61393

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1280

26 novembre 2005

S O M M A I R E

Ad’Net S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61404

Giloanne S.A., Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61394

Agence d’Assurances C&M Goergen, S.à r.l., Con- 

Gorgone S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61439

tern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61403

Hanskork S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61426

Alister S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61399

I.B.B. Baugesellschaft mbH, Heinerscheid . . . . . . . 

61394

Altair Sistemi Informatici S.A., Luxembourg . . . . .

61409

I.B.B. Baugesellschaft mbH, Heinerscheid . . . . . . . 

61395

Alter SCI, Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61426

I.M.S. S.A.,  Ingenious Management Services S.A., 

Altice One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

61439

Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61417

Banesfondo Internacional, Sicav, Luxembourg . . . .

61440

Immobiliare Ortana, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

61438

Banesfondo Internacional, Sicav, Luxembourg . . . .

61440

Immobiliare Ortana, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

61438

Bear  Stearns  Asset  Management  (Luxembourg) 

International Buildings Trade S.A., Luxembourg . 

61426

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61433

Investissements Généraux S.A., Luxembourg. . . . 

61409

BHW Bausparkasse AG, Luxembourg. . . . . . . . . . .

61419

Investnet International S.A., Luxembourg. . . . . . . 

61428

Bigolino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61395

Kerrera Isle, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

61395

Blue Eagle Portfolios, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

61433

M-Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

61428

Bolland S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61421

Media Barter, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

61395

Brack SER (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . .

61439

Metro International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

61433

C2NT Import Export S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . .

61436

Metro International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

61436

Co-Ventures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

61409

Milta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61426

Co-Ventures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

61409

Multiple Managers Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . 

61410

Company Restore, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

61416

Ökoworld Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

61410

Compass Investment Company VI, S.à r.l., Luxem- 

Pan European Ventures S.A., Luxembourg . . . . . . 

61410

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61405

Panev S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61409

Constructions Sobratex, S.à r.l., Differdange  . . . . .

61406

Prague Real Estate 2, S. A., Luxembourg  . . . . . . . 

61411

Credit  Suisse  Asset  Management  Fund  Holding 

(Les) Prairies Vertes S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

61408

(Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

61410

Rantum S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61425

DAB Adviser I Funds, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . .

61416

Renov Sobratex, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . 

61406

DC Systèmes de Sécurité, S.à r.l., Niederkorn . . . .

61425

Rollimmo S.A., Walferdange. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61423

Deutscher  Atlas  Investment  International  S.A., 

Rollimmo S.A., Walferdange. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61425

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61417

Rubia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61419

Dininvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61425

S.C.I. Koch, Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61407

EFG Thema Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . .

61433

Sobratex S.A., Differdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61405

EFG Universal Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . .

61433

Telco Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

61429

Eltrona Interdiffusion S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

61404

Telco Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

61432

Equity Trust Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

61420

Teleglobe International Luxembourg, S.à r.l., Lu- 

Equity Trust Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

61420

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61439

Equity Trust Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

61420

Tikal Plaza S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61401

Equity Trust Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

61420

Tikal Plaza S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61403

Financière de Lorraine S.A.H., Luxembourg  . . . . .

61439

Vanfleet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61404

FTE Deux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61416

Yxsis Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

61398

Gérard et Cie, S.à r.l., Oberkorn  . . . . . . . . . . . . . . .

61426

61394

GILOANNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5750 Frisange, 18A, rue de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 78.495. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02928, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

(060342.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

I.B.B. BAUGESELLSCHAFT mbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.

H. R. Luxemburg B 95.914. 

—

Im Jahre zweitausendfünf, am siebten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz zu Niederkerschen.

Sind erschienen:

1.- Die Aktiengesellschaft BÜRO-SERVICE SYSTEMS A.G., mit Sitz in B-4770 Amel, 28, Valender,
hier vertreten durch ihr delegiertes Verwaltungsratsmitglied Herrn Gerhard Schrauben, wohnhaft in Amel (Belgien),
Inhaberin von dreitausendsechsundachtzig (3.086) Anteilen.
2.- Herr Gerhard Schrauben, Buchhalter, wohnhaft in B-4771 Amel, 28, Valender,
Inhaber von dreitausendeinhundertdreiundsiebzig (3.173) Anteilen.
3.- Frau Erika Langer, ohne Beruf, wohnhaft in B-4771 Amel, 28, Valender, 
hier vertreten durch Herrn Gerhard Schrauben, vorgenannt,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 7. Juli 2005, welche, nach ne varietur Paraphierung durch

den Erschienenen und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert
zu werden,

Inhaberin von zwanzig (20) Anteilen.
Die Erschienenen erklären die alleinigen Gesellschafter zu sein der Gesellschaft mit beschränkter Haftung I.B.B. BAU-

GESELLSCHAFT mbH, mit Sitz in L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot, eingetragen im R.C.S.L. unter der Nummer
B 95.914, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Marc Cravatte, mit Amtswohnsitz in Ettelbrück,
am 23. Oktober 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 658 vom 28. Dezember 1995, und deren Satzung abge-
ändert wurde gemäss Urkunden aufgenommen durch den vorerwähnten Notar Marc Cravatte, am 30. Dezember 1996,
veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 180 vom 11. April 1997, am 30. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial C,
Nummer 398 vom 5. Juni 2000, am 26. Juli 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 123 vom 23. Januar 2002, am
17. September 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1665 vom 20. November 2002, gemäss einer Urkunde
aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 2. Dezember 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 202
vom 7. März 2005 und das Kapital wurde in Euro umgewandelt gemäss privatschriftlicher Urkunde vom 19. Oktober
2001, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 386 vom 9. März 2002,

und ersuchen den amtierenden Notar folgende Beschlüsse zu fassen:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen Artikel 4 der Satzung wie folgt abzuändern:
«Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausführung eines Bauunternehmens; Bauschreinerei sowie Schreinerei

im Innenausbau; Zimmer- und Dachdeckerarbeiten; Promotion, Verkauf, Ausführung, sowie An- und Verkauf von
Immobilien.

Die Gesellschaft kann alle industriellen, kaufmännischen und finanziellen Handlungen bezüglich Mobilien und Immobi-

lien vornehmen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter ernennen Herrn Claudy Schumacher, Schreiner, geboren in Bütgenbach (Belgien) am 16. Oktober

1964, wohnhaft in B-4750 Bütgenbach, Hohlweg 9 Berg, zum neuen technischen Leiter der Gesellschaft im Bereich der
Bauschreinerei, der Schreinerei im Innenausbau sowie der Zimmer- und Dachdeckerarbeiten, für eine unbestimmte
Dauer.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift des administrativen Geschäftsführers mit derjenigen des

für seinen Bereich zuständigen technischen Leiters der Gesellschaft, rechtsgültig verpflichtet.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aufgrund gegenwärtiger Urkunde anerfallen, werden abgeschätzt auf ungefähr

siebenhundert Euro (EUR 700,-).

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Niederkerschen in der Amtstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar

unterschrieben.

Gezeichnet: G. Schrauben, A. Weber.

FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature

61395

Enregistré à Capellen, le 12 juillet 2005, vol. 433, fol. 21, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentli-

chung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063310.3/236/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

I.B.B. BAUGESELLSCHAFT mbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 95.914. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063312.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

KERRERA ISLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 142.800,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.274. 

—

Par résolution en date du 10 juin 2005, l’associé unique de la société KERRERA ISLE, S.à r.l. a décidé de transférer le

siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, avec
effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04181. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060398.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

BIGOLINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.140. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05463, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2005.

(060402.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

MEDIA BARTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 109.376. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le treize juillet.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Andrea Sgrignani, commercial, demeurant à I-00197 Rome (Italie), 25, Via Monti Parioli agissant en sa

qualité de mandataire spécial de:

1) La société de droit néerlandais dénommée WISPEN B.V., ayant son siège social à NL-1015 DE Amsterdam (Pays-

Bas), Leliegracht 10, immatriculée auprès du Code Fiscal en Italie sous le numéro 97162440586, et au Registre de
Commerce à Amsterdam (NL) sous le numéro 33284433, 

en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 7 juillet 2005.
2) Monsieur Claudio Carboni, administrateur de sociétés, demeurant à I-00151 Rome, 50, Via Livio Tempesta,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 13 juillet 2005.
Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par le comparant ès-qualités qu’il agit et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront enregistrées.

Niederkerschen, den 18. Juli 2005.

A. Weber.

A. Weber.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

61396

Lequel comparant ès-qualités qu’il agit déclare que les prénommés sub 1 et 2 sont les seuls associés de ladite société

à responsabilité limitée de droit italien MEDIA BARTER S.r.l. avec siège social à Rome, via Bassano del Grappa, N

o

 4,

Italie, inscrite au Registre de Commerce de Rome sous le numéro 05717141005,

que le capital social de la société s’élève actuellement à quatre-vingt-dix-neuf mille huit cents euros (99.800,- EUR),

représenté par deux (2) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées,

constituée suivant acte reçu par Maître Giuseppe Ottolenghi, notaire de résidence à Rome (Italie), en date du 5 mars

1999.

Suivant procès-verbal d’assemblée générale reçu par-devant Maître Giovanni Giuliani, notaire de résidence à Rome

en date du 23 décembre 2004, il a été décidé de transférer le siège social de ladite société de Rome (Italie) à Luxem-
bourg, avenue de la Gare.

Ensuite les comparants dûment représentés et qui sont seuls associés actuels de ladite société, représentant l’inté-

gralité du capital social ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés dûment représentés décident de transférer le siège social statutaire et administratif de ladite société de

Rome (Italie) à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, et d’adopter par là, la nationalité luxembourgeoise.

<i>Deuxième résolution

Les associés dûment représentés décident de modifier la dénomination de la société en MEDIA BARTER, S.à r.l. 

<i>Troisième résolution

Les associés dûment représentés décident de modifier l’objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembour-

geoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre ma-
nière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres
valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-

gations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et de son but.»

<i>Quatrième résolution

Les associés dûment représentés décident de fixer une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) aux parts sociales

de la société.

<i>Cinquième résolution

Les associés dûment représentés décident de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent

et de les adapter à la législation luxembourgeoise, et décident de procéder à une refonte complète des statuts pour leur
donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts

sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents
statuts et par la législation luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de: MEDIA BARTER, S.à r.l. 

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision du ou des

gérants qui auront tous les pouvoirs d’adapter le présent article.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. La dénonciation se fera par lettre recommandée en-

voyée aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois avant l’échéance. L’associé désireux de sortir de la société
suivra les dispositions de l’article dix des statuts, à l’exclusion du dernier alinéa.

Au cas où aucun associé n’est disposé à acquérir les parts au prix fixé, l’associé désireux de sortir de la société pourra

en demander la dissolution et la liquidation.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute avant terme par une décision prise à la majorité

simple du capital social.

Art. 5. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

61397

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-

gations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et de son but.

Art. 6. Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix-neuf mille huit cents euros (99.800,- EUR) représenté par neuf cent

quatre-vingt-dix-huit (998) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune entièrement libé-
rées.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire

représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise
à la majorité simple du capital. L’agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.

Art. 9. Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernière

volonté, à condition que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant. Tout autre bénéficiaire devra être agréé par
une décision prise à l’unanimité des associés survivants. En cas de refus, le bénéficiaire devra procéder conformément
à l’article dix des statuts, à l’exclusion du dernier alinéa, et sera lié par le résultat de l’expertise. Au cas où aucun associé
n’est disposé à acquérir les parts au prix fixé, le bénéficiaire sera associé de plein droit. 

Art. 10.
b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, le ou les associés qui en-

tendent céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir, chargeront de part et d’autre un expert pour
fixer la valeur de cession, en se basant sur la valeur vénale des parts.

c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise à tous les associés, en les invitant à faire

savoir dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter ou à céder les parts au prix arrêté. Si plusieurs
associés déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent les
acquérir en proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le prédit délai de quatre
semaines équivaut à un refus.

d) Dans ce cas, l’associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu’un droit de préemp-

tion est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à
partir de la date de la communication de l’accord avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci. L’article 189 de la
loi sur les sociétés commerciales est remplacé par les articles neuf et dix des présents statuts.

