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55057
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1148
4 novembre 2005
S O M M A I R E
A.T.T.C. (Advisors in Trust and Tax Consultants)
Coparef S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55074
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55090
Covalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55096
Achepay S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
55080
Credit Suisse Bond Fund Management Company
Alcom S.A., Howald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55086
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55068
Alcom S.A., Howald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55087
Credit Suisse Equity Fund Management Company
Aletheia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
55092
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55087
Am Wäikeller, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . .
55082
Credit Suisse Euro Bond Express Management
Amadeus Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
55083
Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
55087
Antri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55067
Credit Suisse Fund Management S.A., Luxem-
Apicure S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55092
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55066
Arcancia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55061
Credit Suisse Indexmatch Management Company
Auto-Pièces, S.à r.l., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55100
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55066
Barker Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
55073
Credit Suisse Microfinance Management Company
Bofin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
55062
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55067
C.F.T. Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
55083
Credit Suisse Money Market Fund Management
C.R.B. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
55083
Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
55065
Calindar Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
55059
Credit Suisse Money Plus Fund Management Com-
Canston S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55102
pany S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55068
Capital International All Countries Fund Manage-
Credit Suisse Multifund Management Company
ment Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
55059
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55086
Capital International Kokusai Fund Management
CS Carat Advisory Company (Luxembourg) S.A.,
Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
55061
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55089
Capital International Kokusai Fund Management
Customer: View S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
55077
Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
55085
Cybele Re S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55063
Capital International Kokusai Fund Management
Dal Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
55077
Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
55085
Delta Albatros S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
55084
Capital International Kokusai Fund Management
DFL S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55083
Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
55085
Direkt Investment Management S.A., Luxem-
Capital International Kokusai VA Management
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55066
Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
55060
EFE-Europa Financial Equities S.A., Luxembourg-
Churchview Properties S.A., Luxembourg . . . . . . .
55060
Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55089
CIHAC Fund Management Company S.A., Luxem-
Electek Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
55104
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55061
Electro Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
55063
Clama S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55061
Electrodyne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
55097
Clama S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55061
Elefant S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55062
Clearstream International S.A., Luxembourg. . . . .
55076
Equity Holding S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55076
Compagnie de Construction Collinaire S.A., Luxem-
Eurocape, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
55093
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55097
Euromaf Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
55063
Compagnie du Rubicon S.A.H., Luxembourg . . . . .
55102
Fin-Astra Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
55075
Contitrans Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
55088
Fin-Astra Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
55076
55058
FRIULI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 84, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 100.061.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF05016, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051256.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
Findas Participations S.A., Luxembourg-Kirchberg
55093
Online S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55081
Finperi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55098
ORI Martin Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .
55096
Flec Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
55067
Parkhage Luxemburg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
55059
Friuli, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55058
PHD Overseas Limited S.A., Luxembourg . . . . . . .
55068
HCEPP Luxembourg Czech Republic I, S.à r.l., Lu-
PHD Overseas Limited S.A., Luxembourg . . . . . . .
55068
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55078
PHD Overseas Limited S.A., Luxembourg . . . . . . .
55069
HCEPP Luxembourg Czech Republic II, S.à r.l., Lu-
PHD Overseas Limited S.A., Luxembourg . . . . . . .
55069
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55071
PHD Overseas Limited S.A., Luxembourg . . . . . . .
55069
HCEPP Luxembourg Czech Republic III, S.à r.l.,
PHD Overseas Limited S.A., Luxembourg . . . . . . .
55069
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55070
PHD Overseas Limited S.A., Luxembourg . . . . . . .
55069
HCEPP Luxembourg Czech Republic IV, S.à r.l.,
PHD Overseas Limited S.A., Luxembourg . . . . . . .
55069
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55070
PHD Overseas Limited S.A.H., Luxembourg . . . . .
55095
HCEPP Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxem-
Profimolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
55068
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55071
Quatrième Place S.A.H., Luxembourg-Strassen . .
55086
HCEPP Luxembourg Master, S.à r.l., Luxem-
Quebecor World Insurance Holding S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55071
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55091
HCEPP Luxembourg Poland I, S.à r.l., Luxem-
Ravenal Trust S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
55088
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55070
Real Estate Associates S.A., Luxembourg . . . . . . .
55072
HDN-Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
55095
Real Property Invest. S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
55093
I.C. Lux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .
55082
RGI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55084
I.F.D.C., International Finance Development Com-
Rispoll Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
55089
pany S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55078
Roquette Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
55062
Immobilière Espace Kirchberg A S.A., Luxem-
Sabafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55062
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55075
Sabafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55078
Immocap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55076
Samson International Holding S.A., Luxemburg . .
55079
Integrated Media Industries-Luxembourg S.A., Lu-
Santex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55088
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55078
Sea-Land Financing & Contracting S.A., Luxem-
Irina Investments Holding S.A., Luxembourg . . . .
55091
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55081
Isomontage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
55060
Siramot S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
55094
ITI Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
55064
Sireo Immobilienfonds No. 4 Alpha, S.à r.l., Luxem-
ITI Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
55064
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55076
Jason Enterprises Holding S.A., Luxembourg . . . .
55090
Société Immobilière Laurentine S.A., Luxem-
Kadjou S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55094
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55080
Kent Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .
55084
Socimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55072
Leather Venture S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
55092
Sogecalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55063
Liskar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
55063
Sogefo S.A. Holding, Wincrange . . . . . . . . . . . . . . .
55094
List S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55103
Spring S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55091
List S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55104
Tai Finance Company S.A., Luxembourg . . . . . . . .
55102
Luxbuy S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55064
TCW GEM VI Euro CDO S.A., Luxembourg . . . . .
55089
Luxconsult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
55074
Telexchange S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
55098
Ma.dre Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
55096
TKE Fund Management Company S.A., Luxem-
Ma.dre Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
55077
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55060
Ma.dre Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
55077
Toitures Lambrech Sylvain, S.à r.l., Pétange . . . . .
55065
Ma.dre Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
55077
Translaure, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . .
55066
Masofema Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
55070
Triborg Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55095
Matrox Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
55067
Trierweiler S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55082
MB Fenster + Türen, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . .
55099
Troy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55071
Merino International Holding S.A., Pétange . . . . .
55090
TW Intérieur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
55059
Meritor Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
55080
Unionti S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55097
MGI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55084
Upside S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . .
55093
Mons S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55079
Vivier S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
55103
Nittler Immobilière S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .
55067
Wheels Communication S.A., Foetz . . . . . . . . . . . .
55081
Omnium de Participations S.A.H., Luxembourg . .
55085
Signature.
55059
CALINDAR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.366.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04423, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(049949.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
TW INTERIEUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2668 Luxembourg, 8, rue Julien Vesque.
R. C. Luxembourg B 75.333.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mai 2005i>
Les actionnaires de la société TW INTERIEUR S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 mai
2005, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Jules Dothée, pensionné, demeurant à L-5670 Altwies, 7, rue Dr Julien Berger, de son
mandat d’administrateur de la société est acceptée,
- est nommé administrateur jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2010, en remplacement de l’admi-
nistrateur démissionnaire
Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri
Schnadt.
Le nouvel administrateur déclare accepter son mandat.
En conséquence, le conseil d’administration aura, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2010, la
composition suivante:
- Monsieur Jean-Claude Wauters, administrateur de société, demeurant à L-6795 Grevenmacher, 25, rue Wecker
(Président du conseil d’administration et Administrateur-délégué);
- Monsieur Uwe Roos, directeur, demeurant à D-54518 Niersbach, Hubertsstrasse, 31;
- Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri
Schnadt.
Luxembourg, le 3 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05672. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(049983.3/503/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 63.049.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04440, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2005.
(050024.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
PARKHAGE LUXEMBURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 103.979.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02017, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050384.4/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Luxembourg, le 13 juin 2005.
Signature.
Pour extrait conforme
Signatures
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature
Luxembourg, le 15 juin 2005.
Signature.
55060
ISOMONTAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2668 Luxembourg, 8, rue Julien Vesque.
R. C. Luxembourg B 19.842.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mai 2005i>
Les actionnaires de la société anonyme ISOMONTAGE S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège
social, en date du 3 mai 2005, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Jules Dothée, pensionné, demeurant à L-5670 Altwies, 7, rue Dr Julien Berger, de son
mandat d’administrateur de la société est acceptée.
- Est nommé administrateur jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2005 Monsieur Jean-Paul Frank,
Expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, en remplacement de
l’administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur déclare accepter son mandat.
En conséquence, le conseil d’administration aura, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2005, la
composition suivante:
- Monsieur Jean-Claude Wauters, administrateur de société, demeurant à L-6795 Grevenmacher, 25, rue Wecker.
- Madame Edmée Bastian, administrateur de société, épouse de Monsieur Jean-Claude Wauters, demeurant à L-6795
Grevenmacher, 25, rue Wecker.
- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri
Schnadt.
Luxembourg, le 3 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05674. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(050008.3/503/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI VA MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 88.927.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04433, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2005.
(050029.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
TKE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 96.035.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04422, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2005.
(050031.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
CHURCHVIEW PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 87.692.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00961, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050394.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour extrait conforme
Signatures
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature
Luxembourg, le 16 juin 2005.
Signature.
55061
CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.851.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04418, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2005.
(050034.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
CIHAC FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 65.602.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04402, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2005.
(050036.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
ARCANCIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.169.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02081, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2005.
(050048.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
CLAMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.601.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02093, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2005.
(050063.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
CLAMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.601.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02098, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2005.
