67633

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1410

17 décembre 2005

S O M M A I R E

Agestalux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67657

International Tube Financing S.A.  . . . . . . . . . . . . . 

67669

Amalto S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67679

Ipsila S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67658

Arabco S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67670

Ipsila S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67658

Auto-Boutique, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

67662

Josch, S.à r.l., Olm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67671

Avimmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67680

Josch, S.à r.l., Olm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67672

BRE/Sweden 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

67658

Lafarque S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67659

Breef S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67680

LCF  Rothschild  PriFund  Conseil  S.A.,  Luxem- 

BST Safety Textiles Luxembourg, S.à r.l., Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67677

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67638

Lineas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67674

C. & C. Chemicals and Colours S.A., Luxembourg

67657

Machrihanish Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

67677

Clamart International S.A.H., Luxembourg . . . . . .

67677

Matterhorn Properties, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

67646

Compagnie Financière Charlemagne S.A., Luxem- 

Mertone Limited S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

67666

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67645

Mertone Limited S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

67666

Compagnie Financière Charlemagne S.A., Luxem- 

Midoc International Holding S.A., Luxembourg . . 

67678

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67645

Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., Lu- 

Efficace S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67664

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67670

Efficace S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67664

Nordstern S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67673

Efficace S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67664

Pasadena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67673

ELITT, S.à r.l., Entreprise Luxembourgeoise d’In- 

Poinsetia S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

67677

térim Tous Travaux, Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . .

67645

Ramsar I S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

67651

Electa Capital Partners S.A., Luxembourg . . . . . . .

67652

Realfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

67663

Electa Capital Partners S.A., Luxembourg . . . . . . .

67653

Roesle S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67660

Elle S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67670

Rubens Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

67670

Escafin Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

67674

Sainternational S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

67650

European Fashion Holding S.A., Luxembourg  . . . .

67664

Small-Cap European Holdings S.A., Luxembourg. 

67679

(L’)Européenne d’Investissements Immobiliers S.A., 

Sogemark Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

67667

Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67673

Sorebol S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67654

Express Leroy Transports S.A., Luxembourg . . . . .

67677

Suisimmo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67669

Famper S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67662

Suisimmo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67669

Famper S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67662

UBS (Lux) Short Term Sicav, Luxembourg  . . . . . 

67679

Famper S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67663

Uhr S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67668

Famper S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67663

Uhr S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67668

Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux,

Uhr S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67668

FLAM, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67672

Unit Investments S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . 

67663

Fraser Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67668

Wieland Invest. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

67667

Gemelli, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67665

Worldwide  Investors  Portfolio,  Sicav,  Luxem- 

Gennaio Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67667

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67634

Geram International Holding S.A., Luxembourg . .

67678

Worldwide  Investors  Portfolio,  Sicav,  Luxem- 

Gerca S.C.I., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67667

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67637

Gestimed S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67637

Zippy S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67678

67634

WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 39.048. 

—

In the year two thousand five, on the fourteenth day of October.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO (the

«Company»), an investment company with variable share capital (Société d’Investissement à Capital variable or «SI-
CAV») with its registered office in L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet, R.C.S. Luxembourg number B 39.048, in-
corporated by a deed of the notary Frank Baden on January 3, 1992 which was published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), number 50 of February 13, 1992; such Articles of Incorporation have
been amended several times by deeds of the notary Frank Baden on May 28, 1996 as published in the Mémorial, number
355 of July 24, 1996, on December 18, 1998 as published in the Mémorial, number 198 of March 24, 1999, on January
19, 1999 as published in the Mémorial, number 319 of May 6, 1999, on September 14, 2001 as published in the Mémorial,
number 1207 of December 20, 2001 and for the last time on April 29, 2003 as published in the Mémorial, number 568
of May 24, 2003.

The meeting was opened at 11.00 a.m. under the chairmanship of Mr Max von Frantzius, employee, residing in Hes-

perange, Luxembourg,

who appointed as secretary Ms. Julia Brauckmann, employee, residing in Merzig, Germany. 
The meeting elected as scrutineer Mr Johann Will, employee, residing in Trier, Germany. 
After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:
I. All shares of the Company being issued in the form of registered shares, the present meeting has been convened

pursuant to convening notices posted by registered mail to all registered shareholders on September 28, 2005.

II. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the represent-

ed shareholders as well as the number of shares held by each shareholder are set forth on an attendance list, signed by
shareholders present, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the
notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall be
initialled ne varietur by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same
way to this document.

III. The agenda of the meeting is the following: 

<i>Agenda

Amendment of the Articles of Incorporation of the Company as follows:
- Articles 4, 5, 22, 29 and 34: Replacement of references to the Law of 30 March 1988 on Undertakings for Collective

Investment by references to the new Luxembourg Law of 20 December 2002 on Undertakings for Collective Investment
(the «Law of 2002») in order to reflect the submission of the Company to the dispositions of the Law of 2002;

- Article 5: Increase of the Company’s minimum capital requirement from 1,239,467.62 EUR to 1,250,000 EUR ac-

cording to Article 27 (1) of the Law of 2002.

IV. Pursuant to the attendance list of the Company, 8,766,137,224 shares out of 123,876,306,069 shares in circulation,

are represented at the present meeting.

The Chairman informs the meeting that a first extraordinary general meeting had been convened with the same agen-

da as the agenda of the present meeting indicated hereabove, for the 9th of September 2005 and that the quorum re-
quirements for voting the items of the agenda had not been attained.

In accordance with article 67-1 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, the present meeting may

thus deliberate validly no matter how many shares are present or represented.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to amend Articles 4, 5, 22, 29 and 34 of the Articles of Incorporation of the Company in order

to replace the references to the Law of 30 March 1988 on Undertakings for Collective Investment by references to the
new Luxembourg Law of 20 December 2002 on Undertakings for Collective Investment (the «Law of 2002») in order
to reflect the submission of the Company to the dispositions of the Law of 2002.

The meeting resolves furthermore to amend Article 5 of the Articles of Incorporation in order to increase the Com-

pany’s minimum capital requirement from 1,239,467.62 EUR to 1,250,000 EUR according to Article 27 (1) of the Law
of 2002

The said Articles will henceforth read as follows:

 Art. 4. Purpose. The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in transferable secu-

rities and other assets permitted by law with the aim of spreading investment risks and affording its shareholders the
results of the management of its assets. The Company may take any measures and carry out any transaction which it
may deem useful for the fulfillment and development of its purpose to the largest extent permitted under the law of 20
December 2002 («Law of 2002») on Undertakings for Collective Investment.

 Art. 5. Share Capital - Classes of shares. The capital of the Company shall be represented by fully paid-up shares

of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company as defined in Article 11 hereof. The
minimum capital shall be as provided by law, i.e. the equivalent in United States Dollars (USD) of one million two hun-
dred and fifty thousand euro (1,250,000.-) euro).

67635

The shares to be issued pursuant to Article 7 hereof may, as the board of directors shall determine, be of different

classes. The proceeds of the issue of each class of shares shall be invested in securities of any kind and other assets
permitted by law pursuant to the investment policy determined by the board of directors for the Series (as defined here-
inafter) established in respect of the relevant class or classes of shares, subject to the investment restrictions provided
by law or determined by the board of directors.

The board of directors shall establish a portfolio of assets constituting a series («Sub-Fund» or «Series») within the

meaning of Article 133 of the law of December 20, 2002 for one class of shares or for multiple classes of shares in the
manner described in Article 11 hereof. As between shareholders, each portfolio of assets shall be invested for the ex-
clusive benefit of the relevant class or classes of shares.

The Company shall be considered as one single legal entity. However, with regard to third parties, in particular to-

wards the Company’s creditors, each Series shall be exclusively responsible for all liabilities attributable to it.

The board of directors may create each Series for a limited or an unlimited duration. In addition, the board has the

power at any time to merge Series or, provided the duration of the relevant Series is unlimited or has expired, to pro-
ceed to a compulsory redemption of all shares outstanding in that Series, on the basis of the applicable net asset value
per share as of the Valuation Day at which the decision shall take effect, taking into account actual expenses incurred
in connection with the merger or redemption and subject to the following procedures:

The Company shall serve a notice to the holders of the relevant class or classes of shares thirty days prior to the

Valuation Day at which the merger or redemption shall take effect. Registered holders shall be notified in writing. The
Company shall inform holders of bearer shares by publication of a notice in newspapers to be determined by the board
of directors, unless all such shareholders and their addresses are known to the Company.

For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class of shares shall,

if not expressed in United States Dollars, be converted into United States Dollars and the capital shall be the total of
the net assets of all the classes of shares.

 Art. 22. Auditors. The accounting data related in the Annual Report of the Company shall be examined by an

auditor («réviseur d’entreprises agréé») appointed and remunerated by the Company.

The Auditor shall fulfill all duties prescribed by the law of 20 December 2002 on Undertakings for Collective Invest-

ment.

 Art. 29. Custodian. To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a bank-

ing or saving institution as defined by the law of April 5, 1993, as amended, on the financial sector (herein referred to
as the «Custodian»).

The Custodian shall fulfill the duties and responsibilities as provided for by the law of 20 December 2002 on Under-

takings for Collective Investment.

If the Custodian desires to retire, the board of directors shall use its best endeavors to find a successor Custodian.

The directors may terminate the appointment of the Custodian but shall not remove the Custodian unless and until a
successor custodian shall have been appointed to act in the place thereof.

 Art. 34. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and the law of 20 December 2002 on Undertakings
for Collective Investment as such laws have been or may be amended from time to time.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. 
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation; in case of divergences between the
English text and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the appearing persons, the members of the board signed together with us, the

notary, the present deed. 

Follows the French translation:

L’an deux mille cinq, le quatorze octobre.
Par devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie:

l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO (la «Société»),

une Société d’Investissement à Capital Variable, ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet, R.C.S.
Luxembourg numéro B 39.048, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, en date du 3 janvier 1992, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 50 du 13 février 1992; ces statuts on été
modifiés à diverses reprises en vertu d’actes reçus par le notaire Frank Baden en date du 28 mai 1996 et publié au Mé-
morial sous le numéro 355 du 24 juillet 1996, en date du 18 décembre 1998 et publié au Mémorial sous le numéro 198
du 24 mars 1999, en date du 19 janvier 1999 et publié au Mémorial sous le numéro 319 du 6 mai 1999, en date du 14
septembre 2001 et publié au Mémorial sous le numéro 1207 du 20 décembre 2001 et pour la dernière fois en date du
29 avril 2003 et publié au Mémorial sous le numéro 568 du 24 mai 2003.

L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Max von Frantzius, employé privé, demeurant

à Hesperange, Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire Madame Julia Brauckmann, employée privée, demeurant à Merzig, Allemagne.
L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Johann Will, employé privé, demeurant à Trèves, Allemagne.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte que: 
I. Toutes les actions de la Société étant émises sous la forme d’actions nominatives, la présente assemblée a été con-

voquée par l’envoi de convocations par lettres recommandées à tous les actionnaires nominatifs le 28 septembre 2005.

67636

II. Les noms des actionnaires présents à l’Assemblée ou dûment représentés en vertu de procurations, les mandatai-

res des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire sont indiqués sur une
liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les
membres du bureau et le notaire. Cette liste restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité
de l’enregistrement. Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés,
après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. L’ordre du jour est le suivant:
Amendements aux statuts de la Société:
Articles 4, 5, 22 et 34: remplacement des références à la loi du 30 mars 1998 sur les Sociétés d’Investissement à Ca-

pital Variable par des références à la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 sur les sociétés d’Investissement à Ca-
pital Variable (la «loi du 2002») aux fins de refléter l’application de la loi de 2002 à la Société.

Article 5: augmentation du capital social minimum de la Société de 1.239.467,62 euros à 1.250.000 conformément à

l’article 27(1) de la loi de 2002.

IV.- Il appert de la liste de présence que sur les 123.876.306.069 actions en circulation, 8.766.137.224 actions sont

représentées à la présente Assemblée.

Le Président informe l’Assemblée qu’une première assemblée générale extraordinaire, ayant eu le même ordre du

jour que la présente assemblée, s’est tenue en date du 9 septembre 2005 et que les conditions de quorum pour voter
les points à l’ordre du jour n’étaient pas remplies.

La présente Assemblée peut donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée conformé-

ment à l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Ces faits ayant été approuvés par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de modifier les articles 4, 5, 22 et 34 des statuts de la Société en remplaçant les références à la

loi du 30 mars 1998 sur les Sociétés d’Investissement à Capital Variable par des références à la loi luxembourgeoise du
20 décembre 2002 sur les sociétés d’Investissement à Capital Variable (la «loi du 2002») aux fins de refléter l’application
de la loi de 2002 à la Société.

L’Assemblée décide en outre de modifier l’article 5 des statuts par augmentation du capital social minimum de la So-

ciété de 1.239.467,62 euros à 1.250.000 conformément à l’article 27(1) de la loi de 2002.

