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5809
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 122
18 janvier 2006
S O M M A I R E
Achem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5811
Elzange S.C.I., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5835
Achem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5811
EPI Orange Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
5810
Actimage S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5838
Eperlan Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
5853
Aegean Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5817
European Technology System S.A., Luxembourg.
5837
Agar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5839
Eurosalon, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . .
5821
Aladino Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5824
Fantuzzi Industries, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
5844
Allmende S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
5854
Farandale Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
5848
Années Azur Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
5825
Fidalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5831
Arlington Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
5825
Flagrance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5810
B&F International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
5845
Flyaway S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5826
Balexair Properties Holding S.A., Luxembourg . . .
5855
Focha Investments S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . .
5845
Belgo Metal S.A. Luxembourg, Luxembourg-Kirch-
Focha Investments S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . .
5845
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5811
Fortuna Select Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
5840
Belport S.C., Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5826
Fulmin Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
5851
Benross S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5836
G.G.P. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5824
Bersabee S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5839
Gaïa International Financial Investment S.A., Lu-
Biver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5850
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5848
BP Capellen, S.à r.l., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . .
5813
Gian Burrasca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
5841
BP Capellen, S.à r.l., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . .
5813
Giar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5815
Brightness S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5818
Global Brands S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
5832
C.R. Europe, Consultants Resources Europe S.A.,
Green Coast S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
5837
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5816
Grünwald S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5842
Carlyle (Luxembourg) Participations 2, S.à r.l.,
Heckscher S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
5814
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5820
Hydro Systems International S.A., Luxembourg .
5828
CL & GP International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
5838
Imber S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5823
Cogelux S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5816
Imber S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5823
Colveca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5843
Imbrex Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
5839
Communications Avenir Perspective S.A., Pétan-
Imbrex Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
5849
ge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5851
Immobilière Pasadena S.A., Luxembourg . . . . . . .
5829
Constellation Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . .
5826
Industrial Buildings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
5821
Cristallo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5827
Innovel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5822
CST Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
5831
ITT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5811
Diatec International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
5829
Jorge-Trans, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .
5820
Donatello Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5831
Jorge-Trans, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .
5820
Drean International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
5836
Kantuta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5815
Eastman Chemical Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Kantuta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5815
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5819
Kantuta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5815
Egest Finance S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5851
Kantuta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5815
Eisen Oil China Corporation Holdings S.A., Lu-
Kielener Uergel-A Kierchefrënn, A.s.b.l., Kehlen .
5832
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5830
Koelnag Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
5821
5810
FLAGRANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 97.092.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02838, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082007.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
EPI ORANGE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 385.000,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 103.548.
—
Par résolution tenue en date du 22 août 2005, l’associé unique de la société EPI ORANGE HOLDINGS, S.à r.l. a dé-
cidé de nommer ERNST & YOUNG S.A. en tant que Réviseur d’Entreprises avec effet immédiat et pour une période
venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera le bilan au 31 décembre 2005 et qui se tiendra
en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05479. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084711.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
L.M.F. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5828
REDISCO, Retail Distribution Concepts, S.à r.l.,
Lamantine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
5837
Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5852
Lekso Financial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5835
Reserve Portfolio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
5852
Luninvest International S.A., Luxembourg . . . . . .
5843
Reserve Portfolio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
5853
LuxiPrivilège, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
5827
Sainternational S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5830
Margna Holding S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .
5819
Sanom S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5840
Matthias Ruppert, GmbH, Bertrange . . . . . . . . . . .
5854
Sea Independence S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
5853
Medea Holding Société Anonyme, Luxembourg . .
5855
Select Tech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
5812
Melus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
5823
Select Tech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
5812
Met-Lux Métalliseurs Luxembourgeois S.A., Ro-
Shakian Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
5844
dange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5839
Sicpa Commercial Inks Holding (Lux) S.A., Lu-
Met-Lux Métalliseurs Luxembourgeois S.A., Ro-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5825
dange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5850
Somet (Far East) Limited S.A., Luxembourg . . . . .
5842
Mizuho Trust and Banking (Luxembourg) S.A.,
Sovina S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5844
Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5845
Sydney Partners S.A. Holding, Luxembourg . . . . .
5840
Moleri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5849
Szary Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
5855
Neoclides Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
5812
TCH Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5854
Neoclides Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
5812
Temple Fortune Shipping and Investment Com-
Nina Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
5852
pany S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5838
Northwest China Lux Three, GEIE, Luxembourg .
5846
Timpet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5848
Novelia Senior Services S.A., Leudelange . . . . . . .
5847
Trafim S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5854
Novelia Senior Services S.A., Leudelange . . . . . . .
5847
Upper Thames S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5848
Ocelle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5856
Valiant Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5841
Ocelle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5856
Vamos S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5818
Ondine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5855
Vamos S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5818
OPI S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5850
Vamos S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5818
PI-VI International Holding S.A., Luxembourg . . .
5837
Van Kotem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
5838
Pipe Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
5854
Venture Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
5855
Professional Golf Art, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . .
5818
Venus GP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
5816
Prumerica Global Asset Management Company
Vetrelli S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5814
S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5853
Weaving Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
5827
Prumerica Global Asset Management Company
Webfinance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
5814
S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5853
World Investment Opportunities Funds, Sicav,
R.S.W. Services Import/Export S.A., Mertert . . . .
5829
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5849
Ray Investment, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
5813
Xiral S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5814
Redisco, Retail Distribution Concepts, S.à r.l.,
Yaborandi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
5822
Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5852
Yolito Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
5824
Luxembourg, le 12 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 septembre 2005.
Signature.
5811
ACHEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 83.384.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01219, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070523.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
ACHEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 83.384.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01220, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070527.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
BELGO METAL S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Adresse: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 51, avenue J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 60.991.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2005, réf. LSO-BH00101, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073221.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
ITT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 97.649.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 16 août 2005 à 14.30 heures, a pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
2. L’assemblée prend acte de la démission des deux administrateurs en la personne de Messieurs Claude Faber,
licencié en Sciences Economiques, né le 20 décembre 1956 à Luxembourg et Lionel Capiaux, employé privé, né le 3
septembre 1969 à Metz, France, et nomme en leur remplacement:
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 2 décembre 1943 à Esch-sur-Alzette, Luxembourg et
domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg, Luxembourg et domicilié professionnel-
lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblé générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social 2010.
3. L’assemblée prend acte de la démission de la société REVILUX S.A., ayant son siège social au 223, Val Ste Croix,
L-2018 Luxembourg, de son mandat de Commissaire aux comptes et nomme en son remplacement la société CEDER-
LUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n
°
B 79.327, dont le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblé générale
annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social 2010.
4. Toutes les résolutions qui précèdent ont un effet rétroactif au 15 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02269. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081874.3/693/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Luxembourg, le 2 août 2005.
Signature.
Luxembourg, le 2 août 2005.
Signature.
Th. Foucart
<i>Administrateur Déléguéi>
Pour extrait conforme
Signature
5812
NEOCLIDES LUX S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 125.000,-.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 102.066.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 6 juillet 2005, les actionnaires ont décidé de:
1. Renouveler le mandat des administrateurs suivants:
- Monsieur Alain Weber, demeurant à 19, rue Dr Emile Colling, L-4069 Esch-sur-Alzette, Luxembourg;
- Monsieur Sigurd Korte, demeurant à 10D, Seestrasse, D-82211 Herrsching am Ammersee, Allemagne;
- Monsieur Christian Berger, demeurant à 77, Nymphenburger Strasse, D-80636 München, Allemagne;
pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera le bilan au 31 décembre
2005 et qui se tiendra en 2006.
2. Renouveler le mandat du commissaire, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., avec siège social au 400, route d’Esch, L-
1471 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera le bilan
au 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01398. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070528.3/581/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
NEOCLIDES LUX S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 125,000.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 102.066.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 6 juillet 2005, les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat
du commissaire, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., avec siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg pour une
période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera le bilan au 31 décembre 2005 et qui
se tiendra en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01396. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070524.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
SELECT TECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.671.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02492, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2005.
(073281.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
SELECT TECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.671.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02494, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2005.
(073280.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Luxembourg, le 2 août 2005
Signature.
Luxembourg, le 2 août 2005
Signature.
<i>Pour SELECT TECH S.A.
i>Signature
<i>Pour SELECT TECH S.A.
i>Signature
5813
RAY INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 104.766.
—
Lors de l’assemblée générale tenue en date du 26 mai 2005:
- CDR RAY INVESTOR, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a cédé 28 parts
sociales à CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, ayant son siège social au 65, rue Sainte-Anne, Québec
(Québec), Canada G1R 3X5.
- CDR RAY INVESTOR III, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a cédé 7 parts
sociales à CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, ayant son siège social au 65, rue Sainte-Anne, Québec
(Québec), Canada G1R 3X5.
- ML RAY INVESTOR, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a cédé 27 parts
sociales à CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, ayant son siège social au 65, rue Sainte-Anne, Québec
(Québec), Canada G1R 3X5.
- RAY FRANCE S.A.S., ayant son siège social au 3, rue Jacques Bingen, F-75017 Paris a cédé 33 parts sociales à CAISSE
DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, ayant son siège social au 65, rue Sainte-Anne, Québec (Québec), Canada
G1R 3X5.
- CDR RAY INVESTOR, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a cédé 13 parts
sociales à CVC RAY INVESTOR, S.à r.l. ayant son siège social au 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg.
- CDR RAY INVESTOR III, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a cédé 3 parts
sociales à CVC RAY INVESTOR, S.à r.l. ayant son siège social au 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg.
- ML RAY INVESTOR, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a cédé 12 parts
sociales à CVC RAY INVESTOR, S.à r.l. ayant son siège social au 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg.
- RAY FRANCE S.A.S., ayant son siège social au 3, rue Jacques Bingen, F-75017 Paris a cédé 17 parts sociales à CVC
RAY INVESTOR, S.à r.l. ayant son siège social au 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg.
En conséquence:
- CDR RAY INVESTOR, S.à r.l. détient 188 parts sociales,
- CDR RAY INVESTOR III, S.à r.l. détient 47 parts sociales,
- ML RAY INVESTOR, S.à r.l. détient 197 parts sociales,
- RAY FRANCE S.A.S. détient 306 parts sociales,
- CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC détient 95 parts sociales,
- CVC RAY INVESTOR, S.à r.l. détient 45 parts sociales,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05552. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070535.3/581/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
BP CAPELLEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8309 Capellen, Aire de Capellen.
R. C. Luxembourg B 95.609.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00815, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
août 2005.
(070545.3/273/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
BP CAPELLEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8309 Capellen, Aire de Capellen.
