58225

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1214

16 novembre 2005

S O M M A I R E

Aleph, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58229

Lombard Odier German Development S.A., Luxem-

Antilus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58228

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58227

Anzac International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

58246

Lone  Star  Capital  Investments,  S.à r.l.,  Luxem-

APN  Property  Holdings  (No. 1),  S.à r.l.,  Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58261

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58253

Marioror S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58231

Artelux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58230

Merp, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58233

BB Förvaltning, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

58241

MP International Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

58228

BB Groupe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

58228

Multiadvisers Fund Management Company S.A., 

Bolt Holding Company S.A., Luxembourg  . . . . . . .

58232

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58226

CFL Immo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

58259

Mutuel Bank Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . 

58232

CFL-Evasion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

58268

Ney & Partners, T6-Ney & Partners, S.à r.l., Gonde-

CFL-Evasion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

58268

range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58269

CMI  Creative  Communication,  S.à r.l.,  Luxem-

Ney & Partners, T6-Ney & Partners, S.à r.l., Gonde-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58268

range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58270

CMI  Creative  Communication,  S.à r.l.,  Luxem-

Nikita II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58227

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58268

Nouvelle Optilux, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . 

58227

Compagnie  Générale  Intereuropa  S.A.,  Luxem-

Nut Holding Company S.A., Luxembourg . . . . . . . 

58229

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58231

Orelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58260

Davidson Finance & Co S.A., Luxembourg . . . . . . .

58234

Orelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58260

Desantis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58259

Orelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58260

Energy  Trade  and  Development  S.A.,  Luxem- 

Overpack Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

58272

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58227

Overpack Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

58272

Euromutuel Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

58232

Pecunia   German   Investments,   S.à r.l.,   Luxem-

European Sicav Alliance, Luxembourg  . . . . . . . . . .

58230

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58270

FABS Luxembourg I S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

58259

Pecunia   German   Investments,   S.à r.l.,   Luxem-

Falcione Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

58260

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58272

Faris Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

58233

Planitia Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

58236

Finmor Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

58228

Promoters and Partners, S.à r.l., Boxhorn. . . . . . . 

58232

First European Transfer Agent S.A., Strassen  . . . .

58234

S.F.A. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58229

GBS Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

58260

Société du Parking Théâtre S.A., Luxembourg. . . 

58228

HEPP  III  Luxembourg  Master,  S.à r.l.,  Luxem-

Suez Asia Equity Associates S.C.A., Luxembourg  

58226

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58262

Sunrise Developments Holding S.A., Luxembourg

58230

Ippocrate Luxembourg, S.à r.l., Senningerberg  . . .

58237

UBP Multifunds Advisory S.A., Luxembourg. . . . . 

58226

Kannergaertchen, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . .

58233

UBP Multifunds II Advisory S.A, Luxembourg  . . . 

58227

Keeleclub Giewel 83, A.s.b.l., Goeblange . . . . . . . . .

58242

Ultimo Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

58267

King’s Cross Asset Funding 5, S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

58247

Unicorn Management (Luxembourg) S.A., Luxem-

Kortal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58233

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58230

Labecaste S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

58230

Wardim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58226

Lane & Space Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

58234

Wardim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58226

Little House Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

58233

Wexford Holding Company S.A., Luxembourg  . . 

58267

58226

WARDIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.594. 

—

Une réunion du Conseil d’administration tenue par voie circulaire a appelé par voie de cooptation, avec effet au 3

mai 2005, aux fonctions d’administrateur B: EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 59, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg en remplacement de Monsieur Guy Fasbender.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF09719. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055862.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

WARDIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 28.594. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-

BF09718, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

(056296.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

MULTIADVISERS FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 35.719. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2005, réf. LSO-BF08151, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056092.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

UBP MULTIFUNDS ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 86.759. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2005, réf. LSO-BF08160, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056095.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

SUEZ ASIA EQUITY ASSOCIATES S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 52.049. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2005, réf. LSO-BF08128, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056099.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

<i>Pour WARDIM S.A.
MONTEREY SERVICES S.A. 
<i>Administrateur B
Signatures

<i>Pour WARDIM S.A., Société Anonyme Holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Signatures.

Signatures.

Signatures.

58227

NIKITA II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 104.350. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 29 juin 2005.

(056098.3/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

UBP MULTIFUNDS II ADVISORY, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 98.690. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2005, réf. LSO-BF08162, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056102.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

LOMBARD ODIER GERMAN DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 60.899. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2005, réf. LSO-BF08157, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056103.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

ENERGY TRADE AND DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 88.682. 

—

EXTRAIT

Suite à un changement d’adresse, le commissaire CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., est désormais domicilié:
- 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00161. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056105.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

NOUVELLE OPTILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Siège social: L-8050 Bertrange, Centre Commercial Belle Etoile.

R. C. Luxembourg B 61.760. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BE01730, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2005.

(056171.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

P. Bettingen
<i>Notaire

Signatures.

Signatures.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour le gérant
FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.
Signature

58228

SOCIETE DU PARKING THEATRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 4A, rue Notre Dame.

R. C. Luxembourg B 18.741. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00165, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056106.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

BB GROUPE S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 2.200.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.820. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07347, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056107.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

ANTILUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 75.635. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, réf. LSO-BF09110, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056108.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

FINMOR LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 75.864. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, réf. LSO-BF09112, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056109.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

MP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.653. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 6 juin 2005

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MP INTERNATIONAL HOLDING S.A. (la «Société»), tenue

extraordinairement il a été décidé comme suit:

- De renouveler le mandat du commissaire aux comptes CAS SERVICES S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg, et ce avec effet immédiat, sa fonction expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2010.

Luxembourg, le 6 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, réf. LSO-BF08874. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056133.3/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 22 juin 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. 
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

58229

S.F.A. S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 10.000.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.029. 

Constituée suivant acte reçu par M

e

 Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 23 mars 1998, publié au

Mémorial C-N

°

 485 du 2 juillet 1998.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2005

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale, constatant que les mandats de Messieurs Michel Roqueplo, Daniel-Louis Deleau et la Société

BOLLORE PARTICIPATIONS S.A. arrivent à expiration à l’issue de la présente assemblée, les renouvelle pour une du-
rée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée qui statuera en 2011 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Monsieur Jeannot Wengler arrive à expiration à l’issue de la pré-

sente assemblée, le renouvelle pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée qui statuera en 2011 sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05907. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056110.3/850/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

ALEPH, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 82.857. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2005, réf. LSO-BF08130, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056111.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

NUT HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 100.532. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i> tenue à Luxembourg le 15 juin 2005 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Luc Smets, 192, rue du Tilleul, B-4861 Pepinster/Soiron a démissionné de

sa fonction d’administrateur et administrateur-délégué avec effet immédiat.

Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant, 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été nommé comme nouvel

administrateur et administrateur-délégué et terminera le mandat de son prédécesseur.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant 3, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg en date du 15 juin 2005 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg a été élu aux fonctions

d’Administrateur-délégué de la Société; il aura tous pouvoir pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 15 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00001. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056120.3/768/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Statuts modifiés par acte reçu par M. Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 octobre
2000, publié au Mémorial C-N

°

 350 du 14 mai 2001. 

Pour extrait conforme
Signature

Signature.

<i>Pour NUT HOLDING COMPANY S.A.
Signature

58230

UNICORN MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 71.657. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2005, réf. LSO-BF08126, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(056112.4/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

EUROPEAN SICAV ALLIANCE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 35.554. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2005, réf. LSO-BF08086, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056114.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

LABECASTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.825. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les informations et documents annexes enregistrés à Luxem-

bourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09445, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056127.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

ARTELUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.361. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les informations et documents annexes enregistrés à Luxem-

bourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09443, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056130.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

SUNRISE DEVELOPMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 51.201. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire

<i> tenue à Luxembourg le 15 juin 2005 à 17.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg, et

des sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l. établies au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été re-
nouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2011.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux compotes de la S.à r.l. LUX-AUDIT

REVISION, avec siège social au 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2011.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la

société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, de-
meurant à Luxembourg.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg en date du 15 juin 2005 à 18.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean a été élu aux fonctions d’Administrateur-délégué de la So-

ciété; il aura tous pouvoir pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Signatures.

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Signature.

58231

Luxembourg, le 15 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00005. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056121.3/768/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

MARIOROR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 49.320. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assamblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg le 15 juin 2005 à 16 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg, et

des sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l. établies au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été re-
nouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2011.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société MARBLEDEAL

LTD, avec siège social au 41 Chalton Street, GB-London NW1 1 JD, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2011.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguér la gestion journalière de la

société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, de-
meurant à Luxembourg.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 15 juin 2005 à 17 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean a été élu aux fonctions d’Administrateur délégué de la So-

ciété; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00004. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056122.4/768/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

COMPAGNIE GENERALE INTEREUROPA, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 76.739. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assamblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg le 21 juin 2005 à 14 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Madame Marcelle Mestre, administrateur de sociétés,

demeurant à CH-Friburg, et des sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l. établies au 3, rue Guillaume Kroll, L-
1882 Luxembourg a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2011.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société MARBLEDEAL

LTD, avec siège social au 41 Chalton Street, GB-London NW1 1JD, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2011.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguér la gestion journalière de la

société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Madame Marcelle Mestre , adminis-
trateur de sociétés, demeurant à Ch-Fribourg.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 21 juin 2005 à 15 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Madame Marcelle Mestre a été élue aux fonctions d’Administrateur délégué de la

Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056128.3/768/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

<i>Pour SUNRISE DEVELOPMENTS HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour MARIOROR S.A.
Signature 

<i>Pour COMPAGNIE GENERALE INTEREUROPA S.A.
Signature
<i>Un mandataire

58232

EUROMUTUEL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 34.148. 

—

Le rapport annuel au 30 septembre 2004, ainsi que les informations et documents annexes enregistrés à Luxembourg,

le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09433, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet
2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056131.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

BOLT HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 100.486. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg

<i>le 15 juin 2005 à 15 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Walter Brose, 130, rue Hyacinthe Docquier, B-4300 Waremme a démis-

sionné de sa fonction d’administrateur et administrateur délégué avec effet immédiat.

Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été nommé comme nouvel

administrateur et administrateur délégué et terminera le mandat de son prédécesseur.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguér la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant 3, rue Guillaume Kroll, Luxem-
bourg L-1882.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 15 juin 2005 à 16 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg a été élu aux fonctions

d’Administrateur délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00002. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056132.3/768/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

MUTUEL BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 31.730. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les informations et documents annexes enregistrés à Luxem-

bourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09428, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056134.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

PROMOTERS AND PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Siège social: L-9741 Boxhorn, Maison 13. 

R. C. Luxembourg B 99.880. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, réf. LSO-BF08762, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

(056174.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour BOLT HOLDING COMPANY S.A.
Signature

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour le gérant
FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.
Signature

58233

LITTLE HOUSE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 75.988. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les informations et documents annexes enregistrés à Luxem-

bourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09441, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056135.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

FARIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 37.663. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, réf. LSO-BF08999, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056137.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

MERP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 85.464. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, réf. LSO-BF09009, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056139.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

KANNERGAERTCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8060 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 100.043. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, réf. LSO-BF08701, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056141.3/4185/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

KORTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 80.509. 

—

L’adresse du commissaire l’ALLIANCE REVISION, S.à r.l. est désormais sis 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00036. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056248.3/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

Signature.

SOFICODEC, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
P. Kotoula / S. Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de pouvoirs

58234

LANE &amp; SPACE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 28.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, réf. LSO-BF08696, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056144.3/4185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

DAVIDSON FINANCE &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 80.808. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, réf. LSO-BF08798, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056147.3/4185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 5, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 47.192. 

—

<i>Pouvoirs de signature - Dispositions générales

<i>Actes engageant la Société: 

Tous les actes engageant valablement la société portent deux signatures de catégorie A, à l’exception des contrats

de travail (embauche de nouveaux employés), des contrats de service (tels que contrats d’Agent de Transfert et Teneur
de Registre), des actes de gestion courante, et de la correspondance avec les Administrations, qui doivent porter deux
signatures sans distinction de catégories A et B.

Les signatures isolées des catégories A et B sont valablement apposées sur:
- les accusés de réception de chèques, de titres ou de coupons,
- les quittances d’espèces et les reçus de titres ou d’autres objets,
- les endos et les acquits de chèques,
- les avis d’acceptation et de non acceptation,
- les décharges envers l’Administration des Chemins de Fer et des Postes.

<i>Mouvements sur les comptes ouverts au nom de la Société:

Pour les comptes ouverts au nom de la Société, les ordres de virement d’espèces et les chèques dont le montant

dépasse EUR 500.000,- (cinq cent mille) ou contre-valeur doivent porter deux signatures de catégorie A.

