholders and the Company, each Shareholder agrees that it will not sell, assign
or transfer any of its Shares other than as provided in this Article 7. In particular:
7.5.1. No Transferee shall have the right to acquire Shares in the Company unless and until all the following conditions
are satisfied:
(a) (i) if the Transferee is an Affiliate of the Transferring Shareholder (and provided that the Transferring Shareholder
and the Transferee shall undertake vis-à-vis the Board of Managers and the Company that the Transferee shall remain
an Affiliate of the Transferring Shareholder during a period which can be defined in a separate agreement which may be
entered into from tune to time between the Shareholders and the Company), the Board of Managers has approved the
Transferee as new shareholder of the Company, it being understood that the Board of Managers shall not unreasonably
withhold its consent to the transfer by a Shareholder of its Shares under this paragraph (i), or (ii) if the Transferee is
not an Affiliate of the Transferring Shareholder, the majority of the Shareholders representing at least three-quarters
of the paid-in capital and the Board of Managers has approved the Transferee as new shareholder of the Company;
(b) the duly executed and acknowledged written instrument of assignment or a transfer agreement, reasonably sat-
isfactory in form and substance to the Board of Managers, shall have been duly delivered with the Company;
(c) the Transferring Shareholder and the Transferee shall have executed and acknowledged such other instruments
and taken such other action as the Board of Managers shall deem reasonably necessary or desirable to effect such trans-
fer; and
(d) the Transferring Shareholder or the Transferee shall have paid to the Company such amount of money as is suf-
ficient to cover all reasonable expenses incurred by or on behalf of the Company in connection with such transfer.
7.6. In the event that the COLONY INVESTORS would decide to sell or transfer all or part of their Shares (other
than to an Affiliate of any of the COLONY INVESTORS or of COLONY CAPITAL LLC and other than in connection
with a distribution to the members of the COLONY INVESTORS), then the following shall apply:
7.6.1. The COLONY INVESTORS shall offer to the other Shareholders (the «Tag Along Notice») to include them in
the proposed sale or transfer under the same terms and conditions (including with respect to any warranties to be given
to the Transferee, and it being provided that the price per Class B Share shall be equal to the price per Class A Share
increased by the portion of the outstanding Issue Premium corresponding to the Class B Shares). Such offer to include
the other Shareholders in the proposed sale shall be conditioned upon the COLONY INVESTORS’ sale of Shares pur-
suant to the transactions contemplated in the Tag Along Notice with the purchaser named therein. Should the COLO-
NY INVESTORS intend to transfer only part of their Shares, then the offer under the Tag Along Notice will be limited,
for each other Shareholder, to a number of its Shares (such number to be rounded-up if not a round figure) not to
exceed the number of Shares equal to the product of (i) the number of Shares to be transferred by the COLONY IN-
VESTORS (as identified in the Tag Along Notice) multiplied by (ii) a fraction with a numerator equal to the number of
Shares held by the relevant Shareholder and a denominator equal to the number of Shares held by all the Shareholders.
7.6.2. In the event of the sale by the COLONY INVESTORS of all of their Shares, the Board of Managers shall have
the right to require each other Shareholder to sell, concurrently with the sale by the COLONY INVESTORS of all of
the Shares owned by them, all, but not less than all, of the Shares held by each other Shareholder to the Transferee at
a price per Share equal to the price per Share payable by the Transferee to the COLONY INVESTORS (it being pro-
vided that the price per Class B Share shall be equal to the price per Class A Share increased by the portion of the
outstanding Issue Premium corresponding to the Class B Shares) and under the same terms and conditions applicable
to such sale or transfer (including with respect to any warranties to be given to the Transferee). In connection with any
such sale, the Company and the Shareholders shall be, and shall take such actions within their reasonable control to
cause the Company to be, party to such agreements as are reasonable and necessary to consummate the sale.
Chapter III. - Management
8. Management
8.1. The Company is managed by a board of managers (the «Board of Managers») composed of three members who
need not to be shareholders.
8.2. The members of the Board of Managers shall be appointed at a majority vote from among a list of candidates
proposed by the COLONY INVESTORS, which list, for the avoidance of doubt, shall contain a number of candidates
which shall always be greater than the number of managers to be appointed. At any time, at least two members of the
Board of Managers should be nationals of Luxembourg and/or entities incorporated and governed by the laws of Lux-
embourg.
8.3. The members of the Board of Managers may only be removed for gross negligence or wilful default by Share-
holders holding not less than a majority of the voting rights. In the event that a member of the Board of Managers is
removed as provided in this Article 8.3, the Shareholders shall appoint, at a majority vote, a new manager in the manner
provided for in Article 8.2.
8.4. The members of the Board of Managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to
any commitment validly made by them in the name of the Company.
9. Power of the board of managers
9.1. All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall with-
in the competence of the Board of Managers.
10. Meetings and Decisions of the Board of Managers
10.1. The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present,
his place will be taken by election among the members of the Board of Managers present at the meeting.
10.2. The Board of Managers may elect a secretary from among its members.
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10.3. The meetings of the Board of Managers are convened by any one manager.
10.4. A member of the Board of Managers may be represented by another member of the Board of Managers at a
meeting of the Board of Managers.
10.5. The Board of Managers may validly debate without prior notice if all the members of the Board of Managers are
present or represented and have waived the prior convening notice. The minutes of the meeting will be signed by all
the members of the Board of Managers present at the meeting.
10.6. The members of the Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members
is present or represented.
10.7. Decisions of the Board of Managers shall only be validly taken if approved by a majority vote of the members
of the Board of Managers.
10.8. One or more members of the Board of Managers may participate in a meeting by means of a conference call or
by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein
to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the
meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same
content signed by all the members having participated.
10.9. A written decision, signed by all the members of the Board of Managers, is proper and valid as though it had
been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be docu-
mented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of
the Board of Managers.
11. Representation of the Company
For any undertaking below EUR 5,000.- (five thousand Euro), any member of the Board of Managers can bind the
Company individually. For any undertaking which exceeds this amount, the Company will be validly bound by any two
members of the Board of Managers acting jointly.
The Company shall also be validly be bound by the signature of any person to whom such power shall be delegated
by the Board of Managers or by any two members of the Board of Managers.
12. Delegation and Agent of the board of Managers
The Board of Managers or any two members of the Board of Managers may delegate its/their powers for specific
tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent’s responsibilities and remuneration (if any), the
duration of the period of representation and any other relevant conditions of the agency.
Chapter IV. - General meeting of shareholders
13. Powers of the general meeting of Shareholders - Votes
13.1. The general meeting of Shareholders shall only have the powers expressly reserved to the general meeting of
Shareholders by law or by the Articles.
13.2. In particular, the general meeting of the Shareholders is competent to amend the Articles, to change the nation-
ality of the Company and to increase the commitments of its Shareholders.
13.3. Each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares he owns. Each
Shareholder has voting rights commensurate with the number of Shares he holds.
13.4. In case of one Shareholder owning all the Shares, he will assume all powers conferred to the general Sharehold-
ers’ meeting and its decisions are recorded in minutes or drawn-up in writing.
14. Holding of general meetings
14.1. Shareholders meetings may always be convened by the Board of Managers.
14.2. Should the Company have more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be
held each year on the last Friday of February of each year.
14.3. Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the
Shareholder(s) for approval. The Shareholder(s) shall also specifically vote as to whether discharge is to be given to the
members of the Board of Managers.
15. Majorities
15.1. Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the Share capital
adopt them. If that quorum is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be
convened or consulted a second time by registered letter and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast,
regardless of the portion of capital represented.
15.2. Resolutions to alter the Articles may only be adopted in accordance with any provisions of the Law and by the
majority of the Shareholders representing not less than 80% of the Company’s Share capital.
15.3. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be
increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.
Chapter V. - Business year
16. Business year
16.1. The Company’s financial year starts on the first day of January and ends on the thirty-first of December of each
year.
16.2. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established by the Board of Managers. The Board
of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
16.3. Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
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17. Distribution Rights on shares
17.1. The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, depreciations and
other charges, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.
17.2. From the annual net profits of the Company thus determined, five per cent (5%) shall compulsorily be allocated
to the legal reserve. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the subscribed share capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from
time to time.
17.3. To the extent that funds or assets are available at the level of the Company for distribution and to the extent
permitted by law and by these Articles, the Board of Managers shall propose that such available funds or assets for re-
mittance be distributed in cash or in kind: (a) to the Class A Shareholders and (b) to the Class B Shareholder pro rata
to the number of Shares of the relevant class held by them, either (i) by virtue of the rights attached to their Shareholder
Loans as repayment of principal or redemption of PECs held by them or (ii) by virtue of the rights attached to their
Shares as dividends or distribution of Issue Premium or other reserves, if any, or repayment of capital or a capital re-
duction.
17.4. The Shareholders Loans, the PECs and the Issue Premium shall rank equally. The Shareholders Loans and PECs
shall, in respect to rights of payment, redemption, repayment, or liquidation or dissolution, rank prior to all Shares but
shall be subordinated to all other present and future obligations of the Company whether secured or unsecured.
17.5. If the Company has incurred losses (including, for the avoidance of doubt, in the case of liquidation) at the time
of any payment to be made under the Shareholder Loan(s) or PECs, the principal amount of the Shareholder Loan(s)
or PECs shall be reduced by an amount corresponding to the loss incurred by the Company multiplied by the share-
holding percentage in the Company’s share capital of the lenders under the Shareholder Loan(s) or the PECs holders.
17.6. To the extent Article 17.5 applies, the Issue Premium shall also be reduced by an amount corresponding to the
loss incurred by the Company multiplied by the shareholding percentage in the Company’s share capital of the Class B
Shareholders.
17.7. The decision to distribute funds or assets in cash or in kind and the determination of such a distribution will be
taken by the general meeting of the Shareholders in accordance with any provision which might be contained in a sep-
arate agreement to be entered into between the Company and its Shareholders.
17.8. Without prejudice of any additional provisions which might be contained in a separate agreement to be entered
into between the Company and its Shareholders, interim dividends may be paid out upon decision of the Board of Man-
agers provided that:
17.8.1. interim accounts have been drawn-up and show that the funds or assets available for distribution are sufficient;
and
17.8.2. the amount to be distributed does not exceed the total profits realised since the end of the last financial year
for which the annual accounts have been approved, increased by any profits carried forward and sums drawn from re-
serves available for distribution and reduced by losses carried forward and any sums to be allocated to any reserve pur-
suant to the law or the Articles.
Chapter VI. - Liquidation
18. Causes of dissolution
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of
the single Shareholder or of one of the Shareholders.
19. Liquidation
19.1. The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority in number of the Shareholders
representing not less than 80% of the Company’s share capital.
19.2. The liquidation will be carried out by one or more members of the Board of Managers or such other person
appointed by Shareholders representing not less than 80% of the Company’s share capital and the proceeds will be dis-
tributed pursuant to the provisions of Article 17.
Chapter VII. - Applicable law
20. Applicable law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-
cles.
21. Definitions
Unless otherwise defined in the Articles, the following terms shall have the meaning given to them in the present
Article:
Affiliate means, when used with reference to a specified person, any person that directly or indirectly through one
or more intermediaries controls or is controlled by or is under common control with the specified person, in each case
whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary; for the purposes of this definition, a person shall be
deemed to control an entity if the controlling company possesses, directly or indirectly, the majority of the share capital
of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company,
whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;
Class A Shares means the class A Shares with a nominal value of EUR 25.- issued by the Company from time to time;
Class A Shareholder(s) means the holder(s) of Class A Shares;
Class B Shares means the class B shares with a nominal value of EUR 25.- issued by the Company from time to time
and subscribed by the Class B Shareholders with the Issue Premium;
Class B Shareholder(s) means the holder(s) of Class B Shares;
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COLONY CAPITAL LLC means a Delaware limited liability company having its offices and place of business at 1999
Avenue of the Stars, Suite 1200, Los Angeles, California 90067, United States (as the name and address may be amended
from time to time), or any successor entity;
COLONY INVESTORS means (i) COLONY INVESTORS VI, LP, a limited partnership established incorporated un-
der the laws of the State of Delaware (United States of America), having its registered office at 2711, Centreville Road,
Suite 400, Wilmington, Delaware 19808 and having its offices and place of business at 1999 Avenue of the Stars, Suite
1200, Los Angeles, California 90067, United States (as the name and address may be amended from time to time), or
any successor entity and (ii) COLYZEO INVESTORS LP, a limited partnership established under the laws of England and
Wales (registered number: LP 8778) and whose principal place of business is at 10 Upper Bank Street, London, E14 5JJ,
United Kingdom (as the name and address may be amended from time to time), or any successor entity;
Issue Premium means the issue premium paid in by the Class B Shareholders (including upon a Conversion) on the
Class B Shares (including a 1.0101% gross-up corresponding to the tax associated with the contribution of the Issue
Premium) and which, for the avoidance of doubt, shall remain attached and reserved to the Class B Shareholders;
PECs means any non-yield bearing preferred equity certificate issued by the Company to the Class A Shareholder(s)
which have not granted a Shareholder Loan to the Company but have subscribed for PECs instead, it being understood
that all lenders under the Shareholder Loans and all PECs holders shall have equal rights to payment;
Share(s) means collectively the Class A Shares and the Class B Shares;
Shareholders means collectively the Class A Shareholder(s) and the Class A Shareholder(s);
Shareholder Loans means any interest free loan granted by the Class A Shareholder(s) to the Company pursuant to
an interest free loan agreement and which have not subscribed for PECs, it being understood that all lenders under the
Shareholder Loans and all PECs holders shall have equal rights to payment;
Transferee means a person which acquires Shares in the Company further to a sale, an assignment, pledge or transfer
of all or part of the Shares held by an existing Shareholder;
Transferring Shareholder means a Shareholder which transfers all or part of its Shares in the Company.
