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26737
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 558
16 mars 2006
S O M M A I R E
Abba Taxis, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .
26752
Fromageries Réunies Holding S.A., Luxembourg .
26775
ACA - Atelier Comptable & Administratif S.A.,
Fronsac Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
26776
Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26753
Gelins S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26759
ACA - Atelier Comptable & Administratif S.A.,
Gemplus International S.A., Luxembourg . . . . . . .
26764
Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26758
Germandrea Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
26749
Aqueduct Capital, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
26739
Gessy Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
26750
Artcraft International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
26738
Green Sky S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
26773
Auto-Ecole Dan S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26781
Green Sky S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
26773
Blicon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26750
Green Sky S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
26773
Blicon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26763
GUS Luxembourg 2005, S.à r.l., Luxembourg. . . .
26776
Bonavinum Guézennec Gwenn, S.e.c.s., Heisdorf .
26749
GUS Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg
26751
Caracol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26776
Impelect, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26754
CMP Intermediate Holdings, S.à r.l., Luxembourg.
26760
ING Multi-Strategies Fund, Sicav, Luxembourg . .
26773
Consortium International d’Investissements Eco-
International Capital Investment Company Hol-
nomiques S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
26738
ding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26738
Corghi International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
26775
(Les) Kangourous, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
26753
Curvet Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
26782
Krivodol, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26777
Ducal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26749
LeClair S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26772
Ducal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26772
Luc-Cas Estates S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
26772
E Oppenheimer & Son (Luxembourg) Limited
Luxnews, S.à r.l., Stadtbredimus. . . . . . . . . . . . . . .
26748
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26754
Luxumbrella, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
26775
E Project S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26758
M.O. Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
26782
Electro-Tech, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
26739
M.O. Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
26784
Emerging Markets Investment Fund S.A., Sicav,
Nautilux Shipping S.A., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26772
Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26774
Omnia Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
26753
Emerging Markets Investment Fund S.A., Sicav,
Peinture Greif, S.à r.l., Moutfort . . . . . . . . . . . . . . .
26759
Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26774
Portofino Trust Inc. S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
26771
Emerging Markets Investment Fund S.A., Sicav,
Presto Clean, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
26738
Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26774
Robert Fleming (Luxembourg) (Joint Ventures),
Emerging Markets Investment Fund S.A., Sicav,
S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26751
Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26774
S.V.A. Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
26750
Emerging Markets Investment Fund S.A., Sicav,
S.V.A. Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
26751
Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26774
Salon Bigoudie, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . .
26750
Emerging Markets Investment Fund S.A., Sicav,
Savennières Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
26776
Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26775
Smartlighting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
26779
Errol Finances S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
26754
Spring 96 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26738
Eurogrigliati S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26773
Startrek S.A.H., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26759
F.G. Aquariums, S.à r.l., Ehlange/Mess. . . . . . . . . . .
26758
Trident Gestion et Finance, S.à r.l., Luxembourg .
26763
F.L. Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
26748
Variance Capital Management, S.à r.l., Luxem-
F.T. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26751
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26775
F.T. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26759
(Le) Verger, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
26739
Fidco Fishing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
26749
West End Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
26749
26738
SPRING 96 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.524.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02751, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107838.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
CONSORTIUM INTERNATIONAL D’INVESTISSEMENTS ECONOMIQUES S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.355.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02701, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107797.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
ARTCRAFT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 62.380.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2005, réf. LSO-BL02905, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107800.3/322/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENT COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.612.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-B`L01148, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107802.3/322/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
PRESTO CLEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1261 Luxembourg, 133, route de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 64.063.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02606, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107804.3/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Extrait sincère et conforme
SPRING 96 S.A.
Signature
<i>CONSORTIUM INTERNATIONAL D’INVESTISSEMENTS ECONOMIQUES S.A.
i>LOUV, S.à.r.l. / FINDI, S.à.r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
TABERY & WAUTHIER
Signature
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
<i>Pouri> <i>PRESTO CLEAN, i> <i>S.à r.l.
i>Signature
26739
LE VERGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2355 Luxembourg, 10A, rue du Puits.
R. C. Luxembourg B 72.466.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02600, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107811.3/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
ELECTRO-TECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2355 Luxembourg, 10a, rue du Puits.
R. C. Luxembourg B 94.822.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02601, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107814.3/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
AQUEDUCT CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: GBP 10,000.-.
Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 112.631.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the sixth day of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., a public limited liability company governed by the laws of Luxembourg, hav-
ing its registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), regis-
tered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies und Section B, number 9.164,
represented by M
e
Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on December 6th, 2005.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a
limited liability company:
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is established by the single shareholder a Gesellschaft mit beschränkter Haftung (the
«Company») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on com-
mercial companies, as amended, and by the present articles of Incorporation (the «Articles of Incorporation»).
The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may however
at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.
The Company will exist under the name of AQUEDUCT CAPITAL, S.à r.l.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the municipality of the City of
Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of the City of Luxembourg by a
resolution of the Manager(s) or of the Board of Managers, as the case may be.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board of Managers.
In the event that in the view of the Board of Managers extraordinary political, economic or social developments occur
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
Pour extrait conforme
<i>Pour LE VERGER, S.à r.l.
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour ELECTRO-TECH, S.à r.l.
i>Signature
26740
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the
Company.
Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, administration, development and management of hold-
ings and property investments of any kind and the performance, on its own behalf, of all operations related thereto.
In view of the accomplishment of the corporate object, the Company is authorized to set-up or acquire other com-
panies or undertakings or to hold (directly or indirectly) interests therein.
In a general fashion the Company may carry out any operations (including without limitation raising or arranging
finance) which are useful in connection with the development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the
quorum and majority rules provided by law.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Subscribed capital. The issued capital of the Company is set at ten thousand Great Britain Pounds (GBP
10,000.-) divided into ten (10) shares, with a par value of one thousand Great Britain Pounds (GBP 1,000.-) each, all of
which are fully paid up.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any
share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one
vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The
shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders
representing at least three quarters of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.
Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one
or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum
and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these
Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any
other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into
liquidation.
Chapter III. Manager(s), Board of managers, Statutory auditors
Art. 9. Manager(s). The Company will be managed and administered by one (1) manager or several managers
which, if their number is three and more, may form a board of managers (referred to as the «Board of Managers») and
who need not be shareholders (the «Manager(s)»).
The Manager(s) will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their
number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-
eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a
resolution of the shareholders’ meeting.
Art. 10. Board of Managers. The Board of Managers, if existing, will appoint from among its members a chairman
(the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.
The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened
if any two Managers so require.
The Chairman will preside at all meetings of the board of Managers and of the shareholders (if any), except that in
his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of
board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent
in writing, by fax or by telegram of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
26741
Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to
time determine.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding
office.
One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of
communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted
at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
Managers.
Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers
will be signed by the chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.
Art. 12. Powers of the Manager(s) or of the Board of Managers. Each of the Manager(s) individually or, in
case there is a Board of Managers, the Board of Managers, is vested with the broadest powers to perform all acts
necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles
of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the
Manager(s) or of the Board of Managers.
For the purpose of the accomplishment of the following operations, the Board of Managers is required to obtain the
previous approval by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders:
(a) the acquisition and sale of real property or real estate encumbrances representing a value of more than six
hundred sixty-seven thousand Great Britain Pounds (GBP 667,000.-);
(b) new constructions, renovations and amplifications of constructions representing a value of more than six hundred
sixty-seven thousand Great Britain Pounds (GBP 667,000.-);
(c) the acquisition of investment goods having an acquisition price of more than six hundred sixty-seven thousand
Great Britain Pounds (GBP 667,000.-) or the equivalent leasing cash value;
(d) the acquisition and sale of holdings, including capital increases and options contracts (puts/calls), representing a
countervalue of more than sixty-seven million seven hundred fifty thousand Great Britain Pounds (GBP 67,750,000.-);
(e) the exercise of voting rights in affiliate undertakings, if it is contemplated to deviate from the management’s pro-
posals;
(f) personalized in-house retirement plan provisions, insofar as they deviate from the standard provisions of
DEUTSCHE BANK AG;
(g) the entering into cooperation contracts; and
(h) the hiring and dismissal of members of the personal, whose fixed wages exceed the value of sixty-seven thousand
Great Britain Pounds (GBP 67,000.-) or whose aggregate wages, including variable components, are likely to exceed the
value of one hundred thirty-five thousand Great Britain Pounds (GBP 135,000.-).
The sole shareholder or the general meeting of shareholders may, in connection with certain types of operations,
previously grant their approval.
Art. 13. Delegation of Powers. The Manager(s) or the Board of Managers may delegate special powers or proxies,
or entrust determined permanent or temporary functions to persons chosen by it.
Art. 14. Liability of the Managers. No Manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-
tion in relation to the commitment taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.
Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company
or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm.
Except as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Manager or officer of the Company may have any personal interest
in any transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be
reported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.
Art. 16. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the signature
of the single Manager, if one single manager has been appointed. If several Managers have been appointed, the Company
will be bound by the joint signatures of two Managers or by the joint signatures of one Manager together with one per-
son to whom such signatory power has been delegated by the Manager(s) or by the Board of Managers, within the limits
of such power (insofar as the latter person is concerned).
Art. 17. Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided
by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.
26742
The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case
may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be, by a resolution of the shareholders’ meeting.
Chapter IV. Meeting of shareholders
Art. 18. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter
exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of
August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may
be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Manager(s) or by
the Board of Managers to the shareholders. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a
delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the
Company.
Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon
call in compliance with Luxembourg law by the Manager(s) or by the Board of Managers, or in the absence of such call,
by the auditor or, in the absence of any of the preceding, by shareholders representing half the corporate capital. The
notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the meeting as well as the
agenda and the nature of the business to be transacted.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy
another person who need not be a shareholder.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the
Manager(s) or of the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 19. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the
Company represents the entire body of shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the Manager(s) or to the Board of Managers by law or the Articles of
Incorporation, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 20. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more
than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may
be specified in the notice convening the meeting on 3rd Friday of April at 3 p.m.
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 21. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or
whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three quarters of the capital.
Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken
by shareholders representing at least half of the capital.
One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed
by the by the Chairman or by any Manager.
Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits
Art. 22. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first
day of December of each year.
Art. 23. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Man-
ager(s) or the Board of Managers draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss
account, in accordance with the law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-
ny. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 24. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-
cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.
The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the Manager(s) or the Board of Managers may pay out an advance payment on
dividends. The Manager(s) or the Board of Managers fix the amount and the date of payment of any such advance
payment.
26743
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 25. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by
a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of
Incorporation, unless otherwise provided by law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will
determine their powers and their compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets
shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.
Chapter VII. Applicable law
Art. 26. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in
accordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-
scribed for all the ten (10) shares with a par value of one thousand Great Britain Pounds (GBP 1,000.-) and has paid in
cash the full par value of the shares subscribed for.
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately two thousand Euro.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December
2005.
<i>Extraordinary general meetingi>
The appearing party, representing the entire corporate capital, acting in lieu of the general meeting of shareholders,
has taken immediately the following resolutions:
1. The sole shareholder resolved to set at three (3) the number of managers and further resolved to appoint the
following as managers for a period of time ending at the moment of approval of the annual accounts for the financial
year ended 31 December 2005:
- Mr Rolf Caspers Banker, professionally residing at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;
- Mr Vincent de Rycke, Banker, professionally residing at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg; and
- Mr Tom Verheyden, Banker, professionally residing at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
2. The registered office shall be at:
- 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the
present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the German text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,
civil status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des Vorangehenden Textes:
Im Jahr zweitausendfünf, am sechsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete
Aktiengesellschaft mit Sitz in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), einge-
tragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B, Nummer 9.164,
vertreten durch Herrn Jean-Paul Spang, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund von Vollmacht vom 6. Dezember 2005.
Die vorgenannte, von dem Vertreter der Erschienenen und dem unterzeichneten Notar unterschriebene Vollmacht,
ist dieser Urkunde zum Zweck der Eintragung dauerhaft beigefügt.
Die wie vorgenannt Erschienene, hat den nachfolgenden Gesellschaftsvertrag festgestellt und erklärt, die folgende
Gesellschaft zu gründen:
Kapitel I. Rechtsform, Firma, Sitz, Gegenstand, Dauer
Art. 1. Rechtsform, Firma. Es wird hiermit durch den Alleingesellschafter eine Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung («die Gesellschaft») gegründet, die dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom
10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung und diesem Gesellschaftsvertrag («der
Gesellschaftsvertrag») unterliegt.
26744
Die Gesellschaft besteht zunächst aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer sämtlicher Gesellschaftsanteile ist.
Die Gesellschaft kann jedoch jederzeit aus mehreren Gesellschaftern bestehen, deren Zahl vierzig (40) jedoch nicht
überschreiten darf, namentlich aufgrund von Übertragung oder Ausgabe neuer Gesellschaftsanteile.
Die Firma der Gesellschaft lautet AQUEDUCT CAPITAL, S.à r.l.
Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Stadt Luxemburg.
Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort innerhalb des Stadtgebiets
von Luxemburg verlegt werden.
Durch Beschluss der Geschäftsführung können im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Repräsentanzen errich-
tet werden.
Sollten nach Ansicht der Geschäftsführung außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse ein-
treten oder drohend bevorstehen, die die normalen Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Kom-
munikation der Geschäftsstelle oder zwischen der Geschäftsstelle und Personen im Ausland behindern, kann der Sitz
der Gesellschaft bis zur vollständigen Normalisierung der Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Diese
vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkung auf das Gesellschaftsstatut. Die Gesellschaft unterliegt ungeach-
tet der vorübergehenden Sitzverlegung dem Recht des Großherzogtums Luxemburg. Diese vorübergehenden Maßnah-
men sind von einem der Organe oder Personen, die mit der täglichen Leitung der Gesellschaft betraut sind zu treffen
und betroffenen Dritten anzuzeigen.
Art. 3. Gegenstand. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, Nutzung und Verwertung von
Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art sowie die Vornahme aller damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte
für eigene Rechnung.
Zur Erreichung des Gesellschaftszwecks ist die Gesellschaft befugt, andere Gesellschaften oder Unternehmungen zu
errichten, zu erwerben oder sich (unmittelbar oder mittelbar) an solchen zu beteiligen.
Die Gesellschaft ist darüber hinaus berechtigt, sämtliche Geschäfte (einschließlich und ohne Beschränkung der Auf-
nahme und Vergabe von finanziellen Mitteln) zu betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftsgegenstand zu fördern.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für unbestimmte Zeit gegründet.
Die Gesellschaft kann durch den Alleingesellschafter oder durch einen mit der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrheit
gefassten Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden.
Kapitel II. Stammkapital, Gesellschaftsanteile
Art. 5. Stammkapital. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zehntausend Pfund Sterling (GBP 10.000,-) und
ist in zehn (10) Gesellschaftsanteile jeweils im Nennwert von eintausend Pfund Sterling (GBP 1.000,-) eingeteilt, die
sämtlich vollständig eingezahlt sind.
