67681

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1411

19 décembre 2005

S O M M A I R E

A.C.R.  Applied  Coating  Research  S.A.,  Luxem- 

Iako S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67717

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67726

Industrial  Development  &  Design  S.A.,  Luxem- 

A.X. Consult S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67718

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67691

AIG International Trust Management S.A., Luxem- 

Invesco GT Continental European Fund, Sicav, Lu- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67709

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67724

AIG International Trust Management S.A., Luxem- 

Invesco GT Investment Fund, Sicav, Luxembourg 

67725

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67726

Jason & Argo Partners Holding S.A., Luxembourg

67719

Aleza S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67724

JBB Acquisition, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

67725

Almetal Holding N.V., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

67724

Jessi International Holding S.A., Luxembourg. . . . 

67719

American Express Funding (Luxembourg), S.à r.l., 

Last Machine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

67726

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67698

Last Machine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

67728

Auchan Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

67716

Lorine Company International S.A., Luxembourg 

67705

Awatech, GmbH, Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

67720

Mediterranea Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

67703

Bosphorus Growth Fund, Sicav, Luxembourg. . . . .

67725

Mediterranea Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

67704

Consulting  Services  &  Développement  S.A.,  Lu- 

Mondi Inflatable Packaging S.A., Luxembourg  . . . 

67717

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67718

Mondi  Investments  (Austria),  S.à r.l.,  Luxem- 

Cooldiff’s, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

67714

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67698

Crown Premium Private Equity Buyout, Sicav, Lu- 

Mondi Packaging Europe S.A., Luxembourg . . . . . 

67718

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67698

Naselle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67709

CTIB,  Commerce et Transport International de 

Oryx S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67711

Bois S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67715

Pimco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

67698

CTIB,  Commerce et Transport International de 

(Le) Pré du Saule S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . 

67717

Bois S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67715

ProCom Consult S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . 

67722

Cybele Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67714

RWB Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

67723

East West European Staffing S.A., Luxembourg  . .

67724

RWB Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

67723

East West European Staffing S.A., Luxembourg  . .

67724

SAC Portfolio Immobiliare Luxembourg,  S.à r.l., 

Easy-Rent S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67691

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67703

Elégance S.A., Fentange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67710

Silicon DNA S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

67722

Euromarket, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

67710

Socafam & Cie S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

67725

Europa 2002 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

67718

Société  Internationale  de  Gestion  et  Contrôle 

Exploitation  Agricole  Poggio  Felice,  S.à r.l.,  Lu- 

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67722

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67711

Sodinter (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . 

67711

FAM Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

67697

Stenham, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . 

67717

Fidia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67709

Tavol - Société Financière Holding S.A.,  Luxem- 

FredCo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67720

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67710

Ger-La Shipping, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . .

67690

Textile Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

67728

Grapy S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67728

Top Finanzbeteiligungs S.A., Luxembourg  . . . . . . 

67723

Health and Fitness Investments I, S.à r.l., Luxem- 

Top Finanzbeteiligungs S.A., Luxembourg  . . . . . . 

67723

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67691

Wainbrom Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

67719

Hermitage Groupe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

67715

Wind Acquisition Finance II S.A., Luxembourg  . . 

67682

Honeywell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67703

Windshear Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . 

67726

HSBC Protected Funds, Sicav, Luxembourg. . . . . .

67725

Zeroth Services S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

67705

HV Acquisition, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

67698

67682

WIND ACQUISITION FINANCE II S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 109.826. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the 29th day of July.
Before Us, Maître Léonie Grethen, notary, residing at Rambrouch, in replacement of Maître Blanche Moutrier, notary,

residing at Esch-Sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

(i) CCT CORPORATE NOMINEES LIMITED, a company governed by the law of Ireland, with registered office at

Custom House Plaza, Block 6, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland, registered with the Companies
Register of Dublin, under the number 385.161, acting in its capacity as Trustee of WIND ACQUISITION FINANCE II
S.A. CHARITABLE TRUST, a trust governed by the law of Ireland,

represented by Maître Marc Meyers, attorney, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on July 26th, 2005;

and

(ii) WEATHER BidCo S.p.A, a company governed by the laws of Italy, with its registered office at Palazzo Odescalchi,

Piazza SS. Apostoli, 80, 00187 Rome, Italy,

represented by Maître Marc Meyers, attorney, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on July 29th, 2005.
The above mentioned proxies, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation

(the «Articles of Incorporation») of a company which they declared organized among themselves:

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners

of the shares hereafter created a company (the «Company») in the form of a société anonyme which will be governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorpo-
ration»).

The Company will exist under the name of WIND ACQUISITION FINANCE II S.A. 

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Board of Directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Directors.

In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.

Art. 3. Object. The object of the Company is to: (i) borrow money or issue bonds or other debts securities of any

description (with or without collateral) and to on-lend the proceeds of such borrowings or issuances to one designated
company, or any other company belonging to the same group, and any of its successors or assigns and to grant a security
interest in such proceeds loan and (ii) to do all such other things as may be considered incidental or conducive to any
of the above-mentioned actions.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by unanimous decision of the shareholders.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 5. Subscribed Capital. The subscribed capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (EUR

31,000.-) divided into six thousand two hundred (6,200) shares with a par value of five Euro (EUR 5.-) each.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of Share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 6. Shares. The shares will be in the form of registered shares.
A shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be kept at the registered office. The register

will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number of shares held, the indication
of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof.

Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company

will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Ownership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders’ register.
Transfers of shares will be carried out by a declaration of transfer entered into the shareholders’ register, dated and

signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). Transfers of shares may also be carried out in

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accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Further-
more, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any correspond-
ence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

Notwithstanding the foregoing or anything to the contrary contained elsewhere in these Articles of Incorporation,

the shareholders of the Company may not sell, transfer, mortgage, charge or otherwise dispose of all or any portion of
the shares of the Company held by them without the prior written consent of the Company, which the Company shall
not grant to the extent it determines that such sale, transfer, mortgage, charge or other disposition would cause an
event of default under any facility, indenture, instrument or similar agreement or arrangement pursuant to which any
principal amount of borrowed money is owed by the Company. The Company will not accept and enter into the share-
holders register, and ownership of shares will not result from, any purported sale, transfer, mortgage, charge or other
disposition of shares without the prior written consent of the Company.

Certificates reflecting the recordings in the shareholders register will be delivered to the shareholders.
Shares may be held in trust by one or several shareholders.

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The capital of the Company may be increased or reduced in one (1)

or several times by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of
Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of Incorporation.

New shares may only be issued (whether by way of subscription by contribution in cash or in kind) to the existing

shareholders and only in proportion to the part of the capital which each such shareholder is then holding. Any reduc-
tion in share capital must be made in proportion to the part of the capital which the existing shareholders then hold.

Art. 8. Acquisition of own Shares. The Company may acquire its own shares. The Company may only acquire

its own shares from the existing shareholders in proportion to the part of the capital which such shareholders then hold.

The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the

law.

Chapter III. - Board of directors, Statutory auditors

Art. 9. Board of Directors. The Company will be administered by a board of directors (the «Board of Directors»)

composed of at least three (3) members who need not be shareholders (the «Directors»).

The Directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six (6) years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors may meet and may elect by majority

vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will appoint from among its members a

chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Director and who will be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors will meet upon receiving a written notice for such a meeting from the Chairman. A meeting

of the Board of Directors must be convened if any two (2) Directors so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors and of the shareholders, except that in his ab-

sence the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint any
other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four (24) hours’

written notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well
as the agenda and the nature of the business to be transacted.

The notice may be waived by the written consent received by fax or by telegram from each Director. No separate

notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
Board of Directors.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to

time determine.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax or by telegram another

Director as his proxy.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors holding

office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.
One (1) or more Directors may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication thus enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one (1) or several Directors.

Art. 11. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors

will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by any two (2) members of the Board of Directors.

Art. 12. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers (except

for those powers which are expressly reserved by law to the general meeting of shareholders) to perform all acts nec-

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essary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law to the general meet-
ing of shareholders are in the competence of the Board of Directors.

Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and

the representation of the Company within such daily management to one (1) or more Directors, officers, executives,
employees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust
determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it. 

Delegation of daily management to a member of the Board of Directors is subject to previous authorisation by the

general meeting of shareholders.

Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one (1) or more of the Directors or officers of the Company
has a personal interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Except as oth-
erwise provided for hereafter, any Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or
employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest

in any transaction of the Company, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or officer’s interest therein shall be
reported to the next general meeting of shareholders.

The Company shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other com-
pany of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross neg-
ligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such mat-
ters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled.

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-

ture of any two (2) Directors or by the sole signature of the person to whom the daily management of the Company
has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or sole signature of any persons to whom
such signatory power has been delegated by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more au-

ditor(s) who need not be shareholders.

The auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine the number of such auditors, for a

period not exceeding six (6) years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term
as auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed at any time, with or without cause, by a res-
olution of the shareholders’ meeting.

Chapter IV. - Meeting of shareholders

Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

Such meeting shall have the powers conferred upon it by law.