<i>Prevailing versioni>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately four hundred and twelve thousand Euro.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille cinq, le dix-sept mai.
Devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de ColLife, S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 106.957, constituée en date du 7 mars 2005
suivant acte par-devant le notaire Maître Henri Hellinckx, demeurant à Mersch, non encore publié.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à
L-1450 Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant été ainsi constitué, le président prie le notaire d’acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales détenues par chacun d’entre eux sont rensei-
gnés sur une liste de présence signée par les associés ou leurs mandataires, par le bureau de l’assemblée et le notaire.
Ladite liste ainsi que les procurations signées ne varietur seront enregistrées avec le présent acte.
II. Il ressort de la liste de présence que les 504 parts sociales, représentant l’intégralité du capital social de la Société
sont représentées dans cette assemblée générale extraordinaire. Tous les associés déclarent avoir été préalablement
informés de l’ordre du jour de l’assemblée et renoncent aux droits et formalités de la convocation. L’assemblée est donc
régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider de l’ordre du jour de l’assemblée.
60780
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
(1) Conversion des 504 parts sociales existantes en parts sociales de Classe A et le paiement d’une prime de conver-
sion d’un montant total de EUR 141,12 soit EUR 0,28 par part sociale convertie.
(2) Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 14.400,- afin de porter le capital social de la
Société de son montant actuel de EUR 12.600,- à EUR 27.000,- en créant et émettant (i) 416 nouvelles parts sociales de
Classe A avec une valeur nominale de EUR 25,- par part sociale de Classe A ensemble avec une prime d’émission de
EUR 2,78 par nouvelle part sociale de Classe A (dont EUR 2,50 de la prime d’émission payée pour chaque nouvelle part
sociale de Classe A seront alloués à la réserve légale) et (ii) 160 nouvelles parts sociales de Classe B avec une valeur
nominale de EUR 25,- par part sociale de Classe B ensemble avec une prime d’émission de EUR 252.499,97 par part
sociale de Classe B (dont EUR 2,50 de la prime d’émission payée pour chaque nouvelle part sociale de Classe B seront
alloués à la réserve légale).
(3) Reconnaissance que les associés existants qui ne participent pas à l’augmentation de capital déclarent renoncer à
leur droit de souscrire à des nouvelles parts sociales de la Société et à participer à l’augmentation du capital social.
(4) Acceptation par les associés existants de LIFETIME HOLDINGS, S.à r.l., SERENA LIMITED, SunAmerica LIFE IN-
SURANCE COMPANY, CORNELL UNIVERSITY, WESTWOOD Holdings, LLC, SITQ INTERNATIONAL INC, CEN-
TRAL VALLEY ADMINISTRATORS, INC, AGF VIE et GESTION IMMOBILIERE, PATRIMONIALE ET IMMOBILIERE
S.A. comme nouveaux associés de la Société.
(5) L’allocation de EUR 2,50 de prime d’émission payée pour chaque nouvelle part sociale de Classe A et chaque
nouvelle part sociale de Classe B à la réserve légale. Après déduction du droit d’apport, allocation des montants restants
qui avaient été reçus comme prime d’émission à une réserve libre distribuable, étant entendu que le montant restant
de la prime d’émission de nouvelles Parts Sociales de Classe B devra rester attaché et réservé aux détenteurs de Parts
Sociales de Classe B.
(6) Modification et reformulation complète des Statuts sans toutefois changer la clause relative à l’objet social de la
Société.
(7) Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité par l’assemblée générale des associés:
<i>Résolutionsi>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des associés décide de convertir les 504 parts sociales existantes en parts sociales de Classe A
ensemble avec une prime de conversion d’un montant total de EUR 141,12 soit EUR 0,28 par part sociale convertie.
<i>Libérationi>
La prime de conversion a été entièrement libérée en espèces par les associés existants, comme suit, de telle sorte
que le montant de EUR 141,12 soit EUR 0,28 par part sociale convertie est à la disposition de la Société, dont preuve
a été dûment donnée au notaire qui le reconnaît expressément:
COLYZEO, S.à r.l. a déclaré avoir entièrement libéré, par apport en espèces, la prime de conversion pour les toutes
240 parts sociales converties qu’il détient dans la Société, pour un montant total de EUR 67,20.
COLONY LIFETIME LLC a déclaré avoir entièrement libéré, par apport en espèces, la prime de conversion pour
toutes les 144 parts sociales converties qu’il détient dans la Société, pour un montant total de EUR 40,32.
EURAZEO REAL ESTATE LUX LLC a déclaré avoir entièrement libéré, par apport en espèces, la prime de conver-
sion pour toutes les 120 parts sociales converties qu’il détient dans la Société, pour un montant total de EUR 33,60.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale des associés décide d’augmenter le capital social de la Société de EUR 14.400,- afin de porter
le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 12.600,- à EUR 27.000,- en créant et émettant:
(a) 416 nouvelles Parts Sociales de Classe A d’une valeur nominale de EUR 25,- par Part Sociale de Classe A ensemble
avec une prime d’émission de EUR 2,78 par nouvelle Part Sociale de Classe A, et
(b) 160 nouvelles Parts Sociales de Classe B d’une valeur nominale de EUR 25,- par Part Sociale de Classe B ensemble
avec une prime d’émission de EUR 252.499,97 par Part Sociale de Classe B.
<i>Souscription et libérationi>
COLONY LIFETIME LLC a déclaré souscrire à 46 nouvelles Parts Sociales de Classe A d’une valeur nominale de EUR
25,- par Part Sociale de Classe A ensemble avec une prime d’émission de EUR 2,78 par nouvelle Part Sociale de Classe
A, pour un montant total de EUR 1.277,88 lesquelles ont été entièrement libérées par apport en numéraire.
Ont également comparu les parties suivantes, tous ici représentés par Patrick Van Hees, prénommé, en vertu de pro-
curations données sous seing privé, lesquelles paraphées ne varietur par la personne comparante et le notaire soussigné,
vont rester attachées au présent acte afin d’être enregistrées en même temps par les autorités compétentes, et ces
personnes comparantes ont déclaré souscrire comme suit:
<i>Souscripteurs de Parts Sociales de Classe A:i>
LIFETIME HOLDINGS, S.à r.l., 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, laquelle a déclaré souscrire à 160 nou-
velles Parts Sociales de Classe A d’une valeur nominale de EUR 25,- par nouvelle Part Sociale de Classe A ensemble avec
une prime d’émission de EUR 2,78 par nouvelle Part Sociale de Classe A, pour un montant total de EUR 4.444,80 les-
quelles ont été entièrement libérées par un apport en numéraire;
SERENA LIMITED, 9 West 57th Street, Suite 4605, New York, NY 10019, USA, lequel a déclaré souscrire à 76 nou-
velles Parts, Sociales de Classe A d’une valeur nominale de EUR 25,- par nouvelle Part Sociale de Classe A ensemble
60781
avec une prime d’émission de EUR 2,78 par nouvelle Part Sociale de Classe A, pour un montant total de EUR 2.111,28
lesquelles ont été entièrement libérées par un apport en numéraire;
CORNELL UNIVERSITY, Office of Investments, 35 Thornwood Drive, Ithaca, NY 14850, USA, lequel a déclaré sous-
crire à 48 nouvelles Parts Sociales de Classe A d’une valeur nominale de EUR 25,- par nouvelle Part Sociale de Classe
A ensemble avec une prime d’émission de EUR 2,78 par nouvelle Part Sociale de Classe A, pour un montant total de
EUR 1.333,44 lesquelles ont été entièrement libérées par un apport en numéraire;
SunAmerica LIFE INSURANCE COMPANY, 1 SunAmerica Center, 28th floor, Los Angeles, CA 90067, USA, lequel
a déclaré souscrire à 52 nouvelles Parts Sociales de Classe A d’une valeur nominale de EUR 25,- par nouvelle Part Sociale
de Classe A ensemble avec une prime d’émission de EUR 2,78 par nouvelle Part Sociale de Classe A, pour un montant
total de EUR 1.444,56 lesquelles ont été entièrement payées par un apport en numéraire;
WESTWOODS HOLDINGS, LLC, 10900 Wilshire Blvd., 12th floor, Los Angeles, CA 90024, USA, lequel a déclaré
souscrire à 21 nouvelles Parts Sociales de Classe A d’une valeur nominale de EUR 25,- par nouvelle Part Sociale de Clas-
se A ensemble avec une prime d’émission de EUR 2,78 par nouvelle Part Sociale de Classe A, pour un montant total de
EUR 583,38 lesquelles ont été entièrement libérées par un apport en numéraire;
CENTRAL VALLEY ADMINISTRATORS, INC., 3115 Ocean Front Walk, Suite 301, Marina Del Rey, CA 90292, USA,
lequel a déclaré souscrire à 6 nouvelles Parts Sociales de Classe A d’une valeur nominale de EUR 25,- par nouvelle Part
Sociale de Classe A ensemble avec une prime d’émission de EUR 2,78 par nouvelle Part Sociale de Classe A, pour un
montant total de EUR 166,68 lesquelles ont été entièrement libérées par un apport en numéraire;
SITQ INTERNATIONAL, INC., Centre CDP Capital, 1001 square Victoria, Montréal (Québec) H2Z 2B1, Canada,
lequel a déclaré souscrire à 7 nouvelles Parts Sociales de Classe A d’une valeur nominale de EUR 25,- par nouvelle Part
Sociale de Classe A ensemble avec une prime d’émission de EUR 2,77 par nouvelle Part Sociale de Classe A, pour un
montant total de EUR 194,46 lesquelles ont été entièrement libérées par un apport en numéraire.
<i>Souscripteurs de Parts Sociales de Classe B:i>
AGF VIE, 87, rue de Richelieu, 75002 Paris, France, lequel a déclaré souscrire à 100 nouvelles Parts Sociales de Classe
B d’une valeur nominale de EUR 25,- par nouvelle Part Sociale de Classe B ensemble avec une prime d’émission de EUR
252.499,97 par Part Sociale de Classe B, pour un montant total de EUR 25.252.497,- lesquelles ont été entièrement
libérées par un apport en numéraire;
GESTION MOBILIERE, PATRIMONIALE ET IMMOBILIERE S.A., 131, avenue Frans Courtens, 1030 Bruxelles, Belgi-
que, laquelle a déclaré souscrire à 60 nouvelles Parts Sociales de Classe B d’une valeur nominale de EUR 25,- par nou-
velle Part Sociale de Classe B ensemble avec une prime d’émission de EUR 252.499,97 par Part Sociale de Classe B, pour
un montant total de EUR 15.151.498,20 lesquelles ont été entièrement libérées par un apport en numéraire.
Toutes ces nouvelles Parts Sociales de Classe A et Parts Sociales de Classe B et les primes d’émissions y relatives ont
été entièrement libérées par un apport en numéraire de telle sorte que le somme de EUR 40.415.551,68 est désormais
à la disposition de la Société, dont preuve a été dûment donnée au notaire, lequel le reconnaît expressément.
Renonciation à la souscription:
L’assemblée générale des associés reconnaît que les associés existants, lesquels n’ont pas participé à l’augmentation
de capital social, déclarent renoncer à leur droit de souscrire à de nouvelles parts sociales de la Société et participer à
l’augmentation du capital social.
<i>Acceptation des nouveaux associési>
Suite aux souscriptions des nouvelles parts sociales mentionnées ci-dessus, les associés existants déclarent et déci-
dent d’accepter LIFETIME HOLDINGS, S.à r.l., SERENA LIMITED, SunAmerica LIFE INSURANCE COMPANY, COR-
NELL UNIVERSITY, WESTWOOD HOLDINGS, LLC, SITQ INTERNATIONAL INC, CENTRAL VALLEY
ADMINISTRATORS, INC, AGF VIE et GESTION IMMOBILIERE, PATRIMONIALE ET IMMOBILIERE S.A. comme nou-
veaux associés de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale des associés décide d’allouer EUR 2,50 de la prime d’émission payée pour chaque nouvelle Part
Sociale de Classe A et chaque nouvelle Part Sociale de Classe B à la réserve légale.
L’assemblée générale des associés décide en outre, après déduction du droit d’apport, d’allouer les montants restants
qui avaient été reçus comme prime d’émission à une réserve libre distribuable, étant entendu que le montant restant
de la prime d’émission de nouvelles Parts Sociales de Classe B devra rester attaché et réservé aux détenteurs de Parts
Sociales de Classe B.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale des associés décide de modifier et reformuler complètement les Statuts de la Société sans tou-
tefois changer la clause relative à l’objet social de la Société, comme suit:
Titre I
er
. - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée
1
er
. Forme - Dénomination
Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ColLife, S.à r.l. qui sera régie par les lois
relatives à une telle entité (ci-après dénommée la «Société»), et, en particulier, la loi du 10 août 1915 relative aux so-
ciétés commerciales, telle que modifiée (ci-après dénommée la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (ci-après dé-
nommés les «Statuts»).
2. Siège social
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
60782
2.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des Associés (définis à l’article 5) délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.3. Toutefois, le Conseil de Gérance (défini à l’article 8) est autorisé à transférer le siège social de la Société à l’in-
térieur de la Ville de Luxembourg.
2.4. Au cas où des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-
promettre l’activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pour-
ra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de
siège social, restera de nationalité luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l’étranger sera prise par
le Conseil de Gérance.
