logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

44497

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 928

11 mai 2006

S O M M A I R E

AGRO-DIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8369 Hivange, 31, rue de Garnich.

R. C. Luxembourg B 87.171. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04136, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018048//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

Agro-Diffusion S.A., Hivange  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44497

Hong He, S.à r.l., Rollingen/Mersch  . . . . . . . . . . . . 

44512

Alwal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44500

Immobiliar Green S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

44536

Arcademe S.A., Windhof (Koerich) . . . . . . . . . . . . .

44533

Immobilière Lassner S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

44500

Aroffs Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

44524

Lobistic S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44519

Asal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44498

Mominvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

44508

Batos S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44503

Mominvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

44508

Batos S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44503

NTIC-Plus International S.A., Dudelange  . . . . . . . 

44509

Bewise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44503

Ochun International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

44541

Borderline, Agence  Borderline,  A.s.b.l., Esch-sur-

Orville & Wilbur S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44543

Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44542

Pot & Co, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . 

44538

Brasilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44509

Realescolux S.A. (Real Estate Company of Luxem-  

Cheops Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44540

bourg), Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44499

Cheops Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44541

Realescolux S.A. (Real Estate Company of Luxem-  

Coascit, Comitato di assistenza scolastica italiano,

bourg), Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44499

A.s.b.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44506

Red Dunes Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

44544

Cortina, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44524

S.C.I. Rocamar, Itzig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44532

Dundas Ünlü Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . .

44514

S.D.G.A. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

44505

Eye 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44525

Servifin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

44538

Finvestor Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

44513

Sibafo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

44522

Flojkas Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

44544

SKM S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44540

Green Real Estate Holding S.A., Luxembourg  . . . .

44529

Société européenne de développement des in-  

Greffulhe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

44537

dustries  alimentaires et  cultures S.A.,  Luxem-  

Groupe de Narda Participations, S.à r.l., Luxem-  

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44503

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44530

Van Gansewinkel Luxembourg S.A., Differdange . 

44498

(La) Haie du Coq S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

44533

Van Gansewinkel Luxembourg S.A., Differdange . 

44499

Haram International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

44544

W.D.S. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

44539

Holdimmo S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

44504

Zorinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44543

 

Signature.

44498

ASAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 43.722. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 février 2006

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 10 février 2006 que Monsieur Michele Canepa, employé privé,

avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administra-
teur avec effet immédiat.

En date du 10 février 2006, le conseil d’administration coopte en remplacement la société LUX KONZERN, S.à r.l.,

ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. 

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Roberto De Luca, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-

bourg;

- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2006, réf. LSO-BN02899. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017434/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

VAN GANSEWINKEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4501 Differdange, Z.A. Gadderscheier.

R. C. Luxembourg B 64.008. 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VAN GANSEWINKEL

LUXEMBOURG S.A., établie à L-4501 Differdange, Z.A. Gadderscheier,

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, en date du 11 mars

1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 485, du 2 juillet 1998; 

modifiée suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 5 décembre 2001, publié

par extrait au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 585, du 16 avril 2002;

modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 avril 2002, publié au Mémorial, Recueil

Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 1020, du 4 juillet 2002;

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 1

er

 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil C des

Sociétés et Associations, numéro 971, du 22 septembre 2003;

et modifiée une dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 août 2005, en cours

de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida Muhovic, employée privée, demeurant à Soleuvre.
Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Anas Nigra, employé privé, demeurant à Peutie.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. 

La liste de présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise aux formalités d’enregistrement. 

2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-

ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les ac-
tionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social de la société.
2.- Modification de l’article 3 premier alinéa.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, décide:
a) d’augmenter le capital social à concurrence de la somme de trois cent cinquante mille euros (EUR 350.000,-) pour

le porter de son montant actuel de cinq cents mille euros (EUR 500.000,-) à huit cent cinquante mille euros (EUR

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

44499

850.000,-). Cette augmentation est effectuée par un versement en numéraire dont la preuve a été apportée au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

b) de supprimer les deux mille (2.000) actions existantes sans valeur nominale et de créer deux mille actions nouvelles

(2.000), d’une valeur nominale de quatre cent vingt-cinq euros (425,- EUR) chacune, qui seront attribuées aux action-
naires actuels au prorata des actions anciennes leur appartenant dans la prédite société.

c) Cette augmentation de capital a été souscrite par les actionnaires actuels et il n’y a pas de rompus.

<i>Deuxième résolution

De ce qui précède, l’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, décide de modifier le premier alinéa de

l’article trois des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3, (premier alinéa). Le capital souscrit de la société est fixé à huit cent cinquante mille euros (850.000,- EUR),

représenté par deux mille (2.000) actions de quatre cent vingt-cinq euros (425,- EUR) chacune.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge à raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de quatre
mille quatre cents euros (4.400,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé

avec lui le présent acte.

Signé: J.-P. Cambier, A. Muhovic, A. Nigra, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 janvier 2006, vol. 914, fol. 21, case 3. – Reçu 3.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(017551/203/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

VAN GANSEWINKEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4501 Differdange, Z.A. Gadderscheier.

R. C. Luxembourg B 64.008. 

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 20 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017553/203/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

REALESCOLUX S.A. (REAL ESTATE COMPANY OF LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 86.656. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL01974, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

Luxembourg, le 22 février 2006.

(018598//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

REALESCOLUX S.A. (REAL ESTATE COMPANY OF LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 86.656. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05488, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2006.

(018599//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

Esch-sur-Alzette, le 14 février 2006.

A. Biel.

A. Biel
<i>Notaire

C. Wassenich
<i>Avocat à la Cour

C. Wassenich
<i>Avocat à la Cour

44500

ALWAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 88.295. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 février 2006

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 10 février 2006 que Monsieur Michele Canepa, employé privé,

avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administra-
teur avec effet immédiat.

En date du 10 février 2006, le conseil d’administration coopte en remplacement LUX KONZERN, S.à r.l., avec siège

social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX KONZERN, S.à r.l., avec siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2006, réf. LSO-BN02919. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017436/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

IMMOBILIERE LASSNER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 114.249. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix février.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signée.

Ont comparu:

1.- La société anonyme dénommée CARIMEL HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65,

rue de Merl, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20
janvier 1999, publié au Mémorial C numéro 248 du 9 avril 1999, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg sous le numéro B 68.167,

dont les statuts ont été modifiés pour une première fois aux termes d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, pré-

qualifié, en date du 1

er

 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 956 du 14 décembre 1999,

et pour une deuxième fois aux termes d’un acte reçu par Maître Blanche Moutrier, préqualifiée, en date du 31 mars

2005, publié au Mémorial C numéro 747 du 27 juillet 2005,

ici représentée valablement par Monsieur Claude Mack, Administrateur de sociétés, demeurant à L-8123 Bridel, 13,

bei den 5 Buchen,

agissant en sa qualité d’administrateur-délégué de ladite société, avec pouvoir d’engager ladite société par sa seule

signature.

2.- La société anonyme dénommée CM PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-1469 Luxembourg, 81, rue

Ermesinde, constituée suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, préqualifiée, en date du 18 juillet 2003, publié au
Mémorial C numéro 875 du 27 août 2003, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 94.724,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître Blanche Moutrier, préqualifiée, en date du 22

novembre 2004, publié au Mémorial C numéro 128 du 11 février 2005,

ici représentée valablement par Monsieur Claude Mack, Administrateur de sociétés, demeurant à L-8123 Bridel, 13,

bei den 5 Buchen,

agissant en sa qualité d’administrateur-délégué de ladite société, avec pouvoir d’engager ladite société par sa seule

signature.

Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de IMMOBILIERE LASSNER S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

44501

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, la gestion, la gérance, la détention et la mise en valeur d’immeubles

ainsi que la promotion immobilière tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La société a, en outre, pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé a procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dixième jour du mois de juin à 15.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

44502

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(EUR 31.000,-) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille quatre cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Claude Mack, administrateur de sociétés, né à Dudelange, le 29 juillet 1968, demeurant à L-8123 Bridel,

13, bei den 5 Buchen.

b) Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, né à Luxembourg, le 7 avril 1966, demeurant professionnellement

à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

c) Madame Sylvie Lexa, employée privée, née à Mont-Saint-Martin (F), le 8 février 1954, demeurant à F-54400 Longwy,

37, rue du Père Blanc.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Christophe Mouton, expert-comptable, né à Saint-Mard (B), le 20 novembre 1971, demeurant profession-

nellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2012.

5.- Le siège social est établi à L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 8 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administra-

teur-délégué de la société Monsieur Claude Mack, préqualifié, lequel pourra engager la Société sous sa seule signature,
dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Mack, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 février 2006, vol. 914, fol. 69, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018257/272/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

1. La société CARIMEL HOLDING S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2. La société CM PARTICIPATIONS S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Esch-sur-Alzette, le 21 février 2006.

B. Moutrier.

44503

BEWISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 110.092. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 février 2006

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 10 février 2006 que Monsieur Michele Canepa, employé privé,

avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administra-
teur avec effet immédiat.

En date du 10 février 2006, le conseil d’administration coopte en remplacement LUX KONZERN, S.à r.l., avec siège

social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX KONZERN, S.à r.l., avec siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2006, réf. LSO-BN02913. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017443/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

BATOS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 78.669. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03799, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017740/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

BATOS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 78.669. 

Le bilan de clôture de la liquidation au 16 janvier 2006, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf.

LSO-BN03800, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017744/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 

ET CULTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.867. 

La page de garde modifiée du bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-

BN04340, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018157//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 20 février 2006.

Signature.

Luxembourg, le 20 février 2006.

Signature.

SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES
ET CULTURES S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

44504

HOLDIMMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 13.224. 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-

geois dénommée HOLDIMMO S.A., avec siège social à Luxembourg, 40, bld Joseph II,

inscrite au R.C.S. Luxembourg B n

°

 13.224, constituée par acte du notaire Robert Elter, le 2 septembre 1975, publié

au Mémorial C n

°

 223 du 26 novembre 1975.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jacques Reckinger, administrateur, 40, boulevard Joseph II, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Dominique Koedinger, employée privée, 40, boulevard

Joseph II, Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur René Schlim, administrateur, 40, boulevard Joseph II,

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social sont présents ou dû-

ment représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points
figurant à l’ordre du jour sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à
la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion
courante et journalière.

2. Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en

matière de modification de statuts.

3. Modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 625.000,- (six cent vingt-cinq mille euros), représenté

par 2.500 (deux mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
4. Suppression pure et simple de l’article 6 des statuts.
5. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment

constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,

44505

le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à
la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion
courante et journalière.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en

matière de modification de statuts.

<i>Troisième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 625.000,- (six cent vingt-cinq mille euros), représenté

par 2.500 (deux mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer purement et simplement l’article 6 des statuts et de rénuméroter en

conséquence les articles suivants des statuts.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale, dans l’optique de la continuation de l’activité de la société comme société holding, ratifie pour

autant que de besoin tous les actes passés par le conseil d’administration jusqu’à ce jour.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux

résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à EUR 1.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Reckinger, D. Koedinger, R. Schlim, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, vol. 151S, fol. 75, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018423/208/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

S.D.G.A. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 42.136. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 février 2006, que l’Assemblée a pris, entre

autres, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Onelio Piccinelli, en qualité d’Administrateur de la so-

ciété, en remplacement de Monsieur Mirko la Rocca, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date du 25
avril 2005.

L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Onelio Piccinelli en qualité d’Administrateur de la société. Le mandat

ainsi conféré expire à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2005.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée prend acte et accepte, avec effet immédiat, les démissions présentées par Monsieur Sergio Vandi, de sa

fonction d’Administrateur et de Président du Conseil d’Administration, par Monsieur Davide Murari de sa fonction
d’Administrateur de la société et par Monsieur Onelio Piccinelli, de sa fonction d’Administrateur de la société.

Les lettres de démission resteront annexées au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.
L’Assemblée prend acte et accepte, avec effet immédiat, la démission présentée par la société GRANT THORNTON

REVISION ET CONSEILS S.A., société ayant son siège social à L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 2,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, de sa fonction de Commissaire aux comptes de la société.

Luxembourg, le 17 février 2006.