Art. 18. Annual General Meeting. The annual general meeting will be held at the registered office of the Com-

pany or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the fifth day of the month of May
of each year, at 14.30 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 19. Other General Meetings. The Board of Directors may convene other general meetings. Such meetings

must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board

of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 20. Procedure, Vote. Shareholders will meet upon receiving a written notice for such a meeting from the

Board of Directors or the auditor or the auditors made in compliance with Luxembourg law. The notice sent to the
shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the
nature of the business to be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or by telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a sharehold-

ers’ meeting.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, resolutions will be taken by a unan-

imous vote of all shareholders of the Company, irrespective of the number of shares present or represented at the
meeting.

67685

One (1) vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by any two (2) members of the Board of Directors.

Chapter V. - Financial year, Distribution of profits

Art. 21. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day

of December in every year. The Board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements
of Luxembourg law and accounting practice.

Art. 22. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward
to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by unanimous decision of the shareholders.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the gen-
eral meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII. - Applicable law

Art. 24. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10th, 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Transitory provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2005. The first annual general meeting will thus be held in the year 2006.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote:

1. Resolved to set at three (3) the number of Directors and further resolved to appoint the following as Directors

for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2006:

- Mr. Benoît Nasr, private employee, born in Charleroi (Belgium) on 26 May 1975, residing at 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Pierre Van Halteren, private employee, born in Uccle (Belgium) on 30 January 1965, residing at 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr Carl Speecke, company director, born in Courtrai (Belgium) on 5 March 1964, residing at 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. Resolved to set at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory

auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2006:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., a limited liability company governed by the law of the Grand Duchy of Luxembourg,

with registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the shareholders’ meeting here-

by authorises the Board of Directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the
Company within such daily management to one (1) or more members of the Board of Directors.

Shareholders

Subscribed

capital (EUR)

Number of

shares

Amount paid-in

(EUR)

(1) WIND ACQUISITION FINANCE II S.A., CHARITABLE TRUST . 

22,630.-

4,526

22,630.-

(2) WEATHER BidCo S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8,370.-

1,674

8,370.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31,000.-

6,200

31,000.-

67686

4. The registered office shall be set at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331, Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Rambrouch, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Nous, Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch, en remplacement de son confrère em-

pêché, Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg). 

Ont comparu:

(i) CCT CORPORATE NOMINEES LIMITED, une société de droit irlandais ayant son siège social à Custom House

Plaza, Block 6, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlande, inscrite au Registre des Sociétés de Dublin sous
le numéro 385.161, agissant en sa qualité de trustee de WIND ACQUISITION FINANCE II S.A. CHARITABLE TRUST,
un trust régi par le droit irlandais,

représentée par Maître Marc Meyers, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée le 26

juillet 2005; et

(ii) WEATHER BidCo S.p.A, une société de droit italien ayant son siège social à Palazzo Odescalchi, Piazza SS. Apos-

toli, 80, 00187 Rome, Italie,

représentée par Maître Marc Meyers, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 29

juillet 2005.

Les procurations mentionnées ci-dessus, signées par tous les comparants et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte aux fins d’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant en leurs qualités susmentionnées, ont arrêté comme suit les statuts (les «Statuts»)

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux.

Chapitre I

er

. - Forme, Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront

devenir propriétaires des actions ci-après créées une société (la «Société») sous forme d’une société anonyme qui sera
régie par le droit luxembourgeois et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société adopte la dénomination WIND ACQUISITION FINANCE II S.A.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d’Administration.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger, par

une décision du Conseil d’Administration.

Au cas où le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social compromettent l’activité normale du siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger, ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social, restera régie par le droit luxembour-
geois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de toute partie intéressée par l’un des organes
ou des personnes en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet (i) d’emprunter des capitaux ou d’émettre des obligations de toutes sortes

(avec ou sans garantie) et de prêter le produit de ces emprunts ou émissions à une société désignée, ou à toute autre
société faisant partie du même groupe, et à n’importe lequel de ses successeurs et ayants droit et d’octroyer une sûreté
pour le prêt du produit et (ii) de prendre toutes autres actions pouvant être considérées comme accompagnant ou fa-
vorisant l’une des actions susmentionnées.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par une décision unanime des actionnaires.

Chapitre II. - Capital, Actions

Art. 5. Capital social. Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisés en

six mille deux cents (6.200) actions, d’une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

délibérant aux mêmes conditions de quorum que pour la modification des Statuts.

Art. 6. Actions. Les actions seront des actions nominatives.
Un registre des actionnaires, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, sera tenu au siège social. Ce regis-

tre comportera la dénomination exacte de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses actions, l’indication des
paiements effectués sur ses actions, ainsi que les transferts des actions et leur date.

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La

Société pourra se fier à la dernière adresse communiquée.

La propriété des actions nominatives résultera des inscriptions dans le registre des actionnaires.

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Les transferts d’actions seront opérés par une déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée

et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les transferts d’actions pourront également
être exécutés conformément aux règles relatives à la cession de créances de l’article 1690 du Code civil luxembour-
geois. De plus, la Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires toute cession mentionnée dans toute
correspondance ou autre document attestant du consentement du cessionnaire et du cédant.

Nonobstant ce qui précède ou tout aspect contraire contenu par ailleurs dans ces Statuts, les actionnaires de la So-

ciété ne peuvent vendre, céder, hypothéquer, porter en compte ou disposer d’une autre façon de la totalité ou d’une
partie des actions de la Société qu’ils détiennent sans accord préalable écrit de la Société, accord que la Société n’oc-
troiera pas dans la mesure où elle détermine que cette vente, cession, hypothèque, imputation ou autre disposition cau-
serait un manquement en vertu de tout contrat ou accord de facility management, contrat ou accord synallagmatique,
contrat d’instrument financier ou similaire conformément auquel tout montant en principal de capitaux empruntés est
dû par la Société. La Société n’acceptera pas et n’inscrira pas dans le registre des actionnaires, et la propriété des actions
ne résultera pas de, toute vente, cession, hypothèque, imputation ou autre disposition d’actions envisagés sans l’accord
préalable écrit de la Société.

Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires.
Des actions peuvent être détenues en fidéicommis par un ou plusieurs actionnaires.

Art. 7. Augmentation et réduction du capital. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit, en une

(1) ou en plusieurs fois, par une décision des actionnaires adoptée conformément aux règles de quorum et de majorité
fixées par ces Statuts ou, le cas échéant, par la loi pour toute modification des Statuts. 

Les nouvelles actions ne peuvent être émises (que ce soit par une souscription par un apport en espèces ou en nature)

qu’aux actionnaires existants et uniquement proportionnellement à la part du capital que chacun de ces actionnaires
détient à ce moment. Toute réduction du capital social doit être réalisée proportionnellement à la part du capital que
les actionnaires existants détiennent à ce moment.

Art. 8. Rachat d’actions propres. La Société peut racheter ses propres actions. La Société ne peut racheter ses

propres actions aux actionnaires existants que proportionnellement à la part du capital que ces actionnaires détiennent
à ce moment.

L’acquisition et la détention de ses actions propres se feront conformément aux conditions et limites fixées par la loi.

Chapitre III. - Conseil d’administration, Commissaires aux comptes

Art. 9. Conseil d’Administration. La Société sera administrée par un conseil d’administration (le «Conseil

d’Administration») composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non (les «Administrateurs»).

Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée ne pouvant excéder six (6) ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils
sont rééligibles mais peuvent être révoqués à tout moment par une résolution de l’assemblée générale, avec ou sans
motif.

En cas de vacance d’un ou de plusieurs mandats d’Administrateurs, les Administrateurs restants pourront se réunir

et élire, par un vote à la majorité, un administrateur pour combler cette vacance jusqu’à la prochaine assemblée des
actionnaires.

Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration choisira parmi ses membres un

président (le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire, qui ne devra pas être Administrateur et qui sera
responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées des actionnai-
res.

Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation écrite du Président. Une réunion du Conseil d’Administration

doit être convoquée si deux (2) Administrateurs le demandent.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du Conseil d’Adminis-

tration, mais en son absence, le Conseil d’Administration pourra désigner tout Administrateur et l’assemblée générale
des actionnaires toute autre personne en tant que président pro tempore par un vote à la majorité des personnes pré-
sentes ou représentées lors de l’assemblée.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné au moins vingt-quatre (24) heures avant la date

prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence ou avec l’accord préalable de tous ceux pouvant assister à cette réunion.
La convocation indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion et contiendra l’ordre du jour ainsi que la nature des
affaires qui y seront négociées.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment écrit, par télécopieur ou par télégramme,

de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un
endroit déterminés dans un ordre du jour préalablement adopté par une résolution du Conseil d’Administration.

Toute réunion du Conseil d’Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Admi-

nistration peut déterminer, le cas échéant.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit,

par télécopieur ou par télégramme, un autre Administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Administrateurs est pré-

sente ou représentée.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
Un (1) ou plusieurs Administrateurs peu(ven)t participer à une réunion par conférence téléphonique, par vidéocon-

férence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de

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communiquer simultanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présen-
ce physique à la réunion.