Art. 11. La société peut, sur décision de l’assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat

de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu’à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps
qu’elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à
une part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l’établissement d’un quorum. En
cas de revente, la société procédera suivant les dispositions de l’article dix.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés, révoqués par l’as-

semblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
simple du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l’unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des

fondés de pouvoirs et ou à des directeurs.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

1.- Par la société anonyme dénommée WISPEN B.V., le comparant sub 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  988 parts
2.- Par Monsieur Claudio Carboni, le comparant sub 2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10 part

Total: neuf cent quatre-vingt-dix-huit parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  998 parts

61398

Les décisions ayant pour objet une modification des statuts pourront également être prises à la majorité simple du

capital social. Les dispositions y afférentes des articles 194 et 199 de la loi sur les sociétés commerciales ne trouveront
donc pas application.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de profits et pertes. 

Art. 18. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provi-

sions, résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal, jusqu’à ce que celui-

ci atteint le dixième du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que

l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l’inté-
gralité du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.»

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice a commencé le 23 décembre 2004 et finira le 31 décembre 2005.

<i>Sixième résolution

Les associés dûment représentés décident de nommer gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
La société de droit panaméen dénommée LIGURIA SERVICES CORP., établie et ayant son siège social à Panama;

Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street, immatriculée à Panama sous le numéro 8773846.

La société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique.

<i>Déclaration en matière de blanchiment d’argent

Les parties, en application de la loi du 11 août 1998, déclarent être les bénéficiaires réels de l’opération faisant l’objet

des présentes et certifient que les fonds/biens/droits ne proviennent ni du commerce de stupéfiants, ni d’une des infrac-
tions visées à l’article 506-1 du Code Pénal luxembourgeois.

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.
Plus rien d’autre ne se trouvant à l’ordre du jour, le comparant agissant en sa dite qualité a déclaré close la présente

assemblée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant ès-qualités qu’il agit, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: A. Sgrignani, B. Moutrier. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juillet 2005, vol. 908, fol. 78, case 12. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063361.3/272/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

YXSIS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 69.675. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

24 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

°

 537 du 14 juillet 1999. Les statuts

ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire, en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C N

°

 692 du 29 août 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05035, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(060541.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Esch-sur-Alzette, le 19 juillet 2005.

B. Moutrier.

YXSIS HOLDING, Société Anonyme
Signature

61399

ALISTER S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 62.376. 

—

In the year two thousand five, on the thirtieth day of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ALISTER S.A., a société anonyme, having its regis-

tered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, trade register Luxembourg section B number 62.376, incor-
porated by deed dated on December 29, 1997, inscribed at Luxembourg trade register section B under number 62.376,
published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 225, page 10787 of April 8, 1998.

The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs. Flora Château, jurist at L-1450 Luxem-

bourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- Closed, the attendance list let appear that the 1,688 shares, representing the whole capital of the corporation, are

represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been
beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. To approve the reports of the Board of Directors pursuant to article 265 of the Luxembourg Companies Act.
2. To approve the Statement and Report of the auditors as appointed by the Board of Directors referred to in article

266 of the Luxembourg Companies Act. 

3. To ascertain the accomplishment of all formalities as referred to in Article 267 of the Luxembourg Companies Act.
4. To approve the Merger Proposal as published in the Mémorial C n

o

 517 of 2005.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution 

The meeting decides to approve the reports of the Board of Directors pursuant to article 265 of the Luxembourg

Companies Act, which will be deposited at the registered office of the corporation, which will assume the safe custody
of said documents.

<i>Second resolution

 The meeting decides to approve the Statement and Report of the auditor as appointed by the Board of Directors

referred to in article 266 of the Luxembourg Companies Act.

This report drawn up on May 26, 2005 by FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA S.à r.l., Luxembourg, Réviseur

d’Entreprises, concluded as follow:

«In our opinion, based on the various procedures we have carried out as deemed appropriate by us as described in

Section VI of this report, the valuation method and the resulting share exchange ratio defining the number of ICEBERG
S.A. shares to be issued in consideration for the net assets of ALISTER S.A. are relevant and appropriate in the circum-
stances of the proposed merger.»

This report will remain here annexed.

<i>Third resolution

 The meeting decides to ascertain the accomplishment of all formalities as referred to in Article 267 of the Luxem-

bourg Companies Act.

<i>Fourth resolution

 The meeting decides to approve with immediate effect the Merger Proposal as published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations number 517 of June 1st, 2005 and to accept as consideration of the contribution of the net
assets by the merged entity to subscribe pro rata to their current shareholding to 10,415 (ten thousand four hundred
and fifteen) new shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, issued by ICEBERG S.A. together with
a share premium of 4,842,878.- (four million eight hundred forty-two thousand eight hundred and seventy-eight Euro).

<i>Fifth resolution

 The meeting decides to give full and entire discharge to the Directors and to the Auditors with respect to their

performance of duties until the date of the Statutory Merger.

<i>Sixth resolution 

The meeting decides to fix the place of custody of the social documents during the legal delay at L-1882 Luxembourg,

5, rue Guillaume Kroll.

<i>Declaration

The undersigned notary attests, according to articles 277 and 271 (2) of Luxembourg Company Act, the existence

and legality of the deed and formalities incumbent to the before said company and of the merger proposal.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

61400

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALISTER S.A., ayant son siège

social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll inscrite au Registre de Commerce et des Société à Luxembourg,
section B, n

o

 62.376 constituée suivant acte reçu le 29 décembre 1997, publiée au Mémorial, Recueil C n

o

 225, page

10787 du 8 avril 1998.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Flora Château, juriste à L-

1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 1.688 actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approuver les rapports du Conseil d’Administration conformément à l’article 265 de la loi luxembourgeoise sur

les sociétés commerciales.

2. Approuver l’exposé et le rapport des réviseurs d’entre prises nommés par le Conseil d’Administration, prévus à

l’article 266 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

3. Constater l’accomplissement de toutes les formalités prévues à l’article 267 de la loi luxembourgeoise sur les

sociétés commerciales.

4. Approuver le Projet de Fusion tel que publié au Mémorial C n

°

 517 de 2005.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide d’approuver les rapports du Conseil d’Administration conformément à l’article 265 de la loi

luxembourgeoise sur les société commerciales, lesquels resteront déposés au siège de la société qui en assumera la
garde.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide d’approuver l’exposé et le rapport du réviseur d’entreprises nommés par le Conseil d’Adminis-

tration, prévus à l’article 266 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

Ce rapport établi le 26 mai 2005 par FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA S.à r.l., Luxembourg, Réviseur d’Entrepri-

ses conclut comme suit: 

«A notre avis, sur base des divers procédés que nous avons utilisé et estimé convenables tel que décrit à la Section

VI de ce rapport, la méthode d’évaluation et le rapport d’échange des actions qui en résulte définissant le nombre
d’actions ICEBEG S.A. à émettre en contrepartie de l’actif net de ALISTER S.A. sont adéquats et approprié compte tenu
des circonstances de la fusion projetée.»

Ce rapport restera ci-annexé.

<i>Troisième résolution

 L’assemblée constate l’accomplissement de toutes les formalités prévues à l’article 267 de la loi luxembourgeoise sur

les sociétés commerciales.

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée décide d’approuver avec effet immédiat le Projet de Fusion tel que publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 517 du 1

er

 juin 2005, et d’accepter en rémunération de l’apport des actifs nets par

l’entité absorbée de souscrire proportionnellement à leur participation actuelle à 10.415 (dix mille quatre cent quinze)
nouvelles actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, émises par ICEBERG S.A. ensemble avec
une prime d’émission s’élevant à EUR 4.842.878,- (quatre millions huit cent quarante-deux mille huit cent soixante-dix-
huit euros).

<i>Cinquième résolution

 L’assemblée décide de donner décharge entière et définitive aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes

pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’à la date de la Fusion.

61401

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de fixer l’endroit où seront conservés les documents sociaux pendant le délai légal à L-1882

Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions des articles 277 et 271 (2) de la loi sur les sociétés

commerciales, l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société prédésignée et du projet de fusion. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, F. Château, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 94, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expéditon conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063437.3/211/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

TIKAL PLAZA S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 97.061. 

—

In the year two thousand five, on the thirteenth of June.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of TIKAL PLAZA S.A., a société anonyme, registered

in the Luxembourg Company Register under section B number 97.061 and having its registered office at Luxembourg,
180, rue des Aubépines. The company was incorporated by a deed of the undersigned notary of November 18, 2003,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1.320 of December 11, 2003.

The extraordinary general meeting is presided by Mrs Michelle McGuire, private employee, residing professionally in

Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the Mrs Catherine Day-Royemans, private employee, residing professionally

in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer meeting Mrs Christine Coulon-Racot, private employee, residing professionally in

Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital by eight million Euro (EUR 8,000,000.-) so as to raise it from thirty-one thousand Euro

(EUR 31,000.-) up to eight million thirty-one thousand Euro (EUR 8,031,000.-) by the creation, the issue and the sub-
scription of eighty thousand (80,000) new shares of one hundred Euro (EUR 100,-) each, to be entirely paid up by pay-
ment in cash.

2. Subsequent amendment of article 3 of the Articles of Incorporation.
3. Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the entire share capital are present or

represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on
the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the share capital by an amount of eight million Euro (EUR 8,000,000.-) so as to raise

it from thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) up to eight million thirty-one thousand Euro (EUR 8,031,000.-) by the
creation and the issue of eighty thousand (80,000) new shares of one hundred Euro (EUR 100,-) each.

The meeting admits Mr Danilo Coppola, company director, residing in I-00132 Rome, Via Bolognetta 91, to the sub-

scription of the new shares. The other shareholders renounce their preferential subscription right.

<i>Subscription and payment

The new shares are subscribed by Mr Danilo Coppola, previously named, represented by Mrs Michelle McGuire,

prenamed,

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

J. Elvinger.

61402

by virtue of a proxy given on 13 June 2005.
All the new shares so subscribed have been paid up in cash, so that the amount of eight million Euro (EUR 8,000,000)

is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, Article 3 of the Articles of Incorporation is amended and now reads

as follows:

Art. 3. «The corporate capital is fixed at eight million thirty-one thousand Euro (EUR 8,031,000.-) divided into eighty

thousand three hundred and ten (80,310) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-

scribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-

joyed by the old shares.»

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at eighty-one thousand Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, in the registered office of the company, on the day named

at the beginning of this document.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing persons the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surname,

first name, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le treize juin.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TIKAL PLAZA S.A., enregis-

trée au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 97.061 et ayant son siège social à Luxembourg,
180, rue des Aubépines. La société anonyme constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 novem-
bre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1.320 du 11 décembre 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Michelle McGuire, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
- Augmentation de capital à concurrence de huit millions d’euros (EUR 8.000.000,-) pour le porter de son montant

actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à huit millions trente et un mille euros (EUR 8.031.000,-) par l’émission
de quatre-vingt mille (80.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement payé en
numéraire.

- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
- Divers.
II) II a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentai-

re, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de huit millions d’euros (EUR 8.000.000,-) pour le

porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à huit millions trente et un mille euros (EUR
8.031.000,-) par l’émission de quatre-vingt mille (80.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) cha-
cune.

L’Assemblée admet Monsieur Danilo Coppola, administrateur de sociétés, demeurant Via Bolognetta 91, I-00132

Rome à la souscription des nouvelles actions. Les autres actionnaires renoncent à leur droit de souscription préférentiel.

61403

<i>Souscription et libération

Les nouvelles actions sont souscrites à l’instant même par Monsieur Danilo Coppola, prénommé, ici représenté par

Madame Michelle McGuire, prénommée,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 13 juin 2005.
Les nouvelles actions ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de huit millions

d’euros (EUR 8.000.000,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui
le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. «Le capital social de la Société est fixé à huit millions trente et un mille euros (EUR 8.031.000,-) divisé en

quatre-vingt mille trois cent dix (80.310) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune. 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.»