(050064.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature
<i>Pour ARCANCIA S.A.
i>Signature
<i>Pour CLAMA S.A.
i>Signature
<i>Pour CLAMA S.A.
i>Signature
55062
BOFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 67.293.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 14 janvier 2005i>
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à
Bertrange et désigne, pour une période d’une année, Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable, demeurant à Mamer,
en remplacement de l’administrateur démissionnaire, rétroactivement à effet du 30 septembre 2004. Son mandat pren-
dra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005 statuant sur l’exercice clôturant au 31 décembre
2004.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Messieurs Eric Fort, Renato Vallivero, Paolo Botto Poala et
Claude Schmitz, rétroactivement à effet du 30 septembre 2004, pour une nouvelle période d’une année qui prendra fin
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005 statuant sur l’exercice clôturant au 31 décembre 2004.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée renouvelle le mandat du Commissaire de Surveillance, AUDIEX S.A., rétroactivement à effet du 30 sep-
tembre 2004, pour une nouvelle période d’une année qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra en 2005 statuant sur l’exercice clôturant au 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04439. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050038.3/045/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
ELEFANT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.550.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02100, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2005.
(050066.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
ROQUETTE Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 90.657.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-
BF01999, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050138.3/682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
SABAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 37.032.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04571, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050616.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
BOFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
E. Fort / C. Schmitz
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour ELEFANT S.A.
i>Signature
<i>Pour la Société
i>T. Dron / F. Frere
Signature.
55063
CYBELE RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 32.366.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-
BF01995, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050141.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
ELECTRO RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 24.739.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-
BF02698, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050142.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
EUROMAF RE, Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 66.783.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-
BF02701, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050147.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
SOGECALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 35.200.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-
BF02011, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050151.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
LISKAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 78.628.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04322, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 2005.
(050231.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
<i>Pour la Société
i>AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE)
Signature
<i>Pour la Société
i>F. Frere
<i>Directeur-Déléguéi>
<i>Pour la Société
i>AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE)
Signature
<i>Pour la Société
i>M. Haag
<i>Directeur-Déléguéi>
Signature
<i>Mandatairei>
55064
LUXBUY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Bascharage, 171, avenue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 108.322.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2005i>
Le 27 mai 2005, au siège social de la société, s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société LUXBUY S.A.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pascal Vilvens.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Philippe Klore.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Peters.
La totalité des actions est présente, ainsi que le témoigne la liste de présence, qui après avoir été signée par les
membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.
Monsieur le président expose que la présente assemblée:
A. a pour ordre du jour:
1. Remplacement de Monsieur Vilvens par Monsieur Jean-Philippe Klore au poste d’administrateur-délégué.
2. Divers.
B. que la totalité des actions est présente, et que les associés présents se reconnaissent dûment convoqués.
C. la présente assemblée, réunissant la totalité des actions étant ainsi régulièrement constituée elle peut valablement
délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.
Après discussion, l’assemblée générale prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide à l’unanimité de remplacer Monsieur Pascal Vilvens par Monsieur Jean-Philippe Klore au poste
d’administrateur-délégué.
Monsieur Pascal Vilvens reste administrateur de la société.
Monsieur Jean-Philippe Klore est nommé administrateur-délégué de la société; à ce titre il est délégué à la gestion
journalière. Conformément aux statuts, il peut engager la société avec la signature conjointe d’un autre administrateur.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04471. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050200.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
ITI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 29.742.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du conseil d’administration de la Société du 8 novembre 2004 que le siège social de la Société
a été transféré du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05104. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050155.3/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
ITI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 29.742.
—
EXTRAIT
Suite aux démissions de Mme Henryka Bochniarz et de M. Maciej Rackiewicz en date du 7 décembre 2004 et de M.
Michal Broniatowksi et M. Ian Hume en date du 25 mai 2005 et suite aux nominations de M
e
Toinon Hoss, M. Hansjörg
Stutzer et de M. Markus Sieger en date du 7 avril 2005 et de la nomination de Monsieur Boguslaw Kulakowski en date
du 8 juin 2005 le conseil d’administration de la Société se compose comme suit:
- M. Jan Wejchert, Executive Chairman ITI GROUP, demeurant à ITI CORPORATION Sp. z o.o.ul. Powsinska 5, PL-
02-920 Warsaw, Pologne, administrateur de classe A, le mandat se terminant lors de l’assemblée générale annuelle de-
vant se tenir en 2008,
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
<i>Pour INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Luxembourg
i>Signature
55065
- M. Mariusz Walter, Executive Vice-Chairman ITI GROUP, demeurant à ITI CORPORATION Sp. z o.o.u.l. Powsinska
5, PL-02-920 Warsaw, Pologne, administrateur de classe A, le mandat se terminant lors de l’assemblée générale annuelle
devant se tenir en 2008,
- M. Bruno Valsangiacomo, Executive Vice-Chairman ITI GROUP, demeurant à ITI SERVICES LTD., Beustweg 12,
8032 Zürich, Suisse, administrateur de classe A, le mandat se terminant lors de l’assemblée générale annuelle devant se
tenir en 2008,
- M. Wojciech Kostrzewa, Président et CEO BRE BANK S.A., demeurant à BRE BANK S.A., ul. Senatorska 18, PL-
00-950 Warsaw, Pologne, administrateur de classe B, le mandat se terminant lors de l’assemblée générale annuelle
devant se tenir en 2008,
- M
e
Toinon Hoss, avocat, demeurant 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, administrateur de classe A,
le mandat se terminant lors de l’assemblée générale annuelle devant se tenir en 2008,
- M. Hansjörg Stutzer, attorney at law, 33, Klausstrasse, CH-8032 Zurich, Suisse, administrateur de classe A, le
mandat se terminant lors de l’assemblée générale annuelle devant se tenir en 2008,
- M. Markus Sieger, Managing Partner FFC, demeurant 12, Beustweg, CH-8032 Zurich, Suisse, administrateur de
classe B, le mandat se terminant lors de l’assemblée générale annuelle devant se tenir en 2008, et
- Monsieur Boguslaw Kulakowski, demeurant ul. Rzozowa 13, 05-500 Piaseczno, Pologne a été élu comme adminis-
trateur de classe B, le mandat se terminant lors de l’assemblée générale annuelle devant se tenir en 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05200. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050277.3/260/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 36.832.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04128, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
(050209.3/736/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
TOITURES LAMBRECH SYLVAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4751 Pétange, 163A, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 48.366.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2005i>
Le 15 juin 2005, au siège social de la société, s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société TOITURES LAMBRECH SYLVAIN, S.à r.l.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Lambrech Sylvain.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Maire Odile.
La totalité des parts sociales est présente, ainsi que le témoigne la liste de présence, qui après avoir été signée par
les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.
Monsieur le président expose que la présente assemblée:
A. a pour ordre du jour:
1. Changement de gérant technique.
2. Divers.
B. que la totalité des parts sociales est présente, et que les associés présents se reconnaissent dûment convoqués.
C. la présente assemblée, réunissant la totalité des parts sociales étant ainsi régulièrement constituée elle peut vala-
blement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.
Après discussion, l’assemblée générale prend la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Monsieur Rosenberger Bernard, demeurant à F-54150 Mance, 32, Grand-rue, étant à nouveau habilité à travailler,
l’assemblée décide à l’unanimité de nommer Monsieur Rosenberger Bernard au poste de gérant technique délégué à la
gestion journalière de la société en remplacement de Monsieur Lauzin Alain.
Conformément aux statuts, la société est engagée par la signature conjointe des gérants, à savoir Monsieur Rosen-
berger Bernard, en tant que gérant technique et Monsieur Lambrech Sylvain, en tant que gérant administratif.
<i>Pouri> <i>INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Luxembourg
i>Signature
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
55066
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05144. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050205.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
DIREKT INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 60.320.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, 14 juin 2005, réf. LSO-BF04244, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 2005.
(050221.3/736/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 72.925.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, 14 juin 2005, réf. LSO-BF04219, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
(050229.3/736/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 71.137.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, 14 juin 2005, réf. LSO-BF04210, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
(050232.3/736/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
TRANSLAURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3501 Dudelange, 35, rue Aloyse Kayser.
R. C. Luxembourg B 68.762.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04324, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2005.
(050235.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Signature / Signature
<i>Le Président / La Secrétairei>
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
Signature
<i>Mandatairei>
55067
NITTLER IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8020 Strassen, 8, rue de la Paix.
R. C. Luxembourg B 83.586.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02043, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050338.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
ANTRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 24.566.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02046, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050339.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
MATROX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 50.650.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02047, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050342.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
CREDIT SUISSE MICROFINANCE MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 45.629.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, été enregistré à Luxembourg, 14 juin 2005, réf. LSO-BF04164, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
(050345.3/736/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
FLEC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 75.196.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04518, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050627.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
<i>Pour NITTLER IMMOBILIERE S.A.
i>FIDUPLAN S.A.
Signature
<i>Pour ANTRI S.A.
i>FIDUPLAN S.A.
Signature
<i>Pour MATROX HOLDING S.A.
i>FIDUPLAN S.A.
Signature
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
Signature.
55068
CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 44.866.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, 14 juin 2005, réf. LSO-BF04148, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 2005.
(050348.3/736/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
CREDIT SUISSE MONEY PLUS FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 49.227.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, 14 juin 2005, réf. LSO-BF04172, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
(050350.3/736/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
PROFIMOLUX, Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.317.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03310, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050380.2/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
PHD OVERSEAS LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 26.025.
—
Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01702, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050646.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
PHD OVERSEAS LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 26.025.
—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01701, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050647.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
PROFIMOLUX
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signature.
Signature.
55069
PHD OVERSEAS LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 26.025.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01700, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050639.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
PHD OVERSEAS LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 26.025.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01699, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050645.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
PHD OVERSEAS LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 26.025.
—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01698, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050644.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
PHD OVERSEAS LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 26.025.
—
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01697, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050643.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
PHD OVERSEAS LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 26.025.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01696, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050642.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
PHD OVERSEAS LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 26.025.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01695, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050641.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
55070
HCEPP LUXEMBOURG POLAND I, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.070.916,-.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 76.009.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 2 août 2004, le siège social de la société a été transféré du 69,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03547. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050460.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.452.225,-.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 82.117.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 2 août 2004, le siège social de la société a été transféré du 69,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03550. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050463.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 76.006.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 2 août 2004, le siège social de la société a été transféré du 69,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03573. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050465.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
MASOFEMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.027.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 février 2005i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A., comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéan-
ce lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03640. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050715.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
<i>Pour HCEPP LUXEMBOURG POLAND I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour la société
i>MASOFEMA HOLDING S.A.
