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8305

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 174

25 janvier 2006

S O M M A I R E

Acco, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8311

IDS Scheer Luxembourg S.A., Strassen . . . . . . . . . 

8320

Agimarque Romans, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . .

8321

IFT  International  Financial  Team  S.A.,  Luxem- 

Agimarque Troyes, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . .

8319

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8336

Agimarque, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . .

8323

IFT  International  Financial  Team  S.A.,  Luxem- 

AIG European  Real  Estate  Finance, S.à r.l., Ber- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8337

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8313

Ilyoson S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8312

AIG European Real Estate, S.à r.l., Bertrange  . . . .

8315

Industrial Securities Luxembourg, S.à r.l., Luxem- 

Air Artisan Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

8325

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8316

Alpha Diamond S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

8312

IT-Investment  Northern  Europe  Holdings  S.A., 

Bateman Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . .

8333

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8316

Bateman Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . .

8335

Lehwood Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

8338

BGI Lux S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8310

Lehwood Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

8339

Brafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8339

Lone  Star  Capital  Investments,  S.à r.l.,  Luxem- 

Brafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8348

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8307

BVS Company Store Villages (Management) S.A.,

Lone  Star  Capital  Investments,  S.à r.l.,  Luxem- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8317

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8309

BVS Company Store Villages (Management) S.A.,

Lovex International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

8352

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8318

Marita S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8307

Cabrera S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8320

Marquisaat S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

8312

Communication  Services  Investment C.S.I. S.A., 

Maxtron, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

8335

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8314

ML Dom Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

8332

Compagnie Financière Industrielle S.A.  . . . . . . . . .

8311

Pariter Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

8306

Cophil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8351

Peinture Geimer S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

8349

Cuprum Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

8322

Peinture Geimer S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

8351

DBA Lux Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

8340

Petunia Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . 

8312

Dualux A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8316

Platy Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

8307

Due Esse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8352

(The) Private Equity Company S.A., Luxembourg

8314

Eurodyne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8324

Sanara S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8335

Faymonville Lease A.G., Lentzweiler. . . . . . . . . . . .

8306

SOF-VII European Sub-Holdings I, S.à r.l., Luxem- 

Faymonville Lease A.G., Lentzweiler. . . . . . . . . . . .

8306

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8326

Faymonville Lease A.G., Lentzweiler. . . . . . . . . . . .

8306

Sully S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8352

Financière du Châtelain S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8312

Vlasakker  Environmental  Research  S.A.H.,   Lu- 

Flamierge Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

8322

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8309

Fortune Magique S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

8337

Vlasakker  Environmental  Research  S.A.H.,   Lu- 

Freiburg S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

8320

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8309

Hahnemann S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

8339

Vlasakker  Environmental  Research  S.A.H.,   Lu- 

Happy Visibilia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

8311

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8309

Haulux A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8314

Wassila Investments S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . 

8337

8306

FAYMONVILLE LEASE A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9761 Lentzweiler, Zone Industrielle Lentzweiler-Eselborn.

H. R. Luxemburg B 93.938. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 25. Juni 2004

Die Jahreshauptversammlung beschließt, die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder von bisher drei auf vier festzuset-

zen und die Gesellschaft FAYMONVILLE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft nach belgischem Recht, mit Sitz in B-4760
Büllingen, als zusätzliches Mitglied des Verwaltungsrates bis Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2007 zu ernen-
nen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 19. September 2005.

Enregistré à Diekirch, le 21 septembre 2005, réf. DSO-BI00130. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(903100.3/667/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 septembre 2005.

FAYMONVILLE LEASE A.G., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-9761 Lentzweiler, Zone Industrielle Lentzweiler-Eselborn.

R. C. Luxembourg B 93.938. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 27 juin 2005, réf. DSO-BF00299, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Lentzweiler, le 28 septembre 2005.

(903095.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 septembre 2005.

FAYMONVILLE LEASE A.G., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-9761 Lentzweiler, Zone Industrielle Lentzweiler-Eselborn.

R. C. Luxembourg B 93.938. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 21 septembre 2005, réf. DSO-BI00109, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Lentzweiler, le 28 septembre 2005.

(903096.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 septembre 2005.

PARITER HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.951. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 19 juillet 2005 à Luxembourg

L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à

savoir Messieurs Glesener Guy, Tordoor Jacques, Gillet Etienne en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX, S.à
r.l. en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05024. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084694.3/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

<i>Für FAYMONVILLE LEASE A.G., Aktiengesellschaft
FIDUNORD, S.à r.l.
Unterschrift

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

8307

PLATY FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.315. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 20 juillet 2005 à Luxembourg 

L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à

savoir Messieurs Glesener Guy, Tordoor Jacques, Gillet Etienne en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX, S.à
r.l. en tant que commissaire aux comptes.

 Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05027. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084696.3/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

MARITA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.427. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 18 juillet 2005 à Luxembourg

L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à

savoir Messieurs Glesener Guy, Tordoor Jacques, Gillet Etienne en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX, S.à
r.l. en tant que commissaire aux comptes. 

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05031. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084698.3/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 91.796. 

In the year two thousand and five, on the sixteenth of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître

André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary
of the present minute.

There appeared:

LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD., a limited liability company established in Washington Mall, Suite 104, 7

Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the Bermuda Office of the Registrar of Companies under
number 32897, represented by Ms Sandra Collins (the Sole Shareholder),

here represented by Ms Francine Ewers, attorney, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in

Luxembourg, on 15 September 2005,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of the

private limited company (société à responsabilité limitée) denominated LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l.
(the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, established
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, incorporated
pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, dated 14 February 2003, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations C, N

°

 311 of 22 March 2003, amended several times and for the last time by a deed

of the same notary, dated 9 September 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary meeting is regularly constituted and that it may

validly decide on its agenda, which the Sole Shareholder has previously perused. This having been declared, the Sole
Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions: 

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR

23,705,000.- (twenty-three million seven hundred and five thousand Euro) by an amount of EUR 1,957,625.- (one million
nine hundred fifty-seven thousand six hundred twenty-five Euro) to an amount of EUR 25,662,625.- (twenty-five million

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

8308

six hundred sixty-two thousand six hundred twenty-five Euro) by the issuance of 15,661 (fifteen thousand six hundred
sixty-one) new shares with a par value of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro) each and to pay a share premium
of EUR 91.64 (ninety-one Euro and sixty-four cents).

All the 15,661 (fifteen thousand six hundred sixty-one) new shares to be issued have been fully subscribed and paid

up in cash and the issue premium has been paid by the Sole Shareholder so that the amount of EUR 1,957,716.64 (one
million nine hundred fifty-seven thousand seven hundred sixteen Euro and sixty-four cents) is at the free disposal of the
Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of this share capital increase, the Sole Shareholder holds the totality of the Company’s shares

corresponding to 205,301 (two hundred and five thousand three hundred and one) shares.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution the Sole Shareholder of the Company decides to amend article 6 of the

articles of association of the Company, so that it shall read henceforth in its English version as follows:

«Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 25,662,625 (twenty-five million six hundred sixty-

two thousand six hundred twenty-five Euro) represented by 205,301 (two hundred and five thousand three hundred
and one) shares with a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro) each.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed

with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le seize septembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son

confrère Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce
dernier restant dépositaire de la présente minute.

A comparu:

LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 104,

7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 32897 du Registre des Sociétés des Bermudes,
représentée par Melle Sandra Collins (l’Associé Unique), 

ici représentée par Melle Francine Ewers, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 15 septembre, 
ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire agissant pour le compte de la partie compa-

rante et le notaire instrumentaire, demeurant annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée. 

La partie comparante, a demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu’elle représente la totalité du capital

social de la société à responsabilité limitée dénommée LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. (la Société), en-
registrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, organisée sous le droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par
Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 14 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations C, N

°

 311 du 22 mars 2003, modifié plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par le même

notaire, en date du 9 septembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’Associée Unique reconnaît que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement décider sur

son ordre du jour, duquel elle déclare avoir eu préalablement connaissance. Ceci ayant été déclaré, l’Associée Unique,
représentée comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associée Unique décide d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 23.705.000,-

(vingt-trois millions sept cent cinq mille euros) par un montant de EUR 1.957.625 (un million neuf cent cinquante-sept
mille six cent vingt-cinq euros) à un montant de EUR 25.662.625,- (vingt-cinq millions six cent soixante-deux mille six
cent vingt-cinq euros) par l’émission de 15.661 (quinze mille six cent soixante-et-une) nouvelles parts sociales ayant une
valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune et de payer une prime d’émission de EUR 91,64 (quatre-
vingt-onze euros et soixante-quatre cents).

Toutes les 15.661 (quinze mille six cent soixante-et-une) nouvelles parts sociales à émettre ont été intégralement

souscrites et libérées en numéraire et la prime d’émission a été payée par l’Associée Unique, de sorte que la somme de
EUR 1.957.716,64 (un million neuf cent cinquante-sept mille sept cent seize euros et soixante-quatre cents) est à la libre
disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital l’Associée Unique détient la totalité des 205.301 (deux cent cinq mille trois cent

et une) parts sociales de la Société.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la première résolution, l’Associée Unique décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société afin de

lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:

8309

«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 25.662.625,- (vingt-cinq millions six cent soixante-

deux mille six cent vingt-cinq euros) représenté par 205.301 (deux cent cinq mille trois cent et une) parts sociales d’une
valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, Notaire,

le présent acte.

Signé: F. Ewers, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 66, case 3. – Reçu 19.577,17 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087797.2/230/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 91.796. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1492 du 9 septembre 2005 et n

o

 1515 du 16 septembre 2005, déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087798.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

VLASAKKER ENVIRONMENTAL RESEARCH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 46.256. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI04005, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085120.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

VLASAKKER ENVIRONMENTAL RESEARCH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 46.256. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI04007, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085121.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

VLASAKKER ENVIRONMENTAL RESEARCH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 46.256. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI04010, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085122.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

J. Elvinger.

 

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
Signature 

<i>Pour la société
Signature 

<i>Pour la société
Signature 

8310

BGI LUX S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. SEA WONDER S.A.).

Gesellschaftssitz: L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.

H. R. Luxemburg B 74.732. 

Im Jahre zweitausendfünf, den ersten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz zu Niederanven.

Versammelten sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertre-

ter, der Aktiengesellschaft SEA WONDER S.A., mit Sitz zu L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse, gegründet
gemäß Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 14. Februar 2000, veröffentlicht im Mémorial C
Nummer 467 vom 3. Juli 2000.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Robert Mehrpahl, Schiffskapitän, mit professionneller Adresse

in Luxemburg.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Fräulein Chantal Fondeur, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler André Harpes, Rechtsanwalt, mit professionneller Adresse in

Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Aktionäre beziehungsweise deren bevollmächtigte Vertreter, sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien

auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen. Die Anwesenheitsliste wurde durch den Stimmzähler geprüft.