3. Objet
3.1. L’objet de la Société est:
3.1.1. d’acquérir et détenir tous intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres entités luxembourgeoi-
ses ou étrangères, commerciales, industrielles ou financières, notamment par voie de souscription ou d’acquisition de
toute valeur mobilière ou de droits au travers de participations, d’apport, de prise ferme ou d’option, de négociation
ou de toute autre manière, ou d’instruments financiers de dettes (incluant notamment les titres de dettes (notes), les
obligations, les obligations convertibles et/ou rachetables), sous quelque forme que ce soit, ainsi que d’administrer, de
développer et de gérer cette détention d’intérêts;
3.1.2. de fournir tout financement direct ou indirect et/ou tous services financiers ainsi que toute assistance adminis-
trative liés à ceux-ci, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle ou sa société mère a un intérêt direct ou indirect,
sans que celui-ci soit nécessairement substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient Associés, directs ou indirects, de la
Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après dénommées les «Sociétés
Apparentées» et, chacune, une «Société Apparentée») dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise.
3.2. Pour les besoins de l’article 3.1.2. une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la
Société si cette autre société, d’une manière directe ou indirecte, détient, est détenue par, contrôle, est contrôlée par,
est sous un contrôle commun avec la Société ou est contrôlée par un associé de la Société, la Société, que ce soit dans
chaque cas comme bénéficiaire ou trustee, gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant
une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l’ensemble du capital
social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d’orienter la gestion et les politiques de l’autre société, que ce
soit aux moyens de la détention de titres permettant d’exercer un droit de vote, par contrat ou tout autre moyen.
3.3. La Société pourra, en particulier, effectuer les opérations suivantes:
3.3.1. effectuer des investissements, soit directement, soit à travers des participations, directes ou indirectes, dans
des filiales (qu’il s’agisse de sociétés de capitaux, sociétés de personnes ou de partnerships) de la Société ou d’une So-
ciété Apparentée;
3.3.2. emprunter sous toute forme ou obtenir toutes formes de crédit et lever des fonds, notamment, mais sans être
limité à, par l’émission d’obligations, de titres de dettes (notes), de billets à ordre (promissory notes), de certificats (cer-
tificates) et d’autres instruments de dette ou titres de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
3.3.3. avancer, prêter ou déposer des fonds ou octroyer du crédit à une Société Apparentée;
3.3.4. accorder ou recevoir toutes garanties, mettre ou prendre en gage ou fournir et recevoir toutes autres formes
de sûretés, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge (charge) sur tout ou partie des actifs
(présents ou futurs) de l’entreprise, ou par l’une ou l’autre de ces méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obli-
gations de la Société ou de tout administrateur, gérant ou autre mandataire de la Société ou de Sociétés Apparentées,
et apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;
3.3.5. conclure toute forme de contrats de dérivés de crédit tels que, mais sans que cela ne soit limitatif, des contrats
de swap en vertu desquels la Société pourra fournir ou bénéficier de, une protection de crédit à la contrepartie;
3.3.6. conclure des contrats, et notamment, mais sans être limité à, des contrats d’association, des contrats de sous-
cription, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseil, des contrats d’administration et
autres contrats de services, des contrats de vente, en relation avec son objet;
il est entendu que la Société n’entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans des activités
pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.
3.4. Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opératrons légales, commerciales, techniques ou financières
et, en général, toutes opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus, de manière à. faciliter l’accomplissement de son objet social dans tous
les secteurs décrits ci-dessus, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur
le régime fiscal des sociétés de participation financières.
4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. - Capital, Parts sociales
5. Capital social
5.1. Le capital social souscrit est fixé à vingt-sept mille euros (27.000,- EUR) représenté par 920 (neuf cent vingt) Parts
Sociales de Classe A et 160 (cent soixante) Parts Sociales de Classe B ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros
(25,- EUR) chacune.
5.2. A moins qu’il n’en soit prévu autrement autre part dans les présents Statuts, toutes les Parts Sociales possèdent
des droits égaux.
60783
5.3. Sous réserve de l’obtention des agréments nécessaires par les organes sociaux compétents, un Associé de Class
A peut décider de convertir ses Parts Sociales de Classe A en Parts Sociales de Classe B (la «Conversion») à condition
que cet Associé de Classe A paye à la Société une Prime d’Emission correspondant au montant principal de son prêt
d’Associé ou la valeur au pair comptable de ses PECs, selon le cas, majoré de 1,0101% correspondant à la taxe liée à un
tel apport.
6. Indivisibilité des parts
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, si bien que seul un propriétaire est admis par Part Sociale. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
7. Transfert des parts
7.1. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-
sibles.
7.2. Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par un des Associés sont librement
transmissibles à un autre Associé.
7.3. Dans le cas d’une cession à un non-Associé, les Parts Sociales détenues par chaque Associé peuvent être cédées
en conformité avec (i) les dispositions des articles 189 et 190 de la Loi et (ii) les dispositions des Articles 7.5 et 7.6 ci-
dessous, tels qu’applicables.
7.4. Chaque Associé s’engage en outre à ne pas céder, mettre en gage ou conférer des garanties sur les Parts Sociales
qu’il détient sans l’accord écrit préalable du Conseil de Gérance et en conformité avec les Articles 7.5.et 7.6 ci dessous.
7.5. Nonobstant toutes dispositions contraires qui peuvent être contenues dans une convention séparée qui peut
être conclue de temps en temps entre les Associés et la Société, chaque Associé s’engage à ne pas vendre, assigner ou
céder ses Parts Sociales si ce n’est en conformité avec le présent Article 7. En particulier:
7.5.1. Aucun Cessionnaire n’aura le droit d’acquérir des Parts Sociales dans la Société à moins que et jusqu’à ce que
les conditions suivantes seront remplies:
(a) (i) si le Cessionnaire est une Société Affiliée de l’Associé Cédant (et à condition que l’Associé Cédant et le
Cessionnaire s’engagent vis-à-vis du Conseil de Gérance et de la Société que le Cessionnaire restera une Société Affiliée
de l’Associé Cédant pendant une durée qui peut être définie dans une convention séparée qui peut être souscrite de
temps en temps entre les Associés et la Société), le Conseil de Gérance a approuvé le Cessionnaire en tant que nouvel
associé de la Société, il étant entendu que le Conseil de Gérance ne doit pas retenir d’une manière non raisonnable son
consentement à la cession par un Associé de ses Parts Sociales sous le présent paragraphe (i), ou (ii) si le Cessionnaire
n’est pas une Société Affiliée de l’Associé Cédant, la majorite des Associés représentant au moins trois quarts du capital
social libéré et le Conseil de Gérance a approuvé le Cessionnaire en tant que nouvel associé de la Société;
(b) l’instrument écrit de transfert ou la convention de cession, dûment signés et approuvés, raisonnablement satisfai-
sant en leurs forme et substance au Conseil de Gérance, auront été dûment délivrés à la Société;
(c) l’Associé Cédant et le Cessionnaire auront signé et approuvé tous autres documents et auront entrepris toute
autre action que le Conseil de Gérance réputera être raisonnablement nécessaire ou désirable afin d’effectuer une telle
cession; et
(d) l’Associé Cédant ou le Cessionnaire auront payé à la Société un montant suffisant afin de couvrir toutes dépenses
raisonnables encourues par ou au nom de la Société relativement à cette cession.
7.6. Au cas où les INVESTISSEURS COLONY déciderait de vendre ou de transférer tout ou partie de leurs Parts
Sociales (autrement qu’à une Société Affiliée d’un INVESTISSEUR COLONY ou de COLONY CAPITAL LLC et autre-
ment qu’en rapport avec une distribution aux membres des INVESTISSEURS COLONY), les dispositions suivantes
devront alors s’appliquer:
7.6.1. les INVESTISSEURS COLONY devront offrir à tous les autres Associés (la «Mise en Demeure Tag Along») afin
de les inclure dans la vente ou cession proposée sous les mêmes conditions (y compris en ce qui concerne les garanties
à être données au Cessionnaire, et étant prévu que le prix par Part Sociale de Classe B soit égal au prix par Part Sociale
de Classe A augmenté de la portion de la Prime d’Emission non réglée correspondant aux Parts Sociales de Classe B).
Cette offre à inclure les autres Associés dans la vente proposée sera conditionnelle à la vente par les INVESTISSEURS
COLONY des Parts Sociales en application de l’opération contemplée par la Mise en Demeure Tag Along à l’acheteur
y désigné. Si les INVESTISSEURS COLONY décident de céder seulement une partie de leurs Parts Sociales, alors l’offre
émise sous la Mise en Demeure Tag Along sera limitée, pour chaque autre Associé, au nombre de ses Parts Sociales (ce
nombre étant arrondi s’il ne l’est pas) ne pouvant dépasser le nombre de Parts Sociales égal à la somme du (i) nombre
de Parts Sociales devant être cédées par les INVESTISSEURS COLONY (tel qu’identifié dans la Mise en Demeure Tag
Along) multiplié par (ii) une fraction avec un numérateur égal au nombre de Parts Sociales détenues par l’Associé
concerné et un dénominateur égal au nombre de Parts Sociales détenues par tous les Associés;
7.6.2. en cas de vente par les INVESTISSEURS COLONY de toutes leurs Parts Sociales, le Conseil de Gérance aura
le droit de demander tout autre Associé à vendre, concurremment avec la vente par les INVESTISSEURS COLONY de
toutes les Parts Sociales détenues par lui, toutes, mais pas moins que toutes, les Parts Sociales détenues par tout autre
Associé au Cessionnaire à un prix par Part. Sociale égal au prix par Part Sociale payable par le Cessionnaire aux INVES-
TISSEURS COLONY (étant prévu que le prix par Part Sociale de Classe B sera égal au prix par Part Sociale de Classe
A augmenté de la portion de Prime d’Emission non réglée correspondant aux Parts Sociales de Classe B) et sous les
mêmes conditions que celles qui sont applicables à cette vente ou cession (y compris celles en rapport avec toutes les
garanties à être données par le Cessionnaire). En relation avec une telle vente, la Société ou les Associés seront, et
devront prendre toutes les actions qui sont raisonnablement sous leur contrôle pour inciter la Société à être, parties à
toutes les conventions qui sont raisonnables et nécessaires pour consommer la vente.
60784
Titre III. - Gérance
8. Gérance
8.1. La Société est gérée par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance») composé de trois membres et qui n’ont
pas besoin d’être associés.
8.2. Les membres du Conseil de Gérance devront être nommés à la majorité des voix parmi une liste de candidats
proposés par les Investisseurs Colony, cette liste, afin d’éviter tout doute, devra contenir un nombre de candidats qui
sera toujours supérieur au nombre de gérants à nommer. A tout moment, au moins deux membres du Conseil de
Gérance devront être de nationalité luxembourgeoise et/ou des entités constituées et gouvernées par les lois de Luxem-
bourg.
8.3. Les membres du Conseil de Gérance ne peuvent être révoqués que pour négligence grave ou faute intentionnelle,
par une résolution des Associés titulaires d’au moins la majorité des droits de votes. Au cas où un membre du Conseil
de Gérance serait révoqué comme il l’est prévu dans cet Article 8.3. les Associés devront nommer, à la majorité des
voix, un nouveau gérant selon la forme prévue à l’Article 8.2.
8.4. Les membres du Conseil de Gérance ne contractent, en raison de leur position, aucune responsabilité person-
nelle relativement à tout engagement valablement pris par eux au nom de la Société.
9. Pouvoirs du Conseil de Gérance
9.1. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale
des Associés relèvent de la compétence du Conseil de Gérance.
10. Réunions et décisions du Conseil de Gérance
10.1. Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, sa place
sera pourvue par élection parmi les membres du Conseil de Gérance présents à la réunion.
10.2. Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
10.3. Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par n’importe lequel des gérants.
10.4. Un membre du Conseil de Gérance peut être représenté par un autre membre du Conseil de Gérance à la
réunion du Conseil de Gérance.
10.5. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les membres du Conseil
de Gérance sont présents ou représentés et ont renoncé à leur convocation. Le procès-verbal de la réunion sera signé
par tous les membres du Conseil de Gérance présents à la réunion.
10.6. Les membres du Conseil de Gérance ne peuvent valablement voter et prendre des décisions que si la majorité
de ses membres est présente ou représentée.
10.7. Les décisions du Conseil de Gérance ne seront valablement prises que si elles sont approuvées par une majorité
des votes des membres du Conseil de Gérance.
10.8. Un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance peuvent participer à une réunion par voie de conférence té-
léphonique ou par tous autres moyens de communication similaires mis en place à partir du Luxembourg permettant
ainsi à plusieurs personnes de participant à une telle réunion de communiquer entre eux de manière simultanée. Une
telle participation sera réputée égale à une présence physique à la réunion. Une telle décision peut être matérialisée
dans un seul document ou dans plusieurs documents distincts ayant le même contenu et signés par tous les membres
ayant participé à ladite réunion.
10.9. Une décision écrite, signée par tous les membres du Conseil de Gérance, est propre et valable comme si elle
avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, qui aurait été dûment convoquée et tenue. Une telle décision
peut être matérialisée dans un seul document ou dans plusieurs documents distincts ayant le même contenu et signés
par tous les membres ayant participé à ladite réunion.
11. Représentation de la Société
Pour tout engagement en deçà de EUR 5.000,- (cinq mille euros), tout membre du Conseil de Gérance peut engager
la Société individuellement. Pour tout engagement dépassant ce montant, la Société sera valablement engagée par la
signature de deux membres du Conseil de Gérance agissant conjointement.
