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52081
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1086
3 juin 2006
S O M M A I R E
A.E.C.L. - E.C.A., A.s.b.l., Association Européenne
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52124
de Coaching du Luxembourg - European Coaching
De Verband - Allgemeiner Verband Landwirt-
Association, Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52096
schaftlicher Warengenossenschaften - Fédéra-
Apax PCM 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52121
tion Agricole d’Achat et de Vente S.C., Luxem-
Apax PCM 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52121
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52124
Apax PCM 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52122
Dyma Concept S.A., Wincrange . . . . . . . . . . . . . . .
52114
Apax PCM 4, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52082
Dyma Concept S.A., Wincrange . . . . . . . . . . . . . . .
52115
Apax PCM 5, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52118
Equi-Event, A.s.b.l., Senningerberg. . . . . . . . . . . . .
52117
Apax PCM 6, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52118
European Retail Enterprises, S.à r.l., Luxem-
APECK, A.s.b.l., Association des parents d’élèves
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52082
de la commune de Koerich, Koerich . . . . . . . . . . .
52100
Eworks Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52096
Arholma, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
52083
Farad Investment Advisor S.A., Luxembourg . . . .
52107
B & B International Services S.A., Senningerberg .
52125
Financière Petra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52103
Balder S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52083
Gabster S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52105
BCG Holding Group S.C.S., Luxembourg . . . . . . . .
52092
GEC - General European Consulting S.A., Luxem-
BCG Holding Group S.C.S., Luxembourg . . . . . . . .
52094
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52095
Berenger Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
52099
Holux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52085
BIP S.A., BGL Investment Partners, Luxembourg .
52126
I.C.I. S.A. (Immo Consult International) S.A., Lu-
Brasserie des Terres Rouges, S.à r.l., Esch-sur-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52115
Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52106
I.C.M. Interiors Composite Manufacturing S.A.,
BST Safety Textiles Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52095
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52120
ICX Benelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52125
C.D. 2000, S.à r.l., Soleuvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52121
Immodent S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
52113
C.D. 2000, S.à r.l., Soleuvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52122
Immorodange S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . .
52110
C.L.A., Comptoir Luxembourgeois Automobile
Jack (Pencoed), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
52112
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52123
Janac Investors S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52095
Caliorne S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52119
Kenora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52094
Caliorne S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52120
Kibo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52104
Carmine Investments Holding S.A., Luxembourg .
52099
Kibo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52105
CB-Accent Lux, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52091
Krivodol, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
52104
CB-Accent Lux, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
52094
L. Cap S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52116
Cofirst S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52113
L. Cap S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52117
Coven S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52099
L.V. Corporation S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . .
52083
De Verband - Allgemeiner Verband Landwirt-
L.V. Corporation S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . .
52084
schaftlicher Warengenossenschaften - Fédéra-
London Group Expansion One S.A., Luxembourg
52100
tion Agricole d’Achat et de Vente, S.C., Luxem-
Maruh Investment Company Holding S.A., Lu-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52124
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52086
De Verband - Allgemeiner Verband Landwirt-
Menuiserie-Ebénisterie Ernest Zeyen et Fils, S.à r.l.,
schaftlicher Warengenossenschaften - Fédéra-
Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52126
tion Agricole d’Achat et de Vente, S.C., Luxem-
MerchantBridge Holdings S.A., Münsbach . . . . . . .
52103
52082
APAX PCM 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 102.333.
—
Il résulte du conseil de gérance tenu à Luxembourg en date du 20 février 2006 que le siège social de la Société a été
transféré du 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au
1
er
mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 10 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02395. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024905/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
EUROPEAN RETAIL ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.846.729.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 88.938.
—
EXTRAIT
Il a été établi avec effet au 15 février 2006, au sein de la société EUROPEAN RETAIL ENTERPRISES, S.à r.l., une so-
ciété à responsabilité limitée ayant son siège social 1017 CG Herengracht 548 à Amsterdam, Pays-Bas, et son établisse-
ment principal 23, rue Philippe II à L-2340 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 88.938 les cessions de parts suivantes:
- Monsieur Philippe Edouard Jean Monnier, demeurant 12, avenue Georges Mandel à 75016 Paris, France, a cédé à
SIMON EUROPE BV, une société ayant son siège social à Amsterdam, Pays-Bas et une adresse à Aert van Nesstraat 45,
3012 CA Rotterdam, Pays-Bas, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amsterdam sous le numéro
24285908: 843 parts sociales ordinaires de classe O;
- Monsieur Robert Joseph Preslier, demeurant 70, Chemin des Courbes, CH-1247 Anières, Genève, Suisse, a cédé à
SIMON EUROPE BV, 8703 parts sociales ordinaires de classe O;
- Monsieur Georges Fournol, demeurant 29, allée de la Pointe, 55610 Arradon, France, a cédé à SIMON EUROPE
BV, 843 parts sociales ordinaires de classe O.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04596. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026858/2460/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.
Metalux Technologie- und Handelsgesellschaft S.A.,
SOPAGRI, Société de Participations Agro-Indus-
Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52107
trielles S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
52089
MIBL Finance (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
StarCapital S.A., Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . .
52084
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52086
Taurus Euro Retail Finance, S.à r.l., Luxembourg .
52086
Mikos S.C., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52122
Teleglobe International Luxembourg, S.à r.l., Lu-
Mondofinance International S.A., Luxembourg . . .
52087
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52089
Moon Lux 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52118
Tevege Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52090
Moon Lux 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
52119
Tevege Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
52090
Murielle Coiffure, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . .
52108
Vermont International S.A., Luxembourg . . . . . . .
52111
Murielle Coiffure, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . .
52108
Vermont International S.A., Luxembourg . . . . . . .
52111
Panoplie, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
52108
VF Securities S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
52116
PCM Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
52120
W Industries Finances S.A., Luxembourg. . . . . . . .
52094
Phoenix III Mixed Z, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
52087
WISAG Service Holding Luxembourg, S.à r.l., Lu-
Pilkington Luxembourg No. 1, S.à r.l., Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52091
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52105
WISAG Service Holding Luxembourg, S.à r.l., Lu-
Roventa-Henex (Holdings) S.A., Luxembourg . . . .
52085
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52090
SOPAGRI, Société de Participations Agro-Indus-
trielles S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
52088
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour EUROPEAN RETAIL ENTERPRISES, S.à r.l.
i>Signature
<i>Mandatairei>
52083
BALDER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.121.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 7 mars 2006 à 11.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutionsi>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus, Monsieur
Koen Lozie et COSAFIN S.A., Administrateurs et de Monsieur Pierre Schill, Commissaire aux comptes.
Leurs mandats viendront donc à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels au
31 décembre 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02601. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024645/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
ARHOLMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 32.500,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 97.778.
—
Lors de la résolution en date du 13 février 2006, l’associé unique de la société ARHOLMA, S.à r.l., a décidé d’accepter
la nomination de Madame Ingrid Moinet, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
en tant que Gérante de la société ARHOLMA, S.à r.l. avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02126. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Modification du code postal du siège social de la société:
ARHOLMA, S.à r.l., 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02125. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024710/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
L.V. CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 108.485.
—
L’an deux mille six, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de L.V. CORPORATION S.A. avec siège social à
L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B
108.485, constituée suivant acte Gérard Lecuit de Luxembourg en date du 2 juin 2005, non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence d’Yannick Vannier, technicien, demeurant à Gorcy (France),
qui désigne comme secrétaire Chantal Simon, manager juridique, demeurant à Thionville (France).
L’Assemblée choisit comme scrutateur Sébastien Hottier, manager, demeurant à Neufchef (France).
Le Président expose, d’abord, que:
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
Modification de l’objet social.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.
Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- L’Assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer vala-
blement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 6 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 6 mars 2006.
Signature.
52084
<i>Unique résolutioni>
L’Assemblée modifie l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet:
a) d’accepter tous mandats relatifs à la gestion des affaires d’autrui,
b) de s’entremettre dans les transactions les plus diverses dont notamment toute participation dans toutes opéra-
tions, sociétés, entreprises, commerces ou industries pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet
social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement y compris toutes opérations immobilières,
mobilières et financières et plus généralement toutes opérations commerciales quelconques contribuant à la promotion
et à la réalisation de cet objet ainsi que,
c) l’activité de marchand de biens.»
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Y. Vannier, C. Simon, S. Hottier, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1
er
février 2006, vol. 901, fol. 18, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024526/223/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
L.V. CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 108.485.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 6 février 2006.
(024527/223/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
StarCapital S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 84.381.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlungi>
Die ordentliche Generalversammlung vom 9. Februar 2006 der StarCapital S.A. hat folgende Beschlüsse gefasst:
Top 4 Zur Wahl als Verwaltungsräte stellen sich:
Herr Franz Schulz,
Herr Bernhard Singer,
Herr Klaus Büttner,
Herr Peter Huber,
Herr Julien Zimmer.
Die genannten Personen werden einstimmig von den Aktionären bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
als Verwaltungsräte gewählt.
Die Aktionäre beschließen einstimmig, bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung PricewaterhouseCoo-
pers, S.à r.l. als Wirtschaftsprüfer zu wählen bzw. wiederzuwählen.
Luxemburg, den 9. Februar 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00926. – Reçu `14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024891/850/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
Dudelange, le 6 février 2006.
F. Molitor.
Pour expédition conforme
F. Molitor
<i>Notairei>
StarCapital S.A.
B. Singer / J. Zimmer
52085
HOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 90.673.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Madame Holtackers-Palmen Anna Maria Margaretha, associée, demeurant au 9 op der Leeen à L-9760 Lellingen, ci-
après représentée par Monsieur Marcolino Anjos, employé privé, ayant comme domicile professionnel 10A, rue Henri
M. Schnadt à L-2530 Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 17 janvier 2006 à Lellingen.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant conformément à son mandat spécial, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
- Madame Holtackers-Palmen Anna Maria Margaretha, prénommée, est la seule associée de la société à responsabilité
limitée HOLUX, S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro R.C. B
90.673 avec siège social à Luxembourg;
- la société HOLUX, S.à r.l. a été constituée par acte du notaire Fernand Unsen de résidence à Diekirch, le 4 août
1989, constitution publiée au Mémorial C de l’an 1989, page 18.117;
- les statuts de la société ont été modifiés suivant acte du notaire Christine Doerner de résidence à Bettembourg, le
29 mars 1990, publié au Mémorial C de l’an 1990, page 18.476; suivant trois actes successifs du notaire Paul Bettingen
de résidence à Niederanven, le 31 juillet 2000, publié au Mémorial C de l’an 2001, pages 5023, 5024 et 5025; suivant
acte du notaire Christine Doerner de résidence à Bettembourg, le 13 décembre 2000, publié au Mémorial C de l’an
2001, page 35920; suivant acte du notaire Joseph Elvinger de résidence à Luxembourg, numéro 36466 du 29 décembre
2004;
- le capital social de la société est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000) représenté par 100 parts sociales
ayant chacune mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250) comme valeur nominale, chacune entièrement libérée;
- Madame Holtackers-Palmen Anna Maria Margaretha en sa qualité d’associée unique prononce la dissolution de la
société avec effet immédiat;
- Madame Holtackers-Palmen Anna Maria Margaretha en sa qualité de liquidateur de la société HOLUX, S.à r.l. dé-
clare que l’activité de la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné et que l’associée
unique s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la
société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société est à con-
sidérer comme faite et clôturée;
- Madame Holtackers-Palmen Anna Maria Margaretha a pleinement connaissance des statuts de la société et de la
situation financière de celle-ci;
- Madame Holtackers-Palmen Anna Maria Margaretha, associée unique donne décharge pleine et entière aux gérants
de la société pour leurs mandats jusqu’à ce jour;
- les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans au 5, rue Eugène Rup-
pert, L-2453 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Anjos, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 janvier 2006, vol. 914, fol. 44, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mars 2006, vol. 335, fol. 7, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
(025380/207/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.
ROVENTA-HENEX (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.959.
—
Il résulte d’une décision du conseil d’administration du 19 septembre 2005 que le siège social de la société a été trans-
féré au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02415. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025170/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
Pétange, le 3 février 2006.
G. d’Huart.
Luxembourg, le 13 mars 2006.
Signature.
52086
TAURUS EURO RETAIL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.
R. C. Luxembourg B 114.173.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 mars 2006.
(025294/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2005.
MIBL FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: GBP 10.000,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 106.314.
—
Par résolution datée du 2 novembre 2005, l’associé unique de la société MIBL FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l. a
pris les décisions suivantes:
- augmentation du nombre des membres du conseil de gérance. Le conseil de gérance passe de trois à quatre
membres;
- nomination de Monsieur Dominique Robyns, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg au poste de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02128. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024714/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
MARUH INVESTMENT COMPANY HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 6.132.
—
L’an deux mille cinq, le deux septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MARUH INVESTMENT
COMPANY HOLDING, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 6.132, constituée suivant acte reçu par Maître
Hyacinthe Glaesener, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 mars 1961, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 31 du 24 avril 1961, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte
reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg en date du 18 décembre 2001, publié au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 743 du 15 mai 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Luis Tavares, employé privé, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Patricia Ceccotti, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Nicole Thirion, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les vingt mille (20.000) actions représentant l’intégralité du ca-
pital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se re-
connaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1
er
jan-
vier 2005 jusqu’à la date de la mise en liquidation.
4. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-
vantes:
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Luxembourg, le 9 février 2006.
Signature.
52087
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la dite société
actuellement en fonction pour l’exécution de leurs mandats pour la période allant du 1
er
janvier 2005 jusqu’à ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social à L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés
Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
L’assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la dite société
actuellement en fonction pour l’exécution de leurs mandats.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: L. Tavares, P. Ceccotti, N. Thirion, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 12 septembre 2005, vol. 432, fol. 99, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025607/242/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.
PHOENIX III MIXED Z, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 111.636.
—
<i>Extrait de la résolution des gérants datée du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2005i>
Les gérants de PHOENIX III MIXED Z, S.à r.l. («la société») ont décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, et ce avec effet au 1
er
décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00686. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024715/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
MONDOFINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.397.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 juillet 2005i>
- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Marjorie Fever, démissionnaire, est
ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2010.
Fait à Luxembourg, le 5 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03285. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024729//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
Mersch, le 12 octobre 2005.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 2 mars 2006.
