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4561

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 96

14 janvier 2006

S O M M A I R E

21st  Century  Investment  Finance  S.A.,  Luxem-

Flims S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4601

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4587

Fly Dix Huit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

4576

Abbot Fields S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

4578

Garage Demuth, S.à r.l., Junglinster . . . . . . . . . . . . 

4589

Abbot Fields S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

4578

Gattaca S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4590

Abbot Fields S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

4578

Geoson, S.à r.l., Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4582

Air Finance Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4565

Hawley Consultants S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

4578

ALB Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

4577

Hawley Consultants S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

4578

Albin West S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

4597

Helvetia Capital Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

4597

Albin West S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

4598

I.D. Project S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

4581

Alvianna Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

4573

I.D. Project S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

4581

Alvianna Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

4575

I.D. Project S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

4582

AOL Europe Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

4608

I.D. Project S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

4582

Asgard S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4587

ICT Luxembourg, G.m.b.H., Wecker. . . . . . . . . . . 

4587

Ateliers Mécaniques Dostert, S.à r.l., Hunsdorf  . . .

4588

Imerit S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4562

Axafil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4577

Immowa, S.à r.l., Emerange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4588

(Den) Baumeeschter, S.à r.l., Clervaux . . . . . . . . . .

4588

Immowa, S.à r.l., Emerange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4588

Bell, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4596

International   Chemical   Investors   S.A.,   Luxem-

Biminvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4596

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4586

BRE/Management S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

4597

International   Chemical   Investors   S.A.,   Luxem-

Brasstown Entrada I S.C.A., Luxembourg . . . . . . . .

4576

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4587

Chenas Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

4581

Invesco GT Investment Fund, Sicav, Luxembourg 

4572

Choucas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4602

Japan Absolute Fund Sicav, Luxembourg. . . . . . . . 

4598

Compagnie Piere Holding S.A., Luxembourg . . . . .

4573

(De) Kameinbauer, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

4588

DH Real Estate Austria, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

4563

Kingreal Company S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

4570

E.C.G. S.A., Expertise Comptable & Gestion, Lu-

Leantek, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4579

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4570

Leantek, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4579

Electricité Générale Grün, S.à r.l., Luxembourg  . .

4589

Leantek, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4579

Electricité Weynandt Nico, S.à r.l., Bissen  . . . . . . .

4589

Leantek, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4580

Elis Luxembourg S.A., Leudelange. . . . . . . . . . . . . .

4577

Lemni Technology Holding S.A., Beckerich  . . . . . 

4565

Epoca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4602

Lemni Technology Holding S.A., Beckerich  . . . . . 

4566

Ernst & Young Business Advisory Services, S.à r.l.,

Light.Corp S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4598

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4563

LSF IV TMK Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

4573

Etoile Investissement S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

4571

LSF IV TMK Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

4575

Eurobat Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

4595

Lugor, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4589

Europe Loisirs S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

4582

Mapom S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4570

European Power Systems S.A., Luxembourg . . . . .

4599

MDNS S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4580

Ex & Co, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

4589

Mena Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

4600

Fidalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4576

Mena Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

4601

Financière du Cap Nord S.A., Luxembourg  . . . . . .

4596

Milestone, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

4600

Firefly Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

4566

Milla Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

4608

4562

MOLINO SOFT DRINKS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 53.647. 

EXTRAIT

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2005:
- les mandats des gérants:
M. Grant Millard, Treasury and Tax Director CCHBC, 9, Frigoklissias, GR-151 25 Maroussi, Athens,
M. Constantinos Sfakakis, Finance Manager CCHBC, 9, Frigoklissias, GR-151 25 Maroussi, Athens,
sont renouvelés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2006 approuvant les comptes de 2005.
- le mandat du commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers S.A., 268, Kifissias Avenue, GR-152 32 Halandri, Athens est renouvelé jusqu’à l’issue de l’as-

semblée générale de 2005 approuvant les comptes de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01233. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079617.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

IMERIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.702. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 29 

<i>juillet 2005

Monsieur Schaus Adrien, Monsieur Heitz Jean-Marc et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés administrateurs

pour une nouvelle période de trois ans. COMINDUS S.A. est renommé commissaire aux comptes pour la même pério-
de. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01076. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079603.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Milla Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

4608

Soma Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

4570

Molino Soft Drinks Holding, S.à r.l., Luxembourg . 

4562

Stratus Technologies Group S.A., Luxembourg  . .

4575

Nouvelle   H-Aarau   Luxembourg   S.A.,   Luxem-

Taninvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

4600

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4598

Tivola Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

4599

Opera Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

4582

Trade Concepts S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

4573

Orco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

4566

Tres Rios Management S.A., Luxembourg . . . . . . .

4576

Orco Property Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

4569

Trotwood Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

4601

Orco Property Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

4569

Unicapital  Investments  II  (Management)  S.A., 

Orifarm S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4584

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4585

Orifarm S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4585

United Ventures S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

4572

PL Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4571

United Ventures S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . .

4571

Redone S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4577

Van Bragt International S.A., Luxembourg  . . . . . .

4595

Rub S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4595

Vaulux International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

4579

S.I.E.L.   (Société   Import-Export   Luxembourg), 

Vereins- und Westbank Beteiligungsgesellschaft 

S.à r.l., Bridel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4569

S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4583

Salon  de  Coiffure  Angelsberg,  S.à r.l.,  Greven-

Verizon Global Solutions Luxembourg, S.à r.l., Lu-

macher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4594

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4599

Samia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4569

Vertbois S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4581

Serrano S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4564

Via Primaticcio, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

4563

Société d’Investissement Porte de l’Etoile S.A., 

Vivalux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4595

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4587

Weather Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

4564

Société Pan Européenne d’Assurance-Vie S.A., 

Westam Longitude Fund, Sicav, Luxembourg . . . .

4564

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4580

Zeugma Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

4571

<i>Pour MOLINO SOFT DRINKS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour IMERIT S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

4563

ERNST &amp; YOUNG BUSINESS ADVISORY SERVICES, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 88.074. 

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution du gérant unique de la Société datée du 1

er

 août 2005, que les personnes suivantes pour-

ront, sauf stipulations contraires des statuts, sous leur signature individuelle engager valablement la Société pour tous
les actes et documents professionnels notamment les avis professionnels en conformité avec la loi, ainsi que les contrats
d’engagement et de résiliation des employés de la Société (autres que les actionnaires employés).

- Pascal Deisges,
- Christoph Haas,
- Raymond Schadeck,
- Pierre Weimerskirch,
- Werner Weynand.

Münsbach, le 5 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02911. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071994.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

VIA PRIMATICCIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 975.200.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 78.501. 

Changement d’adresse des associés suivants: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02397. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071970.3/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

DH REAL ESTATE AUSTRIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 242.450.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.929. 

Changement d’adresse d’un associé:
DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Précision quant au mandat de:
Gérard Becquer, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Date de nomination: le 17 novembre 2000. 
Durée: indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02399. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071974.3/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG BUSINESS ADVISORY SERVICES
Signature

BPD CAPITAL BV, Amstelddijk, NL-1079 LH Amsterdam, Pays-Bas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Parts détenues: 5.851
OFFICERS NOMINEES LIMITED 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni . . . . . . . . 

 Parts détenues: 805

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni  . . . . . . . .  Parts détenues: 22.064
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni  . . . . . . . . 

Parts détenues: 3.674

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni  . . . . . . . . 

Parts détenues: 2.677

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni. . . . . . . . .   Parts détenues: 3.937

Luxembourg, le 5 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 4 août 2005.

Signature.

4564

SERRANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 43.094. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 

<i>24 février 2003 à 11.00 heures

Reconduction des mandats de Monsieur Frédéric Otto, Monsieur Benoît de Hults et Monsieur Marc Ambroisien en

tant qu’Administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d’un an,
leur mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02795. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071979.3/817/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

WESTAM LONGITUDE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 82.648. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social 

<i>le vendredi 1

<i>er

<i> juillet 2005 à 11 heures

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée renouvelle le mandat des administrateurs suivants, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire de

2006:

- M. Jaime Gil-Delgado, Président du Conseil d’Administration,
- M. Mohammed Bhatti,
- M. Norbert Lersch,
- Mme Marian van Lexmond,
- M. Roland Wigger.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée renouvelle le mandat du réviseur d’entreprises PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, jusqu’à

la prochaine assemblée générale ordinaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02780. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071981.3/3085/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

WEATHER CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 98.414. 

Par résolution prise en date du 8 août 2005, l’associé unique de la société WEATHER CAPITAL, S.à r.l. a décidé d’ac-

cepter la démission de M. Alessandro Benedetti demeurant au 50 Slone Street, Flat, Londres, (Angleterre), au poste de
gérant pour une durée indéterminée, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02858. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072015.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

<i>Pour la société WEATHER CAPITAL, S.à r.l.
I. Lentz
<i>Mandataire

4565

AIR FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.264. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société AIR FINANCE HOLDING S.A., que la société EUROCOMPTES S.A., avec

siège social au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, s’est démise de son poste de commissaire aux comptes de la
société AIR FINANCE HOLDING S.A., R.C.S., section B, n

o

 58.264, avec effet au 4 août 2005.

Luxembourg, le 4 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02158. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071983.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

LEMNI TECHNOLOGY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R. C. Luxembourg B 95.277. 

L’an deux mille cinq, le quinze juillet.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LEMNI TECHNOLOGY HOLDING

S.A., avec siège social à L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, alors
de résidence à Dudelange, en date du 11 novembre 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations numéro 374 du 17 décembre 1985, modifiée suivant acte reçu par le même notaire, de résidence à Luxembourg,
en date du 15 janvier 2001, publié au dudit Mémorial C numéro 810 du 26 septembre 2001, modifiée suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 27 avril 2004, publié au dudit Mémorial C, numéro 643 du 22 juin 2004,

inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 95.277.
L’assemblée est ouverte à 14.45 heures sous la présidence de Monsieur Walter De Backer, commerçant, demeurant

à Grimbergen (B),

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jessica Kiffer, employée privée, demeurant à Gosseldange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Joëlle Würth, comptable, demeurant à Beckerich.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1. Le transfert du siège de la société de Diekirch à L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss et la modification subsé-

quente de l’article deux alinéa premier des statuts comme suit:

«Art. 2 (alinéa premier). Le siège social de la société est établi à Beckerich.»
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée général, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Diekirch à L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss et de

modifier en conséquence l’article deux alinéa premier des statuts comme suit:

«Art. 2 (alinéa premier). Le siège social de la société est établi à Beckerich.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 15.00 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s’élèvent approximativement à EUR 700,-.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.

