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8257
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 173
25 janvier 2006
S O M M A I R E
(The) 21st Century Fund, Sicav, Luxembourg . . . .
8259
Ligne Rouge, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
8265
Accula S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8276
Ligne Rouge, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
8265
Actaris Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
8282
Littoral Communications Immobilières (LCI) So-
Agence Générale Heiderscheid S.A., Godbrange . .
8275
parfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8267
Agyr Luxembourg S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . .
8282
Logistis II Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .
8282
Alexandria S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
8286
Lone Star Capital Investments, S.à r.l., Luxem-
Alfa Finance Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .
8259
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8271
Aria Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
8264
Luxsel, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8258
Aria Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8264
Luxsel, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8258
Auto Moto Zone, S.à r.l., Fentange . . . . . . . . . . . . .
8303
Luxsel, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8258
B.V. Lux Tr@ding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
8266
Luxsel, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8258
Baigre, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8297
Luxsel, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8258
Banco di Brescia S.p.A., Succursale de Luxem-
Luxsel, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8258
bourg, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8270
McKesson International Holdings, S.à r.l., Ber-
Brück Rohrverbindungen Luxembourg, S.à r.l., Lu-
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8289
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8265
MediaCenter Service Immobilier S.A., Betzdorf. .
8260
Buttons Line S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
8267
Metimex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8275
Coleman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8291
(The) New Century Fund, Sicav, Luxembourg . . .
8262
Côte Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
8285
Nitrogen Investment Holding S.A., Luxembourg .
8298
Dealing S.A., Luxembourg-Gasperich . . . . . . . . . . .
8281
Noel International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
8265
Duisburg Realty Investments I S.A., Luxembourg .
8285
Norbel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8273
Eleven Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
8270
Norbel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8274
Erstadt S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8296
Nouton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8270
Euro Batilux, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
8272
Novenergy Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
8289
Evendine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8270
Open End, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8291
e-ARBED Distribution S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .
8285
Praedium Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
8286
Flair, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8275
Printz J. Ch S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
8275
Fortune Magique S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
8263
Printz J. Ch S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
8275
Green Beta, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
8300
Printz J. Ch S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
8275
Hagströmer & Qviberg (Luxembourg) S.A., Lu-
PT Holding S.A., Packaging Technology Holding,
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8262
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8282
Hagströmer & Qviberg (Luxembourg) S.A., Lu-
(La) Serenissima Investments S.A., Luxembourg .
8270
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8262
SHC Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
8301
Hagströmer & Qviberg (Luxembourg) S.A., Lu-
Socgen International Sicav, Luxembourg . . . . . . .
8259
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8262
Sunnyland Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .
8262
INDUCTRON Inductive Electronic Components,
Sysema S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8281
S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8272
Taqui Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
8263
Interlac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8289
Tiffin, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8295
Investcorp S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
8265
Vickin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8267
Isomex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8263
Vodafone Marketing, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
8264
Laurabella, S.à r.l., Bettange-sur-Mess . . . . . . . . . . .
8291
Xansa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8285
8258
LUXSEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange.
R. C. Luxembourg B 45.916.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04579, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085078.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
LUXSEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange.
R. C. Luxembourg B 45.916.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04575, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085076.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
LUXSEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange.
R. C. Luxembourg B 45.916.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04572, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085075.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
LUXSEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange.
R. C. Luxembourg B 45.916.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04569, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085074.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
LUXSEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange.
R. C. Luxembourg B 45.916.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04565, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085072.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
LUXSEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange.
R. C. Luxembourg B 45.916.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04564, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085070.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Signature.
8259
SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.838.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 17 mai 2005i>
Le Conseil d’Administration décide de changer, avec effet immédiat, l’adresse du siège social de la société du 11A,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Ce changement intervient suite au changement d’adresse du siège social de EURO-VL LUXEMBOURG S.A., agent
sociétaire et domiciliataire de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05002. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085005.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
THE 21st CENTURY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 80.520.
—
Messieurs,
Je vous prie de bien vouloir considérer que je mets à votre disposition mon mandat d’administrateur de THE 21st
CENTURY FUND en date du 25 juin 2004.
Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05521. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085077.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
ALFA FINANCE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.119.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 15 juillet 2005 que:
1. Administrateurs:
- M. Petr Aven,
- M. Mikhail Fridman,
- M. Alexander Knaster,
- M. Andrey Kosogov,
- M. Alexey Kuzmichev,
- M. Alexandr Tolchinsky,
- M. German Khan,
- M. Ildar Karimov,
- M. David Gould,
ont été réélus aux fonctions d’administrateur.
Les mandats de ces 9 administrateurs prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2006.
Le mandat de Monsieur Peter Smida n’est pas renouvelé.
2. Commissaire:
- DELOITTE S.A., ayant son siège social 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg a été réélue aux fonctions de
Commissaire.
Le mandat de DELOITTE S.A. prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2006.
Luxembourg, le 23 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05537. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085079.3/727/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>Corporate and domiciliary agent
i>Signatures
Luxembourg, le 24 juin 2004.
Benoit. de Hults.
Pour extrait conforme
Signature
8260
MediaCenter SERVICE IMMOBILIER S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. FEROTRON S.A.).
Gesellschaftssitz: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
H. R. Luxemburg B 31.392.
—
Im Jahre zweitausendfünf, den sechzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der
Aktiengesellschaft FEROTRON S.A. mit Sitz in L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 31.392.
Die Gesellschaft wurde ursprünglich gegründet unter der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, unter
der Bezeichnung FEROTRON, S.à r.l., gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Frank Baden, Notar mit dem Amts-
sitz in Luxemburg, am 27. Juli 1989, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 388 vom 27. Dezember 1989,
deren Satzungen wurden abgeändert gemäss Urkunden aufgenommen durch vorgenannten Notar Frank Baden:
- am 14. März 1991, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 354 vom 30. September 1991,
- am 4. Dezember 1991, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 222 vom 26. Mai 1992,
- am 21. Januar 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 184 vom 26. April 1993,
- am 16. Dezember 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 100 vom 18. März 1994,
- am 8. August 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 667 vom 28. November 1997, enthaltend unter anderem
die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft, unter ihrer jetzigen Bezeichnung,
und deren Satzungen wurden abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am
2. Mai 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1050 vom 22. November 2001.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Klaus Fuchs, Diplom-Betriebswirt (BA), wohnhaft in Betzdorf.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Christian Dostert, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Gérard Schreiner, Betriebswirt, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.
II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-
lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, dieser Urkunde beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.
III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Änderung der Gesellschaftsbezeichnug in MediaCenter SERVICE IMMOBILIER S.A. und dementsprechende Abän-
derung von Artikel 1 der Satzungen.
2.- Abänderung des Gesellschaftszweckes um dementsprechend Artikel 4 der Satzungen folgenden Wortlaut zu ge-
ben:
«Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Verkauf, die Errichtung, die Vermietung, die Verwertung und
die Verwaltung von Immobilien aller Art im Grossherzogtum Luxemburg und im Ausland.
Gegenstand der Gesellschaft sind weiterhin alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der
Beteiligungsnabme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kon-
trolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.
Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jegli-
chen Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Un-
ternehmen, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen
Sicherheiten und Patenten, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie, sowie zur Gewährung
von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer Tätigkeit in Hypothekeneintragungen einwilligen oder sich als Realbürge Drit-
ten gegenüber verpflichten.
Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften
Bürgschaften leisten.
Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, aus-
führen.»
3.- Abschaffung des Nominalwertes der Aktien.
4.- Umwandlung des Kapitals von LUF in EUR.
5.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals von 4.212,95 EUR, um es von 495.787,05 EUR auf 500.000,- EUR zu bringen,
ohne Ausgabe neuer Aktien.
6.- Einzahlung der Kapitalerhöhung.
7.- Umtausch der 20.000 Aktien ohne Bezeichnung des Nominalwertes gegen 20.000 Aktien mit einem Nominalwert
von 25,- EUR.
8.- Entsprechende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 5 der Satzungen.
8261
9.- Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaftsbezeichnung in MediaCenter SERVICE IMMOBILIER S.A. abzu-
ändern.
<i>Zweiter Beschlussi>
Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliesst die Generalversammlung Artikel
1 der Satzungen abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung MediaCenter SERVICE IMMOBILIER S.A.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern und dementsprechend für Artikel 4 der
Satzungen den in der Tagesordnung unter Punkt 2 angegebenen Wortlaut anzunehmen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der zwanzigtausend (20.000) Aktien der Gesellschaft abzu-
schaffen.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von zwanzigmillionen Luxemburger Franken
(20.000.000,- LUF) in vierhundertfünfundneunzigtausendsiebenhundertsiebenundachtzig Euro und fünf Cents
(495.787,05 EUR) umzuwandeln, basierend auf dem Wechselkurs von 40,3399 LUF = 1,- EUR.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um den Betrag von viertausendzweihundertzwölf Euro
und fünfundneunzig Cents (4.212,95 EUR) zu erhöhen, um es von vierhundertfünfundneunzigtausendsiebenhundertsie-
benundachtzig Euro und fünf Cents (495.787,05 EUR) auf fünfhunderttausend Euro (500.000,- EUR) zu bringen, ohne
Ausgabe neuer Aktien.
<i>Siebter Beschlussi>
Die Generalversammlung stellt fest, dass die Einzahlung durch die Gesellschafter im Verhältnis ihrer jetzigen Beteili-
gung am Kapital erfolgte, und zwar durch Eingliederung ins Kapital von übertragenen und nicht ausgeschütteten Gewin-
nen in Höhe von viertausendzweihundertzwölf Euro und fünfundneunzig Cents (4.212,95 EUR).
Das Bestehen dieser Gewinne wurde dem amtierenden Notar mittels Buchführungsbelegen nachgewiesen, welcher
dies ausdrücklich bestätigt.
Dem Verwaltungsrat werden alle Vollmachten erteilt die notwendigen Umbuchungen vorzunehmen.
<i>Achter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die zwanzigtausend (20.000) bestehenden Aktien ohne Bezeichnung des Nomi-
nalwertes der Gesellschaft gegen eintausend zwanzigtausend (20.000) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfund-
zwanzig Euro (25,- EUR) umzutauschen.
<i>Neunter Beschlussi>
Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervor genommenen Beschlüsse, beschliesst die Generalversammlung den er-
sten Absatz von Artikel 5 der Satzungen abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 5. (erster Absatz). Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Euro (500.000,- EUR) und ist einge-
teilt in zwanzigtausend (20.000) Aktien von jeweils fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).»
<i>Zehnter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Wörter «in Luxemburg» im ersten Absatz von Artikel 16 zu streichen.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt neunhundert Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten
der Gesellschaft.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben sie zusammen mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: K. Fuchs, C. Dostert, G. Schreiner, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 septembre 2005, vol. 534, fol. 9, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. Bentner.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(088034.3/231/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.
Junglinster, den 5. Oktober 2005.
J. Seckler.
8262
THE NEW CENTURY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 81.235.
—
Messieurs,
Je vous prie de bien vouloir considérer que je mets à votre disposition mon mandat d’administrateur de THE NEW
CENTURY FUND en date du 25 juin 2004.
Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05526. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085080.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
SUNNYLAND LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 262.500,-.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 95.858.
