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Journal Officiel

du Grand-Duché de


des Großherzogtums











Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 869

3 mai 2006


A.P. International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .


Kidder Investments Holding S.A., Luxembourg . . 


Amardi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Lentitia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Andel Service S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .


Levada International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 


Andel Service S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .


Lune d’Or, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . . 


Balfid, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Margaux Récréation, S.à r.l., Bigonville . . . . . . . . . 


Belfass Luxembourg S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . .


Mark Steel Development S.A., Luxembourg . . . . . 


Belmilk S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mark Steel Development S.A., Luxembourg . . . . . 


Bureau  d’Architectes  Teisen  &  Giesler,  S.à r.l., 

Master Finance Holdings S.A., Capellen  . . . . . . . . 


Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Medical Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . 


Casela S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Medical Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . 


Caudan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


N’Deye Coiffure, S.à r.l., Soleuvre  . . . . . . . . . . . . . 


Celestica (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . .


Oasis One Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . 


Champagne Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .


OCM  Luxembourg  Opportunities  Investments, 

Comgest Panda, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .


S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


DB Valence, S.à r.l., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . .


OCM Luxembourg Real Estate Investments, S.à r.l., 

Edine, S.à r.l., Hagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Euroconsultants International S.A., Luxembourg  .


Oikopolis Participations S.A., Munsbach . . . . . . . . 


Eurodyne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Papeterie bei der Kiirch, S.à r.l., Rodange . . . . . . . 


Ewald Wolter, G.m.b.H., Mertert  . . . . . . . . . . . . . .


RH Paris Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 


Ewald Wolter, G.m.b.H., Mertert  . . . . . . . . . . . . . .


Salisbury Hill, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 


Fairacre Properties (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . .


Sidonie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Fleurs Holcher, S.à r.l., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . .


Sucalmer Investissements, S.à r.l., Luxembourg. . 


G.O. II - Luxembourg Two, S.à r.l., Luxembourg . .


Transport & Technik, S.à r.l., Echternach . . . . . . . 


GH TX, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TS Villiot, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . 


Gold Team Europe, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tyler S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Guldner International S.A., Dudelange . . . . . . . . . .


Valdes Real Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 


Hoverspeed Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .


Valdes Real Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 


Immo-Girst, S.à r.l., Girst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Valdes Real Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 


Indeff S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Valdes Real Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 


Infinity I.T., S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .


Versailles Securities, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 


Intereuropean Finance & Energy Holding S.A., Lu- 

Winston Real Estate Holding S.A., Luxembourg  . 


xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Winston Real Estate Holding S.A., Luxembourg  . 


Into International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .


Winston Real Estate Holding S.A., Luxembourg  . 


ISS Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .


X-Chain Holding S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . 


ITT Industries Global, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . .



ITT INDUSTRIES GLOBAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 105.104. 


In the year two thousand and six, on the twelfth day of January.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

For an extraordinary general meeting of the sole shareholder of the company ITT INDUSTRIES GLOBAL, S.à r.l., a

société à responsabilité limitée, with registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, registered with the
Trade and Companies Registry of Luxembourg under the number B 105.104 (the «Company»):

ITT INDUSTRIES, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, (ITT INDUSTRIES) with registered office at a Luxembourg

société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall in L-5365 Münsbach registered
with the Trade and Companies Registry of Luxembourg under number B 85.519, being the sole shareholder of the Com-

here represented by:
Mrs Danielle Kolbach, master-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg, on 10 January 2006. 
This power of attorney, having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall re-

main attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

ITT INDUSTRIES, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
1. that ITT INDUSTRIES is the sole shareholder of the Company;
2. that the capital of the Company is set at fifteen thousand Euro (15,000.- EUR) divided into six hundred (600) shares,

with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each;

3. that ITT INDUSTRIES has decided to dissolve the Company with immediate effect.;
4. that ITT INDUSTRIES, in its capacity of sole owner of the shares of the Company, declares that it has received all

assets of the Company and that it shall assume all outstanding liabilities (if any) of the Company in particular those hidden
and unknown at the present time;

5. that the Company be and hereby is liquidated and that the liquidation is closed;
6. that full discharge is granted to the managers of the Company for the exercise of their mandate;
7. that the books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years at the registered

office of ITT INDUSTRIES; and

8. that as a result of the liquidation, the 100 shares held by the Company in ITT INDUSTRIES HOLDINGS, S.à r.l.

will be transferred to ITT INDUSTRIES.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German text, the
English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with

Us, the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundsechs, am zwölften Tag des Monats Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Luxemburg).

Ist erschienen:

Zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité

limitée) ITT INDUSTRIES GLOBAL, S.à r.l., (nachfolgend die «Gesellschaft»), eine Gesellschaft luxemburgischen Rech-
tes, mit Gesellschaftssitz in 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, welche beim Luxemburger Handelsregister un-
ter Nummer B 105.104 eingetragen ist:

ITT INDUSTRIES, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) (ITT INDU-

STRIES) mit Sitz in 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach eingetragen beim Luxemburger Handelregister unter
Nummer B 85.519, welche der Alleingesellschafter der Gesellschaft ist,

hier vertreten durch:
Frau Danielle Kolbach, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg,
auf Grund einer Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 10. Januar 2006.
Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch die Bevollmächtigte und den amtierenden Notar gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

ITT INDUSTRIES, vertreten wie vorerwähnt, ersuchte den amtierenden Notar Folgendes zu beurkunden:
1.- Dass ITT INDUSTRIES die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist.
2.- Dass das Stammkapital der Gesellschaft fünfzehntausend Euro (15.000,- EUR) beträgt, eingeteilt in sechshundert

(600) Anteile mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

3.- Dass ITT INDUSTRIES ausdrücklich beschließt, die Gesellschaft mit Wirkung auf den heutigen Tage aufzulösen.
4.- Dass ITT INDUSTRIES, in ihrer Eigenschaft als alleinige Eigentümerin aller Aktien, alle Aktiva und Passiva (ein-

schließlich unbekannte oder versteckte Verbindlichkeiten) der aufgelösten Gesellschaft übernommen hat.

5.- Dass die Gesellschaft aufgelöst ist und dass die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen ist.


6.- Dass den Geschäftsführern volle Entlastung für die Ausübung ihres Mandates erteilt wurde.
7.- Dass die Bücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während fünf Jahren am Gesellschaftssitz der ITT

INDUSTRIES aufbewahrt werden und

8.- Dass durch die Auflösung der Gesellschaft die hundert (100) Anteile die die Gesellschaft in der ITT INDUSTRIES

HOLDINGS, S.à r.l. hält, an die ITT INDUSTRIES übertragen werden.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Ur-

kunde auf Verlangen der erschienenen Partei in englischer Sprache, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache,
aufgesetzt ist, und dass auf Verlangen derselben erschienenen Partei bei Abweichungen zwischen dem englischen und
dem deutschen Text, die englische Fassung massgebend ist.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei, hat der Vertreter der erschienenen

Partei mit uns Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Kolbach, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 18. Januar 2006, vol. 901, fol. 4, case 10. – Erhalten 12 Euro. 

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(014400/239/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

VALDES REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.356. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01017, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


(012941/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

VALDES REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.356. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01015, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


(012940/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

VALDES REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.356. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01014, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


(012939/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

VALDES REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.356. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01011, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


(012938/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

Beles, den 30. Januar 2006.

J.-J. Wagner.


DB VALENCE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 20.000,-.

Gesellschaftssitz: L-2310 Luxemburg, 6, avenue Pasteur.

H. R. Luxemburg B 111.378. 

Gemäß Kaufvertrag vom 16. Januar 2006 hat die DEUTSCHE BANK AG, eine nach dem Recht der Bundesrepublik

Deutschland gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main,
fünfzehn von der DB VALENCE, S.à r.l. ausgegebene Gesellschaftsanteile an die DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG
S.A., eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in 2, boulevard Kon-
rad Adenauer, L-1115 Luxemburg, übertragen.

Demnach werden die insgesamt zwanzig Gesellschaftsanteile and der DB VALENCE, S.à r.l. wie folgt gehalten: 

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00818. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012761/267/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

TS VILLIOT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. NEUREA INVESTMENTS, S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 95.129. 

In the year two thousand and five, on the twentieth of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

TS VILLIOT HOLDINGS I, S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of

Luxembourg, having its registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, and registered with the Trade and Com-
pany Register of Luxembourg, section B, under number 110.291,

here represented by Mr Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senninger-


by virtue of a proxy given on December 20, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limi-

tée»), existing in Luxembourg under the name of NEUREA INVESTMENTS, S.à r.l. (the «Company»), with registered
office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Reg-
ister, section B, under number 95.129, incorporated under a form of joint stock company («société anonyme») by a
deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on July 25, 2003, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 952 of September 16, 2003, and whose bylaws have been last amended by an ex-
traordinary general meeting held on November 14, 2005, held in front of Maître Henri Hellinckx, notary residing in
Mersch, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hun-

dred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to change the Company’s name from NEUREA INVESTMENTS, S.à r.l. into TS VIL-

LIOT, S.à r.l.

IV. The sole shareholder resolves to transfer the register office of the Company from Luxembourg to Senningerberg

(Municipality of Niederanven).

V. The sole shareholder resolves to fix the address of the Company’s registered office at Aerogolf Center, Building

Block B, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

VI. The sole shareholder resolves to accept with immediate effect the resignation of the following persons as manag-

ers of the Company and grant them discharge for the exercise of their mandate as managers of the Company until the
date hereof:

- Mr Joseph Mayor, private employee, born on May 24, 1962 in Durban (South Africa), with professional address at

9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Mrs Geraldine Schmit, private employee, born on November 12, 1969 in Messancy (Belgium), with professional ad-

dress at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Mrs Marjoleine Van Oort, private employee, born on February 28, 1967 in Groningen (The Netherlands), with pro-

fessional address at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

DEUTSCHE BANK AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 Gesellschaftsanteile

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 Gesellschaftsanteile

<i>Für die DB VALENCE, S.à r.l.


VII. The sole shareholder resolves to entirely restate the Company’s articles of association to give them henceforth

the following content:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal

of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development
and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any
support, loans, advances or guarantees.

The Company may undertake, in Luxembourg and abroad, the financing of operations by granting loans to corpora-

tions belonging to the same international group to which it belongs itself. These loans will be refinanced inter alia but
not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders or group companies or bank loans.

In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds which may be convertible.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name TS VILLIOT, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Senningerberg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by a board of managers composed of at least three managers divided into two

categories, respectively denominated Category A Managers and Category B Managers. The managers need not to be
shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding
a majority of votes.

Art. 13. In dealing with third parties, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and
provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the board of managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Cat-

egory B Manager.

The board of managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy-

holders, selected from its members or not either shareholders or not.

Art. 14. The board of managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several man-

ager(s) or agent(s) and will determine the manager’s/agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of
the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is understood that the day-to-day man-
agement is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition, financing and refinancing have
to obtain the prior approval from the board of managers.


