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29617

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 618

24 mars 2006

S O M M A I R E

Accent  Financial  Advisor  Holding  S.A. , Luxem- 

MDS Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29627

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29648

Miroir Property, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

29641

AL Investments, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

29634

Monte Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29640

Amadeus Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

29656

Nordea Life & Pensions S.A., Luxembourg . . . . . . 

29643

Amadeus Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

29659

Nordmeer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29639

Anilton S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29664

Omnipotent Umbrella Fund, Sicav, Munsbach . . . 

29625

APW Finance (Luxembourg), S.à r.l., Münsbach  . .

29650

Omnipotent Umbrella Fund, Sicav, Munsbach . . . 

29626

Apris S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29647

Overland, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

29661

Arcus  Investment  (Luxembourg)  S.A.,   Luxem- 

Overland, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

29659

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29638

Parcolog, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

29642

Ascendo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29659

Parcolog, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

29642

Au Charme Canin, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . .

29638

Parcolog, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

29642

Audition Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .

29653

Partner in Life S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

29640

Base Investments Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .

29635

Pétunia Investments S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29627

Bochaban S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29627

Piperno International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

29618

C.M.S., Claim Management Services S.A., Luxem- 

PL Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

29640

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29654

PT  Holding  S.A., Packaging Technology Holding, 

Cobelfret S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29653

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29630

Cobelfret S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29654

Radix Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

29651

Deltalux Capital S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

29642

Rent A Casa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

29644

Deltalux Holdings GP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

29641

Rent A Casa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

29644

Deltalux Holdings LP, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

29648

Rent A Casa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

29644

Dod’Eau Distribution S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

29644

Rent A Casa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

29645

Erato Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

29644

Robeco Interest Plus Funds, Sicav, Luxembourg  . 

29643

Euro Agri S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29639

Runway Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . 

29639

Fingrue S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29637

Shanks Lux Capital, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

29628

Fishgrane S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29636

Shanks Lux Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

29631

Fortilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29643

Shanks Lux Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . 

29619

HFF&L (Luxembourg I) Holdings, S.à r.l., Luxem- 

Slotstrading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

29639

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29645

Solelec S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29640

HFF&L (Luxembourg I) Holdings, S.à r.l., Luxem- 

Somet (Far East) Limited S.A., Luxembourg  . . . . 

29651

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29646

Stidia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29662

Horizon Illimité S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29651

Tomorrow’s Technologies S.A., Luxembourg. . . . 

29641

Human Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

29624

Total Howald S.A., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . 

29638

IBCO Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29622

TV 21 Broadcasting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

29633

IBCO Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29624

Val Paradiso Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

29650

Immobilière de l’Allée S.A., Luxembourg . . . . . . . .

29639

Vector S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29647

ING Trust (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .

29636

Verus Global Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . 

29618

Inpigest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29649

Verus Global Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . 

29618

Inpigest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29650

Verus Global Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . 

29618

Isofin, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29634

Verus Global Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . 

29619

Ital Service Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

29655

West-Immo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

29641

Manpower, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

29652

Worldselect One, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

29637

Manpower, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

29653

Worldselect One, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . 

29636

MB Diffusion 2000 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29626

29618

PIPERNO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 34.152. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf.

LSO-BL03820, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(110830.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

VERUS GLOBAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.154. 

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 16 décembre 2005 

5. Nominations statutaires / Renouvellements de mandats.
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires élit en tant qu’Administrateur avec effet immédiat.
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui

se tiendra en 2006, les mandats des Administrateurs de Messieurs Jean-Marie Biello, SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
représentée par Madame Alessandra Degiugno, Grazia Borri, Fabrizio Montanari, Pietro Tasca.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle le mandat de l’auditeur MAZARS jusqu’à la prochaine

Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07627. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112483.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

VERUS GLOBAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.154. 

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 16 décembre 2005 

5. Nominations statutaires /Renouvellements de mandats.
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires élit en tant qu’Administrateur avec effet immédiat.
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui

se tiendra en 2005, les mandats des Administrateurs de Messieurs Jean-Marie Biello, SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
représentée par Madame Alessandra Degiugno, Grazia Borri, Fabrizio Montanari, Pietro Tasca.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle le mandat de l’auditeur MAZARS jusqu’à la prochaine

Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07639. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112485.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

VERUS GLOBAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.154. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07640, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(112500.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Signature.

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Luxembourg, le 20 décembre 2005.

<i>Pour VERUS GLOBAL FUND
SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>L’Agent Domiciliataire
Signatures

29619

VERUS GLOBAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.154. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07629, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(112498.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

SHANKS LUX INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share Capital: EUR 67,884,700.-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 83.751. 

In the year two thousand and six, on the twentieth February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

An Extraordinary General Meeting of the shareholders of SHANKS LUX INVESTMENTS, S.à r.l., a company

established and existing in Luxembourg under the form of a société à responsabilité limitée, having its registered office
at 5, rue Guillaume Kroll, BP 2501, L-1025 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under section B, number 83751, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, held on the 21
September 2001, published in the Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations of the 6 February 2002, number 207,
as amended (hereafter the «Company»).

The meeting was presided by Mr Patrick Van Hees, employee in Mersch.
The chairman appointed as secretary Mrs Annick Braquet, employee in Mersch.
The meeting elected as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee in Mersch.
The chairman requested the notary to certify that:
I.- The shareholders present or duly represented and the number of shares held by them were shown on an attend-

ance list. That list and proxy, initialed ne varietur and signed by the appearing persons and the notary, would remain
annexed to the minutes to be registered with the minutes.

II.- As shown in the attendance list, the 2,715,388 (two million seven hundred fifteen thousand three hundred and

eighty-eight) shares, representing the whole capital of the Company, were represented accordingly the meeting could
validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders had been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting was as the follows:

<i>Agenda

1. Waiving of the notice right;
2. Approval of the change of the nationality of the Company and of the migration from the Grand Duchy of Luxem-

bourg to Guernsey and appointment of M

e

 Marie-Béatrice Noble and Mr Patrick Van Hees as proxy-holders of the Com-

pany;

3. Amendment of the articles of association of the Company and adoption of a memorandum of association in order

to comply with The Companies Guernsey Law, 1994 to be effective upon fulfilment of the condition precedent to the
migration of the Company to Guernsey, i.e. the registration of the Company on the Guernsey Register of Companies;

4. Miscellaneous.
IV.- The meeting was provided with a copy of the current articles of association of the Company;
After the foregoing was approved by the existing shareholders, the following resolutions were taken:

<i>First resolution

It was unanimously resolved that the shareholders waive their right to notice of the extraordinary general meeting

which should have been sent to them prior to this meeting; the shareholders acknowledge being sufficiently informed
on the agenda and consider the meeting being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the
items of the agenda. It was unanimously resolved further that all the documentation produced to the meeting had been
put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully
each document.

<i>Second resolution

It was unanimously resolved to take the Guernsey nationality, migrate the Company from Luxembourg to Guernsey

and close its place of business in Luxembourg (the «Migration»). 

It was reported that the legal personality of the Company would survive the Migration and hence the Company will

be and remain the sole and full owner of all its assets and fully liable for all its debts and liabilities following the Migration.

Luxembourg, le 20 décembre 2005.

<i>Pour VERUS GLOBAL FUND
SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>L’Agent Domiciliataire
Signatures

29620

It was reported further that, following the Migration, the Company would take the form of a [limited liability company]
under Guernsey law.

The conditions and formalities to be complied with under both Luxembourg and Guernsey laws in order to proceed

with the Migration were then described to the shareholders and the latter unanimously resolved that the Migration be
subject to the condition precedent that the Company be registered on the Guernsey Register of Companies (the «Con-
dition Precedent»). In any case, the Migration shall not take effect before 15 March 2006.

It was unanimously resolved that provided that the Condition Precedent was fulfilled, the Migration would only be

effective as from the date of fulfilment of the Condition Precedent. The Company would be deregistered in Luxembourg
following its registration in Guernsey so as to fully become a Guernsey Company, governed only by the laws of Guern-
sey. It was underlined further that the Company would not anymore be considered as a Luxembourg Company as from
the date of its registration on the Guernsey Register of Companies and hence not anymore governed by Luxembourg
laws as from the date of its registration on the Guernsey Register of Companies.

It was unanimously resolved to appoint M

e

 Marie-Béatrice Noble and Mr Patrick Van Hees, with full power of sub-

stitution, acting in the name and on behalf of the Company, to deregister the Company from the Luxembourg Register
of Commerce and Companies and to carry out the publication of a notice of information on the fulfilment of the Con-
dition Precedent and the effectiveness of the Migration in the Luxembourg official gazette («Mémorial»).

<i>Third resolution

Further to the second resolution, it was unanimously resolved to amend the articles of association of the Company

and to adopt a memorandum of association in order to comply with The Companies Guernsey Law, 1994 as follows
(the «Amendments»). It was unanimously resolved that further to the Migration the name of the Company shall be
Shanks SIL Investments Limited (the «Change of Name»). It was unanimously resolved further that the Amendments
and Change of Name would however not be effective until and unless the Condition Precedent was fulfilled. For the
avoidance of doubt, should the Condition Precedent be fulfilled, the Amendments and Change of Name would then be
effective as from the date of fulfilment of the Condition Precedent. It was unanimously resolved that, following the
Amendments, the articles of association of the Company and the memorandum of association would be drafted in ac-
cordance with the attached schedule.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would

be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about two thousand Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille six, le vingt février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné. 

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de SHANKS LUX INVESTMENTS, S.à r.l., une société

établie et existant à Luxembourg sous la forme d’une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
section B sous le numéro 83.751, constituée suivant un acte notarié du 21 septembre 2001, publié au Mémorial C, re-
cueil des Sociétés et Associations du 6 Février 2002, numéro 207, tel que modifié (ci-après la «Société»).

L’assemblée a été présidée par Monsieur Patrick Van Hees, employé privé à Mersch.
Le président a désigné comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée à Mersch.
L’assemblée a choisi comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée à Mersch.
Le président a prié le notaire d’acter que:
I.- Les associés étaient présents ou dûment représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent était

reporté sur une liste de présence. Cette liste de présence et la procuration, paraphées ne varietur et signées par les
comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec les procès- verbaux.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 2.715.388 (2 million sept cent quinze mille trois cent quatre-vingt-huit)

parts sociales, représentant l’intégralité du capital social de la Société, étaient représentées, de sorte que l’assemblée
pouvait valablement se prononcer sur tous les points portés à l’ordre du jour, et dont les associés avaient été préala-
blement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée était le suivant: 

<i>Ordre du jour

1.) Renonciation au délai de convocation;
2.) Approbation du changement de nationalité de la Société et du transfert depuis le Grand-Duché de Luxembourg

vers Guernesey, et nomination de Maître Marie-Béatrice Noble et M. Patrick Van Hees en tant que mandataires de la
Société;

3.) Modification subséquente des statuts de la Société et adoption des modifications des statuts afin de les mettre en

conformité avec la loi de Guernesey sur les sociétés du 1994 applicable dès lors que la condition suspensive pour le

29621

transfert de la Société à Guernesey sera réalisée, c’est-à-dire dès l’enregistrement de la Société au Registre des Sociétés
de Guernesey;

4.) Divers.
IV.- Une copie des statuts en vigueur de la Société a été communiquée à l’assemblée.
Ces faits exposés et reconnus exacts par les associés, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est unanimement décidé que les associés renoncent aux délais et formalités de convocation prévus par la loi pour

la tenue de la présente assemblée générale extraordinaire; les associés reconnaissent être suffisamment informés de
l’ordre du jour, se considèrent être valablement convoqués à la présente assemblée générale extraordinaire et décident
de déterminer et de voter sur tous les points à l’ordre du jour. De plus, il a été unanimement décidé que toute la do-
cumentation présentée lors de la réunion a été mise à la disposition des associés pendant un laps de temps suffisant pour
leur permettre d’examiner avec attention chaque document.

<i>Deuxième résolution

Il a été unanimement décidé d’adopter la nationalité de Guernesey, de transférer le siège social de Luxembourg à

Guernesey et de cesser toute activité au Luxembourg (le «Transfert»).

Il a été rappelé que la personnalité morale de la Société survivra au Transfert et que, par voie de conséquence, la

Société sera et demeure le seul propriétaire de tous ses actifs et sera pleinement responsable de ses dettes suite au
Transfert. De plus, il est rappelé que, suite au Transfert, la Société adoptera la forme d’une société à responsabilité li-
mitée régie par les lois de Guernesey.

Les conditions et les formalités à accomplir au regard des lois luxembourgeoise et de Guernesey, pour procéder au

Transfert, ont été présentées aux associés et ces derniers ont décidés à l’unanimité que le Transfert sera soumis à la
réalisation de la condition suspensive que la Société soit immatriculée au Registre des Sociétés de Guernesey (la «Con-
dition Suspensive»). Quoiqu’il en soit, le Transfert ne prendra pas effet avant le 15 mars 2006. 

Il a été décidé à l’unanimité, sous réserve que la Condition Suspensive soit remplie, que le Transfert sera uniquement

réalisé au jour de la réalisation de la Condition Suspensive. Suite à l’immatriculation de la Société à Guernesey, la société
sera radiée du registre à Luxembourg afin de devenir une société de Guernesey exclusivement à part entière, régie par
les lois de Guernesey. Il a été de plus souligné que la Société cessera d’être considérée comme une société de droit
luxembourgeois à compter de la date de son immatriculation au registre des sociétés de Guernesey et par voie de con-
séquence, qu’elle cessera d’être régie par les lois luxembourgeoises à compter du jour de son immatriculation au Re-
gistre des Sociétés de Guernesey.

