10897

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 228

1

er

 février 2006

S O M M A I R E

MPI LUX, MEESPIERSON INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 5.524. 

Constituée par-devant M

e

 Edmond Faber, notaire alors de résidence à Bettembourg, en date du 30 décembre 1955, acte

publié au Mémorial C n

°

 5 du 30 janvier 1956, modifiée en dernier lieu par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de

résidence à Luxembourg, en date du 16 novembre 2004, acte publié au Mémorial C n

°

 135 du 14 février 2005.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2005, réf. LSO-BI06552, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089128.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Amtel Holdings Luxembourg S.A., Luxembourg . .

10935

KPI Retail Property 9, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

10898

AZ  Electronic  Materials  Holdings  S.A.,  Luxem- 

Landlord S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

10907

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10937

MCB (Beteiligungs- und Grundbesitz), S.à r.l., Lu- 

Balkoe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10904

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10915

Boeschleit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10903

MCB (Beteiligungs- und Grundbesitz), S.à r.l., Lu- 

Chambards S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

10939

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10915

Charlimmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

10933

MPI  Lux,  MeesPierson  Intertrust (Luxembourg) 

Charlimmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

10933

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10897

E.I.S., Esofac Insurance Services S.A., Luxembourg

10903

Oaktree Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

10938

E.I.S., Esofac Insurance Services S.A., Luxembourg

10903

Parlam Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

10933

EPP Puteaux (Lux), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

10939

PSN Immobilière, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . . 

10938

Firswong Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

10943

PSN Immobilière, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . . 

10938

Florea Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

10914

PSN Immobilière, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . . 

10938

Florea Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

10914

Sermatec, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10941

Fullmotion Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

10937

Thurloe Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

10934

Gérifonds  (Luxembourg)  S.A.  Holding,  Luxem- 

Thurloe Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

10935

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10936

Transports Cital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

10939

Gérifonds  (Luxembourg)  S.A.  Holding,  Luxem- 

V.V.B. International Holding, S.à r.l., Luxembourg

10942

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10937

Villa Club, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . 

10915

Jordan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10935

Voltaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10939

Kamps Food Retail Investments S.A., Luxembourg

10916

Weather Investments II, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

10908

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

10898

KPI RETAIL PROPERTY 9, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-2721 Luxembourg, 4, rue A. Weicker.

R. C. Luxembourg B 108.788. 

—

In the year two thousand and five, on the thirteenth of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of KPI RETAIL PROPERTY 9, S.à r.l., a Luxembourg

private limited liability company (société à responsabilité limitée),having its registered office at Zone Industrielle, Bom-
bicht, L-6947 Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of commerce and
companies under number B 108.788, incorporated by deed drawn up on 10 June 2005 by the Notary Joseph Elvinger,
residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and whose articles have not yet been published in the Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the «Mémorial C») (the «Company»).

The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have not been since the incorporation of the Company.
The meeting is presided by Mrs Annick Braquet, private employee, with professional address in Mersch (Grand Duchy

of Luxembourg), who appoints as secretary, Mrs Solange Wolter, private employee, with professional address in Mersch
(Grand Duchy of Luxembourg).

The meeting elects as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, private employee, with professional address in Mersch

(Grand Duchy of Luxembourg).

1. The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
2. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies ne varietur will be registered with this deed.

3. It appears from the attendance list, that the two hundred and fifty (250) Shares, representing the entirety of the

share capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly.

4. All the shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all conven-

ing requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the
agenda of this meeting.

5. The meeting has been called for with the following agenda:

<i>Agenda:

1) To transfer the registered office of the Company from Niederanven to Luxembourg-City, with effect as of 8 Sep-

tember 2005, and to amend Article 2 of the articles of associations of the Company which shall read as follows:

«2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3. However, the sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is au-

thorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.»

2) To amend Articles 8, 9, 10, 11 and 12 of the articles of association of the Company which shall read as follows:

«8. Management
8.1. The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of

plurality of managers, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).

8.2. The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause

by a resolution of the shareholder(s).

9. Powers of the sole manager or of the board of managers
9.1. In dealing with third parties, the sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will

have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and oper-
ations consistent with the Company’s objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

9.2. All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall

within the competence of the sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

10. Representation of the company
Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager, bound by the sole signature of the sole Man-

ager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two Managers or by the signature of any person
to whom such power shall be delegated, in case of a sole Manager, by the sole Manager or, in case of plurality of man-
agers, by any two Managers.

11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers
11.1. The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers may delegate its/their powers for spe-

cific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2. The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers will determine any such agent’s respon-

sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.

12. Meeting of the board of managers
12.1. In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager.

10899

12.2. The board of managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present

or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax

or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by
phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4. The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.

12.5. The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6. A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting

of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document
or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

12.7. The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at

the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting
of the Board of Managers.»

3) To acknowledge the resignation of Mr Nicolas Comes, Mr Yves Elsen, Mr David Carter and Mr Andrew Dawson

as manager of the Company with immediate effect and to appoint BGP INVESTMENT, S.à r.l., a Luxembourg private
limited liability company, having its registered office at Zone Industrielle, Bombicht, L-6947 Niederanven, Grand Duchy
of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 97.795,
as sole manager of the Company.

4) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously and in compliance with article 13.2 of the Arti-

cles:

<i>Resolutions

<i>First resolution

The Shareholders resolve to transfer the registered office of the Company from Niederanven to Luxembourg-City,

and more specifically at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with effect as of
8 September 2005, and to amend Article 2 of the Articles which shall read as follows:

«2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3. However, the sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is au-

thorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.»

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to amend Articles 8, 9, 10, 11 and 12 of the Articles, which shall now read as follows:

«8. Management
8.1. The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of

plurality of managers, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).

8.2. The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause

by a resolution of the shareholder(s).

9. Powers of the sole manager or of the board of managers
9.1. In dealing with third parties, the sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will

have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and oper-
ations consistent with the Company’s objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

9.2. All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall

within the competence of the sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

10. Representation of the company
Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager, bound by the sole signature of the sole Man-

ager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two Managers or by the signature of any person
to whom such power shall be delegated, in case of a sole Manager, by the sole Manager or, in case of plurality of man-
agers, by any two Managers.

11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers
11.1. The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers may delegate its/their powers for spe-

cific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2. The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers will determine any such agent’s respon-

sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.

12. Meeting of the board of managers
12.1. In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager.

10900

12.2. The board of managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present

or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax

or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by
phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4. The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.

12.5. The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6. A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting

of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document
or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

12.7. The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at

the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting
of the Board of Managers.»

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to acknowledge and accept, with immediate effect the resignation of the following persons

from their mandates as managers of the Company:

- Mr Nicolas Comes, residing at Zone Industrielle, Bombicht, L-6947 Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg);
- Mr Yves Elsen, residing at 8, rue des Thermes Romains, L-8266 Mamer (Grand Duchy of Luxembourg);
- Mr David Carter, residing at 37 High Street, Whitwell, Hertfordshire SG4 8AJ (United Kingdom); and
- Mr Andrew Dawson, residing at 4 Braid Court, Lawford Road, Chiswick, London W4 3HS (United Kingdom).
The Shareholders resolve to give full discharge to them of their duties as manager of the Company and to appoint

BGP INVESTMENT, S.à r.l., prenamed, as sole manager of the Company (the «Sole Manager») in replacement of Mr
Nicolas Comes, Yves Elsen, David Carter and Andrew Dawson, prenamed, for an undetermined period.

The Sole Manager declares to accept its mandate.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,250.-

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Mersch, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le treize septembre,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, KPI RETAIL PROPERTY 9, S.à r.l., ayant son siège social Zone Industrielle, Bombicht, L-6947 Niederanven,
Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 108.788, constituée en vertu d’un acte reçu le 10 juin 2005 par le notaire Joseph Elvinger, demeurant à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg et dont les statuts sont en cours de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des So-
ciétés et Associations (le «Mémorial C») (la «Société»).

Les statuts de la Société (les «Statuts») n’ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.
L’assemblée est présidée par Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant professionnellement à Mersch

(Grand-Duché de Luxembourg), laquelle désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter, employée privée, demeu-
rant professionnellement à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement

à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

Le bureau de l’assemblée ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
(1) Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence signée par les associés ou leurs représentants, par le bureau de l’assemblée et par le notaire. Cette liste et
les procurations ne varietur resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

(2) Il ressort de la liste de présence que les deux cent cinquante (250) parts sociales, représentant l’intégralité du

capital social de la Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

(3) Tous les associés ayant été préalablement informé de l’agenda et nous ayant dispensé des convocations et forma-

lités requises, l’assemblée peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant à son ordre du jour.

(4) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

10901

<i>Ordre du jour:

1) Décider de transférer le siège social de la Société de Niederanven à Luxembourg-ville, avec effet au 8 septembre

2005, et de modifier l’article 2 des Statuts lequel aura désormais la teneur suivante:

«2. Siège social
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.3. Toutefois, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société dans la Ville de

Luxembourg.»

2) Modifier les articles 8, 9, 10, 11 et 12 des Statuts, lesquels auront désormais la teneur suivante:

«8. Gérance
8.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution des associé(s). En cas de pluralité de

gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance.

8.2. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou

sans justification, par une résolution de(s) associé(s). 

9. Pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance
9.1. Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a tous

pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l’objet social et pourvu que cela soit conforme aux dispositions de cet article.

9.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

10. Représentation de la société
La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de gé-

rants, par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir sera délégué,
en cas de gérant unique, par le Gérant seul ou, en cas de pluralité de gérants, par deux gérants.

11. Délégation et représentant du gérant unique ou du conseil de gérance
11.1. Le Gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, deux gérants peuvent déléguer leur(s) pouvoir(s) pour des

affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc.

11.2. Le Gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, deux gérants détermineront les responsabilités de l’agent

en question et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et autres conditions de la
représentation.

12. Réunions du conseil de gérance
12.1. En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout Gérant.
12.2. Le conseil de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable lorsque tous les gérants sont pré-

sents ou représentés et ont renoncé à la convocation par écrit.

12.3. Tout Gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance en nommant par écrit ou par télégramme ou

par téléfax ou par e-mail ou par lettre un autre Gérant comme son représentant. Un Gérant peut aussi nommer un
autre Gérant pour le représenter par téléphone, ce qui doit être ultérieurement confirmé par écrit.

12.4. Le conseil de gérance ne peut valablement discuter et prendre des décisions que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance doivent être adoptées à une majorité simple.

12.5. L’utilisation de l’équipement de vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pourvu que cha-

que Gérant participant soit capable d’entendre et d’être entendu par les autres Gérants participant qu’ils utilisent ou
non cette technologie, et chaque Gérant participant est considéré être présent et autorisé à voter par vidéo ou télé-
phone.

12.6. Une décision écrite, signé par tous les Gérants, est valable et efficace comme si elle avait été adoptée à une

réunion du conseil de gérance, qui a été dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un
seul document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu signés par tous les membres du conseil de
gérance.

12.7. Les minutes de la réunion du conseil de gérance doivent être signées par tous les Gérants présents ou repré-

sentés à la réunion. Des extraits doivent être certifiés par tout Gérant ou par toute personne nommée par tout Gérant
ou durant une réunion du conseil de gérance.»

5) Recevoir la démission de M. Nicolas Comes, M. Yves Elsen, M. David Carter et M. Andrew Dawson comme gérant

de la Société avec effet immédiat et de nommer BGP INVESTMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant
son siège social à Zone Industrielle, Bombicht, L-6947 Niederanven, Grand-Duché du Luxembourg et inscrite auprès
du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg-ville sous le numéro B 97.795, comme gérant unique de la
Société.

3) Divers.
Après délibération, les associés ont pris les résolutions suivantes en conformité avec l’article 13.2 des Statuts.

<i>Résolutions

<i>Première résolution

Les Associés décident de transférer le siège social de la Société de Niederanven à Luxembourg-ville, et plus spécifi-

quement à 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 8 septembre
2005, et de modifier l’article 2 des Statuts lequel aura désormais la teneur suivante:

10902

«2. Siège social
2.4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.5. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.6. Toutefois, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société dans la Ville de

Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident de modifier les articles 8, 9, 10, 11 et 12 des Statuts, lesquels auront désormais la teneur sui-

vante:

«8. Gérance
8.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution des associé(s). En cas de pluralité de

gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance.

8.2. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou

sans justification, par une résolution de(s) associé(s). 

9. Pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance
9.1. Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a tous

pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l’objet social et pourvu que cela soit conforme aux dispositions de cet article.

9.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

10. Représentation de la société 
La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de gé-

rants, par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir sera délégué,
en cas de gérant unique, par le Gérant seul ou, en cas de pluralité de gérants, par deux gérants.

11. Délégation et représentant du gérant unique ou du conseil de gérance
11.1. Le Gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, deux gérants peuvent déléguer leur(s) pouvoir(s) pour des

affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc.

11.2. Le Gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, deux gérants détermineront les responsabilités de l’agent

en question et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et autres conditions de la
représentation.

12. Réunions du conseil de gérance
12.1. En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout Gérant.
12.2. Le conseil de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable lorsque tous les gérants sont pré-

sents ou représentés et ont renoncé à la convocation par écrit.

12.3. Tout Gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance en nommant par écrit ou par télégramme ou

par téléfax ou par e-mail ou par lettre un autre Gérant comme son représentant. Un Gérant peut aussi nommer un
autre Gérant pour le représenter par téléphone, ce qui doit être ultérieurement confirmé par écrit.

12.4. Le conseil de gérance ne peut valablement discuter et prendre des décisions que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance doivent être adoptées à une majorité simple.

12.5. L’utilisation de l’équipement de vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pourvu que cha-

que Gérant participant soit capable d’entendre et d’être entendu par les autres Gérants participant qu’ils utilisent ou
non cette technologie, et chaque Gérant participant est considéré être présent et autorisé à voter par vidéo ou télé-
phone.

12.6. Une décision écrite, signé par tous les Gérants, est valable et efficace comme si elle avait été adoptée à une

réunion du conseil de gérance, qui a été dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un
seul document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu signés par tous les membres du conseil de
gérance.

12.7. Les minutes de la réunion du conseil de gérance doivent être signées par tous les Gérants présents ou repré-

sentés à la réunion. Des extraits doivent être certifiés par tout Gérant ou par toute personne nommée par tout Gérant
ou durant une réunion du conseil de gérance.»

<i>Troisième résolution

Les Associés reçoivent et acceptent, avec effet immédiat, la démission des personnes suivantes de leur mandat de

gérants de la Société:

- M. Nicolas Comes, demeurant à Zone Industrielle Bombicht, L-6947 Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg);
- M. David Carter, demeurant à 37 High Street, Whitwell, Hertfordshire SG4 8AJ (Royaume-Uni);
- M. Andrew Dawson, demeurant à 4 Braid Court, Lawford Road, Chiswick, London W4 3HS (Royaume-Uni); et
- M. Yves Elsen, demeurant à 8, rue des Thermes Romains, L-8266 Mamer (Grand-Duché de Luxembourg).
Les Assoicés décident de leur donner décharge pleine et entière de l’exercice de leurs fonctions de gérant de la So-

ciété et de nommer, avec effet immédiat, BGP INVESTMENT, S.à r.l., pré-nommée, comme gérant unique de la Société
(le «Gérant Unique») en remplacement de M. Nicolas Comes, M. Yves Elsen, M. David Carter et M. Andrew Dawson,
pré-nommés, pour une durée indéterminée.

Le Gérant Unique déclare accepter son mandat.

10903

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ EUR 1.250,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Mersch.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: A. Braquet, S. Wolter, A. Siebenaler, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 septembre 2005, vol. 433, fol. 11, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092889.3/242/326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

BOESCHLEIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.

R. C. Luxembourg B 64.050. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ01744, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 12 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

(088966.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

E.I.S., ESOFAC INSURANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 31.919. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 29 août 2005

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs de Monsieur Michel Goletti, Monsieur Michel Huyghe, Monsieur

Roland Frising et Monsieur Baudouin Valentin, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Pierre Schill,
pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 29 août 2005

Le Conseil d’Administration décide de renommer Monsieur Michel Goletti aux fonctions d’administrateur-délégué et

Monsieur Baudouin Valentin aux fonctions de Président du Conseil d’Administration, pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01485. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088978.3/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

E.I.S., ESOFAC INSURANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 31.919. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01479, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088974.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Mersch, le 20 octobre 2005.

H. Hellinckx.

BOESCHLEIT S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

10904

BALKOE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 111.278. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the eleventh of October.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

NUTAN (MANAGEMENT) S.A., registered under number 590480, having its registered office at 2nd Floor Abbott

Building, P.O. Box 933, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Mrs Bouchra Akhertous, private employee, with professional address at 8-10, rue Mathias Hardt,

L-1717 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on October 7, 2005.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which it

has established as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which will be governed by actual

laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation. 

Art. 2. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, through subsidiaries and/or

branches and through permanent or temporary establishments, in whatsoever form, any industrial, commercial, finan-
cial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the incorporation, management
and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any activities
in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created
for this purpose. The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the appli-
cable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The Company is incorporated under the name of BALKOE, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand five hundred (12,500.-) Euro represented by five hundred

(500) shares of a par value of twenty-five (25.-) Euro each, all fully subscribed and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

Art. 7. If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they

are transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters
of the capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior
approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on com-

mercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the com-
pany counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of
the last two years.

Title III.- Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, who are appointed and removed

at any time.