Neben dem Stammkapital, kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche bei Ausgabe neuer Anteile
gezahlten Aufgelder eingezahlt werden. Das Aufgeldkonto kann für den Rückkauf von Gesellschaftsanteilen durch die
Gesellschaft, zum Ausgleich tatsächlich entstandener Verluste, zur Auszahlung an die Gesellschafter oder um Gelder der
gesetzlichen Rücklage zuzuführen verwandt werden.
Art. 6. Gesellschaftsanteile. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt seinen Eigentümer zur gleichen Teilhabe am
Gewinn und am Vermögen der Gesellschaft und verleiht Anrecht auf eine Stimme in der Gesellschafterversammlung.
Das Eigentum eines Geschäftsanteils enthält die konkludente Zustimmung zum Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft
und der Beschlüsse des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung.
Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar.
Gemeinschaftliche Eigentümer eines Gesellschaftsanteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen gemein-
samen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.
Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Hat die Gesellschaft
mehrere Gesellschafter, so sind die Gesellschaftsanteile nur unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Die Gesell-
schaftsanteile dürfen Nichtgesellschaftern nur übertragen werden, wenn die Gesellschafterversammlung, bei der drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten sind, sich damit einverstanden erklärt.
Der Beweis für die Übertragung von Geschäftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen
Vertrag erbracht. Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie
nicht gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder von
dieser anerkannt wurde.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Gesellschaftsanteile gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zurückerwerben.
Art. 7. Erhöhung und Herabsetzung des Stammkapitals. Das Stammkapital kann einmalig oder mehrmals
durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung erhöht oder herabgesetzt werden,
wobei die im Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag für die Änderung des Gesellschaftsvertrags vorgesehenen Erfor-
dernisse hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der Mehrheit erfüllt sein müssen.
Art. 8. Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters. Die Gesellschaft
wird weder durch die Geschäftsunfähigkeit, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit oder ein ähnliches Ereignis, das
den Alleingesellschafters oder einen anderen Gesellschafter betrifft, aufgelöst.
Kapitel III. Geschäftsführer, Geschäftsführungsgremium, Prüfer
Art. 9. Geschäftsführer. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Geschäftsführern (der/
die «Geschäftsführer»), die, falls deren Anzahl drei oder mehr beträgt, ein Geschäftsführungsgremium bilden (das
«Geschäftsführungsgremium») und die nicht notwendigerweise Gesellschafter sein müssen.
26745
Der/die Geschäftsführer wird/werden vom Alleingesellschafter oder von der Gesellschafter-versammlung, die auch
die Anzahl der Geschäftsführer festlegt, für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt und bleibt/bleiben bis zur
Wahl seines/ihrer Nachfolger im Amt. Er/sie sind wiederwählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss des
Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung auch ohne Grund abberufen werden.
Art. 10. Geschäftsführungsgremium. Das Geschäftsführungsgremium, falls ein solches besteht, ernennt aus
seiner Mitte einen Vorsitzenden (der «Vorsitzende»). Das Geschäftsführungsgremium kann ebenfalls einen Schriftführer
bestimmen, der kein Geschäftsführer zu sein braucht, und welcher für die Erstellung der Sitzungsprotokolle des
Geschäftsführungsgremiums und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.
Geschäftsführungsgremiumssitzungen werden durch den Vorsitzenden einberufen. Eine Geschäftsführungsgremiums-
sitzung ist einzuberufen, wenn zwei Geschäftsführer dies fordern.
Der Vorsitzende führt bei allen Geschäftsführungsgremiumssitzungen und (gegebenenfalls) Gesellschafterversamm-
lungen den Vorsitz, mit der Ausnahme, dass das Geschäftsführungsgremium beziehungsweise die Gesellschafterver-
sammlung befugt sind, in dessen Abwesenheit mit einfacher Mehrheit der Geschäftsführer beziehungsweise der in der
Gesellschafterversammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschafter einen anderen Geschäftsführer beziehungs-
weise eine andere Person zum Vorsitzenden auf Zeit zu ernennen.
Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei vorherigem Einverständnis aller zur Anwesenheit Berechtigten, ist zu den
Geschäftsgremiumssitzungen schriftlich, durch Fax oder per Telegramm mindestens eine Woche vorher einzuladen. In
der Einladung sind Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung und die Art der zu beschließenden Geschäftstätig-
keiten aufzuführen. Auf die Einladung kann verzichtet werden, wenn sämtliche Geschäftsführer schriftlich, per Telefax
oder Telegramm ihre Zustimmung erklären. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort
in einem früheren Beschluss des Geschäftsführungsgremiums festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einladung.
Die Geschäftsführungsgremiumssitzungen finden in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den das Geschäfts-
führungsgremium jeweils festlegt.
Jeder Geschäftsführer kann sich in Geschäftsführungsgremiumssitzungen vertreten lassen, indem er hierzu einen
anderen Geschäftsführer zu seinem Bevollmächtigen ernennt.
Das Geschäftsführungsgremium ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der amtierenden Geschäfts-
führer anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsgremiums werden mit einfacher Mehrheit der
Stimmen aller anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.
Ein Mitglied oder mehrere Mitglieder können per telefonischer Zuschaltung oder unter Zuhilfenahme jedes anderen
ähnlichen Kommunikationsmittels an einer Sitzung teilnehmen, das mehreren teilnehmenden Personen erlaubt, gleich-
zeitig miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme gilt als einer persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung
gleichwertig.
In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher, von allen Geschäftsführern unterzeichneter Beschluss gültig und rechtsver-
bindlich, als ob er in einer regulär einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführungsgremiumssitzung gefasst worden
wäre. Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt festgehalten
werden, wobei jedes dieser Dokumente von einem oder mehreren Geschäftsführern unterschrieben wird.
Art. 11. Sitzungsprotokolle. Protokolle der Geschäftsführungsgremiumssitzungen werden vom Sitzungsvorsit-
zenden und gegebenenfalls vom Schriftführer unterzeichnet. Vollmachten bleiben dem Sitzungsprotokoll beigefügt.
Kopien solcher Protokolle oder Auszüge daraus, welche während eines Gerichtsverfahrens oder anderweitig vorge-
legt werden, werden vom Vorsitzenden und gegebenenfalls vom Schriftführer oder von zwei Geschäftsfüh-
rungsgremiumsmitgliedern unterzeichnet.
Art. 12. Befugnisse der Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer einzeln oder das Geschäftsführungsgremium,
falls ein solches besteht, sind mit den weitreichendsten Befugnissen ausgestattet, um jedwede Handlung auszuführen,
welche zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder zweckmäßig ist. Sämtliche Befugnisse, die nicht durch
das Gesetz oder durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ausdrücklich dem Alleingesellschafter oder der Gesell-
schafterversammlung vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit des Geschäftsführers, der Geschäftsführer oder des
Geschäftsführungsgremiums.
Zu den folgenden Geschäften benötigt die Geschäftsführung im Innenverhältnis die vorherige Zustimmung des Allein-
gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung:
(a) Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Grundstücksrechten, die einen Wert von sechshundertsieben-
undsechzigtausend Pfund Sterling (GBP 667.000,-) übersteigen;
(b) Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten, die einen Wert von sechshundertsiebenundsechzigtausend Pfund
Sterling (GBP 667.000,-) übersteigen;
(c) Erwerb von Anlagegütern, soweit sie den Kaufpreis von sechshundertsiebenundsechzigtausend Pfund Sterling
(GBP 667.000,-) oder einen gleichen Leasingbarwert übersteigen;
(d) Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen, einschließlich Kapitalerhöhungen und entsprechender Optionsge-
schäfte (Puts/Calls), sofern ein Gegenwert von siebenundsechzig Millionen siebenhundertundfünfzigtausend Pfund Ster-
ling (GBP 67.750.000,-) überschritten wird;
(e) Ausübung von Stimmrechten bei Beteiligungsunternehmen, wenn von den Vorschlägen der Verwaltung abgewi-
chen werden soll;
(f) Einzelregelungen der betrieblichen Altersversorgung, sofern sie von den Standardregelungen bei der DEUTSCHEN
BANK AG abweichen;
(g) Abschluss von Kooperationsverträgen; sowie
26746
(h) Einstellung und Entlassungen von Mitarbeitern, deren Festgehalt den Gegenwert von siebenundsechzigtausend
Pfund Sterling (GBP 67.000,-) übersteigt oder deren Gesamtgehalt inklusive variabler Gehaltsbestandteile voraussicht-
lich den Gegenwert von einhundertfünfunddreißigtausend Pfund Sterling (GBP 135.000,-) übersteigt.
Der Alleingesellschafter bzw. die Gesellschafterversammlung können ihre Zustimmung für bestimmte Arten von
Geschäften auch im Voraus erteilen.
Art. 13. Übertragung von Befugnissen. Der/die Geschäftsführer oder das Geschäftsführungsgremium können
einzelne Befugnisse oder Vollmachten beziehungsweise ständige oder zeitweilige Befugnisse an andere von ihnen
bestimmte Personen übertragen.
Art. 14. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgend-
einer anderen Gesellschaft oder Unternehmen wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder
mehrere Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma
beteiligt sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte oder Angestellte einer solchen Gesellschaft oder
Unternehmens sind. Vorbehaltlich nachfolgender gegenteiliger Bestimmungen wird kein Geschäftsführer oder Bevoll-
mächtigter der Gesellschaft, der als Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter einer Gesell-
schaft oder eines Unternehmens, mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonstige Geschäfte
tätigt, infolge einer solchen Verbindung mit solch einer anderen Gesellschaft oder Unternehmens zwangsläufig daran
gehindert, über solche Verträge oder andere Geschäfte betreffende Angelegenheiten zu beraten und diesbezüglich zu
entscheiden oder zu handeln.
Falls ein Geschäftsführer oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Rechtsge-
schäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse unbeschadet des Vorstehendem dem Geschäftsfüh-
rungsgremium zur Kenntnis bringen und darf nicht an Beratungen bezüglich solcher Rechtsgeschäfte teilnehmen oder
darüber abstimmen, und diese Rechtsgeschäfte und Interessen eines Geschäftsführers oder Bevollmächtigten sind dem
Alleingesellschafter oder in der nächsten Gesellschafterversammlung offenzulegen.
Art. 15. Haftung der Geschäftsführer. Einen Geschäftsführer trifft keine persönliche Haftung hinsichtlich der auf-
grund seiner Funktion für die Gesellschaft eingegangen Verpflichtungen. Jeder Geschäftsführer ist nur für die Ausführung
seiner Aufgaben verantwortlich.
Art. 16. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Einzelunterschrift des
Geschäftsführers, sofern nur einer bestellt ist, rechtsverbindlich verpflichtet. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft durch jeweils zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer gemein-
schaftlich mit einer Person, der die Geschäftsführer oder das Geschäftsführungsgremium Zeichnungsbefugnisse übertra-
gen haben, rechtsverbindlich verpflichtet, wobei dies bei letzterem jedoch lediglich innerhalb der übertragenen
Befugnisse gilt.
Art. 17. Prüfer. Die Überwachung der Geschäfte der Gesellschaft kann und, in den gesetzlich bestimmten Fällen,
muss einem oder mehreren Prüfern anvertraut werden, die keine Gesellschafter sein müssen.
Die Prüfer werden, gegebenenfalls, vom Alleingesellschafter beziehungsweise von der Gesellschafterversammlung, die
auch deren Anzahl festlegt, für einen Zeitraum gewählt, der sechs Jahre nicht überschreiten darf, und sie bleiben im Amt,
bis ihre Nachfolger gewählt sind. Am Ende ihres Mandats als Prüfer sind sie wiederwählbar, können jedoch jederzeit
auch ohne Grund durch einen Beschluss des Alleingesellschafters beziehungsweise der Gesellschafterversammlung
abberufen werden.
Kapitel IV. Gesellschafterversammlung
Art. 18. Gesellschafterversammlung. Besteht die Gesellschaft aus einem Alleingesellschafter, so übt dieser die
Befugnisse aus, die per Gesetz der Gesellschafterversammlung zufallen. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes
vom 10. August 1915 finden diesbezüglich keine Anwendung.
Die Beschlüsse der Gesellschafter können, sofern die Gesellschaft aus nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-
tern besteht, durch schriftliche Abstimmung über den Wortlaut der zu fassenden Beschlüsse, der durch den/die
Geschäftsführer oder das Geschäftsführungsgremium an die Gesellschafter übersandt wird, gefasst werden. Im letzteren
Falle sind die Gesellschafter verpflichtet, ihre Stimme innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab dem Zugang des Wort-
lauts des vorgeschlagenen Beschlusses schriftlich abzugeben und an die Gesellschaft zu übersenden.
Außer in dem Fall, dass es nur einen Alleingesellschafter gibt, können die Gesellschafter eine Gesellschafterversamm-
lung nach Einberufung gemäß luxemburgischem Recht durch den/die Geschäftsführer beziehungsweise das Geschäfts-
führungsgremium, oder in Ermangelung einer solchen Einberufung, durch den Prüfer, oder in Ermangelung des
Vorgenannten, auf Anfrage von Gesellschaftern, welche die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, abhalten. Die Ein-
berufung, die den Gesellschaftern dem Gesetz entsprechend zugesandt wird, hat Zeitpunkt und Ort der Versammlung
sowie die Tagesordnung und Art der zu beschließenden Geschäfte zu enthalten.
Wenn alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie
über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Versammlung auch ohne vorherige Einbe-
rufung abgehalten werden.
Ein Gesellschafter kann an jeder Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er schriftlich, per Telefax oder Tele-
gramm, eine andere Person als Vertreter bestellt, die kein Gesellschafter sein muss.
Gesellschafterversammlungen, Jahresgesellschafterversammlung inbegriffen, können im Ausland abgehalten werden,
wenn Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Ermessen des Geschäftsführers beziehungsweise der
Geschäftsführer oder des Geschäftsführungsgremiums liegen, dies erforderlich machen.
26747
Art. 19. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschaf-
terversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.
Mit Ausnahme der Befugnisse, die nach dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag dem Geschäftsführer, den
Geschäftsführern beziehungsweise dem Geschäftsführungsgremium vorbehalten sind, stehen der Gesellschafterver-
sammlung die weitestreichendsten Befugnisse zu, jedwede mit den Gesellschaftsgeschäften verbundene Handlung zu
beschließen oder zu genehmigen.
Art. 20. Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung, die lediglich dann abzuhalten ist, wenn die
Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter zählt, tritt jedes Jahr am dritten Freitag des Monats April um
15.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in der Einberufung angegebenen Ort zusammen.
Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die Jahresgesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag
abgehalten.
Art. 21. Verfahren, Wahl. Jeder Beschluss hinsichtlich der Änderung dieses Gesellschaftsvertrages und jeder
Beschluss, dessen Gegenstand aufgrund diese Gesellschaftsvertrags oder des Gesetzes, der für die Änderung dieses
Gesellschaftsvertrages erforderlichen Beschlussfähigkeit und Mehrheit unterliegt, muss von einer Mehrheit der Gesell-
schafter angenommen werden, die mindestens drei Viertel des gesamten Stammkapitals vertreten.
Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen des Gesetzes oder des vorliegenden Gesellschaftsvertrages sind alle übri-
gen Beschlüsse mit einer Gesellschaftermehrheit, die mindestens die Hälfte des Stammkapital vertritt, zu fassen.
Jeder Gesellschaftsanteil gewährt eine Stimme.
Sitzungsprotokolle oder Auszüge davon, die vor Gericht oder anderweitig vorzulegen sind, werden durch den Vor-
sitzenden oder einen anderen Geschäftsführer unterzeichnet.
Kapitel V. Geschäftsjahr, Gewinnverteilung
Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet
am einunddreißigsten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss. Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und der/die Geschäfts-
führer oder der Geschäftsführungsrat erstellen eine Aufstellung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft sowie die Bilanz
und die Gewinn- und Verlustrechnung in Übereinstimmung mit dem Gesetz.
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem Alleingesellschafter beziehungsweise der Gesellschaf-
terversammlung zur Feststellung vorgelegt.
Jeder Gesellschafter oder ein von ihm Bevollmächtigter hat das Recht den Jahresabschluss am Gesellschaftssitz ein-
zusehen. Zählt die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter, so kann dieses Recht lediglich während fünfzehn Tagen vor
dem Tag der Jahreshauptversammlung ausgeübt werden.
Art. 23. Gewinnverteilung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Reingewinns werden den gesetzlichen Rücklagen zu-
geführt. Die Verpflichtung, diese Zuführung vorzunehmen, besteht dann nicht mehr, wenn die gesetzlichen Rücklagen
die Höhe von zehn Prozent (10%) des Stammkapitals erreicht haben.
Der Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung entscheiden über die Verwendung des verbleibenden
Gewinnüberschusses. Sie können entscheiden, den Überschuss ganz oder teilweise einer Rücklage oder Rückstellung
zuzuführen, ihn auf neue Rechnung vorzutragen oder ihn in Form von Dividenden an die Gesellschafter auszuschütten.
Der/die Geschäftsführer oder das Geschäftsführungsgremium können unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedin-
gungen eine Abschlagsdividende auszahlen. Der/die Geschäftsführer oder das Geschäftsführungsgremium bestimmen
den Betrag und das Datum für die Auszahlung einer solchen Abschlagszahlung.
Kapitel VI. Auflösung, Liquidation
Art. 24. Auflösung, Liquidation. Vorbehaltlich anderslautender, gesetzlicher Bestimmungen kann die Gesellschaft
durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, der denselben
Bestimmungen zur Beschlussfähigkeit und Mehrheit wie die Änderung des Gesellschaftsvertrags unterliegt.
Bei Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (wahlweise natürliche
oder juristische Personen) durchgeführt, die durch den Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung ernannt
werden, die auch die Befugnisse und die Vergütung der Liquidatoren festlegen.
Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger Ansprüche gegen die Gesellschaft und nach Begleichung der Liquida-
tionsausgaben wird das verbleibende Nettovermögen gleichmäßig an die Inhaber der Gesellschaftsanteile ausgeschüttet,
und zwar im Verhältnis zu der Anzahl der jeweils von ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteile.
Kapitel VII. Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag
geregelt sind, werden in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften in seiner derzeit geltenden Fassung bestimmt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Nachdem der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft durch die erschienene Partei festgestellt worden ist, hat diese
Partei die gesamten zehn (10) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils eintausend Pfund Sterling (GBP
1,000.-) gezeichnet und den Nennwert aller dieser gezeichneten Gesellschaftsanteile voll eingezahlt.
Der Beweis dieser Einzahlung wurde dem amtierenden Notar erbracht. Dieser bestätigt, dass die Bestimmungen des
Artikels 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung ein-
gehalten worden sind.
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<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung
entstehen, werden auf ungefähr zweitausend Euro geschätzt.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2005.
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlungi>
Die Erschienene, wie vorgenannt vertreten, die das gesamte Stammkapital vertritt, hat unverzüglich die folgenden
Beschlüsse anstelle der Gesellschafterversammlung gefasst:
1. Der Alleingesellschafter beschließt, die Anzahl der Geschäftsführer auf drei (3) festzulegen, und beschließt außer-
dem die folgenden Personen bis zur Bestätigung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2005 abgeschlossene
Geschäftsjahr zu bestellen:
- Herr Rolf Caspers Bankier, geschäftsansässig in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg;
- Herr Vincent de Rycke, Bankier, geschäftsansässig in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg; und
- Herr Tom Verheyden, Bankier, geschäftsansässig in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg.
2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg (Großherzogtum
Luxemburg).
Worüber diese Urkunde in Luxemburg am eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache ermächtigt ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der
obengenannten erschienen Person, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst
ist; auf Anfrage der gleichen Person und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und deutschen Textes, wird
der englische Text vorwiegen.
Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekann-
ten erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit uns, dem Notar, unterzeichnet.
Gezeichnet: J.-P. Spang, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 13. Dezember 2005, Band 899, Blatt 43, Feld 4. – Erhalten 147,52 Euro.
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110311.3/239/562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2005.
LUXNEWS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5429 Stadtbredimus, Im Dieffert.
R. C. Luxembourg B 15.771.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02603, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107815.3/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
F.L. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 64.204.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le i>
<i>28 novembre 2005 à 11.00 heures i>
<i>Délibérationsi>
Après délibérations, l’Assemblée, à l’unanimité décide:
Du transfert du siège social au 171, route de Longwy, L-1941 Luxembourg à compter du 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03068. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108107.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Beles, den 14. Dezember 2005.
J.-J. Wagner.
Pour extrait conforme
<i>Pour LUXNEWS, S.à r.l.
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
26749
GERMANDREA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 44.667.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02432, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107817.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
FIDCO FISHING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 11.637.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02538, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107819.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
WEST END FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 53.235.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02689, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107822.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
DUCAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.248.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02756,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107823.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
BONAVINUM GUEZENNEC GWENN, S.e.c.s., Société en commandite simple.
Siège social: L-7314 Heisdorf, 18, rue Pierre Dupong.
R. C. Luxembourg B 103.239.
—
<i>Rapport de l’Assemblée du 12 décembre 2005i>
Le quorum étant réuni, l’Assemblée peut être valablement tenue:
1. Désignation du gérant administratif: à l’unanimité, M. Alain Guézennec est désigné gérant administratif de la société
en commandite simple: BONAVINUM GUEZENNEC GWENN, S.e.c.s.
2. Attribution des pouvoirs: à l’unanimité, il a été décidé que la société est engagée par la signature d’un des deux
gérants.
3. Divers: Aucune autre propostion.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03907. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(107883.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Luxembourg, le 12 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 9 décembre 2005.
Signature.
Extrait sincère et conforme
DUCAL S.A.
Signature
A. Guézennec / G. Guézennec.
26750
GESSY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 74.302.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01296, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
(107824.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
SALON BIGOUDIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 34.139.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02141, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2005.
(107826.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
BLICON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.207.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02755,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107828.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
S.V.A. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 74.674.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 décembre 2005i>
Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette
assemblée générale annuelle.
Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,
Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.
Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale
annuelle.
Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit
jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02738. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107891.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL, Société Anonyme
<i>Le Domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
BLICON S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
S.V.A. HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
26751
ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 54.279.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02550, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107829.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
F.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 61.904.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02753,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107833.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
S.V.A. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 74.674.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 dûment apprové, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02752, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107835.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
GUS LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 819.569.700,-.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 112.069.
—
EXTRAIT
Il ressort d’une convention de cession de parts sociales du 17 octobre 2005 entre GUS IRELAND INVESTMENTS
LIMITED, une société de droit irlandais, établie et ayant son siège social à Parkhouse, North Circular Road, Dublin 7,
inscrite au registre irlandais Companies Registration Office sous le numéro 404112 et GUS INTERNATIONAL FINAN-
CE, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg,
inscrite au registre de commerce de Luxembourg (RCSL) sous le numéro B 112.059 que GUS IRELAND INVESTMENTS
LIMITED a transféré trente-deux millions sept cent quatre-vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-huit (32.782.788)
parts sociales de la société GUS LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l. à GUS INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l.
GUS INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l. détient par suite la totalité des trente-deux millions sept cent quatre-
vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-huit (32.782.788) parts sociales de GUS LUXEMBOURG, S.à r.l. en sa qualité
d’associé unique.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02678. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108170.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Certifié conforme par l’agent domiciliataire
J. P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A
J. McAleenan
<i>Administrateur-Déléguéi>
Extrait sincère et conforme
F. T. HOLDING S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
S.V.A. HOLDING S.A.
Signature
Luxembourg, le 8 décembre 2005.
E. Isaac.
26752
ABBA TAXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 123, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 97.829.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- La société à responsabilité limitée ABBA TAXIS, S.à r.l., avec siège social à L-4011 Esch-sur-Alzette, 123, rue de
l’Alzette, constituée suivant acte reçu par le notaire Anja Holtz, de résidence à Wiltz, en date du 12 décembre 2003,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 110 du 28 janvier 2004,
modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Anja Holtz, en date du 25 février 2004, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 458 du 30 avril 2004,
- modifiée suivant assemblée générale extraordinaire sous seing privé, en date du 30 mars 2004, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 882 du 1
er
septembre 2004,
- modifiée suivant assemblée générale extraordinaire sous seing privé, en date du 1
er
février 2005, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 577 du 15 juin 2005,
- modifiée suivant assemblée générale extraordinaire sous seing privée, en date du 17 mai 2005, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1064 du 19 octobre 2005,
- modifiée suivant assemblée générale extraordinaire sous seing privé, en date du 19 mai 2005, déposé au Registre
de Commerce des Sociétés et Associations en date du 19 mai 2005, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations,
dont une copie après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être formalisée avec lui;
ici représentée par son gérant unique Monsieur Girolamo Porzio, chauffeur de taxis, demeurant à L-3612 Kayl, 14
Cité Berens, fonction à laquelle il a été nommé suite à la prédite assemblée générale extraordinaire des associés du 19
mai 2005, la société étant engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant unique.
2. Monsieur Girolamo Porzio, pédit, agissant en nom personnel.
3. Madame Amelia Cuscé, épouse de Monsieur Girolamo Porzio, sans état, demeurant à L-3612 Kayl, 14 Cité Berens.
ici représentée par son époux Monsieur Girolamo Porzio, prédit, en vertu d’un pouvoir sous seing-privé lui délivré à
Kayl, le 21 novembre 2005, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné,
restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.
4. Monsieur Lorenzo Sanitate, chauffeur de taxis, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d’acter leurs déclarations comme suit:
- les parts sociales de la société ABBA TAXIS, S.à r.l, se trouvent actuellement réparties comme suit:
Par les présentes, Monsieur Girolamo Porzio, prénommé, déclare céder et transporter ceci avec l’accord exprès et
formel de son épouse Madame Amelia Cuscé, prédite, les deux cent cinquante (250) parts sociales, qu’il détient dans la
prédite société à Monsieur Lorenzo Sanitate, prénommé, qui accepte. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix
de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), somme que l’Association d’Assurance contre les accidents à Luxembourg, 125,
route d’Esch, de Monsieur Lorenzo Sanitate, prédit, versera sur le numéro de compte DEXIA BILL IBAN LU94 0028
1166 0850 0000 du Notaire Aloyse Biel, dès la signature du présent acte, endéans les huit jours, sans intérêts jusque là,
mais avec les intérêts au taux légal jusqu’à ce jour.
La société ABBA TAXIS, S.à r.l., prénommée et représentée comme il vient d’être dit, déclare accepter la cession ci-
avant mentionnée conformément à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, dispenser les parties de la lui
signifier et n’avoir entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l’effet.
A la suite de la cession ainsi intervenue, le capital de la société société ABBA TAXIS, S.à r.l., se trouve réparti de la
manière suivante:
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant même l’associé représentant l’intégralité du capital social a déclaré vouloir se considérer comme dûment
convoqué en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont il reconnaît avoir eu connaissance
parfaite dès avant ce jour, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter à compter de ce jour la démission de Monsieur Girolamo Porzio, prédit, de sa fonction
de gérant unique de la prédite société. Décharge pour l’exercice de ses fonctions est accordée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer de la prédite société pour une durée indéterminée:
a) dans la fonction de gérant administratif:
- Monsieur Lorenzo Sanitate, prédit.
Monsieur Girolamo Porzio, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts
Total: deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts
Monsieur Lorenzo Sanitate, prédit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts
Total: deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts
26753
b) dans la fonction de gérant technique:
- Monsieur Girolamo Porzio, prédit.
<i>Troisième résolutioni>
La société est valablement engagée en toutes circonstance par les signatures conjointes du gérant technique et admi-
nistratif.
<i>Fraisi>
Les frais et honoraires qui incombent à la société en raison du présent acte s’élèvent à huit cents euros (800,- EUR),
Les frais sont solidairement à charge des deux parties. Monsieur Girolamo Porzio, déclarant en vouloir faire l’avance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Porzio, A. Cuscé, L. Sanitate, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 2005, vol. 912, fol. 58, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande, pour servir aux fins de publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
(111108.3/203/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
OMNIA CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.456.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02749,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107841.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
LES KANGOUROUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2628 Luxembourg, 80, rue des Trévires.
R. C. Luxembourg B 93.195.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2005i>
Les associées décident à l’unanimité de modifier le régime de signature comme suit:
«La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérantes».
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02799. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107843.3/643/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
ACA - ATELIER COMPTABLE & ADMINISTRATIF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4463 Soleuvre, 82, rue Prince Jean.
R. C. Luxembourg B 99.368.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 6 mai 2005i>
- La démission de Monsieur Alain Vasseur de son mandat d’Administrateur est acceptée.
- Monsieur Tunn Defay, étudiant, né le 17 juin 1986 à Luxembourg, demeurant à L-4463 Soleuvre est nommé nouvel
administrateur et ce jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02927. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107895.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 2005.
A. Biel.
Extrait sincère et conforme
OMNIA CAPITAL S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
R. d’Esposito / M. Cravotta
Certifié sincère et conforme
<i>Pour ACA - ATELIER COMPTABLE & ADMINISTRATIF S.A.
i>Signature
26754
E OPPENHEIMER & SON (LUXEMBOURG) LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 48.123.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 8 juin 2005i>
«Il en résulte que la démission de M. J.R. Darné a été acceptée avec regret avec effet au 31 décembre 2004».
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03347. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107849.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
ERROL FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 90.755.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03102, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107863.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
IMPELECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 112.637.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the seventeenth of November.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
Appeared:
- Mr Markus Heymach, business man, born in Lübben, (Germany), on the 5th of January 1977, residing in NL-3078EC
Rotterdam, Chinesetuin 91, (The Netherlands).
This appearing party has requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a limited liability
company («société à responsabilité limitée»), as follows:
Chapter I.- Purpose - Name - Duration
Art. 1. A company is established between the actual shareholder and all those who may become owners in the fu-
ture, in the form of a limited liability company («société à responsabilité limitée»), which will be ruled by the concerning
laws and the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the company is the execution of all trading transactions.
