38305

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 799

21 avril 2006

S O M M A I R E

A.L.L. Transports, S.à r.l., Filsdorf . . . . . . . . . . . . . .

38349

Howald S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38308

Acta Patrimonia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

38308

IBEF S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38344

Acta Patrimonia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

38329

Iliade Développement, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

38328

Andethana 2000, S.à r.l., Senningen . . . . . . . . . . . . .

38351

Immobilière Place de l’Etoile S.A., Wandhaff . . . . 

38324

Andromède Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

38345

Immofamiliale, S.à r.l., Hostert-Niederanven . . . . 

38350

Artvalue.Com S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

38336

Immofamiliale, S.à r.l., Hostert-Niederanven . . . . 

38350

Artvalue.Com S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

38338

Intefin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38343

B.M.T. Building Materials Tools General Trading 

International  Project  Management  S.A.,  Luxem-

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38326

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38306

Baffin Bay, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

38315

International  Project  Management  S.A.,  Luxem-

Baldassarri, S.à r.l., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38349

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38306

Biotop, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38351

International  Project  Management  S.A.,  Luxem-

CICOF,  Centre  Interregional  de  Conseil  et  For-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38306

mation S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . .

38348

Johanna Invest S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . 

38309

CICOF,  Centre  Interregional  de  Conseil  et  For-

Kallisto, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38332

mation S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . .

38349

Kallisto, S.à r.l., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38330

Close S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38341

Laboratoire Dentaire Pohl, S.à r.l., Howald. . . . . . 

38345

Close S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38342

Laken S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38346

Divi Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

38325

Landpart S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38344

DSA Consulting, S.à r.l., Mensdorf . . . . . . . . . . . . . .

38350

LEI Anterra Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

38333

Duplitape S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38317

Lubrizol Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

38319

Eurodel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38324

Luxcellence   Advisory   Company   S.A.,   Luxem-

Europa Park Gemeinschaften S.A., Luxemburg . . .

38312

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38324

F&C Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

38317

Oris S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38340

Ferodi S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38330

Orthodontie & Co., S.à r.l., Luxembourg-Bonne-

Fisec, S.à r.l., Heisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38352

voie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38306

Freelance Vins Fins S.A., Bech . . . . . . . . . . . . . . . . .

38329

Pixie Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

38346

Gamma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38328

Restaurant-Pizzeria Da Franco, S.à r.l., Pétange  . 

38352

Georgia-Pacific   Luxembourg,   S.à r.l.,   Luxem-

RTL 9 S.A. & Cie, S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . 

38325

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38334

Ruby Bay, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

38347

Georgia-Pacific, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

38313

Seramans S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38345

Glacier Holdings S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

38329

Société Holding de l’Etoile S.A., Luxembourg  . . . 

38326

Glacier Holdings S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

38329

Société Holding de l’Etoile S.A., Luxembourg  . . . 

38328

Glacier Investment I S.C.A., Luxembourg  . . . . . . .

38326

Socoal Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

38332

Glacier Investment II S.C.A., Luxembourg . . . . . . .

38325

SSCC Lux VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

38338

Hakogel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38343

Surfin International Holding S.A., Luxembourg . . 

38325

Holux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38343

Taunus Holdings Limited, S.à r.l., Luxembourg  . . 

38318

Home-Made, S.à r.l., Septfontaines  . . . . . . . . . . . . .

38352

Tom’s Fleesch S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

38342

Horsmans, S.à r.l., Lintgen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38324

Tom’s Fleesch S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

38343

Howald S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38308

W.02 Exploitation Steiler, S.à r.l., Wickrange. . . . 

38311

Howald S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38308

38306

INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 60.644. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée de la société FIDEXCO S.C. adressée aux actionnaires de la société INTERNA-

TIONAL PROJECT MANAGEMENT S.A., en date du 17 janvier 2006, que FIDEXCO S.C. démissionne avec effet
immédiat de son poste de commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05028. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009525.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 60.644. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée de la société W.M.A., S.à r.l. adressée aux actionnaires de la société INTERNA-

TIONAL PROJECT MANAGEMENT S.A., en date du 17 janvier 2006, que W.M.A.,WORLD MANAGEMENT ASSIS-
TANCE, S.à r.l. démissionne avec effet immédiat de son poste d’administrateur.

Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05032. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(009526.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 60.644. 

—

Par la présente, nous résilions, avec effet immédiat, le contrat de domiciliation conclu en date du 29 décembre 2000,

entre la FIDUCIAIRE PLETSCHETTE &amp; MEISCH Société Civile de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 36,
rue Emile Mayrisch à L-4240 Esch-sur-Alzette et INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT S.A. domiciliée au 4,
rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05024. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(009530.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

ORTHODONTIE &amp; CO., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1514 Luxembourg-Bonnevoie, 2, rue Xavier de Feller.

R. C. Luxembourg B 110.385. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Emile Jeansene, prothésiste dentaire, demeurant à B-6640 Hompré/Vaux-sur-Sûre, 6B, Lac de la Strange,

(Belgique). 

2.- Monsieur Albert Deschamps, orthodontiste, né à Robechies, (Belgique), le 17 janvier 1948, demeurant à L-1514

Luxembourg, 2, rue Xavier de Feller.

Tous les deux sont ici représentés, en vertu de deux procurations sous seing privé délivrées à la société à responsa-

bilité limitée SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l., avec siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois,
(R.C.S. Luxembourg section B numéro 44.531),

laquelle dernière est ici dûment représentée par son gérant unique, Monsieur Yvon Hell, expert comptable, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

<i>Pour FIDEXCO S.C. 
N. Meisch 
<i>Gérant

<i>Pour W.M.A., WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, S.à r.l.
N. Meisch 
<i>Gérant

Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2006.

N. Meisch.

38307

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée ORTHODONTIE &amp; CO., S.à r.l., avec siège social à L-1514 Luxembourg-

Bonnevoie, 2, rue Xavier de Feller, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

section B, sous le numéro 110.385, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 août 2005,

non encore publié au Mémorial C,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 septembre 2005, non

encore publié au Mémorial C.

- Que le comparant sub 1) est le seul et unique associé actuel de ladite société et que les comparants se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR), pour le por-

ter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à trente-sept mille cinq cents (37.500,- EUR)
par l’émission et la création de deux cents (200) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale d’une valeur nominale
de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune. 

Les deux cents (200) parts sociales nouvellement émises sont souscrites de l’accord de l’actuel associé unique par

Monsieur Albert Deschamps, préqualifié, et libérées moyennant l’apport du mobilier et matériel suivant:

- un fauteuil Ritter D., tabouret et cart DCI,
- une lampe FARO sur colonne et fixation,
- un ensemble de meubles en stratifié,
- l’aspiration Cattani,
- un compresseur,
- une installation SIEMENS comprenant: cart, lampe, tabouret et instruments,
- un ensemble de meubles Dental Art,
- RVG 5 Trophy,
- Pano + téléradio Fiad,
- un compresseur,
- une aspiration,
- Chemiclave EC 5500,
- un ordinateur Power Mac,
- un ordinateur Marine Computers et imprimante HP Deskjet,
- un ordinateur + Soft Rigo,
- un fax/télécopieur,
- un lot mobilier de bureau, et
du mobilier salles d’attente.
Cet apport est évalué par les deux associés à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR).

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article six

(6) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à trente-sept mille cinq cents (37.500,- EUR), représenté par trois cents (300) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit: 

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison de la présente augmentation de capital

sont évalués à la somme de mille deux cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Y. Hell, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 janvier 2006, vol. 535, fol. 21, case 8. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010143/231/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

1.- Monsieur Emile Jeansene, prothésiste dentaire, demeurant à B-6640 Hompré/Vaux-sur-Sûre, 6B, Lac de la

Strange, (Belgique), cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

2.- Monsieur Albert Deschamps, orthodontiste, demeurant à L-1514 Luxembourg, 2, rue Xavier de Feller,

deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Total: trois cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

Junglinster, le 24 janvier 2006.

J. Seckler.

38308

HOWALD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 89.386. 

—

Le conseil d’administration,
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2006 que:
- Monsieur Marcel Ehlinger, 82, Haaptstroos, L-8533 Elvange, démissionne de ses postes d’administrateur et d’admi-

nistrateur-délégué de la société;

- Madame Martine Ehlinger est nommée au poste d’administrateur;
- Pouvoir est donné au conseil d’administration de désigner Madame Martine Ehlinger au poste d’administrateur-

déléguée jusqu’à l’assemblée générale de 2008;

- Madame Claudine Wattier démissionne de son poste d’administrateur de la société;
- Monsieur Bertrand Schmit, 22, rue des Champs, L-7312 Steinsel, est nommée au poste d’administrateur.

Fait à Windhof, le 13 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05491. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009528.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

HOWALD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 89.386. 

—

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05487, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009524.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

HOWALD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 89.386. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05485, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009522.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

ACTA PATRIMONIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 76.080. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2005

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que celui de Commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., avec siège social
au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 21 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05206. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009585.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

M. Ehlinger 
<i>Administrateur-délégué

Signature.

Signature.

Pour extrait conforme 
<i>Pour la société
Signature 
<i>Un mandataire

38309

JOHANNA INVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 104.291. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-second of December.
Before Us, the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the stock company («société anonyme»), JOHANNA

INVEST S.A., with registered office at L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, (R.C.S. Luxembourg section B
number 104.291), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 10th of November 2004, published
in the Mémorial C number 131 of the 11th of February 2005.

The meeting is presided by Mr Christian Dostert, private employee, professionally residing in Junglinster.
The Chairman appoints as secretary Mr Alain Thill, private employee, professionally residing in Junglinster.
The meeting elects as scrutineer Mr Albert Seen, financial consultant, residing in L-7618 Larochette, 17, Leedebach.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
A) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Transfer, with effect on the 1st of January 2006, of the registered office of the company from L-1882 Luxembourg,

3A, rue Guillaume Kroll, to L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

2.- Amendment of the 1st paragraph of article 3 of the articles of association.
3.- Statutory nominations.
4.- Miscellaneous.
B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly

deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the company, with effect on the 1st of January 2006, from

L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, to L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, and subsequently to
amend the first paragraph of article 3 of the articles of association as follows:

«Art. 3. (first paragraph). The registered office is established in Larochette.»

<i>Second resolution

The meeting decides to accept the resignation of Mr Marc Muller as director of the company and to accord full and

entire discharge to him for the execution of his mandate.

<i>Third resolution

The meeting decides to fix the number of the directors at 5 and to appoint as new directors:
- Mr Albert Seen, financial consultant, born in The Hague (The Netherlands), on the 3rd of May 1948, residing in

L-7618 Larochette, 17, Leedebach;

- Mrs Raymonde J. Gokke, companies’ director, born in Schiedam (The Netherlands), on the 7th of November 1950,

residing in L-7618 Larochette, 17, Leedebach;

- the stock company SuxesKey S.A., having its registered office in L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach,

(R.C.S. Luxembourg section B number 43.522).

The mandate of the directors so appointed will end on the 10th of November 2010.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to accept the resignation of Mr Jean-Marc Faber as statutory auditor of the company and to

accord full and entire discharge to him for the execution of his mandate.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to appoint the partnership AUTONOME DE REVISION, with registered office in L-2146

Luxembourg, 74, rue de Merl, (R.C.S. Luxembourg section E number 955), as new statutory auditor of the company in
replacement of Mr Jean-Marc Faber, resigning.

The mandate of the statutory auditor so appointed will end on the 10th of November 2010.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at seven hundred and fifty Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

38310

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JOHANNA INVEST S.A.,

avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 104.291), cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 novembre 2004, publié au Mémorial C numéro 131
du 11 février 2005. 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Junglinster.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant professionnellement à

Junglinster.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Albert Seen, conseiller économique, demeurant à Larochette.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
A) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert, avec effet au 1

er

 janvier 2006, du siège social de la société de L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume

Kroll, à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

2.- Modification du 1

er

 alinéa de l’article 3 des statuts.

3.- Nomination statutaires.
4.- Divers.
B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par

chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée ne varietur par les actionnaires
présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

D) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour: 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer, avec effet au 1

er

 janvier 2006, le siège social de la société de L-1882 Luxembourg,

3A, rue Guillaume Kroll, à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, et de modifier en conséquence le premier
alinéa de l’article 3 des statuts comme suit:

«Art. 3. (premier alinéa). Le siège de la société est établi à Larochette.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Marc Muller de sa fonction d’administrateur de la société et

de lui accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à 5 et de nommer comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Albert Seen, conseil financier, né à La Haye (Pays-Bas), le 3 mai 1948, demeurant à L-7618 Larochette, 17,

Leedebach;

- Madame Raymonde J. Gokke, administrateur de sociétés, née à Schiedam (Pays-Bas), le 7 novembre 1950, demeu-

rant à L-7618 Larochette, 17, Leedebach;

- la société anonyme SuxesKey S.A., ayant son siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, (R.C.S.

Luxembourg section B numéro 43.522).

Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin le 10 novembre 2010.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Jean-Marc Faber de sa fonction de commissaire aux comptes

de la société et de lui accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

38311

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer la société civile AUTONOME DE REVISION, avec siège social à L-2146 Luxembourg,

74, rue de Merl, (R.C.S. Luxembourg section E numéro 955), comme nouveau commissaire aux comptes de la société,
en remplacement de Monsieur Jean-Marc Faber, démissionnaire.

Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé prendra fin le 10 novembre 2010.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes

comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passée à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signe: C. Dostert, A. Thill, A. Seen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 janvier 2006, vol. 535, fol. 23, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010128/231/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

W.02 EXPLOITATION STEILER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 101.129. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société anonyme W.01 LES GALAXIES, avec siège social à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 103.347,

ici dûment représentée par son administrateurs-délégué, Monsieur Guy Rollinger, commerçant, demeurant profes-

sionnellement à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée W.02 EXPLOITATION STEILER, avec siège social à L-3980 Wickrange, 4-6,

rue des Trois Cantons, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 101.129), a été constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 26 mai juillet 2004, publié au Mémorial C numéro 805 du 5 août 2004.

- Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de ladite société et qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique constate qu’en vertu de diverses cessions de parts sociales sous seing privé:
- Monsieur Guy Rollinger, commerçant, demeurant professionnellement à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Can-

tons, a cédé ses quarante (40) parts sociales à la société anonyme W.01 LES GALAXIES, prédésignée;

- Monsieur Michel Waehnert, employé privé, demeurant à L-3396 Roeser, 10, rue de l’Alzette, a cédé ses trente (30)

parts sociales à la société anonyme W.01 LES GALAXIES, prédésignée;

- Monsieur Carlos Marques, commerçant, demeurant à L-3327 Crauthem, 24, rue de Hellange, a cédé ses trente (30)

parts sociales à la société anonyme W.01 LES GALAXIES, prédésignée.

Ces cessions de parts sociales ont été approuvées conformément à l’article sept (7) des statuts et l’associée unique

les considère comme dûment signifiées à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la
loi sur les sociétés commerciales.

La cessionnaire est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date des cessions.

<i>Deuxième résolution

L’associée unique accepte la démission de Monsieur Carlos Marques comme gérant technique pour la branche «res-

tauration» et de Monsieur Guy Rollinger comme gérant technique pour la branche «débit de boissons alcooliques et
non-alcooliques» et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Troisième résolution

L’associée unique décide de réorganiser la gérance de la société et de nommer pour une durée indéterminée:
- Monsieur Guy Rollinger, commerçant, né à Luxembourg, le 10 juillet 1956, demeurant professionnellement à L-3980

Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons, à la fonction de gérant administratif; et

- Monsieur François Steuer, cuisinier, né à L’Hôpital, (France), le 29 janvier 1961, demeurant à L-1328 Luxembourg,

4, rue Charlemagne, à la fonction de gérant technique.

Junglinster, le 24 janvier 2006.

J. Seckler.

38312

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de fixer le pouvoir de signature comme suit:
«La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et

d’un gérant administratif.»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de six cent cinquante euros, sont à charge de la société,

et les associés s’y engagent personnellement.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, èsqualité, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: G. Rollinger, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2005, vol. 535, fol. 20, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010139/231/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

EUROPA PARK GEMEINSCHAFTEN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxemburg, 6-8, rue Jean Engling.

H. R. Luxemburg B 13.544. 

—

Im Jahre zweitausendundfünf, den einundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Traten die Gesellschafter der Aktiengesellschaft EUROPA PARK GEMEINSCHAFTEN S.A., mit Sitz in L-1466 Luxem-

burg, 6-8, rue Jean Engling, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der
Nummer 13.544, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen.

Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Marc Elter, Notar mit dem da-

maligen Amtswohnsitz in Junglinster, am 6. Januar 1976, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 78 vom 16. April 1976,
deren Satzung wurde abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch vorgenannten Notar Marc Elter am 22. August
1979, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 265 vom 15. November 1979.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Jürgen Bode, Kaufmann, wohnhaft in Wanfried

(Deutschland).

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Christina Schweitzer, Privatbeamtin, wohnhaft in Bettemburg.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Graham Fairfaxjones, Privatbeamter, wohnhaft in GB-London.
Die Gesellschafter, anwesend oder vertreten, sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste ver-

merkt, welche von den Gesellschaftern oder ihren Bevollmächtigten unterzeichnet wurde, und auf jene Anwesenheits-
liste, festgelegt vom Vorstand der Versammlung, erklären sich die Mitglieder des Versammlung zu berufen.

Diese Anwesenheitsliste, sowie die Vollmachten der in dieser Generalversammlung vertretenen Gesellschafter, wel-

che von dem Vorstand der Versammlung und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurden, bleiben der
gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
A) Dass diese Versammlung gemäss den gesetzlichen Bestimmungen ordnungsgemäss einberufen wurde mittels Ein-

berufungsschreiben, enthaltend die Tagesordnung.

B) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung:

1.- Beschluss für die Gesellschaft eine unbegrenzte Dauer anzunehmen, und dementsprechende Abänderung des 4.

Satzes von Artikel 1, Absatz 3 der Satzung.

2.- Streichung des 5. und 6. Satzes von Artikel 1, Absatz 3 der Satzung.
3.- Ernennung eines neuen Verwaltungratsmitgliedes.
4.- Verschiedenes.
C) Aus der vorgenannten Anwesenheitsliste geht hervor, dass 266 von den 423 Gesellschaftsaktien anwesend oder

vertreten sind.

D) Dass diese Versammlung ordnungsgemäss einberufen, das erforderliche Quorum erreicht wurde und dass rechts-

gültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Punkte gefasst werden können.

Die Generalversammlung fasst nach eingehender Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst für die Gesellschaft eine unbegrenzte Dauer anzunehmen und dementspre-

chend den 4. Satz von Artikel 1, Absatz 3, der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 1. (Absatz 3, vierter Satz). Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den 5. und 6. Satz von Artikel 1, Absatz 3, der Satzung zu streichen.

Junglinster, le 24 janvier 2006.

J. Seckler.

38313

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Daniel Vasaune als Verwaltungsratsmitglied abzuberufen.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Graham Fairfax-Jones, Privatbeamter, geboren zu GB-Redruth, am 4.

Dezember 1944, wohnhaft in GB-HA9855 London, Wembley-Middlesex, 86, Chamberlayne Avenue, als neues Verwal-
tungsratsmitglied zu ernennen.

Das Mandat des soeben genannten Verwaltungsratsmitglieds endet mit den Mandaten der übrigen Verwaltungsrats-

mitglieder am 18. August 2008.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf sechshun-

dertfünfzig Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Dommeldingen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: J. Bode, Ch. Schweitzer, G. Fairfax-Jones, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2005, vol. 535, fol. 20, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010146/231/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

GEORGIA-PACIFIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.134. 

—

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

GEORGIA-PACIFIC FINANCE, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorpo-

rated and organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 25, route d’Esch, L-1470 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 90.391,

here represented by Dirk Leermakers, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy

given on December 13, 2005.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. GEORGIA-PACIFIC FINANCE, S.à r.l. is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the Luxembourg private

limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the name GEORGIA-PACIFIC, S.à r.l. (formerly
FORT JAMES, S.à r.l.), having its registered office at 25, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under number B 67.134 (the Company), incorporated pursuant to a notarial deed
of Maître Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, dated November 4, 1998,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 54 of January 1, 1999. The articles of asso-
ciation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, dated February
27, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 916 of October 24, 2001.

II. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 8, first paragraph, of the articles of association of the Company (the

Articles) so that it shall henceforth read as follows:

«The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the sole shareholder or the general

meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute
a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s) and may be dismissed at any time ad nutum (without
any reason)».

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 9, third paragraph, of the Articles so that it shall henceforth read as

follows:

«Meetings of the board of managers can be convened by any manager by written notice given to all managers at least

24 hours in advance of the date set for such meetings, except in case of urgency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice, or with the prior consent of all those entitled to attend. The notice
may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of

Junglinster, den 24. Januar 2006.

J. Seckler.

38314

the board of managers of the Company. The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are
present or duly represented at the meeting».

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Estimated costs

The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this

deed, are estimated at approximately EUR 1,000.-.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English version and the French version, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder, the proxyholder signed together with Us, the Undersigned no-

tary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorzième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

GEORGIA-PACIFIC FINANCE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et organisée selon les lois de

Luxembourg, ayant son siège social 25, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.391,

ici représentée par Maître Dirk Leermakers, avocat à la cour, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée le 13 décembre 2005.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. GEORGIA-PACIFIC FINANCE, S.à r.l., est l’associé unique (l’Associé Unique) de la société à responsabilité limitée

existant sous la dénomination de GEORGIA-PACIFIC, S.à r.l. (anciennement dénommée FORT JAMES, S.à r.l.), ayant
son siège social 25, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 67.134 (la Société), constituée par acte du notaire Maître Gérard Lecuit, alors notaire
à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 4 novembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 54 du 1

er

 janvier 1999. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte

du notaire Maître Gérard Lecuit en date du 27 février 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
n

°

 916 du 24 octobre 2001.

II. L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’article 8, premier paragraphe, des statuts de la Société (les Statuts), qui aura

désormais la teneur suivante:

«La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l’associé unique ou de

l’assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera les termes de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils
constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s) et sont révocables n’importe
quand ad nutum.»

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’article 9, troisième paragraphe, des Statuts, qui aura désormais la teneur

suivante:

«Tout gérant peut convoquer des réunions du conseil de gérance par un avis écrit donné à tous les gérants au moins

24 heures avant la date prévue pour lesdites réunions, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation, ou avec l’accord préalable de tous les membres du conseil de
gérance. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société
donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. La réunion peut être
valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés lors de la réunion.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison du présent acte est estimé approxi-

mativement à la somme de EUR 1.000,-.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentaire, la partie comparante a signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: D. Leermakers, H. Hellinckx.

38315

Enregistré à Mersch, le 23 décembre 2005, vol. 434, fol. 60, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011050/242/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

BAFFIN BAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 111.214. 

—

In the year two thousand and five, on the sixteenth of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.

There appeared:

KEWHILL HOLDINGS LIMITED, a limited company having its registered office at Citco Building, Wickhams Cay, PO

Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered at the Trade Register in Tortola, British Virgin Islands
under number 685314,

here represented by Mrs Laetitia Ambrosi, with professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on December 15, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present Deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company incorporated and existing under

the laws of Luxembourg under the name of BAFFIN BAY, S.à r.l., having its registered office is at 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of October 3, 2005, not yet
published in the Mémorial, Recueil C, whose by-laws do not have been amended up to now.

II. The Company’s share capital is currently fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented

by one hundred twenty-five (125) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

III. The appearing party has requested the undersigned notary to document the following sole resolution:

<i>Sole resolution

The sole shareholder resolved to restate article 12 of the by-laws, which is amended and shall henceforth be read as

follows:

«Art. 12. The Company is managed by one or more managers who need not to be partners. If several managers

have been appointed, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).

The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of

votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or more ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine any such agent’s responsibil-

ities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this
agency.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by any manager.
The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or repre-

sented by proxies. Any decisions by the board of managers shall be adopted by a simple majority. The minutes of the
meeting will be signed by all the managers present at the meeting.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of

communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously com-
municate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a
decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by
all the members having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.»

Mersch, le 5 janvier 2006.

H. Hellinckx.

38316

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the present amendments of the by-laws are estimated at EUR 800.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present Deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

KEWHILL HOLDINGS LIMITED, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au Citco Building,

Wickhams Cay, PO Box 662, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, immatriculée au Registre de Commerce
de Tortola, Iles Vierges Britanniques sous le numéro 685314,

ici représentée par Mademoiselle Laetitia Ambrosi, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 15 décembre 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de BAFFIN BAY, S.à r.l., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, («la Société»), constituée suivant
acte du notaire précité le 3 octobre 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil C, et dont les statuts n’ont pas été
modifiés à ce jour.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12,500,-) divisé en cent vingt-cinq (125)

parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune. 

III. La partie comparante a requis le notaire instrumentant de documenter la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’associé unique décide de modifier l’article 12 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires

de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peuvent subdéléguer une partie de leurs pouvoirs

pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminent les responsabilités et la rémunération

quelconques (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son mandat.

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera

élu parmi les membres présents à la réunion. 

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.
Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou

représentés.

Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.
Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée

par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la
réunion seront signées par tous les gérants présents à la réunion.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens

de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer
simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d’une réunion. Cette décision
pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s)
par les gérants y ayant participé.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’une

réunion du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs
documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.»

38317

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 800,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version

anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, il a signé ensemble avec Nous, Notaire, le

présent acte.

