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Journal Officiel

du Grand-Duché de


des Großherzogtums











Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 706

6 avril 2006


RISOTTO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.000,-.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 67.424. 


- Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 15 décembre 2005,

que le siège social de la compagnie est fixé au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, avec effet au 1


 janvier 2006.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01869. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004697.3/5029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Adonia Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . .


Merchant  Venture  Investments  S.A.H.,  Luxem- 

Alco Immo S.C.I., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Atis S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Merchant  Venture  Investments  S.A.H.,  Luxem- 

Austell Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Boca, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


MHS Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 


Boca, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Plansee Mitsubishi Materials Global Sinter Holding 

Carlyle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Carlyle S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Plansee Mitsubishi Materials Global Sinter Holding 

DEFA International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .


S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Dimeling,  Schreiber  and  Park,  S.à r.l.,  Luxem- 

Risotto Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Statpro Benelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 


Dr Oetker S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sul Palco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 


Euroclean, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sul Palco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 


Europe Property S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .


Sundström International S.A., Luxembourg . . . . . 


First Top LuxCo, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .


Tamir, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


FMC Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .


Titus Consulting, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 


Keywest International S.A., Luxembourg . . . . . . . .


Trio Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 


Khana Khazana, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .


Wistaria S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Kikwit Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .


WPP Luxembourg Gamma Five,  S.à r.l.,  Luxem- 

Kikwit Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


King’s  Cross  Asset  Funding  13,  S.à r.l.,  Luxem- 

WPP Luxembourg Gamma Five,  S.à r.l.,  Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Pour extrait conforme
N. Stejn Mortensen


MHS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 22.615. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale du 26 septembre 2005

FIDEX AUDIT, S.à r.l., 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, a été nommée nouveau commissaire aux

comptes de la société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale de 2009 approuvant les comptes de 2008 en remplacement
du commissaire aux comptes démissionnaire MANDATROPA AG, Zürich.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02749. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004564.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.


Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 113.420. 


In the year two thousand and five, on the twenty-third day of December.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

1.- LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.130,
represented by Mrs Catherine Day-Royemans, private employee, residing in Luxembourg,
on behalf of a proxy given on December 19, 2005.
2.- VALON S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.143,
represented by Mrs Viviane Hengel, private employee, residing in Luxembourg,
on behalf of a proxy given on December 19, 2005.
The proxies given, signed ne varietur, shall remain annexed to this document, to be filed with the registration author-


Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles

of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of SUNDSTRÖM INTERNATION-


The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-

bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any

commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its pur-

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into fifteen thousand five

hundred (15,500) shares of two Euro (EUR 2.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-

scribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-

joyed by the old shares.

The corporate share capital may be increased from its present amount up to EUR 1,000,000.- by the creation and

issue of additional shares of a par value of EUR 2.- each.

<i>Pour MHS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A., Société Anonyme


The board of directors is fully authorised and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital, which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue convertible bonds, in registered or bearer form, with any

denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the
authorised capital. The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue
and reimbursement and any other conditions, which may be related to such, bond issue. A ledger of the registered bond-
holders will be held at the registered office of the company. 

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be re-

moved at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meet-

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the


The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-

tween directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the

delegate of the board.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on 1st January and shall end on 31st December.

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indi-

cated in the convening notices on the second Monday of June at 11 a.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitional dispositions

1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on December 31, 2005.
2. The first annual general meeting shall be held in 2006.


<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as


All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of EUR 31,000.- is forthwith at the

free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.


The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about one thousand eight hundred

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The number of directors is set at three (3) and that of the auditors at one (1).

<i>Second resolution

The following are appointed directors:
a) LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.130.
b) VALON S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.143.
c) KOFFOUR S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 86.086.

<i>Third resolution

Has been appointed auditor:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.115.

<i>Fourth resolution

The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2011.

<i>Fifth resolution

The registered office will be fixed at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-


The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1) LANNAGE S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S.

Luxembourg B 63.130, 

ici représentée par Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée le 19 décembre 2005.
2) VALON S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxem-

bourg B 63.143,

ici représentée par Madame Viviane Hengel, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée le 19 décembre 2005.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1


. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de SUNDSTRÖM INTERNATIO-


1) LANNAGE S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,750 shares
2) VALON S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,750 shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,500 shares


Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en quinze mille cinq cents (15.500)

actions de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) par la

création et l’émission d’actions nouvelles, d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date du présent acte et peut être renouvelée

par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront pas été émises
par le Conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme

d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-


En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.


La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-


La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le 1


 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième lundi du mois de juin à 11 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme


Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au


Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille huit cents

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.130.
b) VALON S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.143.
c) KOFFOUR S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 86.086.

<i>Troisième résolution

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.115.

1. VALON S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.750 actions

2. LANNAGE S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.750 actions

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500 actions


<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: C. Day-Royemans, V. Hengel, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 décembre 2005, vol. 434, fol. 81, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007423.3/242/304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.


Siège social: L-1371 Luxembourg, 97, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 82.693. 

Par la présente nous vous informons du changement de l’adresse légale de notre siège social.
Notre nouvelle adresse est:
KEYWEST INTERNATIONAL, 97, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembpurg.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03291. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004567.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

KIKWIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 79.997. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00745, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

(004639.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

KIKWIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 79.997. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00746, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

(004637.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Mersch, le 13 janvier 2006.

H. Hellinckx.

C. Klisowski

Pour ordre

Pour ordre


KING’S CROSS ASSET FUNDING 13, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1885 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 113.440. 


In the year two thousand and six, on the sixth of January.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

STICHTING KING’S CROSS ASSET FUNDING, a foundation established and existing under the laws of The Neth-

erlands, registered with the trade register of the Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam, The Nether-
lands, under number 34226972, having its registered office at Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, The Netherlands,
here represented by Ms Céline Le Cam, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Amsterdam, on 4
January 2006.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée), which he declares organized and the arti-
cles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name of

KING’S CROSS ASSET FUNDING 13 (the «Company») which shall have the status of a securitisation company (société
de titrisation) within the meaning of the law of 22 March 2004 on securitisation (the «Securitisation Law») and which
shall be subject to and be governed by the Securitisation Law, the law of 10 August 1915 concerning commercial com-
panies, as amended (the «Company Law») and by the present articles of incorporation.

Art. 2. The sole purpose of the Company is to enter into one or more securitisation transaction(s) within the mean-

ing of the Securitisation Law and the Company may, in this context, assume risks, existing or future, relating to the hold-
ing of assets, whether movable or immovable, tangible or intangible, as well as risks resulting from the obligations
assumed by third parties or relating to all or part of the activities of third parties, in one or more transactions or on a
continuous basis. The Company may assume those risks by acquiring the assets, guaranteeing the obligations or by com-
mitting itself in any other way. The Company may also transfer, to the extent permitted by law and these articles of
incorporation, or otherwise dispose of the claims and other assets it holds, whether existing or future, in one or more
transactions or on a continuous basis.

The Company may, in this same purpose, acquire, dispose of and invest in loans, stocks, bonds, debentures, obliga-

tions, notes, advances, shares, warrants and other securities. The Company may only grant pledges, other guarantees
or security of any kind to Luxembourg or foreign entities within the above-mentioned purpose.

The Company may create one or several Compartments (as defined hereafter) in accordance with article 10 of the

present articles of incorporation.

The Company may perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all

transactions which are necessary or useful to fulfil and develop its purpose, as well as, all operations connected directly
or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above. The assets of the Company
may only be assigned in accordance with the terms of the securities issued to finance the acquisition of such assets.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several

managers, by the board of managers.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in

case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its regis-
tered office, will remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least.

Art. 7. The Company will recognize only one holder per share.
The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.


Art. 8. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dis-

solution of the Company.

C. Compartments

Art. 10. The manager or the board of managers of the Company may create one or more compartments within the

Company (the «Compartment» or the «Compartments»). Each Compartment shall, unless otherwise provided for in
the resolution of the manager or of the board of managers creating such compartment, correspond to a distinct part of
the assets and liabilities of the Company. The resolution of the manager or of the board of managers creating one or
more Compartments within the Company, as well as any subsequent amendments thereto, shall be binding as of the
date of such resolution against any third party.

As between investors and creditors, each Compartment of the Company shall be treated as a separate entity. Rights

of investors and creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as relating to a
Compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a Compartment
are, except if otherwise provided for in the resolution of the manager or the board of managers having created the
relevant Compartment, strictly limited to the assets of that Compartment and shall be exclusively available to satisfy
such investors and creditors.

Unless otherwise provided for in the resolution of the manager or the board of managers of the Company having

created such Compartment, no resolution of the manager or the board of managers of the Company may be taken to
amend the resolution having created such Compartment or to take any other decision directly affecting the rights of
the investors and of the creditors whose rights relate to such Compartment without the prior approval of all investors
and of all creditors whose rights relate to this Compartment. Any decision of the manager or the board of managers
taken in breach of this provision shall be void.

Each Compartment of the Company may be separately liquidated without such liquidation resulting in the liquidation

of another Compartment or of the Company itself.

The Company may issue securities whose value or yield is linked to specific Compartments, assets or risks, or whose

repayment is subject to the repayment of other instruments or certain claims.

D. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its (their) office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case
may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by individual signature of any manager. 

Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may repre-
sent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.


The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the


Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its (their) mandate, any personal liability in relation to any

commitments validly and regularly made by him (them) in the name of the Company, provided that such commitment
is in compliance with the present articles of association as well as with the Securitisation Law and the Companies Law.
They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

E. Independent auditor

Art. 17. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an independent au-

ditor (réviseur d’entreprises) appointed by the manager(s) and remunerated by the Company.

The independent auditor shall fulfil all duties prescribed by the Company Law and the Securitisation Law.

F. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the Company Law.

G. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on January 1st, and ends on December 31st of the same year.

Art. 22. Each year on December 31st, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including

an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners. The remainder of
the annual net profits, if any, shall be distributed as dividends to the partners in accordance with the Securitisation Law.

H. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Se-

curitisation Law and the Company Law.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by STICHTING KING’S CROSS ASSET FUNDING, prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional disposition

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December

31st, 2006.



The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately three thousand Euro.

<i>General meeting of partners

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. The following person are appointed manager of the Company for an indefinite period:
Mr Godfrey Abel, employee, born on July 2, 1960, in Brixworth, England, with professional address at 46A, avenue

J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Mr Michael S. Thomas, executive, born on March 9, 1967, in Alleghely, United States of America, with private address

at 9, rue Geischleid, L-9184 Schrondweiler, Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-


The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by name, first

name, civil status and residence, the said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the
present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le six janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

STICHTING KING’S CROSS ASSET FUNDING, une fondation établie et existante selon les lois des Pays-Bas, enre-

gistrée auprès du registre de la Chambre de Commerce et des Industries d’Amsterdam, Pays-Bas (trade register of the
Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam), sous le numéro 34226972, ayant son siège social à Naritaweg
165, 1043 BW Amsterdam, Pays-Bas,

ici représentée par Mademoiselle Céline Le Cam, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à Amsterdam, le 4 janvier 2006.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire restera annexée au pré-

sent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1


. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de KING’S CROSS ASSET FUNDING

13 (la «Société») qui aura le statut d’une société de titrisation au sens de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation
(la «Loi sur la Titrisation») et qui sera soumise à et régie par les dispositions de la Loi sur la Titrisation, la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»), ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet exclusif de conclure une ou plusieurs opération(s) de titrisation conformément à la

Loi sur la Titrisation et la Société peut, dans ce contexte, assumer les risques, existants ou futurs, liés à la possession
d’actifs mobiliers ou immobiliers, tangibles ou intangibles, ainsi que les risques résultant d’engagements assumés par des
tiers ou liés à toutes ou partie des activités réalisées par des tiers, dans une ou plusieurs opérations ou de façon régu-
lière. La Société assumera ces risques en acquérant des actifs, en garantissant les engagements ou en s’engageant par
tout autre manière. La Société peut également céder, dans les limites prévues par la loi et par les présents statuts, dis-
poser des créances et autres actifs qu’elle détient, présents ou futurs, dans une ou plusieurs opérations ou de façon

La Société peut, dans ce même contexte, acquérir, disposer et investir dans des prêts, valeurs mobilières, titres, actifs,

obligations, billets à ordre, avances, actions, bons de souscriptions et autres sûretés. La Société peut seulement octroyer
des gages, autres garanties ou sûretés, de quelque nature que ce soit à des sociétés luxembourgeoises ou étrangères,
conformément à l’objet susmentionné.

