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31249
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 652
30 mars 2006
S O M M A I R E
AAA Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
31286
Diamond Maritime S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
31253
Agir Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
31283
E.M.I. European Mechanical Investments S.A., Lu-
Aiolos Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
31286
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31262
AMT Servilux S.A., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31288
ECP, European Commerce Port, S.à r.l., Weis-
ARHS Developments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
31260
wampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31250
ARHS Developments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
31260
ECP, European Commerce Port, S.à r.l., Weis-
Auberge Kohnenhof, S.à r.l., Obereisenbach . . . . .
31293
wampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31250
AZ Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
31252
Electricité Claude Huss, S.à r.l., Consdorf . . . . . . .
31294
Batisica S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31274
Eltec Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
31267
BEV Development S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
31288
Eudepa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31278
Bertes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31296
Eurobiraghi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
31278
Biomass Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
31296
Eurobiraghi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
31292
Bortran S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31266
Eurosat, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
31288
Boxter Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
31267
Faldo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
31262
(The) Bridge International Consultants S.A.,
Fenor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31275
Schrassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31292
Fidéa, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31282
C.O.S. Enterprise Management Solutions A.G.,
Fidugare S.A., Fiduciaire de la Gare S.A., Ber-
Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31281
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31273
C.P.E. Lux S.A., Construction Promotion et Engi-
Fin.Cable S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31262
neering Luxembourg, Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31281
Fin.Cable S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31262
Capital Développement Europe S.A., Luxembourg
31274
Finadev Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
31275
Commercial Investment Aljarafe Sevilla, S.à r.l.,
Financière Asturias S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
31273
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31280
Financière d’Etudes et de Constructions (FINECO)
Commercial Investment Cordoba, S.à r.l., Luxem-
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31261
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31279
FPC Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
31291
Commercial Investment Manregalery, S.à r.l., Lu-
GEC - General European Consulting S.A., Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31279
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31266
Commercial Investment Meraville, S.à r.l., Luxem-
Gesellschaft zur Universitären Forschung (G.U.F.)
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31278
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31274
Commercial Investment Savignano, S.à r.l., Lu-
Green World, S.à r.l., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . .
31293
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31277
H.R.T. Révision, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
31261
Commercial Investment Terragalery, S.à r.l., Lu-
Hoptimis, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31294
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31279
Hospitality Consulting Group, S.à r.l., Luxem-
Como R.E., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
31264
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31280
Compagnie d’Investissements d’Outre Mer S.A.H.,
Hostellerie Bon Accueil, S.à r.l., Echternach . . . . .
31293
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31260
I.A.I., Investments and Actions in Industry S.A.,
Dahner, S.à r.l., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31295
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31294
Damae S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31252
I.V.V. Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
31266
Deale International Machines S.A., Luxembourg . .
31252
Interface, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31292
Decosol, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31274
Intergroupe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
31267
31250
ECP, EUROPEAN COMMERCE PORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.
R. C. Luxembourg B 96.276.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2005, réf. DSO-BL00288, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 21 décembre 2005.
(904093.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 2005.
ECP, EUROPEAN COMMERCE PORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.
R. C. Luxembourg B 96.276.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2005, réf. DSO-BL00287, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 21 décembre 2005.
(904094.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 2005.
International Buildings Trade S.A., Luxembourg .
31260
P.S.I. Luxembourg S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . .
31295
International Timber S.A. Investment & Trading,
Peinture Marc Feltus, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . .
31294
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31276
Permanent Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
31268
IPIC Luxembourg, S.à r.l., Bertrange-Helfent . . . .
31282
Plasthing Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
31261
Jetcom, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31289
Pradera Greece S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
31276
Jourdan Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
31274
Pradera Holdco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
31263
Kauffman Gaz Lux, S.à r.l., Kleinbettingen. . . . . . .
31259
Prodima, S.à r.l., Bridel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31289
Kleck Internationale S.A., Schifflange . . . . . . . . . . .
31292
Reinig Promotions, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . .
31285
KoSa Canada Receivables Company, S.à r.l., Lu-
Reinig Promotions, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . .
31285
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31280
Rose Velte S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31293
Kundel S.C.I., Schrassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31289
Rotomade, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31282
L.G. Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
31286
SAH, Société pour l’Activité Hôtelière S.A.H.,
Lexington Participations S.A., Luxembourg . . . . .
31267
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31276
LIS, S.à r.l., Lux-Info-Systems, Luxembourg . . . . .
31288
Salon Claude, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31287
Lubow Illsen S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
31275
Schemann BusinessAdventure, GmbH, Greven-
Lubow Illsen S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
31275
macher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31275
Lusol Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
31260
Select Cash S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31252
Lux Meca S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31280
Soins de Jardins, S.à r.l., Noertrange . . . . . . . . . . . .
31293
Luxembourg Cargo Agency (LCA), S.à r.l., Ettel-
Solalux S.A., Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31295
bruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31294
Somesid, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .
31281
Maanen & Mantel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
31261
Star SDL Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
31277
Marguy Mootz, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . .
31295
Starbus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
31262
Mechanical Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
31263
Suez Lux Global Services S.A., Luxembourg . . . . .
31295
Mechanical Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
31263
Sunshine Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
31277
Mechanical Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
31263
Technimobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
31252
Minny S.A., Lieler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31296
Townley Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . .
31261
Multi Communication International S.A., Luxem-
Uno Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
31251
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31267
VG Invest International S.A., Luxembourg . . . . . .
31282
Multicollect Investment S.A., Luxembourg . . . . . .
31276
Vicruper S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31277
My Consultant, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
31251
Vicruper S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31279
Night Events S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
31278
VVM S.A., Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31281
O-Two S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31287
Zeltia Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
31251
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
<i>Pour la société
i>COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
i>Signature
31251
ZELTIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 88.018.
—
1. Il résulte de la résolution du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration par voie circulaire tenue le
4 mars 2003 que:
- Monsieur Rolf Caspers, administrateur de sociétés, né le 12 mars 1968 à Trèves (Trier), ayant son adresse privé en
Allemagne 83, Im Avelertal, D-54296 Trier, a démissionné en tant qu’administrateur de la société avec effet immédiat
au 4 mars 2003.
2. Il résulte d’une lettre de démission qu’en date du 1
er
juillet 2005, Monsieur Hugo Neuman, administrateur de so-
ciétés, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam (Pays-Bas), ayant son adresse privé au 16, rue de Fresez, L-1542 Luxem-
bourg, a démissionné en tant qu’administrateur de la société.
3. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 1
er
septembre 2005
que:
- L’assemblée décide de nommer, à compter du 1
er
septembre 2005, en tant qu’administrateur de la société, TMF
CORPORATE SERVICES S.A., R.C.S. B n
°
84.993, ayant son siège social à Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg;
- L’assemblée décide de nommer, à compter du 1
er
septembre 2005, en tant qu’administrateur de la société, TMF
ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., R.C.S. B n
°
94.030, ayant son siège social à Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg;
- L’assemblée décide de nommer, à compter du 1
er
septembre 2005, en tant qu’administrateur de la société, TMF
SECRETARIAL SERVICES S.A., R.C.S. B n
°
94.029, ayant son siège social à Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg;
- L’assemblée décide de réélire en tant que commissaire aux comptes de la société, L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.,
R.C.S. B n
°
46.498, ayant son siège social à Luxembourg, 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08008. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(113717.3/805/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2005.
UNO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.380.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08750, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001072.3/2195/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
MY CONSULTANT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 87.028.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 1
er
janvier 2006, réf. LSO-BM00159, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2005.
(001109.3/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
<i>Pour la société
i>TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Un administrateur
i>Signatures
Signature.
<i>Pour MY CONSULTANT, S.à r.l.
i>HRT REVISION, S.à r.l.
<i>Domiciliataire
i>Signature
31252
TECHNIMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.475.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08748, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001074.3/2195/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
DAMAE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 102.199.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08746, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001075.3/2195/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
SELECT CASH S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-8005 Bertrange, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 60.253.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la Société du 20 décembre 2005i>
L’assemblée:
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d’exister;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du
12 décembre 2005 à l’adresse suivante: 7, rue de l’Industrie, L-8069 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00373. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001076.3/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
DEALE INTERNATIONAL MACHINES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.108.
—
Le bilan abrégé au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08743, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001077.3/2195/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
AZ PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.416.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08738, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001079.3/2195/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Signature.
Signature.
SELECT CASH S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
Signature.
31253
DIAMOND MARITIME S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 113.049.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the fourteen December.
Before Us, Maître Aloyse Biel notary, residing in Esch-sur-Alzette (Luxembourg).
There appeared the following:
1. CRYSTAL POOL LTD, a company incorporated under the laws of Finland, having its registered office at Mikonkatu
8 A, FL-00100 Helsinki, Finland,
represented by Mr Bart Van Der Haegen, director, with business address in L-2146 Luxembourg, N 63-65, rue de
Merl, by virtue of a proxy given in Rauma under private seal the 29th november 2005
2. HOLLMING LTD., a company incorporated under the laws of Finland, having its registered office in Box 14,
FL-26101 Rauma, Finland,
represented by Mr Bart Van Der Haegen, pre-named, by virtue of a proxy given in Rauma under private seal the 29th
November 2005.