Il a été unanimement décidé de nommer Maître Marie-Béatrice Noble et M. Patrick Van Hees, tous deux demeurant

à Luxembourg, agissant individuellement et investis des pleins pouvoirs de substitution, agissant au nom et pour le comp-
te de la Société, pour demander la radiation de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et pour procéder à la publication d’une note d’information relative à l’accomplissement de la Condition
Suspensive et à l’effectivité du Transfert dans le journal officiel de Luxembourg («Mémorial»).

<i>Troisième resolution

Consécutivement à l’adoption de la deuxième résolution, il a été unanimement décidé de modifier les statuts de la

Société et d’adopter un «memorandum of association» afin de se mettre en conformité avec la loi de Guernesey sur les
sociétés de 1994 (les «Modifications»). Il a été unanimement décidé que suite au Transfert, la dénomination de la Société
sera SHANKS SIL INVESTMENTS LIMITED (le «Changement de Dénomination»). Il a été unanimement décidé que les
Modifications et le Changement de Dénomination ne seront pas effectifs tant et à moins que la Condition Suspensive
ne soit pas remplie. Pour éviter tout doute, si la Condition Suspensive se réalise, les Modifications et le Changement de
Dénomination deviendront effectifs dès la date de réalisation de la Condition Suspensive. Il est unanimement décidé que,
suite aux Modifications, les Statuts de la Société et le «memorandum of association» seront rédigés en accord avec les
annexes ci-jointes.

<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s’élève à environ deux mille euros. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Passé à Luxembourg, même date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite du présent acte original aux comparants, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des même comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, A. Braquet, A. Siebenaler, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1

er

 mars 2006, vol. 435, fol. 72, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(025326/242/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

Mersch, le 13 mars 2006.

H. Hellinckx.

29622

IBCO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 83.739. 

L’an deux mille six, le vingt février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable

IBCO SICAV, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond
Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 21 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 901 du 19 octobre 2001. 

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Bettingen, notaire de résidence à Nie-

deranven, en date du 28 octobre 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Becker, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Alexandra Dimitrijevic, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg. 

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Maria José Torrecilla, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

La Présidente déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 324.300 actions en circulation, 320.687 actions sont présentes ou

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et publiés:
- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date des 1

er

 et 10 février 2006:

- au journal «d’Wort», en date des 1

er

 et 10 février 2006

IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Modification des statuts afin de soumettre la Société à la Partie I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002

relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée, et en particulier modification des articles 3, 5, 12, 16,
19, 23, 24 et 26.

Le nouveau texte de l’article 3 des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 3. Objet social. L’objet exclusif de la Société est le placement de ses fonds disponibles, en valeurs mobilières,

instruments du marché monétaire et autres actifs légalement permis de toute nature et de divers pays tels que décrits
dans l’article 12, dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier les actionnaires des résultats
de la gestion de ses portefeuilles.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement

et au développement de son objet dans les limites permises par la loi du vingt décembre deux mille deux concernant
les organismes de placement collectif (la «Loi de 2002»).

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, la résolution sui-

vante:

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide de modifier les statuts afin de soumettre la Société à la Partie I de la loi luxembourgeoise du 20

décembre 2002 sur les organismes de placement collectif, telle que modifiée, et de modifier les articles 3, 5, 12, 16, 19,
23, 24 et 26 des Statuts comme proposé par le président. Plus spécifiquement, l’Assemblée décide:

- de modifier l’article 3 des Statuts comme suit:

Art. 3. Objet social. L’objet exclusif de la Société est le placement de ses fonds disponibles, en valeurs mobilières,

instruments du marché monétaire et autres actifs légalement permis de toute nature et de divers pays tels que décrits
dans l’article 12, dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier les actionnaires des résultats
de la gestion de ses portefeuilles.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement

et au développement de son objet dans les limites permises par la loi du vingt décembre deux mille deux concernant
les organismes de placement collectif (la «Loi de 2002»).

- De modifier le deuxième paragraphe de l’article 5 des statuts de manière à lire:
«Le capital se conformera en tous points et à tout moment aux exigences prévues par la Loi de 2002».
- De modifier le sixième paragraphe de l’article 5 des statuts de manière à lire:
«Les actions peuvent, au choix du Conseil d’Administration, appartenir à des Catégories d’actions (la ou les «Caté-

gorie(s)») différentes et les produits de l’émission des actions de chaque Catégorie seront investis, conformément à
l’article 3 des présents statuts, dans différentes valeurs mobilières, instruments du marché monétaire ou autres actifs

29623

légalement permis correspondant à des zones géographiques, des secteurs industriels, des zones monétaires, ou à un
type spécifique de valeurs mobilières à déterminer par le Conseil d’Administration pour chaque Catégorie d’actions.»

- de modifier l’article 12 des statuts de manière à lire:

«Art. 12. Pouvoirs. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les

actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la société. Tous les pouvoirs non expressément attribués par
la loi ou les présents statuts à l’Assemblée Générale des actionnaires peuvent être exercés par le Conseil d’Administra-
tion.

Le Conseil d’Administration en appliquant le principe de la répartition des risques a, en particulier, le pouvoir de dé-

terminer la politique générale et la conduite de la gestion et des affaires de la Société, à condition toutefois, que la So-
ciété n’effectue pas d’investissements ou d’activités tombant sous le champ des restrictions d’investissement telles que
décrites dans tout prospectus de vente relatif à l’offre d’actions.

La Société pourra investir:
i) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un

Etat membre de l’Union Européenne (UE);

ii) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché d’un Etat membre de

l’UE, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;

iii) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une des bourses de valeurs

situées dans les Etats qui ne font pas partie de l’UE: tous les pays d’Amérique, d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Océanie;

iv) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé, en fonction-

nement régulier, reconnu et ouvert au public et fournissant des garanties comparables aux marchés précédents d’un des
Etats suivants: tous pays d’Amérique, d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Océanie;

v) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis, pour autant que la demande d’ad-

mission soit introduite à la cote officielle d’une des bourses de valeurs spécifiées ci dessus ou à un des autres marchés
réglementés, en fonctionnement régulier, reconnus et ouverts au public spécifiés ci-dessus et que l’admission soit obte-
nue au plus tard avant la fin de la période d’un an depuis l’émission.

vi) jusqu’à cent pour cent des actifs nets de chaque Catégorie en valeurs mobilières et instruments du marché mo-

nétaire émises ou garanties par un Etat membre de l’UE, ses collectivités publiques territoriales, par un autre Etat mem-
bre de l’OCDE ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres
de l’UE, à condition que ces valeurs appartiennent à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant
à une émission puissent excéder 30% du montant total de la Catégorie concernée. 

vii) en tous autres valeurs, instruments et dépôts, dans les limites déterminées par le conseil d’administration sous

l’observation des restrictions prévues par la Loi de 2002 et la réglementation en vigueur.

La politique d’investissement de toute Catégorie d’actions de la Société peut reproduire la composition d’un indice

composé d’actions ou de titres de créances qui est reconnu par l’autorité de contrôle de Luxembourg.

La Société investira pas plus de 10% des actifs nets de toute Catégorie d’actions dans des organismes de placement

collectif tel que défini par l’article 41 (1) (e) de la Loi de 2002.

La Société peut recourir aux instruments financiers dérivés, y compris des instruments assimilables donnant lieu à un

règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé tel que définit par la Loi de 2002 et/ou instruments
financiers dérivés négociés de gré à gré à condition que le sous-jacent consiste en instruments relevant de l’article 41
(1) de la Loi de 2002, en indices financiers, en taux d’intérêt, en taux de change ou en devises dans lequel la Société ou
une des Catégorie peuvent effectuer des placements conformément à ses objectifs d’investissements et tel que qu’ils
ressortent du prospectus de vente.»

- De modifier l’article 16 des statuts de la Société en remplaçant la référence à la loi 30 mars 1988 sur les organismes

de placement collectif à la référence à la Loi de 2002. L’article 16 se lira comme suit:

«Art. 16. Révision. Les opérations de la Société et sa situation financière comprenant particulièrement sa compta-

bilité, ses dossiers fiscaux avec les déclarations fiscales et autres rapports requis par la loi luxembourgeoise seront sur-
veillées par un réviseur d’entreprises répondant aux exigences de la loi luxembourgeoise en ce qui concerne son
honorabilité et son expérience professionnelle et exerçant les fonctions telles que prescrites par la Loi de 2002.»

- De modifier l’article 19, lettre A, point c, des statuts de la Société de manière à lire comme suit:
«c) tous les titres, parts, actions, obligations, actions/ parts d’organismes de placement collectif, droits de souscrip-

tion, warrants, droits d’option, autres instruments et valeurs mobilières qui sont la propriété de ou qui ont été acheté
par la Société;»

- De modifier l’article 19, lettre A, numéro 2, des statuts de la Société de manière à lire comme suit:
«2. la valeur de toutes les valeurs mobilières et/ou instruments financiers dérivés négociées ou cotées sur une bourse

de valeurs est déterminée suivant leur dernier cours de clôture disponible sur cette bourse; la valeur de toutes les va-
leurs mobilières et/ou instruments financiers dérivés négociées sur tout autre marché réglementé est déterminée sui-
vant leur dernier cours de clôture disponible sur ce marché;»

- D’ajouter à l’article 19, lettre A, des statuts de la Société un nouveau paragraphe numéro 5 et de renuméroter les

paragraphes suivantes, suite à l’ajout de ce paragraphe de manière à lire comme suit:

«5. la valeur de liquidation des instruments financiers dérivés qui ne sont pas négociés sur des bourses des valeurs ou

d’autres marchés réglementés seront évalués chaque Jour d’Evaluation en accord avec les pratiques du marché, de façon
constante et sur base d’une méthode vérifiable; 

6. les actifs liquides et les instruments sur marché monétaire sont évalués à leur valeur nominale plus tout intérêt

couru, ou sur la base des coûts amortis. Tous les autres actifs, si l’usage dans la matière le permet, peuvent être évalués
de la même façon.»

29624

- De modifier l’article 19 des statuts de la Société en insérant une phrase additionnelle avant le dernier paragraphe

de cet article, de manière à lire comme suit:

«La Société est constituée avec des compartiments multiples conformément à l’article 133 de la Loi de 2002.» 
- De modifier l’article 23, dernier paragraphe, première phrase des statuts de la Société en ajoutant une référence à

la Loi de 2002, de manière à lire comme suit:

«Dans les mêmes circonstances que prévu plus haut, le Conseil d’Administration a la faculté de décider de fermer

toute Catégorie par fusion avec une autre Catégorie (la «nouvelle Catégorie») ou un Organisme de placement collectif
domicilié au Luxembourg et constitué conformément à la partie I de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de
placement collectif et de la Loi de 2002.»

- De modifier l’article 24, des statuts de la Société en remplaçant la référence à la loi 30 mars 1988 sur les organismes

de placement collectif à la référence à la Loi de 2002. L’article 24 se lira comme suit:

«La Société est constituée pour une durée illimitée et sa liquidation doit être normalement décidée par une assemblée

générale extraordinaire des actionnaires. Cette assemblée est convoquée si les actifs nets de la Société deviennent in-
férieurs aux deux tiers du capital minimum requis par la loi (actuellement EUR 1.250.000). 

Si la Société est liquidée, sa liquidation a lieu conformément aux dispositions de la Loi de 2002 qui prévoit les mesures

à prendre pour permettre aux actionnaires de participer aux distributions de la liquidation et, dans ce contexte, dispose
que tout montant qui n’a pas pu être distribué aux actionnaires à la clôture de la liquidation doit être déposé auprès de
la Caisse de Consignation. Les montants non réclamés passé la période de prescription ne seront plus disponibles con-
formément à la loi luxembourgeoise. Les produits nets de la liquidation de chaque Catégorie sont distribuées aux ac-
tionnaires de la Catégorie en question en proportion de leur participation.

- De modifier l’article 26 des statuts de la Société en remplaçant la référence à la loi 30 mars 1988 sur les organismes

de placement collectif à la référence à la Loi de 2002. L’article 26 se lira comme suit:

«Art. 26. Loi applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se

réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives, ainsi qu’à la
Loi de 2002.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire par leurs nom, prénom,

état et demeure, les comparantes ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: S. Becker, A. Dimitrijevic, M. J. Torrecilla, H. Hellinckx. 
Enregistré à Mersch, le 24 février 2006, vol. 435, fol. 66, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024310/242/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

IBCO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 83.739. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024313/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

HUMAN TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.182. 

EXTRAIT

Sur demande du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire, s’est réunie extraordinairement au siège

de la prédite société le 8 décembre 2005, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

«Il a été constaté la libération du solde du capital social de la Société par une réunion du Conseil d’Administration en

date du 2 mai 2005, dont le procès-verbal est annexé au présent extrait pour l’accomplissement des formalités d’enre-
gistrement et de publication par l’Administrateur-Délégué, conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés.»

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07125. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(112602.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Mersch, le 13 mars 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 13 mars 2006.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
F. Goutal
<i>Administrateur-Délégué

29625

OMNIPOTENT UMBRELLA FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d’Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 99.324. 

Im Jahre zweitausendundsechs, den achtundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, handelnd in Vertretung sei-

nes verhinderten Kollegen Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtswohnsitz in Mersch (Luxemburg), welch Letzterer Ver-
wahrer der vorliegender Urkunde bleibt.

