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44833
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 935
12 mai 2006
S O M M A I R E
ABF Hyde Park Investments, S.à r.l., Luxembourg
44839
International Textile Investment S.A., Luxem-
Agimarque Troyes, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . .
44864
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44867
Agimarque, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . .
44873
Jafra S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44836
Bretagne Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
44839
Jafra Worldwide Holdings (Lux), S.à r.l., Luxem-
CABL, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44848
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44834
Café New Espresso, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
44874
Lear East European Operations, S.à r.l., Luxem-
(The) Calypso Alternative Fund, Sicav, Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44834
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44843
Maison & Objet, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
44846
Captiva Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Mayroy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44842
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44867
Mayroy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44843
Captiva Capital (Management), S.à r.l., Luxem-
Média - Assurances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
44872
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44868
Médiator, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44873
Captiva Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
44867
New Sound Generation, A.s.b.l., Schifflange . . . . .
44866
Carborundum S.A., Luxemboug. . . . . . . . . . . . . . . .
44844
Perpignan Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
44867
Carborundum S.A., Luxemboug. . . . . . . . . . . . . . . .
44845
Relofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44845
CDRJ Worldwide (Lux), S.à r.l., Luxemburg . . . . . .
44836
Resyack S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44837
Centro Cultural Os Tondelenses, A.s.b.l., Luxem-
Robien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44841
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44874
Roxcom, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
44837
Cinsa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44866
Running Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
44874
Curio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44880
SC Hotels UK Pensions, S.à r.l., Luxembourg . . . .
44864
Duffel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44875
SC Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxem-
EuroPRISA Lombard Street Acquisition, S.à r.l.,
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44843
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44855
Scope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44865
EuroPRISA Lombard Street Acquisition, S.à r.l.,
Serbeloni n
o
2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
44868
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44856
Société Immobilière Buckingham S.A., Luxem-
Farve Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
44865
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44874
Fin. International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44844
SPP International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
44864
Finforce, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
44873
Sparinvest, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .
44836
Gantro Invest, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
44834
Taylor Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
44844
Grands Magasins Monopol S.A., Luxembourg. . . . .
44839
TBA Trust Board Associates S.A., Luxembourg. .
44866
HA Holdings Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .
44865
Vodafone Luxembourg 5, S.à r.l., Luxembourg. . .
44840
Hall Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
44865
Vodafone Luxembourg 5, S.à r.l., Luxembourg. . .
44841
Hellafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44857
VS Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44866
IB Terra AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44868
Xena Trust S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
44872
44834
GANTRO INVEST, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1130 Luxemburg, 1, rue Anvers.
H. R. Luxemburg B 88.054.
—
<i>Auszug aus der außerordentlichen Gesellschafterversammlunq vom 30. Dezember 2004i>
Die Gesellschaft verlegt ihren Sitz von 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg mit Wirkung vom 1. Januar 2005 nach
1, rue Anvers in L-1130 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03665. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(016907/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
JAFRA WORLDWIDE HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1940 Luxemburg, 370, route de Longwy.
H. R. Luxemburg B 93.799.
—
Die Gesellschaft hat ihren Sitz unter folgender Anschrift:
370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03668. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(016909/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
LEAR EAST EUROPEAN OPERATIONS, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.
R. C. Luxembourg B 100.647.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-third day of November.
Before the undersigned, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
LEAR (LUXEMBOURG), a Gesellschaft mit beschränkter Haftung incorporated and governed by the laws of Luxem-
bourg, having its registered office at 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, registered with the trade and companies
register in Luxembourg under section B number 98.070,
here represented by Ms Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 23
November 2005, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy and the undersigned notary, shall
remain attached to the present deed in order to be registered therewith.
Such appearing party is the sole shareholder of LEAR EAST EUROPEAN OPERATIONS, a Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, having its registered office at 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, registered with the trade
and companies register in Luxembourg under section B number 100.647, incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary on 7 April 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 2 July 2004,
number 679. The articles of incorporation of the Company have been last amended pursuant to a deed of the notary
Maître André Jean-Joseph Schwachtgen acting in place of the undersigned notary on 25 June 2004, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 20 October 2004, number 1051 (the «Company»).
The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of seventeen million two
hundred thousand Euro (EUR 17,200,000.-) in order to bring it from its current amount of one hundred twenty-one
million eight hundred sixty-seven thousand four hundred Euro (EUR 121,867,400.-) down to one hundred four million
six hundred sixty-seven thousand four hundred Euro (EUR 104,667,400.-) by cancellation of one hundred seventy-two
thousand (172,000) shares having a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, held by the sole shareholder.
The sole shareholder further resolves to proceed with a reimbursement of the Company’s share premium by an
amount of sixty-eight million eight hundred thousand Euro (EUR 68,800,000.-).
The sole shareholder acknowledges and confirms the availability of the capital to proceed with such a reduction of
share capital and reimbursement of share premium.
The resulting reimbursement of the share capital and of the share premium will be allocated to the sole shareholder
of the Company.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Signatures
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Signatures
44835
The sole shareholder decides to confer all powers to the Company’s board of managers to execute, for and on behalf
of the Company, all documents, agreements, certificates, instruments and do everything necessary in connection with
the cancellation of the shares, including effectuating reimbursement to the sole shareholder.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above mentioned capital reduction, article 6 of the articles of incorporation of the Company
is amended and shall now read as follows:
«Art. 6. The Company’s share capital is set at one hundred four million six hundred sixty-seven thousand four
hundred Euro (EUR 104,667,400.-), represented by one million forty-six thousand six hundred seventy-four (1,046,674)
shares having a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.»
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a German version; on request of the appearing person and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendfünf, den dreiundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger, mit dem Amtsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen:
LEAR (LUXEMBOURG), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxem-
burg, eingeschrieben im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 98.070,
hier vertreten durch Frau Florence Bal, maître en droit, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen
Vollmacht, ausgestellt am 23. November 2005. Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschie-
nene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu
werden.
Die Erschienene ist die alleinige Gesellschafterin von LEAR EAST EUROPEAN OPERATIONS, eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung mit Sitz in 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxemburg, eingeschrieben im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 100.647, gegründet gemäß notariellen Urkunde des unterzeichneten Notars
vom 7. April 2004, welche Urkunde am 2. Juli 2004 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 679
veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zu letzt durch die notarielle Urkunde des Notars Maître André
Jean-Joseph Schwachtgen in Vertretung des unterzeichneten Notars vom 25. Juni 2004 abgeändert, welche Urkunde am
20. Oktober 2004 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1051 veröffentlicht wurde (die
«Gesellschaft»).
Die Erschienene, als alleinige Gesellschafterin und Inhaberin des gesamtes Gesellschaftskapitals, hat die nachfolgenden
Beschlüsse genommen:
<i>Erster Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschließt das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um siebzehn Millionen zweihundert-
tausend Euro (EUR 17.200.000,-) herabzusetzen, um das Gesellschaftskapital von seinem jetzigen Betrag von einhun-
derteinundzwanzig Millionen achthundertsiebenundsechzigtausendvierhundert Euro (EUR 121.867.400,-) zu
einhundertvier Millionen sechshundertsiebenundsechzigtausendvierhundert Euro (EUR 104.667.400,-) herabzusetzen,
durch die Nichtigkeitserklärung von einhundertzweiundsiebzigtausend (172.000) Anteilen mit einem Nennwert von je
einhundert Euro (EUR 100,-), von der alleinigen Gesellschafterin geholt.
Die alleinige Gesellschafterin weiter beschließt die Ausgabeprämie der Gesellschaft von achtundsechzigmillionenacht-
hunderttausend Euro (EUR 68.800.000,-) zu erstatten.
Die alleinige Gesellschafterin stimmt der Verfügbarkeit des Kapitals zu und bestätigt sie, um mit solch einer Herab-
setzung des Gesellschaftskapitals und Rückerstattung der Ausgabeprämie fortzufahren.
Die resultierende Rückerstattung des Gesellschaftskapitals und der Ausgabeprämie wird der alleinigen Gesellschafte-
rin der Gesellschaft zugeteilt.
Die alleinige Gesellschafterin entscheidet, alle Vollmachten dem Geschäftsfuhrerrat zu übertragen, um für und im
Namen der Gesellschaft, alle Dokumente, Vereinbarungen, Urkunden, Instrumente zu unterzeichnen und um alles
Nötige im Zusammenhang mit der Nichtigkeitserklärung von Anteilen zu tun, einschließlich der Rückerstattung an die
alleinige Gesellschafterin.
<i>Zweiter Beschlussi>
Als Folge dieser Kapitalherabsetzung wird Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft abgeändert, um fortan wie folgt zu
lauten:
«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertvier Millionen sechshundertsiebenundsechzigtausendvierhundert
Euro (EUR 104.667.400,-), unterteilt in einen Million sechsundvierzigtausendsechshundertvierundsiebzig (1.046.674)
Anteile von je einhundert Euro (EUR 100,-).
Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.»
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
44836
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-
teien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F. Bal, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, vol. 150S, fol. 91, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018723/211/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
JAFRA S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1940 Luxemburg, 370, route de Longwy.
H. R. Luxemburg B 64.013.
—
Die Gesellschaft hat ihren Sitz unter folgender Anschrift:
370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03669. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(016910/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
CDRJ WORLDWIDE (LUX), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1940 Luxemburg, 370, route de Longwy.
H. R. Luxemburg B 64.014.
—
Die Gesellschaft hat ihren Sitz unter folgender Anschrift:
370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03670. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(016913/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
SPARINVEST, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1610 Luxemburg, 8-10, avenue de la Gare.
H. R. Luxemburg B 83.976.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 21. November 2005 i>
Unterschriftsberechtigung
Der Verwaltungsrat beschließt, die folgenden Personen als Unterschriftsberechtigte für die tägliche Geschäftsführung
der Gesellschaft SPARINVEST SICAV einzusetzen:
- Henrik Rolandsen Obel, Associate Director, 5, rue de Luxembourg, L-5364 Schrassig;
- Dirk Schulze, Associate Director, 2A, rue des Champs, L-6170 Godbrange.
Luxemburg, den 16. Februar 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN03875. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(016946//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
Luxemburg, den 20. Dezember 2005.
J. Elvinger.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Signatures
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Signatures
T. Lyngdal / J.S. Rasmussen
<i>General Manageri> / <i>Managing Directori>
44837
RESYACK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 110.741.
—
<i>Extrait de la réunion du conseil d’administrationi>
Il résulte d’une réunion du conseil d’administration de la société RESYACK S.A., tenue au nouveau siège social à L-
2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, en date du jeudi, 1
er
février 2006 que le siège social est transféré et est do-
rénavant établi à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02628. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(016953//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
ROXCOM, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-2410 Luxembourg, 19, rue de Reckenthal.
R. C. Luxembourg F 1.417.
—
STATUTS
Entre les soussignés:
1) Louis Wright, employé privé, demeurant à L-2410, Luxembourg, rue de Reckenthal, 19, de nationalité anglaise;
2) Christophe Winandy, employé privé, demeurant à L-4646, rue St. Pierre, 2, de nationalité luxembourgeoise;
3) Ksenija Filipovic, sans état, demeurant à L-2410, Luxembourg, rue de Reckenthal, 19, de nationalité luxembour-
geoise;
4) Monique Koesling, employée privée, demeurant à L-4646, rue St. Pierre, 2, de nationalité luxembourgeoise;
et tous autres qui adhéreront par la suite aux présents statuts, il est constitué une association sans but lucratif dont
les statuts sont arrêtés comme suit.
Art. 1
er
. L’association est dénommée ROXCOM, A.s.b.l.
Art. 2. Le siège social est fixé au 19, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg.
Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. L’association a pour objet:
- de promouvoir l’information et la documentation relative à la scène musicale à un niveau national et international
en mettant à la disposition du public la documentation la plus vaste possible;
- de conseiller, soutenir et promouvoir tout groupe et projet de musique tant luxembourgeois qu’international, à un
niveau national et international, et, de manière générale, de soutenir la musique sous toutes ses formes et de réaliser
toutes autres activités ayant une relation avec cet objet;
- d’organiser des spectacles publics, concerts, réunions, soirées, workshops, festivals qui seront de nature à contri-
buer à la réalisation de son objet,
- de coopérer, gérer ou participer à la gestion de services, institutions ou autres organismes en rapport direct avec
les objets précités.
Art. 5. Le nombre de membres est illimité, mais ne peut être inférieur à trois.
Art. 6. L’association peut avoir des membres actifs et des membres sympathisants, ces derniers ne disposant pas du
droit de vote lors des assemblées.
Toute personne peut devenir membre de l’association à condition d’en accepter les statuts et de payer la cotisation
annuelle.
