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52033

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1085

3 juin 2006

S O M M A I R E

Abira Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

52079

Laredo S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52078

Abira Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

52080

Laredo S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52078

Abira Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

52080

Luxembourg Marine Services S.A., Luxembourg . 

52046

Abira Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

52080

Marvus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

52078

Abzac (Luxembourg) S.A., Differdange . . . . . . . . . .

52035

Médical Européen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

52043

Alphea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52079

Medicon S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52072

Bartolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52036

Mistimee Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

52049

Borga S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52044

Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A., Muns- 

Boutifour, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

52036

bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52042

Boutifour, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

52038

Mondea Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

52047

CarMa Granit, S.à r.l., Koerich . . . . . . . . . . . . . . . . .

52049

Nice Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

52070

Carring Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

52048

OMI  Ortopedico  Medical  International  S.A.  Hol- 

Cohen & Steers, SICAV, Luxembourg. . . . . . . . . . .

52044

ding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52035

Computerland  Europe  Operations  S.A.,  Luxem- 

Panghi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52045

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52034

Polar Winds Securities, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

52045

Corsica Paradise S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52076

PPI Holdings Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . 

52039

De  Cillia  Les  Carrelages,  S.à r.l.  et  Cie,  S.e.c.s., 

PPI Holdings Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . 

52041

Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52048

ProLogis Developments Holding, S.à r.l.,  Luxem- 

Dinan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52043

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52048

E/Shelter, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

52077

ProLogis Services, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

52048

Eastbridge B.V., S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

52076

ProLogis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

52046

EBS Dealing Resources International Limited, Lu- 

Quentin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

52077

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52072

Rising Star S.A.H., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52073

EFG  Investment  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem- 

Rosebud Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

52050

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52047

Securex Luxembourg S.A., Bertrange . . . . . . . . . . 

52039

Elite  Model  Management  Luxembourg,  S.à r.l., 

SK, S.à r.l.  (Heizungstechnik, Bäder und thermi- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52076

sche Solartechnik), Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52075

Emka Façades, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . .

52072

SK, S.à r.l.  (Heizungstechnik, Bäder und thermi- 

Europublic Property Holding S.A.H.  . . . . . . . . . . . .

52046

sche Solartechnik), Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52075

GER LOG 1, S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

52051

Société  d’Investissements  et  de  Crédit  S.A.H., 

Grauten, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

52079

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52071

Gringots, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

52047

Sofidecor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52034

Habitat Concept Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52046

Soparfinter S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

52049

HCEPP  Luxembourg  Poland  III,  S.à r.l.,  Luxem- 

Star Investments Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

52074

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52076

Star Investments Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

52074

Hellafin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52071

Star Investments Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

52074

Holding de l’Est S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

52045

Star Investments Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

52074

IT Holding Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

52071

Swipar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52070

J.M.D.S. S.A., Windhof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52050

TechniSat Digital S.A., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . 

52042

L.S.M.E., A.s.b.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

52077

52034

SOFIDECOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 37.580. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 10 mars 2006 à 15.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée Générale renouvelle le mandat des Administrateurs, Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN

S.A. pour une nouvelle durée, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels arrêtés au 30 septembre 2006.

- L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de V.O. CONSULTING LUX S.A. pour

une nouvelle durée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
annuels arrêtés au 30 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02603. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024642/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

COMPUTERLAND EUROPE OPERATIONS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 30.839. 

<i>Extract of the annual general meeting of shareholders of February 2, 2006 for publication

1) The resignation of AVALON HOLDINGS and Mr David N. Dalton as directors is accepted.
The following persons are appointed as directors:
- Mr Bosko Djordjevic, born on October 24, 1953 in Belgrad, Serbia-Montenegro, investor, residing in 264 S. La

Cienega Bld 215 Beverly Hills, California 90211 USA;

- Mr Paul Schwartz, born on February 9, 1944 in Los Angeles, California USA, real estate investor, residing in 1143

Ronda Dr., Manhattan Beach, California 90266 USA;

- Mr James Woods born on April 18, 1947 in Vernal, Utah USA, actor, residing in 8383 Wildshire Blvd, 500 Beverly

Hills, CA-90211 USA;

- Mr Terry Giles, born on July 3, 1948 in St. Louis, Missouri, USA, attorney at law, residing in 11002 Wickwood Drive,

Houston, Texas 77024 7521, USA, his administrateur-délégué mandate is similary renewed for the same period. 

2) The resignation of Mr David N. Dalton as statutory auditor is accepted, who replaced compagnie de révision in

the past.

Mr Scott Wentz, born on March 1963, in San Francisco, California USA, residing in 30 Bayshore Terrace, Tiburon,

California 94920 USA is appointed as statutory auditor.

Traduction:

1) L’assemblée prend acte et accepte la démission de AVALON HOLDINGS et de Monsieur David N. Dalton de leur

poste d’administrateurs.

Les personnes suivantes sont nommées administrateurs, jusqu’à l’assembleé générale devant se tenir en 2006:
- M. Bosko Djordjevic, né le 24 octobre 1953 à Belgrad, Serbia-Montenegro, investisseur, résidant à 264 S. La Cienega

Bld 215 Beverly Hills, California 90211 USA;

- M. Paul Schwartz, né le 9 février 1944 à Los Angeles, California USA, investisseur immobilier, résidant à 1143 Ronda

Dr., Manhattan Beach, California 90266 USA;

- M. James Woods, né le 18 avril 1947 à Vernal, Utah USA, acteur résidant au 8383 Wilshire Blvd, 500 Beverly Hills,

CA-90211, USA;

- M. Terry Giles, né le 9 juin 1948 à St. Louis, Missouri, USA, avocat, résidant au 11002 Wickwood Drive, Houston,

Texas 77024 7521, USA. Son mandat d’administrateur-délégué est également renouvelé pour la même période.

2) La démission de M. David N. Dalton comme commissaire aux comptes est acceptée, ce dernier ayant remplacé la

compagnie de révision ERNST &amp; YOUNG.

M. Scott Wentz, né en mars 1963 à San Francisco, California USA, résidant 30 Bayshore Terrace, Tiburon, California

94920 USA est nommé commissaire aux comptes. 

Luxembourg, le 16 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, réf. LSO-BN05528. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024590//42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Pour extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

DANDOIS &amp; MEYNIAL
Signature

52035

OMI ORTOPEDICO MEDICAL INTERNATIONAL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 54.612. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 21 novembre 2005 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs ainsi que le mandat du Commissaire aux Comp-

tes, actuellement en fonction, pour une nouvelle période expirant lors de la prochaine assemblée statutaire appelée à
délibérer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005, réf. LSO-BL00212. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105947.3/1005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

ABZAC (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4562 Differdange, Z.I. Haneboesch.

R. C. Luxembourg B 29.267. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions des actionnaires de la Société prises en date du 15 février 2006 que:
- Les actionnaires de la Société ont accepté la démission de Monsieur Christophe Bour, demeurant au 39, rue Prin-

zenberg, L-4650 Differdange, Grand-Duché de Luxembourg, de ses fonctions d’administrateur de la Société;

- Les actionnaires de la Société ont accepté la démission de Monsieur Jean-Louis d’Anglade, demeurant au 3, rue Mou-

lin d’Abzac, F-33230 Abzac, France, de ses fonctions de président et administrateur et de la Société;

- Les actionnaires de la Société ont accepté la démission de Monsieur Guillaume d’Anglade, demeurant au 1, rue Châ-

teau d’Abzac, F-33230 Abzac, France, de ses fonctions d’administrateur de la Société;

- Les actionnaires de la Société ont accepté la démission de Monsieur Pierre-Michel d’Anglade, demeurant au 25, rue

Grant, CDN-J4H3H4 Longueil Québec, Canada de ses fonctions d’administrateur de la Société;

- Les actionnaires de la Société ont accepté la démission de Monsieur Kristian Oppegaard demeurant à Ranheim, Nor-

vège de ses fonctions d’administrateur de la Société; 

- Les actionnaires de la Société ont accepté la démission de Monsieur Fernand Schuman, demeurant à L-8140 Bridel,

Grand-Duché de Luxembourg de ses fonctions d’administrateur de la Société;

- Les actionnaires de la Société ont nommé Monsieur Pierre Macharis, avec adresse professionnelle au 120, Oude

Baan, B-9200 Dendermonde, Belgique, au poste de président et administrateur de la Société, avec effet en date du 15
février 2006;

- Les actionnaires de la Société ont nommé Monsieur Jozef Schoonjans, avec adresse professionnelle au 120, Oude

Baan, B-9200 Dendermonde, Belgique, au poste d’administrateur de la Société, avec effet en date du 15 février 2006;

- Les actionnaires de la Société ont nommé Monsieur Geert de Meyer, avec adresse professionnelle au 120, Oude

Baan, B-9200 Dendermonde, Belgique, au poste d’administrateur de la Société, avec effet en date du 15 février 2006.

En conséquence, le conseil d’administration de la société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Pierre Macharis, avec adresse professionnelle au 120, Oude Baan, B-9200 Dendermonde, Belgique, pré-

sident et administrateur;

- Monsieur Jozef Schoonjans, avec adresse professionnelle au 120, Oude Baan, B-9200 Dendermonde, Belgique, ad-

ministrateur;

- Monsieur Geert de Meyer, avec adresse professionnelle au 120, Oude Baan, B-9200 Dendermonde, Belgique, ad-

ministrateur;

- Monsieur Gérard Auge, administrateur et délégué à la gestion journalière demeurant au 4, Chemin du Fockeschlass,

L-8366 Koerich, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 15 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03294. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025736/556/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2006.

<i>Pour OMI ORTOPEDICO MEDICAL INTERNATIONAL S.A. HOLDING
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG, Société à responsabilité limitée
Signature

52036

BARTOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 4, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 37.296. 

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 2 décembre 2005

- La société MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Pierre Grotz, dé-
missionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00824. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013039/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

BOUTIFOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 113.008. 

In the year two thousand six, on the twenty-third day of February.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Andreas Heeschen, company director, born in Nordhorn (Germany), on November 29, 1960, residing at W8

4QA London (UK), 8 Palace Green;

2) Mrs Catherine London Prevost, designer, born in Florida (USA), on January 4, 1967, residing at W8 4QA London

(UK), 8 Palace Green,

both here represented by Mr Frank Walenta, lawyer, residing in Luxembourg, 
by virtue of two proxies given on February 21, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the follow-

ing:

- that, pursuant to two share transfer agreements dated on February 21, 2006, duly accepted by the Company in

conformity with article 190 of the Law of August 10, 1915 governing commercial companies, they are the actual share-
holders owning respectively 255 shares (Mr Andreas Heeschen) and 245 shares (Mrs Catherine London Prevost) of
BOUTIFOUR, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by deed of the undersigned notary on December
21, 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;

A copy of the said share transfer agreements, after having been signed by the appearing party and the notary, will

remain attached to the present deed in order to be registered with it;

- that, the shareholders have taken the following resolutions by unanimously votes:

<i>First resolution

The shareholders decide to increase the subscribed capital by an amount of two thousand five hundred Euro (2,500.-

EUR) to bring it from its present amount of twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) to fifteen thousand
Euro (15,000.- EUR) by the issuance of one hundred (100) new shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR)
each, having the same rights and obligations as the existing shares, and to accept their subscription and their payment
by Mr Andreas Heeschen and Mrs Catherine Prevost prenamed, as follows:

<i>Subscription - Payment

1) Mr Andreas Heeschen prenamed, represented as stated hereabove, declares to subscribe for fifty-one (51) new

shares and to have them fully paid up by contribution in kind of one hundred and two (102) shares with a par value of
one hundred Euro (100.- EUR) each, representing 51% of the shares of the company GLORIETTA INVESTMENTS ApS,
a company existing under the laws of Denmark and having its registered office at Holbergsgade 14, 2.tv., DK-1057 Co-
penhagen K, Denmark.

2) Mrs Catherine London Prevost prenamed, represented as stated hereabove, declares to subscribe for forty-nine

(49) new shares and to have them fully paid up by contribution in kind of ninety-eight (98) shares with a par value of
one hundred Euro (100.- EUR) each, representing 49% of the shares of the company GLORIETTA INVESTMENTS ApS,
a company existing under the laws of Denmark and having its registered office at Holbergsgade 14, 2.tv., DK-1057 Co-
penhagen K, Denmark.

It results from a certificate dated on February 23, 2006 and issued by the management of GLORIETTA INVEST-

MENTS ApS that:

- Mr Andreas Heeschen and Mrs Catherine London Prevost are the owner of 200 shares (respectively 102 and 98)

of GLORIETTA INVESTMENTS ApS, being 100% of the company’s total share capital;

Certifié sincère et conforme
BARTOLUX S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

52037

- such shares are fully paid-up;
- Mr Andreas Heeschen and Mrs Catherine London Prevost are solely entitled to the shares and possessing the power

to dispose of the shares;

- none of the shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usu-

fruct on the shares and none of the shares are subject to any attachment;

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the shares be transferred to him;

- according to the Danish law and the articles of association of the company, such shares are freely transferable;
- all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the company, required in Denmark, will be

effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind;

- on February 23, 2006, the 200 shares to be contributed are worth EUR 517,000, this estimation being based on

generally accepted accountancy principles and on the attached balance sheet of the Company as per February 23, 2006.

- The surplus between the nominal value of the shares issued and the value of the contribution in kind, will be trans-

ferred to a share premium account. 

Such certificate, after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the shareholders decide to amend the first paragraph of article 6 of

the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«Art. 6. first paragraph. The capital is fixed at fifteen thousand Euro (15,000.- EUR) represented by six hundred

(600) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each all subscribed and fully paid-up.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

As the contribution in kind results in BOUTIFOUR, S.à r.l. holding 100% of the shares issued by GLORIETTA IN-

VESTMENTS ApS, a company incorporated in the European Union, the Company refers to Articles 4-2 of the law dated
December 29, 1971, which provides for capital exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present increase of capital are estimated at approximately two thousand Euro (2,000.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Andreas Heeschen, administrateur de société, né à Nordhorn (Allemagne), le 29 novembre 1960, de-

meurant à W8 4QA London (UK), 8 Palace Green;

2) Madame Catherine London Prevost, dessinatrice, née à Florida (USA), le 4 janvier 1967, demeurant à W8 4QA

London (UK), 8 Palace Green,

tous deux ici représentés par Monsieur Frank Walenta, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations datées du 21 février 2006.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Que suite à deux contrats de cession de parts datés du 21 février 2006, dûment acceptés par la société en confor-

mité avec l’article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, ils sont les seuls associés, respec-
tivement de 255 parts sociales (Monsieur Andreas Heeschen) et 245 parts sociales (Madame Catherine London Prevost)
de la société BOUTIFOUR, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire
instrumentant, en date du 21 décembre 2005, en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Une copie des dits contrats de cessions de parts, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants

et le notaire, resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

- Qu’ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) pour

porter son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à quinze mille euros (15.000,- EUR) par l’émis-
sion de cent (100) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, ayant les mê-
mes droits et obligations que les parts sociales existantes et d’accepter leur souscription et libération par Monsieur
Andreas Heeschen et Madame Catherine London Prevost comme suit:

52038

<i>Souscription - Libération

1) Monsieur Andreas Heeschen prénommé, ici représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire à cinquante et une

(51) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport en nature de 102 parts sociales d’une valeur nominale de
100,- EUR chacune, représentant 51% des parts sociales de la société GLORIETTA INVESTMENTS ApS, une société
danoise ayant son siège social à Holbergsgade 14, 2.tv., DK-1057 Copenhagen K, Danemark;

2) Madame Catherine London Prevost, prénommée, ici représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire à quaran-

te-neuf (49) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport en nature de 98 parts sociales d’une valeur nomi-
nale de 100,- EUR chacune, représentant 49% des parts sociales de la société GLORIETTA INVESTMENTS ApS, une
société Danoise ayant son siège social à Holbergsgade 14, 2.tv., DK-1057 Copenhagen K, Danemark.

Il résulte d’un certificat émis en date du 23 février 2006 par la gérance de la société GLORIETTA INVESTMENTS

ApS, que:

- Monsieur Andreas Heeschen et Madame Catherine London Prevost sont propriétaires des 200 parts sociales de

GLORIETTA INVESTMENTS ApS (respectivement 102 et 98 parts sociales), soit 100% du capital social total;

- les 200 parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- Monsieur Andreas Heeschen et Madame Catherine London Prevost sont les seuls ayant droits sur ces 200 parts

sociales et ayant les pouvoirs d’en disposer;

- aucune des 200 parts sociales n’est grevée de gage ou d’usufruit, qu’il n’existe aucun droit à acquérir un tel gage ou

usufruit et qu’aucune des parts sociales n’est sujette à saisie.

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

s’en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi danoise et les statuts de la société, ces 200 parts sociales sont librement transmissibles;
- toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature des 200 parts sociales de la société, requises au Danemark,

seront effectuées dès réception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant le dit apport en nature;

- en date du 23 février 2006, les 200 parts sociales à apporter ont une valeur de 517.000,- EUR, cette estimation étant

basée sur des principes comptables généralement acceptés et sur base du bilan daté du 23 février 2006 qui restera ci-
annexé.

- La différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l’apport en nature sera portée à un

compte de prime d’émission.

Ce certificat, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte

pour être formalisés avec lui.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les associés déclarent modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts

comme suit:

«Art. 6. 1

er

 alinéa. Le capital est fixé à quinze mille euros (15.000,- EUR) représenté par six cents (600) parts so-

ciales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites entièrement libérées.»

<i>Frais

L’apport en nature consistant en l’apport de 100% d’actions émises par la société GLORIETTA INVESTMENTS ApS,

ayant son siège dans un état membre de l’Union Européenne, il est fait référence à l’article 4-2 de la loi modifiée du 29
décembre 1971 en vue d’exempter l’apport sus-mentionnée du droit d’apport.

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Walenta, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, vol. 152S, fol. 46, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029341/220/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.

BOUTIFOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 113.008. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029343/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.

Luxembourg, le 20 mars 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 20 mars 2006.

G. Lecuit.

52039

SECUREX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 183, route de Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 82.559. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration de la Société que:
1. la délégation de la gestion journalière à son administrateur Monsieur Luc Deflem, est confirmée;
2. conformément à l’article 9, al. 2 des statuts, la société se trouvera engagée par la signature de son administrateur-

délégué agissant seul ou conjointement avec un autre membre du Conseil d’Administration.

Le 7 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01295. – Reçu 164 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013471//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

PPI HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 114.847. 

In the year two thousand and six, on the twenty-second day of February.
Before the undersigned Maître Jacques Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of PPI HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., a «société à

responsabilité limitée» having its registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, constituted by a deed
of the undersigned notary, on February 7, 2006, in the process of being published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations and of being registered with the Luxembourg Company Registry (hereinafter referred to as the «Com-
pany»).

The meeting is presided by Daniel Boone, attorney at law, residing at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
who appointed as secretary Laure Mersch, residing at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Daniel Boone, prenamed.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Decision to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of one million seven hundred and

eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 1,787,500.-), so as to bring the Company’s share capital from its current
amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to one million eight hundred thousand Euro (EUR
1,800,000.-) by the issue of seventy-one thousand five hundred (71,500) new shares each having a nominal value of twen-
ty-five Euro (EUR 25.-), having the same rights and obligations as the existing shares, by contribution in cash;

2. Subscription of the new shares by POWER PLATE INTERNATIONAL by contribution in cash of one million seven

hundred and eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 1,787,500.-) in aggregate;

3. Decision to amend Article 6.1 of the Articles of Incorporation of the Company;
4. Miscellaneous.
II.- That the proxy of the represented shareholder and the number of its shares is shown on an attendance list; this

attendance list, after having been signed by the proxyholder of the represented shareholder, has been controlled and
signed by the board of the meeting.

The proxy of the represented shareholder, initialled ne varietur by the appearing parties, will remain annexed to the

present deed.

