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28225
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 589
21 mars 2006
S O M M A I R E
001 invest World Opportunities Fund, Sicav, Lu-
Cyville S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28263
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28267
Delco International S.A. Holding, Luxembourg . .
28261
ACM International Health Care Fund, Sicav, Lu-
Donau Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
28263
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28271
Dufinlux S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
28262
ADD+ Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
28263
Dyatex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28232
Almack S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28251
ECG Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
28242
Altadis Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
28237
Euromoneta, G.m.b.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .
28256
Ananas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28239
European Performance Fibers Holdings, S.à r.l.,
Argos Investment Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .
28243
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28251
Ashland Real Estates, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
28227
Fineural International S.A., Luxembourg . . . . . . .
28258
Ashland Real Estates, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
28228
Finstone, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
28258
Atlanta Group Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
28266
Fipro Beteiligung S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
28262
Autogrill Overseas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
28243
Fleurs Josy Krier, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . .
28249
Avidacom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28250
Forfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28269
Balkoe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28242
Forteresse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
28255
Balta Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
28260
Forteresse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
28255
Barony Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
28239
Forteresse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
28255
Bien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28241
Gescar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28251
Bois La Dame S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
28261
Globaltex Investissements S.A., Luxembourg . . . .
28233
Bolderberg Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . .
28229
Gouvia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28253
Boran S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28260
Hawksley Corporation, S.à r.l., Luxembourg . . . .
28255
BRP (Luxembourg) 4, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
28236
Hawksley Corporation, S.à r.l., Luxembourg . . . .
28256
BRP (Luxembourg) 5, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
28233
Heypa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28251
Brupaphi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
28266
I.P.P. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
28229
Cemfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28269
I.T.CO.&Biz - Information Technology Consulting &
Coinbox Immobilière S.A., Hesperange . . . . . . . . .
28249
Business S.A., Peppange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28234
Comgest Panda, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
28267
I.T.CO.&Biz - Information Technology Consulting &
Consilia De Enrico Seccomandi & Fils, S.e.c.s., Lu-
Business S.A., Peppange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28235
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28241
Ikanos S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28262
Consilia De Enrico Seccomandi & Fils, S.e.c.s., Lu-
Immo Debt S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
28271
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28241
India Liberalisation Fund, Sicav, Luxembourg. . . .
28266
Curzon Capital Partners (Duisberg GP), S.à r.l.,
Innovation Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . .
28249
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28230
Intellectual Trade Cy Holding S.A., Luxembourg .
28258
Curzon Capital Partners Duisberg, S.à r.l., Luxem-
Investissements Fonciers Immobiliers S.A., Ber-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28228
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28265
Curzon Capital Partners SN, S.à r.l., Luxembourg
28232
Jones Lang LaSalle Electronic, S.à r.l., Luxembourg
28242
Curzon Capital Partners SNFH, S.à r.l., Luxem-
Kalbax, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28231
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28231
Kenora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28270
Curzon Capital Partners Wuppertal, S.à r.l., Lu-
Kim International S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . .
28270
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28229
KPI Residential Property 8, S.à r.l., Luxembourg .
28239
28226
NISKO HOLDING AND DEVELOPMENT CIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 23.263.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03907a, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110007.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
MBL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 90.177.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BK02290, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109727.3/5029/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
KPI Retail Property 15, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
28240
tion et d’Hôtellerie S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
28252
KPI Retail Property 15, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
28240
Sands Crédit S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
28231
Kronprinzbau Stuttgart, S.à r.l., Luxembourg . . . .
28250
Sea View Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
28227
Lab Data Centre S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . .
28254
SECALT S.A., Société d’Etudes et de Constructions
Lab Systems S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28253
d’Appareils de levage et de Traction, Luxem-
Lagfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28270
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28259
Lion Intergestion, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
28264
SECALT S.A., Société d’Etudes et de Constructions
Lion Intergestion, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
28269
d’Appareils de levage et de Traction, Luxem-
Longside, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
28248
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28259
LRC International Finance, S.à r.l., Munsbach . . . .
28235
Serenissima Infracom Investments S.A., Luxem-
Luca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28238
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28247
Luchs S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28227
Sipor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
28259
Luchs S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28227
Sitatunga Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
28268
Lumina Participation, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
28228
Sitcom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
28252
Lux Real Estate Investments S.A., Luxembourg . .
28241
Slash X Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
28249
Madiroad, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
28248
SNA & Associés S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
28230
MBL International Holding S.A., Luxembourg . . .
28226
Sodexho Luxembourg S.A., Windhof-Capellen . . .
28260
Medispace, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
28248
SOLUCARE S.A., Société luxembourgeoise de con-
Midden Europese Beleggingsmaatschappij S.A.H.,
ception, d’administration, de recherches et d’étu-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28268
des, Windhof-Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28252
Midden Europese Beleggingsmaatschappij S.A.H.,
Spring Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
28250
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28268
Spring Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
28250
Myrtille S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28256
Stratinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
28272
Nisko Holding and Development Cie S.A., Luxem-
Svenska Selection Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .
28263
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28226
SWT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28236
Nova Star S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
28236
Systran Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
28240
NPC Nutriment Patent Company S.A., Luxem-
Thaddeus et Cie Holding S.A., Esch-sur-Alzette . .
28233
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28235
TOURINTER, Société pour la Promotion du Tou-
Omegaphi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
28261
risme International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
28265
Orni Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
28261
Trader S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28254
Othee Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
28238
Triolet Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
28237
Patrimonium Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
28264
Unilink Contractors Corporation S.A., Luxem-
PHI Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
28235
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28259
PHI Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
28256
Vela Mayor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
28271
Potz Holding S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . .
28238
Weigand Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
28232
Pro Fonds (Lux) Sicav, Luxembourg-Strassen . . . .
28272
(The) World Equity Fund Sicav, Luxembourg . . . .
28265
R.T.C., Ready To Clean, S.à r.l., Luxembourg . . . .
28257
World Wines Trading, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
28230
Rohstoff A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28237
Ydulux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28260
S.L.R.H., Société Luxembourgeoise de Restaura-
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Luxembourg, le 24 octobre 2005.
N. S. Mortensen.
28227
LUCHS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.585.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07567, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglister, le 14 décembre 2005.
(109536.3/231/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
LUCHS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.585.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07571, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 14 décembre 2005.
(109535.3/231/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
ASHLAND REAL ESTATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 495.787,05.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.502.
—
<i>Résolutions prises par l’associé uniquei>
- Nomination, avec effet au 30 septembre 2005, pour une durée illimitée, de ROBERT MIKAELOFF LUXEMBOURG
S.A., avec siège social au 12, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg en tant que gérant technique. Ses attributions consis-
teront à assister de façon permanente le gérant dans toutes décisions en rapport avec le patrimoine immobilier.
- La société sera engagée par la signature individuelle de Monsieur Carlo Schlesser, gérant.
Fait le 30 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05278. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109568.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
SEA VIEW PROPERTIES, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 85.171.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 7 décembre 2005i>
Il résulte de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme
SEA VIEW PROPERTIES en date du 7 décembre 2005, que la société BUSINESS IS BUSINESS S.A. est révoquée de ses
fonctions d’administrateur-délégué.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02803. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109643.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
<i>Pour J. Seckler
Notaire
i>Par délégation
Ch. Dostert
<i>Pour J. Seckler
Notairei>
Par délégation
Ch. Dostert
ASHLAND REAL ESTATES, S.à r.l.
C. Schlesser
<i>Géranti>
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
28228
ASHLAND REAL ESTATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 495.787,05.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.502.
—
<i>Avis d’acquisition de partsi>
Suite à un transfert de parts sociales intervenu sous seing privé en date du 30 septembre 2005, le capital de la société
ASHLAND REAL ESTATES, S.à r.l. se répartit de la manière suivante:
Fait le 4 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05277. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109569.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
CURZON CAPITAL PARTNERS DUISBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.057.325,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 100.961.
—
<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2005i>
En date du 1
er
décembre 2005, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission des personnes suivantes:
- Monsieur John Ronan O’Donoghue;
- Monsieur Gérard Becquer;
- Monsieur Bruno Bagnouls;
en tant que membres du conseil de gérance de la Société;
- de nommer les personnes suivantes:
- Monsieur Glenn Aaronson, real estate executive, né le 25 mars 1957 à New York, Etats-Unis d’Amérique, avec
adresse professionnelle au 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres El4 4QA, Angleterre;
- Monsieur Jan-Dries Mulder, real estate professional, né le 7 février 1973 à Veendham, Pays-Bas, avec adresse pro-
fessionnelle au 37 Kabelweg, NL-1014 BA Amsterdam, Pays-Bas;
- Monsieur Arthur Adam, real estate controller, né le 1
er
janvier 1979 à Metz, France, avec adresse professionnelle
au 61, rue de Monceau, F-75008 Paris, France;
en tant que nouveaux gérants de la Société en remplacement des trois gérants démissionnaires, avec effet immédiat
et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03870. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109578.3/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
LUMINA PARTICIPATION, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 88.254.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04127, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109999.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
LATIN AMERICAN PROPERTIES CORPORATION
Calle Elvira Méndez, Panama City, Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.000 parts
ROBERT MIKAELOFF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
12, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, R.C. Luxembourg B N
°
15.265 . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000 parts
ASHLAND REAL ESTATES, S.à r.l.
C. Schlesser
<i>Géranti>
CURZON CAPITAL PARTNERS DUISBERG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 8 novembre 2005.
Signature.
28229
CURZON CAPITAL PARTNERS WUPPERTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 100.967.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la Société du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2005i>
En date du 1
er
décembre 2005, l’assemblée générale des associés de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission des personnes suivantes:
- Monsieur John Ronan O’Donoghue;
- Monsieur Gérard Becquer;
- Monsieur Bruno Bagnouls,
en tant que membres du conseil de gérance de la Société.
- de nommer les personnes suivantes:
- Monsieur Glenn Aaronson, real estate executive, né le 25 mars 1957 à New York, Etats-Unis d’Amérique, avec
adresse professionnelle au 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres El4 4QA, Angleterre;
- Monsieur Jan-Dries Mulder, real estate professional, né le 7 février 1973 à Veendham, Pays-Bas, avec adresse pro-
fessionnelle au 37 Kabelweg, NL-1014 BA Amsterdam, Pays-Bas;
- Monsieur Arthur Adam, real estate controller, né le 1
er
janvier 1979 à Metz, France, avec adresse professionnelle
au 61, rue de Monceau, F-75008 Paris, France,
en tant que nouveaux gérants de la Société en remplacement des trois gérants démissionnaires, avec effet immédiat
et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03875. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109586.3/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
BOLDERBERG INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 38.350.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2005i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur
Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire au comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03726. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109588.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
I.P.P. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 77.310.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2005i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur
Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03123. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109592.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
CURZON CAPITAL PARTNERS WUPPERTAL, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
28230
CURZON CAPITAL PARTNERS (DUISBERG GP), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 62.500,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 100.969.