R. C. Luxembourg B 95.609.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00814, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070539.3/273/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Luxembourg, le 6 juillet 2005
Signature.
M
e
N. Schaeffer.
Luxembourg, le 1
er
août 2005.
M
e
N. Schaeffer.
5814
VETRELLI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 49.987.
—
Le bilan et annexes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
août 2005, réf. LSO-BH00164, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070550.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
XIRAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 23.740.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
août 2005, réf. LSO-
BH00125, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070551.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
WEBFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 77.517.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2005, réf. LSO-BH00129, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070552.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
HECKSCHER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 46.309.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mars 2005 que l’Assemblée a pris, entre
autres, la résolution suivante:
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du
30 avril 2004 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de ne pas renommer les Ad-
ministrateurs: Monsieur Jean-Paul Legoux, Monsieur Daniel Ponal et Madame Anne Hodgkinson et décide de nommer
les Administrateurs suivants:
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président
du Conseil d’Administration;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turé au 31 décembre 2005.
L’Assemblée décide de nommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Gran-
de-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01280. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081951.3/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Signature.
Signature.
Signature.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Desiderio / J.-Ph. Fiorucci
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
5815
KANTUTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 55.448.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02120, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2005.
(073216.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
KANTUTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 55.448.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02119, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2005.
(073218.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
KANTUTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 55.448.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02116, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2005.
(073223.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
KANTUTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 55.448.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02113, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2005.
(073225.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
GIAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 74.634.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
août 2005, réf. LSO-BH00135, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070553.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
KANTUTA S.A.
Signatures
KANTUTA S.A.
Signatures
KANTUTA S.A.
Signatures
KANTUTA S.A.
Signatures
Signature.
5816
C.R. EUROPE, CONSULTANTS RESOURCES EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2724 Luxembourg, 3, rue Wenceslas.
R. C. Luxembourg B 82.769.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2005, réf. LSO-BH00098, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073219.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
COGELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 33.095.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2005, réf. LSO-BH00105, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073222.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
VENUS GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CEREP INVESTMENT TEN, S.à r.l.).
Registered office: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 108.762.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-first day of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole unitholder of CEREP INVESTMENT TEN, S.à r.l., a «société à
responsabilité limitée», having its registered office at L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal, incorporated by deed
enacted on 14th June, 2004 whose articles of association are in publication process in Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations.
The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-
bourg.
The chairman requests the notary to act that:
I. The sole unitholder represented and the number of shares held by him, are shown on an attendance list. That list
as well as the proxy, signed by the appearing party and by the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.
II. As appears from the attendance list, the 250 (two hundred and fifty) units of EUR 50.- (fifty Euro) each, representing
the whole unit capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the agenda of which
the sole unitholder has been beforehand informed.
III. The agenda of the meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1. Change of the name of the Company into VENUS GP, S.à r.l. and related amendment of article four of the Articles
of Association in order to reflect such decision.
After the foregoing was approved by the sole unitholder, the following resolution has been taken:
<i>First resolutioni>
It is resolved to change the name of the Company from CEREP INVESTMENT TEN, S.à r.l. to VENUS GP, S.à r.l.
As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend article 4 of the Articles of Association to read
as follows:
«Art. 4. The Company will have the name VENUS GP, S.à r.l.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing parties, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing par-
ties and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille cinq, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Signature.
Signature.
5817
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de l’associé de la société à responsabilité limitée CEREP INVEST-
MENT TEN, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu le
14 juin 2004, dont les statuts sont en cours de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à
L-1450 Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I. L’associé unique ici représenté et le nombre de parts sociales qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence.
Cette liste ainsi que la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées
pour être enregistrées avec l’acte.
II. Il ressort de la liste de présence que les 250 (deux cent cinquante) parts sociales de EUR 50,- (cinquante euros)
chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées, de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé unique a été préalablement informé.
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de dénomination de la Société en VENUS GP, S.à r.l. et modification afférente de l’article 4 des statuts
afin de transcrire cette décision.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’associé, la résolution suivante a été prise:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de changer la dénomination de la Société de CEREP INVESTMENT TEN, S.à r.l. en VENUS GP, S.à r.l.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l’article quatre des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La Société a comme dénomination VENUS GP, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, vol. 24CS, fol. 75, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(088284.3/211/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2005.
AEGEAN FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 81.752.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 3 août 2005 au siège sociali>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des membres du conseil d’administration:
- M. Paul Mousel, ayant pour adresse professionnelle le 14, rue Erasme L-1468 Luxembourg;
- M. Guy Harles, ayant pour adresse professionnelle le 14, rue Erasme L-1468 Luxembourg;
- Mme Ute Bräuer, ayant pour adresse professionnelle le 14, rue Erasme L-1468 Luxembourg;
ainsi que le mandat du commissaire aux comptes:
- ERNST & YOUNG S.A., ayant son siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach,
jusqu’à la prochaine assemblée annuelle appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre
2005.
Luxembourg, le 31 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
septembre 2005, réf. LSO-BI00012. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081620.3/1005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Luxembourg, le 5 juillet 2005.
J. Elvinger.
<i>Pour AEGEAN FINANCE S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
5818
VAMOS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 46.461.
—
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01887, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 2005.
(073230.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
VAMOS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 46.461.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01885, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 2005.
(073228.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
VAMOS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 46.461.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01883, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 2005.
(073227.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
BRIGHTNESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 99.321.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01890, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073233.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
PROFESSIONAL GOLF ART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange, 19, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 99.839.
—
Le bilan au 31 décembre2004, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01892, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 2005.
(073235.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
5819
EASTMAN CHEMICAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 105.413.000,-.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 67.736.
—
<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société du 5 septembre 2005i>
Le mandat de Monsieur Godefroy Motte en tant que gérant de la Société a été renouvelé en date du 24 novembre
2003 pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui aurait du avoir lieu en l’année 2004.
L’assemblée générale ordinaire susmentionnée n’ayant pas eu lieu en 2004, l’associé unique de la Société décide, en
date du 5 septembre 2005, de confirmer le mandat de Monsieur Godefroy Motte, demeurant à 84 Johan Oldenbarne-
veltlaan, NL-2582 The Hague, Pays-Bas, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée
indéterminée.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:
- Monsieur Johannes Berting, demeurant à 5 Da Costaplein, NL-2271 XR Voorburg, Pays-Bas;
- Monsieur Wilko Jan van Rooijen, demeurant à 17 John Coltranestraat, NL-3069 XK Rotterdam, Pays-Bas;
- Monsieur Godefroy Motte, demeurant à 84 Johan Oldenbarneveltlaan, NL-2582 The Hague, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02507. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081625.3/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
MARGNA HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 52.363.
—
<i>Extract of the resolutions taken by the extraordinary general meeting dated 27th August 2004i>
The shareholders of MARGNA HOLDING S.A.H. met in an extraordinary general meeting on Friday, the 27th August
2004 at the registered office of the company in Luxembourg and unanimously took the following resolutions:
- The resignation of Mr Jürgen Von Knieriem, lawyer, residing in Heidelberg (Germany), as a director backdated to
the 1st January 2004 is accepted.
As a result, from the 1st January 2004, the members of the board of directors of the company are as follows:
- Mrs Claudia Bussmann, independent, residing in Greenwich, Ct. 06830, (USA);
- Mr Martin Bussmann, businessman, residing in Greenwich, Ct. 06830, (USA);
- Mr Anthony Williams, lawyer, residing in New York, (USA).
The mandates of the directors are effective until the next Annual General Meeting of the company, which is to be
held in 2004.
Luxembourg, 27th August 2004.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 août 2004i>
Les actionnaires de la société anonyme MARGNA HOLDING S.A.H., réunis en assemblée générale extraordinaire
au siège social de la société en date du 27 août 2004, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
- La démission de M. Jürgen Von Knieriem, avocat, demeurant à Heidelberg (Allemagne), de son poste d’administra-
teur avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2004 est acceptée.
Par conséquent, et à compter du 1
er
janvier 2004, le conseil d’administration de la société est composé des membres
déjà en place suivants:
- Mme Claudia Bussmann, indépendante, demeurant à Greenwich, Ct. 06830, (USA);
- M. Martin Bussmann, administrateur de sociétés, demeurant à Greenwich, Ct. 06830, (USA);
- M. Anthony Williams, avocat, demeurant à New York, (USA).
Les mandats des administrateurs sont valables jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en
2004.
Luxembourg, le 27 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06544. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(081806.3/3083/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
EASTMAN CHEMICAL LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
C. Bussmann / M. Bussmann
<i>The shareholders / Les actionnairesi>
5820
JORGE-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4138 Esch-sur-Alzette, 1, place de l’Hôtel de Ville.
R. C. Luxembourg B 85.599.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Esch-sur-Alzette le 31 mai 2005i>
Ont comparu:
1 - Monsieur De Morais Abreu Jorge, gérant administratif, né à Mortagua (P), le 4 février 1966, demeurant à L-4138
Esch-sur-Alzette, 1, place de l’Hôtel de Ville.
2 - Monsieur Marques Lourenco Joao Manuel, gérant technique, né à Mira (P) le 25 mai 1961, demeurant à L-4951
Bascharage, 44, Cité Charles de Gaulle.
Les associés représentant l’intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
1 - Monsieur Marques Lourenco Joao Manuel, prénommé, déclare céder et transporter par les présentes à:
- Monsieur De Morais Abreu Jorge, prénommé, demeurant à L-4138 Esch-sur-Alzette, 1, place de l’Hôtel de Ville, ici
présent et ce acceptant,
1 (une) part sociale au prix de 25,00 EUR (vingt-cinq euros),
de la société JORGE-TRANS, S.à r.l., avec siège social à L-4138 Esch-sur-Alzette, 1, place de l’Hôtel de Ville, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 85.599.
Les parts sociales sont désormais réparties comme suit:
1 - Monsieur De Morais Abreu Jorge, nommé gérant unique et associé unique
500 (cinq cents) parts sociales.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02410. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(081793.4/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
JORGE-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 1, place de l’Hôtel de Ville.
R. C. Luxembourg B 85.599.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinairei>
L’assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2005, à l’unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:
1. accepte la démission du gérant technique, M. Marques Lourenco Joao Manuel, préqualifié, demeurant à L-4951
Bascharage, 44, Cité Charles de Gaulle;
2. décide de nommer comme gérant unique, M. De Morais Abreu Jorge, préqualifié, demeurant à L-4138 Esch-sur-
Alzette, 1, place de l’Hôtel de Ville;
3. décide que la société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de M. De
Morais Abreu Jorge, préqualifié, demeurant à L-4138 Esch-sur-Alzette, 1, place de l’Hôtel de Ville.
