47425

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 989

19 mai 2006

S O M M A I R E

DUPONT INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2984 Contern.

R. C. Luxembourg B 78.109. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04537, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017913//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

3i La Sirena (b&c) Holdings, S.à r.l., Luxembourg  .

47451

Lux-Chauf, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47447

A.R.S. Holding S.A., Doncols  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47431

Lux-Chauf, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47447

A.R.S. Immobilière S.A., Doncols. . . . . . . . . . . . . . .

47432

Lux-Chauf, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47447

Activest Lux Global Portfolio, Sicav, Luxemburg . .

47431

Organix S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47460

Alti S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47471

(Le) Petit Palais, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . 

47450

Anne 2006 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47460

Petrocommerce Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . 

47435

Azimmo S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47434

Reckitt  Benckiser  Investments,  S.à r.l.,  Luxem- 

Belgium’s Best Export S.A., Troisvierges  . . . . . . . .

47434

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47426

Belgium’s Best Export S.A., Troisvierges  . . . . . . . .

47434

Reckitt  Benckiser  Investments,  S.à r.l.,  Luxem- 

Biobus, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47448

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47431

Buurschter Schipist S.A., Bourscheid. . . . . . . . . . . .

47447

Sami-Bau, GmbH, Troisvierges  . . . . . . . . . . . . . . . 

47460

Buurschter Schipist S.A., Bourscheid. . . . . . . . . . . .

47447

Schreinerei Arnold Becker, S.à r.l., Echternach  . . 

47470

Buurschter Schipist S.A., Bourscheid. . . . . . . . . . . .

47447

SG, S.à r.l., Altrier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47443

DuPont International (Luxembourg) S.C.A., Con- 

Siesta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

47455

tern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47425

Sudinvestments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

47443

Ecas, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47465

Tanami, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47426

Ekoplan S.A., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47448

Top  Productions  Méditerranée  S.A.,  Rombach-

Hellenger Café, S.à r.l., Hellange . . . . . . . . . . . . . . .

47448

Martelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47446

Hôtel du Vieux Château, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . .

47435

Top  Productions  Méditerranée  S.A.,  Rombach-

Hyposwiss (Lux) Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47431

Martelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47446

Immobilière Henri Weiss, S.à r.l., Hosingen . . . . . .

47448

Top  Productions  Méditerranée  S.A.,  Rombach-

Jaoui S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47472

Martelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47446

L.T.C.C.  S.A.,  Luxembourg  Trading  Consulting 

Transbalux S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47460

Company, Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47460

(La) Trentina, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . 

47432

Lecando Benelux S.A., Steinsel. . . . . . . . . . . . . . . . .

47471

WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) 

Lecando Benelux S.A., Steinsel. . . . . . . . . . . . . . . . .

47471

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47432

Lecando Benelux S.A., Steinsel. . . . . . . . . . . . . . . . .

47471

WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) 

Lecando Benelux S.A., Steinsel. . . . . . . . . . . . . . . . .

47471

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47434

P. Steffes.

47426

TANAMI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 90.578. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05517, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2006.

(021042/816/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.

RECKITT BENCKISER INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. RECKITT BENCKISER INVESTMENTS S.N.C.)

Registered office: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 105.083. 

—

In the year two thousand five, the fifteenth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held a Meeting of the partners of RECKITT BENCKISER INVESTMENTS S.N.C. a «société en nom collectif, having

its registered office at L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, incorporated by deed enacted on 13 December
2004, inscribed at trade register Luxembourg section B number 104 083.

The meeting is presided by Catherine Dessoy, avocat à la cour, residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich
The chairman appoints as secretary Sévrine Silvestro, avocat, residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich
The meeting elects as scrutineer Serge Marx, avocat à la cour, residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich
The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the partnership interests held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the partnership interests each with a value of EUR 1,153,031,075.- (one billion

one hundred fifty three million thirty one thousand and seventy five Euro) each, representing the whole capital of the
partnership, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partners
have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1.- Transformation of the partnership, existing currently under the form of a «société en nom collectif», into a

Luxembourg «société à reponsabilité limitée».

2.- Total restatement of the Articles of Association of the partnership in order to put them in accordance with the

Luxembourg law upon the «société à reponsabilité limitée».

3.- Adoption of the new Articles of Association.
4.- Decision to appoint as managers of the société à responsabilité limitée: 
* Mrs. Paula Fleming, chartered accountant, with professional address at L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II;
* Mr Victor Elvinger, «avocat à la Cour», with professional address at 31, rue d’Eich, Luxembourg;
* Mrs. Catherine Dessoy, «avocat à la Cour», with professional address at 31, rue d’Eich, Luxembourg;
* Mr Colin Day, accountant, with professional address at residing at 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH;
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

<i>First resolution

 The partners decide to transform the partnership company, existing currently under the form of a «société en nom

collectif», into a Luxembourg «société à responsabilité limitée».

<i>Second resolution

The shareholders decide to proceed to a total restatement of the Articles of Association of the company in order to

put them in accordance with the Luxembourg law upon the «société à responsabilité limitée».

<i>Third resolution

The shareholders decide to adopt the new Articles of Association as follows:

«Articles of Association

 Art. 1. There is established a «société à responsabilité limitée», which will be governed by the laws pertaining to

such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies
as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which
specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

 Art. 2. The purpose of the Company is to carry on business together with a view to making a profit. The business

of the Company could involve the taking of participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

CRT REVISION INTERNATIONAL S.A.
Signature

47427

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire, through participations,
contributions, underwritings, firm purchases or options, negotiation or in any other way, any securities, rights, patents,
trade marks licences and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally
to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may
think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate
in financial, commercial and other transactions, and to grant to any entity in which the Company has a direct or indirect
interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow in any form whatsoever and be granted any assistance,
loans, advances or guarantees. The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected
directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose, however
without taking advantage of the Loi sur le régime fiscal des sociétés de participation financières (Holding Companies)
dated 31 July 1929.

 Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

 Art. 4. The Company will have the name RECKITT BENCKISER INVESTMENTS, S à r.l.

 Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

 Art. 6. The share capital is fixed at EUR 2,306,062,150.- (two billion three hundred six million sixty two thousand

one hundred and fifty Euro) represented by two shares with a value of EUR 1,153,031,075.- (one billion one hundred
fifty three million thirty one thousand and seventy five Euro) each.

 Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

 Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in accordance with the

provisions set out in articles 17 and 18 hereunder.

 Art. 9. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

 Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

The Company shall have the power, subject to due compliance with the conditions imposed by law, to acquire shares

of its own share capital. In relation with the shares in its own share capital held by the Company itself, the rights, includ-
ing but not limited to dividend and voting rights attached to those shares shall not be capable of being exercised by the
Company.

  Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or

bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

 Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad
nutum.

Meeting of managers shall be held mandatorily in the Grand Duchy of Luxembourg.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

 Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

 Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

47428

In case the company has issued several classes of shares and in case the resolution is to alter the respective rights of

these shareholders, the resolution may only be adopted by the majority of the shareholders of each class owning at least
three quarter of the share capital represented by such class.

 Art. 15. The Company’s financial year ends on the 30

th

 November of each year.

 Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

  Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses,

amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Com-
pany is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company and in accordance with clause 8 of these Articles.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to pay interim dividends subject

to the following conditions:

(a) interim accounts shall be drawn up showing that the funds available for distribution are sufficient, it being under-

stood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year, plus any
profits carried forward and distributable reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve
pursuant to the requirements of the law or of these articles of incorporation;

(b) where the payments on account of interim dividends exceed the amount of the dividend subsequently decided

upon by the general meeting, they shall, to the extent of the overpayment, be deemed to have been paid on account of
the next dividend.

 Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

 Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.»

<i>Fourth resolution

The shareholders decide to appoint as managers of the company: 
* Mrs. Paula Fleming, chartered accountant, with professional address at L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II;
* Mr Victor Elvinger, «avocat à la Cour», with professional address at 31, rue d’Eich, Luxembourg;
* Mrs. Catherine Dessoy, «avocat à la Cour», with professional address at 31, rue d’Eich, Luxembourg;
* Mr Colin Day, accountant, with professional address at residing at 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH;

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company, have been esti-

mated at about EUR 5,000.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le quinze décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société 
 RECKITT BENCKISER INVESTMENTS S.N.C. une société en nom collectif, ayant son siège social à L-1840 Luxem-

bourg, 39, boulevard Joseph II, constituée le 13 December 2004, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg section B numéro 104 083.

L’assemblée est présidée par Catherine Dessoy, avocat à la cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich,
Le président désigne comme secrétaire Sévrine Silvestro, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich,
L’assemblée choisit comme scrutateur Serge Marx, avocat à la cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich,
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les deux parts sociales ayant une valeur nominale de 1.153.031.075,-EUR (un

milliard cent cinquante trois millions trente et un mille soixante quinze euros) chacune, représentant l’intégralité du
capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

47429

<i>Ordre du jour:

1.- Transformation de la société, existant actuellement sous la forme d’une société en nom collectif, en société à res-

ponsabilité limitée. 

2.- Refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance avec la législation luxembourgeoise

relative aux sociétés à responsabilité limitée.

3.- Approbation des nouveaux statuts.
4.- Décision de nommer gérants de la société: 
* Madame Paula Fleming, expert-comptable, demeurant à 13, rue Marie-Adelaide, Luxembourg;
* Maître Victor Elvinger, «avocat à la Cour», avec adresse professionnelle L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich;
* Maître Catherine Dessoy, «avocat à la Cour», avec adresse professionnelle L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich;
* Monsieur Colin Day, comptable, avec adresse professionnelle à 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Les associés décident de transformer la société, existant actuellement sous la forme d’une société en nom collectif,

en société à responsabilité limitée.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance

avec la législation luxembourgeoise relative aux sociétés à responsabilité limitée.

<i> Troisième résolution

Les associés décident d’approuver les nouveaux statuts comme suit:

 Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après

«la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la
Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

 Art. 2. La société a pour objet la poursuite d’une activité commerciale tout en faisant des bénéfices. Les affaires de

la Société peuvent impliquer la prise de participations et d’intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toute société
ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère commerciale, industrielle, financière luxembourgeoise ou étrangère et
d’acquérir, par l’intermédiaire de participations, de contributions, de garanties, d’achats fermes ou d’options, de négo-
ciations ou de toute autre manière, toutes actions, droits, brevets, marques de fabrique et autres avoirs, tous droits et
intérêts que la Société estimera utile et généralement de détenir, administrer, développer, vendre ou disposer des
mêmes instruments, entièrement ou en partie, pour toute contre-valeur que la Société estimera appropriée et en par-
ticulier contre des actions ou droits de toute société achetant ces mêmes instruments; de conclure, d’assister, ou de
participer à des transactions financières, commerciales et toute autre transaction, et de concéder à toute entité dans
laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect, tous assistances, prêts, avances garanties; d’emprunter sous quelque
forme que ce soit, et de concéder tous assistances, prêts avances ou garanties. La Société peut effectuer toute opération
commerciale, technique et financière liée directement ou indirectement dans tous les domaines décrits ci-devant afin
de faciliter l’accomplissement de son objet social sans prendre avantage de la loi sur le régime fiscal des sociétés de
participation financières (sociétés Holding) du 31 juillet 1929.

 Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 4. La Société a comme dénomination RECKITT BENCKISER INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

 Art. 6. Le capital social est fixé à 2.306.062.150,- EUR (deux milliards trois cent six millions soixante deux mille cent

cinquante euros) représenté par deux parts sociales ayant une valeur nominale de 1.153.031.075,-EUR (un milliard cent
cinquante trois millions trente et un mille soixante quinze euros) chacune.

 Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de

l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

 Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en concordance avec les

dispositions des articles 17 et 18 ci-dessous.

 Art. 9. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

 Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

La Société aura la pouvoir, sous réserve de respecter les conditions imposées par la loi, d’acquérir des parts sociales

de son propre capital social. En relation avec les parts sociales de son propre capital social détenues par la Société elle-

47430

même, les droits, y inclus mais sans limitation, les droits aux dividendes et le droit de vote attachés à ces parts ne pour-
ront être exercés par la Société.

 Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

 Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront obligatoirement dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la signature individuelle de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la

signature collective de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

 Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

 Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Au cas où la société a émis plusieurs classes d’actions et au cas où la résolution est de nature à modifier les droits

respectifs des détenteurs de ces classes d’actions, la résolution, pour être valable, doit être adoptée par les détenteurs
de parts sociales de chaque classe détenant au minimum trois quarts du capital social représenté par cette classe.

 Art. 15. L’année sociale se termine le trente novembre de chaque année.

 Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

 Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société et conformément à l’article
8 des présents statuts.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, est autorisé à verser des acomptes sur dividendes,

sous réserve des conditions suivantes:

(a) il sera établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants, étant

entendu que les montants à distribuer ne peuvent excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exer-
cice, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves distribuables et diminué des pertes reportées ainsi que des
sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire;

(b) lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l’assemblée générale, ils sont,

dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

 Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

 Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de nommer gérants de la société: 
* Madame Paula Fleming, expert-comptable, demeurant à 13, rue Marie-Adelaide, Luxembourg;
* Maître Victor Elvinger, «avocat à la Cour», avec adresse professionnelle L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich;
* Maître Catherine Dessoy, «avocat à la Cour», avec adresse professionnelle L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich;
* Monsieur Colin Day, comptable, avec adresse professionnelle à 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital s’élève à environ 5.000,- EUR. 

47431

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: C. Dessoy, S. Silvestro, S. Marx, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, vol. 151S, fol. 51, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039155/211/307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

RECKITT BENCKISER INVESTMENTS, S.A R.L., Société à responsabilité limitée.

(anc. RECKITT BENCKISER INVESTMENTS S.N.C.)

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 105.083. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039156/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.

H. R. Luxemburg B 30.176. 

Die Gesellschaft wurde gemäß einer Urkunde vom 17. März 1989 gegründet, veröffentlicht im Memorial C, Recueil Spé-

cial des Sociétés et Associations n

°

 140 vom 23. Mai 1989.

—

Der Jahresbericht zum 31. Dezember 2005, eingetragen in Luxemburg, am 10. Mai 2006, unter der Referenz LSO-

BQ02822, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 15. Mai 2006.

Zum Vermerk und Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Band C.

(042268/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

HYPOSWISS (LUX) FUND, Fonds Commun de Placement.

—

Das Verwaltungsreglement des Hyposwiss (Lux) Fund, welcher von der UBS THIRD PARTY MANAGEMENT COM-

PANY S.A. verwaltet wird und Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 unterliegt, eingetragen in Luxemburg, am
15. Mai 2006, Referenz LSO-BQ04391, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 16.
Mai 2006.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(043078//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

A.R.S. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.

R. C. Luxembourg B 107.341. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 30 janvier 2006, réf. DSO-BM00414, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(912413//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2006.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger

ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO
Unterschrift

<i>Für UBS THIRD PARTY MANAGEMENT COMPANY S.A.
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
A. Trappendreher / M. Dinklage
<i>Associate Director / Associate Director

<i>Pour A.R.S. HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

47432

LA TRENTINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9240 Diekirch, 15, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 97.111. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04024, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(918107/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

A.R.S. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.

R. C. Luxembourg B 93.926. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 30 janvier 2006, réf. DSO-BM00428, a été déposé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 3 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(912414//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2006.

WestLB MELLON ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

(anc. WestLB  ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.).

Registered office: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 28.166. 

—

In the year two thousand and six, on the third of April.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of WestLB ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)

S.A., a société anonyme, having its registered office at 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg (hereinafter
called the «Corporation»), incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on
10

th

 June 1988, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (the «Mémorial») number 191 on

15

th

 July 1988. The articles of incorporation (hereinafter called the «Articles of Incorporation») have been amended for

the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on 8

th

 February 2006, publication in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations pending. 

The meeting was opened at 13.30 hours under the chairmanship of Mrs. Anne-Marie Reuter, residing in Luxembourg,

who appointed as secretary Mr Arne Bolch, lawyer, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Henning Schwabe, lawyer, professionally residing in Luxembourg.
After the constitution of the Board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:

I. The agenda of the meeting is as follows:
1. Change of name of the Corporation into WestLB MELLON ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
2. Amendment of Article 1 of the Articles of Incorporation
3. Miscellaneous

II. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the sharehold-

ers represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed
by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting
and the notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall
be initialled ne varietur by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same
way to this document.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. The quorum required by law is at least fifty per cent of the issued capital of the Corporation in respect of items

1 and 2 of the agenda and the resolutions on these items of the agenda have to be passed by the affirmative vote of at
least two thirds of the votes cast at the meeting.

V. Consequently, the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the aforementioned items

of the agenda.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same took the following resolutions:

Diekirch, le 21 février 2006.

Signature.

<i>Pour A.R.S. IMMOBILIERE S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

47433

<i>First resolution

The meeting resolves to change the name of the Corporation from WestLB ASSET MANAGEMENT (LUXEM-

BOURG) S.A. to WestLB MELLON ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Second resolution

According to the First Resolution, the meeting resolves to amend Article 1 of the Articles of Incorporation. Article

1 reads now as follows:

«Art. 1. There exists among the subscribers and all those who become owners of Shares, a company in the form of

a société anonyme, under the denomination of WestLB MELLON ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (the
«Corporation»)».

The resolutions have been taken by unanimous vote.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document. 
The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known

to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present
original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Follows the french translation:

L’an deux mille six, le trois avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de WestLB ASSET MANAGEMENT (LUXEM-

BOURG) S.A., une société anonyme ayant son siège social au 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, (la
«Société»), constituée suivant acte reçu par le Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10
juin 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 191 du 15 juillet 1988. Les statuts de la Société

(les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8
février 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte à 13.30 heures sous la présidence de Madame Anne-Marie Reuter, avocat, résidant à Luxem-

bourg, qui nomme comme secrétaire Monsieur Arne Bolch, avocat, résidant à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Henning Schwabe, avocat, résidant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification de la dénomination sociale de la Société en WestLB MELLON ASSET MANAGEMENT (LUXEM-

BOURG) S.A. 

2. Modification de l’article 1 des Statuts de la Société
3. Divers

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et par le
notaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Reste-
ront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires
représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Que le capital social étant entièrement présent ou représenté à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant qu’ils ont été dûment informés et ont eu connaissance de l’ordre du jour avant cette
assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.

IV. Que le quorum requis par la loi est d’au moins cinquante pour cent du capital émis de la Société pour les points

1 et 2 de l’ordre du jour et que les résolutions sur ces points portés à l’ordre du jour doivent être prises par le vote
affirmatif d’au moins deux tiers des votes exprimés à l’assemblée. 

V. Qu’en conséquence, la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur

les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société de WestLB ASSET MANAGEMENT (LUXEM-

BOURG) S.A. en WestLB MELLON ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Deuxième résolution

Conformément à la première résolution, l’assemblée décide de modifier l’article 1

er

 des Statuts de la Société. Il sera

dorénavant rédigé comme suit: 

Art. 1

er

. «Une société a été créée entre les souscripteurs et les futurs déteneurs d’actions sous la forme d’une

société anonyme sous la dénomination de WestLB MELLON ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (la
«Société»).

Les résolutions ont été adoptées à l’unanimité.

47434

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la requête des per-

sonnes comparantes les présents Statuts sont rédigés en langue anglaise suivis d’une version française; à la requête des
mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
L’acte ayant été lu à l’assemblée, aux membres du bureau de l’assemblée, tous connus du notaire par leur nom,

prénom, état civil et résidence, ces mêmes membres ont signé avec nous, notaire, le présent acte, aucun actionnaire
n’ayant souhaité signer.

Signé: A.-M. Reuter, A. Bolch, H. Schwabe et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 avril 2006, vol. 436, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041464/242/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

WestLB MELLON ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 28.166. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041465/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

AZIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 34, Ilôt du Château.

R. C. Luxembourg B 102.414. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 17 janvier 2006, réf. DSO-BM00175, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(912415//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2006.

BELGIUM’S BEST EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 8, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 97.999. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Diekirch, le 17 février 2006, réf. DSO-BN00154, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Troisvierges, le 21 février 2006.

(918124/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

BELGIUM’S BEST EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 8, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 97.999. 

—

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Diekirch, le 17 février 2006, réf. DSO-BN00153, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Troisvierges, le 21 février 2006.

(918127/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Mersch, le 8 mai 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 8 mai 2006.

H. Hellinckx.

<i>Pour AZIMMO S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

47435

HOTEL DU VIEUX CHATEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9530 Wiltz, 1, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 101.614. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 17 janvier 2006, réf. DSO-BM00176, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(912416//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 2006.

PETROCOMMERCE INVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 114.800. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty eighth of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK PETROCOMMERCE, having its registered office at h.

24, Petrovka Street, Moscow, 127051, Russian Federation,

represented by Frederic Lahaye, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 26 February 2006.
2) PETROCOMMERCE INVEST CONSULTING AUSTRIA, GmbH, having its registered office at 10, Friedrichstrasse,

1010 Vienna, Austria,

represented by Frederic Lahaye, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 26 February 2006.
The proxies given, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached

to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of a société anonyme which they declare to organize between themselves.

Art. 1. Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares

hereafter issued a company in the form of a société anonyme under the name of PETROCOMMERCE INVEST (herein-
after the «Company»).

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg. 

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

decision of the board of directors. 

If the board of directors determines that extraordinary political, economic, social or military events have occurred

or are imminent which would render impossible the normal activities of the Company at its registered office or the
communication between such registered office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on
the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required

for amendment of these articles of incorporation.

Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is the financial assistance to OJSC BANK PETROCOMMERCE and

the issuance of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind to the above effect. 