—
<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2005i>
En date du 1
er
décembre 2005, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission des personnes suivantes:
- Monsieur John Ronan O’Donoghue;
- Monsieur Gérard Becquer;
- Monsieur Bruno Bagnouls;
en tant que membres du conseil de gérance de la Société;
- de nommer les personnes suivantes:
- Monsieur Glenn Aaronson, real estate executive, né le 25 mars 1957 à New York, Etats-Unis d’Amérique, avec
adresse professionnelle au 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres E14 4QA, Angleterre;
- Monsieur Jan-Dries Mulder, real estate professional, né le 7 février 1973 à Veendharn, Pays-Bas, avec adresse pro-
fessionnelle au 37 Kabelweg, NL-1014 BA Amsterdam, Pays-Bas;
- Monsieur Arthur Adam, real estate controller, né le 1
er
janvier 1979 à Metz, France, avec adresse professionnelle
au 61, rue de Monceau, F-75008 Paris, France;
en tant que nouveaux gérants de la Société en remplacement des trois gérants démissionnaires, avec effet immédiat
et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03878. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109587.3/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
SNA & ASSOCIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 71.496.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 septembre 2005i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Monsieur Peter Wirtz, Monsieur Peter Mayer, et Monsieur
Patrick Roth, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Monsieur Pierre Schill, pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 23 septembre 2005i>
Monsieur Peter Wirtz est reconduit dans ses fonctions d’administrateur-délégué pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03120. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109591.3/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
WORLD WINES TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 92, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 86.018.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion tenue en date du 23 novembre 2005i>
L’associé unique:
- décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société de L-1940 Luxembourg 320, route de Longwy
à L-2146 Luxembourg, 92, rue de Merl.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04643. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109645.3/680/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
CURZON CAPITAL PARTNERS (DUISBERG GP), S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
Signature.
28231
CURZON CAPITAL PARTNERS SNFH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.172.175,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 100.881.
—
<i>Extrait de l’assemblée générale des associés de la Société du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2005i>
En date du 1
er
décembre 2005, l’assemblée générale des associés de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission des personnes suivantes:
- Monsieur John Ronan O’Donoghue;
- Monsieur Gérard Becquer;
- Monsieur Bruno Bagnouls;
en tant que membres du conseil de gérance de la Société;
- de nommer les personnes suivantes:
- Monsieur Glenn Aaronson, real estate executive, né le 25 mars 1957 à New York, Etats-Unis d’Amérique, avec
adresse professionnelle au 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres E14 4QA, Angleterre;
- Monsieur Jan-Dries Mulder, real estate professional, né le 7 février 1973 à Veendham, Pays-Bas, avec adresse pro-
fessionnelle au 37 Kabelweg, NL-1014 BA Amsterdam, Pays-Bas;
- Monsieur Arthur Adam, real estate controller, né le 1
er
janvier 1979 à Metz, France, avec adresse professionnelle
au 61, rue de Monceau, F-75008 Paris, France;
en tant que nouveaux gérants de la Société en remplacement des trois gérants démissionnaires, avec effet immédiat
et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03882. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109589.3/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
SANDS CREDIT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 20.448.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 12 octobre 2005i>
Les mandats d’administrateur de Messieurs Michele Janner, administrateur de société, né le 10 décembre 1952 à
Bosco Gurin Tl (Suisse), demeurant à CH-Bellinzona, Via C. Molo 11; Norbert Kummer, licencié en sciences commer-
ciales et économiques, né le 26 mai 1933 à Luxembourg, demeurant à L-6171 Godbrange, 12 an Hesselter; et Miguel
Llamas, administrateur de société, né le 14 janvier 1949 à Biedrafita de Babia (Espagne, prov. Leon), demeurant à CH-
Bellinzona Carasso, Via Mottarone 16 et le mandat de commissaire aux comptes de FIDECONTO REVISIONI S.A., ins-
crite auprès du Registre de Commerce du District de Bellinzona (Suisse) sous le n. CH-500.3.001.819-2 et ayant son
siège social a CH-6501 Bellinzona, Via Canc. Molo 11 sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d’un an. Ils
viendront à échéance lors de l’assemblé générale statutaire de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04661. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109593.3/696/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
KALBAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 81.450.
—
Le bilan pour la période du 1
er
août 2004 au 31 juillet 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf.
LSO-BL04128, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110000.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
CURZON CAPITAL PARTNERS SNFH, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Certifié sincère et conforme
<i>Pour SANDS CREDIT S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Signature.
28232
CURZON CAPITAL PARTNERS SN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.892.500,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 101.447.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la Société du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2005i>
En date du 1
er
décembre 2005, l’assemblée générale des associés de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission des personnes suivantes:
- Monsieur John Ronan O’Donoghue;
- Monsieur Gérard Becquer;
- Monsieur Bruno Bagnouls;
en tant que membres du conseil de gérance de la Société;
- de nommer les personnes suivantes:
- Monsieur Glenn Aaronson, real estate executive, né le 25 mars 1957 à New York, Etats-Unis d’Amérique, avec
adresse professionnelle au 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres El4 4QA, Angleterre;
- Monsieur Jan-Dries Mulder, real estate professional, né le 7 février 1973 à Veendham, Pays-Bas, avec adresse pro-
fessionnelle au 37 Kabelweg, NL-1014 BA Amsterdam, Pays-Bas;
- Monsieur Arthur Adam, real estate controller, né le 1
er
janvier 1979 à Metz, France, avec adresse professionnelle
au 61, rue de Monceau, F-75008 Paris, France;
en tant que nouveaux gérants de la Société en remplacement des trois gérants démissionnaires, avec effet immédiat
et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03885. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109590.3/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
WEIGAND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 67.288.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2005i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur
Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03125. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109594.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
DYATEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 15.389.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 mai 2005i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur
Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03131. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109597.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
CURZON CAPITAL PARTNERS SN, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
28233
GLOBALTEX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 44.360.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 21 juin 2005i>
- Messieurs Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19,
rue de Kirchberg, Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à L-Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3912 Mon-
dercange, 19, rue des champs et Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Hol-
zem, 3, rue de Mamer, sont nommés en tant qu’Administrateurs pour une période statutaire de 6 ans jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de 2011.
- La société TRIPLE A CONSULTING, dont le siège social se trouve à L-2156 Luxembourg, 2 Millegässel, inscrite
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n
°
B 61.417 est nommée en tant que com-
missaire aux comptes pour une période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04655. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109596.3/696/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
BRP (LUXEMBOURG) 5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.800,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 97.503.
—
EXTRAIT
En date du 6 décembre 2005, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
la démission de Monsieur Jacques Levesque, Monsieur Bart Vandenborre et Monsieur Olivier Vander Borght en tant
que gérants sont acceptées avec effet au 6 décembre 2005.
Monsieur Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg et Monsieur Patrice
Gallasin, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, ont été nommés nouveaux gérants
avec effet au 6 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01952. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109599.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
THADDEUS ET CIE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Z.I. Um Monkeler.
R. C. Luxembourg B 47.625.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Esch-sur-Alzette, le 30 septembre 2005i>
L’assemblée décide à l’unanimité des voix de nommer au poste d’administrateurs:
Madame Eva-Lill Seligson-Olsen, Administrateur, demeurant à Helsinki, Parkqata, 3A16,
Monsieur Stefan Seligson, Administrateur, demeurant à Mondorf, 57, route de Remich,
Monsieur Peter Seligson, Administrateur, demeurant à Helsinki, Parkqata, 3A16.
L’assemblée décide à l’unanimité des voix de nommer au poste d’administrateur-délégué et responsable de la gestion
journalière:
Monsieur Peter Seligson, Administrateur-Délégué, demeurant à Helsinki, Parkqata, 3A16.
L’assemblée décide à l’unanimité des voix de nommer en remplacement de la LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l. au poste de
commissaire aux comptes la société:
LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., 12, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg.
Les mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04635. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109625.3/680/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour GLOBALTEX INVESTISSEMENTS S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Luxembourg, le 6 décembre 2005.
B. Zech.
Signature.
28234
I.T.CO.&BIZ - INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING & BUSINESS, Société Anonyme.
Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 82.569.
—
En l’an deux mille cinq, le dix-huit novembre.
Par-devant, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
Se tient une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme I.T.CO.&BIZ - INFORMA-
TION TECHNOLOGY CONSULTING & BUSINESS, anciennement dénommée SYL LUX S.A.(la «Société»), ayant son
siège social au 1, rue de l’Eglise L-3391 Peppange, inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section
B et le numéro 82.569.
La Société a été constituée suivant acte reçu le 6 juin 2001 par le notaire soussigné, publié au Mémorial C de 2001,
page 57.646.
L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Walterthum, informaticien, demeurant à Semecourt, 14, rue de
Verdun,
qui nomme comme secrétaire Madame Fabienne Walterthum née Dugravot, secrétaire commerciale, demeurant à
Semecourt, 14, rue de Verdun.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Thierry Walterthum, préqualifié.
I) Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont rensei-
gnés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents ou par les mandataires de ceux qui sont représentés
et les membres de l’assemblée déclarent se reporter à cette liste de présence, telle qu’elle a été dressée par les membres
du bureau de la présente assemblée.
La prédite liste de présence après avoir été signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.
Resteront également annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement, les pro-
curations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
II) Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les 100 actions émises sont représentées à la présente assem-
blée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée est constituée et peut valablement délibérer et décider sur tous
les points portés à l’ordre du jour.
III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution et mise en liquidation de la société,
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibérée, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivan-
tes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé liquidateur, Monsieur Thierry Walterthum, Administrateur, né le 30 janvier 1960 à F-57 Creutzwald, de-
meurant à F-57280 Semecourt, 14, rue de Verdun.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de
la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.
Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous
les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.
<i>Clôture de l’assembléei>
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.
Signé: T. Walterthum, F. Walterthum-Dugravot, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 40, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113014.3/208/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.
Luxembourg, le 19 décembre 2005.
J. Delvaux.
28235
I.T.CO.&BIZ - INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING & BUSINESS, Société Anonyme.
Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 82.569.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Suite à une assemblée générale extraordinaire enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, volume 26CS, folio
40, case 4 et reçue par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg en date du 18 novembre
2005, acte n
°
687, il a été prononcé la clôture de la liquidation de la société I.T.CO.&BIZ - INFORMATION TECHNO-
LOGY CONSULTING & BUSINESS, qui cessera d’exister.
L’assemblée a décidé que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 1, rue de
l’église, L-3391 Peppange.
Pour extrait, délivré à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(113015.3/208/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.
LRC INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 76.751.
—
EXTRAIT
II ressort des résolutions de l’associé unique que M. Marc Luini, Director of companies, né le 22 août 1957 à Persan
(France) demeurant au 214, rue Konkel, B-1200 Woluwe-Saint-Lambert a été nommé nouveau gérant de catégorie A
de la société avec effet au 22 novembre 2005 en remplacement de M. Frank Jehle, gérant de catégorie A, démissionnaire.
M. Marc Luini terminera le mandat de son prédécesseur jusqu’à la date de l’assemblée qui statuera sur les comptes
annuels au 31 mai 2005.
Münsbach, le 8 décembre 2005
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04656. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109600.3/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
NPC NUTRIMENT PATENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 52.962.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03913, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110006.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
PHI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.326.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 10 juin 2005i>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, celle-
ci décide de renouveler le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes pour une période de six ans.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06338. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109876.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Luxembourg, le 19 décembre 2005.
J. Delvaux.
Pour extrait conforme
LRC INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
28236
BRP (LUXEMBOURG) 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.300,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 97.502.
—
EXTRAIT
En date du 6 décembre 2005, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
la démission de Monsieur Jacques Levesque en tant que gérant est acceptée avec effet au 6 décembre 2005.
Monsieur Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg et Monsieur Patrice
Gallasin, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, ont été nommés nouveaux gérants
avec effet au 6 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01955. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109603.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
NOVA STAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 75.535.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 10 novembre 2005 a renouvellé les mandats des administra-
teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
<i>Administrateurs de la catégorie A:i>
- Monsieur Oberto Sipsz, domicilié au 7, Via del Sale à Cremona, Italie;
- Monsieur Alfredo Serica domicilié Via Al Lido - Residenza Fortuna - 6817 Marrogia, Suisse.
<i>Administrateurs de la catégorie B:i>
- Monsieur Jean Hoffmann;
- Monsieur Marc Koeune;
- Madame Nicole Thommes;
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg
(anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg).