Signé: L. Ambrosi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 27 décembre 2005, vol. 434, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011207/242/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

F&amp;C FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 82.782. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 28 novembre 2005

En date du 28 novembre 2005, le Conseil d’Administration a décidé:
- d’accepter la démission de M. Laurence Llewellyn, en qualité d’Administrateur.
- de nommer M. Nick Criticos, F&amp;C ASSET MANAGEMENT PLC, Exchange House, 12 Primrose Street, EC2ANY,

London, United Kingdom, en qualité d’Administrateur, en remplacement de M. Laurence Llewellyn, démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03911. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009547.3/1024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

DUPLITAPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 13.613. 

Constituée par acte sous seing privé sous la dénomination de WORLD COMPUTER CORPORATION en date du 25

octobre 1972, publié au Mémorial C n

°

 208 du 29 décembre 1972, modifiée par acte de M

e

 Tom Metzler, notaire

alors de résidence à Rédange maintenant à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 20 novembre 1975, publié au
Mémorial C n

°

 40 du 27 février 1976, modifiée par acte de M

e

 Lucien Schuman, notaire alors de résidence à

Luxembourg, en date du 31 juillet 1979, publié au Mémorial C n

°

 252 du 30 octobre 1979, modifiée par acte de

M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Hesperange en date du 17 octobre 1986,

publié au Mémorial C n

°

 358 du 27 décembre 1986, modifiée par acte du même notaire, en date du 12 septembre

2000, publié au Mémorial C n

°

 245 du 4 avril 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06289, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

(009623.3/1261/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Mersch, le 26 janvier 2006.

H. Hellinckx.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour DUPLITAPE S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

38318

TAUNUS HOLDINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 111.153. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-ninth day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

SAVERLAKE LIMITED, a limited company incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands, reg-

istered with the British Virgin Islands commercial registry under number 675103 and having its registered office at Palm
Grove House, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Mrs Katia Gauzès, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party is the sole shareholder of TAUNUS HOLDINGS LIMITED, a société à responsabilité limitée in-

corporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and
companies’ register under number B 111.153, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxem-
bourg (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 30 September 2005, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation of the Company have
been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on 25 November 2005, not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party representing the entire share capital of the Company took the following resolution:

<i>Sole resolution

The sole shareholder decides to remove article 11 from the articles of incorporation of the Company which reads

as follows:

«Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the

Company.»

As a consequence, the articles of incorporation of the Company are renumbered.

<i>Costs and Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately EUR 900.-.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

This deed having been read to the appearing person, known to the notary by her first name and surname, civil status

and residence, said appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SAVERLAKE LIMITED, une limited company constituée et régie par la loi des Iles Vierges Britanniques, immatriculée

au registre du commerce des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 675103 et ayant son siège social à Palm Grove
House, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Mme Katia Gauzès, maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé.

La procuration signée ne varietur par la mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La comparante est l’associé unique de TAUNUS HOLDINGS LIMITED, une société à responsabilité limitée consti-

tuée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 111.153, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg (la
«Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 septembre 2005, pas encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 25 novembre 2005, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La comparante, représentant l’intégralité du capital social de la Société, a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’associé unique décide de supprimer l’article 11 des statuts de la Société qui a la teneur suivante:

«Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.»

Par conséquent, les articles des statuts sont renumérotés.

38319

<i>Frais et dépenses

Le montant des frais et dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à sa charge en raison du présent acte est évalué environ à EUR 900,-.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête les présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la personne comparante, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française. A la requête de la même personne comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

L’acte ayant été lu à la comparante, connue du notaire par son prénom, nom usuel, état civil et demeure, la compa-

rante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: K. Gauzès, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 décembre 2005, vol. 434, fol. 28, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010167/242/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

LUBRIZOL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 30,000,-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 111.506. 

—

In the year two thousand and five, on the tenth of November at 8.00 p.m.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of LUBRIZOL LUXEMBOURG, S.à r.l., a Luxem-

bourg «société à responsabilité limitée», having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by deed enacted on 22 September 2005, in process of registration with the
Luxembourg trade and companies register (the «Company»).

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-

bourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder of the Company present or represented and the number of shares held by it are shown on

an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be
registered with this deed.

II.- As it appears from the attendance list, the 300 (three hundred) shares of EUR 100.- (one hundred Euro) each,

representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda of which the sole shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of EUR 16,000,000.- (sixteen million Euro)

so as to raise it from its current amount of EUR 30,000.- (thirty thousand Euro) to a new amount of EUR 16,030,000.-
(sixteen million thirty thousand Euro) by the issue of 160,000 (one hundred sixty thousand) new shares with a nominal
value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, subject to the payment of a global share premium amounting to EUR
63,993,000 (sixty-three million nine hundred ninety-three thousand Euro), of which EUR 1,600,000.- (one million six
hundred thousand Euro) shall be allocated to the legal reserve;

3. Subscription, intervention and payment by LUBRIZOL (GIBRALTAR) TWO LIMITED, a company duly incorporat-

ed under the laws of Gibraltar, having its registered office at 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square,
Gibraltar, of all the 160,000 (one hundred sixty thousand) new shares by way of a contribution of part of all its assets
and liabilities simultaneously to the Company and to LUBRIZOL (GIBRALTAR) LIMITED LUXEMBOURG S.e.c.s., a
company organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7A, rue Robert Stumper, L-2557
Luxembourg;

4. Statement of valuation of the contribution in kind;
5. New composition of the shareholdings of the Company; and
6. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company.
After the foregoing was approved by the sole shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the relevant documentation has been
put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully
each document.

Mersch, le 25 janvier 2006.

H. Hellinckx.

38320

<i>Second resolution

It is unanimously resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 16,000,000.- (sixteen

million Euros), so as to raise it from its current amount of EUR 30,000.- (thirty thousand Euro) to 16,030,000.- (sixteen
million thirty thousand Euro) by the issue of 160,000 (one hundred sixty thousand) new shares with a nominal value of
EUR 100 (one hundred Euro) each (the «New Shares»), subject to the payment of a global share premium amounting
to EUR 63,993,000.- (sixty-three million nine hundred ninety-three thousand Euro), of which EUR 1,600,000.- (one
million six hundred thousand Euro) shall be allocated to the legal reserve;

the whole to be fully paid up through a contribution of part of all the assets and liabilities owned by LUBRIZOL (GI-

BRALTAR) TWO LIMITED, a company organized under the laws of Gibraltar, having its registered office at 10/8 Inter-
national Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar (the «Contributor»), in the framework of an all assets and
liabilities contribution simultaneously to the Company and to LUBRIZOL (GIBRALTAR) TWO LIMITED LUXEM-
BOURG S.e.c.s., a company organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7A, rue Robert
Stumper, L-2557 Luxembourg (the LUXEMBOURG S.e.c.s.);

the part of the contribution made to the Company amounting to a value of EUR 79,993,000.- (seventy-nine million

nine hundred ninety-three thousand Euro).

<i>Third resolution

It is unanimously resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the 160,000 (one hun-

dred sixty thousand) New Shares referred to above by the contribution of part of all of its assets and liabilities to the
Company, in the framework of an all assets and liabilities contribution by the Contributor simultaneously to the
Company and to LUXEMBOURG S.e.c.s.

<i>Contributor’s intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Mr Patrick Van Hees, prenamed, by virtue of a proxy

given under private seal.

The Contributor declares to subscribe the 160,000 (one hundred sixty thousand) New Shares with a nominal value

of EUR 100.- (one hundred Euro) each and to pay them up by the contribution of all assets and liabilities hereafter
described.

The issue of the New Shares is also subject to the payment of a share premium amounting globally to EUR

63,993,000.- (sixty-three million nine hundred ninety-three thousand Euro), of which EUR 1,600,000.- (one million six
hundred thousand Euro) shall be allocated to the legal reserve.

The New Shares as well as the share premium of EUR 63,993,000.- (sixty-three million nine hundred ninety-three

thousand Euro) have been fully paid up by the Contributor through a contribution in kind of all its assets and liabilities
as defined in article 4-1 (four-one) of the Luxembourg law dated 29 December 1971 as amended, which provides for
capital duty exemption.

<i>Description of the contribution

The assets and liabilities contributed are owned by the Contributor, a pre-named company having its registered office

in the European Union and are documented in the balance sheet of the Contributor dated 10 November 2005, which
will remain hereafter attached, signed by one of the Company’s managers. The assets contributed to the Company are
composed of (the «Contribution»):

<i>Assets

- A receivable against LUBRIZOL LUXEMBOURG, S.à r.l. for an amount of EUR 80,000,000.- (eighty million Euros),

stemming from an amended and restated note dated 31 October 2005.

<i>Liabilities

- A payable to PricewaterhouseCoopers LIMITED for an amount of EUR 7,000.- (seven thousand Euro).
And any and all additional assets and liabilities held by the Contributor that would exist at the date hereof, not men-

tioned because unknown, which are contributed with all rights, titles, commitments and obligations, which would be
attached thereto in any manner whatsoever.

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is EUR 79,993,000.- (seventy-nine million nine hundred ninety-three thou-

sand Euro). Such evaluation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution
value dated 10 November 2005, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of
registration.

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the Contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

The shareholder of the Company then hears:
Mr Marc Verthongen, with professional address at Chaussée de Wavre 1945,1160 Brussels, Belgium;
Mr Charles P. Cooley III, with professional address at 29400 Lakeland Boulevard, Wickliffe, Ohio 44092-2298, USA;
Mr Donald W. Bogus, with professional address at 29400 Lakeland Boulevard, Wiekliffe, Ohio 44092-2298, USA;
Mr Stephen F. Kirk, with professional address at 29400 Lakeland Boulevard, Wickliffe, Ohio 44092-2298, USA; and
Mr Frank-Matthias Przygodda, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
acting in their capacity as managers of the Company, such as duly represented by Mr Patrick Van Hees, in accordance

with the provisions of the statement of contribution value established on 10 November 2005.

38321

The managers of the Company acknowledge having been previously informed of the extent of their responsibility,

legally engaged as managers of the Company by reason of the contribution in kind above, expressly agrees with the
description of the contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Capital duty exemption request

Considering that it concerns the capital increase of a Luxembourg company by a contribution in kind consisting of all

the assets and liabilities (entire property) of a capital company having its registered office in a State of the European
Union, nothing withheld or excepted, simultaneously to the Company and to the LUXEMBOURG S.e.c.s., another cap-
ital company having its registered office in a State of the European Union, the Company expressly requests, for the con-
tribution described above made by the Contributor, the application of Article 4.1 (four-one) of the Luxembourg law
dated 29 December 1971 as amended, which provides for capital duty exemption.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the contribution described above having been

fully carried out, the shareholdings of the Company are now composed of:

- LUBRIZOL (GIBRALTAR) LIMITED LUXEMBOURG S.e.c.s.: 300 (three hundred) shares;
- LUBRIZOL (GIBRALTAR) TWO LIMITED: 160,000 (one hundred sixty thousand) shares.
LUBRIZOL (GIBRALTAR) LIMITED LUXEMBOURG S.e.c.s. recognizes and acknowledges that LUBRIZOL (GIBRAL-

TAR) TWO LIMITED immediately becomes a shareholder of the Company and can validly take part to the vote of the
resolution to be taken below.

The notary acts that the 160,300 (one hundred sixty thousand three hundred) shares, representing the share capital

of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolutions to be taken below.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out, it

is unanimously resolved to amend the article 6 of the Company’s articles of association to read as follows:

«Art. 6. The share capital is fixed at 16,030,000.- (sixteen million thirty thousand Euro), represented by 160,300 (one

hundred sixty thousand three hundred) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.»

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about eight thousand Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 8.30 p.m.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le dix novembre à vingt heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de LUBRIZOL LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant

son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée le 22 septem-
bre 2005, en cours d’immatriculation auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (la «Société»). 

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique de la Société présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu’il détient sont reportés sur

la liste de présence. Cette liste et la procuration, signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte. 

