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33793

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 705

6 avril 2006

S O M M A I R E

TELE DANMARK REINSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 70.331. 

Le bilan au 31 janvier 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02333, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004594.3/682/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Airdix S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33836

Marbrerie Schott, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . 

33796

Asari S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33835

Marbrerie Schott, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . 

33797

Belgravia  European  Properties,  S.à r.l.,  Luxem- 

Molino Beverages Holding, S.à r.l., Luxembourg  . 

33836

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33821

Molino Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

33836

BSC Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

33798

Molino Soft Drinks Holding, S.à r.l., Luxembourg. 

33838

BSC Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

33802

Motech, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . 

33812

Bureau Comptable et Fiscal Op der Breck, S.à r.l., 

Octane Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

33837

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33802

P.A.D. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33806

CCZ Investment Partners (Lux), S.à r.l.,  Luxem- 

Perkins Foods (Luxembourg) S.A., Capellen . . . . . 

33803

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33815

Perkins Foods (Luxembourg) S.A., Capellen . . . . . 

33805

Cidi International S.A., Luxembourg-Kirchberg . . .

33794

Pro-System S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

33835

Clarina Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

33812

Raceworld TV Luxemburg S.A., Luxembourg. . . . 

33828

Con-Trust, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

33837

Rosa Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

33838

Delage Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

33803

Salon Wilhelm, S.à r.l., Obercorn. . . . . . . . . . . . . . 

33795

Double Eagle Capt Company S.A., Senningerberg 

33805

Sport Marketing & Finance S.A., Luxembourg . . . 

33802

Edizione Servizi Finanziari S.A., Luxembourg  . . . .

33821

Storvik Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

33807

Elite Print S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33820

T.M. Fin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33806

Elite Print S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33819

Tele Danmark Reinsurance S.A., Luxembourg . . . 

33793

Evraz Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

33807

TPG Spring (Lux I), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

33795

Fibralux S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33802

Vicente, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33797

Leman Beverages Holding, S.à r.l., Luxembourg . .

33836

Vicente, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33797

Lend  Lease  Asia  Real  Estate  Advisors  S.A.,  Lu- 

Westam Compass Fund, Sicav, Senningerberg. . . 

33812

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33837

<i>Pour la société
TELE DANMARK REISURANCE S.A.
AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

33794

CIDI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 89.417. 

L’an deux mille cinq, le trois novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de CIDI INTERNATIONAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 89.417, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 9 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
N

°

 1673 du 22 novembre 2002.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire ins-

trumentaire en date du 6 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 722 du 21 juillet

2005.

La séance est ouverte à midi sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse pro-

fessionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie Bauchel, secrétaire, avec adresse profes-

sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Amélie Bergmann, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231,

Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les vingt-six mille

trois cent quatre-vingts (26.380) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune constituant l’inté-
gralité du capital social de deux millions six cent trente-huit mille (2.638.000,-) euros (EUR), sont dûment représentées
à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valable-
ment sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans
convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Approbation du bilan de clôture de la Société.
2. Transfert du siège social de la Société du 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg (Grand-Duché

de Luxembourg), au 39, Via Clemente Maraini, CH-6902 Lugano (Suisse), sans dissolution préalable, adoption de la na-
tionalité suisse, délibération inhérente et concomitante et adoption des statuts selon le droit suisse selon la forme du
projet adressé aux actionnaires et annexé aux présentes.

3. Confirmation, sans restriction, de la reprise par la Société, désormais de nationalité suisse, de tout l’actif et de tout

le passif de la Société antérieurement de nationalité luxembourgeoise.

4. Acceptation de la démission de M. Fernand Heim de son mandat d’administrateur et décharge à lui donner pour

l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

5. Confirmation des mandats des administrateurs restants et nomination de Mme Alessandra Cappellin, Mme Anna

Croci et M. Gabriele Spiller comme nouveaux administrateurs.

6. Démission du commissaire aux comptes actuel et décharge à lui donner pour l’exécution de son mandat jusqu’à

ce jour.

7. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
8. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale approuve le bilan de clôture de la Société établi au 15 octobre 2005.
Ledit document approuvé demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide, conformément à l’article 67-1(1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales, de transférer le siège social de la Société du Luxembourg en Suisse sans dissolution préalable.

Il est en outre décidé que la Société adopte la nationalité suisse et qu’elle soit simultanément transformée en une

société suisse, et qui s’appellera CIDI INTERNATIONAL S.A.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide d’adopter, avec effet à compter de ce jour, un projet des statuts conformes au droit

suisse et selon la forme du projet annexé et faisant partie des présentes.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide d’approuver le bilan d’ouverture de la société CIDI INTERNATIONAL S.A. en Suisse,

ledit bilan d’ouverture précisant la valeur de tous les actifs et tous les passifs ainsi que tous les postes du bilan de la
société luxembourgeoise à la date du transfert, ensemble avec tous les actifs et passifs sans limitation, lesdits actifs et
passifs étant repris intégralement par la société suisse de la société antérieurement de nationalité luxembourgeoise et
ce sans limitation ni condition.

33795

<i>Confirmation

Le notaire instrumentaire certifie que le capital social d’un montant de deux millions six cent trente-huit mille

(2.638.000,-) euros (EUR) a été intégralement souscrit et entièrement libéré durant l’existence de la Société au Luxem-
bourg, de sorte que le capital social de deux millions six cent trente-huit mille (2.638.000,-) euros (EUR) de la société
suisse est en conséquence entièrement souscrit et intégralement libéré.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Fernand Heim de ses fonctions d’administrateur de la So-

ciété et, par vote spécial, lui donne décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

L’Assemblée Générale confirme les mandats des administrateurs restants, Monsieur Dario Colombo et Monsieur

Ferruccio Piantini, et nomme comme nouveaux administrateurs:

- Madame Alessandra Cappellin, commercialista, née le 24 janvier 1954 à Milan (Italie), avec adresse professionnelle

au 15/1, Via C. Crivelli, Milan (Italie),

- Madame Anna Croci, économiste, née le 6 octobre 1966 à Cantù (Italie), avec adresse professionnelle au 39, Via

Clemente Maraini, CH-6902 Lugano (Suisse), et

- Monsieur Gabriele Spiller, économiste, né le 24 novembre 1968 à Bormio (Italie), avec adresse professionnelle au

39, Via Clemente Maraini, CH-6902 Lugano (Suisse).

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission de CHESTER-CLARK LIMITED de ses fonctions de commissaire aux

comptes de la Société et, par vote spécial, lui donne décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale nomme aux fonctions de commissaire aux Comptes de la Société avec effet à partir de ce jour:
- PANNELL KERR FORSTER LTD, Succursale de Lugano. R.C. n

°

 CH-514.9.009.012.-8, avec siège social au 10, Via

San Salvatore, CH-6902 Lugano-Paradiso.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: A. Swetenham, S. Bauchel, A. Bergmann, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 15, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006787.3/230/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

SALON WILHELM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4531 Obercorn, 162, avenue Charlotte.

R. C. Luxembourg B 39.985. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 5 janvier 2006, réf. DSO-BM00051, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004366.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

TPG SPRING (LUX I), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 440.000.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 107.583. 

En date du 15 décembre 2005, 41 parts sociales de classe A détenues par TPG PARTNERS IV L.P., avec siège social

au 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801, Delaware, United States ont été transférées à TPG SPRING CO-
INVEST, L.P., avec siège social au 301 Commerce Street, Fort Worth, Texas 76102, United States.

En conséquence:
- TPG PARTNERS IV L.P., détient 7.817 parts sociales classe A 
- TPG SPRING CO-INVEST, L.P., détient 1.131 parts sociales classe A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02417. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004399.3/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Luxembourg, le 21 novembre 2005.

A. Schwachtgen.

Echternach, le 11 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Signature.

33796

MARBRERIE SCHOTT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8235 Mamer, 14, rue de Kehlen.

R. C. Luxembourg B 74.485. 

L’an deux mille quatre, le vingt août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MARBRERIE

SCHOTT, ayant son siège social à L-8235 Mamer, 14, rue de Kehlen, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, section B sous le numéro 74.485, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
23 février 2000, publié au Mémorial C numéro 410 du 8 juin 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Schott, maître marbrier, demeurant à Mamer.
Le président désigne comme secrétaire Madame Marie-Thérèse Mangen, employée privée, demeurant à Mamer.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guillaume Schott, maître marbrier, demeurant à Mamer.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste,

une fois signée par les comparants et le notaire instrumentant, restera ci-annexée pour être enregistrée avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales de EUR 100,- (cent euros) chacune,

représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préala-
blement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 207.500,- (deux cent sept mille cinq cents

euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 220.000,- (deux cent
vingt mille euros) par l’émission de 2.075 (deux mille soixante-quinze) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de
EUR 100,- (cent euros) chacune, par apport en numéraire.

2.- Modification afférente de l’article 8 des statuts.
3.- Constatation de la participation des associés dans MARBRERIE SCHOTT.
4.- Nominations statutaires.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 207.500,- (deux cent sept mille cinq cents euros)

pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 220.000,- (deux cent vingt
mille euros) par l’émission de 2.075 (deux mille soixante-quinze) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR
100,- (cent euros) chacune.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’admettre à la souscription des 2.075 (deux mille soixante-quinze) parts sociales nouvelles: 

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite les souscripteurs prénommés, tous ici présents, ont déclaré souscrire aux 2.075 (deux mille soixante-quinze)

parts sociales nouvelles, chacun le nombre pour lequel il a été admis, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte
que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 207.500,- (deux cent sept mille cinq
cents euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article 8 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 220.000,- (deux cent vingt mille euros) divisé en 2.200 (deux mille deux cents) parts

sociales de EUR 100,- (cent euros) chacune.»

<i>Quatrième résolution

En conséquence de ce qui précède, il est constaté que la participation des associés dans MARBRERIE SCHOTT se

compose comme suit: 

Cette modification dans le personnel des associés de MARBRERIE SCHOTT sera déposée et publiée au registre de

Commerce conformément à l’article 11bis de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

1) Monsieur Carlo Schott, maître marbrier, demeurant à Mamer, prénommé, pour mille soixante et une parts

1.061

2) Monsieur Guillaume Schott, maître marbrier, demeurant à Mamer, pour quatre cent soixante-seize parts

476

3) Madame Marie-Thérèse Mangen, employée privée, demeurant à Mamer, pour cinq cent trente-huit parts

538

Total: deux mille soixante-quinze parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.075

- Guillaume Schott, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

539 parts sociales

- Carlo Schott, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.122 parts sociales
- Marie-Thérèse Mangen, prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

539 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200 parts sociales

33797

<i>Cinquième résolution

Il est décidé de nommer pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Guillaume Schott, prénommé, comme gérant administratif, et
b) Monsieur Carlo Schott, prénommé, comme gérant technique de la société.
Conformément l’article 11 des statuts, la société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque gérant

pour tous actes, dans les limites fixées par son objet social et par la loi.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille huit cents euros. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Schott, M.-T. Mangen, G. Schott, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, vol. 21CS, fol. 87, case 8. – Reçu 2.075 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(007521.3/211/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

MARBRERIE SCHOTT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8235 Mamer, 14, rue de Kehlen.

R. C. Luxembourg B 74.485. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 34907, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007522.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

VICENTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-4744 Pétange, 91, Porte de Lamadelaine.

R. C. Luxembourg B 87.938. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

L’assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2006, à l’unanimité des voix, a pris la résolution suivante:
1. décide de transférer le siège social de la société de:
L-4738 Pétange, 1, rue Prince Henri à
L-4744 Pétange, 91, Porte de Lamadelaine.
Et lecture faite, les gérants ont signé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02675. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004427.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

VICENTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-4738 Pétange, 1, rue Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.938. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02699, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 12 janvier 2006.

(004444.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Pétange, le 10 janvier 2006.

Signature.