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03817. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109618.2//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
SWT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 85.153.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration en date du 4 octobre 2005i>
Par résolutions écrites en date du 4 octobre 2005, le conseil d’administration de la société SWT LUX S.A., une
société anonyme ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a décidé de:
- Révoquer Monsieur Marek Stefan Gumienny et Monsieur Charles Edward Seager Green de leur fonction
d’Administrateur de la société avec effet à partir du 7 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04069. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109620.3/2460/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Luxembourg, le 6 décembre 2005.
B. Zech.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Pour SWT LUX S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
28237
TRIOLET HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 65.775.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1
er
décembre 2005 que:
- Monsieur Olivier Liegeois, employé privé demeurant professionnellement 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
a été nommé Commissaire, en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
démissionnaire.
- Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04176. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109627.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
ALTADIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 67.932.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 27 septembre 2005 que:
1) Monsieur Olivier Dorier a été coopté Administrateur en remplacement de Monsieur Georges Deitz démission-
naire. Monsieur Dorier reprendra le mandat de son prédécesseur.
2) En vertu de l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en application de l’article
13 des statuts, Monsieur Olivier Dorier a été nommé Administrateur-délégué en remplacement de Monsieur Georges
Deitz, démissionnaire. Monsieur Olivier Dorier reprendra le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04175. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109631.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
ROHSTOFF A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.165.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue anticipativement le 13 juin 2005i>
1. Les démissions de Messieurs Jean-Paul Reiland, Jean-Robert Bartolini et François Mesenburg de leur mandat d’Ad-
ministrateur, sont acceptées;
2. Les sociétés FINDI, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg, MADAS, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg et LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg
sont nommées comme nouveaux Administrateurs en remplacement des Administrateurs démissionnaires. Leurs man-
dats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2010.
Fait à Luxembourg, le 13 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04217. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109670.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Certifié sincère et conforme
<i>ROHSTOFF A.G.
i>MADAS, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
28238
POTZ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5650 Mondorf-les-Bains, 57, route de Remich.
R. C. Luxembourg B 31.357.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2005i>
<i>Elections des administrateurs et du commissaire aux comptesi>
L’assemblée décide à l’unanimité des voix de nommer administrateurs:
- Monsieur Stefan Seligson, Administrateur, demeurant à Mondorf, 57, route de Remich.
- Madame Manuela Gietz, Administrateur, demeurant à Mondorf, 57, route de Remich.
- Monsieur Jan-Peter Seligson, Administrateur, demeurant à Mondorf, 57, route de Remich en remplacement de Ma-
dadame Rita Harnack.
L’Assemblée décide de nommer administrateur-délégué et de charger de la gestion journalière:
- Monsieur Stefan Seligson, Administrateur-Délégué, demeurant à Mondorf, 57, route de Remich.
L’Assemblée décide de remplacer Monsieur André Meder en tant que commissaire aux comptes par la société:
- LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l. ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.
Les mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04639. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109633.3/680/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
LUCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 67.494.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 30 i>
<i>novembre 2005 à 11 heuresi>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Daniel Vaysse de ses postes d’Administrateur et la nomination de la
société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. aux postes d’administrateur et administrateur délégué.
L’assemblée accepte la démission de la société FIDUFRANCE de son poste d’Administrateur et la nomination de la
société MYDDLETON ASSETS LIMITED à ce même poste.
L’assemblée accepte la démission de la société CAISSE LUXEMBOUGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD de son poste
d’Administrateur et la nomination de la société LANGCRAFT INVESTEMENTS LIMITED à ce même poste.
L’assemblée accepte la démission de Monsieur José Jumeaux de son poste d’Administrateur.
Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01033. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109638.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
OTHEE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 55.940.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1
er
décembre 2005 que:
- Monsieur Olivier Liegeois, employé privé demeurant professionnellement 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
a été nommé Commissaire, en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l, Société à responsabilité limitée,
démissionnaire.
- Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04170. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109639.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
28239
ANANAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 102.405.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1
er
décembre 2005 que:
- Monsieur Olivier Liegeois, employé privé demeurant professionnellement 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
a été nommé Commissaire, en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l, Société à responsabilité limitée,
démissionnaire.
- Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04169. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109642.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
BARONY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 37.623.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1
er
décembre 2005 que:
- Monsieur Olivier Liegeois, employé privé demeurant professionnellement 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
a été nommé Commissaire, en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l, Société à responsabilité limitée,
démissionnaire.
- Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04164. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109649.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
KPI RESIDENTIAL PROPERTY 8, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 111.189.
—
<i>Extrait suite à la cessions de parts socialesi>
Il résulte d’un acte sous seing privé en date du 28 novembre 2005 que BGP INVESTMENT, S.à r.l., ayant son siège
social à rue Alphonse Weicker, 4, L-2721 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et inscrite sous le numéro de
registre B 97.795, a cédé 235 parts sociales qu’elle détenait dans le capital social de la Société, soit 94% du capital de la
Société, à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVEST-
MENTS, S.à r.l., ayant son siège social à rue Alphonse Weicker, 4, L-2721 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)
et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 109.507.
Il résulte de cette cession que BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l. est devenue propriétaire
de 235 parts sociales dans le capital de la Société.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00851. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109686.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
28240
SYSTRAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 54.418.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue en date i>
<i>du 13 décembre 2005 au siège sociali>
L’Assemblée prend acte du décès de Monsieur Norbert Von Kunitzki.
L’Assemblée nomme Monsieur Denis Alain Gachot, Président de société, né le 11 juillet 1951, demeurant au 6949
Paseo Laredo, USA-La Jolla CA 90237, nouvel administrateur de la société. Son mandat arrivera à échéance à l’issue de
l’assemblée générale statutaire à tenir en 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04090. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109650.3/520/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
KPI RETAIL PROPERTY 15, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 111.250.
—
<i>Extrait suite à la cessions de parts socialesi>
Il résulte d’un acte sous seing privé en date du 28 novembre 2005 que BGP INVESTMENT, S.à r.l., ayant son siège
social à rue Alphonse Weicker, 4, L-2721 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et inscrite sous le numéro de
registre B 97.795, a cédé 235 parts sociales qu’elle détenait dans le capital social de la Société, soit 94% du capital de la
Société, à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVEST-
MENTS, S.à r.l., ayant son siège social à rue Alphonse Weicker, 4, L-2721 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)
et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 109.507.
Il résulte de cette cession que BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l. est devenue propriétaire
de 235 parts sociales dans le capital de la Société.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00862. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109683.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
KPI RETAIL PROPERTY 15, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 111.250.
—
<i>Extrait suite au changement de gérant uniquei>
Il résulte des résolutions des associés prises en date du 29 novembre 2005 que les associés acceptent la démission
de BGP INVESTMENT, S.à r.l., ayant son siège social à rue Alphonse Weicker, 4, L-2721 Luxembourg (Grand-Duché
de Luxembourg) et inscrite sous le numéro de registre B 97.795, en tant que gérant unique et décident de nommer la
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l.,
ayant son siège social à rue Alphonse Weicker, 4, L-2721 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 109.507. en tant que gérant unique, pour une
durée indéterminée.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00860. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109682.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour extrait certifié conforme
Signature
<i>Administrateur-Déléguéi>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
28241
LUX REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 73.080.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1
er
décembre 2005 que:
- Monsieur Olivier Liegeois, employé privé demeurant professionnellement 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
a été nommé Commissaire, en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04163. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109652.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
BIEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 43.591.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1
er
décembre 2005 que:
- Monsieur Olivier Liegeois, employé privé demeurant professionnellement 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
a été nommé Commissaire, en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04157. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109655.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
CONSILIA DE ENRICO SECCOMANDI & FILS, Société en commandite simple.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 74.469.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04015, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
(109959.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
CONSILIA DE ENRICO SECCOMANDI & FILS, Société en commandite simple.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 74.469.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04016, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
(109957.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pouri> <i>CONSILIA DE ENRICO SECCOMANDI & FILS, Société en commandite simple
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pouri> <i>CONSILIA DE ENRICO SECCOMANDI & FILS, Société en commandite simple
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
28242
ECG PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.490.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire Reportée du 26 octobre 2005i>
- La reconduction tacite des mandats d’Administrateur de Catégorie A de Messieurs Jean-Robert Bartolini et Luca
Bianchl et d’Administrateur de Catégorie B de Messieurs Jean-Paul Reiland et Carlo Secchi depuis le 12 mai 2005 jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire Reportée du 26 octobre 2005 est ratifiée;
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est nommée nouvel Administrateur de Catégorie A en remplacement de Mon-
sieur Jean-Robert Bartolini et la société FIDIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est nommée nouvel Administrateur de Catégorie B en
remplacement de Monsieur Jean-Paul Reiland, pour une période statutaire d’un an. Leurs mandats viendront à échéance
lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006;
- Le mandat d’Administrateur de Catégorie A de Monsieur Luca Bianchi employé privé, demeurant à Milan (Italie) et
le mandat d’Administrateur de Catégorie B de Monsieur Carlo Secchi, employé privé, demeurant à Milan (Italie) sont
reconduits pour une nouvelle période statutaire d’un an. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de l’an 2006;
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège
social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire d’un an, jusqu’à l’As-
semblée Générale Statutaire de l’an 2006.
Fait, le 26 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08047. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109661.3/795/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
JONES LANG LaSalle ELECTRONIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 345.000,-.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 98.134.
—
EXTRAIT
Il résulte de la résolution du conseil de gérance prise en date du 1
er
décembre 2005 que le siège social de la société
est transféré du 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04149. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109664.3/2460/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
BALKOE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 111.278.
—
Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales daté du 9 décembre 2005 que la société NUTAN (MANAGE-
MENT) S.A. a transféré 500 (cinq cents) parts sociales de la société BALKOE, S.à r.l. à la société MERRILL LYNCH L.P.
HOLDINGS INC., société ayant son siège social à 2711 Centreville Road, Wilmington - Delaware 19808, United States
of America, inscrite auprès du Registre de Commerce de l’Etat du Delaware sous le numéro 2121999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04554. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109665.3/1005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Certifié sincère et conforme
<i>ECG PARTICIPATIONS S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / FIDIS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
<i>Pour JONES LANG LaSalle ELECTRONIC, S.à r.l.
i>Signature
<i>Le mandatairei>
Signature.
28243
ARGOS INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 86.102.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 15 avril 2005i>
L’Assemblée Générale Ordinaire prend note de la démission de Messieurs Simon John Hopkins et Christer Hegardt
en tant qu’Administrateur de la Société.
L’Assemblée Générale Ordinaire décidé de nommer, sous réserve du nihil obstat de la Commission de Surveillance
du Secteur Financier, Monsieur Mikael Sandberg, en tant qu’Administrateur de la Société pour une période d’un an pre-
nant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.
Il a été décidé:
- de réélire les Administrateurs pour une période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra en 2006:
Monsieur Cristofer Gelli, Director,
Monsieur Mikael Sandberg, Director,
Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Director,
Monsieur Edward de Burlet, Director,
Monsieur Dominique Dubois, Director,
- de réélire le Réviseur d’Entreprises, PricewaterhouseCoopers pour une période d’un an prenant fin avec l’Assem-
blée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.
A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:
Monsieur Cristofer Gelli,
Monsieur Mikael Sandberg,
Monsieur Edward de Burlet,
Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin,
Monsieur Dominique Dubois,
Le Réviseur d’Entreprises est:
PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, BP 1443.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04091. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109675.3/1183/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
AUTOGRILL OVERSEAS S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 1, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 69.411.
—
On the 30
th
day of November in the year two thousand and five.
Before Maître Jacques Delvaux, notary resident in Luxembourg.