The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are vested with the broadest individual powers with

regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-

bers or not.

Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the provisions of section XII

of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.

10905

In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the

meeting.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five per cent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.

Title VI.- Dissolution

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in

office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII.- General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the member(s) shall refer to the

law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription and payment

All the shares have been entirely subscribed by NUTAN (MANAGEMENT) S.A., prenamed.
They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred (12,500.-)

Euro is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly
bears witness to it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and end on December 31, 2005.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand and eight hundred
(1,800.-) Euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the sub-

scribed capital has passed the following resolutions:

1) The following is appointed manager of the company for an undefinited period and with power to bind the Company

by its sole signature:

- INVESTMENT LUXCO, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 104.576, with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-

1717 Luxembourg.

2) The Company shall have its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day and year

named at the beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same party
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing party, he signed

with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le onze octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

NUTAN (MANAGEMENT) S.A., enregistrée sous le numéro 590480, ayant son siège social au 2nd Floor Abbott Buil-

ding, P.O. Box 933, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

10906

ici représentée par Mademoiselle Bouchra Akhertous, employée privée, avec adresse professionnelle au 8-10, rue

Mathias Hardt, L-1750 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 7 octobre 2005.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par sa mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet tant à Luxembourg qu’à l’étranger, soit par l’intermédiaire de filiales et/ou de succur-

sales, soit par l’intermédiaire d’établissements permanents ou temporaires, toutes opérations généralement quelcon-
ques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières sous quelque forme que ce soit, qui sont en
relation avec la constitution, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et so-
ciétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre
permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dis-
positions applicables comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. La Société prend la dénomination de BALKOE, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles

dans ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-
associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits apparte-
nant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux

dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte pas trois
exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Titre IV.- Décisions de l’Associé Unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

10907

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés dans la mesure permise et suivant les conditions prévues par la loi.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associé(s) se réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par NUTAN (MANAGEMENT) S.A., préqualifiée.
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents (12.500,-) euros est

à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépens, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille huit cents (1.800,-) euros.

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée avec pouvoir d’engager la Société par sa seule si-

gnature:

- INVESTMENT LUXCO, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 104.576, avec siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717

Luxembourg.

2) Le siège de la Société est fixé au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête du comparant le présent

acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête du même comparant et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: B. Akhertous, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, vol. 150S, fol. 30, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093007.3/230/223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

LANDLORD S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.233. 

—

A l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 18 décembre 2001, le capital social de la société est fixé, avec

effet au 1

er

 janvier 2002, à 124.000,00 EUR, résultant d’une conversion de 5.000.000,- LUF en 123.946,76 EUR, puis

d’une augmentation de 53,24 EUR, libérée par prélèvement sur les réserves et sans création d’actions nouvelles.

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01716. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089101.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Luxembourg, le 19 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme et sincère
Signature 

10908

WEATHER INVESTMENTS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 108.440. 

—

In the year two thousand and five, the fifth day of August.
Before Mr Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, was held an extraordinary

general meeting (the Meeting) of the shareholders of WEATHER INVESTMENTS II, S.à r.l., a Luxembourg private limited
liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte in L-1331 Luxembourg and registerd with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
108.440 (the Company). The Company has been incorporated on 24 May 2005 pursuant to a deed of Mr Joseph Elvinger,
prenamed, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

There appeared:

1. APRIL HOLDING, a Cayman Island company, with registered office at M&amp;C Corporate Services Limited, PO Box

309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, holder of 300 (three hun-
dred) shares of the Company,

hereby represented by Mrs Nina Togouna, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in London on

5 August 2005,

2. OS HOLDING, a Cayman Island company, with registered office at M&amp;C Corporate Services Limited, PO Box

309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, holder of 200 (two hun-
dred) shares of the Company,

hereby represented by Mrs Nina Togouna, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in London on

5 August 2005,

3. CYLO INVESTMENTS LTD, a British Virgin Islands company, with registered office at Akara Bldg., 24 De Castro

Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, with Company Number 577252,

hereby represented by Mrs Nina Togouna, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a proxy,
given in London on 5 August 2005.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.

The shareholders of the Company, being APRIL HOLDING and OS HOLDING, numbered 1. and 2. above (the

Shareholders) and CYLO INVESTMENTS LTD numbered 3. above, appearing at the occasion of the Meeting by way of
intervention for the purpose of subscribing to the increase of the Company’s share capital, each represented by Mrs
Nina Togouna as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. That 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, representing the entirety

of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted
and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices.
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 229,999,925 (two hundred twenty-nine million

nine hundred ninety-nine thousand nine hundred twenty-five Euro) in order to bring the share capital from its present
amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five hundred) shares having a nominal
value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, to an amount of EUR 230,012,425 (two hundred thirty million twelve thousand
four hundred twenty-five Euro) by way of the issue of 9,199,997 (nine million one hundred ninety-nine thousand nine
hundred ninety-seven) new shares of the Company, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

3. Subscriptions to and payments of the share capital increase referred to under item 2. above, together with the

payment of a share premium in an aggregate amount of EUR 2,070,000,075 (two billion seventy million seventy-five Eu-
ro) to be allocated to the Company’s share premium account.

4. Subsequent amendment of article 4 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect

the increase of the share capital referred to under item 2. above.

5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

given to any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG to proceed
on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

6. Miscellaneous.
III. That after deliberation the Meeting has taken unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the con-

vening notices, the Shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring hav-
ing perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR

229,999,925 (two hundred twenty-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred twenty-five Euro) in
order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), repre-
sented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, to an amount of EUR
230,012,425 (two hundred thirty million twelve thousand four hundred twenty-five Euro) by way of the issue of

10909

9,199,997 (nine million one hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-seven) new shares of the Company, hav-
ing a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscriptions and payments of the share capital increase

referred to under the second resolution above as follows:

<i>Intervention - Subscription - Payment

The Shareholders and CYLO INVESTMENTS LTD (together the Subscribers) declare to subscribe to the increase of

the share capital of the Company represented by 9,199,997 (nine million one hundred ninety-nine thousand nine hun-
dred ninety-seven) shares, each having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) and fully pay up such new shares
in an aggregate nominal value of EUR 229,999,925 (two hundred twenty-nine million nine hundred ninety-nine thousand
nine hundred twenty-five Euro) together with a share premium in an aggregate amount of EUR 2,070,000,075 (two bil-
lion seventy million seventy-five Euro) by way of a contribution in kind, consisting of shares held by the Subscribers (the
Shares) in the share capital of WEATHER INVESTMENTS, S.r.l., a company incorporated under the laws of Italy, having
its registered office at Piazza Dei SS Apostoli 80, Rome, Italy (WEATHER INVESTMENTS), such shares having an aggre-
gate accounting value of EUR 2,300,000,000 (two billion three hundred million Euro). Such contribution is made by the
Subscribers against the issue of such number of shares as indicated in the table below, together with a share premium
in an aggregate amount of EUR 2,070,000,075 (two billion seventy million seventy-five Euro).

The contributions in kind of the Shares made by the Subscribers to the Company at the occasion of the present in-

crease of the Company’s share capital are detailed in the following table:   

Such contribution in kind of the Shares to the Company in an aggregate amount of EUR 2,300,000,000 (two billion

three hundred million Euro) is to be allocated as follows:

(i) an amount of EUR 229,999,925 (two hundred twenty-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred

twenty-five Euro) to the nominal share capital account of the Company;

(ii) an amount of EUR 2,070,000,075 (two billion seventy million seventy-five Euro) to the share premium account of

the Company.

The valuation of the contribution in kind of the Shares to the Company is evidenced by, inter alia, a balance sheet of

WEATHER INVESTMENTS as per 5 August 2005 and signed for approval by the management of WEATHER INVEST-
MENTS, which shows that the value of the Shares contributed to the Company is worth at least EUR 2,300,000,000
(two billion three hundred million Euro).

It further results from four certificates dated 5 August 20055 issued by the management of APRIL HOLDING, OS

HOLDING, CYLO INVESTMENTS and the management of the Company that:

I. Certificate issued by APRIL HOLDING concerning the contribution of the Shares by APRIL HOLDING:
«(1) APRIL HOLDING is the owner of the Shares representing approximately 69.09% (sixty-nine point zero nine per

cent) of the share capital of WEATHER INVESTMENTS, S.r.l.;

(2) such Shares are fully paid-up;
(3) APRIL HOLDING is entitled to the Shares and possess the power to dispose of the Shares;
(4) none of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no rights to acquire any pledge or

usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment;

(5) there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Shares be transferred to him;

(6) according to Italian law and the articles of association of WEATHER INVESTMENTS, S.r.l., such Shares are freely

transferable;

(7) all formalities required in Italy for the contribution in kind of the Shares have been or will be effectuated as soon

as practicable;

(8) on 5 August 2005, the Shares are worth at least EUR 1,589,231,723.83 (one billion five hundred eighty-nine million

two hundred thirty-one thousand seven hundred twenty-three Euro and eighty-three cents).»

II. Certificate issued by OS HOLDING concerning the contribution of the Shares by OS HOLDING:

Contribution

Subscribers

Number of Shares

Value of the Shares

 contributed

 contributed

OS HOLDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68,163,155.13

EUR 522,586,461.41

APRIL HOLDING  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207,290,887.12

EUR 1,589,231,723.83

CYLO INVESTMENTS LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24,545,429.55

EUR 188,181,814.76

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

299,999,471.80

EUR 2,300,000,000.00

Consideration

Number of shares of the

Value of the shares

Premium on the shares

Total value of shares

Company subscribed

 subscribed

and Premium

2,090,344

EUR 52,258,600

EUR 470,327,861.41

EUR 522,586,461.41

6,356,926

EUR 158,923,150

EUR 1,430,308,573.83

EUR 1,589,231,723.83

 752,727

EUR 18,818,175

EUR 169,363,639.76

EUR 188,181,814.76

9,199,997

EUR 229,999,925

EUR 2,070,000,075.00

EUR 2,300,000,000.00

10910

«(1) OS HOLDING is the owner of the Shares representing approximately 22.72% (twenty-two point seventy-two

per cent) of the share capital of WEATHER INVESTMENTS, S.r.l.;

(2) such Shares are fully paid-up;
(3) OS HOLDING is entitled to the Shares and possess the power to dispose of the Shares;
(4) none of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no rights to acquire any pledge or

usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment;

(5) there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Shares be transferred to him;

(6) according to Italian law and the articles of association of WEATHER INVESTMENTS, S.r.l., such Shares are freely

transferable;

(7) all formalities required in Italy for the contribution in kind of the Shares have been or will be effectuated as soon

as practicable;

(8) on 5 August 2005, the Shares are worth at least EUR 522,586,461.41 (five hundred twenty-two million five hun-

dred eighty-six thousand four hundred sixty-one Euro and forty-one cents).»

III. Certificate issued by CYLO INVESTMENTS LTD concerning the contribution of the Shares by CYLO INVEST-

MENTS LTD:

«(1) CYLO INVESTMENTS LTD is the owner of the Shares representing approximately 8.18% (eight point eighteen

per cent) of the share capital of WEATHER INVESTMENTS, S.r.l.;

(2) such Shares are fully paid-up;
(3) CYLO INVESTMENTS LTD is entitled to the Shares and possess the power to dispose of the Shares;
(4) none of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no rights to acquire any pledge or

usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment;

(5) there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Shares be transferred to him;

(6) according to Italian law and the articles of association of WEATHER INVESTMENTS, S.r.l., such Shares are freely

transferable;

(7) all formalities required in Italy for the contribution in kind of the Shares have been or will be effectuated as soon

as practicable;

(8) on 5 August 2005, the Shares are worth at least EUR 188,181,814.76 (one hundred eighty-eight million one hun-

dred eighty-one thousand eight hundred fourteen Euro and seventy-six cents).»

IV. Certificate issued by the Company concerning the contribution of the Shares by the Subscribers:
«(1) the Subscribers are the owners of the Shares representing approximately 99.99% (ninety-nine point ninety-nine

per cent) of the share capital of WEATHER INVESTMENTS, S.r.l.;

(2) such Shares are fully paid-up;
(3) the Subscribers are entitled to the Shares and possess the power to dispose of the Shares;
(4) none of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no rights to acquire any pledge or

usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment;

(5) there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Shares be transferred to him;

(6) according to Italian law and the articles of association of WEATHER INVESTMENTS, S.r.l., such Shares are freely

transferable;

(7) all formalities required in Italy for the contribution in kind of the Shares have been or will be effectuated as soon

as practicable;

(8) on 5 August 2005, the Shares are worth at least EUR 2,300,000,000 (two billion three hundred million Euro).»
A copy of the above documents, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the ap-

pearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered.

The Meeting resolves to record that the shareholding of the Company is, further to the above share capital increase,

as follows: 

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 4 of the Articles in order to reflect the above capital increase so that it hence-

forth reads as follows:

«Art. 4. Capital. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 230,012,425 (two hundred thirty million

twelve thousand four hundred twenty-five Euro) represented by 9,200,497 (nine million two hundred thousand four
hundred ninety-seven) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) per share.»

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby

empowers and authorizes any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN &amp; OVERY LUXEM-
BOURG to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of
the Company.

APRIL HOLDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 6,357,226 shares

OS HOLDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,090,544 shares

CYLO INVESTMENTS LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

752,727 shares

10911

<i>Tax exemption

Insofar as the Company holds as of the date of this deed 100% (one hundred per cent) of the shares in WEATHER

INVESTMENTS, S.r.l., and insofar that the contributions in kind consist of the shares of a company incorporated in the
European Union to another company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law
dated December 29, 1971 (Mém. A 1971, p. 2733), as amended, which provides for capital duty exemption.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present capital increase are estimated to be approximately EUR 10,000 (ten thousand Euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written. 
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing person

signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le cinq août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de WEATHER INVESTMENTS II, S.à

r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Du-
chesse Charlotte à L-1331 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 108.440 (la Société). La Société a été constituée le 24 mai 2005 en vertu d’un acte de Maître Joseph
Elvinger, précité, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

Ont comparu:

1. APRIL HOLDING, une société des Iles Caïmans, avec siège social au M&amp;C Corporate Services Limited, PO Box

309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Iles Caïmans propriétaire de 300 (trois
cents) parts sociales de la Société,

ici représentée par Maître Nina Togouna, avocat, de résidence à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée à

Londres, le 5 août 2005,

2. OS HOLDING, une société des Iles Caïmans, avec siège social au M&amp;C Corporate Services Limited, PO Box

309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Iles Caïmans, propriétaire de 200 (deux
cents) parts sociales de la Société,

ici représentée par Maître Nina Togouna avocat, de résidence à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée à

Londres, le 5 août 2005,

3. CYLO INVESTMENTS LTD, une société des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Akara Bldg., 24 De Castro

Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, immatriculée sous le numéro 577252,

ici représentée par Maître Nina Togouna, avocat, de résidence à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée à

Londres, le 5 août 2005.

Lesdites procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes

et par le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Les associés de la Société, en l’occurrence APRIL HOLDING et OS HOLDING tels que dénommés aux points 1. et

2. ci-dessus (les Associés) et CYLO INVESTMENTS LTD tel que dénommé au point 3. ci-dessus, comparaissant à l’oc-
casion de l’Assemblée afin d’intervenir dans le but de souscrire à l’augmentation du capital social de la Société, chacun
étant représenté par Maître Bernard Beerens comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce
qui suit:

I. Que 500 (cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, représentant

l’intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à cette Assemblée, laquelle est par conséquent
valablement constituée et peut délibérer sur les points de l’ordre de jour, reproduit ci-après.

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 229.999.925 (deux cents vingt-neuf millions neuf

cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent vingt-cinq euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR
12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR
25 (vingt-cinq euros) chacune, à EUR 230.012.425 (deux cent trente millions douze mille quatre cent vingt-cinq euros)
par voie d’émission de 9.199.997 (neuf millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept) nouvel-
les parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

3. Souscriptions et paiements de l’augmentation du capital social mentionnée sous le point 2. ci-dessus ensemble avec

le paiement d’une prime d’émission d’un montant total de EUR 2.070.000.075 (deux milliards soixante-dix millions
soixante-quinze euros) à affecter au compte prime d’émission de la Société.

4. Modification subséquente de l’article 4 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l’augmentation de ca-

pital décrite sous le point 2. ci-dessus.

5. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir

et autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG afin
de procéder, au nom de la Société, à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des asso-
ciés de la Société.

10912

6. Divers.
III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’entièreté du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation, les Associés représentés se considérant dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué en avance.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter et augmente par la présente le capital social de la Société d’un montant de EUR

229.999.925,- (deux cent vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent vingt-cinq euros) afin de por-
ter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq
cents) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, à EUR 230.012.425,- (deux cent
trente millions douze mille quatre cent vingt-cinq euros) par voie d’émission de 9.199.997 (neuf millions cent quatre-
vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de
EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer les souscriptions et paiements suivants de l’augmentation du capital

social mentionnée sous la seconde résolution ci-dessus comme suit:

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Les Associés et CYLO INVESTMENTS LTD (ensemble les Souscripteurs) déclarent souscrire à l’augmentation de

capital de la Société représentée par 9.199.997 (neuf millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-
sept) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) et payer ces nouvelles parts so-
ciales ayant une valeur nominale totale de EUR 229.999.925 (deux cent vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf mille neuf cent vingt-cinq euros) ensemble avec une prime d’émission d’un montant total de EUR 2.070.000.075
(deux milliards soixante-dix millions soixante-quinze euros) au moyen d’un apport en nature consistant en des parts
sociales détenues par les Souscripteurs (les Parts Sociales) dans le capital social de WEATHER INVESTMENTS, S.r.l.,
une société de droit italien ayant son siège social au Piazza Dei SS Apostoli 80, Rome, Italie (WEATHER INVEST-
MENTS), ces parts sociales ayant une valeur comptable agrégée de EUR 2.300.000.000 (deux milliards trois cent millions
d’euros). Cet apport est réalisé par les Souscripteurs en contrepartie du nombre de parts sociales indiqué au tableau
ci-dessous, ensemble avec une prime d’émission d’un montant de EUR 2.070.000.075 (deux milliards soixante-dix mil-
lions soixante-quinze euros).