La qualité de membre se perd:
- par la démission écrite adressée au conseil d’administration;
- par le non-paiement des cotisations qui vaut démission de plein droit s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois
à partir de l’invitation par lettre recommandée au règlement;
- par l’exclusion à la suite d’agissements soit contraires aux objets de l’association, soit préjudiciables au bon fonc-
tionnement de l’association, soit préjudiciables à la considération et à l’honneur de ses membres fondateurs et/ou actifs.
Dans ce cas, le conseil d’administration peut provisoirement suspendre la qualité d’associé jusqu’à la prochaine assem-
blée générale, qui décidera de l’exclusion du membre à la majorité des deux tiers des membres actifs présents ou
représentés.
Les membres actifs sont ceux qui ont le droit de vote à l’assemblée générale. Ils sont tenus à une collaboration active
et continue au sein de l’association. Le nombre minimum de membres actifs est fixé à trois.
Toute personne désirant devenir membre actif doit présenter sa demande au conseil d’administration qui soumettra
la question de l’admission à la prochaine assemblée générale qui statuera à la majorité des deux tiers des membres actifs
présents. Une telle demande ne peut être présentée qu’après que le membre a été membre de l’association pendant
trois ans au moins.
Pour extrait conforme
C. Wassenich
<i>Avocat à la Couri>
44838
Toutefois, le conseil d’administration pourra proposer à l’assemblée générale toute personne qu’elle choisira et à
laquelle l’assemblée générale, statuant à la majorité des deux tiers, pourra accorder la qualité de membre actif. Le choix
se fera en fonction des mérites de la personne en question en relation avec l’objet de l’association.
Les membres sympathisants n’ont pas le droit de vote aux assemblées et ne sont pas éligibles aux organes de l’asso-
ciation. Ils ont le droit d’assister et de participer aux réunions et assemblées des membres actifs comme simples obser-
vateurs et sont informés au moins une fois par an sur les activités de l’association.
Art. 7. L’assemblée générale dont les attributions résultent de l’article 4 de la loi du 21 avril 1928, se réunit au moins
une fois par an sur convocation écrite 20 jours à l’avance sur l’initiative du conseil d’administration. Ce dernier devra
convoquer une assemblée générale lorsqu’un cinquième des membres actifs en fait la demande.
Les membres actifs peuvent se faire représenter à l’assemblée par un autre membre actif moyennant procuration
écrite. Aucun membre ne peut représenter plus d’un membre.
Chaque membre actif de l’association dispose d’une seule voix.
Les résolutions de l’assemblée sont prises à la majorité simple, sauf les cas où il est décidé autrement par la loi, et
sont portées à la connaissance des membres actifs par lettre circulaire. Il sera tenu un registre des résolutions au siège
social. Les tiers pourront prendre connaissance au siège social des résolutions sur demande écrite adressée au conseil
d’administration. Le conseil d’administration, dans sa prochaine réunion, fixera date et heure pour la consultation du
registre des résolutions et en informera le tiers concerné.
Art. 8. L’association est dirigée par un conseil d’administration composé d’au moins trois membres actifs et de cinq
membres actifs au plus. Si le nombre des membres actifs est inférieur à cinq, le nombre des membres du conseil d’ad-
ministration se réduit au nombre des membres actifs et ceux-ci forment le conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration sont élus pour la durée de deux ans par l’assemblée générale. Les membres
sortants sont rééligibles.
Les administrateurs désignent entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.
Art. 9. Le conseil d’administration gère et représente l’association. Il a tous pouvoirs qui ne sont pas réservés à
l’assemblée générale par la loi ou par les présents statuts. L’association est représentée vis-à-vis des tiers par deux
administrateurs ou par son président.
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent ce sur convocation du
président ou par deux des administrateurs.
Les membres du conseil d’administration peuvent être exclus du conseil d’administration par décision majoritaire du
conseil d’administration. Le membre sera avisé par lettre recommandée. L’assemblée générale ordinaire suivante déci-
dera sur la révocation définitive du membre du conseil d’administration.
Des représentants des institutions publiques intéressées aux objectifs de l’association peuvent être invités à participer
aux réunions du conseil d’administration.
Toutes les recettes dépassant les dépenses sont maintenues sur les comptes bancaires de l’association. Ces fonds
peuvent uniquement être affectés aux dépenses de gestion et d’acquisition de l’association ainsi qu’à des interventions
financières dans le cadre des objectifs de l’association.
L’assemblée générale élit tous les ans deux réviseurs de caisse, qui ont pour mission de vérifier les comptes et doivent
faire rapport à l’assemblée générale sur la décharge à accorder au conseil d’administration et/ou au trésorier. Le mandat
des réviseurs de caisse est d’un an et ils sont rééligibles.
Le conseil d’administration soumettra annuellement à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire le compte de
l’exercice écoulé ainsi que le budget du prochain exercice.
Art. 10. L’association est engagée pour tout montant envers les tiers par la signature conjointe du président et du
trésorier.
Art. 11. L’assemblée générale ordinaire a lieu tous les ans au siège social. Le conseil d’administration convoquera les
membres actifs par lettre recommandée à la poste contenant l’ordre du jour. Les membres sympathisants sont informés
de l’assemblée générale par simple courrier ou par tout autre moyen que l’assemblée générale déterminera. La convo-
cation doit parvenir aux destinataires respectifs au moins huit jours avant la date de l’assemblée.
Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire aussi souvent que l’intérêt de l’as-
sociation l’exige et doit convoquer à une telle assemblée extraordinaire si un quart au moins des membres actifs en font
la demande écrite. Les convocations seront faites comme pour l’assemblée générale ordinaire annuelle et renseigneront
l’ordre du jour.
L’assemblée générale a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi. Elle fixe annuellement le montant des coti-
sations qui peuvent être différentes pour les membres actifs et les membres sympathisants. Le taux maximal est fixé à
100,- EUR.
Art. 12. Une modification aux statuts ne pourra être décidée par l’assemblée générale que si les deux tiers des mem-
bres actifs sont présents ou représentés à l’assemblée et si la décision de modification est votée à une majorité de deux
tiers des membres présents ou représentés.
Art. 13. En cas de mise en liquidation de l’association, l’assemblée générale nomme le ou les liquidateurs. A défaut
le président en fonction du conseil d’administration sera liquidateur avec les pouvoirs prévus par la loi. Il aura le pouvoir
de décider de l’emploi du patrimoine net de l’association en l’affectant de façon à respecter autant que possible l’esprit
de l’objet social.
Art. 14. Et de suite, les soussignés préqualifiés, fondateurs de l’association, se sont réunis en assemblée générale et
ont pris les résolutions suivantes:
44839
1) Sont nommées membres du Conseil d’administration:
a) Louis Wright, pré-qualifié;
b) Christophe Winandy, pré-qualifié;
c) Ksenija Filipovic, pré-qualifiée;
d) Monique Koesling, pré-qualifiée.
2) La cotisation annuelle pour l’année 2006 est fixée à 25,- EUR. Sur ce le Conseil d’administration s’est réuni et a
désigné: Président: Louis Wright, Secrétaire: Ksenija Filipovic, Trésorier: Christophe Winandy.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03599. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(018752/984/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 242-248, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 4.274.
—
EXTRAIT
Remplacement du réviseur d’entreprises DELOITTE S.A. par le réviseur Monsieur Edy Schmit, demeurant 26, op Fan-
kenacker, L-3265 Bettembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03108. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(016975//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 62.973.900,-.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 96.788.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 1
er
février 2006:
D’accepter la démission de Monsieur Christopher Harris, né le 3 août 1953 à Preston, Lancashire (Royaume-Uni),
demeurant à Oak Walk, St. Peter, Jersey JE3 7EF (Royaume-Uni), à la fonction de gérant avec effet au 1
er
février 2006.
De nommer Paul Monsieur Egerton - Vernon, né le 22 mars 1945 à Chester (Royaume-Uni), demeurant au Les Mu-
raillis, Les Grubieaux, St Peter, Jersey JE3 7ED à la fonction de gérant avec effet au 1
er
février 2006 jusqu’ à la prochaine
assemblée générale qui se tiendra en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03633. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(016977/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
BRETAGNE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 33.535.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg en date du 16 janvier 2006i>
Le conseil d’administration décide de transférer le siège social de L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal à L-1140
Luxembourg, 12, route d’Arlon avec effet au 1
er
janvier 2006.
Luxembourg, le 9 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02642. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017156//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
Fait à Luxembourg le 12 février 2006.
L. Wright / Ch. Winandy / K. Filipovic / M. Koesling
Pour extrait conforme
GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A.
M.-A. Scholer
<i>Administrateur-déléguéi>
Luxembourg, le 16 février 2006.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
BRETAGNE INVEST S.A.H.
Signature
44840
VODAFONE LUXEMBOURG 5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: USD 1,473,338,000.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 92.651.
—
In the year two thousand and six, on the seventh of February.
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement
of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, having its office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, mo-
mentarily absent, the latter remaining depositary of the present deed.
There appeared:
VODAFONE LUXEMBOURG, S.à r.l., a Société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with registered address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register, under Section B, number 73.612,
here represented by Mrs Angélique Badot, LL.M., residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 3 February 2006.
Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of VODAFONE LUXEMBOURG 5, S.à r.l., a société à responsabilité
limitée, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, recorded with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register under section B, number 92.651, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph
Elvinger, residing in Luxembourg, on 12 March 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
on 24 April 2003, number 449. The articles of association have been modified for the last time pursuant to a deed of
Maître Joseph Elvinger, on 1 April 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association on 8 August
2003, number 823 (hereafter «the Company»).
The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decided to reduce the share capital of the Company from its current value of one billion four
hundred seventy-three million three hundred thirty-eight thousand US Dollars (USD 1,473,338,000) down to one billion
one hundred forty-seven million fourteen thousand US Dollars (USD 1,147,014,000) through the cancellation of three
hundred twenty-six thousand three hundred twenty-four (326,324) shares held by the Company, having a par value of
one thousand US Dollars (USD 1,000) each, and a reduction of the share premium by three billion three hundred eight-
een million one hundred seven thousand four hundred twenty-nine US Dollars (USD 3,318,107,429), thereby decreasing
the total share premium from thirteen billion two hundred fifty-nine million nine hundred one thousand thirteen US
Dollars (USD 13,259,901,013) down to nine billion nine hundred forty-one million seven hundred ninety-three thousand
five hundred eighty-four US Dollars (USD 9,941,793,584).
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, article 6 of the Articles of Association of the Company is amended and
shall now read as follows:
«Art. 6. The Company’s share capital is set at one billion one hundred forty-seven million fourteen thousand US
Dollars (USD 1,147,014,000) represented by one million one hundred forty-seven thousand fourteen (1,147,014) shares
with a par value of one thousand US Dollars (USD 1,000) each.»
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the proxyholder
of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with
Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le sept février.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en rem-
placement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, ayant son étude à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
temporairement absent, le précité demeurant dépositaire du présent acte.
A comparu:
VODAFONE LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché
du Luxembourg, avec siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, ins-
crite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, sous la Section B, numéro 73.612,
ici représentée par Madame Angélique Badot, LL.M., demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, en date du 3 février 2006.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La comparante est la seule associé de VODAFONE LUXEMBOURG 5, S.à r.l., une société à responsabilité limitée,
ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Socié-
tés de Luxembourg sous la Section B numéro 92.651, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, de rési-
44841
dence à Luxembourg, en date du 12 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 24 avril
2003, numéro 449. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu de Maître Joseph
Elvinger, le 1
er
avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 8 août 2003, numéro 823 (ci-
après «la Société»).
La comparante, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique a décidé de diminuer le capital social de sa valeur actuelle d’un milliard quatre cent soixante-treize
millions trois cent trente-huit mille US dollars (USD 1.473.338.000) à un milliard cent quarante-sept millions quatorze
mille US dollars (USD 1.147.014.000) par l’annulation de trois cent vingt-six mille trois cent vingt-quatre (326.324) parts
sociales détenues par la Société, ayant une valeur nominale de mille US dollars (USD 1.000) chacune, et la réduction de
la prime d’émission de trois milliards trois cent dix-huit millions cent sept mille quatre cent vingt-neuf US dollars (USD
3.318.107.429), réduisant de cette façon le montant total de la prime d’émission de treize milliards deux cent cinquante-
neuf millions neuf cent un mille treize US dollars (USD 13.259.901.013) à neuf milliards neuf cent quarante et un millions
sept cent quatre-vingt-treize mille cinq cent quatre-vingt-quatre US dollars (USD 9.941.793.584).