J. Delvaux.

44506

<i>Quatrième résolution

En remplacement des Administrateurs démissionnaires, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, les Ad-

ministrateurs suivants:

- Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeu-

rant professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm (Belgique), demeurant professionnel-

lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte (France), demeurant professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Sébastien Gravière, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy (France), demeurant professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur.

Le mandat ainsi conféré aux nouveaux Administrateurs viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire

à tenir en l’an 2006.

En remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat,

la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg n

°

 B 19.321, en tant

que Commissaire aux comptes.

Le mandat ainsi conféré au nouveau Commissaire aux comptes viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Sta-

tutaire à tenir en l’an 2006.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société du 9-11, rue Goethe, L-1637

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

L’Assemblée décide également de donner pouvoir individuel à Monsieur Davide Murari, employé privé à Luxembourg,

12, avenue de la Liberté afin que celui-ci puisse accomplir les formalités d’enregistrement et de publication au Registre
de Commerce de Luxembourg pour cette résolution et toutes les autres résolutions prises lors de la présente Assem-
blée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03844. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018000/043/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

COASCIT, COMITATO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ITALIANO, A.s.b.l., 

Association sans but lucratif.

Siège social: L-4053 Esch-sur-Alzette, 5, rue des Charbons.

R. C. Luxembourg F 1.414. 

STATUTS

Les soussignés:
Barilozzi Franco, employé privé, de nationalité italienne, demeurant au 8, rue Rilspert, L-8091 Betrange;
Berardi Furio, fonctionnaire européen, de nationalité italienne, demeurant au 21, Am Bruch, L-8062 Betrange;
Gatto Raymond, employé privé, de nationalité italienne, demeurant au 23, rue de la Gare, L-8066 Bertrange;
Gentile Raffaele, employé privé, de nationalité italienne, demeurant au 16, Om Wandhof, L-5485 Wormeldange-haut;
Salerno Antonella, employée privée, de nationalité italienne, demeurant au 24, Am Steffesgaart, L-5222 Sandweiler;
Usuelli Giuliana, retraitée, de nationalité italienne, demeurant 115, Fond St. Martin, L-2135 Luxembourg,
créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 28 avril 1928 telle qu’elle

a été modifiée et par les présents statuts.

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination COMITATO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ITALIANO ou, en langue

française, COMITÉ D’ASSISTANCE SCOLAIRE ITALIEN,  association sans but lucratif. Le nom abrégé de l’association
est COASCIT, A.s.b.l.

Art. 2. Le siège de l’association est fixé à L-4053 Esch-sur-Alzette, 5, rue des Charbons. Il pourra être transféré dans

tout autre endroit du Grand-Duché sur simple décision de son Conseil d’Administration. 

Art. 3. L’association a pour but de:
a) Promouvoir l’enseignement de la langue et de la culture italienne au Grand-Duché de Luxembourg auprès des en-

fants et des adultes d’origine italienne;

b) Mettre en route et/ou soutenir toute action et initiative visant à favoriser la réussite scolaire des enfants et des

jeunes issus de l’immigration au sein du système scolaire luxembourgeois;

c) Promouvoir et/ou soutenir des actions culturelles ayant pour but la promotion de la langue et de la culture italienne

ou visant à resserrer les liens d’amitié entre tous les résidents quels que soient leurs origines;

d) Promouvoir la diffusion de la langue et de la culture italienne auprès de la population résidante au Grand-Duché

de Luxembourg;

e) Promouvoir le livre et la lecture auprès des enfants et des adultes;

S.D.G.A. HOLDING S.A.
Signatures

44507

f) Mettre en route ou soutenir des projets et des actions tendant à favoriser l’émergence d’une société interculturelle;
g) Favoriser la participation sociale et politique des jeunes issus de l’immigration;
h) Promouvoir des actions visant à favoriser la connaissance des spécificités culturelles locales et régionales italiennes.

Art. 4. L’association est constituée pour une durée indéterminée et poursuit son action dans une stricte indépen-

dance politique, idéologique et religieuse. 

Art. 5. Pour atteindre ses objectifs l’association pourra:
a) Collaborer avec d’autres associations et organismes poursuivant des objectifs similaires;
b) Coopérer avec les administrations italiennes, luxembourgeoises et de l’Union européenne dans l’intérêt des en-

fants fréquentant les systèmes éducatifs au Luxembourg;

c) Tenir compte des indications venant des instances consulaires et diplomatiques italiennes pour la mise en route et

le suivi des cours de langue et culture italienne pour les enfants et les adultes.

Art. 6. Les ressources de l’Association sont constituées notamment par:
a) Les cotisations des membres;
b) Les subsides et subventions versés par les autorités italiennes (nationales, régionales et provinciales) et luxembour-

geoises dans le respect des réglementations en vigueur;

c) Les donations ou héritages, qui ne pourront être acceptés que dans le respect des dispositions législatives en vi-

gueur;

d) Toute autre contribution privée ou publique;
e) La vente de biens ou de services en relation avec les finalités de l’association.

Art. 7. Les membres, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont admis par délibération du Conseil d’Admi-

nistration à la suite d’une demande écrite ou verbale.

Art. 8. Toute personne et association peut devenir membre de l’association en s’acquittant d’une cotisation annuelle

dont le montant ne pourra pas dépasser 50,- EUR (cinquante euros). Le montant de la cotisation est fixé par l’assemblée
générale de l’association. Toute adhésion ne sera effective qu’après paiement de la cotisation.

Art. 9. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite

au Conseil d’administration.

Est réputé démissionnaire après le délai de trois mois à compter du jour de l’échéance tout membre qui refuse de

payer la cotisation lui incombant.

Est également réputé démissionnaire tout membre dont la qualité de membre n’est pas renouvelée à la majorité sim-

ple lors de l’assemblée générale.

Art. 10. Les membres pourront être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent gravement at-

teinte aux intérêts de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le Conseil d’administration jus-
qu’à la décision définitive de l’assemblée générale, le membre dont l’exclusion est envisagée est suspendu de plein droit
de ses fonctions sociales.

Art. 11. Les membres, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont

aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 12. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le Conseil d’Administration

une fois par an et extraordinairement chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent ou qu’un cinquième des mem-
bres en font la demande écrite au Conseil d’Administration en proposant un ordre du jour.

Art. 13. La convocation de l’assemblée générale se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l’assemblée, par

courrier postal ou par courrier électronique. L’ordre du jour doit être joint à la convocation. Le délai de convocation
pourra être réduit à 5 jours en cas d’urgence motivée.

Toute proposition écrite signée par un cinquième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle doit

être portée à l’ordre du jour.

Aucune décision ne peut être prise par l’assemblée si elle n’est pas prévue à l’ordre du jour.

Art. 14. L’assemblée générale doit, obligatoirement, délibérer sur les objets suivants;
a) modification des statuts;
b) nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse;
c) approbation des budgets et comptes;
d) dissolution de l’association.

Art. 15. Pour les modifications aux statuts ou pour la dissolution de l’association, les règles prévues par la loi du 28

avril 1928 telles qu’elle a été modifiée sont d’application stricte.

Art. 16. Le vote par procuration est admis lors de l’assemblée générale, mais chaque membre présent ne pourra

être porteur que d’une seule procuration de vote.

Art. 17. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un registre gardé au siège de l’association.

Les membres et les tiers peuvent prendre connaissance des délibérations de l’assemblée sur simple demande.

Art. 18. L’association est gérée par un Conseil d’administration élu par l’assemblée générale pour une durée de trois

années. Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat. Le Conseil d’administration se compose de 3 à 9 membres élus à la
majorité simple des voix présentes à l’assemblée générale.

Les membres du Conseil d’administration élisent le Président, le Trésorier et le Secrétaire de l’association.

44508

Art. 19. Le Conseil d’administration se réunit sur convocation du Président ou d’une personne déléguée par le Con-

seil d’administration ou sur requête d’au moins 1/3 des membres du Conseil. Il ne peut valablement délibérer que si la
majorité de ses membres sont présents. Toutes les décisions sont approuvées à la majorité simple des membres pré-
sents. En cas de partage des voix, le vote du Président est préponderant.

Un procès-verbal de chaque réunion du Conseil d’administration est établi par le secrétaire ou par une personne

déléguée à cet effet. Le procès-verbal est approuvé lors de la réunion suivante du Conseil d’administration. Il est signé
par le président et contresigné par le secrétaire ou un autre membre du comité.

Art. 20. Le Conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives à lui dé-

volues par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association. 

Art. 21. Le Conseil d’administration représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association

soit valablement engagée à l’égard de ceux-ci deux signatures d’administrateurs en fonction, dûment mandatés par le
Conseil, sont nécessaires.

Art. 22. Le Conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale le rapport d’acti-

vité, les comptes de l’exercice écoulé, le budget du prochain exercice ainsi qu’un projet d’activités.

L’exercice budgétaire commence le 1

er

 janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis

à l’assemblée générale avec le rapport de la commission de vérification des comptes. L’assemblée générale aura lieu en-
déans le 15 février de chaque année. Afin d’examen, l’assemblée désigne 2 réviseurs de caisse. Le mandat de ceux-ci est
incompatible avec celui d’administrateur en exercice.

Les rapports d’activités, les bilans et budgets, le projet d’activités ainsi que la liste des membres sont transmis aux

autorités compétentes endéans les 30 jours qui suivent l’assemblée générale.

Art. 23. En cas de liquidation de l’association, les biens, après apurement du passif, sont affectés à une ou plusieurs

organisations ayant des buts similaires. En ce qui concerne plus particulièrement le solde des fonds provenant des auto-
rités italiennes, les liquidateurs se conformeront aux indications de ces mêmes autorités. La décision de liquidation ainsi
que le nom des liquidateurs, les modifications aux statuts de même que celles relatives à la composition du conseil d’ad-
ministration, sont en outre publiés dans le mois au Mémorial.

Art. 24. Toutes les fonctions exercées au sein du Conseil d’administration de l’association ont un caractère bénévole

et sont exemptes de toute rémunération. 

Les présents statuts ont été approuvés et signés par les membres fondateurs en date du 15 février 2006 à Luxem-

bourg.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04678. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018014//124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

MOMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.651. 

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03388,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2006.

(017982/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

MOMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.651. 

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03386,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2006.

(017985/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

Signatures.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

44509

BRASILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.

R. C. Luxembourg B 6.368. 

Le bilan et son annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN03986, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017745/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

NTIC-PLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

R. C. Luxembourg B 114.383. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt et un février.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société TAW SUPPLIES LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à The

Great House, 1, St. Peter Street, Tiverton, Devon EX16 6NY (Royaume-Uni),

ici représentée par:
Madame Carmela Cipriano, employée privée, avec adresse professionnelle à Dudelange,
en vertu d’une procuration lui donnée, le 13 février 2006.
2.- La société CORAL TRADING LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à

The Great House, 1, St. Peter Street, Tiverton, Devon EX16 6NY (Royaume-Uni),

ici représentée par:
Madame Carmela Cipriano, prénommée,
en vertu d’une procuration lui donnée, le 13 février 2006.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les sta-
tuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, dénommée NTIC-PLUS INTER-

NATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet principal les prestations de services informatiques et de téléphonie plus particulière-

ment, et activités connexes de développement de stratégies d’entreprises ainsi que le développement de stratégie SMS
(Short Message Service) et Web.

Elle a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut encore réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commercia-

les, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Luxembourg, le 20 février 2006.

Signature.

44510

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

néanmoins par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, soit par

la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs, soit par la signature individuelle ou
conjointe de personnes à qui un pouvoir spécial individuel ou général a été conféré par le conseil d’administration, mais
seulement dans les limites de ce pouvoir. Toutefois, pour toutes les opérations entrant dans le cadre des activités sou-
mises à l’autorisation préalable du Ministère des Classes Moyennes, la signature de la personne ou nom de laquelle ladite
autorisation est délivrée sera toujours requise.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième mercredi du mois de mai de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même

année.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

44511

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les mille (1.000) actions ont été souscrites par les actionnaires ci-après comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées à concurrence de 50% par des versements en numéraire de sorte

que la somme de quinze mille cinq cents euros (EUR 15.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Monsieur Thierry Morin, directeur de société, né à Paris (F), le 30 novembre 1966, demeurant au 31, route de

Royan, F-17600 L’Eguille;

2.- La société TAW SUPPLIES LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à The

Great House, 1, St. Peter Street, Tiverton, Devon EX16 6NY (Royaume-Uni), inscrit au Registrar of Companies for
England and Wales sous le numéro 4302507;

3.- La société CORAL TRADING LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à

The Great House, 1, St. Peter Street, Tiverton, Devon EX16 6NY (Royaume-Uni), inscrit au Registrar of Companies
for England and Wales sous le numéro 4389206.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
Madame Rosemary Ada Christina West, expert comptable, née à Gloucester (Royaume-Uni), le 16 avril 1962, avec

adresse professionnelle au 1 St. Peter Street, Tiverton, Devon EX16 6NY (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2011.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 24, rue Gaffelt, L-3480 Dudelange.

