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23713
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 495
8 mars 2006
S O M M A I R E
4 Advice, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23721
Flolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23759
4 Advice, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23721
France Luxembourg Invest, Sicav, Luxembourg . .
23756
Academy Clinic Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
23758
Futefin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23745
Alma Consultancy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
23729
Garage Paciotti, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
23752
Alma Consultancy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
23730
Golondrina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
23726
Annarita, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
23745
Golondrina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
23726
Antonie, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
23725
Graal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23723
Atelier de Serrurerie Raymond Weiland, S.à r.l.,
Graal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23723
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23744
Graffhopper Holdings S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23724
Auto-Discount, S.à r.l., Syren . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23754
Graffhopper Holdings S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23724
Belrose Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
23759
Grenztankstelle Remich, S.à r.l., Remich. . . . . . . .
23724
Bidrolu S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23756
Grenztankstelle Wasserbillig Mertert, S.à r.l.,
Big Blue Marine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
23719
Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23724
C.E.A.D.E. S.A., Centre d’Expertise pour l’Aide au
Guanyin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
23742
Développement des Entreprises, Pétange . . . . . .
23746
Helena Info Management S.A., Luxembourg. . . . .
23755
Charme Dessous, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . .
23755
Heliandre Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
23753
Cirsa Finance Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
23756
Hofaro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23725
Compagnie de Participations Ambra Holding S.A.,
Holleur S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23742
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23760
Immobilière Muhlenbach S.A., Luxembourg . . . . .
23754
Consortium International S.A., Luxembourg . . . . .
23743
ION Network Solutions, S.à r.l., Luxembourg . . .
23717
D.E.H. Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
23722
Ipp Dipp Dapp, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . .
23723
DDD S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23760
Irisline S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23725
Dennys Café, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . .
23727
Isline Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
23743
Dixième S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23721
IT Venture Capital Holding S.A., Luxembourg . . .
23753
E.V.C., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23755
IT Venture Capital Holding S.A., Luxembourg . . .
23753
ECG Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
23730
ITT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23752
Eich Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
23726
Italcogim Financière International S.A. . . . . . . . . .
23714
Engineering & Chemical Investment A.G., Luxem-
J.V. Participation S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
23725
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23734
Jadof Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
23753
ESI Equine Shipping International, S.à r.l., Muns-
Kalu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23752
bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23754
Kristall Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
23752
Estalex Real Estate S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
23743
Lear Financial Services (Luxembourg), S.à r.l., Lu-
Euroimm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23757
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23716
Euroimm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23757
Leg II Laatzen, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
23750
Euroimm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23757
Leska S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23717
Euroimm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23757
Liquitech Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
23744
Europe Investors & Finance S.A., Luxembourg . . .
23727
Litoprint S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
23743
Europe Investors & Finance S.A., Luxembourg . . .
23727
Lofer, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23754
Fimim Co S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
23742
Lux-Coif, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
23723
Flolux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23759
LuxTrust GIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23760
23714
ITALCOGIM FINANCIERE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 59.571.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00393, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104711.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
UGALE S.A. SOPARFI, Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 52.520.
—
Par la présente, nous vous informons que la FIDUCIAIRE EUROPEENNE, sise à Luxembourg, démissionne comme
commissaire aux comptes de la société UGALE S.A. SOPARFI, avec effet immédiat, ainsi que Monsieur Jean Reicherts
en tant qu’administrateur-délégué de la société précitée, Monsieur Robert Reicherts Jr. en tant qu’administrateur de la
société précitée et Madame May-Lis Eriksson en tant qu’administrateur de la société précitée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK04869. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(104660.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Maden Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23756
Roeser S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23749
Marfior S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23742
Sakkara Trading Europe S.A., Luxembourg . . . . . .
23720
Maspalomas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
23717
Sakkara Trading Europe S.A., Luxembourg . . . . . .
23720
May 24 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23717
Sakkara Trading Europe S.A., Luxembourg . . . . . .
23720
Medalux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
23722
Scandal, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
23749
Meespierson Investments (Luxembourg) S.A.,
Schaaf Luxembourg S.A., Mertert . . . . . . . . . . . . . .
23724
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23725
Select Commerce S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . .
23754
Merith International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
23717
Seriphos Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
23719
Mide S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23747
Sideral Holding & Cie S.C.A., Luxembourg . . . . . .
23743
Muscat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23745
Silver Finance Services S.A., Luxembourg . . . . . . .
23744
Nava Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
23720
Skóra S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . .
23757
Nivelcom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23726
Société d’Emballage et de Manutention S.A.,
Noeva S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23745
Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23715
Nordnet Securities Luxembourg S.A., Luxem-
Sodintec Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
23719
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23747
Sovacom, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
23753
Nordnet Securities Luxembourg S.A., Luxem-
SW Info Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .
23755
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23749
T.O. Summit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
23744
Nosorrows Management Consulting & Business
Takoradi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23756
Service S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23721
Talassius S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23719
Nosorrows Management Consulting & Business
Talca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23745
Service S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23721
Techni One, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . .
23715
Oevole Anlage A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
23727
Tetra Architecture Jean Lanners et Associés,
Organdi Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . .
23744
S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23758
Pessac Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
23722
Tetra Architecture Jean Lanners et Associés,
Pessac Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
23722
S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23758
Pi.Lu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23722
Tetra Architecture Jean Lanners et Associés,
Preick S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23747
S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23758
Profil S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
23718
Tetra Architecture Jean Lanners et Associés,
Profil S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
23718
S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23758
(La) Providence International S.C.A., Luxem-
Titlis Participations S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
23720
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23715
Toa Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23719
Quatingo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
23718
Toit-Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
23722
Reckinger Peintures Décors, S.à r.l., Esch-sur-Al-
Tonsley Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23755
zette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23749
Topmat, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23723
Repco 7 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23731
Ugale S.A. Soparfi, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
23714
Repco 7 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23734
Venital Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
23759
Rexam Pharma Development S.A., Luxembourg .
23718
Vorn S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23726
Rode S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23718
Signature.
Luxembourg, le 10 février 2005.
J. Reicherts, R. Reicherts Jr., M.L. Eriksson.
23715
LA PROVIDENCE INTERNATIONAL S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 102.571.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07362, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104143.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
SOCIETE D’EMBALLAGE ET DE MANUTENTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 97.233.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 novembre 2005, réf. DSO-BK00093, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903725.3/1067/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2005.
TECHNI ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9080 Ettelbruck, 16D, rue Dr. Herr.
R. C. Luxembourg B 112.160.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbruck.
Ont comparu:
1. Monsieur Victor Azria, ingénieur d’affaires, demeurant à F-91760 Itteville, 16, rue Saint Vrain;
2. Monsieur Dominique Grenier, chargé d’affaires, demeurant à F-45200 Montargis 2, rue Malatre;
lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils ont décidé de
constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de TECHNI ONE, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Ettelbruck. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans
toutes les autres localités du pays et à l’étranger.
Art. 3. La société a pour objet la vente, l’achat en gros ou en détail, l’export et l’import, le transport et le commis-
sionnement de toutes sortes:
- l’organisation des activités dudit traitement;
- le conseil et l’administration de projets de toutes sortes dans le domaine de la bureautique et de l’informatique.
En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne soit pas spécialement
réglementée. D’une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et
immobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la
réalisation.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice commence au jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2005.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) divisé en cent (100)
parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, entièrement souscrit et libéré en espèces par les
comparants prénommés, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature
Bigonville, le 1
er
décembre 2005.
Signature.
1. Par Monsieur Victor Azria, six mille deux cent euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.200,- EUR
2. Par Monsieur Dominique Grenier, six mille deux cent euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.200,- EUR
Total des apports: douze mille quatre cents euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.400,-
EUR
23716
En raison de ces apports, les parts sociales de la société, représentant une valeur de cent vingt-quatre euros (EUR
124,-) chacune, sont attribuées aux associés de la façon suivante:
Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée
générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.
Art. 8. Aucun des associés ne pourra céder ses droits, à un tiers sans le consentement de ses coassociés représen-
tant au moins les trois quarts (3/4). Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six (6) mois à donner par
lettre recommandée à son ou ses co-associés.
Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l’associé sortant. Ils doivent
l’exercer endéans les six mois à partir du jour de la dénonciation sous peine de forclusion.
Art. 9. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales jusqu’à ce que ce fonds
ait atteint 10% du capital social;
- le solde reste à la libre disposition du ou des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.
Art. 10. Le décès ou la faillite de l’un ou de plusieurs des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les
héritiers, légataires et ayants-cause de l’associé décédé ou failli n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les
biens et valeurs de la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier
bilan social.
Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, les comparants se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Fraisi>
Les frais mis à charge de la société à raison de sa constitution sont évalués à la somme de mille deux cents euros
(EUR 1.200,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et de suite, les comparants sus-nommés, représentant l’intégralité du capital social de la société, se sont constitués
en assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:
1. L’adresse de la société est fixée à L-9080 Ettelbruck, rue Dr. Herr 16D;
2. Est nommé gérant technique de la société Monsieur Dominique Grenier, préqualifié, et gérant administratif
Monsieur Victor Azria, préqualifié;
3. Les gérants sont habilités à engager en toutes circonstances la société par leurs signatures conjointes;
4. Les mandats ainsi conférés restent valables jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. Azria, D. Grenier, P. Probst.
Enregistré à Diekirch, le 22 novembre 2005, vol. 616, fol. 85, case 6. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903736.3/4917/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2005.
LEAR FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG),
Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,-.
Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.
R. C. Luxembourg B 97.806.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08271, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104144.3/1005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
1. à Monsieur Victor Azria, prénommé, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2. à Monsieur Dominique Grenier, prénommé, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Ettelbruck, le 29 novembre 2005.
P. Probst.
MERCURIA SERVICES
Signature
23717
ION NETWORK SOLUTIONS, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1642 Luxembourg, 11, rue Edouard Grenier.
R. C. Luxembourg B 87.927.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08063, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104160.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
LESKA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 21.222.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07363, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104171.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
MASPALOMAS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.916.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07364, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104173.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
MAY 24 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 75.729.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07366, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104174.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
MERITH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.044.
—
Le bilan au 31 mai 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07367, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104175.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
SGA SERVICES
<i>Administrateur
i>Signature
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
SGA SERVICES
<i>Administrateur
i>Signature
23718
QUATINGO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 32.607.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07370, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104179.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
REXAM PHARMA DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 86.253.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07375, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104182.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
RODE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 65.131.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07377, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104184.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
PROFIL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 24.318.
—
Le bilan de clôture au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00081, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104208.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
PROFIL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 24.318.
—
Le bilan de clôture au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00080, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104209.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
S. G. A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signature
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
FISOGEST S.A.
Signature
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
FISOGEST S.A.
Signature
23719
SERIPHOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 32.459.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07379, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104187.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
SODINTEC FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 38.152.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07381, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104189.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
BIG BLUE MARINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.891.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00044, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104192.3/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
TALASSIUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.137.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07384, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104193.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
TOA LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 81.428.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003-2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-
BK06702, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(104263.3/3083/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
A. Schmitz
<i>Administrateuri>
S G A SERVICES
<i>Administrateur
i>Signature
Signature.
