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27841
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 581
21 mars 2006
S O M M A I R E
A.L.O., Association Luxembourgeoise des Olym-
Indau, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27857
piens, A.s.b.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27853
International Architecture S.A., Luxembourg . . .
27875
Aerium EBBC A, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . .
27865
Interoute Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
27858
All Car Services S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .
27878
Kahlo Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
27879
Alpha Engineering S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
27846
Kahlo Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
27879
B.B. Invest A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27871
Lande S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27888
Banque Invik Asset Management S.A., Luxem-
Lexsis S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27847
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27885
Lexsis S.C.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27847
Bei den Raupen, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .
27855
Liechfield S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27842
Bordeso Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
27875
Lifesyne International S.A., Luxembourg . . . . . . .
27842
BSCLUX, A.s.b.l., Balanced Scorecard Forum
Lighting Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
27848
Luxembourg, Hovelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27848
Lubesa S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27888
CC-Immo, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . .
27846
Maximinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
27875
Chinna S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
27846
MCS Technology S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
27843
Compagnie Générale de Services S.A.H., Luxem-
MCS Technology S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
27843
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27843
O.I.M., Opérations Immobilières Molitor, S.à r.l.,
Dava S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27879
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27850
Dava S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27879
Olympia Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
27851
Dava S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27879
Otra, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27847
Dava S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27880
Planet Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
27842
Dava S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27880
Probel S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27888
Dava S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27880
ProLogis Italy XV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
27876
Dava S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27880
ProLogis Italy XVI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
27878
EPI Q2 Münster SP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
27847
ProLogis Poland XIX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
27876
Eurolux Concept S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
27876
ProLogis Poland XVIII, S.à r.l., Luxembourg. . . . .
27875
F.C. CeBra 01, Football Club Cessange Braca-
ProLogis Poland XXI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
27876
renses Grund 2001, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . .
27883
Représentation du Personnel de l’Administration
Golfvaldese S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . .
27844
de l’Aéroport du Luxembourg (RPAA), A.s.b.l.,
Healthcare Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
27848
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27881
Henry S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27878
Sammy Gold S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27851
Heroville S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27843
Socego Investments Holding S.A., Luxembourg . .
27846
Heroville S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27843
Transport Lièvre Express, S.à r.l., Esch-sur-Al-
Hinpes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27842
zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27846
Hyta Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
27842
World Chemicals S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
27847
Iberofinance S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27874
World Technology Systems S.A., Luxembourg . .
27874
Indau, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27857
X FECT Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
27845
Indau, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27857
X FECT Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
27845
Indau, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27857
27842
PLANET CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 81.109.
—
Le bilan au 31 décembre 2003 et les documents y annexés, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-
BH01766, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(071109.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2005.
LIECHFIELD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.789.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01792, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 2005.
(071132.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2005.
HYTA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 50.905.
—
RECTIFICATIF
Les comptes annuels au 31 mars 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-
BH04167, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078712.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.
HINPES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 40.013.
—
RECTIFICATIF
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-
BH07517, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078713.3/693/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.
LIFESYNE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 90.622.
—
EXTRAIT
II en résulte d’un procès-verbal du conseil d’administration de la Société tenu le 2 novembre 2005, que M. Laurent
Guimard, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330
Luxembourg, a été nommé administrateur-délégué de la société.
Luxembourg, le 29 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00970. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109354.3/751/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Signature.
FIDUPAR
Signatures
Signature.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
27843
HEROVILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 41.063.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH01022, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078800.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.
HEROVILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 41.063.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH01017, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078804.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.
MCS TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 79.310.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04198, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085310.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
MCS TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 79.310.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04197, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085309.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
COMPAGNIE GENERALE DE SERVICES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.499.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 mai 2005i>
- La démission de Madame Madeline Lupi pour des raisons personnelles de son mandat d’Administrateur est acceptée.
- Monsieur Menaballi Michele, expert fiscal, résidant professionnellement au 2, Via Greina, CH-6901 Lugano, est
nommé comme nouvel Administrateur en son remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2010.
Luxembourg, le 11 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03210. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109517.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Luxembourg, le 1
er
septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2005.
Signature.
Certifié sincère et conforme
COMPAGNIE GENERALE DE SERVICES S.A.
A. Audergon / L. Bernasconi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
27844
GOLFVALDESE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 78.825.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and five, on the twenty-first of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Jürg Martin, company director, born on April 28, 1959 in Füllinsdorf, Switzerland, with professional address at 25,
Merkurstrasse, CH-8400 Winterthur, Switzerland,
here represented by Mrs Geneviève Blauen, director of companies, with professional address at 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
by virtue of a proxy under private seal given on December 15, 2005.
Such proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time.
Such appearer, through his mandatory, required the undersigned notary to state that:
- The company GOLFVALDESE S.A., R.C.S. Luxembourg B 78.825, hereafter called «the Company», was incorporat-
ed pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem, dated November 21, 2000, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
388 of May 28, 2001.
- The corporate capital is presently set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by one thousand
(1,000) shares having a par value of thirty-one Euro (EUR 31.-) each, which have been entirely subscribed and fully paid-
in.
- The appearer has successively become the owner of all the shares of the Company.
- The appearer as sole shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect.
- The appearer declares that he has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that he is
fully aware of the financial situation of the Company.
- The appearer, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the known
liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all the assets
and hereby expressly declares that he will take over and assume liability for any known but unpaid and for any as yet
unknown liabilities of the Company before any payment to himself; consequently the liquidation of the Company is
deemed to have been carried out and completed.
- The sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Commissaire for their mandates up to
this date.
- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at 231, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg-Kirchberg.
Thereafter, the mandatory of the appearer produced to the notary the share register with the relevant transfers
which has immediately been cancelled.
Upon these facts the notary stated that the company GOLFVALDESE S.A. was dissolved.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearer, the
present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearer and in case of di-
vergences between the English and the German texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the mandatory of the appearer, said mandatory signed with Us,
the notary, the present original deed.
Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünf, den einundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
Herr Jürg Martin, Gesellschaftsverwalter, geboren am 28. April 1959 in Füllinsdorf, Schweiz, mit Berufsanschrift in 25,
Merkurstrasse, CH-8400 Winterthur, Schweiz,
hier vertreten durch Frau Geneviève Blauen, Gesellschaftsverwalterin, mit Berufsanschrift in 231, Val des Bons Ma-
lades, L-2121 Luxemburg-Kirchberg,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt am 15. Dezember 2005.
Welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und den unterzeichneten Notar, ge-
genwärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird um mit ihr einregistriert zu werden.
Welcher Erschienene, vertreten wie vorgenannt, den unterzeichneten Notar gebeten hat folgendes zu beurkunden:
- Die Aktiengesellschaft GOLFVALDESE S.A., R.C.S. Luxemburg B 78.825, nachfolgend «die Gesellschaft» genannt,
wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz in Sanem, am
21. November 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
388 vom 28. Mai 2001.
27845
- Das Gesellschaftskapital ist augenblicklich festgesetzt auf einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in
eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von einunddreissig Euro (EUR 31,-) je Aktie, alle vollständig gezeichnet
und eingezahlt.
- Der Erschienene ist Besitzer aller Aktien der Gesellschaft geworden.
- Andurch erklärt der Erschienene als einziger Aktionär die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wir-
kung.
- Der einzige Aktionär erklärt, dass er genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der Gesellschaft besitzt.
- Der einzige Aktionär erklärt, in seiner Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft, dass die Aktivität der Gesellschaft
aufgehört hat, dass die bekannte Passiva der Gesellschaft bezahlt oder gedeckt wurden und dass er sich ausdrücklich
dazu verpflichtet, alle Passiva welche eventuell noch zu Lasten der Gesellschaft bestehen und noch unbezahlt oder un-
bekannt bis zum heutigen Tage sind zu übernehmen, bevor irgendwelche Zuteilung der Aktiva an seine Person als ein-
ziger Aktionär getätigt wird; mithin ist die Liquidation der Gesellschaft als getan und abgeschlossen zu betrachten.
- Der einzige Aktionär erteilt dem Verwaltungsrat und dem Kommissar Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate
bis zum heutigen Tage.
Die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft werden während einer Dauer von fünf Jahren in 231, Val
des Bons Malades, L-2121 Luxemburg-Kirchberg aufbewahrt.
Worauf die Bevollmächtigte des Erschienenen dem unterzeichneten Notar das Aktienregister mit den entsprechen-
den Übertragungen welches sofort annulliert wurde.
Somit hat der unterzeichnete Notar die endgültige Auflösung der Gesellschaft GOLFVALDESE S.A. festgestellt.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der vorlie-
genden Urkunde auf Wunsch des Erschienenen in englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er
bestätigt weiterhin, dass es der Wunsch des Erschienenen ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text der englische Text Vorrang hat.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Bevollmächtigte des Erschienenen, hat dieselbe mit Uns, Notar, gegenwär-
tige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 86, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000688.3/230/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.
X FECT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 89.785.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00163, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104715.3/1084/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
X FECT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 89.785.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00161, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104713.3/1084/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Luxembourg, le 29 décembre 2005.
A. Schwachtgen.
<i>Pour X FECT PARTICIPATIONS S.A.
i>ProServices MANGEMENT S.A.
<i>Administrateur
i>M. Bogers
<i>Géranti>
<i>Pour X FECT PARTICIPATIONS S.A.
i>ProServices MANAGEMENT S.A.
<i>Administrateur
i>M. Bogers
<i>Géranti>
27846
CHINNA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 72.267.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK00988, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096927.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
SOCEGO INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.904.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06707, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103362.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2005.
CC-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6730 Grevenmacher, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 16.268.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07878, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104778.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.
TRANSPORT LIEVRE EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 95.972.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08231, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2005.
(104808.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.
ALPHA ENGINEERING, Société Anonyme.
Siège social: L-2670 Luxembourg, 36, boulevard de Verdun.
R. C. Luxembourg B 26.570.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01940, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2005.
(108142.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
<i>Pour compte de CHINNA S.A. HOLDING
i>FIDUPLAN S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Echternach, le 1
er
décembre 2005.
Signature.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
J. Feyereisen
<i>Le géranti>
27847
LEXSIS S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. du Schéleck.
R. C. Luxembourg B 66.278.
—
Le bilan au 12 juillet 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05766, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105028.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.
LEXSIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. du Schéleck.
R. C. Luxembourg B 66.278.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05768, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105035.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.
EPI Q2 MUNSTER SP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 109.980.
—
Le bilan pour la période du 26 juillet 2005 (date de constitution) au 31 août 2005, enregistré à Luxembourg, le 9
décembre 2005, réf. LSO-BL02685, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 dé-
cembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108031.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
OTRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 75.538.
—
Le bilan et l’affectation des résultats au 31 mars 2005, enregistrés le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03744, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
(108945.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
WORLD CHEMICALS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 92.918.
—
Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf.
LSO-BL03741, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
(108948.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Luxembourg, le 5 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 5 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 9 décembre 2005.
Signature.
<i>OTRA,i> <i>S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
WORLD CHEMICALS S.A.
P. van Denzen
<i>Administrateur Ai>
27848
HEALTHCARE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 78.098.
—
Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf.
LSO-BL03736, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
(108950.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
LIGHTING HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 92.881.
—
Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf.
LSO-BL03732, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
(108952.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
BSCLUX, A.S.B.L., BALANCED SCORECARD FORUM LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.
Siège social: L-8538 Hovelange, 4, Schmitzgaessel.
R. C. Luxembourg F 1.329.
—
STATUTS
Membres fondateurs:
Entre:
1. BIZ-CONSULTANT, représentée par son fondateur et président, Georges Seil, Consultant en méthodes de
gestion, demeurant à Hovelange, 4 Schmitzgaessel;
2. MORGANITE LUXEMBOURG avec siège social à Luxembourg, représentée par son directeur, Pierre Wolff,
demeurant à Platen;
3. TOWER TRAINING & CONSULTING, représentée par son directeur, John Frank, demeurant à Mamer;
4. Guillaume Nogacki, Administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg;
et ceux-qui, conformément aux présents statuts, deviendront membres, a été constitué une association sans but
lucratif régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée
ultérieurement, et les statuts suivants.