Les apports en nature réalisés par les Souscripteurs à la Société à l’occasion de la présente augmentation de capital

sont détaillés dans le tableau suivant:   

Cet apport en nature des Parts Sociales de la Société, d’un montant total de EUR 2.300.000.000 (deux milliards trois

cent millions d’euros) doit être affecté comme suit:

(i) un montant de EUR 229.999.925 (deux cent vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent

vingt-cinq euros) au compte capital social de la Société;

(ii) un montant de EUR 2.070.000.075 (deux milliards soixante-dix millions soixante-quinze euros) au compte prime

d’émission de la Société.

La valeur de l’apport en nature des Parts Sociales à la Société est attestée par, inter alia, un bilan de WEATHER IN-

VESTMENTS au 5 août 2005 et signé pour approbation par la direction de WEATHER INVESTMENTS, qui atteste que
la valeur des Parts Sociales apportées à la Société est au moins égale à EUR 2.300.000.000 (deux milliards trois cent
millions d’euros).

Il résulte en outre de quatre certificats datés du 5 août 2005 émis par la direction de APRIL HOLDING, OS HOL-

DING, CYLO INVESTMENTS et la direction de la Société que:

I. Certificat émis par APRIL HOLDING concernant l’apport des Parts Sociales par APRIL HOLDING:
«(1) APRIL HOLDING est le propriétaire des Parts Sociales représentant approximativement 69,09% (soixante-neuf

virgule zéro neuf pour cent) du capital social de WEATHER INVESTMENTS, S.r.l.;

Apport

Souscripteurs

Nombre de Parts

Valeur des Parts

Sociales apportées

 Sociales apportées

OS HOLDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68.163.155,13

EUR 522.586.461,41

APRIL HOLDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

207.290.887,12

EUR 1.589.231.723,83

CYLO INVESTMENTS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24.545.429,55

EUR 188.181.814,76

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

299.999.471,80

EUR 2.300.000.000,00

Considération

Nombre de parts sociales

Valeur des parts

 Prime sur les

Valeur totale des parts

de la Société souscrites

 sociales souscrites

parts sociales

sociales et de la Prime

2.090.344

EUR 52.258.600

EUR 470.327.861,41

EUR 522.586.461,41

6.356.926

EUR 158.923.150

EUR 1.430.308.573,83

EUR 1.589.231.723,83

 752.727

EUR 18.818.175

EUR 169.363.639,76

EUR 188.181.814,76

9.199.997

EUR 229.999.925

EUR 2.070.000.075,00

EUR 2.300.000.000,00

10913

(2) ces Parts Sociales sont entièrement libérées;
(3) APRIL HOLDING est le seul ayant-droit des Parts Sociales avec le pouvoir d’en disposer;
(4) aucune des Parts Sociales ne fait l’objet d’un gage ou d’un droit de jouissance, il n’existe aucun droit de gage ou

de droit de jouissance sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne font l’objet d’aucune saisie;

(5) il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit

de se voir attribuer une ou plusieurs Parts Sociales;

(6) conformément au droit italien et aux statuts de WEATHER INVESTMENTS, S.r.l., les Parts Sociales sont librement

cessibles;

(7) toutes les formalités en Italie afférentes à cet apport en nature des Parts Sociales ont été ou seront effectuées dès

que possible;

(8) en date du 5 août 2005, les Parts Sociales valent au moins EUR 1.589.231.723,83 (un milliard cinq cent quatre-

vingt-neuf millions deux cent trente et un mille sept cent vingt-trois euros et quatre-vingt-trois centimes).»

II. Certificat émis par OS HOLDING concernant l’apport des Parts Sociales par OS HOLDING:
«(1) OS HOLDING est le propriétaire des Parts Sociales représentant 22,72% (vingt-deux virgule soixante-douze

pour cent) du capital social de WEATHER INVESTMENTS, S.r.l.;

(2) ces Parts Sociales sont entièrement libérées;
(3) OS HOLDING est le seul ayant-droit des Parts Sociales avec le pouvoir d’en disposer;
(4) aucune des Parts Sociales ne fait l’objet d’un gage ou d’un droit de jouissance, il n’existe aucun droit de gage ou

de droit de jouissance sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne font l’objet d’aucune saisie;

(5) il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit

de se voir attribuer une ou plusieurs Parts Sociales;

(6) conformément au droit italien et aux statuts de WEATHER INVESTMENTS, S.r.l., les Parts Sociales sont librement

cessibles;

(7) toutes les formalités en Italie afférentes à cet apport en nature des Parts Sociales ont été ou seront effectuées dès

que possible;

(8) en date du 5 août 2005, les Parts Sociales valent au moins EUR 522.586.461,41 (cinq cent vingt-deux millions cinq

cent quatre-vingt-six mille quatre cent soixante et un euros et quarante et un centimes).»

III. Certificat émis par CYLO INVESTMENTS concernant l’apport des Parts Sociales par CYLO INVESTMENTS LTD:
«(1) CYLO INVESTMENTS LTD est le propriétaire des Parts Sociales représentant 8,18% (huit virgule dix-huit pour

cent) du capital social de WEATHER INVESTMENTS, S.r.l.;

(2) ces Parts Sociales sont entièrement libérées;
(3) CYLO INVESTMENTS LTD est le seul ayant-droit des Parts Sociales avec le pouvoir d’en disposer;
(4) aucune des Parts Sociales ne fait l’objet d’un gage ou d’un droit de jouissance, il n’existe aucun droit de gage ou

de droit de jouissance sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne font l’objet d’aucune saisie;

(5) il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit

de se voir attribuer une ou plusieurs Parts Sociales;

(6) conformément au droit italien et aux statuts de WEATHER INVESTMENTS, S.r.l., les Parts Sociales sont librement

cessibles;

(7) toutes les formalités en Italie afférentes à cet apport en nature des Parts Sociales ont été ou seront effectuées dès

que possible;

(8) en date du 5 août 2005, les Parts Sociales valent au moins EUR 188.181.814,76 (cent quatre-vingt-huit millions

cent quatre-vingt-un mille huit cent quatorze euros et soixante-seize centimes).»

IV. Certificat émis par la Société concernant l’apport des Parts Sociales par les Souscripteurs:
«(1) les Souscripteurs sont les propriétaires des Parts Sociales représentant 99,99% (quatre-vingt-dix-neuf virgule

quatre-vingt-dix-neuf pour cent) du capital social de WEATHER INVESTMENTS, S.r.l.;

(2) ces Parts Sociales sont entièrement libérées;
(3) les Souscripteurs sont les seul ayant-droits des Parts Sociales avec le pouvoir d’en disposer;
(4) aucune des Parts Sociales ne fait l’objet d’un gage ou d’un droit de jouissance, il n’existe aucun droit de gage ou

de droit de jouissance sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne font l’objet d’aucune saisie;

(5) il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit

de se voir attribuer une ou plusieurs Parts Sociales;

(6) conformément au droit italien et aux statuts de WEATHER INVESTMENTS, S.r.l., les Parts Sociales sont librement

cessibles;

(7) toutes les formalités en Italie afférentes à cet apport en nature des Parts Sociales ont été ou seront effectuées dès

que possible;

(8) en date du 5 août 2005, les Parts Sociales valent au moins EUR 2.300.000.000 (deux milliards trois cent millions

d’euros).»

Une copie des documents mentionnés ci-dessus après avoir été signés ne varietur par le mandataire agissant pour le

compte des parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte et sera enregistrée avec lui.

L’Assemblée décide d’enregistrer que l’actionnariat de la Société est, suite à l’augmentation de capital ci-dessus, com-

posé comme suit: 

APRIL HOLDING  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.357.226 parts sociales

OS HOLDING   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.090.544 parts sociales

CYLO INVESTMENTS LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

752.727 parts sociales

10914

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 4 des Statuts afin de refléter l’augmentation de capital ci-dessus, de sorte

qu’il aura la teneur suivante:

«Art. 4. Capital. Le capital social de la Société est fixé à EUR 230.012.425 (deux cent trente millions douze mille

quatre cent vingt-cinq euros) représenté par 9.200.497 (neuf millions deux cent mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept)
parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.»

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y intégrer les changements mention-

nés ci-dessus et donne pouvoir et autorise tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN &amp; OVERY
LUXEMBOURG à procéder, au nom de la Société, à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le
registre des associés de la Société.

<i>Exemption fiscale

Dans la mesure où la Société détient 100% (cent pour cent) des parts sociales dans WEATHER INVESTMENTS, S.r.l.

à la date du présent acte, et dans la mesure où les apports en nature consistent en des parts sociales d’une société cons-
tituée au sein de l’Union Européenne apportées à une autre société constituée au sein de l’Union Européenne, la Société
se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 (Mém. A 1971, p. 2733), tel que modifié, qui prévoit l’exonération
du droit d’apport.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 10.000 (dix mille euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-

ginal du présent acte.

Signé: N. Togouna, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, vol. 149S, fol. 62, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(093168.3/211/411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

FLOREA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 29.369. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 juin 2005

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Monsieur John Prosser et Monsieur Pierre

Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2005, réf. LSO-BJ00757. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089014.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

FLOREA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 29.369. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2005, réf. LSO-BJ00751, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089023.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Luxembourg, le 21 octobre 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

10915

VILLA CLUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4325 Esch-sur-Alzette, rue du Stade.

R. C. Luxembourg B 108.342. 

—

L’an deux mille cinq, le onze octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Madame Antonia Dell’Aera, sans état, née à Turi/Bari (Italie), le 28 octobre 1961, demeurant à L-4041 Esch-sur-

Alzette, 8, rue du Brill;

2. Madame Maria Dell’Aera, indépendante, née à Turi/Bari (Italie), le 30 mars 1964, demeurant à L-4041 Esch-sur-

Alzette, 8, rue du Brill.

Lesquelles comparantes déclarent être les seules associées de la société à responsabilité limitée VILLA CLUB, S.à r.l.,

avec siège social à L-4325 Esch-sur-Alzette, rue du Stade,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 108.342,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 mai 2005, en voie de publication au

Mémorial C,

dont le capital social de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune est réparti comme suit: 

Lesquelles comparantes prient le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
Madame Antonia Dell’Aera, prénommée, déclare céder ses cinquante (50) parts sociales à Madame Maria Dell’Aera,

prénommée, ici présente, ce acceptant, au prix huit mille euros (EUR 8.000,-), ce dont quittance.

Madame Maria Dell’Aera, prénommée, gérant de la société déclare accepter cette cession de parts au nom de la so-

ciété, de sorte qu’une notification à la société, conformément à l’article 1690 du Code Civil n’est plus nécessaire.

Suite à la cession de parts qui précède les parts sociales sont détenues comme suit: 

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Dell’Aera, M. Dell’Aera, F. Kesseler.
Pour expédition conforme, délivrée, à la société sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 octobre 2005, vol. 910, fol. 100, case 5. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(093171.3/219/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

MCB (BETEILIGUNGS- UND GRUNDBESITZ), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 80.133. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ05060, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(093613.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2005.

MCB (BETEILIGUNGS- UND GRUNDBESITZ), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 80.133. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ05061, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093615.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2005.

1.- Madame Antonia Dell’Aera, prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

50

2.- Madame Maria Dell’Aera, prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Madame Maria Dell’Aera, prénommée, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Esch-sur-Alzette, le 24 octobre 2005.

 F. Kesseler.

Signature.

10916

KAMPS FOOD RETAIL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 110.174. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-ninth of September.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company KAMPS FOOD RETAIL INVEST-

MENTS S.A., having its registered office L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur, incorporated by a deed of
the undersigned notary on August 5, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Mr Gilles Dusemon, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg,
who appoints Ms Olivia Tournier as secretary, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Claude Feyereisen, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg.
The bureau having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to record that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list signed by the shareholders or their proxies, the bureau and the undersigned notary.

II. It appears from the attendance list, that the twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares, representing the

entirety of the share capital of the Company, are represented at this meeting. All the shareholders declare having been
informed on the agenda of the meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities.

III. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the following agenda:
1. Conversion of twenty-four thousand seven hundred and ninety-nine (24,799) ordinary shares of the Company held

by Mr Heiner Kamps into twenty-four thousand seven hundred and ninety-nine (24,799) class A shares; creation of class
B shares; conversion of the remaining one (1) ordinary share of the Company held by TML-INVEST, S.à r.l. into one (1)
class B share;

2. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of four hundred sixty-nine thousand Euro

(EUR 469,000.-), by the issue of one hundred twenty thousand six hundred and forty-one (120,641) new class A shares
in registered form with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each and the issue of two hundred
fifty-four thousand five hundred and fifty-nine (254,559) new class B shares in registered form with a par value of one
Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each; Subscription and full payment of the newly issued shares;

3. Amendment and restatement of the articles of incorporation of the Company;
4. Resignation of the three (3) current directors of the Company; Appointment of three (3) new directors of the

Company; and

5. Election of the chairman of the general meeting of shareholders.
After deliberation, the following resolutions were approved unanimously:

<i>First resolution

The meeting resolves to convert twenty-four thousand seven hundred ninety-nine (24,799) ordinary shares of the

Company held by Mr Heiner Kamps into twenty-four thousand seven hundred ninety-nine (24,799) class A shares, to
create class B shares and to convert the remaining one (1) ordinary share of the Company held by TML-INVEST, S.à r.l.
into one (1) class B share.

<i>Second resolution

The meeting resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of four hundred sixty-

nine thousand Euro (EUR 469,000), by the issue of one hundred twenty thousand six hundred and forty-one (120,641)
new class A shares in registered form with a par value of one Euro twenty-five cent (EUR 1.25) each and the issue of
two hundred fifty-four thousand five hundred and fifty-nine (254,559) new class B shares in registered form with a par
value of one Euro twenty-five cent (EUR 1.25) each.

<i>Subscription

The new shares are subscribed as follows:
- the one hundred twenty thousand six hundred and forty-one (120,641) new class A shares are subscribed by Mr

Heiner Kamps, born on May 24, 1955 in Bocholt (Germany), residing at Kaistrasse 18, Düsseldorf, Germany,

at a total subscription price of one hundred fifty thousand eight hundred and one Euro twenty-five cent (EUR

150,801.25);

- the two hundred fifty-four thousand five hundred fifty-nine (254,559) new class B shares are subscribed by TML-

INVEST, S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée), established under the laws of Luxembourg
and having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

at a total subscription price of three hundred eighteen thousand one hundred and ninety-eight Euro seventy-five cent

(EUR 318,198.75).

All the shares thus subscribed having been fully paid up in cash so that the amount of four hundred sixty-nine thousand

Euro (EUR 469,000.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary who expressly
acknowledges it.

<i>Third resolution

The meeting resolves to restate the articles of association in English and in French, being understood that in case of

discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The new articles of association (the Articles) will have the following wording:

Art. 1. Form and name
1.1. There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a public limited

liability company (société anonyme) under the name of KAMPS FOOD RETAIL INVESTMENTS S.A. (the Company).

10917

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

Where the board of directors of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the case of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration
3.1. The Company is established for an unlimited period of time.
3.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Com-

pany adopted in the manner required for amendment of the Articles.

Art. 4. Corporate objects
4.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any compa-

nies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation,
development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and man-
agement of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

4.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or

equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities
to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests
in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its
assets.

4.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

4.5. The specific business of the Company will be determined by the general meeting of shareholders from time to

time, in accordance with article 23 below.

Art. 5. Share capital
5.1. The subscribed share capital is set at five hundred thousand Euro (EUR 500,000.-) consisting of one hundred for-

ty-five thousand four hundred and forty (145,440) class A shares in registered form with a par value of one Euro twenty-
five cent (EUR 1.25) each (the A Shares), and two hundred fifty-four thousand five hundred and sixty (254,560) class B
shares in registered form with a par value of one Euro twenty-five cent (EUR 1.25) each (the B Shares, together with
the A Shares the Shares), all fully paid up.

5.2. The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting

of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendments of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. The Shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
6.2. A register of the shareholders of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it

will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his resi-
dence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer
of shares and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in this register.

6.3. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of shares
7.1. No transfer of Shares shall be effected without the transferee of such Shares providing evidence of compliance

with all relevant «know your client» and other similar standard procedures and money laundering procedures as re-
quired by any relevant authority (the Compliance Procedures) to the satisfaction of the non-transferring holders of
Shares if and to the extent required pursuant to the Compliance Procedures.

