61441

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1281

26 novembre 2005

S O M M A I R E

ACIF S.A. Luxembourgeoise, Bourscheid . . . . . . . .

61451

Hase Feuerhaus, S.à r.l., Wasserbillig. . . . . . . . . . . 

61455

(L’)Acquario, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . .

61452

Hipermark Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

61487

(L’)Acquario, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . .

61452

Honeybee Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

61484

(L’)Acquario, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . .

61452

Hubble Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

61471

Alias Mustang International S.A., Luxembourg  . . .

61482

Immobilière Les Remparts S.A., Bertrange. . . . . . 

61464

ANC S.A., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61462

ING  (L)  Alternative  Strategies,  Sicav,  Luxem-

ANC S.A., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61463

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61482

Architec-Tour S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

61465

ING (L) Invest, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

61486

Auviarts, S.à r.l., Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61453

ING (L) Patrimonial, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . 

61485

Barneoud International  S.A., Luxembourg  . . . . . .

61456

ING (L) Renta Cash, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . 

61486

Bartolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61484

Indus-Net S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61474

Belvedere Investment Holdings S.A., Luxembourg

61469

Insutrel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61449

CA European Bond Advisor S.A., Luxemburg  . . . .

61454

Inter-Acustic, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . 

61472

CA European Bond S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . .

61454

Leysser S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61468

Caïus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61481

Life Consulting Luxembourg S.A., Beckerich  . . . . 

61452

Captilux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

61488

Luxgate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61466

Caravel Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . .

61485

Luxgate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61468

Carrelages Sobratex, S.à r.l., Differdange . . . . . . . .

61464

Luxgate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61477

Corelye S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61449

Magic Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

61465

Credit Suisse Sicav II Advisory Company S.A., Lu-

MainFirst, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61455

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61454

Manidor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61456

DBLA-Latin Bond Fund, Sicav, Senningerberg . . . .

61482

Maryut S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61462

Diabolo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61462

Misurf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61475

DZ Construct S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .

61442

Misurf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61475

Eldstaden, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

61447

Misurf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61475

Elth S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61473

Misurf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61475

European Paper Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

61463

Mosel International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

61443

Eurostrarch S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

61451

Multi Europlacement, Sicav, Luxembourg. . . . . . . 

61487

Exxonmobil  Luxembourg  Far  East,  S.à r.l.,  Ber-

Nascar Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

61483

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61462

NPB Sicav Advisory S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . 

61452

Faja S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61474

Odyssey Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61475

Financière Steewee S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

61481

Palos S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61486

Financière Steewee S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

61481

Pargesa Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . . . 

61453

Fortis Liquidity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61448

PEIF 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61450

Fortis  Real  Estate  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

Quality Express S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61443

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61474

Rayca Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

61479

Fun International Holding S.A., Luxembourg . . . . .

61484

Risk  &  Insurance  Services  S.A.  (Luxembourg), 

Gelins S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61448

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61476

Gestec Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

61476

Risk  &  Insurance  Services  S.A.  (Luxembourg), 

Gouvia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61488

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61476

61442

S.R.E.T., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 17, avenue des Bains.

R. C. Luxembourg B 103.132. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire

En date du 27 juin 2005,
- M. Locorotondo Rino, associé-gérant,
- Mme. Ajdonik Sandra, associée-gérante,
se sont réunis au siège de la société en assemblée générale extraordinaire pour changement des gérants.
Est nommé gérant technique:
- M. Locorotondo Rino, né le 5 mai 1964 à Luxembourg, et domicilié F-57440 Algrange, 14, rue Marie Douchet.
Est nommé gérante administrative:
- Mme. Ajdonik Sandra née le 28 février 1972 à Algrange, et domiciliée F-57440 Algrange, 14, rue Marie Douchet.
La société est dorénavant valablement engagée par la cosignature obligatoire du gérant téchnique, càd. M. Locoro-

tondo Rino, avec la gérante administrative.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02900. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060325.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

SOGEPAR, S.à r.l. - GESTION D’IMMEUBLES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 1A, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 40.763. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02038, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(060395.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

DZ CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4271 Esch-sur-Alzette, 15A, rue Jean Origer.

R. C. Luxembourg B 85.723. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02048, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(060401.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

S.R.E.T., S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . 

61442

Sogepar, S.à r.l. - Gestion d’Immeubles, Foetz  . . .

61442

Sino International Consult (Luxembourg), S.à r.l.,

Spring Financial Investment S.A., Luxembourg . . .

61483

Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61453

Stamer Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

61469

Société   Anonyme   des   Eaux   Minérales   de 

Summa Gestion S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

61480

Beckerich, Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61481

Supermarché  Belle  Etoile  Tossenberg  S.A.,  Ber-

Société   Anonyme   des   Eaux   Minérales   de 

trange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61472

Beckerich, Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61483

Terralux Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

61476

Société   Immobilière   Biereldeng   II   S.A.,   Ber-

UBAM, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61479

trange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61465

United  Artists  Growing  Holding  S.A.,  Luxem-

Société Immobilière Mersch II S.A., Bertrange . . . 

61473

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61485

Société  Immobilière  Op  der  Hart  II  S.A.,  Ber-

trange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61473

Mondorf-les-Bains, le 27 juin 2005.

R. Locorotondo / S. Ajdonik.

<i>Pour SOGEPAR, S.à r.l. - GESTION D’IMMEUBLES
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour DZ CONSTRUCT S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

61443

QUALITY EXPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, 16, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 66.858. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02520, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060349.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

MOSEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 45.157. 

—

PROJET DE SCISSION

Le conseil d’administration de la société MOSEL INTERNATIONAL S.A. a adopté, en date du 14 novembre 2005 le

projet de scission par constitution de nouvelles sociétés qui suit:

1. Description de la société à scinder et des sociétés nouvelles.
a. La société à scinder (appelée encore «société participant à la scission»)
La société MOSEL INTERNATIONAL S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks de

Luxembourg en date du 22 septembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 557
du 23 novembre 1993. Les statuts en ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par
le notaire Emile Schlesser de Luxembourg en date du 5 juillet 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C N° 1149 du 13 novembre 2004.

Le capital de la société est de douze millions soixante-dix-sept mille cinq cent cinquante euros (12.077.550,00 EUR)

représenté par quatre cent quatre-vingt-trois mille cent et deux (483.102) actions au porteur d’une valeur nominale de
vingt-cinq euros (25,00 EUR) chacune, et ayant toutes les mêmes droits.

Le siège social de la société se trouve à Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
b. Les sociétés nouvelles (appelées encore «les sociétés bénéficiaires»).
Il est projeté de réaliser la scission par la constitution de deux sociétés nouvelles:
i. une société MOSEL INTERNATIONAL S.A., qui sera constituée sous la forme d’une société anonyme, et dont le

siège sera établi à Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, 

ii. une société ERMITA, 61 S.A., qui sera constituée sous forme d’une société anonyme, et dont le siège sera établi

également à Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt. 

Le projet de l’acte constitutif de chacune de ces deux sociétés nouvelles est joint aux présentes en annexe N° 2.

2. Répartition des éléments du patrimoine de la société à scinder.
La scission est basée sur le bilan arrêté au 30 septembre 2005.
La répartition des éléments actifs et passifs de ce patrimoine, tels qu’ils résultent de la situation au 30 septembre

2005, est détaillée dans l’annexe N° 1 jointe au projet.

3. Rapport d’échange, répartition et modalités de remise des actions.
Chacune des sociétés nouvelles, MOSEL INTERNATIONAL S.A. et ERMITA, 61 S.A., à la suite des attributions des

éléments actifs et passifs de la société à scinder, aura un capital social de six millions trente-huit mille sept cent soixante-
quinze euros (6.038.775,00 EUR) représenté par deux cent quarante et un mille cinq cent cinquante et une (241.551)
actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00 EUR) chacune.

Les actions des nouvelles sociétés seront attribuées aux actionnaires de la société scindée, à raison d’un rapport

d’échange d’une action de la société scindée contre une action d’une société nouvelle comme suit:

Les actions de la société nouvelle MOSEL INTERNATIONAL S.A. seront attribuées aux actionnaires de la société

scindée, à savoir:

1) Monsieur Hector Colonques Moreno
2) Madame Ana Maria Garcia Planas
3) Madame Cristina Colonques
4) Monsieur Hector Colonques
5) Madame José Maria Colonques
6) Madame Ana Maria Colonques
7) Madame Elisa Colonques
8) Monsieur Marc Colonques
Les actions de la société nouvelle ERMITA, 61 S.A. seront attribuées aux actionnaires de la société scindée, à savoir
1) Monsieur Manuel Colonques Moreno
2) Madame Delfina Sanz Pesudo
3) Monsieur Manuel Colonques
4) Madame Maria Colonques
Les actions des deux sociétés nouvelles seront nominatives ou au porteur. Les actions de la société dont scission

seront annulées le jour de l’approbation du projet de scission par l’assemblée générale des actionnaires de la société à

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

61444

scinder et il sera procédé, ce même jour soit à l’inscription des nouvelles actions nominatives au nom des actionnaires
dans les registres des sociétés, soit à la remise des titres au porteur.

Les actions de chacune des sociétés nouvelles étant attribuées aux actionnaires de la société à scinder proportion-

nellement à leurs droits dans le capital de cette société, l’article 307 (5) de la loi sur les sociétés commerciales est
applicable.

4. Droits spéciaux et avantages particuliers.
Il n’existe pas d’actionnaires ayant des droits spéciaux ni des porteurs de titres autres que des actions.
Aucun avantage particulier n’est attribué ni aux administrateurs ni au commissaire de la société à scinder.

5. Prise d’effets.
La scission prendra effet entre la société à scinder et les sociétés nouvelles à la date du 30 septembre 2005.
A partir de cette date, les opérations de la société à scinder sont censées être faites pour compte des nouvelles

sociétés (sous réserve, le cas échéant, de ratifications par les conseils d’administration respectifs des sociétés nouvelles).

Les parts sociales de chacune des sociétés nouvelles donneront le droit de participer aux bénéfices de ces sociétés

à partir du 30 septembre 2005.

6. Approbation du projet.
Le projet de scission sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

à scinder conformément à l’article 291 de la loi sur les sociétés commerciales, et qui se tiendra au plus tôt un mois après
la publication au Mémorial du présent projet. Cette approbation est censée donner décharge pleine et entière à chacun
des administrateurs et commissaire de la société à scinder pour l’exécution de leurs obligations jusqu’à la date de cette
assemblée.

7. Conséquences.
La scission entraînera de plein droit les conséquences prévues à l’article 303 de la loi sur les sociétés commerciales.

8. Droits des actionnaires.
Le projet de scission, les comptes annuels, les rapports de gestion des trois derniers exercices de la société à scinder

et un état comptable arrêté au 30 septembre 2005 sera à la disposition des actionnaires au moins un mois avant la date
de l’assemblée générale extraordinaire.

9. Régime fiscal.
La présente scission est faite en référence à la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990.
Approuvé par le conseil d’administration de la société MOSEL INTERNATIONAL, société à scinder, le 14 novembre

2005.

Signatures.

ANNEXE 1:

<i>Répartition des éléments du patrimoine de MOSEL INTERNATIONAL entre les nouvelles sociétés

Bilan au 30 septembre 2005 de la société scindée, exprimé en EUR

Bilans au 30 septembre 2005 des sociétés bénéficiaires, exprimés en EUR
MOSEL INTERNATIONAL S.A.

 ERMITA, 61 S.A.

<i>Actif

<i>Passif

 Immobilisiations financières. . . .

150.366.960,96

Capital social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.077.550,00

 Créances à moins d’un an . . . . .

143.703,70

Réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.207.755,00

 Avoirs en banques . . . . . . . . . . .

10.065.249,77

Autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68.471.619,34

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . .

51.241.443,93

Provisions pour risques et charges . . .

10.000,00

Dettes à moins d’un an  . . . . . . . . . . . .

4.710.761,41

Dettes à plus d’un an . . . . . . . . . . . . . .

5.955.393,11

Résultat au 30.09.2005 . . . . . . . . . . . . .

16.901.391,64

160.575.914,43

160.575.914,43

<i>Actif

<i>Passif

 Immobilisations financières . . . .

75.183.480,48

Capital social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.038.775,00

 Créances à moins d’un an   . . . .

71.851,85

Réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

603.877,50

 Avoirs en banques . . . . . . . . . . .

5.032.624,89

Autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.235.809,67

 Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . .

34.071.417,78

 Provisions pour risques et charges. . .

5.000,00

 Dettes à moi d’un an. . . . . . . . . . . . . .

2.355.380,71

 Dettes à plus d’un an  . . . . . . . . . . . . .

2.977.696,56

 80.287.957,22  

80.287.957,22

<i>Actif

<i>Passif

 Immobilisations financières . . . .

75.183.480,48

Capital social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.038.775,00

 Créances à moins d’un an

71.851,85

Réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

603.877,50

 Avoirs en banques . . . . . . . . . . .