—
Changement d’adresse de M. Abbasgholi Bayat, Gérant B, du 118, Huntington Avenue, Apt 1901, 02116 Boston, Mas-
sachussets, Etats-Unis au 36, Blue Heron Way Concord, Boston, Massachussets 01742, Etats-Unis, avec effet au 1
er
août
2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05286. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085096.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
HAGSTRÖMER & QVIBERG (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1024 Luxembourg, 4-6, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 66.720.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05383, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085124.3/537/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
HAGSTRÖMER & QVIBERG (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1024 Luxembourg, 4-6, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 66.720.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05385, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085127.3/537/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
HAGSTRÖMER & QVIBERG (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1024 Luxembourg, 4-6, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 66.720.
—
Le bilan au 31 juillet 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05403, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085129.3/537/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Luxembourg, le 24 juin 2004.
Benoit. de Hults.
<i>Pour SUNNYLAND LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Ch. Agata / G. Birchen
Signature.
Signature.
Signature.
8263
TAQUI INVESTMENTS, Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue A. Fischer.
R. C. Luxembourg B 87.056.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires de la société en date du 24 juin 2005i>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la date de l’assemblée
générale ordinaire, à savoir:
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Andrew Knight, 35, rue la Boétie, F-75008 Paris;
- Monsieur Steven Georgala, 35, rue la Boétie, F-75008 Paris;
- SOLON DIRECTOR LIMITED, ayant son siège social au TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake
Road, Nassau, Bahamas.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l. ayant son siège social au 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.
Luxembourg, le 24 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04208. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085098.3/631/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
ISOMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 66.428.
—
L’assemblée générale extraordinaire du 18 juillet 2003 a décidé de transférer le siège social du 21, boulevard de la
Pétrusse au 26, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05516. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085099.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
FORTUNE MAGIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.127.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 22 septembre 2005i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05558. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085136.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature
MM. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Christophe Velle, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Irène Acciani, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
8264
ARIA EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 83.875.
—
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de noter notre décision de renoncer à notre mandat de Commissaire aux Comptes de la société
ci-dessus référencé avec effet au 1
er
juillet 2005.
La société FID’AUDIT LTD ne sera donc plus commissaire aux comptes de la société ARIA EUROPE S.A. à compter
de l’exercice comptable ouvert au 1
er
janvier 2005.
Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération
distinguée.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05550. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085130.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
ARIA EUROPE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 83.875.
—
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de noter notre décision de résilier le contrat de domiciliation de la société ci-dessus référencé avec
effet au 1
er
juillet 2005.
La société ARIA EUROPE S.A. ne sera donc plus domiciliée au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg à compter
de ce jour.
Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distinguées.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05551. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085131.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
VODAFONE MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 13,000.-.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 96.024.
—
<i>Delegation of the daily management powers of the Companyi>
It results from resolutions of the board of managers held on 21 September 2005 that the day-to-day management of
the business of the company is delegated to Mr Sandro Attanasio, who is appointed as new General Manager (Directeur
Général) of the company, with effect as of the 4th of August 2005 for an unlimited duration.
Within such daily management, the Company may only be bound with the co-signature of Mr Sandro Attanasio.
Suit la traduction en français de ce qui précède:
<i>Délégation des pouvoirs de gestion journalière de la Sociétéi>
Il résulte des résolutions du conseil de gérance tenu le 21 septembre 2005 que les pouvoirs de gestion journalière
de la société sont délégués à M. Sandro Attanasio, nommé en tant que Directeur Général de la société, avec effet au 4
août 2005 pour une durée illimitée.
Dans le cadre de cette gestion journalière, la société ne peut valablement être engagée qu’avec la co-signature de M.
Sandro Attanasio.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05371. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085601.3/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
VODAFONE MARKETING, S.à r.l.
Signature
8265
NOEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 86.251.
—
Il résulte de la composition actuelle du conseil d’administration que M. Angelo Barozzi, M. Roberto Graziani et M.
Giuseppe Stefanel ne sont plus administrateurs de la société depuis l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
tenue le 4 août 2004.
Il résulte également de la composition actuelle du conseil d’administration que M. Arturo Bastianello n’occupe plus
la fonction ni de président ni d’administrateur de la société depuis l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
tenue le 4 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05553. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085134.3/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
BRÜCK ROHRVERBINDUNGEN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 39.711.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI04043, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085143.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
INVESTCORP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 24.708.
—
Distribution des dividendes enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04652, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085153.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
LIGNE ROUGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,-.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 93.749.
—
Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05536, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085184.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
LIGNE ROUGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,-.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 93.749.
—
Le bilan au 30 avril 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05534, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085181.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
NOEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Signature.
8266
B.V. LUX TR@DING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 110.853.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Monsieur Philippe Barre, agent commercial, né à Hayange (France), le 1
er
mars 1971, demeurant à F-57290 Seré-
mange, 15, rue Aubrion;
2.- Monsieur Nicolas Valdivia, étudiant, né à Hayange (France), le 25 février 1987, demeurant à F-57190 Florange,
108, rue Sainte Agathe.
Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une
société à responsabilité limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de: B.V. LUX TR@DING, S.à r.l.
Art. 2. La société a pour objet la vente par internet de tout produit numérique, vidéo, hifi, ainsi que l’achat et la vente
de tous véhicules neufs et d’occasion.
La société peut généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobi-
lières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou qui seraient de nature à en faciliter la
réalisation et le développement.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts
sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.
Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la
cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.
La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément
des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.
Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun
prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que
l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.
<i>Souscriptioni>
Le capital a été souscrit comme suit:
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la
société en raison de sa constitution s’élève approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-).
1.- Monsieur Philippe Barre, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Monsieur Nicolas Valdivia, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
8267
<i>Décisionsi>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l’unani-
mité des voix ils ont pris les décisions suivantes:
I.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Philippe Barre, agent commercial, né à Hayange (France), le 1
er
mars 1971, demeurant à F-57290 Seréman-
ge, 15, rue Aubrion.
II.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
III.- Le siège social de la société se trouve à: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: P. Barre, N. Valdivia, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 septembre 2005, vol. 910, fol. 85, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(087538.3/219/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
VICKIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.135.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05792,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085163.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
BUTTONS LINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.934.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05796,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085164.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
LITTORAL COMMUNICATIONS IMMOBILIERES (LCI) SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 110.895.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
Ont comparu:
1.- Monsieur Pascal Morelle, indépendant, demeurant à L-2134 Luxembourg, 64, rue Charles Martel;
2.- Madame Noëlle Ciavaldini, employée privée, demeurant à F-77700 Magny le Hongre, 10, rue des Longs Sillons,
tous les deux ici représentés par Monsieur Otis Claeys, comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxem-
bourg, 15, boulevard Roosevelt, en vertu de procurations sous seing privé, datées du 22 septembre 2005,
lesquelles procurations, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-
ci.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. II est formé une société anonyme sous la dénomination de LITTORAL COMMUNICATIONS IMMOBILIE-
RES (LCI) SOPARFI S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 2005.
F. Kesseler.
Extrait sincère et conforme
VICKIN S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
BUTTONS LINE S.A.
Signature
8268
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la construction et la promotion de tous biens immobiliers pour son
propre compte.
Elle a également pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoi-
ses ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-
res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00), divisé en cent (100) actions de trois cent
dix euros (EUR 310,00) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la
signature individuelle de l’administrateur-délégué.
Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination
d’un administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille
cinq.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin de chaque année à
11.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
8269
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Pascal Morelle, indépendant, né à Rueil-Malmaison (France), le 8 septembre 1966, demeurant à L-2134
Luxembourg, 64, rue Charles Martel;
b) Madame Noëlle Ciavaldini, employée privée, née à La Ciotat (France), le 22 décembre 1970, demeurant à F-77700
Magny le Hongre, 10, rue des Longs Sillons;
c) Monsieur Otis Claeys, comptable, né à Gand (Belgique), le 31 janvier 1971, demeurant professionnellement à L-
2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux
mille dix.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
COMPTIS S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 78.490.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille dix.
3.- Est nommé administrateur-délégué:
Monsieur Pascal Morelle, prénommé.
4.- Le siège social est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé
le présent acte avec le notaire.
Signé: O. Claeys, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, vol. 149S, fol. 95, case 5. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(087904.3/227/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.
1.- Monsieur Pascal Morelle, prénommé, cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Madame Noëlle Ciavaldini, prénommée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Luxembourg, le 4 octobre 2005.
E. Schlesser.
8270
EVENDINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.658.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05800,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085165.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
ELEVEN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 86.024.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05804,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085167.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
LA SERENISSIMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 87.827.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05810,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085168.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
NOUTON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 103.916.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05713, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085169.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
BANCO DI BRESCIA S.p.A., Société Anonyme.
Siège social: I-25171 Brescia, 13, Corso Martiri della Libertà.
Succursale de Luxembourg: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 103.529.
—
Le bilan du Groupe Bancaire d’appartenance, BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE S.p.A. au 31 décembre 2004,
enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06158, a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2005.
(085250.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Extrait sincère et conforme
EVENDINE S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
ELEVEN INVESTMENT S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
LA SERENISSIMA INVESTMENTS S.A.
Signature
Signature.
BANCO DI BRESCIA S.p.A., Succursale de Luxembourg
M. Amato / G. Plebani
8271
LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 91.796.
—
In the year two thousand and five, on the ninth of September.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD., a limited liability company established in Washington Mall, Suite 104, 7
Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the Bermuda Office of the Registrar of Companies under
number 32897, represented by Ms Sandra Collins (the Sole Shareholder),
here represented by Ms Francine Ewers, attorney, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given in Luxembourg, on 8 September 2005,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of the
private limited company (société à responsabilité limitée) denominated LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l.
(the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, established
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 14 February 2003, published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations C-N
°
311 of 22 March 2003, amended several times and for the last time by a deed of the under-
signed notary, dated 31 August 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary meeting is regularly constituted and that it may
validly decide on its agenda, which the Sole Shareholder has previously perused. This having been declared, the Sole
Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR
22,688,000.- (twenty-two million six hundred eighty-eight thousand Euro) by an amount of EUR 1,017,000.- (one million
seventeen thousand Euro) to an amount of EUR 23,705,000.- (twenty-three million seven hundred and five thousand
Euro) by the issuance of 8,136 (eight thousand one hundred thirty-six) new shares with a par value of EUR 125.- (one
hundred twenty-five Euro) each and to pay a share premium of EUR 31.20 (thirty-one Euro and twenty cents).
All the 8,136 (eight thousand one hundred thirty-six) new shares to be issued have been fully subscribed and paid up
in cash and the issue premium has been paid by the Sole Shareholder so that the amount of EUR 1,017,031.20 (one
million seventeen thousand thirty-one Euro and twenty cents) is at the free disposal of the Company as has been proved
to the undersigned notary who expressly bears witness to it.
As a consequence of this share capital increase, the Sole Shareholder holds the totality of the Company’s shares
corresponding to 189,640 (one hundred eighty-nine thousand six hundred and forty) shares.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution the Sole Shareholder of the Company decides to amend article 6 of the
articles of association of the Company, so that it shall read henceforth in its English version as follows:
«Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 23,705,000.- (twenty-three million seven hundred
and five thousand Euro) represented by 189,640 (one hundred eighty-nine thousand six hundred and forty) shares with
a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro) each.»