The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The

board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager may be represented by another member of the board of managers.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or repre-

sented by proxies and with at least the presence or the representation of one Category B manager. Any decisions taken
by the board of managers shall require a simple majority including at least the favourable vote of one Category B man-
ager. In case of ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the
members having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all the members of the board of managers.

The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distrib-
uted may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and dis-
tributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by
law or by the Articles.

Art. 15. The board of managers assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment

validly made by it in the name of the Company.

Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 17. The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of

each year. 

Art. 18. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established and the board of managers

prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either car-
ried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

VIII. The sole shareholder resolves to appoint with immediate effect the following persons as new managers of the

Company for an indefinite period of time:

<i>Category A Managers:

- Mr Paul Anthony Galiano, Vice President and Treasurer, born on the 9th of March 1965 in New York (United States

of America), residing at 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, United States of America;

- Ms Géraldine Copeland-Wright, Senior director, European Counsel, born on the 25th of March 1971, in Leeds

(United Kingdom), with professional address at St Catherine’s House, 8th Floor, 14 Kingsway, London WC2B 6LH,
United Kingdom; 

- Mr Burton Lehman, Vice President and Secretary, born on the 24th of November 1940 in New York (United States

of America), residing at 1095, Park Avenue, Apartment 50, New York, NY 10128, United States of America;

- Mr Jerry I. Speyer, President and Chief Executive Officer, born on the 23rd of June 1940 in Wisconsin (United States

of America), residing at 176, East 72nd Street, New York, NY 10021, United States of America;


- Mrs Katherine Farley, Senior Managing Director, born on the 12th of October 1949 in New York (United States of

America), residing at 176, East 72nd Street, New York, NY 10021, United States of America;

- Mr Robert J. Speyer, Senior Managing Director and Assistant Secretary, born on the 11th of October 1969 in New

York (United States of America), residing at 265, East 66th Street, New York, NY 10021, United States of America;

- Mr Michael Philip Maurice Spies, Senior Managing Director, born on the 4th of September 1957 in Massachusetts

(United States of America), residing at 66, Redcliffe Road, London SW10 9MQ, United Kingdom.

<i>Category B Manager:

- Mr Marcel Stephany, chartered accountant, born on the 4th of September 1951 in Luxembourg (Grand Duchy of

Luxembourg), residing at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg.

The Company will be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-


The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name,

civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TS VILLIOT HOLDINGS I, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 110.291, ici représentée par M. Fatah Boudjelida, employé privé, ayant son adresse
professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

en vertu d’une procuration donnée le 20 décembre 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de NEUREA INVESTMENTS, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
95.129, constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 25 juillet 2003, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 952 du 16 septembre
2003, et dont les statuts ont été modifiés lors d’une assemblée générale extraordinaire en date du 14 novembre 2005
par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, non encore publiée au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L’associée unique décide de changer la dénomination de la Société de NEUREA INVESTMENTS, S.à r.l. en TS VIL-

LIOT, S.à r.l.

IV. L’associée unique décide de transférer le siège social de la Société de Luxembourg à Senningerberg (commune de


V. L’associé unique décide de fixer l’adresse du siège social de la Société à l’Aerogolf Center, Building Block B, 1B,

Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

VI. L’associé unique décide d’accepter avec effet immédiat la démission des personnes suivantes de leur fonction de

gérants de la Société et décide de leur donner décharge pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour:

- M. Joseph Mayor, employé privé, né le 24 mai 1962 à Durban (Afrique du Sud), ayant son adresse professionnelle

au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Mme Géraldine Schmit, employée privée, née le 12 novembre 1969 à Messancy (Belgique), ayant son adresse pro-

fessionnelle au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Mme Marjoleine Van Oort, employée privée, née le 28 février 1967 à Groningen (Pays-Bas), ayant son adresse pro-

fessionnelle au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

VII. L’associé unique décide de reformuler entièrement les statuts de la Société pour leur donner la teneur suivante: 

«Art. 1


. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité

(ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée
(ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs
articles 7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.


Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-

La Société peut entreprendre, au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement en accordant des prêts

à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient re-financés en autres
mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant d’actionnaires ou
des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.

En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être


Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination TS VILLIOT, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Senningerberg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 16 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-


Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’au moins trois gérants divisés en deux catégories,

nommés respectivement Gérants de catégorie A et Gérants de catégorie B. Les gérants ne doivent pas être associés.
Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une décision des associés représentant une ma-
jorité des voix.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le conseil de gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société dans

toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu
que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du conseil de gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant

de catégorie B.

Le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés

parmi ses membres ou pas, qu’ils soient associés ou pas.

Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s)

et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelles) des gérants/mandataires, la durée de la période de
représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion journalière se limite aux
actes d’administration et qu’en conséquence, tout acte d’acquisition, de disposition, de financement et refinancement
doivent être préalablement approuvés par le conseil de gérance.

Art. 14. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un

remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le conseil

de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Un gérant peut en représenter un autre au conseil de gérance.


Le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée par procurations et qu’au moins un gérant de catégorie B est présent ou représenté. Toute
décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d’un gérant de catégorie
B. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call ou par tout autre

moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut

être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu, signé(s) par tous les participants.

Le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par

les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à
distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bé-
néfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Art. 15. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 16. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 18. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance

prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider

qu’après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.»
VIII. L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes comme nouveaux gérants de la Société pour une

période indéterminée et ceci à compter de la date la présente assemblée:

<i>Gérants de Catégorie A: 

- M. Paul Anthony Galiano, Vice Président et Trésorier, né le 9 mars 1965 à New York (Etats-Unis d’Amérique), de-

meurant au 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, Etats-Unis d’Amérique;

- Mlle Géraldine Copeland-Wright, Administrateur, Conseil Européen, née le 25 mars 1971 à Leeds (Royaume-Uni),

ayant son adresse professionnelle à St Catherine’s House, 8


 étage, 14 Kingsway, Londres WC2B 6LH, Royaume-Uni;

- M. Burton Lehman, Vice Président, né le 24 novembre 1940 à New York (Etats-Unis d’Amérique), demeurant au

1095, Park Avenue, appartement 50, New York, NY 10128, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Jerry I. Speyer, Président Directeur Général, né le 23 juin 1940 à Wisconsin (Etats-Unis d’Amérique), demeurant

au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d’Amérique;

- Mme Katherine Farley, Administrateur-délégué, née le 12 octobre 1949 à New York (Etats-Unis d’Amérique), de-

meurant au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Robert J. Speyer, Administrateur-délégué, né le 11 octobre 1969 à New York (Etats-Unis d’Amérique), demeu-

rant au 56 Crosby Street Apt 4B, New York, NY 1012-4435, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Michael Philip Maurice Spies, Administrateur-délégué, né le 4 septembre 1957 à Massachusetts (Etats-Unis

d’Amérique), demeurant au 66, Redcliffe Road, Londres SW10 9MQ, Royaume-Uni.


<i>Gérant de Catégorie B:

- M. Marcel Stephany, expert comptable et fiscal, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), demeurant au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg.

La Société est valablement engagée par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il

a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, vol. 151S, fol. 55, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013046/211/371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

GOLD TEAM EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 93.522. 

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 janvier 2006 la décision suivante:
- Monsieur Marco Georlette désire démissionner en tant qu’associé et céder l’intégralité de ses parts.
- Monsieur Fernando Georlette, né le 29 janvier 1923 domicilié au 14, Stanislasleclefstraat, 2600 Berchem est proposé

comme nouvel associé et s’engage à souscrire dès à présent les 250 parts restantes cédées par Monsieur Marco Geor-

Ces faits exposés, l’Assemblée passe au vote et les propositions sont acceptées à l’unanimité.
Monsieur Marco Georlette n’est plus associé de la société.
Monsieur Fernando Georlette est associé de la société.
La répartition des parts se présente donc comme suit: 

Le 10 janvier 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01195. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Il résulte de L’Asemblée Générale Extraordinaire du 17 janvier 2006 la décision suivante:
- Monsieur Fernando Georlette, associé de la société désire céder 249 parts.
- Madame Dominique Van Acker, associée de la société s’engage à souscrire les 249 parts cédées par Monsieur Fer-

nando Georlette.

Ces faits exposés, l’Assemblée passe au vote et les propositions sont acceptées à l’unanimité.
La répartition des parts se présente donc comme suit: 

Le 17 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01197. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012932//34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

INDEFF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 96.166. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00755, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012959//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

Luxembourg, le 27 janvier 2006.

J. Elvinger.

Georlette Fernando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 parts

Van Acker Dominique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 parts

M. Gerolette

Georlette Fernando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

Van Acker Dominique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

499 part s

M. Georlettte



BALFID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 113.970. 


In the year two thousand and five, on the ninth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.


BALTA INDUSTRIES NV, a company incorporated under the laws of Belgium, having its registered office at Wakken-

steenweg 2, B-8710 Sint Baafs Vijve, Belgium.

The founder is here represented by Mr Gérard Becquer, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which

its declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present

articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial com-
panies, excluding its article 209, of July 31, 1929 on Holding Companies, of September 18th, 1933 and of December
28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation. 

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of sharehold-

Art. 2. The Company’s name is BALFID, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participa-
tion, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents
and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold,
manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit,
and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in fi-
nancial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any
other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary,
in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow
and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929 on
Holding Companies. 

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circum-

stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.

Capital - Registered shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 250 (two

hundred fifty) shares of EUR 50 (fifty Euro) each.


Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter

of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.


Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be


In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or


The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating mem-

ber of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using
this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be
authorised to vote by video or by phone. 

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,

compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company,
of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indem-
nified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable
for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that
the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not
exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram, electronic

mail or telex another manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
However, an annual General Meeting will be held on the first Friday in the month of June at 9.00 a.m. at the Compa-

ny’s Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the
General Meeting will be held on the next following business day.

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

The Shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the Man-

agers, or as the case may be the Board of Managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year
increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the Shareholders upon decision of a general meeting of Shareholders.


The share premium account may be distributed to the Shareholders upon decision of a general meeting of Sharehold-

ers. The general meeting of Shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the
legal reserve account.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to

a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be


However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-

holders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss


Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after

deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at

the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2006.

<i>Subscription - Payment

All the 250 (two hundred fifty) shares representing the capital have been entirely subscribed by BALTA INDUSTRIES

NV, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is
as now at the disposal of the Company BALFID, S.à r.l., proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as members of board of managers for an undetermined duration:
Mr Herman Paridaens, Director of companies, born in Elewijt (Belgium), on August 3rd, 1942, residing at 9 Cyriel

Buyssesstraat, B-9000 Gent;

Mr Didier Ysenbaert, Director of companies, born in Zwevegem (Belgium), on September 22nd, 1953, residing at

Diksmuidse Heerweg 301, B-8200 Brugge;


Mr Gérard Becquer, chartered accountant, born in Briey (France), on April 29, 1956, with professional address at 5,

rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by join signature of any two members

of the board of managers.