Pour les montants inférieurs à EUR 500.000,- (cinq cent mille) et supérieurs à EUR 25.000,- (vingt-cinq mille) ou leur

contre-valeur, les ordres de virement d’espèces, les ordres de virement collectif des salaires et les chèques doivent por-
ter deux signatures, dont l’une au moins doit être de catégorie A, l’autre de catégorie B.

Pour les montants inférieurs à EUR 25.000,- (vingt-cinq mille) ou contre-valeur, les ordres de virement d’espèces et

les chèques doivent porter deux signatures de catégorie B.

<i>Correspondance relative à l’opérationnel:

La correspondance opérationnelle courante, telle que les confirmations d’opérations, les informations aux distribu-

teurs et de manière générale aux divers intervenants professionnels liés aux OPC doivent porter, en sus de celle de
l’agent en charge de l’opérationnel, au moins une signature de catégorie C.

Ne portent pas de signature:
- les avis d’opéré (confirmations) à destination des actionnaires,
- les relevés de positions d’actionnaires.

<i>Signatures A:

Les Membres du Conseil d’Administration:
Marc Hoffmann (Président),
Michel Malpas (Administrateur-Délégué),
M. Jean-Michel Loehr (Administrateur),
M. Jose Luis Velasco Arangüena (Administrateur),
et
M. Jos Clees,
M. Yves Conrotte,
M. François Honore,
M. Guy Kerschen,
M. Jean-Paul Mura.

Signature.

Signature.

58235

<i>Signatures B:

M. Jim Adriaensens,
Mme Manuela Da Cunha,
Mme Daniela Di Dodo,
M. Frédéric Erbetti,
M. Didier Lagrue,
M. Laurent Smolarski,
M. Martial Urbanc,
M. Claude Villance.

<i>Signatures C:

M. Matthias Abel,
M. Hasan Aydin,
Mme Gillian Bauer,
M. Pier-Luis Basso,
Mme Mathilde Benabbou,
Mme Valérie Ben Lamine,
Mme Carine Bereslow,
Mme Catherine Blomme,
Mme Véronique Bono,
Mme Stéphanie Bordonne,
Mme Soraya Boucheraki,
Mme Nadia Boudabza,
Mme Monica Brambilla,
M. Robert Brasseur,
Mme Aurélie Brion,
M. Abdel-Ilah Boudabza,
M. Michael Burgun,
Mme Maryline Castellucci,
Mme Adeline Casters,
M. Eric Channen,
Mme Delphine Chary,
M. Sébastien Cire,
Mme Joanne De Oliveira,
Mme Béatrice Debarnot,
M. Frédéric Deharre,
Mme Caroline Diss,
Mme Anne Drapier,
M. Frédéric Durante,
M. Eric Engler,
M. Bernard Fontaine,
M. Allessandro Fratini,
M. Laurent Gacher,
M. Renaud Gelhay,
M. Michaël Geneve,
Mme Nadine Gillen
M. Thierry Glay,
M. Xavier Goebel,
Mme Carole Gomes,
M. Yves Gross,
M. Richard Hansen,
M. Nicolas Hussenet,
Mme Greta Jacquet,
M. Jean-Michel Jonette,
M. Philippe Kaminski,
M. Eric Kieffer,
Mme Rachel Koun,
M. Christophe Kreutzer,
M. Thierry Lach,
M. Patrick Leblanc,
M. Marc Lingenheim,
Mme Rachel Martinez,
M. Cédric Mazzucchi,
M. Johny Mergen,
Mme Patricia Mobilia,
Mme Isabelle Novali,
Mme Nathalie Olmi,

58236

M. Marc Piva,
M. Pierre-Olivier Paradeis,
Mme Clarisse Porzier,
Mme Maud Rawski,
M. Eric Rongvaux,
Mme Valérie Sabbatini,
M. David Schintgen,
M. Sébastien Sestito,
Mme Sophie Siquet,
M. Marc Thuillier,
M. Robert Utcai,
Mme Christelle Vernel,
Mme Frédérique Voigt.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01798. – Reçu 170 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056674.2//129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

PLANITIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.325. 

—

L’an deux mille cinq, le trente mai.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PLANITIA HOLDING S.A.,

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés, section B numéro 55.325, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxem-
bourg en date du 11 juin 1996, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 468 du 20 septembre 1996 et dont les statuts
ont été modifiés en dernier lieu par acte sous seing privé du 1

er

 février 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations numéro 1014 du 15 novembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à Arlon (Bel-

gique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Martelange (Bel-

gique).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des action-

naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, né à Luxembourg le

2 décembre 1946, demeurant à L-2311 Luxembourg, 133, avenue Pasteur.

G. Kerschen / Y. Conrotte
<i>Vice President / <i>Compliance Officer

58237

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s’élève approximativement à sept cents euros (EUR 700,00).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, qua-

lité et demeure, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Ortwerth, N. Henoumont, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 30 mai 2005, vol. 406, fol. 40, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

(056462.3/243/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

IPPOCRATE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 108.959. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fourteenth of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws

of Luxembourg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg section B under number 106.232, and
having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

here represented by Mr. Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-

berg,

by virtue of a proxy given on June 10, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating in-

terests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the devel-
opment of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may

be convertible.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name IPPOCRATE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Senningerberg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Redange-sur-Attert le 4 juillet 2005.

M. Lecuit.

58238

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or

in case of plurality of Managers, by a decision of the board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a Board of Managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nu-
tum.

Art. 13. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

Art. 14. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his

powers to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the

basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

Art. 15. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 17. The Company’s accounting year starts on the first of January of each year and ends on the thirty-first of

December of each year.

Art. 18. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the Board of Managers (or

the sole manager) prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

58239

Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on the thirty-

first of December 2005.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, declared

to subscribe to the five hundred (500) shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of
twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available

to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The sole shareholder resolves to appoint the following persons as Managers of the Company for an unlimited pe-

riod of time:

- Mr. Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, born on the 10th of May 1963 in Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Bra-

zil), with professional address at 399 Park avenue, 8th Floor, New York, NY 10022, USA.

- Mr. Lorenzo Baroni, Vice President (London), born on the 1st of May 1972 in Milan (Italy), with professional address

at 25, Bank Street, 29th Floor, London E14 5LE, United Kingdom.

2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at Aerogolf Center Building Block B, 1B, Heien-

haff, L-1736 Senningerberg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorze juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 106.232, et ayant son siège
social à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, 

ici représentée par Monsieur Fatah Boudjelida, employé privé, avec adresse professionnelle à l’Aérogolf Center

Building Block B, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

en vertu d’une procuration donnée le 10 juin 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

En général, la société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

58240

La société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou d’autres ins-

truments qui pourront être convertibles.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination IPPOCRATE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Senningerberg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de

l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 16 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par parts sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil

de Gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent
article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la

signature d’un membre du Conseil de Gérance.

Art. 14. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguér la totalité ou une partie

de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion. 

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes repor-
tées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 16. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année.

58241

Art. 18. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant (ou le Conseil

de Gérance) prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 19. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., prénommée, déclare souscrire

aux cinq cents (500) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en liquide de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré en liquide et se trouve dès à

présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros (EUR 2.000,-)

<i>Décision de l’associé unique

1) L’associé unique décide de nommer Ies personnes suivantes en leur qualité respective de gérant de la Société pour

une durée indéterminée:

- Monsieur Rodolpho Amboss, Chief Financial Officer, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil),

demeurant au 399 Park avenue, 8

e

 étage, New York, NY 10022, USA.

- Monsieur Lorenzo Baroni, Vice Président (Londres), né le 1

er

 mai 1972 à Milan (Italie) avec adresse professionnelle

au 25, Bank Street, 29

e

 étage, Londres E14 5L2, Royaume Uni.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature d’un Gérant.
2) L’associé unique décide de fixer l’adresse du siège social à Aerogolf Center Building Block B, 1 B, Heienhaff, L-1736

Senningerberg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, vol. 24CS, fol. 63, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057973.3/211/267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

BB FÖRVALTNING, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 96.470. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00523, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056233.3/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Luxembourg, le 28 juin 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

58242

KEELECLUB GIEWEL 83, A.s.b.l., Vereinigung ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: L-8358 Goeblange, 6, rue Principale.

H. R. Luxemburg F 1.141. 

—

Kapitel 1 - Bezeichnung, Sitz, Dauer

Art. 1. Am 1. Februar 1983 entstand in Goeblange im Café Giewelerstuff ein Kegelverein unter dem Namen Giewel

83. Dieser Kegelverein wurde am 17. Juni 2005 in einer außerordentlichen Generalversammlung umgewandelt in eine
Vereinigung ohne Gewinnzweck oder «Association sans but lucratif» (A.s.b.l.), gemäß den nachfolgenden Statuten. Der
offizielle Name der Vereinigung ist demnach, KEELECLUB GIEWEL 83, Association sans but lucratif. Die Vereinigung
kann aber auch die Bezeichnung KEELECLUB GIEWEL 83, A.s.b.l. verwenden. Der KEELECLUB GIEWEL 83, A.s.b.l,
unterliegt der entsprechenden Gesetzgebung vom 21. April 1928 beziehungsweise vom 4. März 1994, über die Vereini-
gungen ohne Gewinnzweck.

Art. 2. Die Vereinigung hat ihren Sitz im Land Luxemburg in der Gemeinde Koerich im Lokal Café Beim Nico, gele-

gen zu L-8358 Goeblange, 6, rue Principale. Der Geschäftsitz kann durch einen mehrheitlichen Beschluss in einer außer-
ordentlichen Generalversammlung verlegt werden. Die Vereinsfarben sind gelb/blau.

Art. 3. Ihre Dauer ist unbegrenzt. Seine Auflösung kann nur von der Generalversammlung beschlossen werden, falls

mindestens 2/3 (zwei Drittel) der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, so muss
eine zweite Generalversammlung einberufen werden, welche beschlussfähig ist, unabhängig davon wie viele Mitglieder
teilnehmen. Die Auflösung ist nur rechtskräftig, wenn sie bei einer 2/3 (zwei Drittel)-Mehrheit der Stimmen beschlossen
wird.

Kapitel 2 - Ziel und Zweck der Vereinigung (des Vereins)

Art. 4. Ziel und Zweck der Vereinigung sind die Förderung und Pflege sportlicher Aktivitäten im Allgemeinen, ins-

besondere aber die Ausübung und Verbreitung des Kegelsports sowie ganz allgemein die Aufrechterhaltung freund-
schaftlicher Beziehungen. Zur Erfüllung dieses Zwecks ist der Verein der FLQ (Fédération Luxembourgeoise des
Quilleurs) angeschlossen und schließt sich deren Zielsetzungen an.

Art. 5. Bestrebungen und Verhaltensweisen, welche nicht mit dem Zweck und der Neutralität des Vereins im Ein-

klang stehen, seien sie politischer, ideologischer oder religiöser Art, sind nicht erlaubt.

Art. 6. Zum Erreichen seiner Zielsetzungen beteiligt sich der Verein an den von der FLQ (Fédération Luxembour-

geoise des Quilleurs) veranstalteten Mannschafts- sowie Individuellwettbewerben und unterwirft sich ihren Regeln.

Die Vereinsaktivität umfasst außerdem alle sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, sei es auf sportlicher oder gesell-

schaftlicher Ebene, insofern diese, ihrer Zielsetzung förderlich sind und zum finanziellen Gleichgewicht des Vereins bei-
tragen.

Kapitel 3 - Mitgliedschaft, Aufnahme, Ausschluss, Beiträge

Art. 7. Die Zahl der Mitglieder ist unbeschränkt, die Mindestzahl ist jedoch auf 7 (sieben) volljährige Mitglieder fest-

gelegt. Die Vereinigung besteht aus:

a) aktiven Mitgliedern und
b) inaktiven - bzw. Ehrenmitgliedern.

<i>a) Aktive Mitglieder sind:

1) alle beim Nationalverband FLQ lizenzierten Mitglieder, welche einen jährlichen Beitrag einer Mitgliedskarte in der

Vereinigung bezahlt haben; 

2) alle nicht lizenzierten Mitglieder, welche den Verein unterstützen durch moralisches und aktives Mitwirken bei Ver-

anstaltungen irgendwelcher Art und die ihren Jahresbeitrag bezahlt haben.

<i>b) inaktive bzw. Ehrenmitglieder sind: 

solche, welche den Verein finanziell unterstützen, ansonsten sich jedoch nicht aktiv im Vereinsleben betätigen. Inak-

tive bzw. Ehrenmitglieder besitzen jedoch kein Stimmrecht in der Vereinigung und können demnach auch nicht in den
Verwaltungsrat aufgenommen werden.