5.032.624,88

Autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.235.809,67

61445

ANNEXE 2

<i>Statuts des sociétés nouvelles

Statuts de la société MOSEL INTERNATIONAL S.A.

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de MOSEL INTERNATIONAL

S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg par simple

décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

Lorsque des événements extraordinaire d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

 Art. 3. Le capital social est fixé à six millions trente-huit mille sept cent soixante-quinze euros (6.038.775,00 EUR)

représenté par deux cent quarante et un mille cinq cent cinquante et une (241.551) actions d’une valeur nominale de
vingt-cinq euros (25,00 EUR) chacune, entièrement libérées. 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

 Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.

 Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateur, directeurs, autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

 Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, soit par la signature individuelle du président du conseil d’adminis-

tration, soit la signature collective de trois administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s) per-
sonne(s) à qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce
pouvoir.

Le conseil d’administration aura la faculté de nommer son président.

 Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . 

34.071.417,79

Provisions pour risques et charges . . . 

5.000,00

Dettes à moins d’un an . . . . . . . . . . . . 

2.355.380,70

Dettes à plus d’un an . . . . . . . . . . . . . . 

2.977.696,55

 80.287.957,21

80.287.957,21

61446

 Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

 Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

 Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin à 10.00 heures

au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

 Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,

télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités

plus strictes.

 Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs délégués.

 Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque

fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Statuts de la société ERMITA, 61 S.A.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de ERMITA, 61 S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg par simple

décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

Lorsque des événements extraordinaire d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-

les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à six millions trente-huit mille sept cent soixante-quinze euros (6.038.775,00 EUR)

représenté par deux cent quarante et un mille cinq cent cinquante et une (241.551) actions d’une valeur nominale de
vingt-cinq euros (25,00 EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

 Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.

 Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

61447

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

 Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature individuelle du président du conseil d’adminis-

tration, soit la signature collective de trois administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s) per-
sonne(s) à qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce
pouvoir.

Le conseil d’administration aura la faculté de nommer son président.

 Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne put délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante.

 Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

 Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

 Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin à 11.00 heures

au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

 Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,

télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités

plus strictes.

 Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs délégués.

 Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque

fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04522. – Reçu 38 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099572.2//277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

ELDSTADEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 105.453. 

—

<i>Extrait des résolutions des associés du 6 juillet 2005

II résulte des résolutions des associés du 6 juillet 2005 que Monsieur Sven Joachim Rutqvist et Monsieur Patrik

Mirahmadi ont démissionné de leur mandat de gérants et qu’il leur a été donné décharge pour l’exécution de leur
mandat. Monsieur Guy Hornick a été confirmé comme gérant unique de la société, et ce pour une période indéterminée.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02964. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060086.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour extrait conforme
Signature

61448

FORTIS LIQUIDITY, Fonds Commun de Placement.

—

Le Règlement de Gestion, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00242, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2005.

(095205.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

GELINS, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 53.199. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GELINS S.A., ayant son siège

social à L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
section B sous le numéro 53.199, constituée suivant acte reçu par M

e

 Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage,

en date du 13 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil dés Sociétés et Associations, numéro 82 du 16 février
1996,

Modifié suivant acte de M

e

 Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 25 septembre 1996, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 629 du 4 décembre 1996,

Modifié suivant acte de M

e

 Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 28 mars 1997, publié au Mé-

morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 363 du 8 juillet 1997,

L’assemblée est présidée par Monsieur Marc Sels, administrateur de sociétés, demeurant à CH-6318 Walchwil, 1,

Neuhausstrasse,

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Gilles Coremans, administrateur de sociétés, demeurant profes-

sionnellement à L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves,

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Anne Dietsch, employée privée, demeurant professionnellement à L-

2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves,

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 11.000 (onze mille) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence de 12.409.143,86 euros (douze millions quatre cent neuf mille cent qua-

rante-trois euros et quatre-vingt six cents) pour l’amener de son montant actuel de 13.634.143,86 euros (treize millions
six cent trente-quatre mille cent quarante-trois euros et quatre-vingt-six cents) à 1.225.000,- euros (un million deux
cent vingt-cinq mille euros), par remboursement aux actionnaires au prorata de leur participation sans annulation d’ac-
tions mais par réduction de la valeur intrinsèque.

2. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de 12.409.143,86 euros (douze millions quatre cents

neuf mille cent quarante-trois euros et quatre-vingt-six cents), pour le ramener de son montant actuel de treize millions
six cent trente-quatre mille cent quarante-trois euros et quatre-vingt-six cents (13.634.143,86 euros) à 1.225.000,-
euros (un million deux cent vingt-cinq mille euros), par remboursement aux actionnaires proportionnellement à leur
participation et par réduction de la valeur intrinsèque de chaque action.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, et

au remboursement aux associés.

Délai de remboursement: Le notaire a attiré l’attention de l’assemblée sur les dispositions de l’article 69 de la loi sur

les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement
effectif aux associés ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication
du présent acte au Mémorial C.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS LIQUIDITY
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
R. Aguilera

61449

<i>Deuxième résolution

 Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent vingt-cinq mille euros (1.225.000.- euros) représenté par

onze mille (11.000) actions sans valeur nominale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M. Sels, G. Coremans, A. Dietsch, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 99, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098909.3/211/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2005.

INSUTREL, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 37.136. 

CORELYE, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 32.647. 

—

PROJET DE FUSION

Le présent projet de fusion a été établi par les conseils d’administration des sociétés susvisées en application de

l’article 261 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 (telle qu’elle a été modifiée).

1. Opportunité de la fusion
SUEZ détient - via ses filiales - 100% des actions d’INSUTREL et CORELYE, toutes deux entreprises de réassurance

à Luxembourg.

INSUTREL et CORELYE envisagent de fusionner. Cette fusion s’inscrit dans le cadre de la politique de simplification

et de rationalisation des structures du groupe SUEZ.

En effet, elle permettra la mise en place d’une organisation simplifiée et plus intégrée du groupe, ainsi que la réalisation

d’économies d’échelle, notamment sur le plan de la gestion administrative.

2. Forme, dénomination et siège social des sociétés participant à la fusion
La fusion envisagée se déroulera conformément aux articles 278 à 283 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales

(telle que modifiée).

En conséquence:
- CORELYE transférera à INSUTREL l’intégralité de son patrimoine activement et passivement,
- par suite d’une dissolution sans liquidation,
- avec émission d’actions nouvelles par INSUTREL.

2.1. La société absorbante
La société absorbante est la société anonyme de droit luxembourgeois INSUTREL dont le siège social est établi à

1930 Luxembourg, 76 avenue de la Liberté, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 37.136.

Cette société a été constituée le 3 juin 1991, suivant acte dressé par le notaire Joseph Elvinger et publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations du 20 novembre 1991.

2.2. La société absorbée
La société absorbée est la société anonyme de droit luxembourgeois COMPAGNIE DE REASSURANCE DU

GROUPE LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ en abrégé CORELYE dont le siège social est établi à L-2633 Senningerberg,
6B Route de Trèves, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 32.647.

Cette société a été constituée le 2 janvier 1991, suivant acte dressé par le notaire Axel Weber et publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations du 4 juillet 1990.

3. Date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront considérées, du point de vue comptable,

comme accomplies pour le compte de la société absorbante

La fusion envisagée sera soumise à l’approbation des assemblées générales extraordinaires de chacune des deux so-

ciétés sur la base d’une situation comptable de la société absorbée CORELYE et d’une situation comptable de la société
absorbante INSUTREL au 30 septembre 2005.

Ces situations comptables ont été arrêtées par les Conseils d’administration de ces deux sociétés lors de leur réunion

respective du 10 novembre 2005. L’assemblée générale de chacune des deux sociétés a été convoquée à la même date,
à savoir pour le 31 décembre 2005.

Sur le plan du droit des sociétés et du droit commercial, si la fusion est approuvée, c’est à la date de ces assemblées

générales, soit le 31 décembre 2005, qu’elle sera réalisée, conformément à l’article 272 de la loi de 1915 sur les sociétés
commerciales (telle que modifiée).

Luxembourg, le 7 novembre 2005.

J. Elvinger.

61450

Il est précisé, en application de l’article 261, paragraphe 2, point e de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales que

sur le plan comptable les opérations de la société absorbée CORELYE seront considérées comme accomplies pour le
compte de la société absorbante INSUTREL à compter du 31 décembre 2005.

Enfin, la fusion envisagée sera opposable aux tiers à dater de la publication de la décision de fusion au Mémorial,

conformément à l’article 273 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Droits spéciaux et titres autres que des actions
En application de l’article 261 f) de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, il est précisé qu’il n’existe pas

d’associés de la société absorbée CORELYE disposant de droits spéciaux et que cette société n’a émis aucun titre autre
que des actions.

5. Avantages accordés aux membres des organes de gestion
En application de l’article 261 g) de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, il est signalé qu’il n’est attribué aucun

avantage particulier ni aux administrateurs de la société absorbante, ni aux administrateurs de la société absorbée.

Nous vous proposons de procéder à la fusion telle que décrite dans ce projet.
Le présent projet de fusion sera déposé au registre de commerce et des sociétés par les soins des deux sociétés ou

de leurs mandataires, conformément à l’article 262 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales (telles que modifiées).

Luxembourg, le 10 novembre 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05374. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100751.2//72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.

PEIF 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. INDUSTRIAL SECURITIES ONNAING, S.à r.l.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 106.892. 

—

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INDUSTRIAL SECURITIES

ONNAING, S.à.r.l, ayant son siège social à 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B
numéro 106.892, constituée suivant acte reçu le 25 mars 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les cinq cents (500) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i> Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la Société en PEIF 2, S.à.r.l.
2.- Modification afférente de l’article 4 des statuts.
3.- Constat de cession de parts sociales.
4.- Acceptation de la démission de deux gérants et nomination de deux nouveaux gérants.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de changer la dénomination de la Société en PEIF 2, S.à.r.l.

<i>Deuxième résolution

 Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version française:

«Art. 4. La Société prend la dénomination de PEIF 2, S.à.r.l.»

<i>Pour INSUTREL
A. Mackelberg / E. van Innis
<i>Administrateur / Président
Pour CORELYE
A. van den Abeele / H. Masson
<i>Administrateur / Président

61451

Version anglaise:

«Art. 4. The Company will assume the name of PEIF 2, S.à r.l.»

<i> Troisième résolution

 L’assemblée constate les cessions de parts sociales de l’associé unique INDUSTRIAL SECURITIES LUXEMBOURG,

S.à r.l. comme suit:

- Cession de trois cent vingt-cinq (325) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)

chacune, à IPFR, S.à.r.l. (anciennement BHAMO INVEST S.A.) pour un montant de huit mille cent vingt-cinq euros (EUR
8.125,-) et

- Cession de cent soixante-quinze (175) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)

chacune, à REVCAP PROPERTIES 9 LTD pour un montant de quatre mille trois cent soixante-quinze euros (EUR 4.375).

Mesdames Nadia Meyer et Gerty Marter, en tant que gérantes de la susdite société INDUSTRIAL SECURITIES

ONNAING, S.à r.l., ont accepté les cessions de parts sociales prémentionnée, conformément aux dispositions de
l’article 1690 du code civil luxembourgeois.

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée décide d’accepter la démission de UNITEDGE LTD et de Madame Gerty Marter comme gérants de la

Société et de nommer les deux nouveaux gérants suivants en leur remplacement:

- IPFR, S.à.r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg,

R.C. Luxembourg section B numéro 105.158,

- M. Jean-Yves Strasser, directeur, demeurant professionnellement à 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, vol. 149S, fol. 9, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099616.3/211/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

ACIF S.A. LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.

Siège social: L-9140 Bourscheid, 16, Bremechterpad.

R. C. Luxembourg B 101.608. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 12 juillet 2005, réf. DSO-BG00076, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 13 juillet 2005.

(902345.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2005.

EUROSTRARCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Luxembourg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 75.863. 

—

<i> Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 19 mai 2005

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’annuler le mandant du commissaire aux comptes l’AUXILIAIRE GENERALE D’ENTRE-

PRISES S.A. pour le contrôle du bilan 2004.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer et de remplacer le commissaire aux comptes par Madame Chantal Rolin-

Lambert, expert-comptable, qui accepte, pour le contrôle des bilans 2004, 2005 et 2006. Son mandat se terminera donc
à l’Assemblée Générale ordinaire de 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04533. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060273.3/514/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

J. Elvinger.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

<i>Pour l’assemblée générale
Signature

61452

L’ACQUARIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9217 Diekirch, 1, Am Dechensgaart.

R. C. Luxembourg B 108.123. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00112, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902356.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2005.

L’ACQUARIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9217 Diekirch, 1, Am Dechensgaart.

R. C. Luxembourg B 108.123. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00113, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902357.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2005.

L’ACQUARIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9217 Diekirch, 1, Am Dechensgaart.

R. C. Luxembourg B 108.123. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00114, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902358.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2005.