2) The Company shall have its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original


Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.


BALTA INDUSTRIES NV, une société de droit belge, ayant son siège social à Wakkensteenweg 2, B-8710 Sint Baafs

Vijve, Belgique.

Fondateur ici représenté par Monsieur Gérard Becquer, demeurant à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll en

vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1


. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
non compris l’article 209, du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsa-
bilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les
présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera BALFID, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt finan-
cier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.


Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales nominatives

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cent euros), représenté par 250 (deux cent cinquante)

parts sociales de EUR 50 (cinquante euros) chacune. 

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.


Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants

sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d’entendre et d’être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de tech-
nologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour

tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant
que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par
leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la
Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où
ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas
d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transaction-
nel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas
manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnom-
mées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,

télégramme, courrier électronique ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-



Cependant, une assemblée générale annuelle se réunira de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 9.00

heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal,
l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gé-

rant ou le cas échéant par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distri-
bution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes re-
portées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d’émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale des asso-

ciés. L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1


, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les 250 (deux cent cinquante) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par

BALTA INDUSRIES NV, prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que
la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cent euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.



Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros. 

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés membres du conseil de gérance pour une durée indéterminée:
Monsieur Herman Paridaens, directeur de sociétés, né à Elewijt (Belgique), le 3 août 1942, résidant au 9 Cyriel Buys-

sesstraat, B-9000 Gent;

M. Didier Ysenbaert, directeur de sociétés, né à Zwevegem (Belgium), le 22 septembre 1953, résidant au Diksmuidse

Heerweg 301, B-8200 Brugge;

M. Gérard Becquer, expert comptable, né à Briey (France), le 29 avril 1956, avec adresse professionnelle au 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux membres

du conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous, notaire, la présente minute. 
Signé: G. Becquer, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, vol. 151S, fol. 25, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014422/211/396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

VERSAILLES SECURITIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 103.389. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg 

<i>le 10 janvier 2006 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- La démission de EUROLEX MANAGEMENT S.A., en tant que Gérant de la société est acceptée avec effet immédiat;
- La nomination de ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, Registre de Commerce n


 B 105.263, en tant que Gérant de la société est acceptée pour une période illimitée.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00485. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012937/1084/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

SUCALMER INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 83.122. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 2 février 2006, réf.

LSO-BN00857, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2006.

(013343/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

J. Elvinger.

ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.

<i>Pour SUCALMER INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée



Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 13, Parc d’Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 113.876. 


Im Jahre zweitausendfünf, den achtundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze zu Niederanven. 

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft BIO-BAUERE-GENOSSENSCHAFT LËTZEBUERG (BioG), mit Sitz in Munsbach, hier vertreten

durch Herrn Änder Schanck, technischer Ingenieur, wohnhaft in Hupperdange, in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer,
gemäss Satzung;

2) Die Gesellschaft OIKOPOLIS, S.à r.l., mit Sitz in Munsbach, 13, Parc d’Activité Syrdall, hier vertreten durch Herrn

Roland Majerus, technischer Ingenieur, wohnhaft in Helmsange und Herrn Änder Schanck, technischer Ingenieur, wohn-
haft in Hupperdange;

3) Die Gesellschaft DYNAMIS FRANCE, S.à r.l., mit Sitz in Paris, 15, avenue des trois Marchés, Frileg 766, Rungis

Cedex, vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn Markus Zeiher;

4) Herr Jean-Paul Aniset, Gemeindesekretär, wohnhaft in L-3552 Dudelange;
5) Herr Thomas Dahm, Bankbeamter, wohnhaft in B-4780 St-Vith;
6) Frau Annette Dostert, ohne besonderen Stand, wohnhaft in L-7302 Müllendorf-Steinsel;
7) Frau Claudine Dostert, ohne besonderen Stand, wohnhaft in L-7302 Müllendorf-Steinsel;
8) Herr Pierre Dublin, Bankbeamter, und seine Frau José Neys, ohne besonderen Stand, wohnhaft in L-3328 Crau-


9) Herr Marc Elvinger, Anwalt, wohnhaft in L-1539 Luxemburg;
10) Herr Camille Groos, Apotheker und seine Frau Mariette Kayser, ohne besonderen Stand, wohnhaft in L-1138


11) Herr Gérard Heinen, Beamter, wohnhaft in L-1530 Luxemburg;
Welche Komparenten 3) bis 11) hier vertreten sind durch Herrn Änder Schanck, vorbenannt, aufgrund von Voll-

machten unter Privatschrift;

12) Herr Jos Houtmann, Landwirt, und seine Frau Marie-Gabrielle Odem, wohnhaft in L-7418 Buschdorf,
hier vertreten durch Herrn Roland Majerus, vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift;
13) Herr Martin Kox, Arzt, wohnhaft in L-4240 Esch-Alzette;
14) Herr Albert Lambert, Professor, wohnhaft in L-9357 Bettendorf;
15) Herr Jacques Mersch, Toxikologe, wohnhaft in L-2320 Luxemburg;
16) Herr Joseph Mersch, Arzt, wohnhaft in L-1899 Kockelscheuer;
17) Herr Pierre Mischo, Lehrer, wohnhaft in L-4989 Sanem;
18) Herr Roger Molitor und seine Frau Catherine Braun, Lehrerin, wohnhaft Strassen;
19) Herr René Morbé, Professor, wohnhaft in D-54441 Kanzem; 
20) Herr Fernand Muller, Steuerbeamter, wohnhaft in L-6942 Niederanven;
Welche Komparenten 13) bis 20) hier vertreten sind durch Herrn Änder Schanck, vorbenannt, aufgrund von Voll-

machten unter Privatschrift;

21) Frau Gilberte Nestler, Buchhalterin, wohnhaft in 4306 Esch-Alzette,
hier vertreten durch Herrn Claude Uhres, vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift;
22) Herr Emile Post, Pfarrer, wohnhaft in L-5433 Niederdonven,
hier vertreten durch Herrn Änder Schanck, vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift,
23) Herr Martin Probst, Arzt, wohnhaft in L-6136 Junglinster,
hier vertreten durch Herrn Änder Schanck, vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift,
24) Herr Fernand Reinig, wohnhaft in L-8478 Eischen,
hier vertreten durch Herrn Roland Majerus, vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift;
25) Herr Patrick Uhres, Techniker, wohnhaft in L-1832 Luxemburg,
hier vertreten durch Herrn Claude Uhres, vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift;
26) Herr Claude Uhres, Steuerberater, und seine Frau Yvette Ferrari, ohne besonderen Stand, wohnhaft in L-1832


Frau Yvette Ferrari hier vertreten durch Herrn Claude Uhres, vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privat-


27) Herr Jean-François Vervier, wohnhaft in L-8278 Holzem,
hier vertreten durch Herrn Änder Schanck, vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift;
28) Herr Jean Weiss, Lehrer, wohnhaft in L-8146 Bridel,
hier vertreten durch Herrn Roland Majerus, vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift;
29) Frau Josiane Willière, Lehrerin, wohnhaft in L-4240 Esch-Alzette,
hier vertreten durch Herrn Änder Schanck, vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift.
Vorbenannte Vollmachten unter Privatschrift, verbleiben nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die anwe-

senden Parteien und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit ihr einregistriert zu wer-

Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.


Art. 1. Bezeichnung. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft

werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung OIKOPOLIS PARTICIPATIONS S.A. gegründet.

Art. 2. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Schüttringen.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Zweck. Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung im weitesten Sinne an Unternehmen im In- und Aus-

land welche in ihren Tätigkeiten eine ökologische und soziale Zielsetzung verfolgen und die Verwaltung und Verwertung
dieser Beteiligungen sowie der Besitz von Immobilien.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen und den Unternehmen an welchen sie sich beteiligt alle Mitarbeit, Anleihen

und Garantien bewilligen.

Art. 5. Kapital. Das gezeichnete Kapital beträgt eine Million zweihundertfünfundvierzigtausendachthundertsechzig

Euro (EUR 1.245.860,-), eingeteilt in fünfunddreissigtausendfünfhundertsechsundneunzig (35.596) Aktien der Klasse A
ohne Nennwert.

Die Gesellschaft ist ermächtigt Aktien der Klasse B auszugeben. Als Vorzugsaktien ohne Stimmrecht geben diese

B-Aktien bei Gewinnausschüttung ein Recht auf eine zusätzliche und privilegierte Dividende von 30% der normalen Di-

Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend bezeichnete Dauer, auf drei Millionen fünfhunderttausend (EUR

3.500.000,-) Euro festgesetzt, eingeteilt in einhunderttausend (100.000) Aktien ohne Nennwert.

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder reduziert werden, durch Be-

schluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, das gezeichnete Aktienkapital

ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, durch Ausgabe von neuen Aktien. Diese Kapital-
erhöhungen können durch Zeichnung, mit oder ohne Emissionsprämie, durchgeführt werden mittels Einzahlung durch
Bareinlagen, Sacheinlagen oder durch Umwandlung von unbestrittenen, bestimmten und unverzüglich forderbaren Gut-
haben bei der Gesellschaft, oder auch durch Umwandlung von nicht verteilten Gewinnen, Reserven oder Emissionsprä-
mien, oder von Obligationen wie nachstehend erwähnt.

Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vor-

zugsrecht einzuräumen.

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person

beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teil-
weise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung ist der erste

Absatz dieses Artikels automatisch anzupassen.

Der Verwaltungsrat ist außerdem ermächtigt Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen, von Options-

anleihen oder von Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher Be-
zeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Maßgabe, dass die Ausgabe und die Umwandlung
von Wandelobligationen oder Optionsanleihen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Kapitals sowie in
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und insbesondere
des Artikels 32-4 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfolgen kann.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen, sowie

alle anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe.

Die Aktionäre der Klasse A haben anteilig das Recht, im Rahmen des aufgrund der Satzung genehmigten Kapitals

A-Aktien zu zeichnen, die in der Anzahl den umgewandelten Anleihen entsprechen.

Art. 6. Aktien. Die Aktien sind Inhaberaktien, oder auf Wunsch des Aktionärs Namensaktien. Die Gesellschaft kann

ihre eigenen Aktien erwerben im Rahmen und unter den Bedingungen des Gesetzes.

Art. 7. Verwaltung. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, welche von der

Generalversammlung der Aktionäre für eine Dauer von höchstens sechs Jahren ernannt werden.

Zunächst wird die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats auf sechs festgesetzt, wovon jeweils zwei aus folgenden

Gruppen kommen. Zwei Gruppen bilden die beiden bei der Gründung beteiligten Hauptaktionäre und eine dritte bilden
alle übrigen Aktionäre. Die Bestimmungen dieses Abschnittes können durch einfachen Beschluss der Generalversamm-
lung der Aktionäre abgeändert werden, um sie an veränderte Gegebenheiten anzupassen.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder auf Vor-

schlag der verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder der betreffenden Gruppe, oder auf Vorschlag aus dem Umkreis die-
ser Gruppe, einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Generalversammlung der Aktionäre nimmt dann
die endgültige Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Präsidenten.