Sind die Anteilinhaber der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d’investissement à capital variable)

OMNIPOTENT UMBRELLA FUND, mit Sitz in L-5365 Munsbach, 1C, Parc d’Activité Syrdall, eingetragen im Handels-
register von Luxemburg unter der Nummer B 99.324, zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung zusam-
mengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde des vorbenannten Notars Henri Hellinckx, am 4. März 2004,

veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 326 vom 23. März 2004.

Die Gesellschafterversammlung wird um 11.00 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Tamara Neumann, Privatbeamtin,

wohnhaft n D-54441 Wellen eröffnet.

Die Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Solange Wolter-Schieres, Privatbeamtin, wohnhaft in Schouweiler.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herr Birger Dittmann, Privatbeamter, wohnhaft in D-54309

Newel.

Sodann gab die Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I.- Die gegenwärtige Generalversammlung wurde einberufen durch Einladung mit der hiernach angegebenen Tages-

ordnung per Einschreibebrief an die Aktionäre am 8. Februar 2006 und 17. Februar 2006 veröffentlicht im Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations, im «d’Wort» und im elektronischen Bundesanzeige vom 8. Februar 2006 und 17.
Februar 2006.

II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer

Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, das Versammlungsbüro und
den unterzeichneten Notar, aufgeführt. Die Anwesenheitsliste bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit der-
selben einregistriert zu werden.

Der Vorsitzende der Gesellschaft und der Stimmzähler erklären, dass die Vollmachten, nachdem sie geprüft wurden

zur sicher Aufbewahrung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt bleiben.

III.- Aus der vorbezeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den 48.089,584 sich im Umlauf befindenden

Aktien, 35.832 Aktien anlässlich der gegenwärtigen Generalversammlung, vertreten sind.

Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen,

die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

IV.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung:

1. Ergänzung des Artikels 7 (Ausgabe von Anteilen) der Satzung, um nachfolgenden Passus: 
Die Gesellschaft kann, im Einklang mit den gesetzlichen Bedingungen nach Luxemburger Recht, welche insbesondere

ein Bewertungsgutachten durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft zwingend vorsehen, Aktien gegen Lieferung von
Wertpapieren ausgeben, unter der Bedingung, dass eine solche Lieferung von Wertpapieren der Anlagepolitik jeweiligen
Teilfonds entspricht und innerhalb der Anlagebeschränkungen der Gesellschaft und der Anlagepolitik des entsprechen-
den Teilfonds erfolgt. Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe von Aktien gegen Lieferung von Wertpa-
pieren sind von den betreffenden Anteilinhabern zu tragen.

2. Änderung des Artikels 18 (Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen) der Satzung, in dem die Anlagepolitik dahin-

gehend ergänzt wird, dass zur effizienten Verwaltung des Portefeuilles, für jeden Teilfonds Derivate sowie sonstige Tech-
niken und Instrumente verwendet werden können;

Zudem darf für jeden Teilfonds Zertifikate erworben werden, (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des

Gesetzes vom 20. Dezember 2002 als Wertpapiere zu betrachten sind);

Der Teilfonds darf je nach Marktlage bis zu 100% seines Netto-Teilfondsvermögens, in Geldmarktinstrumente, Sicht-

einlagen oder kündbare Einlagen mit einer Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten investieren; 

Aufgrund der Änderungen der jeweiligen Anlagepolitik, ändert sich bei dem Teilfonds Omnipotent Konservativ die

Risikoklassifizierung in die Risikoklasse 3, anstelle der Risikoklasse 2. 

3. Änderung des Artikels 22 (Generalversammlung) der Satzung dahingehend, dass die jährliche Generalversammlung

am 20. Tag des Monats März abgehalten werden soll; 

4. Verschiedenes.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel 7 der Satzung zu ändern durch Hinzufügung eines letzten Abschnittes

welcher folgenden Wortlaut haben wird:

«Die Gesellschaft kann, im Einklang mit den gesetzlichen Bedingungen nach Luxemburger Recht, welche insbesondere

ein Bewertungsgutachten durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft zwingend vorsehen, Aktien gegen Lieferung von
Wertpapieren ausgeben, unter der Bedingung, dass eine solche Lieferung von Wertpapieren der Anlagepolitik jeweiligen
Teilfonds entspricht und innerhalb der Anlagebeschränkungen der Gesellschaft und der Anlagepolitik des entsprechen-
den Teilfonds erfolgt. Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe von Aktien gegen Lieferung von Wertpa-
pieren sind von den betreffenden Anteilinhabern zu tragen.»

29626

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den viertletzten Abschnitt in Artikel 18 Satzung abzuändern um ihm fortan fol-

genden Wortlaut zu geben: 

Zur effizienten Verwaltung des Portefeuilles, können für jeden Teilfonds Derivate sowie sonstige Techniken und In-

strumente verwendet werden. 

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt dass die jährliche Generalversammlung am 20. Tag des Monats März abgehalten

werden soll um dies zum ersten Mal im Jahre 2007. Artikel 22 vierter Abschnitt wird fortan folgenden Wortlaut haben:

«Die jährliche Generalversammlung wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts an einem in

der Einladung angegebenen Ort am 20. Tag des Monats März abgehalten.»

Sämtliche Beschlüsse wurden mit Wirkung zum 1. März 2006 genommen. 
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen in Munsbach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, ge-

bräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. Neumann, S. Schieres, B. Dittmann, J. Elvinger. 
Enregistré à Mersch, le 8 mars 2006, vol. 435, fol. 81, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(024302/242/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

OMNIPOTENT UMBRELLA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 99.324. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024304/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

MB DIFFUSION 2000 S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 56.879. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société que la FIDUCIAIRE I.T.P S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège de la

Société Anonyme MB DIFFUSION 2000 S.A. à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

Luxembourg, 21 décembre 2005. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société, que la société DUSTIN INVEST INC démissionne, avec effet immédiat,

de son poste d’administrateur de la société MB DIFFUSION 2000 S.A.

Luxembourg, le 21 décembre 2005. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société, que la société CHANNEL HOLDINGS INC, démissionne, avec effet im-

médiat, de son poste d’administrateur de la Société Anonyme MB DIFFUSION 2000 S.A.

Luxembourg, le 21 décembre 2005. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société, que la société HARRIMAN HOLDING INC, démissionne, avec effet im-

médiat, de son poste de Commissaire aux Comptes de la Société Anonyme MB DIFFUSION 2000 S.A.

Luxembourg, le 21 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07155. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112612.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Mersch, den 13. März 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 13 mars 2006.

H. Hellinckx.

FIDUCIAIRE I.T.P S.A.
Signature

DUSTIN INVEST INC
Signature

CHANNEL HOLDING INC
Signature

HARRIMAN HOLDING INC
Signature

29627

PETUNIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 78.043. 

Il est porté à la connaissance de tous que le contrat de domiciliation signé en date du 18 juillet 2003 entre:

Société domiciliée:
PETUNIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,
5, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 78.043,
et
Domiciliataire:
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,
5, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 28.967,

a pris fin avec effet au 14 décembre 2005.

Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05498. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112530.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

MDS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.430. 

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 8 octobre 1998 entre:

Société domiciliée:
MDS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,
5, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 66.430,
et
Domiciliataire:
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,
5, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 28.967,

a pris fin avec effet au 14 décembre 2005.

Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05501. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112532.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

BOCHABAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 88.454. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05587, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2005.

(112564.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature 

29628

SHANKS LUX CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share Capital: EUR 704,925.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 83.749. 

In the year two thousand and six, on the twentieth February. 
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

An Extraordinary General Meeting of the shareholders of SHANKS LUX CAPITAL, S.à r.l., a company established

and existing in Luxembourg under the form of a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, rue
Guillaume Kroll, BP 2501, L-1025 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under section B, number 83749, incorporated pursuant to a notarial deed, held on the 21 September 2001, published
in the Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations of the 6 February 2002, number 207, as amended (hereafter the
«Company»).

The meeting was presided by Mr Patrick Van Hees, employee in Mersch.
The chairman appointed as secretary Mrs Annick Braquet, employee in Mersch.
The meeting elected as scrutineer Mrs Arlete Siebenaler, employee in Mersch.
The chairman requested the notary to certify that:
I.- The shareholders present or duly represented and the number of shares held by them were shown on an attend-

ance list. That list and proxy, initialed «ne varietur» and signed by the appearing persons and the notary, would remain
annexed to the minutes to be registered with the minutes.

II.- As shown in the attendance list, the 28,197 (twenty-eight thousand one hundred and ninety seven) shares, repre-

senting the whole capital of the Company, were represented accordingly the meeting could validly decide on all the
items of the agenda of which the shareholders had been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting was as the follows:

<i>Agenda

1. Waiving of the notice right;
2. Approval of the change of the nationality of the Company and of the migration from the Grand Duchy of Luxem-

bourg to Guernsey and appointment of M

e

 Marie-Béatrice Noble and Mr Patrick Van Hees as proxy-holders of the Com-

pany;

3. Amendment of the articles of association of the Company and adoption of a memorandum of association in order

to comply with The Companies Guernsey Law, 1994 to be effective upon fulfilment of the condition precedent to the
migration of the Company to Guernsey, i.e. the registration of the Company on the Guernsey Register of Companies;

4. Miscellaneous.
IV.- The meeting was provided with a copy of the current articles of association of the Company;
After the foregoing was approved by the existing shareholders, the following resolutions were taken:

<i>First resolution

It was unanimously resolved that the shareholders waive their right to notice of the extraordinary general meeting

which should have been sent to them prior to this meeting; the shareholders acknowledge being sufficiently informed
on the agenda and consider the meeting being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the
items of the agenda. It was unanimously resolved further that all the documentation produced to the meeting had been
put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully
each document.

<i>Second resolution

It was unanimously resolved to take the Guernsey nationality, migrate the Company from Luxembourg to Guernsey

and close its place of business in Luxembourg (the «Migration»). 

It was reported that the legal personality of the Company would survive the Migration and hence the Company will

be and remain the sole and full owner of all its assets and fully liable for all its debts and liabilities following the Migration.
It was reported further that, following the Migration, the Company would take the form of a limited liability company
under Guernsey law.

The conditions and formalities to be complied with under both Luxembourg and Guernsey laws in order to proceed

with the Migration were then described to the shareholders and the latter unanimously resolved that the Migration be
subject to the condition precedent that the Company be registered on the Guernsey Register of Companies (the «Con-
dition Precedent»). In any case, the Migration shall not take effect before 15 March 2006.

It was unanimously resolved that provided that the Condition Precedent was fulfilled, the Migration would only be

effective as from the date of fulfilment of the Condition Precedent. The Company would be deregistered in Luxembourg
following its registration in Guernsey so as to fully become a Guernsey Company, governed only by the laws of Guern-
sey. It was underlined further that the Company would not anymore be considered as a Luxembourg Company as from
the date of its registration on the Guernsey Register of Companies and hence not anymore governed by Luxembourg
laws as from the date of its registration on the Guernsey Register of Companies.

It was unanimously resolved to appoint M

e

 Marie-Béatrice Noble and Mr Patrick Van Hees, with full power of sub-

stitution, acting in the name and on behalf of the Company, to deregister the Company from the Luxembourg Register
of Commerce and Companies and to carry out the publication of a notice of information on the fulfilment of the Con-
dition Precedent and the effectiveness of the Migration in the Luxembourg official gazette («Mémorial»).

29629

<i>Third resolution

Further to the second resolution, it was unanimously resolved to amend the articles of association of the Company

and to adopt a memorandum of association in order to comply with The Companies Guernsey Law, 1994 as follows
(the «Amendments»). It was unanimously resolved that further to the Migration the name of the Company shall be
SHANKS SIL CAPITAL LIMITED (the «Change of Name»). It was unanimously resolved further that the Amendments
and Change of Name would however not be effective until and unless the Condition Precedent was fulfilled. For the
avoidance of doubt, should the Condition Precedent be fulfilled, the Amendments and Change of Name would then be
effective as from the date of fulfillment of the Condition Precedent. It was unanimously resolved that, following the
Amendments, the articles of association of the Company and the memorandum of association would be drafted in ac-
cordance with the attached schedule.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would

be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about two thousand Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille six, le vingt février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné. 

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de SHANKS LUX CAPITAL, S.à r.l., une société éta-

blie et existant à Luxembourg sous la forme d’une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
section B sous le numéro 83.749, constituée suivant un acte notarié du 21 septembre 2001, publié au Mémorial C,
recueil des Sociétés et Associations du 6 Février 2002, numéro 207, tel que modifié (ci-après la «Société»).