7.2. Unless it is a transfer of Shares permitted by articles 8 or 9 or a transfer made in accordance with articles 10 to

13 and 27, no shareholder shall:

(a) sell, transfer, dispose of or otherwise deal with any Shares or right or interest in any Shares (including entering

into a trust, sub-participation or similar agreement or the grant of any option over or in respect of any Shares);

(b) create or permit to exist any pledge, mortgage, lien, fixed or floating charge or other encumbrance over any

Shares or any interest in any Shares;

(c) enter into any agreement with any person who is not a shareholder in respect of the votes attached to any Shares

or the exercise or non exercise of any rights attaching to or arising from the Shares; or

(d) agree to do any of the foregoing conditionally or otherwise.

10918

7.3. Until the earlier of a completion of the sale through a single transaction by the shareholders of the entire issued

share capital of the Company or the sale of the activities of the Company or its subsidiaries (the HOLDCO Group) by
way of a business asset sale (Sale), any admission to listing or to trading on a recognised investment exchange of 100%
of the Shares (Listing) or 30 April 2015, the holder of the majority of the A Shares on the date of the amendment and
restatement of the present Articles (the Initial A Shareholder) shall not be entitled to transfer any of its A Shares unless
following such transfer it or the persons connected to it continue to hold at least 25 per cent of the A Shares.

7.4. The transfer shall be notified to the Company by a written declaration of transfer registered in the register of

the shareholders of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or
by persons holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments
of transfer satisfactory to the Company.

Art. 8. In-Class Transfers and the Call Option 
8.1. Subject to articles 7.1, and 7.3, a shareholder shall be entitled to make the following transfers of Shares free from

any restrictions under these Articles:

(a) any A shareholder shall be entitled to transfer A Shares to an existing holder of A Shares;
(b) any B shareholder shall be entitled to transfer B Shares to an existing holder of B Shares.
8.2. The Initial A Shareholder shall be entitled to transfer under a call option certain of its A Shares to any entity

agreed upon by the shareholders in any agreement from time to time, free from any restrictions under these Articles.

Art. 9. Permitted Transfers
9.1. Subject to articles 7.1, and 7.3, a shareholder shall be entitled to make the following transfers of Shares (each a

Permitted Transfer) free of any restrictions:

(a) a transfer of Shares approved in writing by the non-transferring shareholders; and
(b) in the case of a holder of A Shares which is a financial institution holding Shares for investment purposes (an In-

vestment Institution) or any person of an Investment Institution only to whom a permitted transfer of Shares may be
made in accordance with this article 9.1, a transfer of Shares to:

(i) another member of the Investment Institution’s group provided that the transferor undertakes to the Company

to procure that, if the transferee ceases to be a member of the Investment Institution’s group, all its Shares shall, before
the transferee ceases to be a member of the Investment Institution’s group, be transferred to another continuing mem-
ber of the Investment Institution’s group; or

(ii) to (a) an investment fund managed by any member of the Investment Institution group or (b) to any person to

hold on behalf of that same investment fund; or (c) by way of distribution in kind or otherwise under the laws or doc-
umentation governing that fund; or (d) to any other investment fund which has the same manager or investment adviser;
or

(iii) to a company or fund owned or controlled by the Investment Institution’s employees.
9.2. At any time following completion of a transfer effected as a Permitted Transfer the transferee shall, at the request

of any other shareholder, provide evidence that the transfer was to a party to whom a Permitted Transfer can be made
pursuant to article 9.1. If reasonable evidence to this effect is not provided within a 30 day period, then the transferee
shall transfer the relevant Shares back to the shareholder which purported to make the Permitted Transfer.

9.3. Subject to article 7.1, for a period of 12 months (the Syndication Period) from the date of acquisition of NOR-

DSEE, GmbH by the Company (the Completion Date):

(a) the holder of the B Shares on the date of the amendment and restatement of the present Articles (the Initial B

Shareholder) shall be entitled to make transfers of its B Shares held at the Completion Date up to a maximum amount
of 49.99 per cent of the total number of the B Shares at the Completion Date free of any restrictions to any of the
persons or entities on a list of potential transferees (the Potential Syndication List) or all syndication parties authorised
by the shareholders on the Completion Date to lead the syndication (the Syndication Leaders), subject to and condi-
tional upon, in each case, the proposed transferee providing in advance of any transfer a notice of the proposed trans-
feree’s approval of a termination agreement (in a form reasonably satisfactory to the holders of the A Shares); and

(b) each Syndication Leader shall be entitled to make transfers of all or part of the Shares acquired pursuant to this

article 9.3 during the Syndication Period free of any restrictions under these Articles to any of the persons or entities
on the Potential Syndication List (any such transfer being an Investor Syndication);

provided always that:
(i) the proposed transferee is included in a list set up by the shareholders from time to time and is not:
- a direct competitor, or connected with a direct competitor, of the Company, or any business of the Company; or
- otherwise in control (directly or indirectly) of any business which is a direct competitor of the Company or any

business of the Company or is connected to such business.

The Initial B Shareholder, and/or any Syndication Leader (as applicable) shall on request provide reasonably sufficient

information on the identity, activities and investments of the proposed transferee in order to allow the holder of A
Shares to assess compliance with this article 9.3 (i);

(ii) no transfer of the B Shares shall be permitted under this article 9.3 unless the Initial B Shareholder and each Syn-

dication Leader can demonstrate to the reasonable satisfaction of the holder of the A Shares that:

- the proposed transferee is not a bank or other financial institution or private equity fund or venture capital fund,

hedge fund or institutional investor (except the entity named CAPITAL SACHWERT ALLIANCE AG &amp; CO KG on the
Potential Syndication List);

- the proposed transferee is not a nominee, fund, trustee or portfolio company acting for or on behalf of any of the

entities referred to in articles 9.3(b)(i) or (ii);

- the offer or proposed offer of Shares to the transferee pursuant to this article 9.3 has been conducted in accordance

with all applicable local and international securities laws and regulations;

10919

- the proposed transferee does not qualify to be a holding company for the purpose of article 8A paragraph 4 German

Corporate Income Tax Act; and

- the transferee complies with the Compliance Procedures.
9.4. Notwithstanding the provisions of article 7.2(b), the Initial B Shareholder shall be entitled to pledge its B Shares

to any bank in connection with the provision of finance to it (or persons connected with it) to fund the purchase or
subscription of those B Shares provided that any right to exercise a power of sale or other transfer of B Shares pursuant
to the security created by the pledge shall be limited in the pledge agreement such that the power of sale or other trans-
fer of B Shares shall be subject to the provisions of articles 7 and 10.

9.5. Each shareholder undertakes:
(a) not to transfer any Shares (other than pursuant to articles 11, 12 and 27) to any transferee that qualifies or po-

tentially qualifies to be a holding company for the purposes of article 8A paragraph 4 of the German Corporate Income
Tax Act;

(b) to notify the Company immediately if it qualifies or potentially qualifies to be a holding company for the purposes

of sec. 8A para. 4 of the German Corporate Income Tax Act; and

(c) if so instructed by the Company, to procure that its Shares are immediately transferred to a transferee that is

wholly owned by such shareholder or in such shareholder’s group that does not qualify as a holding company for the
purposes of article 8A paragraph 4 German Corporate Income Tax Act.

Art. 10. Pre-emptive rights
10.1. A holder of Shares (the Proposed Transferor) who wishes to transfer some or all of its Shares (the Offered

Shares) to a bona fide third party purchaser which is not a member of the Proposed Transferor’s Group (as defined in
article 23.1. of the Articles) (a Third Party Purchaser) for cash consideration other than pursuant to a Permitted Trans-
fer or an Investor Syndication shall first offer the Offered Shares to each of the other shareholders by delivering each
of the other shareholders (with a copy to the members of the Company’s board of directors for the time being (the
Board)) notice with details of the Offered Shares (the Pre-emptive Notice). The Proposed Transferor must notify the
other shareholders of the identity of the Third Party Purchaser (subject to them entering into suitable confidentiality
undertakings) but shall not be obliged to disclose the price offered by the Third Party Purchaser for the Offered Shares.

10.2. Within 60 days of delivery of the Pre-emptive Notice, each of the other shareholders shall be entitled to submit

a written bid (the Bid) to the Proposed Transferor (with a copy to the Board) to purchase all (but not some only) of
the Offered Shares for cash consideration. Any Bid shall:

(a) subject to article 10.5, be irrevocable and unconditional (except for any regulatory condition necessary to prevent

any transfer of Shares or other alteration to the respective proportions in which the Shares are held from time to time
by the shareholders being a breach of applicable law or regulation (the Regulatory Condition));

(b) be governed by the laws of Luxembourg; and
(c) be open for acceptance during a period of not less than 14 days of delivery of the Bid (the Bid Expiry Date).
10.3. The Proposed Transferor shall by the Bid Expiry Date notify all the bidding shareholders (with a copy to the

Board) either its acceptance or rejection of the highest bid of the bidding shareholders (the Highest Bid). If the Proposed
Transferor rejects the Highest Bid the Proposed Transferor shall be entitled, within three months of the date of the Bid
Expiry Date (subject to satisfaction of any Regulatory Condition), to complete the sale of the Offered Shares to a Third
Party Purchaser provided that the price for the Offered Shares shall not be less than 100 per cent of the Highest Bid
(and otherwise on terms no less favourable to the Proposed Transferor).

10.4. Subject to article 0, if the Proposed Transferor accepts the Highest Bid the relevant shareholder and the Pro-

posed Transferor shall complete the transfer of the Offered Shares within 30 days of the date of delivery of the Bid
(subject to satisfaction of any Regulatory Condition).

10.5. Subject to article 0, if there are two or more Bids with an equal amount of consideration the Proposed Trans-

feror may accept all such equal Bids and the shareholders with such Bids shall acquire the Offered Shares pro rata to
their shareholdings in the Company unless any such Bid expressly provided that it is automatically revoked in such cir-
cumstances.

10.6. If the Offered Shares are A Shares any Bids submitted by the holders of the A Shares shall have priority over

any Bids submitted by the holders of the B Shares, even if the Highest Bid is submitted by a holder of B Shares and the
Proposed Transferor shall not be entitled to accept such Bid in priority to a Bid submitted by any holder of A Shares.
If the Offered Shares are B Shares any Bids submitted by the holders of the B Shares shall have priority over any Bids
submitted by the holders of the A Shares, even if the Highest Bid is submitted by a holder of A Shares and the Proposed
Transferor shall not be entitled to accept such Bid in priority to a Bid submitted by any holder of B Shares. Any A Shares
acquired by a holder of B Shares pursuant to this article 10 shall automatically be re-designated on completion of such
transfer as B Shares.

Art. 11. Drag along rights
11.1. If the holders of the majority of the A Shares propose to transfer all of their Shares (the Dragging Shareholder)

and all of the Shares of the other holders of Shares (whether A Shares or B Shares) to a Third Party Purchaser the
Dragging Shareholder shall have the right to require all the other holders of Shares (whether A Shares or B Shares) (the
Remaining Shareholders) to transfer their Shares (the Dragged Shares) to the Third Party Purchaser conditional upon
such transfer being completed in accordance with its terms and subject to the remaining provisions of this article 11, by
giving notice to that effect to the Remaining Shareholders (the Drag Notice).

11.2. The Dragging Shareholder shall only be entitled to issue a Drag Notice if:
(a) the Dragging Shareholder has issued a Pre-emptive Notice and otherwise complied with the procedures in article

10; and

10920

(b) the Third Party Purchaser shall have offered to acquire the entire issued share capital of the Company (other than

any shares held by the Company) for an aggregate purchase price approved by the A shareholders and on the terms
that loans which may have been made available to the Company shall be repaid prior to any proceeds from the realisa-
tion by the shareholders of the entire issued share capital of the Company by means of return of capital in the course
of a liquidation of the Company, Sale or Listing, being paid as may be agreed between the shareholders from time to
time.

11.3. After issuing the Drag Notice the Dragging Shareholder shall be entitled, subject to the offer from a Third Party

Purchaser which complies with article 11.2 (the Qualifying Offer) becoming unconditional in all respects, to transfer its
Shares and exercise the drag along rights in article 0 in respect of the Dragged Shares on the terms set out in the Drag
Notice.

11.4. The Drag Notice shall include the following:
(a) the price per Share;
(b) the conditions (if any) applicable to completion of the Qualifying Offer and the long stop date (not exceeding 90

days from the Qualifying Offer) for satisfaction of such conditions provided that the Qualifying Offer shall include a Reg-
ulatory Condition; and

(c) the other terms of the Qualifying Offer.
The Drag Notice shall be accompanied by copies of all documents required to be executed by the Remaining Share-

holders to give effect to the transfer and the transfer shall be on the same terms and conditions (including as to the
consideration) as shall have been agreed between the Dragging Shareholder and the Third Party Purchaser provided
that the Remaining Shareholders shall not be required to give any representations, warranties, undertakings or indem-
nities with regard to the HOLDCO Group other than customary warranties as to title to the Dragged Shares and un-
dertakings and agreements of a procedural nature necessary for completion of the Qualifying Offer. The Dragging
Shareholder may serve a Drag Notice upon any person who becomes a shareholder after completion of the Qualifying
Offer upon exercise of rights granted prior to completion of the Qualifying Offer.

11.5. If a Dragging Shareholder serves a Drag Notice in accordance with this article 11 any transfer proposed by any

other shareholders pursuant to a Pre-emptive Notice or Bid issued after the issue of such Drag Notice shall be deemed
to be revoked.

Art. 12. Tag along rights
12.1. If holders of the majority of the A Shares propose to transfer a majority of the A Shares to a Third Party Pur-

chaser and:

(a) the B shareholders have either not issued any Bids or otherwise the A shareholders have not accepted the Highest

Bid in accordance with article 10; and

(b) the A shareholders have not issued a Drag Notice,
the relevant A shareholders shall not complete the transfer of all of their Shares unless they ensure that the Third

Party Purchaser offers by notice to the B shareholder to buy from all the B shareholders such proportion of the B Shares
held by each such B shareholder as is equal to the proportion which the A Shares proposed to be sold to the Third
Party Purchaser bears to the total number of issued A Shares at the same price per Share (for cash consideration) as
the price per Share being offered by the Third Party Purchaser to the A shareholders and on no other terms than the
terms agreed by the A shareholders (the Tag Offer).

12.2. The Tag Offer shall:
(a) be irrevocable and unconditional (except for any conditions which apply to the proposed transfer of the A Shares

provided that the Tag Offer shall include a Regulatory Condition);

(b) be governed by the laws of Luxembourg; and
(c) be open for acceptance during a period of not less than 14 days after receipt of such offer.
12.3. If any holder of the B Shares accepts the Tag Offer then the A shareholders and such holder of B Shares that

accepted the Tag Offer shall complete the transfer of their Shares to the Third Party Purchaser in accordance with the
terms of the Tag Offer.

Art. 13. Transfer terms
13.1. Any sale, transfer or other disposal of Shares or of a right or interest in any Shares (including to enter into trust,

sub-participation or similar agreements or the grant of any option over or in respect of any Shares) or any pledge, mort-
gage, lien, fixed or floating charge or other encumbrance over any Shares or any interest in any Shares requires the
written consent of all shareholders in order to be effected. The shareholders shall be deemed to grant their consent if
the provisions of articles 7 to 12, 27 and those related to a Regulatory Condition have been complied with.

Art. 14. Meetings of the shareholders of the Company
14.1. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations
of the Company.

14.2. The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg

law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of
the registered office as may be specified in the convening notice of meeting, on the second Wednesday of May of each
year at 11 a.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on
the next following business day.

14.3. Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in

the respective convening notices of the meeting.

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14.4. The general meetings of the Company shall be presided by a chairman to be appointed by the shareholders from

time to time. The meeting of the shareholders of the Company may remove the chairman and appoint another person
as chairman in his place with the consent of the holders of the majority of the A Shares and the consent of the holders
of the majority of the B Shares, excluding the chairman, if he is also a holder of A Shares, and any person or entity con-
nected to the chairman.

Art. 15. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices
15.1. The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of

shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

15.2. The agenda set out in the notice shall identify in reasonable detail the matters to be discussed.
15.3. Each share is entitled to one vote.
15.4. Except as otherwise required by law or by these Articles, no general meeting of the Company shall be held

without a quorum being present or represented at the time the meeting proceeds to business and throughout the meet-
ing and such a quorum of members for a general meeting of the Company shall include the holders of the majority of
the A Shares (or their respective proxies or duly authorised representatives) and, in respect of any Reserved Matter (as
defined in article 23 below) to be approved by the shareholders in general meeting pursuant to the law, the holders of
the majority of the B Shares (or their respective proxies or duly authorised representatives).

15.5. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the same manner. Such convening
notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting
shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed
amendments to the Articles. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-
thirds of the votes of the shareholders present or represented.

15.6. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be

increased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

15.7. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his

proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.

15.8. Any shareholder may participate in a meeting of the shareholders of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meet-
ing.

15.9. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Com-

pany, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be
held without prior notice.

Art. 16. Management
16.1. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members of whom two shall be

designated for appointment from a list of candidates (prepared by the holders of A Shares) and elected by the general
meeting of shareholders (the A Board Directors) and one shall be designated for appointment from a list of candidates
(prepared by the holders of B Shares) and elected by the general meeting of shareholders (the B Board Director) and
such holders shall be entitled by notice to the Company to designate any director for appointment upon election by the
general meeting of shareholders and to propose their revocation to the general meeting of shareholders and to desig-
nate a list of replacement persons for appointment by the general meeting of shareholders. The directors need not be
shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible. 

16.2. The directors, designated as per article 16.1 above shall be elected by the shareholders of the Company at the

general meeting. The shareholders of the Company shall also determine their remuneration and the term of their office.