Die Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, werden, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die Par-

teien und den instrumentierenden Notar, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage
beigebogen.

Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung.
2. Abänderungen des Gesellschaftszweckes.
3. Sitzfeststellung.
4. Neubestellung des Verwaltungsrates.
5. Neubestellung des Kontenkommissars.
Gemäß der Tagesordnung hat die Versammlung folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Gesellschaftsbezeichnung von SEA WONDER S.A. in BGI LUX S.A. umzuändern.
Demzufolge beschliesst die Versammlung die Neuformulierung von Artikel 1 des Gesellschaftervertrages wie folgt:

«Art. 1. Zwischen den oben genannten Komparenten und all jenen Personen, die das Eigentumsrecht an den nach-

stehend aufgeführten Aktien erwerben werden, wird andurch eine luxemburgische Gesellschaft in der Form einer Ak-
tiengesellschaft gegründet. Die Gesellschaft nimmt die Bezeichnung BGI LUX S.A., hiernach die «Gesellschaft» an.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Abänderung des Gesellschaftszweckes. 
Demzufolge beschliesst die Versammlung die Neuformulierung von Artikel 4 des Gesellschaftervertrages wie folgt:

«Art. 4. Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie sowie der

Datenverarbeitung, der Erwerb und die Verwaltung von Unternehmen und Beteiligungen im Bereich der Informations-
und Datenverarbeitungstechnologie. 

Des Weiteren ist es der Gesellschaft erlaubt jegliche Geschäfts- und Ziviloperationen die dem Gesellschaftszweck

direkt oder indirekt dienen zu tätigen»

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung stellt die Verlegung des Gesellschaftssitzes auf L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse fest.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Abbestellung des bisherigen Verwaltungsrates. Allen seinen Mitgliedern wird Entla-

stung gewährt.

Die Versammlung beschliesst dem neuen Verwaltungsrat Mandat bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung im

Geschäftsjahr 2011 zu gewähren.

Der neue Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:
1. Herr Wolfgang Gross, Industriekaufmann, geboren in Bonn (Deutschland), am 31. Mai 1951, wohnhaft in D-53123

Bonn, Briandstrasse 74;

2. Frau Juliana Lauer, Privatangestellte, geboren in Kirchen (Deutschland), am 1. September 1961, wohnhaft in D-

53123 Bonn, Briandstrasse, 74,

3. Herr Dr Jürgen Hoffmann, Rechtsanwalt, geboren in Troisdorf (Deutschland), am 9. März 1954, wohnhaft in D-

53115 Bonn, Poppelsdorfer Allee 114.

Die Versammlung ernennt Herrn Wolfgang Gross, vorbenannt, zum Delegierten des Verwaltungsrates, welcher die

Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtskräftig verpflichten kann.

8311

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung nimmt den Rücktritt des bisherigen Kontenkommissars, Herrn Laurent Fisch, an und erteilt ihm

Entlastung für sein Mandat.

Die Versammlung ernennt an seine Stelle:
Herrn Frank Wappenschmidt, Wirtschaftsprüfer, geboren am Bonn (Deutschland), am 27. März 1959, wohnhaft in

D-53119, Bonn, Ellerstrasse 50, mit Mandat bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung des Geschäftsjahres 2011.

Alle Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig gefasst.
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. Mehrpahl, C. Fondeur, A. Harpes, P. Bettingen.
Für gleichlautende Kopie, Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 49, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

(088006.3/202/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

ACCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8245 Mamer, 25, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 105.066. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI04821, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084748.3/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

HAPPY VISIBILIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.196. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05127, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

(084759.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE INDUSTRIELLE S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 36.195. 

- Constituée suivant acte reçu par M

e

 Tom Metzler, notaire de résidence à L-Bonnevoie, en date du 20 février 1991,

publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 302 du 5 août 1991;

Il résulte d’une lettre adressée aux actionnaires de la société en date du 12 août 2005 que le siège social au 15,

boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, est dénoncé avec effet au 12 septembre 2005 et que, par conséquent, la
convention de domiciliation conclue entre les sociétés FFF MANAGEMENT &amp; TRUST S.A. et COMPAGNIE
FINANCIERE INDUSTRIELLE S.A. le 27 avril 2000 et enregistrée le 11 mai 2000, respectivement déposée au R.C.S.
Luxembourg le 15 mai 2000, est résiliée d’office le 12 septembre 2005.

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05431. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085171.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Senningerberg, den 9. September 2005.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Schaeffer

- Statuts modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par M

e

 Christine Doerner, notaire de résidence à 

L-Bettembourg, en date du 23 décembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 179 du 23 avril 1993.

<i>Pour la société COMPAGNIE FINANCIERE INDUSTRIELLE S.A.
FFF MANAGEMENT &amp; TRUST S.A.
Signature

8312

PETUNIA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 78.043. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03665, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084824.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

MARQUISAAT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.562. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03478, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085156.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

ILYOSON, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 54.250. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03484, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085157.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

ALPHA DIAMOND S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 31.262. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04405, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085158.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

FINANCIERE DU CHATELAIN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 84.972. 

Constituée suivant acte reçu par M

e

 Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 11 décembre

2001, publié au Mémorial, Recueil C n

°

 521 du 4 avril 2002;

Il résulte d’une lettre adressée aux actionnaires de la société en date du 12 août 2005 que le siège social au 223, Val

Ste Croix, L-1371 Luxembourg, est dénoncé avec effet au 12 septembre 2005 et que, par conséquent, la convention de
domiciliation conclue entre les sociétés REVILUX S.A. et FINANCIERE DU CHATELAIN S.A., le 25 mars 2002 est
résiliée d’office le 12 septembre 2005.

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05428. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085172.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

<i>Pour PETUNIA INVESTISSEMENTS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 23 septembre 2005.

Signature.

Statuts modifiés en dernier lieu par M

e

 Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 8 mai 

2002, publié au Mémorial, Recueil C n

°

 1121 du 24 juillet 2002.

<i>Pour la société FINANCIERE DU CHATELAIN S.A.
REVILUX S.A.
Signature

8313

AIG EUROPEAN REAL ESTATE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 89.614. 

In the year two thousand five, on the twenty-eight day of the month of September.
Before M

e

 Henri Hellinckx, notary public residing at Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Miss Laetitia Ambrosi, jurist, having her professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
as proxyholder on behalf of AIG EUROPEAN REAL ESTATE PARTNERS L.P., a limited partnership incorporated and

existing under the laws of the state of Delaware, United States of America, having its registered office at Wilmington,
New Castle, Delaware, 2711, Centerville Road, Suite 400, United States of America, being the sole member owning
100% of the shares of AIG EUROPEAN REAL ESTATE FINANCE, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité
limitée having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 89.614, incorporated
pursuant to deed of M

e

 Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, on October 7, 2002, published in the Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations number C 1710 of November 29, 2002,

by virtue of a proxy given on September 23, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all shares in issue, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.
2. The decisions taken by the sole member are as follows:

<i>First resolution

It is resolved to transfer the Company’s registered office from 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg to 10B, Z.I. Bour-

micht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect.

<i>Second resolution

It is subsequently resolved to restate the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation pursuant to the

above transfer of registered office, which is amended and shall henceforth read as follows:

Art. 5. §1. «The registered office of the company is in Bertrange.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of this extraordinary general meeting are estimated at EUR 900.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French versions, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
After reading these minutes, the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Mademoiselle Laetitia Ambrosi, juriste ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire d’AIG EUROPEAN REAL ESTATE PARTNERS L.P., une société à responsabilité

limitée constituée et régie sous les lois de l’état du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social au Wilming-
ton, New Castle, Delaware, 2711, Centerville Road, Suite 400, Etats-Unis d’Amérique, étant le seul détenteur de 100%
des parts sociales de la société AIG EUROPEAN REAL ESTATE FINANCE, S.à r.l. (la «Société»), une société à respon-
sabilité limitée ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 89.614, constituée
suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 octobre 2002 publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1710 du 29 novembre 2002, 

en vertu d’une procuration donnée le 23 septembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d’acter que: 
1. L’associé unique détient toutes les parts sociales émises, de sorte des décisions peuvent être valablement prises

sur les points portés à l’ordre du jour.

2. Les décisions prises par l’associé unique sont les suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé de transférer le siège social de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 10B, Z.I. Bourmicht,

L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.

8314

<i>Deuxième résolution

Il est décidé en conséquence de modifier l’article 5 paragraphe premier des statuts pour y refléter le changement

apporté suite au transfert de siège social ci-dessus, et de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. §1. «Le siège social est établi à Bertrange.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à EUR 900,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Ambrosi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 octobre 2005, vol. 433, fol. 28, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090214.3/242/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

THE PRIVATE EQUITY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 84.556. 

Le bilan au 30 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI04810, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085159.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

HAULUX A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.898. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI04808, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085160.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

COMMUNICATION SERVICES INVESTMENT C.S.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 56.889. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 septembre 2005

- Madame Nadia Meyer, directrice, demeurant à Luxembourg a été nommée administrateur en remplacement de

Monsieur Franck Provost, administrateur démissionnaire.

- LUXEMBOURG OFFSHORE MANAGEMENT COMPANY en abrégé LOMAC S.A., ayant son siège 41, avenue de

la Gare, L-1611 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de EWA REVISION S.A. an-
ciennement SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH.

- Le mandat de l’administrateur et du commissaire aux comptes prendra fin en 2008.

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05160. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085175.3/263/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Mersch, le 12 octobre 2005.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

8315

AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500. 

Registered office: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 82.549. 

In the year two thousand five, on the twenty-eight day of the month of September.
Before M

e

 Henri Hellinckx, notary public residing at Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Miss Laetitia Ambrosi, jurist, having her professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
as proxyholder on behalf of AIG EUROPEAN REAL ESTATE PARTNERS L.P., a limited partnership incorporated and

existing under the laws of the state of Delaware, United States of America, having its registered office at Wilmington,
New Castle, Delaware, 2711, Centerville Road, Suite 400, United States of America, being the sole member owning
100% of the shares of AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having
its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 82.549, incorporated pursuant to deed
of Maître Edmond Schroeder, then residing in Mersch, on June 7, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations number C 1198 of December 19, 2001, whose articles have been amended pursuant to a deed of
Maître Emile Schlesser, residing in Luxembourg, on November 7, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations number C 1776 of December 13, 2002,

by virtue of a proxy given on September 23, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all shares in issue, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.
2. The decisions taken by the sole member are as follows:

<i>First resolution

It is resolved to transfer the Company’s registered office from 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg to 10B, Z.I. Bour-

micht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect.