La Société est aussi valablement engagée par la signature de toute personne à laquelle ce pouvoir aura été délégué
par le Conseil de Gérance ou par deux membres du Conseil de Gérance.
12. Délégation et mandataires du Conseil de Gérance
12.1. Le Conseil de Gérance ou deux membres du Conseil de Gérance peut déléguer ses/leurs pouvoirs pour des
missions spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc et détermine, le cas échéant, les responsabilités et la rémunération
de tout mandataire, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son mandat.
Titre IV. - Assemblée générale des associés
13. Pouvoirs de l’assemblée générale des Associés - Votes
13.1. L’assemblée générale des Associés n’aura que les pouvoirs qui sont expressément réservés à l’assemblée géné-
rale des Associés par la loi ou les Statuts.
13.2. En particulier, l’assemblée générale des Associés est compétente pour modifier les Statuts, changer la nationalité
de la Société et augmenter les engagements de ses Associés.
13.3. Chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de Parts Sociales qu’il
détient. Chaque Associé possède des droits de vote en proportion avec le nombre de Parts Sociales qu’il détient.
13.4. Lorsqu’un Associé détient toutes les Parts Sociales, il exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée
générale des Associés et ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
60785
14. Tenue d’assemblées générales
14.1. Des assemblées générales pourront toujours être convoquées par le Conseil de Gérance.
14.2. Lorsque la Société aura plus de vingt-cinq Associés, il devra être tenu, chaque année, au moins une assemblée
générale le dernier vendredi du mois de février de chaque année.
14.3. Quel que soit le nombre d’Associés, le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’approbation de
l’Associé (ou des Associés). L’Associé (ou les Associés) se prononcera (ou se prononceront) également par un vote
spécial sur la décharge à donner aux membres du Conseil de Gérance.
15. Majorités
15.1. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus de la moitié
du capital social les adoptent. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première réunion ou consultation écrite, les As-
sociés sont convoques ou consultés une seconde fois par letters recommandées et les décisions sont prises à la majorité
des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.
15.2. Les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptées que conformément aux dispositions de la Loi et
par une majorité d’Associés représentant au moins 80% du capital social de la Société.
15.3. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des Associés ne
peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des Associés et conformément à toute autre disposition légale.
Titre V. - Exercice social
16. Exercice social
16.1. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
16.2. A la fin de chaque exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Conseil de Gérance. Le Conseil
de Gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
16.3. Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.
17. Droit de distribution sur les parts
17.1. Les profits de l’exercice social, après déduction des frais géneraux et opérationnels, des amortissements et des
autres charges, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.
17.2. Cinq pour cent (5%) du bénéfice annuel net de la Société ainsi déterminé seront obligatoirement prélevés et
alloués à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire dès que le montant de la réserve légale aura atteint
dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société mentionné à l’article 5 des Statuts ou, le cas échéant, tel qu’il
sera augmenté ou réduit de temps en temps.
17.3. Dans la mesure où des fonds ou des avoirs sont disponibles au niveau de la Société aux fins de distribution et
dans la mesure où la loi et les Statuts le permettent, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds ou avoirs
disponibles soient distribués en numéraire ou en nature: (a) aux Associés de classe A et (b) aux Associés de Classe B
au pro rata du nombre de Parts Sociales de la classe détenue par chacun d’eux, soit (i) en vertu des droits attachés à
leurs Prêts d’Associés comme remboursement du principal ou rachat des PECs détenus par eux ou (ii) en vertu des
droits attachés à leurs Parts comme dividende ou distribution de Prime d’Emission ou autres réserves, ou le rembour-
sement du capital ou une réduction de capital.
17.4. Les Prêts d’Associés, les PECs et la Prime d’Emission prendront rang de manière égale. Les Prêts d’Associés et
les PECs devront, relativement aux droits de paiement, rachat, remboursement, ou liquidation ou dissolution, prendre
rang avant toutes les autres Parts Sociales mais seront subordonnées à toutes les obligations présentes et futures de la
Société, qu’elles soient grevées de sûretés ou pas.
17.5. Si la Société a encouru des pertes (y compris, afin de dissiper tout doute, dans le cas de liquidation) au moment
du paiement à effectuer en vertu du ou des Prêts d’Associé(s) ou des PECs, le montant principal du ou des Prêts
d’Associé(s) ou des PECs devra être réduit d’un montant correspondant à la perte encourue par la Société multipliée
par le pourcentage de participation dans le capital de la Société des prêteurs en vertu du ou des Prêts d’Associé(s) ou
des détenteurs de PECs.
17.6. Dans la mesure où l’Article 17.5 s’applique, la Prime d’Emission devra également être réduite d’un montant cor-
respondant à la perte encourue par la Société multipliée par le pourcentage de participation dans le capital de la Société
des Associés de Classe B.
17.7. La décision de distribuer des fonds ou des avoirs en numéraire ou en nature et la détermination d’une telle
distribution seront prises par l’assemblée générale des Associés conformément à toute disposition pouvant être conte-
nue dans un contrat distinct devant être conclu entre la Société et ses Associés.
17.8. Sans préjudice de dispositions supplémentaires qui peuvent être contenues dans un contrat distinct devant être
conclu entre la Société et ses Associés, des acomptes sur dividendes pourront être versés sur décision du Conseil de
Gérance à condition:
17.8.1. qu’un état comptable intermédiaire soit établi et que ce dernier fasse apparaître que les fonds ou avoirs
disponibles pour la distribution sont suffisants; et
17.8.2. que le montant à distribuer n’excède pas le montant des résultats réalisés depuis le fin du dernier exercice
social dont les comptes ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur
les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserves en vertu
d’une obligation légale ou statutaire.
Titre VI. - Liquidation
18. Causes de dissolution
La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d’insolvabilité ou de faillite
de son Associé unique ou de l’un de ses Associés.
60786
19. Liquidation
19.1. La liquidation de la Société ne peut être décidée que par la majorité en nombre des Associes représentant au
moins 80% du capital social de la Société.
19.2. La liquidation sera assurée par un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance ou toute autre personne
nommée par les Associés représentant au moins 80% du capital social de la Société et les produits seront distribués
conformément à l’Article 17.
Titre VII. - Loi applicable
20. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une stipulation spécifique dans les Statuts il est fait référence à la Loi.
21. Définitions
Sauf définition contraire dans les Statuts, les termes suivants auront la signification qui leur est attribuée sous les
présents Statuts:
Associés désigne collectivement le(s) Associé(s) de Parts Sociales de Classe A et le(s) Associé(s) de Parts Sociales de
Classe B.
Associé Cédant désigne un Associé qui cède tout ou partie de ses Parts Sociales dans la Société.
Associé(s) de Classe A désigne le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe A.
Associé(s) de Classe B désigne le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe B.
Cessionnaire désigne une personne qui acquiert des Parts Sociales de la Société suite à une vente, une attribution, un
nantissement ou cession de tout ou partie des Parts Sociales détenues par une Associé existant de la Société.
COLONY CAPITAL LLC désigne une société à responsabilité limitée du Delaware, ayant ses bureaux et son établis-
sement commercial au 1999 Avenue of the Stars, Suite 1200, Los Angeles, California 90067, Etats-Unis (tel que le nom
et l’adresse peuvent être modifiés de temps en temps), ou toute entité lui succédant.
INVESTISSEURS COLONY désigne (i) COLONY INVESTORS IV LP, une association à responsabilité limitée (limited
partnership) constituée sous les lois de l’Etat du Delaware (Etats-Unis d’Amérique) ayant son siège social au 2711, Cen-
treville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808 et ayant des bureaux et des établissements commerciaux au 1999
Avenue of the Stars, Suite 1200, Los Angeles, California 90067, Etats-Unis (tel que le nom et l’adresse peuvent être
modifiés de temps en temps), ou toute entité lui succédant et (ii) COLYZEO INVESTORS LP, une association à respon-
sabilité limitée (limited partnership) constituée sous les lois de l’Angleterre et du Pays de Galles (numéro d’enregistre-
ment: LP 8778) et dont le principal établissement commercial est au 10 Upper Bank Street, London, El4 5JJ, Royaume-
Uni (tel que le nom et l’adresse peuvent etre modifiés de temps en temps), ou toute entité lui succédant.
Part(s) Sociale(s) désigne collectivement les Parts Sociales de Classe A et les Parts Sociales de Classe B.
Parts Sociales de Classe A désigne les Parts Sociales de Classe A ayant une valeur nominale de EUR 25,- émises par
la Société de temps à autre.
Parts Sociales de Classe B désigne les Parts Sociales de Classe B ayant une valeur nominale de EUR 25,- émises par
la Société de temps à autre et souscrites par les Associés de Classe B avec la Prime d’Emission.
PECs désigne tout preferred equity certificate sans taux de rendement émis par la Société au(x) Associé(s) de Classe
A qui n’ont pas accordée de Prêt d’Associé à la Société mais qui, par contre, ont souscrit à des PECs, étant entendu que
tous les prêteurs sous les Prêts d’Associés et les détenteurs de PECs auront le même droit à paiement.
Prêts d’Associé désigne tout prêt sans intérêts octroyé par le(s) Associés de Classe A, qui n’ont pas été souscrits
pour des PECs, à la Société suite à un contrat de prêt sans intérêts et, étant entendu que tous les prêteurs sous les Prêts
d’Associés et les détenteurs de PECs auront le même droit à paiement.
Prime d’Emission désigne la prime d’émission payée par les Associés de Class B (y compris suite à une Conversion)
pour des Parts Sociales de Classe B (comprenant une majoration de 1,0101% correspondant à la taxe associée à l’apport
de la Prime d’Emission) et laquelle, afin de dissiper tout doute, devra rester attachée et réservée aux Associés de Classe
B.
Société Affiliée signifie, en relation avec une personne spécifique, toute personne qui est contrôlée directement ou
indirectement à travers un ou plusieurs intermédiaires ou est contrôlée par, ou sous le contrôle commun avec cette
personne spécifique, dans chaque hypothèse soit en tant que bénéficiaire économique, soit en tant que fidéicommissaire
(trustee), déposant ou autre fiduciaire, pour les besoins de la présente définition, une personne est présumée contrôler
une entité lorsque la société contrôlante possède directement ou indirectement la majorité du capital social de la société
ou a le pouvoir de diriger ou de faire diriger l’administration et les politiques de l’autre société, soit à travers la détention
de droits de vote, par contrat ou autrement.
<i>Version faisant foii>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société
en conséquence du présent acte s’élèvent approximativement à quatre cent douze mille euros.
60787
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des personnes
comparantes, le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes
personnes comparantes et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera
foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état
civil et résidence, ladite personne a signé ensemble avec le notaire, le présent acte.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, vol. 148S, fol. 53, case 12. – Reçu 404.155,52 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036657/211/925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
ColLife, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 27.000.-.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit.
R. C. Luxembourg B 106.957.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
37952, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 25 avril 2006.
(036658/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
AOL EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 253.735.525,-.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 73.270.
—
En date du 16 octobre 2003, la société AOL TIME WARNER INC, associée de AOL EUROPE, S.à r.l., a changé sa
dénomination sociale pour prendre la dénomination de TIME WARNER INC.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2006, réf. LSO-BP03276. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035307/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
DE INVESTMENT GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 97.015.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance tenue à Luxembourgi>
<i>le 7 avril 2006 à 8.40 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le transfert du siège social de la société du 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg vers 47, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, est approuvé avec effet à partir de la date de la réunion.
Veuillez noter que le (les) gérant(s) suivant(s) a (ont) changé d’adresse comme suit:
EUROLEX MANAGEMENT S.A., boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg,
Monsieur Matthijs Bogers, boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03705. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035311/1084/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Luxembourg, le 30 mai 2005.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Pour extrait conforme et sincère
Signature
<i>Un mandatairei>
DE INVESTMENT GROUP, S.à r.l.
Représentée par EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant
i>Signature
60788
ISOMONTAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2668 Luxembourg, 8, rue Julien Vesque.
R. C. Luxembourg B 19.842.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02050, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2006.
(034813/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2006.
SVEN LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 25,856,925.-.
Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 111.886.
—
In the year two thousand and five, on the fourteenth of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
SVEN DELAWARE HOLDINGS, INC. having its registered office at National Registered Agents, Inc., 160 Greentree
Drive, Suite 101, Dover, Delaware, U.S.A., registered in the State of Delaware, under registration number 4035641,
here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal
dated 4 November 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
SVEN DELAWARE HOLDINGS, INC. acting as the sole shareholder (the «Sole Shareholder») of SVEN LUXEM-
BOURG HOLDINGS, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered office at 7, Val Sainte
Croix, L-1371 Luxembourg, registration pending, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 30
September 2005, not yet published and whose articles of association have not been amended since (the «Company»)
and represented as stated here above, declares and requests the undersigned notary to act that:
<i>Resolutionsi>
1. It is the Sole Shareholder of the Company and holds all the 500 (five hundred) Shares of a nominal value of each
EUR 25.- (twenty-five Euro) each in the Company representing the Company’s entire share capital.
2. The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 25,844,425.-
(twenty-five million eight hundred and forty-four thousand four hundred and twenty-five Euro) so as to bring it from its
current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 25,856,925.- (twenty-five million eight
hundred and fifty-six thousand nine hundred and twenty-five Euro) by the creation and issue of 1,033,777 (one million
thirty-three thousand seven hundred and seventy-seven) new shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five
Euro) each.