M. van Krimpen.
Certifié sincère et conforme
MONDOFINANCE INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
52088
SOPAGRI, SOCIETE DE PARTICIPATIONS AGRO-INDUSTRIELLES, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 23.708.
—
L’an deux mille six, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE DE PARTICIPA-
TIONS AGRO-INDUSTRIELLES en abrégé SOPAGRI, avec siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 13
décembre 1985, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 51 du 26 février 1986, dont les
statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le
22 novembre 2005, non encore publié au Mémorial C,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 23.708.
<i>Bureaui>
La séance est ouverte à 12.15 heures sous la présidence de Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Armelle Dath, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jacques Claeys, employé privé, demeurant professionnellement à
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Composition de l’assembléei>
Les noms des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant.
<i>Exposé du Présidenti>
Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de l’exercice social de la société pour le fixer du 1
er
janvier au 31 décembre de chaque année et ceci
avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2006, exceptionnellement l’exercice social du 1
er
avril 2005 au 31 décembre 2005 ne
comporte que 9 mois, et modification subséquente de l’article 10 des statuts.
2.- Changement de la date de l’assemblée générale ordinaire qui sera désormais le 3
e
mercredi du mois de mars à
11.30 heures et pour la première fois en 2006, et modification subséquente de l’article 11 des statuts.
II.- Il existe actuellement vingt mille (20.000) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées
représentant l’intégralité du capital social de la société de cinq millions cent cinquante-six mille euros (EUR 5.156.000,-).
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées.
L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’ac-
complissement des formalités relatives aux convocations.
<i>Constatation de la validité de l’assembléei>
L’exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se considère
comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
Le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.
<i>Résolutionsi>
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social de la société pour le fixer du 1
er
janvier au 31 décembre de
chaque année et ceci avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2006.
Exceptionnellement l’exercice social du 1
er
avril 2005 au 31 décembre 2005 ne comporte que 9 mois.
Il en résulte que l’article 10 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide que l’assemblée générale ordinaire se tiendra désormais le 3
e
mercredi du mois de mars
à 11.30 heures et pour la première fois en 2006.
Il en résulte que l’article 11 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
52089
L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3
e
mercredi du mois de mars à 11.30 heures au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira
le premier jour ouvrable suivant.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite
aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).
Dont acte, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau et les
actionnaires présents, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le
présent acte avec le notaire.
Signé: R. Rozanski, A. Dath, J. Claeys, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, vol. 152S, fol. 43, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(026469/222/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
SOPAGRI, SOCIETE DE PARTICIPATIONS AGRO-INDUSTRIELLES, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 23.708.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026470/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
TELEGLOBE INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 92.824.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 14 février 2006i>
En date du 14 février 2006, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission des personnes suivantes:
- Monsieur Gerald Porter Strong, chief executive officer, né le 6 janvier 1945 à Enniskillen, Irlande, demeurant au
1321 Sherbrooke Street West, Apt. C71, Montréal, Québec, Canada H3G 1J4;
- Monsieur Lenard B. Tessler, fund manager, né le 20 mai 1952 à Far Rockaway, Etats-Unis d’Amérique, demeurant
au 130 East End Avenue, Penthouse B, New York, NY 10028, Etats-Unis d’Amérique;
en tant que gérants A de la Société avec effet au 14 février 2006;
- décide de nommer les personnes suivantes:
- Monsieur John Randall Freeman, avocat, né le 3 mai 1970 à Minnesota, Etats-Unis d’Amérique, demeurant au 12,
Leedon Heights, Unit#01-07, Singapore 068808; et
- Monsieur Govind Sankaranarayanan, chief financial officer, né le 18 septembre 1968 à Bangalore, Inde, demeurant
au 54, Durant Avenue, Holmdel, 07733 New Jersey, Etats-Unis d’Amérique;
en tant que nouveaux gérants A de la Société pour une durée indéterminée.
Depuis, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:
- Monsieur John Randall Freeman, gérant A;
- Monsieur Govind Sankaranarayanan, gérant A;
- Monsieur Guy Harles, gérant B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, réf. LSO-BO03881. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025954/250/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.
Luxembourg-Bonnevoie, le 20 mars 2006.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 20 mars 2006.
T. Metzler.
TELEGLOBE INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
52090
TEVEGE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.469.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 novembre 2005i>
- Les démissions de Madame Françoise Dumont et de Messieurs Jean-Paul Reiland et Alain Renard de leur mandat
d’Administrateur sont acceptées;
- Le nombre des Administrateurs est réduit de 4 à 3;
- Les sociétés FINDI, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg et MADAS, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg
sont nommées comme nouveaux Administrateurs en remplacement des Administrateurs démissionnaires. Leurs
mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2010;
- Madame Magdalena van Grieken, sans profession, 99, Tremelobaan, B-3140 Keerbergen, continue son mandat qui
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2010.
Fait à Luxembourg, le 11 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02279. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024720/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
TEVEGE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.469.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02281, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024719/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
WISAG SERVICE HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftskapital: EUR 24.000.
Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 310, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 102.065.
—
Im Jahre zweitausendundsechs, am dreißigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, Notar mit Amtswohnsitz in Capellen.
Ist erschienen die WISAG SERVICE HOLDING EUROPA, GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deut-
schen Rechts mit Gesellschaftssitz in D-60596 Frankfurt am Main, 76, Kennedyallee, eingetragen beim Amtsgericht
Frankfurt am Main unter der Nummer HR B 57848, hier vertreten durch RA Christian Jungers, Rechtsanwalt, wohnhaft
in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Frankfurt am Main am 16. Januar 2006, welche
Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparentin und den amtierenden Notar, vorliegender Urkunde
beigebogen bleibt, zwecks Einregistrierung.
Die Komparentin, hier vertreten wie vorerwähnt, ersucht den Notar wie folgt zu beurkunden:
I. Die Komparentin ist alleiniger Gesellschafter der WISAG SERVICE HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l. (die Gesell-
schaft), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-1471 Luxem-
burg, 310, route d’Esch, eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter Sektion B und Nummer 102.065, gegründet
aufgrund einer am 19. Juli 2004 errichteten Urkunde, veröffentlicht im Amtsblatt (Mémorial C) Nummer 1012 vom 11.
Oktober 2004 und abgeändert durch notarielle Urkunde vom 29. Dezember 2004, veröffentlicht im Amtsblatt (Mémo-
rial C) Nummer 505 vom 28. Mai 2005.
II. Der alleinige Gesellschafter, hier vertreten wie vorerwähnt, erklärt eine Generalversammlung der Gesellschaft ab-
zuhalten und ersucht den amtierenden Notar, folgende Beschlüsse zu beurkunden:
Certifié sincère et conforme
<i>TEVEGE HOLDING S.A.
i>MADAS, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
<i>TEVEGE HOLDING S.A.
i>MADAS, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
52091
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt den Gesellschaftszweck, wie in Artikel 2 der Satzung vorgesehen, abzuändern,
so dass die Gesellschaft fortan nicht mehr dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdingsgesellschaften unterliegt, son-
dern als eine normale Holdinggesellschaft (société de participations financières - SOPARFI) anzusehen ist.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt, aufgrund des vorangegangenen Beschlusses, die Änderung des Artikels 2 der
Satzung. Artikel 2 hat nunmehr folgenden Inhalt:
«Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind sämtliche industriellen, kommerziellen oder finanziellen Handlungen hinsichtlich
beweglicher oder unbeweglicher Sachen welche direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen mit der Gründung, Kon-
trolle, Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von jeglichen luxemburgischen, europäischen
oder ausländischen Unternehmen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann sich mit allen Mitteln an anderen Unter-
nehmen, Gesellschaften oder Geschäften mit einem identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder wel-
che ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder nützlich sind.
Die Gesellschaft kann auch sämtliche Hilfen und/oder Garantien an dritte Gesellschaften geben, um ihre Verpflich-
tungen von Tochtergesellschaften, Schwestergesellschaften oder anderen Gesellschaften zu sichern. Sie kann alle oder
einen Teil ihrer Vermögensgegenstände verpfänden, übertragen, belasten oder jegliche Werte auf Ihre Vermögensstän-
de bestellen.
Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszu-
führen.»
<i>Gebühreni>
Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten welcher Art auch immer, die der Gesellschaft
aufgrund der vorliegenden Versammlung entstehen, werden mit 900,- EUR bewertet.
Da keine weiteren Beschlüsse vorgesehen sind, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, am vorerwähnten Datum zu Luxemburg aufgenommen wurde.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: C. Jungers, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 3 février 2006, vol. 435, fol. 4, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(026472/225/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
WISAG SERVICE HOLDING LUXEMBOURG,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 102.065.
—
Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2006, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
(026473/225/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
CB-ACCENT LUX, Société d’Investissement à Capital Variable à compartiments multiples.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.623.
—
<i>Extrait du procès-verbal des décisions prises par voie circulaire par le Conseil d’Administration en date du 29 décembre 2005 i>
<i>Résolution uniquei>
Le Conseil d’administration prend acte de la démission, avec effet au 29 décembre 2005, de Monsieur Marco Predetti,
en tant qu’Administrateur de la société et le remercie de sa collaboration au cours des dernières années. Sa lettre de
démission reste annexée au présent procès-verbal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02556. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024732/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
Capellen, le 14 mars 2006.
C. Mines.
Capellen, le 21 mars 2006.
C. Mines.
Pour extrait conforme
<i>CB-ACCENT LUX
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
52092
BCG HOLDING GROUP S.C.S., Société en commandite simple.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 97.034.
—
In the year two thousand and five, on the eighteenth of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BCG HOLDING GROUP S.C.S., a «Société en Com-
mandite Simple», having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated by deed en-
acted on November 17, 2003, inscribed at Luxembourg Trade Register section B number 97.034, published in Mémorial
C number 1319, page 63281, on December 11, 2003 and whose Articles of Incorporation have never been modified.
The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-
bourg.
The chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list.
That list and the proxies, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.
II. As it appears from the attendance list, all the 720,036,514 (seven hundred and twenty million thirty-six thousand
five hundred and fourteen) limited shares and 45,000 (forty-five thousand) unlimited shares, representing the whole cap-
ital of the Company, are represented so that the shareholders exercising the powers devolved to the meeting can validly
decide on all items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Transfer of the 720,036,514 unlimited shares held by BCG HOLDING LIMITED, the unlimited shareholder to
BCG HOLDING CORP.
2.- Appointment of a new manager of the Company and discharge to BCG HOLDING LIMITED.
3.- Amendment of article 6 and article 8 of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders decide what follows:
<i>First resolutioni>
Further to the liquidation of BCG HOLDING LIMITED, the unlimited shareholder of the Company, into BCG
HOLDING CORP., it is decided to acknowledge the transfer of 720,036,514 (seven hundred and twenty million thirty-
six thousand five hundred and fourteen) unlimited shares held by BCG HOLDING LIMITED, to BCG HOLDING CORP.
<i>Second resolutioni>
It is decided to appoint as new manager of the Company for an unlimited duration, BCG HOLDING CORP., a com-
pany incorporated under the law of Delaware, having its registered office at C/o The Corporation Trust Company, 1209
Orange street, Wilmington, Delaware 19801, USA. It is also decided to give full and total discharge to the previous man-
ager of the Company, BCG HOLDING LIMITED.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Article six and Article 8 of the Articles of
Incorporation to be read as follows:
Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 720,081,514 (seven hundred and twenty million eighty-one thousand five
hundred and fourteen Euro) and is represented by 720,081,514 (seven hundred and twenty million eighty-one thousand
five hundred and fourteen) shares of EUR 1.- (one Euro) each, themselves divided into 720,036,514 (seven hundred and
twenty million thirty-six thousand five hundred and fourteen) shares for BCG HOLDING CORP., unlimited shareholder
(commandité), and 45,000 (forty-five thousand) shares for BDA HOLDING LLC, limited shareholder (commanditaire).
The capital of the Company may be increased or reduced by a unanimous resolution of the general meeting of share-
holders.»
Art. 8. All the 720,036,514 (seven hundred and twenty million eighty-one thousand five hundred and fourteen)
shares of the unlimited shareholder are held by BCG HOLDING CORP., a company with its registered office at c/o The
Corporation Trust Company, 1209 Orange street, Wilmington, Delaware 19801, USA.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately eight hundred Euro.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
52093
Suit la traduction française:
L’an deux mille cinq, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société en Commandite Simple BCG HOLDING
GROUP S.C.S., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 97.034, constituée suivant acte reçu le 17 novembre 2003, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1319, page 63281 du 11 décembre 2003 et dont les
statuts n’ont jamais été modifiés.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel Uhl, juriste, à
L-1450 Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.
II. Ainsi qu’il résulte de ladite liste de présence, toutes les 720.036.514 (sept cent vingt millions trente-six mille cinq
cent quatorze) parts sociales commanditaires et les 45.000 (quarante-cinq mille) parts sociales commanditées, repré-
sentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que les
associés, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée peuvent décider valablement sur tous les points portés à l’ordre
du jour, dont les associés ont préalablement été informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert des 720.036.514 (sept cent vingt millions trente-six mille cinq cent quatorze) actions commanditées dé-
tenues par BCG HOLDING LIMITED, l’associé commandité à BCG HOLDING CORP.
2.- Nomination d’un nouveau gérant et décharge à BCG HOLDING LIMITED.
3.- Modification afférente de l’article 6 et de l’article 8 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
Suite à la liquidation de BCG HOLDING LIMITED, l’associé commandité, absorbée par BCG HOLDING CORP., il
est décidé d’approuver le transfert des 720.036.514 (sept cent vingt millions trente-six mille cinq cent quatorze) actions
commanditées détenues par BCG HOLDING LIMITED à BCG HOLDING CORP.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé de nommer comme nouveau gérant de la société, BCG HOLDING CORP., une société constituée sui-
vant le droit de Delaware, ayant son siège social à C/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange street, Wilming-
ton, Delaware 19801, USA. Il est également décidé de donner décharge au précédent gérant de la société, BCG
HOLDING LIMITED.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article six et
l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 720.081.514,- (sept cent vingt millions quatre-vingt-un mille cinq cent quatorze
euros), et il est représenté par 720.081.514 (sept cent vingt millions quatre-vingt-un mille cinq cent quatorze) parts so-
ciales de EUR 1,- (un euro) chacune, elles-mêmes divisées en 720.036.514 (sept cent vingt millions trente-six mille cinq
cent quatorze) parts sociales pour BCG HOLDING LIMITED, l’associé commandité, et 45.000 (quarante-cinq mille)
parts sociales pour BDA HOLDING LLC., l’associé commanditaire.
Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision prise à l’unanimité de l’assemblée générale des
associés.
Art. 8. Toutes les 720.036.514 (sept cent millions trente-six mille cinq cent quatorze) parts sociales appartenant au
commandité sont détenues par BCG HOLDING CORP., une société ayant son siège social à C/o The Corporation
Trust Company, 1209 Orange street, Wilmington, Delaware 19801, USA.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.
52094
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, vol. 149S, fol. 33, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026671/211/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.
BCG HOLDING GROUP S.C.S., Société en commandite simple.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 97.034.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
38773 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 23 mars 2006.
(026675/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.
W INDUSTRIES FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 83.294.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 12 septembre 2005i>
- La cooptation de Madame Ariane Vigneron, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Marjorie Fever, démissionnaire,
est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
Fait à Luxembourg, le 12 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00637. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024733//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
CB-ACCENT LUX, Société d’Investissement à Capital Variable à compartiments multiples.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.623.
—
<i>Extrait du procès-verbal des décisions prises par voie circulaire par le Conseil d’Administration en date du 13 décembre 2005 i>
<i>Deuxième résolutioni>
Le Conseil d’administration prend acte de la démission, avec effet au 1
er
janvier 2006, de Monsieur Marco Boghi en
tant qu’Administrateur de la société et le remercie de sa collaboration au cours des dernières années. Sa lettre de dé-
mission reste annexée au présent procès-verbal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02557. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024734/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
KENORA S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.657.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2006, réf. LSO-BO04107, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026419/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
Luxembourg, le 27 juillet 2005.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour W INDUSTRIES FINANCES S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
Pour extrait conforme
<i>CB-ACCENT LUX
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 22 mars 2006.
Signatures.
52095
JANAC INVESTORS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 105.535.
—
<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 10 mars 2006i>
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 10 mars 2006, le mandat de commissaire aux
comptes de la Société AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été ré-
voqué.
La société COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette
assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de AACO, S.à r.l., précitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02570. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024747/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
I.C.M. INTERIORS COMPOSITE MANUFACTURING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.525.
—
<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 10 mars 2006i>
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 10 mars 2006, le mandat de commissaire aux
comptes de la Société FIDUCIAIRE GRAND DUCALE S.A., 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, actuelle-
ment en vigueur, a été révoqué.
La société ComCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette
assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de FIDUCIAIRE GRAND
DUCALE S.A., précitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02574. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024749/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
GEC - GENERAL EUROPEAN CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.197.
—
<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 9 mars 2006i>
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 9 mars 2006, le mandat de commissaire aux comptes
de la Société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg, actuellement en vigueur, a
été révoqué.
La société COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été nommée aux termes de cette
assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de MONTBRUN REVISION, S.à
r.l., précitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02578. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024758/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
<i>Pour JANAC INVESTORS S.A., Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour I.C.M. INTERIORS COMPOSITE MANUFACTURING S.A., Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour GEC - GENERAL EUROPEAN CONSULTING S.A., Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
52096
EWORKS EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.961.
—
<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 9 mars 2006i>
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 9 mars 2006, le mandat de commissaire aux comptes
de la Société AACO, S.à r.l., 28, Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été révoqué.
La société ComCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette
assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de AACO, S.à r.l., précitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02580. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024780/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
A.E.C.L. - E.C.A., A.s.b.l.,
ASSOCIATION EUROPEENNE DE COACHING DU LUXEMBOURG - EUROPEAN COACHING
ASSOCIATION, Association sans but lucratif.
Siège social: L-4741 Pétange, 72, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg F 1.456.
—
STATUTS
Entre les personnes, membres fondateurs, désignées ci-après:
- Marie-Brigitte Bissen, demeurant à B-6760 Grandcourt (Virton), 41, rue des Forges, de nationalité belge;
- Monika Bächli-Verhulst, demeurant à F-78170 La Celle St Cloud, 7, Les pluviers - Domaine St François d’Assise, de
nationalités suisse et française;
- Paul Michael Schonenberg, demeurant à L-1467 Howald, 30, rue Henri Entringer, de nationalité américaine;
- Jean-Marie Fréteur, demeurant à L-8029 Strassen, 8, rue Jean-Pierre Kemp, de nationalité belge;
- Nathalie de Kerchove d’Exaerde-von Neubronner, demeurant à L-8041 Strassen, 30, rue des Romains, de nationa-
lité belge;
- Odile Pons, demeurant à F-94120 Fontenay sous Bois, 36, rue du Clos d’Orléans, de nationalité française;
- Joëlle Letsch, demeurant à L-8266 Mamer, 8, rue des Thermes Romains, de nationalité luxembourgeoise;
- Josiane Eippers, demeurant à L-8150 Bridel, 3, rue de la Sapinière, de nationalité luxembourgeoise;
- Dominique De Kuyssche à L-7661 Medernach, 12, rue de Larochette, de nationalité belge;
- Susanne Habran, demeurant à F-57050 Plappeville, 16, rue Paul Ferry, de nationalité danoise;
- Manfred Wöltche, demeurant à L-1321 Luxembourg, 279, rue de Cessange, de nationalité allemande;
- Guido Gennen, demeurant à L-8064 Bertrange, 41, Cité Millewee, de nationalité belge.
Il a été constitué, en date de ce jour une association sans but lucratif régie par les dispositions de la loi du 21 avril
1928, ainsi que par celles qui les ont modifées et par les statuts qui suivent.
Art. 1
er
. Dénomination, siège, durée. L’association prend la dénomination de ASSOCIATION EUROPEENNE
DE COACHING DU LUXEMBOURG - EUROPEAN COACHING ASSOCIATION, en abrégé A.E.C.L. - E.C.A., A.s.b.l.
Son siège est établi à L-4741 Pétange, 72, rue des Jardins. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg et même à l’étranger par simple décision du conseil d’administration. L’association est créée
pour une durée illimitée.
Art. 2. Objet. L’association, libre de toute orientation politique et confessionnelle, a pour but le développement, la
promotion et la défense, par tous les moyens appropriés, du métier de coach et de toutes les applications concernant
le coaching ou les disciplines annexes.
Dans ce cadre, elle aura pour objet de:
- permettre l’échange et le partage de compétences entre pairs;
- étudier les problèmes rencontrés par les membres dans le cadre de leurs activités professionnelles;
- identifier les besoins en formation;
- organiser des conférences, séminaires ou autres actions dans l’intérêt des ses membres;
- participer au développement économique et social du Luxembourg, notamment par une collaboration avec les ins-
tances nationales dans le cadre du «coaching solidaire»;
- constituer une plate-forme informative pour les étudiants en sciences humaines de 2
e
et 3
e
cycles;
- collaborer, dans le cadre de son objet, avec les organismes étrangers, nationaux et internationaux, et notamment
avec l’AEC-France.
Art. 3. Exercice social. L’exercice social coïncide avec l’année civile. Le premier exercice social commencera le
jour de la constitution légale et se terminera le 31 décembre de la même année.
<i>Pour EWORKS EUROPE S.A., Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
52097
Art. 4. Membres. L’association se compose de membres fondateurs, de membres actifs et de membres bienfaiteurs.
Les membres fondateurs sont les personnes qui ont composé le premier conseil d’administration de l’association et
dont la liste est reprise dans ces statuts.
Il seront également membres actifs et auront les mêmes droits et devoirs.
Sont considérés comme membres actifs, ceux qui rempliront les conditions de la procédure d’agrément telle que dé-
finie par le règlement d’intérieur, auront été agréés par l’association et auront versé la cotisation annuelle. Ils participe-
ront au fonctionnement de l’association et à la réalisation de son objet. Ils devront adhérer aux statuts et respecter la
charte de déontologie de l’association.
Seront considérés comme membres bienfaiteurs ceux qui auront versé une cotisation annuelle d’un montant au
moins égal à cinq fois la cotisation d’un membre actif.
Ils seront également membres actifs et auront les mêmes droits et devoirs.
La qualité de membre se perd, sans que le départ ne puisse mettre fin à l’association, par:
- la démission par écrit, au président de l’association (la perte de la qualité de membre intervenant alors à l’expiration
de l’année civile en cours);
- la radiation prononcée par le conseil d’administration pour non paiement de la cotisation annuelle;
- le décès de la personne physique ou la dissolution de la personne morale;
- la radiation prononcée par le conseil d’administration pour motif grave ou pour infraction aux présents statuts, dans
l’un de ces cas, l’intéressé sera invité par lettre recommandée à se présenter devant le conseil d’administration pour
fournir des explications. L’assemblée générale ordinaire (ou extraordinaire) décide souverainement en dernière instance
à la majorité de 2/3 des membres présents ou représentés.
Les membres démissionnaires ou exclus ainsi que les ayants droit d’un associé démissionnaire ou défunt n’ont aucun
droit sur l’avoir social. Ils ne peuvent pas réclamer le remboursement des cotisations versées.
Art. 5. Assemblée Générale. L’assemblée générale se compose de tous les membres de l’association ayant rempli
leurs obligations vis-à-vis de l’association et a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n’ont pas attribués à
un autre organe de l’association.
Elle se réunit une fois par exercice social sur convocation adressée à chaque membre, au moins quinze jours par lettre
circulaire ou par courriel.
Lors de l’assemblée générale ordinaire:
- le président, assisté des membres du conseil d’administration, expose la situation morale de l’association;
- le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée;
- il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, s’il y a lieu, des membres sortants du conseil
d’administration.
L’assemblée générale prend ses décisions à la majorité simple des membres présents ou représentés. Tout membre
a une voix délibérative aux assemblées générales. Les procurations sont admises, toutefois, elles sont limitées à deux
par membre.
Une assemblée générale doit se réunir obligatoirement si au moins 20% de ses membres le demandent.
Les décisions et résolutions de l’assemblée générale seront portées à la connaissance des membres par les voies et
moyens à décider par le conseil d’administration.
Art. 6. Conseil d’Administration. L’association est gérée par un conseil d’administration de 5 membres au moins
et de 11 membres au plus. Les administrateurs, qui doivent être des membres fondateurs, actifs ou bienfaiteurs, sont
élus par l’assemblée générale annuelle, au vote secret, pour une durée de deux ans (l’année s’entendant de la période
comprise entre deux assemblées générales annuelles). Les membres sortants sont rééligibles.
Le mandat expire par démission, par révocation ou par suite de décès.
En cas de vacance, le conseil d’administration peut pourvoir provisoirement au remplacement, par cooptation. Il dé-
signe parmi ses membres, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire
générale, secrétaire et trésorier, ces personnes constituant le bureau.
Le conseil d’administration dispose des pouvoirs nécessaires pour la gestion journalière de l’association. Il prend, no-
tamment, toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine de l’association et, particulièrement,
celles relatives à l’emploi des fonds, à la prise de bail des locaux nécessaires à la réalisation de l’objet de l’association et
à la gestion du personnel.
Le conseil d’administration définit les principales orientations de l’association. Il peut déléguer ses pouvoirs, formel-
lement, sur un sujet donné et pour une durée déterminée.
Il arrête le budget et les comptes annuels de l’association.
Il édite pour l’assemblée générale un rapport moral et financier.
Il représente l’association dans ses relations avec les tiers.
Le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité simple. En cas de partage de voix, un second vote a lieu
et s’il y a encore partage des voix, la voix du président devient prépondérante. Les fonctions de membre du conseil
d’administration sont gratuites.
Le conseil d’administration se réunit chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent mais une fois par trimestre
au moins, sur convocation du président, par le biais du secrétariat, par simple lettre ou par courriel, ou sur demande
de 2/3 de ses membres.
L’association est engagée valablement par la signature du président ou, à défaut, par celle du secrétaire général ou, à
défaut par la signature conjointe de deux des membres du conseil d’administration désignés par celui-ci.
52098
Art. 7. Ressources et établissement des comptes. Les ressources de l’association se composent:
- des cotisations versées par les membres, le montant des cotisations étant fixé chaque année par le conseil d’admi-
nistration;
- des subventions de l’Etat et des collectivités locales;
- de toute autre subvention et/ou don destinés à aider l’association à poursuivre ses objectifs;
- des libéralités;
- des sommes perçues de toutes prestations ou activités de quelque nature que ce soit entrant dans l’objet de l’as-
sociation;
- de toutes autres ressources autorisées par les textes légaux en vigueur.
Chaque membre est obligé de payer sa cotisation annuelle à l’échéance fixée: le montant est fixé par le conseil d’ad-
ministration.
Le conseil d’administration établit les comptes des recettes et dépenses de l’exercice social et les soumet pour ap-
probation à l’assemblée générale annuelle avec un projet de budget pour l’exercice suivant.
La vérification de l’état des recettes et des dépenses de l’association devra être faite par un ou deux commissaires
aux comptes élus à cet effet par l’assemblée générale pour la durée de deux ans.
Art. 8. Modification des statuts. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à ap-
porter aux statuts que si celles-ci sont expressément indiquées dans l’avis de convocation et si l’assemblée réunit au
moins deux tiers (2/3) des membres.
Le conseil d’administration soumettra éventuellement, au cours de la première mandature, une proposition de mo-
dification des statuts à l’assemblée générale devant procéder à son renouvellement.
Les modifications des statuts ainsi que leur publication s’opèrent conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 21
avril 1928 telle qu’elle a été modifiée.
Art. 9. Dissolution et liquidation de l’association. La dissolution et la liquidation de l’association s’opèrent con-
formément aux articles 20 et 22 de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle a été modifiée. En cas de dissolution ou de liqui-
dation, le patrimoine sera affecté selon les décisions de l’assemblée générale à une association similaire ou à une oeuvre
de bienfaisance.
Art. 10. Dispositions finales. Un règlement intérieur servant à préciser les modalités de fonctionnement, pouvant
comprendre notamment un code de déontologie et une procédure d’agrément, complétera les statuts dont il ne sera
que l’accessoire. Il sera élaboré par le conseil d’administration au cours de la première mandature. Il pourra être modifié
par ce dernier, selon les besoins.
Le règlement intérieur, sous réserve qu’il ne contredise pas les statuts, est opposable à tous les membres et s’impose
à eux de la même manière que les statuts.
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, l’association renvoie au règlement intérieur de l’association.