La Société peut ouvrir un ou plusieurs Compartiments (tel que défini ci-après) en conformité avec l’article 10 des

présents statuts.

La Société peut effectuer tout investissement ou opération de nature légale, commerciale, technique ou financière,

et en général, toute transaction nécessaire ou utile à l’accomplissement de son objet, ainsi que toute opération facilitant
directement ou indirectement l’accomplissement et au développement de son objet dans tous les domaines décrits ci-
dessus. Les actifs de la Société ne pourront être cédés qu’en conformité avec les dispositions régissant les titres émis
en vue de financer l’acquisition de tels actifs.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs

gérants, par décision du conseil de gérance.


Des succursales ou bureaux peuvent être établis tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par simple

décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, du conseil de gérance.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économi-

que ou social, de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée
avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il peut transférer provisoirement
le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-


Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 8. Les parts sociales de la Société sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être

cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Compartiments

Art. 10. Le gérant unique ou le conseil de gérance de la Société pourront créer un ou plusieurs compartiments au

sein de la Société (le «Compartiment» ou les «Compartiments»). Chaque Compartiment devra, sauf disposition con-
traire dans la résolution du gérant ou du conseil de gérance créant un tel compartiment, correspondre à une partie
distincte de l’actif et du passif de la Société. La résolution du gérant ou du conseil de gérance créant un ou plusieurs
Compartiments au sein de la Société, ainsi que toutes modifications subséquentes, lieront les tiers, à compter de la date
de la résolution.

Par rapport aux investisseurs et aux créanciers, chaque Compartiment de la Société devra être traité comme une

entité séparée. Les droits des investisseurs et des créanciers de la Société (i) qui lorsqu’ils sont entrés en existence, ont
été désignés comme rattaché à un Compartiment ou (ii) qui sont nés de la création, du fonctionnement ou de la mise
en liquidation d’un Compartiment sont, sauf disposition contraire dans la résolution du gérant unique ou du conseil de
gérance créant un tel Compartiment, strictement limitées aux actifs de ce Compartiment et seront exclusivement dis-
ponibles pour satisfaire ces investisseurs et créanciers.

Sauf disposition contraire dans la résolution du gérant unique ou du conseil de gérance de la Société ayant créé un

tel Compartiment, aucune résolution du gérant unique ou du conseil de gérance de la Société ne pourra être prise afin
de modifier la résolution ayant créé un tel Compartiment ou afin de prendre tout autre décision affectant directement
les droits des investisseurs et des créanciers dont les droits sont rattachés à un tel Compartiment sans le consentement
préalable de l’ensemble des investisseurs et des créanciers dont les droits sont rattachés à ce Compartiment. Toute
décision prise par le gérant unique ou par le conseil de gérance en violation de cette disposition sera nulle et non avenue.

Chaque Compartiment de la Société pourra être liquidé séparément sans que cette liquidation n’entraîne la liquida-

tion d’un autre Compartiment ou de la Société elle-même.

La Société pourra émettre des valeurs mobilières dont la valeur ou l’intérêt est lié à des Compartiments, actifs ou

autres engagements spécifiques, ou dont le remboursement dépend du remboursement d’autres instruments ou de cer-
tains droits.

D. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. ll(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d’un des gérants.

Art. 12. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.


Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication si-
milaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-

seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents

ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la


Art. 15. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur mandat, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans le mesure où un tel engagement est en conformité
avec les présents statuts ainsi qu’avec la Loi sur la Titrisation et la Loi sur les Sociétés Commerciales. Simples manda-
taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

E. Le réviseur d’entreprises

Art. 17. Les données comptables liées au rapport annuel de la Société seront examinées par un réviseur d’entrepri-

ses nommé par le(s) gérant(s) et rémunéré par la Société.

Le réviseur d’entreprises accomplira toutes les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur les Sociétés Commer-

ciales et par la Loi sur la Titrisation.

F. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

G. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le 1


 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.


Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
surplus des profits annuels sera distribué comme dividendes aux associés conformément à la Loi sur la Titrisation.

H. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la


Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la Loi

sur la Titrisation et la Loi sur les Sociétés Commerciales.

<i>Souscription et libération

STICHTING KING’S CROSS ASSET FUNDING, prénommée, a souscrit les cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.


Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à trois mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associée, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, a tenu

une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Godfrey Abel, employé privé, né le 2 juillet 1960, à Brixworth, Angleterre, ayant son adresse profession-

nelle au 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Monsieur Michael S. Thomas, executive, né le 9 mars 1967, à Alleghely, Etats-Unis d’Amérique, ayant son adresse

privée au 9, rue Geischleid, L-9184 Schrondweiler, Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumen-

taire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Le Cam, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 janvier 2006, vol. 899, fol. 98, case 5. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007558.3/239/409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.


Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.031. 


Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 août 2005 que:
la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. démissionne de sa fonction de commissaire aux comptes

avec effet au 1


 janvier 2005

la société FIDU - CONCEPT, S.à r.l. avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de

Chêne, est nommée commissaire aux comptes avec effet au 1


 janvier 2005. Son mandat prendra fin à l’issue de l’as-

semblée générale qui se tiendra en l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01122. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004572.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Belvaux, le 16 janvier 2006.

J.-J. Wagner.

Pour extrait sincère et conforme


BOCA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 106.220. 

In the year two thousand and five, on the seventh day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

SAMTORA INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated under the laws of the Republic of Cyprus, having its

registered office at 284, Arch. Makarios III Avenue, Fortuna Court, Block B 2nd Floor, 3105 Limassol (Republic of Cy-
prus), registered at the Companies Registry of Cyprus under number 162249,

hereby represented by Ms Patricia Ferrante, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Limassol (Republic of Cyprus), on 6 December 2005,

AFERINA HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of the Republic of Cyprus, having its reg-

istered office at 284, Arch. Makarios III Avenue, Fortuna Court, Block B 2nd Floor, 3105 Limassol (Republic of Cyprus),
registered at the Companies Registry of Cyprus under number 163143,

hereby represented by Ms Patricia Ferrante, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Limassol (Republic of Cyprus), on 6 December 2005.

I. The said proxies, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned

notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing parties declare that they are the sole shareholders of BOCA, S.à r.l., a limited liability company in-

corporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated by a deed of Maître Gérard Le-
cuit, notary residing in Luxembourg, of 15 February 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations number 597 of 21 June 2005 (the «Company»). The Company’s Articles of Incorporation have not been amended
since that date.

III. The appearing parties, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on

the basis of the following agenda: 


1. To change the nominal value of the shares from one hundred Euro (EUR 100.-) each to fifty Euro (EUR 50.-) each,

and consequently to convert the existing one hundred twenty-five (125) shares, into two hundred fifty (250) new shares.

2. To increase the Company’s share capital by an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) so as

to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into two hundred fifty
(250) shares with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each, to an amount of twenty-five thousand Euro (EUR
25,000.-) divided into five hundred (500) shares with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each, and having the same
rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision
of the shareholders resolving on the proposed capital increase.

3. To accept the subscription of one hundred twenty-five (125) shares of the Company with a nominal value of fifty

Euro (EUR 50.-) each, by SAMTORA INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated under the laws of the Republic
of Cyprus, having its registered office at 284, Arch. Makarios III Avenue, Fortuna Court, Block B 2nd Floor, 3105 Limas-
sol (Republic of Cyprus), registered with the Companies Registry of Cyprus under number 162249, acting in its capacity
of subscriber (the «Subscriber I»), with payment of a total amount of three million two hundred thousand Euro (EUR
3,200,000.-), including a share premium in an amount of three million one hundred ninety-three thousand seven hundred
fifty Euro (EUR 3,193,750.-), by a contribution in kind of two loans amounting respectively to four hundred thousand
Euro (EUR 400,000.-) and two million eight hundred thousand Euro (EUR 2,800,000.-) granted by the Subscriber I to
ARTEMIS BETEILIGUNGS GmbH (formerly known as BLITZ 05-3257, GmbH), a limited liability company incorporated
under the laws of Germany, having its registered seat at Mainzer Landstrasse 46, 60325 Frankfurt (Germany) (the «Con-
tribution I»).

4. To accept the subscription of one hundred twenty-five (125) shares of the Company with a nominal value of fifty

Euro (EUR 50.-) each, by AFERINA HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of the Republic of
Cyprus, having its registered office at 284, Arch. Makarios III Avenue, Fortuna Court, Block B 2nd Floor, 3105 Limassol
(Republic of Cyprus), registered with the Companies Registry of Cyprus under number 163143, acting in its capacity of
subscriber (the «Subscriber II»), with payment of a total amount of three million two hundred thousand Euro (EUR
3,200,000.-), including a share premium in an amount of three million one hundred ninety-three thousand seven hundred
fifty Euro (EUR 3,193,750.-), by a contribution in kind of two loans amounting respectively to four hundred thousand
Euro (EUR 400,000.-) and two million eight hundred thousand Euro (EUR 2,800,000.-) granted by the Subscriber II to
ARTEMIS BETEILIGUNGS GmbH (formerly known as BLITZ 05-3257, GmbH), a limited liability company incorporated
under the laws of Germany, having its registered seat at Mainzer Landstrasse 46, 60325 Frankfurt (Germany) (the «Con-
tribution II»).

5. To amend article 6 of the Articles of Incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted

under items 1) to 4).

6. Miscellaneous.
have requested the undersigned notary to document the following resolutions:


<i>First resolution

The shareholders resolve to change the nominal value of the shares from one hundred Euro (EUR 100.-) to fifty Euro

(EUR 50.-) and consequently to convert the existing one hundred twenty-five (125) shares into two hundred fifty (250)
new shares.

<i>Second resolution

The shareholders resolve to increase the Company’s share capital by an amount of twelve thousand five hundred

Euro (EUR 12,500.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
divided into two hundred fifty (250) shares with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each, to an amount of twenty-
five thousand Euro (EUR 25,000.-) divided into five hundred (500) shares with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-)

<i>Third resolution

The shareholders resolve to issue two hundred fifty (250) new shares so as to raise the number of shares from two

hundred fifty (250) shares to five hundred (500) shares with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each, and having
the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling to dividends as from the day of the
decision of the shareholders resolving on the proposed capital increase, such new shares having a share premium of six
millions three hundred and eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 6,387,500.-).


