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61345

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1279

26 novembre 2005

S O M M A I R E

IVIMA FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 44.644.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04057, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(059814.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Alameddine Internationale, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . .

61382

Ivima Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg

61345

Alfons Müller Wipperfürth, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

61381

Jayeu Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

61365

All Import, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

61346

Litman, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61384

Auberge du Bourbonnais, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

61391

LUGESCA, Société Luxembourgeoise de Gestion

Bloumenatelier, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . .

61347

et de Capitalisation S.A.H, Luxembourg . . . . . . .

61379

Cena Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61379

Luxembourg Rolls Service S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

61383

Compagnie de Participations Financières S.A. . . . .

61381

Multi Services Informatique, S.à r.l., Kehlen . . . . .

61346

Consultance Européenne S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

61385

Novacap Luxembourg Individuals Company S.C.A.,

Dalex Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61380

Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61347

Deep Sea Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61391

Novacap Luxembourg Individuals Company S.C.A.,

Demiconsult S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61379

Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61362

Dolce & Gabbana Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

Parsofi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61369

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61390

Phoenix Luxembourg, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

61382

El Sol Latino, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61390

Posten Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

61385

Europ Infos, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

61386

R&M Distribution, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61384

Europa Borehamwood IP, S.à r.l., Luxembourg . . .

61362

Rezital, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . .

61391

Europa Borehamwood IP, S.à r.l., Luxembourg . . .

61364

Rezital, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . .

61392

Financière Européenne du Groupe du Savoy S.A.,

SLBAY, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61380

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61364

Société de Gestion du Patrimoine Familial «J»

Fininsteel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61378

Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61380

(Le) Grand Ballon, S.à r.l., Redange . . . . . . . . . . . . .

61346

TBM Productions, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61385

HRD Computer & Software Services, GmbH . . . . .

61383

Texanox Lux S.A.H, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

61382

Infomedia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61381

Tinkelman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

61346

Intellicom Management S.A., Beckerich . . . . . . . . .

61346

Vebeco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61384

International Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

61383

FIDUPAR
Signatures

61346

ALL IMPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SURROUND CONCEPT).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 6A, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 81.978.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02924, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

(060338.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

LE GRAND BALLON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8510 Redange, 5, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 94.394.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06916, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902352.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2005.

INTELLICOM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. RESOURCE TAX S.A.).

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, rue de Hovelange.

R. C. Luxembourg B 95.291.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06892, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902353.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2005.

MULTI SERVICES INFORMATIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8280 Kehlen, 35A, rue de Mamer.

R. C. Luxembourg B 21.260.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06893, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902354.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2005.

TINKELMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 81.598.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social le 29 iuin 2005

L’assemblée a ratifié la cooptation de M. Marc Ambroisien au conseil d’administration de la société pour une durée

jusqu’à l’assemblée qui se prononcera sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05361. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060081.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature

Signature.

Pour la société
Signature
Un mandataire

61347

BLOUMENATELIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wiltz, 33, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 108.379.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 3 mars 2005, réf. DSO-BC00046, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902355.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 2005.

NOVACAP LUXEMBOURG INDIVIDUALS COMPANY S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 92.071.

—

In the year two thousand and five, on the twenty-first of June.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of shareholders of NOVACAP LUXEMBOURG INDIVIDUALS COMPANY

S.C.A. (the «Company»), a société en commandite par actions, having its registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall,
Unit 8, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg trade and companies’ register under section B number
92.071, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on the 27 January 2003, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations of 29 March 2003, number 343. The articles of incorporation have not yet been
amended.

The meeting is opened at 06.30 p.m., with Mr Marc Elvinger, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appoints as secretary Mr Matthieu Bourdeaut, maître en droit, residing in Luxembourg, who is also elected as

scrutineer by the general meeting.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Creation multiple classes of shares into class L ordinary shares (the «Class L Ordinary Shares»), class M ordinary

shares (the «Class M Ordinary Shares») and class N ordinary shares (the «Class N Ordinary Shares») and definition of
the rights to participate in distributions by the Company applicable to the Class L Ordinary Shares, Class M Ordinary
Shares, and Class N Ordinary Shares.

2. Reduction of the par value of the ordinary shares from three Euro ten cent (EUR 3.10) per share down to one

Euro fifty-five cent (EUR 1.55) per share through the split of the ten thousand one (10,001) current ordinary shares of
the Company having a par value of three Euro ten cent (EUR 3.10) each, into two classes of ordinary shares, ten thou-
sand one (10,001) class L ordinary shares (the «Class L Ordinary Shares») and ten thousand one (10,001) class M ordi-
nary shares (the «Class M Ordinary Shares») having each a par value of one Euro fifty-five cent (EUR 1.55) formed by
splitting each existing ordinary share having a par value of three Euro ten cent (EUR 3.10) each into one Class L Ordinary
Share and one Class M Ordinary Share, both of them having a par value of one Euro and fifty-five cent (EUR 1.55) per
share and issuance of such shares in accordance with the current shareholding of the Company.

3. Creation of an authorized share capital (excluding the issued share capital) of the Company of an amount of one

thousand two hundred and nine Euro (EUR 1,209.00) through the issue by the sole manager of seven hundred eighty
Class N Ordinary Shares and authorisation of the sole manager to increase the share capital without reserving a pref-
erential subscription right to the existing shareholders of the Company.

4. Full restatement of the articles of association of the Company.
5. Miscellaneous.
II. - That the shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the

number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyhold-
ers of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur
by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. - That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to create shares divided into class L ordinary shares (the «Class L Ordinary Shares»), class M

ordinary shares (the «Class M Ordinary Shares») and class N ordinary shares (the «Class N Ordinary Shares». These
shares, specially the rights to participate in the distributions by the Company applicable to the Class L Ordinary Shares,
Class M Ordinary Shares, and Class N Ordinary Shares, are more precisely specified below in the new articles 5.1 to
5.7 of the articles of incorporation of the Company.

R. Ginette
Associée unique et gérante

61348

Second resolution

The general meeting decides to reduce the par value of the ordinary shares from three Euro ten cent (EUR 3.10) per

share down to one Euro fifty-five cent (EUR 1.55) per share through the split of the ten thousand one (10,001) current
ordinary shares of the Company having a par value of three Euro ten cent (EUR 3.10) each, into two classes of ordinary
shares, ten thousand one (10,001) class L ordinary shares (the «Class L Ordinary Shares») and ten thousand one
(10,001) class M ordinary shares (the «Class M Ordinary Shares») having each a par value of one Euro fifty-five cent
(EUR 1.55) formed by splitting each existing ordinary share having a par value of three Euro ten cent (EUR 3.10) each
into one Class L Ordinary Share and one Class M Ordinary Share, both of them having a par value of one Euro and fifty-
five cent (EUR 1.55) per share and to issue such shares in accordance with the current shareholding of the Company.

Third resolution

The meeting decides to create an authorized share capital (excluding the issued share capital) of the Company of an

amount of one thousand two hundred and nine Euro (EUR 1,209.00) through the issue by the sole manager of seven
hundred and eighty (780) Class N Ordinary Shares having a nominal value of one Euro fifty-five cent (EUR 1.55) per
share, which are reserved for issuance at a later time.

The meeting further decides to grant the manager of the company for a period ending five years after the date of

publication of the present shareholders’ resolution in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations) the authorization to increase in one or several times the subscribed capital by issuing new shares within
the limits of the authorized capital. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions
as the Manager may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the new shares to be
subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the new shares to be subscribed and issued, to
determine if the new shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent
the payment of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash.

Based on the report provided by the sole manager, the general meeting unanimously resolves in accordance with

article 32-3 (5) of the law of 1915 to authorize the manager to limit or to waive the preferential subscription right re-
served to existing shareholders.

The Manager may delegate to any person the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the new

shares representing part or all of such increased amounts of capital.

Fourth resolution

As a consequence of the above mentioned actions, the articles of incorporation of the Company are fully restated

and shall now read as follows:

Art. 1. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration
1.1. Registered Office
There is hereby established among NOVACAP LUXEMBOURG S.A., associé commandité, and the other subscribers

as well as all those who may become owners of the shares hereafter created, associés commanditaires, a company (the
«Company») in the form of a société en commandite par actions which will be governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg and by the present articles.

The Company will exist under the corporate name of NOVACAP LUXEMBOURG INDIVIDUALS COMPANY

S.C.A.

1.2. Registered Office
The Company will have its registered office in the municipality of Schuttrange.
The registered office may be transferred to any other place within Schuttrange by a resolution of the Manager.
In the event that the Manager determines that extraordinary political, economic or social developments occur or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
Manager or by one of the bodies or persons entrusted by the Manager with the daily management of the Company.

1.3. Object
The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings,

as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

1.4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Capital shares
2.1. Corporate Capital
(a) Subscribed Capital. The Company’s subscribed capital is fixed at thirty-one thousand and three Euro and ten cents

(EUR 31,003.10) represented by fully paid up shares, consisting of the following:

61349

(a) ten thousand and one (10,001) class L ordinary shares, designated as the «Class L Ordinary Shares», having a nom-

inal value of one Euro and fifty-five cents (EUR 1.55) per share; and

(b) ten thousand and one (10,001) class M ordinary shares, designated as the «Class M Ordinary Shares», having a

nominal value of one Euro and fifty-five cents (EUR 1.55) per share.

All shares shall vote together and, except as may be required by law or set forth in these articles, the holders of any

separate class of shares shall not be entitled to vote separately on any matter. No shares of any class shall be entitled
to any pre-emptive rights with respect to any shares of the Company, except as may be required by law.

In addition to the subscribed capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of said premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realized losses or net
unrealized depreciation on the Company’s investments, to increase the nominal value of the subscribed capital and/or
to make distributions to the shareholders.

(b) Authorized Capital. In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which is fixed at

one thousand two hundred and nine Euro (EUR 1,209) represented by seven hundred and eighty (780) shares, desig-
nated as the «Class N Ordinary Shares», having a nominal value of one Euro and fifty-five cents (EUR 1.55) per share.

During a period ending five years after the date of publication of the shareholders’ resolution to create the authorized

capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Manager is authorized
to increase in one or several times the subscribed capital by issuing new shares within the limits of the authorized capital.
Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Manager may determine, more
specifically in respect to the subscription and payment of the new shares to be subscribed and issued, such as to deter-
mine the time and the amount of the new shares to be subscribed and issued, to determine if the new shares are to be
subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the newly subscribed
shares is acceptable either by cash or by assets other than cash. When realizing the authorized capital in full or in part,
the Manager is expressly authorized to limit or to waive the preferential subscription right reserved to existing share-
holders. The Manager may delegate to any person the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the
new shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase of the subscribed capital
performed in the legally required form by the Manager, the present article is, as a consequence, to be adjusted.

(c) The Class L Ordinary Shares.
(a) The Class L Ordinary Shares. All Class L Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class L Ordinary

Shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends,
which are allocated on an aggregate basis to such Class L Ordinary Shares. All Class L Ordinary Shares purchased or
otherwise acquired by the Company shall be, at the discretion of the Manager, either (i) held by the Company to be
transferred at a later date subject to these articles and applicable law or (ii) cancelled with the effect that the issued
number of Class L Ordinary Shares is reduced.

(b) Voting Rights. Each Class L Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which

shareholders have the right to vote.

from time to time be set forth in a separate agreement) and, will not be convertible into any other shares issued by the
Company.

(d) The Class M Ordinary Shares.
(a) The Class M Ordinary Shares. All Class M Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class M Ordinary

Shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends,
which are allocated on an aggregate basis to such Class M Ordinary Shares. All Class M Ordinary Shares purchased or
otherwise acquired by the Company shall be cancelled with the effect that the issued number of Class M Ordinary Shares
is reduced.

(b) Voting Rights. Each Class M Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which

shareholders have the right to vote.

from time to time be set forth in a separate agreement) and, will not be convertible into any other shares issued by the
Company.

(e) The Class N Ordinary Shares.
(a) The Class N Ordinary Shares. All Class N Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class N Ordinary

Shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends,
which are allocated on an aggregate basis to such Class N Ordinary Shares. All Class N Ordinary Shares purchased or
otherwise acquired by the Company shall be cancelled with the effect that the issued number of Class N Ordinary Shares
is reduced.

(b) Voting Rights. Each Class N Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which

shareholders have the right to vote.

from time to time be set forth in a separate agreement) and, will not be convertible into any other shares issued by the
Company.

(f) Distributions to Shareholders.
If any distribution to the shareholders is determined to be made by the Company’s shareholders meeting and/or by

the Manager (whether by dividend, redemption or otherwise), the shareholders will be entitled to receive distributions,
when, as, and if declared by the Company’s shareholders meeting and/or by the Manager out of funds legally available
therefore, in accordance with applicable law, in the following manner:

61350

(a) holders of Class L Ordinary Shares shall be entitled to receive all distributions made by the Company to its share-

holders to the extent made from (i) amounts received by the Company in respect of distributions on Series 1 convert-
ible preferred equity certificates issued by Luxco 1, Series 2 convertible preferred equity certificates issued by Luxco 1,
and Luxco 1 Class A Ordinary Shares held by the Company, and (ii) amounts received or paid by the Company but not
otherwise included in distributions made pursuant to Article 5, Section (f) (b) or (c), and each of the distributions made
under this Article 5, Section (f)(a) shall be made pro rata among the holders of the Company’s Class L Ordinary Shares
based on the number of the Company’s Class L Ordinary Shares held by each such holder;

(b) holders of Class M Ordinary Shares shall be entitled to receive all distributions made by the Company to its share-

holders to the extent made from Luxco 1 Series 1 Performance Share Receipts (each, a «Class M Performance Distri-
bution»), increased or decreased by the profits or losses of the Company directly and exclusively attributable to the
Luxco 1 Series 1 Performance Shares held by the Company as determined by the Manager in its sole discretion, and
such distributions shall be made pro rata among the holders of the Company’s Class M Ordinary Shares based on the
number of the Company’s Class M Ordinary Shares held by each such holder; provided that each Class M Performance
Distribution shall be apportioned pro rata to holders of Class M Ordinary Shares regardless of any Class M Vesting
Percentage but paid (i) to holders of Class M Ordinary Shares in an amount equal to the Class M Performance Distri-
bution multiplied by the Class M Vesting Percentage applicable on the date of such Class M Performance Distribution,
with (ii) any amount of the Class M Performance Distribution not so paid to such specific holder of Class M Ordinary
Shares recorded as a liability of the Company owed to the same holder of Class M Ordinary Shares otherwise entitled
to receive such distribution (the «Class M Unvested Distribution Amount»). Class M Unvested Distribution Amounts
shall be paid by the Company to the holders of Class M Ordinary Shares to whom such liability is owed, and the asso-
ciated liability of the Company shall be reduced, rateably over the number of Class M Vesting Periods between the date
of the related Class M Performance Distribution and the date on which the Class M Vesting Percentage applicable in
respect of such Class M Performance Distribution equals 100%, with each such payment being made promptly after the
last day of each such Class M Vesting Period; and

holders to the extent made from Luxco 1 Series 2 Performance Share Receipts (each, a «Class N Performance Distri-
bution»), increased or decreased by the profits or losses of the Company directly and exclusively attributable to the
Luxco 1 Series 2 Performance Shares held by the Company as determined by the Manager in its sole discretion, and
such distributions shall be made pro rata among the holders of the Company’s Class N Ordinary Shares based on the
number of the Company’s Class N Ordinary Shares held by each such holder; provided that each Class N Performance
Distribution shall be apportioned pro rata to holders of Class N Ordinary Shares regardless of any Class N Vesting
Percentage but paid (i) to holders of Class N Ordinary Shares in an amount equal to the Class N Performance Distri-
bution multiplied by the Class N Vesting Percentage applicable on the date of such Class N Performance Distribution,
with (ii) any amount of the Class N Performance Distribution not so paid to such specific holder of Class N Ordinary
Shares recorded as a liability of the Company owed to the same holder of Class N Ordinary Shares otherwise entitled
to receive such distribution (the «Class N Unvested Distribution Amount»). Class N Unvested Distribution Amounts
shall be paid to holders of Class N Ordinary Shares to whom such liability is owed, and the associated liability of the
Company shall be reduced, rateably over the number of Class N Vesting Periods between the date of the related Class
N Performance Distribution and the date on which the Class N Vesting Percentage applicable in respect of such Class
N Performance Distribution equals 100%, with each such payment being made promptly after the last day of each such
Class N Vesting Period.

(g) Definitions.
For the purpose of this article:
«Class M Performance Distribution» has the meaning set forth in Article 5. Section (f)(b) hereof.
«Class M Unvested Distribution Amount» has the meaning set forth in Article 5. Section (f)(b) hereof.
«Class M Vesting Percentage» with respect to each holder of Class M Ordinary Shares, has the meaning from time

to time set forth in an agreement that the holders of Class M Ordinary Shares may enter into regarding the subscription
of such shares.

«Class M Vesting Period» means, in respect of each holder of Class M Ordinary Shares, the time period between any

two dates on which the Class M Vesting Percentage changes.

«Class N Performance Distribution» has the meaning set forth in Article 5. Section (f)(c) hereof.
«Class N Unvested Distribution Amounts» has the meaning set forth in Article 5. Section (f)(c) hereof.
«Class N Vesting Percentage» with respect to each holder of Class N Ordinary Shares, has the meaning from time

to time set forth in an agreement that the holders of Class N Ordinary Shares may enter into regarding the subscription
of such shares.