Suite à la constitution de l’association, les membres fondateurs pré qualifiés se sont réunis en assemblée générale,
déclarant renoncer à une convocation spéciale et préalable, ont adopté les résolutions suivantes:
1. Le conseil d’administration est composé de 11 administrateurs.
2. Sont désignés administrateurs et membres du conseil d’administration:
les membres du bureau:
- Marie-Brigitte Bissen, Présidente - President,
- Monika Verhulst, Vice-Présidente - Vice-President (Représentante AEC-France),
- Paul Schoenenberg, Secrétaire Général - General Secretary,
- Nathalie de Kerchove d’Exaerde-von Neubronner, Secrétaire - Secretary,
- Jean-Marie Fréteur, Trésorier - Treasurer,
les membres suivants:
- Dominique De Kuyssche, Responsable Marketing et Evénements - Marketing & Events Coordinator,
- Josiane Eippers, Responsable «Coaching solidaire» - Coordinator «Coaching solidaire»,
- Susanne Habran, Responsable Inscriptions et Accréditations - Coordinator «Registrations and accreditations»,
- Joëlle Letsch, Responsable Presse et Relations Publiques - Press & Public Relations,
- Odile Pons, Responsable Réseau International - International Network Coordinator,
- Manfred Wöltche, Responsable «Forum des Professionnels du Coaching» - «Professional Coaches Forum» Coor-
dinator,
3. Est désigné Commissaire aux Comptes: Guido Gennen.
4. Est désigné Webmaster: Rudy Boigelot, demeurant à B-4032 Chênée, 75, rue des Mauvaises Vignes, de nationalité
belge.
5. La cotisation initiale à verser par les membres est fixée à 125,- EUR.
6. Les comptes nécessaires à la gestion de l’association seront ouverts auprès de la BCEE et fonctionneront sous la
signature conjointe de deux administrateurs revêtant une des cinq fonctions suivantes: président, vice-président, secré-
taire général, trésorier et secrétaire.
Luxembourg, le 20 mars 2006.
Signature des membres fondateurs:
Marie-Brigitte Bissen
Signature
Monika Bächli-Verhulst
Signature
Paul Michael Schonenberg
Signature
Jean-Marie Fréteur
Signature
52099
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04952. – Reçu 551 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026864//183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.
COVEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 112.923.
—
<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 9 mars 2006i>
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 9 mars 2006, le mandat de commissaire aux comptes
de la Société HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été révoqué.
La société ComCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette
assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de HRT REVISION, S.à r.l., pré-
citée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02581. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024781/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
BERENGER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 112.202.
—
<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 9 mars 2006i>
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 9 mars 2006, le mandat de commissaire aux comptes
de la Société HRT REVISION, S.à r.l., Val Fleuri, 23, L-1526 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été révoqué.
La société ComCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette
assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de HRT REVISION, S.à r.l., pré-
citée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02582. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024782/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
CARMINE INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 35.314.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04489, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2006.
(026619/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.
Nathalie de Kerchove d’Exaerde-von Neubronner
Signature
Odile Pons
Signature
Joëlle Letsch
Signature
Josiane Eippers
Signature
Dominique De Kuyssche
Signature
Susanne Habran
Signature
Manfred Wöltche
Signature
Guido Gennen
Signature
<i>Pour COVEN S.A., Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour BERENGER INVESTMENT S.A., Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
52100
LONDON GROUP EXPANSION ONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 91.970.
—
<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 28 février 2006i>
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 28 février 2006, le mandat de commissaire aux
comptes de la Société AACO, S.à r.l., 28, rue de Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été
révoqué.
La société COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette
assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de AACO, S.à r.l., précitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02590. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024799/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
APECK, A.s.b.l., ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE LA COMMUNE DE KOERICH,
Association sans but lucratif.
Siège social: Koerich.
R. C. Luxembourg F 1.457.
—
STATUTS
Entre les soussignés:
Biwer Lydie, 20, rue Arsène Mersch, L-8386 Koerich, luxembourgeoise,
Faber Chantal, 17, rue de Goetzingen, L-8358 Goeblange, luxembourgeoise,
Mayer Marco, 6, Domaine du Beauregard, L-8357 Goeblange, luxembourgeoise,
Mousel Luc, 12, rue de Goetzingen, L-8358 Goeblange, luxembourgeoise,
Oswald Patrice, 1F, Chemin de la Fontaine, L-8386 Koerich, luxembourgeoise,
Risch Jeff, 42, rue de Windhof, L-8384 Koerich, luxembourgeoise,
Schmit-Marx Nicole, 30, rue Principale, L-8361 Goetzingen, luxembourgeoise,
Theisen Marc, 14A, route de Luxembourg, L-8361 Goetzingen, luxembourgeoise.
Il est créé une association sans but lucratif, régie par les statuts ci-après:
Constitution - Dénomination - Siège - Objet
Art. 1
er
. L’association porte la dénomination ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE LA COMMUNE DE KOE-
RICH, Association sans but lucratif, en abréviation: APECK, A.s.b.l. C’est une association sans but lucratif au sens de la
loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.
Art. 2. Le siège de l’association est établi à l’école principale de Koerich. Le siège peut être transféré par un vote
majoritaire du conseil d’administration à tout autre lieu de la commune de Koerich.
Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. L’association a pour objet:
a) De représenter les intérêts éducatifs et familiaux des parents et des élèves des écoles précoces, préscolaires et
primaires de la commune de Koerich, dans le respect des lois et des règlements régissant l’enseignement de notre pays;
b) De favoriser le dialogue permanent et les contacts entre les parents et les élèves d’une part, le personnel ensei-
gnant et les autorités scolaires et communales d’autre part;
c) De transmettre aux autorités scolaires et communales les suggestions des parents d’élèves en matière d’adminis-
tration et d’organisation;
d) D’encourager les contacts et les échanges de vues entre parents et enseignants;
e) D’étudier les questions se rattachant aux infrastructures scolaires, à l’éducation des élèves et aux droits et devoirs
de la famille en cette matière;
f) D’organiser des manifestations et toutes autres activités scolaires et parascolaires.
Art. 5. L’association est neutre au point de vue politique, idéologique et confessionnel.
Elle peut s’affilier à tous les groupements analogues nationaux et internationaux, susceptibles de lui prêter un con-
cours utile pour atteindre les buts qu’elle poursuit.
Composition - Admission - Exclusion - Cotisation
Art. 6. L’Association se compose de membres actifs et de membres d’honneur.
1. Peuvent être membres actifs les parents respectivement tuteurs ou personnes ayant à charge un ou plusieurs en-
fants.
Le nombre de membres actifs est illimité sans pouvoir être inférieur à cinq.
<i>Pour LONDON GROUP EXPANSION ONE S.A., Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
52101
2. Peuvent être nommés membres d’honneur par le conseil d’administration les personnes soutenant l’association ou
promouvant ses buts. Les membres d’honneur jouissent, à l’exception du droit de vote, des mêmes droits que les mem-
bres actifs.
La qualité de membre d’honneur peut être retirée par le conseil d’administration.
Art. 7. Le conseil d’administration de l’association statuera sur toute demande d’admission.
Art. 8. Les membres actifs ou d’honneur payent une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’assemblée
générale sur proposition du conseil d’administration. Le montant maximum de la cotisation ne peut dépasser la somme
de 100,- EUR (cent euros).
Art. 9. L’exclusion d’une personne pour raison grave pourra être proposée par le conseil d’administration à l’assem-
blée générale qui en décidera à la majorité des deux tiers des voix après avoir entendu l’intéressé en question dans ses
explications.
Art. 10. Tout membre de l’association peut à tout moment démissionner moyennant notification écrite au conseil
d’administration.
Quiconque ne paie pas sa cotisation endéans les 6 (six) mois après l’appel sera considéré comme démissionnaire.
Art. 11. L’associé(e) démissionnaire ou exclu(e) n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le rembour-
sement des cotisations versées.
Le conseil d’administration
Art. 12. L’association est gérée par un conseil d’administration de 3 (trois) membres au moins et de 9 (neuf) mem-
bres au plus. Les membres sont élus parmi les membres actifs par l’assemblée générale à la majorité simple des voix.
Leur mandat a une durée de deux ans.
Les membres sortants sont rééligibles à condition qu’ils aient à charge au moins un enfant n’ayant pas encore l’âge de
scolarisation ou fréquentant une école de la commune de Koerich.
La mère et le père d’un enfant ne peuvent être simultanément membres du conseil d’administration. Il en est de même
pour le tuteur de l’enfant et son conjoint ou son/sa compagnon/compagne.
Les membres du collège échevinal ne peuvent être membre du conseil d’administration.
Le délégué ou un représentant du personnel enseignant peut être invité à participer aux réunions du conseil d’admi-
nistration.
Entre deux assemblées générales, le conseil d’administration peut coopter des membres à la majorité des voix; ces
membres cooptés n’ont pas le droit de vote et ne sont pas prises en considération en ce qui concerne le nombre maxi-
mum de membres admis au conseil d’administration.
Art. 13. Le conseil d’administration élit en son sein à la simple majorité des voix un président, un vice-président, un
secrétaire, un trésorier.
Le nombre de mandats pouvant être détenus par une même personne est limité à 2 (deux).
Art. 14. Le conseil d’administration se réunit chaque fois que cela est nécessaire et au moins une fois par trimestre
scolaire. II est convoqué par son/sa président(e) ou d’un tiers de ses membres.
Il ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents.
En cas d’absence du/de la président(e), celui-ci/celle-ci est remplacé(e) par le/la vice-président(e), sinon par le mem-
bre le plus âgé présent.
Il sera tenu un registre des rapports du conseil d’administration.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents.
En cas d’égalité des voix, celle de la personne qui préside est prépondérante.
Le membre du conseil d’administration qui est absent à plus de trois réunions consécutives sans excuse, sera consi-
déré comme démissionnaire.
Art. 15. Le conseil d’administration gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes judiciaires
et extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou même à un tiers qui
adhère aux buts de l’association
Sauf décision contraire, le/la président(e) représente le conseil d’administration. Il/elle assure l’observation des sta-
tuts.
Au moins trois membres du conseil d’administration dont le/la président(e), le/la vice-président(e), le/la secrétaire,
le/la trésorier/ère ou un membre du comité signent conjointement toutes les pièces qui engagent la responsabilité de
l’association.
Le conseil d’administration gère les finances de l’association et en dispose à charge d’en rendre compte annuellement
à l’assemblée générale.
Art. 16. Les droits, obligations, pouvoirs ainsi que la responsabilité des membres du conseil d’administration sont
réglés par les articles 13 et 14 de la loi du 21 avril 1928 régissant les associations sans but lucratif.
Art. 17. Les fonctions de membre du conseil d’administration sont honorifiques.
Assemblée générale
Art. 18. L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des membres actifs présents.
Tous les membres actifs ont un droit de vote égal et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres
présents, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les présents statuts ou par la loi. En cas de partage des voix,
la voix de la personne qui préside est prépondérante.
52102
Tout membre actif peut se faire représenter par un autre membre actif, porteur de sa procuration écrite. Chaque
membre actif ne peut représenter par procuration écrite qu’un seul membre.
Art. 19. Le conseil d’administration convoquera une fois par année tous les membres réunis en assemblée générale
ordinaire.
L’ordre du jour de l’assemblée générale ainsi que la date et le lieu sont établis par le conseil d’administration. Toute
convocation à l’assemblée générale, comprenant nécessairement l’ordre du jour, est portée à la connaissance des mem-
bres au moins 12 (douze) jours avant la date fixée.
Le/la président(e) ou son remplaçant assume la direction de l’assemblée générale.
Des résolutions pourront être prises en dehors de l’ordre du jour sur proposition du/de la président(e) ou du conseil
d’administration. Toute proposition signée d’un membre et soutenue par au moins 1/20
e
des membres figurant sur la
dernière liste annuelle des membres, doit être portée à l’ordre du jour.
Art. 20. Il est rendu compte à l’assemblée générale des activités de l’association au cours de l’exercice écoulé et de
la situation financière. L’assemblée approuve les comptes de l’exercice écoulé et le projet de budget du prochain exer-
cice.
Art. 21. Toute réunion de l’assemblée générale fait l’objet d’un procès-verbal portant la signature du/de la prési-
dent(e) et du/de la secrétaire, ou de leurs remplaçant(e)s.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance des résolutions de toute assemblée générale au siège de l’as-
sociation.
Art. 22. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée sur initiative du conseil d’administration ou
lorsqu’un cinquième des membres actifs en fait la demande.
L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que la date et le lieu de la réunion sont établis par le
conseil d’administration ou par le cinquième des membres actifs dont il est question ci-devant.
Toute convocation à l’assemblée générale extraordinaire, comprenant nécessairement l’ordre du jour, est portée à
la connaissance des membres au moins 8 (huit) jours avant la date fixée par lettre simple.
Le/la président(e) ou son/sa remplaçant(e) assume la direction de l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 23. L’assemblée générale appelée à se prononcer sur une modification des statuts prendra ses décisions con-
formément à l’article 8 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, à savoir:
«L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci est
spécialement indiqué dans la convocation, et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne
peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix.
Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une
seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; mais, dans ce cas, la décision sera
soumise à l’homologation du tribunal civil.
Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, les règles qui pré-
cèdent sont modifiées comme suit:
a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou
représentés;
b) la décision n’est admise, dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts
des voix;
c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra
être homologuée par le tribunal civil.»
Ressources - Voies et moyens
Art. 24. Les ressources de l’association se composent des cotisations des membres actifs, de dons en espèces ou en
nature, de subventions d’organismes publics ou privés et de toute autre provenance légale.
Les ressources peuvent en outre résulter d’activités culturelles ou artistiques et d’autres manifestations publiques ou
privées auxquelles l’association participe ou qu’elle organise.
Les moyens financiers de l’association sont utilisés aux fins définies à l’article 4.
Art. 25. Le/la trésorier/ière encaisse les créances de l’association et en donne quittance. Il/elle tient la comptabilité
et acquitte les sommes dues par l’association. Il/elle établit pour chaque exercice le compte des recettes et dépenses,
lequel est soumis à un conseil de surveillance (réviseurs/sses de caisse choisi(es) parmis les membres actifs). Sur le rap-
port qui lui en est fait par le conseil de surveillance, l’assemblée générale statue sur l’approbation des comptes et donne
le cas échéant décharge au/à la trésorier/ère et au conseil d’administration.