<i>Second resolution

It is subsequently resolved to restate the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation pursuant to the

above transfer of registered office, which is amended and shall henceforth read as follows:

Art. 5. §1. «The registered office of the company is in Bertrange.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of this extraordinary general meeting are estimated at EUR 900.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French versions, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
After reading these minutes, the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Mademoiselle Laetitia Ambrosi, juriste ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire d’AIG EUROPEAN REAL ESTATE PARTNERS L.P., une société à responsabilité

limitée constituée et régie sous les lois de l’état du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social au Wilming-
ton, New Castle, Delaware, 2711, Centerville Road, Suite 400, Etats-Unis d’Amérique, étant le seul détenteur de 100%
des parts sociales de la société AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limi-
tée ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 82.549, constituée suivant acte
reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 7 juin 2001 publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 1198 du 19 décembre 2001, et dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 novembre 2002 publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1776 du 13 décembre 2002,

en vertu d’une procuration donnée le 23 septembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d’acter que: 
1. L’associé unique détient toutes les parts sociales émises, de sorte des décisions peuvent être valablement prises

sur les points portés à l’ordre du jour.

2. Les décisions prises par l’associé unique sont les suivantes:

8316

<i>Première résolution

Il est décidé de transférer le siège social de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 10B, Z.I. Bourmicht,

L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé en conséquence de modifier l’article 5 paragraphe premier des statuts pour y refléter le changement

apporté suite au transfert de siège social ci-dessus, et de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. §1. «Le siège social est établi à Bertrange.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à EUR 900,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signe: L. Ambrosi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 octobre 2005, vol. 433, fol. 28, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090216.3/242/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

DUALUX A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 67.316. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI04806, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085161.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

IT-INVESTMENT NORTHERN EUROPE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 72.972. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03840, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085162.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

INDUSTRIAL SECURITIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 103.763. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2005

L’assemblée accepte la démission de Madame Gerty Marter au poste de gérant de la société et nomme en remplace-

ment du gérant démissionnaire pour une durée indéterminée: Monsieur Jean-Yves Stasser, directeur, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05157. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085177.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Mersch, le 12 octobre 2005.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

8317

BVS COMPANY STORE VILLAGES (MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme, 

(anc. RAM EURO CENTERS (HOLDINGS) S.A.).

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 34.116. 

L’an deux mille cinq, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de RAM EURO CENTERS (HOLDINGS) S.A., R.C. B Numéro 34.116, avec siège social à Luxembourg, constituée sous
la dénomination de EUROPEAN REALTORS S.A. suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de rési-
dence à Luxembourg, en date du 25 juin 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 308
du 3 septembre 1990.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par une assemblée générale ex-

traordinaire sous seing privé tenue en date du 5 juin 2001, dont un extrait du procès-verbal a été publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations C N

°

 244 du 13 février 2001. 

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié

professionnellement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnel-

lement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille (1.000) actions

sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de deux cent quarante-sept mille huit
cent quatre-vingt-treize euros cinquante-deux cents (247.893,52) sont dûment représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1) Changement de la dénomination sociale en BVS COMPANY STORE VILLAGES (MANAGEMENT) S.A. et modifi-

cation subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

2) Modification de l’article 3 concernant l’objet social.
3) Changement de la fin de l’année sociale du 30 juin au 31 décembre.
4) Modification subséquente de l’article 18 des statuts.
5) Changement de l’assemblée générale annuelle au deuxième lundi du mois de juin à 11.00 heures.
6) Modification subséquente de l’article 8 des statuts.
7) Acceptation de la démission d’un administrateur.
- Décharge.
8) Confirmation de deux administrateurs.
9) Election de trois nouveaux administrateurs.
10) Divers.
L’assemblée a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix.

<i>Première résolution

La dénomination sociale est changée en BVS COMPANY STORE VILLAGES (MANAGEMENT) S.A.
En conséquence l’article premier des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination BVS COMPANY STORE VILLAGES (MANAGE-

MENT) S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’article 3 concernant l’objet social est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 3. La Société a pour objet l’investissement et l’acquisition de biens immobiliers situés au Luxembourg ou à

l’étranger, leur exploitation et leur mise en valeur sous quelque forme que ce soit, la promotion immobilière, notam-
ment de centres commerciaux ou plus spécifiquement de «Factory Outlet Centers», de «Retails Parks» ou de «Shopping
Centers», ainsi que la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises
ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment acquérir
par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces
et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

8318

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et notamment procéder à l’exploitation
des biens immobiliers par location sous quelque forme que ce soit, sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.»

<i>Troisième résolution

La fin de l’année sociale est changée du 30 juin au 31 décembre, de sorte que l’année sociale commencée le 1

er

 juillet

2005 se terminera le 31 décembre 2005.

En conséquence l’article 18 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale annuelle est changée au deuxième lundi du mois de juin à 11.00 heures.
En conséquence l’article 8 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi à Luxembourg au siège so-

cial de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du
mois de juin à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
suivant.

Les autres assemblées générales pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.»

<i>Cinquième résolution

La démission de Madame Catherine Calvi, employée privée, domicilié professionnellement au 10A, rue Henri M.

Schnadt, L-2530 Luxembourg de son poste d’administrateur est acceptée. 

Par vote spécial décharge lui est donnée pour son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Sixième résolution

Sont confirmés aux postes d’administrateurs jusqu’à l’assemblée annuelle de 2009:
a) Monsieur Maurice Houssa, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 10A, rue Henri M. Sch-

nadt, L-2530 Luxembourg.

b) Monsieur Robin Behar, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 20, boulevard Princesse Char-

lotte. MC-98000 Monaco.

<i>Sixième résolution

Sont nommés comme nouveaux administrateurs jusqu’à l’assemblée annuelle de 2009:
a) Monsieur David John Sebire, administrateur de sociétés, né le 7 mars 1943 à Londres, demeurant à Mill Farm,

Wood Lane, Horton, South Glos, BS37 6PG,

b) Monsieur Alain Van Hulle, administrateur de sociétés, né le 3 mars 1955 à Jadotstad (Congo), demeurant à 26

Dennenlaan, B-2630 Aartselaar (Belgique),

c) Monsieur Martin Winward, administrateur de sociétés, né le 10 septembre 1951 à Bolton (UK), demeurant à En-

twistle House, Entwistle, Bolton, Lancashire (UK).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

douze heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Prospert, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 76, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090426.3/230/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

BVS COMPANY STORE VILLAGES (MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme,

(anc. RAM EURO CENTERS (HOLDINGS) S.A.). 

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 34.116. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1573 du 26 septembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090427.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

8319

AGIMARQUE TROYES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 17,000.

Registered office: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 94.661. 

In the year two thousand five, on the twenty-eight day of the month of September.
Before M

e

 Henri Hellinckx, notary public residing at Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Miss Laetitia Ambrosi, jurist, having her professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
as proxyholder on behalf of AGIMARQUE, S.à r.l., with registered office at 10B, Z.I. Bourmicht, L-8070 Bertrange,

Grand Duchy of Luxembourg, being the sole member owning 100% of the shares of AGIMARQUE TROYES, S.à r.l. (the
«Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg B 94.661, incorporated pursuant to deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on July
9, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number C 854 of August 20, 2003, whose
articles have been amended pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, prenamed, on November 26, 2003, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number C 140 of February 4, 2004,

by virtue of a proxy given on September 23, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all shares in issue, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.
2. The decisions taken by the sole member are as follows:

<i>First resolution

It is resolved to transfer the Company’s registered office from 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg to 10B, Z.I. Bour-

micht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect.

<i>Second resolution

It is subsequently resolved to restate the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation pursuant to the

above transfer of registered office, which is amended and shall henceforth read as follows:

Art. 5. §1. «The registered office of the company is in Bertrange.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of this extraordinary general meeting are estimated at EUR 900.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French versions, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
After reading these minutes, the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Mademoiselle Laetitia Ambrosi, juriste ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire d’AGIMARQUE, S.à r.l., ayant son siège social au 10B, Z.I. Bourmicht, L-8070

Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, étant le seul détenteur de 100% des parts sociales de la société AGIMARQUE
TROYES, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 94.661, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 9 juillet 2003 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 854 du 20
août 2003, et dont les statuts ont été modifiés, suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, précité, en date du 26
novembre 2003 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 140 du 4 février 2004,

en vertu d’une procuration donnée le 23 septembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d’acter que: 
1. L’associé unique détient toutes les parts sociales émises, de sorte des décisions peuvent être valablement prises

sur les points portés à l’ordre du jour.

2. Les décisions prises par l’associé unique sont les suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé de transférer le siège social de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 10B, Z.I. Bourmicht,

L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.

8320

<i>Deuxième résolution

Il est décidé en conséquence de modifier l’article 5 paragraphe premier des statuts pour y refléter le changement

apporté suite au transfert de siège social ci-dessus, et de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. §1. «Le siège social est établi à Bertrange.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à EUR 900,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signe: L. Ambrosi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 octobre 2005, vol. 433, fol. 28, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090217.3/242/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

IDS SCHEER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.617. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05699, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(085170.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

FREIBURG S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 49.413. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05703, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(085173.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

CABRERA S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 31.278. 

DISSOLUTION

1. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 25 juillet 2005

que Monsieur André Wilwert, liquidateur, a fait rapport sur la gestion et l’emploi des valeurs sociales.

2. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 27 juillet 2005

que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt
des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a
été ordonné.

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04610. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085178.3/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Mersch, le 12 octobre 2005.

H. Hellinckx.

Pour avis sincère et conforme 
<i>Pour CABRERA S.A. (en liquidation)
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A. 
Signature

8321

AGIMARQUE ROMANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 15,500.

Registered office: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 94.650. 

In the year two thousand five, on the twenty-eight day of the month of September.
Before M

e

 Henri Hellinckx, notary public residing at Mersch, Grand Duchy of Luxembourg. 

There appeared: 

Miss Laetitia Ambrosi, jurist, having her professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
as proxyholder on behalf of AGIMARQUE, S.à r.l., with registered office at 10B, Z.I. Bourmicht, L-8070 Bertrange,

Grand Duchy of Luxembourg, being the sole member owning 100% of the shares of AGIMARQUE ROMANS, S.à r.l.
(the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 94.650, incorporated pursuant to deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg,
on July 9, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number C 853 of August 20, 2003,
whose articles have been amended pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, prenamed, on November 26, 2003, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number C 98 of January 24, 2004, 

by virtue of a proxy given on September 23, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

The proxyholder declared and requested the notary to record that: 
1. The sole member holds all shares in issue, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.
2. The decisions taken by the sole member are as follows: 

<i>First resolution 

It is resolved to transfer the Company’s registered office from 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg to 10B, Z.I. Bour-

micht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect.

