41953

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 875

4 mai 2006

S O M M A I R E

2 Aero S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41969

Eye-T, S.à r.l., Manternach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41977

AB 3 S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41964

FMC Trust Finance, S.à r.l. Luxembourg,  Luxem- 

Acropolis Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

41954

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41974

Actio Conseil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

41957

FMC Trust Finance, S.à r.l. Luxembourg,  Luxem- 

AELF A, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41967

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41975

Alphatech CEE Estate Engineering, S.à r.l., Dude- 

Fortis AG Fund L2 Management, Luxembourg. . . 

41963

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41987

Garden Immobiliare, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

41980

Anphiko, S.à r.l., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41958

Garden Immobiliare, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

41980

Anthony Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .

42000

Garden Immobiliare, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

41980

Anthony Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .

42000

Garden Immobiliare, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

41980

Anthony Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .

42000

Gardy S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41972

Armatek, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

41993

GFM (CE) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41990

Armatek, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

41993

GL Consulting S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . 

41987

Batton  Consulting  &  Trading,  S.à r.l.,  Wasser- 

Groupe Hima Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

41986

billig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41983

Groupe Hima Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

41986

Batton  Consulting  &  Trading,  S.à r.l.,  Wasser- 

Groupe Hima Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

41986

billig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41984

H + A Montage, S.à r.l., Manternach  . . . . . . . . . . . 

41981

Caribbean Property Investing S.A., Luxembourg . .

41983

H + A Montage, S.à r.l., Manternach  . . . . . . . . . . . 

41982

Coditel S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41993

Île de Beauté, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41978

CommCapital, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

41997

Industrial  Development  Company  S.A.,  Luxem- 

Consulting  &  Logistics  Marketing  Network  S.A., 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41977

Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41989

Industrial  Development  Company  S.A.,  Luxem- 

Continental Financial Consulting S.A. . . . . . . . . . . .

41972

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41977

Continental  Financial  Consulting  S.A.,  Luxem- 

Industrial  Development  Company  S.A.,  Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41992

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41977

Cordius, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41957

Inter Conseil Service Plus S.A., Dudelange . . . . . . 

41989

Cottage Wood S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . .

41972

Kaamar Investments International Holding S.A.H., 

Cowen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

41972

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41979

D-S-E S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41955

Kaamar Investments International Holding S.A.H., 

Data Stream S.A., Bech-Kleinmacher . . . . . . . . . . .

41960

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41979

Deuxcouleurs, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

41961

Kaamar Investments International Holding S.A.H., 

E/Shelter, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

41996

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41979

E/Shelter, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

41996

Kaamar Investments International Holding S.A.H., 

E/Shelter, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

41996

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41979

E/Shelter, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

41997

Lux-Loisirs, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . 

41968

ECG Domiciliation, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

41984

Lybra Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

41985

Eno Luxembourg II S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

41993

Manica S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41971

Etre Dieu Production S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

41982

Merchbanc Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

41960

Etre Dieu Production S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

41982

Mindy Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

41966

Eye-T, S.à r.l., Manternach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41976

MPC Invest S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41973

41954

ACROPOLIS CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 92.546. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07919, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014283/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

STECAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.185. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue extraordinairement le 2 janvier 2006

Les actionnaires de la société STECAL S.A. ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire prend connaissance et approuve la démission des administrateurs suivants:
- Monsieur Thill François, né le 14 mars 1943 à Luxembourg, demeurant 196, rue des Romains, L-8041 Strassen.
- Monsieur Boden Jean-Marie, né le 14 juin 1954 à Luxembourg, demeurant 2, bd Paul Eischen, L-1480 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Afin de remplacer les administrateurs démissionnaires, l’assemblée générale extraordinaire décide de nommer, pour

une durée de six ans, aux fonctions d’administrateur, avec effet immédiat au jour de la présente:

- Monsieur Jeannot Diderrich, né le 27 mars 1973 à Ettelbruck, demeurant professionnellement à 45, route d’Arlon,

L-1140 Luxembourg.

- Monsieur Roland De Cillia, né le 16 mars 1968 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 45, route d’Arlon,

L-1140 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire prend connaissance et approuve la démission de la FIDUCIAIRE FERNAND

KARTHEISER &amp; CIE en tant que commissaire aux comptes

<i>Quatrième résolution

Afin de remplacer le commissaire aux comptes démissionnaire, l’assemblée décide de nommer KARTHEISER

MANAGEMENT, S.à r.l., avec comme siège social L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société du 6, rue Georges Marshall à L-2181 Luxembourg vers le 45-47,

route d’Arlon à L-1140 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01821. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014896/510/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Novellex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41968

Rockwall Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

41973

PA  International  Financing  Luxembourg  &amp;  Cie 

Rockwall Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

41973

S.N.C., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41990

Rockwall Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

41973

Pacific Consulting S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . 

41972

Rockwall Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

41973

Pafilis, S.à r.l., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41980

Sanest-Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

41971

Peknica Investments Holding S.A., Luxembourg  . 

41992

Sidarta Finance Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . .

41963

Plane Maritime S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

41960

Société Fiduciaire de Conseil et d’Expertise Comp- 

Plane Maritime S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

41960

table, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41975

Primax, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41982

Stecal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41954

Primax, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41982

Tek Distribution S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

41963

Primax, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41982

Transbella Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

41984

Pygmalion Consulting S.A., Dudelange. . . . . . . . . . 

41973

Transbella Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

41984

Quality Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

41989

Vitruvius International S.A., Luxembourg  . . . . . . .

41989

Riga, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41957

Wesenitz Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

41987

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

41955

D-S-E S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker.

R. C. Luxembourg B 114.030. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Michel Jossot, administrateur de société, demeurant à L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker.
2) Monsieur Laurent Bellamy, administrateur de société, demeurant à F-84150 Jonquieres, 2, Lot Le Ventoux II,
ici représenté par Monsieur Michel Jossot, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 25 janvier 2006,
laquelle restera annexée au présent acte.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils entendent constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de D-S-E S.A.

Le siège de la société est établi à Mamer. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Commune par simple décision à

prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une Agence d’affaires et plus précisément la prestation de conseil dans

la gestion des affaires, et notamment le conseil en «Cession/transmission d’Entreprises» en qualité de facilitateur.

La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière, et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,00 EUR) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,00 EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Il peut signer tous actes d’achat, d’échange ou de vente d’immeubles, emprunter, avec ou sans garantie, consentir toutes
sûretés hypothécaires ou autres sur les biens sociaux au profit de tous instituts de crédits, renoncer à tous privilèges
du vendeur avant comme après paiement du prix de vente, consentir toutes mainlevées ou postpositions.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont celle

de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

41956

Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de mai à 10.00 heures au

siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,

télégramme, télécopie ou e-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités

plus strictes.

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque

fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui - même pour finir le 31 décembre

2006.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2007.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes prénommées déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que ce montant se trouve

dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné par certificat bancaire.

<i>Constatation

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales. 

<i>Estimation du coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.500,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants prénommés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
a) La société à responsabilité limitée ACT INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège social à L-1326 Luxembourg, 63, rue

Auguste Charles, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 98.858.

b) Monsieur Michel Jossot, administrateur de société, né à Bar-sur-Aube/ France, le 8 mars 1946, demeurant à L-8238

Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker.

c) Monsieur Laurent Bellamy, administrateur de société, né Bourges/ France, le 27 mars 1965, demeurant à F-84150

Jonquieres, 2, Lot Le Ventoux II.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2011.

1) Monsieur Michel Jossot, prédit, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Monsieur Laurent Bellamy, prédit, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

41957

2) Est nommé commissaire:
La société à responsabilité limitée FIDUCAIRE BEFAC, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 45.066.

Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2011.
3) Le siège de la société est établi à L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker.
4) Monsieur Michel Jossot est nommé administrateur-délégué.

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Jossot, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, vol. 27CS, fol. 45, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015476/216/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.

CORDIUS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 105.128. 

—

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00510, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2006.

(014070/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

ACTIO CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.410. 

—

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00517, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2006.

(014073/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

RIGA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 105.700. 

—

<i>Changement de siège social

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
L’associé unique décide du transfert de siège social du 7, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, au 7, Val Ste Croix, L-1371

Luxembourg.

Luxembourg, le 29 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00669. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014434/536/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Luxembourg, le 9 février 2006.

J.-P. Hencks.

<i>Pour CORDIUS SICAV
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Signatures

<i>Pour ACTIO CONSEIL S.A.
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Signatures

<i>Pour RIGA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
ADEL INTERNATIONAL S.A.
<i>Associé unique
Signature

41958

ANPHIKO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8325 Capellen, 100, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 114.044. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

A comparu:

Madame Andrée Molitor, épouse de Monsieur Koenraad Van der Borght, administrateur de société, née à Athus (B)

le 11 juin 1951, demeurant à Capellen.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer

comme suit:

Art. 1

er

. Il existe, entre le souscripteur et toutes les personnes ou entités qui pourraient devenir associés par la

suite, une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de ANPHIKO, Société à responsabilité limitée (ci-
après, la Société).

Art. 2. La Société exerce l’activité de conseil économique, consistant dans la prestation, à titre professionnel, de

services et de conseils en matière micro- et macroéconomique et en gestion d’entreprise, ainsi que les prestations de
services annexes ou complémentaires.

La Société fournit également des services administratifs et sociaux à d’autres sociétés sous quelque forme que ce soit

et elle peut assumer la fonction d’administrateur dans d’autres sociétés.

En outre, la Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et

mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible de favoriser son développe-
ment.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Capellen.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté

par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune. 

Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique, sinon de l’as-

semblée des associés, conformément à l’article 13 des présents statuts.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi de 1915)

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 11.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la seule signature d’un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.

L’assemblé des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblé des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

41959

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l’heure prévue pour la réu-
nion, sauf s’il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au
Conseil de gérance et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préala-
blement adoptée par le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel
téléphonique, à confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au
moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui pré-
cèdent, une décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de
plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception.
La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 13. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Art. 14. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. Chaque année, à la clôture de l’exercice, les comptes de la Société sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant

ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice
net est à la libre disposition de l’associé unique. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance
pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la Loi de 1915.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille trois cents euros (EUR
1.300,-).

Le notaire instrumentant attire l’attention de la comparante qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social.

La comparante reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à

l’octroi d’une autorisation d’établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des
Notaires en date du 16 mai 2001.

<i>Loi anti-blanchiment

En application de la loi du 11 août 1998, la comparante déclare être le bénéficiaire réel de cette opération et déclare

en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d’une des infractions visées à l’article 506-1 du code
pénal luxembourgeois.

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associée préqualifiée représentant la totalité du capital souscrit

a pris les résolutions suivantes:

Madame Andrée Molitor, susmentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts sociales

41960

1. Est nommé gérant unique avec pouvoir de signature exclusive pour une durée indéterminée:
Madame Andrée Molitor, administrateur de société, née à Athus (B) le 11 juin 1951, demeurant professionnellement

à Capellen, 100, rue de la Gare;

2. Le siège de la Société est établi à 100, rue de la Gare, L-8325 Capellen.

Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Molitor, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 27 janvier 2006, vol. 435, fol. 1, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour copie conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(015606/225/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.

MERCHBANC SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 51.646. 

—

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BN00524, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2006.

(014076/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

DATA STREAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5404 Bech-Kleinmacher, 26, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 82.877. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05930, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2006.

(014114//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

PLANE MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 77.422. 

—

La rectification du bilan au 31 décembre 2000, enregistrée à Luxembourg, le 7 février 2006, réf. LSO-BN01762, a été

déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014494/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

PLANE MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.422. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2006, réf. LSO-BN01765, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014495/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Capellen, le 7 février 2006.

C. Mines.

<i>Pour MERCHBANC SICAV
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Signatures

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

 

Signature.

Signature.

41961

DEUXCOULEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 114.049. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le premier février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de

Luxembourg).

Ont comparu:

1) Monsieur Juan Gasso Navarro, homme d’affaires, né le 10 août 1958 à Barcelone (Espagne), demeurant à E-08017

Barcelone, Pablo Alcober n

°

 50 3

°

 2A,

ici représenté par Monsieur Xosé-Carlos Fernández, strategy business development manager, ayant son adresse pro-

fessionnelle à E-08005 Barcelone, Pere IV, 160,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 14 décembre 2005;
2) Monsieur Antonio Gasso Navarro, homme d’affaires, né le 9 février 1968 à Barcelone (Espagne), demeurant à

E-08329 Teia Barcelone, Migjorn n

°

 54 B,

ici représenté par Monsieur Xosé-Carlos Fernández, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 14 décembre 2005.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire, ès qualités qu’il agit, et le notaire

instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistre-
ment.