Esch-sur-Alzette, le 31 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02409. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(081794.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.544.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03153, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073257.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
J. De Morais Abreu / J.M. Marques Lourenco
Signatures
<i>Les gérantsi>
<i>CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 2,i> <i>S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
5821
KOELNAG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.269.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 juin 2005i>
- Le nombre des Administrateurs est réduit de 4 à 3.
- Mademoiselle Carole Caspari, Monsieur Jean-Paul Reiland et Monsieur Carlo Schlesser, Administrateurs, ne se
représentent plus aux suffrages.
- Les sociétés MADAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg et FINDI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège
social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs pour une nouvelle
période statutaire de six ans, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.
- Le mandat d’Administrateur de la société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6
ans, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme avec siège social
au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans, jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.
Fait à Luxembourg, le 8 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01118. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081835.3/795/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
EUROSALON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bereldange, 93, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.305.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01893, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 2005.
(073237.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
INDUSTRIAL BUILDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 68.343.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 juillet 2005 que l’Assemblée a pris, entre
autres, la résolution suivante:
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Eric Giacometti, en qualité d’Administrateur de la socié-
té, en remplacement de Monsieur Mirko La Rocca, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date du 25
juin 2004.
L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Eric Giacometti en qualité d’Administrateur de la société. Le mandat
ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale statuant sur les
comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02459. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081962.3/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Certifié sincère et conforme
KOELNAG HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>D. Murari / E. Giacometti
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
5822
YABORANDI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.627.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 17 août 2005i>
- Les démissions de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant professionnellement au 23, ave-
nue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant professionnellement au
23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant professionnel-
lement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg de leurs mandats d’Administrateur sont acceptées.
- Le nombre des Administrateurs est réduit de 4 à 3.
- La société DMC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, ave-
nue Monterey, L-2086 Luxembourg et la société EFFIGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées comme nouveaux Administrateurs.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg continue son mandat qui viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Sta-
tutaire de l’an 2009.
Fait à Luxembourg, le 17 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02292. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081882.3/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
INNOVEL S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 14.369.
—
<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 5 septembre 2005i>
1. Le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
2. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2011, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’administrationi>
- Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, né à Luxembourg, le 4 décembre 1962, ayant son domicile pro-
fessionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, président du conseil d’administration et
administrateur-délégué.
- Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile pro-
fessionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur-délégué.
- Monsieur Eric Magrini, conseil, né à Luxembourg, le 20 avril 1963, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Régime de signature statutairei>
«La société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un admi-
nistrateur ou agent de la société dûment autorisé à cette fin, ou par la signature individuelle d’une personne à laquelle
des pouvoirs spéciaux ont été délégués par le conseil d’administration, mais ce uniquement dans les limites de ces pou-
voirs.»
<i>Commissaire aux comptesi>
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec
siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01169. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>.
(081906.3/528/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Certifié sincère et conforme
YABORANDI HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour avis sincère et conforme
<i>INNOVEL S.A.H.
i>MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature
5823
MELUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.477.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 20 septembre 2005i>
- Les démissions de Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg, Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg et Madame Laurence Mostade, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg de leurs mandats d’Administrateurs sont acceptées.
- Le nombre des Administrateurs est réduit de 4 à 3.
- La société DMC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, ave-
nue Monterey, L-2086 Luxembourg et la société EFFIGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs. Leurs
mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg continue son mandat qui viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Sta-
tutaire de l’an 2009.
Fait à Luxembourg, le 20 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02285. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081885.3/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
IMBER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8055 Bertrange, 132, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 70.645.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 26 juillet 2005i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs, Monsieur Philippe Mantz, Madame
Ludivine Renauld-Mantz et Madame Lauriane Gelot-Mantz pour un nouveau terme de six ans. Les deux mandats prenant
fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire 2011 statuant sur l’exercice 2010.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de renouveler le mandat de Monsieur Paul Laplume commissaire aux comptes, qui
accepte, pour une période de six ans. L’exécution de son mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
2011 statuant sur l’exercice 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01815. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082173.3/514/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
IMBER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8055 Bertrange, 132, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 70.645.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01818, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082212.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Certifié sincère et conforme
MELUS HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour l’assemblée générale
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E., Société Anonyme
Signatures
<i>Pouri> <i>IMBER S.A.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
5824
YOLITO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.475.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 21 septembre 2005i>
- Les démissions de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Mon-
terey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg et de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant professionnelle-
ment au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg de leurs mandats d’Administrateur sont acceptées.
- Le nombre des Administrateurs est réduit de 4 à 3.
- La société DMC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, ave-
nue Monterey, L-2086 Luxembourg et la société EFFIGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs. Leurs
mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg continue son mandat qui viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Sta-
tutaire de l’an 2009.
Fait à Luxembourg, le 21 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02293. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081887.3/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
G.G.P. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.303.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01554, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2005.
(073272.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
ALADINO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 65.102.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue le 3 juin 2004i>
4. L’Assemblée acte la démission en date de ce jour de Monsieur Rodney Haigh de son mandat d’administrateur.
De même, l’Assemblée acte la démission en date de ce jour du Commissaire aux Comptes, Madame Annette Michels.
5. L’Assemblée décide de nommer, en remplacement de l’Administrateur démissionnaire, Monsieur Romain Thillens,
licencié en sciences économiques et sociales, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.
Le mandat de l’administrateur nouvellement élu prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire annuelle à
tenir en l’an 2009.
L’Assemblée décide de nommer, en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire, la société HRT
REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux Comptes nouvellement élu prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire
annuelle à tenir en l’an 2009.
6. L’Assemblée décide de prolonger les mandats d’administrateurs de Messieurs Christophe Blondeau et Nour-Eddin
Nijar jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l’an 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
septembre 2005, réf. LSO-BI00342. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081912.3/565/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Certifié sincère et conforme
YOLITO HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour G.G.P. S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
5825
SICPA COMMERCIAL INKS HOLDING (LUX) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 66.882.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la Société tenue en date du 8 septembre 2005
que les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Les administrateurs suivants ont démissionné de leur mandat avec effet au 8 septembre 2005:
- Monsieur Maurice Alain Amon;
- Monsieur Georges Deitz;
- Monsieur Jan Secher;
- Monsieur Philippe Amon;
- Monsieur Ernesto Traulsen.
2. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires
avec effet au 8 septembre 2005:
- Monsieur Herbert Forker, né le 30 avril 1957 à Munich, Allemagne, avec adresse à Buchenalle 13, 51427 Bergish
Gladbach, Allemagne;
- Monsieur Oliver Wittmann, né le 1
er
mars 1962 à Berlin, Allemagne, avec adresse à Godesberger Straße 3, 50968
Köln, Allemagne;
- Monsieur Ansgar Nonn, né le 14 novembre 1962 à Bad Honnef, Allemagne, avec adresse à Otto-Stange-Strasse 17,
51377 Leverkusen, Allemagne.
3. Les personnes suivantes ont démissionné de leur fonction de délégués à la gestion journalière avec effet au 8
septembre 2005:
- Alain Dobler;
- Gianni Nigro.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02144. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081762.3/1035/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
ARLINGTON EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 94.572.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
36053, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 15 septembre 2005.
(081848.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
ANNEES AZUR HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 26.361.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale, qui s’est tenue en date du 15 juillet 2005, que:
- L’assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société.
- Les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la société, 12, avenue
de la Porte-Neuve à L-2227 Luxembourg.
Luxembourg, le 15 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07538. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073309.3/535/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
J. Elvinger
<i>Notairei>
Pour radiation
Signature
<i>Le liquidateuri>
5826
BELPORT, Société Civile.
Siège social: Niederanven.
—
<i>Liquidation volontairei>
Par décision unanime des associés la société BELPORT, S.C., ayant son siège social à Niederanven, enregistrée à
Luxembourg le 29 juin 2000 et dont les statuts ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg le 30 juin 2000 (34273/534/69) et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, a été dissoute le
25 juillet 2003. Les associés déclarent que la liquidation a eu lieu aux droits des parties et est clôturée, et que les livres
et documents sociaux resteront déposés pendant cinq ans au moins à l’ancien siège de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00945. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(073346.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
CONSTELLATION FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.060.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 6 juin 2005i>
- Le mandat d’Administrateur de LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège
social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans, jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.
- Les sociétés MADAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg et FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège
social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs en remplacement de
Monsieur Carlo Schlesser, Monsieur Serge Krancenblum et de Monsieur Alain Renard, qui ne se présentent aux
suffrages, et ce pour une période statutaire de six ans, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme avec siège social
au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans, jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.
Luxembourg, le 6 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02295. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081889.3/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
FLYAWAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 73.698.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 2 août 2005 a pris acte de la démission de Monsieur Alfredo
Serica de son mandat d’administrateur de la catégorie A.
Monsieur Fabio Paganetti, domicilié Viale Carlo Cattaneo 21, CH-6900 Lugano (Suisse) a été nommé en son
remplacement.
Le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01395. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081923.3/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Signatures.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour CONSTELLATION FINANCE S.A.
i>SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
5827
WEAVING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.578.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1i>
<i>eri>
<i> septembre 2005i>
- Les démissions de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg, Madame Françoise Dumont, employée privée, demeurant professionnellement au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Mademoiselle Patrizia Collarin, employée privée, demeurant professionnelle-
ment au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg de leurs mandats d’Administrateurs sont acceptées.
- Le nombre des Administrateurs est réduit de 4 à 3.
- La société DMC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, ave-
nue Monterey, L-2086 Luxembourg et la société EFFIGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées comme nouveaux Administrateurs.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg continue son mandat qui viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2009.
Fait à Luxembourg, le 1
er
septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02297. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081891.3/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
CRISTALLO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.277.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02857, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2005.
(073273.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
LuxiPRIVILEGE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 46.388.
—
<i>Extrait du procès-verbal de décisions prises par le conseil d’administration sous la forme circulaire en date du 3 juin 2005i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil d’Administration accepte la démission, avec effet au 21 avril 2005, de M. Juergen Mertes en tant qu’Admi-
nistrateur de la société et le remercie de sa collaboration au cours des dernières années.
Sa lettre de démission reste annexée au présent procès-verbal.
<i>Deuxième résolutioni>
Le Conseil décide, sous réserve de l’approbation de la CSSF, de nommer Mme Maria Chiapolino Administrateur de
la société.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02727. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081963.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Certifié sincère et conforme
WEAVING HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour CRISTALLO S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour LuxiPRIVILEGE, SICAV
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
5828
HYDRO SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 75.121.