II.- Il ressort de la liste de présence que les 300 (trois cents) parts sociales de 100,- EUR (cent euros) chacune,

représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l’assemblée peut valablement
se prononcer sur tous les points portés à l’ordre du jour, et dont l’associé unique déclare expressément avoir été
valablement et préalablement informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un montant de 16.000.000,- EUR (seize millions

d’euros) pour le porter de son montant actuel de 30.000 EUR (trente mille d’euros) à 16.030.000,- EUR (seize millions
trente mille d’euros) par l’émission de 160.000 (cent soixante mille) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de
100,- EUR (cent euros) chacune, moyennant le paiement d’une prime d’émission d’un montant global de 63.993.000,-
EUR (soixante-trois millions neuf cent quatre-vingt-treize mille d’euros) dont 1.600.000,- EUR (un million six cent mille
d’euros) sont alloués à la réserve légale;

38322

3. Souscription, intervention et paiement par LUBRIZOL (GIBRALTAR) TWO LIMITED, une société valablement

constituée selon le droit du Gibraltar, ayant son siège social au 10/8 International Commercial Centre, Casemates
Square, Gibraltar, de l’ensemble des 160.000 (cent soixante mille) nouvelles parts sociales, par apport d’une partie de
tous ses actifs et passifs simultanément à la Société et à LUBRIZOL (GIBRALTAR) LIMITED LUXEMBOURG S.e.c.s.,
une société constituée selon le droit du Luxembourg, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxem-
bourg;

4. Déclaration de la valeur de l’apport en nature;
5. Nouvelle composition de l’actionnariat de la Société; et 
6. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la Société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé que l’associé unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; l’associé

reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en consé-
quence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l’ordre du jour. Il est en outre décidé à que l’en-
semble de la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l’associé unique dans un laps
de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution

II est décidé d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant de 16.000.000,- EUR (seize mil-

lions d’euros), pour le porter de son montant actuel de 30.000,- EUR (trente mille d’euros) à 16.030.000,- EUR (seize
millions trente mille d’euros) par l’émission de 160.000 (cent soixante mille) nouvelles parts sociales d’une valeur nomi-
nale de 100,- EUR (cent euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), moyennant le paiement d’une prime d’émission
d’un montant global de 63.993.000,- EUR (soixante-trois millions neuf cent quatre-vingt-treize mille d’euros) dont
1.600.000,- EUR (un million six cent mille euros) sont alloués à la réserve légale;

l’ensemble devant être intégralement libéré par l’apport d’une partie tous les actifs et passifs appartenant à LUBRI-

ZOL (GIBRALTAR) TWO LIMITED, une société constituée selon le droit du Gibraltar, ayant son siège social au 10/8
International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar (l’«Apporteur»), dans le cadre d’un apport simultané de
tous ses actifs et passifs à la Société et à LUBRIZOL (GIBRALTAR) TWO LUXEMBOURG S.e.c.s., une société
constituée selon le droit du Luxembourg, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg (la
S.e.c.s. LUXEMBOURGEOISE),

la partie de l’apport effectué en faveur de la Société s’élevant à 79.993.000,- EUR (soixante-dix-neuf millions neuf cent

quatre-vingt-treize mille d’euros).

<i>Troisième résolution

Il est décidé d’accepter la souscription et le paiement par l’Apporteur des 160.000 (cent soixante mille) Nouvelles

Parts Sociales par l’apport d’une partie de tous ses actifs et passifs à la Société, dans le cadre d’un apport simultané de
tous ses actifs et passifs à la Société et à la S.e.c.s. LUXEMBOURGEOISE.

<i>Intervention de l’Apporteur - Souscription - Paiement

Intervient alors l’Apporteur, représenté à l’acte par M. Patrick Van Hees, prénommé, en vertu d’une procuration don-

née sous seing privé.

L’Apporteur déclare souscrire aux 160.000 (cent soixante mille) Nouvelles Parts Sociales d’une valeur nominale de

100 EUR (cent euros) chacune intégralement payées par l’apport de tous les actifs et passifs décrit ci-après.

L’émission des Nouvelles Parts Sociales est également soumise au paiement d’une prime d’émission d’un montant

global de 63.993.000,- EUR (soixante-trois millions neuf cent quatre-vingt-treize mille d’euros) dont 1.600.000,- EUR
(un million six cent mille d’euros) sont alloués à la réserve légale.

Les Nouvelles Parts Sociales ainsi que la prime d’émission d’un montant de 63.993.000,- EUR (soixante-trois millions

neuf cent quatre-vingt-treize mille euros) ont été intégralement payées par l’Apporteur au moyen d’un apport en nature
de tous ses actifs et passifs tel que défini à l’article 4-1 (quatre-un) de la loi luxembourgeoise du 29 décembre 1971 telle
que modifiée, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

<i>Description de l’Apport

Les actifs et passifs apportés appartiennent à l’Apporteur ci-avant défini, une société ayant son siège dans l’Union

Européenne, et sont renseignés dans le bilan de l’Apporteur daté du 10 novembre 2005 signé par l’un des gérants de la
Société, lequel bilan restera annexé au présent acte. Les actifs et passifs apportés à la Société (l’«Apport») se composent
de:

<i>Actifs

- Une créance contre LUBRIZOL LUXEMBOURG, S.à r.l. pour un montant de 80.000.000,- (quatre-vingts millions

d’euros) provenant d’une reconnaissance de dette modifiée datée du 31 octobre 2005.

<i>Passifs

- Une dette à payer à PricewaterhouseCoopers LIMITED pour un montant de 7.000,- EUR (sept mille euros).
Et la totalité des actifs et passifs supplémentaires non mentionnée car inconnus, détenus par I’Apporteur qui existe-

raient à cette date, qui sont apportés avec tous les droits, titres, engagements et obligations, qui y seraient attachés de
quelque manière que ce soit.

38323

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est de 79.993.000,- EUR (soixante-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-

treize mille d’euros). Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration
sur la valeur de l’apport datée du 10 novembre 2005 qui sera jointe en annexe de cet acte pour être soumise avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

<i>Preuve de l’existence de l’Apport

Preuve de l’Apport a été fournie au notaire soussigné. 

<i>Quatrième résolution

L’associé de la Société entend à présent:
M. Marc Verthongen, ayant pour adresse professionnelle Chaussee de Wavre 1945,1160 Brussels, Belgium;
M. Charles P. Cooley III, ayant pour adresse professionnelle 29400 Lakeland Boulevard, Wickliffe, Ohio 44092-2298,

USA;

M. Donald W. Bogus, ayant pour adresse professionnelle 29400 Lakeland Boulevard, Wickliffe, Ohio 44092-2298,

USA;

M. Stephen F. Kirk, ayant pour adresse professionnelle 29400 Lakeland Boulevard, Wickliffe, Ohio 44092-2298, USA;

and

M. Frank-Matthias Przygodda, ayant pour adresse professionnelle 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
agissant en leur qualité de gérants de la Société, représentés par M. Patrick Van Hees, en conformité avec les stipu-

lations de la déclaration sur la valeur de l’apport établie le 10 novembre 2005.

Les gérants de la Société reconnaissent avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité, juridi-

quement engagés en tant que gérants de la Société en raison de l’apport en nature défini précédemment, acceptent ex-
pressément la description de l’apport, son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

<i>Demande d’exonération du droit d’apport

S’agissant de l’augmentation du capital d’une société luxembourgeoise par un apport en nature consistant dans tous

les actifs et passifs (intégralité de patrimoine) d’une société de capitaux ayant son siège social dans un Etat Membre de
l’Union Européenne, sans que rien ne soit retenu ou exclu, simultanément à la Société et à la S.e.c.s. LUXEMBOUR-
GEOISE, une société ayant son siège social dans un Etat Membre de l’Union Européenne, la Société requiert expressé-
ment pour l’apport décrit ci-dessous effectué par l’Apporteur l’application de l’article 4.1 (quatre-un) de la loi du 29
décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l’apport décrit ci-dessus ayant été pleinement

réalisé, l’actionnariat de la Société est à présent composé de:

- LUBRIZOL (GIBRALTAR) LIMITED LUXEMBOURG S.e.c.s.: 300 (trois cents) parts sociales;
- LUBRIZOL (GIBRALTAR) TWO LIMITED: 160.000 (cent soixante mille) parts sociales,
LUBRIZOL (GIBRALTAR) LIMITED LUXEMBOURG S.e.c.s. reconnaît et admet que LUBRIZOL (GIBRALTAR)

TWO LIMITED devienne immédiatement un associé de la Société et qu’il puisse valablement prendre part au vote des
résolutions ci-dessous à adopter.

Le notaire constate que les 160.300 (cent soixante mille trois cents) parts sociales, représentant la totalité du capital

social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer sur les résolutions ci-
dessous à adopter.

<i>Sixième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions ci-dessus, et l’apport ayant été pleinement réalisé, il a été unanime-

ment décidé d’amender l’article 6 des statuts de la Société comme suit:

«Art. 6. Le capital social est fixé à 16.030.000,- EUR (seize millions trente mille euros), représenté par 160.300 (cent

soixante mille trois cents) parts sociales ayant une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation du capital, s’élève à environ huit mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour de l’assemblée, la séance est levée à vingt heures trente.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, vol. 150S, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010178/211/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

J. Elvinger.

38324

LUXCELLENCE ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.546. 

—

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03903, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009562.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

HORSMANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7448 Lintgen, 10-12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.978. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06875, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

(009563.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

EURODEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 66.203. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 

<i>16 novembre 2004 à 11.00 heures

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Reinald Loutsch et de Madame Elise Lethuillier

en tant qu’Administrateurs et de la FIDUCIAIRE SIMMER &amp; LEREBOULET S.A., en tant que Commissaire aux comptes
pour une durée d’un an, leur mandat prenant fin à l’Assemblée statuant sur les comptes de l’année 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM03012. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009564.3/817/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

IMMOBILIERE PLACE DE L’ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Wandhaff, rue des 3 Cantons.

R. C. Luxembourg B 74.524. 

—

<i>Réunion du conseil d’administration

Le conseil d’administration,
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2005:
- Renouvellement des mandats d’administrateurs de Messieurs Marcel Ehlinger, Robert Schintgen et Paul Kayser jus-

qu’à l’assemblée générale de 2011.

- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Frank Nimax jusqu’à l’assemblée générale de

2011.

Fait à Windhof, le 28 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07255. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010340//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Signature.

HORSMANS, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

M. Ehlinger / R. Schintgen / P. Kayser
<i>Administrateur / <i>Administrateur / <i>Administrateur

38325

DIVI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 89.515. 

—

<i>Conseil d’Administration:

Madame Deborah Buffone, Administrateur, domiciliée au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
M. Claude Beffort, Administrateur, domicilié au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
M. Livius Gorecka, Administrateur, domicilié au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’Assemblée Générale reportée des Actionnaires, réunie au siège social de la Société le 19 janvier 2006, a décidé de

renouveler le mandat des Administrateurs (Madame Deborah Buffone, Monsieur Livius Gorecka et Monsieur Beffort)
comme administrateur pour une période de 6 ans se terminant lors de l’Assemblée Générale approuvant les comptes
annuels au 31 décembre 2010.

<i>Commissaire aux comptes:

IB MANAGEMENT SERVICES S.A. (anciennement EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A.), ayant son siège social au

66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’Assemblée Générale reportée des Actionnaires, réunie au siège social de la Société le 19 janvier 2006, a décidé de

renouveler le mandat du Commissaire aux comptes pour une période de 6 ans se terminant lors de l’Assemblée
Générale approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06039. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009565.3/850/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

RTL 9 S.A. &amp; CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 51.026. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 37166 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, en date du 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009576.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

SURFIN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 75.500. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 37171 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, en date du 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009577.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

GLACIER INVESTMENT II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 104.376. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 11 novembre 2004 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 116 du

8 février 2005.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06469, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009596.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Signature.

J. Elvinger
<i>Notaire

J. Elvinger
<i>Notaire

GLACIER INVESTMENT II S.C.A.
Signature
<i>Un mandataire

38326

B.M.T. BUILDING MATERIALS TOOLS GENERAL TRADING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 100.734. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08724, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(009595.3/2195/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

GLACIER INVESTMENT I S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 104.375. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 11 novembre 2004 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 116 du

8 février 2005.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06467, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009597.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

SOCIETE HOLDING DE L’ETOILE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.272. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SOCIETE HOLDING

DE L’ETOILE S.A., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée sous la dénomination de
ACT INVESTMENT S.A., suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, alors de résidence à Luxembourg, en rem-
placement du notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 15 novembre 1988, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 37 du 10 février 1989, modifiée suivant acte reçu par le notaire
Marthe Thyes-Walch, de résidence à Luxembourg, en date du 2 décembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations C, numéro 128 du 22 mars 1995, modifiée suivant acte sous seing privé décidant la conversion
du capital social en euros, en date du 20 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
1417 du 1

er

 octobre 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et

le numéro 29.272.

L’assemblée est présidée par Monsieur Kevin De Wilde, employé privé, demeurant professionnellement à L-2086

Luxembourg, 23, avenue Monterey,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Martine Lopez, employée privée, demeurant professionnellement à

L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nicole Thirion, employée privée, demeurant professionnellement à

L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Introduction d’un nouveau capital autorisé à concurrence de EUR 3.484.000,- afin de porter le capital social de son

montant actuel de EUR 260.000,- à EUR 3.744.000,- par l’émission de 670.000 actions d’une valeur nominale de EUR
5,20 par action.

2. Autorisation au Conseil d’Administration à émettre des emprunts obligataires convertibles et à limiter ou suppri-

mer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

GLACIER INVESTMENT I S.CA. 
Signature
<i>Un mandataire

38327

3. Modifications subséquentes de l’article 3 des statuts.
4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’introduire un nouveau capital autorisé à concurrence d’un montant de trois millions

quatre cent quatre-vingt-quatre mille euros (EUR 3.484.000,-) afin de porter le capital social de son montant actuel de
deux cent soixante mille euros (EUR 260.000,-) à trois millions sept cent quarante-quatre mille euros (EUR 3.744.000,-),
par l’émission de six cent soixante-dix mille (670.000) actions supplémentaires d’une valeur nominale de cinq virgule
vingt euros (EUR 5,20) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’autoriser le conseil d’administration à émettre des emprunts obligataires convertibles

et à limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre
du capital autorisé.