These proxies initialled ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation of
a company which they declared organized among themselves:
Chapter I. - Form, Name, Registered Office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners
of the shares hereafter created a company (the «Company») in the form of a société anonyme which will be governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (Luxembourg) and by the present articles.
The Company will exist under the name of DIAMOND MARITIME S.A.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg. The registered
office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the board of directors.
In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would inter-
fere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such
office or between such office and persons abroad, the board of directors, under its discretion may temporarily transfer
the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures
will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered
office, will remain a Luxembourg Company.
Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons en-
trusted with the daily management of the Company.
Art. 3. Object. The object of the Company is the purchase, sale, freighting, affreightment and management of sea-
going vessels as well as all financial and commercial operations which are directly or indirectly related to the Company’s
object.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in con-
formity with the provisions of the law.
Chapter II. - Capital, Shares
Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the company is set at thirty-one thousand Euro (EUR
31,000.-), divided into hundred (100) shares with a par value of three hundred and ten Euro (EUR 310.-) per share.
Art. 6. Shares. The shares will be in the form of registered shares. The Company shall maintain a shareholders’
register.
Chapter III. - Board of Directors, Statutory Auditors
Art. 7. Board of Directors. The Company will be administered by a board of directors composed of at least three
members who need not be shareholders.
The directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-
ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors may meet and may elect by majority vote
a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The board of directors will choose from among its members a chair-
man. It may also choose a secretary, who need not be a director, who will be responsible for keeping the minutes of
the meetings of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors will meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two
directors so require.
31254
The chairman of the boar will preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence
the general meeting or the bard will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present
at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s written notice
of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the
business to be transacted.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax, cable, telegram or telex of each director. No sep-
arate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the board of directors.
Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the board may from time to time determine.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or
telex another director as his proxy.
A quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the directors holding office. De-
cisions will be taken by majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In case of a tied
vote, the chairman of the meeting shall have the casting vote.
In case of emergency, a written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted
at a meeting of the board of directors which was duly convened and held.
Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.
Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors
will be signed by the chairman of the meeting and by the board member who is responsible for the keeping of the min-
utes of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
chairman of the meeting or by any two members of the board of directors.
Art. 10. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to per-
form all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object.
All powers not expressly served by law or by the present articles to the general meeting of shareholders are in the
competence of the board of directors.
Art. 11. Delegation of Powers. The board of directors may delegate the daily management of the Company and
the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, em-
ployees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust
determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.
Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the general meeting
of shareholders.
Art. 12. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-
tures of any two directors or by the single signature of the person to whom the daily management of the Company has
been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom
such signatory power has been delegated by the board, but only within the limits of such power.
Art. 13. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company is entrusted to one auditor or
several auditors who need not be shareholders.
The auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-
ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.
Chapter IV. - Meeting of Shareholders
Art. 14. Powers of the meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the
Company represents the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by law and by the present
articles.
Art. 15. Annual General Meeting. The annual general meeting will be held in Luxembourg, at the registered office
of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the last Thursday of
the month of May of each year, at 8.00 a.m. If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following
business day.
Art. 16. Other General Meetings. The board of directors may convene other general meetings. Such meetings
must be convened if shareholders representing at least one fifth of he Company’s capital so require.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of
directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 17. Procedure, Vote. Shareholders will meet upon call by the board of directors or the auditor or the audi-
tors made in the forms provided for by law. The notice will contain the agenda of the meeting.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or
telex as his proxy another person who need not be a shareholder.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a sharehold-
ers’ meeting.
31255
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple majority of votes irrespective of the
number of shares represented.
The amendment of the articles of incorporation requires the presence or representation of fifty per cent of the shares
and a majority of two-thirds of the shareholders present or represented.
One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed
by the chairman of the board or by any two members of the board of directors.
Chapter V. - Financial Year, Distribution of Profits
Art. 18. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first
day of December in every year.
The board of directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and
accounting practice.
Art. 19. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-
cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the corporate capital of the Company.
Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder
of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders
as dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The
board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.
Chapter VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 20. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting
with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided
by law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the
general meeting of shareholders which will determine their powers and their compensation.
Chapter VII. - Applicable Law
Art. 21. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in ac-
cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10th, 1915 on com-
mercial companies, as amended have been observed.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of incorporation of the Company having been drawn up by the appearing parties, these parties have sub-
scribed for the number of shares and have paid in cash 25% of each new share as mentioned hereafter:
The above-mentioned subscribers declare and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that
each new share issued has been paid up in cash to the extent of 25% and that hence the Company has at its disposal the
amount of seven thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 7,750.-), proof of which is given to the undersigned notary,
who states that the conditions provided in article 26 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amend-
ed, have been observed.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the company and will end on the thirty-first day of
December 2006.
The first annual general meeting will thus be held in the year 2007.
<i>Expenses, Valuationi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the
company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately one thousand five hun-
dred Euro (1,500.- EUR)
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named parties representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to hold an Extraordinary General Meeting.
Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time
by unanimous vote:
I. Resolved to fix at three (3) the number of directors and further resolved to elect the following as directors:
1) Mr Bart Van Der Haegen, prenamend;
2) Mr Jorma Hovi, manging director, residing in Luostarinkatu 10, FIN-26100, Rauma, Finland;
1) CHRYSTAL POOL LTD, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 shares
2) HOLLMING LTD prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 share
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 shares
31256
3) Mr Jari Sorvettula, chief financial officer, residing in Kasavuorentie, 18B 14, FIN-02700 Kauniainen, Finland.
Their mandate shall terminate after the annual general meeting of shareholders to be held in the year 2011.
II) Is appointed as managing director Mr Bart Van Der Haegen, prenamed.
Its mandate shall terminate after the annual general meeting of shareholders to be held in the year 2011.
III) Resolved to fix at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory
auditor:
Monsieur Koenraad Helon, reviser of company, with business address at n
°
8 Koning Boudewijnlaan, B-9160 Lokeren.
Its mandate shall terminate after the annual general meeting of shareholders to be held in the year 2011.
IV) The registered office shall be in L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
Whereof the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the
present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same persons and in case of any
differences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le quatorze décembre.
Par-devant Nous, Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1) CRYSTAL POOL LTD une société de droit finlandais ayant son siège social à Mikonkatu 8 A. FL-00100 Helsinki,
Finlande,
représentée par Monsieur Bart Van Der Haegen, directeur, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg,
63-65, rue de Merl, agissant en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Rauma, le 29 novembre 2005.
2) HOLLMING LTD, une société de droit finlandais ayant son siège social à Box 14, FL-26101 Rauma, Finlande, re-
présentée par Monsieur Bart Van Der Haegen, prénommé, agissant en vertu d’une procuration donnée à Rauma, le 29
novembre 2005,
lesquels pouvoirs après avoir été signés ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, resteront annexés
aux présentes, pour être formalisés avec elles.
Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils
déclarent constituer entre eux:
Chapitre I
er
. - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-
dront propriétaires des actions ci-après créées, une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.
La Société adopte la dénomination de DIAMOND MARITIME S.A.
Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre
endroit de la Ville de Luxembourg par décision du conseil d’Administration.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social de la Société
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembour-
geoise.
Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une
des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.
Art. 3. Objet. La Société a pour seul objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de
mer, ainsi que les opérations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions
de quorum et de majorité exigées par ces statuts et par la loi pour toute modification des statuts.
Chapitre II. - Capital, Actions
Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté
par cent (100) actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) par action.
Art. 6. Forme des Actions. Toutes les actions seront uniquement émises sous forme nominative. Toutes les ac-
tions émises seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu au siège social.
Chapitre III. - Conseil d’Administration, Réviseurs d’Entreprises
Art. 7. Conseil d’Administration. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois
membres au moins qui n’ont pas besoin d’être actionnaires de la Société.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui détermine leur nombre, pour une
durée qui ne peut dépasser six ans. Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus, lis sont rééli-
gibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.
31257
En cas de vacance d’un ou de plusieurs postes d’administrateur suite à un décès, une démission ou autrement, les
administrateurs restants ont le droit d’élire par un vote majoritaire un nouvel administrateur pour occuper le poste
vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Art. 8. Réunions du Conseil d’Administration. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres
un président.
Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui peut être chargé de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si
deux administrateurs le demandent.
Les réunions du conseil d’administration et les assemblées générales des actionnaires sont présidées par le président,
mais en son absence, le conseil d’administration chargera à la majorité simple des administrateurs présents ou repré-
sentés, un autre administrateur de la présidence pro tempore.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins une semaine
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette
réunion. La convocation indiquera la date et le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.
Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, soit antérieurement, soit posté-
rieurement, par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex de chaque Administrateur. Une convocation spé-
ciale n’est pas requise pour les réunions se tenant à une date, à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Toute réunion du conseil d’administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le conseil d’adminis-
tration peut de temps en temps déterminer.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par
télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs est
présente ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion. Au
cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une résolution,
la voix du président de la réuni sera prépondérante.
En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait
été adoptée lors une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administra-
teurs.