The Company may lend or borrow with or without collateral, provided that any monies so borrowed may only be

used to on lend the same to OJSC BANK PETROCOMMERCE. In general, the Company may undertake any financial,
commercial, industrial or real estate transactions which it may deem useful in the accomplishment and development of
its purpose and, in such context, it may give or receive guarantees, issue all types of securities and financial instruments
and enter into any type of hedging, trading or derivative transactions.

Art. 5. Share Capital. The Company has a share capital of one thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided

into thirty-one (31) shares with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) per share.

The share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. Form of shares. All shares of the Company shall be issued in registered form only.
The issued shares shall be entered in the register of shares which shall be kept by the Company or by one or more

persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of each owner of shares, his
address and the number of shares held by him.

<i>Pour HOTEL DU VIEUX CHATEAU, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

47436

The inscription of the shareholder’s name in the register of shares evidences his right of ownership of such shares.

A certificate shall be delivered upon request to the shareholder. Such certificate shall be signed by two members of the
board of directors. The signatures shall be either manual, printed or in facsimile.

Any transfer of shares shall be recorded in the register of shares by delivery to the Company of an instrument of

transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shares,
dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly
and, each time, together with the delivery of the relevant certificate, if issued. Such inscription shall be signed by two
members of the board of directors or by one or several persons duly authorised therefore by the board of directors.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be sent.

Such address will also be entered into the register of shares.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to be

entered into the register of shares and the shareholder’s address will be deemed to be at the registered office of the
Company or at such other address as may be so entered into the register by the Company from time to time, until
another address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his
address as entered into the register of shares by means of a written notification to the Company at its registered office
or at such other address as may be determined by the Company from time to time.

The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title of

ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one
single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspen-
sion of all rights attached to such share(s).

Art. 7. Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three

members, their number being determined by the general meeting of shareholders. Directors need not to be sharehold-
ers of the Company.

The directors shall be elected by the general meeting of shareholders for a period of not exceeding six (6) years and

until their successors are elected, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution
taken by the general meeting of shareholders. The directors shall be eligible for reappointment.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors

elected by the general meeting of shareholders may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The board of directors shall choose from among its members a

chairman, and may choose among its members one or more vice-chairmen. The board of directors may also choose a
secretary, who need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the board of
directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the board of
directors.

The chairman shall preside over all meetings of the board of directors, but in his absence the members of the board

of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of a majority of the directors present or
represented at any such meeting.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or any two directors, at the place indicated in the notice

of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-
mail of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the
hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice
which shall duly set out the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively,
by the consent in writing or by telegram or telefax or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for
meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telefax, or e-

mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.

The board of directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented

at a meeting of the board of directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting
the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be
given by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event that

in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall not
have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference call or similar means of communi-

cations equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting. 

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors may also be passed by unanimous consent in

writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors

shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, or by the secretary, or by two directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The directors may only act at duly convened meetings of the board

of directors or by written consent in accordance with article 8 hereof.

47437

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

Art. 11. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signature of any

two directors of the Company, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by
the board of directors.

Art. 12. Delegation of Powers. The board of directors may generally or from time to time delegate the power

to conduct the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such
management as provided for by article 60 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies to an
executive or other committee or committees whether formed from among its own members or not, or to one or more
directors, managers or other agents who may act individually or jointly. The delegation to a member of the board of
directors is subject to the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The board of directors shall de-
termine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of
authority including the authority to sub-delegate.

The board of directors may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of its choice.

Art. 13. Conflict of Interest. In case of a conflict of interests of a director, it being understood that the mere fact

that the director serves as a director of a shareholder or of an affiliated company of a shareholder shall not constitute
a conflict of interests, he must inform the board of directors of any conflict and may not take part in the vote but will
be counted in the quorum. A director having a conflict on any item on the agenda must declare this conflict to the chair-
man before the meeting starts.

Any director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the board of di-

rectors conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record of his
statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting (but shall
be counted in the quorum). At the following general meeting, before any other resolution to be voted on, a special re-
port shall be made on any transactions in which any of the directors may have a personal interest conflicting with that
of the Company.

Art. 14. General Meeting of Shareholders. The general meeting of shareholders shall represent the entire body

of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the Company.

The general meeting of shareholders shall meet upon call by the board of directors. Shareholders representing one

fifth of the subscribed share capital may, in compliance with the law of 10 August 1915, as amended, on commercial
companies, request the board of directors to call a general meeting of shareholders.

The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company

or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the second Monday in the month of May at 12.00. 

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the following bank

business day in Luxembourg.

Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices

of meeting.

General meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda sent by registered

letter at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address in the register of share-
holder, or as otherwise instructed by such shareholder.

If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the

agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

The board of directors may determine all other conditions which must be fulfilled by shareholders in order to attend

a meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders shall designate its own chairman who shall preside over the meeting. The chair-

man shall designate a secretary who shall keep minutes of the meeting.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda

(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Each share is entitled to one vote at all general meetings of shareholders. A shareholder may act at any meeting of

shareholders by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder.

Unless otherwise provided by law, resolutions of the general meeting are passed, by a simple majority vote of the

shareholders present or represented. 

Art. 15. Statutory Auditor(s). The operations of the Company shall be one or several statutory auditors. The

statutory auditor(s) shall be appointed and dismissed by the general meeting of shareholders. Their term of office may
not exceed six (6) years.

Art. 16. Accounting Year. The accounting year of the Company shall commence on the first of January and shall

terminate on the thirty-first of December of each year.

Art. 17. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent shall be allocated to

the reserve required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have
reached one tenth of the subscribed share capital.

The annual net profits shall be at the free disposal of the general meeting of shareholders.
Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of law. 

47438

Art. 18. Dissolution of the Company. In case of a dissolution of the Company, its liquidation shall be carried out

by one or several liquidators, who need not be shareholders, appointed by the general meeting of shareholders which
shall determine their powers and compensation. The net liquidation proceeds shall be distributed by the liquidator(s)
to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

Art. 19. Amendments to the Articles of Incorporation. The present articles of incorporation may be amended

from time to time by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by
the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.

Art. 20. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in ac-

cordance with the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.

Art. 21. Language. The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In

case of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

<i>Transitory provisions

1) The first accounting year shall begin at the date of incorporation and shall terminate on the 31 December 2006.
2) The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2007.

<i>Subscription

The shares in the Company are subscribed as follows: 

All these shares have been entirely paid-up by a contribution in cash so that the amount of one thirty-one thousand

Euro (EUR 31,000.-) is as of now fully available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately EUR 1,600.-.

<i>Statements

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article twenty-six of the law of 10 August 1915,

as amended, on commercial companies have been fully observed.

<i>General meeting of shareholders

The above named persons representing the entire subscribed share capital and considering themselves as duly con-

vened, have immediately proceeded to a general meeting of shareholders.

Having first verified that it was regularly constituted, the meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to elect the following persons as members of the board of directors for a term to expire at

the annual general meeting called to approve the accounts of the accounting year ended 2006.

- TMF CORPORATE SERVICES S.A., with registered office in 1, allée Scheffer, L-2520, Luxembourg; R.C.S. Luxem-

bourg section B n

°

 84.993; 

- TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., with registered office in 1, allée Scheffer, L-2520, Luxembourg; R.C.S. Luxem-

bourg section B n

°

 94.029; 

- TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., with registered office in 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg; R.C.S. Lux-

embourg section B n

°

 94.030.

<i>Second resolution

The meeting resolves to elect L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., 54, avenue Pasteur, B.P. 918, L-2019 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg section B n

°

 46.498 as statutory auditor of the Company for a term to expire at the annual general

meeting called to approve the accounts of the accounting year ended 2006.

<i>Third resolution

The registered office of the Company is set at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

<i>Fourth resolution

In compliance with Article 60 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies, the general meet-

ing of shareholders authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company as well as the
representation of the Company with respect to such management to one of its members.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English, followed by a French translation or the request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

1) OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK PETROCOMMERCE, prequalified, thirty (30)

shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2) PETROCOMMERCE INVEST CONSULTING AUSTRIA, GmbH, prequalified, one (1) share. . . . . . . . . . . . . .

1

Total: thirty-one (31) shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

47439

Suit la traduction française de l’acte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Ont comparu:

1) OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK PETROCOMMERCE, ayant son siège social à h. 24,

Petrovka Street, Moscou,

représentée par Frederic Lahaye, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 26 février 2006.
2) PETROCOMMERCE INVEST CONSULTING AUSTRIA, GmbH, ayant son siège social au 10, Friedrichstrasse,

1010 Vienne, Autriche,

représentée par Frederic Lahaye, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 26 février 2006.
Les procurations signées ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au pré-

sent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Dénomination. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de PETROCOMMERCE INVEST (la «Société»).

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par

simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger. 

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique,

social ou militaire, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, statuant comme

en matière de modification des statuts.

Art. 4. Objet. L’objet de la Société est de pourvoir à l’assistance financière de OJSC BANK PETROCOMMERCE et

à l’émission d’actions, d’obligations, certificats d’obligations, reconnaissances de dettes, bons et toutes autres valeurs
mobilières à cet effet.

La Société peut prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, à condition que les sommes empruntées soient prêtées

à OJSC BANK PETROCOMMERCE. De manière générale, la Société peut assurer toutes opérations financières, com-
merciales, industrielles ou immobilières pouvant être utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, dans
ce contexte la Société peut recevoir, octroyer des sûretés, émettre toutes sortes de valeurs mobilières et instruments
financiers et conclure toutes transactions de garantie de change, de bourse ou de dérivés.

Art. 5. Capital social. La Société a un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente

et une (31) actions ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) par action.

Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des

actionnaires, adoptée à la manière requise pour la modification des présents statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Forme des actions. Toutes les actions de la Société seront uniquement émises sous forme nominative.
Toutes les actions émises seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou

plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d’actions,
son domicile, ainsi que le nombre d’actions qu’il détient.

Le droit de propriété de l’actionnaire sur les actions s’établit par l’inscription de son nom dans le registre des action-

naires. Un certificat constatant cette inscription sera délivré sur demande à l’actionnaire. Ce certificat devra être signé
par deux membres du conseil d’administration. Les signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit sous
forme télécopiée.

Tout transfert d’actions sera inscrit au registre des actionnaires au moyen de la remise à la Société d’un instrument

de transfert convenant à la Société, ou par une déclaration de transfert écrite, portée au registre des actionnaires, datée
et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet, et, à chaque fois, avec
la remise à la Société du certificat d’actions qui s’y rapporte, s’il en avait été émis. Une pareille inscription devra être
signée par deux membres du conseil d’administration, ou par une ou plusieurs autres personnes dûment autorisées à
cet effet par le conseil d’administration.

Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront

être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.