III.- That the present meeting, representing one hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted

and may validly deliberate on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general shareholder’s meeting unanimously resolves to increase the subscribed share capital of the Company by

an amount of one million seven hundred and eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 1,787,500.-), so as to bring
the Company’s share capital from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to one mil-
lion eight hundred thousand Euro (EUR 1,800,000.-) by the issue of seventy-one thousand five hundred (71,500) new
shares each having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), to be fully subscribed and fully paid-up at par value
without issue premium.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon appeared the sole shareholder of the Company (the «Shareholder»):
POWER PLATE INTERNATIONAL, a Delaware general partnership, with registered office at Corporation Trust

Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, here rep-
resented by Daniel Boone, prenamed, by virtue of the afore mentioned proxy established under private seal.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

52040

The Shareholder, represented as stated hereinabove, has declared to subscribe for the all and whole newly issued

shares and to have paid them fully up, by contribution in cash: 

The shareholder, as represented, declares that all the new shares have been fully subscribed and fully paid-up in cash

by itself and that the amount of one million seven hundred and eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR
1,787,500.-) is from now at the disposal of the Company, and the sole shareholder hereby evidenciates its declaration
on the basis of a dutch notarial certificate that stays attached to present deed in form of a photocopy.

<i>Second resolution

As a result of the above resolutions, the general shareholder’s meeting unanimously resolves to amend Article 6.1 of

the Articles of Incorporation of the Company as follows:

«6.1 Subscribed and authorised share Capital. The Company’s corporate capital is set at one million eight hun-

dred thousand Euro (EUR 1,800,000.-) represented by seventy-two thousand (72,000) shares (parts sociales) with a par
value of EUR 25.- (twenty-five Euro) per share.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 20,500.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-deuxième jour de février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée PPI HOLDINGS

LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, constituée par acte du notaire
soussigné en date du 7 février 2006, en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en cours
d’enregistrement auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (la «Société»).

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M

e

 Daniel Boone, avocat, demeurant au 20, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire M

e

 Laure Mersch, avocat, demeurant au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Daniel Boone, prénommé.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital souscrit de la Société à raison d’un million sept cent quatre-vingt-sept mille cinq cents

euros (EUR 1.787.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à un
million huit cent mille euros (EUR 1.800.000,-) par l’émission de soixante et onze mille cinq cents (71.500) nouvelles
parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

2. Souscription de la totalité des nouvelles parts sociales par POWER PLATE INTERNATIONAL, et paiement de ces

parts sociales par apport en numéraire total d’un million sept cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR
1.787.500,-);

3. Modification de l’article 6.1 des statuts de la Société; 
4. Divers.
II.- Que le mandataire de l’associé représenté, ainsi que le nombre de parts qu’il détient, sont indiqués sur une liste

de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l’associé représenté, a été contrôlée
et signée par les membres du bureau.

Restera annexée aux présentes la procuration de l’associé représenté, après avoir été paraphées ne varietur par les

comparants.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut dé-

libérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Subscribers

Number of Amount of share capital

 shares subscribed

 paid-up (in EUR)

POWER PLATE INTERNATIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71,500

1,787,500.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71,500

1,787,500.-

52041

<i>Première résolution

L’assemblée générale des associés décide d’augmenter le capital souscrit de la Société à raison d’un million sept cent

quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 1.787.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) à un million huit cent mille euros (EUR 1.800.000,-) par l’émission de soixante et onze mille
cinq cents (71.500) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées, sans paiement d’une prime d’émission.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenu l’associé de la Société (l’«Associé»):
POWER PLATE INTERNATIONAL, un general partnership de l’Etat du Delaware, ayant son siège social à c/o Cor-

porate Street Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique,
ici représentée par Daniel Boone, prénommé, agissant en vertu de la procuration donnée sous seing privé précitée.

L’Associé, représenté tel que mentionné ci-dessus, déclare souscrire la totalité du nombre de parts sociales nouvel-

lement émises et les libérer moyennant apport en espèces: 

L’associé, tel que représenté, déclare que toutes les parts sociales nouvelles ont été souscrites par lui et on été inté-

gralement libérées moyennant versement en espèces, de sorte que le montant d’un million sept cent quatre-vingt-sept
mille cinq cents euros (EUR 1.787.500,-) se trouve à présent à la disposition de la Société, et l’associé exhibe à l’appui
de sa déclaration un certificat notarié néerlandais, lequel reste annexé en photocopie au présent acte.

<i>Deuxième résolution

Par suite des résolutions ci-dessus, l’assemblée générale décide de modifier l’Article 6.1 des statuts de la Société com-

me suit:

«6.1 Capital souscrit et libéré. Le capital social est fixé à un million huit cent mille euros (EUR 1.800.000,-) re-

présenté par soixante-douze mille (72.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), toutes
entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou duquel elle est redevable en raison de l’augmentation de capital, est évalué à environ EUR 20.500,-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties comparantes

l’ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.

Signé: L. Mersch, D. Boone, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, vol. 152S, fol. 40, case 5. – Reçu 17.875 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil es Sociétés et Associations.

(028658/208/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

PPI HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 114.847. 

Statuts coordonnés en date du 22 février 2006, suite à un acte n

°

 78 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de

résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028661/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

Souscripteurs

Nombre de

Montant du capital

 parts souscrites

 libéré (en EUR)

POWER PLATE INTERNATIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71.500

1.787.500,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71.500

1.787.500,-

Luxembourg, le 24 mars 2006.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

52042

MIZUHO TRUST &amp; BANKING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d’activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 30.235. 

<i>Extrait des résolutions circulaires du Conseil d’Administration prises en date du 1

<i>er

<i> décembre 2005

Les administrateurs de la Banque réunis en Conseil d’Administration décident à l’unanimité de prendre la résolution

suivante:

1. Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Eisuke Marumori, domicilié professionellement à L-5365

Munsbach, 1B, Parc d’Activité Syrdall, en tant que membre du Conseil d’Administration avec effet au 1

er

 décembre 2005.

Luxembourg, le 14 février 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03206. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020914/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.

TechniSat DIGITAL S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. TechniSat DATA SERVICES S.A.).

Gesellschaftssitz: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

H. R. Luxemburg B 31.416. 

Im Jahre zweitausendundsechs, den vierundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft (TechniSat DATA SERVICES S.A.) mit Sitz in L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner (R.C.S. Luxem-
burg Sektion B Nummer 31.416).

Die Gesellschaft wurde gegründet unter der Gesellschaftsbezeichnung TechniSat, S.à r.l. und der Form einer Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Frank Baden, Notar mit dem Amtswohn-
sitz in Luxemburg, am 27. Juli 1989, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 389 vom 28. Dezember 1989,

deren Satzungen wurden abgeändert gemäss Urkunden aufgenommen durch vorgenannten Notar Frank Baden:
- am 12. Januar 1990, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 270 vom 8. August 1990;
- am 27. Juli 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 549 vom 26. November 1992;
- am 16. Dezember 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 134 vom 29. März 1993;
- am 8. August 1997, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 667 vom 28. November 1997, enthaltend die Umwand-

lung der Gesellschaftsform in eine Aktiengesellschaft sowie die Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung in
TECHNISAT S.A.;

und deren Satzungen wurden abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar:
- am 17. Juni 1999, veröffentlicht im Mémorial C, 712 vom 24. September 1999, enthaltend die Abänderung der Ge-

sellschaftsbezeichnung in TechniSat DATA SERVICES S.A.,

- am 16. September 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 204 vom 28. Januar 2006.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Klaus Fuchs, Diplom-Betriebswirt (BA), wohnhaft in Betzdorf.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Christian Dostert, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Gérard Schreiner, Betriebswirt, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1.- Änderung der Gesellschaftsbezeichnug in TechniSat DIGITAL S.A. und dementsprechende Abänderung von Arti-

kel 1 der Satzungen.

2.- Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaftsbezeichnung von TechniSat DATA SERVICES S.A. in TechniSat

DIGITAL S.A. abzuändern.

Pour extrait conforme
<i>Pour MIZUHO TRUST &amp; BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
N. Harada / F. Yuda
<i>Managing Director &amp; CEO / Executive Vice President

52043

<i>Zweiter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzungen an den hiervor genommenen Beschluss, beschliesst die Generalversammlung Arti-

kel 1 abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 1. Unter der Bezeichnung TechniSat DIGITAL S.A. besteht eine Aktiengesellschaft.»

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sechs hundert fünfzig Euro veranschlagt sind, sind

zu Lasten der Gesellschaft. 

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: K. Fuchs, C. Dostert, G. Schreiner, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 mars 2006, vol. 535, fol. 92, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023444/231/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

DINAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 28.837. 

Il résulte:
- Du changement de la dénomination de RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A. en RCS

CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., et

- Du changement de la dénomination de RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en RCS SECRETARIAL SERVICES

(LUXEMBOURG), S.à r.l., et 

- Du changement de la dénomination de RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l. en ATC SECRETARIAL SERVICES

(LUXEMBOURG), S.à r.l.;

en date du 2 février 2006, que le conseil d’Administrateurs de la société est constitué comme suite:
RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.;
RCS SECRETARIAL SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l.;
ATC SECRETARIAL SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Luxembourg, le 17 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04258. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020952//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.

MEDICAL EUROPEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 75.153. 

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 3 février 2006, Mme Asimina Papakonstantinou, Neratza, GR-

20002 Korinthia, M. Ioannis Andrikopoulos, Marathonos 43, GR-Panorama Voula/Athens, et M. Ioannis Papakonstanti-
nou, Neratza, GR-20002 Korinthia, ont été appelés aux fonctions d’administrateur en remplacement des sociétés KOF-
FOUR S.A., LANNAGE S.A. et VALON S.A., démissionnaires.

Les mandats des nouveaux administrateurs s’achèveront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.

Luxembourg, le 9 février 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02430. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021258/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.

Junglinster, den 10. März 2006.

J. Seckler.

RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour MEDICAL EUROPEEN S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

52044

BORGA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 28.834. 

Il résulte:
- Du changement de la dénomination de RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A. en RCS

CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., et

- Du changement de la dénomination de RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en RCS SECRETARIAL SERVICES

(LUXEMBOURG), S.à r.l., et 

- Du changement de la dénomination de RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l. en ATC SECRETARIAL SERVICES

(LUXEMBOURG), S.à r.l.;

en date du 2 février 2006, que le conseil d’Administrateurs de la société est constitué comme suite:
RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.,
RCS SECRETARIAL SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l.,
ATC SECRETARIAL SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Luxembourg, le 17 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04260. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020953//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.

COHEN &amp; STEERS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.486. 

EXTRAIT

Mark Chamieh a démissionné de ses fonctions d’administrateur de COHEN &amp; STEERS SICAV avec effet au 31 mai

2003. La résignation a été approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 28 août 2003.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00147. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

EXTRAIT

Charles Foster Taylor a démissionné de ses fonctions d’administrateur de COHEN &amp; STEERS SICAV avec effet au

31 mai 2003. La résignation a été approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 28 août 2003.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00151. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

EXTRAIT

Alison Gough a démissionné de ses fonctions d’administrateur de COHEN &amp; STEERS SICAV avec effet au 22 sep-

tembre 2003. La résignation a été approuvée par l’assemblée générale du 27 avril 2004.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00139. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

EXTRAIT

Ian Cockburn a démissionné de ses fonctions d’administrateur de COHEN &amp; STEERS SICAV avec effet au 5 avril

2004. La résignation a été approuvée par l’assemblée générale du 27 avril 2004.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2006. 

RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

52045

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00149. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

EXTRAIT

Keith Anderson a démissionné de ses fonctions d’administrateur de COHEN &amp; STEERS SICAV avec effet au 30 juin

2004.

Luxembourg, le 21 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN5107. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020954/850/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.

PANGHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 80.491. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 2 avril 2003, AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme, 283, route

d’Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de Mme Manuella Alecci-
Macalli, démissionnaire. Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.

Luxembourg, le 27 février 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05864. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021287/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.

HOLDING DE L’EST, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 3.324. 

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 14 février 2006, les mandats des Administrateurs MM. Jean

Bodoni, Guy Kettmann et Christoph Kossmann ainsi que celui du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., ont
été renouvelés pour la durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2001.

Luxembourg, le 27 février 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05867. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021288/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.

POLAR WINDS SECURITIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 111.863. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance tenue à Luxembourg

<i>le 28 février 2006 à 14.40 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le transfert du siège social de la société du 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg vers 47, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, est approuvé avec effet à partir de la date de la réunion.

Veuillez noter que le (les) gérant(s) suivant(s) a (ont) changé d’adresse comme suit:
ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01379. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023591/1084/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

<i>Pour PANGHI S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour HOLDING DE L’EST, Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>POLAR WINDS SECURITIES, S.à r.l.
ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
<i>Gérant
Signature

52046

HABITAT CONCEPT EUROPE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 101.585. 

Le siège social sis à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt est dénoncé avec effet immédiat.
En conséquence, la société susvisée n’a plus son siège social à cette adresse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01562. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(023854//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 53.040. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2005

Il résulte du procès-verbal de ladite assemblée générale des actionnaires qu’à l’unanimité des voix, l’assemblée a

constaté la démission de la société LUXFIDUCIA, S.à r.l., sise à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, en sa qualité
de commissaire aux comptes et a nommé comme nouveau commissaire aux comptes, Monsieur Jules Roebben, expert-
comptable, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl pour une durée déterminée d’un
an.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2006, réf. LSO-BN01989. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023908/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

ProLogis, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.700.000.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.424. 

1. Le siège social de l’associé et/ou l’administrateur a/ont été transferé(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

2. A rayer: ProLogis EUROPEAN PROPERTIES, S.à r.l.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02095. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023980//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

EUROPUBLIC PROPERTY HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 108.595. 

Par la présente, je dénonce avec effet immédiat le siège de votre société sis en mon étude, soit au 2, rue des Dahlias,

L-1411 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01243. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024706//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

FIDUCIARE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représentée par P. Cassells
<i>Gérant 

 

A. Lorang.

52047

EFG INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 430.012.500.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 104.454. 

EXTRAIT

Suite à une scission de l’associé unique de la Société, EFG PRIVATE BANK S.A., EFG INTERNATIONAL, une société

anonyme constituée selon les lois de la Suisse, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Zurich
sous le numéro CH-020.3.028.719-1 et dont le siège social se trouve Bahnhofstrasse 14, CH-8001 Zurich, devient le
nouvel associé unique de la Société.

Il s’ensuit que EFG INTERNATIONAL détient toutes les parts sociales de la Société, à savoir:
- 500 parts sociales de classe A,
- 2 parts sociales de classe B,
- 17.199.998 parts sociales de classe C.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01231. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023956/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

GRINGOTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 28.012.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.847. 

DISSOLUTION

<i>Extrait des décisions prises par l’associé unique en date du 30 décembre 2004

L’associé unique, après avoir entendu lecture du rapport du commissaire à la liquidation, a décidé:
- de prononcer la clôture de la liquidation et de constater que la Société a définitivement cessé d’exister,
- que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq (5) années à l’ancien

siège social de la Société au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01732. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023968/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

MONDEA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 88.765. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 22 février 2006

1) Le siège social à été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

2) La société à responsabilité COMCOLUX, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège à L-1331 Luxembourg,

67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale statutaire de 2008 (en remplacement de la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., démission-
naire).

Luxembourg, le 1

er

 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2006, réf. LSO-BO00272. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024039/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Pour extrait sincère et conforme
EFG INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société en liquidation
Signature

<i>Pour MONDEA INVESTMENTS S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

52048

ProLogis SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.067.000.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.192. 

1. Le siège social de l’associé et/ou l’administrateur a/ont été transferé(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02094. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023982//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 26.000.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.082. 

1. Le siège social de l’associé et/ou l’administrateur a/ont été transferé(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1

er

 février 2005.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02093. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023983//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

CARRING FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 107.787. 

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 2006 que les modifications suivantes

ont été adoptées:

- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03643. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024058//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

DE CILLIA LES CARRELAGES, S.à r.l. ET CIE, Société en commandite simple.

Siège social: L-7333 Steinsel.
R. C. Luxembourg B 42.888. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00964, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026476/1420/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représentée par P. Cassells
Gérant

<i>Pour la société
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représentée par P. Cassells
<i>Gérant

Pour extrait sincère et conforme
CARRING FINANCE S.A.
P. Meunier
<i>Administrateur

Signature.

52049

SOPARFINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 8.161. 

- La résidence de Monsieur Pesenti Giampiero, né le 5 mai 1931 à Milano/Italie, est transférée de Monte Carlo /

Monaco à San Sebastiano, 9, I-24129 Bergamo.

Le 27 février 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05925. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021301/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.

MISTIMEE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 97.994. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01493, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023212/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

CarMa GRANIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8387 Koerich, 5, Cité Um Boeschen.

R. C. Luxembourg B 106.844. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2005

L’an deux mille cinq, le 8 du mois de novembre.

S’est tenue à 15.00 heures l’assemblée générale extraordinaire de la société CarMa GRANIT, S.à r.l., avec siège social

à L-8387 Koerich, 5, Cité Um Boeschen.

L’assemblée est présidée par Madame Sandy Conter, gérante technique et associée, demeurant à L-8387 Koerich, 5,

Cité Um Boeschen.

Qui désigne comme secrétaire Monsieur Antonio De Jesus Lucas, gérant administratif et associé, demeurant à L-7481

Tuntange, 2, rue Ueleschter.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Paulo Manuel De Jesus Lucas, chauffeur-machiniste, demeurant à

L-8562 Schweich, 48 Sellerstrooss.

<i>Ordre du jour:

1. Cession de 30 parts sociales.
Après en avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Unique résolution

Monsieur Antonio José De Jesus Lucas, gérant administratif, né à Vila Pouca de Aguiar (P), le 15 avril 1970, demeurant

à L-7481 Tuntange, 2, rue Ueleschter, dénommé «le vendeur»,

cède 15 parts sociales à:
Monsieur Paulo Manuel De Jesus Lucas, chauffeur-machiniste, né à Vila Pouca de Aguiar (P), le 20 mai 1972, demeu-

rant à L-8562 Schweich, 48, Sellerstrooss, 

et 15 parts sociales à:
Monsieur Alberto Garganta Lucas, chauffeur-machiniste, né à Teleos (P), le 24 novembre 1975, demeurant à L-8521

Beckerich, 45, Huewelerstrooss, dénommés «les acquéreurs.»

La société à responsabilité limitée CarMa GRANIT, S à r.l., avec siège social à Koerich, 5, cité Um Boeschen, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B 106.844, a été constituée le 9 mars
2005 suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange a un capital social de EUR 12.500,
divisé en 100 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 125 chacune, entièrement libérées.

Monsieur Antonio José De Jesus vend par les présentes aux acquéreurs préqualifiés, qui acceptent, chacun la pleine

propriété de 15 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 125 chacune. Ils assurent pour la présente cession, les
garanties telles que prévues par la loi pour les cessions de créances. Preuve de paiement a été présentée aux associés.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour SOPARFINTER S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Agent domiciliataire
P. Collarin / C. Mathu
<i>Senior Account Officer / Head of Department

Luxembourg, le 9 mars 2006.

Signature.

52050

Du chef de la présente cession, les acquéreurs deviennent propriétaire des 30 parts sociales et gérants administratifs

à compter de ce jour, avec tous les produits et bénéfices réalisés jusqu’à ce jour, tel que la part éventuelle dans le fonds
de réserve même latent, de prévision, ainsi que des bénéfices éventuels réalisés pendant l’année en cours.

Les acquéreurs déclarent parfaitement connaître les statuts de la société et les comptes sociaux pour en avoir pris

inspection.

Le vendeur déclare n’avoir jamais reçu de certificats représentatifs des parts sociales actuellement cédées.
La présente vente est faite sous la condition suivante:
Les acquéreurs ne sont pas autorisés à revendre leurs parts à des personnes non-associées de la société CarMa

GRANIT, S.à r.l.