Ces articles auront désormais la teneur suivante:

 Art. 4. Objet. L’objet exclusif de la Société est d’investir les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières et autres

avoirs autorisés par la loi avec l’objectif de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires
des résultats de la gestion de ses avoirs. La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera
utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, au sens le plus large autorisé par la loi du 20 décembre
2002 («loi de 2002») relative aux organismes de placement collectif.

 Art. 5. Capital Social - Catégories d’Actions. Le capital de la Société sera représenté par des actions entière-

ment libérées, sans mention de valeur, et sera à tout moment égal à la somme des actifs nets de la Société, établis con-
formément à l’Article 11 ci-dessous. Le capital minimum sera celui prévu par la loi, soit actuellement l’équivalent en
dollars des Etats-Unis d’Amérique de un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- euros).

Les actions à émettre conformément à l’Article 7 ci-dessous pourront être émises, au choix du conseil d’administra-

tion, au titre de différentes catégories. Le produit de toute émission d’actions relevant d’une catégorie déterminée sera
investi dans des valeurs de toute nature et autres avoirs autorisés par la loi, suivant la politique d’investissement déter-
minée par le conseil d’administration pour le Compartiment (tel que défini ci-après), établi pour la (les) catégorie(s) d’ac-
tions concernée(s), compte tenu des restrictions d’investissement prévues par la loi ou adoptées par le conseil
d’administration.

Le conseil d’administration établira une masse d’avoirs constituant un compartiment («Compartiment»), au sens de

l’Article 133 de la loi du 20 décembre 2002, correspondant à une ou plusieurs catégories d’actions, de la manière décrite
à l’Article 11 ci-dessous. Dans les relations des actionnaires entre eux, chaque masse d’avoirs sera investie pour le bé-
néfice exclusif de la catégorie d’actions correspondante. La Société sera considérée comme une seule et même entité
juridique. Cependant, vis-à-vis des tiers, et notamment vis-à-vis des créanciers de la Société, chaque Compartiment ré-
pondra seul de ses engagements.

Le conseil d’administration peut créer chaque Compartiment pour une durée limitée ou illimitée. De plus, le conseil

a le pouvoir à tout moment de fusionner les Compartiments ou, au cas où la durée du Compartiment concerné est
illimitée ou a expiré, de procéder au rachat forcé de toutes les actions en circulation dans un tel Compartiment, sur la
base de la valeur nette d’inventaire par action au Jour d’Evaluation où la décision prendra effet, en tenant compte de
toutes les dépenses encourues en relation avec la fusion ou le rachat et en respectant la procédure suivante:

La Société enverra un avis aux actionnaires de la ou des catégorie(s) d’actions déterminée(s) trente jours avant le

Jour d’Evaluation où la fusion ou le rachat prendront effet. Les actionnaires possédant des actions nominatives seront
notifiés par écrit. Les actionnaires possédant des actions au porteur seront informés par un avis publié dans un journal
déterminé par le conseil d’administration, à moins que tous ces actionnaires et leurs adresses ne soient connus par la
Société.

Pour déterminer le capital de la Société, les avoirs nets correspondant à chaque catégorie d’actions seront, s’ils ne

sont pas exprimés en dollars des Etats-Unis d’Amérique, convertis en dollars des Etats-Unis d’Amérique et le capital
sera égal au total des avoirs nets de toutes les catégories d’actions.

 Art. 22. Surveillance de la Société. Les données comptables contenues dans le rapport annuel établi par la So-

ciété seront contrôlées par un réviseur d’entreprises agréé qui est nommé et rémunéré par la Société.

67637

Le réviseur d’entreprises agréé accomplira tous les devoirs prescrits par la loi du 20 décembre 2002 relative aux or-

ganismes de placement collectif.

 Art. 29. Dépositaire. Dans la mesure requise par la loi, la Société conclura un contrat de dépôt avec un établis-

sement bancaire ou d’épargne au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier (le «Dépositaire»).

Le Dépositaire aura les pouvoirs et charges tels que prévus par la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes

de placement collectif.

Si le Dépositaire désire se retirer, le conseil d’administration s’efforcera de trouver un remplaçant dans les meilleurs

délais. Le conseil d’administration peut dénoncer le contrat de dépôt mais ne pourra révoquer le Dépositaire que si un
remplaçant a été trouvé.

 Art. 34. Loi Applicable. Pour tous les points non spécifiés dans les Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent

aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi qu’à la loi du 20 décembre 2002
relative aux organismes de placement collectif, telles que ces lois ont été ou seront modifiées par la suite.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. von Frantzius, J. Brauckmann, J. Will, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 19 octobre 2005, vol. 433, fol. 54, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103492.3/242/216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2005.

WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 39.048. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(103494.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2005.

GESTIMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 53.912. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 janvier 

1996, publié au Mémorial, Recueil C n

°

 220 du 2 mai 1996.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 16 juin

2005 que l’assemblée a pris connaissance du décès de l’administrateur Monsieur Alessandro Schneider en date du 1

er

septembre 2004 et qu’ont été nommés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011:

1) comme administrateurs:
- Monsieur Nello Lavio, expert-comptable, demeurant professionnellement à CH-6830 Chiasso, Via V. d’Alberti, 4,

Président et Administrateur-délégué,

- Madame Silvia Lavio-Schneider, employée privée, demeurant professionnellement à CH-6830 Chiasso, Via V. d’Al-

berti, 4,

- Madame Adele Riva-Dell’Oglio, employée privée, demeurant professionnellement à CH-6830 Chiasso, Via V. d’Al-

berti, 4;

2) comme commissaire aux comptes:
- JPCA LIMITED, avec siège social à 17 City Business Centre - Lower Road, GB-SE16 2XB Londres, immatriculée

sous le n

°

 3350966 auprès du Companies House en Grande-Bretagne.

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2005, réf. LSO-BH00079. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069171.4/687/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Mersch, le 24 octobre 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 27 octobre 2005.

H. Hellinckx.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

67638

BST SAFETY TEXTILES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 109.231. 

—

In the year two thousand and five, on the ninth of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole partner of BST SAFETY TEXTILES LUXEMBOURG, S.à r.l., a

«société à responsabilité limitée», having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorpo-
rated by deed enacted on 29th day of June 2005, inscribed at Luxembourg Trade Register section B number 109.231,
not yet published in Mémorial C and whose Articles of Association have never been amended.

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg. 
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, lawyer, residing in

Torgny, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:
I. The sole partner present or represented and the number of shares held by him is shown on an attendance list. That

list and the proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the
minutes. 

II. As it appears from the attendance list, all the 500 (five hundred) Ordinary shares, each of them of EUR 25,- (twenty-

five euro), representing the whole capital of the Company, are represented so that the sole partner exercising the pow-
ers devolved to the meeting can validly decide on all items of the agenda of which the partner has been beforehand
informed. 

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Approval of the transfer of 500 ordinary shares of the Company from PPMC NOMINEES LTD to four new share-

holders;

2.- Conversion of the issued 500 ordinary shares, representing the whole capital of the Company, in ordinary «Class

A Shares».

3.- Increase of the issued share capital by an amount of EUR 19,318,500.- (nineteen million three hundred eighteen

thousand five hundred euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred
euro) to EUR 19,331,000.- (nineteen million three hundred thirty-one thousand euro) by the issue of 38,100 (thirty-
eight thousand one hundred) ordinary «Class A Shares» with a par value of EUR 25,- (twenty-five euro) each and by the
issue of 734,640 (seven hundred thirty-four thousand six hundred forty) preferred «Class B Shares» with a par value of
EUR 25.- (twenty-five euro) each, by contribution in cash.

4.- Creation of two different classes of managers: type A manager and type B manager;
5.- Subsequent amendment of articles 8, 9, 11, 13 and 20 of the articles of Association in order to reflect such action;
6.- Categorization of Pascale Nutz as A manager.
7.- Appointment of Mr Georg Saint-Denis, Mr Sebastian Kern and Mrs Thessa von Huelsen as B managers; 
After the foregoing was approved by the meeting, the partner decides what follows:

<i>First resolution: 

It is resolved to approve the transfer of 500 (five hundred) ordinary shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five

euro) of BST SAFETY TEXTILES LUXEMBOURG, S.à r.l., afore named, from PPMC NOMINEES LTD, a company or-
ganized under the laws of the United Kingdom, having its registered office at Laurence Pountney Hill, London EC4R
0HH, United Kingdom to: 

- PPMC THIRD NOMINEES LTD, a company organized under the laws of the United Kingdom, with registered

number 4851107, having its registered office at Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, United Kingdom for 373
shares;

- PPMC PSPS NOMINEES LTD, a company organized under the laws of the United Kingdom, with registered number

4844534, having its registered office at Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, United Kingdom for 95 shares;

- PPMC BOS NOMINEES LTD, a company organized under the laws of the United Kingdom, with registered number

4844541, having its registered office at Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, United Kingdom for 7 shares;

- PPMC HOLBORN NOMINEES LTD, a company organized under the laws of the United Kingdom, with registered

number 4844559, having its registered office at Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, United Kingdom for 25
shares;

<i>Notification

According to article 190 of the Luxembourg Companies Act as amended, BST SAFETY TEXTILES LUXEMBOURG,

S.à r.l., by its sole Manager, accepts these transfers of shares and considers it as duly notified to the Company, according
to article 1690 of the Luxembourg «Code Civil» as amended.

As consequence of the foregoing, it is stated that the shareholding of BST SAFETY TEXTILES LUXEMBOURG, S.àr.l.

is as follows:

- PPMC THIRD NOMINEES LTD: 373 ordinary shares
- PPMC PSPS NOMINEES LTD: 95 ordinary shares
- PPMC BOS NOMINEES LTD: 7 ordinary shares
- PPMC HOLBORN NOMINEES LTD: 25 ordinary shares 

67639

Such amendment in the shareholding of BST SAFETY TEXTILES LUXEMBOURG, S.à r.l. will be deposed and pub-

lished at the Trade Register in accordance with article 11bis of the Luxembourg Trading Companies Law of August 10th,
1915, as amended.

<i>Second resolution:

 It is decided to convert the issued 500 Ordinary shares, representing the whole capital of the Company, in ordinary

«Class A Shares».

<i>Third resolution:

 It is decided to increase the issued share capital by an amount of EUR 19,318,500.- (nineteen million three hundred

eighteen thousand five hundred euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five
hundred euro) to EUR 19,331,000.- (nineteen million three hundred thirty-one thousand euro) by the issue of 38,100
(thirty-eight thousand one hundred) ordinary «Class A Shares» with a par value of EUR 25,- (twenty-five euro) each and
by the issue of 734,640 (seven hundred thirty-four thousand six hundred forty) preferred «Class B Shares» with a par
value of EUR 25,- (twenty-five euro) each.

It is decided to admit the hereunder as subscribers (referred as the Subscribers):
PPMC THIRD NOMINEES LTD, a limited company, having its registered office at Laurence Pountney Hill, London

EC4R 0HH, United Kingdom, with registered number 4851107, to the subscription of 28,413 (twenty-eight thousand
four hundred thirteen) ordinary «Class A Shares» with a par value of EUR 25,- (twenty-five euro) each and of 576,693
(five hundred seventy-six thousand six hundred ninety-three) preferred «Class B Shares» with a par value of EUR 25,-
(twenty-five euro) each;

PPMC PSPS NOMINEES LTD, a limited company, having its registered office at Laurence Pountney Hill, London EC4R

0HH, United Kingdom, with registered number 4844534, to the subscription of 7,239 (seven thousand two hundred
thirty-nine) ordinary «Class A Shares» with a par value of EUR 25,- (twenty-five euro) each and of 146,928 (one hundred
forty-six thousand nine hundred twenty-eight) preferred «Class B Shares» with a par value of EUR 25,- (twenty-five eu-
ro) each;

PPMC BOS NOMINEES LTD, a limited company, having its registered office at Laurence Pountney Hill, London EC4R

0HH, United Kingdom, with registered number 4844541, to the subscription of 543 (five hundred forty three) ordinary
«Class A Shares» with a par value of EUR 25,- (twenty-five euro) each and of 11,019 (eleven thousand nineteen) pre-
ferred «Class B Shares» with a par value of EUR 25,- (twenty-five euro) each;

PPMC HOLBORN NOMINEES LTD, a limited company, having its registered office at Laurence Pountney Hill, Lon-

don EC4R 0HH, United Kingdom, with registered number 4844559, to the subscription of 1,905 (one thousand nine
hundred five) ordinary «Class A Shares» with a par value of EUR 25,- (twenty-five euro) each;

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon the Subscribers represented by Miss Rachel Uhl, prenamed, by virtue of the aforementioned proxies;
declare to subscribe to the new shares issued as follows: 

and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal

the amount of EUR 19,318,500.- (nineteen million three hundred eigthteen thousand five hundred euro), as was certified
to the undersigned notary. 

<i>Fourth resolution:

 It is resolved to create two different classes of managers: type A manager and type B manager.