Art. 9. Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einer einfachen Mehrheit der anwesenden oder ver-

tretenen Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten.

Die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates sind durch einen Schriftführer zu protokollieren. Die Pro-

tokolle werden vom Leiter der Sitzung und vom Schriftführer unterschrieben.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, sämtliche Geschäfte vorzunehmen, welche zur Erfüllung des Gesell-

schaftsgegenstandes notwendig oder nützlich sind, soweit sie nicht durch Gesetz oder diese Satzung der Generalver-
sammlung der Aktionäre vorbehalten sind.


Art. 11. Der Verwaltungsrat kann bei vorheriger Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre eines oder

mehrere seiner Mitglieder mit der Führung der täglichen Geschäfte betrauen, welche den Titel «Administrateur-délé-
gué» tragen.

Die tägliche Geschäftsführung oder einzelne Zweige derselben und die Vertretung der Gesellschaft in diesem Rahmen

kann der Verwaltungsrat auch an dritte Personen übertragen, die nicht Aktionär zu sein brauchen.

Art. 12. Vertretung. Zur rechtsverbindlichen Zeichnung für die Gesellschaft sind die Unterschriften zweier Ver-

waltungsratsmitglieder erforderlich oder die alleinige Unterschrift eines Delegierten im Rahmen der ihm übertragenen

Art. 13. Überwachung. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.

Sie werden durch die Generalversammlung der Aktionäre bestellt, die auch ihre Zahl, ihre Entschädigung und die Dauer
ihres Mandats festlegt, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Art. 14. Generalversammlung. Zur Teilnahme an den Generalversammlungen ist jeder Aktionär berechtigt.

Art. 15. Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre findet statt am zweiten Freitag des Monats Mai eines

jeden Jahres um 19 Uhr am Sitz der Gesellschaft oder an dem in dem Einberufungsschreiben angegebenen Ort und das
erste Mal im Jahre 2007. Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nach-
folgenden Werktag statt.

Art. 16. Die Generalversammlung kann außerordentlicherweise einberufen werden durch den Verwaltungsrat oder

durch den oder die Kommissare. Sie muss einberufen werden auf schriftliche Anfrage von Aktionären, welche ein Fünftel
des Aktienkapitals vertreten.

Art. 17. Jede Aktie gibt Recht auf eine Stimme. Das Stimmrecht der B-Aktien ist jedoch beschränkt auf Entscheidun-

gen welche sie selbst betreffen sowie auf solche von besonderer Wichtigkeit, gemäß der Aufzählung des Artikels 46 des
Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise

beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.

Art. 19. Jahresabschluss. Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss auf, so wie er vom Gesetz vorgesehen ist.

Er gibt diese Unterlagen mit einem Lagebericht an den oder die Kommissare mindestens einen Monat vor der ordent-
lichen Generalversammlung.

Vom Reingewinn des Jahres werden jeweils mindestens fünf Prozent der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese

zehn Prozent des Aktienkapitals erreicht.

Art. 20. Auflösung. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst, so

wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt, welche natürliche oder juristische Personen
sein können. Die Generalversammlung der Aktionäre ernennt sie und setzt auch ihre Vergütungen fest.

Im Falle der Liquidation haben die Aktien der Klasse B ein Vorzugsrecht auf Rückzahlung. Darüber hinausgehende

Liquidationserlöse werden im Verhältnis des Aktienkapitals verteilt.

Art. 21. Das Gesetz vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften und dessen Änderungen sind an-

wendbar soweit die vorliegende Satzung nicht davon abweicht.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf sechzehntausend Euro (EUR 16.000,-).


Die 35.596 Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

1) BioG (BIO-BAUERE-GENOSSENSCHAFT-LËTZEBUERG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.408
2) OIKOPOLIS, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.888
3) Die Gesellschaft DYNAMIS FRANCE, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4) Herr J.P. Aniset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5) Herr Thomas Dahm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6) Frau Annette Dostert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7) Frau Claudine Dostert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8) Herr und Frau Pierre Dublin-Neys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9) Herr Marc Elvinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


10) Herr und Frau Camille Groos-Kayser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


11) Herr Gérard Heinen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


12) Herr und Frau Jos Houtman-Odem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


13) Herr Martin Kox  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


14) Herr Albert Lambert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


15) Herr Jacques Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


16) Herr Joseph Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


17) Herr Pierre Mischo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


18) Herr und Frau Roger Molitor-Braun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Das Kapital von einer Million zweihundertfünfundvierzigtausendachthundertsechzig Euro (EUR 1.245.860,-) besteht

aus der Einbringung einer Sacheinlage von:

1.470 Aktien der Gesellschaft BIOGROS S.A., mit der Verrechnung dass eine (1) Aktie der BIOGROS S.A. sieben (7)

Aktien der Gesellschaft OIKOPOLIS PARTICIPATIONS S.A. entspricht;

1.614 Aktien der Gesellschaft NATURATA S.A., mit der Verrechnung dass eine (1) Aktie der NATURATA S.A. neun

(9) Aktien der Gesellschaft OIROPOLIS PARTICIPATIONS S.A. entspricht;

3.000 A-Klasse Aktien der Gesellschaft IMMOBILIERE OEKIMMO S.A., mit der Verrechnung dass eine (1) A-Klasse

Aktie der IMMOBILIERE OEKIMMO S.A. einer (1) Aktie der Gesellschaft OIKOPOLIS PARTICIPATIONS S.A. ent-

778 B-Klasse Aktien der Gesellschaft IMMOBILIERE OEKIMMO S.A., mit der Verrechnung dass eine (1) B-Klasse Ak-

tie der IMMOBILIERE OEKIMMO S.A. zehn (10) Aktien der Gesellschaft OIKOPOLIS PARTICIPATIONS S.A. ent-

Diese Sacheinlage haben die Aktionäre im Einzelnen wie folgt eingebracht:
1) Die Gesellschaft BioG, vorbenannt, 
735 Aktien der Gesellschaft BIOGROS S.A.,
807 Aktien der Gesellschaft NATURATA S.A.
2) Die Gesellschaft OIKOPOLIS, S.à r.l., vorbenannt, 
735 Aktien der Gesellschaft BIOGROS S.A.,
807 Aktien der Gesellschaft NATURATA S.A.,
3.000 A-Klasse Aktien der Gesellschaft IMMOBILIERE OEKIMMO S.A.,
248 B-Klasse Aktien der Gesellschaft IMMOBILIERE OEKIMMO S.A.
Die restlichen 530 B-Klasse Aktien der Gesellschaft IMMOBILIERE OEKIMMO S.A. haben folgende Personen einge-


3) 10 Die Gesellschaft DYNAMIS FRANCE, S.à r.l.;
4) 14 Herr J.P. Aniset;
5) 3 Herr Thomas Dahm;
6) 50 Frau Annette Dostert;
7) 50 Frau Claudine Dostert;
8) 12 Herr und Frau Pierre Dublin-Neys;
9) 24 Herr Marc Elvinger Marc;
10) 15 Herr und Frau Camille Groos-Kayser;
11) 12 Herr Gérard Heinen;
12) 6 Herr und Frau Jos Houtman-Odem;
13) 25 Herr Martin Kox;
14) 37 Herr Albert Lambert;
15) 50 Herr Jacques Mersch;
16) 50 Herr Joseph Mersch;
17) 15 Herr Mischo Pierre;
18) 12 Frau Catherine Molitor;
19) 32 Herr René Morbé;
20) 24 Herr Fernand Muller;
21) 6 Frau Gilberte Nestler;
22) 2 Herr Emile Post;
23) 18 Herr Martin Probst;
24) 12 Herr Fernand Reinig;
25) 6 Herr Patrick Uhres;
26) 10 Herr und Frau Claude Uhres-Ferrari;
27) 8 Herr Jean-François Vervier;
28) 2 Herr Jean Weiss;
29) 25 Frau Josiane Willière.
Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 und insbesondere des Artikels 26-1 wurde am 27.

Dezember 2005 ein Prüfungsbericht betreffend die vorerwähnte Sacheinlage durch den Wirtschaftsprüfer HRT REVISI-
ON, S.à r.l., mit Sitz in L-1526 Luxemburg, 23, Val Fleuri, erstellt, dessen Schussfolgerung wie folgt lautet: 

19) Herr René Morbé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


20) Herr Fernand Muller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


21) Frau Gilberte Nestler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


22) Herr Emile Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


23) Herr Martin Probst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


24) Herr Fernand Reinig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


25) Herr Patrick Uhres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


26) Herr und Frau Claude Uhres-Ferrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


27) Herr Jean-François Vervier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


28) Herr Jean Weiss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


29) Frau Josiane Willière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.596



Sur base des contrôles effectués, nous n’avons pas d’observation concernant la valeur totale de EUR 1.245.860,- à

laquelle conduisent les modes d’évaluation décrits ci-dessus et qui correspond au moins à 35.596 actions d’une valeur
nominale de EUR 35,- chacune de OIKOPOLIS PARTICIPATIONS S.A. à émettre en contrepartie.

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de la constitution de OIKOPOLIS PARTICIPATIONS S.A. et ne peut

être utilisé à d’autres fins sans notre accord préalable.»

Dieser Bericht, ne varietur unterzeichnet, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigefügt, um mit derselben einregi-

striert zu werden.

Die vorbenannten Zeichner, vertreten wie vorerwähnt, erklären ausdrücklich die Eigentümer der von ihnen einge-

brachten Aktien zu sein.

Die Zeichner der Aktien der Gesellschaft OIKOPOLIS PARTICIPATIONS S.A. erklären dass die von ihnen einge-

brachten Aktien der vorbenannten Gesellschaften frei von Hypotheken, Verbindlichkeiten oder anderen Belastungen
sind und dass somit nichts ihr Einbringen in die zu gründende Gesellschaft OIKOPOLIS PARTICIPATIONS S.A. verhin-

Sodass die Gesellschaft über ein Kapital von einer Million zweihundertfünfundvierzigtausendachthundertsechzig Euro

(EUR 1.245.860,-) verfügt, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.


Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei: diejenige der Kommissare wird festgelegt auf ei-


2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt für die Dauer von sechs Jahren:
a) Herr Roland Majerus, technischer Ingenieur, geboren in Diekirch, am 4. April 1956, wohnhaft in L-7262 Helmsange,

1, Cité Princesse Amélie;

b) Herr Änder Schanck, technischer Ingenieur, geboren in Clervaux, am 27. Juli 1952, wohnhaft in L-9755 Hupper-

dange, Maison 62A;

c) Herr Claude Uhres, Steuerberater, geboren in Diekirch, am 1. Oktober 1943, wohnhaft in L-1832 Luxemburg, 8,

rue Jean Jacoby.