The purpose of the company is furthermore, for its own purpose, the acquisition, sale, administration, renting of any
real estate property either in the Grand Duchy of Luxembourg or in any foreign countries.
The company may also make any transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests
in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development
of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.
The company may borrow in any form whatever.
The company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guar-
antees, within the limits of the law of August 10, 1915.
The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Art. 3. The duration of the company is unlimited.
Art. 4. The company shall take the name of IMPELECT, S.à r.l.
Art. 5. The registered office shall be at Luxembourg.
The company may open branches in other countries.
It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.
Signature
<i>Sécrétairei>
ERROL FINANCES S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
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Chapter II.- Corporate capital - Sharequotas
Art. 6. The company’s capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by one hun-
dred (100) sharequotas of a par value of one hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) each, which have been sub-
scribed by the sole shareholder, Mr Markus Heymach, business man, born in Lübben (Germany), on the 5th of January
1977, residing in NL-3078EC Rotterdam, Chinesetuin 91 (The Netherlands).
When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense
of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable.
The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-
ally.
Art. 7. The sharequotas shall be freely transferable between associates.
They can only be transferred inter vivos or upon death to non-associates with the unanimous approval of all the as-
sociates.
In this case the remaining associates have a preemption right.
They must use this preemption right within thirty days from the date of refusal to transfer the sharequotas to a non-
associate person.
In case of use of this preemption right the value of the sharequotas shall be determined pursuant to par. 6 and 7 of
article 189 of the Company law.
Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the
company.
Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents
of the company under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to the
values established by the last balance-sheet and inventory of the company.
Chapter III.- Management
Art. 10. The company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and
subject to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations.
Art. 11. Each associate, without consideration to the number of sharequotas he holds, may participate to the col-
lective decisions; each associate has as many votes as sharequotas. Any associate may be represented at general meet-
ings by a special proxy holder.
Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the cor-
porate capital.
Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders
representing three quarter of the corporate capital.
Art. 13. In case that the company consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting are
exerciced by the sole shareholder.
Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken
in written form.
Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also
be mentioned in a protocol or be established in written form.
This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.
Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability by the obligation they take regularly in
the name of the company; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.
Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the
shareholders.
Art. 16. The fiscal year shall begin on the 1st of January and terminate on the 31st of December.
Chapter IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be
shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.
Chapter V.- General stipulations
Art. 18. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.
<i>Special dispositionsi>
The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 31st of December 2005.
<i>Payment of the sharequotasi>
All the sharequotas have been totally paid up so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-
EUR) is from this day on at the free disposal of the company and proof thereof has been given to the undersigned notary,
who expressly attests thereto.
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<i>Costsi>
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand Euro.
<i>Decisions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the aboved-named shareholder took the following resolutions:
1.- The registered office is established in L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
2.- Is appointed as manager for an undetermined duration:
- Mr Markus Heymach, business man, born in Lübben (Germany), on the 5th of January 1977, residing in NL-3078EC
Rotterdam, Chinesetuin 91 (The Netherlands).
3.- The company will be validly bound in all circumstances by the sole signature of the manager.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing party, known to the notary, by surname, Christian name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A comparu:
- Monsieur Markus Heymach, commerçant, né à Lübben (Allemagne), le 5 janvier 1977, demeurant à NL-3078EC Rot-
terdam, Chinesetuin 91 (Pays-Bas).
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée com-
me suit:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. L’objet de la société est l’exécution de toutes opérations de négoce.
La société a en outre pour objet, pour son propre compte, l’achat, la vente, la gestion et la location de tous immeubles
tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
La société pourra en outre effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire
tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de IMPELECT, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société peut ouvrir des succursales dans d’autres pays.
Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des asso-
ciés.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-
ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, lesquelles ont été souscrites par l’associé unique, Monsieur Markus
Heymach, commerçant, né à Lübben (Allemagne), le 5 janvier 1977, demeurant à NL-3078EC Rotterdam, Chinesetuin
91 (Pays-Bas).
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
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que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnelle-
ment.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions
des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.
<i>Libération des parts socialesi>
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ mille euros.
<i>Décisions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
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2.- Est désigné comme gérant pour une durée indéterminée:
- Monsieur Markus Heymach, commerçant, né à Lübben (Allemagne), le 5 janvier 1977, demeurant à NL-3078EC Rot-
terdam, Chinesetuin 91 (Pays-Bas).
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le pré-
sent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête du même comparant et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Heymach, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 novembre 2005, vol. 534, fol. 73, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110414.3/231/229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2005.
ACA - ATELIER COMPTABLE & ADMINISTRATIF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4463 Soleuvre, 82, rue Prince Jean.
R. C. Luxembourg B 99.368.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02924, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
(107866.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
F.G. AQUARIUMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3961 Ehlange/Mess, 4b, Am Brill.
R. C. Luxembourg B 102.836.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02939, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
(107882.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
E PROJECT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 109.334.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire réunie au siège social le 29 novembre 2005 a nommé à l’unanimité Monsieur
Sergio Pieralisi, né le 4 août 1946 à I-Modena et résidant à I-Modena, Via Campi 194 comme nouvel administrateur de
la société, portant ainsi le nombre des administrateurs à cinq.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en l’an 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00496. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108001.3/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Junglinster, le 19 décembre 2005.
J. Seckler.
TRIPLE A CONSULTING S.A.
Siganture
TRIPLE A CONSULTING S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
26759
PEINTURE GREIF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5330 Moutfort, 110, rue de Remich.
R. C. Luxembourg B 85.926.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02933, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
(107886.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
GELINS, Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 53.199.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte numéro 39931 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
(107892.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
F.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 61.904.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 décembre 2005i>
Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette
assemblée générale annuelle.
Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,
Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.
Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale
annuelle.
Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit
jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02741. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107896.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
STARTREK S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 21.144.
—
Lors du Conseil d’Administration tenu le 28 novembre 2005, les décisions suivantes ont été prises:
- la démission de Monsieur Jack Breedveld pour son mandat d’administrateur de la société est acceptée avec effet
immédiat. Décharge pour son mandat sera demandée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires statuant
sur les comptes annuels 2005.
- HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. a été nommée administrateur de la société avec effet immédiat jus-
qu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02899. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108012.3/695/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
TRIPLE A CONSULTING S.A.
Signature
J. Elvinger
<i>Notairei>
Extrait sincère et conforme
F.T. HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signature / Signature
26760
CMP INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 87.730.
—
In the year two thousand and five, on the 17th day of the month of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of associates of CMP INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l. (the «Com-
pany»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, on 28th May 2002, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial»), number 1234 of 22nd August 2002. The articles of incorporation
have been amended for the last time on 27th September 2005, not yet published in the Mémorial.
The meeting was presided by Mr Dennis Bosje, manager, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and as scrutineer Mr Paul de Haan, accountant, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The associates represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the
proxy holder, the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached
to this document to be filed with the registration authorities.
As it appears from said attendance list, all five million four hundred fifty-seven thousand ninety-six (5,457,096) shares
in issue are represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.
2. The agenda of the meeting is as follows:
A. Increase of the issued share capital of the Company from five hundred forty-five million seven hundred nine thou-
sand and six hundred United States Dollars (USD 545,709,600) to five hundred eighty-one million nine hundred and
eight thousand seven hundred United States Dollars (USD 581,908,700) by the issue of three hundred sixty-one thou-
sand nine hundred and ninety-one (361,991) new shares of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100)
each.
B. Subscription and payment of the shares to be issued by MIDSHIPS LIMITED through a contribution in kind of all
the assets and liabilities of Midships Limited and consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation.
3. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items
of the agenda.
After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:
<i>First resolutioni>
It is resolved to increase the issued share capital of the Company from five hundred forty-five million seven hundred
nine thousand and six hundred United States Dollars (USD 545,709,600) to five hundred eighty-one million nine hun-
dred and eight thousand seven hundred United States Dollars (USD 581,908,700) by the issue of three hundred sixty-
one thousand nine hundred and ninety-one (361,991) new shares of a par value of one hundred United States Dollars
(USD 100) each, to be subscribed for by MIDSHIPS LIMITED, a company incorporated under the laws of England and
Wales, having its registered office at Ludgate House, 245 Blackfriars Road, SE1 9UY London (MIDSHIPS LIMITED).
With the approval of the associates of the Company, the new shares referred to above have been subscribed and
paid in full together with a share premium by MIDSHIPS LIMITED represented by Mr Dennis Bosje, pursuant to a proxy
dated.
The contribution made against the issuance of shares in the Company by MIDSHIPS LIMITED represents a fraction
of all its assets and liabilities (including for the avoidance of doubt any assets and/or liabilities which may be discovered
later) (universality) (the remaining fraction being allocated as set out below to UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l.,
a Luxembourg incorporated société à responsabilité limitée with registered office at 17, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg), more fully described hereafter and further referred to in a balance sheet of MIDSHIPS LIMITED
also set out hereafter:
(a) an intercompany receivable from UNITED BUSINESS MEDIA GROUP LTD, a company incorporated under the
laws of England and Wales and having its registered office at Ludgate House, 245 Blackfriars Road, SE1 9UY London, for
an amount of GBP 55,000,000; and
(b) accrued legal fees for a total amount of GBP 633 (being USD 1,133).
The contribution to the Company has been valued at ninety-eight million four hundred fifty-four thousand three hun-
dred sixty-seven United States Dollars (USD 98,454,367), of which thirty-six million one hundred ninety-nine thousand
one hundred United States Dollars (USD 36,199,100) are being allocated to the share capital, the balance being allocated
to the share premium.
Out of the share premium, three million six hundred nineteen thousand nine hundred ten United States Dollars (USD
3,619,910) shall be allocated to the legal reserve. The above contribution in kind has been valued by the board of man-
agers pursuant to a report dated 17th October 2005 which shall remain annexed to this deed to be submitted with it
to the formality of registration.
Such contribution, together with the remaining fraction of assets and liabilities which are simultaneously contributed
to UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l. against the issue of newly issued shares in UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à
r.l., constitute all its assets and liabilities as defined in Article 4-1 of the law of 29 December 1971, as amended, which
provides for capital duty exemption.
All these assets and liabilities contributed (entire property) are documented in the balance sheet of the contributing
company, MIDSHIPS LIMITED dated today, seventeenth day of October, 2005, which will remain here annexed, signed
by the members of the Board of Managers, and hereafter reproduced in order to be an integral part of the deed. Such
26761
part of the assets and liabilities contributed to the Company have further been described in a report of the board of
managers a copy of which has been signed by the appearing party to be registered with this deed; the remainder of the
assets and liabilities of MIDSHIPS LIMITED being contributed to UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l. as set out above,
are described in a report attached to the deed of incorporation of even date herewith of UNITED BM (US) HOLDINGS,
S.à r.l.
<i>Contributioni>
<i>Considerationi>
three hundred sixty-one thousand nine hundred and ninety-one (361,991) shares in the Company with a nominal val-
ue of one hundred United States Dollars (USD 100) each, issued with a share premium of fifty-eight million six hundred
thirty-five thousand three hundred fifty-seven United States Dollars (USD 58,635,357) and three million six hundred
nineteen thousand nine hundred ten United States Dollars (USD 3,619,910) being allocated to the legal reserve.
Proof of the transfer of the contributions to the Company was given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a result of the preceding increase of share capital, it is resolved to amend article 5 of the articles of incorporation
so as to read as follows:
«The capital of the Company is fixed at five hundred eighty-one million nine hundred and eight thousand seven hun-
dred United States Dollars (USD 581,908,700) represented by five million eight hundred nineteen thousand eighty-seven
(5,819,087) shares with a par value of one hundred United States Dollars (USD 100) each.»
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its increase of share capital are estimated at 7,000 Euro.
Because of the contribution of all of the assets and liabilities (nothing withheld or excepted) of MIDSHIPS LIMITED,
a company incorporated under the laws of England and Wales to the Company, the notary refers to article 4-1 of the
law of 29th December 1971 which provides for a capital duty exemption.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-
to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.
Done in Luxembourg on the day before mentionned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le 17
e
jour du mois d’octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de CMP INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l. (la «So-
ciété»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations («Mémorial»), numéro 1234 du 22 août 2002. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière
fois le 27 septembre 2005, non encore publiés au Mémorial.
L’assemblée est présidée par M. Dennis Bosje, gérant, demeurant à Luxembourg.
Il fut désigné comme secrétaire et comme scrutateur M. Paul de Haan, comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
1. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence
signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence
sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Il résulte de ladite liste de présence que toutes les cinq million quatre cent cinquante-sept mille quatre-vingt-seize
(5.457.096) parts sociales émises sont représentées à la présente assemblée générale de sorte que l’assemblée peut va-
lablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.
2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
A. Augmentation du capital social émis de la Société pour le porter de cinq cent quarante-cinq million sept cent neuf
mille six cent Dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 545.709.600) à cinq cent quarante vingt et un millions neuf cent
huit mille sept cent Dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 581.908.700) par l’émission de trois cent soixante et un
mille neuf cent quatre-vingt-onze (361.991) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis
d’Amérique (USD 100) chacune.
Description
MIDSHIPS LIMITED
Balance in USD
Receivable from UBMG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103,825,800
Accrued legal fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2,266)
Net assets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103,823,534
Share capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Share premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103,825,795
P & L Reserve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2,266)
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103,823,534
26762
B. Souscription et libération des parts à émettre par MIDSHIPS LIMITED par l’apport en nature de la totalité des actifs
et passifs de MIDSHIPS LIMITED et modification consécutive de l’article 5 des statuts.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer
sur tous les points portés a l’ordre du jour.
Après délibération l’assemblée décide unanimement ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d’augmenter le capital social émis de la Société pour le porter de cinq cent quarante-cinq million sept
cent neuf mille six cent dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 545.709.600) à cinq cent quarante vingt et un millions
neuf cent huit mille sept cent dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 581.908.700) par l’émission de trois cent soixante
et un mille neuf cent quatre-vingt-onze (361.991) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de cent dollars des
Etats-Unis d’Amérique (USD 100) chacune, devant être souscrites par MIDSHIPS LIMITED, une société constituée sous
le droit anglais, ayant son siège social à Ludgate House, 245 Blackfriars Road, Londres SE1 9UY (MIDSHIPS LIMITED).
Avec l’accord des associés de la Société, les nouvelles parts sociales auxquelles il est fait référence ci-dessus ont été
souscrites et entièrement libérées ensemble avec une prime d’émission par MIDSHIPS LIMITED, représentée par M.
Dennis Bosje, conformément à une procuration datée du.
Les apports faits en contrepartie de l’émission de parts sociales dans la Société par MIDSHIPS LIMITED représentent
tous ses actifs et passifs (y compris, en vue d’éviter tout équivoque, tous actifs et/ou passifs qui pourraient être décou-
verts plus tard) (universalité) (la fraction restante étant allouée à CMP INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l. tel que ex-
posé ci-après, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social à 17, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg), tels que décrits ci-après et mentionnés par ailleurs dans un bilan de MIDSHIPS LIMITED
également repris ci-après:
(a) un avoir intra-groupe contre UNITED BUSINESS MEDIA GROUPE LTD, une société constituée sous le droit an-
glais et ayant son siège social à Ludgate House, 245 Blackfriars Road, SE1 9UY Londres («UBMG»), pour un montant
total de GBP 55.000.000 (correspondant à USD 98.455.500),
(b) des honoraires d’avocat échus pour un montant de GBP 633 (correspondant à USD 1.133).