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Thierry Morin, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

1.- TAW SUPPLIES LIMITED, prédésignée, cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- CORAL TRADING LIMITED, prédésignée, cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

44512

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article quatre des présents statuts.

Dont acte, passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Cipriano, B. Moutrier.
Enregistré à Esch, le 22 février 2006, vol. 914, fol. 78, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(019703/272/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2006.

HONG HE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7540 Rollingen/Mersch, 91, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 114.269. 

STATUTS

L’an deux mille six, le seize février.
Par-devant Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbruck.

A comparu:

Madame Honglian Wang, serveuse, née à Yunnan (Chine) le 30 janvier 1968 (matr. 1968 01 30 607), épouse de Mon-

sieur Bin He, demeurant à L-7540 Rollingen/Mersch, 91, rue de Luxembourg,

agissant:
a) en son nom personnel;
b) comme mandataire spécial de son époux Monsieur Bin He, cuisinier indépendant, né à Yunnan (Chine) le 6 décem-

bre 1961 (matr. 1961 12 06 499), demeurant avec elle à L-7540 Rollingen/Mersch, 91, rue de Luxembourg,

en vertu d’une procuration spéciale sous seing privé, donnée à Rollingen/Mersch le 7 février 2006, laquelle, après

avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel
elle sera enregistrée;

laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a arrêté comme suit les statuts d’une société à responsabilité limitée que

les prénommés ont convenu de constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de HONG HE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Rollingen/Mersch; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un café-restaurant avec
débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, ainsi que toutes opérations commerciales, financières, mobilières

ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social ou de nature à en favoriser la réalisation.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation

moyennant préavis de six (6) mois à donner par lettre recommandée à son ou ses co-associés.

Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l’associé sortant. 
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination en valeur des parts à céder. En cas de dé-

saccord sur la valeur des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le président du Tribunal
d’Arrondissement compétent.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence au jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2006.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement souscrit et libéré par l’apport en nature à la société
à due concurrence de mobilier de restaurant, ainsi que cela résulte du tableau d’amortissement du RESTAURANT SAN-
HE appartenant aux prédits époux HE-WANG, duquel tableau une copie sera annexée aux présentes, après avoir été
signée ne varietur par la comparante et le notaire, pour être enregistrée en même temps que les présentes,

de sorte que la valeur de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition

de la société, 

Esch-sur-Alzette, le 24 février 2006.

B. Moutrier.

1) par Monsieur Bin He, six mille deux cent cinquante euros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.250,- EUR

2) par Madame Honglian Wang, six mille deux cent cinquante euros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.250,- EUR

Total des apports: douze mille cinq cents euros   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500,- EUR

44513

En raison de ces apports, les parts sociales de la société, représentant une valeur de cent vingt-cinq euros (125,- EUR)

chacune, sont attribuées aux associés de la façon suivante: 

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée

générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Art. 8. Aucun des associés ne pourra céder ses droits a un tiers sans le consentement de ses co-associés, représen-

tant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 9. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 10. Le décès ou la faillite de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires

ou ayants-cause de l’associé décédé ou failli n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de
la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social. 

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Frais

Les frais mis à charge de la société en raison de sa constitution sont évalués à la somme de mille euros (1.000,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et de suite, la comparante sus-nommée, ès qualités qu’elle agit, représentant l’intégralité du capital social de la société,

s’est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions
suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée à L-7540 Rollingen/Mersch, 91, rue de Luxembourg;
2. Est nommé gérant technique de la société, Monsieur Bin He, préqualifié;
3. Est nommée gérante administrative de la société Madame Honglian Wang, préqualifiée;
4. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant technique;
5. Les mandats ci-dessus conférés restent valables jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

<i>Déclaration pour le fisc

Les deux associés étant époux, la présente société est à considérer comme société familiale.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. Wang, P. Probst.
Enregistré à Diekirch, le 17 février 2006, vol. 618, fol. 16, case 4. – Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018569/4917/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

FINVESTOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 80.814. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 février 2006, que l’Assemblée a pris, entre

autres, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Onelio Piccinelli, en qualité d’Administrateur de la so-

ciété, en remplacement de Monsieur Mirko la Rocca, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date du 25
avril 2005.

L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Onelio Piccinelli en qualité d’Administrateur de la société. Le mandat

ainsi conféré expire à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2005.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée prend acte et accepte, avec effet immédiat, les démissions présentées par Monsieur Sergio Vandi, de sa

fonction d’Administrateur et de Président du Conseil d’Administration, par Monsieur Davide Murari de sa fonction
d’Administrateur de la société et par Monsieur Onelio Piccinelli, de sa fonction d’Administrateur de la société.

1) à Monsieur Bin He, prénommé, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) à Madame Honglian Wang, prénommée, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Ettelbruck, le 22 février 2006.

P. Probst.

44514

Les lettres de démission resteront annexées au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.
L’Assemblée prend acte et accepte, avec effet immédiat, la démission présentée par la société GRANT THORNTON

REVISION ET CONSEILS S.A., société ayant son siège social à L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 2,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, de sa fonction de Commissaire aux comptes de la société.

<i>Quatrième résolution

En remplacement des Administrateurs démissionnaires, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, les Ad-

ministrateurs suivants:

- Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeu-

rant professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm (Belgique), demeurant professionnel-

lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte (France), demeurant professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Sébastien Gravière, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy (France), demeurant professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur.

Le mandat ainsi conféré aux nouveaux Administrateurs viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire

à tenir en l’an 2006.

En remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat,

la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg n

°

 B 79.327, en tant

que Commissaire aux comptes.

Le mandat ainsi conféré au nouveau Commissaire aux comptes viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Sta-

tutaire à tenir en l’an 2006.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société du 9-11, rue Goethe, L-1637

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

L’Assemblée décide également de donner pouvoir individuel à Monsieur Davide Murari, employé privé à Luxembourg,

12, avenue de la Liberté afin que celui-ci puisse accomplir les formalités d’enregistrement et de publication au Registre
de Commerce de Luxembourg pour cette résolution et toutes les autres résolutions prises lors de la présente Assem-
blée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03840. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018001/043/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

DUNDAS ÜNLÜ PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 114.450. 

STATUTS

L’an deux mille six, le quatorze février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Alasdair George Dundas, demeurant Goksuciftlik Cad. n

°

 11 Anadoluhisari, Istanbul (Turquie);

2.- Monsieur Mahmut Levent Ünlü, demeurant Kayalibayir Sok. n

°

 10 Kandilli, Istanbul (Turquie);

3.- Monsieur Ozcan Tahincioglu, demeurant Korfez Cad. n

°

 31 Anadoluhisari, Istanbul (Turquie);

4.- Monsieur Attila Köksal, demeurant Bogacikoy Mah Siillin Sok. n

°

 12, Emirgan Istanbul (Turquie);

5.- Monsieur Ibrahim Romano, demeurant Goksu Evleri Akkavak Cad. n

°

 B-163B, Anadoluhisari, Istanbul (Turquie);

6.- Monsieur Güray Zora, demeurant Baglar Mah. Yunus Sok. n

°

 5 D. 4 Yenikoy, Istanbul (Turquie).

Tous les comparants sont ici représentés par Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, demeurant profes-

sionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, en vertu de six procurations sous seing privé.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de DUNDAS ÜNLÜ PARTNERS S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

FINVESTOR HOLDING S.A.
Signatures

44515

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, l’accomplissement de toutes opérations généra-

lement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, d’une société en commandite
par actions de droit luxembourgeois qui sera constituée sous la dénomination de DU TURKISH PRIVATE EQUITY OP-
PORTUNITIES I S.C.A.

La Société a également pour objet tant au Luxembourg qu’à l’étranger, y compris par le biais de succursales étrangères

de développer une activité stratégique et opérationnelle d’actifs en vue d’en accroître la valeur, pour le compte de DU
TURKISH PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES I S.C.A. ou pour son compte propre incluant:

- la direction, l’administration, la gestion d’actifs mobiliers et immobiliers;
- les activités de mandataire pour tous les actes d’administration, de disposition et toutes opérations de recherche

s’appliquant aux dits actifs;

- les activités de conseils et d’assistance s’appliquant à toutes les opérations de création, de gestion, de restructura-

tion, de redressement, de désinvestissement, de rapprochement et de négociation concernant ces actifs mobiliers et
immobiliers, et nomination des experts indépendants à cet effet;

- la réalisation d’études, d’analyses, d’audit, d’expertises et de travaux de recherche et de développement se rappor-

tant aux opérations et aux actifs susmentionnées;

- la location, l’acquisition, la vente et le courtage se rapportant à ces actifs.
Ces activités comprennent toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille

cent (3.100) actions, chacune d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé de la société est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR) représenté par cent mille (100.000)

actions, chacune d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l’acte de constitution

au Mémorial, Recueil Spécial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à limiter ou
supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autori-

sée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmen-
tation de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature conjointe d’un administrateur avec pouvoir de signature de catégorie A

et d’un administrateur avec pouvoir de signature de catégorie B. Toute opération supérieure à un million d’euros
(1.000.000,- EUR) devra recevoir l’approbation de l’unanimité des administrateurs avec pouvoir de signature de catégo-
rie A.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

44516

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mars à 15.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateur, catégorie A:
a) Monsieur Alaisdair George Dundas, consultant, né à Inverness (Angleterre), le 28 août 1958, demeurant Goksu

Ciftlik Cad. n

°

 11, Anadduhisari, Istanbul (Turquie);

b) Monsieur Mahmut Levent Ünlü, consultant, né à Istanbul (Turquie), le 30 mars 1967, demeurant Kayali Bayir Sok.

n

°

 10 Kandilli, Istanbul (Turquie);

c) Monsieur Ozcan Tahincioglu, consultant, né à Istanbul (Turquie), le 9 novembre 1969, demeurant Korfez Cad. n

°

31 Anadoluhisari, Istanbul (Turquie).

Ont été appelés aux fonctions d’administrateur, catégorie B:
a) Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, né à Etterbeek (Belgique), le 1

er

 mai 1971, demeurant profes-

sionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

b) Monsieur Alexandre Taskiran, employé privé, né à Karaman (Turquie), le 24 avril 1968, demeurant professionnel-

lement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue

Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.995.

4.- Le siège de la société est établi à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire a été fixée à six ans.

1.- Monsieur Alasdair George Dundas, préqualifié, mille deux cent cinquante et une actions  . . . . . . . . . . . . . . 1.251
2.- Monsieur Mahmut Levent Ünlü, préqualifié, sept cent quatre-vingt-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

795

3.- Monsieur Özcan Tahincioglu, préqualifié, six cent cinquante et une actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

651

4.- Monsieur Attila Köksal, préqualifé, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

5.- Monsieur Ibrahim Romano, préqualifié, cent vingt-quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

6.- Monsieur Güray Zora, préqualifié, cent vingt-quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

44517

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and six, on the fourteenth of February.
Before the undersigned Maître Jean Seckler, notary of residence in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- Mr Alasdair George Dundas, residing in Istanbul, at Goksuciftlik Cad. n

°

 11, Anadoluhisari (Turkey);

2.- Mr Mahmut Levent Ünlü, residing in Istanbul, at Kayalibayir Sok. n

°

 10, Kandilli (Turkey);

3.- Mr Ozcan Tahincioglu, residing in Istanbul, at Korfez Cad. n

°

 31, Anadoluhisari (Turkey);

4.- Mr Attila Köksal, residing in Istanbul, at Bogacikoy Mah Siillin Sok. n

°

 12, Emirgan (Turkey);

5.- Mr Ibrahim Romano, residing in Istanbul, at Goksu Evleri Akkavak Cad. n

°

 B-163B, Anadoluhisari (Turkey);

6.- Mr Güray Zora, residing in Istanbul, at Baglar Mah. Yunus Sok. n

°

 5D4 Yenikoy (Turkey).