Les membres du conseil de surveillance, au nombre de deux, sont élus par l’assemblée générale des membres à la
majorité simple des voies émises. Leur mandat a une durée d’un an. En cas d’empêchement d’un membre du conseil de
surveillance, il est pourvu à son remplacement par le conseil d’administration.
Art. 26. L’année sociale commence le 1
er
janvier pour se terminer le 31 décembre.
Par dérogation à ce qui précède, la première année sociale commence le jour de la signature des présentes et se
termine le 31 décembre 2006.
52103
Art. 27. En cas de dissolution de l’association, l’actif subsistant, après extinction du passif, sera versé à une ONG
reconnue par l’état luxembourgeois, à tout autre organisme poursuivant un but similaire ou à l’acquisition de matériel
au profit des enfants de la commune de Koerich.
Art. 28. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les membres se réfèrent aux dispositions de loi du 21 avril
1928 sur les associations sans but lucratif.
Signé à l’école de Koerich, le 6 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO05016. – Reçu 166 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026923//172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.
FINANCIERE PETRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.838.
—
<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 27 février 2006i>
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 27 février 2006, le mandat de commissaire aux
comptes de la Société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, actuellement en
vigueur, a été révoqué.
La société COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette
assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de MONTBRUN REVISION, S.à
r.l., précitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02592. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024801/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
MerchantBridge HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 88.599.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2005i>
L’assemblée générale prend acte du décès de Monsieur Colin James Craig en date du 1
er
avril 2005.
L’assemblée générale confirme que le mandat de Monsieur Basil Mehdi Al Rahim, company director, demeurant 2,
Wilton Terrace, GB-SW9 8RR London prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes an-
nuels au 31 décembre 2005.
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2005:
- M. Mohamed Bin Abdulla Bin Khalifa Al-Khalifa, company director, demeurant 167, Muharraq Avenue, Villa 3, 914
West Riffa, Bahrain,
- M. Fayez Fahad A Algosaibi, company director, demeurant Fahad Al-Gosaibi Compound, Al Hamal District, Bahrain,
- M. Salah Abdulhadi A Al-Qahtani, company director, demeurant 14 S3W1 / 23rd Street -Aladama n
°
2, Damman,
Saudi Arabia,
- M. Samir A. Arab, Corporate Finance Adviser, demeurant at Flat 2, 29 Stanhope Gardens, London, SW7 5QX, Uni-
ted Kindom.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2006:
- ERNST & YOUNG S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Luxembourg, le 15 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, réf. LSO-BO03774. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026593/534/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.
<i>Les membres fondateursi>
<i>Pour FINANCIERE PETRA S.A., Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
Signature
52104
KRIVODOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 3, rue Beck.
R. C. Luxembourg B 112.719.
—
EXTRAIT
De l’assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2006, il résulte que les gérants Monsieur Gérard Rayeur et Mon-
sieur Jean-Michel Ujevic ont été confirmés en leurs qualités respectives et que la société sera valablement engagée vis-
à-vis des tiers par la signature commune des deux gérants prénommés.
Pour tous les engagements inférieurs ou égaux à 1.000,- EUR, la société est engagée par la seule signature d’un gérant
ou par la signature commune des deux gérants.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02205. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024808/206/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
KIBO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.451.
—
L’an deux mille six, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding KIBO S.A., avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 25 juin 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations, numéro 444 du 27 septembre 1993, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant un acte d’as-
semblée générale des actionnaires sous seing privé contenant conversion du capital social en euro, en date du 15 juin
2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1061 du 24 novembre 2001.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (B),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Olivier Claren, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital social à concurrence de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) par versement de ce montant
dans un compte-courant actionnaire à créer dans la société.
2. Modification afférente de l’article 3 des statuts.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) pour le rame-
ner de son montant actuel de six cent vingt mille euros (620.000,- EUR) à cent vingt mille euros (120.000,- EUR), sans
annulation d’actions et par versement de ce montant de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) à un compte-courant
actionnaire à créer dans la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à cent vingt mille euros (120.000,- EUR), représenté par cinquante (50) actions sans
mention de valeur nominale.»
Pour extrait conforme
<i>Pour la société les gérants
i>G. Rayeur / J.-M. Ujevic
<i>Les gérantsi>
52105
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ huit cent cinquante euros (850,- EUR).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: B. Tassigny, M. Nezar, O. Claren, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, vol. 152S, fol. 52, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027166/220/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
KIBO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.451.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027168/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
GABSTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 113.984.
—
<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 27 février 2006i>
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 27 février 2006, le mandat de commissaire aux
comptes de la Société AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été ré-
voqué.
La société COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette
assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de AACO, S.à r.l., précitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02595. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024810/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
PILKINGTON LUXEMBOURG No. 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 138.135.425,-.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 103.413.
—
Suite à une décision de l’Associé Unique prise en date du 2 mars 2006, Monsieur Peter Bun, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg a été nommé, avec effet au 10 juin 2005, pour une durée indéterminée aux
fonctions de Gérant A de la société en remplacement de Monsieur Koen Van Baren.
A cette même date l’Associé Unique a décidé de transférer le siège social de la société du 59, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Luxembourg, le 7 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02784. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024852//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
Luxembourg, le 23 mars 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 23 mars 2006.
G. Lecuit.
<i>Pour GABSTER S.A., Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour PILKINGTON LUXEMBOURG No. 1, S.à r.l.
i>P. Bun
<i>Gérant Ai>
52106
BRASSERIE DES TERRES ROUGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 6, rue Ernie Reitz.
R. C. Luxembourg B 114.994.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Monsieur Bernard Michel Rydz, serveur, né à Dechy Nord (France), le 28 juillet 1972, demeurant à F-54680
Crusnes, 37A, route Nationale;
2.- Monsieur Jacques Désiré Korpys, cuisinier, né à Mont-Saint-Martin, le 11 avril 1968, demeurant à F-57480 Sierck-
les-Bains, 40, rue de l’Europe.
Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une
société à responsabilité limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de: BRASSERIE DES TERRES ROU-
GES, S.à r.l.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques.
La société a aussi l’activité de traiteur.
La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts
sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.
Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la
cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.
La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément
des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.
Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun
prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que
l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.
<i>Souscriptioni>
Le capital a été souscrit comme suit:
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la
société en raison de sa constitution s’élève approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-).
1.- Monsieur Bernard Michel Rydz, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Monsieur Jacques Désiré Korpys, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
52107
<i>Décisionsi>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l’unani-
mité des voix ils ont pris les décisions suivantes:
I.- Est nommé gérant technique de la société:
Monsieur Jacques Désiré Korpys, cuisinier, né à Mont-Saint-Martin, le 11 avril 1968, demeurant à F-57480 Sierck-les-
Bains, 40, rue de l’Europe.
II.- Est nommé gérant administratif de la société:
Monsieur Bernard Michel Rydz, serveur, né à Dechy Nord (France), le 28 juillet 1972, demeurant à F-54680 Crusnes,
37A, route Nationale.
III.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
IV.- Le siège social de la société se trouve à L-4151 Esch-sur-Alzette, 6, rue Ernie Reitz.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: B.M. Rydz, J.D. Korpys, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 février 2006, vol. 914, fol. 84, case 7. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(027205/219/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
METALUX TECHNOLOGIE- UND HANDELSGESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5534 Remich, 17, rue Foascht.
H. R. Luxemburg B 104.658.
—
<i>Sitzung des Verwaltungsratsi>
Die Unterzeichneten:
a) Dr. Boris Grünberg, Physiker, wohnhaft zu D-66125 Saarbrücken, Pestalozzistr. 8,
b) Frau Olga Grünberg, geb. Hilz, Lehrerin, wohnhaft zu D-66125 Saarbrücken, Pestalozzistr. 8,
c) Herr Georges Franklin Ohanna, Kaufmann, wohnhaft zu F-64 Sare, Chemin d’Arrossagaray, Quartier des Bodes,
Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft METALUX TECHNOLOGIE- UND HANDELSGESELLSCHAFT S.A. mit
Sitz zu L-5570 Remich, 19, route de Stadtbredimus, haben sich zu einer außerordentlichen Sitzung zusammengefunden
unter Vorsitz des Präsidenten Dr. Boris Grünberg, vorgenannt. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde, auf-
genommen vor Notar Alphonse Lentz mit Amtssitz zu Remich, am 22. November 2004, Nummer 659/2004.
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet.
Die Tagesordnung sieht folgenden Punkt vor:
- Verlegung des Sitzes der Gesellschaft.
<i>Beschlussi>
Die Adresse der Gesellschaft wird in 17, rue Foascht, L-5534 Remich, festgelegt.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04124. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(024815/218/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
FARAD INVESTMENT ADVISOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 108.254.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 février 2006i>
La société DELOITTE S.A. avec siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, est nommée auditeur
externe pour une période de 3 ans, se terminant avec l’Assemblée Générale Statutaire de 2009.
Luxembourg, le 24 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2006, réf. LSO-BO00061. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024871/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
Esch-sur-Alzette, le 3 mars 2006.
F. Kesseler.
Remich, den 9. Januar 2006.
Unterschriften.
Certifié sincère et conforme
FARAD INVESTMENT ADVISOR S.A.
M. Caldana
<i>Administrateuri>
52108
MURIELLE COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 7, avenue François Clément.
R. C. Luxembourg B 68.991.
—
L’an deux mille six, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
A comparu:
Bérardino Capanna, agent commercial, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 16, rue de Rome,
propriétaire de cent cinquante (150) parts sociales de MURIELLE COIFFURF, S.à r.l., avec siège social à L-5612 Mon-
dorf-les-Bains, 7, avenue François Clément, constituée suivant acte du notaire Jean Seckler de Junglinster, en date du 26
mars 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 421 du 8 juin 1999, modifié suivant
assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 6 mai 2002, publié au susdit Mémorial C, numéro 1281 du 4 sep-
tembre 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 68.991.
Il déclare d’abord céder à Murielle Dautel, coiffeuse, demeurant à F-57370 Yutz, 70, rue Nationale,
cent cinquante (150) parts sociales de la Société, pour le prix de trois mille sept cent cinquante euros (3.750,- EUR).
La cessionnaire sera propriétaire des parts sociales lui cédées et elle aura droit aux revenus et bénéfices dont elles
seront productives à compter de ce jour.
La cessionnaire sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.
Le prix de cession a été payé par la cessionnaire au cédant avant la passation des présentes et hors la présence du
notaire. Ce dont quittance et titre.
Ensuite, Murielle Dautel, préqualifiée, agissant en sa qualité de gérant, accepte au nom de la Société la cession qui
précède, conformément à l’article 1690 du Code Civil et dispense le cessionnaire à faire signifier ladite cession à la So-
ciété, déclarant n’avoir aucune opposition et aucun empêchement à faire valoir qui puissent arrêter son effet.
Finalement, I’associée unique prend les résolutions suivantes:
1) Elle donne son agrément en ce qui concerne la cession de parts visée ci-avant.
2) Elle décide de modifier l’article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents
(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique Murielle Dautel, coiffeuse, demeurant à F-57970 Yutz, 70,
rue Nationale.
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.»
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: B. Capanna, M. Dautel, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 6 mars 2006, vol. 470, fol. 8, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027221/218/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
MURIELLE COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 7, avenue François Clément.
R. C. Luxembourg B 68.991.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(027223/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
PANOPLIE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-2164 Luxembourg, 224, rue de Montmédy.
R. C. Luxembourg F 1.458.
—
STATUTS
Entre les soussignés:
M. Robert Weis, 24, rue de Montmédy, L-2164 Luxembourg, employé public, de nationalité luxembourgeoise;
Mlle Muriel Moritz, 17, route de Mondorf, L-3260 Bettembourg, illustratrice indépendante, de nationalité luxembour-
geoise;
Mlle Stéphanie Weis, 31C, rue Norbert Metz, L-3524 Dudelange, institutrice, de nationalité luxembourgeoise;
Ainsi que ceux qui acceptent ultérieurement les statuts ci-après, il est constitué une association sans but lucratif qui
est régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 ainsi que celles qui l’ont modifiée.
Mondorf-les-Bains, le 23 mars 2006.
R. Arrensdorff.
Mondorf-les-Bains, le 23 mars 2006.
R. Arrensdorff.
52109
Chapitre 1
er
. Dénomination, siège, durée, objets
Art. 1
er
. L’association est dénommée PANOPLIE, Association sans but lucratif.
Art. 2. Le siège social de l’A.s.b.l. est fixé à
24, rue de Montmédy,
L-2164 Luxembourg.
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.
Art. 4. L’association a comme objets:
- de promouvoir des production culturelles originaux et de qualité au Luxembourg et dans la Grande-Région, ceci
par un échange artistique avec des réalités correspondantes dans d’autres pays de l’Union européenne;
- la réalisation et le soutien d’activités culturelles, notamment de concerts et de manifestations artistiques interdisci-
plinaires;
- la réalisation de supports audiovisuels et de publications en forme de livre mettant en valeur tant les artistes locaux
que l’échange international;
- la collaboration avec d’autres structures poursuivants les mêmes buts, tels salles de concerts, instituts ou association
culturelles.
Chapitre 2. Les membres
Art. 5. L’association se compose de membres actifs, de membres de droit et de membres donateurs.
Le nombre de membres actifs est illimité, avec un minimum de trois. Les membres actifs prennent l’engagement de
verser annuellement la cotisation prévue. Le Conseil d’Administration décide de l’admission de nouveaux membres suite
à une demande écrite.
Sont membres de droit les personnes qui présentent des qualités particulières jugées utiles à l’association. Les mem-
bres de droit sont en principe dispensés de cotisation et n’ont pas le droit de vote.
Sont membres donateurs les personnes désirant soutenir l’association par un don supérieur à 50 EUR, sans pour
autant devenir membres statutaires ou disposer d’un droit de vote.
Art. 6. La cotisation maximale à payer par les membres (actifs) est fixée chaque année lors de l’Assemblée générale,
sans pouvoir dépasser le montant de 50 EUR.
Art. 7. La qualité de membre (actif) se perd par la démission (écrite), par le non-paiement de la cotisation ou par
l’exclusion. L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’Assemblée générale.
Chapitre 3. Assemblées générales
Art. 8. L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement, ceci au cours des deux premiers mois de l’année civile.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent.
Art. 9. La convocation se fait au moins 8 jours avant la date fixée, moyennant simple lettre ou courrier électronique,
devant mentionner l’ordre du jour proposée.