Art. 9. Procès-verbaux de Réunions du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux de toute réunion du
conseil d’administration sont signés par le président de la réunion et par le membre du conseil d’administrions qui est
responsable de la tenue des procès-verbaux. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
par deux administrateurs.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi réserve expressément à
l’assemblée générale.
Art. 11. Délégation de Pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer de manière générale ou ponctuelle la
gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plu-
sieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être action-
naires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des
personnes ou agents de son choix.
La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale des actionnaires.
Art. 12. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par les signatures
conjointes de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la
Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature indi-
viduelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le Conseil d’Administration, mais seule-
ment dans les limites de ce pouvoir.
Art. 13. Commissaire aux Comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commis-
saires aux comptes, actionnaires ou non. Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale
des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction
jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assem-
blée générale des actionnaires, avec ou sans motif.
Chapitre IV. - Assemblée Générale des Actionnaires
Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée Générale des Actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de
la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires de la Société.
Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi et par les présents statuts.
31258
Art. 15. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou
à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le dernier jeudi du mois de mai de chaque année à 8.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Autres Assemblées Générales. Le conseil d’administration peut convoquer d’autres assemblées
générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du
capital social le demandent.
Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger
chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil
d’administration.
Art. 17. Procédure, Vote. Les assemblées générales seront convoquées par le conseil d’administration ou par le
ou les commissaires aux comptes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra l’ordre du
jour de l’assemblée générale.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme
ou par télex un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire de la Société.
Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées
générales.
Sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que
soit le nombre d’actions présentes ou représentées à l’assemblée.
L’assemblée générale des actionnaires ne peut valablement modifier les statuts de la Société que si au moins la moitié
du capital souscrit est présente ou représentée et que la majorité de deux tiers au moins des voix des actionnaires pré-
sents ou représentés est réunie.
Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président
du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Chapitre V. - Année Sociale, Répartition des Bénéfices
Art. 18. Année Sociale, comptes Annuels. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le
trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les
pratiques comptables.
Art. 19. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour
la formation d’un fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent
(10%) du capital social.
L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider
de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le
distribuer aux actionnaires comme dividendes.
Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.
Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 20. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée gé-
nérale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts,
sauf dispositions contraires de la loi.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Chapitre - VII. Loi Applicable
Art. 21. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées confor-
mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Souscription et Paiementi>
Les parties comparantes ayant été ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré
en espèces les nouvelles actions à concurrence de 25% comme suit:
Les souscripteurs prémentionnés déclarent et tous les comparants reconnaissent que chaque nouvelle action issue a
été libérée en espèces à concurrence de 25% et que dès lors, un montant de sept mille sept cent cinquante euros (EUR
1) CRYSTAL POOL LTD, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 actions
2) HOLLMING LTD., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 actions
31259
7.750,-) est mis à la disposition de la Société, preuve en étant donnée au notaire instrumentant qui constate que les
conditions prévues à l’article 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été
respectées.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence à la date de constitution de la Société et se termine le trente et un décembre
2006.
L’assemblée générale annuelle se réunit donc pour la première fois en 2007.
<i>Coûts, Evaluationi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents
(1.500,- EUR)
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.
Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois, à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
I) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et sont nommés les administrateurs suivants:
1) Monsieur Bart Van Der Haegen, prédit;
2) Monsieur Jorma Hovi, managing director, demeurant à Luostarinkatu 10, FIN-26100, Rauma, Finlande;
3) Monsieur Jari Sorvettula, chief financial officer, demeurant à Kasavuorentie, 18B 14, FIN-02700 Kauniainen, Finlan-
de.
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.
II) Est nommée administrateur-délégué:
Monsieur Bart Van Der Haegen, prédit.
Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en 2011.
III) Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un (1).
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Koenraad Helon, réviseur d’entreprise, demeurant professionnellement au n
°
8 Koning Boudewijnlaan,
B-9160 Lokeren.
Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en 2011.
IV) Le siège social est fixé L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
Dont acte, fait et passé à Mamer, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera. Après lecture faite et inter-
prétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénom usuel, état et demeure,
ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: B. Van der Haegen, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 2005, vol. 912, fol. 93, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(002847.3/203/410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.
KAUFFMAN GAZ LUX, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 60.350.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00191, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2005.
(001092.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Esch-sur-Alzette, le 4 janvier 2006.
A. Biel.
<i>Pour KAUFFMAN GAZ LUX
i>M. Kauffman
<i>Géranti>
31260
INTERNATIONAL BUILDINGS TRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 98.130.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08737, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001080.3/2195/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS D’OUTRE MER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.410.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08736, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001084.3/2195/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
LUSOL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.470.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08732, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001086.3/2195/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
ARHS DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.
R. C. Luxembourg B 92.986.
—
Le bilan et l’annexe au 31 juillet 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés
à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00179, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2005.
(001100.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
ARHS DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.
R. C. Luxembourg B 92.986.
—
Le bilan et l’annexe au 31 juillet 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés
à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00185, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2005.
(001097.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
<i>Pour ARHS DEVELOPMENTS S.A.
i>P. Noël / J. Serderidis
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur i>
<i>Pour ARHS DEVELOPMENTS S.A.
i>P. Noël / J. Serderidis
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur i>
31261
PLASTHING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 69.973.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08729, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001088.3/2195/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
TOWNLEY CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 8, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 80.917.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08707, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001096.3/2195/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
FINANCIERE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS (FINECO) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.504.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08718, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001101.3/2195/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
H.R.T. REVISION, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 51.238.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00196, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2005.
(001103.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
MAANEN & MANTEL, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1244 Luxembourg, 88, rue François Boch.
R. C. Luxembourg B 6.620.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00229, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2005.
(001106.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
<i>Pour H.R.T. REVISION
i>D. Ransquin
<i>Géranti>
<i>Pour MAANEN & MANTEL
i>C. Vanderschilden
<i>Géranti>
31262
E.M.I. EUROPEAN MECHANICAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 87.024.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00457, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001108.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
FALDO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.567.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00460, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001112.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
FIN.CABLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.802.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00471, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001113.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
FIN.CABLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.802.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00477, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001114.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
STARBUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 76.077.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00313, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001116.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
<i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque domiciliataire
i>Signatures
31263
MECHANICAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 61.905.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00211, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
(001115.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
MECHANICAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 61.905.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00206, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
(001119.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
MECHANICAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 61.905.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00202, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
(001121.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
PRADERA HOLDCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 86.621.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2005, la démission de M. Rodney Alexander Bysh
a été acceptée. MM. Roberto Limetti, 34, Via Ugo La Malfa, I-25100 Brescia, et Jaime Navarro Sanchez, 28, C/Guisando,
E-28035 Madrid, ont été appelés aux fonctions d’administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2006.
De ce fait, le nombre des administrateurs a été augmenté de trois à quatre.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08626. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001297.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
<i>Pour MECHANICAL INVESTMENTS S.A.
i>HRT REVISION, S.à r.l.
R. Thillens
<i>Pour MECHANICAL INVESTMENTS S.A.
i>HRT REVISION, S.à r.l.
R. Thillens
<i>Pour MECHANICAL INVESTMENTS S.A.
i>HRT REVISION, S.à r.l.
R. Thillens
<i>Pour PRADERA HOLDCO S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
31264
COMO R.E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 113.050.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1. La société anonyme CORDELL INVESTMENT S.A., ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau,
en cours d’inscription au R.C.S.;
2. La société anonyme AMTEX CORPORATION S.A., ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau,
en cours d’inscription au R.C.S.
Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach,
11, Impasse Alferweiher, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront
annexées aux présentes avec lesquelles elles seront formalisées.
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’elles constituent par les présentes:
Titre I
er
. - Objet, Raison sociale, Durée
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de COMO R.E., S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet:
- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères,
ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations;
- l’acquisition, l’échange et/ou la vente de biens immeubles et leur gestion et/ou location au Luxembourg et à l’étran-
ger;
- l’activité de construction, de reconstruction, de restructuration et de réadaptation des biens immeubles de
n’importe quel genre et nature, pour son compte ou pour le compte de tiers.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières et immobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel
tout concours, prêts, avances ou garanties.
Elle peut, en outre, promouvoir, préparer et réaliser la constitution, la formation, la fusion, la concentration, la
réorganisation de tous commerces, affaires, entreprises, sociétés ou groupes des sociétés ou d’entreprises, quels qu’en
soient les objets ou les formes, au Grand-Duché ou à l’étranger, les assister de ses conseils et avis, en assumer le
contrôle et la direction, temporairement ou de façon permanente.
La société peut encore promouvoir toutes activités de conseil et assistance dans le domaine économique au sens le
plus large; elle fournira et assurera notamment tous services administratifs à toutes entreprises, organisations et socié-
tés, de même que tous services de gestion et de comptabilité surtout en le secteur immobilier.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-
ques.
La société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques
qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en procédant également à toutes opérations immobilières, mobilières,
commerciales, industrielles et financières (contrats de leasing, prêts immobiliers, prise en charge de financement ou
endettement de quelque nature, etc.) nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre
recommandée à ses coassociés.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité au et en dehors du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision
des associés.