Lesquels comparants, représentés ainsi qu’il a été dit, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité

(ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée
(ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

Art. 2. Dénomination. II est constituée par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination

de DEUXCOULEURS, S.à r.l.

Art. 3. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Objet. La Société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de

quelque manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter
des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres
du même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

La société peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,

vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant

ou les complétant.

De plus, la société aura pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par

cent vingt-quatre (124) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de

douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce que les associés
reconnaissent expressément.

1) Par Monsieur Juan Gasso Navarro, homme d’affaires, né le 10 août 1958 à Barcelone (Espagne), demeurant

à E-08017 Barcelone, Pablo Alcober n

°

 50 3

°

 2A, soixante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

2) Par Monsieur Antonio Gasso Navarro, homme d’affaires, né le 9 février 1968 à Barcelone (Espagne), de-

meurant à E-08329 Teia Barcelone, Migjorn n° 54 B, soixante-deux parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Total: cent vingt-quatre parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

41962

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés en conformité avec l’article 11 des présents
statuts.

Art. 8. Paiement. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts sociales exis-

tantes de l’actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Bénéficiaires multiples. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un

seul propriétaire pour chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter
auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 10. Cession de parts sociales. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par

celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts so-

ciales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu’avec l’agrément unanime de tous les associés. Les parts
sociales ne peuvent être transmises pour cause de décès à des non associés que moyennant le même agrément unanime.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque toutes les parts sociales sont transmises soit
à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à l’existence de la Société.
Les créanciers, les ayant-droits ou les héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

Art. 11. Assemblées générales, Décisions des associés, Modification des statuts. L’associé unique exerce

tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts sociales lui appartenant. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du

capital social. Néanmoins le changement de la nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés.

Art. 12. Administration de la société. La Société est administrée par un gérant associé ou non-associé, qui vis-

à-vis des tiers, a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire auto-
riser tous les actes et opérations relatifs à son objet. La société est vis-à-vis des tiers valablement engagée par la seule
signature du gérant unique.

Le décès du gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Le gérant ne contracte, en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par lui au nom de la Société. Le gérant est simple mandataire, il n’est responsable que de la stricte exé-
cution de son mandat.

Art. 13. Année sociale - Assemblée générale. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le

trente et un décembre de chaque année. 

Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l’inventaire et du bilan.

Les produits de la Société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et

charges, constituent le bénéfice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de
réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. L’affectation du solde du bénéfice net est à la libre
disposition de l’Assemblée Générale.

Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Les convocations

ne sont pas requises lorsque tous les associés sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Art. 14. Dissolution - Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs

liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront l’étendue de leurs pouvoirs et le montant de leurs
émoluments.

Art. 15. Disposition générale. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent

aux dispositions légales en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à mille cent euros (EUR 1.100,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, dûment représentés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dû-

ment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire et ont pris à l’unanimité de voix les résolutions
suivantes: 

1) Le siège social est établi à L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

41963

2) L’Assemblée Générale désigne comme gérant unique pour une durée indéterminée:
- Madame Carine Bittler, dirigeant de société, née le 10 octobre 1949 à Horgenzell (Allemagne), demeurant profes-

sionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

Le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus, sauf limitations décidées par l’Assemblée Générale.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention du représentant des constituants sur la

nécessité d’obtenir, des autorités compétentes, les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement dé-
crites comme objet social à l’article cinq des présents statuts.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au mandataire, agissant ès dites qualités,

il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: X.-C. Fernández, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, vol. 152S, fol. 19, case 8. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(015669/222/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.

FORTIS AG FUND L2 MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 49.672. 

—

Le réglement de gestion au 20 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01770, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

(014127//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

TEK DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 77.449. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00588, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2006.

(014130/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

SIDARTA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 29.149. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00586, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2006.

(014131/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Luxembourg-Bonnevoie, le 13 février 2006.

T. Metzler.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS AG FUND L2 MANAGEMENT
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A.
C. Feuillen / -
Signature / Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

41964

AB 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3450 Dudelange, 1, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 114.050. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1) Monsieur Pascal Jérémy Abramo, directeur de société, né à Thionville (France) le 29 mars 1985, demeurant à

F-57100 Manom, 37, rue de la Grange;

2) Madame Sandra De Luca, employée privée, née à Amnéville (France) le 5 avril 1971, demeurant à F-57300 Mon-

delange, 78, rue de Boussange,

ici représentée par Monsieur Pascal Abramo, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date

du 31 janvier 2006.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant, ès qualités qu’il agit, et par le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Ces comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de AB 3 S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront im-
minents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert pro-
visoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière et de promotion immobilière avec achat, ven-

te, location et gérance de tous biens immobiliers se trouvant au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Elle peut se porter caution personnelle ou hypothécaire, au profit de tiers ou de ses actionnaires.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

La société a en outre pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières ou de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions de

trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires, toutefois les actions resteront nominatives

jusqu’à leur entière libération.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

41965

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière, ainsi que

la représentation en ce qui concerne cette gestion, à un administrateur de la société. La délégation à un administrateur
est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Exceptionnellement, le premier délégué à la gestion
journalière de la société sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire consécutive à la constitution de la société.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. Elles ne sont pas nécessaires lorsque
tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre
du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le 3

e

 mardi du mois de juin à 17.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le ou les

commissaires. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

41966

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y

a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence aujourd’hui et se terminera le trente et un décembre deux mille six.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille sept.

<i>Souscription et libération

Les cent (100) actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées à hauteur de vingt-cinq pour cent (25%) chacune par des versements en espèces, de

sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros (EUR

1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, présents ou dûment représentés, représentant

l’intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-3450 Dudelange, 1, rue du Commerce.
2.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Pascal Abramo, préqualifié;
b) Madame Sandra De Luca, préqualifiée;
c) Monsieur Cyril Hitouche, employé privé, né à Bejaia (Algérie) le 14 août 1971, demeurant à F-57300 Hagondange,

21, rue Pasteur.

4.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: La société R.A.C. WEST &amp; CO, ayant son siège social à

The Great House 1, St Peter Street, Tiverton Devon EX16 6 NY (Royaume-Uni).

5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2011.

6.- Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et à l’article 11 des statuts, les actionnaires décident de nom-

mer Monsieur Cyril Hitouche, préqualifié, administrateur-délégué de la société, avec le pouvoir d’engager la société en
toutes circonstances par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue de lui connue, donnée au comparant, connu du

notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: P. Abramo, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2006, vol. 27CS, fol. 41, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(015671/222/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.

MINDY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 85.791. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07264, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014157/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

1) par Monsieur Pascal Abramo, préqualifié, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) par Madame Sandra De Luca, préqualifiée, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxembourg-Bonnevoie, le 13 février 2006.

T. Metzler.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

41967

AELF A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 105.850. 

—

In the year two thousand five, on the twenty-second of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch. 

Appeared: 

AAREAL FUND MANAGEMENT, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)

organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, acting in its own name, but on behalf of Aareal, a fonds commun de placement, organised under Luxembourg law,

here represented by Renaud Graas, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Milan on 20

December 2005.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with it with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
- that it is the sole shareholder of AELF A, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited

liability company) having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 105.850, incorporated pursuant to a deed of notary
Mr André-Jean-Joseph Schwachtgen, residing in Luxembourg, on 25 January 2005, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations (the Luxembourg Official Gazette), C - N

°

 475 of 21 May 2005 (the Company);

- that the sole shareholder hereby holds an extraordinary general meeting of the Company (the Meeting) and takes

the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to prohibit the acquisition and holding of the shares of the Company by natural persons and to

amend the articles of association of the Company (the Articles) accordingly.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to set the maximum number of shareholders in the Company at thirty (30) and to amend the

Articles accordingly.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend Articles 5 and 7 of the Company’s articles of association in order to reflect the first

and second resolutions:

- Insertion of the following sentence at the end of Article 5.1. of the Articles:
«The number of shareholders in the Company may not exceed thirty (30).»
- Insertion of the following new Article 5.6. of the Articles:
«Shares of the Company may not by subscribed by or transferred to any natural persons. The Company will not give

effect to any transfer of shares of the Company to natural persons.»

- Insertion of the following paragraph after the third paragraph of Article 7 of the Articles:
«The Company will not give effect to any transfer of shares of the Company to natural persons».

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and German version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the appearing persons, said appearing persons signed with us, the

notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundfünf, den zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Mersch.

Ist erschienen:

AAREAL FUND MANAGEMENT, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, mit

Gesellschaftssitz in 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, in ihrem eigenen Namen handelnd aber für die
Rechnung von Aareal, einem fonds commun de placement, gegründet nach Luxemburger Recht,

hier vertreten durch Herrn Renaud Graas, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht gegeben am

20. Dezember 2005.

Die genannte Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und den

amtierenden Notar, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Diese Erschienene, handelnd wie erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, wie folgt zu beurkunden:
- dass die Erschienene die alleinige Anteilinhaberin von AELF A., S.à r.l. ist, einer Gesellschaft mit beschränkter

Haftung luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, eingetragen
im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 105.850, gegründet gemäss Gesellschaftsgrün-
dungsurkunde aufgenommen durch Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 25.
Januar 2005, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C-N

°

 475 vom 21. Mai 2005 (die Gesell-

schaft).

41968

- dass die alleinige Anteilinhaberin hiermit eine außerordentliche Gesellschafterversammlung (die Versammlung)

abhält und folgende Beschlüsse nimmt:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt, Ankauf von Aktien und Teilhaberschaft durch natürliche Personen zu untersagen und

die Satzung der Gesellschaft (die Satzung) dementsprechend abzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt, die Höchstzahl der Anteilinhaber der Gesellschaft auf dreißig (30) festzulegen und die

Satzung der Gesellschaft demzufolge abzuändern.

<i>Dritter Beschluss

Infolge der obigen Beschlüsse, beschließt die Versammlung, Artikel 5 und 7 der Satzung der Gesellschaft wie folgt

abzuändern:

- Einfügung des folgende Satzes am Ende von Artikel 5.1. der Satzung: 
«Die Anzahl der Anteilinhaber darf nicht mehr als dreißig (30) betragen.»
- Einfügung des folgenden neuen Artikels 5.6. der Satzung:
«Anteile der Gesellschaft dürfen weder von natürlichen Personen gezeichnet werden noch an natürliche Personen

übertragen werden. Die Gesellschaft wird der Übertragung von Anteilen an natürliche Personen keine Wirkung geben.»

- Einfügung des folgenden Abschnitts nach dem dritten Absatz von Artikel 7 der Satzung:
«Die Gesellschaft wird der Übertragung von Anteilen an natürliche Personen keine Wirkung geben.»

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt, auf Anfrage der Erschienenen,

dass vorliegende Urkunde in Englisch gefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unter-
schieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgebend ist.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit Uns,

dem amtierenden Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Graas, H. Hellinckx.
Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

Enregistré à Mersch, le 30 décembre 2005, vol. 434, fol. 80, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(015909/242/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.

NOVELLEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 45.025. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00583, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2006.

(014135/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

LUX-LOISIRS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 32, rue du Canal.

R. C. Luxembourg B 18.546. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN00943, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2006.

(014142/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Mersch, den 11. Januar 2006.

H. Hellinckx.

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

41969

2 AERO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 114.081. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le premier février.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier res-
tant dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES CORPORATION, ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56,

Edifico Tila, Officina 3, Panama - République de Panama, enregistrée sous le volet 440712, doc. 535811,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, 

en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 30 janvier 2006.
2) La société ST AYMAR S.A., ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila, Officina 3, Panama

- République de Panama, enregistrée sous le volet 418272, doc. 356329,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 30 janvier 2006.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparaissant et par le notaire soussigné seront annexées

au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de 2 AERO S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (EUR 33.000,-) divisé en trois mille trois cents (3.300)

actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives et ne peuvent être converties au porteur.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les

dispositions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le  capital  social  de  la  société  peut  être  augmenté  ou  diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de

l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La cession d’actions entre vifs ou pour cause de mort, à titre gratuit ou onéreux, à des actionnaires ou à des

tiers, est notifiée par lettre recommandée aux autres actionnaires. Le projet de cession indique le nombre d’actions à
céder, le prix de cession par action ainsi que toutes les autres conditions du projet de vente.