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la résolution précédente, l’article 6 des statuts de la Société a été modifié et a désormais la teneur sui-
vante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme d’un milliard cent quarante-sept millions quatorze mille US dollars (USD
1.147.014.000) représenté par un million cent quarante-sept mille quatorze (1.147.014) parts sociales, ayant une valeur
de mille US dollars (USD 1.000) chacune.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci signé avec Nous, notaire, le
présent acte.
Signé: A. Badot, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, vol. 152S, fol. 30, case 7.– Reçu 12 euros.
Le Receveur (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018679/230/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
VODAFONE LUXEMBOURG 5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 92.651.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
152 du 7 février, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018681/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
ROBIEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 86.718.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la sociétéi>
<i> en date du 14 février 2006 à 13.00 heuresi>
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- de mettre un terme au mandat du commissaire aux comptes de la société, la FIDUCIAIRE FMV, S.p.r.l., avec siège
social au 38, rue des Vennes à B-4020 Liège, immatriculée au Registre des Sociétés Civiles de Liège sous le numéro 1338.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03612. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(016983/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
Luxembourg, le 20 février 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
44842
MAYROY, Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 48.865.
—
L’an deux mille six, le neuf janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem.
A comparu:
Maître Sophie Laguesse, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg,
agissant en tant que mandataire de la société MAYROY, une société anonyme ayant son siège social au 3, rue Adames,
L-1114 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 48.865, et constituée par acte
notarié en date du 27 septembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 7 en date
du 6 janvier 1995 (la «Société»), dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire sous-
signé en date du 30 novembre 2005, non encore publié,
en vertu d’une procuration datée du 6 janvier 2006.
La procuration de la comparante restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l’enregistre-
ment.
La comparante a prié le notaire d’acter ce qui suit:
I. Conformément à l’article 5 des statuts de la Société, la Société dispose d’un capital autorisé de quatorze millions
deux cent quatre-vingt-cinq mille soixante euros (14.285.060,- EUR) divisé en soixante et onze millions quatre cent
vingt-cinq mille trois cents (71.425.300) actions, dont quarante-neuf millions quarante-cinq mille huit cent vingt-cinq
(49.045.825) actions de catégorie A, deux millions huit cent quatre-vingt-huit mille quatre cent cinquante (2.888.450)
actions de catégorie B, dix-sept millions quatre cent dix-neuf mille sept cent cinquante (17.419.750) actions de catégorie
C et deux millions soixante et onze mille deux cent soixante-quinze (2.071.275) actions de catégorie D. De ce capital
autorisé, onze millions six cent quatre-vingt-un mille neuf cent soixante-quinze (11.681.975) actions de classe C sont
réservées pour l’émission d’actions de classe C en cas d’exercice des bons de souscription d’actions C et deux millions
soixante et onze mille deux cent soixante-quinze (2.071.275) actions de classe D sont réservées pour l’émission d’ac-
tions dans le cadre d’un plan d’option sur actions.
II. Par décision du 12 décembre 2005, le conseil d’administration de la Société a décidé sur base du capital autorisé
d’émettre deux millions huit cent quatre-vingt-trois mille six cents (2.883.600) actions de catégorie C suite à l’exercice
de l’ensemble des bons de souscription d’actions émis par la Société et réception par la Société du prix d’exercice en
numéraire. Preuve de la réception du prix d’exercice de quarante-et un million trois cent seize mille deux cent vingt
euros quatre-vingt cents (41.316.220,80 EUR) et l’émission de ces actions a été donnée au notaire instrumentant.
Un montant de cinq cent soixante-seize mille sept cent vingt euros (576.720,- EUR) est alloué au capital et un montant
de quarante mille sept cent trente-neuf mille cinq cents euros quatre-vingts cents (40.739.500,80 EUR) est alloué au
poste prime d’émission.
III. Sur base du capital autorisé, la SOCIETE GENERALE BANK & TRUST a émis, en vertu d’un mandat spécial qui lui
a été accordé par le conseil d’administration de la Société, onze mille quatre cent soixante-quinze (11.475) actions de
catégorie D en date du 27 décembre 2005 et neuf mille quatre cent cinquante (9.450) actions de catégorie D en date
du 30 décembre 2005, soit un total de vingt mille neuf cent vingt-cinq (20.925) actions de catégorie D, suite à l’exercice
de sept cent soixante-quinze (775) options sur actions émises par la Société et réception par la Société du prix d’exer-
cice en numéraire. Preuve de la réception du prix d’exercice deux cent quarante-cinq mille cent quarante-six euros cin-
quante cents (245.146,50 EUR) et de l’émission de ces actions a été donnée au notaire instrumentant.
Un montant de quatre mille cent quatre-vingt-cinq euros (4.185,- EUR) est alloué au capital et un montant de deux
cent quarante mille neuf cent soixante et un euros cinquante cents (240.961,50 EUR) est alloué au poste prime d’émis-
sion.
IV. Conformément à l’article 7 des statuts de la Société, en cas de Mutation (telle que définie par les statuts) en pleine
propriété ou en nue propriété d’actions d’une classe à une personne qui détient des actions d’une autre classe, les ac-
tions mutées seront reclassées pour appartenir à la classe d’actions déjà détenues par le cessionnaire.
V. Suite au transfert de cinq millions cent soixante-douze mille huit cent vingt-cinq (5.172.825) actions de catégorie
C à des actionnaires de catégorie A, cinq millions cent soixante-douze mille huit cent vingt-cinq (5.172.825) actions de
catégorie C sont donc reclassées en actions de catégorie A.
VI. En conséquence des points ci-dessus, le premier et le quatrième alinéa de l’article 5 des statuts sont modifiés pour
se lire comme suit:
Art. 5. (premier alinéa). «Le capital autorisé de la Société est fixé à quatorze millions deux cent quatre-vingt-cinq
mille soixante euros (14.285.060,- EUR) divisé en soixante et onze millions quatre cent vingt-cinq mille trois cents
(71.425.300) actions, dont cinquante-quatre millions deux cent dix-huit mille six cent cinquante (54.218.650) actions de
catégorie A, deux millions huit cent quatre-vingt-huit mille quatre cent cinquante (2.888.450) actions de catégorie B,
douze millions deux cent quarante-six mille neuf cent vingt-cinq (12.246.925) actions de catégorie C et deux millions
soixante et onze mille deux cent soixante-quinze (2.071.275) actions de catégorie D. De ce capital autorisé, deux mil-
lions cinquante mille trois cent cinquante (2.050.350) actions de classe D sont réservées pour l’émission d’actions dans
le cadre d’un plan d’option sur actions.»
Art. 5. (quatrième alinéa). «Le capital social de la Société est fixé à douze millions cent quinze mille trois cent
quinze euros (EUR 12.115.315,-), représenté par cinquante-quatre millions deux cent dix-huit mille six cent cinquante
(54.218.650) actions de classe A, deux millions huit cent quatre-vingt-huit mille quatre cent cinquante (2.888.450) ac-
44843
tions de classe B, trois millions quatre cent quarante-huit mille cinq cent cinquante (3.448.550) actions de classe C et
vingt mille neuf cent vingt-cinq (20.925) actions de catégorie D. Les actions n’ont pas de valeur nominale.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de quatre cent vingt-deux mille euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et
demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Laguesse, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 janvier 2006, vol. 899, fol. 98, case 9. – Reçu 415.613,67 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018724/239/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
MAYROY, Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 48.865.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018725/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
SC LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.146.795.500,-.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 71.878.
—
EXTRAIT
L’associé unique de la Société a décidé, par une résolution prise le 15 février 2006, d’accepter la démission de M
e
André Elvinger en tant que gérant de la Société et de nommer M
e
Martine Elvinger, demeurant au 6, rue de Schoenfels,
L-8151 Bridel, comme nouvelle gérante de la Société avec effet au 15 février 2006 jusqu’à la prochaine assemblée géné-
rale des actionnaires qui se tiendra en 2006, de sorte que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:
- Martine Elvinger,
- Joerg Schmittem,
- Anne-Caroline Liebaert,
- Robert J. Chitty.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03947. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(016981/260/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
THE CALYPSO ALTERNATIVE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 103.128.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06906, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017118/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
Belvaux, le 21 février 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 21 février 2006.
J.-J. Wagner.
<i>Pour la société
i>Signature
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Signatures
44844
TAYLOR MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 104.201.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la sociétéi>
<i>en date du 14 février 2006 à 12.00 heuresi>
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- de mettre un terme au mandat d’administrateur de la société TEMPLETON OVERSEAS COMPANIES HOLDING
INC.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03610. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(016984/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
FIN. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation),
(anc. FINANCIERE ERRANI S.A.).
R. C. Luxembourg B 50.612.
—
Le Contrat de Domiciliation, conclu en date du 1
er
septembre 2000, entre FIN. INTERNATIONAL S.A. (ancienne-
ment FINANCIERE ERRANI S.A.), Société Anonyme «en liquidation», avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21,
boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme, ayant son siège social
19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 13.859, courant, pour une durée indéter-
minée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois, a été résilié avec effet au 31
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03345. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017064//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
CARBORUNDUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxemboug, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 106.467.
—
L’an deux mille six, le vingt janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Maître Karine Vilret-Huot, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
(ci-après dénommée «le comparant»),
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme CARBORUNDUM S.A.,
ayant son siège social à Luxembourg, 11, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, section B sous le numéro 106.467, constituée suivant acte notarié en date du 28 février 2005, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 655 du 5 juillet 2005,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par résolutions du conseil d’administration, prises en sa réunion du 3 novembre
2005; l’original du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que le capital social souscrit de la Société s’élève actuellement à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en
trois cent dix (310) actions, d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par action, intégralement libérées.
II.- Qu’en vertu de l’article cinq des statuts, le capital autorisé pourra être porté de son montant actuel à quatre-vingt
mille euros (EUR 80.000,-) par la création et l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.
III.- Qu’en vertu du même article cinq des statuts de la Société, le conseil d’administration a été autorisé à décider
de la réalisation de cette augmentation de capital et de modifier l’article cinq de manière à refléter l’augmentation de
capital.
IV.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 3 novembre 2005, et en conformité des pouvoirs lui conférés
en vertu de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital souscrit à concurrence de treize mille trois
cents euros (EUR 13.300,-), en vue de porter le capital souscrit de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) à quarante-quatre mille trois cents euros (EUR 44.300,-) par la création et l’émission de cent trente-trois (133)
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Signatures
44845
actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, et jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions existantes.
V.- Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés en vertu de l’article cinq des statuts, le conseil d’administration
a supprimé ou limité dans la mesure nécessaire le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants et a ac-
cepté à la souscription de la totalité des cent trente-trois (133) actions nouvelles Maître Karine Vilret-Huot, prénom-
mée.
VI.- Que les cent trente-trois (133) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur susnommé, et libérées
intégralement par des versements en numéraire.
La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
VII.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, l’alinéa 1
er
et l’alinéa 4 de l’article cinq
des statuts de la Société sont modifiés en conséquence et auront désormais la teneur suivante:
Art. 5. (premier alinéa). «Le capital social souscrit est fixé à quarante-quatre mille trois cents euros (EUR
44.300,-), divisé en quatre cent quarante-trois (443) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune,
entièrement libérées.»
Art. 5. (quatrième alinéa). «Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’à un mon-
tant de quatre-vingt mille euros (EUR 80.000,-) par l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros
(EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.»
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que se soit, incombant à la Société émis à sa charge
en raison des présentes, sont évaluées sans nul préjudice à la somme de mille euros.
Dont acte, passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jours, mois et ans qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, la personne comparante prémentionnée a signé avec le
notaire instrumentant le présent acte.
Signé: K. Vilret-Huot, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2006, vol. 901, fol. 14, case 3. – Reçu 133 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018726/239/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
CARBORUNDUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxemboug, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 106.467.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(018727/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.
RELOFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 84.591.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 février 2006i>
1. L’Assemblée ratifie la cooptation en tant qu’administrateur de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec
adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
2. L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateur de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec
adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
3. L’Assemblée nomme en remplacement de l’administrateur démissionnaire la société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant
son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 10 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2006, réf. LSO-BN02882. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017208/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
Belvaux, le 21 février 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 21 février 2006.
J.-J. Wagner.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
44846
MAISON & OBJET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1948 Luxembourg, 23, rue Louis XIV.
R. C. Luxembourg B 114.399.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le dix-huit février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
Ont comparu:
1) La société ENFIELD LTD., ayant son siège Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria,
Mahé, Republic of Seychelles, enregistrée sous le numéro IBC 025498, le 16 février 2006,
représentée par la signature individuelle de son directeur, à savoir Maître Brigitte Pochon, avocat à la Cour, demeu-
rant à Luxembourg.