There was held the extraordinary general meeting of the shareholders of AUTOGRILL OVERSEAS S.A., a public lim-
ited company under Luxembourg law, having its registered office at Luxembourg, 1, place d’Armes and registered on
the Register of Companies of Luxembourg under Section B number 69.411,
established under the name of GEB S.A. pursuant to a deed recorded by the undersigned notary dated 30 March
1999, published on page 23.412 of Mémorial C for 1999,
which name was modified pursuant to a deed recorded by the undersigned notary dated 28 July 1999, published on
page 40.117 of Mémorial C for 1999,
the articles and memorandum of association were amended for the last time pursuant to a deed recorded by the
undersigned notary dated 1 April 2005, published on page 41.844 of Mémorial C for 2005.
The meeting is chaired by Mr Gustave Stoffel, employee, Luxembourg, 1, place d’Armes.
The chairman appoints as secretary Mrs Isabelle Lambert, employee, Luxembourg, 1, place d’Armes.
The meeting appoints as scrutineer Mrs Luciana Spannagel, employee, Luxembourg, 1, place d’Armes.
The shareholders present or represented at the meeting and the number of shares held by each of them have been
entered on an attendance list signed by the shareholders present and by the agents of those represented, which attend-
ance list, prepared by the officers of the present meeting, the shareholders declare they will refer to. The said attendance
list, having been signed ne varietur by the parties and the recording notary, will remain annexed to this deed, with which
it will be registered.
The proxies signed by the shareholders represented at this meeting, signed ne varietur by the parties and the record-
ing notary, will also remain annexed to this deed, with which they will be registered.
The Chairman then declared and asked the notary to record as follows:
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE S.A.
C.- I. Berge / F. Waltzing
<i>Mandataire Commercial / Mandataire Principali>
28244
I. - That the 6,754,852 shares representing the entirety of the capital stock are duly represented at this meeting, which
is therefore properly constituted and may validly deliberate and adopt resolutions on the different items on the agenda.
II. - That the company has not issued any bond loans.
III. - That the agenda for this meeting comprises the following:
1. Transfer of the statutory registered office from the Grand Duchy of Luxembourg to the State of Delaware, United
States of America, and domestication of the company as a corporation in the State of Delaware, and the transfer of the
effective headquarters and the central administration from the Grand Duchy of Luxembourg to the State of Maryland,
United States of America.
2. Modification of the name of AUTOGRILL OVERSEAS S.A. to AUTOGRILL OVERSEAS, INC. and complete re-
placement of the articles and memorandum of association with a Delaware certificate of incorporation, and more par-
ticularly on this subject determination of the duration of the company and modification of its purpose.
3. Appointment of the director or directors.
4. Appointment of the auditor or auditors.
5. Delegation of powers.
6. Any other business.
The meeting of shareholders, having approved the declarations of the Chairman and considering itself duly constitut-
ed and convened, deliberated and adopted by separate and unanimous vote the following resolutions:
<i>Accounti>
The Chairman of the general meeting declares that the company intends to transfer its statutory registered office and
effective management to the United States.
The purpose of this meeting is to approve the transfer of the statutory registered office from the Grand Duchy of
Luxembourg to the United States of America, and more specifically to State of Delaware, and to transfer the effective
management and the central administration of the company from the Grand Duchy of Luxembourg to the United States
of America, and more specifically to State of Maryland, with effect on December 31, 2005 at 00:00 o’clock.
It is furthermore necessary to replace the articles and memorandum of association of the company with a certificate
of incorporation under the laws of the State of Delaware.
The general meeting of shareholders, composed of all the shareholders, having considered itself properly constituted,
approves the account given by the Chairman and, having examined the different items on the agenda, has, after deliber-
ation and by unanimous and separate vote for each resolution set out below, adopted the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves unanimously to transfer the statutory registered office from Luxem-
bourg to the United States, and more specifically to the State of Delaware and to transfer the principal place of business,
the central administration and the effective headquarters of the company from Luxembourg to the United States, and
more specifically to Maryland, both with effect on December 31, 2005 at 00:00 o’clock.
The procedure for the deregistration of the company will be effected at the Register of Companies of Luxembourg
as soon as a statement attesting registration with the Secretary of State of Delaware (USA) is received.
The meeting further authorises Mr Gustave Stoffel and Mr Manuel Hack, each on his sole signature, to present the
fiscal declarations and to do all that is necessary to deregister the company from public registers and to this end to make
any declaration, sign any deed and/or record and represent the company also before public authorities and in general
to do all that is necessary or simply expedient in order to execute this mandate.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to amend or replace the articles and memorandum of association of the company in-
sofar as is necessary to render them conformant with the laws of the State of Delaware,
and more particularly on this subject resolves:
- to change the name from AUTOGRILL OVERSEAS S.A. to AUTOGRILL OVERSEAS, INC.;
- to determine the duration of the company is indefinite;
- to determine that the financial year will consist of fifty-two (52) or fifty-three (53) weeks and ends on the Friday
closest to the last day of December;
- to determine that the tax year will consist of fifty-two (52) or fifty-three (53) weeks and ends on the Friday closest
to the last day of December;
- to confirm that AUTOGRILL OVERSEAS INC. and its management will take all steps necessary to implement a re-
organization pursuant to the provisions of Section 368(a)(1)(F) of the U.S. Internal Revenue Code of 1986, the regula-
tions issued thereunder, and applicable U.S. tax law and in so doing will establish itself as the new Common Parent of
the AUTOGRILL GROUP, INC. U.S. consolidated tax group for U.S. tax purposes as provided for purposes of comput-
ing U.S. taxable income under Section 1502 of the Internal Revenue Code of 1986, the regulations issued thereunder,
and applicable U.S. tax law.
A draft of the certificates of incorporation and of domestication as they will be filed with the Secretary of State of
Delaware are attached as Exhibits.
It being understood that the formalities provided under Delaware law for the adoption of these certificates of incor-
poration and of domestication are in conformity with the laws of the State of Delaware.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to nominate in conformity with Delaware law a board of directors for a term of 1 (one)
financial year or otherwise allowable under the laws of the State of Delaware, to wit:
- Mr Mario Aspesi, resident in Milan, Italy;
28245
- Mr Diego Salvador, resident in Milan, Italy;
- Mr Gustave Stoffel, resident in Luxembourg.
Their mandate will expire at the annual meeting of the company approving the accounts as of 2005. The assembly
resolves to confer all powers on each of the persons designated in the present resolution, acting individually, and with
full power of substitution,
- to amend the articles and memorandum of association in English and the deed transferring the registered office in
any way that may be required by the competent American authorities for the purpose of domesticating the company as
a corporation under the laws of the State of Delaware (USA);
- to permit the filing of the certificates of incorporation and of domestication with the office the Secretary of State
of Delaware.
The assembly resolves further to grant a special power to Mr Charles Power, Mrs Laura Babin and Mr Bernard
Brown, each of them acting individually, and with full power of substitution:
- to amend the articles and memorandum of association in English and the deed transferring the registered office in
any way that may be required by the competent American authorities for the purpose of domesticating the company as
a corporation under the laws of the State of Delaware (USA);
- to permit the filing of the certificates of incorporation and of domestication with the office the Secretary of State
of Delaware.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolves to appoint as auditors, DELOITTE & TOUCHE LLP, with their term as auditors expiring
coincidental with their mandate as auditors of the existing AUTOGRILL GROUP, INC. U.S. legal entity group.
<i>Declaration pro fiscoi>
The meeting resolves that the transfer of the registered office will not prejudice the legal personality of the company.
<i>Closing of the meetingi>
There being no other business on the agenda and no person asking to speak, the Chairman closed the meeting.
<i>Costsi>
The total costs, expenses and charges in whatever form that the company incurs or which are charged to it by virtue
of this extraordinary general meeting is estimated without prejudice at the sum of EUR 3,100.-.
<i>Closing of the meetingi>
There being no other business on the agenda and no person asking to speak, the Chairman closed the meeting.
In witness whereof, done and adopted in Luxembourg on the date at the head of this document.
This record having been read aloud and explained to the persons appearing, all known to the recording notary by
surnames, usual forenames, nationalities and domiciles, the persons appearing signed the deed with us, the notary.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same persons and
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille cinq, le trente novembre
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-
nommée AUTOGRILL OVERSEAS S.A., avec siège social à Luxembourg, 1, place d’Armes, inscrite au R.C.S. Luxem-
bourg Section B numéro 69.411,
constituée sous la dénomination de GEB S.A. suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 mars 1999,
publié au Mémorial C de 1999, page 23.412,
la dénomination actuelle a été modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 juillet 1999, publié
au Mémorial C de 1999, page 40.117,
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1
er
avril 2005,
publié au Mémorial C de 2005, page 41.844.
L’assemblée est présidée par M. Gustave Stoffel, employé privé, Luxembourg, 1, place d’Armes.
Le Président désigne comme secrétaire Mme Isabelle Lambert, employée privée, Luxembourg, 1, place d’Armes.
L’assemblée désigne comme scrutateur Mme Luciana Spannagel, employée privée, Luxembourg, 1, place d’Armes.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 6.754.852 actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l’ordre du jour.
II.- Que la société n’a pas émis d’emprunts obligataires.
28246
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social statutaire, du Grand-Duché du Luxembourg vers l’état du Delaware, Etats-Unis d’Améri-
que et transformation de la société en une entreprise de l’état du Delaware et transfert du siège de direction effective
et de l’administration centrale du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Etat du Maryland, Etats-Unis d’Amérique.
2. Modification de la dénomination de AUTOGRILL OVERSEAS S.A. en AUTOGRILL OVERSEAS INC, et refonte
complète des statuts conformément au certificat d’incorporation du Delaware, et plus particulièrement à ce sujet fixa-
tion de la durée de la société et modification de son objet,
3. Nomination du ou des Administrateurs.
4. Nomination du ou des Commissaires.
5. Délégation de pouvoirs.
6. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:
<i>Exposéi>
Le président de l’assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire et de direction ef-
fective aux Etats-Unis.
La présente assemblée a pour objet de décider le transfert du siège statutaire du Grand-Duché du Luxembourg vers
l’état du Delaware, Etats-Unis d’Amérique et transformation de la société en une entreprise de l’état du Delaware et
transfert du siège de direction effective et de l’administration centrale de la société du Grand-Duché de Luxembourg
vers les Etats-Unis d’Amérique, et plus spécialement à l’Etat du Maryland, avec effet au 31 décembre 2005 à 00:00 heu-
res.
De plus il est nécessaire de remplacer les statuts de la société au certificat d’incorporation de l’Etat du Delaware.
L’assemblée générale des actionnaires, composée de tous les actionnaires, après s’être considérée comme régulière-
ment constituée, approuve l’exposé du président et après l’examen des différents points à l’ordre du jour, a pris, après
délibération, et par vote unanime et séparé pour chacune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide à l’unanimité, que le siège social statutaire est transféré de Luxembourg
aux Etats - Unis et plus précisément à l’Etat du Delaware, et que le principal établissement, l’administration centrale et
le siège de direction effective de la société sont transférés du Luxembourg vers les Etats-Unis et plus précisément vers
l’Etat du Maryland, les deux avec effet au 31 décembre 2005 à 00:00 heures.
La procédure de radiation de la société sera effectuée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg dès réception de l’extrait attestant de son inscription auprès du Secrétaire de l’Etat du Delaware (USA).