Dénomination
Art. 1
er
. L’association porte la dénomination de BALANCED SCORECARD FORUM LUXEMBOURG, (BSCLUX),
association sans but lucratif.
Objet
Art. 2. L’association a pour but la mise en place d’un forum et d’un centre de compétence, d’échange et de l’assis-
tance autour du développement et de l’optimisation des solutions décisionnelles orientés vers la méthodologie de Ba-
lanced Scorecard (littéralement Tableaux de Bord Equilibrés), le tout tant isolément que dans le cadre de la ou des
fédérations dont elle est ou pourra devenir membre ainsi que la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux
de ses membres, regroupant tous les acteurs socio-économiques de la grande région, le tout orienté vers un dévelop-
pement durable économique des entreprises et organisations. L’association peut accomplir tous les actes se rapportant
directement ou indirectement à son objet pour atteindre ses objectifs dans une stricte indépendance politique, idéolo-
gique et religieuse.
Siège
Art. 3. L’association a son siège social à L-8538 Hovelange, quatre, Schmitzgaessel. Le siège social peut être transféré
à n’importe quelle adresse au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d’administration.
Durée
Art. 4. La durée de l’association est indéterminée.
HEALTHCARE HOLDINGS S.A.
P. van Denzen
<i>Administrateur Ai>
LIGHTING HOLDINGS S.A.
P. van Denzen
<i>Administrateur Ai>
27849
Exercice social
Art. 5. L’exercice social coïncide avec l’année civile.
Départements
Art. 6. L’association comporte les départements suivants conseil et expertise en méthodologies de gestion, forma-
tions en méthodologies de gestion, développement d’applications informatiques, mise en place et opération d’un réseau
international de leaders en balanced scorecard. L’association peut accomplir tous les actes se rapportant directement
ou indirectement à son objet pour atteindre ses objectifs dans une stricte indépendance politique, idéologique et reli-
gieuse.
Membres effectifs
Art. 7. Peut devenir membre effectif d’un département de l’association toute personne morale ou société résident
ou non résident du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui accepte les présents Statuts et règle la cotisation
fixée dans leur cadre par l’assemblée générale. Toute personne ou société désirant faire partie de l’association doit pré-
senter une demande d’adhésion écrite au conseil d’administration. Le conseil d’administration procède à l’examen de la
demande et s’entoure de tous les éléments d’appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d’adminis-
tration décide souverainement et n’est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l’adhésion aura, le cas
échéant, été refusée.
Art. 8. Le nombre minimum des membres associés est de quatre.
Art. 9. Tout membre peut quitter l’association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil
d’administration.
Est réputé démissionnaire, l’associé qui après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée ne s’est pas
acquitté de la cotisation dans le délai d’un mois à partir de l’envoi de la mise en demeure.
Art. 10. Tout associé peut être exclu en cas d’infraction grave aux Statuts et/ou en cas de manquement important
à ses obligations envers le groupement.
Assemblée générale
Art. 11. L’assemblée générale a les attributions suivantes: approbation du règlement d’ordre intérieur, élection du
conseil d’administration, détermination de la cotisation annuelle, approbation du bilan, approbation du budget, élection
des commissaires aux comptes, modification des statuts et dissolution de l’association.
Art. 12. Elle se réunit au moins une fois par année civile, le dernier jour ouvrable de la dernière semaine du mois de
janvier, sur convocation du président ou à la demande d’un quart des membres, adressée quinze jours à l’avance par
lettre ou courrier électronique circulaire à tous les membres ensemble avec l’ordre du jour. Les résolutions de l’assem-
blée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre ou courrier électronique circulaire
sinon par tout autre moyen approprié à l’initiative du conseil d’administration.
Art. 13. Les résolutions pourront être prises en dehors de l’ordre du jour, à condition toutefois que l’assemblée
générale y consente à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Les décisions se prennent à la
majorité des associés présents ou représentés.
Art. 14. Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l’aide d’une
procuration écrite.
Art. 15. Le procès-verbal des décisions de l’assemblée sera signé par le président et le secrétaire. Tout associé peut
en prendre inspection sur demande auprès du président.
<i>Conseil d’administration:i>
Art. 16. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de quatre membres au moins et de onze
au plus, élus par l’assemblée générale Ils sont élus à la majorité simple des votes valablement émis Ils désignent entre
eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier. Le Con-
seil d’administration est élu pour une durée de deux années. Les membres du conseil d’administration sont rééligibles.
Art. 17. Le conseil possède tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts
à l’assemblée générale.
Art. 18. Le conseil d’administration se réunit chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent. De même le
conseil doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président. Les membres du
conseil sont convoqués par simple lettre.
Art. 19. Le droit de signature est fixé par le conseil d’administration, en cas d’absence d’une décision en la matière,
les signatures conjointes de deux administrateurs engagent valablement l’association. Les actions judiciaires, tant en de-
mandant qu’en défendant sont intentées ou soutenues au nom de l’association par le Conseil d’Administration, repré-
senté par le Président ou le Secrétaire Général.
Art. 20. Le conseil d’administration peut sous sa responsabilité déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs
à un de ses membres ou à un tiers.
Art. 21. Par ailleurs, le fonctionnement du conseil d’administration peut être défini par un règlement d’ordre
intérieur.
27850
Cotisation
Art. 22. La cotisation annuelle sera fixée par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration.
L’assemblée générale pourra décider de majorer ces cotisations en faveur de l’association sur proposition du conseil
d’administration.
Autres ressources
Art. 23. L’association peut par ailleurs recevoir des dons, legs et autres revenus.
Comptabilité
Art. 24. Le conseil d’administration établit le compte des recettes et des dépenses de l’exercice social et le soumet
pour approbation à l’assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget de l’exercice suivant.
Art. 25. En vue d’assurer le contrôle de la comptabilité de l’association, l’assemblée générale élit chaque année parmi
les associés qui ne font pas partie du conseil d’administration, deux commissaires aux comptes qui contrôlent la
comptabilité de l’association et rendent compte de leur mission à l’assemblée générale.
Membres d’honneur
Art. 26. Toute personne peut être nommée membre honoraire par le conseil d’administration. Les membres hono-
raires payeront une cotisation annuelle à fixer par le conseil d’administration.
Modification des statuts
Art. 27. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-
ci sont expressément indiquées dans l’avis de convocation et si l’assemblée générale réunit au moins deux tiers des
membres.
Art. 28. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s’opère conformément aux articles 8 et 9 de la loi
du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement.
Dissolution et Liquidation
Art. 29. La dissolution de l’association s’opère conformément aux articles 20 et 22 de la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement.
Art. 30. En cas de dissolution de l’association, son patrimoine sera affecté à l’ONG SOLIDARITE LUXEMBOURG-
CUBA.
Art. 31. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants se soumettent aux dispositions de
la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement.
<i>Disposition transitoirei>
Art. 32. Le conseil d’administration et les commissaires aux comptes du premier exercice resteront en fonction
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’exercice 2006.
<i>Nominationsi>
Sont nommés membres du Conseil d’Administration:
1. Georges Seil, Consultant, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à Hovelange;
2. Pierre Wolff, directeur général, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à Platen;
3. John Frank, directeur général, de nationalité américaine, demeurant à Mamer;
4. Guillaume Nogacki, administrateur-délégué, de nationalité française, demeurant à Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02744. – Reçu 243 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(110285.3/000/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2005.
O.I.M., OPERATIONS IMMOBILIERES MOLITOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2555 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.762.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02345, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
(108975.3/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Le 9 décembre 2005.
G. Seil / P. Wolff / J. Frank / G. Nogacki.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
27851
SAMMY GOLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4761 Pétange, 27, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 94.211.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le dix-sept novembre.
S’est tenue par-devant le soussigné Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.
L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme SAMMY GOLD S.A., ayant son siège social à L-4761
Pétange, 27, route de Luxembourg, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Esch-
sur-Alzette, en date du 22 mai 2003, publié au Mémorial C numéro 758 du 18 juillet 2003, inscrite au registre de
commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro B 94.211, et dont les
statuts n’ont pas encore été modifiés.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Luc Martin, administrateur de sociétés, demeurant à
B-6780 Turpange, 41, rue Bellevue, qui désigne comme secrétaire Madame Véronique Baraton, employée privée,
demeurant à Garnich.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Albert Dondlinger, employé privé, demeurant à Dahlem.
Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’actions
qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur sera enregistrée avec le présent acte.
Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée et qu’il a donc
pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.
Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
1. Monsieur Jean-Luc Martin est l’actionnaire unique de la Société;
2. Monsieur Jean-Luc Martin a décidé de liquider la Société avec effet immédiat et, pour autant que de besoin, de
prendre la qualité de liquidateur;
3. Monsieur Jean-Luc Martin déclare qu’il reprend par la présente tout les actifs de la Société et qu’il prendra en
charge tout le passif de la Société et en particulier le passif occulte et inconnu à ce moment;
5. La Société est partant liquidée et la liquidation est clôturée;
6. Monsieur Jean-Luc Martin donne pleine et entière décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes pour
l’exercice de leur mandat;
7. Les livres, documents et pièces relatives à la Société resteront conservés durant cinq ans au domicile de Monsieur
Martin, ci-avant relaté.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 11.15 heures.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentaire, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et
demeure, tous ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-L. Martin, A. Dondlinger, V. Baraton, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 21 novembre 2005, vol. 433, fol. 73, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour copie conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
(110348.3/225/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2005.
OLYMPIA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 70, Dernier Sol.
R. C. Luxembourg B 112.659.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le neuf décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
Ont comparu:
1.- OLYMPIA INTERNATIONAL S.A., société anonyme, avec siège social à L-2543 Luxembourg, 70, Dernier Sol, ins-
crite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 59.122,
ici représentée par son administrateur, Monsieur Erich Fohr, administrateur de société, demeurant professionnelle-
ment à L-2543 Luxembourg, 70, Dernier Sol,
2.- Monsieur André Weicker, technicien de machines de bureau, né à Grevenmacher, le 28 avril 1955, demeurant à
L-6835 Boudler, Maison 39.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. II est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient
l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
Capellen, le 13 décembre 2005.
C. Mines.
27852
Art. 2. La société a pour objet la vente, la location, l’installation, la réparation et l’entretien de machines de bureau,
de machines accessoires, de caisses enregistreuses et d’ordinateurs de tout genre.
La société a également pour objet l’exécution de travaux d’installation, de raccordement et d’entretien de toutes sor-
tes de matériel (équipement) électronique de bureau et d’autres équipements de transmission de données.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. La société prend la dénomination de OLYMPIA LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent
(100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune.
Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:
Toutes ces parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés recon-
naissent mutuellement.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément de tous les associés.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce
soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-
cables par l’assemblée des associés.
L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux
mille six.
Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-
positions légales.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille euros (EUR 1.000,00).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur André Weicker, prénommé.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
1.- OLYMPIA INTERNATIONAL S.A, société anonyme, avec siège social à L-2543 Luxembourg, 70, Dernier
Sol, cinquante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
2.- Monsieur André Weicker, technicien de machines de bureau, demeurant à L-6835 Boudler, Maison 39, qua-
rante-huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
27853
3.- L’adresse de la société est fixée à L-2543 Luxembourg, 70, Dernier Sol.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Fohr, A. Weicker, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, vol. 151S, fol. 17, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(110773.3/227/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
A.L.O., ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES OLYMPIENS, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1710 Luxembourg, 49, rue Paul Henkes.
R. C. Luxembourg F 1.336.
—
STATUTS
L’an deux mille et trois, le 17 novembre.