Art. 8. Aktive Mitglieder müssen das 16te (sechzehnte) Lebensjahr erreicht haben. Die Mitgliedschaft kann nur vom

Vorstand genehmigt werden und tritt in Kraft mit der Zahlung des ersten Jahresbeitrages. 

<i>Zusatzbestimmungen:

Zu Punkt Art. 7. a, 1) Zur Aufnahme in die Vereinigung, als lizenziertes Mitglied, muss der Kandidat verschiedene

sportliche Anforderungen erfüllen. Zur Begutachtung seiner sportlichen Fähigkeiten muss der Kandidat sich 4 (vier)
Trainingseinheiten unterziehen. Einer der beiden Kapitäne verschafft sich einen Gesamteindruck vom Kandidaten und
trägt dies in einer Vorstandsitzung vor. Die Kandidatur wird angenommen, wenn in der Vorstandsitzung die Mehrheit
der anwesenden Vorstandsmitglieder die Aufnahme befürwortet.

Zu Punkt Art. 7. a, 2) Zur Aufnahme in die Vereinigung, als nicht lizenziertes Mitglied, wird die Kandidatur nur ange-

nommen, wenn in der Vorstandsitzung die Mehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder die Aufnahme befürwortet.

Art. 9. Der Austritt eines aktiven Mitglieds kann erfolgen: 
a) durch Vereinswechsel,
b) durch schriftliche Demission bzw. Austrittserklärung,
c) automatisch durch Nichtbezahlung des Jahresbeitrags,

58243

d) durch das Ableben eines Mitgliedes,
e) durch die Auflösung der Vereinigung,
f) durch Ausschluss.

Art. 10. Der Ausschluss erfolgt durch den Vorstand wie folgt:
a) bei Verstößen gegen die Vereinsstatuten,
b) bei Vereins schädigendem Verhalten,
c) wegen totaler Interesselosigkeit an den Vereinsaktivitäten.
Der Vereinsausschluss wird durch den Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen, nachdem dem Betrof-

fenen Gelegenheit geboten wurde, sich zu rechtfertigen. Der Ausschluss wird dem Betroffenen durch Einschreibebrief
mitgeteilt, woraufhin er innerhalb 14 (vierzehn) Tagen Einspruch gegen den Vorstandsbeschluss erheben kann, was
ebenfalls durch Einschreibebrief erfolgen muss. In diesem Falle entscheidet die Generalversammlung über den Aus-
schluss und zwar mit 2/3 (zwei Drittel)-Mehrheit. Ausgeschiedene Mitglieder verlieren alle Rechte auf die Vereinigung.

Kapitel 4 - Rechte und Pflichten der Mitglieder

Art. 11. Alle aktive Mitglieder sind verpflichtet einen jährlichen Beitrag zu zahlen. Die Höhe des Beitrages wird jähr-

lich vom Verwaltungsrat festgelegt, welches jedoch die Höchstsumme von 100,- EUR (einhundert Euro) nicht überstei-
gen darf. Der Verwaltungsrat kann ein Mitglied als austretend betrachten, wenn es den jährlichen Beitrag 3 (drei) Monate
nach dem Abhalten der Generalversammlung nicht entrichtet hat.

Art. 12. Alle Mitglieder sind verpflichtet die Statuten der Vereinigung zu befolgen.

Art. 13. Aktive Mitglieder sind aufgefordert regelmäßig am Training teilzunehmen. Des Weiteren sind sie verpflichtet

bei offiziellen Anlässen, sei es auf sportlicher oder gesellschaftlicher Ebene, die komplette und vorschriftsmäßige Sports-
kleidung, welche vom Verein zu Verfügung gestellt und vom Verwaltungsrat bestimmt wird, zu tragen. Der Verwaltungs-
rat behält sich das Recht vor, Änderungen hinsichtlich der Kleiderordnung vorzunehmen resp. anzuordnen.

Art. 14. Austretende oder ausscheidende Mitglieder sind verpflichtet, die ihnen von der Vereinigung zur Verfügung

gestellten Materialien binnen dreißig Tagen bei einem Verwaltungsratmitglied abzugeben.

Art. 15. Der Verwaltungsrat kann Unkosten von austretenden oder ausscheidenden Mitgliedern zurückverlangen,

welche diese absichtlich durch eigenes verschulden während der Mitgliedschaft verursacht haben. Diese Kosten sind spä-
testens 3 (drei) Monate nach Erhalt der Forderungen an die Vereinigung zu bezahlen.

Art. 16. Alle Mitglieder sind verpflichtet die Verantwortung zu tragen, für die ihnen von der Vereinigung anvertrau-

ten Kleidungsstücke und sonstige Gegenstände, welche nur im Interesse der Vereinigung benutzt werden dürfen.

Kapitel 5 - Ordentliche Generalversammlung / Außerordentliche Generalversammlung / 

Statutenänderung

Art. 17. Die ordentliche Generalversammlung ist die jährliche Hauptversammlung des KEELECLUB GIEWEL 83,

A.s.b.l. Sie setzt sich zusammen, aus den aktiven Mitgliedern der Gesellschaft (Art. 7. a, 1 und Art. 7. a, 2), welche Stimm-
recht besitzen.

Inaktive Mitglieder, Ehrenmitglieder bzw. Personen resp. Vereinigungen, die den Verein in irgendwelcher Art und

Weise, sei es durch materielle oder finanzielle Mittel unterstützen, können der Generalversammlung beiwohnen, besit-
zen jedoch kein Stimmrecht.

Eine ordentliche Generalversammlung muss einmal jährlich vor Beginn eines neuen Meisterschaftsjahres durch den

Verwaltungsrat einberufen werden. Das genaue Datum der ordentlichen Generalversammlung wird alljährlich durch den
Verwaltungsrat festgelegt und sie muss mindestens 2 (zwei) Wochen im Voraus, mitsamt der Tagesordnung publik ge-
macht werden und alle aktiven Mitglieder müssen hierzu schriftlich eingeladen werden. Die Generalversammlung ist nur
beschlussfähig, falls mindestens 3/5 (drei Fünftel) der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse in der
ordentlichen Generalversammlung erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit, mit Ausnahme jener Fragen, welche von
Recht wegen oder aufgrund der Statuten eine andere Mehrheit erfordern. Die Beschlüsse sind bindend für alle Mitglie-
der, auch für die Abwesenden. Ein internes Reglement kann während der Generalversammlung vorgestellt und zur An-
nahme vorgelegt werden. Stimmberechtigt sind alle aktiven Vereinsmitglieder, welche das 18te (achtzehnte) Lebensjahr
erreicht haben. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag oder die seines Stellvertreters.
Jedes Mitglied kann sich bei der Generalversammlung durch ein anderes Mitglied auf Grund einer schriftlichen Vollmacht
vertreten lassen. Jeder Bevollmächtigte kann sich nur eine einzige Vollmacht geben lassen.

Folgende Punkte müssen auf der Tagesordnung jeder statutarischen Generalversammlung stehen:
a) Rechenschaftsbericht über die Vereinsaktivitäten,
b) Kassenbericht über die finanzielle Lage des Vereins,
c) Entlastung des Kassierers durch die beiden Kassenrevisoren,
d) Entlastung des Vorstandes,
e) Neuwahl beziehungsweise Teilneuwahl des Vorstandes sowie Bestimmung von 2 (zwei) Kassenrevisoren.
Ist die Bedingung der 3/5 (drei Fünftel) Anwesenheit der Mitglieder nicht erfüllt, so muss eine außergewöhnliche Ge-

neralversammlung einberufen werden.

Art. 18. Eine außergewöhnliche Generalversammlung kann einberufen werden, wenn der Verwaltungsrat, dies für

notwendig hält oder wenn mindestens 1/5 (ein Fünftel) der stimmberechtigten Mitgliedern (Art. 7. a, 1 und Art. 7. a, 2)
dies verlangen oder die 3/5 (drei Fünftel) Anwesenheit bei der ordentlichen Generalversammlung nicht gegeben ist. Die
außergewöhnliche Generalversammlung ist beschlussfähig, unabhängig davon wie viele Mitglieder teilnehmen. Die Be-
schlüsse in der außerordentlichen Generalversammlung erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit, mit Ausnahme jener

58244

Fragen, welche von Recht wegen oder aufgrund der Statuten eine andere Mehrheit erfordern. Die Beschlüsse sind bin-
dend für alle Mitglieder, auch für die Abwesenden. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag
oder die seines Stellvertreters. Jedes Mitglied kann sich auch hier durch ein anderes Mitglied auf Grund einer schriftli-
chen Vollmacht vertreten lassen. Jeder Bevollmächtigte kann sich nur eine einzige Vollmacht geben lassen.

Art. l9. Statutenänderungen können nur in einer außergewöhnlichen Generalversammlung vorgenommen werden.

Ein jedes stimmberechtigtes Mitglied kann dem Verwaltungsrat eine Änderung betreffend die Statuten auf schriftlichem
Wege einreichen. Eine Statutenänderung kann jedoch nur mit einer 2/3 (zwei Drittel)-Mehrheit, der auf der letzten Jah-
resmitgliedliste aufgeführten aktiven Mitgliedern, abgegebenen Stimmen vorgenommen werden.

Kapitel 6 - Conseil d’Administration / Verwaltungsrat bzw. Vorstand und Kommissionen

Art. 20. Die laufenden Geschäfte werden durch einen von der Generalversammlung gewählten Verwaltungsrat er-

ledigt. Dieser muss aus mindestens 3 (drei) und kann höchstens aus 7 (sieben) aktiven Mitgliedern bestehen. Der Ver-
waltungsrat hat die am weitest reichenden Befugnisse, um im Namen des Vereins zu agieren, mit Ausnahme derjenigen
Kompetenzen, welche von Recht wegen oder gemäß gegenwärtiger Statuten der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 21. Wählbar für den Vorstand sind nur aktive Mitglieder, welche das 18. Lebensjahr erreicht haben und eine

zweijährige aktive Mitgliedschaft besitzen.

Art. 22. Die Dauer der Verwaltungsratmandate beträgt 2 (zwei) Jahre. Zur Erneuerung des Verwaltungsrates tritt

alljährlich die Hälfte (mindestens 1 (ein) und höchstens 4 (vier)) der Verwaltungsmitglieder aus. Austretende Vorstands-
mitglieder sind wieder wählbar. Im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens eines Verwaltungsratmitgliedes kann an dessen
Stelle ein Ersatzmitglied in den Verwaltungsrat aufgenommen werden. Das Mandat dieses Ersatzmitgliedes muss jedoch
in der nächsten Generalversammlung bestätigt werden.

Art. 23. Eine Kandidatur für den Vorstand muss bis spätestens 3 (drei) Tage vor Beginn der Generalversammlung

schriftlich beim Vereinspräsidenten gestellt werden. Der Verwaltungsrat kann ausnahmsweise unter Abstimmung eine
Kandidatur während der Generalversammlung, unmittelbar vor der Wahl annehmen. Die Kandidaten mit den meisten
Stimmen gelten als gewählt. Bei Stimmgleichheit wird eine Stichwahl zwischen diesen in fragekommenden Kandidaten
abgehalten. Die Wahl erfolgt geheim. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden per Akklamation gewählt, wenn nicht
mehr Kandidaten sich melden als Plätze offen sind.

Art. 24. Der neu gewählte Verwaltungsrat bestimmt den Präsidenten, den Vizepräsidenten, den Schriftführer (Se-

kretär), den Kassierer und mögliche andere Posten, sowie die Kompetenzen der einzelnen Mitglieder. Ein Verwaltungs-
ratmitglied kann mehrere Posten besetzten.

Art. 25. Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung des Präsidenten oder Stellvertreters so oft zusammen, wie es die

Interessen des Vereins erfordern oder falls die Hälfte der Verwaltungsratmitglieder dies ausdrücklich verlangen. Vor-
standsmitglieder, die 3 (drei) aufeinander folgende Sitzungen ohne triftigen Grund versäumen, oder ihren zugeteilten
Aufgaben nicht nachkommen, können vom restlichen Verwaltungsrat ihres Mandates enthoben werden.

Art. 26. Der Präsident ist der Ranghöchste Vereinsfunktionär und vertritt den Verein in der Öffentlichkeit. Die Ver-

waltungsratsitzungen werden von ihm oder vom Stellvertreter geleitet. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, falls
mindestens die Hälfte des Verwaltungsrates anwesend ist. Die Entscheidungen werden mit einfacher Stimmenmehrheit
getroffen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten respektive, in dessen Abwesenheit, die des
Stellvertreters.