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
55071
HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 47.581,-.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 76.005.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 2 août 2004, le siège social de la société a été transféré du 69,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03575. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050470.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
HCEPP LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 469.917,-.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 76.008.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 2 août 2004, le siège social de la société a été transféré du 69,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03586. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050494.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
HCEPP LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 134.500,-.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 76.007.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 2 août 2004, le siège social de la société a été transféré du 69,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03587. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050497.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
TROY, Société à responsabilité limitée,
(anc. TROY II, S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 107.292.
—
<i>Extrait des résolutions circulaires des associés de la Société prises en date du 6 juin 2005i>
En date du 6 juin 2005, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
*de révoquer les personnes suivantes en tant que gérants de catégorie A de la Société avec effet immédiat:
- Monsieur Michael Grabiner, Director, APAX PARTNERS LIMITED, demeurant à 35 Uphill Road, Mill Hill, Londres
NW7 4RA, Royaume-Uni;
- Monsieur Salim Nathoo, demeurant à 2 Petersham Lane, Londres SW7 5PY, Royaume-Uni;
* d’accepter la démission de Monsieur Jean-Marc Ueberecken, demeurant au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B avec effet immédiat;
* de nommer Madame Isabelle Lux, maître en droit, née le 2 octobre 1974 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, demeurant au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouveau gérant
de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée avec effet immédiat.
<i>Pour HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour HCEPP LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour HCEPP LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilite limitée
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
55072
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:
Gérants de catégorie A:
- Monsieur Giancarlo Rodolfo Aliberti, Manager of advisory firm APAX PARTNERS S.r.l., demeurant à Via Matteo
Bandello 15, Milan 20121, Italie;
- Monsieur Maurizio Bottinelli, Consultant to advisory firm APAX PARTNERS S.r.l., Italie, demeurant à Via Alberto
Mario 67, Milan 20149, Italie;
- Monsieur Filippos Kosteletos, Managing Director, TEXAS PACIFIC GROUP, demeurant à 52 Kensington Place,
Londres W8 7PR, Royaume-Uni;
- Docteur Matthias Franz Martin Calice, Principal, TEXAS PACIFIC GROUP, demeurant à 405 Fulham Road, Londres
SW10 9TU, Royaume-Uni.
Gérants de catégorie B:
- Monsieur Guy Harles, maître en droit, demeurant au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg;
- Madame Isabelle Lux, maître en droit, demeurant au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05101. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050660.3/250/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
REAL ESTATE ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 44.009.
—
<i>Résolution du 19 mai 2005i>
Le siège social de la société a été transféré du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, le 19 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02758. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050511.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
SOCIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix.
R. C. Luxembourg B 42.031.
—
<i>Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2005i>
L’an deux mille cinq, le quinze juin.
S’est réunie l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIMMO S.A., établie et ayant
son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen, de résidence à Luxembourg-
Eich, le 25 novembre 1992, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 62 du 9 février
1993 et modifiée par-devant le notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, le 20 avril 1994, publiée au
Mémorial C, numéro 342 du 16 septembre 1994 et le 9 avril 2004 publiée au Mémorial C, numéro 600 du 10 juin 2004.
L’assemblée est présidée par Angelo Crapanzano, demeurant à Bofferdange.
Le président désigne comme secrétaire Marie-Anne Kersten-Schauss, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Joseph d’Agostino, demeurant à Rombas (F).
Il a été retenu ce qui suit:
1. Il appert de ladite liste de présence que 2.300 actions, représentant la totalité du capital social, sont représentées
à la présente assemblée générale ordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l’ordre du jour.
Tous les actionnaires déclarent qu’ils ont été valablement convoqués à la présente assemblée générale extraordinaire
et qu’ils ont parfaitement connaissance de l’ordre du jour qu’ils acceptent.
2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
- Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprise.
TROY
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour REAL ESTATE ASSOCIATES S.A.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures
55073
- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
- Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d’entreprise.
- Nominations statutaires.
- Nomination du réviseur d’entreprise.
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs pour une durée d’un an, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée ordinaire de
l’année 2006:
- Monsieur Angelo Crapanzano, administrateur-délégué, demeurant à Bofferdange,
- Monsieur Constant Less, adjoint à l’administrateur-délégué, demeurant à Bofferdange,
- Monsieur Joseph d’Agostino, demeurant à Rombas (F).
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommée commissaire aux comptes pour la durée de trois ans la BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE de Luxem-
bourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05097. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050569.3/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
BARKER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 26.632.
—
Lors du Conseil d’administration du 26 mai 2005 le siège social de la société a été transféré du 14, rue Aldringen, L-
1118 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg avec effet au 1
er
mars 2005.
L’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2005 a accepté les démissions de Madame Judy Murray, administrateur
et de Monsieur Ian J.D. Murray, administrateur, président, avec effet au 30 juin 2004.
Cette même Assemblée a accepté la nomination aux fonctions d’administrateur de:
- Madame Sally Kenchington, née le 22 juillet 1967 à Guildford, Royaume-Uni, demeurant au 46, Old Church Street,
SW7 London, Royaume-Uni, avec effet au 20 septembre 2004.
- Monsieur Rod MacClancy, né à Londres le 22 juillet 1951, demeurant à Old Brompton Road, suite 686, SW7 3DQ,
London, Royaume-Uni, avec effet au 2 juillet 2004. Ces deux administrateurs ont fini le mandat de leurs prédécesseurs
qui se terminaient en 2004.
Vu que la cooptation de ces deux administrateurs n’a pas été publiée, l’Assemblée a décidé de ratifier cette coopta-
tion.
Ensuite, cette même Assemblée a renouvelé le mandat des administrateurs:
- Madame Sally Kenchington, 46, Old Church Street, SW7 London, Royaume-Uni;
- Monsieur Rod MacClancy, Old Brompton Road, suite 686, SW7 3DQ, London, Royaume-Uni;
- Monsieur Alexander Hamilton, Old Brompton Road, suite 686, SW7 3DQ, London, Royaume-Uni;
jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2011.
Le mandat du Commissaire aux comptes FIDUCIAIRE FERNAND FABER n’a pas été renouvelé.
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes en
remplacement de la FIDUCIAIRE FERNAND FABER. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
de 2011.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Madame Sally Kenchington, Administrateur,
- Monsieur Alexander Hamilton, Administrateur,
- Monsieur Rod MacClancy, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03378. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050589.3/029/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Signature / Signature / Signature
Président / Secrétaire / Scrutateur
Pour extrait sincère et conforme
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Signatures
55074
LUXCONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 15.625.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2005i>
<i>Quatrième résolutioni>
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée décide:
de reconduire:
- les mandats de Messieurs Félix Buchler, Georges Kieffer, Prosper Schroeder et du réviseur d’entreprises, la
DELOITTE S.A. pour l’exercice 2005.
D’accepter:
- la démission de Monsieur Flory Schroeder, représentant de SCHROEDER & ASSOCIE S.A., suite à sa démission par
écrit pour atteinte de l’âge limite statutaire;
- son remplacement par Monsieur Gaston Flesch, ingénieur génie civil diplômé de Karlsruhe (1979) actuellement
administrateur auprès de SCHROEDER & ASSOCIES et administrateur délégué nominé, pour une durée de 5 ans.
De confirmer:
- Monsieur Félix Buchler en tant que Président du conseil d’administration.
Le conseil d’administration se compose comme suit:
- Gillardin Emile, ingénieur diplômé E.P.F.Z., Senningerberg, administrateur-délégué et administrateur,
- Buchler Félix, ingénieur diplômé E.P.F.Z., Steinsel, administrateur et président,
- Block Raymond, ingénieur diplômé, Dudelange, administrateur,
- Juncker Marc, administrateur de FELGEN & ASSOCIES, Esch-sur-Alzette, administrateur,
- Hubert Fernand, ingénieur diplômé, Kayl, administrateur,
- Jacques Victor, ingénieur agronome, Garnich, administrateur,
- Kieffer Georges, ingénieur diplômé E.P.F.Z., Luxembourg, administrateur,
- Flesch Gaston, ingénieur diplômé, Mersch, administrateur,
- Schroeder Prosper, ingénieur diplômé E.P.F.Z., Luxembourg, administrateur,
- Waringo Michel, ancien membre du Comité de Direction de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG,
Walferdange, administrateur,
- Wagener N. Frank, membre du Comité de Direction de la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., Brouch Wecker, administrateur.
Luxembourg, le 10 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04751. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050570.3/514/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
COPAREF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 35.561.
—
<i>Décisions du 3 juin 2005i>
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’administrationi>
- M. Bob Bernard, né le 5 septembre 1942 à Luxembourg, diplômé H.E.C. Paris, ayant son domicile professionnel à
L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, président du Conseil d’Administration et administrateur-délégué.
- M. Eric Bernard, né le 15 mai 1965 à Luxembourg, expert-comptable, ayant son domicile professionnel à L-1511
Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué.
- M. Paul Marx, né le 21 novembre 1947 à Esch-sur-Alzette, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-
1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- M
e
Catherine Biner Bradley, née le 19 janvier 1954 à CH-Lausanne, avocat, ayant son domicile professionnel à CH-
1260 Nyon, 13, avenue Viollier.
- M. Jean-Pierre de Glutz, né le 27 décembre 1946 à CH-Genève, directeur de banque, demeurant à CH-1006
Lausanne, 10A, avenue des Alpes.
<i>Commissaire aux comptesi>
M. Jean-Claude Jonas, né le 7 novembre 1938 à F-Aix les Bains, commissaire aux comptes, ayant son domicile profes-
sionnel à F-92200 Neuilly-sur-Seine, 211 bis, avenue Charles de Gaulle.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier minis-
tériel, et en justice soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit, dans les limites de la gestion journalière,
par la ou les personnes déléguées à cette gestion agissant seules. Elle est en outre valablement engagée par des manda-
taires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Pour extrait conforme
LUXCONSULT S.A.