<i>Evaluations de frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à quatre-vingt-un mille euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. McGuire, C. Day-Royemans, C. Coulon-Racot, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 juin 2005, vol. 895, fol. 4, case 12. – Reçu 80.000 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063497.3/239/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

TIKAL PLAZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 97.061. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063500.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

AGENCE D’ASSURANCES C&amp;M GOERGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AGENCE GENERALE C&amp;M GOERGEN, S.à r.l.).

Siège social: L-5310 Contern, 48, rue de Moutfort.

R. C. Luxembourg B 107.460. 

—

L’an deux mille cinq, le cinq juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Marc Goergen, fonctionnaire communal, demeurant à L-5310 Contern, 46, rue de Moutfort, né à

Luxembourg, le 5 septembre 1961.

2.- Monsieur Constant Goergen, fonctionnaire d’Etat en retraite, demeurant à L-5310 Moutfort, 48, rue de Moutfort,

né à Moutfort, le 2 décembre 1936.

Lesquels comparants déclarent être seuls associés de la société à responsabilité limitée AGENCE GENERALE C&amp;M

GOERGEN, S.à r.l., avec siège social à L-5310 Contern, 48, rue de Moutfort,

constituée par acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 5 avril 2005, non encore publié au Mémorial C.
Les statuts ont été modifiés par acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 mai 2005, non encore publié au

Mémorial C.

Les associés ont prié le notaire instrumentaire de documenter la résolution suivante:

Belvaux, le 13 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 13 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

61404

<i>Résolution

Les associés décident de modifier la dénomination sociale de AGENCE GENERALE C&amp;M GOERGEN, S.à r.l. en

AGENCE D’ASSURANCES C&amp;M GOERGEN, S.à r.l.

L’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«AGENCE D’ASSURANCES C&amp;M GOERGEN S.à r.l.»

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, les comparant ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. Goergen, C. Goergen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, vol. 149S, fol. 16, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063479.3/202/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

AD’NET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 21A, rue Alphonse München.

R. C. Luxembourg B 67.532. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02053, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(060403.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

ELTRONA INTERDIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 6, rue de l’Aciérie.

R. C. Luxembourg B 8.485. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 et 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02054,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(060408.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

VANFLEET, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 68.658. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

18 février 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

°

 357 du 20 mai 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05036, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(060538.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Senningerberg, le 18 juillet 2005.

P. Bettingen.

<i>Pour AD’NET S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour ELTRONA INTERDIFFUSION S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

VANFLEET, Société Anonyme
Signature

61405

SOBRATEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4670 Differdange, 216, rue de Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 82.630. 

—

L’an deux mille cinq, le six juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOBRATEX S.A., avec siège

social à L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de
résidence à Luxembourg-Eich, en date du 12 juin 2001, publié au Mémorial C, numéro 1217 du 22 décembre 2001.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 juin 2003, publié

au Mémorial C, numéro 1286 du 3 décembre 2003.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Luis Filipe Bulas Teixeira, employé privé, demeurant à L-

8384 Koerich, 20, rue de Windhof,

qui désigne comme secrétaire Monsieur François Brandao, employé privé, demeurant à L-3583 Dudelange, 48, rue

des Mouleurs.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Manuel Brandao, employé privé, demeurant à L-4475 Belvaux, 106,

route de Oberkorn.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- Transfert du siège social à L-4670 Differdange, 216, rue de Soleuvre.
- Modification subséquente de l’article 2 des statuts de la société.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker à L-4670

Differdange, 216, rue de Soleuvre.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 2 (alinéa 1

er

) des statuts:

«Art. 2. (alinéa 1

er

). Le siège social est établi dans la commune de Differdange.» 

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, Notaire,
le présent acte.

Signé: L.F.B. Teixeira, F. Brandao, M. Brandao, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, vol. 149S, fol. 16, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063481.3/202/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

COMPASS INVESTMENT COMPANY VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.686. 

—

Le bilan pour la période du 26 novembre 2004 au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf.

LSO-BG03318, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060484.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Senningerberg, le 18 juillet 2005.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Signature.

61406

CONSTRUCTIONS SOBRATEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4670 Differdange, 216, rue de Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 96.417. 

—

L’an deux mille cinq, le six juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La société SOBRATEX S.A., société anonyme, avec siège social à L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker, ici re-

présentée par son administrateur-délégué, Monsieur François Brandao, employé privé, demeurant à L-3583 Dudelange,
48, rue des Mouleurs et Monsieur Luis Filipe Bulas Teixeira, employé privé, demeurant à L-8384 Koerich, 20, rue de
Windhof, ayant pouvoir de signatures conjointes.

La comparante déclare être la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée CONSTRUCTIONS

SOBRATEX, S.à r.l. avec siège social à L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker, inscrite au Registre de Commerce de
Luxembourg sous le numéro 96.417, constituée suivant acte du notaire instrumentaire, en date du 2 octobre 2003, pu-
blié au Mémorial C numéro 1202 du 14 novembre 2003. Les statuts de la société ont été modifiés par un acte du notaire
instrumentant, du 28 février 2005, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’associée unique a prié le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée décide de transférer le siège social de la société de L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker à L-4670

Differdange, 216, rue de Soleuvre.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l’associée décide de modifier l’article 2 (alinéa 1

er

) des statuts:

«Art. 2. (alinéa 1

er

). Le siège social est établi dans la commune de Differdange.» 

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (900,- EUR).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: L.F.B. Teixeira, F. Brandao, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, vol. 149S, fol. 16, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063489.3/202/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

RENOV SOBRATEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4670 Differdange, 216, rue de Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 96.413. 

—

L’an deux mille cinq, le six juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- La société SOBRATEX S.A., société anonyme, avec siège social à L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker, ici

représentée par son administrateur-délégué, Monsieur François Brandao, employé privé, demeurant à L-3583 Dudelan-
ge, 48, rue des Mouleurs et Monsieur Luis Filipe Bulas Teixeira, employé privé, demeurant à L-8384 Koerich, 20, rue de
Windhof, ayant pouvoir de signatures conjointes.

2.- Monsieur Joaquim Duarte Teixeira, employé privé, demeurant à L-3429 Dudelange, 196, rue de Burange.
Les comparants sub 1. et 2. déclarent être les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée RENOV

SOBRATEX, S.à r.l. avec siège social à L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker, inscrite au Registre de Commerce de
Luxembourg sous le numéro 96.413, constituée suivant acte du notaire instrumentaire, en date du 2 octobre 2003,
publié au Mémorial C numéro 1.194 du 13 novembre 2003.

Les associés ont prié le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social à L-4670 Differdange, 216, rue de Soleuvre.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède les associés décident de modifier l’article 2 (alinéa 1

er

) des statuts:

«Art. 2. (alinéa 1

er

). Le siège social est établi dans la commune de Differdange.» 

Senningerberg, le 18 juillet 2005.

P. Bettingen.

61407

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (900,- EUR).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: L.F.B. Teixeira, F. Brandao, J.D. Teixeira, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, vol. 149S, fol. 16, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063493.3/202/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

S.C.I. KOCH, Société Civile Immobilière,

(anc. S.C.I. MARCEL KOCH).

Siège social: L-5854 Alzingen, 33, rue Langheck.

—

L’an deux mille cinq, le quatorze juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Marcel Joseph Koch, retraité, né à Stadtbredimus, le 21 septembre 1931, demeurant à L-5451 Stadtbre-

dimus, 51, Dicksstrooss.

2.- Madame Justine Micheline Louise Adamy, sans état, née à Niederkorn, le 21 décembre 1939, demeurant à L-5451

Stadtbredimus, 51, Dicksstrooss.

3.- Madame Karin Léonie Pierrette Koch, employée privée, née à Luxembourg, le 12 février 1962, demeurant à L-

5753 Frisange, 13, Parc Résidentiel Lésigny.

4.- Monsieur Paul Jean Marie Koch, indépendant, né à Luxembourg, le 10 août 1964, demeurant à L-5854 Alzingen,

33, rue Langheck.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Que la société civile immobilière S.C.I. MARCEL KOCH ayant son siège social à L-5451 Stadtbredimus, 51,

Dicksstrooss, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 juillet 1997, publié au Mémorial
C numéro 633 du 12 novembre 1997.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-5451 Stadtbredimus, 51, Dicksstrooss, à L-5854 Alzingen, 33,

rue Langheck, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 4 des statuts afin de lui donner la teneur
suivante:

«Art. 4. (premier alinéa). Le siège social est établi à Alzingen.»

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de changer la dénomination sociale en S.C.I. KOCH et de donner en conséquence à l’article 3

des statuts la teneur suivante:

«Art. 3. La société prend la dénomination de S.C.I. KOCH.»

<i>Troisième résolution

Les associés constatent que suite à un partage d’ascendants reçu par le notaire instrumentant en date de ce jour, les

70.000 parts sociales représentatives du capital social se répartissent comme suit:

1.- Monsieur Marcel Joseph Koch, préqualifié, 17.500 parts sociales faisant 25% du capital social;
2.- Madame Justine Micheline Louise Adamy, préqualifiée, 17.500 parts sociales faisant 25% du capital social;
3.- Madame Karin Léonie Pierrette Koch, préqualifiée, 17.500 parts sociales faisant 25% du capital social;
4.- Monsieur Paul Jean Marie Koch, préqualifié, 17.500 parts sociales faisant 25% du capital social.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de supprimer la valeur nominale des soixante-dix (70.000) parts sociales représentant le capital

social de soixante-dix millions de francs luxembourgeois (70.000.000,- LUF).

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de convertir le capital social de soixante-dix millions de francs luxembourgeois (70.000.000,-

LUF) en un million sept cent trente-cinq mille deux cent cinquante-quatre virgule soixante-sept euros (1.735.254,67
EUR), au cours de 40,3399 LUF = 1,- EUR.

<i>Sixième résolution

Les associés décident de réduire le capital social à concurrence de deux cent cinquante-quatre virgule soixante-sept

euros (254,67 EUR), pour le ramener de son montant actuel d’un million sept cent trente-cinq mille deux cent cinquan-

Senningerberg, le 18 juillet 2005.

P. Bettingen.

61408

te-quatre virgule soixante-sept euros (1.735.254,67 EUR) à un million sept cent trente-cinq mille euros (1.735.000,-
EUR), sans modifier le nombre actuel des parts sociales.

Cette réduction de capital est réalisée moyennant transfert du montant de deux cent cinquante-quatre virgule soixan-

te-sept euros (254,67 EUR) à un compte de réserve.

Tous pouvoirs sont conférés à la gérance pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.

<i>Septième résolution

Les associés décident de remplacer les soixante-dix mille (70.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale

par soixante-neuf mille quatre cents (69.400) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune.

<i>Huitième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, les associés décident de modifier l’article

6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme d’un million sept cent trente-cinq mille euros (1.735.000,- EUR), divisé

en soixante-neuf mille quatre cents (69.400) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacu-
ne, détenues comme suit: 

<i>Neuvième résolution

Les associés accordent décharge au gérant Monsieur Marcel Koch pour l’exercice de son mandat jusqu’à la date de

ce jour et le félicitent de l’excellent travail rendu pendant l’ensemble de l’exécution de son mandat.

<i>Dixième résolution

Les associés nomment, pour une durée indéterminée, Monsieur Paul Jean Marie Koch, indépendant, né à Luxem-

bourg, le 10 août 1964, demeurant à L-5854 Alzingen, 33, rue Langheck, comme nouveau gérant, avec tous pouvoirs
d’engager valablement la société à l’égard des tiers par sa seule signature.

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de sept cents euros.

Dont acte, fait et passé à Stadtbredimus, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M.J. Koch, J.M.L. Adamy, K.L.P. Koch, P.J.M. Koch, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 juin 2005, vol. 532, fol. 11, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063577.3/231/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

LES PRAIRIES VERTES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 64.259. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 8 juin 2005

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Emile Bian L-1235 Luxembourg au 10A, rue

Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04868. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060766.3/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

1.- Monsieur Marcel Joseph Koch, retraité, demeurant à L-5451 Stadtbredimus, 51, Dicksstrooss, dix-sept mil-

le trois cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.350

2.- Madame Justine Micheline Louise Adamy, sans état, demeurant à L-5451 Stadtbredimus, 51, Dicksstrooss,

dix-sept mille trois cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.350

3.- Madame Karin Léonie Pierrette Koch, employée privée, demeurant à L-5753 Frisange, 13, Parc Résidentiel

Lésigny, dix-sept mille trois cent cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.350

4.- Monsieur Paul Jean Marie Koch, indépendant, demeurant à L-5854 Alzingen, 33, rue Langheck, dix-sept mil-

le trois cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.350

Total: soixante-neuf mille quatre cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.400

Junglinster, le 7 juillet 2005.