<i>Second resolution

 It is subsequently resolved to restate the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation pursuant to the

above transfer of registered office, which is amended and shall henceforth read as follows:

 Art. 5 §1. «The registered office of the company is in Bertrange.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of this extraordinary general meeting are estimated at EUR 900.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French versions, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
After reading these minutes, the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu: 

Mademoiselle Laetitia Ambrosi, juriste ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire d’AGIMARQUE, S.à r.l., ayant son siège social au 10B, Z.I. Bourmicht, L-8070

Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, étant le seul détenteur de 100% des parts sociales de la société AGIMARQUE
ROMANS, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 94.650, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 9 juillet 2003 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 853 du 20
août 2003, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, précité, en date du 26
novembre 2003 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 98 du 24 janvier 2004, 

en vertu d’une procuration donnée le 23 septembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d’acter que: 
1. L’associé unique détient toutes les parts sociales émises, de sorte des décisions peuvent être valablement prises

sur les points portés à l’ordre du jour.

2. Les décisions prises par l’associé unique sont les suivantes: 

<i>Première résolution

 Il est décidé de transférer le siège social de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 10B, Z.I. Bourmicht,

L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.

8322

<i>Deuxième résolution 

Il est décidé en conséquence de modifier l’article 5 paragraphe premier des statuts pour y refléter le changement

apporté suite au transfert de siège social ci-dessus, et de lui donner la teneur suivante: 

Art. 5 §1. «Le siège social est établi à Bertrange.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à EUR 900,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Ambrosi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 octobre 2005, vol. 433, fol. 28, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090218.3/242/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

CUPRUM HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 84.011. 

DISSOLUTION

1. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 26 juillet 2005

que la société à responsabilité limitée COMMISERV, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n

°

 45.930, avec siège social à L-2210

Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, a été nommée commissaire-vérificateur aux termes de l’article 151 de la loi

sur les sociétés commerciales.

2. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 5 août 2005

que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt
des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a
été ordonné.

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04608. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085180.3/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

FLAMIERGE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 25.315. 

<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 19 septembre 2005

Le siège social est transféré de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03105. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085212.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Mersch, le 12 octobre 2005. 

H. Hellinckx.

Pour avis sincère et conforme 
<i>Pour CUPRUM HOLDING S.A. (en liquidation) 
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>FLAMIERGE FINANCE S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

8323

AGIMARQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,750.

Registered office: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 94.651. 

In the year two thousand five, on the twenty-eight day of the month of September.
Before M

e

 Henri Hellinckx, notary public residing at Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Miss Laetitia Ambrosi, jurist, having her professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
as proxyholder on behalf of AIG GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT (EUROPE) LTD., with registered office at

58, Fenchurch Street, EC2M 4AB, London, United Kingdom, being the sole member owning 100% of the shares of
AGIMARQUE, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 9, rue Schiller,
L-2519 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 94.651 incorporated pursuant to deed of Maître Gérard Lecuit, notary re-
siding in Luxembourg, on July 8, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number C 855
of August 20, 2003, whose articles have been amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in
Luxembourg, on September 23, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number C 1189
of November 12, 2003, and pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, prenamed, on November 24, 2003, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number C 125 of January 30, 2004,

by virtue of a proxy given on September 23, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all shares in issue, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.
2. The decisions taken by the sole member are as follows:

<i>First resolution

It is resolved to transfer the Company’s registered office from 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg to 10B, Z.I. Bour-

micht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect.

<i>Second resolution

It is subsequently resolved to restate the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation pursuant to the

above transfer of registered office, which is amended and shall henceforth read as follows:

Art. 5. §1. «The registered office of the company is in Bertrange.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of this extraordinary general meeting are estimated at EUR 900.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French versions, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
After reading these minutes, the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Mademoiselle Laetitia Ambrosi, juriste ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire d’AIG GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT (EUROPE) LTD., ayant son siège

social au 58, Fenchurch Street, EC2M 4AB, Londres, Royaume-Uni, étant le seul détenteur de 100% des parts sociales
de la société AGIMARQUE, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 94.651, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, no-
taire de résidence à Luxembourg, en date du 8 juillet 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 855 du 20 août 2003, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 23 septembre 2003 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1189 du 12 novembre 2003, et suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, précité, en date du 24 novembre
2003 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 125 du 30 janvier 2004,

en vertu d’une procuration donnée le 23 septembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d’acter que: 
1. L’associé unique détient toutes les parts sociales émises, de sorte des décisions peuvent être valablement prises

sur les points portés à l’ordre du jour.

2. Les décisions prises par l’associé unique sont les suivantes:

8324

<i>Première résolution

Il est décidé de transférer le siège social de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 10B, Z.I. Bourmicht,

L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé en conséquence de modifier l’article 5 paragraphe premier des statuts pour y refléter le changement

apporté suite au transfert de siège social ci-dessus, et de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. §1. «Le siège social est établi à Bertrange.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à EUR 900,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signe: L. Ambrosi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 octobre 2005, vol. 433, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090220.3/242/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

EURODYNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 10.646. 

<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 22 août 2005

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006, les personnes suivantes sont mandataires de la société.

<i>Conseil d’Administration: 

- M. Alain de Salaberry, administrateur de sociétés, né le 22 avril 1949 à Versailles, France, demeurant à F-75015 Paris,

9, rue Paul Barruel, président du conseil d’administration et administrateur-délégué.

- Mme Solène de Salaberry, administrateur de sociétés, née le 9 septembre 1947 à Dinan, France, demeurant à F-

75015 Paris, 9, rue Paul Barruel.

- M. Florent de Salaberry, administrateur de sociétés, né le 15 juillet 1973 à Poissy, France, demeurant à F-75012 Paris,

22, rue de Lyon.

- M. Christian Moretti, administrateur de sociétés, né le 21 janvier 1946 à Nice, France, demeurant à UK - Londres

WC1A2AH, 6, Lytton Court.

Régime de signature statutaire:
«Sauf dans les cas de délégation prévus à l’article qui précède tous les actes qui engagent la société, tous pouvoirs et

procurations doivent, pour être valables et opposables à la société, être signés par deux administrateurs qui n’auront
pas à justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

En cas de délégation, les fondés de pouvoirs ou mandataires signeront valablement au nom de la société dans les

limites des pouvoirs leurs conférés.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses

rapports avec les administrations publiques.

Les actions en justice, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de deux administrateurs ou du mandataire délégué à cette fin.»

<i>Commissaire aux comptes: 

- La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec

siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03107. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085186.3/528/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Mersch, le 12 octobre 2005.

H. Hellinckx.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour EURODYNE S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

8325

AIR ARTISAN LUX S.A., Société Anonyme,

(anc. MBS LUX S.A.).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.827. 

L’an deux mille cinq, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MBS LUX S.A., ayant son

siège social à L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 58.827), constituée suivant
acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 4 avril 1997, publié au Mémorial
C numéro 385 du 18 juillet 1997,

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Hespe-

range, en date du 2 juillet 2002, publié au Mémorial C numéro 1447 du 7 octobre 2002,

ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions de trois cent

dix euros (310,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant professionnellement à

Junglinster.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Junglinster.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement

à Junglinster.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Ordre du jour:
1. Changement de la dénomination de la société en AIR ARTISAN LUX S.A., et modification afférente de l’article 1

er

des statuts.

2. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en AIR ARTISAN LUX S.A. et de modifier en consé-

quence l’article premier (1

er

) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

version anglaise:

«Art. 1. It exists a Luxembourg stock company («société anonyme») under the name of AIR ARTISAN LUX S.A.»

version française: 

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de AIR ARTISAN LUX S.A.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, F. Hübsch, Ch. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 octobre 2005, vol. 534, fol. 14, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091555.3/231/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

Junglinster, le 19 octobre 2005.

J. Seckler.

8326

SOF-VII EUROPEAN SUB-HOLDINGS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 111.220. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fifteenth of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

SOF-VII EUROPEAN HOLDINGS I, S.à r.l., a limited liability company under the laws of Luxembourg, having its reg-

istered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

The founder is here represented by Mr Patrick Van Hees, lawyer, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-

1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which

its declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present

articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial com-
panies, including its article 209, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité
limitée», as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of sharehold-
ers.

Art. 2. The Company’s name is SOF-VII EUROPEAN SUB-HOLDINGS I, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to generate significant returns for its shareholders by (i) locating, analyzing, in-

vesting in, acquiring, holding, originating, maintaining, operating, leasing, managing, developing, improving, mortgaging,
encumbering, and selling for profit equity and debt interests in real estate and in securities and other interests related
to real estate, including, without limitation, developable land, rental apartment buildings, office properties, retail prop-
erties, industrial properties, research and development properties, hotels, resort and destination complexes, time-
shares, motels and other lodging facilities, mixed use properties, telco properties and zoned residential land and debt
instruments secured by real estate or by interests in such real estate, (ii) participating as a partner, owner or investor
in or lender to other general or limited partnerships, limited liability companies, corporations or other vehicles or Per-
sons, the business of which is related to real estate including, without limitation, the ownership, sale, leasing, financing,
development and/or management thereof or the provision of services thereto, and (iii) engaging in all other activities
related or incidental thereto.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circum-

stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

8327

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. Shares may not be transferred inter vivos to shareholders or non-shareholders unless members represent-

ing all of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any
time, with or without cause, by a unanimous resolution of the shareholders.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers or by the joint or single signature of any person to whom
such signatory power shall have been delegated by the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be

present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,

compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company,
of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indem-
nified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable
for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement, and only to the extent the Company is advised by its legal counsel that
the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not
exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to

a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-

holders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

8328

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account. 

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders, which may be distributed to the shareholders pro-rata (in accord-

ance with their respective participations in the share capital of the Company) unless otherwise provided in an agreement
among the shareholders to be entered into from time to time. 

However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after

deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager, or in case of plurality of managers,

the board of managers;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or the general meeting of shareholders; and
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at

the pro-rata of their participation in the share capital of the Company unless otherwise provided in an agreement among
the shareholders to be entered into from time to time.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2005.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by SOF-VII EUROPEAN

HOLDINGS I, S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five
hundred Euro) is as now at the disposal of the Company SOF-VII EUROPEAN SUB-HOLDINGS I, S.à r.l., proof of which
has been duly given to the notary.