<i>Fifth resolution:

 As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Articles 8, 9, 11, 13 and 20 of the Articles of

Incorporation to read as follows:

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 19,331,000.- (nineteen million three hundred thirty-one thousand) rep-

resented by 38,600 (thirty-eight thousand six hundred) ordinary shares of EUR 25,- (twenty-five euro) each (the «Class
A Shares») and by 734,640 (seven hundred thirty-four thousand six hundred forty) preferred shares of EUR 25,- (twen-
ty-five euro) each (the «Class B Shares»).

Art. 9. 
- Voting rights attached to the shares 
Each share, whatever its class be, confers an identical voting right at the time of decisions taking.
- Financial Rights attached to the shares
All Class B Shares will have preferred and cumulative financial rights on dividends and in the event of liquidation as

follows: 

The Class B Shares shall rank, as to dividends and upon Liquidation (as defined in article 9.2.1), equally with each other

and prior to the Class A Shares.

A Shares

 B Shares

PPMC THIRD NOMINEES LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28,413

576,693

PPMC PSPS NOMINEES LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7,239

146,928

PPMC BOS NOMINEES LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

543

11,019

PPMC HOLBORN NOMINEES LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,905

Total new shares subscribed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38,100

734,640

67640

9.1. Dividend Provisions
9.1.1. Holders of Class B Shares (the «Class B Shareholders») shall be entitled to receive with respect to each financial

year out of any funds and assets of the Company legally available prior to and in preference of any dividend, declaration
or payment to any Class A Shares (a «Class A Shares Dividend»), cumulative dividends per each Class B Share owned,
whether in cash or in kind, corresponding to an amount of 4% of the nominal value of each Class B Share, at an annual
rate (the «Preferred Share Dividend») calculated as follows:

Preferred Share Dividend =

(4% of the Nominal Value X (multiplied by) number of Years) - (less) Distributed Dividends

Where:
- The Nominal Value means at the particular time of the decision to distribute some Preferred Share Dividends, the

nominal value of the Class B Shares at the time of their issuance, subject, as the case may be, to the adjustment made
to this nominal value upon the occurrence of a change in the nominal value (e.g.: share split, increase of the nominal
value), so that the nominal value of one Class B Share before the occurrence of any such change shall equal the aggregate
nominal value of the share received in exchange for this Class B Share by the Class B Shareholder with respect thereto
upon the effectiveness of such change, (the «Nominal Value»);

- Years mean any financial year closed from the date of first issuance by the Company of the Class B Share concerned

(the «Original Issuance Date») until the date of payment of the Preferred Share Dividend to the Class B Share con-
cerned;

- The Distributed Dividends mean any dividends previously distributed and therefore paid to the Class B Shareholders

pursuant to the Preferred Share Dividend.

9.1.2 Therefore, if on one financial year, (i) the distributable benefits are less than the then applicable Preferred Share

Dividend, or (ii) the Company decide not to distribute any dividend (in particular the Preferred Share Dividend as de-
fined above) or just part of the Preferred Share Dividend, all or any portion of the Preferred Share Dividend not to be
decided and distributed in a particular year shall be postponed on the subsequent financial year and added to the Pre-
ferred Share Dividend attached to this subsequent financial year. This mechanism is applicable of the same manner from
year to year.

9.1.3 The Class B Shareholders shall not be entitled to other dividends in addition to the Preferred Share Dividend.
9.2. Liquidation Rights.
9.2.1. In the event of dissolution and liquidation of the Company as provided for in article 20 of the present articles

of association (the «Liquidation»), the Class B Shareholders shall be entitled to receive out of the assets of the Company
legally available for distribution to its shareholders, whether from capital, surplus or earnings, before any payment shall
be made to the holders of Class A Shares (the «Class A Shareholders»), an amount per Class B Share (the «Preferred
Liquidation Price») equal to:

Nominal Value

+ (plus)

An amount equal to 4% of the Nominal Value multiplied by the number of financial years closed from the Original 

Issuance Date until the date of the Liquidation

+ (plus)

An amount equal to 4% of the Nominal Value multiplied by 365 (days) and divided by the number of days elapsed from 

the date of the end of the last closed financial year until and including the date of the Liquidation 

- (less)

the amount of any Preferred Share Dividend already distributed and paid to the Class B Shareholders.

9.2.2 No provision in section 9.2.1 and hereof is intended to amend any rights provided under sections 9.1.1 and 9.1.2

hereof.

9.2.3. If, upon any Liquidation, the assets of the Company available for distribution to its shareholders shall be insuf-

ficient to pay the Class B Shareholders the full amount as to which each of them shall be entitled, then these assets shall
be shared ratably between the Class B Shareholders, according to the same proportion as if all amounts which should
have been paid were paid in full.

9.2.4. The Class B Shareholders shall not be entitled to other liquidation rights than the payment of the Preferred

Liquidation Price.

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by:
(i) the sole signature of its single manager;
(ii) in case of plurality of managers, by the joint signature of one class A Manager and one class B Manager;
(iii) in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the class B Manager if there is no class A

Manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

67641

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be

present in each class.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are validly taken by meeting of the board of

managers, provided that the majority of managers of each class is present or represented.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-

ing of the board of managers.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken by writing by circular way, transmitted by ordinary

mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication means.

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be distributed to the shareholders in

compliance with the terms of article 9.2. of the present articles of association.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

<i>Sixth resolution:

 It is resolved to categorize Mrs Pascale Nutz, who is already manager, as A manager.

<i>Seventh resolution:

 The meeting decides to appoint as B managers for an undetermined duration:
- Mr Georg Saint-Denis, born 4.5.1965 in Säckingen, Germany with personal address at Hebelweg 57,79713 Bad Säck-

ingen, Germany;

- Mr Sebastian Kern, born 21.3.1964 in Lauterbach, Germany with personal address at Wilhelm-Busch-Strasse 14a,

85 521 Ottobrunn, Germany;

- Mrs Thessa von Huelsen, born 8.5.1971 in Hildesheim, Germany with personal address at Ohmstrasse 8, 80802

Muenchen, Germany.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately two hundred thousand euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le neuf août. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée BST SAFETY

TEXTILES LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 109.231, constituée suivant acte reçu le 29 juin
2005, pas encore publiée au Mémorial C et dont les statuts n’ont encore jamais été modifiés. 

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées
pour être enregistrées avec l’acte.

II. Ainsi qu’il résulte de ladite liste de présence, toutes les 500 (cinq cents) parts sociales, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l’associé unique, exerçant
les pouvoirs dévolus à l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé
unique a préalablement été informé. 

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

67642

<i>Ordre du jour:

1.- Approbation du transfert de 500 parts sociales ordinaires de la Société de PPMC NOMINEES LTD à 4 nouveaux

associés. 

2.- Conversion de 500 parts sociales ordinaires, représentant la totalité du capital de la Société en parts sociales or-

dinaires de «Classe A»

3.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 19.318.500,- (dix-neuf millions trois cent dix-

huit mille cinq cents euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euro) à EUR
19.331.000,- (dix-neuf millions trois cent trente et un mille euros) par l’émission de 38.100 (trente-huit mille cent) nou-
velles parts sociales ordinaires de «Classe A» d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, et par
l’émission de 734.640 (sept cent trente-quatre mille six cent quarante) nouvelles parts sociales préférentielles de «Clas-
se B» d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, par apport en numéraire.

4.- Création de deux types différents de gérants: gérant de type A et gérant de type B; 
5.- Modification afférente des articles 8, 9, 11, 13 et 20 des statuts.
6.- Catégorisation de Pascale Nutz en tant que gérant de type A;
7.- Nomination de Mr Georg Saint-Denis, Mr Sebastian Kern, et Mme Thessa von Huelsen, comme gérants de type B.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé unique décide ce qui suit:

<i>Première resolution:

 Il est décidé d’approuver le transfert de 500 (cinq cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, de

BST SAFETY TEXTILES LUXEMBOURG, S.à r.l., prédésignée, par PPMC NOMINEES LIMITED, une société de droit
anglais, ayant son siège social à Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, United Kingdom à:

- PPMC THIRD NOMINEES LTD, une société de droit anglais, avec comme numéro de registre 4851107, ayant son

siège social à Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, United Kingdom pour 373 parts;

- PPMC PSPS NOMINEES LTD, une société de droit anglais, avec comme numéro de registre 4844534, ayant son

siège social à Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, United Kingdom pour 95 parts;

- PPMC BOS NOMINEES LTD, une société de droit anglais, avec comme numéro de registre 4844541, ayant son

siège social à Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, United Kingdom pour 7 parts; 

- PPMC HOLBORN NOMINEES LTD, une société de droit anglais, avec comme numéro de registre 4844559, ayant

son siège social à Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, United Kingdom pour 25 parts;

<i>Signification

Conformément à l’article 190 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés telle que modifiée, BST SAFETY TEXTILES

LUXEMBOURG, S.à r.l., par son gérant unique, accepte cette cession de parts sociales et se la considère comme dûment
signifiée à la société, conformément à l’article 1690 du code civil luxembourgeois telle que modifié.

En conséquence de ce qui précède, il est constaté que l’actionnariat de BST SAFETY TEXTILES LUXEMBOURG,

S.àr.l. se compose comme suit:

- PPMC THIRD NOMINEES LTD: 373 parts sociales;
- PPMC PSPS NOMINEES LTD: 96 parts sociales;
- PPMC BOS NOMINEES LTD: 7 parts sociales;
- PPMC HOLBORN NOMINEES LTD: 25 parts sociales;
Cette modification dans la personne des associés de BST SAFETY TEXTILES LUXEMBOURG, S.à r.l. sera déposée

et publiée au registre de Commerce conformément à l’article 11bis de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée.

<i>Seconde résolution:

 Il est décidé d’approuver la conversion des 500 parts sociales existantes en parts sociales ordinaires de «Classe A»

<i>Troisième résolution:

 Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 19.318.500,- (dix-neuf millions trois cent dix-huit

mille cinq cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR
19.331.000,- (dix-neuf millions trois cent trente et un mille euros) par l’émission de 38.100,- (trente-huit mille cent) nou-
velles parts sociales ordinaires de «Classe A» d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, et par
l’émission de 734,640 (sept cent trente-quatre mille six cent quarante) nouvelles parts sociales préférentielles de «Clas-
se B» d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, par apport en numéraire.

Il est décidé d’admettre les souscripteurs suivants (ci-après dénommés les Associés):
PPMC THIRD NOMINEES LTD, une société de droit anglais, ayant son siège social à Laurence Pountney Hill, London

EC4R 0HH, United Kingdom, enregistrée sous le numéro 4851107, à la souscription de 28.413 (vingt-huit mille quatre
cent treize) parts sociales ordinaires de «Classe A» d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune et de
576.693 (cinq cent septante-six mille six cent nonante-trois) parts sociales préférentielles de «Classe B» d’une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune;

PPMC PSPS NOMINEES LTD, une société de droit anglais, ayant son siège social à Laurence Pountney Hill, London

EC4R 0HH, United Kingdom, enregistrée sous le numéro 4844534, à la souscription de 7.239 (sept mille deux cent tren-
te-neuf) parts sociales ordinaires de «Classe A» d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune et de
146.928 (cent quarante-six mille neuf cent vingt-huit) parts sociales préférentielles de «Classe B» d’une valeur nominale
de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune;

PPMC BOS NOMINEES LTD, une société de droit anglais, ayant son siège social à Laurence Pountney Hill, London

EC4R 0HH, United Kingdom, enregistrée sous le numéro 4844541, à la souscription de 543 (cinq cent quarante-trois)

67643

parts sociales ordinaires de «Classe A» d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune et de 11.019 (onze
mille dix-neuf) parts sociales préférentielles de «Classe B» d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune;

PPMC HOLBORN NOMINEES LTD, une société de droit anglais, ayant son siège social à Laurence Pountney Hill,

London EC4R 0HH, United Kingdom, enregistrée sous le numéro 4844559, à la souscription de 1.905 (mille neuf cent
cinq) parts sociales de «Classe A» d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune; 

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite les Associés représentés par Mademoiselle Rachel Uhl, prénommée, en vertu des procurations dont mention

ci-avant;

ont déclaré souscrire aux nouvelles parts sociales tel qu’il suit: 

et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la

somme de EUR 19.318.500,- (dix-neuf millions trois cent dix-huit mille cinq cents euros) ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Quatrième résolution:

 Il est décidé de créer deux types de gérants: gérant de type A et gérant de type B. 

<i>Cinquième résolution:

 Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier les articles 8,

9, 11, 13 et 20 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 19.331.000,- (dix-neuf millions trois cent trente et un mille euros), représenté

par 38.600 (trente-huit mille six cents) parts sociales ordinaires de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune (les «Parts So-
ciales de Classe A») et par 734.640 (sept cent trente-quatre mille six cent quarante) parts sociales préférentielles de
EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune (les «Parts Sociales de Classe B»).