Signé: W. De Backer, J. Kiffer, J. Würth, A. Holtz.

EURO ASSOCIATES
Signature 

4566

Enregistré à Wiltz, le 20 juillet 2005, vol. 319, fol. 56, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(902631.3/2724/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 août 2005.

LEMNI TECHNOLOGY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R. C. Luxembourg B 95.277. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 9 août 2005.

(902632.3/2724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 août 2005.

ORCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 46.918. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 12 janvier 2005 à 15 heures

Le mandat de commissaire aux comptes est confié à HRT REVISION.
Le Conseil d’Administration se compose de trois administrateurs: Madame Corinne Ott, Monsieur Jean-François Ott

et Monsieur Luc Leroi, Administrateurs-délégués: Monsieur Jean-François Ott, Madame Corinne Ott.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02761. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072020.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

FIREFLY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 109.839. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme AGENA CAPITAL S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince

Henri.,

2.- La société anonyme REALEST FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prin-

ce Henri. 

Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Junglinster, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lequel mandataire, ès-qualités qu’il agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de FIREFLY INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège de la société pourra être transféré, par décision de l’assemblée extraordinaire des actionnaires, à tout autre

endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque surviendront ou seront à craindre des événements extraordinaires, d’ordres politique, économique ou so-

cial, et de nature à compromettre l’activité au siège ou la communication aisée de ce siège avec les pays étrangers, celui-
ci pourra être transféré dans tous autres pays jusqu’à complet retour à une situation jugée normale, sans toutefois que
cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise.

Wiltz, le 9 août 2005.

A. Holtz.

<i>Pour la société
A. Holtz
<i>Notaire

Pour copie conforme
Signature 

4567

Dans l’hypothèse ci-dessus évoquée, déclaration de transfert du siège social sera effectuée, et portée à la connaissan-

ce des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de sa gestion courante.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter, ainsi que tous droits de propriété intellectuelle ou industrielle.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en quinze mille cinq cents

(15.500) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme; télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le l’ janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3ème vendredi du mois de mai à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

4568

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i> Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Christophe Davezac, administrateur de sociétés, ne à Cahors, (France), le 14 février 1964, demeurant

professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri; 

b) Madame Géraldine Schmit, administrateur de sociétés, née à Messancy, (Belgique), le 12 novembre 1969, demeu-

rant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri. 

c) Monsieur Philippe Vanderhoven, administrateur de sociétés, né à Rocourt, (Belgique), le 2 juillet 1971, demeurant

professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri. 

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, ayant son siège social

à L1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 74.623).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2011.

5.- Le siège social est établi à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, èsqualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 juillet 2005, vol. 532, fol. 35, case 2. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(071995.3/231/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

1.- La société anonyme AGENA CAPITAL S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard

du Prince Henri, quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.499

2.- La société anonyme REALEST FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard

du Prince Henri, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: quinze mille cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500

Junglinster, le 8 août 2005.

J. Seckler.

4569

ORCO PROPERTY GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 44.996. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 28 avril 2005 à 11h

Les mandats suivants sont reconduits pour une période d’un an se terminant lors de l’assemblée générale statuant

sur les comptes de l’exercice 2005.

Administrateur-délégué: Jean-François Ott.
Administrateurs: Remy Allemane, Arnaud Bricout, Pierre Cornet, Bernard Gauthier, Patrick Ganansia, Luc Leroi, Sil-

vano Pedretti, Ricardo Portabella Peralta, Nicolas Tommasini, Guy Wallier, ORCO HOLDING S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02763. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072017.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

ORCO PROPERTY GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 44.996. 

<i>Extrait des décisions collectives et circulaires prises par tous les membres du Conseil d’Administration le 22 juillet 2005

<i>Première résolution

Par courrier daté de ce jour, M. Ricardo Portabella a démissionné de son poste d’administrateur de la société. Le

Conseil en prend acte. Le Conseil a la possibilité de coopter un administrateur jusqu’à la tenue de la prochaine assem-
blée générale.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02762. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072018.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

SAMIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 57.491. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00289, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

(078717.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

S.I.E.L. (SOCIETE IMPORT-EXPORT LUXEMBOURG), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-8140 Bridel, 70, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.601. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00361, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2005.

(078744.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour copie conforme
Signature 

Pour copie conforme
Signature 

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour <i>S.I.E.L., <i>S.à r.l.
M. Tepper-Schneider / P. Schneider
<i>Gérant / <i>Associé

4570

SOMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 96.480. 

Le bilan et l’annexe pour la période allant du 24 octobre 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents

et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00287, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

(078718.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

KINGREAL COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 66.634. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00292, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

(078719.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

MAPOM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 51.602. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00305, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

(078720.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

E.C.G. S.A., EXPERTISE COMPTABLE &amp; GESTION, Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 97.706. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société

<i>le 31 janvier 2005 à 12.00 heures

L’Assemblée décide de nommer un nouvel administrateur qui achèvera le mandat de l’administrateur démissionnaire,

Monsieur Amengual Olivier, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2005.

Sont donc actuellement Administrateurs:
Madame Dòra Szabò, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Roland De Cillia, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, 
FORIG, société civile, administrateur, ayant sont siège social à Luxembourg.
L’Assemblée décide de modifier le siège social de la société pour le transférer du 14A, rue des Bains, L-1212 Luxem-

bourg au 7, Grand-rue, L-1661 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2005, réf. LSO-BH07077. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078922.3/1039/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
E.C.G. S.A.
Signature

4571

PL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.

R. C. Luxembourg B 87.568. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00345, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

(078732.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

ETOILE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.

R. C. Luxembourg B 87.569. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00348, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

(078734.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

ZEUGMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 99.750. 

Le bilan et l’annexe pour la période allant du 22 mars 2004 au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et

informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00351, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

(078735.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

UNITED VENTURES S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. UNITED CONSULTANTS INVESTMENT S.A.).

Gesellschaftssitz: L-2430 Luxemburg, 36, rue Michel Rodange.

H. R. Luxemburg B 25.468. 

Im Jahre zweitausendundfünf, den sechsundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft UNITED CONSULTANTS INVESTMENT S.A., mit Sitz in Luxemburg,

R.C.S. Luxemburg B 25.468, gegründet durch eine Urkunde des unterzeichneten Notars, vom 27. Januar 1987, welche
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 111 vom 25. April 1987 veröffentlicht wurde, zu einer ausser-

ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde des unterzeichneten No-

tars vom 28. Februar 2005, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 691 vom 13. Juli 2005 ver-

öffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr fünfzehn unter dem Vorsitz von Frau Kerstin Kleudgen, Privatangestellte, mit

Berufsanschrift in 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxemburg.

Dieselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Frank Stolz-Page, Privatangestellter, mit Berufsanschrift in 74, avenue Vic-

tor Hugo, L-1750 Luxemburg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Raymond Thill, Jurist, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hugo, L-1750

Luxemburg.

Sodann stellt die Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wur-

de, hervorgeht, dass die fünfzehntausend (15.000) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,-), welche das
gesamte Kapital von einhundert fünfzigtausend Euro (EUR 150.000,-) darstellen, hier in dieser Versammlung gültig ver-

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

4572

treten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstim-
men kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung
hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ge-

genwärtigem Protokoll zusammen mit den Vollmachten, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Umbenennung der Gesellschaftsbezeichnung in UNITED VENTURES S.A. und entsprechende Abänderung von Ar-

tikel 1, Absatz 1 der Satzung.

2. Verschiedenes.

Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
genden Beschluss:

<i>Einziger Beschluss

Die Gesellschaftsbezeichnung wird von UNITED CONSULTANTS INVESTMENT S.A. in UNITED VENTURES S.A.

umbenannt.

Infolgedessen wird Artikel 1, Absatz 1 der Satzung abgeändert und in Zukunft wie folgt lauten:

«Art. 1. Absatz 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung UNITED VENTURES S.A.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte die Vorsitzende die Versammlung um elf Uhr dreissig für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: K. Kleudgen, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, vol. 149S, fol. 75, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080854.3/230/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

UNITED VENTURES S.A., Société Anonyme,

Siège social: L-2430 Luxembourg, 36, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 25.468. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1392 du 26 août, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 13 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080856.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

INVESCO GT INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 7.443. 

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 17 juin 2005 a:
- ratifié la cooptation de Monsieur Carsten Majer nommé administrateur en date du 31 juillet 2004 en remplacement

de Monsieur Jean-Baptiste Douville de Franssu, administrateur démissionnaire;

- ratifié la cooptation de Monsieur John Rowland nommé administrateur en date du 8 février 2005 en remplacement

de Monsieur Tony Green, administrateur démissionnaire;

- renouvelé les mandats de Messieurs Alain Gerbaldi, Carsten Majer, John Rowland et Paul Kilcullen pour une période

d’un an se terminant lors de l’assemblée générale de 2006.

L’assemblée a nommé pour une période d’un an PricewaterhouseCoopers, Luxembourg à la fonction de Réviseur

d’Entreprises.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08346. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079017.3/1126/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

<i>Pour INVESCO GT INVESTMENT FUND, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

4573

COMPAGNIE PIERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 99.748. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00352, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

(078736.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

ALVIANNA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 86.585. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00353, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

(078737.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

TRADE CONCEPTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 102.345. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00356, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

(078738.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 88.713. 

In the year two thousand and five, on the seventennth day of August.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., a private limited company established in 10B, rue Henri Schnadt, L-

2530 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 91.796 (the Sole
Shareholder), represented by Mr Philippe Detournay,

here represented by Ms Julie Chartrain, attorney, residing in Luxembourg, 
by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg, on 16 August 2005, 
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of the

limited company (société à responsabilité limitée) denominated LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l. (the Company), regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 88.713, established under the laws of Lux-
embourg, having its registered office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed
of notary Maître Gérard Lecuit, dated 24 July 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
N

°

 1489 of 15 October 2002, amended several times and for the last time by a deed of Maître André-Jean-Joseph

Schwachtgen, dated 11 October 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 1317 of 24

December 2004.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

4574

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary meeting is regularly constituted and that it may

validly decide on its agenda, which the Sole Shareholder has previously perused. This having been declared, the Sole
Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions: 

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR

670,125.- (six hundred seventy thousand one hundred twenty-five Euro) by an amount of EUR 18,375.- (eighteen thou-
sand three hundred seventy-five Euro) to an amount of EUR 688,500.- (six hundred eighty-eight thousand five hundred
Euro) by the issuance of 147 (one hundred forty-seven) new shares with a par value of EUR 125.- (one hundred twenty-
five Euro) each and to pay a share premium of EUR 4.51 (four Euro and fifty-one cents).