1. There now appeared Ms Patricia Ferrante, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of

the Subscriber I, by virtue of a proxy given in Limassol (Republic of Cyprus), on 6 December 2005.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Subscriber I, prenamed, to one hundred

twenty-five (125) new shares of the Company, with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each, such shares having a
share premium of an amount of three million one hundred ninety-three thousand seven hundred fifty Euro (EUR
3,193,750.-), and to make payment in full for all such newly subscribed shares, by a contribution in kind of the Contri-
bution I. 

The Subscriber I, prenamed, acting through its duly appointed attorney in fact declared that he is the sole owner of

the Contribution I, which is free of any charge or lien whatsoever, that there exist no impediments to its free disposal
by the Subscriber I and that it is a claim determined, due and payable. The Subscriber I further irrevocably and uncon-
ditionally releases and discharges the Company from all its obligations and liabilities in respect of the Contribution I.

Proof of the ownership by the Subscriber I of the Contribution I has been given to the undersigned notary.
The Subscriber I, prenamed, acting through its duly appointed attorney in fact, further declared that the value of the

Contribution I has been certified by a declaration of recipient company issued on 6 December 2005, signed by UNIVER-
SAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., in its capacity as manager of the Company, on the basis of a pro forma balance
sheet of Subscriber I as of 6 December 2005, which declaration of contribution will remain attached to the present deed
and will be filed together with it with the registration authorities.

2. There now appeared Ms Patricia Ferrante, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of

the Subscriber II, by virtue of a proxy given in Limassol (Republic of Cyprus), on 6 December 2005.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Subscriber II, prenamed, to one hundred

twenty-five (125) shares, with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each, such shares having a share premium of an
amount of three million one hundred ninety-three thousand seven hundred fifty Euro (EUR 3,193,750.-) and to make
payment in full for all such newly subscribed shares, by a contribution in kind of the Contribution II.

The Subscriber II, prenamed, acting through its duly appointed attorney in fact declared that he is the sole owner of

the Contribution II, which is free of any charge or lien whatsoever, that there exist no impediments to its free disposal
by the Subscriber II and that it is a claim determined, due and payable. The Subscriber II further irrevocably and uncon-
ditionally releases and discharges the Company from all its obligations and liabilities in respect of the Contribution II.

Proof of the ownership by the Subscriber II of the Contribution II has been given to the undersigned notary.
The Subscriber II, prenamed, acting through its duly appointed attorney in fact, further declared that the value of the

Contribution II has been certified by a declaration of recipient company issued on 6 December 2005, signed by UNI-
VERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., in its capacity as manager of the Company, on the basis of a pro forma
balance sheet of Subscriber II as of 6 December 2005, which declaration of contribution will remain attached to the
present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the shareholders resolve to amend the first paragraph of article 6 of the Com-

pany’s Articles of Incorporation, which shall forthwith read as follows:

«Art. 6. The share capital of the Company is fixed at twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-), represented by five

hundred (500) shares, with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each, all of which are fully paid up.»

<i>Fifth resolution

The registered office being already transferred to L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

the shareholders resolved to not deliberate on point 6 of the agenda.


The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document, are estimated at approximately sixty-nine thousand Euro.


Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-


The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing parties’ proxy

holder the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing parties’
proxy holder and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the appearing parties’ proxy holder, who is known to the notary by its surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le sept décembre.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SAMTORA INVESTMENTS LIMITED, une société constituée sous les lois de la République de Chypre, ayant son siège

social au 284, Arch. Makarios III Avenue, Fortuna Court, Block B 2nd Floor, 3105 Limassol (République de Chypre),
enregistrée auprès du registre des sociétés de Chypre sous le numéro 162249,

ici représentée par Madame Patricia Ferrante, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée à Limassol (République de Chypre), le 6 décembre 2005,

AFERINA HOLDINGS LIMITED, une société constituée sous les lois de la République de Chypre, ayant son siège

social au 284, Arch. Makarios III Avenue, Fortuna Court, Block B 2nd Floor, 3105 Limassol (République de Chypre),
enregistrée auprès du registre des sociétés de Chypre sous le numéro 163143,

ici représentée par Madame Patricia Ferrante, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée à Limassol (République de Chypre), le 6 décembre 2005.

I. Lesdites procurations, après avoir été paraphées et signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-

tant, resteront annexées au présent acte pour être soumises aux fins d’enregistrement.

II. Les comparants déclarent qu’ils sont les seuls associés de BOCA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée cons-

tituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), par acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 15 février 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 597 du 21 juin
2005 (la «Société»). Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés à ce jour.

III. Les comparants, dûment représentés, reconnaissent être entièrement informés des résolutions à prendre sur base

de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la valeur nominale des actions de cent euros (EUR 100,-) chacune à cinquante euros (EUR 50,-)

chacune et conversion subséquente des cent vingt-cinq (125) actions existantes en deux cent cinquante (250) nouvelles

2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) pour le

porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en deux cent cinquante (250) parts
sociales, ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, à un montant de vingt-cinq mille euros (EUR
25.000,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, et
ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et conférant un droit aux dividendes de la Société
à partir du jour de la décision prise par les associés décidant de l’augmentation de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription de cent vingt-cinq (125) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur no-

minale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, par SAMTORA INVESTMENTS LIMITED, une société constituée selon
les lois de la République de Chypre, ayant son siège social au 284, Arch. Makarios III Avenue, Fortuna Court, Block B
2nd Floor, 3105 Limassol (République de Chypre), enregistrée auprès du registre des sociétés de Chypre sous le numé-
ro 162249, agissant en sa qualité de souscripteur (le «Souscripteur I»), avec paiement d’un montant total de trois millions
deux cent mille euros (EUR 3.200.000,-), dont une prime d’émission d’un montant de trois millions cent quatre-vingt-
treize mille sept cent cinquante euros (EUR 3.193.750,-), par un apport en nature de deux prêts s’élevant respective-
ment à quatre cent mille euros (EUR 400.000,-) et à deux millions huit cent mille euros (EUR 2.800.000,-) octroyés par
le Souscripteur I à ARTEMIS BETEILIGUNGS GmbH (précédemment connue sous le nom de BLITZ 05-3257, GmbH),
une société à responsabilité limitée constituée selon les lois d’Allemagne, ayant son siège social à Mainzer Landstrasse
46, 60325 Francfort (Allemagne), (l’«Apport I»).

4. Acceptation de la souscription de cent vingt-cinq (125) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur no-

minale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, par AFERINA HOLDINGS LIMITED, une société constituée selon les
lois de la République de Chypre, ayant son siège social au 284, Arch. Makarios III Avenue, Fortuna Court, Block B 2nd
Floor, 3105 Limassol (République de Chypre), enregistrée auprès du registre des sociétés de Chypre sous le numéro
163143, agissant en sa qualité de souscripteur (le «Souscripteur II»), avec paiement d’un montant total de trois millions
deux cent mille euros (EUR 3.200.000,-), dont une prime d’émission d’un montant de trois million cent quatre-vingt-
treize mille sept cent cinquante euros (EUR 3.193.750,-), par un apport en nature de deux prêts s’élevant respective-
ment à quatre cent mille euros (EUR 400.000,-) et deux millions huit cent mille euros (EUR 2.800.000,-) octroyés par
le Souscripteur II à ARTEMIS BETEILIGUNGS GmbH (précédemment connue sous le nom de BLITZ 05-3257, GmbH),
une société à responsabilité limitée constituée selon les lois d’Allemagne, ayant son siège social à Mainzer Landstrasse
46, 60325 Francfort (Allemagne), (l’«Apport II»).

5. Modification de l’article 6 des Statuts de la Société, afin de refléter les résolutions devant être adoptées sous les

points 1) à 4).


6. Divers.
ont requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de modifier la valeur nominale des actions de cent euros (EUR 100,-) à cinquante euros (EUR

50,-) et décident la conversion subséquente des cent vingt-cinq (125) actions existantes en deux cent cinquante (250)
nouvelles actions.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en deux cent cin-
quante (250) parts sociales, ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, à vingt-cinq mille euros
(EUR 25.000,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) cha-

<i>Troisième résolution

Les associés décident d’émettre deux cent cinquante (250) nouvelles parts sociales afin d’augmenter le nombre de

deux cent cinquante (250) parts sociales à cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de cinquante euros
(EUR 50,-) chacune, et ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et conférant un droit aux
dividendes de la Société à partir du jour de la décision prise par les associés décidant de l’augmentation de capital pro-
posée, lesdites nouvelles parts sociales ayant une prime d’émission de six millions trois cent quatre-vingt-sept mille cinq
cents euros (EUR 6.387.500,-).


1. Ensuite comparaît Madame Patricia Ferrante, prémentionnée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé

du Souscripteur I, en vertu d’une procuration donnée à Limassol (République de Chypre), le 6 décembre 2005.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte du Souscripteur I, prémentionné, à cent vingt-cinq (125)

nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, lesdites nou-
velles actions ayant une prime d’émission de trois millions cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante euros (EUR
3.193.750,-), et de libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par apport en nature de l’Apport I.

Le Souscripteur I, prémentionné, représenté par son mandataire mentionné ci-dessus, déclare être le seul proprié-

taire de l’Apport I, qu’il ne subsiste aucune restriction ou limitation au libre transfert de l’Apport I à la Société et qu’il
s’agit d’une créance certaine, liquide et exigible. Le Souscripteur I accorde décharge irrévocable et inconditionnelle à la
Société de toute responsabilité et obligations relatives à l’Apport I.

La preuve de la propriété du Souscripteur I de l’Apport I a été donnée au notaire instrumentant.
Le Souscripteur I, prémentionné, agissant par son mandataire dûment autorisé, déclare que la valeur de l’Apport I a

été certifiée par une déclaration d’apport («Déclaration of Recipient Company») établie le 6 décembre 2005 par UNI-
VERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., en sa qualité de gérant de la Société sur base d’un bilan intérimaire du Sous-
cripteur I en date du 6 décembre 2005, laquelle déclaration d’apport restera attachée au présent acte pour être soumise
aux formalités de l’enregistrement.

2. Ensuite comparaît Madame Patricia Ferrante, prémentionnée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé

du Souscripteur II, en vertu d’une procuration donnée à Limassol (République de Chypre), le 6 décembre 2005.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte du Souscripteur II, prémentionné, à cent vingt-cinq (125)

nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, lesdites nou-
velles actions ayant une prime d’émission de trois millions cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante euros (EUR
3.193.750,-), et de libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par un apport en nature de l’Apport II.

Le Souscripteur II, prémentionné, représenté par son mandataire mentionné ci-dessus, déclare être le seul proprié-

taire de l’Apport II, qu’il ne subsiste aucune restriction ou limitation au libre transfert de l’Apport II à la Société et qu’il
s’agit d’une créance certaine, liquide et exigible. Le Souscripteur II accorde décharge irrévocable et inconditionnelle à la
Société de toute responsabilité et obligations relatives à l’Apport II.

La preuve de la propriété du Souscripteur II de l’Apport II a été donnée au notaire instrumentant.
Le Souscripteur II, prémentionné, agissant par son mandataire dûment autorisé, déclare que la valeur de l’Apport II

a été certifiée par une déclaration d’apport («Déclaration of Recipient Company») établie le 6 décembre 2005 par UNI-
VERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., en sa qualité de gérant de la Société sur base d’un bilan intérimaire du Sous-
cripteur II en date du 6 décembre 2005, laquelle déclaration d’apport restera attachée au présent acte pour être soumise
aux formalités de l’enregistrement.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, les associés décident de modifier le premier paragraphe de l’ar-

ticle 6 des Statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par cinq cents (500)

parts sociales ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, toute étant entièrement libérée.»