LIFE CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, rue de Hovelange.

R. C. Luxembourg B 94.516. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06920, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902350.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2005.

NPB SICAV ADVISORY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2951 Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 85.787. 

—

<i>Auszug der Beschlüsse der Jahreshauptversammlung vom 8. April 2005 

Am 8. April 2005 hat die Jahreshauptversammlung folgende Beschlüsse gefasst:
- Verlängerung der Mandate als Verwaltungsratsmitglieder von den Herren Peter Rommelfangen, Dominique

Candrian und Carlo Friob bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2006.

- Verlängerung des Mandates von ERNST &amp; YOUNG, Luxemburg als Wirtschaftsprüfer bis zur nächsten ordentlichen

Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2006.

Luxemburg, den 15. April 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE02753. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059857.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Diekirch, le 14 juillet 2005.

Signature.

Diekirch, le 14 juillet 2005.

Signature.

Diekirch, le 14 juillet 2005.

Signature.

Signature.

Für gleichlautenden Auszug
<i>Für NPB SICAV ADVISORY S.A.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. 
Unterschriften

61453

AUVIARTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R. C. Luxembourg B 93.502. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 avril 2005, réf. LSO-BD03237, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902351.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2005.

SINO INTERNATIONAL CONSULT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8140 Bridel, 8, rue de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 107.942. 

—

Im Jahre zweitausendfünf, den neunundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.

Sind erschienen:

1. Herr Wolfgang Wegfahrt, Bankkaufmann, geboren am 19. Dezember 1951 in Asbach (Deutschland), Ehegatte von

Dame Xuan Ding, wohnhaft in L-8140 Bridel, 8, rue de Luxembourg;

2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SHENZEN NEWHOPE MANAGEMENT BERATUNGSDIENST,

G.m.b.H, mit Sitz in Jinfuyuan 2-1606, Nanxin Lu, Nanshan-Bezirk, Shenzhen China,

hier vertreten durch Frau Ding Xuan, wohnhaft in L-8140 Bridel, 8, rue de Luxembourg,
handelnd als einzige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SINO INTERNATIONAL CONSULT

(LUXEMBOURG), S.à r.l., mit Sitz in L-8140 Bridel, 8, rue de Luxembourg, gegründet zufolge Urkunde des amtierenden
Notars vom 13. Mai 2005, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C,

ist zu einer ausserordentlichen Generalversammlung erschienen.
Welche Komparenten, handelnd in ihrer Eigenschaft als einzige Gesellschafter der vorbezeichneten Gesellschaft mit

beschränkter Haftung, den amtierenden Notar ersuchen ihren nach gleichlautender Tagesordnung genommenen Be-
schluss zu beurkunden.

<i>Einziger Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Zweck der Gesellschaft umzuändern und somit Artikel 2 der Statuten wie folgt

zu ändern:

«Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Handel, der Import und Export von Waren aller Art sowie die Durchführung

von administrativen Arbeiten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt
zusammenhängt.»

Worüber Urkunde, aufgenommen in Diekirch in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Wegfahrt, Ding Xuan, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 4 juillet 2005, vol. 616, fol. 38, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zur Veröffentlichung im

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(060231.3/234/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

PARGESA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 25.901. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 avril 2005

<i>Commissaire aux comptes:

Le mandat du Commissaire aux Comptes, ERNST &amp; YOUNG, est reconduit pour une période d’un an, jusqu’à l’issue

de l’Assemblée générale ordinaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03113. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060260.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Signature.

Diekirch, den 8. Juli 2005.

F. Unsen.

Pour extrait conforme
PARGESA LUXEMBOURG S.A.
Signature

61454

CA EUROPEAN BOND S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 14, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 28.332. 

—

<i>Auszug der Beschlüsse der Jahreshauptversammlung vom 16. Februar 2005 

Am 16. Februar 2005 fasste die Jahreshauptversammlung folgende Beschlüsse:
- Wiederwahl von den Herren Johann Kernbauer, Hannes Saleta, Robert Hoffmann und Loris Di Vora als Verwal-

tungsratsmitglieder bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2006.

- Ernennung von DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. an Stelle von ERNST &amp; YOUNG S.A., Luxemburg als Wirtschaftsprüfer

bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2006.

Luxemburg, den 25. Februar 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03826. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059860.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

CA EUROPEAN BOND ADVISOR S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 14, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 28.333. 

—

<i>Auszug der Beschlüsse der Jahreshauptversammlung vom 16. Februar 2005 

Am 16. Februar 2005 fasste die Jahreshauptversammlung der Aktionäre folgende Beschlüsse:
- Wiederwahl von den Herren Johann Kernbauer, Hannes Saleta, Robert Hoffmann und Loris Di Vora als Verwal-

tungsratsmitglieder bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2006.

- Ernennung von DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. an Stelle von ERNST &amp; YOUNG S.A., Luxemburg als Wirtschaftsprüfer

bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2006.

Luxemburg, den 25. Februar 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03827. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059866.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

CREDIT SUISSE SICAV II ADVISORY COMPANY, Société Anonyme,

(anc. CREDIT SUISSE ALTERNATIVE STRATEGIES TRUST ADVISORY COMPANY).

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 54.974. 

—

Suite a la démission de Messieurs Germain Trichies et Donald B. Rice avec effet au 18 avril 2005, de leur fonctions

de Membre du Conseil d’Administration, et à la nomination du 18 avril 2005 de Monsieur Ian Chimes par les Membres
du Conseil d’Administration restants, comme Membre du Conseil d’Administration, la composition du Conseil d’Admi-
nistration se présente comme suit:

- Mario Seris, Zurich, Président;
- Raymond Melchers, Luxembourg, Vice-président;
- Luca Diener, Zurich;
- Ian Chimes, Londres.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04469. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060412.3/736/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Für gleichlautenden Auszug
<i>Für CA EUROPEAN BOND S.A.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

Für gleichlautenden Auszug
<i>Für CA EUROPEAN BOND ADVISOR S.A. 
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. 
Unterschriften

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
S. Best / D. Breger

61455

HASE FEUERHAUS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 62, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 94.852. 

—

Im Jahre zwei tausend fünf, den sechsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitz zu Niederanven.

Ist erschienen:

Herr Thomas Neises, Einzelhandelskaufmann, wohnhaft in D-54293 Trier, Kirchplatz 3.
Vorgenannter Komparent, in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung HASE FEUERHAUS, S.à r.l., mit Sitz in L-6131 Junglinster, Z.A. &amp; Commerciale, eingetragen im Handelsregister
beim Bezirksgericht Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 94.852, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen
durch Notar Alphonse Lentz, mit Amtssitz in Remich, am 29. Juli 2003, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C Nummer 888 vom 29. August 2003,

hat sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden mit folgender Tagesordnung:

<i>Tagesordnung:

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-6131 Junglinster, Z.A. &amp; COMMERCIAL, nach L-6630 Wasserbillig, 62,

Grand-rue.

2.- Abänderung von Artikel 4 (Absatz 1) der Satzung.
Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst.

<i>Erster Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftssitz von L-6131 Junglinster, Z.A. et Commerciale nach L-6630

Wasserbillig, 62, Grand-rue zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst Artikel 4 (Absatz 1) abzuändern wie folgt:

«Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Mertert.»

<i>Kosten

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf siebenhundert Euro

(EUR 700,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: T. Neises, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, vol. 149S, fol. 16, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063492.3/202/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

MainFirst, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2951 Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 89.173. 

—

<i>Auszug der Beschlüsse der Jahreshauptversammlung vom 28. April 2005 

Am 28. April 2005 hat die Jahreshauptversammlung folgende Beschlüsse gefasst:
- Verlängerung der Mandate als Verwaltungsratsmitglieder von den Herren Loris Di Vora, Mario Feierstein und Rick

Georg Van Aerssen und Andreas Leonhardt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung von 2006.

- Verlängerung des Mandates von KPMG AUDIT als Wirtschaftsprüfer bis zur nächsten ordentlichen Generalver-

sammlung von 2006.

Luxemburg, den 4. Mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE02770. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059871.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Senningerberg, den 18. Juli 2005.

P. Bettingen.

Für gleichlautenden Auszug
<i>Für MainFirst SICAV
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

61456

BARNEOUD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 19.355.040,-.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 107.044. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 16 mars 2005

Nomination d’un administrateur-délégué:
A été nomme administrateur-délégué de la société pour un terme prenant fin lors de I’assemblée générale ordinaire

qui se tiendra en 2010:

- Monsieur Simon Timsit né le 20 Janvier 1941 à Lyon (F) demeurant à B-1050 Bruxelles, 272, avenue Louise.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02428. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059902.3/1185/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

MANIDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 109.339. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) la société de droit luxembourgeois INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES en abrégé INTERCORP S.A.,

établie et ayant son siège social à 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, enregistrée auprès du registre des sociétés à
Luxembourg sous le numéro B 10.548, ici représentée par son administrateur directeur Monsieur Pierre Schmit et sa
directrice Madame Gabriele Schneider, les deux avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont,

2) Madame Gabriele Schneider, préqualifiée.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée MANIDOR S.A., société anonyme.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale

des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d’admi-

nistration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra
même être transféré à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration, lorsque des événements extraordinai-
res d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité normale de la Société à son siège ou
seraient imminents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-

bourgeoise.

En toute autre circonstance, le transfert du siège de la Société à l’étranger et l’adoption par la Société d’une nationalité

étrangère ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.

La Société peut, par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à

l’étranger, des filiales, succursales, agences et bureaux. 

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, leur ges-
tion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours ou toutes assistances financiè-

res, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’endetter autrement
pour financer son activité sociale.

Elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indi-

rectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières (sociétés holding).

Pour extrait 
Signature

61457

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à USD 38.000,00 (trente-huit mille dollars des Etats-Unis d’Amérique), re-

présenté par 3.800 (trois mille huit cents) actions d’une valeur nominale de USD 10,00 (dix dollars des Etats-Unis
d’Amérique) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est fixé à USD 1.000.000,00 (un million de dollars des Etats-Unis d’Amérique) qui sera représenté

par 100.000 (cent mille) actions de USD 10,00 (dix dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication de l’acte du 29 juin

2005, autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé.

Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au

prix, avec ou sans prime d’émission, et libérées en espèces ou par apports en nature ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration.

Le conseil d’administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions des

émissions.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription.

Le conseil d’administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du

prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le

présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nom-

més pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas
échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs

restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accom-

plir tous les actes de disposition et d’administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception
de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil d’administration.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, repré-

sentée par son conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent. Il est convoqué par

son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d’administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter

qu’un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président a

de voix prépondérante.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont

dans ce cas transmises aux membres du conseil d’administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit.
Les décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs a émis un vote favorable.

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits des décisions du conseil d’adminis-

tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour

un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et

un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d’administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l’annexe aux comptes annuels.

Art. 12. Le conseil d’administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale

quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois,
lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

61458

Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d’ad-

ministration, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 13. Le conseil d’administration peut subordonner l’admission des propriétaires d’actions au porteur au dépôt

préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit
à une voix.

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 15.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L’assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la

décharge des organes sociaux.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%)

pour la formation d’un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint
le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et
pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder en cours d’exercice au versement d’acomptes sur dividendes aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle se réunit en 2006.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de USD 38.000,00 (trente-huit mille dollars des Etats-Unis d’Amérique) se trouve dès maintenant à la disposition de
la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ EUR 2.250,00 (deux mille deux cent cinquante
euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes ès qualités qu’elles agissent, représentant l’intégralité du capital social se sont réunies

en assemblée générale extraordinaire, à laquelle elles se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1. Monsieur Lou Huby, directeur honoré de la C.E. e.r., né le 1

er

 juillet 1937 à Echternach (Luxembourg), avec adresse

professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont;

2. Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, né le 16 février 1964 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à

L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont;

3. Madame Gabriele Schneider, directrice de société, née le 31 octobre 1966 à Birkenfeld / Nahe (Allemagne), avec

adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
- DIRILOU, S.à r.l., société à responsabilité illimitée, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont, R.C.S. Luxembourg B 103.248.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2010.

1) INTERCORP S.A. préqualifiée, trois mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.799
2) Gabriele Schneider, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille huit cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.800

61459

<i>Quatrième résolution

Le siège social est établi à Luxembourg, L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à trente et un mille cinq cent vingt-quatre euros qua-

tre-vingt-un cents (31.524,81).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand five, on the twenty-ninth of June.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) the Luxembourg company INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES en abrégé INTERCORP S.A., estab-

lished and having its registered offices at 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, filed with the Luxembourg company
registrar under number B 10.548, hereby represented by its directors Mr Pierre Schmit and Mrs Gabriele Schneider,
both with professional address at L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont,

2) Mrs Gabriele Schneider, prenamed.
Such appearing parties have requested the acting notary to state as follows the articles of Association:

Art. 1. Between the appearing parties and all third parties which in the future will become shareholders, a Luxem-

bourg limited joint stock company (société anonyme) is formed under the corporate name of MANIDOR S.A.