All the 147 (one hundred forty-seven) new shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash and the

issue premium has been paid by the Sole Shareholder so that the amount of EUR 18,379.51 (eighteen thousand three
hundred seventy-nine Euro and fifty-one cents) is at the free disposal of the Company as has been proved to the under-
signed notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of this share capital increase, the Sole Shareholder holds the totality of the Company’s shares cor-

responding to 5,508 (five thousand five hundred and eight) shares.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution the Sole Shareholder of the Company decides to amend the article 6 of the

articles of association of the Company, so that it shall read henceforth in its English version as follows:

«Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 688,500.- (six hundred eighty-eight thousand five

hundred Euro) represented by 5,508 (five thousand five hundred and eight) shares with a nominal value of EUR 125.-
(one hundred twenty-five Euro) each.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-sept août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire résident à Luxembourg.

A comparu:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 10B, rue

Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 91.796 (l’Associé Unique), représentée par M. Philippe Detournay,

ici représentée par Mlle Julie Chartrain, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 16 août 2005,
ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie compa-

rante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

La partie comparante a demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu’elle représente la totalité du capital

social de la société à responsabilité limitée dénommée LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l. (la Société), enregistrée au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.713, organisée sous le droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, constituée selon acte du notaire Maître Gérard
Lecuit du 24 July 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 1489 du 15 octobre 2002, modifié

plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 11 octo-
bre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 1317 du 24 décembre 2004.

L’Associé Unique reconnaît que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement décider sur

son ordre du jour, duquel il déclare avoir eu préalablement connaissance. Ceci ayant été déclaré, l’Associé Unique, re-
présenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 670.125,- (six cent

soixante-dix mille cent vingt-cinq euros) par un montant de EUR 18.375,- (dix-huit mille trois cent soixante-quinze
euros) à un montant de EUR 688.500,- (six cent quatre-vingt-huit mille cinq cent euros) par l’émission de 147 (cent
quarante-sept) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune et de
payer une prime d’émission de EUR 4,51 (quatre euros et cinquante et un cents).

Toutes les 147 (cent quarante-sept) nouvelles parts sociales à émettre ont été intégralement souscrites et libérées

en numéraire et la prime d’émission a été payée par l’Associé Unique, de sorte que la somme de EUR 18.379,51 (dix-
huit mille trois cent soixante-dix-neuf euros et cinquante et un cents) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a
été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital l’Associé Unique détient la totalité des 5.508 (cinq mille cinq cent huit) parts

sociales de la Société.

4575

<i>Deuxième résolution

A la suite de la première résolution, l’Associé Unique décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société afin de

lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:

«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 688.500,- (six cent quatre-vingt-huit mille cinq cent

euros) représenté par 5.508 (cinq mille cinq cent huit) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-
cinq euros) chacune.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: J. Chartrain, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, vol. 25CS, fol. 35, case 5. – Reçu 183,79 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080858.3/230/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 88.713. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1374 du 17 août 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080859.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

ALVIANNA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 86.585. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00357, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

(078740.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 68.862. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société du 31 août 2005

L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société (l’Assemblée Générale) a renouvelé les mandats respec-

tifs des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société pour une période devant expirer après l’assemblée
générale des actionnaires appelée à approuver les comptes annuels au 28 février 2006.

L’Assemblée Générale a renouvelé le mandat de PricewaterhouseCoopers (Luxembourg) en qualité de réviseur d’en-

treprises de la Société pour l’audit des comptes annuels consolidés de la Société pour une période devant expirer à
l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires appelée à approuver les comptes annuels consolidés au 26 février
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00565. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079334.3/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Luxembourg, le 31 août 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A.
Signature
<i>Un mandataire

4576

TRES RIOS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 102.835. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00358, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

(078741.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

FIDALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 41.178. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00359, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

(078742.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

BRASSTOWN ENTRADA I S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 100.613. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05895, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2005.

(078784.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

FLY DIX HUIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 98.400. 

<i>Extrait des Résolutions des Actionnaires prises le 29 août 2005

L’unique Associé de FLY DIX HUIT S.A. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d’accepter la démission d’Alain Heinz, né le 17 mai 1968 à Forbach (France), avec adresse professionnelle, au 9B,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en qualité de Directeur de la société et ce avec effet immédiat,

- de nommer Fabio Mazzoni, né le 20 janvier 1960 à Ixelles (Belgique), avec adresse professionnelle, au 9B, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en qualité de Directeur de la société et ce avec effet immédiat.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Geraldine Schmit,
- Fabio Mazzoni,
- Joseph Mayor.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00817. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079298.3/587/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature / Signature
<i>Administrateur-délégué / <i>Administrateur

<i>Pour <i>BRASSTOWN ENTRADA I S.C.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

J. Mayor
<i>Administrateur

4577

ALB INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 103.016. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05898, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2005.

(078785.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

AXAFIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 77.322. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05900, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2005.

(078786.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

ELIS LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.

R. C. Luxembourg B 48.681. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Puteaux (France) en date du 21 avril 2005

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Laurent Bonnaure, demeurant 35, rue d’Estienne d’Orves - F-92500 Rueil-

Malmaison (France), a été nommé en qualité de délégué à la gestion journalière de la société ELIS LUXEMBOURG, à
compter du 21 avril 2005, en remplacement de M. Patrick de Saeger.

Monsieur Bonnaure pourra agir seul et engager la société par sa signature individuelle.

Luxembourg, le 21 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07163. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079295.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

REDONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 92.282. 

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 24 juin 2005

Monsieur Arnaldo Porfiri, conseiller commercial, né le 9 février 1922 à I-Milan, demeurant à Corso Indipendenza 24,

I-20129 Milan, est coopté en tant qu’administrateur, en remplacement de Monsieur Alain Vasseur, démissionnaire. Son
mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00482. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079341.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

<i>Pour <i>ALB INVESTMENTS, <i>S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour <i>AXAFIL S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour la société
O. Nadal
<i>Administrateur-Délégué

Certifié sincère et conforme
<i>Pour REDONE S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

4578

HAWLEY CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1026 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 66.929. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, le 22 juin 2005

L’assemblée générale a révoqué le mandat du commissaire aux comptes actuel A.A.C.O., S.à r.l.
L’assemblée générale a procédé à la nomination d’un nouveau commissaire aux comptes à savoir la société CASSINI

FINANCE Ltd pour une durée de cinq ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH05312. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079322.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

HAWLEY CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 66.929. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05311, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079325.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

ABBOT FIELDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 38.964. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BH07772, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078932.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

ABBOT FIELDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 38.964. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07774, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

(078941.3/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

ABBOT FIELDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 38.964. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BH07776, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078934.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

<i>Pour HAWLEY CONSULTANTS S.A.
Signature

Signature.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER, Société Anonyme
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER, Société Anonyme
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER, Société Anonyme
Signature

4579

VAULUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1026 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 65.828. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 14 juillet 2005

1. L’assemblée décide de reconduire pour une durée de cinq ans le mandat d’administrateur-délégué de M. Raymond

Goebel.

2. L’assemblée décide de reconduire pour une durée de cinq ans le mandat d’administrateur de M. Alain Goebel.
3. L’Assemblée décide d’accepter la démission de M. Patrick Goebel au poste d’administrateur et de nommer Melle

Johana Bodart en tant qu’administrateur pour une durée de cinq ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00525. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079329.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

LEANTEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 77.903. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05939, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2005.

(078793.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

LEANTEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 77.903. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05935, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2005.

(078798.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

LEANTEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 77.903. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05932, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2005.

(078799.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

<i>Pour VAULUX INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour <i>LEANTEK, <i>S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour <i>LEANTEK, <i>S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour <i>LEANTEK, <i>S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

4580

LEANTEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 77.903. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05928, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2005.

(078805.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

MDNS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 75.626. 

<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 24 juin 2005

Monsieur Arnaldo Porfiri, conseiller commercial, né le 9 février 1922 à I-Milan, demeurant à Corso Indipendenza 24,

I-20129 Milan, est coopté en tant qu’administrateur de type B, en remplacement de Monsieur Alain Vasseur, démission-
naire. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00479. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079344.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

SOCIETE PAN EUROPEENNE D’ASSURANCE-VIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 34.402. 

By his letter of 6 July 2005, Adam Uszpolewicz, with professional address at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxem-

bourg, resigned from his elected capacity of director of the Company, with effect as of 30 July 2005.

As a result, the board of directors consists of the following persons as of 30 July 2005:
- Mr. Daniel A. Currie, with professional address at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
- Mrs Carine Feipel, with professional address at 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
- Mr. Mike Ainslie, residing at 6, Regency Close, Ealing, London, W5 2LP, United Kingdom;
- Mr. Paul W. Kopsky Jr., with professional address at 1, Nationwide Plaza, Columbus, Ohio 43215, United States of

America.

Suit la traduction en français de ce qui précède:

Dans sa lettre du 6 juillet 2005, Adam Uszpolewicz, avec adresse professionnelle au 14, rue Edward Steichen, L-2540

Luxembourg, a démissionné de sa fonction d’administrateur de la Société, avec effet au 30 juillet 2005.

Le conseil d’administration se compose, à partir de la date du 30 juillet 2005, comme suit:
- M. Daniel A. Currie, avec adresse professionnelle au 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
- Mme Carine Feipel, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
- M. Mike Ainslie, domicilié à Regency Close 6, Ealing, London, W5 2LP, Grande-Bretagne; 
- M. Paul W. Kopsky Jr., avec adresse professionnelle au 1, Nationwide Plaza, Columbus, Ohio 43215, Etats-Unis

d’Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00948. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079340.3/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

<i>Pour <i>LEANTEK, <i>S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour MDNS S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

PanEuro LIFE S.A.
Signature

4581

VERTBOIS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 71.973. 

By his letter of 6 July 2005, Adam Uszpolewicz, with professional address at 14, rue Edward Steichen, L-2540

Luxembourg, resigned from his elected capacity of director of the Company, with effect as of 30 July 2005.

As a result, the board of directors consists of the following persons as of 30 July 2005:
- Mr. Daniel A. Currie, with professional address at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
- Mr. Mike Ainslie, residing at 6, Regency Close, Ealing, London, W5 2LP, United Kingdom.