Signature
55075
Luxembourg, le 8 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02920. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050576.3/850/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
FIN-ASTRA LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 76.394.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le lundi 25 avril 2005, que
l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Onelio Piccinelli, en qualité d’Administrateur de la so-
ciété, en remplacement de Monsieur Mirko la Rocca, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date du 25
juin 2004.
L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Onelio Piccinelli en qualité d’Administrateur de la société. Le mandat
ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale de ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du
7 juin 2004 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. l’Assemblée décide de nommer, les Administrateurs
suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
Administrateur et Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, 12, avenue de la Liberté à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
Administrateur;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
Administrateur.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2004.
L’Assemblée décide de nommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2004.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04555. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050739.3/043/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG A, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.897.
—
Le bilan de IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG A au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005,
réf. LSO-BF04994, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2005.
(050609.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour COPAREF S.A.
i>BERNARD & ASSOCIES, Société Civile
Signature
FIN-ASTRA LUX S.A.
D. Murari / O. Piccinelli
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signature
<i>Un mandatairei>
55076
CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 72.350.
—
Le bilan de CLEARSTREAM INTERNATIONAL au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf.
LSO-BF02038, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2005.
(050610.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
SIREO IMMOBILIENFONDS No. 4 ALPHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 103.539.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03643, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2005.
(050614.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
IMMOCAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 79.580.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03627, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2005.
(050628.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
FIN-ASTRA LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 76.394.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04520, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050630.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
EQUITY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie, Coin rue des Artisans.
R. C. Luxembourg B 68.877.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE04121, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050755.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour SIREO IMMOBILIENFONDS No. 4 ALPHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anoyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour IMMOCAP S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
Signature.
Signature.
55077
MA.DRE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 75.870.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04570, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050615.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
MA.DRE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 75.870.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04569, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050613.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
MA.DRE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 75.870.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04568, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050621.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
DAL FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 58.107.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03624, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2005.
(050629.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
CUSTOMER: VIEW S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 82.239.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 février 2005i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de Monsieur Rolf Akerlind comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02032. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050722.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
Signature.
Signature.
Signature.
<i>Pour DAL FINANCIERE S.A.,Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour la société CUSTOMER VIEW S.A.
i>S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signature
55078
INTEGRATED MEDIA INDUSTRIES-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 74.312.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03622, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2005.
(050631.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
I.F.D.C., INTERNATIONAL FINANCE DEVELOPMENT COMPANY, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 21.124.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03620, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2005.
(050634.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 76.004.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03589, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2005.
(050637.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
SABAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 37.032.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg, le mardi 31 mai 2005,
que l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Onelio Piccinelli, en qualité d’Administrateur de la so-
ciété, en remplacement de Monsieur Mirko la Rocca, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date du 28
juin 2004.
L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Onelio Piccinelli en qualité d’Administrateur de la société. Le mandat
ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale de ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et que le mandat du Commissaire sont venus à échéance
en date de ce jour. l’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Ermanno Gozzoli, dirigeant, demeurant à Savignano S. Panaro (MO) (Italie) - Via della Vecchia, 6, Admi-
nistrateur et Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Régis Donati, employé privé, demeurant à L-2212 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 6, place
de Nancy, Administrateur;
- Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12,
avenue de la Liberté, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2005.
<i>Pour INTEGRATED MEDIA INDUSTRIES-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour INTERNATIONAL FINANCE DEVELOPMENT COMPANY, Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
55079
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société FIDUCIAIRE MANACO S.A., 17, rue Beau-
mont, L-1219 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2005.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04561. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050744.3/043/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
SAMSON INTERNATIONAL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
H. R. Luxemburg B 57.151.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung i>
<i>abgehalten im Hauptsitz zu Luxemburg, am 13. Juni 2005i>
Das Mandat des Rechnungskommissars endet am heutigen Tag. Die Aktionäre nehmen zur Kenntnis dass die Firmen-
bezeichnung des Rechnungskommissars umgeändert wurde in EWA REVISION S.A.
Durch einstimmigen Beschluss der Generalversammlung wird das Mandat des Rechnungskommissars, der Gesell-
schaft EWA REVISION S.A. mit Sitz in L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, verlängert, und endet sofort nach der
jährlichen Hauptversammlung im Jahre 2006.
Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 13. Juni 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04526. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050704.3/263/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
MONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 77.208.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> juin 2005i>
1. L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
2. L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adres-
se professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son
siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. L’Assemblée accepte également la démission en tant que
Commissaire aux comptes de CO-VENTURES, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
3. L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé
privé, demeurant 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg, Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 1, allée
Scheffer à L-2520 Luxembourg et Monsieur Serge Marion, employé privé, demeurant 1, allée Scheffer à L-2520 Luxem-
bourg ELPERS AND CO, S.à r.l., ayant son siège social 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg a été nom-
mé nouveau Commissaire aux comptes. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2005.
4. L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au
1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg.
Luxembourg, le 1
er
juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02699. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050783.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
SABAFIN S.A.
R. Donati / O. Piccinelli
<i>Administrateursi>
<i>Der Verwaltungsrat
i>Unterschriften
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
55080
MERITOR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 394.032.781,44.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 72.248.
—
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 18 mars 2005, l’actionnaire unique de la société a dé-
cidé d’effectuer la modification de l’année sociale de la société, afin de commencer le 1
er
octobre de chaque année et
de se terminer le 30 septembre de l’année suivante avec effet à partir du 15 septembre 2004; l’année sociale actuelle
qui a commencé le 15 septembre 2004 se terminera le 30 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04746. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050716.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
ACHEPAY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.343.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 2005i>
Le mandat de Monsieur Jean Bintner, en tant qu’Administrateur, n’est pas renouvelé. Messieurs Henri Proriol et Nor-
bert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. S.G.A. SERVICES S.A. est élue pour 6 ans
Administrateur. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03623. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050728.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
SOCIETE IMMOBILIERE LAURENTINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 83.707.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2005i>
L’Assemblée ratifie la cooptation en tant qu’administrateur de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateur de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adres-
se professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que la démission en tant que commissaire aux comp-
tes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg.
L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé
privé, avec adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg, Madame Nathalie Mager, employée privée,
avec adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg et Monsieur Serge Marion, employé privé, avec
adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg. L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire
aux comptes démissionnaire ELPERS & CO, REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social 11, boulevard
du Prince Henri à L-1724. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice
2004.
L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au 1,
allée Scheffer à L-2520 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03884. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050797.3/655/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
Luxembourg, le 10 juin 2005.
Signature.
<i>Pour la société
i>ACHEPAY S.A.
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
55081
WHEELS COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie, coin des Artisans.
R. C. Luxembourg B 96.809.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE04129, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050760.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
SEA-LAND FINANCING & CONTRACTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 45.386.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2005i>
1. L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg et de Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à Luxembourg.
l’Assemblée accepte également la démission de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-
2453 Luxembourg en tant que Commissaire aux comptes.
2. L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé
privé, demeurant 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg et Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 1,
allée Scheffer à L-2520 Luxembourg. ELPERS AND CO, S.à r.l., ayant son siège social 11, boulevard du Prince Henri à
L-1724 Luxembourg a été nommé nouveau Commissaire aux comptes. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.
3. L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au
1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg.
Luxembourg, le 11 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03871. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050787.3/655/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
ONLINE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 64.549.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 14. Mai 2004i>
Punkt 4. Die Versammlung beschließt die Ernennung folgender Personen in den Verwaltungsrat:
- Herrn Roland Ebsen, wohnhaft in L-6745 Grevenmacher, 12, Kuschegässel,
- Herrn Norbert Ebsen, wohnhaft in L-6720 Grevenmacher, 7, rue de l’Eglise,
- Herrn Rainer Erz, wohnhaft in D-54487 Wintrich, Rosenstrasse 22.
Die Mandate der soeben ernannten Verwaltungsratmitglieder enden mit der ordentlichen Generalversammlung des
Jahres 2010.
Punkt 5. Die Versammlung beschließt die Abberufung von Herrn Christian Hess, wohnhaft in L-4996 Schouweiler,
26, rue de la Résistance, von seinem Mandat als Delegierter des Verwaltungsrates.
Punkt 6. Die Versammlung beschließt die Ernennung von Herrn Roland Ebsen zum Delegierten des Verwaltungsrates
für die tägliche Geschäftsführung mit Vollmacht die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.
Punkt 7. Die Versammlung beschließt die Abberufung der Gesellschaft Fiduciaire SOCODIT S.A. mit Sitz in L-6793
Grevenmacher, 77, route de Trêves, von ihrem Mandat als Aufsichtskommissar.
Punkt 8. Die Versammlung beschließt die Ernennung der Gesellschaft ACCOUNT DATA EUROPE S.A. mit Sitz in L-
6793 Grevenmacher zum neuen Aufsichtskommissar. Das Mandat des soeben genannten Aufsichtskommissars endet
mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04953. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050886.3/745/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Für gleichlautenden Auszug
i>Unterschrift
<i>Der Vorsitzende der ordendlichen Generalversammlungi>
55082
TRIERWEILER S.A., Société Anonyme .
Siège social: L-7526 Mersch, 7, allée J.W. Léonard.
R. C. Luxembourg B 84.750.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 23 août 2004i>
La séance est ouverte à 11.00 heures. L’assemblée constate que 100% des actionnaires sont présents et qu’elle peut
donc délibérer valablement.
L’assemblée décide de ce qui suit:
1. Démission du commissaire FIDUCIAIRE HRT, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, avec effet au 23
novembre 2001.
2. Nomination du commissaire ACCOUNTING PARTNERS, S.à r.l., 113, rue de Luxembourg, L-7540 Rollingen/
Mersch, avec effet au 23 novembre 2001 pour une durée de six ans.