—
<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 5 septembre 2005i>
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2011, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’administration:i>
- M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, domicilié professionnellement
à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, président du conseil d’administration et administra-
teur-délégué,
- M. Gérard Matheis, conseil économique, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-
1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur-délégué,
- M. Eric Magrini, conseil, né le 20 avril 1963 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Régime de signature statutaire:i>
«La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la
signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des
statuts.»
<i>Commissaire aux comptes:i>
- La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec
siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01907. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081899.3/528/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
L.M.F. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 84.552.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le mercredi
16 mars 2005, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du
21 avril 2004 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur;
- Monsieur Enrico Rusca, demeurant à Parma, Via Sidoli, 84, I-43100, Administrateur et Président du Conseil
d’Administration.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2004.
L’Assemblée décide de nommer Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,
en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02594. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081953.3/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour HYDRO SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature
L.M.F. S.A.
D. Murari / S. Vandi
<i>Administrateur / Présidenti>
5829
IMMOBILIERE PASADENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 46.913.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 21 juin 2005 à Luxembourgi>
L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à
savoir Messieurs Glesener Guy, Tordoor Jacques, Gillet Etienne en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX, S.à
r.l. en tant que commissaire aux comptes.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01125. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081903.3/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
R.S.W. SERVICES IMPORT/EXPORT S.A., Société Anonyme,
(anc. RAIL AND STEEL SERVICE S.A.).
Siège social: L-6683 Mertert, 43, rue de la Moselle.
R. C. Luxembourg B 46.644.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 13 septembre 2005.
(081910.3/202/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
DIATEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 39.706.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le 8 août 2005, que
l’Assemblée a pris entre autres la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du
3 mars 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer les Administrateurs
suivants:
- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12,
avenue de la Liberté, Administrateur;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12,
avenue de la Liberté, Administrateur;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12,
avenue de la Liberté, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2005.
L’Assemblée décide de nommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02593. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081954.3/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
P. Bettingen
<i>Notairei>
<i>Le Conseil d’Administration
i>D. Murari / S. Vandi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
5830
SAINTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 49.849.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg exceptionnellement le 28 juin 2005 a renouvelé les mandats des
administrateurs pour un terme d’un an pour Madame Giulia Maria Ligresti, Messieurs Pier Giorgio Bedogni, Andrea
Novarese, Olivier Dorier, Peter W. Gerrard et Freddy Thyes.
Le conseil d’administration se compose comme suit:
<i>Administrateurs de la catégorie «A»:i>
- Monsieur Gioacchino Paolo Ligresti, dirigeant d’entreprise, domicilié professionnellement au Via Serafino Balestra
n
°
17, CH-6900 Lugano, Suisse;
- Madame Giulia Maria Ligresti, entrepreneur, domiciliée professionnellement au Corso Galileo Galilei n
°
12, I-10126
Torino, Italie;
- Monsieur Pier Giorgio Bedogni, dirigeant d’entreprise, domicilié professionnellement au Corso Galileo Galilei n
°
12, I-10126 Torino, Italie;
- Monsieur Andrea Novarese, dirigeant d’entreprise, domicilié professionnellement au Via Manin n
°
37, I-20121
Milano, Italie;
<i>Administrateurs de la catégorie «B»:i>
- Monsieur Olivier Dorier, Directeur de sociétés, domicilié professionnellement au 1, rue des Glacis, L-2012 Luxem-
bourg;
- Monsieur Peter W. Gerrard, Directeur de Banque, domicilié au Domaine de Brameschhof n
°
34, L-8290 Kehlen,
Luxembourg;
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateurs de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg;
- Monsieur Freddy G. Thyes, Conseiller multi-média, domicilié avenue du 10 Septembre n
°
47, L-2551 Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptes:i>
DELOITTE S.A. 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Les mandats des administrateurs Messieurs Gioacchino Paolo Ligresti et Jean Hoffmann prendront fin à l’issue de l’as-
semblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008 (mandats donnés à l’issue de l’assemblée
générale extraordinaire du 11 décembre 2003).
Les mandats des autres administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2005.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2005.
Ces décisions sont conformes aux propositions faites par le conseil d’administration.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01394. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081909.3/693/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
EISEN OIL CHINA CORPORATION HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 50.981.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 août 2005 que:
- M.A.S., S.à r.l., 1, rue des Glacis, L-2012 Luxembourg a été nommée commissaire en remplacement de IGAL
BRIGHTMAN & Co, 3, Daniel Frisch street, IL-64731 Tel Aviv, commissaire démissionnaire. Le mandat du nouveau
commissaire prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
- Le siège social est transféré du 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02749. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081939.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
P.G. Bedogni / J. Hoffmann
<i>Administrateur Ai> / <i>Administrateur Bi>
Pour extrait conforme
Signature
5831
FIDALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 41.178.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue le 20 mai 2005i>
4. L’Assemblée acte la démission en date du 19 avril 2005 de Monsieur Jean-Jacques Soisson de son poste d’Adminis-
trateur.
L’Assemblée décide de ne pas pourvoir au remplacement de l’Administrateur démissionnaire et de diminuer le
nombre de postes d’Administrateur de cinq à quatre.
Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
- M. Christophe Blondeau, Administrateur,
- M. Pierre Hoffmann, Administrateur,
- M. Dominique Ransquin, Administrateur,
- M. Romain Thillens, Administrateur.
5. Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance à l’issue de la présente
Assemblée, l’Assemblée, à l’unanimité des voix, décide de renouveler leurs mandats pour une nouvelle période de 6 ans.
Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice
clos au 31 décembre 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
septembre 2005, réf. LSO-BI00360. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081920.3/565/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
CST FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 94.701.
—
EXTRAIT
En date du 29 juillet 2005, la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l. a démissionné de son mandat de commissaire aux
comptes de la société CST FINANCE S.A.
Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01403. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081926.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
DONATELLO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 106.552.
—
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2005, que le Conseil d’Administration a pris, entre
autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte que l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, en
date du 4 mars 2005, a décidé de nommer pour un terme de 1 (un) an, Monsieur Sergio Vandi, en qualité d’Administra-
teur de la société. Suite à cette nomination, le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Sergio Vandi, Pré-
sident du Conseil d’Administration. Monsieur Sergio Vandi déclare accepter cette nomination.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02596. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081976.3/043/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Certifié conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
DONATELLO SICAV
S. Vandi
<i>Présidenti>
5832
GLOBAL BRANDS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 70.673.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 30 août 2005i>
Conformément à l’autorisation accordée au conseil d’administration de la Société par les actionnaires de la Société
lors d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 30 août 2005, le conseil d’administration de la
Société a décidé de confier la gestion journalière de la Société aux personnes suivantes:
- Monsieur Yossi Moldawsky, né le 3 août 1972 à Tel Aviv (Israël), résidant au 25 Amirim St., Savion, Israël, qui portera
le titre de Président Directeur Général de la Société (Executive Chairman);
- Monsieur Duby Lachovitz, né le 14 juillet 1971 à Tel Aviv (Israël), résidant au 5 Aharon Beker St., Tel Aviv, Israël,
qui portera le titre de Directeur Général de la Société (Chief Executive Officer);
- Monsieur Andreas Brunner, né le 3 mai 1968 à Langenbruck (Suisse), résidant au 2 Schlossbergstrasse, 6312
Steinhausen, Suisse, qui portera le titre de Directeur Général des Opérations de la Société (Chief Operating Officer); et
- Monsieur Juerg Keller, né le 1
er
janvier 1956 à Leuggern (Suisse), résidant au 25, Schonhausstrasse, 5430 Wettingen,
Suisse, qui portera le titre de Directeur Général des Finances de la Société (Chief Financing Officer).
La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux des personnes mentionnées ci-dessus,
dans le cadre et les limites de la gestion journalière de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02976. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081952.3/2460/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
KIELENER UERGEL-A KIERCHEFRËNN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-8281 Kehlen, 13, rue d’Olm.
R. C. Luxembourg F 1.249.
—
STATUTS
Entre les soussignés et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, il est constitué une association sans but
lucratif régie par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ainsi que par les
présents statuts.
Chapitre I
er
. Dénomination, Siège, Durée, Objet
Art. 1
er
. L’Association porte la dénomination:
KIELENER UERGEL-A KIERCHEFRËNN (AMIS DES ORGUES ET DE l’EGLISE DE KEHLEN), ci-après dénommée
l’association.
Art. 2. Le siège de l’association est fixé à Kehlen.
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.
Art. 4. L’association a pour objet:
1. le financement de la rénovation des orgues et celle du mobilier de l’église de Kehlen;
2. la promotion de la vie musicale et plus particulièrement de la musique sacrée et de la musique pour orgue;
3. l’organisation de concerts;
4. l’encouragement de jeunes talents.
Art. 5. Toute activité à caractère ou but politique est expressément exclue.
Chapitre II. Membres
Art. 6. L’association se compose d’un nombre illimité de membres qui ne pourra cependant jamais être inférieur à
trois. Peut acquérir la qualité de membre, toute personne physique ou morale s’engageant à soutenir l’association dans
ses activités déterminées à l’article 4 des présents statuts.
Art. 7. L’assemblée générale annuelle fixe le taux et les modalités de paiement de la cotisation annuelle à payer par
les membres.
Art. 8. La qualité de membre se perd:
- par démission écrite adressée au conseil d’administration;
- par exclusion prononcée par l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers des membres présents, pour violation
des statuts ou pour tout autre motif grave, en particulier toutes les actions contraires aux activités de l’association re-
prises sous l’article 4 des présents statuts.
Art. 9. Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur les fonds de l’association et ne peut réclamer le rem-
boursement des cotisations ou libéralités qu’il a payées jusque là.
Pour extrait sincère et conforme
GLOBAL BRANDS S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
5833
Chapitre III. Conseil d’administration
Art. 10. Le conseil d’administration, dont les membres sont nommés par l’assemblée générale pour un mandat de
deux ans renouvelable par moitié, se compose de trois membres au minimum et de quinze membres au maximum.
Art. 11. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, le cas échéant un ou deux vice-prési-
dents, un secrétaire et un trésorier. Les membres du conseil d’administration peuvent s’adjoindre des conseillers qui
peuvent participer aux réunions du conseil d’administration mais qui ne disposent d’aucun droit de vote au conseil d’ad-
ministration.
Art. 12. Les candidatures pour un mandat au sein du conseil d’administration doivent être adressées par écrit au
président, au moins 48 heures avant l’assemblée générale.