Une décision écrite, signée par tous les Administrateurs, est régulière et valable comme si elle avait été adoptée lors

d’une réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par
un seul ou par plusieurs écrits distincts ayant le même contenu, signés chacun par un (1) ou plusieurs Administrateurs.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux de toute réunion

du Conseil d’Administration seront signés par le président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux
procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président

ou par deux (2) Administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus

pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux qui sont
expressément conférés par la loi à l’assemblée générale des actionnaires. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société

ainsi que la représentation de la Société relative à cette gestion journalière à un (1) ou plusieurs Administrateurs, direc-
teurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui ne devront pas être actionnaires de la Société, déléguer des
pouvoirs ou mandats spéciaux ou confier des fonctions permanentes ou temporaires déterminées à des personnes ou
agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un Administrateur est soumise à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires.

Art. 14. Conflit d’intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ou firme ne

sera affecté ou rendu caduc du fait qu’un (1) ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société aient un
intérêt personnel dans cette société ou firme, ou en soient administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé. Sauf
disposition contraire ci-dessous, un Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société qui remplira en même temps des
fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société
contractera ou entrera autrement en relations d’affaires ne sera pas, en raison de l’appartenance à cette société ou fir-
me, automatiquement empêché de délibérer et de voter ou d’agir au sujet de toutes opérations relatives à un tel contrat
ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société a un intérêt personnel

dans une opération de la Société, il en avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations
ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération, ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou
du fondé de pouvoir, seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

La Société indemnisera tout Administrateur ou fondé de pouvoir et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et ad-

ministrateurs de biens pour tous frais qu’ils auront raisonnablement encourus par suite de leur comparution dans des
actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles
ou anciennes d’administrateur ou de fondé de pouvoir de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre so-
ciété dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et de laquelle ils ne peuvent recevoir une indemnisation, ex-
ception faite pour les cas où ils seront finalement déclarés coupables de négligence ou de faute grave dans le cadre de
ces actions en justice, procès ou poursuites judiciaires; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera
que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et au sujet desquelles la Société est informée par son
conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indem-
nisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 15. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de

deux (2) Administrateurs ou par la seule signature de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été
déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toutes
personnes auxquelles un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d’Administration, mais seulement dans
les limites de ce pouvoir.

Art. 16. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont supervisées par un ou plusieurs commis-

saires aux comptes, actionnaires ou non.

Les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nom-

bre, pour une durée qui ne pourra dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus. Ils sont rééligibles au terme de leurs mandats mais peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée
générale des actionnaires, avec ou sans motif.

Chapitre IV. - Assemblées générales des actionnaires 

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de la

Société régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.

Elle a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.

Art. 18. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se tiendra au siège social de la Société ou

à un autre endroit indiqué dans les convocations le cinquième jour du mois de mai de chaque année, à 14.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

67689

Art. 19. Autres assemblées générales. Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres assemblées géné-

rales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger cha-

que fois que se produiront des circonstances de force majeure, qui seront appréciées souverainement par le Conseil
d’Administration.

Art. 20. Procédure, Vote. Les actionnaires se réuniront sur convocation écrite du Conseil d’Administration ou

du (des) commissaire(s) aux comptes conformément aux conditions fixées par la loi luxembourgeoise. La convocation
adressée aux actionnaires conformément à la loi contiendra le lieu et la date et l’heure de la réunion, ainsi que l’ordre
du jour de l’assemblée générale et la nature des affaires devant être négociées.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires et déclarent avoir

pris connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable. 

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme, un

mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le Conseil d’Administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées

générales des actionnaires.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, les décisions seront prises à l’unanimité des actionnaires

de la Société, quel que soit le nombre d’actions présentes ou représentées à l’assemblée.

Chaque action donne droit à une (1) voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs seront signés par deux (2)

Administrateurs.

Chapitre V. - Exercice, Répartition des bénéfices

Art. 21. Exercice. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le Conseil

d’Administration préparera les comptes annuels conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux
pratiques comptables.

Art. 22. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) seront affec-

tés à la constitution d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire dès que et aussi longtemps
que la réserve légale représente dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires décidera de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider

de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter sur l’exercice suivant
ou de le distribuer aux actionnaires sous la forme de dividendes.

Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision unanime des actionnaires. En

cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII. - Loi applicable

Art. 24. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-

mément à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Constat

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes, ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, ont souscrit le nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants mentionnés ci-après: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire, qui constate que les conditions prévues

à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Coût

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ euros (EUR).

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commencera à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2005.

L’assemblée générale annuelle se réunira donc pour la première fois en 2006.

Actionnaires

Capital souscrit

 Nombre Libération

(EUR)

d’Actions

(EUR)

(1) WIND ACQUISITION FINANCE II S.A., CHARITABLE TRUST . . . . .

22.630,-

4.526

22.630,-

(2) WEATHER BidCo S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.370,-

1.674

8.370,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,-

6.200

31.000,-

67690

<i>Assemblée general extraordinaire

Les comparants susnommés, représentant la totalité du capital souscrit, sesont immédiatement constitués en assem-

blée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

1. Ont décidé de fixer à trois (3) le nombre d’Administrateurs et ont décidé de nommer les personnes suivantes

comme Administrateurs pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006:

- Monsieur Benoît Nasr, employé privé, né à Charleroi (Belgique) le 26 mai 1975, résidant à 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Pierre Van Halteren, employé privé, né à Uccle (Belgique) le 30 janvier 1965, résidant à 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Monsieur Carl Speecke, chef d’entreprise, né à Courtrai (Belgique) le 5 mars 1964, résidant à 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Ont décidé de fixer à un (1) le nombre de commissaires aux comptes et ont décidé de nommer la personne sui-

vante en tant que commissaire aux comptes pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2006:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à 400, route d’Esch, L-

1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

3. Conformément aux dispositions des présents Statuts et du droit des sociétés, l’assemblée générale des actionnaires

autorise par les présentes le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la repré-
sentation de la Société relative à cette gestion journalière à un (1) ou plusieurs membres du Conseil d’Administration.

4. Le siège social est fixé à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331, Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Dont acte fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur

nom, prénom usuel, état civil et résidence, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, l’acte original.

Signé: M. Meyers, G. Léonie.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 août 2005, vol. 910, fol. 12, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(071610.3/272/528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2005.

GER-LA SHIPPING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 72.786. 

—

<i>Extrait du contrat de cession de parts sociales daté du 24 août 2005

Il résulte du contrat de cession conclu en date du 24 août 2005 entre Monsieur Lambertus Gerrit Kremer, en tant

que cédant, et ALPHA DIRECTORSHIP LIMITED, en tant que cessionnaire, que Monsieur Lambertus Gerrit Kremer a
cédé une (1) part sociale de GER-LA SHIPPING, S.à r.l. qu’il possédait, à ALPHA DIRECTORSHIP LIMITED.

Par suite du contrat de cession susmentionné, les associés actuels de GER-LA SHIPPING, S.à r.l. sont les suivants: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 25 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06787. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078082.3/1035/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

Esch-sur-Alzette, le 5 août 2005.

B. Moutrier.

Nom des associés

Nombre

des parts

WESTGATE FINANCIAL HOLDING S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

495

ALPHA DIRECTORSHIP LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

496

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

67691

EASY-RENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 86.724. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire en date du 30 août

2005 que:

Mess. Claude Schmit et Sylvain Kirsch, dirigeants de sociétés, et Mme Fabienne Del Degan, employée privée, tous

demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, ont été nommés administrateurs de la société
en remplacement des administrateurs démissionnaires, Mess. Steve Liere, Daniel Liere et Jean-Marie Dumas qui s’est
également démis de son mandat d’administrateur-délégué.

Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07639. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078097.3/1051/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT &amp; DESIGN S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 63.560. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29 août 2005 que:
Madame Dorothée Gounot et Monsieur Aziz Idemoumoun, tous les deux demeurant à F-42000 St. Etienne, 16, rue

Etienne Dolet, ont été nommés administrateurs de la société en remplacement des administrateurs démissionnaires,
Mme Fabienne Del Degan et Mme Anne Huberland.

Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07637. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078098.3/1051/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

HEALTH AND FITNESS INVESTMENTS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 109.873. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-fifth of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

NMÀS 1 PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of Jersey, having

its registered office at 26, New Street St. Helier Jersey, acting in its capacity of general partner of NMÀS 1 PRIVATE
EQUITY FUND US N

°

 1 LIMITED PARTNERSHIP and NMÀS 1 PRIVATE EQUITY FUND N

°

 2 LIMITED PARTNER-

SHIP.

The founder is here represented by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which

its declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present

articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial com-
panies, including its article 209, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité
limitée», as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company
remains with one sole partner, he exercises the powers devolved to the General Meeting of partners.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

67692

Art. 2. The Company’s name is HEALTH AND FITNESS INVESTMENTS I, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participa-
tion, contribution, under-writing firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents
and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold,
manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit,
and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in fi-
nancial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any
other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary,
in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow
and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on
Holding Companies. 