Suit la traduction en français de ce qui précède:

Dans sa lettre du 6 juillet 2005, Adam Uszpolewicz, avec adresse professionnelle au 14, rue Edward Steichen, L-2540

Luxembourg, a démissionné de sa fonction d’administrateur de la Société, avec effet au 30 juillet 2005.

Le conseil d’administration se compose, à partir de la date du 30 juillet 2005, comme suit:
- M. Daniel A. Currie, avec adresse professionnelle au 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
- M. Mike Ainslie, domicilié à Regency Close 6, Ealing, London, W5 2LP, Grande-Bretagne. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00954. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079343.3/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

CHENAS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 70.794. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00284, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078845.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

I.D. PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 49.040. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05915, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2005.

(078788.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

I.D. PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 49.040. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05919, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2005.

(078789.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

VERTBOIS S.A.
Signature

<i>Pour <i>la Société
CHENAS FINANCE S.A.
Signature

<i>Pour <i>I.D. PROJECT
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour <i>I.D. PROJECT
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

4582

I.D. PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 49.040. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05921, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2005.

(078791.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

I.D. PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 49.040. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05925, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2005.

(078823.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

EUROPE LOISIRS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 86.631. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00159, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078848.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

OPERA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.983. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 29 juin 2005.

(078872.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

GEOSON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter.

R. C. Luxembourg B 89.716. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 31 août 2005.

(078948.3/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

<i>Pour <i>I.D. PROJECT
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour <i>I.D. PROJECT
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour <i>la société
EUROPE LOISIRS S.A.
Signature

H. Hellinckx
<i>Notaire

P. Bettingen
<i>Notaire

4583

VEREINS- UND WESTBANK BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2099 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.

H. R. Luxemburg B 49.945. 

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendfünf, den einunddreissigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz in Niederanven.

Ist erschienen:

Die BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK Aktiengesellschaft mit Sitz in D-80538 München, Am Tucherpark 1,

eingetragen im Amtsgericht München, unter der Nummer 42.148,

hier vertreten durch Herrn Jost Löschner, Bankangestellter, wohnhaft in Luxemburg handelnd in seiner Eigenschaft

als Spezialbevollmächtigter,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in München am 26. August 2005.
Die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, erklärt:
1) Dass die Gesellschaft VEREINS- UND WESTBANK BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, Société Anonyme, mit Sitz

in L-2099 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg un-
ter der Nummer B 49.945, gegründet wurde gemäß notarieller Urkunde vom 28. Dezember 1994, veröffentlicht im Mé-
morial, Recueil des Sociétés C, Nummer 190 vom 27. April 1995, deren Satzung ein letztes Mal abgeändert wurde gemäß
Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg am 28. Juli 2000, veröffentlicht im
Mémorial, Recueil des Sociétés C Nummer 40 vom 22. Januar 2001.

2) Dass das eingezahlte Gesellschaftskapital der oben genannten Gesellschaft einen jetzigen Stand von EUR

40.000.000,- (vierzig Millionen Euro) hat, eingeteilt in 78.232 (achtundsiebzigtausendzweihundertzweiunddreissig) nen-
nwertlose Stückaktien.

3) Dass die BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG, München, vorbenannt, alleiniger Eigentümer aller Ge-

sellschaftsaktien geworden ist.

4) Dass die BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG, München, als einziger Aktionär ausdrücklich erklärt, die

Gesellschaft auflösen zu wollen.

5) Dass die Komparentin sofort die zweite und dritte außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft einbe-

ruft, gemäß Artikel 151 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und beide sofort hinterei-
nander abhalten wird.

Dass, in ihrer Eigenschaft als Liquidator, sie genaue Kenntnisse der Satzung sowie der Finanzanlage der Gesellschaft

VEREINS- UND WESTBANK BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Luxemburg besitzt, und die Passiva übernommen
hat.

Dass der Liquidationsbericht, gegenwärtiger Urkunde, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die anwe-

senden Parteien und den unterzeichneten Notar, beigebogen bleibt.

Die Komparentin ernennt zum Prüfungskommissar Frau Chantal Jung-Baum, Bankangestellte, wohnhaft in Hunche-

range (Luxemburg) mit Auftrag den Liquidationsbericht zu überprüfen.

Nach Kenntnisnahme durch die Komparentin des Berichtes des Prüfungskommissars, stimmt sie den Schlussfolgerun-

gen des Berichtes zu, und erteilt Frau Chantal Jung-Baum Entlastung für die Ausübung ihres Mandates.

Der Bericht des Prüfungskommissars verbleibt, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die anwesenden

Parteien und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen.

6) Dass sie den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar Entlastung für die Ausübung ihres Amtes, erteilt.
7) Dass sie in einer dritten außerordentlichen Generalversammlung die Auflösung dieser Gesellschaft beschließt, wel-

che damit definitiv abgeschlossen ist, unter Vorbehalt der Übernahme aller eventuellen Verpflichtungen der Gesellschaft
durch den Unterzeichneten.

Somit ist deren Liquidation mit Wirkung auf den heutigen Tage beendet.
Dass die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren in L-2099

Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker, aufbewahrt bleiben werden.

Dass der Bevollmächtigte die Aktien der Gesellschaft entwerten darf. 
Für alle erforderlichen Schritte, wird dem Eigner einer Ausfertigung gegenwärtiger Urkunde, Vollmacht erteilt.
Auf Grund dieser Erklärungen hat der Notar die Auflösung der Gesellschaft VEREINS- UND WESTBANK BETEILI-

GUNGSGESELLSCHAFT S.A., Luxemburg, vorgenannt, festgestellt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienene, vertreten wie vorerwähnt, hat dieselbe mit Uns, Notar

Bettingen Paul, gegenwärtig Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Löschner, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 50, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Für gleichlautende Kopie, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081062.3/202/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Senningerberg, den 9. September 2005.

P. Bettingen.

4584

ORIFARM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 58.645. 

L’an deux mille cinq, le premier septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ORIFARM S.A., avec siège

social à Luxembourg, 29, avenue de la Porte Neuve, inscrite au registre de commerce sous le numéro Luxembourg B
58.645, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Hesperange en date du 12 mars
1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 357 du 7 juillet 1997. Les statuts de la société
ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte d’assemblée générale des actionnaires sous seing privé contenant
conversion du capital social en euros en date du 2 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 746 du 11 octobre 2000. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (B),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’objet social de la société qui aura la teneur suivante: «La société a pour objet la prise de partici-

pations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscrip-
tion, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de
ventes, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société a également pour objet toutes opérations immobilières comprenant notamment l’achat, l’échange, la vente,

la mise en valeur, la transformation, l’exploitation et la prise en location de toutes propriétés au Grand-Duché de
Luxembourg et à l’étranger, l’énumération ci-dessus étant énonciative et non limitative.

La société peut réaliser son objet soit seule, soit en participation avec des tiers, soit par des souscriptions ou des

achats de titres ou de toute autre manière.

Elle pourra effectuer tous placements immobiliers ou mobiliers, contracter tous emprunts avec ou sans affectation

hypothécaire;

2. Modification subséquente de l’article 4 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède;
3. Démission d’un administrateur;
4. Nomination d’un nouvel administrateur.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, a pris les résolutions sui-

vantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts qui

aura la teneur suivante:

«Art. 4.
- La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société peut notam-
ment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de
toutes espèces et les réaliser par voie de ventes, cession, échange ou autrement.

- La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

- La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société a également pour objet toutes opérations immobilières comprenant notamment l’achat, l’échange, la vente,

la mise en valeur, la transformation, l’exploitation et la prise en location de toutes propriétés au Grand-Duché de
Luxembourg et à l’étranger, l’énumération ci-dessus étant énonciative et non limitative.

4585

La société peut réaliser son objet soit seule, soit en participation avec des tiers, soit par des souscriptions ou des

achats de titres ou de toute autre manière.

Elle pourra effectuer tous placements immobiliers ou mobiliers, contracter tous emprunts avec ou sans affectation

hypothécaire.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Nasir Abid, administrateur de société, demeurant à Kayl de

sa fonction d’administrateur et de lui accorder décharge pour l’exercice de son mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer administrateur de la société:
- Monsieur Etienne Gillet, employé privé, né à Bastogne (Belgique) le 19 septembre 1968, avec pour adresse profes-

sionnelle 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Le mandat d’administrateur prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ neuf cents euros (900,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. Tassigny, M. Nezar, N. Henoumont, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, vol. 149S, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081092.3/220/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

ORIFARM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 58.645. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081094.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

UNICAPITAL INVESTMENTS II (MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.606. 

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 29 avril 2005 et a adopté les résolutions sui-

vantes:

1. L’Assemblée a reconduit le mandat des administrateurs suivants pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine

assemblée générale:

- Bernard Sabrier (Président),
- Gérard Pfauwadel,
- Jerry Hilger,
- Pierre-Alain Wavre,
- Andrew Marchant,
- Christopher Sharples.
2. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises ERNST &amp; YOUNG Luxembourg pour une durée

d’un an jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07649. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078903.3/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

G. Lecuit.

<i>Pour UNICAPITAL INVESTMENTS II (MANAGEMENT) LUXEMBOURG S.A.
PICTET &amp; Cie (EUROPE) S.A.
Signatures

4586

INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 105.416. 

L’an deux mille cinq, le douze août.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A Luxembourg, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNA-

TIONAL CHEMICAL INVESTORS S.A., ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, inscrite au re-
gistre du commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 105.416, constituée suivant acte reçu en
date du 16 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 396 du 29 avril 2005 et
dont les statuts n’ont subi à ce jour aucune modification.

L’assemblée est présidée par Monsieur Robert Langmantel, administrateur de sociétés, demeurant à Frisange.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carla Louro, employée privée, demeurant à Niede-

ranven.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/

Aubange (Belgique).

Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que la pro-
curation resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Les actionnaires déclarent qu’il n’a jamais été procédé à la création matérielle d’actions représentatives du capital social.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que les trois cent dix (310) actions représentant l’intégralité du capital social,

actuellement fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit: 

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la société à concurrence de deux cent soixante-neuf mille euros (EUR 269.000,-

) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à trois cent mille euros (EUR 300.000,-
) par création de 2.690 actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

2. Souscription et libération des nouvelles actions émises. 
3. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de deux cent soixante-neuf mille euros

(EUR 269.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à trois cent mille euros
(EUR 300.000,-), par la création et l’émission de deux mille six cent quatre-vingt-dix (2.690) actions nouvelles d’une va-
leur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à libérer intégralement en numéraire, et jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes.