Les actionnaires disposent d’un droit préférentiel de rachat des actions mentionnées à l’alinéa premier du présent

article aux conditions fixées dans le projet de cession susmentionné.

Dans le cas où plusieurs actionnaires souhaitent exercer leur droit de rachat préférentiel, la répartition des actions

à acquérir se fait au prorata de leur participation dans le capital social. Lorsqu’un actionnaire renonce à exercer son
droit de rachat préférentiel, ce dernier accroît aux autres actionnaires au prorata de la participation détenue dans le
capital social.

Les actionnaires souhaitant procéder à l’achat des actions à céder communiquent leur décision au cédant par lettre

recommandé avec accusé de réception, en indiquant la proportion dans laquelle ils désirent exercer leur droit préfé-
rentiel de rachat, ainsi que le nombre maximum d’actions qu’ils souhaitent acquérir.

A défaut pour les actionnaires d’avoir exercé en tout ou en partie leur droit préférentiel de rachat endéans un délai

d’un mois à compter de la réception de la lettre recommandée contenant le projet, la cession des actions non acquises

41970

peut être effectuée aux conditions déterminées dans le projet de cession, sans autre restriction et endéans un délai de
trois mois.

Sauf renonciation écrite des bénéficiaires au droit préférentiel de rachat, expresse et sans équivoque, tout transfert

d’action réalisé en violation de la procédure ci-dessus décrite est considéré comme nul et non avenu et n’est pas oppo-
sable à la société non plus qu’aux tiers. 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 23 juin à 14.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 13. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2007.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-trois mille euros (EUR

33.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

1) MORVILLE SERVICES CORPORATION, préqualifiée, mille six cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.650
2) ST AYMAR S.A., préqualifiée, mille six cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.650

Total: trois mille trois cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.300

41971

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cent soixan-
te-dix (1.670,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Monsieur Sébastien Graviere, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

d) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnel-

lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Les actionnaires ratifient l’ensemble des opérations effectuées par les administrateurs dans le cadre de la constitution

de la société.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée

au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n

°

 B 79.327.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an 2011.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: M. Koeune, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, vol. 27CS, fol. 45, case 9. – Reçu 330 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015916/230/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.

SANEST-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 90.290. 

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN00924,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

(014158/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

MANICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 60.089. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07273, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014163/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Luxembourg, le 9 février 2006.

M. Schaeffer.

Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

41972

COWEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 76.808. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06037, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014296/4185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

PACIFIC CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 106.402. 

—

Par la présente, je vous notifie la démission, avec effet immédiat, des mes fonctions d’administrateur exercées au sein

de la société PACIFIC CONSULTING S.A. ayant son siège social à L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération, R.C.S.
Luxembourg n

°

 B 106.402.

Dudelange, le mardi 27 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL06897. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014396//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

COTTAGE WOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 87.029. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2006, réf. LSO-BN01502, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014316//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

GARDY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 97.435. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2006, réf. LSO-BN01526, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Dudelange, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014319//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

CONTINENTAL FINANCIAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 76.986. 

—

En date du 12 octobre 2005, la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. en abrégé INTER-

CONSULT a résilié le contrat de domiciliation avec la société CONTINENTAL FINANCIAL CONSULTING S.A. avec
effet au 12 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07349. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014382//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Signature.

Stéphane Clemence
<i>Administrateur-Délégué

Dudelange, le 9 février 2006.

Signature.

Dudelange, le 9 février 2006.

Signature.

Pour extrait conforme
INTERCONSULT S.A.
Signatures

41973

ROCKWALL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 78.233. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07898, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014338/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

ROCKWALL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 78.233. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07899, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014341/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

ROCKWALL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 78.233. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07901, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014343/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

ROCKWALL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 78.233. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07902, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014345/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

PYGMALION CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 101.116. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2006, réf. LSO-BN01515, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014320//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

MPC INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 102.092. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05729, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014324//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

Dudelange, le 9 février 2006.

Signature.

Dudelange, le 10 janvier 2006.

Signature.

41974

FMC TRUST FINANCE, S.à r.l. LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 62.969. 

—

In the year two thousand and six, on the twenty-third day of January.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

The company FRESENIUS MEDICAL CARE AG (hereinafter referred to as FMC AG), a company duly organized

under German law, registered in Hof/Saale under HRB 2460, having its business address at D-61352 Bad Homburg
v.d.H., Else-Kröner-Str.1, representing the full amount of the corporate capital of USD 50,000.- (fifty thousand United
States dollars) of FMC TRUST FINANCE, S.à r.l., LUXEMBOURG, represented by 5,000 (five thousand) corporate units
with a par value of USD 10.- (ten United States dollars) each,

duly represented by Mr Hagen Reinsberg, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on January 13, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the mandatory of the appearing person and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

The afore-mentioned FMC AG is the sole member of FMC TRUST FINANCE, S.à r.l., LUXEMBOURG (the «Com-

pany»), incorporated by a deed of Maître Léon Thomas, known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-
Bonnevoie, on February 3, 1998, published in the official gazette Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°
325, dated May 8, 1998.

The agenda of the meeting is the following:
1) Change of the number and nominal value of the corporate units of the Company without changing the total amount

of corporate capital.

2) Subsequent amendment of Article 6, 1st paragraph of the articles of association so as to reflect the foregoing to

read as follows:

«The corporate capital is set at USD 50,000.- (fifty thousand United States dollars) represented by 500 (five hundred)

corporate units having a nominal value of USD 100.- (one hundred United States dollars) each, which have been
subscribed by FRESENIUS MEDICAL CARE AG, registered in Hof/Saale under HRB 2460, having its business address at
D-61352 Bad Homburg v.d.H., Else-Kröner-Str.1.»

3) Miscellaneous.
The appearing party, represented as here above stated, in its capacity as sole member of FMC TRUST FINANCE, S.à

r.l., LUXEMBOURG has requested the undersigned notary to state the following resolutions: 

<i>First resolution

The sole member resolved that the corporate capital of the Company amounting to USD 50,000.- (fifty thousand

United States dollars) shall from now on be represented by 500 (five hundred) corporate units having a nominal value
of USD 100.- (one hundred United States dollars) each.

<i>Second resolution

The sole member resolved to subsequently amend Article 6, 1

st

 paragraph of the articles of association of the Com-

pany so as to reflect the first resolution to read as follows:

«The corporate capital is set at USD 50,000.- (fifty thousand United States dollars) represented by 500 (five hundred)

corporate units having a nominal value of USD 100.- (one hundred United States dollars) each, which have been
subscribed by FRESENIUS MEDICAL CARE AG, registered in Hof / Saale under HRB 2460, having its business address
at D-61352 Bad Homburg v.d.H., Else-Kröner-Str.1.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith, that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the
English and the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the mandatory of the person appearing, said mandatory signed together with the

notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des Vorangehenden:

Im Jahre zweitausendsechs, am dreiundzwanzigsten Januar.
Vor Uns, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar, mit dem Anmtsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft FRESENIUS MEDICAL CARE AG (nachfolgend FMC AG), eine Gesellschaft deutschen Rechts, mit

Sitz in Hof/Saale, HRB 2460, mit Geschäftsadresse in D-61352 Bad Homburg v.d.H., Else-Kröner-Str. 1, welche das ge-
samte Gesellschaftskapital von USD 50,000.- (fünfzigtausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika) von FMC
TRUST FINANCE, S.à r.l., LUXEMBOURG eingeteilt in 5,000 (fünftausend) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von
je USD 10,- (zehn Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika) repräsentiert,

vertreten von Herrn Hagen Reinsberg, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, 
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 13. Januar 2006.
Die besagte Vollmacht verbleibt nach ne varietur Zeichnung durch den Bevollmächtigte der Erschienenen und den

unterzeichneten Notar der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit dieser gleichzeitig einregistriert zu werden.

41975

Die vorgenannte FMC AG ist Alleingesellschafterin der FMC TRUST FINANCE, S.à r.l., LUXEMBOURG (die «Ge-

sellschaft»), gegründet durch Urkunde von M

e

 Léon Thomas, genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-

Bonneweg vom 3. Februar 1998, veröffentlicht im Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Nr. 325 vom 8. Mai 1998.

Die Tagesordnung der Versammlung ist die folgende:
1) Änderung der Anzahl und des Nennwertes der Geschäftsanteile der Gesellschaft ohne Änderung der Gesamthöhe

der Gesellschaftskapitals 

2) Nachfolgende Änderung von Artikel 6, Absatz 1 der Satzung entsprechend dem Vorangehenden wie folgt:
«Das Gesellschaftskapital beträgt USD 50.000,- (fünfzigtausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika) einge-

teilt in 500 (fünfhundert) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je USD 100,- (einhundert Dollar der Vereinigten
Staaten von Amerika), welche von FRESENIUS MEDICAL CARE AG mit Sitz in Hof/Saale, HRB 2460, mit Geschäfts-
adresse in D-61352 Bad Homburg v.d.H., Else-Kröner-Str. 1 gezeichnet worden sind.»

3) Verschiedenes.
Die erschienene Partei, wie oben genannt vertreten, ersucht den unterzeichneten Notar in ihrer Eigenschaft als

Alleingesellschafterin der FMC TRUST FINANCE, S.à r.l., LUXEMBOURG, die folgenden Beschlüsse zu fassen:

<i>Erster Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschliesst, dass das Gesellschaftskapital der Gesellschaft, welches insgesamt USD 50.000,-

(fünfzigtausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika) beträgt, von jetzt ab in 500 (fünfhundert) Geschäftsanteile
mit einem Nennwert von je USD 100,- (einhundert Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika) eingeteilt sein soll. 

<i>Zweiter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschliesst, Artikel 6, Absatz 1 der Satzung entsprechend dem ersten Beschluss wie folgt

zu ändern:

«Das Gesellschaftskapital beträgt USD 50.000,- (fünfzigtausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika) einge-

teilt in 500 (fünfhundert) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je USD 100,- (einhundert Dollar der Vereinigten
Staaten von Amerika), welche von FRESENIUS MEDICAL CARE AG mit Sitz in Hof/Saale, HRB 2460, mit Geschäfts-
adresse in D-61352 Bad Homburg v.d.H., Else-Kröner-Str. 1 gezeichnet worden sind.»

Worüber die vorliegende Urkunde, am Tag wie eingangs dieser Urkunde genannt in Luxemburg erstellt wurde.
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der

Erschienenen, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung und im Fall von
Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Wortlaut, die englische Fassung Vorrang haben soll.

Nach Verlesung der Urkunde an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat dieser die vorliegende Urkunde zusam-

men mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: H. Reinsberg, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 35, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015930/230/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.

FMC TRUST FINANCE, S.à r.l. LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 62.969. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 92 du 23 janvier 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 15 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015931/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.

SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D’EXPERTISE COMPTABLE, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 78.094. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06046, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014330/4185/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Luxembourg, le 13 février 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

SOFICODEC, S.à r.l.
Signature

41976

EYE-T, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6850 Manternach, 2C, op der Gare.

H. R. Luxemburg B 101.352. 

—

Im Jahre zweitausendsechs, den siebenundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Herr Claude Theisen, Informatiker, wohnhaft in L-6850 Manternach, 2, op der Gare.
Welcher Komparent erklärte dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EYE-T, S.à

r.l., mit Sitz in L-6630 Wasserbillig, 19, Grand-rue, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg un-
ter der Nummer B 101.352, ist.

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Jean Seckler, mit dem Amts-

sitze in Junglinster, am 10. Juni 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 863
vom 24. August 2004.

Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) beläuft, eingeteilt in einhundert

(100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche alle Herrn Claude Theisen, vorgenannt, zuge-
teilt wurden.

Alsdann hat der Komparent den unterzeichneten Notar ersucht Nachstehendes wie folgt zu beurkunden:

<i>Anteilübertragungen

Herr Claude Theisen, vorgenannt, überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtens, dreissig (30) ihm ge-

hörende Anteile an besagter Gesellschaft an Frau Aline Bujnowski, Hausfrau, Ehegattin von Herr Bernd Contrino, wohn-
haft in L-6581 Rosport, 13, rue du Pont, für den Betrag von dreitausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 3.750,-) sowie
zehn (10) ihm gehörende Anteile an besagter Gesellschaft an Herrn Daniel Santer, Buchhalter, wohnhaft in L-6868 Wek-
ker, 27, Haerebierg, für den Betrag von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250,-).