Fait à Mersch, le 23 août 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA02063. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(050807.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
I.C. LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4122 Esch-sur-Alzette, 7, rue de la Fontaine.
R. C. Luxembourg B 84.026.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2004i>
Liste de présence des actionnaires:
Les actionnaires sont présents à 100% L’assemblée peut donc délibérer valablement.
<i>Résolutions prisesi>
a) Les actionnaires présents à 100% décident de changer de commissaire aux comptes.
b) Démission est donnée à Monsieur Jean-Marc Martin, pour son mandat de commissaire aux comptes de l’exercice
1999.
c) Est nommée nouveau commissaire aux comptes la société ACCOUNTING PARTNERS, S.à r.l., établie et ayant
son siège social à L-7540 Rollingen, 113, rue de Luxembourg.
d) Sont nommés administrateurs-délégués. Monsieur Jean-Luc Dessoy et Monsieur Marco De Cia.
Fait à Esch-sur-Alzette, le 18 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01273. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(050815.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
AM WÄIKELLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation)
Siège social: L-3870 Schifflange, 90, Cité Paerchen.
R. C. Luxembourg B 25.973.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 3 juin 2005, enregistré à Luxembourg A.C. le 6 juin 2005, Volume 148 S - Folio 74 - Case 7,
que la liquidation de la société AM WÄIKELLER, S.à r.l., ayant son siège social à Schifflange, est clôturée, que la société
a cessé d’exister et que les valeurs et archives sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l’ancien siège
de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2005.
(051004.3/216/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
A. Gouber / A. Teixeira / A. Siebenaller-Appel / M. Trierweiler
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
T. Ziewers / M. De Cia / J.-L. Dessoy
<i>Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait conforme
J.-P. Hencks
<i>Notairei>
55083
AMADEUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.827.
—
Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03655, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050853.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
C.R.B. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.445.
—
Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03677, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050855.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
DFL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 32.307.
—
<i>Résolution du 19 mai 2005i>
Le siège social de la société a été transféré de 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, le 19 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02956. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050890.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
C.F.T. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 36.350.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale du 10 juin 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill,
L-1340 Luxembourg,
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 10 juin 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
Luxembourg, le 10 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04266. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050962.3/833/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
SGA SERVICES
<i>Administrateur
i>Signatures
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour DFL S.A.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures
<i>Pour C.F.T. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding
i>Signature
55084
RGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 97.046.
—
EXTRAIT
Les sociétés GREENCASTLE COMPANY INC. et PENROSE INC. ont cédé leurs titres détenus dans la société.
M. Ragnar Gordin, demeurant au 1, Vardkasstigen, S-18162 Lidingö, est le propriétaire de l’intégralité des parts de la
société depuis le 11 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05447. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050900.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
MGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 97.047.
—
EXTRAIT
Les sociétés GREENCASTLE COMPANY INC. et PENROSE INC. ont cédé leurs titres détenus dans la société.
M. Michel Gordin, demeurant au 4B, Roskullsvägen, S-18162 Lidingö, est le propriétaire de l’intégralité des parts de
la société depuis le 11 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05444. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050905.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
DELTA ALBATROS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 83.989.
—
<i>Résolution du 19 mai 2005i>
Le siège social de la société a été transféré de 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, le 19 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02959. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050902.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
KENT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 20.505.
—
<i>Résolution du 27 mai 2005i>
Le siège social de la société a été transféré de 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, le 27 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02965. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050913.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
<i>Pour RGI INVEST, S.à r.l.
i>P. Vansant
<i>Pour MGI INVEST, S.à r.l.
i>P. Vansant
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour DELTA ALBATROS S.A.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour KENT INVESTMENT HOLDING S.A.
i>M. Juncker
55085
CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.851.
—
EXTRAIT
Ms Levine a démissionné de ses fonctions d’administrateur de CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND
MANAGEMENT COMPANY S.A. avec effet au 26 novembre 2003.
Luxembourg, le 13 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04408. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050112.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.851.
—
EXTRAIT
M
e
Jacques Elvinger a démissionné de ses fonctions d’administrateur de CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI
FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. avec effet au 9 juillet 2003.
Luxembourg, le 13 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04412. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050114.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.851.
—
Suite à l’assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2004, le Conseil d’Administration de la Société Anonyme
CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. a pris les résolutions suivantes:
1. Le Conseil d’Administration de la Société Anonyme CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND
MANAGEMENT COMPANY S.A. est composé comme suit, jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire
de 2005:
- N. Parker Simes,
- Pierre-Marie Bouvet de Maisonneuve,
- Hamish Forsyth,
- Hartmut Giesecke,
- Clark Taber.
Luxembourg, le 13 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04415. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050119.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
OMNIUM DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 19.148.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03060, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050160.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
55086
QUATRIEME PLACE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 20.787.
—
L’assemblée générale tenue le 13 juin 2005 a reconduit les mandats de: M. Jean Reuter, en sa double qualité d’admi-
nistrateur et d’administrateur délégué, de M. Carlo Meis en tant qu’administrateur et de M. Marc Steines en tant que
commissaire. M. Carlo Meis avait remplacé au 1
er
janvier 1987 M. Guy Muller qui lui avait remplacé feu M
e
Pierre L.
Prum le 16 mars 1986, remplacements entérinés par les assemblées générales respectives. L’assemblée du 13 juin 2005
a également nommé M. Georges Reuter administrateur en remplacement de M. Jean-Paul Spautz démissionnaire. De ces
délibérations de l’assemblée générale il résulte que les organes de la société QUATRIEME PLACE S.A.H. sont constitués
comme suit, pour une nouvelle période de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale se tenant en 2011:
<i>Le Conseil d’Administration:i>
<i>Le Commissaire:i>
M. Marc Steines, comptable, demeurant à Sanem, Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04488. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050146.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
CREDIT SUISSE MULTIFUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 81.898.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, 14 juin 2005, réf. LSO-BF04187, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2005.
(050349.3/736/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
ALCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 60, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 63.357.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2005i>
<i>«Première résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer:
- Monsieur Angelo Patrick Wampach,
- Madame Gaby Goedert, et
- Monsieur Marc Baechler,
en leur qualité d’administrateurs et leur accorde entière décharge pour la durée de leur mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer, en remplacement des administrateurs révoqués, trois nouveaux administrateurs qui
acceptent, à savoir:
- Monsieur Camille Heintz, maître électricien, demeurant à L-3861 Schifflange, 167, rue de Noertzange, né à Luxem-
bourg, le 19 mai 1961,
- Madame Alena Lednicka, épouse de Monsieur Camille Heintz, employée privée, demeurant à L-3861 Schifflange,
167, rue de Noertzange, née à Gottwaldov, Zlin (Tchécoslovaquie), le 4 novembre 1968,
- Monsieur Paul Sunnen, consultant PME, demeurant à L-5333 Moutfort, 22, rue de Pleitrange, né à Luxembourg le
16 juillet 1960.
Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2010.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de révoquer le commissaire aux comptes Madame Nathalie Cortinhas, demeurant à
Dudelange.
Administrateur délégué:
M. Jean Reuter, expert-comptable, demeurant à Strassen, Luxembourg;
Administrateur:
M. Carlo Meis, employé privé, demeurant à Mensdorf, Luxembourg;
Administrateur:
M. Georges Reuter, expert-comptable, demeurant à Strassen, Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
<i>L’administrateur déléguéi>
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
55087
Toutefois, l’assemblée n’accorde pas décharge à Madame Nathalie Cortinhas pour la durée de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
En lieu et place du commissaire aux comptes révoqué, l’assemblée générale décide de nommer:
SOFINTER GESTION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activité
Syrdall, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 106.316.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2010.»
Howald, le 10 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03877. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050154.3/820/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
ALCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 60, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 63.357.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 11 mai 2005 i>
<i>«Décisioni>
Suite à l’autorisation par l’assemblée générale des actionnaires en date du 11 mai 2005, le conseil d’administration
nomme Monsieur Camille Heintz administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature.
Son mandat expirera avec le mandat d’administrateur à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2010.»
Howald, le 11 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01735. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050156.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 44.867.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, 14 juin 2005, réf. LSO-BF04155, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 2005.
(050353.3/736/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 66.001.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, 14 juin 2005, réf. LSO-BF04145, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 2005.
(050355.3/736/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour extrait conforme
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétairei>
Pour extrait conforme
C. Heintz / A. Lednicka / P. Sunnen
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
55088
CONTITRANS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 30.583.
—
<i>Résolution du 19 mai 2005i>
Le siège social de la société a été transféré de 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, le 19 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02960. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050906.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
RAVENAL TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 63.240.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 29 avril 2005i>
Les mandats de Marc Muller, Marion Muller et Pascale Loewen, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,
commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant
les comptes clôturés au 30 septembre 2010.
Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30
septembre 2010 se compose comme suit:
- Marc Müller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 septembre 2010
est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl L-2146 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04811. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051009.3/717/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
SANTEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 74.564.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 mai 2002i>
- L’Assemblée accepte la démission en tant que commissaire aux comptes de GRANT THORNTON FIDUCIAIRE
S.A., ayant son siège social au 7, rue Pierre d’Aspelt à L-1142 Luxembourg.
- L’Assemblée nomme comme nouveau commissaire aux comptes ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siè-
ge social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes 2002.
Luxembourg, le 15 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01769. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050799.3/655/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour CONTITRANS HOLDING S.A.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
RAVENAL TRUST S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
55089
CS CARAT ADVISORY COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 73.243.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, 14 juin 2005, réf. LSO-BF04138, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 2005.
(050357.3/736/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
EFE-EUROPA FINANCIAL EQUITIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 91.566.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04205, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2005.
(050403.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
RISPOLL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 64.816.
—
<i>Résolution du 27 mai 2005i>
Le siège social de la société a été transféré de 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, le 27 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02964. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050912.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
TCW GEM VI EURO CDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 82.570.