J. Seckler.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

61409

CO-VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.838. 

—

Le bilan de la société au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02309, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060413.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

CO-VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.838. 

—

Le bilan de la société au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02312, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060416.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

INVESTISSEMENTS GENERAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 57.436. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02927, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060409.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

ALTAIR SISTEMI INFORMATICI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 78.365. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02316, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060411.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

PANEV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 41.036. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02299, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060418.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

61410

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 45.726. 

—

Suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 25 mai 2005, Monsieur Glenn Wellman

a été nommé comme nouveau Membre du Conseil d’Administration, avec effet immédiat. 

Par conséquent, le Conseil d’Administration se présente comme suit: 
- Mario Seris, Zurich, Président; 
- Raymond Melchers, Luxembourg, Vice-président; 
- Lawrence Haber, New York; 
- Karl Huwyler, Zurich; 
- Glenn Wellman, Londres; 
- Bernard Wester, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04465. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060414.3/736/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

PAN EUROPEAN VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 38.052. 

—

Le bilan de la société au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02296, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060419.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

ÖKOWORLD LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.642. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01057, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

(060426.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

MULTIPLE MANAGERS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.934. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01056, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

(060427.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Certifié sincère et conforme 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
S. Best / D. Breger

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour ÖKOWORLD LUX S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour MULTIPLE MANAGERS SICAV, Société d’Investissements à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

61411

PRAGUE REAL ESTATE 2, S. A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 109.385. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- ORCO PROPERTY GROUP S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 8, boulevard

Emmanuel Servais, 

ici représentée par Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé, donnée à Luxembourg, le 16 juin 2005.

2.- ORCO HOTEL GROUP S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emma-

nuel Servais, 

ici représentée par Monsieur Luc Leroi, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxem-

bourg, le 16 juin 2005.

Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de PRAGUE REAL ESTATE 2 S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’investissement en matière immobilière, tels que l’achat, la vente, la construction, la

mise en valeur, la gérance et la location d’immeubles ainsi que la promotion immobilière, par elle-même ou par l’inter-
médiaire de ses filiales.

De même, son activité pourra consister en des investissements en matière hôtelière, tels que l’achat, la vente, la

construction, la mise en valeur, la gérance et l’exploitation d’hôtels par elle-même ou par l’intermédiaire de ses filiales.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières

qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente-et-une (31) actions

d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinquante millions d’euros (EUR 50.000.000),

le cas échéant par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans jusqu’au 17 juin 2010 et peut être renouvelée par une

assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront pas été émises par le
Conseil d’Administration.

61412

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables ad nutum et par décision de l’assemblée générale statuant à la majorité simple.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la

présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguér tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, chief operating
officer, chief executive officer, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Toutefois le(s) premier(s) administrateur-délégué(s) pourra(ont) être nommé(s) par l’assemblée générale des action-

naires.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle d’un délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables ad nutum et par décision de l’assemblée gé-
nérale statuant à la majorité simple.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois d’avril à quinze heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

cinq.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille six.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

1. ORCO PROPERTY GROUP S.A., prénommée: trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ORCO HOTEL GROUP S.A., prénommée: une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

61413

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de EUR 2.000,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean-François Ott, né à Compiègne, France, le 26 février 1965, demeurant à F-75116 Neuilly, 120,

boulevard Maurice Barrès, France;

b) Monsieur Arnaud Bricout, né à Nancy, France, le 4 janvier 1964, demeurant à F-92420 Vaucresson, 18, avenue de

Villepreux, France. 

c) Monsieur Luc Leroi, né à Rocourt, Belgique, le 26 octobre 1965, demeurant à L-1621 Luxembourg, 28, rue des

Genêts.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
H.R.T. REVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, R.C.S. Luxembourg B 51.238.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux

mille onze.

5) Le siège social est fixé à L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.
6) L’assemblée décide de nommer Monsieur Jean-François Ott, prénommé, comme administrateur-délégué, avec

pouvoir de signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que le présent acte de société est rédigé en

langue française suivi d’une version anglaise; sur demande des comparants et en cas de divergences entre le texte français
et le texte anglais, le texte français fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous, connus du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and five, on the seventeenth of June.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.

There appeared:

1. ORCO PROPERTY GROUP S.A., société anonyme, having its registered office in L-2535 Luxembourg, 8, boulevard

Emmanuel Servais,

here represented by Mr Luc Leroi, employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on June 16, 2005.
2. ORCO HOTEL GROUP S.A., société anonyme, having its registered office in L-2535 Luxembourg, 8, boulevard

Emmanuel Servais,

here represented by Mr Luc Leroi, above named,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on June 16, 2005.
The prementionned proxies will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a limited company («société anonyme») in accord-

ance with the following Articles of Incorporation:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of PRAGUE REAL ESTATE 2 S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office ad foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is the investment in real estate, thus as the purchase, the sale, the construction,

the exploitation, the administration and the letting of real estate as well as the property development, for its own
account or through the intermediary of its affiliated companies.

61414

It may also make investments related to hotels, thus as the purchase, the sale, the construction, the exploitation, the

administration and the letting of hotels, for its own account or through the intermediary of its affiliated companies.

The corporation has also for object the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxem-

bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-

tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise. 

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

participation or in which it has a direct or indirect interest.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real

estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 5. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by thirty-one (31)

shares with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law

prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.

<i>Authorised capital

The corporate share capital may be increased from its present amount to fifty million Euro (EUR 50,000,000.-), as

the case may be by the creation and the issue of new shares with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each,
entitling to the same rights and advantages as the existing shares.

The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of

supplementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorization is valid for a period of five years until 17th June 2010 and may be renewed by a general meeting

of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time shall not have been issued by the
board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Administration - Supervision

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be

removed ad nutum and by resolution of the general meeting adopted by a simple majority.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, an other

director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, corporation’s directors, chief
operating officers, chief executive officers, managers or other officers; they need not be shareholders of the corpora-
tion.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
The first managing director(s) may however be appointed by the general meeting of shareholders.

Art. 10. The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signa-

ture of a delegate of the board.

Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed ad nutum and by
resolution of the general meeting adopted by a simple majority.

61415

Fiscal year - General meeting

Art. 12. The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of Decem-

ber. 

Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 14. The general meeting of the corporation properly constituted represents the entire body of the sharehold-

ers. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends.

Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-

dicated in the convening notices on the third Friday of the month of April at 3.00 p.m. 

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Art. 17. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December

two thousand and five.

2) The first annual general meeting will be held in the year two thousand and six.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows: 

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand Euro (EUR

31,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about EUR 2,000.-.

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly
constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one. 
2) The following are appointed directors:
a) Mr Jean-François Ott, born at Compiègne, France, on February 26, 1965, residing at F-75116 Neuilly, 120, boule-

vard Maurice Barrès, France.

b) Mr Arnaud Bricout, born at Nancy, France, on January 4, 1964, residing at F-92420 Vaucresson, 18, avenue de

Villepreux, France.

c) Mr Luc Leroi, born at Rocourt, Belgium, on October 1965, residing at L-1621 Luxembourg, 28, rue des Genêts.
3) Has been appointed auditor:
H.R.T. REVISION, S.à r.l., having its registered office in L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, R.C.S. Luxembourg B

51.238.

4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

year 2011.

5) The registered office is fixed at L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.
6) The general meeting decides to appoint Mr Jean-François Ott, above named, as managing director of the Company,

with individual signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

1. ORCO PROPERTY GROUP S.A., above-named: thirty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ORCO HOTEL GROUP S.A., above-named: one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

61416

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

French followed by an English version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the
French and the English text, the French version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary

the present deed.

Signé: L. Leroi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 juin 2005, vol. 432, fol. 6, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(063591.3/242/314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

DAB ADVISER I FUNDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2951 Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 74.992. 

—

<i>Auszug der Beschlüsse der Jahreshauptversammlung vom 21. Januar 2005 

Am 21. Januar 2005 fasste die Jahreshauptversammlung folgende Beschlüsse:
- Die Generalversammlung hat den Rücktritt von Herrn Loris Di Vora vom 27. April 2004 zur Kenntnis genommen.
- Wiederwahl als Verwaltungsratsmitglieder von Herrn Andreas Raschdorf (als Vorsitzender) und von den Herren

Christian Krieg, Markus Schad, Robert Weiher und Jan Ebberg bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der
Aktionäre im Jahr 2006.

- Wiederwahl von KPMG AUDIT, Luxemburg als Wirtschaftsprüfer bis zur nächsten ordentlichen Generalversamm-

lung der Aktionäre im Jahr 2006. 

Luxemburg, den 26. Januar 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03828. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060490.3/984/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

FTE DEUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 103.795. 

—

Le bilan pour la période du 25 octobre 2004 (date de constitution) au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg,

le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04189, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet
2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060492.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

COMPANY RESTORE, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,-.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 94.112. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, avec les réf. LSO-BG04870,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060855.3/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Mersch, le 12 juillet 2005.

H. Hellinckx.

Für gleichlautenden Auszug
<i>Für DAB ADVISER I FUNDS, SICAV
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

61417

DEUTSCHER ATLAS INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.163. 

—

<i>Extrait des délibérations du Conseil d’Administration du 1

<i>er

<i> janvier 2005

Monsieur Fernand Reiners a été coopté Administrateur, en remplacement de Monsieur Mario Keller.
Son mandat viendra à expiration, comme celui de tous les autres Administrateurs, lors de l’Assemblée Générale

statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2005

L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat du Réviseur d’Entreprises pour un nouveau terme d’un an.

<i>Composition du Conseil d’Administration 

<i>Réviseur d’Entreprises

ERNST &amp; YOUNG.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09324. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060502.3/007/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

I.M.S. S.A., INGENIOUS MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 109.424. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. La société ELODEE S.A., établie et ayant son siège social à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy,

ici représentée par Monsieur Mahmoud Derguiani, expert-comptable, demeurant à F-57290 Fameck, 54, rue du Général
Henry, agissant en sa qualité d’administrateur-délégué.

2. Madame Nadine Carelle, expert-comptable, demeurant à F-57290 Fameck, 54, rue du Général Henry, ici repré-

sentée par Monsieur Mahmoud Derguiani, prénommé, agissant en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée
annexée au présent acte.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts

d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:

INGENIOUS MANAGEMENT SERVICES S.A., en abrégé I.M.S. S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

Art. 4. La société a pour objet la représentation, la défense et l’assistance administrative des intérêts des sociétés

commerciales, des professions libérales ou des personnes qui lui en confient la tâche par contrat ou convention.

Elle a aussi pour objet l’étude et l’analyse économique et financière, l’ingénierie financière, le conseil et la gestion ainsi

que le contrôle de gestion et toutes prestations administratives en général.

La société a encore pour objet l’expertise civile et industrielle.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, industrielles, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-), chacune disposant d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Messieurs Georg-Kurt 

Malchar 

Président

Karl-Heinz Heiland 

Vice-Président

Tom Gutenkauf
Fernand Reiners
Nico Thill
Guy Wagner

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signature

61418

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature indivuelle de chaque administrateur-délégué.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

au Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier mercredi du mois de juin à 10.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Ces actions ont été libérées à concurrence de vingt cinq pour cent (25%), de sorte que la somme de sept mille sept

cent cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille quatre cents euros (EUR
1.400,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Stéphane Komodzinski, comptable, né à Hayange (France), le 21 juin 1971, demeurant à F-57270 Uckan-

ge, 3bis, rue Jeanne d’Arc;

b) Monsieur Youcef Derguiani, comptable, né à Hayange (France), le 9 août 1974, demeurant à F-57290 Fameck, 16,

rue François de Wendel;

c) Madame Nadine Carelle, expert-comptable, née à Dudelange, le 26 mai 1967, demeurant à F-57290 Fameck, 54,

rue du Général Henry.