S G A SERVICES
<i>Administrateur
i>Signature
<i>Pouri> <i>TOA LUX S.A.i>
ECOGEST S.A.
Signature
23720
SAKKARA TRADING EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 82.979.
—
Le bilan au 30 juin 2002 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06799, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104233.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
SAKKARA TRADING EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 82.979.
—
Le bilan au 30 juin 2003 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06800, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104236.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
SAKKARA TRADING EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 82.979.
—
Le bilan au 30 juin 2004 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06801, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104238.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
TITLIS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 32.613.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07386, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104194.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
NAVA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 70.152.
—
<i>Clôture de liquidationi>
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du
26 octobre 2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 31 octobre 2005, volume 150S, folio 56, case 8, que les opérations
de liquidation de la Société Anonyme NAVA PARTICIPATIONS S.A. (ci-après la «Société») ont été définitivement
clôturée et que la Société a cessé d’exister.
Les documents et livres de la Société sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation
auprès de LUXFIDUCIA, S.à r.l., ayant son siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
Pour mention, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2005.
(104643.3/230/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Signature.
Signature.
Signature.
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
23721
NOSORROWS MANAGEMENT CONSULTING & BUSINESS SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37CD, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.406.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07812, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(104241.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
NOSORROWS MANAGEMENT CONSULTING & BUSINESS SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37CD, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.406.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07813, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(104243.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
DIXIEME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.950.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08276, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104228.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
4 ADVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8063 Bertrange, 43, rue Batty Weber.
R. C. Luxembourg B 92.716.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BK07815, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(104246.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
4 ADVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8063 Bertrange, 43, rue Batty Weber.
R. C. Luxembourg B 92.716.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07817, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(104248.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour la Gérance
i>Signature
<i>Pour la Gérance
i>Signature
23722
PESSAC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 85.185.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06782, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104245.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
PESSAC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 85.185.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06779, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104244.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
MEDALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 32.497.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06777, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104242.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pi.Lu S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 77.860.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02129, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104260.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
TOIT-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Luxembourg, 60, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 63.109.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07945, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104262.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
D.E.H. HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 62.815.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07659, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104294.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 25 novembre 2005.
Signature.
23723
IPP DIPP DAPP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3544 Dudelange, 25, rue Jean Wolter.
R. C. Luxembourg B 76.750.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06678, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(104264.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
LUX-COIF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 52, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 94.453.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06681, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(104265.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
TOPMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3355 Leudelange, 158A, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 89.666.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06685, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(104267.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
GRAAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 95.597.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06886, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104306.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
GRAAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 95.597.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06877, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104304.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
<i>Pour IPP DIPP DAPP, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>LUX-COIF,i> <i>S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>TOPMAT,i> <i>S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Signature.
Signature.
23724
SCHAAF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 92.937.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06688, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(104269.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
GRENZTANKSTELLE REMICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5531 Remich, 11, Coin place Klopp/route de l’Europe.
R. C. Luxembourg B 28.769.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06690, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(104270.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
GRENZTANKSTELLE WASSERBILLIG MERTERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 46.782.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06694, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(104272.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
GRAFFHOPPER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 72.216.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07911, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104491.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
GRAFFHOPPER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 72.216.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07910, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104489.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
<i>Pouri> <i>SCHAAF LUXEMBOURG S.A.i>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>GRENZTANKSTELLE REMICH,i> <i>S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>GRENZTANKSTELLE WASSERBILLIG MERTERT,i> <i>S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Signature.
23725
MEESPIERSON INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 55.116.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2005,
réf. LSO-BK07937, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(104277.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
HOFARO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 69.922.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2005,
réf. LSO-BK07941, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(104278.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
ANTONIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 57.334.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07663, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104295.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
IRISLINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 96.431.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06890, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104307.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
J.V. PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 92.284.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08082, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104320.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
<i>Pour MEESPIERSON INVESTMENS (LUXEMBOURG) S.A.
i>H. De Graaf
<i>Administrateuri>
<i>Pour HOFARO S.A.
i>H. De Graaf
<i>Administrateur Bi>
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
Signature.
Signature.
J. V. PARTICIPATION S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
23726
GOLONDRINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 85.202.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2005,
réf. LSO-BK07944, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(104279.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
GOLONDRINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 85.202.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2005,
réf. LSO-BK07943, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(104280.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
VORN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 103.282.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06892, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104309.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
EICH GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 98.726.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06897, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104310.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
NIVELCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 104.663.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06400, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104311.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
<i>Pour GOLONDRINA HOLDING S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour GOLONDRINA HOLDING S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Signature.
Signature.
Signature.
23727
EUROPE INVESTORS & FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 73.628.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2005,
réf. LSO-BK07947, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(104283.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
EUROPE INVESTORS & FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 73.628.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2005,
réf. LSO-BK07949, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(104282.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
OEVOLE ANLAGE A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 102.513.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08081, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104332.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
DENNYS CAFE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8436 Steinfort, 10, rue de Kleinbettingen.
R. C. Luxembourg B 112.135.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
- Monsieur Paul Diederich, gérant de sociétés, demeurant à L-8368 Hagen, 20, An der Laach, agissant au nom et pour
compte de:
- Monsieur Cardoso Da Silva Henriques Antonio, gérant de sociétés, né le 11 mai 1969 à Marzagão (P), demeurant
à L-8331 Capellen, 1, rue de Olm,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte;
- Madame Da Silva Moreira Véra, gérante de sociétés, née le 20 septembre 1978 à Salvaterra de Magos (P), demeurant
à L-8424 Steinfort, 7, rue Jennieberg,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de DENNYS CAFE.
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Steinfort.
<i>Pour EUROPE INVESTORS & FINANCE S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour EUROPE INVESTORS & FINANCE S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
OEVOLE ANLAGE A.G.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
23728
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gé-
rants.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques, ainsi que toutes
opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.
Ces parts ont été intégralement libérées par un apport en nature de matériel d’investissement dont la liste détaillée
est annexée au présent acte, de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Lorsque la société comporte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social.
Art. 9. Les cessions des parts doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé. Lorsque la société com-
porte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la
société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du code civil.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.
Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 12. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société.
Les héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la
société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
La réunion de toutes les parts entre les mains d’une seule personne n’entraînera pas la dissolution de la société.
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-
sociés représentant plus de trois quarts du capital social.
Art. 15. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des
associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1
er
sont inscrites sur un procès-verbal ou éta-
blies par écrit.
De même les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions
normales.
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Souscription des partsi>
Ces parts ont été souscrites comme suit:
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à mille cinq cents (1.500,-) euros.
<i>Assemblée généralei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
Monsieur Cardodo Da Silva Henriques Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 parts sociales
Madame Da Silva Moreira Véra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
23729
1. Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée Monsieur Cardoso Da Silva Henriques, Antonio, de-
meurant à L-8331 Capellen, 1, rue de Olm.
2. Est nommée gérante administrative pour une durée indéterminée Madame Da Silva Moreira Véra, demeurant à
L-8424 Steinfort, 7, rue Jennieberg.
3. Le siège social de la société est fixé à L-8436 Steinfort, 10, rue de Kleinbettingen.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constituants sur la néces-
sité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connu du notaire instrumentaire par nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Diederich, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 octobre 2005, vol. 912, fol. 25, case 7. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104412.3/207/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
ALMA CONSULTANCY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 95.407.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALMA CONSULTANCY
S.A., avec siège social à L-8506 Redange-sur-Attert, 3, rue de Niederpallen, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 95.407,
constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg, en date du 20 août 2003, publié
au Mémorial C, numéro 993 du 26 septembre 2003.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Gaby Trierweiler, employée privée, demeurant à Leudelange,
qui désigne comme secrétaire Madame Regina Rocha Melanda, employée privée, demeurant à Dudelange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Renée Stein, employée privée, demeurant à Sandweiler.
Le bureau ayant été ainsi constitué, la Présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de L-8506 Redange-sur-Attert, 3, rue de Niederpallen, à L-1233 Luxembourg, 13, rue
Bertholet.
2) Changement de l’objet social: «Achat, vente et gestion d’un immeuble à l’étranger pour compte propre».
3) Démission des administrateurs Harry Franciscus Jacobi, Marco H.J. Muts et Jan Jaap Geusebroek.
4) Nominations des administrateurs CARDALE OVERSEAS INC, TASWELL INVESTMENTS Ltd et KELWOOD
INVESTMENTS Ltd.
5) Démission du commissaire aux comptes LEGAL CAPITAL, S.à r.l.
6) Nomination de Monsieur Lex Benoy en tant que nouveau commissaire aux comptes.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les
mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.
IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-8506 Redange-sur-Attert, 3, rue de Niederpallen, à L-1233
Luxembourg, 13, rue Bertholet.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier le point 2.1. de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
Art. 2. (Point 2.1.). «Le siège social est établi à Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer
l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le point 3.1. de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 3. (Point 3.1.). «La société a pour objet l’achat, la vente et la gestion d’un immeuble à l’étranger pour son
compte propre.»
Pétange, le 24 novembre 2005.
G. d’Huart.
23730
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter les démissions des administrateurs actuels, savoir Messieurs Harry Franciscus Jacobi,
Marco H.J. Muts et Jan Jaap Geusebroek et leur donne décharge de leur fonction.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:
a) La société CARDALE OVERSEAS INC., ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3175, Road Town (Iles Vierges
Britanniques), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 137.942.
b) La société TASWELL INVESTMENTS Ltd, ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3175, Road Town (Iles Vierges
Britanniques), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 140.878.
c) La société KELWOOD INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3175, Road Town (Iles
Vierges Britanniques), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro
137.958.
Leurs mandats viendront à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2011.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes actuel, savoir la société à responsabilité
limitée LEGAL CAPITAL, S.à r.l. et lui donne décharge de sa fonction.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes:
Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises agréé, né à Luxembourg, le 29 mai 1954, demeurant professionnellement
à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2011.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à environ huit cents euros (EUR 800,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: G. Trierweiler, R. Rocha Melanda, R. Stein, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 9 novembre 2005, vol. 433, fol. 68, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(104664.3/000/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
ALMA CONSULTANCY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 95.407.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104665.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
ECG PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.490.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08074, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104336.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Bascharage, le 21 novembre 2005.
A. Weber.
A. Weber.
<i>ECG PARTICIPATIONS S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / FIDIS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>Signature / Signature
23731
REPCO 7 S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 110.748.
—
In the year two thousand and five, on the eighth of November, at 10.00 a.m.
Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, acting in replacement of her colleague Maître André-Jean-
Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present
minute.
Was held an Extraordinary General Meeting of REPCO 7 S.A., a company having its registered office at 69, boulevard
de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, incorporated under the laws of Luxembourg, by virtue of a deed of Maître Léon
Thomas Metzler, known as Maître Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxem-
bourg, dated September 15, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, registered
with the Luxembourg Trade Register under the number B 110.748 (hereinafter referred to as the «Company»).
The extraordinary general meeting is presided by Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, residing professionally in
Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Maître Aurélie Melchior, avocat, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer, Maître Frédérique Hengen, avocat, residing professionally in Luxembourg.