The appearing parties are here represented by Mr Christian Bühlmann, chartered accountant, with professional ad-

dress in L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, by virtue of six proxies given under private seal.

These proxies, after being signed ne varietur by the attorney and the drawing notary shall remained appended to the

present deed in order to be registered together with it.

These appearing parties have requested the drawing notary to state as follows the Articles of association of a com-

pany which they intend to set up among themselves:

Art. 1. There is hereby incorporated between the appearing parties and all those who may become owners of the

shares hereafter created a company in the form of a Luxembourg joint stock company (i.e., a société anonyme) which
shall henceforth exist under the corporate name DUNDAS ÜNLÜ PARTNERS S.A.

Art. 2. The Company is incorporated for an indeterminate period of time.

Art. 3. The registered office of the Company shall be situated in Luxembourg. Whenever extraordinary events of a

military, political, economic or social nature which may interfere with the normal activity of the Company at the regis-
tered office shall occur or become imminent, the registered office may be provisionally transferred by simple decision
of the Board of Directors in any other township within the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad until the
complete cease of such events.

Art. 4. The corporate purpose of the company is to carry out both in Luxembourg and abroad all and any industrial,

commercial, financial, movable or immovable operations directly or indirectly relating to the setting up, management
and financing in any form whatsoever of a partnership limited by shares under Luxembourg law to be incorporated under
the corporate name DU TURKISH PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES I S.C.A.

The corporate purpose of the Company is also both in Luxembourg and abroad, including through foreign subsidiar-

ies, to develop a strategic and operational activity of assets in view of increasing their value, fro the account of DU
TURKISH PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES I S.C.A. or for its own account, inclusive of:

- the direction, administration and management of movable and immovable assets;
- activities in a capacity as attorney for all and any acts of administration and disposition and all and any research op-

erations applying to such assets;

- advisory and assistance activities applying to all setting up, management, reorganisation, restoration, disinvestments,

bringing together and negotiation regarding those movable and immovable assets, and appointment of outside advisers
to this effect;

- carrying out reviews, analyses, audits, give expert opinions, carry out research and development relating to the

above mentioned operations and assets;

- the renting, leasing, acquisition, sale and brokerage relating to those assets.
Such activities to comprise all and any industrial, commercial, financial, movable or immovable operations directly or

indirectly relating to its corporate purpose.

Art. 5. The subscribed corporate capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) repre-

sented by three thousand one hundred (3,100) shares of a par value of ten Euro (10.- EUR) each.

The shares shall at the option of the holder be issued in the form of either registered or bearer shares.
The subscribed corporate capital of the Company may be increased or decreased by decision of the General Meeting

of shareholders deciding as in the matter of the modifications of the Articles of Association.

The company may proceed to repurchase its own shares in such measure and according to such conditions as afford-

ed by law.

The authorized capital of the Company is set at one million Euro (1,000,000.- EUR) represented by one hundred

thousand (100,000) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each.

The Board of Directors is authorised for a period of five years from the publication of the deed of incorporation in

the Mémorial, Recueil Spécial (i.e., the Luxembourg Official Gazette) to increase the subscribed corporate capital in one
or more instalments within the limits of the authorised capital. Such capital increases may be subscribed and issued in

44518

the form of shares with or without issue premium, as may be determined by the Board of Directors. The Board of Di-
rectors is authorised to limit or cancel the preferential subscription rights of the current shareholders.

The Board of Directors may delegate any Director, attorney-in-fact or any other duly authorized person to collect

subscriptions and receive payment of the price of shares representing all or part of such capital increase. Each time the
board of Directors shall had an increase of the subscribed corporate capital duly authenticated, it shall at the same time
have the Articles of Association adapted to the modification having thus taken place.

The shares of the Company may be created at the option of the holder either as unit securities or as certificates

representing several shares.

In the event of a capital increase the rights attaching to newly created shares shall be the same as those attaching to

already existing shares.

Art. 6. The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of at least three members, who shall elect

a Chairman from among themselves. The Directors shall be appointed for a period of office not exceeding six sears.

Art. 7. The Board of Directors shall have the most extensive powers to manage corporate affairs and carry out all

and any acts of disposition and administration belonging to the corporate purpose of the Company, and all matters not
expressly reserved to the General Meeting of shareholders by law and the present Articles of Association shall be within
its competence. It may in particular compromise and consent to any waiver and replevin, with or without payment.

The Board of Directors may proceed to pay interim dividends according to such conditions and methods as at law.
The Board of Directors may delegate all or part of the daily management of the Company’s affairs, as well as the

representation of the Company as regards such daily management to one or more Directors, managers, Managing Di-
rectors and/or agents, whether or not partners of the Company.

The first person to be delegated to the daily management may be appointed by the first General Meeting of share-

holders.

The Company shall be bound by the joint signatures of a Director with Class A signatory power and of a Director

with Class B signatory power. Any operation involving more than one million Euro (1,000,000.- EUR) must be unani-
mously approved by those Directors with Class A signatory power.

Art. 8. Actions at law in a capacity as either applicant or defendant shall be followed up in the name of the Company

by a member of the Board of Directors or a person delegated for that purpose by the Board of Directors.

Art. 9. The supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditors appointed for a period

of office not exceeding six years.

Art. 10. The business year of the Company shall begin on the 1st of January and end on the 31st of December of

the same calendar year.

Art. 11. The annual General Meeting shall lawfully convene on the second Friday in the month of March at 15.00

hours at the registered office of the Company or at such other place as shall be indicated in the convening notice. If such
a day is a legal holiday, the meeting shall be held on the next following business day.

Art. 12. In order to be authorised to attend at the General Meeting the holders of bearer shares must deposit he

same five clear days prior to the date set for the meeting; any shareholder may vote in person or through a proxy, who
need not be a shareholder.

Art. 13. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to do and ratify any acts of interest

to the Company. It shall decide on the allocation and distribution of the net profits.

The board of Directors may decide that distributable profits and reserves shall be allocated to capital amortisation

without the expressed corporate capital being decreased.

Art. 14. All matters not governed by the present Articles, the parties hereto refer to the law of 10 August 1915, as

subsequently amended.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin on the date of incorporation and end on the 31st of December 2006.
2) The first annual ordinary General Meeting shall be held in the year 2007.

<i>Subscription

The corporate capital has been subscribed as follows: 

All the shares thus subscribed have been paid up in the full through cash contributions, so that the amount of thirty-

one thousand Euro (31,000.- EUR) is henceforth at the free disposal of the Company, as has been evidenced before the
drawing notary who expressly acknowledges the same.

1.- Mr Alasdair Dundas, aforesaid, one thousand two hundred and fifty-one shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,251
2.- Mr Mahmut Levent Ünlü, aforesaid, seven hundred and ninety-five shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

795

3.- Mr Özcan Tahincioglu, aforesaid, six hundred and fifty-one shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

651

4.- Mr Attila Köksal, aforesaid, one hundred and fifty-five shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

5.- Mr Ibrahim Romano, aforesaid, one hundred and twenty-four shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

6.- Mr Güray Zora, aforesaid, one hundred and twenty-four shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100

44519

<i>Statement - Valuation - Costs

The drawing notary declares having ascertained the existence of the conditions set forth in Article 26 of the law of

10 August 1915 on commercial companies, as subsequently amended, and expressly states their fulfilment.

The amount of the costs, expenses, fees and charges to the borne by the Company as a result of its incorporation is

valued at approximately one thousand five hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

And the aforesaid appearing parties, representing the aggregate subscribed corporate capital and considering them-

selves as duly convened, immediately proceeded to hold an extraordinary General Meeting.

After having ascertained that the said General Meeting was duly constituted, they have unanimously passed the fol-

lowing resolutions:

1.- The number of Directors is set at five and that of statutory auditors at one.
2.- The following are appointed as Class A Directors:
a) Mr Alaisdair George Dundas, consultant born in Inverness (England), on August 28, 1958, residing in Istanbul, at

Goksu Ciftlik Cad. n

°

 11, Anadduhisarl (Turkey);

b) Mr Mahmut Levent Ünlü, consultant, born in Istanbul (Turkey), on March 30, 1967, residing in Istanbul, at Kayali

Bayir Sok. n

°

 10 Kandilli (Turkey);

c) Mr Ozcan Tahincioglu, consultant, born in Istanbul (Turkey), on November 9, 1969, residing in Istanbul, at Korfez

Cad. n

°

 31 Anadoluhisari (Turkey).

The following are appointed as Class B Directors:
a) Mr Christian Bühlmann, chartered accountant born in Etterbeek (Belgium), on May 1, 1971, with professional ad-

dress in L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

b) Mr Alexandre Taskiran, corporate employee, born in Karaman (Turkey), on April 24, 1968, with professional ad-

dress in L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

3.- The following is appointed as statutory auditor:
TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., a joint stock company with registered office situate in L-2730 Luxembourg,

67, rue Michel Welter, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, Section B under number
86.995.

4.- The registered office of the Company is set in L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
5.- The period of office of the Directors and of the statutory auditor is set at six years.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, records by the present deed that at the request of the

appearing parties the present Articles of Association are drawn up in French followed by an English version of the same
and that, at the suit of the said appearing parties and in case divergence between the French and the English text, the
French version shall prevail.

In witness whereof drawn up and made in Luxembourg, on the day first appearing at the beginning of the present

deed.

And the present deed having been read and construed for the aforesaid attorney, known to the drawing notary by

his name, forename, status and residence, he signed the present deed together with Us, notary.

Signé: Ch. Bühlmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 février 2006, vol. 535, fol. 78, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(020458/231/311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

LOBISTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 114.271. 

STATUTS

L’an deux mille six, le sept février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société anonyme LANNAGE S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 63.130,

ici représentée par Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant professionnellement à L-1145

Luxembourg, 180, rue des Aubépines,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 10 janvier 2006.
2. La société anonyme VALON S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 63.143,

ici représentée par Monsieur Giacomo Di Bari employé privé, demeurant professionnellement à L-1145 Luxembourg,

180, rue des Aubépines,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 10 janvier 2006.

Junglinster, le 1

er

 mars 2006.

J. Seckler.

44520

Les prédites procurations, signées ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LOBISTIC S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) divisé en cinq cents (500) actions de cent

euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) par la

création et l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme

d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas l’assemblée générale, lors de la première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, téléfax ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

44521

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois de mai à 14.00 heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de cin-

quante mille euros (EUR 50.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) La société anonyme LANNAGE S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 63.130;

b) La société anonyme VALON S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 63.143;

c) Monsieur Christoph Kossmann, employé privé, né à Homburg (Allemagne), le 21 juin 1957, demeurant profession-

nellement à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 63.115.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
5) Le siège social est établi à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

1. La société anonyme LANNAGE S.A., prédésignée, deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

2. La société anonyme VALON S.A., prédésignée, deux cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

44522

Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par noms,

prénoms usuels, états et demeures, elles ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Di Bari, C. Day-Royemans, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 février 2006, vol. 535, fol. 70, case 4. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018573/231/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

SIBAFO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 114.272. 

STATUTS

L’an deux mille six, le sept février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Madame Caroline Ntchatcho, née Yomeni Ngatchou, juriste, née à Douala (Cameroun), le 16 mai 1970, demeurant

à CH-1022 Genève, 14, rue Butini (Suisse);

2. La société anonyme de droit camerounais KAFINVEST, au capital de 20.000.000 FCFA, inscrite au registre du com-

merce et des sociétés de Yaoundé sous le numéro 91.w. 113, en date du 18 avril 1991, ayant son siège social à Yaoundé,
B.P. 1868 (Cameroun);

3. Monsieur Herman Ntchatcho, haut fonctionnaire international, né à Douala (Cameroun), le 23 septembre 1956,

demeurant à CH-1022 Genève, 14, rue Butini (Suisse).