<i>Sind der gegenwärtigen Urkunde beigetreten

Frau Aline Bujnowski und Herr Daniel Santer, beide vorgenannt, welche erklären die vorhergehenden Anteilübertra-

gungen anzunehmen.

Frau Aline Bujnowski und Herr Daniel Santer, beide vorgenannt, sind von heute an Eigentümer der ihnen übertrage-

nen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten und Pflichten.

Sie erklären eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben.
Herr Claude Theisen, vorgenannt, erklärt vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von Frau Aline Bujnowski und

Herrn Daniel Santer, beide vorgenannt, die ihm jeweils zustehende Beträge von dreitausendsiebenhundertfünfzig Euro
(EUR 3.750,-), respektive eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250,-) erhalten zu haben worüber hiermit Quit-
tung, Titel und Entlastung.

Herr Claude Theisen, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft EYE-T, S.à r.l.,

erklärt im Namen der Gesellschaft diese Abtretungen von Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit Freistellung von der
in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zustellung.

Alsdann ersuchten die jetzigen Gesellschafter, Herr Claude Theisen, Frau Aline Bujnowski und Herr Daniel Santer,

alle vorgenannt, den instrumentierenden Notar nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen aufgrund der vorhergehenden Anteilübertragungen Artikel 5 der Statuten abzuän-

dern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in ein hundert (100)

Anteile von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche wie folgt zugeteilt wurden: 

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von Wasserbillig nach Manternach zu verlegen, und demge-

mäss den ersten Absatz von Artikel 2 der Statuten wie folgt abzuändern:

Art. 2. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Manternach.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter legen die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-6850 Manternach, 2C, op der Gare.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: C. Theisen, D. Santer, A. Bujnowski, H. Beck.

1.- Herr Claude Theisen, Informatiker, wohnhaft in L-6850 Manternach, 2, op der Gare, sechzig Anteile . . . .

60

2.- Frau Aline Bujnowski, Hausfrau, Ehegattin von Herr Bernd Contrino, wohnhaft in L-6581 Rosport, 13, rue

du Pont, dreissig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

3.- Herr Daniel Santer, Buchhalter, wohnhaft in L-6868 Wecker, 27, Haerebierg, zehn Anteile . . . . . . . . . . . .

10

Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

41977

Enregistré à Echternach, le 31 janvier 2006, vol. 360, fol. 78, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Speller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(016089/201/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.

EYE-T, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6850 Manternach, 2C, op der Gare.

R. C. Luxembourg B 101.352. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016090/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 92.795. 

—

Il résulte d’un courrier recommandé daté du 30 janvier 2006 que Monsieur Mohamed Amersi a démissionné de son

mandat d’administrateur de la Société avec effet au 30 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN00923. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014498//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 92.795. 

—

Il résulte d’un courrier recommandé daté du 1

er

 février 2006 que Monsieur Stef Oostvogels a démissionné de son

mandat d’administrateur de la Société avec effet au 1

er

 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN00922. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014499//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 92.795. 

—

Il résulte d’un courrier recommandé daté du 1

er

 février 2006 que Madame Delphine Tempé a démissionné de son

mandat d’administrateur de la Société avec effet au 1

er

 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN00925. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014500//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Echternach, den 14. Februar 2006.

H. Beck.

Echternach, le 14 février 2006.

H. Beck.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

41978

ILE DE BEAUTE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5551 Remich, 11, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 114.105. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsechs, am ersten Februar.
Vor dem unterzeichnenden Notar Martine Schaeffer mit Amtssitz in Remich (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Frau Ulrike Recken, Kosmetikerin, geboren am 6. September 1969, in D-Saarburg wohnhaft in D-54450 Freudenburg,

Saarburgerstraße 40.

Diese Komparentin ersucht den amtierenden Notar die Satzungen einer zu gründenden Ein-Personen-Gesellschaft

mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Es wird eine Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den Bestimmungen des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften unterworfen ist, einschließlich den Änderungsgesetzen und insbe-
sondere dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet.

Art. 2. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben eines Kosmetik Studios. Des Weiteren kann sich

die Gesellschaft an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck verfolgen; sie
kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt oder indi-
rekt auf dem Hauptzweck Bezug haben. Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland er-
öffnen.

Art. 3. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung ILE DE BEAUTE, S.à r.l.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5551 Remich, 11, route de Luxembourg.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in ein-

hundert fünfundzwanzig Geschäftsanteile (125) zu je einhundert Euro (100,- EUR), welche durch die vorgenannte Frau
Ulrike Recken, übernommen werden.

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, sodass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro

(12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von
diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 7. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer welche von dem Gesellschafter

berufen werden.

Art. 10. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die

durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausge-
übt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich

festgehalten.

Art. 11. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endigt am 31. Dezember.
Das erste Gesellschaftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 6
gezeichneten Stammkapitals erreicht hat.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwal-

ter durchgeführt, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen.

Der Gesellschafter ernennt die Liquidationsverwalter und legt ihre Aufgaben, sowie ihre Vergütung fest.

Art. 15. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf achthundert

Euro (800,- EUR) geschätzt. 

<i>Generalversammlung

Sodann fasste der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital vereinigt, folgende Beschlüsse:

41979

1. Zur alleinigen Geschäftsführerin auf unbestimmte Dauer wird Frau Ulrike Recken, Kosmetikerin, geboren in Saar-

burg am 6. September 1969, wohnhaft in D-54450 Freudenburg, Saarburgerstraße 40, ernannt.

2. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift der Geschäftsführerin.
3. Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
L-5551 Remich, 11, route de Luxembourg.
Der amtierende Notar hat die Komparentin darauf aufmerksam gemacht, dass die hier zuvor gegründete Gesellschaft

vor jeglicher geschäftlicher Aktivität, im Besitz einer formgerechten Handelsgenehmigung in Bezug auf den Gesellschafts-
zweck sein muss, was die Komparentin ausdrücklich anerkannt haben.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Remich, in der Amtsstube. 
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: U. Recken, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 2 février 2006, vol. 469, fol. 98, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016169/5770/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.

KAAMAR INVESTMENTS INTERNATIONAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 26.109. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08247, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014165//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

KAAMAR INVESTMENTS INTERNATIONAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 26.109. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08249, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014166//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

KAAMAR INVESTMENTS INTERNATIONAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 26.109. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08251, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014169//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

KAAMAR INVESTMENTS INTERNATIONAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 26.109. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08253, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014170//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Remich, le 13 février 2006.

M. Schaeffer.

Luxembourg, le 9 février 2006.

Signature.

Luxembourg, le 9 février 2006.

Signature.

Luxembourg, le 9 février 2006.

Signature.

Luxembourg, le 9 février 2006.

Signature.

41980

GARDEN IMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 53.297. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08256, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014173//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

GARDEN IMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 53.297. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08283, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014176//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

GARDEN IMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 53.297. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08284, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014207//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

GARDEN IMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 53.297. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08285, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014210//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

PAFILIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3230 Bettembourg, 15, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 54.221. 

—

<i>Cession de parts en date du 31 décembre 2005

Madame Marina Nani-Perazzelli, demeurant à L-7590 Beringen, rue d’Ettelbruck, 39,
déclare céder et transporter par la présente sous les garanties de Droit à
Monsieur Antoine Pasquale Perazzelli, demeurant à L-3230 Bettembourg, 15, route d’Esch,
deux cent cinquante (250) parts sociales lui appartenant dans la Société à responsabilité limitée PAFILIS, S.à r.l.
La cession qui précède est faite moyennant le franc symbolique.
A la suite de cette cession, la répartition des parts de la société revient à créer une société unipersonnelle, Monsieur

Antoine Pasquale Perazzelli détenant la totalité des parts sociales.

Madame Marina Nani-Perazzelli démissionne de son poste de gérante administrative.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01347. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014480//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Luxembourg, le 9 février 2006.

Signature.

Luxembourg, le 9 février 2006.

Signature.

Luxembourg, le 9 février 2006.

Signature.

Luxembourg, le 9 février 2006.

Signature.

Fait à Bettembourg, le 31 décembre 2005.

A. Perazzelli / M. Nani-Perazzelli.

41981

H + A MONTAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-6850 Manternach, 3, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 75.578. 

—

Im Jahre zwei tausend sechs, den siebenundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist Erschienen:

Herr Michael Aghegyi, Dreher, wohnhaft in L-6850 Manternach, 3, Iechternacherstrooss.
Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersuchte Nachstehendes zu beurkunden:
Dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung H + A MONTAGE, S.à r.l., mit Sitz in L-

6850 Manternach, 3, route d’Echternach, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der
Nummer B 75.578, ist.

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Gloden, mit dem

Amtswohnsitze in Grevenmacher, am 4. Mai 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 609 vom 26. August 2000, und deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:

- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Joseph Gloden am 5. Februar 2001, veröffentlicht im

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 800 vom 24. September 2001;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Joseph Gloden am 13. September 2001, veröffentlicht im

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 232 vom 11. Februar 2002.

Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-) beläuft, eingeteilt in fünf hundert

(500) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche integral durch Herrn Michael Aghegyi, vorgenannt, über-
nommen wurden.

Alsdann hat der Komparent den unterzeichneten Notar ersucht Nachstehendes wie folgt zu beurkunden:

<i>Anteilübertragung

Herr Michael Aghegyi, vorgenannt, überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtens, die ihm gehörenden

fünf hundert (500) Anteile an besagter Gesellschaft an Herrn Thomas Teusch, Monteur, wohnhaft in D-54518 Minder-
littgen, Neustrasse 26A, für den Betrag von zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-).

Ist der gegenwärtigen Urkunde beigetreten:
Herr Thomas Teusch, vorgenannt, welcher erklärt die vorhergehende Anteilübertragung anzunehmen.
Herr Thomas Teusch, vorgenannt, ist Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten

und Pflichten. 

Er erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben, die

Parteien entbinden den unterzeichneten Notar diesbezüglich von jeder Haftung.

Herr Michael Aghegyi, vorgenannt, erklärt vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von Herrn Thomas Teusch,

vorgenannt, den Betrag von zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-) erhalten zu haben worüber hiermit
Quittung, Titel und Entlastung.

Herr Michael Aghegyi, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft H + A

MONTAGE, S.à r.l., erklärt im Namen der Gesellschaft diese Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit Frei-
stellung von der in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zustellung.

Alsdann ersuchte der jetzige alleinige Gesellschafter, Herr Thomas Teusch, vorgenannt, den unterzeichneten Notar

nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Auf Grund der vorhergehenden Anteilübertragung wird Artikel 6 der Statuten abgeändert um folgenden Wortlaut

zu erhalten:

Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-) und

ist eingeteilt in fünf hundert (500) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), alle zugeteilt Herrn Thomas Teusch,
Monteur, wohnhaft in D-54518 Minderlittgen, Neustrasse 26a.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr sieben hundert fünfzig Euro (EUR 750,-).

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Aghegyi, T. Teusch, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 31 janvier 2006, vol. 360, fol. 80, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Speller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(017190/201/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

Echternach, den 15. Februar 2006.

H. Beck.

41982

H + A MONTAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6850 Manternach, 3, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 75.578. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017192/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

PRIMAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 82.413. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07854, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014174/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

PRIMAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 82.413. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07855, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014178/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

PRIMAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 82.413. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07859, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014181/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

ETRE DIEU PRODUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 68.635. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01291, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014192//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

ETRE DIEU PRODUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 68.635. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01293, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014197//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Echternach, le 15 février 2006.

H. Beck.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

D. Matic.

D. Matic.

41983

CARIBBEAN PROPERTY INVESTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 96.560. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01901, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014222/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

BATTON CONSULTING &amp; TRADING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. CC-COMCON, S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 68.382. 

—

Im Jahre zweitausendsechs, den siebten Februar.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Sind erschienen:

1.- Frau Barbara Radeschnig, Kauffrau, wohnhaft in D-54317 Lorscheid, 13, Kreuzfelder Strasse.
2.- Herr Dr. Andreas Batton, Kaufmann, wohnhaft in D-54317 Lorscheid, Kreuzfelder Strasse 13.
Welche Komparenten erklärten dass sie die alleinigen Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung CC-

COMCON, S.à r.l., mit Sitz in L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister
Luxemburg unter der Nummer B 68.382, sind.