Après la présente vente, les 100 parts sociales représentatives du capital de la société CarMa GRANIT, S.à r.l. sont

détenues comme suit: 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15.15 heures.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé le présent procès-verbal.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02643. – Reçu 243 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(022053//57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

J.M.D.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 48.779. 

EXTRAIT

Lors de sa réunion en date du 13 mars 2006, le Conseil d’Administration de la société J.M.D.S. S.A. a pris unanime-

ment les résolutions suivantes:

- Est nommé Directeur conformément à l’article 5 des statuts et à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales avec pouvoir de signature individuelle pour les actes de gestion journalière et de représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion:

Monsieur Alexandre Boutin, demeurant à F-69003 Lyon, 88, rue Pierre Corneille.
- La société est engagée en toutes autres circonstances par la signature conjointe du Directeur, Monsieur Alexandre

Boutin, et d’un Administrateur.

Luxembourg, le 13 mars 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02293. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023810//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

ROSEBUD INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 80.007. 

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 31 janvier 2006 que les associés ont décidé:
- D’accepter la démission de Monsieur Jean-Marie Rochefort, gérant de sociétés, né le 9 juillet 1947 à Boulogne-Billan-

court, France, et demeurant professionnellement à «les Bossons», CH-1273 Arzier, Suisse, en tant que gérant de la So-
ciété ROSEBUD INVESTMENTS, S.à r.l., ayant sont siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, enregistrée
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 8007;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2006

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02214. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023936A//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Madame Sandy Conter   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

Monsieur Antonio José De Jesus Lucas   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 parts

Monsieur Paulo Manuel De Jesus Lucas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 parts

Monsieur Alberto Garganta Lucas   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

S. Conter / A.J. De Jesus Lucas / P.M. De Jesus Lucas / A. Garganta Lucas
<i>Président / <i>Scrutateur / <i>Secrétaire / -

Signature
<i>Le mandataire

<i>Pour la société
J. Tong Sam
<i>Un gérant

52051

GER LOG 1, S.A., Société Anonyme,

(anc. GER LOG 1, S.à r.l.).

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 113.075. 

In the year two thousand and six, on the eighth day of March.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

IG LOG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office (siège social) at 69, boulevard de la

Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Company Register of Luxembourg under number B 113.071,

duly represented by Mr Edward Hyslop, Solicitor, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lux-

embourg,

by virtue of a proxy under private seal given Luxembourg, on 8 March 2006. 
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary public, will remain

attached to the present minute and will be filed at the same time with the registration authorities.

The presaid IG LOG, S.à r.l. is the sole member of the Company GER LOG 1, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,

having its registered office (siège social) at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Com-
pany Register of Luxembourg under number B 113.075.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary public to state the following reso-

lutions that it takes in its capacity as sole member of the Company in relation to the present agenda:

<i>Agenda

1) Adoption of a par value of ten Euro (EUR 10) and exchange of the five hundred (500) units with a par value of

twenty-five Euro (EUR 25) each for one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of ten Euro (EUR
10) each;

2) Creation of two categories of shares having the same rights and obligations, the A Shares and the B Shares and

conversion of the one thousand two hundred and fifty (1,250) units to one thousand two hundred and fifty (1,250) A
Shares;

3) Increase of the share capital of the Company so as to bring it from its present amount of twelve thousand five

hundred Euro (EUR 12,500) to thirty-three thousand Euro (EUR 33,000) by the issue of one thousand two hundred and
twenty-eight (1,228) new A Shares and eight hundred and twenty-two (822) new B Shares having the same rights and
obligations as the existing shares;

4) Subscription of one thousand two hundred and eighty-eight (1,228) new A Shares by the said IG LOG, S.à r.l. and

full payment of said A Shares by contribution in cash of twelve thousand two hundred eighty Euro (EUR 12,280), and
subscription of eight hundred and twenty-two (822) new B Shares by INDUSTRIAL SECURITIES EUROPE S.A., a com-
pany governed by Luxembourg law with registered office (siège social) at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxem-
bourg, registered at the Luxembourg Trade Register under section B and number 113.074, and full payment of said B
Shares by contribution in cash of eight thousand two hundred twenty Euro (EUR 8,220);

5) Change of the legal form of the Company so as to convert it from a société à responsabilité limitée to a société

anonyme in consideration of an auditor’s report drafted by AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg
according to Article 31-1 of the Company Act 1915;

6) Change of the Company’s name to GER LOG 1 S.A.;
7) Subsequent amendment of the articles of association of the Company to bring them into line with the legal re-

quirements of a société anonyme;

8) Acceptance of the resignation of the managers (gérants) of the Company and full and complete discharge to the

managers with respect to their mandates as at the date hereof;

9) Appointment of four directors (administrateurs) having a mandate until the date of the annual general meeting of

shareholders which deliberates on approval of the annual accounts as at 31 December 2006;

10) Appointment of OPTIO, S.à r.l., having its registered office (siège social) at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg, as statutory auditor having a mandate until the date of the annual general meeting of shareholders which
deliberates on approval of the annual accounts as at 31 December 2006; and

11) Any other business.

<i>First resolution

The sole member of the company resolves to adopt a par value of ten Euro (EUR 10) per unit and to exchange the

five hundred (500) units having a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each for one thousand two hundred and fifty
(1,250) shares with a par value of ten Euro (EUR 10) each.

<i>Second resolution

The sole member of the Company resolves to create two categories of shares having the same rights and obligations,

the A Shares and the B Shares and to convert the one thousand two hundred and fifty (1,250) Shares to one thousand
two hundred and fifty (1,250) A Shares.

<i>Third resolution

The sole member of the Company resolves to increase the share capital of the Company so as to bring it from its

present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to thirty-three thousand Euro (EUR 33,000) by the
issue of one thousand two hundred and twenty-eight (1,228) new A Shares and the issue of eight hundred and twenty-
two (822) new B Shares, both having the same rights and obligations as the existing shares.

52052

<i>Subscription and payment

One thousand two hundred and twenty-eight (1,228) new A Shares with a par value of ten Euro (EUR 10) each are

subscribed by the said IG LOG, S.à r.l. and fully paid up by the same by contribution in cash of twelve thousand two
hundred and eighty Euro (EUR 12,280).

Eight hundred and twenty-two (822) new B Shares with a par value of ten Euro (EUR 10) each are subscribed by

INDUSTRIAL SECURITIES EUROPE S.A., a company governed by Luxembourg law registered at the Company Register
of Luxembourg under number B 113.074, with its registered office (siège social) at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, and fully paid up by the same by contribution in cash of eight thousand two hundred twenty Euro (EUR
8,220).

A bank certificate dated 28 February 2006 issued by DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG at-

tests that the amount of twenty thousand five hundred Euro (EUR 20,500) has been blocked for the purposes of the
capital increase. The said certificate will remain attached to these presents for registration purposes.

<i>Fourth resolution

The members of the Company resolve to change the legal form of the Company so as to convert it from a société à

responsabilité limitée to a société anonyme with effect as at the date hereof.

The members note that the Company’s legal personality shall remain uninterrupted.
The conversion of the Company from a société à responsabilité limitée to a société anonyme is effected based on an

interim balance sheet as at 20 January 2006 issued by the management taking into consideration the increase of share
capital approved in Resolution (Third) above.

This interim balance sheet has been subject to an auditor’s report drafted by AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange,

L-2430 Luxembourg. This report is attached relative hereto for the purposes of registration after having being signed
ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary.

The conclusions of this report are as follows:
«On the basis of the checks we have carried out as described above, we certify that the value of the corporate capital

of the Company after increase will be at least EUR 33,000. We also confirm that the method of evaluating the same in
the framework of this transaction is sufficient.»

<i>Fifth resolution

The members of the Company resolve to change the Company name to GER LOG 1 S.A.

<i>Sixth resolution

The members of the Company resolve to amend the articles of association of the Company to bring them into line

with the all legal requirements for the Company’s new form of société anonyme.

As a result of the Company’s change of legal form, the members of the Company consequently resolve to re-state

the articles of association of the Company as follows:

«Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Name
There is hereby formed among the subscribers, and all other persons who shall become owners of the shares here-

after created, a public limited liability company (société anonyme) under the name of GER LOG 1 S.A. (the «Company»).

Art. 2. Registered Office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place

within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company (the
«General Meeting»), deliberating in the manner provided for amendments to these Articles. It may be transferred within
the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company (the «Board of Directors»).

2.2. If extraordinary events of political, economic or social nature, likely to impair the normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries, shall occur or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to nor-
mal. Such a transfer will have no effect on the nationality of the Company, which shall remain a Luxembourg company.
The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of
third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.

Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. Corporate Objects
4.1. The object of the Company is to directly or indirectly invest in real estate, to establish, manage, develop and

dispose of assets as they may be composed from time to time.

4.2. The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participa-

tions in any company or enterprise in any form whatsoever and the administration, management control and develop-
ment of those participations. The Company shall manage its portfolio from Luxembourg including assets located in
another jurisdiction.

4.3. The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of

whatever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise
them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and to grant to companies in which the Company has a partici-
pation and/or affiliates, any assistance, loan, advance or guarantee.

52053

4.4. The Company may secure the payment of any money, the discharge of any liabilities and the observance or per-

formance of any kind of obligations by the Company or its subsidiaries by any charge over the whole or any part of the
undertaking or assets of the Company including, but not limited to, the real estate it owns directly and indirectly and
the shares it holds in its subsidiaries.

4.5. In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including, without limitation, com-

mercial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment
and development of its objects.

4.6. The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.

Art. 5. Share Capital
5.1. The subscribed capital of the Company is set at thirty-three thousand Euro (EUR 33,000), represented by three

thousand three hundred (3,300) shares having a par value of ten Euro (EUR 10) each, divided into eight hundred and
twenty-two (822) class B shares (the «B Shares») and two thousand four hundred and seventy-eight (2,478) class A
shares (the «A Shares» and, together with the B Shares, hereinafter the «Shares»).

Each holder of A Shares shall be an A Shareholder (each an «A Shareholder») and each holder of B Shares shall be a

B Shareholder (each a «B Shareholder», and together with the A Shareholders, hereinafter the «Shareholder(s)»).

5.2. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting de-

liberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. The Shares of the Company shall be in registered form.
6.2. A register of Shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any Share-

holder. Ownership of Shares will be established by an entry in this register.

Certificates of these entries will be taken from a counterfoil register and signed by the chairman of the Board of Di-

rectors and one other director.

6.3. The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is held by more than one person, the

Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder
(usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

6.4. Unpaid amounts, if any, on issued and outstanding Shares may be called at any time (regardless of their class) at

the discretion of the Board of Directors, provided however that calls shall be made on all the Shares in the same pro-
portion and at the same time. Any sum, the payment of which is in arrears, automatically attracts interest in favour of
the Company at the rate of ten (10) per cent per year calculated from the date when payment was due. 

6.5. The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Luxembourg act dated 10 August

1915 on commercial companies, as amended (the «Companies Act»).

6.6. Transfer of Shares
6.6.1 No Share shall be transferred by any Shareholder otherwise than in accordance with these Articles Provided

that the provisions of this Article 6.6 and Articles 6.7, 6.10, 6.11 and 6.12 shall not apply in relation to the transfer of
any Share pursuant to the enforcement of any security interests of any bank or other lender or any nominee thereof
which secure or otherwise relate to any borrowings or other indebtedness of the Company or any of its subsidiaries
to such bank or other lender or any nominee thereof.

6.6.2 Subject to the provisions of Article 6.6.1, any Shareholder may transfer any or all of its Shares to any of its as-

sociates (an «Associate», the term Associate meaning, in relation to a corporate entity, a direct or indirect wholly-
owned subsidiary or direct or indirect parent company which directly or indirectly owns all the shares in the relevant
corporate entity or which is a direct or indirect wholly-owned subsidiary of the direct or indirect parent company which
directly or indirectly owns all the shares in the relevant corporate entity), provided that before the transferee ceases
to be an Associate of the transferor the transferee shall transfer those Shares to the transferor or to another Associate
of the transferor, failing which the rights to income and capital and the voting rights attributable to the Shares shall be
suspended until such time as those Shares are so transferred to the original transferor or to an Associate thereof.

6.6.3 Subject only to the provision of Article 6.6.2, but without limitation to the provisions of Article 6.6.1, no Share

shall be transferred by any Shareholder:

(a) until the third anniversary of the date of incorporation of the Company, without the prior written consent of the

holder or holders of a majority of the A Shares and the holder or holders of a majority of the B Shares; or

(b) without limitation to paragraph (a) above:
(i) unless and until the rights of pre-emption hereinafter conferred have been complied with; and
(ii) unless the requirements of Article 6.10.2 have been complied with (in circumstances where Article 6.10 applies)

or the requirements of Article 6.11.2 have been complied with (in circumstances where Article 6.11 applies).

6.6.4 Provided that and for so long as the A Shareholder has granted security rights over the A Shares, if the B Share-

holder transfers the B Shares to a transferee who is not a member of HBoS GROUP (the «B Transferee»), the B Share-
holder shall procure that the B Transferee will grant upon transfer the same security rights over the B Shares (and to
the same party) as the security rights granted by the A Shareholder over the A Shares. Any transfer made in violation
of this clause shall be void and shall not be registered in the Company’s shares register.»

6.6.5 Provided that and for so long as the A Shareholder has granted security rights over the A Shares, if the B Share-

holder is not or ceases to be a member of HBoS GROUP, the B Shareholder shall grant the same security rights over
the B Shares (and to the same party) as the security rights granted by the A Shareholder over the A Shares. Any B Share-
holder who fails to comply with this clause shall not be entitled to receive any dividends and any dividends declared and
payable to such B Shareholder shall be blocked until the B Shareholder complies with this clause.

52054

6.6.6 In Articles 6.6.4 and 6.6.5 above and in Article 19.5 below, HBoS GROUP means HBoS PLC and any of its sub-

sidiaries from time to time.

6.7. Permitted Transfers
6.7.1 Subject to Article 6.6.3(a) and Article 6.6.4 and save in the case of a transfer to which Article 6.6.2 applies (and

to which the rights of pre-emption hereinafter conferred shall not apply), any person (a «Proposing Transferor») pro-
posing to transfer any Shares («Sale Shares») shall give notice of such proposal in writing (a «Transfer Notice») to the
Company stating the number of Sale Shares the Proposing Transferor wishes to transfer, the person to whom the Pro-
posing Transferor proposes to transfer the Sale Shares (the «Proposed Transferee») and the proposed price to be paid
for the Sale Shares. The Transfer Notice shall be accompanied by the Proposing Transferor’s share certificate(s) in re-
spect of the Sale Shares which are the subject of the relevant Transfer Notice and duly executed blank transfers in re-
spect thereof. The Company shall immediately notify the other Shareholders of the receipt and contents of the Transfer
Notice and, forthwith after the Prescribed Price of the Sale Shares has been fixed in accordance with Article 6.7.9, shall
by notice in writing (the «Offer Notice») offer the Sale Shares to the other Shareholders (other than any Shareholder
who is an Associate of the Proposing Transferor) at the Prescribed Price in the manner provided in Articles 6.7.2 to
6.7.4. The Transfer Notice shall constitute the Company the agent of the Proposing Transferor for the sale of all (but
not some of) the Sale Shares comprised in the Transfer Notice to any such Shareholder or Shareholders willing and,
pursuant to Article 6.7.2, entitled to purchase Sale Shares (each a «Purchasing Shareholder») at the Prescribed Price. A
Transfer Notice shall not be revocable except with the approval of the Board of Directors.

6.7.2 The Sale Shares shall be offered to the Shareholders of the Company (other than the Proposing Transferor or

any Associate thereof) pro rata to the holdings of each Shareholder in question in the manner described in Article 6.7.3
below. The Offer Notice shall invite each Shareholder entitled to purchase Sale Shares to state in its reply the number
of additional Sale Shares (if any) in excess of its proportion which it wishes to apply to purchase. If any Shareholders
entitled to purchase Sale Shares do not accept the offer in respect of their respective proportions in full the Company
shall use the Sale Shares not so accepted to satisfy applications for additional Sale Shares by any Shareholders who have
accepted the offer in respect of their respective proportion in full and who have indicated that they would be prepared
to accept Sale Shares in excess of their pro rata entitlement, as nearly as this may be in proportion to the number of
Shares already held by them respectively, provided that no Shareholder shall be obliged to purchase more Sale Shares
than it shall have applied for. If any Sale Shares shall not be capable without fractions of being offered to the Shareholders
in proportion to their existing holdings of Shares, the same shall be offered to the Shareholders, or some of them, in
such proportions or in such manner as may be determined by lots drawn in regard thereto, and the lots shall be drawn
in such manner as the Board of Directors may think fit.

6.7.3 The Offer Notice shall be accompanied by a copy of any auditors’ certificate required under Article 6.7.9 and

shall state the names of the Proposing Transferor and the Proposed Transferee and the Prescribed Price per Sale Share
and shall require that acceptances of the offer contained in the Offer Notice must be received by the Company in writing
within 21 business days of the date of the Offer Notice, failing which any purported acceptance of such offer will be
invalid. The Offer Notice shall further state that the offer of the Sale Shares contained therein is conditional upon ac-
ceptances being received from Purchasing Shareholders in accordance with this Article 6.7 in respect of all the Sale
Shares.

6.7.4 If Article 6.10 (Tag Along - Specific) or Article 6.11 (Tag Along - General) also applies to any proposed transfer

of Sale Shares to which this Article 6.7 applies, the Offer Notice shall in addition describe the terms of the B Shareholder
Offer made pursuant to Article 6.10 or, as the case may be, the Mandatory Offer made pursuant to Article 6.11 and
shall require each B Shareholder (if a B Shareholder Offer) or each Shareholder (if a Mandatory Offer) to state in writing
within 21 business days of the date of the Offer Notice, if such B Shareholder or such Shareholder does not wish to buy
Sale Shares, whether such B Shareholder wishes to exercise its right to accept the B Shareholder Offer made pursuant
to Article 6.10, or, as the case may be, such Shareholder wishes to exercise its right to accept the Mandatory Offer
made pursuant to Article 6.11. If no written notice is received from a B Shareholder (in the case of a B Shareholder
Offer) or from a Shareholder (in the case of a Mandatory Offer) within such period of 21 business days such B Share-
holder or such Shareholder shall be deemed not to have accepted the B Shareholder Offer or, as the case may be, such
Mandatory Offer.

6.7.5 If Purchasing Shareholders shall be found for all (and not part only of) the Sale Shares within the appropriate

period specified in Article 6.7.3 above, the Company shall not later than 7 business days after the expiry of such appro-
priate period give notice in writing (a «Sale Notice») to the Proposing Transferor specifying the Purchasing Shareholders
and the Proposing Transferor shall be bound upon payment of the price due in respect of all the Sale Shares to transfer
the Sale Shares to the Purchasing Shareholders, The Purchasing Shareholders shall within 14 business days of the issue
of such Sale Notice complete the purchase from the Proposing Transferor of the Sale Shares at the Prescribed Price.

6.7.6 If in any case the Proposing Transferor after having become bound as aforesaid makes default in transferring any

Sale Shares, the Company may receive the purchase money on its behalf, and the defaulting Proposed Transferor shall
appoint the Company to transfer such Sale Shares in favour of the Purchasing Shareholders. The receipt of the Company
for the purchase money shall be a good discharge to the Purchasing Shareholders. The Company shall hold the purchase
money on trust for the Proposing Transferor without any obligation to pay interest. If any transfer of Sale Shares re-
quired as aforesaid is not completed for any reason other than any failure by the Company to comply with the provisions
of these Articles or the Proposing Transferor’s default within 14 business days of the issue of a Sale Notice, then the
certificates and duly completed transfer in respect of the Sale Shares shall be returned to the Proposing Transferor and
the Proposing Transferor may sell such Sale Shares to the Proposed Transferee in accordance with Article 6.7.7 below. 