Tous les comparants sont ici représentés par Monsieur Eugène Parise, Attorney, ayant son domicile professionnel à

L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur,

en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant resteront annexées au pré-

sent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société de participation financière (SOPARFI) sous la forme d’une société anonyme (S.A.)

avec pour dénomination de SIBAFO HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise et la gestion de participations liées à des activités dans le domaine de la com-

munication et de la production audiovisuelles et toutes activités connexes se rapportant directement ou indirectement
à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se rattachant di-

rectement ou indirectement à son objet social.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt mille euros (80.000,- EUR) divisé en cent (100) actions de huit cents

euros (800,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social sera intégralement souscrit et libéré à la constitution. Il pourra être réduit ou augmenté dans les

conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Junglinster, le 22 février 2006.

J. Seckler.

44523

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou

par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société, sans préjudice des dé-
cisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’ad-
ministration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le troisième mardi du mois de mai à 10.00 heures du matin.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légal; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être
repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait
été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de quatre-

vingt mille euros (80.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

1. Madame Caroline Ntchatcho, née Yomeni Ngatchou, préqualifiée, trente actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2. La société anonyme de droit camerounais KAFINVEST, prédésignée, soixante actions. . . . . . . . . . . . . . . . .

60

3. Monsieur Herman Ntchatcho, préqualifié, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

44524

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille neuf cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-

qués, se constitueront ensuite en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils prendront à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

A) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
B) Sont nommés administrateurs:
- Madame Caroline Ntchatcho, née Yomeni Ngatchou, juriste, née à Douala (Cameroun), le 16 mai 1970, demeurant

à CH-1022 Genève, 14, rue Butini (Suisse);

- Monsieur Paul Fokam, directeur de sociétés, né à Boukue (Cameroun), le 28 juillet 1948, domicilié à Yaoundé, Place

de l’Indépendance (Cameroun);

- Monsieur Albert Nigri, directeur de société, né à Saida (Liban), le 10 avril 1965, demeurant à F-57000 Metz, 41,

place St Thiebault (France).

C) Faisant usage de la faculté offerte par l’article 10 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société Madame Caroline Ntchatcho, née Yomeni Ngatchou, prénommée, qui pourra engager la
société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opé-
rations bancaires.

D) Les mandats d’administrateur sont exercés à titre rémunéré suivant des libres conventions.
E) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Eugène Parise, Attorney, né à Rossano (Italie), le 13 août 1958, ayant son domicile professionnel à L-1258

Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.

F) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale ordinaire de

l’année 2011.

G) Le siège social de la société est établi à L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Parise, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 février 2006, vol. 535, fol. 70, case 11. – Reçu 800 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018575/231/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

CORTINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 10.091. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04269, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017789/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

AROFFS INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 97.685. 

Le bilan au 30 avril 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01284, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017873/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

Junglinster, le 22 février 2006.

J. Seckler.

 

Signature.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

44525

EYE 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 111.139. 

In the year two thousand five, on the twenty-second day of the month of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appears:

EYE 2 S.A., a limited liability company incorporated under Luxembourg law, with registered office at 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and Companies Register under number B 111.138,

hereby represented by Audrey Scarpa, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, has requested the undersigned no-

tary to document the following:

The appearing party is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée EYE 3, S.à r.l., having its registered

office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg incorporated by a deed of the undersigned notary on 14 September
2005, not yet published in the Mémorial C, the articles of which have never been amended (the «Company»).

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To create a new class of redeemable preferred shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having

the rights and privileges provided for in the Company’s articles of incorporation and to convert the existing five hundred
(500) shares into ordinary shares.

2. To increase the subscribed capital by an amount of two million seven hundred eighty-four thousand one hundred

Euro (EUR 2,784,100.-), so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
to two million seven hundred ninety-six thousand six hundred Euro (EUR 2,796,600.-).

3. To issue sixty thousand (60,000) new redeemable preferred shares and fifty-one thousand three hundred sixty-

four (51,364) new ordinary shares, each with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-), to be fully paid up and having
the same rights and privileges as those attached to such categories of shares in accordance with the Company’s articles
of incorporation.

4. To accept the subscription for these sixty thousand (60,000) new redeemable preferred shares and fifty-one thou-

sand three hundred sixty-four (51,364) new ordinary shares and to accept payment in full for such new shares together
with an aggregate share premium of eleven million one hundred thirty-six thousand four hundred Euro (EUR
11,136,400.-) by a payment in cash, by a non existing shareholder of the Company.

5. To amend articles 8, 9, 10 and 19 and to add a new article 11 and a new article 12 to the Company’s articles of

incorporation in order to reflect the resolutions to be adopted under item 1. to 4. and to renumber as articles 13 to
23 the current articles 11 to 21 of the Company’s articles of incorporation. 

6. Miscellaneous.
Requests the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to create a new class of preference shares with a par value of twenty-five Euro (EUR

25.-) each, having the rights and privileges provided for in the Company’s articles of incorporation and to convert the
existing five hundred (500) shares into ordinary shares.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to increase the subscribed capital by an amount of two million seven hundred eighty-

four thousand one hundred Euro (EUR 2,784,100.-), so as to raise it from its present amount of twelve thousand five
hundred Euro (EUR 12,500.-) to two million seven hundred ninety-six thousand six hundred Euro (EUR 2,796,600.-).

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to issue sixty thousand (60,000) new redeemable preferred shares and fifty-one thou-

sand three hundred sixty-four (51,364) new ordinary shares, each with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-), to
be fully paid up and having the same rights and privileges as those attached to such categories of shares in accordance
with the Company’s articles of incorporation.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, now appears Audrey Scarpa, prenamed, acting in her capacity as duly authorised attorney-in-fact of CAN-

DOVER PARTNERS LIMITED, a company governed by the laws of the United Kingdom, with registered office at 20,
Old Bailey, London EC4M 7LN, United Kingdom, by virtue of a proxy given under private seal (the «Subscriber»).

The attorney-in-fact declares to subscribe in the name and on behalf of the Subscriber to sixty thousand (60,000) new

redeemable preferred shares and fifty-one thousand three hundred sixty-four (51,364) new ordinary shares.

The attorney-in-fact declares, in the name and on behalf of the Subscriber, to fully pay up each of such new ordinary

shares and new preference shares together with an aggregate share premium of eleven million one hundred thirty-six
thousand four hundred Euro (EUR 11,136,400.-) by a payment in cash. 

The amount of thirteen million nine hundred twenty thousand five hundred Euro (EUR 13,920,500.-) is thus as from

now at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

44526

Thereupon the sole shareholder resolves to accept the said subscription and payment and to allot the sixty thousand

(60,000) new redeemable preferred shares and fifty-one thousand three hundred sixty-four (51,364) new ordinary
shares to the Subscriber.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolves to amend articles 8, 9, 10 and the fourth paragraph

of article 19 and to add a new article 11 and a new article 12 to the Company’s articles of incorporation which shall
forthwith read as follows:

«Art. 8. The Company’s capital is set at two million seven hundred ninety-six thousand six hundred Euro (EUR

2,796,600.-) divided into fifty-one thousand eight hundred sixty-four (51,864) ordinary shares (the «Ordinary Shares»)
and sixty thousand (60,000) redeemable preferred shares (the «Redeemable Preferred Shares»), each with a par value
of twenty-five Euro (EUR 25.-).

Art. 9. Each share of any class of shares confers an identical voting right at the time of decision taking.

Art. 10. The shares of any class of shares are freely transferable among the shareholders.

New art. 11. The Company may redeem and/or acquire its own shares of any class of shares.
The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the

applicable laws.

The Redeemable Preferred Shares may be redeemed at a price for each share equal to the aggregate of (i) the issue

price (i.e. par value plus share premium paid in) and (ii) to the extent accumulated but unpaid, the priority dividend (the
«Priority Dividend»), to be determined so that the aggregate yield on the Redeemable Preferred Shares is equal to ten
per cent (10%) per annum of the issue price (i.e. par value plus share premium paid in).

The holder of Redeemable Preferred Shares may apply for redemption, in whole or in part, of its Redeemable Pre-

ferred Shares by notice sent by registered mail to the Company (or by any other means acceptable to the Board of
Directors) mentioning (i) the date to the Redemption, (ii) the number of Redeemable Preferred Shares applied for Re-
demption and (iii) where the cash upon the Redemption of the Redeemable Preferred Shares shall be paid.

Upon three (3) days of the receipt of the notice sent by an holder of Redeemable Preferred Shares applying for Re-

demption, the Company should send to such holder notice by registered mail (or by any other means acceptable to the
Board of Directors) of (i) the Redemption Price, and (ii) the place at which the certificates for the relevant Redeemable
Preferred Shares are to be surrendered. The Redemption Price shall only be payable upon surrender of such certificates.

New art. 12. The Redeemable Preferred Shares shall, at any time at the election of their holders, be converted into

Ordinary Shares.

The holder of Redeemable Preferred Shares may apply for the conversion (the «Conversion») for all or part of its

Redeemable Preferred Shares into Ordinary Shares, by notice sent by registered mail to the Company (or by any other
means acceptable to the Board of Directors) mentioning (i) the date of the Conversion, and (ii) the number of the Re-
deemable Preferred Shares applied for Conversion.

Upon three (3) days of the receipt of the notice sent by an holder of Redeemable Preferred Shares applying for Con-

version, the Board of Directors shall convene the extraordinary general meeting of shareholders of the Company in
order to record this Conversion and redesignation of shares and have article 8 of the Articles of Association amended
accordingly.

Following the approval by the extraordinary general meeting of shareholders of the Conversion, the Company should

send to such holder notice by registered mail (or by any other means acceptable to the Board of Directors) of (i) the
Conversion, and (ii) the place at which the certificates for the relevant Ordinary Shares are to be surrendered.

Art. 19. fourth paragraph. The balance may be distributed as dividend subject to the compliance with the following

provisions:

- The outstanding Redeemable Preferred Shares will give right to the Priority Dividend.
- The Priority Dividend is cumulative (i.e. dividends will accumulate over the years). The Priority Dividend may only

be paid upon Redemption or Conversion or, in the case no Redemption or Conversion has occurred at the liquidation
of the Company.

- No dividend may be paid to the Ordinary Shares until the Priority Dividend outstanding at that time has been paid

in full. No dividend may be paid to the Redeemable Preferred Shares when the Priority Dividend (as calculated from
time to time) has been paid in full.»

The sole shareholder further resolves to renumber as articles 13 to 23 the current articles 11 to 21 of the Company’s

articles of incorporation.

<i>Costs and Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this deed are estimated at approximately EUR 148,000.- (one hundred forty-eight thousand Euro).

<i>Declaration

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the
two versions, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary, by his surname, first names,

civil status and residence, the said person has signed together with the notary the present original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

44527

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Comparaît:

EYE 2 S.A., une société anonyme de droit luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.138,

représentée aux fins des présentes par Audrey Scarpa, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d’une procu-

ration donnée sous seing privé.

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être enregistré avec lui.
II. Le comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant d’acter comme

suit:

Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée EYE 3, S.à r.l., ayant son siège social

au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 14 septembre
2005, non encore publié au Mémorial C et dont les statuts n’ont encore jamais été modifiés (la «Société»).

III. Le comparant, représenté tel que décrit ci-dessus, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à in-

tervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Création d’une nouvelle catégorie de parts sociales préférentielles rachetables d’une valeur nominale de vingt-cinq

euros (EUR 25,-) chacune, ayant les droits et privilèges établis par les statuts de la Société, et conversion des cinq cents
(500) parts sociales existantes en parts sociales ordinaires.

2. Augmentation du capital social de la société à concurrence d’un montant de deux millions sept cent quatre-vingt-

quatre mille cent euros (EUR 2.784.100,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) à deux millions sept cent quatre-vingt-seize mille six cents euros (EUR 2.796.600,-).

3. Emission de soixante mille (60.000) nouvelles parts sociales préférentielles rachetables et cinquante et un mille trois

cent soixante-quatre (51.364) nouvelles parts sociales ordinaires, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune, entièrement libérées et ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés à leur catégorie de parts sociales
conformément aux statuts de la Société.

4. Acceptation de la souscription de ces soixante mille (60.000) nouvelles parts sociales préférentielles et des cin-

quante et un mille trois cent soixante-quatre (51.364) nouvelles parts sociales ordinaires, et acceptation de la libération
intégrale de ces nouvelles parts sociales avec paiement d’une prime d’émission d’un montant de onze millions cent tren-
te-six mille quatre cents euros (EUR 11.136.400,-) par un apport en espèces, versé par une personne non encore associé
de la Société.