Au cas où un actionnaire ne fournit pas d’adresse à la Société, la Société sera autorisée à en faire mention au registre

des actionnaires, et l’adresse de l’actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse ins-
crite au registre des actionnaires, jusqu’à ce qu’une autre adresse soit communiquée à la Société par l’actionnaire. Celui-
ci pourra à tout moment faire changer l’adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration écrite, envoyée
au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci.

La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues

ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, les personnes invoquant un droit sur la/

47440

les action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l’égard de la Société. L’omission
d’une telle désignation impliquera la suspension de l’exercice de tous les droits attachés aux actions.

Art. 7. Conseil d’Administration. La Société est gérée par un conseil d’administration composé de d’un minimum

de trois membres, le nombre exact étant déterminé par l’assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs n’ont
pas besoin d’être actionnaires. 

Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période ne dépassant pas six (6) ans

et jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par
décision de l’assemblée générale. Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants élus par l’assemblée générale des actionnaires pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir
les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Art. 8. Réunions du Conseil d’Administration. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un pré-

sident et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n’a pas
besoin d’être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’admi-
nistration ou d’exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le conseil d’ad-
ministration.

Le président préside les réunions du conseil d’administration. En l’absence du président, les membres du conseil d’ad-

ministration peuvent désigner un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore, par un vote à la majo-
rité des administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans

l’avis de convocation. La ou les personnes convoquant l’assemblée déterminent l’ordre du jour. Un avis par écrit, télé-
gramme, télécopie ou e-mail contenant l’ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant
l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas l’avis de convocation, envoyé 24 heures avant la réunion,
devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d’as-
sentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque administrateur.
Une convocation spéciale n’est pas requise pour des réunions du conseil d’administration se tenant à des heures et à
des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre

administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents

ou représentés à une réunion du conseil d’administration. Si le quorum n’est pas obtenu une demi-heure après l’heure
prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ul-
térieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du conseil d’administration par le secrétaire, s’il y
en a, ou à défaut par tout administrateur.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au

cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une résolution,
le président de la réunion n’aura pas de voix prépondérante. En cas d’égalité, la résolution sera considérée comme re-
jetée.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d’administration au moyen d’une conférence télé-

phonique ou d’un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peu-
vent s’entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par

voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du conseil d’administration sans exception. La date d’une telle décision est celle de la dernière signature.

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux des réunions du con-

seil d’administration sont signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la
présidence de cette réunion.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou ailleurs seront signés par

le président ou par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Les administrateurs ne peuvent agir que dans le cadre de réu-

nions du conseil d’administration régulièrement convoquées, ou par confirmation écrite conformément à l’article 8 ci-
dessus. 

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour pouvoir passer les actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressé-
ment à l’assemblée générale sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 11. Signature sociale. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de

deux administrateurs ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil
pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 12. Délégation de pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer de manière générale ou ponctuelle-

ment la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, con-
formément à l’article 60 de la Loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales, à un directeur ou
à un ou plusieurs comités, qu’ils soient composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs administrateurs,
gérants ou autres mandataires susceptibles d’agir seuls ou conjointement. La délégation à un membre du conseil d’ad-
ministration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Le conseil d’administration détermine

47441

l’étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération attachées à ces délégations de pouvoir, y compris
le pouvoir de subdéléguer.

Le conseil pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou représentants de son

choix.

Art. 13. Conflits d’Intérêts. Dans le cas d’un conflit d’intérêts d’un administrateur, entendu que le simple fait que

l’administrateur soit l’administrateur d’un actionnaire ou d’une société affiliée d’un actionnaire ne sera pas constitutif
d’un conflit d’intérêts, il doit informer le conseil d’administration de tout conflit d’intérêts et ne pourra pas prendre part
au vote mais sera compté dans le quorum. Un administrateur ayant un conflit d’intérêts sur tout objet de l’ordre du jour
doit déclarer ce conflit d’intérêts au président avant que la réunion ne débute.

Tout administrateur ayant un intérêt personnel dans une transaction soumise pour approbation au conseil d’adminis-

tration opposé avec l’intérêt de la Société, devra être obligé d’informer le conseil et de faire enregistrer cette situation
dans le procès-verbal de la réunion. Il ne pourra pas prendre part à la réunion (mais il sera compté dans le quorum). A
l’assemblée générale suivante, avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être établi sur toutes tran-
sactions dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société.

Art. 14. Assemblées Générales des Actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires représente l’univer-

salité des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les
actes relatifs aux opérations de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d’administration. Les actionnaires représentant

un cinquième du capital social souscrit peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, requérir le conseil d’administration de convoquer l’assemblée générale des actionnai-
res.

L’assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à

tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de mai à 12.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
L’assemblée générale des actionnaires pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate souveraine-

ment que des circonstances exceptionnelles externes à la Société et à ses actionnaires le requièrent.

D’autres assemblées générales d’actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation

respectifs.

Les actionnaires seront convoqués par un avis de convocation énonçant l’ordre du jour et envoyé par lettre recom-

mandée au moins huit jours avant l’assemblée à tout détenteur d’actions à son adresse portée au registre des action-
naires, ou suivant toutes autres instructions données par cet actionnaire.

Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés

de l’ordre du jour, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir

prendre part aux assemblées générales.

L’assemblée générale des actionnaires désigne son président qui présidera l’assemblée. Le président pourra désigner

un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l’assemblée.

Les affaires traitées lors d’une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l’ordre du jour

(qui contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.

Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale. Un actionnaire peut se faire représenter à

toute assemblée générale des actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n’a pas besoin d’être actionnaire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l’assemblée générale des actionnaires

sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Art. 15. Réviseurs d’entreprises. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs

d’entreprises. Le(s) réviseur(s) d’entreprises est(sont) désignés et révoqués par l’assemblée générale des actionnaires.
La durée de leur fonction ne peut excéder six (6) ans.

Art. 16. Exercice Social. L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se ter-

mine le trente et un décembre de la même année.

Art. 17. Affectation des Bénéfices Annuels. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront

affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d’être exigée lorsque le montant de la réserve légale
aura atteint un dixième du capital social souscrit.

L’assemblée générale des actionnaires dispose librement du bénéfice net annuel.
Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 18. Dissolution de la Société. En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’opérera par un ou plusieurs

liquidateurs, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires, nommé(s) par l’assemblée générale qui déterminera les pouvoirs
et rémunérations de chaque liquidateur. Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) aux ac-
tionnaires, proportionnellement à leur participation dans le capital social.

Art. 19. Modifications des Statuts. Les présents statuts pourront être modifiés, périodiquement par une assem-

blée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915,
telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

Art. 20. Loi Applicable. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

47442

Art. 21. Langue. Les présents statuts ont été rédigés en anglais, suivi d’une version française. En cas de divergence

entre les deux textes, la version anglaise prévaudra.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2007.

<i>Souscription

Les actions sont souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille six cents euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915,

telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’élire les personnes suivantes au conseil d’administration pour une période devant expirer à l’as-

semblée générale annuelle réunie pour approuver les comptes de l’exercice social de l’année 2006.

- TMF CORPORATE SERVICES S.A., demeurant au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section

B n

°

 84.993;

- TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., demeurant au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg sec-

tion B n

°

 94.029;

- TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., demeurant au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg

section B n

°

 94.030.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., 54, avenue Pasteur, B.P. 918, L-2019 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg section B n

°

 46.498 comme réviseur d’entreprises de la Société pour une période devant expirer à

l’assemblée générale annuelle réunie pour approuver les comptes de l’exercice social de l’année 2006.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la Société est fixé au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales, l’assemblée

générale des actionnaires autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la
représentation de la Société en relation avec cette gestion à l’un de ses membres.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date à la date susmentionnée.
L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leur nom, prénoms usuels, état civil et

demeure, les comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: F. Lahaye, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, vol. 152S, fol. 51, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024756/211/478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

1) OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK PETROCOMMERCE, ci-dessus qualifiée, trente

(30) actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2) PETROCOMMERCE INVEST CONSULTING AUSTRIA, GmbH, ci-dessus qualifiée, une (1) action . . . . . . . .

1

Total: trente et une (31) actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Luxembourg, le 15 mars 2006.

J. Elvinger.

47443

SG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SCHMARTZ GAST, S.à r.l.) 

Siège social: L-6225 Altrier, 20, op der Schanz.

R. C. Luxembourg B 100.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2006, réf. LSO-BN01508, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2006.

(916523/1218/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 février 2006.

SUDINVESTMENTS S.A., Société Anonyme de Participations Financières.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 114.793. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le six mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. Madame Philippine Ricotta Walas, juriste, demeurant au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
2. Monsieur Jean Marie Bondioli, employé privé, demeurant professionnellement au 32, avenue Monterey à L-2163

Luxembourg.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société sous la forme d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux.

Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société sous la dénomination de SUDINVESTMENTS S.A.

Art. 2. Le siège est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

bourg par une décision des actionnaires délibérant en matière des modifications des statuts.

Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du Conseil ou sur déclaration d’une personne dûment
autorisée à cet effet par le Conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois pas avoir d’effet sur la nationalité de
la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut détenir des biens immobiliers tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
La société peut également procéder à toutes les opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social, sans vouloir bénéficier du régime fiscal organisé par
la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 4. La société est établie pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée gé-

nérale statuant comme en matière de modification des statuts.

Capital social, Actions

Art. 5. Le montant du capital social souscrit est de trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trente

et une (31) actions de mille euros (1.000,- EUR) chacune, qui, au choix de l’actionnaire, seront nominatives ou au por-
teur sauf disposition contraire de la loi.

Les actions peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plu-

sieurs actions.

Art. 6. Le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligatoires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit.

FISOGEST S.A.
Signature

47444

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège de la société.

Art. 7. La société peut racheter ses propres actions conformément aux conditions prévues par l’article 49-2 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu’il a été amendé par la loi du 24 avril 1983.

Administration, Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un Conseil d’Administration comprenant au moins trois membres, actionnaires

ou non. Les sociétés peuvent faire partie du Conseil.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires.
Les administrateurs et les commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixera leur nom-

bre et la durée de leur mandat et qui pourra les révoquer à tout moment. Ils pourront être réélus.

Ils ne pourront être nommés pour plus de six ans sauf renouvellement de leur mandat. Leur mandat cessera immé-

diatement après l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’année de l’expiration de leur mandat.

Art. 9. Le Conseil d’Administration désignera un président parmi ses membres. Il pourra élire un ou plusieurs vice-

présidents. En cas d’empêchement du président ou du vice-président, un administrateur est désigné par le Conseil pour
le remplacer.

Art. 10. En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants

ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la prochaine assemblée générale procédera à la
nomination définitive. Le mandat d’un administrateur ainsi nommé cessera à l’époque où aurait pris fin celui de l’admi-
nistrateur qu’il remplace.

Art. 11. Le Conseil d’Administration se réunira sur la convocation du président du conseil, du vice-président ou de

deux administrateurs.