Entre les soussignés, agissant comme membres fondateurs, à savoir:
- De Prins Alwin, luxembourgeois, étudiant, demeurant 49, rue Paul Henkes à L-1710 Luxembourg,
- Kaber Dany, luxembourgeoise, éducatrice graduée, demeurant 9, Chemin des Champs à L-8398 Koerich,
- Muller Igor, luxembourgeois, menuisier ébéniste, demeurant 61, Montée St. Crépin à L-1365 Luxembourg,
- Regenwetter Peggy, luxembourgeoise, institutrice préscolaire, demeurant 61, Montée St. Crépin à L-1365 Luxem-
bourg,
- Welbes Georges, luxembourgeois, ingénieur industriel, demeurant 5, rue Pierre Kohner à L-1871 Luxembourg,
et tous ceux qui deviendront membres associés par la suite, il a été formé une association sans but lucratif confor-
mément à la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination, Siège, But, Durée
Art. 1
er
. L’association porte la dénomination ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES OLYMPIENS, en abrégé
A.L.O. Elle est régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif,
telle que modifiée.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 3. La durée de l’Association est illimitée.
Art. 4. L’Association a pour objet d’offrir un cadre dans lequel ses membres peuvent se rencontrer, échanger des
idées et entreprendre toutes actions afin de promouvoir les idées olympiques et les valeurs du sport en général.
Dans ce sens, l’Association entretient des contacts réguliers avec le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois.
Art. 5. L’Association peut entretenir des relations avec des associations qui poursuivent le même objectif. Elle a vo-
cation pour être membre du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (C.O.S.L.) et pour être affiliée à l’Associa-
tion Mondiale Des Olympiens (A.M.O.)
II. Les Membres
Art. 6. L’Association distingue deux types de membre: les membres effectifs et les membres honoraires. Elle est
composée de 3 membres effectifs au moins.
Peut devenir membre effectif, tout athlète qui a participé pour le Luxembourg à une compétition sportive aux Jeux
Olympiques.
Luxembourg, le 16 décembre 2005.
E. Schlesser.
De Prins, Alwin
Signature
Kaber Dany
Signature
Muller Igor
Signature
Regenwetter Peggy
Signature
Welbes Georges
Signature
Statuts de l’A.L.O.
I. Dénomination, Siège, But, Durée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
II. Les Membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
III. Les cotisations et les ressources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
IV. L’Assemblée générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
V. Le Conseil d’administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
VI. La dissolution et la liquidation de l’association, la modification des statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
VII. Les Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
27854
Peut devenir membre honoraire, toute personne ayant fait partie d’une délégation luxembourgeoise lors des Jeux
Olympiques en qualité de chef de mission, chef de mission adjoint, staff médical et technique et entraîneur et ayant dis-
posé à ce titre d’une accréditation.
De même, tout athlète ou membre d’une délégation aux Jeux Olympiques pour compte d’un autre pays et ayant été
accrédité à ce titre peut devenir membre honoraire.
Une personne ayant été exclue des Jeux Olympiques pour non respect de la Charte Olympique ne peut pas devenir
membre de l’Association.
Art. 7. La qualité de membre se perd par:
- démission écrite adressée au Conseil d’administration;
- non-paiement de la cotisation ou de toute autre dette;
- exclusion pour manquement grave aux statuts, préjudice grave causé à l’Association ou action contraire aux buts
poursuivis par l’Association;
- exclusion des Jeux Olympiques.
III. Les cotisations et les ressources
Art. 8. Les cotisations des membres effectifs et des membres honoraires seront fixées chaque année par l’Assemblée
générale: elles ne pourront dépasser la somme de 125 EUR (cent vingt-cinq euros). L’Assemblée générale en détermi-
nera également le mode et la date de paiement.
Art. 9. Les ressources de l’Association comprennent, en dehors des cotisations, les subsides de personnes publiques
ou privées, les dons et les legs ainsi que toutes sommes perçues a l’occasion d’activités ou de manifestations organisées
par l’Association.
Art. 10. L’année sociale se déroule du 1
er
janvier au 31 décembre de chaque année. Par dérogation, la première an-
née sociale se termine le 31 décembre 2004.
Les cotisations, contributions et autres ressources seront affectées aux dépenses de l’année et à la constitution de
réserves nécessaires.
Art. 11. Les membres démissionnaires et exclus ainsi que les ayants droits des membres décédés, n’ont aucun droit
sur le fonds social et au remboursement des cotisations payées.
IV. L’Assemblée générale
Art. 12. L’Assemblée générale se réunit chaque année dans les deux premiers mois de l’année sociale au jour, heure
et lieu fixés par le Conseil d’administration. Elle est convoquée par simple lettre circulaire, adressée à chaque membre,
au moins 15 jours à l’avance.
Les convocations contiendront l’ordre du jour. Les membres voulant faire inscrire un point à l’ordre du jour, doivent
présenter cette résolution appuyée par cinq signatures au plus tard huit jours avant l’Assemblée générale. Les décisions
de l’Assemblée générale sont portées à la connaissance des membres à l’initiative du Conseil d’administration.
Art. 13. Le Conseil d’administration peut, de sa propre initiative, convoquer une Assemblée générale extraordinaire
chaque fois qu’il le juge nécessaire; il doit le faire, dans un délai de deux mois, sur demande écrite et motivée d’au moins
un cinquième de ses membres effectifs.
Art. 14. A l’occasion de l’Assemblée générale, seuls les membres effectifs disposent du droit de vote. Chaque mem-
bre effectif peut se faire représenter par un autre membre effectif à l’Assemblée générale. Un membre effectif ne peut
pas représenter plus que 3 membres effectifs.
Les membres honoraires peuvent assister à l’Assemblée générale, sans disposer d’un droit de vote.
Art. 15. L’Assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour poser ou ratifier tous les actes intéressant l’As-
sociation. Elle approuve les comptes annuels et le budget, elle nomme et révoque les administrateurs, elle modifie les
statuts, elle ratifie l’acceptation de nouveaux membres honoraires et elle décide de la dissolution de l’Association en se
conformant aux règles établies par la loi.
Art. 16. L’Assemblée générale peut valablement délibérer à la majorité des voix des membres effectifs présents ou
représentés à l’Assemblée générale sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi.
Art. 17. L’Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d’administration de l’Association. En cas
d’empêchement, il est remplacé par le vice-président ou à son défaut, par le membre du Conseil d’administration pré-
sent le plus âgé.
Art. 18. L’Assemblée générale désignera deux réviseurs de caisse qui vérifieront la gestion de la caisse et les fonds
de l’Association.
V. Le Conseil d’administration
Art. 19. L’Association est gérée par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins. Le mandat
d’un administrateur est fixé à quatre ans, renouvelable. Les élections ont lieu lors de l’Assemblée générale ordinaire de
l’année qui suit celle des Jeux Olympiques d’été.
Les candidatures peuvent être introduites auprès du Conseil d’administration jusqu’au début de l’Assemblée générale.
Art. 20. Le Conseil d’administration comprend un Président, un Secrétaire et un Trésorier. Il peut également être
désigné un Vice-Président.
27855
Art. 21. Les membres du Conseil d’administration sont élus soit par acclamation, soit au scrutin secret à la majorité
des voix exprimées par l’Assemblée générale. Le Président est élu par vote séparé selon les mêmes modalités.
Art. 22. Les membres du Conseil d’administration désigneront entre eux lors de la première réunion le Secrétaire,
le Trésorier et, le cas échéant, le Vice-Président.
Art. 23. En cas de vacance du poste de Président en cours de mandat, la première Assemblée générale qui suivra la
vacance du poste désignera un nouveau Président qui achèvera le mandat du Président qu’il remplace. Le Vice-Président
ou en son absence le Secrétaire assurera par intérim le fonctionnement du Conseil d’administration.
En cas de toute autre vacance en cours de mandat, le Conseil d’administration pourra coopter un nouveau membre
qui devra être confirmé par la prochaine Assemblée générale. Il achèvera le mandat du membre qu’il remplace au Conseil
d’administration
Art. 24. Le Conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs pour gérer les affaires courantes de l’Association
sauf ceux réservés expressément à l’Assemblée générale par la loi ou les statuts.
Art. 25. Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
S’il y a partage des voix, la voix du Président ou, en son absence, celle du Vice-Président est prépondérante.
Art. 26. Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de son Président chaque fois que l’intérêt de l’Asso-
ciation le réclame, mais au moins deux fois par an. Le Président le convoquera également à la demande de la moitié des
administrateurs.
Art. 27. Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président
ou son remplaçant, ainsi que le Secrétaire.
Art. 28. L’Association sera valablement engagée par les signatures conjointes de deux membres du Conseil d’admi-
nistration, dont au moins un des signataires suivants: le Président, le Secrétaire ou le Trésorier. La seule signature du
Trésorier sera suffisante pour tout mouvement de fonds ne dépassant pas 400 EUR (quatre cents euros).
Art. 29. Le Conseil d’administration soumettra tous les ans à l’approbation de l’Assemblée générale un compte ren-
du de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice en cours.
Art. 30. Tout membre du Conseil d’administration absent sans excuse à trois réunions successives peut être démis
de ses fonctions par l’Assemblée générale.
VI. De la dissolution et de la liquidation de l’Association, de la modification des statuts
Art. 31. Les modifications aux statuts ainsi que la dissolution de l’Association se feront aux règles établies par la loi
du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. L’Assemblée générale ayant décidé la liquidation de l’Association
désignera un ou plusieurs liquidateurs. En cas de dissolution, l’actif social de l’Association reviendra au Comité Olympi-
que et Sportif Luxembourgeois.
VII. Dispositions générales
Art. 32. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les associés se réfèrent à la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif.
Art. 33. L’Association se soumet avec l’ensemble de ses membres aux compétences de la Commission Luxembour-
geoise d’Arbitrage pour le Sport (C.L.A.S.) pour tout litige opposant l’Association à un de ses membres ou à toute autre
association membre du C.O.S.L.
[Noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des associés]
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06137. – Reçu 551 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(110901.3/000/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
BEI DEN RAUPEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 129, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 112.657.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le seize novembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
- Madame Judith Bettendorf-Philippe, éducatrice diplômée, demeurant à L-3652 Kayl, 11, rue Mont St Jean.
- Madame Sandra Halsdorf-Serangeli, aide éducatrice, demeurant à L-3810 Schifflange, 96, rue des Aulnes.
Lesquelles comparantes déclarent vouloir constituer entre elles une société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-
nation de BEI DEN RAUPEN, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est établi à Strassen.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
27856
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un foyer de jour pour enfants.
Elle pourra faire tous actes transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rap-
portant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la
réalisation ou l’extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent parts sociales
(100) de cent vingt-quatre (124,-) euros, chacune.
Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
Les associées reconnaissent que le capital de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) a été intégralement libéré
par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès
à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque
héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l’agrément des associés représentant
au moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour leur transmission à cause de mort.
La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.
Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont
opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article (1690) du Code Civil.
Art. 8. La société est administrée et valablement engagée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et
révocables à tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés
représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 10. L’année sociale commence le premier avril et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
En cas de décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de
l’article 6 des présents statuts.
Les héritiers, ayants droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun pré-
texte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-
tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cent cinquante euros (EUR
850,-).
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et
un décembre deux mille cinq.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l’intégralité du
capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l’unanimité, la décision suivante:
Est nommée gérante administrative de la société, pour une durée indéterminée:
Madame Sandra Halsdorf-Serangeli, prénommée.
Est nommée gérante technique de la société, pour une durée indéterminée:
Madame Judith Bettendorf-Philippe, prénommée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérantes.
L’adresse du siège social de la société est établie à L-8030 Strassen, 129, rue du Kiem.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,
prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Bettendorf, S. Halsdorf, A. Biel.
1.- Madame Judith Bettendorf-Philippe, prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts
2.- Madame Sandra Halsdorf-Serangeli, prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
27857
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 novembre 2005, vol. 912, fol. 49, case 10. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(110768.3/203/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
INDAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 42.253.
—
Le bilan et l’affectation des résultats au 31 mai 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf.
LSO-BL03755, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(108935.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
INDAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 42.253.
—
Le bilan et l’affectation des résultats au 31 mai 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf.
LSO-BL03758, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(108933.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
INDAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 42.253.
—
Le bilan et l’affectation des résultats au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf.
LSO-BL03753, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(108936.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
INDAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 42.253.
—
Le bilan et l’affectation des résultats au 31 mai 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf.