2) La société FALLON CORP., ayant son siège Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Vic-
toria, Mahé, Republic of Seychelles, enregistrée sous le numéro IBC 025499, le 16 février 2006,
représentée par la signature individuelle de son directeur, à savoir Maître Brigitte Pochon, prénommée.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les
statuts d’une société à responsabilité limitée.
Art. 1
er
. Il est formé par les présents statuts par les comparants, propriétaires actuels des parts ci-après créées et
tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives
ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet:
- toutes opérations commerciales et de conseil se rapportant aux activités de négoce, d’import et d’export de biens
mobiliers, ainsi que tous produits, services et biens d’équipement s’y rapportant,
- la création, l’acquisition, la location, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements se rapportant
à l’une des activités spécifiées,
- la prise en location, l’acquisition et l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
La Société peut aussi acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière des
biens immobiliers et des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de MAISON & OBJET, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une simple décision de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l’article 199 de la loi con-
cernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre les futurs associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à
des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture des associés fondateurs ne met pas fin à la société.
Art. 10. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-
ciés. Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les
circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
44847
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. Chaque associé peut se faire valable-
ment représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des asso-
ciés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts
ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 18. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-
sements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à que celui-ci ait
atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants souscrivent les parts sociales:
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison de sa constitution est évalué à mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et
ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi au 23, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg.
2. Le nombre des gérants est fixé à un.
3. L’assemblée désigne comme gérant pour une durée indéterminée.
Monsieur Philippe Violier, gérant technique, né le 23 février 1959 à Paris, demeurant au 142-144, rue Albert Unden,
L-2652 Luxembourg.
Le gérant technique aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour
faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir
des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des statuts qui précèdent, et ceci-avant toute activité.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, cette dernière a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: B. Pochon, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 février 2006, vol. 901, fol. 56, case 4. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019864/239/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2006.
1. FALLON CORP., prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2. ENFIELD LTD., prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Belvaux, le 24 février 2006.
J.-J. Wagner.
44848
CABL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 114.418.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the twentieth day of January.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.
There appeared:
1) D.B. ZWIRN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, L.P., a company organized under the laws of Delaware, with reg-
istered office c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New
Castle County, Delaware 19801, USA,
duly represented by Andrea Hoffmann, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal in New York, on or around 19 January 2006.
2) D.B. ZWIRN LUX, S.à r.l., a company organized under the laws of Luxembourg, with registered office at 8-10, rue
Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Trade and Companies’ Register under the number B 103.124,
duly represented by Andrea Hoffmann, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal in New York, on or around 19 January 2006.
3) HEMLOCK (LUX), S.à r.l., a company organized under the laws of Luxembourg, with registered office at 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the Trade and Companies’ Register under the number B 106.477,
duly represented by Andrea Hoffmann, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal in New York, on or around 19 January 2006.
4) Mr Alan Hooper, born in Ashtead, Surrey, England, on 30 May 1946, residing at Welchwood House, Burnt Oak
Road, Burnt Oak, Crowborough, East Sussex, TN6 3SD,
duly represented by Andrea Hoffmann, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal in London, on or around 19 January 2006.
5) Mr Robert Buckley, born in Cambridge, England, on 25 February 1956, residing at 6, Hereford Road, Wanstead,
London E11, 2EA,
duly represented by Andrea Hoffmann, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal in London, on or around 19 January 2006.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain
attached to this document in order to be registered therewith.
Such appearing parties have requested the notary to draw up the following articles of association of a société à re-
sponsabilité limitée, which they declare organised as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become shareholders in future, a
société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed by law of 10 August 1915 on com-
mercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company is incorporated under the name of CABL, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the same municipality by a resolution of the sole manager or the
board of managers, as the case may be. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad
by a resolution of the sole manager or the board of managers.
In the event that the sole manager or the board of managers determines that extraordinary political or military events
have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg
corporation.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at ten thousand British Pounds (GBP 10,000) represented by one hundred
sixty (160) «A» shares with a par value of fifty British Pounds (GBP 50) each and forty (40) «B» shares with a par value
of fifty British Pounds (GBP 50) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
44849
Art. 7. The share capital may be increased or reduced at any time by approval of a majority of shareholders repre-
senting three quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. In case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse, such approval
may however not be withheld by the shareholders if all of the shares of the deceased shareholder are to be transferred
to a single person being a parent, a descendant or the surviving spouse of the deceased shareholder.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-
pany.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders. The manag-
er(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of office. The managers may be dis-
missed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be share-
holders. In that case, the company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board
of managers.
The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
In dealing with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has the most
extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations con-
sistent with the Company’s purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will
not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, email,
telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the
board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meet-
ing.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or the secretary or,
in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes, which may be produced
in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman or the secretary or by two managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
company.
Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-
ments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
44850
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing
three quarters of the share capital at least.
Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-
visions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December, save that
the first accounting year shall commence on the date of establishment of the Company and end on 31 December 2006.
Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the sole manager or the board of
managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each share-
holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
The general meeting of shareholders will determine upon recommendation of the sole manager or the board of man-
agers, how the remainder of the annual net profits will be disposed of. Payments of distributions shall be made to the
shareholders at their addresses in the register of shareholders. Distributions may be paid in such currency and at such
time and place that the sole manager or the board of managers shall determine from time to time.
The sole manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of ac-
counts prepared by the sole manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribu-
tion, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last
fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and
sums to be allocated to a reserve to be established by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended
or by these articles of incorporation.
The general meeting of shareholders may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such
terms and conditions as prescribed by the general meeting. No interim dividend distribution will be allowed before the
annual accounts relating to the financial year preceding the date of such distribution have been duly approved by appro-
priate shareholder’s action.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The shares of the Company have been subscribed and paid as follows:
- One hundred fifty-eight (158) «A» shares of the Company have been subscribed by D.B. ZWIRN SPECIAL OPPOR-
TUNITIES FUND, L.P., as aforementioned, paid up by a contribution in cash for an amount of seven thousand nine hun-
dred British Pounds (GBP 7,900), which shall be entirely allocated to the share capital;
- One (1) «A» share of the Company has been subscribed by D.B. ZWIRN LUX, S.à r.l., as aforementioned, paid up
by a contribution in cash for an amount of fifty British Pounds (GBP 50), which shall be entirely allocated to the share
capital;
- One (1) «A» share of the Company has been subscribed by HEMLOCK (LUX), S.à r.l., as aforementioned, paid up
by a contribution in cash for an amount of fifty British Pounds (GBP 50), which shall be entirely allocated to the share
capital;
- Ten (10) «B» shares of the Company have been subscribed by Mr Alan Hooper, as aforementioned, paid up by a
contribution in cash for an amount of two thousand five hundred British Pounds (GBP 2,500), which shall be allocated
as follows:
- five hundred British Pounds (GBP 500) shall be allocated to the share capital;
- two thousand British Pounds (GBP 2,000) shall be allocated to the share premium;
- Thirty (30) «B» shares of the Company have been subscribed by Mr Robert Buckley, as aforementioned, paid up by
a contribution in cash for an amount of seven thousand five hundred British Pounds (GBP 7,500), which shall be allocated
as follows:
- one thousand five hundred British Pounds (GBP 1,500) shall be allocated to the share capital;
- six thousand British Pounds (GBP 6,000) shall be allocated to the share premium.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of eighteen thousand British Pounds (GBP
18,000) is as of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary.
44851
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,
2006.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above named persons, representing the entire subscribed
capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an unlimited period of time:
- Daniel B. Zwirn, President, born in Pittsburgh (USA), on July 6, 1971, with address at 745, Fifth Avenue, 18th Floor,
New York, New York 10151;
- David A. Proshan, Vice President and General Counsel, born in Trenton, New Jersey (USA) on July 11, 1966, with
address at 745, Fifth Avenue, 18th Floor, New York, New York 10151;
- Perry A. Gruss, Vice President and Treasurer, born in Brooklyn (USA), on August 14, 1967, with address at 745,
Fifth Avenue, 18th Floor, New York, New York 10151.
3. PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with its registered office
at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, is appointed statutory auditor of the Company. The term of its office is set
for an unlimited period of time.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary,
the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le vingt janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) D.B. ZWIRN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND L.P., une société régie par les lois de Delaware, ayant son siège
social à c/o The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801 Etats-Unis d’Amérique,
dûment représentée par Andrea Hoffmann, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à New York, le ou vers le 19 janvier 2006.
2) D.B. ZWIRN LUX, S.à r.l., une société régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 103.124,
dûment représentée par Andrea Hoffmann, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à New York, le ou vers le 19 janvier 2006.
3) HEMLOCK (LUX), S.à r.l., une société régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 106.477,
dûment représentée par Andrea Hoffmann, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à New York, le ou vers le 19 janvier 2006.
4) M. Alan Hooper, né à Ashtead, Surrey, Angleterre, le 30 mai 1946, demeurant à Welchwood House, Burnt Oak
Road, Burnt Oak, Crowborough, East Sussex, TN6 3SD,
dûment représenté par Andrea Hoffmann, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Londres, le ou vers le 19 janvier 2006.
5) M. Robert Buckley, né à Cambridge, Angleterre, le 25 février 1956, demeurant au 6, Hereford Road, Wanstead,
London E11, 2EA,
dûment représenté par Andrea Hoffmann, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Londres, le ou vers le 19 janvier 2006.
Les procurations signées ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte
pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils dé-
clarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts sociales ci-après créées et tous ceux
qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
44852
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que le transfert par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-
complissement de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de CABL, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
Il peut être transféré dans la même commune par décision du gérant unique ou du conseil de gérance, selon le cas.
La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays par
décision du gérant unique ou du conseil de gérance, selon le cas.
Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politiques ou
militaires de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et
l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de dix mille livres sterling (GBP 10.000) représenté par cent soixante
(160) parts sociales de classe A d’une valeur nominale de cinquante livres sterling (GBP 50) chacune et quarante (40)
parts sociales de la classe B d’une valeur nominale de cinquante livres sterling (GBP 50) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué moyennant accord de la majorité des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des nouveaux associés que
moyennant l’agrément donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts du capital social. Dans
ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou
descendants, soit au conjoint survivant, mais les associés ne peuvent pas refuser leur consentement si toutes les parts
sociales sont transférées à une seule personne étant un ascendant, un descendant ou le conjoint survivant de l’associé
décédé.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui ne doivent pas nécessairement être associés. Le(s)
gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés fixant la durée du mandat du/des gérant(s). Le(s) gé-
rant(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) sans qu’il soit nécessaire qu’une cause légitime existe.
Au cas où il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance, dont les membres ne doivent pas
nécessairement être associés. Dans ce cas la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de
deux membres du conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing pri-
vé.
Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un
vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Vis-à-vis des tiers, le gérant unique ou, s’il y plus que un, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour
agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-
vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence, le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
44853
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, e-mail, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs
de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est
présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit; le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou le secré-
taire ou, en son absence, par le vice-président ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés
à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou le secrétaire ou par deux gérants.
Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-
sociés représentant plus de la moitié du capital social.
Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts
du capital social.
Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année, à
part de la première année sociale qui commencera à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.
Art. 21. Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le gérant unique ou le conseil de gé-
rance dresse/dressent un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé
peut prendre connaissance au siège social de l’inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce
que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
L’assemblée générale des associés déterminera sur recommandation du gérant unique ou du conseil de gérance com-
ment le solde du profit net annuel sera utilisé. Le paiement de distributions se fera aux associés à leurs adresses figurant
sur le registre des associés. Les distributions seront payées en la devise et au moment et lieu que le gérant unique ou
le conseil de gérance déterminera/détermineront périodiquement.
Le gérant unique ou le conseil de gérance pourra/pourront décider de la distribution d’acomptes sur dividendes sur
base d’un bilan préparé par le gérant unique ou le conseil de gérance et indiquant que des fonds suffisants sont disponi-
bles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne pourra excéder les profits réalisés depuis la fin
de la dernière année fiscale, augmenté des profits reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes re-
portées et des montants à attribuer à une réserve qui sera constituée par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ou par les présent statuts.