«Luxco 1» means NOVACAP LUXEMBOURG (PARTICIPATION 1) S.C.A., a société en commandite par actions

organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.

«Luxco 1 Class A Ordinary Shares» means the ordinary shares of Luxco 1 designated as Class A Ordinary Shares

pursuant to the Luxco 1 articles of association.

«Luxco 1 Class B Ordinary Shares» means the ordinary shares of Luxco 1 designated as Class B Ordinary Shares

pursuant to the Luxco 1 articles of association.

«Luxco 1 Class B-2 Ordinary Shares» means the ordinary shares of Luxco 1 designated as Class B-2 Ordinary Shares

pursuant to the Luxco 1 articles of association.

«Luxco 1 Class C Ordinary Shares» means the ordinary shares of Luxco 1 designated as Class C Ordinary Shares

pursuant to the Luxco 1 articles of association.

61351

«Luxco 1 Class C-2 Ordinary Shares» means the ordinary shares of Luxco 1 designated as Class C-2 Ordinary Shares

pursuant to the Luxco 1 articles of association.

«Luxco 1 Class D Ordinary Shares» means the ordinary shares of Luxco 1 designated as Class D Ordinary Shares

pursuant to the Luxco 1 articles of association.

«Luxco 1 Class D-2 Ordinary Shares» means the ordinary shares of Luxco 1 designated as Class D-2 Ordinary Shares

pursuant to the Luxco 1 articles of association.

«Luxco 1 Series 1 Performance Share Receipt» means an amount received by the Company in respect of the Luxco

1 Series 1 Performance Shares held by the Company.

«Luxco 1 Series 1 Performance Shares» means the Luxco 1 Class B Ordinary Shares, the Luxco 1 Class C Ordinary

Shares and the Luxco 1 Class D Ordinary Shares.

«Luxco 1 Series 2 Performance Share Receipt» means an amount received by the Company in respect of the Luxco

1 Series 2 Performance Shares held by the Company.

«Luxco 1 Series 2 Performance Shares» means the Luxco 1 Class B-2 Ordinary Shares, the Luxco 1 Class C-2 Ordi-

nary Shares and the Luxco 1 Class D-2 Ordinary Shares.

«Luxco 1 Ordinary Shares» means the Luxco 1 Class A Ordinary Shares, the Luxco 1 Series 1 Performance Shares,

and the Luxco 1 Series 2 Performance Shares.

2.2. Shares and shareholders register
The shares are and will remain in the form of registered shares.
A shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be kept at the registered office. The register

will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number of shares held, the indication
of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dated thereof.

Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company

will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders’ register.
The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer entered into the shareholders’ register, dated and

signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers of shares may also be carried
out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil code. Fur-
thermore, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any corre-
spondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

Certificates reflecting the recordings in the shareholders register may be delivered to the shareholders.

Art. 3. Management, Supervisory board
3.1. Management
The Company shall be managed by NOVACAP LUXEMBOURG S.A. (herein referred to as the «Manager»). In its

capacity as sole general partner (associé commandité) of the Company.

The other shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
3.2. Powers of the Manager
The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Com-

pany’s object. All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of shareholders or
to the Supervisory Board are in the competence of the Manager.

3.3. Liability of the Manager and of the shareholders
The Manager shall be jointly and severally liable with the Company for all liabilities of the Company which cannot be

met out of the Company’s assets.

The shareholders other than the Manager shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or ca-

pacity whatsoever other than exercising their rights as shareholders in general meetings and otherwise, and they shall
only be liable for payment to the Company up to the nominal value of each share in the Company owned by them.

3.4. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Manager, acting through one or more

duly authorized signatories, such as designated by the Manager at its sole discretion.

3.5. Dissolution - Incapacity of the Manager
In case of dissolution or legal incapacity of the Manager or where for any other reason it is impossible for the Manager

to act, the Company will not be dissolved.

In that event the Supervisory Board shall designate one or more administrators, who need not be shareholders, until

such time as the general meeting of shareholders hereafter referred to shall be held.

Within fifteen days of their appointment, the administrators shall convene the general meeting of shareholders in the

way provided for by these articles.

The administrators’ duties consist in performing urgent acts and acts of ordinary administration until such time as the

above mentioned general meeting of shareholders shall be held.

The administrators are responsible only for the execution of their mandate.
3.6. Supervisory Board
The business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, shall be

supervised by a Supervisory Board composed of not less than three members, who need not be shareholders.

The members of the Supervisory Board will be elected by the general meeting of shareholders that will determine

their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are
re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the shareholders.

61352

In the event of the total number of members of the Supervisory Board falling below three or below one half of the

number of members determined by the general meeting of shareholders, the Manager shall forthwith convene a share-
holders’ meeting in order to fill such vacancies.

If one or more members of the Supervisory Board are temporarily prevented from attending meetings of the said

Board, the remaining members may appoint a person chosen from within the shareholders to provisionally replace them
until they are able to resume their functions.

The remuneration of the members of the Supervisory Board shall be set by the general meeting of shareholders.
3.7. Powers of the Supervisory Board
The Supervisory Board shall be consulted by the Manager on such matters as the Manager may determine. It shall

authorize any actions of the Manager that, pursuant to the law or to these articles, exceed the powers of the Manager.

3.8. Meetings of the Supervisory Board
The Supervisory Board will choose from among its members a chairman. It will also chose a secretary, who need not

be a member of the Supervisory Board, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Super-
visory Board.

The Supervisory Board will meet upon call by its chairman. A meeting of the board must be convened if any of its

members so require, whereby the convening notices may be executed by each member of the supervisory board indi-
vidually.

The chairman of the Supervisory Board will preside at all meetings of such board, but in his absence the Supervisory

Board will appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present
at such meeting.

Written notices of any meeting of the Supervisory Board will be given by letter, by telegram or by telefaxed letter to

all members at least three days in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in
which case the nature of such circumstances will be set forth in the notice. The notice will indicate the place of the
meeting and it will contain the agenda thereof.

The notice may be waived by the consent of each member of the Supervisory Board by letter, by telegram or by

telefaxed letter. No separate notice is required for meetings held at times and placed specified in a schedule previously
adopted by resolution of the Supervisory Board.

Any member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing by letter, by

telegram or by telefaxed letter another member as his proxy.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if a majority of its members are present or represented.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the members present or represented at such meetings.
One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed unanimously by all of the members, is proper and valid as though it had

been adopted at a meeting of the Supervisory Board which was duly convened and held. Such a decision can be docu-
mented in a single document or in several separate documents having the same content. Any such decision shall be con-
clusive and binding.

3.9. Minutes of meetings of the Supervisory Board
The minutes of any meeting of the Supervisory Board will be signed by the chairman of the meeting and by any mem-

ber of the Supervisory Board or the secretary. The proxies will remain attached thereto.

Copies of extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman or by a member of the Supervisory Board and by the secretary.

3.10. Conflict of interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that the Manager or any one or more of its officers or of the officers of the Company or of the mem-
bers of the Supervisory Board has a personal interest in, or is a manager, director, member, officer or employee of such
other company or firm. The Manager or member of the Supervisory Board or officer of the Manager or of the Company
who serves as a manager, director, member, officer or employee of any company or firm with which the Company shall
contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be
prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract of other business.

Art. 4. Meeting of Shareholders
4.1. Powers of the Meeting of Shareholders
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Subject to all other powers reserved to the Manager under these articles, the general meeting has the broadest pow-

ers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

It shall neither carry out nor ratify acts which involve the Company vis-à-vis third parties nor resolve to amend these

articles without the Manager’s consent. It shall neither dismiss the Manager nor appoint another manager unless the
Manager consents thereto.

The general meeting of the shareholders shall decide upon the distribution of dividends without the Manager’s con-

sent.

4.2. Annual General Meeting
The annual general meeting of the shareholders will be held in the City of Luxembourg, at the registered office of the

Company or at any such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on June 30 each year, at
01.00 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

61353

4.3. Other General Meetings
The Manager or the Supervisory Board may convene other general meetings. Such meetings must be convened if

shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Manager,

which is final, circumstances of force majeure so require.

4.4. Notice of General Meetings
Shareholders’ meetings are convened by a notice setting forth the date, place and time and the agenda of the meeting.
The agenda for an extraordinary general meeting shall also, where appropriate, describe any proposed changes to

the articles and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object of form of the Company.

The convening notice shall be sent by registered letters to registered shareholders at least eight days prior to the

date set for the meeting.

If all shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been in-

formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

4.5. Attendance - Representation
All shareholders are entitled to attend and speak at all general meetings.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing or by cable or telegram or

telex as his proxy another person who need to be a shareholder himself.

Any company or other legal entity being a shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly author-

ized officer, or may authorize by letter, by telegram or by telefaxed letter such person as it thinks fit to act as its rep-
resentative at any general meeting, subject to the production of such evidence of authority as the Manager may require.

The Manager may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the place indicated

by the Manager at least five days prior to the date set for the meeting.

The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must

appoint one sole person to represent them at the general meeting.

4.6. Proceedings
The general meeting shall be presided by the Manager or by a person designated by the Manager or the general meet-

ing.

The chairman of the general meeting shall appoint a secretary.
The general meeting shall elect one scrutineer to be chosen from the shareholders present or represented.
They together form the board of the general meeting.
4.7. Adjournment
The Manager may forthwith adjourn any general meeting within a period of four weeks. He must do so, if so required

by shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly deposited in view

of the first meeting remain validly deposited for the second one.

4.8. Vote
An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they vote is signed by

each of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings.

The general meeting may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Each share entitles to one vote.
Voting take place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting resolves by a single majority vote

to adopt another voting procedure.

At any general meeting other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of amending the Com-

pany’s articles, resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of
votes cast.

4.9. Amendment to these articles
At any extraordinary general meeting convened in accordance with the law for amending the Company’s articles, the

presence quorum shall be at least one half of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present, a
second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order for the proposed amend-
ment to be adopted, a two thirds majority of the votes of the shareholders present or represented is required at any
such general meeting, in addition to the Manager’s consent.

4.10. Minutes
The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meeting, the secretary of

the scrutineer.

Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Man-

ager and by any member of the Supervisory Board.

Art. 5. Financial Year, Distribution of earnings
5.1. Financial Year
The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in every year.
5.2. Adoption of financial statements
At every annual general meeting in each year the Manager shall present to the meeting the financial statements in

respect of the preceding financial year for adoption and the meeting shall consider and, if thought fit, adopt the financial
statements.

61354

5.3. Approportion of Profits
The audited unconsolidated profits in respect of financial year, after deduction of general and operating expenses,

charges and depreciation, shall constitute the net profits of the Company in respect of that period.

From the net profits thus determined, five percent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That de-

duction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
nominal capital.

The general meeting shall determine the appropriation of the net profits available for distribution. That appropriation

may include the distribution of dividends, the issue by the Company of fully paid shares or of subscription rights, the
creation or maintenance of reserve funds (including reserve funds to meet contingencies or to equalize dividends) and
provisions.

Subject to the conditions laid down by law, the Manager may pay out an advance payment on dividends. The Manager

fixes the amount and the date of payment of any such advance payment. If an advance payment on dividends is paid out,
the preceding paragraph shall apply.

Art. 6. Dissolution, Liquidation
6.1. Dissolution, Liquidation
Subject to the consent of the Manager, the Company may be dissolved by a decision of the shareholders voting with

the same quorum and majority as for the amendment of these articles, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the shareholders who will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares prorata to the number of shares held by them.

Art. 7. Applicable Law
7.1. Applicable Law
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August

10, 1915 on commercial companies, as amended.

There being no further business, the meeting is closed.

Expenses

The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approx-

imately three thousand three hundred Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché du Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions NOVACAP

LUXEMBOURG INDIVIDUALS COMPANY S.C.A. (la «Société»), ayant son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall,
Unit 8 L-5365 Munsbach, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro
92.071, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 Janvier 2003, publiée au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations du 29 mars 2003, numéro 343. Les statuts de la société n’ont pas été modifiés.

L’Assemblée est ouverte à 18.30 heures sous la présidence de M. Marc Elvinger, maître en droit, demeurant à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire M. Matthieu Bourdeaut, maître en droit demeurant à Luxembourg, qui est aussi choisi

comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Création de différentes classes d’actions réparties en actions ordinaires de classe L (les «Actions Ordinaires de

Classe L»), actions ordinaires de classe M (les «Actions Ordinaires de Classe M»), actions ordinaires de classe N (les
«Actions Ordinaires de Classe N») et définition des droits de participation aux distributions de la Société portant sur
les Actions Ordinaires de Classe L, les Actions Ordinaires de Classe M et les Actions Ordinaires de Classe N.

2. Réduction de la valeur nominale des actions ordinaires du montant de trois euros dix cents (EUR 3,10) par action

au nouveau montant d’un euro cinquante-cinq cents (EUR 1,55) par action par la division des dix mille et une (10.001)
actions ordinaires actuelles de la société ayant chacune pour valeur nominale trois euros dix cents (EUR 3,10), en deux
classes d’actions ordinaires: dix mille et une (10.001) actions ordinaires de classe L (les «Actions Ordinaires de Classe
L»), et dix mille et une (10.001) actions ordinaires de classe M (les «Actions Ordinaires de Classe M») ayant chacune
une valeur nominale d’un euro cinquante-cinq cents (EUR 1,55) résultant de la division de chaque action ordinaire exis-
tante ayant une valeur nominale de trois euros dix cents (EUR 3.10) chacune en une Action Ordinaire de Classe L et
une Action Ordinaire de Classe M, les deux ayant une valeur nominale d’un euro cinquante-cinq cents (EUR 1,55) par
action et émission de ces actions en accord avec l’actionnariat de la Société.

61355

3. Création d’un capital autorisé (en plus du capital social souscrit) de la Société d’un montant de mille deux cent neuf

euros (EUR 1.209,-) par l’émission par le gérant unique de sept cent quatre-vingt (780) Actions Ordinaires de Classe N
et autorisation au gérant d’augmenter le capital social sans réserver de droit préférentiel de souscription aux actionnai-
res existants de la Société;

4. Refonte complète des statuts de la Société;
5. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

Première résolution

L’assemblée décide de créer des actions ordinaires réparties en actions ordinaires de classe L (les «Actions Ordinai-

res de Classe L»), actions ordinaires de classe M (les «Actions Ordinaires de Classe M»), actions ordinaires de classe N
(les «Actions Ordinaires de Classe N»). Ces actions, et plus spécialement les modalités de participation aux distributions
par la Société portant sur les Actions Ordinaires de Classe L, sur les Actions Ordinaires de Classe M et sur les Actions
Ordinaires de Classe N, sont plus précisément définies ci-dessous dans les nouveaux articles 5.1 à 5.7 des statuts de la
Société.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de réduire la valeur nominale des actions ordinaires du montant de trois euros dix cents (EUR

3,10) par action au nouveau montant d’un euro cinquante-cinq cents (EUR 1,55) par action par la division des dix mille
et une (10.001) actions ordinaires actuelles de la société ayant chacune pour valeur nominale trois euros dix cents (EUR
3,10), en deux classes d’actions ordinaires: dix mille et une (10.001) actions ordinaires de classe L (les «Actions Ordi-
naires de Classe L»), et dix mille et une (10.001) actions ordinaires de classe M (les «Actions Ordinaires de Classe M»)
ayant chacune une valeur nominale d’un euro cinquante-cinq cent (EUR 1,55) résultant de la division de chaque action
ordinaire existante ayant une valeur nominale de trois euros dix cents (EUR 3,10) chacune en une Action Ordinaire de
Classe L et une Action Ordinaire de Classe M, les deux ayant une valeur nominale d’un euro cinquante-cinq cents (EUR
1,55) par action, et d’émettre ces actions conformément à la répartition actuelle du capital de la société.

Troisième résolution

L’assemblée décide de créer un capital social autorisé (en plus du capital social souscrit) de la Société d’un montant

de mille deux cent neuf euros (EUR 1.209,-) par l’émission par le gérant unique de sept cent quatre-vingt (780) Actions
Ordinaires de Classe N ayant une valeur nominale d’un euro cinquante-cinq cents (EUR 1,55) par action, lesquelles se-
ront émises à une date ultérieure.

L’assemblée décide ensuite d’accorder au gérant de la société, pour une période de cinq ans à compter de la publi-

cation dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de la présente résolution, l’autorisation d’augmenter
en une ou plusieurs fois le capital social de la Société par l’émission de nouvelles actions dans les limites du capital auto-
risé. Ces nouvelles actions pourront être souscrites et émises selon les termes et conditions fixés par le Gérant; plus
spécifiquement concernant la souscription et le paiement des nouvelles actions souscrites et émises, il est expressément
autorisé à déterminer le moment et le montant de la souscription et de l’émission des nouvelles actions, à décider si les
nouvelles actions doivent être souscrites avec ou sans une prime d’émission, à déterminer dans quelle mesure le paie-
ment des actions nouvellement souscrites doit être réalisé en espèce ou par un autre moyen de paiement.

Se fondant sur un rapport du gérant unique, l’assemblée décide à l’unanimité, conformément à l’article 32-3 (5) de la

loi de 1915, d’autoriser le gérant à limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants
dans les limites du capital social autorisé.

Le gérant pourra déléguer à toute personne la mission de recevoir les souscriptions et les paiements des nouvelles

actions représentant tout ou partie du montant de l’augmentation du capital social.