<i>Troisième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article trois des statuts, pour lui donner la

teneur suivante:

Version anglaise:

«Art. 3. The corporate capital is set at at two hundred sixty thousand Euro (EUR 260,000.-), divided into fifty

thousand (50,000) shares having a value of five point twenty Euro (EUR 5.20) each.

The Board of Directors is authorized to increase the initial corporate capital by three million four hundred eighty-

four thousand Euro (EUR 3,484,000.-) in order to raise it from two hundred sixty thousand Euro (EUR 260,000.-) to
three million seven hundred forty-four thousand Euro (EUR 3,744,000.-), as the case may be, by the issuance of six hun-
dred seventy thousand (670,000) shares of a par value of five point twenty Euro (EUR 5.20) each, having the same rights
as the existing shares.

The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at

once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues,
to determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to
fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present reso-
lution, to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective in-
crease of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the
realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of 10 August 1915 and especially under
the condition that the authorization has to be renewed every five years.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,

with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.

The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbur-

sement and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
With respect to the conditions set forth hereinbefore, the Board of Directors is authorized to increase the corporate

capital even by incorporation of free reserves.

The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of

capital within the limits of the authorized capital.

The authorized capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders

deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.»

Version allemande:

«Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertsechzigtausend Euro (EUR 260.000,-), eingeteilt in fünfzigtau-

send (50.000) Aktien zu je fünf Komma zwanzig Euro (EUR 5,20) Nennwert je Aktie.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Gesellschaftskapital um drei Millionen vierhundertvierundachtzigtausend Euro

(EUR 3.484.000,-) zu erhöhen, um es von zweihundertsechzigtausend Euro (EUR 260.000,-) auf drei Millionen sieben-
hundertvierundvierzigtausend Euro (EUR 3.744.000,-) zu bringen durch die Ausgabe von sechshundertsiebzigtausend
(670.000) Aktien von je fünf Komma zwanzig Euro (EUR 5,20) Nominalwert, welche die gleichen Rechte geniessen wie
die bestehenden Aktien.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt und beauftragt, die Kapitalerhöhung ganz oder teilweise vorzunehmen, den Ort

und das Datum der Aktienausgabe oder der verschiedenen Aktienausgaben festzusetzen, die Bedingungen der Zeich-
nung der Aktien und der Einzahlung zu bestimmen, falls notwendig neue Aktionäre zu berufen und alle Bedingungen, die
notwendig oder wünschenswert sind, festzusetzen, auch wenn sie nicht ausdrücklich in diesen Satzungen erwähnt sind.

Der Verwaltungsrat ist desweiteren berechtigt, nach der Zeichnung der neuen Aktien die Einzahlung und die dur-

chgeführte Kapitalerhöhung in einer Notariatsurkunde festzustellen und die Gesellschaftssatzungen dementsprechend
abändern zu lassen, das ganze im Einklang mit dem Gesetz vom 10. August 1915 und unter der Bedingung, dass die
obenaufgeführte Ermächtigung jeweils nach fünf (5) Jahren erneuert werden muss.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen oder

Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher Bezeichnung auch immer

38328

und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Massgabe, dass die Aufgabe von Wandelobligationen nur im Rahmen des
genehmigten Kapitals erfolgen kann. 

Der Verwaltungsrat wird die Natur, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe und Rückzahlungsbedingungen sowie jede

andere Bedingung, die sich auf die Ausgabe der Obligationen bezieht, festsetzen.

Ein Register der Namensobligationen wird am Gesellschaftssitz errichtet werden.
Im Rahmen mit der obenerwähnten Bedingungen ist der Verwaltungsrat ermächtigt, das Gesellschaftskapital gegen

Einbezug von freien Rücklagen zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat kann nicht, im Falle einer Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, das

Vorzugsrecht der früheren Aktionäre ausschalten oder beschneiden.

Das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der

Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.»

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: K. De Wilde, M. Lopez, N. Thirion, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 16, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(010164/227/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

SOCIETE HOLDING DE L’ETOILE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.272. 

—

Les statuts coordonnésde la société, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30

janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010166/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

GAMMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 82.718. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06047, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009601.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

ILIADE DEVELOPPEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 89.924. 

—

<i>Extrait des Résolutions des Associés prises en date du 30 juin 2004

- Nomination de M. Stefan Gales, né le 20 mai 1963 à Hoensbroek (Pays-Bas) et demeurant 85, Polarisavenue à

NL-2130 GE Hoofddorp, comme gérant pour une durée indéterminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06839. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010587/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Luxembourg, le 25 janvier 2006.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 25 janvier 2006.

E. Schlesser.

GAMMA S.A., Société Anonyme
J. Seil / Th. Fleming
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour ILIADE DEVELOPPEMENT, S.à r.l.
Signatures

38329

GLACIER HOLDINGS S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 96.377. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 29 septembre 2003 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 1177

du 10 novembre 2003.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06464, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009600.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

GLACIER HOLDINGS S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 96.377. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 29 septembre 2003 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 1177

du 10 novembre 2003.

—

Les comptes consolidés ensemble avec le rapport du réviseur d’entreprises au 31 décembre 2004, enregistrés à

Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06466, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009598.3/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

ACTA PATRIMONIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 76.080. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05208, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009603.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

FREELANCE VINS FINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6231 Bech, 2, Neidirfchen.

R. C. Luxembourg B 91.645. 

Constituée sous forme de société anonyme par-devant M

e

 Paul Decker, notaire alors de résidence à Echternach, en

date du 27 mars 1987, acte publié au Mémorial C n

°

 195 du 9 juillet 1987, modifiée par-devant M

e

 Camille Hellinckx

notaire alors de résidence à Luxembourg en date du 3 février 1994, acte publié au Mémorial C n

°

 196 du

19 mai 1994, modifiée par-devant M

e

 Paul Bettingen notaire alors de résidence à Niederanven en date du 9 janvier

2003, acte publié au Mémorial C n

°

 337 du 28 mars 2003.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06284, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

(009619.3/1261/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

GLACIER HOLDINGS S.C.A.
Signature
<i>Un mandataire

GLACIER HOLDINGS S.C.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour FREELANCE VINS FINS S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

38330

FERODI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 76.047. 

—

L’an deux mille cinq, le six décembre.
Par-devant, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FERODI S.A., avec siège so-

cial à Foetz, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en
remplacement de Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 26 mai 2000, publié au
Mémorial, Recueil C numéro 698 du 27 septembre 2000, dont les statuts furent modifiés suivant acte reçu par Maître
Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 25 août 2000, publié au Mémorial, Recueil C
numéro 105 du 12 février 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Josiane Wagner-Weiler, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter, employée privée, demeurant professionnellement à Mersch. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant professionnellement à

Mersch. 

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

Transfert du siège social à L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach et modification afférente de l’article 1

er

 des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de transférer le siège social à L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach de sorte que la deuxième

phrase de l’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. deuxième phrase. Le siège social est établi à Bertrange.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: J. Wagner-Weiler, S. Wolter, A. Braquet, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 décembre 2005, vol. 434, fol. 30, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010254/242/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

KALLISTO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. EURO VERWALTUNGS, S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 44, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 59.010. 

—

Im Jahre zweitausendfünf, den sechsten Dezember.
Vor Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze zu Luxemburg.

Fand eine ausserordentliche Generalversammlung statt der Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung

EURO VERWALTUNGS, S.à r.l., mit Sitz in Mertert, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Christine
Doerner, im Amtssitze in Bettemburg, am 22. April 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 414 vom 31. Juli 1997.
Das Kapital wurde in Euro umgewandelt gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 20. Dezember 2000, veröf-
fentlicht im Mémorial C Nummer 1684 vom 25. November 2002.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Kristian Groke, Expert Comptable, wohnhaft in

Remich,

welcher zum Schriftführer Herr Frank Ferron, Privatbeamter, wohnhaft in Bofferdingen, bestimmt.
Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Frau Marie-Paule Kohn-Thibo, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Nachdem das Versammlungsbüro also aufgestellt worden war, ersuchte der Vorsitzende den amtierenden Notar fol-

gendes zu beurkunden:

Mersch, le 25 janvier 2006.

H. Hellinckx.

38331

I. Die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter sowie die Zahl der Anteile ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste

die durch den Versammlungsvorstand und den Notar unterzeichnet wurde; diese Anwesenheitsliste, ebenso wie die ne
varietur unterzeichnete Vollmacht bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt es sich, dass sämtliche Gesellschaftsanteile bei dieser Versammlung vertreten

sind. Die Versammlung ist somit ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung bera-
ten.

III. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
1) Annahme der privatschriftlichen Abtretung von Gesellschaftsanteilen seitens der Gesellschaft EURO HAUS UND

LUFTTECHNIK, S.à r.l. an die Gesellschaft AURIGA S.A.

2) Annahme der Kündigung von Herrn Horst Lehnerts als Geschäftsführer und Entlastung für die Ausübung seines

Mandates.

3) Ernennung von Herrn Kristian Groke als neuer Geschäftsführer. 
4) Abänderung des Firmennamens der Gesellschaft in KALLISTO, S.à r.l. und dementsprechende Abänderung von

Artikel 1. der Satzung.

5) Verlegung des Gesellschaftssitzes von bisher L-6673 Mertert, 51, route de Wasserbillig nach künftig L-1470 Lu-

xemburg, 44, route d’Esch, und dementsprechende Abänderung von Artikel 2., Absatz eins, der Satzung.

6) Abänderung des Gegenstandes der Gesellschaft und Abänderung von Artikel 3. der Satzung um ihm folgenden

Wortlaut zu geben:

«Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von allgemeinen Dienstleistungen und Verwaltungstätigkeiten, der

Handel und der Im- und Export von Waren aller Art, der Kauf- und Verkauf, die Vermietung und die Verwertung von
materiellen Wirtschaftsgütern und Immobilien.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-

schaften aufnehmen sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen vornehmen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung,

festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an der Grün-
dung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedei-
hen lassen. Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von
Gesellschaften teilhaben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erschei-
nen.

Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere, davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte

erwerben, verwalten und verwerten.»

7) Abänderung von den Artikeln 8. und 9. der Satzung.
8) Verschiedenes.
IV. Nach diesen Erklärungen nahm die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die vom 11. November 2005 durch Privatschrift erfolgte Abtretung von fünf-

hundert (500) Gesellschaftsanteilen seitens der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EURO HAUS &amp; LUFTTECHNIK,
S.à r.l., mit Sitz in L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg, Sektion B
unter der Nummer 55.919, an die Gesellschaft AURIGA S.A., mit Sitz in Panama 5, Republic of Panama, 34-20 Calle 34,
eingetragen im The General Public Registry Directorate, Card N

o

 368606, Doc. 33959, Panama City», anzunehmen. Eine

Abschrift dieser Abtretungsurkunde bleibt diesem Protokoll angeheftet.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Kündigung von Herrn Horst Lehnerts, wohnhaft in D-54516 Wirtlich, Am

Mundwald 3, als Geschäftsführer anzunehmen, und ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates zu erteilen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Kristian Groke, expert-comptable, geboren in Hamburg/Deutschland,

am 1. April 1964, wohnhaft in L-5521 Remich, 10, rue Dicks, zum neuen Geschäftsführer, für eine unbestimmte Dauer,
zu ernennen.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst der Gesellschaft fortan folgende Bezeichnung zu geben: KALLISTO, S.à r.l., und

Artikel 1. der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 1. Die vorgenannten Komparenten errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Be-

zeichnung KALLISTO, S.à r.l.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Verlegung des Gesellschaftssitzes von bisher L-6673 Mertert, 51, route de

Wasserbillig nach künftig L-1470 Luxemburg, 44, route d’Esch. Infolgedessen beschliesst die Generalversammlung Arti-
kel 2. Absatz eins der Satzung wie folgt abzuändern:

«Art. 2, Absatz eins. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gegenstand der Gesellschaft abzuändern und den bestehenden Artikel 3.

durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:

38332

«Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von allgemeinen Dienstleistungen und Verwaltungstätigkeiten, der

Handel und der Im- und Export von Waren aller Art, der Kauf- und Verkauf, die Vermietung und die Verwertung von
materiellen Wirtschaftsgütern und Immobilien.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-

schaften aufnehmen sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen vornehmen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung,

festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an der Grün-
dung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedei-
hen lassen. Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von
Gesellschaften teilhaben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erschei-
nen.

Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere, davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte

erwerben, verwalten und verwerten.»

<i>Siebenter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 8. der Satzung abzuändern, durch Hinzufügung eines neuen Paragraphen

mit folgendem Wortlaut:

«Art. 7, neuer Paragraph. Besteht die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter kann dieser seine Anteile frei an

Dritte abtreten.»