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.
The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed
with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le neuf septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 104,
7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 32897 du Registre des Sociétés des Bermudes,
représentée par Meile Sandra Collins (l’Associé Unique),
ici représentée par Meile Francine Ewers, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 8 septembre,
ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire agissant pour le compte de la partie compa-
rante et le notaire instrumentaire, demeurant annexée au présent acte avec lequel elle a été enregistrée.
La partie comparante, a demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu’elle représente la totalité du capital
social de la société à responsabilité limitée dénommée LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. (la Société),
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, organisée sous le droit
8272
luxembourgeois, ayant son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par
le notaire instrumentaire, en date du 14 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C, N
°
311 du 22 mars 2003, modifié plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en
date du 31 août 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’Associé Unique reconnaît que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement décider sur
son ordre du jour, duquel il déclare avoir eu préalablement connaissance. Ceci ayant été déclaré, l’Associé Unique,
représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associée Unique décide d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 22.688.000,-
(vingt-deux millions six cent quatre-vingt-huit euros) par un montant de EUR 1.017.000,- (un million dix-sept mille
euros) à un montant de EUR 23.705.000,- (vingt-trois millions sept cent cinq mille euros) par l’émission de 8.136 (huit
mille cent trente-six) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune
et de payer une prime d’émission de EUR 31,20 (trente et un euros et vingt cents).
Toutes les 8.136 (huit mille cent trente-six) nouvelles parts sociales à émettre ont été intégralement souscrites et
libérées en numéraire et la prime d’émission a été payée par l’Associée Unique, de sorte que la somme de EUR
1.017.031,20 (un million dix-sept mille trente et un euros et vingt cents) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il
a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Suite à cette augmentation de capital l’Associée Unique détient la totalité des 189.640 (cent quatre-vingt-neuf mille
six cent quarante) parts sociales de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la première résolution, l’Associée Unique décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société afin de
lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:
«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 23.705.000,- (vingt-trois millions sept cent cinq
mille euros) représenté par 189.640 (cent quatre-vingt-neuf mille six cent quarante) parts sociales d’une valeur nominale
de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, Notaire,
le présent acte.
Signé: F. Ewers, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, vol. 149S, fol. 87, case 7. – Reçu 10.170,31 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087796.3/230/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.
EURO BATILUX, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 42.576.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05710, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085174.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
INDUCTRON INDUCTIVE ELECTRONIC COMPONENTS, S.à r.l.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1420 Luxemburg, 13, avenue Gaston Diderich.
H. R. Luxemburg B 104.936.
—
Die Bilanz zum 31. Dezember 2004, eingetragen in Luxemburg, den 28. Juli 2005, Ref. LSO-BG11566, wurde hinter-
legt im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, am 28. September 2005.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085321.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Luxembourg, le 5 octobre 2005.
A. Schwachtgen.
Signatures.
INDUCTRON, S.à r.l.
Unterschrift
8273
NORBEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 109.354.
—
In the year two thousand and five, on the fifth of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
Was held an Extraordinary General Meeting of the partners of NORBEL, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,
having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on June 20th, 2005, not
yet published in the Mémorial C (the «Company»).
The meeting was presided by M
e
Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary M
e
Lionel Noguera, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer M
e
Marcus Peter, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the participants and the number of parts held by them are shown on an attendance list, signed by the chairman,
the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this
document to be filed with the registration authorities.
II.- That it appears from the attendance list, that all five thousand (5,000) parts are present or represented at the
present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda of which
the participants have been informed before the meeting.
III.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) Increase of the share capital of the Company by an amount of five hundred thousand Euro (500,000.- EUR) so as
to raise it from its present amount of five hundred thousand Euro (500,000.- EUR) to one million Euro (1,000,000.- EUR)
by the by the creation and the issue of five thousand (5,000) new parts of a nominal value of one hundred Euro (100.-
EUR) each;
2) Subscription and paying up of the five thousand (5,000) new parts by THE FRANDON 2005 TRUST by a contri-
bution in cash of five hundred thousand Euro (500,000.- EUR);
3) Amendment of Article 7 of the articles of association so as to reflect the proposed capital increase.
Then the general meeting, after deliberation, unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to increase the corporate capital of the Company by an amount of five hundred thousand Euro
(500,000.- EUR) so as to raise it from its present amount of five hundred thousand Euro (500,000.- EUR) to one million
Euro (1,000,000.- EUR) by the creation and issue of five thousand (5,000) new parts with a par value of one hundred
Euro (100.- EUR) each.
<i>Subscriptioni>
Thereupon THE FRANDON 2005 TRUST, a US grantor trust governed by the laws of the State of New York, with
registered office at 40, West 57th Street, USA - 10019 New York, represented by Lionel Noguera, attorney-at-law,
residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on September 1st, 2005 has declared to subscribe five thousand
(5,000) new parts and to pay them at a total price of five hundred thousand Euro (500,000.- EUR) by a contribution in
cash, evidence of which was given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, Article 7 of the Articles of Incorporation is amended and now reads
as follows:
Art. 7. The capital of the Company is fixed at one million Euro (1,000,000.- EUR) divided in ten thousand (10,000)
parts having a nominal value of one hundred Euro (100.- EUR) each.
<i>Evaluation and expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at seven thousand Euro (7,000.- EUR).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-
ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille cinq, le cinq septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société NORBEL, S.à r.l., société à responsabilité
limitée, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 juin 2005,
non encore publié au Mémorial C (la «Société»).
8274
La séance est ouverte sous la présidence de M
e
Alex Schmitt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire M
e
Lionel Noguera, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur M
e
Marcus Peter, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les associés et le nombre des parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le
Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il apparaît de cette liste de présence que l’intégralité des cinq mille (5.000) parts sont présentes ou représen-
tées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été informés avant l’assemblée.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital social d’un montant de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) afin de le porter de son
montant actuel de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) à un million d’euros (1.000.000,- EUR) par l’émission de cinq
mille (5.000) nouvelles parts d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune;
2) Souscription et libération de ces cinq mille (5.000) nouvelles parts par THE FRANDON 2005 TRUST par un apport
en numéraire de cinq cent mille euros (500.000,- EUR);
3) Modification de l’Article 7 des statuts afin de refléter cette augmentation de capital.
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cinq cent mille euros (500.000,- EUR)
afin de le porter de son montant actuel de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) à un million d’euros (1.000.000,- EUR)
par la création et l’émission de cinq mille (5.000) nouvelles parts d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) cha-
cune.
<i>Souscriptioni>
THE FRANDON 2005 TRUST, un «US grantor trust» constitué suivant les lois de l’état fédéral de New York, ayant
son siège social 40, West 57th Street, USA - 10019 New York, représentée ici par M
e
Lionel Noguera, avocat à la Cour,
résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 1
er
septembre 2005, a déclaré souscrire cinq mille (5,000)
parts et les payer au prix total de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) par apport en numéraire dont la preuve a été
donnée au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite aux résolutions précédentes, l’Article 7 des statuts est modifié et est libellé comme suit:
Art. 7. Le capital social est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR) divisé en dix mille (10.000) parts sociales, ayant
chacune une valeur nominale de cent euros (100,- EUR).
<i>Evaluation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société pour le présent acte, sont
évalués à sept mille euros (7.000,- EUR).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Schmitt, L. Noguera, M. Peter, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 14 septembre 2005, vol. 433, fol. 2, case 3. – Reçu 5.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(088082.3/242/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.
NORBEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 109.354.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(088083.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.
Mersch, le 4 octobre 2005.
H. Hellinckx.
Mersch, le 4 octobre 2005.
H. Hellinckx.
8275
FLAIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 72.738.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05711, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085176.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
METIMEX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 52.225.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05544, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085179.3/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
AGENCE GENERALE HEIDERSCHEID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6170 Godbrange, 5, rue du Village.
R. C. Luxembourg B 85.759.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI04845, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085272.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
PRINTZ J. CH, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 2, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 4.258.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI04852, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085276.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
PRINTZ J. CH, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 2, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 4.258.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI04860, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085278.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
PRINTZ J. CH, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 2, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 4.258.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI04862, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085280.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Signature.
Signature.
Echternach, le 23 septembre 2005.
Signature.
Echternach, le 23 septembre 2005.
Signature.
Echternach, le 23 septembre 2005.
Signature.
Echternach, le 23 septembre 2005.
Signature.
8276
ACCULA S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 110.894.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the twenty-third day of September.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary public residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
There appeared:
1.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., a «société anonyme», having its registered office in L-2086 Luxem-
bourg, 23, avenue Monterey, here represented by Mrs Elke Dosch, private employee, residing professionally in L-2086
Luxembourg, 23, avenue Monterey, by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on 16 September 2005;
2.- LOUV, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office in L-2086 Luxembourg, 23, avenue
Monterey, here represented by Mrs Elke Dosch, previously named, by virtue of a proxy under private seal given in Lux-
embourg, on 16 September 2005.
Said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a company to be organized between
themselves:
Title I. - Name, Registered office, Object, Duration, Corporate capital
Art. 1. There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of which shall be ACCULA
S.A.
Said company shall have its registered office in Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board.
In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occured,
or are imminent, which might impair the normal activities of the registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.
Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, nothwithstanding
such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality.
The company shall have an unlimited duration.
Art. 2. The purpose of the company is the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds or of any liquid funds, the
management, supervision and development of these interests.
The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant
its assistance to such company in the form of loans, guaranties or in any other way.
The company has also as purpose the acquisition, the management, the development by renting out or by any other
means and, if applicable, the sale of real estate of any kind, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,
industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.
It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone
or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.
Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded
useful for the achievement of its purpose and its goals.
Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by three hundred and
ten (310) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
The shares shall be in bearer form or in registered form at the shareholder’s request.
The Board of Directors is authorized to increase the initial corporate capital by one hundred and sixty-nine thousand
Euro (EUR 169,000.-) in order to raise it from thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to two hundred thousand Euro
(EUR 200,000.-) as the case may be by the issue of one thousand six hundred and ninety (1,690) shares of a par value
of one hundred Euro (EUR 100.-) each, having the same rights as the existing shares.
The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at
once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues,
to determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to
fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present reso-
lution, to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective in-
crease of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the
realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of 10 August 1915 and especially under
the condition that the authorization has to be renewed every five years.
8277
Moreover, the Board of Directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,
with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.
The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-
ment and any other conditions which may be related to such bond issue.
A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
With respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of Article 10 hereafter,
the Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.
The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of
capital within the limits of the authorized capital.
The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting
of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.
The company may redeem its shares within the limits fixed by law.
Title II. - Management and Supervision
Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not
be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum six years. The directors shall be re-elegible.
Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of
Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.
In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved
and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings.
Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.
Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power relating to the daily management and represen-
tation of the company in relation with this management to a director, officer, manager or other agents, being a share-
holder or not.
The delegation to a member of the Board of Directors is submitted to the prior authorization of the general meeting
The company shall be bound by the sole signature of the Board of Director’s delegate or by the collective signature
of two directors.
Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Di-
rectors represented by its chairman or its managing director.
Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.
Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term
not exceeding six years. They shall be re-eligible.
Title III. - General meeting and Distribution of profits
Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.