Art. 10. L’assemblée générale a pour attributions:
- la modification des statuts;
- la nomination et la révocation des administrateurs;
- l’approbation des budgets et comptes;
- la fixation du montant de la cotisation de l’année civile suivante;
- la dissolution de l’association.
L’Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés par procura-
tion. Les résolutions et décisions de l’Assemblée générale sont actées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège
de l’association où tout intéressé pourra en prendre connaissance.
Art. 11. Les modifications des statuts auront lieu conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 21 avril 1928. En
cas de dissolution, l’article de ladite loi est appliqué.
Chapitre 4. Le conseil d’administration
Art. 12. L’association est gérée par un conseil d’administration élu pour une durée de 2 ans par l’assemblée générale.
Il se compose de 3 à 5 membres, dont un président, un trésorier et un secrétaire. En cas de vacance au cours d’un
mandat, les membres du Conseil d’administration peuvent nommer par cooptation un membre qui achève le mandat.
Art. 13. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne l’association et la gestion de
l’association. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de
sa compétence.
Le conseil d’administration représentera l’association et agira en tant que son représentant légal. L’association est
engagée envers les tiers par la simple signature du président ou du secrétaire.
Chapitre 6. Comptes
Art. 14. Chaque année le conseil d’administration présente à l’assemblée générale son rapport d’activités et lui sou-
met pour approbation les comptes de l’exercice clos et le projet de budget de l’exercice suivant.
Art. 15. En cas de dissolution, l’actif net est affecté à une organisation désignée par l’assemblée générale.
52110
Chapitre 7. Dispositions finales
Art. 16. Toute modification aux présents statuts est réservée à l’assemblée générale statuant dans les formes et con-
ditions prévues par la loi.
Art. 17. Pour toutes les matières non réglées par les présents statuts, il est fait référence à la loi du 21 avril 1928
sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, telle que modifiée ultérieurement.
Sur ce, les membres fondateurs, se reconnaissant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée générale extra-
ordinaire et ont pris à l’unanimité et sur ordre du jour confirmé les résolutions suivantes:
1) Sont nommés membres du Conseil d’administration jusqu’à l’Assemblée générale qui aura lieu au cours de deux
premiers mois de l’année 2007:
Robert Weis, en fonction de président;
Muriel Moritz, en fonction de secrétaire;
Stéphanie Weis, en fonction de trésorier.
2) Est fixée la cotisation annuelle pour l’exercice 2006 au montant de 50 EUR.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04905. – Reçu 243 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(027379//87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.
IMMORODANGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 88.346.
—
L’an deux mille six, le neuf mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMORODANGE S.A., ayant
son siège social à L-4830 Rodange, 4, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 88.346, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 juin
2002, publié au Mémorial C numéro 1401 du 27 septembre 2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Hannequart, administrateur de sociétés, demeurant à
Harzé/Aywaille (Belgique).
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marco Thorn, employé privé, demeurant à Erpeldange/Bous.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Vincent Somville, administrateur de sociétés, demeurant à demeu-
rant à Beaufays (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les compa-
rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’année sociale de sorte qu’elle commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
2. Modification afférente de l’article 9 des statuts.
3. Nouvelle fixation de la date de l’assemblée générale annuelle au 1
er
mardi du mois d’avril à 11.00 heures.
4. Modification afférente du 1
er
alinéa de l’article 10 des statuts.
5. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’année sociale de sorte que celle-ci commencera le 1
er
janvier et se terminera le 31
décembre de chaque année.
L’assemblée constate que l’année sociale ayant pris cours le 1
er
juillet 2005 prendra fin le 31 décembre 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article neuf (9) des statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
«Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.»
Fait à Luxembourg, le 20 mars 2006, par les membres fondateurs.
R. Weis / M. Moritz / S. Weis.
52111
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer la date de l’assemblée générale annuelle au 1
er
mardi du mois d’avril à 11.00 heures.
La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu en 2007.
<i>Quatrième résolutioni>
A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article dix (10)
des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1
er
mardi du mois d’avril à 11.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à six cent cinquante euros.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Hannequart, M. Thorn, V. Somville, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 mars 2006, vol. 536, fol. 3, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028316/231/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
VERMONT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 71.229.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 mars 2006i>
L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2005.
L’Assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
L’Assemblée nomme en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Massimo Gilotti, employé privé,
avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.
L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse profes-
sionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VEN-
TURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.
Luxembourg, le 10 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02337. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025063/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
VERMONT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 71.229.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02338, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(025053/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
Junglinster, le 27 mars 2006.
J. Seckler.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
52112
JACK (PENCOED), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 114.138.
—
In the year two thousand and six, on the fourteenth of March.
Before M
e
Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
Appeared:
The limited liability company formed and existing under the laws of Luxembourg MGP JACK, S.à r.l., having its regis-
tered office, L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri (R.C.S. Luxembourg section B number 114.137),
here represented by M
e
Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal, which proxy shall be signed ne varietur by the mandatory of the above named person and the undersigned notary
and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, through its mandatory, declared and requested the notary to act:
That the appearing party is the sole actual partner of the limited liability company («société à responsabilité limitée»)
JACK (PENCOED), S.à r.l., with registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri (R.C.S. Luxem-
bourg section B number 114.138), incorporated pursuant to a deed of M
e
Paul Bettingen, notary residing in Niederan-
ven, on the 30th of January 2006, not yet published in Mémorial C, and that the appearing party has taken the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The share capital is increased by the amount of eight thousand five hundred and sixty Pounds Sterling (GBP 8,560.-),
in order to raise it from its present amount of ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) to eighteen thousand five
hundred and sixty Pounds Sterling (GBP 18,560.-), by the issue of four hundred and twenty-eight (428) new parts with
a nominal value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing
parts.
The four hundred and twenty-eight (428) new parts have been subscribed by the sole shareholder MGP JACK, S.à
r.l., prenamed, a limited liability company formed and existing under the laws of Luxembourg, and fully paid up by the
aforesaid subscriber by payment in cash so that the amount of eight thousand five hundred and sixty Pounds Sterling
(GBP 8,560.-) is from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the under-
signed notary, who expressly attests thereto.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, article 6 of the articles of association is amended as follows:
«Art. 6. The company’s corporate capital is set at eighteen thousand five hundred and sixty Pounds Sterling (GBP
18,560.-), represented by nine hundred and twenty-eight (928) parts of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each.»
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at one thousand three hundred Euro.
For the purposes of the registration the amount of the capital increase is evaluated at 12,474.50 EUR.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the mandatory, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same mandatory and in case of di-
vergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the mandatory, known to the notary by its surname, Christian name, civil status
and residence, the mandatory signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quatorze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
La société à responsabilité limitée constituée et régie par le droit de Luxembourg MGP JACK, S.à r.l., ayant son siège
social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri (R.C.S. Luxembourg section B numéro 114.137),
ici représentée par Maître Sabine Hinz, avocate, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui délivrée
sous seing privée, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le no-
taire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
Laquelle comparante, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de la société à responsabilité limitée JACK (PENCOED),
S.à r.l., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri (R.C.S. Luxembourg section B numéro
114.138), constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 30
janvier 2006, non encore publié au Mémorial C, et que la comparante a pris les résolutions suivantes:
52113
<i>Première résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de huit mille cinq cent soixante livres sterling (GBP 8.560,-), pour le
porter de son montant actuel de dix mille livres sterling (GBP 10.000,-) à dix-huit mille cinq cent soixante livres sterling
(GBP 18.560,-) par l’émission de quatre cent vingt-huit (428) parts sociales nouvelles avec une valeur nominale de vingt
livres sterling (GBP 20,-) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
Les quatre cent vingt-huit (428) parts sociales nouvelles ont été souscrites par l’associée unique MGP JACK, S.à r.l.,
prédésignée, une société à responsabilité limitée constituée et régie par le droit de Luxembourg, et libérées entièrement
par le souscripteur prédit moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de huit mille cinq cent soixan-
te livres sterling (GBP 8.560,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital de la société est fixé à dix-huit mille cinq cent soixante livres sterling (GBP 18.560,-), représenté
par neuf cent vingt-huit (928) parts sociales de vingt livres sterling (GBP 20,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à mille trois cents euros.
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital est évalué à la somme de 12.474,50 EUR.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la mandataire, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même mandataire et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Hinz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenamcher, le 23 mars 2006, vol. 536, fol. 6, case 12. – Reçu 124,75 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028326/231/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
IMMODENT S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg E 1.766.
—
Les associés de la société décident à l’unanimité de transférer le siège social à l’adresse suivante:
38, boulevard Napoléon I
er
, L-2210 Luxembourg.
Luxembourg, le 2 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02917. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024832//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
COFIRST S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 75.111.
—
EXTRAIT
Le siège social de la société COFIRST S.A., fixé à L-1420 Luxembourg, 252, avenue Gaston Diderich, a été dénoncé
avec effet immédiat en date du 24 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO03001. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024846//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
Junglinster, le 27 mars 2006.
J. Seckler.
LOMBARD MONEY MANAGEMENT LTD / Y. Klopp
Signature / -
Pour extrait conforme
ERNIQUIN & LINARI
Signature
52114
DYMA CONCEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9780 Wincrange, 66B, route de Lullange.
R. C. Luxembourg B 96.161.
—
L’an deux mille six, le vingt février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DYMA CONCEPT S.A., avec
siège social à Eselborn, constituée par acte du notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven en date du 12 juin
2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1308 du 10 septembre 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Robert Pleic, administrateur de sociétés, demeurant à Esel-
born,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Fabienne Danilevies, ingénieur commercial, demeurant à Neupre
(Belgique).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de siège social, nouvelle adresse à L-9780 Wincrange, 66B, route de Lullange.
2. Modification de l’article 2 des statuts concernant l’objet social, qui prendra désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition, la gestion, la vente, la location et la détention d’immeubles, ainsi que la
prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes
autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’administration, la supervision et le
développement de ces intérêts.
La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-
ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-
viles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître
nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.
3. Démission de Monsieur Robert Pleic de ses fonctions d’administrateur-délégué de la société DYMA CONCEPT
S.A., et décharge à lui accorder quant à sa gestion.
4. Nomination de Madame Fabienne Danilevies, ingénieur commercial demeurant à B-4121 Neuville, 29, rue des Mé-
sanges, au poste d’administrateur-délégué.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social à L-9780 Wincrange, 66B, route de Lullange.
<i>Deuxième résolutioni>
Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 1
er
alinéa 2 des statuts, qui aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 1
er
. alinéa 2. Le siège social est établi à Wincrange.»
<i>Trosieme résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société de sorte que l’article 2 aura désormais la teneur
suivant:
«Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition, la gestion, la vente, la location et la détention d’immeubles, ainsi que la
prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes
autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’administration, la supervision et le
développement de ces intérêts.
52115
La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-
ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-
viles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres ou brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître
nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Robert Pleic de ses fonctions d’administrateur-délégué et
lui donne décharge pour l’exécution de son mandat.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateur-délégué:
- Madame Fabienne Danilevies, ingénieur commercial, demeurant à B-4121 Neupre (Belgique), 29, rue des Mésanges,
née à Rocourt (Belgique), le 3 mai 1967.
Son mandat prendra fin à l’assemblée générale annuelle de 2011.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison de la présente est évalué à environ neuf cents euros (900,- EUR).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont
signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Pleic, M. Strauss, F. Danilevies, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, vol. 27CS, fol. 70, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028495/220/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
DYMA CONCEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9780 Wincrange, 66B, route de Lullange.
R. C. Luxembourg B 96.161.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028496/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
I.C.I. S.A. (IMMO CONSULT INTERNATIONAL), Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 107.210.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
L’administrateur-délégué décide du transfert de siège social du 7, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, au 7, Val Ste Croix,
L-1371 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00671. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024936/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
Luxembourg, le 21 mars 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 21 mars 2006.
G. Lecuit.
<i>Pour I.C.I. S.A. (IMMO CONSULT INTERNATIONAL), Société Anonyme
i>Y. Bacquelaine
<i>Administrateur-déléguéi>
52116
VF SECURITIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 109.838.
Constituée pour une durée illimitée le 19 juillet 2005, suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence
à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n
o
462 du 3 mai 2004.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 20 février 2006i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société VF SECURITIES S.A., tenue au siège social en date du
20 février 2006, que les actionnaires ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Acceptation de la démission d’un membre du conseil d’administration:
- Madame Marie Louise Ragnazzi, demeurant professionnellement 38, boulevard Napoléon I
er
, L-2210 Luxembourg.
2. Nomination d’un nouvel administrateur pour une durée de 6 ans:
- TRALEE INVEST & TRADE CORP, ayant son siège social à Jasmine Court, 35A Regent Street, Belize City, Belize,
I.B.C. NO. 32605.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02918. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024830//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
L. CAP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.932.
—
L’an deux mille six, le vingt mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de L. CAP. S.A., une société anonyme holding, éta-
blie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 40.932, constituée suivant acte notarié en date du 23
juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 533 du 19 novembre 1992 (ci-après:
«la Société»). Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 16 août 2000, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 311 du 27 avril 2001.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Schmit, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Armelle Beato, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Geneviève Baué, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
2.- Modification afférente des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social de la Société de L-1736 Senningerberg, Ae-
rogolf Center, 1A, Heienhaff à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
En conséquence, la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1
er
des statuts est modifié et aura désormais la
teneur suivante:
Art. 1
er
, deuxième alinéa - première phrase. «Cette société aura son siège social à Luxembourg.»
VF SECURITIES S.A.
Signatures
52117
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de supprimer les alinéas relatifs au capital autorisé dans l’article 3 des
statuts, comme la période des cinq ans pour laquelle le conseil d’Administration a été autorisé à augmenter le capital
souscrit est venue à expiration.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au nouveau siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des pré-
sentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Schmit, A. Beato, G. Baué, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mars 2006, vol. 901, fol. 97, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028050/239/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2006.
L. CAP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.932.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028051/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2006.
EQUI-EVENT, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-1259 Senningerberg, 8, Breedewues.
R. C. Luxembourg F 1.447.
—
Dans l’assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2005, les membres ont voté à l’unanimité les changements
des statuts suivants:
Chapitre I
er
.- Dénomination, Siège, Durée, Objet
Art. 2. Le siège de l’association est établi à:
Ecole d’Equitation Derby II,
8, Breedewues,
L-1259 Senningerberg.