L’assemblée donne en outre mandat à M. Gustave Stoffel et à M. Manuel Hack, chacun sous sa signature individuelle,
de présenter les déclarations fiscales et de faire le nécessaire pour rayer la société des registres publics, et à cet effet
de faire toute déclaration, de signer tout acte et/ou procès-verbal, et de représenter la société aussi devant les autorités
publiques, et en général de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile pour exécuter le présent mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes
à la législation américaine,
et plus particulièrement à ce sujet décide:
- de changer la dénomination de AUTOGRILL OVERSEAS S.A. en AUTOGRILL OVERSEAS INC.,
- de fixer la durée de la société à une durée indéterminée;
- de déterminer que l’exercice social consistera en cinquante-deux (52) ou cinquante-trois (53) semaines et terminera
au vendredi le plus proche du dernier jour de décembre;
- de déterminer que l’exercice fiscal consistera en cinquante-deux (52) ou cinquante-trois (53) semaines et terminera
au vendredi le plus proche du dernier jour de décembre;
- de confirmer que AUTOGRILL OVERSEAS INC. et sa direction prendront toutes les mesures nécessaires à implé-
menter une réorganisation selon les dispositions de la section 368(a)(1)(F) de l’Internal Revenue Code des Etats-Unis
de 1986, les règlements émis à la suite, et aux lois fiscales américaines et, en faisant ainsi, de se constituer comme la
nouvelle tête de file de AUTOGRILL GROUP, INC. US, groupe fiscal consolidé aux fins fiscales américaines au titre du
calcul de l’impôt sur le revenu sous la section 1502 de l’Internal Revenue Code des Etats-Unis de 1986, les règlements
émis à la suite, et aux lois fiscales américaines.
Un projet du certificat d’incorporation en langue anglaise, tels qu’il sera déposé auprès de Secrétaire d’Etat de l’Etat
du Delaware est attaché comme annexe.
Etant entendu que les formalités prévues par la loi américaine en vu de faire adopter ces nouveaux statuts en con-
formité avec la loi américaine devront être accomplies.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer en conformité avec la loi américaine, un conseil d’administration pour un
terme de 1 (un) exercice social, savoir:
- M. Mario Aspesi, résidant à Milan, Italie;
- M. Diego Salvador, résidant à Milan, Italie;
- M. Gustave Stoffel, résidant à Luxembourg.
28247
Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos en 2005. L’as-
semblée décide de conférer tous pouvoirs à chacune des personnes désignées dans la présente résolution agissant indi-
viduellement et avec pleins pouvoirs de substitution:
- pour apporter aux statuts en langue anglaise et à l’acte de transfert du siège toutes les modifications qui pourraient
lui être demandées par les autorités américaines compétentes en vue de l’inscription au Registre de Commerce aux
USA;
- pour permettre le dépôt du certificat d’incorporation auprès du Secrétaire d’Etat de l’Etat du Delaware.
L’assemblée décide en plus de donner une procuration spéciale à M. Charles Power, M
e
Laura Babin et Bernard
Brown, chacun agissant individuellement et avec pleins pouvoirs de substitution:
- pour apporter aux statuts en langue anglaise et à l’acte de transfert du siège toutes les modifications qui pourraient
lui être demandées par les autorités américaines compétentes en vue de l’inscription au Registre de Commerce aux
USA;
- pour permettre le dépôt du certificat d’incorporation auprès du Secrétaire d’Etat de l’Etat du Delaware
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer auditeur DELOITTE & TOUCHE LLP, le terme de leur mandat d’audit ex-
pirant à la même date que celui de leur mandat d’audit du groupe légal AUTOGRILL GROUP, INC. U.S. existant.
<i>Déclaration pro fiscoi>
L’assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la rupture de la personnalité juridique de la
société.
<i>Clôture de l’assembléei>
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est approximativement évalué, sans nul pré-
judice, à la somme de EUR 3.100,-.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-
noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: G. Stoffel, I. Lambert, L. Spannagel, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 51, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112948.2/208/252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.
SERENISSIMA INFRACOM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 55.050.000,-.
Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.
R. C. Luxembourg B 79.863.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 novembre 2005 que les démissions de M.
Bart Zech et de M. Roeland Pels en tant qu’administrateurs de la société sont acceptées.
M. Sergio Vandi et M. Davide Murari, avec adresse professionnelle au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,
ont été élus nouveaux administrateurs. Ils termineront le mandat de leur prédécesseur, soit jusqu’à l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire de l’an 2006 ou jusqu’à révocation.
La démission du Commissaire aux Comptes actuel, la société ELPERS & CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l. est
acceptée.
En remplacement, la société ALTER AUDIT, S.à r.l., domicilié au 10, rue Guillaume, L-1650 Luxembourg, est élue
nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du Commissaire démissionnaire, soit jusqu’à l’Assemblée
Générale Ordinaire de l’an 2006 ou jusqu’à révocation.
Le transfert du siège social du 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg au 4, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg,
est acceptée.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04696. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109692.3/724/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Luxembourg, le 23 décembre 2005.
J. Delvaux.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
B. Zech.
28248
LONGSIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 111.163.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 7 novembre 2005 que, sur base du contrat de transfert
de parts sociales signé en date du 7 novembre 2005, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts sociales
de la société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Luxembourg, le 7 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04689. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109688.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
MADIROAD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 111.161.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 7 novembre 2005 que, sur base du contrat de transfert
de parts sociales signé en date du 7 novembre 2005, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts sociales
de la société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Luxembourg, le 7 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04691. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109689.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
MEDISPACE, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 111.065.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 7 novembre 2005 que, sur base du contrat de transfert
de parts sociales signé en date du 7 novembre 2005, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts sociales
de la société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Luxembourg, le 7 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04694. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109690.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Designation de l’associé
Nombre de Parts
IBERSUIZAS CAPITAL FUND I LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
<i>Pour LONGSIDE, S.à r.l.
Gérant
i>J. Tulkens / B. Zech
Designation de l’associé
Nombre de parts
IBERSUIZAS CAPITAL FUND I LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
<i>Pour MADIROAD, S.à r.l.
Gérant
i>J. Tulkens / B. Zech
Designation de l’associé
Nombre de parts
IBERSUIZAS CAPITAL FUND I LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
<i>Pour MEDISPACE, S.à r.l.
Gérant
i>J. Tulkens / B. Zech
28249
SLASH X HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 87.086.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 14 décembre 2005 que, sur base du contrat de transfert
d’actions signé en date du 2 décembre 2005, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les actions de la société
de EUR 100,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04699. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109693.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
COINBOX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5880 Hesperange, 83, Cité Um Schlass.
R. C. Luxembourg B 94.954.
—
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 22 septembre 2005 à L-
Luxembourg que la décision suivante a été prise à l’unanimité des voix:
- Nomination d’un deuxième administrateur-délégué, c’est-à-dire:
- Monsieur Fredy Jungbluth, L-5880 Hesperange, 83 Cité Um Schlass.
Luxembourg, le 22 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04065. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109698.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
INNOVATION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 100.167.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04038, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
(109942.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
FLEURS JOSY KRIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 9.148.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05288, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2005.
(109974.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Designation de l’actionnaire
Nombre d’actions
ROBERT ENESTEDT FORM AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
R.P. Pels / B. Zech
<i>Géranti> / <i>Géranti>
<i>Pour COINBOX IMMOBILIERE S.A.
i>COMPTIS S.A.
Signature
<i>Pour INNOVATION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour la société FLEURS JOSY KRIER
i>J. Krier
28250
SPRING FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 110.524.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 novembre 2005 que Madame Sharon Rose
Alvarez-Masterton, avec adresse professionnelle au 13-15 Victoria Road, St Peter Port, GY1 3ZD Channel Islands est
élue nouveau gérant A avec effet immédiat.
Madame Naomi Nicola Truffitt, avec adresse professionnelle au 13-15 Victoria Road, St Peter Port, GY1 3ZD
Channel Islands est élue nouveau gérant A avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04702. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109695.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
SPRING FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 110.524.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 7 novembre 2005 que, sur base du contrat de transfert
de parts sociales signé en date du 7 novembre 2005, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts sociales
de la société de EUR 125,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Luxembourg, le 7 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04705. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109696.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
KRONPRINZBAU STUTTGART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 88.198.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04837, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
(110071.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2005.
AVIDACOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, rue Rangwee.
R. C. Luxembourg B 88.296.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03733, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109987.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Luxembourg, le 6 novembre 2005.
B. Zech.
Designation de l’associé
Nombre de parts
IBERSUIZAS CAPITAL FUND I LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
<i>Pour SPRING FINANCE, S.à r.l.
Gérant
i>J. Tulkens / B. Zech
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Le géranti>
<i>Pour compte de AVIDACOM S.A.
i>FIDUPLAN S.A.
Signature
28251
HEYPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.438.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en session extraordinaire le 30 mars 2005 à 10
heures au siège social que:
L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04644. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109701.3/312/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
ALMACK S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 111.756.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 1
er
décembre 2005 au 12,
rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg que
- La démission de Monsieur Angelo Schenkers en tant qu’Administrateur est accepté;
- Monsieur Patrice Gallasin, ayant son adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg est élu
Administrateur. Il terminera le mandat de l’Administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’assemblée générale annuelle de
2011.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02465. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109703.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
EUROPEAN PERFORMANCE FIBERS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 104.705.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Associés en date du 8 décembre 2005 que la démission de
M. Angelo Schenkers en tant que gérant est acceptée avec effet au 1
er
décembre 2005.
M. Joost Tulkens, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a été nommé nouveau
gérant avec effet au 1
er
décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02472. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109707.3/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
GESCAR, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 30.757.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04035, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
(109943.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour extrait sincère et conforme
Le Conseil d’Administration
Signature
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
B. Zech.
Luxembourg, le 8 décembre 2005.
B. Zech.
<i>Pour GESCAR, Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
28252
SITCOM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.239.496,56.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 67.303.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire ajournée du 24 novembre 2005 que:
1. Le mandat des Administrateurs actuels:
- Monsieur Valter La Tona,
- Monsieur Bart Zech,
- Monsieur Patrice Gallasin,
est renouvelé pour une période de six ans, avec effet rétroactif au 15 avril 2004.
Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2010.
2. Le mandat du Commissaire aux Comptes actuel, la société ELPERS & CO RÉVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l. est
renouvelé pour une période de six ans, avec effet rétroactif au 15 avril 2004. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire de l’an 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00585. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109719.3/724/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
S.L.R.H., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE RESTAURATION ET D’HOTELLERIE,
Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 47.106.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 13 juillet 2005i>
Après délibération, l’assemblée décide de désigner Monsieur Jean-François Oger, demeurant au 32, rue Camille
Mortier, 37110 Saunay, né le 31 janvier 1947 à Rennes, France, comme administrateur supplémentaire.
Le mandat de Monsieur Oger viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale à tenir en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04049. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109748.3/636/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
SOLUCARE S.A., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE CONCEPTION, D’ADMINISTRATION,
DE RECHERCHES ET D’ETUDES, Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof-Capellen, 11, rue des 3 Cantons.
R. C. Luxembourg B 40.040.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 9 décembre 2005 i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 août 2006:
- Monsieur Michel Croisé, administrateur de sociétés, demeurant au 48, rue Josse Impens, B-1030 Scharbeek, Belgi-
que, Président et Administrateur-Délégué;
- Monsieur Marc Poncé, directeur général pour le Luxembourg, demeurant au 67, rue de l’Institut Molitor, B-6717
Attert, Belgique;
- Monsieur André Rodionoff, administrateur de sociétés, demeurant au 33-35, rue de la Tour, F-75016 Paris, France.
Est nommé réviseur d’entreprises, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 août 2006:
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL03940. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109900.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
P. Gallasin.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
Luxembourg, le 9 décembre 2005.
Signature.
28253
LAB SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-5366 Münsbach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 50.922.
—
<i>Extract of the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders held on July 14i>
<i>thi>
<i> 2005i>
The meeting appoints Mr Nicholas Montague as director.
The meeting reappoints the Directors for a new statutory term expiring at the date of the Annual General Meeting
to be held in 2006.
The present Directors are:
- Mr Martin Cooke, Director, residing in County Galway, Republic of Ireland;
- Mr Bernard Moreau, Director, residing in Sandweiler;
- Mr Allan Patrick Lowe, Director, residing in Senningen;
- Mrs Gillian Arcone, Director, residing in Münsbach;
- Mr Mohamed Aïhi, Administrative Director, residing in Moutfort;
- Mr Michel Maggi, Technical Director, residing in Moutfort;
- Mr Nicholas Montague, Director, residing in Sandweiler.