Art. 9. 
- Droits de vote attachés aux parts sociales
Chaque part sociale, quelle que soit sa classe, confère un droit de vote identique lors des prises de décision.
- Droits financiers attachés aux parts sociales
Toutes les Parts Sociales de Classe B auront des droits financiers préférentiels et cumulatifs à l’occasion des distri-

butions de dividendes ainsi que dans l’hypothèse d’une liquidation, ainsi qu’il suit: 

Les Parts Sociales de Classe B participeront entre elles de manière égale et primeront les Parts sociales de Classe A

à l’occasion des distributions de dividendes et dans l’hypothèse d’une Liquidation (telle que défini à l’article 9.2.1).

9.1. Dispositions sur les dividendes
9.1.1. Les détenteurs des Parts Sociales de Classe B (les «Associés de Classe B») recevront au cours de chaque exer-

cice social sur les fonds et actifs de la Société légalement disponibles), avant et par préférence à tout dividende, décla-
ration ou paiement attaché à toute Part Sociale de Classe A («Dividende de Part Sociale de Classe A»), des dividendes
cumulatifs pour chaque Part Sociale de Classe B détenue, en numéraire ou en nature, correspondant à une somme de
4% de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe B, à un taux annuel (le «Dividende de Part Sociale Préféren-
tielle») calculé ainsi qu’il suit: 

Dividende de Part Sociale Préférentielle =

(4% de la Valeur Nominale X (multipliée par) le nombre d’Années) - (moins) les Dividendes Distribués

où:
- Valeur Nominale signifie, à l’instant précis de la décision de distribuer des Dividendes de Parts Sociales Préféren-

tielles, la valeur nominale des Parts Sociales de Classe B au moment de leur émission, sous la réserve, le cas échéant,
de l’ajustement apporté à cette valeur nominale en raison de la survenance d’un changement dans la valeur nominale
(par exemple: division de l’action, augmentation de la valeur nominale), de sorte que la valeur nominale d’une Part So-
ciale de Classe B avant ce changement dans la valeur nominale soit égale à la somme cumulée de la/des valeur(s) nomi-
nale(s) de la/des part(s) sociale(s) reçue(s) par l’Associé de Classe B en échange de cette Part Sociale à la prise d’effet
de ce changement, (la «Valeur Nominale»);

- Années signifie tout exercice social clos depuis la date de la première émission par la Société de la Part Sociale de

Classe B concernée (la «Date d’Emission Originaire») jusqu’à la date de paiement du Dividende de Part Sociale Préfé-
rentielle à la Part Sociale de Classe B concernée;

- Dividendes Distribués signifie tous les dividendes préalablement distribués et par conséquent payés aux Associés

de Classe B en vertu du Dividende de Part Sociale Préférentielle.

9.1.2 Ainsi, si lors d’un exercice social, (i) les bénéfices distribuables sont moindres que le Dividende de Part Sociale

Préférentielle alors applicable, ou (ii) la Société décide de ne distribuer aucun dividende (et particulièrement le Dividen-
de de Part Sociale Préférentielle tel que défini ci-dessus) ou juste une partie du Dividende de Part Sociale Préférentielle,
la totalité ou partie du Dividende de Part Sociale Préférentielle n’ayant pas fait l’objet d’une décision d’octroi et donc
de distribution au cours d’un exercice social déterminé sera reporté sur l’exercice social suivant et ajouté au Dividende

 Parts A

 Parts B

PPMC THIRD NOMINEES LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28.413

576.693

PPMC PSPS NOMINEES LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.239

146.928

PPMC BOS NOMINEES LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

543

11.019

PPMC HOLBORN NOMINEES LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.905

Total nouvelles parts souscrites  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38.100

734.640

67644

de Part Sociale Préférentielle attaché à cet exercice social suivant. Ce mécanisme est applicable de la même manière
d’année en année.

9.1.3 Les Associés de Classe B ne recevront aucun autre dividende en supplément du Dividende de Part Sociale Pré-

férentielle. 

9.2. Droits attachés à la Liquidation
9.2.1 Dans l’hypothèse d’une dissolution et d’une liquidation de la Société telles que prévues à l’article 20 des présents

Statuts (la «Liquidation»), les Associés de Classe B recevront sur les actifs de la Société légalement disponibles pour une
distribution aux associés provenant du capital, du boni de liquidation, avant tout paiement aux détenteurs de Parts So-
ciales de Classe A (les «Associés de Classe A»), une somme par Part Sociale de Classe B (le «Prix de Liquidation Pré-
férentiel») égale à:

Valeur Nominale

+ (plus)

Une somme égale à 4% de la Valeur Nominale multipliée par le nombre d’exercice social clôturés depuis la Date 

d’Emission Originaire jusqu’au jour de la Liquidation y inclus

+ (plus)

Une somme égale à 4% de la Valeur Nominale multipliée par 365 (jours) et divisé par le nombre de jours écoulés depuis 

la fin du dernier exercice social clôt jusqu’au jour de la Liquidation y inclus

- (moins)

la somme de tout Dividende de Part Sociale Préférentielle déjà distribuée et payée aux Associés de Classe B.

9.2.2 Aucune disposition de la section 9.2.1 ci-dessus n’a pour objectif de modifier les droits prévus aux sections 9.1.1

et 9.1.2 ci-dessus.

9.2.3. Si, dans l’hypothèse d’une Liquidation, les actifs de la Société disponibles pour distribution aux associés sont

insuffisants pour payer aux Associés de Classe B la totalité de ce que chacun d’entre eux est en droit de recevoir, alors
ces actifs seront partagés proportionnellement entre les Associés de Classe B, selon la même proportion que dans l’hy-
pothèse où la totalité des sommes dues leur aurait été payée.

9.2.4. Les Associés de Classe B n’auront aucun autre droit lors de la Liquidation que le paiement du Prix de Liquida-

tion Préférentiel.

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par:
(i) la seule signature de son gérant unique;
(ii) en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d’un gérant de type A et d’un gérant de type B;
(iii) en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de tout gérant de type B s’il n’y a pas de gérant de type

A.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants

de chaque type sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont valablement prises en réunion du conseil de

gérance, à condition que la majorité des gérants soient présents ou représentés.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en conformité avec les dispositions de

l’article 9.2. des présents statuts.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

67645

<i>Sixième résolution:

 L’assemblée décide de catégoriser Pascale Nutz, gérant actuel, en tant que gérant de type A.

<i>Septième résolution:

 L’assemblée décide de nommer gérants de type B pour une durée indéterminée:
- Mr Georg Saint-Denis, né le 4.5.1965 à Säckingen, Allemagne résidant à Hebelweg 57,79713 Bad Säckingen, Allema-

gne

- Mr Sebastian Kern, né le 21.3.1964 à Lauterbach, Allemagne résidant à Wilhelm-Busch-Strasse 14a, 85 521 Otto-

brunn, Allemagne

- Mme Thessa von Huelsen, née le 8.5.1971 à Hildesheim, Allemagne résidant à Ohmstrasse 8, 80802 Muenchen, Al-

lemagne

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux cent mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, vol. 149S, fol. 66, case 12. – Reçu 193.185 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(108119.3/211/465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.

ELITT, S.à r.l., ENTREPRISE LUXEMBOURGEOISE D’INTERIM TOUS TRAVAUX, 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 24, rue Xavier Brasseur.

R. C. Luxembourg B 49.544. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10631, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069107.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE CHARLEMAGNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 37.548. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2005, réf. LSO-BH00140, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2005.

(069158.3/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE CHARLEMAGNE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 37.548. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2005, réf. LSO-BH00136, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2005.

(069159.3/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Luxembourg, le 24 août 2005.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 2 août 2005.

Signature.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

67646

MATTERHORN PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 109.894. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le cinq août.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en remplacement de Maître Gérard Le-

cuit, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

A comparu:

Monsieur Tom Schiltz, administrateur de société, demeurant à L-2550 Luxembourg, 16, avenue du X Septembre, né

à Deurne (Belgique), le 22 septembre 1963,

ici représenté par Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118

Luxembourg, 23, rue Aldringen,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 27 juillet 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée unipersonnelle dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination MATTERHORN PROPERTIES, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à quarante-quatre mille francs suisses (44.000,- CHF) représenté par mille (1.000)

parts sociales d’une valeur nominale de quarante-quatre francs suisses (44,- CHF) chacune, entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

67647

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les statuts ayant été ainsi arrêtés, Monsieur Tom Schiltz, prénommé et représenté comme dit ci-avant, a déclaré

souscrire les mille (1.000) parts sociales et les avoir entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la
somme de quarante-quatre mille francs suisses (44.000,- CHF) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au
notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille

cinq.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à vingt-huit mille deux cent trente-sept euros (28.237,-

EUR).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille huit cents euros (1.800,-
EUR).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Tom Schiltz, administrateur de société, demeurant à L-2550 Luxembourg, 16, avenue du X Septembre,

né à Deurne (Belgique), le 22 septembre 1963.

- Monsieur Newman Leech, administrateur de société, demeurant à CH-1207 Genève (Suisse), boulevard Helvétique,

6, né en Afrique du Sud, le 24 septembre 1968.

Les gérants ont le pouvoir d’engager la société par leur signature individuelle.
2) L’adresse de la Société est fixée à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand five, on the fifth day of August.
Before Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-sur-Attert, in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary

residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

67648

There appeared:

Mr Tom Schiltz, company’s director, residing in L-2550 Luxembourg, 16, avenue du X Septembre, born in Deurne

(Belgium), on the 22nd of September 1963, 

here represented by Mrs Joëlle Mamane, company’s director, residing professionally in L-1118 Luxembourg, 23,rue

Aldringen,

by virtue of a proxy dated July 27th, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which the corporation has a participating interest any support, loans, advances or
guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name MATTERHORN PROPERTIES, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at forty-four thousand swiss francs (44,000.- CHF) represented by

one thousand (1.000) shares with a par value of forty-four swiss francs (44.- CHF) each, all fully paid-up.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

67649

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The Articles of incorporation of the company having thus been drawn up, thereupon, Mr Tom Schiltz, prenamed and

represented as stated hereabove, has declared to subscribe for the one thousand (1,000) shares and to have them fully
paid-up in cash, so that the amount of forty-four thousand swiss francs (44,000.- CHF) is at the disposal of the Company,
as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Transitory provision

The first business year will begin on the date of formation of the company and will end on the thirty-first of December

two thousand five.

<i>Estimate

For the purposes of the registration, the capital is valuated at twenty-eight thousand two hundred and thirty-seven

Euro (28,237.- EUR).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand eight hundred
Euro (1,800.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers for an unlimited period:
- Mr Tom Schiltz, company’s director, residing in L-2550 Luxembourg, 16, avenue du X Septembre, born in Deurne

(Belgium), on the 22nd of September 1963.

- Mr Newman Leech, company’s director, residing in CH-1207 Geneva (Switzerland), boulevard Helvétique, 6, born

in South Africa, on September 24th, 1968.

The managers have the power to bind the company by their sole signature.
2) The address of the corporation is fixed at L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.
Signé: J. Mamane, M. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, vol. 149S, fol. 58, case 3. – Reçu 282,18 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par Maître

Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de
résidence à Luxembourg, suivant mandat verbal.

(072674.3/220/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Redange-sur-Attert, le 10 août 2005.

M. Lecuit.

67650

SAINTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 49.849. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de SAINTERNATIONAL S.A., R.C.S. Numéro B 49.849 ayant son siège social à Luxembourg au
17, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, constituée par acte de Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 19 décembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 170 du 13
avril 1995.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Maître André-Jean-

Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.

La séance est ouverte à 17.30 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que quinze millions trois cent

quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (15.399.997) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR
10,-) chacune, représentant 99,99% du capital social de cent cinquante quatre millions d’euros (EUR 154.000.000,-) sont
dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi
que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, les actionnaires, tous nominatifs
et représentés se déclarant avoir été dûment convoqués par des lettres recommandées dont copies sont jointes en an-
nexes adressées huit jours avant la date de l’assemblée.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’objet social sans changement au fond.
2. Faculté à donner à chaque administrateur d’être le mandataire de plusieurs autres administrateurs lors des conseils

d’administration et modification subséquente de l’article 6 alinéa 6 des statuts.

3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’objet social de la société est modifié, sans changement au fond, de telle manière qu’il aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de donner à chaque administrateur la faculté d’être le mandataire de plusieurs autres

administrateurs lors des conseils d’administration.

En conséquence, l’article 6 alinéa 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 6. alinéa 6: Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant
admis; un administrateur pouvant être mandataire de plusieurs autres administrateurs.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17.40 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: M. Koeune, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 79, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070653.3/211/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

J. Elvinger.

67651

RAMSAR I, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.842. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise dénommée RAM-

SAR I, avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au R.C.S. à Luxembourg sous la section B et le
numéro 43.482.

Ladite société a été constituée par acte du notaire soussigné, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 15 avril 1993,

publié au Mémorial C de 1993, page 16834. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 25 mai 2001
(conversion du capital en euro), publié au Mémorial C de 2003, page 11426.