It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.
Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders
are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consid-
eration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.
Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the second Monday of June at 17.00 o’clock in Luxem-
bourg at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public holiday,
the meeting will be held the next following business day.
Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the
distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled
and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of
reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to
non-redeemed shares.
Title IV. - Accounting year, Dissolution
Art. 13. The accounting year shall begin on 1st January and end on 31st December of each year.
Art. 14. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Title V. - General provisions
Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law
of 10 August 1915 on commercial companies as amended.
<i>Transitory provisionsi>
1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2005.
2.- The first annual general meeting will be held in 2006.
8278
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed as follows:
The shares have all been fully paid up in cash so that the sum of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is now
available to the company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been
observed and expressly acknowledges their observation.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the
company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately one thousand seven
hundred and fifty Euro (EUR 1,750.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constitut-
ed, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:
1) The registered office of the company is at 23, avenue Monterey, in L-2086 Luxembourg.
The general meeting authorizes the board of directors to fix at any time a new registered office within the municipality
of Luxembourg.
2) The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
3) Are appointed as directors:
a) EFFIGI, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office in L-2086 Luxembourg, 23, avenue
Monterey, registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg under section B and number 107.313;
b) FIDIS, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office in L-2086 Luxembourg, 23, avenue
Monterey, registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg under section B and number 107.312;
c) FINDI, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office in L-2086 Luxembourg, 23, avenue
Monterey, registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg under section B and number 107.315.
4) Is appointed as statutory auditor:
FIN-CONTROLE S.A., having its registered office in L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny, registered at the Trade
and Compagnies’ Register in Luxembourg under section B and number 42.230.
5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2011.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
Ont comparu:
1.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23,
avenue Monterey, ici représentée par Madame Elke Dosch, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086
Luxembourg, 23, avenue Monterey, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 16 septembre
2005;
2.- LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
ici représentée par Madame Elke Dosch, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxem-
bourg, le 16 septembre 2005.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Lesdites comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société
anonyme qu’elles vont constituer entre elles:
Titre I
er
- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société sous forme d’une société anonyme dont la dénomination est ACCULA S.A.
Cette société aura son siège social à Luxembourg. Il pourra être créé par simple décision du conseil d’administration
des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se pro-
1.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., previously named, three hundred and nine shares . . . . . . . . . .
309
2.- LOUV, S.à r.l., previously named, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
8279
duiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
La société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immo-
bilières au Grand Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en
partie, à son objet social.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions
de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Toutes les actions seront au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de cent soixante-neuf mille
euros (EUR 169.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à deux cent
mille euros (EUR 200.000,-), le cas échéant par l’émission de mille six cent quatre-vingt-dix (1.690) actions de cent euros
(EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit pourront
être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en
matière de modifications des statuts.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II. - Administration, Surveillance
Art. 4. La société sera administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne pourra excéder six ans. Les administrateurs seront rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs pourront émettre leur vote par écrit, télégramme, téléx ou téléfax. Des déci-
sions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que des déci-
sions prises à une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration seront prises à la
majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur, directeur, gérant ou autres
agents, actionnaire ou non.
8280
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective
de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires; ils seront nommés pour un terme
qui ne peut excéder six ans. Ils seront rééligibles.
Titre III. - Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne seront
pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décidera de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunira de plein droit au siège social ou à tout autre en-
droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de juin à 17.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV. - Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commencera le premier janvier finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 14. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès-à-présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille sept cent
cinquante euros (EUR 1.750,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes, représentées ainsi qu’il a été dit, se sont constituées en assemblée générale extraordi-
naire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ont à l’unanimité des voix pris les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée au 23, avenue Monterey, à L-2086 Luxembourg.
1.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prénommée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2.- LOUV, S.à r.l., prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
8281
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) EFFIGI, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 107.313;
b) FIDIS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 107.312;
c) FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 107.315.
4.- Est nommé commissaire:
FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social à L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 42.230.
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale
statutaire de 2011.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes
comparantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une traduction anglaise; à la requête des mêmes
personnes et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante des comparantes, connue du notaire par nom,
prénom, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Dosch, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, vol. 149S, fol. 95, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(087900.3/227/331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.
DEALING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg-Gasperich, 204, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 38.327.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 22 septembre 2005i>
Il résulte dudit procès-verbal que de prolonger le mandat de l’administrateur-délégué pour une durée de six ans.
Il résulte dudit procès-verbal que de prolonger les mandats des administrateurs pour une durée de six ans.
Il résulte dudit procès-verbal que de prolonger le mandat du commissaire aux comptes pour une durée de six ans.
<i>Administrateur-délégué:i>
Monsieur Arnaud Ehlinger, employé privé, demeurant à L-2166 Luxembourg, 8, rue W.A. Mozart.
<i>Administrateurs:i>
Madame Isabelle Ehlinger, employée privée, demeurant à L-2166 Luxembourg, 8, rue W.A. Mozart,
Monsieur Franco Berardini, technicien en bâtiment, demeurant à F-54680 Errouville, 15, rue Maréchal Lyautey.
<i>Commissaire aux comptes: i>
BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.
Pétange, le 22 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05322. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085287.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
SYSEMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 75.095.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05264, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085303.2/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Luxembourg, le 5 octobre 2005.
E. Schlesser.
<i>Pour la société
i>Signatures
Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Signature.
8282
ACTARIS CAPITAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 94.006.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 28
septembre 2005.
(085322.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
LOGISTIS II LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 90.606.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 28
septembre 2005.
(085325.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
PT HOLDING S.A., PACKAGING TECHNOLOGY HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 59.671.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI04954, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085355.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
AGYR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
Enseigne commerciale: PENAUILLE INTERIM.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 151, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 68.997.
—
L’an deux mille cinq, le seize septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AGYR LUXEMBOURG S.A.
avant son siège social à L-4011 Esch-sur-Alzette, 151, rue de l’Alzette, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 68.997, constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire
de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 23 mas 1999, publié au Mémorial C numéro 430 du 9 juin 1999.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Marollo, comptable, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Norbert Meisch, expert comptable, demeurant professionnelle-
ment à Esch-sur-Alzettte.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Laurent Weber, fiscaliste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification du premier alinéa de l’article 1
er
, en ajoutant à la dénomination sociale une enseigne commerciale.
2.- Suppression de la valeur nominale des actions.
3.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
4.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu
par conversion à 75.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.
5.- Libération intégrale de l’augmentation de capital.
6.- Remplacement des 1.000 actions existantes sans expression de valeur nominale par 1.000 actions d’une valeur
nominale de 75,- EUR chacune.
7.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
J. Elvinger
<i>Notairei>
J. Elvinger
<i>Notairei>
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Géranti> / <i>Gérant
i>E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-déléguéi> / <i>Administrateur-déléguéi>
8283
8.- Changement du régime actuel de signature et ajoute d’un nouveau dernier alinéa à l’article 6 des statuts.
9.- Modification de l’année sociale de sorte qu’elle commence le 1
er
octobre et se termine le 30 septembre de l’année
suivante.
10.- Modification afférente de l’article 8 des statuts.
11.- Nouvelle fixation de la date de l’assemblée générale annuelle au 2
e
vendredi du mois de février à 16.00 heures.
12.- Modification afférente de l’article 9 des statuts.
13.- Nominations statutaires.
14.- Divers.
B) Que les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux
ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée ne varietur par les actionnaires présents et les mandataires de
ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
C) Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
D) La présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l’ordre du jour adressées aux actionnaires par
lettres recommandées à la poste le 7 septembre 2005, la preuve des convocations a été déposée sur le bureau.
E) Qu’il appert de la liste de présence que sur les 1.000 actions actuellement en circulation, représentatives de l’in-
tégralité du capital social, 950 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée, laquelle par conséquent
est régulièrement constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée générale, cette dernière, après avoir délibéré, prend à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale, en ajoutant une enseigne commerciale, afin de donner au
premier alinéa de l’article 1
er
la teneur suivante:
«Art. 1
er
. (premier alinéa). Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de AGYR
LUXEMBOURG S.A., pouvant faire le commerce sous l’enseigne de PENAUILLE INTERIM.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions représentant le capital social de trois
millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à trois millions
de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de 40,3399 LUF = 1,- EUR,
en soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit virgule zéro six euros (74.368,06 EUR).
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de six cent trente et un virgule quatre-vingt-quatorze
euros (631,94 EUR) pour le porter de son montant actuel de soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit virgule
zéro six euros (74.368,06 EUR) à soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR).
Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation au capital de réserves disponibles à concurrence de six
cent trente et un virgule quatre-vingt-quatorze euros (631,94 EUR).
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
La justification de l’existence desdites réserves a été rapportée au notaire instrumentant par des documents
comptables.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer les mille (1.000) actions existantes sans expression de valeur nominale par mille
(1.000) actions d’une valeur nominale de soixante-quinze euros (75,- EUR) chacune.
<i>Sixième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions
d’une valeur nominale de soixante-quinze euros (75,- EUR) chacune.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le régime actuel de signature des administrateurs de la société et d’ajouter un
nouveau dernier alinéa à l’article 6 des statuts ayant la teneur suivante:
«Art. 6. (nouveau dernier alinéa). La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-
délégué, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères
retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-
délégué et d’un autre administrateur de la société.»
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’année sociale de sorte que celle-ci commencera le 1
er
octobre et se terminera le 30
septembre de l’année suivante.
L’assemblée constate que l’année sociale ayant pris cours le 1
er
janvier 2005 prendra fin le 30 septembre 2005.
8284
<i>Neuvième résolutioni>
A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 8 des statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
«Art. 8. L’année sociale commence le 1
er
octobre et finit le 30 septembre de l’année suivante.»
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer la date de l’assemblée générale annuelle au 2
e
vendredi du mois de février à 16.00 heures.
<i>Onzième résolutioni>
A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 9 des statuts qui aura désor-
mais la teneur suivante:
«Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2
e
vendredi du mois de février à 16.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
<i>Douzième résolutioni>
L’assemblée ratifie les décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 16 juin 2005 et:
- accepte la démission de Monsieur Enrico Orlando des ses fonctions d’administrateur et de président du conseil
d’administration;
- confirme la nomination de Madame Maria Fernandes-Penauille comme nouvelle administratrice de la société, occu-
pant la fonction de Président Directeur Général, mandat qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
2011;
- confirme le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Edgar Orfila, mandat qui prendra
fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011;
- confirme les renouvellements des mandats des administrateurs Madame Thérèse Bismuth-Atlan et Messieurs Alain
Marollo, Manuel Correia Da Cunha et Yannick Grandjacques, mandats qui prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2011;
- la nomination de Monsieur Jean Bevalet comme nouvel administrateur de la société, son mandat prenant fin à l’issue
de l’assemblée générale annuelle de 2011;
- confirme expressément le mandat de Monsieur Alain Marollo comme administrateur-délégué de la société.
<i>Treizième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission, avec effet au 5 septembre 2005, de Monsieur Yannick Grandjacques, directeur
d’agence, demeurant à F-74190 Passy, 13, rue de Montfort, (France), comme administrateur de la société et lui accorde
décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.