The meeting appoints GEF GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l. as «commissaire aux comptes» in replace-
ment of GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. for a statutory term expiring at the date of the next
Annual General Meeting in 2006.
Traduction en français:
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui s’est tenue le 14 juillet 2005i>
L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateur M. Nicholas Montague.
L’assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs pour une nouvelle période statutaire se terminant
à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.
Le conseil d’administration se compose de:
- M. Martin Cooke, Directeur, demeurant à County Galway, Republic of Ireland;
- M. Bernard Moreau, Directeur, demeurant à Sandweiler
- M. Allan Patrick Lowe, Directeur, demeurant à Senningen;
- Mme Gillian Arcone, Directeur, demeurant à Münsbach;
- M. Mohamed Aïhi, Directeur Administratif, demeurant à Moutfort;
- M. Michel Maggi, Directeur Technique, demeurant à Moutfort;
- M. Nicholas Montague, Directeur, demeurant à Sandweiler.
L’assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes GEF GESTION, EXPERTISE ET
FISCALITE, S.à r.l. en remplacement de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. pour une période statu-
taire se terminant à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02793. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109739.3/850/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
GOUVIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 97.060.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2005i>
Le mandat de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur, n’est pas renouvelé.
Monsieur Norbert Schmitz et la société S.G.A. SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période
de 6 ans.
FMS SERVICES S.A. est élue pour 6 ans Administrateur.
Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03469. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109762.3/1023/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Certified true extract
Pour extrait conforme
LAB SYSTEMS S.A.
A.P. Lowe
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Pour la société GOUVIA S.A.
i>S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur
i>Signature
28254
LAB DATA CENTRE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-5366 Münsbach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 80.510.
—
<i>Extract of the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders held on July 14i>
<i>thi>
<i> 2005i>
The meeting appoints Mr Nicholas Montague as director.
The meeting reappoints the Directors for a new statutory term expiring at the date of the Annual General Meeting
to be held in 2006.
The present Directors are:
- Mr Martin Cooke, Director, residing in County Galway, Republic of Ireland;
- Mr Bernard Moreau, Director, residing in Sandweiler;
- Mr Allan Patrick Lowe, Director, residing in Senningen;
- Mrs Gillian Arcone, Director, residing in Münsbach;
- Mr Mohamed Aïhi, Administrative Director, residing in Moutfort;
- Mr Michel Maggi, Technical Director, residing in Moutfort;
- Mr Nicholas Montague, Director, residing in Sandweiler.
The meeting appoints GEF GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l. as «commissaire aux comptes» in replace-
ment of GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. for a statutory term expiring at the date of the next
Annual General Meeting in 2006.
Traduction en français:
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui s’est tenue le 14 juillet 2005i>
L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateur M. Nicholas Montague.
L’assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs pour une nouvelle période statutaire se terminant
à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.
Le conseil d’administration se compose de:
- M. Martin Cooke, Directeur, demeurant à County Galway, Republic of Ireland;
- M. Bernard Moreau, Directeur, demeurant à Sandweiler;
- M. Allan Patrick Lowe, Directeur, demeurant à Senningen;
- Mme Gillian Arcone, Directeur, demeurant à Münsbach;
- M. Mohamed Aïhi, Directeur Administratif, demeurant à Moutfort;
- M. Michel Maggi, Directeur Technique, demeurant à Moutfort;
- M. Nicholas Montague, Directeur, demeurant à Sandweiler.
L’assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes GEF GESTION, EXPERTISE ET FISCA-
LITE, S.à r.l. en remplacement de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. pour une période statutaire se
terminant à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02794. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109744.3/850/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
TRADER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.751.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 28 octobre 2005i>
Conformément à l’article 51, alinéa 4 de la loi Fondamentale sur les sociétés commerciales, les Administrateurs
restants procèdent à la nomination par voie de cooptation de FMS SERVICES S.A. au titre d’Administrateur provisoire
en remplacement de Monsieur Jean-Marie Poos, démissionnaire.
Cette nomination sera soumise à la prochaine Assemblée Générale aux fins d’élection définitive.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03474. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109767.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Certified true extract
Pour extrait conforme
LAB DATA CENTRE S.A.
B. Moreau
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Pour la société TRADER S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
28255
FORTERESSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 65.117.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 mai 2004i>
Messieurs Jean Bintner, Norbert Schmitz et S.G.A. SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs pour une nouvelle
période de 6 ans. (...) est élue pour 6 ans Administrateur. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes
pour une nouvelle période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03463. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109766.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
FORTERESSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 65.117.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03508, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109815.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
FORTERESSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 65.117.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03511, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109817.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 112.291.
—
<i>Extrait du contrat de cession de parts de la société daté du 2 décembre 2005i>
En vertu de l’acte de transfert de parts, daté du 2 décembre 2005, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY
S.A., 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, a transféré la totalité de ses parts détenues dans la société de la manière sui-
vante:
- 100 parts sociales d’une valeur de 125 euros chacune, à la société GOLDFRAPP, S.à r.l., 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg.
Ainsi, les parts de la société HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l. sont réparties de la manière suivante:
- GOLDFRAPP, S.à r.l.: 100 parts.
Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04894. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109832.3/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
<i>Pour la société FORTERESSE S.A.
i>S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur
i>Signature
S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur
i>Signature
S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signature
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
28256
HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 112.291.
—
<i>Extrait du contrat de cession de parts de la société daté du 2 décembre 2005i>
En vertu de l’acte de transfert de parts, daté du 2 décembre 2005, GOLDFRAPP, S.à r.l., 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, a transféré la totalité de ses parts détenues dans la société de la manière suivante:
- 40 parts sociales d’une valeur de 125 euros chacune, à la société DIY REAL ESTATE I S.A.S., 15, rue De Fontaine-
bleau, 93220 Gagny, France.
Ainsi, les parts de la société HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l. sont réparties de la manière suivante:
- GOLDFRAPP, S.à r.l.: 60 parts;
- DIY REAL ESTATE I S.A.S.: 40 parts.
Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04900. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109833.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
MYRTILLE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.998.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 novembre 2005i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur. Acceptation de la nomination
de FMS SERVICES S.A., comme nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Marie Poos. Son mandat
prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03472. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109771.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
EUROMONETA, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 1, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 47.656.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03911, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110008.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
PHI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.326.
—
<i>Extrait du conseil d’administration du 14 mai 1999i>
Le Conseil d’Administration constate le changement de dénomination social de son administrateur FLUXINTER S.A.
en CREDIT LYONNAIS MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. en abrégé C.L.M.S. (LUXEMBOURG) S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01897. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109877.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
<i>Pour la société MYRTILLE S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Pour copie conforme
Signature
<i>Administrateuri>
28257
R.T.C., READY TO CLEAN, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 12, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 112.869.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A comparu:
1. Monsieur Jean-Claude Adler, gérant de sociétés, né à Luxembourg, le 6 septembre 1968, demeurant à L-5890
Alzingen, 36, rue Roger Wercollier.
Lequel comparant a requis le notaire de dresser acte d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle, et dont il
a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de READY TO
CLEAN en abrégé R.T.C.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune, par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet la vente l’exploitation d’une station de lavage, nettoyage et de polissage de véhicules
ainsi que le commerce d’articles de la branche.
En outre, la société pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis à donner dans les six (6) premiers
mois de l’exercice avec effet au 31 décembre par lettre recommandée à la poste à ses co-associés.
Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice sur le rachat des parts de l’associé sortant.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales avec
une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, toutes attribuées à l’associé unique Monsieur Jean-
Claude Adler.
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros
(12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le
confirme.
Art. 7. Les parts sont librement cessibles entre associés, elles ne peuvent être cédées entre vifs ni transmises pour
cause de mort à des non associés que moyennant l’agrément unanime des autres associés. En cas de refus d’agrément
les associés restants s’obligent à reprendre les parts à céder ou héritées.
Art. 8. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’assemblée générale des
associés qui désignent leurs pouvoirs.
Art. 9. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 10. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net
constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.
Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation la première année sociale commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution s’élève à approximativement 900,- EUR.
<i>Assemblée généralei>
Et ensuite l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
28258
- Madame Heike Dreyer, employée privée, née à Mandelbachtal, le 14 mai 1965 demeurant à D-66399 Mandelbachtal,
Rubenheimerstrasse, 46, en qualité de gérante technique, et
- Monsieur Jean-Claude Adler, préqualifié, en qualité de gérant administratif.
Les gérants auront tous pouvoirs pour engager valablement la société par leur signature conjointe.
- Le siège social est établi à L-2530 Luxembourg, 12, rue Henri Schnadt.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.
Signé: J.-C. Adler, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, vol. 151S, fol. 67, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(114009.3/206/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.
FINEURAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 104.959.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2005, Monsieur Jacques Laurent Cohen, demeu-
rant à USA-Silver Spring, MD 20902, Appartment #506, The Warwick, 1131 University Bld. West, a été nommé Admi-
nistrateur. De ce fait, le nombre des Administrateurs est augmenté de trois à quatre. Le mandat du nouvel
Administrateur expirera avec ceux de ses collègues, KOFFOUR S.A., LANNAGE S.A. et VALON S.A. à l’issue de l’as-
semblée générale annuelle de 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL03986. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109859.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
INTELLECTUAL TRADE CY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 14.039.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2005, les sociétés LANNAGE S.A., R.C.S.
Luxembourg B 63.130, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, VALON S.A., R.C.S. Luxembourg B 63.143, 283, route
d’Arlon, L-1150 Luxembourg, et KOFFOUR S.A., R.C.S. Luxembourg B 86.086, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,
ont été appelées aux fonctions d’administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006 en remplace-
ment de Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, M. Guy Baumann, M. Jean Bodoni et M. Guy Kettmann, démissionnaires.
Le nombre des administrateurs est ainsi réduit de quatre à trois.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL03984. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109874.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
FINSTONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 48.918.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04129, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110001.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Luxembourg-Eich, le 28 décembre 2005.
P. Decker.
<i>Pour FINEURAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour INTELLECTUAL TRADE CY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wellers
Luxembourg, le 6 décembre 2005.
Signature.
28259
SECALT S.A., SOCIETE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS
D’APPAREILS DE LEVAGE ET DE TRACTION, Société Anonyme.
Siège social: L-1425 Luxembourg, 3, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 4.179.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu à Luxembourg i>
<i>le mercredi 11 mai 2005 à 11.00 heuresi>
<i>Ordre du jour:i>
6. Ratification de la nomination de Monsieur Mario Casado en tant qu’Administrateur;
Ensuite et après avoir délibéré, l’ assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes.
<i>Sixième résolutioni>
La nomination de Monsieur Mario Casado comme administrateur est ratifiée.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK00994. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109881.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
SECALT S.A., SOCIETE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS
D’APPAREILS DE LEVAGE ET DE TRACTION, Société Anonyme.
Siège social: L-1425 Luxembourg, 3, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 4.179.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire i>
<i>du mardi 11 mai 2005 à 11.00 heuresi>
Le mandat de Réviseur de PricewaterhouseCoopers étant arrivé à expiration, Monsieur Roland Medawar propose
de renouveler ce mandat pour une nouvelle période d’un an.
<i>Cinquième résolutioni>
Le mandat de réviseur de PricewaterhouseCoopers est renouvelé pour une nouvelle période d’un an.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK00997. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109882.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
SIPOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 37.499.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03908, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110005.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
UNILINK CONTRACTORS CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.489.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04235, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109990.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Extrait certifié conforme à l’original
D. Pradon
<i>Administrateur-Déléguéi>
D. Pradon
<i>Administrateur-Déléguéi>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
UNILINK CONTRACTORS CORPORATION S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
28260
SODEXHO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof-Capellen, 11, rue des 3 Cantons.