Les apports faits à la Société ont été évalués à quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent cinquante-quatre mille trois
cent soixante-sept dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 98.454.367), dont trente-six millions cent quatre-vingts dix-
neuf mille cent dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 36.199.100) sont alloués au capital social, le solde étant alloué
à la prime d’émission.
Sur la prime d’émission, seront prélevés trois millions six cent dix-neuf mille neuf cent dix dollars des Etats-Unis
d’Amérique (USD 3.619.910) qui seront affectés à la réserve légale.
Les apports en nature décrits ci-dessus ont été évalués par le conseil de gérance conformément à un rapport daté
du 17 octobre 2005 qui restera annexé à cet acte et sera soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Cet apport, ensemble avec la fraction restante des actifs et passifs qui sont simultanément apportés en nature à CMP
INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l. contre émission de parts sociales nouvelles dans CMP INTERMEDIATE HOL-
DINGS, S.à r.l., constituent tous ses actifs et passifs tels que définis à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle
que modifiée qui prévoit l’exonération du droit d’apport.
Tous ces actifs et passifs apportés (intégralité de patrimoine) sont documentés par le bilan de la société apporteuse,
MIDSHIPS LIMITED, en date de ce jour 17 octobre 2005, lequel bilan restera ci-annexé, signé par les membres du con-
seil de gérance et ci-après reproduit de sorte à faire partie intégrante du présent acte. La partie des actifs et passifs
apportés à la Société ont par ailleurs fait l’objet d’un rapport d’évaluation du conseil de gérance, signé par les parties
comparantes, lequel rapport restera ci-annexé pour être soumis avec lui à l’enregistrement; le reste des actifs et passifs
de MIDSHIPS LIMITED sont apportés à CMP INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l., tel qu’exposé dans un rapport an-
nexé à l’acte de constitution de CMP INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l. en même date des présentes.
<i>Apporti>
<i>Contrepartiei>
trois cent soixante et un mille neuf cent quatre-vingt-onze (361.991) parts sociales de la Société avec une valeur no-
minale de cent dollars de Etats-Unis d’Amérique (USD 100) chacune émises avec une prime d’émission de cinquante-
huit million six cent trente-cinq mille trois cent cinquante-sept dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 58.635.357) et
trois millions six cent dix-neuf mille neuf cent dix dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 3.619.910) étant alloués à la
réserve légale.
Preuve du transfert des apports à la Société a été donnée au notaire instrumentant.
Description
WALKTALK LIMITED
Comptes en USD
Avoir d’UBMG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103.825.800
Honoraires d’avocat échus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2.266)
Actifs nets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103.823.534
Capital social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Prime d’émission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103.825.795
Réserves P & L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2.266)
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103.823.534
26763
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à l’augmentation précitée du capital social, il est décidé de modifier l’article 5 des statuts comme suit:
«Le capital de la Société est fixé à cinq cent quatre-vingt et un million neuf cent huit mille sept cent dollars des Etats-
Unis d’Amérique (USD 581.908.700), représenté par cinq millions huit cent dix-neuf mille quatre-vingt-sept (5.819.087)
parts sociales, ayant une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 100) chacune.»
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,
en raison des présentes sont évalués à 7.000 EUR.
En raison de l’apport de la totalité des actifs et passifs (rien n’étant retenu ou exclu) de MIDSHIPS LIMITED, une
société constituée sous le droit anglais, à la Société, le notaire se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 qui
prévoit une exemption du droit d’apport.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture des présentes les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire.
Signé: D. Bosje, P. De Haan, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, vol. 150S, fol. 44, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111393.3/211/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
BLICON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.207.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 décembre 2005i>
Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette
assemblée générale annuelle.
Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,
Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.
Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale
annuelle.
Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit
jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02742. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107897.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
TRIDENT GESTION ET FINANCE, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1313 Luxemburg, 2A, rue des Capucins.
H. R. Luxemburg B 67.798.
—
<i>Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 6. Dezember 2005i>
1. Die Geschäftsführer Herr Marc Hilger, Herr Romain Bontemps, Herr Ronald Weber treten mit sofortiger Wir-
kung als Geschäftsführer zurück.
2. Frau Stefanie Frey, wohnhaft in 4, rue de Crécy, L-1364 Luxemburg, wird zur neuen Geschäftsführerin ernannt.
3. Der Sitz der Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung nach 2A, rue des Capucins, L-1313 Luxemburg verlegt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 8. Dezember 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03328. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108136.3/592/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Luxembourg, le 14 novembre 2005.
J. Elvinger.
Extrait sincère et conforme
BLICON S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Für die Gesellschaft
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Unterschrift
26764
GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 73.145.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-sixth day of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mrs Stephanie Ouadjed, Office Manager Luxembourg, residing in France, of GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. (the
«Company»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg, 46A, John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Luxembourg, incorporated by deed of notary Gérard Lecuit, as a société à responsabilité limitée on 6th December 1999
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n
°
120 on 4th February 2000 and has
been transformed into a société anonyme by deed of notary Gérard Lecuit prenamed on 1st February 2000 published
in the Mémorial n
°
363 on 20th May 2000. The articles of incorporation were amended several times and for the last
time by deed of the notary Joseph Elvinger, prenamed, on 13th June 2005, not yet published in the Mémorial.
The appearing party, acting in its capacity as attorney in fact of the chief executive officer of the Company acting pur-
suant to resolutions of the board of directors of the Company taken in meetings held in Luxembourg on 2nd February
2000, 1st March 2000 (extracts of which were registered with the deed of notary Gérard Lecuit, prenamed, of 18th May
2000) and on 13th November 2000 (an extract of which was registered with the deed of notary Joseph Elvinger, pre-
named, on 28th November 2000) as well as a delegation of power and proxy by the chief executive officer dated 12th
September 2002 (a copy of which was registered with the deed of notary Joseph Elvinger, prenamed, of 15th November
2002) and a delegation of power and proxy by the Company’s secretary dated 28th October 2002 (a copy of which was
registered with the deed of notary Joseph Elvinger, prenamed, of 15th November 2002), requested the notary to record
its declarations as follows:
(I) Article 5 of the articles of incorporation of the Company provides as follows:
«[...]
5.2. The authorised capital is fixed at four hundred million Euro (EUR 400,000,000) consisting of one billion eight
hundred and eighty-nine million four hundred and sixty-six thousand two hundred and twenty-six (1,889,466,226)
shares, of no nominal value.
Out of the authorised share capital the board of directors is authorised to issue further shares up to the total au-
thorised share capital in whole or in part from time to time with or without reserving any pre-emptive subscription
rights for existing shareholders and as it may in its discretion determine within a period expiring (x) for issues of shares
reserved pursuant to items (i) to (iv) in 5.2.1. below, on the fifth anniversary after the date of publication of the minutes
of the extraordinary general meeting held on 10th November 2000 (y) for issues of shares reserved pursuant to item
(v) in 5.2.1. below as set out therein and (z) for any other issues of shares pursuant to 5.2.2. hereunder on the third
anniversary after the date of publication of the minutes of the extraordinary general meeting held on 27th April 2004
(each time subject to extensions) and to determine the conditions of any such subscription (provided that part of the
authorised capital is reserved as described below).
5.2.1. Out of the authorised share capital the following items (i) to (v) shall be reserved with no pre-emption rights
for:
(i) the issue of a maximum of twenty million (20,000,000) shares in exchange at a ratio of fifty (50) new shares in the
Corporation for one (1) share of classes A, B or C of GEMPLUS S.A., a company incorporated under the laws of the
Republic of France, registered in Marseilles, under the number 349711200;
(ii) the issue of a maximum of fifty-six million eight hundred forty-five thousand and seven hundred (56,845,700)
shares either in exchange at a ratio of fifty (50) new shares of the Corporation for one share of GEMPLUS S.A. to be
issued under any of the GEMPLUS S.A. stock option plans in existence on 1st February 2000 or before or with respect
to options to be issued by the Company to subscribe for shares in the Company upon terms identical to those existing
for options issued under any of the GEMPLUS S.A. stock option plans in existence on 1st February 2000 or before,
against surrender or exchange of, or renunciation to, such latter stock options in the same amounts on an adjusted basis
(subject to the applicable ratio);
(iii) the issue of a maximum of fifty million (50,000,000) shares with respect to the options granted to the employees
or officers of the Gemplus group (including any subsidiaries or affiliates of the Corporation) in accordance with the stock
option plan as from time to time determined by the board of directors subject to such further conditions as may be
imposed by the general meeting of shareholders;
(iv) the issue of a total number of a maximum of up to sixty million (60,000,000) shares without nominal value to
senior management, board members and/or executives throughout the GEMPLUS GROUP either (a) by way of stock
options, the terms and conditions thereof and/or relating thereto to be determined by the board of directors in its sole
discretion, and/or (b) except in the case of board members, by way of free shares, the Corporation transferring, upon
the issue of such free shares, an amount equivalent to the accounting par of such shares from its realised profits or
distributable reserves to its share capital;
[...]»
(II) On the basis of the powers granted to the board of directors of the Company as set out under I. above, the board
of directors of the Company has by the board resolutions referred to above decided:
(i) to accept contributions of up to the total number of shares in issue in GEMPLUS S.A., a société anonyme incor-
porated under the laws of France and having its registered office at Avenue du Pic de Bertagne, Parc d’Activités de Gé-
menos, 13420 Gémenos registered in the commercial register of Marseilles under the number R.C. Marseille B
349.711.200 (GEMPLUS S.A.),
26765
(ii) to accept contributions of such number of shares in GEMPLUS S.A. as are issued or may be issued under any of
the GEMPLUS S.A. stock option plans in existence on or before 1st February 2000,
(iii) to issue shares upon the exercise of stock options in the Company,
all within the limits of the authorised share capital.
The board of directors has further delegated power to the chief executive officer to accept subscriptions for shares
in the Company against such contributions in kind at a ratio of one (1) to fifty (50), to issue shares in the Company upon
exercise of stock options issued in the Company, to record before a notary the issue of shares in the Company and to
consequentially amend the articles of incorporation of the Company.
(III) Contribution in kind: By virtue of the authority granted by the board of directors, the following contributions in
kind to the Company have been accepted and shares of the Company have been issued to the in kind contributors in
accordance with article 5 of the articles of incorporation of the Company:
Thus a total of six thousand seven hundred and fifteen (6,715) shares (being all class C shares) in GEMPLUS S.A. with
a par value of one point six Euro (EUR 1.6) each, have been contributed to the Company on the dates set out hereabove
and on the same dates a total of three hundred and thirty-five thousand seven hundred and fifty (335,750) shares of the
Company have been issued.
(IV) The contributions in kind referred to under (III) above are valued consistently with the provisions recorded by
the deed of notary Gérard Lecuit, prenamed, of 18th February 2000 and further deeds of the notary Joseph Elvinger,
prenamed, 18th May 2000 and 28th November 2000 respectively. The board of directors in its resolutions of 13th No-
vember 2000 referred to above confirmed the applicable exchange ratio of one (1) GEMPLUS S.A. share for fifty (50)
shares in the Company.
In exchange for six thousand seven hundred and fifteen (6,715) class C shares of GEMPLUS S.A. with a par value of
one point six Euro (EUR 1.6) each, valued in aggregate at nine hundred and twenty-one thousand two hundred and nine-
ty-eight Euro (EUR 921,298) the Company has issued three hundred and thirty-five thousand seven hundred and fifty
(335,750) shares without nominal value and thus an amount of seventy-one thousand and seventy-eight point twenty-
eight Euro (EUR 71,078.28) has been allocated to the share capital account and an amount of eight hundred and fifty
thousand two hundred and nineteen point seventy-two Euro (EUR 850,219.72) has been allocated to the share premium
account.
A list of the contributors in kind, their respective contribution and the number of shares subscribed by each of them
was submitted to the notary.
Evidence of transfer to the Company of such contributions in kind was given to the undersigned notary.
(V) Pursuant to article 26-1 of the law on commercial companies, the above contributions in kind have been examined
by KPMG AUDIT, réviseurs d’entreprises, pursuant to a report which shall remain annexed to this deed to be submitted
with this deed to the formality of registration, the conclusion of which reads as follows:
«Based on the verifications carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the
value of the contribution does not correspond at least to the number and value of the shares i.e. shares at a total value
of EUR allocated for EUR to the share capital and for EUR to the share premium, to be issued as consideration.
Luxembourg, 2005
KPMG AUDIT
Réviseurs d’Entreprises
C. Nicolet.»
Date of contribution
Number of shares
Class of
Number of GEMPLUS
and issue of shares
of GEMPLUS S.A.
GEMPLUS S.A.