VICENTE, S.à r.l.
Signature

33798

BSC CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 83.836. 

In the year two thousand five, on the twenty-second day of the month of September.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. BOSTON SCIENTIFIC DISTRIBUTION IRELAND LIMITED, a company incorporated in accordance with and gov-

erned by the laws of Ireland, with registered office at Ballybrit Business Park, Galway, Ireland,

here represented by M

e

 Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Natick, Massachusetts, U.S.A., on September 19, 2005.
2. BSC CAPITAL, S.à r.l., a company incorporated in accordance with and governed by the laws of Luxembourg, with

registered office at L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer, Grand Duchy of Luxembourg,

here represented by M

e

 Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Natick, Massachusets, U.S.A., on September 19, 2005 and in Luxembourg, on September

22, 2005.

I. Said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing parties, being all the shareholders of the Company, having acknowledged that BSC CAPITAL, S.à

r.l., being the owner of own shares, is not entitled to vote on the items of the agenda below have requested the under-
signed notary to document the following:

The appearing parties are the shareholders of the société à responsabilité limitée BSC CAPITAL, S.à r.l., a company

incorporated in accordance with and governed by the laws of Luxembourg, with registered office at L-1521 Luxem-
bourg, 122, rue Adolphe Fischer, Grand Duchy of Luxembourg, entered in the Company Register at Luxembourg, Sec-
tion B, under the number 83.836 and incorporated following a deed of Maître Aloyse Biel, notary residing in Capellen,
Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of the undersigned notary, on September 7, 2001, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 226 of February 9, 2002 (the «Company»).

The articles of incorporation of which have last been amended pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary

residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, on December 23, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, n

°

 383 of April 4, 2004.

III. The appearing parties, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda, which is known to the appearing parties:

<i>Agenda:

1. To reduce the Company’s corporate capital by an amount of two million six hundred eighty-four thousand six hun-

dred Euro (EUR 2,684,600.-) following the cancellation of twenty-six thousand eight hundred forty-six (26,846) own
shares of a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, currently held by the Company.

2. To further reduce the Company’s corporate capital by an amount of thirty-eight million eight hundred ninety-three

thousand five hundred Euro (EUR 38,893,500.-) by cancellation of three hundred eighty-eight thousand nine hundred
thirty-five (388,935) shares of a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, held by BOSTON SCIENTIFIC DIS-
TRIBUTION IRELAND LIMITED and to reimburse to BOSTON SCIENTIFIC DISTRIBUTION IRELAND LIMITED said
amount.

3. To set the amount of the Company’s corporate capital at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) rep-

resented by one hundred twenty-five (125) shares of a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

4. To amend article 6 of the Company’s articles of association so as to reflect the resolutions to be adopted under

items 1. to 3.

5. To amend article 14, first paragraph and to add a new article 15 to the Company’s articles of association and to

renumber as articles 16 to 25 the current articles 15 to 24 of the Company’s articles of incorporation.

6. To confer all and any powers to any manager of the Company, acting individually and with power of substitution,

in order to implement the resolutions to be adopted under items 1. to 5.

7. Miscellaneous.
request the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders resolve to reduce the Company’s corporate capital by an amount of two million six hundred eighty-

four thousand six hundred Euro (EUR 2,684,600.-) following the cancellation of twenty-six thousand eight hundred for-
ty-six (26,846) own shares of a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, currently held by the Company.

As a consequence of the reduction of the corporate capital, the shareholders resolve to reduce to zero the amount

currently reflected in the balance sheet of the Company in item «Own Shares» of the Assets and further resolve to
decrease by an amount of twenty-four million one hundred sixty-one thousand four hundred Euro (EUR 24,161,400.-)
the amount currently reflected in the above balance sheet of the Company in item «Other Reserves» of the Liabilities.

<i>Second resolution

The shareholders resolve to further reduce the Company’s corporate capital by an amount of thirty-eight million

eight hundred ninety-three thousand five hundred Euro (EUR 38,893,500.-) by cancellation of three hundred eighty-eight
thousand nine hundred thirty-five (388,935) shares of a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, held by BOS-
TON SCIENTIFIC DISTRIBUTION IRELAND LIMITED and to reimburse said amount to BOSTON SCIENTIFIC DIS-
TRIBUTION IRELAND LIMITED.

33799

<i>Third resolution

The shareholders resolve to set the amount of the Company’s corporate capital at twelve thousand five hundred

Euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred twenty-five (125) shares of a par value of one hundred Euro (EUR
100.-) each.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the shareholders resolve to amend article 6 of the Company’s articles of asso-

ciation, which shall forthwith read as follows:

Art. 6. «The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into one hundred twenty-

five (125) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each».

<i>Fifth resolution

The shareholders resolve to amend article 14, first paragraph and to add a new article 15 to the Company’s articles

of association, which shall forthwith read as follows:

Art. 14. (first paragraph). «The Company is managed and administered by one or several managers, whether part-

ners or not. Should the managers be not less than three, they shall form a board of managers.»

«Art. 15. Decisions of the managers. When they form a board of managers, the managers will appoint from

among themselves a chairman (the «Chairman»). They may also appoint a secretary, who need not be a manager and
who will e.g. be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the board of managers must be convened

if any two managers so require.

The Chairman will preside at all meetings of the board of managers and of the shareholders, except that in his absence

the board of managers may appoint another manager and the general meeting of shareholders may appoint any other
person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Every meeting of the board of managers shall be held in Luxembourg or such other place as the board of managers

may from time to time determine.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by fax or by e-mail another

manager as his proxy.

A quorum of the board of managers shall be the presence or the representation of a majority of the managers holding

office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.
Except as otherwise provided in the present articles of incorporation, the minutes of any meeting of the board of

managers will be signed by the chairman of the meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in
judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman or by any two members of the board of managers.

The board of managers may hold meetings by telephone or video conference provided that all managers can hear and

speak to each other and provided also that two thirds of the managers are present in person or by proxy. Any Manager
attending a meeting of the board of managers by telephone or by video conference is deemed to be present. In that case
the meeting of the board of managers is deemed to be held at the registered office of the Company if one manager is
present. If no such meeting is held at the registered office, the meeting is deemed to be held at the place where the
Chairman or the person replacing him is located. After a telephone or a video conference, the chairman or the secretary
of the meeting will prepare the minutes of that meeting and circulate those minutes for approval to the other managers
who attended that meeting. The minutes, which were prepared by the chairman or by the secretary of the meeting will
constitute prima facie evidence of the proceedings and the content of that meeting and shall be distributed by the chair-
man or by the secretary of the meeting to all the managers following the foregoing approval. 

In case of urgency, a written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Man-
agers.»

The shareholders further resolve to renumber as articles 16 to 25 the current articles 15 to 24 of the Company’s

articles of incorporation.

<i>Sixth resolution

The shareholders resolve to confer all and any powers to any manager of the Company, acting individually and with

power of substitution, in order to implement the above resolutions.

Such manager is notably entitled and authorised to accomplish the reimbursement of capital to BOSTON SCIENTIF-

IC DISTRIBUTION IRELAND LIMITED, to fix the formalities of such reimbursement and to do all other things neces-
sary or useful in relation to the above resolutions.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
two versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons have signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-deux septembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

33800

Ont comparu:

1. BOSTON SCIENTIFIC DISTRIBUTION IRELAND LIMITED, une société constituée suivant et régie par le droit

irlandais, ayant son siège social à Ballybrit Business Park, Galway, Irlande,

représentée aux fins des présentes par Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d’une procuration sous seing privé donnée à Natick, Massachusetts, U.S.A., le 19 septembre 2005,
2. BSC CAPITAL, S.à r.l., une société constituée suivant et régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social

à L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer, Grand-Duché de Luxembourg,

représentée aux fins des présentes par Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d’une procuration sous seing privé donnée à Natick, Massachusetts, U.S.A., le 19 septembre 2005 et à

Luxembourg, le 22 septembre 2005.

I. Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.
II. Les comparants composant l’ensemble des associés de la Société et ayant reconnu que BSC CAPITAL, S.à r.l., pro-

priétaire de parts sociales propres, n’a pas le droit de prendre part au vote sur les points de l’agenda ci-après, ont requis
le notaire soussigné d’acter ce qui suit:

Le comparant sont les associés de la société à responsabilité limitée BSC CAPITAL, S.à r.l., une société constituée

suivant et régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer,
Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 83.836 et
constituée suivant acte de Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, agissant
en remplacement du notaire soussigné le 7 septembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 226 du 9 février 2002 (la «Société»). Les statuts de laquelle ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte
Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, le 23 décembre 2003, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 383 du 4 avril 2004.

III. Les comparants, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant qui est connu des comparants:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social de la Société à concurrence de deux millions six cent quatre-vingt-quatre mille six cents

euros (EUR 2.684.600,-) suivant annulation de vingt-six mille huit cent quarante-six (26.846) parts sociales propres d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, actuellement détenues par la Société.

2. Réduction supplémentaire du capital social de la Société à concurrence de trente-huit millions huit cent quatre-

vingt-treize mille cinq cents euros (EUR 38.893.500,-) par annulation de trois cent quatre-vingt-huit mille neuf cent
trente-cinq (388.935) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, détenues par BOSTON
SCIENTIFIC DISTRIBUTION IRELAND LIMITED et remboursement du même montant à BOSTON SCIENTIFIC DIS-
TRIBUTION IRELAND LIMITED.

3. Décision de porter le capital social de la Société à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent

vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

4. Modification de l’article 6 des statuts afin de refléter les résolutions à adopter aux points 1. à 3.
5. Modification du premier paragraphe de l’article 14 et ajout d’un nouvel article 15 aux statuts de la Société et re-

numérotation en tant qu’articles 16 à 25 des articles 15 à 24 des statuts actuels.

6. Délégation de pouvoirs à un gérant de la Société, agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin

d’exécuter les résolutions à adopter sous les points 1. à 5.

7. Divers.
ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de réduire le capital social de la société à concurrence de deux millions six cent quatre-vingt-

quatre mille six cents euros (EUR 2.684.600,-) suivant annulation de vingt-six mille huit cent quarante-six (26.846) parts
sociales propres d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, actuellement détenues par la Société.

En conséquence de la réduction du capital social, les associés décident de réduire à zéro le montant actuellement

inscrit au bilan de la Société sous le titre «Parts Sociales Propres» de l’actif et décident encore de réduire d’un montant
de vingt-quatre millions cent soixante et un mille quatre cents euros (24.161.400,-) le montant actuellement inscrit au
bilan mentionné ci-avant sous le titre «Autres Réserves» du passif.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de réduire le capital social de la société à concurrence de trente-huit millions huit cent quatre-

vingt-treize mille cinq cents euros (EUR 38.893.500,-) par annulation de trois cent quatre-vingt-huit mille neuf cent
trente-cinq (388.935) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, détenues par BOSTON
SCIENTIFIC DISTRIBUTION IRELAND LIMITED et de rembourser le même montant à BOSTON SCIENTIFIC DIS-
TRIBUTION IRELAND LIMITED.

<i>Troisième résolution

Les associés décident de porter le capital social de la Société à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté

par cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-avant, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts de la So-

ciété qui aura désormais la teneur suivante:

33801

Art. 6. «Le capital est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125) parts

sociales avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de modifier le premier paragraphe de l’article 14 et d’ajouter un nouvel article 15 aux statuts

de la société qui auront désormais la teneur suivante:

Art. 14. (premier paragraphe). «La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non

associés. Dans l’hypothèse où les gérants sont au moins au nombre de trois, ils formeront un conseil de gérance.»

Art. 15. Décisions de gérants. «Lorsqu’ils forment un conseil de gérance, les gérants choisiront parmi eux un

président (le «Président»). Ils pourront également nommer un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera
par exemple responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance (le «Secrétaire»).