Art. 27. Zur Bearbeitung und Leitung spezifischer Aktivitätsbereiche können innerhalb der Vereinigung Kommissio-

nen einberufen werden. In jeder Kommission muss mindestens 1 (einem) Mitglied des Verwaltungsrates vertreten sein.
Der Verantwortliche einer jeweiligen Kommission wird vom Präsidenten bestimmt. Hierbei muss es sich jedoch um ein
Mitglied des Verwaltungsrates handeln. Bei Bedarf können bis zu zwei Nichtverwaltungsratmitglieder in die Kommissio-
nen miteinbezogen werden.

Kapitel 7 - Rechnungsjahr und Finanzen

Art. 28. Das Geschäftsjahr (Saison) beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni eines jeden Jahres. / Das Rechnungsjahr

beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 29. Die Buchführung der Vereinsfinanzen obliegt dem Kassierer (Trésorier), welcher als solcher der General-

versammlung Bericht und Rechenschaft über die Kassenlage abzulegen hat. Zur Überprüfung der Finanzen werden durch
die Generalversammlung 2 (zwei) Kassenrevisoren bestimmt, welche das Recht haben, zu jeder vernünftigen Zeit, Ein-
sicht in die Kassenbücher und die Belege betreffend die Finanzen zu verlangen. Die Kassenrevisoren erstatten der Ge-
neralversammlung Bericht.

Die Gesellschaft kann nur durch die gemeinsame Unterschrift von mindestens zwei der nachstehend aufgeführten

Verwaltungsratmitglieder (Präsident, Vizepräsident, Kassierer und Sekretär) verpflichtet werden. Andere Verwaltungs-
ratmitglieder sind nicht zeichnungsberechtigt. Für Bankbelege bis die Summe von 3.000,- EUR, reicht die Unterschrift
eines der nachstehend aufgeführten Verwaltungsratmitglieder (Präsident, Vizepräsident, Kassierer und Sekretär).

Kapitel 8 - Allgemeine Bestimmungen

Art. 30. Der Verein hat zivile und juristische Persönlichkeit, wenn die Statuten und die Zusammensetzung des Ver-

waltungsrates im Mémorial veröffentlicht wurden.

Art. 31. Für alle in den vorstehenden Statuten nicht besonders geregelten Punkte gelten die Bestimmungen des Ge-

setzes vom 21. April 1928 über die Vereinigungen ohne Gewinnzweck.

58245

Art. 32. Diese Statuten ersetzen alle vorgegangenen Bestimmungen oder Statuten, welche hiermit annulliert sind.

Art. 33. Bei Auflösung der Vereinigung verfällt das Gesellschaftsvermögen an eine nicht staatliche subventionierte

Wohltätigkeitsvereinigung. Letztere wird von der letzten Generalversammlung bestimmt.

 Les présents statuts ont été approuvés par l’Assemblée Générale constituante à la date du 17 juin 2005.

<i>a) Les membres du conseil d’administration:  

Les réviseurs de caisse:
1. Wester René, retraité, L-4974 Dippach, 5, rue Jean-Pierre Kirsch,
2. Lima Pereira Johnny, employé privé, L-8384 Koerich, 7, rue de Windhof.

<i>b) Rapport de l’Assemblée Constituante du 17 juin 2005

01. Allocution du président:
Le président Roger Scherer a salué les membres du KEELECLUB GIEWEL 83, qui se sont rendus pour cet événement

spécial à Goeblange pour franchir, après 22 ans depuis sa création, le changement de KEELECLUB GIEWEL 83 en
KEELECLUB GIEWEL 83, A.s.b.l. La motivation du comité de changer de dénomination et aussi de statut pour garantir
plus d’avantages à ses membres fut appréciée par les membres.

02. Appel nominal des membres:
Sur base du relevé des membres actifs (21 personnes) le nombre des présences s’est élevé à 18 (dix-huit); ainsi il a

pu être continué avec l’assemblée constituante pour l’élection des nouveaux statuts du club.

03. Rapport des réviseurs de caisse:
Les deux réviseurs de caisse, Wester René et Lima Pereira Johnny ont donné la décharge à la caissière et la nouvelle

situation financière a été prise en compte par les membres du club.

04. Situation de caisse:
Voir sur le relevé en annexe.
05. Présentation, discussion et élection des nouveaux statuts:
Le secrétaire Jeff Risch a commencé avec la lecture des différents articles des nouveaux statuts du club. Les membres

du club n’ont posé que de minimes réflexions et se sont portés d’accord avec le travail fait par le comité. L’élection des
statuts a été approuvée à l’unanimité. L’A.s.b.l. est née.

06. L’élection des membres du conseil d’administration:
Après élection, le conseil d’administration se compose comme indiqué auparavant.
07. Divers:
Néant.

<i>c) Bilan de Caisse

Objet: Bilan de caisse à la date du 17 juin 2005 (Ass. Const.)
Par la présente, le comité du KEELECLUB GIEWEL 83 arrête que lors de l’assemblée constituante la caisse se

compose de:

CRRL (Livre d’épargne): 13.252.27,- EUR
CRRL (compte courant): 4.230.40,- EUR 

Le bilan de caisse a été contrôlé et reconnu exact par les réviseurs de caisse:
1) Wester René, retraité, L-4974 Dippach, 5, rue Jean-Pierre Kirsch et,
2) Lima Pereira Johnny, employé privé, L-8384 Koerich, 7, rue de Windhof,

<i>d) Liste des membres au 17 juin 2005 

1) Membres actifs joueurs /// article. 7.a)1) 

Président: 

Scherer Roger, ouvrier, domicilié à L-8359 Goeblange, 1, rue Pierre Braun, nationalité française,

Vice-président: 

Risch Jeff, fonctionnaire d’Etat, domicilié à L-8384 Koerich, 42, rue de Windhof, nationalité
luxembourgeoise,

Secrétaire: 

Risch Jeff, fonctionnaire d’Etat, domicilié à L-8384 Koerich, 42, rue de Windhof, nationalité
luxembourgeoise,

Secrétaire-adjoint:  Scherer Christian, étudiant, domicilié à L-3260 Bettembourg, 75, route de Mondorf, nationalité

luxembourgeoise,

Trésorier: 

Scherer-Thill Véronique, ménagère, domiciliée à L-8359 Goeblange, 1, rue Pierre Braun, natio-
nalité luxembourgeoise,

Membres adhérents: Thill Roger, ouvrier, domicilié à L-8359 Goeblange, 1, rue Pierre Braun, nationalité luxembour-

geoise,
Schmit Claude, ouvrier, domicilié à L-8386 Koerich, 6, Chemin de Hagen, nationalité luxem-
bourgeoise,
Thill André, ouvrier, domicilié à L-8361 Goetzingen, 10, rue Principale, nationalité luxembour-
geoise. 

<i>Pour le comité du KEELECLUB GIEWEL 83

V. Scherer-Thill 
<i>Trésorière 

Nr.

Nom

Prénom

Rue

Code

Localité

1 

Escheid 

Marco,

11, rue de Goetzingen

L-8358

Goeblange

2

Feyder 

Romain,

2, rue Joseph Felten

L-1508

Howald

3

Fonck

Claude,

5, rue Dicks-Lentz 

L-4540

Differdange

58246

Membres actifs non-joueurs /// article. 7.a)2) au 18 juin 2005 

Giewel, den 17. Juni 2005. 
Signatures des membres du conseil d’administration: 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00116. – Reçu 172 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056215.3/000/283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

ANZAC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 94.305. 

—

Le texte existant de la rubrique «Administrateurs» concernant ARBONNE GROUP LIMITED, est à modifier comme

suit, suite au changement de dénomination sociale de ARBONNE GROUP LIMITED:

«- ANZAC VENTURES LIMITED, Beaufort House, Road Town, BVI-Tortola». 
Le texte existant de la rubrique «Administrateurs» concernant Stian Moerck, est à modifier comme suit, suite au

changement d’adresse de Stian Moerck:

«- Stian Moerck, 31542 Catalina Avenue, Laguna Beach, CA 92651, U.S.A.».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04901. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(056155.3/230/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

4

Fonck

Gilbert,

14, rue de l’Ecole

L-8385

Koerich

5

Havelange

Marc,

27, rue de la Syre

L-5377

Uebersyren

6

Jean-Paul

David,

28, rue de Windhof

L-8384

Koerich

7

Kieffer

Gilles,

11, rue du Bois

L-8387

Koerich

8

Lima

Johny,

7, rue de Windhof

L-8384

Koerich

9

Mauer

Ben,

18, rue de Nospelt 

L-8358

Goeblange

10

Risch

Jeff, 

42, rue de Windhof 

L-8384

Koerich

11

Roj

Steve,

17, route de Mersch

L-8398

Roodt (Septf.)

12

Scherer

Christian,

75, route de Mondorf

L-3260

Bettembourg

13

Scherer

Roger,

1, rue Pierre Braun

L-8359

Goeblange

14

Schmit

Claude,

6, Chemin de Hagen

L-8386

Koerich

15

Schmit

Marc,

6, Chemin de Hagen

L-8386

Koerich

16

Schreiner

Paul,

42, rue Principale 

L-8383

Koerich

17

Szöllösy

Mike,

10, rue du Kiem

L-8328

Capellen

18

Thill

André,

10, rue Principale

L-8361

Goetzingen

19

Thill

Roger,

1, rue Pierre Braun

L-8359

Goeblange

20

Scherer-Thill

Veronica,

1, rue Pierre Braun

L-8359

Goeblange

21

Wester

René,

5, rue Jean-Pierre Kirsch L-4974

Dippach

Nr.

Nom

Prénom

Rue

Code

Localité

22 Knaus

Raymonde,

42, 

rue 

Principale

L-8383

Koerich

23

Escheid

Pia,

11, rue de Goetzingen

L-8358

Goeblange

24

Leichtenberg

Jerry,

15, rue Principale

L-8361

Goetzingen

25

Nepper

Tina,

52, rue de l’Avenir

L-1147

Luxembourg

26

Reicher

Tania,

42, rue de Windhof 

L-8384

Koerich

27

Scherer

Andrée,

1, rue Pierre Braun

L-8359

Goeblange

28

Schmit

Jeanne,

8, rue de l’Ecole

L-8358 

Goeblange

29

Scharpantgen

Martine,

2, rue Joseph Felten

L-1508

Howald

30

Zoller

Véra,

1, rue Pierre Braun

L-8359

Goeblange

V. Scherer-Thill / R. Scherer / J. Risch / Ch. Scherer / R. Thill / C. Schmit / A. Thill 
<i>Trésorière / Président / Secrétaire / Secrétaire-adjoint / Membre adhérent / Membre adhérent / Membre adhérent

HALSEY GROUP, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
K. Segers / Ch. Gammal
<i>Gérante / Membre du Comité Exécutif

A. Schwachtgen
<i>Notaire

58247

KING’S CROSS ASSET FUNDING 5, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 108.962. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-seventh of June.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

STICHTING KING’S CROSS ASSET FUNDING, a foundation established and existing under the laws of The Neth-

erlands, registered with the trade register of the Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam, The Nether-
lands, under number 34226972, having its registered office at Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, The Netherlands,

here represented by Ms. Cynthia Kalathas, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in

Amsterdam, on June 23rd, 2005.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name of

KING’S CROSS ASSET FUNDING 5 (the «Company») which shall have the status of a securitisation company (société
de titrisation) within the meaning of the law of 22 March 2004 on securitisation (the «Securitisation Law») and which
shall be subject to and be governed by the Securitisation Law, the law of 10 August 1915 concerning commercial com-
panies, as amended (the «Company Law») and by the present articles of incorporation.

Art. 2. The sole purpose of the Company is to enter into one or more securitisation transaction(s) within the mean-

ing of the Securitisation Law and the Company may, in this context, assume risks, existing or future, relating to the hold-
ing of assets, whether movable or immovable, tangible or intangible, as well as risks resulting from the obligations
assumed by third parties or relating to all or part of the activities of third parties, in one or more transactions or on a
continuous basis. The Company may assume those risks by acquiring the assets, guaranteeing the obligations or by com-
mitting itself in any other way. The Company may also transfer, to the extent permitted by law and these articles of
incorporation, or otherwise dispose of the claims and other assets it holds, whether existing or future, in one or more
transactions or on a continuous basis.

The Company may, in this same purpose, acquire, dispose of and invest in loans, stocks, bonds, debentures, obliga-

tions, notes, advances, shares, warrants and other securities. The Company may only grant pledges, other guarantees
or security of any kind to Luxembourg or foreign entities within the above-mentioned purpose.