Titre II. - Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. La société anonyme CORDELL INVESTMENT S.A., ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de
l’Eau, quatre cent quatre-vingt-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
495
2. La société anonyme AMTEX CORPORATION S.A., ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de
l’Eau, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
31265
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les
trente (30) jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption,
la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur
les sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III. - Administration et gérance
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet la prise en charge de financement ou d’endettement de quelconque nature
ou pour quelconque acte de disposition d’immeubles ou d’autres sources patrimoniales doivent réunir la majorité des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV. - Dissolution, Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.
31266
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
2. L’assemblée désigne comme gérant de la société:
Monsieur Carlo Camperio Ciani, né à Florence (Italie), le 12 juin 1959, demeurant à CH-6900 Paradiso/Lugano, Riva
Paradiso 30 (Suisse).
3. La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparantes au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en
relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparantes.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 décembre 2005, vol. 535, fol. 6, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002852.3/231/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.
GEC - GENERAL EUROPEAN CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.197.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00318, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001118.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
BORTRAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 103.285.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00121, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001143.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
I.V.V. FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 88.227.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00343, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001144.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Junglinster, le 6 janvier 2006.
J. Seckler.
<i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque Domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 30 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 29 décembre 2005.
Signature.
31267
BOXTER INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 58.629.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00074, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2005.
(001132.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
ELTEC MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 97.899.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00096, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2005.
(001137.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
MULTI COMMUNICATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 88.287.
—
Le bilan et l’annexe au 30 juin 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00058, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2005.
(001145.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
LEXINGTON PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 85.699.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00345, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001146.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
INTERGROUPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 84.565.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00346, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001149.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 29 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 30 décembre 2005.
Signature.
31268
PERMANENT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 113.058.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on December 22nd.
Before Us, Maître Martine Schaefer, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1. Mr Lennart Stenke, Direktor, residing professionally in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine.
2. THE SERVER GROUP EUROPE S.A., a «société anonyme» having its registered office in L-1720 Luxembourg, 6,
rue Heine, and registered at the District Court of Luxembourg under the number B 68.574, duly represented by its
manager Mr Lennart Stenke, prenamed.
Such appearing persons, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles
of incorporation of a corporation which they form between themselves:
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-
after issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of PERMANENT INVESTMENTS S.A.
The corporation is established for an undetermined period.
The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be
established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.
Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg compa-
nies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities
of any kind, as well as the management, control and development of such participations.
Furthermore the Company may act as business consultant.
The Company may also invest in real estate.
The Company may carry out all business of mobile or immobile, financial or industrial, commercial or civil kind, which
are directly or indirectly in relation with the Company’s object. It may also conduct all real estate transactions, such as
buying, selling, development and management of real estate.
The Company may accomplish its object directly or indirectly, in its own name or for third persons, by itself or in
association with others, for all business matters which conduct to the fulfilment of the corporate object or the objects
of the companies which it interests it represents.
The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it
may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 3. The subscribed capital is set at thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) consisting of one thousand (1.000)
shares without a nominal value, entirely paid in.
The authorized capital is fixed at three hundred twenty thousand Euro (320,000.- EUR) to consist of ten thousand
(10,000) shares without a nominal value.
The authorized and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the
shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article
6 hereof.
Furthermore the Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of these
articles of incorporation, to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital.
Such increased amount may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the Board of Directors may
from time to time determine. The Board of Directors is specially authorized to proceed to such issues without reserving
to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the corporation, or to any other
duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amounts of capital.
The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.
Art. 4. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other
form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.
The corporation will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the cor-
poration has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the corporation.
Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of
shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the corporation.
Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the
corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the fourth Thursday
of June at 18 p.m. and for the first time in 2006.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual
general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional
circumstances so require.
31269
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
corporation, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may
act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a
simple majority of the shareholders present and voting.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 7. The corporation shall be managed by a Board of Directors composed of three members at least, who need
not be shareholders of the corporation.
The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which
may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. They will remain in function until
their successors have been appointed. Their reelection is authorized.
In the event of a vacancy of the Board of Directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the
vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 8. The Board of Directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the general meeting of the shareholders.
The Board of Directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated
in the notice of meeting.
Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or telefax another director as his proxy.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or repre-
sented at a meeting of the Board of Directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present
or represented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the
directors’ meetings.
Art. 9. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and
the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be share-
holders of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine.
It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss
all officers and employees and fix their emoluments.
Art. 10. The corporation will be bound by the joint signature of two directors or the single signature of any persons
to whom such signatory power shall be delegated by the Board of Directors.
Art. 11. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be
shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.
Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on
December 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the
corporation and shall terminate on December 31st, two thousand and five.
Art. 13. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required
by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 3 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, will determine how the
remainder of the annual net profits will be disposed of.
In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.
Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such disso-
lution and which shall determine their powers and their compensation.
Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.
31270
<i>Subscription and paymenti>
The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:
Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-two thousand Euro
(32,000.- EUR) is as of now available to the corporation.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of August 10th, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the
company as a result of its formation are estimated at approximately (one thousand five hundred Euro) 1,500.- EUR.
<i>General meeting of shareholdersi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of the statutory auditors at one (1).
2. Are appointed as directors:
- Mr Lennart Stenke, Direktor, born in Sundbyberg (Sweden) on September 22nd, 1951, with professional address in
L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
- Mr René Faltz, lawyer, born in Luxembourg, on August 17th 1953, with professional address in L-1611 Luxembourg,
41, avenue de la Gare.
- Mr Tom Felgen, lawyer, born in Luxembourg, on December 14th 1971, with professional address in L-1611
Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
3. Has been appointed statutory auditor:
THE SERVER GROUP EUROPE S.A., having its registered office at L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine, and registered
at the District Court of Luxembourg under the number B 68.574.
4. The address of the Corporation is set at L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end at the annual
general meeting of shareholders enacting the accounts and the balance sheet of the year 2011.
6. The Board of Directors is allowed to delegate the daily management’s powers in accordance to article 9 of the by-
laws.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a Deutsch translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be pre-
vailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundfünf, am zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterschriebenen Notar Martine Schaeffer, im Amtssitz zu Remich (Großherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1) Herr Lennart Stenke, Direktor, beruflich wohnhaft in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine.
2) THE SERVER GROUP EUROPE S.A., Aktiengesellschaft, mit Gesellschaftssitz in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 68.574, hier vertreten durch das allein zeichnungs-
berechtigte Verwaltungsratsmitglied, Herr Lennart Stenke, vorbenannt.
Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen
zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren:
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung PERMANENT INVESTMENTS S.A.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen,
Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Subscribers
Subscribed
capital
Paid-in
capital
Number of
shares
1. Lennart Stenke prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.-
32.-
1
2. THE SERVER GROUP EUROPE S.A. prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31,968.-
31,968.-
999
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32,000.-
32,000.-
1,000
31271
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen
Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch
Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen ande-
ren Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.
Außerdem kann die Gesellschaft als Wirtschaftsberater tätig sein.
Die Gesellschaft kann auch in Immobilien investieren.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller,
handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls
alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von
Immobilien.
Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Ver-
bindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks
der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.
Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur
Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.
Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweiunddreißigtausend Euro (32.000,- EUR), eingeteilt in eintausend
(1.000) Aktien ohne Nennwert, die sämtlich voll eingezahlt wurden.
Das genehmigte Aktienkapital wird auf dreihundertzwanzigtausend Euro (320.000,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in
zehntausend (10.000) Aktien ohne Nennwert.
Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch
Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung
vorgesehen ist.
Des Weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der
Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten Ka-
pitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien,
mit oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im Besonderen
ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungs-
rat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person
beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder
teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
zurückkaufen.
Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen
oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen
Einschränkungen.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die
Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine
Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.
Art. 5. Jede ordnungsgemäß konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktio-
näre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen
oder zu betätigen.
Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung an-
gegebenen Ort, am vierten Donnerstag des Monats Juni um 18.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2006.
Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag
statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem
Ermessen feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies erfordern.
Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu
der jeweiligen Versammlung angegeben ist.
Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die
vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.
Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäß einberufenen Ge-
neralversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.
Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalver-
sammlung zugelassen zu werden.
Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern
sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung
ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.
Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionär zu sein brauchen.
31272
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine
Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-
waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.
Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.
Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und
der verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre sein
wird.
Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitglie-
dern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem
anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die
Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmit-
glieder gefasst.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist
genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzu-
nehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch
das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich
des Verwaltungsrats.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-
tretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsrats-
mitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson,
welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festgesetzt
werden.
Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates
zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergü-
tungen festsetzen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrats.
Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktio-
när zu sein brauchen.
Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.
Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, außer dem ersten
Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 2005 enden wird.
Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese
Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.
Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns
beschließen.
Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwal-
ter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die
Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.
Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915.
<i>Kapitalzeichnung und Einzahlungi>
Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von zweiunddreißigtausend Euro (32.000,- EUR) zur Verfügung, was
dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.
Aktionär
Gezeichnetes
Kapital
Eingezahltes Aktienzahl
Kapital
1) Herr Lennart Stenke, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32,-
32,-
1
2) THE SERVER GROUP EUROPE S.A., vorgenannt
31.968,-
31.968,-
999
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.000,-
32.000,-
1.000
31273
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder
sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf (eintausendfünfhundert Euro) 1.500,- Euro
abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.
Nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstim-
mig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
- Herr Lennart Stenke, Direktor, geboren zu Sundbyberg (Schweden), am 22. September 1951, beruflich wohnhaft in
L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine.
- Herr René Faltz, Rechtsanwalt, geboren zu Luxemburg, am 17. August 1953, beruflich wohnhaft zu L-1611 Luxem-
burg, 41, avenue de la Gare.
- Herr Tom Felgen, Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg, am 14. Dezember 1971, beruflich wohnhaft in L-1611
Luxemburg, 41, avenue de la Gare.
3. Zum Kommissar wird ernannt:
THE SERVER GROUP EUROPE S.A., mit Sitz zu L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine, eingetragen im Handelsregister
von Luxemburg unter der Nummer B 68.574.
4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden
sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre 2011.
6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäß Artikel 9 der
Gesellschaftsordnung zu delegieren.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-
men, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: L. Stenke, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 29 décembre 2005, vol. 469, fol. 84, case 3. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(002943.3/5770/347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.
FIDUGARE S.A., FIDUCIAIRE DE LA GARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 41, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 54.075.
—
Le bilan et l’annexe pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui
s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00072, ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2005.
(001148.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
FINANCIERE ASTURIAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 85.700.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00349, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001151.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Remich, le 3 janvier 2006.
M. Schaeffer.
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 29 décembre 2005.
Signature.
31274
CAPITAL DEVELOPPEMENT EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 47.206.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00351, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001154.4/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
JOURDAN FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 97.332.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00354, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001156.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
GESELLSCHAFT ZUR UNIVERSITÄREN FORSCHUNG (G.U.F.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 51.578.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00355, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001159.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
DECOSOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxemburg, 16, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 41.343.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00520, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001164.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
BATISICA, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 35.595.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 novembre 2005i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2005:
- Monsieur Christophe Kullmann, Président du Directoire, demeurant à Metz, Président,
- Monsieur Louis Blanc, directeur de sociétés, demeurant à Metz (France),
- Monsieur Bernard Gallot, directeur Property Management, demeurant à Marly (France).
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2005:
- COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 22 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09413. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001252.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Luxembourg, le 29 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 29 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 29 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 30 décembre 2005.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
31275
FENOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 35.772.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 17 mai 2005i>
Monsieur Laurentius Ermes, retraité, demeurant Heuvelstraat 2 à 5101 TC Dongen (Pays-Bas), est appelé aux fonc-
tions d’administrateur en remplacement de Monsieur Jan Ryff, démissionnaire, dont il achèvera le mandat en cours.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00126. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001163.3/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
SCHEMANN BusinessAdventure, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6743 Grevenmacher, 11, Gruewereck.
R. C. Luxembourg B 93.237.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00529, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001171.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
FINADEV INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 92.122.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00530, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001174.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
LUBOW ILLSEN S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 90.179.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08863, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2006.
(001191.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
LUBOW ILLSEN S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 90.179.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08861, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2006.
(001188.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 30 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 30 décembre 2005.
Signature.
SOFINTER S.A.
Signature
SOFINTER S.A.
Signature
31276
SAH, SOCIETE POUR L’ACTIVITE HOTELIERE, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 29.150.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 novembre 2005 i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2005:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire, Luxembourg, Président,
- Monsieur Franco Bertoni, expert-comptable, demeurant au 3, via Simen, CH-6904, Lugano, Suisse,
- Monsieur Cesare Ferretti, commercialista, demeurant au 12, viale Vittorio Veneto, I-20124 Milan, Italie.
Est nommée commissaire, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au
31 décembre 2005:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL09024. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001272.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
INTERNATIONAL TIMBER S.A. INVESTMENT & TRADING, Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 59.185.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07614, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2005.
(001289.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
PRADERA GREECE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 81.549.
—
Par décision du Conseil d’administration du 9 novembre 2005, M. Nikolas Lianantonakis, 1, Thisseos St, GR-15237
Athènes, a été coopté au Conseil d’administration, en remplacement de M. Rodney Alexander Bysh, démissionnaire.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08623. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001292.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
MULTICOLLECT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 84.496.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08818, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2006.
(001480.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Signature.
<i>Pour INTERNATIONAL TIMBER S.A. INVESTMENT & TRADING
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour PRADERA GREECE S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour MULTICOLLECT INVESTMENT S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG S.A.
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
31277
SUNSHINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 17.913.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2005, KOFFOUR S.A., Société Anonyme, 283, route
d’Arlon, L-1150 Luxembourg, LANNAGE S.A., Société Anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, et VALON
S.A., Société Anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, ont été appelées aux fonctions d’Administrateur en
remplacement de MM. Guy Baumann, Jean Bodoni et Guy Kettmann, démissionnaires. Leurs mandats s’achèveront à
l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2010.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08579. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001310.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
VICRUPER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 41.935.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2005, KOFFOUR S.A., Société Anonyme, 283,
route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, VALON S.A., Société Anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, et
LANNAGE S.A., Société Anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs en rem-
placement de Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, M. Jean Bodoni et M. Guy Kettmann, démissionnaires. Leurs mandats
s’achèveront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08577. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001324.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
COMMERCIAL INVESTMENT SAVIGNANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 93.356.
—
Par décision de l’associé unique du 9 novembre 2005, M. Roberto Limetti, 34, Via Ugo La Malfa, I-25100 Brescia, a
été nommé membre du Conseil de gérance pour une durée illimitée en remplacement de M. Rodney Alexander Bysh,
démissionnaire.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08602. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001329.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
STAR SDL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 109.854.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
39736 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 4 janvier 2006.
(001364.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
<i>Pour SUNSHINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour VICRUPER S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour COMMERCIAL INVESTMENT SAVIGNANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
J. Elvinger
<i>Notairei>
31278
EUROBIRAGHI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 66.923.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 1
er
avril 2005, AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme, 283, route
d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Myriam Spiroux-
Jacoby, démissionnaire. Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08617. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001331.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
EUDEPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 60.477.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 10 juin 2005, LANNAGE S.A., Société Anonyme, 283, route
d’Arlon, L-1150 Luxembourg, KOFFOUR S.A., Société Anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, et VALON
S.A., Société Anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs en remplacement de
MM. Guy Baumann, Jean Bodoni et Guy Kettmann, démissionnaires. Leurs mandats s’achèveront à l’issue de l’assemblée
générale annuelle de 2008.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08620. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001335.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
COMMERCIAL INVESTMENT MERAVILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 93.197.
—
Par décision de l’associé unique du 9 novembre 2005, M. Roberto Limetti, 34, Via Ugo La Malfa, I-25100 Brescia, a
été nommé membre du Conseil de gérance pour une durée illimitée en remplacement de M. Rodney Alexander Bysh,
démissionnaire.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08768. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001337.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
NIGHT EVENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 93.599.
—
Par la présente, je soussigné, M
e
Lex Thielen, né le 21 juillet 1962, demeurant 15, rue des Aubépines à L-1145 Luxem-
bourg, déclare démissionner avec effet immédiat de mon mandat d’administrateur de la société NIGHT EVENTS S.A.,
établie et ayant son siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93.599.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07042. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(001483.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
<i>Pour EUROBIRAGHI S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour EUDEPA S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour COMMERCIAL INVESTMENT MERAVILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
Luxembourg, le 12 décembre 2005.
L. Thielen.
31279
COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.181.950,-.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 78.107.
—
Par décision de l’associé unique du 9 novembre 2005, M. Jaime Navarro Sanchez, 28, C/Guisando, E-28035 Madrid,
a été nommé membre du Conseil de gérance pour une durée illimitée en remplacement de M. Rodney Alexander Bysh,
démissionnaire.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08762. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001339.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 715.250,-.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 78.106.
—
Par décision de l’associé unique du 9 novembre 2005, M. Jaime Navarro Sanchez, 28, C/Guisando, E-28035 Madrid,
a été nommé membre du Conseil de gérance pour une durée illimitée en remplacement de M. Rodney Alexander Bysh,
démissionnaire.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08761. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001342.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.593.700,-.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 76.875.
—
Par décision de l’associé unique du 9 novembre 2005, M. Jaime Navarro Sanchez, 28, C/Guisando, E-28035 Madrid,
a été nommé membre du Conseil de gérance pour une durée illimitée en remplacement de M. Rodney Alexander Bysh,
démissionnaire.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08758. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001344.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
VICRUPER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 41.935.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08790, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2006.
(001494.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
<i>Pour COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour VICRUPER S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG S.A.
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
31280
COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 963.600,-.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 78.149.
—
Par décision de l’associé unique du 9 novembre 2005, M. Jaime Navarro Sanchez, 28, C/Guisando, E-28035 Madrid,
a été nommé membre du Conseil de gérance pour une durée illimitée en remplacement de M. Rodney Alexander Bysh,
démissionnaire.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08726. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001347.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
KoSa CANADA RECEIVABLES COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 29.270.000,-.
Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XVI.