INTERNATIONAL S.A.
contributed
shares contributed
shares issued
1 April 2005 . . . . . . . . . . . . . . .
100
C
5,000
10 April 2005 . . . . . . . . . . . . . .
1,000
C
50,000
18 April 2005 . . . . . . . . . . . . . .
100
C
5,000
21 April 2005 . . . . . . . . . . . . . .
75
C
3,750
22 April 2005 . . . . . . . . . . . . . .
150
C
7,500
25 April 2005 . . . . . . . . . . . . . .
1,000
C
50,000
9 June 2005. . . . . . . . . . . . . . . .
200
C
10,000
10 June 2005. . . . . . . . . . . . . . .
234
C
11,700
17 June 2005. . . . . . . . . . . . . . .
185
C
9,250
1 July 2005 . . . . . . . . . . . . . . . .
100
C
5,000
8 July 2005 . . . . . . . . . . . . . . . .
100
C
5,000
18 July 2005 . . . . . . . . . . . . . . .
2,387
C
119,350
19 July 2005 . . . . . . . . . . . . . . .
334
C
16,700
27 July 2005 . . . . . . . . . . . . . . .
600
C
30,000
8 August 2005 . . . . . . . . . . . . .
150
C
7,500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,715
335,750
26766
(VI) Contribution in cash: By virtue of the authority granted by the board of directors, the following contributions in
cash upon exercise of stock options to the Company has been accepted and shares of the Company have been issued
to the in cash contributors in accordance with article 5 of the articles of incorporation of the Company:
Date of contribution and issue of shares
Payments received
Number of GEMPLUS
by the Company
INTERNATIONAL S.A.
in Euro
shares issued
11 March 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,412.50 EUR
1,250
21 March 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
980.84 EUR
868
27 March 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
560.48 EUR
496
30 March 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
969.54 EUR
858
31 March 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,237.50 EUR
3,750
5 April 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,900.66 EUR
1,682
6 April 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,825.00 EUR
2,500
7 April 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
767.27 EUR
679
11 April 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,412.50 EUR
1,250
13 April 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,762.85 EUR
2,445
14 April 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,741.88 EUR
11,276
15 April 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
853.15 EUR
755
16 April 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175.15 EUR
155
18 April 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,412.50EUR
1,250
20 April 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
852.02 EUR
754
22 April 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24,012.50 EUR
21,250
25 April 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149.16 EUR
132
5 May 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,297.44 EUR
4,688
6 May 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319.79 EUR
283
9 May 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,600.00 EUR
10,000
11 May 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,825.00 EUR
2,500
19 May 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,966.20 EUR
1,740
23 May 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
997.79 EUR
883
25 May 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
526.58 EUR
466
26 May 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,022.65 EUR
905
9 June 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,723.25 EUR
1,525
10 June 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,809.13 EUR
1,601
13 June 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,587.75 EUR
3,175
15 June 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,825.00 EUR
2,500
17 June 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,972.98 EUR
1,746
20 June 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,706.40 EUR
3,280
21 June 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,531.25 EUR
3,125
22 June 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28,250.00 EUR
25,000
23 June 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,878.06 EUR
1,662
26 June 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,352.61 EUR
1,197
27 June 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13,002.91 EUR
11,507
29 June 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,377.52 EUR
2,104
30 June 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,458.83 EUR
1,291
1 July 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37,243.67 EUR
32,959
4 July 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,287.17 EUR
2,909
5 July 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,503.25 EUR
7,525
6 July 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,238.58 EUR
2,866
7 July 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,341.46 EUR
3,842
8 July 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,237.50 EUR
3,750
11 July 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
674.61 EUR
597
18 July 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,762.80 EUR
1,560
19 July 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,880.52 EUR
5,204
20 July 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,166.21 EUR
1,917
21 July 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,983.20 EUR
2,640
25 July 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19,739.34 EUR
13,818
27 July 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25,790.59 EUR
18,443
28 July 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50,296.30 EUR
44,510
29 July 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32,780.27 EUR
28,279
1 August 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,291.94 EUR
7,338
2 August 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26,803.93 EUR
16,061
26767
Thus a total of five hundred and sixty-one thousand seven hundred and thirty-nine point twenty-seven Euro (EUR
561,739.27) has been contributed to the Company on the date set out hereabove and on the same date a total of four
hundred and fifty-five thousand seventy-six (455,076) shares with no nominal value in the Company have been issued.
(VII) The contributions in cash referred to under (VI) above by way of exercise of stock options in the Company
amount to five hundred and sixty-one thousand seven hundred and thirty-nine point twenty-seven Euro (EUR
561,739.27) and the Company has issued four hundred and fifty-five thousand seventy-six (455,076) new shares without
nominal value, thus an amount of ninety-six thousand three hundred and thirty-nine point fifty-nine Euro (EUR
96.339,59) has been allocated to the share capital account and an amount of four hundred and sixty-five thousand three
hundred and ninety-nine point sixty-eight Euro (EUR 465.399,68) is allocated to the premium account.
The details of the contributors in cash, their respective contributions and the number of shares subscribed by each
of them have been submitted to the notary.
Evidence of payment to the Company of such contributions in cash was given to the undersigned notary.
(VIII) Pursuant to the above, the issued share capital of the Company has been increased by a total amount of one
hundred and sixty-seven thousand four hundred and seventeen point eighty-seven Euro (EUR 167,417.87) and the share
premium by an amount of one million three hundred and fifteen thousand six hundred and nineteen point forty Euro
(EUR 1,315,619.40) by the issue of a total of seven hundred and ninety thousand eight hundred and twenty-six (790,826)
shares in the Company. As a result of the preceding increase of capital, the sub paragraph 5.1 of article 5 of the articles
of incorporation of the Company is amended so as to read as follows:
«5.1. The subscribed capital is set at one hundred and thirty-three million ninety-three thousand two hundred and
forty-six point ninety-one Euro (EUR 133,093,246.91) consisting of six hundred and twenty-eight million six hundred
and two thousand one hundred and seven shares (628,602,107) in registered form without nominal value.»
(IX) The total contributions (in kind and in cash) are valued at one million four hundred and eighty-three thousand
and thirty-seven point twenty-seven Euro (EUR 1,483,037.27).
Contributions in kind: The contributors in kind having contributed shares in GEMPLUS S.A. referred to above have
in aggregate contributed shares in GEMPLUS S.A. which together with all the shares in GEMPLUS S.A. already owned
by the Company, exceed 65% of the total share capital of GEMPLUS S.A.
As a consequence thereof, the Company declares that these contributions in kind qualify for the capital duty exemp-
tion pursuant to article 4-2 of the law of 29th December, 1971, as amended.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its increase of capital are estimated at 10,000.- EUR.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, it signed together with Us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-sixième jour de septembre.
Par-devant nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
3 August 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,941.34 EUR
1,718
4 August 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,237.50 EUR
3,750
5 August 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,955.00 EUR
3,500
8 August 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,475.00 EUR
7,500
9 August 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,076.21 EUR
8,917
10 August 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,951.91 EUR
8,807
12 August 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,271.45 EUR
4,665
17 August 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,396.78 EUR
3,006
23 August 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
525.45 EUR
465
24 August 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,257.69 EUR
1,113
25 August 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,784.37 EUR
3,349
30 August 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
266.68 EUR
236
31 August 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,943.60 EUR
1,720
1 September 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45,699.24 EUR
27,545
2 September 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58,192.36 EUR
37,272
5 September 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175.15 EUR
155
7 September 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,858.22 EUR
10,494
8 September 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,118.80 EUR
2,760
9 September 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,534.54 EUR
1,358
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
561,739.27 EUR
455,076
26768
A comparu:
Madame Stéphanie Ouadjed, Office Manager Luxembourg, résidant en France, de GEMPLUS INTERNATIONAL S.A.
(la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, au 46A, John F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, sous forme d’une société à responsabilité
limitée en date du 6 décembre 1999 publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n
°
120
le 4 février 2000 et a été transformée en une société anonyme suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, prénom-
mé, le 1
er
février 2000, publié au Mémorial n
°
363 le 20 mai 2000. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier
lieu par acte du notaire Joseph Elvinger, prénommé, le 13 juin 2005 non encore publié au Mémorial.
La partie comparante, agissant en tant que mandataire de l’administrateur délégué de la Société lui-même agissant en
vertu de résolutions du conseil d’administration de la Société prises lors de réunions qui se sont tenues à Luxembourg
le 2 février 2000, le 1
er
mars 2000 (dont des extraits ont été enregistrés avec l’acte du notaire Gérard Lecuit, prénommé,
du 18 mai 2000) et le 13 novembre 2000 (dont un extrait a été enregistré avec l’acte du notaire Joseph Elvinger, pré-
nommé, du 28 novembre 2000), ainsi qu’une délégation de pouvoir et procuration par administrateur-délégué daté au
12 septembre 2002 (une copie de laquelle a été enregistrée avec l’acte du notaire Joseph Elvinger, prénommé, le 15
novembre 2002) et une délégation de pouvoir et procuration par le Secrétaire de la Société au 28 octobre 2002 (une
copie de laquelle a été enregistrée avec l’acte du notaire Joseph Elvinger, prénommé, le 15 novembre 2002) a requis le
notaire d’acter ses déclarations de la manière suivante:
(I) L’article 5 des statuts de la Société prévoit ce qui suit:
«[...]
5.2. Le capital autorisé s’élève à quatre cent millions d’euros (EUR 400.000.000) représenté par un milliard huit cent
quatre-vingt-neuf millions quatre cent soixante-six mille deux cent vingt-six (1.889.466.226) actions sans valeur nomina-
le.
A l’intérieur du capital autorisé, le conseil d’administration est autorisé à émettre de nouvelles actions dans la limite
du capital autorisé en une ou plusieurs fois de temps en temps en réservant ou non un droit préférentiel de souscription
aux actionnaires existants tel que déterminé de manière discrétionnaire par le conseil, pendant une période expirant
(x) pour les émissions d’actions réservées conformément aux points (i) à (iv) du 5.2.1 ci-dessous, le 5
e
anniversaire sui-
vant la date de publication du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 novembre 2000 (y)
pour les émissions d’actions réservées conformément au point (v) du 5.2.1 tel que déterminé ci-après et (z) pour toute
autre émission d’actions conformément au 5.2.2 ci-dessous le 3
e
anniversaire après la date de publication du procès-
verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 27 avril 2004 (chaque fois sous réserve d’extensions), et de
déterminer les conditions d’une telle souscription (étant entendu qu’une partie du capital autorisé est réservé tel que
décrit ci-dessous).
5.2.1. Dans le cadre du capital autorisé, les points suivants (i) à (v) seront réservés sans droit préférentiel de sous-
cription à:
(i) l’émission d’un maximum de vingt millions (20.000.000) d’actions suivant un rapport d’échange de cinquante (50)
nouvelles actions de la Société pour une (1) action des classes A, B ou C de GEMPLUS S.A., une société constituée sous
les lois françaises et enregistrée à Marseille sous le n
°
349711200;
(ii) l’émission d’un maximum de cinquante-six millions huit cent quarante-cinq mille sept cents (56.845.700) actions
soit suivant un rapport d’échange de cinquante (50) nouvelles actions de la Société pour une (1) action de GEMPLUS
S.A. devant être émises conformément à un quelconque plan d’option d’actions de GEMPLUS S.A. existant au 1
er
février
2000 ou antérieurement soit sur base d’options devant être émises par la Société pour souscrire des actions de la So-
ciété en termes identiques à ceux existant pour des options émises conformément à tout plan d’option d’actions de
GEMPLUS S.A. existant au 1
er
février 2000 ou antérieurement, contre remise ou échange de, ou renonciation à, ces
options d’actions existantes pour les mêmes montants sur une base ajustée (en tenant compte du ratio applicable);
(iii) l’émission d’un nombre total maximum de cinquante millions (50.000.000) d’actions sur base des options offertes
aux employés et agents du groupe GEMPLUS (englobant toute filiale ou société affiliée à la Société) conformément au
plan d’option d’actions déterminé par le conseil d’administration sous réserve d’autres conditions supplémentaires qui
pourront être imposées par l’assemblée générale des actionnaires;
(iv) l’émission d’un maximum de soixante millions (60.000.000) d’actions sans valeur nominale aux cadres supérieurs
(senior management), administrateurs et/ou aux cadres exécutifs (exécutives) du groupe Gemplus, soit (i) au moyen
d’options d’actions, les termes et conditions applicables ou connexes, devant être déterminés par le conseil d’adminis-
tration de manière discrétionnaire, et/ou (ii) sauf le cas des administrateurs, au moyen d’actions gratuites, la Société
transférant à la suite de l’émission de telles actions gratuites un montant équivalent au pair comptable de ces actions
calculé à partir des profits réalisés ou des réserves disponibles de son capital social;
[...]»
(II) Sur base des pouvoirs donnés au conseil d’administration de la Société tels que décrit sous I. ci-dessus, le conseil
d’administration de la Société a, par les résolutions mentionnées ci-dessus, décidé:
(i) d’accepter les apports dont le nombre peut atteindre la totalité des actions émises par GEMPLUS S.A., une société
anonyme constituée sous les lois françaises et ayant son siège social à Avenue du Pic de Bertagne, Parc d’Activités de
Gémenos, 13420 Gémenos, enregistrée auprès du registre de commerce de Marseille sous le numéro R.C. Marseille B
349.711.200 (GEMPLUS S.A.),
(ii) d’accepter les apports d’un tel nombre d’actions dans GEMPLUS S.A. tel qu’émises ou pouvant être émises con-
formément à tout plan d’option d’actions de GEMPLUS S.A. antérieur ou existant au 1
er
février 2000,
(iii) d’émettre des actions à la suite de l’exercice des options d’actions de la Société,
le tout dans les limites du capital autorisé.
26769
Le conseil d’administration a de plus délégué à l’administrateur délégué le pouvoir d’accepter les souscriptions à des
actions de la Société contre un tel apport en nature à raison d’un ratio d’échange d’un (1) à cinquante (50), d’émettre
des actions dans la Société à la suite de l’exercice d’options d’actions émises dans la Société, de constater devant notaire
l’émission d’actions par la Société et de modifier corrélativement les statuts de la Société.
(III) Souscription en nature: Conformément aux pouvoirs donnés par le conseil d’administration, les apports en na-
ture suivants ont été acceptés et des actions de la Société ont été émises aux souscripteurs en nature en conformité
avec l’article 5 des statuts de la Société:
En conséquence, un total de six mille sept cent quinze (6.715) actions (étant toutes des actions de classe C) dans
GEMPLUS S.A. avec une valeur nominale d’un virgule six euro (EUR 1,6) chacune, ont été apportées à la Société aux
dates ci-dessus, et aux mêmes dates un total de trois cent trente-cinq mille sept cent cinquante (335.750) actions de la
Société ont été émises.
(IV) Les apports en nature sous (III) ci-dessus ont été évalués en conformité avec les actes du notaire Gérard Lecuit,
prénommé, du 18 février 2000 et les actes du notaire Joseph Elvinger, prénommé, des 18 mai 2000 et 28 novembre
2000 respectivement. Le conseil d’administration a dans ses résolutions du 13 novembre 2000, mentionnées ci-dessus,
confirmé le taux d’échange applicable d’une (1) action de GEMPLUS S.A. pour cinquante (50) actions de la Société.
En échange de six mille sept cent quinze (6.715) actions de classe C de GEMPLUS S.A. d’une valeur nominale d’un
virgule six euro (EUR 1,6) chacune, évaluées au total à neuf cent vingt et un mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros
(EUR 921.298), la Société a émis trois cent trente-cinq mille sept cent cinquante (335.750) actions sans valeur nominale,
et par conséquence un montant de soixante et onze mille soixante-dix-huit virgule vingt-huit euros (EUR 71.078,28) a
été alloué au compte capital social et un montant de huit cent cinquante mille deux cent dix-neuf virgule soixante-douze
euros (EUR 850.219,72) a été alloué au compte prime d’émission.
La liste des apporteurs en nature, leur apport respectif et le nombre d’actions souscrites par chacun d’eux a été sou-
mise au notaire.
La preuve des transferts à la Société de ces apports en nature a été donnée au notaire instrumentant.
(V) Conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, les apports en nature décrits ci-dessus ont
été examinés par KPMG AUDIT, réviseurs d’entreprises, conformément à un rapport qui restera annexé au présent
acte, afin d’être soumis avec lui aux formalités d’enregistrement, et qui conclut comme suit:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur des actions c-à-d des actions pour une valeur totale
de euros, euros alloués au capital social et euros alloués à la prime d’émission, des actions à émettre en contrepartie.
Luxembourg, le 2005
KPMG AUDIT
Réviseurs d’Entreprises
C. Nicolet.»
(VI) Apports en numéraire: En vertu des pouvoirs donnés par le conseil d’administration, les apports en numéraire
suivants à la Société ont été acceptés et des actions de la Société ont été émises aux apporteurs en numéraire en con-
formité avec l’article 5 des statuts de la Société:
Date de l’apport et de
Nombre d’actions
Classe des
Nombre d’actions
l’émission des actions
de GEMPLUS S.A.
actions de
de GEMPLUS
apportées
GEMPLUS S.A.