Les réunions se tiennent au lieu, au jour et à l’heure indiqués dans l’avis de convocation. Toues les réunions du Conseil

seront tenues conformément aux règles établies par le conseil à sa seule discrétion.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée.

Les administrateurs empêchés peuvent émettre leur vote par écrit ou même par télégramme. Ils peuvent également

donner pouvoir de les représenter aux délibérations et de voter en leur nom, à un autre membre du Conseil, sans qu’un
administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues. Dans l’un comme l’autre cas, l’administrateur empêché
sera réputé présente à la réunion.

Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité des votes émis. En cas de partage de voix, celle du président est

prépondérante.

Art. 12. Les décisions du Conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par deux administrateurs. Les co-

pies ou extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur et une personne désignée par le Conseil.

Art. 13. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et des dispositions qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément
réservés à l’assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents statuts.

Le Conseil d’Administration peut notamment, sans que la présente énumération soit limitative, passer tous actes et

tous contrats en vue de la réalisation de l’objet social de la société, faire tous apports, transferts et souscriptions, par-
ticiper à toutes sociétés, associations, participations ou engagements financiers relatifs à ces opérations, recueillir toutes
sommes dues à la société, en donner valable quittance, faire ou autoriser tous retraits ou transferts de fonds, revenus,
créances et titres appartenant à la société. Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, y compris par voie
d’obligations, avec ou sans garantie, accorder toutes sûretés et compromis, créer et accepter toute hypothèque ou
autre garantie, avec ou sans clause d’exécution forcée, renoncer à tout privilège, droit, hypothèque, actions résolutoires
et droits réels en général, accorder mainlevée avec ou sans paiement de toute inscription de privilège et d’hypothèque
ainsi que toute injonction de paiement, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements de quelque nature
qu’ils soient, accorder mainlevée de toute inscription d’office le tout ou sans paiement.

Le conseil représente la société vis-à-vis des tiers, autorités et administrations, et fera toute procédure devant toute

juridiction comme demandeur ou comme défendeur, obtiendra tous jugements, décisions et arrêts et les fera exécuter,
transige et conclut tous compromis en toute manière dans l’intérêt de la société.

Art. 14. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion peuvent être déléguées à des administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, nom-
més et révocables par le Conseil d’Administration qui fixe leurs attributions. Lorsqu’une délégation de pouvoirs est faite
au profit d’un membre du Conseil, une autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires est requise.

A l’égard des tiers, la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Les tiers délégués du Conseil n’engageront la société à l’égard des tiers que conformément aux mandants spéciaux

et explicites leur conférés par le conseil d’administration.

Art. 15. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions

et suivant les modalités fixées par la loi.

Assemblées générales

Art. 16. L’assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit chaque année le 1

er

 jeudi du mois de mars à 11.00

heures et pour la première fois en 2007 dans la commune ou se trouve le siège social, soit à ce dernier, soit à l’endroit

47445

indiqué dans les convocations. Dans le cas où ce jour serait un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable
suivant à la même heure. Pour les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d’ouverture des banques à
Luxembourg. 

Art. 17. Les assemblées seront convoquées de la manière indiquée dans la loi luxembourgeoise. Les avis de convo-

cation pour toute assemblée générale devront remplir les exigences imposées par la loi quant à leur contenu et leur
publication.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut avoir

lieu sans les convocations préalables.

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire même non actionnaire. La forme des pouvoirs doit

être admise par le Conseil d’Administration.

Art. 18. L’assemblée dispose de l’affectation et de la distribution du bénéficie net. Elle a les pouvoirs les plus étendus

pour faire ou pour ratifier les opérations de la société, donner décharge au Conseil d’Administration et au commissaire,
procéder aux nominations ou aux renouvellements des mandats et pour approuver les bilans et comptes de pertes et
profits qui lui sont soumis par le Conseil d’administration.

L’assemblée générale peut décider que les bénéficies et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires réunies extraordinairement

prendront leurs décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Année sociale

Art. 19. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice tou-

tefois commencera le jour de la constitution de la société pour prendre fin le 31 décembre 2006.

Chaque année et pour la première fois en 2007, le Conseil établit le bilan et le compte de pertes et profits de la

société, conformément aux règles comptables prescrites par la loi luxembourgeoise.

Art. 20. L’assemblée générale entendra les rapports des administrateurs et des commissaires et discutera le bilan.

Après approbation du bilan, l’assemblée générale des actionnaires adoptera par vote spécial la décharge à donner aux
administrateurs et aux commissaires.

Art. 21. L’excédent tel qu’il résulte des comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges

et amortissements, forme le bénéficie net de la société.

Du bénéficie net ainsi déterminé, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire, lorsque la réserve légale aurait atteint le dixième du capital social souscrit.

L’affectation du solde bénéficiaire sera déterminée annuellement par l’assemblée générale des actionnaires sur pro-

position du Conseil d’Administration.

Cette affectation peut comprendre la distribution de dividendes, la création ou le maintien de fonds de réserve, de

provisions et un report à nouveau. Tout dividende fixé sera payable aux lieu et place que le conseil fixera. L’assemblée
générale peut autoriser le Conseil à payer les dividendes en toute divise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de con-
version des dividendes dans la monnaie de paiement effectif.

Disposition générale

Art. 22. La loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, sera d’application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et paiement

Les statuts étant ainsi arrêtés, les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées aux articles 26 et 27 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent la société ou qui sont mis

à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée nomme comme administrateurs pour une durée de six ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle statutaire de 2011:

1. Madame Philippine Ricotta Walas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 actions

2. Jean Marie Bondioli, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31 actions

47446

1. Madame Philippine Ricotta Walas, juriste, demeurant au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
2. Monsieur Pascal Robinet, directeur de sociétés, demeurant au 5, rue d’Arlon, L-7412 Bour.
3. Monsieur Jean Marie Bondioli, employé privé demeurant professionnellement au 32, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2011:

La société BUROGEST, S.à r.l., société à responsabilité de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège au 21, rue

Aloyse Kayser, L-3852 Schifflange.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Ricotta Walas, J.M. Bondioli, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 mars 2006, vol. 435, fol. 81, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024741/242/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

TOP PRODUCTIONS MEDITERRANEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 14, route de Bigonville.

R. C. Luxembourg B 96.700. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04241, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 22 février 2006.

(918255//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

TOP PRODUCTIONS MEDITERRANEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 14, route de Bigonville.

R. C. Luxembourg B 96.700. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04244, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 22 février 2006.

(918253//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

TOP PRODUCTIONS MEDITERRANEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 14, route de Bigonville.

R. C. Luxembourg B 96.700. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04246, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 22 février 2006.

(918252//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Mersch, le 14 mars 2006.

H. Hellinckx.

LADELUX S.A.
Signature

LADELUX S.A.
Signature

LADELUX S.A.
Signature

47447

LUX-CHAUF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9530 Wiltz, 45, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 98.558. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 17 février 2006, réf. DSO-BN00142, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(918441//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

LUX-CHAUF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9530 Wiltz, 45, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 98.558. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 17 février 2006, réf. DSO-BN00145, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(918439//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

LUX-CHAUF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9530 Wiltz, 45, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 98.558. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 17 février 2006, réf. DSO-BN00146, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(918437//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

BUURSCHTER SCHIPIST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9140 Bourscheid, Schlasswee.

R. C. Luxembourg B 95.271. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 17 février 2006, réf. DSO-BN00131, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(918443//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

BUURSCHTER SCHIPIST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9140 Bourscheid, Schlasswee.

R. C. Luxembourg B 95.271. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 17 février 2005, réf. DSO-BN00132, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(918444//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

BUURSCHTER SCHIPIST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9140 Bourscheid, Schlasswee.

R. C. Luxembourg B 95.271. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 17 février 2006, réf. DSO-BN00133, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(918446//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Wiltz, le 22 février 2006.

Signature.

Wiltz, le 22 février 2006.

Signature.

Wiltz, le 22 février 2006.

Signature.

Bourscheid, le 22 février 2006.

Signature.

Bourscheid, le 22 février 2006.

Signature.

Bourscheid, le 22 février 2006.

Signature.

47448

IMMOBILIERE HENRI WEISS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9806 Hosingen, 34, Haaptstrooss.

R. C. Luxembourg B 96.842. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 17 février 2006, réf. DSO-BN00158, a été déposé au greffe

du tribunal d’arrondissement de et Diekirch, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(918120/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

BIOBUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9237 Diekirch, 1A, place Guillaume.

R. C. Luxembourg B 92.007. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 17 février 2006, réf. DSO-BN00152, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 21 février 2006.

(918129/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

EKOPLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6464 Echternach, 2, rue des Merciers.

R. C. Luxembourg B 95.195. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 17 février 2006, réf. DSO-BN00151, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 21 février 2006.

(918132/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

HELLENGER CAFE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3334 Hellange, 15, Garerbierg.

R. C. Luxembourg B 114.657. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Paul Maquel, gérant, né à Luxembourg, le 27 mai 1957, demeurant au 82, rue d’Ehlerange, L-4439 Soleu-

vre;

2. Madame Tammy Michels, gérante, née à Luxembourg, le 13 octobre 1980, demeurant au 1, rue Dideschpont,

L-3622 Kayl.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les

lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet principal l’exploitation d’un café avec petite restauration, ainsi que le débit de boissons

alcooliques et non-alcooliques.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,

pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’ac-
complissement.

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

<i>Pour la société
IMMOBILIERE HENRI WEISS, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

47449

Art. 4. La société prend la dénomination de HELLENGER CAFE, société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Hellange (commune de Frisange).
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assem-

blée générale des associés.

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent

(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte

bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès
maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expres-
sément. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l’accord des associés statuant à la majorité

requise pour les modifications statutaires.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 (trente)

jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires
de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à

tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment de son objet social.

La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu’ils sont

plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l’assemblée générale
extraordinaire des associés.

Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du

capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

1. Monsieur Paul Maquel, gérant, né à Luxembourg, le 27 mai 1957, demeurant au 82, rue d’Ehlerange, L-4439

Soleuvre, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Madame Tammy Michels, gérante, née à Luxembourg, le 13 octobre 1980, demeurant au 1, rue Dideschpont,

L-3622 Kayl, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

47450

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour
la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l’article dix-sept (17) qui précède, l’année sociale commence aujourd’hui-même pour finir le 31 dé-

cembre 2006.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée au 15, Garerbierg, L-3334 Hellange.
2. Sont nommés gérants technique et administratif de la société pour une durée indéterminée:

<i>a) Gérant technique: 

Monsieur Paul Maquel, gérant, né à Luxembourg, le 27 mai 1957, demeurant au 82, rue d’Ehlerange, L-4439 Soleuvre.

<i>b) Gérante administrative: 

Madame Tammy Michels, gérante, née à Luxembourg, le 13 octobre 1980, demeurant au 1, rue Dideschpont, L-3622

Kayl.