5. Modification des articles 8, 9, 10 et 19 et ajout d’un nouvel article 11 et d’un nouvel article 12 aux statuts de la

Société afin de refléter les résolutions à adopter aux points 1. à 4. et renumérotation des articles 11 à 21 en articles 13
à 23 des statuts de la Société.

6. Divers.
A requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Associé unique a décidé de créer une nouvelle catégorie de parts sociales préférentielles ayant une valeur nominale

de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les droits et privilèges établis par les statuts de la Société et de convertir
les cinq cents (500) parts sociales existantes en parts sociales ordinaires.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique a décidé d’augmenter le capital social de la société à concurrence de deux millions sept cent quatre-

vingt-quatre mille cent euros (EUR 2.784.100,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500,-) à deux millions sept cent quatre-vingt-seize mille six cents euros (EUR 2.796.600,-). 

<i>Troisième résolution

L’Associé unique a décidé d’émettre soixante mille (60.000) nouvelles parts sociales préférentielles rachetables et

cinquante et un mille trois cent soixante-quatre (51.364) nouvelles parts sociales ordinaires, d’une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées et ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés à
leur catégorie de parts sociales conformément aux statuts de la Société.

<i>Souscription, libération

Est ensuite intervenue Audrey Scarpa, précitée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de CANDOVER

PARTNERS LIMITED, une société régie par les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 20, Old Bailey, Londres,
EC4M 7LN, Royaume-Uni, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé (le «Souscripteur»).

Le mandataire a déclaré souscrire au nom et pour le compte du Souscripteur à soixante mille (60.000) nouvelles parts

sociales préférentielles rachetables et cinquante et un mille trois cent soixante-quatre (51.364) nouvelles parts sociales
ordinaires d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Le mandataire a déclaré, au nom et pour le compte du Souscripteur, libérer chacune de ces nouvelles parts sociales

ordinaires et nouvelles parts sociales préférentielles avec une prime d’émission d’un montant total de onze millions cent
trente-six mille quatre cents euros (EUR 11.136.400,-) par un apport en espèces.

Le montant de treize millions neuf cent vingt mille cinq cents euros (EUR 13.920.500,-) est à partir de maintenant à

la disposition de la Société, la preuve ayant été apportée au notaire soussigné.

44528

Ensuite, l’Associé unique a décidé d’accepter ladite souscription et ladite libération et d’émettre les soixante mille

(60.000) nouvelles parts sociales préférentielles rachetables et cinquante et un mille trois cent soixante-quatre (51.364)
nouvelles parts sociales ordinaires au Souscripteur.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’associé unique a décidé de modifier les articles 8, 9, 10 et le

quatrième alinéa de l’article 19 et d’ajouter un nouvel article 11 et un nouvel article 12 aux statuts de la Société qui
seront dorénavant rédigés comme suit:

«Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à deux millions sept cent quatre-vingt-seize mille six cents euros (EUR

2.796.600,-) divisé en cinquante et un mille huit cent soixante-quatre (51.864) parts sociales ordinaires (les «Parts So-
ciales Ordinaires») et soixante mille (60.000) parts sociales préférentielles rachetables (les «Parts Sociales Préférentiel-
les Rachetables»), ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale, quelque soit sa catégorie, confère un droit de vote identique lors de la prise de décision.

Art. 10. Les parts sociales, quelque soit leur catégorie, sont librement cessibles entre les associés. 

Nouvel art. 11. La Société pourra racheter et/ou acquérir ses propres parts sociales, quelles que soient leur caté-

gorie.

L’acquisition et la détention de ses propres parts sociales se fera en conformité avec les conditions et limites fixées

par les lois applicables.

Les Parts Sociales Préférentielles Rachetables pourront être rachetées à un prix égal pour chaque part sociale à la

somme (i) du prix d’émission (c.-à-d. la valeur nominale plus la prime d’émission payée) et (ii) dans la mesure où il a été
accumulé et non distribué, le dividende prioritaire (le «Dividende Prioritaire»), déterminé de telle sorte que le retour
sur investissement des Parts Sociales Préférentielles Rachetables soit égal à dix pour cent (10%) par an du prix d’émis-
sion (c.-à-d. la valeur nominale plus la prime d’émission payée).

Le détenteur de Parts Sociales Préférentielles Rachetables pourra demander le rachat, en tout ou partie, de ses Parts

Sociales Préférentielles Rachetables en notifiant la Société par lettre recommandée (ou par tout autre moyen admis par
le Conseil de Gérance) mentionnant (i) la date du Rachat, (ii) le nombre de Parts Sociales Préférentielles Rachetables
demandées à être rachetées et (iii) le lieu ou le paiement relatif au Rachat des Parts Sociales Préférentielles Rachetables
devra être fait.

Dans les trois (3) jours suivant la réception de la notification du détenteur de Parts Sociales Préférentielles Racheta-

bles demandant leur Rachat, la Société devra notifier au détenteur par lettre recommandée (ou par tout autre moyen
admis par le Conseil de Gérance), (i) le Prix de Rachat, et (ii) le lieu ou les certificats de ces Parts Sociales Préférentielles
Rachetables doivent être déposés. Le Prix de Rachat ne pourra être versé que si ces certificats sont déposés.

Nouvel art. 12. Les Parts Sociales Préférentielles Rachetables devront, à tout moment, à la demande de celui qui

les détient, être converties en Parts Sociales Ordinaires.

Le détenteur de Parts Sociales Préférentielles Rachetables pourra demander la conversion (la «Conversion») de tout

ou partie de ses Parts Sociales Préférentielles Rachetables en Parts Sociales Ordinaires, en notifiant la Société par lettre
recommandée (ou par tout autre moyen admis par le Conseil de Gérance) mentionnant (i) la date de la Conversion, et
(ii) le nombre de Parts Sociales Préférentielles Rachetables à racheter.

Dans les trois (3) jours suivant réception de la notification par un détenteur de Parts Sociales Préférentielles Rache-

tables demandant leur conversion, le Conseil de Gérance devra convoquer une assemblée générale extraordinaire des
associés de la Société afin de documenter cette Conversion et redétermination des parts sociales et modifier l’article 8
des statuts en conséquence.

Suite au consentement donné par l’assemblée générale extraordinaire des associés quant à la Conversion, la Société

devra notifier au détenteur par lettre recommandée (ou par tout autre moyen admis par le Conseil de Gérance) (i) la
Conversion, et (ii) du lieu ou les certificats des Parts Sociales Préférentielles Rachetables (pas Ordinaires) doivent être
déposés.

Art. 19. quatrième alinéa. Le solde pourra être distribué sous forme de dividende, dans la mesure ou les stipula-

tions suivantes sont respectées:

- Les Parts Sociales Préférentielles Rachetables restantes donneront droit au Dividende Prioritaire.
- Le Dividende Prioritaire est cumulatif (c.-à-d. les dividendes s’accumuleront au fil des ans). Le Dividende Prioritaire

peut seulement être distribué en cas de Rachat ou de Conversion ou, dans le cas ou aucun Rachat ou Conversion n’a
eu lieu, lors de la liquidation de la Société.

- Aucun dividende ne peut être distribué aux Parts Sociales Ordinaires aussi longtemps que le Dividende Prioritaire

restant dû à cette date, n’a pas été entièrement payé. Aucun dividende ne peut être distribué aux Parts Sociales Préfé-
rentielles Rachetables lorsque le Dividende Prioritaire (tel que calculé de temps en temps) a été entièrement payé.»

L’associé unique a aussi décidé de renuméroter les articles 11 à 21 en articles 13 à 23 des statuts de la Société.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à cent quarante-huit mille euros (EUR 148.000,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande du même comparant et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

44529

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Scarpa, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 151S, fol. 64, case 8. – Reçu 139.205 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(019572/211/260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2006.

GREEN REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 82.754. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 février 2006, que l’Assemblée a pris, entre

autres, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée prend acte et accepte, la démission présentée par Monsieur Antonio Cioffi de sa fonction d’Administra-

teur de la société en date du 31 décembre 2004, lequel n’a pas été remplacé au sein du Conseil d’Administration depuis
cette date.

La lettre de démission restera annexée au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée prend acte et accepte, avec effet immédiat, la démission présentée par Monsieur Sergio Vandi, de sa

fonction d’Administrateur de la société.

La lettre de démission restera annexée au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.
L’Assemblée prend acte et accepte, avec effet immédiat, la démission présentée par la société GRANT THORNTON

REVISION ET CONSEILS S.A., société ayant son siège social à L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 2,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, de sa fonction de Commissaire aux comptes de la société.

<i>Quatrième résolution

En remplacement des Administrateurs démissionnaires, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, les Ad-

ministrateurs suivants:

- Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeu-

rant professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm (Belgique), demeurant professionnel-

lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte (France), demeurant professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Sébastien Gravière, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy (France), demeurant professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur.

Le mandat ainsi conféré aux nouveaux Administrateurs viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire

à tenir en l’an 2006.

En remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat,

la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg n

°

 B 79.327, en tant

que Commissaire aux comptes.

Le mandat ainsi conféré au nouveau Commissaire aux comptes viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Sta-

tutaire à tenir en l’an 2006.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société du 4, rue de la Grève, L-1643

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

L’Assemblée décide également de donner pouvoir individuel à Monsieur Davide Murari, employé privé à Luxembourg,

12, avenue de la Liberté afin que celui-ci puisse accomplir les formalités d’enregistrement et de publication au Registre
de Commerce de Luxembourg pour cette résolution et toutes les autres résolutions prises lors de la présente Assem-
blée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03841. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018003/043/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

Luxembourg, le 3 février 2006.

J. Elvinger.

GREEN REAL ESTATE HOLDING S.A.
Signatures

44530

GROUPE DE NARDA PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 114.296. 

STATUTS

L’an deux mille six, le deux février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.

A comparu:

Monsieur Sylvain De Narda, gérant de société, né à Longeville-les-Metz (France), le 11 janvier 1960, demeurant à F-

57050 Plappeville, 5, place de l’Eglise (France),

ici représenté par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher, en

vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte

pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de GROUPE DE NARDA PARTICIPATIONS, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra particulièrement employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation

d’un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échan-
ge ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts,
avances ou garanties.

La société a encore pour objet de toucher des indemnités et des rémunérations en tant qu’administrateur de sociétés

ainsi que l’administration et la gérance de sociétés.

La société pourra encore effectuer toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-

cières, susceptibles de favoriser l’accomplissement ou le développement des activités décrites ci-dessus.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de deux

cents euros (200,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par l’associé unique Monsieur Sylvain De Narda, gérant de société, né à

Longeville-les-Metz (France), le 11 janvier 1960, demeurant à F-57050 Plappeville, 5, place de l’Eglise (France).

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de vingt mille euros

(20.000,- EUR), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

44531

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ neuf cent cinquante euros. 

<i>Résolutions prises par l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique, représenté comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social a pris les réso-

lutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
2. Est nommé gérant de la société:
Monsieur Sylvain De Narda, gérant de société, né à Longeville-les-Metz (France), le 11 janvier 1960, demeurant à F-

57050 Plappeville, 5, place de l’Eglise (France).

3. La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Elvinger.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 février 2006, vol. 535, fol. 66, case 11. – Reçu 200 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018716/231/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

Junglinster, le 22 février 2006.

J. Seckler.

44532

S.C.I. ROCAMAR, Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-5960 Itzig, 94, rue de l’Horizon.

R. C. Luxembourg E 3.094. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Armand Zigrand, ingénieur-technicien, né à Luxembourg, le 10 décembre 1946, demeurant à L-5960 Itzig,

94, rue de l’Horizon.

2. Madame Monique Schanck, sans état particulier, née à Wiltz, le 12 février 1950, épouse de Monsieur Armand Zi-

grand, demeurant à L-5960 Itzig, 94, rue de l’Horizon.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter les statuts d’une société civile immobilière familiale

qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société civile régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles, telle qu’elle

a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du code civil.

Art. 2. La société a pour objet la gestion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur par vente, échange, loca-

tion, construction ou de toute autre manière de tous biens immobiliers ou mobiliers.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou

indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale.