INTERNATIONAL S.A.
apportées
émises
1
er
avril 2005 . . . . . . . . . . . . . . .
100
C
5.000
10 avril 2005. . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
C
50.000
18 avril 2005. . . . . . . . . . . . . . . .
100
C
5.000
21 avril 2005. . . . . . . . . . . . . . . .
75
C
3.750
22 avril 2005. . . . . . . . . . . . . . . .
150
C
7.500
25 avril 2005. . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
C
50.000
9 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
C
10.000
10 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . .
234
C
11.700
17 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . .
185
C
9.250
1
er
juillet 2005 . . . . . . . . . . . . . .
100
C
5.000
8 juillet 2005. . . . . . . . . . . . . . . .
100
C
5.000
18 juillet 2005. . . . . . . . . . . . . . .
2.387
C
119.350
19 juillet 2005. . . . . . . . . . . . . . .
334
C
16.700
27 juillet 2005. . . . . . . . . . . . . . .
600
C
30.000
8 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . .
150
C
7.500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.715
335.750
Date de l’apport et de
Paiements reçus par
Nombre d’actions
l’émission des actions
la Société en euros
GEMPLUS INTERNATIONAL S.A.
émises
11 mars 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.412,50 EUR
1.250
21 mars 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
980,84 EUR
868
27 mars 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
560,48 EUR
496
26770
30 mars 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
969,54 EUR
858
31 mars 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.237,50 EUR
3.750
5 avril 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.900,66 EUR
1.682
6 avril 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.825,00 EUR
2.500
7 avril 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
767,27 EUR
679
11 avril 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.412,50 EUR
1.250
13 avril 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.762,85 EUR
2.445
14 avril 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.741,88 EUR
11.276
15 avril 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
853,15 EUR
755
16 avril 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175,15 EUR
155
18 avril 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.412,50 EUR
1.250
20 avril 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
852,02 EUR
754
22 avril 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.012,50 EUR
21.250
25 avril 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149,16 EUR
132
5 mai 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.297,44 EUR
4.688
6 mai 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319,79 EUR
283
9 mai 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.600,00 EUR
10.000
11 mai 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.825,00 EUR
2.500
19 mai 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.966,20 EUR
1.740
23 mai 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
997,79 EUR
883
25 mai 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
526,58 EUR
466
26 mai 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.022,65 EUR
905
9 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.723,25 EUR
1.525
10 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.809,13 EUR
1.601
13 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.587,75 EUR
3.175
15 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.825,00 EUR
2.500
17 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.972,98 EUR
1.746
20 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.706,40 EUR
3.280
21 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.531,25 EUR
3.125
22 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.250,00 EUR
25.000
23 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.878,06 EUR
1.662
26 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.352,61 EUR
1.197
27 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.002,91 EUR
11.507
29 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.377,52 EUR
2.104
30 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,458.83 EUR
1.291
1
er
juillet 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.243,67 EUR
32.959
4 juillet 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.287,17 EUR
2.909
5 juillet 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.503,25 EUR
7.525
6 juillet 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.238,58 EUR
2.866
7 juillet 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.341,46 EUR
3.842
8 juillet 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.237,50 EUR
3.750
11 juillet 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
674,61 EUR
597
18 juillet 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.762,80 EUR
1.560
19 juillet 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.880,52 EUR
5.204
20 juillet 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.166,21 EUR
1.917
21 juillet 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.983,20 EUR
2.640
25 juillet 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.739,34 EUR
13.818
27 juillet 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.790,59 EUR
18.443
28 juillet 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.296,30 EUR
44.510
29 juillet 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.780,27 EUR
28.279
1
er
août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.291,94 EUR
7.338
2 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.803,93 EUR
16.061
3 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.941,34 EUR
1.718
4 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.237,50 EUR
3.750
5 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.955,00 EUR
3.500
8 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.475,00 EUR
7.500
9 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.076,21 EUR
8.917
10 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,951.91 EUR
8.807
12 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.271,45 EUR
4.665
17 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.396,78 EUR
3.006
23 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
525,45 EUR
465
26771
En conséquence, un total de cinq cent soixante et un mille sept cent trente-neuf virgule vingt-sept euros (EUR
561.739,27) a été contribué à la Société aux dates ci-dessus et aux mêmes dates un total de quatre cent cinquante-cinq
mille soixante-seize (455.076) actions dans la Société ont été émises.
(VII) Les apports en numéraire mentionnés sous (VI) par exercice d’options d’actions dans la Société sont pour un
montant de cinq cent soixante et un mille sept cent trente-neuf virgule vingt-sept euros (EUR 561.739,27) et la Société
a émis quatre cent cinquante-cinq mille soixante-seize (455.076) actions nouvelles sans valeur nominale, et par consé-
quent un montant de quatre-vingt-seize mille trois cent trente-neuf virgule cinquante-neuf euros (EUR 96.339,59) a été
alloué au compte capital social et un montant de quatre cent soixante-cinq mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf virgule
soixante-huit euros (EUR 465.399,68) est alloué au compte prime d’émission.
Une liste des apporteurs en numéraire, leurs apports respectifs et le nombre d’actions souscrites ont été soumis au
notaire instrumentant.
Preuve du paiement des apports en numéraire à la Société a été donnée au notaire instrumentant.
(VIII) Au vu de ce qui précède, le capital social de la Société a été augmenté d’un montant total de cent soixante-sept
mille quatre cent dix-sept virgule quatre-vingt-sept euros (EUR 167.417,87) et la prime d’émission d’un montant total
d’un million trois cent quinze mille six cent dix-neuf virgule quarante euros (EUR 1.315.619,40) par l’émission d’un total
de sept cent quatre-vingt-dix mille huit cent vingt-six (790.826) actions de la Société. Il résulte de l’augmentation de
capital qui précède que le paragraphe 5.1 de l’article 5 des statuts de la Société a été modifié comme suit:
«5.1. Le capital souscrit s’élève à cent trente-trois millions quatre-vingt-treize mille deux cent quarante-six virgule
quatre-vingt-onze euros (EUR 133.093.246,91) divisé en six cent vingt-huit millions six cent deux mille cent sept
(628.602.107) actions nominatives sans valeur nominale.»
(IX) Les apports (en nature et en numéraire) ont été évalués au total à un million quatre cent quatre-vingt-trois mille
trente-sept virgule vingt-sept euros (EUR 1.483.037,27).
Apport en nature: Les apporteurs en nature, ayant apporté des actions de GEMPLUS S.A. auxquels est fait référence
ci-dessus, ont contribué, ensemble avec les actions dans GEMPLUS S.A. déjà détenues par la Société, plus de 65% de la
totalité du capital social de GEMPLUS S.A.
En conséquence de ce qui précède, la Société déclare que les apports en nature bénéficient de l’exemption du droit
d’apport conformément à l’article 4.2. de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société émis à sa char-
ge en raison de l’augmentation de capital sont évalués à 10.000,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’entête des présents.
Lecture faite de l’acte, le comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte original.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande de la personne compa-
rant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française. A la demande de la même partie comparant
en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise sera foi.
Signé: S. Ouadjed, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 74, case 6. – Reçu 5.617,39 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111450.3/211/490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
PORTOFINO TRUST INC. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 9, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 88.506.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00950, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107900.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
24 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.257,69 EUR
1.113
25 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.784,37 EUR
3.349
30 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
266,68 EUR
236
31 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.943,60 EUR
1.720
1
er
septembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45.699,24 EUR
27.545
2 septembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58.192,36 EUR
37.272
5 septembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175,15 EUR
155
7 septembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.858,22 EUR
10.494
8 septembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.118,80 EUR
2.760
9 septembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.534,54 EUR
1.358
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
561.739,27 EUR
455.076
Luxembourg, le 12 octobre 2005.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Signature.
26772
DUCAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.248.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 décembre 2005i>
Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette
assemblée générale annuelle.
Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,
Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.
Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale
annuelle.
Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit
jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02743. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(107898.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
LUC-CAS ESTATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 81.649.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00946, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107901.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
NAUTILUX SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5960 Itzig, 33, rue de l’Horizon.
R. C. Luxembourg B 66.114.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00922, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107910.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
LeClair S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 67.241.
—
Lors de l’Assemblée Générale Annuelle reportée tenue en date du 9 novembre 2005, les actionnaires de la société
ont décidé:
1. renouveler le mandat des administrateurs suivants:
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Pascal Roumiguié, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Noëlla Antoine, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes annuels se
terminant le 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006.
2. du commissaire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., avec siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,
pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes annuels se
terminant le 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01678. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108219.3/581/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Extrait sincère et conforme
DUCAL S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 11 février 2005.
Signature.
26773
GREEN SKY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 79.341.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00902, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107912.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
GREEN SKY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 79.341.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00907, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107914.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
GREEN SKY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 79.341.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00911, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107917.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
EUROGRIGLIATI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 85.781.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02826, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
(107927.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
ING MULTI-STRATEGIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 81.256.
—
EXTRAIT
Mr. Pierre Delandmeter a démissionné de ses fonctions d’administrateur de ING MULTI-STRATEGIES FUND avec
effet au 1
er
novembre 2005.
Luxembourg, le 12 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03618. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108009.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Signature.
<i>Pour EUROGRIGLIATIi> <i>S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M. Kara / R. Donati
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature
26774
EMERGING MARKETS INVESTMENT FUND S.A., Sociéte d’Investissement à Capital Variable
(en liquidation).
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 27.018.
—
Les états financiers au 30 novembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01993, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107920.3/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
EMERGING MARKETS INVESTMENT FUND S.A., Sociéte d’Investissement à Capital Variable
(en liquidation).
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 27.018.
—
Les états financiers au 30 novembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01990, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107921.3/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
EMERGING MARKETS INVESTMENT FUND S.A., Sociéte d’Investissement à Capital Variable
(en liquidation).
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 27.018.
—
Les états financiers au 30 novembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01992, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107923.3/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
EMERGING MARKETS INVESTMENT FUND S.A., Sociéte d’Investissement à Capital Variable
(en liquidation).
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 27.018.
—
Les états financiers au 30 novembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01988, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107924.3/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
EMERGING MARKETS INVESTMENT FUND S.A., Sociéte d’Investissement à Capital Variable
(en liquidation).
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 27.018.
—
Les états financiers au 30 novembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01991, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107925.3/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
<i>Pouri> <i>EMERGING MARKETS INVESTMENT FUNDi> <i>S.A.
i>Signature
<i>Pouri> <i>EMERGING MARKETS INVESTMENT FUNDi> <i>S.A.
i>Signature
<i>Pouri> <i>EMERGING MARKETS INVESTMENT FUNDi> <i>S.A.
i>Signature
<i>Pouri> <i>EMERGING MARKETS INVESTMENT FUNDi> <i>S.A.
i>Signature
<i>Pouri> <i>EMERGING MARKETS INVESTMENT FUNDi> <i>S.A.
i>Signature
26775
EMERGING MARKETS INVESTMENT FUND S.A., Sociéte d’Investissement à Capital Variable
(en liquidation).
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 27.018.
—
Les états financiers au 30 novembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01986, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107926.3/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
LUXUMBRELLA, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 50.794.
—
Le bilan au 30 avril 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03261, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107928.3/3085/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
FROMAGERIES REUNIES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 71.051.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02883, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
(107929.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
CORGHI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.677.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02877, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
(107930.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
VARIANCE CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 101.109.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03298, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2005.
(107931.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
<i>Pouri> <i>EMERGING MARKETS INVESTMENT FUNDi> <i>S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
Signatures.
FROMAGERIES REUNIES HOLDING S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
CORGHI INTERNATIONAL S.A.
M.-F. Ries-Bonani / A. De Bernardi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signature
<i>Un mandatairei>
26776
SAVENNIERES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 35.268.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02872, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
(107932.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
CARACOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.468.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02858, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
(107933.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
FRONSAC INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.056.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03153, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
(107935.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
GUS LUXEMBOURG 2005, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 807.021.175,-.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 112.060.
—
EXTRAIT
Il ressort d’une convention de cession de parts sociales du 14 octobre 2005 entre GUS IRELAND INVESTMENTS
LIMITED une société de droit irlandais, établie et ayant son siège social a Parkhouse, North Circular Road Dublin 7,
inscrite au registre irlandais Companies Registration Office sous le numéro 404112 et GUS LUXEMBOURG HOL-
DINGS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 99, Grand-rue, L-1661 Luxem-
bourg inscrite au registre de commerce de Luxembourg (RCSL) sous le numéro B 112.069 que GUS IRELAND
INVESTMENTS LIMITED a transféré trente-deux millions deux cent quatre-vingt mille huit cent quarante-sept
(32.280.847) parts sociales de la société GUS LUXEMBOURG 2005, S.à r.l. à GUS LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.
GUS LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l. détient par suite la totalité des trente-deux millions deux cent quatre-vingt
mille huit cent quarante-sept (32.280.847) parts sociales de GUS LUXEMBOURG, S.à r.l. en sa qualité d’associé unique.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02681. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108169.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
SAVENNIERES HOLDING S.A.
A. De Bernardi / A. Schaus
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
CARACOL S.A.
M.-F. Ries-Bonani / A. De Bernardi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
FRONSAC INVESTMENT S.A.
V. Arnò / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 8 décembre 2005.
E. Isaac.
26777
KRIVODOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 3, rue Beck.
R. C. Luxembourg B 112.719.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le treize décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1. Madame Diane Wojtkowski, employée privée, née le 24 avril 1976, demeurant à F-57100 Thionville, 44, rue Paul
Albert;
2. Mademoiselle Christine Benning, ouvrière, née le 31 octobre 1974, demeurant à F-57330 Kanfen, 3, rue de Can-
tevanne;
3. Monsieur Gérard Rayeur, ouvrier, né le 27 décembre 1962, demeurant à F-57100 Thionville, 44, rue Paul Albert;
4. Monsieur Jean-Michel Ujevic, ouvrier, né le 11 mars 1968, demeurant à L-2221 Luxembourg, 369, rue de Neudorf.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège, Durée, Objet
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de KRIVODOL, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu
d’une décision de l’assemblée générale des associés.
La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays en vertu d’une décision
du conseil de gérance.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. La société a pour objet la restauration avec débit de boisson alcoolique et non alcoolique, avec vente sur
place ou à emporter.
La société peut participer à l’établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou com-
merciale à Luxembourg ou à l’étranger et peut lui prêter toute sorte d’assistance par la voie de prêts, garanties ou d’une
autre manière.
D’une manière générale, la société est autorisée à prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et exécuter
toute opération qui pourrait être dans l’intérêt de l’accomplissement de son objet social.
Titre II. Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100)
parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune,
qui ont été souscrites comme suit:
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été
justifié au notaire instrumentant.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune
d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être trans-
mises pour cause de mort à des non associés que moyennant le même agrément unanime.