L’assemblée a été présidée par Monsieur Patrick Van Hees, employé privé à Mersch.
Le président a désigné comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée à Mersch.
L’assemblée a choisi comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée à Mersch.
Le président a prié le notaire d’acter que:
I.- Les associés étaient présents ou dûment représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent était

reporté sur une liste de présence. Cette liste de présence et la procuration, paraphées ne varietur et signées par les
comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec les procès- verbaux.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 28.197 (vingt-huit mille, cent quatre vingt dix-sept) parts sociales, repré-

sentant l’intégralité du capital social de la Société, étaient représentées, de sorte que l’assemblée pouvait valablement
se prononcer sur tous les points portés à l’ordre du jour, et dont les associés avaient été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée était le suivant: 

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au délai de convocation;
2. Approbation du changement de nationalité de la Société et du transfert depuis le Grand-Duché de Luxembourg

vers Guernesey, et nomination de M

e

 Marie-Béatrice Noble et M. Patrick Van Hees en tant que mandataires de la So-

ciété;

3. Modification des statuts de la Société et adoption des modifications des statuts afin de les mettre en conformité

avec la loi de Guernesey sur les sociétés de 1994 applicable dès lors que la condition suspensive pour le transfert de la
Société à Guernesey sera réalisée, c’est-à-dire dès l’enregistrement de la Société au Registre des Sociétés de Guernesey;

4. Divers.
IV.- Une copie des statuts en vigueur de la Société a été communiquée à l’assemblée.
Ces faits exposés et reconnus exacts par les associés, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est unanimement décidé que les associés renoncent aux délais et formalités de convocation prévus par la loi pour

la tenue de la présente assemblée générale extraordinaire; les associés reconnaissent être suffisamment informés de
l’ordre du jour, se considèrent être valablement convoqués à la présente assemblée générale extraordinaire et décident
de déterminer et de voter sur tous les points à l’ordre du jour. De plus, il a été unanimement décidé que toute la do-
cumentation présentée lors de la réunion a été mise à la disposition des associés pendant un laps de temps suffisant pour
leur permettre d’examiner avec attention chaque document.

<i>Deuxième résolution

Il a été unanimement décidé d’adopter la nationalité de Guernesey, de transférer le siège social de Luxembourg à

Guernesey et de cesser toute activité au Luxembourg (le «Transfert»).

Il a été rappelé que la personnalité morale de la Société survivra au Transfert et que, par voie de conséquence, la

Société sera et demeure le seul propriétaire de tous ses actifs et sera pleinement responsable de ses dettes suite au

29630

Transfert. De plus, il est rappelé que, suite au Transfert, la Société adoptera la forme d’une société à responsabilité li-
mitée régie par les lois de Guernesey.

Les conditions et les formalités à accomplir au regard des lois luxembourgeoise et de Guernesey, pour procéder au

Transfert, ont été présentées aux associés et ces derniers ont décidés à l’unanimité que le Transfert sera soumis à la
réalisation de la condition suspensive que la Société soit immatriculée au Registre des Sociétés de Guernesey (la «Con-
dition Suspensive»). Quoiqu’il en soit, le Transfert ne prendra pas effet avant le 15 mars 2006. 

Il a été décidé à l’unanimité, sous réserve que la Condition Suspensive soit remplie, que le Transfert sera uniquement

réalisé au jour de la réalisation de la Condition Suspensive. Suite à l’immatriculation de la Société à Guernesey, la société
sera radiée du registre à Luxembourg afin de devenir une société de Guernesey exclusivement à part entière, régie par
les lois de Guernesey. Il a été de plus souligné que la Société cessera d’être considérée comme une société de droit
luxembourgeois à compter de la date de son immatriculation au registre des sociétés de Guernesey et par voie de con-
séquence, qu’elle cessera d’être régie par les lois luxembourgeoises à compter du jour de son immatriculation au Re-
gistre des Sociétés de Guernesey.

Il a été unanimement décidé de nommer Maître Marie-Béatrice Noble et M. Patrick Van Hees, tous deux demeurant

à Luxembourg, agissant individuellement et investis des pleins pouvoirs de substitution, agissant au nom et pour le comp-
te de la Société, pour demander la radiation de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et pour procéder à la publication d’une note d’information relative à l’accomplissement de la Condition
Suspensive et à l’effectivité du Transfert dans le journal officiel de Luxembourg («Mémorial»).

<i>Troisième résolution

Consécutivement à l’adoption de la deuxième résolution, il a été unanimement décidé de modifier les statuts de la

Société et d’adopter un «memorandum of association» afin de se mettre en conformité avec la loi de Guernesey sur les
sociétés de 1994 (les «Modifications»). Il a été unanimement décidé que suite au Transfert, la dénomination de la Société
sera SHANKS SIL CAPITAL LIMITED (le «Changement de Dénomination»). Il a été unanimement décidé que les Modi-
fications et le Changement de Dénomination ne seront pas effectifs tant et à moins que la Condition Suspensive ne soit
pas remplie. Pour éviter tout doute, si la Condition Suspensive se réalise, les Modifications et le Changement de Déno-
mination deviendront effectifs dès la date de réalisation de la Condition Suspensive. Il est unanimement décidé que, suite
aux Modifications, les Statuts de la Société et le «memorandum of association» seront rédigés en accord avec les an-
nexes ci-jointes.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s’élève à environ deux mille euros. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Passé à Luxembourg, même date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite du présent acte original aux comparants, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des même comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, A. Braquet, A. Siebenaler, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1

er

 mars 2006, vol. 435, fol. 72, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(025325/242/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

PT HOLDING S.A., PACKAGING TECHNOLOGY HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 59.671. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05423, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112607.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Mersch, le 13 mars 2006.

H. Hellinckx.

<i>A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / <i>Gérant
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

29631

SHANKS LUX FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share Capital: EUR 4,350,050.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 83.750. 

In the year two thousand and six, on the twentieth February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

An Extraordinary General Meeting of the shareholders of SHANKS LUX FINANCE, S.à r.l., a company established

and existing in Luxembourg under the form of a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, rue
Guillaume Kroll, BP 2501, L-1025 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under section B, number 83750, incorporated pursuant to a notarial deed held on the 21 September 2001, published in
the Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations of the 6 February 2002, number 206, as amended (hereafter the
«Company»).

The meeting was presided by Mr Patrick Van Hees, employee in Mersch.
The chairman appointed as secretary Mrs Annick Braquet, employee in Mersch.
The meeting elected as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee in Mersch.
The chairman requested the notary to certify that:
I.- The shareholders present or duly represented and the number of shares held by them were shown on an attend-

ance list. That list and proxy, initialed ne varietur and signed by the appearing persons and the notary, would remain
annexed to the minutes to be registered with the minutes.

II.- As shown in the attendance list, the 174,002 (one hundred seventy-four thousand and two) shares, representing

the whole capital of the Company, were represented accordingly the meeting could validly decide on all the items of
the agenda of which the shareholders had been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting was as the follows:

<i>Agenda

1. Waiving of the notice right;
2. Approval of the change of the nationality of the Company and of the migration from the Grand Duchy of Luxem-

bourg to Guernsey and appointment of Me Marie-Béatrice Noble and Mr Patrick Van Hees as proxy holders of the Com-
pany;

3. Amendment of the articles of association of the Company and adoption of a memorandum of association in order

to comply with The Companies Guernsey Law, 1994 to be effective upon fulfilment of the condition precedent to the
migration of the Company to Guernsey, i.e. the registration of the Company on the Guernsey Register of Companies;

4. Miscellaneous.
IV.- The meeting was provided with a copy of the current articles of association of the Company;
After the foregoing was approved by the existing shareholders, the following resolutions were taken:

<i>First resolution

 It was unanimously resolved that the shareholders waive their right to notice of the extraordinary general meeting

which should have been sent to them prior to this meeting; the shareholders acknowledge being sufficiently informed
on the agenda and consider the meeting being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the
items of the agenda. It was unanimously resolved further that all the documentation produced to the meeting had been
put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully
each document.

<i>Second resolution

It was unanimously resolved to take the Guernsey nationality, migrate the Company from Luxembourg to Guernsey

and close its place of business in Luxembourg (the «Migration»). 

It was reported that the legal personality of the Company would survive the Migration and hence the Company will

be and remain the sole and full owner of all its assets and fully liable for all its debts and liabilities following the Migration.
It was reported further that, following the Migration, the Company would take the form of a [limited liability company]
under Guernsey law.

The conditions and formalities to be complied with under both Luxembourg and Guernsey laws in order to proceed

with the Migration were then described to the shareholders and the latter unanimously resolved that the Migration be
subject to the condition precedent that the Company be registered on the Guernsey Register of Companies (the «Con-
dition Precedent»). In any case, the migration shall not take effect before 15 March 2006.

It was unanimously resolved that provided that the Condition Precedent was fulfilled, the Migration would only be

effective as from the date of fulfilment of the Condition Precedent. The Company would be deregistered in Luxembourg
following its registration in Guernsey so as to fully become a Guernsey Company, governed only by the laws of Guern-
sey. It was underlined further that the Company would not anymore be considered as a Luxembourg Company as from
the date of its registration on the Guernsey Register of Companies and hence not anymore governed by Luxembourg
laws as from the date of its registration on the Guernsey Register of Companies.

It was unanimously resolved to appoint M

e

 Marie-Béatrice Noble and Mr Patrick Van Hees, with full power of sub-

stitution, acting in the name and on behalf of the Company, to deregister the Company from the Luxembourg Register
of Commerce and Companies and to carry out the publication of a notice of information on the fulfilment of the Con-
dition Precedent and the effectiveness of the Migration in the Luxembourg official gazette («Mémorial»).

29632

<i>Third resolution

Further to the second resolution, it was unanimously resolved to amend the articles of association of the Company

and to adopt a memorandum of association in order to comply with The Companies Guernsey Law, 1994 as follows
(the «Amendments»). It was unanimously resolved that further to the Migration the name of the Company shall be
SHANKS SIL FINANCE LIMITED (the «Change of Name»). It was unanimously resolved further that the Amendments
and Change of Name would however not be effective until and unless the Condition Precedent was fulfilled. For the
avoidance of doubt, should the Condition Precedent be fulfilled, the Amendments and Change of Name would then be
effective as from the date of fulfilment of the Condition Precedent. It was unanimously resolved that, following the
Amendments, the articles of association of the Company and the memorandum of association would be drafted in ac-
cordance with the attached schedule.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would

be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about two thousand Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille six, le vingt février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné. 

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de SHANKS LUX INVESTMENTS, S.à r.l., une société

établie et existant à Luxembourg sous la forme d’une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
section B sous le numéro 83.751, constituée suivant un acte notarié du 21 septembre 2001, publié au Mémorial C,
recueil des Sociétés et Associations du 6 Février 2002, numéro 207, tel que modifié (ci-après la «Société»).

L’assemblée a été présidée par Monsieur Patrick Van Hees, employé privé à Mersch.
Le président a désigné comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée à Mersch.
L’assemblée a choisi comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée à Mersch.
Le président a prié le notaire d’acter que:
I.- Les associés étaient présents ou dûment représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent était

reporté sur une liste de présence. Cette liste de présence et la procuration, paraphées ne varietur et signées par les
comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec les procès- verbaux.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 2.715.388 (deux millions sept cent quinze mille trois cent quatre vingt-

huit) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social de la Société, étaient représentées, de sorte que l’assem-
blée pouvait valablement se prononcer sur tous les points portés à l’ordre du jour, et dont les associés avaient été préa-
lablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée était le suivant: 

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au délai de convocation;
2. Approbation du changement de nationalité de la Société et du transfert depuis le Grand-Duché de Luxembourg

vers Guernesey, et nomination de Maître Marie-Béatrice Noble et M. Patrick Van Hees en tant que mandataires de la
Société;

3. Modification subséquente des statuts de la Société et adoption des modifications des statuts afin de les mettre en

conformité avec la loi de Guernesey sur les sociétés de 1994 applicable dès lors que la condition suspensive pour le
transfert de la Société à Guernesey sera réalisée, c’est-à-dire dès l’enregistrement de la Société au Registre des Sociétés
de Guernesey;

4. Divers.
IV.- Une copie des statuts en vigueur de la Société a été communiquée à l’assemblée.
Ces faits exposés et reconnus exacts par les associés, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est unanimement décidé que les associés renoncent aux délais et formalités de convocation prévus par la loi pour

la tenue de la présente assemblée générale extraordinaire; les associés reconnaissent être suffisamment informés de
l’ordre du jour, se considèrent être valablement convoqués à la présente assemblée générale extraordinaire et décident
de déterminer et de voter sur tous les points à l’ordre du jour. De plus, il a été unanimement décidé que toute la do-
cumentation présentée lors de la réunion a été mise à la disposition des associés pendant un laps de temps suffisant pour
leur permettre d’examiner avec attention chaque document.

<i>Deuxième résolution

Il est unanimement décidé d’adopter la nationalité de Guernesey, de transférer le siège social de Luxembourg à Guer-

nesey et de cesser toute activité au Luxembourg (le «Transfert»).

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Il a été rappelé que la personnalité morale de la Société survivra au Transfert et que, par voie de conséquence, la

Société sera et demeure le seul propriétaire de tous ses actifs et sera pleinement responsable de ses dettes suite au
Transfert. De plus, il est rappelé que, suite au Transfert, la Société adoptera la forme d’une société à responsabilité li-
mitée régie par les lois de Guernesey.

Les conditions et les formalités à accomplir au regard des lois luxembourgeoise et de Guernesey, pour procéder au

Transfert, ont été présentées aux associés et ces derniers ont décidés à l’unanimité que le Transfert sera soumis à la
réalisation de la condition suspensive que la Société soit immatriculée au Registre des Sociétés de Guernesey (la «Con-
dition Suspensive»). Quoiqu’il en soit, le Transfert ne prendra pas effet avant le 15 mars 2006. 

Il a été décidé à l’unanimité, sous réserve que la Condition Suspensive soit remplie, que le Transfert sera uniquement

réalisé au jour de la réalisation de la Condition Suspensive. Suite à l’immatriculation de la Société à Guernesey, la société
sera radiée du registre à Luxembourg afin de devenir une société de Guernesey exclusivement à part entière, régie par
les lois de Guernesey. Il a été de plus souligné que la Société cessera d’être considérée comme une société de droit
luxembourgeois à compter de la date de son immatriculation au registre des sociétés de Guernesey et par voie de con-
séquence, qu’elle cessera d’être régie par les lois luxembourgeoises à compter du jour de son immatriculation au Re-
gistre des Sociétés de Guernesey.