<i>Subscription and paymenti>
The Sole Shareholder, SVEN DELAWARE HOLDINGS, INC., represented as stated above, declares to subscribe for
all the 1,033,777 (one million thirty-three thousand seven hundred and seventy-seven) new shares with a nominal value
of EUR 25.- (twenty-five Euro) per new share for a total amount of EUR 25,844,425.- (twenty-five million eight hundred
and forty-four thousand four hundred and twenty-five Euro).
Due to rounding, a small amount of EUR 6.78 (six Euro and seventy-eight cents) was paid in excess of the subscription
price, and is to be allocated to a free reserve.
The subscription price has been fully paid up by a contribution in kind consisting in 7,000 (seven thousand) shares
representing 1.036% of the shares of SKYPE TECHNOLOGIES S.A., a Luxembourg public limited liability company,
having its registered office at 15, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg, registration number R.C.S.L. B 96.677 (the
«Contribution in Kind»).
As it appears from the valuation report presented to the notary that shall remain here annexed to be registered with
the minutes, the management of the Company has evaluated the Contribution in Kind at EUR 25,844,431.78 (twenty-
five million eight hundred and forty-four thousand four hundred and thirty-one Euro and seventy-eight cents) such
amount corresponding to the fair market value of the contributed shares as of 14 October 2005.
<i>Pro rata contribution tax payment exemption requesti>
Considering that the Company held (prior to the above mentioned capital increase) 668,394 (six hundred sixty-eight
thousand three hundred ninety-four), i.e. 98.96%, of the shares of SKYPE TECHNOLOGIES S.A., the Company will hold
more than 65% of all outstanding shares of SKYPE TECHNOLOGIES S.A. at the date of its capital increase and thus
expressly requests the proportional capital duty exemption pursuant to Article 4-2 of the Act dated 29 December 1971,
as amended, which provide for a fixed registration tax perception in such a case.
<i>Pour ISOMONTAGE S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
60789
3. The Sole Shareholder resolves to subsequently amend Article 5.1 of the Articles of Incorporation of the Company
as follows:
«5.1. The share capital is fixed at EUR 25,856,925.- (twenty-five million eight hundred and fifty-six thousand nine hun-
dred and twenty-five Euro) represented by 1,034,277 (one million and thirty-four thousand two hundred and seventy-
seven) shares with a nominal value of twenty-five (EUR 25.-) each (hereafter referred to as the «Shares»). The holders
of the Shares are together referred to as the «Shareholders».»
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately eight thousand Euro.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing
persons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
SVEN DELAWARE HOLDINGS, INC., ayant son siège social à National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Dri-
ve, Suite 101, Dover, Delaware, U.S.A., immatriculée dans l’Etat du Delaware sous le numéro d’immatriculation
4035641, ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg en vertu d’une procuration
donnée sous-seing privé en date du 4 novembre 2005.
Ladite procuration donnée sous seing privé, qui, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte et va être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.
SVEN DELAWARE HOLDINGS, INC. agissant en tant qu’associé unique (l’«Associé Unique») de SVEN LUXEM-
BOURG HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 7,
Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, en cours d’immatriculation, constituée par acte du notaire instrumentant du 30
septembre 2005, non encore publié et dont les statuts n’ont pas été modifiés (la «Société»), et représenté tel qu’indiqué
ci-dessus, déclare et requiert le notaire soussigné d’acter que:
<i>Résolutionsi>
1. Il est l’Associé Unique de la Société et détient toutes les 500 (cinq cents) Parts Sociales d’une valeur nominale de
EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune dans la Société représentant l’intégralité du capital social de la Société.
2. L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 25.844.425,- (vingt-cinq
millions huit cent quarante-quatre mille quatre cent vingt-cinq euros) de manière à le porter de son montant actuel de
EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 25.856.925,- (vingt-cinq millions huit cent cinquante-six mille neuf
cent vingt-cinq euros) par la création et l’émission de 1.033.777 (un million trente-trois mille sept cent soixante-dix-
sept) nouvelles Parts Sociales ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
<i>Souscription et libérationi>
L’Associé Unique, SVEN DELAWARE HOLDINGS, INC, représenté tel qu’indiqué ci-dessus, déclare souscrire à tou-
tes les 1.033.777 (un million trente-trois mille sept cent soixante-dix-sept) nouvelles Parts Sociales d’une valeur nomi-
nale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) par nouvelle Part Sociale pour un montant total de EUR 25.844.425,- (vingt-cinq
millions huit cent quarante-quatre mille quatre cent vingt-cinq euros).
Pour des raisons d’arrondi, un faible montant de EUR 6,78 (six euros et soixante-dix-huit centimes) a été libéré en
excédent du prix de souscription et doit être alloué à une réserve disponible.
Le prix de souscription a été entièrement libéré par apport en nature consistant en 7.000 (sept mille) actions repré-
sentant 1,036% des actions de SKYPE TECHNOLOGIES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son
siège social au 15, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg, sous le numéro d’immatriculation R.C.S.L. B 96.677 (l’«Apport
en Nature»).
Tel qu’il résulte du rapport d’évaluation présenté au notaire qui restera ici annexé pour être enregistré avec les mi-
nutes, la gérance de la Société a évalué l’Apport en Nature à EUR 25.844.431,78 (vingt-cinq millions huit cent quarante-
quatre mille quatre cent trente et un euros et soixante-dix-huit centimes) un tel montant correspondant à la juste valeur
de marché des actions apportées au 14 octobre 2005.
<i>Demande d’exemptioni>
Considérant que la Société détenait (avant l’augmentation de capital ci-dessus mentionnée) 668.395 (six cent soixan-
te-huit mille trois cent quatre-vingt-quinze), c.-à-d. 98,96% des actions de SKYPE TECHNOLOGIES S.A., la Société
détiendra plus de 65% des actions restantes de SKYPE TECHNOLOGIES S.A. à la date de son augmentation de capital
et ainsi requiert expressément l’exemption du droit d’apport conformément à l’Article 4-2 de la loi du 29 décembre
1971, tel que modifié, qui prévoit une taxe d’enregistrement à taux fixe dans ce cas.
3. L’Associé Unique décide par conséquent de modifier l’Article 5.1 des Statuts de la Société comme il suit:
60790
«5.1 Le capital social est fixé à EUR 25.856.925,- (vingt-cinq millions huit cent cinquante-six mille neuf cent vingt-cinq
euros) représenté par 1.034.277 (un million trente-quatre mille deux cent soixante-dix-sept) parts sociales ayant une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune (ci-après définies comme les «Parts Sociales»). Les détenteurs
des Parts Sociales sont collectivement définis comme les «Associés».»
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société
en conséquence du présent acte s’élèvent approximativement à huit mille euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la demande des comparants, le présent
acte est dressé en langue anglaise, suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Sur quoi le présent acte a été fait à Luxembourg, date qu’en tête du présent acte.
Après que lecture de l’acte a été faite à la personne comparante et dont le notaire connaît le nom, prénom, état civil
et résidence, la personne prémentionnée a signé le présent acte ensemble avec le notaire.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, vol. 150S, fol. 84, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036525/211/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
SVEN LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 111.886.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
40218 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 25 avril 2006.
(036528/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
OGVEST INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 21, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 34.419.
—
<i>Extrait des delibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société i>
<i>en date du 27 mars 2006 à 10h00i>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
1. De transférer le siège social de la société vers L-1450 Luxembourg, 21, Côte d’Eich.
2. D’accepter la démission de Messieurs Christophe Davezac et David Salama de leur fonction d’administrateur de la
société.
3. De nommer, Madame Josiane Weber, employée privée, demeurant professionnellement à L-1450 Luxembourg, 21,
Côte d’Eich, né à Thionville (France), le 23 octobre 1957, au fonction d’administrateur, son mandat expirant le 31 dé-
cembre 2010.
4. D’accepter la démission de WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. de sa fonction de
commissaire aux comptes de la société.
5. De nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, la société FIDUCIAIRE DEFLOREN-
NE & ASSOCIES, S.à r.l., société établie et ayant son siège social à L-1450 Luxembourg, 21, Côte d’Eich et immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.495, son mandat expirant le 31 dé-
cembre 2010.
6. De renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une nouvelle période prenant fin le 31 décembre 2010.
- Monsieur Steve O’Hana;
- Monsieur Yariv Elbaz.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04162. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035746//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.
Luxembourg, le 19 décembre 2005.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
60791
CC IMMO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-2453 Luxemburg, 19, rue Eugène Ruppert.
H. R. Luxemburg B 16.268.
—
Im Jahre zweitausendsechs, der dritte April.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Sind erschienen:
1.- Herr Jean-Jacques Steffes, Ingenieur-Techniker, wohnhaft in L-6715 Grevenmacher, 9, rue Boland, handelnd in
seinem Namen sowie als Bevollmächtigter seine Ehegattin.
2.- Dame Marijke Ferwerda, Hausfrau, wohnhaft in L-6715 Grevenmacher, 9, rue Boland, hier vertreten auf Grund
einer Vollmachten unter Privatschrift gegeben in Grevenmacher, am 3. April 2006,
welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur Paraphierung durch den Komparenten und den amtierenden Notar,
gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt und mit derselben einregistriert wird.
Welche Komparenten, präsent und vertreten wie eingangs erwähnt, in ihrer Eigenschaft als alleinige Anteilinhaber,
welche das gesamte Kapital vertreten der Gesellschaft mit beschränkter Haftung CC IMMO, S.à r.l. mit Sitz in L-6730
Grevenmacher, 7, Grand-rue, dem Notar Nachfolgendes nachfolgendes auseinandersetzte:
Daß die Gesellschaft gegründet wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch Notar Norbert Muller im
Amtssitz in Esch-Alzette am 20. Oktober 1978, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, Nummer 11 vom 18. Januar 1979, abgeändert wurde auf Grund von Urkunden aufgenommen durch Notar
Joseph Gloden im Amtssitz in Grevenmacher am 13. Dezember 1984, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, Nummer 14 vom 17. Januar 1985, und am 30. November 1989, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 164 vom 17. Mai 1990,
abgeändert auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 11. September 1998, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 893 vom 10. Dezember 1998.
Abgeändert auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 14. Dezember 2000, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 560 vom 24. Juli 2001.
Daß die Gesellschaft eingetragen ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer
16.268.
Daß die Gesellschaft ein Kapital hat von 1.250.000,- LUF eingeteilt in 1.250 Anteile, welche wie folgt verteilt sind:
Daß somit das gesamte Kapital hier vertreten ist.
Alsdann ersuchten die Anteilinhaber, welche sich zu gegenwärtiger aussergewöhnlichen Generalversammlung als
rechtsgültig einberufen erklärt, den amtierenden Notar, nachfolgende durch sie genommenen Beschlüsse zu beurkun-
den:
<i>Erster Beschlussi>
Der Sitz der Gesellschaft wird verlegt nach L-2453 Luxemburg, 19, rue Eugène Ruppert.
Somit wird Artikel 4 der Statuten wie folgt abgeändert:
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch Beschluß der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Das Kapital wird von 1.250.000,- LUF in 30.986,69 EUR umgewandelt (Umwandlungskurs: 1,- EUR = 40,3399 LUF)
und um 13,31 EUR aufgestockt. Die Aufstockung geschieht vermittels Einzahlung in die Kasse der Gesellschaft von 13,31
EUR.
<i>Dritter Beschlussi>
In Folge der Kapitalumwandlung wird Artikel 6 der Statuten wie folgt abgeändert:
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) aufgeteilt in eintausendzweihun-
dertfünfzig (1.250) Anteile ze je vierundzwanzig Euro achtzig Cent (24,80 LUF), welche wie folgt verteilt sind:
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen den zweiten Satz von Artikel 9 der Statuten zu streichen.
<i>Kosteni>
Alle Kosten, Gebühren und Honorare welche durch gegenwärtige Urkunde entstehen, sind zu Lasten der Gesell-
schaft und werden abgeschätzt auf 900,- EUR.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie
eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
- Jean-Jacques Steffes, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 Anteile
- Dame Marijke Ferwerda, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 Anteile
1.- Herr Jean-Jacques Steffes, sechshundertachtunddreissig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
638
2.- Dame Marijke Ferwerda, sechshundertzwölf Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
612
Total der Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250
60792
Gezeichnet: J. Steffes, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, vol. 153S, fol. 2, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(036519/206/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
CC IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 16.268.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 12 avril 2006.
(036520/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
MAY FIXATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7513 Mersch, 2, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 82.051.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03832, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035342//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
MAY FIXATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7513 Mersch, 2, rue d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 82.051.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03833, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035344//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
MAY FIXATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7513 Mersch, 2, rue d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 82.051.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03834, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035345//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
MAY FIXATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7513 Mersch, 2, rue d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 82.051.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03835, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035347//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Luxemburg-Eich, den 12. April 2006.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Notairei>
Luxembourg, le 20 avril 2006.
J.-Cl. Krieger.
Luxembourg, le 20 avril 2006.
J.-Cl. Krieger.
Luxembourg, le 20 avril 2006.
J.-Cl. Krieger.
Luxembourg, le 20 avril 2006.
J.-Cl. Krieger.
60793
GARIN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.694.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourgi>
<i>le 7 avril 2006 à 9.10 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le transfert du siège social de la société du 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg vers 47, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, est approuvé avec effet à partir de la date de la réunion.
Veuillez noter que l’(les) administrateur(s) suivant(s) a (ont) changé d’adresse comme suit:
ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg,
Monsieur Matthijs Bogers, boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03704. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035313/1084/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
T & MC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 247, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.907.
—
L’an deux mille six, le quatre avril.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.