6.7.7 Subject to the Proposed Transferee having complied with the provisions of Article 6.10 or, as the case may be,

Article 6.11 in circumstances where Article 6.10 or Article 6.11 applies to the proposed transfer of Sale Shares, if the

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Company does not give a Sale Notice to the Proposing Transferor within the time specified in Article 6.7.5 above (in
circumstances where Purchasing Shareholders have not been found for all of the Sale Shares and therefore it is not re-
quired to give a Sale Notice under Article 6.7.5) the Proposing Transferor shall, during the period of 30 business days
next following the expiry of the time so specified be at liberty to transfer all or any of the Sale Shares to the Proposed
Transferee at the Prescribed Price and otherwise upon terms no more favourable to the Proposed Transferee than
those stated in the Transfer Notice. If Purchasing Shareholders are found for all Sale Shares and therefore the Company
is obliged to give a Sale Notice under Article 6.7.5 and fails to do so then (without limitation to any other right or remedy
which may be available to any party) the Proposing Transferor shall not be at liberty to transfer all or any of the Sale
Shares to the Proposed Transferee.

6.7.8 All Shares transferred pursuant to this Article 6.7 shall be transferred with full title guarantee and free from all

encumbrances together with all rights, benefits and advantages attached thereto as at the date of the Transfer Notice
except the right to any dividend declared but not paid prior to the date of the relevant Transfer Notice in respect of
the Shares.

6.7.9 The «Prescribed Price» of any Sale Shares (and the price at which any Mandatory Offer, B Shareholder Offer

(as defined below) or the compulsory purchase of the Remaining Shares (as defined below) shall be made) for the pur-
poses of these Articles), shall be either:

(a) the price per Sale Share stated in the relevant Transfer Notice in accordance with Article 6.7.1, provided this

represents a bona fide offer from a party unconnected with the Proposing Transferor capable of completing the pur-
chase (and in the case of any dispute or question concerning any such third party or its offer or its capacity to complete
the same any Shareholder willing to purchase may require a certificate from the auditors as to any such matter); or

(b) if there shall be no offer capable of certification as aforesaid, such price per Sale Share as may be agreed between

the Proposing Transferor and at least one A Director and the B Director in default of such agreement within 14 business
days of the date of the Transfer Notice, as the auditors shall certify in writing to be, in their opinion, having taken all
relevant circumstances into account, the fair selling value thereof as between a willing vendor and a willing purchaser.
In so certifying the said auditors shall be considered to be acting as experts and not as arbitrators and their decision
shall be final and binding on the relevant parties. For the purposes of any such certificate or valuation the Proposing
Transferor and the Board of Directors shall permit the auditors to have access to such information as they may consider
reasonably necessary in order to give their certificate. The fees and expenses of the auditors shall be borne as to one
half by the Proposing Transferor and as to the other half by the Purchasing Shareholders (pro-rata to the number of
Sale Shares purchased).

6.8. The directors may, in their absolute discretion and without assigning any reason therefore, decline to register,

or suspend registration in respect of, any transfer of any Share, whether or not it is a fully paid Share, other than any
transfer made pursuant to and in accordance with Article 6.6 (including, without limitation, any transfer pursuant to the
enforcement of any security interests of any bank or other lender or any nominee thereof referred to in the proviso to
Article 6.6.1) or Articles 6.7, 6.10, 6.11 or 6.12 which transfer the directors shall register subject to payment of the
appropriate stamp or other duties.

6.9. Save as provided in Article 6.7 above the instrument of transfer of a Share shall be signed by or on behalf of the

transferor and the transferor shall be deemed to remain the holder of the Share until the name of the transferee is
entered in the register of shareholders of the Company in respect thereof; provided that in the case of a partly paid
Share the instrument of transfer must also be signed by the transferee.

6.10. Tag Along - Specific
6.10.1 This Article 6.10 applies in circumstances where any B Shareholder or any of its Associates holds any Shares

and a transfer of Shares by an A Shareholder or any of its Associates (other than a transfer to an Associate made under
Article 6.6.2 or a transfer to which Article 6.11 (Tag Along - General applies) would, if registered, result in the A Share-
holders and its Associates together holding 50% or less of the Shares in issue.

6.10.2 No transfer of any Share to which this Article 6.10 applies may be made or registered unless the Proposed

Transferee has made an offer (the «B Shareholder Offer») to the B Shareholders to purchase all the Shares held by the
relevant B Shareholder on the terms set out in Article 6.10.3.

6.10.3 The B Shareholder Offer shall be at the Prescribed Price and shall be open for acceptance for a period of not

less than 21 business days or, if later, until the end of the period of 21 business days referred to in Article 6.7.4 above
within which the B Shareholders are required to respond to the relevant Offer Notice. The B Shareholder Offer shall
be conditional only on the Company not giving, or being required to give a Sale Notice to the A Shareholders or its
relevant Associate (as the Proposing Transferor) within the time specified in Article 6.7.5. The B Shareholders shall with-
in 14 business days of acceptance of the B Shareholder Offer complete the sale of its Shares to the Proposed Transferee
at the Prescribed Price, otherwise (unless the Proposed Transferee is in default) the Proposed Transferee shall not be
obliged to complete the B Shareholder Offer in respect of the Shares of any B Shareholder.

6.10.4 Immediately upon the Proposed Transferee having made the B Shareholder Offer, the Proposed Transferee

will notify the Company thereof to enable the Company to describe the terms of the B Shareholder Offer in the relevant
Offer Notice in accordance with Article 6.7.4.

6.11. Tag Along - General
6.11.1 This Article 6.11 applies when a transfer of Shares (other than a transfer to an Associate made under Article

6.2) would, if registered, result in a person and any other person (each being «a Shareholder of the Purchasing Group»)
together holding more than 50% of the Shares in issue. 

6.11.2 No transfer of any Share to which this Article 6.11 applies may be made or registered unless the Proposed

Transferee has made an offer (the «Mandatory Offer») to each holder of Shares (which may or may not include the

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Proposing Transferor) (the «Mandatory Offer Shareholders») to purchase all the Shares held by them on the terms set
out in Article 6.11.3.

6.11.3 The Mandatory Offer shall be at the Prescribed Price and shall be open for acceptance for a period of not less

than 21 business days or, if later, until the end of the period of 21 business days referred to in Article 6.7.4 above within
which Shareholders are required to respond to the relevant Offer Notice. The Mandatory Offer shall be conditional
only on the Company not giving or being required to give a Sale Notice to the Proposing Transferor within the time
specified in Article 6.7.5. The Mandatory Offer Shareholders shall within 14 business days of acceptance of the Manda-
tory Offer complete the sale of their Shares to the Proposed Transferee at the Prescribed Price, otherwise (unless the
Proposed Transferee is in default) the Proposed Transferee shall not be obliged to complete the Mandatory Offer in
respect of the Shares of any Mandatory Offer Shareholder who has not completed such sale. 

6.11.4 Immediately upon the Proposed Transferee having made the Mandatory Offer, the Proposed Transferee will

notify the Company thereof to enable the Company to describe the terms of the Mandatory Offer in the relevant Offer
Notice in accordance with Article 6.7.4.

6.12. Drag Along
6.12.1 This Article 6.12 applies when a transfer of Shares to which Article 6.11 (Tag Along - General) applies and has

been applied (which excludes, for the avoidance of doubt, a transfer to an Associate under Article 6.6.2 or a transfer to
which Article 6.10 (Tag Along - Specific) applies) results in a person and any other person or persons (each being «a
Shareholder of the Purchasing Group») together holding more than 50% of the Shares in issue. 

6.12.2 If a transfer to which this Article applies results in a Shareholder of the Purchasing Group holding more than

50% of the Shares in issue, the Shareholder of the Purchasing Group may, by serving a notice (a «Compulsory Purchase
Notice») on each Mandatory Offer Shareholder who has not accepted and completed the Mandatory Offer (a «Remain-
ing Shareholder») within 14 business days of the transfer, require all the Remaining Shareholders to sell all their Shares
(the «Remaining Shares») at the Prescribed Price to one or more persons identified by the Shareholder of the Purchasing
Group («Transferees»).

6.12.3 Remaining Shares subject to a Compulsory Purchase Notice shall be sold and purchased in accordance with

the provisions of Articles 6.12.4 to 6.12.6.

6.12.4 No later than 14 business days after the service of a Compulsory Purchase Notice (the «Completion Date»),

the Remaining Shareholders shall deliver stock transfer forms for the Remaining Shares, together with the relevant share
certificates, to the Company. On the Completion Date the Company shall pay the Remaining Shareholders, on behalf
of each of the Transferees, the Prescribed Price for the Remaining Shares to the extent the Transferees have put the
Company in the requisite funds. The Company’s receipt for the price shall be a good discharge to the Transferees. The
Company shall hold the price in trust for the Remaining Shareholders without any obligation to pay interest.

6.12.5 If the Transferees have not, by the Completion Date, put the Company in funds to pay for all the Remaining

Shares, the Remaining Shareholders shall be entitled to the return of the stock transfer forms and share certificates for
the Remaining Shares and the Remaining Shareholders shall have no further rights or obligations under Article 6.11 in
respect of those Remaining Shares. 

6.12.6 If a Remaining Shareholder fails to deliver stock transfer forms and share certificates for the Remaining Shares

of such Remaining Shareholder to the Company by the Completion Date, the Company may authorise some person to
execute a transfer or transfers of such Remaining Shares on the Remaining Shareholder’s behalf to each Transferee to
the extent that the Transferee has, by the Completion Date, put the Company in funds to pay the Prescribed Price for
the Remaining Shares offered to it. The defaulting Remaining Shareholder shall surrender its share certificates for the
Remaining Shares to the Company. On surrender, it shall be entitled to the Prescribed Price for the Remaining Shares.

6.12.7 While this Article 6.12 applies to a Remaining Shareholder’s Shares, those Shares may not be transferred oth-

erwise than under this Article 6.12.

Management - Supervision

Art. 7. Appointment and Dismissal of Directors 
7.1. The directors shall be not more than five (5) in number and shall be appointed for a term not exceeding six (6)

years by the General Meeting.

The directors may be dismissed at any time at the sole discretion of the General Meeting. The holder or holders of

a majority of the A Shares (and in the case of an equality of holdings the holder first named in the register of Shareholders
of the Company) shall be entitled to propose a list of six candidates out of which the General Meeting shall appoint
three directors who shall be known as the «A Directors» (the «A Directors»). The holder or holders of a majority of
the B Shares shall be entitled to propose a list of two candidates out of which the General Meeting shall appoint one
director who shall be known as the «B Director» (the «B Director»).

7.2. The majority of the members of the Board of Directors shall always be resident in Luxembourg. Any appointment

of director which would lead to a breach of this Article 7.2 shall be void.

7.3. Retiring members of the Board of Directors are eligible for re-election.
7.4. In the event of a vacancy of an A Director because of death, retirement or otherwise, the remaining members

of the Board of Directors shall appoint by majority vote a new A Director out of a list of two candidates proposed by
the holders of A Shares. In the event of a vacancy of a B Director because of death, retirement or otherwise, the re-
maining members of the Board of Directors shall appoint by a majority vote a new B Director out of a list of two can-
didates proposed by the holders of B Shares.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors
8.1. The Board of Directors will elect from among its members a chairman. It may further choose a secretary, either

director or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors.

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8.2. The chairman will preside at all General Meetings and all meetings of the Board of Directors. In his absence, the

General Meeting or, as the case may be, the Board of Directors will appoint another person as chairman pro tempore
by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3. Meetings of the Board of Directors are convened by the chairman or by any other two members of the Board

of Directors.

8.4. The directors will be convened separately to each meeting of the Board of Directors. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least eight (8)
days’ prior written notice of board meetings shall be given. 

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
8.5. The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice, provided that all meet-

ings shall be held in Luxembourg. 

8.6. The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex or by e-mail addressed to

all members of the Board of Directors of each director. No separate notice is required for meetings held at times and
places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors. Any meeting held outside
Luxembourg shall be void.

8.7. Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telefax or telegram

or telex or by e-mail another director as his proxy, provided that a director who is not resident in the UK for UK tax
purposes may not appoint a person who is resident in the UK for UK tax purposes as his proxy. Further, a director
who is not resident in Germany for German tax purposes may not appoint a person who is resident in Germany for,
German tax purposes as his proxy.

8.8. A director, other than a director who is resident in the UK for UK tax purposes, or a director who is resident

in Germany for German tax purposes may be appointed as a proxy to represent one or more of his colleagues, under
the condition however that at least two directors are present at the meeting.

8.9. Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar

means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. No director may par-
ticipate in this way if that director is physically present in the UK or Germany, and any meeting where one or more
directors is physically present in the UK or Germany shall not be duly convened and any decision taken at any such
meeting shall be void. A conference call where the majority of the participants are physically present in Luxembourg
shall be deemed to be held in Luxembourg.

8.10. The Board of Directors can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or

represented.

8.11. A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of

the Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded
in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At the next
General Meeting, before votes are taken in any other matter, the Shareholders shall be informed of those cases in which
a director had a personal interest contrary to that of the Company.

8.12. If a quorum of the Board of Directors cannot be reached due to a conflict of interest, resolutions passed by the

required majority of the other members of the Board of Directors present or represented at such meeting and voting
will be deemed valid.

8.13. All decisions at a meeting of the Board of Directors shall be taken by the majority of those directors present

or represented and voting.

8.14. Notwithstanding the provisions of Article 8.11, no contract or other transaction between the Company and

any other company, firm or other entity shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors
or officers of the Company have a personal interest in, or are a director, associate, officer or employee of such other
company, firm or other entity. Any director who is a director or officer or employee of any company, firm or other
entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall (except with the prior written con-
sent of all the Shareholders), merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity be pre-
vented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors
The decisions of the Board of Directors will be recorded in minutes and signed by the chairman or by any two other

directors or by the members of the meeting’s board («bureau»). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman or by any two other directors.

No actions in this Article 9 may be completed in the UK nor may minutes of meetings of the Board of Directors be

prepared in the UK.

Art. 10. Powers of the Board of Directors
The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Company’s interest. All powers not expressly reserved by the Companies Act or by these Articles to the General
Meeting fall within the competence of the Board of Directors.

Art. 11. Delegation of Powers
The Board of Directors may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint prox-

ies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

The Board of Directors may entrust and delegate the daily management and representation of the Company’s busi-

ness to one or more persons, whether directors or not, who shall be resident in Luxembourg and exercise his function

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at the registered office. The delegation in favour of a member of the Board of Directors is subject to the prior author-
isation of the shareholders given in General Meeting.

The Company shall be validly bound towards third parties by the joint signatures of any two directors in all matters.

The Company shall also be validly bound towards third parties by the single signature of any persons to whom such
signatory power has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

Art. 12. Indemnification
The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by such director or officer and his heirs, executors and administrators in connection with any ac-
tion, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of
the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a Shareholder or creditor and from
which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such
action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the

settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Audit
The audit of the Company’s annual accounts shall be entrusted to one or several statutory auditors (commissaire aux

comptes), or to one or several auditors (réviseurs d’entreprises) appointed by the General Meeting which shall fix their
number, remuneration, and their term of office; such office not to exceed six (6) years.

The statutory auditor(s) or the auditor(s) may be re-elected and removed at any time.

General Meetings of Shareholders

Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders
14.1. The General Meeting properly constituted represents the entire body of Shareholders. It has the powers con-

ferred upon it by the Companies Act and these Articles.

14.2. None of the following actions or decisions (the «Reserved Shareholder Matters») shall be undertaken by the

Board of Directors, the Company, any subsidiary of the Company or any of the officers or Directors of the Company
unless such matter is either unanimously approved by the Shareholders in writing (to the extent legally possible), or
approved by a resolution of Shareholders at a General Meeting at which all those Shareholders present and entitled to
vote, vote in favour of the resolution.

14.3. The Reserved Shareholder Matters are as follows:
(a) altering the Articles;
(b) changing the authorised or issued share capital of the Company or the rights attaching thereto;
(c) setting up offices, administrative centres and agencies outside of the Grand Duchy of Luxembourg;
(d) the approval of any business plan produced from time to time by the Board of Directors («Business Plan»), to-

gether with any material amendment to such Business Plan;

(e) except as otherwise required by law, the decision to place the Company in liquidation or other external admin-

istration;

(f) all matters which Luxembourg law requires to be approved either unanimously by Shareholders or by a two-thirds

majority of votes cast by Shareholders at a general meeting;

(g) any material borrowing or raising of any money and any associated hedging agreements or derivatives, unless such

borrowing or money raising or hedging agreement are contemplated by or set out in the Business Plan (as amended
from time to time in accordance with (d) above);

(h) any acquisition or disposal of any material property of the Company unless such acquisition or disposal is con-

templated by or set out in the Business Plan (as amended from time to time in accordance with (d) above); and 

(i) the creation of any pledge, mortgage, encumbrance or any security interest over all or substantially all of the assets

of the Company unless such pledge, mortgage, encumbrance or any security interest is contemplated by or set out in
the Business Plan (as amended from time to time in accordance with (d) above).

Art. 15. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings
15.1. The annual general meeting of the Shareholders of the Company (the «Annual General Meeting») shall be held

at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be
specified in the notice of meeting, on the first Tuesday in May of each year at 9 a.m.

15.2. If such day is a legal holiday, the Annual General Meeting shall be held on the next following business day.
15.3. The Annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Direc-

tors, exceptional circumstances so require.

15.4. Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 16. Proceedings - Vote
16.1. General Meetings shall meet upon call of the Board of Directors or, if exceptional circumstances require by any

two directors acting jointly.

16.2. It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of Shareholders representing at least one fifth

of the subscribed capital requires. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of the meeting.

16.3. Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than eight (8) days’ prior notice. All notices

calling General Meetings must contain the agenda for such meetings.

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16.4. If all Shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been duly

informed of the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

16.5. Any Shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex

as his proxy another person who need not be Shareholder.

16.6. The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a Gen-

eral Meeting.

16.7 Each Share entitles its Shareholder to one (1) vote.
16.8. Except as otherwise required by the Companies Act or pursuant to the terms of Article 14, resolutions at a

General Meeting duly convened will be passed by a simple majority of the Shareholders present or represented and
voting, without any quorum requirements.

16.9. Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the

Shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the meeting’s board.

16.10. The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the meeting’s board and by any Share-

holder who wishes to do so.

16.11. However, if decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or else-

where must be signed by the chairman of the Board of Directors or any two other directors.

Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 17. Financial Year
The Company’s financial year shall begin on 1 January and shall terminate on 31 December of each year.

Art. 18. Annual Accounts
18.1. Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the Com-

pany in the form required by the Companies Act.

18.2. At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company’s

balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law
to the statutory auditor or auditor who will thereupon draw up his report. 

18.3. A fortnight before the Annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the board’s re-

port, the statutory auditor’s or auditor’s report and such other documents as may be required by the Companies Act
shall be deposited at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders
during regular business hours. 

Art. 19. Distribution of Profits
19.1. The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general expenses, social charges, write-

offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Directors represents the net profit.

19.2. Every year five (5) per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction

ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.

19.3. The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting.
19.4. Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the

limits of the decision of the General Meeting.

19.5. Subject to any other agreement with the A Shareholder providing otherwise, in the event that (i) the B Share-

holder is not or ceases to be a member of HBoS GROUP or (ii) transfers the B Shares to a B Transferee, any dividend
declared but unpaid or any other distribution (including, without limitation, any repayment, or payment of interest of a
shareholder loan) shall not be paid to the B Shareholder until the shareholder of the A Shareholder receives the pro-
ceeds relating to such declared dividend or other distribution.

19.6. The General Meeting may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursements of the cap-

ital without reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution
The Company may be dissolved at any time by unanimous decision of all the Shareholders at a General Meeting.

Art. 21. Liquidation
In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting will determine the method of liquidation and

nominate one or several liquidators and determine their powers.

General Provision

Art. 22. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the provisions of the

Companies Act.»