The board having thus been constituted, the chairman, the secretary and the scrutineer draw up the attendance list,
which, after having been signed ne varietur by the proxyholders, the members of the board and the notary, will remain
attached to the present minutes together with the proxies to be filed at the same time with the registration authorities.
The chairman declares and requests the notary to act that:
I.- According to the attendance list, the shareholders representing the full amount of the share capital of EUR 33,000.-
(thirty-three thousand Euro) divided into 2,478 shares of category A («Shares A») and 822 shares of category B («Shares
B» being together with shares A «the Shares») are validly represented at the meeting. The shareholders have consented
to the holding of the meeting at short notice. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects
mentioned on the agenda.
II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Creation of an authorized capital and authorised issue of loan note in an aggregate maximum amount of EUR
5,000,000.- (five million Euro) and granting of a relating power of attorney to the board of directors of the Company
for a period of three years starting from the date of publication of the extraordinary general meeting to be held on the
basis of the present agenda, to increase the share capital of the Company within the amount of the authorised capital
by way of board meetings;
2. Subsequent amendment of the article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the creation
of an authorised capital by way of the creation of a third paragraph that shall henceforth be read as follows:
In its English version:
«Art. 5. Share Capital - Authorised Capital
5.3. The authorised capital and authorised issue of loan note is set at an aggregate maximum amount of five million
Euro (EUR 5,000,000.-).
Furthermore, the Board of Directors, by way of a decision taken at the unanimity of the Directors present or
represented and voting, without prejudice to the provisions of article 8.13 of the Articles, is fully authorized and
appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of
new Shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholder’s claims, or following approval
of the annual meeting of Shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to render effective such issue of loan note as a whole at once, by successive portions, to be subscribed in cash;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription
and payment of the additional Shares and/or Loan note.
Each time the Board of Directors shall so act to render effective an increase of capital, as authorised within the frame
mentioned here above, Article 5 of the Articles shall be amended so as to reflect the result of such action and the Board
of Directors shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and
publication of such amendment.
The authorised capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps pursuant to resolutions
passed at a general meeting of the Shareholders, deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.»
3. Appointment of Mr Michael Chidiac, Chartered Investment Surveyor, born in Lebanon (Beirut) on June 29, 1966,
residing professionally at L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal, as ordinary director of the Company, for a term
ending on February 23, 2006;
4. Granting of authorisation to (i) any director of the Company or (ii) to any lawyer of the law firm WILDGEN &
PARTNERS, Luxembourg to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with
the present agenda;
5. Any other business.
The meeting having approved the chairman’s statement and having been validly constituted and convened, it has
deliberated and, by separate and unanimous vote, it has taken following special and/ordinary resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of the shareholders of the Company resolves to create an authorized capital and authorised
issue of loan note in a maximum aggregate amount of EUR 5,000,000.- (five million Euro) and to subsequently authorise
23732
the board of directors of the Company to increase the share capital of the Company and/or to issue the loan note(s)
within the limits of the newly created authorized capital by way of board meetings for a period of three years starting
from the date of publication of the present deed and may be renewed in accordance with law.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of the shareholders of the Company resolved to amend article 5 of the articles of association
of the Company and to add a third paragraph to article 5 of the articles of association so as to reflect the creation of
an authorised capital, which shall henceforth be read as follows:
«Art. 5. Share Capital - Authorised Capital
5.3. The authorised capital and authorised issue of loan note is set at an aggregate maximum amount of five million
Euro (EUR 5,000,000.-).
Furthermore, the Board of Directors, by way of a decision taken at the unanimity of the Directors present or
represented and voting, without prejudice to the provisions of article 8.13 of the Articles, is fully authorized and
appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of
new Shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholder’s claims, or following approval
of the annual meeting of Shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to render effective such issue of loan note as a whole at once, by successive portions, to be subscribed in cash;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription
and payment of the additional Shares and/or Loan note.
Each time the Board of Directors shall so act to render effective an increase of capital, as authorised within the frame
mentioned here above, Article 5 of the Articles shall be amended so as to reflect the result of such action and the Board
of Directors shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and
publication of such amendment.
The authorised capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps pursuant to resolutions
passed at a general meeting of the Shareholders, deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.»
<i>Third resolutioni>
The general meeting of the shareholders of the Company resolved to appoint Mr Michael Chidiac, Chartered Invest-
ment Surveyor, born in Lebanon (Beirut) on June 29, 1966, residing professionally at L-2449 Luxembourg, 41, boulevard
Royal, as ordinary director of the Company, for a term ending on February 23, 2006.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of the shareholders of the Company resolved to grant authorisation to (i) any director of the
Company or (ii) to any lawyer of the Law Firm WILDGEN & PARTNERS to take all the necessary actions in relation to
the present resolutions.
There being no further business, the meeting is terminated at 10.15 a.m.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the
present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will be binding.
The document having been read to the persons appearing, they sign together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le huit novembre, à 10.00 heures.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère
Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier res-
tant dépositaire de la présente minute.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de REPCO 7 S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son
siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, enregistrée au Registre de commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 110.748, constituée en vertu d’un acte du notaire Léon Thomas Metzler, connu sous
le nom de Tom Metzler, en date du 15 septembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
L’assemblée générale extraordinaire est présidée par Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Le Président nomme comme Secrétaire Maître Aurélie Melchior, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’assemblée a élu comme Scrutateur, Maître Frédérique Hengen, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le bureau étant ainsi constitué, le président, le secrétaire et le scrutateur dressent la liste de présence, qui après avoir
été signée ne varietur par le mandataire, les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec les
procurations pour être enregistrée en même temps avec lui.
Le Président déclare et requiert du notaire d’acter que:
I.- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l’ensemble du capital social de EUR 33.000,-
(trente-trois mille euros) représenté par 2.478 Actions A et 822 Actions B (les actions A et les Actions B sont désignées
ensemble comme les «Actions»), sont présents ou valablement représentés à l’assemblée générale. Ainsi l’assemblée
23733
peut valablement délibérer et décider pour tous les points mentionnés à l’agenda sans qu’il y eu de convocation préala-
ble.
II.- L’agenda de l’assemblée est le suivant:
1. Création d’un capital autorisé et autorisation de l’émission d’un emprunt obligataire pour un montant global maxi-
mum de 5.000.000,- EUR (cinq millions d’euros) et délégation de pouvoir afférente au conseil d’administration de la
Société, pour une période de trois ans à compter de la date de publication de l’assemblée générale devant se tenir sur
base du présent agenda, d’augmenter le capital social de la Société endéans les limites du capital autorisé par la tenue
de réunions du conseil d’administration;
2. Subséquent amendement de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter la création d’un capital autorisé par
la création d’un troisième paragraphe qui devra désormais être lu comme suit dans sa version française:
«Art. 5. Capital social - Capital Autorisé
5.3. Le capital autorisé et émission d’un emprunt obligataire sont établis à un montant global maximum de cinq
millions d’euros (EUR 5.000.000,-).
En outre, le Conseil d’Administration, par voie de décision prise à l’unanimité des Administrateurs présents ou
représentés et votants, sans préjudice quant aux dispositions de l’article 8.13 des Statuts, est pleinement autorisé et
mandaté:
- à rendre effective cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions
nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances des Action-
naires ou encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle des Actionnaires, par voie d’incorporation de béné-
fices ou de réserves en capital;
- à rendre effective cette émission d’emprunt obligataire en une seule fois ou par tranches successives par souscrip-
tion en espèces;
- à déterminer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les termes et conditions de la souscription
et du paiement des Actions additionnelles et/ou emprunt obligataire.
Chaque fois que le Conseil d’Administration réalise une augmentation de capital, comme autorisé dans le cadre
mentionné ci-avant, l’article 5 des Statuts de la Société devra être modifié de manière à correspondre à l’augmentation
intervenue; et le Conseil d’Administration devra prendre ou autoriser toute personne pour prendre toute mesure
nécessaire à l’exécution et à la publication de cet amendement.
Le capital autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois conformément aux résolutions
adoptées lors d’une assemblée générale des Actionnaires, délibérant de la manière prescrite par les Statuts.»
3. Nomination de Monsieur Michael Chidiac, Chartered Investment Surveyor, né au Liban (Beirut) le 29 juin 1966,
résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal, en qualité d’administrateur ordinaire de la
Société, jusqu’au 23 février 2006;
4. Autorisation donnée à (i) tout administrateur de la Société ou à (ii) tout avocat de l’étude WILDGEN & PAR-
TNERS, Luxembourg d’effectuer toutes les formalités nécessaires en relation avec les résolutions prises sur base du
présent agenda;
5. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant elle-même comme
dûment constituée et convoquée, a délibéré et passé par un vote unanime, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de créer un capital autorisé et d’autoriser l’émission d’un
emprunt obligataire pour un montant maximum de 5.000.000,- EUR (cinq millions d’euros) et de subséquemment
autoriser le Conseil d’Administration de la Société d’augmenter le capital social de la Société et/ou d’émettre le ou les
emprunts obligataires endéans les limites du capital autorisé nouvellement créé par voie de la tenue de réunions du
conseil d’administration pour une période de trois ans à compter de la publication du présent acte, au conseil
d’administration de la Société, laquelle période peut être renouvelée en conformité avec la loi.
<i>Seconde résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de modifier l’article 5 des statuts de la Société et
d’ajouter un troisième paragraphe à l’article 5 des statuts afin de refléter la création d’un capital autorisé, lequel aura
désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Capital social - Capital Autorisé
5.3. Le capital autorisé et émission d’un emprunt obligataire sont établis à un montant global maximum de cinq
millions d’euros (EUR 5.000.000,-).
En outre, le Conseil d’Administration, par voie de décision prise à l’unanimité des Administrateurs présents ou
représentés et votants, sans préjudice quant aux dispositions de l’article 8.13 des Statuts, est pleinement autorisé et
mandaté:
- à rendre effective cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions
nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances des Action-
naires ou encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle des Actionnaires, par voie d’incorporation de béné-
fices ou de réserves en capital;
- à rendre effective cette émission d’emprunt obligataire en une seule fois ou par tranches successives par souscrip-
tion en espèces;
- à déterminer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les termes et conditions de la souscription
et du paiement des Actions additionnelles et/ou emprunt obligataire.
23734
Chaque fois que le Conseil d’Administration réalise une augmentation de capital, comme autorisé dans le cadre
mentionné ci-avant, l’article 5 des Statuts de la Société devra être modifié de manière à correspondre à l’augmentation
intervenue; et le Conseil d’Administration devra prendre ou autoriser toute personne pour prendre toute mesure
nécessaire à l’exécution et à la publication de cet amendement.