<i>Achter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 9. der Satzung abzuändern, durch Hinzufügung eines neuen Paragraphen

mit folgendem Wortlaut:

«Art. 9, neuer Paragraph. Besteht die Gesellschaft aus nur einem Gesellschafter, so übt dieser alle Befugnisse, die

einer Generalversammlung zustehen, aus. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in einem Protokoll ein-
getragen oder werden schriftlich genommen. Verträge zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der gegebenenfalls
durch ihn vertretenen Gesellschaft werden auf dem gleichen Weg festgehalten, soweit das Gesetz nicht einfachere For-
men vorsieht.»

Sodann wurde die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Generalversammlung haben alle Mitglieder des Büros mit Uns, Notar, un-

terschrieben.

Gezeichnet: K. Groke, F. Ferron, M.-P. Kohn-Thibo, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, vol. 151S, fol. 7, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

(010513/216/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

KALLISTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EURO VERWALTUNGS, S.à r.l.).

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.010. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010515/216/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

SOCOAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 61.883. 

—

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06396, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009616.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Luxemburg, den 24. Januar 2006.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks
<i>Notaire

Signature.

38333

LEI ANTERRA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 112.258. 

—

In the year two thousand and five, on the fourteenth of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.

There appeared:

LNR EUROPE INVESTORS, S.à r.l. SICAR, a Luxembourg société d’investissement en capital risque sous la forme de

société à responsabilité limitée, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number 106.281,

here represented by Ms Laetitia Ambrosi, residing professionally at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on December 14, 2005.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present Deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company incorporated and existing under

the laws of Luxembourg under the name of LEI ANTERRA HOLDINGS, S.à r.l., having its registered office is at 25B,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of M

e

 Joseph Elvinger, notary

residing in Luxembourg, on October 7, 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil C, whose by-laws do not have
been amended up to now.

II. The Company’s share capital is currently fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented

by one hundred twenty-five (125) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

III. That the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the Company’s corporate capital by an amount of five hundred eighty-

seven thousand five hundred Euro (EUR 587,500.-) to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred
Euro (EUR 12,500.-) to six hundred thousand Euro (EUR 600,000.-) by creation and issue of five thousand eight hundred
seventy-five (5,875) new shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, vested with the same new
rights and obligations as the existing shares.

<i>Intervention - Subscription - Payment

LNR EUROPE INVESTORS, S.à r.l. SICAR, prenamed, through its proxyholder, declares to subscribe to all the five

thousand eight hundred seventy-five (5,875) new shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each
and have them fully paid up in nominal value by a contribution in cash for a total amount of five hundred eighty-seven
thousand five hundred Euro (EUR 587,500.-).

The amount of five hundred eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 587,500.-) has been fully paid up in cash

and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Second resolution

IV. Pursuant to the above increase of capital, the sole shareholder resolves to amend article 5.1 of the Company’s

articles of incorporation, to give it henceforth the follows wording:

«Art. 5.1. The share capital is fixed at six hundred thousand Euro (EUR 600,000.-) represented by six thousand

(6,000) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.»

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the present amendments of the by-laws are estimated at EUR 8,000.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

LNR EUROPE INVESTORS, S.à r.l. SICAR, une société luxembourgeoise d’investissement en capital risque sous la

forme de société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-
Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
106.281, 

38334

ici représentée par Mademoiselle Laetitia Ambrosi, demeurant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-

bourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 14 décembre 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de LEI ANTERRA HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, («la Socié-
té»), constituée suivant acte de M

e

 Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg le 7 octobre 2005, non encore

publié au Mémorial, Recueil C, dont les statuts n’ont pas encore été modifiés à ce jour.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) divisé en cent vingt-cinq (125)

parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune. 

III. L’associé a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinq cent quatre-vingt-sept mille

cinq cents euros (EUR 587.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
à six cent mille euros (EUR 600.000,-) par la création et l’émission de cinq mille huit cent soixante-quinze (5.875) nou-
velles parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations
que les parts sociales existantes correspondantes.

<i>Intervention - Souscription - Libération

LNR EUROPE INVESTORS, S.à r.l. SICAR, précitée, par voie de son mandataire, déclare souscrire à l’ensemble des

cinq mille huit cent soixante-quinze (5.875) nouvelles parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune et les libérer
intégralement en valeur nominale par apport en liquide de cinq cent quatre-vingt-sept mille cinq cent euros (EUR
587.500,-).

Un montant de cinq cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 587.500,-) a été intégralement libéré en liquide

et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Deuxième résolution

IV. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’associé unique décide de modifier l’article 5.1 des statuts de la Société

en vue de lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5.1. Le capital social est fixé à six cent mille euros (EUR 600.000,-) représenté par six mille (6.000) parts

sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 8.000,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Ambrosi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2005, vol. 434, fol. 57, case 6. – Reçu 5.875 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011208/242/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

GEORGIA-PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 1,935,853,200.-.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.564. 

—

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

GEORGIA-PACIFIC, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with

registered office at 25, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 67.134.

here represented by Dirk Leermakers, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy

given on December 13, 2005.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

Mersch, le 26 janvier 2006.

H. Hellinckx.

38335

I. GEORGIA-PACIFIC, S.à r.l. is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the Luxembourg private limited lia-

bility company (société à responsabilité limitée) existing under the name GEORGIA-PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l.,
having its registered office at 25, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 84.564 (the Company), incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Gérard
Lecuit, then notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, dated October 31, 2001, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 426 of March 16, 2002. The articles of association of the Company

have been amended pursuant to a notarial deed of Maître Gérard Lecuit, dated November 5, 2001, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 434 of March 19, 2002.

II. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 8 of the articles of association of the Company by adding to the seven

first paragraphs five new paragraphs which will be read as follows:

«Meetings of the board of managers can be convened by any manager by written notice given to all managers at least

24 hours in advance of the date set for such meetings, except in case of urgency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice, or with the prior consent of all those entitled to attend. The notice
may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of
the board of managers of the Company. The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are
present or duly represented at the meeting.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in a written document mailed or sent

by telefax, telegram or telex another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues
provided, however, that at least two managers are present at the meeting.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by

other similar means of communication allowing all persons taking part in the meeting to hear one another as if he were
participating in person. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person
at such meeting.

The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. Resolutions signed by all the

managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures
may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or
facsimile.»

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Estimated costs

The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this

deed, are estimated at approximately EUR 1,000.-.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English version and the French version, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder, the proxyholder signed together with Us, the Undersigned no-

tary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorzième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

GEORGIA-PACIFIC, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et organisée selon les lois de Luxem-

bourg, ayant son siège social 25, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.134,

ici représentée par Maître Dirk Leermakers, avocat à la cour, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée le 13 décembre 2005.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. GEORGIA-PACIFIC, S.à r.l., est l’associé unique (l’Associé Unique) de la société à responsabilité limitée existant

sous la dénomination de GEORGIA-PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social 25, route d’Esch, L-1470
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.564
(la Société), constituée par acte du notaire Maître Gérard Lecuit, alors notaire à Hesperange, Grand-Duché de Luxem-
bourg, en date du 31 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 426 du 16 mars 2002.

Les statuts de la Société ont été modifiés par acte du notaire Maître Gérard Lecuit, en date du 5 novembre 2001, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 434 du 19 mars 2002.

II. L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

38336

<i>Résolution unique

L’Associé Unique décide de modifier l’article 8 des statuts de la Société, en y ajoutant les nouveaux paragraphes sui-

vants qui auront la teneur suivante:

«Tout gérant peut convoquer des réunions du conseil de gérance par un avis écrit donné à tous les gérants au moins

24 heures avant la date prévue pour lesdites réunions, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation, ou avec l’accord préalable de tous les membres du conseil de
gérance. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société
donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. La réunion peut être vala-
blement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés lors de la réunion.

Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant, dans un document écrit

transmis par poste, par télécopie, par télégramme ou par télex, un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut
représenter plus d’un autre gérant pourvu, toutefois, qu’au moins deux gérants soient présents à la réunion.

Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre

moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’enten-
dre et se parler comme si elles étaient présentes.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée.

Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix émises. Les résolutions si-

gnées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de
gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique
ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison du présent acte est estimé approxi-

mativement à la somme de EUR 1.000,-.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentaire, la partie comparante a signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: D. Leermakers, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 23 décembre 2005, vol. 434, fol. 60, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011053/242/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

ARTVALUE.COM, Société Anonyme,

(anc. FLASH S.A.).

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 54.750. 

—

L’an deux mille six, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FLASH S.A., avec siège social

à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy,

constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange en date du 29 avril

1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 372 du 3 août 1996,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 54.750.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Madame Valérie Debouché,

avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg-Eich.

La présidente nomme secrétaire Madame Danielle Origer, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg-Eich.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sonia Garcia, employée privée, demeurant professionnellement à

L-2212 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société en ARTVALUE.COM.
2.- Changement du premier article des statuts.
3.- Conversion du capital social de 600.000,- FRF en 91.469,41 EUR (cours de conversion officiel).

Mersch, le 5 janvier 2006.

H. Hellinckx.

38337

4.- Augmentation du capital social à 91.500,- EUR par versement en espèces pour un montant total de 30,59 EUR, et

fixation de la valeur nominale des actions à 91,50 EUR.

5.- Modification afférente de l’article 5, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-onze mille cinq cents euros (91.500,- EUR) représenté par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de quatre-vingt-onze euros cinquante cents (91,50 EUR) chacune.

6.- Modification de l’objet social.
7.- Modification afférente de l’article 4, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objets:
- l’accomplissement de toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de pro-

priété mobiliers ou immobiliers,

- l’achat, la vente et la location d’oeuvres d’art, et
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’ac-

quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’ac-
quisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. La société pourra se
porter garante des engagements des actionnaires.»

8.- Suppression des 7 derniers mots de la première phrase de l’article 13.
9.- Suppression de la deuxième phrase de l’article 14.
10.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-

sence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, ainsi que par les membres
du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la forma-
lité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convo-

cations d’usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en ARTVALUE.COM.

<i>Deuxième résolution

En conséquence du changement de dénomination de la société le premier article des statuts aura dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ARTVALUE.COM.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de convertir le capital social de 600.000,- FRF en 91.469,41 EUR (cours de conversion

officiel) et d’augmenter le capital social à quatre-vingt-onze mille cinq cents euros (91.500,- EUR), moyennant versement
en espèces d’un montant total de trente euros et cinquante-neuf cents (30,58 EUR), avec fixation de la valeur nominale
des actions à quatre-vingt-onze euros et cinquante cents (91,50 EUR).

<i>Libération

La libération a eu lieu immédiatement moyennant versement en espèces par les actionnaires au prorata des actions

qu’ils détiennent, de sorte que la somme de 30,58 EUR se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions précédentes l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-onze mille cinq cents euros (91.500,- EUR) représenté par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de quatre-vingt-onze euros cinquante cents (91,50 EUR) chacune.»

<i>Cinquième résolution

L’article 4 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objets:
- l’accomplissement de toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriété mobiliers ou immobiliers,

38338

- l’achat, la vente et la location d’oeuvres d’art, et
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères,

l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera,
l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. La société pourra se
porter garante des engagements des actionnaires.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer les sept (7) derniers mots de la première phrase de l’article 13, étant sans

objet.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la deuxième phrase de l’article 14 étant sans objet.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.30 heures.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société à environ 1.200,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude Maître Paul Decker, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: V. Debouché, D. Origer, S. Garcia, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 32, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(011266/206/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

ARTVALUE.COM, Société Anonyme,

(anc. FLASH S.A.).

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 54.750. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 30 janvier 2006.

(011268/206/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

SSCC LUX VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 20.323.800,-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 89.727. 

—

In the year two thousand and five, on the twentieth day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of SSCC LUX VII, S.à r.l., a «Société à responsabilité

limitée», established at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscribed at Luxembourg Trade Register section B
number 89.727, incorporated by deed before M

e

 Joseph Elvinger on the 25th October 2002, published in the Luxem-

bourg Mémorial C number 1736 of the 5th December 2002.

The meeting is presided by Ms Rachel Uhl, lawyer, with professional address at Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mr Patrick Van Hees, lawyer, with

professional address at Messancy, Belgium.

The chairman declared and requested the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance

list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy
will be registered with the minutes.

Luxembourg-Eich, le 30 janvier 2006.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le notaire

38339

II.- As it appears from the attendance list, all the 812,952 shares with a par value of EUR 25.-, representing the whole

capital of the company are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which
the shareholder has been beforehand informed.

III.- The agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to throw deliberately the company into liquidation and to dissolve it early.
2. Appointment of ALTER DOMUS, S.à r.l. as liquidator, and determination of its powers.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides the early dissolution of the company and its deliberated throwing into liquidation.

<i>Second resolution

The meeting appoints as liquidator ALTER DOMUS, S.à r.l. having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg.

All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operations during the course of its liquida-

tion including the power to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company
to the shareholder in kind or in cash.

The meeting decides to specifically authorise the liquidator to distribute assets in kind as an advance on liquidation

proceed.

The liquidator may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and dispose of all

movable properties and rights, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and rescissory actions, of all
registrations, entries, garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, ac-
cord all priorities of mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not
ordinary administrative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Compa-
ny, extend all juridictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée SSCC LUX

VII, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 89.727, constituée suivant acte reçu par le notaire M

e

 Joseph

Elvinger en date du 25 octobre 2002, publié au Mémorial C numéro 1736 du 5 décembre 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,

avec adresse professionnelle à Messancy, Belgique.

Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de pré-

sence, signée par le comparant, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que
les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

II.- Ainsi qu’il résulte de ladite liste de présence, toutes les 812.952 parts sociales de valeur nominale EUR 25,- repré-

sentant l’intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé unique a précédemment
été informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de la mise en liquidation volontaire et dissolution anticipée de la société.
2. Nomination d’ALTER DOMUS, S.à r.l. en tant que liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme comme liquidateur ALTER DOMUS, S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg.

38340

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations durant la période de liquidation,

ainsi que le pouvoir de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société à l’actionnaire en
nature ou en numéraire.

L’assemblée décide d’autoriser spécifiquement le liquidateur à distribuer des avoirs en nature comme avance sur boni

de liquidation.

Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et disposer de tous les

biens meubles et droits; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions ré-
solutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypo-
thèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges; céder tous rangs
d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration; remettre toutes
dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de re-
cours ou à des prescriptions acquises.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d’une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 94, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011235/211/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

ORIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 33.928. 

—

L’an deux mille cinq, le onze novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ORIS S.A., une société anonyme, établie et ayant

son siège social au 3-5, place Winston Churchill, Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 33.928, constituée suivant acte notarié du 17 mai 1990, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 429 du 22 novembre 1990 (la «Société»). Le capital a été converti sous seing privé,
publication en a été faite au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 865 du 10 octobre 2001.

L’assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Jacques Bernard, maître en droit, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le Bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de quatre cent trente mille euros (EUR 430.000,-) pour le porter de

son montant actuel de cent soixante-quinze mille euros (EUR 175.000,-) à six cent cinq mille euros (605.000,- EUR) sans
création d’actions nouvelles, par incorporation au capital social des postes «autres réserves» et «réserves légales».

2) Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
II.- Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence
et les procurations resteront annexées à l’original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de
l’enregistrement.

III.- Il résulte de cette liste de présence que sur la totalité des actions représentant l’entièreté du capital social émis

toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée générale. L’assemblée est par conséquent régulièrement
constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés.

Après délibération, l’assemblée a ensuite adopté les résolutions suivantes chaque fois par vote unanime.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de quatre cent

trente mille euros (430.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cent soixante-quinze mille euros (175.000,-
EUR) à six cent cinq mille euros (605.000,- EUR) sans création d’actions nouvelles, par incorporation au capital social
des postes «autres réserves» et «réserves légales», à concurrence d’un montant total de quatre cent trente mille euros
(430.000,- EUR).

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

J. Elvinger.

38341

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence des postes «autres réserves» et «réserves légales» par le bilan de la

Société au 3 novembre 2005, qui restera annexé aux présentes.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

Art. 5. (premier alinéa). «Le capital social est fixé à six cent cinq mille euros (605.000,- EUR), représenté par sept

mille (7.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à mille neuf cents euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire instrumentaire, par leur

nom, prénoms usuels, état et demeures, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Delfosse, J.-J. Bernard, M. Hack, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 novembre 2005, vol. 899, fol. 8, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013270/239/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

CLOSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, rue de Koerich.

R. C. Luxembourg B 35.335. 

—

L’an deux mille six, le treize janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CLOSE S.A., ayant son siège

social à L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 35.335, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant soussigné en date du
9 novembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 151 du 27 mars 1991 et dont
les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 3 juin 2002, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et des Associations numéro 1473 en date du 11 octobre 2002.

L’assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence  de  Monsieur  Pierre  Close,  administrateur  de

sociétés, demeurant à Fayhai, 12, 4920 Aywaille, Belgique,

qui désigne comme secrétaire Madame Marina Muller, employé privée, demeurant à Athus.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Anne-Christel Bailly, employée privée, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social.
2.- Modification afférente de l’article 2 des statuts de la Société.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et

Commerciale à L-8437 Steinfort, rue de Koerich, ZA Kaercherwee. 

En conséquence, la première phrase de l’article 2 des statuts de la Société est modifiée et aura désormais la teneur

suivante: 

«Le siège social est établi à Steinfort.» 

Belvaux, le 8 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

38342

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ EUR 1.000,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: P. Close, M. Muller, A.-C. Bailly, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 27, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur(signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(011394/200/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

CLOSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, rue de Koerich.

R. C. Luxembourg B 35.335. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011397/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

TOM’S FLEESCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 95.534. 

—

L’an deux mille six, le neuf janvier.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOM’S FLEESCH S.A., avec

siège social à L-4437 Soleuvre, 11, rue de Differdange, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 95.534.

Ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 août 2003, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 1030 du 6 octobre 2003.

L’assemblée est présidée par Monsieur Yannick Dellarovere, Administrateur de la société, demeurant à Thionville,
et qui désigne comme secrétaire Madame Sylvie Portenseigne, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dieter Grozinger De Rosnay, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social de la société à l’adresse suivante: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, et modification afférente de l’article 2 des statuts.

II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire
instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide transférer le siège social de la société à l’adresse suivante: L-1331 Luxembourg, 57,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur
suivante: 

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être transféré sur simple décision du

conseil d’administration à tout endroit à l’intérieur de la commune du siège social. La société peut établir, par simple
décision du conseil d’administration, des sièges administratifs, succursales, agences, comptoirs et dépôts, tant au Grand-
Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: Y. Dellarovere, S. Portenseigne, D. Grozinger De Rosnay, H. Beck.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

F. Baden.

F. Baden.

38343

Enregistré à Echternach, le 11 janvier 2006, vol. 360, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(010185/201/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

TOM’S FLEESCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 95.534. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010186/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

HAKOGEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 39.959. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05211, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009604.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

HOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 90.673. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05202, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009605.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

INTEFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 95.314. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le 7 novembre 2005, que l’Assemblée a

pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

2 mai 2005 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Sergio Vandi en qualité d’Administrateur et de Président du Con-

seil d’Administration et décide de nommer pour une durée de -1- (un) an les Administrateurs suivants:

- Monsieur Michele Casanova, Commerciale au Via San Domenico, 10, Reggio Emilia (Italie), Administrateur et Pré-

sident du Conseil d’Administration;

- Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Davide Murari, employé privé au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2006.

Echternach, le 27 janvier 2006.

H. Beck.

Echternach, le 27 janvier 2006.

H. Beck.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

38344

L’Assemblée décide de ne pas renommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., en qualité

de Commissaire et décide de nommer la société ALTER AUDIT, S.à r.l., 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, en
qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2006, réf. LSO-BN00428. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013649/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2006.

IBEF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.458. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le lundi 7 novembre 2005, que

l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance le 2 mai 2005.

et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commis-
saire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les
Administrateurs suivants:

- Monsieur Giorgio Draghi, employé privé, demeurant à Via Str S. Eurosia di Jaca n

°

 45 - Parma (Italie), Administrateur

et Président du Conseil d’Administration;

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la

Liberté, Administrateur;

- Monsieur Eric Giacometti, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de

la Liberté, Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2005.

L’Assemblée décide de ne pas renommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., en qualité

de Commissaire et décide de nommer la société ALTER AUDIT, S.à r.l., 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, en
qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2006, réf. LSO-BN00425. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013643/043/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2006.

LANDPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 86.104. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

19 janvier 2006, réf. LSO-BM05090, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

(009614.3/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

<i>Le Conseil d’Administration
O. Piccinelli / D. Murari 
<i>Administrateurs

IBEF S.A. 
S. Vandi 
<i>Administrateur

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

38345

ANDROMEDE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.594. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 mars 2004

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 mars 2004 que:
Ont été réélus administrateurs, leur mandat prenant fin à l’issue de la prochaine Assemblée Générale:
Monsieur Christophe Wirtz,
Monsieur Mathieu Wirtz,
Monsieur Ignace Wirtz,
Madame Colette Coens.
A été réélue commissaire aux comptes pour la même période:
BANQUE DELEN LUXEMBOURG.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06875. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 mars 2005

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 mars 2005 que:
Ont été réélus administrateurs, leur mandat prenant fin à l’issue de la prochaine Assemblée Générale:
Monsieur Christophe Wirtz,
Monsieur Mathieu Wirtz,
Monsieur Ignace Wirtz;
Madame Colette Coens.
A été réélue commissaire aux comptes pour la même période:
BANQUE DELEN LUXEMBOURG.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06872. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010798//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

SERAMANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.756. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06392, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009617.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

LABORATOIRE DENTAIRE POHL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1232 Howald, 117, rue Ernest Beres.

R. C. Luxembourg B 29.124. 

Constituée par-devant M

e

 Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 21 octobre 1988,

acte publié au Mémorial C n

°

 8 du 11 janvier l989, modifié par-devant M

e

 Paul Decker, notaire de résidence à

Luxembourg-Eich en date du 8 décembre 1998, acte publié au Mémorial C n

°

 140 du 4 mars 1999, modifié par-

devant le même notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 18 mai 2000, acte publié au Mémorial C n

°

726

du 5 octobre 2000, capital converti en euro suivant avis publié au Mémorial C n

°

 768 du 21 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06282, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 24 janvier 2006.

(009620.3/1261/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour extrait certifié conforme
Ch. Wirtz / C. Coens
<i>Administrateur / <i>Administrateur 

Signature.

<i>Pour LABORATOIRE DENTAIRE POHL, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

38346

PIXIE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52-54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 29.017. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le quatorze décembre.
Par-devant, Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Charles Santerre, demeurant au 52, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
Lequel comparant, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que PIXIE INVESTMENTS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 52-54 Charles

Martel, L-2134 Luxembourg a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 28 septembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 338
du 23 décembre 1988. Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 29
janvier 1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 232 du 8 mai 1996;

- que le capital social de PIXIE INVESTMENTS S.A. s’élève actuellement à EUR 37.184,03 (trente-sept mille cent

quatre-vingt-quatre euros et trois centimes) représenté par 30.000 (trente mille) actions d’une valeur nominale de EUR
1,2394676 (soit anciennement LUF 50,-) (un euro virgule deux trois neuf quatre-six sept six) chacune;

- que Monsieur Charles Santerre, précité étant le seul propriétaire des actions dont s’agit, prononce par la présente

la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et se désigne en qualité de liquidateur
de PIXIE INVESTMENTS S.A.

Que Monsieur Charles Santerre, précité déclare fixer à tout de suite la deuxième et troisième assemblée conformé-

ment à l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l’une
après l’autre.

En sa qualité de liquidateur Monsieur Charles Santerre, préqualifié, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et

de la situation financière de la société et de l’accord des créanciers, toutes les dettes éventuelles ont été reprises par
Monsieur Charles Santerre, précité, seul actionnaire de la société.

Le rapport sur la liquidation, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera

annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

Monsieur Charles Santerre, nomme en qualité de commissaire à la liquidation la société à responsabilité limitée

ALEXANDER J DAVIES, S.à r.l. avec siège social au 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B numéro 38.696 et lui confie la mission de faire le rapport sur la situation comptable.

Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, Monsieur Charles Santerre, précité, en

adopte les conclusions, approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni
restriction à ALEXANDER J DAVIES, S.à r.l., prénommée, pour ses travaux de contrôle effectués ce jour. Le rapport
du commissaire à la liquidation est annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

Monsieur Charles Santerre, précité se constitue en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et

constate que PIXIE INVESTMENTS S.A. a définitivement cessé d’exister.

Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs, au liquidateur et au commissaire aux comptes.
Que les livres et documents de la société seront déposés pendant cinq ans au siège social: L-2134 Luxembourg, 52-

54, rue Charles Martel.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Santerre, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, vol. 151S, fol. 31, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012265/202/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.

LAKEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.325. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05112, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009618.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Senningerberg, le 30 janvier 2006.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Signature.

38347

RUBY BAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 108.977. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-third day of December.
Before Mr Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

There appeared:

- Mr Andrei Novikov, born on 12 December 1970, commercial banker, residing at Likhachevsko shosse 20, bld. 2,

apartment 158, 141700 Dolgoprudny, Moscow, Russia, hereby represented by Mr Cédric Raths, private employee,
residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

- WISLEY S.A., having its registered office in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes, registered with the

Luxembourg register of commerce and companies under number B 57.649 hereby represented by its managing director
Mr Cédric Raths, prenamed.

The said proxy, initialled ne varietur by the attorney in fact of the appearing persons and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state:
I. Mr Andrei Novikov and WISLEY S.A., both prenamed are the sole shareholders of the private limited liability

company established in Luxembourg under the name of RUBY BAY, S.à r.l., registered with the Luxembourg Trade and
Company Register, section B number 108.977 (hereafter «the Company»), with registered office at 14, rue du Marché
aux Herbes, L-1728 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of June 21st, 2005,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on November 2nd, 2005 number 1131.

II. The sole shareholders took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholders also resolve to change the accounting year and to fix the year-end to the thirty-first of January

of each year and the year-start to the first of February of the subsequent year.