<i>Cinquième résolution

Le siège social ayant déjà été transféré au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, les asso-

ciés décident de ne pas délibérer sur le point 6 de l’ordre du jour.


<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature, incombant à la Société en raison du présent acte, sont

évalués à soixante-neuf mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire des

comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même
mandataire des comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire des comparants à Luxembourg, connu du notaire

instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Ferrante, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 15 décembre 2005, vol. 434, fol. 45, case 7. – Reçu 64.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007594.3/242/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

BOCA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 106.220. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007595.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

EUROPE PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.742. 


Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2005 que:
les mandats des administrateurs, à savoir M. Pierre Briland, M. Yves de la Bedoyere, M. Jean Pierre Madelaine, Mme

Gisèle Urvoi, sont reconduits pour une durée d’une année, soit jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes de l’exer-
cice 2005;

le mandat du commissaire aux comptes, à savoir la FIDUCIAIRE GLACIS, est reconduit pour une durée d’une année,

soit jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01125. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004574.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

FMC CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 104.509. 


Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2005 que:
la société FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A. démissionne de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet

au 31 décembre 2004;

la société FIDU - CONCEPT, S.à r.l. avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de

Chêne, est nommée commissaire aux comptes avec effet au 1


 janvier 2005. Son mandat prendra fin à l’issue de l’as-

semblée générale statutaire de l’an 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01130. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004575.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Mersch, le 9 janvier 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 11 janvier 2006.

H. Hellinckx.

Pour extrait sincère et conforme

Pour extrait sincère et conforme


EUROCLEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 105.474. 

<i>Cession de parts sociales

Entre les soussignés:
Monsieur Baesch Horst, né le 4 juillet 1958 à Rumelange, demeurant à L-Tetange, 24, rue Neuve, ci-après qualifié le

cédant, d’une part, et Monsieur Dos Santos Pedro Manuel, né le 31 janvier 1966 à Santo Antao Cap-Vert, demeurant
au 3, rue des Marronniers, 57840 Ottange, France, ci-après qualifié le cessionnaire d’autre part, Il a été convenu ce qui

Art. 1


. Le cédant cède au cessionnaire qui accepte cent deux (102) parts sociales libérées à 100 pour cent (100%)

de la Société à responsabilité limitée EUROCLEAN, S.à r.l., siégeant Suivant acte reçu de M


 Robert Schumann, notaire

à Differdange.

Art. 2. Le cessionnaire reconnaît avoir reçu les titres qui lui ont été cédés et le cédant déclare avoir touché le prix

de 6.375.00 (six mille trois cent soixante-quinze euros).

Art. 3. La présente cession est régie par la loi luxembourgeoise et toutes les contestations seront de la compétence

du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

Fait à Luxembourg le 15 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06445. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004576.3/5770/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

WPP LUXEMBOURG GAMMA FIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 25,000.-.

Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 108.490. 

In the year two thousand five, the twenty-eighth day of October.
Before M


 Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of WPP LUXEMBOURG GAMMA FIVE,

S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 6, rue
Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
108.490 (the Company), incorporated on 26 May 2005 pursuant to a deed of M


 Joseph Elvinger, notary residing in Lux-

embourg, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à

responsabilité limitée) with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 79.018 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue

of a proxy given in Luxembourg, on 26 October 2005.

The proxy from the Sole Shareholder, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the

Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with
the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the 250 shares of USD 100.- each in the share capital of the Company amounting

to USD 25,000.-.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Amendment of article 14 of the Articles, so that the financial year of the Company shall close on 31st October of

each year and as a result the current financial year of the Company, having started on 26 May 2005, shall be closed on
31st October 2005; and

3. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder

waives the convening notices, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and
declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves (i) to set the date of the closing of the Company’s financial years on 31st October of

each year and, as a result, to close the current financial year having started on 26 May 2005 on 31st October 2005 and
(ii) to amend article 14 of the Company’s Articles accordingly.

Signature / Signature
<i>Le cédant / Le cessionnaire


As a consequence, article 14 of the Articles will henceforth have the following wording:

«Art. 14. Financial year. The Company’s financial year begins on 1st November each year and ends on 31st Oc-

tober of the following year.»

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated to be approximately EUR 700.- (seven hundred Euro).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing
party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé de WPP LUXEMBOURG GAMMA FIVE,

S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxem-
bourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.490 (la Société),
constituée le 26 mai 2005 par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, non encore publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A comparu WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec

siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 79.018 (l’Associé Unique),

ici représentée par Maître Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 26 octobre 2005.

La procuration de l’Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de

l’Associé Unique et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec

L’Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique détient toutes les 250 parts sociales de USD 100,- chacune dans le capital social de la Société

s’élevant à USD 25.000,-.

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l’article 14 des Statuts afin que l’exercice social de la Société se termine le 31 octobre de chaque

année et en conséquence, l’exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 26 mai 2005, prendra fin le 31
octobre 2005;

3. Divers.
III. Que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l’Associé Unique renonce aux

formalités de convocation, l’Associé Unique représenté à l’Assemblée se considérant comme dûment convoqué et dé-
clarant avoir parfaite connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué à l’avance.

<i>Seconde résolution

L’Associé Unique décide (i) de clôturer l’exercice social de la Société le 31 octobre de chaque année et, par consé-

quent, de clôturer l’exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 26 mai 2005, au 31 octobre 2005 et (ii)
de modifier en conséquence l’article 14 des Statuts.

Par conséquent, l’article 14 des Statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 14. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le 1


 novembre de chaque année et se termine

le 31 octobre de l’année suivante.»


Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 700,- (sept cents euros).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l’a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la requête de la même partie comparante, en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-

ginal du présent acte.

Signé: J.-F. Bouchoms, H. Hellinckx.


Enregistré à Mersch, le 7 novembre 2005, vol. 433, fol. 79, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007611.3/242/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

WPP LUXEMBOURG GAMMA FIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,-.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 108.490. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007612.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

TRIO HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 31.376. 



Il résulte d’un acte de dissolution reçu par le notaire Martine Schaeffer, de résidence à Remich, en date du 23 décem-

bre 2005, enregistré à Remich, le 29 décembre 2005, volume 469, folio 84, case 7, aux droits de douze euros (12,- EUR),
que la société TRIO HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, constituée
suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, alors de résidence à Dudelange, le 17 août 1989, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 2 du 3 janvier 1990, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg,
sous le numéro B 31.376, 

a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 10 janvier 2006.

(004588.3/5770/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

SUL PALCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 2, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 53.851. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00423, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2006.

(004672.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

SUL PALCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 2, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 53.851. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00450, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2006.

(004675.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Mersch, le 22 décembre 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 12 janvier 2006.

H. Hellinckx.

M. Schaeffer

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.



Registered office: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.

R. C. Luxembourg B 110.469. 

In the year two thousand six, on the second day of January.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders (hereafter the «Meeting») of PLANSEE MITSUBISHI

MATERIALS GLOBAL SINTER HOLDING S.A., a public limited company (société anonyme) incorporated under the
laws of Luxembourg pursuant to a deed of the instrumenting notary, residing in Luxembourg, of 16th August 2005, (not
yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations), having its registered office at 101, route de Holzem,
L-8232 Mamer (the «Company»).

The Meeting begins at five p.m. and is chaired by Mr Gilles Dusemon, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, Maître en droit, residing in Luxembourg.
The Meeting elects as Scrutineer of the Meeting Ms Nathalie Jacquemart, lawyer, residing in Grumelange (Belgium)

(the Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the «Bureau»).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that one thousand seven

hundred fifty (1,750) Class A Shares with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each, and one thousand seven
hundred fifty (1,750) Class B Shares with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each representing the entirety
of the share capital of the Company of three million five hundred thousand Euro (EUR 3,500,000.-) are duly represented
at the Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter
reproduced, without prior notice, the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after examination
of the agenda.

The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the

notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices and waiver of convening notice provided for in the articles of association;
2. Increase of the share capital of the Company by one million five hundred thousand Euro (EUR 1,500,000.-) in order

to bring the corporate share capital from its current amount of three million five hundred thousand Euro (EUR
3,500,000.-) up to five million Euro (EUR 5,000,000.-) by way of issuance of seven hundred fifty (750) Class A1 shares
(the «Class A1 Shares») and seven hundred fifty (750) Class B1 shares (the «Class B1 Shares») each having a par value
of one thousand Euro (EUR 1,000.-);

3. Subscription and payment to the share capital increase specified under 2. above and payment of an issue premium

to be allocated to a share class specific premium reserve of the Company;

4. Cancellation of the authorisation given to the board of directors of the Company to increase the share capital;
5. Amendment of Article III. of the Company’s articles of association in order to reflect the foregoing resolutions.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the Meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The shareholders of the Company unanimously resolve to increase the share capital of the Company one million five

hundred thousand Euro (EUR 1,500,000.-) in order to bring the corporate share capital from its current amount of three
million five hundred thousand Euro (EUR 3,500,000.-) up to five million Euro (EUR 5,000,000.-) by way of issuance of
seven hundred fifty (750) Class A1 shares (the «Class A1 Shares») and seven hundred fifty (750) Class B1 shares (the
«Class B1 Shares») each having a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-).

<i>Second resolution

The new Class A1 Shares and Class B1 Shares are subscribed as follows:
1) PMG LIMITED, a company incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered office at Suite 5, Inter-

national House, Bell Lane, Gibraltar, declares to all the newly issued Class A1 Shares and Class B1 Shares and to fully
pay them up by a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities.

The contribution made to the Company consisting of all the assets and liabilities is to be recorded at fair market value

and to be allocated as follows:

a) one million five hundred thousand Euro (EUR 1,500,000.-) to the nominal share capital of the Company; and
b) the balance of Euro equivalent amount of nineteen billion seven hundred forty-nine million twenty-seven thousand

six hundred Yen (19,749,027,600.- YEN) minus one million five hundred thousand Euro (EUR 1,500,000.-) is to be allo-
cated to a share class specific premium reserve of the Company; it being noted that the contribution shall be accounted
for at fair market value.

PMG LIMITED, prenamed, is here represented by Mr Gilles Dusemon, prenamed, by virtue of a proxy given in

Gibraltar, on January 2, 2006, said proxy, after signature ne varietur by the agent and the undersigned notary, shall
remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Pursuant to Article 26-1 and Articte 32-1 (5) of the Company Law, the assets and liabilities so contributed in kind

have been the object of a report dated January 2, 2006 prepared by GRANT THORNTON REVISION &amp; CONSEILS
S.A., established at 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, which concludes as follows:



«On the basis of the work undertaken as described above in accordance with recommendations of the Institut des

Réviseurs d’Entreprises and on the basis of the documents that we have received, we conclude that the contribution of
assets and liabilities of the company PMG LIMITED is at least equal to the number and value of the 750 Class A1 shares
and 750 Class B1 shares each having a par value of EUR 1,000.- to be issued and a total share premium of the Euro
equivalent amount of the balance over the amount of YEN 19,749,027,600.-.»

<i>Third resolution

As a result of the foregoing resolution, the shareholders resolve to cancel the authorisation given to the board of

directors to increase the share capital within the same limits and thus resolve to delete article 3.2 of the articles of
association of the Company and to renumber the following sub-paragraphs accordingly.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the two preceding resolutions Article III. of the articles of association of the Company is restated

and shall henceforth be worded as follows:

«3.1. The subscribed share capital of the Company is fixed at five million Euro (EUR 5,000,000.-) represented by one

thousand seven hundred fifty (1,750) Class A shares (the «Class A Shares»), one thousand seven hundred fifty (1,750)
Class B shares (the «Class B Shares»), seven hundred fifty (750) Class A1 shares (the «Class A1 Shares») and seven
hundred fifty (750) Class B1 shares (the «Class B1 Shares») having a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.