R. C. Luxembourg B 100.689.
—
EXTRAIT
En date du 30 avril 2004, l’associé unique de la Société KoSa CANADA COMPANY a changé sa dénomination sociale
en INVISTA (CANADA) COMPANY.
Dès lors, l’associé unique de la Société est INVISTA (CANADA) COMPANY, une société de droit canadien, établie
et ayant son siège social au Suite 800 1959 Upper Water St. Box 997, Halifax NS B3J 2X2, Canada, et inscrite au Nova
Scotia Registrar of Joint Stock Companies sous le numéro 3032877.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 23 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08250. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001400.3/4170/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
HOSPITALITY CONSULTING GROUP, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 91.883.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00437, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001455.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
LUX MECA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 70.479.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 16 juin 1999, acte publié au
Mémorial C n
°
688 du 15 septembre 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06849, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2005.
(001410.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
<i>Pour COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
Pour extrait conforme
ATOZ
Signature
Luxembourg, le 4 janvier 2006.
D.J.W. Martin.
<i>Pouri> <i>LUX MECA S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
31281
C.O.S. ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTIONS A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.
R. C. Luxembourg B 84.704.
Constituée par-devant M
e
Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 28 novembre 2001,
acte publié au Mémorial C numéro 446 du 20 mars 2002, modifié par-devant le même notaire en date du 11 février
2003, acte publié au Mémorial C numéro 271 du 13 mars 2003.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06845, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2005.
(001407.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
SOMESID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4330 Esch-sur-Alzette, Chemin des Acacias.
R. C. Luxembourg B 17.510.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 13 mai 1980, acte publié au
Mémorial C n
°
162 du 25 juillet 1980, modifiée par-devant le même notaire en date du 20 octobre 1980, acte publié
au Mémorial C n
°
274 du 27 novembre 1980, modifiée par acte sous seing privé du 20 janvier 1981, publié au
Mémorial C n
°
135 du 8 juillet 1981, modifiée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en
remplacement de son collègue empêché M
e
Frank Baden, en date du 15 juin 1989, acte publié au Mémorial C n
°
327 du 11 novembre 1989, modifiée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, en date du
23 décembre 1996, acte publié au Mémorial C n
°
205 du 25 avril 1997.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06847, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2005.
(001408.3/1261/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
VVM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7763 Bissen, 9, Chemin de Bousberg.
R. C. Luxembourg B 106.105.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02128, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903979.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2005.
C.P.E. LUX S.A., CONSTRUCTION PROMOTION ET ENGINEERING LUXEMBOURG,
Société Anonyme.
Siège social: L-9514 Wiltz, 50, rue des Charretiers.
R. C. Luxembourg B. 102.518.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 6 décembre 2005, réf. DSO-BL00031, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(904071.3/557/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 2005.
<i>Pouri> <i>C.O.S. ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTIONS A.G.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>SOMESID,i> <i>S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Signature.
<i>Pour la Société
C.P.E. LUX S.A., CONSTRUCTION PROMOTION ET ENGINEERING LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
31282
FIDEA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Kayl, 144, route de Noertzange.
R. C. Luxembourg B 74.031.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12 janvier 2000, acte publié au
Mémorial C n
°
335 du 9 mai 2000, modifiée par-devant le même notaire en date du 20 décembre 2001, acte publié
au Mémorial C n
°
819 du 30 mai 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL06914, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2005.
(001415.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
IPIC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange-Helfent, 80, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 18.747.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 octobre 1981, acte publié au
Mémorial C n
°
290 du 31 décembre 1981.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL06916, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2005.
(001418.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
ROTOMADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, Z.I. rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 96.695.
Constituée par-devant M
e
Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange, en date du 7 novembre 2003, acte publié
au Mémorial C n
°
1274 du 3 décembre 2003, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 décembre 2003,
acte publié au Mémorial C n
°
66 du 17 janvier 2004, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 avril 2004,
acte publié au Mémorial C n
°
666 du 30 juin 2004.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL06917, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2005.
(001419.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
VG INVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 98.114.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08787, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2006.
(001502.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
<i>Pouri> <i>FIDEA,i> <i>S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>IPIC LUXEMBOURG,i> <i>S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>ROTOMADE,i> <i>S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour VG INVEST INTERNATIONAL S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG S.A.
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
31283
AGIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 113.131.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
Ont comparu:
1. Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à L-4394 Pontpierre, 5, rue de l’Ecole,
2. Madame Anna De Meis, administratrice de sociétés, épouse de Monsieur Patrick Meunier, demeurant à L-4394
Pontpierre, 5, rue de l’Ecole,
ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 21 décembre 2005,
3. FIGEST FIDUCIAIRE DE GESTION S.A., société anonyme de droit suisse, avec siège social à CH-1211 Genève 11,
20, rue du Conseil Général,
ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 21 décembre 2005.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées
avec celui-ci.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. II est formé une société anonyme sous la dénomination de AGIR LUXEMBOURG S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la fourniture de services de domiciliation de sociétés.
La société a également pour objet tous services de constitution, d’administration, de gestion comptable, fiscale, so-
ciale et légale de sociétés domiciliées.
La société pourra exécuter toutes les opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement
de son objet social, y compris la prise de participations dans d’autres entités juridiques ayant un objet social similaire,
connexe ou complémentaire.
Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent soixante-dix mille euros (EUR 370.000,00), divisé en soixante-quatorze
mille (74.000) actions de cinq euros (EUR 5,00) chacune.
Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par lettre re-
commandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, et les noms, prénoms,
professions et domiciles des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le conseil d’ad-
ministration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.
Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.
Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont
fractionnées; si le nombre des actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquel-
les s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort et par
les soins du conseil d’administration.
L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le conseil d’administration par lettre re-
commandée dans les deux mois de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu
de son droit de préemption. Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, les actionnaires jouiront d’un délai
supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux actionnaires pour faire
connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.
Les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des non-actionnaires qu’avec l’agrément donné en assemblée générale
des actionnaires représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les actions ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-actionnaires que moyennant l’agrément des
propriétaires d’actions représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Dans ce cas, le consentement
n’est pas requis lorsque ces actions sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant, et, pour
autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.
Le refus d’agrément doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’actionnaire cédant.
Celui-ci peut alors obliger ses co-actionnaires à acheter ou à faire acheter les actions dont la cession est envisagée.
La valeur d’une action est fixée chaque année lors de l’assemblée générale ordinaire.
31284
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée, en toutes circonstances, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit
par la signature individuelle d’un administrateur-délégué.
Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Pour la première fois un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s) peuvent être nommés par l’assemblée générale
extraordinaire.
Art. 7. La surveillance externe de la société est confiée par le conseil d’administration à un ou plusieurs réviseurs
d’entreprises, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
La surveillance interne de la société est confiée par la direction à une personne habilitée, nommée pour une durée
qui ne peut dépasser six ans, rééligible et toujours révocable.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai de chaque année à
11.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
six.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille sept.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois cent
soixante-dix mille euros (EUR 370.000,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire soussigné.
1. Monsieur Patrick Meunier, prénommé, vingt-sept mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.000
2. Madame Anna Meunier-De Meis, prénommée, vingt-sept mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.000
3. FIGEST FIDUCIAIRE DE GESTION S.A., prénommée, vingt mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000
Total: soixante-quatorze mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74.000
31285
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix
août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinq mille six cents
euros (EUR 5.600,00).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, né à Paris (France), le 9 mai 1960, demeurant à L-4394 Pontpierre,
5, rue de l’Ecole,
b) Madame Anna Meunier-De Meis, administratrice de sociétés, née à Villerupt (France), le 22 mai 1964, demeurant
à L-4394 Pontpierre, 5, rue de l’Ecole,
c) Monsieur Patrick Houbert, juriste, né à Rose Hill (lle Maurice), le 5 janvier 1976, demeurant professionnellement
à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
3. Sont nommés administrateurs-délégués:
a) Monsieur Patrick Meunier, prénommé,
b) Monsieur Patrick Houbert, prénommé.
4. Les mandats des administrateurs et réviseurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra
en l’an deux mille dix.
5. Le siège social est établi à L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: P. Meunier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 151S, fol. 60, case 11. – Reçu 3.700 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(003994.3/227/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
REINIG PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 106.941.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 4 mars 2005, réf. DSO-BC00054, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(904001.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2005.
REINIG PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 106.941.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 5 décembre 2005, réf. DSO-BL00012, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903996.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2005.
Luxembourg, le 6 janvier 2006.
E. Schlesser.
Diekirch, le 16 décembre 2005.
Signature.
Diekirch, le 16 décembre 2005.
Signature.
31286
AIOLOS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 85.778.
Constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à
Junglinster, en date du 17 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n
°
742 du 15 mai 2002, modifiée par-devant
le même notaire en date du 4 mars 2005, publication en cours.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07931, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2005.
(001431.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
L.G. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 101.578.
Constituée par-devant M
e
Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 25 juin 2004, acte
publié au Mémorial C n
°
904 du 9 septembre 2004.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08923, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2005.
(001432.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
AAA PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R. C. Luxembourg B 113.062.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le quinze décembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.