<i>Seventh resolution

The members of the Company acknowledge receipt of the resignation, dated 8 March 2006, of all managers; i.e:
- Mr Pierre Metzler, Lawyer, born in Luxembourg, on December 28, 1969, residing professionally in L-2320 Luxem-

bourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Mr François Brouxel, Lawyer, born in Metz (France), on September 16, 1966, residing professionally in L-2320 Lux-

embourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Ms Samia Rabia, Lawyer, born in Longwy (France), on February 10, 1974, residing professionally in L-2320 Luxem-

bourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

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- Mr Michael Chidiac, Chartered Investment Surveyor, born in Beirut (Lebanon), on June 29, 1966, residing profes-

sionally at L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

The members of the Company accept these resignations with effect as at the date hereof and give full and complete

discharge to the managers with regard to their mandate.

<i>Eighth resolution

The members of the Company resolve to appoint four (4) directors. Their mandate will end at the general share-

holders’ meeting which will deliberate on the accounts relating to the year end 2006.

The following are appointed as directors as at the date hereof:
- Mr Pierre Metzler, Lawyer, born in Luxembourg, on December 28, 1969, residing professionally in L-2320 Luxem-

bourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Mr François Brouxel, Lawyer, born in Metz (France), on September 16, 1966, residing professionally in L-2320 Lux-

embourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Ms Samia Rabia, Lawyer, born in Longwy (France), on February 10, 1974, residing professionally in L-2320 Luxem-

bourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Mr Michael Chidiac, Chartered Investment Surveyor, born in Beirut (Lebanon), on June 29, 1966, residing profes-

sionally at L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

<i>Ninth resolution

The members of the Company resolve to appoint OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l., with registered

office at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 97.326, as statutory auditor (com-
missaire aux comptes). Its mandate will end at the general shareholders’ meeting which will deliberate on the accounts
relating to the year end 31 December 2006.

<i>Expenses

Any expenses and costs as a result of the Company’s change of corporate form shall be charged to the Company and

are estimated at approximately two thousand five hundred Euro.

<i>Declaration

The undersigned notary, who speaks and understands English, states that following a request of the appearing parties,

these presents are drafted first in English then French. In the event of discrepancies between the two versions, the Eng-
lish text shall prevail.

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the Company Law Act 1915 and expressly states that they have been fulfilled.

Whereof the present notarial deed was drown up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le huit mars.
Par-devant, Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

IG LOG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 113.071,

dûment représentée par Maître Edward Hyslop, avocat à la cour, résidant professionnellement au 69, boulevard de

la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 mars 2006.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte pour être soumise ensemble avec lui aux formalités d’enregistrement.

La pré-mentionnée IG LOG, S.à r.l. est la seule associée de la Société GER LOG 1, S.à r.l., une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de
commerce et des sociétés sous le numéro B 113.075.

Laquelle comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire d’acter les résolutions suivantes qu’elle

prend en sa qualité d’associée unique de la Société en relation avec le présent ordre du jour:

<i>Ordre de jour

1) Adoption d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10) par part sociale et échange des cinq cent (500) parts so-

ciales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune contre mille deux cent cinquante (1.250) parts so-
ciales d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune;

2) Création de deux catégories d’actions ayant les mêmes droits et obligations, les actions A et les actions B, et con-

version des mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales en mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales A;

3) Augmentation du capital de la Société en vue de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros

(EUR 12.500) à trente-trois mille euros (EUR 33.000) par l’émission de mille deux cent vingt-huit (1.228) actions A nou-
velles et huit cent vingt-deux (822) actions B nouvelles ayant les mêmes droit et obligations que les actions existantes;

4) Souscription de mille deux cent vingt-huit (1.228) nouvelles actions A par ladite IG LOG, S.à r.l. et libération inté-

grale des-dites actions A par versement en espèces de douze mille deux cent quatre-vingts euros (EUR 12.280), et sous-
cription de huit cent vingt-deux (822) actions B nouvelles par INDUSTRIAL SECURITIES EUROPE S.A., une société de
droit luxembourgeois ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée auprès

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du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 113.074, et libération intégrale
des-dites actions B par versement en espèces de huit mille deux cent vingt euros (EUR 8.220); 

5) Modification de la forme juridique de la Société afin de la transformer de société à responsabilité limitée en société

anonyme sur base d’un rapport du réviseur d’entreprises établi par AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange, L-2430
Luxembourg conformément à l’article 31-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;

6) Changement de la dénomination de la Société en GER LOG 1 S.A.;
7) Modification subséquente des statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les dispositions légales

d’une société anonyme;

8) Acceptation de la démission des gérants de la Société et décharge pleine et entière concernant l’exercice de leur

mandats jusqu’à ce jour;

9) Nomination de quatre administrateurs ayant un mandat jusqu’à la date de l’assemblée générale des actionnaires

qui délibère sur l’approbation des comptes en date du 31 décembre 2006;

10) Nomination de OPTIO, S.à r.l. en qualité de commissaire aux comptes ayant un mandat jusqu’à la date de l’as-

semblée générale des actionnaires qui délibère sur l’approbation des comptes annuel au 31 décembre 2006; et

11) Divers.

<i>Première résolution

L’associée unique de la Société décide d’adopter une valeur nominale de dix euros (EUR 10) par part sociale et

d’échanger les cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune contre mille
deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’associée unique de la Société décide de créer deux catégories d’actions ayant les mêmes droits et obligations, les

actions A et les actions B et d’échanger les mille deux cent cinquante (1.250) actions contre mille deux cent cinquante
(1.250) actions A.

<i>Troisième résolution

L’associée unique de la Société décide d’augmenter le capital de la Société en vue de le porter de son montant actuel

de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à trente-trois mille euros (EUR 33.000) par l’émission de mille deux cent
vingt-huit (1.228) actions A nouvelles et huit cent vingt-deux (822) actions B nouvelles, ayant les mêmes droits, et obli-
gations que les actions existantes.

<i>Souscription et libération

Mille deux cent vingt-huit (1.228) actions A nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune sont sous-

crites par IG LOG, S.à r.l. et libération intégrale par cette dernière des-dites actions A par versement en espèces de
douze mille deux cent quatre-vingts euros (EUR 12.280).

Huit cent vingt-deux (822) actions B nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune sont souscrites

par INDUSTRIAL SECURITIES EUROPE S.A., une société de droit luxembourgeois, enregistrée auprès du registre de
commerce et des sociétés sous le numéro B 113.074, ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, et libération intégrale par cette dernière des-dites actions B par versement en espèces de huit mille deux
cent vingt euros (EUR 8.220).

Un certificat bancaire daté du 28 février 2006 émis par DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

atteste que la somme de vingt mille cinq cents euros (EUR 20.500) a été bloquée pour les besoins de l’augmentation de
capital. Ce certificat restera annexé au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

<i>Quatrième résolution

Les associés de la Société décident de changer la forme juridique de la Société afin de la transformer de société à

responsabilité limitée en société anonyme avec effet au à la date de ce jour.

Les associés de la Société notent que la personnalité juridique de la Société est ininterrompue. 
La transformation de la Société d’une société à responsabilité limitée en une société anonyme est effectuée sur base

d’un bilan intérimaire au 20 janvier 2006 émis par la gérance et tenant compte de l’augmentation du capital social décidée
dans la résolution troisième ci-avant.

Ce bilan intérimaire a fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises émis par AACO, S.à r.l., 28, rue Michel

Rodange, L-2430 Luxembourg. Ce rapport restera également annexé, pour les besoins de l’enregistrement, au présent
acte après avoir été signé ne varietur par les parties comparantes et le notaire soussigné.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
«Sur la base de contrôles effectués de la manière exposée ci-dessus, nous certifions que la valeur du capital social de

la Société après augmentation sera au moins de EUR 33.000.»

<i>Cinquième résolution

Les associés de la Société décident de changer la dénomination sociale de la société en GER LOG 1 S.A. 

<i>Sixième résolution

Les associés de la Société décident de modifier les statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les

dispositions légales d’une société anonyme.

En conséquence du changement de la forme juridique de la Société, les associés de la Société décident une refonte

des statuts comme suit:

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«Nom - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. Nom

Il est créé, par les souscripteurs et toute personnes qui deviendra par la suite propriétaire des actions, une société

anonyme, prenant la dénomination de GER LOG 1 S.A. (la «Société»).

Art. 2. Siège social
2.1. La Société a son siège social à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires de la Société (l’«Assemblée Générale»), délibé-
rant de la manière prévue pour la modification des Statuts. Il peut être transféré à l’intérieur de la commune de Luxem-
bourg par une décision du conseil d’administration de la Société (le «Conseil d’Administration»).

2.2. Dans l’hypothèse où des évènements exceptionnels d’ordre politique, économique ou social qui sont de nature

à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et des pays étrangers,
arrivent ou sont imminents, le siège social pourra être provisoirement transféré à l’étranger jusqu’à la cessation com-
plète de ces circonstances anormales. Un tel transfert n’aura aucun effet sur la nationalité de la Société qui reste une
société luxembourgeoise. La décision de transfert provisoire du siège social à l’étranger sera prise et notifiée aux tiers
par un dirigeant de la Société, le mieux placé pour le faire dans de telles circonstances.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet social
4.1. L’objet de la Société est d’investir, directement ou indirectement, dans des biens immobiliers, d’établir, gérer,

développer et disposer des biens tels qu’ils seront au fil du temps.

4.2. La Société peut également accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise

de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise, ainsi que l’administration, la gestion,
le contrôle et le développement de ces participations. La Société gère son portefeuille, en ce compris les biens situés
dans une autre juridiction, à partir de Luxembourg.

4.3. De plus, la Société peut, établir, gérer, développer et disposer d’un portefeuille de valeurs mobilières et brevets

quelle que soit l’origine, acquérir, par le biais d’investissement, souscription ou option, des valeurs mobilières et brevets,
pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autre, et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société dé-
tient des participations et/ou est affiliée, assistance, des prêts, avances ou garanties.

4.4. La Société peut garantir le paiement de toute espèce, le paiement de toute dette et le respect ou l’exécution de

toute obligation de la Société ou de ses filiales en grevant tout ou partie des actifs ou biens de la Société y inclus, sans
être limité, les biens immobiliers qu’elle détient directement ou indirectement, et ses participations dans ses filiales.

4.5. De manière générale, la Société peut prendre toute mesure et accomplir toute opération y compris, sans être

limité à, toute opération de nature commerciale, financière, personnelle et immobilière qu’elle estime nécessaire ou utile
à la réalisation et au développement de ses objets.

4.6. La Société peut emprunter de quelque manière que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou autres ins-

truments représentatifs de dette.

Art. 5. Capital social
5.1. Le capital social souscrit de la Société s’élève à trente-trois mille euros (EUR 33.000), représenté par trois mille

trois cents (3.300) actions ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune, divisées en huit cent vingt-deux
(822) actions de catégorie B (les «Actions B») et deux mille quatre cent soixante-dix-huit (2.478) actions de catégorie
A (les «Actions A», et les Actions A et les Actions B seront désignées ensemble, comme les «Actions»).

Chaque détenteur d’Actions A sera désigné comme étant un Actionnaire A (chacun étant un «Actionnaire A») et

chaque détenteur d’Actions B sera désigné comme étant un Actionnaire B (chacun étant un «Actionnaire B», et les Ac-
tionnaire A et les Actionnaires B sont désignés ensemble comme étant les «Actionnaire(s)»).

5.2. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’Assemblée Générale

délibérant conformément à la procédure prévue pour la modification des Statuts.

Art. 6. Actions
6.1. Les Actions de la Société seront nominatives.
6.2. Un registre des actionnaires sera tenu au siège social, où il sera à la libre disposition de chaque Actionnaire pour

consultation. La propriété des Actions est établie par inscription dans ce registre.

Des certificats des ces inscriptions seront pris d’un registre à coupon et seront signés par le président du Conseil

d’Administration ainsi que par un autre administrateur.

6.3. La Société ne reconnaîtra qu’un seul Actionnaire par action. Dans l’hypothèse où une Action serait détenue par

plusieurs personnes, la Société a le droit de suspendre l’exercice de l’ensemble des droits attachés à cette Action jus-
qu’au moment où une seule personne a été désignée comme l’unique propriétaire en relation avec la Société. La même
règle est appliquée dans le cas d’un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un
débiteur gagiste.

6.4. Le Conseil d’Administration peut discrétionnairement et à tout moment appeler à libérer les montants impayés,

s’il y en a, sur des Actions émises et en circulation (peu importe leur catégorie), pour autant toutefois que ces appels
visent toutes les Actions dans les mêmes proportions et au même moment. Toute somme dont le paiement se fait tar-
divement génère automatiquement des intérêts au profit de la Société à un taux de dix (10) pour cent par an, calculés
à partir de la date à laquelle le paiement était dû.

6.5. La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commer-

ciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»).

52063

6.6. Transfert des Actions
6.6.1 Aucune Action ne pourra être transférée par un Actionnaire d’une autre manière que celle prévue par ces Sta-

tuts A Condition que les dispositions de cet Article 6.6 et des Articles 6.7, 6.10, 6.11 et 6.12 ne soient pas appliqués en
relation avec le transfert d’une Action suite à l’exécution d’une quelconque garantie en faveur de toute banque, prêteur
ou nominée de ceux-ci qui garantit ou a trait à des prêts ou autres dettes de la Société ou d’une de ses filiales envers
une telle banque, ou prêteur ou nominée de ceux-ci.

6.6.2 Sous réserve des dispositions de l’Article 6.6.1, chaque Actionnaire peut transférer une ou toutes ses Actions

à l’un des ses associés (un «Associé», le terme Associé signifiant, en rapport avec une société, une filiale entièrement
directement ou indirectement détenue par cette société ou une société mère directe ou indirecte qui possède, direc-
tement ou indirectement, toutes les actions dans cette société ou qui est une filiale directement ou indirectement en-
tièrement détenue par la société mère directe ou indirecte, celle-ci possédant, directement ou indirectement, toutes
les actions de la société) à condition que, avant que le cessionnaire ne cesse d’être un Associé du cédant, le cédant trans-
fère ses Actions au cessionnaire ou à un autre Associé du cédant, à défaut de quoi les droits aux revenus, au capital et
aux droits de vote rattachés aux Actions sont suspendus jusqu’à ce que ces Actions soient transférées au cédant originel
ou à un Associé de celui-ci.

6.6.3 Sous réserve de l’Article 6.2.2, mais sans limitation aux dispositions de l’Article 6.1.1, aucune Action ne peut

être transférée par un Actionnaire:

(a) jusqu’au troisième anniversaire de la date de la constitution de la Société, sans le consentement écrit préalable de

l’Actionnaire ou de la majorité des Actionnaires A et de l’Actionnaire ou de la majorité des Actionnaires B, ou

(b) sans apporter de limitation au paragraphe (a) ci-dessus:
(i) à moins que et jusqu’à ce que les droits de préemption conférés ci-après soient respectés, et
(ii) à moins que les exigences de l’Article 6.10.2 ne soient remplies (dans les cas où l’Article 6.10 s’applique) ou que

les exigences de l’Article 6.11.2 ne soient remplies (dans les cas où l’Article 6.11 s’applique).

6.6.4. A condition et aussi longtemps que l’Actionnaire A a accordé des sûretés sur les Actions A, si l’Actionnaire B

transfère les Actions B à un cessionnaire qui n’est pas membre du GROUPE HBoS (le «Cessionnaire B»), l’Actionnaire
B s’engagera à ce que le Cessionnaire B accord, à la date du transfert, les mêmes sûretés sur les Actions B (et à la même
partie), que les sûretés accordées par l’Actionnaire A sur les Actions A. Tout transfert fait en violation de cette clause
sera nul et ne pourra être enregistré dans le registre d’actionnaires de la Société.

6.6.5. A condition et aussi longtemps que l’Actionnaire A a accordé des sûretés sur les Actions A, si l’Actionnaire B

n’est pas ou cesse d’être membre du GROUPE HBoS, l’Actionnaire B accordera les mêmes sûretés sur les Actions B
(et à la même partie) que les sûretés accordées par l’Actionnaire A sur les Actions A. Tout Actionnaire B qui agit en
violation de cette clause, ne sera pas autorisé à recevoir de dividendes et tout dividende déclaré et payable à cet Ac-
tionnaire B sera bloqué jusqu’à ce que l’Actionnaire B respecte cette clause.

6.6.6 Dans les articles 6.6.4 et 6.6.5 ci-dessus et dans l’article 19.5 ci-dessous, le GROUPE HBoS, signifie HBoS PLC

et chacune des ses succursales constituées au fil du temps.

6.7. Transferts autorisés
6.7.1 Sous réserve de l’Article 6.6.3(a) et de l’Article 6.6.4, et hormis l’hypothèse d’un transfert auquel l’Article 6.6.2

s’applique (et auquel les droits de préemption désignés ci-après ne trouvent pas application), toute personne (un «Can-
didat Cédant») proposant de transférer des Actions (les «Actions à Céder») devra donner notification d’une telle pro-
position par écrit (une «Notification de Transfert») à la Société, indiquant le nombre d’Actions à Céder que le Candidat
Cédant souhaite transférer, la personne à laquelle le Candidat Cédant propose de transférer les Actions à Céder (un
«Candidat Cessionnaire») ainsi que le prix proposé pour les Actions à Céder. La Notification de Transfert devra être
accompagnée par le (les) certificat(s) d’actions des Actions à Céder du Candidat Cédant visées à la Notice de Transfert
et des transferts en blanc dûment exécutés en relation avec ceux-ci. La Société devra immédiatement notifier la récep-
tion et le contenu de la Notification de Transfert aux autres Actionnaires et, immédiatement après - que le Prix Prescrit
pour les Actions à Céder ait été fixé conformément à l’Article 6.7.9, offrir par notification écrite (la «Notification de
l’Offre») les Actions à Céder aux autres Actionnaires (autres que les Actionnaires qui sont associés du Candidat Cédant)
au Prix Prescrit conformément aux Articles 6.7.2 à 6.7.4. La Notification de Transfert devra faire de la Société le man-
dataire du Candidat Cédant pour la vente de toutes (et non seulement de certaines) les Actions à Céder indiquées dans
la Notification de Transfert à tout Actionnaire ou tous Actionnaires qui sont prêts à acquérir et qui, selon l’Article 6.7.2,
ont la faculté d’acquérir les Actions à Céder (chacun un «Actionnaire Acquéreur») au Prix Prescrit. Une Notification de
Transfert ne pourra être révocable qu’avec l’accord du Conseil d’Administration.

6.7.2 Les Actions à Céder sont offertes aux Actionnaires de la Société (autre que le Candidat Cédant ou tout Associé

de celui-ci) proportionnellement à la détention de chaque Actionnaire de la manière décrite à l’article 6.7.3 ci-dessous.
La Notification de l’Offre invite chaque Actionnaire autorisé à acheter les Actions à Céder à déclarer dans sa réponse
le nombre d’Actions supplémentaires (le cas échéant) qu’il souhaite acquérir en plus de sa quote-part. Si des Actionnai-
res en droit d’acheter les Actions à Céder n’acceptent pas l’offre intégralement dans le respect de leurs quotes-parts
respectives, la Société devra utiliser les Actions à Céder non acceptées pour satisfaire aux demandes supplémentaires
d’Actions à Céder par tous les Actionnaires qui ont accepté l’offre intégralement en respectant leur quote-part respec-
tive et qui ont indiqué qu’ils seraient prêts à accepter des Actions à Céder dépassant leur quote-part, pour autant que
possible en proportion du nombre d’Actions qu’ils détiennent déjà, pour autant qu’aucun Actionnaire ne soit obligé
d’acheter plus d’Actions à Céder qu’il n’avait demandé. Si aucune Action à Céder ne peut être offerte sans être frac-
tionnée aux Actionnaires proportionnellement aux Actions qu’ils détiennent déjà, les mêmes Actions devront être of-
fertes aux Actionnaires, ou à une partie d’entre eux, dans des proportions ou de manière déterminées par les lots tirés
pour celles-ci, et de tels lots devront être tirés de la manière jugée la plus appropriée par le Conseil d’Administration

52064

6.7.3 La Notification de l’Offre devra être accompagnée d’une copie de tous les certificats des réviseurs d’entreprises

requis par l’Article 6.7.9 et mentionner les noms du Candidat Cédant et du Candidat Cessionnaire, le Prix Prescrit par
Action à Céder et devra spécifier que les acceptations de l’offre contenue dans la Notification de l’Offre doivent être
reçues par écrit par la Société dans les 21 jours ouvrables de la date de la Notification de l’Offre, à défaut de quoi les
prétendues acceptations d’une telle offre ne seront pas valides. La Notification de l’Offre devra également mentionner
que l’offre des Actions à Céder est conditionnelle aux acceptations reçues des Actionnaires Acquéreurs conformément
à cet Article 6.7 pour toutes les Actions à Céder.