<i>Quatorzième résolutioni>
L’assemblée constate que le conseil d’administration se composera dès lors comme suit:
a) Madame Maria Fernandes-Penauille, administrateur de société, née à Viseu, (Portugal), le 10 septembre 1951,
demeurant à F-94470 Boissy Saint Léger, 6, allée des Coquelicots, (France), Président Directeur Général;
b) Monsieur Alain Marollo, comptable, né à Nancy, (France), le 13 février 1952, demeurant à L-2221 Luxembourg,
369, rue de Neudorf, administrateur-délégué.,
c) Monsieur Manuel Correia Da Cunha, directeur d’agence, né à Geraz do Minho, (Portugal), le 24 août 1970,
demeurant à L-2221 Luxembourg, 369, rue de Neudorf;
d) Madame Thérèse Bismuth-Atlan, secrétaire générale, née à Souk El Arba, (Tunisie), le 16 février 1951, demeurant
à F-94470 Boissy Saint Léger, 6, allée des Coquelicots, (France);
e) Monsieur Jean Bevalet, directeur de société, né à La Garenne Colombes, (France), le 12 décembre 1961, demeu-
rant à F-95170 Deuil La Barre, 34, rue Soeur Azélie, (France).
<i>Fraisi>
Le montant des frais et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève approxi-
mativement à huit cents euros.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: A. Marollo, N. Meisch, L. Weber, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 septembre 2005, vol. 534, fol. 7, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(088086.3/231/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.
Junglinster, le 5 octobre 2005.
J. Seckler.
8285
DUISBURG REALTY INVESTMENTS I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 62.616.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI04953, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085356.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
e-ARBED DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 76.760.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05374, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085357.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
CÔTE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 90.164.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04201, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2005.
(085359.3/631/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
XANSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.770.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée générale du 7 juillet 2005i>
- Comme le mandat de la société BOEGGE, GEDDES, VANGULCK & CIE, en tant que Commissaire aux comptes
n’a pas été renouvelé en date du 15 décembre 2000 et comme le mandat de la société DE KEYSER GEEROMS, en tant
que Commissaire aux comptes n’a pas été renouvelé en date du 17 décembre 2001, la nomination de ERNST & YOUNG
a été acceptée avec effet rétroactif au 1
er
mai 2000. Le mandat prendra fin lors de l’assemblée générale de 2006.
- L’assemblée a pris note que les mandats de Messieurs Eric Philips, Richard Frederic Evans et David Graham Deme-
trius n’ont pas été renouvelés à leur terme (respectivement le 15 décembre 1995, 15 décembre 2000 et 15 décembre
2000). Les administrateurs actuels sont donc:
Mark Thurston,
Mark David Peters,
Steven Roy Weston.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05728. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085558.3/587/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Géranti> / <i>Gérant
i>E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-déléguéi> / <i>Administrateur-déléguéi>
Signature.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait
La société WOOD, APPLETON, OLIVER & Co. S.A.
Signature
8286
PRAEDIUM HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 103.190.
—
Pursuant to two share transfer agreements dated as of September 7, 2005, sixty-six (66) shares of PRAEDIUM
HOLDINGS, S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the
laws of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 103.190 (the «Company»), out of the five hundred (500)
issued and outstanding as of the date of the agreements, have been transferred among the shareholders of the Company.
As a result of these transfers, the five hundred (500) shares representing the entire share capital of the Company are
held by the following shareholders:
Dated September 27, 2005.
Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:
Suite à deux contrats de transfert de parts sociales en date du 7 septembre 2005, soixante-six (66) parts sociales de
PRAEDIUM HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché
du Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 103.190 (la «Société»), parmi les cinq cents (500) émises et en circulation
à la date des contrats, ont été transférées les associés de la Société entre eux. En conséquence de ces transferts, les
cinq cents (500) parts sociales représentant le capital social intégral de la Société sont détenues par les associés suivants:
Le 27 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI06096. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085360.3/250/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
ALEXANDRIA, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 110.906.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le quatre octobre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A,
rue Henri M. Schnadt, agissant en son nom personnel.
2. Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M.
Schnadt, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants agissant en leurs dites qualités ont arrêté ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils
vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination d’ALEXANDRIA.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’investissement dans le domaine immobilier.
Mr Ely Michel Ruimy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167 shares
Mr Franck Ruimy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166 shares
Mr David Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167 shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 shares
C. Martougin
By virtue of a proxy
Monsieur Ely Michel Ruimy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167 parts sociales
Monsieur Franck Ruimy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166 parts sociales
Monsieur David Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts sociales
C. Martougin
En vertu d’une procuration
8287
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut
notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobi-
lières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et notamment procéder à l’exploitation
des biens immobiliers par location sous quelque forme que ce soit, sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100)
actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titre unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopieur, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires
ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième vendredi du mois de juin à 17.00 heures
à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
8288
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005;
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille trois cents
euros (EUR 1.300,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants agissant en leurs dites qualités, représentant l’intégralité du capital social, se sont cons-
titués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté
que celle-ci était régulièrement constituée, il ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui de commissaire à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a. Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A,
rue Henri M. Schnadt;
b. Madame Catherine Calvi, employée privée, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri
M. Schnadt;
c. Monsieur Norbert Theisen, ingénieur, demeurant à L-1453 Luxembourg, 85, route d’Echternach, Président du
conseil d’administration.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire:
MAZARS S.A., ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire sont fixés pour une durée de 6 ans renouvelables.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à
un ou plusieurs de ses membres.
<i>Sixième résolutioni>
Le siège social est fixé à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants agissant en leurs dites qualités, connus du notaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: P. Rochas, M. Houssa, B. Moutrier.
Enregistré à Esch, le 5 octobre 2005, vol. 910, fol. 90, case 10. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087984.3/272/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.
1. Monsieur Patrick Rochas, prénommé, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2. Monsieur Maurice Houssa, prénommé, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Esch-sur-Alzette, le 6 octobre 2005.
B. Moutrier.
8289
INTERLAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.555.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI05905, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085361.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 88.501.
—
EXTRAIT
Suivant contrat d’apport du 27 septembre 2002, la société McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS Ltd. a apporté
l’intégralité de sa participation dans McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société») (soit 500 parts so-
ciales) à la société McKesson FINANCIAL HOLDINGS Ltd.
Suivant contrat d’apport du 12 décembre 2002, la société McKesson FINANCIAL HOLDINGS Ltd. a vendu l’intégra-
lité de sa participation dans la Société (soit 500 parts sociales) à la société McKesson FINANCIAL HOLDINGS II Ltd.
Suivant contrat d’apport du 16 décembre 2002, la société McKesson FINANCIAL HOLDINGS II Ltd. a apporté l’in-
tégralité de sa participation dans la Société (soit 500 parts sociales) à la société McKesson INTERNATIONAL
FINANCE, S.à r.l.
Par acte notarié du 26 août 2003, le capital social de la Société a été converti de dollars US en dollars canadiens à un
taux de 1,40665. Le capital social de la Société a ainsi été fixé à 17.583,12 CAD.
Suivant ce même acte notarié du 26 août 2003, le capital social de la Société a été augmenté de 2.416,88 CAD et
porté à 20.000 CAD sans émission de nouvelles parts sociales. La valeur nominale des parts sociales a été fixée à 40
CAD. Le capital social de la Société est ainsi fixé à 20.000 CAD représenté par 500 parts sociales d’une valeur nominale
de 40 CAD chacune.
Par acte notarié du 14 mai 2004, le capital social de la Société a été augmenté de 5.000 CAD et porté à 25.000 CAD
par l’émission de 125 nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de 40 CAD, souscrite par la société McKesson
INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l. Le capital social de la Société est ainsi fixé à 25.000 CAD représenté par 625 parts
sociales d’une valeur nominale de 40 CAD chacune.
Par conséquent, l’intégralité du capital social de la Société s’élevant à 25.000 CAD et représenté par 625 parts sociales
est actuellement détenue par la société McKesson INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI05929. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085362.3/2460/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
NOVENERGY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,
(anc. ALICIA S.A.).
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 46.028.
—
L’an deux mille cinq, le quinze septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALICIA S.A., ayant son
siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg section B numéro 46.028, constituée
suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 7 décembre
1993, publié au Mémorial C numéro 87 du 9 mars 1994, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 6 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 620 du 18 août 1999.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant profession-
nellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Cindy Gabriele, maître en droit, demeurant professionnelle-
ment à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit privé, demeurant professionnel-
lement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l.
i>Signature
<i>Mandatairei>
8290
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de modifier la raison sociale de la société ALICIA S.A. en NOVENERGY INVESTMENTS S.A.
2. Modification de l’article 1
er
des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de NOVENERGY INVESTMENTS S.A.»
3. Acceptation de la nomination de Monsieur Thierry Jacob en tant qu’Administrateur pour une durée de 5 ans jusqu’à
l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009, en remplacement de Monsieur
Olivier Henz, Administrateur démissionnaire.
4. Modification de la date statutaire de l’Assemblée Générale annuelle, celle-ci étant désormais fixée au premier mer-
credi du mois de mai de chaque année à 11.00 heures.
5. Modification subséquente de l’article 21, alinéa 1, des statuts.
6. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la raison sociale de la société de ALICIA S.A. en NOVENERGY INVESTMENTS S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède l’assemblée décide de modifier l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de NOVENERGY INVESTMENTS S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la nomination de Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy,
né à Thionville (France), le 7 juillet 1967, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liber-
té, en tant qu’administrateur pour une durée de 5 ans jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2009, en remplacement de Monsieur Olivier Henz, administrateur démissionnaire.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la date statutaire de l’assemblée générale annuelle, celle-ci étant désormais fixée au
premier mercredi du mois de mai de chaque année à 11.00 heures.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède l’assemblée décide de modifier l’article 21, alinéa 1
er
, des statuts pour lui donner la
teneur suivante:
«Art. 21. (alinéa 1
er
). L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier mercredi du mois de mai
de chaque année à 11.00 heures.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent cinquante euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: F. Winandy, C. Gabriele, T. Grosjean, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 septembre 2005, vol. 534, fol. 5, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. Bentner.
Pour expédtion conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(088039.3/231/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.
Junglinster, le 5 octobre 2005.
J. Seckler.
8291
COLEMAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 95.319.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BI05871, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2005.
(085387.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
OPEN END, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3636 Kayl, 34, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 64.077.
LAURABELLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4971 Bettange-sur-Mess, 6, rue Laangert.
R. C. Luxembourg B 76.205.
—
L’an deux mille cinq, le seize août.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Monsieur Daniel Thilmany, employé privé, demeurant à L-4971 Bettange-sur-mess, 6, rue Laangert,
agissant comme seul associé et propriétaire des cinq cents (500) parts sociales de la société à responsabilité limitée
OPEN END, S.à r.l., avec siège social à L-3636 Kayl, 34, rue de l’Eglise,
inscrite au registre du commerce et des sociétés numéro B 64.077
constituée originairement sous la dénomination de JENNY-LANE LUXEMBOURG, S.à r.l. suivant acte reçu par le
notaire Norbert Muller, alors de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 21 avril 1998, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 495, du 4 juillet 1998;
modifiée suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, de résidence à Dudelange, en date du 7 mars 2002, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 1517, du 22 octobre 2002;
et modifiée suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 6 janvier 2005,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 375, du 26 avril 2005;
I.- Monsieur Daniel Thilmany s’est réuni en assemblée générale extraordinaire en l’étude du notaire instrumentant à
11.00 heures, sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Fusion par la société OPEN END, S.à r.l. société absorbante, de la société LAURABELLA, S.à r.l. ayant son siège
social à L-4971 Bettange-sur-Mess, 6, rue Laangert, société absorbée, par l’apport à la société absorbante par la société
absorbée de l’universalité de son patrimoine actif et passif à la date du 31 décembre 2004, toutes les opérations faites
après cette date par la société absorbée étant au profit et risques de la société absorbante.