A comparu:
Vito Giuseppe Daddato, gérant de société, né à Gioia del Colle (Italie), le 22 janvier 1977, demeurant à L-2543 Luxem-
bourg, 28, Dernier Sol.
Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée uni-
personnelle qu’il déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de AAA PARTICIPATIONS, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société
peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toutes autres manières des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques et autres droits se rattachant à ces
brevets et marques ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles
la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties. La société peut également procéder à toutes
opérations immobilières, mobilières ou commerciales, industrielles et financières, nécessaires et utiles pour la réalisa-
tion de l’objet social.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent vingt-cinq (125) parts
de cent (100,-) euros chacune.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
<i>Pouri> <i>AIOLOS EUROPE,i> <i>S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>L.G. IMMOBILIERE S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
31287
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée
de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts ont été souscrites par Vito Giuseppe Daddato, gérant de société, né à Gioia del Colle (Italie), le 22 janvier
1977, demeurant à L-2543 Luxembourg, 28, Dernier Sol.
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à huit cent cinquante (850,-) euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, s’est
réuni en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est fixée à L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:
Vito Giuseppe Daddato, gérant de société, né à Gioia del Colle (Italie), le 22 janvier 1977, demeurant à L-2543 Luxem-
bourg, 28, Dernier Sol.
La société est engagée par la signature du gérant unique.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après information par le notaire au comparant que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas
échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée au comparant,
connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, de tout ce qui précède, il a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: G. Daddato, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 2005, vol. 899, fol. 69, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002947.3/223/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.
SALON CLAUDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9530 Wiltz, 38, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 94.642.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 6 décembre 2005, réf. DSO-BL00037, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903968.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2005.
O-TWO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.929.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00442, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001457.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Dudelange, le 5 janvier 2006.
F. Molitor.
<i>Pour la Société
SALON CLAUDE, S.à r.l.
i>Signature
Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Signatures.
31288
AMT SERVILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4833 Rodange, 9, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.440.
Constituée par-devant M
e
Tom Metzler notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 septembre 1998, acte publié
au Mémorial C n
°
888 du 9 décembre 1998, modifiée par-devant M
e
Jean Seckler notaire de résidence à Junglinster,
en date du 24 septembre 2001, acte publié au Mémorial C n
°
254 du 14 février 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06841, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2005.
(001433.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
LIS, S.à r.l., LUX-INFO-SYSTEMS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 1, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 25.965.
Constituée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 15 mai 1987, acte publié au
Mémorial C n
°
248 du 10 septembre 1987, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 octobre 1988, acte
publié au Mémorial C n
°
343 du 31 décembre 1988, modifiée par-devant le même notaire en date du 30 janvier
1990, acte publié au Mémorial C n
°
292 du 23 août 1990.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL06805, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2005.
(001434.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
EUROSAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 68.009.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 23 décembre 1998, acte publié au
Mémorial C n
°
209 du 26 mars 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06858, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2005.
(001435.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
BEV DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 89.609.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08775, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2006.
(001510.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
<i>Pouri> <i>AMT SERVILUX S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>LIS,i> <i>S.à r.l.,i> <i>LUX-INFO-SYSTEMS
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>EUROSAT,i> <i>S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour BEV DEVELOPMENT S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG S.A.
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
31289
JETCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 132, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 49.339.
Constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par M
e
Jean Seckler, notaire alors de
résidence à Junglinster, en date du 2 décembre 1994, publié au Mémorial C n
°
83 du 1
er
mars 1999, modifié par-
devant M
e
Jean Seckler, en date du 23 décembre 1998, publié au Mémorial C n
°
227 du 1
er
avril 1999. Le capital a
été converti en EUR en date du 17 septembre 2001, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n
°
396 du 12 mars
2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06859, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2005.
(001436.3/1261/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
PRODIMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8140 Bridel.
R. C. Luxembourg B 42.915.
Constituée par-devant M
e
Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 13 janvier 1993, acte publié au
Mémorial C n
°
206 du 6 mai 1993, modifiée par-devant le même notaire, en date du 15 décembre 1993, acte publié
au Mémorial C n
°
86 du 9 mars 1994, modifiée par-devant le même notaire, en date du 14 septembre 2004, acte
publié au Mémorial C n
°
1236 du 2 décembre 2004.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06854, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2005.
(001437.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
KUNDEL S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-5361 Schrassig, 4, rue des Saules.
R. C. Luxembourg E 3.061.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
Ont comparu:
1. Madame Marie Anne Suzanne dite Suzette Ries, retraitée, veuve de Monsieur Edouard Albert, née à Noerdange,
le 13 avril 1932 (matricule 19320413209), demeurant à L-5451 Stadtbredimus, 12, Juddegaass,
2. Madame Mariette Albert, expert-comptable, née à Luxembourg, le 5 octobre 1956 (matricule 19561005128), de-
meurant à L-5451 Stadtbredimus, 10, Juddegaass,
3. Monsieur Camille Albert, employé privé, né à Luxembourg, le 5 janvier 1961 (matricule 19610105117), demeurant
à L-5361 Schrassig, 4, rue des Saules.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile immobilière qu’ils vont constituer entre
eux:
Art. 1
er
. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles qu’elle pourrait acquérir.
Elle peut faire toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant
en faciliter l’extension ou le développement et l’exploitation.
Art. 2. La société prend la dénomination de KUNDEL S.C.I., Société Civile Immobilière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 4. Le siège social est établi à Schrassig.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille quatre cents euros (EUR 2.400,00), représenté par douze (12) parts
sociales de deux cents euros (EUR 200,00) chacune.
<i>Pouri> <i>JETCOM,i> <i>S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>PRODIMA,i> <i>S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
31290
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille quatre cents
euros (EUR 2.400,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mu-
tuellement.
Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé en observant l’article 1690 du Code
Civil.
Les parts sociales seront librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec le consentement de la majorité des associés représen-
tant au moins les deux tiers du capital social.
Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre des parts existantes.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du
nombre de parts qu’il possède.
Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code
Civil.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou
les survivants et les héritiers ou ayants-cause de l’associé ou des associés décédés.
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin à la société, qui conti-
nuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.
Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par
un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part
comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.
Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs administrateurs nommés par l’assemblée générale
qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des administrateurs, il sera pourvu à son remplacement par
décision des associés.
Art. 11. Le ou les administrateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes
circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.
Le ou les administrateurs peuvent acheter tous immeubles.
Il administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations, ils consentent,
acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent convenables.
Ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit. Ils paient toutes celles qu’elle peut
devoir ou en ordonnent le paiement.
Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant
en demandant qu’en défendant.
Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes su-
brogations et toutes mainlevées d’inscriptions, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.
Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés. Ils sta-
tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.
Ils peuvent confier à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un dé-
cembre deux mille six.
Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les administrateurs quand ils le jugent convena-
bles, mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés
représentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.
Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées
aux associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.
Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-
présentés.
1. Madame Suzette Albert-Ries, prénommée, quatre parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2. Madame Mariette Albert, prénommée, quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3. Monsieur Camille Albert, prénommé, quatre parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Total: douze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
31291
Art. 15. Dans toutes les réunions chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions
contraires des statuts.
Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des deux tiers (2/3) de toutes les parts
existantes.
Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des administrateurs
ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.
Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou
commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.
Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-
tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.
Art. 18. Les articles 1832 et 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les
présents statuts.
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais incombant à la société à raison de sa constitution sont estimés approximativement à mille euros (EUR
1.000,00).
Les comparants déclarent être mère, fille et fils et requérir la réduction fiscale prévue pour les sociétés familiales.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment
convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix pris les réso-
lutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
2. Sont nommés administrateurs pour une durée indéterminée:
a) Madame Suzette Albert-Ries, prénommée,
b) Madame Mariette Albert, prénommée,
c) Monsieur Camille Albert, prénommé.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
3. L’adresse de la société sera la suivante:
L-5361 Schrassig, 4, rue des Saules.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-
meures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Ries, M. Albert, C. Albert, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 151S, fol. 61, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(003996.3/227/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
FPC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 50.765.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 27 décembre
2005, que:
L’Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Olivier Henz, Administrateur.
Est élu Administrateur jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre
2009:
- Monsieur Thierry Jacob, Diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 28 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00010. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001505.3/802/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Luxembourg, le 6 janvier 2006.
E. Schlesser.
Pour extrait conforme
Signature
31292
KLECK INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3850 Schifflange, 90-94, avenue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 64.105.
Constituée par-devant M
e
Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 avril 1998, acte publié
au Mémorial C n
°
502 du 8 juillet 1998, modifiée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en
date du 7 novembre 2002, acte publié au Mémorial C n
°
1762 du 11 décembre 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06856, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2005.
(001440.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
THE BRIDGE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5362 Schrassig, 9, rue Saint Donat.
R. C. Luxembourg B 66.344.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 25 septembre 1998, acte publié
au Mémorial C n
°
872 du 3 décembre 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL06863, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2005.
(001446.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
INTERFACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1842 Howald, 37, avenue Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 68.777.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 8 février 1999, acte publié au
Mémorial C n
°
378 du 26 mai 1999, modifiée par acte sous-seing privé en date du 7 avril et du 18 avril 2000, publié
au Mémorial C n
°
722 du 4 octobre 2000, modifiée par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2001, l’avis
afférent a été publié au Mémorial C n
°
619 du 20 avril 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL06868, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2005.