Il a été unanimement décidé de nommer Maître Marie-Béatrice Noble et M. Patrick Van Hees, tous deux demeurant

à Luxembourg, agissant individuellement et investis des pleins pouvoirs de substitution, agissant au nom et pour le comp-
te de la Société, pour demander la radiation de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et pour procéder à la publication d’une note d’information relative à l’accomplissement de la Condition
Suspensive et à l’effectivité du Transfert dans le journal officiel de Luxembourg («Mémorial»).

<i>Troisième résolution

Consécutivement à l’adoption de la deuxième résolution, il a été unanimement décidé de modifier les statuts de la

Société et d’adopter un «memorandum of association» afin de se mettre en conformité avec la loi de Guernesey sur les
sociétés de 1994 (les «Modifications»). Il a été unanimement décidé que suite au Transfert, la dénomination de la Société
sera SHANKS SIL FINANCE LIMITED (le «Changement de Dénomination»). Il a été unanimement décidé que les Mo-
difications et le Changement de Dénomination ne seront pas effectifs tant et à moins que la Condition Suspensive ne
soit pas remplie. Pour éviter tout doute, si la Condition Suspensive se réalise, les Modifications et le Changement de
Dénomination deviendront effectifs dès la date de réalisation de la Condition Suspensive. Il est unanimement décidé que,
suite aux Modifications, les Statuts de la Société et le «memorandum of association» seront rédigés en accord avec les
annexes ci-jointes.

<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s’élève à environ deux mille euros. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Passé à Luxembourg, même date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite du présent acte original aux comparants, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, A. Braquet, A. Siebenaler, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1

er

 mars 2006, vol. 435, fol. 72, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(025327/242/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

TV 21 BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 73.582. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 

23 décembre 1999 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 208 du 15 mars 2000.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07731, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112583.3/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Mersch, le 13 mars 2006.

H. Hellinckx.

TV 21 BROADCASTING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

29634

ISOFIN, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 59.655. 

AL INVESTMENTS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 81.936. 

PROJET DE FUSION

L’an deux mille six, le treize mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

 Monsieur Pierre Delandmeter, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant:
a) en sa qualité de mandataire spécial du Conseil d’Administration de ISOFIN, société d’investissement à capital va-

riable, avec siège social à 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, RCS Luxembourg B n

°

 59.655, 

en vertu d’une résolution circulaire du Conseil d’Administration ci-annexée.
b) en sa qualité de mandataire spécial du Conseil d’Administration de AL INVESTMENTS, société d’investissement à

capital variable, avec siège social à 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, RCS Luxembourg B n

°

 81.936,

en vertu d’une résolution circulaire du Conseil d’Administration ci-annexée.
Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire soussigné de documenter en la forme authentique le projet

de fusion suivant:

ISOFIN est une société d’investissement à un seul compartiment représenté par une classe d’actions, tel que décrit

dans son prospectus actuel.

AL INVESTMENTS est un fonds à compartiments multiples qui active pour les besoins de la fusion une classe d’actions

du compartiment AL Investments - AL Tamaris Diversified, composé de quatre classes d’actions.

Conformément aux articles 257 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée

(ci-après la «Loi»), ISOFIN, société d’investissement à capital variable, constituée pour une durée illimitée en date du
25 juin 1997, avec siège social 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B n

°

 59.655 comprenant un

seul compartiment, le compartiment ISOFIN - Compartment I

(ci-après la «Société Absorbée») 
fera apport de tous ses actifs et passifs à 
AL INVESTMENTS, société d’investissement à capital variable, constituée pour une durée illimitée en date du 15 mai

2001, avec siège social 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B n

°

 81.936 agissant pour compte du

compartiment AL Investments - AL Tamaris Diversified

(ci-après la «Société Absorbante»),
de manière à ce que tous les actifs et passifs du compartiment ISOFIN - Compartment I soient absorbés par la classe

F du compartiment AL Investments - AL Tamaris Diversified à la date d’effet (la «Date d’Effet») ci-après définie.

Le compartiment AL Investments - AL Tamaris Diversified est une entité distincte des autres compartiments de AL

Investments. Les actionnaires de Isofin - Compartment I deviendront les premiers et seuls actionnaires de la classe F du
compartiment AL Investments - AL Tamaris Diversified par l’effet de la fusion/absorption et recevront donc des actions
pour un nombre et une valeur nette d’inventaire identiques au nombre et à la valeur nette d’inventaire des actions qu’ils
possèdent dans Isofin - Compartment I à la Date d’Effet de la fusion. Il n’y a donc pas de difficultés potentielles d’évalua-
tion et de rapport d’échange.

En échange de cet apport, la Société Absorbante émettra aux actionnaires de la Société Absorbée des actions nou-

velles de la classe F du compartiment AL Investments - AL Tamaris Diversified d’une valeur identique à celle de leur
valeur nette d’inventaire par action à la Date d’Effet de la fusion.

Suite à la fusion, la Société Absorbée cessera d’exister et toutes ses actions en circulation seront annulées.
Toutes les actions de la Société Absorbée sont émises sous forme nominative.
Toutes les actions nouvelles de la Société Absorbante seront émises sous forme nominative, l’échange se faisant par

l’inscription afférente au registre des actions de la Société Absorbante.

Conformément à l’article 261(2) e) de la Loi, à partir de la Date d’Effet tous les actifs et passifs de la Société Absorbée

seront réputés avoir été transférés à la Société Absorbante pour compte de la classe F du compartiment AL Investments
- AL Tamaris Diversified de la manière décrite ci-dessus.

Conformément à l’article 261(2) f) de la Loi, le cantonnement des actionnaires de la Société Absorbée dans la classe

F du compartiment AL Investments - AL Tamaris Diversified, permet auxdits actionnaires de continuer leurs droits exis-
tants dans la Société Absorbante liés à l’instance judiciaire en cours, transférés par la Société Absorbée à la Société Ab-
sorbante pour le compte exclusif de la classe F du compartiment AL Investments - AL Tamaris Diversified.

Conformément à l’article 261(2) g), aucun avantage particulier n’a été attribué aux experts au sens de l’article 266,

aux membres du conseil d’administration ainsi qu’aux réviseurs d’entreprises des sociétés qui fusionnent.

La Date d’Effet est à considérer comme le point de départ de l’accomplissement par la Société Absorbante des opé-

rations comptables de la Société Absorbée et tous les bénéfices faits et toutes les pertes encourues par la Société Ab-
sorbée après cette date seront réputés du point de vue comptable comme faits et encourus au nom et pour compte de
la classe F du compartiment AL Investments - AL Tamaris Diversified de la Société Absorbante, ce qui implique l’actif
Lancer Offshore, Inc, actuellement évalué à zéro mais qui pourrait éventuellement être réévalué si l’action judiciaire en
cours aboutit favorablement. A partir de la Date d’Effet, les nouvelles actions participeront au résultat du compartiment
AL Investments - AL Tamaris Diversified de la Société Absorbante.

29635

A moins que les actionnaires de la Société Absorbante détenant au moins cinq pour cent (5%) des actions en circu-

lation de la Société Absorbante, ne le demandent jusqu’au lendemain de l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires de la Société Absorbée approuvant la fusion, sur base de l’article 264 (c) de la Loi, la fusion sera réalisée sans
décision de l’assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante.

Conformément à l’article 266 de la Loi précitée, le Conseil d’Administration de la Société Absorbée a chargé DE-

LOITTE S.A, réviseur d’entreprises à Luxembourg, de dresser le rapport conformément aux exigences de la Loi. De
même, le conseil d’administration de la Société Absorbante a chargé KPMG AUDIT, réviseur d’entreprises à Luxem-
bourg, de dresser le rapport conformément aux exigences de la loi 

Conformément à l’article 267 de la Loi, seront à la disposition des actionnaires de ISOFIN et de AL INVESTMENTS,

au moins un mois avant la tenue de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion:

- le projet de fusion, 
- les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices de ISOFIN et de AL INVEST-

MENTS,

- un état comptable arrêté au 31 décembre 2005 de ISOFIN et de AL INVESTMENTS,
- le rapport spécial de chacun des réviseurs, 
- les rapports des conseils d’administration de Isofin et de AL INVESTMENTS, 
pour inspection et copie de ces documents peut être obtenue sans frais auprès de: 
CACEIS BANK LUXEMBOURG, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
L’assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbée qui aura à approuver le projet de fusion, aura lieu le jour

de la Date d’Effet.

La Date d’Effet est prévue le 3 mai 2006 ou une date ultérieure proche, sous réserve de l’agrément réglementaire

nécessaire à l’exécution du projet de fusion et des amendements nécessaires y relatifs. Les amendements feront l’objet
d’une notice aux actionnaires qui sont par ailleurs tous nominatifs. 

L’assemblée générale extraordinaire sera convoquée au moins 8 jours avant sa tenue par notice aux actionnaires qui

fixera la date de ladite assemblée et fixera définitivement la Date d’Effet.

<i>Déclaration

Conformément à l’article 271 de la loi sur les sociétés commerciales, le notaire soussigné certifie la légalité du présent

projet de fusion.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,

celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Delandmeter et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 17 mars 2006, vol. 435, fol. 92, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026312/242/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.

BASE INVESTMENTS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 82.127. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg le 7 juillet 2005

1. L’Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement, pour une période d’un an prenant fin avec l’Assemblée

Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006, des mandats des Administrateurs suivants:

- Monsieur Roberto Franchi, Président du Conseil d’Administration et Administrateur.
- Monsieur Sergio Barutta, Administrateur.
- Monsieur Fiorenzo Perucchi, Administrateur.
- Madame Alyson I. Yule, Administrateur.
2. L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer, pour une période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire qui se tiendra en 2006 et sous réserve du nihil obstat de la Commission de Surveillance du Secteur
Financier, Monsieur Philippe Meloni en tant qu’administrateur.

3. L’Assemblée Générale Ordinaire décide également la réélection du Réviseur d’Entreprises, PricewaterhouseCoo-

pers, pour une nouvelle période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration est composé de:
- Monsieur Roberto Franchi, Directeur, BANCA DEL SEMPIONE S.A., Lugano,
- Monsieur Sergio Barutta, Directeur Général, BANCA DEL SEMPIONE S.A., Lugano,
- Monsieur Fiorenzo Perucchi, Président, BANCA DEL SEMPIONE S.A., Lugan,
- Madame Alyson I. Yule, Administrateur-Délégué, BANCA DEL SEMPIONE (OVERSEAS) LTD, Bahamas,
- Monsieur Philippe Meloni, Directeur-Adjoint, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Luxem-

bourg.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06808. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112554.3/1183/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Mersch, le 20 mars 2006.

H. Hellinckx.

29636

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.967. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 12 décembre 2005

Le Conseil d’administration a défini la liste des personnes de catégorie B autorisées à signer au nom de la société

comme suit:

- Denis Brettnacher,
- Carol Deltenre,
- Lieve De Mets,
- Sébastien Schaack,
- Francesca Montanari,
- Steve van den Broek,
- David Giannetti,
- Massimo Gilotti,
- Christel Girardeaux,
- Anja Paulissen,
- Tatu Ilunga,
- Bérénice Kunnari,
- Pieter Van Nugteren.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux signatures A ou la signature conjointe d’une

signature A et d’une signature B.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07126. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112534.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

FISHGRANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.565. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06189, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112546.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

WORLDSELECT ONE, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

H. R. Luxemburg B 101.897. 

Im Jahre zweitausendundsechs, den achten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtswohnsitz in Mersch (Luxemburg).

Sind die Anteilinhaber der Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (société d’investissement à capital

variable) WORLDSELECT ONE, mit Sitz in L-2952 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, eingetragen im Handelsregister von
Luxemburg unter der Nummer B 101.897, zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 21. Juli 2004, ver-

öffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 789 vom 2. August 2004.

Die Gesellschafterversammlung wird um 14.30 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Valérie Glane, Bankangestellte,

wohnhaft in Virton (Belgien) eröffnet.

Die Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Carine Steimes, Bankangestellte, wohnhaft in Wolkrange (Belgien)
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Marie-Hélène Poncelet, Bankangestellte, wohnhaft in

Arlon (Belgien)

Sodann gab die Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I.- Die gegenwärtige Generalversammlung wurde einberufen durch Einladung mit der hiernach angegebenen Tages-

ordnung:

- per Einschreibebrief an die Aktionäre am 23. Januar 2006.
II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer

Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, das Versammlungsbüro und

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

29637

den unterzeichneten Notar, aufgeführt. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde
beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

III.- Aus der vorbezeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von 370.085,433 Aktien, 1 Aktie anlässlich der ge-

genwärtigen Generalversammlung, vertreten ist.

Eine erste Generalversammlung, einberufen durch die im Protokoll der Generalversammlung angegebenen Vorladun-

gen, mit derselben Tagesordnung, welche abgehalten wurde am 28. November 2005, konnte nicht rechtsgültig abstim-
men mangels fehlenden Quorums.