Quatrième résolution

A la suite des actions ainsi réalisées, les statuts de la Société sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

Chapitre I

.- Forme, Raison sociale, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Forme - Raison sociale

Il est formé par les présentes entre NOVACAP LUXEMBOURG S.A., associé commandité, et les autres souscrip-

teurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, associés commanditaires, une Société (la
«Société») sous la forme d’une société en commandite par actions, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
et par les présents statuts.

La Société adopte la raison sociale NOVACAP LUXEMBOURG INDIVIDUALS COMPANY S.C.A.

61356

Art. 2. Siège social
Le siège social de la Société est établi dans la commune de Schuttrange.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de Schuttrange par une décision du Gérant de la Société.
Au cas où le Gérant décide que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature

à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger
se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège
social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le Gérant de la Société, l’un des organes ou l’une des personnes
à qui le Gérant a confié la gestion journalière.

Art. 3. Objet social
La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière aux entités sociales appartenant au même groupe que la Société,

notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou dans les droits de propriété intellectuelle

sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations.
D’une manière générale, elle peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu’elle jugera utile

à la réalisation et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II.- Capital, Actions

Art. 5. Capital social
(a) Capital souscrit. Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille trois euros et dix cents (EUR

31.003,10) représentés par des actions entièrement libérées, comme suit:

(a) dix mille et une (10.001) actions ordinaires de classe L, désignées comme les «Actions Ordinaires de Classe L»,

ayant une valeur nominale d’un euro cinquante-cinq cents (EUR 1,55) par action; et

(b) dix mille et une (10.001) actions ordinaires de classe M, désignées comme les «Actions Ordinaires de Classe M»,

ayant une valeur nominale d’un euro cinquante-cinq cents (EUR 1,55) par action.

Toutes les actions voteront ensemble, et, sauf dispositions contraires de la loi ou de ces statuts, les détenteurs de

chaque classe d’actions distincte ne seront pas autorisés à voter séparément sur la moindre affaire. Aucune action
d’aucune classe n’aura de droits de préemption sur une quelconque action de la Société, sauf dispositions contraires de
la loi.

En plus du capital souscrit, un compte de primes d’émission peut être établi; toutes les primes payées pour une action

en sus de sa valeur nominale seront transférées sur ce compte. Le montant de ce compte de primes peut être utilisé
pour effectuer le paiement de toute action que la Société pourrait racheter à ses actionnaires, pour compenser des per-
tes nettes réalisées ou des dépréciations nettes non encore réalisées sur des investissements de la Société, pour aug-
menter la valeur nominale du capital souscrit et/ou pour effectuer des distributions aux actionnaires.

(b) Capital autorisé. En plus du capital souscrit, la Société a un capital autorisé fixé à mille deux cent neuf euro (EUR

1.209) représenté par sept cent quatre-vingt (780) Actions Ordinaires de Classe N, ayant une valeur nominale d’un euro
cinquante cinq cent (EUR 1,55) par action.

Pendant une période se terminant le cinquième anniversaire de la date de la publication de la décision de l’assemblée

générale des actionnaires de créer le capital autorisé au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le Gérant est
autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit en émettant de nouvelles actions dans les limites du
capital autorisé. Ces nouvelles actions peuvent être souscrites et émises aux clauses et conditions à déterminer par le
Gérant, plus spécialement par rapport à la souscription et à la libération des nouvelles actions à souscrire et à émettre,
tel que par exemple à déterminer le moment de l’émission et le nombre des nouvelles actions à souscrire et à émettre,
à déterminer si les nouvelles actions sont souscrites au pair ou avec une prime d’émission, à déterminer dans quelle
mesure la libération des nouvelles actions souscrites peut être acceptée en numéraire ou par apports autres qu’en nu-
méraire. Lors de la réalisation du capital autorisé, en tout ou en partie, le Gérant est expressément autorisé à limiter
ou à supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants. Le Gérant peut autoriser toute personne
pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette aug-
mentation de capital. Après chaque augmentation de capital souscrit par le Gérant suivant la procédure légale, le présent
article sera adapté en conséquence.

(c) Les Actions Ordinaires de Classe L.
(a) Les Actions Ordinaires de Classe L. Toutes les Actions Ordinaires de Classe L seront identiques à tout égard.

Toutes les Actions Ordinaires de Classe L participeront à part égale aux distributions de dividendes et aux distributions
d’actifs autres que par la voie de distributions de dividendes, qui seront allouées à ces Actions Ordinaires de Classes L
prises en leur ensemble. Toutes les Actions Ordinaires de Classe L achetées ou autrement acquises par la Société se-
ront, à la discrétion du Gérant, (i) détenues par la Société pour être cédées à une date ultérieure sous réserve des sti-
pulations des statuts ou des dispositions légales ou (ii) annulées avec comme effet de réduire le nombre des Actions
Ordinaires de Classe L émises.

(b) Droits de Vote. Chaque Action Ordinaire de Classe L donnera à son détenteur le droit à un vote sur toutes les

affaires pour lesquelles les actionnaires ont le droit de voter.

61357

dispositions contraires dans un contrat distinct) et elles ne seront pas convertibles en de quelconques autres actions
émises par la Société.

(d) Les Actions Ordinaires de Classe M.
(a) Les Actions Ordinaires de Classe M. Toutes les Actions Ordinaires de Classe M seront identiques à tout égard.

Toutes les Actions Ordinaires de Classe M participeront à part égale aux distributions de dividendes et aux distributions
d’actifs autres que par la voie de distributions de dividendes, qui seront allouées à ces Actions Ordinaires de Classes M
prises en leur ensemble. Toutes les Actions Ordinaires de Classe M achetées ou autrement acquises par la Société se-
ront annulées avec comme effet de réduire le nombre des Actions Ordinaires de Classe M émises.

(b) Droits de Vote. Chaque Action Ordinaire de Classe M donnera à son détenteur le droit à un vote sur toutes les

affaires pour lesquelles les actionnaires ont le droit de voter.

pas convertibles en de quelconques autres actions émises par la Société.

(e) Les Actions Ordinaires de Classe N.
(a) Les Actions Ordinaires de Classe N. Toutes les Actions Ordinaires de Classe N seront identiques à tout égard.

Toutes les Actions Ordinaires de Classe N participeront à part égale aux distributions de dividendes et aux distributions
d’actifs autres que par la voie de distributions de dividendes, qui seront allouées à ces Actions Ordinaires de Classes M
prises en leur ensemble. Toutes les Actions Ordinaires de Classe N achetées ou autrement acquises par la Société se-
ront annulées avec comme effet de réduire le nombre des Actions Ordinaires de Classe N émises.

(b) Droits de Vote. Chaque Action Ordinaire de Classe N donnera à son détenteur le droit à un vote sur toutes les

affaires pour lesquelles les actionnaires ont le droit de voter.

pas convertibles en de quelconques autres actions émises par la Société.

(f) Distributions aux Actionnaires
Lorsque l’assemblée générale de la Société et/ou le Gérant décident de faire une distribution aux actionnaires (que

ce soit par la voie de dividendes, par la voie d’un rachat ou par un autre moyen), les actionnaires sont autorisés à rece-
voir des distributions, quand, comme et si déclarées par l’assemblée générale de la Société et/ou par le Gérant, à partir
de fonds légalement disponibles à cette fin, conformément à la loi applicable, et de la façon suivante:

(a) les détenteurs d’Actions Ordinaires de Classe L seront autorisés à recevoir toutes distributions faites par la So-

ciété à ses actionnaires dans la limite (i) des montants reçus par la Société concernant les distributions sur les Series 1
convertible preferred equity certificates émis par Luxco 1, les Series 2 convertible preferred equity certificates émis par
Luxco 1 et les Actions Ordinaires de Classe A détenues par la Société, et (ii) les montants reçus ou payés par la Société
mais non inclus autrement dans les distributions réalisées conformément à l’article 5, Section 6 (b) or (c). Chacune de
ces distribtions faites conformément à l’article 5, section 6(a) seront faites au prorata aux détenteurs des Actions Or-
dinaires de Classe L de la Société en se basant sur le nombre d’Actions Ordinaires de Classe L détenu par chacun d’eux;

(b) les détenteurs d’Actions Ordinaires de Classe M seront autorisés à recevoir toutes distributions faites par la So-

ciété à ses actionnaires dans la limite des Revenus Attachés aux Actions de Rendement de Série 1 de Luxco 1 (chacune,
une «Distribution de Rendement de Classe M»), augmentés ou diminués par les bénéfices ou pertes de la Société direc-
tement et exclusivement attribuables aux Actions de Rendement de Série 1 de Luxco 1 tels que déterminés discrétion-
nairement par le gérant; ces distributions seront réalisées au prorata au profit des détenteurs des Actions Ordinaires
de Classe M en se basant sur le nombre d’Actions Ordinaires de Classe M détenu par chacun d’eux; étant précisé que
chaque Distribution de Rendement de Classe M sera répartie au prorata entre les détenteurs des Actions Ordinaires
de Classe M sans considération du Pourcentage d’Acquisition de Classe M mais sera payé (i) aux détenteurs des Actions
Ordinaires de Classe M pour un montant égal à la Distribution de Rendement de Classe M multipliée par le Pourcentage
d’Acquisition de Classe M applicable à la date de cette Distribution de Rendement de Classe M, avec (ii) tout montant
de la Distribution de Rendement de Classe M non payée à l’un de ces détenteurs spécifiques d’Actions Ordinaires de
Classe M enregistré comme une dette de la Société à l’égard du même titulaire d’Actions Ordinaires de Classe M autre-
ment autorisé à revoir une telle distribution (le «Montant de la Distribution Non Acquise de Classe M»). Les Montants
de la Distribution Non Acquise de Classe M seront payés par la Société aux détenteurs des Actions Ordinaires de Classe
M auxquels une telle dette est due, et l’obligation relative de la Société sera réduite proportionnellement en fonction
du nombre de Périodes d’Acquisitions de Classe M entre la date de ladite Distribution de Rendement de Classe M et
la date à laquelle le Pourcentage d’Acquisition de Classe M applicable eu égard à cette Distribution de Rendement de
Classe M est égal à 100%, chacun de ces paiements étant réalisé sans délai juste après le dernier jour de cette Période
d’Acquisition de Classe M; et

ciété à ses actionnaires dans la limite des Revenus Attachés aux Actions de Rendement de Série 2 de Luxco 1 (chacun,
une «Distribution de Rendement de Classe N»), augmentés ou diminués par les bénéfices ou pertes de la Société direc-
tement et exclusivement attribuables aux Actions de Rendement de Série 2 de Luxco 1 tels que déterminés discrétion-
nairement par le gérant; ces distributions seront réalisées au prorata au profit des détenteurs des Actions Ordinaires
de Classe N en se basant sur le nombre d’Actions Ordinaires de Classe N détenu par chacun d’eux; étant précisé que
chaque Distribution de Rendement de Classe N sera répartie au prorata entre les détenteurs des Actions Ordinaires
de Classe N sans considération du Pourcentage d’Acquisition de Classe N mais sera payé (i) aux détenteurs des Actions
Ordinaires de Classe N pour un montant égal à la Distribution de Rendement de Classe N multipliée par le Pourcentage
d’Acquisition de Classe N applicable à la date de cette Distribution de Rendement de Classe N, avec (ii) tout montant
de la Distribution de Rendement de Classe N non payé à l’un de ces détenteurs spécifiques d’Actions Ordinaires de
Classe N enregistré comme une dette de la Société à l’égard du même titulaire d’Actions Ordinaires de Classe N autre-

61358

ment autorisé à revoir une telle distribution (le «Montant de la Distribution Non Acquise de Classe N»). Les Montants
de la Distribution Non Acquises de Classe N seront payés par la Société aux détenteurs des Actions Ordinaires de
Classe N auxquels une telle dette est due, et l’obligation relative de la Société sera réduite proportionnellement en fonc-
tion du nombre de Périodes d’acquisitions de Classe N entre la date de ladite Distribution de Rendement de Classe N
et la date à laquelle le Pourcentage d’Acquisition de Classe N applicable eu égard à cette Distribution de Rendement de
Classe N est égal à 100%, chacun de ces paiements étant réalisé sans délai juste après le dernier jour de cette Période
d’Acquisition de Classe N.

(g) Définitions.
Pour les besoins de ces statuts:
«Distribution de Rendement de Classe M» a la signification posée à l’Article 5. Section 6(b) des présentes.
«Montant de la Distribution Non Acquise de Classe M» a la signification posée à l’Article 5. Section 6(b) des présen-

tes.

«Pourcentage d’Acquisition de Classe M», concernant chaque détenteur d’Actions Ordinaires de Classe M, a la signi-

fication détaillée de temps à autre dans un accord que les détenteurs d’Actions Ordinaires de Classe M pourraient con-
tracter au sujet de la souscription de telles actions.

«Période d’Acquisition de Classe M» signifie, concernant chaque détenteur d’Actions Ordinaires de Classe M, la pé-

riode courant entre deux dates auxquelles le Pourcentage d’Acquisition de Classe M a varié.

«Distribution de Rendement de Classe N» a la signification posée à l’Article 5. Section 6(c) des présentes.
«Montant de la Distribution Non Acquise de Classe N» a la signification posée à l’Article 5. Section 6(c) des présentes.
«Pourcentage d’Acquisition de Classe N», concernant chaque détenteur d’Actions Ordinaires de Classe N, a la signi-

fication détaillée de temps à autre dans un accord que les détenteurs d’Actions Ordinaires de Classe N pourraient con-
tracter au sujet de la souscription de telles actions.

«Période d’Acquisition de Classe N» signifie, concernant chaque détenteur d’Actions Ordinaires de Classe N, la pé-

riode courant entre deux dates auxquelles le Pourcentage d’Acquisition de Classe N a varié.

«Luxco 1» correspond à NOVACAP LUXEMBOURG (PARTICIPATION 1) S.C.A., une société en commandite par

actions régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall, Unité 8
L-5365 Munsbach, Grand-Duché du Luxembourg.

«Actions Ordinaires de Classe A de Luxco 1» signifie les actions ordinaires de classe A désignées comme les «Actions

Ordinaires de Classe A conformément aux statuts de Luxco 1.

«Actions Ordinaires de Classe B de Luxco 1» signifie les actions ordinaires de classe B désignées comme les «Actions

Ordinaires de Classe B» conformément aux statuts de Luxco 1.

«Actions Ordinaires de Classe B-2 de Luxco 1» signifie les actions ordinaires de classe B-2 désignées comme les «Ac-

tions Ordinaires de Classe B-2» conformément aux statuts de Luxco 1.

«Actions Ordinaires de Classe C de Luxco 1» signifie les actions ordinaires de classe C désignées comme les «Actions

Ordinaires de Classe C» conformément aux statuts de Luxco 1.

«Actions Ordinaires de Classe C-2 de Luxco 1» signifie les actions ordinaires de classe C-2 désignées comme les

«Actions Ordinaires de Classe C-2» conformément aux statuts de Luxco 1.

«Actions Ordinaires de Classe D de Luxco 1» signifie les actions ordinaires de classe D désignées comme les «Actions

Ordinaires de Classe D» conformément aux statuts de Luxco 1.

«Actions Ordinaires de Classe D-2 de Luxco 1» signifie les actions ordinaires de classe D-2 désignées comme les

«Actions Ordinaires de Classe D-2» conformément aux statuts de Luxco 1.

«Revenus Attachés aux Actions de Rendement de Série 1 de Luxco 1» correspond au montant reçu par la Société

en lien avec les Actions de Rendement de Série 1 de Luxco 1 détenues par la Société.

«Actions de Rendement de Série 1 de Luxco 1» signifie les Actions Ordinaires de Classe B de Luxco 1, les Actions

Ordinaires de Classe C de Luxco 1 et les Actions Ordinaires de Classe D de Luxco 1.

«Revenus Attachés aux Actions de Rendement de Série 2 de Luxco 1» correspond au montant reçu par la Société

en lien avec les Actions de Rendement de Série 2 de Luxco 1 détenues par la Société.

«Actions de Rendement de Série 2 de Luxco 1» signifie les Actions Ordinaires de Classe B-2 de Luxco 1, les Actions

Ordinaires de Classe C-2 de Luxco 1 et les Actions Ordinaires de Classe D-2 de Luxco 1.

«Actions Ordinaires de Luxco 1» désigne les Actions Ordinaires de Classe A de Luxco 1, les Actions de Rendement

de Série 1 de Luxco 1 et les Actions de Rendement de Série 2 de Luxco 1.

Art. 6. Forme des Actions
Les actions seront et resteront nominatives.
Un registre des actionnaires dont tout actionnaire pourra prendre connaissance sera tenu au siège social. Ce registre

contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses actions, l’indication des paie-
ments effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur date.

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La So-

ciété sera en droit de se fier à la dernière adresse communiquée.

La propriété des actions nominatives résultera de l’inscription dans le registre des actionnaires.
Les transferts d’actions seront opérés par déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les transferts d’actions pourront également être
opérés suivant les règles sur le transport des créances de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. De même, la
Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance
ou autre document établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires pourront être délivrés aux actionnaires.

61359

Chapitre III.- Gestion, Comité consultatif, Conseil de Surveillance

Art. 7. Gestion
La Société sera gérée par NOVACAP LUXEMBOURG S.A. (ci-après le «Gérant»), en sa qualité d’associé commandité

de la Société.

Les autres associés ne participeront ni n’interféreront dans la gestion de la Société.

Art. 8. Pouvoirs du Gérant
Le Gérant a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’ob-

jet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée
générale ou au Conseil de Surveillance sont de la compétence du Gérant.