6.7.4 Si l’Article 6.10 (Offre d’Achat - Spécifique) ou l’Article 6.11 (Offre d’Achat - Général) s’appliquent également

au transfert d’Actions à Céder projeté auquel cet Article 6.7 s’applique, la Notification de l’Offre devra, en plus, décrire
les termes de l’offre faite à un Actionnaires B conformément à l’article 6.10 ou, selon le cas, l’Offre Obligatoire faite
conformément à l’article 6.11, et devra requérir que chaque Actionnaire B (s’il s’agit d’une Offre aux Actionnaires B) ou
chaque Actionnaire (s’il s’agit d’une Offre Obligatoire) déclare par écrit, dans les 21 jours ouvrables de la date de la
Notification de l’Offre, si cet Actionnaire B ou cet Actionnaire ne souhaite pas acheter des Actions à Céder, si cet Ac-
tionnaire B souhaite exercer son droit d’acceptation de l’Offre aux Actionnaires B faite conformément à l’Article 6.10
ou, comme cela peut être le cas, cet Actionnaire souhaite exercer son droit d’acceptation de l’Offre Obligatoire faite
conformément à l’Article 6.11. Si aucune notification écrite n’est reçue d’un Actionnaire B (s’il s’agit d’une Offre aux
Actionnaires B) ou d’un Actionnaire (s’il s’agit d’une Offre Obligatoire) endéans cette période de 21 jours ouvrables,
cet Actionnaire B ou cet Actionnaire est réputé ne pas avoir accepté l’Offre aux Actionnaires B, ou, selon le cas, l’Offre
Obligatoire.

6.7.5 Si des Actionnaires Acquéreurs ont été trouvés pour toutes (et non pour une partie seulement) les Actions à

Céder endéans la période spécifiée à l’Article 6.7.3 ci-dessus, la Société donne notification écrite au plus tard que 7 jours
ouvrables après l’expiration d’une telle période, (une «Notification de Vente») au Candidat Cédant spécifiant les Ac-
tionnaires Acquéreurs, et le Candidat Cédant est lié dès le paiement du prix dû pour toutes les Actions à Céder de
transférer les Actions à Céder aux Actionnaires Acquéreurs. Les Actionnaires Acquéreurs devront, endéans 14 jours
ouvrables à compter de l’émission de la Notice de Vente, exécuter l’acquisition du Candidat Cédant des Actions à Céder
au Prix Prescrit.

6.7.6 Dans le cas où le Candidat Cédant, après avoir été lié conformément à ce qui a été mentionné plus haut fait

défaut dans le transfert de certaines Actions à Céder, la Société peut recevoir le prix d’achat en son nom, et le Candidat
Cédant en défaut doit donner mandat à la Société de transférer de telles Actions à Céder aux Actionnaires Acquéreurs.
La réception par la Société du prix d’achat est libératoire pour les Actionnaires Acquéreurs. La Société détient en dépôt
le prix d’achat sans aucune obligation de payer des intérêts. Si le transfert des Actions à Céder requis tel que spécifié
précédemment n’a pas été pas exécuté pour une raison autre que le manquement de la Société de se conformer aux
présents Statuts ou un défaut du Candidat Cédant endéans des 14 jours ouvrables de l’émission de la Notification de
Vente, les certificats et le transfert dûment complétés des Actions à Céder devront être retournés au Candidat Cédant
et le Candidat Cédant pourra vendre de telles Actions à Céder au Candidat Cessionnaire conformément à l’article 6.7.7
ci-dessus.

6.7.7 Sous réserve du respect par le Candidat Cessionnaire des dispositions de l’Article 6.10 des Statuts ou, le cas

échéant, de l’article 6.11 lorsque l’Article 6.10 ou l’Article 6.11 s’applique au transfert proposé des Actions à Céder, si
la Société ne donne pas une Notification de Vente au Candidat Cédant endéans la période prévue à l’article 6.7.5 ci-
dessus (dans l’hypothèse où des Actionnaires Acquéreurs n’ont pas été trouvés pour toutes les Actions à céder et où,
par conséquent, il n’est pas requis de donner une Notification de Vente prévue à l’article 6.7.5), le Candidat Cédant
devra, pendant la période de 30 jours ouvrables suivant l’expiration du délai tel que spécifié, avoir la faculté de transférer
tout ou partie des Actions à Céder au Candidat Cessionnaire au Prix Prescrit ou autrement au Candidat Cessionnaire
à des termes qui ne peuvent être plus favorables que ceux prévus par la Notification de Vente. Si des Actionnaires Ac-
quéreurs sont trouvés pour toutes les Actions à Céder et que par conséquent la Société est obligée de donner une
Notification de Vente en vertu de l’article 6.7.5 et qu’elle manque à cette obligation, alors (sans limitation d’un autre
droit ou moyen de recours à la disposition d’une partie) le Candidat Cédant n’a pas la faculté de transférer tout ou
partie des Actions à Céder au Candidat Cessionnaire.

6.7.8 Toutes les Actions transférées conformément à cet Article 6.7 sont transférées avec une garantie de pleine pro-

priété et libres de toute charge avec tous les droits, bénéfices et avantages y afférents à la date de la Notification de
Transfert à l’exception du droit aux dividendes déclarés mais non payés avant la date de la Notification de Transfert
pour les Actions.

6.7.9 Le «Prix Prescrit» des Actions à Céder (et le prix auquel une Offre Obligatoire, l’Offre à un Actionnaire B (telle

que définie ci-dessous) ou l’acquisition obligatoire des Actions Minoritaires (telle que définie ci-dessous) est faite dans
le cas des ces Statuts), est soit:

(a) le prix par Action à Céder énoncé dans la Notification de Vente en question conformément à l’Article 6.7.1, pour

autant que celui-ci représente une offre de bonne foi d’un tiers indépendant du Candidat Cédant capable de réaliser
l’acquisition (et en cas de litige ou question concernant un tel tiers, son offre ou sa capacité d’y procéder tout Action-
naire voulant acquérir peut exiger un certificat des réviseurs d’entreprises sur une telle question); ou

(b) s’il n’y a pas d’offre susceptible d’être certifiée comme il a été mentionné plus haut, le prix par Action à Céder

peut résulter d’un accord entre le Candidat Cédant et au moins un Administrateur A et l’Administrateur B, à défaut
d’un tel accord dans les 14 jours ouvrables de la date de la Notification de Transfert, celui que les réviseurs d’entreprises
certifient par écrit être, selon leur avis et ayant tenu compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, la valeur équi-
table de la vente entre un vendeur consentant et un acquéreur consentant. En certifiant ceci, lesdits réviseurs d’entre-
prises doivent être considérés comme agissant en tant qu’experts et non comme arbitres et leur décision est finale et
obligatoire pour les parties en question. Pour réaliser une telle certification et évaluation, le Candidat Cédant et le Con-

52065

seil d’Administration doivent autoriser les réviseurs d’entreprises à accéder à de telles informations qu’ils considèrent
raisonnablement nécessaires pour donner leur certificat. Les frais et honoraires des réviseurs d’entreprises sont sup-
portés pour une moitié par le Candidat Cédant et pour l’autre moitié par les Actionnaires Acquéreurs (proportionnel-
lement nombre d’Actions à Céder).

6.8. A l’exception des transferts faits en vertu de l’Article 6.6 (en ce compris, sans limitation aucune, tout transfert

pour exécuter toute sûreté de toute banque, prêteur ou autre nominée de ceux-ci tel qu’énoncé à l’Article 6.6.1) ou
des Articles 6.7, 6.10, 6.11 ou 6.12 qui doivent être inscrits par les Administrateurs en payant les droits d’enregistrement
appropriés ou autres impôts, les Administrateurs peuvent, à leur discrétion absolue et sans en donner la raison, refuser
d’inscrire, ou suspendre l’inscription pour tout transfert de toute Action, qu’elle soit ou non payée entièrement.

6.9. Sous réserve des dispositions de l’Article 6.7 ci-dessus, l’instrument de transfert d’une Action est signé par ou

au nom du cédant et le cédant est réputé rester le détenteur de l’Action jusqu’au moment où le nom du cessionnaire
est inscrit dans le registre des actionnaires de la Société; à condition que dans le cas où une Action est payée partielle-
ment, l’instrument de transfert soit aussi signé par le cessionnaire.

6.10. Offre d’Achat - Spécifique
6.10.1 Cet Article 6.10 s’applique lorsqu’un Actionnaire B ou un de ses Associés détiennent des Actions et qu’un

transfert d’Actions par un Actionnaire A ou un de ses Associés (autre qu’un transfert à un Associé réalisé en vertu de
l’Article 6.6.2 ou qu’un transfert auquel l’Article 6.11 (Offre d’Achat - Général) s’applique) aurait pour résultat, s’il est
inscrit, que les Actionnaires A et ses Associés détiennent ensemble 50% ou moins des Actions émises.

6.10.2 Aucun transfert d’Actions auquel cet Article 6.10 s’applique ne peut être fait ou inscrit sans que le Candidat

Cessionnaire n’ait fait une offre (l’«Offre aux Actionnaires B») aux Actionnaires B pour acquérir toutes les Actions dé-
tenues par l’Actionnaire B en question selon les termes de l’Article 6.10.3.

6.10.3 L’Offre aux Actionnaires B est faite au Prix Prescrit et est ouverte à acceptation pendant une période minimum

de 21 jours ouvrables, ou si plus tard, jusqu’au terme de la période de 21 jours ouvrables prévue par l’Article 6.7.4 ci-
dessus endéans laquelle les Actionnaires B doivent répondre à la Notification de l’Offre en question. L’Offre aux Ac-
tionnaires B sera seulement conditionnée au fait que la Société ne donne pas ou ne doit pas donner une Notification de
Vente aux Actionnaires A ou ses Associés concernés (comme Candidat Cédant) endéans la période prévue à l’Article
6.7.5. Les Actionnaires B devront, dans les 14 jours ouvrables de l’acceptation de l’Offre aux Actionnaires B, compléter
la vente de leurs Actions au Candidat Cessionnaire au Prix Prescrit, sans quoi (à moins que le Candidat Cessionnaire
ne commette un manquement) le Candidat Cessionnaire n’est pas obligé d’exécuter l’Offre aux Actionnaires B pour les
Actions d’un Actionnaire B.

6.10.4 Immédiatement après que le Candidat Cessionnaire ait fait l’Offre aux Actionnaires B, le Candidat Cessionnaire

devra la notifier à la Société pour permettre à la Société de décrire les termes de l’Offre aux Actionnaires B dans la
Notification de l’Offre conformément aux dispositions de l’Article 6.7.4.

6.11. Offre d’Achat - Général
6.11.1 Cet Article 6.11 s’applique lorsqu’un transfert d’Actions (autre que le transfert à un Associé fait en vertu de

l’Article 6.2) aurait pour résultat, s’il est inscrit, qu’une personne ou toute autre personne (chacun étant un «Actionnaire
du Groupe Acquéreur») détiennent ensemble plus de 50% des Actions émises.

6.11.2 Aucun transfert d’Actions auquel cet Article 6.11 s’applique ne peut être réalisé ou inscrit sans que le Candidat

Cessionnaire n’ait fait une offre (l’«Offre Obligatoire») à chaque détenteur d’Actions (qui peut ou pas inclure le Candidat
Cédant) (les «Actionnaires de l’Offre Obligatoire») d’acquérir toutes les Actions qu’ils détiennent selon les termes de
l’Article 6.11.3.

6.11.3 L’Offre Obligatoire est faite au Prix Prescrit et est ouverte à acceptation pendant une période minimum de 21

jours ouvrables, ou si plus tard, jusqu’au terme de la période de 21 jours ouvrables prévue à l’Article 6.7.4 ci-dessus
endéans laquelle les Actionnaires doivent répondre à la Notification de l’Offre en question. L’Offre Obligatoire sera con-
ditionnelle seulement si la Société ne donne pas ou ne doit pas donner une Notification de Vente au Candidat Cédant
endéans la période spécifiée à l’Article 6.7.5.

Les Actionnaires de l’Offre Obligatoire doivent, dans les 14 jours ouvrables de l’acceptation de l’Offre Obligatoire,

réaliser la vente de leurs Actions au Candidat Cessionnaire au Prix Prescrit, sans quoi (à moins que le Candidat Ces-
sionnaire ne commette un manquement) le Candidat Cessionnaire n’est pas obligé de réaliser l’Offre Obligatoire pour
les Actions d’un Actionnaire de l’Offre Obligatoire qui n’a pas complété une telle vente.

6.11.4 Immédiatement après que le Candidat Cessionnaire ait fait l’Offre Obligatoire, le Candidat Cessionnaire devra

la notifier à la Société pour permettre à la Société de décrire les termes de l’Offre Obligatoire pour la Notice de l’Offre
conformément à l’Article 6.7.4.

6.12. Droit de vente forcée («Drag Along»)
6.12.1 Cet Article 6.12 s’applique lorsqu’un transfert d’Actions auquel l’Article 6.11 (Offre d’Achat - Général) s’ap-

plique ou s’est appliqué (ce qui exclut, afin d’éviter tout doute, un transfert à un Associé en vertu de l’Article 6.6.2 ou
un transfert auquel l’Article 6.10 (Offre d’Achat - Spécifique) s’applique) a pour résultat qu’une personne détient avec
une ou plusieurs autres personnes (chacune étant un «Actionnaire du Groupe d’Acquisition») plus de 50% des Actions
émises.

6.12.2 Si un transfert auquel cet Article s’applique a pour résultat qu’un Actionnaire du Groupe d’Acquisition détient

plus de 50% des Actions émises, l’Actionnaire du Groupe d’Acquisition, en envoyant une notification (une «Notification
d’Acquisition Forcée») à chaque Actionnaire de l’Offre Obligatoire qui n’a pas accepté ou exécuté l’Offre Obligatoire
(un «Actionnaire Minoritaire»), peut dans les 14 jours ouvrables du transfert, forcer tous les Actionnaires Minoritaires
à vendre toutes leurs Actions (les «Actions Minoritaires») au Prix Prescrit à une ou plusieurs personnes identifiée(s)
par l’Actionnaire du Groupe d’Acquisition («Cessionnaires»).

52066

6.12.3 Les Actions Minoritaires faisant l’objet de la Notification d’Acquisition Forcée sont vendues et cédées confor-

mément aux dispositions des Articles 6.12.4 à 6.12.6.

6.12.4 Pas plus tard que 14 jours ouvrables après l’utilisation de la Notification d’Acquisition Forcée (la «Date de Réa-

lisation»), les Actionnaires Minoritaires délivrent à la Société les documents de cession d’actions pour les Actions Mi-
noritaires avec les certificats d’actions correspondants. A la Date de Réalisation, la Société paie le Prix Prescrit pour les
Actions Minoritaires aux Actionnaires Minoritaires, au nom de chaque Cessionnaire, dans la mesure où les Cessionnai-
res ont remis les fonds requis à la Société. La réception de la Société du prix décharge les Cessionnaires. La Société
garde le prix en dépôt pour les Actionnaires Minoritaires sans aucune obligation de payer des intérêts.

6.12.5 Si les Cessionnaires n’ont pas, à la Date de Réalisation, remis à la Société les fonds pour payer toutes les Ac-

tions Minoritaires, les Actionnaires Minoritaires ont droit à la restitution des documents de cession d’actions et des
certificats d’action pour les Actions Minoritaires et les Actionnaires Minoritaires n’ont plus aucun droit ou obligation en
vertu de l’Article 6.11 en ce qui concerne les Actions Minoritaires.

6.12.6 Si un Actionnaire Minoritaire ne délivre pas, à la Date de Réalisation, les documents de cession d’actions ou

les certificats d’action pour les Actions Minoritaires des Actionnaires Minoritaires à la Société, la Société peut autoriser
certaines personnes à réaliser un ou plusieurs transfert(s) de ces Actions Minoritaires, au nom de l’Actionnaire Minori-
taire, à chaque Cessionnaire, dans la mesure où le Cessionnaire a, à la Date de Réalisation, donné à la Société les fonds
pour payer le Prix Prescrit pour les Actions Minoritaires offertes. L’Actionnaire Minoritaire défaillant rend ses certificats
d’actions pour les Actions Minoritaires à la Société. A la restitution, l’Actionnaire Minoritaire a droit au Prix Prescrit
pour les Actions Minoritaires.

6.12.7 Tant que cet Article 6.12 s’applique aux Actions d’un Actionnaire Minoritaire, ces Actions ne peuvent être

transférées autrement qu’en vertu de cet Article 6.12.

Gestion - Surveillance

Art. 7. Désignation et révocation des administrateurs
7.1. Il y aura au maximum cinq (5) administrateurs et qui seront désignés par l’Assemblée Générale pour une durée

qui n’excède pas six (6) ans. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment, à la seule discrétion de l’As-
semblée Générale. Le détenteur ou les détenteurs de la majorité des Actions A (et en cas d’égalité de détention, le
détenteur dont le nom est inscrit en premier dans le registre des Actionnaires de la Société) est ou sont autorisé(s) à
proposer une liste de six candidats parmi laquelle l’Assemblée Générale désignera trois administrateurs qui seront con-
nus comme «Administrateurs A» (les «Administrateurs A»). Le détenteur ou les détenteurs de la majorité des Actions
B est ou sont autorisé(s) à proposer une liste de deux candidats parmi laquelle l’Assemblée Générale désignera un ad-
ministrateur qui sera connu comme «Administrateur B» (l’«Administrateur B»).

7.2. La majorité des membres du Conseil d’Administration devra toujours résider au Luxembourg. Chaque désigna-

tion d’administrateur qui contreviendrait à l’Article 7.2 sera nulle.

7.3. Les membres du Conseil d’Administration dont le mandat prend fin sont rééligibles.
7.4. En cas de vacance d’un poste d’Administrateur A pour cause de décès, retraite ou autrement, les autres membres

du Conseil d’Administration désignent à la majorité des votes un nouvel Administrateur A sur une liste de deux candi-
dats proposés par les détenteurs des Actions A. En cas de vacance d’un poste d’administrateur B pour cause de décès,
retraite ou autre, les autres membres du Conseil d’Administration désignent à la majorité des votes un nouvel Admi-
nistrateur B sur une liste de deux candidats proposés par les détenteurs des Actions B.

Art. 8. Réunions du Conseil d’Administration
8.1. Le Conseil d’Administration élira parmi ses membres un président. Ensuite, il peut nommer un secrétaire, admi-

nistrateur ou non, dont la tâche sera de garder les minutes des réunions du Conseil d’Administration.

8.2. Le président présidera toutes les Assemblées Générales et toutes les réunions du Conseil d’Administration. En

son absence, l’Assemblée Générale ou, le cas échéant, le Conseil d’Administration désignera une autre personne comme
président pro tempore, par vote de la majorité des membres présents ou représentés à la réunion.

8.3. Les réunions du Conseil d’Administration sont convoquées par le président ou par deux autres membres du Con-

seil d’Administration.

8.4. Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du Conseil d’Administration. Hormis les cas

d’urgence qui devront être spécifiés dans la convocation ou les cas où il y a accord préalable de tous ceux qui sont auto-
risés à être présents, une convocation écrite de la réunion du conseil devra être donnée au moins huit (8) jours à l’avan-
ce.