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 67 und 67-1 des Gesetzes über Handelsgesellschaften kann die gegenwärtige

Generalversammlung rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, gleich welcher Anteil des Gesellschaftskapitals
vertreten ist.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung:

1. Umzug des Sitzes der Gesellschaft in die Gemeinde Hesperange (Großherzogtum Luxemburg) - Abänderung des

Artikels 4

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgenden Beschluss: 

<i>Beschluss

Die Generalversammlung, mit einer «Für» Stimme, null Gegenstimmen und null Stimmenhaltungen, beschließt den

Sitz der Gesellschaft in die Gemeinde Hesperange (Großherzogtum Luxemburg) ab dem 18. Februar 2006 zu verlegen,
genauer nach L-5826 Howald-Hesperange, 33, rue de Gasperich und den ersten Satz in Artikel 4 der Satzung umzuän-
dern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Hesperange (Großherzogtum Luxemburg).»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

Worüber U rkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähn
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: V. Glane, C. Steimes, M.H. Poncelet, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 17 février 2006, vol. 435, fol. 53, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(024305/242/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

WORLDSELECT ONE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Howald-Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R. C. Luxembourg B 101.897. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024308/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

FINGRUE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 85.205. 

Madame, Monsieur,
Nous vous informons par la présente que la société FINGRUE S.A., ayant été dissoute en date du 20 décembre 2005,

le contrat de Services et de Domiciliation signé le 17 décembre 2001 entre la société FINGRUE S.A. et nous-mêmes est
devenu sans objet.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos

salutations très distinguées.

Le 20 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07022. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112769.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Mersch, den 13. März 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 13 mars 2006.

H. Hellinckx.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / J.-P. Reiland
<i>Senior Manager Legal / Senior Vice President

29638

TOTAL HOWALD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5885 Hesperange, 235A, rue de Thionville.

R. C. Luxembourg B 43.450. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06085, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

(112552.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

AU CHARME CANIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4027 Esch-sur-Alzette, 8, place Benelux.

R. C. Luxembourg B 100.686. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06082, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112553.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

ARCUS INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 69.044. 

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire, tenue à Luxembourg, le 14 décembre 2005

1. L’assemblée générale ordinaire:
* accepte la démission de:
- Monsieur Tatsuo Yonemura en date du 17 janvier 2005,
- Monsieur Mark Pearson en date du 10 décembre 2004,
- Monsieur Peter Tasker en date du 10 décembre 2004,
- Monsieur Jacques Elvinger en date du 20 avril 2005.
* et ratifie la cooptation de Monsieur Masao Kagami en remplacement de Monsieur Tatsuo Yonemura et de Monsieur

Andrew Pegge en remplacement de Monsieur Mark Pearson.

2. L’assemblée générale ordinaire décide le renouvellement du mandat des Administrateurs sortants suivants, pour

une nouvelle période d’un an prenant fin avec l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006:

- Monsieur Andrew Pegge,
- Monsieur Robert Macrae,
- Monsieur Masao Kagami.
3. L’assemblée générale ordinaire décide le renouvellement du commissaire aux comptes, ERNST &amp; YOUNG, pour

une période d’un an prenant fin avec l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.

A l’issue de l’assemblée générale ordinaire, le conseil d’administration est composé de:
Président:
Monsieur Andrew Pegge, Chairman, ARCUS INVESTMENT, LTD, London.
Directeurs:
Monsieur Robert Macrae, Managing Director, ARCUS INVESTMENT, LTD, London,
Monsieur Masao Kagami, Managing Director, MITSUBISHI UFJ SECURITIES CO., LTD, Tokyo.

<i>Commissaire aux comptes: 

ERNST &amp; YOUNG, ayant son siège social 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06801. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112555.3/1183/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Le Gérant

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme
P. Bartz / F. Nilles
<i>Fondé de Pouvoir Principal / Sous-Directeur Principal

29639

RUNWAY INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 74.417. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06465, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112561.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

SLOTSTRADING S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.250,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 38.808. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06472, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112562.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

IMMOBILIERE DE L’ALLEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 56.494. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05589, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

(112565.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

NORDMEER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 100.475. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05591, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

(112566.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

EURO AGRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Centre d’Affaires le 2000.

R. C. Luxembourg B 63.122. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06283, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

(112600.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

B. Zech.

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

R.P. Pels.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature 

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature 

<i>Pour la société
Signature

29640

PARTNER IN LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 84.256. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05595, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

(112567.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

PL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 96.132. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05598, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

(112568.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

SOLELEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.

R. C. Luxembourg B 91.565. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05607, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

(112573.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

MONTE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.346. 

Suite au changement d’adresse de Monsieur Roberto Ercole Mei, le Conseil d’Administration se compose comme

suit:

Monsieur Léon Hilger, Vice-Président, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route

d’Esch, L-2953 Luxembourg,

Monsieur Michel Malpas, Conseiller du Comité de Direction, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-

BOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,

Monsieur Roberto Ercole Mei, MPS ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED, Floor 10, Block A, George’s Quay,

Dublin 2, Ireland,

Monsieur Nicolino Romito, MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT SGR, S.p.A., Via S. Vittore, 37, I-20123 Milano;
Et le réviseur d’entreprises est:
KPMG AUDIT, S.à r.l., 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. B 103.590.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03404. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112596.3/1126/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature 

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature 

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature 

<i>Pour MONTE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

29641

TOMORROW’S TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 91.975. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05609, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

(112574.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

WEST-IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 102.113. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05611, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

(112575.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

MIROIR PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.935.400,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 98.297. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, 

en date du 12 janvier 2004 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 179 du 12 février 2004.

Les comptes de la liquidation au 30 novembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-

BL07734, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112595.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

DELTALUX HOLDINGS GP, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 107.355. 

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société en date du 8 décembre 2005

En date du 8 décembre 2005, le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société

vers l’adresse suivante:

25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07748. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112787.3/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature 

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature 

MIROIR PROPERTY, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

DELTALUX HOLDINGS GP
Signature
<i>Un mandataire

29642

PARCOLOG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 45.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 78.756. 

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date 

du 2 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 363 du 17 mai 2001.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf.

LSO-BL06438, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112525.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

PARCOLOG,  S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 45.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 78.756. 

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date 

du 2 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 363 du 17 mai 2001.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf.

LSO-BL06434, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112511.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

PARCOLOG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 45.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 78.756. 

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date 

du 2 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 363 du 17 mai 2001. 

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf.

LSO-BL06444, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112527.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

DELTALUX CAPITAL, Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 50.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 107.357. 

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société en date du 8 décembre 2005

En date du 8 décembre 2005, le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société

vers l’adresse suivante:

25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07750. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112788.3/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

DELTALUX CAPITAL
Signature
<i>Un mandataire

29643

ROBECO INTEREST PLUS FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.490. 

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 24 novembre 2005 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
Monsieur Frank Alexander De Boer, General Manager Deutschland Robeco, ROBECO ASSET MANAGEMENT

(DEUTSCHLAND), 18, Grüneburgweg, D-60 322 Frankfurt am Main,

Monsieur Stéfan F.A. Richter, General Manager, ROBECO BANK BELGIUM, 81 bus 6, Louisalaan, B-1050 Bruxelles,
Madame Edith J. Siermann, Executive Vice President, ROBECO GROEP N.V., 120, Coolsingel, NL-3011 AG Rotter-

dam,

en leur qualité d’administrateurs pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Or-

dinaire qui se tiendra en 2006;

- de renouveler le mandat de:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R.C.S. B 65.477, en qualité de Réviseur

d’Entreprises pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07022. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112601.3/1126/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

NORDEA LIFE &amp; PENSIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 372, rue de Neudorf, Findel.

R. C. Luxembourg B 35.996. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 

31 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 262 du 5 juillet 1991.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf.

LSO-BL07191, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112544.3/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

FORTILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.833. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 octobre 2005

- Les démissions de Messieurs Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Mon-

terey, L-2086 Luxembourg, François Mesenburg, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monte-
rey, L-2086 Luxembourg, Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-
2086 Luxembourg, et Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg, de leur mandat d’Administrateur, sont acceptées.

- Le nombre d’Administrateurs est réduit de 4 à 3.
- Les sociétés MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg, FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social
au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, sont nommées comme nouveaux Administrateurs. Leurs
mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07024. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112768.3/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

<i>Pour ROBECO INTEREST PLUS FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Signature
<i>Un mandataire

Certifié sincère et conforme
<i>FORTILUX S.A.
LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

29644

ERATO FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 73.388. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05798, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112604.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

DOD’EAU DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.599. 

Le bilan et annexes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06446, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112608.3/788/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

RENT A CASA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 51.016. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05605, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

(112572.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

RENT A CASA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 51.016. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05604, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

(112571.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

RENT A CASA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 51.016. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05602, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

(112570.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Signature.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature 

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature 

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature 

29645

RENT A CASA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 51.016. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05601, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

(112569.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

HFF&amp;L (LUXEMBOURG I) HOLDINGS, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 111.836. 

In the year two thousand and five, on the twenty-eighth day of November.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

HFF&amp;L (CAYMAN) HOLDINGS, LTD., a company limited by shares, incorporated and existing under the laws of the

Cayman Islands, registered with the Cayman Registrar of Companies under the number 151032, having its registered
office at c/o Walkers SPV Limited, Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands,

here represented by Mrs Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in San

Francisco, California, United States of America, on November 18, 2005.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of HFF&amp;L (LUXEMBOURG I) HOLDINGS (hereinafter the «Company»), a

société à responsabilité limitée having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 111.836, incor-
porated pursuant to a notarial deed on October 18, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations. The articles of incorporation of the Company have been amended pursuant to a notarial deed on Novem-
ber 1st, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to increase the Company’s share capital by an amount of fifty Euro (EUR 50.-), so as to raise

it from its present amount of eighteen million thirty-six thousand two hundred Euro (EUR 18,036,200.-) up to eighteen
million thirty-six thousand two hundred and fifty Euro (EUR 18,036,250.-) by the issue of two (2) shares, having a par
value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

The new shares have been subscribed by HFF&amp;L (CAYMAN) HOLDINGS, LTD., prequalified, at the price of three

hundred and sixty thousand eight hundred and ninety-one Euro (EUR 360,891.-), paid up by a contribution in cash.

The total contribution of three hundred and sixty thousand eight hundred and ninety-one Euro (EUR 360,891.-) will

be allocated as follows: fifty Euro (EUR 50.-) will be allocated to the share capital, the remaining part amounting to three
hundred and sixty thousand eight hundred and forty-one Euro (EUR 360,841.-) being allocated to the share premium
account.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of such increase of capital, article 6 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company

is amended and now reads as follows: 

Art. 6. (first paragraph). «The Company’s share capital is set at eighteen million thirty-six thousand two hundred

and fifty Euro (EUR 18,036,250.-) represented by seven hundred and twenty-one thousand four hundred and fifty
(721,450) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed to five thousand five hundred Euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the appearing party signed together with the notary the present deed.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature 

29646

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

HFF&amp;L (CAYMAN) HOLDINGS, LTD., a company limited by shares, constitué et existant selon les lois des Iles Caï-

mans, enregistré auprès du Cayman Registrar of Companies sous le numéro 151032, ayant son siège social à c/o Walkers
SPV Limited, Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, lles Caïmans,

ici représenté par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à San Francisco, Californie, Etats-Unis d’Amérique, en date du 18 novembre 2005.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant est l’associé unique de HFF&amp;L (LUXEMBOURG I) HOLDINGS (ci-après la «Société»), une société

à responsabilité limitée, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.836, cons-
tituée selon un acte notarié en date du 18 octobre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations. Les statuts de la Société ont été modifiés selon un acte notarié en date du 1

er

 novembre 2005, non encore

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Lequel comparant, représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinquante euros (EUR 50,-), afin

de le porter de son montant actuel de dix-huit millions trente-six mille deux cent euros (EUR 18.036.200,-) jusqu’à dix-
huit millions trente-six mille deux cent cinquante euros (EUR 18.036.250,-) par l’émission de deux (2) parts sociales
d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les parts sociales nouvelles sont souscrites par HFF&amp;L (CAYMAN) HOLDINGS, LTD., prénommé, pour un montant

de trois cent soixante mille huit cent quatre-vingt-onze euros (EUR 360.891,-), payé par un apport en numéraire.

L’apport total de trois cent soixante mille huit cent quatre-vingt-onze euros (EUR 360.891,-) sera réparti comme suit:

la somme de cinquante euros (EUR 50,-) sera allouée au capital social et le montant restant de trois cent soixante mille
huit cent quarante et un euros (EUR 360.841,-) sera alloué au compte de prime d’émission.

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l’apport ont été présentés au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la Société est modifié

et sera désormais rédigé comme suit: 

Art. 6. (premier alinéa). «Le capital social de la Société est fixé à la somme de dix-huit millions trente-six mille

deux cent cinquante euros (EUR 18.036.250,-) représenté par sept cent vingt et un mille quatre cent cinquante (721.450)
parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à cinq mille cinq cents euros.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentant par

nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 2005, vol. 899, fol. 33, case 6. – Reçu 3.608,91 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001904.3/239/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

HFF&amp;L (LUXEMBOURG I) HOLDINGS, Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 111.836. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001905.3/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Belvaux, le 28 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 27 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

29647

APRIS S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

H. R. Luxemburg B 75.949. 

Im Jahre zweitausendundfünf, am siebten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Marc Lecuit, im Amtswohnsitze zu Redingen.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter beziehungsweise deren Vertreter

der anonymen Gesellschaft APRIS S.A., mit Sitz zu L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Naopléon I

er

.

Die Gründungsurkunde der Gesellschaft, welche von Notar Jean Seckler, im Amtswohnsitze zu Junglinster, am 19.

Mai 2000 errichtet worden ist, wurde im Mémorial, Recueil C Nummer 684 vom 22. September 2000 veröffentlicht.