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25 (twenty five Euro) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non-partners unless members representing at least three-quarter of the

corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

by the individual signature of one member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be

present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

67693

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,

compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company,
of any other company of which the Company is a partner or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.

Partners decisions

Art. 14. Partners decisions are taken by partner’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or deci-

sions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-

resented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-

ners representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of

the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of partners together with the balance sheet.

Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the partners.
However, the partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after de-

duction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration. 

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the

pro-rata of their participation in the share capital of the company.

67694

A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment

of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2005.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed as follows:
- 244 (two hundred forty-four) shares by NMÀS 1 PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL LIMITED, prenamed, acting

in its capacity of general partner of NMÀS 1 PRIVATE EQUITY FUND US N

°

 1 LIMITED PARTNERSHIP, and fully paid

up in;

- 256 (two hundred fifty-six) shares by NMÀS 1 PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL LIMITED, prenamed, acting

in its capacity of general partner of NMÀS 1 PRIVATE EQUITY FUND N

°

 2 LIMITED PARTNERSHIP, and fully paid up

in;

Therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is as now at the disposal of the Company

HEALTH AND FITNESS INVESTMENTS I, S.à r.l., proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
Mrs Nutz Pascale, Expert Comptable, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
Mrs Noëlla Antoine, Expert Compable, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by by the individual signature of one of

the Managers.

2) The Company shall have its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

NMÀS 1 PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL LIMITED, une société constituée sous la loi de Jersey, ayant son siège

social à 26, New Street St. Helier Jersey, agissant en sa qualité de gérant (general partner) de NMÀS 1 PRIVATE EQUITY
FUND US N

°

 1 LIMITED PARTNERSHIP et de NMÀS 1 PRIVATE EQUITY FUND N

°

 2 LIMITED PARTNERSHIP.

Fondateur ici représenté par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l’article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les
sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera HEALTH AND FITNESS INVESTMENTS I, S.à r.l. 

67695

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt finan-
cier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

par la signature individuelle d’un membre du conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants

sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

67696

La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour

tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant
que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par
leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la
Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où
ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas
d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transaction-
nel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas
manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnom-
mées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

67697

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites comme suit:
- 244 (deux cent quarante quatre) parts sociales par NMÀS 1 PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL LIMITED, pré-

nommé, agissant en sa qualité de gérant (general partner) de NMÀS 1 PRIVATE EQUITY FUND US N

°

 1 et ont été

intégralement libérées par des versements en numéraire,

- 256 (deux cent cinquante six) parts sociales par NMÀS 1 PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL LIMITED, prénom-

mé, agissant en sa qualité de gérant (general partner) de NMÀS 1 PRIVATE EQUITY FUND N

°

 2 et ont été intégrale-

ment libérées par des versements en numéraire.

De sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de

la Société HEALTH AND FITNESS INVESTMENTS I, S.à r.l., ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euro.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
Madame Nutz Pascale, Expert Comptable, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg.

Madame Noëlla Antoine, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg.

Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature individuelle d’un des deux

gérants.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous, notaire, la présente minute. 
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, vol. 149S, fol. 41, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072532.3/211/370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

FAM INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.000.000.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 105.576. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 28 février 2005

Il résulte des décisions prises par l’Associé Unique en date du 28 février 2005 que:
- La démission de Madame Nathalie Mager, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg de sa fonction de gérant de la société a été acceptée par l’Associé Unique avec effet immédiat.

- Monsieur Jean-Marie Di Cino, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453

Luxembourg est élu par l’Associé Unique en remplacement du gérant démissionnaire.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06037. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078174.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

Luxembourg, le 8 août 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

67698

CROWN PREMIUM PRIVATE EQUITY BUYOUT, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg. 

H. R. Luxemburg B 89.394. 

—

Das Verwaltungsratsmitglied Herr Maximilian F. Brönner hat seine Berufsadresse wie folgt geändert:
Herrengasse, 12, FL-9490 Vaduz.

Luxemburg, den 31. August 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07726. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078100.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

PIMCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 86.327. 

—

Ce 20 avril 2005, Monsieur Wesley Burns a démissionné de ses fonctions d’administrateur du Conseil d’Administra-

tion et d’administrateur délégué du Comité de Gestion avec effet immédiat.

Suite à la réunion des administrateurs du 20 avril 2005, Monsieur Ernest Lee Schmider a été nommé administrateur

en remplacement de Monsieur Wesley Burns, démissionnaire à la même date, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07454. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078102.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

AMERICAN EXPRESS FUNDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 300.000.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 103.452. 

—

L’actionnaire principal de la société AMERICAN EXPRESS STERLING FUNDING LIMITED PARTNERSHIP a changé

d’adresse depuis le 6 octobre 2004:

41/43 La Motte Street, St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 4SZ.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07208. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078137.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

MONDI INVESTMENTS (AUSTRIA), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. MAUVE HOLDINGS, S.à r.l.).

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 98.996. 

—

Statuts coordonnés suivant les actes n

o

 1218 du 26 juillet 2005 et n

o

 1219 du 26 juillet 2005 déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078310.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.

HV ACQUISITION, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 109.877. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-fifth day of July.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

<i>Für CROWN PREMIUM PRIVATE EQUITY BUYOUT
M.M.WARBURG-LuxInvest S.A.
Unterschriften

<i>Pour STATE STREET LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 29 août 2005.

Signature.

A. Schwachtgen.

67699

There appeared:

ARK II CLO 2001-1 LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its

registered office at 112 South Tryon Street, Suite 700, Charlotte, North Carolina 28284, USA,

represented by Ms Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 25 July 2005.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a

société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows: 

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed
by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans, manage or otherwise assist the companies in which it holds a direct

or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company is incorporated under the name of HV ACQUISITION.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its
shareholders. A transfer of the registered office within the same municipality may be decided by a resolution of the
board of managers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descend-
ants or the surviving spouse. 

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders. In dealings

with third parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all cir-
cumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s object. The manager(s) is (are) appointed
by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The managers may be dismissed freely at any
time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

The Company shall be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, in case of a plurality of

managers, by the individual signature of any manager.

The manager(s) may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 14. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate. 

67700

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 15. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares. 

Art. 16. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing

three quarters of the share capital at least.

Art. 17. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-

visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 18. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 19. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 20. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim divi-
dends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 21. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by ARK II CLO 2001-1 LIMITED, prenamed, for a total price

of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2005.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The following person is appointed sole manager of the Company:
Mrs Lynn Tilton, Investment Manager, born in New York City, New York, USA, on 22 April 1959, with professional

address at 112 South Tryon Street, Suite 700, Charlotte, North Carolina 28284, USA.

The manager is vested with the broadest powers to act in the name of the Company in all circumstances and to bind

the Company by his sole signature.

3. The term of office of the manager is set for an unlimited period of time.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

67701

A comparu:

ARK II CLO 2001-1 LIMITED, une société régie par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à 112 South Tryon

Street, Suite 700, Charlotte, Caroline du Nord 28284, USA,

représentée par Mlle Florence Bal, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée le 25 juillet 2005.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de HV ACQUISITION.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre

localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. Un transfert du siège social à
l’intérieur de la même municipalité pourra être décidé par décision du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des
agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s), associé(s) ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs

les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérant(s) sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée
de leur mandat. Les gérants sont librement et à tout moment révocables, sans qu’il soit nécessaire qu’une cause légitime
existe.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d’un des gérants.

Chaque gérant peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 14. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

67702

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 16. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 17. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 19. Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 20. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Des
acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 21. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de
l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par ARK II CLO 2001-1 LIMITED, ci-avant nommée,

pour un montant total de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Toutes les parts sociales souscrites ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-), entièrement allouée au capital social, est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il
a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (EUR
1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant l’intégralité du capital social et

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. Est nommé comme gérant unique de la Société: 
Mme Lynn Tilton, Investment Manager, né à New York City, New York, USA, le 22 avril 1959, ayant son adresse

professionnel à 112 South Tryon Street, Suite 700, Charlotte, North Carolina 28284, USA.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature.

3. Le mandat du gérant est établi pour une durée indéterminée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent acte qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Bal, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, vol. 149S, fol. 41, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072539.3/211/245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Luxembourg, le 8 août 2005.

J. Elvinger.

67703

SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 9.312.500.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 88.509. 

—

Précision quant à la nomination et à la durée du mandat de:
Fabio di Vincenzo
Date de nomination: 10 juillet 2002;
Durée du mandat: indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06853. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078139.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

HONEYWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-1140 Bruxelles, 3, avenue du Bourget.

Siège de la succursale: L-1181 Luxembourg, 26, boulevard Kaltreis.