1. La société ELODEE S.A., prénommée, soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2. Madame Nadine Carelle, prénommée, quarante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

61419

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
La société FIDUCIAIRE C.G.S., S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.

F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg B 52.338.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de 2011.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer administrateur-délégué un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du conseil d’administration

Monsieur Stéphane Komodzinski, prénommé, Monsieur Youcef Derguiani, prénommé et Madame Nadine Carelle,

prénommée, ici représentés par Monsieur Mahmoud Derguiani, prénommé, en vertu de trois procurations sous seing
privé lui délivrées annexées au présent acte, se considérant comme réunis en Conseil, ont pris à l’unanimité la décision
suivante:

Monsieur Stéphane Komodzinski, prénommé, et
Monsieur Youcef Derguiani, prénommé,
sont nommés administrateurs-délégués.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: Y. Derguiani, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 juin 2005, vol. 908, fol. 50, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(064007.3/219/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

BHW BAUSPARKASSE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.104. 

—

Le bilan du 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05838, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(060523.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

RUBIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 86.579. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, avec les réf. LSO-BG04872,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060856.3/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2005.

F. Kesseler.

BHW BAUSPARKASSE AG
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

61420

EQUITY TRUST HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 93.519. 

—

<i>Transfert de parts sociales

En date du 1

er

 octobre 2003, 838 parts sociales de la société EQUITY TRUST (HOLDINGS), S.à r.l. ont été transfé-

rées de CANDOVER 2001 FUND UK N

°

 1 LP, avec siège social à 20 Old Bailey, GB-ECM4M 7LN Londres, Royaume-

Uni à CANDOVER 2001 FUND UK N

°

 3 LP, avec siège social à 20 Old Bailey, GB-ECM4M 7LN Londres, Royaume-Uni.

A cette même date, 838 parts sociales de la société EQUITY TRUST (HOLDINGS), S.à r.l. ont été transférées de

CANDOVER 2001 FUND UK N

°

 1 LP, avec siège social à 20 Old Bailey, GB-ECM4M 7LN Londres, Royaume-Uni à

CANDOVER 2001 FUND US N

°

 3 LP, avec siège social à 20 Old Bailey, GB-ECM4M 7LN Londres, Royaume-Uni.

A cette même date, 209 parts sociales de la société EQUITY TRUST (HOLDINGS), S.à r.l. ont été transférées de

CANDOVER 2001 FUND US N

°

 4 LP, avec siège social à 20 Old Bailey, GB-ECM4M 7LN Londres, Royaume-Uni à

CANDOVER 2001 FUND US N

°

 3 LP, avec siège social à 20 Old Bailey, GB-ECM4M 7LN Londres, Royaume-Uni.

A cette même date, 1.047 parts sociales de la société EQUITY TRUST (HOLDINGS), S.à r.l. ont été transférées de

CANDOVER 2001 FUND US N

°

 2 LP, avec siège social à 20 Old Bailey, GB-ECM4M 7LN Londres, Royaume-Uni à

CANDOVER 2001 FUND US N

°

 3 LP, avec siège social à 20 Old Bailey, GB-ECM4M 7LN Londres, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02531. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060513.3/850/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

EQUITY TRUST HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 93.519. 

—

<i>Transfert de parts sociales

En date du 11 novembre 2004, 1.719 parts sociales de la société EQUITY TRUST (HOLDINGS), S.à r.l. ont été trans-

férées de INSINGER TRUST HOLDINGS LTD, avec siège social à Tropic Isle Building, Road Town, Tortale, BVI à
BROCKINGHAM LTD, avec siège social à Tropic Isle Building, Road Town, Tortale, BVI.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09570. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060514.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

EQUITY TRUST HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 93.519. 

—

<i>Transfert de parts sociales

En date du 28 février 2005, 762 parts sociales de la société EQUITY TRUST (HOLDINGS), S.à r.l. ont été transférées

de MOURANT &amp; Co. TRUSTEES Ltd, avec siège social à 22, Grenville Street, JE4 8PX St Helier, Jersey à CANDOVER
TRUSTEES LTD, avec siège social à 20, Old Bailey, GB-ECM4M 7LN Londres, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09552. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060516.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

EQUITY TRUST HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 93.519. 

—

<i>Transfert de parts sociales

En date du 22 juin 2005, 1.600 parts sociales de la société EQUITY TRUST HOLDINGS, S.à r.l. ont été transférées

de M. Nick Landor, domicilié à The Parade, 28-30, JE4 8XY St Helier, Jersey, à la M. Peter Woodthorpe, domicilié à
Worship Street, 44, GB-EC2A 2JT Londres.

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 28 juin 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 28 juin 2005.

Signatures.

61421

A cette même date, 800 parts sociales de la société EQUITY TRUST HOLDINGS, S.à r.l. ont été transférées de M.

Nick Hutchinson, domicilié à The Parade, 28-30, JE4 8XY St Helier, Jersey, à la M. Peter Woodthorpe, domicilié à
Worship Street, 44, GB-EC2A 2JT Londres.

A cette même date, 800 parts sociales de la société EQUITY TRUST HOLDINGS, S.à r.l. ont été transférées de M.

Guy Powell, domicilié à The Parade, 28-30, JE4 8XY St Helier, Jersey, à la M. Peter Woodthorpe, domicilié à Worship
Street, 44, GB-EC2A 2JT Londres. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09551. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060517.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

BOLLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 109.425. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. La société SOCIETE ORIENTALE DE PARTICIPATIONS S.A., dont le siège social est à L-2311 Luxembourg, 3,

avenue Pasteur,

ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d’une procuration sous seing

privé lui délivrée, ci-annexée.

2. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à L-2311 Luxembourg,

3, avenue Pasteur,

ici représenté par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu d’une

procuration sous seing privé lui délivrée, ci-annexée.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts

d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de BOLLAND S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modifi-

cation des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisaient ou seraient immi-
nents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,
et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), chacune disposant d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’ex-
clusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-), représenté par trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Luxembourg, le 28 juin 2005.

Signatures.

61422

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de

l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mor-
talité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier mardi du mois d’avril à 10.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de

trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié
au notaire qui le constate expressément.

1) La société SOCIETE ORIENTALE DE PARTICIPATIONS S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions  . . . . . .

309

2) Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

61423

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, demeu-

rant à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur;

b) La société FMS SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 10, avenue Mon-

terey, L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B
sous le numéro 101.240;

c) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous le
numéro 76.118.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Herremans, employé, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée

Scheffer.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale de 2011.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Afonso-Da Chao Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 juillet 2005, vol. 908, fol. 58, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(064008.3/219/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

ROLLIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 15.635. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), au siège social.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de ROLLIMMO S.A. (la «Société»), une société

anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 133, route de Diekirch, L-7220 Walfer-
dange,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 15.635.
La Société fut constituée originairement sous la forme d’une société à responsabilité limitée et sous la dénomination

de HENRI ROLLINGER &amp; FILS, S.à r.l., suivant acte notarié du 19 décembre 1977, publié au Mémorial C numéro 37 du
27 février 1978.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et dernièrement suivant actes du notaire instrumentant

reçus:

- en date du 17 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 672 du 7 septembre 1999 (acte contenant outre diverses

modifications statutaires, le changement de la raison sociale en ROLLIMMO S.A., la transformation de la forme juridique

Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2005.

F. Kesseler.

61424

de la Société d’une société à responsabilité limitée (S.à r.l.) en celle d’une société anonyme (S.A.) avec refonte complète
des statuts);

- en date du 15 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 169 du 24 février 2000.
L’Assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Nico Rollinger, administrateur de société, demeurant

à Helmsange.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Jacques Scherer, conseiller fiscal, demeurant à Bertrange.
L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marco Rollinger, administrateur de société, demeurant à Helmdange.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital souscrit de la Société à concurrence de deux millions d’euros (2.000.000,- EUR) afin de

le porter de son montant actuel de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions sans désignation
de valeur nominale, intégralement libérées, à un montant de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR) qui
sera représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale et sans création ni émission d’actions
nouvelles supplémentaires, mais par incorporation au capital social d’une partie des résultats reportés de la Société à
concurrence du prédit montant de deux millions d’euros (2.000.000,- EUR).

2. Modification du premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts de la Société, afin de refléter l’augmentation de capital

ci-avant décidée.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée générale aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société à

concurrence d’un montant de deux millions d’euros (2.000.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de cinq
cent mille euros (500.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale à un montant de
deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR) qui sera divisé en mille (1.000) actions sans désignation de valeur
nominale et sans création ni émission d’actions nouvelles supplémentaires par incorporation au capital social de la So-
ciété d’une partie des résultats reportés de la Société à concurrence du susdit montant de deux millions d’euros
(2.000.000,- EUR).

La justification de l’existence desdits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant par un bilan de la

Société, arrêté au 31 décembre 2004 et par une confirmation écrite du service comptabilité de la Société que lesdits
résultats reportés sont, au jour de la présente assemblée générale extraordinaire, encore à la libre et entière disposition
de la Société et peuvent donc être librement converties en capital.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter l’augmentation de capital ci-avant intervenue, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

décide de modifier l’article cinq (5) premier alinéa des statuts de la Société. L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires décide de donner à cet alinéa premier de l’article cinq (5) des statuts de la Société, la teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa. «Le capital souscrit est fixé à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR) repré-

senté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est évalué à deux mille cinq cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Walferdange (Luxembourg), les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: N. Rollinger, J.-J. Scherer, M. Rollinger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2005, vol. 895, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064099.3/239/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Belvaux, le 13 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

61425

ROLLIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 15.635. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064100.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

RANTUM, Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 43.008. 

—

Le bilan pour la période du 1

er

 janvier 2004 au 13 mai 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-

BG02940, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060564.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

DC SYSTEMES DE SECURITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4570 Niederkorn, 104, rue Pierre Gansen.

R. C. Luxembourg B 83.350. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02516, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Niederkorn, le 11 juillet 2005.

(060565.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

DININVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 60.774. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 22 juin 2005 à 17.00 heures

A l’unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1.- L’assemblée accepte les démissions de:
- Monsieur Donato Manniello, kinesithérapeute, né le 10 mars 1964 à Buenos Aires, demeurant à L-4972 Dippach,

76, rue de Luxembourg, de son poste d’Administrateur et d’Administrateur-Délégué;

- Monsieur Jean-Pierre Couesnon, expert-comptable, né le 15 septembre 1962 à Aubepierre, demeurant à F-77210

Avon, 13, Résidence Bernard Palissy (France), de son poste de Commissaire aux Comptes.

2.- L’Assemblée élit en remplacement:
- Monsieur Philippe Chantereau, Expert-comptable, né le 27 avril 1961 à Blois, demeurant 36, rue Op Hals, L-3376

Leudelange, comme Administrateur-Délégué;

- Mademoiselle Jennifer Gyss, Assistante-Comptable, née le 9 mai 1979 à Thionville, demeurant 7, rue Saint Jacques,

F-57855 Saint Privat La Montagne (France), comme Administrateur;

- IG INVESTMENT S.A., société avec siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, et immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés N

°

 B 66.562, comme Commissaire aux Comptes.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes expireront à l’issue de l’Assemblée Générale

annuelle de 2009.

3.- Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire et le Scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG07473. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060572.3/642/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Belvaux, le 13 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signatures.

Signature
<i>Le gérant

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

61426

GERARD ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4531 Oberkorn, 174, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 17.444. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02514, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Oberkorn, le 11 juillet 2005.

(060567.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

MILTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.174. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG03986, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060596.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

INTERNATIONAL BUILDINGS TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 98.130. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG03972, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060604.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

HANSKORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 94.975. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG03942, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060620.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

ALTER SCI, Société Civile Immobilière familiale.

Siège social: L-6945 Niederanven, 23, rue Laach.