Die Satzung der Gesellschaft wurden abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den vorgenannten Notar Jean

Seckler, am 30. April 2003, veröffentlicht im Mémorial, Recueil C Nummer 564 vom 23. Mai 2003.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Claudine Erpelding, Rechtsanwältin, beruflich wohnhaft zu Luxemburg.
Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler, Frau Audrey Mossler, Rechtsanwältin, beruflich wohnhaft zu Luxem-

burg.

Der Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden beziehungsweise vertretenen Gesellschafter und prüft die

unter Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Gesellschafter.

Die als richtig bestätigte Präsenzliste sowie die Vollmachten, von den anwesenden Personen und dem amtierenden

Notar ne varietur unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben einregi-
striert zu werden.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:
I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte begreift:
1) Beschluss die Gesellschaft vorzeitig aufzulösen und in Liquidation zu setzen.
2) Ernennung eines Liquidators und Bestimmung seiner Befugnisse.
II. Dass gemäss vorerwähnter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist und dass

demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und
beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsit-

zenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und nimmt nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft und eröffnet die Liquidation mit so-

fortiger Wirkung.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zum Liquidator Herr Yves Wagener, Rechtsanwalt, geboren am 21. September

1962 in Dudelingen, beruflich wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 20, avenue Marie-Thérèse.

Der Liquidator hat die ausgedehntesten Befugnisse wie dies in den Artikeln 144-148bis des abgeänderten Gesetzes

über die Handelsgesellschaften vorgesehen ist. Er kann die in Artikel 145 vorgesehenen Geschäfte abwickeln, ohne in
dieser Hinsicht auf eine ausdrückliche Genehmigung der Generalversammlung, in den Fällen wo diese vorgeschrieben
ist, zurückgreifen zu müssen.

Der Liquidator ist von der Erstellung eines Inventars entbunden und kann sich auf die Buchungen der Gesellschaft

berufen.

Er kann für bestimmte Geschäfte und unter seiner Verantwortung seine Befugnisse ganz oder teilweise an Drittper-

sonen übertragen für einen von ihm zu bestimmenden Zeitraum.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Erpelding, A. Mossler, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 8 décembre 2005, vol. 406, fol. 85, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000792.3/243/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

VECTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 89.019. 

Le bilan et annexes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06459, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112609.3/788/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Redange-sur-Attert le 30 décembre 2005.

M. Lecuit.

29648

ACCENT FINANCIAL ADVISOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 80.499. 

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société anonyme de droit suisse CORNÈR BANCA S.A., ayant son siège social à CH-6901 Lugano, Via Cannova,

16, (Suisse), inscrite au Registre de Commerce de Lugano sous le numéro CH-514.3.000.263.8, ici représentée par Mon-
sieur Jean Lecomte, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration délivrée
à Lugano (Suisse), le 1

er

 décembre 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d’acter:
Que la société anonyme ACCENT FINANCIAL ADVISOR HOLDING S.A., ayant son social à L-1931 Luxembourg,

25, avenue de la Liberté, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, le 23
janvier 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 181 du 8 mars 2001, et est inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 80.499.

Que le capital social de la Société s’élève actuellement à cent quinze mille francs suisses (115.000,- CHF), représenté

par mille cent cinquante (1.150) actions d’une valeur nominale de cent francs suisses (100,- CHF), entièrement libérées.

Que la Société CORNÈR BANCA S.A. est devenue successivement propriétaire de toutes les actions libérées du

capital de ladite Société.

Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation

de la susdite Société, avec effet à ce jour.

Qu’elle déclare en outre prendre à sa charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de cette Société et qu’elle entre-

prendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute.
Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés

pendant cinq années.

Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actions nominatives, le tout en présence du notaire instrumentant.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. Lecomte, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 14 décembre 2005, vol. 469, fol. 82, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000829.3/5770/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

DELTALUX HOLDINGS LP, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 107.356. 

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société en date du 8 décembre 2005

En date du 8 décembre 2005, le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société

vers l’adresse suivante:

25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07753. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112789.3/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Remich, le 2 janvier 2006.

M. Schaeffer.

DELTALUX HOLDINGS LP
Signature
<i>Un mandataire

29649

INPIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 74.311. 

L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme dénommée INPIGEST S.A. ayant son siège

social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Reginald Neu-
man, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 février 2000, publié au Mémorial C numéro 375 du 25 mai 2000,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 74.311.

Les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître Reginald Neuman, préqualifié, en date du 27 juillet

2001, publié au Mémorial C numéro 74 du 15 janvier 2002.

La séance est ouverte à 13.30 heures sous la présidence de Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant pro-

fessionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Emilie Gengler, employée privée, demeurant profession-

nellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Calvi, employée privée, demeurant professionnellement à

L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux

ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Réduction de capital social d’un montant de six cent dix-sept mille huit cent quatre-vingt-quinze virgule zéro trois

euros (EUR 617.895,03) par incorporation d’une partie des pertes reportées de la somme de six cent dix-sept mille huit
cent quatre-vingt-quinze virgule zéro trois euros (EUR 617.895,03) de façon à réduire le capital de son montant actuel
de trois millions cinq cent mille euros (EUR 3.500.000,-) à la somme de deux millions huit cent quatre-vingt-deux mille
cent et quatre virgule quatre-vingt-dix-sept euros (EUR 2.882.104,97).

2.- Réduction du capital social d’un montant de deux millions huit cent cinquante mille cent et quatre virgule quatre-

vingt-dix-sept euros (EUR 2.850.104,97) par remboursement aux actionnaires de la somme de deux millions huit cent
cinquante mille cent et quatre virgule quatre-vingt-dix-sept euros (EUR 2.850.104,97) de façon à réduire le capital de
son montant actuel de deux millions huit cent quatre-vingt-deux mille cent et quatre virgule quatre-vingt-dix-sept euros
(EUR 2.882.104,97) à la somme de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-).

3.- Suppression de la valeur nominale des actions sans modification du nombre d’actions.
4.- Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
5.- Divers.
B) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objet portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence d’un montant de six cent dix-sept mille huit

cent quatre-vingt-quinze virgule zéro trois euros (EUR 617.895,03) pour le ramener de son montant actuel de trois mil-
lions cinq cent mille euros (EUR 3.500.000,-) à deux millions huit cent quatre-vingt-deux mille cent et quatre virgule
quatre-vingt-dix-sept euros (EUR 2.882.104,97) par diminution de la valeur nominale.

Cette réduction de capital sera réalisée par incorporation d’une partie des pertes reportées du montant total de six

cent dix-sept mille huit cent quatre-vingt-quinze virgule zéro trois euros (EUR 617.895,03).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence d’un montant de deux millions huit cent cin-

quante mille cent et quatre virgule quatre-vingt-dix-sept euros (EUR 2.850.104,97) pour le ramener de son montant
actuel de deux millions huit cent quatre-vingt-deux mille cent et quatre virgule quatre-vingt-dix-sept euros (EUR
2.882.104,97) à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) par diminution de la valeur nominale.

Cette réduction de capital sera réalisée par un remboursement aux actionnaires de la société du montant total de

deux millions huit cent cinquante mille cent et quatre virgule quatre-vingt-dix-sept euros (EUR 2.850.104,97).

Le Conseil d’Administration est mandaté d’effectuer ce remboursement en respectant les prescriptions légales.

29650

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions prises ci-dessus, l’assemblée générale décide la suppression de la valeur nominale des actions

et de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trois mille cinq cents (3.500) ac-

tions sans désignation de valeur nominale.»

Les autres alinéas de l’article 5 restent inchangés.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
Plus rien d’autre ne se trouvant à l’ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-

noms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Houssa, E. Gengler, C. Calvi, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2005, vol. 914, fol. 6, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000846.3/272/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

INPIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 74.311. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000849.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

VAL PARADISO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.811. 

Le bilan et annexes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06456, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112610.3/788/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

APW FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 845.450,-.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 93.269. 

EXTRAIT

Suivant un contrat de cession de parts sociales conclu le 19 décembre 2005 entre:
- APW ENCLOSURE SYSTEMS (UK) LIMITED, une société de droit du Royaume-Uni et du Pays de Galles, ayant son

siège social à Electron Way, Chandlers Ford, Eastleigh, Hampshire SO53 4ZR, Royaume-Uni et

- APW LIMITED, une société de droit des Bermudes, ayant son siège social au 2 Church Street, Hamilton, Bermudes

HM CX,

APW ENCLOSURE SYSTEMS (UK) LIMITED, prénommée, a cédé une (1) part sociale de l’ensemble des trente-trois

mille huit cent dix-huit (33.818) parts sociales émises par APW FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach d’une
valeur de vingt-cinq US dollars (USD 25) chacune, à APW LIMITED, prénommée.

Suite à cette cession, lesdites trente-trois mille huit cent dix-huit (33.818) parts sociales émises par APW FINANCE

(LUXEMBOURG), S.à r.l., prénommée, sont détenues par APW LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05849. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112781.3/556/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2006.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2006.

B. Moutrier.

Münsbach, le 20 décembre 2005.

Signature.

29651

RADIX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.827. 

Le bilan et annexes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06452, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112611.3/788/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

HORIZON ILLIMITE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 42.549. 

La société FIDALUX S.A. dans les bureaux de laquelle la Société Anonyme HORIZON ILLIMITE S.A. avait fait élection

de son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, dénonce, avec effet immédiat, le siège social de ladite société.

La convention de domiciliation conclue entre la société HORIZON ILLIMITE S.A. et FIDALUX S.A. le 15 mai 2002

portant sur le domicile L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri prend fin, avec effet immédiat, au 15 décembre 2005.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05544. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112621.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

SOMET (FAR EAST) LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 57.857. 

L’an deux mille cinq, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée SOMET (FAR EAST) LIMI-

TED S.A. avec siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, constituée par acte reçu par acte du notaire Maître André-
Jean-Joseph Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 24 décembre 1996, publié au Mémorial C de 1997,
page 10484, et les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 30 mars 2001, publié au Mémorial
C de 2001, page 48587.

L’assemblée est présidée par Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Gina Tucci, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs des procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, sont présents ou dû-

ment représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points
figurant à l’ordre du jour sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Décision de mise en liquidation volontaire de la société;
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs;
3. Divers.

L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommée liquidateur, la société ALTER AUDIT, S.à r.l., établie au 10, avenue Guillaume, à L-1650 Luxembourg.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures

de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.

Signature
<i>Le domiciliataire

29652

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.

<i>Clôture de l’Assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 1.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: S. Desiderio, G. Tucci, D. Murari, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, vol. 150S, fol. 94, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000831.3/208/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

MANPOWER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MANPOWER AIDE TEMPORAIRE, S.à r.l.).

Siège social: L-2560 Luxembourg, 28, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 7.055. 

L’an deux mille cinq, le vingt-trois novembre.
Par-devant, Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

A comparu:

La société par actions simplifiée MANPOWER FRANCE HOLDING, anciennement MANPOWER FRANCE, ayant

changé de dénomination lors d’une assemblée générale tenue en date du 30 avril 2004, avec siège social à F-75017 Paris
(France), 7-9, rue Jacques Bingen, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris (France) sous le numéro
B 562 087 791 (1956 B 08.779),

représentée par Monsieur Jean-Pierre Joseph Claude Lemonnier, demeurant professionnellement à F-75017 Paris

(France), 7-9, rue Jacques Bingen,

agissant en sa qualité de président avec pouvoir d’engager la société en toute circonstance conformément à l’article

10 des statuts de ladite société,

ici représenté par Madame Liliane Adam, gérante technique, demeurant à Mondorf-les-Bains,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée le 22 novembre 2005 à Paris,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire sous-

signé, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit: 
Qu’elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée MANPOWER AIDE TEMPORAIRE, S.à

r.l., avec siège social à L-1631 Luxembourg, 42, rue Glesener, constituée par acte sous seing privée en date du 18 juin
1965, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 87 du 6 août 1965, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés, numéro B 7.055 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 14 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 883 du 1

er

 septembre 2004.

L’associée unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Suite à la prédite assemblée générale tenue en date du 30 avril 2004, relative notamment au changement de dénomi-

nation sociale de MANPOWER France en MANPOWER France HOLDING, l’associée unique décide de modifier l’ar-
ticle 6 alinéa 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. alinéa 2. Les parts sociales sont toutes attribuées à MANPOWER FRANCE HOLDING, société par actions

simplifiée, avec siège social à F-75017 Paris (France), 7-9, rue Jacques Bingen.»

<i>Deuxième résolution

L’associée unique décide de changer la dénomination sociale de MANPOWER AIDE TEMPORAIRE, S.à r.l. en MAN-

POWER, S.à r.l.

En conséquence, l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. La société prend la dénomination de MANPOWER, S.à r.l.

Luxembourg, le 20 décembre 2005.

J. Delvaux.

29653

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-1631 Luxembourg, 42, rue Glesener à L-2560

Luxembourg, 28, rue de Strasbourg.

<i>Quatrième résolution

L’associée unique constate la cessation du mandat de Monsieur Raymond Rollinger de ses fonctions de co-gérant suite

à son décès et décide de ne pas le remplacer.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire par nom, prénom,

demeure et qualité il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Adam, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 30 novembre 2005, vol. 406, fol. 82, case 7. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000832.3/243/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

MANPOWER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 28, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 7.055. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3

janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000834.3/243/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

AUDITION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 29-31, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 86.894. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07247, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112613.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

COBELFRET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 55.803. 

L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme dénommée COBELFRET S.A. ayant son siège

social à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl, constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 5 août 1996, publié au Mémorial C numéro 543 du 24 octobre 1996, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 55.803.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 11 août 2005, publié au Mémorial C numéro 815 du 22 août 2005.