La réunion se tiendra valablement sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou dûment

représentés.

8.5. Les réunions se tiennent au lieu, date et heure spécifiés dans la convocation, pour autant que toutes les réunions

se tiennent à Luxembourg.

8.6. L’avis de convocation peut être omis si l’Administrateur en question exprime son consentement par écrit ou par

télécopie ou télégramme ou télex ou e-mail adressé à tous les membres du Conseil d’Administration. Aucun avis séparé
n’est requis pour les réunions qui se tiennent aux moments et lieux spécifiés dans un plan préalablement arrêté par une
résolution du Conseil d’Administration. Toute réunion tenue en dehors de Luxembourg est nulle.

8.7. Chaque administrateur peut intervenir à chaque réunion du Conseil d’Administration en désignant par écrit ou

par télécopie ou télégramme ou télex ou e-mail un autre administrateur comme mandataire, mais un administrateur
non-résident fiscalement au Royaume-Uni ne peut pas désigner comme mandataire une personne résidente fiscalement
au Royaume-Uni. De plus, un administrateur non-résident fiscalement en Allemagne ne peut désigner comme manda-
taire une personne résidente fiscalement en Allemagne.

52067

8.8. Un administrateur, autre qu’un administrateur qui réside fiscalement au Royaume-Uni ou qu’un administrateur

qui réside fiscalement en Allemagne, peut être désigné comme mandataire d’un ou plusieurs de ses collègues, à condition
qu’au moins deux administrateurs soient présents à la réunion. 

8.9. Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d’Administration par conférence téléphonique

ou autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre
et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut à la participation en personne à une telle réu-
nion. Aucun administrateur ne peut utiliser ce moyen si cet administrateur est physiquement au Royaume-Uni ou en
Allemagne, et toute réunion où un ou plusieurs administrateur(s) est/ont physiquement au Royaume-Uni ou en Allema-
gne est réputée ne pas être dûment convoquée et toute décision prise à de telle réunion est nulle. Une conférence
téléphonique où la majorité des participants sont physiquement présents à Luxembourg est réputée avoir été tenue à
Luxembourg.

8.10. Le Conseil d’Administration peut valablement délibérer et prendre des décisions uniquement si la majorité de

ses membres est présente ou représentée.

8.11. Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l’ap-

probation du Conseil d’Administration est obligé d’en informer le Conseil d’Administration et d’avoir sa déclaration ac-
tée dans les procès-verbaux de la réunion. Il ne peut participer aux délibérations en question du Conseil
d’Administration. Lors de l’Assemblée Générale suivante, avant de voter sur un autre point de l’ordre du jour, les Ac-
tionnaires sont informés des cas dans lesquels l’administrateur a un intérêt personnel contraire à celui de la Société.

8.12. Si un quorum du Conseil d’Administration ne peut pas être atteint à cause d’un conflit d’intérêt, les décisions

adoptées par la majorité requise des autres membres du Conseil d’Administration présents ou représentés à une telle
réunion et votant seront réputés régulières.

8.13. Lors des réunions du Conseil d’Administration, toutes les décisions sont prises à la majorité des administrateurs

présents ou représentés et votant.

8.14. Nonobstant les dispositions de l’Article 8.11, aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une autre

société, firme ou autre entité n’est affecté ou invalidé par le fait que un ou plusieurs administrateur(s) ou dirigeant(s) de
la Société a (ont) un intérêt personnel ou est (sont) administrateur(s), dirigeant(s) ou employé(s) d’une Société, firme
ou autre entité. Tout administrateur qui est administrateur, dirigeant ou employé d’une société, firme ou autre entité
avec laquelle la Société contracte ou entre en affaire, (sauf consentement préalable écrit de tous les Actionnaires) doit,
du simple fait de son affiliation à une autre société, firme ou entité, être empêché à considérer, voter ou agir dans les
matières en relation avec un tel contrat ou une telle affaire.

Art. 9. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d’Administration
Les décisions du Conseil d’Administration seront actées dans des procès-verbaux signés par le président, par deux

autres administrateurs, ou par les membres du bureau du conseil («bureau»). Tous les pouvoirs de représentations y
resteront annexés.

Des copies ou des extraits de ces procès-verbaux, pouvant être produits dans des procédures judiciaires ou ailleurs,

seront signés par le président ou par deux autres administrateurs.

Aucune démarche prévue dans cet Article 9 ne peut être accomplie au Royaume-Uni et les procès-verbaux des réu-

nions du Conseil d’Administration ne peuvent pas être préparés au Royaume-Uni.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi de 1915 ou par les
présents Statuts à l’Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Art. 11. Délégation de pouvoirs 
Le Conseil d’Administration peut déléguer une partie des ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. De plus, il

peut nommer des représentants pour des transactions spécifiques et révoquer ces nominations à tout moment.

Le Conseil d’Administration peut confier et déléguer la gestion journalière des affaires et la représentation de la So-

ciété à une ou plusieurs personne(s), administrateur(s) ou non, qui doit (doivent) être domiciliée(s) à Luxembourg et
exercer sa (leur) fonction au siège social. La délégation en faveur d’un membre du Conseil d’Administration est soumise
à l’autorisation préalable des actionnaires donnée en Assemblée Générale.

La Société est valablement engagée dans toute matière vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux Adminis-

trateurs. La Société est également valablement liée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de toute personne à
qui le pouvoir de signature a été octroyé par le Conseil d’Administration, mais uniquement dans les limites de ce pou-
voir.

Art. 12. Indemnisation
La Société peut indemniser tout administrateur ou dirigeant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs, pour les

dépenses raisonnables qu’il a réalisées en relation avec toute action, procès ou procédure à laquelle il était partie par le
simple fait qu’il est ou a été administrateur ou dirigeant de la Société, ou à sa demande, de toute autre personne morale
de laquelle la Société est actionnaire ou créancier et auprès de laquelle il n’a pas droit à une indemnisation, à l’exception
des actions, procès ou procédures, dans lesquels il a finalement été reconnu responsable de négligence grave ou de faute
lourde.

En cas de transaction, il y aura indemnisation seulement dans les matières couvertes par la transaction dans lesquelles

la Société est avisée par son conseil que la personne qui doit être indemnisée n’a pas commis de manquement à ses
devoirs. Le droit à indemnisation précité n’exclut pas les autres droits auxquels il peut prétendre.

52068

Art. 13. Audit
Le contrôle des comptes annuels de la Société est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes, ou à un ou

plusieurs réviseurs d’entreprises désigné(s) par l’Assemblée Générale qui fixe leur nombre, rémunération et la fin de
leur fonction; une telle fonction ne peut excéder six (6) ans.

Les commissaires aux comptes ou les réviseurs d’entreprises peuvent être réélus et remplacés à tout moment.

Assemblée Générale des Actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l’Assemblée Générale des Actionnaires
14.1. L’Assemblée Générale régulièrement constituée représente l’ensemble des Actionnaires. Elle a les pouvoirs qui

lui sont attribués par la Loi de 1915 et les présents Statuts.

14.2. Aucune des actions ou décisions suivantes (les «Matières Réservées») ne peut être prise par le Conseil d’Ad-

ministration, la Société, une filiale de la Société ou administrateur ou dirigeant de la Société à moins que de telles ma-
tières n’aient été préalablement approuvées à l’unanimité par les Actionnaires par écrit (dans limites légales), ou
approuvées par une décision des Actionnaires à une Assemblée Générale lors de laquelle tous les Actionnaires, présents
et habilités à voter, votent en faveur de cette décision.

14.3. Les Matières Réservées sont les suivantes:
(a) la modification des Statuts;
(b) la modification du capital social autorisé ou émis de la Société ou les droits qui y sont attachés;
(c) l’installation de bureaux, centres administratifs et agences en dehors du Grand-Duché de Luxembourg;
(d) l’approbation du Business Plan (plan d’activité) réalisé de temps en temps par le Conseil d’Administration (le «Bu-

siness Plan»), ainsi que toutes les modifications substantielles du Business Plan;

(e) sauf disposition contraire de la loi, la décision de mettre la Société en liquidation ou sous une autre gestion exté-

rieure;

(f) toutes les matières pour lesquelles le droit luxembourgeois requiert l’approbation unanime des Actionnaires ou

une majorité des deux tiers des votes des Actionnaires à une Assemblée Générale;

(g) tout emprunt important d’argent et tout accord de couverture associés ou contrats dérivés, à moins que de tels

emprunts importants d’argent et de tels accords de couverture associés ou contrats dérivés ne soient prévus par le
Business Plan (tel que modifié au fil du temps conformément au paragraphe (d) ci-dessus);

(h) toute acquisition ou cession de tout bien substantiel de la Société à moins que une telle acquisition ou cession ne

soit prévue par le Business Plan (tel que modifié au fil du temps conformément au paragraphe (d) ci-dessus); et

(i) la constitution de tout gage, hypothèque, charge ou autre sûreté sur tous les biens ou sur substantiellement tous

les biens de la Société à moins qu’un tel gage hypothèque, charge ou autre sûreté ne soit prévu par le Business Plan (tel
que modifié au fil du temps conformément au paragraphe (d) ci-dessus).

Art. 15. Assemblée générale annuelle des Actionnaires - Autres assemblées générales
15.1. L’assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société (l’«Assemblée Générale Annuelle») se tient au siè-

ge social de la Société, ou à tout autre endroit dans la localité du siège social tel que spécifié dans la convocation, le 1

er

mardi du mois de mai de chaque année à 9h00.

15.2. Si ce jour correspond à un jour férié, l’Assemblée Générale Annuelle se tient le jour ouvrable suivant.
15.3. L’Assemblée Générale Annuelle peut être tenue à l’étranger si, selon l’appréciation finale et absolue du Conseil

d’Administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

15.4. Les autres Assemblées Générales peuvent se tenir aux lieu et date spécifiés dans leur convocation respective.

Art. 16. Délibérations - Vote
16.1. L’Assemblée Générale se réunit sur convocation du Conseil d’Administration ou, si des circonstances excep-

tionnelles le requièrent à la demande conjointe de deux administrateurs.

16.2. L’Assemblée Générale est nécessairement convoquée lorsqu’un groupe d’Actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit le demande. Dans ce cas, les Actionnaires concernés doivent indiquer l’ordre du jour
de l’Assemblée.

16.3. Les Actionnaires sont convoqués par lettre recommandée au minimum huit (8) jours à l’avance. Toutes les let-

tres de convocation doivent contenir l’ordre du jour de telles assemblées.

16.4. Si l’ensemble des Actionnaires est présent ou représenté à l’Assemblée Générale et s’il est établi qu’ils ont été

dûment informés de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, l’Assemblée Générale peut être tenue sans convocation
préalable.

16.5. Chaque Actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble,

télégramme, ou télex comme mandataire une autre personne qui peut ne pas être Actionnaire.

16.6. Le Conseil d’Administration peut fixer d’autres conditions qui doivent être remplies pour participer à une As-

semblée Générale.

16.7. Chaque Action donne à son Actionnaire droit à une (1) voix.
16.8. A moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la Loi de 1915 ou dans l’Article 14, les résolutions lors d’une As-

semblée Générale dûment convoquée seront prises à la majorité des Actionnaires présents ou représentés et votant,
sans exigence de quorum aucune.

16.9. Avant le début des délibérations, le président de l’Assemblée Générale désigne un secrétaire et les Actionnaires

désignent un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l’assemblée.

16.10. Les procès-verbaux de l’Assemblée Générale sont signés par les membres du bureau et tout Actionnaire qui

le souhaite.

52069

16.11. Toutefois, si des décisions de l’Assemblée Générale doivent être certifiées, s’il doit en être fait des copies ou

des extraits pour être produits devant les tribunaux et cours de justice ou pour un autre usage ceux-ci doivent être
signés par le président du Conseil d’Administration ou par deux autres administrateurs.

Année comptable - Comptes annuels - Distributions des profits

Art. 17. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 18. Comptes annuels
18.1. Chaque année, à la fin de l’année sociale, le Conseil d’Administration arrêtera les comptes annuels de la Société

selon la forme prévue par la Loi de 1915.

18.2. Au minimum un mois avant l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration soumettra le bilan de

la Société et le compte des pertes et profits avec son rapport et les autres documents tels qu’exigés par la Loi de 1915
au commissaire aux comptes ou au réviseur d’entreprise qui rédigera son rapport.

18.3. Quinze jours avant l’Assemblée Générale Annuelle, le bilan, le compte des pertes et profits, le rapport du Con-

seil d’Administration, le rapport des commissaires aux comptes ou au réviseur d’entreprise ainsi que tous les autres
documents requis par la Loi de 1915 seront déposés au siège social de la Société où ils seront disponibles pour l’inspec-
tion par les Actionnaires pendant les heures régulières de bureau.

Art. 19. Distributions des profits
19.1. Le solde créditeur du compte des pertes et profits, après déduction des dépenses générales charges sociales,

amortissements, et provisions pour les évènements passés et futurs tels que déterminés par le Conseil d’Administration
représente le bénéfice net.

19.2. Chaque année, cinq (5) pour cent des bénéfices nets sont alloués à la constitution de la réserve légale. Cette

déduction cesse d’être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint un dixième du capital social émis.

19.3. Le reste du bénéfice net sera à la disposition de l’Assemblée Générale.
19.4. Les dividendes, lorsqu’ils sont payables, seront distribués au moment et au lieu fixé par le Conseil d’Adminis-

tration endéans les limites imposées par la décision de l’Assemblée Générale.

19.5. Sous réserve de tout accord avec au Actionnaire A disposant autrement, dans les cas où (i) l’Actionnaire B n’est

pas ou cesse d’être membre du GROUPE HBoS ou (ii) transfère les Actions B à un Cessionnaire B, tout dividende dé-
claré mais non payé ou toute distribution (incluant, sans limitation, tout remboursement, ou paiement d’intérêts d’un
prêt actionnaire) ne peut être payé à l’Actionnaire B aussi longtemps que l’actionnaire de l’Actionnaire A perçoit les
produits relatifs à ces dividendes déclarés ou à une autre distribution.

19.6. L’Assemblée Générale peut décider d’allouer les profits et les réserves distribuables au remboursement du ca-

pital sans diminuer le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution
La Société peut être dissoute à tout moment par décision unanime de tous les Actionnaires lors d’une Assemblée

Générale.

Art. 21. Liquidation
Dans le cas d’une dissolution de la Société, l’Assemblée Générale déterminera la méthode de liquidation et nommera

un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 22. Tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, sera déterminé conformément aux dispositions légales

de la Loi de 1915.»

<i>Septième résolution

Les associés de la Société prennent acte des démissions, ayant effet à compter de ce jour, de tous les gérants, à savoir:
- Maître Pierre Metzler, avocat, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2320

Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Maître François Brouxel, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966 à Metz (France), demeurant professionnelle-

ment à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, née le 10 février 1974 à Longwy (France), demeurant professionnellement à

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Monsieur Michael Chidiac, chartered investment Surveyor, né le 29 juin 1966 à Beyrouth (Liban), demeurant pro-

fessionnellement à L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

Les associés de la Société acceptent ces démissions et donnent décharge pleine et entière aux gérants pour l’exercice

de leur mandat.

<i>Huitième résolution

Les associés de la Société décident de nommer quatre (4) administrateurs. Leur mandat prendra fin lors de l’assem-

blée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2006.

Sont nommés administrateurs avec effet immédiat:
- Maître Pierre Metzler, avocat, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2320

Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Maître François Brouxel, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966 à Metz (France), demeurant professionnelle-

ment à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

52070

- Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, née le 10 février 1974 à Longwy (France), demeurant professionnellement à

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Monsieur Michael Chidiac, chartered investment Surveyor, né le 29 juin 1966 à Beyrouth (Liban), demeurant pro-

fessionnellement à L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

<i>Neuvième résolution

Les associés de la Société décident de nommer OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l., ayant son siège

social au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 97.326, comme commissaire aux
comptes. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social clô-
turé au 31 décembre 2006.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la société suite à cet acte sont estimées approximative-

ment à deux mille cinq cents euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare qu’a la requête des comparants, le présent acte est ré-

digé en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre les deux versions, le texte anglais
fera foi.

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés que les condi-

tions requises par l’article 26 sont remplies.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: E. Hyslop, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 mars 2006, vol. 535, fol. 99, case 12. – Reçu 205 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026451/231/1236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.

NICE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 86.628. 

<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 15 février 2006 

1. Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, à L-1331 Luxembourg, 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte.

2. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006, la société à responsabilité limitée COMCOLUX, S.à r.l.,

R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nom-
mée commissaire aux comptes, en remplacement de la société INTERAUDIT, S.à r.l.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00476. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024040/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

SWIPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 49.422. 

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 2006 que les modifications suivantes

ont été adoptées:

- Changement du siège social: le siège de la société est au 16, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03652. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024064//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

Junglinster, le 22 mars 2006.

J. Seckler.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour NICE FINANCE S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
SWIPAR S.A.
P. Meunier
<i>Administrateur

52071

HELLAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 114.481. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 24 février 2006

<i>Résolutions

L’assemblée décide de nommer DELOITTE S.A. avec siège social rue de Neudorf 560, L-2220 Luxembourg en rem-

placement de ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme avec siège social à Parc d’Activité Syrdall 7, L-5365 Munsbach pour
une période expirant à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02246. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024041/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

SOCIETE D’INVESTISSEMENTS ET DE CREDIT S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 26.500. 

<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 15 février 2006 

1. Le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

2. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006, la société à responsabilité limitée COMCOLUX, S.à r.l.,

R.C.S. Luxembourg B 58.545 avec siège à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nom-
mée commissaire aux comptes, en remplacement de la société INTERAUDIT, S.à r.l.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00468. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024048/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

IT HOLDING FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 86.686. 

<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 28 février 2006 

A l’assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 28 février 2006, il a été décidé comme

suit:

- d’acter la démission de Monsieur Norbert Meisch de ses fonctions d’administrateur;
- de nommer, avec effet rétroactif à partir du 23 janvier 2006, Monsieur Michele D’Antuono, ayant son adresse

professionnelle au 9B, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, comme administrateur, en remplacement de
Monsieur Norbert Meisch, dont le mandat se terminera à l’assemblée générale ordinaire statutaire qui se tiendra en
2007;

- de nommer Monsieur Angelo Raffaele Votino, ayant son adresse professionnelle Zona Industriale à I-86090 Petto-

ranello di Molise, Isernia (Italie), comme administrateur supplémentaire dont le mandat se terminera à l’assemblée
générale ordinaire statutaire qui se tiendra en 2007.

L’assemblée constate que le conseil d’administration de la Société se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Alessandro Finizio,
- Monsieur Vittorio Notarpietro,
- Monsieur Michele D’Antuono,
- Monsieur Angelo Raffaele Votino.
Leur mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire statutaire qui se tiendra en l’an 2007;
- de conférer aux administrateurs, Messieurs Michele D’Antuono et Angelo Raffaele Votino le pouvoir d’engager la

Société par leur seule signature pour tout ordre de paiement, à concurrence d’un montant maximum de EUR 5.000,-
(cinq mille euros).

Pour extrait conforme
HELLAFIN S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SOCIETE D’INVESTISSEMENTS ET DE CREDIT S.A.H.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

52072

Luxembourg, le 8 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01334. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024059/850/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

MEDICON S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2128 Luxemburg, 22, rue Marie-Adélaïde.

H. R. Luxemburg B 30.408. 

<i>Auszug aus der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 3. März 2006

«Die Hauptversammlung beschließt, mit sofortiger Wirkung den Sitz der Gesellschaft von L-1528 Luxemburg, 22,

boulevard de la Foire nach L-2128 Luxemburg, 22, rue Marie-Adélaïde zu verlegen.»