The Company may create one or several Compartments (as defined hereafter) in accordance with article 10 of the

present articles of incorporation.

The Company may perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all

transactions which are necessary or useful to fulfil and develop its purpose, as well as, all operations connected directly
or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above. The assets of the Company
may only be assigned in accordance with the terms of the securities issued to finance the acquisition of such assets.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several

managers, by the board of managers.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in

case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its regis-
tered office, will remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least.

Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

58248

Art. 8. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dis-

solution of the Company.

C. Compartments

Art. 10. The manager or the board of managers of the Company may create one or more compartments within the

Company (the «Compartment» or the «Compartments»). Each Compartment shall, unless otherwise provided for in
the resolution of the manager or of the board of managers creating such compartment, correspond to a distinct part of
the assets and liabilities of the Company. The resolution of the manager or of the board of managers creating one or
more Compartments within the Company, as well as any subsequent amendments thereto, shall be binding as of the
date of such resolution against any third party.

As between investors and creditors, each Compartment of the Company shall be treated as a separate entity. Rights

of investors and creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as relating to a
Compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a Compartment
are, except if otherwise provided for in the resolution of the manager or the board of managers having created the
relevant Compartment, strictly limited to the assets of that Compartment and shall be exclusively available to satisfy
such investors and creditors.

Unless otherwise provided for in the resolution of the manager or the board of managers of the Company having

created such Compartment, no resolution of the manager or the board of managers of the Company may be taken to
amend the resolution having created such Compartment or to take any other decision directly affecting the rights of
the investors and of the creditors whose rights relate to such Compartment without the prior approval of all investors
and of all creditors whose rights relate to this Compartment. Any decision of the manager or the board of managers
taken in breach of this provision shall be void.

Each Compartment of the Company may be separately liquidated without such liquidation resulting in the liquidation

of another Compartment or of the Company itself.

The Company may issue securities whose value or yield is linked to specific Compartments, assets or risks, or whose

repayment is subject to the repayment of other instruments or certain claims.

D. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is(are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its(their) office. He(they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by individual signature of any manager. 

Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers. 

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may repre-
sent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

58249

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its(their) mandate, any personal liability in relation to any

commitments validly and regularly made by him(them) in the name of the Company, provided that such commitment is
in compliance with the present articles of association as well as with the Securitisation Law and the Companies Law.
They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

E. Independent auditor

Art. 17. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an independent au-

ditor (réviseur d’entreprises) appointed by the manager(s) and remunerated by the Company.

The independent auditor shall fulfil all duties prescribed by the Company Law and the Securitisation Law.

F. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the Company Law.

G. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on January 1st, and ends on December 31st of the same year.

Art. 22. Each year on December 31st, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including

an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners. The remainder of
the annual net profits, if any, shall be distributed as dividends to the partners in accordance with the Securitisation Law.

H. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Se-

curitisation Law and the Company Law.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by «Stichting King’s Cross Asset Funding», prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional disposition

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December

31st, 2005.

58250

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately two thousand five hundred Euro.

<i>General meeting of partners

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. The following person is appointed manager of the Company for an indefinite period:
- Mr. Godfrey Abel, employee, born on July 2, 1960, in Brixworth, England, with professional address at 46A, avenue

John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by name, first

name, civil status and residence, the said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the
present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

STICHTING KING’S CROSS ASSET FUNDING, une fondation établie et existante selon les lois des Pays-Bas, enre-

gistrée auprès du registre de la Chambre de Commerce et des Industries d’Amsterdam, Pays-Bas (trade register of the
Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam), sous le numéro 34226972, ayant son siège social à Naritaweg
165, 1043 BW Amsterdam, Pays-Bas,

ici représentée par Mademoiselle Cynthia Kalathas, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé donnée à Amsterdam, le 23 juin 2005.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de KING’S CROSS ASSET FUNDING

5 (la «Société») qui aura le statut d’une société de titrisation au sens de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation
(la «Loi sur la Titrisation») et qui sera soumise à et régie par les dispositions de la Loi sur la Titrisation, la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»), ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet exclusif de conclure une ou plusieurs opération(s) de titrisation conformément à la

Loi sur la Titrisation et la Société peut, dans ce contexte, assumer les risques, existants ou futurs, liés à la possession
d’actifs mobiliers ou immobiliers, tangibles ou intangibles, ainsi que les risques résultant d’engagements assumés par des
tiers ou liés à toutes ou partie des activités réalisées par des tiers, dans une ou plusieurs opérations ou de façon régu-
lière. La Société assumera ces risques en acquérant des actifs, en garantissant les engagements ou en s’engageant par
tout autre manière. La Société peut également céder, dans les limites prévues par la loi et par les présents statuts, dis-
poser des créances et autres actifs qu’elle détient, présents ou futurs, dans une ou plusieurs opérations ou de façon
régulière.

La Société peut, dans ce même contexte, acquérir, disposer et investir dans des prêts, valeurs mobilières, titres, actifs,

obligations, billets à ordre, avances, actions, bons de souscriptions et autres sûretés. La Société peut seulement octroyer
des gages, autres garanties ou sûretés, de quelque nature que ce soit à des sociétés luxembourgeoises ou étrangères,
conformément à l’objet susmentionné.

La Société peut ouvrir un ou plusieurs Compartiments (tel que défini ci-après) en conformité avec l’article 10 des

présents statuts.

La Société peut effectuer tout investissement ou opération de nature légale, commerciale, technique ou financière,

et en général, toute transaction nécessaire ou utile à l’accomplissement de son objet, ainsi que toute opération facilitant
directement ou indirectement l’accomplissement et au développement de son objet dans tous les domaines décrits ci-
dessus. Les actifs de la Société ne pourront être cédés qu’en conformité avec les dispositions régissant les titres émis
en vue de financer l’acquisition de tels actifs.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs

gérants, par décision du conseil de gérance.

58251

Des succursales ou bureaux peuvent être établis tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par simple

décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, du conseil de gérance.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économi-

que ou social, de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée
avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il peut transférer provisoirement
le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société
luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour

chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par
une seule et même personne.

Art. 8. Les parts sociales de la Société sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être

cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Compartiments

Art. 10. Le gérant unique ou le conseil de gérance de la Société pourront créer un ou plusieurs compartiments au

sein de la Société (le «Compartiment» ou les «Compartiments»). Chaque Compartiment devra, sauf disposition con-
traire dans la résolution du gérant ou du conseil de gérance créant un tel compartiment, correspondre à une partie
distincte de l’actif et du passif de la Société. La résolution du gérant ou du conseil de gérance créant un ou plusieurs
Compartiments au sein de la Société, ainsi que toutes modifications subséquentes, lieront les tiers, à compter de la date
de la résolution.

Par rapport aux investisseurs et aux créanciers, chaque Compartiment de la Société devra être traité comme une

entité séparée. Les droits des investisseurs et des créanciers de la Société (i) qui lorsqu’ils sont entrés en existence, ont
été désignés comme rattaché à un Compartiment ou (ii) qui sont nés de la création, du fonctionnement ou de la mise
en liquidation d’un Compartiment sont, sauf disposition contraire dans la résolution du gérant unique ou du conseil de
gérance créant un tel Compartiment, strictement limitées aux actifs de ce Compartiment et seront exclusivement dis-
ponibles pour satisfaire ces investisseurs et créanciers.

Sauf disposition contraire dans la résolution du gérant unique ou du conseil de gérance de la Société ayant créé un

tel Compartiment, aucune résolution du gérant unique ou du conseil de gérance de la Société ne pourra être prise afin
de modifier la résolution ayant créé un tel Compartiment ou afin de prendre tout autre décision affectant directement
les droits des investisseurs et des créanciers dont les droits sont rattachés à un tel Compartiment sans le consentement
préalable de l’ensemble des investisseurs et des créanciers dont les droits sont rattachés à ce Compartiment. Toute
décision prise par le gérant unique ou par le conseil de gérance en violation de cette disposition sera nulle et non avenue.

Chaque Compartiment de la Société pourra être liquidé séparément sans que cette liquidation n’entraîne la liquida-

tion d’un autre Compartiment ou de la Société elle-même.

La Société pourra émettre des valeurs mobilières dont la valeur ou l’intérêt est lié à des Compartiments, actifs ou

autres engagements spécifiques, ou dont le remboursement dépend du remboursement d’autres instruments ou de cer-
tains droits.

D. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d’un des gérants.

Art. 12. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

58252

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de
chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure
et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du

conseil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de
gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents

ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 15. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur mandat, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans le mesure où un tel engagement est en conformité
avec les présents statuts ainsi qu’avec la Loi sur la Titrisation et la Loi sur les Sociétés Commerciales. Simples manda-
taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

E. Le réviseur d’entreprises

Art. 17. Les données comptables liées au rapport annuel de la Société seront examinées par un réviseur d’entrepri-

ses nommé par le(s) gérant(s) et rémunéré par la Société.

Le réviseur d’entreprises accomplira toutes les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur les Sociétés Commer-

ciales et par la Loi sur la Titrisation.

F. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

G. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.

58253

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
surplus des profits annuels sera distribué comme dividendes aux associés conformément à la Loi sur la Titrisation.

H. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la Loi

sur la Titrisation et la Loi sur les Sociétés Commerciales.

<i>Souscription et libération

STICHTING KING’S CROSS ASSET FUNDING, prénommée, a souscrit les cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à deux mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associée, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, a tenu

une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Godfrey Abel, employé privé, né le 2 juillet 1960, à Brixworth, Angleterre, ayant son adresse profession-

nelle au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumen-

taire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Kalathas, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 2005, vol. 895, fol. 28, case 9. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057991.3/239/406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

APN PROPERTY HOLDINGS (No. 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 108.961. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the sixteenth day of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

APN (UK) LIMITED, a limited liability company organised under the laws of England, having its registered office at 7

Manchester Square, London W1M 5RE and registered with the Companies House under number 5474152,

hereby represented by Jean-François Carpantier, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in London on 13 June 2005. 

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned no-

tary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association (the Articles) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is here-
by formed.

Belvaux, le 6 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

58254

Chapter I. Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. Name and duration. There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité lim-

itée) under the name of APN PROPERTY HOLDINGS (No. 1), S.à r.l. (the Company), which shall be governed by the
law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the Articles.

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indi-

rectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management,
control and development of those participations.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial
assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any industrial or commercial activity that directly or indirectly favours the realisation

of its objects.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary

general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the board of

managers.

The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.

Chapter II. Share capital

Art. 4. Capital. The Company’s subscribed share capital is set at fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-), represented

by six hundred (600) shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the shareholders’ meeting deliberating in

the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 5. Shares. Each share entitles the owner to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of shares in existence.

Vis-à-vis the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-own-

ers have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders

will not bring the Company to an end.

Art. 6. Transfer of shares. If there is a single shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-

shareholders.

In case of a plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the

general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the subscribed share capital of the
Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-

quarters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of

the Law, to acquire shares in its own capital.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders deliberating
in the manner provided for amendments to the Articles.

Chapter III. Management - Meetings of the board of managers - Representation -

Authorised signatories

Art. 8. Management. The Company is managed by a board of managers, composed of a minimum of three (3) man-

agers. The managers need not be shareholders. The managers are appointed by the general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke and
replace the managers.

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment

of each of the managers.

Art. 9. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member

of the board. 

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency,

which will be specified in the convening notice, at least eight days’ written notice of board meetings shall be given. 

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held in Luxembourg, at the place, the day and the hour specified in the convening notice. Meetings

are held in Luxembourg at least on a quarterly basis. The place, day and hour for the next upcoming quarterly meeting
will be set at each meeting.

58255

The notice may be waived by a consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means

of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.

No board meetings may be held by telephone or video conference call or by other similar means of communication.
The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present and if the majority of

the members present are non UK resident.

Decisions of the board are taken by a majority of the votes cast.

Art. 10. Representation - Authorised signatories. In dealing with third parties, the managers shall have the

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects. 

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within

the scope of competence of the board of managers.

The Company shall be bound by the joint signatures of any two members of the board of managers.
The board of managers may subdelegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The board of managers will determine the agent’s responsibilities and his remuneration (if any), the duration of the

period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 11. Liability of managers. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance
with the Articles as well as the applicable provisions of the Law.

Chapter V. General meetings of shareholders

Art. 12. General meetings of shareholders. The single shareholder assumes all powers conferred to the general

shareholders’ meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Col-
lective decisions are validly taken insofar as they are adopted by partners representing more than half of the share cap-
ital.