L’assemblée générale des associés pourra décider de distribuer des dividendes en parts sociales au lieu de dividendes
en espèces selon les conditions requises par l’assemblée générale. Aucun paiement d’acompte sur dividendes ne sera
autorisé avant que les comptes annuels relatifs à l’année sociale précédant la date d’un tel paiement aient été dûment
approuvés par toute mesure appropriée des associés de la Société.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs honoraires. Sauf disposition contraire, le
ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
44854
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915, telle qu’elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales de la Société ont été souscrites et payées comme suit:
- Cent cinquante-huit (158) parts sociales de classe A de la Société ont été souscrites par D.B. ZWIRN SPECIAL
OPPORTUNITIES FUND, L.P., susmentionnée, libérées par une contribution en espèces d’un montant de sept mille
neuf cents livres sterling (GBP 7.900), qui sera entièrement affecté au capital social;
- Une (1) part sociale de classe A de la Société a été souscrite par D.B. ZWIRN LUX, S.à r.l., susmentionnée, libérée
par une contribution en espèces d’un montant de cinquante livres sterling (GBP 50), qui sera entièrement affecté au
capital social;
- Une (1) part sociale de classe A de la Société a été souscrite par HEMLOCK (LUX), S.à r.l., susmentionnée, libérée
par une contribution en espèces d’un montant de cinquante livres sterling (GBP 50), qui sera entièrement affecté au
capital social;
- Dix (10) parts sociales de classe B de la Société ont été souscrites par M. Alan Hooper, susmentionné, libérées par
une contribution en espèces d’un montant de deux mille cinq cents livres sterling (GBP 2.500), qui sera affecté comme
suit:
- cinq cents livres sterling (GBP 500) seront affectées au capital social;
- deux mille livres sterling (GBP 2.000) seront affectées à la prime d’émission;
- Trente (30) parts sociales de classe B de la Société ont été souscrites par M. Robert Buckley, susmentionné, libérées
par une contribution en espèces d’un montant de sept mille cinq cents livres sterling (GBP 7.500), qui sera affecté com-
me suit:
- mille cinq cents livres sterling (GBP 1.500) seront affectées au capital social;
- six mille livres sterling (GBP 6.000) seront affectées à la prime d’émission.
L’ensemble des parts sociales souscrites a été intégralement libéré, de sorte que la somme de dix-huit mille livres
sterling (GBP 18.000) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents euros (EUR
1.200).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants précitées, représentant l’intégralité du capital so-
cial et exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Daniel B. Zwirn, President, né à Pittsburgh (Etats-Unis), le 6 juillet 1971, demeurant au 745, Fifth Avenue, 18th
Floor, New York, NY 10151;
- M. David A. Proshan, Vice President et General Counsel, né à Trenton, New Jersey (Etats-Unis), le 11 juillet 1966,
demeurant au 745, Fifth Avenue, 18th Floor, New York, NY 10151;
- M. Perry A. Gruss, Vice President et Treasurer, né à Brooklyn (Etats-Unis), le 14 août 1967, demeurant au 745, Fifth
Avenue, 18th Floor, New York, NY 10151.
3. PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 400, route d’Esch,
L-1471 Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes de la Société. Son mandat est établi pour une durée indé-
terminée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu’à la requête du comparant, les
présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française et qu’à la requête de cette même personne la ver-
sion anglaise fera foi en cas de divergences entre le texte anglais et français.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Hoffmann, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, vol. 152S, fol. 11, case 4. – Reçu 262,68 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(019996/211/424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2006.
Luxembourg, le 1
er
février 2006.
J. Elvinger.
44855
EuroPRISA LOMBARD STREET ACQUISITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 110.926.
—
In the year two thousand and six, on the eighth of February.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
EuroPRISA LUXEMBOURG HOLDING COMPANY P, S.à r.l., a private limited liability company (société à respon-
sabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies reg-
ister under number B 113.414, having its registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, represented by Dirk
Ruppert (the Sole Shareholder),
here represented by Renaud Graas, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Lux-
embourg, on 24 January 2006,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of the
private limited company (société à responsabilité limitée) denominated EuroPRISA LOMBARD STREET ACQUISITION,
S.à r.l. (the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 110.926, es-
tablished under the laws of Luxembourg, having its registered office at 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, in-
corporated pursuant to a deed of notary Maître Henry Hellinckx, dated 29 September 2005, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations C - N
°
1094 of 25 October 2005.
The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary meeting is regularly constituted and that it may
validly decide on its agenda, which the Sole Shareholder has previously perused. This having been declared, the Sole
Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 12,500.-
(twelve thousand five hundred Euro) by a total amount of EUR 913,250.- (nine hundred thirteen thousand two hundred
and fifty Euro) to an amount of 925,750.- (nine hundred twenty-five thousand seven hundred and fifty Euro) by the is-
suance of 7,306 (seven thousand three hundred and six) new shares with a par value of EUR 125.- (one hundred twenty-
five Euro) each.
This share capital increase will be made via a contribution in kind by the Sole Shareholder.
All the new shares to be issued are subscribed and paid up in kind by a contribution in kind which consists of the
conversion of a claim held by the Sole Shareholder against the Company. The contribution in kind amounts to at least
EUR 913,345.01 (nine hundred thirteen thousand three hundred forty-five Euro and one cent) as it results from the
valuation certificate attached hereto. An amount of EUR 913,250.- (nine hundred thirteen thousand two hundred and
fifty Euro) of this loan will be allocated to the share capital and an amount of EUR 95.01 (ninety-five Euro one cent) is
allocated to the share premium.
The loan is freely transferable as it has been confirmed by the Sole Shareholder.
The valuation report and the confirmation by the Sole Shareholder, after having been initialled ne varietur by the
proxyholder of the appearing party, and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to
be registered with it.
As a consequence of this share capital increase, the Sole Shareholder holds the totality of the Company’s shares cor-
responding to 7,406 (seven thousand four hundred and six) shares.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution the Sole Shareholder decides to amend paragraph one of article 5 of the
articles of association of the Company, so that it shall read henceforth in its English version as follows:
«Art. 5. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 925,750.- (nine hundred twenty-five thousand seven
hundred and fifty Euro) represented by 7,406 (seven thousand four hundred and six) shares with a nominal value of EUR
125.- (one hundred twenty-five Euro) per share.»
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the year and date first written above.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English
version will prevail.
This document having been read to the proxyholder of the appearing party, she signs together with Us, the notary,
the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le huit février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
44856
A comparu:
EuroPRISA LUXEMBOURG HOLDING COMPANY P, S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisé sous le
droit luxembourgeois, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.414,
ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, représentée par Dirk Ruppert (l’Associé Unique),
ici représentée par Renaud Graas, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxem-
bourg, le 24 janvier 2006,
ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie compa-
rante et le notaire instrumentaire, demeurant annexée au présent acte avec lequel elle a été enregistrée.
La partie comparante a demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu’elle représente la totalité du capital
social de la société à responsabilité limitée dénommée EuroPRISA LOMBARD STREET ACQUISITION, S.à r.l. (la So-
ciété), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.926, organisée sous
le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, constituée selon acte du
notaire Maître Henry Hellinckx du 29 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C -
N
°
1094 du 25 octobre 2005.
L’Associé Unique reconnaît que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement décider sur
son ordre du jour, duquel il déclare avoir eu préalablement connaissance. Ceci ayant été déclaré, l’Associé Unique, re-
présenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze
mille cinq cents euros) par un montant de EUR 913.250,- (neuf cent treize mille deux cent cinquante euros) à un montant
de EUR 925.750,- (neuf cent vingt-cinq mille sept cent cinquante euros) par l’émission de 7.306 (sept mille trois cent
six) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.
Toutes les 7.306 (sept mille trois cent six) nouvelles parts sociales à émettre sont souscrites et libérées par un apport
en nature qui consiste dans la conversion d’une créance de l’Associé unique sur la Société. L’apport en nature est estimé
à un montant minimum de EUR 913.345,01 (neuf cent treize mille trois cent quarante-cinq euros et un cent), confor-
mément au rapport d’évaluation attaché aux présentes. Un montant de EUR 913.250,- (neuf cent treize mille deux cent
cinquante euros) de cette créance sera alloué au capital social et un montant de EUR 95,01 (quatre-vingt-quinze euros
et un cent) sera alloué à la prime d’émission.
La créance est librement négociable et ceci est confirmé par l’Associé unique.
Le rapport d’évaluation et la confirmation donnée par l’Associé unique, après avoir été signée ne varietur par le man-
dataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeureront annexés au présent
acte avec lequel ils seront enregistrés.
Suite à cette augmentation de capital l’Associé Unique détient la totalité des 7.406 (sept mille quatre cent six) parts
sociales de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la première résolution, l’Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des
statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:
«Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 925.750,- (neuf cent vingt-cinq mille sept cent
cinquante euros) représenté par 7.406 (sept mille quatre cent six) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 125,-
(cent vingt-cinq euros) chacune.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: R. Graas, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, vol. 27CS, fol. 55, case 7. – Reçu 9.133,45 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020125/230/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2006.
EuroPRISA LOMBARD STREET ACQUISITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 110.926.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
162 du 8 février 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 1
er
mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020126/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2006.
Luxembourg, le 20 février 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
44857
HELLAFIN S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 114.481.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the fifteenth day of the month of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) TBU-1 INTERNATIONAL S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered of-
fice in L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri and registered with the Register of Trade and Companies
of Luxembourg under number B 107.950,
represented by Manuel Frias, manager, residing in Luxembourg, pursuant to a board resolution dated 14th February
2006; and
2) CIE MANAGEMENT II LIMITED, a company incorporated under the laws of Guernsey, with registered office at
P.O. Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL,
represented by Manuel Frias, manager, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 14th February 2006.
The proxies given, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this doc-
ument to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles
of Incorporation of a company which they form between themselves:
Art. 1. Form, name. There is hereby established among the owners of the shares a Company in the form of a
société anonyme, under the name of HELLAFIN S.A.
Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any
time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorpo-
ration as prescribed in Article 18 hereof.
Art. 3. Object. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, in-
dustrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and to acquire patents and licenses,
to manage and develop any of them; to grant to enterprises in which the Company has an interest or which forms part
of the group of companies to which the Company belongs, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to per-
form any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Law
of 31st July 1929 on Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered
office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other
offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.
Art. 5. Capital - Shares and share certificates. The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand
(EUR 31,000) Euro divided into twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares with a nominal value of one Euro
and twenty-five cents (EUR 1.25) per share.
Shares will be in registered form.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as
the full owner of such shares.
Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be ef-
fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor. Transfer may also be effected by delivering
the certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.
Art. 6. Increase of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the
shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article
18 hereof.
Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company
shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out
or ratify acts relating to the operations of the Company.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
Company, unless otherwise provided herein.
44858
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-
son as his proxy in writing, by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic
transmission.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-
ple majority of those present and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held, in
accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may
be specified in the notice of meeting on the second Monday of the month of June in each year at 11.00 a.m. and for the
first time in 2007.
If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 9. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members
at least who need not be shareholders of the Company.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and
shall hold office until their successors are elected.
A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-
ers.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 10. Procedures of meeting of the board. The board of directors may choose from among its members a
chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be
a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the share-
holders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-
holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in
advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for meetings at which all the directors are
present or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex
or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director as his proxy.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting.
In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the
Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party),
such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or
vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.
The board of directs may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when
expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communications.
The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 11. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed
by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or two directors.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two directors.
44859
Art. 12. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of
administration and disposition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present
articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the
representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of share-
holders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as
the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors,
appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.
Art. 13. Binding signatures. The Company will be bound by the joint signature of two directors of the Company
or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated
by the board of directors.
Art. 14. Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need
not be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period
ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.
The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.
Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year
and shall terminate on the last day of December of the same year, with the exception of the first accounting year, which
shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st December 2006.
Art. 16. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-
cated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus re-
serve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-
mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.
Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-
rectors and approval by the statutory auditor.
The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places
and times as may be determined by the board of directors.
The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds
into the currency of their payment.
A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such
share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.
No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of
shares.
Art. 17. Dissolution and liquidation. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried
out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders
effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
Art. 18. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of sharehold-
ers, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.
Art. 19. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-
cordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.
<i>Subscriptionsi>
The shares have been subscribed follows:
The shares have been fully paid up, evidence of which was given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at approximately thousand eight hundred Euro.