Art. 9. Responsabilité du Gérant et des actionnaires
Le Gérant est responsable conjointement et solidairement avec la Société de toutes les dettes de la Société qui ne

peuvent pas être couvertes par l’actif de la Société.

Les actionnaires autres que le Gérant doivent s’abstenir d’agir au nom de la Société de quelque manière ou en quelque

qualité que ce soit sauf pour ce qui est de l’exercice de leurs droits d’actionnaires aux assemblées générales, et ils ne
seront responsables que de la libération de la valeur nominale de chaque action de la Société qu’ils possèdent.

Art. 10. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par la signature unique du Gérant, agissant par l’intermédiaire d’un ou de

plusieurs signataires dûment autorisés et nommés discrétionnairement par le Gérant.

Art. 11. Dissolution - Incapacité du Gérant
En cas de dissolution ou d’incapacité légale du Gérant ou si pour toute autre raison le Gérant est empêché d’agir, la

Société ne sera pas dissoute.

Dans ce cas le Conseil de Surveillance nommera un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, qui resteront

en fonctions jusqu’à la réunion de l’assemblée générale des actionnaires mentionnée ci-dessous.

Les administrateurs devront convoquer l’assemblée générale des actionnaires dans le délai de quinze jours à partir

de leur nomination et dans les formes prévues dans les présents statuts.

Les devoirs des administrateurs consistent à accomplir des actes urgents et de simple administration jusqu’à ce que

l’assemblée générale des actionnaires mentionnée ci-dessus se réunira.

Les administrateurs seront responsables uniquement de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. Conseil de Surveillance
Les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, seront contrôlés par un

Conseil de Surveillance composé d’au moins trois membres, actionnaires ou non.

Les membres du Conseil de Surveillance seront élus par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur

nombre, pour une période ne dépassant pas six ans, et ils resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs seront
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution adoptée par
les actionnaires.

Au cas où le nombre total des membres du Conseil de Surveillance est réduit à moins de trois membres ou de plus

de la moitié du nombre de membres déterminé par l’assemblée générale des actionnaires, le Gérant convoquera immé-
diatement une assemblée des actionnaires afin de pourvoir à la nomination de nouveaux membres.

Si un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance sont temporairement empêchés d’assister aux réunions du

Conseil, les autres membres peuvent choisir une personne parmi les actionnaires afin de les remplacer provisoirement
jusqu’à ce qu’ils puissent reprendre leurs fonctions.

La rémunération des membres du Conseil de Surveillance sera déterminée par l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 13. Pouvoir du Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance sera consulté par le Gérant sur les sujets que celui-ci détermine. Il autorisera tout acte du

Gérant qui, en conformité avec la loi ou les présents statuts, excède les pouvoirs du Gérant.

Art. 14. Réunions du Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance choisira parmi ses membres un président. Il choisira également un secrétaire qui n’a pas

besoin d’être membre du Conseil de Surveillance et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions
du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance se réunira sur la convocation de son président. Une réunion du Conseil de Surveillance

doit être organisée si un membre du Conseil de Surveillance le demande; les convocations pourront alors être réalisées
par chaque membre du Conseil de Surveillance individuellement.

Le président du Conseil de Surveillance présidera toutes les réunions de ce conseil, mais en son absence le Conseil

de Surveillance désignera à la majorité des membres présents un autre membre du Conseil pour présider la réunion.

Avis écrit de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donné par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée

à tous les membres au moins trois jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature
de cette urgence sera mentionnée dans l’avis de convocation. La convocation indiquera le lieu de la réunion et contien-
dra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par lettre, par télégramme ou par lettre

télécopiée de chaque membre du Conseil de Surveillance. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réu-
nions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de
Surveillance.

61360

Tout membre du Conseil pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Surveillance en désignant par lettre,

par télégramme ou par lettre télécopiée un autre membre comme son mandataire.

Le Conseil de Surveillance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs membres peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen

de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément l’une
avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

En cas d’urgence une décision écrite unanimement signée par la totalité des membres est régulière et valable comme

si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Surveillance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra
être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. Cette décision sera définitive
et obligatoire.

Art. 15. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Surveillance seront signés par le président de la réunion et par

un autre membre du Conseil de Surveillance ou par le secrétaire. Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou

par un membre du Conseil de Surveillance et par le secrétaire.

Art. 16. Conflit d’intérêts
Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait

que le Gérant ou un ou plusieurs de ses fondés de pouvoirs ou des fondés de pouvoirs de la Société ou des membres
du Conseil de Surveillance y auront un intérêt personnel ou en seront gérant, administrateur, membre, fondé de pou-
voirs ou employé. Le Gérant ou le membre du Conseil de Surveillance ou le fondé de pouvoir du Gérant ou de la Société
qui remplira en même temps des fonctions en tant que gérant, administrateur, membre, fondé de pouvoir ou employé
d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera
pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d’agir
quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou une telle opération.

Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale
Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Sous réserve de tout autre pouvoir réservé au Gérant en vertu des présents statuts, l’assemblée générale a les pou-

voirs les plus étendus pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Elle n’exécutera ni ne ratifiera aucun acte qui engagera la Société vis-à-vis de tiers ni ne décidera de modifier les pré-

sents statuts sans le consentement du Gérant. Elle ne révoquera le Gérant ni ne désignera un autre gérant sans le con-
sentement du Gérant.

L’assemblée générale des actionnaires décidera sur la distribution des dividendes sans le consentement du Gérant.

Art. 18. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel autre en-

droit indiqué dans les avis de convocations le 30 juin de chaque année à 13.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 19. Autres assemblées générales
Le Gérant ou le Conseil de Surveillance peuvent convoquer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doi-

vent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Gérant.

Art. 20. Convocation des assemblées générales
Les assemblées générales des actionnaires sont convoquées par une convocation indiquant la date, le lieu et l’heure

de la réunion ainsi que l’ordre du jour.

L’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire devra également, si nécessaire, décrire toutes les modifica-

tions proposées aux statuts et, le cas échéant, contenir le texte des modifications affectant l’objet social ou la forme de
la Société.

La convocation sera envoyée par lettre recommandée aux actionnaires en nom 8 jours avant la date de l’assemblée.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée et s’ils déclarent qu’ils ont été informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 21. Présence - Représentation
Tous les actionnaires ont le droit de participer et de prendre la parole aux assemblées générales.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée

un mandataire, lequel doit être actionnaire.

Toute société ou autre personne juridique qui est actionnaire peut donner procuration sous la signature d’une per-

sonne dûment habilitée ou peut autoriser par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée toute personne qu’elle
estime apte à agir comme son représentant à une assemblée générale, à condition de fournir toute preuve de pouvoirs
que le Gérant pourrait exiger.

Le Gérant peut arrêter la forme des procurations et il peut exiger que les procurations soient déposées au lieu indi-

qué par lui au moins cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.

61361

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaire d’actions, les créditeurs et les débiteurs d’actions mises en

gage doivent désigner une seule personne pour les représenter à l’assemblée générale.

Art. 22. Procédure
L’assemblée générale sera présidée par le Gérant ou par une personne nommée par le Gérant.
Le président de l’assemblée générale nommera un secrétaire.
L’assemblée générale élira un scrutateur choisi parmi les actionnaires présents ou représentés.
Ensemble ils forment le bureau de l’assemblée générale.

Art. 23. Prorogation
Le Gérant peut proroger séance tenante toute assemblée générale pendant un délai de quatre semaines. Il doit le

faire sur la demande d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social.

Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà prise.
L’assemblée générale prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations

déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.

Art. 24. Vote
Une liste de présence indiquant les noms des actionnaires et le nombre d’actions pour lequel ils prennent part au

vote est signée par chaque actionnaire ou par leurs mandataires avant l’ouverture de l’assemblée.

L’assemblée générale peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix.
Le vote se fait à mains levées ou par un appel nominal, sauf si l’assemblée générale décide par un vote à la majorité

simple d’adopter une autre procédure de vote.

Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu’une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue

de la modification des présents statuts, les décisions seront prises sans considération du nombre d’actions représentées
à la majorité simple.

Art. 25. Assemblée Générale Extraordinaire
Lors de toute assemblée générale extraordinaire convoquée en conformité avec la loi en vue de la modification des

présents statuts, le quorum de présence sera d’au moins la moitié de toutes les actions émises. Si ce quorum n’est pas
atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quorum ne sera requis. Pour que la modifica-
tion proposée soit adoptée, une majorité de deux tiers des votes des actionnaires présents ou représentés est requis
à l’une quelconque de ces assemblées, en sus du consentement du Gérant.

Art. 26. Procès-verbaux
Les procès-verbaux de l’assemblée générale sont signés par le président de l’assemblée, par le secrétaire et par le

scrutateur.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant et par l’un

quelconque des membres du Conseil de Surveillance.

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 27. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de

décembre de la même année.

Art. 28. Adoption des comptes annuels
Lors de toute assemblée générale annuelle le Gérant présentera à l’assemblée les comptes annuels portant sur l’année

sociale précédente en vue de leur adoption et l’assemblée générale discutera et approuvera, si elle le juge approprié, les
comptes.

Art. 29. Affectation des bénéfices
Les bénéfices non consolidés révisés relatifs à une année sociale, diminués des frais généraux et d’exploitation, des

charges et des amortissements constitueront les bénéfices nets de la Société pour cette période.

Sur les bénéfices nets ainsi déterminés il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

L’assemblée générale décide de l’affectation des bénéfices annuels nets distribuables. Cette affectation peut compren-

dre la distribution de dividendes, l’émission par la Société d’actions entièrement libérées ou de droits de souscription,
la constitution ou le maintien d’un fonds de réserve (y compris des fonds de réserve pour faire face à des événements
imprévus ou pour égaliser les dividendes) et la constitution de provisions.

Dans les conditions fixées par la loi le Gérant peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. Le Gérant

détermine le montant et la date de paiement de ces acomptes. Si un tel acompte est versé le paragraphe précédent
s’applique.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 30. Dissolution, Liquidation
Avec l’accord du Gérant, la Société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommées par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments.

61362

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera réparti

équitablement entre tous les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 31. Loi applicable
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront déterminées conformément à la loi modifiée

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme

de trois mille trois cents euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: M. Elvinger, M. Bourdeaut, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juillet 2005, vol. 895, fol. 32, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064141.2/239/973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

NOVACAP LUXEMBOURG INDIVIDUALS COMPANY S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 92.071.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064142.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

EUROPA BOREHAMWOOD IP, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 104.780.

—

In the year two thousand five, on the tenth of June.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», existing under Luxembourg law, established

and having its registered office at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, entered in the Luxembourg Trade
and Companies Register, section B under the number 103.095;

2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», existing under Luxembourg law, estab-

lished and having its registered office at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, entered in the Luxembourg
Trade and Companies Register, section B under the number 103.096;

both companies are here represented by:
Mr Eric Biren, company director, with professional address in 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
acting in his capacity as member of the board of managers of both companies, with individual signing power.
Such appearing parties are the sole partners of EUROPA BOREHAMWOOD IP, (hereinafter the «Company») a «so-

ciété à responsabilité limitée», having its registered office at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 104.780, incorporated pursuant to a deed
of the undersigned notary dated December 8, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 203 of March 7, 2005. The articles of incorporation were modified by a deed of the undersigned notary on April
28, 2005, not yet published in the Mémorial C.

The appearing party representing the whole corporate capital then took the following resolutions:

First resolution

The partners resolved to increase the corporate share capital of the Company by an amount of one hundred and

sixty thousand two hundred and sixty Pounds Sterling (160,260.- GBP) so as to raise it from its present amount of seven
hundred and fifty-four thousand seven hundred and twenty Pounds Sterling (754,720.- GBP) to nine hundred and four-
teen thousand nine hundred and eighty Pounds Sterling (914,980.- GBP) by the issue of eight thousand thirteen (8,013)

Belvaux, le 13 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 13 juillet 2005.

J.-J.Wagner.

61363

new additional shares, having each a par value of twenty Pounds Sterling (20.- GBP), such new share with the same priv-
ileges and rights as the existing shares.

Suscription and payment

All the eight thousand thirteen (8.013) new shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash, by the cur-

rent shareholders as follows:

The amount of one hundred and sixty thousand two hundred and sixty Pounds Sterling (160,260.- GBP) is thus as

from now at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Second resolution

As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of Article 6 of the Company’s Articles of Incorpo-

ration is amended and shall therefore read as follows:

«Art. 6. First paragraph. «The corporate capital of the Company is set at nine hundred and fourteen thousand

nine hundred and eighty Pounds Sterling (914,980.- GBP), divided into forty-five thousand seven hundred and forty-nine
(45,749) shares with a par value of twenty Pounds Sterling (20.- GBP) each.»

Costs and expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed to four thousand Euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the registered office of the company, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché du Luxembourg).

Ont comparu:

1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, éta-

blie et ayant son siège social au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 103.095;

2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois,

établie et ayant son siège social au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 103.096;

les deux sociétés sont ici représentées par:
Monsieur Eric Biren, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 43, boulevard de Pétrusse, L-2320

Luxembourg,

agissant en sa qualité de gérant des deux sociétés prénommées avec pouvoir de signature individuelle.
Lesquelles parties comparantes, sont les seules associées de EUROPA BOREHAMWOOD IP (la «Société»), une so-

ciété à responsabilité limitée ayant son siège social au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée
auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 104.780, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date 8 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 203 du 7 mars
2005. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 avril 2005,
non encore publié au Mémorial C.

Lesquelles parties comparantes ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent soixante mille deux cent

soixante livres sterling (160.260,- GBP) afin de le porter de son montant actuel de sept cent cinquante-quatre mille sept
cent vingt livres sterling (754.720,- GBP) jusqu’à montant de neuf cent quatorze mille neuf cent quatre-vingts livres ster-
ling (914.980,- GBP) par l’émission de huit mille treize (8.013) parts sociales nouvelles, d’une valeur nominale de vingt
livres sterling (20,- GBP) chacune, chaque part sociale nouvelle avec les mêmes droits et privilèges que les anciennes
parts sociales.

Shareholders

Paid up capital

Number of

shares subscribed

1) EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118,640.- GBP

5,932

2) EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41,620.- GBP

2,081

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,260.- GBP

8,013

61364

Souscription et paiement

Toutes les huit mille treize (8.013) parts sociales nouvelles ont été souscrites et entièrement libérées en numéraire,

par les associés existants de la Société, comme suit:

La somme de cent soixante mille deux cent soixante livres sterling (160.260,- GBP) se trouve dès maintenant à la

disposition de la Société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.

Deuxième résolution

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la Société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Premier alinéa. Le capital social de la Société est fixé à neuf cent quatorze mille neuf cent quatre-vingts

livres sterling (914.980,- GBP), divisé en quarante-cinq mille sept cent quarante-neuf (45.749) parts sociales d’une valeur
de vingt livres sterling (20,- GBP) chacune.»

Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à quatre mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des même comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, ladite personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Biren, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juin 2005, vol. 895, fol. 3, case 2. – Reçu 2.391,82 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063566.3/239/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

EUROPA BOREHAMWOOD IP, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 104.780.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063567.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

FINANCIERE EUROPEENNE DU GROUPE DU SAVOY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 67.770.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 2 mai 2005

En date du 2 mai 2005, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
* De renouveler les mandats d’administrateur de Messieurs Christopher Saunders, Gilles de Seze et Jacques Elvinger

pour une durée d’un an prenant fin fin lors de la prochaine Assemblée Ordinaire Générale des actionnaires en 2006.

* De renouveler le mandat de commissaire aux comptes de ERNST & YOUNG pour une durée d’un an prenant fin

lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en 2006.

Luxembourg, le 10 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE02762. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059892.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Associés

Capital libéré

Nombre de parts

sociales souscrites

1) EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.640,- GBP

5.932

2) EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.620,- GBP

2.081

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.260,- GBP

8.013

Belvaux, le 13 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 13 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

Pour extrait sincère et conforme
Pour FINANCIERE EUROPEENNE DU GROUPE DU SAVOY S.A.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures

61365

JAYEU EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 78.452.

—

L’an deux mille cinq, le quinze février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée JAYEU EUROPE

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, place d’Armes 6-12, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, Section B, sous le numéro 78.452.

Ladite société a été constituée sous la dénomination GYPSUM 2001 S.A. en date du 19 octobre 2000 par acte de

Maître joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, n

297 du 24 avril 2001.

La dénomination de la société a été changée en JAYEU EUROPE S.A. aux termes d’un acte reçu par Maître Joseph

Elvinger en date du 31 décembre 2002, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

303

du 20 mars 2003,

La séance est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire et l’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle

Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils possèdent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste de présence ainsi que les procurations signées par les comparants et le notaire instrumentant res-
teront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II. il ressort de la liste de présence que les 500 actions représentant l’intégralité du capital social sont représentées à

la présente assemblée, de sorte que l’assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer sur tous les
points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III. que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Anticipation au 15 février 2005 de la date de clôture de l’exercice en cours;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 15 février 2005 et affectation du résultat;
3. Transformation de la Société en société à responsabilité limitée et échange des 500 actions d’une valeur nominale

de EUR 100,- (cent euros) chacune contre 500 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune;

4. Transfert du siège social statutaire, du principal établissement, du siège de direction effective et de l’administration

centrale de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Italie, et adoption de la nationalité italienne;

5. Modification de la dénomination sociale de la société de JAYEU EUROPE S.A. en JAYEU EUROPE S.R.L. et refonte

complète des statuts pour les adapter à la législation italienne et dans le cadre de cette refonte échange des 500 parts
sociales d’une valeur nominale de 100,- (cent euros) chacune contre le nombre de parts que la société émettra;

6. Démission des administrateurs et du commissaire en fonction et décharge à leur accorder pour l’exécution de leur

mandat;

7. Nomination du ou des administrateurs.
IV. que la société n’a pas émis d’emprunts obligataires.
Monsieur le Président expose que la société entend transférer son siège social statutaire, son principal établissement,

son siège de direction effective et son administration centrale en Italie et plus précisément à I-60027 Osimo, Strada Sta-
tale 16, Km. 309, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise, et par conséquent adopter la natio-
nalité italienne.