R. C. Luxembourg B 10.063. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 7 juillet 2005

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la société HONEYWELL S.A. qui s’est tenue à Bruxel-

les le 7 juillet 2005 que:

- à l’unanimité, Messieurs Antoine Winters, Luc Dom et Georges Van Kula ont été réélus en leurs qualités d’admi-

nistrateurs, jusqu’à l’issue de la prochaine assemblée générale annuelle qui statuera sur l’exercice social 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07441. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078146.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

MEDITERRANEA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.451. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, en remplacement de son confrère em-

pêché Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, lequel dernier restera dépositaire du présent
acte.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-

nommée MEDITERRANEA FINANCE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, ins-
crite au R.C.S. Luxembourg section B numéro 80.451,

constituée suivant acte reçu par le notaire Delvaux en date du 22 janvier 2001, publié au Mémorial C de 2001, page

35321.

L’assemblée des actionnaires est présidée par M. Marco Lagona, employé privé, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire M. Jean-Jacques Josset, employé privé, Luxembourg.
L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Mme Géraldine Vinciotti, employée privée, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’entièreté du capital social souscrit sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figu-
rant à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que la société n’a pas émis d’obligations.
III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’objet social de la société et modification subséquente de l’article 3 des statuts qui aura dorénavant

la teneur suivante:

Art. 3. «La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et

Luxembourg, le 23 août 2005.

Signature.

F. Schiltz
<i>Un mandataire

67704

leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

A tous effets, la société peut notamment:
- accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi

qu’aux sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie
y compris, dans les limites légales, la maison mère, soit avec ses fonds propres soit avec les fonds provenant d’emprunts
contractés par elle-même;

- se porter caution, sous quelque forme que ce soit, en faveur de sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt

direct ou indirect ainsi que de sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle
fait elle-même partie y compris, dans les limites légales, la maison mère.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation».

2. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris, à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de changer de l’article 3 des statuts relatif à l’objet social pour lui donner la teneur nou-

velle suivante:

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

A tous effets, la société peut notamment:
- accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi

qu’aux sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie
y compris, dans les limites légales, la maison mère, soit avec ses fonds propres soit avec les fonds provenant d’emprunts
contractés par elle-même;

- se porter caution, sous quelque forme que ce soit, en faveur de sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt

direct ou indirect ainsi que de sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle
fait elle-même partie y compris, dans les limites légales, la maison mère.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en français, langue connue des comparants, tous connus du notaire par nom, prénom,

état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Lagona, J.-J. Josset, G. Vinciotti, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, vol. 149S, fol. 51, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072913.3/208/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

MEDITERRANEA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.451. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 juillet 2005, actée sous le n

°

 469,

par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 11 août 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072916.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Luxembourg, le 8 août 2005.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

67705

ZEROTH SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.636. 

—

Les actionnaires de ZEROTH SERVICES S.A. expriment leurs profonds regrets pour la mort le 18 mai 2005 de l’Ad-

ministrateur et l’Administrateur-délégué de la Société, Monsieur James Ball.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12259. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078166.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

LORINE COMPANY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 109.906. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quinze juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) CHESNUT GLOBAL LIMITED, ayant son siège social à Road Town PO Box 438 British Virgin Island, Tortola,
ici représentée par la société dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., ayant son siège social à

Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg, sous la section B et le n

°

 13.859, elle-

même représentée par Messieurs Jacques Linon et Christophe Velle, employés privés, Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée le 15 juillet 2005.
2) Monsieur Luca Gallinelli, né le 6 mai 1964 à Florence (I), Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
ici représenté par la prédite société dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, elle-même représentée

comme il est dit ci-avant, en vertu d’une procuration donnée le 15 juillet 2005.

Les prédites procurations signées ne varietur, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises

aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les sta-

tuts d’une société qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de LORINE COMPANY INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-

tière de modification de statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros), représenté par 3.100 (trois mille cent)

actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 50.000.000 (cinquante millions d’euros) représenté par 5.000.000 (cinq millions)

d’actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 15 juillet 2010, à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’as-
semblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

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Signatures

67706

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui con-
cerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l’as-

semblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-pré-

sidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les adminis-
trateurs présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de

deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que

tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres par-

ticipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par
le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un admi-
nistrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent

recueillir l’unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée

lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-

cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de tous
apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’obliga-
tions. 

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion jour-

nalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d’exercice des pouvoirs par des
signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est
faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Le conseil d’administration peut pour la tenue de l’assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,

de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.

L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un administra-

teur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.

L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

67707

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration

par l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:
- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d’administration,
- administrateurs,
- actionnaires,
pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui,

selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déférées à la résolution d’un collège arbitral composé de trois
arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné
par les arbitres nommés préalablement.

En cas de désaccord sur la nomination de l’arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compétence

du Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.

Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les

90 jours de leur nomination.

Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes

annuels.

Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des ad-

ministrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication faus-
se dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convoca-

tions sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant

qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le
texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’ad-

ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Art. 20. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immo-
bilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année.

Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le premier jeudi du mois de

mai de chaque année à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant,
à la même heure.

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

67708

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se réunira le 1

er

 jeudi du mois de mai 2007 à 14.00 heures.

Par exception à l’article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par

l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

31.000 (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
1.615,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4).

<i>Seconde résolution

Les personnes suivantes ont été appelées aux fonctions d’administrateurs pour une période se terminant lors de la

prochaine assemblée générale annuelle:

- Monsieur Lorenzo Patrassi, employé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Président,
- Monsieur Christophe Velle, employé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur,
- Madame Carine Agostini, employée, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur,
- Madame Sarah Bravetti, employée, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur.

<i>Troisième résolution

A été appelé aux fonctions de commissaire pour une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale

annuelle:

La société WOOD APPLETON OLIVER AUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince

Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la Section B et le n

°

 94.523.

<i>Quatrième résolution

Le siège de la société est fixé au 19-21, boulevard du Prince Henri, à L-1724 Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. Linon, Ch. Velle, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, vol. 25CS, fol. 2, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072800.3/208/229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

CHESNUT GLOBAL LIMITED, trois mille quatre-vingt dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
M. Luca Gallinelli, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

J. Delvaux.

67709

NASELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 87.410. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 août 2005

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège
social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VEN-
TURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assem-
blée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 22 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06725. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078178.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

AIG INTERNATIONAL TRUST MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.918. 

—

L’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue le 9 mai 2005 a renouvelé le mandat d’administrateur de Mada-

me Mary Antenen et de Messieurs Werner Vontobel, Stefan Kräuchi et Thomas Lips pour une période d’un an se ter-
minant lors de l’assemblée générale ordinaire de 2006.

Par ailleurs, le mandat du Réviseur d’Entreprises, PricewaterhouseCoopers, Luxembourg a également été renouvelé

pour la même période.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08350. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078217.3/1126/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

FIDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.576. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 août 2005

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes:

HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07721. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078243.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour AIG INTERNATIONAL TRUST MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

MM. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Pascal Verdin-Pol, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Luca Lazzati, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

67710

ELEGANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5823 Fentange, 54, Op der Sterz.

R. C. Luxembourg B 96.438. 

—

L’assemblée générale a été tenue au siège social à la date du 5 mars 2005 à 10h00

<i>Résolutions

<i>Première résolution

A l’unanimité, l’assemblée confirme le nouveau mandat au conseil d’administration jusqu’à l’assemblée général ordi-

naire qui se tiendra dans l’année 2008. Le conseil d’administration se présente comme suit:

1. Monsieur Franck Reizer;
2. Madame Anne Jolie;
3. Monsieur Christian Reizer.

<i>Deuxième résolution

A l’unanimité, l’assemblée révoque la société OSBORNE SERVICES LIMITED, siégeant et ayant établie son siège à

UK-W67DJ London, 186, Hammersmith Road et confirme la société BUROGEST, S.à r.l. siégeant à L-3852 Schifflange,
21, rue Aloyse Kayser et ayant son siège social à L-3927 Mondercange, 90, Grand Rue, dans sa fonction de commissaire
aux comptes. Le mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2008.

Aucun point n’est soulevé.
Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10h30 après lecture et approbation du procès-

verbal.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06810. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078233.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

EUROMARKET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1321 Luxembourg, 140, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 7.605. 

—

<i>Constatation de cession de parts sociales

Suite au décès de deux associés et à différentes cessions de parts sociales signées sous seing privé par les cédants et

les cessionnaires et acceptées par la gérance, il résulte que le capital social d’EUROMARKET, S.à r.l. est désormais ré-
parti comme suit: 

Le 17 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05823. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(078234.3/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

TAVOL - SOCIETE FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.251. 

—

V.O. CONSULTING LUX S.A., démissionne de ses fonctions de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Luxembourg, le 5 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05809. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078371.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.

R. Bingen / J. Bingen / S. Schorn
<i>Président / <i>Scrutateur / <i>Secrétaire

1. Madame Marlyse Wenkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.100 parts sociales

2. Monsieur Pit Wenkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

384 parts sociales

3. Mademoiselle Diana Kieffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

358 parts sociales

4. Monsieur Andy Kieffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

358 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.200 parts sociales

Pour extrait conforme
Signature

V.O. CONSULTING LUX S.A.
Signature 

67711

EXPLOITATION AGRICOLE POGGIO FELICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 26, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 73.962. 