R. C. Luxembourg E 725. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le onze juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Jean-Paul Altman, employé privé, né le 3 mai 1951 à Luxembourg, demeurant à L-6945 Niederanven, 23,

rue Laach; et

2. Madame Jacqueline Josée Altman-Kaber, sans profession, née le 2 mars 1952 à Luxembourg, demeurant à L-6945

Niederanven, 23, rue Laach,

ici représentée par Monsieur Jean-Paul Altman, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 8 juillet 2005, laquelle restera annexée aux présentes.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile immobilière

qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, l’acquisition, la mise en valeur

et la gestion d’immeubles ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social

<i>Pour le gérant
Signature

Signature.

Signature.

Signature.

61427

ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement et l’exploitation, pour autant qu’elles ne portent pas atteinte au
caractère civil de la société.

Art. 2. La société prend la dénomination de ALTER SCI, Société Civile Immobilière familiale.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège social est établi à Niederanven.
Il pourra être transféré en tout autre en droit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) représenté par cent (100) parts d’intérêts

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les cent (100) parts d’intérêts ont été souscrites comme suit: 

Les parts d’intérêts ont été intégralement libérées en espèces de telle sorte que la somme de deux mille cinq cents

euros (2.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumen-
tant, qui le constate expressément.

Art. 6. La cession des parts s’opère par acte authentique ou sous seing privé en observant l’article 1690 du Code

Civil.

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des associés ou des non-associés que suivant une décision unanime de

tous les associés.

En cas de transfert pour cause de mort, les héritiers ou légataires de l’associé décédé doivent être agréés à l’unanimité

des associés survivants. Cet agrément n’est cependant pas requis en cas de transfert aux héritiers légaux.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

Civil. Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord con-
traire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit
d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action
et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers légaux de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera

entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés.

Le ou les gérants ne pourront être révoqués que suivant une décision unanime de tous les associés.

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en

toutes circonstances et faire autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet ainsi que les actes de dispo-
sition.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Art. 13. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le pre-

mier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2005.

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils jugent convenable,

mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés repré-
sentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés.

Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à l’unanimité des voix des associés présents ou représentés.

1. Monsieur Jean-Paul Altman, prénommé, cinquante parts d’intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Madame Jacqueline Josée Altman-Kaber, prénommée, cinquante part d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

61428

En cas de division de la propriété des parts d’intérêts entre usufruitiers et nu-propriétaires, le droit de vote appartient

à l’usufruitier.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelqu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises que suivant une décision unanime de tous les associés.

Art. 17. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des asso-

ciés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou

commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportion-

nellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour sa constitution sont

estimés à environ mille euros (1.000,- EUR), compte tenu de l’article sept de la loi du 29 décembre 1971 sur le droit
d’apport.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dû-

ment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix pris les
résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Paul Altman, prénommé.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société par sa seule signature.
2. Le siège social de la société est fixé à L-6945 Niederanven, 23, rue Laach.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-P. Altman, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, vol. 149S, fol. 19, case 3. – Reçu 12,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063970.3/220/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

M-CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2263 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 99.415. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03862, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060663.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

INVESTNET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.815. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF09774, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

(060781.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

G. Lecuit.

Signature.

<i>Pour INVESTNET INTERNATIONAL S.A.
Signature

61429

TELCO HOLDING, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 99.920. 

—

In the year two thousand and five on the thirtieth day of June.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) PERMIRA EUROPE III LP 1, a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guern-

sey) Law, 1995, acting by its general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited partnership registered in Guern-
sey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner PERMIRA EUROPE III G.P.
LIMITED whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, here rep-
resented by Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on June
30, 2005,

2) PERMIRA EUROPE III LP 2, a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guern-

sey) Law, 1995, acting by its general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited partnership registered in Guern-
sey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner PERMIRA EUROPE III G.P.
LIMITED whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, here rep-
resented by Jean Steffen prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on June 30, 2005,

3) PERMIRA EUROPE III GmbH &amp; CO. KG, a German limited partnership registered with the commercial register

at the lower court of Munich under registration number HRA 82707 pursuant to the provisions of the German Com-
mercial Code (Handelsgesetzbuch) acting by its managing limited partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited part-
nership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner
PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey,
Channel Islands, here represented by here represented by Jean Steffen prenamed, by virtue of a proxy given under pri-
vate seal on June 30, 2005,

4) PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, acting by its administrator PERMIRA EUROPE III G.P. LIMIT-

ED whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, here repre-
sented by here represented by Jean Steffen prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on June 30, 2005,

5) PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, acting by its nominee PERMIRA NOMINEES LIMITED whose registered office

is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, here represented by here represented by
Jean Steffen prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on June 30, 2005,

6) DEBITEL MANAGEMENT BETEILIGUNGS GBR, whose registered office is at Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart,

Germany, here represented by Jean Steffen prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on June 30, 2005.

Said proxies after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached

to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed are all the shareholders of TELCO HOLDING (the «Company»), a société à responsabilité limitée

having its registered office at 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, registered with the Trade and Companies’
Register of Luxembourg section B number 99.920, incorporated by deed of Maître André Schwachtgen, notary residing
in Luxembourg, dated March 18, 2004, published in the Mémorial C, number 519 of May 18, 2004. The articles of asso-
ciation of the Company were amended for the last time by deed of the undersigned notary dated June 24, 2005, not yet
published.

Which appearing person, acting in its above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to state that the

agenda of the meeting is as follows: 

1) Reduction of the subscribed capital by an amount of twenty-six million three hundred fifty thousand Euro

(26,350,000.- EUR) so as to bring it down from its present amount of twenty-eight million Euro (28,000,000.- EUR) to
one million six hundred fifty thousand Euro (1,650,000.- EUR), by cancellation of forty-six thousand (46,000) Ordinary
Shares of Class A, two hundred twenty-four thousand (224,000) Ordinary Shares of Class B, three hundred thirty-six
thousand (336,000) Ordinary Shares of Class C and four hundred forty-eight thousand (448,000) Ordinary Shares of
Class D with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, held by the Company following their redemption from SG
INVESTMENT OPPORTUNITIES, S.à r.l.

2) Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the capital reduc-

tion and the cancellation of the above listed shares.

3) Acknowledgment of the new partner structure and share ownerships in the Company as a result of the above

reduction of the share capital and the cancellation of forty-six thousand (46,000) Ordinary Shares of Class A, two hun-
dred twenty-four thousand (224,000) Ordinary Shares of Class B, three hundred thirty-six thousand (336,000) Ordinary
Shares of Class C and four hundred forty-eight thousand (448,000) Ordinary Shares of Class D, which is as follows: 

Name of Shareholder

Number and class of remaining

shares after share capital reduction

and cancellation of 46,000 Ordinary

Shares of Class A, 224,000 Ordinary

Shares of Class B, 336,000 Ordinary

Shares of Class C and 448,000

Ordinary Shares of Class D

PERMIRA EUROPE III L.P.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,135 Class A

PERMIRA EUROPE III L.P.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43,669 Class A

61430

Then, the shareholders of the Company unanimously take the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders of the Company decide to reduce the share capital by an amount of twenty-six million three hun-

dred fifty thousand Euro (26,350,000.- EUR) so as to bring it down from its present amount of twenty- eight million
Euro (28,000,000.- EUR) to one million six hundred fifty thousand Euro (1,650,000.- EUR), by cancellation of forty-six
thousand (46,000) Ordinary Shares of Class A, two hundred twenty-four thousand (224,000) Ordinary Shares of Class
B, three hundred thirty-six thousand (336,000) Ordinary Shares of Class C and four hundred forty-eight thousand
(448,000) Ordinary Shares of Class D with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, held by the Company fol-
lowing their redemption from SG INVESTMENT OPPORTUNITIES, S.à r.l.

<i>Second resolution

Subsequently, the Company’s shareholders decide to amend the first paragraph of article 5 of the articles of associ-

ation of the Company (all other provisions remaining unchanged) as follows:

Art. 5. 1st paragraph. «The Company’s share capital is fixed at one million six hundred fifty thousand euro

(1,650,000.- EUR) represented by sixty-six thousand (66,000) Ordinary Shares of Class A, having a par value of twenty-
five euro (25.- EUR) each, all fully paid-up and subscribed.»

<i>Third resolution

The shareholders of the Company finally decide to acknowledge the new shareholder structure and share ownerships

in the Company as a result of the above reduction of the share capital and the cancellation of forty-six thousand (46,000)
Ordinary Shares of Class A, two hundred twenty-four thousand (224,000) Ordinary Shares of Class B, three hundred
thirty-six thousand (336,000) Ordinary Shares of Class C and four hundred forty-eight thousand (448,000) Ordinary
Shares of Class D, which is as follows: 

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at 3,300 EUR.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by his first name and surname, civil

status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) PERMIRA EUROPE III LP 1, un limited partnership enregistré à Guernsey en vertu de la Limited Partnerships

(Guernsey) Law, 1995, agissant par l’intermédiaire de son general partner PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., un limited
partnership enregistré à Guernsey en vertu de la Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, agissant par l’intermédiaire
de son general partner PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St
Peter Port, Guernsey, Channel Islands, ici représentée par M

e

 Jean Steffen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 30 juin 2005,

PERMIRA EUROPE III GmbH &amp; CO. KG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

572 Class A

PERMIRA INVESTMENTS LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,078 Class A

PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

369 Class A

DEBITEL MANAGEMENT BETEILIGUNGS GBR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5,177 Class A

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66,000 Class A

Name of Shareholder

Number and class of remaining

shares after share capital reduction

and cancellation of 46,000 Ordinary

Shares of Class A, 224,000 Ordinary

Shares of Class B, 336,000 Ordinary

Shares of Class C and 448,000

Ordinary Shares of Class D

PERMIRA EUROPE III L.P.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15,135 Class A

PERMIRA EUROPE III L.P.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43,669 Class A

PERMIRA EUROPE III GmbH &amp; CO. KG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

572 Class A

PERMIRA INVESTMENTS LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,078 Class A

PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

369 Class A

DEBITEL MANAGEMENT BETEILIGUNGS GBR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5,177 Class A

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66,000 Class A

61431

2) PERMIRA EUROPE III LP 2, un limited partnership enregistré à Guernsey en vertu de la Limited Partnerships

(Guernsey) Law, 1995, agissant par l’intermédiaire de son general partner PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., un limited
partnership enregistré à Guernsey en vertu de la Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, agissant par l’intermédiaire
de son general partner PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St
Peter Port, Guernsey, Channel Islands, ici représentée par M

e

 Jean Steffen, prénommé, en vertu d’une procuration don-

née sous seing privé en date du 30 juin 2005,

3) PERMIRA EUROPE III GmbH &amp; CO. KG, un limited partnership de droit allemand, enregistré au Registre de Com-

merce de la Cour Inférieure de Munich sous le numéro HRA 82707 conformément aux dispositions du Code de Com-
merce (Handelsgesetzbuch) agissant par l’intermédiaire de son managing limited partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P.,
un limited partnership enregistré à Guernsey en vertu de la Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, agissant par
l’intermédiaire de son general partner PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED ayant son siège social à Trafalgar Court, Les
Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, ici représentée par M

e

 Jean Steffen, prénommé, en vertu d’une pro-

curation donnée sous seing privé en date du 30 juin 2005,

4) PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, agissant par l’intermédiaire de son administrateur PERMIRA

EUROPE III G.P. LIMITED ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Is-
lands, ici représentée par M

e

 Jean Steffen, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du

30 juin 2005,

5) PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, agissant par l’inter-médiaire de son nominee PERMIRA NOMINEES LIMITED

ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, ici représentée par M

e

Jean Steffen, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 30 juin 2005,

6) DEBITEL MANAGEMENT BETEILIGUNGS GBR, ayant son siège social à Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart, Ger-

many, ici représentée par M

e

 Jean Steffen, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du

30 juin 2005.

Lesquelles procurations, après avoir été signées par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront attachées

aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l’enregistrement.

Les personnes susmentionnées sont tous les associés de la société à responsabilité limitée TELCO HOLDING (la

«Société»), ayant son siège social à 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés à Luxembourg, section B, numéro 99.920, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, no-
taire de résidence à Luxembourg, en date du 18 mars 2004, publié au Mémorial C, numéro 519 du 18 mai 2004. Les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 juin 2005,
non encore publié.