3.- Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren:
Die Gesellschaft KPMG AUDIT, société civile, mit Sitz in L-2520 Luxemburg, 31, allée Scheffer.
4.- Zum «Administrateur-Délégué» gemäß Artikel 11 wird ernannt:
Herr Änder Schanck, vorbenannt;
Er kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift ohne Beschränkung verpflichten.
5.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-5365 Munsbach, 13, Parc d’Activité Syrdall.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-

liegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Ä. Schank, R. Majerus, M. Zeiher, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, vol. 151S, fol. 94, case 7. – Reçu 12.458,60 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013402/202/295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

G.O. II - LUXEMBOURG TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 112.164. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 11 janvier 2006

L’Associé unique représentant la totalité du capital social de la Société déclare adopter les résolutions suivantes:
- Nomination de Mademoiselle Emma Simmons née le 3 mai 1966 à Brighton, Royaume-Uni, résidant professionnel-

lement au 1 Appold Street, London, EC2A 2UU, United Kingdom, au poste de gérant supplémentaire de la Société avec
effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01037. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012942/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

Senningerberg, den 30. Januar 2006.

P. Bettingen.

Pour extrait
<i>Pour la société


EDINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8365 Hagen, 11, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 113.935. 


L’an deux mille six, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

Ont comparu:

1) Madame Caroll Rasqui, épouse de Joseph Thiel, employée privée, née à Rio de Janeiro (BR) le 9 avril 1957 (n


d’identité 19570409223) demeurant à L-8365 Hagen, 11, rue Principale,

2) Monsieur Joseph Thiel, époux de Caroll Rasqui, employé privé, né à Luxembourg le 11 janvier 1953 (n



19530111191) demeurant à L-8365 Hagen, 11, rue Principale.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’ils vont constituer par les présentes:

Art. 1


. Forme. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et de tous

ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les
lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

La société comporte initialement plusieurs associés; elle peut, à toute époque, devenir société unipersonnelle par la

réunion de toutes les parts sociales en une seule main, puis redevenir une société à plusieurs associés par suite de ces-
sion ou de transmission totale ou partielle des parts sociales ou de création de parts nouvelles.

Art. 2. Objet. La société a pour objet l’exploitation d’un institut de bien-être, de remise en forme et de relaxation

avec massages et conseils, ainsi que tous les soins relatifs à la relaxation et à la prévention du stress avec vente de pro-
duits et d’articles de beauté et de compléments alimentaires ainsi que de matériel pour le bien-être, l’esthétique, la dié-
tétique et la parfumerie,

ainsi que toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant direc-

tement ou indirectement aux objets ci-dessus ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation et le développement.

Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes socié-

tés et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l’étranger et dont l’objet serait analogue ou connexe au

Art. 3. Dénomination. La société prend la dénomination EDINE, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Hagen.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par simple décision de l’associé ou des associés, selon le cas.
Des succursales ou agences pourront être établies partout, au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera


Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), repré-

senté par cent (100) parts sociales d’une valeur de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune. Chaque part sociale donne
droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme

de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, la preuve
en ayant été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision

de l’associé unique ou accord unanime des associés, suivant le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un

droit égal dans les bénéfices de la société et dans l’actif social.

L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés; en cas

de pluralité d’associés toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte

que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire
judiciaire des valeurs sociales; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la société.

1) Madame Caroll Rasqui, employée privée, épouse de Joseph Thiel, demeurant à L-8365 Hagen, 11, rue Princi-

pale, cinquante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2) Monsieur Joseph Thiel, employé privé, époux de Caroll Rasqui, demeurant à L-8365 Hagen, 11, rue Principale,

quarante-neuf parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100


Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Au cas où une part est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par


Art. 10. Cession et transmission des parts
1. Cessions et transmissions en cas d’associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont


2. Cessions et transmissions en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des

non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des descen-

dants soit au conjoint survivant.

Dans les cas où la cession ou transmission de parts est soumise à l’agrément des associés restants ces derniers ont

un droit de préférence pour le rachat des parts à céder, en proportion du nombre de parts qu’ils possèdent au moment
de la cession. En cas de l’exercice de leur droit de préférence par les associés restants et en cas de désaccord sur le
prix de rachat, le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et,
si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Art. 11. Décès, incapacité, faillite ou déconfiture de l’associé ou de l’un des associés. Le décès, l’incapacité,

la mise en tutelle ou en curatelle, la faillite, la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des associés, n’entraîne pas la
dissolution de la société.

Art. 12. Gérance. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la société. Le ou les gérants représentent, de même, la société en justice soit en demandant soit en défendant.

Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l’associé unique ou par

l’assemblée générale des associés.

Dans ce dernier cas l’associé unique ou l’assemblée générale, lors de la nomination du ou des gérants, fixe leur nom-

bre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans

qu’il soit besoin d’une décision judiciaire à cet effet. La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes
légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine de l’associé unique
ou des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L’associé unique ou les associés décideront
de la rémunération du gérant.

Art. 13. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraî-

nent pas la dissolution de la société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la société.

Art. 14. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la société. Simple mandataire il n’est responsable que de l’exécution de son

Art. 15. Décisions de l’associé ou des associés
1. Lorsque la société ne compte qu’un associé, l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité

des associés. Les décisions de l’associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été

adoptées par tous les associés.

Art. 16. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Inventaire - Bilan. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse

un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. Tout associé peut prendre au siège social commu-
nication de l’inventaire et des comptes annuels.

Art. 18. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais géné-

raux, amortissements et provisions, résultant des comptes annuels constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou l’assemblée générale des associés.

Art. 19. Dissolution - Liquidation. Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment

que ce soit, la liquidation sera faite pour un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé
unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Disposition générale. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts l’associé unique ou les as-

sociés, selon le cas, se référent aux dispositions légales en vigueur.


<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre deux mille six.


Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 on été


<i>Société Familiale

Les comparants déclarent que la société constitue une société familiale constituée entre époux.


Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à mille cinq cents (1.500,- EUR) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, représentant comme seuls associés l’intégralité du capital social se considérant dûment

convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

1) L’adresse du siège social de la société est fixée à L-8365 Hagen, 11, rue Principale.
2) La gérance de la société est fixée comme suit:
Madame Caroll Rasqui, épouse de Joseph Thiel, employée privée, née à Rio de Janeiro (BR), le 9 avril 1957, demeurant

à L-8365 Hagen, 11, rue Principale, est nommée gérante unique pour une durée indéterminée de la société EDINE, S.à

La société est engagée en toute circonstance par la seule signature de la gérante unique.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constituants sur la néces-

sité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.

Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, connus du notaire instrumentaire

par ses nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Rasqui, J. Thiel, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 1


 février 2006, vol. 533, fol. 46, case 11. – Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et


(014121/213/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

COMGEST PANDA, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 58.116. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société 

<i>le lundi 16 janvier 2006 à 11.00 heures

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale décide de reconduire les mandats des administrateurs suivants:
- M. Jean-François Canton;
- Mme Choo Yoon Lai;
- M. Vincent Strauss;
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg représentée par MM. Georg Lasch, Sébastien

Lecaudey et Craig Fedderson;

pour un terme d’un an venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2007.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée renouvelle le mandat du Réviseur d’Entreprises, PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, pour un terme

d’un an devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01210. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012991/3085/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

Grevenmacher, le 3 février 2006.

J. Gloden.

Copie certifiée conforme



Siège social: L-4750 Pétange, 37, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 113.953. 


L’an deux mille six, le treize janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- La société CC CLEAN INC. société de droit de l’Etat américain du Delaware, avec siège social à DE-19958-9776

Lewes, Delaware (Etats-Unis d’Amérique), 25 Greystone Manor, inscrite au The Delaware State Registration Numéro

ici représentée par Mademoiselle Ariane Vansimpsen, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 5 janvier 2006.
2.- Monsieur Ahmed Kaouass, gérant de sociétés, demeurant à B-1060 Saint-Gilles, 7/TM Avenue du Roi,
ici représenté par Mademoiselle Ariane Vansimpsen, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 5 janvier 2006.
Lesdites procurations resteront annexées au présent acte.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1


. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BELFASS LUXEMBOURG S.A.

Le siège social est établi à Pétange.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet le nettoyage industriel de bâtiments ainsi qu’une vocation de nettoyage à sec et blan-


Elle a en outre pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,00 EUR), divisé en mille (1.000) actions de trente

et un euros (31,00 EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-


En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, par la signature individuelle de l’administrateur délégué.

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-


mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-


Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

d’un administrateur délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin de chaque année à

11.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

1) Par dérogation à l’article 8 des statuts, le 1


 exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre


2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2007.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme


Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de

sept mille sept cent cinquante euros (7.750,00 EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire soussigné.


Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500,00 EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a.- Monsieur Ahmed Kaouass, Gérant de sociétés, né à Tizi Ousli/Maroc, en 1951, demeurant à B-1060 Saint-Gilles,

7/TM Avenue du Roi.

b.- Madame Patricia Lo Verde, Directrice de société, née à Haine-Saint-Paul/Belgique, le 29 octobre 1964, demeurant

à B-7100 La Louvière, 21, rue de la Coopération.

1) La société CC CLEAN INC., précitée: neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2) Monsieur Ahmed Kaouass, précité: une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000


c- La société CC CLEAN INC., société de droit de l’Etat américain du Delaware, avec siège social à DE-19958-9776

Lewes, Delaware (Etats-Unis d’Amérique), 25 Greystone Manor, inscrite au The Delaware State Registration Numéro

Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille onze.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
La société ADVANCED ACCOUNTANTS AND ASSOCIATES LTD, ayant son siège social à W1H 1DP-London, 78

York Street, inscrite au Companies House à Cardiff sous le numéro 04879299.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille onze.
3.- Est nommé administrateur-délégué:
Monsieur Ahmed Kaouass, prénommé.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille onze.
4.- Le siège social est établi à L-4750 Petange, 37, route de Longwy.
5.- Le conseil d’administration est chargé de faire constater en temps et lieu qu’il appartiendra la libération intégrale

du capital social.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Vansimpsen, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 27, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014172/216/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

ISS INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: DKK 1.511.839.400,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 107.851. 

Il résulte d’un contrat de transfert que les entités énumérées ci-dessous de la ISS INVEST, S.à r.l. ont cédé les parts

suivantes à la société GOLDMAN SACHS ISS INVESTORS, L.P., Ugland House, South Church Street, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands avec effet au 20 janvier 2006: 

Par conséquent, l’actionnariat se compose désormais comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06682. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012962/275/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

Luxembourg, le 7 février 2006.

J.-P. Hencks.