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du conseil de gérance doit être convo-

quée si deux de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du conseil de gérance et les assemblées générales des associés, mais en

son absence le conseil de gérance peut désigner un autre membre du conseil de gérance et l’assemblée générale des
associés peut désigner toute autre personne comme président pro tempore à la majorité des personnes présentes ou
représentées.

Toute réunion du conseil de gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le conseil de gérance choi-

sira de temps à autre.

Tout membre du conseil de gérance pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par

écrit un autre membre du conseil de gérance comme son mandataire.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des membres du conseil de gérance

en fonction est présente ou représentée.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des membres du conseil de gérance présents ou représentés lors

de la réunion.

Sauf disposition contraire des présents statuts, les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés

par le président de la réunion. Les copies et les extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs seront
signés par le président ou par deux membres du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut tenir des réunion par conférence téléphonique ou vidéo à condition que tous les gérants

soient capables de s’entendre et de se parler et à condition que les deux tiers des gérants soient présents ou
représentés. Tout gérant qui participe à la réunion par conférence téléphonique ou vidéo est considéré comme étant
présent à la réunion. Dans un tel cas, le conseil de gérance est considéré comme s’étant réuni au siège social de la Société
si un gérant y est présent. Si une telle réunion n’est pas tenue au siège social, la réunion est considérée comme ayant
lieu à l’endroit où le Président ou la personne le remplaçant se trouve. Après la conférence téléphonique ou vidéo, le
président et le secrétaire de la réunion prépareront un procès-verbal de cette réunion et le feront circuler pour accord
aux autres gérants qui ont participé à la réunion. Le procès-verbal préparé par le président ou par le secrétaire de la
réunion constituera une preuve prima facie du déroulement et du contenu de la réunion et sera distribué par le prési-
dent ou le secrétaire de la réunion à tous les gérants après que l’accord mentionné ci-avant a été obtenu.

En cas d’urgence, une résolution écrite signée par tous les membres du conseil de gérance est régulière et valable

comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision
pourra être consignée dans un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu signés chacun par un ou plusieurs
membres du conseil de gérance.»

Les associés décident de renuméroter en tant qu’articles 16 à 25 les articles 15 à 24 des statuts actuels.

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de conférer tous pouvoirs à l’un quelconque des gérants de la Société, agissant seul et avec

pouvoir de substitution, afin d’exécuter les résolutions adoptées ci-avant.

Ce gérant a notamment le droit de et est autorisé à accomplir le remboursement du capital à BOSTON SCIENTIFIC

DISTRIBUTION IRELAND LIMITED, de fixer les formalités du remboursement et de faire tous ce qui est nécessaire
ou utile en rapport avec les résolutions adoptées ci-avant.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande des mêmes comparants en
cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2006, vol. 899, fol. 89, case 7. – Reçu 24 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006996.3/239/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Belvaux, le 11 janvier 2006.

J.-J. Wagner.

33802

BSC CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 83.836. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006997.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

FIBRALUX S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R. C. Luxembourg E 1.486. 

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale tenue le 28 décembre 2005 que les associés ont décidé à l’unani-

mité de dissoudre la société et de mettre fin à celle-ci.

Maître Laurent Niedner, avocat à la Cour, demeurant à L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue, est désigné liquidateur

et tous pouvoirs lui sont accordés pour accomplir les démarches qu’implique la liquidation.

Luxembourg, le 9 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02613. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004431.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

BUREAU COMPTABLE ET FISCAL OP DER BRECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val St André.

R. C. Luxembourg B 92.346. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 28 décembre 2005

L’assemblée décide de changer le siège social de L-1128 Luxembourg, 37, Val St. André à L-1128 Luxembourg, 28-

30, Val St. André.

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00323. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004438.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

SPORT MARKETING &amp; FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val St André.

R. C. Luxembourg B 76.978. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 28 décembre 2005

L’assemblée décide de changer le siège social de L-1128 Luxembourg, 37, Val St. André à L-1128 Luxembourg, 28-

30, Val St. André.

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00324. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004439.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Belvaux, le 11 janvier 2006.

J.-J. Wagner.

L. Niedner
<i>Avocat à la Cour

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
<i>Mandataire
Signature

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
<i>Mandataire
Pour accord
Signature

33803

DELAGE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 72.487. 

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

La société anonyme IMOS HOLDING, avec siège à L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, représentée par deux de

ses administrateurs, Messieurs Luciano Dal Zotto et Guy Schosseler.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a prié le notaire d’acter:
- qu’il existe avec siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe, une société anonyme constituée en date du

16 novembre 1999, sous la dénomination de DELAGE HOLDING, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 72.487, au capital social de trente-cinq mille euros (35.000,- EUR), repré-
senté par trois cent cinquante (350) actions de nominal cent euros (100,- EUR) chacune, suivant acte reçu par Maître
Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

°

 20 du

7 janvier 2000;

- que la totalité des trois cent cinquante (350) actions de la société anonyme DELAGE HOLDING ont été réunies

entre les mains de la comparante, la société anonyme IMOS HOLDING, préqualifiée;

- que la comparante, actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la société anonyme DE-

LAGE HOLDING, tous les actifs et passifs de la société dissoute étant dès lors transférés à l’actionnaire unique;

- que, partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux membres du Conseil d’administration et au Commissaire aux comp-

tes de la société;

- que la comparante déclare en outre que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant

la durée légale de cinq années à son ancien siège social.

Sur ce, les représentants de la comparante ont présenté au notaire pour vérification le registre d’actionnaires de la

société dissoute, qui a été immédiatement annulé par le notaire instrumentant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg au siège de la société dissoute.
Et après lecture faite aux représentants de la comparante, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire ins-

trumentant.

Signé: D. Zotto, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2005, vol. 914, fol. 11, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004483.3/207/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

PERKINS FOODS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8308 Capellen, 10-12, Parc d’Activités Capellen.

R. C. Luxembourg B 38.868. 

In the year two thousand and five, on the twenty-fifth day of November.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Ws held the extraordinary general meeting of the shareholders of PERKINS FOODS (LUXEMBOURG) S.A., a société

anonyme having its registered office at 10-12, Parc d’Activités Capellen, L-8308 Capellen, Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 38.868, incorporated pursuant to a notarial deed on
17 December 1991, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 11 June 1992, number 253.
The articles of association have been amended for the last time pursuant to a notarial deed on 14 December 1998, pu-
blished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 9 March 1999, number 151.

The meeting is opened at 5 p.m., with Mr Alexandre Gobert, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair.
The chairman designates as secretary Mr Rodolphe Mouton, maître en droit, residing in Luxembourg,
and as scrutineer Mr Benoît Charpentier, maître en droit, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Conversion of the share capital currency from Luxembourg Francs to Euro; 
2. Suppression of the nominal value of the shares of the Company;
3. Exchange of the shares of the Company expressed in Luxembourg Francs for new shares expressed in Euro;
4. Subsequent modification of the first paragraph of article 3 of the articles of association of the Company.
II. That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the

Pétange, le 5 janvier 2006.

G. d’Huart.

33804

same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the
appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no con-
vening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

After duly considering the items on the agenda, the general meeting unanimously resolves:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting states, that due to the currency change into Euro, the corporate capital, as well

as the accounts and books of the Company are henceforth expressed in Euro at a fixed rate of 1 Euro for 40.3399
Luxembourg Francs.

<i>Second resolution

The general meeting decides to suppress the nominal value of the shares of the Company.

<i>Third resolution

The general meeting decides to exchange the three hundred and seventeen thousand (317,000) existing shares of the

Company expressed in Luxembourg francs for three hundred seventeen thousand (317,000) new shares expressed in
Euro.

All powers are given to the board of directors of the Company in order to proceed to the exchange of the new

shares in proportion of the current shareholding in the Company.

<i>Fourth resolution

Following the preceding resolutions, the general meeting decides to amend the first paragraph of article 3 of the ar-

ticles of association of the Company which shall now read as follows:

Art. 3. «The share capital is fixed at nine million eight hundred and twenty-two thousand seven hundred and eighty

Euro and ninety-one cents (EUR 9,822,780.91) divided into three hundred and seventeen thousand (317,000) shares,
without par value, entirely paid in.»

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PERKINS FOODS (LUXEM-

BOURG) S.A., ayant son siège social au 10-12, Parc d’Activités Capellen, L-8308 Capellen, inscrite au registre de com-
merce de Luxembourg, sous le numéro B 38.868, constituée suivant acte notarié en date du 17 décembre 1991, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 11 juin 1992, numéro 253. Les statuts ont été modifiés
suivant acte notarié en date du 14 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 9 mars
1999 numéro 151.

L’assemblée est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Alexandre Gobert, maître en droit, demeu-

rant à Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire Monsieur Rodolphe Mouton, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit Monsieur Benoît Charpentier, maître en droit, demeurant à Luxembourg, comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion de la devise d’expression du capital des francs luxembourgeois en euros;
2. Suppression de la valeur nominale des actions de la Société;
3. Echange des anciennes actions de la Société libellées en francs luxembourgeois contre de nouvelles actions libellées

en euros;

4. Modification subséquente du paragraphe premier de l’article 3 des statuts de la Société.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

33805

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée, peut valablement

délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire constate que par suite du basculement à l’euros, le capital social souscrit de la

Société, de même que la comptabilité et les livres de la Société se trouvent désormais exprimés en euros au taux de
change fixé de 1 euro pour 40,3399 francs luxembourgeois.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions de la Société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’échanger les trois cent dix-sept mille (317.000) actions existantes de la Société libellées

en francs luxembourgeois contre trois cent dix-sept mille (317.000) actions nouvelles libellées en euros.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration de la Société pour procéder à l’échange des actions nouvelles

aux actionnaires en proportion de leur participation actuelle dans le capital de la Société.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier le paragraphe premier de l’article 3 des

statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. «Le capital souscrit est fixé à neuf millions huit cent vingt-deux mille sept cent quatre-vingt euros et quatre-

vingt-onze cents (EUR 9.822.780,91) divisé en trois cent dix-sept mille (317.000) actions, sans valeur nominale, entière-
ment libérées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénoms usuels, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: A. Gobert, R. Mouton, B. Charpentier, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2005, vol. 899, fol. 31, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007002.3/239/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

PERKINS FOODS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 10-12, Parc d’Activités Capellen.

R. C. Luxembourg B 38.868. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007004.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

DOUBLE EAGLE CAPT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 98.560. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société en date du 16 décembre 2005

L’Assemblée accepte la démission de Mlle Geneviève Baué de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet

immédiat et lui donne quitus pour l’exercice de son mandat.

Elle décide de nommer en son remplacement M. Eric Herremans, sous-directeur, Luxembourg, 39, allée Scheffer.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00281. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004513.3/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Belvaux, le 29 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 29 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

Pour extrait conforme
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>L’Agent domiciliataire
Signatures

33806

T.M. FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 72.815. 

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit italien MARTINELLO GINETTO, S.p.A.,

ayant son siège social à I-24020 Casnigo, Via Agro del Castello 38 (Italie),

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le comparant

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme T.M. FIN S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 72.815, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6
décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 73 du 21 janvier 2000, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 août 2000, publié au Mémorial C
numéro 171 du 6 mars 2001.

II.- Que le capital social de la société anonyme T.M. FIN S.A., prédésignée, s’élève actuellement, après conversion et

augmentation décidées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en date du 25 juillet 2001,
dont un extrait du procès-verbal sous seing privé a été publié au Mémorial C numéro 338 du 1

er

 mars 2002, à cent vingt-

quatre mille euros (124.000,- EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale, en-
tièrement libérées.

III.- Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme T.M. FIN S.A. et

qu’en tant actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société par la reprise de
l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

IV.- Que tout l’actif et le passif de la société dissoute seront transmis à l’actionnaire unique.
V.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute

pour l’exécution de leurs mandats.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation des actions de la société dissoute.
VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la so-

ciété.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à mille deux cents euros, sont à charge de la société

dissoute.