Le comparant, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de constater que l’ordre du jour de l’assemblée

est le suivant:

1) Réduction de capital social souscrit à concurrence d’un montant de vingt-six millions trois cent cinquante mille

euros (26.350.000,- EUR) pour le ramener de son montant actuel de vingt-huit millions d’euros (28.000.000,- EUR) à un
million six cent cinquante mille euros (1.650.000,- EUR) par l’annulation de quarante-six mille (46.000) parts sociales de
la catégorie A, deux cent vingt-quatre mille (224.000) parts sociales de la catégorie B, trois cent trente-six mille
(336.000) parts sociales de la catégorie C et quatre cent quarante-huit mille (448.000) parts sociales de la catégorie D,
ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, détenues par la Société suite à leur rachat de SG
INVESTMENT OPPORTUNITIES, S.à r.l.

2) Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société pour refléter la réduction de capital et l’annulation

des parts sociales susmentionnées.

3) Reconnaissance de la nouvelle structure de l’actionnariat et des propriétés des parts sociales dans la Société suite

à la réduction de capital social et à l’annulation des quarante-six mille (46.000) parts sociales de la catégorie A, deux
cent vingt-quatre mille (224.000) parts sociales de la catégorie B, trois cent trente-six mille (336.000) parts sociales de
la catégorie C et quatre cent quarante-huit mille (448.000) parts sociales de la catégorie D, qui se présente comme suit: 

Alors, les associés de la Société prennent à l’unanimité les résolutions suivantes:

Nom de l’Associé

Nombre et catégorie de

parts sociales restant après réduction

de capital et annulation de 46.000 parts

sociales de la catégorie A, 224.000

parts

sociales de la catégorie B, 336.000 parts

sociales de la catégorie C et 448.000

parts sociales de la catégorie D

PERMIRA EUROPE III L.P.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.135 Catégorie A

PERMIRA EUROPE III L.P.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.669 Catégorie A

PERMIRA EUROPE III GmbH &amp; CO. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

572 Catégorie A

PERMIRA INVESTMENTS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.078 Catégorie A

PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

369 Catégorie A

DEBITEL MANAGEMENT BETEILIGUNGS GBR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.177 Catégorie A

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66.000 Catégorie A

61432

<i>Première résolution

Les associés de la Société décident de réduire le capital social souscrit à concurrence d’un montant de vingt-six mil-

lions trois cent cinquante mille euros (26.350.000,- EUR) pour le ramener de son montant actuel de vingt-huit millions
d’euros (28.000.000,- EUR) à un million six cent cinquante mille euros (1.650.000,- EUR) par l’annulation de quarante-
six mille (46.000) parts sociales de la catégorie A, deux cent vingt-quatre mille (224.000) parts sociales de la catégorie
B, trois cent trente-six mille (336.000) parts sociales de la catégorie C et quatre cent quarante-huit mille (448.000) parts
sociales de la catégorie D, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, détenues par la Société
suite à leur rachat de SG INVESTMENT OPPORTUNITIES, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

Par conséquent, les associés de la Société décident de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la

Société (les autres dispositions restant inchangées) comme suit:

Art. 5. 1

er

 paragraphe. «Le capital social de la Société est fixé à un million six cent cinquante mille euros

(1.650.000,- EUR) divisé en soixante-six mille (66.000) parts sociales de la catégorie A, avec une valeur nominale de
vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes entièrement libérées et souscrites.»

<i>Troisième résolution

Les associés de la Société enfin décident de reconnaître la nouvelle structure de l’actionnariat et des propriétés des

parts sociales dans la Société suite à la réduction de capital social et à l’annulation des quarante-six mille (46.000) parts
sociales de la catégorie A, deux cent vingt-quatre mille (224.000) parts sociales de la catégorie B, trois cent trente-six
mille (336.000) parts sociales de la catégorie C et quatre cent quarante-huit mille (448.000) parts sociales de la catégorie
D, qui se présente comme suit: 

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la Société en raison du présent acte,

sont estimés à environ 3.300 EUR.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que, sur la demande du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Steffen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 82, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(064072.2/212/237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

TELCO HOLDING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 99.920. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064079.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Nom de l’Associé

Nombre et catégorie de

parts sociales restant après réduction

de capital et annulation de 46.000 parts

sociales de la catégorie A, 224.000 parts

sociales de la catégorie B, 336.000 parts

sociales de la catégorie C et 448.000

parts sociales de la catégorie D

PERMIRA EUROPE III L.P.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.135 Catégorie A

PERMIRA EUROPE III L.P.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.669 Catégorie A

PERMIRA EUROPE III GmbH &amp; CO. KG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

572 Catégorie A

PERMIRA INVESTMENTS LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.078 Catégorie A

PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

369 Catégorie A

DEBITEL MANAGEMENT BETEILIGUNGS GBR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.177 Catégorie A

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66.000 Catégorie A

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

P. Frieders.

61433

EFG UNIVERSAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 32.967. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01495, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060684.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

BLUE EAGLE PORTFOLIOS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 85.241. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01530, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060685.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

EFG THEMA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 67.230. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01537, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060688.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

BEAR STEARNS ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 67.156. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01493, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060690.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

METRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.790. 

—

In the year two thousand and five, on the sixth day of July. 
Before us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

There appeared Mr Mikael Holmberg, Deputy Managing Director BANQUE INVIK S.A. (LUXEMBOURG), residing

in Luxembourg,

acting in the name and on behalf of the board of directors of METRO INTERNATIONAL S.A., a Luxembourg limited

public liability company (société anonyme), with registered office at 11, boulevard Royal in L-2449 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 73.790 (hereafter the Company),

pursuant to the resolutions taken by the board of directors of the Company on May 26, 2005 (the Resolutions).
A copy of the minutes of the Resolutions, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing person, representing the board of directors of the Company pursuant to the Resolutions, requested

the notary to record the following statements:

1. The Company was incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner,

notary residing in Sanem (Luxembourg), on December 29, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations No. 261 dated April 6, 2000. The articles of association of the Company (the Articles) were amended sev-
eral times and the last time by a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, on May 31, 2005, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2. Article 5 of the Articles reads as follows:

Signatures.

Signatures.

Signatures.

Signatures.

61434

«The Company has an issued capital of one hundred thirty-one million four hundred and seventy-seven thousand five

hundred and forty-seven United States Dollars and twenty-five Cents (USD 131,477,547.25), divided into two hundred
sixty-three million four hundred and thirty-four thousand eleven (263,434,011) Class A voting shares, each without par
value and two hundred sixty-two million four hundred and seventy-six thousand one hundred and seventy-eight
(262,476,178) Class B non-voting shares, each without par value. 

The authorised share capital of the Company is set at four hundred and fifty million US Dollars (USD 450,000,000),

divided into nine hundred million and one (900,000,001) Class A voting shares and eight hundred and ninety-nine million
nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine (899,999,999) Class B non-voting shares, each
without par value.

The board of directors is authorised and empowered to:
- realise any increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several successive

trenches, by the issuing of new shares against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other manner;

- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the

subscription of and paying up of the new shares;

- remove or limit the preferential subscription rights of the shareholders in case of issue of shares against payment

in cash.

This authorisation is valid for a period expiring 5 (five) years after the date of publication of the deed of incorporation

of May 31, 2005 and it may be renewed by a general meeting of the shareholders for those shares of the authorised
corporate capital which up to then will not have been issued by the board of directors.

Following each increase of the corporate capital realised and duly stated in the form provided by law, the first para-

graph of Article 5 will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in authentic
form by the board of directors or by any person duly authorised and empowered by it for this purpose.»

3. The board of directors of the Company, in the Resolutions on May 26, 2005, resolved inter alia to
(i) increase the Company’s share capital from one hundred thirty-one million four hundred seventy-seven thousand

five hundred forty-seven United States Dollars and twenty-five Cents (USD 131,477,547.25) to one hundred thirty-one
million five hundred two thousand and thirty-one United States Dollars and twenty-five Cents (USD 131,502,031.25)
by issuing forty-eight thousand nine hundred sixty-eight (48,968) Class A voting shares and forty-eight thousand nine
hundred sixty-eight (48,968) Class B non-voting shares, each without par value (the New Shares) to certain Directors
and Non-Directors of the Company (the Subscribers), the New Shares having been subscribed for and paid up in cash
by the Subscribers as detailed in the Resolutions;

(ii) suppress, for the purpose of the above increase in capital and in accordance with article 32-3(5) of the law on

commercial companies dated August 10, 1915, as amended and the Articles, the preferential rights of the existing share-
holders of the Company in respect of the New Shares; and

(iii) appoint and empower, with full power of substitution, Mr Mikael Holmberg, Deputy Managing Director BANQUE

INVIK S.A. (Luxembourg), residing in Luxembourg, to appear as the representative of the board of directors of the
Company before the undersigned notary to record the increase of share capital of the Company so effectuated in no-
tarial form, to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles and to do any formalities and to take any actions
which may be necessary and proper in connection therewith.

4. All the New Shares having been subscribed and paid up in cash by the Subscribers, the total sum of twenty-four

thousand four hundred eighty-four United States Dollars (USD 24,484.-) is at the disposal of the Company, evidence of
which has been given to the undersigned notary who confirm this. 

5. The contributions in cash so made in an aggregate amount of twenty-four thousand four hundred eighty-four Unit-

ed States Dollars (USD 24,484.-) to the Company are allocated to the nominal share capital account of the Company.

6. As a consequence of the increase of the share capital of the Company, the first paragraph of Article 5 of the Articles

is amended so as to have the following wording:

«Art. 5. Corporate Capital. The Company has an issued capital of one hundred thirty-one million five hundred

two thousand thirty-one United States Dollars and twenty-five Cents (USD 131,502,031.25), divided into two hundred
sixty-three million four hundred and eighty-two thousand nine hundred seventy-nine (263,482,979) Class A voting
shares, each without par value and two hundred sixty-two million five hundred twenty-five thousand one hundred and
forty-six (262,525,146) Class B non-voting shares, each without par value.»

<i>Costs

The expenses, costs remuneration and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,400.-.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading the present deed to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, the said appearer signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

En l’an deux mille cinq, le six juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu Monsieur Mikael Holmberg, Deputy Managing Director BANQUE INVIK S.A. (Luxembourg), demeurant

à Luxembourg,

61435

agissant au nom et pour compte du conseil d’administration de METRO INTERNATIONAL S.A., une société anony-

me de droit luxembourgeois, avec siège social au 11, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, inscrite auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.790 (ci-après la Société),

conformément aux décisions prises par le conseil d’administration de la Société en date du 26 mai 2005 (les Résolu-

tions).

Une copie du procès-verbal desdites décisions, restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le no-

taire instrumentant, annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Le comparant, représentant le conseil d’administration de la Société conformément aux Résolutions, a requis le no-

taire d’acter les déclarations suivantes:

7. La Société a été constituée sous le droit luxembourgeois suivant un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, no-

taire de résidence à Sanem (Luxembourg), le 29 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, N

°

 261 du 6 avril 2000. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la

dernière fois suivant un acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, le 31 mai 2005, non
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

8. L’Article 5 des Statuts a la teneur suivante:
«La Société dispose d’un capital social émis de cent trente et un millions quatre cent soixante-dix-sept mille cinq cent

quarante-sept virgule vingt-cinq dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 131.477.547,25) représenté par deux cent
soixante trois millions quatre cent trente-quatre mille et onze (263.434.011) actions de Catégorie A avec droit de vote
et deux cent soixante deux millions quatre cent soixante-seize mille cent soixante-dix-huit (262.476.178) actions de Ca-
tégorie B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale.