3.2. (deleted). All shares shall be in registered form. (...).
3.3. Subject to the provisions of these Articles (...).»

<i>Capital tax

The contribution in kind consists of all the assets and liabilities of a company assimilated to a company incorporated

in the European Union. Thus, the Company refers to Article 4-1 of the Law dated 29th December 1971, as amended,
which provides for capital duty exemption.

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the meeting at five thirty p.m.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and German version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, den zweiten Januar.
Vor Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar, mit Amtssitz Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Wird eine außergewöhnliche Hauptversammlung (nachstehend «Versammlung» genannt) der Gesellschafter der

PLANSEE MITSUBISHI MATERIALS GLOBAL SINTER HOLDING S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme) nach
dem Recht von Luxemburg, gegründet nach Maßgabe einer Urkunde vom 16. August 2005 des amtierenden Notars mit
Sitz in Luxemburg (im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations noch nicht veröffentlicht), mit Sitz in 101, route
de Holzem, L-8232 Mamer (die «Gesellschaft») abgehalten.

Die Versammlung beginnt um siebzehn Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Gilles Dusemon, Rechtsanwalt, wohnhaft

in Luxemburg.

Der Vorsitzende bestellt Herr Raymond Thill, «maître en droit», wohnhaft in Luxemburg zum Schriftführer der Ver-


Zur Stimmenzählerin der Versammlung wählt die Versammlung Fräulein Nathalie Jacquemart, Juristin, wohnhaft in

Grumelange (Belgien) (der Vorsitzende, der Schriftführer und die Stimmenzählerin werden nachstehend gemeinsam
«Bureau» genannt).

Nachdem das Bureau somit gebildet wurde, erklärt der Vorsitzende und bittet der Vorsitzende den Notar wie folgt

zu Protokoll zu nehmen:

I. Aus einer von den Bureau-Mitgliedern erstellten und bestätigen Anwesenheitsliste geht hervor, dass eintausend-

undsiebenhundertfünfzig (1.750) Aktien der Klasse A mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-) sowie
eintausendundsiebenhundertfünfzig (1.750) Aktien der Klasse B mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR
1.000,-), die zusammen das Aktienkapital der Gesellschaft in Höhe von drei Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR
3.500.000,-) bilden, bei der Versammlung ordnungsgemäß vertreten sind; damit ist die Versammlung ordnungsgemäß
konstituiert und kann die nachfolgend wiedergegebenen Tagesordnungspunkte verhandeln, wobei die bei der Versamm-
lung vertretenen Gesellschafter sich ohne vorherige Einladungen darauf geeinigt haben, nach Prüfung der Tagesordnung

Die Anwesenheitsliste, die von allen bei der Versammlung vertretenen Gesellschaftern, den Mitgliedern des Bureaus

und dem Notar unterzeichnet wird, wird dieser Urkunde zusammen mit den Vollmachten, die bei den Registrierbehör-
den einzureichen sind, beigefügt.

II. Die Tagesordnung hat den folgenden Wortlaut:
1. Verzicht auf den Erhalt von Einladungen sowie Verzicht auf die in der Satzung vorgesehene Einladung;
2. Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft um eine Million fünfhunderttausend Euro (EUR 1.500.000,-) von der-

zeit drei Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 3.500.000,-) auf fünf Millionen Euro (EUR 5.000.000,-) im Wege der


Ausgabe von siebenhundertundfünfzig (750) Aktien der Klasse A1 (die «Aktien der Klasse A1») und siebenhundertund-
fünfzig (750) Aktien der Klasse B1 (die «Aktien der Klasse B1») im Nennwert von jeweils eintausend Euro (EUR 1.000,-);

3. Zeichnung und Einzahlung der unter Punkt 2 oben genannten Aktienkapitalerhöhung sowie Zahlung eines Emissi-

onsagios, welches einer Aktienklasse-spezifischen Agiorücklage der Gesellschaft zuzuweisen ist; 

4. Aufhebung der dem Vorstand (Board of Directors) der Gesellschaft erteilten Genehmigung zur Erhöhung des


5. Änderung des Artikels III der Gesellschaftssatzung im Sinne der Aufnahme der vorstehenden Beschlüsse.
Nach Genehmigung der Erklärung des Vorsitzenden sowie nach Verifizierung der Beschlussfähigkeit der Versamm-

lung erlässt die Versammlung nach erfolgter Beratung einstimmig die folgenden Beschlüsse: 

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen einstimmig, das Aktienkapital der Gesellschaft um eine Million fünfhunderttausend

Euro (EUR 1.500.000,-) von derzeit drei Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 3.500.000,-) auf fünf Millionen Euro
(EUR 5.000.000,-) im Wege der Ausgabe von siebenhundertundfünfzig (750) Aktien der Klasse A1 (die «Aktien der Klas-
se A1») und siebenhundertundfünfzig (750) Aktien der Klasse B1 (die «Aktien der Klasse B1») im Nennwert von jeweils
eintausend Euro (EUR 1.000,-) zu erhöhen.

<i>Zweiter Beschluss

Die neuen Aktien der Klasse A1 sowie die neuen Aktien der Klasse B1 werden wie folgt gezeichnet:
1) PGM LIMITED, eine Gesellschaft nach dem Recht von Gibraltar mit eingetragenem Geschäftssitz in Suite 5, Inter-

national Huse, Bell Lane, Gibraltar, erklärt, alle neu ausgegebenen Aktien der Klassen A1 und B1 zu zeichnen und die
vollständige Einzahlung durch eine Sacheinlage, bestehend aus allen ihren Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, zu

Die aus allen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bestehende Einlage in die Gesellschaft ist unter Anwendung

des (angemessenen Verkehrs-) Wertes einzutragen und wie folgt aufzuteilen:

a) eine Million fünfhunderttausend Euro (EUR 1.500.000,-) gehen in das nominale Aktienkapital der Gesellschaft ein;


b) der Restbetrag in der Eurowährung entsprechend einem Betrag von neunzehn Milliarden siebenhundertneunund-

vierzig Millionen siebenundzwanzigtausendsechshundert Yen (19.749.027.600,- YEN) minus einer Million fünfhundert-
tausend Euro (EUR 1.500.000,-) ist einer Aktienklassen-spezifischen Agiorücklage der Gesellschaft zuzuführen; es sei
angemerkt, dass diese Einlage zum angemessenen Verkehrwert in die Bücher eingetragen wird.

Die vorerwähnte PMG LIMITED wird kraft einer in Gibraltar am 2. Januar 2006 ausgestellten Vollmacht von dem

vorgenannten Herrn (Gilles Dusemon) vertreten; diese Vollmacht wird dem vorliegenden Schriftstück, das gleichzeitig
einzureichen ist, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Handlungsbevollmächtigten und den unterzeichnenden
Notar beigefügt. 

Nach Maßgabe des Artikels 26-1 und des Artikels 32-1 (5) des Gesellschaftsgesetzes sind die derart eingebrachten

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Gegenstand eines Berichts vom 2. Januar 2006, erstellt von GRANT THORN-
TON REVISION &amp; CONSEILS S.A. mit Sitz in 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, der die
im folgenden wiedergegebene Schlussfolgerung enthält:


«Ausgehend von den vorbeschriebenen Tätigkeiten gemäß den Empfehlungen des Institut des Réviseurs d’Entreprises

und auf der Grundlage der uns unterbreiteten Dokumente kommen wir zu der Schlussfolgerung, dass die Einlage der
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft in Firma PMG LIMITED mindestens der Anzahl und dem Wert
der auszugebenden 750 Aktien der Klasse A1 und der auszugebenden 750 Aktien der Klasse B1 im Nennwert von
jeweils 1.000,- EUR und einem Emissionsagio in der Eurowährung entsprechend dem Restbetrag von YEN
19.749.027.600,- entspricht.»

<i>Dritter Beschluss

Infolge des vorstehenden Beschlusses beschließen die Gesellschafter die Aufhebung der dem Vorstand (Board of Di-

rectors) erteilten Genehmigung zur Erhöhung des Aktienkapitals innerhalb derselben Grenzen und beschließen somit,
den Artikel 3.2 der Satzung der Gesellschaft zu streichen und die nachfolgenden Absätze dementsprechend umzunum-

<i>Vierter Beschluss

Als Folge der zwei vorstehenden Beschlüsse wird Artikel III der Satzung der Gesellschaft umformuliert und hat nun-

mehr den folgenden Wortlaut:

«3.1. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft wird auf fünf Millionen Euro festgelegt und besteht aus eintau-

sendsiebenhundertundfünfzig (1.750) Aktien der Klasse A (die «Aktien der Klasse A»), eintausendsiebenhundertundfünf-
zig (1.750) Aktien der Klasse B (die «Aktien der Klasse B»), siebenhundertundfünfzig (750) Aktien der Klasse A1 (die
«Aktien der Klasse A1») und siebenhundertundfünfzig (750) Aktien der Klasse B1 (die «Aktien der Klasse B1») im Nenn-
wert von jeweils eintausend Euro (EUR 1.000,-).

3.2. (gestrichen). Sämtliche Aktien sind Namensaktien. (...).
3.3. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Satzung (...).»


Die Sacheinlage besteht aus sämtlichen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten einer Gesellschaft, die mit einer in

der Europäischen Union gegründeten Gesellschaft verbunden ist. Somit bezieht die Gesellschaft, die diese Versammlung


abhält, sich auf Artikel 4-1 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971 in dessen letzter Fassung, welches eine Kapitalsteu-
erbefreiung vorsieht.

Da keine weiteren Tagesordnungsangelegenheiten zu besprechen sind, wird die Sitzung um siebzehn Uhr dreißig


Die vorliegende Urkunde wurde in Luxemburg am anfangs genannten Tag erstellt.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Wunsch der erschienenen Personen in englischer Sprache verfasst wird und eine deutsche Fassung ange-
schlossen wird; auf Wunsch der erschienenen Personen soll die englische Fassung im Falle von Abweichungen zwischen
der englischen und deutschen Version die maßgebliche Fassung sein.

Nach Vorlesung des Dokumentes an die Erschienenen, haben dieselben gemeinsam mit dem Notar die gegenwärtige

Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: G. Dusemon, R. Thill, N. Jacquemart, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, vol. 151S, fol. 94, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007700.3/230/204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.


Siège social: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.

R. C. Luxembourg B 110.469. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n


 3 du 2 janvier 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007701.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

WISTARIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 46.730. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02114, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004599.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.


Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 108.310. 

In the year two thousand and five, on the thirtieth of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Richard Wright, solicitor, with professional address at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
acting as attorney of the company MERCHANT VENTURE INVESTMENTS S.A., R.C.S. Luxembourg B 108.310, hav-

ing its registered office in Luxembourg,

pursuant to a resolution of the Board of Directors passed on August 30, 2005, a certified copy of which shall remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

himself here represented by Maître Louise Emily Benjamin, lawyer, with professional address at au 6, avenue Pesca-

tore, L-2324 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on December 20, 2005.
Such proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Who declared and required the notary to act that:


The company MERCHANT VENTURE INVESTMENTS S.A. was organised as a société anonyme pursuant to a deed

of the undersigned notary, dated May 27, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n


1056 of October 18, 2005.