Dont acte, fait et passé à Jungliinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,

il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 janvier 2006, vol. 535, fol. 32, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007624.3/231/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

P.A.D. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 86.597. 

Le siège de la société, fixé jusqu’alors au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au

30 décembre 2005.

Les administrateurs MM. Guy Baumann, Guy Kettmann, Jean Bodoni et Christoph Kossmann ainsi que le commissaire

aux comptes AUDIT-TRUST S.A. se sont démis de leurs fonctions le même jour.

Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02195. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004534.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Junglinster, le 19 janvier 2006.

J. Seckler.

EXPERTA LUXEMBOURG, Société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

33807

EVRAZ GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 105.615. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société tenue

en date du 29 décembre 2005 que M. Valery Khoroshkovsky, est nommé en tant qu’administrateur-délégué de la Société
avec effet au 1

er

 janvier 2006 en remplacement de M. Alexander Abramov.

La Société est valablement représentée par la signature unique de l’administrateur-délégué jusqu’à EUR 30.000.000,-.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02784. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004518.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

STORVIK HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 113.400. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the thirtieth day of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

Mr Harald Storvik, Investor, born in Kristiansund (Norway), on 28 March 1960, residing at 19 Skanseveien, N-6507

Kristiansund (Norway),

here represented by:
Mrs Danielle Caviglia, lawyer, residing professionally at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
by virtue of proxy given to her in Kristiansund (Norway), on 28 December 2005.
Said proxy, after being signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary will

remain annexed to the present deed for registration purposes.

The appearing party, represented as stated above, has declared its intention to incorporate by the present deed a

«société à responsabilité limitée» and to draw up the articles of incorporation of it as follows:

Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby established a «société à responsabilité limitée» which will be governed by the laws in effect

and especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, September 18,
1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on unipersonal limited liability companies as
well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The name of the company is STORVIK HOLDING, S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company that is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The company’s object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign en-

terprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option,
negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to
enterprises in which the company has a direct interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929, on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 5. The company is established for an unlimited period.

Art. 6. The bankruptcy or the insolvency of the sole participant or, as the case may be, of one of the participants

does not trigger the dissolution of the company.

Pour avis conforme
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

33808

Title II.- Capital - Shares

Art. 7. The capital of the company is fixed at two million nine hundred seventy-five thousand seven hundred twenty

Norwegian Kronur (2,975,720.- NOK) divided into two (2) shares with a par value of one million four hundred eighty-
seven thousand eight hundred and sixty Norwegian Kronur (1,487,860.- NOK) each.

Art. 8. Shares can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, shares are freely transferable among participants. Transfers of shares inter

vivos to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters
of the capital.

For all other matters pertaining to transfers of shares, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August

10, 1915 on commercial companies as amended.

Art. 9. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

Title III.- Management

Art. 10. The company is managed by one or several managers, whether participants or not, who are appointed by

the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants, which may at any time remove
any or all of them.

The number of managers, their term of office and their remuneration are fixed by the sole participant or, as the case

may be, by the general meeting of the participants.

The office of a manger shall be vacated if:
- he resigns his office by notice to the company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a manager,

or

- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the

participants.

Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of

the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.

Art. 11. Each manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful to the accomplish-

ment of the corporate purpose of the company, except those expressly reserved by law to the general meeting. Each
manager represents the company towards third parties and any litigation involving the corporation either as plaintiff or
as defendant, will be handled in the name of the corporation by a manager.

Art. 12. The company will be bound in any circumstances by the signature of a manager.

Art. 13. Each manager may give special powers for certain matters to one or more proxy-holders.

Title IV.- General meeting of participants

Art. 14. The sole participant shall exercise all the powers vested in the general meeting of the participants under

section XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant or, as the case may be, by

the general meeting of the participants. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written

consultation at the initiative of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the
participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

General meetings of participants shall be held in Luxembourg.

Title V.- Financial year - Profits - Reserves

Art. 15. The accounting year of the company shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year.

Art. 16. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company together

with a balance sheet and a profit and loss account.

The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortization and provisions consti-

tute the net profit.

After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortization, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation,
but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve
falls below 10% of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the sole participant or of the general meeting of participants, as the case may be.

Title VI.- Liquidation - Dissolution

Art. 17. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not be participants, designated by the sole participant or, as the case may be, by the meeting of participants in

33809

accordance with the majority condition set out under Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial com-
panies as amended. 

The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabil-

ities.

Title VII.- Varia

Art. 18. The parties refer to the existing legal provisions for all matters not provided for in the present articles of

incorporation.

<i>Transitory provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2006.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, Mr Harald Storvik, prenamed and represented as stated here above, declares to have subscribed to the

whole share capital of the Company and to have fully paid up the two (2) shares issued by the company by contribution
in kind consisting of (i) four hundred (400) shares with a nominal value of one thousand Norwegian Kronur (1,000.-
NOK) each (the «STORVIK EIENDOM AS Shares») in STORVIK EIENDOM AS., a company incorporated and existing
under the laws of Norway, having its registered office at Helge Barmanneg 11, N-6508 Kristiansund (Norway) registered
in the Company Registrar of Kristiansund (Norway) under number 916 066 252 and of (ii) two thousand (2,000) shares
with a par value of one thousand Norwegian Kronur (1,000.- NOK) each (the «STORVIK AS Shares») in STORVIK AS,
a company incorporated and existing under the laws of Norway, having its registered office at Skanseveien 19, N-6507
Kristiansund (Norway), registered in the Company Registrar of Kristiansund (Norway), under number 943 720 452.

Such contributions in the aggregate amount of two million nine hundred seventy-five thousand seven hundred and

twenty Norwegian Kronur (2,975,720.- NOK) made to the Company is to be allocated to the share capital account of
the Company.

It results from a evaluation certificate issued in Kristiansund (Norway), on 9 December 2005, by Mr Odd E. Futsaeter,

Registered Public Accountant of NORDMØRE REVISJON, KRISTIANSUND AS, with registered office at Konsul Knudt-
zons gt. 5, N-6501 Kristiansund that the «STORVIK EIEDOM AS Shares» and the «STORVIK AS Shares» are together
worth at least two million nine hundred seventy-five thousand seven hundred and twenty-one Norwegian Kronur
(2,975,721.- NOK).

Said evaluation certificate, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately seven thousand Euro.

<i>Extraordinary general meeting

After the articles of incorporation have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded

to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following
resolutions:

1.- The registered office of the company is established at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
2.- The following is appointed sole manager (gérant) of the company: 
Mr Harald Storvik, Investor, born in Kristiansund (Norway), on 28 March 1960, residing at 19 Skanseveien, N-6507

Kristiansund (Norway).

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing person, known to the notary by her surname, first name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Harald Storvik, Investor, né à Kristiansund (Norvège), le 29 mars 1960, demeurant au 19 Skanseveien,

N-6507 Kristiansund (Norvège),

ici représenté par:
Madame Danielle Caviglia, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui donnée à Kristiansund (Norvège), le 28 décembre 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une so-

ciété à responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts:

33810

Titre I

er

.- Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 sep-
tembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992 sur les so-
ciétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société est STORVIK HOLDING, S.à r.l.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises dans lesquelles elle détient une participation di-
recte, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques
se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par
la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. La faillite ou l’insolvabilité de l’associé unique ou de l’un des associés selon les cas, ne mettent pas fin à la

société.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 7. Le capital social de la société est fixé à deux millions neuf cent soixante-quinze mille sept cent vingt couronnes

norvégiennes (2.975.720,- NOK) divisé en deux (2) parts sociales d’une valeur nominale d’un million quatre cent quatre-
vingt-sept mille huit cent soixante couronnes norvégiennes (1.487.860,- NOK) chacune.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles par l’unique associé, aussi longtemps qu’il y a uniquement un seul

associé.

S’il y a plus d’un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Les cessions de parts sociales entre vifs

à des tiers non-associés ne peut être effectuées que moyennant l’agrément préalable des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales telle que modifiée.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales. 

Titre III.- Administration

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’associé unique ou,

selon les cas, par l’assemblée générale des associés, et qui sont révocables par eux à tout moment.

Le nombre des gérants, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés.

Le poste de gérant sera vacant si:
- il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- il cesse d’être gérant par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste de

gérant, ou

- il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
- il est révoqué par une résolution des associés.
Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte

ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.

Art. 11. Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et de dis-

position conformément à l’objet social de la société, sauf ceux expressément réservés par la loi à l’associé unique ou,
selon les cas, à l’assemblée générale des associés. Chaque gérant représente la société vis-à-vis des tiers et tous les litiges
dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par
un des ses gérants.

Art. 12. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature d’un gérant.

33811

Art. 13. Chaque gérant peut donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plu-

sieurs mandataires.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 14. L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés en vertu de la sec-

tion XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés. Les décisions de l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.

S’il y a plus d’un associé, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale ou par consultation écrite

à l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est valablement prise qu’autant qu’elle a été adoptée par des associés re-
présentant la moitié du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg.

Titre V.- Année comptable - Profits- Réserves

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été en-
tamé.

Le solde est à la disposition de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon les cas. 

Titre VI.- Liquidation - Dissolution

Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Titre VII.- Divers

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera le jour de la formation de la Société et finira le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Ces faits exposés, Monsieur Harald Storvik, préqualifié et représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire les

deux (2) parts sociales et les libérer entièrement par un apport en nature consistant en (i) quatre cents (400) parts so-
ciales d’une valeur nominale de mille couronnes norvégiennes (1.000,- NOK) chacune (les «Parts de STORVIK EIEN-
DOM AS») de STORVIK EIENDOM AS, une société constituée et existant sous les lois de la Norvège, avec siège social
à Helge Barmanneg 11, N-6508 Kristiansund (Norvège) et enregistrée auprès du Registre des Sociétés à Kristiansund
(Norvège), sous le numéro 916 066 252 et en (ii) deux mille (2.000) parts sociales d’une valeur nominale de mille cou-
ronnes norvégiennes (1.000,- NOK) chacune (les «parts de STORVIK AS») de STORVIK AS, une société constituée et
existant sous les lois de la Norvège, avec siège social à Skanseveien 19, N-6507 Kristiansund (Norvège) et enregistrée
auprès du Registre des Sociétés à Kristiansund (Norvège), sous le numéro 943 720 452.

Lesdits apports d’un montant total de deux millions neuf cent soixante-quinze mille sept cent vingt couronnes nor-

végiennes (2.975.720,- NOK) fait à la Société sera affecté au capital de la Société.

Il résulte d’un certificat d’évaluation délivré par Monsieur Odd E. Futsaeter, Registered Public Accountant de NORD-

MØRE REVISJON, KRISTIANSUND AS, avec siège social à Konsul Knudtzons gt. 5, N-6501 Kristiansund (Norvège), le
9 décembre 2005, que les actions de STORVIK EIEDOM AS et de STORVIK AS sont évaluées au moins à deux millions
neuf cent soixante-quinze mille sept cent vingt et un couronnes norvégiennes (2.975.721,- NOK).

Ledit certificat d’évaluation après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à sept mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, l’associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-

dinaire. Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social de la société est établi au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
2.- A été nommé gérant unique de la société:
Monsieur Harald Storvik, Investor, né à Kristiansund (Norvège), le 29 mars 1960, demeurant au 19 Skanseveien,

N-6507 Kristiansund (Norvège).

33812

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite au mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, ladite mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la mandataire de la

partie comparante, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande
de la même mandataire, il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte
anglais fera foi.

Signé: D. Caviglia, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2006, vol. 899, fol. 96, case 10. – Reçu 3.719,51 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007117.3/239/298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

WESTAM COMPASS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 67.580. 

<i>Extrait de procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires

Il résulte de la décision de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 22 mars 2002 que le man-

dat de Monsieur Richard Wohanka en tant qu’administrateur de la société n’a pas été reconduit.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01023. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004523.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

CLARINA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 39.040. 