Le capital autorisé de la Société est fixé à quatre cent cinquante millions dollars américains (USD 450.000.000,-), divisé

en neuf cent millions et une (900.000.001) actions de Catégorie A avec droit de vote et huit cent quatre-vingt-neuf mil-
lions neuf cent quatre-vingt dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf (899.999.999) actions de Catégorie B sans
droit de vote, toutes sans valeur nominale.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté de:
- réaliser toute augmentation du capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

libérée par voie de versements en espèce ou d’apports en nature, par transformation de créances ou de toute autre
manière;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cas émission d’actions contre

apport en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de 5 (cinq) ans après la date de publication du présent acte du 31

mai 2005 et elle peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé
qui d’ici là n’auraient pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

du présent article se trouve modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute autre personne qu’il aura mandatée à
ces fins.

9. Le conseil d’administration a décidé, dans les Résolutions du 26 mai 2005, entre autres:
(i) d’augmenter le capital social de cent trente et un millions quatre cent soixante-dix-sept mille cinq cent quarante-

sept virgule vingt-cinq dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 131.477.547,25) à cent trente et un millions cinq cent
deux mille trente et un virgule vingt-cinq dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 131.502.031,25) par l’émission de qua-
rante-huit mille neuf cent soixante-huit (48.968) actions de Catégorie A avec droit de vote et quarante-huit mille neuf
cent soixante-huit (48.968) actions de Catégorie B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale (les Nouvelles Ac-
tions) à certains Administrateurs et Non-Administrateurs (les Souscripteurs), les Nouvelles Actions ayant été souscrites
et entièrement libérées par les Souscripteurs comme il est décrit dans les Résolutions;

(ii) de supprimer, dans le cadre de l’augmentation de capital ci-dessus et conformément à l’article 32-3(5) de la loi sur

les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, et aux Statuts, les droits de souscription préférentiels
des actionnaires existants concernant les Nouvelles Actions; et

(iii) de nommer et de mandater, avec pouvoir de substitution, Monsieur Mikael Holmberg, Deputy Managing Director

BANQUE INVIK S.A. (Luxembourg), demeurant à Luxembourg, pour représenter le conseil d’administration de la So-
ciété devant le notaire soussigné afin d’acter l’augmentation de capital de la Société ainsi réalisée, de modifier le premier
alinéa de l’Article 5 des Statuts et d’effectuer toutes les formalités et de prendre toutes les actions jugées nécessaires
et appropriées dans le cadre de cette augmentation de capital.

10. Toutes les Nouvelles Actions ayant été souscrites et libérées en espèces par le Souscripteur, la somme totale de

vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-quatre dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 24.484,-) est à la disposition
de la Société, comme il en a été prouvé au notaire soussigné qui le confirme.

11. Les apports en espèce d’un montant global de vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-quatre dollars des Etats-

Unis d’Amérique (USD 24.484,-) à la Société sont alloués au compte capital social de la Société.

12. En conséquence de l’augmentation du capital social de la Société, le premier alinéa de l’Article 5 des Statuts est

modifié pour avoir la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social. La Société dispose d’un capital social émis de cent trente et un millions cinq cent deux mille

trente et un virgule vingt-cinq dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 131.502.031,25) représenté par deux cent
soixante trois millions quatre cent quatre-vingt-deux mille neuf cent soixante-dix-neuf (263.482.979) actions de Caté-

61436

gorie A avec droit de vote et deux cent soixante deux millions cinq cent vingt-cinq mille cent quarante-six (262.525.146)
actions de Catégorie B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ EUR 1.400,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Holmberg, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, vol. 149S, fol. 14, case 4. – Reçu 205,52 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations.

(064024.3/206/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

METRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.790. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064025.3/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

C2NT IMPORT EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie, Coin des Artisans.

R. C. Luxembourg B 109.426. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Madame Valentine Isabelle Antoinette Bouchareinc de Chaumeils de la Coste, gérante de société, demeurant à F-

69370 Saint Didier au Mont d’Or, 23, route de Champagne, «Le Castellard»; 

2. Madame Antoinette Adelaide Truffat, sans profession, demeurant à CH-1630 Bulle, 36, rue de la Vudalla;
3. Monsieur Jean-Jacques Nicolas, fonctionnaire de police, demeurant à F-69370 Saint Didier au Mont d’Or, 23, route

de Champagne, «Le Castellard»;

4. Madame Irene Potosniak, assistante de direction, demeurant à F-01290 Cruzilles les Mepillat, ici représentée par

Madame Valentine Isabelle Antoinette Bouchareinc de Chaumeils de la Coste, prénommée, agissant en vertu d’une pro-
curation sous seing privé lui délivrée annexée au présent acte. 

Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une

société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de C2NT IMPORT EXPORT S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Foetz.

Art. 4. La société a pour objet l’import, l’export, l’achat et la vente:
- de pierres brutes, travaillées, vieillies, traitées et dérivées de toutes sortes;
- de bois en tous genres bruts, travaillés, traités et dérivés de toutes sortes;
- d’objets d’aménagements;
- de décorations et d’habillages intérieurs et extérieurs, mobiliers, vaisselles, tapis, thés, cafés et épices ainsi que tou-

tes opérations commerciales;

- de bijoux, maroquinerie;
- de véhicules (motos, quads...).

Luxembourg-Eich, le 15 juillet 2005.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le notaire

61437

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, industrielles, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à quarante-six mille euros (EUR 46.000,-), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de quatre cent soixante euros (EUR 460,-), chacune disposant d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de l’administrateur-

délégué.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

au Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois d’avril à 10.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de qua-

rante-six mille euros (EUR 46.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille six cents euros (EUR 1.600,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes.

1. Madame Valentine Isabelle Antoinette Bouchareinc de Chaumeils de la Coste, prénommée, quarante-deux

actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

2. Madame Antoinette Adelaide Truffat, prénommée, vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3. Monsieur Jean-Jacques Nicolas, prénommé, vingt-trois actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

4. Madame Irene Potosniak, prénommée, dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

61438

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Madame Valentine Isabelle Antoinette Bouchareinc de Chaumeils de la Coste, gérante de société, née à Lyon (Fran-

ce), le 18 février 1957, demeurant à F-69370 Saint Didier au Mont d’Or, 23, route de Champagne, «Le Castellard»;

b) Madame Antoinette Adelaide Truffat, sans profession, née à Breganzona (Suisse), le 2 mars 1933, demeurant à CH-

1630 Bulle, 36, rue de la Vudalla;

c) Monsieur Jean-Jacques Nicolas, fonctionnaire de police, né à Saint-Nazaire-sur-Charente (France), le 23 janvier

1965, demeurant à F-69370 Saint Didier au Mont d’Or, 23, route de Champagne, «Le Castellard».

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
La société FIDUCIAIRE EURO CONSEIL ENTREPRISE S.A., établie et ayant son siège social à L-3895 Foetz, rue de

l’Industrie Coin des Artisans, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 90.331.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de 2011.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-3895 Foetz, rue de l’Industrie, Coin des Artisans.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer administrateur-délégué un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du conseil d’administration

Madame Valentine Isabelle Antoinette Bouchareinc de Chaumeils de la Coste, prénommée, Madame Antoinette Ade-

laide Truffat, prénommée et Monsieur Jean-Jacques Nicolas, prénommé, ici présents, se considérant comme réunis en
Conseil, ont pris à l’unanimité la décision suivante:

Madame Valentine Isabelle Antoinette Bouchareinc de Chaumeils de la Coste, prénommée, est nommée administra-

teur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: V. I. A. Bouchareinc de Chaumeils de la Coste, A. Truffat, J.-J. Nicolas, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 juillet 2005, vol. 908, fol. 57, case 11. – Reçu 460 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(064009.3/219/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

IMMOBILIARE ORTANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 84.819. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04364, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060717.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

IMMOBILIARE ORTANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 84.819. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04365, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060718.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2005.

F. Kesseler.

R. Pels.

R. Pels.

61439

ALTICE ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.632. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02369, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060707.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

TELEGLOBE INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 92.824. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05201, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060711.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

BRACK SER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.825,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 90.916. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04363, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060716.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

GORGONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 100.329. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF09879, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

(060782.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

FINANCIERE DE LORRAINE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 8, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 42.467. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 10 juin 2005

L’assemblée générale accepte la démission de la société FIDUCIAIRE DU CENTRE S.A. du poste de Commissaire

aux Comptes.

L’assemblée générale accepte la nomination de la société TRIPLE A CONSULTING S.A. au poste de Commissaire

aux Comptes.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de 2009.
L’assemblée générale confirme la révocation de la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. du poste d’administrateur

et d’administrateur-délégué.

L’assemblée générale confirme la révocation de la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD

du poste d’administrateur.

L’assemblée générale confirme la révocation de la société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD du poste d’administra-

teur.

L’assemblée générale accepte la nomination de la société STELVIO LIMITED en qualité d’administrateur-délégué.
L’assemblée générale confirme la composition du Conseil d’Administration à savoir:

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

MERCURIA SERVICES
Signature

P. Gallasin.

<i>Pour GORGONE S.A.
Signature

61440

- La société STELVIO LIMITED, avec siège social au 4th Floor, Lawford House, Albert Place, London N3 1RL-UK;
- Monsieur Poletto Eric demeurant au 56, rue de Noertzange, L-3315 Bergem;
- Monsieur Poletto Franck Noël demeurant au 58, Grand-rue, L-3927 Mondercange.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle de 2009.
Ces résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05009. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060886.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

BANESFONDO INTERNACIONAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.067. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04985, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

(060790.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

BANESFONDO INTERNACIONAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.067. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 10 mai 2005

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine

Assemblée Générale Annuelle de mai 2006, les mandats d’Administrateurs de Messieurs Juan Carlos Alvarez, Paul L.
Saurel et Grant Mitchell Sessions.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle le mandat de DELOITTE S.A./Luxembourg en tant

qu’auditeur de la Sicav, pour une période de un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle de mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05326. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060776.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour <i>BANESFONDO INTERNACIONAL
EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>L’Agent Domiciliataire
Signatures

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>Corporate and domiciliary agent
Signatures 

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Giloanne S.A.

I.B.B. Baugesellschaft mbH

I.B.B. Baugesellschaft mbH

Kerrera Isle, S.à r.l.

Bigolino S.A.

Media Barter, S.à r.l.

Yxsis Holding

Alister S.A.

Tikal Plaza S.A.

Tikal Plaza S.A.

Agence d’Assurances C&amp;M Goergen, S.à r.l.

Ad’Net S.A.

Eltrona Interdiffusion S.A.

Vanfleet

Sobratex S.A.

Compass Investment Company VI, S.à r.l.

Constructions Sobratex, S.à r.l.

Renov Sobratex, S.à r.l.

S.C.I. Koch

Les Prairies Vertes

Co-Ventures S.A.

Co-Ventures S.A.

Investissements Généraux S.A.

Altair Sistemi Informatici S.A.

Panev S.A.

Credit Suisse Asset Management Fund Holding (Luxembourg) S.A.

Pan European Ventures S.A.

Ökoworld Lux S.A.

Multiple Managers Sicav

Prague Real Estate 2, S. A.

DAB Adviser I Funds

FTE Deux S.A.

Company Restore

Deutscher Atlas Investment International S.A.

I.M.S. S.A., Ingenious Management Services S.A.

BHW Bausparkasse

Rubia, S.à r.l.

Equity Trust Holdings, S.à r.l.

Equity Trust Holdings, S.à r.l.

Equity Trust Holdings, S.à r.l.

Equity Trust Holdings, S.à r.l.

Bolland S.A.

Rollimmo S.A.

Rollimmo S.A.

Rantum

DC Systèmes de Sécurité, S.à r.l.

Dininvest S.A.

Gérard et Cie, S.à r.l.

Milta S.A.

International Buildings Trade S.A.

Hanskork S.A.

Alter SCI

M-Consulting S.A.

Investnet International S.A.

Telco Holding

Telco Holding

EFG Universal Fund

Blue Eagle Portfolios

EFG Thema Fund

Bear Stearns Asset Management (Luxembourg) S.A.

Metro International S.A.

Metro International S.A.

C2NT Import Export S.A.

Immobiliare Ortana, S.à r.l.

Immobiliare Ortana, S.à r.l.

Altice One S.A.

Teleglobe International Luxembourg, S.à r.l.

Brack SER (Luxembourg), S.à r.l.

Gorgone S.A.

Financière de Lorraine S.A.H.

Banesfondo Internacional

Banesfondo Internacional