2. Fixation de la valeur conventionnelle de l’apport.
3. En vue de réaliser cette fusion avec la société LAURABELLA, S.à r.l., constatation de l’actif nef social dans le capital
social de la société absorbante.
4. Réalisation de l’apport.
5. Conditions générales de l’apport.
6. Modification de l’article cinq, premier alinéa des statuts pour la mise en concordance avec la nouvelle situation du
capital.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci soumet au vote de l’associée unique les résolutions
figurant à l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution: Fusioni>
L’assemblée décide la fusion de la société à responsabilité limitée OPEN END, S.à r.l., ayant son siège social à L-3636
Kayl, 34, rue de l’Eglise, société absorbante, avec la société à responsabilité limitée LAURABELLA, S.à r.l. ayant son siège
social à L-4971 Bettange-sur-Mess, 6, rue Laangert, société absorbée, par l’apport à la société absorbante par la société
absorbée de l’universalité de son patrimoine actif et passif à la date du 31 décembre 2004, toutes les opérations faites
après cette date par la société absorbée étant au profit et aux risques de la société absorbante, à charge pour celle-ci
de supporter tout le passif de la société absorbée, d’exécuter tous les engagements, de payer et de supporter tous les
frais, impôts et charges résultant de la fusion et de la liquidation de la société absorbée et de la garantir ainsi que son
liquidateur contre toute action.
<i>Le Domiciliataire
i>Signatures
8292
<i>Deuxième résolution: Fixation de la valeur conventionnelle de l’apporti>
L’assemblée décide de fixer la valeur conventionnelle des fonds propres positifs (actif net) de la société à responsa-
bilité limitée LAURABELLA, S.à r.l. société absorbée, comme suit:
A ajouter au capital social de la société OPEN END, S.à r.l. société absorbante, à concurrence de la somme de
17.948,10 euros et sur la prime d’émission pour 84,83 euros.
<i> Troisième résolution: En vue de réaliser cette fusion avec la société à responsabilité limitée LAURABELLA, S.à r.l., apport de l’actif i>
<i>net de la société absorbée dans le capital social de la société absorbantei>
L’assemblée décide, en vue de réaliser cette fusion avec la société à responsabilité limitée LAURABELLA, S.à r.l., so-
ciété absorbée, d’augmenter le capital social de la société à responsabilité limitée OPEN END, S.à r.l., société absorban-
te, comme suit:
- Capital social (actif net) de la société OPEN END, S.à r.l. société absorbante:
par la création de six cent cinquante-deux (652) parts sociales nouvelles de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, de
la société OPEN END, S.à r.l. société absorbante.
<i>Quatrième résolution: Réalisation de l’apporti>
Aux présentes et à l’instant intervenu:
Monsieur Daniel Thilmany, prédit, agissant en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée dénom-
mée LAURABELLA, S.à r.l., avec siège social à L-4971 Bettange-sur-Mess, 6, rue Laangert,
inscrite au registre du commerce et des sociétés numéro B 76.205
constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, de résidence à Dudelange, en date du 26 mai 2000, publié
au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 728, du 5 octobre 2000;
modifiée (cession de parts sociales) suivant acte sous seing privé, en date à Bettembourg, du 30 mars 2001, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 209, du 7 février 2002;
modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Frank Molitor, en date du 7 mars 2002, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 925, du 18 juin 2002;
modifiée (nomination de M. Daniel Thilmany comme seul gérant de la société) suivant assemblée générale sous seing
privé, en date à Bettange-sur-Mess, du 1
er
juin 2004, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations,
numéro 886, du 2 septembre 2004;
modifiée suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé (par M. Daniel Thilmany à la prédite société dé-
nommée actuellement OPEN END, S.à r.l.) en date à Kayl, du 28 décembre 2004, déposé au registre du commerce et
des sociétés en date du 4 août 2005, pour être formalisé,
dont une copie est restée annexée à un acte reçu par le notaire instrumentant, numéro précédent de son répertoire,
pour être formalisée avec lui;
et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date de ce jour et avant les présentes, numéro précé-
dent de son répertoire et qui sera formalisé avant ou en même temps que les présentes (acte autorisant la fusion de la
société LAURABELLA, S.à r.l. avec la société à responsabilité limitée OPEN END, S.à r.l.);
fonction à laquelle il a été appelé suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire suivant acte reçu par
le notaire instrumentant, en date de ce jour, numéro précédent de son répertoire, et qui sera formalisé en temps de
droit.
Lequel expose, qu’aux termes du procès-verbal dressé en date de ce jour par le notaire instrumentant, numéro pré-
cédent de son répertoire, l’assemblée générale extraordinaire de la prédite société LAURABELLA, S.à r.l. a notamment
décidé:
1. La dissolution anticipée de la société.
2. La nomination de Monsieur Daniel Thilmany, prénommé, en sa qualité de liquidateur.
3. de conférer notamment les pouvoirs suivants au liquidateur:
Le liquidateur a le pouvoir d’apporter à la société à responsabilité limitée OPEN END, S.à r.l. l’universalité de son
patrimoine actif et passif, rien excepté, ni réservé, de la société à responsabilité limitée LAURABELLA, S.à r.l. tel qu’il
résulte de l’état résumant la situation active et passive arrêtée au 31 décembre 2004, toutes les opérations effectuées
après cette date l’ayant été pour compte de la société absorbante et les modifications en résultant dans l’actif et le passif
de la société absorbée, l’étant au profit comme à la perte de la société absorbante, à charge de celle-ci, de supporter
tout le passif de la société absorbée, d’exécuter ses engagements et obligations, de la garantir, ainsi que son liquidateur
contre toute action et de payer et de supporter tous les frais, impôts ou charges quelconques devant résulter de la
fusion pour l’une ou l’autre des deux sociétés.
a) les résultats reportés pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.850,12
b) le bénéfice de l’exercice 2004 pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.182,81
Ensemble: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.032,93
Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.306,66
Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4.454,76
Actif net: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.851,90
- Capital social (actif net) de la société LAURABELLA, S.à r.l. société absorbée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.948,10
Nouveau capital social de la société absorbante:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.800,00
8293
Il a également le pouvoir de procéder à la liquidation de la société à responsabilité limitée LAURABELLA, S.à. r.l.
Ensuite, le liquidateur constate que, par suite du vote par l’assemblée de la société à responsabilité limitée OPEN
END, S.à r.l. société absorbante, l’actif net social dont question ci-avant, est pris en compte par la prédite société à res-
ponsabilité limitée OPEN END, S.à r.l. société absorbante et que les décisions prises par l’assemblée générale extraor-
dinaire de la prédite société LAURABELLA, S.à r.l., société absorbée, suivant procès-verbal reçu par le notaire
instrumentant, en date de ce jour, numéro précédent de son répertoire, sont devenues définitives et qu’il est entré en
fonction.
Ensuite le liquidateur déclare faire l’apport à la société à responsabilité limitée OPEN END, S.à r.l. de l’universalité du
patrimoine de la société à responsabilité limitée LAURABELLA, S.à r.l., sans rien excepter, ni réserver.
Cet apport est fait sur base de la situation active et passive de la société absorbée arrêtée au 31 décembre 2004.
Toutes les opérations effectuées après cette date sont pour compte de la société absorbante et les modifications en
résultant dans l’actif et le passif de la société absorbée, sont au profit comme à la perte de la société absorbante, à charge
par celle-ci de supporter tout le passif de la société absorbée, d’exécuter ses engagements et obligations, de la garantir,
ainsi que son liquidateur contre toute action et de payer et de supporter tous les frais, impôts ou charges quelconques
devant résulter de la fusion pour l’une ou l’autre des deux sociétés.
Soci´été absorbante: JENNY-LANE LUXEMBOURG, S.à r.l., numéro fiscal 1998 2404 145
BILAN AU 31 DECEMBRE 2004
Vic COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
<i>Fiduciaire
i>Signature
Société absorbée: LAURABELLA, S.à r.l., numéro fiscal 2000 2408 024
BILAN AU 31 DECEMBRE 2004
<i>Actif
i>Actif immobilisé
- Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.496,69
- Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.047,55 28.544,24
Actif circulant
- Stocks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
234,00
- Créances en relation avec l’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.000,00
- Créances envers les collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724,14
- Encaisse et Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.932,30
- Créances diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
354,31 58.244,75
Régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.950,87
9.950,87
Total de l’actif en euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96.739,86
<i>Passif
i>Capitaux propres
- Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.394,68
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 16.849,44 - 4.454,76
Provisions pour risques et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.016,00
2.016,00
Dettes
- Dettes en relation avec l’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.779,67
- Dettes à titre de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.532,23
- Dettes fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.780,21
- Dettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.879,85 81.971,96
Régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.900,00
1.900,00
Résultat - Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.306,66 15.306,66
Total du passif en euros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96.739,86
<i>Actif
i>Actif immobilisé
- Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.130,15
- Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.353,10 18.483,25
Actif circulant
- Stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.107,12
- Créances en relation avec l’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.078,56
- Créances envers les collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.320,00
- Encaisse et banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.340,04
- Créances diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
650,00 75.495,72
Régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
857,95
857,95
Total de l’actif en euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94.836,92
8294
Vic COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
<i>Fiduciaire
i>Signature
- Capital social (actif net) de la société OPEN END, S.à r.l. société absorbante:
<i>Cinquième résolution: Conditions générales de l’apporti>
La société absorbante a la propriété des biens et droits à partir de ce jour et leur jouissance avec effet rétroactive-
ment au 1
er
janvier 2005.
La société absorbante déclare avoir parfaite connaissance des biens et droits apportés et ne pas en exiger une des-
cription plus détaillée.
La société absorbante exécutera tous traités, marchés, conventions et engagements quelconques ayant pu être con-
tractés par la société absorbée, notamment passés avec la clientèle, les fournisseurs, les créanciers, le personnel, ainsi
que toutes assurances contre l’incendie, les accidents et autres risques et elle sera subrogée dans tous les droits et obli-
gations en résultant, à ses risques et périls, sans recours contre la société absorbée.
<i>Sixième et dernière résolution: modification de l’article 5, premier alinéa des statuts de la sociétéi>
Suite à l’apport de l’universalité de l’actif et du passif de la société à responsabilité limitée LAURABELLA, S.à r.l., so-
ciété absorbée, à la société à responsabilité limitée OPEN END, S.à r.l. d’un actif net de 18.032,93 - 84,83 = 17.948,10,
il y a lieu de modifier l’article cinq, premier alinéa des statuts de la société absorbante concernant le capital social, pour
lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-huit mille huit cents euros (EUR 28.800,-) divisé en mille cent cinquante-deux
(1.152) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
Monsieur Daniel Thilmany, prédit, mille cent cinquante-deux (1.152) parts sociales.