Le capital autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois conformément aux résolutions
adoptées lors d’une assemblée générale des Actionnaires, délibérant de la manière prescrite par les Statuts.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de nommer Monsieur Michael Chidiac, Chartered
Investment Surveyor, né au Liban (Beirut) le 29 juin 1966, résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 41,
boulevard Royal, en qualité d’administrateur ordinaire de la Société, jusqu’au 23 février 2006.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé d’autoriser (i) tout administrateur de la Société ou (ii)
tout avocat de l’étude WILDGEN & PARTNERS, Luxembourg, à effectuer toutes les formalités nécessaires en relation
avec les présentes résolutions.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est clôturée à 10.15 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est
rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: S. Rabia, A. Melchior, F. Hengen, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 22, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104632.3/230/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
REPCO 7 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 110.748.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1847 du 8 novembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104634.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
ENGINEERING & CHEMICAL INVESTMENT A.G., Société Anonyme.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 112.371.
—
STATUTES
In the year two thousand five, on the thirtieth day of November.
Before the undersigned Maître Henri Beck, notary public, residing in Echternach, who will be the depositary of the
present deed.
There appeared:
1) WESTPLAN INDUSTRIE HOLDING AG, a public limited company «société anonyme» under Luxembourg law,
having its registered office in L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix, here represented by Mrs Sylvie Portenseigne,
lawyer, residing in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, by virtue of a proxy given in Luxembourg on the 29
th
day of November 2005.
Which proxy, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to
the present deed to be filed with the registration authorities.
2) Mr Raphaël Forler, master in business administration and law, residing in L-6310 Beaufort, 48, Grand-rue.
Such appearing parties, acting in their above stated capacities, have drawn up the following Articles of Incorporation
of a public limited company which they declare organised among themselves as follows:
I. Name, Duration, Object, Registered Office
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-
after issued, a company in the form of a public limited company «société anonyme», with the name of ENGINEERING
& CHEMICAL INVESTMENT AG.
Art. 2. The company is established for an unlimited period.
Luxembourg, le 21 novembre 2005.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
23735
Art. 3. The object of the company is the holding of participations in any form whatsoever, in Luxembourg and/or
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, bonds convertible in shares, or any other hybrid
loan securities, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, control,
development and management of its portfolio.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guaranties, services
or otherwise.
The company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, bonds convertible in shares and deben-
tures or any other hybrid bonds. In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any
operation of a commercial, industrial or financial nature, and carry out any activities which it may deem directly or
indirectly useful in the accomplishment and development of its purpose.
Furthermore the company may own, possess, acquire, control and manage any patent, trademark, service mark, or
any other industrial or intellectual rights.
The company may also buy, sell, manage and own real estate and properties, as well as any rights attached thereto.
Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be
established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.
II. Share Capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital is set at two million five hundred thousand Euro (EUR 2,500,000.-) divided into two
hundred fifty thousand (250,000) shares without a nominal value.
The authorised capital is fixed at sixty million Euro (EUR 60,000,000.-), consisting of six million (6,000,000) shares
without a nominal value.
During the period of five years from the date of the publication of these Articles of Incorporation, the directors will
be and are hereby authorised and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of
new shares to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the date of the issue or successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of
the additional shares;
- to grant options to subscribe to such new shares;
- to proceed to such issue by reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares
to be issued in proportion to their former percentage of shareholding;
- to fix the premium to be paid by the new subscribers, this premium has to be fully paid in.
The board of directors is empowered to establish any increase of share capital within the limits of the authorised
share capital by a deed drawn before a public notary in Luxembourg and as a consequence of such an increase the first
paragraph of the present article will be amended accordingly.
The board of directors may not issue shares within the authorized share capital, with a value below the par value of
the initially issued shares.
The subscribed capital and the authorised capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the
shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation. The company may, to
the extent and under the terms permitted by lay, issue redeemable shares and redeem its own shares.
Art. 6. The shares of the company are in registered or bearer form at the shareholders’ choice.
A share register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This
register will contain all the information required by article 39 of the law of 10th August 1915 on commercial companies,
as amended.
Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions
shall be issued and signed by two directors.
Ownership of bearer shares will be established by the person or entity possessing the bearer shares certificate and
presenting them at any shareholders’ meeting. Bearer share certificates shall be issued and signed by two directors.
The company will recognize only one holder per share. The company has the right to suspend the exercise of all
rights attached to that share held by more than one person until one person has been appointed as the sole owner in
relation to the company.
III. General Meetings of Shareholders
Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of share-
holders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the company.
The board of directors convenes the general meeting. It may also be convened at the request of shareholders
representing at least twenty per cent (20%) of the company’s share capital.
23736
Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the
company or at any other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the forth Tuesday in
September at 4.00 p.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following
business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
The time limits and quorums required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders
of the company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another
person as his proxy in writing by mail or telefax.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a
simple majority of those present or represented.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have
been informed on the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
IV. Board of Directors
Art. 9. A board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the company
shall manage the company.
The shareholders at their annual general meeting, who shall determine their number, remuneration and terms of
office, shall elect the directors. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold
office until their successors are elected.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed without cause and prior notice by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.
Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside over all meeting of shareholders and of the board of directors. In his absence, the share-
holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of
the emergency shall be mentioned in the notice.
This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by telefax, or any other similar means of
communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by mail or by telefax another
director as his proxy.
Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the directors are present or
represented at a meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting.
The board of directors may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by telefax or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes
giving evidence of the resolution.
Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, the secretary or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in
judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.
Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors.
According to article 60 of the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, the daily management
of the company as well as the representation of the company may be delegated to one or more directors, officers,
managers or other agents, shareholders or not, acting alone or jointly to be appointed and dismissed by the board of
directors who shall set their powers. The delegation to a member of the board of directors is submitted to prior
authorisation of the general meeting of shareholders. The company may also grant special powers by authentic proxy
or power of attorney by private instrument.
Art. 13. The company will be bound and represented in all matters by the sole signature of any director, as well as
the sole signature of any person(s) to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors, provided
for the general meeting of shareholders has empowered the board of directors for such a delegation.
23737
V. Supervision of the Company
Art. 14. One or several statutory auditors, which may be or not be shareholders, shall supervise the operations of
the company. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.
VI. Accounting Year, Balance
Art. 15. The accounting year of the company shall begin on 1
st
July of each year and shall terminate on 30
th
June of
the next year.
Art. 16. From the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by
law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the
remainder of the annual net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed by the board of directors observing the terms and conditions foreseen by law.
VII. Liquidation
Art. 17. In the event of dissolution of the company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities). These are appointed by the meeting of shareholders deciding upon such dis-
solution and which shall determine their powers and their compensation.
VIII. Amendment of the Articles of Incorporation
Art. 18. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted under the conditions of quorum and majority provided for by article 67-1 of the Law of 10
th
August 1915 on
commercial companies, as amended.
IX. Applicable law
Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10
th
August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Transitional Provisioni>
By way of exception the first accounting year begins at the date of incorporation of the company and ends at the 30
th
day of June 2006.
<i>Subscription of sharesi>
The shares of the company have been subscribed as follows:
The above mentioned shares have been fully paid in, as established to the public notary, by consequence of which the
entire share capital of two million five hundred thousand Euro (EUR 2,500,000.-) is at the disposal of the company.
<i>Statementi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26
and 27 of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies as amended and expressly states that they have been
fulfilled.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or
charged to it for its formation, amounts to about EUR 28,300.-.
<i>General Meeting of Shareholdersi>
The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1) The number of directors is fixed at three and the number of statutory auditors at one.
2) The following persons are appointed directors:
- Mr Marco Fritsch, attorney at law, residing in L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix;
- Mr Dieter Grozinger De Rosnay, attorney at law, residing in L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix;
- Mr Raphaël Forler, master in business administration and law, residing in L-6310 Beaufort, 48, Grand-rue.
3) The following person is appointed statutory auditor:
Mr Fabrice Schott, master in accounting and finances (Diplômé d’études comptables et financières), residing in
F-57360 Amnéville, 1, Chemin des Terrasses du Soleil.
4) The address of the registered office of the Company is set at 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg.
1) WESTPLAN INDUSTRIE HOLDING AG, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
249,999
shares
2) Raphaël Forler, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
share
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250,000
shares
23738
5) The term of office of the directors shall end at the general meeting called to approve the accounts of the accounting
year 2010. The term of office of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve the accounts
of the accounting year 2010.
The general meeting, according to article 60 of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies, as amended,
authorises the board of directors to delegate the daily management of the company and the representation of the com-
pany to any of its members.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the German texts, the German version will be
prevailing.
Whereof, the present notaries deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this
document.
The document having been read and explained to the appearing persons, known to the undersigned notary by name,
first name, position and address, the said appearing persons signed together with the notary the present original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundfünf, am dreissigsten November.
Vor dem unterzeichnenden Notar Henri Beck, wohnhaft in Echternach, welcher Verwahrer gegenwärtiger Urkunde
sein wird.
Sind erschienen:
1) WESTPLAN INDUSTRIE HOLDING A.G., eine Aktiengesellschaft luxemburger Rechts, mit Sitz in L-1371 Luxem-
burg, 105, Val Sainte Croix, hier vertreten durch Frau Sylvie Portenseigne, Juristin, wohnhaft in L-1840 Luxemburg, 11A,
boulevard Joseph II, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift welche am 29. November 2005 in Luxemburg erstellt
wurde,
welche Vollmacht von den Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
2) Herr Raphaël Forler, Betriebswirt, wohnhaft in L-6310 Beaufort, 48, Grand-rue.
Die Personen, die hier erschienen sind, jeweils handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, haben erklärt folgendes
durch den amtierenden Notar zu beurkunden:
I. Name, Dauer, Gesellschaftszweck, Sitz
Art. 1. Es wird hiermit zwischen den Unterzeichneten und allen, die später Aktionäre der Gesellschaft werden, eine.
Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung ENGINEERING & CHEMICAL INVESTMENT AG gegründet.
Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Besitz von Beteiligungen jedweder Form an luxemburgischen und/oder aus-
ländischen Gesellschaften und jede andere Form von Anlagen, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder in jeder sonstigen
Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in sonstiger Weise von Anteilen, Anleihen, Schuldverschrei-
bungen, Wandelanleihen oder jede andere Mischform von Finanzierungsinstrument und Schuldscheinen oder sonstigen
Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, die Kontrolle, die Entwicklung ihres Wertpapierportfolios.
Die Gesellschaft kann an der Gründung und der Entwicklung jedes Finanz-, Industrie-, und Handelsunternehmens in
Luxemburg und im Ausland teilhaben und diesen Unternehmen jede Unterstützung mittels Darlehen, Garantien,
Dienstleistungen oder in sonstiger Weise zukommen lassen.
Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und Anleihen, Wandelanleihen, sowie Schuldverschreibungen oder jede
andere Form von Mischfinanzierungsinstrumenten ausgeben. Allgemein kann die Gesellschaft alle Überwachungs- und
Kontrollmaßnahmen treffen, alle Geschäfte kommerzieller, industrieller oder finanzieller Art ausführen und alle Hand-
lungen vornehmen, die der Erfüllung ihres Zweckes mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.
Die Gesellschaft kann des weiteren Patente, Dienstleistungs- und Produktmarken sowie jede sonstige industrielle und
geistigen Eigentumsrechte besitzen, erwerben, kontrollieren und verwalten.