However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority in number of the shareholders owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the
provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings
shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.

Chapter VI. Financial year - Financial statement - Profit sharing

Art. 13. Financial year. The Company’s accounting year begins on July first and ends on June thirtieth of the fol-

lowing year.

Art. 14. Financial statements. Each year the books are closed and the board of managers prepares a balance sheet

and profit and loss accounts.

Art. 15. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss ac-

counts at the Company’s registered office.

Art. 16. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the

Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of
the Company’s nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The

general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim div-
idends.

Chapter VII. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of share-

holders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 18. Liquidation. Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, whether shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remu-
neration.

Chapter VIII. Audit

Art. 19. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company need

only be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed
whenever the exemption provided by article 256 (2) of the Law does not apply.

Chapter IX. Governing law

Art. 20. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which

no specific provision is made in the Articles.

58256

<i>Subscription and payment

The appearing party hereby declares that it subscribes to all six hundred (600) shares representing the total sub-

scribed share capital, and has fully paid up these shares by payments in cash, so that the sum of fifteen thousand Euro
(EUR 15,000.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

By way of derogation to article 13 of the present Articles, the Company’s current accounting year is to run from the

date of this deed to 30 June 2005. 

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,

has herewith adopted the following resolutions:

1) The meeting appoints as its managers for an unlimited period the following persons:
(a) Clive Appleton, born in Australia on 31 August 1951, managing director, residing at 20 Berkeley Street, Hawthorn

Victoria, Australia 3122;

(b) Alain Lam, director of companies, Mauritian, born in Rose Hill (Mauritius Island) on 28 February 1969, residing

professionally at L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf (Luxembourg);

(c) Eddy Dôme, private employee, Belgian, born at Waremme (Belgium) on 16 August 1965, residing professionally

at L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf (Luxembourg); and

(d) John Harrison, born in London on 28 March 1952, a company director residing at 97 Clifton Hill, London, NW8

0JR England.

2) The registered office is established at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing person

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le seize juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

APN (UK) LIMITED, une société à responsabilité limitée de droit anglais, ayant son siège social au 7 Manchester

Square, London W1M 5RE et enregistrée auprès du Companies House sous le numéro 5474152,

ici représentée par Jean-François Carpantier, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’un

procuration donnée à Londres le 13 juin 2005.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, restera

annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualité en vertu de laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts (les

Statuts) d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme suit.

Chapitre I

er

. Dénomination - Durée - Objet social - Siège social

Art. 1

er

. Nom et durée. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de APN PROPERTY

HOLDINGS (No. 1), S.à r.l. (la Société) qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les Statuts.

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet social. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement

à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion,
le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut utiliser ses fonds pour investir dans l’immobilier, constituer, administrer, développer et vendre ses

actifs, tels que recomposés au fil du temps, notamment son portefeuille de valeurs mobilières de n’importe quelle ori-
gine, pour participer dans la constitution, le développement et le contrôle de n’importe quelle entreprise, pour acquérir,
par voie d’investissement, de souscription ou d’option des valeurs mobilières et de tout droit de propriété intellectuelle,
pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement et pour recevoir ou accorder des licences sur
des droits de propriété intellectuelle et d’accorder aux, ou au bénéfice des, sociétés dans lesquelles la Société détient
une participation, directe ou indirecte, ainsi qu’aux sociétés du groupe, toute assistance et notamment l’assistance finan-
cière, des prêtes, avances ou garanties.

La Société peut accomplir toutes les opérations industrielles et commerciales se rapportant directement ou indirec-

tement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville.

58257

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution d’une assemblée gé-

nérale extraordinaire de ses associés statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité applicables aux
modifications des Statuts.

L’adresse du siège social pourra être transféré dans les limites de Luxembourg-ville par une simple résolution du con-

seil de gérance.

La Société peut avoir d’autres bureaux et succursales à la fois au Luxembourg et à l’étranger.

Chapitre II. Capital social

Art. 4. Capital. Le capital social de la Société est fixé à la somme de quinze mille euros (EUR 15.000) représenté

par six cent (600) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’assemblée des associés statuant dans le

respect des conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts.

Art. 5. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts exis-

tantes, de l’actif social ainsi que des bénéfices.

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.

Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent pas fin à la

Société.

Art. 6. Transfert de parts. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, le transfert de parts inter vivos à des non associés doit être autorisé par l’assemblée

générale des associés, lesquels doivent représenter au moins trois-quarts du capital social souscrit de la Société. Cette
autorisation n’est pas requise pour les transferts de parts entre associés.

Le transfert de parts mortis causa à des non associés doit être accepté par les associés représentant trois-quarts des

droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat de parts. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales dans la mesure permise par la Loi.
L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés
statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts.

Chapitre III. Gérance - Réunions du conseil de gérance - Représentation - Pouvoir de signature - 

Responsabilité des gérants

Art. 8. Gérance. La Société est gérée par un Conseil de gérance, composé d’au moins trois (3) gérants. Les gérants

n’ont pas besoin d’être associés. Les gérants sont désignés par l’assemblée générale des associés. L’assemblée générale
des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d’une raison) révoquer et remplacer les gérants.

L’assemblée générale des associés décidera de la rémunération et des conditions dans lesquelles sont nommés les

gérants.

Art. 9. Réunions du conseil de gérance. Chaque gérant peut convoquer une réunion du conseil de gérance.
Les gérants sont convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d’urgence qui seront

spécifiés dans la convocation, la convocation écrite devra respecter un délai d’au moins huit jours avant la réunion du
conseil de gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement

représentés.

Les réunions du conseil de gérance seront tenues à Luxembourg au lieu, heure et jour indiqués dans la convocation.

Les réunions se tiendront à Luxembourg au moins tous les trois mois. Les lieu, jour et heure de la prochaine réunion
trimestrielle seront déterminés à chaque réunion.

Il peut être renoncé à la convocation de l’accord de chaque gérant donné par lettre, téléfax ou par tout autre moyen

de télécommunication adapté. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues en des lieux et
temps spécifiés dans un document préalablement approuvé par une résolution du conseil de gérance.

Aucune réunion du conseil ne pourra se tenir par téléphone, vidéoconférence ou autre moyen similaire de commu-

nication.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres sont présents et si

la majorité des membres présents ne sont pas résidents du Royaume-Uni.

Les résolutions du conseil sont prises à la majorité des votes exprimés.

Art. 10. Représentation - Pouvoir de signature. Vis-à-vis des tiers, les gérants ont les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation
avec l’objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les Statuts à l’assemblée générale des associés sont de la

compétence du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut sous-déléguer ses pouvoirs pour des tâches particulières à un ou plusieurs mandataires

ad hoc.

Le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de

la période de représentation et toutes autres conditions pertinentes de ce mandat.

58258

Art. 11. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, aussi longtemps que ces enga-
gements restent conformes aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.

Chapitre IV. Assemblée générale des associés 

Art. 12. Assemblée générale des associés. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale

des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de
la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les Statuts ou ayant pour objet la dissolution et la liquidation de la Société ne

pourront être prises que de l’accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social,
sous réserve des dispositions de la Loi.

Au lieu d’être prises en assemblée générale des associés, les résolutions des associés peuvent être prises par tous les

associés par un écrit. Dans ce cas, un projet explicite des résolutions devant être prises est envoyé à chaque associé qui
le signe. Les résolutions prises par écrit sur un ou plusieurs supports papier plutôt qu’en assemblée générale des associés
ont la même valeur que si elles avaient été prises lors d’une assemblée générale des associés.

Chapitre V. Année sociale - Comptes annuels - Répartition 

Art. 13. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 juillet et se termine le 30 juin de chaque

année.

Art. 14. Comptes annuels. Chaque année, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance prépare le bilan et le

compte de pertes et profits.

Art. 15. Inspection des documents. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société du

bilan et du compte de pertes et profits.

Art. 16. Distribution des bénéfices - Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la

Société est affecté à l’établissement de la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du
capital social de la Société.

Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu’il(s) détiennent dans la Société. L’assemblée

générale du/des associé(s) a le pouvoir de rendre payable un ou plusieurs dividendes intérimaires dans la mesure
autorisée par la Loi.

Chapitre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Dissolution. La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution de l’assemblée générale des

associés statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts.

Art. 18. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par le(s) associé(s) qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VI. Vérification des comptes

Art. 19. Commissaires aux comptes - réviseur d’entreprises. Conformément à l’article 200 de la Loi, la

Société a seulement besoin d’une vérification des comptes par un commissaire si elle a plus de 25 associés. Un réviseur
d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévue par l’ article 256(2) de la Loi n’est pas applicable.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 20. Références aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, le(s)

associé(s) s’en réfère(nt) aux dispositions légales de la Loi.

<i>Souscription et libération

Le comparant déclare qu’il souscrit les six cent (600) parts sociales représentant l’entièreté du capital social, et qu’il

a entièrement libéré ces parts par un paiement en espèces, de telle manière qu’une somme de quinze mille euros (EUR
15.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 13 des présents Statuts, le premier exercice social commence à la date du présent acte et

se termine le 30 juin 2005.

<i>Evaluations des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille deux cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant l’entièreté du capital de la Société,

a pris les résolutions suivantes:

1) L’assemblée désigne comme gérants pour une durée indéterminée les personnes suivantes:
(a) Clive Appleton, né en Australie, le 31 août 1951, administrateur de sociétés, demeurant à 20 Berkeley Street,

Hawthorn Victoria, Australie 3122;

58259

(b) Alain Lam, director of companies, né à Rose Hill (Mauritius Island) le 28 février 1969, ayant son adresse profes-

sionnelle à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf:

(c) Eddy Dôme, employé privé, né à Waremme (Belgium) le 16 août 1965, ayant son adresse professionnelle à L-2220

Luxembourg, 560, rue de Neudorf; et

(d) John William Harrison, né à Londres, le 28 mars 1952, administrateur de sociétés, demeurant à 97 Clifton Hill,

London, NW8 0JR.

2) Le siège social est fixé à 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.F. Carpantier, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2005, vol. 24CS, fol. 70, case 7. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(057980.3/211/338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

DESANTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 48.301. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2005, réf. LSO-BD05007, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056148.3/4185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

CFL IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 61.302. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF09633, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056163.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

FABS LUXEMBOURG I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 77.658. 

—

Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration tenu le 19 mai 2005 que TMF CORPORATE SERVICES

S.A., administrateur de sociétés, a été co-optée administrateur de la société avec effet au 19 mai 2005 en remplacement
de l’administrateur démissionnaire Monsieur Marc Chong Kan. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son
prédécesseur. La ratification de sa nomination sera soumise à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Il résulte également que la société a été transferée du 33, boulevard du Prince Henri au 1, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, avec effet au 1

er

 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05169. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056254.3/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Luxembourg, le 29 juin 2005.

 J. Elvinger.

Signature.

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Signature / G. Schwinninger.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

58260

ORELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 30.210. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BE06046, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2005.

(056158.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

ORELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 30.210. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BE06050, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2005.

(056154.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

ORELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 30.210. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BE06055, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2005.

(056156.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

GBS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.682. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00105, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056182.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

FALCIONE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.931. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07143, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056197.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

58261

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 91.796. 

—

In the year two thousand and five, on the sixteenth of June.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD., a limited liability company established in Washington Mall, Suite 104, 7

Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the Bermuda Office of the Registrar of Companies under
number 32897,

here represented by Ms Julie Chartrain, juriste, with professional address at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxem-

bourg,

by virtue of a power of attorney, given in Hamilton, Bermuda, on 15 June 2005,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD., in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to

act that it represents the entire share capital of the Company, denominated LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à
r.l., established under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under
number B 91.796, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 14 February 2003, amended several
times and for the last time by a deed of the undersigned notary dated 14 June 2005, not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).

The sole shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that

it may validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Decision to increase the share capital of the Company; and
2. Amendment of article 6 of the articles of association.
This having been declared, the sole shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder of the Company resolves to increase the share capital of the Company from its current amount

of EUR 14,926,500.- represented by 119,412 shares with a nominal value of EUR 125.- by an amount of EUR 250,000.-
to an amount of EUR 15,176,500.- by way of the issuance of 2,000 new shares having a nominal value of EUR 125.- each.

All the 2,000 new shares have been fully subscribed and paid up in cash by the sole shareholder LONE STAR GLOBAL

HOLDINGS, LTD., so that the amount of EUR 250,000.- is at the free disposal of the Company as has been proved to
the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the shareholder of the Company resolves to amend article 6 of the articles

of association of the Company, which English version shall be henceforth reworded as follows:

«Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 15,176,500.- represented by 121,412 shares with a

nominal value of EUR 125.- each.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed

with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le seize juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire résident à Luxembourg.