The issue of the shares is also subject to payment of a total share premium amounting to EUR 500 (five hundred

Euro), to be allocated to the shareholders proportionally to their ownership.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
a) Mr Merrick Kleeman, with professional address at 591 West Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830, USA, born

in New York (USA) on August 10, 1962,

b) Mr Jerome Silvey, with professional address at 591 West Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830, USA, born in

Pennsylvania (USA) on June 27, 1957,

8329

c) Mr Jeffrey Dishner, with professional address at 591 West Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830, USA., born in

Texas (USA) on September 15, 1964,

d) Mr Madison Grose, with professional address at 591 West Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830, USA, born in

California (USA) on October 2, 1953,

e) Mr Michael Murphy, with professional address at 14, rue de la Toison d’Or, L-2265 Luxembourg, born in New

Jersey (USA) on February 9, 1971,

f) Mr Gérard Becquer, Réviseur d’Entreprises, with professional address at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume

Kroll, born in Briey (France) on April 29, 1956.

In accordance with article eleven of the by-laws, the Company shall be bound by the sole signature of its single man-

ager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers or by
the joint or single signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the board of
managers.

2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quinze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

SOF-VII EUROPEAN HOLDINGS I, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Fondateur ici représenté par Patrick Van Hees, juriste, avec adresse professionnelle à 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxem-

bourg en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l’article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les
sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera SOF-VII EUROPEAN SUB-HOLDINGS I, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de générer d’importants bénéfices au profit de ses actionnaires par:
(i) la localisation, l’analyse, l’investissement, l’acquisition, la détention, l’initialisation, le soutien, le maintien, le contrô-

le, la location, la gestion, le développement, l’amélioration, l’hypothèque, les sûretés et garanties, la vente bénéficiaire
et la conclusion d’emprunts porteurs d’intérêts relatifs à des propriétés immobilières ou titres et autres intérêts liés à
l’immobilier, y inclus, sans y être limités, les terres à améliorer et développer, les immeubles de rapport et d’apparte-
ments à louer, les immeubles de bureaux, les maison unifamiliales, les ensembles industriels, les immeubles de recherche
et de développement, les parcs de loisirs, ensembles et complexes hôteliers, les propriétés à temps partiel, motels et
autres lieux d’hébergement, habitations mixtes, propriétés telco et terrains en zone résidentielle, et les emprunts hy-
pothécaires ou garantis par des sûretés grevant ces droits immobiliers,

(ii) prendre des participations en tant qu’associé, propriétaire ou investisseur ou bailleur de fonds, comme comman-

dité ou commanditaire de société en commandite, associé de sociétés à responsabilité limitée, actionnaire de sociétés
anonymes, ou autres formes juridiques de personnes morales, dont l’objet commercial est en relation avec le domaine
de l’immobilier, en ce compris, sans y être limité, la propriété, la vente, la location, le financement, le développement
et/ou la gestion de ceux-ci ou la prestation de services y relative, et

(iii) l’engagement et l’implication dans toute autre activité qui pourrait être liée à celles évoquées ci-avant, de manière

directe, indirecte ou accessoire.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

8330

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un associé ou à un tiers non-associé ne peut être effectuée

qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant la totalité du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution à l’unanimité des associés.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance ou par la signature conjointe ou individuelle de toute personne à qui
un tel pouvoir de signature à été délégué par le conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants

sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour

tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant
que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par
leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la
Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où
ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas
d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transaction-
nel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas
manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnom-
mées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

8331

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés au pro rata de leur participation respective au capital de la

Société à moins qu’un accord entre les associés n’en dispose autrement.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes aux conditions suivantes:
(i) sur base d’un état comptable préparé par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les

fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en ré-
serve en vertu d’une obligation légale ou statutaire;

(iii) la décision de payer des acomptes sur dividendes est prise par l’associé unique ou par les associés réunis en as-

semblée générale;

(iv) une assurance suffisante a été obtenue que les droits des créditeurs de la Société ne sont pas menacés.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société à moins qu’un accord entre les associés n’en dispose autrement.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par SOF-VII

EUROPEAN HOLDINGS I, S.à r.l., prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de

8332

sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

L’émission des parts sociales est également sujette au paiement d’une prime d’émission totale d’un montant de EUR

500 (cinq cents euros) devant être attribuée aux associés proportionnellement à leur participation.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Merrick Kleeman, avec adresse professionnelle à 591 West Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830, USA,

né à New York (USA) le 10 août 1962,

b) Monsieur Jerome Silvey, avec adresse professionnelle à 591 West Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830, USA,

né à Pennsylvania (USA) le 27 juin 1957,

c) Monsieur Jeffrey Dishner, avec adresse professionnelle à 591 West Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830, USA.,

né au Texas (USA) le 15 septembre 1964,

d) Monsieur Madison Grose, avec adresse professionnelle à 591 West Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830, USA,

né en Californie (USA) le 2 octobre 1953,

e) Monsieur Michael Murphy, avec adresse professionnelle à 14, rue de la Toison d’Or, L-2265 Luxembourg, né au

New Jersey (USD) le 9 février 1971,

f) Monsieur Gérard Becquer, Réviseur d’Entreprises, avec adresse professionnelle é L-1882 Luxembourg, 5, rue

Guillaume Kroll, né à Briey (France) le 29 avril 1956.

Conformément à l’article 11 des statuts, La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en

cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance ou par la signature con-
jointe ou individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature à été délégué par le conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1882, Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous, notaire, la présente minute. 
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, vol. 150S, fol. 12, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091656.3/211/408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

ML DOM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 105.778. 

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 12 août 2005

En date du 12 août 2005, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission de NAIRE (MANAGEMENT) S.A. en tant que gérant de la Société avec effet immédiat;
- de nommer les personnes suivantes:
- Monsieur Carl Maes, demeurant à 2, King Edward Street, EC1A 1HQ Londres, Royaume-Uni;
- Monsieur Steven Glassman, demeurant à 4, World Financial Center, 9th Floor, NY 10080 New York, U.S.A.;
- Monsieur Guy Harles, demeurant à 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet immédiat jusqu’à l’assemblée générale annuelle de l’associé

unique devant approuver les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04694. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085583.3/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

J. Elvinger.

ML DOM LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

8333

BATEMAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registed office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.189. 

In the year two thousand and five, on the sixteenth day of September.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of BATEMAN LUXEMBOURG S.A., a public lim-

ited liability company organised under laws of Luxembourg, having his its registered office at L-1724 Luxembourg, 9B,
boulevard du Prince Henri, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 86.189 (the
Company), incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on Feb-
ruary 7, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of June 4, 2002, number 847. The ar-
ticles of association of the Company have been amended for the last time on July 2, 2004, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations of September 29, 2004, number 966.

The meeting is chaired by Mr Xavier Nevez, lawyer, with professional address in L-2520 Luxembourg, 1, allée Schef-

fer.

The President appointed as Secretary Mrs Ana Isabel Garcia Porras, private employee, with professional address in

L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

The meeting elected as Scrutineer Mr Steven Curfs, private employee, with professional address in L-2520 Luxem-

bourg, 1, allée Scheffer.

The bureau formed, the President declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are indicated on an attendance

list. This list and the proxies, after having been signed by the appearing parties and the notary, will remain attached to
the present deed for registration purposes.

II.- This attendance list shows that the 3,100 (three thousand and one hundred) shares, representing the entire share

capital are represented at the present extraordinary general meeting so that the meeting can validly decide on all the
issues of the agenda which are known to the shareholders.

III.- The agenda of the meeting is the following:
1. Waiver of the convening notices;
2. Change of the Company’s object and correlative amendment of article 4 of the articles of association of the Com-

pany.

These facts having been exposed and recognized as true by the meeting, the shareholders, duly represented, unani-

mously decide on the following:

<i>First resolution

The meeting resolves to waive the convening notices, the shareholders of the Company having been duly convened

and having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The meeting resolves to change the Company’s object and to replace article 4 of the articles of association of the

Company by the following text:

«The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies

or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instru-
ments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, de-
velopment, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and
management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity

securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to
its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests in
favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its
assets.

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risks, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

The Company may enter into contracts and subcontracts related to projects in the natural resources sector or any

sector whatsoever, for the engineering, procurement and construction management of process plants, and any other
contracts or subcontracts whatsoever, including for feasibility studies, worldwide.»

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appaering

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

8334

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by surnames, given names, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French translation:

L’an deux mille cinq, le seize septembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BATEMAN LUXEMBOURG

S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 86.189 (la Société), constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bet-
tingen de résidence à Niederanven, en date du 7 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 847 du 4 juin 2002, dont les statuts furent modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 2 juillet 2004,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 966 du 29 septembre 2004.

L’assemblée est présidée par Monsieur Xavier Nevez, juriste, avec adresse professionnelle à L-2520 Luxembourg, 1,

allée Scheffer.

Le président désigne comme secrétaire Madame Ana Isabel Garcia Porras, employée privée, avec adresse profession-

nelle à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Steven Curfs, juriste, avec adresse professionnelle à L-2520 Luxem-

bourg, 1, allée Scheffer.

Le bureau étant constitué, le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence. Cette liste de présence et les procurations, signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
annexées aux présentes pour être enregistrées.

II.- Cette liste de présence fait apparaître que les trois mille cent (3.100) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation aux convocations à l’assemblée;
2. Changement de l’objet de la Société et modification subséquente de l’article 4 des Statuts de la Société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires, dûment représentés, décident ce qui suit à

l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de renoncer aux convocations à l’assemblée, les actionnaires de la Société ayant été dûment pré-

venus et ayant une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué à l’avance.

<i>Seconde résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet de la Société et par conséquent de modifier l’article 4 des Statuts de la Société,

qui aura désormais la teneur suivante:

«La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou en-

treprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la
gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un
portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à

l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prê-
ter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et
à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de
garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra
en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des
sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits,
fluctuations monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de

propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y
rapportent de manière directe ou indirecte.

La Société peut conclure des contrats et sous-contrats relatifs à des projets dans le secteur des ressources naturelles

ou tout autre secteur d’activité, pour l’ingénierie, l’achat et la gestion de la construction d’installations industrielles, et
de tout autre type de contrats ou de sous-contrats, y compris dans le cadre d’études de faisabilité, partout dans le mon-
de.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

8335

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms,

états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: X. Nevez, A.I. Garcia Porras, St. Curfs, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 62, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(089770.3/212/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

BATEMAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.189. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089771.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

SANARA S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 30.808. 