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02546. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024478/607/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

EMKA FACADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 67, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 62.457. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire du notaire Frank Molitor de Dudelange du 23 décembre 2005

enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 2005, volume 899, folio 72, case 4, que:

a) la liquidation de EMKA FACADES, S.à r.l., prédite, est clôturée;
b) la société a cessé d’exister à partir de ce jour;
c) les livres de la société resteront déposés pendant cinq (5) ans à L-5465 Waldbredimus, 23, rue des Romains.
Signé: Kerschenmeyer et F. Molitor.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024530/223/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

EBS DEALING RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED.

Siège social de la maison-mère: London EC4M 7DY, 10 Paternoster Square.

Adresse de la succursale: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy. 

R. C. Luxembourg B 56.332. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration de la Société prises en date du 10 janvier 2000 

En date du 10 janvier 2000, le Conseil d’Administration de la Société a décidé de nommer Monsieur William Loyola

Moran, né le 21 septembre 1951 à New York, U.S.A., demeurant au 38, Braunview Way, NY 14127 Orchard Park, New
York, U.S.A.

Monsieur Mark Monahan, demeurant au 1-5, New Cavendish Street, Crofton House, W1G 8US, Londres Grande-

Bretagne, a été nommé administrateur de la Société par erreur et n’a pas lieu de figurer en tant que membre du Conseil
d’Administration de la Société.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration de la Société prises en date du 2 avril 2004 

En date du 2 avril 2004, le Conseil d’Administration de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de donner à Monsieur Stephen Caplen, né le 7 octobre 1966 à Southampton, Grande-Bretagne, demeurant à Saxon

Road, SO23 7DJ, Winchester, Hants, Grande-Bretagne, un pouvoir de signature individuel en relation avec les docu-
ments pour les «customer contracts and related documents» concernant notamment la succursale de Luxembourg;

- de donner à Madame Lynda Milton, née le 25 mai 1966 à Londres, Royaume-Uni, demeurant au 43, Hollywell Close,

Orpington, BR6 9XP, Royaume-Uni, un pouvoir de signature individuel en relation avec les documents pour les «custo-
mer contracts and related documents» concernant notamment la succursale de Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration de la Société en date du 30 avril 2004

En date du 30 avril 2004, le Conseil d’Administration de la Société a pris les résolutions suivantes:

Pour avis sincère et conforme
IT HOLDING FINANCE S.A.
Signature

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift

Dudelange, le 23 janvier 2006.

F. Molitor.

52073

- de nommer Monsieur Stephen Caplen, né le 7 octobre 1966 à Southampton, Grande-Bretagne, demeurant à Saxon

Road, SO23 7DJ, Winchester, Hants, Grande-Bretagne, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 1

er

mai 2004;

- d’accepter la démission de Monsieur Kevin Manion, demeurant au 26, Mayflower Parkway, CT 06880.6014

Wesport, U.S.A., en tant qu’administrateur de la Société, suite à sa lettre de démission du 1

er

 mai 2004.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration de la Société en date du 21 juillet 2005

En date du 21 juillet 2005, le Conseil d’Administration de la Société a décidé de donner à Monsieur Steven Toland,

né le 18 décembre 1964 à Rugby, Royaume-Uni, demeurant au 2, Ashton Terrace, Cathles Road, SW11 9LW Londres,
Royaume-Uni, un pouvoir de signature individuel en relation avec les documents pour les «customer related docu-
ments» concernant toutes les succursales étrangères de la Société, y compris notamment la succursale de Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration de la Société en date du 8 août 2005

En date du 28 août 2005, le Conseil d’Administration de la Société a pris acte du changement de nom de Madame

Lynda Milton en Lynda Henty, suite à son mariage le 29 juillet 2005.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration de la Société en date du 14 octobre 2005

En date du 14 octobre 2005, le Conseil d’Administration de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission de Monsieur John Gilmore, demeurant au 357, West 55

th

 Street, NY-1022 New York, en

tant qu’administrateur de la Société avec effet au 14 octobre 2005;

- de donner à Madame Rachel Taylor, née le 10 juin 1976 à Accrington, Royaume-Uni, demeurant au 191 Sternhold

Avenue, Streatham, SW2 4PG Londres, Royaume-Uni, pouvoir de signature individuel en relation avec les documents
pour «all non-senior staff», concernant toutes les succursales de la Société, y compris notamment la succursale de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00932. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024531/250/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

RISING STAR S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 60.902. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 14 février 2006

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration prend note de la démission de Madame Soraya Chaoui, en tant qu’administrateur-dé-

légué.

2. Le Conseil d’Administration nomme Madame Anna Geenen, demeurant à L-2950 Kapellen, Vijverslei 29, comme

administrateur-délégué pour une période de 6 ans. Madame Anna Geenen confirme qu’elle accepte le mandat.

Rédigée au Luxembourg à la date susmentionnée en 5 exemplaires dont chaque partie reconnaît en avoir reçu une.  

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 février 2006

<i>Résolutions

(1) Démission d’administrateur:
Madame Soraya Chaoui a déclaré vouloir renoncer à son mandat d’administrateur.
(2) Nomination d’administrateur:
Madame Anna Geenen, demeurant à L-2950 Kapellen, Vijverslei 29, est nommée comme administrateur pour une

période de 6 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01748. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025150//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

EBS DEALING RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signature
<i>Un mandataire

MAYA INVEST LTD. / AUDICO INTERNATIONAL S.A. / A. Geenen
M. Keersmaekers / L. Voet /
<i>Administrateur / <i>Administrateur / <i>Administrateur

L. Voet / M. Cady / L. Lesire
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

52074

STAR INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.250.000,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 46.436. 

La société a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 24 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations C, numéro 152 du 4 avril 1994, dont la dernière modification des statuts est intervenue
suivant acte de Maître Lecuit notaire de résidence à Mersch, en date du 21 décembre 2000.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2006, sous la référence LSO-BN01589 a été

déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 16 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

(024543/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

STAR INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.250.000,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 46.436. 

La société a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 24 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations C, numéro 152 du 4 avril 1994, dont la dernière modification des statuts est intervenue
suivant acte de Maître Lecuit notaire de résidence à Mersch, en date du 21 décembre 2000.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2006, sous la référence LSO-BN01587 a été

déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 16 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

(024541/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

STAR INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.250.000,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 46.436. 

La société a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 24 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations C, numéro 152 du 4 avril 1994, dont la dernière modification des statuts est intervenue
suivant acte de Maître Lecuit notaire de résidence à Mersch, en date du 21 décembre 2000.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2006, sous la référence LSO-BN01590 a été

déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 16 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2006.

(024539/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

STAR INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.250.000,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 46.436. 

La société a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 24 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations C, numéro 152 du 4 avril 1994, dont la dernière modification des statuts est intervenue
suivant acte de Maître Lecuit notaire de résidence à Mersch, en date du 21 décembre 2000.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2006, sous la référence LSO-BN01591 a été

déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 16 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

52075

Luxembourg, le 13 mars 2006.

(024535/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

SK, S.à r.l. (HEIZUNGSTECHNIK, BÄDER UND THERMISCHE SOLARTECHNIK), 

Gesellschaft mit beschränker Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 12.500. 

Gesellschaftssitz: L-5570 Remich, 19, route de Stadtbredimus.

H. R. Luxemburg B 95.069. 

Im Jahre zweitausendundsechs, am achten März.
Vor dem unterschriebenen Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Remich. 

Sind erschienen:

1. Herr Matthias Kohn, Meister Heizungsbau, geboren in D-Merzig am 14. Juni 1952, wohnhaft in D-66663 Merzig,

Kreuzbergstraße 65.

2. Herr Rüdiger Schramm, Meister Heizungsbau, geboren in D-Merzig am 22. Dezember 1976, wohnhaft in D-66663

Mettlach, Odilienstraße 7.

Diese Komparenten erklären, dass sie alleinige Inhaber sämtlicher Anteile des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft

mit beschränkter Haftung SK, S.à r.l. (HEIZUNGSTECHNIK, BÄDER UND THERMISCHE SOLARTECHNIK) mit Sitz
in Remich, sind. Diese Gesellschaft wurde gemäß Urkunde, aufgenommen durch den Notar Alphonse Lentz, mit dama-
ligem Amtssitz in Remich, am 22. Juli 2003, gegründet und ist im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, unter
der Nummer 938 vom 12. September 2003, veröffentlicht. Die Gesellschaft hat ein Gesellschaftskapital von zwölftau-
sendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in zweihundertfünzig (250) Geschäftsanteile zu je fünzig Euro (50,-
EUR), vollständig eingezahlt, sind.

Die Komparenten bitten den Notar folgendes zu beurkunden:
Im Einverständnis der Gesellschafter tritt vorgenannter Herr Matthias Kohn, vorbenannt, mit Wirkung zum heutigen

Tage, seine ihm zugehörigen hundertfünfundzwanzig Anteile (125) an Herrn Rüdiger Schramm, vorbenannt, ab welcher
dies annimmt.

Der Abtretungspreis wird nach Errichtung gegenwärtiger Urkunde ausgezahlt.
Diese Abtretung wird im Namen der Gesellschaft durch die beiden hier anwesenden Geschäftsführer, Herrn Matthias

Kohn, vorbenannt und Herrn Rüdiger Schramm, vorbenannt, ausdrücklich angenommen.

Infolge dieser Abtretungen lautet Artikel 4 der Statuten von nun an wie folgt:

«Art. 4. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in zwei-

hundertfünzig (250) Geschäftsanteile zu je fünfzig Euro (50,- EUR), vollständig eingezahlt und welche durch Herrn Rü-
diger Schramm, Meister Heizungsbau, wohnhaft in D-66693 Mettlach, Odilienstraße 7, übernommen sind.»

Worüber Protokoll, aufgenommen in Remich, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Kohn, R. Schramm, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 9 mars 2006, vol. 470, fol. 10, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024542/5770/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

SK, S.à r.l. (HEIZUNGSTECHNIK, BÄDER UND THERMISCHE SOLARTECHNIK),

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 19, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 95.069. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16

mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024544/5770/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Administrateur-Délégué
Signatures

Remich, le 13 mars 2006.

M. Schaeffer.

Remich, le 13 mars 2006.

M. Schaeffer.

52076

HCEPP LUXEMBOURG POLAND III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 76.011. 

Par décision de l’associé unique du 10 octobre 2005, Monsieur Sansal Ozdemir, avec adresse professionnelle au 2,

rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, a été nommé gérant pour une durée illimitée. Il forme conseil de gérance avec
Monsieur Gordon Black, gérant depuis le 22 mai 2000.

Luxembourg, le 9 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01787. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024550/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

ELITE MODEL MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 29.300.000,-.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 73.844. 

EXTRAIT

En date du 15 décembre 2005, l’associé ELITE MODEL MANAGEMENT MALTA LTD, une société de droit maltais,

a transféré 1.950 parts de la Société à WOMBAT SIEBZEHNTE BETEILIGUNGS UND VERWALTUNGS, GmbH, une
société de droit allemand, ayant son siège social à Siesmayerstrasse 10, 60323 Frankfurt am Main, Allemagne.

Les parts sociales dans la Société sont désormais détenues comme suit:
1. 19.338 parts sociales par ELITE PARTICIPATIONS LTD MALTE;
2. 8.012 parts sociales par ELITE MODEL MANAGEMENT MALTA LTD; et
3. 1.950 parts sociales par WOMBAT SIEBZEHNTE BETEILIGUNGS UND VERWALTUNGS, GmbH.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02934. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024551/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

EASTBRIDGE B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 102.767. 

Il résulte d’un courrier adressé à la société EASTBRIDGE B.V. que M. Olivier Buchin, résidant au 59, avenue Astrid,

B-1640 Rhode-St-Genèse, Belgique, est rétabli dans ses fonctions de gérant de la société avec effet au 31 décembre
2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2006, réf. LSO-BO01600. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024606/587/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

CORSICA PARADISE S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

R. C. Luxembourg B 92.785. 

La convention de domiciliation conclue entre la société et MONNET PROFESSIONAL SERVICES, en date du 20 avril

2004, a été résiliée avec effet au 25 novembre 2005 suivant décision mutuelle des parties.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02762. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024867//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

<i>Pour HCEPP LUXEMBOURG POLAND III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour la société
Signature

A la demande des intéressés
Signature

Signature.

52077

QUENTIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.991. 

<i>Décision de l’assemblée générale des actionnaires du 26 février 2006

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 26 février 2006, le mandat de commissaire aux

comptes de la Société FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A. 3, rue du Fort Rheinsheim, Luxembourg, actuellement en
vigueur, a été révoqué.

La société COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommé aux termes de cette as-

semblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE
S.A., précitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02566. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024745/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

L.S.M.E., A.s.b.l., Associations sans but lucratif,

(anc. I.S.M.E. LUXEMBOURG, A.s.b.l.).

Siège social: Luxembourg.

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de l’association qui s’est tenue en date du 28 mars 2002 à Luxem-

bourg que la dénomination a été changée en L.S.M.E., A.s.b.l.

En conséquence, l’article 1

er

 des statuts a été modifié comme suit:

Art. 1

er

. L’association créée porte le nom de L.S.M.E., A.s.b.l. et est régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associa-

tions sans but lucratif ainsi que par les présents statuts.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2006, réf. LSO-BN01638. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(024680//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

E/SHELTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.501. 

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des associés qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> mars 2006

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de E/SHELTER, S.à r.l. (la «Société») qui s’est tenue le 1

er

 mars 2006,

il a été décidé comme suit:

- De démissionner M. Herman Boersen, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant

que gérant B de la Société avec effet au 2 janvier 2006;

- De nommer M. Hans van de Sanden, résidant au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que gérant B de la

Société avec effet au 2 janvier 2006 et pour une durée indéterminée.

Les gérants sont désormais:
- Roger Orf, gérant A;
- Don Blenko, gérant A;
- Hans van de Sanden, gérant B;
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., gérant C.

Luxembourg, le 6 mars 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2006, réf. LSO-BO01263. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024718/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

<i>Pour QUENTIN HOLDING S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Ch. Muller

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

52078

LAREDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.573. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 6 avril 2005

- Les mandats d’administrateur de Messieurs Joeri Steeman et Karl Louarn sont renouvelés pour une période de 6

ans.

- Monsieur Frédéric Monceau, demeurant 3, route de Bettembourg à Frisange, est appelé aux fonctions d’administra-

teur de la société, pour une période de 6 ans en remplacement de Monsieur Marc Boland dont le mandat est arrivé à
échéance.

- Monsieur Pascoal Da Silva, demeurant 25, route de Remich à Trintange, est appelé au fonction de commissaire aux

comptes en remplacement de la société PARFININDUS, S.à r.l. dont le mandat est arrivé à échéance.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée géné-

rale statutaire de 2011.

A l’issue de l’assemblée, le conseil d’administration est composé de:
- Monsieur Frédéric Monceau,
- Monsieur Joeri Steeman,
- Monsieur Karl Louarn.
Le commissaire aux comptes est Monsieur Pascoal Da Silva.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00572. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024686//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

LAREDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.573. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2006, réf. LSO-BO00575, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024695//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

MARVUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.084. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 8 mars 2006

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux Comptes: 

ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01910. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024730/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Pour extrait sincère et conforme
K. Louarn / J. Steeman
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature.

MM. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président; 

Sébastien Felici, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 

 

Marco Gostoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur. 

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

52079

ALPHEA, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 106.196. 

<i>Extrait du procés-verbal de la séance du conseil d’administration du 8 mars 2006

Le siège social de la société est transféré du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, au 10A, rue Henri M. Schnadt,

L-2530 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01886. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024693/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

GRAUTEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.500.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.940. 

Lors de la résolution en date du 13 février 2006, l’associé unique de la société GRAUTEN, S.à r.l., a décidé d’accepter

la nomination de Madame Ingrid Moinet, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
en tant que Gérante de la société GRAUTEN, S.à r.l. avec effet immédiat et pour une période indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02124. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Modification du code postal du siège social de la société:
GRAUTEN, S.à r.l., 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO02123. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024708/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

ABIRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.617. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 mai 2005

- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Serge Krancenblum, diplômé en M.B.A., demeurant professionnellement

au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant professionnelle-
ment au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Jeffrey A. Sacks, demeurant professionnellement à
PMB 322, 3223 Lake Ave. Unit 15C, Wilmette, IL 60091, USA et de la société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont reconduits
pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège

social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’As-
semblée Générale Statutaire de l’an 2006.

Fait à Luxembourg, le 19 mai 2005.

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of May 19th, 2005

- Mr Serge Krancenblum, awarded in M.B.A., residing professionally at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Mr

Marc Limpens, private employee, residing professionally at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, LOUV, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg and Mr Jeffrey A. Sacks, residing professionally at PMB 322, 3223 Lake Ave. Unit 15C, Wilmette, IL 60091,
USA be re-elected as Directors for a new statutory period of one year until the Annual General Meeting of the year
2006.

M. Houssa 
<i>Administrateur

Luxembourg, le 3 mars 2006.

Signature.

Luxembourg, le 6 mars 2006.

Signature.

Certifié sincère et conforme
ABIRA HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

52080

- The Company FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, having its registered office at 26, rue Louvigny, L-1946 Lux-

embourg be re-elected as Statutory Auditor for a new statutory period of one year until the Annual General Meeting
of the year 2006.

Luxembourg, May 19th, 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02276. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024722/795/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

ABIRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.617. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02282, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024717/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

ABIRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.617. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02284, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024716/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

ABIRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.617. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, réf. LSO-BO02285, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024713/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

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ABIRA HOLDING S.A.
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<i>Director / Director

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<i>Administrateur / <i>Administrateur

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Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Sofidecor S.A.

Computerland Europe Operations S.A.

OMI Ortopedico Medical International S.A. Holding

Abzac (Luxembourg) S.A.

Bartolux S.A.

Boutifour, S.à r.l.

Boutifour, S.à r.l.

Securex Luxembourg S.A.

PPI Holdings Luxembourg, S.à r.l.

PPI Holdings Luxembourg, S.à r.l.

Mizuho Trust &amp; Banking (Luxembourg) S.A.

TechniSat Digital S.A.

Dinan S.A.

Médical Européen S.A.

Borga S.A.

Cohen &amp; Steers, SICAV

Panghi S.A.

Holding de l’Est

Polar Winds Securities, S.à r.l.

Habitat Concept Europe S.A.

Luxembourg Marine Services S.A.

ProLogis, S.à r.l.

Europublic Property Holding S.A.H.

EFG Investment (Luxembourg), S.à r.l.

Gringots, S.à r.l.

Mondea Investments S.A.

ProLogis Services, S.à r.l.

ProLogis Developments Holding, S.à r.l.

Carring Finance S.A.

De Cillia Les Carrelages, S.à r.l. et Cie

Soparfinter S.A.

Mistimee Holding S.A.

CarMa Granit, S.à r.l.

J.M.D.S. S.A.

Rosebud Investments, S.à r.l.

GER LOG 1, S.A.

Nice Finance S.A.

Swipar S.A.

Hellafin S.A.

Société d’Investissements et de Crédit S.A.H.

IT Holding Finance S.A.

Medicon S.A.

Emka Façades, S.à r.l.

EBS Dealing Resources International Limited

Rising Star S.A.H.

Star Investments Holding S.A.

Star Investments Holding S.A.

Star Investments Holding S.A.

Star Investments Holding S.A.

SK, S.à r.l. (Heizungstechnik, Bäder und thermische Solartechnik)

SK, S.à r.l. (Heizungstechnik, Bäder und thermische Solartechnik)

HCEPP Luxembourg Poland III, S.à r.l.

Elite Model Management Luxembourg, S.à r.l.

Eastbridge B.V.

Corsica Paradise S.A.

Quentin Holding S.A.

L.S.M.E., A.s.b.l.

E/Shelter, S.à r.l.

Laredo S.A.

Laredo S.A.

Marvus Holding S.A.

Alphea

Grauten, S.à r.l.

Abira Holding S.A.

Abira Holding S.A.

Abira Holding S.A.

Abira Holding S.A.