A comparu:
Monsieur Geert Van Vaerenbergh, employé privé, né à Erembodegem (B) le 30 octobre 1957, demeurant à L-1150
Luxembourg, 247, route d’Arlon,
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de:
Madame Marleen De Saveur, secrétaire, née à Bruxelles (B) le 26 avril 1960, demeurant à B-9620 Zottegem, 21,
Sabina van Beierenlaan, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée.
Après avoir constaté qu’ensemble avec sa mandante, ils possèdent toutes les 50 actions de la société T & MC S.A.
ayant son siège à L-1150 Luxembourg, 247, route d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le
numéro B 56.907, constituée par acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 octobre
1996, publié au Mémorial C numéro 49 du 4 février 1997,
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’une décision prise en assemblée générale
extraordinaire en date du 19 décembre 2001, emportant conversion du capital en euros,
et après avoir renoncé à toute forme supplémentaire de convocation, le comparant s’est constitué en assemblée
générale extraordinaire et a requis le notaire d’acter comme suit la résolution suivante:
<i>Objet sociali>
L’objet de la société est modifié de sorte que l’article 2 des statuts sera désormais libellé comme suit:
«Art. 2. La société a pour objet la prestation de services de management dans le domaine administratif, ainsi que
toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce
soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle, le financement et le développement de ces
participations.
Elle pourra acquérir et obtenir tous brevets d’invention et de perfectionnement, licences, procédés et marques de
fabriques, les exploiter, céder et concéder toutes les licences.
Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d’association ou autres avec d’autres
entreprises, associations ou sociétés.
D’une manière générale, elle pourra accomplir tous actes et opérations industrielles, commerciales, financières ou
civiles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en favori-
ser sa réalisation ou son développement.»
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, ledit comparant a
signé ensemble avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: G. Vaerenbergh, C. Mines.
GARIN INVESTMENTS S.A.
Représentée par ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
<i>Administrateur
i>Signature
60794
Enregistré à Capellen, le 7 avril 2006, vol. 435, fol. 28, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(036310/225/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2006.
T & MC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 247, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.907.
—
Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemlée générale du 4 avril 2006, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2006.
(036312/225/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2006.
AGGMORE EUROPE 2 S.A., Société Anonyme.
Capital social : EUR 100.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 108.973.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourgi>
<i>le 7 avril 2006 à 8.30 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le transfert du siège social de la société du 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg vers 47, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, est approuvé avec effet à partir de la date de la réunion.
Veuillez noter que l’(les) administrateur(s) suivant(s) a (ont) changé d’adresse comme suit:
Monsieur Matthijs Bogers, boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg
Monsieur Cédric Raths, boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03703. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035315/1084/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
PLUMEAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 66.251.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 31 mars 2006i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l.
ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat de Commissaire aux comptes
de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront
lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de son poste d’adminsitrateur de la société et nomme en remplacement LUX
KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg jusqu’à l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2005.
Luxembourg, le 31 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02672. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035621/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.
Capellen, le 18 avril 2006.
C. Mines.
Capellen, le 18 avril 2006.
C. Mines.
AGGMORE EUROPE 2 S.A.
Représentée par M. Cédric Raths
<i>Administrateur
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
60795
GREEN PARK LUXEMBOURG HOLDING A, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 115.625.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the thirty-first of March.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BLACKSTONE FI COMMUNICATIONS PARTNERS (CAYMAN) L.P., a limited partnership existing under the laws
of the Cayman Islands, having its registered office at c/o Walkers SPV Limited, Walker House, P.O. Box 908 GT, George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
here represented by Ms Saskia Konsbruck, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under
private seal on
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. - Purpose, Duration, Name, Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who
may become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-
istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other ad-
visors.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will assume the name of GREEN PARK LUXEMBOURG HOLDING A, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers.
B. - Share capital, Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three-quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three-quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three-quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of a shareholder may for any reason affix seals on assets or docu-
ments of the Company.
60796
C. - Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.
In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.
The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman,
and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a man-
ager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the share-
holders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Com-
pany in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Com-
pany.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. - Decisions of the sole shareholder, Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three-quarters of the share capital at least.
Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.
Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be
allowed to become a shareholder of the Company.
E. - Financial year, Annual accounts, Distribution of profits
Art. 21. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-
cember of the same year.
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Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepares an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such
reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
F. - Dissolution, Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The 500 shares have been subscribed as follows:
- 500 shares have been subscribed by BLACKSTONE FI COMMUNICATIONS PARTNERS (CAYMAN) L.P., pre-
qualified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately thousand five hundred Euro.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed
capital of the Company, have passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg;
2. Mr John Sutherland, manager, born on 2 December 1964 in Lower Hutt, New Zealand, with professional address
at 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg is appointed sole manager of the Company for an indefinite period of
time.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above-ap-
pearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences be-
tween the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and
residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, den einunddreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
BLACKSTONE FI COMMUNICATIONS PARTNERS (CAYMAN) L.P., ein limited partnership bestehend unter dem
Recht der Cayman Islands, mit Sitz in c/o Walkers SPV Limited, Walker House, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands,
hier vertreten durch Saskia Konsbruck, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen
Vollmacht, ausgestellt am
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärti-
ger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie
hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. - Zweck, Dauer, Name, Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft
Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften,
neue Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften
und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf,
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Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise
sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen
Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft
auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung GREEN PARK LUXEMBOURG HOLDING A, S.à r.l.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt wer-
den.
B. - Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter (ii) die
drei Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-
schaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapi-
tals vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die
Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben eines Gesellschafters dürfen unter keinen Umständen Siegel an
Vermögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. - Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer
ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen
werden.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei
Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei
Mitgliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.
Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei
Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.
Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder ei-
nen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen,
der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsfüh-
rerratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen.
Die Versammlungen finden am Gesellschaftssitz statt.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
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auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzun-
gen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen
Beschluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates
vertreten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung
alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen
Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. - Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters, Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der
Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.
Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wer-
den, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung
(i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
Art. 20. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine
natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.
E. - Geschäftsjahr, Konten, Gewinnausschüttungen
Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddrei-
ßigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 23. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
F. - Gesellschaftsauflösung, Liquidation
Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
- 500 Anteile wurden von BLACKSTONE FI COMMUNICATIONS PARTNERS (CAYMAN) L.P., vorgenannt,
gezeichnet.
60800
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2006.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
tausendfünfhundert Euro geschätzt.
<i>Beschlüssei>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg;
2. Herr John Sutherland, Geschäftsführer, geboren am 2. Dezember 1964 in Lower Hutt, New Zealand, mit profes-
sioneller Adresse in 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxemburg, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer
ernannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, der dem Notar nach Namen, gebräuchli-
chem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterzeichnet.
Signé: S. Konsbruck, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2006, vol. 28CS, fol. 13, case 5. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036107/211/326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2006.
YURA S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 11.238.994,10.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.617.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourgi>
<i>le 7 avril 2006 à 11.10 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le transfert du siège social de la société du 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg vers 47, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, est approuvé avec effet à partir de la date de la réunion.
Veuillez noter que I’(les) administrateur(s) suivant(s) a (ont) changé d’adresse comme suit:
EUROLEX MANAGEMENT S.A., boulevard Royal, 47, L-2449 Luxembourg.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03700. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035319/1084/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
CHAPTER 1 (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 42, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 45.184.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2006, réf. LSO-BP00899, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035420//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Luxembourg, le 12 avril 2006.
J. Elvinger.
<i>YURA S.A.
i>Représentée par EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Administrateur
i>Signature
Luxembourg, le 20 avril 2006.
Signature.
60801
AIR FINANCE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1110 Luxembourg-Findel, Luxembourg Airport.
R. C. Luxembourg B 58.264.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BP03905, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035334//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
AIR FINANCE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1110 Luxembourg-Findel, Luxembourg Airport.
R. C. Luxembourg B 58.264.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BP03903, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035335//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
C.S.D. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.830.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 20 janvier 2006i>
La nomination de Monsieur Joël Villance, demeurant rue du Chiers, 8, B-6780 Wolkrange, est ratifiée. Il terminera le
mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance au cours de l’Assemblée Générale annuelle de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03702. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035349//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
ICA REINSURANCE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 29.867.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 6 avril 2006i>
L’Assemblée Générale du 6 avril 2006 renomme aux postes d’Administrateur:
- Monsieur Bosse Gustafsson;
- Monsieur Jan-Åke Johansson.
Monsieur Tony Nordblad est remplacé par Mademoiselle Clare Hargreaves, demeurant professionnellement au 19,
rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre
2006.
L’Assemblée renomme ERNST & YOUNG LUXEMBOURG, comme Réviseur d’Entreprises.
Son mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre
2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02688. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035490/682/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Luxembourg, le 20 avril 2006.
Signature.
Luxembourg, le 20 avril 2006.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
C.S.D. S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
<i>Pour la société ICA REINSURANCE
i>SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
60802
EUCOSIDER COMMERCIAL, Société Anonyme.
Siège social: L-4714 Pétange, rue Eucosider - Z.I..
R. C. Luxembourg B 4.855.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 mars 2006i>
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs actuels:
- Laurent Falkenstein, demeurant 13, avenue de Chennevières, F-94210 La Varenne Saint Hilaire;
- Jean Jacques Gelhausen, demeurant 18, rue des Prés, L-8147 Bridel;
- Erlend Witteveen, demeurant 4, Dielmanlaan, B-2530 Boechout;
- Gerry Stoll, demeurant 12, Massewee, L-6186 Gonderange;
- Georges Siankowski, demeurant 42, avenue Foch, F-57000 Metz.
Les mandats expirant à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle à tenir en 2012.
Monsieur Laurent Falkenstein est nommé président du Conseil d’Administration.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2006, réf. LSO-BP02714. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035389/571/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
PATRON CAPITAL SCHWEIZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 82.252.
—
Monsieur Fabio Mazzoni, en sa qualité de gérant de la société déclare ce qui suit:
- Le numéro d’immatriculation au Trade Register of British Virgin Islands de l’associé PATRON CAPITAL L.P.I., a été
incorrectement libellé lors de l’immatriculation de la société au Registre de Commerce; il y a lieu de lire: LP7498.
- L’adresse de l’associé PATRON CAPITAL L.P.I., a été incorrectement libellé lors de l’immatriculation au Registre
de Commerce: il y a lieu de lire: Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03748. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035415/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
ACL PROPERTY ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 250.000,-.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 109.105.
—
<i>Extraits des résolutions des associés du 31 mars 2006i>
1. Les démissions de Mme Géraldine Schmit et de M. Philippe Vanderhoven comme gérants de la société ont été
acceptées.
2. M. Alain Heinz, expert-comptable, né le 17 mai 1968 à F-Forbach, domicilié professionnellement à L-1511 Luxem-
bourg, 121, avenue de la Faïencerie, et de M. Charles Meyer, expert-comptable, né le 19 avril 1969 à Luxembourg,
domicilié professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, ont été nommés comme nouveaux
gérants de la société pour une durée indéterminée et peuvent engager la société chacun par leur signature individuelle.
3. Le siège social de la société a été transféré de L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, à L-1511 Luxem-
bourg, 121, avenue de la Faïencerie.
Luxembourg, le 10 avril 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02385. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035645/850/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.
Pour extrait conforme
L. Falkenstein
<i>Le présidenti>
Luxembourg, le 5 avril 2006.
F. Mazzoni.
Pour avis sincère et conforme
ACL PROPERTY ONE, S.à r.l.
A. Heinz
<i>Géranti>
60803
P.P. LUXCO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 87.653.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 avril 2006, réf. LSO-BP02825,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035412/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
P.P. LUXCO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 87.653.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 avril 2006, réf. LSO-BP02828,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035414/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
P.P. LUXCO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 87.653.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 avril 2006, réf. LSO-BP02830,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035418/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
FIDUCIE CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3450 Dudelange, 56, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 104.496.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2006, réf. LSO-BP00900, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035421//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
MARMOLUX GRANITS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7333 Steinsel, 60, Z.I. rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 102.233.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2006i>
II ressort de l’assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2006 que le siège social de MARMOLUX GRANITS S.A.
est transféré à L-7333 Steinsel, Z.I., rue des Prés, 60.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2006, réf. LSO-BP03568. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035422//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 20 avril 2006.
Signature.
J. Delotte
<i>Administrateuri>
60804
QS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 104.128.
—
Monsieur Christophe Davezac, en sa qualité de gérant de la société déclare ce qui suit:
- L’adresse de l’Associé QS HOLDING LLC a été incorrectement libellée lors de l’immatriculation de la société au
Registre de Commerce; il y a lieu de lire: East Loockerman Street 9, DE199001, Delaware, Etats-Unis d’Amérique.
- L’adresse du gérant Krzysztof Kulig a été incorrectement libellée lors de l’immatriculation de la société au Registre
de Commerce, il y a lieu de lire: INNOVA CAPITAL, Aurum Bld, Ul. Walicow 11, PL-00865 Varsovie, Pologne.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03747. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035423/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
EUROPEAN FIRE SYSTEMS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 112.685.
—
Monsieur Christophe Davezac, en sa qualité de gérant de la société déclare ce qui suit:
L’adresse de l’Associé EUROPEAN FIRE SYSTEMS HOLDING LLC a été incorrectement libellée lors de l’immatri-
culation de la société; il y a lieu de lire: CORPORATION TRUST CENTER, Orange Street 1209, 19801 Wilmington,
New Castle Country, Delaware, Etats-Unis d’Amérique.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03746. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035425/587/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
TRISTAR HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.200.000,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 105.583.