- GS CAPITAL PARTNERS V FUND, L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.323
- GS CAPITAL PARTNERS V OFFSHORE FUND, L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.099
- GS CAPITAL PARTNERS V INSTITUTIONAL L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.526
- GS CAPITAL PARTNERS V, GmbH &amp; CO KG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


- GS CAPITAL PARTNERS V FUND, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932.741 parts
- GS CAPITAL PARTNERS V OFFSHORE FUND, L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482.462 parts
- GS CAPITAL PARTNERS V INSTITUTIONAL L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320.280 parts
- GS CAPITAL PARTNERS V, GmbH &amp; CO KG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.030 parts

- GS CAPITAL PARTNERS 2000, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774.253 parts
- GS CAPITAL PARTNERS 2000 OFFSHORE, L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281.334 parts
- GS CAPITAL PARTNERS 2000, GmbH &amp; CO. BETEILIGUNGS KG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.362 parts

- GS CAPITAL PARTNERS 2000 EMPLOYEE FUND, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246.003 parts
- GOLDMAN SACHS DIRECT INVESTMENT FUND 2000 L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.763 parts

- EQT III LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732.042 parts
- EQT IV LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.425.369 parts
- GOLDMAN SACHS ISS INVESTORS, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268.558 parts

<i>Pour ISS INVEST, S.à r.l.
A. Steichen



Siège social: L-3474 Dudelange, 1, rue de l’Abattoir.

R. C. Luxembourg B 113.957. 


L’an deux mille six, le douze janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit suisse FINACQUIS S.A., avec siège social à CH-6341 Baar, Dorfstrasse 38, (Suisse).
2.- Madame Carine Guldner, directeur général, demeurant à F-57150 Creutzwald, 39, route de Longeville, (France).
3.- Monsieur Jean-François Guldner, directeur exploitation, demeurant à F-57150 Creutzwald, 2, rue de Tours, (Fran-


4.- Madame Françoise Guldner, directeur financier, demeurant à F-57150 Creutzwald, 45, route de Longeville, (Fran-


5.- Monsieur René Guldner, directeur technique, demeurant à F-57150 Creutzwald, 45, route de Longeville, (France).
Tous sont ici représentés par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement à Junglins-

ter, en vertu de cinq procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations après avoir été signées ne va-
rietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1


. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de GULDNER INTERNATIONAL


Art. 2. Le siège social est établi à Dudelange.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation du fonds de transport et d’une manière générale toutes opérations fi-

nancières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet de la société ou a
des objets connexes et susceptibles d’en faciliter le développement

La société a en outre pour objet l’affrètement, l’activité de commissionnaire en transports.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Les actions de la société ne peuvent être cédées à un tiers sans le consentement préalable du conseil d’administration

de la société. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires proportionnellement au nombre des actions qu’ils
détiennent au moment de la cession. Si une cession à un tiers est envisagée, cette intention doit être notifiée au conseil
d’administration qui devra informer les autres actionnaires. Ces actions sont censées être offertes au rachat par les
autres actionnaires qui ont ainsi un droit de préemption, lequel devra être exercé endéans les 60 jours, faute de quoi le
conseil d’administration donnera son accord à la cession à des tiers.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-



En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par. écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-


Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-


Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-


La société sera engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exercer

les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe d’un administrateur et de l’administrateur-délégué de la société.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1


 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3


 jeudi du mois de mai à 14.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
3) Exceptionnellement, la première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la pre-

mière assemblée générale des actionnaires, désignant le premier conseil d’administration.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

1.- La société de droit suisse FINACQUIS S.A., avec siège social à CH-6341 Baar, Dorfstrasse 38, (Suisse), deux

cent vingt-six actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.- Madame Carine Guldner, directeur général, demeurant à F-57150 Creutzwald, 39, route de Longeville,

(France), trois cent quatre-vingt-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.- Monsieur Jean-François Guldner, directeur exploitation, demeurant à F-57150 Creutzwald, 2, rue de Tours,

(France), trois cent quatre-vingt-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.- Madame Françoise Guldner, directeur financier, demeurant à F-57150 Creutzwald, 45, route de Longeville,

(France), cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.- Monsieur René Guldner, directeur technique, demeurant à F-57150 Creutzwald, 45, route de Longeville,

(France), cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000


Les actions ont été libérées en numéraire à raison de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte que la somme de sept mille

sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le constate expressément. 


Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.


Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Carine Guldner, directeur général, demeurant à F-57150 Creutzwald, 39, route de Longeville, (France);
b) Monsieur Jean-François Guldner, directeur exploitation, demeurant à F-57150 Creutzwald, 2, rue de Tours, (Fran-


c) Madame Françoise Guldner, directeur financier, demeurant à F-57150 Creutzwald, 45, route de Longeville, (Fran-


3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société anonyme KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume

Kroll, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 95.849).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2011.

5.- Le siège social est établi à L-3474 Dudelange, 1, rue de l’Abattoir.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l’assemblée nomme en qualité de premier ad-

ministrateur-délégué de la société Madame Carine Guldner, préqualifié, avec pouvoir d’engager la société par sa seule

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par ses xnom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Ch. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 janvier 2006, vol. 535, fol. 46, case 9. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014184/231/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

TYLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 44.751. 

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire tenue le 19 janvier 2005

A l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de TYLER S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de démissionner M. Herman Boersen en tant qu’administrateur de la société, avec effet au 2 janvier 2006;
- de nommer M. Hans van de Sanden, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en

tant qu’administrateur de la Société avec effet au 2 janvier 2006.

Le conseil d’administration est désormais composé comme suit: 
- Markus Stieger;
- Hans van de Sanden.

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00768. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012951/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

Junglinster, le 6 février 2006.

J. Seckler.



X-CHAIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.779. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 29 juillet 2005


1. Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Paul Van den Abeele, demeurant à L-8422 Steinfort,

14, rue de Hobscheid, en tant qu’administrateur-délégué.

2. Le Conseil d’Administration nomme Monsieur Reginald Sion, demeurant à B-6230 Viesville, 29, rue Albert 1


, com-

me administrateur-délégué pour une période de 3 ans.  

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00748. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 juillet 2005


Monsieur Paul Van den Abeele, demeurant à L-8422 Steinfort, 14, rue de Hobscheid, déclare vouloir renoncer à son

mandat d’administrateur.

La démission de Monsieur Paul Van den Abeele est acceptée à l’unanimité des votes.
Monsieur Reginald Sion, demeurant à B-6230 Viesville, 29, rue Albert 1


, est proposé comme administrateur.

Monsieur Reginald Sion est nommé administrateur, à l’unanimité des votes, pour une période de 3 ans.
Procès-verbal rédigé au Luxembourg à la date susmentionnée en 5 exemplaires.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00748. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012955//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.


Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 31.853. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01049, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013044/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.


Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 31.853. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01048, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013041/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.


Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 31.853. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01050, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013045/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

K. Deroo / C. Smekens / R. Sion
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

P. Van den Abeele / K. Deroo/ Ch. Smekens
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Luxembourg, le 6 février 2006.


Luxembourg, le 6 février 2006.


Luxembourg, le 6 février 2006.




Siège social: L-8311 Capellen, 115, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 110.898. 


A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 26 janvier 2006 qui a pris note de la démission

de Mlle Sabrine Wolf de ses fonctions d’administrateur de la société en date du 26 janvier 2006, ont été nommé Mon-
sieur Jose Meleth aux fonctions d’administrateur et Monsieur Peter Smith aux fonctions d’administrateur et de Président
du Conseil d’administration.

Le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Peter Smith, Administrateur - Président, administrateur de sociétés, demeurant Villa Elena, Calle 3, Altos

Reales, Marbella 29600, Espagne;

- DRIEKONINGEN RVO, Administrateur, établie III Koningen 1, B-8730 Beernem;
- Monsieur Emmanuel Wolf, Administrateur-Délégué, courtier en assurances, 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, Luxembourg; 

- Monsieur Jose Meleth, Administrateur, administrateur de sociétés, demeurant Lorcrisur 4-2A, Las Petunias, 29670

San Pedro, Malaga, Espagne.

Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1


 février 2006, réf. LSO-BN00415. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012983/833/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

OASIS ONE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 64.218. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 24 novembre 2005

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de mettre fin au mandat d’Administrateur de Monsieur Fouad Ghozali.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide, à l’unanimité des voix, de nommer comme Administrateur remplaçant, Monsieur Jean-Michel

Schlinquer, né le 1


 février 1967 à Thionville (France), et ayant son adresse professionnelle au 43, route d’Arlon, L-8009


Le mandat de l’Administrateur remplaçant prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire annuelle de l’an


Pour extrait analytique, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03808. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012984//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

CELESTICA (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.838.548.200,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 99.169. 


Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Associés en date du 10 janvier 2006 que la démission de M.

Todd Melendy en tant que gérant A est acceptée avec effet au 1


 janvier 2006.

M. Serge Lamothe, avec adresse privée au Via Benedetto Marcello n. 9, Monza, Italie, a été nommé nouveau gérant

A avec effet au 1


 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM04254. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013014/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.



B. Zech.



Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 66.422. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2006

L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse

professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2005.

L’Assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, du mandat d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, em-

ployé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Johan Dejans,
employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Massimo Gilotti, employé pri-

vé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à
r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l’assemblée
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

L’Assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, du commissaire aux comptes ING TRUST (LUXEMBOURG)

S.A. (anciennement BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A.), ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-
2453 Luxembourg.

L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire CO-VENTURES S.A., ayant son

siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07720. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012999/655/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

BUREAU D’ARCHITECTES TEISEN &amp; GIESLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 160, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 93.823. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01166, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013001//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

RH PARIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 58.319. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 janvier 2006

L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de la société de Madame Christel Girardeaux, employée

privée, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’as-
semblée générale qui se tiendra en 2007.

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social

5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de A.I.T. GENEVA S.A., ayant son siège social 11, avenue Calas, P.O.
Box 447 à CH-1211 Genève 25; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son
siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée générale qui se
tiendra en 2007.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06881. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013004/655/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

<i>Pour la société
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 6 février 2006.


Pour extrait conforme
<i>Pour la société
<i>Un mandataire


A.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 88.791. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 janvier 2006

- L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse

professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son
siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

- L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Madame Nathalie Mager, employée pri-

vée, avec adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg, Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé,
avec adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg et Monsieur Serge Marion, employé privé, avec
adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui sta-
tuera sur les comptes de l’exercice 2004.

- L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au 1,

allée Scheffer à L-2520 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07267. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013010/655/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

SALISBURY HILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 112.774. 


Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 25 janvier 2006 que, sur base du contrat de transfert

de parts sociales signé en date du 23 janvier 2006, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts sociales
de la société ayant une valeur nominale de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit: 

Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07459. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013011/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

INFINITY I.T., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 105.425. 


En date du 26 janvier 2006, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
- la démission de M. Bart Zech en tant que gérant est acceptée avec effet au 26 janvier 2006;
- la démission de M. Gregory Thomas en tant que gérant est acceptée avec effet au 26 janvier 2006;
- M. M. van Ee, avec adresse au Schielaan 24-A, 3043 HC Rotterdam, Pays-Bas, a été nommé nouveau gérant avec

effet au 26 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01201. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013016/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

<i>Pour la société
<i>Un mandataire

Désignation de l’associé



CLS LUXEMBOURG, S.à r.l., 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


B. Zech

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

B. Zech.


CASELA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 98.683. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2006

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 23 janvier 2006, que:
1. L’assemblée décide de transférer siège social de la société de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, avec effet au 27 décembre 2005.