De plus il s’avère nécessaire d’adapter les statuts à la législation du pays du nouveau siège social.
L’assemblée générale, après s’être reconnue régulièrement constituée, avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Pré-

sident, constaté que la société n’a pas émis d’emprunts obligataires et examiné les différents points de l’ordre du jour,
a pris, après délibérations, et par vote unanime et séparé pour chacune d’entre elles, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de clôturer anticipativement au 15 février 2005 l’exercice social en cours.

Deuxième résolution

Après lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport de contrôle du Commissaire, l’As-

semblée générale approuve le bilan au 15 février 2005 ainsi que le compte de pertes et profits pour la période du 1

janvier 2005 au 15 février 2005 et décide de reporter à nouveau la perte de l’exercice.

Conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale,

par vote spécial, se prononce pour la poursuite des activités de la société, bien que la perte cumulée dépasse les trois
quarts du capital social.

Troisième résolution

L’assemblée générale décide de transformer la Société en société à responsabilité limitée et d’échanger les 500 ac-

tions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) contre 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de
EUR 100,- (cent euros).

61366

Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de transférer à compter de ce jour le siège social statutaire, le principal établissement,

le siège de direction effective et l’administration centrale, sans modification de la personnalité juridique, de la Société de
Luxembourg en Italie, et plus précisément à Osimo, la Société, adoptant ainsi la nationalité italienne, étant à compter de
ce jour régie par la législation italienne.

Aux fins de l’indication à effectuer dans la demande d’inscription de la Société au Registro delle Imprese, aux sens de

l’article 11 des dispositions d’application du Code Civil Italien, l’adresse du siège social dans la Commune de Osimo est
fixée à Strada Statale 16, Km. 309.

Cinquième résolution

L’assemblée générale décide, avec effet à compter de ce jour, de modifier la dénomination sociale de la Société de

JAYEU EUROPE S.A. en JAYEU EUROPE S.R.L. et de procéder à une refonte des statuts de la Société dans la mesure
nécessaire pour les rendre conformes à la législation italienne.

Une copie des statuts en langue italienne, composés de 30 (trente) articles, conformes à la législation italienne, tels

qu’approuvés par l’assemblée, est annexée, pour en former partie intégrante et substantielle, au présent acte.

Dans le cadre de cette refonte, l’assemblée décide d’échanger les 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale

de EUR 100,- (cent euros) chacune contre le nombre de parts que la Société émettra.

Toutes les autres formalités imposées par la législation italienne seront à accomplir en Italie.

Sixième résolution

L’assemblée générale prend acte de, et accepte, la démission, avec effet à compter de ce jour, des administrateurs et

du commissaire en fonction, qu’elle remercie pour l’activité déployée dans l’intérêt de la société, et, par vote spécial,
leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat.

Septième résolution

L’assemblée générale nomme, avec effet à compter de ce jour, pour une durée indéterminée, en remplacement des

administrateurs démissionnaires et ce en conformité avec la législation italienne, un administrateur unique de la société
en la personne de Monsieur Andrea Marinelli, citoyen italien, né le 2 décembre 1965 à Ancona (Italie) et demeurant à
Monte San Vito (Italie), via B. Moruco n

7/B, code fiscal MRNNDR65T02A271N, auquel sont conférés tous les pouvoirs

prévus par les statuts.

En outre, l’administrateur unique ainsi nommé dispose de tous les pouvoirs afin d’exécuter la résolution de transfert

du siège et notamment pour effectuer toutes les activités de détail nécessaires ou seulement opportunes afin d’obtenir
l’inscription régulière de la Société au Registro delle Imprese compétent et pour apporter aux statuts de la Société et
à l’acte de transfert de siège toutes les modifications qui pourraient s’avérer nécessaires ou lui être demandées par les
autorités compétentes italiennes afin de valider ledit transfert.

Huitième résolution

L’Assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition résolutoire du refus du transfert du

siège social de la Société par le Ministère des Finances italien ou de toute autre instance qu’il appartiendra.

Clôture de l’assemblée

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, vol. 147S, fol. 13, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Suit la copie des statuts annexés:

STATUTO

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1. E’ costituita una Società a responsabilità limitata denominata JAYEU EUROPE S.R.L.

Art. 2. La società ha sede in comune di Osimo e potrà istituire o sopprimere uffici amministrativi, depositi,

stabilimenti, succursali e filiali con delibera degli organi competenti.

Art. 3. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società è a rutti gli effetti di legge quello

risultante dal libro dei soci.

Art. 4. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2025.
La Società potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell’organo competente.

Art. 5. La società ha eome oggetto l’importazione, la produzione e il commercio all’ingrosso in Italia e/o all’estero,

di articoli per ferramenta, prodotti chimici, materiale termosanitario ed edile, materie plastiche, nonché la produzione
ed il commercio di attrezzature per l’industria, l’agricoltura, ivi compreso l’assemblaggio in proprio e/o per conto terzi
di articoli per ferramenta, e più in genere di prodotti finiti e/o semilavorati destinati all’industria, al commercio e
all’artigianato. L’assunzione di mandati di rappresentanza di materiali edili, di macchinali e attrezzature per i settori
dell’industria, agricoltura, artigianato e commercio.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che riconnesse con il

proprio oggetto sociale si rendano necessarie ed utili per il suo conseguimento; potrà inoltre assumere interessenze e

61367

partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare con il proprio. Le suddette
attività non dovranno essere esercitate in modo prevalente, non dovranno essere rivolte al pubblico ed è comunque
preclusa la possibilità di esercitare le attività di cui agli articoli 106-113 T.U.L.B.

Capitale Sociale

Art. 6. II capitale sociale è determinato in EUR 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) ed è suddiviso in quote ai sensi

dell’ art. 2468 del c.c.

Ogni quota dà diritto al voto in misura proporzionale alla partecipazione sociale.

Art. 7. II capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell’assemblea e con l’osservanza delle norme di

legge con le maggioranze previste dal successivo art. 12. In caso di aumento del capitale sociale è riservato ai soci il
diritto di opzione, salvo diversa deliberazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2481-bis.

Per l’esercizio del diritto di opzione dovrà essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni.
Per quanto non disciplinato si rinvia all’art. 2441 del codice civile.

Art. 8. L’assemblea può deliberare la riduzione di capitale ai sensi dell’art. 2482.

Art. 9. La società può richiedere ai soci finanziamenti con delibera assembleare ed ai sensi dell’art. 2467 del c.c.
I finanziamenti possono essere proporzionali o meno alle quote da ogni socio possedute, e tali finanziamenti di norma,

si intendono infruttiferi di interessi per i soci finanziatori, salvo diversa delibera assunta dall’assemblea con le
maggioranze previste dal successivo art. 12, o in conto futuro aumento del capitale sociale qualora risulti che questo sia
insufficiente al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera, in caso di finanziamenti non fruttiferi di interessi, non vincola i soci dissenzienti.
I finanziamenti con diritto di restituzione effettuati dai soci a favore della società sono regolati dalle seguenti norme:
- la restituzione è postergata al pagamento degli altri creditori sociali;
- potranno essere effettuati esclusivamente dai soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che

detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento dell’ammontare del capitale nominale,
quale risulta dall’ultimo bilancio approvato;

- in nessun caso tali finanziamenti potranno essere pattuiti quali «raccolta a vista», cosicché i relativi importi, ancorché

non siano preventivamente stabilite le scadenze di rimborso, non possono essere ritirati senza un preavviso di almeno
quindici giorni, fermo restando il disposto dell’ art. 2467.

Art. 10. Le quote sono trasferibili per atto tra vivi o «mortis causa» ai sensi del primo comma dell’ art. 2469, è

riservato ai soci il diritto di prelazione.

In caso di vendita o di trasferimento ad altro titolo l’alienante deve notificare, a mezzo lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno con preavviso di tre mesi, la proposta di alienazione o di trasferimento all’Organo Amministrativo,
indicandone il prezzo e/o il valore di cambio con tutte le altre condizioni previste dal contratto.

L’organo amministrativo ne darà comunicazione agli altri soci entro otto giorni dalla comunicazione del cedente.
I soci potranno rendersi acquirenti delle quote offerte, in proporzione alle quote rispettivamente possedute, in modo

da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale.

Qualora uno o più soci non manifestino la volontà di acquisto delle quote offerte in prelazione, è facoltà degli altri

acquistarle anche se ciò determina un mutamento del rapporto proporzionale di partecipazione al capitale.

Entro quindici giorni da quello in cui è fatta la comunicazione da parte dell’Organo Amministrativo i soci dovranno

comunicare all’Organo stesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se intendono esercitare il diritto
di prelazione.

Qualora qualcuno dei soci comunichi di rinunciare al proprio diritto di prelazione, l’organo amministrativo senza

indugio prowederà a comunicare agli altri soci la rinuncia manifestata onde consentire l’esecuzione del diritto di opzione
sulle quote relativamente alle quali non sia stata esercitata la prelazione. I soci che intendano acquisire tali quote
dovranno comunicarlo nei quindici giorni successivi.

Scaduto tale termine, si intenderà che vi hanno rinunciato. Il mancato versamento del prezzo nei modi e termini fissati

nella proposta di alienazione, comporta automaticamente la perdita del diritto di prelazione.

Nel caso in cui l’alienante intenda modificare il prezzo di cessione e/o il valore di cambio e/o almeno una delle altre

condizioni previste dal contratto originario, la procedura di cessione dovrà essere riproposta.

Le disposizioni di cui sopra valgono, in quanto applicabili anche alla vendita dei diritti di opzione spettanti ai soci in

occasione dell’aumento di capitale sociale.

Delle decisioni dei soci

Art. 11. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’ art. 2479/bis del

c.c.

L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci, le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente

Statuto obbligano tutti i soci.

L’assemblea delibera su tutte le materie ad essa riservate dall’art. 2479 e 2479-bis e dallo statuto, nonché sugli

argomenti che l’organo amministrativo o almeno un amministratore decidono di sottoporre alla sua attenzione, nonché
ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 12. L’assemblea può essere di prima o di seconda convocazione.
In prima convocazione l’assemblea si costituisce qualora sia presente, o rappresentato almeno il 51% del capitale

sociale e delibera a maggioranza del capitale sociale.

In seconda convocazione l’assemblea è comunque validamente costituita quale sia la parte di capitale presente e/o

rappresentato, e le deliberazioni sono prese a maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato.

61368

Per le variazioni dell’atto costitutivo, dello statuto, per la nomina e la revoca degli amministratori e per la richiesta di

finanziamenti in conto futuro aumento di capitale sociale l’assemblea si costituisce e delibera tanto in prima quanto in
seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale. Nei casi di variazione dello statuto
o dell’atto costitutivo il verbale dell’assemblea dei soci deve essere redatto da un notaio.

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro centoventi giorni

dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 13. Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell’organo amministrativo con lettera raccomandata,

telegramma o telefax spediti ai soci, almeno otto giorni prima dell’adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Nell’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere fissato il giorno della seconda convocazione.
Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l’intero capitale

sociale e vi assistano la maggioranza dell’organo amministrativo e degli eventuali componenti del Collegio Sindacale.

Art. 14. Possono intervenire all’assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.
Ogni socio, che abbia diritto d’intervenire all’assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta ferme le limitazioni

ed i divieti seguenti.

In particolare la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della Società,

né a quelli delle società controllate.

Spetta al Presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento all’assemblea.

Art. 15. L’assemblea è presieduta dal legale rappresentante della Società e, in sua assenza, da persona designata

dall’assemblea.

L’assemblea nomina un Segretario anche non socio.
Le deliberazioni dell’assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Nei casi di legge, in quelli previsti dal presente statuto, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale

viene redatto da un notaio da lui scelto.

Dell’Amministrazione della società

Art. 16. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, o da un

Amministratore Unico, anche non soci, secondo quanto viene determinato, di volta in volta, all’atto della nomina.

Gli Amministratori sono rieleggibili, durano in carica sino a revoca salvo che l’assemblea, all’atto di nomina, abbia

stabilito un termine inferiore, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società.

Art. 17. Il consiglio di amministrazione o l’Amministratore Unico hanno i poteri per il compimento di tutti gli atti di

amministrazione.

Il consiglio di amministrazione potrà delegare parte o tutti i suoi poteri ad uno o più amministratori delegati.

Art. 18. Sino a contraria deliberazione dell’assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all’art.

2390 del c.c.

Art. 19. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica per tutta la durata del mandato di amministrazione.
Qualora per qualsiasi causa venga meno uno o più amministratori in carica decade dalle sue funzioni l’intero Consiglio

di Amministrazione. Al verificarsi di tali eventualità il consigliere rimasto in carica deve convocare senza indugio
l’assemblea dei soci per procedere alla sostituzione dell’organo amministrativo.

Art. 20. Il Consiglio si riunisce sia presso la sede della Società sia altrove, purché nel territorio della Comunità

Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno uno dei suoi
membri.

Art. 21. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata o con telegramma da spedirsi almeno

tre giorni liberi prima dell’adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con avviso
trasmesso almeno un giorno prima con telegramma o con altro mezzo idoneo.

Art. 22. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli

amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 23. Ai membri del Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Unico, può essere attribuito, oltre al

rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene stabilito dall’assemblea dei soci, oltre
ad una indennità di fine mandato.

I compensi degli amministratori delegati sono attribuiti dal consiglio di amministrazione.

Bilancio ed Utili

Art. 24. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l’Organo

Amministrativo procede alla formazione del bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 2478-bis del c.c.

Art. 25. Gli utili netti risultanti dal bilancio, detratta una somma pari al 5% da destinarsi a riserva legale fino a che

questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti o meno tra i soci secondo la destinazione che
voglia farne l’assemblea dei soci, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 2478bis del codice civile.

61369

Art. 26. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore

della Società.

Collegio Sindacale

Art. 27. Il Collegio Sindacale, qualora nominato per legge o volontà assembleare, è composto di tre Sindaci effettivi

e due supplenti. I Sindaci sono nominati dall’Assemblea dei soci.

I Sindaci effettivi ed i supplenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Per la nomina, la composizione, la durata in carica, il funzionamento e la retribuzione dei Sindaci si osservano le

disposizioni normative vigenti.

Al collegio sindacale ricorrendone i presupposti di legge può essere attribuito il controllo contabile e il controllo

legale dei conti ai sensi dell’art. 2477 del codice civile.

Scioglimento

Art. 28. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l’assemblea stabilisce

le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 29. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti circa l’interpretazione ed esecuzione del presente

statuto, aventi ad oggetto diritti disponibili e quindi con esclusione di quelle per le quali è richiesto l’intervento del
pubblico ministero, sono devolute ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del
Tribunale di Ancona, il quale vi prowederà entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente.

Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo diritto, con obbligo di decisione scritta e motivata.
Si applicheranno le norme del codice di procedura civile sull’arbitrato rituale.

Art. 30. Per tutto quanto non sia previsto nel presente statuto le parti fanno espressamente rinvio alle disposizioni

del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, vol. 147S, fol. 13, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060561.3/211/272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

PARSOFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 37.460.

—

L’an deux mille cinq, le quatorze juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PARSOFI S.A., société anonyme (la

«Société»), ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe, constituée suivant acte reçu par le notaire
Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 2 juillet 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 17 du 20 janvier 1992 et immatriculé au Registre de commerce et des sociétés sous la section B
numéro 37.460. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 26 avril 2005 non encore publié.

L’assemblée est présidée par Maître Philippe Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant

à Soleuvre.

L’assemblée élit comme scrutateur Maître Peter Vermeulen, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence, qui renseigne également les obligataires de la Société. Cette liste est signée par le Président, le secrétaire, le scru-
tateur et le notaire instrumentant. La liste de présence après avoir été signée ne varietur par le bureau et le notaire
instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. Resteront
pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires
représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par le bureau et le notaire instrumentant.

II. Il résulte de ladite liste de présence que les 6.000 actions et 202 obligations, représenté par un certificat représen-

tant 202 obligations au porteur, de la Société en circulation sont représentées à la présente assemblée générale extra-
ordinaire et déclarent avoir connaissance de l’ordre du jour de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Présentation du projet de scission de la Société par constitution de deux nouvelles sociétés anonymes de droit

luxembourgeois.

2. Constatation de l’accomplissement des formalités de l’article 295 (1) (a) et (b), confirmation de la renonciation en

vertu de l’article 296 à l’application des articles 293, 294 paragraphes (1), (2) et (4) et 295 paragraphe 1 c) d) et e) et
constatation que les articles 294 et 295 en ce qui concerne le rapport d’expert sont inapplicables en vertu de l’article
307 (5) de la loi sur les sociétés;

Luxembourg, le 18 février 2005.