Art. 3. La société prend la dénomination de S.C.I. ROCAMAR.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute anticipativement par déci-

sion de l’assemblée générale extraordinaire des associés décidant à la majorité des voix et des participations.

Art. 5. Le siège social est établi à Itzig.

Art. 6. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR), représentée par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune.

En raison de leurs apports, il est attribué à: 

La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime. L’intégralité de l’apport devra être sous-

crite sur demande du gérant ou des associés. Les intérêts courent à partir de la date de l’appel des fonds ou apports.

Art. 7. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou par acte sous seing privé en observant l’article 1690

du Code civil.

Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec l’agrément des associés décidant à l’unanimité.
Si cet accord n’est pas donné, un collège de trois experts est chargé d’établir la valeur des parts, chaque partie dési-

gnant un expert et le troisième expert étant choisi par les deux experts. En cas de désaccord des experts, l’avis de la
majorité du collège est déterminant. L’associé désireux de vendre les parts est tenu d’offrir ses parts à l’autre associé
au prix fixé par les experts. Si endéans trois mois après l’avis des experts, l’autre associé n’a pas marqué son accord
pour le rachat des parts, soit pour soi-même, soit pour un tiers de son choix, au prix ainsi fixé, l’associé vendeur est
libre de céder ses parts à un tiers de son choix.

Art. 8. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin

à la société qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite, de
liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris par les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Art. 9. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 10. Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

1. Monsieur Armand Zigrand, ingénieur-technicien, né à Luxembourg, le 10 décembre 1946, demeurant à L-

5960 Itzig, 94, rue de l’Horizon, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Madame Monique Schanck, sans état particulier, née à Wiltz, le 12 février 1950, épouse de Monsieur Ar-

mand Zigrand, demeurant à L-5960 Itzig, 94, rue de l’Horizon, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

44533

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les associés essayeront dans la mesure

du possible d’obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les as-
sociés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société
et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 11. La société est administrée par un gérant, associé ou non, nommé par l’assemblée des associés à la majorité

des parts sociales. Le gérant peut agir individuellement en toutes circonstances.

Art. 12. Les décisions modifiant les statuts sont prises à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts exis-

tantes.

Art. 13. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

Art. 14. Les associés se réunissent aussi souvent que les affaires de la société l’exigent sur convocation d’un ou de

plusieurs associés.

Pareille convocation doit contenir l’ordre du jour de la réunion.
Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés.

Art. 15. Dans toute réunion chaque part donne droit à une voix.
En cas de division de la propriété des parts entre usufruitiers et nu-propriétaires, le droit de vote appartient à l’usu-

fruitier.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, sauf dispositions con-

traires des statuts.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les prédits associés se réunissant en assemblée générale, nomment gérant de la société:
Monsieur Armand Zigrand, préqualifié.
Le siège de la société est établi à L-5960 Itzig, 94, rue de l’Horizon.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ cinq cent cinquante euros. 

Dont acte, fait et passé à Itzig, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Zigrand, M. Schanck, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 février 2006, vol. 535, fol. 58, case 7. – Reçu 12,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018640/231/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

ARCADEME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 11, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 77.998. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04133, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018046//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

LA HAIE DU COQ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 114.284. 

STATUTS

L’an deux mille six, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Nicolas Claude Leoni, Administrateur de sociétés, demeurant à CH-1206 Genève, 4, rue Charles Bonnet,
ici représenté par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu d’une

procuration sous seing privé lui délivrée, annexée au présent acte;

Junglinster, le 21 février 2006.

J. Seckler.

 

Signature.

44534

2. Monsieur Camille Thiery, Administrateur de sociétés, demeurant au 36, avenue des Ecoles Militaires, Les Hameaux

de la Torse B1, F-13100 Aix-en-Provence,

ici représenté par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé

lui délivrée, annexée au présent acte.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts

d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de: LA HAIE DU COQ S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modifi-

cation des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisaient ou seraient immi-
nents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,
et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-), représenté par deux mille (2.000) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), chacune disposant d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’ex-
clusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-) représenté par vingt mille (20.000) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de

l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mor-
talité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-

44535

semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois d’avril à 11.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre 2006.
- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le premier lundi du mois d’avril en 2007.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de deux

cent mille euros (EUR 200.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à trois mille six cents euros (EUR
3.600,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Nicolas Claude Leoni, Administrateur de sociétés, né à Bone (Algérie), le 19 avril 1946, demeurant à

CH-1206 Genève, 4, rue Charles Bonnet;

b) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au registre de commerce des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
76.118;

c) La société FMS SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 3, avenue Pasteur,

L-2311 Luxembourg, inscrite au registre de commerce des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 101.240.

- Monsieur Nicolas Claude Leoni, préqualifié, mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . 1.999
- Monsieur Camille Thiery, préqualifié, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: deux mille action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

44536

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Herremans, employé, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée

Scheffer.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale de 2011.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte. 
Signé: S. Alfonso-Da Chao Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 février 2006, vol. 914, fol. 59, case 1. – Reçu 2.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(018593/219/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

IMMOBILIAR GREEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.071. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 février 2006, que l’Assemblée a pris, entre

autres, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Davide Murari, en qualité d’Administrateur de la société,

en remplacement de Monsieur Mirko la Rocca, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date du 25 avril
2005.

L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Davide Murari en qualité d’Administrateur de la société. Le mandat

ainsi conféré expire à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2005.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée prend acte et accepte, avec effet immédiat, les démissions présentées par Monsieur Sergio Vandi, de sa

fonction d’Administrateur et de Président du Conseil d’Administration, par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci de sa fonc-
tion d’Administrateur de la société et par Monsieur Davide Murari, de sa fonction d’Administrateur de la société.

Les lettres de démission resteront annexées au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.
L’Assemblée prend acte et accepte, avec effet immédiat, la démission présentée par la société GRANT THORNTON

REVISION ET CONSEILS S.A., société ayant son siège social à L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 2,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, de sa fonction de Commissaire aux comptes de la société.

<i>Quatrième résolution

En remplacement des Administrateurs démissionnaires, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, les Ad-

ministrateurs suivants:

- Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeu-

rant professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm (Belgique), demeurant professionnel-

lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte (France), demeurant professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Sébastien Gravière, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy (France), demeurant professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur.

Le mandat ainsi conféré aux nouveaux Administrateurs viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire

à tenir en l’an 2006.

En remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat,

la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg n

°

 B 79.327, en tant

que Commissaire aux comptes.

Le mandat ainsi conféré au nouveau Commissaire aux comptes viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Sta-

tutaire à tenir en l’an 2006.

Esch-sur-Alzette, le 21 février 2006.

F. Kesseler.

44537

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société du 4, rue de la Grève, L-1643

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

L’Assemblée décide également de donner pouvoir individuel à Monsieur Davide Murari, employé privé à Luxembourg,

12, avenue de la Liberté afin que celui-ci puisse accomplir les formalités d’enregistrement et de publication au Registre
de Commerce de Luxembourg pour cette résolution et toutes les autres résolutions prises lors de la présente Assem-
blée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03843. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018006/043/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

GREFFULHE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 21.344. 

L’an deux mille cinq, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean Cesselin, administrateur de sociétés, demeurant à F-75016 Paris, avenue du Maréchal Maunoury,
2.- Madame Brigitte Cesselin, secrétaire générale, demeurant à F-78400 Chatou, 7, avenue des Martyrs,
3.- Madame Laurence Cesselin, relation publique, demeurant à F-75014 Paris, 110, avenue Denfert Rocherau,
4.- Madame Catherine Cesselin, relation publique, demeurant à F-92200 Neuilly, 16-18, rue Edouard Nortier,
tous ici représentés par Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler,
en vertu de quatre procurations lui délivrées en date du 28 septembre 2005.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et par le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée GREFFULHE, S.à r.l., ayant son siège social

au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro
B 21.344, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17
février 1984, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 82 du 23 mars 1984, et dont les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 mars 2003, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1182 du 11 novembre 2003.

Les comparants ici représentés comme il est dit, représentant l’intégralité du capital social, ont délibéré sur l’ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
et ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée décide de

dissoudre la société et de la mettre en liquidation avec effet du 31 décembre 2005.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Jean Cesselin, admi-

nistrateur de sociétés, demeurant à F-75016 Paris, avenue du Maréchal Maunoury, né à Raincy, France, le 9 juillet 1933.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à
l’autorisation de l’assemblée générale dans les cas où elles est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Schieres, H. Hellinckx.

IMMOBILIAR GREEN S.A.
Signatures

44538

Enregistré à Mersch, le 27 octobre 2005, vol. 433, fol. 63, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018485/242/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2006.

POT &amp; CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4302 Esch-sur-Alzette, 70, rue Eugène Reichling.

R. C. Luxembourg B 103.852. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04139, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018047//0) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

SERVIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 81.084. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 février 2006, que l’Assemblée a pris, entre

autres, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Onelio Piccinelli, en qualité d’Administrateur de la so-

ciété, en remplacement de Monsieur Mirko la Rocca, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date du 25
avril 2005.

L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Onelio Piccinelli en qualité d’Administrateur de la société. Le mandat

ainsi conféré expire à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2005.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée prend acte et accepte, avec effet immédiat, les démissions présentées par Monsieur Sergio Vandi, de sa

fonction d’Administrateur et de Président du Conseil d’Administration, par Monsieur Davide Murari de sa fonction
d’Administrateur de la société et par Monsieur Onelio Piccinelli, de sa fonction d’Administrateur de la société.

Les lettres de démission resteront annexées au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.
L’Assemblée prend acte et accepte, avec effet immédiat, la démission présentée par la société GRANT THORNTON

REVISION ET CONSEILS S.A., société ayant son siège social à L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 2,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, de sa fonction de Commissaire aux comptes de la société.

<i>Quatrième résolution

En remplacement des Administrateurs démissionnaires, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, les Ad-

ministrateurs suivants:

- Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeu-

rant professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm (Belgique), demeurant professionnel-

lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte (France), demeurant professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Sébastien Gravière, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy (France), demeurant professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur;

Le mandat ainsi conféré aux nouveaux Administrateurs viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire

à tenir en l’an 2006.

En remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat,

la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg n

°

 B 79. 327, en tant

que Commissaire aux comptes.

Le mandat ainsi conféré au nouveau Commissaire aux comptes viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Sta-

tutaire à tenir en l’an 2006.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société du 4, rue de la Grève, L-1643

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

L’Assemblée décide également de donner pouvoir individuel à Monsieur Davide Murari, employé privé à Luxembourg,

12, avenue de la Liberté afin que celui-ci puisse accomplir les formalités d’enregistrement et de publication au Registre
de Commerce de Luxembourg pour cette résolution et toutes les autres résolutions prises lors de la présente Assem-
blée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 16 décembre 2005.

H. Hellinckx.

 

Signature.

44539

Luxembourg, le 16 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03848. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018013/043/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

W.D.S. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 72.185. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 février 2006, que l’Assemblée a pris, entre

autres, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Onelio Piccinelli, en qualité d’Administrateur de la so-

ciété, en remplacement de Monsieur Mirko la Rocca, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date du 25
avril 2005.

L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Onelio Piccinelli en qualité d’Administrateur de la société. Le mandat

ainsi conféré expire à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2005.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée prend acte et accepte, avec effet immédiat, les démissions présentées par Monsieur Sergio Vandi, de sa

fonction d’Administrateur et de Président du Conseil d’Administration, par Monsieur Davide Murari de sa fonction
d’Administrateur de la société et par Monsieur Onelio Piccinelli, de sa fonction d’Administrateur de la société.

Les lettres de démission resteront annexées au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.
L’Assemblée prend acte et accepte, avec effet immédiat, la démission présentée par la société GRANT THORNTON

REVISION ET CONSEILS S.A., société ayant son siège social à L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 2,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, de sa fonction de Commissaire aux comptes de la société.

<i>Quatrième résolution

En remplacement des Administrateurs démissionnaires, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, les Ad-

ministrateurs suivants:

- Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeu-

rant professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm (Belgique), demeurant professionnel-

lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte (France), demeurant professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Sébastien Gravière, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy (France), demeurant professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, Administrateur.

Le mandat ainsi conféré aux nouveaux Administrateurs viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire

à tenir en l’an 2006.

En remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat,

la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg n

°

 B 79.327, en tant

que Commissaire aux comptes.