L’assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant profession-

nellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Michel Picard, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanants des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.
2. Le cas échéant, nomination d’ODESSA SECURITIES S.A. comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
II. Que l’intégralité du capital social est dûment représentée à la présente assemblée qui en conséquence est réguliè-

rement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans con-
vocation préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer liquidateur, la société ODESSA SECURITIES S.A. ayant son siège social à Panama,

Salduba Building, 53rd Street East.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures

de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisé par l’assemblée générale
des associés.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 900,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture leur faite et interprétation leur donnée, les membres du bureau, connus du notaire instrumentant

par nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Seil, A. Uhl, M. Picard, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, vol. 149S, fol. 38, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072903.3/208/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Luxembourg, le 7 août 2005.

J. Delvaux.

67652

ELECTA CAPITAL PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 109.058. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son confrère empêché

Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier reste dépositaire du présent acte.

A comparu:

M. Massimo Longoni, conseiller économique, 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
agissant en sa qualité de président du conseil d’administration avec pouvoir de signature de la société anonyme de

droit luxembourgeois dénommée ELECTA CAPITAL PARTNERS S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 73, Côte
d’Eich, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Delvaux en date du 3 juin 2005, en voie de publication au
Mémorial C, les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte du même notaire en date
du 19 juillet 2005, actuellement en voie de dépôt au Mémorial C, 

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 25

juillet 2005 à 11.00 heures,

une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistre-
ment.

Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1) Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 55.484,- (cinquante-cinq mille quatre

cent quatre-vingt-quatre euros),

divisé en 27.500 (vingt-sept mille cinq cents) Actions de catégorie A ayant une valeur nominale de EUR 2,- (deux

euros) chacune plus une prime d’émission s’élevant à 0,02 (zéro et deux cents) euros par action,

et 242 (deux cent quarante-deux) actions de catégorie B ayant une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros) plus une

prime d’émission s’élevant à EUR 400,- (quatre cents euros) par action. Le capital émis de la Société comprendra à tous
moments des Actions A représentant un minimum de 50,1% du capital par actions émis et des Actions rachetables B,
C, D, E, F (ainsi que d’autres catégories), représentant entièrement le maximum restant de 49,9%.

2) Qu’aux termes de l’alinéa 1

er

 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à EUR 145.000,-

(cent quarante-cinq mille) euros, représenté par 72.500 (soixante-douze mille cinq cents) Actions d’une valeur au pair
de 2,- (deux) euros chacune, divisées en:

- 50.000 (cinquante mille) Actions émises à une valeur au pair de 2,- (deux) euros chacune plus une prime d’émission

s’élevant à 0,2 (zéro et deux cents) euros par action;

22.500 (vingt-deux mille cinq cents) Actions rachetables émises à une valeur au pair de 2,- (deux) euros chacune (les

«Actions B, C, D, E, F et de nouvelle catégorie») plus une prime d’émission s’élevant à 400,- (quatre cents) euros par
action,

et que le même article autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital

autorisé.

Les alinéas 3 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Dès sa constitution et à chaque augmentation du capital par actions émis de la Société, un montant doit être prélevé

sur la prime d’émission et affecté à la réserve légale, de façon à répondre à tous moments aux prescriptions légales con-
cernant la réserve légale.

Le Conseil d’Administration est autorisé par les présents statuts à émettre d’autres Actions A, Actions B, Actions C,

Actions D, Actions E et Actions F ainsi que des Actions de nouvelle catégorie, avec les primes d’émission établies, de
façon à porter le capital total de la Société jusqu’à hauteur du capital total par actions autorisé, en tout ou partie à un
moment ou à un autre comme il pourra en décider à sa discrétion, et à accepter des souscriptions pour ces actions dans
un délai tel que celui qui est déterminé par l’article 32 (5) de la loi sur les sociétés commerciales.

La durée ou l’étendue de ce pouvoir peut être élargie par décision prise par les actionnaires en assemblée générale,

de la manière requise pour l’amendement des présents Statuts.

Toutes actions à émettre doivent être tout d’abord proposées aux actionnaires qui en détiennent de la même caté-

gorie, proportionnellement au portefeuille détenu par chacun de ces derniers, avant d’être proposées pour souscription
aux actionnaires détenant une autre catégorie ou aux non-actionnaires.

Chaque catégorie d’Actions doit correspondre à un compartiment distinct de la Société, à créer par le Conseil d’Ad-

ministration en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’Article 11.

Le Conseil d’Administration est autorisé à déterminer les conditions liées à toute souscription d’Actions.
Si le Conseil d’Administration procède à une augmentation totale ou partielle du capital en application des disposi-

tions mentionnées plus haut, il doit prendre des mesures afin d’amender le présent Article de façon à enregistrer le
changement et il est autorisé à prendre ou à autoriser les mesures requises pour effectuer et publier cet amendement
conformément à la loi. 

3) Que dans sa réunion du 25 juillet 2005, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de capital

jusqu’à concurrence de EUR 1.490,- (mille quatre cent quatre-vingt-dix euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 55.484,- (cinquante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros)

à EUR 56.974,- (cinquante-six mille neuf cent soixante-quatorze euros),

moyennant l’augmentation de capital social du compartiment d’actions B lequel fut créé le 19 juillet 2005, réservé à

l’actionnaire du prédit compartiment et représenté par 745 (sept cent quarante-cinq) nouvelles actions de catégorie B,

67653

chacune avec une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros) et une prime d’émission de EUR 400,- (quatre cents euros),
à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,

et a décidé d’accepter la souscription de ces nouvelles actions, conformément aux dispositions de l’article 5 des sta-

tuts, par l’actionnaire du compartiment B de la société, savoir la société SHERRINGHAM HOLDING S.A., avec siège
social à Panama,

laquelle a souscrit à toutes les 745 (sept cent quarante-cinq) nouvelles actions de catégorie B, d’une valeur nominale

de EUR 2,- (deux euros) par action, toutes augmentées d’une prime d’émission de EUR 400,- (quatre cents euros) par
action, soit une prime d’émission totale de EUR 298.000,- (deux cent quatre-vingt-dix-huit mille euros),

moyennant une contribution en espèces totale de EUR 299.490,- (deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent

quatre-vingt-dix euros),

les actuels actionnaires ayant, pour autant que de besoin, renoncés par écrit à souscrire, lesquelles renonciations res-

teront annexées aux présentes.

4) La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription.

La somme totale de EUR 299.490,- (deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix euros), se

trouve être à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5) Que suite à la réalisation de l’augmentation ci-dessus, le capital se trouve porté à EUR 56.974,- (cinquante-six mille

neuf cent soixante-quatorze euros),

de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts, version anglaise et traduction française, aura dorénavant la

teneur suivante:

Version anglaise:

The Company has an issued capital of 56,974.- (fifty-six thousand nine hundred and seventy-four Euro),
divided into 27,500 (twenty-seven thousand five hundred) A-Shares having a par value of 2.- (two) Euro each plus an

issue premium amounting to 0.02 (zero and two cents) Euro per share,

and 987 (nine hundred and eighty-seven) B-Shares having a par value of 2.- (two) Euro each plus an issue premium

amounting to 400.- (four hundred Euro) per share. The issued capital of the Company shall at all times comprise A
Shares representing a minimum of 50.1% issued share capital and B, C, D, E, F (and further categories) Redeemable
Shares, wholly representing the remaining maximum of 49.9%.

Traduction française:

«La Société a un capital émis de EUR 56.974,- (cinquante-six mille neuf cent soixante-quatorze euros),
divisé en 27.500 (vingt-sept mille cinq cents) Actions de catégorie A ayant une valeur nominale de EUR 2,- (deux

Euros) chacune plus une prime d’émission s’élevant à 0,02 (zéro et deux cents) euros par action,

et 987 (neuf cent quatre-vingt-sept) actions de catégorie B ayant une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros) plus

une prime d’émission s’élevant à EUR 400,- (quatre cents euros) par action. Le capital émis de la Société comprendra à
tous moments des Actions A représentant un minimum de 50,1% du capital par actions émis et des Actions rachetables
B, C, D, E, F (ainsi que d’autres catégories), représentant entièrement le maximum restant de 49,9%.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes sont évalués approximativement à EUR 2.800,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Longoni, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, vol. 149S, fol. 40, case 11. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072926.3/208/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

ELECTA CAPITAL PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 109.058. 

—

Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 468/2005, en date du 25 juillet

2005, par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072927.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Luxembourg, le 9 août 2005.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

67654

SOREBOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 109.764. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt neuf juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1. La société anonyme de droit français dénommée BOLLORE INVESTISSEMENT, avec siège social à Odet - F-29500

Ergué Gabéric, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro 055 804 124,

représentée aux fins des présentes par M. Edmond-Charles Briand, directeur des assurances Bolloré, demeurant

professionnellement 31/32, Quai de Dion Bouton, F-92800 Puteaux, en vertu d’une procuration sous seing privée datée
du 14 juin 2005.

2. La société anonyme de droit français dénommée BOLLORE, avec siège social à Odet - F-29500 Ergué Gabéric,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro 304 827 900,

représentée aux fins des présentes par M. Claude Parisot, directeur juridique Bolloré, demeurant professionnelle-

ment 31/32, quai de Dion Bouton, F-92800 Puteaux, en vertu d’une procuration sous seing privée datée du 14 juin 2005.

Les susdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les intervenants à l’acte et le notaire soussigné,

resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Les comparants, es-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit: 

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront par la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOREBOL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du Conseil d’Administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. La société a pour objet, au Luxembourg et à l’étranger, toutes opérations de réassurance dans toutes les

branches à l’exclusion des opérations d’assurance directes, la gestion de toutes sociétés de réassurance, la prise de
participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet social identique ou similaire et qui
sont de nature à favoriser le développement de ses activités, plus généralement toutes opérations mobilières ou immo-
bilières, commerciales civiles ou financières pouvant se rattacher directement à l’objet social.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à 2.000.000,- EUR (deux millions d’euros), représenté par 2.000 (deux

mille) actions de 1.000,- EUR (mille euros).

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives et un registre des actionnaires contiendra la désignation précise

de chaque actionnaire, l’indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires. Les Administrateurs sont élus par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui fixe leur
nombre. Ils sont élus pour une période de six années au plus et sont rééligibles. En cas de vacance d’une place d’Admi-
nistrateur, les Administrateurs restants ont le droit d’élire, à la majorité des voix, un Administrateur pour combler cette
vacance jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 8. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un Président.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du Président. Une réunion du Conseil doit être convoquée

quand deux Administrateurs le demandent.

Le Président présidera toutes les Assemblées Générales et toutes les réunions du Conseil d’Administration, mais en

son absence l’Assemblée Générale ou le Conseil d’Administration désignera à la majorité un autre Administrateur pour
présider ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins huit jours

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par

télécopie ou télex ou par e-mail de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les
réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil
d’Administration.

67655

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit,

par télégramme, par télécopie ou télex, un autre Administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement qui si au moins deux Administrateurs sont

présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas de partage, la voix de celui qui préside est prépondérante.

En cas d’urgence le Conseil d’Administration pourra approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,

par télex, par télécopie ou télégramme ou par e-mail sur un ou plusieurs documents, pourvu que les résolutions soient
approuvées par tous les Administrateurs.

Art. 9. Les procès - verbaux des réunions du Conseil d’Administration seront signés par le Président du Conseil

d’Administration et par un Administrateur.

Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits des procès - verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président du

Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs.

Art. 10. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, notamment ester en justice, à l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’Assemblée
Générale.

Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs Administrateurs, ou à des tiers, qui peuvent, mais n’ont
pas besoin d’être actionnaires.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Le Conseil d’Administration peut conférer des pouvoirs et mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou

temporaires à des personnes ou agents de son choix.

Le Conseil d’Administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes dans les conditions prévues

par la loi.

Art. 11. A moins de délégation spéciale par le Conseil d’Administration à un de ses membres ou à un tiers, la société

est valablement engagée par deux Administrateurs, lesquels n’auront pas à justifier d’une délibération préalable du
Conseil d’Administration.

Art. 12. Les comptes de la société seront soumis à une révision comptable externe effectuée par un ou plusieurs

réviseurs d’entreprises. Ils seront élus pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Assemblées

Art. 13. L’Assemblée Générale, régulièrement constituée, représente l’ensemble des actionnaires.
Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes ayant trait aux opérations de la

société.

Art. 14. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit au siège social de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans

les convocations, le mercredi qui suit le dernier mardi du mois de mai de chaque année à 16.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, pourront se tenir

en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souveraine-
ment par le Conseil d’Administration.

Chaque action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi. Tout actionnaire peut

prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par téléfax ou télex
un mandataire, lequel, peut ne pas être actionnaire.

Le Conseil d’Administration peut arrêter toute autre condition à remplir pour prendre part aux Assemblées

Générales.

Art. 15. Les Assemblées des Actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Administration dans les formes

prévues par la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’Assemblée et qu’ils déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour de l’Assemblée, l’Assemblée Générale pourra se tenir sans convocation préalable.

Art. 16. Sauf en cas de modification des statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions

représentées, à la majorité simple.