Art. 2. The Company is formed for an unlimited duration. It may be wound up by a resolution of the extraordinary

general shareholders’ meeting, called and voting pursuant to the conditions required for the amendment of the Articles
of Association.

Art. 3. The registered offices of the Company are established in Luxembourg. They may be transferred by simple

resolution of the Board of Directors to any other place within the Municipality of Luxembourg or by resolution of the
extraordinary general shareholders’ meeting to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg. They may even
be transferred abroad by simple resolution of the Board of Directors, should extraordinary events arise or be deemed
imminent, whether of military, political, economic or social nature, which would impair the normal activity of the Com-
pany at its offices, and until such events will have ceased.

Notwithstanding such a transfer which can only be temporary the Company will remain of Luxembourg nationality.
In any other circumstances, the transfer abroad of the registered offices of the Company and the change of its na-

tionality can only be decided unanimously by all associates and bond owners.

The company may by decision of the Board of Directors establish either in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad subsidiary companies, branches, offices and agencies.

Art. 4. The corporate object is to take participations, in any form and of any kind whatsoever, in Luxembourg or

foreign commercial, industrial, financial enterprises and others, to acquire any securities and rights by means of partici-
pation, contribution, underwriting, firm taking, option, purchase, exchange, negotiation or in any other manner and fur-
ther to acquire patents and trademarks and grant, licences, to manage and implement the same. It may borrow, even by
means of bond issues or otherwise undergo indebtedness for the purpose of financing its business activity. It may also
support and grant any financial assistance, loans, advances and guarantees for the benefit of enterprises in which it holds
an interest. It may perform any activities which are directly or indirectly related to its corporate object and which are
permitted by and remain within the limits of the Luxembourg Law of July 31, 1929 on Holding Companies.

Art. 5. The subscribed capital is set at USD 38,000.00 (thirty-eight thousand Dollars of the United States of America),

represented by 3.800 (three thousand eight hundred) shares of a par value of USD 10.00 (ten Dollars of the United
States of America) each.

Shares are issued in registered or in bearer form to the option of the shareholder.
The Company may redeem its own shares subject to the provisions of law.
The authorized capital is set at USD 1,000,000.00 (one million Dollars of the United States of America), and will be

represented by 100,000 (one hundred thousand) shares of a par value of USD 10.00 (ten Dollars of the United States
of America) each.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general

meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles of Association.

The Board of Directors is authorized, during a period of five years from the date of publication of those Articles, to

increase the subscribed capital in one time or in several portions, within the limits of the authorized capital. The shares
of the capital increase may be subscribed and issued in such form and at such price, with or without an issue premium,
will be paid in cash or in kind as the Board of Directors may determine. The Board of Directors is authorized to set all
other modalities and determine all other conditions to govern such share issues. The Board of Directors is especially
authorized to proceed towards such issues without reserving preferred subscription rights to existing shareholders. The
Board of Directors may delegate to any attorney, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares
representing part or all of such increased amounts of capital.

Each time the Board of Directors has had an increase of the subscribed capital authenticated the present article shall

be considered as adapted to the amendment as effected.

61460

Art. 6. The Company is managed by a Board of Directors of three members at least. The members of the Board of

Directors are appointed for a term which may not exceed six years. They are re-eligible.

The Board of Directors elects among its members a chairman and from time to time a vice-chairman.
If as a result of resignation, death or any other event the post of a director becomes vacant, the remaining directors

may temporarily fill the vacancy until the next forthcoming general meeting of shareholders which will proceed towards
a final election.

Art. 7. The Board of Directors is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to

perform all acts of disposition and administration which are necessary or useful for the implementation of the corporate
object, excepting those acts which are specifically reserved to the competency of the general shareholders’meeting by
virtue of law or of these Articles. Among others, the Board of Directors may compromise, transact, consent into waiv-
ers of claims and grant releases with or without payment.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day to day management of the Company

and its representation therefore to one or more directors, managing directors, delegates and other agents who need
not be shareholders of the Company.

The Company is bound by the joint signature of two directors or by the individual signature of any person so dele-

gated by the Board of Directors.

Art. 8. All actions in court, whether the Company is plaintiff or defendant, are carried in the sole name of the Com-

pany represented by its Board of Directors.

Art. 9. The Board of Directors meets as often as the interests of the Company require. The Board of Directors is

called by its chairman, failing him by its vice-chairman or by two members of the Board of Directors.

The Board of Directors may pass valid resolutions whenever a majority of its members are present or represented.
A director may have himself represented by one of his fellow directors. A director may only represent one of his

fellows at one time.

Resolutions by the Board of Directors are passed by simple majority. In the event of equalling votes, the chairman

has a casting vote.

Whenever there are matters of urgency, directors may transmit their votes by all means of telecommunication in

writing. The Board of Directors may resolve by means of circulated minutes where the proposed resolutions are trans-
mitted in writing to the directors, who will transmit their decisions in writing to the Company.

Resolutions are deemed adopted whenever a majority of directors has transmitted an assenting vote.
Resolutions by the Board of Directors are recorded by proper minutes. Excerpts of the Board of Directors’ resolu-

tions are delivered and certified by the chairman, failing him by two directors.

Art. 10. The Company shall be supervised by one or more statutory auditors. They are appointed for a term which

may not exceed six years. They may be re-elected.

Art. 11. The Company’s fiscal year runs from the first of January to the thirty-first of December. Every year, on the

thirty-first day of December, the books, registers and accounts are closed. The Board of Directors establishes the bal-
ance sheet, the profit and loss account and the notes to the annual accounts.

Art. 12. The Board of Directors and the statutory auditors as well have authority to call a general shareholders’

meeting whenever they deem so appropriate. They are bound to call the meeting in a way that it will gather within one
month’s time whenever they are so requested in writing bearing the agenda by shareholders representing one fifth of
the corporate capital.

Calling notices to all general meetings shall bear the agenda.
Excerpts from the minutes of the general meetings are delivered and certified by the chairman of the Board of Di-

rectors, failing him by two directors.

Art. 13. The Board of Directors may subordinate the admission of the holders of bearer shares to a preliminary

deposit of their shares; but not more than five full days prior to the date set for the meeting. Every shareholder is en-
titled to vote by himself or through a proxy who needs not be shareholder himself.

Each share entitles to one vote.

Art. 14. The annual general shareholders’ meeting shall take place on the second Thursday of the month of June at

15.00 o’clock at the Company’s registered offices or at such other place within the municipality of those registered of-
fices as shall be indicated in the notice of convening. Whenever the day set for the annual meeting is a legal holiday, the
shareholders shall meet on the next following working day at the same time.

The annual general shareholders’ meeting is convened to approve the annual accounts and reports and to grant dis-

charge to the corporate organs.

It decides on the allotment and the distribution of the net profits. From the annual net profits of the Company, five

per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve fund. This allocation shall cease to be required as soon and as long
as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company, but shall, however, be resumed
until it is entirely reconstituted, if, at a certain moment and for any reason whatsoever, the reserve fund has been broken
into.

The balance of the available profits is at the disposal of the general meeting.
The Board of Directors is authorized to pay interim dividends during the course of the fiscal year within the limits

set forth by law.

Art. 15. In respect of any items not covered by these Articles of Association, the parties submit to the provisions

of the law of August 10th, 1915 as amended.

61461

<i>Transitory provision

1) The first financial year shall commence at the date of this present deed of formation of the Company and shall

cease on the 31st day of December 2005. 

2) The first annual general meeting will convene in 2006.

<i>Subscription

The company capital has been subscribed as follows: 

All the subscribed shares have been fully paid in cash, so that the amount of USD 38,000.00 (thirty-eight thousand

Dollars of the United States of America) is as of now available to the Company.

<i>Statement

The notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of

August 10, 1915 on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Estimation of costs

The amount of the costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company

as a result of its formation are estimated at approximately EUR 2,250.00 (two thousand two hundred and fifty euros).

<i>Extraordinary general meeting

And immediately after the incorporation of the Company, the parties appearing, representing the entire subscribed

capital and considering themselves duly convened have proceeded to an extraordinary general meeting, during which
they have passed the following resolutions:

<i>First resolution

The number of the directors is fixed at three and the number of statutory auditors is fixed at one.
The following persons are appointed directors:
1. Mr Lou Huby, honour director of the C.E., born on July 1st, 1937 in Echternach (Luxembourg), with professional

address in L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont;

2. Mr Pierre Schmit, director of companies, born on February 16th, 1964 in Luxembourg, with professional address

in L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont; 

3. Mrs Gabriele Schneider, director of companies, born on October 31st, 1966 in Birkenfeld / Nahe (Germany), with

professional address in L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

<i>Second resolution

The following person is appointed statutory auditor:
- DIRILOU, S.à r.l., société à responsabilité illimitée, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont, R.C.S. Luxembourg B 103.248.

<i>Third resolution

The term of office of the directors and the statutory auditor shall end at the annual general meeting of shareholders

to be held in 2010.

<i>Fourth resolution

The registered office of the company is at L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

<i>Valuation

For registration purposes, the share capital is valued at thirty-one thousand five hundred and twenty-four euro eighty-

one cent (31,524.81).

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The document having been read and translated into the language of the appearers, said persons signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Signé: P. Schmit, G. Schneider, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, vol. 149S, fol. 6, case 5. – Reçu 315,25 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063043.3/230/341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

1) INTERCORP S.A., prenamed, three thousand seven hundred ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,799
2) Gabriele Schneider, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand eight hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,800

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

61462

EXXONMOBIL LUXEMBOURG FAR EAST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 73.860. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02663, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060038.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

MARYUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 68.103. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 29 juin 2005

Monsieur Schaus Adrien, Monsieur Diederich Georges et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés adminis-

trateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour
la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04714. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060100.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

DIABOLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 251, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 66.715. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05368, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060107.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

ANC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4485 Soleuvre, 39, route de Sanem.

R. C. Luxembourg B 83.471. 

—

L’an deux mille cinq, le sept juillet.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ANC S.A., avec siège social

à L-4601 Differdange, 36, avenue de la Liberté, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de
résidence à Sanem, en date du 25 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 146 du 26 janvier 2002, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 83.741.

Les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, préqualifié, en date du 15

octobre 2001, publié au Mémorial C numéro 419 du 15 mars 2002.

Les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-

Alzette, en date du 23 juillet 2002, publié au Mémorial C numéro 1425 du 2 octobre 2002.

La séance est ouverte à 15.30 heures, sous la présidence de Monsieur Antonio Neves Da Silva, entrepreneur, demeu-

rant à L-4505 Differdange, 38, rue de l’Acier.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Alice Elisabeth Monteiro Deus, employée privée, demeurant à L-

4505 Differdange, 38, rue de l’Acier.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jérôme Schmit, employé privé, demeurant professionnel-

lement à Esch-sur-Alzette.

Le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent actions

(100) d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-), représentant l’intégralité du capital social de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans
convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir

Leudelange, le 12 juillet 2005.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MARYUT S.A. 
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

Signature.

61463

eu connaissance de l’ordre du jour. Resteront pareillement annexées aux présentes la liste de présence, laquelle, après
avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, sera soumise avec ledit acte aux
formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social de L-4601 Differdange, 36, avenue de la Liberté, au L-4485 Soleuvre (Commune de

Sanem), 39, route de Sanem.

2.- Modification afférente du premier alinéa de l’article 2 des statuts.
3.- Divers
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de L-4601 Differdange, 36, avenue de la Liberté, au L-4485

Soleuvre (Commune de Sanem), 39, route de Sanem.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, l’assemblée décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 2

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Soleuvre (Commune de Sanem).»
Les autres alinéas de l’article 2 restent inchangés.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,

prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: A. Neves Da Silva, A.E. Monteiro Deus, J. Schmit, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2005, vol. 908, fol. 72, case 11. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063431.3/272/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

ANC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4485 Soleuvre, 39, route de Sanem.

R. C. Luxembourg B 83.471. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063433.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

EUROPEAN PAPER GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,-.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 7.254. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale des Associés du 2 mai 2005

- Les mandats de Gérants de Messieurs Reinhard Kuhs, commercial, demeurant Anningerstrasse, 19-21, Haus 3, A-

2340 Modling et Karsten Prestien, commercial, demeurant Saselkoppel 7, D-22393 Hamburg sont reconduits pour une
durée illimitée.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03878. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060137.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Esch-sur-Alzette, le 12 juillet 2005.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 12 juillet 2005.

B. Moutrier.

Certifié sincère et conforme
EUROPEAN PAPER GROUP, S.à r.l.
K. Prestien / R. Kuhs
<i>Gérant / <i>Gérant

61464

CARRELAGES SOBRATEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4670 Differdange, 216, rue de Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 96.455. 