Le mandat ainsi conféré au nouveau Commissaire aux comptes viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Sta-

tutaire à tenir en l’an 2006.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société du 9-11, rue Goethe, L-1637

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

L’Assemblée décide également de donner pouvoir individuel à Monsieur Davide Murari, employé privé à Luxembourg,

12, avenue de la Liberté afin que celui-ci puisse accomplir les formalités d’enregistrement et de publication au Registre
de Commerce de Luxembourg pour cette résolution et toutes les autres résolutions prises lors de la présente Assem-
blée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03852. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018024/043/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

SERVIFIN INTERNATIONAL S.A.
Signatures

W.D.S. HOLDING S.A.
Signatures

44540

SKM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 90.378. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 février 2006

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 10 février 2006 que Monsieur Michele Canepa, employé privé,

avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administra-
teur avec effet immédiat.

En date du 10 février 2006, le conseil d’administration coopte en remplacement LUX KONZERN, S.à r.l., avec siège

social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- LUX KONZERN, S.à r.l., avec siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03266. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018086/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

CHEOPS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 96.910. 

L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHEOPS INVEST S.A., ayant

son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 96.910, constituée suivant acte reçu le 12 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations n

°

 1333 du 15 décembre 2003.

L’assemblée est présidée par Monsieur Marc Lamesch, maître en sciences économiques, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les six cents (600) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 440.000,- (quatre cent quarante mille euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 60.000,- (soixante mille euros) à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros)
par l’émission de 4.400 (quatre mille quatre cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros)
chacune, par apport en numéraire.

2.- Modification afférente de l’article 5, premier alinéa des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 440.000,- (quatre cent quarante mille euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 60.000,- (soixante mille euros) à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros),
par l’émission de 4.400 (quatre mille quatre cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros)
chacune.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

44541

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 4.400 actions nouvelles, les actionnaires actuels.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite les actionnaires actuels, représentés, en vertu de procurations dont mention ci-avant;
ont déclaré souscrire aux 4.400 (quatre mille quatre cents) actions nouvelles, chacun le nombre pour lequel il a été

admis, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition
la somme de EUR 440.000,- (quatre cent quarante mille euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution 

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros), représenté par

5.000 (cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Lamesch, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, vol. 151S, fol. 55, case 5. – Reçu 4.400 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(019590/211/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2006.

CHEOPS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 96.910. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 40822 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 28 février 2006.

(019591/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2006.

OCHUN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 90.532. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 février 2006

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 10 février 2006 que Monsieur Michele Canepa, employé privé,

avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administra-
teur avec effet immédiat.

En date du 10 février 2006, le conseil d’administration coopte en remplacement LUX KONZERN, S.à r.l., avec siège

social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- LUX KONZERN, S.à r.l., avec siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03261. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018087/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

Luxembourg, le 20 février 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

44542

BORDERLINE, AGENCE BORDERLINE, A.s.b.l., Association sans but lucratif. 

Siège social: L-4349 Esch-sur-Alzette, 21, rue Joseph Wester.

R. C. Luxembourg F 1.408. 

STATUTS

En l’an deux mille six, le treize février, il est convenu entre les trois parties ci-dessous de constituer une association

sans but lucratif dont la dénomination est AGENCE BORDERLINE, A.s.b.l, en abrégé BORDERLINE, A.s.b.l.

Les trois personnes dénommées de l’association sont les fondateurs à durée indéterminée:
1) Claire Lathuille, indépendante, née à Annecy, le 8 mars 1974, demeurant à F-74330 Gillon, Epagny, 272, rue Calvi,

de nationalité française;

2) Claudia Passeri, artiste, née à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 juillet 1977, demeurant à L-4349 Esch-sur-Alzette, 21, rue

Joseph Wester, de nationalité italienne;

3) Michèle Walerich, artiste, née à Luxembourg, le 1

er

 mars 1976, demeurant à L-1521 Luxembourg, 110, rue

Adolphe Fischer, de nationalité luxembourgeoise.

La fonction des fondateurs est en qualité bénévole pour l’association.

Art. 1

er

. Dénomination et siège. L’association est dénommée AGENCE BORDERLINE, en abrégé BORDERLINE;

son siège est fixé à Esch-sur-Alzette.

Art. 2. Objectif. L’objectif de l’A.s.b.l. est de promouvoir toutes formes de création et d’animation artistiques et

culturelles, ceci notamment par le biais de l’organisation et de la tenue:

- de colloques et de rencontres;
- de conférences;
- d’expositions;
- l’édition de publications;
- ainsi que toutes autres formes de manifestations.

Art. 3. Gestion. La fonction du Président est de représenter l’association et de la diriger correctement.
En cas de maladie, d’absence, de décès, ou de démission, son poste est remplacé par le secrétaire général jusqu’à

nouvelle élection.

La fonction du secrétaire général est d’assister le Président dans toutes ses fonctions, de s’occuper du secrétariat, de

rédiger des rapports et de les présenter à l’assemblée générale.

En cas de maladie, d’absence, de décès, ou de démission, son poste est remplacé par le Président jusqu’à nouvelle

élection.

La mission du trésorier est de maintenir une comptabilité exacte des recettes des dépenses de l’association, de sur-

veiller les cotisations des membres, de présenter un bilan détaillé à l’assemblée générale, accompagné des pièces justi-
ficatives concernant les fonds de l’A.s.b.l.

Les personnes responsables des comptes de l’A.s.b.l. sont le Président et le trésorier.
Le Président représente l’association par sa signature devant toutes les autorités administratives et publiques. Le

Président ne peut prendre aucune décision sans l’avis du Comité.

Art. 4. Membres. La condition pour devenir membre de l’A.s.b.l. est de payer une cotisation de 10,- EUR par an.
Tous membres ont un droit au vote légal dans l’assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité des

voix des membres présents, sauf dans le cas ou il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi.

Tous membres d’une association sans but lucratif sont libres de se retirer de l’association en adressant leur lettre de

démission au Comité.

Est réputé démissionnaire tout associé qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s’est pas

acquitté de la cotisation dans le délai de 15 jours à partir de l’envoi de la mise en demeure.

L’association ne pourra pas accepter plus d’un tiers de membres non résidents dans la commune de Mondercange.

Art. 5. Assemblée générale. L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres ou de dix membres

adressant à cet effet au président de l’association une demande motivée. Elle décide souverainement de l’activité géné-
rale, des buts de l’association et de son orientation. Elle élit le comité exécutif.

Elle est convoquée par celui-ci une fois par an, entre le 15 octobre et le 31 décembre. Elle peut être réunie extraor-

dinairement autant de fois que l’intérêt de l’association l’exige. Les convocations individuelles, faites à huit jours d’avance
par les soins du comité exécutif, doivent être accompagnées d’un ordre du jour qui prévoit obligatoirement des délibé-
rations et décisions sur les activités futures de l’association.

Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire pour les objets désignés à l’article 4 de la loi organique du

21 avril 1928 et pour:

1.- la fixation des cotisations qui ne peuvent pas dépasser 25,- EUR; 
2.- l’approbation des rapports de gestion et d’activité du comité exécutif;
3.- la nomination de deux vérificateurs de caisse.
Il ne peut être pris de décision ou de résolution que sur des objets à l’ordre du jour arrêté préalablement par le

comité exécutif et porté à l’avance à la connaissance des membres, à moins que la majorité des membres présents ou
représentés n’en décide autrement.

Le vote de l’assemblée générale se fait par membre. En cas d’empêchement, le membre pourra se faire représenter

par un autre membre moyennant une procuration, sans que le nombre des mandats par membre ne puisse dépasser
une procuration.

44543

L’assemblée générale décide par vote à main levée ou au secret. Le vote est secret lorsque des personnes y sont

impliquées. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, plus que la moitié des membres étant
présents ou représentés. En cas de partage de voix, la proposition est rejetée.

Toute modification aux statuts doit être publiée dans le mois de sa date au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Art. 6. Dissolution de l’association. La dissolution de l’association est prononcée par l’assemblée générale,

convoquée à cette fin en conformité avec l’article 20 de la loi organique du 22 avril 1928.

L’excédent des biens de l’association est versé au profit du ESCHER DEIERE SCHUTZ.
Suite à la constitution de l’association, les fondatrices désignent à l’unanimité:
1.- Claire Lathuille comme présidente;
2.- Claudia Passeri comme secrétaire;
3.- Michèle Walerich comme trésorière,
et fixent le siège de l’association à L-4349 Esch-sur-Alzette, par adresse 21, rue Joseph Wester.

Esch-sur-Alzette, le 13 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, réf. LSO-BN04296. – Reçu 316 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017476//83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

ZORINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 45.926. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN04151, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2006.

(017693/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

ORVILLE &amp; WILBUR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 75.454. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 10 janvier 2006, que la FIDUCIAIRE I.T.P S.A. dénonce, avec effet im-

médiat, le siège de la société anonyme ORVILLE &amp; WILBUR S.A. à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

Luxembourg, le 7 février 2006. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 10 janvier 2006, que la société FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOL-

DING S.A. démissionne, avec effet immédiat, de son poste d’Administrateur de la société anonyme ORVILLE &amp; WILBUR
S.A.

Luxembourg, le 7 février 2006. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 10 janvier 2006, que la société ATLANTICA HOLDING S.A. démission-

ne, avec effet immédiat, de son poste d’Administrateur de la société anonyme ORVILLE &amp; WILBUR S.A.

Luxembourg, le 7 février 2006. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 10 janvier 2006, que Monsieur Pascal Bonnet démissionne, avec effet

immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société anonyme ORVILLE &amp; WILBUR S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01790. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(018155//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

Signature / Signature / Signature
<i>La présidente / La secrétaire / La trésorière

COMPANIES &amp; TRUST PROMOTION S.A.
Signature

FIDUCIARE I.T.P. 
Signature

FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A.
Signature

ATLANTICA HOLDING S.A.
Signature

Luxembourg, le 7 février 2006.

P. Bonnet.

44544

RED DUNES HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 75.820. 

Le bilan et le comptes de profits et de pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2006,

réf. LSO-BN03129, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2006.

(017699/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

FLOJKAS CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 97.686. 

Le bilan au 30 avril 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01283, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017870/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

HARAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 55.596. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 février 2006

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 10 février 2006 que Monsieur Michele Canepa, employé privé,

avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administra-
teur avec effet immédiat.

En date du 10 février 2006, le conseil d’administration coopte en remplacement LUX KONZERN, S.à r.l., avec siège

social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- LUX KONZERN, S.à r.l., avec siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03269. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018136/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

<i>Pour RED DUNES HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
Signatures

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Agro-Diffusion S.A.

Asal S.A.

Van Gansewinkel Luxembourg S.A.

Van Gansewinkel Luxembourg S.A.

Realescolux S.A. (Real Estate Company of Luxembourg)

Realescolux S.A. (Real Estate Company of Luxembourg)

Alwal S.A.

Immobilière Lassner S.A.

Bewise S.A.

Batos S.A. Holding

Batos S.A. Holding

Société européenne de développement des industries alimentaires et cultures S.A.

Holdimmo S.A.

S.D.G.A. Holding S.A.

COASCIT, Comitato di assistenza scolastica italiano, A.s.b.l.

Mominvest S.A.

Mominvest S.A.

Brasilux S.A.

NTIC-Plus International S.A.

Hong He, S.à r.l.

Finvestor Holding S.A.

Eurobeton Holding S.A.

Lobistic S.A.

Sibafo Holding S.A.

Cortina, S.à r.l.

Aroffs Invest, S.à r.l.

Eye 3, S.à r.l.

Green Real Estate Holding S.A.

Groupe de Narda Participations, S.à r.l.

S.C.I. Rocamar

Arcademe S.A.

La Haie du Coq S.A.

Immobiliar Green S.A.

Greffulhe, S.à r.l.

Pot &amp; Co, S.à r.l.

Servifin International S.A.

W.D.S. Holding S.A.

SKM S.A.

Cheops Invest S.A.

Cheops Invest S.A.

Ochun International S.A.

Borderline, Agence Borderline, A.s.b.l.

Zorinvest S.A.

Orville &amp; Wilbur S.A.

Red Dunes Holdings, S.à r.l.

Flojkas Capital, S.à r.l.

Haram International S.A.