Art. 13. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que les intérêts de l’asso-
ciation l’exigent, sur convocation écrite du Président ou d’un tiers des membres du Conseil d’Administration, convoca-
tion adressée aux membres au plus tard 10 jours avant la date fixée et mentionnant l’ordre du jour, le lieu, la date et
l’heure. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de
partage, la voix du président est prépondérante. Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si les
deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint lors d’une première réunion, le Con-
seil d’Administration peut délibérer valablement lors d’une seconde réunion, quel que soit le nombre des membres pré-
sents.
Art. 14. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion des affaires de
l’association. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi et les présents statuts est de
sa compétence.
Art. 15. L’association est engagée en toute circonstance par la signature conjointe du Président et du Secrétaire ou
du Trésorier. Toutefois, les actes financiers doivent obligatoirement comporter la signature du Trésorier.
Art. 16. Les droits, pouvoirs et responsabilités des membres du Conseil d’Administration sont réglés par la loi pré-
citée du 21 avril 1928.
Art. 17. Le secrétaire rédige et signe tous les procès-verbaux; il ne pourra en donner communication qu’avec l’auto-
risation du Président. Il rédigera le rapport d’activités et le présentera à l’assemblée générale.
Art. 18. Le Trésorier perçoit les cotisations et toutes les recettes généralement quelconques. Il effectue aussi tous
les paiements ordonnés par le Conseil d’Administration. Le Trésorier tiendra un registre des recettes et des dépenses
et soumettra les comptes annuels à l’assemblée générale pour approbation.
Art. 19. L’année sociale correspond à l’année civile. Par dérogation à cette règle, la première année commence le
jour de la signature des présents statuts, et s’étend jusqu’au 31 décembre 2005.
Chapitre IV. Assemblée générale ordinaire
Art. 20. L’assemblée générale ordinaire se compose du Conseil d’Administration et des membres de l’association.
Art. 21. L’assemblée générale ordinaire est convoquée une fois par an par le Président du Conseil d’Administration
et se tient dans le courant du mois de mars. Les invitations, mentionnant l’ordre du jour ainsi que le lieu, la date et
l’heure, sont adressées aux membres au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale.
Art. 22. Le Conseil d’Administration présente le rapport d’activités et le rapport financier de l’exercice écoulé. Les
comptes annuels sont vérifiés par deux commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale pour une durée
de deux ans renouvelable. Ces commissaires sont choisis en dehors des membres du Conseil d’Administration et font
rapport à l’assemblée générale ordinaire sur l’accomplissement de leur mission après la clôture de l’exercice.
Art. 23. L’assemblée générale ordinaire peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés
et ses décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés.
Art. 24. Le vote par procuration est également admis. Le nombre des procurations écrites est toutefois limité à une
procuration par membre présent à l’assemblée générale. Les procurations écrites sont à remettre au Président du Con-
seil d’Administration avant le début de l’assemblée générale ordinaire.
Art. 25. Lorsqu’un cinquième des membres de l’association en fait la demande par écrit, une assemblée générale
extraordinaire doit être convoquée par le Président du Conseil d’Administration dans un délai de trente jours au moins,
en mettant à l’ordre du jour le motif de la demande.
Art. 26. Il ne peut être pris de décision ou de résolution que sur les objets figurant à l’ordre du jour à moins que la
majorité des membres présents ou représentés n’en décide autrement.
Art. 27. Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants:
1. la modification des statuts;
2. la nomination et la révocation des membres du conseil d’administration;
3. l’approbation du budget et des comptes annuels;
4. la nomination des deux commissaires aux comptes;
5. la fixation des cotisations annuelles;
6. la dissolution de l’association.
5834
Art. 28. Les décisions et les résolutions de l’assemblée générale sont signées par le Président et le Secrétaire du
Conseil d’Administration. Elles sont consignées dans un registre spécial conservé au siège de l’association où tous les
membres et les tiers pourront en prendre connaissance sans déplacement du registre.
Chapitre V. Fonds social
Art. 29. Les ressources de l’association se composent notamment:
- de cotisations;
- de subsides;
- des dons qu’elle peut recevoir dans les conditions de l’article 16 de la loi précitée du 21 avril 1928;
- d’intérêts.
Chapitre VI. Divers, Dissolution
Art. 30. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-
ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres.
Aucune modification ne peut être adoptée si la majorité des deux tiers des voix n’est pas atteint.
Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une
seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés; mais, dans ce cas,
la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.
Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, les règles qui pré-
cèdent sont modifiées comme suit:
a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou
représentés;
b) la décision n’est admise, dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts
des voix;
c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra
être homologuée par le tribunal civil.
Art. 31. En cas de dissolution de l’association, l’actif net de l’association reviendra, après apurement de toutes les
dettes, charges et frais de liquidation, à la Fabrique d’église de Kehlen.
Art. 32. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les
associations et fondations sans but lucratif sont applicables.
Art. 33. L’assemblée constituante qui s’est réunie à Kehlen le 27 juin 2005 a approuvé les présents statuts et pris, à
l’unanimité, les décisions suivantes:
1. la cotisation pour l’année 2005 est fixée à 10,00 EUR;
2. le nombre des membres du Conseil d’Administration est fixé à quinze;
3. sont nommés membres du conseil d’administration:
Molitor Martin, curé, 18, rue des Maximins, L-8247 Mamer;
Adam Robert, retraité, 13, rue d’Olm, L-8281 Kehlen;
Back Fernand, fonctionnaire d’état, 1, rue Schaarfeneck, L-8283 Kehlen;
Biver Marthe, femme au foyer, 23, rue Schaarfeneck, L-8283 Kehlen;
Heimann-Bartholomey Jeanne, femme au foyer, 28, am Duerf, L-8289 Kehlen;
Kayl-Eischen Alice, sans état, 1, rue des Jardins, L-8394 Olm;
Kieffer Fernand, fonctionnaire d’état, 14, rue de Hollenfels, L-7481 Tuntange;
Kohnen Guy, infirmier hospitalier gradué, 1, rue de Goeblange, L-8392 Nospelt;
Muller Jean-Claude, médecin ophtalmologue, 6, boulevard R. Schuman, L-8340 Olm;
Neu Manfred, architecte, 4, rue d’Olm, L-8281 Kehlen;
Rech Romain, fonctionnaire communal, 17, rue de Schoenberg, L-8283 Kehlen;
Theis François, employé privé, 16, rue des Champs, L-8285 Kehlen;
Tonnar Théo, artisan, 18, rue d’Olm, L-8281 Kehlen;
Waty Roger, retraité, 23, rue du Kiem, L-8328 Capellen.
Ainsi fait à Kehlen, le 27 juin 2005.
Kehlen, le 5 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05782. – Reçu 322 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(086693.3/000/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.
M. Molitor / R. Adam / F. Back / M. Biver / J. Heimann / A. Kayl / F. Kieffer / G. Kohnen / J.-C. Muller / M. Neu /
R. Rech / F. Theis / T. Tonnar / R. Waty
<i>Membres fondateursi>
Pour copie conforme
Signature
<i>Le Bourgmestrei>
5835
LEKSO FINANCIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.200.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le
mardi 31 mai 2005, que l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Onelio Piccinelli, en qualité d’Administrateur de la
société, en remplacement de Monsieur Mirko La Rocca, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date du
25 juin 2004.
L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Onelio Piccinelli en qualité d’Administrateur de la société. Le mandat
ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale de ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 6
mai 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le
Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’ Assemblée décide de nommer les Administrateurs
suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur et Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), Administrateur;
- Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turé au 31 décembre 2005.
L’Assemblée décide de nommer la société WEBER & BONTEMPS S.C., 6, Place de Nancy, L-2212 Luxembourg, en
qualité de Commissaire, pour la clôture des exercices au 31 décembre 2003, 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005.
Le mandat du Commissaire; prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02543. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081956.3/043/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
ELZANGE, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-3396 Roeser, 10A, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg E 1.963.
—
STATUTS
Les soussignés:
1. Monsieur Jean Scholtes, commerçant, et
2. Madame Adèle Biagiotti, commerçante, demeurant ensemble à L-3313 Bergem, 11, Grand-rue,
ont décidés de créer une société civile immobilière particulière dont les statuts sont les suivants:
Art. 1
er
. La société a pour objet l’acquisition, la vente, l’aménagement, la mise en valeur, la location et la gestion
d’immeubles, ainsi que toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-
tement ou indirectement à l’objet social.
Art. 2. La société prend la dénomination de ELZANGE.
Art. 3. La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Son premier exercice commence ce
jour pour finir le 31 décembre 2005. Les exercices subséquents correspondent tous à l’année civile.
Art. 4. Le siège de la société est établie à L-3396 Roeser, 10A, rue de l’Alzette.
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 2.500,00. Il est représenté par 100 parts sociales, sans désignation de valeur
nominale.
Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:
Le capital ci-dessus est libéré par des versements en espèces.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / J.-Ph. Fiorucci
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Monsieur Jean Scholtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Madame Adèle Biagiotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
5836
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne pourront cependant être cédées à des tiers non
associés qu’à la majorité des 3/4 des parts sociales.
Art. 7. Toutes les décisions des associés doivent être prises à la majorité des 3/4.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du
nombre des parts qu’il possède. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus des dettes conformément
aux articles 1862 et suivants du code civil.
Art. 9. Les bénéfices sont répartis annuellement entre associés, proportionnellement aux parts qu’ils détiennent dans
le capital social.
Les associés peuvent convenir d’indemnités à attribuer mensuellement à chacun des associés au titre de prestations
dans l’intérêt de la société. Ces indemnités ne suivent pas les proportions de participation dans le capital social et sont
portées d’abord en déduction du résultat à répartir.
Art. 10. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou ses
survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.
L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la
société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associées en état d’interdiction, de faillite, de
liquidation judiciaire ou de déconfiture.
Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Art. 11. Les articles 1832 et 1872 du Code Civil ainsi que la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est dérogé par les présents statuts.
Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les soins des associés, à moins qu’ils ne déci-
dent de nommer un liquidateur dont les pouvoirs seront fixés dans l’acte de nomination.
<i>Gérancei>
Les associés conviennent de nommer associé gérant Monsieur Jean Scholtes, prénommé, et Madame Adèle Biagiotti,
prénommée, lesquels peuvent engager la société par leur signature conjointe.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00294. – Reçu 29 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(087175.3/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.
BENROSS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.666.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02884, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2005.
(073275.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
DREAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 93.919.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 12 septembre 2005, que:
- Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02735. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081933.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Bergem, le 4 octobre 2005.
Signatures.
<i>Pour BENROSS S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
5837
GREEN COAST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 99.588.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02863, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2005.
(073276.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
LAMANTINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.377.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02846, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2005.
(073277.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
EUROPEAN TECHNOLOGY SYSTEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.938.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11996, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2005.