—

L’an deux mille cinq, le six juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- La société SOBRATEX S.A., société anonyme, avec siège social à L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker, ici

représentée par son administrateur-délégué, Monsieur François Brandao, employé privé, demeurant à L-3583 Dudelan-
ge, 48, rue des Mouleurs et Monsieur Luis Filipe Bulas Teixeira, employé privé, demeurant à L-8384 Koerich, 20, rue de
Windhof, ayant pouvoir de signatures conjointes.

2.- Monsieur Joaquim Fernandes Loureiro, employé privé, demeurant à L-4175 Esch-sur-Alzette, 3, rue Pierre Kersch.
Les comparants déclarent être les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée CARRELAGES SO-

BRATEX, S.à r.l. avec siège social à L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker, inscrite au Registre de Commerce de
Luxembourg sous le numéro 96.455, constituée suivant acte du notaire instrumentaire, en date du 2 octobre 2003,
publié au Mémorial C numéro 1195 du 13 novembre 2003.

Les associés ont prié le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social à L-4670 Differdange, 216, rue de Soleuvre.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède les associés décident de modifier l’article 2 (alinéa 1

er

) des statuts:

«Art. 2. (alinéa 1

er

). Le siège social est établi dans la commune de Differdange.» 

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (900,- EUR).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: L.F.B. Teixeira, F. Brandao, J.F. Loureiro, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, vol. 149S, fol. 16, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063495.3/202/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

IMMOBILIERE LES REMPARTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 54.865. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 10 mai 2005

Sont nommés administrateurs: 

Est nommée Commissaire aux comptes: 

Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02548. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060257.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Senningerberg, le 18 juillet 2005.

P. Bettingen.

- Monsieur Maximilien dit «Max» Leesch, 

Employé privé,

Koerich,

Président, Administrateur-délégué

- Monsieur Joseph dit «Jeff» Leesch, 

Employé privé,

Blaschette, Administrateur
- Madame Doris Leesch, 

Employée privée,

Luxembourg, Administratrice

- La société 

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
5, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg

<i>Pour le président 
E. Krier

61465

MAGIC EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 15, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 73.147. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue le 1

<i>er

<i> juillet 2005 à 11.00 heures à Luxembourg

1. Le mandat de commissaire de Madame Anne Panis, rue Glesener 15 à 1630 Luxembourg ayant été remis, Madame

Marie-Paule Gremonprez demeurant Boulevard Royal 22-24, à 2449 Luxembourg est nommée nouveau commissaire
pour un terme de 6 ans à partir du 1

er

 juillet 2005.

Pour extrait sincère et conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05369. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060115.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

ARCHITEC-TOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 83.148. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 3 février 2005 à 10.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de Messieurs Marco Trapella, Jean Quintus

et Koen Lozie, Administrateurs et VO CONSULTING, Commissaire aux Comptes.

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire qui approuvera les comptes arrêtés au 31 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04156. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060182.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

SOCIETE IMMOBILIERE BIERELDENG II S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 80.551. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 10 mai 2005 

Sont nommés administrateurs: 

Est nommée Commissaire aux comptes: 

Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02551. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060259.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

MAGIC EUROPE S.A.
J.M. Haegeman
<i>Administrateur-délégué

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

- Monsieur Maximilien dit «Max» Leesch, 

Employé privé,

Koerich, Président, 

Administrateur-délégué

- Monsieur Joseph dit «Jeff» Leesch, 

Employé privé,

Blaschette, Administrateur
- Madame Doris Leesch, 

Employée privée,

Luxembourg, Administratrice

- La société

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
5, boulevard de la Foire 
L-1528 Luxembourg

<i>Pour le président
E. Krier 

61466

LUXGATE, Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 135,875.-.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 105.092. 

—

In the year two thousand and five, on the seventh day of July.
Before Maître Paul Decker, notary residing at Luxembourg-Eich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED, a company incorporated under the Companies (Guernsey) Law on 8 August

2003, having its registered office at Arnold House, St. Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey GY1 3NF, registered
under number 41058, (EUROCASTLE or the «Shareholder»),

hereby represented by M

e

 Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on July 6th 2005.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

The Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the single shareholder of a «Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung» established in Luxembourg, under the name of LUXGATE, incorporated following a
deed of the notary Maître Paul Decker on December 17, 2004, registered with the Register of Commerce and Com-
panies under number B-105.092, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 305 on April 7,

2005,

amended by a deed of the undersigned notary on February 4th 2005, published in the Mémorial C, Recueil des So-

ciétés et Associations N

°

 542 on June 7, 2005,

amended by a deed of the undersigned notary on June 30th 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations,

The Shareholder having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following

agenda:

<i>Agenda:

1. Decision to increase the issued share capital of the Company from the present one hundred and thirty-five thou-

sand eight hundred and seventy five Euro (EUR 135,875.-) consisting of five thousand four hundred and thirty-five (5,435)
shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each to three hundred and nine thousand six hundred and twenty-five Euro (EUR
309,625.-) consisting of twelve thousand three hundred and eighty-five (12,385) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-)
each and to approve the subscription in cash by EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED (EUROCASTLE) of six thou-
sand nine hundred fifty (6,950) shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

2. Decision to allot to EUROCASTLE six thousand nine hundred fifty (6,950) shares and to authorize BDO FIDU-

CIAIRE, with full powers of substitution, to register EUROCASTLE as holder of the six thousand nine hundred fifty
(6,950) shares in the shareholders’ register of the Company.

3. Decision to increase the authorised share capital to five hundred million Euro (EUR 500,000,000.-).
4. Decision to consequently amend Article 5, paragraph 1 and 2, of the Company’s Articles of Incorporation (the

«Articles») to reflect the increase in issued and authorised share capital.

Has requested the undersigned notary to document the following resolutions: 

<i>First resolution

The Shareholder decides to increase the share capital of the Company from the present one hundred and thirty-five

thousand eight hundred and seventy five Euro (EUR 135,875.-) consisting of five thousand four hundred and thirty-five
(5,435) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each to three hundred and nine thousand six hundred and twenty-five
Euro (EUR 309,625.-) consisting of twelve thousand three hundred and eighty-five (12,385) shares of twenty-five Euro
(EUR 25.-) each and to approve the subscription in cash by EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED (EUROCASTLE) of
six thousand nine hundred fifty (6,950) shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

The new shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of one hundred and seventy three

thousand seven hundred fifty Euro (EUR 173,750.-) is at the disposal of the Company, as has been proven to the under-
signed notary, who expressly acknowledges it.

<i>Second resolution

The Shareholder decides to allot to EUROCASTLE six thousand nine hundred fifty (6,950) shares and to authorise

BDO FIDUCIAIRE with full powers of substitution, to register EUROCASTLE as holder of the six thousand nine hun-
dred fifty (6,950) shares in the shareholders’ register of the Company.

<i>Third resolution

The Shareholder decides to increase the authorised share capital to five hundred million Euro (500,000,000.-).

<i>Fourth resolution

The Shareholder decides to consequently change Article 5, paragraph 1 + 2 + authorized capital, of the Company’s

Articles of Association to reflect the increase in share capital and to give it the following wording:

«Art. 5. (first and second paragraph). The issued capital is set at three hundred and nine thousand six hundred

and twenty-five Euro (EUR 309,625.-) consisting of twelve thousand three hundred and eighty-five (12,385) shares of
twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are entirely paid up.

61467

The authorized capital of the Company is set at five hundred million Euro (EUR 500,000,000.-), divided into twenty

million (20,000,000) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.»

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at EUR 3,400.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg-Eich on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname,

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundfünf, am 7. Juli.
Vor Maître Paul Decker, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg-Eich (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED, eine Gesellschaft, die gemäß dem Gesellschaftsrecht der Insel Guernsey am

8. August 2003 gegründet worden ist, mit Sitz in Arnold House, St. Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey GY1 3NF,
eingetragen unter der Nummer 41058 (EUROCASTLE oder der «Gesellschafter»),

vertreten durch M

e

 Sabine Hinz, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg,

aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 6. Juli 2005.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt ge-

genwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Gesellschafter hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass er der Alleingesellschafter der in Luxemburg

unter dem Namen LUXGATE eingetragenen und im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Num-
mer B 105.092 eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, gegründet durch notarielle Urkunde des unter-
zeichneten Notars vom 17. Dezember 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 305

vom 7. April 2005,

abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 4. Februar 2005, veröffentlicht im

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 542 vom 7. Juni 2005.

Der Gesellschafter erklärt, ausführlich über die Beschlüsse informiert zu sein, die aufgrund der folgenden Agenda zu

fassen sind:

<i>Agenda:

1. Erhöhung des Kapitals der Gesellschaft von seinem jetzigen Betrag von hunderfünfunddreissigtausendachthundert-

fünfundsiebzig Euro (EUR 135.875,-), eingeteilt in fünftausendvierhundertfünfunddreissig (5.435) Gesellschaftsanteile
von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) auf dreihundertneuntausendsechshundertfünfundzwanzig Euro (EUR 309.625,-),
eingeteilt in zwölftausenddreihundertfünfundachtzig (12.385) Gesellschaftsanteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25),
sowie Genehmigung der Bareinzahlung durch EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED (EUROCASTLE) von sechstau-
sendneunhundertfünfzig Gesellschaftsanteilen (6.950), mit je einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25.-).

2. Zuweisung an EUROCASTLE von sechstausendneunhundertfünfzig Gesellschaftsanteilen (6.950) sowie Ermächti-

gung mit Substitutionsbefugnis der BDO FIDUCIAIRE, die EUROCASTLE als Eigentümerin von sechstausendneun-
hundertfünfzig Gesellschaftsanteilen (6.950) im Aktienregister einzutragen.

3. Erhöhung des genehmigten Kapitals auf fünfhundert Millionen Euro (EUR 500.000.000,-).
4. Abänderung von Artikel 5, Absatz 1 und 2 der Statuten, um die vorangegangene Kapitalerhöhung und Erhöhung

des genehmigten Kapitals wiederzugeben.

Und hat den amtierenden Notar aufgefordert, folgendes festzuhalten:

<i>Erster Beschluss

Der Gesellschafter beschließt, das Kapital der Gesellschaft von seinem jetzigen Betrag von hunderfünfunddreissigtau-

sendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 135.875,-), eingeteilt in fünftausendvierhundertfünfunddreissig (5.435)
Gesellschaftsanteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), auf dreihundertneuntausendsechshundertfünfundzwanzig
Euro (EUR 309.625.-), eingeteilt in zwölftausenddreihundertfünfundachtzig (12.385) Gesellschaftsanteile von je fünfund-
zwanzig Euro (EUR 25,-), zu erhöhen sowie die Bareinzahlung durch EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED (EURO-
CASTLE) von sechstausendneunhundertfünfzig Gesellschaftsanteilen (6.950), mit je einem Nennwert von fünfund-
zwanzig Euro (EUR 25.-), zu genehmigen.

Die neuen Gesellschaftsanteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft der Betrag von

hundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 173.750,-) zur Verfügung steht, wie dies dem amtieren-
den Notar nachgewiesen wurde und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschafter beschließt, sechstausendneunhundertfünfzig Gesellschaftsanteile (6.950) an EUROCASTLE zuzu-

weisen und ermächtigt mit Substitutionsbefugnis die BDO FIDUCIAIRE, EUROCASTLE als Eigentümerin von sechstau-
sendneunhundertfünfzig Gesellschaftsanteilen (6.950) im Aktienregister einzutragen.

61468

<i>Dritter Beschluss

Der Gesellschafter beschließt die Erhöhung des genehmigten Kapitals auf fünfhundert Millionen Euro (EUR

500.000.000,-).

<i>Vierter Beschluss

Um die vorangegangene Kapitalerhöhung und Erhöhung des genehmigten Kapitals wiederzugeben beschliesst der Ge-

sellschafter Artikel 5, Absatz 1 und 2 der Statuten abzuändern mit folgendem Wortlaut:

«Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird auf dreihundertneuntausendsechshundertfünfund-

zwanzig Euro (EUR 309.625,-) festgesetzt, eingeteilt in zwölftausenddreihundertfünfundachtzig (12.385) Gesellschafts-
anteile, jeder mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), alle voll eingezahlt.

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt fünfhundert Millionen Euro (EUR 500.000,000,-) aufgeteilt in zwanzig

Millionen (20,000,000) Gesellschaftsanteile. Jeder Geschäftsanteil hat einen Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR
25,-).»

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf EUR 3.400,- geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch ver-

fasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Ab-
weichung zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Nach Vorlesung der Urkunde des dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten

Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Gezeichnet: S. Hinz, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, vol. 149S, fol. 14, case 8. – Reçu 1.737,50 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(064028.3/206/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

LUXGATE, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 135.875,-.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 105.092. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064029.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

LEYSSER S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3895 Foetz, 6, rue du Commerce.