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Freddy Bracke, économiste, demeurant à L-

1744 Luxembourg, 9, rue de St. Hubert.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Michèle Sensi-Bergami, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à Esch-sur-Alzette.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Reine Bernard, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux

ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Redange-sur-Attert, le 22 décembre 2005.

M. Lecuit.

Redange-sur-Attert, le 22 décembre 2005.

M. Lecuit.

Strassen, le 23 décembre 2005.

Signature.

29654

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle au 2

e

 mardi du mois de mai à 15 heures.

2. Modification de l’article 18 des statuts pour qu’il ait la teneur suivante:
«L’Assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de mai à 15 heures à Luxembourg au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
3. Divers.
B) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objet portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle et de modifier en conséquence l’ar-

ticle 18 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 18. L’Assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de mai à 15 heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
Plus rien d’autre ne se trouvant à l’ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-

noms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Bracke, M. Sensi-Bergami, M.-R. Bernard, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2005, vol. 914, fol. 3, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000840.2/272/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

COBELFRET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 55.803. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000843.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

C.M.S., CLAIM MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 83.023. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05553, ont été déposés au registre de commerce et des socié-
tés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2005.

(112660.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2006.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2006.

B. Moutrier.

<i>Pour C.M.S., <i>CLAIM MANAGEMENT SERVICES S.A. (en liquidation)
Par délégation
HRT REVISION, S.à r.l.
R. Thillens

29655

ITAL SERVICE EUROPE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 74.182. 

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ITAL SERVICE EUROPE

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, no-
taire de résidence à Luxembourg, en date du 10 février 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 349 du 16 mai 2000. La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par ledit Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, en date du 25 janvier 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 494 du
26 mai 2005.

L’assemblée est présidée par Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant profession-

nellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes actions représentant l’intégralité du capital social, sont présentes

ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convo-
qués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Présentation du rapport du commissaire de contrôle.
2. Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle pour

l’exécution de leurs mandats respectifs.

3. Clôture de la liquidation.
4. Décision quant à la conservation des registres et documents de la société.
5. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d’accomplir toutes les formalités.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire à la liquidation, approuve ledit rapport ainsi

que les comptes de liquidation.

Le rapport du Commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire

instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution

de leurs mandats respectifs.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge au Liquidateur et au Commissaire à la liquidation pour l’exécution de leurs mandats res-

pectifs.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de confier à BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société anonyme, ayant son siège social à L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire le mandat d’accomplir toutes les formalités en rapport avec la clôture.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

29656

Et après lecture et interprétation données par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: R. M. Tonelli, A. Uhl, V. Baravini, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 octobre 2005, vol. 433, fol. 56, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001048.3/242/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

AMADEUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 49.827. 

L’an deux mille cinq, le huit décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding AMADEUS HOL-

DING S.A., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 49.827 et ayant son siège
social au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 30 décembre 1994, pu-
blié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 168 du 12 avril 1995. Les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte notarié en date du 27 février 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 363 du 3 avril 2003. 

La séance est ouverte sous la présidence du Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, avec adresse professionnelle

au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Jacques Bernard, maître en droit, avec adresse professionnelle

au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières,

avec adresse professionnelle au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Instauration d’un capital autorisé d’un montant de quatre millions d’euros (EUR 4.000.000,-) pendant une période

de cinq ans, sans maintien aux actionnaires antérieurs d’un droit préférentiel de souscription sur les actions à émettre,

2. Autorisation à donner au Conseil d’administration d’émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligation au porteur ou autre,

3. Refonte complète des statuts de la Société et reformulation de l’objet social en restant toutefois dans les limites

de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur
les sociétés commerciales.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentai-

re, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’instaurer un capital autorisé d’un montant de quatre millions d’euros (4.000.000,- EUR) pour

une période de cinq ans.

L’assemblée autorise le conseil d’administration en outre à émettre des emprunts obligataires convertibles dans le

cadre du capital autorisé.

Après avoir entendu le rapport du conseil d’administration prévu par l’article 32-3 (5) de la loi concernant les sociétés

commerciales, l’assemblée autorise le conseil d’administration à procéder à des augmentations de capital dans le cadre
du capital autorisé et notamment avec l’autorisation de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires lors de l’émission d’actions nouvelles et lors de l’émission d’obligations convertibles dans le cadre du capital
autorisé.

Ce rapport restera annexé aux présentes.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans expirant le 8 décembre 2010.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts en reformulant l’objet social en restant toutefois

dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois
modifiées sur les sociétés.

Les statuts seront désormais conçus comme suit:

Mersch, le 22 novembre 2005.

H. Hellinckx.

29657

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il existe une société anonyme holding sous la dénomination de AMADEUS HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à six cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante euros (693.750,- EUR) re-

présenté par sept mille cinq cents (7.500) actions d’une valeur nominale de quatre-vingt-douze euros cinquante cents
(92,50 EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Un registre des actionnaires nominatifs, tenu

au siège de la société, contiendra la désignation précise de chaque actionnaire, l’indication du nombre de ses actions et,
le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de quatre millions d’euros (4.000.000,- EUR) qui

sera représenté par des actions d’une valeur nominale de quatre-vingt-douze euros cinquante cents (92,50 EUR) cha-
cune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 8 décembre 2010,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

29658

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième jeudi du mois d’avril à 17 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier décembre et finit le trente novembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.

29659

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Hack, J.-J. Bernard, L. Heiliger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 2005, vol. 899, fol. 44, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001948.3/239/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

AMADEUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg

R. C. Luxembourg B 49.827. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001949.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

ASCENDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue Saint Hubert.

R. C. Luxembourg B 79.784. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07244, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112614.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

OVERLAND, Société à responsabilité limitée holding,

(anc. Société à responsabilité limitée).

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 90.682. 

In the year two thousand and five, on the twenty-second of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

B.V. HOLDING MAATSCHAPPIJ DE HONDSRUG, with registered office at Rokin 55, NL-1012 KK Amsterdam,
here represented by Mrs Annie Lyon, private employee, with professionnal address at 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on December 20, 2005.
Said proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
- Pursuant to a Share Purchase Agreement dated December 15, 2005, filed with the registration authorities in

Luxembourg-Sociétés, Ref: LSO BL/05899 on December 21

st

, 2005, the appearing party has become the sole partner of

the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the name of OVERLAND, R.C.S.
Luxembourg B 90.682, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
dated December 20, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 169 of February 18,

2003.

Belvaux, le 22 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 22 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

Strassen, le 23 décembre 2005.

Signature.

29660

- The Company’s capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up. 

- The agenda is worded as follows:
1. Change of the object of the Company from that of a fully taxable Soparfi to that of a 1929 Holding Company and

subsequent amendment of Article 2 of the Articles of Incorporation.

2. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of EUR 12,500.- so as to raise it from its present

amount of EUR 12,500.- to EUR 25,000.- by the creation and issue of 500 new shares with a par value of EUR 25.- each.

Subscription and payment by a contribution in cash.
3. Subsequent amendment of Article 6, paragraph 1 of the Articles of Incorporation.
4. Miscellaneous.
The sole partner then passes the following resolutions:

<i>First resolution

The object of the Company is changed from that of a fully taxable Soparfi to that of a 1929 Holding Company.
As a consequence, Article 2 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth have the following

wording:

«Art. 2. The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other companies,

either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, subject to the provisions
set out in Article 209 of the law on commercial companies.

It may more specifically use its funds for the creation, the management, the development of a portfolio consisting of

any securities and patents, of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any en-
terprise, acquire by way of contribution, subscription, or by option to purchase and any other way whatever of securities
and patents, to realize them by way of sale, transfer exchange or otherwise, develop these businesses and patents, con-
tract loans with or without guarantee, grant to the companies, in which it has direct participating interests, any support,
loans, advances or guarantees.

The Company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-

plishment or development of its purposes remaining always, however, within the limits established by the law of July 31,
1929, concerning holding companies.»

<i>Second resolution

The corporate capital of the Company is increased by an amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR

12,500.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) to twenty-
five thousand Euro (EUR 25,000.-) by the creation and issue of five hundred (500) new shares with a par value of twenty-
five Euro (EUR 25.-) each. 

These new shares have been entirely subscribed by B.V. HOLDING MAATSCHAPPIJ DE HONDSRUG, prenamed,

and they have been fully paid-up in cash. 

It has been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it that the amount of twelve thousand

and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company.

As a consequence of such increase of capital, Article 6, paragraph 1 of the Articles of Incorporation is amended and

shall henceforth have the following wording:

«Art. 6. paragraph 1. The Company’s corporate capital is fixed at twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-)

represented by one thousand (1,000) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and
fully paid-up.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and
in case of divergencies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with

Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

B.V. HOLDING MAATSCHAPPIJ DE HONDSRUG, ayant son siège social à Rokin 55, NL-1012 KK Amsterdam,
ici représentée par Madame Annie Lyon, employée privée, avec adresse professionnelle au 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 20 décembre 2005.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Suite à une cession de parts datée du 15 décembre 2005, enregistrée à Luxembourg-Sociétés, Ref: LSO BL/05899

en date du 21 décembre 2005, la comparante est devenue la seule associée de la société à responsabilité limitée
OVERLAND, R.C.S. Luxembourg B 90.682, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, en date du 20 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

169 du 18 février 2003.

29661

- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Changement de l’objet social de la Société de celui de Soparfi pleinement imposable en celui de Société Holding

1929 et modification subséquente de l’article 2 des statuts.

2. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de EUR 12.500,- pour le porter de son montant actuel

de EUR 12.500,- à EUR 25.000,- par la création et l’émission de 500 nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de
EUR 25,- chacune.

Souscription et libération par un apport en espèces.
3. Modification subséquente de l’article 6, alinéa 1

er

 des statuts.

4. Divers.
L’associée unique prend ensuite les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’objet social de la Société est changé de celui de Soparfi pleinement imposable en celui de Société Holding 1929. 
En conséquence, l’article 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dis-
positions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d’un portefeuille se compo-

sant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute en-
treprise, acquérir par voie d’apport, de souscription ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et
brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets,
emprunter avec ou sans garantie, accorder aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct tous concours, prêts,
avances ou garanties. 

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
La Société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.»

<i>Deuxième résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) pour le

porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-)
par la création et l’émission de cinq cents (500) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune.

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par B.V. HOLDING MAATSCHAPPIJ DE HONDSRUG,

préqualifiée, et elles ont été intégralement libérées en espèces.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de douze mille cinq cents euros

(EUR 12.500,-) est dès à présent à la libre disposition de la Société.

Suite à cette augmentation du capital social, l’article 6, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 6. alinéa 1

er

. Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par mille

(1.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.» 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: A. Lyon, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 93, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002101.3/230/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

OVERLAND, Société à responsabilité limitée holding,

(anc. Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 90.682. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 2260 du 22 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002103.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Luxembourg, le 4 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.


Document Outline

Sommaire

Piperno International S.A.

Verus Global Fund

Verus Global Fund

Verus Global Fund

Verus Global Fund

Shanks Lux Investments, S.à r.l.

IBCO Sicav

IBCO Sicav

Human Technologies S.A.

Omnipotent Umbrella Fund

Omnipotent Umbrella Fund

MB Diffusion 2000 S.A.

Petunia Investissements S.A.

MDS Investments S.A.

Bochaban S.A.

Shanks Lux Capital, S.à r.l.

PT Holding S.A., Packaging Technology Holding

Shanks Lux Finance, S.à r.l.

TV 21 Broadcasting S.A.

Isofin

Base Investments Sicav

ING Trust (Luxembourg) S.A.

Fishgrane S.A.

Worldselect One

Worldselect One

Fingrue S.A.

Total Howald S.A.

Au Charme Canin, S.à r.l.

Arcus Investment (Luxembourg) S.A.

Runway Investissement S.A.

Slotstrading S.A.

Immobilière de l’Allée S.A.

Nordmeer S.A.

Euro Agri S.A.

Partner in Life S.A.

PL Investissements S.A.

Solelec S.A.

Monte Sicav

Tomorrow’s Technologies S.A.

West-Immo S.A.

Miroir Property, S.à r.l.

Deltalux Holdings GP

Parcolog, S.à r.l.

Parcolog, S.à r.l.

Parcolog, S.à r.l.

Deltalux Capital

Robeco Interest Plus Funds

Nordea Life &amp; Pensions S.A.

Fortilux S.A.

Erato Finance Holding S.A.

Dod’Eau Distribution S.A.

Rent A Casa S.A.

Rent A Casa S.A.

Rent A Casa S.A.

Rent A Casa S.A.

HFF&amp;L (Luxembourg I) Holdings

HFF&amp;L (Luxembourg I) Holdings

Apris S.A.

Vector S.A.

Accent Financial Advisor Holding S.A.

Deltalux Holdings LP

Inpigest S.A.

Inpigest S.A.

Val Paradiso Holding S.A.

APW Finance (Luxembourg), S.à r.l.

Radix Holding S.A.

Horizon Illimité S.A.

Somet (Far East) Limited S.A.

Manpower, S.à r.l.

Manpower, S.à r.l.

Audition Luxembourg, S.à r.l.

Cobelfret S.A.

Cobelfret S.A.

C.M.S., Claim Management Services S.A.

Ital Service Europe S.A.

Amadeus Holding S.A.

Amadeus Holding S.A.

Ascendo S.A.

Overland

Overland, S.à r.l.

Stidia S.A.

Anilton S.A.