J. Elvinger.

61370

3. Approbation du projet de scission du 26 avril 2005 et décision de réaliser la scission par l’approbation de la cons-

titution des deux sociétés nouvelles et de leurs statuts tels que publiés dans le Mémorial C n

446 du 13 mai 2005;

4. Rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes sur la situation comptable au 14

juin 2005;

5. Approbation de la situation comptable au 14 juin 2005;
6. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
7. Constatation de la réalisation de la scission;
8. Mandat à Monsieur Luciano Dal Zotto et Monsieur Philippe Hoss, agissant individuellement, d’accomplir toutes

formalités suite à la scission.

L’assemblée des actionnaires, réunissant tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, a délibéré et

pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires déclare avoir pris connaissance du projet de scission de la Société par consti-

tution de deux nouvelles sociétés anonymes de droit luxembourgeois (les «sociétés bénéficiaires» ou les «sociétés nou-
velles»), qu’il avait été prévu de nommer:

- FINGEST, société anonyme, qui aura son siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe; et
- FINGEA, société anonyme, qui aura son siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
La scission sera opérée par l’apport de l’ensemble du patrimoine de la Société, activement et passivement, sans ex-

ception ni réserve, aux sociétés bénéficiaires selon les principes et modalités de répartition prévus au projet de scission
du 26 avril 2005.

L’assemblée constate que le projet de scission a été signé par le conseil d’administration de la Société en date du 26

avril 2005 et a été publié au Mémorial C numéro 446 du 13 mai 2005, conformément à l’article 307 renvoyant à l’article
290 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Toutefois, l’assemblée décide que la deuxième société nouvelle prendra la dénomination de SOFINGEA au lieu de

FINGEA.

Deuxième résolution

Les actionnaires et, pour autant que de besoin, les obligataires déclarent en vertu de l’article 296 de la loi sur les

sociétés commerciales, renoncer à l’application des articles 293, 294 paragraphes (1), (2) et (4) et 295 paragraphe 1 c)
d) et e) de cette loi. L’assemblée constate, pour autant que de besoin, qu’en vertu de l’article 307 (5) de la loi sur les
sociétés commerciales, les règles prévues aux articles 294 et 295 de la loi sur les sociétés commerciales sur le rapport
d’expert ne sont pas applicables.

L’assemblée déclare qu’il a été satisfait par la Société à tous les devoirs d’information prévus à l’article 295 (1) (a) et

(b) de la loi sur les sociétés commerciales.

Sur ce l’assemblée générale des actionnaires suspend ses travaux et intervient l’assemblée générale des obligataires

de l’emprunt émis par la Société le 10 juin 2005 pour un montant de 121.200.000,- EUR convertible en 202 actions au
porteur de la Société et venant à échéance en 2012 («l’Emprunt Obligataire 2012»).

Il appert de la liste de présence établie dans le cadre de l’assemblée générale des actionnaires que tous les obligataires

de la Société sont représentés et déclarent avoir connaissance de l’ordre du jour. Les procurations émanant des obli-
gataires représentés à l’assemblée signés ne varietur par le même bureau que celui de l’assemblée des actionnaires (nom-
mé à l’unanimité par tous les obligataires présents et représentés) et par le notaire instrumentant resteront annexées
au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

L’assemblée des obligataires peut donc valablement délibérer sur le point porté à son ordre du jour, à savoir:
Approbation de la scission de la Société.
L’assemblée des obligataires réunissant tous les obligataires représentant l’intégralité de l’emprunt sus-mentionné a

délibéré et pris par vote unanime la décision suivante:

Résolution unique

L’assemblée générale des obligataires ayant pris connaissance du projet de scission de la Société tel que publié et dé-

crit ci-avant approuve la scission ainsi que les modalités d’attribution de la dette représentée par leur emprunt confor-
mément au dit projet de scission.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour de cette assemblée et plus personne ne demandant la parole, ladite assemblée des

obligataires se termine.

Sur quoi l’assemblée générale des actionnaires reprend immédiatement et constate que l’assemblée des obligataires

de l’Emprunt Obligataire 2012 a à l’unanimité approuvé la scission et les modalités d’attribution de la dette représentée
par leur emprunt.

Troisième résolution

L’assemblée approuve le projet de scission publié au Mémorial C numéro 446 du 13 mai 2005 dans toutes ses dispo-

sitions et dans son intégralité, sans exception ni réserves, et décide de réaliser la scission de la Société par la constitution
de deux sociétés bénéficiaires.

Conformément au projet de scission approuvé, l’assemblée générale des actionnaires décide que les actions de la So-

ciété seront échangées contre les actions des sociétés bénéficiaires suivant le rapport d’échange décrit dans le projet
de scission.

D’un point de vue comptable, les opérations de la Société seront considérées, à compter de la date de la présente

assemblée générale, comme accomplies pour le compte exclusif des deux nouvelles sociétés issues de la scission selon
les éléments du patrimoine actif et passif transférés à chacune d’elles conformément au projet de scission.

61371

Les nouvelles actions donneront droit de participer aux distributions du bénéfice dans les nouvelles sociétés à partir

de leur constitution.

Suite à ce qui précède, l’assemblée requiert le notaire instrumentant de constater authentiquement les statuts des

nouvelles sociétés:

STATUTS

FINGEST

Art. 1

. Forme, dénomination

Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société anonyme sous la dénomina-

tion de FINGEST.

Art. 2. Durée
La Société est établie pour une période indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale

statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article dix-huit ci-après.

Art. 3. Objet
La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente,
échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, titres d’emprunt, bonds de caisse et d’autres valeurs, ainsi
que la propriété, l’administration et le développement de son portefeuille. La Société peut également détenir des parts
dans des sociétés de personnes.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d’emprunt.
D’une manière générale, elle pourra donner toute assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de con-

trôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement
de son objet.

Art. 4. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être trans-

féré à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Il peut être créé, par simple
décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-
ger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

Art. 5. Capital - actions et certificats
5.1. Le capital souscrit de la Société est fixé à soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros et six cents (EUR

74.368,06) représenté par six mille (6.000) actions sans désignation de valeur nominale, toutes intégralement libérées.

5.2. Le capital autorisé (y compris le capital souscrit) est fixé à soixante seize mille huit cent soixante et onze euros

et soixante dix-huit cents (EUR 76.871,78) représenté par six mille deux cent deux (6.202) actions sans valeur nominale.

Le conseil d’administration de la Société est autorisé pendant la période expirant le 14 juin 2010, sans préjudice de

renouvellements éventuels, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit dans la limite du capital autorisé. Le
conseil d’administration est autorisé à émettre des obligations convertibles aux personnes et aux conditions que le con-
seil d’administration détermine.

Le conseil d’administration est autorisé à limiter ou à supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens ac-

tionnaires.

Le conseil d’administration a le pouvoir de faire constater par acte notarié tout augmentation de capital conformé-

ment à cet article 5.2.

5.3. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
En ce qui concerne les actions nominatives, la Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont

inscrites dans le registre des actionnaires comme le véritable titulaire de ces actions. Des certificats confirmant ces ins-
criptions seront sur demande remis aux actionnaires. Le transfert d’actions nominatives se fera par une déclaration de
transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs man-
dataires justifiant des pouvoirs requis ou par la Société au vu de documents probants. Les transferts d’actions au porteur
se font par tradition du titre représentatif de l’action. Dans les limites prévues par la loi, la Société peut racheter ses
propres actions.

Art. 6. Augmentation du capital
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant

dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifications de statuts, conformément à l’article 18 ci-
après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités
Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de la Société représente l’ensemble des actionnaires de

la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport
avec les opérations de la Société.

Le quorum et le délai de convocations prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de

la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.

61372

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en délégant une

autre personne comme son représentant par écrit.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront

adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d’administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à

une assemblée des actionnaires. Il peut notamment décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le proprié-
taire d’actions au porteur doit en effectuer le dépôt, selon les modalités arrêtées par le conseil d’administration, cinq
jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Si tous les actionnaires (et s’il y a des obligations en émission, si tous les obligataires) sont présents ou représentés

à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pour-
ra être tenue sans convocation ou publication préalables.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de

la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois
d’octobre à 11.30 heures et pour la première fois en deux mille six.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration cons-
tate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-

vocation.

Art. 9. Conseil d’administration
La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins; les membres du

conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale pour une période se terminant lors de l’assemblée annuelle

pour un maximum de six ans et seront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.

Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des

actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions atta-
chées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Procédures des réunions du conseil
Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs

vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui aura com-
me fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que les assemblées des action-
naires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil

d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un pré-
sident pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant

la date prévue pour la réunion. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment de tous les adminis-
trateurs par un ou plusieurs écrits. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’admi-
nistration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
d’administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit un autre

administrateur comme son représentant. Des votes peuvent également être émis par écrit. Toutefois, pour les décisions
du conseil d’administration qui requièrent l’unanimité conformément à l’article douze, dernière alinéa, un administrateur
absent ne pourra désigner un autre administrateur comme son représentant ou émettre son vote par écrit que si la
procuration ou l’écrit contenant son vote par écrit contient sa signature authentifiée par un notaire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la totalité des administrateurs est présente ou repré-

sentée. Les décisions, sauf celles qui requièrent l’unanimité conformément à l’article douze, dernière alinéa, sont prises
à la majorité des voix des administrateurs présents et représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réu-
nion est prépondérante.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autrement qu’un

intérêt existant en raison de sa qualité d’administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l’autre partie contractante)
cet administrateur devra informer le conseil d’administration de son intérêt personnel et il ne délibérera, ni ne prendra
part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil adminis-
trateur à la prochaine assemblée des actionnaires.

Les administrateurs agissant à l’unanimité par résolution circulaire, peuvent exprimer leur accord en un ou plusieurs

instruments par écrit qui ensemble constituent le procès-verbal de la prise de cette décision. Toutefois, pour les déci-
sions du conseil d’administration qui requièrent l’unanimité conformément à l’article douze, dernière alinéa, la résolution
circulaire doit être constituée d’un ou plusieurs instruments par écrit qui contient ou contiennent les signatures authen-
tifiées devant notaire de tous les administrateurs.

61373

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou par le président pro

tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par

le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition

dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale par la loi ou par les pré-
sents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration, à l’unanimité des voix et conformément à la procédure décrit dans l’article dix:
(i) peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la représentation de la Société

lors de la conduite de ces affaires à au moins deux membres du conseil d’administration avec l’accord préalable de l’as-
semblée générale des actionnaires, qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées par le conseil
d’administration;

(ii) décide sur:
- l’acquisition et la cession d’immeubles ou de droits immobiliers;
- l’acquisition et la cession de participations;
- le consentement de garanties et la mise en gage d’actifs en faveur de tiers;
- l’émission de procurations en faveur de tiers afin d’accomplir les actes énumérés ci-dessus.

Art. 13. Signatures autorisées
La Société se trouve engagée, à l’égard des tiers, comme suit:
- pour les actes de gestion journalière par la signature conjointe de deux administrateurs et/ou du ou des fondés de

pouvoir ou mandataires de la Société nommé par le conseil d’administration selon le régime de signature fixé par le
conseil d’administration pour ces fondés de pouvoir ou mandataires;

- pour tous les actes dépassant la gestion journalière et notamment, et sans que cette énumération ne soit limitative,

pour les actes énumérés dans l’article douze, dernier alinéa, sous-section (ii), soit par la signature de tous les adminis-
trateurs, soit par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par tous les administra-
teurs par un écrit qui contient les signatures de tous les administrateurs authentifiées devant notaire, mais seulement
dans la limite de ce pouvoir.

Art. 14. Commissaire
Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas besoin

d’être actionnaire. Le(s) commissaire(s) aux comptes est(sont) élu(s) par l’assemblée générale annuelle des actionnaires
pour une durée ne dépassant pas six ans et sera(seront) en fonction jusqu’à ce que son (leurs) successeur(s) sera (se-
ront) élu(s).

Le(s) commissaire(s) aux comptes en place peut (peuvent) être révoqué(s) par les actionnaires à tout moment avec

ou sans motif.

Art. 15. Exercice social
L’exercice social de la Société commencera le premier juillet de chaque année et se terminera le trente juin de l’année

suivante. Le premier exercice commencera le quatorze juin deux mille cinq et se terminera le trente juin deux mille six.

Art. 16. Affectation des bénéfices
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent qui seront affectés à la réserve prévue par la

loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent
du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera

disposé du montant restant du profit annuel net et peut décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués dans les conditions prévues par la loi sur décision du conseil

d’administration.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration en temps et lieu

qu’il appartiendra de déterminer par le conseil d’administration.

Art. 17. Dissolution et liquidation
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui

peuvent être des personnes physiques ou morales) qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 18. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale des ac-

tionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

Art. 19. Loi applicable
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la

loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.

Dispositions transitoires

Les premiers administrateurs et le commissaire aux comptes sont élus par l’assemblée générale des actionnaires sui-

vant immédiatement la constitution de la société.

61374

Constitution du capital social

Le capital social de FINGEST d’un montant de EUR 74.368,06 et l’affectation d’une somme de (410.061,33 valeur net-

te comptable - EUR 74.368,06 capital social=) 335.693,27 EUR à un poste de prime d’émission librement distribuable,
est constitué par le transfert à la société d’une partie des actifs et des passifs de la Société suivant la répartition indiquée
dans le projet de scission.

La constitution du capital social a fait l’objet d’un rapport de MAZARS S.A., réviseur d’entreprises, en date du 14 juin

2005. La conclusion de ce rapport est comme suit:

«Sur base des vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur

la valeur globale de l’apport autre qu’en numéraire qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions
de la société à émettre en contrepartie augmenté du montant de la prime d’émission.»

Luxembourg, le 14 juin 2005.

STATUTS

SOFINGEA

Art. 1

. Forme, dénomination

II existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société anonyme sous la dénomina-

tion de SOFINGEA.

Art. 2. Durée
La Société est établie pour une période indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale

statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article dix-huit ci-après.

Art. 3. Objet
La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembour-

trôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement
de son objet.

Art. 4. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être trans-

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

Art. 5. Capital - actions et certificats
5.1. Le capital souscrit de la Société est fixé à soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros et cinq cents

(EUR 74.368,05) représenté par six mille (6.000) actions sans désignation de valeur nominale, toutes intégralement li-
bérées.

5.2. Le capital autorisé (y compris le capital souscrit) est fixé à soixante seize mille huit cent soixante et onze euros

et soixante dix-huit cents (76.871,78 EUR) représenté par six mille deux cent deux (6.202) actions sans valeur nominale.

Le conseil d’administration de la Société est autorisé pendant la période expirant le 14 juin 2010, sans préjudice de

Le conseil d’administration est autorisé à limiter ou à supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens ac-

tionnaires.

Le conseil d’administration a le pouvoir de faire constater par acte notarié tout augmentation de capital conformé-

ment à cet article 5.2.

5.3. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
En ce qui concerne les actions nominatives, la Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont

Pour MAZARS
Réviseurs d’entreprises
Philippe Slendzak / Agathe Pignon
Associé / Directrice de mission

61375

se font par tradition du titre représentatif de l’action. Dans les limites prévues par la loi, la Société peut racheter ses
propres actions.

Art. 6. Augmentation du capital
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant

dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifications de statuts, conformément à l’article 18 ci-
après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités
Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de la Société représente l’ensemble des actionnaires de

la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport
avec les opérations de la Société.

Le quorum et le délai de convocations prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de

la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en délégant une

autre personne comme son représentant par écrit.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront

adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d’administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à

Si tous les actionnaires (et s’il y a des obligations en émission, si tous les obligataires) sont présents ou représentés

à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pour-
ra être tenue sans convocation ou publication préalables.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de

la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois
d’octobre à 12.00 heures et pour la première fois en deux mille six.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-

vocation.

Art. 9. Conseil d’administration
La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins; les membres du

conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale pour une période se terminant lors de l’assemblée annuelle

pour un maximum de six ans et seront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.

Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des

actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

Art. 10. Procédures des réunions du conseil
Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil

d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un pré-
sident pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit un autre

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la totalité des administrateurs est présente ou repré-

sentée. Les décisions, sauf celles qui requièrent l’unanimité conformément à l’article douze, dernière alinéa, sont prises

61376

à la majorité des voix des administrateurs présents et représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réu-
nion est prépondérante.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autrement qu’un

Les administrateurs agissant à l’unanimité par résolution circulaire, peuvent exprimer leur accord en un ou plusieurs

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou par le président pro

tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par

le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition

Le conseil d’administration, à l’unanimité des voix et conformément à la procédure décrit dans l’article dix:
(iii) peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la représentation de la Société

(iv) décide sur:
- l’acquisition et la cession d’immeubles ou de droits immobiliers;
- l’acquisition et la cession de participations;
- le consentement de garanties et la mise en gage d’actifs en faveur de tiers;
- l’émission de procurations en faveur de tiers afin d’accomplir les actes énumérés ci-dessus.

pouvoir ou mandataires de la Société nommé par le conseil d’administration selon le régime de signature fixé par le
conseil d’administration pour ces fondés de pouvoir ou mandataires;

- pour tous les actes dépassant la gestion journalière et notamment, et sans que cette énumération ne soit limitative,

Art. 14. Commissaire
Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas besoin

Le(s) commissaire(s) aux comptes en place peut (peuvent) être révoqué(s) par les actionnaires à tout moment avec

ou sans motif.