H. R. Luxemburg B 37.694. 

—

Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 6. Juni 2005 geht folgendes hervor:
- Herr RA Ulrich H. Laub - geboren am 13. Dezember 1940 in D-Bad Kreuznach, geschäftsansässig: Hauptstraße 161,

in D-55743 Idar-Oberstein - ist seit dem 22. Dezember 2004 nicht mehr stellvertretender Vorsitzender des Verwal-
tungsrates. Für die verbleibende Amtszeit wird Herr Norbert Alt, geboren am 6. Februar 1961 in D-Siesbach, wohnhaft:
Ringstraße 5, D-Hottenbach, zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden ernannt.

- Herr Stefan Juchem, geboren am 16. September 1964 in D-Birkenfeld, wohnhaft: Flurstraße 24, D-Vollmersbach -

ist seit dem 10. November 2004 Mitglied des Verwaltungsrates.

Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Rechnungskommissars endet sofort nach der jährlichen

Generalversammlung des Jahres zweitausendundelf.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04687. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060229.3/510/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Luxemburg-Eich, den 15. Juli 2005.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le notaire

Luxemburg, den 8. Juni 2005.

Unterschrift.

61469

STAMER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 79.721. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2005

- Madame Nadia Meyer, directrice, demeurant à Luxembourg a été nommée administrateur en remplacement de

Monsieur Franck Provost, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2006.

Luxembourg, le 27 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03416. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060216.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

BELVEDERE INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 74.200. 

—

In the year two thousand and five, on the thirty-first day of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BELVEDERE INVESTMENT HOLDINGS S.A., a

société anonyme, having its registered office in L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines (R.C.S. Luxembourg B
74.200), incorporated by deed of Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher, on February 11, 2000, pub-
lished in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 355 of May 18, 2000. The articles of incorporation
were amended for the last time by deed of Maître Joseph Gloden, prenamed, on March 28, 2000, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 513 of July 19, 2000.

The meeting is presided over by Mrs. Michelle McGuire, private employee, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs. Isabelle Maréchal-Gerlaxhe, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Catherine Day-Royemans, private employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to record that:

I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As it appears from the attendance list, all the seven hundred and fifty (750) shares are represented at the present

extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the
agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

III.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1. Presentation and approval of the balance sheet and profit and loss account at 31st December 2004.
2. To resolve the liquidation of the Company.
3. To appoint a Liquidator and determination of his powers.
4. To give discharge to the Directors and the Statutory Auditor.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting approves the balance sheet and profit and loss account at 31st December 2004 and decides to report

the remaining loss amounting to USD 2,812,526.85.

<i>Second resolution

The meeting decides a dissolution in anticipation of the company and puts the company into liquidation as of this day.

<i>Third resolution

The meeting appoints as liquidator:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg. 
The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the shareholders

in the cases in which it is requested.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his

powers he determines and for the period he will fix.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

61470

<i>Fourth resolution

The meeting gives discharge to the Directors and the Statutory Auditor for the execution of their respective man-

dates.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 
On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le trente et un mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BELVEDERE INVESTMENT

HOLDINGS S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, (R.C.S. Luxembourg B 74.200),
constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher en date du 28 mars 2000,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 355 du 18 mai 2000. Les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, prénommé, en date du 28 mars 2000, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 513 du 19 juillet 2000.

L’assemblée est présidée par Madame Michelle McGuire, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Isabelle Maréchal-Gerlaxhe, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, la présidente déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par la présidente, la secrétaire, la scrutatrice et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.

II. Qu’il apparaît de cette liste de présence que toutes les sept cent cinquante (750) actions sont représentées à la

présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée est régulièrement constituée et peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Présentation et approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004.
2. Dissolution anticipée de la société.
3. Nomination d’un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2004 et décide de reporter à nouveau

le solde déficitaire s’élevant à USD 2.812.526,85.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer liquidateur:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg. 
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation des actionnaires dans les

cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exécution de leurs mandats

respectifs. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

61471

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d’une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: M. McGuire, I. Maréchal-Gerlaxhe, C. Day-Royemans, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 juin 2005, vol. 431, fol. 88, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063476.3/242/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

HUBBLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 97.643. 

—

L’an deux mille cinq, le cinq juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding HUBBLE HOLDING

S.A, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce
de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 97.643, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 17 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 15 janvier 2004 numéro 53,
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 décembre 2004, publié
au Mémorial C numéro 447 du 13 mai 2005.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Fleming, Expert-Comptable, domicilié profession-

nellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, domicilié professionnellement à Luxembourg,

5, boulevard de la Foire.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy Hornick, Expert-Comptable, domicilié professionnellement à

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires

représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de l’application du régime prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et mise en

conformité des statuts.

2.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de supprimer l’application du régime prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et

de mettre en conformité les statuts, en modifiant les articles 3 et 22 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espè-
ces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement
et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entre-
prise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Mersch, le 18 juillet 2005.

H. Hellinckx.

61472

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.»

«Art. 22. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.»

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de six cents euros (600,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, Notaire,
le présent acte.

Signé: T. Fleming, C. Schmitz, G. Hornick, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 91, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063512.3/202/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

SUPERMARCHE BELLE ETOILE TOSSENBERG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 12.087. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 10 mai 2005

Sont nommés administrateurs: 

Est nommée Réviseur d’entreprise: 

Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02547. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060255.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

INTER-ACUSTIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5637 Mondorf-les-Bains, 2, rue Saint-Michel.

R. C. Luxembourg B 92.775. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02033, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(060391.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Senningerberg, le 13 juillet 2005.

P. Bettingen.

- Monsieur Maximilien dit «Max» Leesch, 

Employé privé,

Koerich, Président, 

Administrateur-délégué

- Monsieur Joseph dit «Jeff» Leesch, 

Employé privé,

Blaschette, Administrateur
- Madame Doris Leesch, 

Employée privée,

Luxembourg, Administratrice
- Monsieur Eloi Krier, 

Employé privé,

Bertrange,

Administrateur

- La société 

MAZARS S.A.
10A, rue Henri M. Schnadt 
L-2530 Luxembourg

<i>Pour le président
E. Krier 
<i>Administrateur

<i>Pour INTER-ACUSTIC, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

61473

SOCIETE IMMOBILIERE OP DER HART II S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 80.556. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 10 mai 2005

Sont nommés administrateurs: 

Est nommée Commissaire aux comptes: 

Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02552. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060262.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

SOCIETE IMMOBILIERE MERSCH II S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 80.554. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 10 mai 2005

Sont nommés administrateurs: 

Est nommée Commissaire aux comptes: 

Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02553. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060266.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

ELTH S.A., Société Anonyme.
Siège social: 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 13.976. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03411, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060393.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

- Monsieur Maximilien dit «Max» Leesch, 

Employé privé,

Koerich, Président, 

Administrateur-délégué

- Monsieur Joseph dit «Jeff» Leesch, 

Employé privé,

Blaschette, Administrateur
- Madame Doris Leesch, 

Employée privée,

Luxembourg,

Administratrice

- La société

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
5, boulevard de la Foire 
L-1528 Luxembourg

<i>Pour le président
E. Krier

- Monsieur Maximilien dit «Max» Leesch, 

Employé privé,

Koerich, Président, 

Administrateur-délégué

- Monsieur Joseph dit «Jeff» Leesch, 

Employé privé,

Blaschette,

Administrateur

- Madame Doris Leesch, 

Employée privée,

Luxembourg, Administratrice

- La société 

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
5, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg

<i>Pour le président
E. Krier

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

61474

FORTIS REAL ESTATE (LUXEMBOURG), Société Anonyme,

(anc. BERNHEIM REAL ESTATE (LUXEMBOURG)).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 87.638. 

—

<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le mardi 3 mai 2005, à 9.30 heures

Sont présents:
- Monsieur Alain De Coster;
- Monsieur Michel Baugniet;
- SPRL LOUIS DE HALLEUX, représentée par Monsieur L. De Halleux, représentant permanent;
- SPRL MARC VAN BEGIN, représentée par Monsieur M. Van Begin, représentant permanent.
A l’unanimité, le Conseil d’Administration prend la résolution suivante:
Le Conseil d’Administration décide de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la

société concernant cette gestion à Monsieur Michel Baugniet, domicilié à B-1190 Bruxelles, avenue Albert 226
(Belgique), administrateur.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01940. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060275.3/565/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

INDUS-NET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 74.981. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 20 juin 2005 statuant sur les comptes clos 

<i>au 31 décembre 2003

<i>Conseil d’Administration:

Monsieur Jean Vandeworde ayant remis sa démission de ses fonctions de d’administrateur, l’Assemblée Générale a

décidé de nommer en remplacement Monsieur Angel Caschera, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Wel-
ter. Le mandat de l’administrateur nouvellement nommé prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle de
2011.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04305. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060308.3/1137/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

FAJA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 71.139. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 mai 2005

Administrateurs et administrateur-délégué:
* Les mandats des administrateurs actuels: Monsieur Daniel Evrard et Madame Bernadette Gaspard, ont été recon-

duits pour une durée de 6 ans. Ils prendront fin à l’issue de l’assemblée de 2011.

* Monsieur Bernard Warnotte remplace Monsieur Roger Henrotay en tant qu’administrateur de la société FAJA S.A.
* Le mandat de l’administrateur-délégué: Monsieur Daniel Evrard est prolongé aussi pour une durée de 6 ans. Il pren-

dra fin à l’issue de l’assemblée de 2011.

* Le mandat du commissaire aux comptes, la société READ, S.à r.l., est prolongé pour une durée de 6 ans. Il prendra

fin à l’issue de l’assemblée de 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04293. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060365.3/1137/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

<i>Le Conseil d’Administration
M. Baugniet / A. De Coster
<i>Administrateur / <i>Administrateur
SPRL LOUIS DE HALLEUX / SPRL MARC VAN BEGIN 
<i>Administrateur / <i>Administrateur
 L. De Halleux / M. Van Begin
<i>Représentant permanent / <i>Représentant permanent

Luxembourg, le 20 juin 2005.

Signature.

Signature.

61475

MISURF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.690. 

—

Le bilan approuvé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01461, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060333.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

MISURF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.690. 

—

Le bilan approuvé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01464, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060334.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

MISURF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.690. 

—

Le bilan approuvé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01467, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060336.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

MISURF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.690. 

—

Le bilan approuvé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01470, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060341.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

ODYSSEY GROUP S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 50.331. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 13 juin 2002 

<i>Nouveau Commissaire:

ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG est nommé commissaire en remplacement de DELOITTE &amp; TOUCHE, à dater

de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001.

<i>Un nouveau Conseil d’Administration est nommé, comme suit:

- Administrateur Délégué et Président du Conseil: M. Antoine Duchateau.
- Administrateurs (8): Kurt Oesch, Philippe Sauthier, Denis Gonseth, Philippe Planchat, Olivier Coune, Ricardo Por-

tabella, Charlie Barrass, CYTIFINANCE S.A., représentée par Michel Delloye.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG03893. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060324.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Signature.

Certifié conforme
A. Duchateau / G. Eggermont
<i>Président / Scrutateur

61476

RISK &amp; INSURANCE SERVICES S.A. (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.393. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 20 avril 2005

L’assemblée générale décide de réélire en tant qu’administrateurs jusqu’à l’Assemblee Générale ordinaire à tenir en

2006, Messieurs:

- Paul Almlund; 
- Keld Boeck; 
- John Kristensen.
L’assemblée générale décide de réélire en tant que commissaire aux comptes jusqu’à l’Assemblée Générale ordinaire

à tenir en 2006:

- DELOITTE S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00593. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060357.3/267/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

RISK &amp; INSURANCE SERVICES S.A. (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.393. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00597, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060355.3/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

TERRALUX CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 103.559. 

—

EXTRAIT

Il ressort d’un courrier recommandé du 7 juillet 2005 que Monsieur Michel Molitor, juriste, demeurant à L-2763

Luxembourg, 8, rue Sainte Zithe, a démissionné de son poste d’administrateur de la Société avec effet au 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04359. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060317.3/321/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

GESTEC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 19, rue J.-P. Sauvage.

R. C. Luxembourg B 57.339. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02035, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(060392.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

<i>Pour RISK &amp; INSURANCE SERVICES S.A. (LUXEMBOURG)
Signature

Signature.

<i>Pour la société
Par mandat
Signature

<i>Pour GESTEC LUXEMBOURG S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

61477

LUXGATE, Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 48,500.-.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 105.092. 

—

In the year two thousand and five, on the thirtieth day of June.
Before Maître Paul Decker, notary residing at Luxembourg-Eich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED, a company incorporated under the Companies (Guernsey) Law on 8 August

2003, having its registered office at Arnold House, St. Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey GY1 3NF, registered
under number 41058, («EUROCASTLE» or the «Shareholder»),

hereby represented by M

e

 Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on June 30, 2005.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

The Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the single shareholder of a «Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung» established in Luxembourg, under the name of Luxgate, incorporated following a deed
of the notary Maître Paul Decker on December 17, 2004, registered with the Register of Commerce and Companies
under number B-105.092, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 305 on April 7, 2005,

amended by a deed of the undersigned notary on February 4th 2005, published in the Mémorial C, Recueil des So-

ciétés et Associations N

°

 542 on June 7, 2005.