A comparu:

LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 104,

7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée au registre des sociétés des Bermudes sous le numéro 32897, 

ici représentée par Mlle Julie Chartrain, juriste, ayant son adresse professionnelle au 58, rue Charles Martel, L-2134

Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Hamilton, Bermudes, le 15 juin 2005,
ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire agissant pour le compte de la partie compa-

rante et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD. a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu’elle représente

la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à
r.l., société de droit luxembourgeois, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le nu-
méro B 91.796, constituée selon acte du notaire instrumentaire du 14 février 2003, modifié plusieurs fois et pour la
dernière fois par un acte du notaire instrumentaire en date du 14 juin 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (la Société).

58262

L’associé unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut va-

lablement délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation de capital de la Société.
2. Modification de l’article 6 des statuts.
Ceci ayant été déclaré, l’associé unique représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique de la Société décide d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR

14.926.500,- représenté par 119.412 parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 125,- chacune par le biais d’une
augmentation de EUR 250.000,- à un montant de EUR 15.176.500,- par voie d’émission de 2.000 nouvelles parts sociales
ayant une valeur nominale de EUR 125,- chacune. 

Toutes les 2.000 nouvelles parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées en numéraire par l’associée uni-

que LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD., de sorte que la somme de EUR 250.000,- est à la libre disposition de la
Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Seconde résolution

Suite à la première résolution, l’associé unique de la Société décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société,

dont la version française aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 15.176.500,- représenté par 121.412 parts sociales

d’une valeur nominale de EUR 125,- chacune.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: J. Chartrain, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, vol. 24CS, fol. 64, case 12. – Reçu 2.500,- euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056161.2/230/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

HEPP III LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 108.984. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the thirteenth day of June.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

HEPP III MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée),

having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register under the number 106.142, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
pursuant to a notarial deed of the undersigned notary, on January 31, 2005, published in the Mémorial C n

o

 204, Recueil

des Sociétés et Associations of March 8, 2005, acting in its own name and on behalf of HEITMAN EUROPEAN PROP-
ERTY PARTNERS III, a mutual investment fund (fonds commun de placement) governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg,

here represented by Mrs. Catherine Martougin, lawyer, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (the «Company»), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the
«Law»), as well as by the present articles of incorporation (the «Articles»), which specify in articles 7, 10, 12 and 15 the
exceptional rules applying to one member companies.

Luxembourg, le 29 juin 2005.

A. Schwachtgen.

58263

Art. 2. The object of the Company is:
a. to borrow and/or lend money, act as surety or guarantor in any other manner, and bind itself jointly and severally

or otherwise in addition to or on behalf of others;

b. to incorporate, participate in, conduct the management of and take any other financial interest in other companies

and enterprises;

c. to render administrative, technical, financial, economic or managerial services to other companies, persons or en-

terprises;

d. to acquire, dispose of, manage and exploit real and personal property, including patents, marks, licenses, permits

and other industrial property rights, the Company will however never own directly more than three real estate
properties,

the foregoing whether or not in collaboration with third parties and inclusive of the performance and promotion of

all activities which directly and indirectly relate to those objects, all this in the broadest sense of the terms.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name HEPP III LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

B. Share capital - Shares

Art. 6. The share capital is fixed at one hundred twenty five thousand Euro (EUR 125,000.-) represented by five thou-

sand (5,000) shares of twenty five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the general

meeting of its shareholders, in accordance with article 15 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law only. 

Art. 11. If at any one time, the Company holds directly or indirectly more than three (3) real estate properties, the

shares and/or the beneficiary parts which may be issued from time to time by the Company shall not be held by more
than thirty (30) shareholders and/or holders of beneficiary parts.

In such case, the shares and/or beneficiary parts issued by the Company shall not be held by any individuals, nor by

any entity which is not a corporation (Körperschaft) being treated as non-transparent under German tax law and which
has one or more individuals as its members or owner.

Art. 12. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders, in case of plurality of shareholders.

C. Management

Art. 13. The Company is managed by one or more managers. In case of several managers, they will constitute a

board of managers. The sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, may decide that the managers shall
be named «A Manager» or «B Manager». The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed
ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one

manager, by the individual signature of an A Manager, or by the joint signature of one A Manager and one B Manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/their powers for specific

tasks to one several ad hoc agents. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented, with the approval of at least one A Manager.

Art. 14. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly by him/them in the name of the Company. 

58264

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 15. The single shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only valid taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

The general meeting of the shareholders will be held at the registered office of the Company or at any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg elected by the board of managers and mentioned in the convening notice.

E. Fiscal year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 16. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each

year.

Art. 17. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 18. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 19. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 20. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the thirty-

first of December 2005.

<i>Subscription - Payment

The five thousand (5,000) shares are entirely subscribed by HEPP III MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., acting in

its own name and on behalf of HEITMAN EUROPEAN PROPERTY PARTNERS III, a mutual investment fund (fonds
commun de placement) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, prenamed, here represented by Mrs
Catherine Martougin, prenamed.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of one hundred twenty five thousand Euro (EUR

125,000.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowl-
edges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 3,200.

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr. Gordon Black, Managing Director of HEITMAN INTERNATIONAL LLC, born in, Royal Oak, Michigan, U.S.A.,

on April 23, 1965, residing professionally at Grand Buildings, 1-3 The Strand, London, WC2N 5HR, United Kingdom,
as A Manager;

- Mr. Christopher Nelson Merrill, Managing Director of HEITMAN INTERNATIONAL LLC, born in Okinawa, Japan,

on May 28, 1971, residing professionally at 191 N. Wacker Drive, Suite 2500, Chicago, IL 60606, U.S.A., as A Manager;
and

- Mr. Sansal Ozdemir, Internal Auditor, born on March 31, 1973, in Çankaya, Turkey, residing professionally at 2, rue

Edmond Reuter, L-5326 Contern, as B Manager.

The duration of their mandate is unlimited. The Company will be bound by the sole signature of any one A Manager

or by the joint signature of one A Manager and one B Manager.

2) The address of the Company is fixed at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

58265

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le treize juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

HEPP III MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 33, bou-

levard du Prince Henri L-1725 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
106.142, constituée selon les lois du Grand-duché du Luxembourg suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 31
janvier 2005, publié au Mémorial C n

o

 204, Recueil des Sociétés et Associations du 8 mars 2005, agissant en son propre

nom et pour le compte de HEITMAN EUROPEAN PROPERTY PARTNERS III, un fonds commun de placement soumis
au droit du Grand-Duché de Luxembourg,

ici représentée par Madame Catherine Martougin, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales (la «Loi»), ainsi
que par les présents statuts de la Société (les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 12 et 15, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société a pour objet: 
a. d’emprunter et/ou de prêter des sommes d’argent, d’agir en tant que garant en toute autre occasion, et de s’enga-

ger conjointement et solidairement, ou autrement en supplément à ou pour le compte de tiers;

b. de créer, de participer à, de gérer et de prendre des intérêts financiers dans d’autres sociétés ou entreprises;
c. de rendre des services administratifs, techniques, financiers, économiques ou de gestion à d’autres sociétés,

personnes ou entreprises;

d. d’acquérir, de céder, de gérer et d’exploiter des biens personnels et immobiliers, y compris des brevets, des mar-

ques, des licences, des permis et tout autre droit de propriété industrielle, la Société ne détiendra néanmoins jamais
directement plus de trois biens imobiliers,

ce qui précède peut être effectué en collaboration ou non avec des tiers, et comprend l’exécution et la promotion

de toutes les activités directement ou indirectement y relatives, le tout étant compris dans le sens le plus large.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination HEPP III LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) représenté par cinq mille (5.000) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par décision de l’assemblée

générale des associés, en conformité avec l’article 15 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre de parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il y n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement

transmissibles. Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont
transmissibles que moyennant l’application des dispositions de l’article 189 de la Loi.

Art. 11. A tout moment, si la Société détient directement ou indirectement plus de trois (3) biens immobiliers, les

parts sociales et/ou les parts bénéficiaires émises à tout moment par la Société ne pourront être détenues par plus de
trente (30) associés et/ou détenteurs de parts bénéficiaires.

Dans ce cas, les parts sociales et/ou les parts bénéficiaires émises par la Société ne pourront être détenues par aucune

personne physique ni par aucune entité qui ne soit pas une personne morale (Körperschaft) considérée comme non-
transparente par le droit fiscal allemand et qui compte une ou plusieurs personnes physiques parmi ses membres ou
propriétaires.

58266

Art. 12. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés en cas de pluralité des associés.

C. Gérance 

Art. 13. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. L’associé unique, ou le cas échéant les associés, peuvent décider que les gérants seront appelés «Gérant A»
ou «Gérant B». Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs gérants,

par la signature individuelle d’un Gérant A, ou par la signature conjointe d’un Gérant A et un Gérant B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés, avec le vote favorable d’au moins un Gérant A.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 15. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

L’assemblée générale des associés sera tenue au siège social de la Société ou à tout autre lieu au Grand-Duché du

Luxembourg choisi par le conseil de gérance et indiqué dans la convocation.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 17. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 18. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices
nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 19. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 20. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique dans les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

L’ensemble des cinq mille (5.000) parts sociales est souscrit par HEPP III MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l.,

agissant en son propre nom et pour compte de HEITMAN EUROPEAN PROPERTY PARTNERS III, un fonds commun
de placement soumis au droit du Grand-Duché de Luxembourg, prédésigné, ici représentée par Madame Catherine
Martougin, prénommée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de cent

vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant,
qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 3.200,-.

58267

<i>Décisions des associés

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- M. Gordon Black, Managing Director de HEITMAN INTERNATIONAL LLC, né à Royal Oak, Michigan, U.S.A., le

23 avril 1965, demeurant professionnellement au Grand Buildings, 1-3 The Strand, London, WC2N 5HR Royaume Uni,
en tant que Gérant A;

- M. Christopher Nelson Merrill, Managing Director de HEITMAN INTERNATIONAL LLC, né à Okinawa, Japan, le

28 mai 1971, demeurant professionnellement au 191 N. Wacker Drive, Suite 2500, Chicago, IL 60606, U.S.A., en tant
que Gérant A; et

- M. Sansal Ozdemir, réviseur interne, né le 31 mars 1973 à Çankaya, Turquie, demeurant professionnellement au 2,

rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, en tant que Gérant B.

La durée de leur mandat est illimitée. La Société est valablement engagée par la signature individuelle de l’un quelcon-

que de ses Gérants A ou la signature conjointe d’un Gérant A et d’un Gérant B.

2) L’adresse de siège social est fixée au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête de la même comparante et en cas de diver-
gence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: C. Martougin, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 17 juin 2005, vol. 431, fol. 100, case 4. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058192.3/242/288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

ULTIMO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 213.125,-.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 97.414. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés de la Société le 21 juin 2005

Il résulte du procès-verbal des résolutions des associés du 21 juin 2005 que:
1. Les associés acceptent la démission de Mr. Peter Yu de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 29 avril

2005;

2. Les associés décident de nommer comme nouveau gérant de la Société, avec effet au 29 avril 2005, pour une durée

indéterminée, Mr. David Kun-Wah Yeung, né le 26 Janvier 1950 à Hong Kong, demeurant au B2 Mandarin Villa, 10, Shin
Fai Terrace, Hong Kong.

Par conséquent, les gérants de la Société sont les suivants:
1. HALSEY, S.à r.l.,
2. Pierre Mellinger,
3. David Kun-Wah Yeung,
4. Janusz Tchorzewski,
5. Tadeusz Uchmanowicz.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09298. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(056157.3/230/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

WEXFORD HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 99.556. 

—

Le bilan du 5 mars 2004 au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF09827, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056195.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Mersch, le 5 juillet 2005.

H. Hellinckx.

HALSEY GROUP, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
Signatures

A. Schwachtgen
<i>Notaire

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Signature.

58268

CMI CREATIVE COMMUNICATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Siège social: L-1520 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 58.596. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06309, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2005.

(056169.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

CMI CREATIVE COMMUNICATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Siège social: L-1520 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 58.596. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06307, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2005.

(056167.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

CFL-EVASION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 63.548. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par I’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> juin 2005 

L’Assemblée Générale de la S.N. des CFL désignera en date du 13 juin 2005 le Réviseur Externe mandaté pour tout

le Groupe CFL. L’Assemblée Générale y marque son accord.