—
Madame Géraldine Schmit et Monsieur Christophe Davezac, en leur qualité de gérants de la société déclarent ce qui
suit:
- Le nom de l’Associé EURASIAN INVESTMENT GROUP LIMITED a été incorrectement libellé lors de l’immatricu-
lation de la société au Registre de Commerce; il y a lieu de lire: EURASIAN INVESTMENT GROUP LIMITED au lieu de
EURSASIAN INVESTMENT GROUP LIMITED.
L’adresse de l’Associé EURASIAN INVESTMENT GROUP LIMITED a été incorrectement libellée lors de l’immatri-
culation de la société; il y a lieu de lire: COMMONWEALTH MANAGEMENT LTD, P.O. Box 3321, Tortola, British
Virgin Islands.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03744. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035428/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
POLCARD HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 92.003.
—
Monsieur Fabio Mazzoni, en sa qualité de gérant de la société déclare ce qui suit:
- L’adresse du gérant Monsieur Steven John Buckley a été incorrectement libellée lors de l’immatriculation de la so-
ciété au Registre de Commerce; il y a lieu de lire: Ul. Sobieszynska 25, PL-00764 Varsovie, Pologne.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03743. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035430/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Luxembourg, le 5 avril 2006.
C. Davezac.
Luxembourg, le 5 avril 2006.
C. Davezac.
Luxembourg, le 5 avril 2006.
G. Schmit / C. Davezac.
Luxembourg, le 5 avril 2006.
F. Mazzoni.
60805
MT HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 100.807.
—
Monsieur Fabio Mazzoni, en sa qualité de gérant de la société déclare ce qui suit:
- Le prénom du gérant M. Krawczyk a été incorrectement libellé lors de l’immatriculation de la société au Registre
de Commerce; il y a lieu de lire: M. Krzysztof Krawczyk.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03741. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035432/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
PATRON HANSA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 102.738.
—
Madame Géraldine Schmit, en sa qualité de gérante de la société déclare ce qui suit:
- Le numéro d’immatriculation au «Trade Register of British Virgin Islands» de l’associé PATRON CAPITAL L.P.I. a
été incorrectement libellé lors de l’immatriculation de la société au Registre de Commerce; il y a lieu de lire: LP7498.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03739. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035438/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
DEUTSCHE POSTBANK ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5365 Schuttrange, 18-20, Parc d’activité Syrdall.
H. R. Luxemburg B 50.134.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 15. März 2006 betreffend die Mandatsverlängerung des i>
<i>Verwaltungsrats, bestehend aus Loukas Rizos, Vorsitzender, geschäftsansässig D-53113 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 114-126, Dr. i>
<i>Wolfgang Klein, wohnhaft D-53179 Bonn, Fasanenstr. 6, sowie Jochen Begas, geschäftsansässig in L-5365 Munsbach, 18-20, i>
<i>Parc d’Activité Syrdalli>
<i>(...)i>
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, die Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder, Loukas Rizos, Dr. Wolfgang Klein
und Jochen Begas, für weitere fünf Jahre bis zur ordentlichen Generalversammlung am 15. März 2011 zu verlängern.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2006, réf. LSO-BP02947. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035455//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
DEUTSCHE POSTBANK ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5365 Schuttrange, 18-20, Parc d’activité Syrdall.
H. R. Luxemburg B 50.134.
—
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2005, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, der
Lagebericht, der Bericht der Rechnungsprüfer sowie der Gewinnverwendungsbeschluss der Generalversammlung vom
15. März 2006, die in Luxemburg am 13. April 2006, Réf. LSO-BP02947 einregistriert wurden, sind am 20. April 2006
beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt worden.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 20. April 2006.
(035457//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Luxembourg, le 5 avril 2006.
F. Mazzoni.
Luxembourg, le 5 avril 2006.
G. Schmit.
Für die Richtigkeit des Protokollauszugs
DEUTSCHE POSTBANK ASSET MANAGEMENT S.A.
M. Blumann / Ch. Wagner
DEUTSCHE POSTBANK ASSET MANAGEMENT S.A.
Unterschriften
60806
EPCap RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 108.884.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02136, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035446//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
AVALON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 115.655.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty-fourth of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appear(s):
1. AMACO (LUXEMBOURG) S.A., a company existing under the laws of Luxembourg with registered address at 52-
54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg registered in the Luxembourg Trade register under the number B
58.628.
2. QUORUM INVESTMENTS, S.à r.l., a company existing under the laws of Luxembourg with registered address at
52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg registered in the Luxembourg Trade register under the number B
58.442.
Each of them hereby represented by M. Patrick Van Hees, jurist, with his professional address in Mersch by virtue of
a proxy given under private seal.
The beforesaid proxies, being initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
These parties represented as said before have requested the notary to draw up the deed of incorporation of a
«société anonyme» which they declare to incorporate between them with the following by-laws.
Chapter I. - Name, Registered office, Purpose, Duration
Art. 1. There is hereby formed a public limited liability company («société anonyme»), under the name AVALON
LUXEMBOURG S.A., governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the
amended law of August 10th, 1915 on commercial companies.
Art. 2. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-
tered may be transferred within the municipality upon decision of the Board of Directors.
In the event that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would,
interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between
such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.
Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company. One of the executive organs of the
Company, which has powers to commit the Company for acts of daily management, shall make this declaration of trans-
fer of the registered office and inform third persons.
Art. 3. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 4. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-
folio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, development and control of
any enterprise, acquire securities and patents, by way of investment, subscription, underwriting, option or any other
method, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, develop such securities and patents, and grant to
other companies or enterprises wherein the Company is interested any support, loans, advances or guarantees.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real
estate or moveable property. In particular, the Company may acquire real estate.
The Company may also carry out all operations directly or indirectly related to the issuance of invoices and detailed
accounts as well as the recovery of its own claims.
The Company may act by itself or by intermediary of a third party.
The Company may also carry out any commercial, industrial or financial operations, which the Company may deem
useful to the accomplishment of its purposes.
Luxembourg, le 20 avril 2006.
Signature.
60807
Chapter II. - Capital, Shares
Art. 5. The Company’s capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by three thousand and
hundred (3.100) shares of ten Euro (EUR 10.-) each.
The shares are registered shares or bearer shares, to the choice of the shareholder, except for those shares for which
the law requires the registered form.
The Shares may be created to the choice of the shareholder in shares or in share certificates representing several
shares.
The authorized capital is fixed at one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-), represented by (10.000) ten thousand
shares of ten Euro (EUR 10.-) each.
The Board of Directors is authorized, from today March 24, 2006 and until March 24, 2011, to increase from time
to time the Company’s subscribed share capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of
capital may be subscribed for and issued in the form of shares, with or without an issue premium, as the Board of
Directors may from time to time determine.
Moreover, the Board of Directors is expressly authorized to use the profits retained or carried forward with a view
to the incorporation in the capital within the limits of the authorized capital.
The Board of Directors is authorized to issue bonds, convertible or not, in the bearer form or not, in whatsoever
denomination and payable in whatsoever currency, provided that each issue of convertible bonds remains within the
limits of the authorized capital. The Board of Directors may fix the nature, price, interest rate, terms and conditions of
the issue and the redemption and all other related conditions. A register of bondholders shall be kept at the registered
office of the Company.
The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing
shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The Board of Directors may delegate to any
duly authorized director or officer of the Company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting
subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital and to adapt
by notarial deed the present article to such an increase.
The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the share-
holders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by the law, redeem its own shares.
Chapter III. - Management
Art. 6. The Company shall be administered by a Board of Directors of not less than three members, who need not
be shareholders, whose term of appointment may not exceed six years and who are re-eligible. The directors shall be
elected and made redundant by the general meeting of shareholders, which determines their number, the term of their
appointment and their remuneration.
In the event of a vacancy on the Board of Directors elected by a general meeting of shareholders, the remaining di-
rectors so elected have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting
of shareholders.
Art. 7. The Board of Directors shall choose among its members a chairman («the Chairman»). The first Chairman
is appointed by the extra-ordinary meeting of shareholders.
The Board of Directors shall meet upon convocation by the Chairman; the frequency is determined by the interest
of the Company. A meeting of the Board of Directors must be convened if any two of its members so require.
The Board of Directors can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or rep-
resented. Any director may act through proxy at any meeting of the Board of Directors by appointing by letter, by telex,
by telefax or by any other means of telecommunication, another director as his proxy. In case of emergency, the direc-
tors may issue their votes by letter, telex, telefax or by any other means of telecommunication.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such a meeting. In case
of a tie, the chairman at the meeting of the Board of Directors has a casting vote.
The Board of Directors may approve resolutions by circular vote, expressed by letter, by cable, by telex, by telefax
or by any other means of telecommunication, these last four to be confirmed by letter, provided these are approved by
an unanimous vote of all the members of the Board of Directors.
Art. 8. The Board of Directors is vested with full and exclusive powers for all acts of administration and management
of the Company within the objectives of the Company. The Board of Directors is solely competent to determine all
matters not reserved for the general meeting of shareholders by the law or by the present articles of incorporation.
The Board of Directors is authorized to make advances on dividends in accordance with the conditions set out by
the law.
Art. 9. The Company will be bound by the joint signatures of any two directors or by the joint signatures of any
director and any duly authorized officer, or by the individual signature of any managing director or agent duly authorized
for this purpose or by the individual signature of any person to which special powers have been delegated by the Board
of Directors, but only within the limits of such powers.
Art. 10. The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the
Company to one or more directors, who shall have the title of managing director. The delegation to one of the direc-
tors, member of the Board of Directors is subject to previous authorization by the general meeting of shareholders of
the Company.
The Board of Directors may also delegate special powers or proxies, or entrust certain functions to person(s) or
agent(s) designated by the Board of Directors, who need not to be directors or shareholders.
60808
Art. 11. All legal action, demanding or defending, are initiated on behalf of the Company by the Board of Directors.
The Chairman or the managing director does the follow up and undertakes all required action.
Chapter IV. - Supervision
Art. 12. The Company is controlled by one or more supervisors, who need not be shareholders, who are re-eligible
and whose mandate is always revocable. They are appointed by the general meeting of shareholders, which determines
their number, the term of their appointment that may not exceed six years and their remuneration.
Chapter V. - General meeting of shareholders
Art. 13. The annual general meeting of the. shareholders shall be held in the municipality of the registered office, at
the place as may be specified in the notice of meeting on 1st Thursday in April, at 11.00 a.m.
If such day is a legal holiday, the general meeting of shareholders will be held on the next following business day.
The convening notices are made in the form and delay prescribed by the law. If all the shareholders are present or
represented at a shareholders’ general meeting and declare to have had prior knowledge of the agenda, the meeting
may be held without prior notice.
The Board of Directors may decide that shareholders who want to participate in the general meetings should deposit
their shares five business days before the meeting; each shareholder may act at any meeting of shareholders personally
or by appointment of a proxy, who need not be a shareholder of the Company.
Each share entitles to the casting of one vote, except for the restrictions laid down by the law.
The general meeting of shareholders shall have the most extensive powers to carry out or approve acts relating to
the operations of the Company.
The general meeting of shareholders has all powers to decide upon the allocation and the distribution of the net
profit.
Chapter V. - Business year, Allocation of profits
Art. 14. The business year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first
of December of each year.
Art. 15. After deduction of the general expenses and all the charges, the balance represents the net profit of the
Company. Five (5) percent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be
compulsory when the reserve fund reaches ten (10) percent of the share capital of the Company, but a re-allocation
shall have to take place each time the reserve fund is used for whatsoever reason or on whatsoever moment. The
balance is at the disposal of the general meeting of the shareholders of the Company.
Chapter VII. - Dissolution, Liquidition
Art. 16. The Company may be dissolved by a decision of the extra-ordinary meeting of shareholders voting with the
same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.
During the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or phys-
ical bodies, appointed by that said general meeting of shareholders which shall specify their powers and remunerations.
Chapter VIII. - General dispositions
Art. 17. As regards the matters, which are not specified in the present articles of incorporation, the parties refer
and submit to the provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws
modifying it.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of incorporation having been established, the appearing persons declare to subscribe the capital as
follows:
All shares are fully paid by the transfer in cash. Consequently an amount of thirty-one thousand Euro (31.000,- EUR)
is presently at the disposal of the Company as verified by the present notary.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the Luxembourg law of
August 10th, 1915 on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and end on the 31st of December
2006.
The annual general meeting shall be held for the first time on the day, time and place in 2007 as indicated in the
Articles of Incorporation.
<i>Evaluation of costsi>
The above named parties declare that the expenses, costs and charges of any kind whatsoever, which are to be paid
by the Company as a result of its formation, amount approximately to two thousand Euro (2.000,- EUR).
1. AMACO (LUXEMBOURG) S.A., prequalified, three thousand and one shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2. QUORUM INVESTMENTS, S.à r.l., prequalified, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100
60809
<i>Extraordinary General Meeting of shareholdersi>
The above named appearing parties, representing the whole of the subscribed share capital of the Company and
considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and passed the following
resolutions by an unanimous vote:
1. The number of directors is set at 3 (three) and the numbers of commissaire au compte at 1 (one).
2. The following have been elected as directors their term of office expiring at the annual general meeting of share-
holders which will be called to deliberate on the operation of the business year 2010:
AMACO (LUXEMBOURG) S.A. with registered seat at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg,
registered at the Trade Register in Luxembourg under the number B 58.628;
Petra Dunselman born on 6 April 1965 in Amsterdam, The Netherlands, with her professional address at 52-54,
avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, Chairman;
Zamyra Heleen Cammans, born on 11 February 1969 in Utrecht with her professional address at 52-54, avenue du
X Septembre, L-2550 Luxembourg.