<i>Statementsi>
The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen
hundred and fifteen on commercial companies have been observed.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received
due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
Subscriber
Number of
Payment
shares subscribed
TBU-1 INTERNATIONAL S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24,799 30,998.75 EUR
CIE MANAGEMENT II LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1.25 EUR
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24,800 31,000.00 EUR
44860
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed directors for a one year period ending at the next annual general meeting:
<i>Second resolutioni>
Has been appointed statutory auditor:
ERNST & YOUNG, having its registered office at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
<i>Third resolutioni>
The registered office is fixed at 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le quinzième jour du mois de février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) TBU-1 INTERNATIONAL S.A., une société constituée sous le droit du Luxembourg, établie et ayant son siège
social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 107.950,
représentée par M. Manuel Frias, administrateur de sociétés, résidant à Luxembourg, en vertu d’une résolution du
conseil d’administration du 14 février 2006; et
2) CIE MANAGEMENT II LIMITED, une société constituée sous le droit de Guernesey, avec siège social à P.O. Box
255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL,
représentée par M. Manuel Frias, administrateur de sociétés, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration da-
tée du 14 février 2006.
Les procurations prémentionnées, signées par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné, resteront an-
nexées à ce document pour être soumis à la formalité de l’enregistrement.
Les parties comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une
société qu’elles forment entre elles:
Art. 1
er
. Forme, dénomination. Il existe, entre les actionnaires, une société anonyme sous la dénomination de
HELLAFIN S.A.
Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée
générale statuant comme en matière de modification des statuts, conformément à l’article 18 ci-après.
Art. 3. Objet. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que se soit, dans toute
entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, commerciale, industrielle, financière ou autre; acquérir tout titre et droit
par le biais de participation, d’apport, de souscription, d’achat ferme ou avec option ou à la suite de négociation ou en-
core par tout autre moyen et d’acquérir des brevets et licences, de les administrer et de les développer; octroyer aux
entreprises dans lesquelles la Société a un quelconque intérêt ou qui font partie du Groupe de sociétés auquel appartient
la Société, toute assistance, prêt, avance ou garantie. Finalement réaliser toute opération qui a un lien direct ou indirect
avec l’objet de la Société sans toutefois prendre avantage de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
La Société peut réaliser toutes les opérations commerciales, techniques et financières qui ont un lien direct ou indi-
rect avec les domaines décrits ci-dessus et qui sont de nature à faciliter la réalisation de son objet.
Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège
social peut être transféré à l’intérieur de la Commune de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Il peut
être créé, par décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger.
Name
Address
Title
Date of birth
City and country of birth
Manuel Frias
20, avenue Guillaume,
Manager
6th April 1942
Lisbon (Portugal)
L-1650 Luxembourg
Pierre Stemper
2, rue d’Ospern,
Accountant
6th December 1970
Poissy (France)
L-8558 Reichlange
Michael Andrew Twinning 43-45, Portman Square, Chartered
16th January 1962
Cheltenham (England)
London W1H 6DA
Accountant
Naim Gjonaj
21B, rue Général Patton, Chartered
8th October 1973
Liège (Belgium)
L-2317 Howald
Accountant
Justin Bateman
43-45, Portman Square, Investment
23rd December 1973 Turnbridge Wells (England)
London W1H 6DA
Executive
44861
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 5. Capital - actions et certificats. Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille (31.000) euros
représenté par vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq centimes
d’euros (EUR1,25) par action.
Les actions seront émises sous forme nominative.
La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires com-
me le véritable titulaire de ces actions.
Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis aux actionnaires. Le transfert d’actions nominatives se fera
par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par délivrance
du certificat d’action à la Société dûment endossé au profit du cessionnaire.
La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
Art. 6. Augmentation du capital. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de
l’assemblée générale des actionnaires statuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifica-
tion des statuts, conformément à l’article 18 ci-après.
Art. 7. Assemblées des actionnaires - généralités. Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires
de la Société représente tous les actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner,
mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.
Les quorum et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de
la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.
Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en délégant une
autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme, télex ou, à condition que l’authenticité peut
en être établie, transmission électronique.
Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront
adoptées à la majorité simple des présents et votants.
Le conseil d’administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à
une assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été
informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.
Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tien-
dra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera
fixé dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de juin à 11 heures du matin et pour la première fois en 2007.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour
ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration cons-
tate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-
vocation.
Art. 9. Conseil d’administration. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois
membres au moins; les membres du conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale pour une période maximum de 6 ans et resteront en fonc-
tion jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.
Tout un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision
des actionnaires.
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-
teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions atta-
chées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.
Art. 10. Procédures des réunions du conseil. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un
président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a
pas besoin d’être un administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration ainsi que les assemblées des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil
d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre
président pro tempore pour ces assemblées et réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment par
écrit ou par télécopie, télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil d’administration à laquelle tous les administrateurs sont présent ou représentés et ont dé-
44862
claré avoir eu connaissance de l’ordre du jour ainsi que pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit déter-
minés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par télé-
copie, télégramme, télex ou, à condition que l’authenticité peut en être établie, transmission électronique, un autre ad-
ministrateur comme son représentant.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-
sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société
(autrement qu’un intérêt existant en raison de sa qualité d’administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l’autre
partie contractante) cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil d’administration de
son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de
cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs à la prochaine assemblée
des actionnaires.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou
d’autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’en-
tendre les unes les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil d’administration peut, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L’ensemble
constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.
Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
seront signés par le président ou par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion ou
deux administrateurs.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par
le secrétaire ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs du conseil. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’ad-
ministration ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée gé-
nérale par la loi ou par les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la re-
présentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l’accord préalable de l’assemblée générale des action-
naires, à tous membres du conseil d’administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées
par le conseil d’administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes,
qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs
émoluments.
Art. 13. Signatures autorisées. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par
la signature conjointe ou individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par
le conseil d’administration.
Art. 14. Commissaire. Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n’a pas
besoin d’être actionnaire. Le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour
une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.
Art. 15. Exercice social. L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se ter-
minera le dernier jour de décembre de la même année, à l’exception du premier exercice social qui commence à la date
de la constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2006.
Art. 16. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui
seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que
cette réserve sera égale à dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.
Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera
disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d’ad-
ministration, décider en temps opportun du versement de dividendes.
Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi et sur décision du conseil
d’administration et moyennant approbation du commissaire.
Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration en temps et lieu
qu’il appartiendra de déterminer par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des
dividendes en la devise de leur paiement.
Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par
le propriétaire d’une telle action, sera perdu pour celui-ci, et retournera à la Société.
Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte
des actionnaires.
Art. 17. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins
d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par
l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
44863
Art. 18. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra
par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxem-
bourgeoise.
Art. 19. Loi applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se ré-
fèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.
<i>Souscriptionsi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Ces actions ont toutes été entièrement libérées par paiement en espèces, preuve en a été donnée au notaire sous-
signé.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société
à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à mille huit cents euros.
<i>Constatationsi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été observées.
<i>Assemblée générale des actionnairesi>
Les personnes prémentionnées, représentant l’entièreté du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une
convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, elle a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période d’un an expirant lors de la prochaine
assemblée générale annuelle:
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommé commissaire:
ERNST & YOUNG, ayant son siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social est fixé au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,
les comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.
Signé: M. Frias, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, vol. 27CS, fol. 68, case 1. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(020698/211/426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2006.
Souscripteur
Nombre d’actions
Paiement
souscrites
TBU-1 INTERNATIONAL S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.799 30.998,75 EUR
CIE MANAGEMENT II LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1,25 EUR
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.800 31.000,00 EUR
Nom
Adresse
Profession
Date de naissance Pays et lieu de naissance
Manuel Frias
20, avenue Guillaume,
Administrateur
6 avril 1942
Lisbonne (Portugal)
L-1650 Luxembourg
de sociétés
Pierre Stemper
2, rue d’Ospern,
Comptable
6 décembre 1970 Poissy (France)
L-8558 Reichlange
Michael Andrew Twinning 43-45, Portman Square,
Expert-comptable 16 janvier 1962
Cheltenham
London W1H 6DA
(Angleterre)
Naim Gjonaj
21B, rue Général Patton, Expert-comptable 8 octobre 1973
Liège (Belgique)
L-2317 Howald
Justin Bateman
43-45, Portman Square, Directeur
23 décembre 1973Turnbridge Wells
London W1H 6DA
d’Investissement
(Angleterre)
Luxembourg, le 24 février 2006.
J. Elvinger.
44864
SC HOTELS UK PENSIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,-.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 91.694.
—
EXTRAIT
IC HOTELS UK PENSION TRUST LIMITED, agissant comme trustee de InterContinental HOTELS UK PENSION
PLAN, associé de la Société, a transféré son siège social de 20 North Audley Street, London WlK 6WN, Royaume-Uni
au N
°
1 First Avenue, Centrum 100, Burton on Trent DE14 2WB, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02606. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017081/260/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
SPP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.096.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 9 février 2006i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée révoque le Commissaire aux Comptes, INTERAUDIT, S.à r.l., 119, avenue de la Faïencerie, L-1511
Luxembourg et le remercie pour son activité jusqu’à ce jour.
L’assemblée décide de nommer ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, pour l’exercice se
terminant le 31 décembre 2005 à la fonction de Commissaire aux Comptes.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02452. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017083/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
AGIMARQUE TROYES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, ZI Bourmicht.
R. C. Luxembourg B 94.661.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Associé Unique du 10 janvier 2006i>
L’associé unique de AGIMARQUE TROYES, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Herman Boersen, en tant que Gérant, et ce avec effet immédiat;
- de nommer M. Alan Botfield, avec adresse professionnel au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, gérant A de la so-
ciété avec effet immédiat.
Les Gérants sont désormais:
- Michel van Krimpen - Gérant A,
- Alan Botfield - Gérant A,
- Joel Hammer - Gérant B,
- Caryn Lombardi - Gérant B,
- Eilish Finan - Gérant B.
Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08219. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017153/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
A. Botfield / M. van Krimpen
<i>Gérant A / Gérant Ai>
44865
FARVE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.181.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 9 février 2006i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée révoque le Commissaire aux Comptes, INTERAUDIT, S.à r.l., 119, avenue de la Faïencerie, L-1511
Luxembourg et le remercie pour son activité jusqu’à ce jour.
L’assemblée décide de nommer ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, pour l’exercice se
terminant le 31 décembre 2005 à la fonction de Commissaire aux Comptes.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02465. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017084/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
HA HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.350.000.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 98.714.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’associé unique en date du 1i>
<i>eri>
<i> juillet 2005i>
Le premier exercice social du 17 décembre 2003 au 31 décembre 2003 est modifié du 17 décembre 2003 au 31 dé-
cembre 2004.
Luxembourg, le 30 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08124. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017109/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
HALL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.770.
—
Le bilan au 31 octobre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03676, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017141/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
SCOPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 61.298.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03765, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2006.
(017144/520/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
HALL INVESTMENT S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
Signature
<i>Administrateuri>
44866
CINSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 66.583.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 5 janvier 2006i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de CINSA S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission de M. Herman Boersen, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-
bourg, de sa fonction d’Administrateur et ce avec effet immédiat,
- de nommer Hans van de Sanden ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité
d’Administrateur de la société et ce avec effet immédiat.
Luxembourg, le 5 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01261. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017142/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
TBA TRUST BOARD ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 101.896.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03764, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017143/520/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
NEW SOUND GENERATION, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-3823 Schifflange, 5, rue de la Croix.
—
DISSOLUTION
Staus Steve, en sa qualité de président, et
Zondacq Yves, en sa qualité de vice-président.
Les soussignés, seuls et uniques associés de l’A.s.b.l. visée,
expriment leur volonté de vouloir dissoudre avec effet immédiat l’association sans but lucratif NEW SOUND GENE-
RATION, A.s.b.l., ayant son siège à Schifflange, 5, rue de la Croix.
Les associés déclarent que la liquidation a eu lieu aux droits des parties et est clôturée. A ce jour, tous les comptes,
tant débiteurs que créditeurs, sont soldés.
Fait à Schifflange, le 15 février 2006, en autant d’exemplaires que de parties intéressées.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02311. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(017149//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
VS HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 81.891.
—
- La FIDUCIAIRE SASSEL & ZIMMER S.C. dénonce avec effet immédiat le siège social de la Société Anonyme VS HOL-
DING S.A.
- Messieurs Romain Zimmer, Fernand Sassel et Alhard Von Ketelhodt démissionnent de leurs postes d’administra-
teurs et ce avec effet immédiat.
- La société LUXREVISION, S.à r.l. démissionne avec effet immédiat en tant que commissaire de la même société.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03802. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017182//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
Luxembourg, le 17 février 2006.
Signature.
S. Staus / Y. Zondacq
<i>Président / Vice-Présidenti>
Luxembourg, le 7 février 2006.
R. Zimmer.
44867
CAPTIVA CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 101.999.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Associé Unique du 13 janvier 2006i>
L’associé unique de CAPTIVA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d’accepter la démission de M. Herman Boersen, en tant que Gérant, et ce avec effet immédiat,
- de nommer M. Alan Botfield (avec adresse professionnel au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg) gérant de la société
avec effet immédiat.