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Gloden, mit dem

Amtswohnsitze in Grevenmacher, am 4. Februar 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions Nummer 295 vom 28. April 1999 und deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 31. Januar 2000, veröffentlicht im Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations Nummer 313 vom 28. April 2000;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 14. Februar 2000, veröffentlicht im Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations Nummer 371 vom 24. Mai 2000;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 22. März 2001, veröffentlicht im Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations Nummer 927 vom 26. Oktober 2001;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 3. Dezember 2002, veröffentlicht im Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 6 vom 3. Januar 2003.

Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) beläuft, eingeteilt in fünfhundert

(500) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Dass aufgrund vorerwähnter Urkunde vom 14. Februar 2000 sowie aufgrund einer Anteilabtretung unter Privatschrift

vom 7. Februar 2006, welche Anteilabtretung von den Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unter-
zeichnet, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden, die Gesell-
schaftsanteile wie folgt zugeteilt wurden: 

Alsdann haben die Komparenten den unterzeichneten Notar ersucht: nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden wie

folgt:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen aufgrund der Anteilübertragung vom 7. Februar 2006 Artikel 6 der Statuten abzuän-

dern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche zugeteilt wurden wie folgt: 

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Gesellschaftsnamen in BATTON CONSULTING &amp; TRADING, S.à r.l. abzuän-

dern.

Demzufolge wird Artikel 4 der Statuten abgeändert um folgenden Wortlaut zu erhalten.

Art. 4. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet BATTON CONSULTING &amp; TRADING, S.à r.l.

 

Signature.

1.- Frau Barbara Radeschnig, vorgenannt, zweihundertfünfzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

2.- Herr Dr. Andreas Batton, vorgenannt, zweihundertfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: Fünfhundert Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

1.- Frau Barbara Radeschnig, Kauffrau, wohnhaft in D-54317 Lorscheid, 13, Kreuzfelder Strasse, zweihundert-

fünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

2.- Herr Dr. Andreas Batton, Kaufmann, wohnhaft in D-54317 Lorscheid, Kreuzfelder Strasse 13, zweihun-

dertfünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: Fünfhundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

41984

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. Radeschnig, Dr. A. Batton, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 8 février 2006, vol. 360, fol. 82, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(017128/201/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

BATTON CONSULTING &amp; TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CC-COMCON, S.à r.l.).

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 68.382. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017130/201/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

TRANSBELLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 50.672. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07878, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014244/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

TRANSBELLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 50.672. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07879, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014247/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

ECG DOMICILIATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 97.584. 

—

<i>Changement de siège social

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
L’associée unique décide du transfert de siège social du 7, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, au 7, Val Ste Croix, L-1371

Luxembourg.

Luxembourg, le 29 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06026. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(014433/536/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Echternach, den 14. Februar 2006.

H. Beck.

Echternach, le 14 février 2006.

H. Beck.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

<i>Pour ECG DOMICILIATION, S.à r.l.
D. Szabò
<i>Associée unique

41985

LYBRA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 104.059. 

—

In the year two thousand and six, on the second day of February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of LYBRA INVESTMENTS, S.à r.l., a

Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), registered with the Luxembourg trade
and companies register under number B 104.059, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed,
dated 26 October 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 93 of 2 February 2005,

which has been modified for the last time by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated 4
February 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, n

°

 737 of 25 July 2005 (the Company).

There appeared LYBRA HOLDINGS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité

limitée) having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg, and registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 104.054 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr Philippe Thiebaud, lawyer, with professional address at 58, rue Charles Martel, L-2134

Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 31 January 2006,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the follow-

ing:

I. That the Sole Shareholder owns all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Amendment to article 14 of the articles of association of the Company (change of the financial year).
III. That the Meeting has taken the following resolution:

<i>First and sole resolution

The Meeting resolves that each financial year of the Company will start on 1 January and end on 31 December.

Accordingly, the Meeting further resolves, with retroactive effect, (i) that the financial year which started on 1 Novem-
ber 2005 will close on 31 December 2005 rather than on 31 October 2006 and subsequently (ii) that the following
financial will start on 1 January 2006 and end on 31 December 2006.

As a consequence of the above resolutions, article 14 of the articles of association of the Company will henceforth

read as follows:

«Art. 14. Financial Year. The Company’s accounting year begins on 1 January each year and end on 31 December

of the same year.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 800.-.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appear-
ing person and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, he signed together with Us, the notary,

the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le deux février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A été tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de LYBRA INVESTMENTS, S.à

r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit Luxembourgeois, enregistrée au registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.059, constituée selon un acte de Maître Henri Hellinckx, susnommé, du
26 octobre 2004, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 93 du 2 février 2005, qui a été modifié

pour la dernière fois par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, en date du 4 février 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 737 du 25 juillet 2005 (la Société).

A comparu LYBRA HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit Luxembourgeois, ayant

son siège social au 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg, et enregistrée au registre du commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 104.054 (l’Associé Unique),

représentée par Monsieur Philippe Thiebaud, avocat, ayant son adresse professionnelle au 58, rue Charles Martel,

L-2134 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 31 janvier 2006, 

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie compa-

rante et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de prendre acte des points

suivants:

41986

I. que l’Associé Unique est titulaire de toutes les parts sociales composant le capital social de Société;
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Modification de l’article 14 des statuts de la Société (changement de l’année sociale).
III. que l’Assemblée a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide que chaque année sociale de la Société commencera le 1

er

 janvier et finira le 31 décembre. Par

suite, l’Assemblée décide, avec effet rétroactif, (i) que l’année sociale qui a débuté le 1

er

 novembre 2005 sera clôturée

le 31 décembre 2005 au lieu du 31 octobre 2006 et subséquemment, (ii) que l’année sociale suivante débutera le 1

er

janvier 2006 et clôturera le 31 décembre 2006.

En conséquence des résolutions prises ci-dessus, l’article 14 des statuts de la Société se lira désormais de la façon

suivante:

«Art. 14. Année sociale. L’année sociale de la Société commence chaque année, le 1

er

 janvier et se termine le 31

décembre de la même année.»

<i>Coûts

Les dépenses, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme qu’ils soit, encourus par la Société suite au présent

acte sont estimés approximativement à EUR 800,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Ph. Thiebaud, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 février 2006, vol. 435, fol. 36, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017738/242/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

GROUPE HIMA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.391. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07907, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014259/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

GROUPE HIMA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.391. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07908, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014260/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

GROUPE HIMA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.391. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07910, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014263/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Mersch, le 13 février 2006.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

41987

GL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 84.282. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05777, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014336//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

ALPHATECH CEE ESTATE ENGINEERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 100.683. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2006, réf. LSO-BN01461, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014339//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

WESENITZ HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 112.530. 

—

In the year two thousand six, on the twenty-fifth of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

LONDON &amp; REGIONAL OVERSEAS Ltd, a limited partnership formed under the laws of the United Kingdom, having

its registered office at St-Alphage House, 2, Fore Street, London EC2Y 5DH, United Kingdom,

here represented by Mr Hille-Paul Schut, with professional address in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
by virtue of a proxy established in London, on January 23, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to enact the

following:

- that it is the sole actual partner of WESENITZ HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated

by deed of the undersigned notary, on December 5, 2005, in the process of being published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, R.C.S. Luxembourg B number 112.530 (hereinafter referred to as the «Company»);

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of EUR 50,000.-

(fifty thousand Euro), so as to bring the Company’s share capital from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thou-
sand five hundred Euro) to EUR 62,500.- (sixty-two thousand five hundred Euro) by the creation and issue of 400 (four
hundred) new shares each having a par value of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro), to be fully subscribed and
fully paid-up at par value without issue premium.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon appeared the sole shareholder, LONDON &amp; REGIONAL OVERSEAS Ltd, prenamed, represented as

thereabove mentioned.

The Shareholder has declared to subscribe for the all and whole newly issued shares and to have paid them fully up,

by contribution in cash: 

All the shares have been fully paid-up in cash, so that the amount of EUR 50,000.- (fifty thousand Euro) is from now

at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by a bank certificate.

<i>Second resolution

As a result of the above resolutions, the sole shareholder to amend Article 6 of the Articles of Incorporation of the

Company as follows:

«Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at sixty-two thousand five hundred Euro (62,500.- EUR) divided

into five hundred (500) shares of one hundred twenty-five Euro (125.- EUR) each.

Dudelange, le 10 janvier 2006.

Signature.

Dudelange, le 9 février 2006.

Signature.

Subscribers

Number of

Amount of share

shares subscribed

capital paid-up (in EUR)

LONDON &amp; REGIONAL OVERSEAS Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

400

50,000.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

400

50,000.-

41988

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of article 179 (2) of the law related to commercial companies as amended; In
this contingency articles 200-1 and 200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole share-
holder and each contract concluded between him and the company shall have to be established in writing, and that the
clauses related to shareholders’ meetings will not apply.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 2,000.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with the notary the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

LONDON &amp; REGIONAL OVERSEAS Ltd, une société constituée sous les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social

à St-Alphage House, 2 Fore Street, Londres EC2Y 5DH, Royaume-Uni,

ici représentée par Monsieur Hille-Paul Schut, demeurant professionnellement à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 23 janvier 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le

notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule associée actuelle de la société WESENITZ HOLDING, S.à r.l., société à responsabilité limitée,

constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 5 décembre 2005, en voie de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, R.C.S. Luxembourg B numéro 112.530 (ci-après «la Société»).

- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital souscrit de la Société à raison de EUR 50.000,- (cinquante mille euros)

pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 62.500,- (soixante-deux
mille cinq cents euros) par l’émission de 400 (quatre cents) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de EUR 125,-
(cent vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées, sans paiement d’une prime d’émission.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenu l’associé de la Société, LONDON &amp; REGIONAL OVERSEAS Ltd, préqualifiée, représentée com-

me dit ci-avant.

L’Associé, représenté tel que mentionné ci-dessus, déclare souscrire la totalité du nombre de parts sociales nouvel-

lement émises et les libérer moyennant apport en espèces: 

Toutes les parts ont été libérées moyennant apport en espèces de sorte que le montant de EUR 50.000,- (cinquante

mille euros) se trouve à présent à la disposition de la Société, preuve en étant donnée au notaire par le certificat de
blocage.

<i>Deuxième résolution

Par suite des résolutions ci-dessus, l’associé unique décide de modifier l’Article 6 des statuts de la Société comme suit:

«Art. 6. Das gezeichnete Aktienkapital wird auf zweiundsechsigtausendfünfhundert Euro (EUR 62.500,-) festgesetzt,

eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nominalwert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne

von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, das heisst jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie
jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft muss schriftlich festgehalten werden und die Bestimmungen über die
Generalversammlungen der Teilhaber sind nicht anwendbar.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou duquel elle est redevable en raison de l’augmentation de capital, est évalué à environ EUR 2.000,-.

Souscripteurs

Nombre de

Montant du

 parts souscrites

 capital libéré (en EUR)

LONDON &amp; REGIONAL OVERSEAS Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

50.000,-

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

50.000,-

41989

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties comparantes

l’ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: H.-P. Schut, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 février 2006, vol. 435, fol. 30, case 2. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017735/242/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

INTER CONSEIL SERVICE PLUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 92.249. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05752, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014344//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

CONSULTING &amp; LOGISTICS MARKETING NETWORK S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 98.192. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05747, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014347//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

QUALITY FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 83.672. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07903, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014348/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

VITRUVIUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 22.126. 

—

Suite à une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2004, M. Yvan Vlaeminck a démissionné de sa fonction

d’administrateur de la société avec effet au 12 janvier 2004.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03386. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014417/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Mersch, le 8 février 2006.

H. Hellinckx.

Dudelange, le 10 janvier 2006.

Signature.

Dudelange, le 9 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>L’agent domiciliataire
Signatures

41990

PA INTERNATIONAL FINANCING LUXEMBOURG &amp; CIE S.N.C., 

Société en nom collectif.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 92.521. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte dressé par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Luxembourg, en date du 28 décembre 2005,

enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, volume 151S, folio 69, case 4,

que le capital social de la société aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital de la Société est fixé à deux cent trente-quatre millions deux cent douze mille deux cent quatre livres

sterling et soixante-dix-huit centimes (GBP 234.212.204,78) représenté par trois millions trois cent douze mille deux
cent vingt-neuf (3.312.229) parts sociales d’une valeur nominale arrondie de soixante-dix livres sterling et soixante et
onze centimes (GBP 70,71) chacune.»

Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

(014782/220/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

GFM (CE) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 101.245. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-ninth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société anonyme GFM (CE) S.A. (the «Company»)

having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy incorporated by deed of Maître Léon
Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, on 2 June 2004, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 811 of 7 August 2004, page 38896.

The meeting was presided over by M

e

 Philippe Prussen, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and scrutineer M

e

 Peter Vermeulen, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the

attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies initialled ne varietur will be annexed to the present deed to be filed with the registration

authorities.

II. It appears from the attendance list that the entire issued share capital of the Company is represented at the present

meeting and that the shareholders declare themselves duly informed of the agenda so that the present meeting is
regularly constituted and may validly deliberate on the agenda set out below: 

<i>Agenda:

Increase of the issued share capital of the Company from one hundred and fifty thousand Euro (EUR 150,000) to one

million six hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,650,000) by the issue of one million and two hundred thousand
(1,200,000) shares to GROSVENOR INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LIMITED for a subscription price of
one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per new share to be issued, acknowledgment of the circumstances of the
proposed issue, waiver of any preferential subscription rights of existing shareholders, subscription to the one million
and two hundred thousand (1,200,000) shares at the subscription price of one point twenty-five Euro (EUR 1.25) and
payment of the total subscription price of one million and five hundred thousand Euro (EUR 1,500,000), consequential
amendment of article 5 of the articles of association of the Company;

The meeting having approved the above unanimously took the following resolutions:

<i>Sole resolution

The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company from one hundred and fifty thousand Euro

(EUR 150,000) to one million six hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,650,000) by the issue of one million and two
hundred thousand (1,200,000) shares to GROSVENOR INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LIMITED for a
subscription price of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per new share to be issued. The meeting acknowledged
that such shares were issued to an existing shareholder at a subscription price equal to the nominal value of the shares
within a further capitalisation of the Company. The meeting (and each of the shareholders individually) waived any
preferential subscription rights of existing shareholders in relation with the capital increase.

Thereupon GROSVENOR INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LIMITED, here represented by Mr Peter

Vermeulen, prenamed,

by virtue of a proxy given,
subscribed to the one million and two hundred thousand (1,200,000) shares at a subscription price of one point twen-

ty-five Euro (EUR 1.25) being a total of one million and five hundred thousand Euro (EUR 1,500,000).

G. Lecuit
<i>Notaire

41991

Evidence of the payment of the total subscription price of one million and five hundred thousand Euro (EUR

1,500,000) was shown to the undersigned notary.

The said proxy, after having been signed ne varietur par all the appearing parties and the undersigned notary shall

remain annexed to this deed to be filed with it to the registration authorities,

The meeting resolved to consequentially amend the first sentence of article 5 of the articles of association of the

Company to read as follows:

«The corporate capital is set at one million six hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,650,000) divided into one

million three hundred and twenty thousand (1,320,000) shares with a par value of one Euro and twenty-five cent (EUR
1.25) each.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at EUR 18,500.

The items on the agenda have been resolved upon, the meeting was closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the docu-

ment.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the above

appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their names,

surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary, the present original
deed.

Suit la traduction du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résident à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme GFM (CE) S.A. (la «Société») ayant son siège

social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom
Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 2 juin 2004, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 811 du 7 août 2004, page 38896.

L’assemblée est présidée par M

e

 Philippe Prussen, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée élit comme secrétaire et scrutateur M

e

 Peter Vermeulen, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.

La liste de présence ainsi que les procurations paraphées ne varietur resteront annexées au présent acte pour être

soumises aux formalités de l’enregistrement.

II. Il résulte de la liste de présence que l’entièreté du capital social de la Société est représentée à la présente assem-

blée et que les actionnaires déclarent qu’ils ont été dûment informés de l’ordre du jour de sorte que la présente assem-
blée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour déterminé ci-après:

<i>Ordre du jour:

Augmentation du capital social émis de la Société pour le porter de cent cinquante mille euros (EUR 150,000) à un

million six cent cinquante mille euros (EUR 1,650,000) par l’émission d’un million deux cent mille (1,200,000) actions à
GROSVENOR INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LIMITED à un prix de souscription d’un euro et vingt-cinq
cents (EUR 1,25) par nouvelle action à émettre, acquiescement des circonstances de l’émission proposée, renonciation
à tout droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, souscription à un million deux cent mille (1,200,000)
actions par GROSVENOR INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LIMITED au prix de souscription d’un euro et
vingt-cinq cents (EUR 1.25) par action et paiement du prix total de souscription d’un million cinq cent mille euros (EUR
1.500.000), modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société;

L’assemblée ayant approuvé ce qui a été exposé ci-dessus a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée a décidé d’augmenter le capital social émis de la Société pour le porter de cent cinquante mille euros

(EUR 150.000) à un million six cent cinquante mille euros (EUR 1.650.000) par l’émission d’un million deux cent mille
(1.200.000) actions à GROSVENOR INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LIMITED à un prix de souscription
d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par nouvelle action à émettre. L’assemblée reconnaît que ces actions ont été
émises à l’actionnaire existant GROSVENOR INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LIMITED à un prix de sous-
cription égal à la valeur nominale des actions dans le cadre d’une capitalisation additionnelle de la Société. L’assemblée
(et chaque actionnaire individuellement) a renoncé à tout droit de souscription préférentiel des actionnaires existants
relatif à l’augmentation du capital.

Ensuite, GROSVENOR INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LIMITED, ici représentée par Monsieur Peter

Vermeulen, prénommé,

en vertu d’une procuration lui délivrée,
a souscrit à un million deux cent mille (1.200.000) actions à un prix de souscription d’un euro et vingt-cinq cents (EUR

1,25), ce qui donne un total d’un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000).

41992

La preuve du paiement du prix de souscription total d’un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000) a été fournie

au notaire soussigné.

La prédite procuration après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Ensuite, l’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article 5 des statuts de la Société comme suit:
«Le capital social est fixé à un million six cent cinquante mille euros (EUR 1.650.000) représenté par un million trois

cent vingt mille (1.320.000) actions d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges de tout genre, qui seront pris en charge par la Société sont estimés à

EUR 18.500.

Les points sur l’ordre du jour ayant été résolus, l’assemblée a été clôturée.

Le présent acte notarié a été passé à Luxembourg en date qui figure au début du document.
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l’anglais, confirme que, à la demande des personnes comparantes ci-

dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergence entre la version
anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Lecture a été donnée du présent acte aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeu-

res, les comparant ont tous signés avec le notaire le présent acte original.

Signé: Ph. Prussen, P. Vermeulen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 janvier 2006, vol. 434, fol. 90, case 7. – Reçu 15.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016231/242/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.

PEKNICA INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 105.823. 

—

RECTIFICATIF

Le soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare par les

présentes que dans un acte de constitution, reçu par son ministère en date du 29 décembre 2004, enregistré à Greven-
macher, le 13 janvier 2005, volume 530, folio 48, case 8, pour compte de la société anonyme PEKNICA INVESTMENTS
HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commer-
ce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 105.823,

il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle, il faut lire dans la rubrique:

<i>«Souscription et libération

Les actions ont été libérées en numéraire à concurrence d’un montant de vingt-quatre mille euros (24.000,- EUR),

de sorte que cette somme est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le cons-
tate expressément.»

Junglinster, le 6 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2006, réf. LSO-BN01445. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(014513/231/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

CONTINENTAL FINANCIAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 76.986. 

—

Il résulte de lettres en date du 11 octobre 2005 adressées à la Société, qu’à compter du 11 octobre 2005 M. Alexis

Kamarowsky et M. Jean-Marc Debaty ont démissionné de leur fonction d’administrateur.

Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07345. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014385//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Mersch, le 7 février 2006.

H. Hellinckx.

J. Seckler
<i>Notaire

Pour extrait conforme
<i>L’agent domiciliataire
Signatures

41993

ARMATEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 90.824. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07914, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014267/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

ARMATEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 90.824. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07915, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014269/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

ENO LUXEMBOURG II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 112.067. 

CODITEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 9.701. 

—

Le dix-neuvième jour du mois de décembre de l’année deux mille cinq.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Maître François Felten, maître en droit, résidant à Luxembourg.
Agissant en qualité de:
I.- mandataire spécial du conseil d’administration de la société ENO LUXEMBOURG II S.A. (la «Société Absorban-

te»), une société anonyme constituée et ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite
auprès du registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg section B sous le numéro 112.067, constituée selon
un acte notarié du notaire soussigné du 8 novembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations,

en vertu des pouvoirs lui conférés par résolutions du conseil d’administration de la Société Absorbante du 15 no-

vembre 2005.

II.- mandataire spécial du conseil d’administration de la société CODITEL S.A. (la «Société Absorbée»), une société

anonyme, constituée et ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen, inscrite auprès du registre de com-
merce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 9.701, constituée selon un acte notarié du 15 juillet
1971, publié au Mémorial C numéro 177 du 3 décembre 1971; les statuts de la Société Absorbée ont été amendés plu-
sieurs fois et pour la dernière fois par acte notarié de M

e

 André Schwachtgen, notaire, le 8 novembre 2005, non encore

publié au Mémorial C,

en vertu des pouvoirs lui conférés par résolutions du conseil d’administration de la Société Absorbée du 15 novembre

2005.

Une copie certifiée des résolutions circulaires des conseils d’administration de la Société Absorbante et de la Société

Absorbée, signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné demeurera annexée au présent acte afin d’être
enregistrée avec ce dernier.

Le comparant, agissant en sa double capacité indiquée ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter la fusion de

la Société Absorbante et la Société Absorbée comme suit:

le conseil d’administration de la Société et le conseil d’administration de la Société Absorbée ont décidé de procéder

à la fusion de la Société et de la Société Absorbée par absorption de la Société Absorbée dans la Société;

la Société détient la totalité des actions de la Société Absorbée, la fusion étant opérée par le mécanisme simplifié,

prévu par les articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
«Loi»);

le conseil d’administration de la Société et de la Société Absorbée ont établi un projet de fusion conformément aux

articles 261 et 278 de la Loi et ont procédé à la publication de ce projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, n

°

 1234 du 18 novembre 2005;

tous les actionnaires de la Société ont eu le droit, au moins un mois avant que l’opération de fusion ne prenne effet

entre parties, de prendre connaissance et d’obtenir copie, au siège social de la Société, sans frais et sur simple demande,
des documents indiqués à l’article 267, paragraphe 1

er

 (a), (b) et (c) de la Loi;

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

41994

aucun des actionnaires de la Société n’a demandé la convocation d’une assemblée générale extraordinaire des action-

naires de la Société sur la base de l’article 279 (c) de la Loi et un délai d’un mois s’est écoulé depuis la publication du
projet de fusion au Mémorial C.

Ceci exposé, par suite de la fusion avec la Société, la Société Absorbée cesse d’exister et que ses actions sont annu-

lées.

La fusion est effective à partir de ce 19 décembre 2005.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l’article 271 de la Loi et au vu des déclarations re-

prises ci-avant, avoir vérifié et atteste l’existence et la légalité des actes et formalités incombant aux sociétés qui fusion-
nent ainsi que du projet de fusion.

<i>Transfert d’avoirs immobiliers

La partie comparante constate qu’à l’actif de la Société Absorbée, figure plusieurs immeubles/terrains situés notam-

ment:

1. un terrain situé à Niederanven, inscrit au cadastre de la Commune de Niederanven, section E de Grunewald, sous

le numéro 6/361 et 6/362;

2. un terrain situé à Niederanven, inscrit au cadastre de la Commune de Niederanven, section E de Grunewald, sous

le numéro 6/31, 6/190 et 6/191;

3. un terrain situé à Junglinster, inscrit au cadastre de la Commune de Junglinster, section JB de Junglinster, sous le

numéro 2946/5060;

4. les parts d’immeubles construits et à construire situé à Luxembourg, Kirchberg, inscrit au cadastre de l’ancienne

Commune d’Eich, section C de Weimerskirch, sous le numéro 516/4268;

5. une servitude sur le fonds sis 50, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, inscrit au cadastre de la Commune

de Luxembourg, anciennement Hollerich, section F de Merle-Nord, sous le numéro 613/4737.