—
Il résulte d’une décision prise par les Actionnaires lors de l’Assemblée Générale extraordinaire lors de sa tenue le 10
juin 2005 que TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., administrateur de sociétés, domicilié professionellement au 1
er
, allée
Scheffer L-2520 Luxembourg, a été nommée administrateur de la société avec effet immédiat au 10 juin 2005 en rem-
placement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Armin Kirchner. Le nouvel administrateur achèvera le mandat
de son prédécesseur.
Luxembourg, le 14 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05440. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051013.3/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
J. Siebenaller / D. Breger
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour RISPOLL INVESTMENT S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
55090
MERINO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4747 Pétange, 35, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 46.196.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 6 juin 2005i>
La cooptation de Pascale Loewen en tant qu’administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l’issue de
l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 30 juin 2009.
Les mandats de Marc Muller et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux
comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôtu-
rés au 30 juin 2009.
Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30
juin 2009 se compose comme suit:
* Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
* Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
* Marion Muller, employée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2009 est:
* Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04814. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051010.3/717/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
JASON ENTERPRISES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord/rue du palais de Justice.
R. C. Luxembourg B 62.405.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 10 mai 2005i>
Les mandats de Stéphane Biver, Jean Pierre Higuet et Marc Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,
commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant
les comptes clôturés au 31 décembre 2009.
Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31
décembre 2009 se compose comme suit:
- Stéphane Biver, employé privé, demeurant professionnellement à 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxem-
bourg,
- Jean Pierre Higuet, avocat, demeurant professionnellement à 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg,
- Marc Muller, expert comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll; L-1882 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl; L-2146 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04817. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051011.3/717/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
A.T.T.C. (ADVISORS IN TRUST AND TAX CONSULTANTS) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 72.915.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02617, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050447.3/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour extrait sincère et conforme
MERINO INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
JASON ENTERPRISES HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
J.P. Van Keymeulen / E. Patteet
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
55091
IRINA INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 58.915.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 6 mai 2005i>
Les cooptations de Denis Bour et Marc Muller en tant qu’administrateurs ont été ratifiées. Leurs mandats viendront
à échéance à l’issue de l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2009.
Les mandats de Pascale Loewen et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux
comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôtu-
rés au 31 décembre 2009.
Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31
décembre 2009 se compose comme suit:
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée privée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Denis Bour, employé privé, demeurant professionnellement, au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Meri, L-2146 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04820. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé):D. Hartmann.
(051012.3/717/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
SPRING, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 47.624.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 29 avril 2005i>
Les mandats de Clemente Corsini, Francesco Loredan et Marc Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc
Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approu-
vant les comptes clôturés au 31 décembre 2009.
Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31
décembre 2009 se compose comme suit:
- Clemente Corsini, administrateur de sociétés, demeurant à 94A, rue du Coq; B-1180 Uccle,
- Francesco Loredan, administrateur de sociétés, demeurant à 3, Via Brera, I-20121 Milan,
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll; L-1882 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Meri; L-2146 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04824. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051014.3/717/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
QUEBECOR WORLD INSURANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 97.913.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02907, a été déposé au greffe
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le 17 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050650.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
Pour extrait sincère et conforme
IRINA INVESTMENTS HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
SPRING
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 15 juin 2005.
Signature.
55092
LEATHER VENTURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 61.324.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date 13 mai 2005i>
Les mandats de Marc Muller, Jean-Marc Faber et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de KLOPP & BOUR
CONSEILS S.A., commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Géné-
rale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2007.
Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31
décembre 2007 se compose comme suit:
- Marc Muller, expert comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Jean-Marc Faber, expert comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg,
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement à 3A rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2007 est:
- La société KLOPP & BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04827. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051015.3/717/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
ALETHEIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 90.976.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
II découle d’un acte reçu le 3 juin 2005 par maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette que la société
a été dissoute et liquidée.
Que décharge a été accordée aux deux gérants.
Les livres et les documents de la sociétés seront conservés pendant une durée de cinq (5) années au domicile des
associés, sis à L-2520 Luxembourg, 41, allée Scheffer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 8 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04278. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(051023.3/203/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
APICURE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 93.244.
—
Le domicile de la société anonyme APICURE S.A., 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg est dénoncé ce jour avec
effet immédiat.
Les administrateurs, Messieurs:
- Norbert Schmitz,
- Jean-Marie Poos,
- S.G.A. SERVICES S.A.,
ainsi que le commissaire aux comptes Monsieur Eric Herremans ont remis leurs démissions.
Luxembourg, le 1
er
juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02031. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050662.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
Pour extrait sincère et conforme
LEATHER VENTURE S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
A. Biel
<i>Notairei>
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CONSEIL
Signature
55093
EUROCAPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 106.790.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’associé unique en date du 15 juin 2005i>
- La démission de SOLON DIRECTOR LIMITED en tant que gérant avec effet au 15 juin 2005 a été acceptée, con-
firmée et ratifiée;
- M. Stephen Kenyon-Slade a été nommé en tant que gérant avec effet au 15 juin 2005 pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 15 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF04789. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051040.3/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
REAL PROPERTY INVEST. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 58.646.
—
<i>Résolution du 19 mai 2005i>
Le siège social de la société a été transféré de 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, le 19 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03347. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051045.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
FINDAS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 64.776.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04207, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2005.
(050404.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
UPSIDE S.A., Société Anonyme,
(anc. UPSIDE HOLDING S.A.).
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 60.532.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04227, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2005.
(050417.3/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour REAL PROPERTY INVEST. S.A.
i>C. Speecke
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
55094
KADJOU S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 81.874.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 12 mai 2005 a décidé de transférer le siège
social de la société du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg.
Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jacques Claeys, Administrateur, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03370. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051048.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
SIRAMOT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 7.009.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7
juin 2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 10 juin 2005, volume 148S, folio 81, case 7, que la société anonyme holding
SIRAMOT S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, a été dissoute, que sa liquidation est
close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien siège de la société.
Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2005.
(051049.3/227/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
SOGEFO S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-9780 Wincrange, 78, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 108.554.
—
<i>Procès-verbal de la Réunion du Conseil d’Administration, tenue au siège de la société, le 29 mai 2005i>
Membres présents:
1) Monsieur Didier Bare, informaticien, né le 1
er
octobre 1964 à Rocourt (Belgique), demeurant à B-6700 Arlon (Bel-
gique), 7, rue Floréal,
2) Madame Marie-Ode Baise, femme au foyer, née le 25 juillet 1977 à Boussu (Belgique), demeurant à B-6700 Arlon
(Belgique), 7, rue Floréal,
3) Monsieur Ghislain Bare, biochimiste, né le 1
er
octobre 1964 à Rocourt (Belgique), demeurant à B-4870 Trooz (Bel-
gique), 114A, route de Banneux.
Lesquels administrateurs présents ou tels que représentés, après avoir déclaré se considérer comme dûment convo-
qués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, est désigné administrateur-délégué, Monsieur Didier Bare, pré-
nommé, chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03832. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050941.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
<i>Pour KADJOU S.A.
i>J. Claeys
<i>Administrateuri>
E. Schlesser.
<i>Notairei>
D. Bare / M.-O. Baise / G. Bare.
55095
TRIBORG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 53.229.
—
Le domicile de la société anonyme TRIBORG HOLDING S.A., 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg est dénoncé
ce jour avec effet immédiat.
Les administrateurs, Messieurs:
- Norbert Schmitz,
- Jean Bintner,
- S.G.A. SERVICES S.A.,
ainsi que le commissaire aux comptes Monsieur Eric Herremans ont remis leurs démissions.
Luxembourg, le 6 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02056. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050666.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
PHD OVERSEAS LIMITED, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 26.025.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 30 mai 2005:
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée gé-
nérale annuelle, à savoir:
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Rory C. Kerr;
- Monsieur Hermanus R. W. Troskie;
- SOLON DIRECTOR LIMITED.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
- MAITLAND LUXEMBOURG S.A.
Luxembourg, le 30 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02574. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050693.3/631/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
HDN-HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 37.641.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 avril 2005i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse profes-
sionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Hendrik Dillen, indépendant, demeurant au 75,
Lorzestraat à B-2480 Dessel et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social
50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2005.
Luxembourg, le 28 avril 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03874. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050800.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CONSEIL
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
55096
MA.DRE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 75.870.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2005, que l’Assemblée a pris, chacune
à l’unanimité des voix et séparément, la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée prend acte de et accepte la démission présentée par GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), de sa fonction de
Commissaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer avec effet au 1
er
janvier 2002, Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire. Le commissaire ainsi nommé sera en charge pour les comp-
tes annuels clôturés au 31 décembre 2002, 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2004.
Luxembourg, le 13 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04559. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050742.3/043/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
COVALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 32.671.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 février 2005i>
1. L’Assemblée accepte la démission en tant que commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’en-
treprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg.
2. L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, CO-VENTURES S.A., ayant
son siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2001.
Luxembourg, le 14 février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03878. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050765.3/655/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
ORI MARTIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 55.992.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 février 2005i>
Madame Magri Elena, Messieurs Franco Polotti, Jean-Marie Poos et Norbert Schmitz et S.G.A. SERVICES S.A. sont
réélus Administrateurs pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour
une période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02044. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050732.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
<i>Le Conseil d’Administration
i>D. Murari / J.-Ph. Fiorucci
<i>Administrateursi>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>ORI MARTIN LUXEMBOURG S.A.
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
55097
COMPAGNIE DE CONSTRUCTION COLLINAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 57.045.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 juin 2005i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée,
avec adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec
effet au 28 février 2005.
En date du 8 juin 2005, le conseil d’administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGE-
MENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
- Madame Lauryane Decuber, employée privée, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03881. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050790.3/655/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
ELECTRODYNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 75.709.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 juin 2005i>
- Les mandats d’administrateur de Monsieur Roger Caurla, maître en droit, né le 31 octobre 1955 à Esch-sur-Alzette,
demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs, de Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956
à Echtemach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg et de Monsieur Alain Vasseur, consultant, né le
24 avril 1958 à Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer sont reconduits pour une période statutaire
de 6 ans jusqu’à l’assemblée de 2011.