En outre, l’assemblée constate que l’augmentation de capital ci-dessus décidée a été souscrite en totalité par les an-

ciens actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans le capital social et intégralement libérée par des verse-
ments en numéraire à un compte bancaire au nom de la société INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS S.A.,
prédésignée, de sorte que la somme de deux cent soixante-neuf mille euros (EUR 269.000,-) se trouve désormais à la
libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

<i>Deuxième résolution

Afin de tenir compte de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Absatz 1. Das gezeichnete und eingezahlte Aktienkapital beträgt 300.000,- EUR (dreihunderttausend Euro),

eingeteilt in 3.000 (dreitausend) Aktien mit einem Nominalwert von je 100,- EUR (einhundert Euro).»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Langmantel, C. Louro, J.-M. Weber, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, vol. 25CS, fol. 33, case 1. – Reçu 2.690 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(080889.3/233/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

M. Thyes-Walch.

4587

INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 105.416. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080890.3/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

21ST CENTURY INVESTMENT FINANCE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 74.494. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07768, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

(078938.3/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

ICT LUXEMBOURG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée,

(anc. ICTeam LUXEMBURG, G.m.b.H.).

Siège social: L-6868 Wecker, 6, Am Scheerleck.

R. C. Luxembourg B 106.339. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 31 août 2005.

(078945.3/202/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

ASGARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 58.103. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00046, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078965.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

SOCIETE D’INVESTISSEMENT PORTE DE L’ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25b, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.824. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00588, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

(079349.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

M. Thyes-Walch.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

P. Bettingen
<i>Notaire

<i>Pour <i>ASGARD S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

4588

ATELIERS MECANIQUES DOSTERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7397 Hunsdorf, 7, rue F. Dostert.

R. C. Luxembourg B 64.066. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00047, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078966.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

DE KAMEINBAUER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1052 Luxembourg, 5, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 40.305. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00048, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078968.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

DEN BAUMEESCHTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9709 Clervaux, 28, route de Marnach.

R. C. Luxembourg B 99.136. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00050, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078969.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

IMMOWA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5695 Emerange, 11, rue d’Elvange.

R. C. Luxembourg B 75.172. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00059, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078974.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

IMMOWA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5695 Emerange, 11, rue d’Elvange.

R. C. Luxembourg B 75.172. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00060, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078975.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

<i>Pour <i>ATELIERS MECANIQUES DOSTERT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour <i>DE KAMEINBAUER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour <i>DEN BAUMEESCHTER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour <i>IMMOWA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour <i>IMMOWA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

4589

ELECTRICITE GENERALE GRÜN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1218 Luxembourg, 45, rue Baudouin.

R. C. Luxembourg B 71.903. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00052, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078970.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

ELECTRICITE WEYNANDT NICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7782 Bissen, 39, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 59.035. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00054, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078971.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

EX &amp; CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1244 Luxembourg, 10A, rue J.F. Boch.

R. C. Luxembourg B 60.583. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00056, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078972.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

GARAGE DEMUTH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 47.637. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00057, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078973.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

LUGOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8055 Bertrange, 132, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 102.873. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00061, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078976.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

<i>Pour <i>ELECTRICITE GENERALE GRÜN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour <i>ELECTRICITE WEYNANDT NICO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour <i>EX &amp; CO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour <i>GARAGE DEMUTH, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour <i>LUGOR, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

4590

GATTACA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 110.574. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le huit septembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

 1. Monsieur Sébastien Jacq, consultant informatique, né le 26 octobre 1971 à Bernay (France), demeurant à L-1723

Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre-David Heldenstein;

2. Monsieur Franck Sertic, administrateur de sociétés, né le 9 décembre 1968 à Mont Saint Martin (France), demeu-

rant à L-1247 Luxembourg, 9, rue de la Boucherie.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. Forme et Dénomination Sociale. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront pro-

priétaires des actions ci après créées et de celles qui pourront l’être ultérieurement, une société anonyme sous la dé-
nomination de GATTACA S.A., régie par les lois en vigueur et les présents statuts.

Art. 2. Durée. La Société est établie pour une période illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par décision

de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, conformément à
l’article 19 ci-après.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la vente de matériels et logiciels informatiques, la fourniture de prestation de

services informatiques, le développement de logiciels informatiques, et toutes les activités industrielles et commerciales
directement ou indirectement liées à ces objets, y compris les activités de recherche et la création, l’acquisition, la dé-
tention, l’exploitation et la vente de brevets, de licences, de savoir-faire et plus généralement de droits de propriété
intellectuelle et industrielle.

La Société peut réaliser cet objet soit directement soit par la création de sociétés, l’acquisition, la détention et la prise

de participations dans toutes sociétés de capitaux ou de personnes, et l’adhésion à toutes associations, groupements
d’intérêts et opérations en commun.

D’une manière générale, l’objet de la Société comprend la participation, sous quelque forme que ce soit, dans des

sociétés de capitaux ou de personnes, ainsi que l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que
la cession par vente, échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, de titres représentatifs de créances, de
bons et d’autres valeurs et instruments de toute nature.

Elle peut prêter assistance à toute société affiliée et prendre toute mesure de contrôle et de surveillance de telles

sociétés.

Elle peut effectuer toute opération ou transaction commerciale, financière ou industrielle qu’elle estime directement

ou indirectement nécessaire ou utile à l’accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social peut être transféré

à l’intérieur de la commune du siège par simple décision du conseil d’administration et à l’intérieur du Grand-Duché de
Luxembourg par décision des actionnaires prise en assemblée générale. Il peut être créé, par simple décision du conseil
d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale de la société au siège social ou la facilité de communication avec
ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège
social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois
aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. 

Art. 5. Capital - Augmentation du Capital
5.1 Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune, entièrement libérées.

5.2 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnai-

res statuant des les formes et selon les conditions requises en matière de modifications des statuts conformément à
l’article 19 des statuts.

5.3 Sous réserve des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales (ci-après «la loi»), chaque actionnaire aura

un droit de souscription préférentiel en cas d’émission de nouvelles actions en contrepartie d’apports en numéraire. Ce
droit de souscription préférentiel sera proportionnel à la partie du capital que représentent les actions qu’il détient.

Le droit préférentiel de souscription pourra être limité ou supprimé par une résolution de l’assemblée générale des

actionnaires prise conformément à l’article 19 des présents statuts.

Le droit de souscription préférentiel pourra également être limité ou supprimé par le conseil d’administration lorsque

l’assemblée générale des actionnaires aura, dans les conditions requises par l’article 19 des statuts et par modification
des présents statuts, délégué au conseil d’administration le pouvoir d’émettre des actions et de limiter ou de supprimer
le droit préférentiel de souscription durant une période fixée par l’assemblée générale et qui ne pourra excéder cinq ans.

Art. 6. Actions et Certificat d’actions
6.1 Les actions sont émises au choix de l’actionnaire sous la forme nominative ou au porteur.

4591

6.2 Dans les limites et aux conditions prévues par la loi, la Société peut racheter ses propres actions ou les faire

racheter par ses filiales.

6.3 Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque action.

Les propriétaires indivis d’une action sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même
personne afin de pouvoir exercer leurs droits.

Art. 7. Cession et transmissions des actions
7.1 Les actions ne sont négociables qu’après l’immatriculation de la société au registre de commerce et des sociétés.

En cas d’augmentation de capital, les actions sont négociables dès la réalisation de définitive de celle-ci. Après la disso-
lution de la société, elles demeurent négociables jusqu’à la clôture de la liquidation.

7.2 L’actionnaire désirant céder tout ou partie de ses actions, et respectivement le ou les héritiers d’un actionnaire

décédé, devra en informer le conseil d’administration par lettre recommandée, en indiquant le nombre et les numéros
des actions qu’il se propose de céder, le prix qu’il en demande et les nom, prénom, état et domicile de la personne
éventuellement intéressée par l’acquisition de ces actions.

7.3 Cette lettre devra également contenir l’offre irrévocable jusqu’à l’expiration des délais ci-après prévus, de céder

les actions concernées aux autres actionnaires au prix indiqué, qui ne pourra cependant pas excéder la valeur nette de
l’action, telle que confirmée, le cas échéant, par une expertise d’un réviseur d’entreprises choisi par le conseil d’admi-
nistration.

7.4 S’il y a lieu à expertise, les frais de celle-ci seront supportés par le vendeur.
7.5 Au cas où l’acquéreur éventuel souhaiterait acquérir l’intégralité des titres détenus par le cédant et l’intégralité

seulement, la lettre recommandée du cédant doit le préciser expressément.

7.6 Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le conseil d’administration transmettra par lettre recommandée

aux autres actionnaires, cette proposition de cession. Ceux-ci auront un droit de préférence pour acquérir ces actions,
proportionnellement au nombre d’actions dont ils sont propriétaires.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le Conseil d’Administration dans le mois

de la réception de la lettre l’avisant de l’offre de cession, faute de quoi il sera déchu de son droit de préférence.

7.7 Dans les quinze jours suivant l’expiration de ce dernier délai, le conseil d’administration avisera les actionnaires

ayant exercé leur droit de préemption du nombre d’actions sur lesquelles aucun droit de préférence n’aura été exercé,
avec prière d’indiquer endéans quinze jours s’ils sont intéressés à racheter tout ou partie de ces actions.

7.8 Au cas où l’intégralité des titres détenue par le cédant et l’intégralité seulement est à céder, le conseil d’adminis-

tration doit également aviser les actionnaires que faute de rachat par ceux-ci et/ou la société de l’intégralité des titres,
le cédant sera libre du choix de cessionnaire pour l’intégralité des titres qu’il possède. 

7.9 Endéans les quinze jours suivant ce délai supplémentaire, le Conseil d’Administration adressera à l’actionnaire dé-

sireux de céder ses actions respectivement à l’héritier ou aux héritiers de l’actionnaire décédé, une lettre recommandée
indiquant les noms des actionnaires qui entendent exercer leur droit de préférence, et le nombre d’actions dont ils ac-
ceptent la cession, ou à défaut, le nombre d’actions que la société rachètera elle-même.

7.10 A partir de la réception de cette lettre, l’actionnaire, respectivement l’héritier ou les héritiers, seront libres de

céder au cessionnaire indiqué dans leur offre de cession, les actions qu’ils ont offert de céder et qui ne seraient pas
rachetées par les autres actionnaires ou la société, voire même l’intégralité de ces actions si tel est le choix de l’acqué-
reur proposé, dans la mesure ou ce choix aura été préalablement communiqué par le Conseil d’Administration aux dif-
férents actionnaires, comme indiqué ci-dessus.