R. C. Luxembourg B 17.620.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 9 décembre 2005i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 août 2006:
- Monsieur Michel Croisé, administrateur de sociétés, demeurant au 48, rue Josse Impens, B-1030 Scharbeek, Belgi-
que, Président et Administrateur-Délégué;
- Monsieur Marc Poncé, directeur général pour le Luxembourg, demeurant au 67, rue de l’Institut Molitor, B-6717
Attert, Belgique;
- Monsieur André Rodionoff, administrateur de sociétés, demeurant au 33-35, rue de la Tour, F-75016 Paris, France.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL03935. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109885.3/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
BORAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 47.936.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 16 juin 2004, AUDIT TRUST S.A. société anonyme, 283, route d’Ar-
lon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de Mme Rolande Germain, dé-
missionnaire. Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
Luxembourg, 13 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL03980. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109892.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
BALTA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 101.261.
—
Le bilan de l’exercice pour la période du 10 juin 2004 (date de constitution) au 31 décembre 2004, enregistré à
Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04130, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 19 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110003.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.
YDULUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 112.436.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme YDULUX S.A. sont priés d’assister à
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>jeudi 6 avril 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (00506/750/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Luxembourg, le 9 décembre 2005.
Signature.
<i>Pour BORAN S.A.,Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Signature.
28261
ORNI INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.106.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>12 avril 2006i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00205/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DELCO INTERNATIONAL S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 41.218.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en date du mardi, <i>18 avril 2006i> à 9.00 heures, avec l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Examen et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice
2005.
2. Examen et approbation du bilan et du compte pertes & profits au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours
avant l’assemblée.
I (00277/502/18) .
OMEGAPHI, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 40.966.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>6 avril 2006i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (00587/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BOIS LA DAME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 98.569.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société anonyme BOIS LA DAME S.A., prédésignée, sont convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
annuelle de ladite société anonyme qui se tiendra exceptionnellement le jeudi <i>6 avril 2006i> à 14.00 heures au siège social
sis à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– rapport de gestion et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2004
28262
– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
– allocation du résultat pour la période s’achevant le 31 décembre 2004
– quitus aux administrateurs
– quitus au commissaire aux comptes
– décision à prendre dans le cadre des dispositions de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales
– pouvoirs à donner
– questions diverses
I (00719/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DUFINLUX S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.254.
—
Messieurs les actionnaires de la Société en Commandite par Actions DUFINLUX S.C.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>6 avril 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B boulevard du Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Gérant (Associé-Commandité), du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes sur l’exer-
cice clos le 31 décembre 2005.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner au Gérant (Associé-Commandité), au Conseil de Surveillance et au Commissaire aux Comptes
pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2005.
4. Divers.
I (00507/750/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
IKANOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.199.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme IKANOS S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>13 avril 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 novembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (00720/750/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FIPRO BETEILIGUNG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 61.465.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>6 avril 2006i> à 14 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (00739/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
28263
SVENSKA SELECTION FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2330 Luxembourg, 146, boulevard de la Pétrusse.
—
You are hereby convened to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
of SVENSKA SELECTION FUND, which is going to be held on <i>April 7, 2006i> at 2.45 p.m. at the Head Office, 146, boul-
evard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditors.
2. Approval of the Balance Sheet and the Profit and Loss account as at December 31st, 2005.
3. Discharge to be granted to the Directors and to the Statutory Auditor for the financial year ended December 31,
2005.
4. Election of Directors and Auditors for the ensuing year.
5. Any other business
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required and that the dicisions will be
taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote.
I (00760/033/18)
<i>The Board of Directorsi>.
DONAU INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 60.460.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>13 avril 2006i> à 16.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00777/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CYVILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 97.688.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>6 avril 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Divers.
I (00851/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ADD
+FUNDS
, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.495.
—
Le Conseil d’Administration à l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav ADD
+FUNDS
à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi<i> 10 avril 2006i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005
28264
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société
Anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (00849/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PATRIMONIUM SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.237.
—
Le Conseil d’Administration à l’honneur de convoquer les Actionnaires de PATRIMONIUM SICAV à
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>11 avril 2006i> à 14.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société
Anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (00850/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LION INTERGESTION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 27.033.
—
Le Conseil d’Administration de la Société sous rubrique a l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les Ac-
tionnaires à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>6 avril 2006i> à 11.00 heures, au siège social de la Société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Nomination du Président de l’Assemblée.
2. Présentation des rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
3. Approbation des Comptes annuels au 31 décembre 2005.
4. Affectation des résultats.
5. Décharge des Administrateurs pour l’exercice de leur mandat durant l’année financière se terminant au 31 décem-
bre 2005.
6. Elections statutaires.
7. Divers.
Les actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions
pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
Les actionnaires détenteurs d’actions au porteur qui désirent participer à l’Assemblée Générale Ordinaire, sont priés
d’effectuer le dépôt de leurs titres deux jours francs au moins avant la date de l’Assemblée, au siège social de la Société.
Les actionnaires nominatifs qui désirent pendre part à l’Assemblée Générale Ordinaire, sont priés de faire connaître
à la société, deux jours francs au moins avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur justification
de leur identité.
Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, les formulaires de procurations sont
disponibles sur simple demande au siège social de la Société.
I (00949/755/28)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
28265
INVESTISSEMENTS FONCIERS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 27.161.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>10 avril 2006i> à 10.00 heures au siège social avec pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des rapports du conseil d’administration, du commissaire aux comptes sur l’exercice
clôturé au 31 décembre 2005;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux organes de la société;
5. Décision à prendre sur base de l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915;
6. Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes;
7. Divers
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au siège social.
I (00951/643/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TOURINTER, SOCIETE POUR LA PROMOTION DU TOURISME INTERNATIONAL S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 10.894.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement en date du <i>11 avril 2006i> à 11.00 heures avec l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et acceptation du rapport de gestion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2005.
4. Décision conformément à l’article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sur la dis-
solution éventuelle de la société.
5. Affectation du résultat.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7. Divers.
I (00950/802/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
THE WORLD EQUITY FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 65.145.
—
Les Actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>7 avril 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
4. Nominations Statutaires.
5. Divers.
Les décisions concernant les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponi-
bles au siège social de la Sicav.
Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 30 mars 2005
au plus tard auprès de KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
I (00852/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
28266
ATLANTA GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 42.653.
—
Messieurs les Actionniares sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 avril 2006i> à 15 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte des Profits et Pertes au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers
I (00948/520/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BRUPAPHI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 83.243.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>6 avril 2006i> à 9.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.
I (00883/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INDIA LIBERALISATION FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 45.529.
—
The
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of INDIA LIBERALISATION FUND will be held at 2.30 PM (local time) on Wednesday, <i>March 29, 2006
i>at the offices of ALLIANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg for the
following purposes:
<i>Agenda:i>
1. To approve the auditors’ report and audited financial statements for the fiscal year ended September 30, 2005.
2. To approve the annual report of the Fund for the fiscal year ended September 30, 2005.
3. To grant discharge to the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year ended
September 30, 2005.
4. To elect the following persons as Directors, each to hold office until the next Annual General Meeting of Share-
holders and until his or her successor is duly elected and qualified:
Gopi K. Arora
David M. Gong
H.H. Maharajah of Jodhpur
James J. Posch
Kurt H. Schoknecht
Karan Trehan
Yves Prussen
5. To appoint ERNST & YOUNG, Luxembourg, as independent auditors of the Fund for the forthcoming fiscal year.
6. To transact such other business as may properly come before the Meeting.
Only shareholders of record at the close of business on Friday, March 24, 2006 are entitled to notice of, and to vote
at, the 2006 Annual General Meeting of Shareholders and at any adjournments thereof.
March 8, 2006.
II (00681/755/30)
<i>By order of the Board of Directors.i>
28267
001 invest WORLD OPPORTUNITIES FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
(in Liquidation).
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 14, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 75.911.
—
I. Erste Ausserordentliche Generalversammlung
Der Liquidator lädt hiermit die Aktionäre zur
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Sicav in Liquidation 001 invest WORLD OPPORTUNITIES FUND ein, die sich am <i>10. April 2006i> um 10.30 Uhr am
Sitz der Gesellschaft hält.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
– Bericht des Liquidators
– Ernennung des Abschlussprüfers bezüglich der Liquidation
II. Zweite Ausserordentliche Generalversammlung
Die erste Generalversammlung wird unmittelbar gefolgt von einer
ZWEITEN GENERALVERSAMMLUNG
die am selben Ort um 11.00 Uhr stattfindet.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Abschlussprüfers bezüglich der Liquidation
2. Entlastung der Verwaltungsratmitglieder, des Liquidators, des Abschlussprüfers bezüglich der Liquidation und der
Vorstandsmitglieder
3. Beschlussfassung über die Aufbewahrung der Fondsakten und -bücher der Gesellschaft
4. Beschlussfassung über die Aufbewahrung der Beträge, die an die Gläubiger oder Aktionäre nicht bezahlt wurden
5. Beschlussfassung über die Beendigung der Liquidation
Um an beiden Generalversammlungen teilnehmen zu können, müssen die Aktionäre von Inhaberaktien ihre Aktien
fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung beim Hauptsitz oder bei einer der Zweigstellen der BANQUE DE LU-
XEMBOURG, Société Anonyme in Luxemburg hinterlegt haben.
Die Beschlüsse über die Tagesordnung von beiden Generalversammlungen verlangen kein Anwesenheitsquorum und
werden mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden oder vertretenen Stimmen gefaßt.
I (00952/755/33)
<i>Der Liquidatori>.
COMGEST PANDA, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 58.116.
—
Dear Shareholder,
an EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
(the «Meeting») of shareholders (the «Shareholders») of COMGEST PANDA (the «Company») will be held at 23, ave-
nue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg at 9.30 am on <i>April 3, 2006i>, for the purpose of considering and voting upon
the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of article 3 to modify the purpose of the Company in accordance with the Luxembourg law of 20
December 2002 on Undertakings for Collective Investment;
2. Amendment of article 5 to insert a reference to the minimum capital and to the determination of the capital of the
Company in Euro currency;
3. Amendment of article 8 to insert a reference to money market instruments, shares in undertakings for collective
investments and financial derivative instruments;
4. Amendment of article 9 to remove a reference to deficiencies in the computer systems relating to the calculation
of the net asset value;
5. Amendment of article 14 to insert a reference to the investment restrictions applicable under the Luxembourg
law dated 20 December 2002 on Undertakings for Collective Investment;
6. Amendment of articles 1, 19, 20 and 26 to insert a reference to the Luxembourg law dated 20 December 2002 on
Undertakings for Collective Investment;
7. Miscellaneous.
The resolutions shall be passed by a majority of two-thirds of the shares of the Company present or represented and
the minimum quorum of presence shall be no less than one-half of the shares of the Company in issue.
If the quorum is not reached, a second Meeting will be convened to resolve on the same agenda. There is no quorum
required for this second Meeting and the decisions will be validly adopted or voted in favour by a majority of two-thirds
of the shares present or represented.
28268
<i>Voting Arrangementsi>
In order to vote at the meeting:
- The Shareholders may be present in person or represented by a duly appointed proxy,
- Registered Shareholders have to inform the board of directors of the Company (the «Board of Directors») by mail
of their intention to attend the Meeting at least five business days prior to the date of the Meeting,
- Registered Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed
proxy form to Mrs. Cécile Bertrand, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LUXEMBOURG BRANCH at 23, avenue
de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg, to arrive no later than 5 business days prior to the date of the Meeting. Proxy
forms will be sent to Shareholders with this notice and can also be obtained from the registered office of the Company,
- In order to attend the Meeting, Shareholders of bearer shares are required to deposit their share certificates 5 busi-
ness days prior to the date of the Meeting at the registered office of the Company.