Art. 15. Exercice social
L’exercice social de la Société commencera le premier juillet de chaque année et se terminera le trente juin de l’année

suivante. Le premier exercice commencera le quatorze juin deux mille cinq et se terminera le trente juin deux mille six.

Art. 16. Affectation des bénéfices
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent qui seront affectés à la réserve prévue par la

loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent
du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera

disposé du montant restant du profit annuel net et peut décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués dans les conditions prévues par la loi sur décision du conseil

d’administration.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration en temps et lieu

qu’il appartiendra de déterminer par le conseil d’administration.

61377

Art. 17. Dissolution et liquidation
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui

peuvent être des personnes physiques ou morales) qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art.18. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale des ac-

tionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

Art. 19. Loi applicable
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la

loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.

Dispositions transitoires

Les premiers administrateurs et le commissaire aux comptes sont élus par l’assemblée générale des actionnaires sui-

vant immédiatement la constitution de la société.

Constitution du capital social

Le capital social de SOFINGEA d’un montant de EUR 74.368,05 et l’affectation d’une somme de (410.061,34 valeur

nette comptable - EUR 74.368,05 capital social=) 335.693,29 EUR à un poste de prime d’émission librement distribuable,
est constitué par le transfert à la société d’une partie des actifs et des passifs de la Société suivant la répartition indiquée
dans le projet de scission.

La constitution du capital social a fait l’objet d’un rapport de MAZARS S.A., réviseur d’entreprises, en date du 14 juin

2005. La conclusion de ce rapport est comme suit:

«Sur base des vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur

la valeur globale de l’apport autre qu’en numéraire qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions
de la société à émettre en contrepartie augmenté de la prime d’émission.»

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Quatrième résolution

L’assemblée examine et prend acte du rapport du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes

sur la situation comptable au 14 juin 2005.

Cinquième résolution

L’assemblée examine et approuve la situation comptable au 14 juin 2005, montrant un bénéfice de l’exercice au 14

juin 2005 de 8.229.711,87 EUR.

Sixième résolution

L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société.

Septième résolution

L’assemblée des actionnaires constate que la scission est réalisée sur le plan comptable avec effet à la date de la pré-

sente assemblée générale sans préjudice des dispositions de l’article 302 de la loi sur les sociétés commerciales sur les
effets de la scission à l’égard des tiers.

Huitième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Luciano Dal Zotto, Monsieur Alberto Aleotti, Monsieur Guy Schos-

seler et Monsieur Philippe Hoss, agissant individuellement, comme mandataires spéciaux, avec faculté de substitution,
d’accomplir toutes formalités, auprès d’autorités publiques ou de personnes privées et d’accomplir, plus généralement
tous actes nécessaires ou utiles à la mise en ouvre des résolutions ci-avant et à assurer la bonne application des effets
légaux de la scission.

Neuvième résolution

L’assemblée décide que les documents sociaux de la société scindée seront conservés pendant le délai légal à l’ancien

siège social de la société scindée à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

Assemblée générale des actionnaires de FINGEST

Les actionnaires de la nouvelle société FINGEST, représentant la totalité du capital souscrit, en présence des déten-

teurs de toutes les obligations de l’Emprunt obligataire pour un montant de 60.600.000,- EUR convertible en 202 actions
au porteur de FINGEST et venant à échéance en 2012, tous se considérant comme dûment convoqués, prennent à l’una-
nimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Alberto Aleotti, administrateur de sociétés né le 4 mars 1923 à Quattro Castella (Italie) avec adresse

privée à Fiesole (Italie), 2, rue Giuseppe Mantellini;

- Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, né le 23 février 1961 à Differdange (Luxembourg) avec

adresse privée à L-4423 Soleuvre, 17, rue des Sorbiers;

Pour MAZARS
Réviseurs d’entreprises
Philippe Slendzak / Agathe Pignon
Associé / Directrice de mission

61378

- Monsieur Philippe Hoss, maître en droit, né le 6 août 1962 à Luxembourg avec adresse professionnelle à 2, place

Winston Churchill, L-2014 Luxembourg.

3. La durée du mandat des administrateurs est fixée à trois ans et prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 30 juin 2008.

4. A été nommé commissaire aux comptes ABAX AUDIT société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-

2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés sous la section B numéro
27.761 pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turant au 30 juin 2008.

5. Le siège social est fixé à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

Assemblée générale des actionnaires de SOFINGEA

Les actionnaires de la nouvelle société SOFINGEA, représentant la totalité du capital souscrit, en présence des dé-

tenteurs de toutes les obligations de l’Emprunt obligataire de 60.600.000,- EUR convertible en 202 actions au porteur
de la Société et venant à échéance en 2012, tous se considérant comme dûment convoqués, prennent à l’unanimité les
résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Alberto Aleotti, administrateur de sociétés, né le 4 mars 1923 à Quattro Castella (Italie) avec adresse

privée à Fiesole (Italie), 2, rue Giuseppe Mantellini, qui est nommé président du conseil d’administration;

- Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, né le 23 février 1961 à Differdange (Luxembourg) avec

adresse privée à L-4423 Soleuvre, 17, rue des Sorbiers;

- Monsieur Philippe Hoss, maître en droit, né le 6 août 1962 à Luxembourg avec adresse professionnelle à 2, place

Winston Churchill, L-2014 Luxembourg.

3. La durée du mandat des administrateurs est fixée à trois ans et prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 30 juin 2008.

4. A été nommé commissaire aux comptes ABAX AUDIT société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-

5. Le siège social est fixé à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

Déclaration notariée

Le notaire soussigné atteste conformément aux dispositions de l’article 300 de la loi coordonnée sur les sociétés,

l’existence et la légalité des actes et formalités de la scission accomplies par la Société, les deux sociétés bénéficiaires,
et du projet de scission.

Les parties déclarent que la présente scission a été faite en exonération du droit d’apport conformément à l’article

4-1 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les socié-
tés commerciales.

Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent aux sociétés nouvelles ou qui sont mis à leur charge à raison de leur constitution, est évalué approxima-
tivement à la somme de EUR 12.000,-.

Clôture de l’assemblee

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes, contenant un blanc bâtonné et numéroté.
Le présent acte ayant été lu aux membres du bureau, tous connus du notaire par leur nom, prénom, état et demeure,

lesdits comparants ont signée avec Nous, notaire, le présent acte, aucun représentant des actionnaires n’ayant demandé
à signer.

Signé: P. Hoss, L. Dal Zotto, P. Vermeulen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 juin 2005, vol. 431, fol. 98, case 2. – Reçu `12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060579.3/242/588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

FININSTEEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.253.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04060, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059816.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Mersch, le 7 juillet 2005.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signatures.

61379

DEMICONSULT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 47.252.

—

Liquidation judiciaire

Suite à la requête de Monsieur le Procureur d’Etat du 3 juin 1999, conformément à l’article 203 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a
prononcé, en audience publique du 8 juillet 1999, la dissolution et la liquidation de la société anonyme DEMICONSULT
S.A., ayant eu son siège social à Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

Par jugement rendu en date du 14 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière com-

merciale, VI

section, après avoir entendu le juge-commissaire Monsieur Paul Meyers en son rapport oral, le liquidateur

et le représentant du Ministère public en leurs conclusions, a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de
liquidation de la société DEMICONSULT S.A., et a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06906. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090849.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

CENA HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 28.111.

—

Liquidation judiciaire

Suite à la requête de Monsieur le Procureur d’Etat du 8 juillet 1999, conformément à l’article 203 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a
prononcé, en audience publique du 8 juillet 1999, la dissolution et la liquidation de la société anonyme CENA HOLDING
S.A., ayant eu son siège social à Strassen, 1, rue Thomas Edison.

Par jugement rendu en date du 14 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière com-

merciale, VI

section, après avoir entendu le juge-commissaire Monsieur Paul Meyers en son rapport oral, le liquidateur

et le représentant du Ministère public en leurs conclusions, a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de
liquidation de la société CENA HOLDING S.A., et a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06910. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090850.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

LUGESCA, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION ET DE CAPITALISATION S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 98.223.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 24 juin 2005 à 11 heures à Luxembourg

* L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean Quintus, et de CO-

SAFIN S.A., pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui statuera sur les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de nommer:
- Monsieur Joseph Winandy, Administrateur de sociétés, domicilié à Itzig, 92, rue de l’Horizon Plateau St Hubert,
en remplacement de Monsieur Koen Lozie, pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Or-

dinaire, qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

* L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, S.à

r.l., Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comp-
tes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04150. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060165.3/1172/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour extrait conforme
A. Reisdoerfer-Holtz
Le liquidateur

Pour extrait conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

61380

SLBAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 53.860.

—

Liquidation judiciaire

Suite à la requête de Monsieur le Procureur d’Etat du 20 mars 2001, conformément à l’article 203 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a
prononcé, en audience publique du 3 mai 2001, la dissolution et la liquidation de la société SLBAY, S.à r.l., ayant eu son
siège social à Mondorf-les-Bains, 7, avenue des Bains.

Par jugement rendu en date du 14 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière com-

merciale, VI

section, après avoir entendu le juge-commissaire Monsieur Paul Meyers en son rapport oral, le liquidateur

et le représentant du Ministère public en leurs conclusions, a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de
liquidation de la société SLBAY, S.à r.l., et a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06912. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090851.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

DALEX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 28.382.

—

Liquidation judiciaire

Suite à la requête de Monsieur le Procureur d’Etat du 8 juillet 1999, conformément à l’article 203 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a
prononcé, en audience publique du 8 juillet 1999, la dissolution et la liquidation de la société DALEX IMMOBILIERE S.A.,
ayant eu son siège social à Strassen, 1, rue Thomas Edison.

Par jugement rendu en date du 14 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière com-

merciale, VI

section, après avoir entendu le juge-commissaire Monsieur Paul Meyers en son rapport oral, le liquidateur

et le représentant du Ministère public en leurs conclusions, a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de
liquidation de la société DALEX IMMOBILIERE S.A., et a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06914. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090852.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIAL «J» HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.524.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 15 juin 2005 à 15.30 heures à Luxembourg

Résolution

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean Quintus,

Monsieur Johan Dhont et Monsieur Koen Lozie.

- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur

Noël Didier.

- Leurs mandats viendront donc à échéance à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels au 31 dé-

cembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04170. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060185.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour extrait conforme
A. Reisdoerfer-Holtz
Le liquidateur

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

61381

ALFONS MÜLLER WIPPERFÜRTH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 9.207.

—

Liquidation judiciaire

Suite à la requête de Monsieur le Procureur d’Etat du 8 novembre 1994, conformément à l’article 203 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commercia-
le, a prononcé, en audience publique du 22 décembre 1994, la dissolution et la liquidation de la société ALFONS
MÜLLER WIPPERFÜRTH, S.à r.l., ayant eu son siège social à Luxembourg, place Guillaume II.

Par jugement rendu en date du 14 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière com-

merciale, VI

section, après avoir entendu le juge-commissaire Monsieur Paul Meyers en son rapport oral, le liquidateur

et le représentant du Ministère public en leurs conclusions, a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de
liquidation de la société ALFONS MÜLLER WIPPERFÜRTH, S.à r.l., et a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06917. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090853.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 39.011.

—

Liquidation judiciaire

Suite à la requête de Monsieur le Procureur d’Etat du 24 novembre 1999, conformément à l’article 203 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commer-
ciale, a prononcé, en audience publique du 11 février 1999, la dissolution et la liquidation de la société anonyme COM-
PAGNIE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A., ayant eu son siège social à Luxembourg, 14, rue Aldringen.

Par jugement rendu en date du 14 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière com-

merciale, VI

section, après avoir entendu le juge-commissaire Monsieur Paul Meyers en son rapport oral, le liquidateur

et le représentant du Ministère public en leurs conclusions, a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de
liquidation de la société COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A., et a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06916. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090854.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

INFOMEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie.

R. C. Luxembourg B 56.042.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 20 juin 2005

Première résolution

Monsieur Simon Adams est révoqué de son mandat d’administrateur.

Deuxième résolution

Monsieur: Brian, David, Urban, date de naissance: 2 mai 1962, adresse: 2524 Peachwood Place, Westlake Village, CA

91361 USA,

est nommé en qualité d’administrateur et poursuit le mandat de Monsieur Adams.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04242. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060258.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour extrait conforme
A. Reisdoerfer-Holtz
Le liquidateur

Pour extrait sincère et conforme
INFOMEDIA S.A.
Un mandataire
L. Levy
Administrateur-Délégué

61382

PHOENIX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 30.562.

—

Liquidation judiciaire

Suite à la requête de Monsieur le Procureur d’Etat du 15 décembre 1998, conformément à l’article 203 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commer-
ciale, a prononcé, en audience publique du 4 février 1999, la dissolution et la liquidation de la société à responsabilité
limitée PHOENIX LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant eu son siège social à Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Par jugement rendu en date du 14 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière com-

merciale, VI

section, après avoir entendu le juge-commissaire Monsieur Paul Meyers en son rapport oral, le liquidateur

et le représentant du Ministère public en leurs conclusions, a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de
liquidation de la société PHOENIX LUXEMBOURG, S.à r.l., et a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06918. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090855.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

ALAMEDDINE INTERNATIONALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 14.035.

—

Liquidation judiciaire

Suite à la requête de Monsieur le Procureur d’Etat du 14 novembre 1994, conformément à l’article 203 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commer-
ciale, a prononcé, en audience publique du 22 décembre 1994, la dissolution et la liquidation de la société à responsabilité
limitée ALAMEDDINE INTERNATIONALE, S.à r.l., ayant eu son siège social à Luxembourg, 11, boulevard du Prince
Henri.

Par jugement rendu en date du 14 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière com-

merciale, VI

section, après avoir entendu le juge-commissaire Monsieur Paul Meyers en son rapport oral, le liquidateur

et le représentant du Ministère public en leurs conclusions, a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de
liquidation de la société ALAMEDDINE INTERNATIONALE, S.à r.l., et a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06883. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090856.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

TEXANOX LUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.694.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le vendredi 3 juin 2005 à 11.00 heures à Luxembourg,

23, avenue de la Porte-Neuve

* L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs:
- Messieurs Koen Lozie,
- Jean Quintus,
- COSAFIN S.A.,
et du Commissaire aux Comptes:
- Monsieur Noël Didier,
pour un terme venant à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04167. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060184.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour extrait conforme
A. Reisdoerfer-Holtz
Le liquidateur

Copie certifiée conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

61383

LUXEMBOURG ROLLS SERVICE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 30.677.

—

Liquidation judiciaire

Suite à la requête de Monsieur le Procureur d’Etat du 15 décembre 1998, conformément à l’article 203 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commer-
ciale, a prononcé, en audience publique du 4 février 1999, la dissolution et la liquidation de la société LUXEMBOURG
ROLLS SERVICE S.A., anc. ROYAL ROLLS SERVICE S.A., ayant eu son siège social à Strassen, 175, route d’Arlon.

Par jugement rendu en date du 14 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière com-

merciale, VI

section, après avoir entendu le juge-commissaire Monsieur Paul Meyers en son rapport oral, le liquidateur

et le représentant du Ministère public en leurs conclusions, a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de
liquidation de la société LUXEMBOURG ROLLS SERVICE S.A., et a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06884. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090857.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

HRD COMPUTER & SOFTWARE SERVICES, GmbH, Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 31.236.

—

Liquidation judiciaire

Suite à la requête de Monsieur le Procureur d’Etat du 15 décembre 1998, conformément à l’article 203 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commer-
ciale, a prononcé, en audience publique du 4 février 1999, la dissolution et la liquidation de la société à responsabilité
limitée HRD COMPUTER & SOFTWARE SERVICES, GmbH, ayant eu son siège social à Luxembourg, 7, Montée de la
Pétrusse.

Par jugement rendu en date du 14 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière com-

merciale, VI

section, après avoir entendu le juge-commissaire Monsieur Paul Meyers en son rapport oral, le liquidateur

et le représentant du Ministère public en leurs conclusions, a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de
liquidation de la société HRD COMPUTER & SOFTWARE SERVICES, GmbH, et a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06886. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090858.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

INTERNATIONAL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 6.792.

—

Liquidation judiciaire

Suite à la requête de Monsieur le Procureur d’Etat du 22 mars 1999, conformément à l’article 203 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a
prononcé, en audience publique du 8 juillet 1999, la dissolution et la liquidation de la société anonyme holding INTER-
NATIONAL PARTICIPATIONS, en abrégé INTERPART S.A., ayant eu son siège social à Luxembourg, 22-24, boulevard
Royal.

Par jugement rendu en date du 14 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière com-

merciale, VI

section, après avoir entendu le juge-commissaire Monsieur Paul Meyers en son rapport oral, le liquidateur

et le représentant du Ministère public en leurs conclusions, a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de
liquidation de la société INTERNATIONAL PARTICIPATIONS S.A., et a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06901. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090863.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

Pour extrait conforme
A. Reisdoerfer-Holtz
Le liquidateur

61384

LITMAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 26.708.

—

Liquidation judiciaire

Suite à la requête de Monsieur le Procureur d’Etat du 16 février 2000, conformément à l’article 203 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commercia-
le, a prononcé, en audience publique du 5 avril 2001, la dissolution et la liquidation de la société LITMAN, S.à r.l., ayant
eu son siège social à Luxembourg, 30, rue de Bragance.