<i>Fraisi>
Les frais occasionnés par les présentes sont évalués à 750 (sept cent cinquante) euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne n’ayant demandé la parole, la clôture de l’assemblée est prononcée à
11.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant, par noms, prénoms, états et demeures,
ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. Thilmany, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 août 2005, vol. 910, fol. 26, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
A. Biel.
(087580.3/203/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
<i>Passif
i>Capitaux propres
- Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500,00
- Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264,72
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.085,40 15.850,12
Provisions pour risques et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.308,20
2.308,20
Dettes
- Bancaires à moins d’un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.522,45
- En relation avec l’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.133,19
- A titre de personnel et de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.210,63
- Fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.275,05
- Diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.243,37 69.384,69
Régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.111,10
5.111,10
Résultat - Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.182,81
2.182,81
Total du passif en euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94.836,92
Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.306,66
Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4.454,76
Actif net: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.851,90
- Capital social (actif net) de la société LAURABELLA, S.à r.l. société absorbée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.032,93
Ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.884,83
A déduire prime d’émission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84,83
Nouveau capital social de la société absorbante:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.800,00
8295
TIFFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.
R. C. Luxembourg B 101.053.
—
In the year two thousand five, on the twenty-eight day of the month of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Miss Laetitia Ambrosi, jurist, having her professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
as proxyholder on behalf of AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., with registered office at 10B, Z.I. Bourmicht,
L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, being the sole member owning 100% of the shares of TIFFIN, S.à r.l.
(the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 101.053 incorporated pursuant to deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg,
on May 19, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number C 772 of July 27, 2004,
by virtue of a proxy given on September 23, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all shares in issue, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.
2. The decisions taken by the sole member are as follows:
<i>First resolutioni>
It is resolved to transfer the Company’s registered office from 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg to 10B, Z.I. Bour-
micht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect.
<i>Second resolutioni>
It is subsequently resolved to restate the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation pursuant to the
above transfer of registered office, which is amended and shall henceforth read as follows:
Art. 5. §1. «The registered office of the company is in Bertrange.»
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of this extraordinary general meeting are estimated at EUR 900.-.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-
to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French versions, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
After reading these minutes, the proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Mademoiselle Laetitia Ambrosi, juriste ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire d’AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., ayant son siège social au 10B, Z.I. Bour-
micht, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, étant le seul détenteur de 100% des parts sociales de la société
TIFFIN, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-
bourg, R.C.S. Luxembourg B 101.053, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 19 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 772 du 27
juillet 2004,
en vertu d’une procuration donnée le 23 septembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d’acter que:
1. L’associé unique détient toutes les parts sociales émises, de sorte des décisions peuvent être valablement prises
sur les points portés à l’ordre du jour.
2. Les décisions prises par l’associé unique sont les suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de transférer le siège social de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 10B, Z.I. Bourmicht,
L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé en conséquence de modifier l’article 5 paragraphe premier des statuts pour y refléter le changement
apporté suite au transfert de siège social ci-dessus, et de lui donner la teneur suivante:
Art. 5. §1. «Le siège social est établi à Bertrange.»
8296
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,
en raison des présentes sont évalués à EUR 900,-.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Ambrosi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 octobre 2005, vol. 433, fol. 28, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(090210.3/242/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.
ERSTADT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 79.036.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le six septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Reinald Loutsch, Sous-Directeur Principal, demeurant à Luxembourg,
«le mandataire»,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de FROHALL INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box
3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
«le mandant»,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-
clarations et constatations:
1. Que la société anonyme ERSTADT S.A., R.C.S. Luxembourg B n
°
79.036, ayant son siège social à L-1526 Luxem-
bourg, 23, Val Fleuri, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem,
en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 octobre 2000, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n
°
428 du 11 juin 2001.
2. Que le capital social de la société anonyme ERSTADT S.A. s’élève actuellement à EUR 31.000,- (trente et un mille
euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, entièrement libérées.
3. Que son mandant est devenu successivement propriétaire de la totalité des actions représentatives du capital sous-
crit de la société anonyme ERSTADT S.A.
4. Que par la présente, son mandant prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.
5. Que son mandant, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme ERSTADT S.A., déclare que tout le passif de
ladite société est réglé.
6. Que son mandant requiert de plus le notaire instrumentant d’acter que par rapport à d’éventuels passifs actuelle-
ment inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, elle déclare irrévocablement assumer solidairement avec la
société l’obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu.
7. Que l’activité de la société a cessé; que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il réglera tout passif
éventuel de la société dissoute; que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
8. Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la société.
9. Que le mandataire ou le notaire instrumentant peuvent procéder à l’annulation du registre des actionnaires de la
société.
10. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société dis-
soute.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Loutsch, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 59, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(090259.3/211/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.
Mersch, le 12 octobre 2005.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 23 septembre 2005.
J. Elvinger.
8297
BAIGRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.
R. C. Luxembourg B 97.049.
—
In the year two thousand five, on the twenty-eight day of the month of September.
Before M
e
Henri Hellinckx, notary public residing at Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Miss Laetitia Ambrosi, jurist, having her professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
as proxyholder on behalf of AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., with registered office at 10B, Z.I. Bourmicht,
L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, being the sole member owning 100% of the shares of BAIGRE, S.à r.l.
(the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 97.049, incorporated pursuant to deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg,
on October 22, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number C 1319 of December
11, 2003,
by virtue of a proxy given on September 23, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all shares in issue, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.
2. The decisions taken by the sole member are as follows:
<i>First resolutioni>
It is resolved to transfer the Company’s registered office from 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg to 10B, Z.I. Bour-
micht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect.
<i>Second resolutioni>
It is subsequently resolved to restate the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation pursuant to the
above transfer of registered office, which is amended and shall henceforth read as follows:
Art. 5. §1. «The registered office of the company is in Bertrange.»
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of this extraordinary general meeting are estimated at EUR 900.-.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-
to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French versions, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
After reading these minutes, the proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Mademoiselle Laetitia Ambrosi, juriste ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire d’AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., ayant son siège social au 10B, Z.I. Bour-
micht, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, étant le seul détenteur de 100% des parts sociales de la société
BAIGRE, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 97.049, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 22 octobre 2003 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1319
du 11 décembre 2003,
en vertu d’une procuration donnée le 23 septembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d’acter que:
1. L’associé unique détient toutes les parts sociales émises, de sorte des décisions peuvent être valablement prises
sur les points portés à l’ordre du jour.
2. Les décisions prises par l’associé unique sont les suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de transférer le siège social de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 10B, Z.I. Bourmicht,
L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé en conséquence de modifier l’article 5 paragraphe premier des statuts pour y refléter le changement
apporté suite au transfert de siège social ci-dessus, et de lui donner la teneur suivante:
8298
Art. 5. §1. «Le siège social est établi à Bertrange.»
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,
en raison des présentes sont évalués à EUR 900,-.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Ambrosi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 octobre 2005, vol. 433, fol. 28, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(090212.3/242/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.
NITROGEN INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.271.
—
In the year two thousand five, on the twenty-third of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the holding company NITROGEN INVESTMENT
HOLDING S.A., (R.C.S. Luxembourg, section B number 60.271), having its registered office at L-1528 Luxembourg, 5,
boulevard de la Foire, incorporated by deed of M
e
Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on July 16, 1997,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 617 of November 6, 1997. The articles of
incorporation have been modified for the last time by a deed of M
e
Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch,
on May 4, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 678 of September 21, 2000.
The Meeting is presided over by Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», with professional address
in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
The chairman appoints as secretary Ms Alexia Uhl, jurist, with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boul-
evard de la Foire.
The Meeting elects as scrutineer Ms Valérie Albanti, private employee, with professional address in L-1528 Luxem-
bourg, 5, boulevard de la Foire.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list which, signed by the board of the meeting, the shareholders, the proxies of the
represented shareholders and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.
The proxy forms of the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the appearing persons
will also remain annexed to the present deed.
II.- As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, are repre-
sented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been be-
forehand informed.
III.- That the agenda of the Meeting is the following:
1. Decision to put the company into liquidation.
2. Appointment of BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. as liquidator and determination of its powers.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
In compliance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to dis-
solve the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator:
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., having its registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.
It may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the shareholders
in the cases in which it is requested.
It may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential
rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or
mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
Mersch, le 12 octobre 2005.
H. Hellinckx.
8299
It may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its
powers it determines and for the period it will fix.
There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding NITROGEN IN-
VESTMENT HOLDING S.A. (R.C.S. Luxembourg numéro B 60.271), ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5,
boulevard de la Foire, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch,
en date du 16 juillet 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 617 du 6 novembre 1997,
dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de rési-
dence à Mersch, en date du 4 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 678 du 21
septembre 2000.
L’Assemblée est présidée par Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnel-
lement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à L-1528
Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
L’Assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Valérie Albanti, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence qui, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires pré-
sents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être
soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social sont représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Décision sur la mise en liquidation de la société.
2. Nomination de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée, l’assemblée
décide de dissoudre la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur:
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.
Il peut accomplir tous les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation des actionnaires dans les
cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d’une
version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
8300
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,
les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Hansen, A. Uhl, V. Albanti, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 27 septembre 2005, vol. 433, fol. 18, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(090265.3/242/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.
GREEN BETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 2,000,000.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 109.245.
—
In the year two thousand and five, on the thirteenth day of the month of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of GREEN BETA, S.à r.l. (the «Company»), a so-
ciété à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated on
13th July 2005 by deed of the notary Joseph Elvinger, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations. The articles of incorporation of the Company were last amended on 12 September 2005.
The meeting was presided by M
e
Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary Cintia Martins, maître en droit, residing in Luxembourg, and as scrutineer Céline
Larmet, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholder represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list signed by the
proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. Said list will be attached to the
present deed to be filed with the registration authorities.
As it appeared from said attendance list, all eighty thousand shares (80,000) shares in issue in the Company were
represented at the general meeting and the sole shareholder of the Company declared that it had prior knowledge of
the agenda so that the meeting was validly constituted and able to validly decide on all the items of the agenda.
2. That the agenda of the meeting was as follows:
- Contribution in kind and in cash to the freely distributable share premium of the Company by GREEN ALPHA, S.à
r.l., the sole shareholder of the Company (without increase of the issued share capital) of a claim of EUR 4,669,000 due
to GREEN ALPHA, S.à r.l. by GANYMED 347. V V GmbH (the «Kind Contribution») and a contribution in cash of EUR
696,000, approval of the valuation of EUR 4,669,000 of the Kind Contribution.
After deliberation the meeting unanimously resolved as follows:
<i>Sole resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolved to make a contribution in kind and in cash to the freely distributable
share premium of the Company (without increase of the issued share capital) of a claim of EUR 4,669,000 due to GREEN
ALPHA by GANYMED 347. V V GmbH (the «Kind Contribution») and a contribution in cash of EUR 696,000.
Evidence of the Kind contribution and the contribution in cash has been shown to the undersigned notary.
The meeting then noted that the Kind Contribution in kind has been the subject of a report of the board of managers
of the Company dated 13th September 2005.