DISSOLUTION

1. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 19 juillet 2005

que Monsieur André Wilwert, liquidateur, a fait rapport sur la gestion et l’emploi des valeurs sociales.

2. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 21 juillet 2005

que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt
des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a
été ordonné.

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04614. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085182.3/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

MAXTRON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 88.382. 

<i>Extrait des décisions de l’associé unique prises en date du 22 août 2005

Le siège social a été transféré de L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03123. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085217.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

 P. Frieders.

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

P. Frieders.

Pour avis sincère et conforme 
<i>Pour SANARA S.A. (en liquidation)
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A. 
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour <i>MAXTRON, <i>S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

8336

IFT INTERNATIONAL FINANCIAL TEAM S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 92.842. 

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen, agissant en remplacement de son confrère Maître

André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant dé-
positaire de la présente minute.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de IFT INTERNATIONAL FINANCIAL TEAM S.A., R.C.S. Luxembourg B 92.842, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 4 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, N

°

 476 du 2 mai 2003.

La séance est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Monsieur Maurice Houssa, économiste, domi-

cilié professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les vingt-deux mille

cinq cents (22.500) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de deux cent vingt-cinq mille (EUR 225.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en consé-
quence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau, restera

annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 629.800,- pour le porter de son montant actuel de EUR

225.000,- à EUR 854.800,- par la création et l’émission de 62.980 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,-
chacune.

- Souscription et libération par apport en nature.
2. Modification subséquente de l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts.

3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 629.800,- pour le porter de son montant actuel de EUR

225.000,- à EUR 854.800,- par la création et l’émission de 62.980 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,-
chacune.

Ces actions nouvelles ont été entièrement souscrites comme suit:
- pour 31.490 actions par la société GOLDEN BOYS S.r.l., avec siège social au 50, Corso Mombello, I-18038 San

Remo; et

- pour 31.490 actions par la société FINDUE S.r.l., avec siège social au 50, Corso Mombello, I-18038 San Remo,
toutes les deux ici représentées par Monsieur Maurice Houssa, préqualifié,
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 29 septembre 2005.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Ces 62.980 actions nouvelles ont été libérées par les souscripteurs pour leur valeur nominale de EUR 10,-, ensemble

avec une prime d’émission globale d’un montant de EUR 21.475.329,- par un apport en nature consistant en 1.599.494
actions de la société anonyme de droit français COMALAIT GROUPE, R.C.S. N

°

 siret 332.759.190.00041, avec siège

social à Rue de la Croix des Vernes, F-03270 Saint-Yorre, France, avec un capital social de EUR 4.422.122 représenté
par 2.211.061 actions d’une valeur nominale de EUR 2,- chacune, ces actions apportées représentant 72,34% du capital
social de la société COMALAIT GROUPE, préqualifiée, la répartition de l’apport entre les souscripteurs étant la suivan-
te:

- FINDUE S.r.l., préqualifiée: 799.747 actions COMALAIT GROUPE;
- GOLDEN BOYS S.r.l., préqualifiée: 799.747 actions COMALAIT GROUPE.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a

fait l’objet d’un rapport établi le 29 septembre 2005 par MAZARS, Réviseurs d’entreprises à Luxembourg, lequel rap-
port, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour
être enregistré en même temps. 

Ledit rapport conclut comme suit:

8337

<i>Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale et à la prime d’émission des actions
de la société à émettre en contrepartie.

L’opération réalisée rentre dans le champ d’application de l’article 9 et 87 du code des impôts itlaliens.»

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède l’article cinq, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

«Art. 5., alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à huit cent cinquante-quatre mille huit cents euros (EUR 854.800,-),

représenté par quatre-vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingts (85.480) actions d’une valeur nominale de dix euros
(EUR 10,-) chacune.».

<i>Droit d’apport

Etant donné que le présent apport en nature consiste en soixante-douze virgule trente-quatre pourcent (72,34%) du

capital émis de la société COMALAIT GROUPE, constituée dans l’Union Européenne, et que suite à cet apport la So-
ciété détient quatre-vingt-dix-huit virgule dix-huit pourcent (98,18%) du capital émis de ladite société, elle se réfère à
l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit d’enregistrement dans un tel cas.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures trente.

Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Houssa, F. Stolz-Page, M. Prospert, C. Mines.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 81, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089842.3/230/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

IFT INTERNATIONAL FINANCIAL TEAM S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 92.842. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1578 du 29 septembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089843.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

WASSILA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 101.446. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00959, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085183.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

FORTUNE MAGIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.127. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05561, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085188.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

 Strassen, le 2 septembre 2005.

Signature.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

8338

LEHWOOD HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 109.957. 

In the year two thousand and five, on the twenty-nineth of September.
Before Maître Camille Mines, notary residing in Capellen, acting in replacement of Maître André-Jean-Joseph

Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momantarily absent, the latter remaining depositary of the present deed.

There appeared:

- LEHWOOD INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,

here represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 29th September 2005 and
- LBS HOLDINGS, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,

here represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 29th September 2005.
The said proxies, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated above, are the sole shareholders of LEWHOOD HOLDINGS, S.à r.l.

(the «Company»), a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume
Kroll, Grand Duchy of Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under section B,
number 109.957, incorporated pursuant to a deed of notary André Schwachtgen, on 26 July 2005, not yet published.

The appearing parties representing the whole share capital took the following resolutions:

<i>First resolution

The members decide to change the current financial year of the Company in order for it to start on the date of in-

corporation and to end on the thirty-first of January 2006.

As a result, the current financial year having started on 26 July 2005 is to be closed on 31 January 2006.

<i>Second resolution

As a consequence of the previous resolution, article 20 of the articles of association is amended as follows:

«Art. 20. The Company’s year commences on the first day of February and ends on the thirty-first day of January of

the following year.»

The general meeting grants full power and authority to the board of directors to take all necessary actions in order

to implement the foregoing resolution.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Capellen, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with

Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen, agissant en remplacement de Maître André-Jean-

Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, le dernier nommé restant déposi-
taire du présent acte.

A comparu:

LEHWOOD INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., une société constituée et existant sous les lois du Grand-Du-

ché du Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg (L-1882), 5, rue Guillaume Kroll,

ici représentée par M. Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 29 septembre 2005 et
LBS HOLDINGS, S.à r.l., une société constituée et existant sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son

siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,

ici représentée par M. Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 29 septembre 2005.
Les procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire, resteront

annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Les comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, sont les seuls associés de LEWHOOD HOLDINGS, S.à r.l.

(la «Société»), société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
Grand-Duché du Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section
B, numéro 109.957, dûment constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen en date du 26 juillet 2005,
en cours de publication.

Lesquels comparants, représentant l’intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

8339

<i>Première résolution

Les associés décident de modifier la présente année sociale de la Société afin que celle-ci débute à la date de consti-

tution et se termine le trente et un janvier 2006.

En conséquence, la présente année sociale ayant commencé le 26 juillet 2005 sera clôturée le 31 janvier 2006.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précéde, l’article 20 des statuts de la société est modifié pour avoir désormais

la teneur suivante:

«Art. 20. L’année sociale commence le premier jour du mois de février et se termine le trente et un du mois de

janvier de l’année suivante.»

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan.»

L’assemblée générale procure plein pouvoir et autorité au conseil d’administration pour prendre toute mesure né-

cessaire à la résolution qui précède.

L’ordre du jour étant épuisé, les débats sont clos.

Dont acte, fait et passé à Capellen, à la date figurant en tête du présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate sur demande du mandataire des comparantes que le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, que le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le pré-

sent acte.

Signé: F. Stolz-Page, C. Mines.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 82, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089844.3/230/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

LEHWOOD HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 109.957. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1581 du 29 septembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089845.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

HAHNEMANN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.751. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05812, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(085202.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

BRAFIN S.A., Société Anonyme,

(anc. INN S.A.).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.326. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05816, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(085215.3/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

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DBA LUX FINANCE, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 111.221. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the sixteenth of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

DBA LUX 2, a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with a share capital of EUR

12,500 and having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

represented by Nicolas Gauzès, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on September

14th, 2005.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a

company:

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by
article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not

exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of DBA LUX FINANCE.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the city of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by a resolution of the

Board of Managers.

Branches or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolutions of the

Board of Managers.

In the event that in the view of the Board of Managers extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-

eign undertakings including, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. 

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quo-

rum and majority rules provided by law or by these articles.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Capital. The subscribed capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500)

divided into five hundred (500) shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all of which are fully paid
up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

8341

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The

shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced

in one or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the
quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment
of these Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquida-
tion.

Chapter III. Board of managers, Statutory auditors

Art. 9. Board of Managers. The Company will be managed and administered by a board of managers (the «Board

of Managers») composed of at least three members who need not be shareholders (the «Managers»).

The Managers will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their

number and the duration of their mandate, and they will hold office until their successors are elected. They are re eli-
gible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a
resolution of the shareholders’ meeting.

The single shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several Class A Managers and one or sev-

eral Class B Managers.

Art. 10. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers will appoint from among its members a

chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two Managers so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers and of the shareholders (if any), except that in

his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours’ written

notice of board meetings shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the trans-
mission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the
nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing of each Manager. No sep-
arate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the Board of Managers.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to

time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, by fax or by telegram another

Manager as his proxy.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office.

All business arising at any meeting of the Board of Managers shall be determined by resolution passed by a majority

of votes cast provided, if the single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A Managers
and one or several Class B Managers, that at least one (1) A Manager and one (1) B Manager (in each case, whether in
person or by proxy) votes in favour of the resolution. The Chairman shall not be entitled to a second or casting vote.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Man-
agers.

Art. 11. Minutes of Meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers

will be signed by the chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

Art. 12. Powers of the Board of Managers. The Board of Managers is vested with the broadest powers (except

for those powers which are expressly reserved by law or by the Articles of Incorporation to the single shareholder or
to the general meeting of shareholders) to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object.
All powers not expressly reserved by law or by the Articles of Incorporation to the single shareholder or the general
meeting of shareholders are in the competence of the Board of Managers.

8342

Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust de-

termined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it. 

Art. 14. Conflict of Interests - Indemnification. No contract or other transaction between the Company and

any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any
officer of the Company has a personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other
company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a
manager, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented
from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest, and such transaction
and such Manager’s interest therein shall be reported to the single shareholder or to the next general meeting of share-
holders.

The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other com-
pany of which the Company is the shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross neg-
ligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such mat-
ters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled.

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-

ture of any two Managers or by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such signatory power has
been delegated by the Board of Managers, but only within the limits of such power.