(073278.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
PI-VI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.606.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 9 juin 2005 au siège sociali>
<i>Première résolutioni>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Federico Pitteri de sa fonction d’administrateur et de
Vice-Président du conseil, prend acte de cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir de ce jour, Maurizio Pitteri, demeurant Via
Valegia, n. 32 à Montagnola (CH), son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Ces résolutions seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux
statuts.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02723. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081971.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
<i>Pour GREEN COAST S.A.
i>Signature
<i>Pour LAMANTINE S.A.
i>Signature
<i>Pour EUROPEAN TECHNOLOGY SYSTEM S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
5838
VAN KOTEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 98.750.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02196, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2005.
(081929.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
CL & GP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.438.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02199, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2005.
(081930.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
TEMPLE FORTUNE SHIPPING AND INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 27.399.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02202, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2005.
(081931.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
ACTIMAGE S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 232, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 68.492.
—
<i>Extrait des résolutions prises a l’assemblée générale ordinaire tenue le 17 juin 2005i>
Prolongation des mandats des administrateurs en fonction:
Les mandats des administrateurs actuellement en fonction:
1. Madame Isabelle Bernard Megel,
née le 3 juillet 1968 à Mulhouse (F), demeurant 3, petite rue d’Austerlitz à F-67000 Strasbourg.
2. Madame Marie-Françoise Coelho Megel,
née le 21 septembre 1966 à Mulhouse (F), demeurant 3, petite rue d’Austerlitz à F-67000 Strasbourg.
3. Monsieur Luis Coelho,
né le 10 janvier 1962 à Faro(P), demeurant 3, petite rue d’Austerlitz à F-67000 Strasbourg.
Ont été reconduit pour une durée de 6 ans prenant fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2011.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02909. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081986.3/1185/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
<i>Pour VAN KOTEM S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures
<i>Pour CL & GP INTERNATIONAL S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures
<i>Pour TEMPLE FORTUNE SHIPPING AND INVESTMENT COMPANY S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures
Luxembourg, le 1
er
août 2005.
Signature.
5839
MET-LUX METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4801 Rodange, Site du P.E.D.
R. C. Luxembourg B 53.778.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02225, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2005.
(081942.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
BERSABEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 88.291.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 13 septembre 2005 que:
La société H.CONSEILS, S.à r.l., ayant son siège social au 105, rue de Diekirch, L-7220 Walferdange a été nommée
Commissaire en remplacement de la société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02752. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081943.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
AGAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 72.836.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement au siège social en date du 5 septembre 2005:
- Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02880. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081947.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
IMBREX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 25.238.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03387, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082021.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
<i>Pour MET-LUX METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M. Kara / A. De Bernardi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pouri> <i>la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
5840
SANOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 98.709.
—
<i>Extrait des décisions prises par le Conseil d’administration réuni à Luxembourg le 12 septembre 2005i>
«Le Conseil d’administration prend acte de la démission de M. Gerd H. Gebhard de son mandat d’administrateur avec
effet au 15 septembre 2005.
En remplacement de l’administrateur démissionnaire, le Conseil d’Administration coopte Mme Catherine Pundel; son
mandat prendra effet à compter du 15 septembre 2005 et s’achèvera avec l’assemblée générale à tenir en 2009.
La ratification de sa nomination sera portée à l’ordre du jour le la prochaine assemblée générale des actionnaires.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02526. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081949.3/607/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
SYDNEY PARTNERS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 78.465.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale des actionnaires réunie à Luxembourg le 7 septembre 2005i>
«(...) La démission de M. Gerd H. Gebhard de son mandat d’administrateur avec effet au 15 septembre 2005 est ac-
ceptée (...) L’assemblée décide de nommer, en remplacement de l’administrateur sortant, Monsieur Régis Lux. Son man-
dat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2011 (...)»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02527. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081950.3/607/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
FORTUNA SELECT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 88.201.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 9 septembre 2005 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
M. Marc-André Bechet, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953
Luxembourg,
M. Rik Claeys, DAVENPORT VERMOGENSBEHEER, Rumbeeksesteenweg, B-8800 Roulers,
M. Dirk Declercq, PDM SECURITIES, Boomsesteenweg 75, B-2630 Artselaar,
Mme Anne-Marie Goffinet, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953
Luxembourg,
M. Luc van den Neste, PDM SECURITIES, Boomsesteenweg 75, B-2630 Artselaar,
en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2006;
- de renommer:
DELOITTE S.A., 560, route de Neudorf, L-2220 Luxembourg,
en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02345. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082013.3/1126/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
<i>Pour SANOM S.A.
i>Signature
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour SYDNEY PARTNERS S.A. HOLDING
i>Signature
<i>Pour FORTUNA SELECT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
5841
GIAN BURRASCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 76.396.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle, qui s’est tenue à Luxembourg, le lundi 13 juin 2005,
que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de
ce jour. L’Assemblée décide de nommer, pour une durée de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la
Liberté, Administrateur et Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), 12, avenue
de la Liberté, Administrateur;
- Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), 12, avenue de la
Liberté, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2005.
L’Assemblée décide de nommer, pour une durée de 1 (un) an, Monsieur Vincent Thill, employé privé, demeurant au
12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02545. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081958.3/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
VALIANT FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 20.414.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 6 décembre 2004, que l’Assemblée a pris, entre
autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 12
juillet 2004 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les administrateurs suivants:
- Madame Donata Regis, Administrateur de Sociétés, demeurant à Località Agello, I-62027 San Severino Marche (Ita-
lie), Administrateur;
- Monsieur Hans Dermont, Directeur, demeurant à Canobbio (Suisse), 5A, Via Pozzolo, Administrateur;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la
Liberté, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2004.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-
SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en qualité
de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2004
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02547. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081960.3/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / J.-Ph. Fiorucci
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
VALIANT FINANCE S.A.
D. Regis / S. Vandi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
5842
SOMET (FAR EAST) LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 57.857.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg, le 17 mai 2005,
que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de
ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Danilo Arizzi, demeurant à Albino (Italie), Via Merisi, Administrateur et Président du Conseil
d’Administration;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12,
avenue de la Liberté, Administrateur;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turé au 31 décembre 2005.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société ERNST & YOUNG S.A., 7, Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Munsbach, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02551. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081965.3/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
GRÜNWALD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 68.732.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg le 4 juillet 2005, a pris, entre autres, la résolution
suivante:
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du
11 avril 2005 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour une durée de 1 (un) an les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président du Conseil
d’Administration;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administra-
teur;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Admi-
nistrateur.
Le mandats des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turé au 31 décembre 2005.
L’Assemblée décide de nommer Vincent Thill, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02552. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081969.3/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
<i>Le Conseil d’Administration
i>D. Murari / S. Vandi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / A. Belardi
<i>Président / Administrateuri>
5843
LUNINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 45.579.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg le 30 juin 2005, a pris, entre autres, la résolution
suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du
vendredi 25 juin 2004 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les
Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg; Administrateur et Président
du Conseil d’Administration;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg; Administrateur;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg; Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2005.
L’Assemblée décide de nommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Gran-
de-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02592. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081966.3/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
COLVECA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 65.208.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le mercredi 15 juin 2005, que l’As-
semblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du
16 juin 2004 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg); Administrateur et Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg); Administrateur;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg); Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2004.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02597. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081974.3/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
<i>Le Conseil d’Administration
i>D. Murari / J.-Ph. Fiorucci
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Le Conseil d’Administration
i>A. Belardi / D. Murari
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
5844
SHAKIAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 32.524.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 23 décembre 2004 que l’Assemblée a pris, entre
autres, la résolution suivante:
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du
vendredi 7 mai 2004 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administra-
teurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer les
Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg);
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg);
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 (Grand-Duché de Luxembourg).
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statutant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2004.
L’Assemblée décide de nommer la société WEBER & BONTEMPS, S.à r.l., 6, Place de Nancy, L-2212 Luxembourg,
en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statutant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02595. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081977.3/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
FANTUZZI INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 33.569.698,44.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 83.010.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège sociali>
<i>à Luxembourg, le 7 juillet 2005i>
Le mandat au réviseur externe DELOITTE S.A. Réviseur d’Entreprises est renouvelé pour la période d’un an, jusqu’à
l’Assemblé Générale Statutaire de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04363. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081981.3/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
SOVINA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4205 Esch-sur-Alzette, 10, rue Lankelz.
R. C. Luxembourg B 63.697.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01289, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082134.3/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / J.-Ph. Fiorucci
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FANTUZZI INDUSTRIES, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour SOVINA S.A.
i>Signature
5845
B&F INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 36.500,-.
Siège social: L-2536 Luxembourg, 8, rue Sigefroi.
R. C. Luxembourg B 86.202.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue le 2 mai 2005i>
L’assemblée a décidé de transférer le siège social du 2, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg au 8, rue Sigefroi à
L-2536 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02428. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081983.3/1185/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
MIZUHO TRUST AND BANKING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d’Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 30.235.
—
<i>Extrait des résolutions circulaires du Conseil d’Administration prises en date du 21 juillet 2005i>
Les administrateurs de la Banque réunis en Conseil d’Administration décident à l’unanimité de prendre les résolutions
circulaires suivantes:
1. Le mandat de Monsieur Naoki Ueda, membre du Conseil d’Administration, a pris fin le 21 juillet 2005. Il a été rem-
placé par Monsieur Kiyoshi Koga.
2. Monsieur Kiyoshi Koga est nommé en qualité d’Administrateur avec effet au 21 juillet 2005.
Munsbach, le 21 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02863. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081990.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
FOCHA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.
R. C. Luxembourg B 74.747.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01292, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082128.3/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
FOCHA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.
R. C. Luxembourg B 74.747.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01293, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082132.3/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
<i>Pour B&F INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
i>N. Harada / F. Yuda
<i>Managing Director & CEO / Executive Vice Présidenti>
Pour extrait conforme
<i>Pour FOCHA INVESTMENTS S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour FOCHA INVESTMENTS S.A.
i>Signature
5846
NORTHWEST CHINA LUX THREE, Groupement Européen d’Intérêt Economique.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg D 17.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des membres du 22 avril 2005i>
L’an deux mille cinq et le vingt deux avril, à 17 heures 45, les Membres du Groupement Européens d’Intérêt Econo-
mique NORTHWEST CHINA LUX THREE se sont réunis en Assemblée Générale à leur initiative au 9, Quai du Prési-
dent Paul Doumer, 92920 Paris la Défense.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les représentants de chaque Membre de l’Assemblée.
Monsieur Eric Eugène, représentant BNP PARIBAS la séance.
Monsieur Daniel Jan, représentant CALYON est choisi comme secrétaire de séance.