II (00647/755/41)
<i>The Board of Directorsi>.
MIDDEN EUROPESE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 51.498.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à une
ASSEMBLEE GENERALE
qui aura lieu vendredi, le <i>31 mars 2006i> à 11.00 heures à Luxembourg, 16, allée Marconi, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des Comptes Annuels au 31 décembre 2005 et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (00654/504/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SITATUNGA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.113.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société en date du <i>31 mars 2006i> à 9.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et acceptation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2005.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.
II (00581/802/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MIDDEN EUROPESE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 51.498.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à une
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu vendredi, le <i>31 mars 2006i> à 11.30 heures à Luxembourg, 16, allée Marconi, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Mise en liquidation de la société;
2. Nomination d’un liquidateur et définition de ses pouvoirs;
3. Décharge aux Administrateurs;
4. Décharge au commissaire aux comptes.
II (00655/504/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
28269
FORFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 51.517.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société le <i>31 mars 2006i> à 9.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des résolutions prises par le Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.
II (00556/802/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CEMFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 51.591.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société le <i>31 mars 2006i> à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des résolutions prises par le Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.
II (00557/802/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LION-INTERGESTION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 27.033.
—
Les actionnaires sont informés que l’Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 1
er
mars 2006 devant no-
taire n’a pas pu valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour, le quorum de présence requis n’ayant pas
été atteint. Par conséquent, les actionnaires sont convoqués par la présente à une deuxième
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra au siège social de la Société à 14.00 heures le <i>6 avril 2006i> en vue d’une délibération et
d’un vote sur les résolutions suivantes:
<i>Ordre du jour:i>
1. Adaptation des statuts à la loi du 20 décembre 2002 à laquelle la Société est soumise depuis le 13 février 2004.
2. Introduction de la possibilité, pour le conseil d’administration, de créer différentes classes d’actions.
3. Introduction de la possibilité d’accepter des souscriptions et rachats en nature.
4. Adaptation des règles d’évaluation des actifs de la Société en introduisant des règles d’évaluation pour les investis-
sements dans des OPC ouverts et fermés et les contrats de swap.
5. Changement de la date de l’assemblée annuelle des actionnaires pour la fixer au dernier mardi du mois d’avril de
chaque année à partir 2007.
6. Modification des statuts afin de refléter les résolutions sub 1 à 5 et, en général, afin de les rendre plus à jour.
7. Adoption d’une nouvelle version des statuts de la Société selon le projet des statuts de la Société reflétant tous
les changements et qui est disponible pour inspection sans frais au siège social de la Société.
8. Augmentation du nombre des administrateurs de 3 à 4 et nomination de Monsieur Thierry ROCHELLE en tant
qu’administrateur de la Société.
9. Divers
Conformément aux dispositions de la Loi, l’AGE délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital repré-
sentée. Les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers des voix des actionnaires présents ou repré-
sentés.
Les actionnaires détenteurs d’actions au porteur qui désirent participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire, sont
priés d’effectuer le dépôt de leurs titres deux jours francs au moins avant la date de l’Assemblée, au siège social de la
Société.
28270
Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Extraordinaire, sont priés de faire con-
naître à la société, deux jours francs au moins avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur
justification de leur identité.
Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont
disponibles sur simple demande au siège social de la Société.
II (00668/755/37)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LAGFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 51.599.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société le <i>31 mars 2006i> à 16.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des résolutions prises par le Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.
II (00669/000/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KENORA S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.657.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>31 mars 2006i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Commissaire à la liquidation, FIDUCIAIRE GLACIS,
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
3. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation,
4. Clôture de la liquidation,
5. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’assemblée au siège social.
II (00684/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
KIM INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2311 Luxemburg, 3, avenue Pasteur.
H. R. Luxemburg B 15.489.
—
Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen, der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>29. März 2006i> um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars 31. Dezember 2005.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2005, sowie Zuteilung des Resul-
tats.
3. Beschluss zur Weiterführung der Aktivität der Gesellschaft in Bezug auf den Artikel 100 der Gesetzgebung über
die Handelsgesellschaften.
4. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 2005.
5. Rücktritt der Verwalter und Entlastungserteilung.
6. Verschiedenes.
II (00638/1023/18)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
28271
IMMO DEBT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 44.938.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>29 mars 2006i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2004 et 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (00804/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ACM INTERNATIONAL HEALTH CARE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 25.105.
—
The
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of ACM INTERNATIONAL HEALTH CARE FUND (the «Fund») will be held at 2.30 PM (local time)
on Wednesday, <i>March 29, 2006i> at the registered office of the Fund, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg for
the following purposes:
<i>Agenda:i>
1. To approve the auditors’ report and audited financial statements for the fiscal year ended November 30, 2005.
2. To approve the annual report of the Fund for the fiscal year ended November 30, 2005.
3. To grant discharge to the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year ended
November 30, 2005.
4. To elect the following persons as Directors, each to hold office until the next Annual General Meeting of Share-
holders and until his or her successor is duly elected and qualified:
Robert C. Alexander
J. Kent Blair
David H. Dievler
William H. Henderson
James J. Posch
Yves Prussen
Kurt H. Schoknecht
5. To appoint ERNST & YOUNG, Luxembourg, as independent auditors of the Fund for the forthcoming fiscal year.
6. To transact such other business as may properly come before the Meeting.
Only shareholders of record at the close of business on Friday, March 24, 2006 are entitled to vote at the 2006 An-
nual General Meeting of Shareholders and at any adjournments thereof.
March 8, 2006.
II (00682/755/30)
<i>By order of the Board of Directors.i>
VELA MAYOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 6, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 88.904.
—
Messieurs les actionnaires sont invités à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>29 mars 2006i> à 15.00 heures au siège social de la société et qui aura pour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Nomination du nouveau Commissaire aux comptes;
2. Lecture et présentation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes pour les
exercices clos les 31 décembre 2002, 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004 et approbation des bilans et des
comptes de pertes et profits;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2002, 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004;
4. Décharge pleine et entière à donner aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat relatif aux exercices clos
les 31 décembre 2002, 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004;
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5. Délibération conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle qu’elle a
été modifiée);
6. Démission/nomination de deux Administrateurs.
Pour pouvoir participer à cette Assemblée Générale, Messieurs les actionnaires ont la possibilité de déposer leurs
titres avant l’Assemblée auprès d’une banque et d’obtenir un certificat de blocage.
II (00811/000/22)
<i>Le Conseil d’administration.i>
PRO FONDS (LUX) SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 45.890.
—
Die Aktionäre der PRO FONDS (LUX) SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>31. März 2006i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen
mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2005 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2005 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung
5. Gewinnverwendung
6. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.
II (00670/755/25)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
STRATINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 24.254.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du <i>29 mars 2006i> à 10.30 heures au siège de la société 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg pour délibérer sur
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de la mise en liquidation de la société;
2. Nomination d’un liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur;
4. Décharge donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Divers.
II (00671/687/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Nisko Holding and Development Cie S.A.
MBL International Holding S.A.
Luchs S.A.
Luchs S.A.
Ashland Real Estates, S.à r.l.
Sea View Properties
Ashland Real Estates, S.à r.l.
Curzon Capital Partners Duisberg, S.à r.l.
Lumina Participation
Curzon Capital Partners Wuppertal, S.à r.l.
Bolderberg Invest S.A.
I.P.P. Luxembourg S.A.
Curzon Capital Partners (Duisberg GP), S.à r.l.
SNA & Associés S.A.
World Wines Trading, S.à r.l.
Curzon Capital Partners SNFH, S.à r.l.
Sands Crédit S.A.
Kalbax, S.à r.l.
Curzon Capital Partners SN, S.à r.l.
Weigand Holding S.A.
Dyatex S.A.
Globaltex Investissements S.A.
BRP (Luxembourg) 5, S.à r.l.
Thaddeus et Cie Holding S.A.
I.T.CO.&BIZ - Information Technology Consulting & Business
I.T.CO.&BIZ - Information Technology Consulting & Business
LRC International Finance, S.à r.l.
NPC Nutriment Patent Company S.A.
PHI Participations S.A.
BRP (Luxembourg) 4, S.à r.l.
Nova Star S.A.
SWT S.A.
Triolet Holding S.A.
Altadis Luxembourg S.A.
Rohstoff A.G.
Potz Holding S.A.
Luca S.A.
Othee Holding S.A.
Ananas S.A.
Barony Holding S.A.
KPI Residential Property 8, S.à r.l.
Systran Luxembourg S.A.
KPI Retail Property 15, S.à r.l.
KPI Retail Property 15, S.à r.l.
Lux Real Estate Investments S.A.
Bien S.A.
Consilia De Enrico Seccomandi & Fils
Consilia De Enrico Seccomandi & Fils
ECG Participations S.A.
Jones Lang LaSalle Electronic, S.à r.l.
Balkoe, S.à r.l.
Argos Investment Fund
Autogrill Overseas S.A.
Serenissima Infracom Investments S.A.
Longside, S.à r.l.
Madiroad, S.à r.l.
Medispace, S.à r.l.
Slash X Holding, S.à r.l.
Coinbox Immobilière S.A.
Innovation Immobilière S.A.
Fleurs Josy Krier, S.à r.l.
Spring Finance, S.à r.l.
Spring Finance, S.à r.l.
Kronprinzbau Stuttgart, S.à r.l.
Avidacom S.A.
Heypa S.A.
Almack S.A.
European Performance Fibers Holdings, S.à r.l.
Gescar
Sitcom Holding S.A.
S.L.R.H., Société Luxembourgeoise de Restauration et d’Hôtellerie
Solucare S.A., Société luxembourgeoise de conception, d’administration, de recherches et d’études
Lab Systems S.A.
Gouvia S.A.
Lab Data Centre S.A.
Trader S.A.
Forteresse S.A.
Forteresse S.A.
Forteresse S.A.
Hawksley Corporation, S.à r.l.
Hawksley Corporation, S.à r.l.
Myrtille S.A.
Euromoneta, G.m.b.H.
PHI Participations S.A.
R.T.C., Ready To Clean
Fineural International S.A.
Intellectual Trade Cy Holding S.A.
Finstone, S.à r.l.
Secalt S.A., Société d’Etudes et de Constructions d’ Appareils de levage et de Traction
Secalt S.A., Société d’Etudes et de Constructions d’ Appareils de levage et de Traction
Sipor Holding S.A.
Unilink Contractors Corporation S.A.
Sodexho Luxembourg S.A.
Boran S.A.
Balta Finance, S.à r.l.
Ydulux S.A.
Orni Invest S.A.
Delco International S.A. Holding
Omegaphi
Bois La Dame S.A.
Dufinlux S.C.A.
Ikanos S.A.
Fipro Beteiligung S.A.
Svenska Selection Fund
Donau Invest S.A.
Cyville S.A.
ADD+ Funds
Patrimonium Sicav
Lion Intergestion
Investissements Fonciers Immobiliers S.A.
TOURINTER, Société pour la Promotion du Tourisme International S.A.
The World Equity Fund Sicav
Atlanta Group Holding S.A.
Brupaphi S.A.
India Liberalisation Fund
001 invest World Opportunities Fund
Comgest Panda
Midden Europese Beleggingsmaatschappij S.A.
Sitatunga Holding S.A.
Midden Europese Beleggingsmaatschappij S.A.
Forfin S.A.
Cemfin S.A.
Lion-Intergestion
Lagfin S.A.
Kenora S.A.
Kim International S.A.
Immo Debt S.A.
ACM International Health Care Fund
Vela Mayor S.A.
Pro Fonds (Lux) Sicav
Stratinvest Holding S.A.