However, if the single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A Managers and one or

several Class B Managers, the Company will be bound towards third parties by the joint signature of one Class A Man-
ager and one Class B Manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory pow-
er has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case

may be, which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be.

Chapter IV. Meeting of shareholders

Art. 17. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter

exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of
August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the shareholders by any means of communication allowing for the transmission of a written text. In this latter case,
the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed
resolution, cast their written vote and transmit it by any means of communication allowing for the transmission of a
written text it to the Company.

Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon

call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by
shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law
will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. 

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if circumstances of force majeure

so require.

Art. 18. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles of Incorporation, it has the

broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more

than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in
the notice convening the meeting on the 15th April at 11.30 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

8343

Art. 20. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or

whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three quarters of the capital. 

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the Chairman or by any member of the Board of Managers.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 21. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day

of December in every year.

Art. 22. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Board

of Managers draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accord-
ance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-

ny. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 23. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends. The

Board of Managers fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by

a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of
Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensa-
tion.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. Applicable law

Art. 25. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately two thousand Euro.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2005.

Shareholder

Subscribed capital

Number of shares

Amount paid-in

(EUR)

(EUR)

DBA LUX 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500

500

12,500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500

500

12,500

8344

<i>Extraordinary General Meeting

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint the fol-

lowing as Managers for an unlimited duration:

<i>Class A Managers:

Mr Philip Dougall,
Mr James Douglas Allen.

<i>Class B Manager:

Ms Noëlla Antoine.

<i>Second resolution

The registered office shall be at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le seize septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

DBA LUX 2, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant un capital social de EUR 12.500 and

ayant son siège social 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, 

représentée par Nicolas Gauzès, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu de d’une procuration donnée

le 14 septembre 2005.

Laquelle procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins

d’enregistrement.

Lequel comparant agissant comme mentionné ci-dessus a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société: 

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1. Forme, Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée, par l’article 1832 du Code Civil, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans

la limite de quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination DBA LUX FINANCE.

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la ville de Luxembourg par décision du Conseil de Gé-

rance.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par une dé-

cision du Conseil de Gérance.

Au cas où le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par les lois luxembourgeoises.
Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une
des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, y compris notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. 

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations ou d’instruments de dette

similaires.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par les as-

sociés, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la loi ou les Statuts.

8345

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital social. Le capital souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) divisé

en cinq cent (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25), chacune et chaque part sociale
étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal aux bénéfices et aux actifs de

la Société et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhé-
sion aux Statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée générale des associés représentant
les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été notifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital social. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou

réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de
quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d’un Associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

évènement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la liquidation de la Société.

Chapitre III. Conseil de gérance, Commissaires aux comptes

Art. 9. Conseil de Gérance. La Société est gérée et administrée par un conseil de gérance (ci-après le «Conseil

de Gérance») composé de trois membres au moins, associés ou non (ci-après les «Gérants»),

Les Gérants seront nommés par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui déterminent leur nombre et la durée

de leur mandat, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent
être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision de l’associé unique ou des associés. 

L’associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs Gérants de Catégorie A et un ou

plusieurs Gérants de Catégorie B.

Art. 10. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (ci-

après le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Gérant et qui sera responsable
de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des assemblées générales des associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être con-

voquée si deux Gérants le demandent.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des associés (le cas échéant) et toutes les réunions du Conseil

de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera un autre Gérant ou l’assemblée générale des associés,
tout autre personne, à la majorité des personnes présentes ou représentées comme président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants par écrit, et adressé par tout moyen

de communication permettant la transmission d’un texte écrit au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour
la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette réunion. La convocation
indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion et en contiendra l’ordre du jour ainsi qu’une indication des affaires à
traiter. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit de chaque Gérant. Une con-
vocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans une réso-
lution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra au Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance

peut de temps en temps déterminer.

Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit, par télécopieur

ou par télégramme un autre Gérant comme son mandataire.

Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérants est présente ou repré-

sentée.

Toutes les affaires à l’ordre du jour de toute réunion du Conseil de Gérance seront déterminées par une résolution

passée à la majorité des voix sous condition, si l’associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs Gérants de
Catégorie A et un ou plusieurs Gérants de Catégorie B, qu’au moins un (1) Gérant A et un (1) Gérant B (à chaque fois,
soit en personne soit par procuration) votent en faveur de la résolution. Le Président ne dispose pas d’une seconde voix
ou d’une voix prépondérante.

Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par

tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer si-

8346

multanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la
réunion.

En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adop-

tée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par
un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.

Art. 11. Procès-Verbaux des Réunions du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de toute réunion du Con-

seil de Gérance seront signés par le président de la réunion et par le secrétaire (s’il y en a un). Les procurations reste-
ront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président

et par le secrétaire (s’il y en a un) ou par deux membres du Conseil de Gérance.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus larges pour accomplir

tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social de la Société (à l’exception de ceux qui sont ex-
pressément conférés par la loi ou par les Statuts à l’associé unique ou à l’assemblée générale. Tous les pouvoirs qui ne
sont pas réservés expressément par la loi ou par les Statuts à l’associé unique ou aux associés sont de la compétence
du Conseil de Gérance.

Art. 13. Délégation de Pouvoirs. Le Conseil de Gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des

fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.

Art. 14. Conflit d’Intérêts - Indemnisation. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres so-

ciétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondé de pouvoirs de la Société y
auront un intérêt personnel, ou en seront gérant, associé, membre, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions
contraires ci-dessous, un Gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions de gé-
rant, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera
autrement en relations d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automati-
quement empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opé-
ration. 

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en

avisera le Conseil de Gérance et cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant seront portés à la connaissance
de l’associé unique ou des associés au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des associés.

La Société indemnisera tout Gérant ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et adminis-

trateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défen-
deurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes de gérant ou de fondé de pouvoirs de la Société, ou à la demande de la Société, de
toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemni-
sation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqués
à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement transactionnel, I’indemnisation ne portera que sur les matières
couvertes par l’arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juri-
dique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui pré-
cède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 15. Représentation de la Société. Vis à vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de

deux Gérants, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le Conseil de Gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Toutefois, si l’associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs Gérants de Catégorie A et un ou plusieurs

Gérants de Catégorie B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe d’un Gérant de Catégorie
A et d’un Gérant de Catégorie B, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à
qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil de Gérance, mais seulement dans les limites de ce pou-
voir.

Art. 16. Commissaires aux Comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs

commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l’être dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou des associés, selon

le cas, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs succes-
seurs soient élus. Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans
motif par décision de l’associé unique ou des associés, selon le cas.

Chapitre IV. Assemblée générale des associés 

Art. 17. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les

pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199
de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par tout moyen
de communication permettant la transmission d’un texte écrit. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émet-
tre leur vote écrit et de l’envoyer par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit à la
Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux

conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le commissaire aux comptes, ou

8347

à leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en confor-
mité avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée géné-
rale ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-

dataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure.

Art. 18. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée

représente l’ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou des Statuts, elle a les

pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas

où la Société comporte plus de 25 associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans
les avis de convocations le 15 avril à 11.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 20. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi, aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modifica-
tion des Statuts, sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés

représentant la moitié du capital social.

Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

ou par un membre du Conseil de Gérance.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 21. Année Sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour

de décembre de chaque année. 

Art. 22. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le

Conseil de Gérance dresse un inventaire des biens et des dettes et établit le bilan ainsi que le compte des profits et
pertes conformément à la loi.

Les comptes annuels sont soumis à l’approbation de l’associé unique ou, suivant le cas, des associés.
Tout associé ou son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents financiers. Si la So-

ciété comporte plus de 25 associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui précèdent la date de
l’assemblée générale des associés.

Art. 23. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société. 

L’associé unique ou les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de

verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le dis-
tribuer aux associés comme dividendes.

Le Conseil de Gérance peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.

Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes. 

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou des as-

sociés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts,
sauf dispositions contraires de la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommées

par l’associé unique ou les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera réparti

équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu’ils détiennent.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 25. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-

mément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et Paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en

espèces les montants ci après énoncés: 

Associé

Capital souscrit

Nombre de parts

Libération

(EUR)

sociales

(EUR)

DBA LUX 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

500

12.500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

500

12.500

8348

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l’article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ deux mille euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finira le dernier jour de décembre 2005.

<i>Assemblée générale extraordinaire

<i>Première résolution

L’associé unique décide de fixer à trois (3) le nombre de Gérants et de nommer les personnes suivantes en tant que

Gérants pour une durée illimitée:

<i>Gérants de Catégorie A:

M. Philip Dougall,
M. James Douglas Allen.

<i>Gérant de Catégorie B:

Mme Noëlla Antoine.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est fixé au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande du même comparant et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Gauzès, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, vol. 150S, fol. 13, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091659.3/211/523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

BRAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.326. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg, le jeudi 19 mai 2005,

que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et que le mandat du Commissaire viennent à échéance

en date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg); Administrateur et Président du Conseil d’Administration;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg); Administrateur;

- Monsieur Rubino Mensch, Avocat, demeurant à Lugano (Suisse) - Via Pasquale Lucchini, 2; Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2005.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET

CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05817. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085572.3/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour le Conseil d’Administration
S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateur / <i>Administrateur

8349

PEINTURE GEIMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 62.718. 

L’an deux mille cinq, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PEINTURE GEIMER S.A.,

avec siège social à L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 13 janvier 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 276 du 24 avril 1998,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 62.718, ci-après
la «Société».

<i>Bureau

L’assemblée est ouverte à 17.00 heures et est présidée par Monsieur Fernand Geimer, maître-peintre, demeurant à

L-2343 Luxembourg, 157, rue des Pommiers.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Josée Geiben, employée privée, demeurant à L-5465 Wald-

bredimus, 22, rue Principale.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Geimer, employé privé, demeurant à L-5465 Waldbredi-

mus, 22, rue Principale.

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

<i>Exposé de Monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
1. Constatation de la venue de l’échéance des mandats des administrateurs de la Société et renouvellement de ces

mandats jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2009. 

2. Annulation de la valeur nominale des actions.
3. Conversion du capital social en euro en utilisant le taux officiel de conversion d’un euro (EUR 1,-) pour quarante

virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), de sorte qu’il est désormais de
soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros et cinq cents (EUR 74.368,05), représenté par six cents (600)
actions sans désignation de valeur nominale.