The conclusion of such report reads as follows:
«In view of the above the Board of Managers believes that the value of the contribution in kind being a non interest
bearing claim against GANYMED 347. V.V. GmbH amounts to EUR 4,669,000.»
Pursuant to the above, the meeting resolved to value the total contribution (cash and kind) at five million three hun-
dred sixty-five thousand Euro (EUR 5,365,000) to be allocated to the share premium of the Company.
There being no further item on the agenda the meeting was closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its increase of share capital are estimated at fifty-eight thousand Euro.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties here-
to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons
in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Suite la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le 13
e
jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de GREEN BETA, S.à r.l. (la «Société»), une so-
ciété à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée le 13 juillet
Mersch, le 11 octobre 2005.
H. Hellinckx.
8301
2005 par acte du notaire Joseph Elvinger, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les
statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 12 septembre 2005.
L’assemblée a été présidée par M
e
Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Il fut nommé comme secrétaire Cintia Martins, maître en droit, demeurant à Luxembourg et comme scrutateur Cé-
line Larmet, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d’acter que:
1. L’associé représenté ainsi que le nombre de parts sociales qu’il détient sont repris dans une liste de présence signée
par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste restera annexée au pré-
sent acte pour être soumise aux autorités de l’enregistrement.
Il appert de ladite liste de présence, que les quatre-vingts mille (80.000) parts sociales en émission dans la Société
étaient représentées à l’assemblée générale et l’associé unique de la Société a déclaré avoir été préalablement informé
de l’ordre du jour de sorte que l’assemblée était valablement constituée et pouvait valablement délibérer sur tous les
points portés à l’ordre du jour.
2. L’ordre du jour de l’assemblée était le suivant:
- Apport en nature et en espèce à la prime d’émission librement distribuable de la Société par GREEN ALPHA, S.à
r.l., l’associé unique de la Société, (sans augmentation du capital social émis) d’une créance d’un montant de EUR
4.669.000 due à GREEN ALPHA, S.à r.l. par GANYMED 347. V V GmbH (l’«Apport en Nature») et un apport en espèce
d’un montant de EUR 696.000, approbation de l’évaluation de l’Apport en Nature d’un montant de EUR 4.669.000.
Après délibération, l’assemblée a décidé à l’unanimité ce qui suit:
<i>Résolution uniquei>
L’associé unique de la Société a décidé de faire un apport en nature et en espèce à la prime d’émission librement
distribuable de la Société (sans augmentation du capital social émis) d’une créance d’un montant de EUR 4.669.000 dont
GANYMED 347. V V GmbH est redevable à GREEN ALPHA, S.à r.l., (l’«Apport en Nature») ainsi que d’un montant de
EUR 696.000 en espèces.
Preuve de l’Apport en Nature et de l’apport en espèces a été apportée au notaire soussigné.
L’assemblée a ensuite noté que l’Apport en Nature a fait l’objet d’un rapport du conseil de gérance de la Société daté
du 13 septembre 2005.
Le rapport contient la conclusion suivante:
«Sur base de ce qui précède, le Conseil de Gérance estime que la valeur de l’apport en nature à savoir une créance
sans intérêts sur GANYMED 347. V. V. GmbH s’élève à EUR 4.669.000».
Conformément à ce qui précède, l’assemblée a décidé d’évaluer l’apport total (en espèces et en nature) à affecter à
la prime d’émission de la Société à cinq millions trois cent soixante-cinq mille euros (EUR 5.365.000).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, seront payés par la Société suite à son aug-
mentation du capital social et sont estimés à cinquante-huit mille euros.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu’à la demande des parties comparan-
tes, ce procès-verbal est rédigé en anglais suivi par une traduction française, qu’à la demande des mêmes parties com-
parantes, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise faisant foi.
Fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu ce procès-verbal, les membres du Bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Hoss, C. Martins, C. Larmet, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, vol. 150S, fol. 7, case 9. – Reçu 53.650 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(090239.2/211/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.
SHC EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.305.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and five, on the thirtieth of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.
There appeared:
SHC ST. ERMINS (DELAWARE) LLC, a company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware,
Unite States of America, having its registered office at 1013 Centre Road, Wilmington Delaware, United States of Amer-
ica, here represented by Mr Matthieu Decaudin, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365
Münsbach, by virtue of a proxy established on June 29, 2005.
Said proxy signed ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Luxembourg, le 28 septembre 2005.
J. Elvinger.
8302
Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:
- The appearing party is currently the sole shareholder of the private limited liability company existing in Luxembourg
under the name of SHC EUROPE, S.à r.l., with registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, recorded
in the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 78.305, incorporated as a private limited
liability company (socièté à responsabilitié limitée) by deed of the undersigned notary on October 6, 2000, published in
the Mémorial, Recueil Spécial C number 260 of April 11, 2001, the articles of association of which have not been amend-
ed since.
- The share capital of the Company presently amounts to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) divided
into five hundred (500) shares with nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each.
- The appearing person is currently the sole owner of all the shares of the Company.
- The appearing person, as the sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with the dissolution
of the Company.
- The appearing person, as the liquidator of the Company, declares that all known liabilities of the Company have
been settled.
- The activity of the Company has ceased and all assets of the Company are transferred to the sole shareholder, who
is personally liable for all liabilities and engagements of the Company, even those actually unknown; accordingly, the liq-
uidation of the Company is considered to be closed.
- The sole shareholder wholly and fully discharges the managers of the dissolved Company of their mandate as of
today.
- The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at 23,
avenue de Monterey, L-2086 Luxembourg.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-
sult of the present shareholders meeting are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name,
civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
SHC ST. ERMINS (DELAWARE) LLC, une société constituée et régie par le droit de l’Etat de Delaware, Etats-Unis
d’Amérique, avec siège social au 1013 Centre Road, Wilmington Delaware, Etats-Unis d’Amérique,
ici représentée par M. Matthieu Decaudin, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365
Münsbach, en vertu d’une procuration donnée le 29 juin 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
- La comparante est actuellement la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous
la dénomination de SHC EUROPE, S.à r.l., ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 78.305, constituée sous la forme d’une société à
responsabilité limitée suivant acte reçu par-devant le notaire instrumentaire en date du 6 octobre 2000, publié au Mé-
morial, Recueil Spécial C n
°
260 du 11 avril 2001, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
- La Société a actuellement un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cent
(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.
- La comparante est actuellement unique propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société.
- La comparante, en qualité d’associée unique de la Société, déclare expressément la dissolution de la Société avec
effet immédiat.
- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que le passif connu de la Société est réglé.
- L’activité de la Société a cessé; l’associé unique est investi de tout l’actif et il répondra personnellement de tous les
engagements de la Société même inconnus à l’heure actuelle; partant la liquidation de la Société est à considérer comme
faite et clôturée.
- L’associé unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500).
8303
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-
glaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il
a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Decaudin, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 95, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(090322.3/211/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.
AUTO MOTO ZONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5813 Fentange, 4, rue Pierre Anen.
R. C. Luxembourg B 111.107.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le sept octobre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Monsieur Goran Djurdjevic, ouvrier, né à Kragujevac (Yougoslavie) le 5 juillet 1973, demeurant à L-5813 Fentange,
4, rue Pierre Anen;
2.- Madame Daliborka Nikolic, indépendante, né à Pétange, le 22 février 1975, épouse de Monsieur Goran Djurdjevic,
demeurant à L-5813 Fentange, 4, rue Pierre Anen.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée familiale qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de AUTO MOTO ZONE, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Fentange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet:
- l’achat et la vente de voitures automobiles et de véhicules motorisés à deux roues ainsi que la vente d’articles et
d’accessoires de la branche y compris textiles;
- le montage et la réparation;
- l’exploitation d’un magasin de vêtements.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille cinq.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Ces parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze
mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
Luxembourg, le 20 juillet 2005.
J. Elvinger.
1.- par Monsieur Goran Djurdjevic, ouvrier, né à Kragujevac (Yougoslavie) le 5 juillet 1973, demeurant à L-
5813 Fentange, 4, rue Pierre Anen, soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
2.- par Madame Daliborka Nikolic, indépendante, né à Pétange, le 22 février 1975, épouse de Monsieur Goran
Djurdjevic, demeurant à L-5813 Fentange, 4, rue Pierre Anen, quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
8304
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est à L-5813 Fentange, 4, rue Pierre Anen.
- Est nommée gérante technique pour une durée indéterminée, Madame Daliborka Nikolic, préqualifiée.
- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée, Monsieur Goran Djurdjevic, préqualifié.
- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de la gérante tech-
nique et du gérant administratif.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire
instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Djurdjevic, D. Nikolic, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 89, case 7. – Reçu 62 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(090733.3/222/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.
Luxembourg-Bonnevoie, le 14 octobre 2005.
T. Metzler.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Luxsel, S.à r.l.
Luxsel, S.à r.l.
Luxsel, S.à r.l.
Luxsel, S.à r.l.
Luxsel, S.à r.l.
Luxsel, S.à r.l.
Socgen International Sicav
The 21st Century Fund
Alfa Finance Holdings S.A.
MediaCenter Service Immobilier S.A.
The New Century Fund
Sunnyland Luxembourg, S.à r.l.
Hagströmer & Qviberg (Luxembourg) S.A.
Hagströmer & Qviberg (Luxembourg) S.A.
Hagströmer & Qviberg (Luxembourg) S.A.
Taqui Investments S.A.
Isomex S.A.
Fortune Magique S.A.
Aria Europe S.A.
Aria Europe S.A.
Vodafone Marketing, S.à r.l.
Noel International S.A.
Brück Rohrverbindungen Luxembourg, S.à r.l.
Investcorp S.A.
Ligne Rouge, S.à r.l.
Ligne Rouge, S.à r.l.
B.V. Lux Tr@ding, S.à r.l.
Vickin S.A.
Buttons Line S.A.
Littoral Communications Immobilières (LCI) Soparfi S.A.
Evendine S.A.
Eleven Investment S.A.
La Serenissima Investments S.A.
Nouton S.A.
Banco di Brescia S.p.A., Succursale de Luxembourg
Lone Star Capital Investments, S.à r.l.
Euro Batilux, GmbH
Inductron Inductive Electronic Components, S.à r.l.
Norbel, S.à r.l.
Norbel, S.à r.l.
Flair, S.à r.l.
Metimex S.A.
Agence Générale Heiderscheid S.A.
Printz J. Ch
Printz J. Ch
Printz J. Ch
Accula S.A.
Dealing S.A.
Sysema S.A.
Actaris Capital
Logistis II Luxembourg, S.à r.l.
PT Holding S.A., Packaging Technology Holding,
Agyr Luxembourg S.A.
Duisburg Realty Investments I S.A.
e-ARBED Distribution S.A.
Côte Investissement S.A.
Xansa S.A.
Praedium Holdings, S.à r.l.
Alexandria
Interlac S.A.
McKesson International Holdings, S.à r.l.
Novenergy Investments S.A.
Coleman S.A.
Open End, S.à r.l.
Tiffin, S.à r.l.
Erstadt S.A.
Baigre, S.à r.l.
Nitrogen Investment Holding S.A.
Green Beta, S.à r.l.
SHC Europe, S.à r.l.
Auto Moto Zone, S.à r.l.