7.11 Il pourra cependant être dérogé à l’ensemble des procédures décrites ci-dessus dans l’hypothèse ou une assem-

blée conviendrait à l’unanimité d’autres façons de procéder, qu’il s’agisse de cessions d’actions ou des conséquences du
décès d’un actionnaire.

Art. 8. Conseil d’Administration. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois

membres au moins; les membres du conseil d’administration n’auront pas à être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle ou à l’occasion de toute

autre assemblée générale des actionnaires pour une période prenant fin lors de la cinquième assemblée générale annuel-
le suivant la date de leur nomination.

Les administrateurs seront rééligibles.
Les premiers administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra à la suite de la cons-

titution de la Société.

Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et peut être remplacé à tout moment par l’assemblée géné-

rale des actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de son décès ou de sa démission ou pour toute

autre raison, les administrateurs restants pourront à la majorité simple des voix valablement exprimées élire un admi-
nistrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée
générale des actionnaires.

Le conseil d’administration est autorisé à accorder aux administrateurs qu’il chargerait de fonctions ou missions spé-

ciales une rémunération particulière à imputer aux charges. 

Art. 9. Procédures des réunions du conseil d’administration. Le conseil nommera, parmi ses membres phy-

siques, un président dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse excéder la durée de son mandat d’administra-
teur.

Le premier président sera élu par les administrateurs choisis lors de l’assemblée générale extraordinaire suivant la

constitution de la société.

Le président peut être réélu.

4592

Le conseil d’administration se réunira, sur la convocation de son président. 
Toutefois, lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de trois mois, au moins 2 (deux) membres du conseil d’administra-

tion peuvent demander au président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé par ces
administrateurs.

Les réunions du conseil d’administration seront présidées par le président ou en son absence le conseil d’administra-

tion désignera à la majorité un président pro tempore pour la réunion concernée.

Une convocation écrite sera adressée à tous les administrateurs pour toute réunion du conseil d’administration au

moins cinq (5) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence
sera mentionnée dans l’avis de convocation. La convocation sera faite par lettre ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication assurant l’authenticité du document ainsi que l’identification de la personne auteur du docu-
ment. Il peut être renoncé à la convocation moyennant l’assentiment de chaque administrateur donné en la même forme
que celle requise pour la convocation. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions du conseil d’ad-
ministration se tenant aux jours, heures et endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le con-
seil d’administration.

Chaque administrateur pourra, pour toute réunion du conseil d’administration, désigner un autre administrateur

pour le représenter et voter en ses nom et place, un même administrateur ne pouvant représenter qu’un seul de ses
collègues. La désignation du représentant se fera en la même forme que celle requise pour les convocations. Le mandat
n’est valable que pour une seule séance ainsi que, le cas échéant, pour toute séance ultérieure dans la mesure où elle
aura le même ordre du jour.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix valablement exprimées des administrateurs pré-
sents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Un administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d’administration et être considéré comme y étant pré-

sent par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de télécommunication permettant à toutes les personnes
participant à la réunion de s’entendre et de se parler.

Si tous les administrateurs sont d’accord avec les décisions à prendre, les décisions en question peuvent également

être prises par écrit, sans que les administrateurs aient à se réunir. A cette fin, les administrateurs peuvent exprimer
leur accord par écrit y compris par télécopie ou par tout autre moyen de communication assurant l’authenticité du do-
cument ainsi que l’identification de l’administrateur auteur du document, cet accord pouvant être donné sur des instru-
ments distincts, qui ensemble constituent le procès-verbal de ces décisions.

Art. 10. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux des réunions du con-

seil d’administration seront signés par celui qui aura présidé la réunion et par la majorité au moins des administrateurs
ayant assisté à la réunion.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président.

Art. 11. Pouvoir du conseil d’administration. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus d’ad-

ministration et de gestion de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale par la loi ou
par les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion journalière des affaires de la Société et la représen-

tation de la Société dans la conduite de ces affaires à un ou plusieurs directeurs généraux, directeurs ou autres agents
(administrateurs ou tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société) qui peuvent
ensemble constituer une direction générale délibérant en conformité avec les règles fixées par le conseil d’administra-
tion. Le conseil d’administration peut également déléguer des pouvoirs spéciaux et conférer des mandats spéciaux à
toute personne. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Exceptionnellement le premier administrateur délégué sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires consécutive à l’acte de constitution.

Art. 12. Signatures autorisées. La Société sera engagée par la signature de l’administrateur délégué ou par la si-

gnature conjointe de deux administrateurs dont l’administrateur délégué.

Art. 13. Assemblée des actionnaires - Généralités. Toute assemblée générale régulièrement constituée des

actionnaires de la Société représente l’ensemble des actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus éten-
dus pour ordonner, mettre en uvre ou ratifier tous actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les assemblées générales des actionnaires seront présidées par le président et en son absence l’assemblée générale

des actionnaires sera présidée par le plus ancien des administrateurs présents. 

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra se faire représenter à toute assemblée générale

des actionnaires au moyen d’une procuration donnée par écrit y compris par télécopie ou par tout autre moyen de
communication assurant l’authenticité du document et permettant d’identifier l’actionnaire donnant la procuration.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées générales seront adoptées à la majorité simple

des voix valablement exprimées des actionnaires présents ou représentés.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s’ils déclarent avoir

été informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale, l’assemblée générale pourra être tenue sans convocation ou
publication préalables.

Art. 14. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se

tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la Ville de Luxem-
bourg, précisé dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin de chaque année à onze heures.

4593

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable bancaire précédent.

Quinze jours avant l’assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social:
- des comptes annuels et des comptes consolidés; 
- de la liste des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille; 
- du rapport de gestion; 
- des documents établis par les réviseurs d’entreprises dont la communication aux actionnaires nominatifs est pres-

crite par la loi.

Le rapport de gestion, les comptes annuels et consolidés, ainsi que les documents prédits établis par les réviseurs

d’entreprises, sont adressés aux actionnaires nominatifs en même temps que la convocation. Tout actionnaire a le droit
d’obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l’assemblée, un exemplaire des pièces men-
tionnées à l’alinéa qui précède.

Après l’approbation des comptes annuels et des comptes consolidés, l’assemblée générale décidera par vote spécial

la décharge des administrateurs.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux jour, heure et lieu indiqués dans les avis de

convocation.

Art. 15. Réviseurs d’entreprise - Commissaires. A partir du moment où la loi ou une autre réglementation

applicable à la Société l’imposeront, le contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés et de la concordance
du rapport de gestion avec les comptes sera confié à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par l’assemblée
générale des actionnaires pour une période ne pouvant dépasser trois ans.

Le ou les réviseurs d’entreprises seront rééligibles. 
Ils consigneront le résultat de leur contrôle dans les rapports visés aux sections XIII et XVI de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

Tant que le contrôle des comptes par des réviseurs d’entreprises ne sera pas obligatoire, la surveillance et le contrôle

des opérations sociales seront confiés à un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des actionnai-
res.

Dans ce cas, les dispositions de la prédite loi du 10 août 1915 relatives aux commissaires seront applicables.

Art. 16. Exercice Social. L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se

terminera le 31 décembre de la même année.

Art. 17. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui

seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque cette réserve aura at-
teint dix pour cent (10%) du capital souscrit.

Cette obligation reprendra du moment que ce dixième est entamé.
Le surplus du bénéfice net sera affecté comme suit par l’assemblée générale des actionnaires, sur proposition du con-

seil d’administration:

L’assemblée générale décide de l’affectation du solde qui pourra être distribué à titre de dividendes aux actionnaires,

ou affecté aux réserves, ou reporté à nouveau.

Lorsque, sur conversion de titres convertibles ou échangeables en actions de la Société, la Société procède à l’émis-

sion de nouvelles actions ou à l’attribution d’actions propres, ces actions, à moins que les conditions d’émission de ces
titres convertibles ou échangeables n’en disposent autrement, ne participent pas à la distribution des dividendes pour
l’exercice comptable qui précède la conversion ou l’échange.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués dans les conditions prévues par la loi sur décision du conseil

d’administration.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte

des actionnaires.

Art. 18. Dissolution et Liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les

soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, qui seront nommés par l’assemblée générale
des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération

Art. 19. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra

par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxem-
bourgeoise

Art. 20. Loi applicable et compétence judiciaire. Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par les pré-

sents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commer-
ciales telle qu’elle a été modifiée.

Toutes les contestations qui peuvent s’élever, durant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, entre actionnai-

res, entre les actionnaires et la Société, entre actionnaires et administrateurs ou liquidateurs, entre administrateurs et
liquidateurs, entre administrateurs ou entre liquidateurs, de la Société, en raison des affaires sociales, sont soumises à
la juridiction des tribunaux compétents du siège social. A cet effet, tout actionnaire, administrateur et liquidateur sera
tenu de faire élection de domicile dans l’arrondissement du tribunal du siège social et toutes les assignations ou signifi-
cations seront régulièrement délivrées à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel; à défaut d’élection de domi-
cile, les assignations ou significations seront valablement faites au siège social de la Société. 

Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas du droit de la Société d’agir contre les actionnaires, administrateurs

ou liquidateurs de la Société devant toutes autres juridictions ayant compétence à cet effet à un autre titre et de faire
toutes assignations ou significations par d’autres moyens aptes à permettre au défendeur d’assumer sa défense

4594

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence aujourd’hui et se terminera le trente et un décembre deux mil cinq.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mil six.

<i>Souscription et paiement

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante

mille euros (EUR 50.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire moyennant un certificat bancaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros (EUR

1.800,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants pré-qualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Sébastien Jacq, préqualifié; 
- Monsieur Franck Sertic, préqualifié;
- Monsieur Marc Streibel, directeur financier, né le 8 novembre 1964 à Rocourt (Belgique), demeurant à B-6380

Messancy, 36, rue Emile Kirsch.

3.- Est appelé aux fonctions d’administrateur-délégué:
- Monsieur Sébastien Jacq, préqualifié. 
Son mandat d’administrateur délégué expirera en même temps que son mandat d’administrateur.
4.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Société Anonyme avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard

de la Foire, R.C.S. Luxembourg B 71.178.

5.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront lors de l’assemblée générale annuelle

statuant en l’an deux mille dix (2010).

6.- Le siège social de la société est fixé à L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich. 

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d’eux connue, donnée aux comparants, connus du

notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.