EXTRAIT

L’assemblée générale annuelle du 7 novembre 2005 a renouvelé les mandats
- des gérants:
M. Grant Millard, Treasury and Tax Director, Frigoklissias str. 9, GR-151 25 Athens,
M. Constantinos Sfakakis, Finance Manager, Frigoklissias str. 9, GR-151 25 Athens,
- du commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers S.A., Kifissias Avenue 268, GR-152 32 Halandri, Athens.
Les mandats des gérants et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de 2006 approuvant les comptes de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02758. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004527.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

MOTECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 21, rue Bolivar.

R. C. Luxembourg B 113.449. 

STATUTS

L’an deux mille six, le onze janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Patrick Van Der Stighelen, employé, né à Uccle (Belgique), le 19 mai 1951, demeurant au 25A, Liststraat,

B-1910 Kampenhout.

Belvaux, le 13 janvier 2006.

J.-J. Wagner.

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>En tant qu’agent domiciliataire de WESTAM COMPASS FUND SICAV
Signature

<i>Pour CLARINA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée Holding
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

33813

2.- Madame Stéphanie Cardillo, secrétaire de direction, née à Thionville (France), le 22 février 1980, demeurant au

14, rue Neuve, F-57190 Florange.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les

lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’importation, l’exportation, la distribution et le service après-vente d’équipements

pour le traitement des billets, monnaies et matériel bureautique.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut enfin acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant

les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter

directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de MOTECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assem-

blée générale des associés.

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100)

parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte

bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès
maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expres-
sément.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l’accord des associés statuant à la majorité

requise pour les modifications statutaires.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 (trente)

jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires
de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à

tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment de son objet social.

1.- Monsieur Patrick Van Der Stighelen, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Madame Stéphanie Cardillo, prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

33814

La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu’ils sont

plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l’assemblée générale
extraordinaire des associés.

Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du

capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour
la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l’article dix-sept (17) qui précède, l’année sociale commence aujourd’hui-même pour finir le 31 dé-

cembre 2006.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille et cent euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée au 21, rue Bolivar, L-4037 Esch-sur-Alzette.
2.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Patrick Van Der Stighelen, employé, né à Uccle (Belgique), le 19 mai 1951, demeurant au 25A, Liststraat,

B-1910 Kampenhout. 

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa seule signature.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé avec

le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Van Der Stighelen, S. Cardillo, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 janvier 2006, vol. 899, fol. 99, case 8. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007600.3/239/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Belvaux, le 16 janvier 2006.

J.-J. Wagner.

33815

CCZ INVESTMENT PARTNERS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 113.390. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the eighteenth day of November.
Before the undersigned Maître Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

D.B. ZWIRN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws

of the United States of America, with its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilming-
ton, Delaware, 19801 United States of America,

duly represented by Ginka Côme-Lambrich, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New York,

on November 16, 2005.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has drawn up the following articles of incorporation of

a société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows: 

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be gov-
erned by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incor-
poration.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company is incorporated under the name of CCZ INVESTMENT PARTNERS (LUX), S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of its sole shareholder or,
as the case may be, a general meeting of its shareholders. A transfer of the registered office within the same municipality
may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time by the sole shareholder or, as the case may be, by approval of

a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descend-
ants or the surviving spouse. 

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is to be managed by at least one manager, who does not need to be a shareholder.
In dealing with third parties, the manager(s) has/have the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is/

33816

are appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the shareholders who fix(es) the term of the office of
the manager(s). The manager(s) may be dismissed freely at any time by the sole shareholder or, as the case may be, the
shareholders, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.

Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 14. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate. 

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 15. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 16. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing

three quarters of the share capital at least.

Art. 17. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-

visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 18. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 19. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 20. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim divi-
dends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Statutory auditor

Art. 21. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by a statutory auditor

appointed by the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders and shall be remunerated
by the Company.

G. Dissolution - Liquidation

Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the sole shareholder or, as the case may be, the
general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators
shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed to the

sole shareholder, or, as the case may be, among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by
them.

Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All of the five hundred (500) shares have been subscribed by D.B. ZWIRN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND L.P.,

as aforementioned, for a total price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500).

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500)

entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date hereof and shall terminate on 31 December 2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an undetermined period:
- Mr Daniel B. Zwirn, born on July 6, 1971 in Pennsylvania, USA, residing c/o DB Zwirn &amp; Co. LP, 745 Fifth Avenue

New York, NY 10151;

33817

- Mr Perry A. Gruss, born on August 14, 1964 in New York, USA, residing c/o DB Zwirn &amp; Co. LP, 745 Fifth Avenue

New York, NY 10151;

- Mr David A. Proshan, born on July 11, 1966 in New Jersey, USA, residing c/o DB Zwirn &amp; Co. LP, 745 Fifth Avenue

New York, NY 10151.

3. PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxem-bourg, with its registered of-

fice at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, is appointed independent auditor of the Company. The term of its office
is set for an unlimited period of time.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a French translation and that on the request of the same appearing
party, in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

D.B. ZWIRN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND L.P., une société à responsabilité limité régie par les lois des Etats-

Unis d’Amérique et ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware,
19801 Etats-Unis d’Amérique,

représentée par Ginka Côme-Lambrich, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing pri-

vé donnée à New York, le 16 novembre 2005.

La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ayant la capacité comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de CCZ INVESTMENT PARTNERS (LUX), S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre

localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de son associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des
associés. Un transfert du siège social à l’intérieur de la même municipalité pourra être décidé par décision du gérant
unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres
localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié par l’associé unique, ou le cas échéant, moyennant ac-

cord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant

33818

aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par au minimum un gérant, qui ne doit pas nécessairement être associé.
Vis-à-vis des tiers, le gérant/conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s)
par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée du mandat du/des gérant(s). Le(s) gérant(s) est/
sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés, sans qu’il soit nécessaire
qu’une cause légitime existe.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature de tout gérant.

Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 14. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 16. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 17. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 19. Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 20. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Des
acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

F. Réviseur d’entreprises statutaire

Art. 21. Les informations comptables énoncées dans le rapport annuel de la Société devront être examinées par un

réviseur d’entreprises statutaire nommé par l’associé unique, ou le cas échéant, par les associés et sera rémunéré par
la Société.

G. Dissolution - Liquidation

Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’associé unique ou, le cas échéant, l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de
l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera distribué à l’associé unique ou, le cas échéant, partagé entre les associés en

proportion des parts sociales détenues dans la Société.

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

L’ensemble des cinq cents (500) parts sociales a été souscrit par la société D.B. ZWIRN SPECIAL OPPORTUNITIES

FUND L.P., susmentionnée, pour un montant total de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

L’ensemble des parts sociales souscrites a été intégralement libéré, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500), entièrement affectée au capital social, est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a
été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date des présentes et prendra fin le 31 décembre 2006.

33819

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (EUR
1.300).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant l’intégralité du capital social

et exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Daniel B. Zwirn, né le 6 juillet 1971 à Pennsylvania, Etats-Unis, demeurant c/o DB Zwirn &amp; Co. LP, 745 Fifth

Avenue New York, NY 10151;

- M. Perry A. Gruss, né le 14 août 1964 à New York, Etats-Unis, demeurant c/o DB Zwirn &amp; Co. LP, 745 Fifth Avenue

New York, NY 10151;

- M. David A. Proshan, né le 11 juillet 1966 à New Jersey, Etats-Unis, demeurant c/o DB Zwirn &amp; Co. LP, 745 Fifth

Avenue New York, NY 10151.

3. PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 400, route d’Esch,

L-1471 Luxembourg, est nommée réviseur d’entreprises de la Société. Son mandat est établi pour une durée indéter-
minée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu’à la requête de la comparante,

les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française et qu’à la requête de cette même personne la
version anglaise fera foi en cas de divergences entre le texte anglais et français.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Come-Lambrich, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 35, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007084.3/211/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

ELITE PRINT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 107.280. 

Im Jahre zweitausendundsechs, den fünften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft ELITE PRINT S.A., R.C.S. Luxemburg B 107.280, mit Sitz in Luxemburg, ge-

gründet durch eine Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 5. April 2005, welche im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 828 vom 29. August 2005 veröffentlicht wurde, zu einer ausseror-
dentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung beginnt um zehn Uhr fünfzehn unter dem Vorsitz von Herrn Philippe Stanko, Privatbeamter, mit

Berufsanschrift in 23, avenue Monterey, L-2086 Luxemburg.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Harald Charbon, Privatbeamter, mit Berufsanschrift in 23, avenue Mon-

terey, L-2086 Luxemburg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Frau Helène Mercier, Privatbeamtin, mit Berufsanschrift in 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxemburg.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wur-

de, hervorgeht, dass die dreihundertfünfzig (350) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-), wel-
che das gesamte Kapital von fünfunddreißigtausend Euro (EUR 35.000,-) darstellen, hier in dieser Versammlung gültig
vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung ab-
stimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung
hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt

gegenwärtigem Protokoll zusammen mit den Vollmachten, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Änderung der Artikel 6 und 10 der Gesellschaftssatzung, um ihnen folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht,

die keine Aktionäre sein müssen. Die Verwaltungsräte werden von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt,
die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie sind wiederwählbar und können von der Generalversammlung jederzeit ab-
berufen werden.

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

J. Elvinger.

33820

Für den Fall, dass die Generalversammlung unterschiedliche Kategorien betreffend die Verwaltungsratsmiglieder

schafft, ist die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder gebunden, die jeweils
eine der Kategorien vertreten.

Wird ein Sitz im Verwaltungsrat vakant, sind die Aktionäre aufgerufen, das neue Verwaltungsratsmitglied schnellst-

möglich zu ernennen.»

«Art. 10. Gegenüber Dritten und gegenüber den Behörden wird die Gesellschaft rechtsgültig vertreten und ver-

pflichtet durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratmitgliedes der Kategorie A zusammen mit einem Ver-
waltungsratmitglied der Kategorie B oder durch die einzelne Unterschrift von allen Personen, auf die der Verwaltungsrat
solche Unterschriftsbefugnisse übertragen hat, aber nur im Rahmen dieser Unterschriftsbefugnisse.» 

2. Schaffung zweier Kategorien betreffend die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder.
Kategorie A wird folgendem Verwaltungsratsmitglied zugeteilt:
- Frau Lada Röll, wohnhaft in Genovevastraße 6, 54675 Wallendorf, Deutschland.
Kategorie B wird folgenden Verwaltungsratsmitgliedern zugeteilt:
- Herr François Lanners, mit geschäftlicher Adresse in 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
- Herr Jean-Paul Reiland, mit geschäftlicher Adresse in 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
3. Verschiedenes.
Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasst die Versammlung, nach vorheriger Beratung, einstimmig folgen-
de Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Artikel 6 und 10 der Gesellschaftssatzung werden abgeändert und haben folgenden Wortlaut:

«Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht,

die keine Aktionäre sein müssen. Die Verwaltungsräte werden von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt,
die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie sind wiederwählbar und können von der Generalversammlung jederzeit ab-
berufen werden.

Für den Fall, dass die Generalversammlung unterschiedliche Kategorien betreffend die Verwaltungsratsmiglieder

schafft, ist die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder gebunden, die jeweils
eine der Kategorien vertreten.

Wird ein Sitz im Verwaltungsrat vakant, sind die Aktionäre aufgerufen, das neue Verwaltungsratsmitglied schnellst-

möglich zu ernennen.»

«Art. 10. Gegenüber Dritten und gegenüber den Behörden wird die Gesellschaft rechtsgültig vertreten und ver-

pflichtet durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratmitgliedes der Kategorie A zusammen mit einem Ver-
waltungsratmitglied der Kategorie B oder durch die einzelne Unterschrift von allen Personen, auf die der Verwaltungsrat
solche Unterschriftsbefugnisse übertragen hat, aber nur im Rahmen dieser Unterschriftsbefugnisse.» 