—

Le soussigné Salvatore Giallombardo déclare avoir vendu 298 parts de la Société EXPLOITATION AGRICOLE POG-

GIO FELICE, S.à r.l. à Madame Giuseppina Giallombardo en date du 30 avril 2002 pour la somme de EUR 7.450,00 (sept
mille quatre cent cinquante).

Luxembourg, le 30 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01383. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078235.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

ORYX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 86.794. 

—

Aux actionnaires de la société:
Madame, Monsieur,
J’ai le regret de vous informer que je renonce par la présente aux fonctions d’administrateur de votre société, avec

effet immédiat.

Je vous remercie de la confiance qui m’a été accordé durant l’exercice de mon mandat et vous demande décharge

pleine et entière.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06259. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(078241.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

SODINTER (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241-247, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 109.896. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le huit août.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en remplacement de Maître Gérard Le-

cuit, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) Monsieur Pascal Pouilleux, administrateur de société, demeurant à F-57130 Vaux, 1bis, Chemin du Chevelot, né à

Metz (France) le 30 octobre 1963,

2) BINHAM CORP., située Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Republic

of Seychelles, enregistrée sous le numéro IBC 021458 en date du 21 juin 2005, 

ici représentée par Maître Brigitte Pochon, avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg, 9, avenue Guillaume,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 5 août 2005.
Ladite procuration, après signature ne varietur par les parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SODINTER (LUXEMBOURG) S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

S. Giallombardo / G. Giallombardo
<i>Le vendeur / <i>L’acheteur

Luxembourg, le 25 mai 2004.

F. Ravaux.

67712

Art. 4. La société a pour objet toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant aux activités de négoce,

de commerce en gros, demi-gros et détail, concernant tous produits et biens d’équipement. La création, l’acquisition, la
location, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements se rapportant à l’une des activités spécifiées.
La prise, l’acquisition et l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par dix (10) actions d’une valeur

nominale de trois mille cent euros (3.100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont

celle de l’administrateur-délégué, ou par la seule signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à
prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration
en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un administrateur qui prendra

la dénomination d’administrateur-délégué.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le 15 du mois de juin à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

67713

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille sept cents euros (1.700,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Pascal Pouilleux, administrateur de société, demeurant à F-57130 Vaux, 1bis chemin du Chevelot, né à

Metz (France), le 30 octobre 1963.

b) Madame Larissa Babkina, ingénieur commercial, demeurant à F-57130 Vaux, 1bis chemin du Chevelot, née à Bo-

pohex (Russie), le 18 septembre 1978.

c) Madame Yollande Morelli, retraitée, demeurant 1 Chemin du Chevelot à F-57130 Vaux, née à Joeuf (France), le 28

avril 1942. 

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Lionel Martin, cadre bancaire, né le 7 juin 1973 à Fontainebleau (France), demeurant 5, rue Stephen Liegard

à F-57100 Thionville.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2010.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1150 Luxembourg, 241-247, route d’Arlon.
6. L’assemblée nomme Monsieur Pascal Pouilleux, prénommé, administrateur-délégué de la société.
Il sera chargé de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion. Il aura le pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle en ce qui concerne cette gestion.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: P. Pouilleux, B. Pochon, M. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, vol. 149S, fol. 58, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par Maître

Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de
résidence à Luxembourg, suivant mandat verbal.

(072682.3/220/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

1) Monsieur Pascal Pouilleux, prénommé, cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2) BINHAM CORP., précitée, cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Redange-sur-Attert, le 10 août 2005.

M. Lecuit.

67714

CYBELE RE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 32.366. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2003

«L’Assemblée nomme la Société ERNST &amp; YOUNG en tant que Réviseur Externe de la Société pour l’exercice 2003,

c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de mai 2004. En remplacement d’ARTHUR ANDERSEN».

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11183. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078263.3/682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

COOLDIFF’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 99.109. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-deux juillet.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. WELLS LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège social à Geneva Place Water-

Front Drive PO BOX 3175 Road Town, Tortola (British Virgin Islands), enregistrée sous le numéro IBC 54183,

ici représentée par Benoit Caillaud, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée le 18 juillet 2005;

2. Monsieur Didier de Landas, administrateur de société, demeurant à L-9772 Troine, Maison 72,
ici représenté par Benoit Caillaud, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation donnée le 18 juillet 2005.

Lesquels comparants, représentés comme dit-est, ont requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
- qu’ils sont les seules associés de la société à responsabilité limitée COOLDIFF’S, S.à r.l., ayant son siège social à

Luxembourg, constituée suivant acte du notaire Alphonse Lentz, de résidence à Remich en date du 13 février 2004,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 357 du 31 mars 2004.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les associés, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de dissoudre la société et la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de nommer comme liquidateur, Monsieur Didier de Landas, administrateur de société, demeu-

rant à L-9772 Troine, Maison 72.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le pré-

sent acte.

Signé: B. Caillaud, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, vol. 25CS, fol. 12, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072649.3/220/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

<i>Pour la Société
AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE)
<i>Dirigeant Agréé
Signature

Luxembourg, le 4 août 2005.

G. Lecuit.

67715

CTIB, COMMERCE ET TRANSPORT INTERNATIONAL DE BOIS, Société Anonyme. 

Siège social: L-8218 Mamer, 2A, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 54.706. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 30 janvier 1998 à 11 heures 

L’assemblée prend, chacune à l’unanimité, les résolutions suivantes:
2. L’Assemblée Générale décide de nommer un nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire

aux comptes démissionnaire:

- HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur. Son mandat vien-

dra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en l’an 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06410. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078278.3/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.

CTIB, COMMERCE ET TRANSPORT INTERNATIONAL DE BOIS, Société Anonyme. 

Siège social: L-8218 Mamer, 2A, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 54.706. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 6 juin 2003 à 16 heures

L’Assemblée après en avoir délibéré, prend chacune à l’unanimité, les résolutions suivantes: 
5. Le mandat du Commissaire aux Comptes venus à échéance lors de cette assemblée est renouvelé pour une période

de 4 ans, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06430. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078280.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.

HERMITAGE GROUPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.460. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg-Ville en remplacement de son confrère

empêché, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, lequel dernier restera dépositaire de la
présente minute.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée société anonyme de droit

luxembourgeois dénommée HERMITAGE GROUPE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du
Prince Henri, inscrite au registre aux firmes sous la section B et le numéro 90.460,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 décembre 2002, publié au Mémorial C de 2003, page

6019.

La société a été mise en liquidation par acte du notaire Delvaux en date du 18 mai 2005.
L’assemblée est présidée par M. Marco Lagona, employé privé, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Lorenzo Patrassi, employé privé, Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Mme Laure Roussel, employée privée, Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les 1.050 actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente as-

semblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

P. Fruytier / M.T. Ostyn
<i>Administrateur / <i>Administrateur

P. Fruytier / M.T. Ostyn
<i>Administrateur / <i>Administrateur

67716

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Présentation et approbation du rapport du commissaire à la liquidation;
2. Décharge donnée aux administrateurs et commissaires aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation;
3. Décharge donnée au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leur mandat respectif;
4. Clôture finale de la liquidation;
5. Manière dont les actifs seront mis à la disposition des actionnaires;
6. Désignation de l’endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé du Président et a abordé l’ordre

du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

- CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., nommée commissaire à la liquidation, a fait son rapport, lequel est approuvé

par l’assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en

fonction et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du
bureau.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au commis-

saire à la liquidation pour l’exercice de leurs mandats respectifs.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société HERMITAGE GROUPE S.A.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée donne pouvoir à MONTBRUN REVISION, S.à r.l., afin d’effectuer les paiements selon le rapport du

commissaire à la liquidation, notamment remboursement des soldes restant aux actionnaires. 

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au siège social de

la société.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. Lagona, L. Patrassi, L. Roussel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, vol. 149S, fol. 51, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072895.3/208/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

AUCHAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 45.515. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 30 mars 2005

- Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe Baroukh, Administrateur de sociétés, demeurant professionnelle-

ment 40, avenue de Flandre, F-59964 Croix en tant que Président du Conseil d’Administration pour une nouvelle pé-
riode d’un an. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

Fait le 30 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04907. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078330.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.

Luxembourg, le 8 août 2005.

J. Delvaux.

Certifié sincère et conforme
AUCHAN LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

67717

MONDI INFLATABLE PACKAGING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 100.675. 

—

<i>Extrait d’une résolution prise par les actionnaires de la société en date du 14 décembre 2004

- DELOITTE S.A. a été nommé Réviseur d’enterprises jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en

l’an 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00083. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078352.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.

LE PRE DU SAULE, Société civile immobilière. 

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

—

Il résulte de la résolution du conseil de gérance de la Société en date du 24 août 2005, le point suivant:
1. Transfert du siège social de la Société civile immobilière LE PRE DU SAULE actuellement enregistré route d’Esch,

400, L-1471 Luxembourg, vers Grand-rue, 22, L-1660 Luxembourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 24 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00006. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078355.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.

IAKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 37.415. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, 

<i>le 30 juin 2005

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07456. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078356.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.

STENHAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 78.306. 

—

Il résulte de l’acte signé par-devant M

e

 Schwachtgen en date du 24 mai 2004 que la dénomination sociale de l’associé

unique a été changée de STENHAM GESTINOR LUXEMBOURG S.A. en STENHAM LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03949. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078445.3/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.

Signature 
<i>Administrateur 

<i>Pour la société
FACTS SERVICES
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour IAKO S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
STENHAM, S.à r.l.
Signature

67718

EUROPA 2002 S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.000.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 88.369. 

—

Il résulte de différents courriers adressés le 23 août 2005 à la société que:
- Les administrateurs suivants ont démissionné de leur fonction avec effet immédiat:
- Olivier Dorier, demeurant professionnellement 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg;
- Stewart Kam-Cheong, demeurant professionnellement 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg;
- Angele Grotz, demeurant 8, rue du Commerce, L-8315 Olm.
- La société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, a démissionné de son man-

dat de commissaire avec effet immédiat.

Luxembourg, le 24 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06740. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078378.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.

MONDI PACKAGING EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 58.336. 

—

Par décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 24 avril 2003, la société DELOITTE S.A. (ancien-

nement DELOITTE &amp; TOUCHE) a démissionné de son mandat de Commissaire aux Comptes de la société, avec effet
24 avril 2003 et M. Arjan Kirthi Singha a été nommé Commissaire aux Comptes en remplacement de DELOITTE S.A.,
avec effet au 24 avril 2004 jusqu’ à l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2004.

Par décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 24 avril 2003, DELOITTE S.A. a été nommé Ré-

viseur d’enterprise avec effet au 24 avril 2003 jusqu’ à l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00087. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078384.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.

A.X. CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 84.271. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07425, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078925.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

CONSULTING SERVICES &amp; DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.478. 

—

L’annexe légale avec l’affectation du résultat, et le rapport du commissaire, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet

2005, réf. LSO-BG07468, ont été déposes au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre
2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

(078506.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

J. Thompson
<i>Administrateur 

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Signature.

<i>Pour <i>CONSULTING SERVICES &amp; DEVELOPPEMENT
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

67719

JASON &amp; ARGO PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Philippe II, 2nd Floor.

R. C. Luxembourg B 76.704. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 mai 2005:
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Monsieur Fred W. Bootsma comme Administra-

teur et Administrateur-Délégué et jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2011.

- Sont confirmés avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Monsieur Marcel Müller et de NATIONWIDE

MANAGEMENT S.A. comme Administrateur et jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2011.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES

S.A. comme Commissaire aux Comptes jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2011.

Luxembourg, le 16 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07654. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078405.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.

WAINBROM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 96.309. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 mai 2005

- La démission de Monsieur Filippo Comparetto pour des raisons personnelles de son mandat d’Administrateur est

acceptée.

- Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à Echternach (L), demeurant à L-1858 Luxembourg,

19, rue de Kirchberg est nommé nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2005, réf. LSO-BH07126. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078406.3/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.

JESSI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 76.571. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 28 juin 2005

1. Les mandats des administrateurs A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l. et A.T.T.C. SER-

VICES, S.à r.l. ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. CONTROL S.A., étant venus à échéance, les admi-
nistrateurs et le commissaire sortants ont été réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans
jusqu’à l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2011.

2. Les actionnaires réunis en assemblée plénière décident à l’unanimité la continuation des activités de la société en

dépit de la perte de plus des trois quarts du capital social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05771. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078496.3/813/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.

<i>Pour JASON &amp; ARGO PARTNERS HOLDING S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour WAINBROM HOLDING S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / <i>Gérant
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / <i>Administrateur-délégué

67720

AWATECH, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 1.845.000,00.

Gesellschaftssitz: L-2630 Luxemburg, 125, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 108.528. 

—

Am 20. Juli 2005 hat die ZETA MS, GmbH, alleiniger Gesellschafter der AWATECH, GmbH, folgenden Beschluss

gefasst:

1. Herr Thomas Thaller, wohnhaft in D-79761 Waldshut-Theingen, wird mit sofortiger Wirkung zum einzelvertre-

tungsberechtigten Geschäftsführer für die Niederlassung Luxemburg bestellt. Er ist von den Beschränkungen des § 181
BGB befreit.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 19. August 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05341. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078422.3/502/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.

FredCo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 109.878. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) Monsieur Carl Johan Fredriksson, banquier, né le 1

er

 mai 1970 à Gnosjö (Suède), demeurant au 27, Chesterton

Road, W105LY Londres (Royaume Uni),

ici représenté par M

e

 Serge Bernard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui

délivrée;

2) Monsieur Per-Eric Andersson, directeur, né le 28 juillet 1954 à Frustuna (Suède), demeurant à L-1363 Howald, 1,

rue du Couvent (Luxembourg),

ici représenté par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration elle

délivrée.

Lesquelles procurations, signées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée FredCo S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaires

délibérant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou de la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du Conseil ou sur déclaration d’une personne
dûment autorisée à cet effet par le Conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d’effet sur la nationalité
de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet:
1. la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et

la mise en valeur de son portefeuille;

2. le commerce de produits en plastique et le conseil en matière de produits en plastique.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobi-

lières, se rapportant directement ou indirectement à ses objets.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 31 (trente et une) actions

de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, Luxemburg
Unterschrift 

67721

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 10.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même

actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération du capital

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Tous comparants déclarent et reconnaissent que toutes les actions souscrites ont été libérées intégralement par des

versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant
à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce

soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à
mille cinq cents euros.

<i>Dispositions transitoires

La première assemblée générale des actionnaires se tiendra le premier mardi du mois de mai 2006 à 10.00 heures en

son siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l’article 10, le premier exercice social commence le jour de la

constitution et se termine le 31 décembre 2005.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants, représentant la totalité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en as-

semblée générale extraordinaire et à l’unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs pour une période de 6 (six) ans:
a) Monsieur Carl Johan Fredriksson, préqualifié.
b) Monsieur Per-Eric Andersson, préqualifié.
c) Monsieur Gösta Verner Fredriksson, né le 30 mars 1947 à Gnosjö (Suède), directeur, demeurant à S-33532 Gnosjö

(Suède), Villa Lovhyddan.

1. Monsieur Carl Johan Fredriksson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 actions

2. Monsieur Per-Eric Andersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31 actions

67722

3. Est nommé commissaire aux comptes, pour une période de 6 (six) ans:
La société à responsabilité limitée LUXREVISION, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 40.124, ayant son siège social à L-

2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

4. L’assemblée autorise la nomination d’un ou plusieurs administrateurs délégués.
A ce titre, Monsieur Gösta Verner Fredriksson, préqualifié a été nommé administrateur-délégué de la société.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1136 Luxembourg, 13, Place d’Armes.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. Bernard, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, vol. 149S, fol. 41, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072540.3/211/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

SILICON DNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 53.474. 

—

Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration de la société SILICON DNA S.A. du 24 juin 2005 ce qui suit:

Contradictoirement à la décision du conseil d’administration de la société du 29 juin 2001, est seul nommé Administra-
teur-délégué avec pouvoir individuel de signature, M. Thierry Drot.

Luxembourg, le 31 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00182. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(078695.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.

ProCom CONSULT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 10, rue de l’Ouest.

H. R. Luxemburg B 62.799. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 27. Juni 2005

- Mit sofortiger Wirkung wird der bisherige Prüfungskommissar, die FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l. mit

Sitz in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, eingetragen im Gesellschaftsregister in Luxembourg, Sektion B unter der
Nummer 80.537, abberufen;

- Mit sofortiger Wirkung wird DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l., mit Sitz in L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo,

eingetragen im Gesellschaftsregister in Luxembourg, Sektion B unter der Nummer 46.477, zum neuen Prüfungskommis-
sar benannt. Das Mandat ist gültig bis zur jährlichen Generalversammlung welche im Jahre 2009 stattfindet.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00184. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(078697.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.

SOCIETE INTERNATIONALE DE GESTION ET CONTROLE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 82.003. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01810, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2005.

(078782.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Luxembourg, le 8 août 2005.

J. Elvinger.

T. Drot
<i>Administrateur délégué

DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Unterschrift
<i>Bevollmächtigter

<i>Pour SOCIETE INTERNATIONALE DE GESTION ET CONTROLE S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

67723

RWB HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 103.412. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales du 23 novembre 2004 que MLRBB S.A.S., l’associé unique de la

Société, a cédé les 100 parts sociales qu’il détenait dans la Société à MLFGH HEGIO S.A.S., une société par actions sim-
plifiée constituée selon les lois de la France, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous
le numéro B 479.225.641 et dont le siège social se trouve au 112, avenue Kléber, F-75116 Paris.

MLFGH HEGIO S.A.S. devient ainsi l’associé unique de la Société.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00534. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078701.3/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.

RWB HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 103.412. 