4. Réduction du capital social de trente-six mille quatre cent quarante euros et trente-cinq cents (EUR 36.440,35)

pour le porter de soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros et cinq cents (EUR 74.368,05) à trente-sept
mille neuf cent vingt-sept euros et soixante-dix cents (EUR 37.927,70) par l’annulation de deux cent quatre-vingt-qua-
torze (294) actions propres détenues par la Société elle-même et suppression de la réserve indisponible de trente-six
mille quatre cent quarante euros et trente-cinq cents (EUR 36.440,35) établie en contrepartie des deux cent quatre-
vingt-quatorze (294) actions propres comptabilisées à l’actif du bilan.

5. Augmentation du capital social d’un montant de seize euros et trente cents (EUR 16,30) pour le porter de son

montant de trente-sept mille neuf cent vingt-sept euros et soixante-dix cents (EUR 37.927,70) à trente-sept mille neuf
cent quarante-quatre euros (EUR 37.944,-), sans émission d’actions nouvelles, mais par augmentation du pair comptable
des actions existantes.

6. Souscription et libération.
7. Fixation d’une nouvelle valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) par action.
8. Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à trente-sept mille neuf cent quarante-quatre euros (EUR 37.944,-), représenté par trois

cent six (306) actions d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.».

9. Pouvoir à donner au conseil d’administration afin de procéder à toutes les formalités relatives à la réduction et à

l’augmentation de capital, et notamment à l’enregistrement des écritures comptables y relatives et à l’annulation des
actions propres.

10. Acceptation de la démission de Monsieur Julien Dostert de son mandat de commissaire aux comptes de la Société

avec effet au 5 août 2004, décharge.

11. Nomination de la société AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES S.A., ayant son siège social à L-1630 Luxem-

bourg, 58, rue Glesener, R.C.S. Luxembourg B 30.718, comme nouveau commissaire aux comptes de la Société, avec
effet au 5 août 2004 et jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2009.

12. Autorisation à donner au Conseil d’Administration de la Société de nommer Monsieur Christian Geimer, admi-

nistrateur-délégué de la Société jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2009. 

II.- Il apparaît de la liste de présence que sur les six cents (600) actions représentant l’intégralité du capital social trois

cent six (306) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée. Les deux cent quatre-vingt-quatorze
(294) actions détenues en propre par la Société ne comptent pas dans le quorum de présence.

8350

L’assemblée peut donc délibérer valablement sur l’objet à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’ac-

complissement des formalités relatives aux convocations.

<i>Constatation de la validité de l’assemblée

L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se

considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur le point à l’ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé le point à l’ordre du jour.

<i>Résolutions

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale constate que les mandats des administrateurs de la Société sont venus à échéance lors de l’as-

semblée générale ordinaire s’étant tenue en 2003.

L’assemblée générale décide de renouveler les mandats de ces administrateurs avec effet à l’assemblée générale or-

dinaire s’étant tenue en 2003.

Le conseil d’administration de la Société se compose donc comme suit:
- Monsieur Fernand Geimer, maître-peintre, né le 28 mars 1932 à Luxembourg, demeurant à L-2343 Luxembourg,

157, rue des Pommiers.

- Madame Marie-Josée Geiben, employée privée, née le 16 mai 1962 à Luxembourg, demeurant à L-5465 Waldbre-

dimus, 22, rue Principale.

- Monsieur Christian Geimer, employé privé, né le 5 mai 1964 à Steinfort, demeurant à L-5465 Waldbredimus, 22,

rue Principale.

Les mandats des administrateurs expireront lors de l’assemblée générale statutaire devant se tenir en 2009.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’annuler la valeur nominale des actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social en euro en utilisant le taux officiel de conversion d’un euro

(EUR 1,-) pour quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), de
sorte qu’il est désormais de soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros et cinq cents (EUR 74.368,05), re-
présenté par six cents (600) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social de trente-six mille quatre cent quarante euros et trente-cinq

cents (EUR 36.440,35) pour le porter de soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros et cinq cents (EUR
74.368,05) à trente-sept mille neuf cent vingt-sept euros et soixante-dix cents (EUR 37.927,70) par l’annulation de deux
cent quatre-vingt-quatorze (294) actions propres détenues par la Société elle-même suite au rachat de ces actions par
la Société, telles qu’indiquées dans le livre des actionnaires, et de supprimer la réserve indisponible de trente-six mille
quatre cent quarante euros et trente-cinq cents (EUR 36.440,35) établie en contrepartie des deux cent quatre-vingt-
quatorze (294) actions propres comptabilisées à l’actif du bilan.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social d’un montant de seize euros et trente cents (EUR 16,30)

pour le porter de son montant de trente-sept mille neuf cent vingt-sept euros et soixante-dix cents (EUR 37.927,70) à
trente-sept mille neuf cent quarante-quatre euros (EUR 37.944,-), sans émission d’actions nouvelles, mais par augmen-
tation du pair comptable des actions existantes.

<i>Souscription et libération

La présente augmentation de capital a été entièrement libérée par les actionnaires au prorata de leur participation

dans la société par des versements en espèces de sorte que la somme de seize euros et trente cents (EUR 16,30) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate
expressément.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) par action

de sorte que le capital social de trente-sept mille neuf cent quarante-quatre euros (EUR 37.944,-) est représenté par
trois cent six (306) actions d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune. 

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la Société, pour le mettre en

concordance avec les résolutions qui précèdent.

Le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à trente-sept mille neuf cent quarante-quatre euros (EUR 37.944,-), représenté par trois

cent six (306) actions d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.».

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale donne pouvoir au conseil d’administration afin de procéder à toutes les formalités relatives à la

réduction et à l’augmentation de capital, et notamment à l’enregistrement des écritures comptables y relatives et à l’an-
nulation des actions propres.

8351

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de Monsieur Julien Dostert de son mandat de commissaire aux

comptes de la Société avec effet au 5 août 2004.

Décharge pure et simple de toute chose relative à sa fonction de commissaire aux comptes lui est accordée.

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes de la Société avec effet au 5 août

2004, la société AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES S.A., ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, 58, rue
Glesener, R.C.S. Luxembourg B 30.718.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera lors de l’assemblée générale statutaire devant se tenir en 2009.

<i>Onzième résolution

Conformément à l’article 11 des statuts et à l’article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, l’assemblée

générale autorise le Conseil d’Administration de la Société à nommer Monsieur Christian Geimer, préqualifié, comme
administrateur-délégué de la Société avec le pouvoir d’engager la Société par sa seule signature.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a clôturé l’assem-

blée.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

aux résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués approximativement à mille sept cents euros (EUR 1.700,-).

<i>Réunion du conseil d’administration

Et à l’instant sont intervenus les administrateurs réélus:
- Monsieur Fernand Geimer, préqualifié,
- Madame Marie-Josée Geiben, préqualifiée,
- Monsieur Christian Geimer, préqualifié;
Lesquels administrateurs se sont réunis et ont décidé à l’unanimité des voix de nommer administrateur-délégué de

la société:

- Monsieur Christian Geimer, préqualifié,
avec pouvoir d’engager la Société en toutes circonstances par sa seule signature.

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres

du bureau, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent
procès-verbal avec Nous, Notaire.

Signé: F. Geimer, M.-J. Geiben, C. Geimer, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, vol. 150S, fol. 5, case 2. – Reçu 325 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(089776.3/222/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

PEINTURE GEIMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 62.718. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089777.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

COPHIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.274. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05814, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(085213.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Luxembourg-Bonnevoie, le 10 octobre 2005.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 10 octobre 2005.

T. Metzler.

8352

DUE ESSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.441. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05813, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(085204.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

LOVEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 22.744. 

<i>Extraits des décisions de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 18 juillet 2005

1. Monsieur Cornelius Martin Bechtel, conseil, né à D-Emmerich/Rh, le 11 mars 1968, demeurant professionnelle-

ment à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé administrateur de la catégorie B
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2008, en remplacement de Mademoiselle Séverine Cordonnier,
démissionnaire.

2. Monsieur Jean Fell, expert-comptable, né à L-Echternach, le 9 avril 1956, demeurant professionnellement à L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé administrateur de la catégorie B jusqu’à l’issue
de l’assemblée générale statutaire de 2008, en remplacement de Madame Monique Juncker, démissionnaire.

Régime de signature statutaire:
«La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un administrateur de la catégorie A

et d’un administrateur de la catégorie B, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.»

Luxembourg, le 15 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03005. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085216.3/528/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

SULLY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 42.789. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2004

La FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, est appelée aux fonctions de

commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes de l’exercice 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI04073. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085377.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Pour avis sincère et conforme
<i>LOVEX INTERNATIONAL S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Faymonville Lease A.G.

Faymonville Lease A.G.

Faymonville Lease A.G.

Pariter Holding

Platy Finance S.A.

Marita S.A.

Lone Star Capital Investments, S.à r.l.

Lone Star Capital Investments, S.à r.l.

Vlasakker Environmental Research S.A.

Vlasakker Environmental Research S.A.

Vlasakker Environmental Research S.A.

BGI Lux S.A.

Acco, S.à r.l.

Happy Visibilia S.A.

Compagnie Financière Industrielle S.A.

Petunia Investissements S.A.

Marquisaat

Ilyoson

Alpha Diamond S.A.

Financière du Châtelain S.A.

AIG European Real Estate Finance, S.à r.l.

The Private Equity Company S.A.

Haulux A.G.

Communication Services Investment C.S.I. S.A.

AIG European Real Estate, S.à r.l.

Dualux A.G.

IT-Investment Northern Europe Holdings S.A.

Industrial Securities Luxembourg, S.à r.l.

BVS Company Store Villages (Management) S.A.

BVS Company Store Villages (Management) S.A.

Agimarque Troyes, S.à r.l.

IDS Scheer Luxembourg S.A.

Freiburg S.A.H.

Cabrera S.A.

Agimarque Romans, S.à r.l.

Cuprum Holding S.A.

Flamierge Finance S.A.

Agimarque, S.à r.l.

Eurodyne S.A.

Air Artisan Lux S.A.

SOF-VII European Sub-Holdings I, S.à r.l.

ML Dom Luxembourg, S.à r.l.

Bateman Luxembourg S.A.

Bateman Luxembourg S.A.

Sanara S.A.

Maxtron, S.à r.l.

IFT International Financial Team S.A.

IFT International Financial Team S.A.

Wassila Investments S.A.

Fortune Magique S.A.

Lehwood Holdings, S.à r.l.

Lehwood Holdings, S.à r.l.

Hahnemann S.A.

Brafin S.A.

DBA Lux Finance

Brafin S.A.

Peinture Geimer S.A.

Peinture Geimer S.A.

Cophil S.A.

Due Esse S.A.

Lovex International S.A.

Sully S.A.