<i>Zweiter Beschluss

Es werden zwei Kategorien A und B von Verwaltungsratsmitgliedern geschaffen.
- Kategorie A wird folgendem Verwaltungsratsmitglied zugeteilt:
Frau Lada Röll, wohnhaft in Genovevastraße 6, 54675 Wallendorf, Deutschland.
- Kategorie B wird folgenden Verwaltungsratsmitgliedern zugeteilt:
- Herr François Lanners, mit geschäftlicher Adresse in 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
- Herr Jean-Paul Reiland, mit geschäftlicher Adresse in 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung um zehn Uhr dreissig für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Stanko, H. Charbon, H. Mercier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 21, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007813.3/230/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

ELITE PRINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 107.280. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 16 du 5 janvier 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007815.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Luxembourg, le 18 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

33821

EDIZIONE SERVIZI FINANZIARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 79.134. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

er

 décembre 2005

i) Monsieur Andrea De Maria, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510

Luxembourg ainsi que Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la
Faïencerie à L-1510 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs de type B en remplacement de Messieurs Bruno
Beernaerts, David De Marco, et Alain Lam, démissionnaires.

ii) MAYFAR TRUST, S.à r.l., ayant son siège au 54, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg a été nommé Commissaire

en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. démissionnaire.

iii) Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09206. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004532.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

BELGRAVIA EUROPEAN PROPERTIES, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 113.404. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the nineteenth of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

EUROPEAN INCOME FUND LIMITED, having its registered office Standard Bank House, 47-49 La Motte Street, St

Helier, Jersey, JE4 8XR, Channel Islands,

duly represented by Mr Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy dated 12 December 2005.
This proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for

the purpose of registration.

The appearing person, acting in the above capacity, has requested the notary to draw up the articles of incorporation

of a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which is established as follows:

Art. 1. Form
A société à responsabilité limitée (private limited liability company) (the «Company») governed by the law of 10 Au-

gust 1915 on commercial companies, as amended, and by these articles of incorporation (the «Articles of Incorpora-
tion»), is hereby established by the founding shareholder.

The Company may at any time have one or several shareholders, as a result of the transfer of shares or the issue of

new shares, subject to the provisions of the law and the Articles of Incorporation.

Art. 2. Corporate name
The Company will exist under the corporate name of BELGRAVIA EUROPEAN PROPERTIES.

Art. 3. Corporate objects
The purposes for which the Company is formed are all operations or transactions pertaining directly or indirectly to

the taking of participating interests in any companies or enterprises in whatever form, as well as the administration, the
management, the control and the development of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal

of a portfolio consisting of any securities, financial instruments, bonds, treasury bills, equity participation, stocks and pat-
ents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way
of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities
and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents,
grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

In general, the Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions, including real estate

investments, whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote
their development or extension.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the

shareholders, as the case may be.

Pour extrait conforme
Signature

33822

Art. 5. Registered office
The registered office is established in the municipality of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the

managers.

The managers may establish subsidiaries and branches in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 6. Capital
The capital is set at two hundred fifty thousand Euro (250,000.- EUR) represented by ten thousand (10,000) shares

of a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

Art. 7. Changes to the capital
The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the law regarding commercial

companies.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general

meetings of the shareholders. If the Company has only one shareholder, the latter exercises all powers which are grant-
ed by law and the Articles of Incorporation to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the sole

shareholder or of the shareholders, as the case may be.

The creditors or successors of the sole shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever

reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered
by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the inventories of the Company and the resolutions of the
sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares
Shares are freely transferable among shareholders. The share transfer inter vivos to non-shareholders is subject to

the consent of at least seventy-five per cent (75%) of the Company’s capital. In case of death of a shareholder, the share
transfer to non-shareholders is subject to the consent of no less than seventy-five per cent (75%) of the votes of the
surviving shareholders. In any event the remaining shareholders have a preemption right which has to be exercised with-
in thirty days from the refusal of transfer to a non shareholder.

Art. 11. Formalities
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private deed.
The transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted

by the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the sole shareholder or any of the share-

holders does not put the Company into liquidation.

Art. 13. Managers
The Company is managed by one or more manager(s), who need not be shareholders, appointed by decision of the

sole shareholder or the shareholders, as the case may be, for a maximum period of six (6) years.

Managers are eligible for reelection. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the

sole shareholder or of the shareholders at a single majority. Each manager may as well resign.

While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, the duration of their

tenure and the powers and competence of the manager(s).

The sole shareholder or the shareholders decide upon the compensation of each manager.
If more than one manager is appointed, the managers shall form a board of managers and articles 14 and 15 shall apply.

Art. 14. Bureau
The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to attend, his func-

tions will be taken by one of the managers present at the meeting.

The board of managers may appoint a secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need

not be members of the board of managers.

Art. 15. Meetings of the board of managers
Meetings of the board of managers are called by the chairman or two members of the board.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the notice.
The board of managers may only proceed to business if any two of its members are present or represented and only

if, at least, one manager of category A and one manager of category B are present and represented.

Managers unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to

vote in their name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or email.

Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting and only if,

at least, one manager of category A and one manager of category B vote in favor of the decisions.

33823

A manager having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board,

shall be obliged to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may
not take part in the relevant proceedings of the board.

In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority

of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.

At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall

be informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.

In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference

calls.

Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.

Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.

Art. 16. Minutes - Resolutions
All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by at least by one manager of

category A and one manager of category B or in circular resolutions as provided in the preceding paragraph. Any power
of attorneys will remain attached thereto. Copies or extracts are signed by the chairman.

The above minutes and resolutions shall be kept in the Company’s books at its registered office.

Art. 17. Powers
The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of management and disposal in the

Company’s interest. All powers not expressly reserved by law or the present articles to shareholders fall within the
competence of the board of managers.

Art. 18. Delegation of powers
The managers may, with the prior approval of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the

case may be, entrust the daily management of the Company to one of its members.

The managers may further delegate specific powers to any manager or other officers.
The managers may appoint agents with specific powers, and revoke such appointments at any time.

Art. 19. Representation of the Company
The Company shall be bound towards third parties by (i) the joint signatures of one manager of category A and one

manager of category B, (ii) the sole signature of the manager to whom the daily management of the Company has been
delegated, within the scope of the daily management, and (iii) the single signature or the joint signatures of any persons
to whom such signatory powers have been delegated by the managers, within the limits of such powers.

Art. 20. Events affecting the managers
The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as his resignation

or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.

Art. 21. Liability of the managers
No manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments

taken on behalf of the Company. A manager is only liable for the performance of his duties.

Art. 22. Decisions of the shareholders
1. If the Company has only one shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting

of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915 are not applicable in such a situation.

2. If the Company has more than one shareholder, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting

or, if there are no more than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted
which has been sent by the manager(s) to the shareholders.

In the latter case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and mail it to the Company,

within fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution.

If the Company has more than one shareholder, no decision may validly be taken, unless it is approved by sharehold-

ers representing together at least one half of the corporate capital. All amendments to the Articles of Incorporation
have to be approved by a majority of shareholders representing together at least three quarters of the corporate capital.

Art. 23. Minutes
The decisions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be, are documented in writing, record-

ed in a register and kept by the manager(s) at the registered office of the Company. The powers-of-attorney are at-
tached to the minutes.

Art. 24. Financial year
The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty first day of December of each year.

Art. 25. Financial statements - Statutory auditor
Each year, on the last day of the financial year, the accounts are closed, the management draws up an inventory of

assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the law. The balance sheet
and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or to the shareholders, as the case may be, for
approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company

pursuant to article 198 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Should the Company have more than twenty-five shareholders, or otherwise as required by law, the general meeting

of shareholders shall appoint a statutory auditor as provided in article 200 of the law of 10 August 1915 on commercial

33824

companies, as amended. In all other cases, the general meeting of shareholders is free to appoint a statutory auditor or
an external auditor at its discretion.

Art. 26. Allocation of profits
Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation is no longer mandatory

when and as long as the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the shareholders,

as the case may be. The manager(s) may decide on the declaration and payment of interim dividends.

Art. 27. Dissolution - liquidation
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, who need not be shareholders or not, appointed by the sole shareholder or by the shareholders, as
the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 28. Matters not provided
All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in accordance with applicable laws.

<i>Subscription and payment

All the ten thousand (10,000) shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash as follows: 

The amount of two hundred fifty thousand Euro (250,000.- EUR) is thus as from now being made available to the

Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of 10 August 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Transitory provision

The first financial year starts on this date and ends on 31 December 2005. 

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately three thousand Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The founding shareholder, representing the entire subscribed capital, has immediately proceeded to adopt the fol-

lowing resolutions as sole shareholder of the Company pursuant to article 200-2 of the law of 10 August 1915 on com-
mercial companies, as amended:

I. Resolved to set at five (5) the number of managers and further resolved to appoint the following as manager for a

period ending on the date of the approval of the annual accounts of the 2005:

- Mr Andrew Bennett, banker, residing in Jersey, as manager of category A; 
- Mr Peter Hart, banker, residing in Jersey, as manager of category A;
- Mr Henri Grisius, expert-comptable, residing in Luxembourg, as manager of category B;
- Mr Laurent Heiliger, expert-comptable, residing in Luxembourg, as manager of category B;
- Mr Manuel Hack, expert-comptable, residing in Luxembourg, as manager of category B.
The managers will be entrusted with the powers set forth in article 17 of the Articles of Incorporation and the Com-

pany is bound towards third parties by the joint signature of at least one manager of category A and one manager of
categroy B.

II. The registered office of the Company shall be set at 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Whereof the present deed has been drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, this deed

is worded in English, followed by a French version; and that in case of any differences between the English text and the
French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, that person signed this original deed together with, the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

EUROPEAN INCOME FUND LIMITED, ayant son siège social Standard Bank House, 47-49 La Motte Street, St He-

lier, Jersey, JE4 8XR, Channel Islands,

dûment représentée par Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à

Luxembourg,

en vertu de d’une procuration donnée le 12 décembre 2005.

Shareholder

Subscribed capital Number

of shares

EUROPEAN INCOME FUND LIMITED, previously named . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 250,000.-

10,000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 250,000.-

10,000

33825

Cette procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins de

formalisation.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’il est constituée comme suit: 

Art. 1

er

. Forme

Il est formé par le comparant ci-avant une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par la loi du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmis-

sion de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des Statuts.

Art. 2. Dénomination
La Société prend la dénomination sociale de BELGRAVIA EUROPEAN PROPERTIES.

Art. 3. Objet
La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions et bre-
vets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie
d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réa-
liser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux
sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y

inclus des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution des associés, selon

le cas.

Art. 5. Siège social
Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d’une décision des gérants.
Les gérants pourront établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) parts

sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Modification du capital social
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi sur les

sociétés commerciales.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social

et à une voix à l’assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pou-
voirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l’associé unique ou

de la collectivité des associés, selon le cas.

Les créanciers et successeurs de l’associé unique ou de l’assemblée des associés, suivant le cas, pour quelques raisons

que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur
les actifs et documents de la Société ou qu’un inventaire de l’actif soit ordonné en justice, ils doivent, pour l’exercice de
leurs droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l’associé unique ou de l’assemblée des associés,
suivant le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales
Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun désigné parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts sociales
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés

que moyennant l’agrément donné à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les
parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des pro-
priétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les
associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de
cession à un non-associé.

Art. 11. Formalités
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

33826

Les cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées

par elle conformément à l’article 1690 du Code civil.

Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire affectant l’associé unique ou de l’un des

associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Gérance
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nommés par une décision

de l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée ne dépassant pas six (6) ans.