2. L’assemblée décide de révoquer la société COMMISERV, S.à r.l. de son mandat de commissaire aux comptes, l’as-

semblée décide de nommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social à L-1330
Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, aux fonctions de commissaire aux comptes, jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale statutaire de 2009.

Pour extrait conforme, délivré, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-


Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01177. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013017//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

LENTITIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 96.537. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2006

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 23 janvier 2006, que:
1. L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Du-

chesse Charlotte à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, avec effet au 27 décembre 2005.

2. L’assemblée décide de révoquer la société COMMISERV, S.à r.l. de son mandat de commissaire aux comptes, l’as-

semblée décide de nommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social à L-1330
Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, aux fonctions de commissaire aux comptes, jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale statutaire de 2009.

Pour extrait conforme, délivré, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-


Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01178. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013018//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

CHAMPAGNE INVEST, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 66.467. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg en date du 9 janvier 2006

Le conseil d’administration décide de transférer le siège social de L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal à L-1140

Luxembourg, 12, route d’Arlon avec effet au 1


 janvier 2006.

Luxembourg, le 2 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00753. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013448//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

R. Schmit / M. Stoeck
<i>Administrateur / Administrateur

R. Schmit / M. Stoeck
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait sincère et conforme


SIDONIE S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 85.877. 


Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 janvier 2006 que la démission de la société

ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.

La société GALINA INCORPORATED, ayant son siège social à The Lake Building, Road Town, Tortola, British Virgin

Islands, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du Commissaire aux Comptes précédent,
soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2007.

Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01206. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013020/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

FAIRACRE PROPERTIES (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,-.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 110.855. 


Il résulte d’une résolution prise par les associés de la Société en assemblée générale ordinaire tenue en date du 17

janvier 2006 que l’assemblée a nommé au conseil de gérance de la Société:

- En tant que nouveau gérant de Catégorie A:
Monsieur Leigh Harvey Perl, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 25 James Street Londres

W1U 1DU, Grande-Bretagne. 

- En tant que nouveau gérant de Catégorie B:
Monsieur Alain Heinz, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie,

L-1511 Luxembourg.

Les gérants de la Société sont nommés pour une période indéterminée jusqu’à leur démission ou jusqu’à révocation

par l’assemblée des associés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04532. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013025/850/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

BELMILK S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.963. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 septembre 2005

<i>Première résolution

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide d’accepter

la nomination de Monsieur Mokhtar Omar né le 21 décembre 1954 à Koléa (Algérie) demeurant 11, rue de Bou-Ismaîl
42000 Koléa (Algérie) en qualité d’administrateur de la société.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité.

Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00786. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013030/1549/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

Pour extrait conforme
R. P. Pels

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un mandataire 

Pour extrait sincère et conforme à l’original



Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 89.758. 

<i>Extraits des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 6 octobre 2005

1. La démission de M. Fabio Mazzoni, M. Benoît Georis et de M. Joseph Mayor comme administrateurs est acceptée;
2. La nomination de Monsieur Bob Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,

123, avenue de la Faïencerie, de Monsieur M. Charles Meyer, expert-comptable, demeurant à L-7221 Bereldange, 1, rue
du Dicks et de Monsieur Jean Paul Reding, administrateur de sociétés, demeurant 47 op Bierg, L-8217 Mamer, comme
administrateurs de la société pour une durée de 5 ans est acceptée;

3. La démission de WOOD APPLETON OLIVER, EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l. de son mandat de commissaire

aux comptes de la société est acceptée;

4. La nomination de HERMES PARTNERS TRUST SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 110.094, avec siège social

L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, comme commissaire aux comptes pour une durée de 5 ans est ac-

5. Le transfert du siège social de la société de L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri à L-1511, Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie est accepté.

Luxembourg, le 1


 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00612. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013028/850/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

CAUDAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 98.879. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2006

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 23 janvier 2006, que: 
1. L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Du-

chesse Charlotte à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, avec effet au 27 décembre 2005.

2. L’assemblée décide de révoquer la société COMMISERV, S.à r.l. de son mandat de commissaire aux comptes. L’as-

semblée décide de nommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social à L-1330
Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, aux fonctions de commissaire aux comptes, jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale statutaire de 2009.

Pour extrait conforme, délivré, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-


Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01176. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013029//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

OCM LUXEMBOURG OPPORTUNITIES INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 97.473. 

Le bilan pour la période du 20 novembre 2003 (date de constitution) au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg,

le 1


 février 2006, réf. LSO-BN00482, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013076/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour avis sincère et conforme

R. Schmit / M. Stoeck
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 30 janvier 2006.



OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 97.474. 

Le bilan pour la période du 20 novembre 2003 (date de constitution) au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg,

le 1


 février 2006, réf. LSO-BN00483, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013079/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.


Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 32.903. 

Le bilan au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 1


 février 2006, réf. LSO-BN00481, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013057/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

TRANSPORT &amp; TECHNIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.

R. C. Luxembourg B 104.989. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06679, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013185/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

PAPETERIE BEI DER KIIRCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4812 Rodange, 5, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 41.093. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06669, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013186/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.


Siège social: L-2269 Luxembourg, 2, rue Origer.

R. C. Luxembourg B 74.390. 


<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en l’étude de M


<i> Bettingen,                           

<i>le 14 décembre 2005

Il résulte d’un acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 14 décembre 2005,

enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2005, Volume 151 S, Folio 32, Case 1, que:

- l’assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la société a définitivement cessé d’exister;
- l’assemblée décide que les documents et livres de la Société seront conservés, durant une période de cinq ans à

partir de la date de publication de la clôture de la liquidation au Mémorial, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxem-
bourg, Recueil des Sociétés et Associations à L-5630 Mondorf-les-Bains, 30, rue Dr Klein.

Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 31 janvier 2006.

(013466/202/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.


Luxembourg, le 30 janvier 2006.


Echternach, le 6 février 2006.


Echternach, le 6 février 2006.


P. Bettingen 


EWALD WOLTER, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 63, rue de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 19.213. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06613, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013195/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

EWALD WOLTER, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 63, rue de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 19.213. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06616, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013194/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

N’DEYE COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4438 Soleuvre, 227, rue de Differdange.

R. C. Luxembourg B 67.740. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06666, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013187/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

MARGAUX RECREATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8814 Bigonville, Moulin de Bigonville.

R. C. Luxembourg B 95.744. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06661, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013189/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

GH TX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 99.192. 

<i>Extrait des résolutions des associés du 11 janvier 2006

Les associés de GH TX, S.à r.l. (la «Société»), ont décidé comme suit:
- d’accepter la démission d’Herman Boersen, né le 28 juillet 1972 à Amersfoort, Pays-Bas, ayant son adresse pro-

fessionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de ses fonctions de gérant de la Société, avec effet immédiat;

- de nommer Alan Botfield, né le 22 décembre 1970 à Stirling, Ecosse, ayant son adresse professionnelle au 9, rue

Schiller, L-2519 Luxembourg, gérant de la Société avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée.

Les Gérants actuels sont:
- Hans van de Sanden;
- Alan Botfield;
- Thomas Blumenthal.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01080. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013486/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Echternach, le 6 février 2006.


Echternach, le 6 février 2006.


Echternach, le 6 février 2006.


Echternach, le 6 février 2006.


Luxembourg, le 3 février 2006.

H. van de Sanden.


LUNE D’OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6470 Echternach, 18, rue de la Montagne.

R. C. Luxembourg B 102.533. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06658, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013190/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.


Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 54.376. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05360, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2005.

(013342/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.


Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 54.376. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05362, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2005.

(013345/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

EURODYNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 10.646. 

Constituée par-devant feu M


 Camille Hellinckx, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre

1972, acte publié au Mémorial C n


 50 du 23 mars 1973, modifié par-devant le même notaire en date du 18

septembre 1973, acte publié au Mémorial C n


 199 du 9 novembre 1973, modifié par-devant le même notaire en

date du 27 novembre 1974, acte publié au Mémorial C n


 22 du 7 février 1975, modifié par-devant M


 Frank Baden,

notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 20 juillet 1977, acte publié au Mémorial
C n


 168 du 5 août 1977, modifié par-devant le même notaire en date du 9 septembre 1977, acte publié au

Mémorial C n


 271 du 24 novembre 1977, modifié par-devant le même notaire en date du 4 juillet 1978, acte publié

au Mémorial C n


 225 du 18 octobre 1978, modifié par-devant le même notaire en date du 26 janvier 1982, acte

publié au Mémorial C n


 101 du 14 mai 1982, modifié par-devant le même notaire en date du 15 juillet 1988, acte

publié au Mémorial C n


 279 du 18 octobre 1988, modifié par-devant le même notaire en date du 3 novembre

1998, acte publié au Mémorial C n


 44 du 26 janvier 1999. Le capital a été converti en EUR par acte sous seing

privé en date du 10 octobre 2001, acte publié au Mémorial C n


 390 du 11 mars 2002. Les statuts ont été modifiés

pour la dernière fois par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 21 novembre
2003, acte publié au Mémorial C n


 9 du 5 janvier 2004.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00876, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013290/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Echternach, le 6 février 2006.




MeesPierson INTERTRUST (Luxembourg) S.A.


ANDEL SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 61.422. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 février 2006, réf.

LSO-BN01030, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2006.

(013346/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

ANDEL SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 61.422. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 3 février 2006, réf.

LSO-BN01031, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2006.

(013350/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

IMMO-GIRST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6559 Girst, 1, Duerfstrooss.

R. C. Luxembourg B 103.896. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06654, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013191/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.


Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 72.743. 


Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1


 décembre 2005 que:

i) Monsieur Andrea De Maria, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510

Luxembourg; Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïen-
cerie à L-1510 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs de type B en remplacement de Messieurs Bruno Beer-
naerts et David De Marco, démissionnaires;

ii) MAYFAR TRUST, S.à r.l., ayant son siège au 54, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg a été nommé Commissaire

en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. démissionnaire;

iii) Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06485. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013438//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

<i>Pour ANDEL SERVICE S.A., Société Anonyme
Signatures / Signatures
R. Hovenier

<i>Pour ANDEL SERVICE S.A., Société Anonyme
Signatures / Signatures
R. Hovenier

Echternach, le 6 février 2006.


Pour extrait conforme



Registered office: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen.

R. C. Luxembourg B 113.966. 


In the year two thousand and six, on the nineteenth of January.
Before Us, M


 Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1.- The stock company under the laws of Greece EUROCONSULTANTS S.A., with registered office in GR-55102

Thessaloniki, 21 Antonis Tritsis Street (Greece).

2.- Mr Paris Kokorotsikos, company director, born in Serres (Greece), on the 1st of September 1960, residing in GR-

55535 Thessaloniki, 7, Spyrou Moustakli Street (Greece).

3.- Mr Efstathios Tavridis, company director, born in Drama (Greece), in the 4th of November 1960, residing in

GR-55131 Thessaloniki, 13, Thermaikos Street (Greece).