Chapitre II.- Membres
Art. 8. La qualité de membre se perd:
1. par démission écrite par lettre recommandée au Conseil d’Administration;
2. par exclusion prononcée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents:
- pour violation des statuts,
- pour tout autre motif grave, notamment des agissements contraires aux intérêts de l’association et le non-respect
des décisions respectivement du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale,
- pour inactivité;
3. par décès.
Chapitre III.- Du conseil d’administration
Art. 10. L’association est administrée par un Conseil d’Administration qui se compose d’un nombre de membres
compris entre 4 et 7, dont le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier.
Lorsqu’un administrateur cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, le comité peut provisoirement pour-
voir à son remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale. Le membre du comité alors élu achèvera le mandat
de son prédécesseur.
Les membres sortants sont rééligibles.
Les membres du Conseil d’Administration désignent entre eux pour la durée de 3 ans un président, un vice-président,
un secrétaire et un trésorier.
Les candidatures pour un mandat au sein du comité doivent être adressées par écrit au président au moins 48 heures
avant l’assemblée générale.
Art. 11. Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent, et ce sur
convocation du président ou de 2/3 des membres.
Art. 13. Le trésorier est chargé de la gestion financière. Chaque année, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, aux
fins de décharge, il dressera un rapport sur la gestion et présentera le budget du prochain exercice.
Aucune dépense ne peut être engagée sans l’accord du trésorier.
Belvaux, le 27 mars 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 27 mars 2006.
J.-J. Wagner.
52118
Le trésorier est autorisé à engager seul les dépenses ne dépassant pas 800,- EUR (huit cents euros). Au dessus de
800,- EUR, l’accord du président ou d’un membre du comité désigné par le président est nécessaire.
Nous vous prions de bien vouloir publier les nouveaux statuts dans le Mémorial.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03181. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(024841//45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.
APAX PCM 5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 101.928.
—
Il résulte du conseil de gérance tenu à Luxembourg en date du 20 février 2006 que le siège social de la Société a été
transféré du 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au
1
er
mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 10 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02393. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024897/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
APAX PCM 6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 101.927.
—
Il résulte du conseil de gérance tenu à Luxembourg en date du 20 février 2006 que le siège social de la Société a été
transféré du 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au
1
er
mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 10 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02392. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024898/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
MOON LUX 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 901.300.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 108.002.
—
Il résulte du conseil de gérance tenu à Luxembourg en date du 20 février 2006 que le siège social de la Société a été
transféré du 16, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au
1
er
mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 10 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02390. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024899/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
J. Weier / M. Harmann
<i>Le Président / Le Vice-Présidenti>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
52119
MOON LUX 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.426.500.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 108.003.
—
Il résulte du conseil de gérance tenu à Luxembourg en date du 20 février 2006 que le siège social de la Société a été
transféré du 16, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au
1
er
mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 10 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02389. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024900/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
CALIORNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 74.177.
—
L’an deux mille six, le vingt mars.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CALIORNE S.A., avec siège
social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 74.177,
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 28
janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 350 du 17 mai 2000.
La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-
nich.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-
serange (France).
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Sofia Afonso-da Chao Conde, employée privée, demeurant
à Differdange.
Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent
cinquante (350) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres
formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires. (Décider que l’assemblée générale an-
nuelle des actionnaires se tiendra le deuxième lundi du mois d’avril à 10.00 heures).
Modification afférente de l’article 6 des statuts.
2. Divers.
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra au siège social
de la société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois d’avril à 10.00
heures.
Suite à cette décision le premier alinéa de l’article six (6) des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 6. 1
er
alinéa. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout
autre endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois d’avril à 10.00 heures.
<i>Suit la traduction en lanque anglaise de la modification statutaire:i>
Art. 6. 1
st
paragraph. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered
office of the company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second
Monday of April at 10.00 a.m.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
52120
Signé: E. Dax, S. Henryon, S. Afonso-da Chao Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 mars 2006, vol. 916, fol. 18, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(028608/219/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
CALIORNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 74.177.
—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-
sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20 mars 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 29 mars 2006.
(028610/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
PCM INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 537.500.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 101.251.
—
Il résulte du conseil de gérance tenu à Luxembourg en date du 20 février 2006 que le siège social de la Société a été
transféré du 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au
1
er
mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 10 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02387. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024901/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
BST SAFETY TEXTILES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 19.331.000.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 109.231.
—
Par résolution du 1
er
mars 2006, les associés de BST SAFETY TEXTILES LUXEMBOURG, S.à r.l. ont pris les décisions
suivantes:
- Acceptation de la démission de Madame Thessa Von Hülsen, avec adresse professionnelle au 8, Ohmstrasse,
D-80802 München, Allemagne, en tant que gérante de la société BST SAFETY TEXTILES LUXEMBOURG, S.à r.l. avec
effet immédiat.
- Acceptation de la démission de Monsieur Sébastien Kern, avec adresse professionnelle au 14A, Wilhelm-Busch
Strasse, D-85521 Ottoburn, Allemagne en tant que gérant de la société BST SAFETY TEXTILES LUXEMBOURG, S.à r.l.
avec effet immédiat.
- Acceptation de la nomination de Monsieur Neil MacDougall, avec adresse professionnelle au 1, New Fetter Lane,
EC4A 1HH, London, Grande-Bretagne, en tant que gérant de catégorie B de la société BST SAFETY TEXTILES LUXEM-
BOURG, S.à r.l. avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
- Acceptation de la nomination de Madame Kay Ashton, avec adresse professionnelle au 1, New Fetter Lane, EC4A
1HH, London, Grande-Bretagne, en tant que gérante de catégorie B de la société BST SAFETY TEXTILES LUXEM-
BOURG, S.à r.l. avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, réf. LSO-BO03719. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(026914/581/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.
Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2006.
F. Kesseler.
Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2006.
F. Kesseler.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 13 mars 2006.
Signature.
52121
APAX PCM 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 35.000.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 101.785.
—
Il résulte du conseil de gérance tenu à Luxembourg en date du 20 février 2006 que le siège social de la Société a été
transféré du 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au
1
er
mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 10 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02386. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024902/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
APAX PCM 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 35.000.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 101.779.
—
Il résulte du conseil de gérance tenu à Luxembourg en date du 20 février 2006 que le siège social de la Société a été
transféré du 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au
1
er
mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 10 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02384. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024903/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
C.D. 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
(anc. C.D. 2000 G.m.b.H.).
Siège social: L-4437 Soleuvre, 101, rue de Differdange.
R. C. Luxembourg B 91.952.
—
L’an deux mille six, le seize mars.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. Monsieur Mirsad Rastoder, gérant de sociétés, né à Radmanci-Berane (Montenegro), le 1
er
octobre 1966, demeu-
rant à L-4437 Soleuvre, 101, rue de Differdange;
2. Madame Izeta Merdovic, épouse de Monsieur Mirsad Rastoder, gérante de sociétés, née à Pozegrmac-Priboj (Ser-
bie), le 1
er
décembre 1966, demeurant à L-4437 Soleuvre, 101, rue de Differdange, ici représentée par Monsieur Mirsad
Rastoder, prénommé, agissant en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, annexée au présent acte.
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée C.D. 2000 G.m.b.H., avec
siège social à L-4052 Esch-sur-Alzette, 12, rue des Champs (dénoncé par lettre recommandée du 24 octobre 2003)
(R.C.S. n
°
B 5.178),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 91.952,
constitutée aux termes d’une acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du
30 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 449 du 15 juin 1999,
dont le capital social a été converti en euros aux termes d’une assemblée générale tenue sous seing privé, en date du
10 avril 2002, publié au Mémorial C, numéro 1229 du 21 août 2002,
dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pé-
tange, en date du 12 janvier 2004, publié au Mémorial C numéro 294 du 13 mars 2004,
dont le capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, est réparti comme suit:
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
1. Monsieur Mirsad Rastoder, prénommé, quatre cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
2. Madame Izeta Merdovic, prénommée, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
52122
Les comparants prient le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1. Les comparants décident de modifier la raison sociale de la société en C.D. 2000, S.à r.l., de sorte que l’article
premier (1
er
) des statuts a dorénavant la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de C.D. 2000, S.à r.l.
2. Les comparants décident de tranférer le siège social de la société de son adresse actuelle, L-4052 Esch-sur-Alzette,
12, rue des Champs à L-4437 Soleuvre, 101, rue de Differdange, de sorte que la première phrase de l’article deux (2)
des statuts a dorénavant la teneur suivante:
Art. 2. 1
ère
phrase. Le siège social de la société est établi à Soleuvre.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Rastoder, F. Kesseler
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 mars 2006, vol. 916, fol. 13, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition connforme, délivrée à la société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(028583/219/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
C.D. 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. C.D. 2000 G.m.b.H.).
Siège social: L-4437 Soleuvre, 101, rue de Differdange.
R. C. Luxembourg B 91.952.
—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de re-
sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 16 mars 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 29 mars 2006.
(028585/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
APAX PCM 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 102.332.
—
Il résulte du conseil de gérance tenu à Luxembourg en date du 20 février 2006 que le siège social de la Société a été
transféré du 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au
1
er
mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 10 mars 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02396. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(024904/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
MIKOS, Société Civile.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg E 267.
—
L’an deux mille cinq, le 29 décembre 2005.
Les associés décident du transfert de siège social du 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, au 7, Val Ste Croix,
L-1371 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06023. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(024966/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2006.
F. Kesseler.
Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2006.
F. Kesseler.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Les associés
i>QUEMAN INVEST LTD / L. Serge
Signature / -
52123
C.L.A., COMPTOIR LUXEMBOURGEOIS AUTOMOBILE S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROCOMM S.A.).
Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 78.852.
—
L’an deux mille six, le neuf mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROCOMM S.A., ayant son
siège social à L-1234 Luxembourg, 10, rue Marguerite-Séraphine Beving, R.C.S. Luxembourg section B numéro 78.852,
constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 26 octobre
2000, publié au Mémorial C numéro 392 du 29 mai 2001.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Carole Charpy, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Nora Brahimi, employée privée, demeurant professionnellement à
L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Katia Roti, employée privée, demeurant professionnellement à
L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont, été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les compa-
rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Nouvelle répartition des actions de la société.
2. Changement de la dénomination de la société en COMPTOIR LUXEMBOURGEOIS AUTOMOBILE S.A., en abrégé
C.L.A. S.A.
3. Modification afférente de l’article 1
er
des statuts.
4. Transfert du siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
5. Nominations statutaires.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée constate qu’à la suite de cessions d’actions sous seing privé en date du 6 mars 2006, la répartition des
trois cent dix (310) actions de la société est la suivante:
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en COMPTOIR LUXEMBOURGEOIS AUTOMOBILE
S.A., en abrégé C.L.A. S.A. et de modifier en conséquence l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de COMPTOIR LUXEMBOURGEOIS AUTOMOBILE
S.A., en abrégé C.L.A. S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer tous les administrateurs de la société et de leur accorder pleine et entière décharge
pour l’exécution de leurs mandats.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer en remplacement des administrateurs révoqués:
1. Monsieur Jean-Pierre Lamory, gérant de société, né à Saint Maur des Fosses (France), le 9 septembre 1947, de-
meurant à F-69330 Meyzieu, 4, rue des Maisons Rouges (France);
2. Monsieur Patrick Aubry, retraité, né à Thionville (France), le 7 mars 1951, demeurant à B-6791 Athus, 37/A, rue
des Sports (Belgique);
1. Monsieur Jean-Pierre Lamory, gérant de société, né à Saint Maur des Fosses (France), le 9 septembre 1947,
demeurant à F-69330 Meyzieu, 4, rue des Maisons Rouges (France), trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2. Monsieur Patrick Aubry, retraité, né à Thionville (France), le 7 mars 1951, demeurant à B-6791 Athus, 37/A,
rue des Sports (Belgique), une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
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3. Mademoiselle Katia Roti, employée privée, née à Thionville (France), le 3 juin 1978, demeurant professionnellement
à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer,
comme nouveaux administrateurs de la société.
Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2011.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la
représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Jean-Pierre Lamory, préqualifié.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Les membres du conseil d’administration présents ou représentés, délibérant valablement, nomment Monsieur Jean-
Pierre Lamory, préqualifié, aux fonctions d’administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa signature
individuelle.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent cinquante euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: C. Charpy, N. Brahimi, K. Roti, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 mars 2006, vol. 536, fol. 1, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028617/231/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
DE VERBAND - ALLGEMEINER VERBAND LANDWIRTSCHAFTLICHER
WARENGENOSSENSCHAFTEN - FEDERATION AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE,
Société Coopérative.
Siège social: L-2411 Luxembourg, 3, rue F.-W. Raiffeisen.
R. C. Luxembourg B 26.985.
—
Les comptes annuels révisés au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03389,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026655/723/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.
DE VERBAND - ALLGEMEINER VERBAND LANDWIRTSCHAFTLICHER
WARENGENOSSENSCHAFTEN - FEDERATION AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE,
Société Coopérative.
Siège social: L-2411 Luxembourg, 3, rue F.-W. Raiffeisen.
R. C. Luxembourg B 26.985.
—
Les comptes annuels révisés au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03387,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026659/723/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.
DE VERBAND - ALLGEMEINER VERBAND LANDWIRTSCHAFTLICHER
WARENGENOSSENSCHAFTEN - FEDERATION AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE,
Société Coopérative.
Siège social: L-2411 Luxembourg, 3, rue F.-W. Raiffeisen.
R. C. Luxembourg B 26.985.
—
Les comptes annuels révisés au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2006, réf. LSO-BO03383,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026660/723/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2006.
Junglinster, le 27 mars 2006.
J. Seckler.
Luxembourg, le 22 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 22 mars 2006.
Signature.
Luxembourg, le 22 mars 2006.
Signature.
52125
B & B INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, rue Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 36.900.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le vingt mars.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Thierry Schmit, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société ELI-FIN, S.p.A., société de droit italien, ayant son siège social
Viale Duca d’Aosta 19, I-21052 Busto Arsizio - VA, ci-après dénommée: «le mandant»,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Trescore Balneario, le 7 février 2006;
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, ès dites qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-
clarations et constatations:
1. Que la société anonyme B & B INTERNATIONAL SERVICES S.A., établie et ayant son siège social à L-1736 Sen-
ningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 36.900, a été constituée suivant acte notarié en date du 8 mai 1991, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations, numéro 403 du 22 octobre 1991. Les statuts de la société ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 septembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1661 du 20 novembre 2002.