16.3. The holders of the majority of the B Shares shall be entitled by notice to the Company to appoint two observers

to the board of directors (the Board Observers) and to change the identity of a person as observer (such removal or
appointment taking effect when the notice is delivered to the Company, unless the notice specifies otherwise).

16.4. The Board Observers shall be entitled to receive notice of and (other than in respect of any part of a board

meeting which the board directors determine to be commercially sensitive) to attend and speak at any board meetings
but shall have no right to vote at such meetings or be required to be present for the purposes of the quorum of such
meeting.

Art. 17. Meetings of the board of directors of the Company
17.1. The board of directors of the Company may appoint a chairman among its members and it may choose a sec-

retary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board
of directors of the Company and the minutes of the general meetings of the shareholders of the Company.

17.2. The board of directors of the Company shall meet at intervals not exceeding three months, at the place indi-

cated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.

17.3. Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors at least

5 days in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of
such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the board of directors of the
Company.

17.4. No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Company are present or

represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the
agenda of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable,

10922

telegram or telex, of each member of the board of directors of the Company. Separate written notice shall not be re-
quired for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the
board of directors of the Company.

17.5. Any member of the board of directors of the Company may act at any meeting of the board of directors of the

Company by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another director as his or
her proxy.

17.6. Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meet-
ing.

17.7. The board of directors of the Company can deliberate and/or act validly only if at least one A Board Director

is present in person; decisions shall be taken by majority vote of the directors except that on decisions on Reserved
Matters, the affirmative vote of the B Board Director shall be required unless the B Board Director has failed to attend
for the two previous duly convened meetings of the board of directors or any committee thereof.

17.8. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed in

writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example,
described under paragraph 5 of this article 17. Such resolution shall consist of one or several documents containing the
decisions and signed by each and every director (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of
the last signature.

Art. 18. Minutes of meetings of the board of directors of the Company
18.1. The minutes of any meeting of the board of directors of the Company shall be signed by the chairman of the

board of directors of the Company who presided at such meeting or by any two directors of the Company.

18.2. As soon as practicable after such meetings certified copies of all minutes and records relating thereto shall be

delivered to each of the directors and the Board Observers.

18.3. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the secretary (if any) or by any director of the Company.

Art. 19. Powers of the board of directors of the Company
19.1. The board of directors of the Company is vested with the broadest powers to perform or cause to be per-

formed all acts of disposition and administration in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by the
Luxembourg act dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act 1915), or by the
Articles to the general meeting of shareholders of the Company fall within the competence of the board of directors.

Art. 20. Delegation of powers
20.1. The board of directors of the Company is authorised to appoint any person, either director or not, without the

prior authorisation of the general meeting of the shareholders of the Company, for the purposes of performing specific
functions at every level within the Company.

Art. 21. Binding signatures
21.1. The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters or the

joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the board of
directors, but only within the limits of such power.

21.2. Insofar as daily management is concerned, the Company shall be legally bound towards third parties by the joint

signatures of two members of the board of directors of the Company.

Art. 22. Conflict of interests
22.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.

22.2. Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm

with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with
such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

22.3. In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction

of the Company, such director shall make known to the board of directors of the Company such personal and opposite
interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director’s interest
therein, shall be reported to the next following general meeting of the shareholders of the Company which shall ratify
such transaction.

Art. 23. Reserved Matters
23.1. Subject to article 23.5., no action or decision is taken (whether by the general meeting of shareholders or the

board of directors) to proceed with any of the matters specified in article 23.2. unless consent has been obtained of the
holders of the majority of the A Shares and the holders of the majority of the B Shares, or respectively the board of
directors in accordance with articles 16 and 17. For the purposes of this article 23, all holdings of shares of the Company
by shareholders which are part of the same group, comprising that shareholder, its holding companies, its subsidiaries
and the subsidiaries of its holding companies (the Group), shall be deemed to be held by only one shareholder and the
consent of only one shareholder of such Group shall be required under this article 23.1.

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23.2. The Reserved Matters are:
(a) the acquisition of any new business (whether by share or asset acquisition) (or the entering into of any arrange-

ment or control in respect of such acquisition);

(b) any material change in the nature of the specific business of the Company, as determined from time to time;
(c) the alteration of these Articles other than measures required to effect an increase of the Company’s share capital

without prejudicing the right of the holders of the B Shares to maintain their percentage shareholding in the Company
by acquiring further shares on any issue of shares by the Company for cash;

(d) entry into or any material amendment to or termination of any shareholders agreement whether executed prior

of after the date of the Articles, entered into from time to time by the Company in respect of an acquisition of a new
business;

(e) the exercise by the Company of any tag along rights, drag along rights or rights of pre-emption under the share-

holders agreement signed between the Company and the other(s) shareholder(s) of NORDSEE, GmbH, a company in-
corporated under the laws of Germany, with registered office at Klussmannstrasse 3, 27570 Bremerhaven, Germany,
registered with the commercial register at the local court (Amstgericht) Bremerhaven under number HRB 3579; 

(f) entry into any agreement with the Company on non arms’ length terms, including any borrowing by the Company

on non arms’ length terms;

(g) a sale of the major assets of the Company, in particular the participation in any business acquired;
(h) the payment of any dividends;
(i) any act outside the ordinary course of business of the Company; and
(j) the establishment or amendment of any share option scheme.
23.3. If any Reserved Matter to be approved by the shareholders in a general meeting pursuant to the law, such Re-

served Matter shall only be referred to the shareholders in a general meeting if the board of directors has given its prior
consent to such Reserved Matter in accordance with articles 16 and 17.

23.4. General meetings of Shareholders shall take place in accordance with the applicable provisions of these Articles

and on the basis that:

(a) a decision to approve any Reserved Matters which is to be approved at a general meeting of the Company shall

require the approval of the holders of a majority of the A Shares and the holders of a majority of the B Shares;

(b) for a decision to approve any matter other than a Reserved Matter the quorum shall be duly authorised repre-

sentatives of A Shareholders holding, in aggregate, not less than 50 per cent in number of the A Shares; and

(c) the notice of any meeting shall set out an agenda identifying in reasonable detail the matters to be discussed (unless

the holders of the majority of the A Shares and the B Shares agree otherwise).

Art. 24. Statutory auditor
24.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux

comptes). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible. 

24.2. The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which will

determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be re-
moved at any time by the general meeting of shareholders of the Company with or without cause.

Art. 25. Accounting year
25.1. The accounting year of the Company shall begin on 1st January of each year and shall terminate on 31st De-

cember of each year.

Art. 26. Allocation of profits
26.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital
of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

26.2. The general meeting of shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net prof-

its shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits
the corporate purpose and policy.

26.3. The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the board of directors of the Company

and they may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors of the Company. The
board of directors of the Company may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid
down in the Companies Act 1915.

Art. 27. Dissolution and liquidation
27.1. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Com-

pany adopted in the manner required for amendment of these Articles and as further agreed upon from time to time
between the shareholders. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or
several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of the shareholders
of the Company deciding such liquidation. Such general meeting of shareholders of the Company shall also determine
the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 28. Applicable law
28.1. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies

Act 1915.

<i>Fourth resolution

The shareholders unanimously resolve to accept the resignation of Mr G.H. Dercksen, Mr Theodorus Johannes van

den Berghe, and Mr Philippe Leclercq as members of the board of directors of the Company. The directorship of the

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three (3) current directors of the Company will automatically terminate after the accomplishment by them of all the
resolutions adopted at the meeting of the board of directors held on September 21, 2005.

<i>Fifth resolution

Effective immediately after the termination of the directorship of the resigning directors, as foreseen above, the

shareholders unanimously resolve to appoint the following persons as the three (3) new directors of the Company, to
serve for a period of six (6) years, unless earlier terminated by decision of the shareholders:

- Mr Heiner Kamps, businessman, born on May 24, 1955 in Bocholt (Germany), residing at Kaistrasse 18, Düsseldorf,

Germany, as A Board Director;

- Mr Willi Weber, businessman, born on March 11, 1942 in Regensburg (Germany), residing at Leibnizstrasse 5, Stutt-

gart, Germany, as A Board Director; and

- Mr Volkhard Otto Mett, Master of Business Administration, born on June 29, 1953 in Drochtersen/Krautsand (Ger-

many), residing in Seestrasse 81, 8806 Bäch, Switzerland, as B Board Director.

<i>Sixth resolution

The meeting elects Mr Heiner Kamps, prenamed, as chairman of the general meetings of shareholders.
There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by surnames, given names, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société KAMPS FOOD RETAIL INVESTMENTS

S.A., dont le siège social est sis L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire le 5 août 2005, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Monsieur Gilles Dusemon, Avocat à la Cour, ayant son domicile professionnel à Luxem-

bourg, 

qui désigne comme secrétaire Madame Olivia Tournier, Avocat au Barreau de Paris, ayant son domicile professionnel

à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Claude Feyereisen, Avocat à la Cour, ayant son domicile professionnel

à Luxembourg. 

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’eux sont indiqués sur la

liste de présence signée par les actionnaires ou leurs mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné.

II. Il résulte de la liste de présence, que vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions, représentant l’intégralité du

capital social de la Société, sont représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires déclarent avoir été préalablement
informés de l’ordre du jour de l’assemblée et ont renoncé à toutes formalités de convocation.

III. L’assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre décision sur l’ordre du

jour suivant:

1. Conversion de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (24.799) actions ordinaires de la Société détenues

par Mr Heiner Kamps en vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (24.799) actions de classe A; création d’ac-
tions de classe B; conversion d’une (1) action restante détenue par TML-INVEST, S.à r.l. en une (1) action de classe B;

2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de quatre cent soixante-neuf mille euros (EUR

469.000,-), par émission de cent vingt mille six cent quarante et une (120.641) nouvelles actions nominatives de classe
A, d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune et émission de deux cent cinquante-qua-
tre mille cinq cent cinquante-neuf (254.559) nouvelles actions nominative de classe B, d’une valeur nominale d’un euro
et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune; Souscription et paiement libératoire des actions nouvellement émises;

3. Modification et nouvelle rédaction des statuts de la Société;
4. Démission des trois administrateurs actuels de la Société; Nomination de trois nouveaux administrateurs; et
5. Élection du président de l’assemblée générale des actionnaires.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décident de convertir vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (24.799) actions ordinaires de la

Société détenues par Mr Heiner Kamps en vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (24.799) actions de classe
A, de créer des actions de classe B et de convertir (1) action restante détenue par TML-INVEST, S.à r.l. en une (1) action
de classe B.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société d’un montant de quatre cent soixante-neuf

mille euros (EUR 469.000,-), par émission de cent vingt mille six cent quarante et une (120.641) nouvelles actions no-
minatives de classe A, d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et émission de deux cent

10925

cinquante-quatre mille cinq cent cinquante-neuf (254.559) nouvelles actions nominatives de classe B, d’une valeur nomi-
nale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

<i>Souscription

Les nouvelles actions sont souscrites comme suit:
- les cent vingt mille six cent quarante et une (120.641) actions de classe A sont souscrites par M. Heiner Kamps, né

le 24 mai 1955, à Bocholt (Allemagne) domicilié Kaistrasse 18, Düsseldorf, Allemagne,

pour un prix total de souscription de cent cinquante mille huit cent un euros vingt-cinq cents (EUR 150.801,25);
- deux cent cinquante-quatre mille cinq cent cinquante-neuf (254.559) nouvelles actions nominative de classe B sont

souscrites par TML-INVEST, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

pour un prix total de souscription de trois cent dix-huit mille cent quatre-vingt-dix-huit euros soixante-quinze cents

(EUR 318.198,75).

Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées de telle façon que le montant de quatre cent soixante-

neuf mille euros (EUR 469.000,-) est à la disposition de la Société, ce dont il a été apporté la preuve au notaire soussigné
qui le reconnaît expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de rédiger à nouveau les statuts en anglais et en français, étant entendu qu’en cas de divergence

entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaut. Les nouveaux statuts (les Statuts) auront la teneur
suivante: 

Art. 1

er

. Forme - Dénomination

1.1. Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite, une société anonyme

sous la dénomination de KAMPS FOOD RETAIL INVESTMENTS S.A. (la Société).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré

dans les limites de la commune par simple décision du conseil d’administration de la Société.

2.2. Des succursales, filiales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque le conseil d’administration de la Société estime que des développements ou événements extraordinaires d’or-
dre politique ou militaire de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l’étranger se produiront se produisent ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège
social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois
aucun effet sur la nationalité de la Société, qui, malgré le transfert temporaire du siège social, restera une société luxem-
bourgeoise.

Art. 3. Durée
3.1. La Société est créée pour une période indéterminée.
3.2. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la

Société prise de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

Art. 4. Objet social
4.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer à la création, le développement, la gestion
et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra de plus investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille
de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l’émission de parts et d’obli-

gations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux
résultant de tous emprunts et/ou émissions d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut
également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les
obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever
de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses
avoirs.

4.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, les
fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

4.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tout tous

transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui, directement ou indirectement, favorisent la réalisation de son ob-
jet social ou s’y rapportent.

4.5. Les affaires particulières de la Société seront déterminées régulièrement par l’assemblée générale des actionnai-

res de la Société selon les modalités prévues à l’article 23 ci-dessous.

Art. 5. Capital social
5.1. Le capital social souscrit est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) représenté par cent quarante-cinq mille

quatre cent quarante (145.440) actions nominatives de classe A d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR
1,25) chacune (les Actions A) et deux cent cinquante-quatre mille cinq cent soixante (254.560) actions nominatives de

10926

classe B d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (les Actions B et ensemble avec les Ac-
tions A, les Actions), toutes entièrement libérées.

5.2. Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale

des actionnaires de la Société prise de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

Art. 6. Actions
6.1. Les Actions sont et resteront nominatives.
6.2. Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société où il sera tenu à la disposition de tout action-

naire pour consultation. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nom-
bre d’actions qu’il détient, le montant libéré pour chacune de ses actions, ainsi que la mention des transferts des actions
et les dates de ces transferts. La propriété des actions sera établie par l’inscription dans ce registre.

6.3. La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des Actions
7.1. Aucun transfert d’Actions ne pourra produire d’effet si le cessionnaire de telles Actions n’apporte pas la preuve

qu’il s’est conformé à toutes les procédures d’identification (know your client) et autres procédures similaires, ainsi
qu’aux procédures anti-blanchiment exigées par toute autorité compétente (les Procédures), et de façon satisfaisante
au regard des actionnaires n’étant pas partie au transfert, si et dans la mesure où, cette condition est prévue par les
Procédures.

7.2. Sauf dans les cas de transfert autorisés par les articles 8 ou 9 ou effectués dans les conditions prévues par les

articles 10 à 13 et 27, aucun actionnaire ne peut:

a) céder, transférer, se déposséder ou disposer de toute autre façon de toute Action ou droit ou intérêt attaché à

toute Action (en ce compris la mise en fiducie, la sous-participation, ou toute convention similaire, ou l’attribution d’op-
tion sur ou en relation avec toute Action;

b) créer ou permettre l’existence de tout gage, hypothèque, sûreté, charge fixe ou variable, ou tout autre engagement

sur toute Action ou intérêt dans toute Action;

c) conclure toute convention avec toute personne autre qu’un actionnaire relativement aux votes attachés à toute

Action ou à l’exercice ou au non-exercice de tous droits attachés ou découlant des Actions; ou

d) accepter d’agir comme décrit ci-dessus sous condition ou autre. 
7.3. Jusqu’au premier en date des événements suivants, à savoir l’achèvement de la vente par les actionnaires à travers

une seule transaction portant sur tout le capital social de la Société ou la vente des activités de la Société ou de ses
sociétés affiliées (le Groupe HOLDCO) par voie d’une réalisation de tout l’actif d’exploitation (Vente), une admission
à la cote officielle ou aux opérations à une bourse d’investissement reconnue de 100% des Actions (Cotation) ou le 30
avril 2015, le détenteur de la majorité des Actions A à la date de l’amendement et de la refonte des présents Statuts
(l’Actionnaire A Initial) ne sera pas en droit de transférer une quelconque de ses Actions A, sauf si suite à un tel transfert,
il ou les personnes liées à lui continuent à détenir au moins 25 pour cent des Actions A.

7.4. Le transfert sera notifié à la Société par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires

de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des per-
sonnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La Société pourra également accepter
comme preuve de transfert d’autres instruments de transfert jugés suffisants par la Société.

Art. 8. Transfert intra-classe et option de vente
8.1. Sous réserve des dispositions des articles 7.1 et 7.3, un actionnaire peut réaliser les transferts d’Actions suivants,

sans aucune restriction en vertu de ces Statuts:

a) tout actionnaire A peut transférer des Actions A à un autre détenteur d’Actions A;
b) tout actionnaire B peut transférer des Actions B à un autre détenteur d’Actions B.
8.2. L’Actionnaire A Initial peut transférer en vertu d’une option de vente une partie de ses Actions A à toute entité

approuvée régulièrement par les actionnaires dans toute convention, sans aucune restriction en vertu de ces Statuts.