LSO-BL03748, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(108940.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2005.
A. Biel.
INDAU, S.à r.l.
T.C. Jonkheer van Rijckevorsel
<i>Géranti>
INDAU, S.à r.l.
T.C. Jonkheer van Rijckevorsel
<i>Géranti>
INDAU, S.à r.l.
T.C. Jonkheer van Rijckevorsel
<i>Géranti>
INDAU, S.à r.l.
T.C. Jonkheer van Rijckevorsel
<i>Géranti>
27858
INTEROUTE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 112.820.
—
STATUTES
In the year two thousand five, on the fourteenth day of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
INTEROUTE COMMUNICATIONS HOLDINGS S.A., a public limited liability company (société anonyme), having its
registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies register
under number B 109.435,
here represented by two of its Directors, Mr Gabriel Prêtre, Company Director, residing in Lausanne, and Mr Robert
Kirk McNeal, Company Director, residing in London, with power to bind the company by their joint signature.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association (the Articles of Association) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée),
which is hereby incorporated as follows:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name
There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued,
a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of INTEROUTE HOLDINGS, S.à r.l. (the
Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August 1915, on
commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles).
Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may
be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad in any companies, part-
nerships or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. It may participate in the
creation, development, management and control of any company, partnership or enterprise, be it as a general partner,
manager, director or otherwise.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to real
estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-
ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at two hundred and fifty million Euro (EUR 250,000,000.-) divided into
ten million (10,000,000) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed
and fully paid-up.
27859
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-
tion to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
If the Company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of
the general meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general
meeting of partners which sets the term of their office. The manager(s) need not to be partner(s). If several managers
have been appointed, they will constitute a board of managers. The board of managers may appoint a chairman among
its members.
7.2. The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.
Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of the chairman
or any two managers at the place indicated in the convening notice. The board of managers shall in no event meet less
frequently than once in every quarter. The chairman will preside at all meetings of the board of managers. In his absence,
the board of managers will appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority in number present
in person or by proxy at such meeting.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy. The
proxy shall be given in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if at least the majority of the managers are present or
represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. In the event that
at any meeting the number of votes for or against a resolution are equal, the chairman shall have a casting vote. The
resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by the chairman or all the managers present
or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager or, as the
case may be, by the joint signature of two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons
to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
27860
Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-
egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-
tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by
the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the 1st January of each year and end on the 31st December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. The inven-
tory and balance sheet are submitted to the partners for approval within the first six months after the end of the ac-
counting year.
Art. 15. Allocation of profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-
sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or the general meeting of partners;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall
be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.
VII. General provision
Art. 17. General provision
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-
cles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.
27861
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, INTEROUTE COMMUNICATIONS HOLDINGS S.A., prenamed and represented as stated here above,
declares to subscribe to ten million (10,000,000) shares representing the whole share capital of the Company and to
pay them up by a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities. The assets and liabilities so contributed
represent a net contribution in kind in an aggregate amount of four hundred thirty-four million nine hundred thirty-six
thousand Euro (EUR 434,936,000.-) of which two hundred and fifty million Euro (EUR 250,000,000.-) are allocated to
the share capital of the Company; the surplus between the value of the contribution in kind and the nominal value of
the subscribed shares being transferred to a share premium account of the Company.
It results from the certificate issued on December 14, 2005 by INTEROUTE COMMUNICATIONS HOLDINGS S.A.
that, as of the date of such certificate:
«- all assets and liabilities of INTEROUTE COMMUNICATIONS HOLDINGS S.A. are shown on the attached certi-
fied balance sheet as of December 14, 2005;
- based on generally accepted accountancy principles the net worth of INTEROUTE COMMUNICATIONS HOLD-
INGS S.A. per attached balance sheet as of December 14, 2005 is estimated to be four hundred thirty-four million nine
hundred thirty-six thousand Euro (EUR 434,936,000.-);
- no impediments, nor legal or contractual, to the transfer of ownership of such assets and liabilities to the Company
exist; and
- all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to the Company will be accomplished by
INTEROUTE COMMUNICATIONS HOLDINGS S.A.»
Said valuation statement referred to above, after having been signed ne varietur by the representatives of the appear-
ing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which must be borne by the Company as a result of
its incorporation are estimated at approximately seven thousand seven hundred Euro (EUR 7,700.-).
<i>Resolutions of the sole partneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
1. The number of managers of the Company be set at six (6).
2. There be appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Victor Bischoff, Company Director, born in Scuol, Switzerland, on 11 September 1946, residing at Chemin des
Rayes 20, CH-1222 Vésenaz, Switzerland;
- Mr Gabriel Prêtre, Company Director, born in Boncourt, Switzerland, on 16 January 1958, residing at Avenue du
Temple 31, CH-1012 Lausanne, Switzerland;
- Mr James Kinsella, Company Director, born in Missouri, USA, on 10 October 1959, residing at 202 Berkeley Tower,
48 Westferry Circus, London E14 8RP, England;
- Mr Robert Kirk McNeal, Company Director, born in Oregon, USA, on 02 July 1955, residing at 202 Berkeley Tower,
48 Westferry Circus, London E14 8RP, England;
- Mr Deepak Padmanabhan, employee, born on 25 January 1959, in Bangalore India, residing at Emirates Hills PH-I,
Villa -10/5, W Sub Meter, 394 - Emirates Hills 3RD, (Meadows - 5), P.O. Box 44666, Dubaï, United Arab Emirates; and
- Mr Fareed Faridooni, employee, born on 18 June 1971, in Dubai, United Arab Emirates, residing at Villa - 2, 362/34
St. Urn Suqaim, P.O. Box 3, Dubai, United Arab Emirates.
3. The address of the registered office of the Company is at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
<i>Capital dutyi>
Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring all the assets and liabilities from INTEROUTE
COMMUNICATIONS HOLDINGS S.A., incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-1 of the
law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the representatives of the appearing party, said representatives signed together
with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le quatorzième jour du mois de décembre.
Par-devant Nous, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
INTEROUTE COMMUNICATIONS HOLDINGS S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 9, rue Schiller,
L-2519 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.435,
ici représentée par deux de ses administrateurs, Monsieur Gabriel Prêtre, administrateur de sociétés, demeurant à
Lausanne, et Monsieur Robert Kirk McNeal, administrateur de sociétés, demeurant à Londres, avec pouvoir d’engager
la société par leur signature conjointe.
27862
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter les statuts (les
Statuts) d’une société à responsabilité limitée qui est constituée comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination
Il est établi par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires de parts sociales, une société sous la forme
d’une société à responsabilité limitée, sous la dénomination de INTEROUTE HOLDINGS, S.à r.l. (la Société), qui sera
régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré
dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou le cas échéant, du conseil de gérance de la Société. Le
siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique
ou de l’assemblée générale des associés adoptée dans les formes prescrites pour les modifications des Statuts.
2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique, ou le cas échéant, du conseil de gérance de la Société, des suc-
cursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance de la Société estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de nature à
compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou les moyens de communication entre le siège social
et l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Ces mesures provisoires ne peuvent toutefois avoir d’effet sur
la nationalité de la Société qui demeurera, en dépits du transfert provisoire de son siège social, une société luxembour-
geoise.
Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participation, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés, so-
ciétés de personnes ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. Elle peut participer
à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société, société de personne ou entreprise, en tant
que associé commandité, gérant, administrateur ou autre.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’obligations, titres de créances et autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émis-
sions de titres de créances à ses filiales, sociétés affiliées ou à toute autre société. Elle peut également consentir des
garanties et des sûretés au profit de tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre hypothéquer, gager, nantir ou créer, de toute autre manière, des
sûretés portant sur tout ou partie de ses actifs.
3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en
vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
les risques de change, les risques liés aux taux d’intérêts et tous autres risques.
3.4. La Société peut accomplir toutes opérations commerciales ou financières ainsi que toutes transactions en relation
avec des biens mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social
ou s’y rapportent.
Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, suspension des droits civiques, d’incapacité, d’insolvabilité,
faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs de ses associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital
5.1. Le capital social de la Société est fixé à deux cent cinquante millions d’euros (EUR 250.000.000,-) représenté par
dix millions (10.000.000) de parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l’as-
socié unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés, adoptée dans les formes prescrites pour la modi-
fication des Statuts.
Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec
le nombre de parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne pour les représenter auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés ou, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés est soumise à l’agrément préalable de
l’assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Une cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société,
ou acceptée par elle, en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.
Pour toute autre question, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.
27863
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et il
pourra être consulté par chaque associé qui le souhaite.
6.5. La Société peut racheter ses propres parts dans les limites prévues par la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l’associé unique ou par l’assemblée
générale des associés qui fixe la durée de leur mandat. Le(s) gérant(s) ne doit/doivent pas être nécessairement associé(s).
Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le conseil de gérance peut nommer un pré-
sident parmi ses membres.
7.2. Les gérants peuvent être révoqués ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-
tuts sont de la compétence du gérant unique ou, si la Société est gérée par plusieurs gérants, par le conseil de gérance,
qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-
sociés ou non, par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par tout gérant de la Société.
Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation du président
ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le conseil de gérance doit dans tous les cas se réunir au
moins tous les quatre mois. Le président préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence, le conseil
de gérance nomme une autre personne à titre de président pro tempore par vote de la majorité des personnes présen-
tes ou représentées par une procuration à cette réunion.
9.2. Des convocations écrites aux réunions du conseil de gérance sont données à tous les gérants au moins vingt-
quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de cette urgence,
sera mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. Une convocation préalable n’est pas requise si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et si ils déclarent avoir été dûment informés, et avoir eu connaissance de l’ordre du
jour de la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance
de la Société donné par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, fax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire. La procuration sera donnée par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, fax ou cour-
rier électronique.
9.5. Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou repré-
sentée. Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises à la majorité des voix exprimées. Si lors d’une réu-
nion le nombre de voix pour ou contre une résolution est égal, le président aura une voix prépondérante. Les
résolutions du conseil de gérance seront enregistrées dans des procès-verbaux signés par le président ou tous les gé-
rants présents ou représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par
tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre
et se parler. La participation à une réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
9.7. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants sont considérées comme valablement adoptées et oppo-
sables comme si elles avaient été adoptées au cours d’une réunion du conseil de gérance dûment convoquée. Les signa-
tures peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs exemplaires d’une même résolution et peuvent
être envoyées par lettre ou fax.
Art. 10. Représentation
La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par la signature de son gérant unique ou, le cas
échéant, par les signatures conjointes de deux gérants de la Société ou par la signature conjointe ou unique de toutes
personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. de ces Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants n’assument, à raison de leur fonction, aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions applicables de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé peut désigner toute personne ou entité comme son mandataire en vertu d’une procuration écrite
donnée par lettre, télégramme, télex, fax ou e-mail, pour le représenter aux assemblées générales des associés.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq, les décisions des associés peuvent être prises par réso-
lution circulaire, dont le texte sera envoyé à tous les associés par écrit, soit en original ou par télégramme, télex, fax ou
e-mail. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront
sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une même résolution et pourront être envoyées par lettre ou fax.
27864
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour modifier les Statuts ou pour dissoudre ou liquider la Société ne peuvent
être adoptées qu’à la majorité des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société. L’inventaire et
le bilan sont soumis à l’approbation des associés dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice social.
Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les résultats bruts de la Société apparaissant dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux,
amortissements et charges constituent le bénéfice net. Un montant correspondant à cinq pour cent (5%) du bénéfice
net annuel de la Société est affecté à la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital
social de la Société.