Le ou les gérants sont rééligibles. L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés

pourra décider la révocation d’un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement
démissionner de ses fonctions.

Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).

L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Si plus d’un gérant est nommé, les gérants formeront un conseil de gérance et les articles 14 et 15 trouveront à s’ap-

pliquer.

Art. 14. Bureau
Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses fonctions seront

reprises par un des gérants présents à la réunion. 

Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d’autres mandataires sociaux, associés ou non associés.

Art. 15. Réunions du conseil de gérance
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou deux membres du conseil.
Les réunions sont tenues à l’endroit, au jour et à l’heure mentionnés dans la convocation.
Le conseil peut valablement délibérer lorsqu’au moins deux de ses membres sont présents ou représentés et qu’au

moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B sont présents.

Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et

voter en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion, cette majorité

devant obligatoirement comporter le vote d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.

Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l’approbation du conseil doit en informer

le conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibé-
rations du conseil.

En cas d’abstention d’un des membres du conseil suite à un conflit d’intérêt, les résolutions prises à la majorité des

autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.

A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans

lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.

Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l’ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors

d’une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs
écrits séparés ayant le même contenu.

Art. 16. Procès-verbaux - Décisions
Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des procès-verbaux signés par au moins un

gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B, ou dans des résolutions circulaires comme prévu à l’alinéa qui pré-
cède. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux. Les copies et extraits de ces procès verbaux seront
signés par le président.

Ces procès-verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.

Art. 17. Pouvoirs
Le conseil de gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administration, de dispo-

sition intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les pré-
sents statuts sont de la compétence du conseil.

Art. 18. Délégation de pouvoirs  
Le conseil de gérance peut, avec l’autorisation préalable de l’associé unique ou l’assemblée générale des associés, se-

lon le cas, déléguer la gestion journalière de la Société à un de ses membres.

Les gérants peuvent conférer des pouvoirs spécifiques à tout gérant ou autres organes.
Les gérants peuvent nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.

Art. 19. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par (i) la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de

catégorie B, (ii) par la signature individuelle du gérant auquel la gestion journalière a été déléguée et, (iii) par la signature
individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui les pouvoirs de signature ont été délégués par le conseil de gérance,
mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 20. Evénements affectant la gérance
Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant un gérant, de même que sa dé-

mission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas la dissolution de la Société.

33827

Art. 21. Responsabilité de la gérance
Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 22. Décisions de l’associé ou des associés
1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité

des associés. Dans ce cas, les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

2. En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises lors d’une assemblée générale ou, s’il y a moins

de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le(s) gérant(s) aux
associés.

Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

En cas de pluralité d’associés, aucune décision n’est valablement prise si elle n’est pas approuvée par des associés

représentant ensemble au moins la moitié du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée
par une majorité des associés représentant ensemble au moins les trois quarts du capital social.

Art. 23. Procès-verbaux
Les décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas, seront documentées par écrit et con-

signées dans un registre tenu par le(s) gérant(s) au siège social de la Société. Les procurations y seront annexées.

Art. 24. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 25. Bilan - Conseil de surveillance
Chaque année, le dernier jour de l’année sociale, les comptes sont arrêtés et le gérant dresse un inventaire des actifs

et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la loi. Le bilan et le compte de profits
et pertes sont soumis à l’associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des associés.

Tout associé, ou son mandataire, peut prendre au siège social de la Société communication des documents compta-

bles, conformément à l’article 198 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Lorsque la société a plus de vingt-cinq associés, ou dans les autres cas prévus par la loi, l’assemblée générale des as-

sociés doit nommer un commissaire aux comptes comme prévu à l’article 200 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée. Dans tous les autres cas, l’assemblée générale des associés est libre, à sa discrétion
de nommer un commissaire aux comptes ou un réviseur d’entreprises.

Art. 26. Répartition des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale représente dix pour
cent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés. Les gé-

rant(s) pourra (pourront) procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 27. Dissolution - Liquidation
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera confiée

à un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale
des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 28. Dispositions générales  
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, il est fait référence aux dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et paiement

Toutes les dix mille (10.000) parts ont été souscrites et entièrement libérées en numéraire comme suit: 

La somme de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) se trouve partant dès maintenant à la disposition de

la Société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à trois mille euros.

Associé

Capital souscrit

Nombre de

parts sociales

EUROPEAN INCOME FUND LIMITED, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 250.000,-

10.000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 250.000,-

10.000

33828

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé fondateur, représentant l’intégralité du capital souscrit, a immédiatement pris les résolutions suivantes com-

me associé unique de la Société conformément à l’article 200-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée: 

I. Décide de fixer à cinq (5), le nombre de gérants et décide par ailleurs de nommer comme gérants pour une période

expirant à la date de l’approbation des comptes annuels de l’année 2005:

- Monsieur Andrew Bennett, banquier, demeurant à Jersey, gérant de catégorie A;
- Monsieur Peter Hart, banquier, demeurant à Jersey, gérant de catégorie A;
- Monsieur Henri Grisius, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, gérant de catégorie B;
- Monsieur Laurent Heiliger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, gérant de catégorie B;
- Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, gérant de catégorie B.
Le(s) gérant(s) se voit confier les pouvoirs prévus à l’article 17 des statuts de la Société et la société est valablement

engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.

II. Le siège social de la société est fixé au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous le notaire le présent acte.

Signé: L. Heiliger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2005, vol. 899, fol. 66, case 12. – Reçu 2.500 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007180.3/239/431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

RACEWORLD TV LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 113.467. 

STATUTES

In the year two thousand and sixth, on the eleventh day of January.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-

embourg.

There appeared:

1. Mr Albertus Devies, businessman, born on July 1st, 1952 in Haarlem (The Netherlands), residing in Middenweg

111, 1394 AG Nederhorst den Berg (The Netherlands), 

duly represented by Mr Raphaël Rozanski, private employee, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boul-

evard Grande-Duchesse Charlotte, 

by virtue of a proxy under private seal given on January 9, 2006. 
2. Mr Willem David Theodorus Rietbergen, businessman, born on January 21, 1946 in Lisse (The Netherlands), re-

siding in Elspeterweg 10, 811 ET Vaassen (The Netherlands), 

duly represented by Mr Raphaël Rozanski, prenamed, 
by virtue of a proxy given under private seal on January 9, 2006.
3. Mr Nicky John Glättli, businessman, born on June 27, 1968 in Amersfoort (The Netherlands), residing in Nieuw-

landsedreef 181, 3824 WZ Amersfoort (The Netherlands), 

duly represented by Mr Raphaël Rozanski, prenamed, 
by virtue of a proxy given under private seal on January 9, 2006.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties, and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, duly represented, have drawn up the following articles of a joint stock company which they

intend to organise among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company is herewith formed under the name of RACEWORLD TV LUXEMBURG S.A. 

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the Board of Directors. The registered

Belvaux, le 28 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

33829

office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances, such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprise in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

The company may take all measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

Moreover, the Company may acquire, directly or indirectly, manage, enhance, lease and dispose of real estates locat-

ed in Luxembourg or abroad.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) divided into 200

(two hundred) shares with a par value of EUR 155.- (one hundred and fifty-five Euro) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The Board of Directors is authorized to increase the initial corporate capital by EUR 3,069,000.- (three million sixty-

nine thousand Euro) in order to raise it from its amount of 31,000.- (thirty-one thousand Euro) to EUR 3,100,000.-
(three million one hundred thousand Euro) as the case may be by the issue of 19,800 (nineteen thousand eight hundred)
shares of a par value of EUR 155.- (one hundred and fifty-five Euro) each, having the same rights as the existing shares.

The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at

once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues,
to determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to
fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present reso-
lution, to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective in-
crease of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the
realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th, 1915 as amended, and
especially under the condition that the authorization has to be renewed every five years.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,

with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.

The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-

ment and any other conditions, which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
The Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.
The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of

capital within the limits of the authorized capital.

The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting

of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a Board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting. The board of directors will be divided into directors of category A and of category B.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The Board of Directors may choose among its members a chairman and may choose among its members one

or more vice-chairmen. If the board didn’t choose a chairman, the presidency of the meeting is conferred to a present
director. The Board of Directors may also choose a secretary, who needs not to be a director and who shall be respon-
sible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.

If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting desig-

nated to that effect by the board. 

The meetings of the Board of Directors are convened by the chairman or by any two directors.

33830

The Board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted. 

In case of emergency, the directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or tel-

efax, confirmed by letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the Board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes,

the chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the Board of Directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law
of August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within
the competence of the board of directors.

Art. 11. The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
Board is subject to a previous authorisation of the general meeting of shareholders.

Art. 12. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signature of one Director of Category A

and two Directors of Category B.

In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose sig-

nature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the third Friday of the month of May at 2.30 p.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty per cent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognise only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The Board of Directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortisation of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2006.

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The first annual general meeting shall be held in 2007.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 31,000.-

(thirty-one thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915, as subsequently amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at EUR

2,000.- (two thousand Euro).

<i>Extraordinary general meeting

The appearing parties, duly represented, and representing the whole of the subscribed capital, considering themselves

to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at four.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the ordinary general meeting of 2011:

<i>Director of category A:

1. The company MONTEREY SERVICES S.A., with registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under section B and number
51.100.

<i>Directors of category B: 

2. Mr Albertus Devies, businessman, born on July 1st, 1952 in Haarlem (The Netherlands), residing in Middenweg

111, 1394 AG Nederhorst den Berg (The Netherlands),

3. Mr Willem David Theodorus Rietbergen, businessman, born on January 21, 1946 in Lisse (The Netherlands), re-

siding in Elspeterweg 10, 811 ET Vaassen (The Netherlands),

4. Mr Nicky John Glättli, businessman, born on June 27, 1968 in Amersfoort (The Netherlands), residing in Nieuw-

landsedreef 181, 3824 WZ Amersfoort (The Netherlands).

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the ordinary general meeting of 2011:
The company COMCOLUX, S.à r.l., with registered office in L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, Villa Bofferding, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under section B and
number 58.545.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, duly represented, the present deed is worded in English, followed by a French version; on the request of the
same appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be
prevailing.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder, acting in his here above stated capacity, known to the notary

by name, surname, civil status and residence, he signed the original deed together with the Notary.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le onze janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Albertus Devies, entrepreneur, né le 1

er

 juillet 1952 à Haarlem (Pays-Bas), demeurant à Middenweg 111,

1394 AG Nederhorst den Berg (Pays-Bas), 

dûment représenté par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 9 janvier 2006.
2. Monsieur Willem David Theodorus Rietbergen, entrepreneur, né le 21 janvier 1946 à Lisse (Pays-Bas), demeurant

à Elspeterweg 10, 811 ET Vaassen (Pays-Bas), 

dûment représenté par Monsieur Raphaël Rozanski, préqualifié, 

1. By Mr Albertus Devies, prenamed, one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2. By Mr Willem David Theodorus Rietbergen, prenamed, fifty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

3. By Mr Nicky John Glättli, prenamed, fifty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: two hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

33832

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 9 janvier 2006.
3. Monsieur Nicky John Glättli, entrepreneur, né le 27 juin 1968 à Amersfoort (Pays-Bas), demeurant à

Nieuwlandsedreef 181, 3824 WZ Amersfoort (Pays-Bas), 

dûment représenté par Monsieur Raphaël Rozanski, préqualifié, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 9 janvier 2006.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumen-

tant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, dûment représentés, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de RACEWORLD TV LUXEMBURG S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-

ques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

En outre, la Société pourra acquérir, directement ou indirectement, gérer, améliorer, louer et céder des biens im-

mobiliers situés au Luxembourg ou à l’étranger.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 200 (deux

cents) actions d’une valeur nominale de EUR 155,- (cent cinquante-cinq euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, le tout dans les limites de la loi.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 3.069.000,- (trois

millions soixante-neuf mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à
EUR 3.100.000,- (trois millions cent mille euros), le cas échéant par l’émission de 19.800 (dix-neuf mille huit cents) ac-
tions de EUR 155,- (cent cinquante-cinq euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions

nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des
émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant,
à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et
même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des
actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance
avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi
modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq
ans.