Die Gesellschaft kann auch Grundvermögen oder jede diesbezüglichen Rechte erwerben, verkaufen, verwalten und
als Eigentümer besitzen.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Niederlassungen und andere Geschäftsstellen
können in Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss des Verwaltungsrates gegründet werden.
Im Falle wo der Verwaltungsrat feststellt, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen
stattfinden oder bevorstehen, die den normalen Ablauf der Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz sowie die Kommu-
nikation zwischen dieser Geschäftsstelle und Personen im Ausland behindern könnten, ist dieser befugt, den Gesell-
schaftssitz vorübergehend ins Ausland zu verlegen, bis diese außergewöhnlichen Umstände endgültig aufgehört haben;
diese vorübergehende Maßnahme hat keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, welche trotz der vorüber-
gehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
II. Gesellschaftskapital, Aktien
Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt zwei Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 2.500.000,-) und
ist in zweihundertfünfzigtausend (250.000) Aktien ohne Nennwert eingeteilt.
Das genehmigte Kapital beträgt sechzig Millionen Euro (EUR 60.000.000,-) und ist in sechs Millionen (6.000.000)
Aktien ohne Nennwert eingeteilt.
23739
Innerhalb einer Periode von fünf Jahren, gerechnet ab dem Datum der Veröffentlichung dieser Satzung, wird der
Verwaltungsrat hiermit ermächtigt:
- eine solche Kapitalerhöhung auf einmal oder durch mehrere nachfolgende Teilerhöhungen oder fortlaufende
Ausgaben von neuen Aktien durch Bareinzahlung, Sacheinlagen, Umwandlung von Aktionärsforderungen oder nach
ergangener Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre durch Umwandlung von Gewinnen oder
Rücklagen in Gesellschaftskapital vorzunehmen;
- das Datum der Ausgaben oder nachfolgenden Ausgaben sowie die Bedingungen für die Zeichnung und Einzahlung
zusätzlicher Aktien festzulegen;
- Zeichnungsoptionen auf solche neuen Aktien zu gewähren;
- eine solche Ausgabe vorzunehmen in welcher den derzeitigen Aktionären ein bevorzugtes Zeichnungsrecht im
Verhältnis zu ihrem vorherigen Prozentanteil an dem Gesellschaftskapital eingeräumt wird;
- eine Ausgabeprämie, welche voll eingezahlt werden muss, für die neuen Zeichner festzulegen.
Der Verwaltungsrat ist befugt eine Kapitalerhöhung innerhalb des genehmigten Kapitals durch Beurkundung vor
einem Notar in Luxemburg feststellen zu lassen und dementsprechend den ersten Absatz dieses Artikels anzupassen.
Der Verwaltungsrat kann im Rahmen des genehmigten Kapitals keine Aktien ausgeben welche unter dem Ausgabe-
wert der ursprünglichen Aktien liegen.
Das gezeichnete Kapital und das genehmigte Kapital der Gesellschaft können durch einen Beschluss der Aktionäre
erhöht oder herabgesetzt werden, wobei für den entsprechenden Beschluss die Bedingungen, welche für eine Änderung
dieser Satzung gelten, Anwendung finden.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes ihre eigenen Aktien zurückkaufen oder rückkaufbare Aktien ausge-
ben.
Art. 6. Die Aktien sind nach Wahl der Aktionäre Namensaktien oder Inhaberaktien.
Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, das jedem Aktionär zur Einsicht offen steht. Dieses Aktien-
register enthält alle Angaben gemäss Artikel 39 des abgeänderten Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsge-
sellschaften.
Das Eigentum an den Namensaktien wird durch den Eintrag in das Aktionärsregister bestätigt. Aktienzertifikate über
den Eintrag in das Aktienregister müssen von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates ausgestellt und unterschrieben sein.
Das Eigentum an den Inhaberaktien wird durch die Person oder Körperschaft welche im Besitz der Inhaberaktienz-
ertifikate ist, und diese anlässlich einer Hauptversammlung der Aktionäre innehat, nachgewiesen. Inhaberaktien werden
von zwei Verwaltungsräten ausgegeben und unterzeichnet.
Die Gesellschaft erkennt nur eine Person als Inhaber pro Aktie an. Wird eine Aktie durch mehrere Personen gehal-
ten, so kann die Gesellschaft die damit verbundenen Rechte solange aufheben, bis eine einzige Person mit der Vertretung
der Rechte gegenüber der Gesellschaft beauftragt wurde.
III. Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 7. Jede ordentlich einberufene Hauptversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Sie
hat die weittestgehenden Befugnisse, um alle Beschlüsse zu fassen, auszuführen oder zu bestätigen, welche die Gesell-
schaft betreffen.
Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie muss ebenfalls einberufen werden, wenn Ak-
tionäre, welche zusammen wenigstens zwanzig Prozent (20%) des Kapitals der Gesellschaft vertreten, dies verlangen.
Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre findet in Luxemburg am eingetragenen Sitz der Gesellschaft
- oder einem anderen Ort in Luxemburg, der in dem Einberufungsschreiben bezeichnet wird am vierten Dienstag des
Monats September um vier Uhr nachmittags (16.00 Uhr) statt.
Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die jährliche Hauptversammlung auf den nächstfolgenden
Arbeitstag verschoben.
Andere Hauptversammlungen der Aktionäre finden an dem Ort und zu dem Zeitpunkt statt, der im Einberufungs-
schreiben bezeichnet ist.
Die Bestimmungen über Zeitangaben und Erfordernisse der Anwesenheit, die für die Durchführung der Hauptver-
sammlung der Aktionäre gesetzlich erforderlich sind, gelten für die Gesellschaft, es sei denn, in dieser Satzung sind
andere Bestimmungen festgelegt.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung durch eine andere
Person als Bevollmächtigte schriftlich mittels einem Schreiben oder per Telefax vertreten lassen.
Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Bestimmungen, werden die Beschlüsse bei einer ordentlich einberufenen Haupt-
versammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Wenn bei einer Hauptversammlung sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sie erklären, über den
Inhalt der Tagesordnung der Hauptversammlung im Voraus informiert worden zu sein, kann diese Hauptversammlung
ohne Vorankündigung oder Veröffentlichung stattfinden.
IV. Verwaltungsrat
Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Aktionäre
der Gesellschaft sein müssen, verwaltet.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von den Aktionären bei der jährlichen Hauptversammlung gewählt, die
ihre Zahl, ihre Vergütung und die Frist ihrer Amtszeit festlegt. Ihre Amtszeit darf eine Dauer von sechs Jahren nicht
überschreiten und sie bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien
gewählt.
23740
Die Hauptversammlung kann jedes Mitglied des Verwaltungsrates ohne Begründung jederzeit abberufen.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied durch Tod, Rücktritt oder aus anderen Gründen vor Ablauf seiner Amtszeit aus,
so können die verbleibenden Mitglieder bis zur nächstfolgenden Hauptversammlung und unter Beachtung der gesetzli-
chen Vorschriften einen vorläufigen Nachfolger ernennen.
Art. 10. Der Verwaltungsrat wählt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und kann einen stellvertretenden
Vorsitzenden aus seinen Mitgliedern wählen. Er kann ebenfalls einen Sekretär wählen - der nicht Mitglied des Verwal-
tungsrates sein muss - der unter seiner eigenen Verantwortung die Protokolle der Versammlungen des Verwaltungsra-
tes sowie die Protokolle der Hauptversammlungen verfasst.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates an dem im Einberufungs-
schreiben angegebenen Ort einberufen.
Der Vorsitzende sitzt allen Hauptversammlungen und Versammlungen des Verwaltungsrates vor. In seiner Abwesen-
heit können die Aktionäre oder der Verwaltungsrat mit einem Mehrheitsbeschluss ein anderes Mitglied des Verwal-
tungsrates als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
Alle Einberufungen zu Versammlungen des Verwaltungsrates müssen den Mitgliedern schriftlich wenigstens vierund-
zwanzig Stunden vor dem für die Versammlung vorgesehenen Datum mitgeteilt werden. Dies gilt nicht in Notfällen,
deren Begründung ausdrücklich in der Einberufung erwähnt sein müssen.
Auf die Einberufung kann verzichtet werden, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates schriftlich, per Telefax oder
einem vergleichbaren Kommunikationsmittel zugestimmt haben. Eine besondere Einberufung für Versammlungen des
Verwaltungsrates ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort bereits in einem früheren Beschluss des Verwaltungsrates
festgehalten worden sind.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann bei jeder Versammlung des Verwaltungsrates ein anderes Mitglied schriftlich
oder per Telefax mittels einer Vollmacht vertreten.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann mit einem Konferenztelefonat oder anderen ähnlichen Kommunikations-
mitteln, die es erlauben, dass alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, einander hören können, an einer
Versammlung des Verwaltungsrates teilnehmen. Die Teilnahme an einer Versammlung mit diesen Mitteln ist einer Teil-
nahme in persona gleichgestellt.
Der Verwaltungsrat kann nur gültig handeln oder beschließen, wenn wenigstens die Mehrheit seiner Mitglieder
anwesend oder vertreten sind.
Entscheidungen einer Versammlung des Verwaltungsrates werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden
oder vertretenen Mitglieder getroffen.
Der Verwaltungsrat kann einstimmige Beschlüsse per Rundschreiben, schriftlich, per Telefax oder mittels einem
vergleichbaren Kommunikationsmittel fassen, wobei die Beschlüsse schriftlich bestätigt werden müssen. Deren Gesamt-
heit bildet das Protokoll, das den gefassten Beschluss beweist.
Art. 11. Das Protokoll jeder Versammlung des Verwaltungsrates muss vom Vorsitzenden oder, bei dessen
Abwesenheit, den stellvertretenden Vorsitzenden, den Sekretär, oder zwei Mitgliedern unterschrieben werden. Kopien
oder Auszüge solcher Protokolle, die in rechtlichen oder anderen Verfahren vorgelegt werden müssen vom Vorsitzen-
den oder von zwei Mitgliedern unterzeichnet sein.
Art. 12. Der Verwaltungsrat hat die weittestgehenden Befugnisse, alle Vorgänge im Zusammenhang mit der Verwal-
tung und der Wahrung der Interessen der Gesellschaft durchzuführen. Alle Befugnisse, welche nicht von Gesetzes
wegen oder kraft dieser Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind, stehen dem Verwaltungsrat zu.
Gemäss Artikel 60 des abgeänderten Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften kann die tägliche
Geschäftsführung sowie deren Vertretung, an einen oder mehrere Direktoren, Prokuristen oder andere ausführenden
Personen, die nicht Aktionäre sein müssen, die einzeln oder gemeinsam handeln, übertragen werden. Der Verwaltungs-
rat legt ihre Befugnisse fest, ernennt sie und beruft sie ab. Die Vertretung durch ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf
der vorherigen Zustimmung durch die Hauptversammlung der Aktionäre. Die Gesellschaft kann mittels notarieller oder
privatschriftlicher Vollmacht besondere Befugnisse erteilen.