<i>Titre de propriété

La Société Absorbée est devenue propriétaire du:
- terrain prémentionné au point 1 ci-dessus aux termes d’un acte de vente reçu par Maître André-Jean-Joseph

Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 juin 1989, transcrit dans le registre des hypothèques
(Bureau des Hypothèques) à Luxembourg, le 30 juin 1989, volume 223, numéro 1622;

- terrain prémentionné au point 2 ci-dessus aux termes d’un acte de vente reçu par Maître André-Jean-Joseph

Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 juin 1989, transcrit dans le registre des hypothèques
(Bureau des Hypothèques) à Luxembourg, le 30 juin 1989, volume 223, numéro 1623;

- terrain prémentionné au point 3 ci-dessus aux termes d’un acte de vente reçu par Maître Jean Seckler, notaire de

résidence à Junglinster, en date du 9 juillet 1993, transcrit dans le registre des hypothèques (Bureau des Hypothèques)
à Luxembourg, le 20 août 1993, volume 1350, numéro 131;

- les parts d’immeubles construits et à construire prémentionnées au point 4 ci-dessus aux termes d’un acte de vente

reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Differdange, en date du 18 janvier 1996, transcrit dans le registre
des hypothèques (Bureau des Hypothèques) à Luxembourg, le 12 février 1996, volume 1449, numéro 79;

- une servitude sur le fonds sis au point 5 ci-dessus aux termes d’un acte d’échange et de constitution de servitude

reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 26 mai 2000, transcrit dans le registre
des hypothèques (Bureau des Hypothèques) à Luxembourg, le 4 juillet 2000, volume 1642, numéro 78.

<i>Clauses et conditions du transfert de propriété immobilière

1. Lesdits terrains, immeubles et servitude sont transférés en leur état actuel avec toutes ses appartenances et dé-

pendances, ainsi que toutes ses servitudes, sans garantie pour sa contenance ni pour ses indications cadastrales.

2. Lesdits avoirs immobiliers sont transférés sous les clauses et conditions comprises dans les actes de vente précités.
3. L’entrée en jouissance est immédiate et les impôts fonciers et autres charges pouvant grever lesdits terrains et

immeubles, dont il s’agit, sont à charge de la Société à partir de ce jour.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes pour faire transcrire le présent acte au bu-

reau des hypothèques à Luxembourg.

Le notaire signant, qui comprend et parle le français, précise qu’à la demande de la parte comparante, le présent acte

est rédigé en français suivi d’une traduction anglaise. En cas de conflit entre la version française et la version anglaise, la
version française prévaut.

Dont acte, fait à Luxembourg, à la date prémentionnée.
Après avoir lu le contenu de l’acte au comparant, le comparant a signé avec Nous, notaire, l’original de cet acte.

Suit la version anglaise de ce qui précède:

In the year two thousand and five, on the nineteenth day of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

M

e

 François Felten, maître en droit, residing in Luxembourg, acting in his capacity as:

I.- special attorney of the board of directors of the company ENO LUXEMBOURG II S.A. (the «Absorbing Compa-

ny»), a société anonyme established and having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
registered with the Luxembourg trade and companies registry, section B under number 112.067, incorporated pursuant
to a notarial deed of the undersigned notary of 8th November 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations,

41995

by virtue of the powers conferred on his under the terms of the resolutions of the board of directors of the

Absorbing Company of 15

th

 November 2005.

II.- special attorney of the board of directors of the company CODITEL S.A. (the «Absorbed Company»), a société

anonyme established and having its registered office at 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen, registered with the Luxem-
bourg trade and companies registry, section B under number 9.701;

incorporated by a notarial deed on 15 July 1971, published in the Mémorial C number 177 of 3 December 1971; the

Articles of Incorporation of the Absorbed Company have been amended several times and for the last time by a notarial
deed of notary M

e

 André Schwachtgen, on 8

th 

November 2005, not yet published in the Mémorial C,

by virtue of the powers conferred on his under the terms of the resolutions of the board of directors of the Absorbed

Company of 15

th

 November 2005.

A copy of the circular resolutions of the boards of directors of the Absorbing Company and the Absorbed Company,

signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remained annexed to this deed in order
to be registered with it.

The appearing person, acting in its aforesaid dual capacity, required the undersigned notary to record the merger

(fusion) of the Absorbing Company and the Absorbed Company as follows:

the board of directors of the Company and the board of directors of the Absorbed Company decided to proceed

with the merger of the Company and the Absorbed Company by absorption of the Absorbed Company into the Com-
pany;

the Company is the sole holder of all the shares in issue in the Absorbed Company and the merger will be carried

out following the simplified mechanism in accordance with articles 278 and following of the law of 10

th

 August 1915 on

Commercial Companies, as amended (the «Law»);

the board of directors of the Company and of the Absorbed Company have drawn and published a plan for a merger

pursuant to articles 261 and 278 of the Law. The plan for a merger has been published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, under number C 1234 of 18 November 2005;

all the shareholders of the Company were entitled for a period of one month following the publication of this plan

for a merger in the Mémorial C to take cognizance of the documents mentioned in article 267 paragraph 1 (a), (b) and
(c) of the Law at the registered office of the Company without charge and on mere request;

no shareholder of the Company has required that an extraordinary general meeting of shareholders of the Company

be convened pursuant to article 279 (c) of the Law and a period of one month has lapsed since the publication of the
plan for a merger in the Mémorial C.

This being said, following its merger into the Company, the Absorbed Company no longer exists, its shares being

cancelled.

The merger is effective as of this 19 December 2005.

<i>Declaration

In accordance with Article 271 of the Law, the notary acting in this matter declares that he has checked and attests

to the existence and legality of the acts and formalities required of the merging companies and of the plan for a merger.

<i>Transfer of a real estate

The appearing person acknowledges that the Absorbed Company was the owner of real estate located at:
1. a land located at Niederanven, registered with the land registry of the Municipality of Niederanven, section E of

Grunewald, under the number 6/361 and 6/362;

2. a land located at Niederanven, registered with the land registry of the Municipality of Niederanven, section E of

Grunewald, under the number 6/31, 6/190 and 6/191;

3. a land located at Junglinster, registered with the land registry of the Municipality of Junglinster, section JB of Jung-

linster, under the number 2946/5060;

4. portions of buildings built or to be built located in Luxembourg, Kirchberg, registered with the land registry of the

former Municipality of Eich, section C of Weimerskirch, under the number 516/4268;

5. a servitude on the ground located 50, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, registered with the land

registry of the Municipality of Luxembourg, formerly Hollerich, section F of Merle-Nord, under the number 613/4737.

<i>Title to ownership

The Absorbed Company has become the owner of the:
- land aforementioned under item 1 here above pursuant to a deed of sale signed in front of Maître André-Jean-

Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, of 15 June 1989 recorded in the mortgages registry (Bureau des
Hypothèques) in Luxembourg, on 30 June 1989, volume 223, number 1622;

- land aforementioned under item 2 here above pursuant to a deed of sale signed in front of Maître André-Jean-

Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, of 15 June 1989 recorded in the mortgages registry (Bureau des
Hypothèques) in Luxembourg, on 30 June 1989, volume 223, number 1623;

- land aforementioned under item 3 here above pursuant to a deed of sale signed in front of Maître Jean Seckler,

notary residing in Junglisnter, of 9 July 1993 recorded in the mortgages registry (Bureau des Hypothèques) in Luxem-
bourg, on 20 August 1993, volume 1350, number 131; 

- portions of buildings built or to be built aforementioned under item 4 here above pursuant to a deed of sale signed

in front of Maître Aloyse Biel, notary residing in Differdange, of 18 January 1996 recorded in the mortgages registry
(Bureau des Hypothèques) in Luxembourg, on 12 February 1996, volume 1449, number 79;

- servitude on the ground located 50, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg aforementioned under item 5

here above pursuant to a deed of exchange and of formation of servitude signed in front of Maître Paul Decker, notary

41996

residing in Luxembourg, of 26 May 2000 recorded in the mortgages registry (Bureau des Hypothèques) in Luxembourg,
on 4 July 2000, volume 1642, number 78.

<i>Terms and conditions of the transfer of the real estate

1. The real estate and servitude are transferred as is with all their encumbrances, without any warranty, neither for

their size, nor for any mention in the land registry.

2. The real estate is transferred under the terms and conditions as set out in the deeds of sale prementioned.
3. The entry into possession is with immediate effect and real estate levies and all taxes which could encumber the

building will be assumed by the Company as from today.

The undersigned notary, who understands and speaks French, states that at the request of the appearing party, the

present deed is drafted in French followed by an English translation. In the event of a conflict between the French and
the English version, the French version shall prevail.

This deed is made in Luxembourg, on the day before mentioned. 
Upon reading the present deed to the appearing party, the appearing party, signed with Us, the notary, the present

deed.

Signé: F. Felten, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, vol. 151S, fol. 53, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017739/211/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

E/SHELTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.501. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01071, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2006.

(014281/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

E/SHELTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.501. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01073, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2006.

(014285/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

E/SHELTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.501. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01075, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2006.

(014287/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

J. Elvinger.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

41997

E/SHELTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.501. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01078, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2006.

(014289/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

CommCapital, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: AUD 5,076,000.-.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 106.053. 

—

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth day of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Commlnternational LIMITED, a company incorporated and organized under the laws of Malta, having its registered

office at 167 Merchants Street, Valletta VLT03, Malta, registered with the commercial register of Malta under number
C32341,

here represented by Valérie Mantot, Avocat au Barreau de Paris, with professional address at 1, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, by virtue of a proxy given in Malta, on January 23, 2006.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. Commlnternational LIMITED is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of CommCapital, S.à r.l., a private lim-

ited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Lux-
embourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 106.053, incorporated
pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, dated January 27, 2005, published in the Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C 534 of June 3, 2005, amended for the last time on October 31, 2005
pursuant to a deed of Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg, not yet published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations (the Company).

II. The share capital of the Company is set at five million seventy-six thousand Australian Dollars (AUD 5,076,000.-)

represented by one thousand two hundred and forty (1,240) ordinary shares not allocated to any particular class of
shares (a Class), ten (10) Class A ordinary shares, twenty-one thousand four hundred and thirty-six (21,436) Class A
redeemable preference shares, ten (10) Class B ordinary shares, thirteen thousand five hundred and seventy-two
(13,572) Class B redeemable preference shares, ten (10) Class C ordinary shares, sixty thousand (60,000) Class D or-
dinary shares, four thousand three hundred and thirty-three (4,333) Class D redeemable preference shares, ten (10)
Class E ordinary shares, ten (10) Class F ordinary shares, ten (10) Class G ordinary shares, ten (10) Class H ordinary
shares, eight hundred and twenty-nine (829) Class H redeemable preference shares, ten (10) Class I ordinary shares,
ten (10) Class J ordinary shares, ten (10) Class K ordinary shares and ten (10) Class L ordinary shares.

III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the wording and numbering of article 20.3 to (and including) article 20.4 of

the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

«20.3. If for a given Compartment the aggregate amount of TNED allocated to the statutory reserve exceeds ten per

cent (10%) of the capital of the relevant Compartment by reason of compliance with article 197 of the Company Law,
such Compartment shall have towards each other Compartment which has not contributed to the statutory reserve,
in total, ten per cent of its capital, a claim equal to the amount of the excess allocation but not exceeding the amount
to be allocated to the statutory reserve by such other Compartment under article 20.2. (i). By derogation to paragraph
20.2.(ii), the TNED realised by such other Compartment shall first serve to reimburse the above claim by priority to
any dividend payment.

20.4. The dividends may be paid in Australian Dollars (AUD) or any other currency selected by the board of directors

of the Company at such places as may be determined by the board of directors of the Company.

20.5. The board of directors of the Company may decide to pay interim dividends in accordance with Article 20.2.
20.6. For purposes of the Articles (but subject to Article 6.6), dividends may be declared by the general meeting of

shareholders quarterly on the 23rd day of such month as will be determined by the general meeting of shareholders for
such declaration. If any of these dates is a Saturday, Sunday or public holiday, the declaration of the dividend by the
general meeting of shareholders shall take place on the next following Business Day. Dividends may also be declared on
any Business Day prior to the redemption of shares and on any other Business Day at the discretion of the directors in
accordance with Article 20.5. Interim dividends declared by the board of directors pursuant to this Article will be paid

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

41998

as soon as practicable after the date on which they have been declared and whenever possible on the Business Day
following the day of their declaration.»