The appearing parties sub 1) and 2) are here represented by Mr Efstathios Tavridis, prenamed, by virtue of two prox-

ies given under private seal.

The said proxies signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary will remain annexed to the

present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting as said before, has requested the officiating notary to enact the following Articles of

Association of a Stock Company, to establish as follows:

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg Stock Company («société anonyme») is hereby formed under the name of EUROCONSULTANTS IN-

Art. 2. The duration of the Company is unlimited.

Art. 3. The registered office is established in Luxembourg.
The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors.

The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision

of the shareholders’ meeting.

Art. 4. The purpose of the company is the holding of participations, in any form whatsoever in Luxembourg and

foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio.

The company shall not directly carry out any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the


The company may, however, participate in the establishment and development of any financial, industrial or commer-

cial enterprise in Luxembourg or abroad and may render such enterprises every assistance whether by way of loans,
guarantees or otherwise.

The company may borrow in any form and may issue bonds and debentures.
In general, the company may adopt any control and supervisory measures and carry out any operation which it may

deem necessary in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits
established by the law of July 31st, 1929 governing holding companies and by article 209 of the law of August 10th, 1915
on commercial companies as amended.

Art. 5. The subscribed capital of the Company is fixed at one hundred and fifty thousand Euro (150,000.- EUR), rep-

resented by one thousand (1,000) shares of a par value of one hundred and fifty Euro (150.- EUR) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which law pre-

scribes the registered form.

The corporate share capital may be increased from its present amount up to ten million Euro (10,000,000.- EUR) by

the creation and issue of additional shares of a par value of one hundred and fifty Euro (150.- EUR) each.

The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.


As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General

Meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Association.

The Company may, to the extent and under the restrictions foreseen by law, redeem its own shares.

Art. 6. The Company is administered by a Board comprising at least three members, who elect a president among


The mandates of the members of the Board of Directors cannot exceed six years.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all action of disposal and administration which are in line with the purpose of the Company, and anything which is not
a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-

In particular, it may arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.
The Board of Directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

The first delegate of the Board of Directors may be nominated by the first General Meeting of the shareholders.
All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the board of direc-


Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated at that purpose by the Board of Directors.

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more Auditors.
Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st of the same year.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the 2nd Wednesday of June at 11.00 a.m. at the Company’s Head

Office, or at any other place to be specified in the convening notices.

If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the

date fixed for the meeting; any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who does not need
to be a shareholder by himself.

Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company.
It decides how the net profit is allocated and distributed.
The General Assembly may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,

without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not covered by the present Articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10th, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Subscription and payment

The capital has been subscribed as follows: 

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of one hundred and fifty thousand Euro

(150,000.- EUR) is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating
notary, who bears witness expressly to this fact.

<i>Special dispositions

1.-The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2006.
2.- The first General Meeting will be held in the year 2007.


The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10th, 1915

as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.


The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at three thousand eight hundred Euro. 

1.- The stock company under the laws of Greece EUROCONSULTANTS S.A., with registered office in

GR-55102 Thessaloniki, 21 Antonis Tritsis Street (Greece), nine hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.- Mr Paris Kokorotsikos, company director, residing in GR-55535 Thessaloniki, 7, Spyrou Moustakli Street

(Greece), fifty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.- Mr Efstathios Tavridis, company director, residing in GR-55131 Thessaloniki, 13, Thermaikos Street

(Greece), fifty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: one thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000


<i>Extraordinary general meeting

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of Directors is fixed at three and that of the Auditors at one.
2.- The following have been appointed as Directors:
a) Mr Paris Kokorotsikos, company director, born in Serres (Greece), on the 1st of September 1960, residing in

GR-55535 Thessaloniki, 7, Spyrou Moustakli Street (Greece);

b) Mr Efstathios Tavridis, company director, born in Drama (Greece), in the 4th of November 1960, residing in

GR-55131 Thessaloniki, 13, Thermaikos Street (Greece);

c) The stock company under the laws of British Virgin Islands BEARN HOLDINGS S.A., with registered office in Tor-

tola, Road Town, Wickham’s Cay, Lake Building 1 (British Virgin Islands), inscribed in the Companies’ Register of Tortola
under the number 367012.

3.- The following has been appointed as statutory Auditor:
Mr Jean Bernard Zeimet, auditor, born in Luxembourg, on the 5th of March 1953, professionally residing in L-2730

Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

4.- The Company’s registered office shall be in L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen.
5.- The term of office of the Directors and the statutory Auditor shall be for six years.
6.- Following the faculty offered by article seven (7) of the Articles of Incorporation, the meeting delegates the daily

management of the company to Mr Efstathios Tavridis, prenamed, who has the widest powers to carry out all acts in
the name of the company, including all banking operations.


The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read in the language of the appearing party, known to the notary by surname, Christian

name, civil status and residence, the said person appearing signed with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme de droit grec EUROCONSULTANTS S.A., avec siège social à GR-55102 Thessaloniki, 21 An-

tonis Tritsis Street (Grèce).

2.- Monsieur Paris Kokorotsikos, administrateur de société, né à Serres (Grèce), le 1


 septembre 1960, demeurant

à GR-55535 Thessaloniki, 7, Spyrou Moustakli Street (Grèce).

3.- Monsieur Efstathios Tavridis, administrateur de société, né à Drama (Grèce), le 4 novembre 1960, demeurant à

GR-55131 Thessaloniki, 13, Thermaikos Street (Grèce).

Les comparants sub 1) et 2) sont ici représentés par Monsieur Efstathios Tavridis, préqualifié, en vertu de deux pro-

curations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts suivants d’une société

anonyme à constituer comme suit:

Art. 1


. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de EUROCONSULTANTS INTER-

Art. 2. La durée de la société est illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces, la pos-
session, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public.


La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce
soit par des prêts, des garanties ou toutes autres manières.

La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding et par l’article 209 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR), représenté par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de cent cinquante euros (150,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Le capital social pourra être porté de son montant actuel à dix millions d’euros (10.000.000,- EUR) par la création et

l’émission d’actions supplémentaires d’une valeur nominale de cent cinquante euros (150,- EUR) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en numéraire, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici-là
n’auront pas été émises par le conseil d’administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein.

Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil d’administration.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.
Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2


 mercredi du mois de juin à 11.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.


Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de cent cinquante mille euros

(150.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.


Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.


Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de trois mille huit cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions


1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs: 
a) Monsieur Paris Kokorotsikos, administrateur de société, né à Serres (Grèce), le 1


 septembre 1960, demeurant

à GR-55535 Thessaloniki, 7, Spyrou Moustakli Street (Grèce);

b) Monsieur Efstathios Tavridis, administrateur de société, né à Drama (Grèce), le 4 novembre 1960, demeurant à

GR-55131 Thessaloniki, 13, Thermaikos Street (Grèce);

c) La société anonyme de droit des Iles Vierges Britanniques BEARN HOLDINGS S.A., avec siège social à Tortola,

Road Town, Wickham’s Cay, Lake Building 1 (Iles Vierges Britanniques), inscrite au Registre des Sociétés de Tortola
sous le numéro 367012. 

3.- A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, né à Luxembourg, le 5 mars 1953, demeurant professionnel-

lement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

4.- Le siège de la société est établi à L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été fixée à six ans.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article sept (7) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier ad-

ministrateur-délégué de la société Monsieur Efstathios Tavridis, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seu-
le signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.


Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passée à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Tavridis, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 janvier 2006, vol. 535, fol. 54, case 1. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014258/231/305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

1.- La société anonyme de droit grec EUROCONSULTANTS S.A., avec siège social à GR-55102 Thessaloniki,

21 Antonis Tritsis Street (Grèce), neuf cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.- Monsieur Paris Kokorotsikos, administrateur de société, demeurant à GR-55535 Thessaloniki, 7, Spyrou

Moustakli Street (Grèce), cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.- Monsieur Efstathios Tavridis, administrateur de société, demeurant à GR-55131 Thessaloniki, 13, Ther-

maikos Street (Grèce), cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Junglinster, le 7 février 2006.

J. Seckler.


AMARDI, Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.239. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg en date du 16 janvier 2006

Le conseil d’administration décide de transférer le siège social de L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal à L-1140

Luxembourg, 12, route d’Arlon avec effet au 1


 janvier 2006.

Luxembourg, le 2 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00756. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013451//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.


Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 58.039. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05367, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2005.

(013351/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.


Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 58.039. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05364, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

(013348/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

FLEURS HOLCHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4810 Rodange, 1, rue du Clopp.

R. C. Luxembourg B 94.399. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06619, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013193/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Pour extrait sincère et conforme



Echternach, le 6 février 2006.



Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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ITT Industries Global, S.à r.l.

Valdes Real Estate S.A.

Valdes Real Estate S.A.

Valdes Real Estate S.A.

Valdes Real Estate S.A.

DB Valence, S.à r.l.

TS Villiot, S.à r.l.

Gold Team Europe, S.à r.l.

Indeff S.A.

Balfid, S.à r.l.

Versailles Securities, S.à r.l.

Sucalmer Investissements, S.à r.l.

Oikopolis Participations S.A.

G.O. II - Luxembourg Two, S.à r.l.

Edine, S.à r.l.

Comgest Panda

Belfass Luxembourg S.A.

ISS Invest, S.à r.l.

Guldner International S.A.

Tyler S.A.

X-Chain Holding S.A.

Winston Real Estate Holding S.A.

Winston Real Estate Holding S.A.

Winston Real Estate Holding S.A.

Master Finance Holdings

Oasis One Holding S.A.

Celestica (Luxembourg), S.à r.l.

Intereuropean Finance &amp; Energy Holding S.A.

Bureau d’Architectes Teisen &amp; Giesler, S.à r.l.

RH Paris Holding S.A.

A.P. International S.A.

Salisbury Hill , S.à r.l.

Infinity I.T., S.à r.l.

Casela S.A.

Lentitia S.A.

Champagne Invest

Sidonie S.A.

Fairacre Properties (Lux), S.à r.l.

Belmilk S.A.

Kidder Investments Holding S.A.

Caudan S.A.

OCM Luxembourg Opportunities Investments, S.à r.l.

OCM Luxembourg Real Estate Investments, S.à r.l.

Into International S.A.

Transport &amp; Technik, S.à r.l.

Papeterie bei der Kiirch, S.à r.l.

Hoverspeed Luxembourg S.A.

Ewald Wolter, G.m.b.H.

Ewald Wolter, G.m.b.H.

N’Deye Coiffure, S.à r.l.

Margaux Récréation, S.à r.l.

GH TX, S.à r.l.

Lune d’Or, S.à r.l.

Medical Participations S.A.

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Eurodyne S.A.

Andel Service S.A.

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Immo-Girst, S.à r.l.

Levada International S.A.

Euroconsultants International S.A.


Mark Steel Development S.A.

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Fleurs Holcher, S.à r.l.