15.2. L’assemblée générale des associés décide discrétionnairement de l’affectation du solde du bénéfice net annuel.
Elle peut en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende ou l’affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Les dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, dans les conditions suivantes:
(i) un état des comptes ou un bilan ou un rapport est établi par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) cet état des comptes, bilan ou rapport montre qu’il y a suffisamment de fonds disponibles pour une distribution;
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les réserves distribuables moins réduit par les pertes reportées
et les sommes à allouées à la réserve légale;
(iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par l’associé unique ou l’assemblée générale des as-
sociés;
(iv) on s’est assuré que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société sera distribué
à l’associé, ou s’il y a plusieurs associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par
chacun d’eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Art. 17. Disposition générale
Pour tous les points non expressément abordés aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prendra fin le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, INTEROUTE COMMUNICATIONS HOLDINGS S.A., préqualifiée et représentée comme décrit
ci-dessus, déclare avoir souscrit les dix millions (10.000.000) de parts sociales représentant l’intégralité du capital social
de la Société et les avoir entièrement libéré par un apport en nature consistant en l’ensemble de ses actifs et passifs.
Ces actifs et passifs ainsi contribués représentent un apport en nature d’une valeur totale nette de quatre cent trente-
quatre millions neuf cent trente-six mille euros (EUR 434.936.000,-) dont deux cent cinquante millions d’euros (EUR
250.000.000,-) sont alloués au capital social de la Société; la différence entre la valeur nominale des nouvelles parts so-
ciales émises et la valeur de l’apport en nature sera transférée au compte de prime d’émission de la Société.
Il résulte d’un certificat délivré le 14 décembre 2005 par INTEROUTE COMMUNICATIONS HOLDINGS S.A. qu’à
la date de ce certificat:
«- tous les actifs et passifs de INTEROUTE COMMUNICATIONS HOLDINGS S.A. sont repris au bilan intérimaire,
ci-annexé, daté du 14 décembre 2005;
- sur base des principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de INTEROUTE COMMUNICATIONS
HOLDINGS S.A. selon le bilan daté du 14 décembre 2005 est évaluée à quatre cent trente-quatre millions neuf cent
trente-six mille euros (EUR 434.936.000,-);
- il n’existe aucune empêchement, ni légal ni contractuel, au transfert de propriété de ces actifs et passifs à la Société;
et
- toutes les formalités pour le transfert juridique de tous ces actifs et passifs à la Société ont été accomplies par IN-
TEROUTE COMMUNICATIONS HOLDINGS S.A.»
27865
Lesdits certificat et bilan intérimaire dont référence est faite ci-dessus, après signature ne varietur par les représen-
tants de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui
aux formalités de l’enregistrement.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison de
sa constitution sont estimés à environ sept mille sept cents euros (EUR 7.700,-).
<i>Décisions de l’associé uniquei>
Et aussitôt après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les
résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérants de la société est fixé à six (6).
2. Sont nommés comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Victor Bischoff, administrateur de sociétés, né à Scuol, Suisse, le 11 septembre 1946, domicilié à Chemin
des Rayes 20, CH-1222 Vésenaz, Suisse;
- Monsieur Gabriel Prêtre, administrateur de sociétés, né à Boncourt, Suisse, le 16 janvier 1958, domicilié Avenue du
Temple 31, CH-1012 Lausanne, Suisse;
- Monsieur James Kinsella, administrateur de sociétés, né dans l’Etat du Missouri, USA, le 10 octobre 1959, domicilié
au 202 Berkeley Tower, 48 Westferry Circus, Londres E14 8RP, Angleterre;
- Monsieur Robert Kirk McNeal, administrateur de sociétés, né dans l’Etat de l’Oregon, USA, le 2 juillet 1955, domi-
cilié au 202 Berkeley Tower, 48 Westferry Circus, Londres E14 8RP, Angleterre;
- Monsieur Deepak Padmanabhan, employé, né le 25 janvier 1959, à Bangalor, Inde, résidant à Emirates Hills PH-I,
Villa -10/5, W Sub Meter, 394 - Emirates Hills 3RD, (Meadows - 5), P.O. Box 44666 Dubaï, Emirats Arabes Unis; et
- Monsieur Farid Faridooni, employé, né le 18 juin 1971, à Dubaï, Emirats Arabes Unis, résidant à Villa - 2, 362/34 St.
Um Suqaim, P.O. Box 3 Dubaï, Emirats Arabes Unis.
3. Le siège social de la Société est établi au 9, rue Schiller, L-2519, Luxembourg.
<i>Droit d’apporti>
Dans la mesure où l’apport en nature résulte dans l’acquisition par la Société de tout l’actif et tout le passif de INTE-
ROUTE COMMUNICATIONS HOLDINGS S.A., constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-
1 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exonération du droit d’apport.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte en
langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux représentants de la comparante, ceux-ci ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.
Signé: G. Prêtre, R.K. McNeal, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, vol. 151S, fol. 34, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113144.3/230/470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2005.
AERIUM EBBC A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 112.831.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the twenty-first day of November.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
AERIUM FGG PROPERTIES, S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-
1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies’ register under section B number 104.717,
here represented by Mrs Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under
private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the attorney in fact of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed
of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows:
Luxembourg, le 23 décembre 2005.
A. Schwachtgen.
27866
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who
may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
pany») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties, for its own account, either
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the
direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the ac-
quisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of AERIUM EBBC A, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Niederanven. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by
five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-
ters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-
pany.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one
manager, by the sole signature of any manager.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The
chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
27867
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.
Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 21. The Company’s year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.
Art. 22. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory includ-
ing an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
27868
<i>Subscription and paymenti>
The five hundred (500) shares have been subscribed by AERIUM FGG PROPERTIES, S.à r.l., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro
(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,
2005.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).
<i>General Meeting of partnersi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 6, route de Trèves, bloc D, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy
of Luxembourg;
2. Mr Franck Ruimy, Director, born in Casablanca Marocco on February 2, 1971, residing professionally at 25, Knigh-
stbridge, London, SW1X 7RZ, UK, is appointed sole manager of the Company for an indefinite period.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party represented as stated hereabove, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the
request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the English
version will prevail.
The document having been read to the attorney in fact of the appearing person, known to the notary by her name,
first name, civil status and residences, the said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
AERIUM FGG PROPERTIES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 104.717, ici représentée par Madame Catherine
Martougin, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée qu’elle déclare constituée et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit
au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, compre-
nant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet prin-
cipal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens
immobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-
complissement de ses objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de AERIUM EBBC A, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Niederanven. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en
vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.
27869
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq
cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs gérants,
par la seule signature d’un gérant.
Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses
membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le président
présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l’absence d’un président, le conseil de gérance pourra désigner
à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.
Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
27870
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contract(ent), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,
des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à in-
demnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.
Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 21. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.
Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
AERIUM FGG PROPERTIES, S.à r.l., prémentionnée, a souscrit cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à deux mille euros (EUR 2.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu
une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 6, route de Trèves, bloc D, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché of Luxem-
bourg;
2. Monsieur Franck Ruimy, Administrateur, né le 2 février 1971 à Casablanca Maroc, demeurant professionnellement
au 25, Knighstbridge, Londres, SW1X 7RZ, UK, est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
27871
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante représentée comme
dit ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même compa-
rante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentaire
par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Martougin, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 32, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(113254.3/202/328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2005.
B.B. INVEST, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1340 Luxemburg, 3-5, place Winston Churchill.
H. R. Luxemburg B 112.849.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundfünf, den vierzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1.- CAPINVEST LTD, mit Gesellschaftssitz in 24, Watergardens 6, P.O. Box 629, Gibraltar,
ordnungsgemäss vertreten durch Herrn Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, mit pro-
fessionellem Wohnsitz in 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg,
aufgrund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt am 13. Dezember 2005.
2.- Herr Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, mit professionellem Wohnsitz in 3-5, place Win-
ston Churchill, L-1340 Luxemburg,
3.- Herr Laurent Heiliger, vorgenannt, handelnd in seinem eigenen Namen.
Vorgenannte Vollmacht, nachdem sie von allen Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet
wurde, bleib gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Vorgenannte Komparenten, handelnd wie erwähnt, ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von den
vorgenannten Parteien zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung B.B. INVEST gegründet.
Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.
Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-
turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz
auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Der
Gesellschaftssitz kann durch Beschluß der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt
werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-
sem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-
ländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufopti-
on, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Fabrikmarken, Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzen-
den Rechte erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen
sie direkt maßgeblich beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuß oder Sicherheit gewähren.
Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen ergreifen um ihre Rechte zu bewahren und wird alle Tätigkeiten unternehmen
die in Verbindung mit ihrem Gesellschaftsgegenstand stehen oder die es begünstigen.
Senningerberg, le 28 novembre 2005.
P. Bettingen.
27872
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt hundertfünfzigtausend Euro (150.000,- EUR) eingeteilt
in fünfzehntausend (15.000) Aktien mit einem Nennwert von zehn Euro (10,- EUR) pro Aktie.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingung ihre eigenen Aktien er-
werben.
Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf sechs Millionen Euro (6.000.000,- EUR) fest-
gesetzt, eingeteilt in sechshunderttausend (600.000) Aktien.
Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder reduziert werden, durch Be-
schluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.
Des weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, endend am 14. Dezember
2010, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, durch Aus-
gabe von neuen Aktien. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung, mit oder ohne Emissionsprämie durchge-
führt werden mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen oder durch Umwandlung von unbestrittenen,
bestimmten und unverzüglich forderbaren Guthaben bei der Gesellschaft, oder auch durch Umwandlung von nicht ver-
teilten Gewinnen, Reserven oder Emissionsprämien, oder von Obligationen wie nachstehend erwähnt.
Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vor-
zugsrecht einzuräumen.
Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäß be-
vollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, wel-
che die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.
Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung ist dieser Ar-
tikel automatisch anzupassen.
Der Verwaltungsrat ist außerdem ermächtigt Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen, von Options-
anleihen oder von Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher Be-
zeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Maßgabe, daß die Ausgabe von Wandelobligationen
oder Optionsanleihen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Kapitals sowie in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Vorschriften über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und insbesondere des Artikels 32-4 des Geset-
zes über die Handelsgesellschaften erfolgen kann.
Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen, sowie
alle anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernann-
ten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die end-
gültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vor-
sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-
geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.
Ein schriftlich gefaßter Beschluß, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-
nauso rechtswirksam wie ein anläßlich einer Verwaltungsratssitzung gefaßter Beschluß.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-
heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-
ralversammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Die erste Person, an die die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft übertragen wird, kann durch die erste Gene-
ralversammlung der Aktionäre ernannt werden.
27873
Art. 12. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines
Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-
missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Generalversammlung
Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-
schreiben genannten Ort zusammen und zwar am vierten Montag das Monats April, um 9.30 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung
einberufen. Sie muß einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.
Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie aner-
kennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung alle Ver-
fügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein
einziger Eigentümer ernannt wird.
Geschaftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß, wie gesetzlich vorgeschrieben:
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-
versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.
Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zah-
len.
Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-
zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-
chen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütungen ernannt werden.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 21. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der
Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2006 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste (n) Kommissar (e) werden von der außerordentlichen Ge-
sellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.
<i>Kapitalzeichnung - Einzahlungi>
Die fünfzehntausend (15.000) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe und in bar eingezahlt.
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von hundertfünfzigtausend Euro (150.000,- EUR) zur Verfügung, was
dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.
1.- CAPINVEST LTD, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.998
2.- Herr Henri Grisius, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3.- Herr Laurent Heiliger, vorgenannt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000
27874
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-
tiger Gründung entstehen, auf dreitausend Euro.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordent-
lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
<i>Erster Beschlussi>
Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern für eine Dauer von einem (1) Jahr, bis zur Generalversammlung, die über das Ge-
schäftsjahr 2005 befindet, werden ernannt:
1.- Herr Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxem-
burg.
2.- Herr Manuel Hack, expert comptable, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg.
3.- Herr Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Lu-
xemburg.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Zahl der Kommissare wird auf einen (1) festgelegt.
Zum Kommissar für eine Dauer von einem (1) Jahr, bis zur Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2005
befindet, wird ernannt:
Herr Paul Laplume, expert comptable, 18, rue Hiel, L-6131 Junglinster.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1340 Luxemburg, 3-5, place Winston Churchill.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung ernennt Henri Grisius als Vorsitzender des Gesellschaftsrats.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.
Gezeichnet: H. Grisius, L. Heiliger, J.-J. Wagner.
Enregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 22. Dezember 2005, Band 899, Blatt 59, Feld 11. – Erhalten 1.500 Euro.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
(113542.3/239/206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2005.