Luxembourg, le 13 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07238. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017155/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
PERPIGNAN INVEST, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.019.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg en date du 16 janvier 2006i>
Le conseil d’administration décide de transférer le siège social de L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal à L-1140
Luxembourg, 12, route d’Arlon avec effet au 1
er
janvier 2006.
Luxembourg, le 9 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02646. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017158//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
CAPTIVA CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 100.941.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Associé Unique du 13 janvier 2006i>
L’associé unique de CAPTIVA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d’accepter la démission de M. Herman Boersen, en tant que Gérant, et ce avec effet immédiat,
- de nommer M. Alan Botfield (avec adresse professionnel au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg) gérant de la société
avec effet immédiat.
Luxembourg, le 13 juin 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07240. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017159/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
INTERNATIONAL TEXTILE INVESTMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. ISPI HOLDING S.A.).
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 41.846.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03302, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017334/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.
A. Botfield
<i>Mandataire et Géranti>
Pour extrait sincère et conforme
PERPIGNAN INVEST S.A.H.
Signature
A. Botfield
<i>Mandataire et Géranti>
Luxembourg, le 16 février 2006.
Signature.
44868
CAPTIVA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 92.025.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Associé Unique du 13 janvier 2006i>
L’associé unique de CAPTIVA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d’accepter la démission de M. Herman Boersen, en tant que Gérant, et ce avec effet immédiat,
- de nommer M. Alan Botfield (avec adresse professionnel au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg) gérant B de la so-
ciété avec effet immédiat.
Luxembourg, le 13 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07237. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017161/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
IB TERRA AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 33.542.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg en date du 16 janvier 2006i>
Le conseil d’administration décide de transférer le siège social de L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal à L-1140
Luxembourg, 12, route d’Arlon avec effet au 1
er
janvier 2006.
Luxembourg, le 9 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02647. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017162//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
SERBELONI N
o
2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 114.343.
—
STATUTES
In the year two thousand five, on the sixteenth of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
AIAI ITALY, LP, a company having its registered office at Two Manhattanvill Road, Purchase, New York 10477, USA,
here represented by Mr Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliqués, with professional address in
Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 15 December 2005.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain an-
nexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in the here above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability
company («société à responsabilité limitée»), which it intends to organise as sole associate or with any person who may
become associate of this company in the future.
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10 August 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Ar-
ticles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.
A. Botfield
<i>Mandataire et Géranti>
Pour extrait sincère et conforme
IB TERRA AG
Signature
44869
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name SERBELONI N
°
2, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented
by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-
holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the individual signature of any manager.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.
Art. 16. Each year, with reference to thirty-first of December, the Company’s accounts are established and the man-
ager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value
of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
44870
<i>Subscription - Paymenti>
The appearing party, represented as stated here above declares to subscribe for the five hundred (500) shares and
to have them fully paid-up by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-
EUR) is from now on at the disposal of the company, evidence of which has been given to the undersigned notary, by a
bank certificate.
<i>Transitory dispositioni>
The first year begins today and shall end on 31 December 2005.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies
of 18 September 1933 have been fulfilled.
<i>Costsi>
The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately one thousand five hundred Euro.
<i>Resolutions of the sole associatei>
Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:
1) Are appointed managers of the company with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation:
- Mr Christophe Blondeau, employee, born in Anvers (Belgium), on 28 February 1954, with professional address at
23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
- Mr Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, born in Wiltz (Luxembourg), on 30 October
1952, with professional address at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
2) The address of the corporation is fixed at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
AIAI ITALY, LP, une société ayant son siège social au Two Manhattanvill Road, Purchase, New York 10477, USA,
ici représentée par Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse profession-
nelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 15 décembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, agissant ès qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée que
la partie prémentionnée va constituer en tant qu’associé unique ou avec toute autre personne qui deviendrait associé
de la société par la suite.
Art. 1
er
. II est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: SERBELONI N
°
2, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de I’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
44871
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la signature individuelle d’un des gérants.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
La partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire les cinq cents (500) parts sociales et
les avoir entièrement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-
EUR) est dès à présent à la disposition de la société, ce dont preuve a été rapportée au notaire instrumentant, au moyen
d’un certificat bancaire.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commercial commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
44872
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article 183 des lois sur les sociétés à responsa-
bilité limitées (loi du 18 septembre 1933) se trouvent accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalués les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Et aussitôt, la comparante représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Sont nommés gérants de la société avec les pouvoirs définis par l’article 12 des statuts:
- Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, né à Anvers (Belgique), le 28 février 1954, avec adresse profession-
nelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, né à Wiltz (Luxembourg), le 30 octobre
1952, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
2.- L’adresse de la Société est fixée au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Thillens, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2005, vol. 899, fol. 62, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(019346/239/232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2006.
XENA TRUST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 27.834.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg en date du 16 janvier 2006i>
Le conseil d’administration décide de transférer le siège social de L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal à L-1140
Luxembourg, 12, route d’Arlon avec effet au 1
er
janvier 2006.
Luxembourg, le 9 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02648. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017164//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
MEDIA - ASSURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 20.311.
—
<i>Pouvoirs de Signaturei>
Annexe 1 (révisée le 30 janvier 2006)
<i>Catégorie A:i>
- Pierrot Gieres
- Eric Pierlot
<i>Catégorie B:i>
- Ignace Van Meenen
- Elmar Heggen
<i>Catégorie C:i>
- Mélanie Eiden
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02502. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017168//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
Belvaux, le 28 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
Pour extrait sincère et conforme
XENA TRUST S.A.H.
Signature
44873
AGIMARQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, ZI Bourmicht.
R. C. Luxembourg B 94.651.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Associé Unique du 10 janvier 2006i>
L’associé unique de AGIMARQUE, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Herman Boersen, en tant que Gérant, et ce avec effet immédiat;
- de nommer M. Alan Botfield, avec adresse professionnel au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, gérant A de la so-
ciété avec effet immédiat.
Les Gérants sont désormais:
- Michel van Krimpen - Gérant A,
- Alan Botfield - Gérant A,
- Joel Hammer - Gérant B,
- Caryn Lombardi - Gérant B,
- Eilish Finan - Gérant B.
Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08217. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017170/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
MEDIATOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 28.542.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 31 octobre 2005i>
<i>Résolutionsi>
(1) Démission du gérant unique:
L’assemblée prend note de la démission du gérant unique, Madame Caroline Van Iseghem, en date du 31 octobre
2005 et décharge lui est donnée pour l’exécution de son mandat.
(2) Nomination d’un nouveau gérant unique:
Le Président suggère:
- que Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée, sera nommé com-
me gérant unique jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2011.
Vote: L’assemblée vote à l’unanimité: est nommé comme gérant unique jusqu’a l’assemblée générale qui se tiendra en
2011, Monsieur Lucien Voet, qui accepte son mandat.
Rédigé au Luxembourg à la date susmentionnée en 5 exemplaires dont chaque partie reconnaît en avoir reçu une.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03255. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017204//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
FINFORCE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 80.919.
—
<i>Extrait du texte des résolutions du 25 janvier 2006i>
L’associé unique accepte la démission du gérant technique, Monsieur Baudouin Meyers.
L’associé unique décide de supprimer les fonctions de gérants administratifs et gérants techniques.
L’associé unique décide de nommer la société VAN TURENHOUDT & PARTNERS S.A., avec siège social à B-1050
Bruxelles, avenue Louise 479 b50, inscrite au registre de commerce Bruxelles, sous le numéro 0466.461.419, gérant
unique de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03237. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017213//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
A. Botfield / M. van Krimpen
<i>Gérant A / Gérant Ai>
L. Voet / M. Cady / L. Lesire
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
Signature
<i>Un mandatairei>
44874
SOCIETE IMMOBILIERE BUCKINGHAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 61.162.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2006, réf. LSO-BN02938, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017206/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
CAFE NEW ESPRESSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 152, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 92.406.
—
<i>Résolutions de l’associé unique en date du 26 janvier 2006 i>
Le siège de la société CAFE NEW ESPRESSO, S.à r.l. est transféré avec effet immédiat de L-2334 Luxembourg, 5,
place St Pierre St Paul à L-1471 Luxembourg, 152, route d’Esch.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2006, réf. LSO-BN01491. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017209/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
RUNNING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 71.680.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2005i>
-L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTU-
RES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.
Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02539. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017238/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
CENTRO CULTURAL OS TONDELENSES, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 426, route de Longwy.
R. C. Luxembourg F 1.407.
—
<i>Extrait du Compte-rendu de l’assemblée générale du 10 février 2006i>
Lors de la dernière assemblée générale du 10 février 2006, il a été approuvé à l’unanimité le changement suivant:
Art. 1
er
. paragraphe 2. Ancienne formulation: son siège est fixé à Luxembourg, 124, rue de Hollerich.
Nouvelle formulation: son siège est fixé à Luxembourg, 426, route de Longwy, L-1941 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04150. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(017239//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 30 janvier 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Le Président de l’Assemblée Généralei>
44875
DUFFEL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 114.354.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the twenty-eighth of December.
Before Us, Maitre Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. Mr Lars Yllman, Swedish citizen with civic number 540707-0134, residing at Klara Tvärgränd 5, S-111 52 Stockholm,
Sweden;
2. Mrs Monica Yllman, Swedish citizen, with civic number 571227-1062, residing at Klara Tvärgränd 5, S-111 52 Stock-
holm, Sweden.
All of them represented by Mrs Nadine Gloesener, assistant manager, residing in Vichten, Luxembourg, by virtue of
proxies.
The above mentioned proxies, signed by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in the above described capacities have drawn up the following Articles of Incorporation
of a «société anonyme» which they declare to form among themselves.
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners
of the shares hereafter created a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg («Luxembourg») and by the present Articles of Incorporation.
The Company will exist under the name of DUFFEL S.A.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution
of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments
occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the regis-
tered office, will remain a Luxembourg company.
Art. 3. Object. The sole object of the Company is the holding of participations in Luxembourg and/or foreign com-
panies, as well as the administration, development and management of its portfolio.
The Company may more generally engage in all other transactions in which a company created under the laws of
Luxembourg may engage and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development
of its object.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (EUR
31,000.-), divided into one thousand (1,000) shares with a par value of thirty-one Euro (EUR 31.-) each.
Art. 6. Shares. The shares will be either in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of
the shareholders, with the exception of those shares for which the law prescribes the registered form.
The Company may issue multiple bearer share certificates.
Chapter III. Board of directors, Statutory auditors
Art. 7. Board of Directors. The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three
members who need not be shareholders.
The directors shall be elected by the shareholders’ meeting, which shall determine their number, for a period not
exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.
In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the re-
maining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting
ratifies the election at its next meeting.
Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The board of directors deliberates in accordance with the general
deliberating rules applicable for ordinary meetings. However, the holding of a meeting is not compulsory as actions of
the board of directors may also be taken by unanimous written consent of all directors. In such case, each of the direc-
tors shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, expressly drawn up in writing, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or fax.
Art. 9. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform
all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the
present articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.
44876
Art. 10. Delegation of Powers. The board of directors may delegate the daily management of the Company and
the representation of the Company within such daily management to one or more directors or third party agents who
are not required to be shareholders of the Company.
Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting
of shareholders.
Art. 11. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-
tures of any two directors or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power
has been delegated by the board but only within the limits of such power.
Art. 12. Statutory Auditor. The Company is supervised by one or more statutory auditors, who need not be
shareholders of the Company.
The statutory auditor(s) shall be elected by the shareholders’ meeting, which shall determine their number, for a pe-
riod not exceeding six years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.
Chapter IV. Meetings of shareholders
Art. 13. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the
Company represents the entire body of shareholders. Subject to the provisions of article 9 above, it has the broadest
powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 14. Annual General Meeting. The annual general meeting shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg,
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting
on the first Tuesday of June of each year, at 11.00 a.m.
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 15. Other General Meetings. The board of directors or the statutory auditor may convene other general
meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least 1/5 (one fifth) of the Company’s capital
so require.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board
of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 16. Procedure, Vote. Shareholders’ meetings are convened by notice made in compliance with the provisions
of law.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and they state that they have been in-
formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
telefax as his proxy another person who need not be a shareholder.
Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by
a simple majority of votes.
Chapter V. Fiscal year, Allocation of profits
Art. 17. Fiscal Year. The Company’s accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of
December of each year.
The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents to-
gether with a report on the operations of the Company at least one month before the date of the annual general meeting
to the statutory auditor who will make a report containing his comments on such documents.
Art. 18. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-
cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the corporate capital of the Company.
Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder
of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as
dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The
board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 19. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision taken of the general meeting vot-
ing with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise pro-
vided by law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the
general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.
Chapter VII. Applicable law
Art. 20. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-
cordance with the Luxembourg law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended.
44877
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally, the first accounting year shall begin today and end on 31st December 2006. The annual general meeting
of shareholders shall be held for the first time in the year 2007.
<i>Subscription - Paymenti>
The entirely of the capital has been subscribed as follows:
25% of these shares have been fully paid up in cash. Therefore the amount of seven thousand seven hundred and fifty
Euro (EUR 7,750.-) is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for by article 26 of the law of 10th August 1915 on com-
mercial companies, as amended, have been observed.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company as a result of its forma-
tion, are estimated at approximately one thousand five hundred Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above mentioned persons, representing the entire corporate capital and considering themselves as duly con-
vened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote.
I. The number of directors is set at three (3).
The following persons have been elected as directors until the annual meeting of shareholders to be held in 2007:
1. Mr Mikael Holmberg, company director, residing at 7, rue de Roedgen, L-3365 Leudelange, Grand Duchy of Lux-
embourg;
2. Mr Lars Yllman, company director, residing at Klara Tvärgränd 5, S-111 52 Stockholm, Sweden;
3. Mrs Nadine Gloesener, assistant manager, residing at 53A, rue Principale, L-9190 Vichten, Luxembourg.
II. The number of statutory auditors is set at one (1). The following person has been elected as statutory auditor until
the annual meeting of shareholders to be held in 2007:
Mr Gilles Wecker, chief-accountant, 62, rue de Bourgogne, L-1272 Luxembourg.
III. Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the shareholders’ meeting
hereby authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of
the Company within such daily management to a third party agent.
The shareholders’ meeting further resolved that the Company shall only be bound by the joint signature of Mr Mikael
Holmberg together with Mr Lars Yllman or Mrs Nadine Gloesener.
IV. The registered office of the Company is established at L-2449 Luxembourg-City, 11, boulevard Royal.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed and the Articles of Incorporation contained therein, is worded in English, followed by a
French version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French
texts, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing persons, all of who are known to the undersigned notary, by their
names, surnames, civil status and residences, said appearing persons signed with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg.
Ont comparu:
1. M. Lars Yllman, de nationalité suédoise, avec numéro social 540707-0134, demeurant à Klara Tvärgränd 5, S-111
52 Stockholm, Suède;
2. Mme Monica Yllman, de nationalité Suédoise, avec numéro social 571227-1062, demeurant à Klara Tvärgränd 5,
S-111 52 Stockholm, Suède;
Tous les deux représentés par Mme Nadine Gloesener, demeurant à Vichten, Luxembourg, suivant procurations
(sous seing privé).
Ces procurations, signées des comparants et du notaire instrumentaire, resteront annexées ne variateur au présent
acte, afin d’être soumises ensemble avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont déclaréformer par les présentes une société annyme régie par la loi afférente et par les pré-
sents status.
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-
dront propriétaires des actions ci-après créées une social sous forme de société anonyne qui sera régie par les lois du
Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.
1. Lars Yllman prenamed, nine hundred ninety-nine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 shares
2. Monica Yllman, prenamed, one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 share
Total: one thousand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,000 shares
44878
La Société adopte la dénomination DUFFEL S.A.
Art. 2. Siège social. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à létranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales; un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise.
Art. 3. Objet. Le seul objet de la société est la prise de participations à Luxembourg et/ou de sociétés étrangères,
ainsi que l’administration, le développement et la direction de son portefeuille.
De façon générale, la société peut s’engager dans toutes les opérations possibles d’une société constituée sous le
régime de la loi luxembourgeoise, pouvant en favoriser l’extension et le développement de son objet.
Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme
en matière de modifications des statuts.
Chapitre II. Capital, Actions
Art. 5. Capital souscrit. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisés
en mille (1.000) actions avec une valeur nominative de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.
Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception des actions
pour lesquelles la loi prévoit la forme nominative.
La société a le droit d’émettre des certificats d’actions multiples.
Chapitre III. Conseil d’administration, nomination d’auditeurs
Art. 7. Conseil d’administration. La société est administrée par un conseil d’administration composé d’un mini-
mum de trois membres, qui ne doivent pas forcément être actionnaires.
Les administrateurs doivent être élus lors de l’assemblée générale, qui déterminera leur nombre, pour une période
ne pouvant dépasser six années, et ils garderont leur poste jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééli-
gibles et peuvent être remplacés à tout moment, avec ou sans motif, par résolution de l’assemblée générale.
En cas de vacance d’un ou de plusieurs postes d’administrateurs suite à un décès, de retraite ou autre cause, les mem-
bres restants pourront élire suivant la loi un remplaçant pour cette vacance. Dans ce cas, l’assemblée générale ratifie
l’élection lors de sa prochaine séance.
Art. 8. Assemblées du conseil d’administration. Le conseil d’administration délibère conformement aux règles
générales de délibération applicables pour les assemblées ordinaires. Toutefois, une assemblée n’est pas imposée com-
me des actions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par l’accord écrit unanime de tous les administra-
teurs. Dans ce cas, chaque administrateur doit recevoir le texte entier en écrit, transmis par voie postale, électronique
ou par fax.
Art. 9. Pouvoirs du Conseil d’Administration Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus éten-
dus pour accomplir tous actes de dispositions et d’administration dans l’intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents articles de l’assemblée générale
des actionnaires seront de la compétence du conseil d’administration.
Art. 10. Délégation des pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société
ainsi que la représentation de la société lors de cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants, agents, employés, actionnaires ou non-actionnaires ou déléguer des pouvoirs ou procurations spécifiques, ou
confier des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires à des personnes ou représentants choisis par lui.
La délégation de la gestion journalière à un membre du conseil est soumise à une autorisation préalable établie par
l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 11. Représentation de la société. Vis-à-vis de tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de
deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne a qui a été délégué la gestion journalière de la so-
ciété, ou par la signature conjointe ou individuelle des personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué
par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 12. Nomination des Auditeurs. La société sera surveillée par un ou plusieurs auditeurs, qui ne doivent pas
forcément être actionnaires.
Les auditeurs seront élus lors de l’assemblée générale, qui déterminera leur nombre, pour une période ne dépassant
pas six années, et ils garderont leur poste jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont réélgibles et peuvent être
remplacés à tout moment, avec ou sans motif, par résolution de l’assemblée générale.
Chapitre IV. Assemblés des actionnaires
Art. 13. Pouvoirs de l’assemblée des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement
constituée représente l’ensemble des actionnaires. Sous réserve des dispositions de l’article 9 précité, elle a les pouvoirs
les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la Société.
44879
Art. 14. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle sera tenue au Grand-Duché de Luxem-
bourg, au siège social de la société ou à tout autre endroit spécifié dans l’avis de convocation, le premier mardi du mois
de juin de chaque année, à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant.
Art. 15. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou les auditeurs peuvent ordonner d’autres
assemblées générales. De telles assemblées doivent être ordonnées si au moins 1/5 (un cinquième) du capital de la so-
ciété l’exige.
Les assemblées générales, inclus l’assemblée générale annuelle, peuvent être tenues à l’étranger, si le conseil d’admi-
nistration le juge nécessaire, qui sera définitif, en cas de force majeure.
Art. 16. Procédure, Vote. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par
la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclare na avoir eu connaissance de l’ordre du jour
de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme par télex un
mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes les autres conditions qui doivent être remplies afin de participer
à l’assemblée des actionnaires.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions représentées, à la
majorité simple.
Les copies et extraits de tels procès-verbaux, seront établis selon des procédures légales ou d’une autre manière,
seront signés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Chapitre V. Année sociale, Bilan, Répartition des bénéfices
Art. 17. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année.
Le conseil d’administration et les auditeurs établissent les comptes annuels et le compte des profits et pertes. Ils sou-
mettent ces documents ensemble avec un rapport des opérations de la société au moins un mois avant la date de l’as-
semblée générale annuelle aux auditeurs qui établiront un rapport contenant leurs commentaires sur ces documents.
Art. 18. Affectation des profits. Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve
légale. Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième (1/10) du capital sous-
crit.
Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-
néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dende.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 19. Dissolution, Liquidation. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée
générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts,
sauf disposition contraire de la loi.
Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs li-
quidateurs et détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Chapitre VII. Disposition générale
Art. 20. Disposition générale. Tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se sou-
mettent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et ses lois modificatives.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement, la première année fiscale commence aujourd’hui et finit au trente et un (31) décembre 2006.
L’assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois dans l’an 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
La totalité du capital a été souscrit comme suit:
25% de ces actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept mille sept cent
cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée ultérieurement, et en constate expressément l’accomplissement.
1. Lars Yllman, prénommé, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999 actions
2. Monica Yllman, prénommée, une . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: mille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000 actions
44880
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à mile cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants prénommés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
I. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs jusqu’à l’assemblée générale annuele en 2007:
1. M. Mikael Holmberg, directeur de société, né à Åker, en Suède, le 22 juin 1959, demeurant au 7, rue de Roedgen,
L-3365 Leudelange, Grand-Duché de Luxembourg.
2. M. Lars Yllman, directeur de société, né le 7 juillet 1954 à Brännkyrka, demeurant à Klara Tvärgränd 5, S-111 52
Stockholm, Suède.
3. Mme Nadine Gloesener, assistant manager, née le 12 janvier à Esch-sur-Alzette, demeurant au 53A, rue principale,
L-9190 Vichten.
II. Le nombre de commissaire statutaire est fixé à un (1). A été appelé comme commissaire statutaire pour l’assemblée
générale annuelle en 2006:
M. Gilles Wecker, chef-comptable, demeurant au 62, rue de Bourgogne, L-1272 Luxembourg.
III. Suite aux dispositions des statuts et de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée générale autorise par la
présente le Conseil d’Administration de déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la société
dans le cadre d’une gestion journalière à une tierce personne.
L’assemblée générale a ensuite décidé que la Société n’est qu’à représenter que par la signature conjointe de M. Mi-
kael Holmberg avec M. Lars Yllman ou Mme Nadine Gloesener.
IV. Le siège social de la Société est établi à L-2449 Luxembourg-Ville, 11, boulevard Royal.
Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des personnes désignées
ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, étant entendu que la version
anglaise primera en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire instrumentaire, par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Gloesener, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, vol. 151S, fol. 71, case 11. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(019480/211/336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2006.
CURIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 9.208.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02541, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(017264/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
Luxembourg, le 7 février 2006.
J. Elvinger.
<i>Pour la société
i>CURIO S.A.
Signatures
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Gantro Invest, S.à r.l.
Jafra Worldwide Holdings (Lux), S.à r.l.
Lear East European Operations
Jafra S.A.
CDRJ Worldwide (Lux), S.à r.l.
Sparinvest Sicav
Resyack S.A.
Roxcom, A.s.b.l.
Grands Magasins Monopol S.A.
ABF Hyde Park Investments, S.à r.l.
Bretagne Invest S.A.
Vodafone Luxembourg 5, S.à r.l.
Vodafone Luxembourg 5, S.à r.l.
Robien S.A.
Mayroy
Mayroy
SC Luxembourg Investments, S.à r.l.
The Calypso Alternative Fund
Taylor Management S.A.
Fin. International S.A.
Carborundum S.A.
Carborundum S.A.
Relofin S.A.
Maison & Objet, S.à r.l.
CABL, S.à r.l.
EuroPRISA Lombard Street Acquisition, S.à r.l.
EuroPRISA Lombard Street Acquisition, S.à r.l.
Hellafin S.A.
SC Hotels UK Pensions, S.à r.l.
SPP International S.A.
Agimarque Troyes, S.à r.l.
Farve Holding S.A.
HA Holdings Luxembourg, S.à r.l.
Hall Investment S.A.
Scope S.A.
Cinsa S.A.
TBA Trust Board Associates S.A.
New Sound Generation, A.s.b.l.
VS Holding S.A.
Captiva Capital, S.à r.l.
Perpignan Invest
Captiva Capital (Luxembourg), S.à r.l.
International Textile Investment S.A.
Captiva Capital Management, S.à r.l.
IB Terra AG
Serbeloni no 2, S.à r.l.
Xena Trust S.A.
Média - Assurances S.A.
Agimarque, S.à r.l.
Médiator, S.à r.l.
Finforce
Société Immobilière Buckingham S.A.
Café New Espresso, S.à r.l.
Running Holding S.A.
Centro Cultural Os Tondelenses
Duffel S.A.
Curio S.A.