(001447.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
EUROBIRAGHI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 66.923.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08771, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2006.
(001513.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
<i>Pouri> <i>KLECK INTERNATIONALE S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>THE BRIDGE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>INTERFACE,i> <i>S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour EUROBIRAGHI S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG S.A.
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
31293
SOINS DE JARDINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9676 Noertrange, 24, Op der Louh.
R. C. Luxembourg B 99.959.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 6 décembre 2005, réf. DSO-BL00036, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903969.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2005.
AUBERGE KOHNENHOF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9838 Obereisenbach, Maison 1.
R. C. Luxembourg B 96.165.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 6 décembre 2005, réf. DSO-BL00034, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903970.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2005.
HOSTELLERIE BON ACCUEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6464 Echternach, 3-5, rue des Merciers.
R. C. Luxembourg B 96.100.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 6 décembre 2005, réf. DSO-BL00033, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903971.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2005.
ROSE VELTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9530 Wiltz, 39, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 100.444.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 6 décembre 2005, réf. DSO-BL00032, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903972.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2005.
GREEN WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7450 Lintgen, 80, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 42.348.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04727, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(904118.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2005.
<i>Pour la Société
SOINS DE JARDINS, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour la Société
AUBERGE KOHNENHOF, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour la Société
HOSTELLERIE BON ACCUEIL, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour la Société
ROSE VELTE S.A.
i>Signature
Signature.
31294
HOPTIMIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9378 Diekirch, Fridhaff.
R. C. Luxembourg B 95.760.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 6 décembre 2005, réf. DSO-BL00030, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903973.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 décembre 2005.
PEINTURE MARC FELTUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9530 Wiltz, 22, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 104.639.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 9 décembre 2005, réf. DSO-BL00093, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 16 décembre 2005.
(903982.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2005.
ELECTRICITE CLAUDE HUSS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6212 Consdorf, 9A, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 95.813.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02337, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
(903983.3/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2005.
LUXEMBOURG CARGO AGENCY (LCA), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9061 Ettelbruck, 26, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 100.667.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 7 décembre 2005, réf. DSO-BL00069, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903992.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2005.
I.A.I., INVESTMENTS AND ACTIONS IN INDUSTRY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 38.179.
—
Les administrateurs Robert Becker, Claude Cahen et Liette Gales, ainsi que le commissaire aux comptes Thierry
Hellers, déposent leurs mandats avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05780. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001509.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
<i>Pour la Société
HOPTIMIS, S.à r.l.
i>Signature
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
Diekirch, le 16 décembre 2005.
Signature.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
31295
MARGUY MOOTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-9237 Diekirch, 5, place Guillaume.
R. C. Luxembourg B 100.484.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 8 décembre 2005, réf. DSO-BL00082, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903993.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2005.
DAHNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9764 Marnach, 19, Marburgerstrooss.
R. C. Luxembourg B 93.610.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 14 décembre 2005, réf. DSO-BL00152, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903994.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2005.
P.S.I. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.
R. C. Luxembourg B 96.870.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00125, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903995.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2005.
SOLALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, 46, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 94.092.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 13 décembre 2005, réf. DSO-BL00139, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903997.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2005.
SUEZ LUX GLOBAL SERVICES, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 40.636.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2005i>
En date du 6 mai 2005, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé les résolutions suivantes:
- L’Assemblée renouvelle les mandats de Messieurs Philippe Durand et Gilles Normand et nomme Monsieur Jean-
Pierre Valentini (en remplacement de Monsieur Jean-Jacques Bensoussan) en qualité d’Administrateurs pour un mandat
d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale statutaire de 2006.
- L’Assemblée renouvelle le mandat d’ERNST & YOUNG S.A. en sa qualité de réviseur d’Entreprises, pour un mandat
d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale statutaire de 2005.
Luxembourg, le 27 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00001. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001554.3/1024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Diekirch, le 16 décembre 2005.
Signature.
Diekirch, le 16 décembre 2005.
Signature.
Diekirch, le 16 décembre 2005.
Signature.
Diekirch, le 16 décembre 2005.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
31296
BERTES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.683.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006i>
Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice
Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer, admi-
nistrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée
du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire qui se
tiendra en l’année 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00760. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001578.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
BIOMASS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 103.291.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006i>
Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice
Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer, admi-
nistrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée
du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire qui se
tiendra en l’année 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00763. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001572.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
MINNY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9972 Lieler, Maison 3.
R. C. Luxembourg B 100.564.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 13 décembre 2005, réf. DSO-BL00140, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903998.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2005.
Pour extrait sincère et conforme
BERTES S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
BIOMASS INVESTMENTS S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Diekirch, le 20 décembre 2005.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
ECP, European Commerce Port, S.à r.l.
ECP, European Commerce Port, S.à r.l.
Zeltia Luxembourg S.A.
Uno Holding S.A.
My Consultant, S.à r.l.
Technimobilière S.A.
Damae S.A.
Select Cash S.A.
Deale International Machines S.A.
AZ Participations S.A.
Diamond Maritime S.A.
Kauffman Gaz Lux
International Buildings Trade S.A.
Compagnie d’Investissements d’Outre Mer S.A.
Lusol Holding S.A.
ARHS Developments S.A.
ARHS Developments S.A.
Plasthing Holding S.A.
Townley Corporation S.A.
Financière d’Etudes et de Constructions (FINECO) S.A.
H.R.T. Révision
Maanen & Mantel
E.M.I. European Mechanical Investments S.A.
Faldo Holding S.A.
Fin.Cable S.A.
Fin.Cable S.A.
Starbus Holding S.A.
Mechanical Investments S.A.
Mechanical Investments S.A.
Mechanical Investments S.A.
Pradera Holdco S.A.
Como R.E., S.à r.l.
GEC - General European Consulting S.A.
Bortran S.A.
I.V.V. Financière S.A.
Boxter Invest S.A.
Eltec Management S.A.
Multi Communication International S.A.
Lexington Participations S.A.
Intergroupe S.A.
Permanent Investments S.A.
Fidugare S.A., Fiduciaire de la Gare S.A.
Financière Asturias S.A.
Capital Développement Europe S.A.
Jourdan Finance S.A.
Gesellschaft zur Universitären Forschung (G.U.F.) S.A.
Decosol, S.à r.l.
Batisica
Fenor S.A.
Schemann BusinessAdventure, GmbH
Finadev Invest S.A.
Lubow Illsen S.C.A.
Lubow Illsen S.C.A.
SAH, Société pour l’Activité Hôtelière
International Timber S.A. Investment & Trading
Pradera Greece S.A.
Multicollect Investment S.A.
Sunshine Holding S.A.
Vicruper S.A.
Commercial Investment Savignano, S.à r.l.
Star SDL Holdings, S.à r.l.
Eurobiraghi S.A.
Eudepa S.A.
Commercial Investment Meraville, S.à r.l.
Night Events S.A.
Commercial Investment Terragalery, S.à r.l.
Commercial Investment Manregalery, S.à r.l.
Commercial Investment Cordoba, S.à r.l.
Vicruper S.A.
Commercial Investment Aljarafe Sevilla, S.à r.l.
KoSa Canada Receivables Company, S.à r.l.
Hospitality Consulting Group, S.à r.l.
Lux Meca S.A.
C.O.S. Enterprise Management Solutions A.G.
Somesid, S.à r.l.
VVM S.A.
C.P.E. Lux S.A., Construction Promotion et Engineering Luxembourg
Fidéa, S.à r.l.
IPIC Luxembourg, S.à r.l.
Rotomade, S.à r.l.
VG Invest International S.A.
Agir Luxembourg S.A.
Reinig Promotions, S.à r.l.
Reinig Promotions, S.à r.l.
Aiolos Europe, S.à r.l.
L.G. Immobilière S.A.
AAA Participations, S.à r.l.
Salon Claude, S.à r.l.
O-Two S.A.
AMT Servilux S.A.
LIS, S.à r.l., Lux-Info-Systems
Eurosat, S.à r.l.
BEV Development S.A.
Jetcom, S.à r.l.
Prodima, S.à r.l.
Kundel S.C.I.
FPC Holding S.A.
Kleck Internationale S.A.
The Bridge International Consultants S.A.
Interface, S.à r.l.
Eurobiraghi S.A.
Soins de Jardins, S.à r.l.
Auberge Kohnenhof, S.à r.l.
Hostellerie Bon Accueil, S.à r.l.
Rose Velte S.A.
Green World, S.à r.l.
Hoptimis, S.à r.l.
Peinture Marc Feltus, S.à r.l.
Electricité Claude Huss, S.à r.l.
Luxembourg Cargo Agency (LCA), S.à r.l.
I.A.I., Investments and Actions in Industry S.A.
Marguy Mootz, S.à r.l.
Dahner, S.à r.l.
P.S.I. Luxembourg S.A.
Solalux S.A.
Suez Lux Global Services
Bertes S.A.
Biomass Investments S.A.
Minny S.A.