La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les Membres du Bureau ainsi constitué, permet de constater
que tous les Membres sont présents ou représentés et possèdent ensemble 100% des droits dans le Groupement.
Le Président constate que l’Assemblée est en mesure de délibérer valablement et la déclare régulièrement constituée.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l’Assemblée:
1. La feuille de présence, certifiée sincère et véritable,
2. Le projet des résolutions soumises à l’Assemblée.
Le Président rappelle ensuite que l’Assemblée des Membres est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant:
- Changement d’adresse du siège social,
- Substitution de CALYON, en qualité de nouveau membre, en lieu et place du CREDIT LYONNAIS,
- Nomination du nouveau gérant du Groupement,
- Nomination du représentant permanent du gérant,
- Fusion de deux membres du groupement,
- Modification des Statuts du Groupement,
- Pouvoirs.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale des Membres prend acte du changement d’adresse du siège social du Groupement sis doré-
navant à 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
L’article 4 des Statuts du Groupement est modifié en conséquence.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale des Membres prend acte de, et accepte, la substitution de CALYON en qualité de nouveau
membre du Groupement, en lieu et place du CREDIT LYONNAIS par suite de l’apport à CREDIT AGRICOLE INDO-
SUEZ, devenu CALYON, de la totalité des droits (33,34%) détenus par le CREDIT LYONNAIS dans le Groupement
dans le cadre de l’apport partiel d’actif réalisé le 30 avril 2004 entre le CREDIT LYONNAIS et CREDIT AGRICOLE
INDOSUEZ.
L’article six des Statuts du Groupement est modifié en conséquence.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la deuxième Résolution ci-dessus, l’Assemblée Générale des Membres, décide de nommer CA-
LYON dont le siège se situe 9, quai du Président Paul Doumer, 92920 Paris la Défense, R.C.S. Nanterre 304 187 701,
en qualité de gérant du Groupement, en remplacement du CREDIT LYONNAIS.
L’article 12 des Statuts du Groupement est modifié en conséquence.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de la troisième Résolution, l’Assemblée Générale des Membres, décide de nommer Monsieur Bruno
Mouchet, domicilié 18, rue de la République, 92380 Garches, en qualité de représentant permanent du gérant en rem-
placement de André Kaiser, ce, avec effet à compter de ce jour, pour une durée indéterminée.
L’article douze des Statuts du Groupement est modifié en conséquence.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée des Membres prend acte de la fusion absorption de la BANQUE PARIBAS S.A. 3, rue d’Antin, 75002
Paris, R.C.S. Paris B 662 047 885, Membre détenteur de 33,33% de droits sociaux dans le Groupement par la BANQUE
NATIONALE DE PARIS, 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, R.C.S. Paris B 662 042 449 Membre détenteur de
33,33% de droits sociaux dans le Groupement.
5847
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence de la cinquième résolution ci-dessus, l’Assemblée des Membres prend acte:
- du changement de dénomination sociale de la BANQUE NATIONALE DE PARIS en BNP PARIBAS, R.C.S. Paris B
662 042 449, dont le siège social est sis 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris,
- de la nouvelle répartition des droits sociaux dans le Groupement, qui s’établit désormais comme suit:
L’article six des Statuts du Groupement est modifié en conséquence.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
<i>Septième résolutioni>
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie certifiée conforme du présent procès-verbal à
l’effet de procéder aux formalités de dépôt nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 18 heu-
res.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président de séance et le Secré-
taire.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02896. – Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082111.3/200/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
NOVELIA SENIOR SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 51, Parc d’Activités «Am Bann».
R. C. Luxembourg B 69.652.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Leudelange le 5 septembre 2005i>
L’Assemblée générale renouvelle les fonctions d’administrateurs de:
- Madame Agnès Coudurier,
- Monsieur Ivan Korbar, administrateur délégué,
- Monsieur Damien Aps.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.
L’assemblée générale renouvelle à la fonction de réviseur d’entreprises la société:
- DELOITTE S.A. avec siège à Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02388. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081996.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
NOVELIA SENIOR SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 51, Parc d’Activités «Am Bann».
R. C. Luxembourg B 69.652.
—
Les comptes annuels au 30 septembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02388, ont été déposés au registre de commerce et des socié-
tés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081995.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
BNP PARIBAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,66%
CALYON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,34%
CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,00%
E. Eugene / D. Jan / CALYON / B. Mouchet
<i>Le Présidenti> / <i>Le Secrétairei> / <i>Le nouveau Géranti> / <i>Le Représentant Permanent du Géranti>
NOVELIA SENIOR SERVICES S.A.
Signature
NOVELIA SENIOR SERVICES S.A.
Signature
5848
FARANDALE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 70.554.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 29 août 2005i>
<i>Résolutionsi>
1. La Nomination de Monsieur Fabien Ouaki, demeurant 20, rue Dandigné F-75016 Paris, né le 14 avril 1958 à Paris
(20
e
) en tant qu’administrateur pour une durée de six (6) ans.
3. La Nomination de Monsieur Fabien Ouaki, susnommé en tant qu’administrateur délégué pour une durée de six (6)
ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02530. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081994.3/4181/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
GAÏA INTERNATIONAL FINANCIAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 94.621.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2005i>
- Les mandats des administrateurs M. Rolf Caspers, M. Vincent de Rycke et M. Tom Verheyden sont renouvelés.
- Le mandat du commissaire aux comptes ELPERS & C
°
, REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l. est renouvelé.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2006 statuant sur les comptes annuels de 2005.
Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02942. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082000.3/1463/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
UPPER THAMES S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 87.432.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 août 2005:i>
- Les mandats des administrateurs M. Rolf Caspers, M. Vincent de Rycke et M. Tom Verheyden sont renouvelés.
- Le mandat du commissaire aux comptes ELPERS & C
°
, REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l. est renouvelé.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2006 statuant sur les comptes annuels de 2005.
Luxembourg, le 29 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00705. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(082001.3/1463/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
TIMPET S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.844.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
37940 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 15 septembre 2005.
(081850.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
FARANDALE HOLDINGS S.A.
Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signatures
J. Elvinger
<i>Notairei>
5849
WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 68.606.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire du 29 août 2005 a décidé de renouveler les mandats d’administrateur de Messieurs
Kräuchi, Fenal, Martin et Mme Borello. Dès lors, le conseil d’administration se compose comme suit:
- Isabelle Borello,
Unigestion, 8C, avenue de Champel, CH-1206 Genève,
- Patrick Fenal,
Unigestion, 8C, avenue de Champel, CH-1206 Genève,
- Régis Martin,
Unigestion, 8C, avenue de Champel, CH-1206 Genève,
- Stefan Kräuchi,
- AIG FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) LTD, Hochbordstrasse 3, CH-8600 Dübendorf.
L’assemblée a également décidé de renouveler le mandat de KPMG, Luxembourg en tant qu’auditeur.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02374. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082014.3/1126/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
IMBREX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 25.238.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement au siège social le 31 août
2005 que:
Messieurs Koen De Vleeschauwer et Christian Gaillot et Madame Laurence Leleu ont été réélus aux postes
d’administrateurs de la société jusqu’à l’assemblée qui se prononcera sur l’exercice 2005.
Lucos Company Services a été réélu au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu’à l’assemblée qui se
prononcera sur l’exercice 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03390. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082020.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
MOLERI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 93.953.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 7 septembre 2005, que:
- La démission de M. Lars Wahlström, Hagtornsvägen 24, S-121 34 Enskededalen (né le 4 septembre 1958 à Vansbro,
Suède), en tant qu’administrateur de la société fut acceptée.
- M
e
Thomas Felgen, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg (né le 14 décembre 1971 à Luxembourg, Luxem-
bourg), fut élu comme nouvel administrateur de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Or-
dinaire qui se tiendra en 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 14 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02774. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(082045.3/263/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
<i>Pour WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND, SICAV
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour MOLERI S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
5850
MET-LUX METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4801 Rodange, Site du P.E.D..
R. C. Luxembourg B 53.778.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège sociali>
<i> à Luxembourg, le 2 septembre 2005i>
- Le mandat des administrateurs, Messieurs Maurizio Luppi, Pierandrea Amedeo et Angelo De Bernardi est prolongé
d’un an. Le mandat des administrateurs viendra à échéance lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes au 31
décembre 2005.
- La Fiduciaire F.WINANDY & ASSOCIES S.A. avec siège social au 25, avenue de la Liberté L-1012 Luxembourg, est
renommée commissaire-réviseur. Ce mandat viendra à échéance lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes au 31
décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02224. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082057.3/545/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
BIVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.696.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnaires tenue au siège sociali>
<i> à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i> septembre 2005i>
Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Innocenti Federico et Monsieur Amedeo Pier Andrea sont renommés
administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Arno’ Vincenzo est renommé commissaire aux
comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2008.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02228. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082064.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
OPI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 62.742.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège sociali>
<i> à Luxembourg, le 2 septembre 2005i>
Monsieur Luppi Maurizio et Monsieur Amedeo Pier Andrea sont renommés administrateurs pour une nouvelle
période d’un an. FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A. est renommé commissaire aux comptes pour la même
période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.
La démission de Monsieur Angelo De Bernardi de son poste d’administrateur est acceptée. Est nommé administra-
teur en son remplacement, Monsieur Fabio Luppi. Son mandat viendra également à échéance lors de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02231. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082066.3/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MET-LUX METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS S.A.
i>M. Luppi / A. De Bernardi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
BIVER S.A.
F. Innocenti / A. De Bernardi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
OPI S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M. Kara / A. De Bernardi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
5851
COMMUNICATIONS AVENIR PERSPECTIVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 71.346.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 22 août 2005i>
Il résulte dudit procès-verbal que l’assemblée a décidé de prolonger le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur
Pascal Wagner pour une durée de six ans.
Il résulte dudit procès-verbal que l’assemblée a décidé de prolonger les mandats d’administrateurs de Monsieur Pascal
Wagner, Madame Renée Wagner-Klein et de la société Primecite Invest pour une durée de six ans.
Il résulte dudit procès-verbal que l’assemblée a décidé de prolonger le mandat du commissaire aux comptes de
BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A pour une durée de six ans.
Pétange, le 22 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00961. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082068.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
EGEST FINANCE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 57.942.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 15 juillet 1998i>
L’an mille neuf cents quatre-vingt dix huit le quinze juillet à dix heures se tient l’assemblée générale extraordinaire
sous la présidence de Monsieur Milles Michel, qui désigne Monsieur Schellen Alfred comme scrutateur.