- Le mandat de commissaire aux comptes de la société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.417 et ayant son siège social à L-2156 Luxembourg, 2,
Millegässel est reconduit pour une période statutaire de 6 ans jusqu’à l’assemblée statutaire de 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04835. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050867.3/696/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
UNIONTI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.623.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 16 février 2005i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Marco Lagona comme nouvel administrateur, décidée par le conseil
d’administration lors de sa réunion du 20 décembre 2004.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de réduire
de 4 à 3 le nombre d’administrateurs et d’élire pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice
clôturant au 30 novembre 2004:
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Certifié sincère et conforme
<i>Pour ELECTRODYNE S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
55098
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
LUX AUDIT REVISION, S.à r.l. - 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05409. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050979.3/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
FINPERI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 87.670.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 juin 2005i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
FIDUCIAIRE GRAND DUCALE S.A., 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05415. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050980.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
TELEXCHANGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 84, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 83.953.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la sociétéi>
<i>en date du 27 décembre 2004i>
<i>Décisionsi>
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- De remplacer Monsieur Eric Verkuijl, administrateur, par Monsieur Clint Carter, employé privé, né le 16 octobre
1983, demeurant 84, rue de Beggen à L-1220 Luxembourg, dont le mandat se terminera le 31 décembre 2008.
A l’issue de cette assemblée, le conseil d’administration se compose des personnes suivantes:
- R. Carter,
- J.-M. Kesch,
- C. Carter.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03717. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050942.3/984/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
MM. Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
MM. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
55099
MB FENSTER + TÜREN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-8069 Strassen, 30, rue de l’Industrie.
H. R. Luxemburg B 108.557.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundfünf, den zwanzigsten April.
Vor Uns, Notar Frank Molitor, im Amtssitz zu Düdelingen (Großherzogtum Luxembourg).
Sind erschienen:
1.- Herr Bernhard Mohr, Diplom-Kaufmann, geboren in Birkenfeld (Deutschland), am 10. Januar 1968, wohnhaft in
L-1411 Luxembourg, rue des Dahlias 5.
2.- Herr Manuel Molter, Betriebswirt, geboren in Kusel (Deutschland), am 18. Februar 1973, wohnhaft in D-66887
Sankt Julian, Bahnhofstraße 15.
Die Komparenten ersuchen den amtierenden Notar, die Satzung einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Unter der Firmenbezeichnung MB FENSTER + TÜREN, S.à r.l. wird eine luxemburgische Handelsgesellschaft
mit beschränkter Haftung gegründet.
Art. 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Strassen.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist der Gross- und Einzelhandel mit Bauelementen sowie alle Operationen in
den Bereichen der Verwaltung, des geschäftlichen Vermitteins, des Marketings und der Investition in aller Art. Die Ge-
sellschaft kann des weitern alle kommerzielle, zivile, finanzielle und immobiliare Tätigkeiten in Bezug auf An- und Verkauf
von sämtlichen Gütern sowie die Beratung, die Entwicklung oder sonstige kommerzielle Tätigkeiten ausüben, welche
mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder denselben voraussichtlich fördern können und
dies im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist berechtigt, gleichartige oder artverwandte Unternehmen zu erwerben, sich
an solchen Unternehmen zu beteiligen und deren Vertretung zu übernehmen. Sie kann auch Zweigniederlassungen er-
richten.
Art. 5. Das Gesellschäftskapital beträgt fünfzehntausend Euro (15.000,- EUR).
Es ist eingeteilt in hundertfünfzig (150) Anteile zu je einhundert Euro (100,- EUR).
Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen an Nichtgesellschafter erfolgt durch privatschriftliche oder notarielle
Urkunde.
Falls die Gesellschaft mehr als nur einen Gesellschafter hat, sind die Abtretungen der Gesellschaft und dritten gegen-
über erst dann rechtswirksam, wenn sie derselben gemäss Artikel 1690 des Codes Civil zugestellt wurden oder wenn
sie von derselben in einer notariellen Urkunde angenommen wurden.
Art. 7. Die Geschäftsführer werden ernannt von dem oder den Gesellschaftern für eine von diesen zu bestimmende
Dauer.
Die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und haben Befugnis im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu
handeln. Ihre Befugnisse werden von der Gesellschafterversammlung festgelegt, welche die Geschäftsführer zu jedem
Moment, mit oder ohne Grund entlassen kann.
Der oder die Geschäftsführer können auch verschiedene ihrer Befugnisse für die von ihnen zu bestimmenden Bedin-
gungen, per Spezialvollmacht an einen von ihnen oder an eine Drittperson übertragen.
Art. 8. Solange die Gesellschaft aus zwei Gesellschaftern besteht, vereinigen diese Gesellschafter auf sich alle Befug-
nisse einer Gesellschaftsversammlung.
Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Gesellschaft aus mehr als zwei Gesellschaftern bestehen sind die Beschlüsse
der Gesellschaft erst dann rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschafts-
kapitals darstellen angenommen werden.
Beschlüsse, welche eine Abänderung der Statuten bewirken, sind im letzteren Fall nur dann rechtswirksam, wenn sie
von Gesellschaftern angenommen wurden die mindestens 3/4 des Gesellschafterkapitals vertreten.
Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-
keit des oder der Gesellschafter.
Im Todesfalle des oder der Gesellschafter wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Art. 11. Am Sitz der Gesellschaft werden die handelsüblichen Geschäftsbücher geführt.
Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Kosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar. Von
diesem Gewinn sind zehn Prozent (10%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zurückzulegen bis diese Rücklage
hundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der Saldo steht der Gesellschaft zur Verfügung.
Art. 12. Es ist dem oder den Gesellschaftern sowie deren Erben und Gläubigern untersagt, die Gesellschaftsgüter
pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken
könnten.
Art. 13. Im Falle der Geschäftsauflösung erfolgt die Liquidation durch die oder den Gesellschafter, im Falle von Un-
einigkeit durch einen vom Richter zu bestimmenden Liquidator.
55100
Art. 14. Für alle nicht in der Satzung vorgesehenen Fälle sind das Gesetz vom 10. August 1915, sowie dessen Abän-
derungsgesetze, anwendbar.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur
Last gelegt werden, werden geschätzt auf tausend Euro (1.000,- EUR).
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Die Anteile wurden gezeichnet von Bernhard Mohr mit fünfundsiebzig (75) Anteilen und Manuel Molter mit fünf-
undsiebzig (75) Anteilen.
Die Gesellschafter haben ihre Anteile voll und in bar eingezahlt, so dass die Gesellschaft über das Gesellschaftskapital
verfügen kann, was die Gesellschafter anerkennen.
2) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Sodann vereinigen die Gesellschafter sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung zu welcher sie sich als
gehörig und richtig einberufen erklären und nehmen folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Geschäftsführer wird festgelegt auf zwei (2).
2) Werden zu Geschäftsführern ernannt:
1.- Herr Bernhard Mohr, Diplom-Kaufmann, geboren in Birkenfeld (Deutschland), am 10. Januar 1968, wohnhaft in
L-1411 Luxembourg, rue des Dahlias 5, technischer Geschäftsführer.
2.- Herr Manuel Molter, Betriebswirt, geboren in Kusel (Deutschland), am 18. Februar 1973, wohnhaft in D-66887
Sankt Julian, Bahnhofstraße 15, administrativer Geschäftsführer.
3) Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet entweder durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Ge-
schäftsführer oder durch die alleinige Unterschrift des technischen Geschäftsführers.
4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-8069 Strassen, 30, rue de l’Industrie.
Vor Abschluß der gegenwärtigen Urkunde hat die unterzeichnete Notar die Komparenten auf die Notwendigkeit hin-
gewiesen, die behördlichen Genehmigungen zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.
Worüber Urkunde, errichtet wurde zu Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
Nach Vorlesung an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: B. Mohr, M. Molter, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 avril 2005, vol. 893, fol. 35, case 3. – Reçu 150 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(050948.3/223/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
AUTO-PIECES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonelle.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 108.560.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le quinze juin.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Monsieur Jean-Paul Rodrigues, vendeur, demeurant à L-4470 Soleuvre, 2, rue Emile Mayrisch.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
y relatives ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-
dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente de pièces autos-motos. Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de
souscription, de fusion ou de toute autre manières dans toutes affaires, entreprises, ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de AUTO-PIECES, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Roeser.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé
unique.
Dudelange, le 28 avril 2005.
F. Molitor.
55101
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé en cent parts sociales (100)
de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune et se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
Art. 7. L’associé reconnaît que le capital de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) a été intégralement libéré
par un apport en nature de même montant ainsi que le constate l’état du matériel dont l’estimation a été faite par le
futur associé sous son unique responsabilité, lequel état après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire
instrumentant, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera formalisé, de sorte que le capital de douze mille quatre
cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie
de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les
biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Le produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et
charges constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-
ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’associé unique.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, l’associé se réfère aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2005.
<i>Fraisi>
L’associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui in-
combent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ huit cent cinquante euros (EUR
850,-).
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-
parants au paiement desdits frais.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-
saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.
<i>Décisionsi>
Et l’associé a pris les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Paul Rodrigues, prédit.
2.- La société est gérée par l’associé-gérant unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.
3.- Le siège social est établi à L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-P. Rodrigues, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juin 2005, vol. 908, fol. 40, case 10. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(050961.3/203/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
Esch-sur-Alzette, le 16 juin 2005.
A. Biel.
55102
CANSTON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 42.699.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2005 a appelé aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES
S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie-José Reyter.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
- Madame Monique Juncker, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs.
Le mandat du Commissaire aux comptes
FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Enfin, cette même Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Luxembourg, le 7 juin 2005
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03359. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051126.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
COMPAGNIE DU RUBICON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 60.214.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 17 mai 2005, les mandats des admi-
nistrateurs:
- MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Luxembourg, L-1331 Luxembourg,
- Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2011.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs.