Luxembourg, le 17 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

WISTARIA S.A., Société Anonyme
N. Rehm / V. Decalf
<i>Administrateur / <i>Administrateur


The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, dated July 29, 2005,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n


 1350 of December 8, 2005.


The Company presently has a fully subscribed and paid-in capital of EUR 32,000.- (thirty-two thousand Euro) repre-

sented by 6,400 (six thousand four hundred) shares of EUR 5.- (five Euro) each.

The authorised capital of the Company is fixed at EUR 260,000.- (two hundred and sixty thousand Euro).
Article 3, paragraphs 3 to 5 of the Articles of Incorporation of the Company state that:
«The Board of Directors of the Company is authorised and instructed to render effective such increase of the issued

share capital in whole or in part and from time to time, subject to the limit of authorised share capital, for shares which
have not been subscribed for and in respect of which the Board of Directors have not agreed upon any confirmed sub-
scription at such time. Where such increase of the issued share capital occurs after the fifth anniversary of the publica-
tion of the deed of 27th May 2005 in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» such increase in issued
share capital shall be subject to approval by a General Meeting of the voting shareholders.

All rights of pre-emption to acquire shares on offer, whether such offer is by subscription or an offer from an existing

shareholder to sell his shares, are specifically excluded from the rights attaching to any share issued by the Company.
The exclusion of rights of pre-emption shall at all times be subject to the law of 10 August 1915 on commercial com-

Each time the Board of Directors shall so act to render effective an increase of capital, article 3 of these Articles of

Association shall be amended so as to reflect the result of such action and the Board of Directors shall take or authorise
any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.»


Pursuant to the above-mentioned resolution of the Board of Directors of August 30, 2005, the Directors have ob-

tained and accepted the subscription by different subscribers to three thousand and two hundred (3,200) new A-shares
and to five thousand two hundred (5,200) new F-Shares of the Company having a par value of EUR 5.- (five Euro) each,
representing an increase of capital of EUR 42,000.- (forty-two thousand Euro).

The reality of the subscriptions has been proved to the undersigned notary by relevant papers.
These new shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash. 
It has been proved to the undersigned notary, who expressly bears witness to it, that the amount of EUR 42,000.-

(forty-two thousand Euro) is forthwith at the free disposal of the Company.


As a consequence of such increase of capital, Article 3, paragraph 2 of the Company’s Articles of Incorporation is

amended and shall henceforth read as follows:

«Art. 3. paragraph 2. The issued share capital is set at EUR 74,000.- (seventy-four thousand Euro) represented by

9,600 (nine thousand and six hundred) ordinary redeemable A-Shares and 5,200 (five thousand and two hundred) re-
deemable F-Shares with a par value of EUR 5.- (five Euro) each.»

Pursuant to the provisions of article 22 of the law of December 9, 1976 on the organisation of the notarial profession,

the undersigned notary draw the attention of the appearing person to the provisions of article 32-1 (4) of the law of
August 10, 1915 on commercial companies concerning the delays prescribed for the statement of capital increases.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the person appearing, said person appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Richard Wright, «solicitor», avec adesse professionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
agissant en tant que mandataire de la société anonyme MERCHANT VENTURE INVESTMENTS S.A., R.C.S. Luxem-

bourg B 108.310, ayant son siège social à Luxembourg,

en vertu d’une résolution du Conseil d’Administration en date du 30 août 2005, dont une copie certifiée conforme

restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps,

lui-même ici représenté par Maître Louise Emily Benjamin, avocate, avec adresse professionnelle au 6, avenue Pesca-

tore, L-2324 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 20 décembre 2005.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter ses déclarations suivantes:



La société MERCHANT VENTURE INVESTMENTS S.A. fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentai-

re, en date du 27 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n


 1056 du 18 octobre 2005.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 juillet 2005, publié au Mé-

morial C, Recueil des Sociétés et Associations n


 1350 du 8 décembre 2005.


La Société a actuellement un capital entièrement souscrit et intégralement libéré de EUR 32.000,- (trente-deux mille

euros), représenté par 6.400 (six mille quatre cents) actions d’une valeur nominale de EUR 5,- (cinq euros) chacune.

Le capital autorisé de la Société est fixé à EUR 260.000,- (deux cent soixante mille euros).
L’article 3, alinéas 3 à 5 des statuts de la Société disposent que:
«Le Conseil d’administration de la Société est autorisé, après en avoir reçu instruction, à procéder ponctuellement

à toute augmentation de capital, globale ou partielle, dans la limite du capital autorisé, pour les actions qui n’ont pas
encore été souscrites et pour lesquelles le Conseil d’administration n’a pas approuvé de souscription à cette date. Si
une telle augmentation de capital se produit avant le cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 27 mai 2005
dans le «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», elle doit être approuvée par une Assemblée générale des

Le droit de préemption relatif à l’acquisition des actions proposées, qu’il s’agisse d’une souscription ou de la vente

de ses propres actions par un des actionnaires, est spécifiquement exclu des droits attachés aux actions émises par la
Société, conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Chaque fois que le Conseil d’administration décide d’effectuer une augmentation de capital, l’article 3 des présents

Statuts doit être modifié de manière à en tenir compte. Le Conseil d’administration doit également prendre, ou autori-
ser une quelconque personne à prendre, toutes les dispositions nécessaires à l’exécution et à la publication de cette


En exécution de la résolution du Conseil d’Administration précitée prise en date du 30 août 2005, les administrateurs

de la Société ont obtenu et accepté la souscription par différents souscripteurs à trois mille deux cents (3.200) nouvelles
actions A et cinq mille deux cents (5.200) nouvelles actions F d’une valeur nominale de EUR 5,- (cinq euros) chacune,
représentant une augmentation de capital de EUR 42.000,- (quarante-deux mille euros).

La réalité des souscriptions a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.
Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces.
Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de EUR 42.000,- (quarante-

deux mille euros) est désormais à la libre disposition de la Société.


A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’article 3, alinéa 2 des statuts de la Société est modifié pour avoir

désormais la teneur suivante:

«Art. 3. alinéa 2. Le capital souscrit est de EUR 74.000,- (soixante-quatorze mille euros), représenté par 9.600 (neuf

mille six cents) actions actions ordinaires rachetables A et 5.200 actions ordinaires rachetables F d’une valeur nominale
de EUR 5,- (cinq euros) chacune.»

En vertu des dispositions de l’article 22 de la loi du 9 décembre 1976 sur l’organisation du notariat, le notaire instru-

mentaire a attiré l’attention de la comparante aux dispositions de l’article 32-1-(4) de la loi du 10 août 1915 sur les so-
ciétés commerciales concernant les délais prescrits pour les constatations d’augmentation de capital. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparant et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L.E. Benjamin, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 14, case 4. – Reçu 420 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007774.3/230/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.


Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 108.310. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n


 2377 du 30 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007775.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Luxembourg, le 13 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.


CARLYLE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 107.279. 

Im Jahre zweitausendundsechs, den fünften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft CARLYLE S.A., mit Sitz in Luxemburg, gegründet durch eine Urkunde auf-

genommen durch den unterzeichneten Notar, am 1. April 2005, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, Nummer 831 vom 31. August 2005 veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung

Die Versammlung beginnt um zehn Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Philippe Stanko, Privatbeamter, mit Berufsan-

schrift in 23, avenue Monterey, L-2086 Luxemburg.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Harald Charbon, Privatbeamter, mit Berufsanschrift in 23, avenue Mon-

terey, L-2086 Luxemburg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Frau Helène Mercier, Privatbeamtin, mit Berufsanschrift in 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxemburg.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wur-

de, hervorgeht, dass die zweiundzwanzigtausend (22.000) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR
100,-), welche das gesamte Kapital von zwei Millionen zweihunderttausend Euro (EUR 2.200.000,-) darstellen, hier in
dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle
Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung,
bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt

gegenwärtigem Protokoll zusammen mit den Vollmachten, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Änderung der Artikel 6 und 10 der Gesellschaftssatzung, um ihnen folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht,

die keine Aktionäre sein müssen. Die Verwaltungsräte werden von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt,
die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie sind wiederwählbar und können von der Generalversammlung jederzeit ab-
berufen werden.

Für den Fall, dass die Generalversammlung unterschiedliche Kategorien betreffend die Verwaltungsratsmiglieder

schafft, ist die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder gebunden, die jeweils
eine der Kategorien vertreten.

Wird ein Sitz im Verwaltungsrat vakant, sind die Aktionäre aufgerufen, das neue Verwaltungsratsmitglied schnellst-

möglich zu ernennen.»

«Art. 10. Gegenüber Dritten und gegenüber den Behörden wird die Gesellschaft rechtsgültig vertreten und ver-

pflichtet durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratmitgliedes der Kategorie A zusammen mit einem Ver-
waltungsratmitglied der Kategorie B oder durch die einzelne Unterschrift von allen Personen, auf die der Verwaltungsrat
solche Unterschriftsbefugnisse übertragen hat, aber nur im Rahmen dieser Unterschriftsbefugnisse.» 

2. Schaffung zweier Kategorien betreffend die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder.
Kategorie A wird folgendem Verwaltungsratsmitglied zugeteilt:
- Frau Lada Röll, wohnhaft in Genovevastraße 6, 54675 Wallendorf, Deutschland.
Kategorie B wird folgenden Verwaltungsratsmitgliedern zugeteilt:
- Herr François Mesenburg, mit geschäftlicher Adresse in 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
- Frau Corinne Bitterlich, mit geschäftlicher Adresse in 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
3. Verschiedenes.
Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig von der Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasst die Versammlung, nach vorheriger Beratung, einstimmig
folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Artikel 6 und 10 der Gesellschaftssatzung werden abgeändert und haben folgenden Wortlaut:

«Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht,

die keine Aktionäre sein müssen. Die Verwaltungsräte werden von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt,
die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie sind wiederwählbar und können von der Generalversammlung jederzeit ab-
berufen werden.

Für den Fall, dass die Generalversammlung unterschiedliche Kategorien betreffend die Verwaltungsratsmiglieder

schafft, ist die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder gebunden, die jeweils
eine der Kategorien vertreten.

Wird ein Sitz im Verwaltungsrat vakant, sind die Aktionäre aufgerufen, das neue Verwaltungsratsmitglied schnellst-

möglich zu ernennen.»

«Art. 10. Gegenüber Dritten und gegenüber den Behörden wird die Gesellschaft rechtsgültig vertreten und ver-

pflichtet durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratmitgliedes der Kategorie A zusammen mit einem Ver-


waltungsratmitglied der Kategorie B oder durch die einzelne Unterschrift von allen Personen, auf die der Verwaltungsrat
solche Unterschriftsbefugnisse übertragen hat, aber nur im Rahmen dieser Unterschriftsbefugnisse.» 

<i>Zweiter Beschluss

Es werden zwei Kategorien A und B von Verwaltungsratsmitgliedern geschaffen.
- Kategorie A wird folgendem Verwaltungsratsmitglied zugeteilt:
Frau Lada Röll, wohnhaft in Genovevastraße 6, 54675 Wallendorf, Deutschland.
- Kategorie B wird folgenden Verwaltungsratsmitgliedern zugeteilt:
Herr François Mesenburg, mit geschäftlicher Adresse in 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Frau Corinne Bitterlich, mit geschäftlicher Adresse in 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung um zehn Uhr fünfzehn für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Stanko, H. Charbon, H. Mercier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 21, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publications au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007821.3/230/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

CARLYLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 107.279. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n


 15 du 5 janvier 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007822.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.


Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 66.619. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02107, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004601.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

DR OETKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 7, place de Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 5.701. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue de façon extraordinaire en date du 23 septembre 2005

<i>Première résolution

L’assemblée certifie que Monsieur Manfred Schifforst a démissionné en tant qu’administrateur, avec effet au 1




<i>Deuxième résolution

L’assemblée certifie que Monsieur Rainer Lührs a été nommé administrateur à partir du 1


 juillet 2002.

Strassen, le 7 décembre 2005.

Luxembourg, le 18 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

N. Rehm / V. Decalf
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme


Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02956. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004613.3/578/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

ATIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 46.628. 

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02106, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004604.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

TITUS CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 70, rue des Maraichers.

R. C. Luxembourg B 55.132. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BM00748, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

(004629.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

KHANA KHAZANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1212 Luxembourg, 17B, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 113.475. 


In the year two thousand and six, on the fifth of January.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1. Mr Tenzing Bhutia, restaurant owner, born in Kalimpong (India), on the 10th of June 1958, residing in L-2665 Lux-

embourg, 22, rue du Verger.

2. Mrs Chanki Doma Bhutia, restaurant owner, born in Gangtok (India), on the 4th of October 1965, residing in

L-2665 Luxembourg, 22, rue du Verger.

These appearing parties request the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a limited liability com-

pany (société à responsabilité limitée»), as follows:

Chapter I. Purpose - Name - Duration

Art. 1. A company is established between the actual share owner and all those who may become owners in the fu-

ture, in the form of a limited liability company («société à responsabilité limitée»), which will be ruled by the concerning
laws and the present articles of incorporation.

Art. 2. The company’s purpose is the commercialization of a restaurant with the retail of alcoholic and non-alcoholic


Within the limits of its activity, the company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand

security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The company may undertake all commercial, personal property, real estate and financial operations related directly

or indirectly to the above mentioned activities or which may facilitate their realization.

Art. 3. The duration of the company is unlimited.

Art. 4. The company shall take the name of KHANA KHAZANA, S.à r.l.

Art. 5. The registered office shall be in Luxembourg.
The company may open branches in other countries.
It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

ATIS S.A., Société Anonyme Holding
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour ordre


Chapter II. Corporate capital - Sharequotas

Art. 6. The company’s capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by one hun-

dred (100) sharequotas of a par value of one hundred twenty-five Euro (125.- EUR) each, which have been subscribed
as follows: 

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-


Art. 7. The sharequotas shall be freely transferable between associates.
They can only be transferred inter vivos or upon death to non-associates with the unanimous approval of all the as-


In this case the remaining associates have a preemption right.
They must use this preemption right within thirty days from the date of refusal to transfer the sharequotas to a non-

associate person.

In case of use of this preemption right the value of the sharequotas shall be determined pursuant to par. 6 and 7 of

article 189 of the Company law.

Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the


Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents

of the corporation under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to
the values established by the last balance-sheet and inventory of the corporation.

Chapter III. Management

Art. 10. The corporation shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated

and subject to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations.

Art. 11. Each associate, without consideration to the number of sharequotas he holds, may participate to the col-

lective decisions; each associate has as many votes as sharequotas. Any associate may be represented at general meet-
ings by a special proxy holder.

Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the cor-

porate capital.

Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders

representing three quarter of the corporate capital.

Art. 13. In case that the corporation consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting

are exerciced by the sole shareholder.

Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken

in written form.

Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also

be mentioned in a protocol or be established in written form.

This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.

Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning the obligation they take reg-

ularly in the name of the corporation; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.

Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the share


Art. 16. The fiscal year shall begin on the 1st of January and terminate on the 31st of December.

Chapter IV. Dissolution - Liquidation

Art. 17. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be

shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.

Chapter V. General stipulations

Art. 18. All issues not referred to in these articles shall be governed by the concerning legal regulations.

<i>Special dispositions

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 31st of December 2006.

1. Mr Tenzing Bhutia, restaurant owner, residing in L-2665 Luxembourg, 22, rue du Verger, fifty sharequotas . .


2. Mrs Chanki Doma Bhutia, restaurant owner, residing in L-2665 Luxembourg, 22, rue du Verger, fifty
sharequotas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: one hundred sharequotas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100


<i>Payment of the sharequotas

All the sharequotas have been totally paid up so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-

EUR) is from this day on at the free disposal of the company and proof thereof has been given to the undersigned notary,
who expressly attests thereto.


The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at nine hundred and fifty Euro.

The present company is to be considered as a family limited liability company, the shareowners being spouses.

<i>Extraordinary general meeting

The shareholders, representing the entire corporate capital and considering themselves duly convened, have imme-

diately proceeded to an extraordinary general meeting and have unanimously resolved:

1. The registered office is established in L-1212 Luxembourg, 17B, rue des Bains.
2. The meeting appoints as manager for an undetermined period:
Mr Tshenten Dorjee Bhutia, cuisinier, born in Kalimpong (India), on the 21st of August 1962, residing in L-1637 Lux-

embourg, 37, rue Goethe.

3. The corporation will be validly bound by the sole signature of the manager


The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the French text, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-


The document having been read to the appearing parties, known to the notary, by surnames, Christian names, civil

status and residences, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le cinq janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Monsieur Tenzing Bhutia, restaurateur, né à Kalimpong (Inde), le 10 juin 1958, demeurant à L-2665 Luxembourg,

22, rue du Verger.

2. Madame Chanki Doma Bhutia, restauratrice, née à Gangtok (Inde), le 4 octobre 1965, demeurant à L-2665 Luxem-

bourg, 22, rue du Verger.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent par la présente:

Titre I


. Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1


. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant

se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en favoriser l’accomplisse-

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de KHANA KHAZANA, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société peut ouvrir des succursales dans d’autres pays.
Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des asso-


Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, lesquelles ont été souscrites comme suit: 

1. Monsieur Tenzing Bhutia, restaurateur, demeurant à L-2665 Luxembourg, 22, rue du Verger, cinquante parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Madame Chanki Doma Bhutia, restauratrice, demeurant à L-2665 Luxembourg, 22, rue du Verger, cinquante

parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnelle-


Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions

des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.

Titre III. Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par


De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des


Art. 16. L’année sociale commence le 1


 janvier et finit le 31 décembre.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.


Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ neuf cent cinquante euros. 

La présente société est à considérer comme société à responsabilité limitée familiale, les associés étant époux.


<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-1212 Luxembourg, 17B, rue des Bains.
2. L’assemblée désigne comme gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Tshenten Dorjee Bhutia, cuisinier, né à Kalimpong (Inde), le 21 août 1962, demeurant à L-1637 Luxem-

bourg, 37, rue Goethe.

3. La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.


Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Bhutia, Ch. Doma Bhutia, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 janvier 2006, vol. 535, fol. 34, case 8. – Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008044.3/231/223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.


Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 113.405. 


In the year two thousand and five, on the twenty-third day of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- Mr Didrik Eidsvig, CEO DEFA AS, Norway, born in Oslo (Norway), on 16 May 1973, residing at Thoen, N-3540

Nesbyen (Norway),

here represented by:
Mrs Martine Kapp, employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 19 December 2005.
2.- Mr Terje Eidsvig, company director, born in Oslo (Norway), on 25 September 1943, residing at Hegglistrasse 13,

CH-6373 Ennetburgen,

here represented by:
Mr Jos Hemmer, employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 19 December 2005.
Said proxies, being signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons, acting in their above stated capacities, have requested the undersigned notary to draw up

the following Articles of Incorporation of a joint stock company (société anonyme) which the prenamed parties intend
to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is herewith formed a Luxembourg joint stock company («société anonyme») under the name of DEFA


Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

Junglinster, le 13 janvier 2006.

J. Seckler.


One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The company’s object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign en-

terprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option,
negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to
enterprises in which the company has a direct or indirect participation interest, any assistance, loans, advances or guar-
antees, to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage
of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at eight hundred thousand Euro (800,000.- EUR) divided into

one thousand (1,000) shares with no par value.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by


The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues. 

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telefax or e-mail, confirmed by


Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. 

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general

meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two

directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the first Tuesday in the month of June of each year at 3.00 p.m.

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.


Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on first day of January and ends on the last day of December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital. 

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2006.
The first annual general meeting shall be held in 2007.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.


The thousand (1,000) shares have been subscribed to as follows: 


I.- The prenamed subscriber under sub 1.- has paid up the shares thus subscribed by him as follows:
a) by contribution in cash of an amount of forty-nine thousand two hundred Euro (49,200.- EUR) as was certified to

the undersigned notary, who expressly states this;

b) the balance being seven hundred and fifty thousand Euro (750,000.- EUR) by contribution in kind consisting of thou-

sand four hundred (1,400) fully paid up ordinary shares of the company DEFA GROUP AS, a company incorporated and
existing under the laws of Norway, established and having its registered office at Sandviksveien 183, N-1337 Sandvika
(Norway), such contribution is valued at seven hundred fifty thousand Euro (750,000.- EUR).

Said contribution in kind as well as the adopted valuation methods are more specifically described in a report estab-

lished by Mr Stéphane Spedener, réviseur d’entreprises at FIDUCIAIRE PROBITAS, S.à r.l., a company, established and
having its registered office at 146, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, dated on 20 December 2005, which
contains the indications foreseen by article 26-1 (3) of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended
and which concludes as follows:

«Based on the verification procedures applied described above, we have no further observation to make on the val-

uation of the Contribution amounting to EUR 750,000.- which is a least equal to the number and value (EUR 750,000.-)
of the 939 shares of no par value to be issued in consideration therefore.»

The prementioned report, after being signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will

remain annexed deed for registration purposes.

II.- The prenamed subscriber under sub 2.- has paid up the share thus subscribed by him by contribution in cash of

an amount of eight hundred Euro (800.- EUR) as was certified to the undersigned notary, who expressly states this.


The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

1.- Mr Didrik Eidsvig, prenamed, nine hundred ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.- Mr Terje Eidsvig, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000



The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at ten

thousand four hundred and fifty Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting to be held in 2011:
1.- Mr Didrik Eidsvig, CEO DEFA AS, Norway, born in Oslo (Norway), on 16 May 1973, residing at Thoen, N-3540

Nesbyen (Norway);

2.- Mr Terje Eidsvig, company director, born in Oslo (Norway), on 25 September 1943, residing at Hegglistrasse 13,

CH-6373 Ennetburgen;

3.- Mr Austin J. O’Connor, chartered accountant, born in Woolpit (United Kingdom), on 17 September 1944, residing

at 4, rue de l’Eglise, L-5481 Wormeldange.

Mr Didrik Eidsvig, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general


<i>Second resolution

The number of auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting to be held

in 2011:

The company FIDUCIAIRE PROBITAS, S.à r.l., with registered office at 146, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxem-

bourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 93.065).

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-


The document having been read and translated to the appearing persons known to the undersigned notary by their

names, usual surnames, civil status and residences, said appearing persons signed together with the notary the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Didrik Eidsvig, CEO DEFA AS, Norvège, né à Oslo (Norvège), le 16 mai 1973, demeurant à Thoen,

N-3540 Nesbyen (Norvège);

ici représenté par:
Madame Martine Kapp, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée, le 19 décembre 2005.
2.- Monsieur Terje Eidsvig, directeur de société, né à Oslo (Norvège), le 25 septembre 1943, demeurant à Hegglis-

trasse 13, CH-6373 Ennetburgen,

ici représenté par:
Monsieur Jos Hemmer, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée, le 19 décembre 2005.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles personnes comparantes, agissant en leur susdite qualité, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi

qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1


. Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination DEFA INTER-


Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-


tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre lieu du pays
par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises dans lesquelles elle possède une participation
directe ou indirecte, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations générale-
ment quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal par-
ticulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à huit cent mille euros (800.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions sans dési-

gnation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-


Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération. 