3. The following company has been elected as commissaire au compte EURAUDIT, S.à r.l. with registered address at
16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg registered under the number B 42.889.
Its term of office expiring at the annual general meeting of shareholders, which will be called to deliberate on the
operation of the business year 2010.
4. The registered office is established at 52-54, rue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
5. Pursuant to the Articles of Association of the Company and the provisions of Luxembourg law on commercial
companies, the general meeting of shareholders hereby authorizes the Board of Directors to delegate the daily manage-
ment of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more members
of the Board of Directors.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. AMACO (LUXEMBOURG) S.A., société de droit Luxembourgeois, ayant son siège au 52-54, avenue du X Septem-
bre, L-2550 Luxembourg enregistrée dans le registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 58.628.
2. QUORUM INVESTMENT, S.à r.l., société de droit Luxembourgeois, ayant son siège au 52-54, avenue du X Sep-
tembre, L-2550 Luxembourg enregistrée dans le registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 58.442.
Chacune ici représentée par Patrick Van Hees, juriste à Mersch, Luxembourg, en vertu d’une procuration générale
délivrée.
Lesquelles procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, seront tenues annexer
au présent acte, qui sera enregistré auprès des autorités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser un acte
constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AVALON LUXEMBOURG S.A., régie par les
présents statuts et par les lois luxembourgeoises en vigueur, en particulier par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.
Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être
transféré dans n’importe quel autre lieu au sein de la commune par décision du Conseil d’Administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’ac-
tivité normale de la Société au siège social ou la communication aisée de ce siège avec des personnes se trouvant à
l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger,
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.
Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert du siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour
les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir tous titres et brevets par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’op-
60810
tion d’achat et de toute autre manière, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre
en valeur ces titres et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
La Société pourra en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété immobiliers ou mobiliers. En particulier, la Société pourra acquérir des propriétés immobilières.
La Société pourra accomplir également toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’activité
d’émission de factures et de décomptes ainsi que de recouvrement de créances pour son propre compte.
Elle peut agir par elle-même ou par l’intermédiaire de tiers.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, qui peuvent lui paraître
utiles à l’accomplissement de son objet.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent (3.100)
actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital autorisé est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR) représenté par dix mille (10.000) actions d’une valeur
nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
Le conseil d’administration est, pendant une période prenant cours aujourd’hui 24 mars 2006 et prenant fin le 24
mars 2011, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Le conseil est encore autorisé dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue
de leur incorporation au capital.
De même le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme
d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer à tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou à toute autre personne dûment autorisée de recueillir les souscriptions
et de recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital et de modifier
le présent article par acte notarié pour acter lesdites augmentations.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Titre III. - Administration
Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours rééligibles et
révocables par elle. Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés
par l’assemblée générale de la Société.
En cas de vacance d’une place d’administrateur au sein d’un Conseil d’Administration élu par l’assemblée générale des
actionnaires, les administrateurs restants ainsi élus ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée
générale, lors de sa première réunion, procède a l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président (le «Président»). Le premier président
est nommé par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Le Conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Tout
administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit, télécopieur,
télex, ou par un autre moyen de télécommunication un autre administrateur comme son mandataire. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur, télex ou par un autre moyen de télé-
communication.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil d’Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire, exprimé par lettre, par câble, par
télex, par télécopieur ou par un autre moyen de télécommunication, ces quatre derniers étant à confirmer par lettre,
à condition que les résolutions soient approuvées par vote unanime de tous les membres du Conseil d’Administration.
Art. 8. Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
et de gestion qui rentrent dans l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi et les
présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration. Il est auto-
risé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.
60811
Art. 9. La Société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
les signatures conjointes d’un administrateur et d’un fondé de pouvoir dûment autorisé ou par la signature individuelle
d’un administrateur-délégué ou mandataire de la Société dûment autorisé à cet effet, ou par la signature individuelle
d’une personne à laquelle des pouvoirs spéciaux ont été conférés par le Conseil d’Administration, mais seulement dans
les limites de tels pouvoirs.
Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière et la représentation de la Société à un ou
plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d’administrateur-délégué. La délégation à un des administra-
teurs, membre du Conseil d’Administration, est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires de la Société.
Le Conseil d’Administration peut aussi conférer des pouvoirs spéciaux ou procurations à un ou plusieurs personnes
ou agents désignés par le Conseil d’Administration, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil
d’Administration. Le Président ou l’administrateur-délégué sont en charge de toute suivie et d’accomplir toute action
requise.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, rééligibles et dont le mandat
est toujours révocable, nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et leur rémunération,
ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué
dans les convocations, le première jeudi du mois d’avril à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Quant à la forme et au délai, les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux disposi-
tions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée
générales des actionnaires, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister aux assemblées générales, Ies propriétaires
d’actions doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit
de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéres-
sent la Société.
L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges et des dépenses générales, forme le bénéfice net
de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce pré-
lèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social de la Société, mais
devrait toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le
fonds de réserve avait été entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires de la Société.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant
suivant les modalités prévues pour la modification des statuts.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par cette assemblée générale des actionnaires qui détermine leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts ayant été arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente
et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la Société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
1. AMACO (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2. QUORUM INVESTMENTS, S.à r.l., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois mille et cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
60812
<i>Mesures transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2006.
L’assemblée générale annuelle sera tenu pour la première fois en 2007 à la date, place et l’heure indiquées dans les
présents statuts.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille euros (2.000,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur
l’exercice social 2010:
- AMACO (LUXEMBOURG) S.A. ayant son siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B58628;
Petra Dunselman, née le 6 avril 1965 à Amsterdam, demeurant professionnellement au 52-54, avenue du X Septem-
bre, L-2550 Luxembourg, Président;
Zamyra Heleen Cammans, née le 11 février 1969 à Utrecht, demeurant professionnellement à au 52-54, avenue du
X Septembre, L-2550 Luxembourg.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale des
actionnaires statuant sur l’exercice social 2010.
EURAUDIT, S.à r.l. ayant son siège social au 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, enregistrée sous le numéro B
42.889.
4. Le siège social est à Luxembourg, 52-54, rue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
5. Conformément aux statuts de la Société, et à la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, l’assemblée
générale des actionnaires, par la présente, autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière des af-
faires de la Société et la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs
membres du Conseil d’Administration.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur
nom, prénom usuel, état civil et résidence, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, l’acte original.
Signé: P. van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 avril 2006, vol. 436, fol. 16, case 7. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hel-
linckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, actuellement empêché, qui a la garde de la minute.
(036431/242/400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
PATRON KUMMEL HOLDING, S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 101.359.
—
Madame Géraldine Schmit, en sa qualité de gérante de la société déclare ce qui suit:
- Le numéro d’immatriculation au Trade Register of British Virgin Islands de l’associé PATRON CAPITAL L.P.I. a été
incorrectement libellé lors de l’immatriculation de la société au Registre de Commerce; il y a lieu de lire: LP7498.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03735. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035450/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Luxembourg, le 13 avril 2006.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 5 avril 2006.
G. Schmit.
60813
KARIOPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 34.720.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02183, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035449//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
ERNST & YOUNG - LOMBARD INTERNATIONAL PENSION SCHEME SEPCAV,
Société d’Epargne-Pension à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 2, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 92.212.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03239, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035479//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
GRIFINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 81.798.
—
<i>Extrait des décisions issues de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 2006i>
Il résulte de l’Assemblée susvisée que les modifications suivantes ont été adoptées:
- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
- Administrateur: Monsieur Ruxton est révoqué de son mandat d’administrateur avec effet au 2 janvier 2006. Ce der-
nier cesse donc ses fonctions d’administrateur-délégué de la société à compter de cette date.
- Administrateur: Monsieur Patrick Houbert, demeurant professionnellement au siège de la Société, est nommé ad-
ministrateur de la société avec effet au 2 janvier 2006. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des ac-
tionnaires qui se tiendra en 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06217. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035492/6102/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
GRIFINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 81.798.
—
<i>Extrait des décisions issues de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 février 2005i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée susvisée que:
Madame Anna De Meis, demeurant 5, rue de l’Ecole, L-4394 Pontpierre, a été nommée Administrateur de la société
avec effet au 3 septembre 2004, en remplacement de Monsieur Alexander Ruxton, décédé.
Le mandat de Madame Anna De Meis viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale de 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06219. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035493/6102/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Luxembourg, le 20 avril 2006.
Signatures.
Senningerberg, le 20 avril 2006.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
GRIFINVEST S.A.
P. Meunier
<i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
GRIFINVEST S.A.
P. Meunier
<i>Administrateuri>
60814
PARC MATERIEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 42, rue Joseph Kieffer.
R. C. Luxembourg B 52.981.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05276, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035480//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 6.481.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2006, réf. LSO-BP02782, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2006.
(035482//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
SOLEC GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 84.549.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, réf. LSO-BO05274, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2006.
(035483//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
IMMOBILIENBÜRO LËTZEBUERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3730 Rumelange, 13, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 73.965.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03108, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2006.
(035504/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
TRACILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 211, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 90.066.
—
Par la présente, je démissionne avec effet immédiat de la fonction d’administrateur délégué au sein de la société
TRACILUX S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02411. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035452//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Luxembourg, le 20 avril 2006.
<i>Pour compte de PARC MATERIEL S.A.
i>D. Abinet
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG
V. Matagne / J.-L. Margue
<i>Pour compte dei> <i>SOLEC, S.à r.l. i>
D. Abinet
<i>Pour IMMOBILIENBÜRO LËTZEBUERG S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 7 avril 2006.
Dominique Boutay.
60815
BIJOUX CLIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 36, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 54.849.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03112, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2006.
(035508/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
CINELLO & SERTIC CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 36, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 19.072.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03116, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2006.
(035510/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
INKHA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 104.760.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03734, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035511/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
FRIDES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 73.923.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 avril 2006, réf. LSO-BP03119, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2006.
(035512/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
VERDUN 4 SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 50, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg E 2.642.
—
Par la présente je soussigné Carlo Scheuer renonce à mon mandat d’administrateur de la société avec effet au 31
mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04152. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035494//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
<i>Pour BIJOUX CLIO, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour CINELLO & SERTIC CONSTRUCTIONS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Signature.
<i>Pour FRIDES S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Fait à Luxembourg, le 31 mars 2006.
C. Scheuer / A. Turcarelli.
60816
JURYS DOYLE HOTELS (EUROPE), Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 93.869.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 21 mai 2003, acte publié au
Mémorial C n
°
749 du 16 juillet 2003.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02391, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2006.
(035502/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
PIMIENTO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 84.783.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 juin 2005i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, avec adresse professionnelle 18A, boule-
vard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Madame Denise Vervaet, avec adresse professionnelle 18A, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg, Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg, Monsieur Yvon Python, demeurant 57, rue de Lausanne, CH-1202 Genève et Maître Alexandre Davidoff, demeu-
rant 8, Chemin de Surville, CH-1213 Petit-Lancy, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS, S.à
r.l., ayant son siège social 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l’as-
semblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03757. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(035478/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
PIMIENTO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 84.783.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03760, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035481/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2006.
<i>Pour JURYS DOYLE HOTELS (EUROPE) S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Thiel Logistik AG
Distrilux Granit S.A.
RP Rendite Plus
Société Anonyme pour la Recherche d’Investissements - SAPRI S.A.
Art & Antiques, S.à r.l.
Accenture International
ColLife, S.à r.l.
ColLife, S.à r.l.
AOL Europe, S.à r.l.
De Investment Group, S.à r.l.
Isomontage S.A.
Sven Luxembourg Holdings, S.à r.l.
Sven Luxembourg Holdings, S.à r.l.
Ogvest Investment S.A.
CC Immo, S.à r.l.
CC Immo, S.à r.l.
May Fixation, S.à r.l.
May Fixation, S.à r.l.
May Fixation, S.à r.l.
May Fixation, S.à r.l.
Garin Investments S.A.
T & MC S.A.
T & MC S.A.
Aggmore Europe 2 S.A.
Plumeau S.A.
Green Park Luxembourg Holding A
Yura S.A.
Chapter 1 (Luxembourg), S.à r.l.
Air Finance Holding
Air Finance Holding
C.S.D. S.A.
ICA Reinsurance
Eucosider Commercial
Patron Capital Schweiz, S.à r.l.
ACL Property One, S.à r.l.
P.P. Luxco Holdings, S.à r.l.
P.P. Luxco Holdings, S.à r.l.
P.P. Luxco Holdings, S.à r.l.
Fiducie Consult, S.à r.l.
Marmolux Granits S.A.
QS Holding, S.à r.l.
European Fire Systems Holding, S.à r.l.
Tristar Holding, S.à r.l.
Polcard Holding, S.à r.l.
MT Holding, S.à r.l.
Patron Hansa Holding, S.à r.l.
Deutsche Postbank Asset Management S.A.
Deutsche Postbank Asset Management S.A.
EPCap RE S.A.
Avalon Luxembourg S.A.
Patron Kummel Holding, S.à r.l.
Kariope S.A.
Ernst & Young - Lombard International Pension Scheme Sepcav
Grifinvest S.A.
Grifinvest S.A.
Parc Matériel S.A.
Fortis Banque Luxembourg
Solec GmbH
Immobilienbüro Lëtzebuerg S.A.
Tracilux S.A.
Bijoux Clio, S.à r.l.
Cinello & Sertic Constructions, S.à r.l.
Inkha S.A.
Frides S.A.
Verdun 4 SCI
Jurys Doyle Hotels (Europe)
Pimiento Holding S.A.
Pimiento Holding S.A.