Le mandat du Commissaire aux comptes
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X septembre, L-2551 Luxembourg.
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2011.
Enfin cette Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 42, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg
au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03361. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051129.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
TAI FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 42.637.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2005 a appelé aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES
S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie-José Reyter.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
- Madame Monique Juncker, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs.
<i>Pour CANSTON S.A.
i>M. Juncker
<i>Administrateuri>
<i>Pour COMPAGNIE DU RUBICON S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateuri>
Signatures
55103
Le mandat du Commissaire aux comptes FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714
Luxembourg a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Enfin cette Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Luxembourg, le 7 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03364. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051132.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
VIVIER S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 43.353.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 17 mai 2005 a appelé, avec effet au 30 sep-
tembre 2004, aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Maarten van de Vaart. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2010.
Puis cette Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Carl Speecke, Administrateur, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- Monsieur Hans de Graaf, Administrateur, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs.
Luxembourg, le 7 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03357. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051122.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
LIST, Holdingaktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1449 Luxemburg, 2, rue de l’Eau.
H. R. Luxemburg B 20.764.
—
<i>Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung, welche am Sitz der Gesellschaft zu Luxemburg,i>
<i>am Dienstag, den 14. Juni 2005 abgehalten wurdei>
Die Versammlung wird um 10.00 Uhr von Herrn Jean Kaiser der von der Versammlung als Versammlungsleiter
bestimmt wurde, eröffnet.
Die Versammlung benennt zum Schriftführer Herrn Paul Sonntag,
Die Versammlung beruft zum Stimmzähler Herrn Ernst Beck.
Der Versammlungsleiter erklärt:
I) Die heute stattfindende Ordentliche Generalversammlung der LIST Société Anonyme Holding, ist auf Beschluss des
Verwaltungsrates einberufen worden, um über nachfolgende Tagesordnung zu beschliessen:
1. Bericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2003 mit dem Bericht des Rechnungskommissars.
2. Genehmigung des festgestellten Jahresabschlusses 2003.
3. Beschlussfassung über das Jahresergebnis 2003.
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Rechnungskommissars für das Geschäftsjahr 2003.
5. Wahl des Rechnungskommissars.
6. Verschiedenes.
II) Das Gesellschaftskapital ist in voller Höhe vertreten, so dass von besonderen Einberufungen abgesehen werden
konnte. Die anwesenden und vertretenen Gesellschafter erklären, dass sie satzungsgemäss zu dieser Versammlung ge-
laden worden sind, dass sie vor deren Beginn Kenntnis von der Tagesordnung erhalten haben und dass sie somit bereit
sind, über alle Punkte der Tagesordnung zu beschliessen.
III) Die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter sowie die von ihnen vertretenen Aktien sind auf einer Präsenz-
liste angeführt. Diese wird, nachdem sie von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen
Gesellschafter und den Mitgliedern des Büros der Versammlung unterzeichnet worden ist, diesem Protokoll als Bestand-
teil hinzugefügt.
<i>Pour TAI FINANCE COMPANY S.A.
i>M. Juncker
<i>Administrateuri>
<i>Pour VIVIER S.A. HOLDING
i>H. de Graaf
<i>Administrateuri>
55104
IV) Da aus dieser Präsenzliste hervorgeht, dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, ist die Ordentliche Ge-
neralversammlung formgerecht zusammengetreten und ermächtigt, über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen.
Die Versammlung überprüft jeden Punkt dieser Erklärung und bestätigt dessen Richtigkeit.
<i>Beschlussfassungi>
Die Versammlung geht alsdann zur Erledigung der Tagesordnung über.
Nach vorheriger Diskussion werden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.
Wahl des Rechnungskommissars. Das Mandat der PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. als Rechnungskommissar wird
um 3 Jahre verlängert. Es endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2007.
Nach Erledigung der Punkte der Tagesordnung wird die Versammlung um 10.30 Uhr beendet.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05494. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(051190.3/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
LIST, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 20.764.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05492, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(051194.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
ELECTEK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 69.325.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue le 5 avril 2005 à Luxembourgi>
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité:
- De reconduire les administrateurs sortants pour une durée de 6 ans. Leur mandat prendra fin avec l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes annuels au 31 juin 2010. Le Conseil est composé des Administrateurs suivants:
* Monsieur Patrick Rochas,
* Monsieur Philippe Slendzak,
* Madame Catherine Calvi.
- De renouveler le mandat de commissaires aux comptes de MAZARS pour une durée de six ans. Le mandat s’achè-
vera lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels au 31 juin 2010.
- Accepte la nomination de Monsieur Philippe Slendzak en tant qu’administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2005, réf. LSO-BE01777. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(050894.3/1682/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.
J. Kaiser / P. Sonntag / E. Beck
Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
Luxembourg, le 17 juin 2005.
Signatures.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Friuli, S.à r.l.
Calindar Investment S.A.
TW Intérieur S.A.
Capital International All Countries Fund Management Company S.A.
Parkhage Luxemburg
Isomontage S.A.
Capital International Kokusai VA Management Company S.A.
TKE Fund Management Company S.A.
Churchview Properties S.A.
Capital International Kokusai Fund Management Company S.A.
CIHAC Fund Management Company S.A.
Arcancia S.A.
Clama S.A.
Clama S.A.
Bofin International S.A.
Elefant S.A.
Roquette Re S.A.
Sabafin S.A.
Cybele Re S.A.
Electro Re S.A.
Euromaf Re
Sogecalux S.A.
Liskar Holding S.A.
Luxbuy S.A.
ITI Holdings S.A.
ITI Holdings S.A.
Credit Suisse Money Market Fund Management Company S.A.
Toitures Lambrech Sylvain, S.à r.l.
Direkt Investment Management S.A.
Credit Suisse Fund Management S.A.
Credit Suisse Indexmatch Management Company S.A.
Translaure, S.à r.l.
Nittler Immobilière S.A.
Antri S.A.
Matrox Holding S.A.
Credit Suisse Microfinance Management Company S.A.
Flec Investments S.A.
Credit Suisse Bond Fund Management Company S.A.
Credit Suisse Money Plus Fund Management Company S.A.
Profimolux
PHD Overseas Limited
PHD Overseas Limited
PHD Overseas Limited
PHD Overseas Limited
PHD Overseas Limited
PHD Overseas Limited
PHD Overseas Limited
PHD Overseas Limited
HCEPP Luxembourg Poland I, S.à r.l.
HCEPP Luxembourg Czech Republic IV, S.à r.l.
HCEPP Luxembourg Czech Republic III, S.à r.l.
Masofema Holding S.A.
HCEPP Luxembourg Czech Republic II, S.à r.l.
HCEPP Luxembourg Master, S.à r.l.
HCEPP Luxembourg Finance, S.à r.l.
Troy
Real Estate Associates S.A.
Socimmo S.A.
Barker Holdings S.A.
Luxconsult S.A.
Coparef S.A.
Fin-Astra Lux S.A.
Immobilière Espace Kirchberg A
Clearstream International
Sireo Immobilienfonds No. 4 Alpha, S.à r.l.
Immocap S.A.
Fin-Astra Lux S.A.
Equity Holding S.A.
Ma.dre Financière S.A.
Ma.dre Financière S.A.
Ma.dre Financière S.A.
Dal Financière S.A.
Customer: View S.A.
Integrated Media Industries-Luxembourg S.A.
I.F.D.C., International Finance Development Company
HCEPP Luxembourg Czech Republic I, S.à r.l.
Sabafin S.A.
Samson International Holding S.A.
Mons S.A.
Meritor Luxembourg, S.à r.l.
Achepay S.A.
Société Immobilière Laurentine S.A.
Wheels Communication S.A.
Sea-Land Financing & Contracting S.A.
Online S.A.
Trierweiler S.A.
I.C. Lux S.A.
Am Wäikeller, S.à r.l.
Amadeus Holding S.A.
C.R.B. Holding S.A.
DFL S.A.
C.F.T. Finance S.A.
RGI, S.à r.l.
MGI, S.à r.l.
Delta Albatros S.A.
Kent Investment Holding S.A.
Capital International Kokusai Fund Management Company
Capital International Kokusai Fund Management Company
Capital International Kokusai Fund Management Company
Omnium de Participations S.A.
Quatrième Place S.A.H.
Credit Suisse Multifund Management Company S.A.
Alcom S.A.
Alcom S.A.
Credit Suisse Equity Fund Management Company S.A.
Credit Suisse Euro Bond Express Management Company S.A.
Contitrans Holding S.A.
Ravenal Trust S.A.
Santex S.A.
CS Carat Advisory Company (Luxembourg) S.A.
EFE-Europa Financial Equities S.A.
Rispoll Investment S.A.
TCW GEM VI Euro CDO S.A.
Merino International Holding S.A.
Jason Enterprises Holding S.A.
A.T.T.C. (Advisors in Trust and Tax Consultants) S.A.
Irina Investments Holding S.A.
Spring
Quebecor World Insurance Holding S.A.
Leather Venture S.A.
Aletheia, S.à r.l.
Apicure S.A.
Eurocape, S.à r.l.
Real Property Invest. S.A.
Findas Participations S.A.
Upside S.A.
Kadjou S.A.
Siramot S.A.
Sogefo S.A. Holding
Triborg Holding S.A.
PHD Overseas Limited
HDN-Holding S.A.
Ma.dre Financière S.A.
Covalux S.A.
ORI Martin Luxembourg S.A.
Compagnie de Construction Collinaire S.A.
Electrodyne S.A.
Unionti S.A.
Finperi S.A.
Telexchange S.A.
MB Fenster + Türen, S.à r.l.
Auto-Pièces, S.à r.l.
Canston S.A.
Compagnie du Rubicon S.A.
Tai Finance Company S.A.
Vivier S.A. Holding
List
List
Electek Luxembourg S.A.