<i>Second resolution

The Sole Shareholder further resolves to reallocate 8,590 Class B redeemable preference shares out of the 13,572

existing Class B redeemable preference shares, currently allocated to Compartment B of the Company, to Compart-
ment K of the Company.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to reclassify the said 8,590 existing and

newly reallocated Class B redeemable preference shares, as Class K redeemable preference shares.

Thereupon, the Sole Shareholder resolves that Compartment B and Compartment K of the Company shall be com-

posed as follows:

Compartment B shall consist of ten (10) Class B ordinary shares and four thousand nine hundred and eighty-two

(4,982) Class B redeemable preference shares; and

Compartment K shall consist of ten (10) Class K ordinary shares and eight thousand five hundred and ninety (8,590)

Class K redeemable preference shares. 

<i>Fourth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder decides to amend the first paragraph of article

5 of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

«The Company has a subscribed nominal share capital of five million and seventy-six thousand Australian Dollars

(AUD 5,076,000.-) represented by one thousand two hundred and forty (1,240) ordinary shares not allocated to any
particular class of shares (a Class), ten (10) Class A ordinary shares, twenty-one thousand four hundred and thirty-six
(21,436) Class A redeemable preference shares, ten (10) Class B ordinary shares, four thousand nine hundred and
eighty-two (4,982) Class B redeemable preference shares, ten (10) Class C ordinary shares, sixty thousand (60,000)
Class D ordinary shares, four thousand three hundred and thirty-three (4,333) Class D redeemable preference shares,
ten (10) Class E ordinary shares, ten (10) Class F ordinary shares, ten (10) Class G ordinary shares, ten (10) Class H
ordinary shares, eight hundred and twenty-nine (829) Class H redeemable preference shares, ten (10) Class I ordinary
shares, ten (10) Class J ordinary shares, ten (10) Class K ordinary shares, eight thousand five hundred and ninety (8,590)
Class K redeemable preference shares and ten (10) Class L ordinary shares.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Estimated costs

The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this

deed, are estimated at approximately EUR 900.-.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English version and the French version, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder, the proxyholder signed together with Us, the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-quatrième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Commlnternational LIMITED, une société constituée et organisée selon les lois de Malte, ayant son siège social au

167 Merchants Street, Valletta VLT03, Malte, immatriculée auprès du registre de commerce de Malte sous le numéro
C32341,

ici représentée par Valérie Mantot, Avocat au Barreau de Paris, ayant son adresse professionnelle au 1, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Malte, le 23 janvier 2006.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. Commlnternational LIMITED est l’associé unique (I’Associé Unique) de CommCapital, S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, immatriculée auprès du Regis-
tre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.053, constituée par acte notarié de Maître
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, daté du 27 janvier 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C numéro 534 du 3 juin 2005, modifié pour la dernière fois le 31 octobre 2005 par acte notarié de Maître
Paul Frieders, notaire, de résidence à Luxembourg, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
(la Société).

II. Le capital social de la Société est fixé à cinq millions soixante-seize mille dollars australiens (AUD 5.076.000,-) re-

présenté par mille deux cent quarante (1.240) parts sociales ordinaires non allouées à une particulière classe de parts
sociales (une Classe), dix (10) parts sociales ordinaires de Classe A, vingt et un mille quatre cent trente-six (21.436)
parts sociales préférentielles rachetables de Classe A, dix (10) parts sociales ordinaires de Classe B, treize mille cinq

41999

cent soixante-douze (13.572) parts sociales préférentielles rachetables de Classe B, dix (10) parts sociales ordinaires de
Classe C, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de Classe D, quatre mille trois cent trente-trois (4.333) parts
sociales préférentielles rachetables de Classe D, dix (10) parts sociales ordinaires de Classe E, dix (10) parts sociales
ordinaires de Classe F, dix (10) parts sociales ordinaires de Classe G, dix (10) parts sociales ordinaires de Classe H, huit
cent vingt-neuf (829) parts sociales préférentielles rachetables de Classe H, dix (10) parts sociales ordinaires de Classe
I, dix (10) parts sociales ordinaires de Classe J, dix (10) parts sociales ordinaires de Classe K et dix (10) parts sociales
ordinaires de Classe L.

III. L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de modifier et renuméroter les articles 20.3 à 20.4 (y inclus) des statuts de la Société, qui

auront désormais la teneur suivante:

«20.3. Si pour un Compartiment donné le montant cumulé des BNTD affectés à la réserve légale dépasse dix pour

cent (10%) du capital du Compartiment concerné par conformité à l’article 197 de la Loi concernant les Sociétés Com-
merciales, ce Compartiment aura vis-à-vis des Compartiments, qui n’ont pas contribué à la réserve légale, en totalité,
dix pour cent de leur capital, une créance égale au montant de l’allocation versé en excès mais qui ne pourra dépasser
le montant devant être versé à la réserve légale par chacun de ces Compartiments en vertu de l’article 20.2. (i). Par
dérogation au paragraphe 20.2. (ii), les BNTD réalisés par ces autres Compartiments serviront en premier à rembourser
la créance susmentionnée, en priorité à tout paiement de dividende. 

20.4. Les dividendes pourront être payés en dollars australiens (AUD) ou en toute autre devise choisie par le conseil

d’administration de la Société aux lieux déterminés par le conseil d’administration de la Société.

20.5. Le conseil d’administration de la Société pourra décider de verser des dividendes intérimaires en conformité

avec l’Article 20.2.

20.6. Pour les besoins de ces Statuts (mais en conformité avec l’Article 6.6), les dividendes pourront être déclarés

par l’assemblée générale des associés trimestriellement le vingt-troisième jour du mois choisi par l’assemblée générale
des associés pour cette déclaration. Si ces dates tombent un samedi, un dimanche ou un jour férié, la déclaration des
dividendes par l’assemblée générale des associés le paiement des dividendes s’effectuera le premier Jour Ouvrable sui-
vant. Les dividendes peuvent aussi être déclarés tout Jour Ouvrable précédent le rachat des parts sociales et tout autre
Jour Ouvrable à la discrétion des administrateurs en conformité avec l’Article 20.5. Les dividendes intérimaires déclarés
par le conseil d’administration conformément a cet Article seront payés dés que possible, après la date à laquelle ils ont
été déclarés, le Jour Ouvrable suivant le jour de leur déclaration.»

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide, en outre, d’attribuer 8.590 parts sociales préférentielles rachetables de Classe B sur les

13.572 parts sociales préférentielles rachetables de Classe B existantes, actuellement attribuées au Compartiment B de
la Société, au Compartiment K de la Société.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’Associé Unique décide de reclasser les 8.590 parts sociales préféren-

tielles rachetables de Classe B existantes et nouvellements réattribuées, en parts sociales préférentielles rachetables de
Classe K.

L’Associé Unique décide que le Compartiment B et le Compartiment K de la Société seront composés comme suit: 
- Compartiment B sera composé de dix (10) parts sociales ordinaires de Classe B et quatre mille neuf cent quatre-

vingt-deux (4.982) parts sociales préférentielles rachetables de Classe B; et

- Compartiment K sera composé de dix (10) parts sociales ordinaires de Classe K et huit mille cinq cent quatre-vingt-

dix (8.590) parts sociales préférentielles rachetables de Classe K.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précédent, l’Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l’article

5 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:

«La Société a un capital social souscrit de cinq millions soixante-seize mille dollars australiens (AUD 5.076.000,-)

représenté par mille deux cent quarante (1.240) parts sociales ordinaires non allouées à une particulière classe de parts
sociales (une Classe), dix (10) parts sociales ordinaires de Classe A, vingt et un mille quatre cent trente-six (21.436)
parts sociales préférentielles rachetables de Classe A, dix (10) parts sociales ordinaires de Classe B, quatre mille neuf
cent quatre-vingt-deux (4.982) parts sociales préférentielles rachetables de Classe B, dix (10) parts sociales ordinaires
de Classe C, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de Classe D, quatre mille trois cent trente-trois (4.333)
parts sociales préférentielles rachetables de Classe D, dix (10) parts sociales ordinaires de Classe E, dix (10) parts so-
ciales ordinaires de Classe F, dix (10) parts sociales ordinaires de Classe G, dix (10) parts sociales ordinaires de Classe
H, huit cent vingt-neuf (829) parts sociales préférentielles rachetables de Classe H, dix (10) parts sociales ordinaires de
Classe I, dix (10) parts sociales ordinaires de Classe J, dix (10) parts sociales ordinaires de Classe K, huit mille cinq cent
quatre-vingt-dix (8.590) parts sociales préférentielles rachetables de Classe K et dix (10) parts sociales ordinaires de
Classe L.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est ajournée.

<i>Evaluation des frais

Le montant total des frais, rémunérations ou charges, incombant à la Société en raison du présent acte est estimé

approximativement à EUR 900,-.

42000

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la partie comparante a signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: V. Mantot, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 27 janvier 2006, vol. 435, fol. 20, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017824/242/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

ANTHONY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 50.500. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07916, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014272/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

ANTHONY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 50.500. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07917, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014275/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

ANTHONY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 50.500. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07918, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014279/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Mersch, le 2 février 2006.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Acropolis Consulting, S.à r.l.

Stecal S.A.

D-S-E S.A.

Cordius

Actio Conseil S.A.

Riga, S.à r.l.

Anphiko

Merchbanc Sicav

Data Stream S.A.

Plane Maritime S.A.

Plane Maritime S.A.

Deuxcouleurs, S.à r.l.

Fortis AG Fund L2 Management

Tek Distribution S.A.

Sidarta Finance Holding S.A.

AB 3 S.A.

Mindy Holding S.A.

AELF A, S.à r.l.

Novellex S.A.

Lux-Loisirs, S.à r.l.

2 Aero S.A.

Sanest-Lux S.A.

Manica S.A.

Cowen Holding S.A.

Pacific Consulting S.A.

Cottage Wood S.A.

Gardy S.A.

Continental Financial Consulting S.A.

Rockwall Holding S.A.

Rockwall Holding S.A.

Rockwall Holding S.A.

Rockwall Holding S.A.

Pygmalion Consulting S.A.

MPC Invest S.A.

FMC Trust Finance, S.à r.l. Luxembourg

FMC Trust Finance, S.à r.l. Luxembourg

Société Fiduciaire de Conseil et d’Expertise Comptable, S.à r.l.

Eye-T, S.à r.l.

Eye-T, S.à r.l.

Industrial Development Company S.A.

Industrial Development Company S.A.

Industrial Development Company S.A.

Île de Beauté, S.à r.l.

Kaamar Investments International Holding S.A.H.

Kaamar Investments International Holding S.A.H.

Kaamar Investments International Holding S.A.H.

Kaamar Investments International Holding S.A.H.

Garden Immobiliare, S.à r.l.

Garden Immobiliare, S.à r.l.

Garden Immobiliare, S.à r.l.

Garden Immobiliare, S.à r.l.

Pafilis, S.à r.l.

H + A Montage, S.à r.l.

H + A Montage, S.à r.l.

Primax, S.à r.l.

Primax, S.à r.l.

Primax, S.à r.l.

Etre Dieu Production S.A.

Etre Dieu Production S.A.

Caribbean Property Investing S.A.

Batton Consulting &amp; Trading, S.à r.l.

Batton Consulting &amp; Trading, S.à r.l.

Transbella Holding S.A.

Transbella Holding S.A.

ECG Domiciliation, S.à r.l.

Lybra Investments, S.à r.l.

Groupe Hima Finance S.A.

Groupe Hima Finance S.A.

Groupe Hima Finance S.A.

GL Consulting S.A.

Alphatech CEE Estate Engineering, S.à r.l.

Wesenitz Holding, S.à r.l.

Inter Conseil Service Plus S.A.

Consulting &amp; Logistics Marketing Network S.A.

Quality Finance S.A.

Vitruvius International S.A.

PA International Financing Luxembourg &amp; Cie S.N.C.

GFM (CE) S.A.

Peknica Investments Holding S.A.

Continental Financial Consulting S.A.

Armatek, S.à r.l.

Armatek, S.à r.l.

Eno Luxembourg II S.A.

E/Shelter, S.à r.l.

E/Shelter, S.à r.l.

E/Shelter, S.à r.l.

E/Shelter, S.à r.l.

CommCapital, S.à r.l.

Anthony Management S.A.

Anthony Management S.A.

Anthony Management S.A.