Par jugement rendu en date du 14 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière com-

merciale, VI

section, après avoir entendu le juge-commissaire Monsieur Paul Meyers en son rapport oral, le liquidateur

et le représentant du Ministère public en leurs conclusions, a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de
liquidation de la société LITMAN, S.à r.l., et a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06889. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090859.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

R&M DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 34.002.

—

Liquidation judiciaire

Suite à la requête de Monsieur le Procureur d’Etat du 15 décembre 1998, conformément à l’article 203 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commer-
ciale, a prononcé, en audience publique du 4 février 1999, la dissolution et la liquidation de la société R&M DISTRIBU-
TION, S.à r.l., ayant eu son siège social à Luxembourg, 2, place de Paris.

Par jugement rendu en date du 14 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière com-

merciale, VI

section, après avoir entendu le juge-commissaire Monsieur Paul Meyers en son rapport oral, le liquidateur

et le représentant du Ministère public en leurs conclusions, a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de
liquidation de la société R&M DISTRIBUTION, S.à r.l., et a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06891. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090860.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

VEBECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 67.118.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 4 février 2005

Première résolution

L’assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs, Monsieur Henri Van Bragt, Madame

Nathalie Van Bragt et Madame Thérèse Polfliet pour un nouveau terme de six ans. Les trois mandats prenant fin à l’issue
de l’assemblée générale ordinaire 2009 statuant sur l’exercice 2008.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de renouveler le mandat de l’AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES S.A., commis-

saire aux comptes, qui accepte, pour une période de six ans. L’exécution de son mandat prenant fin à l’issue de l’assem-
blée générale ordinaire 2009 statuant sur l’exercice 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04531. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060277.3/514/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour extrait conforme
A. Reisdoerfer-Holtz
Le liquidateur

Pour l’assemblée générale
Signature

61385

TBM PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 29.902.

—

Liquidation judiciaire

Suite à la requête de Monsieur le Procureur d’Etat du 17 décembre 1998, conformément à l’article 203 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commer-
ciale, a prononcé, en audience publique du 4 février 1999, la dissolution et la liquidation de la société TBM PRODUC-
TIONS, S.à r.l., ayant eu son siège social à Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

Par jugement rendu en date du 14 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière com-

merciale, VI

section, après avoir entendu le juge-commissaire Monsieur Paul Meyers en son rapport oral, le liquidateur

et le représentant du Ministère public en leurs conclusions, a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de
liquidation de la société TBM PRODUCTIONS, S.à r.l., et a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06894. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090861.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

CONSULTANCE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 46.906.

—

Liquidation judiciaire

Suite à la requête de Monsieur le Procureur d’Etat du 16 juin 1999, conformément à l’article 203 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a
prononcé, en audience publique du 8 juillet 1999, la dissolution et la liquidation de la société CONSULTANCE EURO-
PEENNE S.A. - EUROSYM, ayant eu son siège social à Bridel, 15, rue des Carrefours.

Par jugement rendu en date du 14 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière com-

merciale, VI

section, après avoir entendu le juge-commissaire Monsieur Paul Meyers en son rapport oral, le liquidateur

et le représentant du Ministère public en leurs conclusions, a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de
liquidation de la société CONSULTANCE EUROPEENNE S.A., et a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06903. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090864.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

POSTEN REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 54.905.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 1

er

juin 2005

L’Assemblée Générale du 1

juin 2005 renomme au poste d’Administrateur:

- Monsieur Stig Elofson,
- Monsieur Magnus Wilsby,
- Monsieur Tony Nordblad.
Leurs mandats prendront fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décem-

bre 2005.

Le mandat de Monsieur Lennart Lundgren n’est pas renouvelé.
L’Assemblée renomme également KPMG AUDIT LUXEMBOURG comme Réviseur d’Entreprise. Son mandat pren-

dra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02789. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060388.3/682/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour extrait conforme
A. Reisdoerfer-Holtz
Le liquidateur

Pour la société POSTEN REINSURANCE S.A.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

61386

EUROP INFOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EUROP INFOS S.A.).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 81.202.

—

L’an deux mille cinq, le trente et un mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

Pour une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EUROP INFOS S.A. (la Société), une

société anonyme, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II, inscrite auprès du registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 81.202, constituée suivant acte reçu par Maître Paul
Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 15 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, sous le numéro 902 du 20 octobre 2001, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par un acte
en date du 30 mars 2005 reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en cours de publication.

1. Monsieur Gérard Guyodo, de nationalité française, demeurant au 6 ter, rue du Bel Air, 92190 Meudon, France,
2. Madame Régine Guyodo, de nationalité française, demeurant au 6 ter, rue du Bel Air, 92190 Meudon, France,
3. PRADO FINANCE S.A., société anonyme de droit belge, avec siège social au 205, avenue Brugmann, B-1050

Bruxelles, Belgique, (PRADO FINANCE),

tous les trois ici représentés par Geoffrey Scardoni, juriste, demeurant à Grevenmacher en vertu de trois procura-

tions données le 31 mai 2005.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

L’Assemblée est présidée par Geoffrey Scardoni, ayant son domicile professionnel à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mélanie Smiltins, ayant son domicile professionnel à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Arnaud Sagnard, ayant son domicile professionnel à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Il ressort de la liste de présence que les trois mille cent (3.100) actions représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Transformation de la forme légale de la Société d’une société anonyme en une société à responsabilité limitée et

échange des trois mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune représentant le ca-
pital de la Société en six cent vingt (620) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-);

2. Refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la forme légale de société à responsabilité limitée;
3. Révocation de M. Philippe Pedrini et de Maître Dominique Leonard de leur poste d’administrateurs de la Société

et nomination de M. Gérard Guyodo en tant que gérant de la Société.

4. Augmentation du capital social par un montant de mille euros (EUR 1.000,-) pour le porter de son montant actuel

de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à un montant de trente deux mille euros (EUR 32.000,-) par l’émission de
vingt (20) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune; Souscription et libéra-
tion de vingt (20) nouvelles parts sociales par la société PRADO FINANCE par un apport en nature de créances d’un
montant total de deux millions neuf cent quatre vingt mille euros (EUR 2.980.000,-) sur la société CGBI S.A. société de
droit français ayant son siège social au 39, boulevard Gallieni, 92137 Issy-les-Moulineaux.

5. Modification de l’article 5.1. des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital telle qu’exposée ci-

dessus.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de changer la forme légale de la Société, sans interruption de sa personnalité juridique, et d’adop-

ter la forme de société à responsabilité limitée conformément à l’article 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle qu’elle a été modifiée. En conséquence de qui précède, l’assemblée décide de modifier la dénomi-
nation de la Société en EUROP INFOS, S.à r.l.

Les trois mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune sont échangées contre six

cent vingt (620) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune comme suit:

- six cent dix neuf (619) parts d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune sont attribuées à Gérard

Guyodo, préqualifié;

- une (1) part d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) est attribuée à Régine Guyodo, préqualifée.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts

pour leur donner la teneur suivante:

«I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1

. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination EUROP INFOS, S.à r.l. (la Société), qui sera régie

par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

61387

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-

cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que toutes tran-

sactions relatives à des propriétés mobilières ou immobilières, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation
de son objet social ou s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par six cent vingt (620) parts so-

ciales sous forme nominative d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

5.3. La société pourra racheter des parts sociales en conformité avec les dispositions légales applicables.
Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
Entre vifs, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts so-
ciales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée
générale des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas
cependant, cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit
au conjoint survivant.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

61388

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat
et de leur rémunération le cas échéant. S’il y a plusieurs gérants, ils formeront un conseil de gérance.

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par tout gérant.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’ urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature de tout gérant ou, par les si-

gnatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement
délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

61389

14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment sous réserve du respect des conditions

suivantes:

(i) Des comptes intérimaires doivent être établis par au moins un gérant;
(ii) Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

(iii) L’assemblée générale des associés est seule compétente pour décider de la distribution d’acomptes sur dividen-

des;

(iv) La décision susvisée n’est adoptée que dans la mesure où la Société s’est assurée que les droits des créanciers de

la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VI. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence

à la Loi.»

Troisième résolution

L’assemblée décide de révoquer de leur poste d’administrateurs de la Société avec effet à la date du jour de l’acte:
- Monsieur Philippe Pedrini, demeurant au 27, rue de la Gare L-8229 Mamer;
- Maître Dominique Leonard demeurant au 10, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg.
L’assemblée décide de nommer Monsieur Gérard Guyodo, préqualifié, au poste de gérant de la Société pour une

durée illimitée.

Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence d’un montant de mille euros (EUR 1.000,-) pour

le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à un montant de trente deux mille euros
(EUR 32.000,-) par l’émission de vingt (20) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50)
chacune.

Les nouvelles parts sont souscrites comme suit:
La société PRADO FINANCE déclare souscrire les vingt (20) nouvelles parts sociales et les libérer entièrement par

un apport en nature de créances d’un montant total de deux millions neuf cent quatre vingt mille euros (EUR 2.980.000)
sur la société CGBI S.A. société de droit français ayant son siège social au 39, boulevard Gallieni, 92137 Issy-les-Mouli-
neaux.

Suivant deux certificats du créancier PRADO FINANCE S.A. d’une part et du débiteur CGBI S.A. d’autre part, datés

respectivement du 27 et du 30 mai 2005, la créance contribuée s’élève à un montant de deux millions neuf cent quatre
vingt mille euros (EUR 2.980.000,-) et est certaine, liquide et exigible. Lesdits certificats resteront, après avoir été signés
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

La société PRADO FINANCE entreprendra toutes les démarches nécessaires en vue de la signification à CGBI S.A.

de l’apport de la créance à EUROP INFOS S.A.

Ledit apport d’un montant total de deux millions neuf cent quatre-vingt mille euros (EUR 2.980.000,-), sera affecté

comme suit:

(i) un montant de mille euros (EUR 1.000,-) est affecté au capital social de la Société;
(ii) un montant de deux millions neuf cent soixante dix-neuf mille euros (EUR 2.979.000,-) est affecté à un compte

prime de la Société.

Cinquième résolution

En conséquence de la précédente résolution, l’article 5.1. est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par six cent quarante (640) parts so-

ciales sous forme nominative d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.»

61390

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison des présentes est évalué à environ trente-trois mille euros (33.000,- EUR).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: G. Scardoni, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 juin 2005, vol. 431, fol. 85, case 2. – Reçu 29.800 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063951.3/242/269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

EL SOL LATINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 58.391.

—

Liquidation judiciaire

Suite à la requête de Monsieur le Procureur d’Etat du 23 mars 2001, conformément à l’article 203 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a
prononcé, en audience publique du 3 mai 2001, la dissolution et la liquidation de la société EL SOL LATINO, S.à r.l.,
ayant eu son siège social à Esch-sur-Alzette, 28, rue du Moulin.

Par jugement rendu en date du 14 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière com-

merciale, VI

section, après avoir entendu le juge-commissaire Monsieur Paul Meyers en son rapport oral, le liquidateur

et le représentant du Ministère public en leurs conclusions, a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de
liquidation de la société EL SOL LATINO, S.à r.l., et a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06898. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090865.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

DOLCE & GABBANA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 11.812.500,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 100.016.

—

Changement d’adresse des associés et administrateurs suivants:
Dolce Alfonso,
1, Piazza Monumento,
I-20025 Legnano (Milano);
Dolce Domenico,
2, Via Mozart,
I-20122 Milan;
Dolce Dorotea,
59, via Venegoni,
I-20025 Legnano (Milano);
Christiana Ruella,
15, via Mozart,
I-20122 Milan.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03332. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060405.3/581/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Mersch, le 5 juillet 2005.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
A. Reisdoerfer-Holtz
Le liquidateur

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Signature.

61391

AUBERGE DU BOURBONNAIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 27.967.

—

Liquidation judiciaire

Suite à la requête de Monsieur le Procureur d’Etat du 8 novembre 1994, conformément à l’article 203 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commercia-
le, a prononcé, en audience publique du 22 décembre 1994, la dissolution et la liquidation de la société AUBERGE DU
BOURBONNAIS, S.à r.l., ayant eu son siège social à Assel, 18, rue de Luxembourg.

Par jugement rendu en date du 14 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière com-

merciale, VI

section, après avoir entendu le juge-commissaire Monsieur Paul Meyers en son rapport oral, le liquidateur

et le représentant du Ministère public en leurs conclusions, a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de
liquidation de la société AUBERGE DU BOURBONNAIS, S.à r.l., et a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06896. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090866.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

DEEP SEA SERVICES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 52.133.

—

Liquidation judiciaire

Suite à la requête de Monsieur le Procureur d’Etat du 3 juin 1999, conformément à l’article 203 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a
prononcé, en audience publique du 8 juillet 1999, la dissolution et la liquidation de la société anonyme DEEP SEA SER-
VICES S.A., ayant eu son siège social à Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

Par jugement rendu en date du 14 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière com-

merciale, VI

section, après avoir entendu le juge-commissaire Monsieur Paul Meyers en son rapport oral, le liquidateur

et le représentant du Ministère public en leurs conclusions, a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de
liquidation de la société DEEP SEA SERVICES S.A., et a mis les frais à charge du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06904. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090867.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

REZITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 64.468.

—

L’an deux mille cinq, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Hans Günter Steven, fonctionnaire, né à Aachen (Allemagne), le 2 septembre 1937, demeurant à L-7227

Bereldange, 52, rue de la Forêt;

2. Madame Tatiana Arefieva, serveuse, née à Ulianovsk (Russie), le 6 août 1954, demeurant à L-4130 Esch-sur-Alzette,

41, avenue de la Gare.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée REZITAL, S.à r.l., avec

siège social à L-4130 Esch-sur-Alzette, 41, avenue de la Gare,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 64.468,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 mai 1998, publié au Mémorial C

numéro 564 du 3 août 1998,

dont le capital social de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une

valeur nominale de mille francs (LUF 1.000,-) chacune est réparti comme suit:

Lesquels comparants prient le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

Pour extrait conforme
A. Reisdoerfer-Holtz
Le liquidateur

1. Monsieur Hans Günter Steven, prénommé, quatre cent quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
2. Madame Tatiana Arefieva, prénommmée, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

61392

- Monsieur Hans Günter Steven, prénommé, déclare céder ses quatre cent quatre-vingt-dix (490) parts sociales à

Madame Tatiana Arefieva, prénommmée, ici présente, ce acceptant, au prix de leur valeur nominale, ce dont quittance.

Monsieur Hans Günter Steven, prénommé, gérant unique de la société déclare accepter cette cession de parts au

nom de la société, de sorte qu’une notification à la société, conformément à l’article 1690 du Code civil n’est plus né-
cessaire.

Suite à la cession de parts qui précède les parts sociales sont détenues comme suit:

Ensuite l’associée unique se considérant comme réunie en assemblée générale extraordinaire prie le notaire instru-

mentant de documenter les résolutions suivantes:

1.- La comparante décide de convertir le capital social en euros de sorte que le capital représente maintenant douze

mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68). Pour arrondir ce capital et pour
disposer de parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), la comparante déclare qu’elle a versé
à la caisse de la société le montant de cent cinq euros et trente-deux cents (EUR 105,32) pour pouvoir disposer d’un
capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Suite à la décision qui précède, la comparante décide de modifier l’article quatre (4) des statuts comme suit:

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

2.- L’associée unique accepte la démission de Monsieur Hans Günter Steven, prénommé, en tant que gérant unique

de la société.

Décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exercice de son mandat.
3.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Madame Tatiana Arefieva, serveuse, née à Ulianovsk (Russie), le 6 août 1954, demeurant à L-4130 Esch-sur-Alzette,

41, avenue de la Gare.

4.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Steven, T. Arefieva, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 juin 2005, vol. 908, fol. 53, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(063573.3/219/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

REZITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 64.468.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27 juin 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063574.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Madame Tatiana Arefieva, prénommmée, cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Esch-sur-Alzette, le 15 juillet 2005.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 15 juillet 2005.

F. Kesseler.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Ivima Finance (Luxembourg) S.A.

All Import, S.à r.l.

Le Grand Ballon, S.à r.l.

Intellicom Management S.A.

Multi Services Informatique, S.à r.l.

Tinkelman S.A.

Bloumenatelier, S.à r.l.

Novacap Luxembourg Individuals Company S.C.A.

Europa Borehamwood IP

Financière Européenne du Groupe du Savoy S.A.

Jayeu Europe S.A.

Parsofi S.A.

Fininsteel S.A.

Demiconsult S.A.

Cena Holding S.A.

LUGESCA, Société Luxembourgeoise de Gestion et de Capitalisation S.A.

SLBay, S.à r.l.

Dalex Immobilière S.A.

Société de Gestion du Patrimoine Familial «J» Holding S.A.

Alfons Müller Wipperfürth, S.à r.l.

Compagnie de Participations Financières S.A.

Infomedia S.A.

Phoenix Luxembourg, S.à r.l.

Alameddine Internationale, S.à r.l.

Texanox Lux S.A.

Luxembourg Rolls Service S.A.

HRD Computer & Software Services, GmbH

International Participations S.A.

Litman, S.à r.l.

R&M Distribution, S.à r.l.

Vebeco S.A.

TBM Productions, S.à r.l.

Consultance Européenne S.A.

Posten Reinsurance S.A.

Europ Infos, S.à r.l.

El Sol Latino, S.à r.l.

Dolce & Gabbana Luxembourg, S.à r.l.

Auberge du Bourbonnais, S.à r.l.

Deep Sea Services S.A.

Rezital, S.à r.l.