—

Il résulte d’une résolution de l’associé unique de la Société du 2 septembre 2005 que M. Alain Heinz a démissionné

de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 2 septembre 2005 et que M. Christophe Davezac, né le 14 février
1964 à Cahors, France, ayant son adresse professionnelle au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été
nommé comme nouveau gérant pour une durée illimitée.

Sont désormais gérants de la Société:
- Mme Géraldine Schmit; et
- M. Christophe Davezac.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00598. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078702.3/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.

TOP FINANZBETEILIGUNGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 61.721. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00575, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078893.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

TOP FINANZBETEILIGUNGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 61.721. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00580, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078895.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour extrait sincère et conforme
RWB HOLDINGS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société <i>RWB HOLDINGS, <i>S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

Signature.

67724

ALEZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 86.386. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05903, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2005.

(078787.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

ALMETAL HOLDING N.V., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 49.923. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2005, réf. LSO-BH07105, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2005.

(079020.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 21.108. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08353, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

(079024.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

EAST WEST EUROPEAN STAFFING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.853. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06703, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079247.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

EAST WEST EUROPEAN STAFFING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.853. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06704, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079248.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

<i>Pour ALEZA S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Pour ordre
FUDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Signature.

Signature.

67725

INVESCO GT INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 7.443. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08352, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

(079025.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

HSBC PROTECTED FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 86.372. 

—

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00175, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

(079028.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

BOSPHORUS GROWTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 73.765. 

—

Le bilan au 30 avril 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07275, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

(079030.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

JBB ACQUISITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 95.380. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00777, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079132.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

SOCAFAM &amp; CIE, Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 66.100. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00541, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079136.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

<i>Pour INVESCO GT INVESTMENT FUND, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour HSBC PROTECTED FUNDS, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour BOSPHORUS GROWTH FUND, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Signature.

Signature.

67726

AIG INTERNATIONAL TRUST MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.918. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08356, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2005.

(079032.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

WINDSHEAR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 89.351. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07709, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079050.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

A.C.R. APPLIED COATING RESEARCH S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.697. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07711, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079052.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

LAST MACHINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 90.744. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son confrère empêché

Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier reste dépositaire du présent acte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée société anonyme de droit

luxembourgeois dénommée LAST MACHINE S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 74, Côte d’Eich, inscrite au
R.C.S. Luxembourg Section B n

o

 90.744,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Delvaux en date du 18 décembre 2002, publié au Mémorial C de

2003, page 8.954, et dont les statuts ont été modifiés suite à un constat d’augmentation de capital reçu par le même
notaire en date du 24 septembre 2003, publié au Mémorial C de 2003, page 56777. Les statuts de la société ont été
modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte du notaire Delvaux en date du 9 février 2004, publié au Mémorial C
de 2004, page 20940.

L’assemblée est présidée par Monsieur Massimo Longoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Chantal Kulas, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Massimo Longoni, préqualifié.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise à la formalité du
timbre et de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 1.030.000,- (un million trente mille euros),

représenté par 103.000 (cent trois mille) actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros), entièrement
libérées.

<i>Pour AIG INTERNATIONAL TRUST MANAGEMENT S.A.
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Extrait sincère et conforme
WINDSHEAR INVESTMENT S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
A.C.R. APPLIED COATING RESEARCH S.A.
Signature

67727

II. Que les 103.000 (cent trois mille) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment présentes

ou représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider
valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

III. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Share capital increase by issue of 1.932 (one thousand nine hundred and thirty-two) ordinary shares, of nominal

value euros 10,- (ten euros) each;

2. Others.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 19.320,- (dix neuf mille trois

cent vingt euros),

En vue de le porter de son montant actuel de EUR 1.030.000,- (un million trente mille euros) à EUR 1.049.320,- (un

million quarante-neuf mille trois cent vingt euros),

par la création et l’émission de 1.932 (mille neuf cent trente-deux) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR

10,- (dix euros) chacune, augmentées d’une prime d’émission de EUR 59,058 (cinquante-neuf euros virgule zéro cin-
quante-huit cents) par action, soit une prime d’émission totale de EUR 114.100,- (cent quatorze mille cent euros), jouis-
sant des mêmes droits que les actions existantes, donnant les mêmes droits que les actions anciennes.

<i>Souscription et libération

Alors est intervenue,
- R &amp; D ADVISORY S.p.A. établie à Milan (Italie),
représentée par Monsieur Massimo Longoni, préqualifié,
agissant en qualité d’actionnaire,
déclare souscrire à la totalité des 1.932 (mille neuf cent trente-deux) actions nouvelles d’une valeur de EUR 10,- (dix

euros) chacune, augmentées d’une prime d’émission de EUR 59,058 (cinquante-neuf euros virgule zéro cinquante-huit
cents) par action, soit une prime d’émission totale de EUR 114.100,- (cent quatorze mille cent euros).

L’assemblée, réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des 1.932

actions nouvelles comme dit ci-avant,

Sur la vue de la renonciation de tous les trois autres actionnaires à leur droit de souscription préférentiel tel que ces

renonciations expresses figurent sur leurs procurations du 22 juillet 2005 données pour assister à la présente assemblée.

Toutes les actions nouvelles d’une valeur de EUR 10,- (dix euros) chacune, augmentées d’une prime d’émission de

EUR 59,058 (cinquante-neuf euros virgule zéro cinquante-huit cents) par action, soit une prime d’émission totale de
EUR 114.100,- (cent quatorze mille cent euros), ont été libèrées intégralement par un versement en espèces d’un
montant total de EUR 133.420,- (cent trente-trois mille quatre cent vingt euros) par le susdit souscripteur.

Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier l’article 5 des statuts, pour lui donner

la teneur nouvelle suivante:

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 1.049.320,- (un million quarante-neuf mille trois cent vingt euros) représenté

par 104.932 (cent quatre mille neuf cent trente-deux) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros), représenté par 500.000 (cinq cent mille) actions

d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 18 décembre 2007, à

augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
en cas d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation
de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’admi-
nistration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

<i>Déclaration - Evaluation des Frais

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, suite

au présent acte, est estimé à EUR 2.530,-.

67728

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. Longoni, C. Kulas, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, vol. 149S, fol. 40, case 10. – Reçu 1.334,20 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072928.3/208/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

LAST MACHINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 90.744. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 juillet 2005, actée sous le n

o

 467,

par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072930.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

TEXTILE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 90.716. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07712, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079055.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

GRAPY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 75.917. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07714, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079057.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Luxembourg, le 8 août 2005.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

Extrait sincère et conforme
TEXTILE INVEST S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
GRAPY S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Wind Acquisition Finance II S.A.

Ger-La Shipping, S.à r.l.

Easy-Rent S.A.

Industrial Development &amp; Design S.A.

Health and Fitness Investments I, S.à r.l.

FAM Investments, S.à r.l.

Crown Premium Private Equity Buyout

Pimco Luxembourg S.A.

American Express Funding (Luxembourg), S.à r.l.

Mondi Investments (Austria), S.à r.l.

HV Acquisition

SAC Portfolio Immobiliare Luxembourg, S.à r.l.

Halifax S.A.

Mediterranea Finance S.A.

Mediterranea Finance S.A.

Zeroth Services S.A.

Lorine Company International S.A.

Naselle S.A.

AIG International Trust Management S.A.

Fidia S.A.

Elégance S.A.

Euromarket, S.à r.l.

Tavol - Société Financière Holding S.A.

Exploitation Agricole Poggio Felice, S.à r.l.

Oryx S.A.

Sodinter (Luxembourg) S.A.

Cybele Re S.A.

Cooldiff’s, S.à r.l.

CTIB, Commerce et Transport International de Bois

CTIB, Commerce et Transport International de Bois

Hermitage Groupe S.A.

Auchan Luxembourg S.A.

Mondi Inflatable Packaging S.A.

Le Pré du Saule

Iako S.A.

Stenham, S.à r.l.

Europa 2002 S.A.

Mondi Packaging Europe S.A.

A.X. Consult S.A.

Consulting Services &amp; Développement S.A.

Jason &amp; Argo Partners Holding S.A.

Wainbrom Holding S.A.

Jessi International Holding S.A.

Awatech, GmbH

FredCo S.A.

Silicon DNA S.A.

ProCom Consult S.A.

Société Internationale de Gestion et Contrôle S.A.

RWB Holdings, S.à r.l.

RWB Holdings, S.à r.l.

Top Finanzbeteiligungs S.A.

Top Finanzbeteiligungs S.A.

Aleza S.A.

Almetal Holding N.V.

Invesco GT Continental European Fund

East West European Staffing S.A.

East West European Staffing S.A.

Invesco GT Investment Fund

HSBC Protected Funds

Bosphorus Growth Fund

JBB Acquisition, S.à r.l.

Socafam &amp; Cie

AIG International Trust Management S.A.

Windshear Investment S.A.

A.C.R. Applied Coating Research S.A.

Last Machine S.A.

Last Machine S.A.

Textile Invest S.A.

Grapy S.A.