Les copies ou extraits des procès - verbaux des Assemblées Générales à produire en justice ou ailleurs sont signés

par le Président du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et finit le dernier jour du

mois de décembre de la même année.

Art. 18. Sur les bénéfices nets de la société, il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du
capital social.

L’Assemblée Générale peut décider d’attribuer la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de

provision ou de le reporter à nouveau, ou de le distribuer aux actionnaires.

67656

Dissolution - Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

<i>Souscription du capital

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentés comme ci-dessus, déclarent souscrire

les deux mille (2.000) actions constituant le capital social, comme suit: 

Les actions ont été souscrites et entièrement libérées, de sorte que la somme de euros 2.000.000,- (deux millions

d’euros) est la disposition de la société, preuve en ayant été apportée au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

a) Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finit le dernier jour du mois de

décembre 2005.

b) L’Assemblée Générale Annuelle se réunira pour la première fois en 2006.

<i>Constatation

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est ri évalué approximativement à
EUR 22.755,46.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les sociétés comparantes, préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment

convoquées, se sont ensuite constituées en Assemblée Générale Extraordinaire. Après avoir constaté que la présente
Assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à sept.
Sont appelés aux fonctions d’Administrateurs:
1. M. Gilles Alix, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement 31/32, Quai de Dion Bouton, F-92.800

Puteaux;

2. M. Thierry Marraud, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement 31/32, Quai de Dion Bouton, F-

92800 Puteaux;

3. M. François Laroze, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement 30/32, Quai de Dion Bouton, F-

92800 Puteaux;

4. M. Georges Cognon, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement 31/32, Quai de Dion Bouton, F-

92800 Puteaux;

5. M. Cédric de Bailliencourt, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement 31/32, Quai de Dion Bouton,

F-92800 Puteaux;

6. M. Michel Roussin, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement 31/32, Quai de Dion Bouton, F-92800

Puteaux;

7. M. Edmond-Charles Briand, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement 31/32, Quai de Dion

Bouton, F-92800 Puteaux.

Le mandat des Administrateurs est d’une durée de trois ans, il prendra fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui

statuera sur les comptes de l’exercice 2007.

<i>Deuxième résolution

A été désigné comme Réviseur d’Entreprises:
- S.à r.l. VAN CAUTER - SNAUWAERT &amp; CO - GROUPE CONSTANTIN, 43, route d’Arlon à L-8009 Strassen -

Luxembourg.

Le mandat du Réviseur d’Entreprises est d’une durée de trois ans, il prendra fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire

qui statuera sur les comptes de l’exercice 2007.

<i>Troisième résolution

Conformément à la loi et aux présents statuts l’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à déléguer

la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion
à un ou plusieurs de membres du Conseil d’Administration.

1. La société BOLLORE INVESTISSEMENT, mille neuf cent quatre vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.980
2. La société BOLLORE, vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

67657

<i>Quatrième résolution

Le siège social est fixé au 43, Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite en langue française aux mandataires des sociétés comparantes, tous connus du notaire instru-

mentant par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E.-C. Briand, C. Parisot, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, vol. 142S, fol. 5, case 5. – Reçu 20.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070543.3/208/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

C. &amp; C. CHEMICALS AND COLOURS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 61.754. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 7 novembre

1997, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 113 du 20 février 1998.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société qui s’est tenue le 27 juin 2005 à Luxem-

bourg, que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

- Ont été nommés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009:
- Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, président;
- Monsieur Lionel Capiaux, employé privé, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, administrateur;
- Mademoiselle Nadia Printz, employée privée, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, administrateur;
- REVILUX S.A., avec siège social à L-Luxembourg, commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 27 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2005, réf. LSO-BH00075. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069172.3/687/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

AGESTALUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 5.447. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 4 juillet 2005 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en rem-
placement de Monsieur Guy Fasbender.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs: 
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Monsieur Jacques Claeys, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10377. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069244.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

J. Delvaux.

Modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, 
en date du 8 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil n

°

 707 du 23 septembre 1999.

<i>Pour la société C. &amp; C. CHEMICALS AND COLOURS S.A.
REVILUX S.A.
Signature

<i>Pour AGESTALUX
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

67658

IPSILA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 86.742. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12377, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069317.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

IPSILA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 86.742. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 16 juin 2005

- La société LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de Mademoiselle Carole Cas-
pari, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12323. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069241.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

BRE/SWEDEN 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BRE/FRANCE HOLDING, S.à r.l.).

Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 102.008. 

—

In the year two thousand and five, on the fourteenth of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

BRE/EUROPE 2, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand-

Duchy of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies’ Register under the number B 94.375,

here represented by Mrs Bénédicte Kurth, licenciée en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under

private seal, given on 13 April 2005, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the un-
dersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole partner of BRE/FRANCE HOLDING, S.à r.l. (hereafter the «Company»), a société à

responsabilité limitée, having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies’ Register under the number B 102.008, incorporated pursuant to a deed of Maître
Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on 11 June 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations of 7 October 2004, number 998. The articles of incorporation of the Company have not been amended yet.

The appearing party representing the entire share capital then took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner resolved to change the name of the Company from BRE/FRANCE HOLDING, S.à r.l. to BRE/SWE-

DEN 2, S.à r.l.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the sole partner resolved to amend article 4 of the Company’s articles of

incorporation so as to read as follows: 

«Art. 4. The Company will assume the name of BRE/SWEDEN 2, S.à r.l.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

IPSILA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
IPSILA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

67659

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorze avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

BRE/EUROPE 2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg et ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.375,

ici représentée par Mme Bénédicte Kurth, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée le 13 avril 2005. La procuration signée «ne varietur» par le comparant et par le notaire soussigné
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant est l’associé unique de la société à responsabilité limitée BRE/FRANCE HOLDING, S.à r.l. (la «Socié-

té»), ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.008, constituée suivant acte notarié de Maître Joseph Elvinger, no-
taire de résidence à Luxembourg, en date du 11 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
du 7 octobre 2004, numéro 998. Les statuts de la Société n’ont pas encore été modifiés.

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique a décidé de modifier la dénomination de la Société de BRE/FRANCE HOLDING, S.à r.l. en BRE/

SWEDEN 2, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

Suite à la première résolution, l’associé unique a décidé de modifier l’article 4 des statuts de la Société qui aura

désormais la teneur suivante:

«Art 4. La Société prend la dénomination de BRE/SWEDEN 2, S.à r.l.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Kurth, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, vol. 147S, fol. 94, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(071718.3/211/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2005.

LAFARQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 58.184. 

Constituée suivant acte reçu par M

e

 Robert Schuman, notaire de résidence à L-Differdange, en date du 11 février 1997,

publié au Mémorial C, Recueil n

°

 281 du 6 juin 1997.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement au siège social de la

société en date du 1

er

 décembre 2004 que:

- Mademoiselle Véronique Seny a été révoquée de son mandat d’administrateur de la société avec effet immédiat.
- Monsieur Roger Pierre Minette, administrateur de sociétés, demeurant à B-Herve, est nommé administrateur. Il

terminera le mandat de son prédécesseur.

- Monsieur Roger Minette est nommé administrateur-délégué de la société en remplacement de Mademoiselle Véro-

nique Seny, révoquée.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2005, réf. LSO-BH00074. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069174.3/687/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

J. Elvinger.

Statuts modifiés en dernier lieu par acte sous seing privé le 10 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil n

°

 509

du 2 avril 2002.

<i>Pour la société LAFARQUE S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

67660

ROESLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 109.765. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt juillet.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

Ont comparu:

1. Monsieur Marc Winandy, employé privé, demeurant à Eschweiler,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
La société anonyme dénommée BOERLI-INVEST HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23,

avenue Monterey, constituée aux termes d’un acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxem-
bourg en date du 9 mars 1987, publié au Mémorial C numéro 161 du 1

er

 juin 1987, immatriculée au Registre de

Commerce sous le numéro B 25.656.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes de deux actes

reçus par Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch en date des 19 février 1998 et 9 décembre 1998,
dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 286 du 23 avril 1999,

en vertu d’une procuration datée du 19 juillet 2005.
Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire demeurera

annexée aux présentes pour être soumise ensemble aux formalités de l’enregistrement.

2. Madame Marianne Wians, retraitée, demeurant à L-4033 Esch-sur-Alzette, 26, rue Nicolas Biever,
agissant en son nom personnel.
Lequel comparant agissant en leurs dites qualités ont arrêté ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme que les

parties vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ROESLE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut
notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobi-
lières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et notamment procéder à l’exploitation
des biens immobiliers par location sous quelque forme que ce soit, sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à soixante-dix mille euros (EUR 70.000,-) représenté par mille (1000)

actions d’une valeur nominale de soixante-dix euros (EUR 70,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titre unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

67661

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopieur, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires
ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de juillet à 10.00 heures à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de soixante-

dix mille euros (EUR 70.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant le comparant préqualifié, ès-qualités qu’il agit, représentant l’intégralité du capital social, s’est constitué

en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, il a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui du commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1) Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à L-4031 Esch-sur-Alzette, 32A, rue Zénon Bernard.

1. La société anonyme BOERLI-INVEST HOLDING S.A., prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix actions . . .

990

2. Madame Marianne Wians, prénommée, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

67662

2) Madame Lynda Bamberg, employée privée, demeurant à L-3919 Mondercange, 7, rue Arthur Thinnes.
3) Monsieur Edmond Golaz, Administrateur de sociétés, demeurant à CH-1205 Genève, 14, rue du Conseil Général.

<i>Troisième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire:
Madame Annette Michels, Réviseur d’Entreprises, demeurant professionnellement à L-2763 Luxembourg, 12, rue

Zithe.

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2011.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à

un ou plusieurs de ses membres.

<i>Septième résolution

Le siège social est fixé à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants agissant en leurs dites qualités, connus du notaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: M. Wians, M. Winandy, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 27 juillet 2005, vol. 406, fol. 54, case 7. – Reçu 700.00 euros.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070581.3/240/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

AUTO-BOUTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 22.991. 

—

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09592, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069181.3/4185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

FAMPER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 35.531. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11103, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2005.

(069194.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

FAMPER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 35.531. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11104, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2005.

(069197.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Rambrouch, le 2 août 2005.

L. Grethen.

Signature.

<i>Pour <i>FAMPER S.A., <i>Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour <i>FAMPER S.A., <i>Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

67663

FAMPER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 35.531. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11106, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2005.

(069202.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

FAMPER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 35.531. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11108, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2005.

(069205.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

REALFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 78.683. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 31 octobre

2000, publié au Mémorial C, Recueil n

°

 350 du 14 mai 2001.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 10 juin

avril 2005 que:

- Madame Adele Riva-Dell’Oglio, employée privée, demeurant professionnellement à CH-6830 Chiasso, Via V. d’Al-

berti, 4,

a été nommée, en remplacement de Monsieur Alessandro Schneider, décédé, administrateur jusqu’à l’assemblée gé-

nérale ordinaire qui se tiendra en 2006.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06037. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069187.3/687/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

UNIT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 30.253. 

—

Le bilan des comptes consolidés au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2005, réf. LSO-BH00419,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

(069235.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

<i>Pour <i>FAMPER S.A., <i>Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour <i>FAMPER S.A., <i>Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Statuts modifiés en date du 12 décembre 2003 suivante acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, publié au Mémorial
C, Recueil n

°

 144 du 4 février 2004.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUPAR
Signatures

67664

EFFICACE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 18.914. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11068, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2005.

(069182.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

EFFICACE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 18.914. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11071, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2005.

(069185.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

EFFICACE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 18.914. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11073, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2005.

(069188.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

EUROPEAN FASHION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 52.970. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 22

novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil n

°

 43 du 23 janvier 1996.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 9 juin

2005 que:

Madame Adele Riva-Dell’Oglio, employée privée, demeurant professionnellement à CH-6830 Chiasso, Via V. d’Al-

berti, 4, a été nommée, en remplacement de Monsieur Alessandro Schneider, décédé, administrateur jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

Luxembourg, le 28 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06035. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069193.3/687/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

<i>Pour EFFICACE S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour EFFICACE S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour EFFICACE S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Statuts modifiés selon acte reçu par le même notaire en date du 27 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil
n

°

 1381 du 31 décembre 2003.

<i>Pour la société
REVILUX S.A.
Signature

67665

GEMELLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5552 Remich, 14, route de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 109.766. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le premier août.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Monsieur Dany D’Aversa, employé privé, né à Saarburg (Allemagne) le 24 mai 1969, demeurant à L-5552 Remich,

31A, route de Mondorf.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de GEMELLI, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Remich.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce d’articles électroménagers et audiovisuels, de photo et

d’optique, de systèmes d’alarme, d’équipements de bureau, de matériel informatique (Hardware, Software), d’appareils
d’éclairage, d’équipements du foyer et d’articles d’horlogerie.

La société a encore pour objet la consultance en communication, l’import et l’export de matériel informatique (Hard-

ware, Software).