Pour toutes opérations y compris les opérations bancaires ne dépassant pas le montant de mille deux cent quarante

euros (1.240,- EUR), la société est valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant. Pour les opérations
dépassant le montant ci-avant fixé, la signature conjointe des deux gérants est requise.

3. Les gérants pourront d’un commun accord nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et

les révoquer.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les personnes comparantes prémention-

nées ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Maquel, T. Michels, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 mars 2006, vol. 901, fol. 70, case 6. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022978/239/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

LE PETIT PALAIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 52, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 103.789. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 17 février 2006, réf. DSO-BN00147, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 21 février 2006.

(918142/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Belvaux, le 8 mars 2006.

J.-J. Wagner.

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

47451

3i LA SIRENA (b&amp;c) HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 114.735. 

—

STATUTES

In the year two thousand six, on the twenty-second of February.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

- 3i EUROPARTNERS IVb LP, having its registered office in Waterloo Road, London, SE1 8XP, United-Kingdom,
- 3i EUROPARTNERS IVc LP, having its registered office in Waterloo Road, London, SE1 8XP, United-Kingdom,
both hereby represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in

L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974, itself represented by Mrs Annick Braquet, private em-
ployee, with professional address in Mersch,

by virtue of two proxies established on February 17, 2006.
The said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as thereabove mentioned, have requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a société à responsabilité limitée:

Art. 1. There is formed by those present between the parties noted above and all persons and entities who may

become partners in future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by
law pertaining to such an entity as well as by present articles.

Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-

vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name 3i LA SIRENA (b&amp;c) HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into five hundred (500) share

quotas twenty-five Euro (25.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. The company’s shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new part-

ners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters
of the share capital.

47452

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him
at meetings.

Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than two thirds the

share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of partners owning three quarters of the company’s share capital.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2006.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The share quotas have been subscribed by: 

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-

EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).

- 3i EUROPARTNERS IVb LP, prenamed, two hundred fifty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 251
- 3i EUROPARTNERS IVc LP, prenamed, two hundred forty-nine shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Total: five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

47453

<i>Resolutions of the partners

1) The company will be administered by three managers:
- Mr Robert Kimmels, private employee, born on March 4, 1969 in Breukelen, The Netherlands, residing profession-

ally at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller;

- Mr Hille-Paul Schut, private employee, born on September 29, 1977 in s’Gravenhage, The Netherlands, residing pro-

fessionally at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller;

- Mr Agustin Pla Vila, Office director, born on 15th of June 1957 in Barcelona, Spain, residing professionally at Avenida

Diagonal 613 - 9A, 8028 Barcelona, Spain.

The duration of their mandate is unlimited.
2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller. 
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

- 3i EUROPARTNERS IVb LP, ayant son siège social à Waterloo Road, Londres, SE1 8XP, Royaume-Uni,
- 3i EUROPARTNERS IVc LP, ayant son siège social à Waterloo Road, Londres, SE1 8XP, Royaume-Uni,
Les deux ici représentées par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519

Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974, elle-même représentée par Madame Annick Braquet, employée
privée, demeurant professionnellement à Mersch,

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 17 février 2006.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2.
2.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que

ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

2.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits

de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des

investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière. 

2.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination 3i LA SIRENA (b&amp;c) HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

47454

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cent

(500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. Chaque associé peut se faire valable-
ment représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés repré-

sentant plus des 2/3 du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liqui-
dation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

47455

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites par: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante euros
(1.250,- EUR).

<i>Décisions des associés

1) La société est administrée par trois gérants:
- Monsieur Robert Kimmels, employé privé, né le 4 mars 1969 à Breukelen, Pays-Bas, demeurant professionnellement

à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller;

- Monsieur Hille-Paul Schut, employé privé, né le 29 septembre 1977 à s’Gravenhage, Pays-Bas, demeurant profes-

sionnellement à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller;

- Monsieur Agustin Pla Vila, Office director, né le 15 juin 1957 à Barcelone, Espagne, demeurant professionnellement

à Avenida Diagonal 613 - 9A, 8028 Barcelone, Espagne.

La durée de leur mandat est illimitée.
2) L’adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: A. Braquet, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1

er

 mars 2006, vol. 435, fol. 74, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024243/242/278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

SIESTA HOLDING, Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 114.656. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-first of February.
Before M

e

 Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Appeared:

1.- Mr Pierre Laurent Telle, company director, born in Valenciennes (France), on the 27th of April 1970, residing in

L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermühl.

2.- Mr David Gogdize, company director, born in Psulukipze (Georgia), on the 15th of July 1970, residing in Tbilissi,

4, Shatberashuili Street (Georgia). 

3.- Mr Mamuka Tsagareli, company director, born in Tbilissi (Georgia), on the 23rd of September 1965, residing in

Tbilissi, 56, Sarajishivili Street (Georgia).

All are here represented by Mr Christian Dostert, private employee, professionally residing in Junglinster, by virtue

of 3 proxies given under private seal.

The said proxies, signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as said before, have requested the officiating notary to enact the following articles

of association of a stock company, which they declare to have established as follows:

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg stock company («société anonyme») is hereby formed under the name of SIESTA HOLDING.

Art. 2. The duration of the company is unlimited.

Art. 3. The registered office is established in Luxembourg.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

- 3i EUROPARTNERS IVb LP, préqualifiée, deux cent cinquante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
- 3i EUROPARTNERS IVc LP, préqualifiée, deux cent quarante-neuf parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Mersch, le 8 mars 2006.

H. Hellinckx.

47456

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors.

The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision

of the shareholders’ meeting.

Art. 4. The company may make any transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating inter-

ests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the develop-
ment of such participating interests. 

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever.
The company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guar-

antees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR), represented by

three hundred and ten (310) shares of a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which law pre-

scribes the registered form.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Association.

The company may, to the extent and under the restrictions foreseen by law, redeem its own shares.

Art. 6. The company is administered by a board comprising at least three members, who elect a president among

themselves.

The mandates of the members of the board of directors cannot exceed six years.

Art. 7. The board of directors possesses the widest powers to manage the business of the company and to take all

action of disposal and administration which are in line with the purpose of the company, and anything which is not a
matter for the general meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence.

In particular, it may arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.
The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the company’s

business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the company.

The first Delegate of the Board of Directors may be nominated by the first General Meeting of the shareholders.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the

delegate of the board.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by one member of

the board of directors, or by the person delegated at that purpose by the board of directors.

Art. 9. The company’s operations are supervised by one or more Auditors.
Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st of the same year.

Art. 11. The annual general meeting is held on the 1st Tuesday of May at 11.00 a.m. at the company’s head office,

or at any other place to be specified in the convening notices.

If such day is a legal holiday the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the general meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the date

fixed for the meeting; any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who does not need to be
a shareholder by himself.

Art. 13. The general meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the company.
It decides how the net profit is allocated and distributed.
The general meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,

without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not covered by the present Articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10th, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Special dispositions

1.- The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2006.
2.- The first General Meeting will be held in the year 2007.

47457

<i>Subscription and payment

The capital has been subscribed as follows: 

All these shares are paid up by payments in cash to the extent of 25%, such that the sum of seven thousand seven

hundred and fifty Euro (7,750.- EUR) is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been
given to the officiating notary, who bears witness expressly to this fact.

<i>Statement - Valuation - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10th, 1915

as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand five hundred and fifty Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded with an extraordinary general meeting and after having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is fixed at three and that of the Auditors at one.
2.- The following have been appointed as directors:
a) Mr Pierre Laurent Telle, company director, born in Valenciennes (France), on the 27th of April 1970, residing in

L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermühl;

b) Mr David Gogdize, company director, born in Psulukipze (Georgia), on the 15th of July 1970, residing in Tbilissi,

4, Shatberashuili Street, (Georgia); 

c) Mr Mamuka Tsagareli, company director, born in Tbilissi (Georgia), on the 23rd of September 1965, residing in

Tbilissi, 56, Sarajishivili Street, (Georgia).

3.- The following has been appointed as statutory auditor:
The stock company WURTH &amp; ASSOCIES S.A., with registered office in L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen,

(R.C.S. Luxembourg section B number 58.177).

4.- The company’s registered office shall be in L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen (L-1025 Luxembourg - B.P.

2540).

5.- The mandates of the directors and the statutory auditor will expire at the general annual meeting in the year 2011.
6.- Following the faculty offered by article seven (7) of the articles of association, the meeting appoints Mr Pierre

Laurent Telle, prenamed, as the first delegate of the board of directors, who has the widest powers to carry out all acts
in the name of the company, including all banking operations.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, represented as said before, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of
the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the French version will
be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read in the language of the mandatory, acting as said before, known to the notary by sur-

name, Christian name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt et un février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Pierre Laurent Telle, directeur de société, né à Valenciennes (France), le 27 avril 1970, demeurant à

L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermühl.

2.- Monsieur David Gogdize, administrateur de société, né à Psulukipze (Géorgie), le 15 juillet 1970, demeurant à

Tbilissi, 4, Shatberashuili Street (Géorgie).

3.- Monsieur Mamuka Tsagareli, administrateur de société, né à Tbilissi (Géorgie), le 23 septembre 1965, demeurant

à Tbilissi, 56, Sarajishivili Street (Géorgie).

Tous sont ici représentés par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement à Junglins-

ter, en vertu de 3 procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société anonyme à constituer:

1.- Mr Pierre Laurent Telle, company director, residing in L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermühl, one hun-

dred and four shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

2.- Mr David Gogdize, company director, residing in Tbilissi, 4, Shatberashuili Street (Georgia), one hundred

and three shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

3.- Mr Mamuka Tsagareli, company director, residing in Tbilissi, 56, Sarajisbivili Street (Georgia), one hundred

and three shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

47458

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de SIESTA HOLDING.

Art. 2. La durée de la société est illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de

l’assemblée des actionnaires.

Art. 4. La société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire

tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent

dix (310) actions, chacune d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR).

Les actions sont nominatives pu au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein.

Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.
Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1

er

 mardi du mois de mai à 11.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même où par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

47459

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire à raison de 25%, de sorte que la somme de sept mille

sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné, déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille cinq cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire, et après avoir constaté que la présente assemblée est
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs: 
a) Monsieur Pierre Laurent Telle, directeur de société, né à Valenciennes (France), le 27 avril 1970, demeurant à

L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermühl;

b) Monsieur David Gogdize, administrateur de société, né à Psulukipze (Géorgie), le 15 juillet 1970, demeurant à Tbi-

lissi, 4, Shatberashuili Street (Géorgie);

c) Monsieur Mamuka Tsagareli, administrateur de société, né à Tbilissi (Géorgie), le 23 septembre 1965, demeurant

à Tbilissi, 56, Sarajishivili Street (Géorgie).

3.- A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme WURTH &amp; ASSOCIES S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen (R.C.S.

Luxembourg section B numéro 58.177).