Art. 13. Die Gesellschaft wird durch die einzelne Unterschrift eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates in allen
Angelegenheiten vertreten und verpflichtet; sowie durch die einzelne Unterschrift einer Person oder mehreren Perso-
nen verpflichtet, denen solche Befugnisse durch den Verwaltungsrat übertragen werden, sofern die Hauptversammlung
den Verwaltungsrat zu einer solchen Abtretung von Befugnissen ermächtigt hat.
V. Rechnungsprüfung
Art. 14. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Rechnungsprüfern, welche nicht Aktionäre sein
müssen. Sie werden durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, die ihre Anzahl, ihre Bezüge und ihre
Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, festlegt.
VI. Geschäftsjahr - Rechnungslegung
Art. 15. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni eines jeden Jahres.
Art. 16. Vom Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt.
Diese Zuführung ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschafts-
kapitals gemäss Artikel 5 dieser Satzung oder des erhöhten oder reduzierten gezeichneten Gesellschaftskapitals gemäss
Artikel 5 dieser Satzung erreicht hat.
Die Hauptversammlung der Aktionäre, auf Empfehlung des Verwaltungsrates, wird beschließen wie der verbleibende
Reingewinn des Geschäftsjahres verwendet wird.
23741
Der Verwaltungsrat kann, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Voraussetzungen, Vorschüsse auf Dividenden
auszahlen.
VII. Auflösung - Liquidation
Art. 17. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren
(die sowohl natürliche Personen als auch juristische Personen sein können). Diese werden von der Hauptversammlung
der Aktionäre, welche die Auflösung der Gesellschaft beschließt und welche ihre Vollmachten und ihre Bezüge festsetzt,
ernannt.
VIII. Änderung der Satzung
Art. 18. Die Bestimmungen dieser Satzung können durch den Beschluss einer Hauptversammlung der Aktionäre
abgeändert werden, welche den in Artikel 67-1 des abgeänderten Gesetzes von 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Bestimmungen bezüglich der Anwesenheits- und Mehrheitsanforderungen
entspricht.
IX. Anwendbares Recht
Art. 19. Alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, werden gemäss den Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie die nachfolgenden Gesetzesänderungen, geregelt.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung und endet am 30. Juni 2006
<i>Zeichnung der Aktieni>
Die Aktien der Gesellschaft wurden wie folgt gezeichnet:
Alle Aktien wurden vollständig eingezahlt, so dass der Gesellschaft zwei Millionen fünfhunderttausend Euro
(2.500.000,- EUR) Gesellschaftskapital zur Verfügung steht, worüber dem unterzeichneten Notar der Nachweis er-
bracht wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass die Bedingungen der Artikel 26 und 27 des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften, sowie die nachfolgenden Gesetzesänderungen, eingehalten worden sind und bestätigt
dies ausdrücklich.
<i>Kosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr EUR 28.300,-.
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Die vorbenannten Erschienenen, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertreten, und sich als ordentlich
einberufen betrachten, haben sich sofort zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengefunden.
Nach Feststellung ihrer rechtmäßigen Zusammensetzung haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei; diejenige der Rechnungsprüfer (commissaire aux comptes)
wird auf einen festgesetzt.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Marco Fritsch, Jurist, mit Adresse in L-1371 Luxemburg, 105, Val Sainte Croix,
- Herr Dieter Grozinger De Rosnay, Jurist, mit Adresse in L-1371 Luxemburg, 105, Val Sainte Croix,
- Herr Raphaël Forler, Betriebswirt, wohnhaft in L-6310 Beaufort, 48, Grand-Rue;
3) Zum Rechnungsprüfer (commissaire aux comptes) wird ernannt:
- Herr Fabrice Schott, Buchhaltungs- und Finanzwirt, (Diplôme d’études comptables et financières), wohnhaft in F-
57360 Amnéville, 1, Chemin des Terrasses du Soleil.
4) Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte;
5) Das Amt der Mitglieder des Verwaltungsrates endet mit der Hauptversammlung, welche über den Bericht des
Geschäftsjahres 2010 beschließt. Das Amt des Rechnungsprüfers endet mit der Hauptversammlung, welche über den
Bericht des Geschäftsjahres 2010 beschließt.
Die Hauptversammlung, erteilt gemäss Artikel 60 des abgeänderten Gesetzes von 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften, an den Verwaltungsrat die Vollmacht, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft und die Vertretung
der Gesellschaft an eines seiner Mitglieder zu übertragen.
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, bestätigt, dass der englischen Fassung eine
deutsche Übersetzung folgt; auf Antrag durch die Personen, welche hier erschienen sind, wird festgehalten, dass bei
Unterschieden zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die deutsche Fassung vorrangig sein wird.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am eingangs erwähnten Tag.
1) WESTPLAN INDUSTRIE HOLDING AG, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249.999 Aktien
2) Herr Raphaël Forler, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Aktie
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 Aktien
23742
Und nach Vorlesung und Erklärung der gegenwärtigen Urkunde an die Erschienenen, dem Notar nach Namen,
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben sie die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: S. Portenseigne, R. Forler, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 2 décembre 2005, vol. 360, fol. 53, case 11. – Reçu 25.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.
(106790.3/201/460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.
HOLLEUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.515.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08078, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104334.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
GUANYIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.225.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08077, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104343.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
MARFIOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.822.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08071, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104344.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
FIMIM CO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.886.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08065, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104345.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Echternach, den 8. Dezember 2005.
H. Beck.
HOLLEUR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
GUANYIN HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
MARFIOR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
FIMIM CO S.A.
L. Bernasconi / E. Marchetti
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
23743
CONSORTIUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.133.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08068, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104346.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
ESTALEX REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.551.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08066, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104347.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
LITOPRINT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.107.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08062, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104349.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
ISLINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.443.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08061, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104352.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
SIDERAL HOLDING & CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 75.968.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf.
LSO-BK08046, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104364.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
CONSORTIUM INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
ESTALEX REAL ESTATE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>LITOPRINT S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
<i>ISLINE HOLDING S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
Signature.
23744
T.O. SUMMIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.499.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08060, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104354.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
SILVER FINANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.528.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08058, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104357.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
LIQUITECH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.816.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08056, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104359.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
ORGANDI IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.694.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08054, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104361.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
ATELIER DE SERRURERIE RAYMOND WEILAND, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1141 Luxembourg, 34, rue des Artisans.
R. C. Luxembourg B 22.444.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06671, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104373.3/551/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
T.O. SUMMIT S.A.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
SILVER FINANCE SERVICES S.A.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
LIQUITECH HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
ORGANDI IMMOBILIERE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Echternach, le 30 novembre 2005.
Signature.
23745
MUSCAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.669.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf.
LSO-BK07013, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104382.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
FUTEFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 87.311.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00396, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104383.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
TALCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.886.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf.
LSO-BK07038, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104384.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
ANNARITA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 121, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 73.657.
—
Le bilan au 15 octobre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02620, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104386.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
NOEVA S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 76.802.
—
<i>Clôture de liquidationi>
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du
26 octobre 2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 31 octobre 2005, volume 150S, folio 56, case 6, que les opérations
de liquidation de la Société Anonyme NOEVA S.A. (en liquidation) (ci-après la «Société») ont été définitivement
clôturées et que la Société a cessé d’exister.
Les documents et livres de la Société sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation
auprès de LUXFIDUCIA, S.à r.l., ayant son siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
Pour mention, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2005.
(104644.3/230/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
ANNARITA, S.à r.l.
Signature
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
23746
C.E.A.D.E. S.A., CENTRE D’EXPERTISE POUR L’AIDE AU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES,
Société Anonyme.
Siège social: L-4751 Pétange, 161, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 69.768.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CENTRE D’EXPERTISE POUR L’AIDE AU
DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES en abrégé C.E.A.D.E. S.A. avec siège à L 4751 Pétange. 161, rte de Longwy, (R.C.
N
o
B 69.768), constituée sous la dénomination de FIRST CONSULTING S.A., suivant acte notarié du 20 novembre
2000, publié au Mémorial C page 23.175/2001.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josée Quintus-Claude; employée privée, demeurant à L-4777
Pétange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire: Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur François Dorland, administrateur de sociétés, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Madame la Présidente expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions
représentant l’intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en con-
séquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre
du jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation de capital de 45.000,- EUR.
2. Changement de l’article 5 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital de 45.000,- EUR pour le porter de son montant actuel de 71.000,-
EUR à 116.000,- EUR.
L’assemblée générale constate que l’augmentation de capital a été libérée comme suit:
L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale de l’action à 500,- EUR.
Suite à ces modifications, l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé à cent seize mille euros (116.000,- EUR), représenté par deux cent trente-deux ac-
tions de cinq cents euros (500,- EUR) chacune.
Les actions ont été souscrites comme suit:
L’augmentation de capital a été libérée par des versements en espèces jusqu’à concurrence de 27.000,- EUR ainsi que
par incorporation d’un compte courant associé par Monsieur François Dorland à concurrence de 18.000,- EUR de sorte
que la somme de quarante-cinq mille euros (45.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont
estimés à environ neuf cents euros (900,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
- Monsieur François Dorland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.000,- EUR
- Monsieur Christophe Girondel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.500,- EUR
- Monsieur Philippe Lenges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.500,- EUR
- Monsieur Martin Flaunet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.500,- EUR
- Monsieur Jean-Michel Ball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.500,- EUR
- Monsieur Stéphane Hurtaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.500,- EUR
- Monsieur Jean-Pierre Xhonneux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.500,- EUR
- Monsieur François Dorland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112 actions
- Monsieur Christophe Girondel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 actions
- Monsieur Philippe Lenges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 actions
- Monsieur Martin Flaunet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 actions
- Monsieur Jean-Michel Ball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 actions
- Monsieur Stéphane Hurtaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 actions
- Monsieur Jean-Pierre Xhonneux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 actions
23747
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, pré-
noms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: F. Dorland, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 octobre 2005, vol. 912, fol. 25, case 4. – Reçu 450 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104580.3/207/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
PREICK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 70.147.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf.
LSO-BK07054, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104387.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
MIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.665.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf.
LSO-BK07089, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104388.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
NORDNET SECURITIES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROTRADE SECURITES S.A.).
Registered office: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 68.563.
—
In the year two thousand five, on the twenty-first of November.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing at Remich (Grand-Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of EUROTRADE SECURITIES S.A., a société
anonyme having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the notary Alphonse Lentz, before
residing in Remich, dated February 19
th
, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
337 of May 12
th
, 1999 and modified earlier by deed of same notary Alphonse Lentz dated November 7
th
, 2000, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 340 of May 10
th
, 2001.
The meeting is presided by Mrs Nathalie Jacoby-Danesch, attorney at law, with professional address in Luxembourg,
4, place de Paris,
who appoints as secretary Mrs Stefanie Ferring, attorney at law, with professional address in Luxembourg, 4, place
de Paris.
The meeting elects as scrutineer Mrs Audrey Mucciante, attorney at law, with professional address in Luxembourg,
4, place de Paris.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an
attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as
well as the proxies will be registered with this deed.
II. That it appears from the attendance list, that all of the shares are represented. The meeting is therefore regularly
constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the shareholders
have been informed before the meeting.
III. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
Change of the name from EUROTRADE SECURITIES S.A. into NORDNET SECURITIES LUXEMBOURG S.A., which
has been approved by the Ministry of Finances on March 15
th
, 2005 and amendment of Article 1 of the Articles of In-
corporation.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:
Pétange, le 24 novembre 2005.
G. d’Huart.
Signature.
Signature.
23748
<i>Resolutioni>
The meeting decides to change the name from EUROTRADE SECURITIES S.A. into NORDNET SECURITIES
LUXEMBOURG S.A., so that Article 1 of the Articles of Incorporation will be read as follows:
«Art. 1. There is hereby established a company in the form of a public limited company (société anonyme) under
the name of NORDNET SECURITIES LUXEMBOURG S.A. (the Company).»
Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith, that on the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Made in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction en langue française:
L’an deux mille cinq, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROTRADE SECURITIES
S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, alors de résidence à
Remich en date du 19 février 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 337 du 12 mai
1999, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire Alphonse Lentz en date
du 7 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 340 du 10 mai 2001.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nathalie Jacoby-Danesch, avocate, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg, 4, place de Paris,
qui désigne comme secrétaire Madame Stéfanie Ferring, avocate, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 4, place
de Paris.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Audrey Mucciante, avocate, demeurant professionnellement à
Luxembourg, 4, place de Paris.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
Changement de la dénomination de la société de EUROTRADE SECURITIES S.A. en NORDNET SECURITIES
LUXEMBOURG S.A., lequel a été approuvé par le Ministère des Finances en date du 15 mars 2005 et modification de
l’article 1
er
des statuts.
Ce fait exposé et reconnu exact par l’assemblée, cette dernière, après délibération, a pris la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de EUROTRADE SECURITIES S.A. en NORDNET SECU-
RITIES LUXEMBOURG S.A., et modification subséquente de l’article 1
er
des statuts.
«Art. 1
er
. Il est constitué une société sous la forme d’une société anonyme, dénommée NORDNET SECURITIES
LUXEMBOURG S.A. (la Société)».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,
lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: N. Jacoby-Danesch, S. Ferring, A. Mucciante, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 23 novembre 2005, vol. 469, fol. 73, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104581.3/5770/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Remich, le 30 novembre 2005.
M. Schaeffer.
23749
NORDNET SECURITIES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROTRADE SECURITES S.A.).
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 68.563.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104583.3/5770/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
RECKINGER PEINTURES DECORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 48, rue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 20.047.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02624, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104389.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
ROESER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.
R. C. Luxembourg B 105.649.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02626, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104390.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
SCANDAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. FILDEFER, S.à r.l.).
Siège social: L-1520 Luxembourg, 72, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 60.815.
—
L’an deux mille cinq, le trois octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Monsieur Philippe Kieffer, employé privé, né à Luxembourg, le 6 octobre 1962, demeurant à L-2410 Strassen, 162,
rue de Reckenthal, ici représenté par Madame Marie-Josée Quintus-Claude; employée privée, demeurant à Pétange,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte,
unique associé de la société à responsabilité limitée (suite à des cessions de parts sous seing privé) FILDEFER, S.à r.l.,
avec siège à L-7432 Gosseldange, 87A, rte de Mersch, constituée suivant acte notarié du 17 septembre 1997, publié au
Mémorial C page 33.931/98.
Lequel comparant a requis le notaire d’acter ce qui suit:
1. Cession de parts
Monsieur Philippe Kieffer, préqualifié, cède par les présentes:
186 parts sociales au prix de 333,- EUR, dont Quittance, à Monsieur Germain Jung, employé privé, né le 10 décembre
1959 à Luxembourg, demeurant à L-3265 Bettembourg, 10, Op Fankenacker, lequel accepte.
186 parts sociales au prix de 333,- EUR, dont Quittance, à Monsieur Claude Forget, employé privé, né le 10 mars
1970 à Luxembourg, demeurant à L-8422 Steinfort, 94, rue de Hobscheid, lequel accepte.
186 parts sociales au prix de 334,- EUR, dont Quittance, à la société PERSPEX LEISURE LIMITED, avec siège à Lon-
dres NW117TJ, 788-790 Finley Road, ici représentée par Madame Marie-Josée Quintus-Claude, préqualifiée,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
2. Nouvelle souscription du capital et modification afférente de l’article 5 alinéa 2 des statuts qui aura désormais la
teneur suivante:
Remich, le 30 novembre 2005.
M. Schaefer.
Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2005.
RECKINGER PEINTURES, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
ROESER S.A.
Signature
23750
Art. 5. alinéa 2. Le capital social est souscrit comme suit:
3. Changement de la raison sociale en SCANDAL, S.à r.l., et modification afférente de l’article 1
er
des statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de SCANDAL, S.à r.l.
4. Transfert du siège social de Gosseldange à L-1520 Luxembourg, 72, rue Adolphe Fischer, et modification afférente
de l’article 2, première phrase.
Art. 2. première phrase. Le siège social est établi à Luxembourg.
5. Extension de l’objet social pour donner la teneur suivante à l’article 3 alinéa 4 qui aura désormais la teneur suivante:
Art. 3. alinéa 4. La société a encore pour objet: l’exploitation d’une galerie d’art, d’une agence artistique, d’une
agence de mannequins (sans placement de personnel salarié), ainsi que d’une agence d’organisation d’événements.
Elle peut faire des emprunts emprunter et accorder à des personnes privées, aux associés, ainsi que à des sociétés
dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances, garanties ou cautionnements.
6. Gérance
Est confirmé comme gérant, Monsieur Philippe Kieffer, préqualifié.
<i>Fraisi>
Les frais du présent acte sont estimés à la somme de mille dix euros.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: C. Forget, G. Jung, M.-J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 octobre 2005, vol. 912, fol. 1, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104666.3/207/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
LEG II LAATZEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 6,170,000.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 105.046.
—
In the year two thousand and five, on the fifth day of August.
Before the undersigned, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg
There appeared:
LASALLE EURO GROWTH II SCA, a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par
actions), having its registered office at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 86.223, hereby
represented by Flora Chateau, jurist, residing at Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal, which, initialled
ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at
the same time with the registration authorities.
LASALLE EURO GROWTH II SCA, currently holding all the 12,000 (twelve thousand) existing shares representing
the entire share capital and acting as the sole shareholder of LEG II LAATZEN, S.à r.l. (the «Sole Shareholder»), a
Luxembourg private limited liability company (the «Company»), having its registered office at 35, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 105.046 and incorporated under Luxembourg law by a deed drawn up by the undersigned
notary on 6 December 2004, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 280 of 30 March
2005 and whose Articles of Incorporation have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary
enacted on 16 December 2004 not yet published.
Hereby takes the following resolutions in accordance with the provisions of article 11 of the articles of association
of the Company (the «Articles of Association»):
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 5,870,000 (five
million eight hundred and seventy thousand Euro) in order to raise it from its current amount of EUR 300,000 (three
hundred thousand Euro) to EUR 6,170,000 (six million one hundred and seventy thousand Euro) by creating and issuing
234,800 (two hundred and thirty-four thousand eight hundred) new shares having the same rights and obligations as the
existing ones and having a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, by way of contribution in cash.
- Monsieur Philippe Kieffer, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 parts sociales
- Monsieur Germain Jung, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186 parts sociales
- Monsieur Claude Forget, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186 parts sociales
- La société PERSPEX LEISURE LIMITED, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
620 parts sociales
Pétange, le 7 novembre 2005.
G. d’Huart.
23751
<i>Subscription and paymenti>
The Sole Shareholder declares to subscribe to the ownership of the 234,800 (two hundred and thirty-four thousand
eight hundred) new shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each, for a total amount of EUR 5,870,000 (five million eight
hundred and seventy thousand Euro), which have been fully paid up by contribution in cash, therefore the amount of
EUR 5,870,000 (five million eight hundred and seventy thousand Euro), is as now at the disposal of the Company, proof
of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the Articles of Incorporation of the Company in order to reflect
the decision taken under the preceding resolution and which shall read as follows:
«Art. 5. Corporate Capital. The share capital is fixed at EUR 6,170,000 (six million one hundred and seventy
thousand Euro) represented by 246,800 (two hundred and forty-six thousand eight hundred) shares having a nominal
value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders’
meeting, in accordance with article 11 of the Articles.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately sixty-two thousand Euro.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed. The undersigned notary who
understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons, the present deed is
worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons, and in case of divergences
between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille cinq, le cinq août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
LASALLE EURO GROWTH II SCA, une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre
de Commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 86.223, ici dûment représentée par Flora Chateau,
juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le
mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
LASALLE EURO GROWTH II SCA, détenant actuellement toutes les 12.000 (douze mille) parts sociales existantes
représentant l’entièreté du capital social et agissant en qualité d’associé unique de LEG II LAATZEN, S.à r.l., une société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois (l’«Associé Unique»), ayant son siège social 35, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg sous le numéro B 105.046 et constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant le 6 décembre
2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 280 du 30 mars 2005 et dont les statuts ont
été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentant constaté le 16 décembre 2004 non encore publié.
Adopte les résolutions suivantes conformément à l’article 11 des statuts de la Société (les «Statuts»):
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital souscrit de la Société d’un montant de EUR 5.870.000 (cinq millions
huit cent soixante-dix mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 300.000 (trois cent mille euros) à un
montant de EUR 6.170.000 (six millions cent soixante-dix mille euros) par la création et l’émission de 234.800 (deux
cent trente-quatre mille huit cents) nouvelles parts sociales ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes et ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, par apport en numéraire.
<i>Souscription et libérationi>
L’Associé Unique déclare souscrire les 234.800 (deux cent trente-quatre mille huit cents) nouvelles parts sociales
ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune pour un montant total de EUR 5.870.000 (cinq millions
huit cent soixante-dix mille euros), lesquelles ont été entièrement libérées par apport en numéraire, de sorte que le
montant de EUR 5.870.000 (cinq millions huit cent soixante-dix mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter la décision prise dans la
résolution précédente, lequel sera rédigé comme suit:
«Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à EUR 6.170.000 (six millions cent soixante-dix mille euros)
représenté par deux cent quarante-six mille huit cent (246.800) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-
cinq euros) chacune.
23752
Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée
générale des associés, en conformité avec l’article 11 des Statuts.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes, est évalué à environ soixante-deux mille euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est
établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte,
Signé: F. Château, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, vol. 149S, fol. 62, case 9. – Reçu 58.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104548.3/211/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
KRISTALL REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.282.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf.
LSO-BK07104, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104391.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
KALU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.835.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf.
LSO-BK07112, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104393.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
GARAGE PACIOTTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 258, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 60.290.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02629, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104395.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
ITT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 97.649.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf.
LSO-BK07117, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104397.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Luxembourg, le 19 août 2005.
J. Elvinger.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
GARAGE PACIOTTI, S.à r.l.
Signature
Signature.
23753
SOVACOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3201 Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 59.961.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00001, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104407.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
JADOF INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 68.417.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 mars 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf.