Art. 9. Transferts autorisés
9.1. Sous réserve des articles 7.1 et 7.3, un actionnaire peut réaliser les transferts d’Actions suivants (les Transferts

Autorisés), sans aucune restriction en vertu de ces Statuts:

a) tout transfert d’Actions approuvé par écrit par les actionnaires n’étant pas partie au transfert; et
b) dans le cas d’un détenteur d’Actions A, qui est une institution financière détenant les Actions dans un but d’inves-

tissement (une Institution Financière) ou toute personne d’une Institution Financière uniquement, qui peut être le ces-
sionnaire d’un transfert autorisé par cet article 9.1., tout transfert d’Actions à:

(i) un autre membre du groupe de cette Institution Financière sous réserve que le cédant prenne l’engagement que,

si le cessionnaire cesse d’être membre du groupe de l’Institution Financière, toutes ses Actions seront, avant que le
cessionnaire ne cesse d’être membre du groupe de l’Institution Financière, transférées à un autre membre du groupe
de l’Institution Financière; ou

(ii) à (a) un fonds d’investissement géré par tout membre du groupe de l’Institution Financière; ou (b) toute personne

agissant comme porteur pour le compte d’un tel fonds d’investissement; ou (c) par distribution en nature ou autre en
vertu de la loi ou des documents constitutifs de ce fonds; ou (d) tout autre fonds d’investissement ayant le même ges-
tionnaire ou conseiller en investissement; ou

(iii) à une société ou un fonds détenu ou contrôlé par les salariés e l’Institution Financière.
9.2. A tout moment à compter de la réalisation d’un transfert effectué comme Transfert Autorisé, le cessionnaire

doit, sur demande de tout autre actionnaire, fournir la preuve que le transfert a bien été effectué à une partie au bénéfice
de laquelle un Transfert Autorisé peut être fait en vertu de l’article 9.1. Si une preuve raisonnable n’est pas rapportée
à cet effet dans les 30 jours, alors le cessionnaire doit re-transférer les Actions concernées à l’actionnaire qui prétendait

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réaliser le Transfert Autorisé. If reasonable evidence to this effect is not provided within a 30 day period, then the trans-
feree shall transfer the relevant Shares back to the shareholder which purported to make the Permitted Transfer.

9.3. Sous réserve de l’article 7.1, pendant une période de 12 mois (la Période de Syndication) à compter de la date

d’acquisition de NORDSEE, GmbH par la Société (the Date d’Acquisition),

a) le détenteur d’Actions B à la date de modification et refonte des présents Statuts (L’Actionnaire B Initial) peut

effectuer des transferts de ses Actions B détenues à la Date d’Acquisition, jusqu’à 49.99 pour cent maximum du nombre
total d’Actions B à la Date d’Acquisition, sans aucune restriction, à l’une des personnes ou entités figurant sur une liste
de cessionnaires potentiels (la Liste de Syndication Potentielle) ou toutes parties à la syndication approuvée par les ac-
tionnaires à la Date d’Acquisition comme leaders de la syndication (les Leaders de Syndication), sous réserve et à con-
dition que, dans tous les cas, le cessionnaire proposé fournisse préalablement à tout transfert, notification par le
cessionnaire proposé de son accord à une convention de résiliation (dans une forme raisonnablement satisfaisante aux
détenteurs d’Actions A); et

b) chaque Leader de Syndication peut effectuer des transferts de tout ou partie de ses Actions acquises dans le cadre

du présent article 9.3 pendant la Période de Syndication, sans aucune restriction en vertu des présents Articles, à l’une
des personnes ou entités figurant sur la Liste de Syndication Potentielle (un tel transfert étant une Syndication);

sous réserve que, dans tous les cas:
(i) le cessionnaire proposé figure sur une liste établie régulièrement par les actionnaires et:
- n’est pas un concurrent direct, ou lié à un concurrent direct, de la Société, ou des affaires de la Société; ni
- ne contrôle (directement ou indirectement) aucune affaire qui soit en concurrence directe avec la Société ou les

affaires de la Société, ni n’est lié à de telles affaires.

L’Actionnaire B Initial, et/ou le Leader de Syndication (le cas échéant) doit, sur demande, fournir des informations

raisonnablement satisfaisantes sur l’identité, les activités et investissements du cessionnaire proposé de façon à permet-
tre aux détenteurs d’Actions A provide reasonably sufficient information on the identity, activities and investments of
the proposed transferee in order to allow the holder of A Shares de vérifier le respect du présent article 9.3 (i);

(ii) aucun transfert d’Actions B ne peut être autorisé en vertu du présent article 9.3, sauf à ce que l’Actionnaire Initial

B et chaque Leader de Syndication Leader puisse démontrer de façon raisonnablement satisfaisante au regard des dé-
tenteurs d’Actions A que: 

- le cessionnaire proposé n’est pas une banque ou une institution financière, ou un fonds de private equity ou joint

venture, un fonds alternatif ou un investisseur institutionnel (à l’exception de l’entité dénommée CAPITAL SACHWERT
ALLIANCE AG &amp; CO KG sur la Liste de Syndication);

- le cessionnaire propose n’est pas un agent, fonds, fiduciaire ou société d’investissement agissant au nom et pour le

compte d’une des entités mentionnées aux articles 9.3(b)(i) ou (ii);

- l’offre ou la proposition d’offre d’Actions au cessionnaire en vertu du présent article 9.3 a été faite dans le respect

de toutes les lois et réglementations financières locales et internationales applicables;

- le cessionnaire proposé ne peut être qualifié de société de participation pour l’application de l’article 8A paragraphe

4 de la loi allemande relative à l’impôt sur les bénéfices des sociétés; et

- le cessionnaire s’est plié aux Procédures.
9.4. Nonobstant les dispositions de l’article 7.2(b), l’Actionnaire Initial B peut gager ses Actions B au bénéfice de toute

banque dans le cadre du financement de l’acquisition ou de la souscription de ces Actions B par lui-même (ou par une
personne affiliée), à condition que tout exercice du droit de cession ou autre transfert des Actions B en vertu du privi-
lège attribué par le gage soit limité dans le contrat de gage de telle façon que le droit de cession ou autre transfert soit
soumis aux conditions des articles 7 et 10.

9.5. Chaque actionnaire s’engage à:
a) ne transférer aucune Action (autrement que dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 27) à tout cession-

naire qui est qualifié ou est susceptible d’être qualifié de société de participation pour l’application de l’article 8A para-
graphe 4 de la loi allemande relative à l’impôt sur les bénéfices des sociétés;

b) notifier immédiatement à la Société s’il est qualifié ou est susceptible d’être qualifié de société de participation pour

l’application de l’article 8A paragraphe 4 de la loi allemande relative à l’impôt sur les bénéfices des sociétés; et

c) sur demande de la Société, faire en sorte que ses Actions soient immédiatement cédées à un cessionnaire entiè-

rement détenu par cet actionnaire ou membre du groupe de cet actionnaire, qui n’est pas qualifié de société de parti-
cipation pour l’application de l’article 8A paragraphe 4 de la loi allemande relative à l’impôt sur les bénéfices des sociétés.

Art. 10. Droits de préemption
10.1. Un détenteur d’Actions (le Cédant Proposé) qui désire céder quelques-unes ou toutes ses Actions (les Actions

Offertes) à un tiers acquéreur de bonne foi qui n’est pas un membre du Groupe (tel que défini à l’article 23.1. des Sta-
tuts) du Cédant Proposé (un Tiers Acquéreur) pour une contrepartie en liquide autre que suite à un Transfert Autorisé
ou une Syndication devra d’abord offrir les Action Offertes à chacun des autres actionnaires en notifiant chacun des
autres administrateurs (avec copie aux membres du conseil d’administration de la Société en fonctions au moment don-
né (le Conseil d’Administration)) des détails des Actions Offertes (la Notification de Préemption). Le Cédant Proposé
doit notifier les autres actionnaires de l’identité du Tiers Acquéreur (soumis à l’obligation pour eux d’entrer dans des
engagements de confidentialité convenables), mais il ne sera pas obligé de publier le prix offert par les Tiers Acquéreur
pour les Actions Offertes.

10.2. Endéans les 60 jours de la réception de la Notification de Préemption, chacun des autres actionnaires sera en

droit de soumettre une proposition écrite (la Proposition) au Cédant Proposé (avec copie au Conseil d’Administration)
d’acquérir toutes (mais pas uniquement quelques-unes) les Actions Offertes pour une contrepartie en liquide. Toute
Proposition devra:

10928

a) conformément à l’article 10.5, être irrévocable et inconditionnelle (sauf si une condition régulatrice nécessaire

pour empêcher toute cession d’Actions ou autre altération des proportions respectives dans lesquelles les Actions sont
détenues de temps à autre par les actionnaires constituait une violation d’une loi ou d’un règlement en vigueur (la Con-
dition Régulatrice));

b) être régie par les lois du Luxembourg; et
c) être sujet à acceptation pendant une période de pas moins de 14 jours suite à la réception de la Proposition (la

Date d’Expiration de la Proposition).

10.3. Le Cédant Proposé devra à la Date d’Expiration de la Proposition notifier tous les actionnaires ayant soumis

une Proposition (avec copie au Conseil d’Administration) soit de son acceptation ou de son rejet de la proposition la
plus élevée des actionnaires ayant soumis une Proposition (la Proposition La Plus Elevée). Si le Cédant Proposé rejette
la Proposition La Plus Elevée, alors le Cédant Proposé sera en droit, endéans les trois mois de la Date d’Expiration de
la Proposition (sujet au respect de toute Condition Régulatrice), d’accomplir la vente des Actions Offertes à un Tiers
Acquéreur, sous condition que le prix pour les Actions Offertes ne puisse pas être moindre que 100 pour cent de la
Proposition La Plus Elevée (et autrement pas à des conditions moins favorables pour le Cédant Proposé).

10.4. Sous réserve de l’article 10.6, si le Cédant Proposé accepte la Proposition La Plus Elevée, alors l’actionnaire en

cause et le Cédant Proposé devront accomplir le transfert des Actions Offertes endéans les 30 jours de la date de ré-
ception de la Proposition (sujet au respect de toute Condition Régulatrice).

10.5. Sous réserve de l’article 10.6, dans le cas où deux ou plus de deux Propositions ont un montant de contrepartie

égal, le Cédant Proposé pourra accepter toutes ces Propositions égales et les actionnaires devront acquérir les Actions
Offertes au prorata de leur actionnariat dans la Société à moins qu’une de ces Propositions prévoit expressément qu’elle
soit automatiquement annulée dans de telles circonstances.

10.6. Si les Actions Offertes sont des Actions A, toute Proposition faite par les détenteurs des Actions A auront prio-

rité sur les Propositions faites par les détenteurs des Actions B, même si la Proposition La Plus Elevée est faite par un
détenteur d’Actions B et le Cédant Proposé ne sera pas en droit d’accepter une telle Proposition en priorité à une Pro-
position faite par un détenteur d’Actions A. Si les Actions Offertes sont des Actions B toute Proposition faite par les
détenteurs des Actions B auront priorité sur les Propositions faites par les détenteurs des Actions A, même si la Pro-
position La Plus Elevée est faite par un détenteur d’Actions A et le Cédant Proposé ne sera pas en droit d’accepter une
telle Proposition en priorité à une Proposition faite par un détenteur d’Actions B. Toute Action A acquise par un dé-
tenteur d’Actions B conformément à cet article 10 sera automatiquement renommée Actions B lors de la cession.

Art. 11. Droits de sortie forcée
11.1. Si les détenteurs de la majorité des Actions A proposent de transférer toutes leurs Actions (les Actionnaires

Sortant) et toutes les Actions des autres détenteurs d’Actions (qu’elles soient des Actions A ou des Actions B) à un
Tiers Acquéreur, l’Actionnaire Sortant aura le droit de demander à tous les autres détenteurs d’Actions (qu’elles soient
des Actions A ou des Actions B) (les Actionnaires Restants) de transférer leurs Actions (les Actions Sorties) au Tiers
Acquéreur, à condition que ce transfert soit réalisé conformément aux modalités et aux autres dispositions de l’article
11, par notification aux Actionnaires Restants (la Notification de Sortie).

11.2. L’Actionnaire Sortant ne sera autorisé à délivrer une Notification de Sortie qu’à la condition que:
a) l’Actionnaire Sortant ait délivré une Notification de Préemption et se soit conformé aux procédures de l’article

10; et

b) le Tiers Acquéreur ait proposé d’acquérir l’intégralité du capital social émis de la Société (autre que les actions

détenues par la Société) pour un prix total d’acquisition accepté par les actionnaires A et dans des conditions telles que
les prêts qui auront été accordés à la Société devront être remboursés préalablement au paiement de tout produit ré-
sultant de la réalisation par les actionnaires de l’ensemble du capital social émis par la Société, sous la forme de retour
de capital au cours d’une liquidation de la Société, Vente ou Cotation, conformément à ce qui aura été convenu entre
actionnaires de temps à autres.

11.3. Après la délivrance de la Notification de Sortie l’Actionnaire Sortant sera autorisé, à condition que l’offre du

Tiers Acquéreur conforme à l’article 11.2 (l’Offre Qualifiante) devienne inconditionnelle à tous regards, à transférer ses
Actions et exercer les droits de sortie forcée de l’article 11.1 attachés aux Actions Sorties conformément aux modalités
de la Notification de Sortie.

11.4. La Notification de Sortie devra inclure:
a) Le prix par Action;
b) Les conditions (le cas échéant) applicables à l’Offre Qualifiante et la long stop date (n’excédant pas 90 jours à comp-

ter de l’Offre Qualifiante) pour la satisfaction de ces conditions à condition que l’Offre Qualifiante inclus une Condition
Réglementaire; et

c) les autres modalités de l’Offre Qualifiante.
La Notification de Sortie devra être accompagnée de copies de tous les documents devant être signés par Actionnai-

res Restants pour réaliser le transfert et le transfert devra être effectué dans les mêmes conditions (incluant celles re-
latives à la contrepartie) que si elle avait été convenue entre l’Actionnaire Sortant et le Tiers Acquéreur à condition qu’il
ne soit pas exigé aux Acheteurs Restants de donner des garanties, engagements ou indemnités vis-à-vis de Groupe HOL-
DCO autres que les garanties habituelles au titre des Actions Sorties et que les engagements de nature procédurale
nécessaire pour faire une Offre Qualifiante. L’Actionnaire Sortant peut délivrer une Notification de Sortie à toute per-
sonne qui devient un actionnaire, après que l’Offre Qualifiante ait été faite, par l’exercice de droits accordés avant que
l’Offre Qualifiante ait été faite.

11.5. Si un Actionnaire Sortant délivre une Notification de Sortie conformément à cet article 11 tout transfert pro-

posé par tout autre actionnaire suite à une Notification de Préemption ou Proposition effectuée après la délivrance de
cette Notification de Sortie sera considérée comme révoquée.

10929

Art. 12. Droits de Suite
12.1. Si les détenteurs de la majorité des Actions A proposent de transférer une majorité des Actions A à un Tiers

Acquéreur et:

a) soit les actionnaires B n’ont fait aucune Proposition ou soit les actionnaires A n’ont pas accepté la Proposition La

Plus Elevée conformément à l’article 10; et

b) les actionnaires A n’ont pas délivré de Notification de Sortie,
les actionnaires A concernés ne devront pas transférer leurs Actions à moins qu’ils s’assurent que le Tiers Acquéreur

offre par notification à l’actionnaire B d’acquérir auprès de tous les actionnaires B une proportion des Actions B déte-
nues par chacun de ces actionnaires B qui soit égale à la proportion des Actions A proposées d’être transférées à un
Tiers Acquéreur par rapport au nombre total d’Actions A émises, au même prix par Action (en contrepartie de numé-
raire) que le prix par Action offert par le Tiers Acquéreur aux actionnaires A, et dans les mêmes termes et conditions
que ceux par les actionnaires A (l’Offre de Sortie).

12.2. L’Offre de Sortie devra:
a) être irrévocable et inconditionnelle (excepté pour toute condition applicable au transfert proposé des Actions A

et dans la mesure où l’Offre de Sortie inclus une Condition Réglementaire); 

b) être soumise aux lois du Luxembourg; et
c) être ouverte pour acceptation durant une période d’au moins 14 jours après la réception de cette offre.
12.3. Si tout détenteur d’Actions B accepte l’Offre de Sortie alors les actionnaires A et ce détenteur d’Actions B qui

a accepté l’Offre de Sortie devront transférer leurs Actions à un Tiers Acquéreur conformément aux modalités de l’Of-
fre de Sortie.

Art. 13. Modalités de transfert
13.1. Toute cession, transfert ou autre disposition des Actions ou d’un droit ou intérêt attaché à toute Action (en ce

compris la conclusion d’un contrat de fiducie, de sous-participation ou toute convention similaire ou l’attribution de
toute option sur ou en relation à toute Action) ou tout gage, nantissement sûreté, charge fixe ou variable ou autre en-
gagement sur toute Action ou tout intérêt sur toute Action requiert l’accord écrit de tous les actionnaires pour être
effectif. Il sera considéré que les actionnaires ont donné leur accord si les dispositions des articles 7 à 12, 27 et celles
relatives à une Condition Réglementaire ont été respectées.

Art. 14. Assemblée des actionnaires de la Société
14.1. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

14.2. L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise

à Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convoca-
tions, le deuxième mercredi du mois de mai de chaque année à 11 heures du matin. Si ce jour est férié pour les établis-
sements bancaires à Luxembourg, I’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

14.3. Les autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans

les avis de convocation.

14.4. Les assemblées générales de la Société seront présidées par un président nommé par de temps à autre par les

actionnaires. L’assemblée des actionnaires de la Société peut révoquer le président et nommer une autre personne com-
me président à sa place avec l’accord des détenteurs de la majorité des Actions A et l’accord des détenteurs de la ma-
jorité des Actions B, excluant le président s’il est également détenteur d’Actions A, et toute personne ou entité liée au
président.