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.


Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mardi du mois de juin de chaque année à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-

naire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est nommé par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.


Le mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit: 


I) Le souscripteur ci-avant sub 1.- a libéré les actions ainsi souscrites par lui de la façon suivante:
a) par apport en numéraire de la somme de quarante-neuf mille deux cents euros (49.200,- EUR), ce dont il a été

justifié au notaire soussigné qui le constate expressément;

b) le solde soit sept cent cinquante mille euros (750.000,- EUR) par apport en nature, consistant en mille quatre cents

(1.400) actions ordinaires entièrement libérées de la société DEFA GROUP AS, une société constituée et existant sous
les lois de la Norvège, établie et ayant son siège social à Sandviksveien 183, N-1337 Sandvika (Norvège), lequel apport
est estimé à une valeur de sept cent cinquante mille euros (750.000,- EUR).

Le prédit apport en nature ainsi que les modes d’évaluation adoptées sont plus spécifiquement décrits dans un rapport

établi par Monsieur Stéphane Spedener, réviseur d’entreprises auprès de FIDUCIAIRE PROBITAS, S.à r.l., une société
à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 146, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, en date
du 20 décembre 2005, qui contient les indications prévues à l’article 26-1 (3) de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle qu’amendée et dont les conclusions, rédigées en anglais sont les suivantes:

«Based on the verification procedures applied described above, we have no further observation to make on the va-

luation of the Contribution amounting to EUR 750,000.- which is a least equal to the number and value (EUR 750,000.-)
of the 939 shares of no par value to be issued in consideration therefore.»

Le prédit rapport, après avoir été signé ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumentant, res-

tera annexé au présent acte a des fins d’enregistrement.

1.- Monsieur Didrik Eidsvig, prénommé, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.- Monsieur Terje Eidsvig, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000


II) Le souscripteur ci-avant sub 2.- a libéré l’action ainsi souscrite par lui par apport en numéraire de la somme de

huit cents euros (800,- EUR), ce dont il a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.


Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.


Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ dix mille quatre cent cin-

quante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir

en 2011:

1.- Monsieur Didrik Eidsvig, CEO DEFA AS, Norvège, né à Oslo (Norvège), le 16 mai 1973, demeurant à Thoen,

N-3540 Nesbyen (Norvège);

2.- Monsieur Terje Eidsvig, directeur de société, né à Oslo (Norvège), le 25 septembre 1943, demeurant à Hegglis-

trasse 13, CH-6373 Ennetburgen;

3.- Monsieur Austin J. O’Connor, expert comptable, né à Woolpit (Royaume-Uni), le 17 septembre 1944, demeurant

au 4, rue de l’Eglise, L-5481 Wormeldange.

Monsieur Didrik Eidsvig, prénommé, a été désigné président du conseil d’administration par l’assemblée générale ex-


<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un (1).
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statu-

taire à tenir en 2011:

La société FIDUCIAIRE PROBITAS, S.à r.l., avec siège social au 146, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg

(R.C.S. Luxembourg, section B numéro 93.065).

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social


Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et traduction faite aux personnes comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, les mêmes personnes comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Kapp, J. Hemmer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2006, vol. 899, fol. 83, case 7. – Reçu 8.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007181.3/239/384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

TAMIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R. C. Luxembourg B 88.837. 

<i>Assemblée générale

L’associé unique de la société à responsabilité limitée TAMIR, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg,

9-11, rue Louvigny.

A pris les résolutions suivantes:
1. nomination de la société KNIGHT BUSINESS INC demeurant à Tortola, B3152 Road Town au poste de gérant;
2. révocation de feu Monsieur Marzel Daniel en tant que gérant unique;
3. transfert du siège social au 19, rue Sigismond, L-2537 Luxembourg.

Fait, le 10 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM02930. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004655.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Belvaux, le 9 janvier 2006.

J.-J. Wagner.



STATPRO BENELUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 148-150, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 79.049. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00747, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

(004635.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

DIMELING, SCHREIBER AND PARK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 71.857. 



Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date

du 23 décembre 2005, numéro 2005/2219 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 28 décembre 2005, volume 433,
folio 91, case 6 que la société à responsabilité limitée unipersonnelle DIMELING, SCHREIBER AND PARK, S.à r.l., avec
siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe inscrite au R.C.S. à Luxembourg sous le numéro B 71.857, constituée
suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 septembre 1999,
publié au Mémorial C, numéro 931 du 7 décembre 1999, 

a été dissoute avec effet au 23 décembre 2005.
La société n’a plus d’activités.
L’associé ont déclaré que la liquidation de la société prédite a été achevée et qu’il assument tous les éléments actifs

et passifs éventuels de la société dissoute.

Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années à l’ancien siège

social de la société à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

Bascharage, le 5 janvier 2006.

(004636.3/236/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

ALCO IMMO, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3817 Schifflange, chemin de Bergem.

R. C. Luxembourg E 859. 



Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date

du 22 décembre 2005, numéro 2005/2199 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 23 décembre 2005, volume 433,
folio 90, case 8 que la société civile immobilière ALCO IMMO, avec siège social à L-3817 Schifflange, chemin de Bergem,
inscrite au R.C.S. à Luxembourg sous le numéro E 859, constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 octobre 1991, publié au Mémorial C, numéro 146 du 15 avril
1991, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Alex Weber, prédit, en date du 15 mars 2004, publié
au Mémorial C, numéro 502 du 13 mai 2004, a été dissoute avec effet au 22 décembre 2005.

La société n’a plus d’activités.
Les associés ont déclaré que la liquidation de la société prédite a été achevée et qu’ils assument tous les éléments

actifs et passifs de la société dissoute.

Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années au siège de la so-

ciété COSTANTINI S.A. à L-3817 Schifflange, chemin de Bergem.

Bascharage, le 5 janvier 2006.

(004638.3/236/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Pour ordre

Pour extrait conforme
A. Weber
<i>Le notaire

Pour extrait conforme
A. Weber
<i>Le notaire


FIRST TOP LuxCo, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 113.509. 


In the year two thousand and five, on the twenty-seventh of December.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. JER EUROPE FUND II HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 292,900.-, having its registered office at 25C, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under section B number 103.086,

here represented by Mrs Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Lux-

embourg, on December 14, 2005. 

2. SPONDA PLC, a company governed by the laws of Finland, registered with the National Board of Patents and Reg-

istration under the number 525.102, with its registered address at Fabianinkatu 23, FIN-00130 Helsinki, Finland,

here represented by Mrs Linda Korpel, previousy named, by virtue of a proxy, given in Helsinki, on December 23,


The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have required the officiating notary to enact the

deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which they declare organized and
the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect hold-
ing of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obliga-

tions of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies
as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or
which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem

useful in accomplishment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of FIRST TOP LuxCo.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The

registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several man-
agers, by the board of managers.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in

case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its regis-
tered office, will remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.


Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of any two managers.

Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may repre-
sent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the


Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate. 

Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.


D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on January 1st, and ends on December 31st of the same year.

Art. 21. Each year on December 31, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including

an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed as follows:
- four hundred (400) shares by JER EUROPE FUND II HOLDINGS, S.à r.l., prenamed;
- one hundred (100) shares by SPONDA PLC, prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,



The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation, are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro.

<i>General meeting of partners

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Alan Alexander Botfield, Accountant, born on 22 December 1970 in Stirling, Scotland, residing at 223, Val Ste

Croix, L-1371 Luxembourg-Merl, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Michel Van Krimpen, Companies’ director, born on 19 February 1968 in Rotterdam, The Netherlands, residing

at 14, rue J. Oster, L-8146 Bridel, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Kari Inkinen, President and CEO, born on June 4, 1957 in Järvenpää, residing at P.O. Box 940, 00101 Helsinki,

Finland; and

- Mr Jaakko Holkeri, Manager, born on December 11, 1946 in Toijala, residing at P.O. Box 554, 33101 Tampere, Fin-


Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-


The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to theproxyholder of the appearing parties, known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present


Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. JER EUROPE FUND II HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 103.086, ayant son
siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 décembre 2005.

2. SPONDA PLC, une société régie par les lois de Finlande, enregistrée auprès du National Board of Patents and

Registration sous le numéro 525.102, ayant son siège social à Fabianinkatu 23, FIN-00130 Helsinki, Finlande,

ici représentée par Madame Linda Korpel, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Hel-

sinki, le 23 décembre 2005.

Les procurations signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte

d’une société à responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1


. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de

Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de par-
ticipations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet principal consiste dans
l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations

de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellec-

tuelle estimées utiles pour l’accomplissement de ces objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de FIRST TOP LuxCo.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être trans-

féré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par décision du conseil
de gérance.

Il peut être créé, par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par le conseil de gérance,

des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, éco-

nomique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-


Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant


aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature conjointe de deux des gérants.

Art. 12. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication si-
milaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-

seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents

ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la


Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.


Art. 19. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le 1


 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la


Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

<i>Souscription et libération

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:
- quatre cents (400) parts sociales par JER EUROPE FUND II HOLDINGS, S.à r.l., prénommée;
- cent (100) parts sociales par SPONDA PLC, prénommée.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.


Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution, est évalué environ à mille sept cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, ont

tenu une assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Alan Alexander Botfield, comptable, né le 22 décembre 1970 à Stirling, Ecosse, demeurant au 223, Val Ste

Croix, L-1371 Luxembourg-Merl, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Michel Van Krimpen, administrateur de sociétés, né le 19 février 1968 à Rotterdam, Pays-Bas, demeurant

au 14, rue J. Oster, L-8146 Bridel, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Kari Inkinen, President and CEO, né le 4 juin 1957 à Järvenpää, demeurant à P.O. Box 940, 00101 Helsinky,

Finlande; et

- Monsieur Jaakko Holkeri, Gérant, né le 11 décembre 1946 à Toijala, demeurant à P.O. Box 554, 33101 Tampere,


Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des même comparants et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumen-

taire par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire des parties comparantes a signé le présent acte avec le

Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 janvier 2006, vol. 899, fol. 85, case 3. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008308.3/239/359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Belvaux, le 9 janvier 2006.

J.-J. Wagner.


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Risotto Holding S.A.

MHS Holding S.A.

Sundström International S.A.

Keywest International

Kikwit Holding S.A.

Kikwit Holding S.A.

King’s Cross Asset Funding 13

Adonia Participations S.A.

Boca, S.à r.l.

Boca, S.à r.l.

Europe Property S.A.

FMC Consulting S.A.

Euroclean, S.à r.l.

WPP Luxembourg Gamma Five, S.à r.l.

WPP Luxembourg Gamma Five, S.à r.l.

Trio Holding S.A.

Sul Palco, S.à r.l.

Sul Palco, S.à r.l.

Plansee Mitsubishi Materials Global Sinter Holding S.A.

Plansee Mitsubishi Materials Global Sinter Holding S.A.

Wistaria S.A.

Merchant Venture Investments S.A.

Merchant Venture Investments S.A.

Carlyle S.A.

Carlyle S.A.

Austell Financière S.A.

Dr Oetker S.A.

Atis S.A.

Titus Consulting, S.à r.l.

Khana Khazana, S.à r.l.

DEFA International S.A.

Tamir, S.à r.l.

Statpro Benelux

Dimeling, Schreiber and Park, S.à r.l.

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