Monsieur le Président constate que toutes les actions étant présentes ou représentées, il a pu faire abstraction des
convocations d’usage, tous les actionnaires se reconnaissant valablement convoqués et ayant connaissance de l’ordre du
jour. L’assemblée étant dûment constituée, elle peut dès lors valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Démission de l’administrateur en fonction.
2. Nomination d’un nouvel administrateur.
Après avoir délibéré, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Accepte la démission de son mandant à Mme Nilles Cynthia avec effet au 15 juillet 1998.
2. Accepte la nomination de Monsieur Nilles Michel au poste d’administrateur avec effet au 15 juillet 1998.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à dix
heure vingt.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03366. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082073.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
FULMIN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 107.235.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 14 septembre 2005.
(081911.3/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Administrateur-délégué:
Monsieur Pascal Wagner, comptable,
Av. adress. profess. à L-4735 Pétange, 81, rue J.B.Gillardin.
Administrateurs:
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée,
Av. adress. profess, à L-4735 Pétange, 81, rue J.B.Gillardin;
PRIMECITE INVEST S.A.,
L-4735 Pétange, 81, rue J.B.Gillardin.
Commissaire aux comptes: BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A,
81, rue J.B.Gillardin L-4735 Pétange.
<i>Pour la société
i>Signature
M.R. Nilles / A. Schellen / Signature
<i>Actionnairesi>
P. Bettingen
<i>Notairei>
5852
RESERVE PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 68.487.
—
Faisant suite à l’assemblée générale du 9 septembre 2005, sont renommés administrateurs:
- M. Robert F. Gunia;
- M. Gabriel Irwin;
- M. Joseph D’Onofrio.
Est renommée Réviseurs d’Entreprises:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03102. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082076.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
NINA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 506A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 51.469.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 1
er
octobre 2004, que:
- Le siège social de la société est transféré au 506A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03279. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082080.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
REDISCO, RETAIL DISTRIBUTION CONCEPTS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 37, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 9.833.
—
EXTRAIT
Suite à des cessions de parts du 18 décembre 2002, le capital de la société, soit 500 parts sociales, est dorénavant
intégralement tenu par D.B.C. HOLDING S.A., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01560. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082167.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
REDISCO, RETAIL DISTRIBUTION CONCEPTS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 37, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 9.833.
—
Suivant acte notarié du 19 octobre 1983, publié au Mémorial C n
°
354 du 1
er
décembre 1983, Monsieur Kurt-Hans
Schwab a démissionné comme gérant et a été remplacé par Monsieur Jacques Berenbaum.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01559. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082168.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Signature.
5853
PRUMERICA GLOBAL ASSET MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 30.218.
—
Faisant suite à l’assemblée générale du 9 septembre 2005, sont renommés administrateurs:
- M. Robert F. Gunia;
- Joseph D’Onofrio;
- Gabriel Irwin.
Est renommée réviseur d’entreprises:
PricewaterhouseCoopers
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02996. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082081.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
RESERVE PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 68.487.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03103, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082083.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
PRUMERICA GLOBAL ASSET MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 30.218.
—
Le bilan au 28 février 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02998, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082087.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
SEA INDEPENDENCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 71.846.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 14 septembre 2005.
(081913.3/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
EPERLAN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 96.316.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 14 septembre 2005.
(081915.3/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 12 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 12 septembre 2005.
Signature.
P. Bettingen
<i>Notairei>
P. Bettingen
<i>Notairei>
5854
MATTHIAS RUPPERT, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8084 Bertrange, 8, rue des Lilas.
R. C. Luxembourg B 43.509.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01291, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082137.3/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
TRAFIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 38.365.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02376, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082149.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
TCH HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 97.140.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02330, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082150.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
ALLMENDE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.902.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01561, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082151.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
PIPE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 110.405.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de l’associé unique de la société PIPE LUXEMBOURG, S.à r.l. prise à Luxembourg en date
du 7 septembre 2005 que:
- Monsieur Laurent Ricci est désigné comme gérant de classe B de la Société avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02492. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082041.3/260/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour extrait conforme
<i>Pour MATTHIAS RUPPERT, GmbH
i>Signature
Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 9 septembre 2005.
Signature.
<i>Pouri> <i>PIPE LUXEMBOURG,i> <i>S.à r.l.
i>Signature
5855
ONDINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 100.609.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01550, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082152.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
VENTURE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.907.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01902, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082153.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
SZARY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 102.451.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02379, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082155.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
BALEXAIR PROPERTIES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.974.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01572, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082157.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
MEDEA HOLDING SOCIETE ANONYME, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 41.158.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le six septembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Marie-Paul Van Waelem, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur André Marcel Maurice Deryckere, administrateur, demeu-
rant à B-8400 Oostende, 14, Verenigde Natieslaan,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Oostende, en date du 30 août 2005,
laquelle restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes, pour être
soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire soussigné d’acter que:
- La société anonyme holding MEDEA HOLDING SOCIETE ANONYME, ayant son siège social à L-2419 Luxem-
bourg, 7, rue du Fort Rheinsheim, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le
numéro 41.158, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg,
en remplacement du notaire soussigné, en date du 29 juillet 1992, publié au Mémorial C numéro 566 du 3 décembre
1992;
- Le capital social est de cinq cent mille euros (500.000,00 EUR), représenté par vingt mille (20.000) actions d’une
valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,00 EUR) chacune.
Luxembourg, le 9 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 9 septembre 2005.
Signature.
5856
- Que Monsieur André Deryckere, prédit, est l’actionnaire unique et propriétaire de toutes les actions de la société
MEDEA HOLDING SOCIETE ANONYME, prénommée.
- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société MEDEA HOLDING SOCIETE ANONYME, pré-
nommée, et vouloir se considérer comme liquidateur de la société.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de leur mandat jusqu’à ce
jour, ainsi qu’au notaire soussigné.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur l’apurement du passif connu et inconnu de la société qui devra être
terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’associé unique.
Les livres et documents comptables de la société MEDEA HOLDING SOCIETE ANONYME, prénommée, demeu-
reront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la Société à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M.P. Van Waelem, J.P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 56, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082158.3/216/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
OCELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 96.647.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02540, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2005.
(082190.3/1091/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
OCELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 96.647.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02541, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2005.
(082188.3/1091/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Luxembourg, le 15 septembre 2005.
J.P. Hencks.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE LUXEMBOURG PARIS GENEVE, S.à r.l.
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE LUXEMBOURG PARIS GENEVE, S.à r.l.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Flagrance S.A.
EPI Orange Holdings, S.à r.l.
Achem S.A.
Achem S.A.
Belgo Metal S.A. Luxembourg
ITT S.A.
Neoclides Lux S.A.
Neoclides Lux S.A.
Select Tech S.A.
Select Tech S.A.
Ray Investment, S.à r.l.
BP Capellen, S.à r.l.
BP Capellen, S.à r.l.
Vetrelli S.A.
Xiral S.A.
Webfinance S.A.
Heckscher S.A.
Kantuta S.A.
Kantuta S.A.
Kantuta S.A.
Kantuta S.A.
Giar S.A.
C.R. Europe, Consultants Resources Europe S.A.
Cogelux S.A.
Venus GP, S.à r.l.
Aegean Finance S.A.
Vamos S.A.
Vamos S.A.
Vamos S.A.
Brightness S.A.
Professional Golf Art, S.à r.l.
Eastman Chemical Luxembourg, S.à r.l.
Margna Holding S.A.H.
Jorge-Trans, S.à r.l.
Jorge-Trans, S.à r.l.
Carlyle (Luxembourg) Participations 2, S.à r.l.
Koelnag Holding S.A.
Eurosalon, S.à r.l.
Industrial Buildings S.A.
Yaborandi Holding S.A.
Innovel S.A.H.
Melus Holding S.A.
Imber S.A.
Imber S.A.
Yolito Holding S.A.
G.G.P. S.A.
Aladino Holding S.A.
Sicpa Commercial Inks Holding (Lux) S.A.
Arlington Europe, S.à r.l.
Années Azur Holding S.A.
Belport
Constellation Finance S.A.
Flyaway S.A.
Weaving Holding S.A.
Cristallo S.A.
LuxiPrivilège, Sicav
Hydro Systems International S.A.
L.M.F. S.A.
Immobilière Pasadena S.A.
R.S.W. Services Import/Export S.A.
Diatec International S.A.
Sainternational S.A.
Eisen Oil China Corporation Holdings S.A.
Fidalux S.A.
CST Finance S.A.
Donatello Sicav
Global Brands S.A.
Kielener Uergel-A Kierchefrënn, A.s.b.l.
Lekso Financial S.A.
Elzange
Benross S.A.
Drean International S.A.
Green Coast S.A.
Lamantine S.A.
European Technology System S.A.
PI-VI International Holding S.A.
Van Kotem S.A.
CL & GP International S.A.
Temple Fortune Shipping and Investment Company S.A.
Actimage S.A.
Met-Lux Métalliseurs Luxembourgeois S.A.
Bersabee S.A.
Agar S.A.
Imbrex Holding S.A.
Sanom S.A.
Sydney Partners S.A. Holding
Fortuna Select Fund
Gian Burrasca S.A.
Valiant Finance S.A.
Somet (Far East) Limited
Grünwald S.A.
Luninvest International S.A.
Colveca S.A.
Shakian Holding S.A.
Fantuzzi Industries, S.à r.l.
Sovina S.A.
B&F International S.A.
Mizuho Trust and Banking (Luxembourg) S.A.
Focha Investments S.A.
Focha Investments S.A.
Northwest China Lux Three
Novelia Senior Services S.A.
Novelia Senior Services S.A.
Farandale Holdings S.A.
Gaïa International Financial Investment S.A.
Upper Thames S.A.
Timpet S.A.
World Investment Opportunities Fund
Imbrex Holding S.A.
Moleri S.A.
Met-Lux (Métalliseurs Luxembourgeois) S.A.
Biver S.A.
OPI S.A.
Communications Avenir Perspective S.A.
Egest Finance S.C.A.
Fulmin Investments S.A.
Reserve Portfolio
Nina Finance S.A.
Redisco, Retail Distribution Concepts
Redisco, Retail Distribution Concepts
Prumerica Global Asset Management Company S.A.
Reserve Portfolio
Prumerica Global Asset Management Company S.A.
Sea Independence S.A.
Eperlan Participations S.A.
Matthias Ruppert, GmbH
Trafim S.A.
TCH Holding, S.à r.l.
Allmende S.A.
Pipe Luxembourg, S.à r.l.
Ondine S.A.
Venture Investment S.A.
Szary Holdings, S.à r.l.
Balexair Properties Holding S.A.
Medea Holding Société Anonyme
Ocelle S.A.
Ocelle S.A.