4.- Le siège de la société est établi à L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen (L-1025 Luxembourg - B.P. 2540).
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire de 2011.

6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article sept (7) des statuts, l’assemblée nomme Monsieur Pierre Laurent

Telle, préqualifié, comme premier délégué du conseil d’administration, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

<i>Constatation

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, re-

présentés comme dit ci-avant, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des
mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passée à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Ch. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 mars 2006, vol. 535, fol. 86, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022927/231/268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

1.- Monsieur Pierre Laurent Telle, directeur de société, demeurant à L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulver-

mühl, cent quatre actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

2.- Monsieur David Gogdize, administrateur de société, demeurant à Tbilissi, 4, Shatberashuili Street (Géorgie),

cent trois actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

3.- Monsieur Mamuka Tsagareli, administrateur de société, demeurant à Tbilissi, 56, Sarajishivili Street (Géor-

gie), cent trois actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Junglinster, le 9 mars 2006.

J. Seckler.

47460

L.T.C.C. S.A., LUXEMBOURG TRADING CONSULTING COMPANY, Société Anonyme,

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

R. C. Luxembourg B 99.394. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 17 février 2006, réf. DSO-BN00144, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 21 février 2006.

(918144/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

ORGANIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9237 Diekirch, 1A, place Guillaume.

R. C. Luxembourg B 96.153. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 17 février 2006, réf. DSO-BN00143, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 21 février 2006.

(918145/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

TRANSBALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.

R. C. Luxembourg B 93.307. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 17 février 2006, réf. DSO-BN00140, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Troisvierges, le 21 février 2006.

(918147/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

SAMI-BAU, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9909 Troisvierges, 3, rue Jinken.

R. C. Luxembourg B 106.868. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 17 février 2006, réf. DSO-BN00164, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(918177/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

ANNE 2006 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 114.669. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. FINSEV S.A., société anonyme de droit Luxembourg, avec siège social à Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve,

R.C.S. Luxembourg B n

°

 103.749,

ici représentée par Mme Concetta Demarinis, employée privée, Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve, en vertu

d’une procuration sous seing privé donnée le 24 janvier 2006.

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
SAMI-BAU, GmbH
Signature

47461

2. Monsieur Marco Sterzi, conseil économique, né à I-Milan, le 10 novembre 1964, résidant à Luxembourg, 18, avenue

de la Porte-Neuve.

La susdite procuration, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée

au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte consti-

tutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ANNE 2006 S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales par-

tout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acquisi-
tion de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours ou toutes assistances financiè-

res, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’endetter autrement
pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services aux sociétés du groupe auquel elle appartient, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-
ger, et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l’accomplissement de son objet social.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après, est fixé à EUR 300.000

(trois cent mille euros), représenté par 150.000 (cent cinquante mille) actions, chacune d’une valeur nominale de EUR
2 (deux euros).

Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 32.000 (trente-deux mille euros) représenté par 16.000 (seize mille)

actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 2 (deux euros).

Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 25 janvier 2011, à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital
peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des
créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices
reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligatoires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

47462

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, aux choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives d’établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par deux administrateurs.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action.
S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés

jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission

d’emprunts obligataires convertibles sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce
soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la
société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit

imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme de pouvant dépasser six années et en tout temps révocable
par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président,
les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui pré-

side la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approba-

tion du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal
de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la ma-

jorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signé par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d’administration ou par deux

administrateurs. 

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du

47463

conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou encore par la signature individuelle du pré-
posé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs, ou par la signature individuelle ou conjointe d’un ou de
plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d’administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-

propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses cer-

tificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date
fixée pour l’assemblée.

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 1

er

 jeudi du mois d’octobre de chaque année à

18.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-

blées générales ordinaires se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation et les assemblées générales
extraordinaires au lieu désigné par le conseil d’administration.

Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport du conseil d’administration et du commissaire, votera sur l’appro-

bation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts,
donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être dévo-
lues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi. 

Art. 24. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.
Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d’administration ou en son absence, l’administrateur qui le remplace, préside les

assemblées générales.

L’assemblée choisira parmi les assistants un scrutateur. Les autres membres du conseil d’administration complètent

le bureau.

Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire

qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration et par
un autre administrateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l’année suivante.

Art. 28. Chaque année, à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établi les comptes annuels dans

les formes prévue par la loi.

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes

de l’année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan
de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui
pourront être requis par la loi au commissaire. Ils seront déposés 15 jours avant l’assemblée au siège social de la société,
où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

47464

Art. 29. L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligataire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice ne restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administration

endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales des dividendes intérimaires

peuvent être payés par le conseil d’administration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale suivant les modalités

prévues pour les modifications des statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se.réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour se terminer le 30 juin 2006.
La première assemblée générale annuelle se réunira le 1

er

 jeudi du mois d’octobre 2006 à 18.00 heures.

Par exception à l’article 9 et 13 des statuts le premier président ainsi que le premier administrateur-délégué peuvent

être nommés par l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société. 

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire aux 16.000 actions représentant l’inté-

gralité du capital social comme suit:  

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

32.000 (trente-deux mille euros) se trouve dès à présent à la disposition libre de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée

ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
1.800,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- M. Marco Sterzi, conseil économique, 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg;
- Mlle Francesca Docchio, employée privée, 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg;
- M. Xavier Mangiullo, employé privé, 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.
3. Le mandat des administrateurs viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2009.
4. Monsieur Achille Severgnini, réviseur d’entreprises, né à I-Milan, le 4 janvier 1972, demeurant à I-Milan, 9, Via Cam-

perio, a été appelé aux fonctions de commissaire.

5. Le mandat du commissaire viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009.
6. Le siège social est fixé à Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.
7. L’assemblée autorise dès à présent le conseil d’administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme

délégué(s) à la gestion journalière, le(s) quel(s) portera(ont) le titre d’administrateur(s)-délégué(s).

1. FINSEV S.A., précitée, quinze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.999
2. M. Marco Sterzi, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: seize mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000

47465

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, ès qualités qu’ils agissent, connus du notaire instrumentant par noms,

prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Demarinis, M. Sterzi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, vol. 152S, fol. 16, case 5. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023225/208/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2006.

ECAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 114.662. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth day of the month of February.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

EUROPEAN CAPITAL S.A. SICAR, a société d’investissement en capital à risque, incorporated and existing under

the laws of Luxembourg and having its registered office at 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg and being registered
under number B 111.559 with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg,

represented by Mr Xavier Le Sourne, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 23rd Feb-

ruary 2006 (such proxy to be registered together with the present deed).

The appearing party has requested the undersigned notary to draw up the articles of association of a limited liability

company ECAS, S.à r.l. («société à responsabilité limitée») which is hereby established as follows:

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name ECAS, S.à r.l. (the «Company») is

hereby formed by the appearing party and all persons who will become members thereafter. The Company will be gov-
erned by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participations

in any enterprise in whatever form, including mezzanine loans, and the administration, management, control and devel-
opment of those participations.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be

composed from time to time and namely, but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate
in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting
or option, securities and any rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or

abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-

panies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to
which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes. It may also give guarantees and grant securities in
favour of third parties to secure its obligations. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise cre-
ate security over some of its assets.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided

into five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. 

Luxembourg, le 7 mars 2006.

J. Delvaux.

47466

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner

required for amendment of these articles of association.

Art. 6. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer to

non-members is subject to the consent of members representing at least seventy-five percent of the Company’s capital.

Art. 7. The Company is managed by one or several managers who need not be members.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members, which

determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an un-
determined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause
(ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate

in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of
the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, including cir-
cular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of
any manager.

Vis-à-vis third parties the manager or each manager (in the case of a board of managers) has the most extensive pow-

ers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative
to the Company. The Company will be bound by the individual signature of anyone of the manager(s) or by the sole
signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by anyone of the manag-
ers.

Art. 8. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Com-

pany, they are responsible for the performance of their duties.

Art. 9. Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares

he owns and may validly act at any meeting of members through a special proxy.

Art. 10. Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Com-

pany law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held including meetings held by way of conference
call, video conference or other means of communication allowing members taking part in the meeting to hear one an-
other and to communicate with one another, the participation in a meeting by these means is equivalent to a participa-
tion in person at such meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Company or any valid written
resolution (as the case may be) shall represent the entire body of members of the Company.

Meetings shall be called by any manager by convening notice addressed by registered mail to members to their ad-

dress appearing in the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting.
If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses in-

scribed in the register of members held by the Company at least 8 days before the proposed effective date of the res-
olutions, except in case of urgency. In such case, the nature of the urgency shall be communicated to the members. The
resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or
subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may
be passed at any time without prior notice.

Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. How-

ever, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (i) a majority of the members (ii)
representing at least three quarters of the issued share capital. 

In case and for as long as the Company has more than 25 members, an annual general meeting shall be held on the

last Thursday of the month of June at 3.00 p.m. of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held
on the immediately following business day.

Art. 11. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year.

Art. 12. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case

may be, the board of managers.

Art. 13. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 14. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases

to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being under-
stood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year in-
creased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.

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The share premium account may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members. The

general meeting of members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve
account.

Art. 15. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may

be but do not need to be members and who are appointed by the general meeting of members who will specify their
powers and remunerations.

Art. 16. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single mem-

ber company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August 1915 on commercial companies; in this case, articles
200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 17. For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant legisla-

tion.

<i>Transitional disposition

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31st December 2006.

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party

has subscribed and entirely paid-up the following shares: 

Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The single member has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
2. The following persons are named managers (with sole signature power) of the Company for an undetermined pe-

riod of time subject to the articles of association of the Company: 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-quatrième jour du mois février. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Subscriber

Number of

Payment

 shares subscribed

EUROPEAN CAPITAL S.A. SICAR, previously named  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

EUR 12,500.-

Name

Title

Address 

Date of birth

Place of birth

Mr Malon Wilkus President and Chief 2 Bethesda Metro 

29th December 1951 Coffeyville, Kansas,

Executive Officer

Center, 14th Floor, 

United States of America

Bethesda,
Maryland 20814,
United States of America

Mr John Erickson Executive Vice

2 Bethesda Metro 

21st December 1959 Alexandria, VA,

President and Chief Center, 14th Floor, 

United States of America

Financial Officer

Bethesda, 
Maryland 20814,
United States of America

Mr Ira Wagner

Executive Vice 

2 Bethesda Metro

9th September 1952

Baltimore, MD,

President and Chief Center, 14th Floor,

United States of America

Operating Officer

Bethesda, 
Maryland 20814, 
United States of America

Mr Samuel Flax

Executive Vice

2 Bethesda Metro 

24th May 1956

Washington, DC,

President and

Center, 14th Floor, 

United States of America

General Counsel

Bethesda, 
Maryland 20814,
United States of America

47468

A comparu:

EUROPEAN CAPITAL S.A. SICAR, une société d’investissement en capital à risque créée et existant sous les lois de

Luxembourg et ayant son siège social 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg et étant enregistrée sous le numéro B
111.559 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

représentée par Monsieur Xavier Le Sourne, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

datée 23 février 2006 (cette procuration étant enregistrée avec le présent acte).