The sole shareholders then resolve to extend the first accounting year so that it has started at the incorporation of

the company and shall terminated on January 31st 2006.

<i>Second resolution

The sole shareholders resolve to restate article 14.1 of the articles of incorporation pursuant to the above change

of accounting year-end which is amended and shall henceforth read as follows:

«Art. 14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of February of each year and end on the

thirty-first of January of the subsequent year».

<i>Third resolution

The sole shareholders decide to transfer the registered office from 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxem-

bourg to 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

<i>Valuation of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, fees or expenses in whatsoever form, which are to be borne by the

company or which shall be charged to it in connection with the present deed has been estimated at about nine hundred
Euro (EUR 900.-).

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the attorney in fact of the appearing persons, who is known to the notary by his first

and surname, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- Monsieur Andrei Novikov, né le 12 décembre 1970, banquier, demeurant à Likhachevsko shosse 20, bld. 2, apart-

ment 158, 141700 Dolgoprudny, Moscou, Russie, ici représenté par Monsieur Cédric Raths, employé privé, demeurant
professionnellement à Luxembourg;

- WISLEY S.A., avec siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes, R.C.S. Luxembourg B numéro

57.649, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Cédric Raths, précité.

La procuration signée ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, dûment représentés comme dit ci-avant, ont prié le notaire instrumentant d’acter les déclara-

tions suivantes:

I. Monsieur Andrei Novikov et WISLEY S.A., tous deux précités sont les seuls associés de la société à responsabilité

limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de RUBY BAY, S.à r.l. (la «Société»), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 108.977, ayant son siège social au 14, rue du Marché aux

38348

Herbes, L-1728 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 juin 2005, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1131 en date du 2 novembre 2005.

II. Les associés uniques prennent les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Les associés uniques décident de changer la période de l’exercice social de la société et d’en fixer le début le premier

février de chaque année et la fin au trente et un janvier de l’année suivante.

Les associés uniques décident ainsi d’allonger le premier exercice social ayant commencé le jour de la constitution et

qui se terminera le 31 janvier 2006.

<i>Deuxième résolution

Les associés uniques décident de modifier l’article 14.1. des statuts de la société et de lui donner la teneur suivante:

«Art. 14.1. L’exercice social de la société commence le premier février de chaque année et se termine le trente et

un janvier de l’année suivante».

<i>Troisième résolution

Les associés uniques décident de transférer le siège social du 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg au

47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s’élève à environ neuf cents euros (EUR 900,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants

représentés comme dit ci-avant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des
mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités qu’il agit, connu du notaire par son nom,

prénom, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: C. Raths, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 91, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012270/202/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.

CICOF, CENTRE INTERREGIONAL DE CONSEIL ET FORMATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4238 Esch-sur-Alzette, 21, rue Léon Metz.

R. C. Luxembourg B 75.214. 

—

L’an deux mille six, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CENTRE INTERREGIONAL

DE CONSEIL ET FORMATION en abrégé CICOF, avec siège social à L-8410 Steinfort, 10, route d’Arlon, constituée
suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 15 mars 2000, publié au
Mémorial C numéro 535 du 26 juillet 2000, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 75.214.

Les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg,

en date du 5 juin 2003, publié au Mémorial C numéro 841 du 16 août 2003.

La séance est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Monsieur Jacques Lambrexhe, consultant, demeurant à

L-8410 Steinfort, 10, route d’Arlon.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Michèle Sensi-Bergami, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Esch-sur-Alzette.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jérôme Schmit, employé privé, demeurant professionnel-

lement à Esch-sur-Alzette.

Le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux mille cent

(2.100) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de cent trente-deux mille
cinq cents euros (EUR 132.500,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est réguliè-
rement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités,
après avoir eu connaissance de l’ordre du jour. Resteront pareillement annexées aux présentes la liste de présence, ainsi
que les procurations émanants des actionnaires représentés, lesquelles, après avoir été signées ne varietur par les mem-
bres du bureau et le notaire instrumentant, seront soumises avec ledit acte aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social de L-8410 Steinfort, 10, route d’Arlon à L-4238 Esch-sur-Alzette, 21, rue Léon Metz.

Senningerberg, le 30 janvier 2006.

P. Bettingen.

38349

2.- Modification afférente du deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

3.- Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de L-8410 Steinfort, 10, route d’Arlon, à L-4238 Esch-sur-

Alzette, 21, rue Léon Metz.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, l’assemblée décide de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l’article 1

er

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Cette société aura son siège social à Esch-sur-Alzette. La durée est illimitée.»
Les autres alinéas de l’article 1

er

 restent inchangés.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,

prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: J. Lambrexhe, M. Sensi-Bergami, J. Schmit, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 2006, vol. 914, fol. 49, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012131/272/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.

CICOF, CENTRE INTERREGIONAL DE CONSEIL ET FORMATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4238 Esch-sur-Alzette, 21, rue Léon Metz.

R. C. Luxembourg B 75.214. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012134/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.

A.L.L. TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5740 Filsdorf, 4, Draikantongsstrooss.

R. C. Luxembourg B 99.480. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06033, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2006.

(009626.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

BALDASSARRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 6-8, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 35.852. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06034, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2006.

(009627.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Esch-sur-Alzette, le 2 février 2006.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 2 février 2006.

B. Moutrier.

FISEC, S.à r.l.
Signature

FISEC, S.à r.l.
Signature

38350

IMMOFAMILIALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6978 Hostert-Niederanven, 4, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 93.580. 

—

L’an deux mille cinq, le six décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jacques Steiwer, demeurant 21, rue Walram, L-2715 Luxembourg ici représenté par Madame Laure

Steiwer, demeurant à L-9176 Niederfeulen, 29, route de Bastogne en vertu d’une procuration donnée sous seing privé
le 15 octobre 2005;

2.- Madame Laure Steiwer, précitée.
Les comparants déclarent être les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée IMMOFAMILIALE,

S.à r.l. avec siège social à L-9176 Niederfeulen, 29, rue de Bastogne, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg
sous le numéro 93.580, constituée suivant acte de Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C page 10571 de l’année 1982.

Les associés ont prié le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de confirmer le transfert du siège social de la société au 4, rue du Chemin de Fer à L-6978

Hostert (Niederanven).

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède les associés décident de modifier l’article 4 des statuts:

«Art. 4. Le siège social est établi à Niederanven. Il pourra être transféré en toute autre lieu d’un commun accord

entre les associés.»

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de huit cents euros (800,- EUR).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, ès qualités qu’elle agit, connue du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: J. Steiwer, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 52, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011920/202/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.

IMMOFAMILIALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6978 Hostert-Niederanven, 4, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 93.580. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011921/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.

DSA CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6933 Mensdorf, 21, rue de Roodt-sur-Syre.

R. C. Luxembourg B 85.789. 

—

L’an deux mille cinq, le quinze décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur André Ducharme, informaticien, demeurant à L-6933 Mensdorf, 21, rue de Roodt-sur-Syre.
Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée DSA CONSULTING,

S.à r.l. avec siège social à L-8010 Strassen, 206, route d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous
le numéro 85.789, constituée suivant acte de Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage en date du 28
janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 746 du 16 mai 2002.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte de ce même notaire en date du 26 avril 2002, publié au Mémorial

C numéro 1079 du 15 juillet 2002.

L’associé unique a prié le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

Senningerberg, le 23 janvier 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 30 janvier 2006.

P. Bettingen.

38351

<i>Première résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social à L-6933 Mensdorf, 21, rue de Roodt-sur-Syre.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l’associé unique décide de modifier l’article 4 des statuts:

«Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Betzdorf.»

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de six cents euros (600,- EUR).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: A. Ducharme, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, vol. 151S, fol. 32, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011925/202/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.

BIOTOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 98, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 23.433. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06036, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2006.

(009628.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

ANDETHANA 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6960 Senningen, 114, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 81.295. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

- Madame Shirley Urbing-Atkinson, cabaretière, demeurant à L-6960 Senningen, 4, Chaussée Saint-Martin;
- Monsieur Alain Urbing, employé privé, demeurant à L-6960 Senningen, 4, Chaussée Saint-Martin.
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrument le suivant:
Que la société à responsabilité limitée ANDETHANA 2000, S.à r.l., avec siège social au 114, route de Trèves, L-6960

Senningen, inscrite au registre de commerce et des société de Luxembourg sous le numéro 81.295, ci-après nommée
la «Société», a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 9 mars 2001, publié au Mémorial C
numéro 927 du 26 octobre 2001 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné également
en date du 9 mars 2001 publié au Mémorial C numéro 927 du 26 octobre 2001.

Que le capital social de la Société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 124 (cent vingt-

quatre) parts sociales d’une valeur de EUR 250,- (deux cent cinquante euros) chacune;

Que lesdits comparants déclarent être les seuls associés de la Société (les «Associés»);
Que l’activité de la Société ayant cessé, les Associés siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des

statuts de la Société déclarent expressément vouloir procéder à la dissolution anticipée de la Société avec effet immé-
diat;

Que les Associés, se désignent comme liquidateurs de la Société, qu’en cette qualité ils requièrent le notaire instru-

mentant d’acter qu’ils déclarent que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de
la liquidation est dûment approvisionné; en outre les Associés déclarent que par rapport à d’éventuels passifs de la So-
ciété actuellement inconnus et non payés à l’heure actuelle, les Associés assument irrévocablement et solidairement
l’obligation de payer tout ce passif éventuel; qu’en conséquence tout le passif de la dite Société est réglé;

Que l’actif restant est réparti entre les Associés proportionnellement à leurs droits;
Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la Société;
Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la Société.

Senningerberg, le 30 janvier 2006.

P. Bettingen.

FISEC, S.à r.l.
Signature

38352

Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcription, publications, radiations, dépôts et autres formalités

à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure,

ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Urbing-Atkinson, A. Urbing, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, vol. 151S, fol. 39, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012274/202/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.

RESTAURANT-PIZZERIA DA FRANCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4745 Pétange, 79, An den Jenken.

R. C. Luxembourg B 54.776. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06040, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2006.

(009629.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

FISEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7330 Heisdorf, 29, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.607. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06041, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2006.

(009631.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

HOME-MADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8396 Septfontaines, 8, rue de la Montagne.

R. C. Luxembourg B 41.228. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06049, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2006.

(009632.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Senningerberg, le 30 janvier 2006.

P. Bettingen.

FISEC, S.à r.l.
Signature

FISEC, S.à r.l.
Signature

FISEC, S.à r.l.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

International Project Management S.A.

International Project Management S.A.

International Project Management S.A.

Orthodontie &amp; Co., S.à r.l.

Howald S.A.

Howald S.A.

Howald S.A.

Acta Patrimonia S.A.

Johanna Invest S.A.

W.02 Exploitation Steiler

Europa Park Gemeinschaften S.A.

Georgia-Pacific, S.à r.l.

Baffin Bay, S.à r.l.

F&amp;C Fund

Duplitape S.A.

Taunus Holdings Limited

Lubrizol Luxembourg, S.à r.l.

Luxcellence Advisory Company S.A.

Horsmans, S.à r.l.

Eurodel S.A.

Immobilière Place de l’Etoile S.A.

Divi Holding S.A.

RTL 9 S.A. &amp; Cie, S.e.c.s.

Surfin International Holding S.A.

Glacier Investment II S.C.A.

B.M.T. Building Materials Tools General Trading S.A.

Glacier Investment I S.C.A.

Société Holding de l’Etoile S.A.

Société Holding de l’Etoile S.A.

Gamma S.A.

Iliade Développement, S.à r.l.

Glacier Holdings S.C.A.

Glacier Holdings S.C.A.

Acta Patrimonia S.A.

Freelance Vins Fins S.A.

Ferodi S.A.

Kallisto, S.à r.l.

Kallisto, S.à r.l.

Socoal Holding S.A.

LEI Anterra Holdings, S.à r.l.

Georgia-Pacific Luxembourg, S.à r.l.

Artvalue.Com

Artvalue.Com

SSCC Lux VII, S.à r.l.

Oris S.A.

Close S.A.

Close S.A.

Tom’s Fleesch S.A.

Tom’s Fleesch S.A.

Hakogel S.A.

Holux, S.à r.l.

Intefin S.A.

IBEF S.A.

Landpart S.A.

Andromède Holding S.A.

Seramans S.A.

Laboratoire Dentaire Pohl, S.à r.l.

Pixie Investments S.A.

Laken S.A.

Ruby Bay, S.à r.l.

CICOF, Centre Interregional de Conseil et Formation S.A.

CICOF, Centre Interregional de Conseil et Formation S.A.

A.L.L. Transports, S.à r.l.

Baldassarri, S.à r.l.

Immofamiliale, S.à r.l.

Immofamiliale, S.à r.l.

DSA Consulting, S.à r.l.

Biotop, S.à r.l.

Andethana 2000, S.à r.l.

Restaurant-Pizzeria Da Franco, S.à r.l.

Fisec, S.à r.l.

Home-Made, S.à r.l.