2. Que le capital social de la société anonyme B & B INTERNATIONAL SERVICES S.A., prédésignée, s’élève actuel-
lement à cent cinq mille trois cent quinze euros (105.315,- EUR), représenté par quatre mille deux cent cinquante
(4.250) actions sans désignation de valeur nominale.
3. Que son mandant est devenu propriétaire de la totalité des quatre mille deux cent cinquante (4.250) actions de la
société anonyme B & B INTERNATIONAL SERVICES S.A. prédésignée.
4. Qu’en tant qu’actionnaire unique son mandant déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
5. Que son mandant déclare en outre qu’il est investi de tout l’actif de la société et qu’il réglera tout le passif de la
société dissoute, s’engageant à reprendre tous actifs, dettes et autres engagements de la société dissoute et de répondre
personnellement de toute éventuelle obligation inconnue à l’heure actuelle.
6. Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs, à savoir Messieurs Giancarlo Codoni, Lucio Velo,
Brunello Donati, Roberto Brevi et Simone Brevi et au commissaire aux comptes, à savoir Mademoiselle Geneviève Baué
de la société dissoute.
7. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l’adresse suivante:
L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff.
8. Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires nominatifs, en présence du notaire instrumentant.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: T. Schmit, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mars 2006, vol. 901, fol. 97, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028620/239/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
ICX BENELUX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 86.473.
—
Nous vous prions de noter notre décision de résilier le contrat de domiciliation de la société ci-dessus référencée
avec effet au 2 juin 2003.
La société ICX BENELUX S.A. ne sera donc plus domiciliée au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à compter
de ce jour.
Luxembourg, le 2 juin 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02936. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(025187//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.
Belvaux, le 28 mars 2006.
J.-J. Wagner.
<i>Pour la société
i>Signature
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MENUISERIE-EBENISTERIE ERNEST ZEYEN ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 14, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 32.603.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
Monsieur Paul Zeyen, maître-menuisier, demeurant à L-2739 Luxembourg, 39, rue Camille Wampach.
Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
I.- Il est le seul associé de la société à responsabilité limitée MENUISERIE-EBENISTERIE ERNEST ZEYEN ET FILS, S.à
r.l., avec siège social à L-6947 Niederanven, 14, Zone Industrielle Bombicht (ci-après la «Société»), constituée suivant
acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 décembre 1989, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 190 du 11 juin 1990, dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par le prédit notaire Maître Emile Schlesser, en date du 18 mai 1992, publié au Mémorial C numéro 481 du
23 octobre 1992 et suivant acte reçu par le prédit notaire Maître Emile Schlesser, en date du 1
er
octobre 2001, publié
au Mémorial C numéro 284 du 20 février 2002,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 32.603.
II.- Le capital social est de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) (soit une contre-valeur en euros
d’environ EUR 12.394,67) représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune (soit une contre-valeur en euros d’environ EUR 24,78), toutes intégralement libérées et appartenant à l’associé
unique, Monsieur Paul Zeyen, prénommé.
III.- La Société n’ayant plus d’activité, l’associé unique décide par les présentes de la dissoudre avec effet immédiat.
L’associé unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare en avoir réglé tout le passif et en avoir transféré
tous les actifs à son profit. L’associé unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la Société et répondra
personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la Société, même inconnus à l’heure actuelle. Il
règlera également les frais des présentes.
L’associé unique déclare en outre que la Société n’est pas propriétaire d’un immeuble au Grand-Duché de Luxem-
bourg.
L’associé unique déclare également être le seul bénéficiaire économique de la présente opération.
IV.- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et
liquidée.
V.- Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de gérant unique de la Société est accordée à
Monsieur Paul Zeyen, prénommé.
VI.- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans au domicile de Monsieur
Paul Zeyen, à L-2739 Luxembourg, 39, rue Camille Wampach.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Zeyen, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, vol. 152S, fol. 76, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(028627/222/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
BIP S.A., BGL INVESTMENT PARTNERS, Société Anonyme.
Siège social: L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.
R. C. Luxembourg B 75.324.
—
L’an deux mille six, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de BGL INVESTMENT PARTNERS S.A., une société constituée
et existant conformément à la loi luxembourgeoise sous la forme d’une société anonyme, ayant son siège social à L-1356
Luxembourg, 1, rue des Coquelicots, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section
B numéro 75.324,
constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, alors notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché du
Luxembourg, en date du 17 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 8 mai 2000, nu-
méro 331 (ci-après la «Société»).
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux en date du 13 mai
2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 14 juin 2003, numéro 649.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de M. Alain Georges, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Jérôme Wittamer, demeurant à Arlon.
Luxembourg-Bonnevoie, le 27 mars 2006.
T. Metzler.
52127
L’assemblée élit comme scrutateurs Mme Annette Schwall-Lacroix et M. Nicolas Buck, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la dénomination de la Société en BIP INVESTMENT PARTNERS S.A., en abrégé BIP et adaptation
subséquente de l’article 1
er
des statuts.
2. Renouvellement de l’autorisation à donner au conseil d’administration pour lui permettre d’augmenter le capital
social de la Société jusqu’à un montant d’un milliard d’euros (EUR 1.000.000.000) par l’émission d’actions nouvelles jus-
qu’au cinquième anniversaire de la publication de la présente assemblée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et associa-
tions. Autorisation à donner au conseil d’administration à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre
les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des
émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, et, sur le vu d’un rapport
du conseil d’administration, à limiter ou à supprimer, le cas échéant, le droit préférentiel de souscription des anciens
actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécia-
lement prévues en les présentes, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libéra-
tion et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications
dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée, concernant les sociétés commerciales, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être
renouvelée tous les cinq ans. Adaptation subséquente de l’article 5 paragraphe 2 des statuts.
3. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle pour la fixer à partir de l’année 2007 au troisième mardi
du mois de mars à 10.30 heures et adaptation subséquente de l’article 14 paragraphe 3 des statuts.
4. Réduction à 5 jours ouvrables du délai minimal entre la date à laquelle les actionnaires propriétaires d’actions au
porteur doivent déposer leurs actions auprès d’un établissement bancaire désigné par la Société, pour avoir le droit
d’assister à une assemblée générale des actionnaires, et la date de l’assemblée en question. Adaptation subséquente de
l’article 14 paragraphe 9 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur
une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés qui le désirent et le bureau de l’assemblée, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
III.- Que les convocations contenant l’ordre du jour ont été faites, conformément à l’article 67 des lois coordonnées
sur les sociétés, par des annonces insérées dans:
- le Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations C n
°
260 du 4 février 2006 et
C n
°
331 du 14 février 2006;
- le Lëtzebuerger Journal n
°
25 du 4 février 2006 et n
°
31 du 14 février 2006;
- le Tageblatt n
°
30 du 4 février 2006 et n
°
38 du 14 février 2006.
Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant 2.974.433 actions sur un total de 4.773.321 actions émises, soit 62,31%
est régulièrement constituée et peut en conséquence valablement délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour, sus-
reproduit.
Après approbation des déclarations du Président et avoir constatée qu’elle était valablement constituée, l’assemblée
prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination actuelle de la Société BGL INVESTMENT PARTNERS S.A. en BIP
INVESTMENT PARTNERS S.A., en abrégé BIP.
En conséquence, l’article 1
er
des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société anonyme sous la dénomination de BIP INVESTMENT PARTNERS
S.A., en abrégé BIP (ci-après la «Société»), anciennement dénommée BGL INVESTMENT PARTNERS S.A.
Cette résolution a été adoptée comme suit: 2.974.433 actions ayant voté pour, 0 action ayant voté contre et 0 action
s’étant abstenue.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social de la Société jusqu’à un montant d’un
milliard d’euros (EUR 1.000.000.000) par l’émission d’actions nouvelles jusqu’au cinquième anniversaire de la publication
de la présente assemblée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Après présentation du rapport du conseil d’administration conformément à l’article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales,
l’assemblée générale autorise encore le conseil d’administration à réaliser cette augmentation de capital, spécialement
à émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale
ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à limiter ou suppri-
mer, le cas échéant, le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités
d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en les présentes, à faire constater en
la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin,
à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment cons-
tatée, le tout conformément à la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales, notam-
ment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
52128
Suite à ces décisions, le paragraphe 2 de l’article 5 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
«Pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication de l’assemblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires du 23 février 2006 autorisant l’augmentation de capital de la Société, le conseil d’administration est autorisé
à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à un milliard d’euros (1.000.000.000) par l’émission
d’actions nouvelles. Le conseil d’administration est encore autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spéciale-
ment à émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission
intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à limiter
ou supprimer, le cas échéant, le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires, enfin à arrêter toutes autres
modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en les présentes, à faire cons-
tater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital
et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dû-
ment constatée, le tout conformément à la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commercia-
les, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.»
Cette résolution a été adoptée comme suit: 2.974.433 actions ayant voté pour, 0 action ayant voté contre et 0 action
s’étant abstenue.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle à partir de celle convoquée au cours de l’an-
née 2007 pour la fixer au troisième mardi du mois de mars à 10.30 heures.
En conséquence, le paragraphe 3 de l’article 14 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur sui-
vante:
«A partir de l’assemblée annuelle de 2007 l’assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi, à son siège
social ou à tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mardi du mois de mars à 10.30 heures.
L’assemblée annuelle de 2006 se réunira le deuxième mardi du mois de mai 2006 à 10.00 heures.»
Cette résolution a été adoptée comme suit: 2.974.433 actions ayant voté pour, 0 action ayant voté contre et 0 action
s’étant abstenue.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le délai minimal de dix jours entre la date à laquelle les actionnaires propriétaires d’ac-
tions au porteur doivent déposer leurs actions auprès d’un établissement bancaire désigné par la Société et la date de
l’assemblée générale en question, pour avoir le droit d’assister à cette assemblée, à un délai minimal de cinq jours.
En conséquence, le paragraphe 9 de l’article 14 est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Les propriétaires d’actions au porteur doivent, pour avoir le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires
déposer leurs titres cinq jours ouvrables au moins avant cette assemblée auprès d’un établissement désigné par la So-
ciété. Le registre des actionnaires sera arrêté cinq jours ouvrables à Luxembourg avant la date de l’assemblée générale
des actionnaires et aucun transfert ne pourra être inscrit pendant cette période.»
Cette résolution a été adoptée comme suit: 2.974.433 actions ayant voté pour, 0 action ayant voté contre et 0 action
s’étant abstenue.
N’ayant plus rien à l’ordre du jour, l’assemblée est clôturée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ EUR 1.200,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant, lesdits comparants
ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Georges, J. Wittamer, A. Schwall-Lacroix, N. Buck, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, vol. 152S, fol. 44, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028665/208/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.
Luxembourg, le 24 mars 2006.
J. Delvaux.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Apax PCM 4, S.à r.l.
European Retail Enterprises, S.à r.l.
Balder S.A.
Arholma, S.à r.l.
L.V. Corporation S.A.
L.V. Corporation S.A.
StarCapital S.A.
Holux, S.à r.l.
Roventa-Henex (Holdings) S.A.
Taurus Euro Retail Finance, S.à r.l.
MIBL Finance (Luxembourg), S.à r.l.
Maruh Investment Company Holding
Phoenix III Mixed Z, S.à r.l.
Mondofinance International S.A.
SOPAGRI, Société de Participations Agro-Industrielles
SOPAGRI, Société de Participations Agro-Industrielles
Teleglobe International Luxembourg, S.à r.l.
Tevege Holding S.A.
Tevege Holding S.A.
WISAG Service Holding Luxembourg, S.à r.l.
WISAG Service Holding Luxembourg, S.à r.l.
CB-Accent Lux
BCG Holding Group S.C.S.
BCG Holding Group S.C.S.
W Industries Finances S.A.
CB-Accent Lux
Kenora S.A.
Janac Investors S.A.
I.C.M. Interiors Composite Manufacturing S.A.
GEC - General European Consulting S.A.
Eworks Europe S.A.
A.E.C.L. - E.C.A., A.s.b.l., Association Européenne de Coaching du Luxembourg - European Coaching As
Coven S.A.
Berenger Investment S.A.
Carmine Investments Holding S.A.
London Group Expansion One S.A.
Apeck, A.s.b.l.
Financière Petra S.A.
MerchantBridge Holdings S.A.
Krivodol, S.à r.l.
Kibo S.A.
Kibo S.A.
Gabster S.A.
Pilkington Luxembourg No. 1, S.à r.l.
Brasserie des Terres Rouges, S.à r.l.
Metalux Technologie- und Handelsgesellschaft S.A.
Farad Investment Advisor S.A.
Murielle Coiffure, S.à r.l.
Murielle Coiffure, S.à r.l.
Panoplie, A.s.b.l.
Immorodange S.A.
Vermont International S.A.
Vermont International S.A.
Jack (Pencoed), S.à r.l.
Immodent S.C.I.
Cofirst S.A.
Dyma Concept S.A.
Dyma Concept S.A.
I.C.I. S.A. (Immo Consult International)
VF Securities S.A.
L. Cap S.A.
L. Cap S.A.
Equi-Event, A.s.b.l.
Apax PCM 5, S.à r.l.
Apax PCM 6, S.à r.l.
Moon Lux 1, S.à r.l.
Moon Lux 2, S.à r.l.
Caliorne S.A.
Caliorne S.A.
PCM Investments, S.à r.l.
BST Safety Textiles Luxembourg, S.à r.l.
Apax PCM 1, S.à r.l.
Apax PCM 2, S.à r.l.
C.D. 2000, S.à r.l.
C.D. 2000, S.à r.l.
Apax PCM 3, S.à r.l.
Mikos
C.L.A., Comptoir Luxembourgeois Automobile S.A.
De Verband - Allgemeiner Verband Landwirtschaftlicher Warengenossenschaften - Fédération Agricole d’
De Verband - Allgemeiner Verband Landwirtschaftlicher Warengenossenschaften - Fédération Agricole d’
De Verband - Allgemeiner Verband Landwirtschaftlicher Warengenossenschaften - Fédération Agricole d’
B & B International Services S.A.
ICX Benelux S.A.
Menuiserie-Ebénisterie Ernest Zeyen et Fils, S.à r.l.
BIP S.A., BGL Investment Partners