Signé: S. Jacq, F. Sertic, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 55, case 9. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(082780.3/222/301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

SALON DE COIFFURE ANGELSBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 14, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 35.882. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00066, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078978.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

1.- Monsieur Sébastien Jacq, préqualifié, huit cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

2.- Monsieur Franck Sertic, préqualifié, deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Total: Mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Luxembourg-Bonnevoie, le 15 septembre 2005.

T. Metzler.

<i>Pour <i>SALON DE COIFFURE ANGELSBERG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

4595

VAN BRAGT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 61.282. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00070, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078981.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

RUB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 89.361. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 août 2005

- Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19,

rue de Kirchberg, est nommé nouvel administrateur de groupe A en remplacement de Monsieur Mario Cattaneo, ré-
voqué. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale statutaire de 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00484. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079348.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

VIVALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 25.940. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 27 mai 2005 à 11.30 heures à Luxembourg, 23, 

<i>avenue de la Porte-Neuve

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus, Monsieur

Koen Lozie et COSAFIN S.A., Administrateurs et de V.O. CONSULTING LUX S.A., Commissaire aux Comptes.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00649. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079354.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

EUROBAT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 10.202. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00135, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079375.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

<i>Pour <i>VAN BRAGT INTERNATIONAL S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Certifié sincère et conforme
<i>Pour RUB S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

EUROBAT HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

4596

FINANCIERE DU CAP NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 61.948. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 3 juin 2005 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Résolutions

- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur J. Audouin, Administrateur.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de ne pas renouveler le mandat de Monsieur A. De Bernardi et de

Monsieur J.-M. Heitz en tant qu’Administrateurs et décide de nommer en remplacement:

- COSAFIN S.A., domiciliée 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg;
- Monsieur Jean Quintus, demeurant 11, rue de Fischbach, L-7391 Luxembourg;
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de ne pas renouveler le mandat de Monsieur A. Schaus comme

Commissaire aux Comptes et décide ce nommer en remplacement:

- V.O. CONSULTING LUX S.A., domiciliée 8, rue Haute, L-4963 Clémency.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 decembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00647. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079350.3/1172/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

BELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 33.735.810,-.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 66.801. 

Suite à la fusion par absorption de la société F.G.F. FINANCIERE GAZZONI FASSCARA, S.r.l., Via Barontini 16/20,

I-40138 Bologne, dans la société ITO FINANZIARIA, S.r.l., Via Barontini 16/20, I-40138 Bologne intervenue en date du
27 juin 2005 par acte notarié, la société ITO FINANZIARIA, S.r.l. détient 12.078 parts sociales de classe A d’une valeur
nominale de 30,- EUR de la société BELL, S.à r.l.

Luxembourg, le 29 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00829. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079357.3/751/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

BIMINVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 95.821. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 19 mai 2005 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs, Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus et la société COSAFIN

S.A., pour une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Pierre Schill, Luxembourg, pour une

nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00652. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079358.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

A. Schmitt
<i>Président du Conseil de Gérance

Extrait sincère et conforme
BIMINVEST S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

4597

BRE/MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 96.323. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 24 août 2005

En date du 24 août 2005, les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission de Monsieur Gerard M. Totten, demeurant au 8, Turner Place, London SW11 1EB,

Royaume-Uni, en tant qu’administrateur de la Société avec effet immédiat;

- de nommer Madame Cornelia M. W. van den Broek, office manager, demeurant professionnellement au 20, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouvel administrateur de la Société
avec effet immédiat.

Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société au

31 décembre 2005.

Depuis cette date, le conseil d’administration de la Société est composé des personnes suivantes:
- Monsieur Gary M. Sumers;
- Monsieur Robert W. Simon;
- Madame Cornelia M.W. van den Broek.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00672. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079359.3/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

HELVETIA CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 67.716. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 29 avril 2005

Il résulte dudit procès-verbal que le Conseil d’Administration délègue un pouvoir de signature conjointe, avec Mon-

sieur Elo Rozencwajg, à Monsieur Laurent Guimard sur les comptes de la société ouverts auprès de la BANQUE HOT-
TINGER &amp; CIE LUXEMBOURG.

Le Conseil d’Administration décide que lesdits comptes bancaires de la société pourront être mouvementés par la

signature conjointe de Monsieur Laurent Guimard et Monsieur Elo Rozencwajg jusqu’à concurrence de 25.000,- EUR.

Luxembourg le 31 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00831. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079360.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

ALBIN WEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 30.277. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 14 mai 2004 à 17.00 heures à Luxembourg

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente Assemblée Générale

approuvant les comptes au 31 décembre 2003.

L’Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus, des sociétés Gilda PARTICIPATIONS S.A.

et COSAFIN S.A. en qualité d’Administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l. en qualité de Commissaire aux Comptes
pour un terme venant à échéance à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00653. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079362.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

BRE/MANAGEMENT S.A. 
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Copie certifiée conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

4598

ALBIN WEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 30.277. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 13 mai 2005 à 17.00 heures à Luxembourg

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus, des sociétés GILDA PARTICIPATIONS S.A.

et COSAFIN S.A. en qualité d’Administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l. en qualité de Commissaire aux Comptes
pour un terme venant à échéance à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00654. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079424.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

LIGHT.CORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 74.361. 

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2005:
- sont acceptées les démissions de Monsieur Steven Bolhuis et Madame Linda Verhoev en tant qu’Administrateurs.
- sont confirmées les nominations de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. et TYNDALL MANAGEMENT S.A. ayant

leur siège social au 60, Grand-rue, 1

er

 étage, L-1660 Luxembourg aux fonctions d’Administrateurs, reprenant les

mandats en cours.

Luxembourg, le 21 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00563. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079426.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

NOUVELLE H-AARAU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 58.622. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 14 avril 2005

<i>Première résolution

La société NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. ayant son siège social 60, Grand-rue, 1

er

 étage, L-1660 Luxembourg

a été nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat jusqu’à l’Assemblée Générale de l’année 2011.

Luxembourg, le 14 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00561. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079427.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

JAPAN ABSOLUTE FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 86.576. 

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03361, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080382.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour LIGHT.CORP S.A.
Signature

<i>Pour NOUVELLE H-AARAU LUXEMBOURG S.A.
NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. 
Signature

Signature.

4599

EUROPEAN POWER SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.522. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 19 août 2005 à 10.00 heures

- L’Assemblée Générale Extraordinaire décide à l’unanimité de nommer:
M. Ergec Rusen, professeur de droit à l’ULB, Avenue Winston Churchill 27/6, B-1180 Bruxelles.
En tant que nouvel Administrateur de la société, avec effet au 1

er

 juillet 2005, pour une période qui viendra à échéance

à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

- L’Assemblée Générale Extraordinaire décide à l’unanimité d’augmenter le nombre des Administrateurs de 4 à 5.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00663. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079428.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

VERIZON GLOBAL SOLUTIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 82.521. 

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique qui s’est tenue extraordinairement le 11 août 2005

L’Associé Unique de VERIZON GLOBAL SOLUTIONS LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Monsieur Peter K. Geiger, 75 Old Mountain Road, NJ 08833 Lebanon, New Jersey, USA,

de sa fonction de gérant A et ce avec effet immédiat;

- de nommer Monsieur Douglas M. Hymas, 1301 School House Circle, Downingtown, PA 19335, USA, gérant A avec

effet immédiat;

- le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- Noel J. Dinsmore, Gérant A;
- Douglas M. Hymas, Gérant A;
- Herman Boersen, Gérant B;
- Michel van Krimpen, Gérant B.

Le 11 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00791. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079435.3/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

TIVOLA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.331. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 13 avril 2005 que:
- Suite à la démission de la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. de ses fonctions de commissaire aux

comptes avec effet au 1

er

 janvier 2005, la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts-comptables et fiscaux, ayant son

siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, est nommée nouveau commissaire aux
comptes. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2007.

- Suite à la démission de Monsieur Fred Alessio de son poste d’administrateur avec effet au 13 avril 2005, Monsieur

Guy Lanners, né le 9 septembre 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1361 Luxembourg, 9, rue de
l’Ordre de la Couronne de Chêne, est nommé nouvel administrateur. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale qui se tiendra en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06475. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079471.3/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Copie certifiée conforme
EUROPEAN POWER SYSTEMS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

N.J. Dinsmore / M. van Krimpen
<i>Gérant A / Gérant B

Pour extrait sincère et conforme
Signature 

4600

TANINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 29.520. 

EXTRAIT

Il ressort d’une résolution du conseil d’administration du 27 juin 2005 que Monsieur Luca Proietti, demeurant à

Rome, a été nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Carlo Varnelli, administrateur démissionnaire.

Monsieur Proietti terminera le mandat de son prédécesseur, qui viendra à échéance lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 11 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04308. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079436.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

MILESTONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 31.289. 

Entre les soussignés:
D’une part:
MILESTONE, S.à r.l. représenté par M. Michel Thil, Gérant;
D’autre part:
Monsieur Paul Agnès, Administrateur de sociétés, habitant 7, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, il a été convenu ce qui

suit:

Monsieur Paul Agnès donne sa démission comme gérant technique de MILESTONE LUXEMBOURG, S.à r.l. à partir

du 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00426. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079448.3/1039/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

MENA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 8.273. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le 24 juin 2005 à 11.00 heures au siège 

<i>social de la société

<i>Résolutions

L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer:
- M. Khaled Al Fulaij, Administrateur de sociétés, résidant au Koweit,
- M. Mohamed Ousseimi, Administrateur de sociétés, résidant à New-York,
- M. Ahmad Mohammad Al Meshari, Administrateur de sociétés, résidant au Koweit,
en tant qu’Administrateurs de la société pour une période d’un an. Leurs mandats viendront à échéance à l’Assemblée

Générale Ordinaire qui approuvera les comptes de la Société pour l’année 2005.

L’Assemblée Générale Statutaire renouvelle pour un an le mandat de DELOITTE S.A., Luxembourg, comme Com-

missaire aux Comptes de la société. Le mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera
les comptes de la Société pour l’année 2005. 

<i>Extract of the minutes of the annual general meeting of shareholders held at Luxembourg at the registered office of the company 

<i>on 24th june 2005 at 11.00 A.M.

Resolutions:
The Annual General Meeting of shareholders resolves to elect:
- Mr Khaled Al Fulaij, Director of Companies, residing in Kuwait,
- Mr Mohamed Ousseimi, Director of Companies, residing in New-York,
- Mr Ahmad Mohammad Al Meshari, Director of Companies, residing in Kuwait,

Pour extrait conforme
Signature

Fait à Luxembourg, le 25 août 2005.