De plus, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme

d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.
Toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. 

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

33833

Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit pourront être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société pourra, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. Le
conseil d’administration sera composé de directeurs de catégorie A et de catégorie B.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés auront le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procédera à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un

ou plusieurs vice-présidents. Si le Conseil n’a pas élu de président, la présidence de la réunion est conférée à un admi-
nistrateur présent. Le Conseil d’Administration pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un
administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.

En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent désigné à

cet effet par le Conseil d’Administration.

Les réunions du Conseil d’Administration se tiendront sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux ad-

ministrateurs.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonctions est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. 

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télé-

gramme, télex ou télécopie confirmée par lettre.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions

votées en réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du Conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration devront être signés par tous les membres pré-

sents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications, ou
par les présents statuts.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un administrateur de caté-

gorie A et de deux administrateurs de catégorie B.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération et qui peuvent être révoqués à tout moment.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale pour une période qui ne peut dépasser six

années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunira dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le troisième vendredi du mois de mai à 14.30 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. La société ne reconnaîtra qu’un propriétaire par action; si une action

de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice
de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

33834

Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tel que prévu par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 31.000,-

(trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Le montant des frais incombant à la société du chef de sa constitution s’élève à environ EUR 2.000,- (deux mille

euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, dûment représentés et représentant l’intégralité du capital souscrit, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-
ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à quatre.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale ordinaire de 2011:

<i>Administrateur de catégorie A:

1. La société MONTEREY SERVICES S.A., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 51.100.

<i>Administrateurs de catégorie B:

2. Monsieur Albertus Devies, entrepreneur, né le 1

er

 juillet 1952 à Haarlem (Pays-Bas), demeurant à Middenweg 111,

1394 AG Nederhorst den Berg (Pays-Bas),

3. Monsieur Willem David Theodorus Rietbergen, entrepreneur, né le 21 janvier 1946 à Lisse (Pays-Bas), demeurant

à Elspeterweg 10, 811 ET Vaassen (Pays-Bas),

4. Monsieur Nicky John Glättli, entrepreneur, né le 27 juin 1968 à Amersfoort (Pays-Bas), demeurant à

Nieuwlandsedreef 181, 3824 WZ Amersfoort (Pays-Bas).

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, pour une période de six ans, son mandat expirant à l’assem-

blée générale ordinaire de 2011:

La société COMCOLUX, S.à r.l., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Villa Bofferding, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
58.545.

1. Par Monsieur Albertus Devies, préqualifié, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2. Par Monsieur Willem David Theodorus Rietbergen, préqualifié, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

3. Par Monsieur Nicky John Glättli, préqualifié, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

33835

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, dûment

représentés, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française, à la requête des mêmes compa-
rants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue de lui connue donnée au mandataire, agissant ès

dites qualités, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec
Nous, notaire.

Signé: R. Rozanski, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, vol. 151S, fol. 96, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(007960.3/222/415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

ASARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 72.957. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

er

 décembre 2005

i) Monsieur Andrea De Maria, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510

Luxembourg; Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïen-
cerie à L-1510 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs en remplacement de Messieurs Bruno Beernaerts et
David De Marco, démissionnaires.

ii) MAYFAR TRUST, S.à r.l., ayant son siège au 54, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg a été nommé Commissaire

en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. démissionnaire.

iii) Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09211. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004535.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

PRO-SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 70.572. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

er

 décembre 2005 que:

i) Monsieur Andrea De Maria, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510

Luxembourg ainsi que Mademoiselle Annalisa Ciampoli employée privée, demeurant professionnellement 40, avenue de
la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, ont été nommés administrateurs en remplacement de Messieurs Bruno Beernaerts
et David De Marco, démissionnaires.

ii) MAYFAR TRUST, S.à r.l., ayant son siège au 54, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg a été nommé commissaire

en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. démissionnaire.

iii) Le siège social de la société a été transféré de son adresse actuelle au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 23 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07801. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004538.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Luxembourg-Bonnevoie, le 19 janvier 2006.

T. Metzler.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

33836

LEMAN BEVERAGES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 51.131. 

EXTRAIT

L’assemblée générale annuelle du 4 novembre 2005 a renouvelé les mandats
- des gérants:
M. Grant Millard, Treasury and Tax Director, Frigoklissias str. 9, GR-151 25 Athens,
M. Constantinos Sfakakis, Finance Manager, Frigoklissias str. 9, GR-151 25 Athens,
- du commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers S.A., Kifissias Avenue 268, GR-152 32 Halandri, Athens.
Les mandats des gérants et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de 2006 approuvant les comptes de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02755. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004548.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

MOLINO BEVERAGES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 51.054. 

EXTRAIT

Par décision de l’assemblée générale annuelle du 7 novembre 2005, le mandat du commissaire aux comptes Pricewa-

terhouseCoopers S.A., 268, Kifissias Avenue, GR-152 32 Halandri, Athens, est renouvelé jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale de 2006 approuvant les comptes de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02754. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004553.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

MOLINO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 36.274. 

EXTRAIT

Par décision de l’assemblée générale annuelle du 7 novembre 2005, le mandat du commissaire aux comptes Pricewa-

terhouseCoopers S.A., 268, Kifissias Avenue, GR-152 32 Halandri, Athens, est renouvelé jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale de 2006 approuvant les comptes de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02752. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004557.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

AIRDIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 64.391. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02548, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004653.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

<i>Pour LEMAN BEVERAGES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée Holding
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

<i>Pour MOLINO BEVERAGES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

<i>Pour MOLINO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

Signature.

33837

LEND LEASE ASIA REAL ESTATE ADVISORS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.939. 

EXTRAIT

L’assemblée générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 9 décembre 2004 et a adopté la résolution sui-

vante:

1. L’assemblée a reconduit le mandat de KPMG AUDIT, S.à r.l. comme commisaire aux comptes pour une période

d’une année se terminant lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle de 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02626. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004600.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

OCTANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 58.370. 

Le bilan au 19 octobre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02298, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

(004559.3/631/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

CON-TRUST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.299. 

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le quinze novembre.
Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant professionnellement à Pétange, agissant au nom et pour compte de

Madame Sabine Rötering, épouse de Monsieur Harald Guy Heinemann, gérante de sociétés, demeurant à D-51149 Co-
logne, 43, Hohe Strasse,

en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
agissant comme unique associée de la société à responsabilité limitée CON-TRUST, S.à r.l., avec siège à L-1724

Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri, (R.C. B N

°

 50.299), constituée suivant acte notarié du 13 février 1995,

publié au Mémorial C page 22.771/95.

Lequel comparant a déclaré que toutes les parts sociales se trouvent réunies entre les mains de Madame Sabine Rö-

tering et qu’il en conclut formellement à la dissolution de ladite société.

- qu’il déclare encore que la liquidation de la société a d’ores et déjà été opérée et clôturée et que Madame Sabine

Rötering assume personnellement tous éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute.

Nous, Notaire, avons donné acte de la liquidation et de la dissolution de la société CON-TRUST, S.à r.l.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de huit cent vingt euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: P. Wagner, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2005, vol. 914, fol. 4, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004589.3/207/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

<i>Pour LEND LEASE ASIA REAL ESTATE ADVISORS S.A.
Signature

<i>Pour la société
Un mandataire
Signature

Pétange, le 5 janvier 2006.

G. d’Huart.

33838

MOLINO SOFT DRINKS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 53.647. 

EXTRAIT

Par décision de l’assemblée générale annuelle du 7 novembre 2005, le mandat du commissaire aux comptes Pricewa-

terhouseCoopers S.A., 268, Kifissias Avenue, GR-152 32 Halandri, Athens est renouvelé jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale de 2006 approuvant les comptes de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02750. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004560.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

ROSA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 113.336. 

STATUTS

L’an deux mille six, le cinq janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Madame Nathalie Carbotti Prieur, demeurant à L-1831 Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spéciale de:
1.- La société CARDALE OVERSEAS INC., ayant son siège social à Tortola, P.O Box 3175, Road Town (Iles Vierges

Britanniques), et

2.- La société TASWELL INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola, P.O Box 3175, Road Town (British

Virgin Islands),

en vertu d’une procuration donnée le 22 juin 2004, laquelle a été déposée au rang des minutes Maître Alex Weber,

notaire de résidence à Bascharage, en vertu d’un acte de dépôt reçu en date du 13 août 2004, enregistré à Capellen, le
18 août 2004, volume 429, folio 92, case 9.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte

constitutif d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme
suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ROSA INVESTMENT S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au déve-
loppement de son objet.

Dans l’exercice de toutes ses activités, la société pourra également, par simple décision du conseil d’administration,

établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg, qu’à
l’étranger.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cents euros (31.200,- EUR), représenté par trois cent douze

(312) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

<i>Pour MOLINO SOFT DRINKS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

33839

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un administrateur,

sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés
par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin, à 10.00 heures, au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
S’il existe des titres faisant l’objet d’usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l’usufruitier, tantôt au nu-propriétaire,

selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures. 

<i>Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2006.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

33840

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille deux cents euros (31.200,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.320,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires susindiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue

d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Madame Nathalie Carbotti Prieur, employée privée, demeurant à L-1831 Luxembourg, 45, rue de la Tour Jacob.
b) Madame Gaby Trierweiler, employée privée, demeurant à L-3352 Leudelange, 57, rue Eich.
c) Monsieur Domenico Scarfo, employé privé, demeurant professionnellement à CH-6900 Lugano, 1, Riva Albertolli.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2012.

<i>Troisième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises agréé, né à Luxembourg le 29 mai 1954, demeurant professionnellement

à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an

2012.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, connus du notaire par nom, prénom

usuels, état et demeure, les mandataires des comparantes ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: N. Carbotti Prieur, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, vol. 151S, fol. 95, case 4. – Reçu 312 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(006434.3/206/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

1) La société CARDALE OVERSEAS INC., préqualifiée, trois cent onze actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

311

2) La société TASWELL INVESTMENTS LTD, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent onze actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

312

Luxembourg-Eich, le 12 janvier 2006.

P. Decker.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Tele Danmark Reinsurance

Cidi International S.A.

Salon Wilhelm, S.à r.l.

TPG Spring (Lux I), S.à r.l.

Marbrerie Schott, S.à r.l.

Marbrerie Schott, S.à r.l.

Vicente, S.à r.l.

Vicente, S.à r.l.

BSC Capital, S.à r.l.

BSC Capital, S.à r.l.

Fibralux S.C.I.

Bureau Comptable et Fiscal Op der Breck, S.à r.l.

Sport Marketing &amp; Finance S.A.

Delage Holding

Perkins Foods (Luxembourg) S.A.

Perkins Foods (Luxembourg) S.A.

Double Eagle Capt Company

T.M. Fin S.A.

P.A.D. S.A.

Evraz Group S.A.

Storvik Holding, S.à r.l.

Westam Compass Fund

Clarina Holding, S.à r.l.

Motech, S.à r.l.

CCZ Investment Partners (Lux), S.à r.l.

Elite Print S.A.

Elite Print S.A.

Edizione Servizi Finanziari S.A.

Belgravia European Properties

Raceworld TV Luxemburg S.A.

Asari S.A.

Pro-System S.A.

Leman Beverages Holding, S.à r.l.

Molino Beverages Holding, S.à r.l.

Molino Holding, S.à r.l.

Airdix S.A.

Lend Lease Asia Real Estate Advisors S.A.

Octane Investments S.A.

Con-Trust, S.à r.l.

Molino Soft Drinks Holding, S.à r.l.

Rosa Investments S.A.