The Shareholder having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following

agenda:

<i>Agenda:

1. Decision to increase the issued share capital of the Company from the present forty-eight thousand five hundred

Euro (EUR 48,500.-) consisting of one thousand nine hundred forty (1,940) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each
to one hundred and thirty-five thousand eight hundred and seventy-five Euro (EUR 135,875.-) consisting of five thousand
four hundred and thirty-five (5,435) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and to approve the subscription in cash
by EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED («EUROCASTLE») of three thousand four hundred and ninety-five (3.495)
shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

2. Decision to allot to EUROCASTLE three thousand four hundred and ninety-five (3,495) shares and to authorize

BDO FIDUCIAIRE, with full powers of substitution, to register EUROCASTLE as holder of the three thousand four
hundred and ninety-five (3,495) shares in the shareholders’ register of the Company.

3. Decision to consequently amend Article 5, paragraph 1, of the Company’s Articles of Incorporation (the

«Articles») to reflect the increase in issued share capital.

4. Decision to appoint Mr John Seil, chartered accountant, born on 28 September 1948 in Luxembourg, residing at

5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) as a further Class B Manager for a period
ending at the date of approval of the annual accounts for the financial year ended 31 December 2005.

Has requested the undersigned notary to document the following resolutions: 

<i>First resolution

The Shareholder decides to increase the share capital of the Company from the present forty-eight thousand five

hundred Euro (EUR 48,500.-) consisting of one thousand nine hundred forty (1,940) shares of twenty-five Euro (EUR
25.-) each to one hundred and thirty-five thousand eight hundred and seventy-five Euro (EUR 135,875.-) consisting of
five thousand four hundred and thirty-five (5,435) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and to approve the sub-
scription in cash by EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED («EUROCASTLE») of three thousand four hundred and
ninety-five (3,495) shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

The new shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of eighty-seven thousand three hun-

dred and seventy-five Euro (EUR 87,375.-) is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned
notary, who expressly acknowledges it.

<i>Second resolution

The Shareholder decides to allot to EUROCASTLE three thousand four hundred and ninety-five (3,495) shares and

to authorise BDO FIDUCIAIRE with full powers of substitution, to register EUROCASTLE as holder of the 3,495 shares
in the shareholders’ register of the Company.

<i>Third resolution

The Shareholder decides to consequently change Article 5, paragraph 1, of the Company’s Articles of Association to

reflect the increase in share capital and to give it the following wording:

«Art. 5. (first paragraph). The issued capital is set at one hundred and thirty-five thousand eight hundred and

seventy-five Euro (EUR 135,875.-) consisting of five thousand four hundred and thirty-five (5,435) shares of twenty-five
Euro (EUR 25.-) each, all of which are entirely paid up.»

<i>Fourth resolution

The Shareholder decides to appoint Mr John Seil, chartered accountant, born on 28 September 1948 in Luxembourg,

residing at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) as a further Class B Manager
for a period ending at the date of approval of the annual accounts for the financial year ended 31 December 2005.

61478

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at 2,500.- EUR.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the
two versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg-Eich, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname,

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundfünf, am 30. Juni.
Vor Maître Paul Decker, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg-Eich (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED, eine Gesellschaft, die gemäß dem Gesellschaftsrecht der Insel Guernsey am

8. August 2003 gegründet worden ist, mit Sitz in Arnold House, St. Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey GY1 3NF,
eingetragen unter der Nummer 41058 («EUROCASTLE» oder der «Gesellschafter»),

vertreten durch M

e

 Sabine Hinz, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,

aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 30. Juni 2005.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt ge-

genwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Gesellschafter hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass er der Alleingesellschafter der in Luxemburg

unter dem Namen Luxgate eingetragenen und im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer
B 105.092 eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, gegründet durch notarielle Urkunde des unterzeich-
neten Notars vom 17. Dezember 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 305 vom

7. April 2005,

abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 4. Februar 2005, veröffentlicht im

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 542 vom 7. Juni 2005.

Der Gesellschafter erklärt, ausführlich über die Beschlüsse informiert zu sein, die aufgrund der folgenden Agenda zu

fassen sind:

<i>Agenda:

1. Erhöhung des Kapitals der Gesellschaft von seinem jetzigen Betrag von achtundvierzigtausend Euro (EUR 48.500),

eingeteilt in eintausendneunhundertvierzig (1.940) Gesellschaftsanteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) auf hun-
derfünfunddreissigtausendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 135.875,-), eingeteilt in fünftausendvierhundertfünfund-
dreissig (5.435) Gesellschaftsanteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), sowie Genehmigung der Bareinzahlung
durch EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED («EUROCASTLE») von dreitausendvierhundertfünfundneunzig Gesell-
schaftsanteilen (3.495), mit je einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

2. Zuweisung an EUROCASTLE von dreitausendvierhundertfünfundneunzig Gesellschaftsanteilen (3.495) sowie

Ermächtigung mit Substitutionsbefugnis der BDO FIDUCIAIRE, die EUROCASTLE als Eigentümerin von dreitausend-
vier- hundertfünfundneunzig Gesellschaftsanteilen (3.495) im Aktienregister einzutragen.

3. Abänderung von Artikel 5, Absatz 1 der Statuten, um die vorangegangene Kapitalerhöhung wiederzugeben.
4. Ernennung von Herrn John Seil, Buchhalter, geboren in Luxemburg, am 28. September 1948, wohnhaft in 5,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, zu einem weiteren Geschäftsführer der Kategorie B, für einen Zeitraum,
welcher am Tag der Bestätigung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2005 abgeschlossene Geschäftsjahr
endet,

und hat den amtierenden Notar aufgefordert, folgendes festzuhalten:

<i>Erster Beschluss

Der Gesellschafter beschließt, das Kapital der Gesellschaft von seinem jetzigen Betrag von achtundvierzigtausend

Euro (EUR 48.500,-), eingeteilt in eintausendneunhundertvierzig (1.940) Gesellschaftsanteile von je fünfundzwanzig Euro
(EUR 25,-), auf hunderfünfunddreissigtausendachthundertfünfund- siebzig Euro (EUR 135.875,-), eingeteilt in fünf-
tausendvierhundertfünfunddreissig (5.435) Gesellschaftsanteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), zu erhöhen so-
wie die Bareinzahlung durch EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED («EUROCASTLE») von dreitausendvierhundert-
fünfundneunzig Gesellschaftsanteilen (3.495), mit je einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), zu genehm-
igen.

Die neuen Gesellschaftsanteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft der Betrag von

siebenundachtzigtausenddreihundertfünfundsiebzig Euro (EUR 87.375,-) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden
Notar nachgewiesen wurde und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschafter beschließt, dreitausendvierhundertfünfundneunzig Gesellschaftsanteile (3.495) an EUROCASTLE

zuzuweisen und ermächtigt mit Substitutionsbefugnis die BDO FIDUCIAIRE, EUROCASTLE als Eigentümerin von
dreitausendvierhundertfünfundneunzig Gesellschaftsanteilen (3.495) im Aktienregister einzutragen.

61479

<i>Dritter Beschluss

Um die vorangegangene Kapitalerhöhung wiederzugeben beschliesst der Gesellschafter Artikel 5, Absatz 1 der

Statuten abzuändern mit folgendem Wortlaut:

«Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird auf hunderfünfunddreissigtausendachthundertfünf-

undsiebzig Euro (EUR 135.875,-) festgesetzt, eingeteilt in fünftausendvierhundertfünfunddreissig (5.435) Gesellschafts-
anteile, jeder mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), alle voll eingezahlt.»

<i>Vierter Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst Herrn John Seil, Wirtschaftsprüfer, geboren in Luxemburg, am 28. September 1948,

wohnhaft in 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, zu einem weiteren Geschäftsführer der Kategorie B zu ernen-
nen, für einen Zeitraum, welcher am Tag der Bestätigung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2005 abge-
schlossene Geschäftsjahr endet.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf 2.500,- EUR geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch ver-

fasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Ab-
weichung zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Nach Vorlesung der Urkunde des dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten

Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg-Eich am Datum wie eingangs erwähnt.
Gezeichnet: S. Hinz, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 86, case 7. – Reçu 873,75 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(064027.3/206/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

RAYCA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 48.239. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement le <i>19 décembre 2005 à 15.00 heures avec l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.

I (04501/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UBAM, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.412. 

—

Vous avez été invités à participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires d’UBAM (la «Société») le

24 novembre 2005. Le quorum n’ayant pas été atteint, ladite assemblée n’a pas pu délibérer valablement sur les points
à l’ordre du jour et la loi luxembourgeoise prévoit la possibilité de reconvoquer une seconde assemblée pour voter sans
quorum sur les mêmes points.

L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des Actionnaires reconvoquée (l’«AGE») se tiendra en date du <i>28 décembre 2005 à 15.00 heures au siège social de la
Société.

L’AGE est tenue afin de considérer et de voter sur l’ordre du jour suivant:

Luxemburg-Eich, den 11. Juli 2005.

P. Decker.

61480

<i>Ordre du jour:

Résolution extraordinaire:
Approbation d’une proposition de modifier les statuts (les «Statuts») de la Société et ayant pour conséquence la re-

fonte des Statuts afin, particulièrement, de conformer la Société à la Loi du 20 décembre 2002 concernant les organis-
mes de placement collectif (la «Loi»). La proposition comprend les modifications suivantes:

1. Modification de l’article 3 de la manière suivante:

«L’objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières, instruments du mar-
ché monétaire et autres actifs autorisés à un organisme de placement collectif conformément à la partie I de la loi
du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée (la «Loi de 2002») y com-
pris en actions ou parts d’autres organismes de placement collectif dans le but de répartir les risques d’investisse-
ment et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.
La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au
développement de son but au sens le plus large et autorisées par la Loi de 2002.»

2. Modification de l’article 16 des Statuts afin de prendre en considération les nouvelles règles édictées par le chapitre

5 de la Loi.

3. Modification de l’article 23 des Statuts essentiellement afin de prévoir les méthodes d’évaluation correspondantes

aux nouvelles possibilités d’investissement offertes par le chapitre 5 de la Loi.

4. Modification de l’article 27 des Statuts afin de laisser la possibilité à la Société de désigner une société de gestion

au sens du chapitre 13 de la Loi.

5. Modification de l’article 8 des Statuts afin de permettre à la Société de restreindre ou empêcher la propriété d’ac-

tions à toute Personne Prohibée ou Personne des Etats-Unis telles que définies dans les Statuts ainsi que de con-
vertir de manière obligatoire la détention d’un investisseur non institutionnel dans un type d’action spécifiquement
réservé aux Investisseurs Institutionnels.

6. Refonte générale des Statuts par le biais de modifications concernant, inter alia, les articles 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12,

14, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 28 et 30.

7. Autorisation accordée au Président de l’AGE de fixer la date effective de ces changements aux Statuts, mais le 31

décembre 2005 au plus tard.

Le détail des modifications des Statuts est disponible pour consultation, ou peut être envoyé sur demande, au siège

social de la Société

<i>Vote 

La résolution extraordinaire de l’AGE ne requiert aucun quorum et sera prise à une majorité des 2/3 des votes ex-

primés par les actionnaires présents ou représentés à l’AGE. Chaque action a droit à un vote.

Les formulaires de procuration (veuillez vous reporter ci-après, sous «DISPOSITIONS PRATIQUES RELATIVES AU

VOTE») reçus à l’occasion de l’assemblée qui s’est tenue le 24 novembre 2005 seront pris en compte, si besoin est,
pour le vote lors de l’AGE, devant se tenir le 28 décembre 2005.

<i>Dispositions pratiques relatives au vote

Les détenteurs d’actions nominatives qui ne pourront participer à l’AGE auront la possibilité de voter en renvoyant

le formulaire de procuration dont une copie peut être obtenue au siège social, à la Société à Luxembourg. Le formulaire
doit être dûment daté, signé et renvoyé par fax ou par courrier avant la fermeture des activités le 23 décembre 2005.

Les détenteurs d’actions au porteur désirant participer à l’AGE ou voter à celle-ci, devront déposer leur certificat

d’action au siège social, au plus tard le 23 décembre 2005, à 17 heures.
I (04538/1670/55) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

SUMMA GESTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.231. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>16 décembre 2005 à 14.00 heures, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers.

I (04469/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

61481

FINANCIERE STEEWEE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 56.856. 

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>21 décembre 2005 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Commissaire à la liquidation, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04535/755/16) 

<i>Le Liquidateur.

FINANCIERE STEEWEE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 56.856. 

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>16 décembre 2005 à 10.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport du liquidateur, Monsieur Pierre Schill,
– Examen et approbation des comptes annuels au 31 mars 2005,
– Quitus aux Administrateurs pour la période du 1

er

 avril 2004 au 22 février 2005,

– Nomination du commissaire à la liquidation, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04536/755/16) 

<i>Le Liquidateur.

SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES DE BECKERICH.

Siège social: L-8522 Beckerich, 8, Jos Seyler Strooss.

R. C. Luxembourg B 93.693. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de notre société qui se tiendra dans les bureaux de l’Administration Communale de Beckerich le jeudi <i>15 décembre 2005
à 8.00 heures.

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social
2. Modification de la durée de la société
3. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
4. Modification de l’article 19 des statuts

I (04467/000/15)

CAÏUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 93.539. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>14 décembre 2005 à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

«Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales».

I (04516/534/11) 

<i>Le Conseil d’Administration.

61482

ALIAS MUSTANG INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 95.884. 

—

Le conseil d’administration prie les actionnaires de la société anonyme ALIAS MUSTANG INTERNATIONAL d’as-

sister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>15 décembre 2005 à 10.00 heures à Luxembourg au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxem-
bourg, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation spéciale au droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une augmentation de capital
2. Autorisation de l’émission de Bons Autonomes de Souscription d’Actions et renonciation spéciale au droit préfé-

rentiel de souscription

3. Modification des modalités de conversion des emprunts obligataires émis par la prise en compte des intérêts 2005

et 2006 pour une conversion possible dès 2005 et renonciation afférente au droit préférentiel de souscription.

Les actionnaires sont informés que cette Assemblée a besoin d’un quorum d’actionnaires présents ou représentés

de plus de 50% du nombre total d’actions pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir
la majorité de deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. Pour pouvoir assister à ladite Assemblée,
les détenteurs d’actions au porteur devront présenter leurs certificats d’actions ou un certificat de blocage bancaire.
I (04478/755/21)

ING (L) ALTERNATIVE STRATEGIES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.046. 

—

Par le présent avis, les actionnaires sont conviés à assister à:

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de ING (L) ALTERNATIVE STRATEGIES, qui se tiendra au 46-48 route d’Esch, L-2965 Luxembourg, le <i>15 décembre
2005 à 11.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2004.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge des Administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences de ING LUXEMBOURG, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.
I (04515/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DBLA-LATIN BOND FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 41.521. 

—

Die Anteilinhaber des DBLA-LATIN BOND FUND werden hiermit zur

AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>28. Dezember 2005, um 11.30 Uhr, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 6A, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, stattfindet.

Die außerordentliche Hauptversammlung wird über folgende Tagesordnungspunkte entscheiden:

<i>Tagesordnung:

1. Umbenennung der Gesellschaft in ALLIANZ PIMCO LATIN BOND FUND und diesbezügliche Änderung des §

1 der Satzung der Gesellschaft,

2. Änderung der Anteilklassensystematik dahingehend, dass künftig neben den bereits existierenden Anteilkassen

auch weitere Anteilklassen mit weiteren Merkmalen eingerichtet werden können und diesbezügliche Änderung
der §§ 5, 17 und 18 der Satzung der Gesellschaft,

3. Einrichtung der Möglichkeit der Nutzung von E-Mail oder anderer, ähnlicher Kommunikationsmittel zur Einberu-

fung von Verwaltungsratssitzungen und diesbezügliche Änderung des § 12 der Satzung der Gesellschaft,

4. Einrichtung der Möglichkeit, Verwaltungsratssitzungen im Wege einer telefonischen Konferenzschaltung oder

durch ähnliche Kommunikationsmittel abzuhalten und diesbezügliche Änderung des § 12 der Satzung der Gesell-
schaft,

61483

5. Einrichtung der Möglichkeit, Fondsmanager anstelle von Vermögensberatern mit der Anlage des Gesellschafts-

vermögens zu beauftragen und diesbezügliche Änderung der §§ 14 und 19 der Satzung der Gesellschaft,

6. Nichtberücksichtigung der Bank- und Börsenarbeitstage in New York (USA) bei der Definition der Bewertungs-

tage des Fonds und diesbezügliche Änderung des § 17 der Satzung der Gesellschaft,

7. Bewertung von Festgeldern zum Ertragspreis anstatt zum Renditekurs und diesbezügliche Änderung des § 18 der

Satzung der Gesellschaft,

8. Abschaffung der Entgegennahme von Schalteraufträgen nach dem Zeitpunkt der Berechnung des Ausgabe- und

Rücknahmepreises und diesbezügliche Änderung des § 18 der Satzung der Gesellschaft,

9. Hinzuwahl von Frau Elizabeth Corley zum Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft,

10. Sonstiges.

Zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen An-

teilinhaber berechtigt, die bis spätestens 27. Dezember 2005 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesell-
schaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt werden.

Anteilinhaber können sich von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich oder durch Fernschreiben, Tele-

gramm oder Telefax bevollmächtigt ist.

Hinsichtlich der Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilinhabern gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Senningerberg im November 2005.

I (04517/755/39) 

<i>Der Verwaltungsrat.

SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES DE BECKERICH.

Siège social: L-8522 Beckerich, 8, Jos Seyler Strooss.

R. C. Luxembourg B 93.693. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société qui se tiendra dans les bureaux de l’Administration Communale de Beckerich le jeudi <i>15 décembre 2005
à 10.00 heures.

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels 2004 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprise pour l’exercice 2004. 
3. Elections
4. Divers

I (04468/000/15)

SPRING FINANCIAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 64.901. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

tenue Extraordinairement, qui aura lieu le <i>13 décembre 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Décision sur la continuation de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission d’Administrateurs et décharge à leur donner.
6. Nomination de nouveaux Administrateurs.
7. Divers.

I (04537/1023/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NASCAR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.494. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>7 décembre 2005 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire

61484

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-

mission

6. Divers

II (04204/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BARTOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 37.296. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>6 décembre 2005 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (04205/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FUN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.811. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>5 décembre 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-

mission

6. Divers.

II (04206/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HONEYBEE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 14.148. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>5 décembre 2005 à 18.00 heures, au nouveau siège social 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Transfert du siège social
8. Divers

II (04357/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

61485

CARAVEL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.372. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>7 décembre 2005 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-

mission

6. Divers

II (04239/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ING (L) PATRIMONIAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.401. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à:

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG au 46-48 route d’Esch à L-2965 Luxembourg, le lundi <i>5 décembre
2005 à 11.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 septembre 2005.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l’assemblée générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences de ING LUXEMBOURG ou de ING BELGIQUE S.A., et faire part de son désir d’assister à l’assemblée, le tout
cinq jours francs au moins avant l’assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’assemblée.
II (04306/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UNITED ARTISTS GROWING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 76.845. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>5 décembre 2005 à 11.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (04403/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

61486

ING (L) RENTA CASH, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 29.765. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à:

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG au 46-48 route d’Esch à L-2965 Luxembourg, le lundi <i>5 décembre
2005 à 14.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 septembre 2005.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l’assemblée générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences de ING LUXEMBOURG, et faire part de son désir d’assister à l’assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’assemblée.
II (04307/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ING (L) INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 44.873. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à:

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG au 46-48 route d’Esch à L-2965 Luxembourg, le lundi <i>5 décembre
2005 à 14.45 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 septembre 2005.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l’assemblée générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences de ING LUXEMBOURG, et faire part de son désir d’assister à l’assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (04308/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PALOS S.A., Société Anonyme Holding.

Gesellschaftssitz: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.088. 

—

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der 

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG,

die am <i>7. Dezember 2005 um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:

<i>Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrats und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 30. Juni 2005
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar
4. Statutarische Ernennungen
5. Verschiedenes.

II (04393/795/15) 

<i>Der Verwaltungsrat.

61487

HIPERMARK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 13.468. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>6 décembre 2005 à 11.45 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la durée de la société pour en faire une société à durée illimitée et modification subséquente de

l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La durée de la société est illimitée.»

2. Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires qui ne dé-
libère valablement que si au moins 65% du capital social sont présents ou représentés. Les résolutions, pour être
valables, devront réunir 65% au moins des voix des actionnaires représentant la totalité du capital social.»

3. Suppression des deuxième, troisième et quatrième paragraphes de l’article 7 des statuts.
4. Suppression des termes «qui en fixe le nombre» à l’article 10 des statuts.
5. Ajout à l’article 13 des statuts d’un paragraphe ayant la teneur suivante:

«En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une
décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion de Conseil d’Administration.»

6. Modification de l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représen-
tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
Le conseil peut conférer le titre d’Administrateur-Délégué à l’Administrateur ou aux Administrateurs chargés de
la gestion journalière de la société.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assem-
blée Générale.
Le Conseil d’Administration a qualité pour déterminer les rémunérations attachées à l’exercice des délégations
qu’il confère.»

7. Suppression de l’article 19 des statuts relatif au cautionnement des mandats des administrateurs et du ou des

commissaires.

8. Modification de l’article 19A des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le Conseil d’Administration sera autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.»

9. Suppression à la fin du 1

er

 paragraphe de l’article 21 des termes suivants: «et pour la première fois à cette date

en 1977.»

10. Suppression du 1

er

 paragraphe de l’article 24 des statuts relatif au dépôt préalable des actions à l’assemblée gé-

nérale.

11. Suppression des 2

ème

 et 3

ème

 phrases du 1

er

 paragraphe de l’article 25 des statuts.

12. Suppression de la 2

ème

 phrase de l’article 26 des statuts.

13. Suppression à l’article 27 des statuts des termes suivants: «et pour la première fois le 31 décembre 1976».
14. Divers.»

Les actionnaires sont avisés qu’un quorum de 50% des actions émises est requis pour délibérer sur les points de l’or-

dre du jour. Si le quorum n’était pas atteint, une 2

e

 Assemblée portant sur ce point devra être convoquée. Les résolu-

tions pour être valables devront réunir les 2 tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
II (04369/795/49) 

<i> Le Conseil d’Administration.

MULTI EUROPLACEMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.007. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav MULTI EUROPLACEMENT à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>7 décembre 2005 à 15 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2005
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.

61488

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société
Anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (04419/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CAPTILUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 17.395. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>5 décembre 2005 à 10.00 heures, au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers

II (04420/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GOUVIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 97.060. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>5 décembre 2005 à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2004.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (04455/000/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

S.R.E.T., S.à r.l.

Sogepar, S.à r.l. - Gestion d’Immeubles

DZ Construct S.A.

Quality Express S.A.

Mosel International S.A.

Eldstaden, S.à r.l.

Fortis Liquidity

Gelins

Insutrel

PEIF 2, S.à r.l.

ACIF S.A. Luxembourgeoise

Eurostrarch S.A.

L’Acquario, S.à r.l.

L’Acquario, S.à r.l.

L’Acquario, S.à r.l.

Life Consulting Luxembourg S.A.

NPB Sicav Advisory S.A.

Auviarts, S.à r.l.

Sino International Consult (Luxembourg), S.à r.l.

Pargesa Luxembourg S.A.

CA European Bond S.A.

CA European Bond Advisor S.A.

Credit Suisse Sicav II Advisory Company

Hase Feuerhaus, S.à r.l.

MainFirst

Barneoud International S.A.

Manidor S.A.

Exxonmobil Luxembourg Far East, S.à r.l.

Maryut S.A.

Diabolo, S.à r.l.

ANC S.A.

ANC S.A.

European Paper Group, S.à r.l.

Carrelages Sobratex, S.à r.l.

Immobilière Les Remparts S.A.

Magic Europe

Architec-Tour S.A.

Société Immobilière Biereldeng II S.A.

Luxgate

Luxgate

Leysser S.A.

Stamer Holding S.A.

Belvedere Investment Holdings S.A.

Hubble Holding S.A.

Supermarché Belle Etoile Tossenberg S.A.

Inter-Acustic, S.à r.l.

Société Immobilière Op der Hart II S.A.

Société Immobilière Mersch II S.A.

Elth S.A.

Fortis Real Estate (Luxembourg)

Indus-Net S.A.

Faja S.A.

Misurf S.A.

Misurf S.A.

Misurf S.A.

Misurf S.A.

Odyssey Group S.A.

Risk &amp; Insurance Services S.A. (Luxembourg)

Risk &amp; Insurance Services S.A. (Luxembourg)

Terralux Consult S.A.

Gestec Luxembourg S.A.

Luxgate

Rayca Finance S.A.

UBAM

Summa Gestion S.A.

Financière Steewee S.A.

Financière Steewee S.A.

Société Anonyme des Eaux Minérales de Beckerich

Caïus S.A.

Alias Mustang International

ING (L) Alternative Strategies

DBLA-Latin Bond Fund

Société Anonyme des Eaux Minérales de Beckerich

Spring Financial Investment S.A.

Nascar Finance S.A.

Bartolux S.A.

Fun International Holding S.A.

Honeybee Holding S.A.

Caravel Investissements S.A.

ING (L) Patrimonial

United Artists Growing Holding S.A.

ING (L) Renta Cash

ING (L) Invest

Palos S.A.

Hipermark Holding S.A.

Multi Europlacement

Captilux S.A.

Gouvia S.A.