Les héritiers ou les bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contractuelles qui n’ont pas été agréées et qui n’ont
pas trouvé de cessionnaire réunissant les conditions requises peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société,
1. Madame Diane Wojtkowski, vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
2. Mademoiselle Christine Benning, trente et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
3. Monsieur Gérard Rayeur, vingt-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
4. Monsieur Jean-Michel Ujevic, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
26778
trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d’huissier et notifiée aux associés par pli recom-
mandé à la poste.
Toutefois pendant le délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises soit par les associés, soit
par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu’elle remplit les conditions exigées pour l’acquisition par
une société de ses propres titres.
Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société
ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
L’exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu’à ce que le transfert de ces droits soit
opposable à la société.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Titre III. Administration
Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet.
Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-
sociés représentant plus de la moitié du capital social.
Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.
Art. 20. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée
générale.
Titre V. Dissolution, Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VI. Disposition générale
Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Mesure transitoirei>
Exceptionnellement, la première année sociale commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.000,- EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont réu-
nis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-1222 Luxembourg, 3, rue Beck.
2. L’assemblée générale désigne comme gérants pour une durée indéterminée:
Gérant technique: Monsieur Gérard Rayeur, prénommé.
Gérant administratif: Monsieur Jean-Michel Ujevic, prénommé.
La société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature commune des deux gérants prénommés.
Pour tous les engagements inférieurs ou égaux à 1.000,- EUR, la société est engagée par la seule signature d’un gérant
ou par la signature commune des deux gérants.
La société sera également engagée valablement par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un
tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
26779
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Wojtkowski, C. Benning, G. Rayeur, J.-M. Ujevic, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 64, case 8. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(111840.3/206/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
SMARTLIGHTING, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 112.718.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le treize décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1. DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à Road Town, P.O. Box 3175, Tortola, Iles Vierges
Britanniques, numéro d’immatriculation 147.915;
2. LEGNOR TRADING S.A., avec siège social à Road Town, P.O. Box 3175, Tortola, Iles Vierges Britanniques, nu-
méro d’immatriculation 147.914;
toutes deux ici représentées par Monsieur Gregory Guissard, juriste, demeurant à professionnellement à Luxem-
bourg, en vertu de deux procurations sous seing privé données le 8 décembre 2005 à Tortola.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SMARTLIGHTING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-
bourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la
prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle, et le développement de ces participations sans avoir à respecter les limites fixées par la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holding.
La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion au développement et la liquidation d’un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, le développement le con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription de prise ferme ou d’option d’achat ainsi que par
vente, transfert ou échange.
La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect tous concours
prêts, avances ou garanties.
La Société peut réaliser toutes opérations patrimoniales, mobilières, immobilières, financières ou industrielles ou
commerciales ainsi que toute opération de nature à favoriser directement ou indirectement l’accomplissement et le dé-
veloppement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions d’une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
par l’assemblée générale des actionnaires à la majorité simple des voix valablement représentées, pour un terme qui ne
peut excéder six ans et toujours révocables par elle.
Luxembourg-Eich, le 21 décembre 2005.
P. Decker.
26780
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la Société.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de
communication étant admis.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Les résolutions approuvées et signées par tous les membres du Conseil d’Administration ont la même valeur juridique
que celles prises lors d’une réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée à cet effet. Les signatures peuvent
figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs sans préjudice des
décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil
d’Administration.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’ Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi de mai de chaque année à 11
heures, au siège social ou à tout autre endroit de la commune, à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’ Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2006.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille (31.000,-
EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
Actionnaires
Capital souscrit
Nombre
et libéré
d’actions
1) DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.500,- EUR
305 actions
2) LEGNOR TRADING S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500,- EUR
5 actions
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000,- EUR
310 actions
26781
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de 1.400,- EUR.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
Maître Véronique Wauthier, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Madame Delphine Goergen, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Maître Didier Schönberger, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire: GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social
2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2011.
5) Le siège de la Société est fixé à L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
Dont acte.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: G. Guissard, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 64, case 11. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(111839.3/206/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
AUTO-ECOLE DAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier Becker.
R. C. Luxembourg B 74.679.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 11 juillet 2005i>
<i>Première résolutioni>
A compter de ce jour, le mandat des Administrateurs actuels est renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale annuelle
de 2011, à savoir:
a) Madame Mathilde Di Giambattista, employée privée, demeurant à L-7670 Reuland, Um Beschelchen 31,
b) Monsieur Daniel Di Giambattista, employé privé, demeurant à L-6124 Junglister, rue Rham 41,
c) Monsieur Marco Di Giambattista, employé privé, demeurant à L-7641 Christnach 14 Um Bierg,
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
<i>Deuxième résolutioni>
A compter de ce jour le mandat de l’Administrateur-délégué actuel est renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale an-
nuelle de 2011, à savoir:
Monsieur Daniel Di Giambattista, employé privé, demeurant à L-6124 Junglister, rue Rham 41.
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
<i>Troisième résolutioni>
A compter de ce jour, le mandat du commissaire aux comptes actuel est renouvelé jusqu’à l’assemblée générale an-
nuelle de 2011, à savoir:
Madame Setsue Everling-Fujita, comptable-fiscaliste, demeurant à L-1670 Senningerberg, 11 Neie Wee.
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02372. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108000.3/2741/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Luxembourg-Eich, le 21 décembre 2005.
P. Decker.
Signature / Signature / Signature / Signature / Signature
<i>Présidenti> / <i>Secrétairei> / <i>Scrutateuri> / <i>Actionnaire 1i> / <i>Actionnaire 2i>
26782
CURVET EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 85.204.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 28 novembre 2005 à 11.00 heures, a pris à l’unanimité les
résolutions suivantes:
1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
2. L’assemblée prend acte de la démission des cinq administrateurs en place, à savoir Monsieur Jean-Paul Reiland,
Monsieur Serge Krancenblum, Monsieur Alain Renard, Monsieur Roberto Pedini et Madame Corinne Bitterlich et nom-
me en leur remplacement:
- Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg et domicilié professionnellement au 18,
rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte, France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm, Belgique et domicilié professionnelle-
ment au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre 1961 à Arlon, Belgique et domiciliée professionnel-
lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social 2011.
3. L’assemblée prend acte de la démission de la société FIN-CONTROLE S.A. de son mandat de Commissaire aux
comptes et nomme en son remplacement la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de
l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n
°
B 79.327,
dont le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00500. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108005.3/693/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
M.O. REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 37.772.
—
In the year two thousand five, on the twelfth of December.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.
Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of M.O. REINSURANCE S.A., a «société anonyme»
having its registered office in L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall,
incorporated pursuant to a deed of notary Gérard Lecuit, then residing in Mersch on 29th July 1991, published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Number 408 of 25th October 1991,
amended pursuant to a deed of notary Gérard Lecuit, then residing in Mersch on 4th December 1991, published in
the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Number 221 of 25th May 1992,
amended pursuant to a deed of notary Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich on 21st April 1995, published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Number 362 of 2th August 1995,
amended pursuant to a deed of notary Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich on 19th December 2002, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 153 of February 13th, 2003,
registered at the Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, und section B, number 37.772.
The meeting was opened at 3.00 p.m and was presided by Mr Silvester Poensgen, private employee, residing profes-
sionally at 19, rue de Bitbourg in Luxembourg.
The Chairman appointed as secretary Mrs Annerose Goebel, private employee, residing professionally at 19, rue de
Bitbourg in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Nathalie Krachmanian, private employee, residing professionally at 19, rue de
Bitbourg in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus be constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Transfer of the registered office of the Company with effect on 1st May 2005 to the following address:
19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. Subsequent amendement of the 1st paragraph of the article 2 of the articles of incorporations so as to read as
follows:
«Art. 2. 1st paragraph. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other ad-
dress within the municipality by a simple resolution of the Board of Directors.»
3. Any other business.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented
Pour extrait conforme
Signature
26783
shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time by the registration authority.
The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the shareholders
present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the under-
signed notary will also remain annexed to the present deed.
III) The attendance list shows that the whole capital of the Company is present or represented at the present ex-
traordinary general meeting.
IV) The Chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The
shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the Chairman.
The Chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all
adopted by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The General Meeting resolves to transfer the registered office of the Company to L-1273 Luxembourg, 19, rue de
Bitbourg, effective 1st May 2005.
<i>Second resolutioni>
Subsequent amendment of the 1st paragraph of the article 2 of the articles of Incorporation so as to read as follows:
«Art. 2. 1st paragraph. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other ad-
dress within the municipality by a simple resolution of the Board of Directors.»
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon ajourned at 3.15 p.m.
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are es-
timated at 1,000.- EUR.
In faith of which the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above named
persons, the present deed is worded in English followed by a German version; upon request of the appearing persons
and in case of divergences between the two versions, the English will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, all of them known to the notary by their names, Christian
names, civil status and domiciles, the members of the bureau, signed together with the notary the present deed.
Folgt die englische Übersetzung:
Im Jahre zweitausend fünf, den 12. Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Versammelte sich die außergewöhnliche Generalversammlung der Aktionäre von M.O. REINSURANCE S.A., eine
Aktiengesellschaft mit Sitz in L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall,
gegründet laut Urkunde aufgenommen durch Notar Gérard Lecuit, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 29.
Juli 1991 veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 408 vom 25. Oktober
1991,
abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Gérard Lecuit, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am
4. Dezember 1991 veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 221 vom 25.
Mai 1992,
abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxembourg-Eich, am 21. April
1995 veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 362 vom 2. August 1995,
abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxembourg-Eich, am 19. De-
zember 2002 veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 153 vom 13. Februar 2003,
eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer
37.772.
Die Versammlung wurde eröffnet um 15.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Silvester Poensgen, Privatbeamte be-
rufsansässig in Luxemburg, 19, rue de Bitbourg.
Der Vorsitzende bestimmte zum Sekretär Dame Anne-Rose Goebel, Privatbeamtin berufsansässig in Luxemburg, 19,
rue de Bitbourg.
Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Dame Nathalie Krachmanian, Privatbeamtin, berufsansässig in Luxem-
burg, 19, rue de Bitbourg.
Nachdem das Büro der Versammlung wie obenerwähnt zusammengestellt worden ist, erklärte der Vorsitzende und
bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:
I) Die Tagesordnung der Versammlung lautet:
1. Sitzverlegung mit Wirkung ab dem 1sten Mai 2005, nach folgende Adresse:
19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
2. Abänderung von Artikel 2, erster und zweiter Satz der Statuten wie folgt:
Art. 2. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Er kann durch Beschluss des Verwalrungsrates an jeden
anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
3. Sonstiges.
II) Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, sowie die von ih-
nen innegehaltene Aktienanzahl auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch die erschienenen
26784
Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, die Mitglieder des Büros und den amtierenden Notar, ge-
genwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.
Die durch die vertretenen Aktionäre gegebenen Vollmachten, bleiben nach ne varietur Paraphierung durch die Ak-
tionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, die Mitglieder des Büros der Versammlung und den amtieren-
den Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen.
III) Aus der Präsenzliste ergibt sich, daß das gesamte Gesellschaftskapital bei gegenwärtiger aussergewöhnlicher Ge-
neralversammlung zugegen oder vertreten ist.
IV) Der Vorsitzende bestätigt, dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäss einberufen ist und rechtsgültig
über die Tagesordnung entscheiden kann. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre bekennen und bestätigen die
Feststellungen des Vorsitzenden.
Der Vorsitzende legte alsdann der Versammlung die folgenden Beschlüsse vor, welche alle einstimmig angenommen
wurden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft mit Wirkung ab dem 1sten mai 2005 nach L-1273 Luxem-
bourg, 19, rue de Bitbourg zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst, infolge der Sitzverlegung Artikel 2, Absatz 1 der Statuten abzuändern wie folgt:
Art. 2. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Er kann durch Beschluss des Verwaltungsrates an jeden
anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Da die Tagesordnung somit erschöpft war, wurde die Versammlung daraufhin um 15.15 Uhr vertagt.
<i>Kostenabschätzungi>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Beurkundung
entstehen, sind abgeschätzt auf 1.000,- EUR.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der Unterzeichnete Notar, welcher englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Begehren der oben er-
wähnten Parteien, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung abgefasst wor-
den ist; auf Begehren er erwähnten Personen und im Falle der Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen
Text, ist der englische Text massgebend.
Nach Vorlesung an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, haben die Mitglieder des Büros, zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: S. Poensgen, A. Goebel, N. Krachmanian, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 64, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(111858.3/206/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
M.O. REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 37.772.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 21 décembre 2005.
(111859.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Luxembourg-Eich, le 21 décembre 2005.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Notairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Spring 96 S.A.
Consortium International d’Investissements Economiques S.A.
Artcraft International S.A.
International Capital Investment Company Holding S.A.
Presto Clean, S.à r.l.
Le Verger, S.à r.l.
Electro-Tech, S.à r.l.
Aqueduct Capital, S.à r.l.
Luxnews, S.à r.l.
F.L. Participations S.A.
Germandrea Holding S.A.
Fidco Fishing S.A.
West end Finance S.A.
Ducal S.A.
Bonavinum Guézennec Gwenn, S.e.c.s.
Gessy Luxembourg S.A.
Salon Bigoudie, S.à r.l.
Blicon S.A.
S.V.A. Holding S.A.
Robert Fleming (Luxembourg) (Joint Ventures), S.à r.l.
F.T. Holding S.A.
S.V.A. Holding S.A.
GUS Luxembourg Holdings, S.à r.l.
Abba Taxis, S.à r.l.
Omnia Capital S.A.
Les Kangourous, S.à r.l.
ACA - Atelier Comptable & Administratif S.A.
E Oppenheimer & Son (Luxembourg) Limited
Errol Finances S.A.
Impelect, S.à r.l.
ACA - Atelier Comptable & Administratif S.A.
F.G. Aquariums, S.à r.l.
E Project S.A.
Peinture Greif, S.à r.l.
Gelins
F.T. Holding S.A.
Startrek S.A.
CMP Intermediate Holdings, S.à r.l.
Blicon S.A.
Trident Gestion et Finance
Gemplus International S.A.
Portofino Trust Inc. S.A.
Ducal S.A.
Luc-Cas Estates S.A.
Nautilux Shipping S.A.
LeClair S.A.
Green Sky S.A.
Green Sky S.A.
Green Sky S.A.
Eurogrigliati S.A.
ING Multi-Strategies Fund
Emerging Markets Investment Fund S.A.
Emerging Markets Investment Fund S.A.
Emerging Markets Investment Fund S.A.
Emerging Markets Investment Fund S.A.
Emerging Markets Investment Fund S.A.
Emerging Markets Investment Fund S.A.
Luxumbrella
Fromageries Réunies Holding S.A.
Corghi International S.A.
Variance Capital Management, S.à r.l.
Savennières Holding S.A.
Caracol S.A.
Fronsac Investment S.A.
GUS Luxembourg 2005, S.à r.l.
Krivodol, S.à r.l.
Smartlighting
Auto-Ecole Dan S.A.
Curvet Europe S.A.
M.O. Reinsurance S.A.
M.O. Reinsurance S.A.