Elle pourra gager ses biens ou se porter caution au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, si cette opération

est de nature à favoriser son développement.

En général la société pourra effectuer toutes opérations financières, industrielles, commerciales, financières, mobiliè-

res ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter
l’extension ou le développement.

La société exercera ces activités tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille cinq.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Dany D’Aversa, employé privé, né à Saarburg

(Allemagne) le 24 mai 1969, demeurant à L-5552 Remich, 31A, route de Mondorf, et ont été intégralement libérées par
des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la société, ce que l’associé unique reconnaît.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

67666

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale

extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-5552 Remich, 14, route de Mondorf.
- Est nommé gérant unique, Monsieur Dany D’Aversa, prénommé.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-

mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. D’Aversa, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, vol. 149S, fol. 45, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(070585.3/222/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MERTONE LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 37.199. 

Constituée par-devant M

e

 André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 mai 1991, acte publié

au Mémorial C n

°

 446 du 27 novembre 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 novembre 1991,

acte publié au Mémorial C n

°

 191 du 9 mai 1992; en date du 9 juillet 1993, acte publié au Mémorial C n

°

 486 du

18 octobre 1993; en date du 13 juillet 1994, acte publié au Mémorial C n

°

 479 du 23 novembre 1994.

—

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11902, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069278.3/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

MERTONE LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 37.199. 

Constituée par-devant M

e

 André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 mai 1991, acte publié

au Mémorial C n

°

 446 du 27 novembre 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 novembre 1991,

acte publié au Mémorial C n

°

 191 du 9 mai 1992; en date du 9 juillet 1993, acte publié au Mémorial C n

°

 486 du

18 octobre 1993; en date du 13 juillet 1994, acte publié au Mémorial C n

°

 479 du 23 novembre 1994. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11904, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069283.3/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Luxembourg-Bonnevoie, le 4 août 2005.

T. Metzler.

Les statuts ont été modifiés, par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 décembre 

2001, acte publié au Mémorial C n

°

 777 du 22 mai 2002, et en date du 5 juin 2003, acte publié au Mémorial C n

°

 

783 du 25 juillet 2003.

<i>Pour MERTONE LIMITED S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature 

Les statuts ont été modifiés, par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 décembre 

2001, acte publié au Mémorial C n

°

 777 du 22 mai 2002, et en date du 5 juin 2003, acte publié au Mémorial C n

°

 

783 du 25 juillet 2003.

<i>Pour MERTONE LIMITED S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature 

67667

SOGEMARK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 53.312. 

Constituée en date du 11 décembre 1995 suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-

Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil n

°

 100 du 27 février 1996.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 10 juin

2005 que:

- Madame Adele Riva-Dell’Oglio, employée privée, demeurant professionnellement à CH-6830 Chiasso, Via V. d’Al-

berti, 4, a été nommée, en remplacement de Monsieur Alessandro Schneider, décédé, administrateur jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06032. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069217.3/687/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

GENNAIO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 49.057. 

—

Madame, Monsieur,
Nous vous informons par la présente que notre Société a décidé de résilier la convention de services et de domici-

liation conclue en date du 20 décembre 2000 nous liant à la société sous rubrique avec effet au 14 juillet 2005.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations trés dis-

tinguées.

Le 26 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12349. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069270.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

WIELAND INVEST. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 90.518. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 19 décembre 2002, acte publié au 

Mémorial C n

°

 125 du 7 février 2003.

—

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11910, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069273.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

GERCA S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5892 Alzingen, 67, rue Jean Wolter.

R. C. Luxembourg E 319. 

—

Les associés se sont réunis au siège de la société et ont décidé à l’unanimité de transférer le siège social de L-5852

Hesperange, 42, rue de Itzig, à l’adresse suivante: L-5892 Alzingen, 67, rue Jean Wolter.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01483. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069344.3/820/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

<i>Pour la société
REVILUX S.A.
Signature

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / F. Dumont
<i>Senior Manager Legal / Head of Department

<i>Pour WIELAND INVEST. S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature 

Hesperange, le 1

er

 mai 2005.

G. Giampaolo / C. Micucci / F. Giampaolo.

67668

FRASER HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 44.565. 

—

Madame, Monsieur, 
Nous vous informons par la présente que notre Société a décidé de résilier la convention de services et de domici-

liation conclue en date du 15 décembre 2000 nous liant à la société sous rubrique et ce avec effet au 12 juillet 2005.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations très dis-

tinguées.

Le 25 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12354. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069276.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

UHR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 51.187. 

—

Mesdames, Messieurs,
Par la présente, je vous informe que je démissionne de mes fonctions d’administrateur de votre société et ceci avec

effet immédiat au jour de la présente.

Pour faire valoir ce que de droit.
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11046. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(069363.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

UHR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 51.187. 

—

Mesdames, Messieurs,
Par la présente, je vous informe que je démissionne de mes fonctions d’administrateur de votre société, et ceci avec

effet immédiat au jour de la présente.

Pour faire valoir ce que de droit.
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11045. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(069369.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

UHR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 51.187. 

—

Par la présente, je vous informe que je démissionne de mes fonctions d’administrateur de votre société et ceci avec

effet immédiat au jour de la présente.

Pour faire valoir ce que de droit.
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11048. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(069373.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / J.-P. Reiland
<i>Senior Manager Legal / Partner

Luxembourg, le 17 mai 2005.

Franck Bonfils.

Luxembourg, le 17 mai 2005.

Daniel Bonfils.

Luxembourg, le 17 mai 2005.

Marie-Paule Bonfils.

67669

SUISIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 72.162. 

—

<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 25 juillet 2005

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2011, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration: 

- Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, ayant son domicile pro-

fessionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur-délégué et président du
conseil d’administration,

- Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg, ayant son domicile profes-

sionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur-délégué,

- Monsieur Dennis Bosje, conseil, né le 20 novembre 1965 à Amsterdam (Pays-Bas), ayant son domicile professionnel

à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Régime de signature statutaire:

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signa-

ture d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation
de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des statuts.

<i>Commissaire aux comptes: 

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec

siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11905. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069482.3/528/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

SUISIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 72.162. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 octobre 1999, acte publié au 

Mémorial C n

o

 986 du 22 décembre 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11907, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069488.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

INTERNATIONAL TUBE FINANCING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 57.182. 

—

<i>Contrat de Domiciliation

Le Contrat de Domiciliation, conclu en date du 24 septembre 2000, entre la Société Anonyme INTERNATIONAL

TUBE FINANCING S.A., avec Siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EU-
ROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme, ayant siège social aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 13.859, courant, pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncé par
chacune des parties avec un préavis de trois mois, a été résilié avec effet au 12 juillet 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00827. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069633.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour avis sincère et conforme
<i>SUISIMMO S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour <i>SUISIMMO S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Signatures 

67670

ARABCO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 20.250. 

—

Il résulte d’une lettre datée du 15 juillet 2005 que le contrat de domiciliation a été résilié avec effet immédiat et que

M. Jean-Paul Kill a donné sa démission avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00967. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069397.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft. 

Gesellschaftssitz: L-1140 Luxemburg, 26, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 10.405. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, Luxemburg, vom 26. Juli 2005

In den Verwaltungsrat wird gewählt: Herr Walter Kleine, Vorsitzender des Vorstandes Sparkasse Hannover, Hanno-

ver, mit Wirkung vom 1. August 2005. 

Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:
Dr. Hannes Rehm, Vorsitzender des Vorstandes NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, Hannover;
Dr. Gunter Dunkel, Mitglied des Vorstandes NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, Hannover;
Walter Kleine, Vorsitzender des Vorstandes SPARKASSE HANNOVER, Hannover;
Jürgen Kösters, Mitglied des Vorstandes NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, Hannover;
Jochen Petermann, Administrateur-Délégué NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg;
Dr. Hans Vieregge, Mitglied des Vorstandes NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, Hannover;
Dirk Vormberge, Administrateur-Directeur NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg.

Luxemburg, den 26. Juli 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00665. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069419.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

RUBENS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 92.592. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11157, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2005.

(069432.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

ELLE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 69.992. 

—

<i>Contrat de Domiciliation

Le Contrat de Domiciliation, conclu en date du 30 août 2000, entre la Société Anonyme ELLE S.A., avec siège social

à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société
Anonyme, avec siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 13.859,
courant, pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois
mois, a été résilié avec effet au 29 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00829. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069638.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Luxembourg, le 2 août 2005.

Signature.

J. Petermann / Ch. Veit / Dr. U. Hohenadel
<i>Sitzungsleiter, Aktionär und Aktionärsvertreter / Stimmenzähler / Protokollführerin

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Signatures 

67671

JOSCH, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8393 Olm, 4, rue de Capellen.

H. R. Luxemburg B 97.171. 

—

Im Jahre zweitausendfünf, den achtzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Beck, mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Frau Sandra Schmücker, geborene Kraus, kaufmännische Angestellte, geboren in Petingen, am 17. Juli 1971, wohnhaft

in D-66706 Perl, Erwin-Therre-Strasse 12.

Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung JOSCH, S.à r.l., mit Sitz in L-5531 Remich, 16A,

route de l’Europe,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 97.171,
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 27. November 2003, veröffentlicht im

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1356 vom 19. Dezember 2003, und deren Statuten abgeän-
dert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 4. Februar 2004, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 303 vom 16. März 2004.

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingeteilt in einhundert (100) Anteile

von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Frau Sandra Schmücker, vorbenannt, über-
nommen wurden.

Welche Komparentin den unterzeichneten Notar ersuchte Nachstehendes zu beurkunden:

<i>Anteilübertragung

Frau Sandra Schmücker, vorgenannt, überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtens, die ihr gehörenden

ein hundert (100) Anteile an besagter Gesellschaft an Herrn Karl-Heinz Brune, Maurermeister, wohnhaft in L-8393 Olm,
4, rue de Capellen, für den Betrag von vierundzwanzigtausend Euro (EUR 24.000,-).

Ist der gegenwärtigen Urkunde beigetreten:
- Herr Karl-Heinz Brune, vorgenannt, welcher erklärt die vorhergehende Anteilübertragung anzunehmen;
- Herr Karl-Heinz Brune, vorgenannt, ist von heute an Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran ver-

bundenen Rechten und Pflichten.

Er erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben.
Der Preis von vierundzwanzigtausend Euro (EUR 24.000,-) ist zahlbar bis spätestens am 15. Juli 2006, mittels monat-

lichen Ratenzahlungen zu je zweitausend Euro (EUR 2.000,-), beginnend am 15. Juli 2005 und endend am 15. Juli 2006.

Frau Sandra Schmücker, vorgenannt, handelnd in ihrer Eigenschaft als kaufmännische Geschäftsführerin der Gesell-

schaft JOSCH, S.à r.l., erklärt im Namen der Gesellschaft diese Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit
Freistellung von der in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zustellung.

Alsdann ersuchte der jetzige alleinige Gesellschafter, Herr Karl-Heinz Brune, vorgenannt den unterzeichneten Notar

nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Auf Grund der vorhergehenden Anteilübertragung wird Artikel 6 der Statuten abgeändert um folgenden Wortlaut

zu erhalten:

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingeteilt in einhundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Herrn Karl-Heinz Brune, Maurermei-
ster, wohnhaft in L-8393 Olm, 4, rue de Capellen, übernommen wurden.

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Remich nach Olm zu verlegen.
Die genaue Anschrift lautet: L-8393 Olm, 4, rue de Capellen.

<i>Dritter Beschluss

Gemäss vorstehendem Beschluss wird der erste Absatz von Artikel 3 der Statuten abgeändert um folgenden Wort-

laut zu erhalten:

Art. 3. (Absatz 1).  Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Olm.

<i>Vierter Beschluss

Frau Sandra Schmücker und Herr Carsten Weber werden in ihren Funktionen als kaufmännischer beziehungsweise

technischer Geschäftsführer abberufen. Ihnen wird volle Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate erteilt.

<i>Fünfter Beschluss

Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
- Herr Karl-Heinz Brune, Maurermeister, wohnhaft in L-8393 Olm, 4, rue de Capellen.
Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.

<i>Kostenabschätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anzuerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf

ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-) abgeschätzt.

67672

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am

Datum wie eingangs erwähnt. 

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Schmücker, K.-H. Brune, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 19 juillet 2005, vol. 360, fol. 10, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations. 

(070613.3/201/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

JOSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8393 Olm, 4, rue de Capellen.

R. C. Luxembourg B 97.171. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070614.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES ARTS MARTIAUX, FLAM, Association sans but lucratif. 

Siège social: L-1610 Luxembourg, 14, avenue de la Gare.