WORLD TECHNOLOGY SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.
R. C. Luxembourg B 102.148.
—
Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf.
LSO-BL03728, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
(108953.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
IBEROFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 73.499.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07620, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109162.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Beles, den 27. Dezember 2005.
J.-J. Wagner.
WORLD TECHNOLOGY SYSTEMS S.A.
P. van Denzen
<i>Administrateur Ai>
Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Signatures.
27875
INTERNATIONAL ARCHITECTURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.
R. C. Luxembourg B 87.753.
—
Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf.
LSO-BL03724, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
(108954.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
BORDESO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 69.346.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03723, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
(108957.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
ProLogis POLAND XVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.434.
—
Le bilan des résultats au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02292, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109103.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
MAXIMINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.663.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 28 septembre 2005i>
En conformité avec l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et l’article 3 des statuts de
la société, le Conseil d’Administration a décidé de procéder au rachat de 310 (trois cent dix) actions rachetables
MAXIMINVEST HOLDING S.A. au prix de EUR 4.551,- (quatre mille cinq cent cinquante et un euros) par action soit
pour un montant total de EUR 1.410.810,- (un million quatre cent dix mille huit cent dix euros).
Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03203. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(109505.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
INTERNATIONAL ARCHITECTURE S.A.
P. van Denzen
<i>Administrateur Ai>
<i>BORDESO HOLDING S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
Certifié sincère et conforme
<i>MAXIMINVEST HOLDING S.A.
i>FINDI, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
27876
ProLogis POLAND XIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.435.
—
Le bilan des résultats au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02289, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109104.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
ProLogis POLAND XXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.437.
—
Le bilan des résultats au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02286, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109105.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
ProLogis ITALY XV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 97.534.
—
Le bilan des résultats au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02355, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109106.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
EUROLUX CONCEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 112.660.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le huit novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) La société KELWOOD INVESTMENTS LTD, avec siège à Tortola, P.O. Box 3175 Road Town, British Virgin
Islands, ici représentée par Madame Nathalie Carbotti-Prieur, employée privée, née le 8 avril 1967 à Trèves, demeurant
à L-1831 Luxembourg, 45, rue de la Tour Jacob,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
2) La société CARDALE OVERSEAS INC, avec siège à Tortola, P.O. Box 3175, Road Town, Bristish Virgin Islands,
ici représentée par Madame Gaby Trierweiler, employée privée, née le 7 août 1951 à Luxembourg, demeurant à L-3353
Leudelange, 57, rue d’Eich,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROLUX CONCEPT S.A.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
27877
Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration.
La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étran-
gères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement
quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son
objet.
Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Elle peut faire des emprunts, emprunter et accorder à des personnes privées, aux associés, ainsi que à des sociétés
dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances, garanties ou cautionnements.
Art. 3. Le capital social est fixé à quarante mille euros (EUR 40.000,-), divisé en quatre cents actions de cent euros
(100,- EUR) chacune.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,
directeur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée par la signature conjointe des deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-
mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2006.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux
délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première
fois en 2007.
Art. 12. La loi du dix août mille neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Souscription du capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Le capital a été entièrement libéré de sorte que la somme de quarante mille euros (40.000,- EUR) se trouve dès à
présent à la disposition de la nouvelle société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cent vingt
euros (1.420,- EUR).
1) La société KELWOOD INVESTMENTS LTD, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 actions
2) La société CARDALE OVERSEAS INC, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 actions
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 actions
27878
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, prix les résolutions suivantes:
1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2.- sont nommés administrateurs:
a) Madame Nathalie Carbotti-Prieur, préqualifiée,
b) Madame Gaby Trierweiler, préqualifiée,
c) Madame Regina Rocha-Melanda, employée privée, née le 12 mai 1973 à Dudelange, demeurant à L-3515 Dudelange,
109, rte de Luxembourg.
3.- est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Alex Benoy, expert-comptable, né le 29 mai 1954 à Luxembourg, demeurant à L-1233 Luxembourg, 13,
rue Jean Bertholet.
4.- le siège social de la société est fixé à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Carbotti-Prieur, G. Trierweiler, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 novembre 2005, vol. 912, fol. 42, case 5. – Reçu 400 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110774.3/207/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
ProLogis ITALY XVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 97.535.
—
Le bilan des résultats au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02348, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109108.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
ALL CAR SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 34.943.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07622, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109164.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
HENRY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 79.602.
—
Le bilan de dissolution au 5 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02864, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
(109197.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pétange, le 5 décembre 2005.
G. d’Huart.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
Signatures.
<i>Pour HENRY S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
27879
KAHLO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 84.613.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00088, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
(109180.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
KAHLO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 84.613.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00091, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
(109181.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
DAVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 44.799.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03886, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
(109179.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
DAVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 44.799.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03883, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
(109172.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
DAVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 44.799.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03880, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pouri> <i>KAHLO INVESTMENT S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>KAHLO INVESTMENT S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour DAVA S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour DAVA S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
27880
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
(109043.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
DAVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 44.799.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03877, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
(109040.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
DAVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 44.799.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03872, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
(109038.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
DAVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 44.799.
—
Le bilan au 31 décembre 2003 enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03869, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
(109036.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
DAVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 44.799.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03866, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
(109033.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
<i>Pour DAVA S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour DAVA S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour DAVA S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour DAVA S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour DAVA S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
27881
REPRESENTATION DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION DE L’AEROPORT DU
LUXEMBOURG (RPAA), A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-2012 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg F 1.340.
—
STATUTS
Art. 1
er
. L’association est dénommée REPRESENTATION DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION DE L’AERO-
PORT (RPAA), A.s.b.l. Son siège social est à l’Aéroport de Luxembourg, B.P. 273, L-2012 Luxembourg.
Art. 2. L’association est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. L’année sociale est celle du calendrier.
Art. 4. L’association est neutre en matière politique et religieuse.
Art. 5. L’association se donne pour mission:
a) de se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel
de l’administration qu’elle représente ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services;
b) de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels;
c) de formuler des propositions relatives à l’amélioration des conditions de travail, à l’organisation, la restructuration
et la rationalisation des services;
d) de proposer des mesures de sécurité et de prévention des accidents.
Art. 6. Seront admis comme membres les fonctionnaires, fonctionnaires détachés, fonctionnaires stagiaires, em-
ployés et ouvriers en activité de service à l’Administration de l’Aéroport. Le nombre minimum est de trois.
Art. 7. La qualité de membre se perd:
- par démission écrite parvenue au conseil d’administration;
- par non-paiement de la cotisation annuelle dans les deux mois de la présentation de l’avis de paiement;
- par l’exclusion prononcée par l’assemblée générale en application de l’article 8 ci-après.
Art. 8. Chaque membre s’interdit tout acte préjudiciable à l’objet social de l’association ainsi que tout acte qui serait
de nature à porter atteinte à la considération et à l’honneur des membres ou de l’association.
Toute infraction aux présentes dispositions peut entraîner l’exclusion provisoire prononcée par le conseil d’adminis-
tration, après avoir entendu l’intéressé en ses explications. L’exclusion devra être homologuée par la prochaine assem-
blée générale et deviendra alors définitive. Les membres exclus ou démissionnaires n’ont aucun droit à la fortune de
l’association et ne peuvent réclamer le remboursement des cotisations versées. En cas de décès d’un membre, ses hé-
ritiers n’auront aucun droit sur le fonds social.
Art. 9. La cotisation annuelle est fixée chaque année par l’assemblée générale et ne peut pas être supérieure à 50,-
EUR.
Art. 10. L’activité de l’association s’exerce à travers ses organes, à savoir:
a) l’assemblée ordinaire ou extraordinaire;
b) le conseil d’administration.
Art. 11. L’assemblée générale représente l’ensemble des membres. Elle est convoquée avec un préavis de quinze
jours portant indication de l’ordre du jour arrêté par le conseil d’administration. L’assemblée générale se réunit annuel-
lement au premier trimestre.
Art. 12. L’assemblée générale est souveraine dans ses décisions.
Art. 13. Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire pour les objets désignés à l’article 4 de la loi du 21
avril 1928 et pour:
a) la fixation de la cotisation annuelle;
b) l’approbation des rapports d’activité et de gestion financière du conseil d’administration;
c) la nomination de deux vérificateurs de caisse.
Art. 14. L’assemblée générale peut être réunie extraordinairement autant de fois que l’intérêt de l’association l’exige.
Elle doit l’être lorsqu’un cinquième des membres en fait la demande motivée. Dans ce dernier cas l’assemblée doit être
convoquée avec un préavis de quinze jours portant indication de l’ordre du jour dans le délai d’un mois. Il ne peut être
prise de décision ou de résolution que sur les objets à l’ordre du jour arrêté préalablement par le conseil d’administra-
tion.
Art. 15. Le vote à l’assemblée générale se fait par membre. En cas d’empêchement, le membre peut se faire repré-
senter aux assemblées générales par un autre membre muni d’une procuration écrite, sans qu’il soit cependant permis
à un membre de représenter plus d’un membre absent. L’assemblée générale décide, de cas en cas, si le vote a lieu par
acclamation, à main levée ou au secret.
Le vote doit être secret lorsque des personnes y sont impliquées.
Il ne peut être décide que sur les questions à l’ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité simple des suf-
frages exprimés sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les présents statuts ou par la loi. En cas de partage
des voix, la proposition est rejetée.
Art. 16. L’association est administrée par un conseil d’administration qui se compose de trois membres minimum et
de onze membres aux maximum se répartissant entre:
27882
- le service Direction (DIR);
- le service du contrôle aérien:
- représentant contrôle d’approche (APP),
- représentant contrôle d’aérodrome (TWR).
- le service électrotechnique (ELE);
- le service météorologique (MET);
- le service des opérations aéronautiques (OPS);
- le service radiotechnique (RAD);
- le service incendie et sauvetage (SIS);
de façon à représenter toutes les carrières représentées à l’Administration de l’Aéroport.
Les membres candidats aux élections doivent appartenir au service pour lequel ils posent leur candidature.
Art. 17. Les administrateurs sortants sont de droit rééligibles. Les candidatures doivent parvenir par écrit par toute
voie de correspondance usuelle, en ce compris par envoi postal, par téléfax ou courrier électronique (e-mail) au conseil
d’administration au moins 5 jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale.
Art. 18. Chaque membre élit durant l’assemblée générale, à la majorité simple et au secret, parmi ses membres can-
didats, son délégué. Une commission électorale, composée de trois membres non-candidats, procède au dépouillement
des bulletins de vote.
Art. 19. Le conseil d’administration convoque les assemblées générales, établit annuellement son rapport d’activité
et élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Le conseil d’administration se réunit régulièrement et doit être convoqué chaque fois que la majorité des membres
du conseil l’exige. Toutes les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage, la
voix du président est prépondérante.
Art. 20. Le contrôle de la gestion financière se fait par deux réviseurs de caisse qui ne peuvent pas faire partie du
conseil d’administration.
Art. 21. Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire et d’après les
modalités prévues à l’article 8 de la loi du 21 avril 1928.
Art. 22. La dissolution de l’association peut être prononcée par l’assemblée générale réunie extraordinairement et
expressément à cette fin, conformément à l’article 20 de la loi du 21 avril 1928.
L’assemblée qui décidera la dissolution se prononcera également sur l’affectation des fonds à des oeuvres sociales ou
professionnelles.