P. Agnès, M. Thil.

Pour copie conforme
MENA HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

4601

as Directors of the Company for one year. Their period of office will expire upon the Annual General Meeting of

Shareholders which will decide on the 2005 accounts of the Company.

The Annual General Meeting of Shareholders renews for one year the mandate of DELOITTE S.A., Luxembourg, as

Statutory Auditors of the Company. The mandate will expire upon the Annual General Meeting of Shareholders, which
will decide on the 2005 accounts of the Company.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00660. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079432.3/1172/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

MENA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 8.273. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 27 juin 2005

Le Conseil décide de:
1. nommer M. Khaled Al Fulaij, Président de la Société,
2. d’attribuer au Président tous pouvoirs de représenter et de signer pour le compte de la Société et prendre en

charge sa gestion journalière.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00662. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079433.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

FLIMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.818. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 3 mai 2005 que:
- Suite à la démission de la Société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. de ses fonctions de commissaire

aux comptes avec effet au 1

er

 janvier 2005, la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts-comptables et fiscaux, ayant son

siège social à L-1361 Luxembourg, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, 9, est nommée nouveau commissaire aux
comptes. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00065. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079465.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

TROTWOOD INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 9.000,-.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 105.209. 

Lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 30 juin 2005, les associés ont décidé de renouveler le mandat

du réviseur d’entreprises, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxem-
bourg pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11956. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079622.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Certified copy
MENA HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Director / Director 

Pour copie conforme
MENA HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Signature.

4602

EPOCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 87.350. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu le 2 août 2005

Le Conseil accepte la démission de Monsieur Paolo Balducci de sa fonction d’administrateur.
Le Conseil accepte la nomination par cooptation de la société EDIFAC S.A., société anonyme, ayant son siège social

au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, à la fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Son mandat d’administrateur viendra à échéance lors de l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2010.
Le Conseil d’Administration donne décharge pleine et entière à l’administrateur sortant pour son mandat et gestion

jusqu’à ce jour.

Luxembourg, le 2 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00850. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079472.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

CHOUCAS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 110.896. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the ninth day of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- Mr Hans Karlsson, company director, residing at 27, Chemin de Dabonné, Châlet le Darbon, PB 2016, CH-1936

Verbier,

here represented by:
Mr Marc Lacombe, lawyer, with professional address at 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
pursuant to a proxy given in Verbier (Switzerland), on 6 July 2005.
The prementioned proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

2.- Mr Peter Vansant, lawyer, with professional address at 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Such appearing persons, acting in their here above stated capacities, have drawn up the following articles of a joint

stock company (société anonyme) which the prenamed parties intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereafter formed a Luxembourg joint stock company «société anonyme» under the name of

CHOUCAS S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participations.

The company may also manage and develop its own real estate.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire 

4603

the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which

are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Furthermore the company shall have all powers necessary to the accomplishment or the development of its object,

within the limits of all activities permitted to a «Société de Participations Financières».

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into three

thousand one hundred (3,100) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) per share. 

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues. 

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telefax or email, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general

meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two

directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on 10th of June of each year at 10.00 a.m.

If such day is a Saturday, a Sunday or a public holiday, the general meeting will be held on the next following business

day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

4604

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2005.
The first annual general meeting shall be held in 2006.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

<i>Subscription and payment

The three thousand one hundred (3,100) shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of

thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the undersigned notary, who expressly states this.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at

thousand eight hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting of 2011:
1.- Mr Peter Vansant, lawyer, born in Turnhout (Belgium), on 20 January 1965, with professional address at 28, Côte

d’Eich, L-1450 Luxembourg; 

2.- PROGRESS INVEST S.A., a company existing under Luxembourg law, established and having its registered office

at 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 94.714);

3.- RAVELIN INVESTMENTS S.A., a company existing under Luxembourg law, established and having its registered

office at 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 60.838).

<i>Second resolution

The number of statutory auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting of 2011:
LUXOR AUDIT, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office in L-1471 Luxembourg, 188, route

d’Esch (R.C.S. Luxembourg, section B number 68.256).

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

1.- Mr Hans Karlsson, prenamed, three thousand ninety-nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,099
2.- Mr Peter Vansant, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100

4605

<i>Fourth resolution

Pursuant to the powers conferred to the general meeting of shareholders by article eleven (11) of the Articles of

Incorporation, the general meeting appoints as first managing director (administrateur-délégué) of the company, Mr Pe-
ter Vansant, prenamed, who is allowed to engage the company by his individual signature, in relation to the daily man-
agement of the company, including all bank transactions.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary, by their surnames, Christian names,

civil status and residences, said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le neuf septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Hans Karlsson, directeur de société, demeurant au 27, Chemin de Dabonné, Châlet le Darbon, PB 2016,

CH-1936 Verbier,

ici représenté par:
Monsieur Marc Lacombe, juriste, avec adresse professionnelle au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
en vertu d’une procuration donnée à Verbier (Suisse), le 6 juillet 2005.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

2.- Monsieur Peter Vansant, juriste, avec adresse professionnelle au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Lesquelles personnes comparantes, agissant en leur susdite qualité, ont requis le notaire instrumentant de dresser

acte constitutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont
arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de CHOUCAS

S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois mille et cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

4606

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, téléfax ou

email, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le dix juin de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-

naire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.

4607

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

<i>Souscription et paiement

Les trois mille et cent (3.100) actions ont été souscrites comme suit par: 

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme

de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire de 2011:
1.- Monsieur Peter Vansant, juriste, né à Turnhout (Belgique), le 20 janvier 1965, demeurant au 28, Côte d’Eich,

L-1450 Luxembourg. 

2.- PROGRESS INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 28,

Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 94.714);

3.- RAVELIN INVESTMENTS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au

28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 60.838).

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statu-

taire de 2011:

la société LUXOR AUDIT, S.à r.l., société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 188, route

d’Esch, L-1471 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 68.256).

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Peter Vansant, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa signature
individuelle, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre les texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les personnes comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Lacombe, P. Vansant, J.-J. Wagner.

1.- Monsieur Hans Karlsson, prénommé, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2.- Monsieur Peter Vansant, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: trois mille et cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

4608

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 septembre 2005, vol. 897, fol. 15, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087905.3/239/346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

AOL EUROPE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.550.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 72.728. 

AOL EUROPE, S.à r.l., l’associé unique de la société, a changé d’adresse et est désormais domicilié au 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00203. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079474.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

MILLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.013. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf.

LSO-BI00483, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

(080350.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

MILLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.013. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf.

LSO-BI00480, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

(080348.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Belvaux, le 20 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour MILLA HOLDING S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour MILLA HOLDING S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Molino Soft Drinks Holding, S.à r.l.

Imerit S.A.

Ernst &amp; Young Business Advisory Services

Via Primaticcio, S.à r.l.

DH Real Estate Austria, S.à r.l.

Serrano S.A.

Westam Longitude Fund

Weather Capital, S.à r.l.

Air Finance Holding S.A.

Lemni Technology Holding S.A.

Lemni Technology Holding S.A.

Orco Holding S.A.

Firefly Investments S.A.

Orco Property Group S.A.

Orco Property Group

Samia S.A.

S.I.E.L., S.à r.l. (Société Import-Export Luxembourg)

Soma Investments S.A.

Kingreal Company S.A.

Mapom S.A.

E.C.G. S.A., Expertise Comptable &amp; Gestion

PL Invest S.A.

Etoile Investissement S.A.

Zeugma Holding S.A.

United Ventures S.A.

United Ventures S.A.

Invesco GT Investment Fund

Compagnie Piere Holding S.A.

Alvianna Holding S.A.

Trade Concepts S.A.

LSF IV TMK Holding, S.à r.l.

LSF IV TMK Holding, S.à r.l.

Alvianna Holding S.A.

Stratus Technologies Group S.A.

Tres Rios Management S.A.

Fidalux S.A.

Brasstown Entrada I S.C.A.

Fly Dix Huit S.A.

ALB Investments, S.à r.l.

Axafil S.A.

Elis Luxembourg S.A.

Redone S.A.

Hawley Consultants S.A.

Hawley Consultants S.A.

Abbot Fields S.A.

Abbot Fields S.A.

Abbot Fields S.A.

Vaulux International S.A.

Leantek, S.à r.l.

Leantek, S.à r.l.

Leantek, S.à r.l.

Leantek, S.à r.l.

MDNS S.A.

Société Pan Européenne d’Assurance-Vie S.A.

Vertbois S.A.

Chenas Finance S.A.

I.D. Project S.A.

I.D. Project S.A.

I.D. Project S.A.

I.D. Project S.A.

Europe Loisirs S.A.

Opera Fund

Geoson, S.à r.l.

Vereins- und Westbank Beteiligungsgesellschaft

Orifarm S.A.

Orifarm S.A.

Unicapital Investments II (Management) S.A.

International Chemical Investors S.A.

International Chemical Investors S.A.

21st Century Investment Finance S.A.

ICT Luxembourg, G.m.b.H.

Asgard S.A.

Société d’Investissement Porte de l’Etoile S.A.

Ateliers Mécaniques Dostert, S.à r.l.

De Kameinbauer, S.à r.l.

Den Baumeeschter, S.à r.l.

Immowa, S.à r.l.

Immowa, S.à r.l.

Electricité Générale Grün, S.à r.l.

Electricité Weynandt Nico, S.à r.l.

Ex &amp; Co, S.à r.l.

Garage Demuth, S.à r.l.

Lugor, S.à r.l.

Gattaca S.A.

Salon de Coiffure Angelsberg, S.à r.l.

Van Bragt International S.A.

Rub S.A.

Vivalux S.A.

Eurobat Holding S.A.

Financière du Cap Nord S.A.

Bell, S.à r.l.

Biminvest

BRE/Management S.A.

Helvetia Capital Holding S.A.

Albin West S.A.

Albin West S.A.

Light.Corp S.A.

Nouvelle H-Aarau Luxembourg S.A.

Japan Absolute Fund Sicav

European Power Systems S.A.

Verizon Global Solutions Luxembourg, S.à r.l.

Tivola Immobilière S.A.

Taninvest Holding S.A.

Milestone, S.à r.l.

Mena Holdings S.A.

Mena Holdings S.A.

Flims S.A.

Trotwood Investments, S.à r.l.

Epoca S.A.

Choucas S.A.

AOL Europe Services, S.à r.l.

Milla Holding S.A.

Milla Holding S.A.