—

<i>Modification statutaire

L’assemblée générale extraordinaire de la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES ARTS MARTIAUX qui s’est te-

nue le 22 mars 2005 au Campus Kirchberg de l’Université du Luxembourg a approuvé à l’unanimité des 106 délégués
présents représentant 41 associations de 48, donc plus des 2/3 des associations membres les modifications statutaires
suivantes:

Art. 4. L’association se compose:
- de membres effectifs, constitués par des associations luxembourgeoises, lesquelles sont représentées par des délé-

gués dûment mandatés; le nombre des membres effectifs ne peut être inférieur à trois;

- de membres d’honneur; et
- de membres protecteurs ou donateurs.
L’association se compose d’au moins 3 membres effectifs.
Pour bénéficier d’une voix délibérative aux assemblées générales et aux réunions du comité-directeur, les délégués

des associations membres devront obligatoirement être munis d’un mandat en bonne et due forme, émis par l’associa-
tion qu’ils représentent; toutes autres personnes physiques ou morales ne sauront disposer que de voix consultatives. 

Art. 7. L’assemblée générale des délégués se réunit au moins une fois par an, dans le courant du premier trimestre,

pour entendre le rapport du secrétaire général et du trésorier général ainsi que pour donner décharge au comité-di-
recteur.

Elle fixe également le taux de la cotisation pour l’exercice en cours et qui ne peut dépasser les 40,- EUR correspon-

dant au nombre-indice 100.

Elle a dans sa compétence exclusive:
- la modification des statuts;
- la nomination et la révocation des membres du comité-directeur;
- l’approbation annuelle des budgets et des comptes;
- l’admission et l’exclusion d’associations membres;
- la dissolution de l’association.

Art. 11. Les résolutions des assemblées générales sont prises à la majorité des voix émises sauf dans les cas où il en

est décidé autrement par les présents statuts ou par la loi. 

Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux et signées par le président

et le secrétaire général. Ce registre est à tout moment à la disposition des membres qui peuvent en prendre connais-
sance, mais sans déplacement du registre. Tout associé ou tiers justifiant d’un intérêt peuvent demander des extraits
signés par le président et un membre du comité.

Art. 23. La fédération, sans préjudice des obligations résultant de son affiliation aux fédérations internationales ré-

gissant ses disciplines, proscrit l’utilisation par les sportifs et l’administration aux sportifs de substances ou de méthodes
de dopage.

En matière de lutte contre le dopage, la fédération se soumet avec toutes ses sociétés-membres et tous ses licenciés

à l’autorité de l’Agence Luxembourgeoise Antidopage. Elle reconnaît à cet organisme:

- le droit d’établir les règles et principes de la lutte antidopage et de fixer les modalités et procédures suivant lesquel-

les cette lutte et plus particulièrement les contrôles antidopage sont menés, y compris les règles protectrices des droits
des licenciés;

Echternach, den 1. August 2005.

H. Beck.

Echternach, le 1

er

 août 2005.

 H. Beck.

67673

- le droit de déterminer les sanctions qu’encourent ceux qui contreviennent aux règles dont question au tiret qui

précède;

- le droit de procéder aux contrôles antidopage parmi ses licenciés, notamment de fixer le programme des contrôles

et de désigner les licenciés à contrôler, ainsi que de choisir le ou les établissements effectuant les examens de labora-
toire; 

- le droit de diriger les poursuites devant le Conseil de Discipline contre le Dopage chargé de prononcer, s’il y a lieu,

les sanctions, pour autant que l’instance se déroule au Luxembourg, y compris le droit de faire appel contre un jugement
de première instance.

La Fédération cède au Conseil de Discipline contre le Dopage, institué à cet effet par le C.O.S.L., le pouvoir de con-

naître des infractions aux règles de la lutte antidopage dont question à l’alinéa qui précède, sous réserve des attributions
du Tribunal Arbitral pour le Sport du Comité Olympique International pour les sportifs et manifestations internationales
qui relèvent de sa juridiction.

Toute disposition des statuts contraire aux présentes dispositions est réputée non écrite.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01093. – Reçu 166 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069435.3/000/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

PASADENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 92.584. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11158, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2005.

(069436.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

NORDSTERN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 92.331. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11160, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2005.

(069439.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

L’EUROPEENNE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme. 

Capital social: EUR 31.000.

Siège social: L-4035 Esch-sur-Alzette, 12, rue des Boers.

R. C. Luxembourg  B 108.611. 

—

Le Conseil d’Administration, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés, et à l’article 7 des statuts de la

société, désigne:

Monsieur Daniel Laurant, administrateur, à la fonction d’administrateur-délégué, avec tous pouvoirs pour engager la

société par sa seule signature pour les opérations de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes
opérations bancaires.

Les membres du conseil d’administration:
- Madame Marandel Marcelle,
- Monsieur Laurant Guy,
- Monsieur Laurant Daniel.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09608. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(069500.3/218/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Esch-sur-Alzette, le 9 juin 2005.

M. Marandel / G. Laurant / D. Laurant.

67674

LINEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2715 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 84.269. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08115, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069790.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

ESCAFIN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 109.781. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. CRITERIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg;

2. PROCEDIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg;

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2.- sont toutes deux ici représentées par:
Madame Sabine Dessart, employée privée, avec adresse professionnelle au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg.

En vertu de deux (2) procurations lui données à Luxembourg, le 28 juillet 2005.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte

constitutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont ar-
rêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de: ESCAFIN

INVEST S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille et cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Luxembourg, le 3 août 2005.

Signature.

67675

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)

administrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les
administrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 11 avril de chaque année à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

67676

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1. PROCEDIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97.164);

2. CRITERIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97.199);

3. Monsieur Gabriel Jean, juriste, né à Arlon (Belgique), le 5 avril 1967, avec adresse professionnelle au 3, rue Guillau-

me Kroll, L-1882 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
la société MARBLEDEAL LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social au 41, Chalton Street,

GB-Londres NW1 1JD (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2011.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Gabriel Jean, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. Dessart, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 août 2005, vol. 895, fol. 77, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070741.3/239/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

1. La société CRITERIA, S.à r.l., prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2. La société PROCEDIA, S.à r.l., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille et cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

Belvaux, le 4 août 2005.

J.-J. Wagner.

67677

POINSETIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 35.680. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12296, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 2 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069092.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2005.

LCF ROTHSCHILD PRIFUND CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 39.240. 

—

L’affectation du résultat de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 décembre 2002, enregistrée à Luxembourg, le 28

juillet 2005, réf. LSO-BG11802, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

(068482.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2005.

EXPRESS LEROY TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 86.958. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2003, et enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02738, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2005.

(069102.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2005.

MACHRIHANISH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 39.094. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-

BH07591, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

(079159.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

CLAMART INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 33.062. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>6 janvier 2006 à 11.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

Signature.

C.-I. Berge / N. Petricic
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

<i>Pour EXPRESS LEROY TRANSPORTS S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature 

<i>Pour MACHRIHANISH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

67678

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel Administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers

I (04669/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MIDOC INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.809. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>January 6, 2006 at p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at September 30th, 2005
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Resignation of all Directors and of the Statutory Auditor and appointment of their replacement 
5. Special Discharge of the Directors and of the Statutory Auditor for the period from October 1st, 2005 until the

present Extraordinary General Meeting

6. Transfer of the corporate seat
7. Miscellaneous.

I (04696/795/18) 

<i>The Board of Directors.

GERAM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.372. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>5 janvier 2006 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (04634/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ZIPPY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.219. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>4 janvier 2006 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 19 avril 2005 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (04569/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

67679

AMALTO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.203. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>27 décembre 2005 à 10.00 heures, au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée

Générale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (04630/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SMALL-CAP EUROPEAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 77.112. 

—

Etant donné qu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société SMALL-CAP EUROPEAN HOLDINGS

S.A. qui s’est tenue le 29 novembre 2005, la moitié du capital n’était pas représentée pour délibérer valablement sur
l’article 100 de la loi du 10 août 1915, Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra au 41, avenue de la Gare à Luxembourg, le <i>2 janvier 2006 à 10.00 heures avec l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Question de la dissolution anticipée de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915.
2. Divers.

II (04580/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UBS (LUX) SHORT TERM SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.004. 

—

Hiermit werden die Aktionäre der UBS (LUX) SHORT TERM SICAV (nachfolgend die «Sicav») darüber informiert,

dass am <i>28. Dezember 2005 um 14.30 Uhr am Geschäftssitz der Sicav, 291, route d’Arlon, Luxemburg eine

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

(nachfolgend die «Versammlung») der Sicav stattfinden und über folgende Tagesordnung beschließen wird:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung der Artikel 4, 5, 21, 25, 28 und 32 der Satzung dahingehend, dass die Angabe «30. März 1988» durch-

gängig durch «20. Dezember 2002» ersetzt wird und die Hinweise auf Artikel des Gesetzes vom 30. März 1988
durch die angepasste Artikelnummer im Gesetz vom 20. Dezember 2002 ersetzt werden;

2. Änderung von Artikel 5 der Satzung - das Mindestkapital wird in EUR ausgedrückt und beträgt EUR 1.250.000,-.
3. Änderung von Artikel 10 der Satzung durch Einfügung der Bewertungsmethode für die neuen zulässigen Anlagen

gemäß dem Gesetz vom 20. Dezember 2002.

4. Änderung von Artikel 17 der Satzung durch Einfügung der neuen Anlagepolitiken und -beschränkungen gemäß dem

Gesetz vom 20. Dezember 2002.

Der Wortlaut der vorgeschlagenen Satzungsänderungen ist auf Anfrage beim Geschäftssitz der Sicav kostenlos er-

hältlich.

Die Beschlüsse zugunsten der Tagesordnungspunkte werden durch Zustimmung der Mehrheit der an der Versamm-

lung vertretenen Aktien erfolgen.

Hinweise:
Die Aktionäre können auf der Versammlung wie folgt abstimmen:
 - Persönlich durch Vorlage einer Depotbescheinigung bei der DEPOTBANK UBS (LUXEMBOURG) S.A. die ihnen

gegen Vorlage ihrer Aktien ausgestellt wird, auf der Versammlung. Die Aktien sind spätestens am 21. Dezember 2005
bei UBS (LUXEMBOURG) S.A. zu hinterlegen.

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 - Mittels Vollmacht durch Ausfüllen des Vollmachtsformulars, das ihnen gegen Hinterlegung der Anteilszertifikate wie

oben beschrieben ausgehändigt wird. Die Vollmachten sind an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. zu senden
und müssen spätestens am 23. Dezember 2005 bei UBS (LUX) SHORT TERM SICAV c/o UBS FUND SERVICES (LU-
XEMBOURG) S.A. eingegangen sein.

Die so hinterlegten Aktienzertifikate bleiben bis zum Tag nach der Versammlung bzw., falls diese verschoben wurde,

nach dem Tag der Abhaltung der Generalversammlung blockiert.
II (04655/755/34) 

<i>Der Verwaltungsrat.

AVIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 82.153. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>6 janvier 2006 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Délibérations et décisions sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2005 n’a pas pu délibérer valablement quant à la dissolution éventuelle

de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le quorum prévu par
la loi n’ayant pas été atteint.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04539/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BREEF S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.204. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>27 décembre 2005 à 11.00 heures, au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée

Générale statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (04631/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Worldwide Investors Portfolio

Worldwide Investors Portfolio

Gestimed S.A.

BST Safety Textiles Luxembourg, S.à r.l.

ELITT, S.à r.l., Entreprise Luxembourgeoise d’Intérim Tous Travaux

Compagnie Financière Charlemagne S.A.

Compagnie Financière Charlemagne S.A.

Matterhorn Properties, S.à r.l.

Sainternational S.A.

Ramsar I

Electa Capital Partners S.A.

Electa Capital Partners S.A.

Sorebol S.A.

C. &amp; C. Chemicals and Colours S.A.

Agestalux

Ipsila S.A.

Ipsila S.A.

BRE/Sweden 2, S.à r.l.

Lafarque S.A.

Roesle S.A.

Auto-Boutique, S.à r.l.

Famper S.A.

Famper S.A.

Famper S.A.

Famper S.A.

Realfin Holding S.A.

Unit Investments S.A.

Efficace S.A.

Efficace S.A.

Efficace S.A.

European Fashion Holding S.A.

Gemelli, S.à r.l.

Mertone Limited

Mertone Limited

Sogemark Holding S.A.

Gennaio Investment S.A.

Wieland Invest. S.A.

Gerca S.C.I.

Fraser Holding S.A.

Uhr S.A.

Uhr S.A.

Uhr S.A.

Suisimmo S.A.

Suisimmo S.A.

International Tube Financing S.A.

Arabco S.A.

Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.

Rubens Investment S.A.

Elle S.A.

Josch, S.à r.l.

Josch, S.à r.l.

Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux, FLAM

Pasadena S.A.

Nordstern S.A.

L’Européenne d’Investissements Immobiliers S.A.

Lineas S.A.

Escafin Invest S.A.

Poinsetia S.A.

LCF Rothschild PriFund Conseil S.A.

Express Leroy Transports S.A.

Machrihanish Holding S.A.

Clamart International S.A.

Midoc International Holding S.A.

Geram International Holding S.A.

Zippy S.A.

Amalto S.A.

Small-Cap European Holdings S.A.

UBS (Lux) Short Term Sicav

Avimmo S.A.

Breef S.A.