Art. 23. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi est
de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration de la REPRESENTATION DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION DE L’AEROPORT
DE LUXEMBOURG se compose de onze membres:
- Santurbano John, président, habitant à L-7640 Christnach, 28, Hierheck, né le 21 février 1967, fonctionnaire d’Etat,
de nationalité luxembourgeoise;
- Ronck Patrick, vice-président, habitant à L-5341 Moutfort, 20, rue du Chemin de Fer, né le 10 décembre 1969, fonc-
tionnaire d’Etat, de nationalité luxembourgeoise;
- Kohl Annette, secrétaire, habitant à L-3384 Noertzange, 12, route de Schiffiange, née le 14 octobre 1963, fonction-
naire d’Etat, de nationalité luxembourgeoise;
- Reiser Roland, trésorier, habitant à L-8531 Ell, 12, Lembierg, né le 3 février 1972, fonctionnaire d’Etat, de nationalité
luxembourgeoise;
- Boby Gérard, membre, habitant à L-2220 Findel, 670, rue de Neudorf, né le 1
er
février 1967, fonctionnaire d’Etat,
de nationalité luxembourgeoise;
- Fischer Carole, membre, habitant à L-5290 Neuhaeusgen, 11, rue Principale, née le 7 août 1972, employée d’Etat,
de nationalité luxembourgeoise;
- Kieffer Bernard, membre, habitant à L-1319 Luxembourg, 180, rue Cents, né le 22 mars 1959, fonctionnaire d’Etat,
de nationalité luxembourgeoise;
- Klein Claude, membre, habitant à L-4907 Bascharage, 19, rue J.N. Schumacher, né le 10 décembre 1978, fonction-
naire d’Etat, de nationalité luxembourgeoise;
- Leners Marcel, membre, habitant à L-7641 Christnach, 23, Marcel-Greischer-Strooss, né le 10 avril 1966, fonction-
naire d’Etat, de nationalité luxembourgeoise;
- Vallender Nicolas, membre, habitant à L-5402 Assel, 21, rue de Luxembourg, né le 2 août 1956, ouvrier d’Etat, de
nationalité luxembourgeoise;
- Weiten Alain, membre, habitant à L-1523 Findel, 7, Cité de l’Aéroport, né le 24 février 1970, fonctionnaire d’Etat,
de nationalité luxembourgeoise.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06742. – Reçu 243 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(111456.3/000/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
Findel, le 21 décembre 2005.
Signatures.
27883
F.C. CeBra 01, FOOTBALL CLUB CESSANGE BRACARENSES GRUND 2001, A.s.b.l.,
Association sans but lucratif.
Siège social: L-2548 Luxembourg, 3, rue des Sports.
R. C. Luxembourg F 1.341.
—
STATUTS
Chapitre I
er
. - Dénomination
Art. 1
er
. Nom. L’association porte la dénomination FOOTBALL CLUB CESSANGE BRACARENSES GRUND 2001,
A.s.b.l., association sans but-lucratif, en abrégé F.C. CeBra 01. Elle est régie par les dispositions de la loi modifiée du 28
avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et par les présents statuts ainsi que par les statuts de la FCF con-
cernant les activités sportives.
Art. 2. Siège. Le siège administratif est à L-2548 Luxembourg, 3, rue des Sports.
Le siège social est à L-2548 Luxembourg, 3, rue des Sports.
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.
Art. 4. Objet. L’association a pour objet:
1. de promouvoir la pratique du football association et des sport assimilés (5-a-side etc);
2. de cultiver le développement de la santé physique et de l’esprit sportif des adhérents. Elle s’interdit toute discussion
et activité politique et religieuse;
3. elle peut s’affilier à toutes organisations nationales ou internationales qui ont un but identique ou similaire au sien.
Elle peut faire par ailleurs tout acte juridique et effectuer toutes opérations mobilières, immobilières et financières né-
cessaires ou utiles en vue de l’accomplissement de son objet.
Chapitre II. - Des membres
Art. 5. L’association se compose d’associés, soit membres actifs, soit membres honoraires.
Art. 6. Le nombre minimum de ses membres associés est de cinq.
Art. 7. Peut devenir membre-associé de l’A.s.b.l. toute personne majeure ou mineure qui en fait la demande écrite
au conseil d’administration, contresignée par le parent ou tuteur le cas échéant.
Le conseil d’admission décide souverainement de l’admission du nouveau membre.
Toute admission comporte de plein droit l’adhésion aux statuts et règlements et est soumise au paiement d’une co-
tisation annuelle.
Art. 8. Le montant de la cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale.
Elle ne peut dépasser le montant de 100 EUR.
L’assemblée générale peut également déterminer une cotisation réduite pour les membres mineurs d’âge et les mem-
bres d’une même famille.
Art. 9. La qualité de membre se perd par:
1. la démission,
2. l’exclusion.
Est réputé démissionnaire le membre ayant refusé de payer sa cotisation annuelle dans le délai de trois mois après
qu’elle lui fut réclamée.
L’exclusion peut être prononcée par l’assemblée générale, statuant à la majorité des deux tiers des voix dans les cas
suivants:
- manquement grave ou répété aux statuts et règlements de l’association;
- comportement portant atteinte, soit à son honneur ou à sa considération personnelle, soit à l’honneur ou à la con-
sidération d’un autre associé, soit à la considération de l’association.
Chapitre III. - De l’assemblée générale des membres-associés
Art. 10. L’assemblée générale se réunit annuellement au courant du 1
er
trimestre sur convocation du conseil d’ad-
ministration.
Sont de la compétence exclusive de l’assemblée générale:
- la modification des statuts,
- la nomination et la révocation des administrateurs,
- l’approbation des budgets et des comptes,
- la dissolution de l’association et la fusion,
- la nomination des réviseurs de caisse.
Art. 11.
a) le conseil d’administration peut convoquer à tout moment une assemblée générale extraordinaire,
b) une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée par le conseil d’administration, lorsqu’un cinquième
des associés ont fait la demande écrite au conseil d’administration.
La demande doit contenir l’ordre du jour proposé.
Art. 12. Toute proposition signée, d’un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle des mem-
bres, doit être portée à l’ordre du jour. La proposition doit parvenir entre les mains du conseil d’administration au moins
cinq jours avant la date de l’assemblée générale.
27884
Art. 13. Tous les associés doivent être convoqués par écrit au moins cinq jours avant la date des assemblées géné-
rales.
La convocation contiendra l’ordre du jour et indiquera la date, l’heure et l’endroit de l’assemblée générale.
Art. 14. Le vote est personnel. Aucune délégation de vote n’est possible.
Art. 15. Le droit. Tous les associés majeurs actifs ou honoraires ont un droit de vote actif et passif égal dans les
mineurs assemblées générales. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées, hors
les votes blancs nuls et les abstentions, sauf dans les cas ou il en est disposé autrement par les présents statuts ou par
la loi.
Chapitre IV. - Du conseil d’administration
Art. 16. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au minimum et de
douze membres maximum.
Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale à la majorité des voix pour un terme de deux ans.
Les administrateurs sont révocables à tout moment, par décision de l’assemblée générale.
Les membres sortants du conseil d’administration sont rééligibles.
Art. 17. Les attributions du conseil d’administration sont:
1) l’administration de l’association et la gestion des comptes,
2) l’établissement du budget,
3) l’élaboration des règlements internes,
4) les relations avec les autorités sportives et publiques,
5) l’admission des membres,
6) la surveillance du contrôle médical des licenciés,
7) l’octroi de récompenses honorifiques,
8) les décisions sur toutes les questions se rapportant à l’application des statuts et des règlements,
9) tous les autres pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts.
L’association est engagée sous la signature conjointe de son président ou du vice-président et d’un membre du conseil
d’administration.
Art. 18. Le conseil d’administration élit, lors de la première réunion qui suit l’élection de ses membres, parmi ceux-
ci, le président, un vice-président chargé de représenter le président du club en cas d’indisponibilité, un secrétaire et un
trésorier.
Art. 19. Le conseil d’administration se réunit, sur convocation du président, chaque fois que le réclame l’intérêt du
club ou la moitié de ses membres le demandent. Il se réunit au moins une fois par mois.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents sous la condition d’un
quorum de 2/3 de membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En cas d’absence du président c’est celle du vice-
président qui est prépondérante.
Art. 20. Les associés fondateurs sont:
- John Muno, de nationalité luxembourgeoise, 35, rue de la Forêt à L-1534 Luxembourg,
- Tom Krieps, de nationalité luxembourgeoise, 9, rue Pierre d’Aspelt, à L-1142 Luxembourg,
- Jacques Wenner, de nationalité luxembourgeoise, 13, rue de Peppange à L-3378 Livange,
- Paul Albrecht, de nationalité luxembourgeoise, 2, rue des Aubépines à L-3410 Dudelange,
- Romain Backes, de nationalité luxembourgeoise, 268, rue de Cessange à L-1321 Luxembourg,
- Yves Rolandi, de nationalité luxembourgeoise, 76, rue du Nord à L-7242 Helmsange,
- Fernando Mendes De Freitas, de nationalité portugaise, 2, rue de Reckange, L-7788 Bissen,
- Manuel Da Cunha Gomes, de nationalité portugaise, 304, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,
- Antonio Eduardo Da Costa Macedo, de nationalité portugaise, 30, Um Reiland, L-6114 Junglinster,
- Manuel Armando De Lima Pereira, de nationalité portugaise, 3, rue de Reckange, L-3943 Mondercange,
- Camilo Pinheiro Leal, de nationalité portugaise, 15, rue des Près, L-7333 Steinsel,
- Paulo Fernando Ferreira Pinto, de nationalité portugaise, 106, route d’Arlon, L-8008 Strassen.
Art. 21. Les associés administrateurs sont:
Poste
<i>Nomi>
<i>Adressei>
<i>Nationalitéi>
<i>Date de naissancei>
Président
John Muno
35, rue de la Forêt
luxembourgeoise 4 décembre 1948
L-1534 Luxembourg
Vice-Président Fernando Mendes de Freitas
2, rue de Reckange
portugaise
15 mai 1962
L-7788 Bissen
Secrétaire
Manuel Da Cunha Gomes
304, route d’Esch
portugaise
29 octobre 1959
L-1471 Luxembourg
Trésorier
Antonio Eduardo Da Costa Macedo 30, Um Reiland
portugaise
3 mars 1960
L-6114 Junglisnter
Membres
Manuel Armando de Lima Pereira
69, route de Luxembourg portugaise
25 novembre 1969
L-4972 Dippach
27885
Art. 22. L’exercice financier commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Chapitre V. - Du dopage
Art. 23. Le club, sans préjudice des obligations résultant de son affiliation à une association internationale régissant
son sport, proscrit l’utilisation par les sportifs et l’administration aux sportifs de substances ou de moyens de dopage.
En matière de contrôle contre le dopage, le club se soumet avec tous ses membres actifs et inactifs à l’autorité de
l’organisme national de coordination agréé par le C.O.S.L. et les autorités étatiques compétentes. Elle reconnaît à cet
organisme le droit d’établir la liste des substances dopantes et de procéder au contrôle de dopage parmi ses licenciés,
notamment de fixer le programme des contrôles, de désigner les licenciés contrôlés, d’arrêter les règles de procédure
de contrôle, de déterminer les mesures protectrices des droits des licenciés, de choisir le ou les établissements effec-
tuant les examens de laboratoire.
Le règlement sportif arrête le détail des interdictions et obligations découlant du présent article et des sanctions
qu’encourent les contrevenants. Ces sanctions sont prononcées par les instances judiciaires de la Fédération.
Chapitre VI. - Dissolution
Art. 24. En cas de dissolution volontaire de l’association, l’assemblée générale désignera 3 liquidateurs et détermi-
nera leurs pouvoirs et rémunération éventuelle.
Art. 25. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire, après apurement du passif, l’actif net de la société sera affecté
et à défaut, à une oeuvre de charité à désigner par l’assemblée générale.
Art. 26. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les soussignés déclarent se référer aux dispositions
de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et au droit commun.
Luxembourg, le 21 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07104. – Reçu 316 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111688.3/000/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
BANQUE INVIK ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 106.131.
—
In the year two thousand five, on the seventeenth of August.
Before Mr Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the public limited liability company (société
anonyme) BANQUE INVIK ASSET MANAGEMENT S.A. having its registered office at L-2324 Luxembourg, 7, avenue
Pescatore, incorporated pursuant to a deed of Mr Joseph Elvinger, prenamed, on 20 January 2005, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N
°
589 on 18 June 2005, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under the number B 106.131 (the Company).
The meeting is declared open at 4.30 p.m. and is presided by Mr Mikael Holmberg, director, residing in Leudelange.