L’Assemblée décide de reconduire, jusqu’à I’issue de I’Assemblée Générale Ordinaire de juin 2011:
- Monsieur Nicolas Welsch, en tant que Président du Conseil d’Administration de CFL-EVASION,
- Monsieur Alex Kremer, en tant qu’Administrateur,
- Monsieur François Jaeger, en tant qu’Administrateur,
- Monsieur Marc Wengler, en tant qu’Administrateur.
L’Assemblée décide de reconduire, jusqu’à I’Assemblée Générale Ordinaire de juin 2010, Monsieur Gilbert Schock

en tant que Commissaire de CFL-EVASION S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF09598. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056183.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

CFL-EVASION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 63.548. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF09602, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

(056165.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

<i>Pour le gérant
FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.
Signature

<i>Pour le gérant
FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.
Signature

<i>Pour la Société
Les déclarants
G. Schock / G. Schwinninger

G. Schwinninger / Signature

58269

NEY &amp; PARTNERS, T6 - NEY &amp; PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. T6, Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-6184 Gonderange, 15, rue Wangert.

R. C. Luxembourg B 56.847. 

—

L’an deux mille cinq, le premier juillet.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Laurent Ney, ingénieur-conseil, né le 8 avril 1964 à Thionville (France), demeurant à B-1050 Ixelles, rue

des Hellènes, n

o

 42;

2) Madame Nathalie Ries, architecte, née le 27 octobre 1965 à Luxembourg, épouse de Monsieur Laurent Ney,

demeurant à B-1050 Ixelles, rue des Hellènes, n

o

 42.

Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I. Les comparants, préqualifiés, étaient avec Monsieur Georges Seredynski, ingénieur civil architecte, demeurant à B-

1050 Ixelles, boulevard Général Jacques, n

o

 27, les seuls associés de la société T6, Société à responsabilité limitée, avec

siège social à L-6184 Gonderange, 15, rue Wangert, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 12 no-
vembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 38 du 29 janvier 1997, dont les statuts
ont été modifiés suivant résolutions portant notamment conversion du capital en euros prises en assemblée générale
extraordinaire tenue sous seing privé en date du 26 novembre 2001, dont le procès-verbal a été publié au Mémorial C
numéro 599 du 17 avril 2002,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 56.847.
II. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cinq cents

(500) parts sociales de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune, entièrement souscrites et
libérées et qui appartenaient aux associés, comme suit: 

III. Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé datée du 24 septembre 2004, que

Monsieur Georges Seredynski, préqualifié, a cédé la totalité des parts sociales qu’il détenait dans la société T6, Société
à responsabilité limitée, à Monsieur Laurent Ney, préqualifié.

La convention de cession de parts sociales sous seing privé, mentionnant l’accord de l’autre associé à cette cession,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui après avoir été signée ne varietur par les comparants et
le notaire instrumentant.

IV. Ensuite les comparants, préqualifiés, agissant en leur qualité de seuls associés de la société, représentant l’intégra-

lité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment
convoqués et à l’unanimité des voix ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Suite à la cession de parts dont il a été question, les associés décident de modifier en conséquence l’article 6 des

statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cinq

cents (500) parts sociales de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit: 

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.
Seules peuvent être associées les personnes qui appartiennent à l’une des catégories professionnelles suivantes:
- architectes inscrits au Tableau de l’Ordre et satisfaisant aux conditions posées au Règlement de Déontologie;
- ingénieurs-conseils inscrits au Tableau de l’Ordre et satisfaisant aux conditions posées au Règlement de Déontolo-

gie;

- personnes inscrites sur une liste de stagiaires à condition que le conseil compétent les y autorise et qu’un ou plu-

sieurs associés soient inscrits au Tableau de l’Ordre.»

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier la dénomination sociale de la société qui sera désormais T6 - NEY &amp; PARTNERS,

S.à r.l. en abrégé NEY &amp; PARTNERS et de modifier en conséquence l’article 1

er

 des statuts qui aura dorénavant la teneur

suivante:

«La dénomination de la société est T6 - NEY &amp; PARTNERS, S.à r.l. en abrégé NEY &amp; PARTNERS.»

1) à Monsieur Laurent Ney, préqualifié, deux cent vingt-cinq parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

2) à Madame Nathalie Ries, préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

3) à Monsieur Georges Seredynski, préqualifié, vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

1) Monsieur Laurent Ney, ingénieur-conseil, né le 8 avril 1964 à Thionville (France), demeurant à B-1050 Ixelles,

rue des Hellènes, n

o

 42, deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

2) Madame Nathalie Ries, architecte, née le 27 octobre 1965 à Luxembourg, épouse de Monsieur Laurent Ney,

demeurant à B-1050 Ixelles, rue des Hellènes, n

o

 42, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

58270

<i>Troisième résolution

Les associés confirment et acceptent la démission de Monsieur Georges Seredynski de sa fonction de gérant techni-

que de la société pour la branche ingénierie en date du 24 septembre 2004.

Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de gérant technique pour la branche ingénierie est

accordée à Monsieur Georges Seredynski, prénommé. 

<i>Quatrième résolution

Les associés confirment que depuis le 24 septembre 2004 la gérance de la société est organisée comme suit:
Monsieur Laurent Ney, préqualifié, est gérant technique pour la branche ingénierie.
Madame Nathalie Ries, préqualifiée, est gérante technique pour la branche architecture.
La société est engagée en toutes circonstances pour la branche ingénierie par la signature individuelle du gérant tech-

nique de cette branche, Monsieur Laurent Ney, préqualifié. 

La société est engagée en toutes circonstances pour la branche architecture par la signature individuelle de la gérante

technique de cette branche, Madame Nathalie Ries, préqualifiée. 

Pour tous engagements non compris dans l’une ou l’autre des deux branches spécifiques, ingénierie ou architecture,

les signatures conjointes des deux gérants techniques sont requises.

V. Monsieur Laurent Ney et Madame Nathalie Ries, préqualifiés, agissant en leurs qualités de gérants techniques de

la société, déclarent se tenir, au nom de la société, la susdite cession de parts sociales comme dûment signifiée.

VI. Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de neuf cents

euros (EUR 900,-) sont à charge de la société qui s’y oblige, tous les associés en étant solidairement tenus envers le
notaire.

VIII. Les comparants élisent domicile au siège de la société.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.

Signé: L. Ney, N. Ries, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, vol. 149S, fol. 2, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(058033.3/222/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

NEY &amp; PARTNERS, T6 - NEY &amp; PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. T6, Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-6184 Gonderange, 15, rue Wangert.

R. C. Luxembourg B 56.847. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058038.3/222/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

PECUNIA GERMAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.363. 

—

In the year two thousand five, on the twenty-second of June.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

PECUNIA PARTNERS L.L.C., a company existing under the laws of Delaware, with registered office at c/o Corpora-

tion service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808,

here duly represented by Mr Charles de Kerchove, licencié en droit, with professional address at L-1651 Luxem-

bourg, avenue Guillaume, 9,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on April 13, 2005.
Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of PECUNIA GERMAN INVESTMENTS, S.à r.l. (the «Company»), a société

à responsabilité limitée, having its registered address at L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal and recorded with the
Luxembourg Trade and Companies’ register under Section B number 90.363. The Company was incorporated pursuant
to a deed of the undersigned notary on 17 December 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations on January 30, 2003, number 94.

- The company’s capital is set at twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) Euro represented by five hundred (500)

shares with a par value of twenty-five (EUR 25.-) Euro each, all entirely subscribed and fully paid in. 

Luxembourg-Bonnevoie, le 6 juillet 2005.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 6 juillet 2005.

T. Metzler.

58271

The appearing party acting in its said capacity and representing the entire share capital took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner resolves to modify the corporate object of the Company in order to provide that the Company

may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation
or which form part of the same group of companies as the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the previous resolution, article 2 of the articles of incorporation is amended as follows:

«Art. 2. The Company’s object is to carry out, in Luxembourg or abroad, industrial, commercial, financial, personal

or real estate property transactions, which are directly or indirectly connected with the creation, management and fi-
nancing of any undertakings or companies, as well as the management and development, permanently or temporarily,
of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

In general, it may take participating interests by any means in any business, undertaking or company having a similar

object or carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the appearing party

the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearing party and in case of
divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg).

A comparu:

PECUNIA PARTNERS L.L.C., une société existant selon les lois du Delaware, ayant son siège social à c/o Corporation

service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808,

ici dûment représentée par Monsieur Charles de Kerchove, licencié en droit, avec adresse professionnelle à L-1651

Luxembourg, avenue Guillaume, 9,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, en date du 13 avril 2005.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante est associé unique de PECUNIA GERMAN INVESTMENTS, S.à r.l. (la «Société»), une société à

responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal et inscrite au registre de Com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 90.363. La Société a été constituée par un acte du no-
taire instrumentaire en date du 17 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 30
janvier 2003, numéro 94. 

- Le capital social de cette société est fixé à douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune, toutes intégralement souscrites et
entièrement libérées.

Laquelle comparante, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier l’objet social de la Société afin de prévoir que la Société peut garantir, accorder

des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des
sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

58272

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: C. de Kerchove, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2005, vol. 24CS, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059075.3/230/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

PECUNIA GERMAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.363. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte nº 961 du 22 juin 2005 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 11 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059078.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

OVERPACK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 100.481. 

—

<i>Extrait du livre des procès-verbaux de l’assemblée générale annuelle du 29 juin 2005

L’Assemblée Générale a pris les décisions suivantes:
1) Renouvelle, à l’unanimité, le mandat des administrateurs suivants:
- Nikolaos Korogiannakis, avocat, demeurant à Bruxelles, Belgique; 
- Ekaterini Mouzaki, avocat, demeurant à Bruxelles, Belgique;
- Pagona Loutridou, employée privée, demeurant à Athènes, Grèce.
Leur mandant étant valable pour un an, expirera lors de la tenue de l’Assemblée Générale ordinaire de 2007.
5) Renouvelle le mandat du Commissaire:
Georgios Georgiou-Kostakopoulos.
Son mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l’Assemblée Générale ordinaire de 2007.

Luxembourg, le 29 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF09797. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056184.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

OVERPACK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 100.481. 

—

Le bilan du 22 avril 2004 au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BF09801, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056185.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Luxembourg, le 29 juin 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Copie conforme du livre des procès-verbaux
N. Korogiannakis
<i>Le Membre du Conseil d’Administration

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Wardim S.A.

Wardim S.A.

Multiadvisers Fund Management Company S.A.

UBP Multifunds Advisory

Suez Asia Equity Associates S.C.A.

Nikita II S.A.

UBP Multifunds II Advisory

Lombard Odier German Development S.A.

Energy Trade and Development S.A.

Nouvelle Optilux, S.à r.l.

Société du Parking Théâtre S.A.

BB Groupe S.A.

Antilus S.A.

Finmor Lux S.A.

MP International Holding S.A.

S.F.A. S.A.

Aleph

Nut Holding Company S.A.

Unicorn Management (Luxembourg) S.A.

European Sicav Alliance

Labecaste S.A.

Artelux S.A.

Sunrise Developments Holding S.A.

Marioror S.A.

Compagnie Générale Intereuropa

Euromutuel Sicav

Bolt Holding Company S.A.

Mutuel Bank Luxembourg S.A.

Promoters and Partners, S.à r.l.

Little House Holding S.A.

Faris Holding S.A.

Merp, S.à r.l.

Kannergaertchen, S.à r.l.

Kortal S.A.

Lane &amp; Space Holding S.A.

Davidson Finance &amp; Co S.A.

First European Transfer Agent

Planitia Holding S.A.

Ippocrate Luxembourg, S.à r.l.

BB Förvaltning

Keeleclub Giewel 83, A.s.b.l.

Anzac International S.A.

King’s Cross Asset Funding 5

APN Property Holdings (No. 1), S.à r.l.

Desantis S.A.

CFL Immo S.A.

FABS Luxembourg I S.A.

Orelux S.A.

Orelux S.A.

Orelux S.A.

GBS Finance S.A.

Falcione Finance S.A.

Lone Star Capital Investments, S.à r.l.

HEPP III Luxembourg Master, S.à r.l.

Ultimo Luxembourg, S.à r.l.

Wexford Holding Company S.A.

CMI, Creative Communication, S.à r.l.

CMI, Creative Communication, S.à r.l.

CFL-Evasion S.A.

CFL-Evasion S.A.

Ney &amp; Partners, T6-Ney &amp; Partners, S.à r.l.

Ney &amp; Partners, T6-Ney &amp; Partners, S.à r.l.

Pecunia German Investments, S.à r.l.

Pecunia German Investments, S.à r.l.

Overpack Holding S.A.

Overpack Holding S.A.