Art. 15. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation
15.1. Les délais de convocation et quorum requis par la loi seront applicables à la convocation aux assemblées des

actionnaires de la Société et à leur déroulement, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans les présents
Statuts.

15.2. L’ordre du jour présenté dans la convocation devra détailler à un degré raisonnable les sujets à discussion.
15.3. Chaque action donne droit à une voix.
15.4. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, aucune assemblée générale des

actionnaires de la Société ne sera tenue sans quorum présent ou représenté dès le moment où l’assemblée passe à l’or-
dre du jour et pendant toute la durée de l’assemblée, et un tel quorum de membres pour une assemblée générale de la
Société comprend les détenteurs de la majorité des Actions A (ou leurs mandataires ou représentants dûment autorisés
respectifs) et, en ce qui concerne une quelconque des Affaires Réservées (telles que définies à l’article 23 ci-dessous) à
être approuvée par les actionnaires en assemblée générale conformément à la loi, les détenteurs de la majorité des Ac-
tions B (ou leurs mandataires ou représentants dûment autorisés respectifs).

15.5. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes

ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle
assemblée des actionnaires peut être convoquée, de la même façon. Cette convocation reproduit l’ordre du jour, en
indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires ne délibère valable-
ment que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du jour indiqué les amendements aux Statuts
proposés. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions, pour être adoptées, devront réunir les deux tiers
au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

15.6. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne

peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et des obligataires.

10930

15.7. Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

15.8. Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par conférence télé-

phonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à
l’assemblée peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les actionnaires concernés seront cen-
sés avoir participé en personne à l’assemblée.

15.9. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires de la Société, et

déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires de la
Société, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 16. Administration de la Société
16.1. La Société est administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois membres, dont deux se-

ront choisis pour nomination d’une liste de candidats (préparée par les détenteurs d’Actions A) et élus par l’assemblée
générale des actionnaires (les Administrateurs A) et un sera choisi pour nomination d’une liste de candidats (préparée
par les détenteurs d’Actions B) et élu par l’assemblée générale des actionnaires (l’Administrateur B) et de tels déten-
teurs seront en droit de désigner par avis à la Société un quelconque administrateur pour nomination par élection par
l’assemblée générale des actionnaires et de proposer leur révocation à l’assemblée générale des actionnaires et d’établir
une liste de personnes de remplacement pour la nomination par l’assemblée générale des actionnaires. Les administra-
teurs ne sont pas nécessairement actionnaires de la Société. Ils sont élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et
ils sont rééligibles.

16.2. Les administrateurs, désignés tel que prévu par l’article 16.1 ci-dessus, sont élus par les actionnaires lors de

l’assemblée générale des actionnaires de la Société. Les actionnaires déterminent également le nombre d’administra-
teurs, leur rémunération et la durée de leur mandat.

16.3. Les détenteurs de la majorité des Actions B sont en droit de nommer par avis à la Société deux observateurs

au conseil d’administration (les Observateurs du Conseil) et de changer l’identité d’un tel observateur (une telle révo-
cation ou nomination prenant effet quand l’avis est réceptionné par la Société, sauf si l’avis en dispose autrement).

16.4. Les Observateurs du Conseil sont en droit de recevoir une convocation (autre que par rapport à toute partie

d’une réunion du conseil d’administration que les administrateurs déterminent comme commercialement sensible) de
participer et de parler à toute réunion du conseil d’administration, mais ils n’ont aucun droit de vote à de telles réunions
et ils ne sont pas requis d’être présents pour les propos du quorum d’une telle réunion.

Art. 17. Réunion du conseil d’administration de la Société
17.1. Le conseil d’administration de la Société peut nommer un président parmi ses membres et pourra désigner un

secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’admi-
nistration de la Société et des assemblées générales des actionnaires de la Société.

17.2. Le conseil d’administration de la Société se réunit à des intervalles n’excédant pas trois mois, au lieu indiqué

dans la convocation qui sera, en principe, au Luxembourg. 

17.3. Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration de la Société sera donné à tous les administrateurs au

moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence seront
mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil d’administration de la Société.

17.4. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors du conseil d’administration de la Société et déclarent avoir été dûment informés de la réu-
nion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l’accord de chaque administrateur
de la Société donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex. Une convocation spéciale ne
sera pas requise pour les réunions du conseil d’administration de la Société se tenant aux lieux et heures prévus dans
un programme préalablement adopté par une décision du conseil d’administration.

17.5. Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d’administration de la Société en désignant par

écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex un autre administrateur comme son mandataire.

17.6. Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d’administration de la Société par conférence télé-

phonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à
la réunion peuvent s’entendre, se parler et délibérer. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.

17.7. Le conseil d’administration de la Société ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si au moins un Admi-

nistrateur A est présent en personne; les décisions seront prises par un vote majoritaire des administrateurs, sauf que
pour des décisions sur des Affaires Réservées, le vote positif de l’Administrateur B sera requis à moins que l’Adminis-
trateur B ait omis de participer aux deux réunions précédentes du conseil d’administration, dûment convoquées, ou
d’un comité quelconque en dépendant.

17.8. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration de la Société peut égale-

ment être prise par voie circulaire pourvu qu’elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des
moyens tels que mentionnés par exemple sous le paragraphe 5 du présent article 17. Une telle résolution doit consister
en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d’administration
de la Société (résolution circulaire). La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 18. Procès-verbal de réunion du conseil d’administration de la Société
18.1. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la Société seront signés par le président du con-

seil d’administration de la Société qui en aura assumé la présidence ou par deux administrateurs de la Société.

18.2. Dès que praticable après de telles réunions, des copies certifiées conformes de tous procès-verbaux et registres

y relatifs seront délivrées à un chacun des administrateurs et aux Observateurs du Conseil.

10931

18.3. Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire

(s’il y en existe un) ou par tout administrateur de la Société.

Art. 19. Pouvoirs du conseil d’administration de la Société
19.1. Le conseil d’administration de la Société est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes

de disposition et d’administration dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915), ou par les Statuts à l’assemblée gé-
nérale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration de la Société.

Art. 20. Délégation de pouvoirs  
20.1. Le conseil d’administration de la Société est autorisé à nommer des fondés de pouvoir de la Société, qui ne sont

pas nécessairement des administrateurs, sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires de la So-
ciété, pour l’exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 21. Signatures autorisées
21.1. La Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs de la Société, ou par les signatures conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de
signature auront été délégués par le conseil d’administration de la Société et ce dans les limites des pouvoirs qui leur
auront été conférés.

21.2. En ce qui concerne la gestion journalière, la Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de

deux membres du conseil d’administration de la Société.

Art. 22. Conflit d’intérêts
22.1. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés

ou invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt per-
sonnel dans, ou seraient l’administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou entité.

22.2. Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé

d’une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s’engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison
de sa position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel
contrat ou autre affaire.

22.3. Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire

de la Société, cet administrateur devra informer le conseil d’administration de la Société de son intérêt personnel et
contraire et il ne délibère et ne prend pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire
et de l’intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société qui devra
ratifier une telle transaction.

Art. 23. Affaires Réservées
23.1. Sous réserve des dispositions contenues à l’article 23.5, aucune action ni décision ne sera prise (que ce soit par

l’assemblée générale des actionnaires ou par le conseil d’administration) de procéder à l’une quelconque des actions
spécifiées à l’article 23.2 sauf accord de la majorité des détenteurs d’Actions A et de la majorité des détenteurs d’Actions
B, respectivement du conseil d’administration en accord avec les articles 16 et 17. Pour les besoins du présent article
23, toutes détentions d’Actions de la Société par des actionnaires faisant partie d’un même groupe, y compris cet ac-
tionnaire, ses sociétés holding, ses filiales et les sociétés holding de ses filiales (le Groupe), seront considérées comme
détenues par un seul et même actionnaire et le consentement de cet actionnaire du Groupe sera requis sous le présent
article 23.1.

23.2. Les Affaires Réservées sont:
a) l’acquisition de toute nouvelle activité (que ce soit par acquisition de titres ou actifs) (ou par la conclusion d’un

arrangement ou accord de contrôle en rapport avec une telle acquisition);

(b) tout changement matériel de l’activité spécifique de la Société, tel que déterminée de temps à autre;
(c) la modification des présents Statuts autre que pour les besoins d’une augmentation de capital sans préjudice du

droit des détenteurs des détenteurs d’Actions B de maintenir leur pourcentage de participation dans la Société en ac-
quérant plus d’actions lors de n’importe quelle émission d’actions en espèces par la Société;

(d) conclusion d’un contrat de cessation ou de modification de tout pacte d’actionnaires conclu avant ou après la date

d’adoption des présents Statuts, auquel la Société serait partie de temps à autre en relation avec l’acquisition d’une nou-
velle activité; 

(e) l’exercise par la Société de tous droits de suite, de sortie forcée ou de préemption en vertu du pacte d’actionnai-

res conclu entre la Société et les autres actionnaires de la société NORDSEE, GmbH, une société constituée sous les
lois de la République Fédérale d’Allemagne, ayant son siège social à Klussmannstrasse 3, 27570 Bremerhaven, Deuts-
chland, registriert beim Amstgericht Bremerhaven unter der Nummer HRB 3579;

(f) la conclusion de tout contrat à des conditions non applicables entre parties tierces, y compris tout emprunt;
(g) la vente de tout actif principal de la Société, en particulier toute activité acquise;
(h) le paiement de dividendes;
(i) tout acte en dehors de l’activité ordinaire de la Société;
(j) l’établissement ou la modification de tout plan d’actions.
23.3. Pour toute Affaire Réservée devant être approuvée par une résolution prise en assemblée générale de par la

loi, cette Affaire Réservée ne devra être déférée à l’assemblée générale qu’après l’accord préalable du conseil d’admi-
nistration conformément aux dispositions des articles 16 et 17.

10932

23.4. Les assemblées générales d’actionnaires se tiendront en accord avec les dispositions y relatives contenues dans

les présents statuts et sous réserve que:

(a) une décison d’approuver des Affaires Réservées qui doivent être approuvées par une assemblée générale de la

Société devront requérir l’approbation des dé-tenteurs d’une majorité d’Actions A et des détenteurs d’une majorité
d’Actions B;

(b) pour l’approbation d’une affaire autre qu’une Affaire Réservée, le quorum devra être des représentants dûment

autorisés d’Actionnaires A détenant au total 50 pour cent en nombre des Actions A;

(c) la convocaion pour toute assemblée devra établir l’ordre du jour raisonablement détaillé sur les points à discuter

(à moins que les détenteurs d’une majorité d’Actions A et les détenteurs d’une majorité d’Actions B en décident autre-
ment).

Art. 24. Commissaire aux comptes
24.1. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le commissaire

aux comptes est élu pour une période n’excédant pas six ans et il est rééligible.

24.2. Le commissaire aux comptes est nommé par l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine

leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout
moment, avec ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

Art. 25. Exercice social
25.1. L’exercice social commence le 1

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 26. Affectation des bénéfices
26.1. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de
la Société tel qu’il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l’article 5
des Statuts.

26.2. L’assemblée générale des actionnaires de la Société décidera de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux
à l’objet et à la politique de la Société.

26.3. Les dividendes pourront être payés en euro ou en toute autre devise choisie par le conseil d’administration de

la Société et devront être payés aux lieu et place choisis par le conseil d’administration de la Société. Le conseil d’admi-
nistration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées
par la Loi de 1915.

Art. 27. Dissolution et liquidation
27.1. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires de

la Société adoptée dans les mêmes conditions que celles nécessaires pour modifier les Statuts et comme convenu par
ailleurs de temps à autre entre les actionnaires. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par
les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés
par l’assemblée générale des actionnaires de la Société décidant de la liquidation. Une telle assemblée générale des ac-
tionnaires de la Société déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 28. Droit applicable
28.1. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en applica-

tion de la Loi de 1915.

<i>Quatrième résolution

Les actionnaires décident unanimement d’accepter la démission de Messieurs G.H. Dercksen, Theodorus Johannes

van den Berghe et Philippe Leclercq comme membres du conseil d’administration de la Société. Le mandat des trois (3)
administrateurs actuels de la Société se terminera automatiquement après l’accomplissement par eux de toutes les ré-
solutions adoptées à la réunion du conseil d’administration tenue le 21 septembre 2005.

<i>Cinquième résolution

Avec effet immédiat après la fin du mandat des administrateurs démissionnaires, telle que prévue ci-dessus, les ac-

tionnaires décident unanimement de nommer les personnes suivantes comme trois (3) nouveaux administrateurs de la
Société, pour une période de six (6) ans, sauf révocation prématurée par décision des actionnaires:

- M. Heiner Kamps, homme d’affaires, né le 24 mai 1955 à Bocholt (Allemagne), résidant à Kaistrasse 18, Düsseldorf,

Allemagne, comme Administrateur A;

- M. Willi Weber, homme d’affaires, né le 11 mars 1942 à Regensburg (Allemagne), résidant à Leibnizstrasse 5, Stut-

tgart, Allemagne, comme Administrateur A; et

- M. Volkhard Otto Mett, Master of Business Administration, né le 29 juin 1953 à Drochtersen/Krautsand (Allema-

gne), résidant à Seestrasse 81, 8806 Bäch (Suisse), comme Administrateur B.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale élit M. Heiner Kamps, prénommé, comme président des assemblées générales des actionnaires.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

10933

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms,

états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Dusemon, O. Tournier, C. Feyereisen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 75, case 12. – Reçu 4.690 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(094473.3/212/1101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2005.

CHARLIMMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 53.108. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 juin 2005

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur

Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2005, réf. LSO-BJ00760. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089019.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

CHARLIMMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 53.108. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2005, réf. LSO-BJ00753, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089028.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

PARLAM INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 81.337. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 

<i>16 juin 2005 à 11.00 heures

Reconduction des mandats de Monsieur Lucio Velo, Monsieur Marc Ambroisien et Madame Elise Lethuillier en tant

qu’administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée d’un an, leur
mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ01994. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089185.3/817/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Luxembourg, le 18 octobre 2005.

P. Frieders.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

10934

THURLOE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MAYFLY INVESTMENT II, S.à r.l.).

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 109.035. 

—

In the year two thousand and five, on the third of October.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schill-

er,

here represented by Mr Michel van Krimpen, company director, residing professionally at Luxembourg and Mr. Her-

man Boersen, lawyer, residing professionally at Luxembourg, acting in their respective capacity as director and attorney-
in fact A.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole current partner of MAYFLY INVESTMENT II, S.à r.l., a société à responsabilité limitée uniperson-

nelle, having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, incorporated by deed of the undersigned notary,
on June 17, 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C;

- that the sole partner has taken the following resolution:

<i>Sole resolution

The sole partner decides to amend the company’s name into THURLOE HOLDINGS, S.à r.l. and decides the subse-

quent amendment of article 4 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

«Art. 4. The Company will have the name THURLOE HOLDINGS, S.à r.l.»
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le trois octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
ici représentée par Monsieur Michel van Krimpen, administrateur de société, demeurant professionnellement à

Luxembourg et Monsieur Herman Boersen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs
qualités respectives d’administrateur et de fondé de pouvoirs A.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est le seul associé actuel de la société MAYFLY INVESTMENT II, S.à r.l., société à responsabilité limitée

unipersonnelle, ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 17 juin 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C;

- Qu’elle a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’associé unique décide de modifier la dénomination sociale en THURLOE HOLDINGS, S.à r.l. et de modifier en con-

séquence l’article 4 des statuts comme suit:

«Art. 4. La société aura la dénomination THURLOE HOLDINGS, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: M. van Krimpen, H. Boersen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 11 octobre 2005, vol. 433, fol. 38, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093174.3/242/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Mersch, le 25 octobre 2005.

H. Hellinckx.

10935

THURLOE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MAYFLY INVESTMENT II, S.à r.l.).

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 109.035. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093175.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

JORDAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.864. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 7 octobre 2005

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes:

HRT REVISION, S.à r.l. - 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ01876. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089064.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

AMTEL HOLDINGS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.698. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 29 septembre 2005

1. Le mandat des administrateurs:
a) Monsieur Sudhir Gupta, né le 11 avril 1958 en Inde, administrateur de sociétés, demeurant à Singapour, 38,

Belmont Road, ayant pouvoir de signature A;

b) Maître Pierre Metzler, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avocat à la Cour,

demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, ayant pouvoir de signature B;

c) Maître François Brouxel, né le 16 septembre 1966 à Metz (France), avocat à la Cour, demeurant à L-2320 Luxem-

bourg, 69, boulevard de la Pétrusse, ayant pouvoir de signature B; 

d) Monsieur Daniel Gupta, né le 13 mai 1982 à Moscou (Russie), administrateur de sociétés, demeurant à Singapour,

38, Belmont Road, ayant pouvoir de signature A;

est renouvelé jusqu’à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos

au 31 décembre 2005.

2. L’assemblée générale des actionnaires a décidé de nommer la société OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL,

S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au R.C.S. de
Luxembourg sous le numéro B 97.326, commissaire aux comptes en remplacement de la société AACO, S.à r.l., établie
et ayant son siège social à L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le
numéro B 88.833 et ce jusqu’à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes
clos au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02039. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089079.3/280/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Mersch, le 25 octobre 2005.

H. Hellinckx.

MM.