Lequel comparant a demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée ECAS, S.à r.l. qui est constituée par les présentes:

Art. 1

er

. Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à res-

ponsabilité limitée sous la dénomination de ECAS, S.à r.l. (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et
les dispositions légales afférentes.

Art. 2. La Société peut effectuer toutes transactions directement ou indirectement en relation avec l’acquisition de

participations dans toute entreprise sous quelque forme que ce soit, dont des prêts mezzanines, l’administration, la ges-
tion, le contrôle et le développement de ces participations.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds en vue d’établir, gérer, développer et disposer de ses actifs, de la ma-

nière qu’ils seront constitués de temps en temps et notamment, mais pas limité à, son portefeuille de titres, quelle que
soit leur origine, de participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, d’acquérir, par voie
d’investissements, souscriptions, prises fermes ou options, des titres ou droits et de les réaliser par voie de ventes,
transferts, échanges ou autrement.

La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et réaliser son activité par l’intermé-

diaire de succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-

ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile
dans l’accomplissement et le développement de ses objets. La Société peut également donner des garanties et donner
des sûretés en faveur de tiers pour garantir ses obligations. La Société peut également gager, transférer, grever ou autre-
ment créer des sûretés sur partie de ses actifs.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être

transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil

de gérance. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’Etranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires
n’auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une so-
ciété luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou
le cas échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise

pour la modification des présents Statuts.

Art. 6. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts

sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-
quinze pourcent du capital social de la Société.

Art. 7. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. 
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple du capital. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad
nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les uns
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à une réunion ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par
un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter.

47469

Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les ré-
solutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits
seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

Le gérant ou chacun des gérants (dans le cas d’un conseil de gérance) ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus éten-

dus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et
opérations relatifs à la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle de chacun du/des gérant(s) ou par
la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le ou un des gé-
rants.

Art. 8. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la Société. Comme man-

dataires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat. 

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors d’assemblées y compris des
assemblées tenues par voie de conférence téléphonique, vidéo conférence, ou tous autres moyens de communication
permettant à touts les associés prenant part à l’assemblée de s’entendre les uns les autres et de communiquer ensemble.
La participation à une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle assemblée. Toute
assemblée des associés de la Société ou toute résolution circulaire (dans la mesure où c’est permis par la loi le cas
échéant) représente l’entièreté des associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par tout gérant par une convocation adressée par lettre recommandée aux

associés à l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date d’une
telle assemblée. Si l’entièreté du capital social est représentée à une assemblée l’assemblée peut être tenue sans convo-
cation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit jours avant la date effective des résolutions sauf en cas
d’urgence. Dans un tel cas, la nature de l’urgence sera communiquée aux associés. Les résolutions prennent effet à partir
de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou sujet à la satisfaction
de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout moment sans convocation
préalable.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pour-
ront être prises (i) qu’à la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés, une assemblée générale annuelle des associés sera

tenue le dernier jeudi du mois de juin à 15.00 heures de chaque année. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable l’assemblée
sera tenue le jour ouvrable le plus proche.

Art. 11. L’année sociale commence le 1

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 12. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérant établit les comptes annuels au 31 décembre.

Art. 13. Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société. 

Art. 14. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale. Ce prélève-

ment cesse d’être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gé-

rant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d’émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.

L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.

Art. 15. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 16. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commercia-
les; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

47470

<i>Souscription et paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré les

parts sociales comme suit:  

Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent

acte sont évaluées à environ mille sept cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants (avec pouvoir de signature individuel) de la Société pour une durée

indéterminée sous réserve des statuts de la Société: 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumen-

taire par nom, prénom usuel, état et demeure, cette dernière a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: X. Le Sourne, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mars 2006, vol. 901, fol. 69, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023003/239/345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

SCHREINEREI ARNOLD BECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 93.619. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 17 février 2006, réf. DSO-BN00141, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 21 février 2006.

(918146/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2006.

Souscription

Nombre de

Paiement

 parts sociales

EUROPEAN CAPITAL S.A. SICAR, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

EUR 12.500,-

Nom

Titre

Adresse 

Date de naissance

Lieu de naissance

M. Malon Wilkus President and Chief

2 Bethesda Metro 

29 décembre 1951

Coffeyville, Kansas,

Executive Officer

Center, 14th Floor,

Etats-Unis d’Amérique

Bethesda, 
Maryland 20814,
Etats-Unis d’Amérique 

M. John Erickson Executive Vice

2 Bethesda Metro 

21 décembre 1959

Alexandria, VA,

President and

Center, 14th Floor, 

Etats-Unis d’Amérique

Chief Financial Officer

Bethesda, 
Maryland 20814,

 Etats-Unis 

d’Amérique

M. Ira Wagner

Executive Vice

2 Bethesda Metro 

9 septembre 1952

Baltimore, MD,

President and

Center, 14th Floor,

Etats-Unis d’Amérique

Chief Operating Officer Bethesda, 

Maryland 20814,

 Etats-Unis 

d’Amérique 

M. Samuel Flax

Executive Vice

2 Bethesda Metro 

24 mai 1956

Washington, DC,

President and

Center, 14th Floor, 

Etats-Unis d’Amérique

General Counsel

Bethesda, 
Maryland 20814, 
Etats-Unis d’Amérique 

Belvaux, le 8 mars 2006.

J.-J. Wagner.

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

47471

LECANDO BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue JF Kennedy.

R. C. Luxembourg B 79.637. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03483, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017667/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

LECANDO BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue JF Kennedy.

R. C. Luxembourg B 79.637. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03476, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017665/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

LECANDO BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue JF Kennedy.

R. C. Luxembourg B 79.637. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03474, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017666/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

LECANDO BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue JF Kennedy.

R. C. Luxembourg B 79.637. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03471, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017668/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

ALTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 321, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 23.955. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à L-Luxembourg en date du 12 février 1986,

publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 120 du 13 mai 1986, modifié suivant acte reçu par Maître Alex Weber,

notaire de résidence à L-Bascharage en date du 12 octobre 1986, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 302 du

25 mai 2001, modifié suivant acte reçu par Gérard Lecuit, notaire de résidence à L-Hesperange en date du 22 avril
2002, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 1108 du 19 juillet 2002.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 15 octobre 2005 que les dé-

cisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

1) L’assemblée accepte la démission avec effet immédiat de leurs postes d’administrateurs de la société de:
- Monsieur André Bensimon, demeurant à F-95075 Paris au 96, avenue de Suffren;
- Monsieur Michel Hamou, demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine au 12, rue des Dames Augustines;
- Monsieur Alain Goergy, demeurant à B-1950 Kraainen au 96, avenue Hebron;
- Monsieur Gaston Vandenplas, demeurant à B-3080 Tervuren au 35, Hertstraat.
Ce dernier démissionne également de son poste d’administrateur-délégué de la société.
2) L’assemblée nomme comme administrateurs de la société:
- Monsieur Philippe Preval, demeurant à F-75009 Paris au 6, rue de Maubeuge;
- Monsieur Brieuc Boucher, demeurant à F-94130 Nogent-sur-Marne au 86, rue Victor Hugo.
Le mandat de chaque administrateur prendra fin à l’issue de l’assemblée statuant sur les comptes annuels 2006.
3) L’assemblée décide de reconduire le mandat d’administrateur de Monsieur Romain Keiser, demeurant à L-4970

Bettange-sur-Mess au 20, rue Berchel.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

47472

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée statuant sur comptes annuels 2006.
4) L’assemblée décide de nommer également Monsieur Philippe Preval comme administrateur-délégué de la société.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée statuant sur comptes annuels 2006.

Luxembourg, le 23 janvier 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2006, réf. LSO-BN00086. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires du 6 janvier 2006 que les décisions

suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

1) L’assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la société COGEFILUX, ayant

son siège social à L-8542 Lannen au 5, rue de Hoster.

2) L’assemblée nomme comme nouveau commissaire aux comptes:
- La société FIDUCIAIRE VINCENT LA MENDOLA, S.à r.l. ayant son siège social à L-1930 Luxembourg au 64, avenue

de la Liberté.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2006.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04606. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017825//46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

JAOUI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 36.489. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires en date du 16 novembre 2005

- la démission de FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg, comme Commissaire

aux Comptes de la société est par la présente acceptée avec effet au 30 novembre 2005;

- la nomination de Monsieur Dirk Oppelaar, 27, chemin J. Attenville, Le Grand Saconnex, CH-1218 Genève, Suisse,

comme Commissaire aux comptes de la société est par la présente acceptée avec effet au 30 novembre 2005, et pour
une période se terminant à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2006;

- les mandats des administrateurs sont renouvelés jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale des actionnaires

à savoir:

<i>Administrateurs:

M. John B. Mills, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg;
M. Steven Georgala, 35, rue la Boétie, 75008 Paris, France;
SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street &amp; Blake Road, Nassau, Bahamas.

Luxembourg, le 16 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2006, réf. LSO-BN02013. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017911/631/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

DuPont International (Luxembourg) S.C.A.

Tanami, S.à r.l.

Reckitt Benckiser Investments, S.à r.l.

Reckitt Benckiser Investments, S.à r.l.

Activest Lux Global Portfolio

Hyposwiss (Lux) Fund

A.R.S. Holding S.A.

La Trentina, S.à r.l.

A.R.S. Immobilière S.A.

WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.

WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.

Azimmo S.A.

Belgium’s Best Export S.A.

Belgium’s Best Export S.A.

Hôtel du Vieux Château, S.à r.l.

Petrocommerce Invest S.A.

SG, S.à r.l.

Sudinvestments S.A.

Top Productions Méditerranée S.A.

Top Productions Méditerranée S.A.

Top Productions Méditerranée S.A.

Lux-Chauf, S.à r.l.

Lux-Chauf, S.à r.l.

Lux-Chauf, S.à r.l.

Buurschter Schipist S.A.

Buurschter Schipist S.A.

Buurschter Schipist S.A.

Immobilière Henri Weiss, S.à r.l.

Biobus, S.à r.l.

Ekoplan S.A.

Hellenger Café

Le Petit Palais, S.à r.l.

3i La Sirena (b&amp;c) Holdings, S.à r.l.

Siesta Holding

L.T.C.C. S.A., Luxembourg Trading Consulting Company

Organix S.A.

Transbalux S.A.

Sami-Bau, GmbH

Anne 2006 S.A.

Ecas, S.à r.l.

Schreinerei Arnold Becker, S.à r.l.

Lecando Benelux S.A.

Lecando Benelux S.A.

Lecando Benelux S.A.

Lecando Benelux S.A.

Alti S.A.

Jaoui S.A.