LSO-BK07803, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104419.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
HELIANDRE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 68.414.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-
BK07811, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104423.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
IT VENTURE CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 72.430.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BK02294, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104650.3/5029/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
IT VENTURE CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 72.430.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BK02293, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104649.3/5029/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
J. Lonneux
<i>Géranti>
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
<i>Pour JADOF INVEST S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
<i>Pour HELIANDRE HOLDING S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Luxembourg, le 18 octobre 2005.
N. Stejn Mortensen.
Luxembourg, le 18 octobre 2005.
N. Stejn Mortensen.
23754
AUTO-DISCOUNT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5898 Syren, 36, rue Aloyse Ludovissy.
R. C. Luxembourg B 23.448.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07719, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
(104432.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
LOFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 72, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 56.423.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07718, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
(104434.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
IMMOBILIERE MUHLENBACH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 72, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 48.463.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07716, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
(104435.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
SELECT COMMERCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4027 Esch-sur-Alzette, 5-7, place Benelux.
R. C. Luxembourg B 24.013.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07715, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
(104437.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
ESI EQUINE SHIPPING INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 76.087.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07713, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
(104438.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
SOFINTER S.A.
Signature
SOFINTER S.A.
Signature
SOFINTER S.A.
Signature
SOFINTER S.A.
Signature
SOFINTER S.A.
Signature
23755
CHARME DESSOUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8050 Bertrange, Shopping Center Belle Etoile.
R. C. Luxembourg B 54.448.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07711, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
(104439.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
E.V.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 32.709.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07710, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
(104440.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
SW INFO MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 66.553.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07883, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104457.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
HELENA INFO MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 66.532.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07877, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104461.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
TONSLEY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 72.833.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07915, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104488.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
SOFINTER S.A.
Signature
SOFINTER S.A.
Signature
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Signature.
23756
CIRSA FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 100.354.
—
<i>Conseil d’Administration:i>
M. Livius Gorecka, Administrateur, domicilié au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’Assemblée Générale des Actionnaires du 14 novembre 2005, a décidé de renommer Livius Gorecka en tant qu’Ad-
ministrateur pour une période se terminant lors de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre
2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07805. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(104487.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
MADEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 65.125.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07914, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104493.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
BIDROLU S.A., Société Anonyme.
Siège social: 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 94.400.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07913, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104494.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
TAKORADI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 85.143.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00024, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104506.3/536/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
FRANCE LUXEMBOURG INVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 31.583.
—
L’état du patrimoine au 30 juin 2005, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00111, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104593.3/1122/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Luxembourg, le 25 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Signature.
<i>Pour TAKORADI S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour FRANCE LUXEMBOURG INVEST, SICAV
i>BANQUE ET CAISSE D’ESPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
23757
EUROIMM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 74.432.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00045, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104513.3/536/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
EUROIMM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 74.432.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00042, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104510.3/536/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
EUROIMM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 74.432.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00029, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104509.3/536/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
EUROIMM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 74.432.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00027, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104508.3/536/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
SKÓRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 56A, avenue François Clément.
R. C. Luxembourg B 52.794.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06720, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104584.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
<i>Pour EUROIMM S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour EUROIMM S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour EUROIMM S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
<i>Pour EUROIMM S.A.
i>LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
Signature.
23758
TETRA ARCHITECTURE JEAN LANNERS ET ASSOCIES, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.734.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08190, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104635.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
TETRA ARCHITECTURE JEAN LANNERS ET ASSOCIES, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.734.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08189, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104641.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
TETRA ARCHITECTURE JEAN LANNERS ET ASSOCIES, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.734.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08188, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104640.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
TETRA ARCHITECTURE JEAN LANNERS ET ASSOCIES, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.734.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08186, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104637.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
ACADEMY CLINIC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 79.115.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BK02292, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104645.3/5029/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
TETRA ARCHITECTURE JEAN LANNERS ET ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
TETRA ARCHITECTURE JEAN LANNERS ET ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
TETRA ARCHITECTURE JEAN LANNERS ET ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
TETRA ARCHITECTURE JEAN LANNERS ET ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 29 septembre 2005.
N. Stejn Mortensen.
23759
FLOLUX S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 62.015.
—
<i>Clôture de liquidationi>
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du
24 octobre 2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 27 octobre 2005, volume 26CS, folio 1, case 6, que les opérations
de liquidation de la Société Anonyme FLOLUX S.A. (ci-après la «Société») ont été définitivement clôturées et que la
Société a cessé d’exister.
Les documents et livres de la Société sont conservés pour une période de cinq ans à partir de la liquidation de la
Société au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Pour mention, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2005.
(104647.3/230/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
FLOLUX S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 62.015.
—
Les comptes annuels de clôture au 13 octobre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-
BK00949, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2005.
(104648.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
VENITAL HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 61.791.
—
<i>Clôture de liquidationi>
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du
24 octobre 2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 27 octobre 2005, volume 150S, folio 54, case 5, que les opérations
de liquidation de la Société Anonyme VENITAL HOLDING S.A. (ci-après la «Société») ont été définitivement clôturées
et que la Société a cessé d’exister.
Les documents et livres de la Société sont conservés pour une période de cinq ans à partir de la liquidation de la
Société au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Pour mention, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2005.
(104646.3/230/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
BELROSE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.183.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06835, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104674.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
Signature.
23760
DDD S.A., société anonyme holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 45.358.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07905, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(104651.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
LuxTrust GIE, Groupe d’Intérêt Economique.
R. C. Luxembourg C 53.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 décembre 2005i>
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le 2 décembre à 11.45 heures dans la salle de réunion du Ministère de l’Economie et du
Commerce extérieur, 6, boulevard Royal à Luxembourg, les membres de LuxTrust GIE se sont réunis en Assemblée
Générale Extraordinaire.
Le Président constate que l’Assemblée a renoncé aux délais de convocation prescrits par les statuts et la loi de 1915
sur les sociétés commerciales et qu’en conséquence elle a été valablement constituée pour délibérer sur les objets
portés à l’ordre du jour, à savoir:
1) Divers.
2) Dissolution.
Le Président met ensuite aux voix les résolutions ci-après, à savoir:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des modalités de liquidation, approuve la dissolution de
LuxTrust GIE, étant donné l’aboutissement avec succès de son objet.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
Le présent procès-verbal est lu et adopté.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00573. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(104656.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS AMBRA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 56.824.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07897, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
(104658.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
<i>Pour DDD S.A., société anonyme holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
E. Schneider / Signature
<i>Le Président / Le secrétairei>
<i>Pour COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS AMBRA HOLDING S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Italcogim Financière International S.A.
Ugale S.A. Soparfi
La Providence International S.C.A.
Société d’Emballage et de Manutention S.A.
Techni One, S.à r.l.
Lear Financial Services (Luxembourg)
ION Network Solutions, S.à r.l.
Leska S.A.
Maspalomas S.A.
May 24 S.A.
Merith International S.A.
Quatingo Holding S.A.
Rexam Pharma Development S.A.
Rode S.A.
Profil S.A. Holding
Profil S.A. Holding
Seriphos Holding S.A.
Sodintec Finances S.A.
Big Blue Marine S.A.
Talassius S.A.
Toa Lux S.A.
Sakkara Trading Europe S.A.
Sakkara Trading Europe S.A.
Sakkara Trading Europe S.A.
Titlis Participations S.A.
Nava Participations S.A.
Nosorrows Management Consulting & Business Service S.A.
Nosorrows Management Consulting & Business Services S.A.
Dixième S.A.
4 Advice, S.à r.l.
4 Advice, S.à r.l.
Pessac Finance S.A.
Pessac Finance S.A.
Medalux Holding S.A.
Pi.Lu S.A.
Toit-Lux, S.à r.l.
D.E.H. Holdings, S.à r.l.
Ipp Dipp Dapp, S.à r.l.
Lux-Coif, S.à r.l.
Topmat, S.à r.l.
Graal S.A.
Graal S.A.
Schaaf Luxembourg S.A.
Grenztankstelle Remich, S.à r.l.
Grenztankstelle Wasserbillig Mertert, S.à r.l.
Graffhopper Holdings S.A.
Graffhopper Holdings S.A.
Meespierson Investments (Luxembourg) S.A.
Hofaro S.A.
Antonie, S.à r.l.
Irisline S.A.
J.V. Participation S.A.
Golondrina Holding S.A.
Golondrina Holding S.A.
Vorn S.A.
Eich Gestion S.A.
Nivelcom S.A.
Europe Investors & Finance S.A.
Europe Investors & Finance S.A.
Oevole Anlage A.G.
Dennys Café
Alma Consultancy S.A.
Alma Consultancy S.A.
ECG Participations S.A.
Repco 7 S.A.
Repco 7 S.A.
Engineering & Chemical Investment A.G.
Holleur S.A.
Guanyin Holding S.A.
Marfior S.A.
Fimim Co S.A.
Consortium International S.A.
Estalex Real Estate S.A.
Litoprint S.A.
Isline Holding S.A.
Sideral Holding & Cie S.C.A.
T.O. Summit S.A.
Silver Finance Services S.A.
Liquitech Holding S.A.
Organdi Immobilière S.A.
Atelier de Serrurerie Raymond Weiland, S.à r.l.
Muscat S.A.
Futefin S.A.
Talca S.A.
Annarita, S.à r.l.
Noeva S.A.
C.E.A.D.E. S.A., Centre d’Expertise pour l’Aide au Développement des Entreprises
Preick S.A.
Mide S.A.
Nordnet Securities Luxembourg S.A.
Nordnet Securities Luxembourg S.A.
Reckinger Peintures Décors, S.à r.l.
Roeser S.A.
Scandal, S.à r.l.
Leg II Laatzen, S.à r.l.
Kristall Real Estate S.A.
Kalu S.A.
Garage Paciotti, S.à r.l.
ITT S.A.
Sovacom, S.à r.l.
Jadof Invest S.A.
Heliandre Holding S.A.
IT Venture Capital Holding S.A.
IT Venture Capital Holding S.A.
Auto-Discount, S.à r.l.
Lofer, S.à r.l.
Immobilière Muhlenbach S.A.
Select Commerce S.A.
ESI Equine Shipping International, S.à r.l.
Charme Dessous, S.à r.l.
E.V.C., S.à r.l.
SW Info Management S.A.
Helena Info Management S.A.
Tonsley Holding S.A.
Cirsa Finance Luxembourg S.A.
Maden Holding S.A.
Bidrolu S.A.
Takoradi S.A.
France Luxembourg Invest, Sicav
Euroimm S.A.
Euroimm S.A.
Euroimm S.A.
Euroimm S.A.
Skóra S.A.
Tetra Architecture Jean Lanners et Associés, S.à r.l.
Tetra Architecture Jean Lanners et Associés, S.à r.l.
Tetra Architecture Jean Lanners et Associés, S.à r.l.
Tetra Architecture Jean Lanners et Associés, S.à r.l.
Academy Clinic Holding S.A.
Flolux S.A.
Flolux S.A.
Venital Holding S.A.
Belrose Properties S.A.
DDD S.A.
LuxTrust GIE
Compagnie de Participations Ambra Holding S.A.