Michele Amari, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Stefano Ciccarello, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Signature.

10936

GERIFONDS (LUXEMBOURG) S.A. HOLDING, Société Anonyme,

(anc. GERIFONDS FLOOR FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. HOLDING). 

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 75.032. 

—

L’an deux mille cinq, le treize octobre.
Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GERIFONDS FLOOR FUND

MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. HOLDING, avec siège social à L-1930 Luxembourg, 2, place de
Metz, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 75.032, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 15
mars 2000, publié au Mémorial C, numéro 358 du 18 mai 2000 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus
par le notaire soussigné, en date du 12 juin 2003, publié au Mémorial C, numéro 727 du 9 juillet 2003 et en date du 13
avril 2005, publié au Mémorial C, numéro 894 du 14 septembre 2005.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jeff Schmit, Employé à la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annelise Charles, Employée à la Banque et Caisse d’Epargne de

l’Etat, Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Orlando Martin, Employé à la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat,

Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter que: 
1.- Toutes les actions représentant le capital social étant nominatives, des avis de convocation ont été envoyés aux

actionnaires nominatifs par lettres recommandées le 3 octobre 2005.

L’assemblée est dès lors régulièrement convoquée.
2.- Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront jointes à l’original du présent acte et seront enregistrées avec celui-ci. 

3.- Il existe actuellement cent trente (130) actions, représentant l’intégralité du capital social. Il résulte de la liste de

présence que cent trente (130) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur les points portés à l’ordre du jour.

4.- L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 
a) Changement de la dénomination de GERIFONDS FLOOR FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG)

S.A. HOLDING en GÉRIFONDS (LUXEMBOURG) S.A. HOLDING et modification subséquente de l’article 1

er

 des sta-

tuts de la société.

b) Modification du deuxième alinéa de l’article 16 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 16. (Deuxième alinéa). «L’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit chaque année le 2

e

 vendredi

du mois de mai à 11:00 heures dans la commune de Luxembourg à l’endroit désigné dans la convocation.»

c) Modification de l’article 22 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 22. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Au trente et un décembre de chaque année, les comptes de la société sont arrêtés aux fins d’inventaire et le conseil

d’administration dresse le bilan et le compte de pertes et profits en tenant compte des amortissements nécessaires.

Le conseil d’administration évalue les créances et toutes les valeurs mobilières composant l’actif social suivant les rè-

gles comptables généralement acceptées. Il établit ces évaluations de la manière qu’il juge la plus utile pour assurer la
bonne gestion des affaires, la stabilité et l’avenir de la société.»

d) Nomination de Monsieur Marc Schmid en tant que membre du Conseil d’Administration de la société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de GERIFONDS FLOOR FUND MANAGEMENT

COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. HOLDING en GERIFONDS (LUXEMBOURG) S.A. HOLDING.

En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 1

er

 des statuts de la société pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 1

er

. La société est constituée sous la forme de société anonyme et sous la dénomination de GERIFONDS

(LUXEMBOURG) S.A. HOLDING.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 16 des statuts de la société pour lui donner la teneur

suivante:

Art. 16. (Deuxième alinéa). «L’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit chaque année le 2

e

 vendredi

du mois de mai à 11:00 heures dans la commune de Luxembourg à l’endroit désigné dans la convocation.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la fin de l’exercice social du 31 mars au 31 décembre et pour la première fois en 2005.
Exceptionnellement, l’année sociale en cours comprendra tout le temps à courir du 1

er

 avril 2005 au 31 décembre

2005.

10937

En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 22 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 22. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Au trente et un décembre de chaque année, les comptes de la société sont arrêtés aux fins d’inventaire et le conseil

d’administration dresse le bilan et le compte de pertes et profits en tenant compte des amortissements nécessaires.

Le conseil d’administration évalue les créances et toutes les valeurs mobilières composant l’actif social suivant les rè-

gles comptables généralement acceptées. Il établit ces évaluations de la manière qu’il juge la plus utile pour assurer la
bonne gestion des affaires, la stabilité et l’avenir de la société.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée procède à la nomination de Monsieur Marc Schmid, Adjoint à la direction de la Banque Cantonale Vau-

doise, en tant que membre du Conseil d’Administration de la société jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra en mai 2006.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ huit cent cinquante euros (EUR 850,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Schmit, A. Charles, O. Martin, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2005, vol. 433, fol. 60, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(093742.3/236/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2005.

GERIFONDS (LUXEMBOURG) S.A. HOLDING, Société Anonyme,

(anc. GERIFONDS FLOOR FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. HOLDING).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 75.032. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093743.3/236/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2005.

FULLMOTION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 69.686. 

—

Par lettres de démission du 4 octobre 2005, Monsieur Albert Wildgen et Monsieur François Brouxel, résidant tous

les deux à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, ont démissionné de leur mandat d’administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02041. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089072.3/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

AZ ELECTRONIC MATERIALS HOLDINGS S.A., Société Anonyme, 

(anc. DAVOS 1 S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 102.143. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte N°37019 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 12 octobre 2005.

(089103.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.

Bascharage, le 24 octobre 2005.

A. Weber.

A. Weber.

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Signature.

J. Elvinger
<i>Notaire 

10938

OAKTREE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.951. 

—

<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 12 septembre 2005

1. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2227 Luxem-

bourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

2. Monsieur Hans de Graaf, Monsieur Peter Bun et Monsieur Pieter van Nugteren ont démissionné de leurs fonctions

d’administrateur.

3. Monsieur Jean Quintus, né le 2 novembre 1939, à Péppange (Luxembourg), demeurant à L-7391 Blaschette

(Luxembourg), 11, rue de Fischbach, a été nommé aux fonctions d’administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
statutaire de 2006.

4. Monsieur Joseph Winandy, né le 16 février 1946, à Ettelbruck (Luxembourg), demeurant à L-5960 Itzig (Luxem-

bourg), 92, rue de l’Horizon, a été nommé aux fonctions d’administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statu-
taire de 2006.

5. La société anonyme COSAFIN S.A., R.C.S. Luxembourg B 70.588, avec siège social à L-2227 Luxembourg, 23,

avenue de la Porte-Neuve, a été nommée aux fonctions d’administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statu-
taire de 2006.

6. La société anonyme COMCOLUX S.A. a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes.
7. La société anonyme V.O. CONSULTING LUX S.A., R.C.S. Luxembourg B 61.459, avec siège social à L-4963

Clemency, Luxembourg, 8, rue Haute, a été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale statutaire de 2006.

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04595. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089080.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

PSN IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 15, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 79.621. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01723, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089113.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

PSN IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 15, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 79.621. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01722, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089110.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

PSN IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 15, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 79.621. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01721, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089108.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour OAKTREE HOLDING S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Signature.

10939

TRANSPORTS CITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 77.917. 

—

Le bilan de clôture au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2005, réf. LSO-BJ00815, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089086.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

VOLTAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 94.732. 

—

Le bilan de clôture au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2005, réf. LSO-BJ00817, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089090.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

CHAMBARDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 85.708. 

—

Le bilan de clôture au 6 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2005, réf. LSO-BJ00818, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089091.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

EPP PUTEAUX (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.535. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand five, on the twenty-first day of September.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

for an extraordinary general meeting of the sole shareholder of EPP PUTEAUX (LUX), S.à r.l., a Luxembourg «société

à responsabilité limitée», with registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, registered with the Trade
and Companies Register of Luxembourg under number B 80.535, (the «Company»), incorporated pursuant to a notarial
deed on 01 February 2001, its publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, was made on 15
September 2001, number 765:

EPP PUTEAUX L.L.C., a company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware (USA), estab-

lished and having its registered office at c/o the Corporation Service Company, 1013 Centre Road, Wilmington, Dela-
ware 19805 (USA);

(hereafter the Sole Shareholder);
here represented by:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation INTERCONSULT, a «société anonyme»

governed by Luxembourg law, established and having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

duly represented by:
a) Mr François Manti, employee, with professional address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Mrs Angelina Scarcelli, employee, with professional address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
both acting in their capacity as duly authorized signatories of said company and validly authorized to engage the com-

pany by their joint signature,

by virtue of a power of attorney, given in Washington DC (United States of America), on 13 July 2005.
Said power, having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such proxy holder, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state:
I.- that the Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company;
II.- that the Sole Shareholder has decided to dissolve the Company with immediate effect;
III.- that the capital of the Company is presently set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into

five hundred (500) fully paid up shares with a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) each;

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Signature.

10940

IV.- that the Sole Shareholder, in its capacity of sole owner of the shares of the Company, declares that it has received

all assets of the Company and that it shall assume all the liabilities of the Company, including those hidden and unknown
at the present time;

V.- that the Company be and hereby is liquidated;
VI.- that full discharge is granted to the manager of the Company for the accomplishment of his mandate up to this

date; and

VII.- that the books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years at 7, Val Sainte

Croix, L-1371 Luxembourg.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the same person signed together with

the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché du Luxembourg).

A comparu:

pour une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société EPP PUTEAUX (LUX), S.à r.l., une so-

ciété à responsabilité limitée luxembourgeoise, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxem-
bourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.535 (la
Société), constituée suivant acte notarié du 1

er

 février 2001, sa publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations, a été faite le 15 septembre 2001, au numéro 765:

EPP PUTEAUX L.L.C., une société constituée et existant sous les lois de l’Etat de Delaware (USA), établie et ayant

son siège social à c/o the Corporation Service Company, 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805 (USA);

(ci-après l’Associé Unique),
ici représentée par:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie

par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

dûment représentée par:
a) Monsieur François Manti, employé, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Madame Angelina Scarcelli, employée privée, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxem-

bourg;

les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l’engager valablement par

leur signature conjointe,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Washington DC (Etats-Unis d’Amérique), le 13 juillet 2005,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités d’enregistrement.

Lequel mandataire, agissant en cette qualité, a prié le notaire d’acter:
I.- que l’Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;
II.- que l’Associé Unique a décidé de liquider la Société avec effet immédiat;
III.- que le capital social de la Société s’élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cinq

cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, intégralement libérées;

IV.- que l’Associé Unique, en sa qualité de détenteur unique des parts sociales de la Société déclare avoir reçu tous

les actifs de la Société et qu’elle prendra en charge tout le passif de la Société qu’il soit occulte et inconnu à ce moment;

V.- que la Société soit et est par le présent acte liquidée;
VI.- que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;

et

VII.- que les livres, documents et pièces relatifs à la Société resteront conservés durant cinq ans au 7, Val Sainte Croix,

L-1371 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais, déclare qu’à la demande de la partie comparante le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et français, la ver-
sion anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire sous-

signé.

Signé: F. Manti, A. Scarcelli, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2005, vol. 897, fol. 33, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093960.3/239/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2005.

Belvaux, le 4 octobre 2005.

J.-J. Wagner.

10941

SERMATEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7307 Steinsel, 8, rue des Sapins.

R. C. Luxembourg B 111.356. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-neuf octobre.
Par-devant Nous, Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg),

agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

Monsieur Patrick Englaro, ingénieur technicien, né à Luxembourg, le 30 mai 1969, demeurant au 8, rue des Sapins, L-

7307 Steinsel. 

Laquelle personne comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à

responsabilité limitée qu’elle déclare constituer par les présentes et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. II est formé par la présente une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois

y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet principal le négoce de toute sorte d’outils et de machines destinés au secteur de la

construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et

financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en
faciliter l’accomplissement.

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou

entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de SERMATEC, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Steinsel.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale des associés.

La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.

Toutes les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Patrick Englaro, préqualifié, et ont

été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) se trouve dès
à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant

l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans

les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent

pas fin à la société. 

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et
inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui

appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut
se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du

capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés.

10942

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à

l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à mille et cent euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi au 8, rue des Sapins, L-7307 Steinsel.
2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Patrick Englaro, ingénieur technicien, né à Luxembourg, le 30 mai 1969, demeurant au 8, rue des Sapins, L-

7307 Steinsel. 

Vis-à-vis des tiers, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et

l’engager valablement par sa seule signature.

3.- Le gérant prénommé pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire Instrumentant a attiré l’attention de la partie constituante sur la nécessité

d’obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites
comme objet social à l’article deux des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des

présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la personne comparante prémentionnée

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Englaro, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 octobre 2005, vol. 897, fol. 68, case 10. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093922.3/239/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2005.

V.V.B. INTERNATIONAL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 47.693. 

Constituée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 16 mai 1994, acte publié

au Mémorial C n

°

 363 du 28 septembre 1994, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 décembre 1997,

acte publié au Mémorial C n

°

 201 du 21 avril 1998, et en date du 19 octobre 2000, acte publié au Mémorial C n

°

341 du 10 mai 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2005, réf. LSO-BI06556, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089121.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Belvaux, le 26 octobre 2005.

J.-J. Wagner.

<i>Pour V.V.B. INTERNATIONAL, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

10943

FIRSWONG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 89.787. 

—

<i>Clôture de liquidation

In the year two thousand and five, on the tenth of October.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the Company established in Luxembourg under the

denomination of FIRSWONG INVESTMENTS S.A., R.C.S. Luxembourg B 89.787, originally incorporated under the laws
of the British Virgin Islands and under the denomination of FIRSWONG INVESTMENTS LIMITED on January 7, 1998,
and whose registered office has been transferred to the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a deed of Maître
Gérard Lecuit, notary then residing at Hesperange, dated October 9, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, N

°

 1754 of December 10, 2002.

The meeting begins at four p.m., Mrs Danielle Buche, private employee, with professional address at 66, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg, being in the chair.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address

at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the three thousand

and five hundred (3,500) shares having a par value of ten United States dollars (USD 10.-) each, representing the total
capital of thirty-five thousand United States dollars (USD 35,000.-) are duly represented at this meeting which is conse-
quently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior
notices, all the shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the proxyholder of the shareholders all represented at the meeting and the members

of the Bureau, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time
with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Report of the Auditor of the liquidation.
2. Approval of the liquidation accounts and discharge to be given to the Liquidator and to the Auditor of the liquida-

tion.

3. Closing of the liquidation.
4. Decision to keep the corporate records at the registered office for the legal period of five years.
5. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The General Meeting hears and adopts the report of the Auditor to the liquidation.

<i>Second resolution

The General Meeting approves and adopts the liquidation accounts and grants full discharge to the Liquidator and to

the Auditor to the liquidation for their duties until this date.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves to close the liquidation of the Company and it acknowledges that the Company has

ceased to exist.

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves to keep the Company’s records and registered documents for a period of five years

after the liquidation of the Company at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at four fifteen

p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix octobre.
Par-devant Nous Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de FIRSWRONG INVESTMENTS S.A., R.C.S. Luxembourg B 89.787, originairement constituée sous la

10944

loi des Iles Vierges Bitanniques et sous la dénomination de FIRSWONG INVESTMENTS LIMITED en date du 7 janvier
1998, et dont le siège social a été transféré au Grand-Duché de Luxembourg suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit,
notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 9 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, N

°

 1754 du 10 décembre 2002.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Madame Danielle Buche, employée privée, avec adresse

professionnelle au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois mille cinq cents

(3.500) actions d’une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis (USD 10,-) chacune, représentant l’intégralité du ca-
pital social de trente-cinq mille dollars des Etats-Unis (USD 35.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Adoption des comptes de liquidation et décharge à accorder au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Clôture de la liquidation.
4. Décision de conserver les livres et documents sociaux au siège social pendant la période légale de 5 ans.
5. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde les points précités de l’ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité
des voix:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale prend connaissance et adopte le rapport du commissaire-vérificateur.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale aprouve et adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquida-

teur et au commissaire-vérificateur pour l’accomplissement de leurs fonctions jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de clôturer la liquidation de la Société et elle reconnaît que la Société a cessé d’exister.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de conserver les documents et livres de la Société pour une période de cinq ans à partir

de la liquidation de la Société au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: D. Buche, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, vol. 150S, fol. 26, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093264.3/230/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Luxembourg, le 24 octobre 2005.

 A. Schwachtgen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

MPI Lux, MeesPierson Intertrust (Luxembourg) S.A.

KPI Retail Property 9, S.à r.l.

Boeschleit S.A.

E.I.S., Esofac Insurance Services S.A.

E.I.S., Esofac Insurance Services S.A.

Balkoe, S.à r.l.

Landlord S.A.H.

Weather Investments II, S.à r.l.

Florea Invest S.A.

Florea Invest S.A.

Villa Club, S.à r.l.

MCB (Beteiligungs- und Grundbesitz), S.à r.l.

MCB (Beteiligungs- und Grundbesitz), S.à r.l.

Kamps Food Retail Investments S.A.

Charlimmo S.A.

Charlimmo S.A.

Parlam Invest Holding S.A.

Thurloe Holdings, S.à r.l.

Thurloe Holdings, S.à r.l.

Jordan S.A.

Amtel Holdings Luxembourg S.A.

Gérifonds (Luxembourg) S.A. Holding

Gérifonds (Luxembourg) S.A. Holding

Fullmotion Holding S.A.

AZ Electronic Materials Holdings S.A.

Oaktree Holding S.A.

PSN Immobilière, S.à r.l.

PSN Immobilière, S.à r.l.

PSN Immobilière, S.à r.l.

Transports Cital S.A.

Voltaire S.A.

Chambards S.A.

EPP Puteaux (Lux), S.à r.l.

Sermatec, S.à r.l.

V.V.B. International Holding, S.à r.l.

Firswong Investments S.A.