The Chairman appoints Mrs Michelle Fischer Praestegaard, senior assistant, residing in Mensdorf, as Secretary of the
meeting.
Mr Gilles Wecker, accountant, residing in Luxembourg, is elected as Scrutineer.
The Chairman declares and requests the notary to record that:
I. The agenda of the meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1. The issue of twenty-eight thousand six hundred (28,600) new shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each,
having the same rights as the existing shares and entitling to dividends as from the financial year ending 31 December
2005 (the Shares) at a total price of five hundred and seventy-two thousand Euro (EUR 572,000.-) to be paid in cash, of
which two hundred and eighty-six thousand Euro (EUR 286,000.-) are allotted to the Company’s subscribed capital and
thus added to the existing subscribed capital of six hundred and twenty thousand Euro (EUR 620,000.-) and the balance
of two hundred and eighty-six thousand Euro (EUR 286,000.-) to a share premium account to be incorporated into the
share capital.
Jonaquim Marques Dias
1, rue de Liège
portugaise
16 septembre 1961
L-4213 Esch-Alzette
Paolo Fernando Ferreira Pinto
106, route d’Arlon,
portugaise
7 janvier 1977
L-8008 Strassen
Patrice Spizak
17, rue Général Mangin
française
18 juin 1958
F-57390 Russange
Paulo Alexandre Da Silva Gonçalves 1, rue de la Libération
portugaise
11 janvier 1978
L-3850 Schiffflange
J. Muno / F. Mendes De Freitas / M. Da Cunha Gomes / P.F. Ferreira Pinto
<i>Président / Vice-Président / Secrétaire / Membrei>
27886
The Shares will be subscribed pro rata to their existing shareholding by the existing shareholders, BANQUE INVIK
S.A. and INVIK KAPITALFÖRVALTNING AB, with registered offices in Luxembourg and Stockholm, Sweden, respec-
tively.
2. Amendment of Article 5.1. to reflect the above changes in the Company’s subscribed capital.
II. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list
signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau of
the meeting; such attendance-list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with
this deed.
III. It appears from the said attendance-list that out of the sixty-two thousand (62,000.-) shares representing the entire
issued corporate capital of the Company all shares are present or represented at the meeting. The meeting is so validly
constituted and may validly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented, all the share-
holders of the Company being present or represented at the present meeting.
The meeting then adopted each time by unanimous vote the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The General Meeting resolves to issue the Shares at a total price of five hundred and seventy-two thousand Euro
(EUR 572,000.-) to be paid in cash, of which two hundred and eighty-six thousand Euro (EUR 286,000.-) are allotted to
the Company’s subscribed capital and thus added to the existing subscribed capital of six hundred and twenty thousand
Euro (EUR 620,000.-) and the balance of two hundred and eighty-six thousand Euro (EUR 286,000.-) to a share premium
account to be incorporated into the share capital.
<i>Second resolutioni>
The General Meeting resolves to accept the subscription of the Shares as follows:
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon, BANQUE INVIK S.A. and INVIK KAPITALFÖRVALTNING AB, here represented by Mr Mikael Holm-
berg, prenamed, declared to subscribe the Shares by payment in cash of the amounts of five hundred forty-three thou-
sand and four hundred Euro (EUR 543,400.-) and twenty-eight thousand and six hundred Euro (EUR 28,600.-),
respectively.
Proof has been given to the undersigned notary that the amount of five hundred and seventy-two thousand Euro (EUR
572,000.-) has been made available to the Company.
<i>Third resolutioni>
The General Meeting, as a result of the above changes in the Company’s corporate capital, Resolves to amend Article
5.1 to read as follows:
«The subscribed capital of the Company is set at EUR 906,000.- (nine hundred and six thousand Euro), represented
by 90,600 (ninety thousand six hundred) shares (collectively the Shares. Share means a share in the share capital of the
Company) having a nominal value of EUR 10.- (ten Euro) each.»
No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to
speak, the Chairman then adjourned the meeting at 5.00 p.m. and these minutes were signed by the members of the
bureau of the meeting and the undersigned notary.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the
two versions, the English version will prevail.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of
this deed are estimated at EUR 1,500.- (thousand five hundred Euro).
In faith of which, we, the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the meeting of shareholders, the members of the bureau, all of whom are known
to the notary, by their surnames, first names, civil status and domiciles, the appearing persons have signed together with
the undersigned notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le dix-sept août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société anonyme BANQUE INVIK ASSET
MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 7, avenue Pescatore, constituée en vertu d’un acte
de Maître Joseph Elvinger, précité, en date du 20 janvier 2005, publié dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C - N
°
589 le 18 juin 2005, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 106.131 (la Société).
Shareholder
Number of shares
Payments
BANQUE INVIK S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27,170
EUR 543.400,-
INVIK KAPITALFÖRVALTNING AB, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,430
EUR 28,600.-
28,600
EUR 572,000.-
27887
L’assemblée est déclarée ouverte à 16 heures 30 et est présidée par M. Mikael Holmberg, directeur, demeurant à
Leudelange.
Le Président nomme Mme Michelle Fischer Praestegaard, senior assistant, demeurant à Mensdorf, comme Secrétaire
de l’assemblée.
Monsieur Gilles Wecker, comptable, demeurant à Luxembourg, est nommé Scrutateur.
Le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Emission de vingt-huit mille six cents (28.600) nouvelles actions ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-)
chacune, ayant les mêmes droits que les actions existantes et donnant droit à des dividendes à partir de l’exercice social
prenant fin au 31 décembre 2005 (les Actions) pour un prix total de cinq cent soixante-douze mille euros (EUR
572.000,-) à payer en numéraire, dont deux cent quatre-vingt-six mille euros (EUR 286.000,-) sont affectés au capital
souscrit de la Société et par conséquent ajoutés au capital souscrit existant de six cent vingt mille euros (EUR 620.000,-)
et le solde de deux cent quatre-vingt-six mille euros (EUR 286.000,-) est affecté à un compte prime d’émission incorporé
au capital social.
Les Actions seront souscrites par les actionnaires existants, BANQUE INVIK S.A. et INVIK KAPITALFÖRVALT-
NING AB, dont le siège social est. situé respectivement à Luxembourg et Stockholm, Suède, proportionnellement à leur
participation actuelle dans le capital social.
2. Modification de l’article 5.1 des statuts afin de refléter les changements ci-dessus dans le capital social souscrit de
la Société.
II. Les noms des actionnaires et le nombre d’actions détenues par chacun d’eux sont indiqués dans une liste de pré-
sence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau
de l’assemblée; cette liste de présence et ces procurations resteront annexées au procès-verbal du présent acte pour
être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
III. Il résulte de ladite liste de présence que sur les soixante-deux mille (62.000) actions représentant l’intégralité du
capital social émis de la Société, toutes les actions sont réunies ou représentées à l’assemblée. L’assemblée est ainsi va-
lablement constituée et peut valablement statuer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou re-
présentés, tous les actionnaires de la Société étant présents ou représentés à la présente assemblée.
L’Assemblée a ensuite adopté chacune des résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide d’émettre les Actions pour un prix total de cinq cent soixante-douze mille euros (EUR
572.000,-) à payer en numéraire, dont deux cent quatre-vingt-six mille euros (EUR 286.000,-) sont affectés au capital
souscrit de la Société et par conséquent ajoutés au capital souscrit existant de six cent vingt mille euros (EUR 620.000,-)
et le solde de deux cent quatre-vingt-six mille euros (EUR 286.000,-) est affecté à un compte prime d’émission incorporé
au capital social.
<i>Seconde résolutioni>
L’Assemblée Générale décide d’accepter la souscription des Actions comme suit:
<i>Souscription et paiementi>
BANQUE INVIK S.A. et INVIK KAPITALFÖRVALTNING AB, ici représentés par M. Mikael Holmberg, précité, ont
ensuite déclaré souscrire les Actions par un paiement en numéraire des montants respectifs de cinq cent quarante-trois
mille quatre cents euros (EUR 543.400,-) et vingt-huit mille six cents euros (EUR 28.600,-).
Il a été attesté au notaire soussigné que le montant de cinq cent soixante-douze mille euros (EUR 572.000,-) avait été
mis à la disposition de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des modifications précédentes apportées au capital social de la Société, l’Assemblée Générale décide
de modifier l’article 5.1 qui se composera désormais comme suit:
«Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 906.000,- (neuf cent six mille euros), représenté par 90.600
(quatre-vingt-dix mille six cents) actions (collectivement les Actions, Action désignant une action du capital social de la
Société) ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.»
Aucun autre point ne se trouvant à l’ordre du jour de l’assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, le Président a ensuite ajourné l’assemblée à 17 heures et le présent procès-verbal a été signé
par les membres du bureau de l’assemblée et par le notaire soussigné.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une ver-
sion française; à la demande des parties comparantes, et en cas de divergence entre les deux versions, la version anglaise
fera foi.
Actionnaire Nombre
d’actions
Paiements
BANQUE INVIK S.A., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.170
EUR 543.400,-
INVIK KAPITALFÖRVALTNING AB, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.430
EUR 28.600,-
28.600
EUR 572.000,-
27888
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.500,- (mille cinq cents euros).
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Le document ayant été lu à l’assemblée des actionnaires, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs
noms, prénoms, états civils et domiciles, les parties comparantes ont signé avec le notaire soussigné l’original du présent
acte.
Signé: M. Holmberg, M. Fischer Praestegaard, G. Wecker, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, vol. 25CS, fol. 38, case 11. – Reçu 5.720 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110913.2/211/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
LUBESA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 82.407.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01269, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109166.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
PROBEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 64.921.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK07618, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(109169.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
LANDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 79.606.
—
Le bilan de dissolution au 5 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02870, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
(109199.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Luxembourg, le 14 septembre 2005.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Signatures.
Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Signature.
<i>Pour LANDE S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Planet Capital S.A.
Liechfield S.A.
Hyta Invest S.A.
Hinpes S.A.
Lifesyne International S.A.
Heroville S.A.
Heroville S.A.
MCS Technology S.A.
MCS Technology S.A.
Compagnie Générale de Services S.A.
Golfvaldese S.A.
X FECT Participations S.A.
X FECT Participations S.A.
Chinna S.A. Holding
Socego Investments Holding S.A.
CC-Immo, S.à r.l.
Transport Lièvre Express, S.à r.l.
Alpha Engineering
Lexsis S.C.A.
Lexsis S.A.
EPI Q2 Münster SP, S.à r.l.
Otra, S.à r.l.
World Chemicals S.A.
Healthcare Holdings S.A.
Lighting Holdings S.A.
BSCLUX, A.s.b.l., Balanced Scorecard Forum Luxembourg
O.I.M., Opérations Immobilières Molitor, S.à r.l.
Sammy Gold S.A.
Olympia Luxembourg, S.à r.l.
A.L.O., Association Luxembourgeoise des Olympiens
Bei den Raupen, S.à r.l.
Indau, S.à r.l.
Indau, S.à r.l.
Indau, S.à r.l.
Indau, S.à r.l.
Interoute Holdings, S.à r.l.
Aerium EBBC A, S.à r.l.
B.B. Invest
World Technology Systems S.A.
Iberofinance S.A.
International Architecture S.A.
Bordeso Holding S.A.
ProLogis Poland XVIII, S.à r.l.
Maximinvest Holding S.A.
ProLogis Poland XIX, S.à r.l.
ProLogis Poland XXI, S.à r.l.
ProLogis Italy XV, S.à r.l.
Eurolux Concept S.A.
ProLogis Italy XVI, S.à r.l.
All Car Services S.A.
Henry S.A.
Kahlo Investment S.A.
Kahlo Investment S.A.
Dava S.A.
Dava S.A.
Dava S.A.
Dava S.A.
Dava S.A.
Dava S.A.
Dava S.A.
Représentation du Personnel de l’Administration de l’Aéroport du Luxembourg (RPAA), A.s.b.l.
F.C. CeBra 01, Football Club Cessange Bracarenses Grund 2001, A.s.b.l.
Banque Invik Asset Management S.A.
Lubesa S.A.
Probel S.A.
Lande S.A.